ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

07.08.2018р. м. Харків Справа № 905/1316/15

Господарський суд Донецької області у складі колегії суддів: головуючого судді Ніколаєвої Л.В., суддів Фурсової С.М., Сковородіної О.М.,

при секретарі судового засідання Асмановій Е.Е.,

розглянувши справу № 905/1316/15

за первісним позовом ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк»

до відповідача ОСОБА_2 акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод»

про стягнення 9 840 000 доларів США (що є еквівалентом 212 892 611,52 грн.) заборгованості за строковим кредитом, 92 933,33 доларів США (що є еквівалентом 2 010 652,37 грн.) заборгованості за нарахованими відсотками, 327 999,99 доларів США (що є еквівалентом 7 096 420,17 грн.) заборгованості за простроченими відсотками, 28 799,78 грн. пені,

та за зустрічним позовом ОСОБА_2 акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод»

до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк»

про внесення змін до договору,

за участю представників:

від ПАТ «Дельта Банк»: ОСОБА_3, за довіреністю б/н від 18.07.2018р.

від ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод»: ОСОБА_5 за довіреністю №29/18 від 29.12.2017р.

від АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна»: ОСОБА_6 за довіреністю б/н від 02.04.2018р.

В С Т А Н О В И В:

Господарським судом Донецької області у складі колегії суддів: головуючого судді Ніколаєвої Л.В., суддів Фурсової С.М., Сковородіної О.М. на стадії підготовчого провадження розглядається справа №905/1316/15 за первісним позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення з ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод» 9 840 000 доларів США (що є еквівалентом 212 892 611,52 грн.) заборгованості за строковим кредитом, 92 933,33 доларів США (що є еквівалентом 2 010 652,37 грн.) заборгованості за нарахованими відсотками, 327 999,99 доларів США (що є еквівалентом 7 096 420,17 грн.) заборгованості за простроченими відсотками, 28 799,78 грн. пені, та за зустрічним позовом ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод» до ПАТ «Дельта Банк» про зміну пункту 1 договору про внесення змін № 7 від 22.11.2010р. до кредитного договору № 3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р. та викладення п. 1.1. кредитного договору № 3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р. у наступній редакції: «1.1. За цим договором банк надає кредит позичальнику в сумі фактичної заборгованості 9 840 000 доларів США з кінцевим терміном повернення 31 грудня 2017р. включно», а також про зміну пункту 5 договору про внесення змін № 7 від 22.11.2010р. до кредитного договору № 3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р. та викладення п.3.4.4. кредитного договору №3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р. у наступній редакції: «Погасити заборгованість за кредитом не пізніше 31 грудня 2017р. зі своїх поточних рахунків на позичковий рахунок банку № 8081. Датою погашення кредиту вважається дата зарахування грошових коштів на позичковий рахунок № 8081».

11.05.2018р. за вх. № 9607/18 господарський суд одержав заяву АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна», в якій останнє просить суд в порядку процесуального правонаступництва замінити ПАТ «Дельта Банк» його правонаступником АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» та залучити його до участі в судовому розгляді справи №905/1316/15 в якості позивача за первісним позовом до ОСОБА_4 «Донецьксталь»-металургійний завод», про стягнення 9 840 000 доларів США (що є еквівалентом 212 892 611,52 грн.) заборгованості за строковим кредитом, 92 933,33 доларів США (що є еквівалентом 2 010 652,37 грн.) заборгованості за нарахованими відсотками, 327 999,99 доларів США (що є еквівалентом 7 096 420,17 грн.) заборгованості за простроченими відсотками, 28 799,78 грн. пені та відповідача за зустрічним позовом ОСОБА_4 «Донецьксталь»-металургійний завод» про внесення змін до договору, з посиланням на укладення між ПАТ «Дельта Банк» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» договору купівлі продажу майнових прав № 378/К від 12.04.2018р., згідно з яким ПАТ «Дельта Банк» відступлено на користь АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» право вимоги за кредитним договором № 3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р.

30.07.2018р. за вх. № 15748/18 господарський суд одержав заяву ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод» про визнання обставин набуття АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» право вимоги до ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод» за кредитним договором № 3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р. на підставі договору купівлі продажу майнових прав № 378/К від 12.04.2018р. та факту того, що АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» є новим кредитором ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод» по такому кредитному договору.

02.08.2018р. за вх. №16067/18 господарський суд одержав письмові пояснення ПАТ «Дельта Банк», в яких останнє посилається на те, що заява АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво є обґрунтованою, оскільки на підставі договору купівлі продажу майнових прав № 378/К від 12.04.2018р. ПАТ «Дельта Банк» відступлено на користь АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» право вимоги за кредитним договором № 3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р.

Представник ПАТ «Дельта Банк» у судовому засіданні не заперечував проти задоволення заяви АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво.

Представник ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод» у судовому засіданні не заперечував проти задоволення заяви АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво.

На підставі ст. 240 ГПК України у судовому зсіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши заяву АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво, господарський суд дійшов наступних висновків:

03.12.2008р. між ВАТ «Кредитпромбанк» (найменування змінено на ПАТ «Кредитпромбанк») (банк) та ЗАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» (найменування змінено на ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод») (підприємство, відповідач за первісним позовом та позивач за зустрічним позовом) укладений кредитний договір №3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р., згідно з яким банк надає підприємству кредит у розмірі 9 840 000 дол. США, а підприємство зобовязується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом, а також сплатити пеню у разі несвоєчасного погашення заборгованості за кредитом чи процентам за користування ним на умовах, передбачених цим договором.

19.06.2013р. між ПАТ «Кредитпромбанк» (продавець) та ПАТ «Дельта Банк» (позивач за первісним позовом та відповідач за зустрічним позовом, покупець) укладений договір купівлі продажу прав вимоги, згідно з яким продавець погодився продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцю, а покупець купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну.

Згідно з Додатком № 1 до договору право вимоги продано (відступлено) в т.ч. за кредитним договором №3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р.

Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7Г та зареєстрований 19.06.2013р. за № 1360.

Тією ж датою продавець передав, а покупець прийняв право вимоги в т. ч. за кредитним договором №3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р., про що свідчить відповідний акт приймання передачі прав вимоги з Додатком до нього.

Водночас, 19.06.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» (банк, позивач за первісним позовом та відповідач за зустрічним позовом, покупець) та ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод» (позичальник, відповідач за первісним позовом та позивач за зустрічним позовом) укладений договір про внесення змін та доповнень № 9 до кредитного договору №3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р., яким в т.ч. викладено преамбулу кредитного договору у наступній редакції: «Сторона 1: Юридична особа за законодавством України ПАТ «Дельта Банк» (скорочена назва АТ «Дельта Банк», надалі за текстом «Банк», в особі Заступника ОСОБА_8 Директорів ОСОБА_9, який діє на підставі Довіреності, виданої 22.01.2013р., та Сторона 2: Юридична особа за законодавством України ОСОБА_4 Донецьксталь» - металургійний завод», надалі за текстом «Позичальник», в особі Директора дирекції з фінансів ОСОБА_10, який діє на підставі довіреності № 58/13 від 03.12.2012р., виданої генеральним директором головою Правління ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод» ОСОБА_11, надалі за текстом разом «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей кредитний договір № 3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р., надалі за текстом «Кредитний договір», про наступне:».

Також судом встановлено, що за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2018-02-28-000010-c від 15.03.2018р., 12.04.2018р. між ПАТ «Дельта Банк» (продавець) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (покупець) укладений договір №378/К купівлі-продажу майнових прав (договір).

Відповідно п. 1.1 договору продавець передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають:

- право вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів (надалі «боржників»), які виникли за укладеними договорами (надалі «укладені договори») та/або на інших підставах наведених у додатку №1 до цього договору (надалі «права вимоги»);

- право оскаржувати недійсність або припинення прав вимоги, а також припинення/ліквідацію будь-якого з боржників у судовому та позасудовому порядках;

- право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги та/або кредитора за правами вимоги, які передбачені законодавством та укладеними договорами, включаючи, але не обмежуючись боржників, органів нотаріату, правонаступників/спадкоємців боржників, тощо;

- право власності на права вимоги, а також інші права кредитора за правами вимоги, в тому числі ті, які виникнуть в майбутньому у разі скасування рішень про їх недійсність чи припинення або у разі скасування припинення/ліквідації боржника, на підставі цього договору;

- право набути у власність гроші та/або майно на підставах наведених у додатку №1 до цього договору або отримати грошові кошти/відшкодування за наслідками недійсності /нікчемності укладених договорів, тощо;

- інші права, що повязані або випливають із прав вимоги.

Згідно п. 1.3 договору майнові права вважаються переданими покупцю з моменту підписання цього договору.

Відповідно до п. 1.2 договору покупець сплачує продавцю за майнові права грошові кошти (плату) у розмірі та у порядку, визначених цим договором.

Сторони домовились, що за продаж майнових прав за цим договором покупець сплачує продавцю грошові кошти у розмірі 331 288 348 грн., надалі «ціна договору». Ціна договору сплачується покупцем продавцю у повному обсязі в день набуття чинності цим договором на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став покупець (п. 3.1 договору).

Цей договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін (п. 5.6 договору).

Відповідно до Додатку до договору до АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» перейшло право вимоги в т.ч. за кредитним договором №3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р. (заборгованість за тілом в розмірі 9 840 000 дол. США (255 110 974, 08 грн.), заборгованість по нарахованим відсоткам за кредитом в розмірі 470 133, 32 дол. США (12 188 635, 08 грн.)).

Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрований в реєстрі 22.04.2018р. за №580.

На виконання вимог п.п. 1.2., 3.1. договору АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» здійснено оплату ціни договору в сумі 331 288 348 грн., що підтверджується платіжним дорученням №112 від 12.04.2018р.

У листі за вих.№04-16-04 від 16.04.2018р. ПАТ «Дельта Банк» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» повідомили ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод» про укладання договору №378/К від 12.04.2018р. купівлі-продажу майнових прав та перехід права вимоги за кредитним договором №3.3ДС/303/2008-К від 03.12.2008р. до АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна». Вказаний лист направлений ОСОБА_4 «Донецьксталь» - металургійний завод» 16.04.2018р., про що свідчать відповідні фіскальний чек та опис вкладення.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, в тому числі, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 ЦК України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 516 ЦК України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обовязку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Таким чином, виходячи зі змісту вищенаведених приписів чинного законодавства України, підставою для залучення до участі у справі правонаступника є, зокрема, заміна кредитора у відносинах, щодо яких виник спір.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про задоволення заяви АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі», в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» за вх. № 9607/18 від 12.05.2018р. про процесуальне правонаступництво.

Керуючись ст.ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

У Х В А Л И В:

1. Заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» за вх. № 9607/18 від 12.05.2018р. про процесуальне правонаступництво задовольнити.

2. Замінити позивача за первісним позовом та відповідача за зустрічним позовом -Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. №36-Б; ) у справі №905/1316/15 на його правонаступника - Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. №19-21; код ЄДРПОУ 40803808) в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. №19-21; ).

Повна ухвала складена 09.08.2018р.

Ухвала набирає чинності 07.08.2018р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повної ухвали.

Головуючий суддя Л.В. Ніколаєва

Суддя О.М. Сковородіна

Суддя С.М. Фурсова