УХВАЛА

07 травня 2018 року Справа № 910/3888/18

Провадження №33/910/3888/18

Суддя Господарського суду Луганської області Драгнєвіч О.В., розглянувши матеріали за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛТЕК - Транс», АДРЕСА_1, 02098

до Публічного акціонерного товариства «Східно - промисловий комерційний банк», вул.Банківських Комісарів, буд.155, м.Лугнаськ, 91047

про зобов'язання перерахувати грошові кошти

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТЕК - Транс» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «Східно - промисловий комерційний банк», в якому просить зобовязати Публічне акціонерне товариство «Східно - промисловий комерційний банк» перерахувати всі належні Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛТЕК - Транс» грошові кошти в сумі 33256 грн 20 коп. та 1988 євро в гривневому еквіваленті на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛТЕК - Транс» №9034 в ПАТ «Креді ОСОБА_1».

На обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що ним були відкриті розрахункові рахунки в АТ «СП Банк» №01 в гривні та № в євро з метою провадження господарської діяльності. Згідно звіту про стан рахунків, сформованого позивачем, залишок коштів на 17.07.2014 складає 33256 грн 20 коп. Також 05.08.2014 на кореспондентський рахунок АТ «СП Банк» відкритий в АТ «Укрексімбанк» був зарахований платіж перерахований позивачу на суму 1988 євро. Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 05.11.2015 в адміністративній справі №812/1485/15, залишеної без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 04.05.2016 скасовано Постанову Правління НБУ №595 від 09.09.2015 про ліквідацію ПАТ «Східно-Промисловий Банк». Враховуючи зазначене, з моменту набрання ухвалою законної сили АТ «СП Банк» має право розпоряджатися коштами, що обліковуються за банком та належать його клієнтам. Позивачем було направлено на адресу відповідача письмове розпорядження №6 від 14.02.2018 з вимогами забезпечити можливість подання платіжного доручення для перерахування вказаних грошових коштів. У відповідь на розпорядження позивача, відповідач листом №17/18-Л від 26.02.2018 повідомив, що виконавчою дирекцією ФГВО прийнято рішення №166 від 10.09.2015 за яким з 11.09.2015 розпочато процедуру ліквідації АТ «СП Банк», яка триває і по теперішній час.

В позовній заяві позивач просив здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2018 справу № 910/3888/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛТЕК - Транс» до Публічного акціонерного товариства «Східно - промисловий комерційний банк» про зобов'язання перерахувати грошові кошти передано за територіальною підсудністю до Господарського суду Луганської області.

Згідно з ч.7 ст.31 Господарського процесуального кодексу України справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивач вказує адресу відповідача-Дніпровська Набережна, 13, м.Київ, 02098. Однак у відповідності до даних, розміщених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням відповідача є: вул.Банківських Комісарів, буд.155, м.Лугнаськ, 91047.

Господарським судом встановлено, що за інформацією Українського державного підприємства поштового звязку Укрпошта розміщеній на офіційному веб-сайті (http://www.ukrposhta.com/www/upost.nsf/(documents)/05B89C5B88C05079C2257D7E002C3293), пересилання пошти, зокрема, до/з м. Луганська тимчасово не здійснюється.

Разом з тим, з матеріалів справи вбачається, що позивачем з метою належного виконання вимог ст.164 ГПК України направлено копію позовної заяви разом з додатками на відому адресу відповідача, а саме - Дніпровська Набережна, 13, м.Київ, 02098

За змістом ст.ст. 7, 42 Господарського процесуального кодексу України відповідач має право бути ознайомленим з позовною заявою та доданими до неї документами, а відповідно до ч.2 ст.9 Закону України Про судоустрій і статус суддів суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних обовязків, передбачених процесуальним законом.

З метою належного повідомлення відповідача, суд також вважає за необхідне розмістити оголошення про час та місце розгляду справи на сторінці господарського суду Луганської області (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу Судова влада в Україні в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/), а також здійснити повідомлення відповідача за вказаним номером телефону, що міститься в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сайті Міністерства юстиції України.

Вирішуючи питання щодо прийняття позовної заяви до розгляду, господарський суд, приходить до висновку про достатність поданих матеріалів, необхідність відкриття провадження.

Разом з тим, враховуючи категорію і складність справи, обставини, які необхідно встановити під час розгляду спору, кількість та характер доказів, а також клопотання позивача, суд дійшов висновку про необхідність розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Позивачем також до позовної заяви долучено письмове клопотання про витребування доказів б/н від 29.03.2018.

В поданому клопотанні позивач просить витребувати у Публічного акціонерного товариства «Східно - промисловий комерційний банк» довідку про залишок коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛТЕК - Транс» №01 станом на 29.03.2018 та копію виписки АТ «Укрсіббанк» від 16.03.2016 сформовану за період з 01.08.2014 по 15.10.2015 на запит уповноваженої особи ФГБО на ліквідацію АТ «СП-Банк» за мультивалютним кореспондентським рахунком АТ «СП-Банк» в АТ «Укрсімбанк». Обгрунтовуючи подане клопотання позивач зазначає, що не може надати до суду докази наявності в розпорядженні АТ «СП-Банк» або уповноваженої особи ФГВО на ліквідацію АТ «СП-Банк» грошових коштів в сумі 1988 євро, наразі відповідачем було відмовлено в наданні цих документів, що підтверджується листами №77/17-Л від 30.11.2017 та №78/17-Л від 30.11.2017.

Відповідно до положень ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З огляду на необхідність документів для розгляду справи, які позивач просить витребувати та дотримання позивачем вимог встановлених ст.81 Господарського процесуального кодексу України щодо подання заяви про витребування доказів,

Суд, розглянувши подане клопотання, з огляду на необхідність встановлення факту знаходження вказаних коштів на рахунках позивача, відкритих в ПАТ «Східно - промисловий комерційний банк», вважає за можливе його задовольнити.

Керуючись ст.ст.12, 80, 120, 176, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 31.05.2018 року о 14 год. 10 хв.

4. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, в залі судових засідань №204.

5. Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів б/н від 29.03.2018.

6. Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Східно - промисловий комерційний банк» в строк до 29.05.2018 надати суду: 1) довідку про залишок коштів на розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛТЕК - Транс» №01 відкритому в гривні в ПАТ «Східно - промисловий комерційний банк» станом на 29.03.2018; 1) копію виписки АТ «Укрсіббанк» від 16.03.2016 сформовану у період від 01.08.2014 по 15.10.2015 на запит уповноваженої особи ФГБО на ліквідацію ПАТ «Східно - промисловий комерційний банк» за мультивалютним кореспондентським рахунком в АТ «Укрсіббанк» №.

7. Запропонувати позивачу:

- письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог, враховуючи прийняту постанову Верховного суду від 21.03.2018 у справі №812/1485/15;

- письмові пояснення з приводу звернення до уповноваженої особи Фону гарантування вкладів фізичних осіб з метою включення вказаних сум до реєстру вимог кредиторів;

- укладені між сторонами договори на відкриття вказаних рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, тощо;

- належним чином оформлений переклад на українську мову доданих до позовної заяви копій документів, що складені на іноземній мові ( Укрсіббанку та Swedbank);

- доручення клієнта доведені відповідачу відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" згідно вказаних сум (у разі їх подання);

- звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках;

- подати оригінали документів доданих до позовної заяви в копіях (для огляду);

8. Запропонувати відповідачу:

- в строк до 29.05.2018 подати відзив на позовну заяву з урахуванням вимог ст.165 ГПК України;

- подати оригінали (для огляду) та належним чином засвідчені копії документів (для залучення до матеріалів справи) на підтвердження правового статусу;

9. Викликати представників сторін у підготовче засідання.

Відповідно до ч.4 ст.74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обовязків щодо доказів.

Суд звертає увагу сторін, що відповідно до частини 8 статті 80 Господарського процесуального кодексу України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала підписана 07.05.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Драгнєвіч