ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.07.2018р. Справа № 917/1177/15

за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" (вул. Лучанська, буд. 1-б, село Юсківці, Лохвицький район, Полтавська область, 37222, поштова адреса: АДРЕСА_1, 36022, )

про визнання банкрутом

Суддя Ореховська О.О.

Секретар судового засідання Кобець Н.С.

За участю представників:

від боржника: ліквідатор ОСОБА_2

від осіб, які звернулись з грошовими вимогами до боржника:

- від ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - ОСОБА_3, довіреність від 20.02.2018р. № 71;

- від ТОВ "АГРОТРЕЙД-ЕКСПОРТ" - ОСОБА_4, довіреність від 01.06.2018р.;

- від Українсько-американського спільного підприємства у формі ТОВ "КАІС" - ОСОБА_5, довіреність від 26.01.2018р. № 2

- від IRREN Traiding B.V. - ОСОБА_5, довіреність від 13.04.2018р.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину даної ухвали відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України та повідомлено, що повний текст ухвали суду буде виготовлено протягом 5 (п'яти) днів.

Обставини справи: розглядається справа про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР", село Юсківці, Лохвицький район, Полтавська область, порушена за заявою останнього відповідно до вимог ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",

а також подані в межах даної справи:

- заява Публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (далі по тексту - ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України") від 12.04.2016р. № 130-2-12//1866 (вх. № 730/16 від 20.04.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Хлібороб" (далі по тексту - ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Хлібороб") б/н, б/д (вх. № 593/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява Українсько-американського спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "КАІС" (далі по тексту - УАСП ТОВ "КАІС") від 25.04.2016р. № 660 (вх. № 879/16 від 06.05.2016р.) про грошові вимоги до боржника ;

- заява Публічного акціонерного товариства "ЗЛАТОБАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ЗЛАТОБАНК" (далі по тексту - ПАТ "ЗЛАТОБАНК") від 21.04.2016р., б/н (вх. № 775/16 від 27.04.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява IRREN Traiding B.V. від 18.04.2016р., б/н (вх. № 747/16 від 25.04.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "АГРОТРЕЙД - ЕКСПОРТ" (далі по тексту - ТОВ "АГРОТРЕЙД - ЕКСПОРТ") від 30.09.2016р. за вих. № 549/09/01 (вх. № 1782/16 від 04.10.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Луксор-АГРО" (далі по тексту - ТОВ "Луксор-АГРО" ) від 22.09.2016р. за № 29 (вх. № 1703/16 від 22.09.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява Приватного підприємства "АМАРАНТ-АГРО" (далі по тексту - ПП "АМАРАНТ-АГРО") б/д, б/н (вх. № 592/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява Лохвицької ОДПІ від 22.03.2016р. за № 115/9/161710-14 (вх. № 559/16 від 24.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" (далі по тексту - ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР") від 24.03.2016р., б/н (вх. № 576/16 від 28.03.2016р.) (з урахуванням заяви про зменшення розміру вимог до боржника від 17.01.2047р., б/н (вх. № 576/16 від 17.01.2017р.)) про грошові вимоги до боржника.

Від ліквідатора ТОВ "ЛУКСОР-УТР" ОСОБА_2 через канцелярію суду надійшли:

- звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури за період з 14.06.2018р. по 13.07.2018р. (вх. № 6643 від 16.07.2018р.);

- відзив на заяву ПАТ "ЗЛАТОБАНК" про вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" та визнання кредитором (вх. № 2904 від 20.03.2018р.);

- відзив на заяву ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" про визнання кредитором (вх. № 2902 від 20.03.2018р.);

- відзив на заяву УАСП ТОВ "КАІС" про визнання кредитором (вх. № 2903 від 20.03.2018р.);

- відзив на заяву УАСП ТОВ "КАІС" про визнання кредитором (з урахуванням заяви про зменшення вимог) (вх. № 6738 від 18.07.2018р.);

- відзив на заяву ТОВ "АГРОТРЕЙД - ЕКСПОРТ" про визнання кредитором (вх. № 6737 від 18.07.2018р.);

- відзив на заяву IRREN Traiding B.V.про визнання кредитором з урахуванням заяви про уточнення (зменшення) вимог кредитора до боржника (вх. № 6739 від 18.07.2018р.);

Від особи, яка звернулась з грошовими вимогами до боржника - УАСП ТОВ "КАІС" надійшла заява про зменшення вимог до боржника (вх. № 6691 від 17.07.2018р.).

Зазначені документи залучено судом до матеріалів справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні учасників процесу, суд встановив:

Постановою господарського суду Полтавської області від 24.02.2016р. (а.с. 55-72 т. 39) ТОВ "ЛУКСОР-УТР" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру згідно ст. 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ліквідатором підприємства - банкрута призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2 з наданням їй повноважень відповідно до положень вищевказаного Закону.

На виконання приписів Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника - ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (повідомлення № 28604 від 25.02.2016 р.).

Згідно ухвали господарського суду Полтавської області від 06.09.2016р. (а.с. 177-178 т. 42) виправлено помилку в тексті повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури від 25.02.2016 р. та ухвалено здійснити офіційне оприлюднення додаткового повідомлення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" () банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

06.09.2016р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення додаткового повідомлення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (повідомлення № 35142 від 06.09.2016 р.).

За приписами ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

В п. 36.7. Інформаційного листа від 28.03.2013 р. N 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)" (з подальшими змінами і доповненнями) Вищий господарський суд України зазначає, що заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачуються судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі ст. 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

В ході ліквідаційної процедури до господарського суду Полтавської області із заявами про грошові вимоги до ТОВ "ЛУКСОР-УТР" , а також документами, що їх підтверджують, звернулись ряд кредиторів.

У зв'язку зі значною кількістю поданих кредиторами заяв, зазначені заяви судом призначено до розгляду в окремі дні судових засідань.

До розгляду в судовому засіданні 18.07.2018р. призначено кредиторські вимоги ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Хлібороб", УАСП ТОВ "КАІС", ПАТ "ЗЛАТОБАНК", IRREN Traiding B.V., ТОВ "АГРОТРЕЙД - ЕКСПОРТ", ТОВ "Луксор-АГРО", ПП "АМАРАНТ-АГРО", Лохвицької ОДПІ, ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР".

Під час розгляду зазначених вимог кредиторів суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, після опублікування на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до господарського суду Полтавської області із заявою про грошові вимоги до боржника, а також документами, що їх підтверджують, звернулись:

- Публічне акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (далі по тексту ПАТ "ДПЗКУ") (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1, ) (заява про грошові вимоги від 12.04.2016р. № 130-2-12/1866 (вх. № 730/16 від 20.04.2016р.) а.с. 1-60 т. 69).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.09.2016р. (а.с. 62-63 т. 69) заяву ПАТ "ДПЗКУ" про грошові вимоги до боржника прийнято судом та призначено до розгляду в судовому засіданні. Розгляд заяви неодноразово відкладався.

Ліквідатор боржника ОСОБА_2 у відзиві на заяву ПАТ "ДПЗКУ" (вх. № 2902 від 20.03.2018р.) та у судовому засіданні кредиторські вимоги останнього визнала у повному обсязі .

Кредиторські вимоги ПАТ "ДПЗКУ" до боржника, згідно поданої заяви, становлять 21 704 176,91грн. і ґрунтуються на:

1) ОСОБА_6 складського зберігання зерна № 140710 від 14.07.2014р. ;

2) ОСОБА_6 складського зберігання зерна № 030701 від 03.07.2013р.;

З представлених документів вбачається, що 14.07.2014р. між ПАТ "ДПЗКУ" (за умовами договору - Поклажодавець) та ТОВ "АМАРАНТ" ( в подальшому змінило назву на ТОВ "ЛУКСОР УТР") (за умовами договору - Зерновий склад) укладено договір складського зберігання зерна № 140710 (далі - Договір № 140710) (а.с. 12-16 т. 69), відповідно до умов якого Поклажодавець зобов'язаний передати Продукцію, а Зерновий склад зобов'язаний прийняти її на зберігання на умовах, визначених ОСОБА_6 (п. 1.1. ОСОБА_6 № 140710).

Умовами зазначеного ОСОБА_6 сторони узгодили, зокрема, наступне :

- Зерновий склад надає послуги Поклажодавцю по прийманню Продукції, доведенню до базисних кондицій по сміттєвій домішці і вологості, збереженню та відвантаженню на залізничний /автомобільний транспорт (п. 1.2. ОСОБА_6 № 140710);

- при прийманні Продукції Поклажодавцю не пізніше наступного робочого дня видаються складські документи (п.2.4.3 ОСОБА_6 № 140710);

- зерно, передане на зберігання, є власністю Поклажодавця. Зерновий склад не має права розпоряджатися зерном, крім випадків, передбачених законодавством України (п. 9.1, 9.2 ОСОБА_6 № 140710);

- строк зберігання зерна - до подання Поклажодавцем вимоги про його повернення, але не довше ніж строк до 31.03.2015 р. (граничний термін зберігання). Договір набирає чинності з моменту його укладання діє до виконання сторонами своїх зобов'язань. Зерновий склад зобов'язаний письмово не пізніше ніж за сім днів до закінчення граничного строку зберігання зерна попередити Поклажодавця про його закінчення і визначити строк витребування зерна (п.8.1 та п. 8.3 ОСОБА_6 складського зберігання зерна).

Заявник зазначає, що на виконання умов ОСОБА_6 № 140710 передав на зберігання Зерновому складу 1 067 т зерна кукурудзи 3 класу та 2 000 т пшениці 6 класу.

У зв'язку із закінченням граничного строку зберігання та неповерненням Зерновим складом Поклажодавцю вищезазначеної Продукції, ПАТ "ДПЗКУ" звернулось до господарського суду Полтавської області з позовною заявою до ТОВ "ЛУКСОР УТР" про зобовязання ТОВ "ЛУКСОР УТР" повернути 1 067 т зерна кукурудзи 3 класу та 2 000 т пшениці 6 класу.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 07.07.2015р. у справі № 917/1129/15 (а.с. 17-21 т. 69) позовні вимоги ПАТ "ДПЗКУ" задоволено у повному обсязі. Зобовязано ТОВ "ЛУКСОР УТР" повернути ПАТ "ДПЗКУ" 1 067 т зерна кукурудзи 3 класу та 2 000 т пшениці 6 класу згідно договору складського зберігання зерна № 140701 від 14.07.2014р. та присуджено до стягнення з ТОВ "ЛУКСОР УТР" на користь ПАТ "ДПЗКУ" 1 218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (накази про примусове виконання рішення суду видано від 27.07.2015р. а.с. 22-23 т. 69).

На дату винесення даної ухвали доказів виконання рішення господарського суду Полтавської області від 07.07.2015р. у справі № 917/1129/15 суду не надано.

Лубенською об'єднаною державною фінансовою інспекцією Державної фінансової інспекції у Полтавській області встановлено відсутність зерна ПАТ "ДПЗКУ", про що складено відповідний Акт від 23.07.2015 (а.с. 24-26 т. 69).

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про зерно і ринок зерна" збитки завданні Поклажодавцеві втратою зерна, відшкодовуються зерновим складом у розмірі вартості втраченого зерна.

За даними сайтів http://pzcu.gov.ua/, http://agrotender.com.ua/, на яких-відображаються ринкові ціни ПАТ "ДПЗКУ" на зернові культури та закупівельні ціни зернотрейдерів, середня ціна у Полтавській області становить (копія аналітичних даних щодо цін додається):

- кукурудза 3 класу - 3 986,31 грн.;

- пшениця 6 класу - 3 745,00 грн.

Таким чином, як вказує заявник, заборгованість ТОВ "ЛУКСОР УТР" перед ПАТ "ДПЗКУ" за ОСОБА_6 № 140710 становить 4 253 392,77 грн. (1 067 тон х 3 986,31 грн.) + 7 490 000,00грн. (2 000 тон х 3 745,00 грн.) + 1 218,00 грн. (витрати по сплаті судового збору) = 11 743 392,77 грн.

03.07.2013р. між ПАТ "ДПЗКУ" (за умовами договору - Поклажодавець) та ТОВ "АМАРАНТ" ( в подальшому змінило назву на ТОВ "ЛУКСОР УТР") (за умовами договору - Зерновий склад) було укладено Договір складського зберігання зерна № 140710 (далі - Договір № 030701) (а.с. 40-44 т. 69), відповідно до якого Поклажодавець зобов'язаний передати Продукцію, а Зерновий склад зобов'язаний прийняти її на зберігання на умовах, визначених ОСОБА_6 (п.1.1. ОСОБА_6 № 030701).

Умовами зазначеного ОСОБА_6 сторони узгодили наступне:

- Зерновий склад надає послуги Поклажодавцю по прийманню Продукції, доведенню до базисних кондицій по сміттєвій домішці і вологості, збереженню та відвантаженню на залізничний /автомобільний транспорт (п. 1.2. ОСОБА_6);

- індивідуальне зберігання Продукції в окремому сховищі не передбачено (п. 2.2 ОСОБА_6);

- Зерновий склад зобов'язаний забезпечити лабораторний аналіз, зважування, збереження, сушку, активне вентилювання, очистку прийнятої Продукції з доведенням її до базисних кондицій (п. 2.4.1 ОСОБА_6);

- якість Продукції встановлює лабораторія Зернового складу згідно ДСТУ та ГОСТУ. У випадку незгоди Поклажодавця з визначенням якості Продукції лабораторією Зернового складу арбітром виступає лабораторія державної інспекції ( п. 2.4.2 ОСОБА_6);

- при прийманні Продукції Поклажодавцю не пізніше наступного робочого дня видаються складські документи (п.2.4.3 ОСОБА_6 );

- Зерновий склад зобов'язаний проводити заходи по оздоровленню Продукції для забезпечення стійкості в зберіганні у відповідності з Інструкцією по зберіганню (п.2.4.5 ОСОБА_6);

- Зерновий склад несе відповідальність в обсягах, які передбачені Цивільним кодексом України та Законом України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (п. 6.1 ОСОБА_6);

- строк зберігання зерна - до подання Поклажодавцем вимоги про його повернення, але не довше ніж на строк до 31.03.2014 р. (граничний термін зберігання) з урахуванням положень п. 2.5.14 даного ОСОБА_6 (п. 8.1 ОСОБА_6);

- договір набирає чинності з моменту його укладання діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань (п. 8.2 ОСОБА_6);

- Зерновий склад зобов'язаний письмово не пізніше ніж за сім днів до закінчення граничного строку зберігання зерна попередити Поклажодавця про його закінчення і визначити строк витребування зерна (п. 8.3 ОСОБА_6);

- зерно, передане на зберігання, є власністю Поклажодавця (п. 9.1 ОСОБА_6);

- Зерновий склад не має права розпоряджатися зерном, крім випадків, передбачених Законом (п. 9.2 ОСОБА_6 ).

Заявник зазначає, що протягом дії ОСОБА_6 ним було передано на зберігання відповідачу 9 657,50 т. кукурудзи 3 класу, підтвердження чого слугують складські квитанції № 131 від 17.10.2013 p., № 422 від 10.10.2013 p., № 634 ніід 17.10.2013 p., № 170 від 17.10.2013 p., № 189 від ' 30.10.2013 р.

В подальшому, як вказує заявник, частину зерна в кількості 25,422 т. було списано, а частину зерна в кількості 7 133,33 т. відвантажено.

Таким чином, неповернутим залишилось зерно в кількості 2 498,748 т. (9 657,50 - 25,422 - 7 133,33 = 2498,748 т.).

ПАТ "ДПЗКУ" звернулось до господарського суду Полтавської області з позовною заявою до ТОВ "ЛУКСОР УТР" про зобовязання ТОВ "ЛУКСОР УТР" повернути 2 498,748 т зерна кукурудзи 3 класу.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 28.07.2015 у справі № 917/1186/15 (а.с. 45 - 49 т. 69)позовні вимоги ПАТ "ДПЗКУ" задоволено у повному обсязі. Зобовязано ТОВ "ЛУКСОР УТР" повернути ПАТ "ДПЗКУ" 2 498,748 т. зерна кукурудзи, неповернутого згідно ОСОБА_6 №030701 від 03.07.2013 р. (наказ про примусове виконання рішення суду видано від 06.10.2015р. а.с. 50 т. 69).

Лубенською об'єднаною державною фінансовою інспекцією Державної фінансової інспекції у Полтавській області встановлено відсутність зерна ПАТ "ДПЗКУ", про що складено відповідний Акт від 22.06.2015 (а.с. 24-26 т. 69).

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про зерно і ринок зерна" збитки завданні Поклажодавцеві втратою зерна, відшкодовуються зерновим складом у розмірі вартості втраченого зерна.

За даними сайтів http://pzcu.gov.ua/, http://agrotender.com.ua/, на яких-відображаються ринкові ціни ПАТ "ДПЗКУ" на зернові культури та закупівельні ціни зернотрейдерів, середня ціна у Полтавській області становить (копія аналітичних даних щодо цін додається):

- кукурудза 3 класу - 3 986,31 грн.;

Таким чином, як вказує заявник, заборгованість ТОВ "ЛУКСОР УТР" перед ПАТ "ДПЗКУ" за ОСОБА_6 № 030701 становить 2 498,748 тонн х 3 986,31 грн. = 9 960 784,14 грн.

В цілому, заборгованість ТОВ "ЛУКСОР УТР" перед ПАТ "ДПЗКУ" за ОСОБА_6 № 140710 та ОСОБА_6 № 030701 становить 21 704 176,91 грн.

Суд встановив, що грошові вимоги ПАТ "ДПЗКУ" до боржника на загальну суму 21 704 176,91 грн. заявлені правомірно, підтверджені належними доказами, не заперечуються ліквідатором та визнаються судом у повному обсязі.

Судові витрати в сумі 2 756,00грн. судового збору (платіжне доручення від 15.03.2016р. № 84491 - а.с. 5 т. 69), сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника, підлягають відшкодуванню за рахунок боржника з включенням їх в реєстр вимог кредиторів боржника в черговості, визначеній Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" (ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" ) (61052, м. Харків, вул. Дмитрівська, 31/35, ідентифікаційний код 37576404) (заява кредитора про грошові вимоги до боржника від 30.09.2016р. за вих. № 549/09/01 (вх. № 1782/16 від 04.10.2016р. а.с. 1-24 т. 74).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.09.2016р. (а.с. 26-27 т. 74) заяву ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" про грошові вимоги до боржника прийнято судом та призначено до розгляду в судовому засіданні. Розгляд заяви неодноразово відкладався.

Ліквідатор боржника ОСОБА_2 у відзиві на заяву ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" (вх. № 6737 від 18.07.2018р.) та у судовому засіданні кредиторські вимоги останнього визнає у повному обсязі.

Кредиторські вимоги ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" боржника, згідно поданої заяви, становлять 20 250 000,00грн. і виникли внаслідок неповернення боржником у повному обсязі зерна пшениці, що зберігалось на зерновому складі ТОВ "АМАРАНТ" (в подальшому змінило назву ТОВ "ЛУКСОР-УТР") за подвійними складськими свідоцтвам, володільцем яких є ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ".

З представлених заявником документів вбачається, 03.10.2014р. між ТОВ "АМАРАНТ" ( в подальшому змінило назву на ТОВ "ЛУКСОР УТР")(за умовами договору Зерновий склад) та ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" (за умовами договору Поклажодавець) укладено Договір складського зберігання зерна № 031001 (а.с. 9- 11 т. 74), за умовами якого Поклажодавець зобов"язався передати Продукцію, а Зерновий склад зобов"язвся прийняти її на зберігання на умовах, визначених цим ОСОБА_6.

Відповідно до п.2.1. вказаного ОСОБА_6, Зерновий склад прийняв на зберігання від Поклажодавця 5 000,000 тонн пшениці м'якої 2014 р. врожаю згідно подвійного складського) свідоцтва №8 від 03.10.2014 року (серія АБ №099606) та подвійного складського свідоцтва №10 від 03.10.2014 року (серія АБ №099607) (а.с. 12-15 т. 74)(див. Витяги № 13302, 13303 з Реєстру складських документів на зерна від 27.12.2016р. а.с. 14,15 т. 79).

Згідно ст.1 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" складські свідоцтва - товаророзпорядчі складські документи на пред'явника або іменні, що посвідчують право власності на товар, який зберігається на сертифікованому складі.

За приписами ст. 22 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" володілець обох частин подвійного складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на сертифікованому складі.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" сертифікований склад (в даному випадку - ТОВ "ЛУКСОР-УТР") зобов'язаний повернути товар на першу вимогу володільця складського свідоцтва, навіть якщо строк його зберігання не закінчився, за умови пред'явлення та наступної передачі сертифікованому складу з метою погашення простого складського свідоцтва або обох частин подвійного складського свідоцтва. У реєстрі складських свідоцтв робиться запис про їх погашення.

Стаття 963 Цивільного кодексу України визначає, що володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на товарному складі.

Заявник стверджує, що ним на адресу боржника неодноразово направлялись претензії (заяви) з вимогою здійснити відвантаження зерна (зокрема, претензія за вих. №849/12 від 15.12.2014 p. а.с. 52 т. 74), проте зазначена вимога залишена боржником без виконання.

За даними ДП "Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" (а.с. 8 т. 74 ) станом на 23.09.2016р. вартість однієї тони зерна пшениці 2-го класу становить 4 050,00 - 4 250,00грн.

Заявник зазначає, що фактична кількість неповернутого боржником зерна пшениці складає 5 000,00 тон, що становить 20 250 000,00грн. з розрахунку 4 100,00грн. за тону.

Суд встановив, що кредиторські вимоги ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" підтверджені належними доказами, не заперечуються ліквідатором та визнаються судом у повному обсязі.

Разом з цим суд зауважує, що відповідно до ст. ч. 3 т. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Приймаючи до уваги те, що заява ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" про грошові вимоги до боржника на суму 20 250 000,00 подана поза межами строку, встановленого ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (відповідно до штампу вхідної кореспонденції суду зазначена заява надійшла ло суду 04.10.2016р.) , що також не заперечується і представником заявника в судовому засіданні, кредиторські вимоги ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" у вищевказаному розмірі підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР УТР" до 6-ої черги задоволення.

Судові витрати в сумі 2 756,00грн. судового збору (платіжне доручення від 27.09.2016р. № 10200 а.с. 3 т. 74), сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника, підлягають відшкодуванню за рахунок боржника з включенням їх в реєстр вимог кредиторів боржника в черговості, визначеній Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

- Українсько-американське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "КАІС" (УАСП ТОВ "КАІС") (61022, м. Харків, вул. Іванівська, буд. 1, ) (заява кредитора з вимогами до боржника від 25.04.2016р. № 660 (вх. № 879/16 від 06.05.2016р. - а.с. 1-48 т. 72).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.09.2016р. (а.с. 50-51 т. 72) заяву УАСП ТОВ "КАІС" про грошові вимоги до боржника прийнято судом та призначено до розгляду в судовому засіданні. Розгляд заяви неодноразово відкладався.

Кредиторські вимоги УАСП ТОВ "КАІС" до боржника, згідно поданої заяви, становлять 484 837,55грн., з яких 358 870,66грн. - основного боргу та 125 966,89грн. неустойки.

17.07.2018р. до господарського суду надійшла заява УАСП ТОВ "КАІС" про зменшення вимог до боржника (вх. № 6691 від 17.07.2018р.), в якій заявник повідомив про зменшення суми своїх вимог до боржника на суму неустойки і просить суд визнати та включити в реєстр вимог кредиторів боржника вимоги УАСП ТОВ "КАІС" в частині основного боргу в розмірі 358 870,66грн., а також судові витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн.

Ліквідатор боржника ОСОБА_2 у відзиві на заяву УАСП ТОВ "КАІС" про визнання кредитором (з урахуванням заяви про зменшення) (вх. № 6738 від 18.07.2018р.) та у судовому засіданні кредиторські вимоги останнього визнала у повному обсязі.

Як вже зазначалося вище, кредиторські вимоги УАСП ТОВ "КАІС" до боржника становлять (з урахуванням заяви про зменшення) 358 870,66грн. і виникли внаслідок неналежного виконання боржником ОСОБА_6 № 2403КА поставки від 24.03.2014р.

З представлених заявником документів вбачається, що 24.03.2014 р. між УАСП ТОВ "КАІС" та ТОВ "АМАРАНТ" (в подальшому змінило назву на ТОВ "ЛУКСОР-УТР") укладено Договір 2403КА поставки (далі - Договір поставки) (а.с. 27 т. 72), за умовами якого УАСП ТОВ "КАІС" (за умовами договору - Продавець) зобов'язалось передати у власність ТОВ "АМАРАНТ" (за умовами договору - Покупець), а ТОВ "АМАРАНТ" зобов'язалось прийняти й оплати на умовах даного договору товар - кукурудзу 3 класу, врожаю 2013 року (п. 1.1. та п. 1.2. ОСОБА_6 поставки).

Умовами зазначеного ОСОБА_6 сторони узгодили наступне:

- загальна кількість Товару складає 314,498 т. (п.2.2. ОСОБА_6 поставки );

- ціна однієї тонни Товару складає 2 150,00грн. в т.ч. ПДВ 358,33 грн. (п. 4.1. ОСОБА_6 поставки);

- загальна сума ОСОБА_6 складає 676 170,71грн., в т.ч. ПДВ 112 695,12 грн. (п. 4.2. ОСОБА_6 поставки);

- оплата за Товар: оплата по факту постачання до 09 квітня 2014 р. включно (п. 5.1. ОСОБА_6 поставки);

- базис поставки Товару: у кількості 78,177 тонн - KXW (франко-елеватор) ТОВ "АМАРАНТ", Полтавська обл., с. Піски; у кількості 236,321 тонн - HXW (франко-елеватор) ТОВ "АМАРАНТ", Полтавська обл., м. Червонозаводське, відповідно до міжнародних правил Інкотермс-2010 (п. 3.1. ОСОБА_6 поставки);

- строк поставки Товару за цим ОСОБА_6 - до 26.03.2014 р. (включно) (п. 3.2. ОСОБА_6 поставки);

- Товар за цим договором вважається поставленим з моменту підписання сторонами видаткових накладних на цей Товар (п. 3.3. ОСОБА_6 поставки).

Заявник - УАСП ТОВ "КАІС" стверджує, що взяті на себе зобов"язання за ОСОБА_6 поставки він виконав належним чином, передавши у власність ТОВ "АМАРАНТ" товар - кукурудзу 3 класу, врожаю 2013 року на загальну суму 676 170,71грн., на підтвердження чого надав видаткові накладні № 1/24/03 від 24.03.2014 р. (на суму 168 080,56 грн.) та №2/24/03 від 24.03.2014 р. (на суму 508 090,15 грн.), акти приймання-передачі № 02АМ1200092 та № 02АМ1200095 від 24.03.2014р., довіреність № 67 від 24.03.2014р. на ім"я ОСОБА_7

Разом із цим, заявник зазначає, що ТОВ "АМАРАНТ" розрахунок за поставлений товару здійснило частково, сплативши вартість поставленого товару на загальну суму 400 000,00грн. за платіжними дорученнями від 09.04.2014р. № 700 (на суму 300 000,00грн.) та від 11.04.2014р. № 527 (на суму 100 000,00грн.) (а.с. 33-34 т. 72). Як наслідок у ТОВ "АМАРАНТ" утворилась заборгованість перед УАСП ТОВ "КАІС" в сумі 276 170,71грн.

17.11.2014р. між УАСП ТОВ "КАІС" та ТОВ "АМАРАНТ" укладено Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог (а.с. 38 т. 72), в якій сторони дійшли згоди, що грошове зобов'язання ТОВ "АМАРАНТ" перед УАСП ТОВ "КАІС" за ОСОБА_6 поставки №2403КА від 24.03.2014р. припиняється частково у розмірі 129 487,73 грн. та становить 146 682,98 грн.

Згідно ст.11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст.626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст.629 ЦК України). Відповідно до ст.631 ЦК України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права та виконати обов'язки відповідно до договору.

Матеріали справи свідчать про те, що між УАСП ТОВ "КАІС" та боржником виникли зобов'язання з договору поставки, за яким в силу ст. 712 ЦК України продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ст. 265 Господарського кодексу України (далі - ГК України) за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Частина 6 ст. 265 ГК України визначає, що до відносин поставки, не врегульованих цим кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договори купівлі-продажу.

Згідно ст. 692 ЦК України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаро розпорядчих документів на нього, якщо договором не встановлено інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

У відповідності до ст.ст. ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов'язання не допускається. Зазначені положення викладені і в ст. 193 ГК України.

Судом встановлено, що підписаними сторонами видатковими накладними, актами приймання-передачі підтверджується факт поставки заявником товару боржнику.

Боржник свої зобов'язання за ОСОБА_6 поставки виконав не належним чином, здійснивши оплату поставленого заявником товару частково, у зв"язку з чим у нього утворилась заборгованість перед УАСП ТОВ "КАІС" в сумі 146 682,98грн.

Отже, грошові вимоги УАСП ТОВ "КАІС" до ТОВ "ЛУКСОР-УТР" в сумі 146 682,98грн. основного боргу є обґрунтованими.

Відповідно до ст.ст. 610, 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

За приписами ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно з п. 6.2. ОСОБА_6 поставки у випадку прострочення оплати товару ТОВ "АМАРАНТ" (Покупець) зобов'язується сплатити УАСП ТОВ "КАІС" (Продавець) пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення, від суми заборгованості за кожен день прострочення, а також 40 % річних від суми заборгованості (ст. 625 Цивільного кодексу України) за весь період прострочення.

На підставі приписів чинного законодавства України та умов ОСОБА_6 поставки заявником нараховано боржнику 40% річних в сумі 110 112,71грн. та 102 074,97грн. інфляційних витрат.

Судом встановлено, що зобов'язання за ОСОБА_6 поставки боржником належним чином не виконано, а тому заявник правомірно заявив до стягнення з боржника 40% річних та інфляційних втрат за прострочення виконання грошового зобов"язання.

Суд встановив, що грошові вимоги УАСП ТОВ "КАІС" до боржника на загальну суму 358 870,66грн. основного боргу підтверджені належними доказами, не заперечуються ліквідатором та визнаються судом у повному обсязі.

Судові витрати в сумі 2 756,00грн. судового збору (платіжне доручення від 25.04.2016р. № 1242 - а.с. 5 т. 72), сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника, підлягають відшкодуванню за рахунок боржника з включенням їх в реєстр вимог кредиторів боржника в черговості, визначеній Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Черговість задоволення вимог кредиторів встановлюється у порядку відповідно до ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зобов'язати ліквідатора включити визнані судом грошові вимоги ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", ТОВ "АГРОТРЕЙД - ЕКСПОРТ" та УАСП ТОВ "КАІС" у визначених судом розмірах до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР" відповідно до черговості, встановленої ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

До розгляду в судовому засіданні 18.07.2018р. призначені:

- заява ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Хлібороб" б/н, б/д (вх. № 593/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява ПАТ "ЗЛАТОБАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ЗЛАТОБАНК" від 21.04.2016р., б/н (вх. № 775/16 від 27.04.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява IRREN Traiding B.V. від 18.04.2016р., б/н (вх. № 747/16 від 25.04.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява ТОВ "Луксор-АГРО" від 22.09.2016р. за № 29 (вх. № 1703/16 від 22.09.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява ПП "АМАРАНТ-АГРО" б/д, б/н (вх. № 592/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява Лохвицької ОДПІ від 22.03.2016р. за № 115/9/161710-14 (вх. № 559/16 від 24.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" від 24.03.2016р., б/н (вх. № 576/16 від 28.03.2016р.) (з урахуванням заяви про зменшення розміру вимог до боржника від 17.01.2047р., б/н (вх. № 576/16 від 17.01.2017р.)) про грошові вимоги до боржника.

З метою повного та всебічного з"ясування обставин, що мають значення для належного розгляду заяв ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Хлібороб" , ПАТ "ЗЛАТОБАНК" , IRREN Traiding B.V., ТОВ "Луксор-АГРО", ПП "АМАРАНТ-АГРО" , Лохвицької ОДПІ та ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" про грошові вимоги до боржника, суд вважає за необхідне їх розгляд в даному судовому засіданні відкласти.

Керуючись ст.ст. 23, 40, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -,

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги:

1) Публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1, ) в наступному розмірі:

- заявлені вимоги в сумі 21 704 176,91грн. (основний борг),

- витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

2) ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" (61052, м. Харків, вул. Дмитрівська, 31/35, ідентифікаційний код 37576404) в наступному розмірі:

- заявлені вимоги в сумі 20 250 000,00грн. (основний борг);

- витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

3) Українсько-американського спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "КАІС" (61022, м. Харків, вул. Іванівська, буд. 1, ) в наступному розмірі:

- заявлені вимоги в сумі 358 870,66грн. (основний борг);

- витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

2. Зобов'язати ліквідатора ОСОБА_2 включити грошові вимоги вищевказаних кредиторів у визнаних судом розмірах до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" () відповідно до черговості, визначеної ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

3. Відкласти розгляд:

- заяви ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Хлібороб" б/н, б/д (вх. № 593/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заяви ПАТ "ЗЛАТОБАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ЗЛАТОБАНК" від 21.04.2016р., б/н (вх. № 775/16 від 27.04.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заяви IRREN Traiding B.V. від 18.04.2016р., б/н (вх. № 747/16 від 25.04.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заяви ТОВ "Луксор-АГРО" від 22.09.2016р. за № 29 (вх. № 1703/16 від 22.09.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заяви ПП "АМАРАНТ-АГРО" б/д, б/н (вх. № 592/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заяви Лохвицької ОДПІ від 22.03.2016р. за № 115/9/161710-14 (вх. № 559/16 від 24.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заяви ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" від 24.03.2016р., б/н (вх. № 576/16 від 28.03.2016р.) (з урахуванням заяви про зменшення розміру вимог до боржника від 17.01.2047р., б/н (вх. № 576/16 від 17.01.2017р.)) про грошові вимоги до боржника.

на 27.08. 2018р. на 11год. 00хв.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул.Зигіна,1, зал судових засідань № 25.

4. Явку ліквідатора в судове засідання визнати обов"язковою. Явка заявників в судове засідання не обов"язкова.

5. Зобов'язати ліквідатора ОСОБА_2 у строк до 12.08.2018р. направити контррозрахунок вимог ПАТ "Златобанк", здійснений ліквідатором, на адресу ПАТ "Златобанк" . Докази направлення надати суду.

6. ПАТ "Златобанк" у строк до 24.08.2018р. надати суду письмове реагування на контррозрахунок ліквідатора.

7. IRREN Traiding B.V. у строк до 24.08.2018р. надати суду детальний розрахунок (у вигляді таблиці) із визначенням періоду нарахування неустойки та 15% та 40 % річних, розмір яких заявлено згідно заяви уточнення (зменшення) вимог кредитора до боржника.

8. Копію ухвали направити ліквідатору ОСОБА_2, заявникам, які заявили свої грошові вимоги до боржника.

9. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на веб-сторінці офіційного веб-порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 18.07.2018р. та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст. ст. 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 20.07.2018р.

Суддя О.О. Ореховська