номер провадження справи 21/124/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
15.05.2018 Справа № 908/5773/15

м. Запоріжжя, Запорізька область
Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретареві Курочкіній О.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/5773/15

За заявою Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, )

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Тіра Трейд (69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 63, оф. 225; адреса для листування - 69001, м. Запоріжжя-01, а/с 1374, , в собі ліквідатора - ОСОБА_1 , поштова адреса - 01011, м. Київ-11, а/с 214)

про визнання недійсним правочину

Кредитори:
1. ПАТ Креді Агріколь Банк (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

2. ПАТ Райффайзен Банк Аваль (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

3. ПАТ Мегабанк (61002, вул. Алчевських, 30, м. Харків)

4. ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ) (Александер палац 2, D-10178, Берлін, поштова адреса - 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 1, представник Савчук О.С.);

5. ПАТ АБ Укргазбанк (01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 39)

6. ПАТ Укрсоцбанк (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29)

Боржник Товариство з обмеженою відповідальністю Тіра Трейд (69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 63, оф. 225; адреса для листування - 69001, м. Запоріжжя-01, а/с 1374, )

банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника -

1. ПАТ Діві Банк; 2. ПАТ Укрсоцбанк; 3. ПАТ КБ Приватбанк;

4. ПАТ Креді Агріколь Банк; 5. ПАТ КБ Хрещатик; 6. ПАТ Універсалбанк;

7. АТ ОТП Банк; 8. ПАТ АБ Укргазбанк
Ліквідатор - ОСОБА_1 (поштова адреса - 01011, м. Київ - 11, а/с 214)

Учасник провадження - Товариство з обмеженою відповідальністю КОЛЕКСІ (46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Соломії Крушельницької, будинок 55, кв. 61, )

про банкрутство
Суддя Черкаський В.І.
за участю представників сторін та учасників:
від ПАТ "Креді Агріколь Банк", Пасечна С.О., довіреність № б/н від 17.03.2014; від ПАТ АБ "Украгазбанк", Джаловян І.А., довіреність № 520 від 20.12.2017, ліквідатор - Комлик І.С. , в режимі відеоконференції

ВСТАНОИВ:
Ухвалою суду від 26.04.2018 року клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю КОЛЕКСІ (вих. б/н від 26.04.2018) про залучення його у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, залишено без задоволення, залучено до участі у справі № 908/5773/15 в якості учасника провадження - Товариство з обмеженою відповідальністю КОЛЕКСІ, клопотання позивача (вх. 08-08/7659/18 від 25.04.2018) задоволено, в порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю КОЛЕКСІ надати суду документи, що підтверджують факт набуття ним права власності на 68 одиниць техніки, а саме: правочини (договори, контракти, угоди), акти приймання-передачі, укладені з ТОВ ТІРА ТРЕЙД () на набуття права власності на зазначене майно, накладні, платіжні доручення, виписки з банківських установ на підтвердження внесення оплати за правочином, в разі якщо він був оплатним. В разі відсутності витребуваних документів, надати відомості про дату та номер правочину (зазначити назву правочину) перелік документів, що є невід`ємною частиною такого правочину, ціну правочину та підтвердження перерахування коштів за даним правочином, якщо правочин був оплатним, а також підтвердження та підстави знищення таких документів, відкладено підготовче засідання на 15.05.2018 р. о 10 год. 00 хв.

Від ТОВ «Колексі» до суду 14.05.2018р. електронною поштою без електронного цифрового підпису надійшли письмові пояснення (вх. № 08-08/8738/18 від 14.05.2018р.), відповідно до яких ТОВ «Колексі» зазначає, що 12.04.2018р. у ТОВ «Колексі» відбулася зміна керівника (директора), новим директором з 12.04.2018р. виступає ОСОБА_4 , також 12.04.2018р. відбулася зміна учасників товариства, а саме, змінився власник ОСОБА_5 , змінився власник ОСОБА_6 . Крім того, ТОВ «Колексі» зазначає, що у товариства відсутні відомості про (договори, контракти, угоди), акти приймання-передачі, укладені з ТОВ ТІРА ТРЕЙД () на набуття права власності на будь-яке майно, накладні, платіжні доручення щодо спірного майна.

Від ПАТ Креді Агріколь Банк до суду 15.05.2018р. надійшло клопотання вих. № 13206/224 від 15.05.2018р. (вх. № 08-08/8849/18 від 15.05.2018р.), відповідно до якого ПАТ Креді Агріколь Банк просить суд витребувати з Солом`янського районного суду м. Києва належним чином засвідчені копії ухвали апеляційного суду м. Києва від 18.04.2017 року у справі № 760/17947/16-к, клопотання детектива Шевченка В.І. про арешт майна та доданих до клопотання документів, апеляційну скаргу на ухвалу Солом`янського райсуду м. Києва та доданих до неї документів.

В обґрунтування клопотання про витребування доказів ПАТ Креді Агріколь Банк зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.10.2016 року було повторно накладено арешт на сільськогосподарську техніку в складі 68 одиниць, що належала ТОВ «ТІРА ТРЕЙД», в межах кримінального провадження №0000464 від 09.10.2014 року. Відповідно до зазначеної ухвали встановлено, що службовими особами ТОВ «Мрія-Лізинг», ТОВ «Мрія Центр», ТОВ «Тіра Трейд». ТОВ «Механі К» з метою виведення активів було вчинено ряд фіктивних угод щодо відчуження сільськогосподарської та автомобільної техніки на користь третіх осіб, у тому числі на ТОВ «Колексі» (колишня назва ТОВ «Делівері Трейд»). При цьому, ТОВ «Мрія-Лізинг», ТОВ «Мрія Центр», ТОВ «Тіра Трейд», ТОВ «Механі К» - підприємства, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія» так і не отримали оплату за передану техніку. Відповідно, укладення угод щодо відчуження сільськогосподарської та автомобільної техніки ТОВ «Механі К», ТОВ «Тіра Трейд» та ТОВ «Мрія Лізинг» та інших підприємств на користь ТОВ «Колексі» (колишня назва ТОВ «Делівері Трейд») відбувалась з метою виведення активів підприємства, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія» в інтересах колишніх службових осіб. Компанія ТОВ «Профіт-Контроль» є начебто власником цієї сільськогосподарської техніки на підставі договору купівлі-продажу від 23.06.2015 № 23/06/2015-К-ПК, укладеному між продавцем ТОВ «Колексі» та покупцем ТОВ «Профіт-Контроль». Насправді, ця техніка була незаконно виведена з власності ТОВ «Механі К», ТОВ «Тіра Трейд» та ТОВ «Мрія Лізинг» на підприємство ТОВ «Колексі» (колишня назва ТОВ «Делівері-Трейд»), підконтрольне колишнім службовим особам підприємств, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія», та у подальшому перепродана на ТОВ «Профіт-Контроль». Ця схема була необхідна для надання цим угодам вигляду законності та висвітлення ТОВ «Профіт-Контроль» як добросовісного набувача цього майна.

Ухвалою апеляційного суду м. Києва від 18.04.2017 року було відмовлено у задоволенні апеляційної скарги на ухвалу Солом`янського райсуду м. Києва від 20.10.2016 року. Як вказує ПАТ Креді Агріколь Банк, із зазначених ухвал стало відомо, що оплата від ТОВ «КОЛЕКСІ» за сільськогосподарську техніку ТОВ «ТІРА ТРЕЙД» не надійшла, та угода, укладена з метою приховування майна від кредиторів. Таким чином, викладені в зазначених ухвалах факти мають дуже важливе значення для розгляду та винесення об`єктивного справедливого рішення господарським судом Запорізької області у справі про визнання правочину недійсним. Так, предметом доказування в господарському суді Запорізької області є безоплатність відчуження спірного майна або відчуження за цінами, що значно нижчі ринкових. Керівництво ТОВ «ТІРА ТРЕЙД» в порушення вимог чинного законодавства, не передало ліквідатору призначеному судом, будь-яку документацію, в тому числі бухгалтерську, а також, документи, що підтверджують набуття/відчуження активів боржника.

ПАТ Креді Агріколь Банк 07.05.2018р. направлено на адресу Національного антикорупційного бюро запит щодо надання інформації, однак станом на 15.05.2018р. відповіді не отримано.

Розглянувши в судовому засіданні клопотання ПАТ "Креді Агріколь Банк" (вх. № 08-08/8849/18 від 15.05.2018р.), суд його задовольнив з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, в зв`язку з тим, що витребувані докази необхідні для правильного вирішення спору у справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ПАТ "Креді Агріколь Банк" про витребування доказів та витребувати відповідні докази, зазначені у клопотанні (вх. № 08-08/8849/18 від 15.05.2018р.).

Крім того, відповідно до зазначеного вище клопотання (вх. № 08-08/8849/18 від 15.05.2018р.) ПАТ "Креді Агріколь Банк" просить суд продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Оскільки строк підготовчого провадження закінчується 26.06.2018р., господарський суд задовольняє клопотання ПАТ "Креді Агріколь Банк" (вх. № 08-08/8849/18 від 15.05.2018р.) з метою правильного та всебічного вирішення справи та, відповідно, з метою розгляду у підготовчому засіданні питань, визначених ст. 182 ГПК України, продовжує строк підготовчого провадження на 30 днів.

Відповідно до п. 1 ст. 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Частиною 1 статті 182 ГПК України підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.

Згідно з п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу та в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

03.05.2018 року до суду від ліквідатора ТОВ Тіра Трейд Комлика І.С. надійшло клопотання (вх. № 08-08/8154/18 від 03.05.2018) про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3, ст. 197 ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 року № 2147-VІІІ, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву. Суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом. Свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно у приміщенні суду. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов`язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання. Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов`язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Суд, який забезпечує проведення відеоконференції, перевіряє явку і встановлює особи тих, хто з`явився, а також перевіряє повноваження представників. Використовувані судом і учасниками судового процесу технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам судового процесу має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, здійснювати інші процесуальні права та обов`язки. Відеоконференція, у якій беруть участь учасники справи, фіксується судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів відео - та звукозапису. Відео - та звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах справи.

Суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора ТОВ Тіра Трейд Комлика І.С. та доручити Київському апеляційному господарському суду забезпечити проведення відеоконференції 13 червня 2018 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1.

Керуючись ст. ст. 1, 2 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст. 81, ч. 3 ст. 177, 183, 197, 233-235 Господарського процесуального кодексу України суд,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання ПАТ Креді Агріколь Банк вих. від 15.05.2018р. про продовження строку підготовчого провадження у справі.

Продовжити строк підготовчого провадження у справі № 908/5773/15 на 30 днів.

Відкласти підготовче засідання за позовом Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю Тіра Трейд про визнання недійним правочину у справі № 908/5773/15 відкласти на 13.06.2018 р. о 10 год. 30 хв.
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус № 1, к. 200.

Доручити Київському апеляційному господарському суду забезпечити проведення відеоконференції 13 червня 2018 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні Київського апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1.

Особа, яка братиме участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції - ліквідатор ТОВ Тіра Трейд Комлик І.С. (01011, м. Київ, а/с 214)

Доручити Київському апеляційному господарському суду забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень ліквідатора ТОВ Тіра Трейд Комлика І.С. для участі в режимі відеоконференції.

Задовольнити клопотання ПАТ Креді Агріколь Банк вих. від 15.05.2018р. про витребування доказів.

Зобов`язати :
Солом`янський районний суд м. Києва надати належним чином засвідчені копії ухвали апеляційного суду м. Києва від 18.04.2017 року у справі № 760/17947/16-к, клопотання детектива Шевченка В.І. про арешт майна та доданих до клопотання документів, апеляційну скаргу на ухвалу Солом`янського райсуду м. Києва та доданих до неї документів.

Копію ухвали направити сторонам, кредиторам, учасникам провадження, Київському апеляційному господарському суд, Солом`янському районному суду м. Києва.
Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом 5-ти днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.

Суддя В.І. Черкаський

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 22.05.2018р.