ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"08" червня 2018 р. Справа № 911/806/17

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідерс", Києво-Святошинський

боржника район, с. Петропавлівська Борщагівка (код ЄДРПО України 31186158)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

Обставини справи:

Голова ліквідаційної комісії боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідерс", звернувся до господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство, у зв'язку з недостатністю активів боржника для повного задоволення кредиторських вимог, у порядку статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.03.2017 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ "Лідерс" до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 05.04.2017 р., викликано для участі в засіданні повноважного представника боржника, зобов'язано боржника подати оригінали (для огляду) доданих до заяви про банкрутство копій документів; довідку Державної податкової інспекції про усі відкриті ТОВ "Лідерс" у банкових установах рахунки та відомості щодо грошових коштів наявних на відкритих банківських рахунках боржника; докази наявності у ТОВ "Лідерс" грошових коштів у сумі 40000,00 грн.; докази наявності у ТОВ "Лідерс" дебіторської заборгованості, зазначеної у заяві про банкрутство; інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.04.2017 р. порушено провадження у справі про банкрутство, розгляд справи призначено на 12.04.2017 р. та зобов'язано боржника зобов'язано боржника зобов'язано боржника подати документи.

11.04.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області головою ліквідаційної комісії боржника подано витребувані ухвалою суду від 05.04.2017 р. документи.

12.04.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражними керуючими Бандолою О.О. та Гусаром І.О. подано заяви про участь у справі про банкртство.

Постановою господарського суду Київської області від 12.04.2017 р. визнано банкрутом ТОВ "Лідерс" та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено Щербаня Олексія Миколайовича, зобов'язано останнього протягом двох тижнів по закінченню встановленого частиною третьою ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута, а за результатами роботи ліквідатора звіт та ліквідаційний баланс.

13.04.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ "Лідерс" банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 42134.

28.04.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Фінанси та Кредит" подано кредиторську заяву на суму 44695453,40 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.05.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" призначено на 07.06.2017 р.

15.05.2017 р. на адресу суду від ТОВ "Кілліс" надійшла кредиторська заява на суму 300000,00 грн.

Крім того, 15.05.2017 р. від ТОВ "Діктум-Фактум Плюс" на адресу суду надійшла заява з грошовими вимогами до банкрута на суму 150000,00 грн.

15.05.2017 р. на адресу суду від ТОВ "Агентство комплексної безпеки" надійшла кредиторська заява з вимогами до банкрута на суму 1116000,00 грн.

15.05.2017 р. від ТОВ "Будівельна група Апекс-Индастри" на адресу суду надійшла заява з грошовими вимогами до банкрута на суму 2562752,00 грн.

Ухвалою господарського суду від 19.05.2017 р. розгляд кредиторських вимог ТОВ "Кілліс", ТОВ "Діктум-Фактум Плюс", ТОВ "Агентство комплексної безпеки", ТОВ "Будівельна група Апекс-Индастри" призначено на 07.06.2017 р., зобов'язано ТОВ "Агентство комплексної безпеки" подати до суду акти надання послуг за договором про надання послуг з фізичної охорони від 04.01.2016 р. № 04/2016/01 та акти надання послуг за договором консалтингових послуг у сфері пожежної безпеки від 16.05.2016 р. № 16/2016/І за період надання послуг, за який у ТОВ "Лідерс" рахується заборгованість за вказаними договорами, зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог заявлених до банкрута.

22.05.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано пояснення у справі, якими просить долучити звіт за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "Лідерс".

24.05.2017 р. арбітражним керуючим Капустіним В.В. через канцелярію суду подано заяву про участь у справі про банкрутство.

31.05.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано письмові пояснення за результатами розгляду заявлених до банкрута грошових вимог.

07.06.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на затвердження реєстр вимог кредиторів ТОВ "Лідерс".

У зв'язку з надходженням апеляційних скарг, матеріали даної справи було направлено до апеляційної судової інстанції.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 р. відмовлено ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" в задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження постанови господарського суду Київської області від 12.04.2017 р., відповідну апеляційну скаргу повернено скаржнику без розгляду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2017 р. відмовити в прийнятті апеляційної скарги ГУ ДФС у Київській області на постанову господарського суду Київської області від 12.04.2017 р.

27.07.2017 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.07.2017 р. розгляд кредиторських вимог ТОВ "Кілліс", розгляд кредиторських вимог ТОВ "Діктум-Фактум Плюс", розгляд кредиторських вимог ТОВ "Агентство комплексної безпеки", розгляд кредиторських вимог ТОВ "Будівельна група Апекс-Индастри", розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ "Лідерс" та розгляд заяви арбітражного керуючого Капустіна В.В. на участь у справі призначено на 04.10.2017 р.; зобов'язано ТОВ "Агентство комплексної безпеки" подати до суду акти надання послуг за договором про надання послуг з фізичної охорони від 04.01.2016 р. № 04/2016/01 та акти надання послуг за договором консалтингових послуг у сфері пожежної безпеки від 16.05.2016 р. № 16/2016/І за період надання послуг, за який у ТОВ "Лідерс" рахується заборгованість за вказаними договорами.

07.09.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від Київського апеляційного господарського суду надійшов запит у зв'язку із надходженням касаційної скарги ГУ ДФС у Київській області на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2017 р.

11.09.2017 р. матеріали справи скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 20.11.2017 р. відмовлено ГУ ДФС у Київській області у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору за подання касаційної скарги на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2017 р., касаційну скаргу ГУ ДФС у Київській області повернуто.

23.11.2017 р. матеріали справи повернуто до господарського суду Київської області.

За час перебування справи у Вищому господарському суді України, від ТОВ "Агентство комплексної безпеки" 15.09.2017 р. до господарського суду Київської області надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.11.2017 р. розгляд кредиторських вимог ТОВ "Кілліс", кредиторських вимог ТОВ "Діктум-Фактум Плюс", кредиторських вимог ТОВ "Агентство комплексної безпеки", розгляд кредиторських вимог ТОВ "Будівельна група Апекс-Индастри", розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ "Лідерс" та розгляд заяви арбітражного керуючого Капустіна В.В. на участь у справі призначено на 17.01.2018 р.

15.01.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ "Будівельна група Алекс-Индастри" надійшло клопотання про розгляд кредиторських вимог ТОВ "Будівельна група Апекс-Индастри" до ТОВ "Лідерс" на судовому засіданні 17.01.2018 р. без участі представника ТОВ "Будівельна група Апекс-Индастри", визнати вимоги останнього на суму 2562752,00 грн.

Крім того, 15.01.2018 р. на адресу суду від ТОВ "Кілліс" надійшло клопотання про розгляд грошових вимог ТОВ "Кілліс" до ТОВ "Лідерс" без участі представника кредитора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. визнано кредиторами ТОВ "Лідерс": ТОВ "Кілліс" на суму 303200,00 грн., ТОВ "Діктум-Фактум Плюс" на суму 153200,00 грн., ТОВ "Агентство комплексної безпеки" на суму 1119200,00 грн., ТОВ "Будівельна група Апекс-Индастри" на суму 2565952,00 грн., заяву арбітражного керуючого Капустіна В.В. про участь у даній справі залишено без розгляду, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ "Лідерс" відкладено на 14.02.2018 р.

Крім того, ухвалою господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" призначено на 14.02.2018 р., встановлено строк ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" для подання, у разі необхідності, додаткових доказів наявності заборгованості ТОВ "Лідерс" перед ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" до 13.02.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.02.2018 р. визнано кредитором ТОВ "Лідерс": ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" на суму 25033725,00 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Лідерс", до якого включено ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" з грошовими вимогами у розмірі 3200,00 грн., які підлягають задоволенню в першу чергу; ТОВ "Кілліс" з грошовими вимогами у розмірі 303200,00 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 300000,00 грн. - в четверту чергу; ТОВ "Діктум-Фактум Плюс" з грошовими вимогами у розмірі 153200,00 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 150000,00 грн. - в четверту чергу; ТОВ "Агентство комплексної безпеки" з грошовими вимогами у розмірі 1119200,00 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 1116000,00 грн. - в четверту чергу; ТОВ "Будівельна група Апекс-Индастри" з грошовими вимогами у розмірі 2565952,00 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 2562752,00 грн. - в четверту чергу; ФОП Луговський Є.В. з грошовими вимогами у розмірі 32300,00 грн., які підлягають погашенню в шосту чергу; ПП "Автоексперт" з грошовими вимогами у розмірі 170000,00 грн., які підлягають погашенню в шосту чергу; ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з грошовими вимогами у розмірі 10169,97 грн., які підлягають погашенню в шосту чергу, окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" у розмірі 25030525,00 грн., як забезпечені іпотекою майна банкрута. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ "Лідерс", що є предметом забезпечення в позачерговому порядку, в іншій частині кредиторські вимоги ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" відхилено, розгляд клопотання ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" про усунення ліквідатора банкрута - Щербаня О.М. від виконання ним обов'язків та призначення ліквідатором ТОВ "Лідерс" арбітражного керуючого Бандоли О.О. призначено на 04.04.2018 р.

27.02.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано відзив на клопотання АТ "Банк "Фінанси та кредит" від 15.12.2017 р. щодо усунення Щербаня О.М. від виконання обов'язків.

28.02.2018 р. на адресу суду від ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" надійшло клопотання про заміну кредитора на правонаступника, а саме: АТ "Банк "Фінанси та кредит" на ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт".

У зв'язку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Київської області від 14.02.2018 р., матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.03.2018 р. прийнято відкликання апеляційної скарги ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" на ухвалу господарського суду Київської області від 14.02.2018 р. у справі № 911/806/17, апеляційну скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" на ухвалу господарського суду Київської області від 14.02.2018 р. повернуто скаржнику з доданими до неї документами.

22.03.2018 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії суду на супровідному листі апеляційної судової інстанції.

За час перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції, до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

14.03.2018 р. від ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" - клопотання про відкликання (залишення без розгляду) клопотання про заміну кредитора на правонаступника.

14.03.2018 р. від ТОВ "Ланжерон-інвест" - клопотання про заміну кредитора на правонаступника, а саме: АТ "Банк "Фінанси та кредит" на ТОВ "Ланжерон-інвест".

14.03.2018 р. від ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" - клопотання про відкликання апеляційної скарги.

23.03.2018 р. від ТОВ "Агентство комплексної безпеки" - клопотання про скликання зборів кредиторів банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.03.2018 р. розгляд клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Ланжерон-інвест" про заміну кредитора на правонаступника призначено на 04.04.2018 р.; зобов'язано ТОВ "Ланжерон-інвест" подати до суду докази виконання ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" вимог п. 4.1. договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 14.02.2018 р.; докази виконання ТОВ "Ланжерон-інвест" вимог п. 4.1 договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 27.02.2018 р. Встановити строк для подання вказаних доказів - до 04.04.2018 р.; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 04.04.2018 р. - до 04.04.2018 р.

02.04.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ "Ланжерон-інвест" надійшло клопотання про відкладення розгляду скарги ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" на дії ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.04.2018 р. розгляд клопотання ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" про усунення ліквідатора банкрута - Щербаня О.М. від виконання ним обов'язків та призначення ліквідатором ТОВ "Лідерс" арбітражного керуючого Бандоли О.О., розгляд клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Ланжерон-інвест" про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 30.05.2018 р., повторно зобов'язано ТОВ "Ланжерон-інвест" подати до суду докази виконання ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" вимог п. 4.1. договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 14.02.2018 р.; докази виконання ТОВ "Ланжерон-інвест" вимог п. 4.1 договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 27.02.2018 р. Встановити строк для подання вказаних доказів - до 23.05.2018 р.

02.04.2018 р. на адресу господарського суду від ГУ ДФС в Одеській області надійшла кредиторська заява на суму 10173,22 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.04.2018 р. надано ГУ ДФС в Одеській області час до 25.04.2018 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві; зобов'язано ГУ ДФС в Одеській області подати до суду у термін до 25.04.2018 р. належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України "Про судовий збір" за подання кредиторської заяви до суду.

10.04.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ "Ланжерон-інвест" надійшов запит про надання інформації.

02.05.2018 р. від ГУ ДФС в Одеській області надійшла заява про відстрочення сплати судового збору за подання кредиторської заяви до ухвалення судового рішення.

Крім того, 02.05.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ "Агентство комплексної безпеки" надійшло клопотання про скликання зборів кредиторів банкрута ТОВ "Лідерс".

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.05.2018 р. у задоволенні заяви ГУ ДФС в Одеській області про відстрочення сплати судового збору за подання кредиторської заяви до суду відмовлено; повторно надано ГУ ДФС в Одеській області час до 30.05.2018 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві; повторно зобов'язано ГУ ДФС в Одеській області подати до суду у термін до 30.05.2018 р. належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України "Про судовий збір" за подання кредиторської заяви до суду.

25.05.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ "Ланжерон-інвест" надійшло клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

29.05.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Серебряков і партнери" подано клопотання про залучення у якості інвестора. Аналогічне клопотання надійшло на адресу господарського суду Київської області.

30.05.2018 р через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Лідерс" подано письмові пояснення.

Крім того, 30.05.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Ланжерон-інвест" подано клопотання про залишення без розгляду клопотання первісного кредитора про усунення ліквідатора банкрута Щербаня О.М. та клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.05.2018 р. розгляд клопотання ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" про усунення ліквідатора банкрута - Щербаня О.М. від виконання ним обов'язків та призначення ліквідатором ТОВ "Лідерс" арбітражного керуючого Бандоли О.О., розгляд клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Ланжерон-інвест" про заміну кредитора на правонаступника та розгляд справи відкладено на 22.06.2018 р.

04.06.2018 р. на адресу суду від ГУ ДФС в Одеській області надійшли докази усунення недоліків у кредиторській заяві.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

ухвалив:

1. Розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС в Одеській області призначити на "22" червня 2018 року о 10:55 год.

2. Встановити строк ліквідатору банкрута для подання відзиву на кредиторську заяву ГУ ДФС в Одеській області до 20.06.2018 р. Копію відзиву та доданих до нього документів заявнику кредиторських вимог повинна бути надіслані (надані) одночасно з надісланням (наданням) відзивів до суду.

3. Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 22.06.2018 р., зокрема розгляду кредиторських вимог ГУ ДФС в Одеській області - до 20.06.2018 р.

4. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

5. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

6. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

7. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам у справі про банкрутство та ГУ ДФС в Одеській області.

Дата підписання 08.06.2018 р.

Суддя А.В. Лопатін