УХВАЛА

м. Київ

05.09.2018Справа № 910/21775/15
За заявою Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія" ()

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

ліквідатор Захарко І.І.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія" (), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 15 204 933 грн. 60 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.08.2015 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 21.09.2015, зобов'язано арбітражного керуючого Капцова Олександра Івановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1506 від 18.07.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 16.09.2015 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.09.2015 розгляд справи відкладено на 30.09.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.10.2015 порушено провадження у справі № 910/21775/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія", визнано вимог ініціюючого кредитора - Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві на суму 15 204 933 грн. 60 коп., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Титаренка М.О. Попереднє засідання призначено на 14.12.2015.

Оголошення про порушення провадження у справі № 910/21775/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 13.10.2015 за № 23805.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.12.2015 розгляд справи відкладено на 11.01.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.01.2016 розгляд справи відкладено на 18.01.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою попереднього засідання від 18.01.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія" на загальну суму 15 636 917 грн. 06 коп. Підсумкове засідання призначено на 14.03.2016.

Постановою Господарського суду м. Києва від 14.03.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Титаренка М.О.

Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія" банкрутом оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 16.03.2016 за № 29292.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.05.2016 визнано поточні кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" до боржника на суму 21 782 грн. 96 коп.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.05.2016 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титаренка М.О. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражному керуючому.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.07.2016 задоволено клопотання ліквідатора Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія" арбітражного керуючого Титаренка М.О. про витребування доказів.

21.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, а також заява про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди за підсумками ліквідаційної процедури та стягнення грошових коштів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.03.2017 розгляд справи призначено на 19.04.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.04.2017 задоволено клопотання заявника та відкладено розгляд справи на 07.06.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.06.2017 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титаренка М.О. та відкладено розгляд справи на 17.07.2017.

У судовому засіданні 17.07.2017 оголошено перерву до 24.07.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.07.2017 заяву ліквідатора арбітражного керуючого Титаренка М.О. про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого за підсумками ліквідаційної процедури задоволено; затверджено звіт ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титаренка М.О про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого за підсумками ліквідаційної процедури в період з 14.03.2016 по 17.07.2017 в сумі 69 977 грн. 03 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.07.2017 затверджено звіт ліквідатора; затверджено ліквідаційний баланс банкрута станом на 01 грудня 2016 року.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2017 апеляційну скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Ларченко І.М. на ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.07.2017 у справі № 910/21775/15 задоволено; ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.07.2017 у справі № 910/21775/15 скасовано; справу № 910/21775/15 передано на розгляд до Господарського суду міста Києва на стадію ліквідаційної процедури в іншому складі суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2017 апеляційну скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Ларченко І.М. на ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.07.2017 у справі № 910/21775/15 задоволено; ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.07.2017 у справі № 910/21775/15 скасовано.

Розпорядженням щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ №05-23/2708 від 19.09.2017, справу №910/21775/15 передано на новий розгляд судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2017 призначено розгляд справи на 01.11.17; зобов'язано ліквідатора банкрута та інших учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2017; зобов'язано ліквідатора банкрута здійснити усі необхідні заходи передбачені Законом та надати суду: докази дослідження та аналізу договорів та інших правочинів, вчинених боржником, які спрямовані на відчуження рухомого та нерухомого майна до порушення провадження у справі; докази дослідження первинної бухгалтерської документації та виписки по рахункам боржника, з яких можливо встановити наявність дебіторської заборгованості та рух коштів боржника; відомості про закриття рахунків боржника, та залишок на них грошових коштів; докази здійснених заходів щодо пошуку, виявлення та повернення майна, яке належало банкруту до порушення справи про банкрутство та перебувало у заставі кредитора; дані про заставне майно та про те, які реальні дії, крім направлення листів, вчинялись ліквідатором щодо пошуку та виявлення заставного майна банкрута, а саме: обладнання для мийки - 2 шт., опалубка -1 шт., опалубка - 1 шт., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, 5 та Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чайки, житловий комплекс "Брест-Литовський"; докази отримання фінансово-господарської документації банкрута від його колишнього керівника та докази звернення до правоохоронних органів та її примусового отримання; інформацію з державної фіскальної служби щодо наявності авансових внесків та/або переплати по зборам та обов'язковим платежам.

23.10.2017 від ліквідатора банкрута надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2017 відкладено розгляд справи на 22.11.17; зобов'язано ліквідатора банкрута виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 20.09.2017; повторно зобов'язано ліквідатора банкрута здійснити усі необхідні заходи передбачені Законом та надати суду: докази дослідження та аналізу договорів та інших правочинів, вчинених боржником, які спрямовані на відчуження рухомого та нерухомого майна до порушення провадження у справі; докази дослідження первинної бухгалтерської документації та виписки по рахункам боржника, з яких можливо встановити наявність дебіторської заборгованості та рух коштів боржника; відомості про закриття рахунків боржника, та залишок на них грошових коштів; докази здійснених заходів щодо пошуку, виявлення та повернення майна, яке належало банкруту до порушення справи про банкрутство та перебувало у заставі кредитора; дані про заставне майно та про те, які реальні дії, крім направлення листів, вчинялись ліквідатором щодо пошуку та виявлення заставного майна банкрута, а саме: обладнання для мийки - 2 шт., опалубка -1 шт., опалубка - 1 шт., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, 5 та Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чайки, житловий комплекс "Брест-Литовський"; докази отримання фінансово-господарської документації банкрута від його колишнього керівника та докази звернення до правоохоронних органів та її примусового отримання; інформацію з державної фіскальної служби щодо наявності авансових внесків та/або переплати по зборам та обов'язковим платежам.

20.11.2017 від ліквідатора банкрута надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 продовжено ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Титаренку Миколі Олександровичу строк для надання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута для його затвердження до 14.03.2018. При цьому, ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення юридичної особи-банкрута; зобов'язано ліквідатора банкрута у строк до 24.01.2018 здійснити усі необхідні дії, відповідно до ст. 41, 42, 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; надати суду: докази дослідження та аналізу договорів та інших правочинів, вчинених боржником, які спрямовані на відчуження рухомого та нерухомого майна до порушення провадження у справі; докази дослідження первинної бухгалтерської документації та виписки по рахункам боржника, з яких можливо встановити наявність дебіторської заборгованості та рух коштів боржника; відомості про закриття рахунків боржника, та залишок на них грошових коштів; докази здійснених заходів щодо пошуку, виявлення та повернення майна, яке належало банкруту до порушення справи про банкрутство та перебувало у заставі кредитора; дані про заставне майно та про те, які реальні дії, крім направлення листів, вчинялись ліквідатором щодо пошуку та виявлення заставного майна банкрута, а саме: обладнання для мийки - 2 шт., опалубка -1 шт., опалубка - 1 шт., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, 5 та Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чайки, житловий комплекс "Брест-Литовський"; докази отримання фінансово-господарської документації банкрута від його колишнього керівника та докази звернення до правоохоронних органів та її примусового отримання; інформацію з державної фіскальної служби щодо наявності авансових внесків та/або переплати по зборам та обов'язковим платежам; відкладено розгляд справи на 31.01.2018.

25.01.2018 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2018 відкладено розгляд справи на 21.02.18.

16.02.2018 від ліквідатора банкрута надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

19.02.2018 від ПАТ "Банк Форум" надійшла скарга на дії ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2018 відкладено розгляд справи на 21.03.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.03.2018 задоволено скаргу на бездіяльність ліквідатора банкрута від 05.02.2018 № 434/2; усунуто арбітражного керуючого Титаренка М.О. (свідоцтво № 823 від 18.04.2013) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія"; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія" () арбітражного керуючого Захарка Івана Ігоровича (свідоцтво № 1801 від 20.06.2017); зобов'язано арбітражного керуючого Титаренка М.О. протягом п'яти днів з дня отримання цієї ухвали передати ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Захарку І.І. бухгалтерську та всю іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія", печатки і штампи, матеріальні та всі інші цінності; продовжено ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Захарку Івану Ігоровичу строк для надання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута для його затвердження до 14.09.2018; зобов'язано Печерську районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни ліквідатора банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія" ().

08.05.2018 від ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 6 774 485,27 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2018 повідомлено Головне управління ДФС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню ДФС у м. Києві строк до 01.06.2018.

22.05.2018 від Головного управління ДФС у м. Києві надійшов лист з доказами оплати судового збору за подання заяви з вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2018 прийнято заяву Головного управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 6 774 485,27 грн.; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 13.06.2018.

12.06.2018 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про проведення судового засідання без участі ліквідатора банкрута та пояснення щодо вимог Головного управління ДФС у м. Києві.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2018 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстройіндустрія" - Головне управління ДФС у м. Києві на суму 6 778 009,27 грн., з яких: 3 524,00 грн. - вимоги першої черги; 6 774 485,27 грн. - вимоги шостої черги; зобов'язано ліквідатора банкрута надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів відповідно до ухвали суду.

25.06.2018 від ліквідатора банкрут надішли пояснення та поточний звіт ліквідатора.

24.07.2018 від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

30.07.2018 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2018 клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів призначено до розгляду на 05.09.18.

В судовому засіданні 05.09.2018 ліквідатор банкрута підтримав подане клопотання про витребування доказів.

Суд дослідивши це клопотання встановив таке.

Відповідно до ст. 25 Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута.

На виконання приписів Закону, арбітражним керуючим було надіслано запит до Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва щодо надання інформації про наявні банківські рахунки ТОВ «Укрстройіндустрія».

На запит ліквідатора, ДПІ у Печерському районі м. Києва повідомило, що у боржника відкрито рахунки у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Банк Форум».

18.06.2018 р. арбітражним керуючим надіслано запити до ПАТ «Банк Форум» та AT КБ «Приватбанк» щодо надання копій виписок за період 2012-2018 p.p.

Станом на день подачі клопотання відповідей від банків не надійшло.

Суд заслухавши пояснення ліквідатора банкрута, вважає за доцільне задовольнити це клопотання з метою вчинення усіх необхідних дій, відповідно до ст. 41, 42, 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи викладене та керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 81, 234 ГПК України, Господарський суд міста Києва, суд -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання ліквідатора банкрута від 24.07.2018 задовольнити.

2.Витребувати у:

- AT КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1 Д) виписки по рахунках ТОВ «Укрстройіндустрія», (ідентифікаційний код 23495027) за період 2012-2018 p.p.:

-0015 (євро);

-0016 (євро);

-0002 (долар США);

-0003 (долар США);

-0001 (українська гривня).

- ПАТ «Банк Форум» (ідентифікаційний код 21574573, адреса: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 7) виписки по рахунках ТОВ «Укрстройіндустрія», ідентифікаційний код 23495027 за період 2012-2018 p.p.:

-8371 (українська гривня);

-8371 (українська гривня).

3. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, AT КБ «Приватбанк», ПАТ «Банк Форум».

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко