УХВАЛА

про залучення третьої особи, витребування доказів

та відкладення підготовчого засідання

м. Київ

29.08.2018Справа № 910/10068/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Джарти В.В., за участі секретаря судового засідання Рєпкіної Ю.Є., розглянувши у судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Остап-Т"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінактив"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Позика"

про визнання правочинів недійсними

Представники сторін в засідання не прибули

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Остап-Т" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінактив" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінактив" про:

- визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінактив" таким, що не набуло права власності на права вимоги, передані за договором факторингу №48 від 24.11.2016 та договором про відступлення права вимоги №1 за договором іпотеки до договору факторингу № 448 від 24.11.2016, укладеного 28.11.2016 в частині права грошової вимоги за генеральним договором про надання кредитних послуг № та додатковими угодами №0, №0 від 05.11.2007;

- визнання недійсним договору факторингу №48/1 від 28.11.2016 в частині права грошової вимоги за генеральним договором про надання кредитних послуг № та додатковими угодами №0, №0 від 05.11.2007;

- визнання недійсним договору про відступлення права за договорами іпотеки від 20.12.2016 в частині грошової вимоги за генеральним договором про надання кредитних послуг № та додатковими угодами №0, №0 від 05.11.2007.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачами на момент вчинення зазначених правочинів не було дотримано вимог ч.ч.1,2 ст.203 Цивільного кодексу України, а також тим, що вказані договори не були спрямовані на реальне настання правових наслідків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2018 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі №910/10068/18 для розгляду за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 29.08.2018.

В підготовче засідання 29.08.2018 представники сторін не прибули, ухвалу суду про відкриття провадження у справі не виконали, про дату, час та місце проведення підготовочого засідання повідомлені належним чином.

Позивач 29.08.2018 через відділ автоматизованого документообігу, моніторингу виконання документів (канцелярію) суду представником позивача подано клопотання про долучення документів та про відкладення судового засідання.

Відповідачі 1 та 2 про причини неявки суду не повідомили, хоча копії ухвали суду про відкриття провадження у справі були вручені уповноваженим представникам, що підтверджено наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень № 014 (отримано 09.08.2018) та № 012 (отримано 07.08.2018) відповідно.

Дослідивши матеріали справи, суд вбачає за необхідне залучити до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів Акціонерний комерційний інвестиційний банк «УкрСиббанк» (далі - Банк). Такого висновку суд дійшов з наступних підстав.

Між Банком та Спільним медико технічним підприємством «МТЦ» було укладено Генеральний договір про надання кредитних послуг №0 від 05.11.2007 (далі - Генеральний договір) та додаткові угоди № 0, № 0 до нього .

10.03.2009 між Банком (в якоості Іпотекодержателя), позивачем (в якості Іпотекодавця) та Спільним медико технічним підприємством «МТЦ» (в якості майнового поручителя) було укладено Іпотечний договір (нерухомого майна) в забезпечення виконання грошових зобов'язань за Генеральним договором.

Господарським судом Тернопільської області у справі №921/1189/15-г/10 про банкрутство ТОВ Спільне медико технічним підприємством «МТЦ» Банк було визнанао кредитором вимоги якого на суму 4 681 580,33 грн погашені.

Між Банком та ТОВ «ФК «Фінактив» було укладено договір факторингу №48 24.11.2016 щодо відступлення права вимоги Банку до Боржників відповідачу 1.

Частиною 2 статті 50 ГПК України передбачено, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Оскільки предметом спору у даній справі є, зокрема, відносини за Іпотечним договором, Генеральним договором та Договором факторингу рішення у справі може вплинути на права та обов'язки Банку.

Зважаючи на зазначене вище, суд залучає до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів Акціонерний комерційний інвестиційний банк «УкрСиббанк».

В підготовчому засіданні судом також було розглянуто клопотання про витребування доказів, подане позивачем разом з позовною заявою, мотивовано необхідністю встановлення всіх фактичних обставин у справі.

Відповідно до зазначеного клопотання позивач просить витребувати у ТОВ «Фінансова компанія «Фінактив»:

- Довіреність, що підтверджує повноваження Бігуна В.В. на дії від імені ПАТ «УкрСиббанк»;

- Статут ТОВ «Фінансова компанія «Фінактив»;

- Розрахунок розміру заборгованості станом на дату підписання Реєстру Боржників по Договору факторингу № 48 від 24.11.2016;

- Документацію, що підтверджує право вимоги за кредитом до Договору факторингу №48;

- Розрахунок загальної суми Права Вимоги до Договору факторингу № 48;

- Реєстр Боржників де Договору Факторингу № 48;

- Докази, що підтверджують повний розрахунок за Договором факторингу № 48;

- Акт Взаємозаліку до Договору факторингу № 48;

- Докази про сплату суми фінансування до Договору факторингу № 48;

- Акт приймання-передачі Права Вимоги до Договору факторингу № 48;

- Докази повідомлення боржника, та заставодавців про відступлення Права Вимоги до Договору факторингу № 48;

- Докази про зміну обтяжувача з ПАТ «УкрСиббанк» на ТОВ «Фінансова компанія «Фінактив»;

- Акт приймання-передачі документації (Договір факторингу № 48);

- Реєстр договорів іпотеки ( Договір про відступлення права вимоги №1 від 28.11.2016 за Договорами іпотеки до Договору факторингу № 48 від 24 листопада 2016 року)

А також заявлено вимогу про витребування у ТОВ «Фінансова компанія «Позика»:

- Статут ТОВ «Фінансова компанія «Позика»;

- Розрахунок розміру заборгованості станом на дату підписання Реєстру Боржників по Договору факторингу № 48/1 від 28.11.2016 р.;

- Документацію, що підтверджує Право Вимоги за кредитом (Договір факторингу №48/1);

- Розрахунок загальної суми Права Вимоги (Договір факторингу № 48/1);

- Реєстр Боржників (Договір факторингу №48/1);

- Докази, що підтверджують повний розрахунок за Договором факторингу № 48/1;

- Акт Взаємозаліку (Договір фактооингу № 48/1);

- Докази про сплату суми фінансування (Договір факторингу № 48/1);

- Акт приймання-передачі Права Вимоги (Договір факторингу № 48/1);

- Докази повідомлення боржника, та заставодавців про відступлення Права Вимоги (Договір факторингу № 48/1);

- Докази про зміну обтяжувача з ТОВ «Фінансова компанія «Фінактив» на ТОВ «Фінансова компанія «Позика»;

- Акт приймання-передачі документації (Договір факторингу № 48/1);

- Реєстр договорів іпотеки ( Договір про відступлення права за договорами іпотеки від 20.12.2016 до Договору факторингу № 48/1 від 28 листопада 2016 року).

Відповідно до приписів статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Судом встановлено, що клопотання про витребування доказів подано з додержанням вимог чинного процесуального законодавства та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1, 2, 4 ч.2 ст.202 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у зв'язку з неявкою в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання, першою неявкою в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Приймаючи до уваги вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, дотримання прав та законних інтересів всіх учасників процесу, враховуючи необхідність повідомлення залученої третьої особи про розгляд справи, надання можливості сторонам подання письмових пояснень та доказів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 50, 81, 120, 121, 183, 202 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Залучити до участі у справі третю особу, яка яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів Акціонерний комерційний інвестиційний банк «УкрСиббанк» (04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, БУДИНОК 2/12; Ідентифікаційний код 09807750).

2. Відкласти підготовче засідання у справі на 13.09.18 о 14:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 12 .

3. Викликати у судове засідання представників учасників справи. У відповідності до ст.60 ГПК України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

4. Попередити учасників судового процесу про наслідки неявки в судове засідання відповідно до ст.202 Господарського процесуального кодексу України.

5. Зобов'язати позивача направити копію позовної заяви з додатками до неї третій особі. Докази направлення подати до суду.

6. ЗОБОВ'ЯЗАТИ відповідача 1 ТОВ «Фінансова компанія «Фінактив» подати до суду належним чином засвідчені копії зазначених нижче документів для долучення до матеріалів справи у строк до 10.09.2018 та оригінали - принести для огляду в судове засідання:

- Докази, що підтверджують повний розрахунок за Договором факторингу № 48;

- Акт Взаємозаліку до Договору факторингу № 48;

- Докази про сплату суми фінансування до Договору факторингу № 48;

- Докази повідомлення боржника, та заставодавців про відступлення Права Вимоги до Договору факторингу № 48;

- Докази про зміну обтяжувача з ПАТ «УкрСиббанк» на ТОВ «Фінансова компанія «Фінактив»;

- Акт приймання-передачі документації (Договір факторингу № 48);

- Реєстр договорів іпотеки ( Договір про відступлення права вимоги №1 від 28.11.2016 за Договорами іпотеки до Договору факторингу № 48 від 24 листопада 2016 року).

7. ЗОБОВ'ЯЗАТИ відповідача 2 ТОВ «Фінансова компанія «Позика» подати до суду належним чином засвідчені копії зазначених нижче документів для долучення до матеріалів справи у строк до 10.09.2018 та оригінали - принести для огляду в судове засідання:

- Докази, що підтверджують повний розрахунок за Договором факторингу № 48/1;

- Акт Взаємозаліку (Договір фактооингу № 48/1);

- Докази про сплату суми фінансування (Договір факторингу № 48/1);

- Акт приймання-передачі Права Вимоги (Договір факторингу № 48/1);

- Докази повідомлення боржника, та заставодавців про відступлення Права Вимоги (Договір факторингу № 48/1);

- Докази про зміну обтяжувача з ТОВ «Фінансова компанія «Фінактив» на ТОВ «Фінансова компанія «Позика»;

- Акт приймання-передачі документації (Договір факторингу № 48/1);

- Реєстр договорів іпотеки ( Договір про відступлення права за договорами іпотеки від 20.12.2016 до Договору факторингу № 48/1 від 28 листопада 2016 року).

8. Повторно запропонувати відповідачам:

- надати суду в строк не пізніше десяти днів з дня вручення даної ухвали відзиви на позовну заяву в порядку, передбаченому статтею 165 Господарського процесуального кодексу України, з нормативно обґрунтованими поясненнями по суті заявлених вимог та доданням оригіналів для огляду та належним чином завірених копій підтверджуючих документів, на які міститься посилання у відзиві. Звернути увагу відповідачів, що відзив повинен містити мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство; а також надати докази направлення відзивів з доданими до нього документами на адресу позивача.

9. Запропонувати третій особі у строк протягом п'ятнадцяти днів з дня одержання даної ухвали надати суду письмові пояснення щодо позову та/або відзиву, складені з урахуванням вимог ст. 168 ГПК України.

10. Попередити позивача про те, що в разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез'явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до пункту 4 частини 1 статті 226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

11. Попередити відповідачів, що в разі ненадання відзиву на позов у встановлений судом строк без поважних причин, справа, згідно частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України, буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

12. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення, необхідно подати у строк до 10.09.2018.

13. Звернути увагу сторін на положення статті 81 Господарського процесуального кодексу України щодо витребування доказів.

14. Повідомити учасників справи, що згідно з частиною 8 статті 80 Господарського процесуального кодексу України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

15. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого статтею 135 Господарського процесуального кодексу України.

16. Нагадати, що сторони відповідно статті 192 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

17. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через відділ діловодства та документообігу суду за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

18. Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

19. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

20. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя В.В.Джарти

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/