УХВАЛА

30 липня 2018 року Справа № 12/93б

За заявою боржника - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Калиновського Миколи Кириловича, смт Білолуцьк Новопсковський район Луганської області,

про банкрутство

Суддя Господарського суду Луганської області Палей О.С.

Секретар судового засідання Бикова К.А.

У засіданні брали участь:

від ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія": Чесний А.О. - представник за довіреністю №709 від 09.08.2017;

від інших кредиторів: представники не прибули;

ліквідатор Самопадний Ю.С.: не прибув.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані документи, суд

в с т а н о в и в:

01.10.2010 боржник - суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Калиновський М.К., смт.Білолуцьк, - звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про власне банкрутство - у зв'язку з неспроможністю сплатити протягом встановленого законом строку безспірну заборгованість перед кредиторами. Справу порушено за загальною процедурою та з врахуванням особливостей, визначених ст.ст.47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", щодо банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.

Постановою господарського суду від 28.10.2010 визнано банкрутом боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу Калиновського М.К., та введено судову процедуру ліквідації банкрута на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Самопадного Ю.С., ліцензія серії АВ №499038 від 01.12.2009.

За ухвалою від 01.07.2014 суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Калиновського Миколи Кириловича, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса Меженської Кароліни Сергіївни НОМЕР_2 у ПАТ "ПУМБ" в м.Луганську, МФО 334851, код ДРФО , а саме:

1) арбітражному керуючому Самопадному Ю.С. відшкодувати витрати на проведення ліквідаційної процедури та витрати на послуги з надання арбітражного керування у сумі 116282 грн 13 коп.;

2) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганського головного регіонального відділення в розмірі 55541 грн 84 коп.;

3) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Східно-комерційного макрорегіону в розмірі 137765 грн 13 коп.;

4) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції в розмірі 73808 грн 09 коп.

Згідно довідки №251 від 28.04.2015 справа №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи Калиновського М.К. вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області №1 від 03.04.2015 "Про нестачу архівних справ (документів)" внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України").

Господарським судом Харківської області передано довідку від 03.04.2015 про автоматичний розподіл між суддями справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Калиновського М.К.

За ухвалою від 08.06.2015 суд частково відновив втрачені матеріали справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи Калиновського М.К.

За ухвалою від 21.10.2015 судом здійснено заміну кредитора, Старобільську ОДПІ ГУ Міндоходів у Луганській області його правонаступником Старобільською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській області.

25.01.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника - банкрута ФОП Калиновського М.К. по рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належав приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО , за період з 01.07.2014 по 01.10.2015, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП М.К.Калиновського по даному рахунку станом на 01.10.2015.

21.06.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП Калиновського М.К. по рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО , за період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

03.08.2016 ліквідатор Самопадний Ю.С. у письмових поясненнях зазначив, що в період з 04.11.2013 по 29.04.2014 на депозитний рахунок, який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, від покупців майна боржника - банкрута ФОП Калиновського М.К. в процесі ліквідаційної процедури поступило 383397 грн 19 коп.

09.07.2014 згідно ухвали суду від 01.07.2014 - 116282 грн 13 коп. були перераховані вищевказаним нотаріусом ліквідатору Самопадному Ю.С. Таким чином, залишок грошових коштів на депозитному рахунку НОМЕР_2 повинен на цей час складати суму 267115 грн 06 коп. Проте, за даними ПАТ "ПУМБ" вказана сума станом на 2016 рік на рахунку не знаходиться, а приватний нотаріус Меженська К.С. не здійснила будь-яких дій щодо перерахування суми 267115 грн 06 коп. кредиторам ФОП Калиновського М.К. у справі №12/93б згідно ухвали Господарського суду Луганської області від 01.07.2014.

03.01.2017 на адресу суду надійшов лист від 28.12.2016 №9314, за яким ПАТ "Брокбізнесбанк" повідомляє, що 11.08.2016 банк звернувся до приватного нотаріуса Меженської К.С. з проханням перерахувати кошти в розмірі 55541 грн 84 коп. на рахунок банку. 18.10.2016 кошти в розмірі 55541 грн 84 коп. надійшли на рахунок АТ "Брокбізнесбанк".

20.02.2017 на адресу суду надійшов лист від 15.02.2017 №140/8/344, за яким ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що надати відомості щодо звернення з ухвалою від 01.07.2014 до нотаріуса не є можливим, оскільки оригінал справи знаходиться на тимчасово окупованій території м.Луганська.

За ухвалою від 20.02.2017 судом:

- здійснено заміну кредитора - Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", його правонаступником - Публічним акціонерним товариством "Вектор Банк";

- здійснено заміну кредитора - ПАТ "Вектор Банк", його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".

08.09.2017 на адресу суду надійшов лист від 30.08.2017 №15790/5-17 та 03.10.2017 на адресу суду надійшов лист від 18.09.2017 №17394/4-17, за яким Головне територіальне управління юстиції у місті Києві повідомило наступне.

Відповідно до відомостей, наявних в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженської К.С. знаходиться за адресою: 01032, м.Київ, вул.Льва Толстого, б.16, оф.10, телефон: .

Одночасно повідомлено, що приватному нотаріусу Меженській К.С. наголошено на виконанні ухвал Господарського суду Луганської області від 03.08.2016, 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016, 06.02.2017, 06.03.2017, 03.05.2017, 03.07.2017 листом Головного територіального управління юстиції у місті Києві № 15790/5-17 від 30.08.2017.

Додатково повідомлено, що ухвала Господарського суду Луганської області від 03.05.2017 по справі №12/936 зареєстрована Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві 11.05.2017 за № 9151/0/11-17 та направлена приватному нотаріусу Меженській К.С. до відома та виконання.

З наданого поточного звіту ліквідатора станом на 13.10.2017 вбачається, що ним направлено повторний запит до відділу Держгеокадастру у Новопсковському районі Луганської області щодо підтвердження наявності майнових активів боржника-банкрута ФОП Калиновського М.К. у зв'язку з неотриманням інформації на попередній запит.

25.10.2017 до відділу документального забезпечення суду надійшли письмові пояснення приватного нотаріуса Меженської К.С. від 20.10.2017 №153/01-16, в яких приватний нотаріус повідомила, що на виконання ухвали Господарського суду Луганської області від 01.07.2014 у справі №12/93б, відповідно до вимог ст.86 Закону України "Про нотаріат" та п.9 Глави 21 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, вона, як приватний нотаріус Луганського міського нотаріального округу, здійснила всі дії щодо перерахування грошових коштів, що зберігались на депозитному рахунку приватного нотаріуса Луганського міського нотаріального округу відкритого у Луганській філії ПАТ "ПУМБ" р/р .

Також приватний нотаріус Меженська К.С. зазначила, що вся документація та весь архів за період з 22.02.2005 по 20.07.2014 знаходиться у приміщенні де вона здійснювала свою нотаріальну діяльність, а саме у місті Луганськ, вул.Коцюбинського, буд.10/2. У зв'язку з проведенням антитерористичної операції в м.Луганську надати копії або виписки з документів щодо ведення депозитної справи банкрута ФОП Калиновського М.К. вона не має можливості. Депозитний рахунок приватного нотаріуса Луганського міського нотаріального округу Меженської К.С. у Луганській філії ПАТ "ПУМБ" р/р було "заморожено". У зв'язку з проведенням антитерористичної операції в м.Луганську відсутня можливість перевезення нотаріального архіву на підконтрольну територію України. Це питання не вирішено по цей час.

Крім того, приватний нотаріус Меженська К.С. повідомила, що на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (01032, м.Київ, вул.Льва Толстого, буд.16/10) не надходило жодної ухвали Господарського суду Луганської області або звернень кредиторів по справі про банкрутство ФОП Калиновського М.К. з вимогою надання пояснень або документів по цій справі.

Враховуючи вищевикладене, приватний нотаріус Меженська К.С. вважає, що нею при вчиненні нотаріальних дій щодо прийняття та видачі з депозиту нотаріуса грошових коштів банкрута ФОП Калиновського М.К. були виконані всі вимоги діючого законодавства України.

З наданого поточного звіту ліквідатора станом на квітень 2018 року вбачається наступне.

В період з 13.10.2017 по 23.04.2018 ліквідатором ФОП Калиновського М.К. здійснена спроба отримати відомості щодо підтвердження наявності майнових активів боржника-банкрута ФОП М.К.Калиновського у виді земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10,16 га із бази Державного Земельного Кадастру. Проте, ця спроба виявилася безрезультатною з технічних причин, що існують незважаючи на дії ліквідатора, оскільки відділ Держгеокадастру у Новопсковському районі Луганської області не надав відповіді і на повторний запит щодо підтвердження наявності майнових активів боржника-банкрута ФОП М.К. Калиновського, що ускладнює проведення ліквідаційної процедури. Ліквідатором вирішено продовжити дії щодо підтвердження наявності майнових активів М.К. Калиновського у вигляді земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10,16 га.

У письмових поясненнях №25/01-16 від 05.06.2018 приватний нотаріус Меженська К.С. зазначила, що відповідно до ухвали Господарського суду Луганської області від 01.07.2014 нею у період з листопада 2013 року по липень 2014 року та на виконання вимог Глави 13 Закону України "Про нотаріат" та глави 21 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України було прийнято на депозитний рахунок приватного нотаріуса Луганського міського нотаріального округу Меженської К.С. грошові кошти від реалізації майна, належного ФОП Калиновському М.К., якого визнано банкрутом у сумі 383397 грн 19 коп. Вказаною ухвалою суду визначено порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності Калиновського М.К та затверджено список кредиторів по погашенню кредиторських вимог, а саме: арбітражному керуючому Самопадному Ю.С. сума у розмірі 116282 грн 13 коп. на п/р 1380 в ЛФ ПАТ КБ "ПриватБанк"; кредиторські вимоги ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганського головного регіонального відділення у сумі 55541 грн 84 коп. на п/р 1, , МФО 321024; кредиторські вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Східно-комерційного макрорегіону у сумі 137765 грн 13 коп. на п/р 005, , МФО 300023; кредиторські вимоги ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції у сумі 73808 грн 09 коп. на п/р 2909783, , МФО 304007.

Також нотаріус повідомила, що всі ухвали суду, документи, заяви, квитанції, платіжні доручення та весь напрацьований архів знаходяться у приміщенні у м.Луганську, у зв'язку з чим надати їх неможливо.

Вимога №32594 від кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", який став правонаступником ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 73808 грн 09 коп. не виконана, у зв'язку з тим, що ці кошти були перераховані ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції у сумі 73808 грн 09 коп. у липні 2014 року. Документальне підтвердження перерахування цих коштів знаходиться у м.Луганську.

Ухвалою господарського суду від 25.06.2018 розгляд справи призначений на 30.07.2018.

ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" клопотанням №43061 від 06.07.2018 просило витребувати у ПАТ "ПУМБ" виписку за р/р за липень 2014 року, що було відкрито у Луганській філії ПАТ "ПУМБ" приватним нотаріусом Меженською К.С. та використовувався як депозитний рахунок.

В обґрунтування вказаного клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" зазначило, що 20.10.2017 товариством вручено приватному нотаріусу Меженській К.С. вимогу №32594 від 09.10.2017 про перерахування коштів в розмірі 73808 грн 09 коп. в якості часткового погашення кредиторських вимог ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія". Приватний нотаріус Меженська К.С. у письмових поясненнях №25/01-16 від 05.06.2018 зазначила, що вимога №32594 на суму 73808 грн 09 коп. не виконана, у зв'язку з тим, що ці кошти були перераховані ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції у сумі 73808 грн 09 коп. на п/р 2909783, , МФО 304007 у липні 2014 року. Документального підтвердження перерахування коштів приватним нотаріусом не надано, а вказано, що вони знаходяться у місті Луганську.

З метою повного встановлення обставин суд вважає можливим задовольнити вказане клопотання. Водночас, суд також зобов'язує ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" звернутися до попередніх кредиторів (ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Вектор Банк") щодо дійсності переданого права вимоги за договором факторингу від 23.08.2016, який укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Вектор Банк" та договором факторингу від 23.08.2016 (портфельне відступлення прав вимоги), укладеного між ПАТ "Вектор Банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" та подати відомості щодо перерахування первинному кредитору - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", приватним нотаріусом Меженською К.С. грошових коштів у сумі 73808 грн 09 коп.

У судове засідання 30.07.2018 кредитори, приватний нотаріус Меженська К.С. та ліквідатор Самопадний Ю.С. не прибули.

З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання.

Керуючись ст.ст.22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 15.10.2018 о 10 год. 20 хв., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Луганської області за адресою: м.Харків, проспект Науки, б.5, каб.109.

2. Повторно зобов'язати кредитора - ПАТ "Укрсоцбанк" надати суду відомості щодо звернення з ухвалою суду від 01.07.2014 до приватного нотаріуса Меженській К.С.

3. Зобов'язати ліквідатора Самопадного Ю.С. надати суду звіт про здійснені заходи щодо ліквідації банкрута на виконання ліквідаційної процедури; докази звітування перед комітетом кредиторів у встановлені Законом про банкрутство строки.

4. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" (04070, м.Київ, вул.Андріївська, б.4) в строк до 12.10.2018 подати суду банківську виписку за р/р за липень 2014 року, що було відкрито у Луганській філії ПАТ "ПУМБ" приватним нотаріусом Меженською К.С. та використовувався як депозитний рахунок.

5. Зобов'язати ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" звернутися до попередніх кредиторів (ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Вектор Банк") щодо дійсності переданого права вимоги за договором факторингу від 23.08.2016, який укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Вектор Банк" та договором факторингу від 23.08.2016 (портфельне відступлення прав вимоги), укладеного між ПАТ "Вектор Банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" та подати відомості щодо перерахування первинному кредитору - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", приватним нотаріусом Меженською К.С. грошових коштів у сумі 73808 грн 09 коп.

6. Дану ухвалу надіслати:

- банкруту - СПД Калиновському М.К. АДРЕСА_2

- ліквідатору Самопадному Ю.С. АДРЕСА_1

- Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м.Старобільськ Луганської області, вул. Харківська, 6);

- ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м.Київ, проспект Перемоги, 41);

- ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул.Ковпака, 29, м.Київ, 03150);

- Приватному нотаріусу Меженській К.С. АДРЕСА_3

- ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (01112, м.Київ, вул.Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, офіс 32);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м.Сєвєродонецьк Луганської області, вул.Єгорова, 22);

- до відома - Міністерству юстиції України (01001 м.Київ, вул.Городецького, 13);

- ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (04070, м.Київ, вул.Андріївська, б.4)

Явка у судове засідання ліквідатора обов'язкова.

Нез'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Суд доводить до відома сторін, що Тимчасовим регламентом надсилання судом електронних документів учасникам судового процесу, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 07.11.2016 №227, передбачена можливість надсилання саме судом копій процесуальних документів сторонам.

Водночас, можливість сторін сповіщати суд та надавати документи на електронну адресу суду вказаним Регламентом не передбачена.

Будь-які відомості, отриманні на електронну адресу суду щодо конкретної справи до матеріалів справи не долучаються та судом до уваги не беруться.

Суд доводить до відома учасників судового процесу, що вони можуть отримувати інформацію по справі, що розглядається за офіційною веб - адресою сторінки на офіційному веб - порталі судової влади України - https://court.gov.ua/fair/

Суддя О.С. Палей