УХВАЛА

м. Київ

07.05.2018Справа № 910/18821/17
Суддя Мудрий С.М. розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Орлан-Транс-Груп" про визнання дій приватного виконавця незаконними у справі

за первісним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд ресурс"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Орлан-Транс-Груп"

про стягнення 17 293 071,44 грн.

Представники сторін:

від позивача: Мосунов Ю.А. - представник за довіреністю № 407 від 26.04.2018 р.;

Шишка Ю.М. - представник за довіреністю № 407/3 від 26.04.2018 р.;

від відповідача: Даценко О.І. -представник за довіреністю № б/н від 26.12.2017 р.;

Комлик І.С. - представник за довіреністю № б/н від 20.02.2018 р.

від приватного виконавця: Мужик Н.Т. - представник за довіреністю № б/н від 14.03.2018 р.

та за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Орлан-Транс-Груп" до товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд ресурс"

про визнання договору поставки товарів партіями з використанням старт-карт № СК 123 від 01.02.2016 р. недійсним

Представники сторін:

від позивача: Даценко О.І. -представник за довіреністю № б/н від 26.12.2017 р.;

Комлик І.С. - представник за довіреністю № б/н від 20.02.2018 р.;

від відповідача: Мосунов Ю.А. - представник за довіреністю № 407 від 26.04.2018 р.;

Шишка Ю.М. - представник за довіреністю № 407/3 від 26.04.2018 р.

від приватного виконавця: Мужик Н.Т. - представник за довіреністю № б/н від 14.03.2018 р.

ВСТАНОВИВ:

На розгляд господарського суду м. Києва передані позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд ресурс" до товариства з обмеженою відповідальністю "Орлан-Транс-Груп" про стягнення 17 293 071,44 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 12.12.2017 р., яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.03.2018 року, первісні позовні вимоги задоволено повністю. Стягнуто з товариство з обмеженою відповідальністю "Орлан-Транс-Груп" (03134, м. Київ, вулиця Жмеринська, будинок 30, ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд Ресурс" (43010, м. Луцьк, вулиця Кременецька, будинок 38, ідентифікаційний код 33680859) основний борг в розмірі 14 418 865 (чотирнадцять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч вісімсот шістдесят п'ять ) грн.. 65 коп., три проценти річних в розмірі 480 296 (чотириста вісімдесят тисяч двісті дев'яносто шість) грн. 00 коп., індекс інфляції в розмірі 2 331 408 (два мільйони триста тридцять одна тисяча чотириста вісім) грн. 35 коп., та витрати по сплаті судового збору у розмірі 240 000 (двісті сорок тисяч) грн. 00 коп. В зустрічному позові відмовлено повністю.

22.03.2018 р. видано наказ.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.04.2018 р. касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Орлан-Транс-Груп" на рішення Господарського суду міста Києва від 12.12.2017 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.03.2018 р. у справі №910/18821/17 повернуто скаржнику.

13.04.2018 р. до канцелярії господарського суду міста Києва від товариства з обмеженою відповідальністю "Орлан-Транс-Груп" надійшла скарга в якій просить суд:

- визнати дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Павлюк Н.В. в частині накладення арешту на кошти ТОВ "Орлан-Транс-Груп", які надходять на поточний рахунок № 4389 в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" та на поточний рахунок № 096 відкритий Львівською філією ТОВ "Орлан-Транс-Груп" в ПАТ "КРЕДОБАНК" і використовуються для виплати заробітної плати працівникам, а також сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету - незаконними;

- скасувати постанову від 28 березня 2018 року про арешт коштів боржника (ТОВ "Орлан-Транс-Груп"), у виконавчому провадженні ВП № 56069689 в частині накладення арешту на кошти ТОВ "Орлан-Транс-Груп", які надходять на поточний рахунок №4389 в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", і використовуються для виплати заробітної плати працівникам, а також сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими похованням та на кошти, які використовуються для виплати допомоги від нещасних випадків на виробництві за рахунок коштів відповідного Фонду;

- скасувати постанову від 11 квітня 2018 року про арешт коштів боржника (ТОВ "Орлан-Транс-Груп"), у виконавчому провадженні ВП № 56069689 в частині накладення арешту на кошти ТОВ "Орлан-Транс-Груп", які надходять на поточний рахунок № 4389 в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", і використовуються для виплати заробітної плати працівникам, а також сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими похованням та на кошти, які використовуються для виплати допомоги від нещасних випадків на виробництві за рахунок коштів відповідного Фонду;

- скасувати постанову від 12 квітня 2018 року про арешт коштів боржника (Львівської філії ТОВ "Орлан-Транс-Груп"), у виконавчому провадженні ВП № 56069689 в частині накладення арешту на кошти Львівської філії ТОВ "Орлан- Транс-Груп", які надходять на поточний рахунок № 096 відкритий Львівською філією ТОВ "Орлан-Транс-Груп" в ПАТ "КРЕДОБАНК" і використовуються для виплати заробітної плати працівникам, а також сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими похованням та на кошти, які використовуються для виплати допомоги від нещасних випадків на виробництві за рахунок коштів відповідного Фонду;

- зобов'язати приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Павлюк Н.В. скасувати арешт накладений на кошти ТОВ "Орлан-Транс-Груп", які надходять на поточному рахунку №4389 в AT "ПРОКРЕДИТ БАНК" та скасувати арешт накладений на кошти Львівською філією ТОВ "Орлан-Транс-Груп" які надходять на поточний рахунок № 096 відкритий Львівською філією ТОВ "Орлан-Транс-Груп" в ПАТ "КРЕДОБАНК" і використовуються для виплати заробітної плати працівникам, а також сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими похованням та на кошти, які використовуються для виплати допомоги від нещасних випадків на виробництві за рахунок коштів відповідного Фонду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.04.2018 р. розгляд скарги призначено на 07.05.2018 р.

05.05.2018 р. до канцелярії суду приватний виконавець подав письмові пояснення по суду скарги та клопотання про відкладення розгляду справи.

05.05.2018 р. до канцелярії суду позивач подав письмові пояснення щодо скарги.

У судовому засіданні 07.05.2018 р. представник приватного виконавця не підтримав клопотання про відкладення розгляду скарги.

Представники скаржника скаргу підтримали, просили суд задовольнити скаргу.

Представники стягувача заперечували проти скарги, просили суд відмовити в задоволенні.

Представник приватного виконавця заперечував проти скарги, просив суд відмовити в задоволенні.

Заслухавши представників сторін та ВДВС, дослідивши наявні докази, суд вважає, що скарга товариства з обмеженою відповідальністю "Орлан-Транс-Груп" про визнання дій приватного виконавця незаконними не підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Скаржник зазначає, що державним виконавцем винесено постанови № 56069689 від 28.03.2018 р., від 11.04.2018 р., від 12.04.2018 р. про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках у банках.

Боржник зауважує, що рахунок №4389 в ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" та рахунок № 096 в ПАТ «КРЕДОБАНК» є соціальним, а кошти, які надходять на зазначені поточні рахунки, використовуються для виплати заробітної плати працівникам, а також обов'язкових платежів до бюджету, утримань із заробітної плати, згідно діючого законодавства, а сума виплачена за іншим призначенням є незначною та не може бути підставою для обмеження конституційних прав працівників та не можуть бути спрямовані на стягнення на підставі виконавчих та інших документів.

Статтею 18 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено обов'язки і права виконавців, обов'язковість вимог виконавців

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;

Постановою про арешт коштів боржника № 56069689 від 28.03.2018 р. накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках: ПАТ «АЛЬФА БАНК», ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ПАТ «КРЕДОБАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «Банк ВОСТОК», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та всіх інших відкритих у всіх банках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику: ТОВ "Орлан-Транс-Груп" у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця 19 217 627 грн.

Постановою про арешт коштів боржника № 56069689 від 11.04.2018 р. накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках в АТ «ПроКредит Банк» та всіх інших відкритих у всіх банках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику: ТОВ "Орлан-Транс-Груп" у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця 19 217 627 грн.

Та в п. 2 вищевказаної постанови зазначено, що арешт не поширюється на кошти, що знаходяться на рахунках, стягнення на які заборонено законом, зокрема на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання», статті 15 Закону України «Про електроенергетику», та на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки», на кошти на інших рахунках боржника, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом.

Постановою про арешт коштів боржника № 56069689 від 12.04.2018 р., відповідно до ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження», накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «Банк ВОСТОК» (МФО 307123) та всіх інших відкритих у всіх банках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать відокремленому підрозділу боржника: Львівська філія ТОВ "Орлан-Транс-Груп", м. Львів, вул. Пластова, буд. 4, у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця 19 217 627 грн.

Відповідно до ч. 1, 2, 3, 4, 6, 10 ст. 56 ЗУ «Про виконавче провадження», арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.

Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.

Виконавець за потреби може обмежити право користування майном, здійснити опечатування або вилучення його у боржника та передати на зберігання іншим особам, про що він виносить постанову або зазначає обмеження в постанові про арешт. Вид, обсяг і строк обмеження встановлюються виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин.

Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.

Копії постанов, якими накладено арешт на майно (кошти) боржника, виконавець надсилає банкам чи іншим фінансовим установам, органам, що здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна, в день їх винесення.

Перешкоджання вчиненню виконавцем дій, пов'язаних із зверненням стягнення на майно (кошти) боржника, порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном (коштами), на яке накладено арешт, а також інші незаконні дії щодо арештованого майна (коштів) тягнуть відповідальність, установлену законом.

У порядку, встановленому цією статтею, виконавець, в провадженні якого знаходиться виконавче провадження, за заявою стягувача чи з власної ініціативи може накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Такий арешт знімається, якщо протягом п'яти днів з дня його накладення стягувач не звернеться до суду про звернення стягнення на грошові кошти такої особи в порядку, встановленому процесуальним законом.

Згідно ч. 2 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець може звернути стягнення на кошти боржника - юридичної особи, розміщені на його рахунках і на рахунках, відкритих боржником - юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

Відповідно до ч. 3 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов'язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку, встановленому Національним банком України.

Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, обліковуються на окремому субрахунку.

Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - окремий рахунок), можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

Згідно роз'яснень НБУ у листі від 14.12.2010 р. № 25-111/2972-22535 «Щодо відкриття страхувальникам - роботодавцям окремих поточних рахунків» у відповідності до Закону банк відкриває страхувальнику - роботодавцю окремий рахунок за балансовим рахунком 2604 «Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання» (План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений Постановою НБУ від 17.06.2004 року № 280).

Згідно з ч. 2 ст. 48 ЗУ «Про виконавче провадження», стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статей 19 1 та 26 1 Закону України "Про теплопостачання", статті 15 1 Закону України "Про електроенергетику", та на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", на кошти на інших рахунках боржника, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом.

Приватний виконавець у письмових поясненнях вих. № 612 від 04.05.2018 р. зауважує, що ним зроблено запит АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» від 28.03.2018 р. щодо розповсюдження арешту коштів на рахунку № 4389 на кошти фонду оплати праці.

У свою чергу банк надав відповідь у листі вих. № 1-2/18/1681 від 11.04.2018 р., що кошти а рахунку № 4389 ТОВ "Орлан-Транс-Груп" не підпадають під жодну з категорій зазначених в ч. 2 ст. 48, ч. 3 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження».

А також зазначає банк, що в постанові приватного виконавця передбачено порядок виконання арешту коштів на рахунках боржника, зокрема може бути передбачено, що арешт не розповсюджується на кошти, які спрямовуються для виплати заробітної плати працівникам та оплати податків і зборів. Банк виконає законні вимоги виконавця встановленому порядку.

У відповідності до ст. 343 Господарського процесуального кодексу України, за результатами розгляду скарги суд постановляє ухвалу.

У разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника).

Якщо суд встановить, що особа, рішення, дія чи бездіяльність якої оскаржуються, звільнена з посади (не здійснює відповідну діяльність), він залучає до участі у справі посадову особу, до компетенції якої належить вирішення питання про усунення порушення права заявника.

Враховуючи вищезазначене та беручи до уваги те, що постанови про арешт коштів містять застереження, на предмет того, що арешт не розповсюджується на кошти, на які накладено арешт чи звернення стягнення заборонено законом, зокрема кошти, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом; на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання», статті 15 Закону України «Про електроенергетику», та на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки», на кошти на інших рахунках боржника, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, тому господарський суд вважає, що скарга товариства з обмеженою відповідальністю "Орлан-Транс-Груп" про визнання дій приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Павлюка Назара Васильовича незаконними у справі № 910/18821/17 є такою, яка не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, ст. 343 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,-

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Орлан-Транс-Груп" про визнання дій приватного виконавця округу м. Києва Павлюка Назара Васильовича незаконними у справі № 910/18821/17 відмовити.

2. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

3. Повідомити учасників справи, що відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

4. Повідомити учасників справи, відповідно ч. 1 ст. 255 ГПК України, ухвала про розгляд скарг на рішення, дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби, державного виконавця, приватного виконавця підлягає оскарженню.

Суддя С.М. Мудрий