Справа № 909/1153/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.04.2018 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Булки В.І., секретар судового засідання Бабенецька А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за заявою ОСОБА_1 "Науково-виробничого об'єднання "Укргідроенергобуд",

вул.Сікорського, 8, оф.14, вул.Авіаконструктора Ігоря Сікорського, м.Київ, 04112,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Маріні",

вул.Липова,11, м. Тисмениця, Тисменицький р-н., Івано-Франківська обл., 77400,

про банкрутство,

за участю:

від ініціюючого кредитора: не з'явився,

ліквідатор: ОСОБА_2, (посвідчення №830 від 22.05.13);

встановив: у провадженні Господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маріні". Постановою суду від 06.03.18 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Маріні" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру щодо нього строком на 12 місяців (до 06.03.19); призначено ліквідатором ОСОБА_2; засідання суду призначено на 22.05.18. 15.03.18 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маріні" (№49969).

Ліквідатор ОСОБА_2 надав клопотання (вх.№4872/18 від 27.03.18), в якому просить суд: тимчасово обмежити керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Маріні" ОСОБА_3 (реєстрація місця проживання: 76018, АДРЕСА_1) у праві виїзду за межі України, до виконання зобов'язань покладених судом на Товариство з обмеженою відповідальністю "Маріні". Ухвалою суду від 27.03.18 зазначене клопотання призначено до розгляду в засіданні суду на 12.04.18. Ухвалою від 12.04.18 відкладено засідання суду по розгляду клопотання на 24.04.18.

Представник ініціюючого кредитора в засідання суду не з'явився, причини неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про час, дату та місце проведення засідання суду, що підтверджується ухвалою суду від 12.04.18 (вих.№2768-2774 від 13.04.18).

Ліквідатор ОСОБА_2 надав суду клопотання (уточнення) (вх.№6621/18 від 25.04.18), в якому просить суд винести ухвалу, якою задоволити клопотання про тимчасово обмеження керівника юридичної особи ТОВ «Маріні» ОСОБА_4 та беніфіціарного власника - ОСОБА_5 (реєстрація місця проживання : 76018, АДРЕСА_2) у праві виїзду за межі України до виконання зобов'язань, покладених судом на ТОВ «Маріні».

В засіданні суду ліквідатор ОСОБА_2 просить суд взяти до уваги клопотання - уточнення, оскільки керівником ТОВ «Маріні» є ОСОБА_4, а беніфіціарним власником - ОСОБА_5. Ліквідатор подане клопотання підтримує, просить суд його задоволити з врахуванням уточнень.

Розглянувши матеріали справи та подані клопотання, заслухавши ліквідатора судом встановлено наступне. Основною метою Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом є повне або часткове задоволення вимог кредиторів шляхом застосування судових процедур (розпорядження майном боржника, мирова угода, санація, ліквідація банкрута).

Постановою суду від 06.03.18 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Маріні" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру щодо нього строком на 12 місяців (до 06.03.19); призначено ліквідатором ОСОБА_2

Приписами ст.41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом встановлено повноваження ліквідатора. Ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; предявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обовязковому зберіганню, на строк не менше пяти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обовязкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобовязаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Законом. Протягом пятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобовязані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обовязків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України. Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів. Ліквідатор зобовязаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

Станом на сьогоднішні день ліквідатор позбавлений можливості належним чином виконувати покладені на нього Законом обов'язки.

Статтею 9 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Судом встановлено, що місцезнаходження юридичної особи боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріні», (): вул.Липова,11, м. Тисмениця, Тисменицький р-н., Івано-Франківська обл., 77400. Даний факт підтверджується витягом з ЄДРЮОФОП № станом на 12.04.18.

Ліквідатор також зазначив, що боржник має зареєстроване Дочірне підприємство «Маріні-ІФ» (), місцезнаходження якого: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, будинок 1-Б, офіс 405. Кінцевий бенефіціарний власник Дочірнього підприємство «Маріні-ІФ» - ОСОБА_6.

Таким чином, кінцевий бенефіціарний власник як ТОВ «Маріні» так і Дочірнього підприємство «Маріні-ІФ» - ОСОБА_5.

Засновником ТОВ «Маріні» та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_6, за реєстрацією місця проживання 76018, АДРЕСА_3; директором ТОВ «Маріні» є ОСОБА_4.

На виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та постанови суду від 06.03.18, ліквідатор надсилав звернення на юридичну адресу товариства та за місцем місцезнаходженням засновника ТОВ «Маріні» ОСОБА_6 (76018, АДРЕСА_3), з вимогами: забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів; надання розпоряднику майна бухгалтерську та іншу документацію банкрута, забезпечити надання документів для проведення інвентаризації майна. Однак, всі листи - запити, повідомлення повернулись без отримання та без відповіді боржника.

В силу ч.6 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", протягом пятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобовязані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обовязків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Відповідно до чч.9,10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів. Ліквідатор зобовязаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

Неподання керівником боржника відомостей, запитуваних ліквідатором унеможливлює виконання ним покладених на нього Законом обов'язків та призводить до безпідставного нездійснення заходів ліквідаційної процедури боржника.

Ліквідатор наголошує, що керівником, посадовими особами та засновником боржника створюються перешкоди арбітражному керуючому виконати вимоги Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та судові рішення.

Ліквідатором встановлено, що ТОВ «Маріні» за юридичною адресою вул.Липова 11, м.Тисмениця, 77400 банкрут не знаходиться, фактичне місце перебування невідоме. На листи - запити, заяви (копії яких знаходяться в матеріалах справи) ні директор Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Маріні» ОСОБА_4, ні засновник товариства ОСОБА_3 не реагує. Ліквідатор повідомив, що керівник ТОВ "Маріні" притягався до кримінальної відповідальності (ст.190 пункт 4 КК України: шахрайство в особливо великих розмірах), працюючи директором ТОВ «МАРІНІ», про що свідчить вирок Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 03.07.2015р. у справі №345/1408/15-к щодо директора ТОВ «Маріні» та ухвала Івано-Франківського міського суду у справі №344/8292/17 щодо директора ТОВ «Маріні». З огляду на викладене, ліквідатор зазначає, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Маріні» ОСОБА_6 та керівник ТОВ «Маріні» ОСОБА_4 свідомо довели підприємство до фіктивного банкрутства, свідомо ухиляються виконати постанову господарського суду Івано-Франківської області від 06.03.18, зокрема: не передають документи господарсько-фінансової діяльності та наявні печатки, штампи, а також матеріальні цінності, такі дії свідчать про свідоме ухилення від погашення заборгованості, встановленою судом. Наведені обставини дають підстави ліквідатору вважати, що керівник ОСОБА_4 та кінцевий бенефіціарний власник - ТОВ «Маріні» - ОСОБА_6 з метою ухилення від сплати наявної заборгованості перед державою та кредиторами у справі про банкрутство можуть виїхати за межі України, з метою переховування від сплати заборгованості встановленою судом.

Суд зазначає, що з порушенням справи про банкрутство встановлюються обмеження щодо суб'єктивного впливу певних осіб на об'єктивне буття підприємства. Поведінка членів органів управління впорядковується та цілеспрямовується на інтереси інших осіб-учасників провадження, які вимагають від боржника такої поведінки чи скеровують її (розпорядник майна, комітет кредиторів, суд). Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" змушує осіб, що мають відношення до боржника, до певної правової поведінки, яка має бути позитивною, сприяти вирішенню проблем неплатежу та завдань провадження у справі про банкрутство.

Приписами ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено забезпечення вимог кредиторів. Господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи про банкрутство чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів. Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до припинення провадження у справі. Господарський суд має право скасувати або змінити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів до настання зазначених обставин, про що виноситься ухвала.

Основна мета цієї норми права - захист кредиту і створення умов для збереження майнових активів боржника (захист кредиторів від недобросовісної поведінки боржника). Дана стаття за своїм правовим призначенням визначає заходи, які вживаються Господарським судом для забезпечення вимог кредитора, як сторони у справі про банкрутство. Отже, положення цієї статті можуть застосовуватися за результатами підготовчого засідання і лише після порушення стосовно боржника справи про банкрутство. Умовою застосування заходів до забезпечення вимог кредиторів є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Закон України від 21 січня 1994 року «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» ст. 6 визначає підстави тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України. Зокрема, пунктом 5 встановлено підстави - громадянин ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судом, що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом - до виконання зобов'язання або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Судом здійснено оцінку обґрунтованості доводів ліквідатора ОСОБА_2 щодо необхідності вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Достатньо обґрунтованим для забезпечення вимог кредиторів є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду, тощо.

Судом встановлено, що з боку керівника боржника та засновника боржника порушується правовий господарський порядок (правовий режим), здійснюється бездіяльність, яка визнається соціально шкідливою і оцінюється судом, ліквідатором та ініціюючим кредитором, як така, що порушує права та законні інтереси боржника та кредитора, суд застосовує спеціальні заходи забезпечення вимог кредиторів, які по своїй суті є юридичними санкціями.

Крім того, судом взято до уваги, що рішенням суду від 12.01.17 у справі № 909/985/16 позов ОСОБА_1 "Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд" до товариства з обмеженою відповідальністю "Маріні" про стягнення 5245412,57 грн. задоволено. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Маріні", вул. Липова, 11, м. Тисмениця, Тисменицький район, 77400, (код 36996689) на користь ОСОБА_1 "Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд", вул. ОСОБА_7Сікорського, 8, офіс 14, м. Київ, 04112 (код 33834660) - 5 245 412,57 грн. - заборгованості, 78 681,22 грн. судового збору. На виконання вказаного рішення 30.01.17 видано наказ. Ухвалою суду від 21.12.17 у даній справі порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маріні"; визнано безспірні вимоги кредитора ОСОБА_1 "Науково-виробничого об'єднання "Укргідроенергобуд", вул.Сікорського, 8, оф.14, вул.Авіаконструктора Ігоря Сікорського, м.Київ, 04112 () в сумі 5 245 412,57грн. Постановою суду від 06.03.18 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Маріні" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру щодо нього строком на 12 місяців (до 06.03.19); призначено ліквідатором ОСОБА_2

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано (ч.1 ст.241 ГПК України).

Ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Законом (ч.3 ст.8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Статтею 326 ГПК України встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обовязковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

В силу ст.18 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обовязковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх обєднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Приписами ст. ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно із ст. ст. 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 кінцевий беніфіціарний власник та ОСОБА_4, як керівник боржника знали про необхідність виконання судових рішень і свідомо ухилялись і ухиляються на даний час від їх виконання, що унеможливлює виконання ліквідатором покладених на нього Законом обов'язків та призводить до безпідставного нездійснення заходів ліквідаційної процедури боржника.

Аналізуючи наведені вище норми права, беручи до уваги обставини справи та неможливість здійснення заходів ліквідаційної процедури, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання ліквідатора.

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Тимчасово обмежити керівника юридичної особи ТОВ «Маріні» ОСОБА_4 (юридична адреса ТОВ «Маріні»: вул.Липова 11, м.Тисмениця, 77400) та кінцевого беніфіціарного власника - ОСОБА_5 (реєстрація місця проживання : 76018, АДРЕСА_4) у праві виїзду за межі України до виконання зобов'язань, покладених судом на ТОВ «Маріні».

Ухвала є виконавчим документом в розумінні Закону України "Про виконавче провадження".

Набрання ухвалою законної сили 25.04.18.

Строк пред'явлення ухвали до виконання з 26.04.18 по 26.04.21.

Ухвали прийняті господарським судом у справі про банкрутство набирають законної сили з моменту їх прийняття. Ухвали господарського суду, винесені у справі про банкрутство за наслідками розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, а також постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Довести до відома сторін:

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі Судова влада України, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі: http://court.gov.ua/fair/sud5010/

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/

Веб-адреса Господарського суду Івано-Франківської області: http://if.arbitr.gov.ua/sud5010/

e-mail суду: . Інформація за тел.: (0342) 55-94-88

Звернути увагу, що учасники справи можуть отримувати процесуальні документи в електронному вигляді. Для цього необхідно зареєструватись в системі, розміщеній на офіційному веб-порталі "Судова влада України" (https://e-court.mail.gov.ua/?_task=login&_action=plugin.registration_rules) та подати до суду заявку для отримання процесуальних документів в електронному вигляді.

Дану ухвалу направити рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення:

1. кредитору;

2. боржнику;

3. Ліквідатору ОСОБА_2 (вул. М.Підгірянки, 28/1, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018);

4. ОСОБА_3

- 76018, АДРЕСА_1;

- вул.Липова,11, м. Тисмениця, Тисменицький р-н., Івано-Франківська обл., 77400;

- вул.Галицька,36Б, м.Івано-Франківськ, 76000;

- вул.Крайківського, буд.1-Б, офіс 405, м.Івано-Франківськ, 76018;

5. ОСОБА_4

- 76018, АДРЕСА_1;

- вул.Липова,11, м. Тисмениця, Тисменицький р-н., Івано-Франківська обл., 77400;

- вул.Галицька,36Б, м.Івано-Франківськ, 76000;

- вул.Крайківського, буд.1-Б, офіс 405, м.Івано-Франківськ, 76018.

Суддя Булка В.І.