ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"05" липня 2018 р. м.Київ Справа № 911/463/18

Господарський суд Київської області у складі головуючого судді Янюк О.С. за участю секретаря судового засідання Мірошніченко В.В. розглянув у відкритому судовому засіданні

заяву кредитора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авісто», м.Київ

у справі №911/463/18

за заявою ліквідатора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Елемент нафта трейд» ОСОБА_2

про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Елемент нафта трейд» (08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, м.Боярка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 71, офіс 30, ідентифікаційний код 41465716)

Учасники справи до суду не зявились

ВСТАНОВИВ:

06.02.2018 ліквідатор ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Елемент нафта трейд» (далі боржник, банкрут, ТОВ «Елемент нафта трейд») ОСОБА_2 (далі - ліквідатор боржника), у порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон про банкрутство), звернувся до Господарського суду Київської області (далі - суд) із заявою про порушення справи про банкрутство, у звязку з відсутністю активів у боржника для задоволення кредиторської заборгованості.

Ухвалою суду від 13.03.2018 заяву прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 12.04.2018.

За результатами підготовчого засідання 12.04.2018 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Елемент нафта трейд», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, судове засідання призначено на 26.04.2018.

Постановою суду від 26.04.2018 ухвалено: визнати банкрутом ТОВ «Елемент нафта трейд» та відкрити його ліквідаційну процедуру; при подальшому розгляді справи застосувати положення ст.95 Закону про банкрутство; ліквідатором банкрута призначити арбітражного керуючого ОСОБА_2; оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України (Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду) оголошення (повідомлення) про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ТОВ «Елемент нафта трейд»; зобов'язати ліквідатора протягом двох тижнів по закінченню встановленого ч.3 ст. 95 Закону про банкрутство строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута.

З метою виявлення усіх кредиторів з вимогами за зобовязаннями боржника, суд за допомогою автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду» 26.04.2018 здійснив офіційне оприлюднення оголошення про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ТОВ «Елемент нафта трейд» на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України (Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду) в мережі Інтернет, номер публікації якого 51012.

25.05.2018 засобами поштового звязку до суду звернулось ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авісто» (далі кредитор, ТОВ «ФК «Авісто») із заявою №23/05/2018 від 23.05.2018 (вх. №10015/18 від 29.05.2018) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 2 003 524,00грн, яка ухвалою суду від 11.06.2018, після усунення кредитором недоліків, призначена до розгляду у судовому засіданні на 02.07.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону про банкрутство, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Так, на підставі ст. 216 ГПК України у судовому засіданні 02.07.2018 було оголошено перерву до 05.07.2018.

У свою чергу, на виконання вимог постанови суду від 26.04.2018 та ухвали від 11.06.2018, ліквідатором ТОВ «Елемент нафта трейд» подано до суду відзив на заяву кредитора (т. 2 а.с. 28-30), у якому останній просив визнати ТОВ «ФК «Авісто» кредитором з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 2 003 524,00грн, та клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів (т. 2 а.с. 31-34).

У судове засідання 05.07.2018 ліквідатор ТОВ «Елемент нафта трейд» не зявився про причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином та своєчасно (т. 2 а.с. 50 на зворотному аркуші).

Згідно із п.2 ч.1 ст. 42 ГПК України, учасники справи мають право, зокрема, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом.

За таких обставин, ураховуючи те, що явка учасників справи це право, а не обовязок, суд визнав за можливе провести дане судове засідання без участі ліквідатора боржника.

Крім того, у судове засідання також не зявився представник ТОВ «ФК «Авісто», проте, подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі, яке суд, з урахуванням положень ст. 42 ГПК України, визнав за можливе задовольнити.

Розглянувши надані матеріали, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, установлених Законом про банкрутство.

Відповідно до ч. 3 ст. 95 Закону про банкрутство, кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачуються судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону про банкрутство. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів (абз. 5 п.п. 36.7. п. 36 Інформаційного листа Вищого господарського суду України «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)» від 28.03.2013 № 01-06/606/2013»).

Згідно з приписами абз. 4 ч. 2 ст. 23 Закону про банкрутство, майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені у грошових одиницях і заявлені до господарського суду у порядку, встановленому цією статтею.

З матеріалів справи вбачається, що у встановлений Законом про банкрутство строк до суду та ліквідатора звернувся ТОВ «ФК «Авісто» із заявою про визнання грошових вимог до ТОВ «Елемент нафта трейд» у розмірі 2003 524,00грн.

Зазначає, що вказана заборгованість виникла у звязку тим, що ТОВ «Елемент нафта трейд» як правонаступник ТОВ «Елемент нафта» не виконало свої грошові зобовязання за кредитним договором №Ф21/04/2017-1-К про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 21.04.2017 (далі Договір, т. 2 а.с. 8-14).

Так, відповідно до п.1.1 Договору, ТОВ «ФК «Авісто» (кредитодавець) зобовязується надати ТОВ «Елемент нафта» (позичальник) кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії у сумі 312 000 000,00грн (надалі за текстом цього Договору «ліміт кредитної лінії»), на умовах передбачених цим Договором, а позичальник зобовязується повернути кредит і сплатити проценти за користування кредитом.

Пунктом 1.3 Договору передбачено, що строк користування кредитом (строк на який надається кредит) становить 7 (сім) місяців, розпочинається з 21.04.2017, і закінчується 21.11.2017. У випадку, якщо в момент закінчення строку користування позичальник не використає кредит повністю, невикористана частина ліміту кредитної лінії не надається (анулюється).

Кердитодавець надає кредит позичальникові у безготівковій формі, шляхом його видачі частинами (траншами). Під наданням кредиту сторони даного Договору розуміють, відповідно, надання кредиту безпосередньо позичальнику, шляхом перерахування кредитодавцем кредитних коштів на банківський рахунок позичальника. Датою видачі кредиту (його частини) позичальнику є, відповідно, дата зарахування коштів на банківський рахунок позичальника (п. 2.1 Договору).

Відповідно до п. 2.3 Договору, кредитодавець надає позичальнику кредит траншами, надання кожного траншу оформлюється шляхом укладення окремої угоди, в якій повинно бути вказано, що вона є додатковою угодою до кредитного договору, і зазначено валюту траншу, суму траншу та строк його повернення (якщо він відрізняється від загального строку повернення кредиту). Надання кожного наступного траншу здійснюється за умови відсутності підстав для відмови у наданні траншу, передбачених п. 2.5 Договору.

Так, на виконання вказаного пункту Договору, між кредитодавцем та позичальником було укладено додаткову угоду №1 до Договору (т. 2 а.с. 14), із змісту якої вбачається, що сторони домовилися про надання наступного траншу, зокрема: сума траншу 2 000 000,00грн, дата надання траншу 25.04.2017.

Згідно п. 9.1 Договору, цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 21.11.2017, але в будь-якому випадку до моменту повного виконання сторонами зобовязань за цим Договором.

На виконання вказаного Договору, кредитодавцем було перераховано позичальнику кредитні кошти у розмірі 2 000 000,00грн, що підтверджується платіжним дорученням №61 від 25.04.2017 (т. 2 а.с. 15).

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно до Положення про державний реєстр фінансових установ (далі Положення), яке затверджене відповідним розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 №41, юридична особа набуває статусу фінансової установи з дати внесення відповідного запису про неї до Реєстру. Датою внесення відповідного запису до Реєстру для набуття юридичною особою статусу фінансової установи є дата прийняття Нацкомфінпослуг рішення про внесення фінансової установи до Реєстру. Документом, що підтверджує статус фінансової установи, є Свідоцтво.

Як вбачається із матеріалів справи, кредитором було надано суду відповідне свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК Авісто», із змісту якого вбачається, що ТОВ «ФК «Авісто» зареєстровано як фінансову установу відповідно до розпорядження комісії. Датою прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва 24.09.2015 №3212, реєстраційний номер 13103201, серія та номер свідоцтва ФК №633, дата видачі свідоцтва 24.09.2015, код фінансової установи 13 (т. 2 а.с. 52-53).

Пунктом 8 Положення передбачено, що фінансова установа має право надавати фінансові послуги після внесення її до Реєстру та отримання Свідоцтва.

Так, перелік фінансових установ, унесених до Державного реєстру фінансових установ наведений на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (https://www.nfp.gov.ua/ua/Derzhavnyi-reiestr-finansovykh-ustanov.html). Із змісту відповідного реєстру вбачається, що ТОВ «ФК «Авісто» дійсно є фінансовою установою згідно до свідоцтва серії ФК №2312.

Таким чином, ТОВ «ФК Авісто» є тією установою, яка може надавати фінансові послуги, зокрема, надавати кредит. Крім того, на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (https://www.nfp.gov.ua/ua/Zupynennia-obmezhennia-diialnosti-finansovykh-ustanov.html) не міститься даних про те, що на момент укладення Договору, відповідне свідоцтво ТОВ «ФК «Авісто» було анульовано.

Отже, як вказує ТОВ «ФК «Авісто» у своїй заяві, ТОВ «Елемент нафта» не виконало свої договірні зобовязання в частині повернення кредитних коштів, у звязку із чим у останнього виникла заборгованість у розмірі 2 000 000,00грн.

Разом з цим, як вбачається із змісту витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Елемент нафта трейд» є правонаступником ТОВ «Елемент нафта» (т. 2 а.с. 35-37).

Згідно приписів ч. 1 ст. 104 ЦК України, у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

Як зазначає ТОВ «ФК «Авісто» у своїй заяві, ТОВ «Елемент нафта трейд» (як правонаступник) також не виконало договірні зобовязання за Договором, у звязку із чим у останнього виникла заборгованість за Договором у розмірі 2 000 000,00грн. Доказів протилежного суду надано не було.

Крім того, вказана заборгованість була відображена ліквідатором у проміжному ліквідаційному балансі у розділі «поточні зобовязання; інші поточні зобовязання» (т. 1 а.с. 31).

Отже, дослідивши надані кредитором документи, суд вважає зазначені вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними доказами та такими, що підлягають визнанню.

Водночас, зазначені кредиторські вимоги були також визнані ліквідатором, та включені останнім до реєстру вимог кредиторів.

Інших вимог від кредиторів до суду та ліквідатора не надходило.

Відповідно до ст. 45 Закону про банкрутство, кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. При цьому: у першу чергу задовольняються витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі витрати на оплату судового збору; у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника.

Розглянувши заяву кредитора з майновими вимогами до боржника та додані у підтвердження докази, суд вважає за необхідне затвердити реєстр вимог кредиторів ТОВ «Елемент нафта трейд».

Суд вважає за необхідне зазначити, що на момент прийняття даного рішення (ухвали), у суду відсутні відомості щодо наявності у боржника та/або кредитора порушень, за які передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність.

Керуючись ст.ст.232-235 ГПК України, ст.8, 23-27, 45, 95 Закону про банкрутство, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати вимоги кредитора та затвердити реєстр вимог кредиторів у загальній сумі 2 003 524,00грн, яка, станом на 05.07.2018, складається з вимог: кредитора ТОВ «ФК «Авісто» 3 524,00грн - перша черга; 2 000 000,00грн четверта черга.

2. Зобовязати ліквідатора ТОВ «Елемент нафта трейд» не рідше ніж один раз на місяць надавати суду звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу суду.

3. Ухвалу про затвердження реєстру вимог кредиторів направити кредитору, ліквідатору та ТОВ «Елемент нафта трейд».

Ухвала про затвердження реєстру вимог кредиторів набирає законної сили з моменту її винесення (підписання), може бути оскаржена до апеляційного господарського суду протягом десяти днів, у порядку визначеному ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 10.07.2018.