ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"04" травня 2018 р.м. Одеса Справа № 5017/1987/2012

Господарський суд Одеської області у складі судді Смелянець Г.Є.,

при секретарі судового засідання Орлов О.О.

розглянувши у підготовчому засіданні справу №5017/1987/2012

за позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Одеса"

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю фірма "К.М.Б."

про стягнення 6743287,67 грн. шляхом звернення стягнення на майно у заставі та в іпотеці

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_2, довіреність №09/12/598 від 26.12.2017р.

від відповідача: ОСОБА_3, довіреність №18/1 від 09.08.2016р.

В С Т А Н О В И В:

05.04.2018р. за вх.№2-1895/18 господарський суд одержав клопотання про витребування доказів, згідно з яким відповідач просить суд витребувати у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк":

- банківські виписки з рахунків ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю фірма "К.М.Б."() за період з 13.06.2009р. по 06.04.2018р., що відображають рух грошових коштів за кредитним договором №13-65-06/212 від 08.05.2008р., укладеним між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ТОВ фірма "К.М.Б." - щодо погашення кредиту, процентів за кредитом (поточних та прострочених);

- виписки за період з 13.06.2009р. по 06.04.2018р. з рахунків (в т.ч., позабалансових), що відображають облік операцій за кредитним договором №13-65-06/212 від 08.05.2008р., укладеним між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ТОВ фірма "К.М.Б." - в тому числі списаної у збиток кредитної заборгованості, повернення раніше списаної заборгованості та інші, а також належним чином засвідчені копії меморіальних ордерів, що слугували підставою для обліку вказаних операцій.

При цьому відповідач посилається на те, що внаслідок продажу заставленого майна та предмета іпотеки в межах виконавчого провадження ВП №53051882, на рахунки позивача надійшли грошові кошти, у тому числі, що обліковуються за кредитним договором №13-65-06/212 від 08.05.2008р., стягнення за яким є предметом спору у даній справі, у звязку з чим відповідач вважає за необхідне вияснити стан заборгованості за кредитним договором, для чого просить витребувати банківські виписки з рахунків відповідача за період з 13.06.2009р. по 06.04.2018р., що відображають рух грошових коштів за кредитним договором №13-65-06/212 від 08.05.2008р.

Також відповідач посилається на те, що на даний час відсутні первинні документи обліку заборгованості за наявності заборгованості за спірним кредитним договором. Відповідач вказує на звернення до позивача із запитами про надання банківських виписок та відомостей про облік кредиту, проте вказані документи позивачем відповідачу надані не були.

Також з урахуванням наявних відомостей про списання позивачем кредиту за спірним договором, відповідач вважає, що інформація про реальний стан заборгованості за її наявності у банку, може знаходитись на позабалансових рахунках, облік яких ведеться на підставі меморіальних ордерів.

У запереченнях на клопотання про витребування доказів від 27.04.2018р. за вх.№8755/18 позивач просить суд відмовити у задоволенні клопотання, з посиланням при цьому на те, що виписки з рахунку можуть лише підтвердити або спростувати факт бухгалтерського обліку на балансі банку кредиту за спірним договором; що в матеріалах справи наявні платіжні доручення про надання відповідачу кредиту; що жодних анулювань чи прощення боргу позивачем відповідачу не здійснювалось. Також позивач вказує, що витребувані документи не є допустимими доказами у даній справі.

У поясненнях щодо заперечень позивача на клопотання про витребування доказів від 03.05.2018р. за вх.№8903/18 відповідач посилається на необхідність витребування зазначених у клопотанні документів на підтвердження розрахунків позивача та відсутності підстав для стягнення спірної заборгованості внаслідок припинення такого зобов'язання, зокрема через часткове погашення заборгованості за цим кредитом внаслідок надходження коштів від продажу заставного та іпотечного майна в межах виконавчого провадження. При цьому відповідач вказує, що надані позивачем роздруківки не є допустимими та належними доказами, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів первинних документів. окрім того відповідач вказує на наявні розбіжності у розрахунках позивача за однаковий період. Також відповідач посилається на відсутність документів, які підтверджують наявність заборгованості за кредитом в т.ч. на позабалансовому рахунку. За посиланнями відповідача, з урахуванням наявної інформації про списання спірного кредиту, інформація про реальний стан заборгованості може знаходитись на рахунках (а т.ч. позабалансових), облік яких ведеться на підставі меморіальних ордерів.

Представник відповідача у підготовчому засіданні підтримав клопотання про витребування доказів та просив суд його задовольнити.

Представник позивача у підготовчому засіданні проти задоволення клопотання заперечив.

Розглянувши клопотання відповідача та заслухавши пояснення представників сторін, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно з ч.ч.6,7 ст.81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідач, заперечуючи проти позовних вимог, посилається зокрема на часткове погашення заборгованості за спірним договором внаслідок надходження коштів від продажу заставного та іпотечного майна в межах виконавчого провадження та списання заборгованості за спірним договором. При цьому, для підтвердження розрахунків позивача та відсутності підстав для стягнення спірної заборгованості внаслідок припинення такого зобов'язання відповідач просить суд витребувати у позивача банківські виписки за період з 13.06.2009р. по 06.04.2018р., що відображають рух грошових коштів за кредитним договором та виписки за період з 13.06.2009р. по 06.04.2018р. з рахунків (в т.ч., позабалансових), що відображають облік операцій за кредитним договором - в тому числі списаної у збиток кредитної заборгованості, повернення раніше списаної заборгованості та інші, а також належним чином засвідчені копії меморіальних ордерів, що слугували підставою для обліку вказаних операцій.

За таких обставин, створюючи належні умови для забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного вирішення справи по суті, господарський суд вважає за необхідне витребувати у позивача виписки за період з 01.07.2010р. по 06.04.2018р. з рахунків (в т.ч., позабалансових), що відображають облік операцій за кредитним договором №13-65-06/212 від 08.05.2008р., укладеним між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю фірма "К.М.Б." - в тому числі списаної у збиток кредитної заборгованості, повернення раніше списаної заборгованості та інші, а також належним чином засвідчені копії меморіальних ордерів, що слугували підставою для обліку вказаних операцій. При цьому господарський суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині витребування виписок за період з 13.06.2009р. по 01.07.2010р., оскільки вказаний період не входить до заявленого у даній справі періоду заборгованості.

Також господарський суд відмовляє у задоволенні клопотання про витребування банківських виписок з рахунків відповідача за період з 13.06.2009р. по 06.04.2018р., що відображають рух грошових коштів за кредитним договором №13-65-06/212 від 08.05.2008р., - щодо погашення кредиту, процентів за кредитом (поточних та прострочених), з огляду на відсутність обєктивної необхідності наявності таких документів та з урахуванням наявної в матеріалах справи довідки банку про рух коштів за період з 01.07.2010р. по 05.02.2012р., тобто саме за спірний період, та відомостей щодо зарахування коштів від продажу заставного та іпотечного майна в межах виконавчого провадження ВП№53051882.

Водночас господарський суд зазначає, що згідно з ч.8 ст.81 ГПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Керуючись ст.ст.81,234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю фірма "К.М.Б." про витребування доказів задовольнити частково

2.Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк":

- виписки за період з 01.07.2010р. по 06.04.2018р. з рахунків (в т.ч., позабалансових), що відображають облік операцій за кредитним договором №13-65-06/212 від 08.05.2008р., укладеним між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю фірма "К.М.Б." - в тому числі списаної у збиток кредитної заборгованості, повернення раніше списаної заборгованості та інші, а також належним чином засвідчені копії меморіальних ордерів, що слугували підставою для обліку вказаних операцій.

3.У задоволенні решти клопотання відмовити.

4.Встановити Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" строк для подання до суду витребуваних доказів до 10.05.2018р.

Повну ухвалу складено 04.05.2018р.

Ухвала набирає чинності 04.05.2018р. та окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя Г.Є. Смелянець