УХВАЛА

м. Київ

03.09.2018Справа № 910/5201/18

Господарський суд міста Києва, в складі судді Баранова Д.О., розглянувши клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів

за заявою Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" (03057, м. Київ, пр. Перемоги, 41; ідентифікаційний код 19357489)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" (02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 144А; ідентифікаційний код 34615340)

про банкрутство

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" (ідентифікаційний код 34615340), оскільки останнє має кредиторську заборгованість і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.05.2018 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 16.05.2018, зобов'язано арбітражного керуючого Шведюк Людмилу Петрівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1182 від 16.07.2013), визначену автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 14.05.2018 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг".

У підготовчому засіданні 16.05.2018 та 30.05.2018 в порядку статті 183 Господарського процесуального кодексу України оголошувались перерви до 30.05.2018 та відповідно до 01.06.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2018 відкрито провадження у справі № 910/5201/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" на суму 20 668 009 грн. 12 коп., розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Шведюк Людмилу Петрівну. Попереднє засідання призначено на 08.08.2018.

Оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" було опубліковано на сайті Вищого господарського суду України 01.06.2018 за № 51827.

Ухвалою попереднього засідання від 08.08.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" на загальну суму 50 277 337 грн. 60 коп., підсумкове засідання призначено на 10.10.2018.

08.08.2018 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шведюк Л.П. про витребування доказів.

Вказане клопотання мотивоване тим, що під час здійснення покладених на арбітражного керуючого Шведюк Л.П. обов'язків розпорядника майна, останньому з листа Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києва № 6092/Ш/26-51-08-01-23 від 13.07.2018 стало відомо про наявність відкритих банківських рахунків боржника в Публічному акціонерному товаристві "Вернум-Банк", Акціонерному банку "Укргазбанк" та Акціонерному товаристві "Ощадбанк", а тому, у зв'язку з необхідністю відстежити рух грошових коштів, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" розпорядник майна і звернувся до суду з даним клопотання.

Крім того, розпорядник майна зазначає, що згідно з інформації з Державного реєстру речовим прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта вбачається, що за боржником на праві власності закріплено нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу, 5419, від 31.08.2012, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - Мазарчук Н.В.

Також, розпорядником майна був надісланий запит до Головного управління регіональної статистики з проханням надати документи, а також інформацію, що необхідні арбітражному керуючому для аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг".

З огляду на те, що на запити розпорядника майна необхідні документи та інформація не надана й виникла необхідність звернення до суду з відповідними клопотаннями про витребування доказів.

Так, згідно ч. 3 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна зобов'язаний: розглядати заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли в установленому цим Законом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори кредиторів та організовувати їх проведення; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість; брати участь у розробці плану санації у випадках, передбачених цим Законом, та за можливості проведення санації боржника розробити разом з боржником не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство план санації боржника та подати його на розгляд комітету кредиторів; виконувати інші повноваження, що передбачені цим Законом.

Відповідно до п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб, за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Приписами ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України визначено, що часники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Згідно ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Крім того, суд вважає за необхідне вказати, що якщо подані сторонами та іншими учасниками судового процесу докази є недостатніми, господарський суд може за їх клопотанням чи за власною ініціативою витребувати в порядку підготовки справи до розгляду необхідні для цього письмові і речові докази, інші матеріали, притому не лише від учасників судового процесу, а й від інших підприємств, установ, організацій, державних органів.

Таким чином, з огляду на викладене вище, розглянувши клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шведюк Л.П. про витребування доказів, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання, тому вважає за доцільне його задовольнити

Керуючись статтями 42, 74, 76, 77, 81 та 234 Господарського процесуального кодексу України та ст. 22, 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ", суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шведюк Л.П. про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати в наступних банківських установ інформацію та підтверджуючі документи про рух грошових коштів, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" (02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 144А; ідентифікаційний код 34615340) за весь період з часу відкриття таких рахунків, а саме у:

- Приватного акціонерного товариства "Вернум-Банк" (02094, м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, буд. 14-В; МФО 380689) інформацію про рух грошових коштів по рахунках № 1315 (Російський рубль - відкриття 28.09.2012), № 1315 (Долар США - відкриття 28.09.2012), № 1315 (Євро - відкриття 28.09.2012), № 1315 (Українська гривня - відкриття 28.09.2012) з дати відкриття по дату закриття;

- Акціонерного Банку "Укргазбанк" (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22; МФО 320478) інформацію про рух грошових коштів по рахунках № 7 (Євро - дата відкриття 24.02.2010), № 7 (Долар США - дата відкриття 24.02.2010), № 7 (Російський рубль - дата відкриття 24.02.2010), № 7 (Українська гривня - дата відкриття 24.02.2010) з дати відкриття по дату закриття;

- Акціонерного Товариства "Ощадбанк" (01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; МФО 300465) інформацію про рух грошових коштів по рахунках № 1 (Російський рубль - дата відкриття 08.12.2009), № 1 (Долар США - дата відкриття 08.12.2009), № 1 (Євро - дата відкриття 08.12.2009), № 1 (Українська гривня - дата відкриття 08.12.2009) з дати відкриття по дату закриття.

3. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазарчук Н.В. належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу № 5419 від 31.08.2012.

4. Витребувати в Управління статистики в Дарницькому районі м. Києва (02096 Київ, вул. Крупської, 10) копії звітних документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехпромлізинг" (02091 м. Київ ,вул. Харківське шосе, 144А; ідентифікаційний код 34615340) за 2015, 2016, 2017 роки, а саме: баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1 - інновація), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б), звіт з праці (форма № 1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці), звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ).

5. Витребувану документи надати Господарському суду міста Києва у десятиденний строк з дня отримання ухвали.

6. Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна, Публічному акціонерному товаристві "Вернум-Банк", Акціонерному Банку "Укргазбанк", Акціонерному Товариству "Ощадбанк", приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мазарчук Н.В та Управлінню статистики в Дарницькому районі м. Києва.

Ухвала набрала законної сили 03.09.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя Баранов Д.О.