ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2018 р. Справа № 5023/1668/11

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Плахов О.В., суддя Здоровко Л.М., суддя Лакіза В.В.

при секретарі Міракові Г.А.,

від апелянта - не з'явився;

від кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" - Хоменко С.І. - на підставі довіреності від 29.12.2017р.;

від кредитора - Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк"- Юрченко С.О. - на підставі довіреності від 26.12.2016р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу арбітражного керуючого Кирик Оксани Володимирівни, м. Харків (вх. №256 Х/2) на ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі № 5023/1668/11 (суддя Усатий В.О., повний текст ухвали складено 19.09.2017р.)

за заявою Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", м. Київ,

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Авто", Харківська область, Харківський район, с. Тернова,

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИЛА:

11.03.2011р. Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" звернулось до господарського суду Харківської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Авто" в порядку загальних норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.03.2011р. прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" про порушення справи про банкрутство до розгляду та порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 04.04.2011р. (підготовче засідання) залишеною без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 05.05.2011р. встановлено розмір вимог ініціюючого кредитора - Публічного акціонерного товариства "Альфа - Банк" 239190404,84грн., з яких вимоги не забезпечені заставою майна складають суму 115477234,84грн., забезпечені заставою майна - 123713170,00грн.; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шевцова Сергія Олександровича.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01.11.2011р. (підготовче засідання) визнано грошові вимоги 4 конкурсних кредиторів, в тому числі ініціюючого кредитора та затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" на загальну суму в розмірі ,39грн., а саме вимоги:

1) Публічного акціонерного товариства "Альфа - Банк" - основний борг - 321531769,51грн. (четверта черга задоволення); неустойка (пеня, штраф) - 31765800,81грн. (шоста черга задоволення); витрати пов'язані з провадженням у справі про банкрутство - 321,00грн. (перша черга задоволення);

2) Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" - основний борг - 571605057,96грн. (четверта черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 35567684,99грн. (шоста черга задоволення); витрати пов'язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00грн. (перша черга задоволення);

3) Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" - основний борг - 319540644,35грн. (четверта черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 7506494,22грн. (шоста черга задоволення); витрати пов'язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00грн. (перша черга задоволення);

4) Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - витрати пов'язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00грн. (перша черга задоволення), а також окремо внесено до реєстру вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, а саме:

Публічного акціонерного товариства в особі Відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - 459324102,55грн. (перша черга задоволення).

Ухвалено визнати погашеними вимоги конкурсних кредиторів, що не були заявлені у встановлений законодавством строк, або не були заявлені взагалі.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01.11.2011р. задоволено клопотання розпорядника майна про дострокове припинення обов`язків розпорядника майна (вх. №6270); задоволено клопотання голови комітету кредиторів про дострокове припинення обов`язків розпорядника майна та призначення арбітражного керуючого Севостьянова Є.В. розпорядником майна - виконуючим обов`язки керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" (вх. №6287); звільнено арбітражного керуючого Лялюка Василя Михайловича від виконання обов`язків розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто"; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича (ліцензія серія АВ №600567 від 16.12.2011р.).

Постановою господарського суду Харківської області від 31.10.2012р. залишеною без змін постановами Харківського апеляційного господарського суду від 14.01.2013р. та Вищого господарського суду України від 02.04.2013р. визнано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 27.05.2013р. задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на правонаступника; замінено кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" - Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс"; зобов`язано ліквідатора внести до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" відомості про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 10.06.2013р. залишеною без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 15.07.2013р. задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" про припинення повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" арбітражного керуючого Севостьянова Є.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кирик Оксану Володимирівну; звільнено від обов'язків ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Севостьянова Є.В. та призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" арбітражного керуючого Кирик Оксану Володимирівну.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.05.2014р. визнано поточні кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер -Авто" в сумі 92954681,13грн., які складаються: з простроченої заборгованості по сплаті процентів в сумі 71381212,82грн., 3% річних за порушення банкрутом зобов`язання щодо сплати процентів за користування кредитом в сумі 6273994,17грн., 3% річних за порушення банкрутом зобов`язання щодо сплати кредиту в сумі 15295974,14грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів; штрафних санкцій в сумі 3500,00грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів, а також визнати вимоги по сплаті судового збору в розмірі 1073,00 грн. за подання до суду заяви з вимогами до банкрута - 1 черга задоволення вимог кредиторів; зобов'язано ліквідатора включити визнані грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.09.2014р. задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на правонаступника; замінено кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" - Публічне акціонерне товариство "Альфа - Банк" в частині основного боргу в розмірі 321531769,51грн. (четверта черга задоволення) та неустойки (пеня, штраф) в розмірі 3778317,21грн. (шоста черга задоволення) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс"; зобов`язано ліквідатора внести до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" відомості про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Альфа Банк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" (ідентифікаційний код 38150327) в частині його вимог, а саме: основного боргу в розмірі 321531769,51грн. (четверта черга задоволення) та неустойки (пеня, штраф) в розмірі 3778317,21грн. (шоста черга задоволення).

Як вбачається з матеріалів справи, 03.02.2017р. Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" було подано до господарського суду Харківської області заяву про заміну кредитора (вх.№3573) (з урахуванням уточнень до заяви від 28.03.2017р. вх.№10342), в якій просило суд здійснити заміну конкурсного кредитора ПАТ "ВТБ Банк" на його правонаступника ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" в розмірі 459324102,55грн. забезпечені заставою (1 черга), 92954635,40грн. поточна заборгованість (4 черга), 3500грн. штрафні санкції (6 черга).

Крім того, 21.03.2017р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" було подано до господарського суду Харківської області заяву про заміну кредитора (вх.№9664), в якій просило суд здійснити заміну конкурсного кредитора Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" на нового кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" у справі №5023/1668/11 про банкрутство ТОВ "Інтер- Авто"; внести до реєстру кредиторів у справі №5023/1668/11 про банкрутство ТОВ "Інтер- Авто" відомості про заміну кредитора ПАТ "ВТБ Банк" на кредитора - ТОВ "Кредо Солюшнс".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.04.2017р. задоволено заяву ПАТ "ВТБ Банк" про заміну кредитора, з урахуванням уточнень; замінено кредитора - ПАТ "ВТБ Банк" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" в розмірі вимог забезпечених заставою в сумі 459324102,55 грн., поточної заборгованості в сумі 92954635,40 грн. та штрафних санкцій в сумі 3500,00грн.; зобов'язано ліквідатора внести зазначені зміни до реєстру вимог кредиторів банкрута.

У зв'язку із постановленням господарським судом Харківської області вищевказаної ухвали від 13.04.2017р., 19.05.2017р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" було подано до господарського суду Харківської області уточнення до заяви про заміну кредитора у справі про банкрутство (вх.№16253), поданої до місцевого господарського суду 21.03.2017р., в якій просило суд здійснити заміну кредитора ТОП "Фінансова компанія "Фінактив" на кредитора ТОВ "Кредо Солюшнс" у справі № 5023/1668/11 про банкрутство ТОВ "Інтер-Авто" в сумі 459324102,55грн. забезпечених заставою, поточної заборгованості в сумі 92954635,40грн. та штрафних санкцій в сумі 3500,00грн.; зобов'язати ліквідатора внести до реєстру кредиторів у справі № 5023/1668/11 про банкрутство ТОВ "Інтер-Авто" відомості про заміну кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" на кредитора - ТОВ "Кредо Солюшнс".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі №5023/1668/11 (суддя Усатий В.О.) замінено кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" на його правонаступника - ТДВ "Гармонія" в розмірі вимог забезпечених заставою в сумі 459324102,55грн., поточної заборгованості в сумі 92954635,40грн. та штрафних санкцій в сумі 3500,00грн.; замінено кредитора - ТДВ "Гармонія" на його правонаступника - ТОВ "Кредо Солюшнс" в розмірі вимог забезпечених заставою в сумі 459324102,55грн., поточної заборгованості в сумі 92954635,40грн. та штрафних санкцій в сумі 3500,00грн.; зобов'язано ліквідатора внести зазначені зміни до реєстру вимог кредиторів банкрута.

Ухвала суду з посиланням на положення статей 512, 513, 514 Цивільного кодексу України, статті 25 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинні до 15.12.2017р.) мотивована обґрунтованістю та наявністю правових підстав для задоволення заяви Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на його правонаступника.

Арбітражний керуючий Кирик Оксана Володимирівна з ухвалою господарського суду першої інстанції не погодилась та звернулась до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі №5023/1668/11 та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора у справі №5023/1668/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Авто". Одночасно арбітражний керуючий звернулась до апеляційного господарського суду з клопотаннями про відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги на ухвалу суду. В обґрунтування наявності підстав для поновлення строку, арбітражний керуючий посилається на те, що не був присутній в судовому засіданні місцевого господарського суду, в якому було постановлено оскаржувану ухвалу, на його адресу вказана ухвала не надсилалась, та відповідно про її існування йому стало відомо лише 16.01.2018р. з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт посилається на те, місцевий господарський дійшов передчасного висновку щодо наявності правових підстав для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора у справі №5023/1668/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Авто". Зокрема, апелянт наголошує на тому, що господарським судом першої інстанції не було надано належної правової оцінки та не було встановлено моменту фактичного переходу зобов'язань кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" до ТДВ "Гармонія" та в подальшому від ТДВ "Гармонія" до ТОВ "Кредо Солюшнс", оскільки в матеріалах справи відсутні докази припинення зобов'язань попередніх кредиторів та здійснення господарських операцій щодо переходу права вимоги грошових коштів за договорами про відступлення права вимоги.

Крім того, апелянт зазначає, що наявні в матеріалах справи платіжні доручення від 17.03.2017р. №243 на суму 5250000,00грн., №244 на суму 5250000,00грн., №250 на суму 5250000,00грн., №251 на суму 5250000,00грн., №252 на суму 5250000,00грн., №253 на суму 510000,00грн. та від 17.03.2017р. № 254 на суму 1100,00грн., надані до матеріалів справи на підтвердження сплати грошових коштів за договорами про відступлення права вимоги від 15.03.2017р. №15/03/2017/1 та №15/03/2017/2 та відповідно переходу до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" права вимоги до боржника, не відповідають вимогам Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління Національного банку України від 21.01.2004р. №22. Оскільки вказані платіжні доручення складені щодо іншого отримувача, а не щодо первісного кредитора, отримувачем за ними є ТОВ "ГАРМОНІЯ", натомість первісним кредитором за договорами про відступлення права вимоги є Товариство з додатковою відповідальністю "ГАРМОНІЯ", тобто ТДВ "ГАРМОНІЯ". Отже, на думку апелянта, вказані обставини є безумовною підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 05.02.2018р. залишено апеляційну скаргу арбітражного керуючого Кирик Оксани Володимирівні без руху в порядку статті 260 Господарського процесуального кодексу України, з тих підстав, що наведені арбітражним керуючим в апеляційній скарзі підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження не є поважними та не доведені будь-якими належними та допустимими доказами; крім того, з доданих до апеляційної скарги матеріалів, вбачається, що апелянтом до апеляційної скарги не було додано доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а саме 1762,00грн.

09.02.2018р. апелянтом подано до апеляційного господарського суду заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. та усунення недоліків апеляційної скарги (вх.№1428, від 12.02.2018р. вх.№1452), в якій просить суд долучити до матеріалів справи квитанцію ПАТ КБ "ПриватБанк" №0.0.958876191.1. від 08.02.2018р. на суму 1762,00грн. на підтвердження сплати судового збору за подання апеляційної скарги.

Також, в обґрунтування наявності підстав для поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. апелянт посилається на те, що не був присутній в судовому засіданні місцевого господарського суду, в якому було постановлено оскаржувану ухвалу, на його адресу вказана ухвала не надсилалась, та відповідно про її існування йому стало відомо лише 16.01.2018р. з Єдиного державного реєстру судових рішень. Апелянт також наголошує на тому, що на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд має витребувати з суду першої інстанції всі матеріали справи №5023/1668/11 для забезпечення законних прав апелянта щодо належного вирішення питання про поновлення строку на апеляційне оскарження, оскільки матеріали даної справи містять докази на підтвердження обставин викладених в клопотанні про поновлення строку (вх. №220 від 09.02.2018р., вх.№1453 від 12.02.2018р.).

12.02.2018р. Харківським апеляційним господарським судом було направлено на адресу господарського суду Харківської області запит про витребування матеріалів справи №5023/1668/11.

13.02.2018р. на адресу апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №5023/1668/11.

06.02.2018р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" подано до апеляційного господарського суду надійшло заперечення проти відкриття апеляційного провадження (вх.№1330), в якому просить суд відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ліквідатора ТОВ "Інтер-Авто" Кирик О.В. на ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі № 5023/1668/11.

В обґрунтування поданих заперечень кредитор посилається на те, що про наявність оскаржуваної ухвали ліквідатор боржника арбітражний керуючий Кирик О.В. була повідомлена належним чином, зокрема, кредитор наголошує на тому, що в судовому засіданні господарського суду Харківської області, яке відбулось 13.12.2017р. ліквідатор був присутній в судовому засіданні та судом було оголошено про наявність оскаржуваної ухвали.

Судова колегія, розглянувши вказані заперечення, дійшла висновку про їх відхилення, як не обґрунтованих, та таких, що спростовуються матеріалами справи, зокрема, відповідно до протоколу судового засідання господарського суду Харківської області від 13.12.2017р. (т.45 а.с.109-110), не вбачається, що місцевим господарським судом повторно досліджувалось питання про заміну кредитора у справі №5023/1668/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Авто".

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 14.02.2018р. поновлено арбітражному керуючому Кирик Оксані Володимирівні строк на апеляційне оскарження ухвали господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі №5023/1668/17; відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою арбітражного керуючого Кирик Оксани Володимирівни на ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі №5023/1668/17; встановлено учасникам провадження у справі про банкрутство строк до 28.02.2018р. для подання відзивів на апеляційну скаргу з доказами його надсилання та призначено справу до розгляду на 05.03.2018р.

27.02.2018р. кредитором - Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" подано до апеляційного господарського суду відзив на апеляційну скаргу (вх.№ 1931), в якому просить відмовити в задоволенні апеляційної скарги ліквідатора ТОВ "Інтер-Авто" Кирик О.В., ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі № 5023/1668/11 залишити без змін.

Кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс", зокрема, заперечує проти доводів апеляційної скарги щодо невідповідності наявних в матеріалах справи платіжних доручень наданих до матеріалів справи на підтвердження сплати грошових коштів за договорами про відступлення права вимоги від 15.03.2017р. №15/03/2017/1 та №15/03/2017/2 та відповідно переходу до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" права вимоги до боржника, вимогам Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління Національного банку України від 21.01.2004р. №22.

Кредитор стверджує, що вказані платіжні доручення складені саме щодо ТДВ "Гармонія", та на підтвердження перерахування грошових коштів на рахунок вказаної юридичної особи додав до відзиву на апеляційну скаргу банківську виписку ТДВ "Гармонія" за 17.03.2017р. та 20.03.2017р.

Судова колегія зазначає, що відповідно до статті 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаюся судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього.

Отже, у вирішенні питань щодо прийняття додаткових доказів суд апеляційної інстанції повинен повно і всебічно з'ясовувати причини їх неподання з урахуванням конкретних обставин справи і об'єктивно оцінити поважність цих причин. При цьому обґрунтування неможливості подання доказів суду першої інстанції згідно із зазначеною нормою Господарського процесуального кодексу України покладається саме на заявника (скаржника), а апеляційний господарський суд лише перевіряє та оцінює їх поважність і не зобов'язаний самостійно з'ясовувати відповідні причини. У разі прийняття додаткових доказів у постанові апеляційної інстанції мають зазначатися підстави такого прийняття.

Оскільки кредитором - Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" у відзиві на апеляційну скаргу ліквідатора ТОВ "Інтер-Авто" Кирик О.В. не наведено будь-якого обґрунтування поважності причин неподання вказаної банківської виписки до місцевого господарського суду, колегія суддів вважає за неможливе прийняти вказану довідку, як додатковий доказ у даній справі.

05.03.2018р. апелянтом арбітражним керуючим Кирик О.В. подано до апеляційного господарського суду клопотання про відкладення розгляду справи (вх.№2061), в якому просить відкласти розгляд справи на іншу дату, у зв'язку із знаходженням з 05.03.2018р. на лікарняному.

Протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів Харківського апеляційного господарського суду від 05.03.2018р. у зв'язку з відрядженням судді Шутенко І.А. для розгляду справи №5023/1668/11 сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Плахова О.В., судді Здоровко Л.М., судді Лакізи В.В.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 05.03.2018р. відкладено розгляд справи на 19.03.2018р.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 19.03.2018р. повідомлено учасників провадження у справі про банкрутство про оголошення в судовому засіданні перерви до 25.04.2018р.

Після оголошеної 19.03.2018р. в судовому засіданні перерви, судове засідання було продовжено 25.04.2018р. о 10:20год.

Представник кредитора ТОВ "Кредо Солюшнс" заперечив проти вимог апеляційної скарги, просив відмовити в її задоволенні, ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі № 5023/1668/11 залишити без змін.

Представник кредитора ПАТ "УкрСиббанк" підтримала вимоги апеляційної скарги арбітражного керуючого Кирик Оксани Володимирівни, просила її задовольнити, ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі №5023/1668/11 скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора у справі №5023/1668/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Авто".

Відповідно до статті 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено до дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Частиною 3 цієї статті визначено, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Враховуючи, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду справи по суті, учасники провадження у справі про банкрутство про дату, час і місце розгляду апеляційної скарги повідомлені завчасно належним чином, що підтверджується наявними у матеріалах справи повідомленнями про вручення поштових відправлень (т.43а а.с.1,7,9), колегія суддів вважає за можливе розглянути скаргу в даному судовому засіданні за наявними у матеріалах справи доказами.

Дослідивши матеріали справи, викладені в апеляційній скарзі доводи апелянта, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлення обставин справи та відповідність їх наданим доказам, відповідно до статті 269 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 11.03.2011р. Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" звернулось до господарського суду Харківської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Авто" в порядку загальних норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (т.1 а.с.4-150).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.03.2011р. прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" про порушення справи про банкрутство до розгляду та порушено провадження у справі (т.1 а.с.2-3).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 04.04.2011р. (підготовче засідання) залишеною без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 05.05.2011р. встановлено розмір вимог ініціюючого кредитора - Публічного акціонерного товариства "Альфа - Банк" 239190404,84грн., з яких вимоги не забезпечені заставою майна складають суму 115477234,84грн., забезпечені заставою майна - 123713170,00грн.; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шевцова Сергія Олександровича (т.2 а.с.26-36).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01.11.2011р. (підготовче засідання) визнано грошові вимоги 4 конкурсних кредиторів, в тому числі ініціюючого кредитора та затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" на загальну суму в розмірі ,39 грн., а саме вимоги:

1) Публічного акціонерного товариства "Альфа - Банк" - основний борг - 321531769,51грн. (четверта черга задоволення); неустойка (пеня, штраф) - 31765800,81грн. (шоста черга задоволення); витрати пов'язані з провадженням у справі про банкрутство - 321,00 грн. (перша черга задоволення);

2) Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" - основний борг - 571605057,96грн. (четверта черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 35567684,99грн. (шоста черга задоволення); витрати пов'язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00грн. (перша черга задоволення);

3) Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" - основний борг - 319540644,35грн. (четверта черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 7506494,22грн. (шоста черга задоволення); витрати пов'язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00грн. (перша черга задоволення);

4) Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - витрати пов'язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00грн. (перша черга задоволення), а також окремо внесено до реєстру вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, а саме:

Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - 459324102,55грн. (перша черга задоволення).

Ухвалено визнати погашеними вимоги конкурсних кредиторів, що не були заявлені у встановлений законодавством строк, або не були заявлені взагалі (т.6 а.с.17-24).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01.11.2011р. задоволено клопотання розпорядника майна про дострокове припинення обов`язків розпорядника майна (вх. №6270); задоволено клопотання голови комітету кредиторів про дострокове припинення обов`язків розпорядника майна та призначення арбітражного керуючого Севостьянова Є.В. розпорядником майна - виконуючим обов`язки керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" (вх. №6287); звільнено арбітражного керуючого Лялюка Василя Михайловича від виконання обов`язків розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто"; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича (ліцензія серія АВ №600567 від 16.12.2011р.) (т.17 а.с.128-146).

Постановою господарського суду Харківської області від 31.10.2012р. залишеною без змін постановами Харківського апеляційного господарського суду від 14.01.2013р. та Вищого господарського суду України від 02.04.2013р. визнано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича (т.21 а.с.91-102, т.22 а.с.23-31, 102-106).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 27.05.2013р. задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на правонаступника; замінено кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" - Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс"; зобов`язано ліквідатора внести до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" відомості про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" (т.23 а.с.165-190).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 10.06.2013р. залишеною без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 15.07.2013р. задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" про припинення повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" арбітражного керуючого Севостьянова Є.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кирик Оксану Володимирівну; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" арбітражного керуючого Кирик Оксану Володимирівну (т.24 а.с.123-130, 201-209).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.05.2014р. визнано поточні кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер -Авто" в сумі 92954681,13грн., які складаються: з простроченої заборгованості по сплаті процентів в сумі 71381212,82 грн., 3% річних за порушення банкрутом зобов`язання щодо сплати процентів за користування кредитом в сумі 6273994,17 грн., 3% річних за порушення банкрутом зобов`язання щодо сплати кредиту в сумі 15295974,14грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів; штрафних санкцій в сумі 3500,00грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів, а також визнано вимоги по сплаті судового збору в розмірі 1073,00 грн. за подання до суду заяви з вимогами до банкрута - 1 черга задоволення вимог кредиторів; зобов'язано ліквідатора включити визнані грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" до реєстру вимог кредиторів (т.27 а.с.118-126).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.09.2014р. задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на правонаступника; замінено кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" - Публічне акціонерне товариство "Альфа - Банк" в частині основного боргу в розмірі 321531769,51грн. (четверта черга задоволення) та неустойки (пеня, штраф) в розмірі 3778317,21грн. (шоста черга задоволення) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс"; зобов`язано ліквідатора внести до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" відомості про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Альфа Банк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" (ідентифікаційний код 38150327) в частині його вимог, а саме: основного боргу в розмірі 321531769,51грн. (четверта черга задоволення) та неустойки (пеня, штраф) в розмірі 3778317,21грн. (шоста черга задоволення). (т.28 а.с.190-198).

Як вбачається з матеріалів справи, 03.02.2017р. Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" було подано до господарського суду Харківської області заяву про заміну кредитора (вх.№3573) (з урахуванням уточнень до заяви від 28.03.2017р. вх.№10342), в якій просило суд здійснити заміну конкурсного кредитора ПАТ "ВТБ Банк" на його правонаступника ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" в розмірі 459324102,55грн. забезпечені заставою (1 черга), 92954635,40грн. поточна заборгованість (4 черга), 3500грн. штрафні санкції (6 черга) (т.42 а.с.1-25).

Крім того, 21.03.2017р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" було подано до господарського суду Харківської області заяву про заміну кредитора (вх.№9664), в якій просило суд здійснити заміну конкурсного кредитора Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" на нового кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" у справі №5023/1668/11 про банкрутство ТОВ "Інтер- Авто"; внести до реєстру кредиторів у справі №5023/1668/11 про банкрутство ТОВ "Інтер- Авто" відомості про заміну кредитора ПАТ "ВТБ Банк" на кредитора - ТОВ "Кредо Солюшнс". (т.43 а.с.1-62)

В обґрунтування поданої заяви, заявник вказував не те, що 28.12.2016р. між ПАТ "ВТБ Банк" (первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" (новий кредитор) було укладено договори №28/12/2016/КБ/1 та №28/12/2016/КБ/2 про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення, відповідно до яких ПАТ "ВТБ Банк" передає ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" своє право вимоги до боржників, в тому числі, за договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3-01/167к-08 від 10.06.2008р. (укладений з ТОВ "Інтер-Авто") та №100.2.3-01/137к-08 від 26.05.2008р. (укладений з ПП "РС-Центр"), а ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" набуває вказані права вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цими договорами.

28.12.2016р. між ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" (первісний кредитор) та ТДВ "Гармонія" (новий кредитор) було укладено договори №28/12/2016/1 та №28/12/2016/2 про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення, відповідно умов яких ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" передає ТДВ "Гармонія" своє право вимоги до боржників, в тому числі, за договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3-01/167к-08 від 10.06.2008р. (укладений з ТОВ "Інтер-Авто") та №100.2.3-01/137к-08 від 26.05.2008р. (укладений з ПП "РС-Центр"), а ТДВ "Гармонія" набуває вказані права вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цими договорами.

15.03.2017р. між ТДВ "Гармонія" (первісний кредитор) та ТОВ "Кредо Солюшнс" (новий кредитор) було укладено договори №15/03/2017/1 та №15/03/2017/2 про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення, відповідно умов яких ТДВ "Гармонія" передає ТОВ "Кредо Солюшнс" своє право вимоги до боржників, в тому числі, за договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3-01/167к-08 від 10.06.2008 (укладений з ТОВ "Інтер-Авто") та №100.2.3-01/137к-08 від 26.05.2008 (укладений з ПП "РС-Центр"), а ТОВ "Кредо Солюшнс" набуває вказані права вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цими договорами.

Відповідно до пунктів 3.1.3 вказаних договорів про відступлення права вимоги, право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора, вказаний в пункті 12 цих договорів, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості за кредитними договорами, про що між первісним кредитором та новим кредитором в день зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невід'ємною частиною цього договору. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі інші пов'язані з цим права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав у первісного кредитора або можуть виникнути в майбутньому.

Згідно пункту 4.1 договору №28/12/2016/КБ/1 його ціна складає 26650670,00грн., та пункту 4.1 договору №28/12/2016/КБ/2 - його ціна складає 1,00грн.

28.12.2016р. ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" було здійснено оплату відповідно розділу 4 договорів, що підтверджується платіжними дорученнями (т.43 а.с.16-17).

28.12.2016р. між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" було укладено та підписано акти приймання-передачі права вимоги та документації до договорів відступлення права вимоги (т. 43 а.с. 14-15).

Згідно пункту 4.1 договору №28/12/2016/1 - його ціна складає 26750670,00грн., пункту 4.1.договору №28/12/2016/2 - його ціна складає 1000,00грн.; пункту 4.1 договору №15/03/2017/1 - його ціна складає 26760000,00грн., пункту 4.1 договору №15/03/2017/2 - його ціна складає 1100,00грн.

28.12.2016р. ТДВ "Гармонія" було здійснено оплату на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" відповідно розділу 4 договорів, що підтверджується платіжними дорученнями (т. 43 а.с.29-30).

28.12.2016р. між ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" та ТДВ "Гармонія" було укладено та підписано акти приймання-передачі права вимоги та документації до договорів відступлення права вимоги (т.43 а.с. 27-28).

15.03.2017р. між ТДВ "Гармонія" та ТОВ "Кредо Солюшнс" було укладено та підписано акти приймання-передачі права вимоги та документації до договорів відступлення права вимоги (т. 63 ас. 37-42,49-52).

17.03.2017р. ТОВ "Кредо Солюшнс" було здійснено оплату за договорами на користь ТДВ "Гармонія", що підтверджується платіжними дорученнями (т. 43 а.с.53-59).

З огляду на вищевказані обставини, заявник посилаючись на положення статей 512-516 Цивільного кодексу України вважав, що ним було набуто відповідне право вимоги до боржника, що свідчить про наявність правових підстав для задоволення відповідної заяви про заміну кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінактив" на кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.04.2017р. було задоволено заяву ПАТ "ВТБ Банк" про заміну кредитора, з урахуванням уточнень; замінено кредитора - ПАТ "ВТБ Банк" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" в розмірі вимог забезпечених заставою в сумі 459324102,55грн., поточної заборгованості в сумі 92954635,40грн. та штрафних санкцій в сумі 3500,00грн.; зобов'язано ліквідатора внести зазначені зміни до реєстру вимог кредиторів банкрута (т.42 а.с.53-56).

У зв'язку із постановленням господарським судом Харківської області відповідної ухвали від 13.04.2017р., 19.05.2017р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" було подано до господарського суду Харківської області уточнення до заяви про заміну кредитора у справі про банкрутство (вх.№16253), поданої до місцевого господарського суду 21.03.2017р., в якій просило суд здійснити заміну кредитора ТОП "Фінансова компанія "Фінактив" на кредитора ТОВ "Кредо Солюшнс" у справі № 5023/1668/11 про банкрутство ТОВ "Інтер-Авто" в сумі 459324102,55грн. забезпечених заставою, поточної заборгованості в сумі 92954635,40грн. та штрафних санкцій в сумі 3500,00грн.; зобов'язати ліквідатора внести до реєстру кредиторів у справі №5023/1668/11 про банкрутство ТОВ "Інтер-Авто" відомості про заміну кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" на кредитора - ТОВ "Кредо Солюшнс" (т.43 а.с.85-86).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у даній справі замінено кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" на його правонаступника - ТДВ "Гармонія" в розмірі вимог забезпечених заставою в сумі 459324102,55грн., поточної заборгованості в сумі 92954635,40грн. та штрафних санкцій в сумі 3500,00грн.; замінено кредитора - ТДВ "Гармонія" на його правонаступника - ТОВ "Кредо Солюшнс" в розмірі вимог забезпечених заставою в сумі 459324102,55грн., поточної заборгованості в сумі 92954635,40грн. та штрафних санкцій в сумі 3500,00грн.; зобов'язано ліквідатора внести зазначені зміни до реєстру вимог кредиторів банкрута, з підстав викладених вище (т.43 а.с.136-139).

Дослідивши матеріали справи, викладені в апеляційні скарзі доводи апелянта, колегія суддів, з урахуванням приписів статті 269 Господарського процесуального кодексу України, якою встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, зазначає наступне.

Згідно з приписами статті 4-1 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній до 15.12.2017р.) та статті 12 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній до 15.12.2017р.), господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі - Закон про банкрутство).

Колегія суддів зазначає, що в даному випадку, враховуючи, що постанову про визнання боржника банкрутом прийнято 31.10.2012р., відповідно до приписів розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" застосовуються норми цього Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, що діяла до 19.01.2013р.

Статтею 5 Закону про банкрутство встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до положень статті 25 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній до 15.12.2017р.), у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Судова колегія також зазначає, що процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником). У зв'язку з чим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов'язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 25 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній до 15.12.2017р.), являє собою перехід процесуальних прав та обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

При цьому, згідно статті 33 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній до 15.12.2017р.), обов'язок доведення факту правонаступництва (у спірних відносинах - переходу відповідного права вимоги) покладається на зацікавлену сторону (у даному випадку - нового кредитора).

Таким чином, процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником), тому у кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права, які мали місце.

Так, загальні підстави та порядок заміни кредитора у зобов'язанні передбачені статтею 512 Цивільного кодексу України, відповідно до якої кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов'язку боржника третьою особою.

Згідно з частиною першою статті 513 Цивільного кодексу України, правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Отже, як вірно встановлено господарським судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, ухвалою господарського суду Харківської області від 01.11.2011р. (підготовче засідання) визнано грошові вимоги 4 конкурсних кредиторів, в тому числі ініціюючого кредитора та затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" на загальну суму в розмірі ,39грн., до якого зокрема внесено вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - витрати пов'язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення), а також окремо внесено до реєстру вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, а саме:

Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - 459324102,55грн. (перша черга задоволення) (т.6 а.с.17-24).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.05.2014р. визнано поточні кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер -Авто" в сумі 92954681,13грн., які складаються з простроченої заборгованості по сплаті процентів в сумі 71381212,82 грн., 3% річних за порушення банкрутом зобов`язання щодо сплати процентів за користування кредитом в сумі 6273994,17грн., 3% річних за порушення банкрутом зобов`язання щодо сплати кредиту в сумі 15295974,14грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів; штрафних санкцій в сумі 3500,00грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів, а також визнано вимоги по сплаті судового збору в розмірі 1073,00грн. за подання до суду заяви з вимогами до банкрута - 1 черга задоволення вимог кредиторів (т.27 а.с.118-126).

З матеріалів справи також вбачається, що 03.02.2017р. Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" було подано до господарського суду Харківської області заяву про заміну кредитора (вх.№3573) (з урахуванням уточнень до заяви від 28.03.2017р. вх.№10342), в якій просило суд здійснити заміну конкурсного кредитора ПАТ "ВТБ Банк" на його правонаступника ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" в розмірі 459324102,55грн. забезпечені заставою (1 черга), 92954635,40грн. поточна заборгованість (4 черга), 3500грн. штрафні санкції (6 черга) (т.42 а.с.1-25).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.04.2017р. задоволено заяву ПАТ "ВТБ Банк" про заміну кредитора, з урахуванням уточнень; замінено кредитора - ПАТ "ВТБ Банк" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" в розмірі вимог забезпечених заставою в сумі 459324102,55 грн., поточної заборгованості в сумі 92954635,40 грн. та штрафних санкцій в сумі 3500,00грн.; зобов'язано ліквідатора внести зазначені зміни до реєстру вимог кредиторів банкрута (т.42 а.с.53-56).

Вказана ухвала в судовому порядку оскаржена не була, а отже набула законної сили та є обов'язковою до виконання, та відповідно право вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" до боржника не потребує додаткового дослідження та доказування.

28.12.2016р. між ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" (первісний кредитор) та ТДВ "Гармонія" (новий кредитор) було укладено договір №28/12/2016/1 (надалі - договір №28/12/2016/1) про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення, відповідно до умов якого ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" передає ТДВ "Гармонія" своє право вимоги до боржників, в тому числі, за договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3-01/167к-08 від 10.06.2008р. (укладений з ТОВ "Інтер-Авто") та №100.2.3-01/137к-08 від 26.05.2008р. (укладений з ПП "РС-Центр"), а ТДВ "Гармонія" набуває вказані права вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цими договорами (т.43 а.с.18-20).

Розділом 2 вказаного договору визначено його предмет, зокрема, у відповідності до умов цього договору первісний кредитор передає новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та у строки встановлені цим договором (пункти 2.1 договору №28/12/2016/1).

Згідно пункту 2.2 договору №28/12/2016/1 заборгованість боржників, що відступається на 28.12.2016р. становить 82594291,59дол. США, що за курсом НБУ встановленим на дату укладання цього договору становить ,04грн., з яких:

- за кредитним договором №1 (№100.2.3-01/167к-08) - 54080808,53дол. США, що за курсом НБУ встановленим на дату укладання цього договору (1 дол. США -26,650670грн.) становить ,46грн., з яких: за основним боргом - 38762475,12дол.США, за процентами - 15318333,41дол.США.

- за кредитним договором №2 (№100.2.3-01/137к-08) -28513483,06дол. США, що за курсом НБУ встановленим на дату укладання цього договору (1 дол. США -26,650670грн.) становить 759903427,58грн., з яких: за основним боргом 20931549,79 дол. США, за процентами 7581933,27дол. США.

Відповідно до пункту 3.1.3. договору №28/12/2016/1, право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора, вказаний в пункті 12 цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості за кредитними договорами, про що між первісним кредитором та новим кредитором в день зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невід'ємною частиною цього договору. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі інші пов'язані з цим права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав у первісного кредитора або можуть виникнути в майбутньому.

Пунктом 3.1.4. договору №28/12/2016/1 сторони погодили, що одночасно з укладенням даного договору, в порядку передбаченому чинним законодавством України, між первісним кредитором та новим кредитором здійснюється укладення договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 10.06.2008р. посвідченого приватним нотаріусом КМНО Бочкарьовою Н.М. за реєстровим номером №1171, укладеним між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Логістичний індустріальний комплекс".

Згідно пункту 4.1 договору №28/12/2016/1, ціна договору складає 26750670,00грн. Новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування первісному кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору, на рахунок первісного кредитора, вказаний в пункті 12 цього договору в день укладення сторонами цього договору.

На виконання вказаного пункту договору №28/12/2016/1, ТДВ "Гармонія" було сплачено на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" 26750670,00грн., що підтверджується наявним в матеріалах справи платіжним дорученням від 28.12.2016р. №1 на суму 26750670,00грн. (т.43 а.с.29).

Відповідно до пункту 5.1. договору №28/12/2016/1, в день укладення цього договору первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає за актом приймання-передачі, що є невід'ємною частиною цього договору (додаток №1 до цього договору), документи, що підтверджують право вимоги

На виконання вказаного пункту договору між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінактив" та Товариством з додатковою відповідальністю "Гармонія" було укладено акти приймання-передачі права вимоги від 28.12.2016р. до договору №28/12/2016/1 (т.43 а.с.21-23).

В той же день, 28.12.2016р. між ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" (первісний кредитор) та ТДВ "Гармонія" (новий кредитор) було укладено договір №28/12/2016/2 (надалі - договір №28/12/2016/2) про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення, відповідно до умов якого ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" передає ТДВ "Гармонія" своє право вимоги до боржників, в тому числі, за договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3-01/167к-08 від 10.06.2008р. (укладений з ТОВ "Інтер-Авто") та №100.2.3-01/137к-08 від 26.05.2008р. (укладений з ПП "РС-Центр"), а ТДВ "Гармонія" набуває вказані права вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цими договорами (т.43 а.с.24-26).

Розділом 2 вказаного договору визначено його предмет, зокрема, у відповідності до умов цього договору первісний кредитор передає новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та у строки встановлені цим договором (пункт 2.1 договору №28/12/2016/2).

Відповідно до пункту 2.2 договору № 28/12/2016/2 заборгованість боржників, що відступається на 28.12.2016р. становить 128121181,08грн., з них:

- за кредитним договором №100.2.3-01/167к-08 - 79361672,64грн., з яких: пеня за прострочення сплати кредиту та процентів - 35710166,59грн., 3% річних за прострочення сплати кредиту та відсотків - 43644006,05грн. та штрафами - 7500,00грн.

- за кредитним договором (№100.2.3-01/137к-08) - 48759508,44грн., з яких: пеня за прострочення сплати кредиту та процентів - 18211714,39грн., 3% річних за прострочення сплати кредиту та відсотків 30543294,05грн., за штрафами - 4500,00грн.

Відповідно до пункту 3.1.3. договору №28/12/2016/1, право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора, вказаний в пункті 12 цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості за кредитними договорами, про що між первісним кредитором та новим кредитором в день зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невід'ємною частиною цього договору. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі інші пов'язані з цим права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав у первісного кредитора або можуть виникнути в майбутньому.

Пунктом 3.1.4. договору №28/12/2016/2 сторони погодили, що одночасно з укладенням даного договору, в порядку передбаченому чинним законодавством України, між первісним кредитором та новим кредитором здійснюється укладення договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 10.06.2008р. посвідченого приватним нотаріусом КМНО Бочкарьовою Н.М. за реєстровим номером №1171, укладеним між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Логістичний індустріальний комплекс".

Згідно пункту 4.1 договору №28/12/2016/2, ціна договору складає 1000,00грн. Новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування первісному кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору, на рахунок первісного кредитора, вказаний в пункті 12 цього договору в день укладення сторонами цього договору.

На виконання вказаного пункту договору №28/12/2016/2, ТДВ "Гармонія" було сплачено на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" 1000,00грн., що підтверджується наявним в матеріалах справи платіжним дорученням від 28.12.2016р. №2 на суму 1000,00грн. (т.43 а.с.30).

Відповідно до пункту 5.1. договору №28/12/2016/2, в день укладення цього договору первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає за актом приймання -передачі, що є невід'ємною частиною цього договору (додаток №1 до цього договору), документи, що підтверджують право вимоги

На виконання вказаного пункту договору між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінактив" та Товариством з додатковою відповідальністю "Гармонія" було укладено акти приймання-передачі права вимоги від 28.12.2016р. до договору №28/12/2016/2 (т.43 а.с.27-28).

Отже, наявними в матеріалах справи платіжним дорученням від 28.12.2016р. №1 на суму 26750670,00грн. та від 28.12.2016р. №2 на суму 1000,00грн. (т.43 а.с.29-30), підтверджується виконання умов договорів №28/12/2016/1 та №28/12/2016/2 новим кредитором Товариством з додатковою відповідальністю "Гармонія" та переходу права вимоги до боржника.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що на виконання пунктів 3.1.4. договорів №28/12/2016/1 та №28/12/2016/2, 28.12.2016р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінактив" та Товариством з додатковою відповідальністю "Гармонія" було укладено договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором та підписано акт приймання передачі оригіналу Іпотечного договору (т.43 а.с.128-130).

В подальшому, 15.03.2017р. між ТДВ "Гармонія" (первісний кредитор) та ТОВ "Кредо Солюшнс" (новий кредитор) було укладено договір №15/03/2017/1 про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення (надалі - договір №15/03/2017/1), відповідно до умов якого ТДВ "Гармонія" передає ТОВ "Кредо Солюшнс" своє право вимоги до боржників, в тому числі, за договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3-01/167к-08 від 10.06.2008р. (укладений з ТОВ "Інтер-Авто") та №100.2.3-01/137к-08 від 26.05.2008р. (укладений з ПП "РС-Центр"), а ТОВ "Кредо Солюшнс" набуває вказані права вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цими договорами (т.43 а.с.31-36).

Розділом 2 вказаного договору визначено його предмет, зокрема, у відповідності до умов цього договору первісний кредитор передає новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та у строки встановлені цим договором (пункт 2.1 договору №15/03/2017/1).

Згідно пункту 2.2 договору №15/03/2017/1 заборгованість боржників, що відступається за цим договором становить 82594291 дол. США 59 центів, з яких :

- за кредитним договором №1 (№100.2.3-01/167к-08) - 54080808,53 дол. США: за основним боргом - 38762475,12дол. США, за процентами - 15318333,41дол. США.

- за кредитним договором №2 (№100.2.3-01/137к-08) -28513483,06дол. США, з яких: за основним боргом 20931549,79дол. США, за процентами 7581933,27дол. США.

Відповідно до пункту 3.1.3. договору №15/03/2017/1, право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора, вказаний в пункті 12 цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості за кредитними договорами, про що між первісним кредитором та новим кредитором в день зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невід'ємною частиною цього договору. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі інші пов'язані з цим права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав у первісного кредитора або можуть виникнути в майбутньому.

Пунктом 3.1.4. договору №15/03/2017/1 сторони погодили, що одночасно з укладенням даного договору, в порядку передбаченому чинним законодавством України, між первісним кредитором та новим кредитором здійснюється укладення договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 10.06.2008р. посвідченого приватним нотаріусом КМНО Бочкарьовою Н.М. за реєстровим номером №1171, укладеним між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Логістичний індустріальний комплекс".

Згідно пункту 4.1 договору №15/03/2017/1, ціна договору складає 26760000,00грн. Новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування первісному кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору, на рахунок первісного кредитора, вказаний в пункті 12 цього договору в день укладення сторонами цього договору.

На виконання вказаного пункту договору №15/03/2017/1, ТОВ "Кредо Солюшнс" було сплачено на користь ТДВ "Гармонія" 26760000,00грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи платіжними дорученнями від 17.03.2017р. № 243 на суму 5250000,00грн., №244 на суму 5250000,00грн., №250 на суму 5250000,00грн., №251 на суму 5250000,00грн., №252 на суму 5250000,00грн., №253 на суму 510000,00грн. (т.43 а.с.53-58).

Відповідно до пункту 5.1. договору №15/03/2017/1, в день укладення цього договору первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає за актом приймання -передачі, що є невід'ємною частиною цього договору (додаток №1 до цього договору), документи, що підтверджують право вимоги

На виконання вказаного пункту договору між Товариством з додатковою відповідальністю "Гармонія" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" було укладено акти приймання-передачі права вимоги від 15.03.2017р. до договору №15/03/2017/1 (т.43 а.с.37-42).

15.03.2017р. між ТДВ "Гармонія" (первісний кредитор) та ТОВ "Кредо Солюшнс" (новий кредитор) було укладено договір №15/03/2017/2 про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення (надалі - договір №15/03/2017/2), відповідно до умов якого ТДВ "Гармонія" передає ТОВ "Кредо Солюшнс" своє право вимоги до боржників, в тому числі, за договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3-01/167к-08 від 10.06.2008р. (укладений з ТОВ "Інтер-Авто") та №100.2.3-01/137к-08 від 26.05.2008р. (укладений з ПП "РС-Центр"), а ТОВ "Кредо Солюшнс" набуває вказані права вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цими договорами (т.43 а.с.43-48).

Розділом 2 вказаного договору визначено його предмет, зокрема, у відповідності до умов цього договору первісний кредитор передає новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та у строки встановлені цим договором (пункт 2.1 договору №15/03/2017/2).

Відповідно до пункту 2.2 договору № 15/03/2017/2 заборгованість боржників, що відступається становить 128121181,08грн., з них:

- за кредитним договором №100.2.3-01/167к-08 - 79361672,64грн., з яких: пеня за прострочення сплати кредиту та процентів - 35710166,59грн., 3% річних за прострочення сплати кредиту та відсотків - 43644006,05грн. та штрафами - 7500,00грн.

- за кредитним договором (№100.2.3-01/137к-08) - 48759508,44грн., з яких: пеня за прострочення сплати кредиту та процентів - 18211714,39грн., 3% річних за прострочення сплати кредиту та відсотків 30543294,05грн., за штрафами 4500,00грн.

Відповідно до пункту 3.1.3. договору №15/03/2017/2, право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора, вказаний в пункті 12 цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості за кредитними договорами, про що між первісним кредитором та новим кредитором в день зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невід'ємною частиною цього договору. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі інші пов'язані з цим права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав у первісного кредитора або можуть виникнути в майбутньому.

Пунктом 3.1.4. договору №15/03/2017/1 сторони погодили, що одночасно з укладенням даного договору, в порядку передбаченому чинним законодавством України, між первісним кредитором та новим кредитором здійснюється укладення договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 10.06.2008р. посвідченого приватним нотаріусом КМНО Бочкарьовою Н.М. за реєстровим номером №1171, укладеним між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Логістичний індустріальний комплекс".

Згідно пункту 4.1 договору №15/03/2017/2, ціна договору складає 1100,00грн., новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування первісному кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору, на рахунок первісного кредитора, вказаний в пункті 12 цього договору в день укладення сторонами цього договору.

На виконання вказаного пункту договору №15/03/2017/2, ТОВ "Кредо Солюшнс" було сплачено на користь ТДВ "Гармонія" 1100,000грн., що підтверджується наявним в матеріалах справи платіжним дорученням від 17.03.2017р. № 254 на суму 1100,00грн. (т.43 а.с.59).

Відповідно до пункту 5.1. договору №15/03/2017/2, в день укладення цього договору первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає за актом приймання -передачі, що є невід'ємною частиною цього договору (додаток №1 до цього договору), документи, що підтверджують право вимоги

На виконання вказаного пункту договору між Товариством з додатковою відповідальністю "Гармонія" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" було укладено акти приймання-передачі права вимоги від 15.03.2017р. до договору №15/03/2017/2 (т.43 а.с.49-52).

Отже, наявними в матеріалах справи платіжним дорученням від 17.03.2017р. №243 на суму 5250000,00грн., №244 на суму 5250000,00грн., №250 на суму 5250000,00грн., №251 на суму 5250000,00грн., №252 на суму 5250000,00грн., №253 на суму 510000,00грн. (т.43 а.с.53-58) та від 17.03.2017р. № 254 на суму 1100,00грн. (т.43 а.с.59), підтверджується виконання умов договорів №15/03/2017/1 та №15/03/2017/2 новим кредитором Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" та переходу права вимоги до боржника.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що на виконання пунктів 3.1.4. договорів №15/03/2017/1 та №15/03/2017/2, 20.03.2017р. між Товариством з додатковою відповідальністю "Гармонія" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" було укладено договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором (т.43 а.с.131-132).

Щодо доводів апелянта, про невідповідність вищевказаних платіжних доручень вимогам Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління Національного банку України від 21.01.2004р. №22, судова колегія зазначає наступне.

Так, нормами Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління Національного банку України від 21.01.2004р. №22 (надалі - Інструкція) встановлені вимоги щодо заповнення розрахункових документів, у тому числі платіжних доручень.

Відповідно до пункту 1.4. Інструкції платіжне доручення - розрахунковий-документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

Відповідно до пункту 2.1 Інструкції, розрахункові документи складаються на бланках, форми яких наведені в додатках до цієї Інструкції. Реквізити розрахункових документів за цими формами заповнюються згідно з вимогами додатка 8 до цієї Інструкції та відповідних її глав.

Зокрема, згідно пункту "15" назва реквізиту "Отримувач" Додатку 8 до Інструкції, при заповнені реквізитів розрахункових документів зазначаються найменування отримувача, що відповідає найменуванню отримувача, яке заявлене в банку отримувача в картці із зразками підписів, або його скорочене найменування, яке відповідає зареєстрованому в установчих документах.

Згідно пункту "16" назва реквізиту "Код отримувача" додатку 8 до Інструкції, зазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами (далі - ідентифікаційний код).

Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" встановлено, що якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах(стаття 10 вказаного Закону).

Пунктом 6 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. №118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005р. №499) визначено, що ідентифікаційний код зберігається за суб'єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним.

З наявних в матеріалах справи платіжних доручень № 243 від 17.03.2017 на суму 5250000,00 грн., №244 від 17.03.2017 на суму 5250000,00 грн., №250 від 17.03.2017 на суму 5250000,00 грн., №251 від 17.03.2017 на суму 5250000,00 грн., №252 від 17.03.2017 на суму 5250000,00 грн., №253 від 17.03.2017 на суму 510000,00 грн., №254 від 17.03.2017 на суму 1100,00грн. наданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" на підтвердження виконання сплати новим кредитором грошових коштів за договорами №15/03/2017/1 та №15/03/2017/2 від 15.13.2017р. (т.43 а.с.53-59), вбачається, що в 15 та 16 "Отримувач" та "Код отримувача" зазначено ТОВ "Гармонія" код 39356721.

Судовою колегією було здійснено відповідний запит до мережі Інтернет, на офіційний веб-сайт Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), за кодом (зазначеним в платіжних дорученнях) та встановлено, що юридичною особою з відповідним кодом є Товариство з додатковою відповідальністю "Гармонія" (скорочена назва ТДВ "Гармонія").

Отже, з огляду на те, що ідентифікаційний код зберігається за суб'єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним, а відомості, які внесенні до Єдиного державного реєстру, вважаються достовірними, та за кодом зазначеним в платіжних дорученнях наданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" на підтвердження сплати грошових коштів за договорами про відступлення права вимоги від 15.03.2017р. №15/03/2017/1 та №15/03/2017/2, юридичною особою отримувачем є саме Товариство з додатковою відповідальністю "Гармонія» (первісний кредитор за вказаними договорами), а жодною із сторін укладених договорів не заперечується здійснення оплати, вказана технічна помилка на думку колегії суддів не є підставою для відмови в задоволенні заяви ТОВ "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на його правонаступника та відповідно не є підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

З огляду на вищевикладене, що матеріалами справи підтверджується належне виконання в повному обсязі сторонами своїх зобов'язань за договорами про відступлення прав вимоги, вказані договори є дійсними, в судовому порядку оскаржені не були, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо наявності правових підстав для задоволення заяви Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на його правонаступника.

За приписами статті 129 Конституції України, до основних засад судочинства відносяться, зокрема, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до статті 76 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести суду ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Судова колегія також зазначає, що приписами статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини" встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини (далі - Суд) як джерело права.

У пункті 54 рішення від 28.01.2011. "Трофимчук проти України" Суд стверджує, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод (див. рішення у справі "Ґарсія Руіз проти Іспанії", заява № 30544/96, п. 26, ECHR 1999-I).

З огляду на вищевикладене, колегія суддів вважає, що доводи, викладені в апеляційній скарзі, не знайшли свого підтвердження в матеріалах справи, оскільки суд першої інстанції дослідив належним чином обставини справи і докази на їх підтвердження.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі № 5023/1668/11 слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд апеляційної інстанції керуючись положеннями статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладає витрати за подання апеляційної скарги на апелянта.

Керуючись ст.ст. 254, 255, 269, 270, 273, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст. 276, ст. 282 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу арбітражного керуючого Кирик Оксани Володимирівни залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2017р. у справі №5023/1668/11 залишити без змін.

Судові витрати за подання апеляційної скарги покладаються на апелянта.

Повний текст постанови складено 02 травня 2018р.

Постанова набирає законної сили з дня її проголошення і може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту постанови.

Головуючий суддя Плахов О.В.

Суддя Здоровко Л.М.

Суддя Лакіза В.В.