ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
УХВАЛА

02 серпня 2018 року Справа № 912/1031/16

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянувши справу № 912/1031/16 від 31.03.2016

за заявою кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-торговий дім - ЛС" (далі ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС"), 25006, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 84, к. 510,

про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрний науково-дослідний інститут "АНДІ" (далі ТОВ "АНДІ"), 25006, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 84, к. 507

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредиторів - участі не брали;

від банкрута - участі не брав.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 12.07.2016 господарський суд визнав ТОВ "АНДІ" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута - ТОВ "АНДІ". Призначив ліквідатором банкрута - ТОВ "АНДІ" арбітражного керуючого ОСОБА_1

До господарського суду 19.06.2018 надійшло клопотання №02-01/1856 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1:

1. Зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "АКТАБАНК" (станом на 18.06.2018 - ОСОБА_2, вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112) надати відомості про залишок коштів ТОВ "АНДІ" на рахунках:

- 9378 (840-долар США) відкритому 01.03.2013 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394);

- 9378 (980-українська гривня) відкритому 01.03.2013 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394);

- 9378 (980-українська гривня) відкритому 15.03.2013 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394);

- 9378 (980-українська гривня) відкритому 27.06.2013 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394);

2. Зобов'язати ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (03115, м. Київ, просп. Перемоги. 107-А) надати відомості про залишок коштів ТОВ "АНДІ" на рахунку:

- 86 (980-українська гривня) відкритому в AT "ПРОКРЕДИТ БАНК" 26.01.2007 (МФО 320984).

3. Зобов'язати ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9) надати відомості про залишок коштів ТОВ "АНДІ" на рахунках:

- 26065834 (980-українська гривня) відкритому у відділенні "ОСОБА_3 Аваль" м. Івано-Франківськ (МФО 336462) 30.03.2004;

- 5 (980-українська гривня) відкритому у відділенні "ОСОБА_3 Аваль" м. Київ, (МФО 380805) 06.04.2010;

- НОМЕР_1 (980-українська гривня) відкритому у відділенні "ОСОБА_3 Аваль" м. Кіровоград (МФО 323538) 05.07.2005.

Ухвалою від 20.06.2018 господарський суд розгляд клопотання №02-01/1856 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначив на 02.08.2018. Зобов'язав Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "АКТАБАНК", ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" до засідання суду, не пізніше 26.07.2018, надати господарському суду письмово викладену позицію щодо заявленого ліквідатором клопотання.

ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" та ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" вимоги вказаної ухвали суду не виконали, витребувані документи (докази) не надали, про наявність поважних причин неможливості виконання вимог ухвали суд не повідомили.

У відповідь на ухвалу від 20.06.2018 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "АКТАБАНК" 09.07.2018 направлено лист № 486 від 03.07.2018 з повідомленням:

- залишок коштів на поточному рахунку ТОВ "АНДІ" () № 9378 (840-долар США) відкритого 01.03.2013, становить 0,00 грн, рахунок закрито 23.10.2017;

- залишок коштів на поточному рахунку ТОВ "АНДІ" () № 9378 (980-українська гривня) відкритого 01.03.2013, становить 0,00 грн, рахунок закрито 23.10.2017;

- залишок коштів на поточному рахунку ТОВ "АНДІ" () № 9378 (980-українська гривня) відкритого 15.03.2013, становить 0,00 грн, рахунок закрито 31.10.2017;

- залишок коштів на поточному рахунку ТОВ "АНДІ" () № 9378 (980-українська гривня) відкритого 27.06.2013, становить 0,00 грн, рахунок закрито 31.10.2017.

Клопотання № 02-01/1856 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 обґрунтоване тими обставинами, що 04.08.2016 на адресу Кіровоградського відділення Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області ліквідатором банкрута направлено запит № 02-01/1314 від 04.08.2016 з проханням надати інформацію про всі відомі рахунки відкриті ТОВ "АНДІ" в банківських установах.

У відповідь, 22.08.2016 за вхідним № 848 на адресу ліквідатора банкрута надійшов лист Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області № 63794/10/11-23-08-01 від 15.08.2016, яким повідомлено реквізити тринадцяти відкритих рахунків ТОВ "АНДІ", а саме:

- 9501 (980-українська гривня) відкритий 08.04.2014 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- 9500 (980-українська гривня) відкритий 14.06.2005 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- 9378 (840-долар США) відкритий 01.03.2013 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394);

- 9378 (980-українська гривня) відкритий 01.03.2013 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394);

- 9378 (980-українська гривня) відкритий 15.03.2013 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394);

- 9378 (980-українська гривня) відкритий 27.06.2013 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394);

- 86 (980-українська гривня) відкритий в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 26.01.2007 (МФО 320984);

26065834 (980-українська гривня) відкритий 30.03.2004 у відділенні "ОСОБА_3 Аваль" м. Івано-Франківськ (МФО 336462); 5 (980-українська гривня) відкритий у відділенні "ОСОБА_3 Аваль" м. Київ, (МФО 380805) 06.04.2010;

- 0567 (980-українська гривня) відкритий 16.01.2012 в ПАТ Комерційний банк "Приватбанк" (МФО 336677);

- 1388 (980-українська гривня) відкритий 18.01.2012 в ПАТ Комерційний банк "Приватбанк" (МФО 336677);

- 0677 (980-українська гривня) відкритий 16.01.2012 в ПАТ Комерційний банк "Приватбанк" (МФО 336677);

- 8067 (980-українська гривня) відкритий 16.01.2012 в ПАТ Комерційний банк "Приватбанк" (МФО 336677).

Крім того, відповідно до листа Маловисківської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області № 984/10/11-10-17-00 від 21.04.2016, за ТОВ "АНДІ" () також рахується відкритим банківський рахунок № НОМЕР_1 (980-українська гривня) відкритий у відділенні "ОСОБА_3 Аваль" м. Кіровоград (МФО 323538) 05.07.2005.

З метою належного виконання приписів ч. 7 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон), ліквідатор банкрута звернувся до відповідних банківських установ із запитами про наявність або відсутність залишкових коштів на рахунках банкрута:

- на адресу Відділення ПАТ "УкрСиббанк" (№ 02-01/1322 від 04.08.2016);

- на адресу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "АКТАБАНК" ОСОБА_4 (№ 02-01/1323 від 04.08.2016);

- на адресу ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (№ 02-01/1324 від 04.08.2016);

- на адресу ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" (№ 02-01/1325 від 04.08.2016).

Слід зазначити, що запит на адресу ПАТ Комерційний банк "Приватбанк" не направлявся, оскільки останнім в листі від 12.07.2016 у відповідь на звернення ліквідатора банкрута було повідомлено, що грошові кошти на рахунках ТОВ "АНДІ" № 0567 (980-українська гривня), № 1388 (980-українська гривня), № 0677 (980-українська гривня), № 8067 (980-українська гривня) - відсутні.

У зверненнях, адресованих банківським установам, ліквідатор банкрута посилався крім іншого на положення п. 5 ч. 1 ст. 98 Закону, відповідно до якого арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

До вказаних звернень також були додані завірені належним чином копії постанови Господарського суду Кіровоградської області від 12.07.2016, отримані в господарському суді у відповідь на звернення ліквідатора банкрута № 02-01/1304 від 22.07.2016 та сплати відповідного судового збору.

Розглядаючи клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 господарський суд виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законодавчими актами України.

Відповідно до положень ст. 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу тощо.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобовязаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом.

З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, повязаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

За ч. 1, 3, 6-8 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи викладені обставини та факт виконання вимоги ліквідатора ПАТ "АКТАБАНК", господарський суд доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання № 02-01/1856 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 та зобов'язати ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (03115, м. Київ, просп. Перемоги. 107-А) та ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" (01011. м. Київ, вул. Лескова, 9) надати відомості про залишок коштів на рахунках ТОВ "АНДІ" та відмови в решті вимог ліквідатора.

Керуючись ст. 2, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 3, 12, 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання №02-01/1856 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (03115, м. Київ, просп. Перемоги. 107-А) надати відомості про залишок коштів ТОВ "АНДІ" на рахунку:

- 86 (980-українська гривня) відкритому в AT "ПРОКРЕДИТ БАНК" 26.01.2007 (МФО 320984).

3. Зобов'язати ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" (01011. м. Київ, вул. Лескова, 9) надати відомості про залишок коштів ТОВ "АНДІ" на рахунках:

- 26065834 (980-українська гривня) відкритому у відділенні "ОСОБА_3 Аваль" м. Івано-Франківськ (МФО 336462) 30.03.2004;

- 5 (980-українська гривня) відкритому у відділенні "ОСОБА_3 Аваль" м. Київ, (МФО 380805) 06.04.2010;

- НОМЕР_1 (980-українська гривня) відкритому у відділенні "ОСОБА_3 Аваль" м. Кіровоград (МФО 323538) 05.07.2005.

В решті вимог клопотання №02-01/1856 від 18.06.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники ухвали направити кредиторам (п. 1 ухвали від 31.05.2016), банкруту, ліквідатору - арбітражному керуючому ОСОБА_1 (адреса: вул. Калініна, 16/16, м. Кіровоград, 25006), ДПІ у м. Івано-Франківську ГУ ДФС у Івано-Франківській області (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "АКТАБАНК" (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112), ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (03115, м. Київ, просп. Перемоги. 107-А), ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9).

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.