ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2018м. ДніпроСправа № 904/1457/18
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД ДНІПРО ПЛАСТ", м.Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД", м.Дніпро

про стягнення заборгованості в сумі 376 997 716,98 грн.

Суддя Красота О.І.

Секретар судового засідання Нерух Н.О.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 дов. №б/н від 12.02.2018р. представник

від відповідача: ОСОБА_2 особа органу управління

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД ДНІПРО ПЛАСТ" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" і просить суд стягнути 273 910 000,00 грн. основного боргу, 7 219 216,98 грн. - пені, 95 868 500,00 грн. - штрафу та судовий збір.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням зобов'язань Відповідачем за Договорами позики (поворотної фінансової допомоги) №0504 від 05.04.2017р., №1104 від 11.04.2017р., №1304 від 13.04.2017р., №1804 від 18.04.2017р., №2004 від 20.04.2017р., №0509 від 05.09.2017р. в частині своєчасного повернення грошових коштів.

24.04.2018р. представник Відповідача надав відзив на позов, в якому визнає позовні вимоги з повернення позики в повному обсязі, також визнає позовні вимоги в частині стягнення штрафу, не визнає позовні вимоги в частині стягнення пені, оскільки в абзаці 2 п.7.2. вказаних договорів зазначено, що у разі прострочення виконання зобовязання з повернення позики більше ніж на 30 днів Позичальник за письмовою вимогою (претензією) Позикодавця виплачує Позикодавцю (додатково по пені) штраф у розмірі 35% від загальної суми простроченої заборгованості. При цьому нарахування пені за прострочення виконання зобовязання з повернення позики відповідно до абзацу першого цього пункту Договору припиняється.

02.05.2018р. представник Позивача надав відповідь на відзив, в якій позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить суд їх задовольнити, посилаючись на те, що Відповідач невірно тлумачить положення п.7.2 Договорів позики №0504 від 05.04.2017р., №1104 від 11.04.2017р., №1304 від 13.04.2017р., №1804 від 18.04.2017р., №2004 від 20.04.2017р., №0509 від 05.09.2017р.

Позивач в підготовчому судовому засіданні 10.05.2018р. позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив суд їх задовольнити, а також подав заяву, в якій просить закрити підготовче засідання та призначити справу до судового розгляду по суті.

Відповідач в підготовчому судовому засіданні 10.05.2018р. частково визнає позовні вимоги в частині основного боргу та штрафу, заперечує проти нарахування пені, крім того, подав заяву, в якій не заперечує проти закриття підготовчого засідання та призначення справи до судового розгляду по суті.

У порядку ст.240 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.04.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД ДНІПРО ПЛАСТ" (далі-Позивач, Позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (далі-Позичальник) укладено Договір позики №0504 (поворотної фінансової допомоги) (далі-Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (далі-позика), а Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим Договором строк.

Згідно п.1.2. Сторони домовились, що за цим Договором позика надається Позичальнику на безпроцентній та цим Договором не передбачені інші види компенсацій у вигляді плати за користування.

Пунктом 2.1. Договору визначено, розмір позики становить 18 000 000 гривень.

Відповідно до п.3.1. Договору, Позикодавець передасть позику не пізніше « 05» квітня 2017 року (включно).

Згідно п.3.2. Договору Позика передається у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.

Позика вважається переданою Позичальникові в момент зарахування позики на поточний рахунок Позичальника (п.3.3. Договору).

Пунктом 5.1. передбачено, Позика повинна бути повернута Позикодавцеві в строк до « 01» лютого 2018 року.

Позика повертається в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця (п.5.2. Договору).

На виконання умов Договору №0504 Позивач платіжним дорученням №85448 від 05.04.2017р. перерахував на рахунок Відповідача 18 000 000,00 грн. (а.с.63).

11.04.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД ДНІПРО ПЛАСТ" (далі-Позивач, Позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (далі-Позичальник) укладено Договір позики №1104 (поворотної фінансової допомоги) (далі-Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (далі-позика), а Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим Договором строк.

Згідно п.1.2. Сторони домовились, що за цим Договором позика надається Позичальнику на безпроцентній та цим Договором не передбачені інші види компенсацій у вигляді плати за користування.

Пунктом 2.1. Договору визначено, розмір позики становить 73 350 000 гривень.

Відповідно до п.3.1. Договору, Позикодавець передасть позику не пізніше « 11» квітня 2017 року (включно).

Згідно п.3.2. Договору Позика передається у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.

Позика вважається переданою Позичальникові в момент зарахування позики на поточний рахунок Позичальника (п.3.3. Договору).

Пунктом 5.1. передбачено, Позика повинна бути повернута Позикодавцеві в строк до « 01» лютого 2018 року.

Позика повертається в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця (п.5.2. Договору).

На виконання умов Договору №1104 Позивач платіжним дорученням №85537 від 11.04.2017р. перерахував на рахунок Відповідача 73 350 000,00 грн. (а.с.64).

13.04.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД ДНІПРО ПЛАСТ" (далі-Позивач, Позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (далі-Позичальник) укладено Договір позики №1304 (поворотної фінансової допомоги) (далі-Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (далі-позика), а Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим Договором строк.

Згідно п.1.2. Сторони домовились, що за цим Договором позика надається Позичальнику на безпроцентній та цим Договором не передбачені інші види компенсацій у вигляді плати за користування.

Пунктом 2.1. Договору визначено, розмір позики становить 47 000 000 гривень.

Відповідно до п.3.1. Договору, Позикодавець передасть позику не пізніше « 13» квітня 2017 року (включно).

Згідно п.3.2. Договору Позика передається у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.

Позика вважається переданою Позичальникові в момент зарахування позики на поточний рахунок Позичальника (п.3.3. Договору).

Пунктом 5.1. передбачено, Позика повинна бути повернута Позикодавцеві в строк до « 01» лютого 2018 року.

Позика повертається в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця (п.5.2. Договору).

На виконання умов Договору №1304 Позивач платіжним дорученням №99242 від 13.04.2017р. перерахував на рахунок Відповідача 47 000 000,00 грн. (а.с.65).

18.04.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД ДНІПРО ПЛАСТ" (далі-Позивач, Позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (далі-Позичальник) укладено Договір позики №1804 (поворотної фінансової допомоги) (далі-Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (далі-позика), а Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим Договором строк.

Згідно п.1.2. Сторони домовились, що за цим Договором позика надається Позичальнику на безпроцентній та цим Договором не передбачені інші види компенсацій у вигляді плати за користування.

Пунктом 2.1. Договору визначено, розмір позики становить 95 000 000 гривень.

Відповідно до п.3.1. Договору, Позикодавець передасть позику не пізніше « 18» квітня 2017 року (включно).

Згідно п.3.2. Договору Позика передається у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.

Позика вважається переданою Позичальникові в момент зарахування позики на поточний рахунок Позичальника (п.3.3. Договору).

Пунктом 5.1. передбачено, Позика повинна бути повернута Позикодавцеві в строк до « 01» лютого 2018 року.

Позика повертається в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця (п.5.2. Договору).

На виконання умов Договору №1804 Позивач платіжним дорученням №99256 від 18.04.2017р. перерахував на рахунок Відповідача 95 000 000,00 грн. (а.с.66).

20.04.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД ДНІПРО ПЛАСТ" (далі-Позивач, Позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (далі-Позичальник) укладено Договір позики №2004 (поворотної фінансової допомоги) (далі-Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (далі-позика), а Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим Договором строк.

Згідно п.1.2. Сторони домовились, що за цим Договором позика надається Позичальнику на безпроцентній та цим Договором не передбачені інші види компенсацій у вигляді плати за користування.

Пунктом 2.1. Договору визначено, розмір позики становить 23 450 000 гривень.

Відповідно до п.3.1. Договору, Позикодавець передасть позику не пізніше « 20» квітня 2017 року (включно).

Згідно п.3.2. Договору Позика передається у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.

Позика вважається переданою Позичальникові в момент зарахування позики на поточний рахунок Позичальника (п.3.3. Договору).

Пунктом 5.1. передбачено, Позика повинна бути повернута Позикодавцеві в строк до « 01» лютого 2018 року.

Позика повертається в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця (п.5.2. Договору).

На виконання умов Договору №2004 Позивач платіжним дорученням №99277 від 20.04.2017р. перерахував на рахунок Відповідача 23 450 000,00 грн. (а.с.67).

05.09.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД ДНІПРО ПЛАСТ" (далі-Позивач, Позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (далі-Позичальник) укладено Договір позики №0509 (поворотної фінансової допомоги) (далі-Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (далі-позика), а Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим Договором строк.

Згідно п.1.2. Сторони домовились, що за цим Договором позика надається Позичальнику на безпроцентній та цим Договором не передбачені інші види компенсацій у вигляді плати за користування.

Пунктом 2.1. Договору визначено, розмір позики становить 32 200 000 гривень.

Відповідно до п.3.1. Договору, Позикодавець передасть позику не пізніше « 05» вересня 2017 року (включно).

Згідно п.3.2. Договору Позика передається у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.

Позика вважається переданою Позичальникові в момент зарахування позики на поточний рахунок Позичальника (п.3.3. Договору).

Пунктом 5.1. передбачено, Позика повинна бути повернута Позикодавцеві в строк до « 01» лютого 2018 року.

Позика повертається в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця (п.5.2. Договору).

На виконання умов Договору №0509 Позивач платіжним дорученням №1036578 від 05.09.2017р. перерахував на рахунок Відповідача 4 000 000 грн., платіжним дорученням №1036579 від 05.09.2017р. перерахував на рахунок Відповідача 18 000 000 грн., платіжним дорученням №1036580 від 05.09.2017р. перерахував на рахунок Відповідача 10 200 000 грн. (а.с.68-70).

Позивач свої зобовязання за Договорами позики №0504 від 05.04.2017р., №1104 від 11.04.2017р., №1304 від 13.04.2017р., №1804 від 18.04.2017р., №2004 від 20.04.2017р., №0509 від 05.09.2017р. виконав в повному обсязі та перерахував Відповідачу в якості позики загальну суму у розмірі 289 000 000 грн.

Відповідач свої зобовязання за Договорами позики №0504 від 05.04.2017р., №1104 від 11.04.2017р., №1304 від 13.04.2017р., №1804 від 18.04.2017р., №2004 від 20.04.2017р., №0509 від 05.09.2017р. виконав частково повернув лише суму позики за Договором №0504 від 05.04.2017р. в загальному розмірі 15 090 000 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №102280 від 25.10.2017р. на суму 3 000 000 грн., платіжним дорученням №1011785 від 18.10.2017р. на суму 9 000 000 грн., платіжним дорученням №122024 від 22.12.2017р. на суму 3 090 000 грн. (а.с.71-73).

Причиною виникнення спору є неналежне виконання Відповідачем умов Договорів позики в частині своєчасного повернення позики у сумі 273 910 000 грн.

Розглядаючи вказані позовні вимоги необхідно вказати на наступне.

Майнові зобовязання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Стаття 193 ГК України встановлює, що субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно п.1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Нормами статті 530 Цивільного кодексу України, встановлено що, якщо у зобовязанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Стаття 598 Цивільного кодексу України встановлює, що зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст.599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Статтею 1046 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Частиною першою статті 1049 Цивільного кодексу України передбачено обовязок позичальника повернути позику, а саме: позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

З урахуванням викладеного, господарський суд дійшов висновку, що позовна вимога Позивача щодо стягнення з Відповідача заборгованості у розмірі 273 910 000 грн. підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно з ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання. У разі, якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність.

Відповідно до ч. 1. ст. 216 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

У сфері господарювання, згідно з ч. 2 ст. 217 та ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України, застосовуються господарські санкції, зокрема, штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ст.231 Господарського кодексу України, законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:

за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Законом може бути визначений розмір штрафних санкцій також за інші порушення окремих видів господарських зобов'язань, зазначених у частині другій цієї статті.

У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до п.7.2. Договору, за порушення Позичальником строку повернення позики Позичальник зобов'язується за письмовою вимогою (претензією) Позикодавця сплатити Позикодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочки, від загальної суми простроченої заборгованості за календарний день такого порушення (прострочення).

У разі прострочення виконання зобов'язання з повернення позики більше ніж на 30 днів Позичальник за письмовою вимогою (претензією) Позикодавця виплачує Позикодавцю (додатково пені) штраф у розмірі 35 (тридцять п'ять)% від загальної суми простроченої заборгованості. При цьому нарахування пені за прострочення виконання зобов'язання з повернення позики відповідно до абзацу першого цього пункту Договору припиняється з 31 дня прострочення.

У зв'язку з несвоєчасним виконанням Відповідачем своїх зобов'язань щодо повернення позики, Позивачем останньому нараховано пеню у розмірі 7 219 216,98 грн., а також штраф у розмірі 95 868 500,00 грн.

Суд, перевіривши наданий Позивачем розрахунок пені та штрафу, приходить до висновку, що розрахунок зроблено вірно, позовні вимоги Позивача про стягнення з Відповідача пені є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Суд не приймає посилання Відповідача на приписи ст.61 Конституції України, ніхто не можу бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення з огляду на наступне.

За порушення у сфері господарювання учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених ГК України, іншими законами та договором (частина друга статті 193, частина перша статті 216 та частина перша статті 218 ГК України).

Одним із видів господарських санкцій згідно з частиною другою статті 217 ГК України є штрафні санкції, до яких віднесено штраф та пеню (частина перша статті 230 ГК України).

Розмір штрафних санкцій відповідно до частини четвертої статті 231 ГК України встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Такий вид забезпечення виконання зобов'язання як пеня та її розмір встановлено частиною третьою статті 549 ЦК України, частиною шостою статті 231 ГК України, статтями 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань та частиною шостою статті 232 ГК України.

Право встановити в договорі розмір та порядок нарахування штрафу надано сторонам частиною четвертою статті 231 ГК України.

Можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів господарських зобов'язань передбачено частиною другою статті 231 ГК України.

В інших випадках порушення виконання господарських зобов'язань чинне законодавство не встановлює для учасників господарських відносин обмежень передбачати в договорі одночасне стягнення пені та штрафу, що узгоджується із свободою договору, встановленою статтею 627 ЦК України, коли сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України - видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій.

Враховуючи вищенаведене, Договорами позики передбачено господарсько-правову відповідальність за порушення умов Договору у вигляді сплати неустойки - пені та штрафу.

Також суд вважає за необхідне вказати, що Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року, який набрав чинності 23 серпня 2001 року, встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг.

Аналіз цього Закону дає підстави для висновку, що він належить до нормативного акту спеціальної дії та регулює відносини, пов»язані з функціонуванням фінансових ринків та наданням фінансових послуг споживачам.

В Законі зазначено, що його метою є створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України.

У частинах 1, 2 ст. 2 Закону, які визначають сферу його дії, вказано, що він регулює відносини, що виникають між учасниками ринків фінансових послуг під час здійснення операцій з наданням фінансових послуг.

Фінансові установи в Україні діють відповідно до цього Закону з урахуванням норм законів України, які встановлюють особливості їх діяльності.

Визначення фінансових установ дано у п. 1 ст. 1 Закону.

У п. 7 ст. 1 Закону наведено вичерпний перелік субєктів, на яких поширюється дія цього Закону. Це - учасники ринків фінансових послуг, до яких відносяться юридичні особи та фізичні особисубєкти підприємницької діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на території України та споживачі таких послуг. При цьому Закон розповсюджує свою дію не на усі юридичні особи, а лише на ті, які є професійними учасниками ринку фінансових послуг.

В ч. 4 ст. 5 Закону вказано, що можливість та порядок надання окремих фінасових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції.

Визначення фінансової послуги наведено у п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону як операції з фінасовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Перелік видів фінансових послуг міститься у ст. 4 Закону, до яких, зокрема, належать надання коштів у позику та надання поручительства.

З аналізу зазначених правових норм вбачається, що сфера дії Закону за субєктним складом учасників є обмеженою і не поширюється на: по-перше, юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами; по-друге, фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Таким чином, слід дійти висновку, що Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» є спеціальним нормативним актом, який регулює відносини спеціальних субєктів учасників ринку фінансових послуг, і не поширюється на всіх інших юридичних і фізичних осіб субєктів договору позики, правовідносини яких регулюються нормами ст. ст.1046 1048 ЦК України. (Постанова Верховного суду України №6-85цс11 від 26.12.2011р.)

Відповідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на Відповідача.

Керуючись ст. ст. 193, 216-218, 230, 231 Господарського Кодексу України, ст. ст. 525-526, 530, 549, 598, 599, 610, 611, 627, 1046, 1049 Цивільного кодексу України, ст. ст. 46, 129, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД", (49033, м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, 122, корпус Е-5, кімната 11, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД ДНІПРО ПЛАСТ", (49057, м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, буд.259, ) 273 910 000,00 грн. - основного боргу, 7 219 216,98 грн. - пені, 95 868 500,00 грн. - штрафу, 616 700,00 грн. витрат зі сплати судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного провадження.

Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області протягом 20 днів з дня його оголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.І. Красота

Повне рішення складено

14.05.2018р.

Повне рішення складено 10.05.2018