ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.08.2018 Справа № Б24/3/02

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Бондаренко О.М.

за участю представників сторін:

від кредитора - не з'явився

від боржника - Козаченко В.М., ліквідатор

розглянувши справу

за заявою ЗАТ "Топгаз", м.Київ

до боржника Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями "Укргазкомплект" компанії "Forte Trading s.r.o.", м.Дніпропетровськ

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Розглядається справа №Б24/3/02 про банкрутство Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями "Укргазкомплект" компанії "Forte Trading s.r.o.", м.Дніпропетровськ, яка порушена ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 21.01.2002р.

Постановою від 29.06.04р. господарський суд припинив процедуру санації у справі, визнав Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями "Укргазкомплект" компанії "Forte Trading s.r.o.", м.Дніпропетровськ банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру на загальних підставах в рамках Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", який діяв на той час.

В судовому засіданні був присутній ліквідатор Козаченко В.М., представники боржника, та кредиторів в судове засідання не з'явились, про місце, день та час судового засідання були належним чином повідомлені.

В судовому засіданні ліквідатор Козаченко В.М. подав клопотання за №31/07-18 від 31.07.2018р., в якому просить суд витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України інформацію про кінцевих бенефіціарів (власників) компанії Forte Trading s.r.o (ідентифікаційний №63073510, адреса Чешська республіка м. Прага вул. Отрадовіцкая 732/13, свідоцтво комерційного реєстру Крайового комерційного суду у м.Прага, відділ С. вкладка 36017, день запису 14 березня 1995р.).

У зв'язку з викладеним ліквідатор просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату для подання додаткових доказів.

Ліквідатор пояснив, що після ознайомлення встановив що керівник банкрута під час провадження процедури господарським судом Дніпропетровської області, довгий час ухилявся від передачі фінансово-господарської документації боржника арбітражному керуючому та господарському.

17.02.2003р. керівник банкрута звернувся до Індустріального РВ ДМУ УМВС України з заявою про те що в його приватному автомобілі було вкрадено всю фінансово-господарську документацію.

Ні керівництвом банкрута ні засновниками - підприємства з іноземними інвестиціями "Укргазкомплект" компанії Forte Trading s.r.o, не було проведено заходів щодо відновлення фінансово-господарської документації підприємства.

Більш того як з'ясувалося пізніше деякі документи (стосовно дебіторської заборгованості банкрута) та цінні папери (векселя) було підроблено.

Ліквідатор посилається на ч.5 ст.41 Закону, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.

У зв'язку з викладеним, ліквідатор просить суд вважати обґрунтованою заяву ліквідатора щодо застосування припису про субсидіарну відповідальність за ч. 5 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" стосовно стягнення сум кредиторської заборгованості з засновників банкрута та власників компанії Forte Trading s.r.o для включення стягнутих коштів до ліквідаційної маси використання для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленої Законом.

Для здійснення заходів щодо формування ліквідаційної маси банкрута прошу господарський суд Дніпропетровської області відповідно вимог статті 6 та статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України інформацію про кінцевих бенефіціарів (власників) компанії Forte Trading s.r.o (ідентифікаційний №63073510, адреса Чешська республіка м. Прага вул. Отрадовіцкая 732/13, свідоцтво комерційного реєстру Крайового комерційного суду у м.Прага, відділ С. вкладка 36017, день запису 14 березня 1995р.).

Також, просить суд зобов'язати Державну службу фінансового моніторингу України (04050, м.Київ, вул.Белоруська, 24, e-mail: перевірити факти можливого відмивання грошових коштів Forte Trading s.r.o, та у разі підтвердження цих фактів прийняти відповідні заходи по розслідуванню цих порушень.

Враховуючи викладене, заслухавши ліквідатора Козаченко В.М., керуючись ст.ст.3, 12, 13, 42, 79, 216 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.3-1, 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакцій чинній до 19.01.2013р.), суд

УХВАЛИВ:

Відкласти судове засідання на 16.08.2018р. об 10:40год., зал судового засідання №3-402.

Клопотання ліквідатора Козаченко В.М. за №31/07-18 від 31.07.2018р. - задовольнити.

Витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України (04050, м.Київ, вул.Белоруська, 24, e-mail: ) інформацію про кінцевих бенефіціарів (власників) компанії Forte Trading s.r.o (ідентифікаційний №63073510, адреса Чешська республіка м. Прага вул. Отрадовіцкая 732/13, свідоцтво комерційного реєстру Крайового комерційного суду у м.Прага, відділ С. вкладка 36017, день запису 14 березня 1995р.).

Зобов'язати Державну службу фінансового моніторингу України (04050, м.Київ, вул.Белоруська, 24, e-mail: ) перевірити факти можливого відмивання грошових коштів Forte Trading s.r.o, та у разі підтвердження цих фактів прийняти відповідні заходи по розслідуванню цих порушень.

Ухвала набирає законної сили 02.08.2018р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.М. Калиниченко