номер провадження справи 16/18/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.08.2018 Справа № 908/688/16

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Кричмаржевського Д.В., розглянувши матеріали

за заявою ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "БУД М" (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1) арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво Мінюсту України № 149 від 25.01.2013; ідент.№ НОМЕР_1; адреса офісу: 08133, АДРЕСА_2; адреса для листування: 03035, АДРЕСА_3)

до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Наш Полюс" (; 46008, м.Тернопіль Тернопільської області, вул.Медова, 18)

про визнання недійсним договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс", застосування наслідків недійсності правочину та стягнення з ТОВ "Наш Полюс" грошових коштів в розмірі 7618976,40 грн.

у справі № 908/688/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "БУД М" (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1),

клопотання (вих.№ 02-01/51-102/1 від 10.07.2018) ліквідатора ТОВ "БУД М" арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича про витребування доказів від товариства з обмеженою відповідальністю "Наш Полюс"

За участю представників:

від заявника - ліквідатор арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф., ухвала господарського суду Запорізької області від 30.06.2016 у справі №908/688/16

від відповідача - не з'явився

від кредитора ТОВ "Група Компаній "Мрія Агро" - Капустинська Н.П., довіреність № 25 від 26.11.2015

від кредитора ТОВ "Глобал Фід" - Накельський Ю.Б., договір про надання правової допомоги №18/1 від 18.06.2018

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.03.2016 порушено провадження у справі № 908/688/16 про банкрутство ТОВ "БУД М".

Постановою господарського суду Запорізької області від 11.04.2016 у справі № 908/688/16 згідно зі ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ ТОВ "БУД М" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Наразі, на підставі ухвали господарського суду Запорізької області від 30.06.2016 у справі №908/688/16 повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф.

Ліквідатором арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф. в межах справи про банкрутство ТОВ «БУД М», згідно зі ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» подано заяву (вих.№ 02-01/51-101 від 23.06.2018) про визнання недійсним правочину - договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс", застосування наслідків недійсності правочину та стягнення з ТОВ "Наш Полюс" грошових коштів в розмірі 7618976,40 грн.

За положеннями ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України, ч.1 ст.9 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарські суди розглядають справи про банкрутство за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ч.4 ст.10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником.

Ч.1 ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого з підстав, визначених цією нормою.

Ухвалою від 09.07.2018 заяву ліквідатора прийнято до розгляду, відкрито провадження за заявою, визначено здійснювати розгляд заяви за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», на 07.08.2018 о 12.00 призначено підготовче засідання.

Засідання зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу «Оберіг».

В обґрунтування заяви ліквідатором зазначено, що під час виконання повноважень у справі про банкрутство ТОВ «БУД М» ним було з'ясовано, що 30.10.2015 між ТОВ «БУД М» та ТОВ «Наш Полюс» було укладено договір № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «БУД М» перерахувало на користь ТОВ «Наш Полюс» грошові кошти в сумі 7618976,40 грн., що підтверджується випискою по особовому рахунку. Тобто, незважаючи на значну кредиторську заборгованість, за майже п'ять місяців до порушення господарським судом справи про банкрутство керівництвом ТОВ «БУД М» було виведено грошові кошти у вказаній сумі, що є підставою для визнання правочину недійсним з підстав, передбачених ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». В заяві також зазначено про відсутність у ліквідатора Кучака Ю.В. оспорюваного договору в зв'язку з непереданням йому документів попереднім ліквідатором ТОВ «БУД М» та безрезультатністю заходів до отримання копії договору від ТОВ «Наш Полюс».

16.07.2018 судом було отримано клопотання (вих.№ 02-01/51-102/1 від 10.07.2018) ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про витребування доказів від ТОВ «Наш Полюс» - копії договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного між останнім та ТОВ «БУД М».

27.07.2018 від ліквідатора отримано пояснення (вих.№ 02-01/51-104) по поставлених судом в ухвалі від 09.07.2018 питаннях, в тому числі і з приводу відсутності у ліквідатора оспорюваного ним договору та неможливості отримання договору від ТОВ «Наш Полюс».

Від кредитора ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» отримані письмові пояснення на заяву ліквідатора (вих.№ 25-07/2018 від 25.07.2018), згідно з якими заява цим кредитором підтримується. В пояснення кредитором приведено про такі події на власне на них бачення:

- 30.10.2015 року ТОВ «Буд М» отримує кошти за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015 року, укладеним між ТОВ «Буд М» та ТОВ «Глобал Фід», який в свою чергу був визнаний недійсним ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.11.2017 року, залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 12.12.2017 року та постановою Верховного Суду від 31.05.2018 року;

- 30.10.2015 року ТОВ «Буд М» перераховує на користь ТОВ «Наш Полюс» кошти за договором поворотної фінансової допомоги №30/10/15-БМ-НП від 30.10.2015 року;

- в період з 13.10.2015 року до 22.10.2015 року (період замовлення висновку про вартість майна при підготовці до продажу за договором купівлі-продажу від 23.10.2015 року, який визнаний недійсним) директором ТОВ «Буд М» був призначений ОСОБА_6, який в період проведення оплати по договору купівлі-продажу майна від 23.10.2015 року - 30.10.2015 року був засновником та директором ТОВ «Наш Полюс» (куди були відразу спрямовані кошти за спірним правочином);

- в період з 13.10.2015 року до 22.10.2015 року (період замовлення висновку про вартість майна при підготовці до продажу за договором купівлі-продажу від 23.10.2015 року, який визнаний недійсним) засновником ТОВ «Буд М» був введений ОСОБА_7, який станом на сьогоднішній день являється засновником ТОВ «Наш Полюс»;

- станом на момент проведення оплати коштів за спірним договором - 30.10.2015 року і по сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Глобал Фід» являється ОСОБА_8, який в свою чергу є засновником ТОВ «Наш Полюс»;

- станом на сьогоднішній день ще одним засновником ТОВ «Наш Полюс» являється Накельський Ю.Б., який в свою чергу на момент укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015 року (визнаного недійсним в судовому порядку) та проведення перерахування коштів за спірним правочином 30.10.2015 року - був уповноваженою особою ТОВ «Буд М» та є наразі уповноваженою особою ТОВ «Глобал Фід».

З аналізу хронології наведених вище подій кредитор - ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» вбачає, що усі товариства, які були учасниками договірних відносин (ТОВ «Буд М», ТОВ «Глобал Фід» та ТОВ «Наш Полюс») діяли з єдиною метою - навмисно відчужити майно боржника ТОВ «Буд М» та одночасно повернути сплачені за нього кошти на підконтрольне товариство без наміру повернення запозичених коштів в розмірі 7618976,40 грн. боржнику і метою господарської операції по спірному договору поворотної фінансової допомоги №30/10/15-БМ-НП від 30.10.2015 року є уникнення погашення заборгованості перед кредиторами, шляхом виведення майна та активів боржника, та подальшої ліквідації останнього. Також ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» зазначає, що спірний договір має сумнівний характер, переслідував мету обмеження інтересів кредиторів, містить елементи зловживання правом та призвів до зменшення обсягу активів боржника, що є підставами для застосування до даних правовідносин ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» вважає, що вимоги заяви ліквідатора є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, оскільки спрямовані на повернення коштів боржника до ліквідаційної маси з метою захисту інтересів визнаних кредиторів.

В судовому засіданні ліквідатор заяву про визнання договору недійсним, а також заяву про витребування доказів підтримав.

Представник кредитора ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» підтримала надані цим кредитором письмові пояснення.

Розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів від ТОВ «Наш Полюс» - копії договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного між останнім на ТОВ «БУД М», суд знайшов його правомірним та обґрунтованим.

Ст.81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу (тобто разом з поданням заяви). Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з тією ж нормою у клопотанні повинно бути зазначено:1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Насамперед зазначається, що разом з заявою щодо визнання договору недійсним ліквідатором було у встановлений строк подано заяву про забезпечення доказів шляхом витребування у ТОВ «Наш Полюс» копії договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного ТОВ «Наш Полюс» та ТОВ «БУД М». Ухвалою від 09.07.2018 це клопотання було повернуто без розгляду і після того ліквідатор звернувся до суду у інший спосіб щодо цього ж доказу. За таких обставин причини пропуску строку подання клопотання про витребування доказів судом визнаються такими, що не залежали від ліквідатора, тому клопотання розглянуто по суті.

В обґрунтування клопотання ліквідатором зазначено, що на неодноразові звернення до ТОВ «Наш Полюс» щодо надання договору будь-якого реагування не отримано.

Наданими матеріалами підтверджується, що ліквідатором за адресою ТОВ «Наш Полюс» (згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) направлялися запити вих.№ 02-01/51-46 від 25.01.2017, вих.№ 02-01/51-62 від 21.02.2017 про надання копії договору № 30/10/15-БМ-НП між ТОВ «Наш Полюс» та ТОВ «БУД М», а також вимогу вих.№ 02-01/51-69 від 18.04.2017 про перерахування заборгованості за цим договором.

Докази реагування ТОВ «Наш Полюс» на звернення ліквідатора відсутні.

Ухвалу суду від 09.07.2018 ТОВ «Наш Полюс» не виконано.

Крім того, матеріали справи та пояснення ліквідатора свідчать про неотримання ліквідатором Кучаком Ю.Ф. документації боржника від колишнього ліквідатора Шевченка С.А.

Так, ухвалою від 06.02.2017 у даній справі було зобов'язано Шевченка Сергія Андрійовича (03067, АДРЕСА_1; ідент.№ НОМЕР_2) передати ліквідатору банкрута - товариства з обмеженою відповідальністю "БУД М" (69035, м. Запоріжжя, вул. Горького, 1; код ЄДРПОУ України 36145692) - арбітражному керуючому Кучаку Юрію Федоровичу (08133, АДРЕСА_4, ідент.№ НОМЕР_1), бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута товариства з обмеженою відповідальністю "БУД М", всі документи щодо здійснення ліквідаційної процедури, про що того ж дня видано наказ на примусове виконання.

Постановою Солом'янського РВ ДВС міста Київ ГТУЮ у місті Києві від 17.02.2017 було відкрито виконавче провадження № 53443505 за наказом господарського суду Запорізької області від 06.02.2017 по справі № 908/688/16, однак наказ не виконано, постановою Солом'янського РВ ДВС міста Київ ГТУЮ у місті Києві від 24.04.2017 виконавче провадження закінчено та у зв'язку з наявністю ознак кримінального правопорушення в діях боржника, яким умисно не виконано рішення суду, державним виконавцем направлено звернення до органів досудового розслідування з повідомленням начальнику Солом'янського УП ГУНП України в м.Києві про вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, і сам ліквідатор подавав до Солом'янського УП ГУНП України в м.Києві заяву (вих.№ 02-01/51-42 від 13.01.2017) про вчинення злочину, а саме - щодо не передання Шевченком С.А. печаток, штампів та документації підприємства-банкрута - ТОВ «БУД М».

Зазначені заходи не дали результатів.

З огляду на приведене, клопотання ліквідатора про витребування доказів, яке узгоджується зі ст.81 ГПК України, слід задовольнити та витребувати від ТОВ «Наш Полюс» копію договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «Наш Полюс» та ТОВ «БУД М».

Враховуючи викладене, в зв'язку з неявкою відповідача, підготовче засідання з розгляду заяви ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про визнання недійсним договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс", застосування наслідків недійсності правочину та стягнення з ТОВ "Наш Полюс" грошових коштів в розмірі 7618976,40 грн. слід відкласти.

У відповідності до ст.243 ГПК України суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки.

В зв'язку із з'ясуванням допущення описки в ухвалі господарського суду від 09.07.2018 у справі № 908/688/16 про призначення до розгляду заяви ліквідатора, суд вважає за необхідне описку виправити, а саме: в абзаці 7 резолютивної частини ухвали замість словосполучення «оригінал поворотної фінансової допомоги» вважати вірним словосполучення «оригінал договору поворотної фінансової допомоги».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 9, 10, 20, 40, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ, ст.ст. 3, 12, 20, 176, 177, 183, 232-235, 243 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, суд

УХВАЛИВ:

Виправити описку в ухвалі господарського суду Запорізької області від 09.07.2018 у справі № 908/688/16 про призначення до розгляду заяви ліквідатора щодо визнання правочину недійсним: в абзаці 7 резолютивної частини ухвали замість словосполучення «оригінал поворотної фінансової допомоги» вважати вірним словосполучення «оригінал договору поворотної фінансової допомоги».

Клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про витребування доказів задовольнити.

Витребувати від відповідача - ТОВ «Наш Полюс» копію договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «Наш Полюс» та ТОВ «БУД М».

Відкласти підготовче засідання з розгляду в межах справи № 908/688/16 про банкрутство ТОВ «БУД М» заяви ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про визнання недійсним договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс", застосування наслідків недійсності правочину та стягнення з ТОВ "Наш Полюс" грошових коштів в розмірі 7618976,40 грн. до 06.09.2018, 11-00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4. Електронна адреса господарського суду Запорізької області: , номер телефону інформаційного центру суду: .

Учасникам:

ліквідатору - надати оригінали доданих до заяви матеріалів, виписку по особовому рахунку ТОВ «БУД М» за період з 01.01.2017 по цей час, в разі отримання відзиву - заперечення на відзив;

відповідачу ТОВ «Наш Полюс» - надати відзив на заяву ліквідатора з документальним обґрунтуванням, копію якого завчасно надіслати ліквідатору, докази надіслання надати суду; представити оригінал договору поворотної фінансової допомоги № 30/10/15-БМ-НП від 30.10.2015 з додатками, змінами та доповненнями - для огляду, належно завірені копії - у справу, документи щодо виконання договору, пояснення та докази щодо повернення суми отриманої поворотної фінансової допомоги, листування з боржником, ліквідатором щодо договору та його виконання;

кредиторам (Чортківській ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, ТОВ «Глобал Фід») - надати письмові позиції по заяві ліквідатора з їх обґрунтуванням.

Явку представників ТОВ «Наш Полюс», боржника, ліквідатора в судове засідання визнати обов'язковою.

Копії ухвали надіслати ТОВ «Наш Полюс», кредиторам (Чортківській ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, ТОВ «Група компаній «Мрія Агро», ТОВ «Глобал Фід»), боржнику, ліквідатору.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею, відповідно до ч.2 ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу складено та підписано 09.08.2018.

Суддя Р.А.Ніколаєнко