ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"26" квітня 2018 р.Справа № 924/1282/16

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В. при секретарі Мазій І.А., розглянувши отримані судом матеріали

за заявою Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області м. Хмельницький Хмельницької області

про визнання банкрутом ПАТ "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький

За участю повноважних представників :

Кредиторів : Мукомела І.І., Жмуцька А.Г., Галюк В.В., Варава В.В. - за довіреностями

Боржника : Гетманюк О.В. - за довіреністю

Ярош В.Ю. - арбітражний керуючий - керуючий санацією

Кушнірчук Н.М. - представник за довіреністю № 341 від 16.04.2018р. ТОВ „СЕ Борднетце-Україна"

ВСТАНОВИВ :

В судовому засіданні 26 квітня 2018р. проголошено вступну та резолютивну частини ухвали, оскільки в засіданні суду 24 квітня 2018р. господарським судом оголошувалась перерва.

Ухвалою суду від 30 січня 2017р. порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 (). Визнано вимоги ініціюючого кредитора - Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому Головного управління ДФС у Хмельницькій області в сумі 1 030 959,56 грн. із введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів боржника та процедури розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів. Розпорядником майна боржника - ПАТ "Хмельницький механічний завод" призначено арбітражного керуючого Яроша Василя Юрійовича, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, к.333, Свідоцтво арбітражного керуючого № 169 від 19.02.2013р.

Оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 () оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 30 січня 2017 року.

Ухвалою суду від 16.05.2017р. затверджено реєстр вимог кредиторів публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький, вул. Північна, 2 () у сумі 2 349 006 грн.

Окрім того суд призначив дату підсумкового засідання у справі № 924/1282/16 про банкрутство ПАТ "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 (), визначивши дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів у справі № 924/1282/16.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду від 27.06.2017р. № 129/17 відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл справи №924/1282/16) та за Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.06.2017р. призначено головуючого суддю Грамчука І.В., яким справу № 924/1282/16 прийнято до провадження з призначенням до розгляду в судовому засіданні.

До початку підсумкового судового засідання у справі 18 липня 2017р. розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Ярошом В.Ю. подано примірники Протоколу № 1 загальних зборів кредиторів у справі № 924/1282/16 та Протоколу № 1 засідання комітету кредиторів у справі № 924/1282/16, датованими 6 червня 2017р.

У відповідності до отриманого судом Протоколу № 1 загальних зборів кредиторів у справі № 924/1282/17 від 6 червня 2017р. визначено кількість членів комітету кредиторів (2) із включенням до його складу ініціюючого кредитора - Державну податкову інспекцію у м. Хмельницькому Головного управління ДФС у Хмельницькій області, а також УПФ України в м.Хмельницькому; заслухано Звіт розпорядника майна про хід процедури банкрутства (п.1), а також інформацію щодо подальшої процедури банкрутства ПАТ "Хмельницький механічний завод".

Окрім того комітетом кредиторів прийнято рішення клопотати перед судом про відкриття процедури санації та запропонувати господарському суду Хмельницької області призначити керуючим санацією у справі про банкрутство ПАТ "Хмельницький механічний завод" арбітражного керуючого Яроша В.Ю. (Свідоцтво № 169 від 19.02.2013р.), завершивши процедуру розпорядження майном публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький, вул. Північна, 2 ().

Зокрема одноголосно вирішили доручити голові Комітету кредиторів звернутись з клопотанням до господарського суду Хмельницької області про відкриття процедури санації ПАТ"Хмельницький механічний завод" та призначити керуючим санації арбітражного керуючого Яроша В.Ю., що виконував повноваження розпорядника майном (п. 3).

Окремими ухвалами від 19 липня у справі № 924/1282/16 суд, задовольнивши клопотання розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Яроша В.Ю., продовжив процедуру розпорядження до дати проведення судового засідання та ввів процедуру санації публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 () строком на 6 (шість) місяців, припинивши процедуру розпорядження майном ПАТ "Хмельницький механічний завод" та повноваження арбітражного керуючого Яроша Василя Юрійовича, АДРЕСА_1, Україна, 29000, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, Свідоцтво № 169 від 19.02.2013р.; E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1) як розпорядника майном публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, у справі № 924/1282/16.

12.09.2017р. керуючий санацією Ярош В.Ю. подав заяву (вх. № 05-06/884/12 від 12.09.2017р.) про скасування арештів з майна боржника.

18.10.2017р. арбітражний керуючий Ярош В.Ю. подав план санації (вх. № 05-06/992/17 від 18.10.2017р.) для затвердження та клопотання комітету кредиторів (вх. № 05-06/994/17 від 18.10.2017р.) про нарахування, виплату винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

Керуючим санацією уточнено назву божника, а саме за період розпорядження майном відбулась зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне, що у відповідності до ч.2 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства " не є перетворенням та не обмежено під час дії мораторію.

Рішенням комітету кредиторів (протокол № 2 від 10.10.2017р.) схвалено план санації публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", погоджено продовження строку санації до 19.01.2019р.

Відповідно до графіку погашення вимог кредиторів плану санації визначено погашення забезпечених вимог ПАТ "Укрсоцбанк" до 30.12.2017р., при цьому продаж предмету забезпечення до погашення цих вимог не передбачалось.

Ухвалою від 30 жовтня 2017р. клопотання арбітражного керуючого Яроша В.Ю. щодо затвердження плану санації (вх. № 05-06/992/17 від 18.10.2017р.) задоволено, поряд із Заявою (вх. № 05-06/1015/17 від 26.10.2017р.) представника ПАТ "Укрсоцбанк" за довіреністю Якимця І.І. про затвердження плану санації ПАТ "Хмельницький механічний завод" у справі № 924/1282/16 про банкрутство приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 (код ЄРПОУ 01350239).

Суд затвердив план санації, схвалений комітетом кредиторів ПРАТ "Хмельницький механічний завод" (протокол № 2 від 10.10.2017р., головою комітету кредиторів - ДПІ у м.Хмельницькому Ковальчуком В.О., затверджений (погоджений) забезпеченим кредитором : ПАТ "Укрсоцбанк".

1 лютого 2018 року арбітражним керуючим Ярошем В.Ю. надано клопотання (№ 05-06/79/18 від 01.02.18р.) керуючого санацією ПРАТ „Хмельницький механічний завод" в якому останній просить продовжити строк процедури санації підприємства до 31.12.18р., клопотання про виправлення описки (№ 05-06/78/18 від 01.02.18р.).

06.02.2018р. представник ДПІ у м.Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області подав клопотання (вх. № 05-06/03/18 від 06.02.2018р.) про відкликання заяви з грошовими вимогами від 14.12.2017р. та повернення судового збору та представник ГУ ДФС у Хмельницькій області подав клопотання (вх. № 05-06/94/18 від 06.02.2018р.) про відкликання заяви з грошовими вимогами від 14.12.2017р. та повернення судового збору, яка призначена до розгляду у судовому засіданні за участю повноважних представників кредиторів, боржника та арбітражного керуючого.

12 лютого 2018 року Головне управління ДФС у Хмельницькій області звернулось із заявою про заміну кредитора по справі Державну податкову інспекцію у м.Хмельницькому Головного управління ДФС у Хмельницькій області на Головне управління ДФС у Хмельницькій області.

Окремими ухвалами від 7 березня 2018р. відповідні заяви/клопотання учасників справи про банкрутство ПРАТ „Хмельницький механічний завод" суд задовольнив.

Безпосередньо 07.03.2018р. клопотання (№ 05-06/79/18 від 01.02.18р.) арбітражного керуючого Яроша В.Ю. - керуючого санацією боржника про продовження строку санації в судовому засіданні підтримано прибулими повноважними представниками кредиторів та боржника, а тому дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд клопотання керуючого санацією арбітражного керуючого Яроша В.Ю. задовольнив частково у межах запропонованого комітетом кредиторів (вх. № 05-06/79/18 від 01.02.2018р.) строку - на 4 місяці, продовживши у справі № 924/1282/16 процедуру санації та повноваження арбітражного керуючого Яроша В.Ю. до 1 травня 2018р.

5 квітня 2018 року керуючий санацією арбітражний керуючий Ярош В.Ю звернувся із заявою (вх. № 05-22/3047/18) про затвердження мирової угоди в межах справи № 924/1282/16 відмітивши, що підписаний текст мирової угоди з протоколом комітету кредиторів будуть додані в засідання суду.

Натомість 17.04.2018 року від арбітражного керуючого Яроша В.Ю надійшла заява (вх. № 05-22/3319/18 від 17 квітня 2018 року) за якою останній просив залучити до участі у справі про банкрутство № 924/1282/16 інвестора - ТОВ „ТК «Ромашка Трейд» (код 39333950) та ТОВ „СЕ Борднетце-Україна" (код 34419383), як учасників справи, затвердивши звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого і мирову угоду (вх. № 05-06/262/18 від 17.04.18).

З огляду на вище викладене, суд заяву арбітражного керуючого Яроша В.Ю (вх. № 05-22/3319/18 від 17 квітня 2018 року) про залучення інвестора - ТОВ „ТК" Ромашка Трейд (код 39333950)" та ТОВ „СЕ Борднетце-Україна" (код 34419383) до участі у справі про банкрутство, як учасників справи, клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, затвердження мирової угоди (вх. № 05-06/262/18 від 17.04.18) по справі № 924/1282/16 про визнання банкрутом публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький призначив до розгляду в засідання суду за участю повноважних представників кредиторів боржника та арбітражного керуючого.

Безпосередньо в судовому засіданні 18 квітня 2018р. прибулі до суду повноважні представники учасників справи № 924/1282/16 підтвердили необхідність задоволення відповідних клопотань керуючого санацією арбітражного керуючого Яроша В.Ю., проте через необхідність перевірки судом дотримання сторонами мирової угоди вимог розділу Y Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розгляд справи потребував відкладення.

При цьому, зважаючи, що у відповідності до частини 6 статті 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника має право брати участь в обговоренні умов мирової угоди в процедурах санації та ліквідації, господарський суд повідомив орган уповноважений управляти майном приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 () про звернення керуючого санацією боржника - арбітражного керуючого Яроша В.Ю. із клопотанням (вх. № 05-06/262/18 від 17.04.18) про затвердження мирової угоди в процедурі санації по справі № 924/1282/16 про визнання банкрутом приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький.

Згідно частини дев'ятої статті 77 в редакції Закону № 1258-VII від 13.05.2014, якщо мирова угода містить умови про виконання зобов'язань боржника третьою особою, то така мирова угода має бути підписана з боку третьої особи, а тому суд залучив до розгляду справи № 924/1282/16 про банкрутство приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький в якості учасників в порядку ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ТОВ „ТК" Ромашка Трейд (код 39333950)" 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.Свободи, будинок 22 та ТОВ „СЕ Борднетце-Україна" (код 34419383) вул. 15 квітня, буд. 7, с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області.

Отриманий судом Протокол № 5 комітету кредиторів у справі № 924/1282/16 від 27 березня 2018р. свідчить про прийняття комітетом кредиторів рішення остаточно підготувати та узгодити умови мирової угоди у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький, додатково зобов'язавши керуючого санацією арбітражного керуючого Яроша В.Ю. звернутись із клопотанням про призначення судового засідання з метою якнайшвидшого розгляду мирової угоди судом.

В подальшому згідно Протоколу № 7 зборів комітету кредиторів у справі № 924/1282/16 від 13 квітня 2018р. розглянувши проект мирової угоди для подальшого його затвердження, учасники одноголосно вирішили укласти мирову угоду на запропонованих ТОВ „СЕ Борднетце-Україна" умовах ; просити суд затвердити мирову угоду, залучивши інвестора та третю особу у відповідному статусі, як учасників справи про банкрутство ; керуючому санацією організувати підписання мирової угоди та подання до суду ; з огляду на проведення повного розрахунку із ПАТ «Укрсоцбанк» - не надсилати йому підписану мирову угоду длля схвалення, як забезпеченим кредитором ; схвалити нарахування винагороди арбітражного керуючого у зпгпльному розмірі 158 059,20 грн., виплату чого проводити лише за рахунок майна та коштів боржника.

Окремою ухвалою від 26 квітня 2018р. господарський суд у межах цієї справи розглянувши по суті клопотання арбітражного керуючого Яроша В.Ю. та комітету кредиторів про затвердження Звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого у справі № 924/1282/16 про банкрутство ПАТ "Хмельницький механічний завод", відповідні клопотання задовольнив, затвердити арбітражному керуючому Ярошу В. нарахування і виплату грошової винагороди, а також відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням, повноважень керуючого санацією у справі № 924/1282/16 загалом у сумі 158 059,20 грн.

Натомість у відповідності до отриманої господарським судом мирової угоди від 13 квітня 2018р. (вх. № 05-06/262/18 від 17.04.2018р.), укладеної між боржником - Приватним акціонерним товариством «Хмельницький механічний завод» (ПрАТ "Хмельницький механічний завод") (ідентифікаційний код 01350239), юридична адреса: 29025, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Північна, буд. 2), що надалі іменується «Боржник», від імені та в інтересах якого діє керуючий санацією - арбітражний керуючий Ярош Василь Юрійович, Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 169 від 19.02.2013р., на підставі ухвали господарського суду Хмельницької області від 19.07.2017 у справі № 924/1282/16,

конкурсними кредиторами Боржника, що надалі спільно іменуються «Кредитори», від імені яких діє Комітет кредиторів, обраний згідно із рішенням зборів кредиторів від 06.06.2017р., що очолюється Головою комітету кредиторів - Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області (ідентифікаційний код 39492190) в особі представників Стародуб Ірини Василівни, яка діє на підставі довіреності № 9155/9/22-01-10-01-13 від 05.04.2018р., та Варава Вікторії Вікторівни, яка діє на підставі довіреності № 9156/9/22-01-10-01-13 від 05.04.2018р.,

третьою особою у справі про банкрутство, Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕ Борднетце-Україна", юридична особа за законодавством України (ідентифікаційний код 34419383, юридична адреса: 47711. Тернопільська обл., Тернопільський район, село Байківці, вулиця 15 Квітня, будинок 7), що надалі іменується «Третя особа», в особі генерального директора Екхарта Бістрама, який діє на підставі Статуту, та уповноваженої особи Зборів учасників Олега Ігоровича Білобровка, який діє на підставі протоколу зборів учасників № 109 від 16.05.2016 р., що надалі разом іменуються «Сторони»,

а також за участі Інвестора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК «Ромашка Трейд» (ідентифікаційний код 39333950), залученого згідно з ухвалою господарського суду Хмельницької області від 14.12.2017р. у справі № 924/1282/16, що висловив свою письмову згоду на укладення цієї Мирової угоди в листі від 15.03.2018р.

Розділ І. Предмет Мирової угоди

Стаття 1. Предмет Мирової угоди

Предметом цієї Мирової угоди є домовленість між Сторонами про погашення вимог Конкурсних кредиторів та поточних1 вимог за рахунок коштів, наданих Третьою особою, а також розрахунки із Забезпеченим кредитором та Інвестором.

Метою Мирової угоди є погашення усієї заборгованості Боржника перед Кредиторами, Забезпеченим кредитором та Інвестором, на умовах та в порядку, визначених цією Мировою угодою.

Джерелами погашення заборгованості Боржника є кошти, надані Третьою особою, в спосіб та на умовах, передбачений цією Мировою угодою.

Загальний розмір зобов'язань Боржника перед Кредиторами та Забезпеченим кредитором, що є предметом цієї Мирової угоди, становить 2 161 321,73 грн., що складаються з :

- 217 312,39 грн. вимоги ПАТ «Укрсоцбанк», з яких 217 312,39 грн. що забезпечені заставою майна Боржника.

- 1 858 621,29 грн. вимоги Головного управління ДФС у Хмельницькій області, з яких 1 475 949,19 грн. вимог третьої черги, 49 513,84 грн. вимог шостої черги, 333 158,26 грн. - поточних вимог;

- 2 131,06 грн. вимоги Хмельницького міського центру зайнятості, з яких 2 131,06 грн. вимог другої черги;

- 83 256,99 грн. вимоги Управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, з яких 43 998,96 грн. вимог другої черги, 39 258,03 грн. - поточних вимог.

Умови та строки виконання зобов'язань Боржника перед Кредиторами та Забезпеченим кредитором визначаються цією Мировою угодою.

Розділ II. Порядок і строки виконання зобов'язань Боржника

Стаття 2. Порядок виконання зобов'язань Боржника

2.1. Вимоги Кредиторів та Забезпеченого Кредитора задовольняються в повному обсязі.

2.2. Усі кошти, що були надані Інвестором Боржникові на виконання плану санації в розмірі 244 000 (двісті сорок чотири тисячі) гривень, повертаються Інвестору в повному обсязі. Після повернення цих коштів Інвестор беззастережно не має до Боржника будь-яких інших майнових вимог чи претензій.

2.3. Виконання усіх зобов'язань Боржника перед Кредиторами та Забезпеченим кредитором, а також зобов'язань Боржника щодо повернення Інвестору суми, визначеної у п.2.2. даної Мирової угоди, буде здійснено Третьою особою після виконання Боржником умов п.5.2. даної Мирової угоди, за умови, якщо Третя особа вимагатиме укладення такого договору іпотеки, шляхом :

- проведення прямих платежів від Третьої особи на користь Кредиторів та Забезпеченого кредитора, а також на користь Інвестора.

Усі банківські реквізити, що є необхідними для вчинення платежів за даною Мировою угодою, визначаються в ній, згідно з Додатком 7, а також можуть бути надані окремо.

2.4 Вимоги конкурсних Кредиторів та Забезпеченого кредитора, а також Інвестора, з якими проведено розрахунки згідно з умовами Мирової угоди, вважаються погашеними у повному обсязі.

В разі поновлення провадження у справі про банкрутство Боржника з будь-яких підстав, Третя особа стає кредитором Боржника. В цьому разі:

- розмір кредиторських вимог Третьої особи до Боржника не може перевищувати сум, що були сплачені Третьою особою Кредиторам та Забезпеченому кредитору на виконання Мирової угоди.

- вимоги Третьої особи, що витікають з розрахунків з Інвестором, є поточними вимогами.

2.5 Після задоволення вимог Забезпеченого кредитора припиняється іпотека за Договором іпотеки від 13.04.2007р., посвідченим Папкою Т.В., приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу за реєстр. № 1696.

Стаття 3. Строки виконання зобов'язань Боржника

3.1. Задоволення вимог Кредиторів та Забезпеченого кредитора здійснюється в порядку черговості, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з урахуванням умов даної Мирової угоди після погашення зобов'язань боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу згідно Додатку № 6 до цієї Мирової угоди.

3.2. Задоволення вимог Кредиторів та Забезпеченого Кредитора здійснюється у такі строки :

3.2.1. Вимоги Забезпеченого кредитора:

- ПАТ «Укрсоцбанк» в сумі 217 312,39 гривень - позачергово, але в будь-якому разі протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня прийняття комітетом кредиторів рішення щодо укладення даної Мирової угоди.

3.2.2. Вимоги кредиторів 2 (другої) черги:

- Хмельницького міського центру зайнятості в сумі 2 131,06 гривень - протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди;

- управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому в сумі 43 998,96 гривень протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

3.2.3. Вимоги кредитора 3 (третьої) черги:

- Головного управління ДФС у Хмельницькій області в сумі 1 475 949,19 гривень - протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

3.2.4. Поточні вимоги :

- Головного управління ДФС у Хмельницькій області в сумі 333 158,26 гривень - протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

- управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому в сумі 39 258,03 грн. - протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

3.2.5. Вимоги кредитора 6 (шостої) черги:

- Головного управління ДФС у Хмельницькій області в сумі 49 513,84 гривень - протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

3.3. Повернення Інвестору суми, визначеної у п. 2.2. даної Мирової угоди, буде здійснено до 1 травня 2018 року.

Розділ III. Умови виконання Третьою особою зобов'язань Боржника.

Стаття 4. Умови виконання Третьою особою зобов'язань Боржника

4.1. Третя особа здійснює розрахунки з Кредиторами, Забезпеченим кредитором та Інвестором, у строки передбачені розділом 3 Мирової угоди, із коштів, що підлягають сплаті нею як вартість придбаного майна за договором купівлі-продажу (надалі - "Договір купівлі-продажу"), який буде укладено між Третьою особою (покупцем) та Боржником (продавцем) не пізніше 60 днів з дати затвердження Господарським судом даної Мирової угоди щодо наступних об'єктів нерухомості, які належать Боржнику на праві власності :

- Склад пального площею 61,2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 25026875 від 23.02.2018);

- Головний виробничий корпус площею 7 719,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 24925795 від 15.02.2018);

- Прохідна площею 60,7 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 24911975 від 15.02.2018);

- Заглиблений склад площею 151,2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 24911691 від 15.02.2018);

- Адміністративно-побутове приміщення площею 1 814,2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 24897608 від 15.02.2018) (надалі -«Об'єкти нерухомості»).

4.2. Боржник скличе та проведе загальні збори акціонерів ПрАТ «Хмельницький механічний завод» з метою схвалення укладення Договору купівлі-продажу та надання відповідних повноважень посадовим особам ПрАТ «Хмельницький механічний завод» на укладення Договору купівлі-продажу, в строк достатній для дотримання строку укладення Договору купівлі-продажу, визначеного в п. 4.1 Мирової угоди. Третя особа вправі відмовитися від укладення Договору купівлі-продажу у разі відсутності його попереднього схвалення загальними зборами акціонерів.

4.3. Боржник гарантує, що на дату укладення такого Договору купівлі-продажу, об'єкти нерухомості належатимуть Боржнику на праві власності та перебуватимуть у стані, що відповідає їх використанню за цільовим призначенням, зокрема :

- не матимуть недоліків, що знижують їх цінність та/або можливість такого використання;

- не будуть обтяжені іпотекою, арештом, іншими обтяженнями, існуючі обтяження, іпотека та арешти будуть припинені;

- будуть звільненими від прав третіх осіб, зокрема, не будуть предметом договору оренди/суборенди, купівлі-продажу чи будь-яких інших договорів, за якими можуть виникнути речові права на Об'єкти нерухомості у третіх осіб, а також не будуть предметом будь-яких попередніх договорів.

Договір купівлі-продажу може бути укладений лише за умови дотримання вказаних гарантій Боржником, які будуть істотними умовами Договору купівлі-продажу.

4.4. Ціна об'єктів нерухомості, з якої відраховуватимуться гроші Третьої особи для розрахунків за даною Мировою угодою, складатиме гривневий еквівалент 920 000 доларів США (без ПДВ), розрахований за офіційним курсом НБУ, встановленим до обміну гривні/долару США на дату укладення Договору купівлі-продажу.

Третя особа сплачуватиме Боржнику за Договором купівлі-продажу різницю між :

- усіма сумами, що виплачені Третьою особою (або за її рахунок) до Кредиторів, Забезпеченого кредитора та Інвестора на виконання цієї мирової угоди, та

- ціною Об'єктів нерухомості.

4.5. Третя особа та Боржник, окрім ціни об'єктів нерухомості, погодили наступні положення (умови), що обов'язково повинні міститися у Договорі купівлі продажу :

технічна документація на Об'єкти нерухомості повинна відповідати даним про такі об'єкти, внесеним до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ;

разом із Об'єктами нерухомості, до Третьої особи за Договором купівлі-продажу переходить право власності на всі допоміжні об'єкти, що нерозривно пов'язані з Об'єктами нерухомості та/або забезпечують їх експлуатацію ;

третя особа має право у будь-який час до укладення Договору купівлі-продажу перевіряти склад та стан Об'єктів нерухомості та у випадку виявлення недоліків, що знижують цінність Об'єктів нерухомості та/або можливість їх використання за цільовим призначенням вимагати пропорційного зменшення ціни Договору купівлі-продажу чи відмовитися від укладення такого договору. У разі виявлення відповідних недоліків протягом 1 року з моменту укладення Договору купівлі-продажу, Третя особа має право вимагати від Боржника відшкодування збитків, спричинених такими недоліками, або розірвати Договір купівлі-продажу та вимагати від Боржника повернення сплаченої ціни ;

Право власності Третьої особи на Об'єкти нерухомості повинно бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у день укладення Договору купівлі-продажу.

З моменту набуття права власності Об'єкти нерухомості, Третя особа отримує право оренди земельної ділянки, на якій розташовані відповідні Об'єкти нерухомості.

Витрати за нотаріальне посвідчення Договору купівлі-продажу та державну реєстрацію права власності оплачуються Третьої особою.

Визначений перелік умов Договору купівлі-продажу не є вичерпним. Третя особа залишає за собою право доповнити такий Договір купівлі-продажу іншими умовами.

4.6. Про проведення повного розрахунку з Кредиторами, Забезпеченим кредитором та Інвестором, а також про місце укладення Договору купівлі-продажу, Третя особа повідомляє Боржника шляхом направлення Боржнику листа та/або електронного листа за реквізитами, вказаними у даній Мировій угоді. Боржник вважається таким, що отримав такий лист та/або електронний лист у день його (їх) направлення Боржнику.

Стаття 5. Забезпечення виконання Мирової угоди. Недійсність Мирової угоди або її розірвання. Наслідки невиконання Мирової угоди

5.1. У випадку не укладення Договору купівлі-продажу у строки та на умовах, визначених статтею 4 даної Мирової угоди, Боржник вважається таким, що порушив виконання зобов'язань перед Третьою особою.

В разі такого порушення не пізніше 5 (п'яти) календарних днів від кінцевої дати укладення Договору купівлі-продажу, що визначена в п. 4.1. даної Мирової угоди. Боржник зобов'язується повернути Третій особі в подвійному розмірі усі кошти, що були сплачені Третьою особою на виконання даної Мирової угоди.

Якщо повернення сум вище буде прострочене Боржником, він додатково сплачує Третій особі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від розміру неповернутих сум за кожен день прострочення.

5.2. Зобов'язання Боржника щодо виконання вимог, передбачених п. 5.1. цієї мирової угоди, забезпечується договором іпотеки, що укладатиметься між Боржником (іпотекодавцем) та Третьою особою (іпотекодержателем) не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дня затвердження Господарським судом даної Мирової угоди. Боржник передаватиме в іпотеку Третій особі наступні об'єкти нерухомості, що належать Боржнику на праві власності :

головний виробничий корпус площею 7 719,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 24925795 від 15.02.2018);

адміністративно-побутове приміщення площею 1 814,2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності : 24897608 від 15.02.2018).

Якщо таке майно не буде можливо передати в іпотеку, Боржник забезпечуватиме передачу в іпотеку Третій особі наступні об'єкти нерухомості, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Електронні системи України» () на праві власності на підставі договору купівлі - продажу приміщення від 31.08.2004 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3475 :

нежитлове приміщення - адміністративно-побутовий корпус, загальною площею 1 668,3м2, що знаходиться в місті Хмельницькому по проспекту Миру, буд. 99/1.

5.3. Якщо Мирову угоду буде розірвано або визнано недійсною, а також в разі скасування ухвали про закриття провадження у справі про банкрутство у зв'язку із затвердженням даної Мирової угоди, то :

- до Боржника застосовуються наслідки невиконання, встановлені в даній Мировій угоді,

- провадження у справі про банкрутство Боржника поновлюється,

- до Третьої особи в порядку правонаступництва переходять усі погашені нею (або її коштом) вимоги Кредиторів та Забезпеченого кредитора. Цей перехід відбувається із дотриманням черговості, що існувала відповідно до ухвали господарського суду Хмельницької області від 16.05.2017 у справі № 924/1282/16.

вимоги Третьої особи, що витікають із розрахунків з Інвестором, є поточними вимогами.

Розділ IV. Прикінцеві та інші положення

Стаття 6. Прикінцеві та інші положення

6.1. Ця Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом, є обов'язковою для Боржника, Кредиторів та Забезпеченого кредитора, Третьої особи та Інвестора. Мирова угода діє до повного виконання передбачених нею зобов'язань. Мирову угоду може бути змінено чи доповнено до її схвалення комітетом кредиторів, Забезпеченим кредитором та затвердження господарським судом.

6.2. Одностороння відмова від Мирової угоди не допускається.

6.3. Мирова угода може бути розірвана у разі невиконання Боржником у встановлений строк її умов щодо не менш як третини вимог Конкурсних та Забезпеченого кредиторів.

6.4. Розірвання Мирової угоди щодо окремих Кредиторів та/або Забезпеченого кредитора не тягне її розірвання щодо інших кредиторів. Вимоги Кредиторів та Забезпеченого кредитора, по яких проведені розрахунки згідно з умовами цієї Мирової угоди, вважаються погашеними.

6.5. Визнання з будь-якої причини окремого положення цієї Мирової угоди недійсним не матиме наслідком недійсності інших положень цієї Мирової угоди, якщо можна припустити, що ця Мирова угода була би вчинена і без включення до неї недійсного положення.

6.6. Повноваження арбітражного керуючого Яроша В. Ю. припиняються після затвердження господарським судом Мирової угоди, але не раніше дня призначення нового керівника відповідно до установчих документів ПрАТ «Хмельницький механічний завод».

6.7. Ця Мирова угода складена та підписана у шести примірниках, які мають однакову юридичну силу: по одному для кожної Сторони та суду.

Розглянувши наявні в матеріалах справи докази та вислухавши прибулих до суду повноважних представників учасників у справі, господарським судом встановлено і враховується наступне :

Ухвалою господарського суду від 16.05.2017р. із врахуванням ухвали від 14 вересня 2017р. затверджено реєстр вимог кредиторів боржника на загальну суму 2 349 006 грн. (два мільйони триста сорок дев'ять тисяч шість грн.).

У відповідності до отриманого судом Протоколу № 1 загальних зборів кредиторів у справі № 924/1282/16 від 6 червня 2017р. визначено кількість членів комітету кредиторів (2) із включенням до його складу ініціюючого кредитора - Державну податкову інспекцію у м. Хмельницькому Головного управління ДФС у Хмельницькій області, а також УПФ України в м.Хмельницькому; заслухано Звіт розпорядника майна про хід процедури банкрутства (п.1), а також інформацію щодо подальшої процедури банкрутства ПАТ "Хмельницький механічний завод".

Окрім того комітетом кредиторів прийнято рішення клопотати перед судом про відкриття процедури санації та запропонувати господарському суду Хмельницької області призначити керуючим санацією у справі про банкрутство ПАТ"Хмельницький механічний завод" арбітражного керуючого Яроша В.Ю. (Свідоцтво № 169 від 19.02.2013р.), завершивши процедуру розпорядження майном публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 ().

Зокрема одноголосно вирішили доручити голові Комітету кредиторів звернутись з клопотанням до господарського суду Хмельницької області про відкриття процедури санації ПАТ"Хмельницький механічний завод" та призначити керуючим санації арбітражного керуючого Яроша В.Ю., що виконував повноваження розпорядника майном (п. 3).

В подальшому Комітетом кредиторів, у межах його компетенції, визначеної п.8 ст.26 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 27.03.2018р. прийнято рішення про необхідність укладення мирової угоди в справі № 924/1282/16.

Відповідно ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами.

2. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів.

3. Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

4. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її.

5. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.

6. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника має право брати участь в обговоренні умов мирової угоди в процедурах санації та ліквідації.

7. Арбітражний керуючий зобов'язаний попередньо погоджувати мирову угоду з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків. Цей орган у десятиденний строк з дня одержання проекту мирової угоди зобов'язаний його розглянути та надати свій висновок про погодження або відмову у погодженні мирової угоди.

Дії (бездіяльність) уповноважених державних органів щодо погодження мирової угоди можуть бути оскаржені арбітражним керуючим до господарського суду у межах провадження справи про банкрутство.

8. З прийняттям рішення про укладення мирової угоди припиняється дія процедур розпорядження майном боржника, санації та ліквідації.

9. Якщо мирова угода містить умови про виконання зобов'язань боржника третьою особою, то така мирова угода має бути підписана з боку третьої особи. (частина дев'ята статті 77 у редакції Закону України від 13.05.2014 р. N 1258-VII).

У відповідності до ст. 78 Закону, що регламентує умови укладення мирової угоди, остання може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг задоволення вимог кредиторів, визначених цим Законом.

2. У разі якщо умови мирової угоди передбачають розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини, орган стягнення зобов'язаний погодитися із задоволенням частини вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах такої мирової угоди з метою забезпечення відновлення платоспроможності підприємства. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом повним календарним рокам до дня подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду, визнається безнадійним та списується, а податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли у строк протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних років, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах мирової угоди. Зазначену мирову угоду підписує керівник відповідного органу доходів і зборів за місцезнаходженням боржника.

Не підлягає прощенню (списанню), відстрочці та/або розстрочці за умовами мирової угоди заборгованість із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин.

Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального страхування України.

3. Погашення вимог кредиторів за умовами мирової угоди здійснюється з дотриманням черговості, встановленої цим Законом.

4. Для кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладення мирової угоди, не можуть бути встановлені умови гірші, ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення мирової угоди, вимоги яких віднесені до однієї черги.

Подана мирова угода схвалена рішенням комітету кредиторів за протоколом № 7 від 13 квітня 2018р. підписана від імені голови комітету кредиторів боржника представниками ініціюючого кредитора Стародуб І.В. та Варава В.В., від імені боржника керуючим санацією арбітражним керуючим Ярошем В.Ю., від імені третьої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕ Борднетце-Україна", юридичної особи за законодавством України (ідентифікаційний код 34419383, юридична адреса: 47711. Тернопільська обл., Тернопільський район, село Байківці, вулиця 15 Квітня, будинок 7), генеральним директором Екхартом Бістрамом, який діє на підставі Статуту, та уповноваженою особою Зборів учасників Олегом Ігоревичем Білобровком, а також погоджена від імені інвестора - ТОВ „ТК" Ромашка Трейд (код 39333950)" (29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.. Свободи, 22 директором Шкрібляком В.Д.

У Додатку № 1 до Мирової угоди керуючим санацією долучено список кредиторів боржника загалом без першої черги в сумі 2 161 321,73 грн.; Лист директора ТОВ „ТК" Ромашка Трейд" Шкрібляка В.Д. від 15.03.2018р., яким підтверджено, що на виконання плану санації схваленого комітетом кредиторів ПрАТ "Хмельницький механічний завод", у відповідності до протоколу № 3 від 13.12.2017р., затвердженого ухвалою господарського суду від 14.12.2017р. у справі № 924/1282/16, а також Договору поворотної фінансової допомоги від 04.12.2017р., укладеного між ПрАТ "Хмельницький механічний завод", (надалі «Позичальник») та ТОВ „ТК" Ромашка Трейд" (надалі «Позикодавець»), Позикодавцем на користь Позичальника було надано фінансову допомогу загалом в сумі 244 000 грн. ; Додаток № 5 - підтвердження боржника щодо погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками боржника у визначеному планом санації розмірі ; Додаток № 6 - зобов'язання боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою ; додаток № 7 - банківські реквізити для вчинення платежів за мировою угодою у справі № 924/1282/16 про банкрутство приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький.

За ст.79 Закону, що регламентує укладення мирової угоди та набрання нею чинності, мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про закриття провадження у справі про банкрутство.

2. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг.

3. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.

4. Мирова угода повинна містити положення про :

розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника;

відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини.

Крім того, мирова угода може містити умови щодо:

виконання зобов'язань боржника третіми особами;

задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону.

За статтею 81 Закону, що регламентує розгляд мирової угоди в господарському суді сторона мирової угоди протягом п'яти днів з дня укладення мирової угоди повинна подати до господарського суду заяву про її затвердження.

До заяви про затвердження мирової угоди додаються:

текст мирової угоди;

протокол засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення мирової угоди;

список кредиторів із зазначенням поштової адреси, номера (коду), що ідентифікує платника податків, та суми заборгованості;

зобов'язання боржника щодо погашення заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного, закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин;

зобов'язання боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою;

письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладення мирової угоди чи проголосували проти укладення мирової угоди, за їх наявності;

попереднє погодження мирової угоди органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.

2. Про дату розгляду мирової угоди господарський суд повідомляє сторони мирової угоди. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду справи.

Господарський суд зобов'язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, у якого виникли заперечення щодо укладення мирової угоди, навіть якщо на засіданні комітету кредиторів він голосував за укладення мирової угоди.

3. Господарський суд відмовляє в затвердженні мирової угоди у разі:

порушення порядку укладення мирової угоди, встановленого цим Законом;

якщо умови мирової угоди суперечать законодавству.

4. Про відмову в затвердженні мирової угоди господарський суд виносить ухвалу.

У разі винесення господарським судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеною.

5. З дня затвердження мирової угоди боржник приступає до погашення вимог кредиторів згідно з умовами цієї мирової угоди.

6. Затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для закриття провадження у справі про банкрутство.

7. Протягом п'яти днів з дня затвердження господарським судом мирової угоди керуючий санацією або ліквідатор повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі потреби забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.

8. Винесення господарським судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової угоди з іншими умовами.

При цьому судом враховується позиція Вищого господарського суду згідно п.34 Інформаційного Листа Вищого господарського суду № 01-06/606/2013 від 28.03.2013, за яким статтею 77 Закону визначено, що мирова угода укладається на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство, проте у процедурі розпорядження майном боржника - лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів.

Якщо мирова угода містить умови про виконання зобов'язань боржника третьою особою, то вона має бути підписана, крім сторін, ще й керівником третьої особи (якщо нею є юридична особа) чи суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою.

Мирова угода, яка укладається стосовно державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, має бути попередньо погоджена з органом, уповноваженим управляти державним майном.

З метою недопущення порушення прав забезпечених кредиторів Законом передбачена необхідність схвалення укладеної боржником і кредиторами мирової угоди забезпеченими кредиторами (стаття 80 Закону).

За змістом статті 81 Закону заяву про затвердження мирової угоди до господарського суду може подати будь-яка із сторін цієї угоди, тобто як боржник, так і кредитори.

Статтею 82 Закону передбачено, що ухвала про припинення провадження у справі у зв'язку із затвердженням мирової угоди може бути оскаржена як учасниками провадження у справі про банкрутство, так і іншими особами, права і законні інтереси яких порушені або можуть бути порушені в результаті виконання мирової угоди.

Лише конкурсні кредитори мають право в межах справи про банкрутство подати до господарського суду заяву про визнання мирової угоди недійсною з підстав, передбачених цивільним законодавством України (частина друга статті 82 Закону).

Підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство є як визнання мирової угоди недійсною, так і її розірвання.

З поданих в судовому засіданні пояснень представників боржника, комітету кредиторів та керуючого санацією арбітражного керуючого Яроша В.Ю., вбачається, що вони підтримують рішення про укладення мирової угоди, оскільки вважають, що мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство та направлена на відновлення платоспроможності боржника - приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький, тоді як будь-які заперечення з цього приводу в учасників справи про банкрутство відсутні.

Враховуючи зазначене, суд прийшов до висновку, що дана мирова угода відповідає вимогами ст.ст. 77-81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", не порушує законних прав кредиторів, а тому підлягає затвердженню.

При цьому згідно пункту 5 частини першої статті 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" затвердження судом мирової угоди є підставою для закриття провадження у справі про банкрутство.

Введений ухвалою господарського суду області від 30.01.2017р. мораторій на задоволення вимог кредиторів, а також вжиті судом заходи щодо забезпечення вимог кредиторів приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький, вул. Північна, 2 (), у тому числі обтяження, що виникло на підставі ухвали суду від 30.10.2017р. у справі № 924/1282/16 щодо нерухомого майна боржника - приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод" (код 01350239) м.Хмельницький, вул. Північна,2, слід скасувати.

Підсумовуючи викладене, керуючись ст.ст. 1, 2, 10, 19, 23, 26, 28-31, 36, 45, 77-81, 83, 97-99, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 1-5, 7-15, 17-20, 24, 30, 41-46, 73-81, 86, 232-235 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Припинити процедуру санації у справі № 924/1282/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький ().

Затвердити мирову угоду від 13 квітня 2018р. (вх.№ 05-06/262/18 від 17.04.2018р.), укладену між боржником - Приватним акціонерним товариством «Хмельницький механічний завод» (ПрАТ "Хмельницький механічний завод") (ідентифікаційний код 01350239), юридична адреса: 29025, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Північна, буд. 2), що надалі іменується «Боржник», від імені та в інтересах якого діє керуючий санацією -арбітражний керуючий Ярош Василь Юрійович, Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 169 від 19.02.2013р., на підставі ухвали господарського суду Хмельницької області від 19.07.2017 у справі № 924/1282/16,

конкурсними кредиторами Боржника, що надалі спільно іменуються «Кредитори», від імені яких діє Комітет кредиторів, обраний згідно із рішенням зборів кредиторів від 06.06.2017р., що очолюється Головою комітету кредиторів - Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області (ідентифікаційний код 39492190) в особі представників Стародуб Ірини Василівни, яка діє на підставі довіреності № 9155/9/22-01-10-01-13 від 05.04.2018р., та Варава Вікторії Вікторівни, яка діє на підставі довіреності № 9156/9/22-01-10-01-13 від 05.04.2018р.,

третьою особою у справі про банкрутство, Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕ Борднетце-Україна", юридична особа за законодавством України (ідентифікаційний код 34419383, юридична адреса: 47711. Тернопільська обл., Тернопільський район, село Байківці, вулиця 15 Квітня, будинок 7), що надалі іменується «Третя особа», в особі генерального директора Екхарта Бістрама, який діє на підставі Статуту, та уповноваженої особи Зборів учасників Олега Ігоровича Білобровка, який діє на підставі протоколу зборів учасників № 109 від 16.05.2016 р., що надалі разом іменуються «Сторони»,

а також за участі Інвестора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК «Ромашка Трейд» (ідентифікаційний код 39333950), залученого згідно з ухвалою господарського суду Хмельницької області від 14.12.2017р. у справі № 924/1282/16, що висловив свою письмову згоду на укладення цієї Мирової угоди в листі від 15.03.2018р.

Розділ І. Предмет Мирової угоди

Стаття 1. Предмет Мирової угоди

Предметом цієї Мирової угоди є домовленість між Сторонами про погашення вимог Конкурсних кредиторів та поточних1 вимог за рахунок коштів, наданих Третьою особою, а також розрахунки із Забезпеченим кредитором та Інвестором.

Метою Мирової угоди є погашення усієї заборгованості Боржника перед Кредиторами, Забезпеченим кредитором та Інвестором, на умовах та в порядку, визначених цією Мировою угодою.

Джерелами погашення заборгованості Боржника є кошти, надані Третьою особою, в спосіб та на умовах, передбачений цією Мировою угодою.

Загальний розмір зобов'язань Боржника перед Кредиторами та Забезпеченим кредитором, що є предметом цієї Мирової угоди, становить 2 161 321,73 грн., що складаються з :

- 217 312,39 грн. вимоги ПАТ «Укрсоцбанк», з яких 217 312,39 грн. що забезпечені заставою майна Боржника.

- 1 858 621,29 грн. вимоги Головного управління ДФС у Хмельницькій області, з яких 1 475 949,19 грн. вимог третьої черги, 49 513,84 грн. вимог шостої черги, 333 158,26 грн. - поточних вимог;

- 2 131,06 грн. вимоги Хмельницького міського центру зайнятості, з яких 2 131,06 грн. вимог другої черги;

- 83 256,99 грн. вимоги Управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, з яких 43 998,96 грн. вимог другої черги, 39 258,03 грн. - поточних вимог.

Умови та строки виконання зобов'язань Боржника перед Кредиторами та Забезпеченим кредитором визначаються цією Мировою угодою.

Розділ II. Порядок і строки виконання зобов'язань Боржника

Стаття 2. Порядок виконання зобов'язань Боржника

2.1. Вимоги Кредиторів та Забезпеченого Кредитора задовольняються в повному обсязі.

2.2. Усі кошти, що були надані Інвестором Боржникові на виконання плану санації в розмірі 244 000 (двісті сорок чотири тисячі) гривень, повертаються Інвестору в повному обсязі. Після повернення цих коштів Інвестор беззастережно не має до Боржника будь-яких інших майнових вимог чи претензій.

2.3. Виконання усіх зобов'язань Боржника перед Кредиторами та Забезпеченим кредитором, а також зобов'язань Боржника щодо повернення Інвестору суми, визначеної у п.2.2. даної Мирової угоди, буде здійснено Третьою особою після виконання Боржником умов п.5.2. даної Мирової угоди, за умови, якщо Третя особа вимагатиме укладення такого договору іпотеки, шляхом :

- проведення прямих платежів від Третьої особи на користь Кредиторів та Забезпеченого кредитора, а також на користь Інвестора.

Усі банківські реквізити, що є необхідними для вчинення платежів за даною Мировою угодою, визначаються в ній, згідно з Додатком 7, а також можуть бути надані окремо.

2.4 Вимоги конкурсних Кредиторів та Забезпеченого кредитора, а також Інвестора, з якими проведено розрахунки згідно з умовами Мирової угоди, вважаються погашеними у повному обсязі.

В разі поновлення провадження у справі про банкрутство Боржника з будь-яких підстав, Третя особа стає кредитором Боржника. В цьому разі:

- розмір кредиторських вимог Третьої особи до Боржника не може перевищувати сум, що були сплачені Третьою особою Кредиторам та Забезпеченому кредитору на виконання Мирової угоди.

- вимоги Третьої особи, що витікають з розрахунків з Інвестором, є поточними вимогами.

2.5 Після задоволення вимог Забезпеченого кредитора припиняється іпотека за Договором іпотеки від 13.04.2007р., посвідченим Папкою Т.В., приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу за реєстр. № 1696.

Стаття 3. Строки виконання зобов'язань Боржника

3.1. Задоволення вимог Кредиторів та Забезпеченого кредитора здійснюється в порядку черговості, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з урахуванням умов даної Мирової угоди після погашення зобов'язань боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу згідно Додатку № 6 до цієї Мирової угоди.

3.2. Задоволення вимог Кредиторів та Забезпеченого Кредитора здійснюється у такі строки :

3.2.1. Вимоги Забезпеченого кредитора:

- ПАТ «Укрсоцбанк» в сумі 217 312,39 гривень - позачергово, але в будь-якому разі протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня прийняття комітетом кредиторів рішення щодо укладення даної Мирової угоди.

3.2.2. Вимоги кредиторів 2 (другої) черги:

- Хмельницького міського центру зайнятості в сумі 2 131,06 гривень - протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди;

- управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому в сумі 43 998,96 гривень протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

3.2.3. Вимоги кредитора 3 (третьої) черги:

- Головного управління ДФС у Хмельницькій області в сумі 1 475 949,19 гривень - протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

3.2.4. Поточні вимоги :

- Головного управління ДФС у Хмельницькій області в сумі 333 158,26 гривень - протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

- управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому в сумі 39 258,03 грн. - протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

3.2.5. Вимоги кредитора 6 (шостої) черги:

- Головного управління ДФС у Хмельницькій області в сумі 49 513,84 гривень - протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

3.3. Повернення Інвестору суми, визначеної у п. 2.2. даної Мирової угоди, буде здійснено до 1 травня 2018 року.

Розділ III. Умови виконання Третьою особою зобов'язань Боржника.

Стаття 4. Умови виконання Третьою особою зобов'язань Боржника

4.1. Третя особа здійснює розрахунки з Кредиторами, Забезпеченим кредитором та Інвестором, у строки передбачені розділом 3 Мирової угоди, із коштів, що підлягають сплаті нею як вартість придбаного майна за договором купівлі-продажу (надалі - "Договір купівлі-продажу"), який буде укладено між Третьою особою (покупцем) та Боржником (продавцем) не пізніше 60 днів з дати затвердження Господарським судом даної Мирової угоди щодо наступних об'єктів нерухомості, які належать Боржнику на праві власності :

- Склад пального площею 61,2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 25026875 від 23.02.2018);

- Головний виробничий корпус площею 7 719,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 24925795 від 15.02.2018);

- Прохідна площею 60,7 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 24911975 від 15.02.2018);

- Заглиблений склад площею 151,2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 24911691 від 15.02.2018);

- Адміністративно-побутове приміщення площею 1 814,2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 24897608 від 15.02.2018) (надалі -«Об'єкти нерухомості»).

4.2. Боржник скличе та проведе загальні збори акціонерів ПрАТ «Хмельницький механічний завод» з метою схвалення укладення Договору купівлі-продажу та надання відповідних повноважень посадовим особам ПрАТ «Хмельницький механічний завод» на укладення Договору купівлі-продажу, в строк достатній для дотримання строку укладення Договору купівлі-продажу, визначеного в п. 4.1 Мирової угоди. Третя особа вправі відмовитися від укладення Договору купівлі-продажу у разі відсутності його попереднього схвалення загальними зборами акціонерів.

4.3. Боржник гарантує, що на дату укладення такого Договору купівлі-продажу, об'єкти нерухомості належатимуть Боржнику на праві власності та перебуватимуть у стані, що відповідає їх використанню за цільовим призначенням, зокрема :

- не матимуть недоліків, що знижують їх цінність та/або можливість такого використання;

- не будуть обтяжені іпотекою, арештом, іншими обтяженнями, існуючі обтяження, іпотека та арешти будуть припинені;

- будуть звільненими від прав третіх осіб, зокрема, не будуть предметом договору оренди/суборенди, купівлі-продажу чи будь-яких інших договорів, за якими можуть виникнути речові права на Об'єкти нерухомості у третіх осіб, а також не будуть предметом будь-яких попередніх договорів.

Договір купівлі-продажу може бути укладений лише за умови дотримання вказаних гарантій Боржником, які будуть істотними умовами Договору купівлі-продажу.

4.4. Ціна об'єктів нерухомості, з якої відраховуватимуться гроші Третьої особи для розрахунків за даною Мировою угодою, складатиме гривневий еквівалент 920 000 доларів США (без ПДВ), розрахований за офіційним курсом НБУ, встановленим до обміну гривні/долару США на дату укладення Договору купівлі-продажу.

Третя особа сплачуватиме Боржнику за Договором купівлі-продажу різницю між :

- усіма сумами, що виплачені Третьою особою (або за її рахунок) до Кредиторів, Забезпеченого кредитора та Інвестора на виконання цієї мирової угоди, та

- ціною Об'єктів нерухомості.

4.5. Третя особа та Боржник, окрім ціни об'єктів нерухомості, погодили наступні положення (умови), що обов'язково повинні міститися у Договорі купівлі продажу :

технічна документація на Об'єкти нерухомості повинна відповідати даним про такі об'єкти, внесеним до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ;

разом із Об'єктами нерухомості, до Третьої особи за Договором купівлі-продажу переходить право власності на всі допоміжні об'єкти, що нерозривно пов'язані з Об'єктами нерухомості та/або забезпечують їх експлуатацію ;

третя особа має право у будь-який час до укладення Договору купівлі-продажу перевіряти склад та стан Об'єктів нерухомості та у випадку виявлення недоліків, що знижують цінність Об'єктів нерухомості та/або можливість їх використання за цільовим призначенням вимагати пропорційного зменшення ціни Договору купівлі-продажу чи відмовитися від укладення такого договору. У разі виявлення відповідних недоліків протягом 1 року з моменту укладення Договору купівлі-продажу, Третя особа має право вимагати від Боржника відшкодування збитків, спричинених такими недоліками, або розірвати Договір купівлі-продажу та вимагати від Боржника повернення сплаченої ціни ;

Право власності Третьої особи на Об'єкти нерухомості повинно бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у день укладення Договору купівлі-продажу.

З моменту набуття права власності Об'єкти нерухомості, Третя особа отримує право оренди земельної ділянки, на якій розташовані відповідні Об'єкти нерухомості.

Витрати за нотаріальне посвідчення Договору купівлі-продажу та державну реєстрацію права власності оплачуються Третьої особою.

Визначений перелік умов Договору купівлі-продажу не є вичерпним. Третя особа залишає за собою право доповнити такий Договір купівлі-продажу іншими умовами.

4.6. Про проведення повного розрахунку з Кредиторами, Забезпеченим кредитором та Інвестором, а також про місце укладення Договору купівлі-продажу, Третя особа повідомляє Боржника шляхом направлення Боржнику листа та/або електронного листа за реквізитами, вказаними у даній Мировій угоді. Боржник вважається таким, що отримав такий лист та/або електронний лист у день його (їх) направлення Боржнику.

Стаття 5. Забезпечення виконання Мирової угоди. Недійсність Мирової угоди або її розірвання. Наслідки невиконання Мирової угоди

5.1. У випадку не укладення Договору купівлі-продажу у строки та на умовах, визначених статтею 4 даної Мирової угоди, Боржник вважається таким, що порушив виконання зобов'язань перед Третьою особою.

В разі такого порушення не пізніше 5 (п'яти) календарних днів від кінцевої дати укладення Договору купівлі-продажу, що визначена в п. 4.1. даної Мирової угоди. Боржник зобов'язується повернути Третій особі в подвійному розмірі усі кошти, що були сплачені Третьою особою на виконання даної Мирової угоди.

Якщо повернення сум вище буде прострочене Боржником, він додатково сплачує Третій особі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від розміру неповернутих сум за кожен день прострочення.

5.2. Зобов'язання Боржника щодо виконання вимог, передбачених п. 5.1. цієї мирової угоди, забезпечується договором іпотеки, що укладатиметься між Боржником (іпотекодавцем) та Третьою особою (іпотекодержателем) не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дня затвердження Господарським судом даної Мирової угоди. Боржник передаватиме в іпотеку Третій особі наступні об'єкти нерухомості, що належать Боржнику на праві власності :

головний виробничий корпус площею 7 719,5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності: 24925795 від 15.02.2018);

адміністративно-побутове приміщення площею 1 814,2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101, номер запису про право власності : 24897608 від 15.02.2018).

Якщо таке майно не буде можливо передати в іпотеку, Боржник забезпечуватиме передачу в іпотеку Третій особі наступні об'єкти нерухомості, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Електронні системи України» () на праві власності на підставі договору купівлі - продажу приміщення від 31.08.2004 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3475 :

нежитлове приміщення - адміністративно-побутовий корпус, загальною площею 1 668,3м2, що знаходиться в місті Хмельницькому по проспекту Миру, буд. 99/1.

5.3. Якщо Мирову угоду буде розірвано або визнано недійсною, а також в разі скасування ухвали про закриття провадження у справі про банкрутство у зв'язку із затвердженням даної Мирової угоди, то :

- до Боржника застосовуються наслідки невиконання, встановлені в даній Мировій угоді,

- провадження у справі про банкрутство Боржника поновлюється,

- до Третьої особи в порядку правонаступництва переходять усі погашені нею (або її коштом) вимоги Кредиторів та Забезпеченого кредитора. Цей перехід відбувається із дотриманням черговості, що існувала відповідно до ухвали господарського суду Хмельницької області від 16.05.2017 у справі № 924/1282/16.

вимоги Третьої особи, що витікають із розрахунків з Інвестором, є поточними вимогами.

Розділ IV. Прикінцеві та інші положення

Стаття 6. Прикінцеві та інші положення

6.1. Ця Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом, є обов'язковою для Боржника, Кредиторів та Забезпеченого кредитора, Третьої особи та Інвестора. Мирова угода діє до повного виконання передбачених нею зобов'язань. Мирову угоду може бути змінено чи доповнено до її схвалення комітетом кредиторів, Забезпеченим кредитором та затвердження господарським судом.

6.2. Одностороння відмова від Мирової угоди не допускається.

6.3. Мирова угода може бути розірвана у разі невиконання Боржником у встановлений строк її умов щодо не менш як третини вимог Конкурсних та Забезпеченого кредиторів.

6.4. Розірвання Мирової угоди щодо окремих Кредиторів та/або Забезпеченого кредитора не тягне її розірвання щодо інших кредиторів. Вимоги Кредиторів та Забезпеченого кредитора, по яких проведені розрахунки згідно з умовами цієї Мирової угоди, вважаються погашеними.

6.5. Визнання з будь-якої причини окремого положення цієї Мирової угоди недійсним не матиме наслідком недійсності інших положень цієї Мирової угоди, якщо можна припустити, що ця Мирова угода була би вчинена і без включення до неї недійсного положення.

6.6. Повноваження арбітражного керуючого Яроша В. Ю. припиняються після затвердження господарським судом Мирової угоди, але не раніше дня призначення нового керівника відповідно до установчих документів ПрАТ «Хмельницький механічний завод».

6.7. Ця Мирова угода складена та підписана у шести примірниках, які мають однакову юридичну силу: по одному для кожної Сторони та суду.

Вимоги конкурсних кредиторів Приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький (), які не були заявлені в установлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк або відхилені господарським судом у межах справи № 924/1282/16, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Введений ухвалою господарського суду області від 30.01.2017р. мораторій на задоволення вимог кредиторів, а також вжиті судом заходи щодо забезпечення вимог кредиторів приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький, вул. Північна, 2 () - скасувати.

Провадження у справі № 924/1282/16 про банкрутство приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький (), закрити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до положень ст.8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ст.256 ГПК України та п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Виготовлення повного тексту ухвали завершено 2 травня 2018р.

Суддя Грамчук І.В.

Віддрук. 8 прим.:

1 - до справи,

2 - ПАТ "Укрсоцбанк", 79000, м. Львів, пл.Міцкевича, 10.

3 - керуючому санацією Ярошу В.Ю. АДРЕСА_1,

4 - Управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49.

5 - ініціюючому кредитору - м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 12;

6 - боржнику, ПАТ "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький, вул.Північна, 2 ;

7 - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094.

8 - Хмельницькому міському центру зайнятості - м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17/1.