У Х В А Л А

05 червня 2018 року м. Чернігів справа № 927/1009/16

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С.Сидоренка, розглянувши матеріали по справі за заявою ліквідатора боржника
БОРЖНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМБІЗНЕС»
14005, м. Чернігів, проспект Миру, 49 а 14000, АДРЕСА_1 (адреса ліквідатора)
про порушення справи про банкрутство

Представники:

від кредитора: не зявився

від боржника: ОСОБА_1 ліквідатор (в судових засіданнях 19.04.2018р. та 15.05.2018р.)

Ухвала виноситься після перерв, оголошених в судових засіданнях з 19.04.2018р. по 15.05.2018р., з 15.05.2018р. по 23.05.2018р. та з 23.05.2018р. по 05.06.2018р., на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМБІЗНЕС» (надалі боржник) подана заява про порушення справи про банкрутство на підставі ст. ст. 11, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі Закон про банкрутство), яка ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 31.10.2016р. була прийнята до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 14.11.2016р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМБІЗНЕС» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Чернігівської області від 24.11.2016р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, обовязки ліквідатора покладено на голову ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМБІЗНЕС» ОСОБА_1, зобовязано ліквідатора надати суду реєстр вимог кредиторів, виконати дії, передбачені розділом ІІІ «Ліквідаційна процедура» Закону про банкрутство, а також надати господарському суду ліквідаційний баланс та звіт про проведену роботу.

Ухвалю Господарського суду Чернігівської області від 18.01.2017р. визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» в розмірі 13 311 682,69 грн.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 01.02.2017р. затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, ліквідовано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМБІЗНЕС», провадження у справі припинено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.02.2017р. вказану вище ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 01.02.2017р. в частині затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМБІЗНЕС» та припинення провадження у справі скасовано; в задоволенні клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМБІЗНЕС» ОСОБА_1 про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі відмовлено; справу № 927/1009/16 направлено до Господарського суду Чернігівської області для подальшого розгляду.

Враховуючи дану обставину, був призначений автоматичний розподіл справи, внаслідок якого для її розгляду визначено суддю А.С.Сидоренка.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 11.04.2017р. зобовязано ліквідатора ОСОБА_1 вчинити дії щодо пошуку, виявлення та повернення майна, належного банкруту до порушення справи про банкрутство, а також пошуку та продажу заставного майна.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 27.02.2018р. продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 на два місяці до 24.04.2018р.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 05.04.2018р. призначено судове засідання на 19.04.2018р. із зобовязанням ліквідатора ОСОБА_1 надати звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

11 травня 2018 року до Господарського суду Чернігівської області ліквідатором поданий на затвердження звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 23.05.2018р. залишено без задоволення скаргу Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» на бездіяльність ліквідатора банкрута ОСОБА_1.

В судових засіданнях 19.04.2018р., 15.05.2018р. та 23.05.2018р., на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, оголошені перерви до 15.05.2018р., до 23.05.2018р. та до 05.06.2018р. відповідно.

Кредитор та ліквідатор належним чином були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, однак не скористалися своїм процесуальним правом на участь у ньому.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення ліквідатора, зясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи по суті, господарський суд ВСТАНОВИВ:

Як вбачається зі звіту ліквідатора, під час ліквідаційної процедури останній, згідно вимог ст. 41 Закону про банкрутство, здійснював розшук майна боржника, в результаті якого було встановлено наступне:

згідно довідки від 18.04.2017р. № 31/25/13-1116 (том 2, а.с. 217) Територіального сервісного центру № 7441 Регіонального сервісного центру в Чернігівській області Міністерства внутрішніх справ, згідно системи «МРЕВ-2000» Чернігівського ТСЦ № 7441 та «НАІС ДДАІ» станом на 18.04.2017р. транспортні засоби за ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» не зареєстровані;

згідно довідки від 21.04.2017р. № 2862 (том 2, а.с. 218) управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради, рішення щодо передачі ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» земельних ділянок у власність або постійне користування не приймались; згідно рішень, прийнятих Чернігівською міською радою, договори оренди, термін дії яких не закінчився, з товариством не укладались;

згідно довідки від 21.04.2017р. № 31/6075 (том 2, а.с. 219) ОСОБА_2 сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, станом на 20.04.2017р. згідно з відомостями з бази даних Єдиного державного реєстру МВС транспортні засоби за ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» не реєструвались;

згідно довідки від 03.10.2016р. № 01-11/1937 (том 2, а.с. 223) державної інспекції сільського господарства в м. Києві, станом на 17.08.2016р. зареєстровані за ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми відсутні;

згідно інформації ОСОБА_2 управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області за ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» техніка не зареєстрована (відтиск штампу від 19.04.2017р. на запиті ліквідатора від 11.04.2017р. № 11/04-17-02) (том 2, а.с. 224);

згідно довідки від 05.05.2017р. № 13.17.21-057 (том 2, а.с. 226) департаменту льотної придатності Державної авіаційної служби України (Державіаслужба), в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» повітряні судна ніколи не були зареєстровані;

згідно інформаційної довідки від 26.05.2017р. № 1875-05/1/7-17 (том 2, а.с. 227) управління надання адміністративних послуг Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція), згідно електронної версії Державного суднового реєстру України та Суднової книги України записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС», відсутні;

згідно довідки від 25.05.2017р. (том 2, а.с. 228) відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у місті Києві, перевіркою даних Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень встановлено, що виконавчі провадження про стягнення з ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» на виконанні у відділі не перебували та не перебувають;

згідно листа від 11.05.2017р. (том 2, а.с. 229) Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського управління юстиції ОСОБА_2 управління юстиції у Чернігівській області, відкритих виконавчих проваджень щодо стягнення боргів з ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» на території, підпорядкованій Центральному ВДВС Чернігівського МУЮ, немає; виконавчих документів щодо стягнення боргів на користь ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» в Центральному ВДВС Чернігівського МУЮ немає;

згідно довідки від 07.06.2017р. № 11.0/5471 (том 2, а.с. 230) ОСОБА_2 управління Держпродспоживслужби в м. Києві, станом на 01.06.2017р. зареєстровані за ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми відсутні;

згідно довідок від 18.09.2017р. № 5568/3 Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» та ОСОБА_2 управління ДФС у Чернігівській області від 18.05.2017р. № 4792/10/25/01-17-02-19 (том 2, а.с. 124; 232), товариство не має відкритих в банківських установах рахунків;

згідно витягу з сайту Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) (том 2, а.с. 148) відомості щодо ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» відсутні;

Факт відсутності зареєстрованого за ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» нерухомого майна підтверджується також Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС», сформованою 04.05.2017р. (том 2, а.с. 233).

На підставі наказу № 1 від 04.05.2017р. «Про проведення інвентаризації», 05.05.2017р. (том 2, а.с. 234), з метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у проміжному ліквідаційному балансі та підтвердження фактичної наявності майна, що належить ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС», головою ліквідаційної комісії товариства була проведена інвентаризація активів товариства з перевіркою їх фактичної наявності та документальним підтвердженням шляхом обовязкового складання інвентаризаційного опису.

Згідно інвентаризаційного опису майна ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» № 1 від 05.05.2017р. (том 2, а.с. 235) будь-яке майно товариства виявлено не було.

Крім того, з метою виявлення належного банкруту майна, інвентаризаційною комісією у складі голови ліквідатора ОСОБА_1), помічника ліквідатора ОСОБА_3 та спеціаліста ОСОБА_4 було здійснено перевірку наявності майнових активів, бухгалтерської та іншої документації товариства за адресою: м. Вишгород Київської області, вул. Межигірського Спаса, 6 б. ОСОБА_5, під час даної перевірки майнові активи, бухгалтерська та інша документація товариства виявлені не були (акт від 11.05.2017р. № 1 перевірки наявності майнових активів, бухгалтерської та іншої документації Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМБІЗНЕС» за місцем зберігання майна Товариства: Київська область, м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6 б) (том 2, а.с. 236).

З метою виявлення майнових активів банкрута ліквідатор 20.02.2017р. отримав ОСОБА_6 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (том 2, а.с. 245 246), з якого вбачається, що 22.08.2008р. (зі змінами від 27.08.2009р.) зареєстровано заставу рухомого майна на підставі договору застави від 21.08.2008р. (АКБ «Форум»), обєктом застави значаться товари в обороті (посуд, побутова хімія) згідно з додатком № 1 до договору застави від 21.08.2008р. за кредитним договором № 0045/08/01-KLI від 21.08.2008р., балансова вартість 3 607 278,89 грн., ринкова вартість 3 607 279,00 грн., заставна вартість 2 467 379,00 грн. (323 616 дол. США).

В лютому та квітні 2017р. ліквідатор звертався до засновника банкрута ОСОБА_6 та колишнього керівника банкрута ОСОБА_5 з проханням (листи від 28.02.2017р. № 28/02-17-03 та від 19.04.2017р. № 19/04-17-03) (том 2, а.с. 247 250) терміново передати майнові активи, бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, надати інформацію про заставне майно (посуд) (перелік, місцезнаходження).

Відповідні листи не були отримані вказаними вище фізичними особами та були повернуті на адресу ліквідатора за закінченням встановленого строку зберігання.

В травні 2017 року (лист від 30.05.2017р. № 30/05/17/8) (том 2, а.с. 252) ліквідатор звернувся до начальника Чернігівського ВП ГУНП у Чернігівській області ОСОБА_7 з проханням посприяти у пошуку бухгалтерської документації та майнових активів, які є обєктом обтяження.

Враховуючи відсутність відповідної документації, що позбавляє ліквідатора можливості виконувати покладені на нього повноваження згідно ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 01 червня 2017 року ліквідатором до Господарського суду Чернігівської області подано клопотання щодо витребування від ОСОБА_5 бухгалтерську документацію та майнові активи, які являються обєктом обтяження АКБ «ФОРУМ» - товари в обороті (посуд) згідно з додатком № 1 до договору застави від 21.08.2008р., укладеного з метою забезпечення належного виконання ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» своїх зобовязань за кредитним договором № 0045/08/01 від 21.08.2008р., балансовою вартістю 3 607 278,89 грн., ринковою вартістю 3 607 279,00 грн. (473 123 дол. США), заставною вартістю 2 467 379,00 грн. (323 616 дол. США).

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 22.06.2017р. вказане вище клопотання ліквідатора ОСОБА_1 було задоволено.

У звязку з невиконанням ОСОБА_5 вказаної вище ухвали суду від 22.06.2017р. ліквідатор звертався до начальника Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 з проханням посприяти у пошуку бухгалтерської документації та майнових активів, які є обєктом обтяження (лист від 25.07.2017р. № 25/07-17-01) (том 2, а.с. 251). З клопотанням аналогічного змісту (лист від 25.07.2017р. № 25/07-17-01) (том 2, а.с. 254) ліквідатор звертався і до начальника Чернігівського ВП ГУНП у Чернігівській області ОСОБА_7

Листом від 12.09.2017р. № 12854/125/53/03-17 (том 2, а.с. 253) Подільське управління поліції ОСОБА_2 управління поліції у місті Києві Національної поліції України повідомило ліквідатора про те, що проведеною перевіркою встановити місце перебування гр. ОСОБА_5 та зобовязати її передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута виявилося неможливим.

Враховуючи відсутність жодних результатів діяльності правоохоронних органів, в липні 2017 року ліквідтор звернувся до Подільського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві із заявою від 24.07.2017р. № 24/07-17-01 (том 2, а.с. 257) про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання вказаної вище ухвали Господарського суду Чернігівської області від 22.06.2017р.

14 серпня 2017 року державним виконавцем Подільського районного відділу державної виконавчої служби міста ОСОБА_2 територіального управління юстиції у місті Києва ОСОБА_9 винесена постанова про відкриття виконавчого провадження (ВП № 54477966) (том 2, а.с. 260) з виконання ухвали № 927/1009/16, виданої 22.06.2017р. Господарським судом Чернігівської області про зобовязання ОСОБА_5 передати ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМБІЗНЕС» ОСОБА_1 бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, у т.ч. майнові активи, які являються обєктом обтяження АКБ «ФОРУМ» - товари в обороті (посуд) згідно з додатком № 1 до договору застави від 21.08.2008р., укладеного з метою забезпечення належного виконання ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» своїх зобовязань за кредитним договором № 0045/08/01 від 21.08.2008р., балансовою вартістю 3 607 278,89 грн., ринковою вартістю 3 607 279,00 грн. (473 123 дол. США), заставною вартістю 2 467 379,00 грн. (323 616 дол. США); встановлено боржнику строк добровільного виконання рішення суду протягом 10 робочих днів.

Супровідним листом від 14.08.2017р. № 54477966/16 (том 2, а.с. 259) вказана вище постанова була направлена на адресу ліквідатора.

Листами від 22.02.2018р. № 22/02-18-01 та від 21.03.2018р. № 21/03-18-01 (том 2, а.с. 258) ліквідатор звертався до органу державної виконавчої служби з проханням прискорити виконання судового рішення з одночасним повідомленням про вчинені виконавчі дії та терміни їх виконання.

22 січня 2018 року старшим державним виконавцем Подільського районного відділу державної виконавчої служби міста ОСОБА_2 територіального управління юстиції у місті Києва ОСОБА_10 винесена постанова про накладення штрафу (ВП № 54477966) (том 2, а.с. 259), якою, у звязку з невиконанням ОСОБА_5 рішення суду та вимог виконавця, накладений штраф.

10 травня 2018 року старшим державним виконавцем Подільського районного відділу державної виконавчої служби міста ОСОБА_2 територіального управління юстиції у місті Києва ОСОБА_10 винесена постанова про закінчення виконавчого провадження (ВП № 54477966), якою закінчене виконавче провадження з примусового виконання вказаної вище ухвали суду від 22.06.2017р.

З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності товариства, ліквідатор звертався до ОСОБА_2 управління статистики у м. Києві з проханням надати відповідну документацію (лист від 11.04.2017р. № 11/04-17-05) (том 2, а.с. 265).

Згідно відповіді ОСОБА_2 управління статистики у м. Києві за 2015-2016р.р. товариство фінансову звітність не подавало (лист від 21.04.2017р. № 03-08/1233-17) (том 2, а.с. 265).

Згідно листа від 23.05.2017р. № 03-08/1574-17 (том 2, а.с. 266) ОСОБА_2 управління статистики у м. Києві востаннє звітність товариством подавалась за січень-вересень 2014р. (фінансовий звіт субєкта малого підприємництва (баланс на 30.09.2014р.), який свідчить про відсутність жодних активів та пасивів) (том 2, а.с. 267).

Отже, наведені вище обставини свідчать про те, що ліквідатором ОСОБА_1 були вжиті всі можливі заходи, спрямовані на пошук та виявлення майна (у т.ч. заставного) та грошових коштів банкрута.

Згідно ліквідаційного балансу станом на 10.05.2018р. ТОВ «УКРЕКСІМБІЗНЕС» має поточні зобовязання в сумі 13 313,9 тис. грн., у т.ч. 13 311,7 тис. грн. короткострокові кредити банків, 2,2 тис. грн. поточні зобовязання за розрахунками з бюджетом. При цьому, вартість всіх активів товариства складає 0,00 грн.

За таких обставин, вимоги кредитора залишилися незадоволеними. При цьому, останнім жодних заперечень або зауважень проти звіту ліквідатора подано не було.

Відповідно до ст. 46 Закону про банкрутство, після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію обєктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі продажу; копії договорів купівлі продажу та акти приймання передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів цінних паперів - копія звіту про наслідки погашення цінних паперів, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобовязаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 83 Закону про банкрутство, господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом.

Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, заслухавши пояснення ліквідатора, господарський суд вважає, що звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс необхідно затвердити, юридичну особу банкрута ліквідувати, а провадження у справі закрити.

Керуючись ст. ст. 40, 41, 46, 83, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

2. Ліквідувати юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМБІЗНЕС» (14005, м. Чернігів, проспект Миру, 49 а, ).

3. Провадження у справі про банкрутство закрити.

4. Вимоги кредитора вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.

5. Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

6. Копії цієї ухвали надіслати ліквідатору ОСОБА_1 (14000, АДРЕСА_1), кредитору Публічному акціонерному товариству «БАНК ФОРУМ» (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7), відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (14032, м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20 а) та відділу з питань банкрутства ОСОБА_2 територіального управління юстиції у Чернігівській області (14005, м. Чернігів, проспект Миру, 49 а, к. 703).

Повний текст ухвали складено та підписано 05.06.2018р.

Суддя А.С.Сидоренко