ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"13" вересня 2018 р. Справа № 926/211-б/13-г

За заявою фізичної особи-підприємця Куликович Діни Федорівни, м. Чернівці,

про порушення справи про власне банкрутство

Суддя Т. І. Ковальчук

Секретар судового засідання Гаврилюк І.С.

Представники сторін:

ПАТ "Українська інноваційна компанія" - Лукяненко К.Г., дов. № 022/02 від 02.02.2018 р.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" - Гамоля О.Ф., адвокат, ордер серії КС № 347037 від 30.06.2018 р.

Ліквідатор - Вікнянська Т.В.

СУТЬ СПРАВИ:

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 14.03.2013 р. за заявою фізичної особи-підприємця Куликович Діни Федорівни порушено провадження у справі про власне банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, постановою від 28.03.2013 р. ФОП Куликович Д.Ф. визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Качмарика Я. М.

Оголошення про визнання ФОП Куликович Д.Ф. банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури опубліковано в газеті "Голос України" № 69 за 10.04.2013 р.

Згідно з повідомленням прокуратури Чернівецької області від 27.11.2013 р. № 05/2-480вих-13 у справі приймає участь прокурор.

Ухвалою від 28.10.2014 р. відмовлено в затвердженні звіту ліквідатора Качмарика Я.М., припинено його повноваження та призначено новим ліквідатором ФОП Куликович Д.Ф. арбітражного керуючого Вікнянську Т.В.

Ухвалою від 12.04.2016 р. провадження у справі зупинялося для надання кредитором ТОВ "СОМА спол. с.р.о." (Чеська Республіка, м. Ланшкроун) інформації про реквізити кореспондентського рахунку банку-нерезидента для перерахування коштів на погашення кредиторських вимог в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

Ухвалою від 12.10.2016 р. провадження у справі поновлено, ухвалою від 27.10.2016 р. ліквідатору Вікнянській Т.В. установлено двомісячний строк для завершення розрахунків з кредиторами банкрута ФОП Куликович Д.Ф. та зобов'язано подати суду остаточний звіт, складений у відповідності до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розгляд справи в судовому засіданні відкладено на 27.12.2016 р.

У подальшому даний строк продовжувався, востаннє ухвалою від 23.01.2018 р., якою строк проведення розрахунків з кредитором ТОВ "СОМА спол. с.р.о." продовжено до 27.02.2018 р. і відкладено розгляд справи в судовому засіданні на вказану дату.

23.02.2018 р. від ліквідатора Вікнянської Т.В. через канцелярію суду надійшов звіт від 13.02.2018 р. про хід ліквідаційної процедури з додатками та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою від 27.02.2018 р. ліквідатору Вікнянській Т.В. установлено строк до 20.03.2018 р. для подання звіту про нарахування і виплату грошової винагороди та відшкодування витрат і приведення звіту про хід ліквідаційної процедури у відповідність до вимог ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

16.03.2018 р. від ліквідатора Вікнянської Т.В. надійшли доповнення до звіту та додаткові документи.

Ухвалою від 22.03.2018 р. розгляд звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу призначено в судовому засіданні на 12.04.2018 р. за участю комітету кредиторів, ліквідатора Вікнянської Т.В., прокурора, підприємця-банкрута Куликович Д.Ф., ліквідатора зобов'язано надати додаткові документи.

Ухвалою від 26.03.2018 р. заборонено приватному нотаріусу Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Мазуру Р.Л. здійснювати виплату внесених на депозитний рахунок ліквідатором Вікнянською Т.В. коштів кредитору ТОВ "СОМА спол. с.р.о." або його представнику у зв'язку з можливим внесенням коштів на користь цього кредитора у більшому, аніж належало, розмірі.

Ухвалою від 31.05.2018 р. зобов'язано приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Мазура Р.Л. повернути на поточний рахунок банкрута фізичної особи-підприємця Куликович Д. Ф. зайво внесені ліквідатором Вікнянською Т. В. у депозит нотаріуса для виплати ТОВ "СОМА спол. с.р.о." кошти в сумі 270247,57 грн. протягом п'яти днів з дня отримання цієї ухвали.

Ухвалою від 19.06.2018 р. скасовано накладену ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 26.03.2018 р. заборону приватному нотаріусу Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Мазуру Р.Л. здійснювати виплату внесених на депозитний рахунок ліквідатором Вікнянською Т.В. коштів кредитору ТОВ "СОМА спол. с.р.о." або його представнику.

03.07.2018 р. через канцелярію суду ліквідатор Вікнянська Т.В. подала звіт від 27.06.2018 р. про хід ліквідаційної процедури.

Ухвалою від 12.07.2018 р. розгляд справи в судовому засіданні відкладено на 26.07.2018 р. для з'ясування ліквідатором належної особи, яка має право на отримання коштів у рахунок задоволення кредиторських вимог ПАТ "Укрінбанк" у ліквідаційній процедурі ФОП Куликович Д.Ф., проведення відповідних розрахунків та подання на розгляд суду відкоригованих звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу банкрута відповідно до вимог ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

23 липня 2018 року через канцелярію суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "УКР/ІН/КОМ" від 20.07.2018 р. № 829/1В про здійснення процесуальної заміни кредитора "Український інноваційний банк" його правонаступником "Публічним акціонерним товариством "Українська інноваційна компанія" (ПАТ "УКР/ІН/КОМ").

У заяві від 20.07.2018 р. ПАТ "УКР/ІН/КОМ" просить замінити кредитора ПАТ "Український інноваційний банк" на нового кредитора Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційна компанія" (ПАТ "УКР/ІН/КОМ"), з тих підстав, що рішення Національного банку України і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо запровадження тимчасової адміністрації та подальшої процедури ліквідації ПАТ "Укрінбанк" визнані незаконними і скасовані в судовому порядку, рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрінбанк" товариство перейменовано в ПАТ "УКРІНКОМ", а згодом у ПАТ "Українська інноваційна компанія", відомості про що в установленому порядку включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (т.с. 17, а.с. 2-3).

Ухвалою від 25.07.2018 року зазначену заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 14.08.2018 р. за участю представника ПАТ "УКР/ІН/КОМ", ліквідатора Вікнянської Т.В. та представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зобов'язано ПАТ "УКР/ІН/КОМ" надіслати копію заяви ліквідатору Вікнянській Т.В. та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ліквідатора і Фонд зобов'язано надати відзиви на заяву ПАТ "УКР/ІН/КОМ".

06.08.2018 р. від ПАТ "УКР/ІН/КОМ" надійшли докази надіслання заяви про процесуальне правонаступництво ліквідатору Вікнянській Т.В. та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою від 06.08.2018 р. відмовлено у задоволенні клопотання ПАТ "Українська інноваційна компанія" про участь в судовому засіданні 14.08.2018 р. у режимі відеоконференції в зв'язку з відсутністю технічної можливості.

14.08.2018 р. електронною поштою до суду надійшли заперечення ПАТ "Укрінбанк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" щодо задоволення заяви про процесуальне правонаступництво (т.с. 17, а.с. 87).

У запереченнях Уповноважена особа зазначає, що у справі № 910/7828/17 за позовом ПАТ "Українська інноваційна компанія" до ПАТ "Оболонь" про стягнення боргу суди дійшли висновку, що ПАТ "Українська інноваційна компанія" не є правонаступником ПАТ "Український інноваційний банк", тому єдиною юридичною особою, якій належать всі права та обов'язки ПАТ "Укрінбанк", є ПАТ "Укрінбанк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на його ліквідацію. Згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду № 536 від 22.02.2018 р., вказано в запереченнях, продовжений стан здійснення процедури ліквідації ПАТ "Укрінбанк" на один рік з 23.03.2018 р. по 22.03.2019 р. та продовжено повноваження ліквідатора, окрім того, Верховним Судом України у справі № 21-3926а16 від 24.10.2017 р. скасовано попередні рішення судових інстанцій про визнання незаконними і скасування постанови НБУ та рішення ФГВФО про віднесення ПАТ "Укрінбанк" до неплатоспроможних та запровадження тимчасової адміністрації у банку

Ухвалою від 14.08.2018 р. розгляд заяви ПАТ "УКРІНКОМ" в судовому засіданні відкладено на 30.08.2018 р. за участю представників заявника, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ліквідатора Вікнянської Т.В., повідомлено учасників провадження, що вони можуть прийняти участь у судовому засіданні о 10-00 год. 30.08.2018 р. у режимі відеоконференції, яка проводитиметься Святошинським районним судом міста Києва.

23.08.2018 р. від ПАТ "УКР/ІН/КОМ" надійшли додаткові документи.

30.08.2018 р. від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" надійшли аналогічні поданим 14.08.2018 р. заперечення на заяву ПАТ "УКР/ІН/КОМ" про процесуальне правонаступництво.

Ухвалою від 30.08.2018 р. розгляд заяви ПАТ "Українська інноваційна компанія" про процесуальне правонаступництво відкладено на 13.09.2018 р. у зв'язку з неявкою представника заявника та відсутністю доказів про повідомлення ПАТ "Українська інноваційна компанія" про місце, дату і час розгляду справи.

12.09.2018 р. від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" електронною поштою надійшли аналогічні поданим раніше заперечення на заяву ПАТ "УКР/ІН/КОМ" про процесуальне правонаступництво.

У судовому засіданні 13.09.2018 р. представник заявника пояснив, що ПАТ "Українська інноваційна компанія" є законним набувачем прав ПАТ "Укрінбанк", про що внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, всі постанови і рішення Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо введення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ "Укрінбанк" визнані протиправними і скасовані в судовому порядку, інших осіб, окрім заявника, до яких перейшли права і обов'язки ПАТ "Укрінбанк", не існує, тому просить задовольнити заяву і замінити кредитора ПАТ "Укрінбанк" його правонаступником Публічним акціонерним товариством "Українська інноваційна компанія".

Представник Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" проти задоволення заяви ПАТ "Українська інноваційна компанія" заперечував, пояснив у судовому засіданні, що Верховним Судом під час перегляду судових рішень у справі № 910/7828/17 встановлено, що правонаступництво ПАТ "Українська інноваційна компанія" за ПАТ "Укрінбанк" не відбулося і саме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має право здійснювати процедуру ліквідації банку, для чого у НБУ відкрито накопичувальний рахунок, на який надходять кошти від боржників ПАТ "Укрінбанк".

Ліквідатор Вікнянська Т.В. у судовому засіданні 13.09.2018 р. пояснила, що з огляду на постанову Верховного Суду у справі № 910/7828/17 немає підстав вважати ПАТ "Українська інноваційна компанія" правонаступником ПАТ "Укрінбанк".

Заслухавши пояснення представників учасників судового засідання, розглянувши заяву ПАТ "УКР/ІН/КОМ", заперечення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, матеріали справи, суд встановив наступне.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 06.08.2013 р. визнано грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" (в особі Чернівецької філії ПАТ "Укрінбанк" ()) до Куликович Д.Ф. на суму 1719003,44 грн., у тому числі 1515062,77 грн. основного боргу та 203940,67 грн. пені, а також 1147,00 грн. судового збору. Зобов'язано ліквідатора Качмарика Я.М. здійснювати задоволення вимог у сумі 1515062,77 грн. основного боргу і 1147,00 грн. судового збору в першу чергу за рахунок майна, переданого заставу, в сумі 203940,67 грн. пені - після проведення розрахунків з кредиторами третьої черги по грошових зобов'язаннях, за недостатності виручених від реалізації заставного майна коштів для повного задоволення вимог ПАТ "Укрінбанк" І-ої черги проводити задоволення решти цих вимог у третю чергу.

З оприлюднених на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/154-pat-ukrinbank) відомостей слідує, що 24.12.2015 р. правлінням Національного банку України прийнято постанову № 934 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Укрінбанк" до категорії неплатоспроможних", а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - рішення № 239 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "Укрінбанк" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку".

Згідно з даним рішенням ВД ФГВФО у Публічному акціонерному товаристві "Український інноваційний банк" запроваджено тимчасову адміністрацію на три місяці з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ "Укрінбанк", визначені статтями 37-39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Білій Ірині Володимирівні строком на три місяці з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно.

22 березня 2016 р. Правлінням НБУ прийнято постанову № 180 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Укрінбанк", цього ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 385 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Укрінбанк" та делегування повноважень ліквідатора банку".

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства "Укрінбанк" з 23 березня 2016 року до 22 березня 2018 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ "Укрінбанк", визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Білій Ірині Володимирівні на два роки з 23 березня 2016 року до 22 березня 2018 року включно.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1705 від 01 вересня 2016 р. змінено уповноважену особу Фонду, якій делегуються повноваження ліквідатора ПАТ "Укрінбанк", всі визначені Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" повноваження ліквідатора ПАТ "Укрінбанк" делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Оберемку Роману Анатолійовичу з 02 вересня 2016 р.

15 лютого 2018 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 536 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "Укрінбанк" строком на один рік з 23 березня 2018 року до 22 березня 2019 року включно та продовження повноваження ліквідатора ПАТ "Укрінбанк" Оберемка Р.А. строком на один рік з 23 березня 2018 року до 22 березня 2019 року включно.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.03.2016 року, залишеною в силі ухвалами Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016 р. та Вищого адміністративного суду України від 31.08.2016 р. у справі № 826/1162/16, частково задоволено позов ОСОБА_1 до НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, визнано незаконними і скасовано постанову Правління НБУ від 24.12.2015 р. № 934 "Про віднесення публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" до категорії неплатоспроможних" і рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.12.2015 р. № 239 "Про запровадження тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві "Український інноваційний банк" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку".

Постановою Верховного Суду України від 24.10.2017 р. частково задоволено касаційну скаргу Національного банку України, названі вище судові рішення у справі № 826/1162/16 скасовано, ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позову ОСОБА_4 до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, треті особи - публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк", ОСОБА_5, про визнання протиправними, скасування рішень та зобов'язання вчинити дії (т.с. 17, а.с. 127-134).

В обгрунтування заяви про заміну кредитора ПАТ "Укрінбанк" його правонаступником Публічним акціонерним товариством "Українська інноваційна компанія" заявник посилається на судові рішення адміністративних судів у справах № 826/5325/16 та № 826/14033/17 за позовами акціонерів ПАТ "Укрінбанк" та ПАТ "УКР/ІН/КОМ" до НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними і скасування постанов Правління НБУ від 22.03.2016 р. № 180 та від 24.12.2015 р. № 934 і рішень ВД Фонду від 22.03.2016 р. № 385 та від 24.12.2015 р. № 239.

Як видно з доданих до заяви і поданих додатково ПАТ "Українська інноваційна компанія" копій судових актів, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.04.2016 р. у справі № 826/5325/16, залишеній в силі постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2016 р. та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 23.11.2016 р., задоволено частково адміністративний позов ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, за участю третіх осіб Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк", уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Український інноваційний банк" Білої Ірини Володимирівни, про визнання протиправними та скасування постанови і рішення, зобов'язання вчинити певні дії.

Вказаною постановою Окружного адміністративного суду міста Києва визнано протиправними та скасовано постанову Правління НБУ від 23.03.2016 р. № 180 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Український інноваційний банк" та рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.03.2016 р. № 385 "Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк та делегування повноважень ліквідатора банку" з моменту їх прийняття, зобов'язано Національний банк України вчинити всі необхідні дії щодо відновлення функціонування ПАТ "Український інноваційний банк" в якості банківської установи - в обсязі та стані, який існував до скасування вищезазначених постанови Правління НБУ та рішення ФГВФО (т.с. 17, а.с. 113-126).

Зазначена постанова Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 826/5325/16 набрала законної сили 13 липня 2016 року і в цей же день були проведені позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" (ПАТ "Укрінбанк"), на яких, серед іншого, прийняті рішення про зміну найменування та місцезнаходження Товариства, а також затверджено Статут ПАТ "УКРІНКОМ" у новій редакції, згідно з якою змінюються:

- найменування юридичної особи з "Публічне акціонерне товариство "Укрінбанк" на Публічне акціонерне товариство "УКРІНКОМ";

- види діяльності, а саме виключається вид діяльності "діяльність комерційних банків, код КВЕД 64.19 "Інші види посередництва" і включається, зокрема, "Надання інших фінансових послуг крім страхування та пенсійного забезпечення" та "Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг крім страхування та пенсійного забезпечення (т.с. 17, а.с. 5-7, 8).

Згідно з пунктом 1.1 Статуту Публічного акціонерного товариства "УКРІНКОМ" у редакції, затвердженій позачерговими загальними зборами акціонерів 13.07.2016 р., Публічне акціонерне товариство "УКРІНКОМ" продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування з Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" на Публічне акціонерне товариство "УКРІНКОМ", яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" (т.с. 17, а.с. 8).

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРІНКОМ", оформленим протоколом № 6 від 28.03.2017 р., змінено найменування товариства як юридичної особи з ПАТ "УКРІНКОМ" на ПАТ "Українська інноваційна компанія" (скорочене найменування ПАТ "УКР/ІН/КОМ"), затверджено Статут в новій редакції (т.с. 17, а.с. 11-13).

Відповідно до пункту 1.1 Статуту ПАТ "Українська інноваційна компанія", затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРІНКОМ", оформленим протоколом № 6 від 28.03.2017 р., "Українська інноваційна компанія" продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування з ПАТ "Укрінбанк" на ПАТ "Українська інноваційна компанія", яке є набувачем всіх прав та обов'язків ПАТ "Український інноваційний банк" та ПАТ "УКРІНКОМ" (т.с. 17, а.с. 14).

З Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 19.08.2017 р. щодо юридичної особи Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційна компанія", ПАТ "УКР/ІН/КОМ" (ідентифікаційний код 05839888) вбачається, що первинна державна реєстрація юридичної особи під назвою Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк" мала місце 02.10.1991 р., 29.03.2016 р. до Єдиного державного реєстру внесено запис за № 4038947 про рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті ліквідації, а 13.07.2016 р. внесено запис № 8038947 про скасування реєстраційної дії за № 4038947 за судовим рішенням.

24.11.2016 р. і 29.03.2017 р. до ЄДР внесено записи відповідно за № 2038947 та № 5004456 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи: зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, зміна місцезнаходження (т.с. 17, а.с. 16-29).

Аналогічні записи містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 14.02.2018 р. та станом на 31.07.2018 р. (т.с. 17, а.с. 30-43, 65-78).

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 14.12.2017 р. у справі № 826/14033/17, залишеній в силі постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 20.02.2018 р., задоволено адміністративний позов ПАТ "Українська інноваційна компанія" до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними та скасування рішень, визнано протиправними та скасовано постанову Правління НБУ від 24.12.2015 р. № 934 "Про віднесення публічного акціонерного товариства "Укрінбанк" до категорії неплатоспроможних" та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.12.2015 р. № 239 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "Укрінбанк" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку" (т.с. 17, а.с. 44-54).

На запитання суду представник заявника повідомив, що відновлення Національним банком України статусу ПАТ "Укрінбанк" як банківської установи відповідно до постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.04.2016 р. у справі № 826/5325/16 не відбулося, натомість, акціонери ПАТ "Укрінбанк" відмовилися від статусу товариства як банківської установи, в установленому порядку внесли відповідні зміни до Статуту товариства, про що в ЄДРПОУ внесено відомості, які згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Частиною 1 статті 3 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно приписів частин 2 і 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання неплатоспроможним (банкрутом) банку застосовується з урахуванням норм законодавства про банки і банківську діяльність.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

На підтвердження доводів про заміну кредитора його правонаступником, окрім доказів зміни найменування кредитора ПАТ "Укрінбанк" на ПАТ "Українська інноваційна компанія" та внесення відповідних відомостей до ЄДР, останнє подало до суду Висновок науково-правової експертизи щодо правового статусу ПАТ "УКРІНКОМ" як правонаступника Публічного акціонерного товариства "Укрінбанк", виконаний експертами Інституту законодавства Верховної Ради України (т.с. 17, а.с. 101-112).

У цьому Висновку експертами стверджується, що станом на 13.07.2016 р. не існувало жодних законодавчих обмежень щодо ухвалення акціонерами товариства рішення про внесення змін до Статуту ПАТ "Укрінбанк", чинним законодавством України не передбачено обов'язку акціонерів відновлювати статус банку або обов'язкової ліквідації банку у разі позбавлення його банківської ліцензії, акціонери банку після з'ясування неможливості відновлення статусу банку і недоцільності такого відновлення мали право прийняти рішення не про ліквідацію товариства, яке раніше було банком, а про зміну напрямків його діяльності.

Однак, у постанові об'єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 03.08.2018 р. у справі № 910/8117/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" до Приватного акціонерного товариства "Оболонь", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Національного банку України, про стягнення 169298974,35 грн. Верховний Суд дійшов протилежних висновків.

Зокрема, Верховним Судом вказано, що як реорганізація, так і ліквідація банку з ініціативи власників, а також внесення змін до статуту банку, відповідно до закону можливі лише після надання на це згоди Національним банком України, а передача, прийняття майна банку, його коштів, прав та обов'язків правонаступникам є наслідком саме реорганізації банку, проведеної із дотриманням процедури, визначеної Законом України "Про банки і банківську діяльність" (статті 2, 15, 16, 26-27, 77).

Крім того, згідно зі статтею 46 Закону України "Про банки і банківську діяльність" правління банку зобов'язане протягом трьох робочих днів інформувати Національний банк України про наступні свої дії: звільнення керівника (керівників) банку та про кандидатуру на призначення на цю посаду; зміну юридичної адреси і місцезнаходження банку та його відокремлених підрозділів; припинення банківської діяльності.

З урахуванням зазначених положень Верховний Суд у постанові від 03.08.2018 р. у справі № 910/8117/17 зробив висновок, що за установлених судами обставин про здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "Укрінбанк", зміни назви на ПАТ "УКРІНКОМ", а в подальшому на ПАТ "Українська інноваційна компанія", зміни місцезнаходження товариства та видалення певних видів діяльності товариства на підставі рішень позачергових загальних зборів акціонерів, висновок судів попередніх інстанцій про правонаступництво ПАТ "УКРІНКОМ" і ПАТ "Українська інноваційна компанія" ПАТ "Укрінбанк" без дотримання відповідної процедури є помилковим і таким, що не відповідає положенням чинного законодавства.

Верховний Суд звернув увагу, що матеріали справи не містять будь-яких доказів на підтвердження переходу до ПАТ "Українська інноваційна компанія" прав та обов'язків саме банківської установи - ПАТ "Укрінбанк" згідно із законодавчо встановленою процедурою. Водночас залишення позивачем у цьому випадку ідентифікаційного коду юридичної особи (05839888), який було присвоєно ПАТ "Укрінбанк", суперечить наведеному вище.

Отже, вказано у постанові Верховного Суду, зазначені обставини спростовують доводи позивача (Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія") про наявність у нього на час звернення з позовом до суду правових підстав для стягнення заборгованості за спірним кредитним договором, укладеним банківською установою - ПАТ "Укрінбанк", стосовно якої, за інформацією, викладеною Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на офіційному сайті (http://www.fg.gov.ua), запроваджено процедуру ліквідації, поза межами порядку щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку, встановленого законами України "Про банки і банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Зважаючи на викладене, вказано у постанові від 03.08.2018 р. у справі № 910/8117/17, об'єднана палата Верховного Суду не вбачає підстав для відступлення від висновку Верховного Суду, наведеного у постанові від 14.02.2018 у справі № 910/7828/17, стосовно того, що виключення кредитною установою зі своєї назви слова "банк" та із переліку видів своєї діяльності банківської діяльності без дотримання процедури, передбаченої статтями 2, 16, 26, 28, 46, 78 Закону України "Про банки і банківську діяльність", не дає підстав вважати її правонаступником кредитної установи (банку).

Відповідно до частини 6 статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Відтак, підсумовуючи, суд зазначає, що у постанові від 03.08.2018 р. у справі № 910/8117/17 Верховним Судом встановлено, що переходу до ПАТ "Українська інноваційна компанія" прав та обов'язків банківської установи ПАТ "Укрінбанк" згідно із законодавчо встановленою процедурою не відбулося.

Частиною 6 статті 12 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно зі статтею 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до частини 3 статті 13, частин 1 та 3 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом, докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Частиною 4 статті 75 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Разом з тим, передбачене ч. 4 ст. 75 ГПК України звільнення від доказування не має абсолютного характеру і не може сприйматися судом як неможливість спростування під час судового розгляду обставин які зазначені в іншому судовому рішенні. Для спростування преюдиційних обставин учасник господарського процесу, який ці обставини заперечує, повинен подати суду належні та допустимі докази, які повинні бути оцінені судом, що розглядає справу в загальному порядку за правилами статті 86 ГПК України.

Однак, у даній справі заявник обґрунтовує підстави для заміни кредитора ПАТ "Укрінбанк" на Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційна компанія" саме тими доказами, з урахуванням яких Верховний Суд уже дійшов висновку, що правонаступництво останнього за ПАТ "Укрінком" в установленому чинним законодавством порядку не відбулося. Інших доказів на підтвердження статусу ПАТ "Українська інноваційна компанія" як правонаступника ПАТ "Укрінбанк" заявником не подано.

Суд відхиляє посилання заявника на статтю 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", за змістом якої якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьої особою.

Досліджені в судовому засіданні Витяги з ЄДР містять відомості про зміну найменування ПАТ "Укрінбанк" на ПАТ "УКРІНКОМ" та ПАТ "Українська інноваційна компанія" (ПАТ "УКР/ІН/КОМ"), однак у судовій справі № 910/8117/17 встановлено, що таке перейменування здійснено з порушенням чинного законодавства і не відбувся перехід до ПАТ "Українська інноваційна компанія" прав та обов'язків банківської установи - ПАТ "Укрінбанк".

Висновок науково-правової експертизи щодо правового статусу ПАТ "УКРІНКОМ" як правонаступника Публічного акціонерного товариства "УКРІНБАНК" суд відхиляє з огляду на положення статті 109 ГПК України, відповідно до якої висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковим для суду. Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.

Так, обставинам, якими у вказаному Висновку науково-правової експертизи обгрунтовано статус ПАТ "Українська інноваційна компанія" як правонаступника прав та обов'язків банківської установи ПАТ "Укрінбанк", надано юридичну оцінку Верховним Судом у справі № 910/8117/17, за результатами якої вищий судовий орган зробив протилежний висновок з даного питання.

За такого суд не знайшов підстав для задоволення заяви ПАТ "Українська інноваційна компанія" про процесуальне правонаступництво.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 40, 90-92 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 12, 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В :

1. У задоволенні заяви ПАТ "Українська інноваційна компанія" про процесуальне правонаступництво відмовити.

Порядок набрання ухвалою законної сили і оскарження

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (ч. 1 ст. 235 ГПК України).

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 2 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст. 257 ГПК України).

У судовому засіданні 13.09.2018 р. оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст підписано 14 вересня 2018 року.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.

Суддя Т.І.Ковальчук