ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"16" липня 2018 р. м. Черкаси справа № 925/790/17

Суддя господарського суду Черкаської області Гура І.І., розглянувши заяву ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Новосельцева В.П. про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України) у справі за заявою Головного управління ДФС у Черкаській області до фізичної особи-підприємця Омельченка Сергія Васильовича про порушення провадження у справі про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

05.07.2018 до суду надійшло клопотання від ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Новосельцева В.П. про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України), у якому просить суд зобов'язати наступні банки направити ліквідатору ФОП Омельченка С.В. - арбітражному керуючому Новосельцеву Володимиру Петровичу (АДРЕСА_1) інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (ФОП Омельченко С.В.) за весь період з часу відкриття таких рахунків:

2.1. Публічне акціонерне товариство КБ «Хрещатик» (вул. Хрещатик, 8-А, м. Київ, 01001) по рахунку № 9212 за період з 19.03.2014 р. по 08.11.2016 р.;

2.2. Публічне акціонерне товариство «КБ «Приватбанк» (адреса: вул. Б. Вишневецького, 40, м. Черкаси, 18001) по рахункам № 2378 та № 6924 за період з 05.02.2015 р. по 02.07.2018 р.;

2.3. Публічне акціонерне товариство «Міський комерційний Банк» (просп. Московський, 16, м. Київ, 04073) по рахунку № 01 за період з 04.10.2012 р. по 10.08.2015 р.;

2.4. Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» (вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001) по рахунку № 1403 за період з 27.05.2014 р. по 02.07.2018 р.;

2.5. Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112) по рахунку № 4107 за період з 12.03.2015 р. по 02.07.2018 р.;

2.6. Публічне акціонерне товариство «Кредобанк» (вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026) по рахунку № 312 за період з 21.10.2013 р. по 02.07.2018 р.

Клопотання мотивоване тим, що для виконання своїх повноважень ліквідатором банкрута з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках банкрута, направлені заяви від 02.04.2018 на адреси ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ КБ "Хрещатик", ПАТ "Міський комерційний банк", ПАТ "Альфа Банк", ПАТ "Діамантбанк", ПАТ "Кредобанк". Від ПАТ "Альфа-Банк" надійшла відповідь про те, що рахунок, який зазначено у запиті, належить фізичній особі, а не ФОП. Від ПАТ КБ "Приватбанк", від ПАТ "Кредобанк", від ПАТ "Міський комерційний Банк" отримано відповіді, що для отримання запитуваної інформації необхідно пройти ідентифікацію клієнта. Від ПАТ "Діамантбанк" надійшла відповідь, що для отримання виписки про рух грошових коштів по рахунку боржника необхідно здійснити оплату у розмірі 300,00 грн. Відповідь від ПАТ КБ "Хрещатик" станом на 02.07.2018 не надійшла. Однак, процесу ідентифікації клієнта у банку передує процедура заповнення карток із зразками підписів та засвідчення їх нотаріусом, що є платною послугою та збільшить витрати в ліквідаційній процедурі. Крім того, в матеріалах справи відсутня інформація про дослідження руху коштів на рахунках банкрута і звернення до банківських установ. Відсутність інформації унеможливлюють надання суду та здійснення ліквідатором банкрута оцінки відповідності дій учасників провадження у справі про банкрутство вимогам закону, підтвердження відсутності активів банкрута (дебіторської заборгованості, довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій боржника, фінансових позик, тощо) для завершення ліквідаційної процедури. Враховуючи вказані обставини, а також те, що ліквідатор банкрута у ліквідаційній процедурі виконує функції власника та органів управління банкрута, що банкрут є власником інформації про рух коштів на його рахунках у банківських установах, що ліквідатору не була передана попереднім ліквідатором будь-яка фінансово-господарська документація банкрута і будь-яке майно (кошти), які і на даний час у банкрута відсутні, просить суд задовольнити клопотання.

Суд, розглянувши клопотання ліквідатора банкрута, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, аналізує фінансове становище банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

На підставі зазначеного, докази, зазначені у клопотанні ліквідатора банкрута, підлягають витребуванню.

Керуючись ст. ст. 81 ГПК України, ст.ст. 2, 41, 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Новосельцева В.П. про витребування доказів.

2.Зобов'язати наступні банки направити ліквідатору ФОП Омельченка Сергія Васильовича - арбітражному керуючому Новосельцеву Володимиру Петровичу (АДРЕСА_1) інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (ФОП Омельченко С.В.) за весь період з часу відкриття таких рахунків:

2.1. Публічне акціонерне товариство КБ «Хрещатик» (вул. Хрещатик, 8-А, м. Київ, 01001) по рахунку № 9212 за період з 19.03.2014 р. по 08.11.2016 р.;

2.2. Публічне акціонерне товариство «КБ «Приватбанк» (адреса: вул. Б. Вишневецького, 40, м. Черкаси, 18001) по рахункам № 2378 та № 6924 за період з 05.02.2015 р. по 02.07.2018 р.;

2.3. Публічне акціонерне товариство «Міський комерційний Банк» (просп. Московський, 16, м. Київ, 04073) по рахунку № 01 за період з 04.10.2012 р. по 10.08.2015 р.;

2.4. Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» (вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001) по рахунку № 1403 за період з 27.05.2014 р. по 02.07.2018 р.;

2.5. Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112) по рахунку № 4107 за період з 12.03.2015 р. по 02.07.2018 р.;

2.6. Публічне акціонерне товариство «Кредобанк» (вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026) по рахунку № 312 за період з 21.10.2013 р. по 02.07.2018 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя І.І. Гура