УХВАЛА

м. Київ

31.07.2018Справа № 910/20186/15
За позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Український фінансовий альянс", м. Київ

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк", м. Київ

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Классік-Ассістанс", м. Київ

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України, м. Київ

про стягнення 572 504 337,83 грн., -

Суддя Морозов С.М.

За участю представників учасників справи:

від позивача: Олійник А.О. (представник за довіреністю від 24.07.2018р.);

від відповідача: Бондар О.О. (генеральний директор);

від третьої особи-1: не з'явились;

від третьої особи-2: Трощенко О.В. (президент);

від третьої особи-3: Звада Р.В. (представник за довіреністю №18-0014/19787 від 06.04.2018р.).

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулось до суду з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Український фінансовий альянс" суми в розмірі 572 504 337,83 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2015р. прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження у справі, присвоєно справі №910/20186/15, розгляд призначено на 22.09.2015р. Крім того, залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2015р. розгляд справи №910/20186/15 відкладено до 01.10.2015р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2015р. продовжено строк розгляду спору на 15 днів терміном до 20.10.2015р. включно та відкладено розгляд справи до 06.10.2015р.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 06.10.2015р. у справі №910/20186/15 залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Классік-Ассістанс", призначено судову економічну експертизу, проведення якої у встановлений законом строк доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз та зупинено провадження у справі на час проведення судової економічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2015р. у справі №910/20186/15 у зв'язку з розглядом клопотання судового експерта, поновлено провадження у справі, зобов'язано учасників судового процесу надати, необхідні для проведення судової експертизи, документи та зупинено провадження у справі.

09.03.2016р. до Господарського суду міста Києва надійшов лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №19381/15-45 від 04.03.2016р. про залишення ухвали суду від 06.10.2015р. без виконання та повернення матеріалів справи №910/20186/15 у зв'язку з несплатою вартості проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2016р. поновлено провадження у справі №910/20186/15 та призначено розгляд справи на 22.03.2016р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2016р. розгляд справи відкладено до 29.03.2016р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.03.2016р. розгляд справи відкладено до 05.04.2016р. Крім того, вказаною ухвалою суду відмовлено в задоволенні клопотань позивача про залучення до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Генеральної прокуратури України.

Також, ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.03.2016р. відмовлено в задоволенні заяви позивача про вжиття заходів до забезпечення позову.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 05.04.2016р. у справі №910/20186/15 призначено судову економічну експертизу, проведення якої у встановлений законом строк доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз та зупинено провадження у справі на час проведення судової економічної експертизи.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2016р. ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.04.2016р. про зупинення провадження у справі №910/20186/15 залишено без змін.

Супровідним листом № 06-17/212/16 від 29.06.2016р. матеріали справи №910/20186/15 скеровано до експертної установи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2016р. у зв'язку з надходженням до суду клопотання судового експерта, поновлено провадження у справі №910/20186/15, зобов'язано учасників судового процесу в строк до 29.08.2016р. надати суду необхідні для проведення судової експертизи документи, повторно зобов'язано відповідача оплатити вартість судової експертизи та зупинено провадження у справі.

11.05.2017р. до суду надійшов висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 11005/18515/16-45 від 03.03.2017р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2017р. поновлено провадження справі №910/20186/15 та призначено до розгляду на 20.06.2017р.

Розгляд справи неодноразово відкладався в порядку ст. 77 ГПК України.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 08.08.2017р. у справі №910/20186/15 призначено додаткову судову економічну експертизу, проведення якої у встановлений законом строк доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз та зупинено провадження у справі на час проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2017р. у зв'язку з надходженням до суду клопотання експертної установи, поновлено провадження у справі, повторно зобов'язано відповідача оплатити вартість судової експертизи, докази чого надати до матеріалів справи, погоджено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз проведення судової експертизи у даній справі у строк понад 90 календарних днів, зобов'язано сторін в строк до 27.09.2017р. надати суду необхідні для проведення судової експертизи документи та зупинено провадження у справі.

До суду від експертної установи надійшов висновок експертів за результатами проведення додаткової комісійної судово-економічної експертизи №16309/16310/17-45 від 19.12.2017р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2018р. поновлено провадження у справі та у зв'язку з набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 01.03.2018р.

В підготовчому засіданні 01.03.2018р. оголошено перерву до 27.03.2018р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.03.2018р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України та відкладено підготовче засідання до 24.04.2018р.

В підготовчих засіданнях 24.04.2018р., 15.05.2018р. та 12.06.2018р. оголошувались перерви до 15.05.2018, до 12.06.2018р. та до 10.07.2018р. відповідно.

Підготовче засідання 10.07.2018р. підготовче засідання не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Морозова С.М. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.07.2018р. в порядку статей 120-121 ГПК України викликано (повідомлено) учасників справи в підготовче засідання на 31.07.2018р.

В підготовче засідання 31.07.2018р. представник третьої особи-1 не з'явився, про час та місце повідомлений належним чином, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд справи без участі її представника.

В підготовчому засіданні 31.07.2018р. судом було продовжено розгляд заяв Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 15.05.2018р. та від 29.05.2018р. про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників учасників справи в підготовчому засіданні 31.07.2018р., суд дійшов висновку про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з огляду на наступне.

Статтею 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Як вбачається з поданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заяв про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, на підставі постанови Правління Національного банку України №150 від 02.03.2015р. "Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних", Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №51 від 02.03.2015р. «Про запровадження тимчасової адміністрації» у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк», згідно з яким з 03.03.2015р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Кадирова В.В. Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №147 від 03.08.2015р. продовжено строк здійснення тимчасової адміністрації у АТ «Дельта Банк» до 02.10.2015р.

На підставі постанови Правління Національного банку України №553 від 02.10.2015р. «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», Виконавчою дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 02.10.2015р. прийнято рішення №181 «Про початок процедури ліквідації АТ «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку», яким розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» з 05.10.2015р. по 04.10.2017р. включно, призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та делеговано їй всі повноваження ліквідатора Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк».

Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №619 від 20.02.2017р. строки здійснення процедури ліквідації Акціонерного товариства «Дельта Банк» продовжено на два роки до 04.10.2019р. включно та продовжено повноваження ліквідатора Кадирова В.В.

Частиною 1 статті 4 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначено, що основним завданням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює, зокрема, процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку (п.8 ч.2 ст.4 «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Згідно з ч. 3 ст. 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду діє від імені банку в межах повноважень Фонду.

Приймаючи до уваги викладене вище, рішення з господарського спору у даній справі може вплинути на права та обов'язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який в силу положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» здійснює повноваження з управління Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», у зв'язку з чим суд дійшов висновку про залучення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Згідно ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

У зв'язку із залученням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, суд дійшов висновку відкласти підготовче засідання та запропонувати названому учаснику справи надати суду відповідні пояснення щодо заявленого позову.

Керуючись ст. ст. 50, 165-168, 177-179, 181-184, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ідентифікаційний код 21708016, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17).

2. Відкласти підготовче засідання до 11.09.18 об 11:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 5.

3. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи.

4. Зобов'язати позивача у строк до 02.08.2018р. включно надати суду докази направлення копії позовної заяви з доданими до неї документами на адресу третьої особи-4 в порядку, визначеному ст. 172 ГПК України.

5. Запропонувати третій особі-4 у п'ятиденний строк з дня отримання копії позовної заяви подати пояснення щодо позову, надіслати іншим учасникам справи копію пояснень та доданих до них документів, докази чого надати суду.

6. Запропонувати учасникам справи направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

7. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання, передбачені ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, а також про обов'язок повідомити суд про причини неявки у разі неприбуття у судове засідання.

8. Довести до відома учасників справи, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

9. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя C.М. Морозов

До відома учасників справи: ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щопонеділка та щочетверга з 14.00 до 16.00 год. у приміщенні Господарського суду міста Києва за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання. Коли представник з'явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, він повинен при собі мати документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує його повноваження (оригінал для огляду та його копію для долучення до матеріалів справи).

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-потралі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначені в заявці.