УХВАЛА

м. Київ

19.03.2018Справа № 910/933/16

Суддя Плотницька Н.Б., розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "Національні інвестиції"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Акцепт"

Товариства з обмеженою відповідальністю "Експрес-Факторинг"

про стягнення застосування наслідків недійсності нікчемних договорів та визнання недійсними договорів

Представники:

від позивача: Очеретяний М.І.- представник за довіреністю;

від відповідача-1: не з'явились;

від відповідача-2: Крупельницький В.Л. - представник за довіреністю,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2016 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "Національні інвестиції" з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Акцепт" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Експрес-Факторинг" про застосування наслідків недійсності нікчемних договорів та визнання недійсними договорів.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує здійсненням під час тимчасової адміністрації позивача перевірки правочинів, вчинених протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, у зв'язку з чим виявлено ряд правочинів, укладених між позивачем та відповідачем 1 щодо відступлення права вимоги, а саме, договір відступлення права вимоги №31-13/817/14-Ф від 30.10.2014, договір відступлення права вимоги №389-13/14-Ф від 30.10.2014, договір відступлення права вимоги №306-10/14-Ф від 30.10.2014, які визнані нікчемними на підставі ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до наказу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" Волощука І.Г. від 16.10.2015 №51-ос. За таких обставин, позивач, керуючись ст. 216 Цивільного кодексу України, просить суд застосувати наслідки недійсності нікчемних правочинів, а саме зобов'язати відповідача 1 повернути позивачу документи, отримані згідно з актами приймання-передачі документації, а саме: оригінал кредитного договору №31-13/817 від 05.02.2013; оригінали додаткових угод №№1-9 до кредитного договору №31-13/817 від 05.02.2013; балансові виписки по рахунках №№ 70, 70; оригінал кредитного договору №389-13 від 11.12.2014; оригінал додаткової угоди №1 від 30.12.2013 до кредитного договору №389-13 від 11.12.2014; оригінал додаткової угоди №2 від 11.03.2014 до кредитного договору №389-13 від 11.12.2014; оригінал додаткової угоди №3 від 30.04.2014 до кредитного договору №389-13 від 11.12.2014; оригінал договору іпотеки №1041 від 30.04.2014; балансові виписки по рахунках №№ 96, 96; оригінал кредитного договору №306-10 від 29.07.2010; оригінали додаткових угод №№1-16 до кредитного договору №306-10 від 29.07.2010; балансові виписки по рахунках №№ 0, 70.

Також, з огляду на те, що 17.07.2015 між відповідачем 1, відповідачем 2 та позивачем було укладено договори про переведення боргу (заміну боржника у зобов'язанні) №31-13/817/14-Ф, №389-13/14-Ф, № 306-10/14-Ф, за якими замінено первісного боржника (відповідача 1) у зобов'язанні щодо договорів відступлення права вимоги (№31-13/817/14-Ф від 30.10.2014, №389-13/14-Ф від 30.10.2014, №306-10/14-Ф від 30.10.2014) новим боржником (відповідачем 2), а вказані договори відступлення права вимоги є нікчемними, позивач просить суд визнати недійсними договори про переведення боргу (заміну боржника у зобов'язанні) №31-13/817/14-Ф від 17.07.2015, №389-13/14-Ф від 17.07.2015, № 306-10/14-Ф від 17.07.2015.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.03.2016, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.05.2016 у позові відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 03.08.2016 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощука Ігоря Григоровича задоволено частково. Рішення господарського суду міста Києва від 01.03.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.05.2016 у справі № 910/933/16 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 16.08.2016 справу № 910/933/16 прийнято до провадження суддею Селівоном А.М. та призначено розгляд справи на 28.09.2016.

28.09.2016 судове засідання не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Селівона А.М. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 розгляд справи призначено на 19.10.2016.

У судовому засіданні 19.10.2016 судом оголошено перерву на 27.10.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2016, яка залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.12.2017, зупинено провадження у справі № 910/933/16 до вирішення пов'язаної з нею справи № 826/2339/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Акцепт" до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" про визнання протиправними дій, скасування рішення, зобов'язання вчинити дії, яка розглядається Окружним адміністративним судом міста Києва.

04.08.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Експрес-Факторинг" надійшло клопотання про поновлення провадження у справі, обґрунтоване тим, що постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.05.2017 № 826/2339/16, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 18.07.2017, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Акцепт" до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" про визнання протиправними дій, скасування рішення, зобов'язання вчинити дії задоволено частково.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 09.08.2017 у зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Селівона А.М., справу № 910/933/16 передано на повторний автоматичний розподіл.

Відповідно до протоколу повторного автоматичного розподілу судової справи між суддями справу № 910/933/16 передано на розгляд судді Плотницькій Н.Б.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.2017 справу № 910/933/16 прийнято до провадження суддею Плотницькою Н.Б., поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 28.08.2017.

28.08.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про зупинення провадження по справі № 910/933/16 до розгляду Вищим адміністративним судом України касаційної скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.05.2017 № 826/2339/16 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 18.07.2017 № 826/2339/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Акцепт" до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" про визнання протиправними дій, скасування рішення, зобов'язання вчинити дії.

У відповідності до статті 77 Господарського процесуального кодексу України, з метою дослідження та оцінки доказів, у судовому засіданні 28.08.2017 оголошено перерву до 11.09.2017.

У відповідності до статті 77 Господарського процесуального кодексу України, з метою дослідження та оцінки доказів, у судовому засіданні 11.09.2017 оголошено перерву до 18.09.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2017 зупинено провадження у справі № 910/933/16 до перегляду в касаційному порядку Вищим адміністративним судом України постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.05.2017 та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 18.07.2017 у справі № 826/2339/16.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.11.2017 ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.09.2017 № 910/933/16 скасовано та справу направлено на розгляд до Господарського суду міста Києва для розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2017 розгляд справи призначено на 15.01.2018.

15.12.2017 набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України, відповідно до пункту 9 частини 1 розділу XI перехідних положень якої справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.2017 постановлено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 29.01.18.

17.01.2018 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідачів надійшов відзив на позовну заяву.

18.01.2018 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-2 надійшли документи для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду.

25.01.2018 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про залучення до участі у справі третьої особи.

Підготовче засідання, призначене на 29.01.2018, не відбулося у зв'язку із перебуванням судді Плотницької Н.Б. на лікарняному.

В порядку статті 120 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2018 суд викликав уповноважених представників сторін у підготовче засідання на 26.02.2018. Явку сторін визнав обов'язковою.

12.02.2018 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла відповідь на відзив.

Підготовче засідання, призначене на 26.02.2018, не відбулося у зв'язку із перебуванням судді Плотницької Н.Б. на лікарняному.

В порядку статті 120 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018 суд викликав уповноважених представників сторін у підготовче засідання на 19.03.2018. Явку сторін визнав обов'язковою.

Представник відповідача-1 у підготовче засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, клопотання про відкладення підготовчого засідання не подав, хоча про час та дату підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

У підготовче засідання 19.03.2018 з'явилися представники позивача та відповідача-2, надали пояснення.

Суд повідомив про надходження через відділ діловодства суду від позивача заяви про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Представник позивача надав пояснення, відповідно до яких у повному обсязі підтримав подану заяву про залучення третьої особи.

В обґрунтування зазначеного клопотання позивач посилається на те, що рішення по даній справі вплине на права на обов'язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо визначення обсягу ліквідаційної маси банку, подальшої можливості та обсягу задоволення банком вимог Фонду.

Відповідно до частин 1, 3 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Як встановлено судом, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 01 грудня 2015 р. № 853 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.12.2015 № 214 "Про початок процедури ліквідації АТ "Банк "Національні інвестиції" та делегування повноважень ліквідатора банку".

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції", призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції", визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Волощуку Ігорю Григоровичу на два роки з 03 грудня 2015 року до 02 грудня 2017 року включно.

В подальшому, на підставі п. 2 ч. 5 статті 12, ч. 1 ст. 35, ч. 5 ст. 44, ч. 3 ст. 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 09.11.2017 № 4967 про продовження строків здійснення процедури ліквідації акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" строком на один рік до 02 грудня 2018 року включно.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення, продовжено повноваження ліквідатора акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції", визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Луньо Іллі Вікторовичу строком на один рік до 02 грудня 2018 року включно.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Згідно з пунктом 8 частини 2 статті 4 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" на виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює, зокрема, процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку.

Частиною 3 статті 37 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" встановлено, що уповноважена особа Фонду діє від імені банку в межах повноважень Фонду.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку про задоволення заяви Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у зв'язку з тим, що останній діє від імені Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції".

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є, зокрема, остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу.

Керуючись ч. 1, 3 ст. 50, п. 1 ч. 1 ст. 177, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, ).

2. Зобов'язати позивача надіслати третій особі позовну заяву з додатками, докази чого надати в наступне підготовче засідання.

3. Зобов'язати третю особу протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали надати суду:

- письмові пояснення письмові пояснення щодо позову або відзиву з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в них, та докази направлення цих документів сторонам;

- документи у підтвердження свого правового статусу на день розгляду справи у суді (статут, свідоцтво, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців); документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належні копії - до матеріалів справи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Б.Плотницька