ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

10.09.2018 Справа № 905/1346/15

Господарський суд Донецької області у складі колегії суддів:

Головуючого Фурсової С.М.,

Суддів Курило Г.Є., Сковородіної О.М.,

при секретарі судового засідання Мартинчук М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду справу за позовом акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ - 40803808) в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ -34486135)

до публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» (85300, Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок №1-А; )

про стягнення 9 584 170,66 доларів США, що є еквівалентом 207 357 634,25 гривень, та 33 989 422,63 гривень,

та за зустрічним позовом публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» (85300, Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок №1-А; )

до акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ - 40803808) в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ -34486135)

про внесення змін до договору,

за участю третьої особи1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, - Національного банку України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок №9; )

за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, - публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» (01014, місто Київ, бульвар Дружби народів, будинок №38; )

за участю третьої особи3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок №17; )

за участю представників сторін:

від позивача(відповідач за зустрічним позовом): не з'явився

від відповідача (позивач за зустрічним позовом): не з'явився

від третьої особи 1: не з'явився

від третьої особи 2: не з'явився

від третьої особи 3: не з'явився

В С Т А Н О В И В

В провадженні судової колегії господарського суду Донецької області у складі: головуючого Левшиної Я.О., суддів Тарапати С.С., Курило Г.Є. знаходилась справа №905/1346/15 за позовом публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» про стягнення заборгованості за кредитним договором № 3.3ДС/205/2008 - КЛТ від 16.07.2008 в сумі 9410025,00 доларів США та за зустрічним позовом публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про внесення змін до договору.

17.11.2017 до господарського суду від приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод» надійшла позовна заява третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору б/н від 15.11.2017 про визнання недійсним кредитного договору № 3.3ДС/205/2008- КЛТ від 16.07.2008.

Суд повернув вказану позовну заяву третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору з доданими до неї документами без розгляду, про що винесена відповідна ухвала суду від 20.11.2017.

Розгляд справи неодноразово зупинявся і поновлявся, у зв'язку з надходженням апеляційних та касаційних скарг на прийняті у справі процесуальні документи та необхідністю скерування матеріалів справи до судів вищих інстанцій.

11.05.2018 на адресу господарського суду Донецьої області надійшла заява від акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво, в якій останній просить замінити позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) у справі №905/1346/15 публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» на його правонаступника акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна».

Згідно з ухвалою від 22.05.2018 провадження по справі було зупинено до повернення матеріалів справи №905/1346/15 до господарського суду Донецької області.

20.08.2018 матеріали даної господарської справи повернулись до господарського суду Донецької області.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Донецької області від 20.08.2018 призначено автоматичний розподіл справи №905/1346/15 у зв'язку із закінченням повноважень головуючого судді Левшиної Я.О. та перебуванням судді Тарапати С.С. у відпустці.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.08.2018, для розгляду даної справи визначено наступну судову колегію: головуючий суддя Фурсова С.М., судді Курило Г.Є., Сковородіна О.М.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 23.08.2018 прийнято до колегіального розгляду у складі: головуючий суддя Фурсова С.М., судді Курило Г.Є., Сковородіна О.М., розпочато розгляд справи з початку зі стадії відкриття провадження у справі, призначено підготовче судове засідання на 10.09.2018.

У судове засідання 10.09.2018 представники сторін не з'явились, про причини неявки суду не повідомили.

Розглянувши заяву акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво та додані до неї документи, суд зазначає наступне.

За результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2018-02-28-000010-c від 15.03.2018, 12.04.2018 між публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» (продавець), який є кредитором по кредитному договору №3.3ДС/205/2008-КЛТ від 16.07.2008 та акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (покупець) був укладений договір №378/К купівлі-продажу майнових прав (договір), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за №580.

Відповідно п. 1.1 договору продавець передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають:

- право вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів (надалі - «боржників»), які виникли за укладеними договорами (надалі - «укладені договори») та/або на інших підставах наведених у додатку №1 до цього договору (надалі - «права вимоги»);

- право оскаржувати недійсність або припинення прав вимоги, а також припинення/ліквідацію будь-якого з боржників у судовому та позасудовому порядках;

- право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги та/або кредитора за правами вимоги, які передбачені законодавством та укладеними договорами, включаючи, але не обмежуючись боржників, органів нотаріату, правонаступників/спадкоємців боржників, тощо;

- право власності на права вимоги, а також інші права кредитора за правами вимоги, в тому числі ті, які виникнуть в майбутньому у разі скасування рішень про їх недійсність чи припинення або у разі скасування припинення/ліквідації боржника, на підставі цього договору;

- право набути у власність гроші та/або майно на підставах наведених у додатку №1 до цього договору або отримати грошові кошти/відшкодування за наслідками недійсності /нікчемності укладених договорів, тощо;

- інші права, що пов'язані або випливають із прав вимоги.

Згідно п. 1.3 договору майнові права вважаються переданими покупцю з моменту підписання цього договору.

Відповідно до п. 1.2 договору покупець сплачує продавцю за майнові права грошові кошти (плату) у розмірі та у порядку, визначених цим договором.

Сторони домовились, що за продаж майнових прав за цим договором покупець сплачує продавцю грошові кошти у розмірі 331 288 348,00 гривень, надалі - «ціна договору». Ціна договору сплачується покупцем продавцю у повному обсязі в день набуття чинності цим договором на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став покупець (п. 3.1 договору).

Цей договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін (п. 5.6 договору).

Відповідно до Додатку до договору до акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «"Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» перейшло право вимоги за кредитним договором №3.3ДС/2055/2008-КЛТ від 16.07.2008 основної заборгованості в розмірі 9 000 000,00 доларів США, 233 333 208,00 гривень та заборгованості по відсоткам в розмірі 457 950,00 доларів США, 11 872 771,40 гривень, позичальником за яким є приватне акціонерне товариство «Донецьксталь» - металургійний завод».

На виконання вимог п.п. 1.2., 3.1. договору було здійснено оплату ціни договору в сумі 331 288 348,00 гривень, що підтверджується платіжним дорученням №112 від 12.04.2018 на зазначену суму, платником є акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі», отримувачем - АТ Дельта Банк, в призначенні платежу є посилання на протокол №UA-EA-2018-02-28-000010-c від 15.03.2018. Засвідчена копія платіжного доручення №112 від 12.04.2018 є належним доказом, що підтверджує факт перерахування коштів банку.

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» та акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» направили відповідачу лист вих.№04-16-05 від 16.04.2018, в якому повідомили про укладанням між ними 12.04.2018 договору №378/К купівлі-продажу майнових прав та перехід права вимоги за кредитним договором №3.3ДС/205/2008-КЛТ від 16.07.2008 до акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна». Зазначений лист направлений відповідачу 16.04.2018 цінним листом з описом вкладеня.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, в тому числі, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 Цивільного кодексу України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обовязку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Таким чином, виходячи зі змісту вищевказаної статті, підставою для залучення до участі у справі правонаступника є, зокрема, заміна кредитора у відносинах, щодо яких виник спір.

Враховуючи наведене, суд вбачає підстави для задоволення заяви акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво, здійснення заміни позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на правонаступника акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна».

У звязку з набуттям акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» процесуального статусу позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом), останній підлягає виключенню з числа третіх осіб.

Керуючись ст. ст. 46, 52, 233-234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В

1. Заяву акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво - задовольнити.

2. Замінити позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) у справі №905/1346/15 публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (01133, місто Київ, вулиця Щорса, будинок №36-Б; ) на його правонаступника акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ - 40803808) в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ -34486135).

Ухвала набрала чинності з моменту її підписання - 10.09.2018.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її підписання.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Донецького апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Головуючий суддя С.М. Фурсова

Суддя Г.Є. Курило

Суддя О.М. Сковородіна