ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.04.2018м. ДніпроСправа № 37/5005/17173/2011
Суддя Рудь І.А., розглянувши заяву № б/н від 12.03.2018 Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" про заміну сторони у виконавчому провадженні № 49912682 з виконання наказу господарського суду від 15.03.2013 по справі № 37/5005/17173/2011:

за позовом Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив-Центр", м. Дніпро

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Товариства з обмеженою відповідальністю "Автоленд-Дніпро", м. Дніпро

про звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором № РL 08-019/300 від 13.02.2008 на суму 53 756 609 грн. 76 коп.

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив-Центр", м. Дніпро

до відповідача - 1: Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк", м. Київ

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Автоленд-Дніпро", м. Дніпро

про визнання недійсним кредитного договору №CR 08-015/300 від 04.02.2008

ОСОБА_1

Представники:

від заявника (позивача за первісним позовом, відповідача-1 за зустрічним позовом) ОСОБА_2, дов. № б/н від 23.04.2018, представник.

від відповідача (позивача за зустрічним позовм): не з'явився;

від третьої особи (відповідача-2 за зустрічним позовом): не з'явився;

від ТОВ "ФУ "Європейська факторингова компанія розвитку" ОСОБА_2, дов. №16 від 23.04.2018, представник.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 19.12.2012 по справі № 37/5005/17173/2011:

- в задоволенні зустрічного позову відмовлено;

- первісний позов задоволено, звернуто стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором № РL 08-019/300 від 13.02.2008, укладеним між Публічним акціонерним товариством ОТП Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю Актив-Центр, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрованого в реєстрі за номером 1199, а саме, на нерухоме майно - комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 86, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю Актив-Центр на праві власності, в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Актив-Центр перед Публічним акціонерним товариством ОТП Банк за договорами: про надання кредитної лінії № СК 08-014/300 від 04.02.2008 у національній валюті - 29 144 261,65 грн., що складається з: суми простроченої заборгованості по кредиту у розмірі 10 247 200 грн. та 1 169 192,15 доларів США; суми заборгованості по відсоткам у розмірі 7 253 081,05 грн. та 263 179,66 доларів США; сум заборгованості за штрафними санкціями (пеня) у розмірі 148 654,84 грн. та 227,63 долари США; штрафу у розмірі 7500 доларів США; всього заборгованості - 17 648 955,89 грн. та 1440 099,44 долари США, що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на 15.11.2011 (1 долар США = 7,9823 грн.) становить 29 144 261,65 грн.; про надання кредиту № СК 08-015/300 від 04.02.2008р. у національній валюті - 24 612 348,11 грн., що складається з: суми простроченої заборгованості по кредиту у розмірі 2 509 464,30 доларів США суми заборгованості по відсоткам у розмірі 572 894,43 доларів США; сум заборгованості за штрафними санкціями (пеня) у розмірі 1 006,73 долари США всього заборгованості - 3 083 365,46 долари США, що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на 15.11.2011 (1 долар США = 7,9823 грн.) становить 24 612 348,11 грн., шляхом примусової реалізації з прилюдних торгів предмету іпотеки;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив-Центр" на користь Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" 56 460 грн. 00 коп. витрат по оплаті судового збору.

На виконання зазначеного рішення господарським судом 15.03.2013 видано накази.

22.03.2018 на адресу суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" про заміну сторони у виконавчому провадженні № 49912682 з виконання наказу господарського суду від 15.03.2013 по справі № 37/5005/17173/2011, в якій заявник просить суд замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" у виконавчому провадженні № 49912682 його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа" Європейська факторингова компанія розвитку".

В обгрунтування вимог посилається на укладені між банком та ТОВ "Фінансова установа" Європейська факторингова компанія розвитку" договір про відступлення права вимоги від 13.09.2017 № 13/09/17 та договір про відступлення права вимоги за договорами іпотеки та договорами застави від 19.09.2017.

Ухвалою господарського суду від 16.04.2018 заяву Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" призначено до розгляду у судовому засіданні 26.04.2018

У призначене судове засідання представники відповідача та третьої особи не з'явились. Про час та місце розгляду заяви повідомлялись належним чином відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України.

26.04.2018 на адресу суду надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду заяви, в якій відповідач повідомив суд про зміну найменування ТОВ "Актив-Центр" на ТОВ "Комерційний центр" Вікторі-Центр" та його юридичної адреси, та просив суд перенести розгляд заяви для надання відзиву.

Господарський суд зазначає, що за нормами ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України суд обмежений десятиденним строком, визначеним законодавцем для розгляду заяв про заміну сторони виконавчого провадження, у зв'язку із чим не вбачає процесуальної можливості перенесення розгляду заяви банку за клопотанням відповідача.

За приписами ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи не є перешкодою для вирішення питання про замну сторони виконавчого провадження.

Господарський суд вважає за можливе розглянути заяву за відсутності представника відповідача, оскільки про час та місце розгляду заяви останній повідомлений належним чином, проте не скористався своїм правом на участь представника у судовому засіданні.

Як встановлено судом та вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.04.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоленд-Дніпро" припинено за судовим рішенням про припинення юридичної особи у зв'язку з її банкрутством від 08.02.2017 у справі № 29/5005/6905/2012, про що до реєстру 21.02.2017 внесено запис № 2012998.

Представник позивача та зацікавленої особи, що з'явився у призначене судове засідання, надав витребувані судом документи та підтримав вимоги, викладені у заяві.

Оригінали документів, оглянуті у судовому засіданні відповідають копіям, залученим до матеріалів справи.

У судовому засіданні оголошені вступна та резолютивна частини ухвали господарського суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника заявника та зацікавленої особи, господарський суд вважає, що заява Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, 13.09.2017 між Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа" Європейська факторингова компанія розвитку" (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги № 13/09/17 (надалі - Договір1), у відповідності до умов якого первісний кредитор передав у повному обсязі, а новий кредитор прийняв на себе у повному обсязі право вимоги, що належить первісному кредитору за кредитними договорами, перелік яких міститься у Реєстрі вимог, наведеному у Додатку 1 до цього договору, та які укладені між первісним кредитором та боржниками, а саме: первісний кредитор передає новому кредитору право вимоги виконання боржниками боргових зобов'язань, які виникли за кредитними договорами в розмірах, зазначених в Реєстрі вимог (згідно Додатку 1 до цього Договору), та які можуть виникнути у майбутньому (майбутня вимога) за Кредитними договорами, право вимоги виконання всіх інших обов'язків та зобов'язань Боржників/Поручителів/Майнових поручителів, передбачених Кредитними договорами та Договорами забезпечення (далі за текстом - Право вимоги), за суму, встановлену в п. 3 цього Договору (п. 2.1 Договору1).

За змістом Реєстру вимог, наведеному у Додатку 1 до Договору 1, відступлені вимоги, в тому числі, до боржника ТОВ "Автоленд-Дніпро" за договорами: про надання кредитної лінії № СК 08-014/300 від 04.02.2008 та про надання кредиту № СК 08-015/300 від 04.02.2008, що забезпечені, в тому числі, іпотечним договором № РL 08-019/300 від 13.02.2008.

Вартість відступлення прав вимоги за Кредитними договорами: 1 000 000 грн. 00 коп.

Відповідно до п. 2.3 Договору 1 первісний кредитор одночасно з переходом Права вимоги за Кредитними договорами відступає (передає) новому кредитору сукупність прав, належних первісному кредитору за договорами застави, іпотеки, перелік яких міститься у Додатку 1 до цього Договору, що укладені між первісним кредитором та Боржниками/Майновими поручителями, шляхом укладення відповідних договорів відступлення за такими Договорами забезпечення.

Відступлення права вимоги за Договорами забезпечення, що засвідчені нотаріально здійснюється шляхом укладення сторонами нотаріально засвідчених договорів про відступлення права вимоги за такими Договорами забезпечення протягом 7 (семи) календарних днів з дня укладення цього Договору. При цьому новий кредитор несе витрати, пов'язані з посвідченням таких договорів про відступлення права вимоги та внесенням змін до відповідних державних реєстрів.

З цього Договору випливає, що новий кредитор займає місце первісного кредитор в зобов'язаннях, що виникли з Кредитних договорів та Договорів забезпечення в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього Договору (п. 2.4 Договору 1).

За умовами п. 2.5. Договору 1 права вимоги за Кредитними договорами переходять до нового кредитора з моменту виконання зобов'язання щодо перерахування всіх платежів, визначених п. 3 цього Договору.

Передача Прав вимоги здійснюється сторонами на підставі підписаного ОСОБА_4 приймання-передачі Реєстру вимог.

Укладення цього Договору не тягне за собою будь-яких змін умов Кредитних договорів та здійснюється без згоди Боржників (п. 2.7 Договору 1).

У п. 3.2. Договору сторони узгодили, що новий кредитор зобов'язується сплатити первісному кредитору суму, вказану в п. 3.1. цього Договору, до 15 години дня в день підписання ОСОБА_4 приймання-передачі Реєстру вимог шляхом перерахування коштів на рахунок первісного кредитора за наступними реквізитами: м. Київ, вул. Жилянська, 43, т/р: 0000, МФО 300528, ідентифікаційний код 21685166, Свідоцтво платника ПДВ № 100234906, ІПН 52, отримувач: АТ «ОТП Банк», призначення платежу: "Оплата згідно Договору про відступлення права вимоги № 13/09/17 від 13 вересня 2017р."

Як встановлено судом, новий кредитор сплатив первісному кредитору вартість відступлення права вимоги у визначеному Договором 1 розмірі, що підтверджується платіжним дорученням від 13.09.2017 № 78.

За умовами п. 4.3. Договору 1 первісний кредитор зобов'язаний підготувати та передати по два примірники письмових повідомлень (листи) Боржникам та Поручителям/Майновим поручителям про відступлення права вимоги за Кредитними договорами та Договорами забезпечення за формою, погодженою сторонами в Додатку 5 до цього Договору протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати внесення оплати у відповідності до п.3.2. цього Договору.

Новий кредитор самостійно, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту передачі первісним кредитором повідомлень (листів) про відступлення права вимоги здійснює таке повідомлення за власний рахунок.

Крім того, 19.09.2017 на виконання умов Договору 1 між Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" (сторона 2) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа" Європейська факторингова компанія розвитку" (сторона 1) укладено договір про відступлення права вимоги за договорами іпотеки та договорами застави (надалі- Договір 2), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, у відповідності до умов якого первісний кредитор передав та відступив новому кредитору сукупність прав належних за Договорами забезпечення, у тому числі за Іпотечним договором № РL 08-019/300 від 13.02.2008, включаючи, але не обмежуючи, право звернення на заставлене майно.

За умовами п.2.2 Договору 2 сторона 2 протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання листа від сторони 1 про реквізити фактичного кредитора зобов'язується надіслати Боржнику(ам)/Іпотекодавцю(ям) повідомлення про відступлення прав за договором(ами), іпотеки на користь сторони 1. Повідомлення повинно бути направлено на адресу Боржиика(ів)/Іпотекодавця(ів), зазначену, в Договорі(ах) іпотеки, звичайним листом. ОСОБА_4 2 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту отримання листа від сторони 1 про реквізити фактичного кредитора зобов'язується надіслати Боржнику(ам)/3аставодавцю(ям)' повідомлення про відступлення прав за договором(ами) застави на користь сторони 1. Повідомлення повинно бути направлено на адресу Боржника(ів)/3аставодавця(ів), зазначену в Договорі(ах) застави, звичайним листом.

На підтвердження направлення на адресу ТОВ "Актив-Центр" повідомлення про відступлення права вимоги за договором від 13.09.2017 № 13/09/17 та повідомлення про відступлення прав за договором іпотеки заявник надав суду для огляду в судовому засіданні оригінали конвертів із повідомленнями, що направлялися на адресу майнового поручителя 21.09.2017 та повернулися відправнику відділенням поштового зв'язку неврученими.

В судовому засіданні заявник пояснив, що відповідно до умов Договору 1 та Договору 2 повідомлення про відступлення права вимоги направлялися за юридичною адресою ТОВ "Актив-Центр", зазначеною у іпотечному договорі.

Як вбачається з матеріалів справи, на підставі наказу господарського суду від 15.03.2013 у даній справі 25.01.2016 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрите виконавче провадження № 49912682 про примусове звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором № РL 08-019/300 від 13.02.2008, укладеним між Публічним акціонерним товариством ОТП Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю Актив-Центр, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрованого в реєстрі за номером 1199, а саме, на нерухоме майно - комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 86, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю Актив-Центр на праві власності, в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Актив-Центр перед Публічним акціонерним товариством ОТП Банк за договорами: про надання кредитної лінії № СК 08-014/300 від 04.02.2008 у національній валюті - 29 144 261,65 грн., що складається з: суми простроченої заборгованості по кредиту у розмірі 10 247 200 грн. та 1 169 192,15 доларів США; суми заборгованості по відсоткам у розмірі 7 253 081,05 грн. та 263 179,66 доларів США; сум заборгованості за штрафними санкціями (пеня) у розмірі 148 654,84 грн. та 227,63 долари США; штрафу у розмірі 7500 доларів США; всього заборгованості - 17 648 955,89 грн. та 1440 099,44 долари США, що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на 15.11.2011 (1 долар США = 7,9823 грн.) становить 29 144 261,65 грн.; про надання кредиту № СК 08-015/300 від 04.02.2008р. у національній валюті - 24 612 348,11 грн., що складається з: суми простроченої заборгованості по кредиту у розмірі 2 509 464,30 доларів США суми заборгованості по відсоткам у розмірі 572 894,43 доларів США; сум заборгованості за штрафними санкціями (пеня) у розмірі 1 006,73 долари США всього заборгованості - 3 083 365,46 долари США, що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на 15.11.2011 (1 долар США = 7,9823 грн.) становить 24 612 348,11 грн., шляхом примусової реалізації з прилюдних торгів предмету іпотеки.

Наведене підтверджується постановою про відкриття виконавчого провадження № 49912682 від 25.01.2016р. та інформаційною довідкою про виконавче провадження № 49912682, копії яких долучені заявником до матеріалів справи.

Як зазначає заявник, оскільки за Договорами про відступлення права вимоги всі обов'язки за спірними кредитними договорами та іпотечним договором перейшли від ПАТ ОТП Банк до ТОВ "Фінансова установа" Європейська факторингова компанія розвитку", первісний кредитор (стягувач) вибув з зазначеного виконавчого провадження та підлягає заміні його правонаступником - ТОВ "Фінансова установа" Європейська факторингова компанія розвитку".

На підтвердження викладених у заяві обставин, заявником до заяви додані копії договору про відступлення права вимоги від 13.09.2017 № 13/09/17 з додатками; договору про відступлення права вимоги за договорами іпотеки та договорами застави від 19.09.2017 з додатками; докази на підтвердження сплати новим кредитором суми, за яку здійснюється відступлення права вимоги; постанови про відкриття виконавчого провадження № 49912682 від 25.01.2016р. та інформаційної довідки про виконавче провадження № 49912682; а також надані оригінали конвертів, на підтвердження належного повідомлення ТОВ "Актив-Центр" про відступлення права вимоги за Договором 1 та Договором 2, які оглянуті судом у судовому засіданні.

За приписами ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

За встановлених обставин, господарський суд вбачає підстави для заміни стягувача у виконавчому провадженні № 49912682 з Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа".

З урахуванням вищевикладеного, заява ПАТ "ОТП Банк" обґрунтована, підтверджена належними доказами та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Водночас, як встановлено судом та вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.04.2018, до реєстру 13.04.2018 внесений запис про зміну повного найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив-Центр" на Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний центр» Вікторі-Центр», а також про зміну місцезнаходження, керівника та складу засновників юридичної особи. Наведене є підставою для заміни відповідача, у зв'язку зі зміною найменування.

Керуючись ст. ст. 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Замінити Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив-Центр" (49000, м. Дніпро, вул.. Автотранспортна, буд. 2, 1) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний центр» Вікторі-Центр» (49000, м. Дніпро, вул.. Андрія Фабра, буд. 21, 1) у звязку зі зміною найменування.

Заяву № б/н від 12.03.2018 Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" про заміну сторони у виконавчому провадженні № 49912682 з виконання наказу господарського суду від 15.03.2013 по справі № 37/5005/17173/2011 задовольнити.

Замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" (01033, м. Київ, вул.. Жилянська, буд. 43, ) у виконавчому провадженні № 49912682 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа" Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м. Київ, вул.. Глибочицька, буд. 40х, ).

Ухвала набирає законної сили з дати її оголошення - 26.04.2018

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені ст. ст. 254 - 259 Господарського процесуального кодексу України, до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з урахуванням пп. 17.5 п.17 ч.1 розділу ХІ Господарського процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1