ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.04.2018 Справа № 904/5315/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро,

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", 49035, м.Дніпро, Ленінський район, вул.Криворізька, буд.72,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

17.04.2018р. Дніпропетровський апеляційний господарський суд виніс по справі № 904/5315/16 постанову, якою скасував ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2017р.

20.04.2018р. вищеозначена справа повернута до господарського суду Дніпропетровської області.

Як вбачається з матеріалів справи, 07.07.2016р. господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", 49035, м.Дніпро, Ленінський район, вул.Криворізька, буд.72, , відповідно до процедури, передбаченою ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (суддя Полєв Д.М.)

Постановою господарського суду від 07.02.2017р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком до 07.06.2017р., ліквідатором ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро, вул. Криворізька, 72, призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2 (49044, м. Дніпро, а/с 2730, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

З 08.08.2016р. по 16.01.2017р. справа № 904/5315/16 була зупинена, у зв'язку з надсиланням вказаної справи до апеляційного та касаційного суду.

16.01.2017р. суддя Калиниченко Л.М. прийняла до свого провадження справу № 904/5315/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро, вул. Криворізька, 72, .

Ухвалою від 13.04.17р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", 49035, м.Дніпро, Ленінський район, вул.Криворізька, буд.72, з вимогами наступних кредиторів:

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ПАРК ІНВЕСТ", м.Дніпро на суму 2 399 187,96грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 200,00грн. до 1 черги;

- Публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК", м.Київ на суму116 850 103, 37 грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 200,00грн. до 1 черги.

Господарський суд, неодноразово, продовжував строк ліквідаційної процедури та зобов'язував ліквідатора ОСОБА_2 надати звіт про проведену роботу по справі.

12.12.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора ОСОБА_2 надійшов звіт про проведену роботу від 11.12.17р.

З метою виявлення майна банкрута ліквідатор направила запити до відповідних органів, на які отримала відповідь (том 4, а/с 119-122)

Як свідчить з наданого звіту, у підприємства ТОВ "Лотос-Крим" відсутні товари, на які можна було б звернути стягнення, а також сільськогосподарська техніка, земельні ділянки, цінні папери, тощо.

З матеріалів справи вбачається, що у ПАТ "УкрСиббанк" відкрито 2 рахунки - № 1600 (укр.гривня), № 1600 (укр.гривня), на яких відсутні кошти. Дата останньої операції по рахунку № 1600 була проведена до порушення справи про банкрутство - 03.11.2015р. щодо погашення заборгованості за РКО у сумі 222,60грн.

Відповідно до п.7 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під час проведення ліквідаційної процедури, ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю.

З метою закриття вищеозначених рахунків, ліквідатор звернувся до ПАТ "УкрСиббанк" (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), надав відповідні заяви та документи.

До теперішнього часу вказані рахунки не закриті, оскільки ПАТ "УкрСиббанк" посилається на ст.64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 (зі змінами та доповненнями), ст.9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", постанову Правління НБУ від 26.06.2015р. № 417 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" та постанову Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах".

Суд вважає за доцільне питання щодо закриття розрахункових рахунків, які відкриті в ПАТ "УкрСиббанк", вирішити пізніше.

На теперішній час необхідно продовжити строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора ОСОБА_2, яку зобов'язати надати суду письмове пояснення з наступних питань:

- яка була проведена робота за весь період ліквідаційної процедури;

- чи була виявлена дебіторська заборгованість;

- за рахунок чого буде погашатись заборгованість перед кредиторами по справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.86, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Продовжити строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора ОСОБА_2 (49044, м. Дніпро, а/с 2730, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у справі № 904/5315/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро, вул. Криворізька, 72, до 01.06.2018р.

Зобов'язати ліквідатора ОСОБА_2 у строк до 22.05.18р. направити на адресу господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/5315/16 письмове пояснення щодо фінансового стану підприємства ТОВ "Лотос-Крим", яка була проведена робота за весь період ліквідаційної процедури, чи була виявлена дебіторська заборгованість, за рахунок чого буде погашатись заборгованість перед кредиторами по справі, причина не подання до господарського суду на затвердження звіту та ліквідаційного балансу. .

Ухвала набирає законної сили - 25.04.18р.

Суддя ОСОБА_3