ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.04.2018м. ДніпроСправа № 904/9795/16

за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Сінусбуд", м. Київ

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "АМСТОР", 49000, м.Дніпро, вул. Ленінградська, 27;

про визнання банкрутом

Представники: від кредитора: не з`явився;

від боржника: ОСОБА_2 довір. від 02.01.2018 р.;

арбітражний керуючий: предст. ОСОБА_3 довір. № 12-Д віж 13.03.2018 р.;

ТОВ БТК "Таврія": ОСОБА_4 довір. 06.07.2016 р.;

ТОВ "Авуар-Сервіс": ОСОБА_5 довір. від 20.12.2017 р.;

ТОВ "СіПіЕс Факторинг": ОСОБА_5 довір. від 22.09.2017 р.;

ТОВ "ІНВЕСТМЕНС КОМПАНІ": ОСОБА_5 довір. від 05.12.2017 р.;

ТОВ "ТРЕВЕЛ КОМПАНІ ПЛЮС": ОСОБА_5 довір. від 05.12.2017 р.;

ТОВ "ТЕХНОКОМ-СІТІ": ОСОБА_5 довір. від 05.12.2017 р.;

ТОВ "Сапсан-М": ОСОБА_5 довір. від 05.12.2017 р.;

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України": ОСОБА_6 довір. №010-00/5388 від 05.12.2017 р.;

ТОВ "МД Груп Запоріжжя": ОСОБА_7 довір. №20/12-1 від 20.12.2017 р.;

ГУ ДФС у Дніпропетровській обл.: ОСОБА_8 довір. від 16.02.2018 р.;

ТОВ "Енерго-Консалт": ОСОБА_4 довір. від 17.02.2018 р.;

ПАТ "ПУМБ": ОСОБА_9 довір. від 16.01.2018 р.;

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго": ОСОБА_10 довір. від 28.12.2017 р.;

Суддя Примак С.А.

ВСТАНОВИВ:

Суть справи викладена в ухвалі господарського суду від 03.10.17 р.

Провадження у справі про банкрутство ТОВ "АМСТОР" перебуває на стадії розпорядження майном.

В судовому засіданні 20.02.18 р. розглядаються наступні клопотання. Клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п.п. 3.2., п. 4; клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" № 13/04-3 від 13.04.17р. в частині п.п. 2, 3.; клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-4 від 27.04.17р. в частині п. 3.; клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-2 від 27.04.17р. в частині п.п. 1.2., 1.3., 1.5., 1.6.; клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №15/05-3 від 15.05.17р. в частині п.п. 1.2., 1.3., 1.4.; клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №15/06-2 від 15.06.17р. про витребування доказів на; клопотання ТОВ БТК "Таврія" № 17/07-3 від 17.07.17 р. в частині п. 2.; клопотання ТОВ БТК "Таврія" №30/11-1 від 30.11.17 р. про призначення судової економічної експертизи.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.18 р. ВТРЕТЄ зобов'язано ТОВ "КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35204353) надати до суду до 20.02.18 р. належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом:

- платіжних доручень, на підставі яких з банківського рахунку ТОВ "КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ", відкритого в ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_11" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "АМСТОР" (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), а саме: №261 від 21.09.2012 р.; №№ 274, 275, 276 від 09.10.2012 р.; №№ 308, 309, 310 від 14.11.2012р.; №№ 344, 345, 346, 347, 348, 349 від 13.12.2012 р.; №№ 18, 19 від 16.01.2013 р.; №№ 54, 55 від 25.02.2013 р.; № 59 від 28.02.2013 р.; № 82 від 28.03.2013 р.; №№ 102, 103 від 23.04.2013 р.; №№ 132, 133, 134, 135 від 29.05.2013 р.; № 138 від 31.05.2013 р.; №№ 156, 157, 158, 159 від 26.06.2013 р.; №№ 186, 187, 188, 189, 190 від 29.07.2013 р.; №№ 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 від 20.08.2013 р.; №№ 239, 240, 241, 242, 243, 244 від 16.09.2013 р.; № 266 від 02.10.2013 р.; № 276 від 08.10.2013 р.; № 310 від 05.11.2013 р.; №№ 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 від 26.11.2013 р.; № 349 від 03.12.2013 р.; №№ 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 від 11.12.2013 р.; № 375 від 27.12.2013 р.; №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 від 15.01.2014 р.; № 20 від 21.01.2014 р.; № 28 від 23.01.2014 р.; № 66 від 27.02.2014 р.; № 72 від 05.03.2014 р.; №№ 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 від 27.03.2014 р.; № 136 від 29.04.2014 р.; №№ 175, 176, 177, 178, 179 від 25.06.2014 р.; №№ 199, 207, 208, 209, 210, 211, 212 від 31.07.2014 р.; №№ 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 від 26.08.2014 р.;

- платіжних доручень, на підставі яких з банківського рахунку ТОВ "КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ", відкритого в ПАТ "Сбербанк", що є правонаступником ПАТ "ОСОБА_12 СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 25959784), ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "Амстор" (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), а саме: № 2 від 05.02.2014 р. на суму 281 000,00 грн. та № 17 від 20.06.2014 р. на суму 169 000,00 грн. ВТРЕТЄ зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" надати до суду до 20.02.18 р. оригінали платіжних доручень, на підставі яких ТОВ "Капітель-Інжиніринг" (ідентифікаційний код юридичної особи 35204353) ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "Амстор" (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), а саме: № 2 від 05.02.2014 р. на суму 281 000,00 грн. та № 17 від 20.06.2014 р. на суму 169 000,00 грн. ВТРЕТЄ зобов'язано Публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_11" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) надати до суду до 20.02.18 р. оригінали платіжних доручень, на підставі яких ТОВ "Капітель-Інжиніринг" (ідентифікаційний код юридичної особи 35204353) ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "Амстор" (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), а саме: № 261 від 21.09.2012 р.; №№ 274, 275, 276 від 09.10.2012 р.; №№ 308, 309, 310 від 14.11.2012 р.; №№ 344, 345, 346, 347, 348, 349 від 13.12.2012 р.; №№ 18, 19 від 16.01.2013 р.; №№ 54, 55 від 25.02.2013 р.; № 59 від 28.02.2013 р.; № 82 від 28.03.2013 р.; №№ 102, 103 від 23.04.2013 р.; №№ 132, 133, 134, 135 від 29.05.2013 р.; № 138 від 31.05.2013р.; №№ 156, 157, 158, 159 від 26.06.2013 р.; №№ 186, 187, 188, 189, 190 від 29.07.2013 р.; №№ 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 від 20.08.2013 р.; №№ 239, 240, 241, 242, 243, 244 від 16.09.2013 р.; № 266 від 02.10.2013 р.; № 276 від 08.10.2013 р.; № 310 від 05.11.2013 р.; №№ 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 від 26.11.2013 р.; № 349 від 03.12.2013 р.; №№ 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 від 11.12.2013 р.; № 375 від 27.12.2013 р.; №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 від 15.01.2014 р.; № 20 від 21.01.2014 р.; № 28 від 23.01.2014 р.; № 66 від 27.02.2014 р.; № 72 від 05.03.2014 р.; №№98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 від 27.03.2014 р.; № 136 від 29.04.2014р.; №№ 175, 176, 177, 178, 179 від 25.06.2014 р.; №№ 199, 207, 208, 209, 210, 211, 212 від 31.07.2014 р.; №№ 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 від 26.08.2014 р. ВТРЕТЄ зобов'язано ТОВ "Амстор" (ідентифікаційний код 32123041) та ДПІ у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22) надати до суду до 20.02.18 р. належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом Акта від 13.09.2016 р. №1845/04-65-14-00/32123041 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Амстор" щодо дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ "СКАЙ БІЛД" за період липень 2015 року, ТОВ "Тревел Компані Плюс" за період грудень 2015 року. ВТРЕТЄ зобов'язано ТОВ "Амстор" надати до суду до 20.02.18 р. документальні докази оскарження Акту ДПІ у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 13.09.16 р. №1845/04-65-14-00/32123041.

20.02.18 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 13.03.2018 р. на 15:30 хв. ВЧЕТВЕРТЕ зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" надати до суду до 13.03.18 р. оригінали платіжних доручень, на підставі яких ТОВ "Капітель-Інжиніринг" (ідентифікаційний код юридичної особи 35204353) ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "Амстор" (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), а саме: № 2 від 05.02.2014 р. на суму 281 000,00 грн. та № 17 від 20.06.2014 р. на суму 169 000,00 грн. ВЧЕТВЕРТЕ зобов'язано Публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_11" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) надати до суду до 13.03.18 р. оригінали платіжних доручень, на підставі яких ТОВ "Капітель-Інжиніринг" (ідентифікаційний код юридичної особи 35204353) ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "Амстор" (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), а саме: № 261 від 21.09.2012 р.; №№ 274, 275, 276 від 09.10.2012 р.; №№ 308, 309, 310 від 14.11.2012 р.; №№ 344, 345, 346, 347, 348, 349 від 13.12.2012 р.; №№ 18, 19 від 16.01.2013 р.; №№ 54, 55 від 25.02.2013 р.; № 59 від 28.02.2013 р.; № 82 від 28.03.2013 р.; №№ 102, 103 від 23.04.2013 р.; №№ 132, 133, 134, 135 від 29.05.2013 р.; № 138 від 31.05.2013р.; №№ 156, 157, 158, 159 від 26.06.2013 р.; №№ 186, 187, 188, 189, 190 від 29.07.2013 р.; №№ 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 від 20.08.2013 р.; №№ 239, 240, 241, 242, 243, 244 від 16.09.2013 р.; № 266 від 02.10.2013 р.; № 276 від 08.10.2013 р.; № 310 від 05.11.2013 р.; №№ 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 від 26.11.2013 р.; № 349 від 03.12.2013 р.; №№ 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 від 11.12.2013 р.; № 375 від 27.12.2013 р.; №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 від 15.01.2014 р.; № 20 від 21.01.2014 р.; № 28 від 23.01.2014 р.; № 66 від 27.02.2014 р.; № 72 від 05.03.2014 р.; №№98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 від 27.03.2014 р.; № 136 від 29.04.2014р.; №№ 175, 176, 177, 178, 179 від 25.06.2014 р.; №№ 199, 207, 208, 209, 210, 211, 212 від 31.07.2014 р.; №№ 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 від 26.08.2014 р. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п.п. 3.2., п. 4 на 13.03.18 р. на 15:30 хв. Відкладено клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" № 13/04-3 від 13.04.17р. в частині п.п. 2, 3 на 13.03.18 р. на 15:30 хв. Відкладено клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-4 від 27.04.17р. в частині п. 3 на 13.03.18 р. на 15:30 хв. ВЧЕТВЕРТЕ зобов'язано ТОВ "КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35204353) надати до суду до 13.03.18 р. належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом: платіжних доручень, на підставі яких з банківського рахунку ТОВ "КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ", відкритого в ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_11" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "АМСТОР" (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), а саме: №261 від 21.09.2012 р.; №№ 274, 275, 276 від 09.10.2012 р.; №№ 308, 309, 310 від 14.11.2012р.; №№ 344, 345, 346, 347, 348, 349 від 13.12.2012 р.; №№ 18, 19 від 16.01.2013 р.; №№ 54, 55 від 25.02.2013 р.; № 59 від 28.02.2013 р.; № 82 від 28.03.2013 р.; №№ 102, 103 від 23.04.2013 р.; №№ 132, 133, 134, 135 від 29.05.2013 р.; № 138 від 31.05.2013 р.; №№ 156, 157, 158, 159 від 26.06.2013 р.; №№ 186, 187, 188, 189, 190 від 29.07.2013 р.; №№ 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 від 20.08.2013 р.; №№ 239, 240, 241, 242, 243, 244 від 16.09.2013 р.; № 266 від 02.10.2013 р.; № 276 від 08.10.2013 р.; № 310 від 05.11.2013 р.; №№ 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 від 26.11.2013 р.; № 349 від 03.12.2013 р.; №№ 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 від 11.12.2013 р.; № 375 від 27.12.2013 р.; №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 від 15.01.2014 р.; № 20 від 21.01.2014 р.; № 28 від 23.01.2014 р.; № 66 від 27.02.2014 р.; № 72 від 05.03.2014 р.; №№ 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 від 27.03.2014 р.; № 136 від 29.04.2014 р.; №№ 175, 176, 177, 178, 179 від 25.06.2014 р.; №№ 199, 207, 208, 209, 210, 211, 212 від 31.07.2014 р.; №№ 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 від 26.08.2014 р.; платіжних доручень, на підставі яких з банківського рахунку ТОВ "КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ", відкритого в ПАТ "Сбербанк", що є правонаступником ПАТ "ОСОБА_12 СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 25959784), ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "Амстор" (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), а саме: № 2 від 05.02.2014 р. на суму 281 000,00 грн. та № 17 від 20.06.2014 р. на суму 169 000,00 грн. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-2 від 27.04.17р. в частині п.п. 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. на 13.03.18 р. на 15:30 хв. Відкладено клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №15/05-3 від 15.05.17р. в частині п.п. 1.2., 1.3., 1.4. на 13.03.18 р. на 15:30 хв. Відкладено заяву ТОВ "Фінансова Компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" про процесуальне правонаступництво на 13.03.18 р. на15:30 хв. Відкладено розгляд заяви ТОВ "Молбілд Груп" про заміну кредитора за № 18/07/1 від 18.07.17р. на 13.03.18 р. на 15:30 хв. Відкладено клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №15/06-2 від 15.06.17р. про витребування доказів на 13.03.18 р. на 15:30 хв. ВЧЕТВЕРТЕ зобов'язано ТОВ "Амстор" (ідентифікаційний код 32123041) та ДПІ у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22) надати до суду до 13.03.18 р. належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом Акта від 13.09.2016 р. №1845/04-65-14-00/32123041 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Амстор" щодо дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ "СКАЙ БІЛД" за період липень 2015 року, ТОВ "Тревел Компані Плюс" за період грудень 2015 року. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" № 17/07-3 від 17.07.17 р. в частині п. 2 на 13.03.18 р. на 15:30 хв. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" №30/11-1 від 30.11.17 р. про призначення судової економічної експертизи на 13.03.18 р. на 15:30 хв.

13.03.18 р. ухвалою господарського суду продовжено строк процедури розпорядження майном ТОВ "Амстор" та повноваження розпорядника майна боржника по справі № 904/9795/16 на 2 місяці до 18.05.18 р. Відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 24.04.18 р. на 11:00. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п.п. 3.2., п. 4 на 24.04.18 р. на 11:00. Відкладено клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" № 13/04-3 від 13.04.17р. в частині п.п. 2, 3 на 24.04.18 р. на 11:00. Відкладено клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-4 від 27.04.17р. в частині п. 3 на 24.04.18 р. на 11:00. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-2 від 27.04.17р. в частині п.п. 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. на 24.04.18 р. на 11:00. Відкладено клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №15/05-3 від 15.05.17р. в частині п.п. 1.2., 1.3., 1.4. на 24.04.18 р. на 11:00. Відкладено заяву ТОВ "Фінансова Компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" про процесуальне правонаступництво на 24.04.18 р. на 11:00. Відкладено розгляд заяви ТОВ "Молбілд Груп" про заміну кредитора за № 18/07/1 від 18.07.17р. на 24.04.18 р. на 11:00. Відкладено клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №15/06-2 від 15.06.17р. про витребування доказів на 24.04.18 р. на 11:00. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" № 17/07-3 від 17.07.17 р. в частині п. 2 на 24.04.18 р. на 11:00. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" №30/11-1 від 30.11.17 р. про призначення судової економічної експертизи на 24.04.18 р. на 11:00.

У зв'язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи та витребуванням додаткових документів по справі, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи на 17.05.18 р.

Керуючись ст. ст. 232, 234, 235 ГПК України, ст. 22 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд реєстру вимог кредиторів на 17.05.2018 р. на 16:30.

Відкласти розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п.п. 3.2., п. 4 на 17.05.18 р. на 16:30.

Відкласти клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" № 13/04-3 від 13.04.17р. в частині п.п. 2, 3 на 17.05.18 р. на 16:30.

Відкласти клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-4 від 27.04.17р. в частині п. 3 на 17.05.18 р. на 16:30.

Відкласти розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-2 від 27.04.17р. в частині п.п. 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. на 17.05.18 р. на 16:30.

Відкласти клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №15/05-3 від 15.05.17р. в частині п.п. 1.2., 1.3., 1.4. на 17.05.18 р. на 16:30.

Відкласти заяву ТОВ "Фінансова Компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" про процесуальне правонаступництво на 17.05.18 р. на 16:30.

Відкласти розгляд заяви ТОВ "Молбілд Груп" про заміну кредитора за № 18/07/1 від 18.07.17р. на 17.05.18 р. на 16:30.

Відкласти клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №15/06-2 від 15.06.17р. про витребування доказів на 17.05.18 р. на 16:30.

Відкласти розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" № 17/07-3 від 17.07.17 р. в частині п. 2 на 17.05.18 р. на 16:30.

Відкласти розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" №30/11-1 від 30.11.17 р. про призначення судової економічної експертизи на 17.05.18 р. на 16:30.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явку розпорядника майна, представників ТОВ "Сінусбуд", ТОВ "АМСТОР", представників кредиторів боржника у судове зсідання визнати обов'язковою.

Суддя ОСОБА_13