УХВАЛА

31 травня 2018 року Справа № 910/3888/18

Провадження №33/910/3888/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ЛТЕК - Транс, АДРЕСА_1, 02098

до Публічного акціонерного товариства Східно - промисловий комерційний банк, вул.Банківських Комісарів, буд.155, м.Лугнаськ, 91047

про зобов'язання перерахувати грошові кошти

Суддя Драгнєвіч О.В.

Секретар судового засідання Бережна Л.В.

У засіданні брали участь:

від позивача - ОСОБА_1, адвокат, посвідчення № 5880/10 від 19.12.2016, ордер серія КС № 290324, договір № 11 від 20.11.2017 про надання правової допомоги;

від відповідача - представник не прибув.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю ЛТЕК - Транс звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства Східно - промисловий комерційний банк, в якому просить зобовязати Публічне акціонерне товариство Східно - промисловий комерційний банк перерахувати всі належні Товариству з обмеженою відповідальністю ЛТЕК - Транс грошові кошти в сумі 33256 грн 20 коп. та 1988 євро в гривневому еквіваленті на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю ЛТЕК - Транс №9034 в ПАТ Креді ОСОБА_2.

На обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що ним були відкриті розрахункові рахунки в АТ СП Банк №01 в гривні та № в євро з метою провадження господарської діяльності. Згідно звіту про стан рахунків, сформованого позивачем, залишок коштів на 17.07.2014 складає 33256 грн 20 коп. Також 05.08.2014 на кореспондентський рахунок АТ СП Банк відкритий в АТ Укрексімбанк був зарахований платіж перерахований позивачу на суму 1988 євро. Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 05.11.2015 в адміністративній справі №812/1485/15, залишеної без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 04.05.2016 скасовано Постанову Правління НБУ №595 від 09.09.2015 про ліквідацію ПАТ Східно-Промисловий Банк. Враховуючи зазначене, з моменту набрання ухвалою законної сили АТ СП Банк має право розпоряджатися коштами, що обліковуються за банком та належать його клієнтам. Позивачем було направлено на адресу відповідача письмове розпорядження №6 від 14.02.2018 з вимогами забезпечити можливість подання платіжного доручення для перерахування вказаних грошових коштів. У відповідь на розпорядження позивача, відповідач листом №17/18-Л від 26.02.2018 повідомив, що виконавчою дирекцією ФГВО прийнято рішення №166 від 10.09.2015 за яким з 11.09.2015 розпочато процедуру ліквідації АТ СП Банк, яка триває і по теперішній час.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2018 справу № 910/3888/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ЛТЕК - Транс до Публічного акціонерного товариства Східно - промисловий комерційний банк про зобов'язання перерахувати грошові кошти передано за територіальною підсудністю до Господарського суду Луганської області.

Ухвалою Господарського суду Луганської області відкрито провадження у справі, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 31.05.2018. Задоволено клопотання позивача про витребування доказів б/н від 29.03.2018. Зобовязано Публічне акціонерне товариство Східно - промисловий комерційний банк в строк до 29.05.2018 надати суду: 1) довідку про залишок коштів на розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю ЛТЕК - Транс №01 відкритому в гривні в ПАТ Східно - промисловий комерційний банк станом на 29.03.2018; 1) копію виписки АТ Укрсіббанк від 16.03.2016 сформовану у період від 01.08.2014 по 15.10.2015 на запит уповноваженої особи ФГБО на ліквідацію ПАТ Східно - промисловий комерційний банк за мультивалютним кореспондентським рахунком в АТ Укрсіббанк №.

В судове засідання 31.05.2018 прибув лише представник позивача.

Відповідач не направив представника в судове засідання, був повідомлений про час та місце проведення судового засідання належним чином, про що свідчать матеріали справи.

Позивач в судовому засіданні надав усні пояснення з приводу предмету та підстав позову. Зазначив, що на дату судового засідання відзив від відповідача не отримував.

В письмових поясненнях за вих.№24 від 29.05.2018 позивач зазначає, що 21.03.2018 постановою Верховного суду України у справі №812/1485/15 задоволено касаційну скаргу Національного банку України, постанову Луганського окружного адміністративного суду від 05.11.2015, ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 04.05.2016 скасовано, в задоволенні позову Публічного акціонерного товариства «Східно-промисловий комерційний банк» до Національного банку України, третя особа - уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Східно-промисловий комерційний банк» про визнання протиправною та скасування постанови від 09.09.2015 №595 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Східно-промисловий комерційний банк» відмовлено. Ухвалою Луганського окружного адміністративного суду від 25.04.2018 поновлено провадження у справі №812/1486/15 за позовом до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправною та скасування постанови від 09.09.2015 №595, скасування рішення від 10.09.2015 №166, яке було зупинено до набрання законної сили рішення у справі №812/1485/15. Постанова від 09.09.2015 та рішення від 10.09.2015 №166 станом на дату відкриття провадження та розгляду справи оскаржуються відповідачем, а рішення не набрало законної сили.

Також позивач вказує, що укладені між сторонами договори були втрачені позивачем під час евакуації з місця первинної реєстрації (м.Луганськ) у 2014 році, у звязку з чим позивач позбавлений можливості надати їх до суду. Факт існування між сторонами господарських правовідносин підтверджується, за твердженням позивача, взаємною перепискою.

Крім того 31.05.2018 від позивача через канцелярію суду надійшла заява про зупинення провадження у справі за вих.№25 від 29.05.2018 до вирішення справи №812/1486/15 за позовом до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправною та скасування постанови від 09.09.2015 №595, скасування рішення від 10.09.2015 №166. Подане клопотання буде розглянуто та вирішено по суті в наступному судовому засіданні

Відповідач у відзиві на позовну заяву, що надійшов через канцелярію суду за вих.№39/18-л від 22.05.2018 та письмових поясненнях за вих.№40/18-л від 24.05.2018 зазначає, що рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 28.09.2017 №3790 продовжено строки здійснення процедури ліквідації АТ «МП Банк» на один рік до 10.09.2018 включно. Виведення банку з ринку здійснює спеціальна установа - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку ліквідації банку. Відповідач зауважує про те, що позивачем не надано первинних документів, що підтверджують правовідносини між сторонами; не зазначено в позовній заяві та не надано документів про заявлення ТОВ «ЛТЕК-Транс» до АТ «СП Банк» вимог кредитора. Натомість ще 09.10.2015 на адресу АТ «СП Банк» надходила заява ТОВ «ЛТЕК-Транс» про задоволення вимог кредитора у сумі 33 256 грн 20 коп. та 2000 Євро. Вказана заява уповноваженою особою Фону гарантування була відхилена з повідомленням про віднесення таких вимог до певної частини погашення після отримання доступу до інформації, що забезпечить звірку заявлених вимог з фактичними (первинними документами) АТ «СП Банк».

Також відповідач повідомив, що у звязку з відсутністю доступу до банківської установи, яка розташована у м.Луганську , надати інформацію про суму залишку коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ЛТЕК-Транс» в гривні №01, надати копії документів, що підтверджують залишок коштів на рахунку № не має можливості. Відповідно до наявних у бухгалтерському обліку даних банку відомостей грошові кошти, які належать ТОВ «ЛТЕК-Транс» на балансі банку не обліковуються.

У відповідності до ч.ч.1-2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права та обовязки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обовязки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, враховуючи доводи, викладені у позовній заяві та відзиві на позовну заяву, з огляду на те, що триває процедура ліквідації відповідача, а виведення банку з ринку здійснює спеціальна державна установа - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, і рішення суду у даній справі може вплинути на її права і обов'язки, суд дійшов висновку про необхідність залучення цієї установи - Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", вул. Січових стрільців, 17, м. Київ, 04053, до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Як вбачається з матеріалів справи відповідач явку свого представника в судове засідання не забезпечив, на час судового засідання відзив від відповідача позивачу також не надходив.

Крім того, як вбачається з поданих матеріалів, сторонами не надано всіх документів необхідних для правильного вирішення спору.

У відповідності до п.3 ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання та залучення до участі у справі в якості третьої особи Державну організацію (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

Керуючись ст.ст.50, 120, 182 - 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державну організацію (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (вул. Січових стрільців, 17, м. Київ, 04053, ідентифікаційний код 21708016).

2. Відкласти підготовче засідання на 21 червня 2018 року о 15 год. 10 хв.

3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, в залі судових засідань №204.

4. Запропонувати позивачу надати в строк до 20.06.2018:

- направити копію позову з додатками третій особі Державній організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", не пізніше 2-х днів з дня вручення ухвали суду (докази надати суду);

- письмові пояснення на відзив відповідача;

- письмові пояснення з приводу заявленої вимоги про зобовязання відповідача перерахувати відповідачу грошові кошти в сумі 1988 євро в гривневому еквіваленті (без зазначення конкретної суми за відповідним курсом). У разі зміни вимог належним чином оформити відповідну заяву, копію якої направити іншим учасникам;

- належним чином оформлений переклад на українську мову доданих до позовної заяви копій документів, що складені на іноземній мові ( Укрсіббанку та Swedbank);

- подати письмові пояснення та докази на підтвердження заявлених позовних вимог;

- подати оригінали документів доданих до позовної заяви в копіях (для огляду);

5. Запропонувати відповідачу надати в строк до 20.06.2018:

- направити копію відзиву третій особі Державній організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", не пізніше 2-х днів з дня вручення ухвали суду (докази надати суду);

- письмові пояснення з викладенням власної правової позиції щодо поданого клопотання позивача про зупинення провадження у даній справі до вирішення справи Луганським окружним адміністративним судом справи №812/1486/15 за позовом до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправною та скасування постанови від 09.09.2015 №595, скасування рішення від 10.09.2015 №166;

- подати оригінали (для огляду) та належним чином засвідчені копії документів (для залучення до матеріалів справи) на підтвердження правового статусу;

6. Запропонувати третій особі: надати письмові пояснення на позовну заяву та відзив.

7. Викликати представників сторін в судове засідання.

Відповідно до ч.4 ст.74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обовязків щодо доказів.

Суд звертає увагу сторін, що відповідно до частини 8 статті 80 Господарського процесуального кодексу України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/.

Суддя О.В. Драгнєвіч