ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.09.2018 р. Справа № 914/2790/14

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,

за участю секретаря Іванів Н.С.,

розглянувши у судовому засіданні справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Д-МІКС Україна", с. Хильчиці Золочівського району Львівської області

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож" (80370, Львівська область, Жовківський район, с. Мервичі, вул. Робітнича, 1, кім. 5, ідентифікаційний код 36762682)

за участю представників

від комітету кредиторів:

від ТзОВ "Д-МІКС Україна": не з'явився

від ТзОВ "Іва-Плюс": Стасів Р.З. - представник

від кредитора:

від ТзОВ "Провімі": не з'явився

ліквідатор: Чорній М. В. - арбітражний керуючий

від ОСОБА_3: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Д-МІКС Україна" звернулось до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож" (80370, Львівська область, Жовківський район, с. Мервичі, вул. Робітнича, 1, кім. 5, ідентифікаційний код 36762682) в порядку ст. 10, 11, 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою суду від 07.08.2014 р. заяву прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 19.08.2014 р.

Ухвалою суду від 19.08.2014 р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож", визнано вимоги кредитора у розмірі 911 366 грн. 70 коп., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Качмарика Я.М., встановлено арбітражному керуючому Качмарику Я.М. оплату послуг (грошову винагороду) за виконання повноважень розпорядника майна у справі в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, попереднє засідання суду призначено на 07.10.2014 р.

Оголошення про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Сварож" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 20.08.2014 р. за №7898.

Розгляд справи відкладався з підстав викладених у відповідних ухвалах суду.

Ухвалою суду від 25.11.2014 р. припинено повноваження керівника ТзОВ "Сварож" ОСОБА_3 та виконавчих органів управління боржника; виконання обов'язків керівника та виконавчих органів управління ТзОВ "Сварож" тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Качмарика Ярослава Михайловича, до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника; продовжено процедуру розпорядження майном ТзОВ "Сварож" на два місяці, починаючи з 13.12.2014 р., та продовжено повноваження розпорядника майна ТзОВ "Сварож" арбітражного керуючого Качмарика Я.М.; попереднє засідання суду відкладено на 09.12.2014 р. (ухвала суду від 25.11.2014 р. залишена без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 26.01.2015 р.).

Ухвалою суду від 09.12.2014 р. затверджено реєстр вимог кредиторів, визначено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, підсумкове засідання суду призначено на 03.02.2015 р.

Постановою господарського суду Львівської області від 03.02.2015 р. затверджено витрати розпорядника майна ТзОВ "Сварож" арбітражного керуючого Качмарика Я.М. понесені в ході судової процедури банкрутства за період з 19.08.2014 р. по 29.12.2014 р. в розмірі 4 001,57 грн.; процедуру розпорядження майном ТзОВ "Сварож" та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Качмарика Я.М. припинено; ТзОВ "Сварож" визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого Качмарика Я.М.

Повідомлення про визнання ТзОВ "Сварож" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 04.02.2015 р. за № 14224.

Розгляд справи відкладався з підстав викладених у відповідних ухвалах суду. Ухвалою суду від 19.04.2016 р. в затвердженні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТзОВ "Сварож" відмовлено.

Ухвалою суду від 02.02.2017 р. відмовлено в затвердженні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТзОВ "Сварож" станом на 20.09.2016 р.; припинено повноваження арбітражного керуючого Качмарика Я.М. як ліквідатора ТзОВ "Сварож"; вирішено інші питання.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 р. апеляційну скаргу ТзОВ "Іва-Плюс" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Львівської області від 02.02.2017 р. (пункт 3 та 4) у справі №914/2790/14 залишено без змін.

Ухвалою суду від 18.04.2017 р. призначено ліквідатором у справі про банкрутство ТзОВ "Сварож" арбітражного керуючого Чорнія Мар'яна Володимировича; зобов'язано арбітражного керуючого Качмарика Ярослава Михайловича у п'ятиденний строк передати одержані під час проведення ліквідаційної процедури ТзОВ "Сварож" документи, матеріальні цінності, печатки, штампи ліквідатору у справі арбітражному керуючому Чорнію Мар'яну Володимировичу за актом прийому-передачі, докази передачі надати суду.

У звіті ліквідатора від 30.05.2017 р. №02-01/543 зокрема зазначено, що на здійснені ліквідатором запити надійшли відповіді від Головного управління Держпраці у Львівській області (лист від 15.05.2017 р. № 5378/2/9-09), Регіонального сервісного центру МВС України у Львівській області (лист від 05.05.2017 р. №31/13-3088), Відділу у Жовківському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області (лист від 05.05.20017 р. №9-1310-0.2-1371/0/15-17) про те, що за ТзОВ "Сварож" підіймальних споруд, великотоннажних та інших транспортних засобів, земельних ділянок не зареєстровано; Львівська митниця ДФС листом від 05.05.2017 р. № 28/ФОП/13-70-07/19 повідомила, що митне оформлення експортно-імпортних операцій банкрута за період 19.08.2011 р. по 03.05.2017 р. здійснювало за 5-ма митними деклараціями, перелік додано до листа. До звіту долучено Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 20.04.2017 р. № 85465327 по ТзОВ "Сварож"; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 26.05.2017 р. № 52381980 по ТзОВ "Сварож"; акт прийому-передачі від 12.05.2017 р., згідно якого арбітражний керуючий Качмарик Я.М. передав ліквідатору круглу печатку банкрута та довідку архівного відділу Жовківської районної адміністрації.

У звіті ліквідатора №02-01/720 від 08.08.2017 р., зокрема зазначено, що ліквідатору надійшов лист Головного управління ДФС у Львівській області від 22.05.2017 р. №5705/10/13-01-17-01-09 про те, що станом на 19.05.2017 р. по ТзОВ "Сварож" податкова застава відсутня; Приватний нотаріус Лаврик Т.Я. листом від 31.05.2017 р. №157/01-16 надав копії договору застави обладнання від 15.09.2011 р. за №3203, довідки 3/9 від 15.09.2011 р., договору застави обладнання від 24.11.2011 р. за №7385 та довідки за №7385; лист Укртрансбезпеки від 14.07.2017 р. №5639/0/15-7 про відсутність записів щодо суден, власником або судновласник яких є ТзОВ "Сварож" (копії листів додаються). Також у звіті зазначено, що колишнім директором ТзОВ "Сварож" ОСОБА_3 передано арбітражному керуючому Качмарику Я.М. по акту приймання - передачі від 19.02.2015 р. документи (19 найменувань) належні банкруту, більшість з яких Качмариком Я.М. не передано ліквідатору ТзОВ "Сварож" Чорнію М. В. З метою отримання зазначених документів 07.08.2017 р. ліквідатором на адресу Качмарика Я.М. направлено відповідну вимогу.

У звіті ліквідатора №02-01/771 від 05.09.2017 р., зазначено про те, що 21.08.2017 р. ліквідатором в філії АТ "Укрексімбанк" отримано виписку по рахунку банкрута з нульовим балансом; 05.09.2017 р. до Франківського районного суду м. Львова ліквідатором подано позовну заяву від 04.09.2017 р. за №02-01/765 про стягнення заборгованості з ОСОБА_3 та до Личаківського районного суду м. Львова подано позовну заяву від 04.09.2017 р. за №02-01/767 про стягнення заборгованості з ОСОБА_6

28.11.2017 р. ліквідатор подав на адресу суду звіт ліквідатора №02-01/1046 від 28.11.2017 р., до якого додано протокол №7 засідання комітету кредиторів від 27.11.2017 р., згідно якого комітетом погоджено звіт арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 18.04.2017 р. по 27.11.2017 р. з яких грошова винагорода - 46 958,47 грн., витрати - 2 265, 65 грн., Інвентаризаційний опис №3 про результати інвентаризації дебіторської заборгованості від 27.11.2017 р., згідно якого дебіторська заборгованість ОСОБА_3 складає 1 728 510,00 грн. ОСОБА_6 складає 265 300,00 грн. та ОСОБА_7 складає 418 400,00 грн., наказ від 27.11.2017 р. №21 про проведення інвентаризації дебіторської заборгованості, лист №02-01/984 від 09.11.2017 р., адресований ОСОБА_3, про передання документації банкрута, Звіти із праці у жовтні 2017 р. та у вересні 2017 р., лист ГУ ДФС у Львівській області від 25.09.2017 р. №15249/23/Арб/13-01-17-05-10 про надання реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТзОВ "Сварож" в розрізі контрагентів за 2013 р. (на 24 арк.), протокол №5 засідання комітету кредиторів від 21.09.2017 р., згідно якого комітетом погоджено звіт арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 18.04.2017 р. по 21.09.2017 р., з яких грошова винагорода - 33 202,62 грн., витрати - 1 862,32 грн., ряд повідомлень про місце і час проведення засідання комітету кредиторів.

Ухвалою суду від 28.11.2017 р. клопотання ліквідатора №02-01/961 від 29.10.2017 р. (вхідний №36646/17) задоволено. Зобов'язано арбітражного керуючого Качмарика Ярослава Михайловича передати ліквідатору у справі про банкрутство ТзОВ "Сварож" арбітражному керуючому Чорнію Мар'яну Володимировичу документацію.

22.01.2018 р. ліквідатор подав на адресу суду звіт ліквідатора №02-01/1184 від 22.01.2018 р., в якому повідомив, що 20.12.2017 р. арбітражний керуючий Качмарик Я.М. передав ліквідатору ТзОВ "Сварож" по акту приймання-передачі документи. Ліквідатор також зазначив, що ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 14.12.2017 р. відкрито провадження у справі №463/6061/17 за позовом ТзОВ "Сварож" до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості. Крім того, в процесі ліквідаційної процедури ліквідатором направлено до Франківського ВП ГУНП у Львівській області заяву від 02.01.2017 р. за №02-01/1149 про вжиття відповідних заходів щодо передачі ОСОБА_3 ліквідатору ТзОВ "Сварож" документації банкрута, зокрема Договору оренди б/н від 30.08.2013 р. на підставі якого СТОВ "Авіс" передано в оренду обладнання, яке належить банкруту та підлягає включенню до ліквідаційної маси ТзОВ "Сварож". 22.01.2018 р. відбулися збори комітету кредиторів на яких прийнято рішення про прийняття звіту ліквідатора до відома, визнання задовільними результатів проведення ліквідаційної процедури, а також погодження звіту арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 18.04.2017 р. по 22.01.2018 р., з яких грошова винагорода - 59 195,20 грн., витрати - 2 676,72 грн.

Ухвалою суду від 23.01.2018 р. продовжено розгляд справи за правилами, що діють після набрання чинності новою редакцією ГПК України (чинною з 15.12.2017 р.) та відкладено розгляд справи.

У поданому 18.06.2018 р. на адресу суду звіті ліквідатора №02-01/1558 від 18.06.2018 р., ліквідатор зокрема повідомив, що 13.05.2018 р. посадовими особами Франківського ВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до ЄРДР про кримінальне провадження №0001416 за підозрою у вчиненні колишнім керівником ТзОВ "Сварож" ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України, та розпочато досудове розслідування. 26.02.2018 р., 30.03.2018 р. та 27.04.2018 р. проводились засідання комітету кредиторів (оформлені протоколами №10, №11 та №12). 11.04.2018 р. між ТзОВ "Сварож", в особі ліквідатора, ТзОВ "Д-МІКС Україна" та ПП "Каштан ЛВ" укладено Договір про надання послуг з проведення фінансового аналізу. У звіті про фінансовий аналіз щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства від 16.05.2018 р. та висновку по результатах проведення вказаного аналізу, встановлено, що факти, які б певною мірою свідчили про наявність ознак дій з доведення до банкрутства, присутні. 22.05.2018 р. відбулось засідання комітету кредиторів (оформлене протоколом №13), на якому було вирішено прийняти звіт ліквідатора до відома, визнати задовільними результати проведення ліквідаційної процедури ТзОВ "Сварож", погодити звіт арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 18.04.2017 р. по 31.05.2018 р. в розмірі 91 461,20 грн. (грошової винагороди) та 4 116,47 грн. (витрат), зобов'язати ліквідатора ТзОВ "Сварож" звернутись до господарського суду Львівської області з заявою про покладення на засновників ТзОВ "Сварож" субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням до банкрутства.

Ухвалою суду від 18.06.2018 р. розгляд справи відкладено на 11.09.2018 р.

18.06.2018 р. ліквідатор подав на адресу суду заяву №02-01/1557 про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв'язку із доведенням до банкрутства, в якій просить суд покласти на колишнього керівника ТзОВ "Сварож" ОСОБА_3 субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням до банкрутства ТзОВ "Сварож" та стягнути з ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) грошові кошти в сумі 2 700 964,23 грн. субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства.

Ухвалою суду від 21.06.2018 р. розгляд вказаної заяви ліквідатора призначено в судовому засіданні на 11.09.18 р., залучено ОСОБА_3 до участі у справі як учасника справи про банкрутство, в частині розгляду заяви ліквідатора ТзОВ "Сварож" №02-01/1557 від 18.06.2018 р. про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв'язку із доведенням до банкрутства.

10.09.2018 р. ліквідатор подав на адресу суду звіт ліквідатора №02-01/1709 від 10.09.2018 р., в якому ліквідатор зазначає, що засідання комітету кредиторів, призначене на 19.07.2018 р., не відбулось у зв'язку з неприбуттям кредиторів, про що складено протокол №14 від 19.07.2018 р. Також 06.07.2018 р. ліквідатор направив до Франківського відділу поліції ГУНП у Львівській області заяву №02-01/1625 від 06.07.2018 р. про залучення ТзОВ «Сварож» до кримінального провадження №0001416 як потерпілого. До звіту додано пояснення ТзОВ «Д-Мікс Україна» від 19.07.2018 р. б/н у справах №465/5115/17, №463/6061/17 та №463/4430/17, відзив ОСОБА_3 від 24.07.2018 р. б/н у справі №463/5115/17, відзив ОСОБА_6 від 19.07.2018/ р. б/н у справі №463/4430/17, ухвали Франківського районного суду м. Львова від 31.07.2018 р. у справі №465/515/17 про відмову в задоволенні клопотань представника ОСОБА_3 про залишення позовної заяви без руху та закриття провадження у справі. Крім того, до Головного управління статистики у Львівській області було подано звіти з праці за червень-липень 2018 року, а також 30.08.2018 р. було направлено звіт ліквідатора на адресу членів комітету кредиторів.

11.09.2018 р. ліквідатор подав суду клопотання від 11.09.2018 р. про долучення до матеріалів справи оригіналу Звіту про фінансовий аналіз щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства від 16.05.2018 р., оригіналу виписки по рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2011 р. по 24.04.2017 р., копії постанови про визнання юридичної особи потерпілим у кримінальному провадження від 10.09.2018 р., копії постанови про залучення представника потерпілого від 10.09.2018 р., копії Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0001416.

11.09.2018 р. на адресу суду надійшла заява ТзОВ «Д-Мікс Україна», в якій заявник просить провести судове засідання без участі представника ТзОВ «Д-Мікс Україна» та зазначає, що вимоги ліквідатора, викладені в заяві про покладення субсидіарної відповідальності на керівника ТзОВ «Сварож» ОСОБА_3 у зв'язку з доведенням підприємства до банкрутства, підтримує в повному обсязі.

11.09.2018 р. на адресу надійшло клопотання від ОСОБА_3, в якому заявник просить відкласти розгляд справи у зв'язку із зайнятістю адвоката ОСОБА_3 та відсутністю у ОСОБА_3 спеціальних знань у сфері права. У заяві також зазначено, що ОСОБА_3 не отримала з суду жодних документів, а про судове засідання дізналась лише 11.09.2018 р.

В судовому засіданні 11.09.2018 р. судом було оголошено зміст заяви ТзОВ «Д-Мікс Україна», а також зміст клопотання ОСОБА_3 про відкладення розгляду справи.

Представник ТзОВ «Іва-Плюс» вважає за доцільне відкласти розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв'язку із доведенням до банкрутства, так як це перша неявка ОСОБА_3 в судове засідання.

Ліквідатор не заперечує проти відкладення розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв'язку із доведенням до банкрутства.

В судовому засіданні ліквідатор надав пояснення по звіту ліквідатора, а також щодо стану розгляду цивільних справ за позовом ТзОВ «Сварож» до ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Представник кредитора, присутній в судовому засіданні, зауважень щодо звіту ліквідатора не навів.

Суд відзначає, що 27.07.2018 р. на адресу суду з відміткою пошти «за закінченням терміну зберігання» повернулося поштове відправлення з копією ухвали суду від 21.06.2018 р., адресоване ОСОБА_3 та відправлене 23.06.2018 р. (дата відправлення підтверджується відтиском печатки пошти на конверті).

Відповідно до ч. 3 ст.120 ГПК України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Відповідно до ч. 10, ч. 11 ст. 242 ГПК України судові рішення відповідно до цієї статті вручаються шляхом надсилання (видачі) відповідній особі копії (тексту) повного або скороченого судового рішення, що містить інформацію про веб-адресу такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень; у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У відповідності з п. 3.9.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 26.12.2011, № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Разом з цим, враховуючи, що ліквідатор та представник кредитора, присутній в судовому засіданні, не заперечили проти клопотання ОСОБА_3 про відкладення розгляду справи, а також з метою повного, об'єктивного та всебічного розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв'язку із доведенням до банкрутства, суд вважає за доцільне розгляд вказаної заяви відкласти та відкласти розгляд справи для здійснення заходів ліквідаційної процедури.

Керуючись ст.ст. 2, 40,41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 12, 216, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи, а також розгляд заяви ліквідатора ТзОВ "Сварож" про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв'язку із доведенням до банкрутства, відкласти на 13.11.18 р. на 16:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.

2. Зобов'язати ліквідатора: 1) здійснювати процедуру ліквідації банкрута в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; 2) надати суду документально підтверджений звіт про виконану роботу з інформацією про фінансове становище і майно боржника при проведенні ліквідаційної процедури станом на день подання звіту.

3. Учаснику у справі про банкрутство в частині розгляду заяви, ОСОБА_3: надати відзив на заяву ліквідатора ТзОВ "Сварож" №02-01/1557 від 18.06.2018 р. про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв'язку із доведенням до банкрутства, з врахуванням вимог ст.165 ГПК України.

4. Ліквідатору: надати суду докази надіслання учасникам справи копії заяви та копій доданих до неї документів листом з описом вкладення.

5. Копію ухвали надіслати кредиторам, представники яких не були присутні в судовому засіданні, ОСОБА_3.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Суддя Морозюк А.Я.