ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19 липня 2018 року, м. Черкаси справа № 925/1499/17

Вх.суду № 17470/18 від 19.06.2018

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Соколишиною І.А.,

у судове засідання не з'явились: ліквідатор банкрута, ОСОБА_1 та представники від Головного управління ДФС у Черкаській області,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 18.06.2018 №925/1499/17/550

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Головного управління ДФС у Черкаській області,

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М",

про визнання банкрутом

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М., подано заяву від 18.06.2018 №925/1499/17/550 з вимогами: витребувати від колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М" ОСОБА_1 оригінали документів підприємства-боржника, а саме: договору поставки №75 від 30.04.2015, укладеного між ТОВ "Родень-М" та ТОВ "Кузьминецьке"; рахунку-фактури №СФ-0000075 від 30.04.23015, видаткової накладної №РН-0000079 від 05.05.2015, товарно-транспортної накладної №05/05-1 від 05.05.2015, видаткової накладної №РН-0000080 від 06.05.2015, товарно-транспортної накладної №06/05-5 від 06.05.2015, видаткової накладної №РН-0000082 від 06.05.2015, товарно-транспортної накладної №06/05-6 від 06.05.2015, видаткової накладної №РН-0000083 від 12.05.2015, товарно-транспортної накладної №12/05-1 від 12.05.2015, видаткових накладних від 05.05.2015 №89, від 06.05.2015 №90,91,92, від 12.05.2015 №94, акту звірки взаємних розрахунків станом на 16.11.2015, постанови відділу державної виконавчої служби Новобузького районного управління юстиції від 23.12.2015 ВП№40558638 про повернення виконавчого документа стягувачу, наказу господарського суду Миколаївської області від 18.10.2013 про стягнення з Фермерського господарства "Кондор С" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М" 64321,30 грн.; уповноважити ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М. на отримання витребуваних оригіналів документів від ОСОБА_1 та зобов'язати останнього передати зазначені документи ліквідатору банкрута.

Заява мотивована тим,

що 03.04.2018 та 04.04.2018 ліквідатором банкрута на адресу боржника, засновника та керівника боржника були направлені вимоги щодо передачі о 12 год. 00 хв. 12.04.2018 документації, печаток, матеріальних та інших цінностей боржника;

що 12.04.2018 та 20.04.2018 ним було здійснено приймання-передачі круглої печатки, штампів та документації банкрута, разом з тим, серед переданої документації відсутні оригінали і копії документів взаємовідносин з контрагентом ТОВ "Кузьминецьке", а також оригінал наказу господарського суду Миколаївської області від 18.10.2013 у справі №915/1472/13 про стягнення коштів з ФГ "Кондор С", копія постанови державного виконавця відділу ДВС Новобузького РУЮ від 2312.2015 про його повернення стягувачу;

що з наданої за підписом керівника та головного бухгалтера боржника довідки, а також відповіді Слідчого управління Фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області від 04.05.2018 №19456/23-00-23-018, наданої на запит ліквідатора банкрута, вбачається, що причиною часткової передачі документації ТОВ "Родень-М" є її вилучення в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №000003, відкритому 14.01.2015 за фактом ухилення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 та службовими особами ТОВ "Родень-М" від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України; що 27.04.2017 усі матеріали вказаного кримінального провадження знаходяться в прокуратурі Черкаської області;

що на запит ліквідатора банкрута від 11.05.2018 про надання доступу до документації банкрута стосовно одного з його контрагентів та надання копії протоколів обшуку, здійсненого в рамках кримінального провадження, отримано відповідь прокуратури Черкаської області від 22.05.2018 №04/5-1456-18 про те, що документи фінансово-господарських відносин між ТОВ "Родень-М" та ТОВ "Кузьминецьке" (зокрема, договір поставки від 30.04.2015 №75, первинні документи, складені на підтвердження вчинення господарських операцій на виконання умов зазначеного договору) у підприємства-банкрута не вилучались і до матеріалів кримінального провадження не долучались;

що у ході ліквідаційної процедури встановлено, що в провадженні господарського суду Вінницької області знаходилась справа №902/828/16 за позовною заявою ТОВ "Родень-М" до ТОВ "Кузьминецьке" про стягнення 841235,96 грн. (порушена ухвалою від 28.09.2016 та припинена провадженням на підставі п.5 ч.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України ухвалою суду від 24.11.2016) та отримано від суду копії позовної заяви ТОВ "Родень-М" від 23.09.2016 і доданих до неї документів: договору поставки №75 від 30.04.2015, укладеного між ТОВ "Родень-М" та ТОВ "Кузьминецьке"; рахунку-фактури №СФ-0000075 від 30.04.23015, видаткової накладної №РН-0000079 від 05.05.2015, товарно-транспортної накладної №05/05-1 від 05.05.2015, видаткової накладної №РН-0000080 від 06.05.2015, товарно-транспортної накладної №06/05-5 від 06.05.2015, видаткової накладної №РН-0000082 від 06.05.2015, товарно-транспортної накладної №06/05-6 від 06.05.2015, видаткової накладної №РН-0000083 від 12.05.2015, товарно-транспортної накладної №12/05-1 від 12.05.2015, видаткових накладних від 05.05.2015 №89, від 06.05.2015 №90,91,92, від 12.05.2015 №94, що дає підстави вважати, що на день подання заяви оригінали зазначених документів не були вилучені в рамках кримінального провадження №000003, знищені або втрачені і станом на день подання заяви знаходяться у колишнього керівника ТОВ "Родень-М" ОСОБА_1;

що господарським судом Миколаївської області на виконання рішення від 01.10.2013 у справі №915/1472/13 про стягнення з ФГ "Кондор С" на користь ТОВ "Родень-М" 64321,30 грн. видано наказ від 18.10.2013, на примусове виконання якого (згідно з інформаціями Новобузького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області від 30.04.2018 №3829 та Автоматизованої системи виконавчого провадження №40558638 від 18.06.2018) було відкрито виконавче провадження №40558638, яке в подальшому постановою від 23.12.2015 завершено на підставі п.7 ч.1 ст.47 Закону України "Про виконавче провадження", копію постанови з оригіналом наказу було направлено стягувачу за 23.12.2015 вих.№9488 на адресу АДРЕСА_1, повторно наказ для виконання не пред'являвся;

що з огляду на те, що з документації, пов'язаної із примусовим виконанням рішення про стягнення коштів з ФГ "Кондор-С", колишнім керівником ОСОБА_1 було передано ліквідатору банкрута лише копії рішення суду від 01.10.2013 у справі №915/81472/13, постанови від 06.11.2013 про відкриття виконавчого провадження №40558638, постанови від 06.11.2013 про арешт майна боржника, постанови від 17.04.2014 про розшук майна боржника (транспортних засобів); що відомостей про вилучення, знищення, втрату оригіналу наказу ліквідатору банкрута надано не було, є підстави вважати, що оригінал наказу та копія постанови від 23.12.2015 Новобузького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області про повернення виконавчого документа стягувачеві знаходяться у колишнього керівника ТОВ "Родень-М" ОСОБА_1;

що вимога ліквідатора банкрута від 06.06.2018 про передачу зазначених документів об 11 год.00 хв. 13.06.2018, направлена на адресу колишнього керівника ТОВ "Родень-М" ОСОБА_1, залишена останнім без відповіді та задоволення;

що самостійно отримати оригінали вище вказаних документів ліквідатор банкрута позбавлений можливості, оскільки попереднім керівником банкрута їх не передано, відомості про знаходження цих документів в іншому місці та в іншої особи (крім керівника) у ліквідатора відсутні.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника (ліквідатор банкрута, Головне управління ДФС у Черкаській області) були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, про що у справі наявні повідомлення про вручення ухвали суду, однак їх представники у судове засідання не з'явились і про причини неявки не повідомили.

ОСОБА_1 був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи. Так, ухвала суду була направлена за адресою місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Зокрема, вказана адреса міститься в довідці управління Державної міграційної служби України в Черкаській області згідно з даними в Єдиному державному демографічному реєстрі, а також в довідці органу місцевого самоврядування про реєстрацію місця проживання чи перебування особи.

Однак, ухвала суду про час і місце судового засідання, направлена на адресу ОСОБА_1, повернута поштою з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до ч.10 ст.6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні": реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою; у разі якщо особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором; за адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу (…), за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає. Отже ОСОБА_1 був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі представника у судове засідання не забезпечив, про причини неявки до суду не повідомив.

Явка учасників справи обов'язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв'язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з'явились.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі - Закон-4212). Відповідно до ст. 233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

Дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 07.12.2017 порушено провадження у справі про банкрутство боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Борових І.А. Ухвалою суду від 06.03.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів. Постановою суду від 29.03.2018 боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Голінного А.М.

03.04.2018 та 04.04.2018 ліквідатором банкрута на адреси боржника, засновника та керівника боржника були направлені вимоги №925/1499/17/273 та №925/1499/17/281 щодо передачі о 12 год. 00 хв. 12.04.2018 за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка,307 (1-й поверх) документації, печаток, матеріальних та інших цінностей.

12.04.2018 та 20.04.2018 ліквідатором банкрута від колишнього керівника боржника було прийнято круглу печатку, штампи та документацію банкрута, що підтверджується актами приймання передачі №12/04-1 та №20/04-1 (а.см.171-172 т.2) та після їх вивчення виявлено відсутність документів господарських взаємовідносин боржника з контрагентом ТОВ "Кузьминецьке", а також оригіналів і копій документів з примусового виконання рішення господарського суду Миколаївської області від 01.10.2013 у справі №915/1472/13 про стягнення з ФГ "Кондор С" на користь ТОВ "Родень-М" 64321,30 грн. (зокрема, наказу господарського суду Миколаївської області від 18.10.2013 у справі №915/1472/13, копії постанови державного виконавця відділу ДВС Новобузького РУЮ від 2312.2015 про його повернення стягувачеві).

З наданої за підписом керівника та головного бухгалтера боржника довідки від 20.04.2018 №20/04-5 (а.с.173 т.2), а також відповіді Слідчого управління Фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області від 04.05.2018 №19456/23-00-23-018, ліквідатором банкрута з'ясовано, що причиною часткової передачі документації ТОВ "Родень-М" є її вилучення в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №000003, відкритому 14.01.2015 за фактом ухилення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 та службовими особами ТОВ "Родень-М" від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України і що з 27.04.2017 усі матеріали вказаного кримінального провадження знаходяться в прокуратурі Черкаської області.

11.05.2018 ліквідатором банкрута на адресу прокуратури Черкаської області направлено запит про надання доступу до документації ТОВ "Родень-М" стосовно одного з його контрагентів та надання копії протоколу обшуку, здійсненого в рамках кримінального провадження №000003, на який отримано відповідь від 22.05.2018 №04/5-1456-18 про те, що документи фінансово-господарських відносин між ТОВ "Родень-М" та ТОВ "Кузьминецьке" (зокрема, договір поставки від 30.04.2015 №75, первинні документи, складені на підтвердження вчинення господарських операцій на виконання умов зазначеного договору) у підприємства-банкрута не вилучались і до матеріалів кримінального провадження не долучались.

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута встановлено, що в провадженні господарського суду Вінницької області знаходилась справа №902/828/16 за позовною заявою ТОВ "Родень-М" до ТОВ "Кузьминецьке" про стягнення 841235,96 грн., порушена ухвалою від 28.09.2016 та припинена провадженням на підставі п.5 ч.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України ухвалою суду від 24.11.2016.

29.05.2018 ліквідатором банкрута на адресу господарського суду Вінницької області направлено запит №925/1499/17/473 про надання завірених копій документів по справі №902/828/16 та отримано відповідь від 07.06.20187 за №902/8028/16/719/18 з копіями позовної заяви від 23.09.2016 про стягнення з ТОВ "Кузьминецьке" 841235,96 грн., договору поставки №75 від 30.04.2015, укладеного між ТОВ "Родень-М" та ТОВ "Кузьминецьке"; рахунку-фактури №СФ-0000075 від 30.04.23015, видаткової накладної №РН-0000079 від 05.05.2015, товарно-транспортної накладної №05/05-1 від 05.05.2015, видаткової накладної №РН-0000080 від 06.05.2015, товарно-транспортної накладної №06/05-5 від 06.05.2015, видаткової накладної №РН-0000082 від 06.05.2015, товарно-транспортної накладної №06/05-6 від 06.05.2015, видаткової накладної №РН-0000083 від 12.05.2015, товарно-транспортної накладної №12/05-1 від 12.05.2015, видаткових накладних від 05.05.2015 №89, від 06.05.2015 №90,91,92, від 12.05.2015 №94.

Крім того, постановою Новобузького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області від 23.12.2015 на підставі п.7 ч.1 ст.47 Закону України "Про виконавче провадження" було завершено виконавче провадження №40558638 з виконання наказу господарського суду Миколаївської області від 18.10.2013 у справі №915/1472/13 про стягнення з ФГ "Кондор С" на користь ТОВ "Родень-М" 64321,30 грн.

На запит ліквідатора банкрута від 11.04.2018 за №925/1499/17/322 Новобузький районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області листом від 30.04.2018 №3829 повідомив, що постанову про повернення виконавчого документа разом з оригіналом наказу було направлено стягувачу 23.12.2015 за вих.№9488 на адресу АДРЕСА_1. Повторно наказ для виконання не пред'являвся.

06.06.2018 ліквідатором банкрута на адресу колишнього керівника ТОВ "Родень-М" ОСОБА_1 направлено вимогу про передачу зазначених документів об 11 год.00 хв. 13.06.2018 за адресою м.Черкаси, бул.Шевченка,307 (1-й поверх), яка залишена останнім без відповіді та задоволення.

Враховуючи, що витребувані ліквідатором банкрута документи не були вилучені в рамках кримінального провадження №000003, не пред'являлись повторно для виконання до органів Державної виконавчої служби, не були знищені, втрачені або передані колишнім керівником ОСОБА_1 ліквідатору банкрута, суд вважає, що вони знаходяться у останнього.

Відповідно до ч.2 і ч.6 ст. 41 Закону-4212: до повноважень ліквідатора віднесено здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством, формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо; протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Відповідно до ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Невиконання у повному обсязі покладеного Законом-4212 обов'язку щодо передачі майна та документів протягом п'ятнадцяти днів з моменту визнання боржника банкрутом, доведення обставин створення документів, які є предметом вимоги, є правовою підставою для задоволення заяви ліквідатора банкрута і зобов'язання керівника ОСОБА_1 виконати цей обов'язок у примусовому порядку.

Керуючись ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ч.1 ст.2, ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М. від 18.06.2018 №925/1499/17/550 задовольнити повністю.

Зобов'язати ОСОБА_1 (18001, м.Черкаси, вул. Сєдова /Новопречистенська/, 35, кв.55, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), який працював на посаді керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М", передати ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Голінному А.М. (АДРЕСА_2) оригінали документів підприємства-боржника, а саме:

договору поставки №75 від 30.04.2015, укладеного між ТОВ "Родень-М" та ТОВ "Кузьминецьке"; рахунку-фактури №СФ-0000075 від 30.04.23015, видаткової накладної №РН-0000079 від 05.05.2015, товарно-транспортної накладної №05/05-1 від 05.05.2015, видаткової накладної №РН-0000080 від 06.05.2015, товарно-транспортної накладної №06/05-5 від 06.05.2015, видаткової накладної №РН-0000082 від 06.05.2015, товарно-транспортної накладної №06/05-6 від 06.05.2015, видаткової накладної №РН-0000083 від 12.05.2015, товарно-транспортної накладної №12/05-1 від 12.05.2015, видаткових накладних від 05.05.2015 №89, від 06.05.2015 №90,91,92, від 12.05.2015 №94, акту звірки взаємних розрахунків станом на 16.11.2015, постанови відділу державної виконавчої служби Новобузького районного управління юстиції від 23.12.2015 ВП№40558638 про повернення виконавчого документа стягувачу, наказу господарського суду Миколаївської області від 18.10.2013 про стягнення з Фермерського господарства "Кондор С" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М" 64321,30 грн.

Ухвала суду набрала законної сили 23.07.2018. Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 23.07.2018.

Направити цю ухвалу суду рекомендованим листом з повідомленням арбітражному керуючому Голінному А.М., членам комітету кредиторів (1), ОСОБА_1 (АДРЕСА_3).

С у д д я Хабазня Ю.А.

4