ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18 червня 2018 року м. Черкаси

справа № 925/394/18

Господарський суд Черкаської області у складі: головуючого - судді Скиби Г.М., за участю секретаря судового засідання Копистири В.М., у відкритому судовому засіданні розглянув справу за позовом гр. ОСОБА_1, Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, провул. Малий, 5

до відповідачів:

- гр. ОСОБА_2, АДРЕСА_1 (для листування - АДРЕСА_2);

- товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси-Дніпро Агро», Черкаська область, м. Сміла, вул. Ольги Олійник, 6;

за участю в справі третіх осіб без самостійних вимог щодо предмета спору - на стороні відповідачів:

- державного реєстратора Черкаської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_3 (20100, Черкаська область, Маньківський район, селище Маньківка, вул. Шевченка, 22, оф. 3);

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Коновалової Е.А. (АДРЕСА_3);

- Орловецької сільської ради, с. Орловець Городищенського району;

- гр. ОСОБА_5 (АДРЕСА_2, - на стороні відповідача2)

про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників, договору купівлі-продажу, Статуту товариства, довіреності, реєстраційних записів

за участю повноважних представників сторін:

позивача: ОСОБА_1 - особисто, особа встановлена,

Яковишин М.В. - адвокат, за договором;

відповідача (ОСОБА_2): Масло А.В. - адвокат, за договором та ордером;

відповідача (ТОВ): участі не брав;

третя особа (ОСОБА_5): Масло А.В. - адвокат, за договором та ордером;

решта третіх осіб: участі не брали.

Гр. ОСОБА_1 звернувся в господарський суд Черкаської області з позовом до відповідачів: гр. ОСОБА_2 та до товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси-Дніпро Агро», в якому просить суд (з урахуванням уточнення вимог, том 1 а.с. 93-94):

1. Визнати недійсними повністю рішення сфальсифікованих загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси-Дніпро Агро» (ідентифікаційний код 38833440), оформлених протоколом №06/04/2018-1 від 06 квітня 2018 року, якими:

- звільнено з посади директора Товариства з 30 березня 2018 р. ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НС № 256014 виданий Городищенським РВ УМВС України в Черкаській області 12 березня 1997 р.) та з 31 березня 2018 р. призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6, паспорт серії НОМЕР_7 виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 17.06.1997);

- відчужено належну ОСОБА_1 частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 100,00 % на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, паспорт серії МН 545739 шляхом укладення договору купівлі-продажу частки за ціною 10000 000,00 (десять мільйонів) гривень;

- виключено (виведено) ОСОБА_1 зі складу учасників Товариства;

- включено (введено) ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_5) до складу учасників Товариства;

- затверджено статут Товариства в новій редакції. Надано відповідні повноваження ОСОБА_2 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

2. Визнати недійсним сфальсифікований договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси-Дніпро Агро» (ідентифікаційний код: 38833440) від 06.04.2018року, начебто, укладеного між ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3, адреса: АДРЕСА_6), в інтересах якого діяв ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_4, адреса: АДРЕСА_4) та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2, адреса: 61070, Україна, АДРЕСА_5).

3. Визнати недійсним сфальсифікований статут товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси-Дніпро Агро» (ідентифікаційний код: 38833440), затвердженого загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси-Дніпро Агро» (ідентифікаційний код: 38833440), оформленого протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси-Дніпро Агро» №06/04/2018-1 від 06.04.2018 року та підписаний ОСОБА_2 підпис, якого засвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим №3153.

4. Визнати недійсною та скасувати Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи від 06.04.2018 № 4002468 щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси-Дніпро Агро» (код за ), проведену державним реєстратором Черкаської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_3

5. Визнати нездійснимим та скасувати внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах від 06.04.2018 року №5002468 щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси-Дніпро Агро» (код за ), проведену державним реєстратором Черкаської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_3

6. Визнати недійною довіреність від 06.04.2018, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Коноваловою Е.А. за реєстровим номером 245.

Сторони та учасники були належним чином повідомлені про час і місце проведення засідання.

Ухвала суду, адресована приватному нотаріусу Коноваловій Е.А., повернулась до суду з відміткою працівника пошти «за закінченням встановленого терміну зберігання».

Позивач та його представник в судовому засіданні уточнені вимоги підтримали. Заяв про збільшення чи зменшення вимог не надходило. Заяв про зміну підстави чи предмету позову не надходило. Просять позов задовольнити з мотивів протиправного заволодіння підприємством позивача. Заперечують підписання будь-яких угод про продаж підприємства, прав на нього, оформлення довіреностей на третіх осіб, переоформлення Статуту товариства, проведення загальних зборів товариства тощо. Заперечують наявність боргів у товариства на березень-квітень 2018р. заперечують попередні перемовини про відчуження товариства

Позивачем та його представником подано письмову відповідь на відзив (том 1 а.с. 153-156). Подано копію протоколу загальних зборів ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» від 06.04.2018р. та копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 06.04.2018р. про одночасний продаж позивачем ОСОБА_1 свого підприємства ще одному громадянину - гр. ОСОБА_12, де уповноваженою особою виступає ОСОБА_13, а документи посвідчені нотаріусом ОСОБА_14 в м. Черкаси цього ж дня (том 1 а.с. 165-166).

Вказали, що ними подано всі необхідні документи для розгляду справи.

Подано також у справу письмові пояснення та додаткові документи по справі, які отримані позивачем з кримінального провадження по заволодінню майном ТОВ «Черкаси Дніпро Агро».

На запитання суду позивач ОСОБА_1 особисто пояснив, що спірна довіреність посвідчена приватним нотаріусом в Києві 06.04.2018р. ніби від його імені, хоча він знаходився в цей час в м. Кропивницький та може підтвердити це довідкою з готелю та роздруківками з банкомату про рух коштів. Посилається на перебування у відрядженні в товаристві «Імперіа-Агро» в м. Кропивницький.

Проведення загальних зборів товариства 06.04.2018р. позивач заперечує, оскільки він є одноосібним власником підприємства та з 2015р. загальні збори не проводились, оскільки не було такої необхідності.

Стосовно даних свого паспорта громадянина України, які вказані в довіреності, пояснив, що свій старий паспорт він здав у відділ міграційної служби та отримав пластикову ID-картку взамін. Зазначає, що свого паспорта не губив, нікому не передавав.

Нотаріально посвідчену довіреність на ім'я ОСОБА_13 від свого імені вважає нікчемною, але свою позовну вимогу вважає дійсною, оскільки спірна довіреність може бути ще використана протиправно - на шкоду інтересам позивача. Оригіналу довіреності він не має.

Заперечив звернення до нотаріуса Коновалової Е.А. з заявою про скасування довіреності, оскільки вважає такій спосіб відновлення свого права як визнання дійсною довіреності, яку він не підписував і повноважень нікому не передавав.

Вказує, що спірні документи про перереєстрацію підприємства «Черкаси Дніпро Агро» він отримав з матеріалів перевірки, що проводило Управління юстиції Черкаської області за його скаргою на дії державного реєстратора ОСОБА_3 Оригіналів цих документів він не має.

Грошей, про які говорять ОСОБА_13 та ОСОБА_2, він не отримував і жодних перемовин про продаж чи відчуження в інший спосіб свого підприємства він не вів.

На запитання суду позивач пояснив, що він відновив свій статус власника підприємства, вніс всі необхідні змінив реєстраційні документи, але вважає, що суд має задовольнити його вимоги, оскільки на момент звернення з позовом його права були порушені.

Представник відповідача1 вимоги заперечує та вказує, що оспорені довіреність та договір купівлі-продажу частки в товаристві є дійсними. Довіреність перевіряла нотаріус ОСОБА_10 і сумніву не виникало. Вона посвідчила підписи осіб на документах. Реєстраційні дії вчинені в Черкасах 06.04.2018р.

Представник відповідача1 просить відмовити в позові та вказує, що у позивача було відсутнє порушення права на момент звернення з позовом. Доводи позивача зводяться тільки до невірності даних паспорту позивача в довіреності. Натомість він не оспорює свого підпису. Він же не доводить своєї неможливості перебування в Києві 06.04.2018р. Він же на підставі цієї ж спірної довіреності після 18.04.2018р. вніс зміни в реєстраційні документи та записи ЄДРПОУ стосовно Статуту, керівника, рішення загальних зборів та не ставив під сумнів цю довіреність. Наразі даний спір нівельовано і предмет спору відсутній.

На запитання суду представник відповідача1 пояснив, що про продаж підприємства домовлялись ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_2. Пропозиція про продаж ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» надійшла саме від ОСОБА_1. Фінансував придбання ОСОБА_5, а номінальним директором мав бути ОСОБА_2, оскільки вони давні бізнес-партнери. Кошти в сумі 10 млн.грн. зібрані від підприємницької діяльності, передані за проханням ОСОБА_1 його представнику ОСОБА_13. Розписки чи інші документи про передачу-отримання грошей - не оформлялись.

Представник відповідача1 повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_2 проводили самостійний аудит підприємства «Черкаси Дніпро Агро». Фінансовий звіт ними не замовлявся. Їм відомо про борги підприємства, яке хотіли придбати, і вони намагались з'ясувати перед придбанням підприємства об'єми боргових зобов'язань та шляхи їх погашення.

Представник1 вважає такі дії позивача ОСОБА_1 аферою, в тому числі протиправну домовленість його з київським нотаріусом, оскільки станом на 19.04.2018р. позивач вже відновив свій статус з використанням спірної довіреності, а 20.04.2018р. був накладений арешт на активи ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» за клопотанням слідчого.

Третьою особою ОСОБА_5 заявлено клопотання про призначення та проведення почеркознавчої експертизи. Представник третьої особи підтримала клопотання.

Позивач та його представник пояснили, що підприємство «Черкаси-Дніпро Агро» є досить стабільним та потужним, працює без боргів і тому стало об'єктом рейдерської атаки. Звітів про результати діяльності підприємства - не подано.

Представник позивача пояснив, що приватний нотаріус Коновалова Е.А. зупинила свою діяльність та передає справи до архіву. З кримінальної справи подано протоколи допитів нотаріусів Коновалової та ОСОБА_10. Пояснює, що опізнання позивача проводилось лише за фотографіями.

Представник відповідача2 в засідання не з'явився. Раніше надані суду письмові пояснення по суті спору та просить позов задовольнити. Позовні вимоги визнає в повному об'ємі. Питання продажу підприємства чи розірвання договорів оренди з пайовиками ніколи не стояло. Заперечує нецільове чи неналежне використання орендованої землі (том 1 а.с. 225-234).

Позивач та його представник наполягають на прийнятті проміжного судового рішення про визнання недійною довіреності.

Суд також зазначає, що державний реєстратор Черкаської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_3 (20100, Черкаська область, Маньківський район, селище Маньківка, вул. Шевченка, 22, оф. 3) повторно не відреагував на ухвалу суду та не надав відзиву та пояснень по суті позову.

Представник третьої особи Орловецької сільради в судове засідання не з'явився. Раніше повідомив суд, що скарг до сільради з приводу розміру чи неповноти виплат за користування землею - не надходило. Скарг по захопленню підприємства «Черкаси Дніпро Агро» сільська рада не отримувала. Доказів розірвання договорі оренди землі з громадянами сільська рада не має. Надано копію протоколу зборів орендарів та орендодавців села від 16.01.2018р., на яких присутні 500 осіб (том 2 а.с. 15-21).

У суду виникла потреба витребування додаткових доказів від сторін з одночасним відкладенням розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 42, 46, 182, 183, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Судове засідання відкласти на 11:00 год. 02 липня 2018.

Засідання суду провести в приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 307.

До дня засідання подати суду:

Позивач: все наявне листування з Міністерством юстиції України стосовно дій державного реєстратора ОСОБА_3 та результат розгляду скарг на дії реєстратора ОСОБА_3 Які активні дії та юридично значимі дії вчинені позивачем на відновлення свого становища з квітня 2018. Чинність Статуту товариства, протоколу загальних зборів станом на 06.04.2018. Суть позовних вимог та мета позову на момент судового розгляду. Суть порушеного права.

Результати господарської діяльності товариства за 2016-2017роки, звіти по незавершеному виробництву підприємства у 2018р. Книга протоколів загальних зборів товариства за 2017-2018р. Номенклатура справ в діловодстві товариства в 2018р.

Докази проведення перевірок контролюючими органами з питань екології, землекористування, дотримання позивачем та ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» агротехнічних, агрохімічних норм тощо. Спростування доводів представника першого відповідача. Письмове спростування доводів відзиву відповідачів.

Відповідач1: докази досягнення згоди з позивачем на відчуження позивачем свого майна. Попередні угоди про це. Договір купівлі -продажу частки позивача - в оригіналі. Докази передачі грошових коштів чи інших платіжних засобів позивачу в рахунок розрахунку за підприємство позивача. Джерело походження цих коштів. Мотиви підписання спірної довіреності позивачем в м. Києві.

Докази порушення позивачем порядку проведення господарської діяльності, порушення екологічних, агрономічних вимог тощо та інтерес відповідача до цього.

Місце та час реєстрації змін до статутних документів ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» 06.04.2018р.

Докази вчинення змін в реєстраційних документах по підприємству «Черкаси Дніпро Агро» після 06.04.2018р.

Відповідач2: всі наявні матеріали по рейдерському захопленню підприємства. Які активні дії та юридично значимі дії вчинені відповідачем2 на відновлення свого становища. В якому об'ємі визнається позов.

Матеріали по загальних зборах працівників ТОВ «ЧДА» у зв'язку з

орендою земель товариством «Черкаси Дніпро Агро» та розірванням договорів. Можливі протоколи загальних зборів. Перелік питань, що вирішувались.

Перелік цивільних та кримінальних справ стосовно підприємства, посадовців підприємства - № та предмет спору, короткий опис обставин справи.

Пропозиції від громадян ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_12 та третіх особі про продаж їм підприємства. Докази таких звернень, листи. Попередні угоди, протоколи про наміри, передача грошей, оформлення розписок, векселів, боргових зобов'язань тощо. Спростування твердження представника відповідача1.

Перелік орендодавців землі та майна у підприємства (кількість громадян та юр. осіб на 2017-2018 роки.). Ставка орендної плати перед орендодавцями по землі на 2018 рік.

Докази звернення громадян-пайовиків, землевласників тощо до контролюючих органів проти ТОВ «ЧДА».

Результати господарської діяльності товариства за 2016-2017роки, звіти по незавершеному виробництву підприємства у 2018р.

Докази проведення перевірок контролюючими органами з питань екології, землекористування, дотримання позивачем та ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» агротехнічних, агрохімічних норм тощо. Спростування доводів представника першого відповідача. Письмове спростування доводів відзиву відповідача1.

Третя особа (ОСОБА_5): документи по діяльності ТОВ «Черкаси Дніпро Агро». Наявність конфліктів між пайовиками, орендодавцями та посадовцями ТОВ «ЧДА». Докази по рейдерському захопленню підприємства.

Місце та час реєстрації змін до статутних документів ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» 06.04.2018р.

Третя особа (Нотаріус): матеріали вчинення нотаріальної дії по довіреності від ОСОБА_1 гр. ОСОБА_9 06 квітня 2018р. (реєстровий №245). Докази перевірки повноважень заявника та представника. Витяг з реєстру про вчинення цієї дії та ксерокопія з реєстру для реєстрації нотаріальних дій. Письмове пояснення суду - наявність паспортів у громадян на момент вчинення нотаріальної дії з ОСОБА_9, ОСОБА_2, копії паспортів громадян ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_2. Наявні відеозаписи вчинення нотаріальної дії чи інші докази присутності цих осіб в момент вчинення нотаріальної дії. Копія довіреності ОСОБА_1 з його оригінальним підписом - бланк довіреності ННВ 198678, ксерокопія його паспорта.

Третя особа (Державний реєстратор): реєстраційна справа ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» для огляду в судовому засіданні. Належно посвідчений примірник реєстраційної справи ТОВ для долучення до матеріалів справи. Всі матеріали, докази та документи, що слугували підставою внесення змін до реєстраційних даних ТОВ. Ким подані документи для внесення змін до державного реєстру юридичних осіб. Коли та де проводилась реєстрація змін до статутних та реєстраційних документів ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» 06 квітня 2018р. Заперечення по суті спору та докази направлення позивачу. Докази вчинених реєстраційних дій по підприємству після 06.04.2018.

Клопотання третьої особи ОСОБА_5 про проведення судової почеркознавчої (криміналістичної) експертизи розглянути на наступному засідання суду.

Роз'яснити сторонам, що в силу положень п. 2 ч. 2 ст. 202 ГПК України неявка в судове засідання учасника справи без повідомлення про причини неявки не є підставою для відкладення судового засідання.

Участь представників сторін та учасників в судовому засіданні визнати обов'язковою.

Копію ухвали надіслати учасникам справи в порядку ч. 5 ст. 242 ГПК України.

Начальника Головного територіального управління юстиції у м. Києві (Куценко С.І.) прошу сприяти направленню суду приватним нотаріусом Коноваловою Есталіною Анатоліївною письмового пояснення та посвідчених копій витребуваних ухвалою суду документів, в тому числі копій сторінок книги (реєстру) для реєстрації нотаріальних дій, реєстру доручень та примірника довіреності від імені гр. ОСОБА_1 гр. ОСОБА_13 від 06.04.2018, оскільки нотаріус ухиляється від виконання вимог суду.

Начальника Головного територіального управління юстиції у Черкаській області (Свіренюк О.О.) прошу сприяти направленню суду державним реєстратором ОСОБА_3 письмового пояснення та посвідчених копій витребуваних ухвалою суду документів, в тому числі реєстраційної справи ТОВ «Черкаси Дніпро Агро», реєстру вчинених дій по підприємству від імені гр. ОСОБА_1 чи гр. ОСОБА_13 від 06.04.2018, оскільки реєстратор ухиляється від виконання вимог суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Г.М. Скиба