ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"19" березня 2018 р. Справа № 911/3724/15

Господарський суд київської області у складі судді Яреми В.А.,

за позовом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк»

до Приватного акціонерного товариства "Сільпо Рітейл"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Експансія"

про стягнення 6 981 698,13 дол. США та 53 414 134,89 гривень

за участю представників:

від позивача: не з'явився

від відповідача: Тронь І.В. (довіреність б/н від 21.07.2017)

від третьої особи: не з'явився

від ТОВ «ФК «Фактор Плюс»: Давидова О.М. (довіреність №09/01-18/3 від 09.01.2018)

встановив:

25.03.2015 Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» (далі - ПАТ «ВТБ Банк»/позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Приватного акціонерного товариства «Cільпо Рітейл» (далі - ПрАТ «Сільпо Рітейл»/відповідач) про стягнення 53 414 134,89 грн заборгованості за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/179к від 17.05.2006 та 6 981 698,13 дол. США заборгованості, з яких: 6 338 770,96 дол. США простроченої заборгованості по кредиту, 429 275,67 дол. США простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 07.08.2015 (включно), 28 348,40 дол. США строкової заборгованості по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.07.2015 по 07.08.2015 (включно), 49 806 590,78 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період 14.05.2013 по 07.08.2015 (включно), 1 524 227,29 грн пені за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 01.05.2013 по 07.08.2015 (включно), 180 785,22 дол. США 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 14.05.2013 по 07.08.2015 (включно), 4 517,88 дол. США 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 14.05.2013 по 07.08.2015 (включно), 2 083 316,82 грн договірної санкції у розмірі 0,00278% від заборгованості за кредитом за кожен календарний день періоду невиконання, нарахованої у зв'язку з порушенням позичальником зобов'язання щодо проведення оборотів. Водночас, до позовної заяви додано заяву про вжиття заходів до забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.08.2015 (суддя Лилак Т.Д.), зокрема, порушено провадження в справі №911/3724/15, залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Експансія».

Предметом позову у даній справі є вимоги позивача про стягнення з відповідача, як поручителя за договором поруки №10-0604/179к/П-02 від 10.09.2010, заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Експансія» (далі - ТОВ «Експансія»/третя особа) за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/179к від 17.05.2006 та відповідно нарахованих на таку заборгованість сум пені, 3% річних та штрафу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.09.2015 у справі №911/3724/15 (суддя Лилак Т.Д.), зокрема, відмовлено ПАТ "ВТБ Банк" у задоволенні заяви про вжиття заходів до забезпечення позову у справі №911/3724/15.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.10.2015 у справі №911/3724/15 (суддя Лилак Т.Д.), зокрема, призначено судову експертизу документів фінансово-кредитних операцій для отримання висновку, провадження у справі зупинено.

27.10.2016 через канцелярію господарського суду Київської області від КНДІСЕ надійшли матеріали справи №911/3724/15 та висновок експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи у даній справі.

У зв'язку з закінченням терміну повноважень судді Лилака Т.Д., у відповідності до результатів повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, оформлених протоколом б/н від 27.10.2016, справу №911/3724/15 передано до провадження судді господарського суду Київської області Яреми В.А.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.11.2016 прийнято до провадження справу №911/3724/15, поновлено провадження в даній справі та призначено розгляд справи на 15.11.2016.

07.11.2016 через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшло клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу у даній справі звукозаписувальними технічними засобами. Зазначене клопотання судом задоволено.

Водночас, 07.11.2016 через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої останній просить суд стягнути з відповідача заборгованість за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/179к від 17.05.2006 станом на 07.08.2015 включно, у розмірі 53 414 134,89 грн та 6 981 698,13 дол. США, з яких: 6 338 770,96 дол. США простроченої заборгованості по кредиту; 429 275,67 дол. США простроченої заборгованості по сплаті процентів; 28 348,40 дол. США строкової заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.07.2015 по 07.08.2015; 49 806 590,78 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту; 1 524 227,29 грн пені за несвоєчасну сплату процентів; 180 785,22 дол. США 3% річних за прострочення повернення кредиту; 4 517,88 дол. США 3% річних за прострочення сплати процентів; 2 083 316,82 грн договірної санкції у розмірі 0,00278% від заборгованості за кредитом. Відповідна заява прийнята судом.

Ухвалами господарського суду Київської області від 15.11.2016 та 28.11.2016, зокрема, відкладено розгляд справи на 28.11.2016 та 12.12.2016 відповідно.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.12.2016, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 06.04.2017, зупинено провадження в справі №911/3724/15 до вирішення господарським судом Київської області справи №911/3725/15.

05.02.2018 через канцелярію господарського суду Київської області від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (далі - ТОВ «ФК «Фактор Плюс») надійшла заява про заміну сторони правонаступником в даній справі, відповідно до якої останнє зазначає про здійснення переуступки права вимоги ПАТ «ВТБ Банк» про стягнення з відповідача, як поручителя за договором поруки №10-0604/179к/П-02 від 10.09.2010, заборгованості ТОВ «Експансія» за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/179к від 17.05.2006 та відповідно нарахованих на таку заборгованість сум пені, 3% річних, шляхом укладення договору №22В про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення, а тому просить суд замінити ТОВ «ВТБ Банк» його правонаступником - ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс».

Водночас, 05.02.2018 через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача надійшло клопотання про поновлення провадження в означеній справі, з огляду на те, що ухвалою господарського суду Київської області від 28.11.2017 припинено провадження за первісним позовом у справі №911/3725/15 та припинено провадження за зустрічним позовом в даній справі. На підтвердження зазначеного до клопотання додано копію відповідної ухвали.

Поряд з тим, відповідно до п. 9 ч. 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, в редакції Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" №2147-VIII від 03.10.2017, що набрав чинності 15.12.2017, (далі - Господарський процесуальний кодекс України), справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.02.2018, зокрема, поновлено провадження в даній справі та призначено підготовче засідання на 19.03.2018.

13.03.2018 через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшла заява про заміну сторони правонаступником в даній справі, відповідно до якої останній зазначає про здійснення переуступки права вимоги ПАТ «ВТБ Банк» про стягнення з відповідача, як поручителя за договором поруки №10-0604/179к/П-02 від 10.09.2010, заборгованості ТОВ «Експансія» за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/179к від 17.05.2006 та відповідно нарахованих на таку заборгованість сум пені, 3% річних, шляхом укладення договору №22В про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення, а тому просить суд замінити ТОВ «ВТБ Банк» його правонаступником - ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» та розглядати справу без участі представника ПАТ «ВТБ Банк».

У судове засідання 19.03.2018 представник третьої особи не зявився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про місце, дату та час судового засідання ТОВ «Експансія» було повідомлено належним чином, про що свідчить наявне в матеріалах справи рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №127.

Дослідивши матеріали справи та подані докази, суд встановив, що заяви ТОВ «ФК «Фактор плюс» та ПАТ «ВТБ Банк» про заміну сторони правонаступником підлягає задоволенню виходячи з нижченаведеного.

Приписами ст. ст. 512 та 514 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою зокрема внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Так, відповідно до пп. 4.2.8., 4.2.8.1., 4.2.8.2., 9.2. договору №10 від 30.11.2011 про внесення змін до кредитного договору про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/179к від 17.05.2006 ПАТ «ВТБ Банк» має право повністю або частково уступити свої права та зобов'язання по цьому договору та/або договорам про забезпечення іншій особі в порядку п. 4.2.8.1. та п. 4.2.8.2. цього договору.

На проведення дій, вказаних в п. 4.2.8. цього договору, банк зобов'язаний звернутися за письмовою згодою до позичальника, шляхом направлення письмового запиту в порядку, вказаному в п. 9.2. цього договору, про що співробітник банку в цей же день повідомляє позичальника шляхом відправлення копії такого повідомлення за електронними адресами: та , при цьому ризик неотримання/несвоєчасного отримання/отримання не уповноваженою на те особою та інші наслідки того, що повідомлення не буде доставлено до адресату та/або адресат не буде ознайомлений зі змістом такого повідомлення несе позичальник. У випадку згоди позичальник зобов'язаний протягом 7 (семи) банківських днів з дати направлення банком позичальнику запиту направити банку письмову згоду в порядку, вказаному п. 9.2. цього договору. У разі наявності заперечень у позичальника щодо окремих умов згоди та/або не надання згоди, незважаючи на інші умови цього договору (зокрема п.1.1. цього договору), через 60 (шістдесят) календарних днів з дати відправлення банком позичальнику запиту на згоду позичальника, строк повернення Кредиту за цим договором вважається таким, що настав.

Відсутність відповіді на запит банку, направлений позичальнику у порядку п. 4.2.8.1. цього договору, прирівнюється до згоди позичальника і банк має право повністю або частково уступити свої права та зобов'язання по цьому договору та/або договорам про забезпечення іншій особі не раніше ніж через 60 (шістдесят) календарних днів з дати відправлення позичальнику запиту в порядку п. 4.2.8.1. цього договору.

Усі повідомлення за цим договором будуть вважатися зробленими належним чином у разі, якщо вони зроблені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом або кур'єром за адресами сторін, зазначеними в ст. 11 цього договору, або вручені особисто уповноваженим представникам сторін. При цьому, датою відправлення вважаться у випадку надіслання рекомендованого листа: дата відправлення повідомлення, передбаченого цим договором, яка вказується у відповідному документі (реєстр, квитанція тощо) відділення зв'язку, який надається при відправленні повідомлень, а у випадку доставки кур'єром або вручення уповноваженим представникам сторін - дата вручення кур'єром уповноваженому представнику сторони.

На підтвердження зазначених обставин позивачем до заяви додано копії листа ПАТ «ВТБ Банк» №3461-1/1-2 від 18.04.2017, відповідно до якого останній просить ТОВ «Експансія» надати письмову згоду на відступлення (уступку) банком права вимоги, зокрема, за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/179к від 17.05.2006, договором застави №10-0604/180з від 17.05.2006, на користь нового кредитора - ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс», який отримано ТОВ «Експансія» 19.04.2017, про що свідчить відповідна відмітка на зазначеному листі; листа ТОВ «Експансія» №507/1 від 19.04.2017, відповідно до якого останній повідомляє про надання згоди на відступлення права вимоги банком за вказаними договорами, зазначений лист отримано ПАТ «ВТБ Банк» 19.04.2017, про що свідчить відповідна відмітка на даному листі.

В обґрунтування поданих заяв про заміну ПАТ «ВТБ Банк» його правонаступником - ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс», заявники зазначають, що між ними було укладено договір №22В про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017, відповідно до п. 2.1. якого ПАТ «ВТБ Банк» (первісний кредитор) передає (відступає) ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» (новий кредитор) своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки встановлені цим договором.

Відповідно до п. 2.2. договору №22В про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорам та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017 розмір заборгованості, зокрема, за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/179к від 17.05.2006 станом на 22.05.2017 становить 8 118 645,06 дол. США, з них: за основним боргом по кредиту - 6 338 770,96 дол. США, за процентами - 1 779 874,10 дол. США.

Згідно пп. 3.1.3.право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів в розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора, вказаний в п. 12 цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості по кредитним договорам та зобов'язань поручителів, боржників та/або іх майнових поручителів стосовно їх зобов'язань по договорам забезпечення, про що між первісним кредитором та новим кредитором складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невід'ємною частиною цього договору (за формою, наведеною в додатку 2 цього договору). Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі інші пов'язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Відповідно до пп. 4.1., 4.2., 4.3. ціна договору складає 20 000 000, дол. США (двадцяьб мільйонів доларів США). Ціна договору сплачується у гривні за курсом Національного банку України на дату такої сплати.

Новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування Первісному кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору на рахунок первісного кредитора, вказаного в п. 12 цього договору, не пізніше 21.06.2017 року, але в будь якому випадку до переходу права вимоги до нового кредитора.

Оплата вважається здійсненою в момент зарахування на рахунок первісного кредитора, що вказаний в п. 12 цього договору, грошових коштів в сумі, визначеній в п. 4.1. цього договору.

В підтвердження зазначених обставин, ПАТ «ВТБ Банк» надано копії договору №22В про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017; акту прийому-передачі прав вимоги до договору №22В від 22.05.2017 про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 13.06.2017. До того ж, ТОВ «ФК «Фактор плюс» до заяви про заміну сторони правонаступником додано копії платіжних доручень №№, , , , , від 13.06.2017.

Згідно приписів ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, оскільки до ТОВ "Фінансова компанія "Фактор плюс" перейшло право вимоги про стягнення з відповідача, поручителя за договором поруки №10-0604/179к/П-02 від 10.09.2010, заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Експансія» (далі - ТОВ «Експансія»/третя особа) за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/179к від 17.05.2006 та відповідно нарахованих на таку заборгованість сум пені, 3% річних та штрафу, а відтак відбулась заміна особи у спірних відносинах, суд вважає за необхідне задовольнити заяви ТОВ "Фінансова компанія "Фактор плюс" та ПАТ «ВТБ Банк» та замінити в справі №911/3724/15 позивача - ПАТ "ВТБ Банк" його правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія "Фактор плюс" (01133, м. Київ, вул. Щорса, будинок 31, ідентифікаційний код 37881514).

Керуючись ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Замінити позивача - Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор плюс» (01133, м. Київ, вул. Щорса, будинок 31, ідентифікаційний код 37881514).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення у відповідності до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала може бути оскаржена окремо від рішення суду протягом десяти днів з дня складення повної ухвали у відповідності до ч. 2 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повна ухвала складена та підписана 18.04.2018.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції відповідно до ст. 257 Господарського процесуального кодексу України.

Водночас, відповідно до підпункту 17.5) підпункту 17) пункту 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Суддя В.А. Ярема