За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Да-Строй"
Суддя Чеберяк П.П.
Представники сторін:
Від заявника не з'явилися
Від боржника не з'явилися
Ліквідатор Титич В.В.
Від ГУ ДФС у м. Києві Посвистак С.М. - представник
Від ПАТ "Укргазбанк" Ліщишин І.В. - представник
Обставини справи:
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.10.2014 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 17.11.2014 та зобов'язано арбітражного керуючого Марченко Романа Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 414 від 27.02.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 10.11.2014 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.12.2014 порушено провадження у справі про банкрутство Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Да-Строй" на суму 2 361 930 грн. 62 коп., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Марченка Р.М. та призначено попереднє засідання суду на 18.02.2015.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.02.2015 відмовлено Державній податковій інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві в задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі.
Ухвалами Господарського суду м. Києва від 18.02.2015 задоволено клопотання розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Марченка Р.В. про зобов'язання керівника боржника вчинити дії та відкладено розгляд справи на 18.03.2015 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.03.2015 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" та відкладено розгляд справи на 06.04.2015.

Ухвалами Господарського суду м. Києва розгляд справи неодноразово відкладався з 06.04.2015 на 20.04.2015, 20.04.2015 на 18.05.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.05.2015 задоволено заяву арбітражного керуючого Марченка Р.В., припинено його повноваження розпорядника майна Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" арбітражного керуючого Титича В.М. та призначено попереднє засідання на 15.06.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.06.2015 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Титича В.М. про припинення повноважень керівника боржника та тимчасове покладення виконання його обов'язків на розпорядника майна боржника та відкладено розгляд справи на 19.08.2015.

Ухвалами Господарського суду м. Києва розгляд справи неодноразово відкладався з 19.08.2015 на 31.08.2015, 31.08.2015 на 23.09.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Титича В.М. та відкласти розгляд справи на 21.10.2015.

Ухвалами Господарського суду м. Києва розгляд справи неодноразово відкладався з 21.10.2015 на 09.11.2015, 09.11.2015 відкладено розгляд справи на 30.11.2015.

У судовому засіданні 30.11.2015 оголошено перерву до 07.12.2015.

У судовому засіданні 07.12.2015 оголошено перерву до 14.12.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.12.2015 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Капітал" та Публічного акціонерного товариства "Банк Петрокомерц-Україна", та замінено Публічне акціонерне товариство "Банк Петрокомерц-Україна" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Капітал".

Ухвалою попереднього засідання від 14.12.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" на загальну суму 48 755 816 грн. 55 коп. Підсумкове засідання призначено на 20.01.2016.

Судове засідання 20.01.2015 не відбулось, у зв'язку з направленням матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2016 ухвалу попереднього засідання Господарського суду м. Києві від 14.12.2015 в частині відмови у визнанні кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Банк Петрокомерц-Україна" правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Капітал" на суму 13 869 163 грн. 74 коп. та в частині відмови у визнанні кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" на суму 865 124 грн. 40 коп. залишено без змін, апеляційні скарги залишено без задоволення.

Матеріали справи № 910/23228/14 повернуто до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.04.2016 розгляд справи призначено на 25.04.2016.

Судове засідання 25.04.016 не відбулось, у зв'язку з направленням матеріалів справи № 910/23228/14 до Вищого господарського суду України.

Постановою Вищого господарського суду України від 31.05.2016 касаційні скарги Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Капітал" залишено без задоволення.

Матеріали справи № 910/23228/14 повернуто до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.06.2016 розгляд справи призначено на 25.07.2016.

У судовому засіданні 25.07.2016 оголошено перерву до 27.07.2016.

Постановою Господарського суду м. Києва від 27.07.2016 Підприємство з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Титича Віталія Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 811 від 23.04.2013).

Повідомлення про визнання Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури було опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 01.08.2016 за № 34071.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.09.2016 розгляд справи призначено на 24.10.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва 28.11.2016 визнано кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" до Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" на суму 80 927 595 грн. 20 коп. - шоста черга.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.02.2017 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 14 768 787 грн. 46 коп.

05.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" про зобов'язання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титича В.М. вчинити дії.

Також враховуючи те, що станом на 23.05.2018 строк ліквідаційної процедури Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" закінчився, а звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до господарського суду на затвердження не подані, ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.05.2018 розгляд справи призначено на 04.06.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.06.2018 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титича В.В. та відкладено розгляд справи на 25.06.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.06.2018 відкладено розгляд справи на 30.07.2018.

У судовому засіданні 30.07.2018 розглядалось клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титича В.М. про винесення окремої ухвали стосовно порушень слідчим управлінням прокуратури м. Києва вимог кримінального процесуального законодавства.

Ліквідатор надав пояснення по суті поданого клопотання.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що під час виконання обов'язків ліквідатора Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" арбітражним керуючим Титичем В.М. були встановлені наступні факти.

Керівником Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" ОСОБА_9 не виконано вимоги ухвали суду від 29.10.2014 у справі про банкрутство, якою зобов'язано боржника надати оригінали (для огляду) та належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) документів, на підставі яких діє боржник (установчий договір, статут, положення), свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на день розгляду справи, відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з документальним обґрунтуванням заперечень з врахуванням вимог ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», список банків, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування боржника та їх місцезнаходження, довідку про залишок коштів на рахунках; відомості про місцезнаходження коштів на рахунках в банках і інших фінансово-кредитних установах; довідку про загальну суму заборгованості перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі працівникам; відомості про наявне майно, про обтяження рухомого і нерухомого майна; документи, що підтверджують фінансовий та майновий стан (останній звіт по балансу з розшифровкою суми по статті «основні засоби»); список кредиторів і дебіторів.

На виконання ухвали суду від 18.05.2015 та в порядку ст. ст. 22, 98 Закону про банкрутство, арбітражний керуючий направив (двічі) на адресу органів управління Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" запити з вимогою надати необхідну інформацію, документи, печатку, штампи, матеріальні та інші цінності банкрута за відповідним переліком.

Проте, відповіді на направлені запити арбітражному керуючому надані не були.

На запит арбітражного керуючого, розпорядник майна Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" - арбітражний керуючий Марченко Р.В. надав відповідь, що жодних печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей, під час виконання своїх обов'язків він не отримував.

В подальшому, арбітражним керуючим було встановлено, що:

- керівні органи Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" за адресою, вказаною в Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців, відсутні;

- за засобами зв'язку, вказаним в Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб - зв'язатися з посадовими особами не можливо;

- керівні органи Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна" ігнорують запити розпорядника майна щодо наявності та місцезнаходження майна Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна";

- документи податкової, статистичної звітності, бухгалтерського обліку, будь-які інші документи боржника арбітражному керуючому не передавалися.

Вбачаючи, в протиправних діях громадянина ОСОБА_9, щодо привласнення/викрадення штампів, печатки та документів Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна", ознаки злочину передбаченого ст. 357 КК України, 06.08.2015 арбітражний керуючий подав до Голосіївського РУ ГУВМВС України в м. Києві заяву про злочин вих. № 01-09/137.

Крім того, арбітражним керуючим було виявлено майно Підприємства з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна", а саме:

- транспортний засіб JAGUAR XJ, колір чорний, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, VIN/Номер шасі (кузова, рами): № кузова НОМЕР_4;

- транспортний засіб AUDI А6 1,8, колір синій, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2, VIN/Номер шасі (кузова, рами): № кузова НОМЕР_3.

Проте, зазначені транспортні засоби арбітражному керуючому не передавалися, місцезнаходження їх встановити не можливо.

У зв'язку з чим, арбітражний керуючий 04.09.2015 на ім'я начальника Голосіївського РУ ГУВМВС України в м. Києві подав заяву вих. № 0-09/141 про незаконне заволодіння невстановленими особами вказаними транспортними засобами, які належать Підприємству з іноземними інвестиціями "Жіскур Холдінг-Україна".

Відповідно до ст. 214 Кримінальним процесуальним кодексом України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Проте, жодних обов'язкових дій, передбачених КПК України, посадовими особами Голосіївського РУ ГУВМВС України в м. Києві здійснено не було, відомості про вчинені кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені не були.

У зв'язку з протиправною бездіяльністю правоохоронних органів, арбітражним керуючим, в порядку ст. 98 Закону, було залучено Адвокатське Бюро «Регула Юріс» (далі - Повірений), для надання правової допомоги у кримінальних провадженнях.

Так, Повірений 25.09.2015 направив до Голосіївського районного суду м. Києва скаргу вих. № 01.25-092015 на бездіяльність слідчого в порядку ст.303 КПК України.

Суддею Голосіївського районного суду м. Києва О.В. Мирошниченко 02.10.2015 було винесено ухвалу, якою задоволено скаргу вих. № 01.25-092015 від 25.09.2015 та зобов'язано службову особу Голосіївського РУ ГУВМВС України в м. Києві внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинені кримінальні правопорушення.

Однак, протягом двох місяців, ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В. від 02.10.2015 службовими особами Голосіївського РУ ГУВМВС України в м. Києві не виконано, інформації стосовно внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та, відповідно, про стан досудового розслідування порушеного кримінально провадження ані на адресу офісу арбітражного керуючого, ані на адресу офісу повіреного не надходило.

Вбачаючи у діях посадових осіб Голосіївського РУ ГУВМВС України в м. Києві ознаки злочину, передбаченого ст. 382 Кримінального Кодексу України, а саме невиконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В. від 02.10.2015, повірений 09.12.2015 направив на ім'я прокурора Голосіївського району м. Києва ОСОБА_10 відповідну заяву про злочин.

06.01.2015 на адресу офісу Повіреного надійшов лист № 1707-15 за підписом заступника начальника відділу прокуратури м. Києва О.Воліка, яким відмовлено у внесені відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань з обґрунтуванням про «недостатність даних, які б достовірно свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення, що охоплюються поняттям злочину, визначеним ст. 11 Кримінального кодексу України».

У зв'язку з відмовою Прокуратури м. Києва у внесенні відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 06.01.2016 Повірений звернувся до Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого вих. № 1-1601/2016, в порядку ст. 303 КПК України.

Суддею Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В. за результатами розгляду скарги, 29.03.2016 було постановлено ухвалу, якою задоволено скаргу Повіреного та зобов'язано внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Проте, в порушення вимог КПК України, Прокуратурою м. Києва не повідомлено ані арбітражного керуючого ані Повіреного, про виконання вимог ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2016 - в порушення ст. 214 КПК України, інформацію щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не надано, пам'ятку про права та обов'язки потерпілого не вручено.

У зв'язку з чим, Повірений 18.04.2016 звернувся до Прокуратури м. Києва з адвокатським запитом вих. № 1-1804/2016, яким просив проінформувати щодо виконання вимог ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2016.

Листом від 16.05.2016 прокурор у кримінальному провадженні М.Бондар повідомив, що першим відділом управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва внесені 11.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 0000477 щодо незаконного заволодіння майном підприємства, а саме штампами, печатками та документами, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.357 КК України.

Зазначені обстави, як зазначає ліквідатор банкрута, свідчать, що Прокуратурою м. Києва систематично ігноруються вимоги КПК України, та рішення судів, а відомості про вчинення кримінального правопорушення вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань лише після направлення адвокатського запиту.

З огляду на триваючу протиправну бездіяльність слідчого управління прокуратури м. Києва під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477, що в свою чергу має наслідком порушення прав учасників справи про банкрутство, ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Титич В.М. звернувся до суду з клопотанням про винесення окремої ухвали стосовно виявлених порушень вимог кримінального процесуального законодавства.

Частинами першою - другою статті 246 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

Відповідно до частини 5 статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Відповідно до частин 2, 3, 4 статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд у межах повноважень, наданих йому законом. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Згідно із частинами першою та другою статті 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості поданого ліквідатором банкрута клопотання про винесення окремої ухвали стосовно порушень слідчим управлінням прокуратури м. Києва вимог кримінального процесуального законодавства, тому вважає за доцільне вказане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 246 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Слідчому управлінню прокуратури м. Києва усунути порушення вимог кримінального процесуального законодавства під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477.

2. Окрему ухвалу направити на адресу прокуратури м. Києва (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 45/9).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя П.П. Чеберяк