ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"05" квітня 2018 р. м. Київ Справа № 911/208/16

за заявою Фізичної особи-підприємця Онищенка Михайла Володимировича, Київська обл., м. Біла Церква (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) - Боржник/Банкрут

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

без виклику представників учасників у справі

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/208/16 за заявою Фізичної особи-підприємця Онищенка Михайла Володимировича про банкрутство, порушена ухвалою суду від 01.02.2016 в порядку ст. 90-92 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі також: «Закон про банкрутство»).

Постановою господарського суду Київської області від 23.02.2016 визнано Боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Бєлову О.А.; вирішено інші процедурні питання у справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.10.2017 достроково припинено повноваження арбітражного керуючого Бєлової О.А. як ліквідатора у даній справі; призначено ліквідатором ФОП Онищенка М.В. арбітражного керуючого Нагорнєву Тетяну Володимирівну (свідоцтво № 202 від 22.02.2013).

До суду надійшло клопотання ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Нагорнєвої Т.В. від 21.03.2018 № 02-01/36 (вх. № 5970/18) про витребування доказів.

Дослідивши подане клопотання, судом встановлено наступне.

У клопотанні ліквідатор Банкрута просить суд: зобов'язати ПАТ «ВТБ Банк» надати ліквідатору ФОП Онищенка М.В. арбітражному керуючому Нагорнєвій Т.В. інформацію про наявність (відсутність) коштів на рахунку № 3651 (українська гривня), що відкритий та зареєстрований за ФОП Онищенком М.В. (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), станом на 23.02.2016 та на дату ухвалення рішення, а також про наявність (відсутність) арештів на рахунку; зобов'язати Білоцерківський РВ ДВС ГТУЮ у Київській області надати ліквідатору ФОП Онищенка М.В. арбітражному керуючому Нагорнєвій Т.В. узагальнену інформацію про наявність (відсутність) виконавчих проваджень щодо ФОП Онищенка М.В. (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), які перебувають на виконанні у відділі державної виконавчої служби.

В обґрунтування зазначеного клопотання ліквідатор Банкрута посилаючись на положення ст. 38, 41, 98 Закону про банкрутство зазначає, що під час виконання обов'язків ліквідатора було встановлено наявність рахунків Банкрута в банківських установах, зокрема в ПАТ КБ «Приватбанк» і ПАТ «ВТБ Банк».

Однак ПАТ «ВТБ Банк» було відмовлено ліквідатору в отриманні інформації щодо банківського рахунку Банкрута, у зв'язку з тим, що банком не проведена ідентифікація і верифікація ліквідатора (лист від 04.12.2017 № 9672/1-2БГ).

Згідно ч. 1 ст. 38 Закону про банкрутство, з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю.

Частиною 2 тієї ж статті визначено, що з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 41 Закону про банкрутство, ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 Закону про банкрутство, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Частиною 7 статті 41 Закону про банкрутство визначено, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

Як зазначає ліквідатор Банкрута, відсутність інформації про стан рахунків Банкрута унеможливлює завершення ліквідаційної процедури Банкрута.

Згідно ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 того ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином запитувана ліквідатором інформація може бути витребувана судом.

Крім цього ліквідатор Банкрута у клопотанні зазначає, що з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, пред'явлення до третіх осіб вимог щодо повернення сум дебіторської заборгованості нею направлялися запити до Білоцерківського РВ ДВС ГТУЮ у Київській області про надання інформації про наявність (відсутність) виконавчих проваджень за участю ФОП Онищенко М.В., що перебувають у відділі.

Однак відповідні запити ліквідатора залишені органом ДВС без реагування, що перешкоджає виконанню покладених на неї обов'язків в ліквідаційній процедурі.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Дослідивши подане ліквідатором Банкрута клопотання про витребування доказів суд дійшов висновку, що запитувана інформація має істотне значення для виконання ліквідатором Банкрута передбачених ст. 41 Закону про банкрутство повноважень, отже заявлене клопотання підлягає задоволенню в частині витребування доказів. В частині клопотання щодо надання відповідної інформації безпосередньо арбітражному керуючому суд відмовляє з підстав необґрунтованості.

Керуючись ст. 81, 232-235 ГПК України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора ФОП Онищенка М.В. арбітражного керуючого Нагорнєвої Т.В. від 21.03.2018 № 02-01/36 (вх. № 5970/18) про витребування доказів задовольнити частково.

2. Зобов'язати ПАТ «ВТБ Банк» (01004, м. Київ, б-р Тараса Шевченка / вул. Пушкінська, будинок 8/26; ) у п'ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати господарському суду Київської області інформацію про наявність (відсутність) коштів на рахунку № 3651 (українська гривня), що відкритий та зареєстрований за ФОП Онищенком М.В. (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), станом на 23.02.2016 та на поточну дату, а також про наявність (відсутність) арештів на рахунку.

3. Зобов'язати Білоцерківський РВ ДВС ГТУЮ у Київській області (09170, Київська обл., м. Біла Церква, б-р Олександрійський, будинок 94) у п'ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати господарському суду Київської області узагальнену інформацію про наявність (відсутність) виконавчих проваджень за участю ФОП Онищенка М.В. (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), які перебувають на виконанні у відділі державної виконавчої служби.

4. В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

5. Попередити ПАТ «ВТБ Банк» та Білоцерківський РВ ДВС ГТУЮ у Київській області про те, що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

6. Копію ухвали надіслати ліквідатору Банкрута, ПАТ «ВТБ Банк» (01004, м. Київ, б-р Тараса Шевченка / вул. Пушкінська, будинок 8/26), Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області (09170, Київська обл., м. Біла Церква, б-р Олександрійський, буд. 94).

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати підписання ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Дата підписання ухвали 05.04.2018.

Суддя С.Ю. Наріжний