ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.06.2018м. ДніпроСправа № 904/7961/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Головне управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області

2. Публічне акціонерне товариство "Галичина", м. Радехів Львівська область

3. Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ

4.Товариство з обмеженою відповідальністю "Сандора"

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; )

про визнання банкрутом ОСОБА_1

Відомості про представників сторін та учасників судового процесу:

від кредиторів 1-4: не з'явився.

від боржника: ліквідатор не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 04.04.18р. відкладено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора про результати проведення ліквідаційної процедури ТОВ «РИЖКОФФ» та клопотання ліквідатора № 02-02-49/1686 від 20.12.17р. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 23.05.2018р. о 12:45 год., продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ «РИЖКОФФ» та повноваження ліквідатора ТОВ «РИЖКОФФ» арбітражного керуючого ОСОБА_2 до дати наступного судового засідання до 23.05.18р.

Ухвалою суду від 23.05.18р. усне клопотання про відкладення розгляду справи для надання додаткових документів задоволено, відкладено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора про результати проведення ліквідаційної процедури ТОВ «РИЖКОФФ» та клопотання ліквідатора № 02-02-49/1686 від 20.12.17р. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 20.06.2018р. о 12:30 год.

19.06.18р. до суду від ліквідатора надійшов лист (клопотання) № 02-02-49/653 від 18.06.18р. про витребування інформації. Судом лист (клопотання) № 02-02-49/653 від 18.06.18р. прийнято до розгляду.

У судове засідання 20.06.18р. учасники провадження по справі не з'явились, про час і місце судового засідання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки кредиторів суду не відомі.

Враховуючи вищезазначене, та неявку учасників провадження у справі, господарський суд вирішив, для повного та всебічного розгляду справи відкласти судове засідання з розгляду звіту ліквідатора про результати проведення ліквідаційної процедури ТОВ «РИЖКОФФ» та клопотання ліквідатора № 02-02-49/1686 від 20.12.17р. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 29.08.18р. о 12:30 год.

У судовому засіданні розглянувши клопотання ліквідатора № 02-02-49/74 від 26.01.18р. про витребування інформації та лист (клопотання) ліквідатора № 02-02-49/653 від 18.06.18р. про витребування інформації господарським судом встановлено, що ліквідатором на адреси банків неодноразово були направлені заяви зі всіма документами про закриття рахунків, але відповіді ліквідатором на даний час не отримано.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобовязати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обовязків щодо доказів.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для зясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи вищевикладене, для повного та всебічного розгляду справи господарський суд вирішив клопотання ліквідатора № 02-02-49/74 від 26.01.18р. про витребування інформації задовольнити, лист (клопотання) ліквідатора № 02-02-49/653 від 18.06.18р. про витребування інформації задовольнити.

Витребувати від ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, буд. 1д, м. Київ, 01001) про рахункам: № 9351 (гривня) та № 7996 (гривня), МФО 305299, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "ТАСКОМБАНК" (вул. С. Петлюри, 30, м. Київ, 01032) по рахунку № 5001 (гривня), МФО 339500, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011) по рахункам: № 3 (гривня) та № 2 (гривня), МФО 380805, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "ОТП Банк" (вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01601) по рахунку № 0662 (гривня), МФО 300528, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "ВТБ Банк" (ОСОБА_3Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, м. Київ, 01004) по рахункам: № 0909 (дол. США) та № 0909 (гривня), МФО 321767, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Керуючись ст.ст. 40, 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. ст. 73, 74, 81, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти судове засідання з розгляду звіту ліквідатора про результати проведення ліквідаційної процедури ТОВ «РИЖКОФФ» та клопотання ліквідатора № 02-02-49/1686 від 20.12.17р. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 29.08.2018р. о 12:30 год., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2 - 201.

Клопотання ліквідатора № 02-02-49/74 від 26.01.18р. про витребування інформації задовольнити.

Лист (клопотання) ліквідатора № 02-02-49/653 від 18.06.18р. про витребування інформації задовольнити.

Витребувати від ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, буд. 1д, м. Київ, 01001) про рахункам: № 9351 (гривня) та № 7996 (гривня), МФО 305299, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "ТАСКОМБАНК" (вул. С. Петлюри, 30, м. Київ, 01032) по рахунку № 5001 (гривня), МФО 339500, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011) по рахункам: № 3 (гривня) та № 2 (гривня), МФО 380805, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "ОТП Банк" (вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01601) по рахунку № 0662 (гривня), МФО 300528, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Витребувати від ПАТ "ВТБ Банк" (ОСОБА_3Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, м. Київ, 01004) по рахункам: № 0909 (дол. США) та № 0909 (гривня), МФО 321767, інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно ТОВ "РИЖКОФФ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152 - ї Дивізії, 3; ).

Зобовязати ліквідатора - надати суду всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнати обов'язковою.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору.

Попередити учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1