УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

27.08.2018Справа № 910/11236/18

Суддя господарського суду міста Києва Бойко Р.В., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-Сервіс" (03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 150, прим. 17; ідентифікаційний код 32302638)

до Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106)

про визнання припиненим зобов'язання,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-Сервіс" звернулося до господарського суду міста Києва із позовною заявою до Національного банку України, в якій просить визнати припиненими зобов'язання за кредитними договорами, що були укладені між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" та Національним банком України №38/08-08/СТ від 14.08.2008, №12/09/2 від 20.02.2009, №52 від 23.10.2008, №16/05-08/СТ від 21.05.2008, №61/09 від 29.12.2009, №12/09/3 від 23.02.2009, №12/09/5 від 13.05.2014, у зв'язку із їх виконанням.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що зобов'язання за наведеними кредитними договорами були припинені внаслідок погашення заборгованості Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" перед Національним банком України за ними за рахунок переданих в заставу згідно договорів застави корпоративних прав від 31.10.2012, укладеного з Компанією "М.С. Європа Транс Холдінгз Лімітед", від 21.07.2010, від 01.07.2010 та від 30.03.2010, укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", від 18.03.2010, укладеного з Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "Укрінстрах", однак, відповідачем вказаних обставин не визнається.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Зважаючи на обраний позивачем спосіб захисту, значення даної справи для сторін, категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, характер спірних правовідносин та предмет доказування, суд, керуючись приписами ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, вважає за необхідне розглядати вказаний позов за правилами загального позовного провадження.

Частиною 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

У своїй позовній заяві Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-Сервіс" зазначає в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива", однак в прохальній частині чи окремим документом не просить суд залучити її до участі у справі в якості третьої особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Зважаючи на те, що спір у справі безпосередньо стосується зобов'язань Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" перед Національним банком України за спірними кредитними договорами, то суд вбачає за необхідне на підставі ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України залучити Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" до участі у даній справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача, з огляду на те, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки останньої.

Також, разом із позовною заявою Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвест-Сервіс" було подано до суду клопотання про витребування доказів, відповідно до якого просить витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду наступних документів: договору застави корпоративних прав від 31.10.2012, укладеного між Національним банком України та Компанією "М.С. Європа Транс Холдінгз Лімітед" (M.C. Europa Trans Holdings Limited), з усіма додатковими угодами до нього; договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-транс ЛТД", що був укладений між Національним банком України та Компанією "М.С. Європа Транс Холдінгз Лімітед" (M.C. Europa Trans Holdings Limited), з усіма додатками і доповненнями до нього; договору застави корпоративних прав від 21.07.2010, укладеного між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього; договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадрат-Дружби Народів", що був укладений між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього; договору застави корпоративних прав від 01.07.2010, що був укладений між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього; договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадрат-Площа Слави", що був укладений між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього; договору застави корпоративних прав від 30.03.2010, укладеного між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього; договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадрат-Шулявка", що був укладений між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього; договору застави корпоративних прав від 18.03.2010, що був укладений між Національним банком України та Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "Укрінстрах", з усіма додатковими угодами до нього; договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова мережа "Фаворит", що був укладений між Національним банком України та Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "Укрінстрах", з усіма додатковими угодами до нього.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів ч.ч. 1, 2 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено обов'язок сторін довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно із ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частина 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Клопотання позивача мотивоване тим, що без дослідження вказаних документів є неможливим встановлення обставин, на які позивач посилається на підтвердження своїх позовних вимог.

При цьому, позивач пояснив, що у нього відсутня можливість надати відповідні докази, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-Сервіс" не є стороною відповідних правочинів, про їх існування йому стало відомо виключно як акціонеру Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива", а його представник (адвокат) звертався до Національного банку України із запитом про надання відповідних документів, однак останній було залишено без відповіді.

Враховуючи, що представник позивача звертався із запитом до Національного банку України про надання відповідних документів, проте не одержав їх, що підтверджується долученими до позовної заяви копіями адвокатського запиту та доказів його направлення на адресу відповідача, суд приходить до висновку, що позивач здійснив всі залежні від нього дії, спрямовані на отримання вказаних доказів, проте причини неможливості подання такого доказу не залежать від нього, а відтак є поважними.

За таких обставин, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом та надання можливості учасникам господарського процесу подати докази на підтвердження своїх правових позицій, а також з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Згідно приписів статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

На підставі викладеного та керуючись ч. 3 ст. 12, ст.ст. 81, 176, 181, 233, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №910/11236/18.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Залучити до участі у справі Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" (03150, м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9; ідентифікаційний код 33299878) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

4. Підготовче засідання призначити на 18.09.18 о 11:15 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань № 41 (корпус В).

5. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

6. Зобов'язати позивача надати суду у підготовчому судовому засіданні оригінали всіх наявних у нього документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

7. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез'явлення його представника у підготовче засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

8. Запропонувати відповідачу у строк протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження надати суду:

- відзив на позов, складений з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на чинне законодавство та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення, якщо такі докази не надані позивачем;

- докази направлення відзиву іншим учасникам справи.

9. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об'єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від них дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

10. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-Сервіс" про витребування доказів задовольнити.

11. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- договору застави корпоративних прав від 31.10.2012, укладеного між Національним банком України та Компанією "М.С. Європа Транс Холдінгз Лімітед" (M.C. Europa Trans Holdings Limited), з усіма додатковими угодами до нього;

- договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-транс ЛТД", що був укладений між Національним банком України та Компанією "М.С. Європа Транс Холдінгз Лімітед" (M.C. Europa Trans Holdings Limited), з усіма додатками і доповненнями до нього;

- договору застави корпоративних прав від 21.07.2010, укладеного між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього;

- договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадрат-Дружби Народів", що був укладений між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього;

- договору застави корпоративних прав від 01.07.2010, що був укладений між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього;

- договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадрат-Площа Слави", що був укладений між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього;

- договору застави корпоративних прав від 30.03.2010, укладеного між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього;

- договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадрат-Шулявка", що був укладений між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прикарпатська фінансова компанія", з усіма додатковими угодами до нього;

- договору застави корпоративних прав від 18.03.2010, що був укладений між Національним банком України та Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "Укрінстрах", з усіма додатковими угодами до нього;

- договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова мережа "Фаворит", що був укладений між Національним банком України та Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "Укрінстрах", з усіма додатковими угодами до нього.

12. Встановити Національному банку України строк для надання таких документів суду - протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

13. Встановити строк для подання третьою особою пояснень щодо позову - протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

14. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя Р.В. Бойко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.