номер провадження справи 16/18/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.09.2018 Справа № 908/688/16

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Кричмаржевського Д.В., розглянувши матеріали

за заявою ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "БУД М" (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1) арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво Мінюсту України № 149 від 25.01.2013; ідент. № НОМЕР_1; адреса офісу: 08133, м.Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, вул.Святоюріївська, 26, оф.48; адреса для листування: 03035, м.Київ, а/с 9)

до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Наш Полюс" (; 46008, м.Тернопіль Тернопільської області, вул.Медова, 18)

про визнання недійсним договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс", спростування майнової дії ТОВ "БУД М" щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ "Наш Полюс" 7618976,40 грн., як поворотної фінансової допомоги згідно договору № 30/10/15-БМ-НП, шляхом стягнення з ТОВ "Наш Полюс"на користь ТОВ ТОВ "БУД М" грошових коштів в розмірі 7618976,40 грн.

у справі № 908/688/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "БУД М" (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1),

За участю представників:

від заявника: ліквідатор - арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф. (на підставі ухвали господарського суду Запорізької області від 30.06.2016 у справі №908/688/16) - не з'явився;

від відповідача - не з'явився;

від ТОВ "Глобал Фід": ОСОБА_3, на підставі договору про надання правової допомоги №18/1 від 18.06.2018; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 586 від 17.04.2010;

від ТОВ "Група Компаній "Мрія Агро": ОСОБА_10, довіреність № 25 від 26.11.2015;

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.03.2016 порушено провадження у справі № 908/688/16 про банкрутство ТОВ "БУД М".

Постановою господарського суду Запорізької області від 11.04.2016 у справі № 908/688/16 згідно зі ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ ТОВ "БУД М" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Наразі, на підставі ухвали господарського суду Запорізької області від 30.06.2016 у справі №908/688/16 повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф.

Ліквідатором арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф. в межах справи про банкрутство ТОВ «БУД М», згідно зі ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» подано заяву (вих.№ 02-01/51-101 від 23.06.2018) про визнання недійсним правочину - договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс", застосування наслідків недійсності правочину та стягнення з ТОВ "Наш Полюс" грошових коштів в розмірі 7618976,40 грн.

За положеннями ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України, ч.1 ст.9 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарські суди розглядають справи про банкрутство за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ч.4 ст.10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником.

Ч.1 ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого з підстав, визначених цією нормою.

Ухвалою від 09.07.2018 заяву ліквідатора прийнято до розгляду, відкрито провадження за заявою, визначено здійснювати розгляд заяви за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», на 07.08.2018 о 12.00 призначено підготовче засідання.

Розгляд заяви здійснюється з фіксуванням засідань аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу «Оберіг».

Ухвалою від 07.08.2018 підготовче засідання відкладено до 06.09.2018, 11.00. Цією ж ухвалою задоволено клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про витребування доказів та витребувано від відповідача - ТОВ «Наш Полюс» копію договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «Наш Полюс» та ТОВ «БУД М».

В обґрунтування заяви ліквідатором зазначено, що під час виконання повноважень у справі про банкрутство ТОВ «БУД М» ним було з'ясовано, що 30.10.2015 між ТОВ «БУД М» та ТОВ «Наш Полюс» було укладено договір № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «БУД М» перерахувало на користь ТОВ «Наш Полюс» грошові кошти в сумі 7618976,40 грн., що підтверджується випискою по особовому рахунку. Тобто, незважаючи на значну кредиторську заборгованість, за майже п'ять місяців до порушення господарським судом справи про банкрутство керівництвом ТОВ «БУД М» було виведено грошові кошти у вказаній сумі, що є підставою для визнання правочину недійсним з підстав, передбачених ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». В заяві також зазначено про відсутність у ліквідатора Кучака Ю.В. оспорюваного договору в зв'язку з непереданням йому документів попереднім ліквідатором ТОВ «БУД М» та безрезультатністю заходів до отримання копії договору від ТОВ «Наш Полюс».

16.07.2018 судом було отримано клопотання (вих.№ 02-01/51-102/1 від 10.07.2018) ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про витребування доказів від ТОВ «Наш Полюс» - копії договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного між останнім та ТОВ «БУД М».

27.07.2018 від ліквідатора отримано пояснення (вих.№ 02-01/51-104) по поставлених судом в ухвалі від 09.07.2018 питаннях, в тому числі і з приводу відсутності у ліквідатора оспорюваного ним договору та неможливості отримання договору від ТОВ «Наш Полюс».

Від кредитора ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» отримані письмові пояснення на заяву ліквідатора (вих.№ 25-07/2018 від 25.07.2018), згідно з якими заява цим кредитором підтримується. В поясненнях кредитором приведено про такі події на власне на них бачення:

- 30.10.2015 року ТОВ «Буд М» отримує кошти за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015 року, укладеним між ТОВ «Буд М» та ТОВ «Глобал Фід», який в свою чергу був визнаний недійсним ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.11.2017 року, залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 12.12.2017 року та постановою Верховного Суду від 31.05.2018 року;

- 30.10.2015 року ТОВ «Буд М» перераховує на користь ТОВ «Наш Полюс» кошти за договором поворотної фінансової допомоги №30/10/15-БМ-НП від 30.10.2015 року;

- в період з 13.10.2015 року до 22.10.2015 року (період замовлення висновку про вартість майна при підготовці до продажу за договором купівлі-продажу від 23.10.2015 року, який визнаний недійсним) директором ТОВ «Буд М» був призначений ОСОБА_7, який в період проведення оплати по договору купівлі-продажу майна від 23.10.2015 року - 30.10.2015 року був засновником та директором ТОВ «Наш Полюс» (куди були відразу спрямовані кошти за спірним правочином);

- в період з 13.10.2015 року до 22.10.2015 року (період замовлення висновку про вартість майна при підготовці до продажу за договором купівлі-продажу від 23.10.2015 року, який визнаний недійсним) засновником ТОВ «Буд М» був введений ОСОБА_8, який станом на сьогоднішній день являється засновником ТОВ «Наш Полюс»;

- станом на момент проведення оплати коштів за спірним договором - 30.10.2015 року і по сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Глобал Фід» являється ОСОБА_9, який в свою чергу є засновником ТОВ «Наш Полюс»;

- станом на сьогоднішній день ще одним засновником ТОВ «Наш Полюс» являється ОСОБА_3, який в свою чергу на момент укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015 року (визнаного недійсним в судовому порядку) та проведення перерахування коштів за спірним правочином 30.10.2015 року - був уповноваженою особою ТОВ «Буд М» та є наразі уповноваженою особою ТОВ «Глобал Фід».

З аналізу хронології наведених вище подій кредитор - ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» вбачає, що усі товариства, які були учасниками договірних відносин (ТОВ «Буд М», ТОВ «Глобал Фід» та ТОВ «Наш Полюс») діяли з єдиною метою - навмисно відчужити майно боржника - ТОВ «Буд М» та одночасно повернути сплачені за нього кошти на підконтрольне товариство без наміру повернення запозичених коштів в розмірі 7618976,40 грн. боржнику, і метою господарської операції по спірному договору поворотної фінансової допомоги №30/10/15-БМ-НП від 30.10.2015 року є уникнення погашення заборгованості перед кредиторами, шляхом виведення майна та активів боржника, та подальшої ліквідації останнього. Також ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» зазначає, що спірний договір має сумнівний характер, переслідував мету обмеження інтересів кредиторів, містить елементи зловживання правом та призвів до зменшення обсягу активів боржника, що є підставами для застосування до даних правовідносин ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» вважає, що вимоги заяви ліквідатора є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, оскільки спрямовані на повернення коштів боржника до ліквідаційної маси з метою захисту інтересів визнаних кредиторів.

20.08.2018 від ліквідатора на виконання ухвали від 07.08.2018 отримано пояснення (вих.№ 02-01/51-112 від 10.08.2018) про неможливість надання виписки по особовому рахунку ТОВ «БУД М» в ПАТ «КБ «Хрещатик», через який перераховувалися кошти по оспорюваному договору, в зв'язку із закриттям рахунку. На підтвердження до пояснень додано копію довідки ПАТ «КБ «Хрещатик» про закриття поточного рахунку ТОВ «БУД М» 20.01.2017.

Також 20.08.2018 від ліквідатора з клопотанням (вих..№ 02-01/51-113) про долучення документів до справи отримано банківську виписку по особовому рахунку ТОВ «БУД М» в ПАТ «Промінвестбанк».

В засідання 06.09.2018 відповідач - ТОВ «Наш Полюс» не з'явився, ухвали суду від 09.07.2018, від 07.08.2018 відповідачем не виконані, в тому числі не представлені ні оригінал, ні копія договору поворотної фінансової допомоги № 30/10/15-БМ-НП від 30.10.2015.

До початку судового засідання, 06.09.2018 о 10.35 на адресу електронної пошти суду надійшла інформація, скріплена електронним цифровим підписом, від ТОВ „Медичний центр „Добробут-поліклініка" від 06.09.2018 про проведення медичного огляду Кучака Ю.Ф.

В судове засідання 06.09.2018 ліквідатор не прибув.

Крім того, до початку засідання судом через канцелярію отримано заяву ліквідатора (вих.№ 02-01/51-115 від 30.08.2018) про зміну предмету позову, згідно якої заявник просить суд:

- визнати недійсним договір №30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладений 30.10.2015 між ТОВ „БУД М" та ТОВ „Наш Полюс", та застосувати наслідки недійсності правочину;

- спростувати майнові дії ТОВ „БУД М" щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ „Наш Полюс" грошових коштів в загальній сумі 7 618 976,40 грн. як поворотна фінансова допомога, надана згідно договору № 30/10/15-БМ-НП, шляхом стягнення з ТОВ „Наш Полюс" на користь ТОВ „БУД М" грошових коштів у розмірі 7 618 976,40 грн.;

Частиною 3 ст.46 ГПК України передбачено право позивача до закінчення підготовчого засідання змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

За положеннями ст.173 ГПК України в одній позовній заяві може бути об'єднано декілька вимог, пов'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.

Суд вважає, що заява ліквідатора (вих.№02-01/51-115 від 30.08.2018) про зміну предмету позову узгоджується зі ст.ст.46, 173 ГПК України, а тому заяву прийнято.

Отже, предметом судового розгляду є вимоги ліквідатора ТОВ «БУД М» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. до відповідача - ТОВ Наш Полюс» про визнання недійсним договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ «БУД М» та ТОВ «Наш Полюс», спростування майнової дії ТОВ «БУД М» щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ «Наш Полюс» 7618976,40 грн., як поворотної фінансової допомоги згідно договору № 30/10/15-БМ-НП, шляхом стягнення з ТОВ «Наш Полюс» на користь ТОВ «БУД М» грошових коштів в розмірі 7618976,40 грн.

Судом було надано заяву ліквідатора (вих.№02-01/51-115 від 30.08.2018) про зміну предмету позову для ознайомлення присутнім представникам учасників.

Присутні представники висловили бажання надати письмові обґрунтовані пояснення щодо змінених позовних вимог.

За положеннями ст.177 ГПК України завданням підготовчого провадження є, між іншим, остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

. Згідно з ч.3 ст.177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Статтею 182 ГПК України визначено, що у підготовчому засіданні суд у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них і розглядає відповідні заяви.

П.3 ч.2 ст.183 ГПК України передбачено, що суд відкладає підготовче засідання в межах встановлених строків у випадках, коли питання, визначені ч.2 ст.182 ГПК України цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Оцінивши матеріали та обставини справи, враховуючи неявку в судове засідання ліквідатора та представника відповідача, прийняття судом до розгляду заяви ліквідатора про зміну предмету позову, закінчення визначеного ч.3 ст. 177 ГПК України строку підготовчого провадження, а також з метою надання учасникам спору строку для підготовки письмової обґрунтованої позиції щодо предмету позову, отримання взаємних позицій сторін до спірних відносин, необхідно продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів та відкласти підготовче засідання на 04.10.2018 об 11.00.

Звертається увага учасників спору на те, що за вимогами ст.165 ГПК України копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Відповідно до ст.ст.166, 167 ГПК України до відповіді на відзив, заперечень застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 9, 10, 20, 40, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ, ст.ст. 3, 12, 20, 46, 177, 183, 232-235, 243 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, суд

УХВАЛИВ:

Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

Підготовче засідання з розгляду в межах справи № 908/688/16 про банкрутство ТОВ «БУД М» заяви ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про визнання недійсним договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс"; спростування майнової дії ТОВ „БУД М" щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ „Наш Полюс" грошових коштів в загальній сумі 7 618 976,40 грн. як поворотної фінансової допомоги, наданої згідно договору № 30/10/15-БМ-НП, шляхом стягнення з ТОВ „Наш Полюс" на користь ТОВ „БУД М" грошових коштів у розмірі 7 618 976,40 грн., відкласти до 04.10.2018 об 11.00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4. Електронна адреса господарського суду Запорізької області: .

Учасникам спору необхідно завчасно, до дня судового засідання:

ліквідатору - надати оригінали доданих до заяви матеріалів, в разі отримання відзиву на заявлені вимоги (з урахуванням заяви про зміну предмету позову) - заперечення на відзив; виписку по особових рахунках ТОВ «БУД М» в ПАТ «КБ «Хрещатик» та ПАТ «Промінвестбанк» за період з 01.01.2015 по цей час, докази неможливості отримання виписки за вказаний період від ПАТ «КБ «Хрещатик» (запит про надання виписки, відповідь ПАТ «КБ «Хрещатик» на нього);

відповідачу (ТОВ «Наш Полюс») - надати відзив на заяву ліквідатора, з урахуванням заяви про зміну предмету позову, з документальним обґрунтуванням, копію якого завчасно надіслати ліквідатору, докази надіслання надати суду; представити оригінал договору поворотної фінансової допомоги № 30/10/15-БМ-НП від 30.10.2015 з додатками, змінами та доповненнями - для огляду, належно завірені копії - у справу, документи щодо виконання договору, пояснення та докази щодо повернення суми отриманої поворотної фінансової допомоги, листування з боржником, ліквідатором щодо договору та його виконання;

кредиторам (Чортківській ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, ТОВ «Група компаній «Мрія Агро», ТОВ «Глобал Фід») - надати письмові позиції по заяві ліквідатора (з урахуванням заяви про зміну предмету позову) з їх обґрунтуванням.

Явку представників ТОВ «Наш Полюс», боржника, ліквідатора в судове засідання визнати обов'язковою.

Копії ухвали надіслати ТОВ «Наш Полюс», кредиторам (Чортківській ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, ТОВ «Група компаній «Мрія Агро», ТОВ «Глобал Фід»), боржнику, ліквідатору.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, визначеному в статті 235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 254-259 ГПК України, шляхом подання апеляційної скарги наразі через господарський суд Запорізької області.

Повний текст ухвали, відповідно до ст.233 ГПК України, складено 11.09.2018.

Суддя Р.А.Ніколаєнко