Господарський суд
Житомирської області
________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

Від "26" квітня 2018 р. м. Житомир Справа № 19/906/68/13-г

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (м.Київ) до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (смт.Черняхів, Житомирська область) про банкрутство

за участю учасників судового процесу:

від кредиторів: ОСОБА_2 - представник Овруцької ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, Новоград-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, Коростенської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області (довіреність № 463/8/06-16-07-10 від 19.03.2018, № 406/06-15-10 від 26.03.2018, №263/06-09-03 від 26.03.2018); ОСОБА_3 - представник АТ "Укрексімбанк" (довіреність від 14.03.2018);

від боржника: ОСОБА_4 - ліквідатор;

присутній в засіданні суду: ОСОБА_5 - представник ТОВ "Фактор Енергогруп" (довіреність № б/н від 24.04.2018),-

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал".

28.02.2018 та 01.03.2018 до суду повернулись копії ухвал суду від 20.02.2018, які 22.02.2018 було надіслано на адресу ТОВ "Хімічна компанія "Укрхімпром" та ТОВ "Фактор Коммерс" відповідно.

12.03.2018 до суду від АТ "Таскомбанк" надійшов супровідний лист від 07.03.2018 № 520/47-БТ з доданими виписками по особових рахунках банкрута № 9002 та № 9001, відкритих у банківській установі, за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

16.03.2018 до суду від ПАТ "Фортуна-Банк" надійшла заява від 12.03.2018 № 136/07 про долучення до матеріалів справи виписок з рахунків банкрута, відкритих у банківській установі, за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

Ліквідатором банкрута ОСОБА_4 у судовому засіданні повідомлено про хід ліквідаційної процедури ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз". Пояснено, що у результаті укладення договорів купівлі-продажу здійснено реалізацію Публічному акціонерному товариству "БМ Банк" 94 земельних ділянок на загальну суму 7 425 134,40 грн. Станом на дату судового засідання покупцем сплачено 7 148 057,40 грн, які направлено ліквідатором банкрута на погашення вимог Публічного акціонерного товариства "БМ Банк". Залишок несплачених коштів 276 077,00 грн. Ліквідатором банкрута направлено вимогу покупцю про перерахування банкруту 276 077,00 грн.

Також, ліквідатором банкрута повідомлено, що ухвалою господарського суду від 25.04.2018 заяву ліквідатора боржника ОСОБА_4 №02-01-30/135 від 07.02.2017 про визнання недійсним аукціону з продажу майна банкрута від 29.12.2015 задоволено; визнано результати аукціону з продажу майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" від 29.12.2015 недійсними.

Судом встановлено, що всупереч вимогам ухвали господарського суду від 20.02.2018 АТ "БМ Банк" та ПАТ "ВТБ Банк" не надано виписок з банківських рахунків банкрута.

Господарський суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, банківська таємниця за своїм правовим режимом відноситься до таємної інформації з обмеженим доступом, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству й державі. У зв'язку із цим вона суворо оберігається законодавством України. Проте встановлений законом режим банківської таємниці не має абсолютного характеру, оскільки передбачено правомірні правові дії щодо розкриття такого виду інформації. Саме на суд як орган державної влади покладено обов'язок у кожному конкретному випадку оцінити нагальну потребу в розкритті такої інформації.

Зважаючи на викладене, з огляду на необхідність витребуваних документів для всебічного, повного та об'єктивного розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне повторно зобов'язати АТ "БМ Банк" надати суду у термін до 24.05.2018 виписки по рахунках ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" №71 (валюта рахунку 840 - долар США), №№71 (валюта рахунку 980 - Українська гривня), №71 (840-долар США), які відкриті в АТ "БМ Банк" за період з 18.01.2013 по 01.03.2018; повторно зобов'язати ПАТ "ВТБ Банк" надати суду у термін до 24.05.2018 строк виписки по рахунках ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" №4012 (валюта рахунку 980- Українська гривня), №4399 (валюта рахунку 980- Українська гривня), які відкриті в Публічному акціонерному товаристві "ВТБ Банк" за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників провадження у справі, господарський суд вважає за необхідне призначити наступне судове засідання.

Керуючись ст.ст. 37-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 ГПК України

УХВАЛИВ:

1. Призначити наступне засідання суду на "05" липня 2018 р. о 10:00 год, в приміщенні господарського суду Житомирської області, зал судових засідань №407.

2. Повторно зобов'язати АТ "БМ Банк" надати суду у термін до 24.05.2018 виписки по рахунках ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" №71 (валюта рахунку 840 - долар США), №№71 (валюта рахунку 980 - Українська гривня), №71 (840-долар США), які відкриті в АТ "БМ Банк" за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

3. Повторно зобов'язати ПАТ "ВТБ Банк" надати суду у термін до 24.05.2018 виписки по рахунках ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" №4012 (валюта рахунку 980- Українська гривня), №4399 (валюта рахунку 980- Українська гривня), які відкриті в Публічному акціонерному товаристві "ВТБ Банк" за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

4. Ліквідатору боржника ОСОБА_4:

- надати господарському суду проміжний звіт про хід ліквідаційної процедури банкрута, підтверджений документально та погоджений на засіданні комітету кредиторів боржника; протокол засідання надати суду;

- надати рішення Ялтинського міського суду по справі №2-5348/2016-М-4884/2016;

- повідомити про результати оскарження рішення Ялтинського міського суду по справі №2-5348/2016-М-4884/2016, відповідні докази надати суду;

- закрити рахунки банкрута у банківських установах виявлені при проведенні ліквідаційної процедури за винятком основного рахунку, докази закриття надати суду;

- виявити додаткові докази про наявність/відсутність у банкрута майна на праві власності/користування;

- надати докази перерахування АТ"БМ Банк" коштів за купівлю земельних ділянок в розмірі 276 077,00 грн (оригінали для огляду, копії до справи);

- надати докази звернення до правоохоронних органів з заявою про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ "Фактор Енергогруп" та ПАТ "Фортуна-банк", та повідомити про результати розгляду вказаного звернення, відповідні докази надати суду;

- повідомити про результати продажу майнових активів боржника;

- письмові пояснення щодо коштів, наявних на рахунках банкрута, відкритих у Публічному акціонерному товариству "Фортуна Банк".

Попередити АТ "БМ Банк" та ПАТ "ВТБ Банк", що відповідно до ч. 2 ст. 135 ГПК України у випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов'язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п'яти до п'ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Повідомити учасників провадження у справі про банкрутство про дату, час та місце слухання справи, шляхом надіслання на їхню адресу копії даної ухвали, для забезпечення участі у судовому засіданні.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/

Суддя Костриця О.О.