ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.07.2018 Справа № Б15/101-08

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

до боржника "971 Управління начальника робіт", м. Дніпро

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство "971 Управління начальника робіт", м. Дніпро перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Величко В.Ю.

18.12.17р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №02-16/650 від 18.12.17р. ліквідатора Величка В.Ю. про стягнення з ОСОБА_2 безпідставно списаних грошових коштів банкрута.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.17р. залучено до участі у справі про банкрутство арбітражного керуючого ОСОБА_2, свідоцтво №176 від 12.02.2013р., призначено судове засідання на 06.02.2018р.

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.18р., 19.03.18р. відкладено судові засідання на інші дати для витребування додаткових документів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.05.18р. відкладено розгляд заяви ліквідатора на 03.07.18р.

15.05.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №02-16/712 від 15.05.18р. ліквідатора Величка В.Ю., в якому останній просить:

- витребувати в Соборного ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області матеріали кримінального провадження № 0000005 по якому прийнято рішення про закриття;

- зобов'язати Соборний ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області в порядку п. 7 Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.16р. № 296 матеріали кримінального провадження № 0000005 надіслати до господарського суду Дніпропетровської області через канцелярію.

Вказане вище клопотання ліквідатора, обґрунтоване наступним.

21.05.15р. працівниками правоохоронних органів вилучено та долучено до матеріалів кримінальної справи (кримінальне провадження №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України) наступні документи:

- документи, що підтверджують витрати арбітражного керуючого ОСОБА_2 за час виконання ним повноважень ліквідатора "971 УНР" на 116 аркушах;

- акт позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності "971 Управління начальника робіт" від 11.04.2016 року за № 08-20/9;

- касова книга "971 УНР" з 08.12.2011р. по 19.08.2013р 1 прим./50 арк.;

- касова книга "971 УНР" з 20.08.2013 р. по 27.12.2013р. 1 прим./50 арк.;

- касові документи "971 УНР" за період з 01.02.2012р по 27.12.2013р. 20 папок;

- касова книга військової автобази АБ 3334 за період з 12.05.2011р. по 18.07.2012р. 1 прим./50 арк.;

- касова книга військової автобази АБ 3334 за період з 06.08.2012р. по 28.08.201Зр. 1 прим./50 арк.;

- касові документи військової автобази АБ 3334 за період з 01.01.2012р. по 3 1.12.2012р;

- касові документи військової автобази АБ 3334 за період з 01.01.2013р. по 28.08.2013р.;

- відомість розподілення заробітної плати робітникам "971 УНР" за період з 30.10.2012р. по 29.04.2013р. на 9 арк.;

- відомість розподілення заробітної плати робітникам "971 УНР" та військової автобази АБ 3334 за період з 30.10.2012р. по 05.07.2013р. на 9 арк.; .

- виписки банку про рух грошових коштів "971 УНР" р/р 3214 за період з 01.05.2011 р. по 30.12.2012р. на 24 арк.;

- виписки банку про рух грошових коштів "971 УНР" р/р 3214 за період з 01.12.2012 р. по 30.12.2013р. на 57 арк.;

- виписки банку про рух грошових коштів "971 УНР" р/р 3214 за період з 01.01.2014р. по 22.10.2014р. на 14 арк.;

- виписки банку про рух грошових коштів військової автобази АБ 3334 р/р 4001 за період з 01.01.2011р. по 09.10.2013р. на 34 арк.;

- виписки банку про рух грошових коштів військової автобази АБ 3334 р/р 9497 за період з 01.01.2011р. по 28.10.2014р на 26 арк.

Вказані документи характеризують всі операції, які проведені з грошовими коштами "971 Управління начальника робіт" за період ліквідаційної процедури, в тому числі й операції, які підтверджують витрати колишнього ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_2, понесені ним в ході ліквідаційної процедури.

В матеріалах кримінального провадження №0000005 містяться відомості, факти, документи, які підтверджують питання правомірності витрачання грошових коштів під час ліквідаційної процедури "971 Управління начальника робіт".

Представником арбітражного керуючого ОСОБА_2 в судовому засіданні 15.05.18р. повідомлено про закриття кримінального провадження №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 Кримінального кодексу України на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, у зв'язку з встановленням відсутності в діяннях складу кримінального правопорушення.

Інструкцією з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.16р. № 296 передбачено, що витребування в органів досудового розслідування матеріалів кримінальних проваджень на запит суду здійснюється виключно у випадку, якщо органом досудового розслідування прийнято рішення про закриття такого кримінального провадження (п. 2 ч. 1 Розділу 5 Інструкції).

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у раз неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа, причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

16.05.18р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання № 02-16/712 від 15.05.18р. ліквідатора про витребування інформації;

- витребувано в Соборного ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області матеріали кримінального провадження №0000005, по якому прийнято рішення про закриття;

- зобов'язано Соборний ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області в порядку п. 7 Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.16р. № 296 матеріали кримінального провадження № 0000005 надіслати у строк до 16.06.18р. до господарського суду Дніпропетровської області через канцелярію.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.18р. відкладено судове засідання на 24.07.18р. щодо розгляду заяви №02-16/650 від 18.12.17р. ліквідатора Величка В.Ю. про стягнення з ОСОБА_2 безпідставно списаних грошових коштів банкрута.

Станом на 06.07.18р. Соборним ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, на виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.18р., не надано матеріали кримінального провадження № 0000005.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за доцільне повторно зобов'язати Соборний ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.18р.

Керуючись ч. 1 ст. 81, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати в Соборного ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області матеріали кримінального провадження №0000005, по якому прийнято рішення про закриття.

Повторно зобов'язати Соборний ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області в порядку п. 7 Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.16р. № 296 матеріали кримінального провадження № 0000005 надіслати у строк до 24.07.18р. до господарського суду Дніпропетровської області через канцелярію.

Ухвала набирає законної сили з 06.07.18р. та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша