ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

про призначення підготовчого засідання

"25" червня 2018 р. Cправа № 902/198/18

Господарський суд Вінницької області у складу судді Матвійчука Василя Васильовича, без виклику представників сторін, розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Компані Україна" (Куренівський провулок, 12, офіс 601, а/с.4, м. Київ, 04073)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрокомплекс "Зелена долина"

(вул. І. Богуна, буд. 4, смт. Томашпіль, Вінницька область, 24200)

третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Публічне акціонерне товариство АБ "Укргазбанк" (вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087).

про стягнення 3 290 000,00 грн.

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Компані Україна" звернулось до суду з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрокомплекс "Зелена долина" коштів в розмірі 3 290 000,00 грн, що знаходяться на рахунку № 2769 та інших рахунках в ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478.

Ухвалою суду від 27.04.2018 року за вказаним позовом відкрито провадження у справі №902/198/18 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 23.05.2018 р. Залучено до участі у справі третю особу, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Публічне акціонерне товариство АБ "Укргазбанк".

18.05.2018р до суду надійшли пояснення № 51302/795/2018 від 15.05.2018р за підписом представника третьої особи за довіреністю Цибук О.А., в яких останній зазначає, що між АБ "Укргазбанк" та ТОВ "Агрокомплекс" Зелена долина" у відповідності до вимог чинного законодавства було укладено договір банківського рахунку № 2018/РКО/175-007 від 09.01.2018р, згідно якого Товариству було відкрито поточний рахунок № 2769.980 та договір № 2018/КИБ/175-002 від 09.01.2018р про дистанційне обслуговування зазначеного рахунку. Для укладення договору та відкриття рахунку генеральний директор Товариства особисто з'явився до Відділення № 175/03 АБ "Укргазбанк" з паспортом та усіма необхідними документами, що вимагаються п.п. 2.1, 3.1, 3.2 Інструкції про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003р № 492, для відкриття поточного рахунку. Товариство та його представник були ідентифіковані та верифіковані АБ "Укргазбанк" у повній відповідності до вимог зазначеної Інструкції. Від імені Товариства договір було підписано генеральним директором ОСОБА_5. особисто у приміщенні АБ "Укргазбанк" на підставі наданих банку документів. За платіжним дорученням № 3255 від 23.02.2018р позивачем на поточний рахунок Товариства № 2769.980 було перераховано 12 432 009,60 грн., які АБ "Укргазбанк" було зараховано на зазначений рахунок Товариства. У призначенні платежу платіжного доручення № 3255 від 23.02.2018р зазначено: "оплата за контрактом № К1802-0026 від 22.02.2018р згідно рахунку № 90 від 22.02.2018" (Пшениця) ПДВ (20%) 2 072 001,60". АБ "Укргазбанк" було перевірено реквізити платіжного доручення, встановлено відповідність номера рахунку Товариства і його коду, зазначених у ньому, рахунку Товариства та його коду. Тому грошові кошти в сумі 12 432 009,60 грн були зараховані на поточний рахунок Товариства і в подальшому перераховані у відповідності до розпоряджень Товариства, за його розрахунковими документами.

При розгляді справи 23.05.2018р судом оголошено перерву до 21.06.2018р з метою виконання сторонами вимог ухвали суду від 27.04.2018р. (протокольна ухвала від 23.05.2018р).

14.06.2018р до суду надійшло клопотання б/н від 11.06.2018р за підписом представника позивача за довіреністю Ларіонова М.О. , в якому останній просить суд: визначити та роз'яснити учасникам предмет доказування у справі № 904/1743/18, а саме: Обставини набуття грошових коштів належних Товариству з обмеженою відповідальністю «Луї Дрейфус Компані Україна», ідентифікаційний код юридичної особи: 30307207, наявності чи відсутності правових підстав для їх набуття, а також розміру набутих грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Луї Дрейфус Компані Україна», ідентифікаційний код юридичної особи: 30307207, через банківський рахунок № 2769 в Публічному акціонерному товаристві АБ « Укргазбанк», ідентифікаційний код юридичної особи: 23697280, МФО 320478, що був відкритий на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс «Зелена Долина», ідентифікаційний код юридичної особи: 32721857.

Обставини відкриття невстановленими особами банківського рахунку № 2769 в Публічному акціонерному товаристві АБ «Укргазбанк», ідентифікаційний код юридичної особи: 23697280, МФО 320478.

Розмір безпідставно набутих грошових коштів, належних Товариству з обмеженою відповідальністю «Луї Дрейфус Компані Україна», ідентифікаційний код юридичної особи: 30307207, які наразі знаходяться на банківському рахунку № 2769 в Публічному акціонерному товаристві АБ «Укргазбанк», ідентифікаційний код юридичної особи: 23697280, МФО 320478, а також розмір грошових коштів, перерахованих з вказаного рахунку на рахунки третіх осіб з зазначенням відповідних сум, дати перерахування та відомостей щодо отримувачів.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства АБ «Укргазбанк», ідентифікаційний код юридичної особи: 23697280, МФО 320478, інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку № 2769, відкритому на ім 'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс «Зелена долина», ідентифікаційний код юридичної особи: 32721857, а також руху коштів по вказаному рахунку за період від 23.02.2018 року по 31.05.2018 року.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства АБ «Укргазбанк», ідентифікаційний код юридичної особи: 23697280, МФО 320478, належним чином засвідчені документи, на підставі яких був відкритий рахунок № 2769.

Витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України копії документів, інформаційних довідок та інших матеріалів, що були складені за наслідками розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Луї Дрейфус Компані Україна», ідентифікаційний код юридичної особи: 30307207 про зупинення фінансових операцій від 01.03.2018 року, в тому числі, але не виключено, копії документів, що були надані до матеріалів кримінального провадження № 0000084 від 01.03.2018р.

21.06.2018р. до суду надійшла заява б/н. від 21.06.2018р за підписом представника відповідача за довіреністю Самарем В.О. до якої долучено пояснення № 2365 від 220.06.2018р. щодо ненадання відзиву на позовну заяву. Зі змісту зазначених пояснень вбачається, що відповідачем визнаються обставини, викладені в позовній заяві, та не заперечується проти стягнення коштів в сумі 3 290 000,00 грн, що знаходяться на рахунку № 2769 та інших рахунках в ПАТ АБ "Укргазбанк" та користь позивача. Проте, останній вказує на неможливість визнання ним позову, оскільки таке визнання, на його думку, свідчитиме про належність вищевказаного рахунку відповідачу.

Також до заяви б/н. від 21.06.2018р додано заяву свідка - генерального директора ТОВ "Агрокомлекс "Зелена долина" ОСОБА_5, посвідчену приватним нотаріусом Тульчинського районного нотаріального округу Вінницької області 20.06.2018р та зареєстровану в реєстрі за № 620.

Підготовче засідання у визначену судом дату (21.06.2018р) не відбулось у зв'язку з перебуванням судді на лікуванні.

Згідно з положеннями ч.1-2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з'ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи складність справи та те, що строк підготовчого засідання закінчується 26.06.2018 р., суд вважає за необхідне за власною ініціативою продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів до 26.07.2018 р.

Одночасно суд вважає за необхідне розглянути клопотання представника позивача б/н від 11.06.2018р.

Так, розглядаючи клопотання б/н від 11.06.2018р в частині витребування доказів у Публічного акціонерного товариства АБ «Укргазбанк» та Державної служби фінансового моніторингу України суд виходить з наступного.

Обґрунтовуючи подане клопотання представник позивача посилається на те, що самостійно отримати відомості щодо банківського рахунку та операцій, вчинених з грошовими коштами позивача, останній не має можливості, оскільки дані відомості є банківською таємницею та таємницею фінансового моніторингу відповідно.

Відповідно до ч.ч.1,2,3 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд зазначає, що клопотання б/н. від 11.06.2018р про витребування доказів не відповідає вимогам ст.81 Господарського процесуального кодексу України. Заявником не визначено конкретний перелік доказів, які витребовуються, не подано доказів відмови у їх наданні.

Таким чином, суд дослідивши подані матеріали, визнав клопотання б/н від 11.06.2018р в частині витребування доказів необґрунтованим, оформленим з порушенням вимог ст. 81 Господарського процесуального кодексу України та таким, що не підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи предмет спору, а також характер правовідносин, суд, з метою повного та всебічного розгляду справи, вважає за доцільне зобов'язати третю особу надати суду договір банківського рахунку № 2018/РКО/175-007 від 09.01.2018р, договір № 2018/КИБ/175-002 від 09.01.2018р про дистанційне обслуговування банківського рахунку та документи, на підставі яких укладено зазначені договори.

Розглядаючи клопотання представника позивача б/н. від 11.06.2018р в частині визначення та роз'яснення учасникам предмет доказування у справі № 904/1743/18, суд дійшов висновку про його невідповідність вимогам ст. 182 ГПК України. До того ж у клопотанні представник позивача просить визначити та роз'яснити учасникам предмет доказування у справі № 902/1743/18, тоді як номер справи, що розглядається судом, є 902/198/18. Вказані обставини виключають підстави для задоволення клопотання представника позивача б/н. від 11.06.2018р у зазначеній частині.

Окрім того, суд, з врахуванням наявних матеріалів справи, в тому рахунку пояснень третьої особи, з метою повного та всебічного з'ясування всіх обставин справи, вважає за необхідне зобов'язати позивача та відповідача надати суду письмові пояснення з підтверджуючими доказами щодо укладення та виконання контракту № К1802-0026 від 22.02.2018р.

Керуючись ст.ст. 42, 120, 121, 177, 183, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів, до 26.07.2018р включно.

2. Призначити підготовче засідання на 18 липня 2018 р. о 11:00 год. , в приміщенні Господарського суду Вінницької області, за адресою: вул. Пирогова, буд. 29, м. Вінниця (3-й поверх, зал №5).

3. Клопотання представника позивача б/н від 11.06.2018р про витребування доказів та визначення і роз'яснення учасникам предмет доказування у справі № 904/1743/18 залишити без задоволення.

4. Третій особі - Публічному акціонерному товариству АБ «Укргазбанк» у строк до 12.07.2018р подати до канцелярії суду: договір банківського рахунку № 2018/РКО/175-007 від 09.01.2018р, договір № 2018/КИБ/175-002 від 09.01.2018р про дистанційне обслуговування банківського рахунку та документи, на підставі яких укладено зазначені договори; письмові пояснення з підтверджуючими доказами щодо руху коштів по рахунку № 2769.

5. Позивачу та відповідачу у строк до 12.07.2018р подати до канцелярії суду: письмові пояснення з підтверджуючими доказами щодо укладення та виконання контракту № К1802-0026 від 22.02.2018р.

6. Повідомити учасників справи про можливість реалізації прав визначених положеннями Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII від 03.10.2017р.

7. Встановити учасникам справи строк для вчинення процесуальних дій до 12.07.2018р.

7. Учасникам справи направити у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують їх повноваження.

8. Попередити сторони про відповідальність за невиконання процесуальних обов'язків та зловживання процесуальними правами, встановлену ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

9. Копію ухвали направити учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

10. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://vn.arbitr.gov.ua

Ухвала підписана 25.06.2018р.

Суддя Матвійчук В.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2-ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна" (Куренівський провулок, 12, офіс 601, а/с.4, м. Київ, 04073),

3 - АО "Арцінгер" Трут Д.В. (вул. Московська, 32/2, БЦ "Сенатор", 10-й поверх, м. Київ, 01010)

4 - ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина" (вул. І. Богуна, буд. 4, смт. Томашпіль, Вінницька область, 24200)

5 - ПАТ АБ "Укргазбанк" (вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087)