УХВАЛА

м. Київ

12.06.2018Справа № 910/4820/17

За позовом Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО АВТО ІНВЕСТ"

Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ"

Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО - УКРАЇНА"

третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім-Ніко"

про стягнення заборгованості 110 210,26 доларів США, що становить 2 982 034,94 грн., 98 062,58 грн.

Суддя Борисенко І.І.

Представники сторін:

від позивача Головіна О.І. за дов.;

від відповідача не з'явився;

від відповідача 2 не з'явився;

від відповідача 3 не з'явився

Обставини справи:

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Позичальників: Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО АВТО ІНВЕСТ"; Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ"; Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО - УКРАЇНА"; третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім-Ніко" про стягнення заборгованості 110 210,26 доларів США, що становить еквівалент 2 982 034,94 грн., 98 062,58 грн. за Кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013 в рамках Генеральної кредитної угоди №151112N2 від 11.04.2012р.

Ухвалою суду від 30.11.2017 призначено у справі №910/4820/17 судову бухгалтерську експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

15.01.2018 через відділ діловодства Господарського суду м. Києва надійшло клопотання від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 683/18-45 від 11.01.2018 про надання матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме:

від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

- виписки за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника за кредитним договором №151212К8 від 14.06.2013 станом на 31.12.2016 ( з моменту надання кредиту, в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів, обліку нарахованої та сплаченої пені, а також відповідних транзитних рахунків) за формою №281

Формат друкованих виписок на паперових носіях має бути зручним для читання наявної інформації;

- первинні бухгалтерські документи або їх копії, що підтверджують надання та погашення кредиту, сплату позичальником процентів, в тому числі прострочених у розрізі кожного місяця станом на 31.12.2016 (копії мають бути виконані належним чином, з добре читабельною інформацією);

- розгорнуті розрахунки процентів за період з моменту надання кредиту по 31.12.2016, а також розрахунку заборгованості за кредитом та пенею, які необхідно обґрунтувати вихідними даними для таких розрахунків з наведенням відповідних формул станом на 31.12.2016.

від ТОВ "Торговий Дім-Ніко"

- документи, що підтверджують погашення кредиту, сплату процентів, в тому числі прострочених та пені (копії мають бути виконані належним чином, з добре читаємою інформацією).

Згідно з абзацом 5 пункту 11 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

Ухвалою суду від 22.01.2018 витребувано від Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) матеріали справи №910/4820/17 для розгляду клопотання експерта.

10.05.2018 на виконання ухвали суду від 22.01.2018 до Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №910/4820/17 від Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

15.12.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017 "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017., чинної з 15.12.2017., передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до ст.230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи те, що матеріали справи повернені до Господарського суду міста Києва, суд на підставі ст. 230 ГПК України поновлює провадження у справі №910/4820/17 для розгляду клопотання експерта.

Відповідно до ч.2 ст. 102 ГПК України експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Відповідно до ч.ч.3,4 ст. 102 ГПК України при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів. У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Судом враховано рекомендації, викладені у пункті 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" стосовно того, що у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 102 Господарського процесуального кодексу України вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Ухвалою суду від 10.05.2018р. поновлено провадження у справі, ухвалено здійснювати розгляд справи №910/4820/17 у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 12.06.2018р.

12.06.2018р. в підготовче засідання з'явився представник позивача, на виконання ухвали суду надав витребувані експертом документи.

Представник ТОВ "Торговий Дім-Ніко" (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору) в судове засідання не з'явився, заяв клопотань про відкладення підготовчого засідання не подав, витребуваних ухвалою суду документів на клопотання експерта не подав, проте був повідомлений належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення ухвали суду від 10.05.2016р.

Враховуючи, що на протязі розгляду справи представник третьої особи ТОВ "Торговий Дім-Ніко" жодного разу не з'являвся в судове засідання, вимог ухвал суду не виконував, суд вважав за недоцільне відкладати підготовче засідання.

В підготовчому засіданні 12.06.2018р. розглянуто Клопотання експерта в частині надання документів ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

На виконання ухвали суду від позивача надійшло до суду клопотання про долучення документів, необхідних для проведення експертизи, а саме:

- виписки за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника ТОВ "Торговий Дім-Ніко" за кредитним договором №151212К8 від 14.06.2013 станом на 31.12.2016 (з моменту надання кредиту, в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів, обліку нарахованої та сплаченої пені, а також відповідних транзитних рахунків);

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують надання та погашення кредиту, сплату позичальником процентів, в тому числі прострочених у розрізі кожного місяця станом на 31.12.2016 за Кредитним договором№151212К8 від 14.06.2013;

- оригінали меморіальних ордерів №109888301 від 29.08.2014, № 109888104 від 29.08.2014, № 109888299 від 29.08.2014;

- розгорнуті розрахунки процентів за період з моменту надання кредиту по 31.12.2016, а також розрахунку заборгованості за кредитом та пенею, які обґрунтовуються вихідними даними для таких розрахунків, з наведенням відповідних формул станом на 31.12.2016;

- копії заяв про відкриття документарного акредитива від 29.07.2014, від 14.08.2014, від 15.08.2014.

Клопотання експерта задоволено судом в частині надання документів ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Суд погоджує експерту проведення експертизи за наявними матеріалами справи та у термін понад два місяці.

З урахуванням того, що судом задоволено клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, матеріали справи №910/4820/17 необхідно направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, якому Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2017 було доручено проведення судової експертизи, проведення якої призупинено до отримання необхідних матеріалів.

В зв'язку з цим, провадження у справі №910/4820/17 слід зупинити.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судової експертизи.

З огляду на викладене, провадження в справі підлягає зупиненню на підставі п. 1 ч. 2 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 12, 102, 121, 177, 181, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи задовольнити.

1.1. Судовому експерту направити додаткові матеріали ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", необхідні для проведення експертизи, а саме:

- виписки за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника ТОВ "Торговий Дім-Ніко" за кредитним договором №151212К8 від 14.06.2013 станом на 31.12.2016 (з моменту надання кредиту, в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів, обліку нарахованої та сплаченої пені, а також відповідних транзитних рахунків);

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують надання та погашення кредиту, сплату позичальником процентів, в тому числі прострочених у розрізі кожного місяця станом на 31.12.2016 за Кредитним договором№151212К8 від 14.06.2013;

- оригінали меморіальних ордерів №109888301 від 29.08.2014, № 109888104 від 29.08.2014, № 109888299 від 29.08.2014;

- розгорнуті розрахунки процентів за період з моменту надання кредиту по 31.12.2016, а також розрахунку заборгованості за кредитом та пенею, які обґрунтовуються вихідними даними для таких розрахунків, з наведенням відповідних формул станом на 31.12.2016;

- копії заяв про відкриття документарного акредитива від 29.07.2014, від 14.08.2014, від 15.08.2014.

2. Матеріали справи №910/4820/17 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для проведення судової експертизи, яка була призначена Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2017, проведення якої призупинено до отримання необхідних матеріалів.

3. Погодити проведення експертизи за наявними матеріалами справи та у термін, понад два місяці.

5. Зобов'язати судового експерта відповідно до ч. 4 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України після проведення дослідження та підготовки письмового висновку, письмовий Висновок подати Господарському суду та направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

6. Зупинити провадження у справі №910/4820/17 до отримання висновку судової експертизи.

Суддя І.І. Борисенко