КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2018 р. Справа№ 01/5026/1357/2012

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Гончарова С.А.

Тищенко А.І.

за участю секретаря Гуліди А.О.,

та представників:

розпорядник майна Постоленко В.О. - не з'явився;

від ПАТ "ОТП Банк" - Фетісов Д.В. - дов. б/н від 26.06.2018р.;

від компанії "Муано Трейдінг Лімітед" - не з'явилися;

від ТОВ "Концерн Нафтаенерго" - Ткаченко Г.В. - дов. б/н від 23.04.2018р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) "ОТП Банк"

на ухвалу господарського суду Черкаської області від 06.03.2018р.

(повний текст складено 06.03.2018р.)

у справі №01/5026/1357/2012 (суддя Боровик С.С. )

за заявою компанії "Муано Трейдінг Лімітед"

до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Концерн Нафтаенерго"

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 06.03.2018р. у справі №01/5026/1357/2012 відмовлено у задоволенні клопотання ПАТ "ОТП Банк" від 28.02.2018р. року про не призначення почеркознавчої експертизи за клопотанням ТОВ "Концерн Нафтаенерго"; залишено без розгляду клопотання ПАТ "ОТП Банк" від 16.02.2018р. про призначення експертизи; призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; вирішено інші процесуальні питання.

Не погоджуючись з винесеною ухвалою суду, ПАТ "ОТП Банк" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати ухвалу господарського суду Черкаської області від 06.03.2018р. у справі №01/5026/1357/2012 повністю; відмовити в задоволенні клопотання ТОВ "Концерн Нафтаенерго" про призначення експертизи повністю та судові витрати покласти на боржника.

У відзиві на апеляційну скаргу ТОВ "Концерн Нафтаенерго" просить відмовити ПАТ "ОТП Банк" у задоволенні апеляційної скарги, а ухвалу господарського суду Черкаської області від 06.03.2018р. у справі №01/5026/1357/2012 залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.04.2018р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ "ОТП Банк" на ухвалу господарського суду Черкаської області від 06.03.2018р. у справі №01/5026/1357/2012 та призначено її до розгляду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.06.2018р. названу вище апеляційну скаргу було прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі та призначено до розгляду на 02.07.2018р.

02.07.2018р. апеляційним судом у судовому засіданні оголошено перерву до 04.07.2018р. відповідно до ст.216 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників ПАТ "ОТП Банк" і ТОВ "Концерн Нафтаенерго", дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до п. 9 ч. 1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою місцевого суду від 12.09.2012р. було порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Концерн Нафтаенерго".

20.10.2012р. в офіційному друкованому органі було опубліковано оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Концерн Нафтаенерго".

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 09.09.2013р. було визнано вимоги ПАТ "ОТП Банк" до ТОВ "Концерн Нафтаенерго" та включено їх до реєстру вимог кредиторів.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.07.2014р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.06.2014р. та ухвалу господарського суду Черкаської області від 09.09.2013р. у справі №01/5026/1357/2012 було скасовано. Справу в частині розгляду вимог ПАТ "ОТП Банк" до ТОВ "Концерн Нафтаенерго" передано на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.

Ухвалою місцевого суду від 23.01.2015 року справу №01/5026/1357/2012 в частині розгляду вимог ПАТ "ОТП Банк" та включення їх до реєстру вимог кредиторів було прийнято до провадження.

Ухвалою суду першої інстанції від 08.06.2017р. було призначено судову експертизу, проведення якої було доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Поставлено на вирішення експертам наступні питання:

- ким, ОСОБА_5 чи іншою особою, виконано підпис від імені ОСОБА_5 в договорі поруки №SR 11-027/28-2/1 від 07 березня 2012 року та в додатку №1 до нього від 07.03.2012 року в графі "службовець ОСОБА_5"?

- ким, ОСОБА_5 чи іншою особою, виконано підпис від імені ОСОБА_5 в повідомленні про порушення від 22.06.2012 року в графі "службовець ОСОБА_5"?

Для дослідження експертам витребувано наступні документи зі зразками підпису ОСОБА_5:

- Угоду №4 від 10.05.2008 року до Генерального договору №F00-5/2006 від 02.11.2006 року про розміщення строкових депозитів між ЗАТ "ОТП Банк" та ЗАТ "Страхова компанія "Кредо-Класик" у приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Уніка" (правонаступник ЗАТ "Страхова компанія "Кредо-Класик"), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А, ;

- Угоду №1 від 11.09.2008 року до Генерального договору №F00-1/2008 від 11.09.2008 року про розміщення строкових депозитів між ЗАТ "ОТП Банк" та ЗАТ "Страхова компанія "Нова" у приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Нова" (правонаступник ЗАТ "Страхова компанія "Нова"), юридична адреса: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11, ;

- Угоду №4 від 02.07.2006 року до Генерального договору №F00-4/2006 від 01.11.2006 року про розміщення строкових депозитів між ЗАТ "ОТП Банк" та ЗАТ "Страхова компанія "ТАС" у приватного акціонерного товариства "Страхова група "ТАС", юридична адреса: 03062 м. Київ, пр. Перемоги, 65, ;

- Заяву про видачу паспорта (Форма №1) від ОСОБА_5, яка проживає: АДРЕСА_1, що подавалася до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області у Соснівського РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1;

- Договір №17 про використання комп'ютерної банківської системи "Клієнт - Банк" для здійснення банківських операцій, укладений між ПАТ "ОТП Банк" та ТОВ "Концерн Нафтаенерго" від 14.08.2006 року;

- Договір №35 про відкриття рахунку, укладений між АКБ "Райффайзенбанк Україна" та ТОВ "Концерн Нафтаенерго" від 14.08.2006 року;

- Тарифи на банківські послуги для ТОВ "Концерн Нафтаенерго" від АКБ "Райффайзенбанк Україна", затвердженого від 28.12.2005 року у товариства з обмеженою відповідальністю "Концерн Нафтаенерго", юридична адреса: 20746, Черкаська область, Смілянський район, с. Березняки , вул. Куценка, 91, ;

- Оригінал договору поруки №SR 11-027/28-2/1, укладеного між ТОВ "Концерн Нафтаенерго", ПАТ "ОТП Банк" та громадянином ОСОБА_6 від 07 березня 2012 року у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Черкаській області (кримінальне провадження №0001217), юридична адреса: 18036 м. Черкаси вул. Смілянська, 57.

З листа Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області №9591/46/03-17 від 27.06.2017р. (а.с. 8 том 4) вбачається, що ухвала місцевого суду від 08.06.2017р. була повернута, як помилково направлена.

З листа Слідчого управління ГУ НП в Черкаській області №7334/24/22-2012 від 14.07.2017р. (а.с. 16 том 4) вбачається, що виконати ухвалу місцевого суду від 08.06.2017р. в частині надання суду оригіналу договору поруки №SR 11-027/28-2/1 від 07.03.2012р. не було можливим, оскільки вказаний договір знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0001217 від 19.03.2013р. і всі матеріали направлені до прокуратури Черкаської області.

Листом Соснівського РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області від №3280 від 08.08.2017р. було повідомлено суд, що громадянка ОСОБА_5 документується за Придніпровським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області.

Ухвалою місцевого суду від 24.07.2017р. було витребувано у прокуратури Черкаської області для огляду і надіслання для проведення експертизи, оригінал договору поруки №SR 11-027/28-2/1, укладеного між ТОВ "Концерн Нафтаенерго", ПАТ "ОТП Банк" та громадянином ОСОБА_6 від 07 березня 2012 року (кримінальне провадження №0001217).

Ухвалою місцевого суду від 08.08.2017р. було витребувано у Придніпровського РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області заяву про видачу паспорта (Форма №1) від ОСОБА_5, яка проживає: АДРЕСА_1 для її огляду і надіслання до експертної установи. Уповноважено представника ТОВ "Концерн Нафтаенерго" Ткаченко Г.В. одержати витребуваний документ у Придніпровського РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області для надання його господарському суду Черкаської області.

Листом прокуратура Черкаської області №04/2/4-1766вих17 від 28.08.2017р. (а.с. 70 том 4) повідомила місцевий суд про те, що відповідно до вимог ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, тобто договір поруки №SR 11-027/28-2/1, повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження, та просила суд першої інстанції роз'яснити порядок виконання ухвали суду від 24.07.2017р.

09.01.2018р. прокуратурою Черкаської області до місцевого суду було надіслано лист №04/2/4-48вих18 від 05.01.2018р. (а.с. 89 том 4), в якому зазначено, що ухвалу господарського суду Черкаської області від 24.07.2017р. щодо витребування у прокуратури області оригіналу договору поруки №SR 11-027/28-2/1 від 07.03.2012р. буде виконано органом досудового розслідування у встановленому законом порядку.

З цих підстав від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до місцевого суду було надіслано повідомлення від 17.01.2018р. про неможливість надання висновку судово-почеркознавчої експертизи у зв'язку з ненаданням необхідних матеріалів для проведення експертизи.

В зв'язку з неможливістю виконання вимог ухвали суду від 08.06.2017р. по справі №01/5026/1357/2012, місцевим судом 06.03.2018р. було призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Черкаському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (далі - ЧВ КНДІСЕ); доручено експерту ЧВ КНДІСЕ оглянути оригінал договору поруки №SR 11-027/28-2/1 від 07.03.2012 року за його місцезнаходженням: слідчій відділ ЧВ поліції ГУНП в Черкаській області, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104.

Призначаючи названу почеркознавчу експертизу, місцевий суд не врахував, що лише огляд експертом договору поруки №SR 11-027/28-2/1 від 07.03.2012р. не надасть можливості експерту зробити обґрунтований висновок і відповісти на всі поставлені місцевим судом питання.

Оскільки необхідних матеріалів для проведення експертизи експерту надати неможливо, то керуючись принципом верховенства права і розумністю строків розгляду справи, місцевий суд має на наявними доказами прийняти рішення, а відповідно до вимог ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

З матеріалів справи також вбачається, що постановою Вищого господарського суду України від 20.07.2017р. по справі №925/1350/16 було відмовлено в задоволенні касаційної скарги ТОВ "Концерн Нафтаенерго" на рішення господарського суду м.Києва від 13.02.2017р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.04.2017р. за позовом ТОВ "Концерн Нафтаенерго" до ПАТ "ОТП Банк", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_6 про припинення правовідносин (а.с. 132-134 том 4).

Були встановлені наступні обставини: «Переведення боргу ТОВ "Концерн Нафтаенерго" за договором про надання банківських послуг № CR 11-015/28-2 від 11.04.2011р. на іншу особу - ОСОБА_6 не відбулося. Відсутні фактичні обставини, які б свідчили про припинення зобов'язань ТОВ "Концерн Нафтаенерго" за договором про надання банківських послуг № CR 11-015/28-2 від 11.04.2011р.».

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ПАТ "ОТП Банк" підлягає задоволенню. Ухвалу суду першої інстанції необхідно скасувати, а ТОВ "Концерн Нафтаенерго" повністю відмовити у задоволенні клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи. Справу скерувати до господарського суду Черкаської області для подальшого розгляду.

Керуючись ст.ст. 255, 269, 270, 275, 280, 282, 283 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ПАТ "ОТП Банк" задовольнити.

Ухвалу господарського суду Черкаської області від 06.03.2018р. у справі №01/5026/1357/2012 скасувати.

Відмовити " " у задоволенні клопотання про призначення - повністю.

Справу скерувати до господарського суду Черкаської області для подальшого розгляду.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 05.07.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді С.А. Гончаров

А.І. Тищенко