ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.04.2018м. ДніпроСправа № 904/4854/17

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання: Малиці К.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: представник VERITIA TRADING LTD адвокат ОСОБА_1 свідоцтво №2650 від 10.09.2012р.

від боржника: ліквідатор ОСОБА_2 свідоцтво №2650 від 10.09.2012р.

в засіданні приймали участь: -

за заявою VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр

до боржника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, порушено 23.05.2017 за заявою VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр.

Ухвалою суду від 19.10.2017р. затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, , з вимогами наступних кредиторів:

- VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр - 16000,00грн. (1 черга), 221947696,51грн. (4 черга).

Постановою суду від 21.11.2017р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво №107 від 04.02.13, адреса 49027, м. Дніпро, а/с 1784, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Ухвалою суду від 22.02.2018р. визнано грошові вимоги Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області до ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, код ЄДРПОУ 3495640 у розмірі 3524,00грн. (1 черга), 249056,88грн. (2 черга).

Ліквідатором подано на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника, тощо.

Згідно з ч.1 ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації), відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Розглянувши звіт ліквідатора банкрута, ліквідаційний баланс, суд вважає, що ліквідатором здійснено всі необхідні заходи щодо розшуку майна, яке належить банкруту, та підлягає включенню до ліквідаційної маси.

З ліквідаційного балансу вбачається, що у банкрута відсутні будь-які товарно-матеріальні цінності та інші активи, які належать банкруту на праві власності чи повного господарського відання.

Для перевірки наявності у банкрута прав власності на майно ліквідатором направлено запити до органів, якими здійснюється реєстрація та облік майна та майнових активів суб'єктів господарювання як за попереднім та і новим місцезнаходженням банкрута.

Згідно довідок Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області №15/19244 від 26.12.2017р., Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області №103/08/23 від 04.01.2017р., Відділу у м. Маріуполі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області №1313/105-17 від 27.12.2017р., Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області №33-4-0.221.-15239/2-17 від 27.12.2017р., Головного управління Держгеокадастру у Харківський області №33-20-9,.-16978/0/19-17 від 18.12.2017р., Головного управління Держпраці у Харківський області №15909/05-18/13787 від 27.12.2017р., Головного управління Держпродспоживслужби в Харківський області №7-0/244 від 10.01.2018р., Головного управління Держпродспоживслужби в Харківський області №116/19-18, Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області МВС України №31/4-4884 від 27.12.2017р., Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №289-21/04 від 11.01.2018р., Головного управління Держпраці в Одеській області №15/01-33-084 від 03.01.2018р., Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області Державної архітектурно-будівельної інспекції України №1004-1.18/125 від 15.01.2018р., Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області Державної архітектурно-будівельної інспекції України №1015-05/1-12499 від 28.12.2017р., Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецький області Державної архітектурно-будівельної інспекції України №1005-03-0058 від 09.01.2018р., Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківський області Державної архітектурно-будівельної інспекції України №1020-166 від 11.01.2018р., Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київської області Державної архітектурно-будівельної інспекції України №10/10-6/2009/02 від 20.09.2017р., , Департаменту льотної придатності №12.1.16-188-18 від 05.01.2018р., Державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" №918/8-11 від 20.12.2017р., Державного космічного агентства України №14/10-КЗ.3/17 від 02.012018р., Дніпропетровської митці ДФС №2439/10/04-50-07 від 28.12.2017р., Донецький митці ДФС №8545/10/05-70-19-01 від 28.12.2017р., Харківський митці ДФС №275/Арб.кер/00-1/20-70-19-02 від 2812.2017р., Одеській митці ДФC №275/Арб.кер/00-1/20-70-19-02 від 2812.2017р., Головного управління Держгеокадастру у Київської області №33-10-0.222-14720/2-17 від 18.09.2017р. Головного управління Держпраці у Київської області №1112/9485 від 18.09.2017р. за боржником земельних ділянок, автотранспортних засобів та іншого рухомого або нерухомого майна не зареєстровано.

Згідно до довідок Регіонального сервісного центру в Одеській області МВС України №31/15-7080 від 29.12.2017р., Регіонального сервісного центру в Донецький області МВС України №31/5-7965 від 28.12.2016р., Регіонального сервісного центру в Київській області МВС України №1110/1218-0 від 19.08.17р., Регіонального сервісного центру м. Києві МВС України №31/26-1080 від 26.09.2017р. ліквідатором не виявлено транспортні засоби, які зареєстровані за банкрутом.

Відповідно до довідки Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області №18-16-00609 від 29.01.2018р. інформація стосовно наявності або відсутності державного майна за ТОВ "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА" відсутня.

Згідно до електронного Реєстру цивільних повітряних суден України станом на 03.04.2018р. станом на 03.04.2018р. боржник серед власників повітряних суден не значиться (довідка ліквідатора №03-Д від 03.04.18р.).

Відповідно до довідки Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» №вих-287/2018 від 05.02.2018р. об'єкти промислової власності за банкрутом не зареєстровані.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №110613942 від 15.01.2018р. в зазначених реєстрах містить інформація щодо обтяження майна банкрута, яке накладене на підставі постанови Бабушкінського ВДВС Дніпропетровського міського управління юстиції про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження №49996021 від 01.02.2016р.; на підставі постанови Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України №28966813 від 28.03.2016р. без зазначення конкретно визначеного майна.

Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № від 03.05.2017р. за банкрутом зареєстрована Харківська філія ТОВ "ОСОБА_4 Україна", ; Маріупольська філія ТОВ "ОСОБА_4 Україна", ; Одеська філія ТОВ "ОСОБА_4 Україна", .

Відповідно до опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи" від 18.04.2018р. ліквідатор звернувся до державного реєстратора для закриття відокремлених підрозділів банкрута.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № від 19.04.2018р. за банкрутом не зареєстровані філії та відокремлені підрозділі.

На запит ліквідатора Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом №10/01/1288 від 15.01.2018р. повідомила, що банкрут серед власників, які володіють значним пакетом акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу) відсутній.

Відповідно до довідки Шевченківському ВДВС м. Дніпра ГТУ юстиції у Дніпропетровській області №0314/1478/4 від 25.01.2018р. станом на 25.01.18р. виконавчі документи де стягувачем є ТОВ "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА" до відділу не надходили.

Головне управління статистики у Дніпропетровській області повідомило, що банкрута включено до ЄДРПОУ по Дніпропетровській області 20.03.2014р. Крім того, зазначеною довідкою Головне управління статистики у Дніпропетровській області повідомило, що ТОВ "ОСОБА_4 України" не подавалось фінансової та статичної звітності не надходило.

Відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №54581902 від 15.01.2018р. стосовно боржника є інформація, а саме запис №14010264 від 13.11.2013р. про обтяження рухомого майна - майнових прав ТОВ "ОСОБА_4 України" на повернення грошових коштів в сумі EUR 717305,04 розміщених на депозитному рахунку, згідно з договором на розміщенням та використання покриття №040 від 18.11.2009р., укладеним між ТОВ "ОСОБА_4 України" та обтяжувачем на підставі договору розміщення та використання покриття зі змінами та доповненнями №040 від 18.11.2013р.

Так, відповідно до договору на розміщення та використання покриття №040 від 18.11.2009р. укладеного між ВАТ "УніКредит Банк" (далі - Банк) та ТОВ "ОСОБА_4 Україна" (далі - Клієнт), банк за дорученням клієнта випускає гарантію в сумі 8136632,94 грн., що еквівалентно 683174,66 євро. Строк гарантії становить 365 днів з 23.11.2009р. по 23.11.2010р.

Відповідно до п. п. 1.2., 1.4. договору для покриття гарантії клієнт розміщує в банку строковий депозит в сумі 751462,43євро на рахунок №3501 на максимальний термін до закінчення терміну гарантії плюс 20 календарних днів, а саме до 13.12.2010р. та із сплатою відсотків відповідно до умов цього договору. Грошові кошти на рахунок покриття та права на повернення суми покриття та сплату відсотків передаються в заставу на користь банку в забезпечення виконання клієнтом всіх існуючих та майбутніх зобов'язань клієнта згідно з умовами наданої банком гарантії та умовами цього договору, у тому числі платежу за гарантією, а також комісійних та інших витрат, що належить до сплати у відповідності з заявою клієнта.

Пунктом 3.2. договору, банк використовує покриття на здіснення платежу за гарантією шляхом договірного списання відповідної суми з рахунку покриття власним меморіальним ордером без додаткового узгодження з клієнтом та/або договірного списання відповідної суми з поточного рахунку клієнта №3501, що відкрито в банку.

Відповідно до п. п. 4.1., 4.6. договору підписуючи цей договір, клієнт підтверджує, що він має права передавати в заставу предмет застави за цим договором, і що не існує будь-яких інших обтяжень на предмет застави, судових справ або інших процедур, що можуть привести до не чинності застави, створеної за цим договором. договір набирає чинності з моменту підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

08.11.2010р. укладено додаткову угоду №1 до договору на розміщення та використання покриття №040 від 18.11.2009р. відповідно до п.1.2. цього договору викладено в наступні редакції "для покриття гарантії клієнт розміщує в банку строковий депозит в сумі 751462,43 євро на рахунок №3501 на максимальний термін до закінчення терміну гарантії плюс 20 календарних днів, а саме до 13.12.2011р. та із сплатою відсотків відповідно до умов цього договору.".

19.10.2011р. укладено додаткову угоду №3 до договору на розміщення та використання покриття №040 від 18.11.2009р. відповідно до п.1.2. цього договору викладено в наступні редакції "для покриття гарантії клієнт розміщує в банку строковий депозит в сумі 751462,43 євро на рахунок №3501 на максимальний термін до закінчення терміну гарантії плюс 20 календарних днів, а саме до 13.12.2012р. та із сплатою відсотків відповідно до умов цього договору.".

19.10.2012р. укладено додаткову угоду №4 до договору на розміщення та використання покриття №040 від 18.11.2009р. відповідно до п.1.2. цього договору викладено в наступні редакції "для покриття гарантії клієнт розміщує в банку строковий депозит в сумі 717305,04 євро на рахунок №3501 на максимальний термін до закінчення терміну гарантії плюс 20 календарних днів, а саме до 13.12.2013р. та із сплатою відсотків відповідно до умов цього договору.".

08.11.2013р. укладено додаткову угоду №5 до договору на розміщення та використання покриття №040 від 18.11.2009р. відповідно до п.1.2. цього договору викладено в наступні редакції "для покриття гарантії клієнт розміщує в банку строковий депозит в сумі 717305,04 євро на рахунок №3501 на максимальний термін до закінчення терміну гарантії плюс 20 календарних днів, а саме до 13.12.2014р. та із сплатою відсотків відповідно до умов цього договору.".

Відповідно до п.3.1 договору №040 від 18.11.2009р. при надходженні до банку вимоги платежу за гарантією, клієнт цим передає, а банк приймає на себе права вимоги, зазначені в п.1.4 цього договору, таким чином до банку переходять права на грошові кошти, що розміщені на рахунку покриття та відсотки відповідно о умов цього договору.

Строк дії договору закінчився, депозитний рахунок закрито.

Банківська гарантія це забезпечення виконання зобовязань, при якому банк видає на прохання клієнта (принципала) письмове або електронне зобовязання сплатити бенефіціару грошову суму при наданні ним вимоги про її сплату.

В матеріалах справи відсутні докази надходження до банку вимоги платежу за гарантією.

Крім того, банком не заявлено своїх вимог до банкрута, що ґрунтуються на договорі №040 від 18.11.2009р.

В відповідно до зазначеного витягу з Державного реєстру обтяжень на рухоме майно №54581902 від 15.01.2018р. на майно банкрута накладене обтяження на підставі постанови Бабушкінського ВДВС Дніпропетровського міського управління юстиції про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження №49996021 від 01.02.2016р.; на підставі постанови Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України №28966813 від 28.03.2016р. без зазначення конкретно визначеного майна.

Відповідно до листа ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області №620/10/04-62-08-01-25 від 29.01.2018р. банкрут має відкриті рахунки в ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Довідкою №04.6-21/67-1694 від 06.02.2018р. ПАТ «УКРСОЦБАНК» повідомило ліквідатора, що рахунок банкрута в зазначеній установі закрито.

Ліквідатором виявлено на розрахунковому рахунку банкрута грошові кошти у розмірі 6084,88грн., які спрямовано на погашення витрат ліквідатора.

Таким чином, дебіторську заборгованість банкрута, товарно-матеріальні цінності, основні засоби, які належать банкруту ліквідатором та можуть бути реалізовані не виявлено, про що свідчить додані до звіту документи.

З огляду на викладене, ліквідаційна маса сформована за рахунок наявних коштів, які спрямовано на погашення витрат ліквідатора.

Згідно із ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

З метою виявлення кредиторів банкрута в порядку ч. 3, 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" судом оприлюднено повідомлення про визнання боржника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, банкрутом на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет № 47332 від 22.11.2017р.

Ухвалою суду від 19.10.2017р. затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, , з вимогами наступних кредиторів:

- VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр - 16000,00грн. (1 черга), 221947696,51грн. (4 черга).

Ухвалою суду від 22.02.18р. визнано грошові вимоги Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області до ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, код ЄДРПОУ 3495640 у розмірі 3524,00грн. (1 черга), 249056,88грн. (2 черга).

Станом на день розгляду справи згідно реєстру вимог кредиторів залишились непогашеними вимоги наступних кредиторів:

- VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр - 16000,00грн. (1 черга), 221947696,51грн. (4 черга);

- Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області - 3524,00грн. (1 черга), 249056,88грн. (2 черга).

Встановлені вимоги кредиторів залишились незадоволеними у звязку з відсутністю майна боржника.

Згідно п. 5 ст. 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до п.п.6 п.1 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справі про банкрутство підлягає закриттю, якщо затверджено звіт ліквідатора у порядку, передбаченому ст.46 цього Закону.

Керуючись ст. 232, 234, 235 ГПК України, ст.ст. 37, 46, п.п.6 п.1 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, .

Ліквідувати юридичну особу ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, ().

Провадження у справі закрити.

Копія цієї ухвали надсилається органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також власнику майна та органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.

Ухвала набирає законної сили 24.04.2018р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_5