ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Закарпатської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХвала

"23" травня 2018 р. м. Ужгород Справа № 907/811/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі", с. Зарічово Перечинського району від учасника ОСОБА_1

з участю у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Анонімного товариства "Старт Ап Підприємства Тічіно СА", Швейцарія, м. Парадізо

до ОСОБА_2, громадянина Італії

про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою у розмірі 1 600 726 грн. 92 коп.,

Суддя господарського суду - Пригара Л.І.

представники:

Позивача - ОСОБА_5, довіреність б/н від 13.11.2017 року

Відповідача - не з'явився

Третьої особи - не з'явився

СУТЬ СПОРУ: Товариством з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі", с. Зарічово Перечинського району від учасника ОСОБА_1 заявлено позов до ОСОБА_2, громадянина Італії про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою у розмірі 1 600 726 грн. 92 коп. Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 30.01.2018 року до участі у справі залучено Анонімне товариство "Старт Ап Підприємства Тічіно СА", Швейцарія, м. Парадізо в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Ухвалою суду від 07.05.2018 року поновлено провадження у справі № 907/811/17 у зв'язку з необхідністю вирішення клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення призначеної у справі судової експертизи та призначено підготовче засідання на 23.05.2018 року. Зобов'язано сторін спору подати господарському суду у строк до 23.05.2018 року: договір (договори) про надання юридичних послуг, акти виконаних робіт (надання послуг), укладених Товариством з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" та Фізичною особою - підприємцем Павличем Олександром Васильовичем за період з 28.10.2014 року по 31.12.2016 року; звіти про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт (із підтверджуючими документами) Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за період з 04.11.2014 року по 21.12.2006 року; накази на відрядження Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за період з 12.12.2014 року по 21.12.2016 року; первинні касові документи (звіти касира), касова книга Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за 2014-2016 роки; Відомості по рахунку 301 "Каса в національній валюті", 31 "рахунки в банках", 372 "Розрахунки із підзвітними особами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" за 2014-2016 року. Зобов'язано також і Товариство з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" подати господарському суду у строк до 23.05.2018 року: договір (договори) про надання юридичних послуг, акти виконаних робіт (надання послуг), укладених Товариством з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" та Фізичною особою - підприємцем Павличем Олександром Васильовичем за період з 28.10.2014 року по 31.12.2016 року; звіти про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт (із підтверджуючими документами) Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за період з 04.11.2014 року по 21.12.2006 року; накази на відрядження Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за період з 12.12.2014 року по 21.12.2016 року; первинні касові документи (звіти касира), касова книга Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за 2014-2016 роки; відомості по рахунку 301 "Каса в національній валюті", 31 "рахунки в банках", 372 "Розрахунки із підзвітними особами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" за 2014-2016 року.

У підготовче засідання 23.05.2018 року відповідач та третя особа явку уповноважених представників не забезпечили, відповідач витребуваних судом документів не подав.

При цьому, 22.05.2018 року від ТОВ „Фаєренерджі" надійшов лист № 07/18 від 22.05.2018 року за підписом генерального директора - ОСОБА_7, яким остання повідомила суд про неможливість виконати вимоги суду щодо подання фінансово-господарських документів Товариства, оскільки колишній керівник Товариства ОСОБА_2 виїхав за межі України і не передав теперішньому керівництву жодної документації.

Представник позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" від учасника ОСОБА_1 в підготовчому засіданні подав клопотання б/н від 23.05.2018 року, яким просить суд в порядку вимог ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувати від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" як обслуговуючого Товариство з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" банку, виписку про рух грошових коштів по корпоративному картковому рахунку Товариства № 4786 за період з 28.10.2014 року по 31.12.2016 року включно. Необхідність витребування зазначеної банківської виписки про рух коштів представник позивача обґрунтовує покликанням на обов'язковість підтвердження факту зняття коштів з корпоративної картки рахунку Товариства саме на підставі банківських даних. Неможливість самостійного подання суду зазначеного доказу - банківської виписки Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" як обслуговуючого Товариство з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" банку, представник позивача обґрунтовує покликанням на ненадання такого керівником Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" на адвокатський запит представника позивача, та можливе ненадання такого обслуговуючим банком з покликанням на банківську таємницю.

Крім того, подав клопотання б/н від 23.05.2018 року про витребування доказів в порядку ст. 81 ГПК України від директора ТОВ „Фаєренерджі" ОСОБА_7 та ОСОБА_2, а саме, договору (договорів) про надання юридичних послуг, актів виконаних робіт (надання послуг), укладених Товариством з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" та Фізичною особою - підприємцем Павличем Олександром Васильовичем за період з 28.10.2014 року по 31.12.2016 року; звітів про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт (із підтверджуючими документами) Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за період з 04.11.2014 року по 21.12.2006 року; наказів на відрядження Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за період з 12.12.2014 року по 21.12.2016 року; первинних касових документів (звіти касира), касової книги Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за 2014-2016 роки; відомостей по рахунку 301 "Каса в національній валюті", 31 "рахунки в банках", 372 "Розрахунки із підзвітними особами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" за 2014-2016 року, а також від ФОП Павлич О.В. договору (договорів) про надання юридичних послуг, актів виконаних робіт (надання послуг), укладених Товариством з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" та Фізичною особою - підприємцем Павличем Олександром Васильовичем за період з 28.10.2014 року по 31.12.2016 року. При цьому, посилається на те, що відповідні документи знаходяться у теперішнього директора ТОВ „Фаєренерджі" ОСОБА_7 та відповідача, а також у частині договорів та актів надання юридичних послуг товариству у ФОП Павлича О.В. Наголошує, що із матеріалів кримінального провадження, з яким ознайомився представник позивача, слідує, що саме ОСОБА_7 28.02.2018 року отримала вилучені при обшуку оригінали документів фінансово-господарської діяльності товариства на відповідальне зберігання, а в матеріалах кримінального провадження відсутні як оригінали, так і копії вказаних документів.

Неможливість самостійного подання суду зазначених доказів, представник позивача обґрунтовує неможливістю самостійно отримати вказані документацію ОСОБА_1, так як останній не має доступу до документації товариства, а на адвокатські запити представника позивача вказану інформацію не надано.

З покликанням на приписи ст. ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України представник позивача просить суд визнати поважними причини пропуску строку подання клопотання про витребування доказів, що мало бути подано разом з позовною заявою, оскільки на момент подання позовної заяви у даній справі діяла стара редакція Господарського процесуального кодексу України, яка не передбачала обов'язкового подання доказів разом із позовною заявою, а допускала подання клопотання про витребування доказів в процесі розгляду справи.

На підставі ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин. Якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.

У порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Виходячи з положень ст. ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, приймаючи до уваги наведені представником позивача аргументи щодо необхідності витребування доказів, їх значення для вирішення спору у даній справі та безпосередньо для проведення експертизи і вирішення клопотання експерта, неможливості самостійного їх подання позивачем, та разом із позовною заявою, суд доходить висновку про задоволення таких клопотань.

При визначенні дати проведення підготовчого засідання у справі № 907/811/17 по розгляду клопотання експерта, суд враховує наступне.

На підставі ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

В порядку наведених норм Господарського процесуального кодексу України, суд продовжив строк підготовчого провадження у справі № 907/811/17 на 30 днів. З врахуванням зупинення провадження у справі у зв'язку з призначенням судової експертизи, у суду залишилося 4 дні строку для проведення підготовчого засідання, який не узгоджується зі строками, необхідними для призначення підготовчого засідання із повідомленням сторін спору, витребування від експертної установи матеріалів справи № 907/811/17, а від сторін спору - документів, про надання яких клопоче експерт.

Разом з тим, представником позивача подано суду клопотання б/н від 23.05.2018 року про продовження строку підготовчого провадження у порядку ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з метою забезпечення витребування необхідних доказів для проведення призначеної у справі експертизи.

Згідно вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов'язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку. Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору.

Відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України від 25 січня 2006 року № 1-5/45, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі. Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду).

В силу приписів ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Так, у відповідності до ч. ч. 1, 3 ст. 73 ГПК України доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Приписами статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено, зокрема, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості.

З врахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги необхідність вирішення клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення призначеної у справі судової експертизи, подані представником позивача та задоволені судом клопотання про витребування доказів, суд доходить висновку про призначення підготовчого засідання у даній справі в порядку ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Керуючись ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 81, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України,

СУД УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 12 липня 2018 р. на 10:30 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а, зал судових засідань № 1.

3. В порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувати у Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" як обслуговуючого Товариство з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" банку, виписку про рух грошових коштів по корпоративному картковому рахунку Товариства № 4786 за період з 28.10.2014 року по 31.12.2016 року включно.

Витребовувані документи подати суду у строк до 09.07.2018 року.

4. Зобов'язати директора ТОВ „Фаєренерджі" ОСОБА_7 подати господарському суду у строк до 09.07.2018 року:

договір (договори) про надання юридичних послуг, акти виконаних робіт (надання послуг), укладених Товариством з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" та Фізичною особою - підприємцем Павличем Олександром Васильовичем за період з 28.10.2014 року по 31.12.2016 року;

звіти про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт (із підтверджуючими документами) Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за період з 04.11.2014 року по 21.12.2006 року;

накази на відрядження Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за період з 12.12.2014 року по 21.12.2016 року;

первинні касові документи (звіти касира), касова книга Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за 2014-2016 роки;

Відомості по рахунку 301 "Каса в національній валюті", 31 "рахунки в банках", 372 "Розрахунки із підзвітними особами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" за 2014-2016 року.

5. Зобов'язати ОСОБА_2 подати господарському суду у строк до 09.07.2018 року:

договір (договори) про надання юридичних послуг, акти виконаних робіт (надання послуг), укладених Товариством з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" та Фізичною особою - підприємцем Павличем Олександром Васильовичем за період з 28.10.2014 року по 31.12.2016 року;

звіти про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт (із підтверджуючими документами) Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за період з 04.11.2014 року по 21.12.2006 року;

накази на відрядження Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за період з 12.12.2014 року по 21.12.2016 року;

первинні касові документи (звіти касира), касова книга Товариства з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" за 2014-2016 роки;

відомості по рахунку 301 "Каса в національній валюті", 31 "рахунки в банках", 372 "Розрахунки із підзвітними особами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" за 2014-2016 року.

6. Зобов'язати ФОП Павлич Олександра Васильовича подати господарському суду у строк до 09.07.2018 року:

договір (договори) про надання юридичних послуг, акти виконаних робіт (надання послуг), укладених Товариством з обмеженою відповідальністю „Фаєренерджі" та Фізичною особою - підприємцем Павличем Олександром Васильовичем за період з 28.10.2014 року по 31.12.2016 року.

7. Явку уповноважених представників учасників спору у підготовче засідання визнати обов'язковою.

8. Попередити учасників спору, директора ТОВ „Фаєренерджі" ОСОБА_7 про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду відповідно до ст. 135 ГПК України у вигляді стягнення штрафу.

9. Дана ухвала набирає законної сили з дня її проголошення у відповідності до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду на підставі ст. 255 Господарського процесуального кодексу України. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

10. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://court.gov.ua/fair/sud5008/ або http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя Пригара Л.І.