ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"17" квітня 2018 р.Справа № 5023/2005/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

розглянувши заяву ліквідатора ІП "Торговий дім "ХЗШВ" про визнання недійсним договору відступлення права вимоги (цесії) по справі

за заявою публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ,
про визнання банкрутом Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ", м. Харків,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 24.01.2018 Іноземне підприємство "Торговий дім ХЗШВ" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Іноземного підприємства "Торговий дім ХЗШВ" призначено арбітражного керуючого Драліна Андрія Володимировича.

12.04.2018 ліквідатором ІП "Торговий дім "ХЗШВ" арбітражним керуючим Драліним А.В. подана заява про визнання недійсним договору відступлення права вимоги (цесії), в якій ліквідатор просить суд :

- визнати недійсним договір відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116, укладений між іноземним підприємством "Торговий дім "ХЗШВ" (м. Харків, вул. Морозова, 7, код 34861034) та приватним підприємством "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700), за яким Іноземне підприємство "Торговий дім "ХЗШВ" відступило на користь приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" право вимоги виконання зобов'язань державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" (61017, м. Харків, вул. Лозівська, буд. 20, код 30590422) на підставі ухвали господарського суду Харківської області від 16.11.2015 року у справі № 5023/2756/11 та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 13.01.2016 року у справі №5023/2756/11 у сумі 45'907'517,95 грн.

- залучити до розгляду заяви приватне підприємство "Юнітрейд Плюс", державне підприємство "Харківський завод шампанських вин", арбітражного керуючого Стєбєлєва А.М., арбітражного керуючого Куліченка М.В., ОСОБА_4.

Розглянувши подану заяву, суд встановив наступне.

Після винесення постанови про визнання ІП "Торговий дім "ХЗШВ" банкрутом ліквідаційна процедура в даній справі проводитись згідно з положеннями Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції з 19.01.2013, яка є чинною на теперішній час.

Згідно положень ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом" правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора.

Таким чином, заява про визнання недійсним договору, укладеного боржником в процедурі розпорядження майном, подана ліквідатором на виконання своїх повноважень та повинна розглядатись в межах справи про банкрутство ІП "Торговий дім "ХЗШВ".

Подана заява відповідає вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та вимогам ГПК України, а тому суд приймає заяву та призначає до розгляду в судовому засіданні.

Суд також встановив, що вирішення вказаної заяви вплине на права та обов'язки особи, яка придбала право вимоги згідно спірного договору, у зв'язку з чим суд вважає за необхідне залучити до участі у справі щодо розгляду заяви ліквідатора приватне підприємство "Юнітрейд Плюс". Крім того, суд вважає за необхідне залучити до розгляду заяви ліквідатора державне підприємство "Харківський завод шампанських вин", як особу право вимоги до якої було відступлено за спірним договором, арбітражного керуючого Куліченка М.В., який виконував обов'язки розпорядника майна ІП "Торговий дім "ХЗШВ" на час укладення спірного договору, та фізичну особу ОСОБА_4, який був директором ІП "Торговий дім "ХЗШВ" та підписував спірний договір.

На даний час суд не вбачає підстав для залучення до розгляду заяви ліквідатора арбітражного керуючого Стєбєлєва А.М., який є розпорядником майна ДП "ХЗШВ".

До заяви ліквідатора також додана заява ліквідатора іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" арбітражного керуючого Драліна А.В. про витребування доказів, зобов'язання надати відповіді на запитання, та ставлення під сумнів справжність доказів, в якій ліквідатор просить суд :

- витребувати у приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (код 3858370, місцезнаходження: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7), арбітражного керуючого Куліченко М.В. (АДРЕСА_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, 61054, АДРЕСА_1) докази погодження розпорядником майна іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" - арбітражним керуючим Куліченком М.В. укладення договору відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116, між іноземним підприємством "Торговий дім "ХЗШВ" (м. Харків, вул. Морозова, 7, код 34861034) та приватним підприємством "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700), за яким іноземне підприємство "Торговий дім "ХЗШВ" відступило на користь приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" право вимоги виконання зобов'язань державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" (61017, м. Харків, вул. Лозівська, буд. 20, код 30590422) на підставі ухвали господарського суду Харківської області від 16.11.2015 року у справі № 5023/2756/11 та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 13.01.2016 року у справі № 5023/2756/11 у сумі 45 907 517,95 грн., або в разі відсутності такого погодження, повідомити про це господарський суд;

- витребувати у приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (код 3858370, місцезнаходження: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7), арбітражного керуючого Куліченко М.В. (АДРЕСА_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, 61054, АДРЕСА_1) оригінал договору відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116, між іноземним підприємством "Торговий дім "ХЗШВ" (м. Харків, вул. Морозова, 7, код 34861034) та приватним підприємством "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700), за яким іноземне підприємство "Торговий дім "ХЗШВ" відступило на користь приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" право вимоги виконання зобов'язань державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" (61017, м. Харків, вул. Лозівська, буд. 20, код 30590422) на підставі ухвали господарського суду Харківської області від 16.11.2015 року у справі № 5023/2756/11 та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 13.01.2016 року у справі № 5023/2756/11 у сумі 45 907 517,95 грн.

- витребувати у приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (код 3858370, місцезнаходження: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7), арбітражного керуючого Куліченко М.В. (АДРЕСА_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, 61054, АДРЕСА_1) оригінал акту прийому передачі векселів від 15.01.2016 року від приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700) до іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" (м. Харків, вул. Морозова, 7, код 34861034) векселів АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380 в рахунок погашення рахунок повного погашення зобов'язань приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" перед іноземним підприємством "Торговий дім "ХЗШВ" за договором відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116;

- витребувати у приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (код 3858370, місцезнаходження: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7), арбітражного керуючого Куліченка М.В. (АДРЕСА_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, 61054, АДРЕСА_1) оригінали або належним чином завірені копії векселів АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380 переданих за актом прийому передачі векселів від 15.01.2016 року від приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700) до іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" (м. Харків, вул. Морозова, 7, код 34861034).

- витребувати у приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (код 3858370, місцезнаходження: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7) відомості щодо векселів АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380 переданих за актом прийому передачі векселів від 15.01.2016 року від приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700) до іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" (м. Харків, вул. Морозова, 7, код 34861034), а саме: типу векселів, векселедавця (трасанта), місця складання, дати складання, місця сплати, прізвища, ім'я, по -батькові особи що підписала векселі, дати сплати за векселем, наявності індосування та авалю на векселях.

- витребувати у приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (код 3858370, місцезнаходження: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7) належним чином завірені копії договорів, доказів сплати за ними, актів, тощо, за якими приватне підприємство "Юнітрейд Плюс" набуло у власність векселі АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380, або бланки цих векселів, які було передано за актом прийому передачі векселів від 15.01.2016 року від приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700) до іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" (м. Харків, вул. Морозова, 7, код 34861034).

- витребувати у Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" (місцезнаходження: 61017, м. Харків, вул. Лозівська, буд. 20, код 30590422), арбітражного керуючого Стєбєлєва А.М. (61068, м. Харків, пр. Московський, б. 96 А. оф. 188) баланс Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" на 31.12.2015 року, та баланс на 31.03.2016 року, акти інвентаризації майна Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" у період до 15.01.2016 року, звіти про оцінку майна Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" у період до 15.01.2016 року, фінансовий аналіз (аналіз фінансового стану) у справі по банкрутство Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" у період до 15.01.2016 року, аудиторські висновки, щодо фінансового стану Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" у період до 15.01.2016 року;

- витребувати у Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" (місцезнаходження: 61017, м. Харків, вул. Лозівська, буд. 20, код 30590422), арбітражного керуючого Стєбєлєва А.М. (61068, м. Харків, пр. Московський, б. 96 А. оф. 188) належним чином завірені копії усіх документів, які було надано приватним підприємством "Юнітрейд Плюс" (код 3858370, місцезнаходження: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7) у справу №5023/2756/11 за результатами розгляду яких було прийнято ухвалу господарського суду Харківської області від 15.09.2016 року у справі №5023/2756/11, якою здійснено заміну кредитора боржника Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин", а саме Іноземного підприємства "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" на Приватне підприємство "Юнітрейд Плюс", як його правонаступника за договору відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116.

- витребувати у Головного управління ДМС у Харківській області (вул. Римарська, 24, м. Харків, 61057) відомості щодо місця проживання ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.).

- витребувати з Департаменту реєстрації Харківської міської ради (61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.) належним чином завірені копії реєстраційної справи Іноземного підприємства "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" (ідентифікаційний код юридичної особи 34861034, місцезнаходження: м. Харків, вул. Морозова, 7);

- зобов'язати арбітражного керуючого Куліченка М.В. (АДРЕСА_2), приватне підприємство "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, 61054, АДРЕСА_1) надати відповіді на наступні питання:

1) які економічні обґрунтування були підставою для укладення договору відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116, між іноземним підприємством "Торговий дім "ХЗШВ" (м. Харків, вул. Морозова, 7, код 34861034) та приватним підприємством "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700), за яким іноземне підприємство "Торговий дім "ХЗШВ" відступило на користь приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" право вимоги виконання зобов'язань державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" (61017, м. Харків, вул. Лозівська, буд. 20, код 30590422) на підставі ухвали господарського суду Харківської області від 16.11.2015 року у справі №5023/2756/11 та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 13.01.2016 року у справі №5023/2756/11 у сумі 45' 907' 517,95 грн., в обмін на векселі АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380, які було передано за актом прийому передачі векселів від 15.01.2016 року від приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700) до іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" (м. Харків, вул. Морозова, 7, код 34861034) у рахунок повного погашення зобов'язань приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" перед іноземним підприємством "Торговий дім "ХЗШВ" за договором відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року № 140116;

2) в якому конкретно місці, за яких обставин та у присутності яких фізичних осіб було підписано договір відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116, між іноземним підприємством "Торговий дім "ХЗШВ" (м. Харків, вул. Морозова, 7, код 34861034) та приватним підприємством "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700);

3) в якому конкретно місці, за яких обставин, та у присутності яких фізичних осіб було підписано акти прийому передачі векселів від 15.01.2016 року, та передано за цим актом векселі АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380.

4) яка фізична особа фактично передала векселі АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380 за актом прийому передачі векселів від 15.01.2016 року, та яка фізична особа прийняла ці векселі.

Розглянувши вказану заяву, суд зазначає, що згідно положень ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Суд вважає за можливе задовольнити заяву ліквідатора в частині витребування у приватного підприємства "Юнітрейд Плюс", арбітражного керуючого Куліченка М.В. та ОСОБА_4 докази погодження розпорядником майна ІП "Торговий дім "ХЗШВ" - арбітражним керуючим Куліченком М.В. укладення спірного договору відступлення права вимоги (цесії), оригіналу спірного договору відступлення права вимоги (цесії), оригіналу акту прийому передачі векселів від 15.01.2016, оригіналів або належним чином завірених копій векселів АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380, переданих за актом прийому передачі векселів від 15.01.2016, а також в частині витребування у приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" відомостей щодо векселів АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380, переданих за актом прийому передачі векселів від 15.01.2016 року, оскільки вказані документи стосуються спірного договору, питань щодо належного погодження при його укладанні та виконання такого договору. Крім того, суд задовольняє заяву ліквідатора в частині витребування у Головного управління ДМС у Харківській області відомостей щодо місця проживання ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.), що необхідно для належного повідомлення фізичної особи про дату, час та місце розгляду заяви.

В іншій частині суд відмовляє в заяві ліквідатора, оскільки ліквідатором не доведено, що докази, які він просить витребувати, та відповіді на поставлені питання мають відношення до предмету спору.

Керуючись ст. ст. 20, 38-41 Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом", ст. ст. 81, 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду заяву ліквідатора іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" арбітражного керуючого Драліна А.В. про визнання недійсним договору відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116.

Залучити до розгляду заяви приватне підприємство "Юнітрейд Плюс" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код 38583700), державне підприємство "Харківський завод шампанських вин" (61017, м. Харків, вул. Лозівська, буд. 20, код 30590422), арбітражного керуючого Куліченка М.В. (АДРЕСА_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1).

Розгляд заяви призначити на "22" травня 2018 р. о(об) 12:30

Судове засідання відбудеться за адресою : м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром 8-й під'їзд, зал № 322.

Запропонувати учасникам судового процесу надати відзив на заяву ліквідатора.

Заяву ліквідатора іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" арбітражного керуючого Драліна А.В. про витребування доказів, зобов'язання надати відповіді на запитання задовольнити частково.

Зобов'язати приватне підприємство "Юнітрейд Плюс" (код 3858370, місцезнаходження: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7), арбітражного керуючого Куліченка М.В. (АДРЕСА_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, 61054, АДРЕСА_1) надати до суду :

- докази погодження розпорядником майна іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" арбітражним керуючим Куліченком М.В. укладення договору відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116 між іноземним підприємством "Торговий дім "ХЗШВ" та приватним підприємством "Юнітрейд Плюс", за яким іноземне підприємство "Торговий дім "ХЗШВ" відступило на користь приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" право вимоги виконання зобов'язань державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" у сумі 45 907 517,95 грн., які підтверджені ухвалою господарського суду Харківської області від 16.11.2015 року у справі № 5023/2756/11 та постановою Харківського апеляційного господарського суду від 13.01.2016 року у справі № 5023/2756/11, в разі відсутності такого погодження - надати відповідні письмові пояснення;

- оригінал договору відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116, укладеного між іноземним підприємством "Торговий дім "ХЗШВ" та приватним підприємством "Юнітрейд Плюс;

- оригінал акту прийому - передачі векселів від 15.01.2016 року від приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" до іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ", а саме векселів АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380, в рахунок погашення зобов'язань приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" перед іноземним підприємством "Торговий дім "ХЗШВ" за договором відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 року №140116;

- оригінали або належним чином завірені копії векселів АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380, переданих за актом прийому - передачі векселів від 15.01.2016 року від приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" до іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ".

Зобов'язати приватне підприємства "Юнітрейд Плюс" надати відомості щодо векселів АА2415371, АА2415372, АА 2415373, АА 2415374, АА 2415375, АА 2415376, АА 2415377, АА 2415378, АА 2415379, АА 2415380, переданих за актом прийому - передачі векселів від 15.01.2016 року від приватного підприємства "Юнітрейд Плюс" до іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ", а саме: типу векселів, векселедавця (трасанта), місця складання, дати складання, місця сплати, прізвища, ім'я, по - батькові особи що підписала векселі, дати сплати за векселем, наявності індосування та авалю на векселях.

Витребувати з Головного управління ДМС у Харківській області (вул. Римарська, 24, м. Харків, 61057) відомості щодо місця проживання ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.).

В задоволенні заяви ліквідатора іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" арбітражного керуючого Драліна А.В. про витребування доказів, зобов'язання надати відповіді на запитання в іншій частині - відмовити.

Ухвала набирає законної сили 17.04.2018, оскарженню не підлягає.

Суддя В.О. Яризько