ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"13" квітня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2943/17

Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.

секретар судового засідання Шейнцис О.О.

при розгляді справи № 916/2943/17

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" (65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17);

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" (68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 14 А);

про стягнення 107094208,21 грн. та 3461815,16 доларів США

за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморочка плюс" (65023, м. Одеса, вул. Ніжинська, 51/1, кв.3, кімн.2);

до відповідачів: 1) Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" (65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17); 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" (68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 14 А);

про визнання кредитного договору припиненим та визнання заборгованості погашеною,

за участю:

від позивача: Горик В.М. - довіреність №256 від 31.01.2018р.;

Лисенко К.В. - довіреність від № 262 від 31.01.2018р.

від відповідача: Попова М.О. - договір про надання правової допомоги від 20.02.2018р.; ордер серії ОД № 146268 від 28.02.2018р.;

від третьої особи з самостійними вимогами: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Господарським судом Одеської області (суддею Щавинською Ю.М.) розглядається справа №916/2943/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" про стягнення 107094208,21 грн. та 3461815,16 доларів США та за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморочка плюс" до Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" про визнання кредитного договору припиненим та визнання заборгованості погашеною.

Як вбачається з позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк", підставою для подання позову банком слугувало неналежне виконання ТОВ "Укркава" умов договору кредитної лінії №86 від 28.12.2011р. зі змінами та доповненнями, внесеними відповідними додатковими договорами.

Як зазначає позивач, відповідно до умов п.5.3.6 Кредитного договору ТОВ "УКРКАВА" взяло на себе зобов'язання, починаючи з 01.01.2013р. забезпечити надходження грошових коштів на поточні рахунки, відкриті в установі АТ "Ощадбанк", в обсязі не менше 90% від загальної суми надходжень на всі поточні рахунки позичальника за квартал, виходячи з щоквартальних довідок з обслуговуючих банків.

28.02.2018р. позивачем було подано клопотання про витребування доказів, відповідно до якого позивач просив суд витребувати у Головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області відомості щодо відкритих ТОВ "УКРКАВА" рахунків в банківських установах України за період з 06.08.2001р. по теперішній час, що не були закриті станом на 01.01.2013р. (т.4 а.с.62-63).

Обґрунтовуючи вищевказане клопотання, позивач зазначив, що ТОВ "УКРКАВА" продовжує здійснювати свою господарську діяльність, однак в порушення вищевказаних умов договору, повністю уникає надходження грошових коштів на рахунки, відкриті в АТ "Ощадбанк", з метою приховування обсягу обігу коштів та з метою ухилення від виконання кредитних зобов'язань.

Таким чином, позивач зазначив, що витребування доказів, зокрема отримання від органів Державної фіскальної служби інформації щодо наявності відкритих ТОВ "УКРКАВА" рахунків в банківських установах України та наявності на вказаних рахунках грошових коштів, надасть позивачу можливість в подальшому застосувати до відповідача штрафні санкції за невиконання умов кредитної угоди в рамках позовної заяви про стягнення заборгованості.

Ухвалою суду від 16.03.2018р. задоволено клопотання ПАТ "Державний ощадний банк України" та витребувано у Головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5) відомостей щодо відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Укркава" рахунків в банківських установах України за період з 06.08.2001р. по теперішній час, що не були закриті станом на 01.01.2013р.

03.04.2018р. до канцелярії суду від Головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області надійшла інформація про наявні відомості щодо рахунків ТОВ "Укркава" у фінансових установах, згідно Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб Одеської області.

11.04.2018р. ПАТ "Державний ощадний банк України" було подано клопотання, в якому банк просить суд витребувати інформацію про надходження грошових коштів на зазначені нижче рахунки, відкриті ТОВ "Укркава" в період з 01.01.2013р. по дату надання відповіді, у наступних фінансових установах:

- №5060 від 29.03.2016р. (840 дол США) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" код Банку 307123;

- №5060 від 29.03.2016р. (978 євро) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" код Банку 307123;

- №5060 від 29.03.2016р. (980 гривня) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" код Банку 307123;

- №5060 від 01.04.2016р. (980 гривня) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" код Банку 307123;

- № 2 від 07.04.2016р. (978 євро) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві код Банку 380805;

- № 6 від 07.04.2016р. (980 гривня) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві код Банку 380805;

- № 2 від 07.04.2016р. (840 долар США) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві код Банку 380805;

- № від 07.04.2016р. (980 гривня) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві код Банку 380805.

Як зазначає позивач, з метою з'ясування дійсного обсягу загальної суми надходжень на всі поточні рахунки позичальника за квартал, виходячи з щоквартальних довідок з обслуговуючих банків, необхідним є витребування інформації з ПАТ "БАНК ВОСТОК" та АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві, а саме довідки про загальні суми надходжень на всі поточні рахунки ТОВ "Укркава" щоквартально, починаючи з 01.01.2013р.

Обґрунтовуючи неможливість самостійно отримати вищевказану інформацію, позивач посилається на положення Закону України "Про банки та банківську діяльність", а щодо неможливості подання такого клопотання у визначені ГПК України строки, позивач наголосив на тому, що відомості про вищевказані рахунки надійшли до суду 03.04.2018р.

Водночас, 13.04.2018р. у судовому засіданні представником відповідача було подано письмові заперечення, відповідно до яких відповідач просить суд відмовити АТ "Ощадбанк" у задоволенні клопотання про витребування доказів, зазначаючи, зокрема, про наступне.

Так, відповідач вважає, що банк не мав права у своєму клопотанні посилатись на невиконання ТОВ "Укркава" пунктів договору, оскільки договір припинив свою дію, з огляду на направлення позивачем 04.05.2016р. вимоги про дострокове повернення кредиту та про усунення порушення зобов'язань.

Крім того, відповідач наголошує, що докази, які просить витребувати позивач, не стосуються предмету спору, а клопотання не відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема, з'ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст. 80 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ст.207 ГПК України головуючий з'ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов'язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи. Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Приймаючи до уваги, що відомості стосовно рахунків ТОВ "Укркава" надійшли тільки 03.04.2018р., суд вважає, що клопотання позивача від 11.04.2018р. про витребування інформації щодо надходження коштів на такі рахунки було подано без порушення визначених ГПК України строків.

Розглянувши вищевказане клопотання, суд вважає його обґрунтованим та, з метою повного і всебічного розгляду справи, а також з огляду на необхідність надання оцінки всім доказам в їх сукупності, суд вважає за необхідне витребувати у ПАТ "БАНК ВОСТОК" та АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві інформацію про надходження грошових коштів на відповідні рахунки відкриті ТОВ "Укркава" у вказаних фінансових установах, в період з 01.01.2013р. по дату надання відповіді.

Відповідно до ч. 5 ст. 81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Згідно до ч.ч.1,2 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ч.6,8 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Враховуючи стислий строк розгляду справи, суд вважає за необхідне встановити ПАТ "БАНК ВОСТОК" та АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві строк для направлення витребуваних доказів на адресу суду до 11.05.2018р., уповноваживши при цьому представника Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на подання ухвали суду про витребування доказів до зазначених фінансових установ.

Керуючись ст.ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Зобов'язати ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код Банку 307123) надіслати до Господарського суду Одеської області відомості щодо надходження грошових коштів відкритих в період з 01.01.2013р. по дату надання відповіді на зазначені рахунки:

- №5060 від 29.03.2016р. (840 дол США) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" код Банку 307123;

- №5060 від 29.03.2016р. (978 євро) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" код Банку 307123;

- №5060 від 29.03.2016р. (980 гривня) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" код Банку 307123;

- №5060 від 01.04.2016р. (980 гривня) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" код Банку 307123.

2. Зобов'язати АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві код Банку 380805 надіслати до Господарського суду Одеської області відомості щодо надходження грошових коштів в період з 01.01.2013р. по дату надання відповіді на зазначені рахунки:

- № 2 від 07.04.2016р. (978 євро) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві код Банку 380805;

- № 6 від 07.04.2016р. (980 гривня) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві код Банку 380805;

- № 2 від 07.04.2016р. (840 долар США) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві код Банку 380805;

- № від 07.04.2016р. (980 гривня) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві код Банку 380805.

3. Витребувані докази направити до Господарського суду Одеської області у строк до 11.05.2018р.

4. Уповноважити представника Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на подання ухвали Господарського суду Одеської області про витребування доказів від 13.04.2018р. у справі №916/2943/17 до ПАТ "БАНК ВОСТОК" та АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві

Ухвала набрала чинності 13.04.18р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.М. Щавинська