УХВАЛА

23 квітня 2018 року Справа № 12/93б

За заявою боржника - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Калиновського Миколи Кириловича, Новопсковський район Луганської області,

про банкрутство.

Суддя Палей О.С.
Секретар судового засідання Богуславська Є.В.
У засіданні брали участь:
від кредиторівне прибули;
ліквідатор Самопадний Ю.С. - не прибув.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані, суд

в с т а н о в и в:

01.10.2010 боржник - суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Калиновський М.К., смт. Білолуцьк, - звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про власне банкрутство - у зв'язку з неспроможністю сплатити протягом встановленого законом строку безспірну заборгованість перед кредиторами. Справу порушено за загальною процедурою та з врахуванням особливостей, визначених ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", щодо банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.

Постановою господарського суду від 28.10.2010 визнано банкрутом боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу Калиновського М.К., та введено судову процедуру ліквідації банкрута на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Самопадного Ю.С., ліцензія серії АВ №499038 від 01.12.2009.

За ухвалою від 01.07.2014 суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Калиновського Миколи Кириловича, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса Меженської Кароліни Сергіївни № НОМЕР_1 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_2, а саме:

1) арбітражному керуючому Самопадному Ю.С. відшкодувати витрати на проведення ліквідаційної процедури та витрати на послуги з надання арбітражного керування у сумі 116282 грн. 13 коп.;

2) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганського головного регіонального відділення в розмірі 55541 грн. 84 коп.;

3) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Східно-комерційного макрорегіону в розмірі 137765 грн. 13 коп.;

4) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції в розмірі 73808 грн. 09 коп.

Згідно довідки №251 від 28.04.2015 справа №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Калиновського М.К. вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області №1 від 03.04.2015 "Про нестачу архівних справ (документів)" внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України").

Господарським судом Харківської області передано довідку від 03.04.2015 про автоматичний розподіл між суддями справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Калиновського М.К.

За ухвалою від 08.06.2015 суд частково відновив втрачені матеріали справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Калиновського М.К.

За ухвалою від 21.10.2015 судом здійснено заміну кредитора, Старобільську ОДПІ ГУ Міндоходів у Луганській області його правонаступником Старобільською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській області.

25.01.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника - банкрута ФОП Калиновського М.К. по рахунку НОМЕР_3 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належав приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_2, за період з 01.07.2014 по 01.10.2015, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП М.К.Калиновського по даному рахунку станом на 01.10.2015.

21.06.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП Калиновського М.К. по рахунку НОМЕР_3 в ПАТ "ПУМБ", який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_2, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

У судове засідання 03.08.2016 ліквідатор Самопадний Ю.С. надав суду пояснення, з яких вбачається наступне.

В період з 04.11.2013 по 29.04.2014 на депозитний рахунок, який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, від покупців майна боржника - банкрута ФОП Калиновського М.К. в процесі ліквідаційної процедури поступило 383397,19 грн.

09.07.2014 згідно ухвали суду від 01.07.2014 - 116282,13 грн. були перераховані вищевказаним нотаріусом ліквідатору Самопадному Ю.С. Таким чином, залишок грошових коштів на депозитному рахунку НОМЕР_3 повинен на цей час складати суму 267115,06 грн. Проте, за даними ПАТ "ПУМБ" вказана сума станом на 2016 рік на рахунку не знаходиться, а приватний нотаріус Меженська К.С. не здійснила будь-яких дій щодо перерахування суми 267115,06 грн. кредиторам ФОП Калиновського М.К. у справі №12/93б згідно ухвали Господарського суду Луганської області від 01.07.2014.

Ліквідатором надана суду інформація про місцезнаходження приватного нотаріуса Меженської К.С. з метою вирішення питання щодо надання нотаріусом письмових пояснень.

Неодноразово суд викликав у судове засідання приватного нотаріуса Меженську Кароліну Сергіївну для дачі пояснень у судовому засіданні з метою встановлення в її діях ознак злочину.

У судові засідання 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016, 06.02.2017, 06.03.2017, 03.05.2017, 03.07.2017, 31.07.2017, 30.08.2017, 23.10.2017 приватний нотаріус Меженська Кароліна Сергіївна не прибула, письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, суду не надала.

03.01.2017 на адресу суду надійшов лист від 28.12.2016 №9314, за яким ПАТ "Брокбізнесбанк" повідомляє, що 11.08.2016 банк звернувся до приватного нотаріуса Меженської К.С. з проханням перерахувати кошти в розмірі 55541,84 грн. на рахунок банку. 18.10.2016 кошти в розмірі 55541,84 грн. надійшли на рахунок АТ "Брокбізнесбанк".

20.02.2017 на адресу суду надійшов лист від 15.02.2017 №140/8/344, за яким ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що надати відомості щодо звернення з ухвалою від 01.07.2014 до нотаріуса не є можливим, оскільки оригінал справи знаходиться на тимчасово окупованій території м. Луганська.

За ухвалою від 20.02.2017 судом:

- здійснено заміну кредитора, Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" його правонаступником Публічним акціонерним товариством "Вектор Банк";

- здійснено заміну кредитора, ПАТ "Вектор Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".

08.09.2017 на адресу суду надійшов лист від 30.08.2017 №15790/5-17 та 03.10.2017 на адресу суду надійшов лист від 18.09.2017 №17394/4-17, за яким Головне територіальне управління юстиції у місті Києві повідомило наступне.

Відповідно до відомостей, наявних в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженської К.С. знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 16, оф. 10, телефон: .

Одночасно повідомлено, що приватному нотаріусу Меженській К.С. наголошено на виконанні Ухвал Господарського суду Луганської області від 03.08.2016, 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016, 06.02.2017, 06.03.2017, 03.05.2017, 03.07.2017 листом Головного територіального управління юстиції у місті Києві № 15790/5-17 від 30.08.2017.

Додатково повідомлено, що Ухвала Господарського суду Луганської області від 03.05.2017 по справі №12/936 зареєстрована Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві 11.05.2017 за № 9151/0/11-17 та направлена приватному нотаріусу Меженській К.С. до відома та виконання.

08.09.2017 на адресу суду надійшов лист від 14.09.2017 №35520/19562-0-32-17/19, за яким Міністерством юстиції України повідомлено наступне.

Статтею 24 Закону України "Про нотаріат" встановлено, що реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі на підставі заяви особи, яка має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та акта про сертифікацію про відповідність робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам.

За повідомленням Головного територіального управління юстиції у м. Києві (далі - управління юстиції) робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженської К.С. розташоване за адресою: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 16, оф. 10; т. ).

Крім того, управлінням юстиції було направлено приватному нотаріусу Меженській К.С. вищезазначену ухвалу Господарського суду Луганської області та наголошено про необхідність виконання нею ухвал Господарського суду Луганської області від 03.08.2016, 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016, 06.02.2017, 06.03.2017, 03.05.2017, 03.07.2017 (лист управління юстиції від 30.08.2017 № 15790/5-17).

11.10.2017 на адресу суду надійшов лист від 28.09.2017 №37696/22303-0-32-17/19, за яким Міністерством юстиції України повідомлено наступне.

Відповідно до статті 24 Закону України "Про нотаріат" реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться головними територіальними управліннями юстиції в областях та м. Києві.

Згідно з пунктом 2.1 розділу II Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.03.2011 № 871/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2011 за № 388/19126, документи щодо реєстрації приватної нотаріальної діяльності, біографічні та інші дані про приватного нотаріуса формуються у реєстраційну справу приватного нотаріуса, яка зберігається і ведеться відповідним управлінням юстиції.

У зв'язку з вищезазначеним та оскільки Міністерство юстиції України, діючи в межах компетенції, визначеної Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 №228 (зі змінами), не є розпорядником запитуваної інформації, ухвалу Господарського суду Луганської області від 30.08.2017 направлено для виконання до Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

18.10.2017 на адресу суду надійшло клопотання від 13.10.2017, за яким ліквідатор Самопадний Ю.С. просить суд провести судове засідання та розглянути поточний звіт ліквідатора без його участі, оскільки не має можливості забезпечити явку в судове засідання 23.10.2017.

З наданого поточного звіту ліквідатора вбачається, що ним направлено повторний запит до відділу Держгеокадастру у Новопськомвському районі Луганської області щодо підтвердження наявності майнових активів боржника-банкрута ФОП М.К.Калиновського у зв'язку з неотриманням інформації на попередній запит.

У судове засідання 23.10.2017 ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" надано суду лист від 20.10.2017 №32978, за яким кредитор повідомив, що станом на 20.10.2017 погашення кредиторських вимог не здійснювалось та надав суду копію вимоги до приватного нотаріуса Меженської К.С. від 09.10.2017 №32594 з відміткою про отримання.

25.10.2017 до відділу документального забезпечення суду надійшли письмові пояснення приватного нотаріуса Меженської К.С. від 20.10.2017 №153/01-16, в яких приватний нотаріус повідомила, що на виконання ухвали Господарського суду Луганської області від 01.07.2014 у справі №12/93б, відповідно до вимог ст.86 Закону України «Про нотаріат» та п.9 Глави 21 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, вона, як приватний нотаріус Луганського міського нотаріального округу, здійснила всі дії щодо перерахування грошових коштів, що зберігались на депозитному рахунку приватного нотаріуса Луганського міського нотаріального округу відкритого у Луганській філії ПАТ «ПУМБ» р/р НОМЕР_1.

Також приватний нотаріус Меженська К.С. зазначила, що вся документація та весь архів за період з 22.02.2005 по 20.07.2014 знаходиться у приміщенні де вона здійснювала свою нотаріальну діяльність, а саме у місті Луганськ, вул. Коцюбинського, буд.10/2. У зв'язку з проведенням антитерористичної операції в м. Луганську надати копії або виписки з документів щодо ведення депозитної справи банкрута ФОП Калиновського М.К. вона не має можливості. Депозитний рахунок приватного нотаріуса Луганського міського нотаріального округу Меженської К.С. у Луганській філії ПАТ «ПУМБ» р/р НОМЕР_1 було «заморожено». У зв'язку з проведенням Це питання антитерористичної операції в м. Луганську відсутня можливість перевезення нотаріального архіву на підконтрольну територію України. Це питання не вирішено по цей час.

Крім того, приватний нотаріус Меженська К.С. повідомила, що на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд.16/10) не надходило жодної ухвали Господарського суду Луганської області або звернень кредиторів по справі про банкрутство ФОП Калиновського М.К. з вимогою надання пояснень або документів по цій справі.

Враховуючи вищевикладене, приватний нотаріус Меженська К.С. вважає, що вона при вчиненні нотаріальних дій щодо прийняття та видачі з депозиту нотаріуса грошових коштів банкрута ФОП Калиновського М.К. були виконанні всі вимоги діючого законодавства України.

15.01.2018 до відділу документального забезпечення суду від ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» надійшло клопотання від 09.01.2018 №38350, в якому кредитор просить суд:

1) винести окрему ухвалу у справі №12/93б про банкрутство ФОП Калиновського М.К. щодо виявлених в діях приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженської К.С. порушень закону, яку направити доміністерства юстиції України для відповідного реагування з метою усунення та недопущення в майбутньому порушень закону вказаним нотаріусом;

2) зобов'язати Міністерство юстиції України провести позапланову перевірку діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженської К.С. з фактів викладених в окремій ухвалі господарського суду;

3) стягнути в дохід державного бюджету з приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженської К.С. штраф за систематичне невиконання вимог суду.

Клопотання кредитора судом буде розглянуто в наступному судовому засіданні.

23.04.2018 до відділу документального забезпечення суду від ПАТ «Укрсоцбанк» надійшло клопотання від 23.04.2018, в якому Банк просить долучити до матеріалів справи виписки по особовим рахункам за кредитним договором №550-28/00046 від 21.12.2007. Банк також повідомив, що на його рахунки грошові кошти не надходили та кредиторські вимоги на сьогоднішній день не задоволені.

Суд задовольняє клопотання Банку та долучає надані документи до матеріалів справи.

23.04.2018 до відділу документального забезпечення суду від ліквідатора Самопадного Ю.С. надійшло клопотання від 23.04.2018, за яким ліквідатор просить суд провести судове засідання та розглянути поточний звіт ліквідатора без його участі, оскільки не має можливості забезпечити явку в судове засідання 23.04.2018.

З наданого поточного звіту ліквідатора станом на квітень 2018 року вбачається наступне.

В період з 13.10.2017 по 23.04.2018 ліквідатором ФОП Калиновського М.К. здійснена спроба отримати відомості щодо підтвердження наявності майнових активів боржника-банкрута ФОП М.К.Калиновського у виді земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10,16га із бази Державного Земельного Кадастру. Проте, ця спроба виявилася безрезультатною з технічних причин, що існують незважаючи на дії ліквідатора, оскільки відділ Держгеокадастру у Новопсковському районі Луганської області не надав відповіді і на повторний запит щодо підтвердження наявності майнових активів боржника- банкрута ФОП М.К.Калиновського, що ускладнює проведення ліквідаційної процедури. Ліквідатором вирішено продовжити дії щодо підтвердження наявності майнових активів М.К.Калиновського у виді земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10,16га.

У судове засідання 23.04.2018 кредитори, приватний нотаріус Меженська К.С. та ліквідатор Самопадний Ю.С. не прибули.

З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання.

Суд вважає за необхідне попередити сторони, що за не надіслання витребуваних судом документів, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторони, на підставі ст.131 Господарського процесуального кодексу України до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу.

Керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 234, 235 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 25.06.2018 о 10 год. 50 хв., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.

2. Повторно зобов'язати приватного нотаріуса Меженську Кароліну Сергіївну надати суду письмові пояснення щодо вимоги кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" від 09.10.2017 №32594 щодо перерахування коштів у розмірі 73808, 09 грн в якості часткового погашення кредиторських вимог ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" - правонаступника кредитора ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», відповідно до ухвали Господарського суду Луганської області від 01.07.2014, яку було отримано власноручно 20.10.2017.

3. Повторно зобов'язати кредитора ПАТ "Укрсоцбанк" надати суду відомості щодо звернення з ухвалою суду від 01.07.2014 до приватного нотаріуса Меженській К.С.

4. Повторно зобов'язати ліквідатора Самопадного Ю.С. надати суду звіт про здійснені заходи щодо ліквідації банкрута на виконання ліквідаційної процедури.

5. Дану ухвалу надіслати:

- банкруту - СПД Калиновському М.К. (АДРЕСА_1);

- ліквідатору Самопадному Ю.С. (АДРЕСА_2);

- Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харківська, 6);

- ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

- ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

- приватному нотаріусу Меженській К.С. (АДРЕСА_3);

- ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (01112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, офіс 32);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22);

- до відома - Міністерству юстиції України (01001 м. Київ, вул. Городецького, 13);

- до відома - Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д).

Явка у судове засідання приватного нотаріуса Меженської К.С. та ліквідатора обов'язкова.

Не з'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Суд доводить до відома сторін, що Тимчасовим регламентом надсилання судом електронних документів учасникам судового процесу, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 07.11.2016 №227, передбачена можливість надсилання саме судом копій процесуальних документів сторонам.

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1.Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщену на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2.Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі.

Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в заявці.

Водночас, можливість сторін сповіщати суд та надавати документи на електронну адресу суду вказаним Регламентом не передбачена.

Будь-які відомості, отриманні на електронну адресу суду щодо конкретної справи до матеріалів справи не долучаються та судом до уваги не беруться.

Інформація про дату та час судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі Новини та події суду) офіційного веб-порталу Судова влада в України в мережі Інтернет (http://lg.arbitr.gov.ua).

Суддя О.С. Палей

вих. №

9

24.04.2018

надр. 10 прим.

1 - до справи

2 - банкруту - СПД Калиновському М.К. (АДРЕСА_1);

3 - Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харківська, 6);

4 - ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

5 - ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

6 - приватному нотаріусу Меженській К.С. (АДРЕСА_3) - рекомендованим з повідомленням;

7 - ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (01112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, офіс 32);

8 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22);

9 - до відома - Міністерству юстиції України (01001 м. Київ, вул. Городецького, 13);

10 - до відома - Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д).

ліквідатору Самопадному Ю.С. (вул. Текстільщіков, буд, 32, м. Луганськ) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду

Внесено до ЄДРСР

24.04.2018

__________С.Д. Авілова