ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.08.2018м. ДніпроСправа № 904/7961/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Головне управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області

2. Публічне акціонерне товариство "Галичина", м. Радехів Львівська область

3. Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ

4.Товариство з обмеженою відповідальністю "Сандора"

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; )

про визнання банкрутом Влад

Представники:

від кредиторів 1, 2, 4 представники не з'явились .

від боржника ліквідатор ОСОБА_1 посв. № 692 від 18.04.13р

від ПАТ "ВТБ Банк" представник ОСОБА_2 посв. №156 від 22.05.18р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 20.06.18р. відкладено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора про результати проведення ліквідаційної процедури ТОВ «РИЖКОФФ» та клопотання ліквідатора № 02-02-49/1686 від 20.12.17р. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 29.08.2018р. о 12:30 год. Клопотання ліквідатора № 02-02-49/74 від 26.01.18р. про витребування інформації задоволено. Лист (клопотання) ліквідатора № 02-02-49/653 від 18.06.18р. про витребування інформації задоволений. Витребувано від ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ТАСКОМБАНК", ПАТ "Райффайзен банк Аваль", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "ОТП Банк" інформацію про залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

29.08.18р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 02-02-49/821 від 27.08.18р. про затвердження звіту ліквідатора без закриття рахунків в банківських установах. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши у судовому засіданні 29.08.18р. наявні матеріали по справі, клопотання ліквідатора № 02-02-49/821 від 27.08.18р. про затвердження звіту ліквідатора без закриття рахунків в банківських установах, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Присутній в судовому засіданні ліквідатор пояснив наступне, що на виконання ухвали суду 29.06.2018р. отримано лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 19.06.2018р. № 35742 про відкриті у банкрута рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль».

Таким чином, ліквідатором встановлено, що рахунок в ПАТ «ТАСКОМБАНК» за критий.

Повторно на адресу банків відповідно до п.п. 20.1., 20.6. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління НБУ 12.11.2003р. № 492 та зареєстрованою в Мінюсті України 17.12.2003р. за № 1172/8493 (зі змінами та доповненнями) (далі - Інструкції), ст. 38 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» направлені заяви про закриття рахунків.

Відповідь ліквідатором отримана тільки від АТ КБ «Приватбанк», згідно якої картковий рахунок закрито, а основний рахунок не може бути закритий в зв'язку зі залишком коштів. Проведені певні дії щодо переоформлення рахунку та встановлено, що на рахунку 54,00 грн., які банк 07.08.2018р. списав як комісія за обслуговування неактивного рахунку, рахунок закрито.

ПАТ «ВТБ Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райффайзен банк Аваль» інформації щодо залишку на відкритих рахунках боржника ліквідатору не надано.

А тому, ліквідатор просить суд затвердити звіт ліквідатора без врахування відкритих рахунків у банкрута.

Відповідно до ч. 7 ст. 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобовязаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

Отже, враховуючи вищенаведене, господарський суд вважає, що ліквідатором не здійснено всіх заходів щодо проведення ліквідаційної процедури, а саме в супереч вимогам Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не закриті всі рахунки в банківських установах.

Враховуючи вищезазначене, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора № 02-02-49/821 від 27.08.18р. про затвердження звіту ліквідатора без закриття рахунків в банківських установах залишити без задоволення.

Господарський суд також встановив, що ПАТ «ВТБ Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райффайзен банк Аваль» на виконання вимог ухвали суду від 20.06.18р. також не надано жодної інформації.

А тому, господарський суд вважає за потрібне витребувати від ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011) по рахункам: № 3 (гривня) та № 2 (гривня), МФО 380805, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "ОТП Банк" (вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01601) по рахунку № 0662 (гривня), МФО 300528, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "ВТБ Банк" (ОСОБА_3Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, м. Київ, 01004) по рахункам: № 0909 (дол. США) та № 0909 (гривня), МФО 321767, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Також у зв'язку з не закінченням ліквідатором всіх дій в ліквідаційній процедурі, ліквідатором заявлено усне клопотання про відкладення розгляду справи та продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 1 місяць.

Присутній в судовому засіданні представник кредитора ПАТ "ВТБ Банк" не заперечував проти усного клопотання ліквідатора.

Відповідно до ч. 2 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Враховуючи вищевикладене, суд вирішив, усне клопотання ліквідатора про відкладення розгляду справи та продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 1 місяць задовольнити.

Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ «РИЖКОФФ» та повноваження ліквідатора ТОВ «РИЖКОФФ» арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 1 місяць.

Відкласти судове засідання з розгляду звіту ліквідатора про результати проведення ліквідаційної процедури ТОВ «РИЖКОФФ» та клопотання ліквідатора № 02-02-49/1686 від 20.12.17р. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 27.09.2018р. о 12:00 год.

Керуючись ст.ст. 40, 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. ст. 81, 119, 121, 135, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 02-02-49/821 від 27.08.18р. про затвердження звіту ліквідатора без закриття рахунків в банківських установах залишити без задоволення.

Витребувати від ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011) по рахункам: № 3 (гривня) та № 2 (гривня), МФО 380805, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "ОТП Банк" (вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01601) по рахунку № 0662 (гривня), МФО 300528, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "ВТБ Банк" (ОСОБА_3Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, м. Київ, 01004) по рахункам: № 0909 (дол. США) та № 0909 (гривня), МФО 321767, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Усне клопотання ліквідатора про відкладення розгляду справи та продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 1 місяць задовольнити.

Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ «РИЖКОФФ» та повноваження ліквідатора ТОВ «РИЖКОФФ» арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 1 місяць.

Відкласти судове засідання з розгляду звіту ліквідатора про результати проведення ліквідаційної процедури ТОВ «РИЖКОФФ» та клопотання ліквідатора № 02-02-49/1686 від 20.12.17р. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 27.09.2018р. о 12:00 год., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2 - 201.

Зобовязати ліквідатора - надати суду всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнати обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору, ПАТ «ВТБ Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райффайзен банк Аваль».

Попередити учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя ОСОБА_4