ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.07.2018 Справа № Б15/101-08

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.
при секретарі судового засідання Полевичек Д.А.

за участю представників сторін:
від боржника: Величко В.Ю. - ліквідатор

в засіданні приймали участь: Дичко С.М. - посвідчення №035515 від 07.09.15р., прокурор військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону

в засіданні приймали участь: Куртмоллаєв А.Е. - довіреність №220/384/д від 22.11.17р., представник Міністерства оборони України

від кредитора: ОСОБА_1 - кредитор по заробітній платі

від кредитора: Штанько А.О. - кредитор по заробітній платі

в засіданні приймали участь: Письменников В.О.

від кредитора: Поляков О.В. - довіреність №887 від 21.05.18р., представник АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

від кредитора: Стрельченко Л.В. - довіреність №2673/08/30 від 01.02.18р., представник Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

розглянувши заяву №02-16/649 від 18.12.17р. ліквідатора Величка В.Ю. про стягнення з Письменникова В.О. безпідставно списаних грошових коштів банкрута
у справі
за заявою Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

до боржника "971 Управління начальника робіт", м. Дніпро

про визнання банкрутом
ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство "971 Управління начальника робіт", м. Дніпро перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Величко В.Ю.

18.12.17р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №02-16/649 від 18.12.17р. ліквідатора Величка В.Ю., в якій просить стягнути з ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь Державної установи "971 Управління начальника робіт" (ідентифікаційний код 07737235, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Фурманова, 11, поштова адреса: 49000, м. Дніпро, а/с 56, ліквідаційний рахунок № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "ПриватБанк", МФО 305299) грошові кошти в сумі 30 710, 57 грн. (тридцять тисяч сімсот десять гривень 57 копійок).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.17р. залучено до участі у справі про банкрутство ОСОБА_2 , м. Дніпро, призначено судове засідання на 06.02.2018р. та зобов`язано:

- ліквідатора банкрута Величка В.Ю. у строк до 10.01.18р. направити до справи про банкрутство докази направлення копії заяви від 18.12.17р. №02-16/649 на адресу ОСОБА_2 ;

- ОСОБА_2 до дати судового засідання подати відзив на заяву ліквідатора та первинні докази в обґрунтування заперечень.

09.01.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання № 02-16/658 від 09.01.18р. ліквідатора з доказами направлення копії заяви від 18.12.17р. №02-16/649 на адресу ОСОБА_2 .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.18р. відкладено розгляд заяви на 19.03.18р. та повторно зобов`язано ОСОБА_2 виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.17р.

Станом на 19.03.18р. ОСОБА_2 вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.17р. не виконав, витребуваних судом документів не надав.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.18р. судове засідання відкладено на 15.05.18р., зобов`язано ОСОБА_2 у строк до 01.05.18р. подати до господарського суду Дніпропетровської області письмовий відзив з правовим обґрунтуванням заперечень щодо заяви ліквідатора (з посиланням на нормативно - правові акти).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.05.18р. повторно зобов`язано ОСОБА_2 виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.18р.

14.05.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ОСОБА_2 надійшов відзив на заяву ліквідатора, у якому просив відмовити у задоволені заяви ліквідатора у повному обсязі.

В судовому засіданні 15.05.18р. ліквідатор, зважаючи на наявність постанови слідчого від 13.04.18р. про закриття кримінального провадження, просив відкласти розгляд заяви до отримання копії постанови та надання оцінки її змісту.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.05.18р. відкладено розгляд заяви на 03.07.18р. та зобов`язано ліквідатора подати до господарського суду Дніпропетровської області копію постанови слідчого від 13.04.18р. про закриття кримінального провадження.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення ліквідатора, представників кредиторів та учасників провадження, господарський суд вважає за доцільне відмовити у задоволенні заяви ліквідатора банкрута Величка В.Ю. про стягнення з ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 30 710, 57 грн. на користь "971 Управління начальника робіт", м. Дніпро, з огляду на наступне.

З поданої 18.12.17р. ліквідатором Величко В.Ю. заяви про стягнення з ОСОБА_2 безпідставно списаних грошових коштів "971 Управління начальника робіт" господарським судом встановлено, що ліквідатором Величко В.Ю. проведено аналіз витрачання грошових коштів банкрута, яке здійснено, колишніми ліквідаторами банкрута Гальченком Є.А., ОСОБА_3 та колишнім головним бухгалтером ОСОБА_2 та встановлено безпідставне списання ОСОБА_2 грошових коштів на суму 30 710, 57 грн.

14.05.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ОСОБА_2 надходив відзив на заяву ліквідатора, у якому він стверджував, що висновки аудиту здійснено на підставі записів у касовій книзі за період з 08.12.2011р. по 24.01.2012р., що не є належним документом для підтвердження оприбуткування та видачі готівки із каси, тому просив відмовити ліквідатору.

03.07.18р. ліквідатором Величко В.Ю. подано до господарського суду Дніпропетровської області клопотання №02-16/731 від 03.07.18р. з постановою від 13.04.18р. про закриття кримінального провадження №0000005 від 03.02.15р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

З вказаної вище постанови, господарським судом Дніпропетровської області встановлено, що Південним територіальним управлінням внутрішнього аудиту та фінансового контрою Міністерства оборони України проведено аудит, з метою оцінки діяльності "971 Управління начальника робіт" та автобази щодо законності та достовірності бухгалтерської звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання законодавчих та нормативно-правових актів, планів, процедур, контрактів та інших документів у фінансовій сфері, з питань використання коштів, збереження активів та надання рекомендацій для усунення виявлених недоліків і порушень та складено аудиторський звіт від 28.11.2014 №234/3/4/96/аз. Аудиторською перевіркою фінансово-господарської діяльності "971 УНР" (військової частини НОМЕР_3 ) та його структурного підрозділу військової автобази НОМЕР_4 за період з 01.05.2011р. по 30.09.2014р. встановлені невідшкодовані порушення щодо документарного непідтверження використання готівки у сумі 30 710,5 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 17.02.2016р. проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності "971 Управління начальника робіт" за період з 31.05.2011р. по 18.12.2014р.

В постанові про закриття кримінального провадження зазначено, що арбітражним керуючим Гальченко Є.А. надані пояснення, що кошти в сумі 30 710,57 грн. за період з 08.12.2011р. по 24.01.2012р. витрачені на погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками "971 УНР". Оприбуткування та видаткування вищезазначених коштів підтверджується касовою книгою за 2012 рік.

ОСОБА_2 зазначено, що грошові кошти в сумі 30 710,57 грн. оприбутковані і витрачені за період з 08.12.2011р. по 24.01.2012р. з каси "971 УНР" вказані в акті перевірки неправомірно, оскільки дана сума узята з касової книги організації. Згідно виписок касової книги, вбачається, що грошові кошти були виплачені працівникам підприємства.

"971 УНР" постійно перевіряли контролюючі органи: податкова інспекція, управління праці, фонди соціального захисту, міське і обласне КРУ по питаннях законності витрачання грошових коштів підприємства. По даних фактах акти перевірок були завжди позитивні.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження не було виявлено фактів, які б свідчили про можливе спричинення майнової шкоди "971 Управління начальника робіт", у зв`язку з чим, Соборним ВП ДВП ГУН в Дніпропетровській області винесено постанову від 13.04.18р. про закриття кримінального провадження №0000005 від 03.02.15р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України.

Статтею 1166 Цивільного кодексу України передбачено, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної особи або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоду завдано не з її вини.

Для вирішення питання про стягнення шкоди необхідно встановити наявність всіх елементів складу правопорушення, що в розумінні цієї статті є підставою для настання цивільно правової відповідальності, а саме: шкоди, протиправної поведінки особи, яка заподіяла шкоди, причинного зв`язку між ними, вини.

Вказані вище елементи не підтверджені матеріалами справи.

Враховуючи відсутність елементів складу правопорушення та постанову від 13.04.18р. про закриття кримінального провадження №0000005, господарський суд прийшов до висновку відмовити у задоволенні заяви ліквідатора Величко В.Ю. про стягнення з ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 30 710, 57 грн. на користь "971 Управління начальника робіт", м. Дніпро.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви ліквідатора банкрута Величка В.Ю. про стягнення з ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 30 710, 57 грн. на користь "971 Управління начальника робіт", м. Дніпро - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Повний текст ухвали складено - 04.07.18р.

Суддя Н.М. Камша