ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"03" липня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/1035/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Волкова Р.В., розглянувши матеріали заяви від 27.06.2018р. (зареєстрована за вхід. № 2-3285/18 від 02.07.2018р.) фізичної особи ОСОБА_1 про забезпечення позову по справі №916/1035/18

за позовом: ОСОБА_1 (АДРЕСА_1);

до відповідачів:

1) ОСОБА_2 (АДРЕСА_2);

2) ОСОБА_3 (АДРЕСА_3);

3) ОСОБА_4 (АДРЕСА_4);

4) ОСОБА_5 (АДРЕСА_5);

5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-курорт-2" (65062, м.Одеса, вул.Каманіна, 2/1);

про розірвання договору купівлі продажу корпоративних прав, визнання права власності та скасування рішення загальних зборів учасників господарського товариства,

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа ОСОБА_1 звернулась до господарського суду Одеської області з позовом до відповідачів: 1) ОСОБА_2, 2) ОСОБА_3, 3) ОСОБА_4, 4) ОСОБА_5, 5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-курорт-2" про розірвання договору купівлі продажу корпоративних прав, визнання права власності та скасування рішення загальних зборів учасників господарського товариства.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.06.2018р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №916/1035/18.

02.07.2018 року через канцелярію до суду надійшла заява позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів шляхом їх витребування за вх. № 2-3285/18, в якій позивач просить суд:

1. Витребувати з Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області (65020, м. Одеса, вул. Южна, 1):

- Інформацію про усі доходи ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2), отримані ним як фізичною особи та/або як фізичною особою-підприємцем за 2007 - 2016 роки;

У разі подання ОСОБА_2 як фізичною особою або як фізичною особою-підприємцем декларацій або звітів - витребувати їх завірені копії за 2007 - 2016 роки;

- Інформацію про усі доходи ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2), отримані нею як фізичною особою та/або як фізичною особою-підприємцем за 2007 - 2016 роки;

У разі подання ОСОБА_3 як фізичною особою або як фізичною особою-підприємцем декларацій або звітів - витребувати їх завірені копії за 2007 - 2016 роки.

2. Витребувати у Головного Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області (65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел. ) інформацію щодо:

- Розміру призначених ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2) пенсій та відомості про розмір пенсійних виплат, сплачених на користь вказаних осіб за весь період з 2007 - 2016 рр.;

- Нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2) протягом 2007 - 2016 років.

- Зобов'язати Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області (65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел. ) вказані відомості надати, у тому числі, у вигляді:

- Фоми ОК-5 за 2007 - 2016 звітні роки (Додатку № 4 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування);

- Довідки про розмір пенсії (Додаток № 11 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування);

- Індивідуальних відомостей про застраховану особу Дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) (Додаток № 6 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування).

3. Витребувати з Державної служби фінансового моніторингу (04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24) інформацію:

- Чи отримувала Державна служба фінансового моніторингу України протягом 2013 - 2016 років повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу за участю ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний помер: НОМЕР_1) Якщо отримувала, - вказати обсяг таких фінансових операцій у гривнях, дату їх проведення та їх учасників.

- Чи отримувала Державна служба фінансового моніторингу України протягом 2013 - 2016 років повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу за участю ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний помер: НОМЕР_2) Якщо отримувала, - вказати обсяг таких фінансових операцій у гривнях, дату їх проведення та їх учасників.

4. Витребувати у Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області (65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5):

- Відомості та копії документів щодо усіх транспортних засобів, які були зареєстровані та/або перереєстровані у період з 01.01.2013 по 31.12.2016 роки за громадянином ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний помер: НОМЕР_1);

- Відомості та копії документів щодо усіх транспортних засобів, які були зареєстровані та/або перереєстровані у період з 01.01.2013 по 31.12.2016 роки за громадянкою ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний помер: НОМЕР_2).

5. Уповноважити представника ОСОБА_1 на подання ухвали про витребування доказів до Головного Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області та на отримання відповідей для подальшого подання до суду від вказаних органів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів.

Згідно з ч. 1, 2 та 5 ст. 13 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За правилами ч. 2 ст. 112 ГПК України, заява про забезпечення доказів розглядається не пізніше п'яти днів з дня її надходження до суду.

Згідно ч. 4 ст. 112 ГПК України, суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи:

1) у невідкладних випадках;

2) якщо неможливо встановити, хто є або стане такими особами;

3) у разі якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або істотно ускладнити отримання відповідних доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з ч. 5 ст. 81 ГПК України, суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 110 ГПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів.

В обґрунтування заяви про забезпечення доказів шляхом їх витребування у Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області, Головного Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, Державної служби фінансового моніторингу та державної податкової інспекції у Приморському районі, м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області позивач зазначає, що вказані докази можуть підтвердити або спростувати обставини, що входять до предмету доказування.

Стосовно витребування у державної податкової інспекції у Приморському районі, м. Одеси ГУ ДФС інформації про усі доходи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримані як фізичною особою та як фізичною особою підприємцем за 2013-2016 року, судом враховані положення ст.ст. 6, 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Згідно ст. 6 ЗУ "Про доступ до публічної інформації": "Інформацією з обмеженим доступом є: 1) конфіденційна інформація, 2) таємна інформація, 3) службова інформація".

Відповідно до ст. 9 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" (Службова інформація): "Відповідно до вимог частини другої ст. 6 цього Закону до службової інформації може належати: 1) що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передають публічному обговоренню та/або прийняттю рішень".

Враховуючи той факт, що обставини щодо майнового стану ОСОБА_2 та ОСОБА_3 входять до предмету доказування у цій справі, суд вважає за необхідне витребувати вищезазначену інформацію.

Стосовно витребування відомостей з Головного Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, позивач у своїй заяві посилається на те, що ОСОБА_2 народився ІНФОРМАЦІЯ_1, а ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3, то вказані особи мусили вийти на пенсію у 2005 та 2003 роках, у зв`язку з цим виникла необхідність про витребування з Пенсійного Фонду України інформації, щодо розміру пенсії вказаних осіб. Таким чином, оскільки до предмету дослідження у цій справі відноситься встановлення матеріального стану ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на час укладення договору, що наразі оскаржується, та, відповідно, наявність у них фінансової можливості придбати частку у статутному капіталі ТОВ "ІНВЕСТ-КУРОРТ-1", вартість якої за договором складає 3060000,00 грн., суд приходить до висновку про необхідність витребування у Головного Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області інформації і відомостей про розмір призначених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 пенсій та відомості про розмір пенсійних виплат, сплачених на користь вказаних осіб за 2010 - 2016 роки та нараховану вказаним особам заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) протягом зазначених років.

Стосовно витребування відомостей з Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно того, чи отримував вказаний державний орган протягом 2013 - 2016 років повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу за участю ОСОБА_2 та ОСОБА_3, судом враховані положення ч. 1 ст. 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Відповідно до, ч. 1 ст. 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень, та має одну або більше таких ознак: 4) фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів); 5) здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі; 8) обмін банкнот на банкноти іншого номіналу; 9) здійснення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, які не депоновані в депозитарних установах; 12) здійснення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена; 17) фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", фінансова операція - це будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", суб'єктами первинного фінансового моніторингу є банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем; 7) спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу: г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

Враховуючи той факт, що договір, що оскаржується позивачем, був нотаріально посвідчений, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Таранською А.М., та сума його значно перевищувала 150 000,00 грн., грошові кошти, які повинні були бути сплачені за вказаним договором, підпадали під державний фінансовий моніторинг, а отже у Державної служби фінансового моніторингу, як уповноважений державний орган у сфері фінансового моніторингу може знаходиться інформація про перерахування ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 3 060 000 грн.

Стосовно вимог позивача витребувати відомості у Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області, суд зазначає, що позивачем в цій частині надано докази звернення представника ОСОБА_1 з адвокатським запитом № АЗ-002 від 14.06.2018 р. задля отримання інформації щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на який адвокат ОСОБА_1 отримав відмову у надані запитуваної інформації.

Згідно ч.1 ст.73 Господарського процесуального Кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до п.1 ст.74 Господарського процесуального Кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з п.1 ст.86 Господарського процесуального Кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за доцільне витребувати відомості у Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області щодо майнового стану ОСОБА_2 та ОСОБА_3

З урахуванням вказаного, приймаючи до уваги, що клопотання позивача про витребування доказів засноване на законі, суд приходить до висновку, що заява ОСОБА_1 про забезпечення доказів за вх. № 2-3285/18 від 02.07.2018 року шляхом їх витребування підлягає задоволенню, оскільки запитані позивачем відомості входять до предмету доведення у цій справі та ним доведено неможливість їх отримання у позасудовому порядку.

На виконання положень ч. 5 ст. 81 ГПК України, суд вважає за необхідне уповноважити представника ОСОБА_1 на подання ухвали та на отримання відповідей для подальшого подання до суду.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 86, 110 - 112, 177, 234-235, 254-255 Господарського процесуального кодексу України суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача ОСОБА_7 (за вх. №2-3285/18 від 02.07.2018р.) про забезпечення доказів шляхом їх витребування у справі №916/1035/18 - задовольнити.

2. Витребувати з Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області (65020, м. Одеса, вул. Южна, 1):

- Інформацію про усі доходи ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2), отримані ним як фізичною особи та/або як фізичною особою-підприємцем за 2007 - 2016 роки;

- У разі подання ОСОБА_2 як фізичною особою або як фізичною особою-підприємцем декларацій або звітів - витребувати їх завірені копії за 2007 - 2016 роки;

- Інформацію про усі доходи ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2), отримані нею як фізичною особою та/або як фізичною особою-підприємцем за 2007 - 2016 роки;

- У разі подання ОСОБА_3 як фізичною особою або як фізичною особою-підприємцем декларацій або звітів - витребувати їх завірені копії за 2007 - 2016 роки.

3. Витребувати у Головного Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області (65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел.: ) інформацію щодо:

- Розміру призначених ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2) пенсій та відомості про розмір пенсійних виплат, сплачених на користь вказаних осіб за весь період з 2007-2016 рр.;

- Нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) та ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2) протягом 2007 - 2016 років.

- Зобов'язати Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області вказані відомості (65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел.: ) надати, у тому числі, у вигляді:

- Фоми ОК-5 за 2007 - 2016 звітні роки (Додатку № 4 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування);

- Довідки про розмір пенсії (Додаток № 11 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування);

- Індивідуальних відомостей про застраховану особу Дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) (Додаток № 6 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування).

4. Витребувати з Державної служби фінансового моніторингу (04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24) інформацію:

- Чи отримувала Державна служба фінансового моніторингу України протягом 2013 - 2016 років повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу за участю ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний помер: НОМЕР_1)? Якщо отримувала, - вказати обсяг таких фінансових операцій у гривнях, дату їх проведення та їх учасників.

- Чи отримувала Державна служба фінансового моніторингу України протягом 2013 - 2016 років повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу за участю ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний помер: НОМЕР_2)? Якщо отримувала, - вказати обсяг таких фінансових операцій у гривнях, дату їх проведення та їх учасників.

5. Витребувати у Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області (65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5):

- Відомості та копії документів щодо усіх транспортних засобів, які були зареєстровані та/або перереєстровані у період з 01.01.2013 по 31.12.2016 роки за громадянином ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1,ідентифікаційний помер: НОМЕР_1);

- Відомості та копії документів щодо усіх транспортних засобів, які були зареєстровані та/або перереєстровані у період з 01.01.2013 по 31.12.2016 роки за громадянкою ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний помер: НОМЕР_2).

6. Уповноважити представника ОСОБА_1 на подання ухвали про витребування доказів до Головного Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області та на отримання відповідей для подальшого подання до суду від вказаних органів.

7. Зобов'язати Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області, Державну податкову інспекцію у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області надати представнику ОСОБА_1 для подальшого подання до суду витребувану цією ухвалою інформацію, відомості та копії документі не більш ніж протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання вказаними органами ухвали суду про забезпечення доказів шляхом їх витребування.

8. Зобов'язати Державну службу фінансового моніторингу направити витребувану інформацію до Господарського суду Одеської області не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання цієї ухвали.

Ухвала набрала чинності 03.07.18 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання законної сили ухвали Господарського суду Одеської області.

Суддя Р.В. Волков