Господарський суд
Житомирської області
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
УХВАЛА

"24" квітня 2018 р. м. Житомир Справа № 906/1101/17

Господарський суд Житомирської області у складі судді Лозинської І.В.,

розглядаючи справу

за позовом Заступника Генерального прокурора в інтересах держави в особі Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім-Компані" (м. Житомир)

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача:

1) Міністерства фінансів України (м. Київ)

2) Національного банку України (м. Київ)

про стягнення ,28 грн. та розірвання кредитного договору від 20.10.2016 №4Д16092Г

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім-Компані" (м. Житомир)

до Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (м. Київ)

про визнання недійсними пунктів кредитного договору від 20.10.2016 № 4Д16092Г

В засіданні суду прийняли участь:

- від прокуратури: ОСОБА_1 - прокурор відділу прокуратури Житомирської області (службове посвідчення № 038611, видане 11.01.2016)

- від позивача за первісним позовом: не прибув

- від відповідача за первісним позовом: ОСОБА_2 - представник за дов. від 14.06.2017

- від Міністерства фінансів України: не прибув

- від Національного банку України: ОСОБА_3 - провідний юрисконсульт відділу стягнення заборгованості управління претензійно - позовної роботи Юридичного департаменту НБУ, дов. від 19.07.2016, вих. № 18-0009/60158

ВСТАНОВИВ:

11.12.2017 до господарського суду Житомирської області надійшла позовна заява заступника Генерального прокурора України від 06.12.2017, вих. №05/2-10241-17 в інтересах держави в особі ПАТ КБ "Приватбанк" до ТОВ "Дрім-Компані" про стягнення ,28 грн., з яких, ,15 грн. боргу за кредитом, 263017426,08 грн. боргу за процентами за користування кредитом, 15764003,05 грн. пені, 172501000,00грн. штрафу і розірвання кредитного договору від 20.10.2016 №4Д16092Г (а.с. 74-325 у т.1).

Крім того, заступник Генерального прокурора зазначив третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, відповідно, на стороні позивача - Міністерство фінансів України, на стороні відповідача - 15 юридичних осіб згідно з переліком, з яких три юридичні особи - нерезиденти.

Позовні вимоги обґрунтовано незабезпеченням позивачем і Міністерством фінансів України, як єдиним акціонером банку, захисту економічних інтересів держави, невжиттям заходів для стягнення з відповідача ,28 грн. боргу за вказаним кредитним договором, що може призвести до настання негативних наслідків для збереження фінансової стабільності у країні, системних ризиків для банківського сектору та становить загрозу діяльності банківської системи в цілому і захисту прав вкладників і інших кредиторів банку.

Ухвалою господарського суду від 09.02.2018 вказану позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі; постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

01.03.2018 до суду від ТОВ "Дрім-Компані" надійшла зустрічна позовна заява до ПАТ КБ "Приватбанк" про прийняття зустрічного позову для спільного розгляду з первісним; залучення до участі у справі третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за зустрічним позовом ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited; визнання недійсними абзацу 4 пункту А.3, пункту 2.3.2 та пункту 6.2 кредитного договору № 4Д16092Г від 20.10.2016; стягнення понесених судових витрат з ПАТ КБ "Приватбанк" (а. с. 155 - 241 у т. 2).

Ухвалою господарського суду від 02.03.2018 залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Міністерство фінансів України; відкладено підготовче засідання суду на 27.03.2018 для розгляду справи, заяви ТОВ "Дрім-Компані" вих. № 4, від 23.02.2018 про залучення до участі у справі третіх осіб, а також клопотання Генеральної прокуратури України щодо цього; зобов'язано учасників справи подати витребувані документи (а.с. 147 - 149 у т. 2).

Ухвалою від 03.03.2018 господарський суд постановив прийняти зустрічну позовну заяву ТОВ "Дрім-Компані" до ПАТ КБ "Приватбанк"; об'єднати вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом (а. с. 242, 243 у т. 2).

Ухвалою від 27.03.2018 господарський суд залучив до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за первісним позовом Національний банк України, відклав підготовче засідання суду на 04.04.2018 о 14:30; витребував від учасників провадження відповідні документи згідно з резолютивною частиною ухвали (а. с. 210, 211 у т. 3).

Ухвалою від 04.04.2018 господарський суд продовжив термін підготовчого провадження у справі №906/1101/17 по 09.05.2018, відклав підготовче засідання, прийняв до розгляду клопотання НБУ вих. № 18-0016/18636, від 03.04.2018 про розгляд справи у закритому судовому засіданні та заяву вих. № 18-0016/18633, від 03.04.2018 про продовження процесуального строку, призначив наступне судове засідання для розгляду справи, клопотань Генеральної прокуратури України та ТОВ "Дрім - Компані" про залучення третіх осіб, клопотання НБУ про розгляд справи у закритому судовому засіданні та заяви НБУ про продовження процесуального строку на 24.04.2018 о 15:30, зобов'язав ПАТ КБ "Приватбанк", Генеральну прокуратуру України, ТОВ "Дрім-Компані", Національний банк України надати господарському суду документи згідно з резолютивної частини цієї ухвали.

До початку розгляду справи до господарського суду надійшли такі документи:

- 06.04.2018 - від Генеральної прокуратури України - супровідний лист від 03.04.2018, вих. № 05/2-10241-17 разом з доказами направлення НБУ 30.03.2018 копії позовної заяви з додатками до неї (а. с. 246 - 249 у т. 3);

- 13.04.2018, 16.04.2018,20.04.2018 та 23.04.2018 - повернулись листи з копіями ухвал господарського суду про повідомлення від 02.03.2018 з відмітками працівників поштового зв'язку "за закінченням терміну зберігання", адресовані, відповідно, ТОВ "Ріботто", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Форса ЛТД" (а. с. 7-9; 11-13; 16-18; 20 -22 у т. 4);

- 23.04.2018 - від НБУ (електронною поштою) - пояснення вих. № 18-0016/22853, від 23.04.2018 з додатками на підставі яких зазначено про вирішення спору щодо первісного позову відповідно до законодавства України на підставі обставин (фактів), які будуть встановлені під час розгляду справи; щодо зустрічного позову - відмовити в його задоволенні в повному обсязі з підстав, у ньому викладених (а. с. 23 - 43 у т.4);

- 24.04.2018 - від Генеральної прокуратури України - лист від 23.04.2018, вих. №05/2-10241-17, відповідно до якого викладено обставини того, що спірний кредитний договір містить усі істотні умови, які притаманні вказаному виду правочинів і саме цей правочин укладено між сторонами (а. с. 44 - 47 у т.4); супровідний лист від 20.04.2018, вих. № 05/2-10241-17 разом з доданим до нього листом Міністерства фінансів України від 27.03.2018, вих. № 14010-09-6/8399 щодо ситуації, яка склалася навколо ПАТ "КБ "Приватбанк" (а. с. 48 - 51 у т. 4);

- 24.04.2018 - від ТОВ "Дрім - Компані" - письмові пояснення вих. № 24, від 24.04.2018, відповідно до яких наголошено, зокрема, що укладення договорів поруки для забезпечення зобов'язань по компаніях, вказаних у ньому, передбачало відповідне отримання права вимоги до таких боржників за кредитними договорами, за якими строк виконання зобов'язань настав або був близьким до настання; процес трансформатизації, як вимога НБУ, відбувався під наглядом регулятора, тому такі операції відповідач за первісним позовом вважав законними; додатково повідомлено, що товар по договорам, укладеним з ТОВ "ТД "Авіас" та ТОВ "ОСОБА_4 Плюс" на поставку паливно - мастильних матеріалів, відповідно, № ПТ16-182 від 03.10.2016 та № ПТ16-61/ПГ від 13.10.2016, ТОВ "Дрім - Компані" не отримувався.

В засідання суду представник ПАТ КБ "Приватбанк" не прибув; вимоги ухвали господарського суду від 04.04.2018 не виконав, хоча про дату і час судового засідання позивач за первісним позовом був повідомлений вчасно і належним чином (а.с.10 у т.4).

Представник Національного банку України в засіданні суду підтримала клопотання від 03.04.2018, вих. №18-0016/18636 про розгляд справи у закритому судовому засіданні, посилаючись на необхідність захисту інформації, викладеної у витребуваному судом рішенні Правління Національного банку України від 05.10.2016 № 232/БТ, яка містить банківську таємницю та заяву вих. № 18-0016/18633, від 03.04.2018 про продовження процесуального строку (а. с. 218,219; 230, 231 у т. 3).

Щодо клопотання НБУ від 03.04.2018, вих. №18-0016/18636 про розгляд справи у закритому судовому засіданні, слід розгляд його відкласти та зобов'язати відповідача за первісним позовом надати заяву (клопотання), у якій викласти власну позицію щодо необхідності розгляду справи у закритому судовому засіданні.

З огляду на викладене, слід відкласти розгляд клопотання НБУ вих. № 18-0016/18636, від 03.04.2018 про розгляд справи у закритому судовому засіданні та заяву вих. № 18-0016/18633, від 03.04.2018 про продовження процесуального строку, витребувати від учасників провадження відповідні письмові пояснення.

Крім того, виникла необхідність витребування від позивача, відповідача за первісним позовом та Національного банку України доказів цільового використання коштів (фінансування поточної діяльності підприємства) ТОВ "Дрім - Компані", отриманих за кредитним договором від 20.10.2016 №4Д16092Г.

У зв'язку з цим слід зазначити, що за ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

На підставі викладеного, розгляд справи у підготовчому засіданні слід відкласти та призначити наступне підготовче засідання суду, зобов'язавши учасників провадження надати суду документи, згідно з резолютивною частиною цієї ухвали.

Клопотання Генеральної прокуратури України та ТОВ "Дрім - Компані" про залучення третіх осіб також слід відкласти.

Керуючись ч. 3 ст. 177, ст. ст. 182, 183, 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання.

2. Призначити наступне судове засідання для розгляду справи, клопотань Генеральної прокуратури України та ТОВ "Дрім - Компані" про залучення третіх осіб, клопотання НБУ про розгляд справи у закритому судовому засіданні та заяви НБУ про продовження процесуального строку на "03" травня 2018 р. о 14:30 в приміщенні господарського суду Житомирської області, каб.107.

3. ПАТ КБ "Приватбанк" до дати судового засідання виконати вимоги ухвали господарського суду від 04.04.2018 в повному об'ємі та, крім того, надати господарському суду:

- належні докази щодо використання ТОВ "Дрім-Компані" коштів, отриманих за кредитним договором від 20.10.2016 №4Д16092Г.

4. ТОВ "Дрім-Компані" до дати судового засідання надати господарському суду:

- заяву (клопотання), у якій викласти власну позицію щодо необхідності розгляду справи у закритому судовому засіданні;

- належні докази щодо використання коштів, отриманих за кредитним договором від 20.10.2016 №4Д16092Г.

5. Національному банку України до дати судового засідання надати господарському суду наявні належні докази щодо цільового використання коштів, отриманих за кредитним договором від 20.10.2016 №4Д16092Г.

6. Викликати в засідання суду представників прокуратури, сторін і третіх осіб.

7. Визнати явку представника ПАТ КБ "Приватбанк" в засідання суду 03.05.2018 обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Ухвала підписана 24.04.2018.

Суддя ОСОБА_5

Віддрук:

1 - в справу

2 - Міністерству фінансів України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

3 - Генеральній прокуратурі України (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15)

4 - ПАТ КБ "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 1Д) (реком. з повідомл.)

5 - ТОВ "Дрім - Компані" (10002, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 112)

6 - Національному банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська,9)