ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"12" червня 2018 р. Справа № 911/2548/17

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Спектр-Агро», м. Обухів Київської області

до товариства з обмеженою відповідальністю «Агробонус Схід», м. Ірпінь Київської області

про банкрутство

Суддя О.В. Конюх

за участю представників:

від банкрута: ОСОБА_1, ліквідатор, свідоцтво № 233 від 20.02.2013;

від кредиторів:

ТОВ «Спектр-Агро»: ОСОБА_2, довіреність від 27.03.2018;

ПрАТ «Райз-Максимко»: не з'явився;

ТОВ «Торговий дім "Насіння»: не з'явився;

ВСТАНОВИВ:

постановою господарського суду Київської області від 19.12.2017 визнано банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю «Агробонус Схід» (код 39141465) та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_1. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури товариства з обмеженою відповідальністю «Агробонус Схід» (код 39141465).

16.05.2018 до господарського суду від ліквідатора банкрута ОСОБА_1 надійшло клопотання від 14.05.2018 №01-34/203, в якому ліквідатор просить суд зобовязати Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області надати ліквідатору інформацію, що міститься в електронній та/або паперових базах даних систем органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих ТОВ Агробонус Схід податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних тощо, яка містить інформацію про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій з 01.04.2014 по 31.12.2016.

Ухвалою суду від 21.05.2018 розгляд клопотання ліквідатора ОСОБА_1 від 14.05.2018 про зобовязання Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області надати ліквідатору інформацію, що міститься в електронній та/або паперовій базах даних органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих ТОВ «Агробонус Схід» податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, яка містить інформацію про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій за період з 01.04.2014 по 31.12.2016, призначено в судове засідання на 12.06.2018. Цією ж ухвалою в порядку ст. 81 ГПК України витребувано від Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області письмову інформацію, що міститься в електронній та/або паперових базах даних систем органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих ТОВ «Агробонус Схід» податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних тощо, яка містить інформацію про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій за період 01.04.2014 по 31.12.2016. Також, цією ухвалою суду повторно витребувано від ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Креді ОСОБА_3» письмову інформацію про рух коштів та залишок коштів по рахунках ТОВ «Агробонус Схід» (код 39141465), що були відкриті в цих установах банків, за період з 01.04.2014 по 31.12.2016 (банківські виписки та/або довідки тощо).

29.05.2018 до господарського суду від ліквідатора банкрута ОСОБА_1 надійшло клопотання від 25.05.2018 №01-34/206, в якому ліквідатор просить суд:

- уповноважити арбітражного керуючого ОСОБА_4 ліквідатора ТОВ «Агробонус Схід» ознайомитись з документами реєстраційної справи ТОВ «Агробонус Схід» та отримати копії необхідних документів з реєстраційної справи.

Ухвалою суду від 01.06.2018 розгляд клопотання ліквідатора ОСОБА_1 призначено в судовому засіданні на 12.06.2018.

08.06.2018 від Головного управління ДФС у Київській області до господарського суду Київської області надійшов супровідний лист з доданою витребуваною судом інформацією щодо зареєстрованих ТОВ «Агробонус Схід» податкових накладних на електронному носії (СD-диску).

11.06.2018 від ПАТ «Креді ОСОБА_3» до господарського суду Київської області надійшов супровідний лист №12200/2052-БТ від 05.06.2018 з доданою витребуваною судом інформацією про залишок коштів та рух коштів по рахунках ТОВ «Агробонус Схід».

12.06.2018 від ПАТ «Приватбанк» до господарського суду Київської області надійшли письмові пояснення про неможливість надання витребуваної інформації, у звязку з неналежним оформленням ухвали суду, якою інформація витребовується.

В судове засідання 12.06.2018, яке відбулось в режимі відеоконференції, до господарського суду Миколаївської області, зявилась ліквідатор ОСОБА_1, а до господарського суду Київської області зявився представник ТОВ «Спектр-Агро». Інші учасники справи в судове засідання не зявились.

Суд, розглянувши клопотання ліквідатора ОСОБА_1 від 14.05.2018 про зобовязання Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області надати ліквідатору інформацію, що міститься в електронній та/або паперовій базах даних органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих ТОВ «Агробонус Схід» податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, яка містить інформацію про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій за період з 01.04.2014 по 31.12.2016, відмовляє у його задоволенні з огляду на таке.

На час подання та розгляду клопотання ліквідатора в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відсутній такий субєкт, як Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Так в ЄДР зареєстроване Ірпінське відділення ГУ ДФС У Київській області (код відокремленого підрозділу 41721682) та власне юридична особа Головне управління ДФС у Київській області, які, згідно з абзацом шістнадцятим ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», не є учасниками справи про банкрутство.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи (а отже і господарський суд) зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У суду відсутні повноваження зобовязувати Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області чи будь-яку іншу особу, яка не є учасником справи про банкрутство, надавати будь-яку інформацію ліквідатору банкрута.

Згідно ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» провадження у справі про банкрутство здійснюється у відповідності до цього Закону, Господарського процесуального кодексу України інших законодавчих актів. Відтак, суд в порядку ст. 81 ГПК України витребував запитувані докази від органу ДФС, які на виконання ухвали від 21.05.2018 надійшли до матеріалів справи на електронному носії.

Клопотання від 25.05.2018 №01-34/206, в якому ліквідатор просить суд уповноважити ОСОБА_1 ліквідатора ТОВ «Агробонус Схід» ознайомитись з документами реєстраційної справи ТОВ «Агробонус Схід» та отримати копії необхідних документів з реєстраційної справи, ліквідатор ОСОБА_1 обґрунтовує тим, що відповідно до ч.2 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», якою врегульовується витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, державний реєстратор надає документи з реєстраційної справи на ознайомлення на підставі рішення, яким суд уповноважує певну особу на ознайомлення з документами реєстраційної справи та на отримання копій необхідних документів.

Ліквідатор ОСОБА_1 вказує, що з метою зясування правомірності призначення керівником ТОВ «Агробонус Схід» громадянина ОСОБА_5 та правомірності внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ліквідатору необхідно вивчити матеріали реєстраційної справи ТОВ «Агробонус Схід».

Суд розглянувши дане клопотання від 25.05.2018 №01-34/206, відмовляє у його задоволенні, з огляду на таке.

Ліквідатор при поданні вказаного клопотання керується ч.2 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», яку цітує наступним чином: «державний реєстратор надає документи з реєстраційної справи на ознайомлення на підставі рішення, яким суд уповноважує певну особу на ознайомлення з документами реєстраційної справи та на отримання копій необхідних документів».

Однак, суд наголошує ліквідатору ОСОБА_1, що:

по-перше, ч.2 ст.30 вказаного Закону не містить таких положень, як твердить ліквідатор. Так, ч.2 ст. 30 Закону передбачено, що субєкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобовязаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.

По-друге, відповідно до ч.3 ст.30 Закону, тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд наголошує ліквідатору, що справа №911/2548/17 про банкрутство ТОВ «Агробонус Схід» розглядається господарським судом Київської області згідно положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ГПК України, і до компетенції господарського суду не входить розгляд клопотань про тимчасовий доступ до речей чи документів.

Порядок надання документів з реєстраційної справи врегульовано Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 (далі - Порядок).

Розділом ІІІ та розділом ІV вказаного Порядку, врегульовано послідовний порядок надання документів, що містяться в реєстраційній справі у паперовій та в електронній формі відповідно.

Так, відповідно до розділу ІІІ Порядку, документи, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі надаються за запитом про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи - підприємця (додаток 3), заявника, шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг, утвореного при субєкті державної реєстрації, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі.

Державний реєстратор, уповноважена особа субєкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує та роздруковує запит, на якому заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому.

Після проставляння підпису на запиті державний реєстратор, уповноважена особа субєкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг реєструє запит в Єдиному державному реєстрі з присвоєнням йому за допомогою програмних засобів вхідного номера, що є відповідним кодом доступу та фіксацією дати й часу його реєстрації.

Під час прийняття запиту державний реєстратор, уповноважена особа субєкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг встановлюють особу заявника за документом, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру.

Суд, наголошує, що відповідно до ч.2, 3 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі. Плата справляється за кожен отриманий документ. За результатом розгляду запиту щодо надання документів, що містяться в реєстраційній справі, державний реєстратор виготовляє копії таких документів для надання їх заявнику.

Окрім того, суд наголошує, що ліквідатор не позбавлений можливості отримати відповідні дані через портал електронних сервісів у порядку, врегульованому розділом ІV Порядку.

Також суд повторно наголошує ліквідатору, що відповідно до частин 1, 2 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. Відповідно до частини 6 зазначеної статті, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Також суд, розглянувши лист ПАТ «Приватбанк» від 21.05.2018 №20.1.0.0/7-20180517/5763 про відмову у наданні інформації у звязку з невідповідним оформленням ухвали суду, вказує, що така відмова не відповідає чинному законодавству.

Так, по-перше, у листі зазначено про розгляд «запиту» суду, що не відповідає дійсності, оскільки докази були витребувані судом ухвалами від 04.05.2018 та від 21.05.2018, які набрали законної сили та є обовязковими для виконання на всій території України в силу норми прямої дії статті 129-1 Конституції України та ст. 326 ГПК України.

Також частиною 6 ст. 81 ГПК України встановлено обовязок будь-якої особи, в якої знаходиться доказ, видати його на вимогу суду.

По-друге, безпідставними є посилання банку на пункти 13.6, 13.7 «Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ», оскільки зазначена Інструкція не розповсюджується на господарські суди.

Під час оформлення судових рішень господарський суд Київської області керується Інструкцією з діловодства в господарських судах України, затвердженою Наказом ДСА від 20.02.2013 №28.

По-третє, в силу частини 1 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю.

Відтак посадові особи ПАТ «Приватбанк» двічі безпідставно не виконали вимогу ухвал суду від 04.05.2018 та від 21.05.2018, які набрали законної сили та є обов'язковими для виконання на всій території України. Такі дії мають ознаки кримінального правопорушення, перебаченого ст. 382 КК України.

У звязку з викладеним суд повторно витребовує від ПАТ «Приватбанк» письмову інформацію про рух коштів та залишок коштів по рахунках ТОВ Агробонус Схід (код 39141465), що були відкриті в цьому банку, за період з 01.04.2014 по 31.12.2016 (банківські виписки та/або довідки тощо), та наголошує на тому, що у випадку повторного протиправного ухилення від виконання судового рішення судом буде направлено до органу досудового розслідування окрему ухвалу (ст. 246 ГПК України) з метою притягнення посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», винних у невиконанні судового рішення, до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України та розділом ІІІ Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні клопотання ліквідатора ОСОБА_1 від 14.05.2018 про зобовязання Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області надати ліквідатору інформацію, що міститься в електронній та/або паперовій базах даних органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих ТОВ «Агробонус Схід» податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.04.2014 по 31.12.2016, відмовити.

2. В задоволенні клопотання ліквідатора ОСОБА_1 від 25.05.2018 №01-34/206 про уповноваження арбітражного керуючого ОСОБА_1 ліквідатора ТОВ «Агробонус Схід» ознайомитись з документами реєстраційної справи ТОВ «Агробонус Схід» та отримати копії необхідних документів з реєстраційної справи, відмовити.

3. Повторно витребувати від ПАТ КБ «ПриватБанк» письмову інформацію про рух коштів та залишок коштів по рахунках ТОВ «Агробонус Схід» (код 39141465), що були відкриті в цій банківській установі, за період з 01.04.2014 по 31.12.2016 (банківські виписки та/або довідки тощо). Документи мають бути надані до господарського суду невідкладно в строк до 25.06.2018.

4. Ухвалу надіслати кредиторам, банкруту, ліквідатору та ПАТ КБ «ПриватБанк».

5. Інформацію по справі сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Конюх