УХВАЛА

02 серпня 2018 року Справа № 15/80/2011

Розглянувши заяву №43248 від 13.07.2018 Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія (вул.Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, оф. 32, м. Київ, 04112) про заміну сторони у справі

за позовом Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль в особі Луганської обласної дирекції (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011)

до Товариства з обмеженою відповідальністю Інтертрейд Контіненталь (вул. Руднєва, 2 Щ, м. Луганськ, 91020)

про стягнення 2114984 грн 53 коп.

Суддя господарського суду Луганської області Косенко Т.В.

Секретар судового засідання Сокрута Н.М.

У засіданні брали участь:

від заявника ОСОБА_2, представник за довіреністю №869 від 24.04.2018;

від позивача - представник не прибув;

від відповідача - представник не прибув.

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Господарського суду Луганської області від 26.05.2011 позов задоволено повністю; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Інтертрейд - Контіненталь на користь Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль в особі Луганської обласної дирекції заборгованість за кредитом в сумі 1992616 грн 93 коп., заборгованість за відсотками в сумі 115960 грн 23 коп., пеню за порушення строків оплати суми кредиту в сумі 3306 грн 63 коп., пеню за несвоєчасне погашення відсотків в сумі 3100 грн 74 коп., державне мито у сумі 21149 грн 85 коп., витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу у сумі 236 грн 00 коп.

10.06.2011 вказане рішення набрало законної сили та на його виконання видано відповідний наказ.

23.07.2018 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" надійшла заява №43248 від 13.07.2018, в якій заявник просить суд замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_1 Аваль" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія".

Заява обґрунтована тим, що 23.08.2016 між Публічним акціонерним товариством ОСОБА_1 Аваль (клієнт) та Публічним акціонерним товариством Вектор Банк (фактор) укладено договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги), за яким право грошової вимоги за кредитними договорами №010/24-00/226/Г-1 від 01.02.2008, №010/24-00/226/Г-2 від 01.02.2008, №010/24-00/226/Г-3 від 01.02.2008, які укладені в рамках Генеральної угоди №010/24-00/226/Г від 01.02.2008 між Відкритим акціонерним товариством ОСОБА_1 Аваль та Товариством з обмеженою відповідальністю Інтертрейд Контіненталь, перейшло до Публічного акціонерного товариства Вектор Банк. 23.08.2016 між Публічним акціонерним товариством Вектор Банк (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Довіра та Гарантія (фактор) укладено договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги), за яким право грошової вимоги за кредитними договорами №010/24-00/226/Г-1 від 01.02.2008, №010/24-00/226/Г-2 від 01.02.2008, №010/24-00/226/Г-3 від 01.02.2008, які укладені в рамках Генеральної угоди №010/24-00/226/Г від 01.02.2008, перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія.

Ухвалою суду від 24.07.2018 відкрито провадження за заявою та її розгляд призначено на 02.08.2018.

Представник заявника в судовому засіданні надав усні пояснення щодо заяви. Просив задовольнити подану ним заяву про заміну стягувача у справі №15/80/2011.

Сторони в судове засідання не прибули, причин неявки суду не повідомили, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду заяви.

Як вже зазначалось, 23.08.2016 між Публічним акціонерним товариством ОСОБА_1 Аваль (клієнт) та Публічним акціонерним товариством Вектор Банк (фактор) укладено договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги), за яким право грошової вимоги за кредитними договорами №010/24-00/226/Г-1 від 01.02.2008, №010/24-00/226/Г-2 від 01.02.2008, №010/24-00/226/Г-3 від 01.02.2008, які укладені в рамках Генеральної угоди №010/24-00/226/Г від 01.02.2008 між Відкритим акціонерним товариством ОСОБА_1 Аваль та Товариством з обмеженою відповідальністю Інтертрейд Контіненталь, перейшло до Публічного акціонерного товариства Вектор Банк. 23.08.2016 між Публічним акціонерним товариством Вектор Банк (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Довіра та Гарантія (фактор) укладено договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги), за яким право грошової вимоги за кредитними договорами №010/24-00/226/Г-1 від 01.02.2008, №010/24-00/226/Г-2 від 01.02.2008, №010/24-00/226/Г-3 від 01.02.2008, які укладені в рамках Генеральної угоди №010/24-00/226/Г від 01.02.2008, перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія.

Згідно з п.2.1 договорів, в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор зобовязується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги.

Відповідно до п. 2.2 договорів, загальний розмір прав вимоги визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладання договору. Розмір прав вимоги, що відступається згідно умов даного договору на дату відступлення прав вимоги, фіксується в реєстрі відступлення прав вимоги. Відступлення фактору зазначених в реєстрі кредитних операцій до відступлення (Додаток №1 до договору) прав вимоги відбувається в дату відступлення прав вимоги за умовами виконання фактором умов по оплаті згідно з п.3.1 договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлення прав вимоги (форма згідно Додатку №2 до договору) сторони погодили, що реєстр відступлення прав вимоги підписується сторонами не пізніше 5 (пяти) робочих днів з дати підписання договору та реєстру кредитних операцій до відступлення.

У п.3.1 договорів сторони зазначили, що фактор зобовязаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладання цього договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта.

Згідно з пп.4.1 п.4 договорів після підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги, в день такого підписання, клієнт передає, а фактор зобов'язаний прийняти документацію, про що сторонами складається акт приймання - передачі за формою, наведеною у додатку №3 до договору. Приймання - передача документації здійснюється уповноваженими представниками сторін за адресою клієнта: м.Київ, вул.Лєскова, б.9. Передача документації щодо договорів забезпечення і поручителів, здійснюється сторонами в день укладення договорів відступлення прав вимоги за договорами забезпечення відповідно до умов, погоджених сторонами в таких договорах.

Згідно витягу з реєстру відступлення прав вимоги Публічне акціонерне товариство "Вектор Банк" прийняло від Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" право грошової вимоги за кредитними договорами №№010/24-00/226/Г-1, 010/24-00/226/Г-2, 010/24-00/226/Г-3 від 01.02.2008, які укладені в рамках Генеральної угоди №010/24-00/226/Г від 01.02.2008, між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_1 Аваль" та Товариством з обмеженою відповідальністю Інтертрейд Контіненталь, на загальну суму 3583913 грн 58 коп., у тому числі: основна заборгованість 1992616 грн 93 коп., проценти за користування кредитом 1584889 грн 28 коп., штрафні санкції 6407 грн 37 коп.

За меморіальним ордером №748 від 23.08.2016 Публічне акціонерне товариство "Вектор Банк" сплатило Публічному акціонерному товариству "ОСОБА_1 Аваль" суму фінансування за договором 1 у розмірі 4400000 грн 00 коп.

Відповідно до витягу з реєстру відступлення прав вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" прийняло від Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" право грошової вимоги за кредитними договорами №№010/24-00/226/Г-1, 010/24-00/226/Г-2, 010/24-00/226/Г-3 від 01.02.2008, які укладені в рамках Генеральної угоди №010/24-00/226/Г від 01.02.2008, між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_1 Аваль" та Товариством з обмеженою відповідальністю Інтертрейд Контіненталь, на загальну суму 3583913 грн 58 коп., у тому числі: основна заборгованість 1992616 грн 93 коп., проценти за користування кредитом 1584889 грн 28 коп., штрафні санкції 6407 грн 37 коп.

За платіжним дорученням №1838994 від 23.08.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" сплатило Публічному акціонерному товариству "Вектор Банк" суму фінансування за договором 2 у розмірі 4444000 грн 00 коп.

Відповідно до акту прийому-передачі документів, складеного 23.08.2016 між Публічним акціонерним товариством "Вектор Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", відбулась передача документації, а саме: останньому передано оригінали Генеральної угоди, кредитних договорів, додаткових угод до договорів та копії постанови про відкриття виконавчого провадження, рішення суду.

Отже, заявник отримав право грошової вимоги відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Інтертрейд Контіненталь в обсязі та на умовах, визначених договором.

Згідно з п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 512 Цивільного кодексу України передбачені підстави заміни кредитора у зобовязанні, зокрема, кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Частиною 1 ст.513 Цивільного кодексу України передбачено, що правочин щодо заміни кредитора у зобовязанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобовязання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобовязанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобовязанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обовязку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ст.517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобовязанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обовязку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобовязанні.

Факт правонаступництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" щодо заміни сторони у справі підтверджується змістом укладених договорів факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 23.08.2016, за умовами яких фактор зобовязується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги.

Згідно зі ст.1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Предметом договору факторингу, відповідно до ч.1 ст.1078 Цивільного кодексу України, може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Статтею 1079 Цивільного кодексу України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом економічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" є надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Пунктами 2.1., 2.2 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", затвердженого Загальними Зборами учасників Товариства (протокол №75 від 08.09.2015) визначено, що Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених чинним законодавством України. Предметом діяльності Товариства є, зокрема, факторинг.

Відповідно до ч.1 ст.1083 Цивільного кодексу України наступне відступлення фактором права грошової вимоги третій особі не допускається, якщо інше не встановлено договором факторингу.

Пунктом 2.13 договору 1 передбачене право фактора здійснювати наступне відступлення прав вимоги на користь третіх осіб за будь-яку ціну.

Згідно з ст.1291 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обовязковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Відповідно до ч.1 ст.18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обовязковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх обєднаннями на всій території України.

Відповідно до ст.1 Закону України Про виконавче провадження виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Згідно з ч.5 ст.15 Закону України Про виконавче провадження у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обовязковими тією мірою, якою вони були б обовязковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ч.ч.1-4 ст.334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Судом враховується, що відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредитору та відбувається на підставі укладеного ними правочину, при цьому заміна кредитора саме у зобов'язанні допускається протягом усього часу існування зобов'язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

Також судом встановлено, що відповідно до договорів факторингу до заявника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", переходять вимоги первісного кредитора - Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Інтертрейд Контіненталь (кредитні договори №№010/24-00/226/Г-1, 010/24-00/226/Г-2, 010/24-00/226/Г-3 від 01.02.2008).

Заміна кредитора у зобовязанні, як і саме зобовязання, є інститутом цивільного права, а відносини, повязані з виконанням судового рішення, характеру цивільно-правових не мають.

Крім того, відступлення прав стягувача за рішенням суду шляхом укладення цивільно-правової угоди чинним законодавством не передбачена.

Аналогічна правова позиція, викладена у постанові Верховного Суду України від 19.08.2014 у справі № 923/945/13.

Ураховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні вимоги заявника щодо заміни стягувача у виконавчому провадженні в частині державного мита у сумі 21149 грн 85 коп. та витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу у сумі 236 грн 00 коп., розподілених судом за результатами розгляду справи.

Також судом встановлено, що умови договорів факторингу б/н від 23.08.2016 в частині відступлення заборгованості за кредитом у сумі 1992616 грн 93 коп., заборгованості за процентами за користування кредитом у сумі 115960 грн 23 коп., пені за порушення строків оплати суми кредиту в сумі 3306 грн 63 коп. та пені за несвоєчасне погашення відсотків в сумі 3100 грн 74 коп. не суперечать закону.

Отже, суд дійшов висновку, що заява №43248 від 13.07.2018 Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія про заміну сторони підлягає задоволенню частково в частині заміни стягувача - Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, ) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" (вул. Авіаконструкторова Ігоря Сікорського, 8, м. Київ, 04112, ) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Інтертрейд Контіненталь заборгованості за кредитом в сумі 1992616 грн 93 коп., заборгованості за відсотками в сумі 115960 грн 23 коп., пені за порушення строків оплати суми кредиту в сумі 3306 грн 63 коп., пені за несвоєчасне погашення відсотків в сумі 3100 грн 74 коп.

В іншій частині задоволення заяви слід відмовити.

Керуючись ст.ст.234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Заяву №43248 від 13.07.2018 Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія про заміну сторони задовольнити частково.

2. Замінити сторону у виконавчому провадженні з виконання рішення (наказу) Господарського суду Луганської області у справі №15/80/2011 з Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, ) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" (вул. Авіаконструкторова Ігоря Сікорського, 8, м. Київ, 04112, ) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Інтертрейд Контіненталь заборгованості за кредитом в сумі 1992616 грн 93 коп., заборгованості за відсотками в сумі 115960 грн 23 коп., пені за порушення строків оплати суми кредиту в сумі 3306 грн 63 коп., пені за несвоєчасне погашення відсотків в сумі 3100 грн 74 коп.

3. В іншій частині задоволення заяви відмовити.

Ухвала набрала законної сили 02.08.2018 відповідно до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст.256 ГПК України та порядку, визначеному п.17.5 Перехідних положень ГПК України.

Суддя Т.В. Косенко