УХВАЛА

м. Київ

08.05.2018Справа № 910/3986/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Якименко М.М., при секретарі судового засідання Мартинюк М.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (01133, м. Київ, ВУЛ. ЩОРСА , будинок 36-Б; ) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів на здійснення ліквідації в АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТФІНАНС" (01042, м. Київ, Провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 20, приміщення 2; ).

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17; )

2. Публічне акціонерне товариство "Шкіряне підприємство "Світанок" (79024, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 53; )

3. Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківський м'ясокомбінат" (76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10; )

4. ОСОБА_2 (АДРЕСА_1)

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Станіславська торгова компанія" (01133, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, будинок 9, офіс 33; )

про визнання правочину недійсним та витребування оригіналів документів.

Представники учасників справи:

від позивача: Русскіна О.В. - за довіреністю від 29.01.2018 року;

від відповідача: Зеленковський О.О. - за довіреністю від 13.03.2018 року;

від третьої особи -1: Цуканова С.Г. - за довіреністю № 27-26/18 від 02.01.18, ;

від третіх осіб -2,-3,-4,-5: не з'явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів на здійснення ліквідації звернулося до господарського суду із позовом до ТОВ "ФК "Інвестфінанс" про визнання недійсним укладеного між сторонами договору про відступлення права вимоги від 25.03.2014, зобов`язання відповідача повернути позивачу оригінали договорів, переданих на виконання договору про відступлення права вимоги від 25.03.2014.

Позов обгрунтовано тим, що спірний договір укладено в порушення норм Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Позивач посилається на нікчемність договору згідно ч.3 ст.38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", оскільки банк здійснив відчуження майнових прав за ціною, значно нижчою від звичайної; безоплатно відмовився від власних майнових прав та взяв на себе зобов`язання, виконання якого стало неможливим.

Рішенням господарського суду міста Києва від 27.07.2016 року (судді: Трофименко Т.Ю. - головуючий, Пригунова А.Б., Привалов А.І.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2016 (судді: Власов Ю.Л. - головуючий, Агрикова О.В., Чорногуз М.Г.), позовні вимоги задоволено, визнано недійсним договір про відступлення прав вимоги від 25.03.2014, укладений між позивачем та відповідачем; зобов`язано відповідача повернути позивачу оригінали договорів, переданих на виконання договору про відступлення права вимоги від 25.03.2014.

Суди дійшли висновку, що за спірним договором позивач здійснив відступлення права вимоги на суму 36 453 789,29 грн. за ціною 11 000 000,00 грн., яка більше ніж на 69% відрізняється від загальної суми переданих вимог за договором, тому спірний правочин є недійсним на підставі п.3 ч.3 ст.38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Постановою Вищого Господарського Суду України від 07.02.2017 року рішення Господарського суду міста Києва від 27.07.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2016 у справі №910/3986/16 скасовано; справу №910/3986/16 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

За наслідками проведення повторного автоматизованого розподілу судових справ (розпорядження керівника апарату Кривенко О.М. від 16.02.2017 року №04-23/572) справу №910/3986/16 розподілено для розгляду на суддю Якименко М.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2017 року (суддя Якименко М.М.) справу №910/3986/16 прийнято до провадження та призначено її розгляд на 12.04.2017 року.

12.04.2017 року через канцелярію Господарського суду міста Києва представник відповідача подав клопотання про призначення судової товарознавчої експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2017 року відкладено розгляд справи на 26.04.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 року по справі № 910/3986/16 призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, СІЧЕСЛАВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 17, офіс 361; ); на вирішення судового експерта винесено наступне питання:

В якому розмірі підтверджуються вартість права грошової вимоги за зобов'язаннями по кредитному договору № 08/20/08-КЛТ від 03.10.2008 року із змінами і доповненнями, що обліковуються на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестфінанс" (04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 32; ) станом на 25.03.2014 року?

Крім того, зазначеною ухвалою надано експерту дозвіл (в разі потреби) на більш тривалий строк проведення експертизи та зупинено провадження у справі №910/3986/16 до закінчення проведення судової експертизи.

Через відділ діловодства суду від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов лист №09/3048/49/2907 від 21.07.2017 року з клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи №3048/3049-17 по справі 910/3986/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2017 року поновлено провадження у справі № 910/398616 для розгляду клопотання судового експерта; задоволено клопотання судового експерта та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

13.03.2018 року до Господарського суду м. Києва від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, СІЧЕСЛАВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 17, офіс 361; ) надійшли матеріали справи №910/3986/16 з повідомленням про неможливість проведення судової експертизи в зв'язку з не оплатою вартості проведення експертизи.

15.12.2017 року набрав чинності Закон України від 03.10.2017р. N2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Відповідно до пункту 9 частини 1 розділу XI перехідних положень Господарського процесуального кодексу України в новій редакції від 15.12.2017 справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Таким чином, оскільки провадження у справі №910/3986/16 було порушене до набрання чинності новою редакцією Господарського процесуального кодексу України, суд здійснює розгляд даної справи за правилами, які діють після набрання чинності новою редакцією Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2017 року постановлено розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі; поновлено провадження у справі №910/3986/16; підготовче засідання у справі призначено на 18.04.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 року відкладено підготовче засідання на 08.05.2018 року, про що повідомлено учасників справи.

В судове засідання 08.05.2018 року представники третіх осіб -2,-3,-4,-5 не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Відповідно до ч. 4 ст. 99 ГПК України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

На підставі вищезазначеного, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення економічної експертизи, проведення якої доручає Товариству з обмеженою відповідальністю «Незалежний інститут судових експертиз» (04655, м. Київ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А; ).

У зв'язку з призначенням судом судової експертизи, провадження у справі №910/3986/16 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України, підлягає зупиненню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 99, 228, 229, 234, 235 ГПК України, Господарський суд міста Києва, ?

ПОСТАНОВИВ:

1. Призначити у справі №910/3986/16 судову економічну експертизу, проведення якої доручити Товариству з обмеженою відповідальністю «Незалежний інститут судових експертиз» (04655, м. Київ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А; ), надавши експерту дозвіл (в разі потреби) на більш тривалий строк проведення експертизи.

2. На вирішення судового експерта винести наступні питання:

2.1 В якому розмірі підтверджуються вартість права грошової вимоги за зобов'язаннями по кредитному договору № 08/20/08-КЛТ від 03.10.2008 року із змінами і доповненнями, що обліковуються на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестфінанс" (01042, м. Київ, Провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 20, приміщення 2; ) станом на 25.03.2014 року?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестфінанс" (01042, м. Київ, Провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 20, приміщення 2; ).

4. Зобов'язати експертну установу направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестфінанс" (01042, м. Київ, Провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 20, приміщення 2; ) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестфінанс" (01042, м. Київ, Провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 20, приміщення 2; ) надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

7. Зобов'язати сторін на вимогу судового експерта надати всі необхідні документи для проведення судової експертизи.

8. Зобов'язати експертну установу після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта (або в разі неможливості проведення - надати суду письмові обґрунтування такої неможливості) та повернути матеріали справи №910/3986/16 до Господарського суду міста Києва.

9. Матеріали справи №910/3986/16 надіслати до Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний інститут судових експертиз» (04655, м. Київ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А; ) для проведення судової експертизи.

10. Провадження у справі №910/3986/16 зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили 08.05.2018 року та відповідно до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України та п.п. 17.5 п. 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її складання.

Суддя М.М. Якименко

Дата складання (підписання) повного тексту ухвали: 01.06.2018 року