ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"15" червня 2018 р. м. Черкаси

справа № 925/1095/14

Господарський суд Черкаської області у складі: головуючого - судді Скиби Г.М., за участю секретаря судового засідання Копистири В.М., у відкритому судовому засіданні без виклику сторін розглянув подання старшого державного виконавця Черкаського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України у справі за позовом

публічного акціонерного товариства ОСОБА_2 ПРИВАТБАНК, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, (поштова адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 221, оф. 21)

до фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул. Комсомольська, буд. 46

про стягнення 33 981,90 грн. заборгованості та санкцій,

за участю представника кредитора: ОСОБА_4 за довіреністю;

за участю представника ВДВС: ОСОБА_1 за довіреністю.

В провадженні Господарського суду Черкаської області знаходилася справа за позовом публічного акціонерного товариства ОСОБА_2 «ПРИВАТБАНК», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, (поштова адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 221, оф. 21)

до фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул. Комсомольська, буд. 46

про стягнення 33 981,90 грн. заборгованості та санкцій,

Рішенням господарського суду Черкаської області від 19.08.2014р. у даній справі позов задоволено повністю. Присуджено до стягнення з приватного підприємця ОСОБА_3:

- 25 000 грн. заборгованості по кредиту;

- 5916,67 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом;

- 2025 грн. заборгованості по комісії;

- 1040,23 грн. пені за несвоєчасність виконання зобовязань за договором;

- 1 827 грн. судового збору.

02.09.2014р. на виконання рішення суду видано наказ.

15.06.2018р. до господарського суду Черкаської області від державного виконавця Черкаського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області ОСОБА_1 надійшло подання про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України, в якому просить суд обмежити громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 праві виїзду за межі України до виконання ним своїх зобовязань, покладених на нього наказом господарського суду Черкаської області від 02.09.2014р.

У відповідності до приписів ч. 4 ст. 337 ГПК України ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

В обґрунтування подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України приватного підприємця ОСОБА_3 державний виконавець зазначає, що 02.10.2015р. державним виконавцем Черкаського РВ ДВС винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №48932217 з виконання вимоги №Ф-1015-25У від 04.06.2015, що видав ДПІ у Черкаському районі про стягнення з ФОП ОСОБА_3 на користь держави боргу в сумі 7828,72 грн., відповідно до якої боржника зобов'язано з'явитись у семиденний термін з дня винесення постанови до державного виконавця для сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату. Також боржника повідомлено, що він має можливість в семиденний термін добровільно виконати рішення суду.

19.04.2016 державним виконавцем Черкаського РВ ДВС винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50904253 з виконання виконавчого листа №2/707/429/15 від 27.05.2015, що видав Черкаський районний суд про стягнення з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП факторинг Україна» боргу в сумі 32810,83 грн.

05.08.2016р. державним виконавцем Черкаського РВ ДВС винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №51900804 з виконання наказу господарського суду Черкаської області №925/1095/14 від 02.09.2014 про стягнення з ФОП ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» боргу в сумі 35808,90 грн.

В подальшому всі вищевказані виконавчі провадження були об'єднані у зведене виконавче провадження №51539911. Виконавчі дії проводились по зведеному виконавчому провадженню.

У відповідності до ч. 6 ст. 12 ЗУ "Про виконавче провадження" в редакції Закону, що діяла на момент відкриття виконавчого провадження (вересень 2014 травень 2015), боржник зобов'язаний:

- утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення;

- надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах;

- своєчасно з'являтися за викликом державного виконавця;

- письмово повідомляти державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.

У відповідності до ч. 5 ст. 19 ЗУ "Про виконавче провадження" в чинній на даний час редакції, боржник зобов'язаний:

1) утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення;

2) допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій;

3) за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п'яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України;

4) повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини;

5) своєчасно з'являтися на вимогу виконавця;

6) надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Боржник до державного виконавця у зазначені терміни не з'явився; рішення суду ним в добровільному порядку не виконано; документів, що підтверджують виконання рішення боржником не надано.

З метою виявлення майна боржника, на яке можливо звернути стягнення, державним виконавцем було направлено запити до контролюючих органів.

В ході примусового виконання виконавчого документа державним виконавцем Черкаського РВ ДВС встановлено:

Відповідно до інформації вих.№ від 19.04.2016 на запит №18423825 від 19.04.2016 до Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи - інформації щодо боржника не знайдено.

Відповідно до відповіді № від 19.04.2016 на запит №18423806 від 19.04.2016 до Пенсійного фонду України про осіб боржників, які отримують пенсії - встановлено, що боржник отримує пенсію в УПФУ в Черкаському районі.

Відповідно до відповіді № від 20.04.2016 на запит №18423793 від 19.04.2016 до Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами -підприємцями встановлено, що за боржником зареєстровані рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до відповіді № від 20.04.2016 на запит №18423792 від 19.04.2016 до Державної податкової служби України про джерела отримання доходів боржників фізичних осіб - інформація стосовно Боржника відсутня.

Аналогічні відповіді від даних установ надходили і в подальшому.

Відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що за боржником зареєстровано 1/2 домоволодіння за адресою: Черкаський район, с. Сагунівка, вул. Комсомольська, 46.

З метою забезпечення реального виконання рішення суду 19.04.2016р. державним виконавцем винесено постанову про арешт всього рухомого та нерухомого майна боржника, яка направлена до контролюючих органів до виконання. До державних реєстрів речових прав внесені відповідні записи.

З метою перевірки майнового стану боржника державним виконавцем Черкаського РВ ДВС 26.04.2016 здійснено вихід за адресою: с. Сагунівка, вул. Комсомольська, 46, який виявися безрезультатним, оскільки доступу до помешкання боржником не надано, про що свідчить акт державного виконавця від 26.04.2016.

04.05.2016 державним виконавцем з метою забезпечення виконання рішення винесено постанову про арешт коштів боржника та направлено до ПАТ КБ «ПриватБанк» та направлено платіжні вимоги на зняття коштів з в рахунок погашення заборгованості.

26.05.2016 на адресу відділу ДВС надійшов лист від ПАТ КБ «ПриватБанк» про те, що арешт на кошти на рахунках боржника накладений, але на рахунках відсутні кошти для виконання рішення суду.

Згідно відповіді ТСЦ 7141 від 10.06.2016 за боржником зареєстровані транспортні засоби.

З метою розшуку транспортних засобів та їх подальшої реалізації в рахунок погашення заборгованості державним виконавцем 01.07.2016 винесено постанову про розшук майна боржника та направлено до Управління превентивної діяльності ГУНП у Черкаській області до виконання.

09.06.2016 на адресу відділу ДВС надійшла відповідь від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якій зазначено, що станом на 31.03.2016 боржник відсутній серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів.

11.11.2016 на адресу відділу ДВС надійшла заява від ПАТ КБ «ПриватБанк» з проханням направити виконавчий документ на виконання до УПФУ у Черкаському районі для стягнення заборгованості з пенсії без перевірки майнового стану.

16.11.2016 державним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на пенсію боржника та направлено до УПФУ в Черкаському районі для виконання.

На даний час проводяться відрахування з пенсії боржника в розмірі 50% від отримуваного боржником доходу.

Державний виконавець підтверджує обставину, що в термін, вказаний в постанові про відкриття виконавчого провадження від 02.010.2015, боржник жодних дій щодо надання державному виконавцю Черкаського РВ ДВС інформації про виконання рішення суду не вчинив, на виклик державного виконавця до відділу ДВС не з'явився, жодних пояснень та підтверджуючих документів, які підтверджували виконання виконавчого документа - не надав, ігнорує проведення державним виконавцем виконавчих дій, а саме всіляко ухиляється бути присутнім при їх вчиненні, відмовляється отримувати вхідну кореспонденцію, яку відправляє державний виконавець - чим перешкоджає вчиненню виконавчих дій.

Разом з тим, транспортні засоби, що були оголошені в розшук - на теперішній час не розшукані, що свідчить про можливе переховування боржником майна з метою ухилення від виконання своїх зобов'язань відповідно до виконавчих документів.

08.02.2018 державним виконавцем отримана відповідь ДМС України в Черкаській області, яка підтверджує наявність у боржника паспорта для виїзду за кордон серії FF №104893 від 24.10.2016.

21.03.2018 до відділу ДВС надійшла відповідь з Прикордонної служби України, згідно якої вбачається, що боржник неодноразово перетинав державний кордон України.

Враховуючи те, що боржник ОСОБА_3 всіляко ухиляється від виконання рішення суду, ігнорує законні вимоги державного виконавця, а також, згідно наявної інформації від стягувача про те, що боржник має можливість та намір виїхати за межі України - є всі підстави вважати, що з метою ухилення від сплати боргу боржник виїде за кордон України.

Зібраними доказами підтверджується, що судове рішення у справі № 925/1095/14 до теперішнього часу не виконано, а боржник ОСОБА_3 свідомо ухиляється від його виконання, не вживає ніяких заходів щодо виконання рішення, не виконує й взагалі ігнорує законні вимоги державного виконавця.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", п.5 ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України", п.8 ст. 19, п.4 ст. 20 Закону України "Про державну прикордонну службу України", пп. 22-25 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення" від 31.03.1995 №231, ст. 337 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що державний виконавець вчинив всі можливі дії для виконання рішення суду та обґрунтовано просить суд тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків НОМЕР_1, до виконання ним своїх зобов'язань, покладених на нього рішенням суду та наказом у справі №925/1095/14 про стягнення на користь ПАТ КБ "Приватбанк" 25 000 грн. боргу по кредиту; 5916,67 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом; 2025 грн. заборгованості по комісії; 1040,23 грн. пені за несвоєчасність виконання зобовязань за договором; 1 827 грн. судового збору.

Правомірність подання державного виконавця підтверджується такими положеннями чинного законодавства:

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про виконавче провадження" примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Відповідно до підпункту 19 пункту 3 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України в'їзду в країну громадян України", право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли: він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов'язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів;

Відповідно до п.5 ст. 19 "Про виконавче провадження" боржник зобов'язаний: утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення, за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п'яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України, своєчасно з'являтися на вимогу виконавця.

Всі вимоги державного виконавця відповідачем проігноровані, боржник свідомо ухилявся від виконання судового рішення та тривалий час не повідомляв про джерела своїх доходів.

У справі немає доказів, які б свідчили про наявність об'єктивних причин, що унеможливлюють виконання боржником рішення суду; про такі причини відповідач не повідомляв державного виконавця.

Відповідно до ст. 337 ГПК України тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення.

Враховуючи фактичні обставини ситуації, що склалася, суд вважає, що поведінка відповідача по свідомому ухиленню від виконання судового рішення у даній справі підтверджує виключність обставин, які можуть слугувати підставою для застосування обмеження боржника ОСОБА_3 у праві виїзду за межі України. Це може змусити боржника виконати свої зобов'язання за судовим рішенням або віднайти шляхи врегулювання боргового зобов'язання із позивачем, а тому подання державного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_3 без вилучення при цьому його паспортного документа паспорта громадянина України для виїзду за кордон, слід задовольнити.

У відповідності до положень ст. 337 ГПК України тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення та для забезпечення позову.

У відповідності до ч.2 ст. 144 ГПК України примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Також, згідно ч. 8 ст. 242 ГПК України, якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії і виконання такого рішення потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, в тому числі внесення записів до відповідних реєстрів, копія такого судового рішення також надсилається судом цим органам та (або) особам у строки та порядку, визначені цією статтею, для негайного виконання.

Згідно ч. 5 ст. 242 ГПК України учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо така адреса відсутня.

Отже, дану ухвалу слід направити сторонам у справі, старшому державному виконавцю Черкаського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області ОСОБА_1, Адміністрації Державної прикордонної служби України, що знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26 до відому та для виконання.

Керуючись ст.ст. 234, 337, 242 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Подання старшого державного виконавця Черкаського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Тимчасово обмежити громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3

у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

на строк до повного виконання судового рішення у справі № 925/1095/14 згідно наказу, виданого 02.09.2014р. про стягнення з фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул. Комсомольська, 46, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків НОМЕР_1, номер рахунку в банку невідомий

на користь публічного акціонерного товариства ОСОБА_2 «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, , номер рахунку в банку невідомий

25 000 грн. боргу по кредиту, 5916,67 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом, 2025 грн. заборгованості по комісії, 1040,23 грн. пені за несвоєчасність виконання зобовязань за договором, 1 827 грн. судового збору

у праві виїзду за межі України до виконання ним своїх зобовязань, покладених на нього наказом господарського суду Черкаської області від 02.09.2014р.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвалу направити до відому та виконання сторонам у справі, старшому державному виконавцю Черкаського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області ОСОБА_1, Адміністрації Державної прикордонної служби України, що знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду протягом 10 днів.

Суддя Скиба Г.М.