Господарський суд
Житомирської області
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
УХВАЛА

03 травня 2018 року м. Житомир Справа № 906/1101/17

Господарський суд Житомирської області у складі судді Лозинської І.В.,

розглядаючи справу

за позовом Заступника Генерального прокурора в інтересах держави в особі Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім-Компані" (м. Житомир)

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача:

1) ОСОБА_1 фінансів України (м. Київ)

2) Національного банку України (м. Київ)

про стягнення ,28 грн. та розірвання кредитного договору від 20.10.2016 №4Д16092Г

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім-Компані" (м. Житомир)

до Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (м. Київ)

про визнання недійсними пунктів кредитного договору від 20.10.2016 № 4Д16092Г

В засіданні суду прийняли участь:

- від прокуратури: ОСОБА_2 - прокурор відділу прокуратури Житомирської області, службове посвідчення №038611 від 11.01.2016, ОСОБА_3 - прокурор відділу прокуратури Житомирської області, службове посідчення. №043741 від 14.07.2016

- від позивача за первісним позовом: не прибув

- від відповідача за первісним позовом: ОСОБА_4 - представник за дов. від 14.06.2017

- від ОСОБА_1 фінансів України: не прибув

- від Національного банку України: не прибув

ВСТАНОВИВ:

11.12.2017 до господарського суду Житомирської області надійшла позовна заява заступника Генерального прокурора України від 06.12.2017, вих. №05/2-10241-17 в інтересах держави в особі ПАТ КБ "Приватбанк" до ТОВ "Дрім-Компані" про стягнення ,28 грн., з яких, ,15 грн. боргу за кредитом, 263017426,08 грн. боргу за процентами за користування кредитом, 15764003,05 грн. пені, 172501000,00грн. штрафу і розірвання кредитного договору від 20.10.2016 №4Д16092Г (а.с. 74-325 у т.1).

Крім того, заступник Генерального прокурора зазначив третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_1 фінансів України, на стороні відповідача - 15 юридичних осіб згідно з переліком.

Позовні вимоги обґрунтовано незабезпеченням позивачем і ОСОБА_1 фінансів України, як єдиним акціонером банку, захисту економічних інтересів держави, невжиттям заходів для стягнення з відповідача ,28 грн. боргу за вказаним кредитним договором, що може призвести до настання негативних наслідків для збереження фінансової стабільності у країні, системних ризиків для банківського сектору та становить загрозу діяльності банківської системи в цілому і захисту прав вкладників і інших кредиторів банку.

Ухвалою господарського суду від 09.02.2018 вказану позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі; постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

01.03.2018 до суду від ТОВ "Дрім-Компані" надійшла зустрічна позовна заява до ПАТ КБ "Приватбанк" про прийняття зустрічного позову для спільного розгляду з первісним; залучення до участі у справі третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за зустрічним позовом ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited; визнання недійсними абзацу 4 пункту А.3, пункту 2.3.2 та пункту 6.2 кредитного договору № 4Д16092Г від 20.10.2016; стягнення понесених судових витрат з ПАТ КБ "Приватбанк" (а. с. 155 - 241 у т. 2).

Ухвалою від 02.03.2018 господарський суд залучив до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - ОСОБА_1 фінансів України; відкладено підготовче засідання суду на 27.03.2018 для розгляду справи, заяви ТОВ "Дрім-Компані" вих. № 4, від 23.02.2018 про залучення до участі у справі третіх осіб, а також клопотання Генеральної прокуратури України щодо цього; зобов'язано учасників справи подати витребувані документи (а.с. 147 - 149 у т. 2).

Ухвалою від 03.03.2018 господарський суд постановив прийняти зустрічну позовну заяву ТОВ "Дрім-Компані" до ПАТ КБ "Приватбанк"; об'єднати вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом (а. с. 242, 243 у т. 2).

Ухвалою від 27.03.2018 господарський суд, зокрема, залучив до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за первісним позовом Національний банк України (а. с. 210, 211 у т. 3).

Ухвалою від 04.04.2018 господарський суд, зокрема, продовжив термін підготовчого провадження у справі № 906/1101/17 по 09.05.2018.

Ухвалою від 24.04.2018 господарський суд відклав підготовче засідання, призначив наступне судове засідання для розгляду справи, клопотань Генеральної прокуратури України та ТОВ "Дрім - Компані" про залучення третіх осіб, клопотання НБУ про розгляд справи у закритому судовому засіданні та заяви НБУ про продовження процесуального строку на 03.05.2018 о 14:30 год., вказав ПАТ КБ "Приватбанк", ТОВ "Дрім-Компані" та Національному банку України надати господарському суду необхідні документи згідно з резолютивною частиною цієї ухвали; викликано в засідання суду представників прокуратури, сторін і третіх осіб та визнано явку представника ПАТ КБ "Приватбанк" в засідання суду 03.05.2018 обов'язковою.

03.05.2018 до початку розгляду справи до суду надійшли такі документи:

- від ПАТ КБ "Приватбанк" - супровідний лист від 03.05.2018 з доданим до нього поясненням від 03.05.2018, вих. № 201000/4-221488, відповідно до якого Банк не підтримує позовні вимоги, з підстав, у ньому викладених (а. с. 101 - 104 у т. 4);

- від ТОВ "Дрім - Компані": заява вих. № 25, від 03.05.2018, якою повідомлено про наявність у ЄДРСР ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 06.04.2018 у справі №760/8643/18, з якої вбачається посилання на текст рішення Правління НБУ від 05.10.2016 № 323/БТ; письмові пояснення вих. № 26, від 03.05.2018 з копіями платіжних доручень як доказ сплати коштів по кредитним договорам вказаним у них згідно з відповідними договорами поруки (а. с. 105 - 163 у т. 4).

Ухвалою від 03.05.2018 господарським судом відмовлено в задоволенні клопотання Генеральної прокуратури України про залучення третіми особами, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ТОВ "Інкерія", ТОВ "Соломбридж", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Руднекс"; Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited (а.с. 174,175 у т.4) .

Ухвалою від 03.05.2018 господарським судом відмовлено в задоволенні заяви ТОВ "Дрім - Компані" про залучення третіми особами, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані"; ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", Collyer Limited, Trade Point Agro Limited та Teamtrend Limited (а. с. 176, 177 у т. 4).

Ухвалою від 03.05.2018 господарським судом відмовлено в задоволенні клопотання Національного банку України від 03.04.2018, вих. №18-0016/18636 про розгляд справи у закритому судовому засіданні (а. с. 178, 179 у т. 4).

Прокурори в засіданні суду в повному обсязі підтримали позовні вимоги.

Представник позивача за первісним позовом в засідання суду не прибув.

Представник відповідача за первісним позовом в засіданні суду заперечила проти дострокового повернення коштів та розірвання кредитного договору № 4Д16092Г від 20.10.2016.

Представники третіх осіб в судове засідання не прибули.

За ініціативою суду, з Єдиного державного реєстру судових рішень 03.05.2018 роздруковано та долучено до матеріалів справи ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 06.04.2018 по справі №760/8643/18, яка містить посилання на рішення Правління НБУ від 05.10.2016 № 323-рш/БТ (а. с. 164 - 169 у т. 4).

У зв'язку з відмовою в задоволенні клопотання НБУ про розгляд справи у закритому судовому засіданні, суд прийшов до висновку не продовжувати процесуальний строк згідно з заяви НБУ вих. № 18-0016/18633, від 03.04.2018.

Відповідно до ч. 1 ст.183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196-205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

За п. 18 ч. 2 ст.182 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст.185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи викладене, суд остаточно з'ясувавши предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу, визначивши обставини справи, які підлягають встановленню, дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Згідно із ст. 210 ГПК України, слід витребувати від позивача для огляду документи, надані в копіях до позовної заяви та в подальшому, до матеріалів справи.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 185, 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 906/1101/17 до судового розгляду по суті.

2. Призначити судове засідання на "29" травня 2018 р. о 10:30 в приміщенні господарського суду Житомирської області, в каб. № 107.

3. ПАТ КБ "Приватбанк" надати господарському суду:

- для огляду в засіданні суду документи, надані в копіях до позовної заяви та в подальшому, до матеріалів справи;

- докази накладення на спірному кредитному договорі електронних цифрових підписів уповноважених представників позивача та відповідача, а також електронних печаток сторін відповідно до укладеної між ними угоди про використання електронного цифрового підпису;

- належним чином засвідчену копію (оригінал надати для огляду в засіданні суду) листа ПАТ КБ "Приватбанк" від 07.09.2017 №Е.65.0.0.0/3-106703, адресованого ТОВ "Дрвм - Компані", з відповідним рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, з відміткою поштового зв'язку про надіслання та відміткою відповідача про отримання такого листа;

- попередню вимогу ТОВ "Дрім - Компані", передбачену абз. 2 п. 2.1.2 кредитного договору від 20.10.2016 № 4Д16092Г;

- належні докази щодо фактичного спрямування кредитних коштів за кредитним договором від 20.10.2016 № 4Д16092Г

- письмове пояснення щодо спрямування кредитних коштів на погашення кредитів, наданих іншим боржникам, всупереч п. А.2 спірного кредитного договору.

4. Роз'яснити учасникам справи положення ст. 207 ГПК України, відповідно до якої під час розгляду справи по суті суд зясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, повязані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи.

Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

5. Викликати в судове засідання для розгляду справи по суті представників учасників справи.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

Ухвала підписана 03.05.2018.

Суддя ОСОБА_5

Віддрук:

1 - в справу

2 - ОСОБА_1 фінансів України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

3 - Генеральній прокуратурі України (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15)

4 - ПАТ КБ "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 1Д)

5 - ТОВ "Дрім - Компані" (10002, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 112)

6 - Національному банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9)