КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"05" липня 2018 р. Справа№ 910/8252/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Зубець Л.П.

суддів: Мартюк А.І.

Алданової С.О.

секретар: Іванов О.О.

за участю представників:

від позивача - Сиротін Д.В.;

від відповідача - не з'явився;

від третьої особи 1 - Беніцька В.І.;

від третьої особи 2 - Сміян Т.І.;

від третьої особи 3 - Кобець І.В.

розглядаючи у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 12.09.2017р.

у справі №910/8252/17 (суддя Отрош І.М.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова

компанія "Європейське бюро реструктуризації"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіріус-95"

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко"

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська

фармацевтична компанія

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю

"Медичний центр "М.Т.К"

про стягнення 1 103 573,86 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.09.2017 у справі №910/8252/17 у позові відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду, позивач звернувся до Київського апеляційного Господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 12.09.2017 у справі №910/8252/17 повністю, та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.10.2017 апеляційну скаргу було прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 02.11.2017.

01.11.2017 та 02.11.2017 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду надійшли:

- письмові пояснення третьої особи-1, в яких вона підтримала апеляційну скаргу та просила скасувати рішення місцевого господарського суду;

- заперечення третьої особи-2 на апеляційну скаргу;

- письмові пояснення третьої особи-3, в яких вона просила залишити без задоволення апеляційну скаргу позивача;

- клопотання позивача та третьої особи-1 про призначення у справі судово-технічної та почеркознавчої експертизи документів.

В судовому засіданні 02.11.2017 на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України було оголошено перерву до 23.11.2017.

16.11.2017 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від відповідача надійшли заперечення на клопотання про призначення у справі судової експертизи.

21.11.2017 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від відповідача надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів.

23.11.2017 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від третьої особи-2 надійшли заперечення проти клопотання про проведення експертизи.

У зв'язку з перебуванням головуючого судді Зубець Л.П. на лікарняному, судове засідання призначене на 23.11.2017, не відбулося.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.11.2017, у зв'язку з виходом головуючого судді (доповідача) Зубець Л.П. з лікарняного, справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 14.12.2017.

11.12.2017 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

13.12.2017 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від третьої особи-3 надійшли письмові пояснення по справі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 (залишеною без змін постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.02.2018 в частині зупинення провадження) у справі №910/8252/17 призначено судову почеркознавчу та технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. Апеляційне провадження зупинено до закінчення експертних досліджень і отримання судом висновків експертів.

14.12.2017 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від третьої особи-1 надійшло клопотання про долучення зразків підпису директора ТОВ "Фрам Ко" ОСОБА_7 та зразків печатки ТОВ "Фрам Ко".

Після повернення матеріалів справи №910/8252/17 з Касаційного господарського суду у складі Верховного суду 10.04.2018 Київським апеляційним господарським судом були направлені зазначені матеріали до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення почеркознавчої та технічної експертизи.

10.05.2018 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло клопотання судового експерта №8-4/864 від 18.04.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення почеркознавчої та технічної експертизи, а саме оригіналу Договору про відступлення права вимоги № 2/17 від 14.03.2017, вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 (підписи, рукописні записи, виконані у оригіналах документів, кульковими пишучими пристроями, в яких достовірно встановлено, що рукописний текст та підписи виконано самостійно власноруч ОСОБА_7.) та порівняльні зразки відбитків печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко".

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.05.2018 поновлено апеляційне провадження у справі №910/8252/17, призначено до розгляду в судовому засіданні на 24.05.2018.

Окрім того, зобов'язано відповідача надати оригінал Договору про відступлення права вимоги № 2/17 від 14.03.2017 для його експертного дослідження та зобов'язано третю особу 1 надати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 у тому числі і зіставлювані за часом виконання з досліджуваними документами (період 2017 року).

23.05.2018 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення судового засідання призначеного на 24.05.2018, оскільки останній перебуває за кордоном, також зазначено, що інший повноважний представник, який брав участь у розгляді справи також не може з'явитися до Київського апеляційного господарського суду, в зв'язку з перебуванням у відрядженні. Також представник відповідача повідомив про неможливість надати на вимогу ухвали Київського апеляційного господарського суду від 10.05.2018 оригіналу Договору про відступлення права вимоги № 2/17 від 14.03.2017, оскільки останній був вилучений у відповідача правоохоронними органами.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.05.2018, у зв'язку із перебуванням судді Алданової С.О., яка входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відряджені з 24.05.2018, для розгляду апеляційної скарги у справі №910/8252/17 сформовано колегію суддів у складі головуючого судді: Зубець Л.П., суддів: Мартюк А.І., Ткаченка Б.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2018 у складі суддів: Зубець Л.П. (головуюча), Мартюк А.І., Ткаченка Б.О., апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації" прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 24.05.2018.

24.05.2018 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від третьої особи 1 надійшло клопотання про приєднання документів до матеріалів справи №910/8252/17.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2018 задоволено клопотання про відкладення розгляду справи, розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації" на рішення Господарського суду міста Києва від 12.09.2017 у справі №910/8252/17 відкладено на 07.06.2018. Окрім того, зобов'язано відповідача надати суду документально підтверджену інформацію щодо вилучення правоохоронними органами оригіналу Договору про відступлення права вимоги № 2/17 від 14.03.2017.

07.06.2018 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від відповідача надійшли:

- клопотання про приєднання судової практики в аналогічних справах для врахування правових висновків Верховного суду;

- клопотання про приєднання документів, а саме копії листа СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області №5411 від 06.06.2018.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.06.2018, у зв'язку із перебуванням судді Ткаченка Б.О., який входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, на лікарняному з 05.06.2018, для розгляду апеляційної скарги у справі №910/8252/17 сформовано колегію суддів у складі головуючого судді: Зубець Л.П., суддів: Мартюк А.І., Алданова С.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2018 у складі суддів: Зубець Л.П. (головуюча), Мартюк А.І., Алданова С.О., апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації" прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 07.06.2018.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2018 витребувано з СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області інформацію щодо наявного кримінального провадження, в рамках якого було вилучено у Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіріус-95" оригінал Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017 та його стану. Розгляд апеляційної скарги відкладено на 05.07.2018.

13.06.2018 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від третьої особи 1 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

18.06.2018 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло повідомлення судового експерта №8-4/864 від 11.06.2018 про неможливість проведення судової експертизи, у зв'язку з відсутністю в розпорядженні експерта досліджуваного документу та порівняльних зразків по справі 910/8252/17.

Київський апеляційний господарський суд листом №09.1-18/2396/18 від 20.06.2018 повідомив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України про те, що станом на 20.06.2018 очікується інформація з СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області щодо наявного кримінального провадження, в рамках якого було вилучено досліджуваний документ, а саме оригінал Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017.

Після отримання інформації, а також достатньої кількості досліджуваного матеріалу для проведення почеркознавчої та технічної судової експертизи, Київським апеляційним господарським судом буде ухвалено рішення про направлення матеріалів до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

03.07.2018 на виконання ухвали Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2018 надійшло повідомлення №5411 від 21.06.2018 від Ірпінського відділу поліції ГУ НП в Київській області про те що, в провадженні слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000419 від 23.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

13.03.2018 в даному кримінальному провадженні було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДІ судових експертиз, яку для виконання 13.03.2018 разом з оригіналом Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017 було направлено до Київського НДІ судових експертиз.

Для вирішення експертам були поставлені наступні запитання:

- ким ОСОБА_7 чи іншою особою виконаний підпис в примірнику №1 Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017 в графі "Генеральний директор ОСОБА_7 ";

- ким ОСОБА_7 чи іншою особою виконаний підпис в примірнику №2 Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017 в графі "Генеральний директор ОСОБА_7 ";

- коли, 14.04.2017 чи в іншу дату був виконаний підпис в двох примірниках Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017 в графі "Генеральний директор ОСОБА_7 ".

03.07.2018 через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від надійшли:

- від третьої особи 1 клопотання про витребування заяви- повідомлення ТОВ "Сіріус-95" про кримінальне правопорушення та оригіналу Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017;

- від відповідача клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у звязку з неможливістю прибути в судове засідання 05.07.2018, оскільки повноважний представник перебуває у відпустці.

В судове засідання 05.07.2018 з'явилися повноважні представники позивача, третіх осіб 1, 2, 3.

Представник відповідача в судове засідання 05.07.2018 не з'явився.

В судовому засіданні 05.07.2018 представники позивача, третьої особи 1 зазначили про відсутність підстав відкладення розгляду справи на іншу дату, представники третіх осіб 2, 3 щодо задоволення клопотання відповідача про відкладення розгляду справи поклалися на розсуд суду.

Колегія суддів порадившись на місці ухвалила розглядати справу в судовому засіданні 05.07.2018 за відсутності представника відповідача.

Представник третьої особи 1 підтримав подане клопотання про витребування документів та просив витребувати у Київського НДІ судових експертиз належним чином засвідчену копію заяви- повідомлення ТОВ "Сіріус-95" про кримінальне правопорушення, подану до Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області на підставі якої в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000419, розпочато досудове розслідування та 13.03.2018 направлено СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області до Київського НДІ судових експертиз у зв'язку з призначенням судової почеркознавчої експертизи в даному кримінальному провадженні постановою СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області від 13.03.2018 проведення якої доручено експертам Київського НДІ судових експертиз.

Витребувати у Київського НДІ судових експертиз для проведення судової почеркознавчої та технічної експертизи, призначеної Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 у справі №910/8252/17 перший або другий примірник оригіналу Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017, який міститься в матеріалах кримінального провадження №0000419 направленого 13.03.2018 СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області до Київського НДІ судових експертиз разом з матеріалами кримінального провадження №0000419 в зв'язку з призначенням постановою СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області від 13.03.2018 судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДІ судових експертиз.

Витребувати у Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області належним чином засвідчену копію заяви- повідомлення ТОВ "Сіріус-95" про кримінальне правопорушення, подану до Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області на підставі якої в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000419 та розпочато досудове розслідування.

Витребувати у Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області для проведення судової почеркознавчої та технічної експертизи, призначеної Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 у справі №910/8252/17 перший або другий примірник оригіналу Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017, який міститься в матеріалах кримінального провадження №0000419 наданого ТОВ "Сіріус-95".

Обгрунтовуючи клопотання, представник третьої особи 1 зазначив про те, що слідчий Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області перед винесенням постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої 13.03.2018 було ним доручено експертам Київського НДІ судових експертиз не допитував у якості свідка генерального директора ТОВ "Фрам Ко"- ОСОБА_7 та для проведення даного експертного дослідження не відібрав у ОСОБА_7 ні експериментальних зразків його підпису, ні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_7

За таких умов, ТОВ "Фрам Ко" має всі підстави стверджувати, що існує висока вирогідність того, що Київським НДІ судових експертиз буде відмовлено у проведенні судової почеркознавчої експертизи, тому матеріали кримінального провадження №0000419 вже можуть бути повернені до Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області без експертного висновку.

Окрім того, ТОВ "Сіріус-95" зловживаючи своїми правами передав оригінали документів за власною ініціативою СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області, повідомивши слідство про кримінальне правопорушення- підроблення підпису генерального директора ТОВ "Фрам Ко" ОСОБА_7 на Договорі про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017, про яку заявляє третя особа 1 у справі №910/8252/17.

Вказана обставина може бути доведена тільки шляхом залучення до матеріалів даної справи заяви ТОВ "Сіріус-95", поданої до СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області за якою в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000419 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні 05.07.2018 представник позивача підтримав клопотання третьої особи 1 про витребування заяви- повідомлення ТОВ "Сіріус-95" про кримінальне правопорушення та оригіналу Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017, представники третіх осіб 2, 3 зазначили про те, що вважають дочекатися висновку судового експерта в кримінальному провадженні №0000419.

Відповідно до ч. 1 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Згідно з ч. 3 ст. 103 ГПК України експерт повинен забезпечити збереження об'єкта експертизи.

Статтями 228-229 ГПК України визначено право суду зупинити провадження у справі та строки, на які зупиняється провадження у справі.

У зв'язку з відсутністю інформації щодо висновку судового експерта Київського НДІ судових експертиз в кримінальному провадженні №0000419, колегія суддів вважає клопотання третьої особи 1 про витребування документів передчасним та таким, що не підлягає задоволенню.

Окрім того, враховуючи вилучення досліджуваного документу, а саме оригіналу Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017 у відповідача та третьої особи 2 СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області в рамках кримінального провадження №0000419, колегією суддів вирішено направити матеріали справи №910/8252/17 до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення судової експертизи по наявним у справі матеріалам відповідно до ухвали Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 до отримання висновку експерта.

Керуючись ст. ст. 228, 229, 234, Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити в задоволенні клопотання третьої особи 1 про витребування заяви- повідомлення ТОВ "Сіріус-95" про кримінальне правопорушення та оригіналу Договору про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017.

2. Направити матеріали справи №910/8252/17 (том 26, том 27, конверт з оригіналами документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_7 та вільні зразки відтиску печатки ТОВ "Фрам Ко") до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15) для проведення судової експертизи за наявними матеріалами, призначеної ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2017.

3. Поставити на вирішення експерта (експертів) наступні питання (відповідно до ухвали Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2017):

а) чи виконано підпис від імені керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко" ОСОБА_7 у Договорі про відступлення права вимоги № 2/17 від 14.03.2017р. тією особою від імені якої він зазначений- ОСОБА_7, чи іншою особою?

б) чи нанесено відтиск печатки в Договорі про відступлення права вимоги №2/17 від 14.03.2017р. оригінальною печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко"?

Додаткові документи, за клопотанням експерта, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_7 та вільні зразки відтиску печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко" для проведення почеркознавчої та технічної експертизи знаходяться в конверті з оригіналами документів по справі №910/8252/17, експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 та експериментальні зразки відтиску печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко" містяться в том 26 а.с. 229-238.

4. Відповідно до ст. 4 Закону України „Про судову експертизу" попередити особу (осіб), яка буде здійснювати експертне дослідження, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього (них) обов'язків відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати за проведеня судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко", яким необхідно звернутись до експертної установи за одержанням рахунку - фактури на здійснення попередньої оплати експертизи.

6. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/8252/17 до закінчення експертних досліджень і отримання судом висновків експертів.

7. Ухвалу надіслати учасникам судового процесу по справі та Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Головуючий суддя Л.П. Зубець

Судді А.І. Мартюк

С.О. Алданова