ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
УХВАЛА

02 серпня 2018 року Справа № 912/2413/17

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянувши справу №912/2413/17 від 18.09.2017

за заявою кредиторів:

1. Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Надія" (далі - СТОВ "Надія"), 28414, Кіровоградська область, Компаніївський район, с. Червоновершка

2. Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Іскра" (далі - СТОВ "Іскра"), 19617, Черкаська область, Черкаський район, с.Байбузи, вул. Центральна, 2-а

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіровоградспецснаб" (далі - ТОВ "Кіровоградспецснаб"), 25006, м. Кропивницький, вул. Тімірязєва, 44

про банкрутство

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредиторів - участі не брали;

від банкрута - участі не брав.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 22.12.2017 господарський суд визнав ТОВ "Кіровоградспецснаб" банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута, призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_1

До господарського суду 19.06.2018 надійшло клопотання № 02-01/1857 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1:

1. Зобов'язати Філію "Кіровоградське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70) надати відомості про залишок коштів ТОВ "Кіровоградспецснаб" на рахунках:

- № 4001 (980-українська гривня), відкритий 30.03.2004 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4002 (840-долар США), відкритий 26.04.2001 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4001 (980-українська гривня), відкритий 11.04.2001 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград. МФО 323583;

- № 1052 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2012 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4099 (980-українська гривня), відкритий 07.05.2003 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

2. Зобов'язати ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (01033, м. Київ вул. Жилянська, 43) надати відомості про залишок коштів ТОВ "Кіровоградспецснаб" на рахунку:

- № 6761 (840-долар США), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

- № 6761 (980-українська гривня), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

- № 6761 (978-ЄВРО), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

3. Зобов'язати ПАТ "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46) надати відомості про залишок коштів ТОВ "Кіровоградспецснаб" на рахунках:

- №5321 (840-долар США), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (978-євро), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (643-російський рубль), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (840-долар США), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (978-євро), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627).

Ухвалою від 20.06.2018 господарський суд розгляд клопотання №02-01/1857 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначив на 02.08.2018. Зобов'язав ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ "ОТП ОСОБА_2", ПАТ "Сбербанк" до засідання суду, не пізніше 26.07.2018, надати господарському суду письмово викладену позицію щодо заявленого ліквідатором клопотання.

ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ "ОТП ОСОБА_2", ПАТ "Сбербанк" вимоги вказаної ухвали суду не виконали, витребувані документи (докази) не надали, про наявність поважних причин неможливості виконання вимог ухвали суд не повідомили.

Натомість, 31.07.2018 до господарського суду надійшло пояснення № б/н від 25.07.2018 ПАТ "Сбербанк", відповідно до якого зазначив, що останній не є учасником провадження у справі про банкрутство ТОВ "Кіровоградспецснаб". ПАТ "Сбербанк" зазначає, що копії клопотання ліквідатора не отримувало, з наголошенням на те, що ОСОБА_2 не є учасником справи, а відтак, не в змозі надати пояснення щодо такого клопотання.

Крім того, ПАТ "Сбербанк" вказує, що ліквідатор в межах здійснення свої повноважень вправі звертатися до третіх осіб з метою пошуку виявлення та повернення майна банкрута з посиланням на норми Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

Клопотання № 02-01/1857 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 обґрунтоване тими обставинами, що останній звернувся із запитом № 02-01/1751 від 18.0.2018 до Кропивницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Кіровоградській області, з проханням надати інформацію про всі відомі рахунки, відкриті ТОВ "Кіровоградспецснаб" в банківських установах.

У відповідь, 25.01.2018 за вхідним № 1163 на адресу ліквідатора банкрута надійшов лист Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області № 150/10/11-23-08-01-08 від 23.01.2018, яким повідомлено про наявність наступних рахунків ТОВ "Кіровоградспецснаб":

- № 4001 (980-українська гривня), відкритий 30.03.2004 в ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" м. Кропивницький, МФО 323538;

- № 4002 (840-долар США), відкритий 26.04.2001 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- №4001 (980-українська гривня), відкритий 11.04.2001 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 1052 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2012 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4099 (980-українська гривня), відкритий 07.05.2003 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4607 (980-українська гривня), відкритий в казначействі України (МФО 899998) 24.12.2014;

- № 6761 (840-долар США), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

- № 6761 (980-українська гривня), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

- № 6761 (978-ЄВРО), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

- № 5321 (840-долар США), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (978-євро), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (643-російський рубль), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (840-долар США), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (978-євро), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627).

З метою належного виконання приписів ч. 7 ст. 41 Закону, 02.03.2018 ліквідатор банкрута звернувся з відповідними запитами про наявність або відсутність коштів на адресу Державної казначейської служби України (лист № 02-01/1806), ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" (лист № 02-01/1804) ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (лист № 02-01/1808), ПАТ "Сбербанк" (лист № 02-01/1809), Філії "Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ "Приватбанк" (лист № 02-01/1805).

У зверненнях, адресованих банківським установам, ліквідатор банкрута посилався крім іншого на положення п. 5 ч. 1 ст. 98 Закону, відповідно до якого арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Попри це, відповіді на запити арбітражного керуючого були надані лише Державною казначейською службою України (лист № 12-08/108-4272 від 14.03.2018 про наявність залишку коштів на рахунку ТОВ "Кіровоградспецснаб") та ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" (лист № 23 від 06.04.2018 про те, що рахунок № 4001 клієнта ТОВ "Кіровоградспецснаб" у ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" не відкривався і лист № 27 від 27.04.2018, в якому вказаного, що рахунки ТОВ "Кіровоградспецснаб" закриті, а залишки коштів банкрута дорівнюють нулю).

Інші банківські установи відмовили в наданні відомостей про наявність чи відсутність залишкових коштів:

- ПАТ "Сбербанк" - листом №4229/5/07-2-6-ВТ від 14.03.2018;

- ПАТ КБ "Приватбанк" - листом № 20.1.0.0.0/7-20180306/5514 від 29.03.2018;

- ПАТ "ОТП ОСОБА_2" - взагалі проігнорувало звернення арбітражного керуючого.

Слід зазначити, що у відповіді ПАТ КБ "Приватбанк" від 29.03.2018 умовою надання необхідної інформації ставилось надання банку копії постанови Господарського суду Кіровоградської області від 22.12.2017 у справі № 912/2413/17 засвідченої судом.

В зв'язку з цим, 17.04.2018 ліквідатор банкрута направив на адресу філії КРУ ПАТ КБ "Приватбанк" лист № 02-01/1846 від 16.04.2018, яким надав банку копію постанови Господарського суду Кіровоградської області від 22.12.2017 у справі № 912/2413/17 засвідчену судом та повторно просив повідомити, чи знаходяться залишкові кошти на рахунках банкрута. Однак це звернення залишилося без відповіді.

Також 17.04.2018 ліквідатор банкрута повторно звернувся з аналогічним запитом і на адресу ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (№ 02-01/1845 від 16.04.2018), однак це звернення також залишилося без відповіді.

Відмова в наданні необхідних відомостей та ігнорування звернень арбітражного керуючого унеможливлюють виконання зобов'язань ліквідатора ТОВ "Кіровоградспецснаб", покладених приписами Закону та постановою Господарського суду Кіровоградської області від 22.12.2017. Внаслідок цих дій провадження ліквідаційної процедури безпідставно затягується.

26.04.2018 за вхідним № 1259 на адресу ліквідатора банкрута надійшов лист Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області № 810/10/11-23-08-01-08 від 16.04.2018, яким надано уточнену інформацію про відкриті рахунки ТОВ "Кіровоградспецснаб". У відповідності до цих даних на теперішній час залишається невідомою інформація по наступним рахункам банкрута:

- № 4001 (980-українська гривня), відкритий 30.03.2004 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4002 (840-долар США), відкритий 26.04.2001 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4001 (980-українська гривня), відкритий 11.04.2001 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 1052 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2012 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4099 (980-українська гривня), відкритий 07.05.2003 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 6761 (840-долар США), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

- № 6761 (980-українська гривня), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

- № 6761 (978-ЄВРО), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

- № 5321 (840-долар США), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- №5321 (978-євро), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (643-російський рубль), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (840-долар США), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (978-євро), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627).

До господарського суду 02.08.2018 надійшло клопотання № 02-01/1887 від 02.08.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1:

1. Залишити без розгляду клопотання № 02-01/1857 від 18.06.2018 останнього в частині зобов'язання ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (01033, м. Київ, Жилянська, 43) надати відомості про залишок коштів ТОВ "Кіровоградспецснаб" на рахунках:

- № 6761 (840-долар США), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

- № 6761 (980-українська гривня), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528);

- № 6761 (978-ЄВРО), відкритий 23.12.2014 в ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528), оскільки після постановлення ухвали від 20.06.2018, на адресу ліквідатора надійшов лист ПАТ "ОТП ОСОБА_2" № К00-01/205 від 12.07.2018, яким повідомлено, що на рахунках ТОВ "Кіровоградспецснаб", зазначених у клопотанні ліквідатора від 18.06.2018, залишок коштів відсутній.

2. Задовольнити клопотання № 02-01/1857 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 в частині зобов'язання надати відомості про залишок коштів на рахунках ТОВ "Кіровоградспецснаб" Філією "Кіровоградське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" та ПАТ "Сбербанк".

Розглядаючи клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 господарський суд виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законодавчими актами України.

Відповідно до положень ст. 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу тощо.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобовязаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом.

З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, повязаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

За ч. 1, 3, 6-8 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 226 ГПК України суд залишає позов без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, господарський суд доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання № 02-01/1857 від 18.06.2018, з урахуванням клопотання № 02-01/1887 від 02.08.2018, ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1, зобов'язати Філію "Кіровоградське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70) та ПАТ "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46) надати відомості про залишок коштів на рахунках ТОВ "Кіровоградспецснаб", в решті вимоги ліквідатора залишити без розгляду.

З огляду на вказані норми, господарський суд звертає увагу, зокрема, ПАТ "Сбербанк", на положення ст. 326 ГПК України, якими передбачено - судові рішення, що набрали законної сили, є обовязковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Керуючись ст. 2, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 3, 12, 81, 226, 234-235, 326 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання № 02-01/1857 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1, з урахуванням клопотання № 02-01/1887 від 02.08.2018, задовольнити частково.

Зобов'язати Філію "Кіровоградське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70) надати відомості про залишок коштів ТОВ "Кіровоградспецснаб" на рахунках:

- № 4001 (980-українська гривня), відкритий 30.03.2004 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4002 (840-долар США), відкритий 26.04.2001 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4001 (980-українська гривня), відкритий 11.04.2001 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград. МФО 323583;

- № 1052 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2012 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

- № 4099 (980-українська гривня), відкритий 07.05.2003 в Кіровоградському РУ "Приватбанк" м. Кіровоград, МФО 323583;

Зобов'язати ПАТ "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46) надати відомості про залишок коштів ТОВ "Кіровоградспецснаб" на рахунках:

- № 5321 (840-долар США), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (978-євро), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (643-російський рубль), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (840-долар США), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (978-євро), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627);

- № 5321 (980-українська гривня), відкритий 19.01.2015 в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627).

В решті вимоги клопотання №02-01/1857 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1, з урахуванням клопотання № 02-01/1887 від 02.08.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники ухвали направити кредиторам (п. 1 ухвали від 22.11.2017), банкруту, ліквідатору, арбітражному керуючому ОСОБА_1 (вул. Шульгіних, буд. 16/16, м. Кропивницький, 25006), Головному управлінню ДФС у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55), ПАТ КБ "Приватбанк" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), Філії "Кіровоградське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70) (для виконання), ПАТ "ОТП ОСОБА_2" (01033, м. Київ вул. Жилянська, 43), ПАТ "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46) (для виконання).

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.