УХВАЛА

18 вересня 2018 року Справа № 913/376/17

Провадження №22б/913/376/17

Розглянувши матеріали за заявою

боржника - Фермерського господарства Заповідь, смт. Бірюкове (Криничне)

Свердловського (Довжанського) району Луганської області

Про банкрутство

Суддя М.Ю. Ковалінас

Секретар судового засідання - Л.В. Бережна

У засіданні брали участь:

від кредиторів - ОСОБА_1, довіреність б/н від 27.03.2018 ( ТОВ "Спектр-Агро");

ліквідатор банкрута - ОСОБА_2

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура в порядку ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції від 22.12.2011 №4212-VІ (далі за текстом - Закон №4212); розгляд звіту ліквідатора банкрута ОСОБА_2, протокол засідання комітету кредиторів та інші документи за підсумками проведення ліквідаційної процедури, які надані до суду за супровідним листом від 12.09.2018 б/н.; клопотання ТОВ Спектр-Агро про витребування доказів без номеру та без дати, які надані до суду за супровідним листом без номеру та без дати (вх. №3004/18 від 03.09.2018).

Сторони та учасники своєчасно та належним чином повідомлені судом про час і місце розгляду справи у даному судовому засіданні (ухвала від 17.07.2018).

За клопотанням кредитора ТОВ Спектр-Агро без номеру та без дати (вх. №804-79/18 від 03.09.2018) розгляд справи у даному судовому засіданні проводиться у режимі відеоконференції відповідно до ст. 197 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані, вислухавши присутніх, суд

в с т а н о в и в :

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 23.05.2017 порушено провадження у справі №913/376/17 (провадження №22б/913/376/17) про банкрутство боржника - Фермерського господарства «Заповідь», ідентифікаційний код31704694, вул. Щорса, буд.10-В, смт. Бірюкове (Криничне) Свердловського (Довжанського) району Луганської області.

Постановою Господарського суду Луганської області від 06.06.2017 визнано боржника - Фермерське господарство Заповідь, ідентифікаційний код 31704694, вул. Щорса, буд.10-В, смт. Бірюкове (Криничне) Свердловського (Довжанського) району Луганської області, банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі №913/376/17 строком на 12 місяців, тобто до 06.06.2018, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) ОСОБА_2 (реєстраційний № облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт серії ЕН №555392, виданий 30.12.2006 Свердловським МВ УМВСУ в Луганській області, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та зареєстрований, як переміщена особа за адресою: вул. С. Перовської, буд. 6/11, кімн. 220, адреса для листування: АДРЕСА_1, 61143), на якого покладено обовязки та повноваження по проведенню ліквідаційної процедури банкрута, відповідно до приписів ст. ст. 37-48, 49-76, 95 Закону № 4212.

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобовязаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет 11.06.2017 за №43600 здійснено оприлюднення повідомлення про визнання боржника ФГ Заповідь банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Встановлений ч.3 ст.95 Закону №4212 строк на подання заяв кредиторів сплинув 11.07.2017.

В межах зазначеного у ч. 3 ст.95 Закону №4212 строку до господарського суду звернулися наступні кредитори із заявами про визнання грошових вимог до банкрута ФГ Заповідь:

- Товариство з обмеженою відповідальністю Спектр - Агро, м. Київ;

- Луганська обєднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Луганській області, м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 27.07.2017 визнано грошові вимоги кредиторів до банкрута, зокрема: ТОВ Спектр - Агро, м. Київ, в розмірі 700960 грн 78 коп. (4 черга згідно ст. 45 Закону №4212); Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, м. Сєвєродонецьк Луганської області, в розмірі 109274 грн 09 коп., з яких 104057 грн 08 коп. - борг зі сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (2 черга згідно ст.45 Закону №4212), 4750 грн 12 коп. - борг зі сплати єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників та 439 грн 89 коп. - борг по сплаті надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях (3 черга згідно ст.45 Закону №4212).

Інші кредитори із заявами про визнання грошових вимог до банкрута до суду та до ліквідатора не зверталися.

На виконання вимог суду, викладених в ухвалі від 27.07.2017, ліквідатором ОСОБА_2 надано до суду за повідомленням від 07.09.2017 б/н, реєстр вимог кредиторів у справі №913/376/17 про банкрутство ФГ Заповідь, до якого включено визнані судом вимоги кредиторів.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна від 14.05.2017 №87006958 щодо субєкта - Фермерського господарства Заповідь (), яка міститься у матеріалах справи, вбачається, що за відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, з Державного реєстру іпотек, з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна відсутні відомості щодо права власності, інших речових прав, іпотеки, обтяжень щодо Фермерського господарства Заповідь, тому у реєстрі вимог кредиторів відсутні відомості щодо майна банкрута, яке є предметом застави згідно державних реєстрів.

Ухвалою господарського суду від 01.12.2017 визначено місцем проведення зборів кредиторів, а в подальшому й зборів (засідань) комітету кредиторів у справі №913/376/17 про банкрутство Фермерського господарства Заповідь, адресу реєстрації ліквідатора банкрута ФГ Заповідь ОСОБА_2, як внутрішньо переміщеної особи - вул. Перовської Софії, буд. 6/11, кімн. 220, м. Київ.

Ліквідатор ОСОБА_2 за супровідним листом від 19.12.2017 б/н надав до суду документи, що стосуються проведення зборів кредиторів ФГ Заповідь, а також протокол зборів кредиторів від 15.12.2017.

Ліквідатором ОСОБА_2 також надано до суду:

- інформацію від 08.11.2017 б/н щодо стану проведення ліквідаційної процедури ФГ Заповідь, з додатком у вигляді уточненого реєстру вимог кредиторів у справі №913/376/17 (а.с.82-97 т.2);

- інформацію від 06.12.2017 б/н щодо стану проведення ліквідаційної процедури ФГ Заповідь, з додатком у вигляді інформації банківських установ щодо руху та залишку коштів на рахунках банкрута ФГ Заповідь (а.с. 138-143 т.2).

До канцелярії суду від ліквідатора банкрута ОСОБА_2 надійшов лист від 23.01.2018 б/н з додатком (вх. №452/18 від 01.02.2018), у якому наведено поточну інформацію щодо стану проведення ліквідаційної процедури у справі, надано оригінал протоколу зборів кредиторів від 15.12.2017 б/н (а.с. 173-175 т.2) з доказами його скликання та проведення відповідно до вимог Закону №4212, цей протокол підписано представником кредитора ТОВ Спектр-Агро, на зборах кредиторів 15.12.2017 було обрано комітет кредиторів у складі представників: ТОВ Спектр-Агро, Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, з повноваженнями відповідно до Закону №4212.

У лист від 23.01.2018 б/н, ліквідатор повідомив суду про відмову представника кредитора ТОВ Спектр-Агро брати участь у засіданні комітету кредиторів, яке було призначено на 18.01.2018 (повідомлення кредиторам додаються а.с. 176-183 т.2), у звязку з відсутністю повної інформації від ліквідатора щодо закритих розрахункових рахунків банкрута, зокрема ПАТ ВБР, а також ліквідатор повідомив, що представник кредитора ТОВ Спектр-Агро пізніше усно заявив йому про те, що за вказівкою керівництва товариства не бажає приймати участь у жодному із засідань комітету кредиторів до моменту повного погашення банкрутом кредиторської заборгованості перед ТОВ Спектр-Агро, така ситуація ускладнює виконання обовязків ліквідатора.

Ухвалою від 13.02.2018 судом було зобовязано ліквідатора скласти звіт за підсумками проведення ліквідаційної процедури, із доданням до нього всіх документів, зазначених у ч.1 ст.46 Закону №4212, а також документів, що підтверджують відсутність у банкрута ФГ Заповідь на праві власності будь-яких активів, у т.ч. грошових коштів, дебіторської заборгованості, майна та майнових прав тощо та надати цей звіт на розгляд комітету кредиторів, а також зобовязано членів комітету кредиторів розглянути звіт ліквідатора з додатками та визначити свою думку щодо можливості його затвердження, ліквідації банкрута, як юридичної особи та припинення провадження у справі про банкрутство, у разі наявності заперечень щодо дії ліквідатора про проведенню ліквідаційної процедури, у т.ч. щодо складання підсумкового звіту, надати відповідне рішення комітету кредиторів, відображене у протоколі засідання комітету кредиторів або окрему письмову думку кожного з кредиторів, із зазначенням мотивів своїх заперечень.

До суду надійшло письмове пояснення кредитора ТОВ Спектр-Агро від 19.03.2018 №19-2/03, у якому зазначено, що ліквідатором неналежно, несвоєчасно вживаються заходи у ліквідаційній процедурі, неповно та не обєктивно такі заходи вживалися раніше, тому кредитор критично та негативно оцінює твердження ліквідатора щодо безпідставності не підписання представником кредитора протоколу зборів кредиторів, ТОВ Спектр-Агро зазначає про існування зауважень до звіту ліквідатора, які і на сьогоднішній день не усунуті, що перешкоджає підписанню ним протоколу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута. ТОВ Спектр-Агро звернулось до ліквідатора ОСОБА_2 із запитом про надання звіту про роботу виконану у ліквідаційній процедурі ФГ Заповідь із повними та обєктивними доказами, але відповіді не отримало, у звязку з цим та у звязку з неможливістю прибуття представника кредитора у призначене на 27.03.2018 засідання, а також необхідністю подання ліквідатором належних та допустимих доказів проведення ліквідаційної процедури, кредитор просить суд про відкладення розгляду справи.

Від ліквідатора банкрута ОСОБА_2 за супровідним листом від 27.03.2018 б/н до суду надійшли реєстр вимог кредиторів у справі №913/376/17, протокол засідання комітету кредиторів від 26.03.2018 б/н, підсумковий звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, складені станом на 26.03.2018 та інші документи за підсумками проведення ліквідаційної процедури.

Ліквідатором надано докази направлення його звіту від 26.03.2018 б/н та доданих до нього документів на адресу кредиторів, у т.ч. ТОВ Спектр-Агро - описи вкладення до цінних листів, фіскальні чеки пошти (а.с. 67-69 т.3).

Під час дослідження наданих ліквідатором за супровідним листом від 27.03.2018 б/н документів, судом були виявлені недоліки, які унеможливлюють затвердження звіту ліквідатора за підсумками проведення ліквідаційної процедури, про що було зазначено в ухвалі суду від 27.03.2018, цією ухвалою судом зобовязано ліквідатора доопрацювати звіт за підсумками проведення ліквідаційної процедури, із доданням до нього всіх документів, зазначених у ч.1 ст.46 Закону №4212, розгляд справи призначено у іншому судовому засіданні.

Від кредитора ТОВ Спектр-Агро на адресу суду надійшло пояснення б/н та б/д (вх. № по канцелярії суду 1485/18 від 25.04.2018), у якому кредитор висловлює свої зауваження щодо неповноти дій ліквідатора з проведення ліквідаційної процедури та ненаданням ліквідатором у повному обсязі документів щодо здійснених заходів в ліквідаційній процедурі у справі №913/376/17 про банкрутство ФГ Заповідь та за супровідним листом б/н та б/д (вх. № по канцелярії суду 1603/18 від 10.05.2018) матеріали листування кредитора з ліквідатором.

Ліквідатором банкрута ОСОБА_2 за інформацією від 07.05.2018 б/н, з додатком (а.с. 93-112 т.3), від 23.05.2018 б/н (а.с. 125-131 т.3) та від 25.06.2018 б/н (а.с. 140-146 т.3) у справі №913/376/17 до суду надано оригінали документів щодо встановлення майнового стану банкрута, зокрема:

- довідка ГУ Держгеокадастру у Луганській області від 22.03.2018 №27-12-0.2-1884/2-18;

- довідка Регіонального сервісного центру в Луганській області МВС України від 21.04.2018 №31/12/4442/685;

- довідка Луганської митниці ДФС від 17.04.2018 №64/12-70-10;

- довідки Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області від 12.04.2018 №59/12-36-02;

- довідка Державного космічного агентства від 13.04.2018 №1986/10-К4.1/18;

- довідки ПАТ ПУМБ від 19.04.2018 №КНА-07.3/321, ПАТ ОСОБА_3 Аваль від 23.04.2018 №01-343/62/1/1308 та №01-343/62/1/1309, ПАТ Східно- промисловий комерційний банк від 23.04.2018 №35/18-л про стан рахунків;

- довідка Регіональної філії Донецька залізниця ПАТ Укрзалізниця від 08.06.2018 №НГ-Н3-1-06/1429.

Ліквідатор банкрута ОСОБА_2 за супровідним листом від 06.07.2016 б/н надав до господарського суду матеріали з проведення ліквідаційної процедури (а.с.147-186 т.3) у т.ч. звіт ліквідатора у справі №913/376/17 станом на 27.06.2018, протокол засідання комітету кредиторів від 27.06.2018 б/н, на якому звіт ліквідатора не було схвалено, у звязку із наявністю заперечень від кредитора ТОВ Спектр-Агро.

Кредитор ТОВ Спектр-Агро за супровідним листом б/н та б/д (вх. №2363/18 від 12.07.2018) надав до суду письмове пояснення (а.с. 187-191 т.3) щодо неможливості завершення підсумкового звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута у справі №913/376/17 про банкрутство ФГ Заповідь, обґрунтовуючи свої позицію наступним: на зборах комітету кредиторів банкрута ліквідатором було надано зборам кредиторів для затвердження тільки звіт ліквідатора без жодних додатків (за твердженням ліквідатора додатки надані до господарського суду); незрозумілим залишається питання звільнення ліквідатором працівників та списання техніки (по суті списання відбулось одноосібно ліквідатором) - відсутні підстави здійснення такого списання, відсутні докази фактично того, що техніка є списаною, та ніким на сьогодні не використовується, відсутні докази забезпечення дотримання та схоронності прав працівників та зокрема державних органів (фіскальної служби, фондів тощо) при здійснені ліквідатором такого звільнення працівників; ліквідатором не надано інформації про рух коштів на відкритих рахунках банкрута, а надані ліквідатором довідки з обслуговуючих банківських установ носять інформацію про залишок коштів на рахунках банкрута виключно на певні дати. Відсутність інформації про рух коштів унеможливлює визначення динаміки їх надходження/списання; встановлення наявності та/або відсутності дебіторської заборгованості банкрута; не визначено можливість звернення до осіб, котрим банкрутом надавалася позика (фінансова допомога) з вимогами про повернення коштів, які у свою чергу можливо включити в ліквідаційну масу банкрута; не розглянуто можливість щодо покладення субсидіарної відповідальності на засновника та/або керівника боржника, в тому числі й третіх осіб, із урахуванням ч.1 ст.41 Закону №4212, враховуючи висновки, викладені у Постановах Верховного Суду від 30.01.2018 у справі №923/862/15, від 06.06.2018 у справі №922/4521/16 та від 22.05.2018 у справі №915/549/16, як стверджується самим же ліквідатором майже вся діяльність банкрута обслуговувалась за рахунок орендованих земельних ділянок та орендованої техніки родичів керівника (засновника) банкрута й третіх осіб; не вирішено питання здачі документів до архіву; під час здійснення ліквідаційних заходів, ліквідатором не враховано інтереси держави - фіскальної служби як учасника комітету кредиторів та кредитора.

ТОВ Спектр - Агро просить врахувати, що під час здійснення заходів у ліквідаційній процедурі у справі №913/376/17 про банкрутство Фермерського господарства Заповідь ліквідатором не дотримано та порушено приписи норм чинного законодавства - ст. 41 Закону №4212, на думку кредитора питання затвердження ліквідаційного балансу і ліквідації банкрута є передчасними, оскільки можуть бути порушені права кредиторів, в тому числі держави.

Ліквідатор банкрута ОСОБА_2 надав інформацію від 17.07.2018 б/н (а.с.192-199 т.3) щодо письмового пояснення кредитора ТОВ Спектр-Агро б/н та б/д (вх. №2363/18 від 12.07.2018), у якій зазначив свої заперечення проти доводів кредитора, зокрема повідомив про таке.

На засіданні комітету кредиторів ФГ Заповідь, яке відбулося 27.06.2018 представнику кредитора ТОВ Спектр-Агро були надані лише ті завірені копії документів, які не були раніше надіслані поштовим звязком на адресу останнього з описом вкладення. ФГ Заповідь протягом року спрямовувало поштовим звязком належним чином завірені копії документів, що стосуються судової справи про банкрутство останнього, згідно наведеного переліку. Відповідні описи вкладень до цінного листа з печатками Укрпошти, що підтверджують таке надіслання, спрямовані на адресу суду та долучені до матеріалів справи №913/376/17.

Звільнення робітників підприємства відбулось 30.04.2015 за Наказом про звільнення робітників №50 від тієї ж дати. Для надання електронної звітності до контролюючих органів господарство використовувало програму Медок. Сертифікати програми діяли до 31.12.2014 року. Наприкінці 2014 року оновити сертифікати вже не було можливості, представники програмного комплексу Медок покинули територію проведення антитерористичної операції. Строк дії Сертифікатів програми Кліент-Банк теж закінчився.

ФГ з 01.07.2014 й по теперішній час не мало власних оборотних коштів для діяльності підприємства. З 01.07.2014 Засновник господарства щомісячно надавав власні кошти, за договорами позики, на виплату заробітної плати працівникам. Заборгованість по заробітній платі підприємство - боржник не має, що відображено у ліквідаційних балансах.

Станом на 12.04.2018 заборгованість по ЄСВ складає - 104057,08 грн, що підтверджується відповідною довідкою Східного відділення Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області № 59/12-36-02 от 12.04.2018.

У звязку з проведенням військових дій та окупацією території розташування ФГ Заповідь, ліквідатор не має можливості до теперішнього часу надати органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, тощо, документів господарства, у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.

З приводу зауваження кредитора щодо одноособового списання техніки, що перебувала на балансі підприємства та відсутність доказів невикористання її на даний час, ліквідатор повідомив, що на балансі підприємства перебували лише вібропневмостіл ВПС5 та мякий резервуар МР-нт 120 куб. м., які не мають жодного відношення до сільськогосподарської техніки, однак, у результаті військових дій останні були знищені при обстрілі території їх розташування, що підтверджується відповідним Актом списання основних засобів від 02.08.2014, цей Акт був складений та підписаний комісією у складі її голови - директора підприємства та членів комісії - головного інженера та двох механізаторів. Відповідна комісія призначена розпорядженням №8 від 02.08.2014 та з урахуванням вимог Наказу Міністерства Статистики України від 29.12.1995 за № 352 складено Акт списання основних засобів ф/г Заповідь від 02.08.2014. В умовах окупації я не мою можливість оформити будь-які додаткові підтверджуючі списання основних засобів документи та провести інвентаризацію, наприклад, за участю представників державних органів, що, до речі, не передбачено вимогами діючого законодавства, та вважаю це зауваження таким, що не можливе до виконання та не відповідає діючим нормам права.

За станом на 27.06.2018 (дата останнього засідання комітету кредиторів ФГ Заповідь) підприємство - боржник не має відкритих банківських рахунків в жодній діючій фінансовій установі, про що відповідні довідки поштовим звязком спрямовані на адресу суду та усіх кредиторів. На особисту вимогу представника ТОВ Спектр- Агро усі виписки, що стосувалися руху коштів на рахунках та відповідно довідки про їх закриття останньому надані в оригіналі. Факт закриття розрахункових рахунків з повторним наданням для ознайомлення відповідних довідок був доведений представнику ТОВ Спектр-Агро безпосередньо на відповідному засіданні комітету кредиторів.

Жоден документ в матеріалах справи щодо банкрутства ФГ Заповідь не містить посилання на те, що боржник взагалі робив позики будь-якій особі та має дебіторську заборгованість, тому визначення можливості її стягнення є неактуальним. Відповідно до розділу 2 Статуту ФГ Заповідь у нього не має такого виду діяльності як надання будь-якого роду позик (фінансової допомоги), це заборонено останньому діючим законодавством України. Цей факт підтверджується Статутом підприємства, усіма наданими суду та кредиторам виписками по рахунках боржника та ліквідаційним балансом.

Щодо можливості щодо покладення субсидіарної відповідальності на засновника та/або керівника боржника, в тому числі й третіх осіб, із врахуванням ч. 5 ст. 41 Закону №4212, ліквідатор зазначає, що ФГ Заповідь вимушено припинило свою фінансово-господарську діяльність не з вини його засновників/учасників, а в результаті військових дій на території його розташування, у звязку з чим було понесено величезні збитки, як самим підприємством, так і його учасниками, які надавали своє майно в оренду.

У звязку з неможливістю провести первинну документацію та звіти через лінію розмежування, ліквідатором не вирішувалося питання здачі останніх до архіву, оскільки в ситуації, що склалася, життя та здоровя людини, яка матиме при собі зазначені документи буде перебувати у реальній небезпеці.

Щодо не врахування ліквідатором інтересів держави - фіскальної служби, як учасника комітету кредиторів та кредитора, є не зрозумілим в чому саме воно полягає, оскільки ці обставини представником кредитора ТОВ Спектр-Агро не конкретизовані.

Відповідно до чинного законодавства вимоги усіх конкурсних кредиторів увійшли до реєстру вимог кредиторів ФГ Заповідь, про кожне засідання комітету кредиторів підприємства-боржника усі кредитори, що увійшли до його складу, в тому числі й Луганська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області завчасно попереджаються, копії усіх необхідних для вирішення справи документів отримують, питання щодо доцільності прийняття участі у засіданнях комітету кредиторів кожен кредитор вирішує особисто.

Луганська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, яка увійшла до складу комітету кредиторів ФГ Заповідь за власним бажанням жодного разу не приймала участі у призначених засіданнях комітету кредиторів у справі та не виражала з цього приводу жодних зауважень.

А також, ліквідатор за супровідним листом від 17.07.2016 б/н надав до господарського суду матеріали з проведення ліквідаційної процедури ФГ Заповідь (а.с. 200-250 т. 3 та а.с.1-22 т.4), у т.ч:

- довідку ДСУ з безпеки на транспорті (УКРТРАНСБЕЗПЕКА) від 11.07.2018

№5905/02/15-18;

- лист від 11.07.2018 №37-16-7/17473 Мінагрополітики України;

- роздруківки з Офіційного бюлетеня ДСІВУ Авторське право і суміжні права

№№29-47 за 2013-2018.

До Господарського суду Луганської області від ліквідатора банкрута ОСОБА_2 в порядку ст.ст. 80-81 ГПК України надійшло клопотання від 01.08.2018 б/н, про витребування доказів у Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а саме надання ліквідатору довідки про наявність або відсутність зареєстрованого за банкрутом ФГ Заповідь права власності на трактори, самохідні машини, сільськогосподарську техніку та інші механізми.

Ухвалою суду від 09.08.2018 вищезгадане клопотання ліквідатора ОСОБА_2 задоволено, зобовязано Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надати ліквідатору ОСОБА_2 довідку про наявність або відсутність зареєстрованого за банкрутом ФГ Заповідь права власності на трактори, самохідні машини, сільськогосподарську техніку та інші механізми та зобовязано ліквідатора ОСОБА_2 отримати у Державній служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів довідку про наявність або відсутність зареєстрованого за банкрутом ФГ Заповідь права власності на трактори, самохідні машини, сільськогосподарську техніку та інші механізми, надати її до Господарського суду Луганської області в строк до 17.09.2018.

До Господарського суду Луганської області надійшло клопотання кредитора ТОВ Спектр-Агро, б/н та б/д (вхідний №804-78/18 від 03.09.2018 згідно штампу канцелярії Господарського суду Луганської області), у якому кредитор просив суд справу №913/376/17 про банкрутство ФГ Заповідь, призначити до розгляду у режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 03.09.2018 клопотання ТОВ Спектр-Агро, б/н та б/д (вхідний №804-78/18 від 03.09.2018 згідно штампу канцелярії Господарського суду Луганської області) про проведення судового засідання у режимі відеоконференції у справі №913/376/17, яке призначено на 18.09.2018, задоволено. Доручено Голосіївському районному суду м. Київа забезпечити проведення відеоконференції у справі №913/376/17, розгляд якої призначено на 18.09.2018.

Ліквідатор банкрута ОСОБА_2 за супровідним листом від 01.08.2018 б/н надав до господарського суду лист Державної служби України з безпеки на транспорті від 11.07.2018 №5905/02/15-18, в якому зазначено про відсутність записів щодо суден, власником або судновласником яких є ФГ «Заповідь».

На виконання ухвали суду від 09.08.2018 від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на адресу суду надійшов лист від 20.08.2018 №603-17-12/13044, в якому зазначається, що згідно даних з уніфікованої автоматизованої електронно облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо - будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за ФГ «Заповідь» () не зареєстровані.

Ліквідатором банкрута ОСОБА_2 на адресу суду надано за супровідним листом від 12.09.2018 б/н матеріали щодо проведення ліквідаційної процедури у тому числі: звіт ліквідатора щодо проведення ліквідаційної процедури ФГ «Заповідь» станом на 07.09.2018 та протокол засідання комітету кредиторів від 07.09.2018 б/н з доказами його скликання та проведення відповідно до вимог ст. 26 Закону №4212.

У звіті ліквідатора зазначено, про те які станом на 07.09.2018 були вжиті заходи щодо проведення ліквідаційної процедури.

Також ліквідатором повідомлено про неможливість проведення засідань комітету кредиторів 26.04.2018, 14.05.2018, 21.06.2018, 27.06.2018 у звязку з неявкою кредиторів.

Як слідує з протоколу засідання комітету кредиторів від 07.09.2018 б/н, (з доказами його скликання та проведення, відповідно до ст.26 Закону №4212) комітетом кредиторів було розглянуто наданий ліквідатором звіт станом на 07.09.2018 та присутнім на засіданні представником кредитора ТОВ Спектр-Агро зазначено, що звіт ліквідатора не схвалено й наведено причини його заперечень - не вжиття усіх можливих заходів у ліквідаційній процедурі, у тому числі відсутність інформації про рахунки боржника.

Ліквідатором банкрута ОСОБА_2 також за супровідним листом від 12.09.2018 б/н на адресу суду надано лист від 21.08.2018 №603-17-12/13069 від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, в якому зазначається, що згідно даних з Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо - будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за ФГ «Заповідь» () не зареєстровані.

На адресу суду від кредитора ТОВ «Спектр Агро» в порядку ст.ст. 80-81 ГПК України надійшло клопотання без номеру, без дати за супровідним листом без номеру, без дати (вх. №3004/18 від 03.09.2018) про витребування доказів у АТ «ОСОБА_3 Аваль», ліквідатора ПАТ «СП Комерційний ОСОБА_3», ПАТ «ВБР», ПАТ «ПУМБ» інформації у формі виписки про рух коштів по рахунках ФГ «Заповідь», що були відкриті у цих установах банків, за період з 08.10.2012 по 05.06.2016 та у Головного управління ДФС у Луганській області інформації, що міститься в електронній та/або паперових базах даних систем органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих ФГ «Заповідь» податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, тощо, яка містить інформацію про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій за період з 08.10.2012 по 05.06.2016.

Клопотання обґрунтовано тим, що вимоги ТОВ «СПЕКТР-АГРО» до Боржника, ґрунтуються на порушені грошового зобовязання щодо оплати отриманого товару у 2012-2013 роках у відповідності до договору №173-Л від 08.10.2012 року, договору №182-Л від 21.11.2012 року, договору №42-Л від 19.03.2013 року. Відповідне порушення Боржником підтверджено рішенням Господарського суду Луганської області від 20 грудня 2016 року у справі №913/1170/16. Відповідно до обставин, встановлених Рішенням Господарського суду Луганської області від 20 грудня 2016 року у справі №913/1170/16, вбачається, що востаннє Боржником були проведені розрахунки за отриманий товар на початку 2013 року.

Кредитор зазначає, що у матеріалах даної справи наявні докази існування відсутності майнової можливості у Боржника виконати таке виконання протягом 2015-2017 років. Натомість, інформація щодо такої неможливості виконання зобовязання впродовж 2013-2017 років до суду, ліквідатором та боржником не надано. Підстав, обставин та осіб, котрі призвели до неможливості здійснення виконання грошових зобовязань, доведення до банкрутства Боржника, ліквідатором не виявлено та не встановлено.

Отримання інформації про залишок та рух коштів по рахунках, котрі були відкритті Боржником впродовж 2012-2017 років у AT «ОСОБА_3 Аваль», ПАТ «ВБР», ПАТ «СП Комерційний ОСОБА_3», ПАТ «ПУМБ», надасть змогу встановити наявність/відсутність дебіторської заборгованості Боржника, її повернення, встановлення підстав, обставин та осіб, котрі призвели до неможливості здійснення виконання грошових зобовязань, доведення до банкрутства Боржника засновником та/або керівником Боржника, в тому числі й третіх осіб, вирішення питання щодо покладення на них субсидіарної відповідальності.

Таким чином, кредитор ТОВ «Спектр Агро» вважає, що існує обєктивна необхідність у отримані інформації у формі виписок від вказаних вище банківських установ про рух коштів по рахунках ФГ «Заповідь» (), що були відкриті в цих установах банків, за період з 08 жовтня 2012 року (дата укладення договору між сторонами на підставі котрого в подальшому Боржником було отримано товар та виникло зобовязання по здійсненню проведення розрахунків) по 05 червня 2016 року (дата, що передує відкриттю ліквідаційної процедури у даній справі).

Враховуючи специфіку та особливості діяльності Боржника у сфері сільського господарства, ТОВ «Спектр Агро» вважає за необхідне витребувати у Головного управління ДФС у Луганській області інформацію, що міститься в електронній та/або паперових базах даних систем органів Державної Фіскальної служби України щодо зареєстрованих ФГ «Заповідь» () податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, тощо, яка містить інформацію про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій за період з 08 жовтня 2012 року (дата укладення договору між сторонами, на підставі котрого в подальшому Боржником було отримано товар та виникло зобовязання по здійсненню проведення розрахунків) по 05 червня 2016 року (дата, що передує відкриттю ліквідаційної процедури у даній справі).

Розглянувши вказане клопотання кредитора ТОВ «Спектр Агро», про витребування доказів, судом встановлено наступне.

Відповідно до 1 ст. 38 Закону України №4212 з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України №4212 правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобовязання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник виконав майнові зобовязання раніше встановленого строку; боржник до порушення справи про банкрутство взяв на себе зобовязання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобовязань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобовязання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна; боржник прийняв на себе заставні зобовязання для забезпечення виконання грошових вимог. Тобто "підозрілим" періодом щодо майнових дій боржника є рік що передує порушенню справи про банкрутство.

Згідно абзацу 2 ч. 5 ст. 41 Закону України №4212 у разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обовязкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобовязаннями, при цьому вина засновників (керівника) боржника у доведенні до банкрутства має бути доведена.

Наказом Міністерства юстиції України від 26.02.2013 №327/5 було затверджено «Порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану субєктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує пятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства» (далі Порядок).

Згідно п. 1 Порядку аналіз фінансово-господарського стану субєктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі - Аналіз) проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року № 1361), (далі Методичні рекомендації).

Відповідно до п. 4 Розділу І Методичних рекомендацій, доведення до банкрутства - умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином-засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Згідно п. 3.2 Розділу ІІІ Методичних рекомендацій визначення ознак дій з доведення до банкрутства здійснюється за період, що починається за три роки до дати порушення справи про банкрутство, у разі наявності ознак неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв'язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов'язкові платежі.

Відповідно до ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з обєктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідно до ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом, яке оформлюється з дотриманням вимог ч.2 зазначеної статті.

Згідно приписів ч.ч. 5, 6, 7, 8 ст.81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для зясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи вищевикладене та те, що клопотання про витребування доказів подано з дотриманням вимог ст.ст.80-81 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання кредитора ТОВ «Спектр Агро» без номеру, без дати за супровідним листом без номеру, без дати (вх. №3004/18 від 03.09.2018) про витребування доказів, а саме: витребувати у АТ «ОСОБА_3 Аваль», ліквідатора ПАТ «СП Комерційний ОСОБА_3», ПАТ «ВБР», ПАТ «ПУМБ» інформацію у формі виписок про рух коштів по рахунках Фермерського Господарства «Заповідь» (вул. Щорса, буд.10-В, смт. Бірюкове (Криничне) Свердловського (Довжанського) району Луганської області, ), що були відкриті у цих установах банків, за період з 23.05.2014 (за три роки до порушення провадження у справі №913/376/17 про банкрутство боржника) по 06.06.2017 (дата визнання боржника банкрутом) та витребувати у Головного управління ДФС у Луганській області інформацію, що міститься в електронній та/або паперових базах даних систем органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих Фермерським Господарством «Заповідь» (вул. Щорса, буд.10-В, смт. Бірюкове (Криничне) Свердловського (Довжанського) району Луганської області, ) податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, тощо, яка містить інформацію про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій за період з 23.05.2014 (за три роки до порушення провадження у справі №913/376/17 про банкрутство боржника) по 06.06.2017 (дата визнання боржника банкрутом).

За таких обставин, у звязку з необхідністю витребування нових доказів, слід призначити розгляд справи у іншому судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 1, 37-76, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 22.12.2011 №4212-VI, ст.ст. 80, 81, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1.Клопотання кредитора ТОВ «Спектр Агро» без номеру, без дати за супровідним листом без номеру, без дати (вх. №3004/18 від 03.09.2018) про витребування доказів задовольнити частково.

2. Зобовязати Акціонерне товариство ОСОБА_3 Аваль (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), ліквідатора Публічного акціонерного товариства СП Комерційний ОСОБА_3 (02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13; 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 86 Г ), Публічне акціонерне товариство ВБР (04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 17), Публічне акціонерне товариство ПУМБ (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), надати до Господарського суду Луганської області в строк до 25.10.2018 інформацію у формі виписок про рух коштів по рахунках банкрута Фермерського Господарства Заповідь (вул. Щорса, буд.10-В, смт. Бірюкове (Криничне) Свердловського (Довжанського) району Луганської області, ), що були відкриті у цих установах банків, за період з 23.05.2014 по 06.06.2017.

3. Зобовязати Головне управління ДФС у Луганській області (93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72) надати до Господарського суду Луганської області в строк до 25.10.2018 інформацію, що міститься в електронній та/або паперових базах даних систем органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих Фермерським Господарством Заповідь (вул. Щорса, буд.10-В, смт. Бірюкове (Криничне) Свердловського (Довжанського) району Луганської області, ) податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, тощо, яка містить інформацію про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій за період з 23.05.2014 по 06.06.2017.

4. Призначити розгляд справи у засіданні суду на 30.10.2018, на 12 годин 20 хвилин, яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області, за адресою: м. Харків, пр-т Науки, буд.5, каб. №204.

5. Зобовязати ліквідатора банкрута ОСОБА_2 - доопрацювати звіт за підсумками проведення ліквідаційної процедури, із доданням до нього всіх документів, зазначених у ч.1 ст.46 Закону №4212, а також відповідно до ч.1 ст.41 Закону №4212, у доопрацьованому звіті ліквідатора зазначити відомості щодо наявності чи відсутності у ФГ Заповідь заборгованості по страховим внескам, а також щодо дебіторської заборгованості банкрута, з відповідним документальним підтвердженням; доопрацьований підсумковий звіт та ліквідаційний баланс з усіма додатками - надати комітету кредиторів для розгляду; рішення комітету кредиторів щодо розгляду та схвалення (затвердження) підсумкового звіту ліквідатора й ліквідаційного балансу банкрута у вигляді відповідного протоколу, разом з доопрацьованим підсумковим звітом та ліквідаційним балансом - надати до суду в строк до 26.10.2018

6. Зобовязати членів комітету кредиторів у справі №913/376/17 - відповідно до ст. 26 Закону №4212 прийняти участь у засіданнях комітету кредиторів які будуть організовані ліквідатором банкрута ОСОБА_2; розглянути доопрацьований підсумковий звіт ліквідатора й ліквідаційний баланс банкрута, з додатками, за результатами їх розгляду визначити свою думку щодо можливості їх затвердження, ліквідації банкрута, як юридичної особи та про провадження у справі про банкрутство; у разі наявності заперечень щодо дії ліквідатора про проведенню ліквідаційної процедури, у т.ч. щодо складання підсумкового звіту - надати відповідне рішення комітету кредиторів, відображене у протоколі засідання комітету кредиторів або надати окрему письмову думку кожного з кредиторів, із зазначенням мотивів свої заперечень (лист за підписом першого керівника з печаткою).

7. Кредитору ТОВ Спектр-Агро - в строк до 26.10.2018 письмово уточнити свої заперечення щодо дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі, щодо неможливості завершення підсумкового звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута у справі №913/376/17, примірник уточнення направити іншим кредиторам - членам комітету кредиторів, ліквідатору та завчасно надати до суду.

8. Дану ухвалу надіслати: Акціонерному товариству ОСОБА_3 Аваль (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9); ліквідатору Публічного акціонерного товариства СП Комерційний ОСОБА_3 (02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13; 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 86 Г ); Публічному акціонерному товариству ВБР (01135, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд. 25; 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 17) Публічному акціонерному товариству ПУМБ (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4); Головному управлінню ДФС у Луганській області (93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72); кредиторам у справі; банкруту ФГ Заповідь (за адресою для листування); ліквідатору ОСОБА_2; Відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

Явка у судове засідання ліквідатора банкрута ОСОБА_2 та членів комітету кредиторів обов'язкова.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Ухвала набирає законної сили з дня її проголошення 18.09.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя М.Ю. Ковалінас

Надр.10 прим.

1 - до справи

2-ліквідатору ОСОБА_2 (61143, АДРЕСА_1)

3 - кредитору - ТОВ Спектр-Агро (03038, м. Київ, вул. Ямська, 8);

4- ПАТ ОСОБА_4 РОЗВИТКУ (01135, вул. Чорновола В'ячеслава, буд. 25, , м. Київ)

5-кредитору - Луганській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (93113, вул. ім. В. Сосюри, 347, мю Лисичаньск Луганська область)

6-відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22)

7-Акціонерному товариству «ОСОБА_3 Аваль» (01011, м.Київ, вулиця Лєскова, будинок 9);

8- ліквідатору Публічного акціонерного товариства «СП Комерційний ОСОБА_3» (за двома адресами: 02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13; 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 86 Г )

9- Публічному акціонерному товариству «ВБР» (за двома адресами: (01135, м.Київ, вулиця Чорновола В'ячесчлава, будинок 25; 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 17)

10- Публічному акціонерному товариству «Пумб» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

11- Головному управління ДФС у Луганській області (93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вулиця Енергетиків, будинок 72);

- боржнику - ФГЗаповідь, смт. Бірюкове ( Криничне), Свердловський район (Довжанський, Луганська область)) не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.3015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду;

Вих №

12