ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

06.08.2018 Справа № 905/1314/15

Господарський суд Донецької області у складі колегії суддів:

Головуючого судді Фурсової С.М.,

Суддів Курило Г.Є., Сковородіної О.М.,

розглянувши матеріали справи за первісним позовом публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, місто Київ, вулиця Щорса, будинок №36-Б; )

до приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - Металургійний завод» (85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок №106А; )

про стягнення 9 584 170,66 доларів США, що є еквівалентом 207 357 634,25 гривень, та 33 989 422,63 гривень,

та за зустрічним позовом приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - Металургійний завод» (85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок №106А; )

до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, місто Київ, вулиця Щорса, будинок №36-Б; )

про внесення змін до договору,

за участю третьої особи1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок №17; )

за участю третьої особи2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, - Національного банку України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок №9; )

за участю третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, - Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; ) в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ -34486135)

за участю представників сторін:

від позивача (за первісним позовом): ОСОБА_1 (довіреність б/н від 18.07.2018)

від відповідача (за первісним позовом): ОСОБА_2 (довіреність №29/18 від 01.06.2018)

від третьої особи1: не зявився

від третьої особи2: не зявився

від третьої особи3: ОСОБА_3 (довіреність б/н від 02.04.2018)

В С Т А Н О В И В

В провадженні судової колегії господарського суду Донецької області у складі: головуючого Кротінової О.В., суддів Курило Г.Є., Попова О.В. знаходилась справа №905/1314/15 за позовом публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод» про стягнення 9584 170,66 доларів США, що є еквівалентом 207 357 634,25 гривень, та 33 989 422,63 гривень та за зустрічним позовом приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод» до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про внесення змін до договору.

Ухвалою суду від 20.06.2018 відкладено підготовче судове засідання на 11.07.2018 о 14:00год., відкладено вирішення питання щодо процесуального правонаступництва акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна».

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Донецької області від 09.07.2018 призначено автоматичний розподіл справи №905/1314/15 у звязку з закінченням повноважень головуючого судді Кротінової О.В. та перебуванням судді Попова О.В. у відпустці з 02.07.2018 по 03.08.2018.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.07.2018, для розгляду даної справи сформовано наступну колегію: головуючий суддя Фурсова С.М., судді Курило Г.Є., Сковородіна О.М.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 11.07.2018 справу прийнято до провадження до колегіального розгляду у складі: головуючого судді Фурсової С.М., суддів Курило Г.Є., Сковородіної О.М.

Вказаною ухвалою вирішено розпочати розгляд справи спочатку зі стадії відкриття провадження у справі, призначено підготовче судове засідання на 11.07.2018 о 14:00год.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 11.07.2018 відкладено підготовче судове засідання до 06.08.2018, відкладено вирішення питання щодо процесуального правонаступництва.

На адресу господарського суду Донецької області 30.07.2018 від відповідача надійшли, зокрема, пояснення щодо заяви про процесуальне правонаступництво, за змістом яких останній не заперечує проти її задоволення.

Представник акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» у судовому засіданні наполягав на задоволенні заяви про процесуальне правонаступництво.

Представник позовача за первісним позом не заперечував проти задоволення заяви акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво.

Представники третіх осіб 1,2 у судове засідання 06.08.2018 не з'явились, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені своєчасно та належним чином.

Однак, у своїх поясненнях треті особи 1,2 - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національний банк України наголошували на тому, що заява акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво є обґрунтованою.

Розглянувши заяву акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво та додані до неї документи, суд зазначає наступне.

За результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2018-02-28-000010-c від 15.03.2018, 12.04.2018 між публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» (продавець), який є кредитором по кредитному договору №3.3ДС/115/2008-КЛТ від 24.04.2008 та акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (покупець) був укладений договір №378/К купівлі-продажу майнових прав (договір), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за №580.

Відповідно п. 1.1 договору продавець передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають:

- право вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів (надалі «боржників»), які виникли за укладеними договорами (надалі «укладені договори») та/або на інших підставах наведених у додатку №1 до цього договору (надалі «права вимоги»);

- право оскаржувати недійсність або припинення прав вимоги, а також припинення/ліквідацію будь-якого з боржників у судовому та позасудовому порядках;

- право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги та/або кредитора за правами вимоги, які передбачені законодавством та укладеними договорами, включаючи, але не обмежуючись боржників, органів нотаріату, правонаступників/спадкоємців боржників, тощо;

- право власності на права вимоги, а також інші права кредитора за правами вимоги, в тому числі ті, які виникнуть в майбутньому у разі скасування рішень про їх недійсність чи припинення або у разі скасування припинення/ліквідації боржника, на підставі цього договору;

- право набути у власність гроші та/або майно на підставах наведених у додатку №1 до цього договору або отримати грошові кошти/відшкодування за наслідками недійсності /нікчемності укладених договорів, тощо;

- інші права, що повязані або випливають із прав вимоги.

Згідно п. 1.3 договору майнові права вважаються переданими покупцю з моменту підписання цього договору.

Відповідно до п. 1.2 договору покупець сплачує продавцю за майнові права грошові кошти (плату) у розмірі та у порядку, визначених цим договором.

Сторони домовились, що за продаж майнових прав за цим договором покупець сплачує продавцю грошові кошти у розмірі 331 288 348,00 гривень, надалі «ціна договору». Ціна договору сплачується покупцем продавцю у повному обсязі в день набуття чинності цим договором на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став покупець (п. 3.1 договору).

Цей договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін (п. 5.6 договору).

Відповідно до Додатку до договору до акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» перейшло право вимоги за кредитним договором №3.3ДС/115/2008-КЛТ від 24.04.2008 основної заборгованості в розмірі 9 191 000,00 доларів США, 267 990 057,19 гривень та заборгованості по відсоткам в розмірі 439 125,64 доларів США, 15 903 711,29 гшривень, позичальником за яким є приватне акціонерне товариство «Донецьксталь» - металургійний завод».

На виконання вимог п.п. 1.2., 3.1. договору було здійснено оплату ціни договору в сумі 331 288 348,00 гривень, що підтверджується платіжним дорученням №112 від 12.04.2018 на зазначену суму, платником є акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі», отримувачем - АТ ОСОБА_4, в призначенні платежу є посилання на протокол №UA-EA-2018-02-28-000010-c від 15.03.2018. Засвідчена копія платіжного доручення №112 від 12.04.2018 є належним доказом, що підтверджує факт перерахування коштів банку.

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» не заперечує факту переходу прав вимоги за кредитним договором № 3.3ДС/115/2008-КЛТ від 24.04.2008 до акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна».

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» та акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» направили відповідачу лист вих.№04-16-04 від 16.04.2018, в якому повідомили про укладанням між ними 12.04.2018 договору №378/К купівлі-продажу майнових прав та перехід права вимоги за кредитним договором №3.3ДС/115/2008-КЛТ від 24.04.2008 до акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна». Зазначений лист направлений відповідачу 16.04.2018 цінним листом з описом вкладеня.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, в тому числі, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 Цивільного кодексу України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обовязку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Таким чином, виходячи зі змісту вищевказаної статті, підставою для залучення до участі у справі правонаступника є, зокрема, заміна кредитора у відносинах, щодо яких виник спір.

Враховуючи наведене, суд вбачає підстави для задоволення заяви акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво, здійснення заміни позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на правонаступника акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна».

У звязку з набуттям акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» процесуального статусу позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом), останній підлягає виключенню з числа третіх осіб.

Керуючись ст. ст. 46, 52, 233-234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В

1. Заяву акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво - задовольнити.

2. Замінити позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) у справі №905/1314/15 публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (01133, місто Київ, вулиця Щорса, будинок №36-Б; ) на його правонаступника акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; ) в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ -34486135).

У судовому засіданні 06.08.2018 проголошено та підписано вступну та резолютивну частину ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 08.08.2018.

У відповідності до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її підписання.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Донецького апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Головуючий суддя С.М. Фурсова

Суддя Г.Є. Курило

Суддя О.М. Сковородіна