ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про залишення позовної заяви без розгляду

31.05.2018 Справа № 904/1743/18
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Компані Україна" (04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 12, корпус А, офіс 601)

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (49600, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд. 30, кімната 403)

до відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Делікт" (49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47)

до відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Белойл Індустрі" (01012, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 4)

до відповідача-4 Товариства з обмеженою відповідальністю "Рітейл Стенд" (02099, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 2)

до відповідача-5 Товариства з обмеженою відповідальністю "АРМ Транс" (69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, будинок 40, квартира 303, ідентифікаційний код 38564007)

до відповідача-6 Товариства з обмеженою відповідальністю "Ажур Груп" (49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2А)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Азот Трейдінг" (40000, Сумська область, м. Суми, вул. Новомістенська, буд. 1/2)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство "Державний Ощадний Банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1)

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрокомплекс "Зелена Долина" (24200, Вінницька область, Томашпільський район, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-3 Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, ідентифікаційний код 14282829)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-4 Публічне акціонерне товариство "Банк "Український Капітал" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67, ідентифікаційний код 22868414)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-5 Публічне акціонерне товариство АТ "Таскомбанк" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, ідентифікаційний код 09806443)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-6 Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 11Д, ідентифікаційний код 14360570)

про стягнення 3 735 999,72 грн. безпідставно набутих грошових коштів

Суддя Бондарєв Е.М.

Секретар судового засідання Найдьонов Є.О.

Представники:

Від позивача: Задоєнко О.В, договір про надання правової допомоги №б/н від 20.01.18р., адвокат

Від відповідача-1: Подольна Н.Г., довіреність №307 від 01.03.2018 року, представник

Від відповідача-2: не з'явився

Від відповідача-3: Ізотов А.М., виписка з реєстру від 17.06.2016 року, керівник

Від відповідача-3: Самелюк Л.О., довіреність №б/н від 07.02.2018 року, представник

Від відповідача-4: не з'явився

Від відповідача-5: не з'явився

Від відповідача-6: не з'явився

Від третьої особи на стороні відповідача-2: не з'явився

Від третьої особи-1: не з'явився

Від третьої особи-2: Старенко Т.М., довіреність №228 від 21.05.2018 року, адвокат

Від третьої особи-3: не з'явився

Від третьої особи на стороні відповідача-3: не з'явився

Від третьої особи на стороні відповідача-4: не з'явився

Від третьої особи на стороні відповідача-5: не з'явився

Від третьої особи на стороні відповідача-6: Багрова Є.О., довіреність №8275-К-О від 29.12.2016 року

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Компані Україна" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою від 18.04.2018 №б/н про стягнення 3 735 999,72 грн. безпідставно набутих грошових коштів, а саме:

- з Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" безпідставно набуті грошові кошти в сумі 1 990 000,00 грн.;

- з Товариства з обмеженою відповідальністю "Делікт" безпідставно набуті грошові кошти в сумі 1 745 999,72 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані безпідставним набуттям відповідачами грошових коштів на загальну суму 3 735 999,72 грн. та наявністю всіх умов застосування ст. 1212 Цивільного кодексу України, а саме: 1) відповідачі безпідставно набули грошові кошти позивача по ланцюгу компаній (третіх осіб), що мають ознаки фіктивності, у розмірі 3 735 999,72 грн. та які заходяться на рахунках №3570 та №2780 в ПАТ "Ощадбанк", МФО 300465; 2) грошові кошти у розмірі 3 735 999,72 грн. були набуті відповідачами безпідставно за рахунок позивача (потерпілого). Таке набуття стало можливим шляхом ведення в оману працівників позивача з боку невстановлених осіб та перерахування коштів на рахунок №2769 в ПАТ АБ "Укргазбанк", відкритий невстановленими особами шахрайським способом на ім'я компанії Зелена Долина; 3) рахунок в ПАТ АБ "Укргазбанк" наразі відкритий на ім'я компанії Зелена Долина шахрайським способом без її відома та поза її волею. Дана компанія не контролює даний рахунок, а подальше перерахування коштів через третіх осіб (ТОВ "Ажур Груп" та ТОВ "Азот Трейдінг") до відповідачів було здійснено невстановленими особами, які мали доступ та контроль над вказаним вище рахунком; 4) збільшення грошових коштів у відповідачів в розмірі 3 735 999,72 грн. відбулось за рахунок зменшення цього ж майна в позивача; 5) відсутня правова підстава для вказаної зміни майнового стану позивача та відповідачів. Тобто, відсутні правочини, які б свідчили про правомірність набуття відповідачами грошових коштів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.05.2018 відкрито провадження у справі №904/1743/18 та призначено її до розгляду за правилами загального позовного провадження з викликом сторін на 31.05.2018.

Окрім того даною ухвалою було залучено до справи у якості третіх осіб , які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ТОВ "Ажур Груп", ТОВ "Азот Трейдінг", ПАТ "Державний Ощадний Банк України", ПАТ Акціонерний банк "Укргазбанк", ТОВ "Агрокомплекс "Зелена Долина".

Ухвалою суду від 07.05.2018, прийнято до розгляду заяви позивача про зменшення розміру позовних вимог та зміну предмету позову, а також залучено до участі у справі у якості відповідача- 3 ТОВ "Белойл Індустрі", відповідача-4 ТОВ "Рітейл Стенд", відповдіача-5 ТОВ "АРМ Транс", відповідача - 6 ТОВ "Ажур Груп".

Ухвалою суду від 07.05.2018 залучено до участі у справі у якості третіх осіб ПАТ "Перший український міжнародний банк", ПАТ "Банк "Український Капітал", ПАТ АТ "Таскомбанк", ПАТ КБ "Приватбанк".

Згідно ч. 2 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Перелік осіб, які можуть бути представниками у справі визначено статтею 58 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до частини першої якої представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Позовна заява від 18.04.2018 №б/н про стягнення 3 735 999,72 грн. безпідставно набутих грошових коштів підписана представником ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна" Трутом Дмитром Володимировичем на підставі довіреності від 01.03.2018, підписаної генеральним директором Карпенко О.П.

Разом з тим, відповідно до Статуту ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна", затвердженого Рішенням позачергових загальних зборів учасників Протокол №119 від 18.05.2016, керівництво повсякденною діяльністю Товариства, а також виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства здійснює Дирекція, яка складається з 3 (трьох) осіб: генерального директора; заступника генерального директора; та комерційного директора.

Відповідно до п. 11.6 Статуту Генеральний директор, у межах законодавства України і з питань, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників та/або питань, які не потребують колегіального вирішення всіма членами Дирекції, або якщо інше не передбачено цим Статутом, без довіреності від імені товариства, зокрема приймає рішення від імені товариства про вжиття заходів із досудового врегулювання спорів (проведення претензійної роботи) та судового розгляду стосовно контрагентів або відмовляється від імені товариства від вжиття таких заходів.

Пунктом 11.6.8 Статуту передбачено, що в рамках своїх повноважень генеральний директор видає іншим працівникам Товариства та підрядникам/агентам товариства довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей згідно укладених Товариством угод (договорів), а також довіреностей на проведення переговорів з органами державної та місцевої влади, державними та приватними підприємствами та установами та фізичними особами з питань діяльності Товариства (але без права підписання будь-яких офіційних документів, що покладатимуть фінансові, юридичні чи інші зобов'язання на Товариство).

Генеральним директором Карпенко О.П. підписано довіреність від 01.03.2018, якою уповноважено Трута Д.В. представляти інтереси позивача, у тому числі на підписання та подання документів, зокрема, і позовних заяв.

Частина 5 ст. 164 ГПК України передбачає, що до позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Відповідно до ст. 246 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Разом з тим, статутом позивача передбачено перелік випадків коли генеральний директор, в межах своїх повноважень, з питань, які не потребують колегіального вирішення членами Дирекції, має право видавати довіреності працівникам Товариства. При цьому, Статутом не передбачено та не надано таких доказів до позовної заяви, щодо наявності повноважень генерального директор на делегування своїх повноважень щодо підписання позовних заяв іншим особам.

Враховуючи викладене, суд не приймає довіреність від 01.03.2018 як належний та допустимий доказ на підтвердження повноважень Трута Д.В. на право підпису позовної заяви від позивача.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України суд залишає позов без розгляду, у разі якщо позовну заяву не підписано або підписано особою, яка не має права підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано.

Про залишення позову без розгляду постановляється ухвала, в якій вирішується питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення судового збору з бюджету (ч.2 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України).

Окрім того, відповідно до ч.1, 3 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду. Разом з тим, таке клопотання від позивача на адресу суду не надходило.

Керуючись пунктом 2 частини першої статті 226, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Компані Україна" до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг", відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Делікт", до відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Белойл Індустрі" до відповідача-4 Товариства з обмеженою відповідальністю "Рітейл Стенд", до відповідача-5 Товариства з обмеженою відповідальністю "АРМ Транс", до відповідача-6 Товариства з обмеженою відповідальністю "Ажур Груп", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Азот Трейдінг", третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство "Державний Ощадний Банк України", третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк", третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрокомплекс "Зелена Долина", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-3 Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-4 Публічне акціонерне товариство "Банк "Український Капітал", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-5 Публічне акціонерне товариство АТ "Таскомбанк", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-6 Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк "Приватбанк" про стягнення 3 735 999,72 грн. безпідставно набутих грошових коштів - залишити без розгляду.

Особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення обставин, що були підставою для залишення позову без розгляду, має право звернутися до суду повторно (частина 4 статті 226 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки передбачені статтею 256 та підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Дата складення повного тексту ухвали 05.06.2018.

Суддя Е.М. Бондарєв