ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"27" березня 2018 р. Справа № 911/724/15

Господарський суд Київської області у складі: головуючого судді - Яреми В.А., суддів Мальованої Л.Я.,Бацуци В.М.,

за позовом Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський акціонерний банк

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд

2. Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_1 банку України

про стягнення 1 260 080,43 доларів США та 1 198,33 гривень

за участю представників:

від позивача: не зявився

від відповідача 1: ОСОБА_2 (довіреність б/н від 23.06.2017)

від відповідача 2: ОСОБА_2 (довіреність б/н від 21.02.2018)

від третьої особи: ОСОБА_3 (довіреність №18-0011/61983 від 07.09.2017)

від ТОВ «ФК «Авістар»: ОСОБА_4 (довіреність №б/н від 23.03.2018)

встановив:

24.02.2015 через канцелярію господарського суду Київської області від Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» (далі ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк»/позивач) надійшла позовна заява до Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд (далі ТОВ «Фоззі-Фуд»/відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі (далі ТОВ «Фоззі»/відповідач 2) про солідарне стягнення 944 285,31 дол. США за кредитним договором №140 від 16.08.2006, з яких: 660 000,00 дол. США строкової заборгованості за кредитом, 240 000,00 дол. США простроченої заборгованості за кредитом, 31 604,55 дол. США заборгованості за процентами за користування кредитом, 10 563,34 дол. США пені за несвоєчасне погашення кредиту, 828,65 дол. США пені за несвоєчасну сплату процентів по кредиту, 1 288,77 дол. США 3% річних та 1 327,71 грн з яких: 600,00 грн заборгованості за комісіями, 79,43 грн пені за несвоєчасну сплату комісій по кредиту, 134,89 грн 3 % річних заборгованості по комісіях та 513,39 грн інфляційних збитків по заборгованості за комісіями, за неналежне виконання ТОВ Фоззі-Фуд умов кредитного договору, в забезпечення виконання обовязків за яким між позивачем, ТОВ Фоззі-Фуд та ТОВ Фоззі (поручитель) 31.07.2013 було укладено договір поруки №113/131/140-П.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.02.2015, зокрема, порушено провадження в справі №911/724/15 та призначено розгляд справи на 10.03.2015.

Ухвалами господарського суду Київської області від 10.03.2015 та 31.03.2015, зокрема, відкладено розгляд справи на 31.03.2015 та 27.04.2015 відповідно.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.04.2015 зупинено провадження в даній справі до вирішення господарським судом міста Києва справи №910/9973/15.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.10.2015 поновлено провадження у справі №911/724/15 та призначено колегіальний розгляд означеної справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.10.2015, зокрема, прийнято справу №911/724/15 до розгляду колегією суддів у складі: головуючого судді Яреми В.А, суддів Бацуци В.М., Карпечкіна Т.П. та призначено розгляд справи на 10.11.2015.

27.10.2015 через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої останній просить суд стягнути солідарно з відповідачів 1, 2 заборгованість за кредитним договором №140 від 16.08.2006, яка станом на 27.10.2015 становить 1 260 080,43 дол. США та 1 198,33 грн, з яких: 900 000,00 дол. США заборгованості за кредитом, 84 000,00 дол. США заборгованості за процентами за користування кредитом, 245 400,00 дол. США пені за несвоєчасне погашення кредиту, 13 141,55 дол. США пені за несвоєчасну сплату процентів по кредиту, 17 538,88 дол. США 3% річних, 600, 00 грн заборгованості за комісіями, 170,04 грн пені за несвоєчасну сплату комісій по кредиту, 54,04 грн 3% річних та 374,25 грн інфляційних збитків по заборгованості за комісіями. Відповідна заява судом прийнята.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.11.2015, зокрема, прийнято дану справу до розгляду колегією суддів у складі: головуючого судді Яреми В.А., суддів Чонгової С.І., Бацуци В.М. та призначено розгляд справи на 27.11.2015.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.11.2015 прийнято справу №911/724/15 до розгляду колегією суддів у складі: головуючого судді Яреми В.А., суддів Карпечкіна Т.П., Бацуци В.М.

У судовому засіданні 27.11.2015 суд оголосив перерву до 02.12.2015.

Ухвалами господарського суду Київської області від 02.12.2015 призначено судову економічну експертизу документів фінансово-кредитних операцій та зупинено провадження в даній справі до отримання висновків експертів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.01.2016, зокрема, поновлено провадження в справі №911/724/15 та призначено розгляд справи на 26.01.2016.

Ухвалами господарського суду Київської області від 26.01.2016 та 02.02.2016, зокрема, відкладено розгляд справи на 02.02.2016 та 09.02.2016 відповідно.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.02.2016 зупинено провадження в справі №911/724/15 на час проведення судової експертизи документів фінансово-крелдитних операцій, призначеної ухвалою господарського суду Київської області від 02.12.2015, до отримання висновків експертів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.10.2016, зокрема, поновлено провадження в даній справі та призначено розгляд справи на 01.11.2016.

Ухвалами господарського суду Київської області від 01.11.2016 призначено судову економічну експертизу документів фінансово-кредитних операцій та зупинено провадження в даній справі до отримання висновків експертів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.09.2017, зокрема, поновлено провадження в даній справі та призначено розгляд справи на 19.09.2017.

Ухвалами господарського суду Київської області від 19.09.2017 та 03.10.2017, зокрема, відкладено розгляд справи на 03.10.2017 та 17.10.2017 відповідно.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2017, зокрема, залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_1 банк України та відкладено розгляд справи на 24.10.2017.

Ухвалою господарського суду Київської області 24.10.2017, зокрема, відкладено судове засідання на 07.11.2017.

Ухвалами господарського суду Київської області від 07.11.2017 прийнято справу №911/724/15 до розгляду колегією суддів у складі: головуючого судді Яреми В.А., суддів Мальованої Л.Я., Бацуци В.М. та відкладено розгляд справи на 28.11.2017.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.11.2017 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд про відстрочення сплати судового збору відмовлено та повернуто без розгляду зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд до Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський акціонерний банк про внесення змін до договору та додані до неї документи.

14.11.2017 через канцелярію господарського суду Київської області від Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Київської області 07.11.2017 про повернення зустрічної позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд до Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський акціонерний банк про внесення змін до договору.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.11.2017 зупинено провадження у справі №911/724/15 на час розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд на ухвалу господарського суду Київської області від 07.11.2017.

Постановою Верховного Суду від 25.01.2018 залишено без змін постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.12.2017 та ухвалу господарського суду Київської області від 07.11.2017.

Водночас, відповідно до п. 9 ч. 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, в редакції Закону України Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів №2147-VIII від 03.10.2017, що набрав чинності 15.12.2017, (далі - Господарський процесуальний кодекс України), справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.03.2018, зокрема, поновлено провадження в справі №911/724/15 та призначено підготовче засідання на 27.03.2018, повідомлено учасників справи про призначення підготовчого засідання.

27.03.2018 через канцелярію господарського суду Київської області від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» (далі ТОВ «ФК «Авістар») надійшло клопотання про заміну сторони.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ «ФК «Авістар» зазначає про здійснення переуступки права вимоги ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» щодо солідарного стягнення з відповідачів заборгованості за неналежне виконання Товариством з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд умов кредитного договору №140 від 16.08.2006, в забезпечення виконання обовязків за яким між позивачем, ТОВ Фоззі-Фуд та ТОВ Фоззі (поручитель) 31.07.2013 було укладено договір поруки №113/131/140-П, шляхом укладення договору №632 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 24.01.2018, а тому просить суд замінити ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» його правонаступником - ТОВ «ФК «Авістар».

Дослідивши матеріали справи та подані докази, суд встановив, що заява ТОВ «ФК «Авістар» про заміну сторони правонаступником підлягає задоволенню виходячи з нижченаведеного.

Так, відповідно до п. п. 1.1., 2.1., 2.2., 6.5. договору №632 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 24.01.2018 сторони погоджуються, що за своєю правовою природою даний договір є правочином з переданням банком шляхом продажу прав вимоги, визначених у даному договорі, новому кредитору (відступлення права вимоги).

За цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає шляхом продажу новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги банку до: позичальників, заставодавців (іпотекодавців), зазначених у додатку №1 до цього договору, надалі за текстом боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обовязки боржників або які зобовязані виконати обовязки боржників, за кредитними договорами, договорами іпотеки (іпотечними договорами), урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору, надалі за текстом «Основні договори», надалі за текстом права вимоги. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

За цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4.1. цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржниками зобовязань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у додатку №1 до цього договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобовязань, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.

Цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін. Будь-які зміни та доповнення до цього договору є чинними за умови підписання їх сторонами і скріплення відтисками печаток сторін.

Відповідно до п. 5.1., 6.1. реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами (додаток №1 до договору №632 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 24.01.2018) за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку за кредитним договором №140 від 16.08.2006 року укладеним між Відкритим акціонерним товариством «всеукраїнський акціонерний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сільпо 55» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд», з усіма додатковими угодами та додатками до нього, що є його невідємними частинами, включаючи права вимоги до правонаступників позичальника, спадкоємців позичальника або інших осіб, до яких перейшли обовязки позичальника за кредитним договором.

Загальна сума права вимоги за кредитним договором №140 від 16.08.2006 року заборгованість за основним боргом, процентами, пенями, штрафами станом на 24.01.2018 складає в гривневому еквіваленті 49 266 729 (сорок девять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч сімсот двадцять девять) гривень 57 копійок, з них: 900 000,00 дол. США заборгованість за основним боргом, 361 304,55 дол. США заборгованість за процентами, 4 748 266,27 грн пені за несвоєчасно сплачене тіло, відсотки, 8 111 130,72 грн штраф зг п. 4.4. кредитного договору.

На підтвердження зазначених обставин заявником до клопотання додано копії договору №632 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 24.01.2018 та листа №01-2/117 від 24.01.2018, відповідно до якого ТОВ «ФК «Авістар» та ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» повідомили ТОВ «Фоззі-Фуд» про відступлення права вимоги банком за кредитним договором №140 від 16.08.2006 .

Згідно положень ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобовязанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обовязкові для нього так само, як вони були обовязкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, оскільки до ТОВ ФК Авістар перейшло право вимоги щодо солідарного стягнення з відповідачів заборгованості за кредитним договором №140 від 16.08.2006 та відповідно нарахованих на таку заборгованість сум пені, 3% річних та штрафу, в забезпечення виконання обовязків за яким між позивачем, ТОВ Фоззі-Фуд та ТОВ Фоззі (поручитель) 31.07.2013 було укладено договір поруки №113/131/140-П, а відтак відбулась заміна особи у спірних правовідносинах, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ ФК Авістар та замінити в справі №911/724/15 позивача - ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк його правонаступником ТОВ Фінансова компанія Авістар (01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, ідентифікаційний код 38904296).

Керуючись ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Замінити позивача Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський акціонерний банк» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Авістар (01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, ідентифікаційний код 38904296).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення у відповідності до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала може бути оскаржена окремо від рішення суду протягом десяти днів з дня складення повної ухвали у відповідності до ч. 2 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повна ухвала складена та підписана 18.04.2018.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції відповідно до ст. 257 Господарського процесуального кодексу України.

Водночас, відповідно до підпункту 17.5) підпункту 17) пункту 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Головуючий суддя В.А. Ярема

Судді Л.Я. Мальована

ОСОБА_5