ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про затвердження звіту ліквідатора та

закриття провадження у справі

"21" березня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/4743/15
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

секретар судового засідання Майданик Ю.В.

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „ІНТЕРКОМ ЮГ

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 22; )

про визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні за участю

представників сторін та учасників:

від кредиторів: не зявились;

ліквідатор банкрута: арбітражний керуючий ОСОБА_1

Встановив:

У судовому засіданні 21.03.2018р. оголошувалась перерва на нараду у нарадчій кімнаті.

У судове засідання 21.03.2018р. представники ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро та ТОВ „ІНТЕРКОМ ЮГ не зявилась без повідомлення про причини неявки. Доказом фактичного направлення ухвали господарського суду Одеської області від 28.02.2018р. на адресу сторін та учасників процесу є відбиток штампу канцелярії господарського суду Одеської області на зворотньому боці останнього аркушу вказаної ухвали та копія реєстру поштового відправлення суду, яка додана до матеріалів справи (т. 8 а.с. 76-77).

Відповідно до реєстру поштових відправлень (т. 8 а.с. 84) ухвала господарського суду Одеської області від 28.02.2018р. направлена на адресу ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро за штрихкодовим ідентифікатором 634. Господарським судом через Укрпошту здійснено відстеження відправлення конверту за вказаними штрихкодовим ідентифікатором та встановлено, що поштове відправлення було вручено адресату 13.03.2018р. (т. 8 а.с. 85).

Згідно реєстру поштових відправлень (т. 8 а.с.84) ухвала господарського суду Одеської області від 28.02.2018р. направлена на адресу ТОВ „ІНТЕРКОМ ЮГ за штрихкодовим ідентифікатором 642. Господарським судом через Укрпошту здійснено відстеження відправлення конверту за вказаними штрихкодовим ідентифікатором та встановлено, що поштове відправлення було вручено адресату 20.03.2018р. (т. 8 а.с. 86).

Крім того, господарським судом за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що ухвала господарського суду Одеської області від 28.02.2018р. по справі №916/4743/15 була оприлюднена у вказаному реєстрі 03.03.2018р., тобто з цього дня текст ухвали був у вільному доступі через мережу Інтернет та з нею мали можливість ознайомитись усі заінтересовані особи, в тому числі сторони та учасники даної справи.

Таким чином, сторони вважаються повідомленими належним чином про дату, час та місце судового засідання.

Явка представників ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро та ТОВ „ІНТЕРКОМ ЮГ у судове засідання, призначене на 21.03.2018р., не визнавалась господарським судом обовязковою, про наявність у сторін доказів, які відсутні у матеріалах справи та без дослідження яких неможливо розглянути звіт ліквідатора, до суду не повідомлялося.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини, викладеної у справі „Пономарьов проти України сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження.

Приймаючи до уваги те, що представники кредиторів у судове засідання не зявилися, не зважаючи на належне повідомлення про дату, час та місце проведення судового засідання, суд розглядає справу без їх участі відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України.

Історія справи

Товариство з обмеженою відповідальністю „ІНТЕРКОМ ЮГ (далі ТОВ „ІНТЕРКОМ ЮГ) звернулось до суду із заявою (т. 1 а.с. 5-7) про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „ДЕЛЬТА-ПЛЮС-СЕРВІС (далі - ТОВ „ДЕЛЬТА-ПЛЮС-СЕРВІС) за загальною процедурою, передбаченою Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом №4212-У1 від 22.12.2011р. у звязку з наявністю заборгованості боржника в сумі 860 000, 00 грн.

Ухвалою підготовчого засідання суду від 04.01.2016р. (т. 1 а.с. 103-110) за заявою ТОВ „ІНТЕРКОМ ЮГ порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС; визнано грошові вимоги ТОВ „ІНТЕРКОМ ЮГ до ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС у сумі 860 000,00 грн.; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, 05.01.2016р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за № 27003 (т. 1 а.с. 113-115).

Ухвалою суду від 25.03.2016р. (т. 3 а.с. 115-120) визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства „ОСОБА_2 ДНІПРО до ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС в сумі 7 346 929, 77 грн. із задоволенням у четверту чергу; суму вимог в розмірі 274 217, 46 грн. враховано в реєстрі вимог кредиторів із задоволенням в шосту чергу; вимоги, забезпечені заставою майна боржника в сумі 4 103 810, 49 грн. із вказівкою майна в реєстрі вимог кредиторів враховано окремо.

Ухвалою попереднього засідання суду від 25.03.2016р. (т. 3 а.с. 121-124) затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС з вказівкою розміру вимог та черговості їх задоволення.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.09.2016р. (т. 4 а.с. 148-150) затверджено звіт арбітражного керуючого ОСОБА_3 по нарахованій та виплаченій грошовій винагороді та понесеним витратам в сумі 25 935, 26 грн. під час виконання повноважень розпорядника майном ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС за період з 04.01.2016р. по 04.07.2016р.

Постановою господарського суду Одеської області від 05.09.2016р. визнано банкрутом ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (т. 4 а.с. 153-162).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 18.11.2016р. (т. 5 а.с. 23-24) призначено членів ліквідаційної комісії ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС у наступному складі: голова ліквідаційної комісії ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС - ліквідатор банкрута арбітражний керуючий ОСОБА_4; член ліквідаційної комісії ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС кредитор ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.07.2017р. (т. 6 а.с. 88-95) усунено арбітражного керуючого ОСОБА_4 від виконання повноважень ліквідатора ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС; призначено ліквідатором ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС арбітражного керуючого ОСОБА_1

Зміст питань, що розглядаються судом. Вимоги учасників.

11.12.2017р. ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_1 до господарського суду Одеської області надано звіт про результати проведення ліквідаційної процедури ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (т. 7 а.с. 62-68), в якому викладено прохання затвердити ліквідаційний звіт та ліквідаційний баланс банкрута, ліквідувати юридичну особу банкрута, з підтверджуючими документами (т. 69-182).

12.02.2018р. та 21.03.2018р. ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_1 до господарського суду Одеської області надані доповнення до звіту про результати ліквідаційної процедури ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (т. 8 а.с. 32-33, а.с. 87) з підтверджуючими документами (т. 8 а.с. 34-66, а.с. 88-90).

18.01.2018р. ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро до господарського суду Одеської області надано відзив на звіт ліквідатора (т. 8 а.с. 14-16), в якому викладено прохання у тому числі зобовязати ліквідатора ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС ОСОБА_1 провести моніторинг повноти та своєчасності досудового розслідування кримінального правопорушення Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, в разі виявлення порушень в процесі досудового розслідування та зволікання з боку слідчих органів щодо розслідування обставин зникнення заставного майна і відповідно порушення прав заставного кредитора, звернутися зі скаргою до компетентних органів. ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро зазначено, що в процедурі розпорядження майном за результатами проведеної інвентаризації основних засобів, необоротних активів та грошових коштів боржника не виявлено, у тому числі не виявлено майно банкрута, що перебуває у заставі ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро. У звязку з чим ліквідатором направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та внесення відомостей до ЄРДР правовою кваліфікацією кримінального правопорушення із зазначенням ст.ст. 191, 388 КК України. Станом на 11.12.2017р. інформації щодо результатів досудового розслідування виявлення місця знаходження майна ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС, що перебуває у заставі ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро від правоохоронних органів не надходило. ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро зазначено, що у випадку затвердження судом ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу у справі № 916/4743/15 та ліквідації ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС, кредитор буде позбавлений права на задоволення своїх вимог за рахунок заставного майна боржника.

22.01.2018р. ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_1 до господарського суду Одеської області надано пояснення щодо відзиву на звіт ліквідатора (т. 8 а.с. 24), в якому вказано, що Законом про банкрутство не передбачено виконання ліквідатором таких повноважень як проведення моніторингу повноти та своєчасності досудового розслідування кримінального правопорушення. Відсутність інформації щодо результатів досудового розслідування не є підставою для неможливості подачі до суду ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу. Очікування результатів розслідування справи, що порушена за фактом, є зловживання процесуальними правами та приведе до затягування процесу ліквідаційної процедури на невизначений строк. Здійснення контролю над повнотою та своєчасністю досудового розслідування є прямим обовязком органів прокуратури, а не арбітражного керуючого.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, заслухавши пояснення ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_1, суд встановив:

У звіті ліквідатора банкрута зазначено, що з метою виявлення іншого рухомого та нерухомого майна банкрута, були направлені запити до відповідних установ, на які були отримані відповіді, додані до звіту, а саме: регіонального відділення Фонду державного майна України № 10-09-05912 від 27.11.2017р. (т. 7 а.с. 115), в якій зазначено, що приватизацію ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС регіональне відділення не здійснювало; майно, яке перебуває на балансі ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС на обліку та у сфері регіонального відділення не перебуває; інформація щодо майна, яке обліковується на балансі ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС станом на 23.11.2017р. в регіональному відділенні відсутня; ДП „Держреєстри України № 420 від 21.11.2017р. (т. 7 а.с. 142), в якій вказано, що згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, станом на 20.11.2017р., ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС не зберігає зерно на зернових складах, підключених до основного реєстру; Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області № 101505/1-2107 від 02.03.2017р. (т. 7 а.с. 162), в якій зазначено, що інформація щодо видачі (реєстрації) за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС будівництва документів декларативного характеру, дозволів та сертифікатів відсутня; Регіонального сервісного центру в Одеській області № 31/15-16зі від 02.03.2017р. (т. 7 а.с. 163), в якій повідомлено, що згідно бази даних АІС „Автомобіль в Одеській області та НАІС станом на 28.02.2017р. відомості щодо реєстрації транспортних засобів за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС в територіальних сервісних центрах в Одеській області відсутні; Головного управління Держпраці в Одеській області № 15/01-33-7848 від 01.11.2016р. (т. 7 а.с. 164), в якій зазначено, що відомості щодо зареєстрованих за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, обєктів нафтогазового комплексу, обєктів підвищеної небезпеки, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд, в Головному управлінні відсутні; Державної служби України з безпеки на транспорті (т. 7 а.с. 165), в якій повідомлено, що відповідно до електронної версії Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, яка ведеться Укртрансбезпекою, відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС; Департаменту льотної придатності Державної авіаційної служби України (т. 7 а.с. 166), згідно якої у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС повітряні судна не зареєстровані; Головного управління Держгеокадастру в Одеській області №33-15-0.5-15461/2-16 від 20.10.2016р. (т. 7 а.с. 167), відповідно до якої станом на 31.12.2012р. земельні ділянки за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС не зареєстровано; ПАТ „Укрзалізниця № 2-3/5903-16 від 24.10.2016р. (т. 7 а.с. 168), в якій зазначено, що за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС згідно з даними філії „Головний інформаційно-обчислювальний центр ПАТ „Укрзалізниця в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії вантажні вагони не зареєстровані, ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС відсутнє у довіднику „Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества; Державного космічного агентства України № 4883/10-К4.1/16 від 04.10.2016р. (т. 7 а.с. 170), в якій повідомлено про відсутність відомостей в обліку ДКА зареєстрованих за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС аерокосмічних обєктів; Одеської митниці ДФС в Одеській області (т. 8 а.с. 36), відповідно до якої згідно електронної бази митних декларацій Одеської митниці ДФС фактів митного оформлення товарів ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС за останні три роки станом на 11.12.2017р. не виявлено; Головного управління Держпраці в Одеській області № 15/01-33-15417 від 21.12.2017р. (т. 8 а.с. 37), в якій зазначено, що відомості щодо зареєстрованих у ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, обєктів нафтогазового комплексу, в Головному управлінні відсутні; Головного управління Держпраці у Запорізькій області № 08/02.6-21/8088 від 11.12.2017р. (т. 8 а.с. 38), згідно якої за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС технологічні транспортні засоби не зареєстровані; Головного управління Держпраці у Херсонській області № 01-02/7869 від 18.12.2017р. (т. 8 а.с. 39), відповідно до якої за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС технологічні та транспортні засоби, які згідно чинного законодавства підлягають реєстрації в органах Держпраці України, не зареєстровані; Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 10215-20/04 від 20.12.2017р. (т. 8 а.с. 40), в якій повідомлено, що за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби не зареєстровані; Управління Держпраці у Кіровоградській області № 01-22-09/4981-17 від 12.12.2017р. (т. 8 а.с. 41), відповідно до якої великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, обєкти нафтогазового комплексу та інші обєкти підвищеної небезпеки за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС не реєструвалися; Управління Держпраці у Вінницькій області № 4733/17-13/11 від 06.12.2017р. (т. 8 а.с. 42), згідно якої в управлінні відсутня інформація щодо технологічних транспортних засобів, обєктів котлонагляду, зареєстрованих за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС; Управління Держпраці у Закарпатській області № 07-07/4251 від 11.12.2017р. (т. 8 а.с. 43), в якій зазначено, що за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС обєктів котлонагляду, технологічних транспортних засобів та обєктів підвищеної небезпеки згідно облікових даних Управління Держпраці у Закарпатській області не має; Управління Держпраці у Волинській області № 3449/01-06 від 07.12.2017р. (т. 8 а.с. 44), в якій повідомлено, зо за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС обєктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а також обєктів котлонагляду та підіймальних споруд не зареєстровано; Головного управління Держпраці у Харківській області № 14874/05-18/12889 від 05.12.2017р. (т. 8 а.с. 45), відповідно до якої великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування згідно з „Порядком відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого Постановою КМУ від 06.01.2010р. № 8, зареєстрованих за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС не виявлено; Головного управління Держпраці у Львівській області № 12400/2/9-09 від 05.12.2017р. (т. 8 а.с. 46), в якій повідомлено, що за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС не зареєстровано рухомого та нерухомого майна, що не підлягає реєстрації або взяттю на облік відповідно до наданих повноважень; Головного управління Держпраці у Луганській області № 01-15/4509 від 06.12.2017р. (т. 8 а.с. 47), в якій зазначено про відсутність інформації про великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води обєкти підвищеної небезпеки, обєкти нафтогазового комплексу, ділянки надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд, які зареєстровані за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС; Управління Держпраці у Чернівецькій області № 3226/0/09-2/17 від 07.12.2017р. (т. 8 а.с. 48), в якій повідомлено, що не здійснювалася реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку технологічних транспортних засобів стосовно ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС; Управління Держпраці у Полтавській області № 08-11/390 від 24.01.2018р. (т. 8 а.с. 49), відповідно до якої реєстраційні дії щодо великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС не здійснювались; Управління Держпраці у Черкаській області № 10786/8 від 07.12.2017р. (т. 8 а.с. 50), в якій зазначено, що реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, облік вантажопідіймальних споруд та інших машин, механізмів, які не належать ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС Управлінням не проводилось.

У відповіді ДП „Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин №355/8-11 від 13.06.2017р. (т. 6 а.с. 118) зазначено, що в інформаційній системі „Єдиний державний реєстр тварин відсутня будь-яка інформація про наявність, реєстрацію або переміщення сільськогосподарських тварин власника ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС, оскільки даний субєкт господарювання не зареєстрований в Реєстрі тварин як власник тварин.

З відомостей з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (т. 7 а.с. 116-117) вбачається відсутність за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС вказаних обєктів.

З відомостей з ДП „Український інститут інтелектуальної власності (т.7 а.с. 118-119) щодо винаходів (корисних моделей) в Україні вбачається відсутність за ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС вказаних обєктів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта № 91747228 від 12.07.2017р. (т. 7 а.с. 154-155) у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження, у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні.

Згідно інформації Центрального обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі № 11849/07 від 21.11.2017р. (т. 7 а.с. 113) станом на 20.11.2017р. у страхувальника ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС заборгованість зі сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування відсутня.

У відповіді Головного управління статистки в Одеській області № 05/20/274 від 20.11.2017р. (т. 7 а.с. 141) зазначено, що ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС фінансову звітність за останні три роки не надавало.

Відповідно до відповіді Головного управління статистики в Одеській області № 05-20/97 від 11.04.2016р. (т. 3 а.с. 135) ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС не було включене до переліків звітних одиниць зі статистичних фінансів підприємств і не повинно було надавати до Головного управління статистики в Одеській області фінансову звітність за 2012-2014рр.

Згідно листа ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області № 2722/9/15-53-10-01-17 від 09.02.2016р. (т. 2 а.с. 93-94) 03.02.2016р. здійснено вихід на перевірку ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС за податковою адресою підприємства, в результаті чого було зафіксовано відсутність ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС та його посадових осіб; станом на день початку проведення перевірки, а саме на 03.02.2016р. та розпочати позапланову перевірку виявилось неможливим.

До вказаного листа додано копію акту перевірки місцезнаходження платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників ) ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС № 438/15532201/37602554 від 03.02.2016р. (т. 2 а.с. 95), в якому зазначено, що з метою проведення перевірки 03.02.2016р. було здійснено вихід за податковою адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, кв. (офіс) 22, в результаті чого було зафіксовано відсутність юридичної особи ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС та його посадових осіб за податкової адресою.

У відповіді ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області № 22844/10/15-53-08-01 від 13.10.2016р. (т. 7 а.с. 169) зазначено, що згідно АІС „Податковий блок задекларований дохід за 2013р. становить 27107377 грн., за 2014р. 4550184 грн., за 2015р. підприємство не звітувало.

Відповідно до звіту ліквідатор неодноразово звертався з вимогою до колишнього керівника ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС ОСОБА_5 передати бухгалтерські та інші документи банкрута, однак відповіді не надійшло, від отримання кореспонденції останній ухиляється. У звязку з тим, що в діях колишнього керівника ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 382 КК України, ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_1 направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення начальнику Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, однак відомостей щодо результатів досудового розслідування на адресу ліквідатора не надходило.

Зазначені обставини підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами, а саме повідомленням про кримінальне правопорушення № 02-01/107 від 03.11.2017р. (т. 7 а.с. 101-102).

У матеріалах справи наявні вимога попереднього ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4 № 02-08/183 від 15.09.2016р., адресована директору ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (т. 6 а.с. 108) з доказами відправки (т. 6 а.с. 109) щодо передачі цінностей та документації банкрута. У звязку з не отриманням відповіді ліквідатором банкрута були направлені запити до ГУНП в Одеській області № 02-08/261 від 01.11.2016р. (т. 5 а.с. 131), № 02-08/58 від 07.02.2017р. (т. 5 а.с. 102) щодо розшуку документації ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС.

Згідно відповіді Головного управління Національної поліції в Одеській області № 36/13-2734 від 20.06.2017р. (т. 6 а.с. 121) стосовно заяви про розшук бухгалтерської та іншої документації ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС та колишніх посадових осіб відповідальних за збереження документації зазначено, що на момент прийняття рішення даних які б вказували на підстави для реєстрації вказаних матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не виявлено, тому на підставі Закону України „Про звернення громадян перевірка матеріалів закінчена, а в подальшому, при надходженні інформації, яка вказуватиме на кримінальний характер буде вирішуватись питання щодо проведення повторної перевірки.

У поясненнях директора ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (т. 3 а.с. 86) зазначено, що нерухоме майно, земельні ділянки і т.п. відсутнє у власності товариства; майно, яке належало товариству через протиправні дії невідомих осіб було викрадено, у звязку з чим до РВ ГУ МВС України Бабушкінського району м. Дніпропетровськ була направлена заява (т. 3 а.с. 87).

Розпорядником майна боржника був направлений запит (т. 4 а.с. 29) від 31.05.2016р. до Бабушкінського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції щодо надання відомостей стосовно розгляду заяви ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС.

Згідно відповіді Бабушкінського відділу поліції ГУНП Дніпропетровської області № 37.2/3-3281 від 23.06.2016р. (т. 4 а.с. 67) за заявою ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС від 04.11.2014р. проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004882 від 07.11.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України; 18.02.2015р. вищевказане кримінальне правопорушення закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

До зазначеної відповіді надано копію постанови Бабушкінського районного відділу Дніпропетровського міського управління від 18.02.2015р. (т. 4 а.с. 68) про закриття кримінального провадження.

З метою забезпечення виконання зобовязань ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС за кредитним договором № 130112-КЛВ від 13.01.2012р. між Публічним акціонерним товариством „ОСОБА_2 ДНІПРО та Спільним українсько-кіпрським підприємством „ДОНБАСС-ОЙЛ (поручителем) був укладений договір іпотеки № 130112-I/1 від 13.01.2012р. (т. 2 а.с. 42-49), між Публічним акціонерним товариством „ОСОБА_2 ДНІПРО та Товариством з обмеженою відповідальністю „ПИЛОТ-ЦЕНТР (поручителем) був укладений договір іпотеки № 130112-I/2 від 13.01.2012р. (т. 2 а.с. 57-64), між Публічним акціонерним товариством „ОСОБА_2 ДНІПРО та ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (боржником) був укладений договір застави № 130112-З від 13.01.2012р. (т. 2 а.с. 70-73).

Щодо майна, переданого в іпотеку, судом встановлено.

Рішенням господарського суду Донецької області від 02.02.2017р. по справі № 905/1660/16 (т. 8 а.с. 52-58) з метою часткового погашення заборгованості ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС перед ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро за кредитним договором № 130112-КЛВ від 13.01.2012р. у сумі 449 958, 91 дол. США звернено стягнення на належне ТОВ „Пилот-Центр майно, а саме на: земельну ділянку загальною площею 0, 1000 га, яка розташована за адресою: м. Донецьк, Кіровський район, проспект Ленінський, буд. 55В, кадастровий номер земельної ділянки :00:043:0345 та житловий будинок з надвірними побудовами загальною площею 52, 6 кв.м., житловою площею 26, 6 кв.м., розташований за адресою: м. Донецьк, пр. Ленінський, буд. 55, та які передані в іпотеку ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро за договором іпотеки № 130112-I/2 від 13.01.2012р. шляхом продажу вказаного майна на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження із встановленням початкової вартості майна в розмірі 324 365 грн.

Рішенням господарського суду Донецької області від 23.02.2017р. по справі № 905/1661/16 (т. 8 а.с. 59-66) позов ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро до Спільно Українсько-Кіпрського підприємства „Донбасс-Ойл у вигляді ТОВ за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом продажу майна на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження задоволено повністю. З метою часткового погашення заборгованості Спільно Українсько-Кіпрського підприємства „Донбасс-Ойл у вигляді ТОВ, ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС за кредитним договором №130112-КЛВ від 13.01.2012р. у сумі 449 958, 91 дол. США звернути стягнення на майно, яке передано в іпотеку ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро за договором про зміну договору іпотеки №130112-I/1 від 13.01.2012р.

Таким чином, ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро реалізував своє право на звернення стягнення на передане поручителями в іпотеку майно в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором №130112-КЛВ від 13.01.2012р. в судовому порядку.

Стосовно майна, переданого у заставу, судом встановлено.

Відповідно до п. 1.1. договору застави № 130112-З від 13.01.2012р. (т. 2 а.с. 70-73) ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС передає у забезпечення власних зобовязань за кредитним договором № 130112-КЛВ від 13.01.2012р., а Публічне акціонерне товариство „ОСОБА_2 ДНІПРО приймає у заставу товар.

П.п. 2.5, 2.6. договору застави № 130112-З від 13.01.2012р. передбачено, що на період дії цього договору товар залишається в обороті ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС за адресою: м. Донецьк, вул. Умова 1I. Товари в обороті можуть також знаходитися за наступними адресами: м. Донецьк, вул. Павших Комунарів, буд. 107-б, вул. Натуралістів, буд. 6, пр. Дзержинського, буд. 53-а, вул. Домостроїтельна, буд. 8, пр. Богдана Хмельницького, буд. 52; м. Київ, вул. Магнітогорського, буд. 1 за умови надання відповідних складських розписок та документів, що підтверджують правомірність майна за відповідною адресою.

Згідно п.п.3.2.1., 3.2.3 договору застави № 130112-З від 13.01.2012р. ПАТ „ОСОБА_2 ДНІПРО має право звернути стягнення на товар з метою погашення заборгованості ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС за договорами у разі набуття такого права у відповідності до розділу 4 цього договору; проводити періодичні перевірки наявності, стану, та умов зберігання товару, з урахуванням положень п. 3.1.5. цього договору.

Відповідно до додатку № 1 до договору застави № 130113-З від 13.01.2012р. (т. 2 а.с. 74-75) Публічне акціонерне товариство „ОСОБА_2 ДНІПРО та ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС погодили цей додаток на майно, що передається у заставу ПАТ „ОСОБА_2 ДНІПРО як товари в обігу, а саме: диски легкосплавні, світлотехніка, автозапчастини, автошини, акумулятори.

Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 53966958 від 09.11.2017р. (т. 8 а.с. 34) наявний запис щодо публічного обтяження, арешту рухомого майна на підставі постанови Першого Приморського ВДВС Одеського МУЮ про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.

У відповіді слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в м. Києві (т. 3 а.с. 3), адресованої заступнику голови правління ПАТ „ОСОБА_2 ДНІПРО, зазначено, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення № 0015719 від 31.12.2015р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, розпочатого за заявою ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро, щодо незаконних дій посадових осіб ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС із заставленим майном, що було передано банку згідно договору застави, під виконання зобовязань.

Листами від 28.03.2017р. №02-08/140 (т. 5 а.с. 157), від 10.07.2017р. №02-08/277 (т. 6 а.с. 114), від 03.11.2017р. за вих. № 02-01/108 (т. 7 а.с. 99) попередній ліквідатор банкрута та ліквідатор банкрута арбітражний керуючий ОСОБА_1 зверталися до ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро щодо надання інформації стосовно переліку заставного майна; його останнє місцезнаходження; надання згоди банківської установи на відчуження заставного майна; проведення останньої фактичної та документальної наявності товарів в обігу у боржника та інше.

Однак, відповіді від ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро не надано.

Ліквідатором банкрута було направлено до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області повідомлення №02-01/109 від 03.11.2017р. про кримінальне правопорушення (т. 7 а.с. 103) стосовного заставного майна, яке перебувало у власності боржника.

Відповідно до відповіді Приморського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області № 36/52335ЕО від 08.12.2017р. (т. 8 а.с. 51) за місцем знаходження боржника майна, що перебуває у заставі не виявлено; документи, що містять інформацію про місцезнаходження заставного майна, відсутні; у зверненні гр. ОСОБА_1 вбачаються ознаки цивільно-правових відносин, які згідно чинного законодавства вирішуються у судовому порядку.

Згідно звіту ліквідатора за місцем знаходження боржника майна, що перебуває у заставі, не виявлено; документи, що містять інформацію про місцезнаходження заставного майна відсутні. У звязку з тим, що є всі підстави вважати, що в діях осіб, які на теперішній час незаконно привласнили або здійснили розтрату (відчуження) майна банкрута, що є предметом забезпечення, вбачається склад злочинів, передбачених ст.ст. 191, 388 КК України, ліквідатором банкрута було направлено повідомлення № 02-01/109 від 03.11.2017р. (т. 7 а.с. 103-104) про вчинення кримінального правопорушення начальнику Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Таким чином, майно, передане за договором застави боржником ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро у 2012р., тобто 6 років тому, є товарами у обороті, які не можливо ідентифікувати; слідчими органами не знайдено. Товарами в обороті є матеріальні цінності, які призначені для подальшого продажу підприємством, тому всі ризики прийняття такого виду майна у заставу несе заставодержатель.

Згідно відповіді управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області № 09.3-8443 від 04.12.2017р. (т. 8 а.с. 35) відкриті виконавчі провадження, де боржником або стягувачем є ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС у відділах державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Оденській області на виконанні не перебувають.

Ліквідатором у звіті зазначено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (т. 7 а.с. 120-126) є засновником ТОВ „Нові технології світла, яке відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (т. 7 а.с. 127-133) перебуває з 09.12.2016р. в стані припинення на підставі судового рішення про банкрутство. Вказані підприємства зареєстровані за однією адресою.

Відповідно до звіту ліквідатора в процедурі розпорядження майном за результатами проведеної інвентаризації основних засобів, необоротних активів та грошових коштів боржника не виявлено; під час ліквідаційної процедури майна боржника не виявлено, інвентаризація та оцінка майна не проводилася; майно, що перебуває у заставі не виявлено; у звязку з відсутністю виявленого майна банкрута ліквідаційна маса сформована не була; враховуючи те, що в результаті всіх вжитих ліквідатором заходів не було виявлено майна боржника, на яке можливо було з звернути стягнення, реалізація обєктів ліквідаційної маси не здійснювалася, оцінка майна не проводилася, договори купівлі-продажу не укладалися акти приймання-передачі майна не складалися.

Ліквідатором банкрута зазначено, що в ході ліквідаційної процедури майна боржника не виявлено; розрахунки з кредиторами не проводилися у звязку з відсутністю майнових та немайнових активів боржника, а тому на підставі Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом усі незадоволені кредиторські вимоги до ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС вважаються погашеними у звязку із відсутністю майна боржника; в ході ліквідаційної процедури підприємства працівники не звільнялися, оскільки осіб, які б знаходилися у трудових відносинах з банкрутом, не виявлено; оскільки ліквідатору не передано жодних документів, в тому числі тих, що підлягають довгостроковому зберіганню, довідка архівної установи про прийняття документів на зберігання до звіту не додається.

Згідно довідки ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро №41/17-1145 від 05.03.2018р. (т. 8 а.с. 88) рахунки №401 (UAH), №401 (USD), №401 (UAH) закриті 02.03.2018р.

В аналізі фінансового становища ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (т. 7 а.с. 72-80), наданому ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_1, зазначено про наявність всіх ознак понадкритичної неплатоспроможності ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС; в діяльності банкрута не вбачаються ознаки фіктивного банкрутства; в діях керівництва ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС відсутні правові ознаки доведення до банкрутства; показники фінансового стану ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС свідчать про такий стан підприємства, коли розрахунки з кредиторами власними силами підприємства неможливі, у звязку із відсутністю достатньої кількості активів боржника.

Відповідно до ліквідаційного балансу банкрута (т.8 а.с. 31) у ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС відсутні будь-які активи та рахуються поточні зобовязання а саме поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями в сумі 4 103 810, 49 грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8 496 083, 23 грн. та всього за розділом IV 12 599 893, 72 грн.

Ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_1 на адресу ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро було направлено повідомлення про дату і місце проведення засідання комітету кредиторів № 02-01/24 від 04.11.2017р. (т. 7 а.с. 148) із зазначенням порядку денного заслуховування звіту ліквідатора про результати ліквідаційної процедури та вирішення питання про можливість завершення ліквідаційної процедури.

Однак, ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро та ТОВ „ІНТЕРКОМ ЮГ незважаючи на належне повідомлення про місце та дату проведення засідання комітету кредиторів, про що свідчить накладна ТОВ „Сцекурєр (т. 7 а.с. 147), не зявилися.

Таким чином, кредитори ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро та ТОВ „ІНТЕРКОМ ЮГ своє право на участь у засіданні комітету кредиторів не використали, про причини неявки ліквідатора банкрута не повідомили.

Скарг на дії ліквідатора до суду не надходило.

21.03.2018р. ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_1 до господарського суду Одеської області надано пояснення (т. 8 а.с. 91), в яких зазначено, що арбітражний керуючий не надавала звіт про нарахування грошової винагороди та відшкодування витрат через те, що грошові кошти та майно у боржника відсутні, комітетом кредиторів фонд авансування витрат та грошової винагороди створений не був, незважаючи на винесення даного питання на порядок денний комітетом кредиторів.

Норми права, що підлягають застосуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 98 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов'язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів цінних паперів - копія звіту про наслідки погашення цінних паперів, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків). Про час і місце судового засідання, у якому має розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та членів комітету кредиторів. Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Таким чином, Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків, які додаються до звіті ліквідатора і є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, що проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури. Обовязком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів, спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі). Вказана правова позиція викладена у постанові Верховного суду від 14.02.2018р. по справі №927/1191/14.

У відповідності з ч.5 ст.45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до ч.2 ст.46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

Ч.3 ст. 46 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом передбачено, що якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

П. 6 ч. 1 ст. 83 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом встановлено, що господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 83 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом про закриття провадження у справі про банкрутство виноситься ухвала.

Згідно ч. 4 ст. 83 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у випадках, передбачених пунктами 4 - 7 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Висновки суду.

Судом встановлено, що у матеріалах справи наявні докази, які свідчать про вжиття ліквідатором банкрута всіх можливих заходів, спрямованих на пошук виявлення та повернення майна, яке перебувало у заставі ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро, а саме: здійснення запитів до реєструючих органів, звернення до правоохоронних органів, за результатами чого отримано відповідь, що встановити наявність майна не вдалось, документи, що містять інформацію про місцезнаходження заставного майна, відсутні.

Оцінивши наданий за наслідками всіх проведених ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_1 дій під час проведення ліквідаційної процедури, звіт та додані до нього підтверджуючі документи, суд встановив, що ліквідатором банкрута здійснено усі заходи, спрямовані на виявлення активів боржника, у повній мірі проведено ліквідаційні заходи, передбачені ст.ст. 41-45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, що відображено у звіті ліквідатора та ліквідаційному балансі банкрута.

За таких обставин, суд затверджує звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, припиняє юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС, закриває провадження у справі, припиняє повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_6

Розгляд клопотання ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро.

Щодо прохання ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро, викладеного у відзиві на звіт ліквідатора (т. 8 а.с. 14-16), про зобовязання ліквідатора ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС ОСОБА_1 провести моніторинг повноти та своєчасності досудового розслідування кримінального правопорушення Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, в разі виявлення порушень в процесі досудового розслідування та зволікання з боку слідчих органів щодо розслідування обставин зникнення заставного майна і відповідно порушення прав заставного кредитора, звернутися зі скаргою до компетентних органів суд зазначає наступне.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 169 ГПК України при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

П. 4 ч. 1 ст. 170 ГПК України передбачено, що будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника

Враховуючи викладене, прохання ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро, викладене у відзиві на звіт ліквідатора, не відповідає нормам законодавства.

Суд зазначає, що в переліку повноважень ліквідатора, встановлених ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, проведення моніторингу повноти та своєчасності досудового розслідування кримінального правопорушення не передбачено.

Приймаючи до уваги викладене, суд відмовляє ПАТ „ОСОБА_2 Дніпро у задоволенні прохання про зобовязання ліквідатора ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС ОСОБА_1 провести моніторинг повноти та своєчасності досудового розслідування кримінального правопорушення Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, в разі виявлення порушень в процесі досудового розслідування та зволікання з боку слідчих органів щодо розслідування обставин зникнення заставного майна і відповідно порушення прав заставного кредитора, звернутися зі скаргою до компетентних органів.

Стосовно твердження представника ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» про те, що у випадку затвердження судом ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу у справі № 916/4743/15 та ліквідації ТОВ „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС, кредитор буде позбавлений права на задоволення своїх вимог за рахунок заставного майна боржника, оскільки відсутня інформація від правоохоронних органів щодо результатів досудового розслідування виявлення місця знаходження майна банкрута, що перебуває у заставі, суд зазначає наступне.

Наявні у матеріалах справи докази свідчать про вжиття ліквідатором банкрута всіх можливих заходів, спрямованих на пошук виявлення та повернення майна, яке перебувало у заставі ПАТ „ОСОБА_2 ДНІПРО а саме: звернення до реєструючих органів, направлення повідомлення №02-01/109 від 03.11.2017р. про кримінальне правопорушення, за результатами чого отримано відповідь, що за місцем знаходження боржника майна, що перебуває у заставі не виявлено, документи, які містять інформацію про місцезнаходження заставного майна відсутні.

Таким чином, ліквідатором банкрута в порядку ч. 2 ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом були вжиті заходи щодо виявлення та повернення заставного майна банкрута.

Суд вважає за необхідне відмітити, що строк ліквідаційної процедури, визначний ст. 37 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та продовжений неодноразово судом, закінчився, клопотань щодо його продовження від учасників справи не надходило, підстав для продовження цього строку судом не виявлено, звіт ліквідатора поданий до суду, оцінений судом як такий, що відповідає вимогам вказаного Закону та підлягає затвердженню.

У звязку з цим доцільним буде посилання на ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою визначено право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру.

Так, у рішенні Європейського суду з прав людини від 02.12.2010р. Справа "Шульга проти України" (заява N 16652/04) суд нагадав, що це роль національних судів організувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективним.

Керуючись ст.ст. 41, 46, п.6 ч.1 ст. 83 Закону України Про відновлення платоспроможності божника або визнання його банкрутом, ст.ст. 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Відмовити Публічному акціонерному товариству у задоволенні прохання про зобовязання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС ОСОБА_1 провести моніторинг повноти та своєчасності досудового розслідування кримінального правопорушення Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, в разі виявлення порушень в процесі досудового розслідування та зволікання з боку слідчих органів щодо розслідування обставин зникнення заставного майна і відповідно порушення прав заставного кредитора, звернутися зі скаргою до компетентних органів.

2.Затвердити звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 22; ).

3.Затвердити ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 22; ).

4.Вимоги, не задоволені за відсутності майна банкрута, вважати погашеними.

5.Припинити юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 22; ).

6.Припинити повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „ДЕЛЬТА-СЕРВІС-ПЛЮС (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 22; ) арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 86 від 08.02.2013р. з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення юридичної особи банкрута у порядку ст.46 Закону України Про відновлення платоспроможності божника або визнання його банкрутом.

7.Закрити провадження у справі №916/4743/15.

8.Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу та ч. 4 ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України, ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Повний текст ухвали складено та підписано 23.03.2018р.

Копію ухвали надіслати: ТОВ „ІНТЕРКОМ ЮГ (65012, АДРЕСА_1), ПАТ „ОСОБА_2 ДНІПРО (01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3), арбітражному керуючому ОСОБА_1 (65049, м. Одеса, вул. Палубна, 9/4), відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6), Приморському ВДВС Одеського МУЮ (65026, м. Одеса, вул. Пастера, 58), ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області (65012, м. Одеса, Французький бульвар, 7).

Суддя Л.І. Грабован