Господарський суд
Житомирської області
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
УХВАЛА

"03" травня 2018 р. Справа № 906/1101/17.

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Лозинської І.В., розглядаючи заяву ТОВ "Дрім-Компані" від 23.02.2018 №4 про залучення третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка",ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані",ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited

у справі за позовом Заступника Генерального прокурора в інтересах держави в особі Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім-Компані" (м. Житомир)

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача:

1) ОСОБА_1 фінансів України (м. Київ)

2) ОСОБА_2 банку України (м. Київ)

про стягнення ,28 грн. та розірвання кредитного договору від 20.10.2016 №4Д16092Г

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім-Компані" (м. Житомир)

до Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (м. Київ)

про визнання недійсними пунктів кредитного договору від 20.10.2016 № 4Д16092Г

В засіданні суду прийняли участь:

- від прокуратури: ОСОБА_3 - прокурор відділу прокуратури Житомирської області, служб. посв. № 038611 від 11.01.2016, ОСОБА_4 - прокурор відділу прокуратури Житомирської області, служб. посвідчення №043741 від 14.07.2016

- від позивача за первісним позовом: не прибув

- від відповідача за первісним позовом: ОСОБА_5 - представник за дов. від 14.06.2017

- від ОСОБА_1 фінансів України: не прибув

- від ОСОБА_2 банку України: не прибув

ВСТАНОВИВ:

11.12.2017 до господарського суду Житомирської області надійшла позовна заява заступника Генерального прокурора України від 06.12.2017, вих. №05/2-10241-17 в інтересах держави в особі ПАТ КБ "Приватбанк" до ТОВ "Дрім-Компані" про стягнення ,28 грн., з яких:

- ,15 грн. боргу за кредитом, 263017426,08 грн. боргу за процентами за користування кредитом, 15764003,05 грн. пені, 172501000,00 грн. штрафу і розірвання кредитного договору від 20.10.2016 №4Д16092Г (а. с. 74 - 325 у т. 1).

У позовній заяві зазначено третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_1 фінансів України, на стороні відповідача - 15 юридичних осіб, з яких три особи - нерезиденти: ТОВ "Інкерія", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Руднекс"; Collyer Limited, Trade Point Agro Limited та Teamtrend Limited.

Позовні вимоги обґрунтовано незабезпеченням позивачем і ОСОБА_1 фінансів України, як єдиним акціонером банку, захисту економічних інтересів держави, невжиттям заходів для стягнення з відповідача 3 844 717 072, 28 грн. боргу.

Ухвалою від 09.02.2018 господарський суд вказану позовну заяву прийняв до розгляду, відкрив провадження у справі; постановив здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; зобов'язав прокурора надіслати письмову заяву про залучення третіх осіб із зазначенням на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (а. с. 71, 72 у т. 2).

23.02.2018 до суду від відповідача надійшла заява від 23.12.2018 вих. №4 про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 19 юридичних осіб, з яких, 15 - зазначених прокурором, а також ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Профіт", ТОВ "Віглон" і ТОВ "Міцар" з підстав, у ній викладених, із копіями договорів поруки (а. с. 83 - 106 у т. 2).

26.02.2018 до суду від Генеральної прокуратури України надійшов лист від 20.02.2018, вих. №05/2-10241-17 з обгрунтуванням щодо залучення вищезазначених юридичних осіб третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача (а. с.138 - 141 у т. 2).

01.03.2018 до суду від ТОВ "Дрім-Компані" надійшла зустрічна позовна заява до ПАТ КБ "Приватбанк"; залучення до участі у справі третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за зустрічним позовом вищезазначених 19 юридичних осіб, визнання недійсними абзацу 4 пункту А.3, пункту 2.3.2 та пункту 6.2 кредитного договору № 4Д16092Г від 20.10.2016; стягнення понесених судових витрат з ПАТ КБ "Приватбанк" (а. с. 155 - 241 у т. 2).

Ухвалою від 02.03.2018 господарський суд залучив до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача ОСОБА_1 фінансів України; відклав підготовче засідання суду для розгляду справи, заяви ТОВ "Дрім-Компані" про залучення до участі у справі третіх осіб, клопотання Генеральної прокуратури України щодо цього (а. с. 147 - 149 у т. 2).

Ухвалою від 03.03.2018 господарський суд постановив прийняти зустрічну позовну заяву ТОВ "Дрім-Компані" до ПАТ КБ "Приватбанк"; об'єднати вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом (а. с. 242, 243 у т. 2).

Ухвалою від 27.03.2018 господарський суд залучив до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_2 банк України (а. с. 210, 211 у т. 3).

Ухвалою від 04.04.2018 господарський суд продовжив підготовче провадження у справі по 09.05.2018, відклав підготовче засідання, прийняв до розгляду клопотання НБУ вих. №18-0016/18636, від 03.04.2018 про розгляд справи у закритому судовому засіданні і заяву про продовження процесуального строку.

Ухвалою від 24.04.2018 господарський суд відклав підготовче засідання суду на 03.05.2018 о 14:30; витребував від учасників справи відповідні документи, визнав явку представника ПАТ КБ "Приватбанк" в засідання суду 03.05.2018 обов'язковою.

До початку судового засідання до суду надійшли такі документи:

- від ПАТ КБ "Приватбанк" - супровідний лист від 03.05.2018 з доданим до нього поясненням від 03.05.2018, вих. № 201000/4-221488, відповідно до якого Банк не підтримує позовні вимоги, з підстав, у ньому викладених (а. с. 101 - 104 у т. 4);

- від ТОВ "Дрім - Компані": заява вих. № 25, від 03.05.2018, якою повідомлено про наявність у ЄДРСР ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 06.04.2018 у справі №760/8643/18, з якої вбачається посилання на текст рішення Правління НБУ від 05.10.2016 № 323/БТ; письмові пояснення вих. № 26, від 03.05.2018 з копіями платіжних доручень як доказ сплати коштів по кредитним договорам вказаним у них згідно відповідних договорів поруки (а. с. 105 - 163 у т. 4).

В засіданні суду представник ТОВ "Дрім-Компані" підтримала заяву від 23.02.2018 № 4 про залучення третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 19 юридичних осіб.

Розглянувши заяву ТОВ "Дрім-Компані" про залучення третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка",ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані",ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited, суд зазначає таке.

За ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Таким чином, слід з'ясувати, чи є у зазначених осіб юридичний інтерес у даній справі. Однак, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що юридичного інтересу у вказаних 15 юридичних осіб у розгляді даної справи немає, оскільки внаслідок прийняття судового рішення ці особи не будуть наділені новими правами, не будуть змінені їх наявні права та/або обов'язки, їх не буде позбавлено певних прав та/або обов'язків у майбутньому.

Крім того, у Кредитному договорі №4/Д16092Г відсутні положення щодо того, що кредитні кошти будуть спрямовані на погашення відповідних боргів за кредитами вказаних юридичних осіб.

Також, посилання у відповідних договорах поруки від 20.10.2016, укладених між ТОВ "Дрім - Компані" (поручитель) та ПАТ КБ "Приватбанк" (банк/кредитор), на кредитні договори, укладені між банком і вказаними юридичними особами - резидентами (а. с. 101 - 113 у т. 1) та зазначення таких кредитних договорів у платіжних дорученнях, копії яких надано ТОВ "Дрім - Компані" в підтвердження спрямування кредитних коштів (а. с. 113 - 163 у т. 4), не є підставами для залучення вказаних осіб до розгляду даної справи.

Разом з тим, на думку суду, залучення вказаних юридичних осіб до розгляду справи без їх згоди, буде мати наслідком дослідження укладених ними кредитних договорів, які відсутні в матеріалах справи та інформація, яка міститься в них, може бути банківською таємницею.

Одночасно слід зазначити, що в мотивувальній частині ухвали від 02.03.2018 господарський суд визнав за необхідне витребувати в зазначених осіб, які пропонуються для залучення для участі у справі в якості третіх осіб, письмових пояснень щодо залучення їх як третіх осіб до участі у справі, про що зазначено в резолютивній частині цієї ухвали (а. с. 147 - 149 у т. 2) та їм надіслано копії відповідні ухвали про повідомлення в порядку ст. 120 ГПК України (а. с. 151, 152 у т. 2).

В той же час, до суду повернулись копії ухвал про повідомлення, надіслані на юридичні адреси таких осіб: ТОВ "Фаворе", ТОВ "Оптіка", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "Емпіре", ТОВ"Елістайм" (а.с. 3-22, т. 3); ТОВ"АЕФ", ТОВ"Профіт", ТОВ"Віглон" (а.с.27 -35, т.3); ТОВ"Соломбридж" (а.с. 213-215, т. 3); ТОВ"Руднекс" (а.с. 227-229, т. 3); ТОВ "Ріботто", ТОВ"Інком" (а.с. 7-13, т.4); ТОВ"Інекерія", ТОВ"Форса ЛТД" (а.с. 16-22 т. 4).

Крім того, ТОВ "Дрім - Компані" не наведено належних обґрунтувань щодо того, як рішення у даній справі може вплинути на права або обов'язки Collyer Limited, Trade Point Agro Limited та Teamtrend Limited щодо відповідача.

Враховуючи викладене, суд не знаходить підстав для залучення третіми особами, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані",ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія",ТОВ "Міцар", Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited.

Керуючись ст. ст. 50, 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім-Компані" від 23.02.2018, вих. №4 про залучення третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Форса ЛТД" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Руднекс" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріботто" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Профіт" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Ортіка" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Інком 2001" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Фаворе" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Емпіре" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Елсіс Тайм" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Веста-Компані" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфатрейдер" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "АЕФ" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Віглон" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Солмбридж" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Інкерія" (); Товариство з обмеженою відповідальністю "Міцар" (), Collyer Limited, Trade Point Agro Limited та Teamtrend Limited.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

Ухвала підписана 03.05.2018.

Суддя ОСОБА_6

Віддрук:

1 - в справу

2 - ТОВ "Дрім - Компані"