ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"13" квітня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2943/17
Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.

секретар судового засідання Шейнцис О.О.

при розгляді справи № 916/2943/17

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" (65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17);

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" (68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 14 А);

про стягнення 107094208,21 грн. та 3461815,16 доларів США

за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморочка плюс" (65023, м. Одеса, вул. Ніжинська, 51/1, кв.3, кімн.2);

до відповідачів: 1) Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" (65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17); 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" (68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 14 А);

про визнання кредитного договору припиненим та визнання заборгованості погашеною,

за участю:

від позивача: Горик В.М. - довіреність №256 від 31.01.2018р.;

Лисенко К.В. - довіреність від № 262 від 31.01.2018р.

від відповідача: Попова М.О. - договір про надання правової допомоги від 20.02.2018р.; ордер серії ОД № 146268 від 28.02.2018р.;

від третьої особи з самостійними вимогами: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Господарським судом Одеської області (суддею Щавинською Ю.М.) розглядається справа №916/2943/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" про стягнення 107094208,21 грн. та 3461815,16 доларів США.

11.04.2018р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Чорноморочка плюс" було подано позов третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору до Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" про визнання кредитного договору припиненим та визнання заборгованості погашеною, в рамках справи №916/2943/17.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.04.2018р. позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморочка плюс" до Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" про визнання кредитного договору припиненим та визнання заборгованості погашеною прийнято до спільного розгляду з первісним позовом Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" про стягнення 107094208,21 грн. та 3461815,16 доларів США у справі №916/2943/17.

11.04.2018р. у судовому засіданні представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" було подано заяву (т.5 а.с.87-91), відповідно до якої відповідач просить суд забезпечити докази у справі №916/2943/17, шляхом витребування у Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк":

- виписок по рахункам (в національній та іноземній валюті) Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" та інших рахунках, відкритих у ПАТ "Державний ощадний банк України" в особі філії Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" для виконання умов Договору кредитної лінії №86 від 28.12.2011р. зі змінами та доповненнями (для обслуговування кредитної лінії згідно вказаного договору) щодо видачі кредиту; оплата заборгованості за кредитом (поточної, простроченої), нарахування та сплати процентів (поточних, прострочених), нарахування та сплати штрафних санкцій (поточних, прострочених); нарахування та сплати комісії і інших платежів (поточних, прострочених); належним чином засвідчених копій первинної бухгалтерської документації, яка оформлювалась під час обслуговування кредитної лінії згідно Договору кредитної лінії №86 від 28.12.2011р., а саме щодо видачі та сплати кредиту, нарахування та сплати процентів, нарахування та сплати штрафних санкцій, інших додаткових платежів, пов'язаних з виконанням кредитних зобов'язань, в тому числі, але не виключно: заяв, платіжних доручень про надання та перерахування кредитних коштів, заяв, меморіальних ордерів, обліку нарахування, зарахування та залишку кредитних коштів за управлінським обліком та обліком по резервам, регістрів аналітичного бухгалтерського обліку та управлінського обліку Банку з обліку заборгованості за тілом кредиту(поточної, простроченої), процентами (поточними, простроченими), 3% річних та інфляційних втрат; штрафних санкцій (пені), аналітичних аудиторських довідок та перевірок Національного банку України, облікових регістрів застосування курсової різниці до кредитних коштів, положення про кредитування, внутрішньобанківське положення про порядок проведення кредитних операцій, документального підтвердження узгодження розміру процентної ставки, документального підтвердження узгодження сторін за порядком проведення виконання обов'язків за кредитним договором, документального підтвердження надання позичальнику додаткових послуг за договором, первинних меморіальних та касових документів стосовно погашення основної суми кредиту та відсотків; матеріальних та касових документів стосовно погашення основної суми кредиту та відсотків; матеріалів інвентаризації, актів звірок щодо кредитних операцій за кредитним договором.

Обґрунтовуючи необхідність витребування вищевказаних доказів, ТОВ "Укркава" зазначає, що позивачем не надано належних та допустимих доказів щодо заборгованості відповідача по Договору кредитної лінії №86 від 28.11.2016р. згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а відсутність вказаних документів, на думку відповідача, унеможливлює розгляд справи №916/2943/17 та прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Отже, як стверджує відповідач, первинна бухгалтерська документація та виписки по рахункам відображають не лише видачу АТ "Ощадбанк" ТОВ "Укркава" кредиту, а й сплату ТОВ "Укркава" грошових коштів на виконання умов Договору кредитної лінії №86, а саме дату і розмір сплачених грошових коштів щодо погашення основної заборгованості за кредитом, процентів, комісійних винагород, штрафних санкцій та інших необхідних платежів.

ТОВ "Укркава" вважає, що АТ "Ощадбанк" цілеспрямовано приховує від відповідача первинну бухгалтерську документацію та виписки по рахункам, чим вводить суд в оману щодо дійсного розміру заборгованості відповідача.

Крім того, як вказує відповідач, ТОВ "Укркава" зверталось до АТ "Ощадбанк" із запитом щодо надання виписок по рахункам та первинної бухгалтерської документації, проте адвокатський запит проігноровано, відповіді відповідачу не надано.

У судовому засіданні 11.04.2018р. судом було оголошено протокольну ухвалу про призначення вищевказаного клопотання до розгляду у судовому засіданні 13.04.2018р.

13.04.218р. у судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" вищевказану заяву про забезпечення доказів підтримав в повному обсязі та наполягав на її задоволенні.

Представник Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", в свою чергу, проти вищевказаної заяви заперечував в повному обсязі з підстав, які викладені ним у поданих письмових запереченнях.

Так, обґрунтовуючи свої заперечення, позивач наголошує на її невідповідності вимогам ст. 80 ГПК України, оскільки заявником не надано доказів того, що докази можуть бути втрачені, що збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим, зазначає, що певні докази, які просить витребувати ТОВ "Укркава", або наявні в матеріалах справи, або не відносяться до предмета спору.

Крім того, як зазначає позивач, АТ "Ощадбанк" направив на адресу адвоката Попової М.О., яка була зазначена у доданому у запиті ордері, відповідь на запит, проте вона була повернута із зазначенням "не проживає" та вказане позивач підтверджує копією конверта з відповідною відміткою.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" про забезпечення доказів від 11.04.2018р. (вх.№2-1960/18) та заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1-2 ст. 110 ГПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Згідно до ст. 112 ГПК України заява про забезпечення доказів розглядається у судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею. Заява розглядається не пізніше п'яти днів з дня її надходження до суду.

За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви.

Розглянувши заяву ТОВ "Укркава", суд доходить до висновку, що у її задоволенні слід відмовити, оскільки вона не відповідає вимогам ст.110 ГПК України, а саме відповідачем не надано жодного доказу стосовно наявності підстав припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання цих доказів стане згодом неможливим або утрудненим, що є визначальною підставою для задоволення заяви про забезпечення доказів.

При цьому, як вбачається з матеріалів справи (т.3 а.с.118-121), Товариством з обмеженою відповідальністю "Укркава" вже подавалося клопотання про витребування аналогічних доказів.

У задоволенні вищевказаного клопотання про витребування доказів відповідачу було відмовлено, оскільки, на переконання суду, такі докази мають бути подані позивачем в обґрунтування своїх вимог, а їх наявність та відсутність буде оцінена судом при прийнятті відповідного рішення по суті спору.

Керуючись ст.ст. 110-112, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" (вх.№2-1960/18 від 11.04.2018р.) про забезпечення доказів, шляхом витребування документів - відмовити.

Ухвала набирає чинності 13.04.18р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів

з дня набрання нею законної сили.

Суддя Ю.М. Щавинська