ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.06.2018м. ДніпроСправа № 904/9024/16

за заявою Фізичної особи-підприємця Панюкової Марини Іванівни, м.Київ

до боржника Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1

про визнання банкрутом

Суддя Примак С.А.

ВСТАНОВИВ:

27.10.16р. господарський суд виніс ухвалу, в якій порушив провадження у справі № 904/9024/16 за заявою Фізичної особи-підприємця Панюкової Марини Іванівни, м.Київ про банкрутство Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів із наслідками, передбаченими ст.19 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", та призначив підготовче засідання суду на 03.11.16р.

03.11.16р. господарський суд Дніпропетровської області виніс постанову, в якій визнав грошові вимоги Фізичної особи-підприємця Панюкової Марини Іванівни, м.Київ до Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на суму 449 987,28грн., визнав Фізичну особу-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру на 6 місяців до 03.05.2017р., ліквідатором призначено арбітражного керуючого Зибіна Антона Олександровича, свідоцтво № 71 від 08.02.2013р. (АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2), якого зобов'язано у строк до 15.01.17р. подати до господарського суду Дніпропетровської області на затвердження реєстр вимог кредиторів. Судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів призначено на 17.01.17р.

07.11.17р. на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду, м. Київ розміщено повідомлення за № 37072 про порушення провадження у справі про банкрутство Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та призначення ліквідатора.

Ухвалою від 28.03.2017р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів.

11.05.2017р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання за № б/н від 03.05.2017р. ліквідатора Зибіна А.О., в якому просить суд продовжити строк ліквідаційної процедури на 3 місяця.

У зв'язку з надходженням до господарського суду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.17р. по грошовим вимогам № 904/9024/16, справа була направлена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

21.06.2017р. до господарського суду повернулась справа № 904/9024/16 з постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.06.2017р., якою апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.2017 року по справі №904/9024/16 залишено без змін.

За час перебування справи № 904/9024/16 в Дніпропетровському апеляційному господарському суді, від ліквідатора надійшли наступні документи:

- 15.06.2017р. звіт ліквідатора за № б/н від 14.06.2017р. про проведену роботу за травень 2017р.;

- 16.06.2017р. додаткові документи за № б/н від 12.06.2017р.

30.06.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено судове засідання на 18.07.2017р. об 11:00. Продовжено повноваження ліквідатора Зибіна Антона Олександровича, свідоцтво № 71 від 08.02.2013р. по справі № 904/9024/16 про банкрутство Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 до 18.07.2017р.

28.11.17р. постановою Вищого господарського суду Дніпропетровської області касаційну скаргу ТОВ "Тікетс Консолідатор" задоволено. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.06.17р. та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.17р. по справі №904/9024/16 скасовано. Справу №904/9024/16 направлено на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

12.12.17р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до автоматичного розподілу справ, справа №904/9024/16 передана на новий розгляд судді Примаку С.А. у зв'язку з скасуванням постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.06.17р. та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.17р. по справі №904/9024/16.

26.12.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області прийнято справу №904/9024/16 про банкрутство Фізичної особи-підприємця Кутафіна Дмитра Володимировича, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 до провадження судді Примака С.А. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 06.02.18р. Справу призначено до розгляду в засіданні на 06.02.2018р. о 11:40год. Зобов'язано ліквідатора надати до суду письмові пояснення з урахуванням постанови ВГСУ від 28.11.17р.

06.02.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" надійшло клопотання про залучення третьої особи.

06.02.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" надійшло клопотання про витребування документів.

06.02.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" надійшло клопотання про залучення спеціаліста.

06.02.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" надійшло клопотання про витребування документів.

01.03.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області задоволено клопотання ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" про витребування документів. Також ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 01.05.18р. Відкладено розгляд клопотання про залучення третьої особи на 12.04.18р. на 11:00. Відкладено розгляд клопотання про залучення спеціаліста на 12.04.18р. на 11:00. Зобов'язано ліквідатора надати до суду до 12.04.18р. письмові пояснення з урахуванням постанови ВГСУ від 28.11.17р.

12.04.18р. судове засідання по справі № 904/9024/16 не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Примака С.А. у відрядженні.

12.04.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи.

16.04.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 15.05.18р. Призначено розгляд клопотання про залучення третьої особи на 15.05.18р. на 11:50. Призначено розгляд клопотання про залучення спеціаліста на 15.05.18р. на 11:50. Зобов'язано ліквідатора надати до суду до 15.05.18 р. письмові пояснення з урахуванням постанови ВГСУ від 28.11.17р.

15.05.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 07.06.18р. Призначено розгляд клопотання про призначення судової економічної експертизи на 07.06.18р. на 15:30хв. Відкладено розгляд клопотання про залучення третьої особи на 07.06.2018р. на 15:30 хв. Відкладено розгляд клопотання про залучення спеціаліста на 07.06.18р. на 15:30хв. Зобов'язано ліквідатора надати до суду до 07.06.18р. письмові пояснення з урахуванням постанови ВГСУ від 28.11.17р.

07.06.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшли пояснення щодо вимог ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР".

07.06.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшли заперечення проти клопотання про залучення спеціаліста.

07.06.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання про витребування доказів у ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР", а саме просить витребувати:

- письмові докази на підтвердження надання ФОП Кутафіну Д.В., та отримання останнім доступу до спеціального програмного забезпечення з використанням мережі Інтернет Amadeus Remote Ticketing Solution (акт прийому-передачі електронних ключів, кодів доступу тощо);

- письмові докази на підтвердження здійснення ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" перерахування грошових коштів на користь ТОВ "ТІКЕТС.ЮЕЙ" за проїзні документи, оформлені ФОП Кутафіним Д.В. та перелічені у заяві про визнання кредитором у справі №904/9024/16 (банківські виписки, платіжні документи, квитанції про отримання коштів тощо).

07.06.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання про витребування матеріалів для проведення експертизи.

07.06.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшла заява про залишення клопотання без розгляду.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

12.04.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи.

07.06.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшла заява про залишення клопотання ліквідатора від 12.04.18р. без розгляду.

В заяві про залишення клопотання без розгляду, зазначено наступне.

Від ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" надійшла заява про визнання останнього кредитором у справі.

Зазначені вимоги, на переконання ліквідатора, не підтверджені належними та допустимими доказами, як то первинними документами, складеними з дотриманням вимог Закону України №996-XIV від 16.07.1999р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", однак це заперечується представником ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР".

Вищим господарським судом України у постанові від 28.11.17р. було зроблено акцент саме на необхідності ретельного дослідження доказів, що можуть підтвердити або спростувати грошові вимоги вказаного товариства.

Ліквідатор зазначає, що дослідження документального оформлення та належного відображення можливих господарських взаємовідносин між ФОП Кутафіним Д.В. та ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" потребує наявності спеціальних знань у галузі бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також знань у галузі дослідження економічної діяльності підприємств і організацій.

12.04.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи, з зазначенням відповідних питань.

Станом на 07.06.18р. вказане клопотання про призначення судової економічної експертизи не розглянуте.

Враховуючи залежність правильного вирішення по суті заяви ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" про визнання кредитором від результату проведення судової економічної експертизи, з урахуванням принципу розумності строків розгляду справи, реалізуючі права, надані чинним процесуальним законодавством учаснику справи, зокрема право на замовлення експертизи в порядку, визначеному ст.101 ГПК України, ліквідатор 03.05.18р. направив звернення на адресу ТОВ "Українська експертна компанія", що є провідним недержавним суб'єктом експертної діяльності, про проведення судової економічної експертизи у справі №904/9024/16 з питань, аналогічних викладеним у клопотанні, яке було подано до суду 12.04.18р.

У зв'язку з цим, ліквідатор зазначає що розгляд судом клопотання про призначення судової економічної експертизи від 11.04.18р., станом на сьогодні є недоцільним, так як судова експертиза у справі №904/9024/16 вже призначена за ініціативою учасника справи і її проведення триває. Ліквідатор просить залишити дане клопотання від 11.04.18р. про призначення судової економічної експертизи без розгляду.

Дослідивши матеріали справи та виходячи з вищезазначеного, господарський суд прийшов до висновку відмовити у задоволення клопотання ліквідатора від 11.04.18р. про призначення судової економічної експертизи.

Стосовно клопотання ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" від 06.02.18р. про залучення третьої особи, в якому просить:

- залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС.ЮЕЙ" (79039, Львівська область, м.Львів, вул.Шевченка, буд.111А, ) до участі у справі №904/9024/16 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, на стороні ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР".

Відповідно до ст.1 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" учасники у справі про банкрутство - сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб'єкта підприємницької діяльності - боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Виходячи з вищезазначеного, господарський суд прийшов до висновку відмовити у задоволенні клопотання ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" від 06.02.18р. про залучення третьої особи, так як ГПК України та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не передбачено участь у справі про банкрутство третіх осіб.

У зв'язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи та витребування додаткових документів по справі, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи на іншу дату.

Керуючись ст. ст. 119, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 05.07.18р.

Відмовити в задоволенні клопотання ліквідатора про призначення судово-економічної експертизи.

Відмовити в задоволенні клопотання ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" про залучення третьої особи до справи.

Відкласти розгляд клопотання про залучення спеціаліста на 05.07.2018р. на 12:30хв.

Призначити розгляд клопотання ліквідатора про витребування матеріалів для проведення експертизи на 05.07.18р. на 12:30хв.

Призначити розгляд клопотання ліквідатора про витребування доказів на 05.07.18р. на 12:30хв.

Зобов'язати ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР", ПАТ "Приват Банк", ФОП Панюкова М.І. надати письмові пояснення, щодо клопотань ліквідатора про витребування доказів та витребування матеріалів для проведення експертизи, до суду до 05.07.18р.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1а, каб. 3-410.

Явку ліквідатора, представників ФОП Панюкової М. І., ФОП Кутафіна Д.В., ПАТ "Приват Банк", ТОВ "Тікетс Консолідатор" у судове засідання визнати обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Суддя С.А. Примак