ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

м. Суми

24.05.2018 Справа № 920/368/17

Господарський суд Сумської області у складі судді Сопяненко О.Ю.

при секретарі судового засідання Середі І.Г.,

за участю представників сторін:

Від позивача, відповідача за зустрічним позовом: ОСОБА_1, довіреність від 06.04.2017;

Від відповідача, позивача за зустрічним позовом: ОСОБА_2, довіреність №18-49/3 від 29.12.2017; ОСОБА_3, довіреність №18-49/5 від 29.12.2017;

Від третіх осіб: 1., 2, 3, 4 не зявились

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/368/17

за позовом ING BANK N.V. (Королівство Нідерландів)

до відповідача Публічного акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання (м. Суми)

про стягнення 39 441 346,04 дол. США (1 060 012 639 грн. 96 коп.)

та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання (м. Суми)

до відповідача - ING BANK N.V. (Королівство Нідерландів)

про визнання правочину недійсним, визнання відсутнім права,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача за зустрічним позовом:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю ТехноІмпорт (Російська Федерація, м. Тверь);

2. Товариство з обмеженою відповідальністю Іскра-Турбогаз (Російська Федерація, м. Пермь);

3. Товариство з обмеженою відповідальністю Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання (м. Суми);

4. Публічне акціонерне товариство ОСОБА_4 Україна (04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 30-А, код 21684818)

встановив:

Суть спору: позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь в порядку регресу суму 39 441 346,04 доларів США (що є еквівалентом 1 060 012 639 грн. 96 коп. згідно з курсом НБУ станом на 13.04.2017)., сплачену за гарантією №2016/26/01 від 30.01.2017, а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 240 000 грн. 00 коп.

Відповідач в зустрічному позові №18-7/592 від 02.06.2017 просить суд визнати недійсним правочин (відступлення права вимоги за Договором про надання фінансових послуг №08/012 від 22.05.2008 (у новій редакції від 14.10.2010), вчинений шляхом надання Гарантії ING BANK N.V. (ІНГ ОСОБА_5В.) №2016/26/01 від 30.01.2017 ПАТ ОСОБА_4 Україна, а також визнати відсутнім в ING BANK N.V. (ІНГ ОСОБА_5В.) права на зворотну вимогу до ПАТ Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання про стягнення в порядку регресу суми, що сплачена за Гарантією ING BANK N.V. (ІНГ ОСОБА_5В.) №2016/26/01 від 30.01.2017 Публічному акціонерному товариству ОСОБА_4 Україна, судові витрати в розмірі 3 200 грн. 00 коп. покласти на відповідача за зустрічним позовом.

Ухвалою господарського суду від 19.02.2018 підготовче засідання у даній справі було відкладено на 26.03.2018, третім особам 1,2 запропоновано надати письмові пояснення щодо первісних та зустрічних позовних вимог з урахуванням вимог ст. 168 ГПК України, залучено до участі в розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача за зустрічним позовом, Публічне акціонерне товариство ОСОБА_4 Україна (04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 30-А, код 21684818); зобовязано позивача за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом надіслати на адресу третьої особи ПАТ ОСОБА_4 Україна (04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 30-А, код 21684818) копії позову, зустрічного позову та доданих до них документів, докази такого надсилання подати суду; Третій особі ПАТ ОСОБА_4 Україна запропоновано надати письмові пояснення щодо первісних та зустрічних позовних вимог з урахуванням вимог ст. 168 ГПК України; розгляд клопотання Публічного акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання №18-7/207 від 16.02.2018 про приєднання до матеріалів справи висновку експерта відкладено до 26.03.2018, зобовязано Публічне акціонерне товариство Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання надіслати на адресу сторін по справі копію вказаного клопотання та доданих до нього документів, докази такого надсилання подати суду.

Доручено Арбітражному суду Тверської області вручити третій особі - ТОВ «ТехноІмпорт» копію ухвали від 19.02.2018 № 920/368/17 та докази такого вручення надати господарському суду Сумської області (лист № 920/368/17/298 від 19.02.2018).

Доручено Арбітражному суду Пермського краю вручити третій особі - ТОВ «Іскра-Турбогаз» копію ухвали від 19.02.2018 № 920/368/17 та докази такого вручення надати господарському суду Сумської області (лист № 920/368/17/298 від 19.02.2018).

Проте, ухвалою господарського суду від 28.02.2018 провадження у даній справі було зупинено, у звязку з направленням матеріалів справи до Верховного суду.

В травні 2018 матеріали справи повернуто до господарського суду Сумської області.

Ухвалою господарського суду від 07.05.2018 підготовче засідання у справі призначено на 24.05.2018.

Матеріали справи свідчать, що ТОВ «Сумське МНВО» направило суду листа № 146 від 07.03.2018 з документами, а саме: ухвала суду від 19.02.2018, доручення про вручення документів ТОВ «ТехноІмпорт» через арбітражний суд Тверської області та доручення про вручення документів ТОВ «Іскра-Турбогаз» через арбітражний суд Пермського краю, перекладені російською мовою. У вказаному листі ТОВ «Сумське МНВО» просить суд направити вищевказані перекладені документи.

13.03.2018 вищевказані документи було направлено господарським судом Сумської області судам Російської Федерації (листи № 1659 та № 1715) для виконання доручення суду.

ПАТ «Сумське МНВО» направило суду докази надсилання зустрічного позову третій особі - ПАТ «ОСОБА_4 Україна» (лист № 18-7/740 від 22.05.2018).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача за зустрічним позовом - ПАТ «ІнгБанк Україна» направило суду письмові пояснення від 12.03.2018 щодо первісних та зустрічних позовних вимог, відповідно до яких, третя особа повністю підтримує первісний позов та заперечує проти зустрічних позовних вимог.

Копії вищевказаних письмових пояснень ПАТ «ОСОБА_4 Україна» було направлено учасникам справи, що підтверджено доказами.

В матеріалах справи міститься клопотання № 18-7/207 від 16.02.2018 ПАТ "Сумське МНВО" про приєднання до матеріалів справи висновку експерта (вх. 1340), відповідно до якого заявник просить суд приєднати до справи висновок економічної експертизи № 1154 від 09.02.2018.

Ухвалою господарського суду від 19.02.2018 розгляд вказаного клопотання було відкладено до 26.03.2018, тобто до дати проведення підготовчого засідання у даній справі.

ПАТ "Сумське МНВО" надало суду докази направлення клопотання № 18-7/207 від 16.02.2018 іншим учасникам справи (клопотання № 18-7/31 від 23.02.2018).

24.05.2018 до суду надійшло заперечення ING BANK N.V. від 15.05.2018 на клопотання ПАТ "Сумське МНВО" про приєднання до матеріалів справи висновку експерта, яке мотивовано тим, що вказаний висновок є недопустими доказом. Відповідно до штампу поштового відділення та поштової квитанції вбачається, що вказані документи були направлені на адресу суду та ПАТ "Сумське МНВО" 15.05.2018.

Відповідно до ст. 42 ГПК України учасники справи мають право подавати докази; брати участь у дослідженні доказів, тощо.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, обєктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний звязок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, прерогатива оцінки доказів належить виключно суду та здійснюється на стадії розгляду справи по суті, а не під час підготовчого провадження у справі, у зв'язку з чим, з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного вирішення спору, суд дійшов висновку про доцільність приєднання до справи висновку економічної експертизи № 1154 від 09.02.2018 та відповідно задоволення клопотання № 18-7/207 від 16.02.2018 ПАТ "Сумське МНВО".

ПАТ «Сумське МНВО» звернулося до суду з клопотанням № 18-7/752 від 22.05.2018 про відкладення підготовчого засідання, яке мотивовано тим, що ухвалою господарського суду від 25.01.2018 у даній справі ING BANK N.V. зобовязано подати відповідь на відзив на первісний позов у строк до 14.02.2018 р. Проте, ING BANK N.V. подано відзив та клопотання про приєднання доказів лише 15.05.2018, що не дає можливості відповідачу за первісним позовом надати заперечення на вказану відповідь на відзив вчасно, у звязку з чим, ПАТ «Сумське МНВО» просить суд встановити строк для надання заперечень по справі.

Враховуючи поважність викладеної причини, суд дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання ПАТ "Сумське МНВО" про відкладення підготовчого засідання у даній справі.

Також, ПАТ «Сумське МНВО» направило суду клопотання № 18-7/753 від 23.05.2018 про зупинення провадження у справі (вх. 1114).

Подане клопотання про зупинення мотивовано тим, що треті особи у даній справі - ТОВ «ТехноІмпорт» та ТОВ «Іскра Турбогаз» не повідомлені належним чином про слухання даної справи 24.05.2018 року.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за завою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення з судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

У звязку з вищевикладеним, ПАТ «Сумське МНВО» просить суд надіслати судове доручення про повідомлення ТОВ "ТехноІмпорт" та ТОВ «Іскра Турбогаз» про дату і час судового засідання у справі № 920/368/17 згідно з вимогами Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965, Угодою про порядок вирішення спорів, повязаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.1992 та Інструкції «Про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54.

Відповідно до ч. 1 ст. 367 ГПК України у разі, якщо в процесі розгляду справи господарськму суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 202 ГПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з наступних підстав: неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання.

На адреси третіх осіб - ТОВ "ТехноІмпорт" (м. Тверь, РФ) та ТОВ "Іскра-Турбогаз" (м. Пермь, РФ) судом були надіслані ухвали від 19.02.2018 р. про відкладення підготовчого засідання у даній справі на 26.03.2018 р. та на адреси іноземних судів (Арбітражного суду Тверської області, Арбітражного суду Пермського краю) - судові доручення про вручення ухвал господарського суду Сумської області від 19.02.2018 р.

Слід зазначити, що до господарського суду Сумської області надійшла інформація про те, що 17.04.2018 відбулося судове засідання у справі № А66-5621/2018 в Арбітражному суді Тверської області, за результатами якого було виконано доручення господарського суду Сумської області від 19.02.2018 щодо вручення ТОВ «ТехноІмпорт» ухвали № 920/368/17 від 19.02.2018. Проте, представник ТОВ «ТехноІмпорт» в судове засідання не прибув, процесуальний документ не отримав.

Інформація про виконання судового доручення Арбітражним судом Пермського краю відсутня.

Також, до суду не повернулися поштові повідомлення про вручення ТОВ "ТехноІмпорт" та ТОВ "Іскра-Турбогаз" міжнародного поштового відправлення - ухвал господарського суду Сумської області від 19.02.2018 р. (про відкладення підготовчого засідання у справі на 26.03.2018 р.) за вих. № 1298 від 23.02.2018 р.

Пунктом 10 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 передбачено, зокрема, що якщо запитувана Держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.

Відповідно до Застереження Російської Федерації по Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 вручення документів у порядку, передбаченому ст 10 Конвенції, в Російскій Федерації не допускається.

Враховуючи вищевикладене, проаналізувавши норми діючого законодавства та дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення норми законодавства щодо завчасного вручення ухвали суду та надання третім особам у даній справі часу для надання письмової позиції по справі, суд дійшов висновку про доцільність задоволення вищевказаного клопотання ПАТ «Сумське МНВО» та зупинення провадження у даній справі.

Керуючись ст. ст. 81, 120, 183, 228, 234, 235, 365, 367 ГПК України, суд -

ухвалив:

1. Клопотання № 18-7/207 від 16.02.2018 ПАТ "Сумське МНВО" про приєднання до матеріалів справи висновку експерта (вх. 1340) - задовольнити.

2. Клопотання № 18-7/752 від 22.05.2018 ПАТ "Сумське МНВО" про відкладення підготовчого засідання у даній справі - задовольнити.

3. Відкласти підготовче засідання на 21.08.2018 року на 12 год. 00 хв. з повідомленням сторін. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, просп. Шевченко, 18/1, зал судових засідань № 1.

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання здійснити переклад даної ухвали суду та доручень про вручення документів на російську мову, нотаріально посвідчити вірність перекладу та надати їх до господарського суду Сумської області у строк до 18.06.2018 р.

5. Направити дану ухвалу та доручення про вручення документів для вручення Товариству з обмеженою відповідальністю ТехноІмпорт у порядку, встановленому Угодою, через Арбітражний суд Тверської області (170100, Російська Федерація, м. Твер, вул. Советська, 23).

6. Направити дану ухвалу та доручення про вручення документів для вручення Товариству з обмеженою відповідальністю Іскра-Турбогаз у порядку, встановленому Угодою, через Арбітражний суд Пермського краю (614068, Російська Федерація, м. Перм, вул. Єкатерининська, 177).

7. Третім особам Товариству з обмеженою відповідальністю ТехноІмпорт та Товариству з обмеженою відповідальністю Іскра-Турбогаз надати письмові пояснення щодо первісних та зустрічних позовних вимог з урахуванням вимог ст. 168 ГПК України.

8. Клопотання № 18-7/753 від 23.05.2018 про зупинення провадження у справі (вх. 1114) задовольнити.

9. Провадження у справі № 920/368/17 зупинити.

10. Повідомити сторін, що у разі ненадання відзиву та пояснень у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ст. 165 ГПК України).

11. Повідомити сторін про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обовязок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

12. Копію ухвали направити учасникам справи.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та підлягає оскарженню у порядку, передбаченому розділом IV ГПК України.

Повний текст ухвали складено 29.05.2018.

Суддя ОСОБА_6