УХВАЛА

30 травня 2018 року м. Харків Справа №913/673/15

Провадження №27/913/673/15

Господарський суд Луганської області у складі колегії суддів: Лісовицький Є.А. - головуючий суддя, Косенко Т.В., Іванов А.В.,

секретар судового засідання Романенко Т.М.,

розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» б/н від 12.03.2018 про заміну сторони у справі №913/673/15

за позовом Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНВОСТОК СТБ», м. Алчевськ

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Шахта «Садова», м. Алчевськ

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Шахта «Рассвет-1», м. Алчевськ

про стягнення 25127181,04 доларів США

У засіданні брали участь:

від позивача: представник не прибув;

від відповідача: представник не прибув;

від третьої особи-1: представник не прибув;

від третьої особи-2: представник не прибув;

від заінтересованої особи - ТОВ «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку»: представник не прибув.

в с т а н о в и в:

Рішенням Господарського суду Луганської області від 21.12.2015 у справі №913/673/15 позов Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНВОСТОК СТБ» про стягнення 25127181,04 доларів США задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНВОСТОК СТБ» на користь Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» 21 293 720 доларів США заборгованості за кредитом за договором про надання банківських послуг №CR 11-321/28-2 від 09.12.2011 р.; 3 833 461,04 доларів США сума заборгованості по відсоткам за користування кредитом, 73080 грн. судового збору.

На виконання рішення від 21.12.2015 у справі №913/673/15 Господарським судом Луганської області видано наказ Публічному акціонерному товариству «ОТП Банк» №913/673/15 від 04.01.2016.

27.03.2018 на адресу Господарського суду Луганської області надійшла заява Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» б/н від 12.03.2018, в якій останній, посилаючись на ст. 52 ГПК України, просить суд замінити позивача у справі №913/673/15 - Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку».

Заява обґрунтована тим, що 13.09.2017 між Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» (далі - новий кредитор) укладено Договір про відступлення право вимоги №13/09/17, відповідно до якого Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» передало в повному обсязі, а новий кредитор прийняв на себе у повному обсязі право вимоги, що належало Публічному акціонерному товариству «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг №CR 11-321/28-2 від 09.12.2011.

Справа №913/673/15 розглядалась колегією суддів у складі: головуючий - Байбак О.І., Голенко І.П., Іноземцева Л.В.

У зв'язку з відрахуванням зі штату Господарського суду Луганської області судді Байбака О.І, заява Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» про заміну сторони у справі №913/673/15, відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи від 27.03.2017, передана судді Лісовицькому Є.А.

Крім того, у зв'язку з тим, що суддя Голенко І.П. перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 29.01.2018 по 24.11.2020, з метою заміни члена колегії було проведено повторний автоматизований розподіл заяви.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 27.03.2018, для розгляду заяви Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» визначено новий склад колегії суддів: Лісовицький Є.А. - головуючий суддя, Іноземцева Л.В., Марченко Ю.І.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 28.03.2018 заяву прийнято та призначено до розгляду на 26.04.2018 о 10 год. 30 хв.

У зв'язку з відпусткою судді Марченко Ю.І. з 24.04.2018 по 12.05.2018 було здійснено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями, за результатами якого визначено новий склад колегії суддів: Лісовицький Є.А. - головуючий суддя, Іноземцева Л.В., Іванов А.В.

26.04.2018 у судовому засіданні було оголошено перерву до 30.05.2018, 14 год. 30 хв.

У зв'язку з тим, що 24.05.2018 Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення судді Іноземцевої Л.В. у відставку, з метою заміни члена колегії здійснено повторний автоматизований розподіл справи між суддями за результатами якого для розгляду заяви визначено нову колегію у складі: Лісовицький Є.А. - головуючий суддя, Косенко Т.В., Іванов А.В.

Сторони правом на участь в судовому засіданні 30.05.2018 не скористались.

Від Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» 16.05.2018 на адресу суду надійшла заява б/н б/д, в якій позивач просить суд долучити до матеріалів справи завірену копію платіжного доручення №70 від 13.09.2017. Крім того, позивач просить суд розглянути заяву про заміну позивача у справі №913/673/15 без участі представника Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк».

Суд заяву заявника розглянув, прийняв до уваги та долучив до матеріалів справи.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» надійшла заява №97 від 14.05.2018, якою останній просить суд розглянути заяву за відсутності представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку».

Суд дану заяву розглянув, прийняв до уваги та долучив до матеріалів справи.

Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» та додані до неї документи, судом встановлено наступне.

Між Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» (далі - первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» (далі - новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги №13/09/17 від 13.09.2017, за умовами п. 2.1 якого, первісний кредитор передає у повному обсязі, а новий кредитор приймає на себе у повному обсязі право вимоги, що належить первісному кредитору за кредитними договорами, перелік яких міститься у Реєстрі вимог, наведеному у додатку 1 до цього Договору, та які укладені між первісним кредитором і боржником, а саме: первісний кредитор передає новому кредитору право вимоги виконання боржниками боргових зобов'язань які виникли за кредитними договорами в розмірах, зазначених в Реєстрі вимог (згідно Додатку 1 до цього Договору), та які можуть виникнути у майбутньому (майбутня вимога) за кредитними договорами, право вимоги виконання всіх інших обов'язків та зобов'язань Боржників/Поручителів/Майнових поручителів, передбачених кредитними договорами та договорами забезпечення на суму, встановлену в п. 3 цього Договору.

За умовами п. 2.2. Договору первісний кредитор передає та відступає новому кредитору сукупність прав, належних первісному кредитору за договорами поруки, перелік яких міститься у Додатку 1 до цього Договору, що укладені між первісним кредитором та поручителями з дати підписання цього Договору, одночасно з переходом права вимоги за кредитними договорами на підставі цього Договору, без необхідності укладення окремого договору відступлення прав вимог за Договорами поруки.

Відповідно до п. 2.3. Договору, первісний кредитор одночасно з переходом Права вимоги за Кредитними договорами відступає (передає) Новому кредитору сукупність прав, належних первісному кредитору за договорами застави, іпотеки, перелік яких міститься у Додатку 1 до цього Договору, що укладені між первісним кредитором та Боржниками/Майновими поручителями, шляхом укладення відповідних договорів відступлення за такими Договорами забезпечення.

Відступлення права вимоги за Договорами забезпечення, що засвідчені нотаріально, здійснюється шляхом укладення сторонами нотаріально засвідчених договорів про відступлення права вимоги за такими Договорами забезпечення протягом 7 (семи) календарних днів з дня укладення цього Договору. При цьому новий кредитор несе витрати, пов'язані з посвідченням таких договорів про відступлення права вимоги та внесенням змін до відповідних державних реєстрів.

Згідно з п. 2.5. Договору, права вимоги за кредитними договорами переходять до нового кредитора з моменту виконання зобов'язання щодо перерахування всіх платежів, визначених п. 3 цього договору.

У п. 3.1. Договору сторони домовились, що сума, за яку здійснюється відступлення Права вимоги, згідно цього Договору зазначена у Реєстрі вимог (Додаток 1 до цього договору).

Відповідно до п. 3.2. Договору, новий кредитор зобов'язується сплатити первісному кредитору суму, вказану в п. 3.1. Договору, до 15 години дня в день підписання Акту приймання-передачі Реєстру вимог шляхом перерахування коштів на рахунок первісного кредитора за реквізитами, вказаними в Договорі.

На виконання умов Договору про відступлення права вимоги №13/09/17 від 13.09.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» перерахувало Публічному акціонерному товариству «ОТП Банк» грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням №78 від 13.09.2017.

Згідно реєстру вимог за Договором про відступлення права вимоги №13/09/17 від 13.09.2017, який є невід'ємною частиною вказаного договору, Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» передало Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» право вимоги за договором про надання банківських послуг №CR 11-321/28-2 від 09.12.2011 стягнення за якими відбулось на підставі рішення Господарського суду Луганської області від 21.12.2015 по даній справі.

Таким чином, з дати відступлення права вимоги, Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» перестало бути стороною договору надання банківських послуг та всіх забезпечувальних договорів за ним, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» стало виключним та єдиним кредитором відповідача по даній справі.

Статтею 512 Цивільного кодексу України передбачені підстави заміни кредитора у зобов'язанні, зокрема, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Частиною 1 статті 513 Цивільного кодексу України передбачено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідачі не надали заперечень щодо недотримання вимог ст. 516 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ч. 3 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Відповідачі не довели наявності договору, який би обмежував право кредитора здійснити переуступку права вимоги, та не посилалися на наявність відповідного закону.

Факт правонаступництва підтверджується змістом укладеного Договору про відступлення право вимоги №13/09/17 від 13.09.2017, Договору про відступлення право вимоги за договорами іпотеки та договорами застави від 19.09.2017 №2937 та платіжним дорученням №78 від 13.09.2017. Тобто відбулась заміна сторони (кредитора) у цивільному зобов'язанні через відступлення права вимоги в порядку ст. 512 Цивільного кодексу України, що дає правові підстави для заміни позивача його правонаступником згідно ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, тому суд дійшов висновку про задоволення заяви Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» про заміну позивача у справі №913/673/15 правонаступником.

Керуючись ст. ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Заяву Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» б/н від 12.03.2018 про заміну сторони у справі №913/673/15 задовольнити.

2. Замінити позивача - Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (ідентифікаційний код: 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» (ідентифікаційний код: 34615314, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40х).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями у відповідності до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст. 256 ГПК України та порядку, визначеному п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Ухвалу підписано - 04.06.2018.

Головуючий суддя Є.А. Лісовицький

Суддя Т.В. Косенко

Суддя А.В. Іванов