ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

"16" липня 2018 р. Справа № 903/341/18

Суддя господарського суду Волинської області Дем'як В.М., за участю секретаря судового засідання Плейтух О.В., розглянувши справу №903/341/18

за позовом: Приватного акціонерного товариства Дельта Банк, м. Київ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська факторингова компанія, Волинська область, м. Луцьк

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю Доброслав-Луцьк, Волинська область, Луцький район, с. Липини

про визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 21.08.2014р. та застосування наслідків його недійсності

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 посвідчення адвоката України №1331 від 04.11.2017р., за довіреністю від 27.06.2018р.;

від відповідача: ОСОБА_2 посвідчення адвоката України серія ВЛ №900 від 24.04.2017р.;

від третіх осіб : не прибули

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство Дельта Банк звернулось до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська факторингова компанія треті особи які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача та відповідача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Товариство з обмеженою відповідальністю Доброслав-Луцьк та просить:

1) визнати недійсним договір відступлення права вимоги від 21.08.20104р., укладений між Публічним акціонерним товариством АТ Дельта Банк та ТзОВ Волинська факторингова компанія, посвідчений приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_3 та зареєстрований в реєстрі за №1069;

2) застосувати до відносин сторін наслідки недійсності договору про відступлення права вимоги від 21.08.2014р.: шляхом визнання АТ Дельта Банк стороною-кредитором за кредитним договором №02.3/01/10-КЛТ від 30.06.2010р.

3)Зобовязати ТОВ Волинська факторингова компанія повернути АТ Дельта Банк оригінали наступних документів:

-Кредитний договір №02.3/01/10-КЛТ від 30.06.2010р. з додатковими угодами та договорами про внесення змін згідно акту прийому передачі від 21.08.2014р.

-Іпотечний договір №02.3/01/106/10-КЛТ, укладений з ТОВ Доброслав-Луцьк, посвідчений приватним нотаріусом Луцького МНО Волинської області ОСОБА_4 30.06.2010 та зареєстрований в реєстрі за №1374;

-Договір поруки №02.3/01/П07/10-ПЛТ від 30.06.2010, укладений з ОСОБА_5.

-Договір купівлі-продажу від 08.04.2005р., зареєстрованого в реєстрі за №1791, серія бланку ВСА №№519966, 519865.

-ОСОБА_1 про реєстрацію права власності на нерухоме майно №7472414 від 09.06.2005р., серія бланку СВХ №463130.

-Технічний паспорт на обєкт нерухомого майна (корпус ПУХ) від 24.03.2011р., вул. Лідавська, буд.2, м. Луцьк, Волинська обл.

-ОСОБА_1 про реєстрацію права власності на нерухоме майно №7471886 від 09.06.2005р., серія бланку СВХ №463127.

-Технічний паспорт на обєкт нерухомого майна (шкіропосолочний цех) від 24.03.2011р., вул. Лідавська, буд. 2, м. Луцьк, Волинська область.

-ОСОБА_1 про реєстрацію права власності на нерухоме майно №7472630 від 09.06.2005р., серія бланку СВХ №463131.

-Технічний паспорт на обєкт нерухомого майна (будівля цеху напівфабрикатів) від 24.03.2011р., вул. Лідавська, буд. 2, м. Луцьк, Волинська область.

- а також документи, які підтверджують надання кредиту

Господарським судом Волинської області 25.05.2018р. винесено ухвалу про відкриття провадження у справі та призначено підготовче засідання на 26.06.2018р. на 10:30 год.

06.06.2018р. ухвалою суду задоволено заяву-повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська факторингова компанія про залишення позовної заяви Приватного акціонерного товариство Дельта Банк без руху та встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п'яти днів з дня отримання (вручення) даної ухвали шляхом надання до суду:

Позивач, через відділ документального забезпечення та контролю подав клопотання за вх.№01-55/6640/18 від 27.06.2018р. яким усунув недоліки позовної заяви та долучив до матеріалів оригінал фіскального чеку та опису до цінного листа повторного направлення ТзОВ Волинська факторингова компанія додатків до позовної заяви.

Ухвалою суду від 02.07.2018р. продовжено розгляд справи №903/341/18 зі стадії підготовчого провадження та призначено у судовому засідання на 16.07.2018р.

Третя особа Фонд гарантування вкладів фізичних осіб через відділ документального забезпечення та контролю подала письмові пояснення за вх.№01-55/6416/18 від 22.06.2018р. в яких вказує, що за оспорюваним правочином банк передав ТзОВ «Волинська факторингова компанія » права вимоги за кредитним договором та договором забезпечення щодо повернення заборгованості з позичальника на загальну суму в гривневому еквіваленті на дату відступлення 1 390 000,00 грн. Зокрема, на виконання вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в ході здійснення перевірки договору відступлення укладеного між банком та відповідачем, уповноваженою особою виявлено численні факти порушень законодавством України за результатами якої прийнято рішення, оформлене протоколом від 28.09.2015р. №76, відповідно до якого вказаний правочин є нікчемним на підставі пунктів 1,2,3 частини 3 ст. 38 вище зазначеного Закону, а тому просить задоволити позов у повному обсязі.

Представник третьої особи на стороні відповідача в призначене судове засідання не прибув. Ухвала суду від 02.07.2018р., яка була направлена рекомендованим листом на адресу (45601, Волинська обл., Луцький район, с. Липини, вул. Світла, буд. 7) повернута з відміткою відділення поштового звязку «за закінченням встановленого строку зберігання ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 -Луцьк»: (45601, Волинська обл., Луцький район, с. Липини, вул. Світла, буд. 7), отже суд направив ухвалу від 02.07.2018р. за місцем державної реєстрації товариства.

Представник відповідача через відділ документального забезпечення та контролю подав відзив за вх.№01-55/7286/18 від 12.07.2018р. в якому вказує, що право вимоги ТзОВ «Волинська факторингова компанія» набула на підставі оплатного договору та зобовязання по оплаті суми в розмірі 750 000,00 виконані належним чином.

Зокрема, ПАТ «Дельта Банк» не є прямим надавачем кредитних коштів для ТзОВ «ОСОБА_6 -Луцьк». Позивач набув права вимоги до ТзОВ «Доброслав-Луцьк» також на підставі договору цесії укладеного 27.09.2013р. з ПАТ «Кредит-промбанк», який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, реєстрований за №2466.

На виконання п. 7.5 вказаного договору сторони підписали додаток 1 з якого слідує, що ПАТ «Дельта Банк» прийняв кредитний договір №02.3/01/10-КЛТ від 30.06.2010р., яким обґрунтовується майнове право вимоги до ТзОВ «ОСОБА_6 -Луцьк».

Крім того, звертає увагу суду на те, що право вимоги на суму 1 390 000,00 грн. було придбано ПАТ «Дельта Банк» за ціною 601 036,00 грн.

Згідно укладеного між ПАТ «Дельта-Банк» та ТзОВ «Волинська факторингова компанія» договором цесії від 21.08.2014р., банк відступив те ж сама майнове право вимоги до ТзОВ «ОСОБА_6 -Луцьк» на суму 1 390 000,00 грн., але вже за ціною 750 000,00 грн.

Отже, останній доводить, що відсутні підстави для тверджень позивача, що відчуження прав відбулося за цінами нижчими від звичайних, оскільки ТзОВ «Волинська факторингова компанія» принесла для ПАТ «Дельта Банк» дохід у розмірі 148 964,00 грн., а тому просить суд відмовити в позові.

Представник позивача в судовому засіданні ознайомився з поданим відзивом та просить суд надати можливість для подачі обґрунтованих пояснень щодо заперечень відповідача.

Представники сторін в судовому засіданні про призначення справи до судового розгляду по суті не заперечили.

Враховуючи вище зазначене, судом було вчинено всі дії в межах підготовчого провадження з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, у відповідності до ч. 2 до ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє, зокрема, ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

ухвалив :

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 24.07.2018р. на 10 год. 00 хв.

2. Повідомити учасників справи, що судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Волинської області за адресою: м. Луцьк, пр-т Волі 54а, в залі судових засідань № 103.

3. Згідно ст. 207 ГПК України учасники справи можуть подати заяви чи клопотання, повязані з розглядом справи, які не були заявлені у підготовчому провадженні до моменту розгляду справи по суті із обґрунтуванням поважності причин їх неподання у визначений строк.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Суддя В. М. Дем`як