ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30 серпня 2018 року м. Черкаси справа № 925/741/18

Господарський суд Черкаської області в складі:

Головуючий суддя Єфіменко В.В.,

з секретарем судового засідання Ковба І.М.

представники сторін:

від позивача адвокат ОСОБА_1;

від відповідача 1 не зявився;

від відповідача 2 ОСОБА_2 за довіреністю;

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства Дашуківські бентоніти, с.Дашуківка, Лисянський район,

до відповідача-1: ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Вердикт Фінанс, м.Київ;

до відповідача-2: ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Морган Кепітал, м.Київ

про визнання недійсним договору та вилучення даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Публічне акціонерне товариство Дашуківські бентоніти звернувся до суду із вимогами:

1. Визнати недійсним Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки та застави від 06.10.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстрований в реєстрі за № 18254, укладений між ТОВ Вердикт Фінанс та ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал.

2. Вилучити/видалити з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Державного реєстру Іпотек) дані/відомості про ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал (код ЄДРПІОУ 40008320), 01103. м. Київ. вул. ОСОБА_5. буд. 20) як іпотекодержателя у таких записах про іпотеку:

1) номер запису про іпотеку: 715729 (дата, час державної реєстрації: 17.05.2011 p. 21:04:15);

2) помер запису про іпотеку: 715655 (дата, час державної реєстрації: 17.05.201 1 p. 21:25:48);

3) номер запису про іпотеку: 715709 (дата, час державної реєстрації: 17.05.201 1 p. 21:25:48).

3. Вилучити/видалити з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Державного реєстру Іпотек) дані/відомості про ТОВ Вердикт Фінанс (. 04080. м. Київ, вул. В. Хвойки, буд. 15/15) як іпотекодержателя у таких записах про іпотеку:

1) номер запису про іпотеку: 715729 (дата, час державної реєстрації: 17.05.2011 p., 21:04:15);

2) номер запису про іпотеку: 715655 (дата, час державної реєстрації: 17.05.2011 p., 21:25:48);

3) номер запису про іпотеку: 715709 (дата, час державної реєстрації: 17.05.2011 p., 21:25:48).

4. Стягнути з ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал та ТОВ Вердикт Фінанс солідарно на користь ПАТ Дашуківські бентоніти понесені судові виграти - суму судового збору за подання даного позову.

Ухвалою суду від 16.07.2018 відкрито провадження у справі. Призначено підготовче засідання у справі на 12 год. 00 хв. 08 серпня 2018 р.

Ухвалою від 08.08.2018 задоволено клопотання представника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Вердикт Фінанс та заяву ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Морган Кепітал. Відкладено підготовче засідання на 12 год. 00 хв. 30 серпня 2018 р.

Факт повідомлення відповідача -1 про дату, час і місце судового засідання підтверджується матеріалами справи (форма 119) про вручення ухвали із викликом до суду.

До суду надійшли такі документи:

від ПАТ Дашуківські бентоніти:

клопотання про витребування доказів (том 1 а. с.455-456), в якому просить суд витребувати від ТОВ Вердикт Фінанс (, 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, буд.15/15) та/або від ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал (, 01103, м. Київ, вул. М. Драгоманова, буд. 20) належним чином завірену копію (для долучення до матеріалів справи) та оригінал (для огляду в судовому засіданні) Договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки та застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, зареєстрованого в реєстрі за №18254, укладеного між ТОВ Вердикт Фінанс та ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал;

- клопотання про долучення доказів, у якому позивач просить долучити до матеріалів справи копію ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2018 у справі №200/15852/15-ц, мотивуючи тим, що названим рішенням встановлені обставини, які мають преюдиційне значення для вирішення справи №925/741/18. Про вказане рішення позивач дізнався з Єдиного державного реєстру судових рішень 29.08.2018, у звязку з чим відповідний доказ не було подано позивачем разом з позовною заявою.

від ТОВ "Даш-Бент-Інвест":

- заява ТОВ "Даш-Бент-Інвест"(далі Заявник) про вступ у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача (том 2 а. с. 4-5), в якій просить залучити ТОВ "Даш-Бент-Інвест" (код за ; місцезнаходження: 04071, м. Київ, Подільський район, вул. Ярославська будинок 39-Г) до участі у справі №925/741/18 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача. В обґрунтування заяви ТОВ "Даш-Бент-Інвест" зазначає, що Заявник, як акціонер ПАТ Дашуківські бентоніти, брав та безпосередньо бере участь в управлінні вказаного акціонерного товариства (реалізує своє корпоративне право) та має право на отримання відповідних дивідендів. Тому рішення у справі вплине на боргові зобовязання позивача, що відповідно відобразиться і на майнових правах ТОВ "Даш-Бент-Інвест", як основного його акціонера.

Від відповідача 2 ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал:

- клопотання про залучення третьої особи без самостійних вимог на предмет позову, на стороні відповідача ПАТ "ВТБ ОСОБА_2" (ідентифікаційний код 14359319, 01004, м.Київ, бул. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26) у звязку з тим, що зі змісту позовної заяви вбачається, що позивач стверджує, що ТОВ Вердикт Фінанс не набуло прав вимоги за договором про відступлення права вимоги №1007/2015 та №1007/2015/1 від 10.07.2015 та не набуло статусу Іпотекодержателя за договором про відступлення права вимоги за договорами іпотеки та застави від 10.07.2015, які були укладені між ТОВ Вердикт Фінанс та АТ "ВТБ ОСОБА_2";

- відзив, у якому відповідач 2 просить суд відмовити позивачу у задоволенні позову повністю;

- клопотання про витребування доказів, у якому відповідач 2 просить суд витребувати у АТ "ВТБ ОСОБА_2" докази, які підтверджують факт перерахування ТОВ Вердикт Фінанс грошових коштів у відповідності до умов Договорів про відступлення права вимоги №1007/2015 та №1007/2015/1 від 10.07.2015, а саме: належним чином засвідчені копії виписок з відповідних рахунків, належним чином засвідчені копії платіжних доручень та будь які інші наявні у АТ "ВТБ ОСОБА_2" докази на підтвердження перерахування грошових коштів ТОВ Вердикт Фінанс на користь АТ "ВТБ ОСОБА_2" на виконання Договорів про відступлення права вимоги №1007/2015 та №1007/2015/1 від 10.07.2015.

Від відповідача 1 - ТОВ Вердикт Фінанс представник у підготовче судове засідання 30.08.2018 не зявився. Натомість, 30.08.2018 відповідач1 надіслав електронною поштою до суду без цифрового підпису заяву, в якій просив суд розгляд справи, призначеної на 30.08.2018 на 12:00 год., перенести на іншу дату у звязку з тим, що його представник не має змоги прибути у судове засідання, оскільки приймає участь у іншому судовому засіданні та додатком до даної заяви надає копію повістки про виклик до суду.

Суд, вислухавши представників сторін, дослідивши матеріали заяви і клопотань, приходить до наступного.

За приписами ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

Ст.91 ГПК України визначено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Суд, вислухавши представників сторін, дослідивши заявлені клопотання про витребування доказів, приходить до переконання , що клопотання учасників справи щодо витребування, саме у сторін оригіналів доказів (чи доказів їх відсутності) відповідають положенням ГПК України, а тому клопотання ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал і ПАТ Дашуківські бентоніти є обґрунтованими і такими, що підлягають до задоволення.

За приписами ст. 50 ГПК України якщо суд при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

Судом зясовано, що АТ "ВТБ ОСОБА_2" та ТОВ Вердикт Фінанс є сторонами за договорами про відступлення права вимоги №1007/2015 та №1007/2015/1 від 10.07.2015, за яким ТОВ Вердикт Фінанс набуло права вимоги від АТ "ВТБ ОСОБА_2". Позивач стверджує, що ТОВ Вердикт Фінанс не набуло прав вимоги за договорами про відступлення права вимоги №1007/2015 та №1007/2015/1 від 10.07.2015 та не набуло статусу Іпотекодержателя за договором про відступлення права вимоги за договорами іпотеки та застави від 10.07.2015, які були укладені між ТОВ Вердикт Фінанс та АТ "ВТБ ОСОБА_2". Відтак, рішення суду може вплинути на права / інтереси АТ "ВТБ ОСОБА_2".

Судом зясовано, що ТОВ "Даш-Бент-Інвест", як акціонер ПАТ Дашуківські бентоніти, приймає участь в управлінні вказаного акціонерного товариства (реалізує своє корпоративне право) та має право на отримання відповідних дивідендів. Відтак, рішення суду може вплинути на права / інтереси ТОВ "Даш-Бент-Інвест".

Суд приходить до переконання, що з метою всебічного, повного та обєктивного розгляду спору необхідно залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - АТ "ВТБ ОСОБА_2" та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ТОВ "Даш-Бент-Інвест".

Розгляд справи знаходиться на стадії підготовчого провадження.

Враховуючи вищевикладені обставини, з метою забезпечення прав та інтересів учасників справи, суд приходить до переконання, що строк підготовчого провадження необхідно продовжити за ініціативою суду.

Ст.183 ГПК України передбачено, що суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

З огляду на вищевикладене, суд приходить до переконання, що підготовче засідання необхідно відкласти.

Керуючись ст.ст. 50, 80, 169, 177, ст.ст.182-184, ст.ст.232-234 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Даш-Бент-Інвест" про вступ у справу на стороні позивача задовольнити.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Даш-Бент-Інвест" (код за ; місцезнаходження: 04071, м. Київ, Подільський район, вул. Ярославська будинок 39-Г).

Клопотання представника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ФК "Морган Кепітал" про залучення до участі у справі Публічного акціонерного товариства "ВТБ ОСОБА_2" на стороні відповідачів задовольнити повністю.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1 і відповідача 2 - Публічне акціонерне товариство "ВТБ ОСОБА_2" (код за ; місцезнаходження:01004, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26 ).

Клопотання представника Публічного акціонерного товариства Дашуківські бентоніти про долучення до справи письмових доказів задовольнити повністю.

Клопотання представника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю ФК "Морган Кепітал" про витребування від Публічного акціонерного товариства "ВТБ ОСОБА_2" письмових доказів задовольнити повністю.

Клопотання представника Публічного акціонерного товариства Дашуківські бентоніти про витребування від ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Вердикт Фінанс та ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Морган Кепітал засвідченої копії та оригіналу Договору про відступлення права вимоги задовольнити.

Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

Відкласти підготовче засідання на 15 год. 00 хв. 27 вересня 2018 р.

Повідомити сторони про дату, час і місце проведення судового засідання.

Суд зобовязує позивача: невідкладно надіслати третім особам копії позовної заяви із необхідними додатками а докази надсилання надати в суд до 10.09.2018;

Суд зобовязує відповідачів до 20 вересня 2018 надати в суд засвідчену копію Договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки та застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстрованого в реєстрі за № 18254, укладеного між ТОВ Вердикт Фінанс та ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал.

Суд зобовязує відповідачів в судове засідання 27 вересня 2018 надати оригінал Договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки та застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстрованого в реєстрі за № 18254, укладеного між ТОВ Вердикт Фінанс та ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал.

Суд зобовязує третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Даш-Бент-Інвест" до 20 вересня 2018 надати в суд:

- письмове пояснення по суті спору;

- докази на підтвердження обставин, викладених у поясненні.

Суд зобовязує третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство "ВТБ ОСОБА_2" до 20 вересня 2018 надати в суд:

- письмове пояснення по суті спору;

- докази на підтвердження обставин, викладених у поясненні;

- докази, які підтверджують факт перерахування ТОВ "Вердикт фінанс" грошових коштів та їх зарахування банком на визначені Договорами рахунки у відповідності до умов Договорів про відступлення права вимоги №1007/2015 та №1007/2015/1 від 10.07.2015, а саме: засвідчені відповідно до законодавства копії виписок про рух коштів з рахунків відкритих банком, що стосуються предмету спору;

- засвідчені відповідно до законодавства копії платіжних доручень; -платежів у системі Клієнт-Банк та інші наявні у ПАТ "ВТБ ОСОБА_2" докази на підтвердження перерахування грошових коштів від ТОВ "Вердикт фінанс" та їх зарахування банком на визначені Договорами рахунки у ПАТ "ВТБ ОСОБА_2" на виконання умов Договорів про відступлення права вимоги: № 1007/2015 та № 1007/2015/1 від 10.07.2015.

Суд пропонує сторонам надсилати іншим учасникам справи копії документів/доказів, які надаються до суду.

Суд зобовязує Позивача, Відповідачів та Третіх осіб всі заяви, клопотання і заперечення у справі № 925/741/18 подавати тільки у письмовій (друкованій ) формі, шрифт № 14.

Попередити сторони, що всі документи на виконання вимог суду здаються через канцелярію суду з супровідним листом.

За приписами ст.120 ГПК України учасники судового процесу зобовязані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання; зміну номерів телефонів і факсів; зміну адреси електронної пошти або іншу аналогічну інформацію.

Суддя В.В. Єфіменко