ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.06.2018 Справа № Б24/246-10

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Бондаренко О.М.

за участю представників сторін:

від кредитора - не з'явився

від боржника - не з'явився

розглянувши справу

за заявою Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД", м. Дніпропетровськ

до боржника Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, АДРЕСА_1, оф. 3 ()

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Справа № Б24/246-10 про банкрутство Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, АДРЕСА_1, оф. 3 () перебуває на стадії ліквідації.

15.05.18р. господарський суд Дніпропетровської області виніс ухвалу, в якій вирішено здійснити повторний запит до автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України для обрання кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора по даній справі.

Довідкою щодо кандидатури арбітражного керуючого (повторно) 15.05.18р. була обрана арбітражний керуючий Скоробогатова Дарина Володимирівна, свідоцтво №1784 від 02.12.16р.

Ухвалою від 16.05.2018р. господарський суд призначив судове засідання на 26.06.2018р. об 11:20год, зобов'язав арбітражного керуючого Скоробогатову Дарину Володимирівну (49044, м.Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 5) представити в судове засідання згоду на призначення ліквідатором у справі № Б24/246-10 про банкрутство Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, АДРЕСА_1, оф. 3 (), свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (професійна відповідальність арбітражного керуючого).

В судове засідання не з'явились арбітражний керуючий Скоробогатова Дарина Володимирівна, представники кредиторів - ПАТ "Банк Форум", Білоцерківської ОДПІ Київської області ДПС, ТОВ "Таїм", ТОВ "Ойл Ресурс", ТОВ "Маранта LTD", ПП "Ланжерон ОІЛ ", про місце, день та час судового засідання були належним чином повідомлені.

Вивчивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

Справа № Б24/246-10 про банкрутство Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" порушена господарським судом Дніпропетровської області 06.08.2010р. за нормами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбаченою ст.51.

Постановою від 19.08.10р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком до 19.08.11р., ліквідатором призначено Мягку Лілію Олегівну. (том 2, а/с 30-34)

З ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.03.2011р. вбачається, що представник ПАТ "Банк Форум", м.Київ - Сиротенко Л.П. 16.11.2010р. був ознайомлений з матеріалами справи, а саме, постановою господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.10р. (том 2, а/с 126).

Крім того, згідно з протоколом № 1 зборів кредиторів Дочірнього підприємства "Інвест -Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" від 16.11.2010 року (а/с.112 - 113, том 2) вбачається, що Публічне акціонерне товариство "Банк Форум", як кредитор був обізнаний з фактом прийняття постанови господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2010 року про визнання боржника банкрутом та її правовими наслідками. (том 3, а/с 53-55).

Слід зазначити, що ПАТ "Банк Форум", неодноразово, оскаржував ухвали господарського суду Дніпропетровської області, постанови та ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду, постанови Вищого господарського суду України, але жодного разу скарги задоволені не були. (том 1 - том 4)

Крім того, представником ПАТ "Банк Форум" 11.03.13р. була подана заява про заміну ліквідатора Мягкої Л.О. з уточненнями від 29.03.13р. (том 5, а/с 60-62, том 5, а/с 79-81), підстави для усунення були наступні:

- ліквідатором не проведено аналізу фінансового становища банкрута;

- не здійснено належної оцінки майна банкрута;

- "Більш того, за три роки ліквідатором Мягкою Л.О. взагалі не зроблено будь-яких обов'язків, передбаченою ст.25 Закону, та в матеріалах справи відсутні такі докази". Однак, такі докази не було надано суду.

Тобто, представник ПАТ "Банк Форум" ознайомившись з матеріалами справи (16.11.2010р.) не звернув увагу, що в томі 1, а/с 25-150, знаходиться фінансовий аналіз, зроблений Аудиторською фірмою.

Крім того, ліквідатор Мягка Л.О. надала до справи оцінку майна, а ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2011р. заява ПАТ "Банк Форум" щодо проведення оцінки майна було відмовлено.

Ухвалою від 02.04.13р. господарський суд Дніпропетровської області усунув від виконання обов'язків ліквідатора по справі № Б24/246-10 про банкрутство Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, АДРЕСА_1, оф. 3 () Мягку Лілію Олегівну (АДРЕСА_1, офіс 3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та призначив ліквідатором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД" арбітражного керуючого Бакуліна Івана Сергійовича (свідоцтво № 98 від 01.02.2013р., 49027, м.Дніпропетровськ, а/с1789), кандидатура якого була надана ПАТ "Банк Форум" (том 5, а/с 90-93)

З наданого ліквідатором Бакуліним І.С. звіту за період з 02.04.2013р. по 12.09.2013р. вбачається, що ліквідатор Мягка Л.О. ігнорує вимоги щодо передачі бухгалтерської та іншої документації підприємства банкрута (том 5, а/с 134-136)

В матеріалах справи (а/с 138, том 5) знаходиться лист арбітражного керуючого Мягкої Л.О. від 11.04.2013р., яка повідомила ліквідатора Бакуліна І.С., що бухгалтерську документацію, печатки, штампи передасть після розгляду її апеляційної скарги від 02.04.2013р.

13.11.2013р. між арбітражним керуючим Мягкою Л.О. та ліквідатором Бакуліним І.С. був підписаний Акт приймання-передачі документів підприємства банкрута (том 5, а/с 225-249; том 6, а/с 1-14)

В матеріалах справи (а/с 250, том 5) знаходиться повідомлення від ГУ МВС України в Дніпропетровській області Кіровського РВ ДМУ на адресу Мягкої Л.О., в якому зазначено, що 15.11.2013р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004860 за наступним фактом: 15.11.2013р. в період часу з 10:00 до 10:30 невстановлена особа, знаходячись за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шмідта, 2, в районі ЦР "Озерка", шляхом вільного доступу, таємно викрала з автомобілю марки "Део Матіз" фінансово-господарську документацію банкрута.

На а/с 32-34, том 6 знаходиться копія повідомлення, яке адресовано Прокурору Дніпропетровської області, надіслане ліквідатором Бакуліним І.С.

З повідомлення вбачається, що ліквідатором Мягкою Л.О. був скоєний злочин, передбачений ч.2, ч.5 ст.191 та ч.1, ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України.

З цього повідомлення господарському суду стало відомо, що ліквідатор Мягка Л.О. у квітні 2011р. звернулась до господарського суду м.Києва з позовною заявою про стягнення з ТОВ "Петрол-Трейд" суми 810 849,60грн., за результатами розгляду позовної заяви по справі № 55/121, 22.04.2011р. була затверджена мирова угода. З ухвали вбачається, що за ТОВ ""Петрол-Трейд" було визнано право власності на все майно, яке було у заставі ПАТ "Банк Форум".

В подальшому ТОВ "Петрол-Трейд" нерухоме майно передало ДП "Інвест-Плюс". Тобто, було зроблено все можливо, що б не віддавати майно до банкрута в ліквідаційну масу.

Суд не може дослідити яким чином був скасований арешт не тільки для продажу на аукціоні, а і у цілому. Також, дослідження причетності ПАТ "Банк Форум" щодо продажу майна (заставного) без внесення відповідної суми на розрахунок біржі - це питання до правоохоронних органів, оскільки без згоди ПАТ "Банк Форум" заставне майно не могло бути реалізоване.

Крім того, розгляд справи Господарським судом м.Києва за № 55/121, це також питання повинно бути досліджено в правоохоронних органах, оскільки на той час вже була порушена справа № Б24/246-10 про банкрутство Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, АДРЕСА_1, оф. 3 (), аукіон відбувся в рамках справи про банкрутство.

27.01.2015р. господарський суд розглянув заяву арбітражного керуючого Бакуліна І.С. від 20.11.14р. щодо припинення його повноважень у справі, яку задовольнив у повному обсязі.

Згоду на призначення ліквідатором по даній справі надав арбітражний керуючий Гальченко Є.А.

Ухвалою від 27.01.15р. господарський суд Дніпропетровської області припинив повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бакуліна Івана Сергійовича (свідоцтво № 98 від 01.02.2013р., 49027, м.Дніпропетровськ, а/с1789) та призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Гальченка Євгена Анатолійовича, свідоцтво № 176 від 12.02.13р. (49098, м. Дніпропетровськ, а/с 4898, ідентифікаційний номер НОМЕР_2). (а/с 104-106, том 6)

Ліквідатор Гальченко Є.А. провів відповідну роботу, подав до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, протокол засідання комітету кредиторів, тощо.

17.05.2016р. ПАТ "БАНК ФОРУМ" направив скаргу за № б/н від 17.05.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора у справі № Б24/246-10 про банкрутство Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, АДРЕСА_1, оф. 3 (), в якій просив суд визнати виконання арбітражного керуючого Гальченко Є.А. обов'язків ліквідатора по даній справі неналежними (а/с 161-162, том 7)

Скарга Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" за № б/н від 17.05.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора у справі № Б24/246-10 про банкрутство Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" була розглянута судом 15.11.16р., за результатами якої в задоволенні було відмовлено. (а/с 76-81, том 8)

В подальшому ПАТ "Банк Форум", неодноразово, починаючи з 07.12.2016р. відкладав розгляд звіту та ліквідаційного балансу.

16.12.2016р. арбітражний керуючий Гальченко Є.А. подав заяву на припинення його повноважень по справі ( а/с 201, том 8)

В матеріалах справи (а/с 221, том 8) знаходиться заява арбітражного керуючого Мірошника Ігора Вікторовича про надання згоди на призначення його ліквідатором по справі.

24.01.2017р. на засіданні комітету кредиторів було прийнято рішення про звернення до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Мірошника І.В. Роботу арбітражного керуючого Гальченко Є.А. при виконання обов'язків ліквідатора по справі визнано задовільною. (протокол засідання комітету кредиторів № 11 від 24.01.2017р., а/с 38-41, том 9)

Ухвалою від 31.01.17р. господарський суд Дніпропетровської області припинив повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гальченка Євгена Анатолійовича, свідоцтво № 176 від 12.02.13р., призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича, свідоцтво № 820 від 17.04.13р. (а/с 64-67, том 9)

28.03.2017р. Дніпропетровський апеляційний господарський суд розглянув скаргу ПАТ "Банк Форум", в якій останній зазначив, що господарський суд не врахував думку ПАТ "Банк Форум" як забезпеченого кредитора щодо призначення ліквідатором по справі арбітражного керуючого Венської О.О.

Дніпропетровський апеляційний господарський суд визнав ухвалу господарського суду від 31.01.2017р. обґрунтованою, яка винесена з дотриманням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", про що зазначив в постанові від 28.03.2017р.

В задоволенні апеляційної скарги ПАТ "Банк Форум" відмовлено (а/с 177-179, том 9)

03.04.2017р. ліквідатор Мірошник І.В. направив до господарського суду звіт, ліквідаційний баланс з додатками (а/с 202- 213, том 9)

Ухвалою від 10.04.2017р. господарський суд призначив підсумкове засідання на 27.04.2017 об 14:40 год.

14.04.2017р. в касаційній скарзі ПАТ "Банк Форум" просив скасувати ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2017р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.03.2017р. щодо призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Мірошника І.В., просили призначити арбітражного керуючого Венську О.О.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.07.2017р. касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" в особі т.в.о. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Чернявської О.С. залишено без задоволення, постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.03.2017 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2017 в частині призначення ліквідатором Дочірнього підприємства "ІНВЕСТ-ПЛЮС" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" арбітражного керуючого Мірошника І.В. по справі № Б24/246-10 залишено без змін. (а/с 41-46, том 10)

01.03.2018р. господарський суд розглянув заяву ліквідатора Мірошника І.В. щодо припинення його повноважень у справі, яка була задоволена.

З березня 2018р. господарський суд Дніпропетровської області по справі № Б24/246-10 намагається через автоматизовану систему з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України призначити арбітражного керуючого, але жоден арбітражний керуючий не надав свою згоду.

Також, господарський суд звертався до ПАТ "Банк Форум", просив надати свою пропозицію на призначення ліквідатором у справі, оскільки останній не був згоден з рішенням комітету кредиторів щодо кандидатури ліквідатора, подавав апеляційні та касаційні скарги.

Однак, до теперішнього часу питання з призначенням ліквідатора по справі не вирішено, ПАТ "Банк Форум" не дає кандидатуру на призначення ліквідатором у справі № Б24/246-10.

Всі ухвали вже оскаржені, у зв'язку з чим у ПАТ "Банк Форум" відсутні підстави на подання чергової скарги.

Відсутня логіка в оскарженні ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2017р. та постанові Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.03.17р., постанові Вищого господарського суду України від 25.07.2017р. щодо призначення ліквідатором Мірошника І.В., а не Венської О.О., оскільки ПАТ "Банк Форум" не просить суд призначити останню ліквідатором у справі, знаючи, що жодний арбітражний керуючий не дасть свою згоду на його призначення ліквідатором у справі.

З вищеозначеного можна зробити висновок, що ПАТ "Банк Форум" зловживає своїми повноваженнями.

Якщо ПАТ "Банк Форум" вважає, що ліквідатори не виявили все майно, чи аукціон відбувся з порушенням, є винні, то є правоохоронні органи, до компетенції яких належить встановлення факту злочину.

Це стосується як ліквідатора Мягкої Л.О., яка реалізувала заставне майно через аукціон, на якому безкоштовно покупець отримав заставне майно ПАТ "Банк Форум", слід зазначити наступне.

Постановою від 19.08.10р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком до 19.08.11р., ліквідатором призначено Мягку Лілію Олегівну.

А вже 17.12.2010р. між підприємством боржника в особі ліквідатора Мягкої Л.О. та ТОВ "Петрол-Трейд" (покупець) було укладено Біржовий контракт (договір купівлі-продажу) № 7, щодо нерухомого майна: нежитлова будівля літ. "А"(АЗС), що розташована за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Івана Франка, буд. 15, загальною площею 365, 50 м2. Крім того, сторони підписали акт прийому-передачі, зареєстрував вказаний договір на біржі під № 12/17.

Ухвалою господарського суду м.Києва від 22.04.2011р. у справі № 55/121 за позовом ДП "ІНВЕСТ-ПЛЮС" ТОВ "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" до ТОВ "Петрол Трейд" було стягнуто з останнього 810 849,60грн.

22.04.2011р. господарський суд м.Києва по справі № 55/121 за позовною заявою ДП "ІНВЕСТ-ПЛЮС" ТОВ "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" до ТОВ "Петрол Трейд" про: стягнення 810 849, 60 грн. та за зустрічною позовною заявою ТОВ "Петрол Трейд" до ДП "ІНВЕСТ-ПЛЮС" ТОВ "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" про визнання дійсним Біржового контракту № 7 від 17.12.10р., укладеного між ДП "ІНВЕСТ-ПЛЮС" ТОВ "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" в особі ліквідатора Мягкої Лілії Олегівни (продавець) та ТОВ "Петрол-Трейд" (покупець) та визнання права власності на нерухоме майно, яке є предметом даного договору, затверджено мирову угоду, визнано право власності за ТОВ "Петрол-Трейд", який на теперішній час ліквідований, але за придбане нерухоме майно не розрахувався.

Представник ПАТ "Банк Форум", який починаючи з 2011р. подавав безпідставні заяви, скарги, які не були задоволені господарським судом, але надавали йому підстави для направлення справи до Дніпропетровського апеляційного господарського суду, Вищого господарського суду України, Верховного суду України.

Таким чином, ПАТ "Банк Форум"затягував процес отримання господарським судом Дніпропетровської області відповідних документів після продажу нерухомого майна на біржі ще 17.12.2010р.

У зв'язку з викладеним, суд вважає за доцільне направити до правоохоронних органів факти, які є в матеріалах справи. Для цього ПАТ "Банк Форум" необхідно направити пояснення з викладеного та засвідчені копії ухвали Господарського суду м.Києва по справі № 55/121, довіреності на уповноважених осіб, які приймали участь в судовому процесі, а також хто надавав згоду на продаж заставного майна ліквідатору Мягкій Л.О., листування з останньою, тощо.

Крім того, суд вважає, що у зв'язку з обставинами справи, що склалися, саме ПАТ "Банк Форум" необхідно надати пропозицію щодо кандидатури ліквідатора у справі.

Керуючись ст.ст.3, ч.ч.2, 3 ст.13, ст.ст.42, 43, 216 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.22,51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи на 31.07.2018 об 11:00.

Зобов'язати ПАТ "Банк Форум" надати відповідні докази, викладені в ухвалі господарського суду Дніпропетровської області від 26.06.2018р. по справі № Б24/246-10, а саме, засвідчені копії ухвали Господарського суду м.Києва по справі № 55/121, довіреності на уповноважених осіб, які приймали участь в судовому процесі, хто надавав згоду на продаж заставного майна ліквідатору Мягкій Л.О., листування з останньою.

Зобов'язати ПАТ "Банк Форум" надати ппропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого на призначення його ліквідатором по справі № Б24/246-10 про банкрутство Дочірнього підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, АДРЕСА_1, оф. 3 () за згодою.

Учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. У випадку зловживання процесуальними правами учасником судового процесу суд застосовує до нього заходи, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Ухвала набирає законної сили 26.06.2018р.

Суддя Л.М. Калиниченко