УХВАЛА

м. Київ

03.07.2018Справа № 910/21454/17

За позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

до Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"

про стягнення грошових коштів

Господарський суд міста Київ у складі судді Коткова О.В., розглянувши без виклику представників сторін клопотання судових експертів Денисенко О.В. та Матвєєвої Ю.О. про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2018 року у справі №910/21454/17 було призначено судову економічну експертизу, проведення експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, зобов'язано учасників судового процесу надати на вимогу експерта всі необхідні для проведення судової експертизи документи, зупинено провадження у справі.

12.04.2018 року матеріали справи було скеровано до експертної установи.

02.07.2018 року на адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання судових експертів Денисенко О.В. та Матвєєвої Ю.О. про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, відповідно до якого судові експерти повідомляють про необхідність надання учасниками справи додаткових документів для проведення експертизи.

Відповідно до частини третьої статті 102 Господарського процесуального кодексу України при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Положеннями статті 81 Господарського процесуального кодексу України встановлено:

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом (частина 1).

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (частина 3).

Враховуючи, що законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу, суд вважає клопотання судових експертів в даній справі обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, суд вважає за необхідне звернути увагу учасників справи на положення частини 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якої у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Керуючись ст.ст. 81, 102, 228, 230 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №910/21454/17.

2. Задовольнити клопотання судових експертів Денисенко О.В. та Матвєєвої Ю.О. про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

3. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" належним чином засвідчені копії наступних документів:

- банківські виписки (не руху коштів, а саме виписок за формою 281) по рахунках, відкритих за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3764/2-1 від 29.12.2011р. за весь період дії договору з обов'язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу»;

- банківські документи (платіжні доручення, виписки банку), що підтверджують погашення ПАТ «Українська Залізниця» заборгованості за кредитним договором №20/3764/2-1 від 29.12.2011р. з обов'язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу» за основною сумою боргу, відсоткам, нарахованим за користування кредитними коштами, пені за прострочення погашень основної заборгованості та сплату процентів, 3% річних по тілу кредиту та відсотках;

- банківські виписки, що підтверджують нарахування ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» пені, нарахованої за прострочення погашень основної заборгованості та сплату процентів за користування кредитними коштами за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3764/2-1 від 29.12.2011р.;

- дані бухгалтерського обліку ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», що підтверджують нарахування пені, нарахованої за прострочення погашень основної заборгованості та сплату процентів за користування кредитними коштами за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3764/2-1 від 29.12.2011р.;

- положення про кредитування ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» за весь час кредитування;

- положення про облікову політику ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» або витяг з нього щодо методу нарахування процентів юридичних осіб у доларах США;

- положення про кредитування ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» юридичних осіб у доларах США;

- документи, що підтверджують невиконання ПАТ «Українська Залізниця» умов кредитного договору №20/3764/2-1 від 29.12.2011р., а саме незабезпечення щомісячних надходжень грошових коштів в розмірі 300 000 000,00грн. на поточні рахунки ПАТ «Українська Залізниця», що були відкриті в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» за період листопад 2016 року - жовтень 2017 року;

- контр-розрахунок заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3764/2-1 від 29.12.2011р. станом на 22.11.2017р.;

- інші документи, що стосуються підтвердження отримання та повернення кредитних коштів за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3764/2-1 від 29.12.2011р. станом на 22.11.2017р.

4. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" належним чином засвідчені копії наступних документів:

- банківські виписки (не руху коштів, а саме виписок за формою 281) по рахунках, відкритих за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3764/2-1 від 29.12.2011р. за весь період дії договору з обов'язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу»;

- банківські документи (платіжні доручення, виписки банку), що підтверджують погашення ПАТ «Українська Залізниця» заборгованості за кредитним договором №20/3764/2-1 від 29.12.2011р. з обов'язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу» за основною сумою боргу, відсоткам, нарахованим за користування кредитними коштами, пені за прострочення погашень основної заборгованості та сплату процентів, 3% річних по тілу кредиту та відсотках;

- документи, що підтверджують невиконання ПАТ «Українська Залізниця» умов кредитного договору №20/3764/2-1 від 29.12.2011р., а саме незабезпечення щомісячних надходжень грошових коштів в розмірі 300 000 000,00грн. на поточні рахунки ПАТ «Українська Залізниця», що були відкриті в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» за період листопад 2016 року - жовтень 2017 року;

- контр-розрахунок заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3764/2-1 від 29.12.2011р. станом на 22.11.2017р.;

- інші документи, що стосуються підтвердження отримання та повернення кредитних коштів за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3764/2-1 від 29.12.2011р. станом на 22.11.2017р.

5. Витребувані матеріали учасникам справи надати Господарському суду міста Києва в п'ятиденний строк від дня отримання даної ухвали.

6. Копію ухвали надіслати судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Денисенко О.В. та Матвєєвій Ю.О.

7. Зупинити провадження у справі №910/21454/17.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Дата підписання - 03 липня 2018 року.

Ухвала підлягає оскарженню в порядку передбаченому ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Котков