номер провадження справи 28/34/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2018 Справа № 910/1245/17

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючий суддя Федорова О.В., судді Боєва О.С., Ярешко О.В. при секретарі Рикун А.В. розглянув у відкритому судовому засіданні в загальному позовному провадженні справу

за позовом заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах,

позивача: Фонду державного майна України

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат

до відповідача-2: Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед

про розірвання договору про заснування ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат та повернення майна

Представники сторін:

від Генеральної прокуратури: ОСОБА_1, посвідчення №044770 від 08.11.2016;

від позивача: ОСОБА_2, довіреність № 3 від 02.01.2018;

від відповідача-1: ОСОБА_3, довіреність № 15 від 16.01.2018;

від відповідача-2: ОСОБА_4, довіреність б/н від 18.06.2018;

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області надійшла за підсудністю з господарського суду міста Києва позовна заява заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, позивача: Фонду державного майна України до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат, третя особа: компанія Толексіс Трейдінг Лімітед про розірвання договору про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат №85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013 у звязку з істотним порушенням вимог договору учасником компанією Толексіс Трейдінг Лімітед та повернення майна, визначеного в акті приймання-передачі із додатками від 31.12.2013 і передавальному акті з додатками від 30.09.2015 р. до сфери управління Фонду державного майна України.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням Компанією Толексіс Трейдінг Лімітед як засновником та інвестором товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат своїх інвестиційних зобовязань за договором про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат №85 від 22.02.2013 з додатковою угодою до нього від 18.10.2013, що, на думку прокурора, є підставою для розірвання цього договору та додаткової угоди і повернення майна відповідно до ст. ст. 526, 527, 530, 610, 651, 1212 Цивільного кодексу України, ст. ст. 173, 188, 193 Господарського кодексу України, ст. 7 Закону України «Про державно-приватне партнерство».

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 14.02.2017 позовну заяву повернуто заявнику без розгляду на підставі п. 3 ч. 1 ст. 63 ГПК України.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 28.03.2017 апеляційну скаргу заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу господарського суду Запорізької області від 14.02.2017 у справі №910/1245/17 задоволено. Ухвалу господарського суду Запорізької області від 14.02.2017 скасовано. Справу №910/1245/17 направлено до господарського суду Запорізької області для вирішення питання щодо її прийняття.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, справу №910/1245/17 передано на розгляд судді Федоровій О.В.

Ухвалою від 12.04.2017 прийнято справу № 908/1245/17 до провадження, присвоєно справі номер провадження 28/34/17, судове засідання призначено на 16.05.2017.

Ухвалою від 25.04.2017 зупинено провадження у справі №910/1245/17 до розгляду Вищим господарським судом України касаційної скарги на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 28.03.2017 у справі №910/1245/17 та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області.

Постановою Вищого господарського суду України від 12.06.2017 касаційну скаргу Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед залишено без задоволення, постанову Донецького апеляційного господарського суду від 28.03.2017 у справі № 910/1245/17 залишено без змін.

У звязку з поверненням справи до господарського суду ухвалою від 26.06.2017 провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 01.08.2017 р.

Позивачем надані суду письмові пояснення про те, що він повністю підтримує позов прокурора та просить його задовольнити.

Відповідач-1 надав відзив на позов, в якому просить у позові відмовити. Вказує на те, що за своєю правовою природою договір про створення товариства є засновницьким, тобто регулює права та обовязки учасників щодо створення товариства і після досягнення цієї мети створення та державної реєстрації товариства 19.11.2013 припинив свою дію. Також зазначає, що відповідно до ст. 104 Цивільного кодексу України ТОВ «ЗТМК» є правонаступником ДП «ЗТМК» з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення державного підприємства (29.10.2015), тобто всі права та обовязки ДП «ЗТМК» перейшли до ТОВ «ЗТМК». Вважає, що позовні вимоги, предявлені до ТОВ «ЗТМК» на підставі договору про створення товариства, є необґрунтованими, оскільки товариство не є стороною цього договору та стороною у спірних правовідносинах. Також посилається на те, що у справі №908/92/17 Донецьким апеляційним господарським судом прийнято постанову, якою встановлено, що єдиним інвестиційним зобовязанням Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» за договором про заснування ТОВ «ЗТМК» є внесення грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США, що було виконано інвестором в повному обсязі; вини Компанії у невиконанні інвестиційної програми технічної модернізації виробництва товариства немає, на підставі чого суд відмовив у позові ТОВ «ЗТМК» до Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» про зобовязання виконати додаткові зобовязання за цим договором. Враховуючи зазначене, відповідач-1 вважає, що невиконаних зобовязань за договором про заснування товариства з боку відповідача-2 немає. Крім того, вважає, що прокурор не обґрунтував у позовній заяві, в чому полягають порушення інтересів держави та необхідність їх захисту.

Також відповідачем-1 надані додаткові заперечення проти позову, згідно яких він вважає безпідставним посилання прокурора в обґрунтування позову на норми Закону України «Про державно-приватне партнерство», оскільки відбір недержавного учасника проводився за конкурсом з відбору недержавних учасників, що не є тотожним конкурсу з відбору приватного партнера, який в даному випадку не проводився. Процедура та правове регулювання проведення цих конкурсів є різними.

Ухвалою від 01.08.2017 залучено до участі у справі відповідача-2 Компанію Толексіс Трейдінг Лімітед, розгляд справи відкладено на 11.09.2017.

За заявою судді-доповідача у цій справі, на підставі ст. 4-6 ГПК України, враховуючи категорію і складність справи, у звязку з тим, що у справі одним із відповідачів є іноземний субєкт господарювання, протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 28.08.2017 визначено склад колегії суддів: головуючий суддя Федорова О.В., судді Боєва О.С., Ярешко О.В.

Ухвалою від 28.08.2017 справу прийнято до колегіального розгляду у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя Федорова О.В., суддя Боєва О.С., суддя Ярешко О.В., судове засідання призначено на 11.09.2017.

Ухвалами від 11.09.2017 та від 27.09.2017 розгляд справи відкладався з метою повідомлення відповідача-2 про час і місце розгляду справи, встановлення фактичних обставин справи, надання сторонам часу для виконання вимог суду.

Ухвалою від 11.10.2017 провадження у справі зупинено до 12.06.2018 у зв'язку зі зверненням до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр з проханням про вручення судових та позасудових документів відповідачу-2 Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед. Зобовязано прокурора здійснити переклад англійською мовою та посвідчити нотаріально тексти судових та позасудових документів для вручення відповідачу-2. Розгляд справи призначено на 12.06.2018.

Ухвалою від 12.12.2017 провадження у справі поновлено для вирішення питання про направлення на адресу Міністерства юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр документів у справі №910/1245/17 разом з їх офіційним перекладом. Зупинено провадження у справі у зв'язку зі зверненням до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр з проханням про вручення судових та позасудових документів відповідачу-2 Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед, розгляд справи призначено на 12.06.2018.

10.04.2018 на адресу господарського суду Запорізької області від господарського суду міста Києва для приєднання до матеріалів справи надійшли документи, які направлялися до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр з проханням про вручення судових та позасудових документів відповідачу-2 Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед.

Ухвалою від 17.04.2018 провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 15.05.2018. Також в ухвалі зазначено, що з 15.12.2017 господарськими судами здійснено перехід на нову редакцію Господарського процесуального кодексу України, а тому розгляд даної справи суд здійснює за правилами загального позовного провадження відповідно до норм чинного ГПК України. Оскільки судом здійснювалося встановлення місцезнаходження відповідача-2 для належного повідомлення про дату та час судового засідання, суд до розгляду справи по суті не переходив, тому справа знаходилося на стадії підготовчого провадження.

Ухвалою від 15.05.2018 відкладено підготовче засідання на 31.05.2018.

Судове засідання призначене на 31.05.2018 не відбулося у звязку з перебуванням головуючого судді Федорової О.В. на лікарняному з 29.05.2018 по 09.06.2018.

31.05.2018 представникам Генеральної прокуратури України, Фонду державного майна України та ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат повідомлено про дату та час наступного судового засідання 15.06.2018, про що свідчить розписка від 31.05.2018.

Ухвалою від 15.06.2018 підготовче засідання призначено на 15.06.2018.

Прокурор в судовому засіданні 15.06.2018 заявив усне клопотання про зупинення провадження у справі для належного повідомлення відповідача-2 про час та місце судового засідання, оскільки, на його думку, відповідач-2 є неповідомленим станом на 15.06.2018 про дату, час та місце розгляду справи.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання прокурора.

Судом в задоволенні клопотання прокурора та відповідача-1 було відмовлено, оскільки господарським судом були вжиті заходи, передбачені ст. 367 ГПК України, щодо повідомлення відповідача-2 і повторне зупинення провадження з аналогічних підстав є недоцільним.

Також представник відповідача-1 в судовому засіданні 15.06.2018 підтримав заявлене 30.01.2018 клопотання про зупинення провадження у справі №910/1245/17 до набрання законної сили судовим рішенням Заводського районного суду м. Запоріжжя у справі №757/55923/16-к.

Клопотання відповідача-1 судом залишено без задоволення, оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Ухвалою від 15.06.2018 закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті на 27.06.2018.

26.06.2018 від відповідача-1 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням господарського суду Запорізької області у справі №908/92/17.

Прокурор та представник позивача в судовому засіданні 27.06.2018 заперечили проти заявленого клопотання та просили суд залишити його без розгляду.

Клопотання відповідача-1 залишено судом без розгляду на підставі ч. 2 ст. 207 ГПК України, оскільки відповідач-1 не обґрунтував поважність причини його незаявлення в підготовчому провадженні.

В судовому засіданні 27.06.2018 оголошено перерву до 09.07.2018, про що винесено відповідну ухвалу.

В судовому засіданні 09.07.2018 були присутні прокурор, представники позивача та віідповідачів-1, 2.

До початку судового засідання від відповідача-2 надійшли відзив на позовну заяву, клопотання про залишення позовної заяви без розгляду та заява про застосування наслідків спливу позовної давності.

Заява про застосування наслідків спливу позовної давності прийнята судом до розгляду, оскільки дана заява за своїм змістом є матеріально-правовою, а не процесуальною, і відповідно до ч. 3 ст. 267 Цивільного кодексу України може бути подана до прийняття рішення у справі.

Суд відмовив у прийнятті до розгляду відзиву відповідача-2 та клопотання про залишення позовної заяви без розгляду, оскільки вони подані з порушенням встановлених строків, після початку розгляду справи по суті. Ухвалами суду, постановленими під час підготовки справи до розгляду, неодноразово вимагалось від відповідача-2 надати відзив з нормативним та документальним обґрунтуванням його правової позиції. Відповідно до ст.194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 42 ГПК України учасники справи зобовязані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу. У разі прийняття судом до розгляду відзиву відповідача-2 та клопотання, які подані з порушенням встановленого строку, інші сторони та прокурор будуть позбавлені можливості надати відповідь на цей відзив, заперечення та докази щодо доводів відповідача-2.

Відповідач-2 не обґрунтував поважність причин неподання зазначених документів під час підготовчого провадження у справі.

Суд зазначає, що відповідачу-2 відомо про наявність цієї справи, оскільки він оскаржував по даній справі постанову Донецького апеляційного господарського суду від 28.03.2017 і за результатом розгляду касаційної скарги відповідача-2 справа була направлена на розгляд господарського суду.

В подальшому доручення про вручення судових та позасудових документів у даній справі надсилалось відповідачу-2 на адресу: ОСОБА_5 Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.К. 3035, Лімассол, Кіпр, яка значиться як адреса реєстрації офісу Компанії згідно сертифікату від 11.11.2013 НЕ148292, виданого Управлінням реєстратора компанії та офіційного ліквідатора, Нікосія, Республіка Кіпр (том 15, а.с. 22). Така сама адреса значиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як адреса засновника Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед .

Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 9 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі їх місцезнаходження.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 10 даного Закону, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними.

10.04.2018 на адресу господарського суду Запорізької області повернуто надіслані до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр документи, відповідно до яких зазначено, що вищезазначена компанія вибула із вказаної адреси.

Інші адреси, за якими можливо було б здійснювати листування, суду не відомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 120 ГПК України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Порядок вручення судових рішень визначений статтею 242 ГПК України, зокрема, відповідно п. 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставляння у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Відповідно до ч. 7 ст. 120 ГПК України учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Ухвали господарського суду Запорізької області від 11.09.2017 та від 12.12.2017 у справі №910/1245/17 були надіслані відповідачу-2, в тому числі, рекомендованим листом на адресу: Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Business Centre, 6th floor, office 3&е, P.C. 3035, Limassol, Cyprus. Відповідно до інформації з офіційного сайту Укрпошти зазначені ухвали суду вручені адресатові 10.10.2017 та 28.12.2017 відповідно.

Крім того, суд розміщував тексти ухвал у даній справі до уваги відповідача-2 на офіційному веб-сайті «Судова влада України».

Враховуючи зазначене, відповідач-2 був повідомлений про час та місце розгляду даної справи, однак не скористався належним чином своїми процесуальними правами, своєчасно не подав відзиву на позов та будь-яких документів на підтвердження своєї правової позиції.

Також на початку судового засідання 09.07.2018 представник відповідача-2 заявив усне клопотання про зупинення провадження в даній справі до розгляду господарським судом Запорізької області справи №908/92/17.

Суд залишив дане клопотання без розгляду, оскільки за приписами ч. 3 ст. 195 ГПК України зупинення провадження у справі на стадії розгляду по суті можливе тільки з підстав, встановлених пунктами 1-3 частини першої статті 227 та пунктом 1 частини першої статті 228 цього Кодексу.

В судовому засіданні 27.06.2018 суд розпочав розгляд справи по суті, представникам сторін було надано вступне слово, були зясовані обставини справи та оголошена перерва для дослідження доказів на 09.07.2018.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 216 ГПК України 09.07.2018 суд продовжує розгляд справи зі стадії, на якій була оголошена перерва в попередньому судовому засіданні, а саме: зі стадії дослідження доказів.

Прокурор та представник позивача в судовому засіданні 09.07.2018 підтримали заявлені позовні вимоги. Прокурор, крім того, надав додаткові усні пояснення щодо правової природи договору про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» №85 від 22.02.2013. Вважає оскаржуваний договір договором змішаного типу, який містить умови як засновницького договору, так і інвестиційного, виконання зобовязань за яким передбачалось після створення та реєстрації товариства. У звязку з цим прокурор вважає, що даний договір не припинив свою дію з фактом реєстрації товариства. Строки освоєння інвестиційних коштів спливли 01.04.2015. У цей строк інвестиційні зобовязання відповідачем-2 не виконані, тобто не досягнута мета договору. Доводи відповідача-1 щодо належного виконання зобовязань за договором у звязку з поєднанням боржника і кредитора в одній особі прокурор вважає безпідставними, оскільки відповідач-2 має зобовязання за цим договором саме як інвестор і саме за рахунок коштів інвестора, а не новоутвореної юридичної особи, мало відбутись погашення заборгованості боржника. Крім того, прокурор вважає, що вказаний договір підпадає під дію Закону України «Про державно-приватне партнерство». Відповідно до ст. 7 цього Закону передача існуючих обєктів, що перебувають у державній власності, приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності на ці обєкти до приватного партнера. Такі обєкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства. Представник позивача повністю підтримав позицію прокурора.

Представник відповідача-1 вважає, що договір №85 від 22.02.2013 є засновницьким договором, оскільки він визначає права та обовязки сторін щодо створення товариства, а тому він діяв тільки до моменту реєстрації товариства і припинив свою дію після реєстрації товариства. Відповідач-1, у свою чергу, набув право власності на майновий комплекс Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» внаслідок внесення цього майна до статутного капіталу товариства.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 09.07.2018 в усній формі заперечив проти задоволення позовних вимог, просив у позові відмовити повністю, посилаючись на те, що всі зобовязання, передбачені договором №85 від 22.02.2013, відповідачем-2 виконані, а саме: внесені в повному розмірі кошти, передбачені договором, забезпечено правонаступництво прав та обовязків від державного підприємства до новоствореного товариства. Зауважив, що уся заборгованість державного підприємства є погашеною, окрім заборгованості за активну електричну енергію, яка розстрочена ухвалами суду, а тому, на думку відповідача-2, не є простроченою. Також представник відповідача-2 відзначив, що договором №85 від 22.02.2013 на відповідача-2 не покладались зобовязання щодо модернізації виробництва на ТОВ «ЗТМК», оскільки договором не передбачено формування та виконання відповідачем-2 стратегічної програми розвитку підприємства, а інвестиційна програма так і не була затверджена, тому прокурор безпідставно посилається на невиконання відповідачем-2 зобовязань щодо досягнення мети модернізації виробництва на товаристві.

Крім того, відповідач-2 вважає що строки позовної давності за всіма позовними вимогами на момент предявлення позову спливли.

В судовому засіданні 09.07.2018 прийнято рішення, представникам сторін та прокурору оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення прокурора та представників сторін, суд встановив наступне.

22.02.2013 Фондом державного майна України (позивач у справі) та Компанією Толексіс Трейдінг Лімітед (відповідач-2 у справі), які разом іменуються «учасники», укладено договір №85 про заснування товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат.

У преамбулі договору зазначено, що даний договір укладено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про управління обєктами державної власності», Закону України «Про режим іноземного інвестування» та інших нормативно-правових актів України, постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 №955 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Згідно з ч. ч. 7, 8 ст. 11 Закону України 01.07.2010 № 2404-VI «Про управління обєктами державної власності» в редакції, яка діяла на час укладення договору, передбачено, що створення господарських організацій на базі об'єктів державної власності здійснюється за умови, що розмір корпоративних прав держави перевищуватиме 50 відсотків їх статутного капіталу. Створення господарських організацій на базі об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

23.01.2012 Кабінет Міністрів України прийняв постанову №243 «Деякі питання титанової галузі», якою погодився з пропозицією Фонду державного майна та Міністерства промислової політики щодо передачі майнового комплексу державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат в управління Фонду державного майна.

Постановлено Фонду державного майна подати Кабінетові Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо утворення за участю недержавних учасників товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат, передбачивши:

- внесення до статутного капіталу товариства з боку держави майнового комплексу державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат;

- частку держави у статутному капіталі товариства не менш як 51 відсоток його статутного капіталу;

- визначення недержавних учасників товариства на конкурсних засадах;

- визначення вартості майна, що вноситься до статутного капіталу товариства з боку держави;

- внесення недержавними учасниками товариства свого вкладу лише грошовими коштами, суму і строки внесення таких коштів, напрями їх використання;

- порядок та строки погашення простроченої заборгованості державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат із виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обовязкових платежів та за спожиті енергоносії.

Покладено на Фонд державного майна обовязок після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про погодження зазначених у пункті 2 цієї постанови пропозицій здійснити заходи щодо утворення товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат, зокрема виступити від імені держави засновником.

03.10.2012 Кабінет Міністрів України прийняв постанову №955 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», згідно з якою погодився з пропозицією Фонду державного майна щодо:

- утворення товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат (далі - товариство) з державною часткою у статутному капіталі товариства не менш як 51 відсоток шляхом внесення до статутного капіталу товариства з боку держави майнового комплексу державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат;

- реорганізації державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат шляхом приєднання до товариства.

Даною постановою затверджено Положення про здійснення відбору недержавних учасників товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат.

Постановлено Фонду державного майна:

1) виступити засновником товариства з боку держави;

2) забезпечити передачу до статутного капіталу товариства майнового комплексу державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат;

3) визначити недержавних учасників товариства на конкурсних засадах;

4) передбачити у статуті товариства:

внесення недержавними учасниками товариства вкладу до статутного капіталу лише грошовими коштами, а також додаткового вкладу, який не впливає на розмір часток кожного з учасників, для технічної модернізації виробництва у строки:

- 50 відсотків - протягом 10 днів з дня державної реєстрації товариства;

- 25 відсотків - протягом 90 днів з дня державної реєстрації товариства;

- 25 відсотків - протягом 270 днів з дня державної реєстрації товариства;

правонаступництво товариства щодо прав та обовязків державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат;

5) передбачити у договорі про заснування товариства забезпечення погашення недержавними учасниками товариства протягом трьох місяців з дати утворення товариства простроченої заборгованості державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обовязкових платежів та за спожиті енергоносії.

Відповідно до ст. 142 Цивільного кодексу України в редакції, яка діяла на момент укладення договору про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», якщо товариство з обмеженою відповідальністю засновується кількома особами, ці особи у разі необхідності визначити взаємовідносини між собою щодо створення товариства укладають договір у письмовій формі, який встановлює порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови.

Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю не є установчим документом. Подання цього договору при державній реєстрації товариства не є обов'язковим.

У преамбулі договору №85 від 22.02.2013 зазначено, що даний договір укладений сторонами з метою забезпечення подальшого розвитку вітчизняного виробництва титанової продукції, забезпечення залучення інвестицій субєктів недержавного сектору економіки для проведення модернізації виробництва, реалізації правонаступництва за зобовязаннями державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати, заборгованості по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів, простроченої заборгованості за спожиті енергоносії та ін.

Згідно з п. 1.1 цього договору даний договір не є установчим документом товариства. Договір визначає порядок та умови взаємовідносин між учасниками щодо створення товариства, у тому числі порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частки у статутному капіталі кожного з учасників, строки та прядок внесення вкладів, додаткові зобовязання учасників та інші умови.

У пунктах 2.2 - 2.4 договору визначено, що товариство є субєктом господарювання державного сектору економіки, державна частка у статутному капіталі якого перевищує пятдесят відсотків. Товариство є підприємством з іноземними інвестиціями, на яке поширюються норми інвестиційного законодавства України. Товариство є правонаступником щодо прав і обовязків державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» внаслідок реорганізації державного підприємства шляхом приєднання до товариства.

За умовами п. 2.5 договору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 №955 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» протягом трьох місяців з дати утворення товариства Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» забезпечує погашення простроченої заборгованості державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обовязкових платежів та за спожиті енергоносії.

Відповідно до п. 3.1 договору метою створення та діяльності товариства є здійснення технічної модернізації виробництва та отримання прибутку за рахунок виробничої і підприємницької діяльності, ефективне управління майном та коштами товариства, забезпечення потреб в продукції, роботах та послугах товариства.

Згідно з п. 6.1 договору для забезпечення діяльності товариства за рахунок вкладів учасників створюється статутний капітал, розмір якого становить 1 465 917 647,06 грн., що в перерахунку відповідає 183 400 181,04 доларам США.

Прийнятий учасниками курс перерахунку розміру статутного капіталу товариства та відповідно вкладів його учасників до статутного капіталу товариства відповідає встановленому Національним банком України офіційному курсу гривні до долару США станом на дату підписання цього договору 22.02.2013 і становить 7,9993 грн. за один долар США.

В п. 6.3 договору визначено, що Фонд державного майна України вносить вклад до статутного капіталу товариства шляхом передачі у власність протягом десяти робочих днів з дня реєстрації товариства майнового комплексу державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат». При цьому приєднання державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до товариства здійснюється протягом року з дня державної реєстрації товариства.

Також передбачено, що виконання зобовязань щодо внесення учасниками вкладів у формі майна підтверджується відповідним актами приймання-передачі майна, а у грошовій формі документами, виданими банківською установою.

За умовами п. 6.5.1 договору Фонд державного майна України сплачує частку у статутному капіталі товариства шляхом передачі товариству у власність, як вклад до статутного капіталу товариства, майнового комплексу державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» загальною вартістю 747 618 000,00 грн. згідно з висновком про вартість майнового комплексу державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (станом на 30.11.2012), погодженим Фондом державного майна України 01.02.2013, що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 22.02.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 93 534 092,33 доларам США, що становить 51% статутного капіталу товариства.

Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед», у свою чергу, за умовами п. 6.5.2 договору здійснює свій вклад до статутного капіталу товариства грошовими коштами на загальну суму 718 299 647,06 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 22.02.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 89 866 088,71 доларам США, що загалом становить 49% статутного капіталу товариства.

Крім того, за умовами п. 6.7 договору Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» додатково до свого вкладу до статутного капіталу товариства з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва вносить додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 160 930 352,94 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 22.02.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 20 133 911,29 доларам США у розмірі:

- 50% вкладу протягом десяти днів з дня державної реєстрації товариства, що становить 80 465 176,52 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 22.02.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 10 066 955,65 доларам США;

- 25% вкладу протягом 90 днів з дня державної реєстрації товариства, що становить 40 232 588,21 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 22.02.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 5 033 477,82 доларам США;

- 25% вкладу протягом 270 днів з дня державної реєстрації товариства, що становить 40 232 588,21 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 22.02.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 5 033 477,82 доларам США.

Додатковий вклад Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» не впливає на розмір частки Компанії у статутному капіталі товариства та відповідно не впливає на розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників.

Також згідно з п. 7.1 договору Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» бере на себе додаткові зобовязання щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва товариства згідно з нижчезазначеним:

п. 7.1.1 договору - загальна сума інвестицій, у тому числі вклад до статутного капіталу товариства та додатковий вклад, - не менше 110 000 000 доларів;

п. 7.1.1 договору інвестиційною програмою технічної модернізації виробництва товариства має бути передбачено:

- будівництво нового виробництва титанового шлаку потужністю 150 тис. т/рік з використанням трьох нових руднотермічних печей потужністю 21 МВт кожна 63,5 млн. доларів США;

- модернізація сольового хлоратору СХ-1 продуктивністю 170 т/добу (з виконанням АСУ ТП) 12,0 млн. доларів США;

- будівництво нової ділянки очищення ректифікації тетрахлориду титану продуктивністю 80 000 т/рік 16,0 млн. доларів США;

- створення (техніко-економічне обґрунтування, проект, робоча документація) виробництва титану губчастого продуктивністю 20 000 т/рік і магнію-відновника для виробництва титану губчастого 9,0 млн. доларів США;

- модернізація залізничного господарства і автомобільних автошляхів (техніко-економічне обґрунтування, проект, робоча документація) 9,5 млн. доларів США;

- здійснення інших заходів щодо технічної модернізації виробництва.

Пунктом 7.1.3 договору передбачено очікуваний ефект від реалізації програми:

- оновлення матеріально-технічної бази;

- оновлення транспортної інфраструктури;

- збільшення обсягу виробництва шлаку титанового до 150 000 т/рік;

- збільшення обсягу виробництва очищеного тетрахлориду титану до 80 000 т/рік;

- розробка програми збільшення виробництва титану губчастого до 20 000 т/рік і магнію-відновника для виробництва титану губчастого до 20 000 т/рік.

Крім того, в п. 7.2 договору на Компанію покладено обовязки із забезпечення дотримання умов конкурсу з відбору недержавних учасників товариства, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 №955 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», зокрема, в економічній діяльності товариства: забезпечення погашення протягом трьох місяців з дати утворення товариства простроченої заборгованості підприємства з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обовязкових платежів, заборгованості за спожиті енергоносії; недопущення утворення простроченої заборгованості товариства за платежами до бюджетів та соціальними платежами; інші зобовязання.

Пунктом 7.3. договору на Компанію покладено обовязок забезпечити погашення в повному обсязі за власний рахунок протягом трьох місяців з дати утворення товариства простроченої заборгованості державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обовязкових платежів та за спожиті енергоносії, що виникла до державної реєстрації товариства.

Строк дії договору визначений у пунктах 20.1, 20.2 договору з моменту його підписання учасниками або їх уповноваженими представниками та скріплення печатками учасників до повного виконання учасниками своїх обовязків по створенню товариства та повного виконання зобовязань, у тому числі додаткових зобовязань, згідно з даним договором. Дія цього договору може бути припинена достроково за згодою всіх учасників або за рішенням суду у випадках, встановлених чинним законодавством України.

Пунктом 20.8 договору передбачено, що в разі розірвання даного договору майновий комплекс державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» повертається державі в особі Фонду державного майна України як учаснику товариства.

18.10.2013 учасниками укладено додаткову угоду до договору про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Додатковою угодою збільшено розмір статутного капіталу товариства та визначено його в п. 6.1 договору в розмірі 1 468 949 019,80 грн., що в перерахунку відповідає 183 779 434,48 доларам США за офіційним курсом гривні до долару США 7,9993 грн. за один долар США станом на дату підписання цього договору 18.10.2013.

В п. 6.3 договору збільшено строк передачі Фондом державного майна України вкладу до статутного капіталу товариства до тридцяти робочих днів з дня реєстрації товариства.

Відповідно до змінених умов пункту 6.5.1 договору збільшено вартість частки, яку Фонд державного майна України сплачує у статутному капіталі товариства, до 749164000,00 грн. згідно з висновком про вартість майнового комплексу державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (станом на 30.06.2013), погодженим Фондом державного майна України 30.08.2013, що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 93 727 511,57 доларам США, що становить 51% статутного капіталу товариства.

Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед», у свою чергу, згідно змінених умов п. 6.5.2 договору здійснює свій вклад до статутного капіталу товариства грошовими коштами в більшому розмірі - на загальну суму 719 785 019,80 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 90 051 922,91 доларам США, що загалом становить 49% статутного капіталу товариства.

Також відповідно до змінених умов п. 6.7 договору зменшено розмір додаткового вкладу Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» для мети фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва до суми 159 444 980,25 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 19 948 077,09 доларам США у розмірі:

- 50% вкладу протягом десяти днів з дня державної реєстрації товариства, що становить 70 722 490,09 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 9 974 038,54 доларам США;

- 25% вкладу протягом 90 днів з дня державної реєстрації товариства, що становить 39 861 245,12 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 4 987 019,28 доларам США;

- 25% вкладу протягом 270 днів з дня державної реєстрації товариства, що становить 39 861 245,04 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн. за один долар США) відповідає 4 987 019,27 доларам США.

14.11.2013 проведені установчі збори товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», на яких прийняті рішення, оформлені протоколом установчих зборів від 14.11.2013, про утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом внесення до статутного капіталу товариства з боку держави майнового комплексу державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат», що реорганізується шляхом приєднання до товариства, затвердження статуту товариства та стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», яка викладена в додатку №3 до протоколу установчих зборів.

19.11.2013 зареєстровано статут товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», в якому відтворені умови договору про заснування товариства щодо статусу товариства як підприємства з іноземними інвестиціями, державною часткою 51%, а також щодо розміру статутного капіталу, розмірів часток учасників та зобовязання Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» протягом трьох місяців з дати утворення товариства забезпечити погашення простроченої заборгованості державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обовязкових платежів та за спожиті енергоносії.

31.12.2013 Фондом державного майна України та товариством з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» підписано акт приймання-передачі майнового комплексу Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», згідно яким позивач передав відповідачу майновий комплекс Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» вартістю 749 164 000,00 грн. Визначено, що зобовязання та власний капітал Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» передаються відповідно до передавального акту, складеного в процесі реорганізації Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом приєднання до товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Додатками до акту приймання-передачі від 31.12.2013 є:

додаток №1 Перелік нематеріальних активів Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат», які передаються до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат»;

додаток №2 Перелік капітальних інвестицій Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат», які передаються до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат»;

додаток №3 Перелік основних фондів Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат», які передаються до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат»;

додаток №4 Перелік оборотних активів (запаси, гроші та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи) Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат», які передаються до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат»;

додаток №5 Перелік дебіторської заборгованості Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат», яка передається до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

16.10.2015 Фондом державного майна України затверджено передавальний акт №284, згідно з яким комісія у складі представників державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» передала майновий комплекс, що належить до державної власності, з балансу державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на баланс товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за даними передавального балансу станом на 30.09.2015 (додаток №1).

29.10.2015 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис про проведення державної реєстрації припинення державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (том 11, а.с. 1).

В додатку №7 до стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», яка затверджена протоколом установчих зборів від 14.11.2013 товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», погоджено графік використання інвестиційних коштів на суму 110 млн. доларів, а саме: 4 квартал 2013 року 1,70 млн. доларів, 1 квартал 2014 року 11,50 млн. доларів, 2 квартал 2014 року 24,65 млн. доларів, 3 квартал 2014 року 26,15 млн. доларів, 4 квартал 2014 року 30,0 млн. доларів, 1 квартал 2015 року 16,00 млн. доларів (том 1, а.с. 158).

Таким чином, кінцевим терміном освоєння інвестиційних коштів є 1 квартал 2015 року.

Згідно з довідками товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» в 2014 році освоєно інвестиційних коштів без ПДВ на суму 16 417,06 тис. грн., в 1 кварталі 2015 року 3 949,68 тис. грн. (том 1, а.с. 159 160).

За результатами державного фінансового аудиту діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за період з 01.11.2013 по 31.05.2015 Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області складено аудиторський звіт від 20.07.2015 №21-24/4 (том 1, а.с. 164). Аудитом встановлено, що учасники товариства внесли свої вклади до статутного капіталу в обсязі та у строки, передбачені договором №85. Аналізом виконання інвестором станом на 31.05.2015 додаткових зобовязань встановлено, що фактично в рамках реалізації стратегічної програми розвитку товариством освоєно 20 366,74 тис. грн. (без ПДВ), з яких у 2014 році 16 417,06 тис. грн. У 4 кварталі 2013 року виконання програми товариством не здійснювалось, оскільки цілісний майновий комплекс передано 31.12.2013. Отже, при здійсненні технічної модернізації виробництва в рамках стратегічної програми товариством фактично освоєно кошти в обсязі 2,3% від коштів інвестора в сумі 110 млн. дол. США в перерахунку на гривні згідно зі встановленим офіційним курсом НБУ на 18.10.2013 (в сумі 879 230 тис. грн.), та 2% - при перерахунку їх на гривні згідно зі встановленим офіційним курсом НБУ на дати фактичного надходження коштів від інвестора на банківський рахунок товариства (в сумі 995 383 тис. грн.).

Також у звіті зазначено, що в ході аудиту ТОВ «ЗТМК» не зазначило, чи впроваджено у виробництво в результаті реалізації стратегічної програми передові технології та нове устаткування.

Крім того, у звіті зазначено, що товариство не здійснювало окремий аналітичний облік надходження та використання коштів інвестора. Аналітичної інформації щодо напрямків використання коштів у сумі 110 млн. дол. США на запит аудитора не надано.

В результаті самостійного дослідження напрямів використання коштів інвестора аудиторами встановлено, що 50% коштів інвестора 55 млн. дол. США були зараховані в іноземній валюті на поточний банківський рахунок товариства, а в подальшому на підставі договорів строкового банківського вкладу кошти розміщені на депозитних рахунках терміном на рік. Кошти, які повернулись з валютного депозиту, були використані для вільного продажу валюти (45,20 млн. дол.), поповнення іншого поточного рахунку (13,87 млн.дол.), а 4,55 млн. дол. було стягнуто на підставі договору застави майнових прав в забезпечення виконання товариством зобовязань за кредитним договором. Отже, зазначені кошти не були використані на технічну модернізацію.

Інша половина коштів інвестора 502,936 млн. грн. (за комерційним курсом) після обовязкового продажу 50% іноземної валюти надійшла в національній валюті на окремий поточний банківський рахунок товариства. Частина з них була направлена на депозит. Після повернення коштів з депозиту було перераховано 260,450 млн. грн. у вигляді позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги) на підставі відповідних договорів, направлено на поповнення інших поточних банківських рахунків товариства 251,567 млн. грн., перераховано ВАТ «Запоріжжяобленерго» (за активну електроенергію за лютий, травень, вересень 2014 року та передплата згідно договору № 76 від 01.12.2012) 24,757 млн. грн. Станом на 31.03.2015 залишок грошових коштів на банківських рахунках та в касі товариства складає 569,177 млн. грн., що становить 57% суми коштів, що надійшли від інвестора (еквівалентно 4,177 млн. дол. США).

Також аудитом виявлено, що за рішеннями господарського суду Запорізької області має бути стягнуто з державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго» 275 732,997 тис. грн., з яких основний борг за спожиту електричну енергію 261 600,073 тис. грн. Виконання рішень в цих справах розстрочено ухвалами суду у звязку з неспроможністю державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» виконати рішення суду через відсутність обігових коштів. Товариством з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» оплачено прострочену заборгованість державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат», яка виникла до 19.11.2013, в сумі 18 623,334 тис. грн. за власні кошти, тобто виконало частину зобовязань Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед».

Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат оплачено за власні кошти прострочену заборгованість державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат за спожиті енергоносії.

В рамках кримінального провадження №0002227 щодо нецільового використання товариством з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат інвестиційних коштів Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз була проведена судово-економічна експертиза, за результатами якої складено висновок від 31.08.2016 №9991/16-45.

Експертизою підтверджено висновки аудиторського звіту Державної фінансової інспекції від 20.07.2015 №21-24/4 щодо:

- перерахування Компанією Толексіс Трейдінг Лімітед коштів на виконання договору №85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього в розмірі 110 000 000,00 доларів США та додатково 19 048 077,10 доларів США;

- щодо погашення ТОВ «ЗТМК» простроченої заборгованості ДП «ЗТМК» за спожиті енергоносії, яка виникла до 19.11.2013, на суму 18 623 330,22 грн. (том 1, а.с. 211).

10.04.2017 товариством з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат затверджено звіт щодо виконання Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК» за 2014 рік І квартал 2017 року.

Згідно звіту:

1) за проектом «Цех виробництва титанового шлаку» виконані інженерно-геологічні дослідження по обєкту проектування, випробування паль і ґрунтів статичними вдавлюючими навантаженнями; за проектом «Виготовлення і постачання устаткування» визначено потенційних постачальників; за проектом «Внутрішньомайданчикове електропостачання 35 кВ (Проект) для забезпечення виробництва шлаку титанового» укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт; торгові обмеження у відносинах України із Російською Федерацією зробили неможливим замовлення і придбання у виробників РФ устаткування для модернізації виробництва шлаку титанового;

2) стосовно виробництва тетрахлориду титану:

- за проектом «Ділянка хлорування. Модернізація СХ-1» ведуться завершальні роботи з будівництва сольової хлоруючої установки СХ-1;

- за проектом «АСУТП виробництва тетрахлориду титану» розроблені технічні завдання;

- за проектом «Модернізація ділянки ректифікації» проведено науково-дослідну роботу, виконано проект модернізації виробництва, видані заявки на закупівлю устаткування, частина нестандартного устаткування виготовляється силами комбінату;

- за проектом «Модернізація установки випарювання пульпи УВП-1» підготовлена конструкторська документація, ведеться постачання матеріалів та устаткування;

- виконано проектно-вишукувальні роботи по обєкту ТОВ «ЗТМК». Цех №2. Капітальний ремонт будівлі корпусу 3 ВХіВР;

- за проектом «Реконструкція обєктів діючого виробництва (модернізація діючого виробництва тетрохлориду титану потужністю 80 тис. т/рік)» виконуються проектно-вишукувальні роботи;

- у стадії завершення проектно-вишукувальні роботи по обєкту ТОВ «ЗТМК» Цех №2. Реконструкція сантехнічної газоочистки;

3) стосовно виробництва магнію-відновника:

- запущено в роботу в режимі дослідної експлуатації електролізер №13 та систему «Магній-1», поставлено два візки на комбінат, поставлено і налагоджено газові пальники для сушки прототипу електролізера №13;

- за проектом «Підготовчі роботи. Ділянка виробництва магнію-відновника потужністю 20 тис. т/рік» ведуться проектувальні роботи;

- за проектом «Відділення електролізу магнію, підготовка магнію-відновника, хлорних фільтрів потужністю 20 тис. т/рік» розроблено завдання на проектування, ведеться підготовка вихідних даних для виконавця проектних робіт;

- розроблено завдання на проектування для виконання проекту «Будівництво комплексної газоочисної установки цеху №7», видана заявка на визначення виконавця цього проекту;

- розроблено завдання на проектування для виконання проекту «Кремній-перетворювальна підстанція», видана заявка на визначення виконавця цього проекту;

4) стосовно виробництва титану губчастого:

- виконано роботи з монтажу кожуха печі ПСВ-450 №13, обладнання вакуумної системи і монтажу металоконструкцій робочого майданчика біля печі №13, завершено проектування установки футерування в прототип ПВС-450, укладено договір та виконані футерувальні роботи; укладено договір і здійснено постачання устаткування реторт, кришок, охолоджувача і теплового екрану для модернізованих печей ПВС-410 і прототипу ПВС-450;

- виготовлено апарати відновлення і вакуумної сепарації, на яких проводяться дослідно-промислові випробування; розроблено і затверджено конструкторську документацію на зливний пристрій для модернізованого апарату відновлення;

- розроблено і затверджено конструкторську документацію на зливний пристрій для модернізованого апарату відновлення, ведеться відпрацювання технології зливу і конструкції зливного пристрою;

- ведеться проектування і виконуються роботи з придбання і монтажу матеріалів і кабельної продукції АСУ ТП Система Титан-4, а також ведеться робота з монтажу приладів польового рівня АСУ ТП Система Титан-4;

- за проектом «Будівництво установки усереднення титану губчастого та допоміжної інфраструктури в корпусі 4 цеху №7» визначено виконавця і укладено договір на розробку і виготовлення устаткування, завершено монтаж технологічного ланцюжка усереднювання партій ТГ;

- виготовлено проект «Відділення миття обладнання в корпусі 2 цеху №7», виконується виготовлення обладнання допоміжної інфраструктури та монтаж відділення миття обладнання в корпусі 2 цеху №7»;

- завершені будівельні роботи за проектом «Навіс для зберігання тари титану губчастого» та за проектом «Відділення ремонту алюмінієвих контейнерів»;

- розроблено проект «Сортувальний комплекс №42, 43», ведеться закупка та постачання на комбінат необхідних для реалізації проекту ТМЦ;

- за проектом «Підготовчі роботи. Ділянка виробництва титану губчастого потужністю 20 тис. т/рік» здійснено монтаж перегородки в осях 39-40 корпусів 2 цеху №7, завершено будівельні роботи за проектом «Транспортний коридор цеху №7»;

- за проектом «Проектно-вишукувальні роботи. Ділянка виробництва титану губчастого потужністю 20 тис. т/рік» розроблено завдання на проектування, ведеться підготовка вихідних даних для виконавця проектних робіт.

Як видно з наведеного звіту, станом на 2017 рік більшість пунктів Стратегічної програми знаходиться тільки на стадії розробки технічних завдань і проектної документації, а ті будівельні та монтажні роботи, які виконані по деяким ділянкам виробництва, становлять незначну частину заходів з реалізації Стратегічної програми і стосуються не основного виробництва, а інфраструктури виробництва (монтаж кожуха печі ПСВ-450 №13, обладнання вакуумної системи і монтажу металоконструкцій робочого майданчика біля печі №13, монтаж приладів польового рівня АСУ ТП Система Титан-4; монтаж відділення миття обладнання в корпусі 2 цеху №7, монтаж перегородки в осях 39-40 корпусів 2 цеху №7, будівництво навісу для зберігання тари титану губчастого, відділення ремонту алюмінієвих контейнерів, транспортного коридору цеху №7).

Основні заходи, передбачені в п. 7.1.1 договору, які стосуються модернізації різних ділянок основного виробництва, не виконані, а саме:

- не здійснено будівництво нового виробництва титанового шлаку потужністю 150 тис. т/рік з використанням трьох нових руднотермічних печей потужністю 21 МВт кожна (виконані тільки інженерно-геологічні дослідження);

- не завершена модернізація сольового хлоратору СХ-1 продуктивністю 170 т/добу (з виконанням АСУ ТП);

- не здійснено будівництво нової ділянки очищення ректифікації тетрахлориду титану продуктивністю 80 000 т/рік (ведуться тільки проектно-вишукувальні роботи).

Не досягнуто передбачений пунктом 7.1.3 договору ефект від реалізації програми: не відбулось оновлення матеріально-технічної бази, транспортної інфраструктури, збільшення обсягів виробництва.

Тобто повної модернізації виробництва не проведено. Крім того, як видно зі звіту, більшість проектних та будівельно-монтажних робіт проводилось власними силами товариства.

Таким чином, інвестиційні кошти не освоєні повністю, у той час як строки виконання інвестиційних зобовязань спливли у І кварталі 2015 року і не були продовжені.

19.04.2017 відбулись загальні збори учасників ТОВ «ЗТМК», на яких була розглянута запропонована ТОВ «ЗТМК» нова редакція Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації товариства, однак вона не була прийнята.

Посилаючись на те, що інвестором не виконані в повному обсязі додаткові зобовязання за договором про заснування ТОВ «ЗТМК», заступник Генерального прокурора України керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до господарського суду з позовом в інтересах держави в особі Фонду державного майна України про розірвання договору про заснування ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат №85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013 на підставі ч. 2 ст.651 Цивільного кодексу України у звязку з істотним порушенням вимог договору учасником Компанією Толексіс Трейдінг Лімітед, та повернення майна, визначеного в акті приймання-передачі із додатками від 31.12.2013 і передавальному акті з додатками від 30.09.2015, до сфери управління Фонду державного майна України на підставі ст. 7 Закону України «Про державно-приватне партнерство», ст. 1212 Цивільного кодексу України.

Спір щодо розірвання договору розглядається судом за нормами договірного, а не корпоративного права.

Як свідчить зміст договору про заснування ТОВ «ЗТМК» №85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, даний договір за змістом закріплених у ньому прав та обовязків сторін є змішаним договором, який визначає взаємовідносини сторін щодо створення товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до положень ст. 142 Цивільного кодексу України, а також містить зобовязання відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування», на що також є посилання в тексті договору.

У ч. 1 ст. 627 Цивільного кодексу України закріплено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно з абз. 2, 8 ч. 1 ст. 3 Закону України від 19.03.1996 № 93/96-ВР «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції можуть здійснюватися у формі часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними особами; в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Відповідно до ст. 4 цього Закону іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти, інвестування в які не заборонено законами України.

Таким чином, укладення сторонами змішаного договору про створення товариства із визначенням у ньому форм здійснення інвестицій за погодженням сторін не суперечить вимогам законодавства.

Відповідно до змісту договору про заснування ТОВ «ЗТМК» відповідач-2 Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» є одночасно засновником ТОВ «ЗТМК» та інвестором, на якого покладені обовязки з проведення модернізації виробництва після створення цього товариства. При цьому строк дії договору визначений у пунктах 20.1, 20.2 договору до повного виконання учасниками своїх обовязків по створенню товариства та повного виконання зобовязань, у тому числі додаткових зобовязань, згідно з даним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Враховуючи зазначене, дія договору №85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013 не обмежується моментом створення товариства, отже доводи відповідача-1 про те, що даний договір припинив свою дію разом із реєстрацією товариства є безпідставними.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставою виникнення цивільних прав та обов'язків, є зокрема, договори.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 526 Цивільного кодексу України в редакції, яка діяла на момент виникнення спірних правовідносин, було визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 527 Цивільного кодексу України боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Кожна із сторін у зобов'язанні має право вимагати доказів того, що обов'язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред'явлення такої вимоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 528 Цивільного кодексу України виконання обов'язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто.

Виходячи зі змісту постанов Кабінету Міністрів України від 23.01.2012 №243 «Деякі питання титанової галузі», від 03.10.2012 №955 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», положення яких в подальшому були відображені в договорі про заснування ТОВ «ЗТМК» та додатковій угоді до нього, саме на відповідача-2 як недержавного учасника покладені зобовязання з проведення модернізації виробництва, реалізації правонаступництва за зобовязаннями державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати, заборгованості по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів, простроченої заборгованості за спожиті енергоносії тощо. Виконання даних зобовязань було умовою відбору недержавного учасника для участі у створенні товариства. Забезпечення дотримання умов конкурсу визначено в п. 7.2 договору № 85 від 22.02.1013 як зобовязання Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед».

Суд не приймає посилання відповідача-1 на те, що ТОВ «ЗТМК» фактично виконало додаткові зобовязання за відповідача-2 з погашення заборгованості, яка перейшла до новоутвореного товариства ТОВ «ЗТМК» як до правонаступника ДП «ЗТМК», оскільки зазначені зобовязання за договором покладались саме на учасника Компанію «Толексіс Трейдінг Лімітед», а не на новостворене товариство.

Доводи представника відповідача-2 про те, що заборгованість за спожиті енергоносії не є простроченою, оскільки була розстрочена ухвалами суду, є безпідставними, оскільки надання судом розстрочки виконання рішення про стягнення заборгованості не змінює строків виконання основного зобовязання, факт прострочення якого встановлений судовими рішеннями.

Судові рішення у справах про стягнення заборгованості за спожиті енергоносії прийняті господарським судом Запорізької області ще до моменту реєстрації ТОВ «ЗТМК», а підставами для надання розстрочки стала саме неможливість самостійного погашення заборгованості відповідачем-1. Отже, зазначена заборгованість підлягала погашенню відповідачем-2 за рахунок власних коштів в порядку виконання зобовязань, передбачених пунктами 2.5, 7.2, 7.2.1 договору.

Пунктом 4.17 статуту ТОВ «ЗТМК» закріплено, що товариство не несе відповідальності за зобовязаннями його учасників.

Тому виконання зобовязань учасника відповідачем-1 не є належним виконанням зобовязання в розумінні ст. ст. 526, 527, 599 Цивільного кодексу України.

Щодо зауважень відповідача-2 про те, що умовами договору № 85 від 22.02.1013 на нього не покладались інвестиційні зобовязання щодо проведення модернізації виробництва суд зазначає, що відповідно до пункту «в» преамбули до цього договору, Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» підтвердила свої наміри виступити інвестором для проведення модернізації виробництва комбінату та згідно з умовами пунктів 7.1, 7.1.2, 7.2 договору взяла на себе додаткові зобовязання щодо забезпечення реалізації інвестиційної програми технічної модернізації виробництва товариства із досягненням показників, визначених пунктом 7.1.3 договору.

Доводи відповідача-2 про те, що інвестиційна програма сторонами не затверджувалася спростовуються змістом протоколу установчих зборів ТОВ «ЗТМК» від 14.11.2013 (голосування з питання девятого, том 1, а.с. 105), з якого вбачається, що Стратегічна програма розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК» затверджена сторонами як інвестиційна програма розвитку та модернізації ТОВ «ЗТМК».

Затвердження інвестиційної програми в такий спосіб не суперечить нормам законодавства України про інвестиційну діяльність.

Натомість, як вбачається із встановлених судом обставин, відповідачем-2 інвестиційні зобовязання за договором в повному обсязі не виконані, строки освоєння інвестиційних коштів спливли у І кварталі 2015 року і не були продовжені. Тобто можливість виконання Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК» та подальшого освоєння інвестиційних коштів вже вичерпана. Мета модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК» не досягнута.

Про невиконання інвестором своїх зобовязань за договором також свідчить подання ТОВ «ЗТМК» позову до Компанії ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД щодо зобовязання Компанії виконати додаткові зобов'язання, передбачені договором про заснування ТОВ ЗТМК № 85 від 22.02.1013, а саме: визначити стратегічну програму ТОВ ЗТМК з урахуванням Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва ТОВ Запорізький ЗТМК; стягнення простроченої заборгованості державного підприємства ЗТМК за спожиті енергоносії (активну електричну енергію), що виникла до 19.11.2013 (державної реєстрації ТОВ ЗТМК) на виконання пункту 7.3 договору про заснування ТОВ "ЗТМК" №85 від 22.02.1013 в сумі 18 623 334,00 грн.

Рішення господарського суду Запорізької області від 16.02.2017 у справі №908/92/17 про відмову в задоволенні даного позову, яке залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 17.07.2017, в подальшому було скасовано постановою Вищого господарського суду України від 17.10.2017 із направленням справи на новий розгляд до господарського суду Запорізької області.

Наразі справа №908/92/17 по суті не розглянута. Втім, розгляд справи №908/92/17 обєктивно не перешкоджає господарському суду встановити обставини щодо виконання (невиконання) договору про заснування ТОВ «ЗТМК» при розгляді спору у справі №910/1245/17 про розірвання цього договору і повернення майна.

З урахуванням скасування постанови Донецького апеляційного господарського суду від 17.07.2017 у справі №908/92/17 суд не приймає посилання відповідача-1 на встановлені даною постановою обставини щодо відсутності вини відповідача-2 в невиконанні програми модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК».

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Частиною 2 статті 651 Цивільного кодексу України встановлено, що договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Враховуючи те, що відповідачем-2 не виконані в повній мірі інвестиційні зобовязання за договором і строки виконання цих зобовязань спливли, а мета, для досягнення якої укладався договір, не досягнута, суд визнав допущені відповідачем-2 порушення істотними і такими, що в значній мірі позбавили позивача того, на що він розраховував при укладенні договору, а саме: здійснення технічної модернізації виробництва та отримання прибутку за рахунок виробничої і підприємницької діяльності, ефективне управління майном та коштами товариства (п. 3.1 договору).

Зазначеними діями відповідача-2 порушено інтереси держави в особі Фонду державного майна України щодо ефективного управління державним майном, досягнення техніко-економічних показників ефективності діяльності товариства, що передбачалось при створенні товариства. У звязку з цим позов обґрунтовано предявлено прокурором з метою захисту інтересів держави.

З урахуванням встановлених судом обставин позовна вимога про розірвання договору про заснування товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат від 22.02.2013 №85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, укладених Фондом державного майна України та Компанією Толексіс Трейдінг Лімітед, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Згідно з ч. ч. 2, 3, 4 ст. 653 Цивільного кодексу України у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

Виходячи з визначення, ознак, принципів та сфер застосування державно-приватного партнерства, що наведені у ст. ст. 1, 3, 4, 5, 14 Закону України від 01.07.2010 № 2404-VI «Про державно-приватне партнерство» в редакції, яка діяла на момент укладення договору сторонами, співробітництво між державою в особі Фонду державного майна України та Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» на основі договору з метою забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності товариства, модернізації виробництва за допомогою залучення інвестицій приватного партнера, який визначався на конкурсних засадах в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, охоплюється поняттям державно-приватного партнерства.

Щодо доводів відповідача-1 про те, що дія даного Закону не поширюється на договір про заснування ТОВ «ЗТМК», суд зазначає, що хоч у договорі і відсутнє посилання на даний закон, однак за всіма ознаками по суті та щодо порядку відбору недержавного партнера укладений сторонами договір охоплюється поняттям державно-приватного партнерства. Тому норми цього Закону підлягають застосуванню до спірних правовідносин сторін.

Частиною 3 статті 7 Закону України від 01.07.2010 № 2404-VI «Про державно-приватне партнерство» встановлено, що передача об'єктів, які перебувають у державній власності приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності на ці об'єкти до приватного партнера. Такі об'єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

Дане положення законодавства кореспондується з умовою пункту 20.8 договору, якою передбачено, що в разі розірвання даного договору майновий комплекс державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» повертається державі в особі Фонду державного майна України як учаснику товариства.

Враховуючи зазначене, розірвання договору про заснування товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат №85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013 є підставою для повернення державному партнеру майнового комплексу ДП «ЗТМК», який був переданий на виконання договору державно-приватного партнерства.

Таким чином, правова підстава для утримання зазначеного майна відповідачем-1 відпала.

На підставі ч. 1 ст. 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Згідно з ч. 1 ст. 1213 Цивільного кодексу України набувач зобов'язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.

Щодо зауважень відповідача-1 про те, що він не є стороною договору №85 від 22.02.2013, а тому на нього не поширюється обовязок за цим договором повернути майно, суд зазначає, що положення глави 13 Цивільного кодексу України (набуття, збереження майна без достатньої правової підстави) застосовуються незалежно від того, чи було безпідставне набуття або збереження майна результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події (ч. 2 ст. 1212 Цивільного кодексу України).

Враховуючи зазначене, з урахуванням того, що правова підстава для утримання відповідачем-1 майна, переданого йому позивачем, відпала, позовна вимога про зобовязання відповідача-1 повернути до сфери управління Фонду державного майна України майно, визначене в «Акті приймання-передачі майнового комплексу Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат»» від 31.12.2013 з додатками № № 1 5 і передавальному акті від 30.09.2015 №284 з додатком №1 (передавальний баланс) є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Щодо заяви відповідача-2 про сплив строків позовної давності за усіма позовними вимогами суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 Цивільного кодексу України).

Про порушення відповідачем-2 зобовязань за договором № 85 від 22.02.2013 позивач дізнався вкінці І кварталу 2015 року, коли закінчився строк освоєння інвестиційних коштів за стратегічною програмою розвитку товариства, а тому на момент подання позову в даній справі (25.01.2017 згідно штампу вхідної кореспонденції господарського суду м. Києва на оригіналі позову, том 1, а.с. 49) строк позовної давності за вимогою про розірвання цього договору у звязку з істотним порушенням зобовязань відповідачем-2 не сплив.

За вимогою про повернення майна, яка предявлена до відповідача-1, позовна даність на момент предявлення позову не спливла, оскільки дана вимога є похідною від вимоги про розірвання договору № 85 від 22.02.2013 і підстави для її задоволення стали наявні у звязку з розірванням цього договору.

Таким чином, позовні вимоги є обґрунтованими та задовольняються судом повністю.

Щодо вирішення питання про розподіл судових витрат суд зазначає наступне:

Згідно з ч. 9 ст. 129 ГПК України у випадку, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи те, що спір виник внаслідок невиконання зобовязань відповідачем-2, у звязку з чим у відповідача-1 виникло зобовязання повернути майно позивачу, суд дійшов висновку про покладення судових витрат у повному обсязі за даним позовом на відповідача-2.

Судові витрати складаються з:

- судового збору за немайновою вимогою про розірвання договору в сумі 1600,00 грн., які підлягають стягненню з відповідача-2 на користь Генеральної прокуратури України, яка сплатила цей судовий збір;

- судового збору за майновою вимогою про повернення майна в сумі 240 000,00 грн. (з урахуванням вартості майна за договором в редакції додаткової угоди 749 164 000,00 грн. застосована максимальна ставка судового збору: 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2017 року: 1600,00 грн. х 150 = 240 000,00 грн.). Із них з відповідача-2 підлягає стягненню на користь Генеральної прокуратури України судовий збір в розмірі 1600,00 грн., який сплачений при поданні позову, а недоплата судового збору в сумі 238 400,00 грн. підлягає стягненню в дохід Державного бюджету України.

Суд звертає увагу: вимога про повернення майна на підстав ст. 1212 Цивільного кодексу України є саме майновою, що прямо передбачено п. 2 ч. 1 ст. 163 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 129, 232, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, Фонду державного майна України до Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед про розірвання договору про заснування товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат, до Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат про повернення майна задовольнити.

Розірвати договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат № 85 від 22.02.2013, укладений Фондом державного майна України вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, ) та Компанією Толексіс Трейдінг Лімітед (ОСОБА_5 Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.К. 3035, Лімассол, Кіпр, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат реєстрації НЕ 148292 від 11.05.2004)/ Tolexis Trading Limited (Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Business Centre, 6th floor, office 3&P, P.C. 3035, Limassol, Cyprus), в повному обсязі.

Зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат (69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18, ) повернути до сфери управління Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, ) майно, визначене в «Акті приймання-передачі майнового комплексу Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат»» від 31.12.2013 з додатками №№ 1 5 і передавальному акті від 30.09.2015 №284 з додатком №1 (передавальний баланс).

Стягнути з Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед (ОСОБА_5 Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.К. 3035, Лімассол, Кіпр, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат реєстрації НЕ 148292 від 11.05.2004)/ Tolexis Trading Limited (Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Business Centre, 6th floor, office 3&4, P.C. 3035, Limassol, Cyprus) на користь Генеральної прокуратури України (вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011, ) витрати зі сплати судового збору в сумі 3200,00 грн. (три тисячі двісті грн. 00 коп.).

Стягнути з Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед (ОСОБА_5 Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.К. 3035, Лімассол, Кіпр, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат реєстрації НЕ 148292 від 11.05.2004)/ Tolexis Trading Limited (Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Business Centre, 6th floor, office 3&н, P.C. 3035, Limassol, Cyprus) в дохід Державного бюджету України (отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106; код за ; банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві; код банку отримувача: 820019; рахунок отримувача: 0001; код класифікації бюджету: 22030106, стягувач - Державна судова адміністрація України, вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601, ідентифікаційний код 26255795) судовий збір у розмірі 238 400,00 грн. (двісті тридцять вісім тисяч чотириста грн. 00 коп.).

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до пп. 17.5 п. 1 розділу ХI Перехідних положень, ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК України учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обовязки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду до Донецького апеляційного господарського суду через господарський суд Запорізької області протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 09.07.2018.

Головуючий суддя О.В. Федорова

Судді О.С. Боєва

ОСОБА_6