ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

м. Дніпро

22.05.18р. Справа № 904/4861/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання (помічнику судді) Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: не з'явились

від боржника: не з'явились

за участю: розпорядник майном не з'явився

розглянувши справу

за заявою Товаривтсва з обмеженою відповідальністю "Поліпром", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 ()

про визнання банкрутом

СУТЬ СПРАВИ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 () (далі-боржник), порушено 17.06.15р., введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Дубовика С.М.

На підставі положень зазначеного Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом" (далі - Закон) та ухвали суду від 17.06.2015р. судом здійснено офіційне оприлюднення оголошення за номером №19273 від 18.06.2015р. про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 ().

Розпорядженням керівника апарату суду № 804 від 27.08.2015р. у відповідності до п.2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл справи в зв'язку з перебуванням судді Єременко А.В. на лікарняному.

Відповідно до протоколу про автоматичний розподіл справи між суддями справу передано на розгляд судді Полєву Д.М.

Ухвалою суду від 22.09.2016р. припинено повноваження арбітражного керуючого Дубовика Сергія Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 694 від 18.04.13р., адреса: а/с №4042, м. Кривий Ріг, 50076) як розпорядника майном Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 ().

Ухвалою суду від 29.09.2016р. призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1, арбітражного керуючого Загрію Романа Олеговича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №501 від 09.04.2013р. (АДРЕСА_1, поштова адреса: 69037, м. Запоріжжя, а/с №2800).

Ухвалою суду від 22.06.2017р. затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 (), з вимогами наступних кредиторів:

1. ТОВ "Поліпром", м. Дніпро - 6090,00грн. (1 черга), 540161,40грн.(4 черга);

2. ТОВ "Мастер-Буд", м Дніпро - 1218,00грн. (1 черга), 1426618,10грн. (4 черга);

3. ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ - 1218,00грн. (1 черга), 95230845,95грн. (4 черга), 2218586,37грн. (6 черга);

4. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ - 2756,00грн. (1 черга), 155055277,76грн. (6 черга);

5. Державна податкова інспекція у Соборному районі м. Дніпра Головного управління ДФС України в Дніпропетровській області - 127161,64грн. (3 черга), 67821,87грн. (6 черга);

6. фірма CMD CONSTRUCTION MATERIALS Ltd (СіЕмДі Констракшн Матеріалз Лтд), ОАЕ - 1218,00грн. (1 черга), ,97грн. (4 черга).

20.07.2017р. до суду надійшло клопотання голови комітету кредиторів б/н б/д про припинення процедури розпорядження майном боржника та введення процедури санації боржника. Комітетом кредиторів запропоновано кандидатуру арбітражного керуючого Загрії Р.О. для призначення керуючим санацією.

20.07.2017р. до суду надійшла заява арбітражного керуючого Загрії Р.О. №02-18/160 від 20.07.2017р. про участь у справі в якості керуючого санацією.

19.12.2017р. до суду надійшло клопотання голови комітету кредиторів про затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі №904/4861/15 про банкрутство ТОВ «КОМЕКС».

09.01.2018р. до суду надійшов відзив ТОВ «Поліпром» №05/01-2018 від 05.01.2018р. згідно з яким просить затвердити мирову угоду укладену між кредиторами ТОВ «КОМЕКС» та боржником 14.12.2017р.

Також, до суду надійшов відзив ТОВ «Майстер-Буд» №901 від 09.01.2018р., відповідно до якої просить затвердити мирову угоду від 14.12.2017р. у зв'язку з тим, що остання відповідає всім вимогами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника" або визнання його банкрутом».

08.02.2018р. до суду надійшов відзив ПАТ «ВТБ Банк» б/н б/д згідно з яким банк заперечує щодо затвердження мирової угоди від 14.12.2017р. у зв'язку з тим, що умови мирової угоди є недосяжними, що призведе лише до затягування розрахунків із кредиторами і порушення їх прав та інтересів. Крім того, ПАТ «ВТБ Банк» зазначає, що мирова угода не містить жодних економічних чи фінансових показників, на підставі аналізу яких можна зробити висновок, що відстрочка погашення вимог кредиторів до 2020 року надасть в подальшому боржнику можливість розрахуватись з кредиторами.

22.02.2018р. до суду надійшли письмові пояснення ПАТ КБ «Приватбанк» б/н від 22.02.2018р. відповідно до яких банк не заперечує проти укладання мирової угоди на зазначених в неї умовах.

ДПІ у Соборному районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області 19.04.2018р. подано до суду відзив б/н від 18.04.2018р., відповідно до якого зазначає, що згідно графіку погашення заборгованості не визначено чіткої дати та/або місяця потягом якого буде сплачено грошове зобов'язання, що суперечить вимогами ст. 79 Закону. Крім того, податковий орган зазначає, що умови мирової угоди суперечать вимогам п. 100.7 ст.100 Податкового кодексу України відповідно до якої встановлено, що відстрочення суми грошових зобов'язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом чи відповідним органом місцевого самоврядування.

В судовому засіданні представник голови комітету кредиторів та боржника наполягають на укладенні мирової угоди.

Представник ДПІ у Соборному районі м. Дніпра заперечення щодо затвердження мирової угоди підтримав.

В судовому засіданні 22.05.2018р. оголошено перерву до 16год. 30 хв.

Після перерви представники сторін в судове засідання не з'явились.

Розглянувши матеріали справи, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2017р. комітетом кредиторів (у складі фірми CMD CONSTRUCTION MATERIALS Ltd (СіЕмДі Констракшн Матеріалс Лтд) вирішено затвердити та укласти мирову угоду у справі №904/4861/15 про банкрутство ТОВ «Комекс».

Так, мирова угода передбачає наступні умови.

« 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БОРЖНИК Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС» (далі - ТОВ КОМЕКС»), ( ) в особі керівника Зубенко Віталія Івановича, який діє на підставі Статуту, та КРЕДИТОРІВ в особі голови комітету кредиторів Фірма CMD CONSTRUCTION MATERIALS Ltd (СіЕмДі Констракшн матеріалс Лтд) в особі Кітченкова Миколи Олександровича, який діє на підставі Довіреності б/н від 21.09.2017р., уклали Мирову Угоду у справі № 904/4861/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС» (провадження порушено Господарським судом Дніпропетровської області 17 червня 2015 року) з метою розрахунків з кредиторами та оновлення платоспроможності боржника на умовах та в порядку, визначених цією Мировою Угодою.

1.2. СТОРОНИ домовилися про виконання БОРЖНИКОМ зобов'язань по оплаті кредиторських вимог в розмірі, на умовах та в порядку, визначених цією Мировою угодою.

1.3. Мирова Угода укладена щодо кредиторських вимог другої та наступних черг, визначених ст. 78 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або знання його банкрутом».

1.4. Зобов'язання БОРЖНИКА, передбачені даною Мировою Угодою, будуть виконуватись БОРЖНИКОМ.

1.5. Передача БОРЖНИКОМ своїх зобов'язань за даною мировою угодою будь-яким третім особам не допускається.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БОРЖНИКА

2.1. З метою відновлення своєї платоспроможності та виконання умов Мирової Угоди БОРЖНИК зобов'язується:

2.1.1. Виконати в повному обсязі зобов'язання за цією Мировою угодою в розмірі, на умовах та в порядку, визначених цією Мировою Угодою.

2.1.2. Забезпечити збереження основного напрямку діяльності та систематично

здійснювати пошук резервних джерел для покрашення його платоспроможності.

2.1.3. Забезпечити вибір оптимальних варіантів джерел фінансування (пропорційність між власними та позиковими коштами).

2.1.4. Не допускати збільшення дебіторської та простроченої кредиторської

заборгованості, розрахунки здійснювати виключно в грошовому вигляді.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БОРЖНИКА

3.1. Метою мирової угоди є відновлення платоспроможності боржника та погашення його

заборгованості на умовах відстрочення та розстрочення виплати боргів кредиторам.

3.2. Предметом даної Мирової Угоди є виконання зобов'язань по оплаті кредиторських

вимог (третьої, четвертої та шостої черг), розмір якої затверджено ухвалою

господарського суду від 22.06.2017 року у справі № 904/4861/15 та становить

1 257 631 208,06 грн. (один мільярд двісті п'ятдесят сім мільйонів шістсот тридцяти

одна тисяча двісті вісім грн. 06коп.).

3.3. Мирова угода укладена щодо вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, а саме:

Кредитори третьої черги:

- Державна податкова інспекція у Соборному районі м. Дніпра Головного управління ДФС в Дніпропетровській області - сума вимог 127 161,64 гри.

Кредитори четвертої черги:

- Товариство з обмежено відповідальністю «Поліпром» - сума вимог 540 161,40 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Мастер-Буд» - сума вимог 1 426 618,10грн.;

- Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк»- сума вимог 95 230 845,95 грн.;

- Фірма CMD CONSTRUCTION MATERIALS Ltd (СіЕмДі Констракшн Матеріалс Лтд) - сума вимог 1 002 964 734,97 грн.

Кредитори шостої черги:

- Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» - сума вимог 2 218 586,37 грн.;

- Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» - сума вимог

155 055 277,76 грн.;

- Державна податкова інспекція у Соборному районі м. Дніпра Головного управління

ДФС в Дніпропетровській області - сума вимог 67 821,87 грн.

3.4. БОРЖНИКУ для виконання зобов'язань за кредиторськими вимогами зазначеними у

п. 3.2. та п.3.3. цієї Мирової Угоди у розмірі 1 257 631 208,06 грн. (один мільярд двісті

п'ятдесят сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча двісті вісім гри. 06 коп.), які

включені до реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22 червня 2017 року, надається відстрочка платежу на строк по 31 грудня 2020 року.

3.5. БОРЖНИКУ для виконання зобов'язань за кредиторськими вимогами зазначеними у

п. 3.2. та п.3.3. цієї Мирової Угоди у розмірі 1 257 631 208,06 грн. (один мільярд двісті

п'ятдесят сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча двісті вісім грн. 06 коп.), які

включені до реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду

Дніпропетровської області від 22 червня 2017 року, надасться розстрочка платежу;

погашення грошових зобов'язань кредиторів здійснюється Боржником в строки та

розмірах згідно графіка погашення, який є невід'ємною частиною даної угоди (Додаток

№1).

4. НЕДІЙСНІСТЬ МИРОВОЇ УГОДИ АБО ЇЇ РОЗІРВАННЯ

4.1. Одностороння відмова від Мирової Угоди не допускається.

4.2. За заявою будь-кого із конкурсних КРЕДИТОРІВ Мирова Угода може бути визнана

господарським судом недійсною, якщо існують підстави для визнання угоди недійсною,

передбачені цивільним законодавством України.

4.3. Визнання Мирової Угоди недійсною є підставою для поновлення провадження у

справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ «КОМЕКС» .

4.4. Вимоги конкурсних КРЕДИТОРІВ, по яких зроблено розрахунки згідно з умовами

Мирової Угоди, вважаються погашеними.

4.5. Мирова Угода може бути розірвана за рішенням господарського суду у разі невиконання БОРЖНИКОМ умов Мирової Угоди щодо не менш як третини вимог кредиторів.

4.6. Розірвання Мирової Угоди господарським судом щодо окремого кредитора не тягне її

розірвання щодо інших кредиторів.

4.7. У разі визнання Мирової Угоди недійсною або її розірвання, вимоги КРЕДИТОРІВ, щодояких були надані відстрочка та розстрочка платежів, відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині.

5. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ МИРОВОЇ УГОДИ

5.1. У разі невиконання Мирової Угоди КРЕДИТОРИ можуть пред'явити свої вимоги до БОРЖНИКА в обсязі, передбаченому; цією Мировою Угодою.

5.2. У разі порушення провадження у справі про банкрутство цього ж БОРЖНИКА обсяг вимог КРЕДИТОРІВ, щодо яких було укладено Мирову Угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною Мировою Угодою.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. БОРЖНИК, розпорядник майна та КРЕДИТОРИ, в особі голови комітету кредиторів

ТОВ «КОМЕКС» погодили, що БОРЖНИК звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань за цією Мировою угодою у разі настання об'єктивних підстав (форс-мажорних обставин), що не залежать від БОРЖНИКА та/або КРЕДИТОРІВ та які перешкоджають своєчасному виконанню мирової угоди.

6.2. Об'єктивними підставами (форс-мажорними обставинами), зазначеними п. 6.1 цієї Мирової угоди слід вважати:

- масові безладдя, страйки, акти громадської непокори, військові дії, введення надзвичайного чи військового стану в Україні; стихійні лиха (пожежа, землетрус, повінь тощо).

6.3. Початок та закінчення вищевказаних обставин підтверджується відповідним

документом Торгово-промислової палати України.

6.4. У разі настання підстав, зазначених в п.6.2 цієї Мирової угоди, строки виконання цієї

Мирової угоди відстрочуються пропорційно часу протягом якого діяли такі підстави, Проте, ці строки не можуть перевищувати одного календарного року загалом.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Мирову Угоду складено в чотирьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу - один для БОРЖНИКА, два для Комітету кредиторів, та один примірник для долучення до матеріалів справи № 904/4861/15, яка перебуває на розгляді господарського суду Дніпропетровської області.

7.2 Комітет кредиторів, в особі представника голови Комітету кредиторів Кітченкова Миколи Олександровича, який діє на підставі Довіреності № б/н від 21.09.2017 року, зобов'язується забезпечити усіх КРЕДИТОРІВ БОРЖНИКА з визнаними господарським судом майновими вимогами копіями Мирової Угоди для ознайомлення.

7.3. У випадках, непередбачених Мировою Угодою, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

8. ПІДПИСИ СТОРІН

ВІД БОРЖНИКА ВІД КРЕДИТОРІВ

Керівник : Голова комітету кредиторів:

_________В.І. Зубенко ___________М.О. Кітченков

Додаток №1

до Мирової угоди від 14.12.2017 р. у справі №904/4861/15

Графік погашення заборгованості ТОВ «КОМЕКС» перед кредиторами у справі № 904/4861/15

Загальна сума вимог кредиторів: 1 257 631 208 гривень 06 копійок.

Кредитор-1:Товариство і обмежено відповідальністю «Поліпром»

Загальна сума зобов'язань по оплаті кредиторських вимог 540 161,40 грн. розстрочується

на три роки і виплачується Боржником наступним чином:

у 2021р.- 180053,80 грн.

у 2022 р.-180053,80 грн.

у 2023 р.- 180053,80 грн.

Початок виплати: 01.01.2021 р.

Кінець виплати: 31.12.2023 р.

Кредитор-2:Товариство з обмежено відповідальністю «Мастер-Буд»

Загальна сума зобов'язань по оплаті кредиторських вимог 1 426 618,10 грн.

розстрочується натри роки і виплачується Боржником наступним чином:

у 2021 р. -475539,37 грн.

у 2022 р. - 475539,37 грн.

у 2023 р. - 475539,36 грн.

Початок виплати: 01.01.2021 р.

Кінець виплати: 31.12.2023р.

Кредитор-3:Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк»

Загальна сума зобов'язань по оплаті кредиторських вимог 97 449 432,32 грн.

розстрочується на три роки і виплачується Боржником наступним чином:

у 2021р. -32483144,11 грн.

у 2022 р.-32483144,11грн.

у 2023 р. - 32483144,10 грн.

Початок виплати: 01.01.2021 р.

Кінець виплати: 31.12.2023 р.

Кредитор-4:Публічне акціонерне товариство «Приватбанк»

Загальна сума зобов'язань по оплаті кредиторських вимог 155 055 277,76 гри. розстрочується на три роки і виплачується Боржником наступним чином:

у 2021 р. - 51685092,59 грн.

у 2022 р. - 51685092,59 грн.

у 2023 р. - 51685092,59 грн.

Початок виплати: 01.01.2021 р.

Кінець виплати: 31.12.2023 р.

Кредитор-5:Державна податкова інспекція у Соборному районі м. Дніпра Головного управління ДФС в Дніпропетровській області

Загальна сума зобов'язань по оплаті кредиторських вимог 194 983,51 грн. розстрочується на три роки і виплачується Боржником наступним чином:

у 2021 р. -64994,51 грн.

у 2022 р. - 64994,50 грн.

у 2023 р. - 64994,50 грн.

Початок виплати: 01.01.2021 р.

Кінець виплати: 31.12.2023 р.

Кредитор-6: Фірма CMD CONSTRUCTION MATERIALS Ltd (СіЕмДі Констракшн Матеріалс Лтд)

Загальна сума зобов'язань по оплаті кредиторських вимог 1002 964 734,97 грн. розстрочується на три роки і виплачується Боржником наступним чином:

у 2021р.-334321578,33 грн.

у 2022р.-334321578,32 грн.

у 2023р. - 334321578,32 грн.

Початок виплати: 01.01.2021 р. Кінець виплати: 31.12.2023 р.

У разі поліпшення фінансово-господарського становища Боржника, Боржник має право достроково погасити свою заборгованість перед Кредиторами.

ВІД БОРЖНИКА ВІД КРЕДИТОРІВ

Керівник : Голова комітету кредиторів:

_________В.І. Зубенко ___________М.О. Кітченков

Відповідно до ст. 77 Закону під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів. Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її.

Відповідно до ст. 79 Закону мирова угода повинна містити положення про: розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника; відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини.

Відповідно до ч. 2 ст. 78 Закону у разі якщо умови мирової угоди передбачають розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини, орган стягнення зобов'язаний погодитися із задоволенням частини вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах такої мирової угоди з метою забезпечення відновлення платоспроможності підприємства. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом повним календарним рокам до дня подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду, визнається безнадійним та списується, а податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли у строк протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних років, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах мирової угоди. Зазначену мирову угоду підписує керівник відповідного органу доходів і зборів за місцезнаходженням боржника.

Враховуючи те, що мирова угода передбачає відстрочення та розстрочення заборгованості боржника перед податковим органом зазначена мирова угода має бути підписана керівником відповідного органу доходів і зборів за місцезнаходженням боржника, що імперативно передбачено положеннями ч. 2 ст. 78 Закону.

Як вбачається із матеріалів справи, керівником податкового органу за місцезнаходженням боржника не погоджено мирову угоду, що свідчить про порушення встановленого порядку та форми укладення мирової угоди.

Також слід зазначити, що відповідно до реєстру вимог кредиторів вимоги складаються з :

3 черга: 127161,64грн.

4 черга: ,42грн.

6 черга: 157341686грн.

Зазначений порядок погашення вимог кредиторів не відповідає вимогам ч.3 ст. 78 Закону, а саме погашення вимог кредиторів за умовами мирової угоди здійснюється з дотриманням черговості, встановленої цим Законом.

Так, відповідно до графіку погашення заборгованості вимоги кредиторів погашаються з 2021 р. по 2023 рік (включно) рівними частинами, що насамперед порушує вимоги податкового органу, погашення вимог якого в розмірі 127161,64грн. повинно відбуватись перед погашенням вимог четвертої черги, так й вимог четвертої черги, які повинні погашатись перед вимогами шостої черги.

Також судом приймаються заперечення ДПІ у Соборному районі м. Дніпропетровська щодо неналежного оформлення графіку погашення заборгованості, який не містить яким чином буде погашено заборгованість, зокрема протягом всього року рівними частками щомісяця або в конкретних місяцях, або одним платежем протягом року тощо.

Крім того, додане до мирової угоди зобов'язання боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою, на думку суду, оформлено не належним чином, оскільки в ньому зазначено лише перелік кредиторів з такими вимогами, проте ні містить безспосердньо посилання боржника на те, що він дійсно зобов'язується відшкодувати такі витрати та у який строк з моменту затвердження мирової угоди.

Викладені обставини свідчать про порушення встановленого порядку та форми укладення мирової угоди.

Відповідно до ч. ч.3, 4 ст. 81 Закону господарський суд відмовляє в затвердженні мирової угоди у разі порушення порядку укладення мирової угоди, встановленого цим Законом; якщо умови мирової угоди суперечать законодавству. Про відмову в затвердженні мирової угоди господарський суд виносить ухвалу. У разі винесення господарським судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеною.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне відмовити в затверджені мирової угоди укладеної між боржником та кредиторами в особі голови комітету кредиторів Фірма CMD CONSTRUCTION MATERIALS Ltd (СіЕмДі Констракшн матеріалс Лтд) у справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ «КОМЕКС» затвердженої комітетом кредиторів (протокол №3 від 14.12.2017р.).

Стосовно переходу до іншої процедури банкрутства слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 7 Закону щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута.

20.07.2018р. до суду надійшло клопотання голови комітету кредиторів про введення стосовно боржника процедури санації.

Розглянувши зазначене клопотання голови комітету кредиторів, суд прийшов до висновку про необхідність припинення процедури розпорядження майном боржника, припинення повноважень розпорядника майном Загрії Р.О., введення процедури санації боржника строком на шість місяців, з огляду на наступне.

Частиною 8 ст. 26 Закону визначено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішень, в тому числі про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

В частині 1 ст. 28 Закону зазначено, що господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців.

Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Згідно ч. 2 ст. 28 Закону керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення процедури санації боржник

Відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону керуючий санацією зобов'язаний: прийняти до господарського відання майно боржника та організувати проведення його інвентаризації; відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами; розробити та подати до суду у випадках, передбачених цим Законом, план санації, погоджений з комітетом кредиторів; забезпечити ведення боржником бухгалтерського і статистичного звіту та фінансової звітності; здійснювати заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості, а також стягнення заборгованості з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну чи солідарну відповідальність; розглядати вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника та санації; заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторів за зобов'язаннями, які виникли після порушення справи про банкрутство; повідомляти у десятиденний строк з дня винесення господарським судом відповідної ухвали орган, уповноважений управляти державним майном, про своє призначення, затвердження мирової угоди, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків; забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі санації в порядку, установленому законодавством про оцінку майна, майнові права та професійну оціночну діяльність; повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про реалізацію плану санації щодо боржника - державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого частка державної власності становить п'ятдесят і більше відсотків; надавати господарському суду на його вимогу інформацію про здійснення плану санації; на період санації виступати представником сторони (власника) у колективному договорі; здійснювати інші передбачені законодавством повноважень.

Згідно ч. 4 ст. 28 Закону з моменту винесення ухвали про введення процедури санації: керівник боржника звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством; управління боржником переходить до керуючого санацією; зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених планом санації. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією зобов'язані здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.

Частиною 1 ст. 29 Закону передбачено, що протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника. У разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами. Інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань.

На засіданні комітету кредиторів розпорядником майном Загрією Р.О. повідомлено, що у зв'язку з закінченням строку процедури розпорядження майном з урахуванням результатів аналізу фінансового стану боржника встановлено неспроможність боржником погасити власну кредиторську заборгованість через недостатність коштів та майна, тобто боржник має ознаки надкритичної неплатоспроможності, що робить не можливим ним виконання своїх зобов'язань перед кредитором без застосування процедур передбачених Законом. Одночасно, представник Фірми CMD CONSTRUCTION MATERIALS Ltd (СіЕмДі Констракшн матеріалс Лтд) звернувся до розпорядника з наміром виступити інвестором з метою відновлення платоспроможності боржника оскільки введення додаткових грошових коштів допоможе відновити платоспроможність боржника, зберегти робочі місця та відновити господарську діяльність боржника.

Крім того, відповідно до аналізу фінансового становища боржника встановлено, що загальна вартість активів боржника, які складаються із нерухомого майна, дебіторської заборгованості, грошових коштів на розрахункових рахунках боржника у банківських установах становить 38836760,51грн., проте у боржника є заборгованість перед кредиторами, яка в сукупному розмирі становить ,06грн. Наведене свідчить про те, що у боржника наявні признаки надкритичної неплатоспроможності, що робить неможливим ним виконання своїх зобов'язань перед кредитором без застосування процедур передбачених Законом. Крім того, до аналізу фінансового становища розпорядником майном рекомендовано залучити інвестора в рамках справи №904/4861/15 про банкрутство ТОВ «Комекс» з метою оздоровлення фінансового становища боржника, а також задоволення в повному обсязі вимог кредиторів боржника.

Комітетом кредиторів, ознайомившись з результатами аналізу фінансового стану боржника прийнято рішення про припинення процедури розпорядження майном боржника; введення процедури санації боржника; погоджено на призначення керуючого санацією кандидатуру арбітражного керуючого Загрії Р.О. (протокол №2 від 20.07.2017р.).

Зазначене рішення комітету кредиторів є дійсним та комітетом кредиторів станом на день розгляду справи не скасовано.

Частиною 8 ст. 26 Закону визначено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішень, в тому числі про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; підготовку та укладення мирової угоди.

Оскільки судом у задоволенні клопотання голови комітету кредиторів про затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі №904/4861/15 про банкрутство ТОВ «КОМЕКС» відмовлено, а інших пропозицій щодо подальшого руху справи, крім процедури санації, до суду не надійшло, суд вважає за доцільне припинити процедуру розпорядження майном, ввести процедури санації боржника та призначити керуючим санацією арбітражного керуючого Загрію Романа Олеговича.

Згідно ч. 4 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарським судом Дніпропетровської області здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 () на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 28, 77-81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволені заяви голови комітету кредиторів Фірми CMD CONSTRUCTION MATERIALS Ltd (СіЕмДі Констракшн матеріалс Лтд) б/н від 14.12.2017р. про затвердження мирової угоди у справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ «КОМЕКС» відмовити.

Припинити процедуру розпорядження майном по справі №904/4861/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 ().

Припинити повноваження розпорядника майном Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 () арбітражного керуючого Загрії Романа Олеговича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №501 від 09.04.2013р. (АДРЕСА_1, поштова адреса: 69037, м. Запоріжжя, а/с №2800).

Ввести процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 (), на шість місяців, до 22.11.18 р.

Призначити керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 () арбітражного керуючого Загрію Романа Олеговича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №501 від 09.04.2013р. (АДРЕСА_1, поштова адреса: 69037, м. Запоріжжя, а/с №2800).

Згідно ч. 4 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарським судом Дніпропетровської області здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 () на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Відсторонити від посади у порядку, визначеному законодавством про працю, керівника боржника.

Припинити повноваження органів управління боржника.

Зобов'язати органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття ухвали про санацію та призначення керуючого санацією, забезпечити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей.

Керуючому санацією здійснювати повноваження згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Зобов'язати керуючого санацією протягом 3-х місяців з дня винесення зазначеної ухвали подати комітету кредиторів для схвалення план санації.

Затверджений комітетом кредиторів план санації надати суду в 10-ти денний строк з дня затвердження комітетом кредиторів плану санації.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 29.05.2018р.

Суддя Д.М. Полєв