УХВАЛА

м. Київ

25.04.2018Справа № 910/22855/17

За позовом Міністерства юстиції України

до публічного акціонерного товариства "Київенерго"

про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України,

в сумі 54 179 613,40 грн.

Суддя (головуючий) Удалова О.Г.

Суддя Спичак О.М.

Суддя Ващенко Т.М.

представники учасників справи:

від позивача Росоха С.В. (довіреність № 1741/9.1.2/ін-18 від 09.02.2018),

Багно І.С. (довіреність № 1763/9.1.2/ін-18 від 09.02.2018),

Солодинська І.П. (довіреність № 1753/9.1.2/ін-18 від 09.02.2018),

від відповідача Кравчик С.М. (довіреність № 1801.3003 від 30.01.2018),

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У грудні 2017 року Міністерство юстиції України (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства "Київенерго" (далі - відповідач) про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, в сумі 54 179 613,40 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що рішенням господарського суду міста Києва від 21.04.2009 у справі № 41/207, серед іншого, задоволено частково позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Мандарин Ойл" (далі - ТОВ "Золотий Мандарин Ойл"), зобов'язано акціонерну енергопостачальну компанію "Київенерго" (далі - АЕК "Київенерго"), правонаступником якої є відповідач, повернути зі зберігання на користь ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" мазут марки М-100 загальною кількістю 24627,097 тонн заставною вартістю 54 179 613,40 грн.

У подальшому ухвалою господарського суду міста Києва від 12.05.2009 було змінено спосіб та порядок виконання вищевказаного рішення суду та, зокрема, стягнуто з АЕК "Київенерго" на користь ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" вартість мазуту в розмірі 54 179 613,40 грн.

У зв'язку з тривалим невиконанням АЕК "Київенерго" зазначених рішення та ухвали господарського суду міста Києва, ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" звернулося до Європейського суду з прав людини, яким 20.10.2015 у справі "ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" проти України" було прийнято рішення на користь заявника.

На виконання рішення Європейського суду з прав людини від 20.10.2015 з Державного бюджету України заявнику - ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" були сплачені грошові кошти в розмірі 54 179 613,40 грн., які позивач вважає збитками та просить стягнути їх з відповідача на користь Державного бюджету України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.12.2017 (суддя Головатюк Л.Д.) вищевказану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, визначено, що розгляд справи буде здійснюватись за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 25.01.2018.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.01.2018 задоволено заяву про відвід судді Головатюка Л.Д., справу передано уповноваженій особі для визначення складу суду замість відведеного.

За результатами повторного автоматичного розподілу судової справи між суддями, проведеного 12.01.2018, справу № 910/22855/17 передано на розгляд судді Удаловій О.Г.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.01.2018 справу № 910/22855/17 прийнято до розгляду суддею Удаловою О.Г., підготовче засідання призначено на 15.02.2018.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.02.2018 призначено колегіальний розгляд справи № 910/22855/17 та передано матеріали вказаної справи уповноваженій особі для здійснення автоматичного розподілу судової справи між суддями з метою визначення складу колегії суддів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.02.2018 справу № 910/22855/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Удалова О.Г., судді - Спичак О.М., Ващенко Т.М., призначено підготовче засідання на 15.03.2018.

23.02.2018 відділом автоматизованого діловодства суду була зареєстрована заява відповідача про відвід судді Спичака О.М.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.02.2018 вищевказана заява визнана судом необґрунтованою, у зв'язку з чим на підставі ч. 3 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі № 910/22855/17 було зупинено до вирішення питання про відвід судді Спичака О.М., а матеріали вказаної заяви передано уповноваженій особі для вирішення питання щодо визнання складу суду для розгляду заяви.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.02.2018 (суддя Івченко А.М.) відмовлено у задоволенні заяви відповідача про відвід судді Спичака О.М. у справі № 910/22855/17.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.03.2018 поновлено провадження у справі 910/22855/17 та повідомлено сторонам, що підготовче засідання відбудеться 15.03.2018.

15.03.2018 підготовче засідання відкладено судом на 27.03.2018.

27.03.2018 відділом автоматизованого діловодства суду були зареєстровані подані позивачем заперечення проти задоволення клопотання про витребування доказів та заяви про допуск перекладача до участі у справі, заперечення проти задоволення клопотання про допит свідків, клопотання про допуск до участі у справі експертів з питань права та долучення до матеріалів справи висновків експертів у галузі права, а також заява про долучення до матеріалів справи підтвердження понесених позивачем судових витрат та вирішення питання щодо їх відшкодування за рахунок відповідача.

У підготовче засідання 27.03.2018 з'явились представники сторін. Представник відповідача подав клопотання по витребування доказів у ТОВ "Золотий Мандарин Ойл".

В межах вказаного підготовчого засідання судом були розглянуті подані представниками сторін заяви та клопотання. При цьому, представники позивача заперечували проти обґрунтованості клопотань відповідача, а представники відповідача, в свою чергу, заперечували проти задоволення клопотань, поданих позивачем.

Так, судом були розглянуті подані 09.01.2018 клопотання відповідача про витребування доказів та заява про допуск перекладача до участі у справі, обґрунтовані тим, що переклад рішення Європейського суду з прав людини від 20.10.2015 (№ 63403/13) не відповідає оригіналу, а також необхідністю підтвердження обставин щодо належного виконання позивачем вказаного рішення Європейського суду з прав людини та, відповідно, понесення Державою Україна збитків у розмірі, визначеному позивачем.

У зв'язку з цим, відповідач просив суд допустити до участі у справі перекладача з англійської мови на українську для здійснення офіційного перекладу рішення Європейського суду з прав людини № 63403/13, а також витребувати у позивача:

- докази надіслання та опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" стислого викладу рішення Європейського суду з прав людини № 63403/13 українською мовою;

- докази надсилання стислого викладу рішення Європейського суду з прав людини № 63403/13 стягувачу - ТОВ "Золотий Мандарин Ойл", Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, всім державним органам, посадовим особам та іншим суб'єктам безпосередньо причетним до справи, за якою постановлено Рішення (в тому числі ПАТ "Київенерго");

- оригінал для огляду в судовому засіданні: автентичного перекладу повного тексту рішення Європейського суду з прав людини № 63403/13, засвідченого Органом представництва; Декларації від 22.07.2015, що підписана паном ОСОБА_6 по справі № 63403/13; платіжних доручень від 12.02.2016 на суму 44 996 789,76 грн., від 22.02.2016 на суму 9 182 823,64 грн., від 24.02.2016 на суму 44 996 789,76 грн.;

- докази надсилання позивачем стягувачу - ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" повідомлення з роз'ясненням його права подати до державної виконавчої служби заяву про виплату відшкодування, в якій мають бути зазначені реквізити банківського рахунку для перерахування коштів;

- докази надсилання позивачем до державної виконавчої служби оригінального тексту і перекладу рішення Суду щодо дружнього врегулювання у справі проти України, з засвідченою позивачем автентичністю перекладу;

- докази надсилання позивачем до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, постанову про відкриття виконавчого провадження та документи, передбачені у п. б ч. 1 ст. 7 Закону;

- підтвердження списання відшкодування, отримане від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та підтвердження виконання всіх вимог, зазначених у рішенні Суду щодо дружнього врегулювання у справі проти України, що було підставою для закінчення виконавчого провадження;

- копії матеріалів виконавчого провадження № 49670204.

Крім того, судом було розглянуто клопотання відповідача про витребування доказів, яке містилось у його запереченнях, поданих до суду 01.02.2018. У вказаному клопотанні відповідач просив суд витребувати у позивача ґрунтовні заперечення Уряду у справі за заявою № 63403/13 ТОВ "Золотий Мандарин Ойл".

Також судом було розглянуто клопотання відповідача про витребування доказів, подане у засіданні 27.03.2018. Обґрунтовуючи вказане клопотання відповідач зазначав про невідповідність номеру судової справи, зазначеного у призначенні платежу у наявних в матеріалах справи платіжних дорученнях. Так, спірні кошти повинні були бути сплачені на виконання ухвали господарського суду м. Києва від 12.05.2009 про зміну способу виконання рішення суду в справі № 41/207, у той час як в платіжних дорученнях вказаний інший номер справи - № 401/27. Крім того, відповідач вказував на те, що позивач здійснював перерахування грошових коштів на користь ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" тричі (а не двічі, як вказує позивач) на загальну суму 99 176 403,20 грн., проте, згідно з твердженнями позивача, один з платежів на суму 44 996 789,76 грн. був повернутий останньому.

Зважаючи на необхідність підтвердити факт надходження спірних грошових коштів на рахунок ТОВ "Золотий Мандарин Ойл", а також розмір грошових коштів, отриманих вказаним товариством, відповідач просив суд:

- витребувати у ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт надходження коштів на рахунки вказаного товариства від позивача - Міністерства юстиції України на загальну суму 99 176 403,20 грн., на виконання ухвали господарського суду м. Києва від 12.05.2009, якою змінено спосіб виконання рішення господарського суду м. Києва від 21.04.2009 по справі № 41/207;

- зобов'язати посадових осіб ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" у разі відсутності можливості подати зазначені докази або вчинити такі дії своєчасно - повідомити про це суд з зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали про витребування доказів;

- у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, застосувати до посадових осіб ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" заходи процесуального примусу, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.

Ухвалою суду від 27.03.2018 клопотання публічного акціонерного товариства "Київенерго" про витребування доказів у Міністерства юстиції України задоволено в частині витребування у Міністерства юстиції України оригіналу для огляду та належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи платіжних доручень від 12.02.2016 на суму 44 996 789,76 грн., від 22.02.2016 на суму 9 182 823,64 грн., від 24.02.2016 на суму 44 996 789,76 грн., в іншій частині клопотання відмовлено; задоволено клопотання публічного акціонерного товариства "Київенерго" про витребування доказів у ТОВ "Золотий Мандарин Ойл", витребувано у вказаного товариства належним чином засвідчені копії банківських виписок про надходження грошових коштів в сумі 99 176 403,20 грн. на виконання рішення Європейського суду з прав людини від 20.10.2015 або письмові обґрунтовані пояснення з зазначенням причин ненадання таких документів; відмовлено у задоволенні заяви публічного акціонерного товариства "Київенерго" про допуск перекладача до участі у справі відмовити; відмовлено у задоволенні клопотання публічного акціонерного товариства "Київенерго" про витребування ґрунтовних заперечень Уряду у справі за заявою № 63403/13 ТОВ "Золотий Мандарин Ойл"; відмовлено у задоволенні клопотання публічного акціонерного товариства "Київенерго" про допит свідків; задоволено клопотання Міністерства юстиції України про допуск експертів з питань права до участі у справі, допущено до участі у справі № 910/22855/17 експертів в галузі права Буроменського М.В., Фурсу С.Я. та долучено до матеріалів справи надані експертні висновки; відкладено підготовче засідання на 25.04.2018.

Крім того, ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" було попереджено про те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Представники позивача у підготовчому засіданні 25.04.2018 на виконання вимог ухвали суду від 27.03.2018 надали суду документи для огляду, а саме оригінали платіжних доручень № 918 від 24.02.2016 на суму 44996789,76 грн., № 810 від 22.02.2016 на суму 9182823,64 грн., № 378 від 12.02.2016 на суму 44996789,76 грн., а також клопотання про долучення до матеріалів справи засвідченої копії останнього з вказаних платіжних доручень.

Також представники позивача заявили клопотання про витребування доказів, в якому просили поновити Міністерству юстиції України строк для подання клопотання про витребування доказів та звернутися до публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Південний" з метою підтвердження інформації щодо зарахування на рахунок ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" коштів, перерахованих на виконання рішення Європейського суду з прав людини платіжними дорученнями Міністерства юстиції України від 22.02.2016 № 810 та від 24.02.2016 № 918 на загальну суму 54 179 613,40 грн., просили його задовольнити. Проти прийняття до розгляду додаткових доказів від відповідача заперечили.

Представник відповідача проти задоволення клопотання позивача заперечив, також просив суд поновити строк для подання доказів, визнавши поважними причини пропуску, та приєднати до матеріалів справи додані документи. Зокрема, надано копії договору № 21/06/16 про відступлення права вимоги від 21.06.2016, укладеного між ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" (первісним кредитором) та ТОВ "Експертне бюро "Столиця" (новим кредитором), відповідно до якого первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває право вимоги до ПАТ "Київенерго", яке є правонаступником АЕК "Київенерго" щодо виконання боржником всіх своїх зобов'язань за договором зберігання № 171008-К від 17.10.2008 та договором зберігання № 175 від 17.10.2008, а також акту приймання-передачі № 1 до вказаного договору.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, суд встановив, що воно відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 80, 81 ГПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача, а також коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ст.ст. 80-81, ч. 2 ст. 119, ч. 3 ст. 177, ст. 182, п. 3 ч. 2 ст. 183, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233-234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів в порядку, визначеному чинним господарсько-процесуальним законодавством.

2. Відкласти підготовче засідання на 16.05.18 об 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 4.

3. Продовжити строк для подання клопотання Міністерству юстиції України про витребування доказів від 25.04.2018.

4. Витребувати у публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Південний" докази зарахування на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Мандарин Ойл" (код 23705915) коштів, перерахованих на виконання рішення Європейського суду з прав людини платіжними дорученнями Міністерства юстиції України від 22.02.2016 № 810 та від 24.02.2016 № 918 на загальну суму 54 179 613,40 грн.

5. Продовжити строк для подання доказів ПАТ "Київенерго", а саме договору № 21/06/16 про відступлення права вимоги від 21.06.2016 та акту приймання-передачі № 1 до даного договору.

6. Зобов'язати ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" виконати вимоги ухвали суду від 27.03.2018.

7. Викликати представників учасників справи в судове засідання, визнавши їх явку обов'язковою.

8. Попередити учасників справи, ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" та акціонерний банк "Південний" про те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали складено 26.04.2018.

Суддя (головуючий) О.Г. Удалова

Суддя О.М. Спичак

Суддя Т.М. Ващенко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.