ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"17" квітня 2018 р. Справа № 922/3572/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Тютюник О.Ю.

розглянувши заявутовариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Інвест", м. Харків,
про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Інвест", м. Харків ,
за участю :

учасники судового процесу не з'явились,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 06.12.2016р. товариство з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Інвест", код 39722160, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2, встановлено строк для пред`явлення кредиторами своїх вимог до боржника - один місяць з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 07.12.2016 за № 38198 оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

21.07.2017 на адресу суду надійшов підсумковий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, у зв`язку із вчиненням усіх необхідних дій в межах ліквідаційної процедури банкрута, який призначено до розгляду в судовому засіданні.

Ухвалою суду від 26.02.2018 розгляд звіту ліквідатора відкладено на 17.04.2018.

У судове засідання учасники судового процесу не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені ухвалою суду.

Суд встановив, що ухвалою господарського суду Харківської області від 02.03.2017р. зупинено провадження щодо розгляду скарги Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області на дії (бездіяльність) ліквідатора ОСОБА_2 у даній справі у зв'язку з направленням до правоохоронних органів повідомлення для перевірки фактів, викладених у вказаній ухвалі суду.

На теперішній час провадження щодо розгляду скарги не поновлено, скарга не вирішена. Судом на адресу Міністра внутрішніх справ направлена окрема ухвала від 26.02.2018 щодо надання неналежної відповіді з Слобідського ВП ГУНП в Харківській області на ухвалу суду від 02.03.2017. На окрему ухвалу отримана відповідь Міністерства внутрішніх справ України про те, що окрему ухвалу від 26.02.2018 скеровано до Національної поліції України, про прийняті заходи суд буде проінформовано в установленому порядку. Також судом отримано повідомлення слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області про те, що згідно окремої ухвали суду від 26.02.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 23.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, по вказаним матеріалам триває перевірка, про результати якої буде повідомлено додатково.

20.02.2018 на адресу суду надійшло клопотання Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області про закриття провадження у справі.

21.03.2018 на адресу суду надійшло клопотання Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області про долучення до матеріалів справи додаткових документів, які надані в обґрунтування клопотання про закриття провадження у справі.

Суд також встановив, що на адресу суду надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 02.03.2018 у справі № 761/6597/18, якою надано старшому слідчому з ОВС 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_3, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Харківської області, зокрема, до справи № 922/3572/16. В даній ухвалі суду зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, в період 2016-2017 рр., діючи за попередньою змовою, використовуючи процедуру банкрутства, з метою уникнення податкових перевірок та визначення заборгованості зі сплати податків, внесли до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження платників податків за юридичними адресами та подали державному реєстратору зазначені документи стосовно ряду підприємств. Установлено, що на даний час на розгляді в господарському суді Харківської області знаходиться близько 200 справ про визнання банкрутами підприємств, які відносяться до так званої групи "Авіас", де ліквідаторами значаться одні і ті ж особи, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, виступає ліквідатором ряду суб'єктів господарювання, який у якості свідка вказав, що фактично не являється ліквідатором ряду суб'єктів господарювання. Враховуючи вищевикладене, та показання ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у слідства є всі підстави вважати, що невстановлені слідством особи використовуючи копії паспортних даних ОСОБА_2 та ОСОБА_4 з метою уникнення відповідальності та погашення податкового боргу здійснюють ліквідацію перелічених вище суб'єктів господарювання, надаючи при цьому до Господарського суду Харківської області підроблені документи.

Крім того, на адресу суду 10.04.2018 надійшло клопотання кредитора ТОВ "Провід Групп" про проведення почеркознавчої експертизи, на вирішення якої поставити наступні питання :

- чи виконано підпис від імені ліквідатора ТОВ "ОСОБА_1 Інвест" ОСОБА_2 в оригіналі нотаріально завіреної довіреності на представництво інтересів ліквідатора в судових та інших органах влади тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ліквідатора ТОВ "ОСОБА_1 Інвест" ОСОБА_2 в оригіналі нотаріально завіреної заяви, що відображає волю ОСОБА_2 в добровільному здійсненні обов'язків ліквідатора тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ліквідатора ТОВ "ОСОБА_1 Інвест" ОСОБА_2 у картках із зразками підпису та відбитку печатки тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ліквідатора ТОВ "ОСОБА_1 Інвест" ОСОБА_2 в ліквідаційному балансі та інвентаризаційних документах підприємства?

Враховуючи викладене, у зв'язку з неявкою учасників судового процесу, суд відкладає розгляд справи та вважає за необхідне явку ліквідатора ОСОБА_2 обов'язковою для надання пояснень стосовно звернення до суду з заявою про визнання ТОВ "ОСОБА_1 Інвест" банкрутом та підпису документів, стосовно яких кредитор просить провести експертизу.

Керуючись ст. ст. 38-46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд звіту ліквідатора на "06" червня 2018 р. о(об) 10:00

Судове засідання відбудеться за адресою : м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, зал № 322.

ТОВ "Провід Групп" надати пропозиції стосовно оплати почеркознавчої експертизи.

Ухвалу направити ліквідатору, кредиторам.

Явку ліквідатора в судове засідання визнати обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили 17.04.2018, оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6