ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

25.04.2018

Справа № 910/4904/18

Суддя Васильченко Т.В., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО СЕРВІС» (55232, Миколаївська область, Первомайський район, селище Кам’яний міст, вул. Космонавтів, буд. 1А)

до Приватного підприємства “Адітум Маркет” (08132, Київська область, м.Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 15-В)

Товариства з обмеженою відповідальністю “Олдок” (04210, м.Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 20)

про стягнення 12 154 846,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО СЕРВІС» (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Приватного підприємства “Адітум Маркет” та Товариства з обмеженою відповідальністю “Олдок” (далі - відповідач) про стягнення безпідставно отриманих коштів в сумі 12154846,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачам безпідставно перераховані заявлені до стягнення кошти, оскільки жодних правовідносин з ними ні у позивача, ні у особи, на ім'я якої відкрито було рахунок в банку, з якого перераховані спірні кошти, відсутні.

Позовна заява відповідає вимогам, викладеним у ст.ст.162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України. На час відкриття провадження у справі підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Частиною 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку, зокрема, позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні (частина 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України).

При цьому, відповідно до частини 4 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи, зокрема, в яких ціна позову перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Приймаючи до уваги ціну позову, характер спірних правовідносин, предмет доказування та необхідність дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених у статті 2 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне розглядати дану справу за правилами загального позовного провадження.

Одночасно, з позовною заявою позивачем подана заява про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача – Товариство з обмеженою відповідальністю «Форсаж» та Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк», оскільки невідомі особи, якими було незаконно відкрито рахунок у вказаному банку, з якого в подальшому перераховані кошти відповідачам, видавали себе саме за представників ТОВ «Форсаж».

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Враховуючи, що предметом позовних вимог, як вказує позивач, є повернення коштів позивача, які безпідставно отримані відповідачами шляхом перерахування цих коштів невідомими особами від імені ТОВ «Форсаж» з рахунку відкритого у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «Укргазбанк», суд прийшов до висновку про задоволення клопотання позивача та залучення вказаних осіб до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки даних осіб.

Крім цього, позивачем подане клопотання про витребування у Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» доказів, а саме платіжні доручення щодо переказу коштів з рахунка №3832.980: №7,8,9,10,11,12,13 від 13.04.2016 кожне на суму 496 000,00 грн ПП “Адітум Маркет”; №14,15 від 14.04.2016 кожне на суму 496 000,00 грн ПП “Адітум Маркет”; №16 від 14.04.2016 на суму 220 846,00 грн ПП “Адітум Маркет”;          №1,2,3,4,5,6 від 13.04.2016 кожне на суму 498 000,00 грн ТОВ «ОЛДОК»; №17,18,19,20 від 14.04.2016 кожне на суму 498 000,00 грн ТОВ «ОЛДОК»; №21,22,23,24,25 від 15.04.2016 кожне на суму 498 000,00 грн ТОВ «ОЛДОК»; меморіальні ордери про списання коштів з рахунка №3832.980 за період з 13.04.2016 по 15.04.2016 та оригінал виписки по особовому рахунку №№3832.980 за період з 08.04.2016 по 20.04.2016.

В обґрунтування поданого клопотання позивач вказує на неможливість самостійно отримати вказані документи, виходячи з положень ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», тоді як вказані документи можуть підтвердити факт отримання коштів, які заявлені до стягнення, саме відповідачами у справі.

У відповідності до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи, що визначені позивачем в клопотанні документи можуть підтвердити розмір та підстави позовних вимог і позивач обмежений у відповідності до вимог чинного законодавства, яке регулює банківську діяльність, самостійно отримати вказані документи, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання позивача про витребування доказів.

Положеннями статті 181 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 12, 50, 81, 176, 234, 235, ч. 4. ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №910/4904/18.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання у справі на 22.05.18 о 10:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Форсаж», (14000, м. Чернигів, вул. Реміснича, буд. 18).

5. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк», (03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд.1).

6. Витребувати у Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» належним чином завірені копії наступних документів: платіжні доручення щодо переказу коштів з рахунка №3832.980: №7,8,9,10,11,12,13 від 13.04.2016 кожне на суму 496 000,00 грн ПП “Адітум Маркет”; №14,15 від 14.04.2016 кожне на суму 496 000,00 грн ПП “Адітум Маркет”; №16 від 14.04.2016 на суму 220 846,00 грн ПП “Адітум Маркет”; №1,2,3,4,5,6 від 13.04.2016 кожне на суму 498 000,00 грн ТОВ «ОЛДОК»; №17,18,19,20 від 14.04.2016 кожне на суму 498 000,00 грн ТОВ «ОЛДОК»;          №21,22,23,24,25 від 15.04.2016 кожне на суму 498 000,00 грн ТОВ «ОЛДОК»; меморіальні ордери про списання коштів з рахунка №3832.980 за період з 13.04.2016 по 15.04.2016 та оригінал виписки по особовому рахунку №№3832.980 за період з 08.04.2016 по 20.04.2016.

7. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

8. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

9. Зобов'язати позивача надати суду оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

10. Встановити, у відповідності до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, відповідачу строк - протягом 16-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі – для подання суду: обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву у порядку, передбаченому ст.178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову; доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду.

11. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об'єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч.3, 4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України).

12. Третім особам в строк до 11.05.2018 р. надати суду: у відповідності до ст. 168 ГПК України письмові пояснення з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову та відповідні докази; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси позивача та відповідача.

Копію пояснень та доданих до них документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду.

13. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

14. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до 21.05.2018 р. з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст.170 Господарського процесуального кодексу України.

15. Звернути увагу учасників справи на положення ст. ст. 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

16. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

17. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

18. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку її функціонування.

19. Згідно ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її підписання. Дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Т.В. Васильченко

З урахуванням порядку допуску в приміщення Господарського суду міста Києва представникам рекомендується прибувати не пізніше 20 хвилин до початку судового засідання.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щочетверга з 15:00 до 17:00 год., в приміщенні суду за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з’явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для залучення до матеріалів справи.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/