ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

10 вересня 2018 р. Справа № 902/245/16

Господарський суд Вінницької області в складі: головуючий суддя Тісецький С.С., секретар судового засідання Поцалюк Н.В., розглянувши в приміщенні суду матеріали у справі

за заявою: Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9; пошт. адреса : 79007, м. Львів, вул. Матейка, 8, код 14305909)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна фірма "Нова справа" (21050, м. Вінниця, вул. М. Оводова, 46, код 31363286)

про банкрутство

За участю:

ТОВ "Сід ЛТД": Сніцаренко А.А., за довіреністю

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області знаходиться справа за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна фірма "Нова справа" про визнання банкрутом.

Постановою суду від 08.02.2017 року визнано боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельна фірма "Нова справа" банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців та призначено ліквідатором - арбітражного керуючого Терещука О.В.

15.08.2018 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "СІД ЛТД" до суду надійшла заява б/н від 14.08.2018 року (вх. № 02.1-34/6263/18 від 15.08.2018 року) про заміну кредитора у справі № 902/245/16.

Ухвалою суду від 17.08.2018 року вказану заяву призначено до розгляду на 04.09.2018 року.

29.08.2018 року до суду від арбітражного керуючого надійшов відзив № 02-19/04/78 від 27.08.2018 року на заяву про заміну кредитора у справі, в якому ліквідатор не заперечує щодо вказаної заяви.

Ухвалою суду від 04.09.2018 року розгляд вказаної заяви призначено на 10.09.2018 року.

10.09.2018 року до суду від представника заявника - ТОВ "СІД ЛТД" надійшов лист б/н від 07.09.2018 року, в додаток до якого додано докази на підтвердження вимог заяви б/н від 14.08.2018 року про заміну кредитора у справі.

В судове засідання 10.09.2018 року з'явився представник заявника. Арбітражний керуючий та інші учасники провадження у даній справі в судове засідання не з'явились.

В ході розгляду справи представник ТОВ "СІД ЛТД" підтримав заяву про заміну кредитора у даній справі.

Суд, розглянувши заяву ТОВ "СІД ЛТД" про заміну кредитора на правонаступника, дослідивши наявні письмові докази, проаналізувавши норми діючого законодавства України, дійшов наступних висновків, з огляду на таке.

За змістом заяви та наявних матеріалів справи, вбачається, що ухвалою суду від 12.12.2016 року затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, зокрема, визнано вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у розмірі 21 917 905,77 грн., з яких: 11 954 257,99 грн. - четверта черга задоволення, 9 963 647,78 грн. - шоста черга задоволення та у розмірі 89 616,00 грн. - судового збору - перша черга задоволення. Окремо внесено вимоги кредиторів забезпечені заставою: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у розмірі 8 349 840,00 грн. (позачергово).

Ухвалою суду від 22.05.2017 року визнано грошові вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до боржника у розмірі 2 023 683,62 грн. - четверта черга задоволення та у розмірі 3 200,00 грн. - витрати на сплату судового збору за подання кредиторської заяви - перша черга задоволення.

29.03.2018 року між ТОВ "СІД ЛТД" (покупець) та ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" (продавець) укладено договір про порядок здійснення продажу (відступлення) права вимоги, відповідно до умов якого продавець зобов'язаний придбати безпосередньо або через афілійовану особу/афілійованих осіб у АТ "Райффайзен Банк Аваль" усі існуючі на момент такого придбання права вимоги за кредитним договором № 015/01-03-2-0/38 від 20.08.2014 року, разом з додатковими угодами до нього, укладеним між АТ "Райффайзен Банк Аваль", як кредитодавцем, та ТОВ "Торгівельна фірма "Нова Справа", як позичальником та здійснити їх наступний продаж (відступлення) на користь покупця (п. 1.1. договору).

Відповідно до умов цього договору, продавець зобов'язаний придбати безпосередньо або через афілійовану особу/афілійованих осіб у АТ "Райффайзен Банк Аваль" всі існуючі на момент такого придбання права вимоги за всіма договорами забезпечення (іпотеки, застави, поруки), які були укладені в якості забезпечення належного виконання зобов'язань за кредитним договором, та здійснити їх наступний продаж (відступлення) на користь покупця (п. 1.2. договору).

Покупець зобов'язаний придбати (набути) у продавця або його афілійованої особи/афілійованих осіб права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, придбані продавцем в порядку та обсязі, передбаченому у п.п. 1.1. та 1.2. цього договору, за суму грошових коштів у розмірі 7 500 000,00 грн. без ПДВ (п. 1.3. договору).

Покупець зобов'язаний сплатити продавцю суму грошових коштів у розмірі 750 000,00 грн. без ПДВ, в якості авансового платежу для набуття права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення на протязі 2 (двох) робочих днів з дати укладення даного договору, яка зараховуються до суми грошових коштів, що вказана в пункті 1.3. даного договору (п. 2.2. договору).

На виконання умов договору про порядок здійснення продажу (відступлення) права вимоги від 29.03.2018 року ТОВ "СІД ЛТД" перерахувало на користь ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" грошові кошти на загальну суму 7 500 000,00 грн., що стверджується платіжними дорученнями: № 1 від 29.03.2018 року (авансовий платіж), № 1 від 03.04.2018 року, № 3 від 04.04.2018 року, № 4 від 05.04.2018 року, банківськими виписками по рахунку.

29.03.2018 року між ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" (комітент) та ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" (комісіонер) укладено договір комісії, відповідно до умов якого ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" зобов'язалось за дорученням ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" за плату укласти з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" договір факторингу та придбати права вимоги: за генеральним договором на здійснення кредитних операцій №19 від 20.08.2014 року, з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до нього; за кредитним договором № 010/0/-03-2-0/39 Про "Кредитування траншами для корпоративних клієнтів" від 20.08.2014 року, укладеним в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №19 від 20.08.2014 року, з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до нього; за кредитним договором № 015/01-03-2-0/38 від 20.08.2014 року, що укладені між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Торгівельна фірма "Нова Справа", а також права вимоги за всіма договорами забезпечення, що забезпечують виконання умов кредитних договорів (разом з додатками, а також додатковими угодами/договорами до них).

На виконання умов вказаного договору комісії, 29.03.2018 року між ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" (фактор) та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (клієнт) укладено договір факторингу, за умовами якого, фактор зобов'язується передати (сплатити) клієнту суму фінансування, а клієнт зобов'язується відступити факторові права вимоги за згаданими вище кредитними договорами в обсязі та на умовах, що існують на дату відступлення прав вимоги.

Також, на виконання умов договору комісії, 29.03.2018 року між ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" (цесіонарій) та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (цедент) укладено наступні договори:

договір відступлення прав за договором іпотеки, посвідчений 29.03.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Марченко О.І. та зареєстрований в реєстрі за № 638, відповідно до умов якого ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" відступило на користь ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" права вимоги за іпотечним договором № 12/19/1, посвідченим 20.08.2014 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Шоробурою-Гіркою Н.С., зареєстрованим в реєстрі за номером 3681, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Торгівельна фірма "Нова Справа" в забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 19 від 20.08.2014 року, разом з всіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього;

договір відступлення прав за договором застави, відповідно до умов якого ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" відступило на користь ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" права вимоги за Договором застави №12//9/2 від 20.08.2014 року, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Торгівельна фірма "Нова Справа" в забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором на здійснення кредитних операцій №19 від 20.08.2014 року, разом з додатковими угодами/додатками до них;

договір відступлення прав за договорами поруки, відповідно до умов якого ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" відступило на користь ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" права вимоги за договором поруки №12/015/01-03-2-0/38/1 (з фізичною особою) від 28.08.2014 року, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_6 в забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором на здійснення кредитних операцій №19 від 20.08.2014 року та кредитним договором №015/01-03-2-0/38 про Овердрафт "90 Днів" від 20.08.2014 року, разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до них; а також права вимоги за договором поруки №12/010/01-03-2-0/39/1 (з фізичною особою) від 28.08.2014 року, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_6 в забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 19 від 20.08.2014 року та кредитним договором № 010/01-03-2-0/39 про "Кредитування траншами для корпоративних клієнтів від 20.08.2014 року, разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до них.

29.03.2018 року ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк", як комісіонер, надало ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс", як комітенту звіт комісіонера про виконання доручення за вих. № 882/ІІІ, яким було повідомлено, що комісіонер придбав та набув для ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" права вимоги за згаданими кредитними договорами і договорами забезпечення.

Таким чином, на підставі вищевказаних договорів відбулась зміна кредитора (іпотекодержателя, заставодержателя) за кредитними договорами і договорами забезпечення з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс".

В подальшому, 06.04.2018 року між ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" (первісний кредитор) та ТОВ "СІД ЛТД" (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого первісний кредитор відступив на користь нового кредитора належне первісному кредитору право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення.

Право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування повної суми відшкодування (компенсації) за відступлення права вимоги на умовах, які визначені у п. 2.1.1. цього договору, та оформлюється складанням акту прийому - передачі права вимоги (додаток № 2 до Договору), який є невід'ємною частиною даного договору (п. 1.4.).

Кошти в сумі 7 500 000,00 грн. без ПДВ фактично сплачені первісним кредитором новому кредитору на підставі договору про порядок здійснення продажу (відступлення) права вимоги від 29.03.2018 року, укладеного між первісним кредитором та новим кредитором, вважаються зарахованими в рахунок оплати суми відшкодування (компенсації) за відступлення права вимоги за цим договором. З урахуванням наведеного первісний кредитор підписанням цього договору визнає належне виконання новим кредитором своїх зобов'язань за п. 2.1.1. цього договору в частині здійснення розрахунків та підтверджує зарахування коштів на рахунок первісного кредитора у розмірі, зазначеному у п. 2.1.1. цього договору, а також відсутність будь-яких претензій до нового кредитора в частині здійснення відшкодування (компенсації) за відступлення права вимоги за кредитними договорами, договорами забезпечення тощо. Сума сплаченого відшкодування (компенсації), а також сума різниці між номінальною вартістю відступленого права вимоги за кредитними договорами та сумою сплаченого відшкодування (компенсації) не є платою/винагородою первісному кредитору за здійснене відступлення права вимоги (п. 2.1.2).

Сторони домовились, що остаточним днем розрахунку нового кредитора перед первісним кредитором за відступлення права вимоги є 06.04.2018 року. До нового кредитора переходять всі права кредитора, що належали до цього первісному кредитору згідно кредитних договорів, договорів забезпечення виключно за умови зарахування у повному обсязі суми відшкодування (компенсації) за відступлення права вимоги на поточний рахунок первісного кредитора, зазначений у п.2.1.1 цього Договору, з урахуванням положень п. 2.1.2. цього договору (п. 4.2.).

Крім того, 06.04.2018 року між ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" (цедент) та ТОВ "СІД ЛТД" (цесіонарій) укладено наступні договори:

договір відступлення прав за договором іпотеки, посвідчений 06.04.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Марченко О.І. та зареєстрований в реєстрі за № 699, відповідно до умов якого ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" відступило на користь ТОВ "СІД ЛТД" права вимоги за іпотечним договором № 12/19/1, посвідченим 20.08.2014 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Шоробурою-Гіркою Н.С., зареєстрованим в реєстрі за номером 3681, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Торгівельна фірма "Нова Справа" в забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 19 від 20.08.2014 року, разом з усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього;

договір відступлення прав за договором застави, відповідно до умов якого ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" відступило на користь ТОВ "СІД ЛТД" права вимоги за договором застави №12/19/2 від 20.08.2014 року, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Торгівельна фірма "Нова Справа" в забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором на здійснення кредитних операцій №19 від 20.08.2014 року, разом з додатковими угодами/додатками до них;

договір відступлення прав за договорами поруки, відповідно до умов якого ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" відступило на користь ТОВ "СІД ЛТД" права вимоги за договором поруки № 12/015/01-03-2-0/38/1 (з фізичною особою) від 28.08.2014 року, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_6 в забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 19 від 20.08.2014 року та кредитним договором №015/01-03-2-0/38 про Овердрафт "90 Днів" від 20.08.2014 року, разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до них; а також права вимоги за договором поруки №12/010/01-03-2-0/39/1 (з фізичною особою) від 28.08.2014 року, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_6 в забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором на здійснення кредитних операцій №19 від 20.08.2014 року та кредитним договором №010/01-03-2-0/39 про "Кредитування траншами для корпоративних клієнтів" від 20.08.2014 року, разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до них.

Таким чином, на підставі вищевказаних договорів відбулася зміна кредитора (іпотекодержателя, заставодержателя) за кредитними договорами і договорами забезпечення з ТОВ "Фінансова Компанія "Кредо-Аверс" на ТОВ "СІД ЛТД".

Посилаючись на наведене, заявник просить суд замінити кредитора у даній справі - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника ТОВ "СІД ЛТД".

Наведені обставини підтверджені відповідними письмовими доказами.

Статтею 512 Цивільного кодексу України передбачено підстави заміни кредитора у зобов'язані. Так, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок правонаступництва.

Відповідно до ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи викладене, суд розглянувши заяву б/н від 14.08.2018 року (вх. №02.1-34/6263/18 від 15.08.2018 року) про заміну кредитора на правонаступника, дійшов висновку про її задоволення у повному обсязі та здійснення заміни кредитора у справі № 902/245/16 - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника ТОВ "СІД ЛТД".

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 1, 2, 8, 21 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 2, 3, 18, 52, 234, 235, 326 ГПК України суд, -

У Х В А Л И В:

1. Задоволити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СІД ЛТД" б/н від 14.08.2018 року (вх. № 02.1-34/6263/18 від 15.08.2018 року) про заміну кредитора у справі № 902/245/16, у повному обсязі.

2. Замінити кредитора у справі № 902/245/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна фірма "Нова справа" - Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011; ) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІД ЛТД" (просп. Повітрофлотський, 48/2, м. Київ, 03186; ).

3. Копію ухвали надіслати згідно переліку рекомендованим листом.

Згідно ч.1 ст. 235 ГПК України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст.ст. 254-256, пп. 17.5 п. 17 ч. 1 перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 6 прим.:

1 - до справи;

2 - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (79007, м. Львів, вул. Матейка, 8);

3, 4 - ТОВ "Торгівельна фірма "Нова справа" (21050, м. Вінниця, вул. М. Оводова, 46; 21050, м.Вінниця, вул. І. Богуна, 2);

5 - Арбітражному керуючому Терещуку О.В. (10008, АДРЕСА_1

6 - ТОВ "СІД ЛТД" (проспект Повітрофлотський, 48/2, м. Київ, 03186).