УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

03.09.2018Справа № 910/11931/17

За позовом Дочірнього підприємства "Поліграфічний комбінат "Зоря"

до: Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк"

про визнання недійсною відмови від договору та спонукання до виконання зобов'язань за договором, визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду

Суддя О.В. Гумега

секретар судового засідання

Репа Я.І.

Представники:

позивач: Саленко В.Ю., довіреність № 425-06/18 від 22.05.2018

відповідач: Слюсар О.Б., довіреність № 3254 від 26.12.2016

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

21 липня 2017 року Дочірнє підприємство "Поліграфічний комбінат "Зоря" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" про визнання недійсною односторонньої відмови від договору та спонукання до виконання зобов'язань за договором.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач отримав від відповідача лист про намір розірвати в односторонньому порядку договірні відносини за договором банківського рахунку та обслуговування продуктів клієнта системою "StarAccess" № 1 від 25.03.2014 року через встановлення неприйнятно високого ризику суб'єктом фінансового моніторингу, у зв'язку з чим 07.07.2017 року надання послуг було припинено. Позивач вважає, що одностороння відмова банку від зобов'язання за договором №1 від 25.03.2014 року є незаконною з тих підстав, що відповідач у листі не наводить жодного критерію, що визначений ч. 4 ст. 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". При цьому, відповідач всупереч зазначеного закону не здійснив жодних заходів та не повідомляв позивача про необхідність уточнити інформацію або здійснити додаткову перевірку.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.09.2017 (суддя Отрош І.М.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.01.2018 року у справі №910/11931/17, позов задоволено повністю. Визнано недійсним правочин щодо односторонньої відмови від договору банківського рахунку та обслуговування продуктів клієнта системою "StarAccess" №1 від 25.03.2014 року, укладеного між Дочірнім підприємством "Поліграфічний комбінат "Зоря" та Публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк", що вчинений Публічним акціонерним товариством "УкрСибБанк" відповідно до листа від 24.05.2017 року №38-2-3/2599. Зобов'язано Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" до виконання зобов'язань за договором банківського рахунку та обслуговування продуктів клієнта системою "StarAccess" №1 від 25.03.2014 року шляхом здійснення операцій з розрахунково-касового обслуговування за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства, забезпечуючи обмін технологічною та іншою інформацією між сторонами.

Рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції обґрунтовані тим, що розірвання ділових відносин, яке вказано в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", не можна ототожнювати з поняттям розірвання договору як категорії господарського права та дійшли висновку про відсутність у відповідача права на односторонню відмову від договору з підстав зазначених відповідачем. Дійшовши висновку, що викладене у листі відповідача від 24.05.2017 р. №38-2-3/2599 повідомлення про закриття рахунків та розірвання договору за своєю правовою природою є правочином, що спрямований на припинення правовідносин - односторонньою відмовою від договору та на підставі ст. 202, 203, 215 Цивільного висновку визнали його недійсним. Оскільки наступні вимоги випливають з визнання договору недійсним суди задовольнили вимоги позивача про спонукання Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" до виконання зобов'язань за договором банківського рахунку та обслуговування продуктів клієнта системою "StarAccess" №1 від 25.03.2014 р., здійснюючи операції з розрахунково-касового обслуговування за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов цього договору та вимог законодавства, забезпечуючи обмін технологічною та іншою інформацією між сторонами.

Постановою Верховного Суду від 22.05.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 22.09.2017 року та на постанову Київського апеляційного господарського суду від 11.01.2018 року скасовано, а справу №910/11931/17 передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

У постанові Верховного Суду від 22.05.2018 у справі № 910/11931/17 зазначено, що при новому розгляді справи суду необхідно встановити чи ненадання інформації банком позивачу, з урахуванням зазначених у наведеній постанові Верховного Суду правових актів, свідчить про відсутність підстав для розірвання договору та чи зазначені дії Банку не суперечать умовам пункту 8.5 договору банківського рахунку та обслуговування продуктів клієнта "StarAccess" №1 від 25.03.2014 року. Також зазначено, що суду слід дослідити та надати оцінку витягу з Програми управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу та Положення про комітет затвердження клієнтів АТ "УкрСиббанк".

Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва № 05-23/1083 від 03.07.2018 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/11931/17.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.07.2018 справу № 910/11931/17 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2018 справу № 910/11931/17 прийнято до провадження судді Гумеги О.В., постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 06.08.2018 о 09:10 год., викликано учасників справи у судове засідання, визнано їх явку обов'язковою.

25.07.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач просив суд відмовити позивачу у задоволенні позову.

03.08.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення у справі з урахуванням постанови Верховного Суду від 22.05.2018.

03.08.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив, зі змісту якої вбачається, що позивач не погоджується з доводами відповідача, які викладені ним у відзиві на позовну заяву.

У підготовче засідання, призначене на 06.08.2018, з'явилися представники позивача та відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні, призначеному на 06.08.2018, суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 06.08.2018, представник відповідача повідомив суд про необхідність ознайомлення з матеріалами справи.

Згідно ч. 5 ст. 183 ГПК України суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності.

Згідно з ч. 7 ст. 183 ГПК України у разі оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій у ньому була оголошена перерва.

У підготовчому засіданні, призначеному на 06.08.2018, суд оголосив перерву до 03.09.2018 об 14:00 год.

06.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

14.08.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволене.

30.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив, відповідно до яких відповідач просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову.

У підготовче засідання, призначене на 03.09.2018, представники сторін з'явилися.

У підготовчому засіданні, призначеному на 03.09.2018, суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 03.09.2018 представники сторін зазначили, що повідомили всі обставини справи, які їм відомі, та надали всі докази, на які вони посилаються у позові та відзиві.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 03.09.2018, після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив вступну та резолютивну частини ухвали про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 120, 121, 182, 183, 185, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 24.09.18 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.

2. Повідомити учасників справи про дату, час і місце судового засідання. Явка учасників справи у судове засідання є не обов'язковою.

Повний текст ухвали складено та підписано 04.09.2018.

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гумега О.В.