У Х В А Л А

16 березня 2018 року Справа № 913/205/15

Провадження №6/913/205/15

Суддя Корнієнко В.В., розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», м. Київ

про заміну сторони у справі № 913/205/15

за позовом публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль», м. Київ

до приватного сільськогосподарського підприємства «Провалля», с. Провалля Свердловського району Луганської області

про стягнення 297471,03 грн.

Секретар судового засідання Бережна Л.В.

У засіданні брали участь:

від заявника: ОСОБА_2 за дов. від 02.06.2017 № 632;

від позивача: не прибув;

від відповідача: не прибув;

від ТОВ «ВекторБанк»: не прибув.

В С Т А Н О В И В:

Рішенням господарського суду Луганської області від 04.08.2015 у справі № 913/205/15 позов задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитом в сумі 235896,96 грн та заборгованість за процентами в сумі 21259,81 грн, витрати зі сплати судового збору в сумі 5143,14 грн, в задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 06.10.2015 скасовано рішення господарського суду Луганської області від 04.08.2015 в частині стягнення з приватного сільськогосподарського підприємства Провалля кредиту в сумі 235896,96 грн. В іншій частині рішення залишено без змін.

23.10.2015 на виконання вказаної постанови було видано наказ господарського суду Луганської області від 06.10.2015 №913/205/15 про стягнення з приватного сільськогосподарського підприємства "Провалля" (с. Провалля Свердловського району Луганської області) на користь публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль заборгованості за процентами за користування кредитом в сумі 21259,81 грн., витрат зі сплати судового збору в сумі 425,20 грн.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.12.2015 у справі № 913/205/15 постанову Донецького апеляційного господарського суду від 06.10.2015 скасовано, рішення господарського суду Луганської області від 04.08.2015 залишено в силі.

19.01.2016 на виконання рішення Господарського суду Луганської області від 04.08.2015, яке набрало законної сили 29.12.2015, було видано наказ господарського суду Луганської області від 15.01.2016 №913/205/15 про стягнення з відповідача на користь позивача, заборгованості за кредитом в сумі 235896,96 грн.

Ухвалою від 09.03.2016 Господарський суд Луганської області:

- виправив помилку, допущену в резолютивній частині рішення Господарського суду Луганської області №913/205/15 від 04.08.2015, виклавши резолютивну частину рішення у наступній редакції: Стягнути з Приватного сільськогосподарського підприємства Провалля Луганська область, Свердловський район, с. Провалля, код 30007749 на користь Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 банк Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 (адреса для листування м. Харків, вул. Новгородська, буд. 11), , заборгованість за кредитом в сумі 235 896 грн. 96 коп. та заборгованість за процентами в сумі 21259 грн 81 коп. , витрати зі сплати судового збору в сумі 5143 грн 14 коп. Видати наказ позивачу.;

- виправив помилку допущену в наказі Господарського суду Луганської області №913/205/15 від 15.01.2016, виклавши наказ у наступній редакції: Стягнути з Приватного сільськогосподарського підприємства Провалля, Луганська область, Свердловський район, с. Провалля, код 30007749 на користь Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 банк Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 (адреса для листування м. Харків, вул. Новгородська, буд. 11), , заборгованість за кредитом в сумі 235896 грн 96 коп., витрати зі сплати судового збору в сумі 4717 грн 94 коп..

Ухвалою від 02.10.2017 Господарський суд Луганської області у задоволенні заяви ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія від 31.08.2017 № 30189 про заміну сторони виконавчого провадження у справі №913/205/15 відмовив, оскільки заявником не було підтверджено належним чином перехід до нього права вимоги за договорами факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) б/н від 23.08.2016.

Ухвалою від 26.10.2017 Господарський суд Луганської області у задоволенні заяви ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія від 06.10.2017 №32592 про заміну сторони виконавчого провадження у справі №913/205/15 відмовив, оскільки заявником не доведено перехід права вимоги за договорами факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) б/н від 23.08.2016 та відсутності підстав для задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження у цій справі.

06.03.2018 до господарського суду Луганської області в третій раз звернулось товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія з заявою від 01.03.2018 № 38961, в якій просить суд замінити стягувача ПАТ ОСОБА_1 Аваль на його правонаступника ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія у справі № 913/205/15 про стягнення з приватного сільськогосподарського підприємства Провалля заборгованості за кредитним договором від 21.03.2013 № 012/304007/0120885.

Подана заява обґрунтована тим, що між ПАТ ОСОБА_1 Аваль та ПАТ Вектор Банк укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 23.08.2016, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором від 21.03.2013 № 012/304007/0120885 укладеного між публічним акціонерним товариством ОСОБА_1 банк Аваль, як кредитором, та приватним сільськогосподарським підприємством Провалля перейшло до ПАТ Вектор Банк.

Крім того, між публічним акціонерним товариством Вектор Банк та товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 23.08.2016, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором від 21.03.2013 № 012/304007/0120885 перейшло до товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія.

У звязку з зазначеним, заявник звернувся до суду із заявою про заміну стягувача на його правонаступника.

У зв'язку з перебуванням судді Фонової О.С у відпустці (яка первісно розглядала дану справу), на підставі розпорядження господарського суду Луганської області від 06.03.2018 № 49-р та протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.03.2018, заява про зміну сторони по справі № 913/205/15 передана для розгляду судді Корнієнко В.В.

Ухвалою суду від 06.03.2018 вказану заяву прийнято до розгляду та призначено на 16.03.2018, 12-00.

У судове засідання представники позивача, відповідача та ПАТ Вектор Банк не прибули, про дату, час та місце розгляду заяви були повідомлені належним чином.

Заявою від 15.03.2018 № 39263 заявник уточнив свої вимоги до заяви від 01.03.2018 № 38961 про заміну сторони та виклав свої вимоги наступним чином замінити стягувача у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу № 913/205/15 про стягнення з приватного сільськогосподарського підприємства Провалля заборгованості за кредитним договором від 21.03.2013 № 012/304007/0120885 ПАТ ОСОБА_1 Аваль на його правонаступника ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія.

Позивач та відповідач письмові пояснення на заяву не подали.

Розглянувши вказану заяву та додані до неї документи, заслухавши пояснення представника заявника, суд дійшов висновку про те, що вказана заява не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 334 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Статтею 512 ЦК України передбачені підстави заміни кредитора у зобовязанні, зокрема, кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Обґрунтовуючи свої вимоги заявник зазначив, що між ПАТ ОСОБА_1 Аваль, як Клієнтом, та ПАТ Вектор Банк, як Фактором, укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 23.08.2016, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором № 012/304007/0120885 від 21.03.2013 укладеного між ПАТ ОСОБА_1 банк Аваль, як кредитором, та ПСГП Провалля перейшло до ПАТ Вектор Банк.

Також, між ПАТ Вектор Банк, як Клієнтом, та ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія, як Фактором, укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 23.08.2016, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором № 012/304007/0120885 від 21.03.2013 перейшло до ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія.

Договори факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 23.08.2016 містять тотожні умови.

Так, у пункті 1.1 розділу 1 Договорів сторони визначили терміни, що вживаються у цих Договорах, які мають наступні значення:

- Реєстр кредитних операцій до відступлення - документ, що містить перелік Кредитних договорів, права грошової вимоги за якими підлягають відступленню (передачі) Клієнтом Фактору за цим договором, розмір боргу по кожному Кредитному договору. Одиничні та Загальну суми фінансування, перелік відомих Клієнту судових справ і виконавчих проваджень, повязаних з Кредитними договорами та Договорами забезпечення, перелік Договорів забезпечення, а також іншу необхідну інформацію (Додаток №1 до цього Договору). Кредитні договори, Права Вимоги за якими підлягають передачі (відступлення) Клієнтом Фактору, ідентифікуються за номерами і датами їх укладання, зазначеними в Додатку №1. Реєстр кредитних операцій до відступлення передуватиме підписанню Реєстру відступлених Прав Вимоги, який підтверджуватиме факт відступлення прав вимоги щодо Позичальників за Кредитними договорами, переліченими в такому реєстрі відступлення Прав Вимоги. Зазначення в Реєстрі кредитних операцій до відступлення даних про Поручителів та про укладені з ними Договори забезпечення не означає відступлення прав вимоги за такими договорами на підставі цього Договору, відступлення прав вимоги за Договорами забезпечення здійснюється на підставі окремих договорів відповідно до п.2.9 цього Договору.

- Реєстр відступлених Прав Вимоги - документ, що містить перелік Кредитних договорів, права грошової вимоги за якими відступлені (передані) Клієнтом Фактору та цим Договором, із зазначенням сум Боргу окремо по кожному Кредитному договору станом на Дату відступлення Прав Вимоги. Одиничну та Загальну суми фінансування, а також перелік Договорів забезпечення та іншу необхідну інформацію за потреби. Реєстр відступлених Прав Вимоги складається за формою, наведеною у Додатку №2 до цього Договору, підписується Сторонами та скріплюється печатками.

- Одинична сума фінансування - грошові кошти у валюті України, які Фактор зобовязаний передати в розпорядження Клієнта в рахунок відступлення Прав Вимоги окремо за кожним Кредитним договором, зазначеним в Реєстрі кредитних операцій до відступлення. Одиничні суми фінансування за кожним Кредитним договором зазначаються в Додатку№1 та Додатку №2 до цього Договору.

- Загальна сума фінансування - грошові кошти у валюті України у сумі 4.400.000 грн, які Фактор зобовязується передати в розпорядження Клієнта в рахунок відступлення Прав Вимоги за Кредитними договорами шляхом перерахування їх на рахунок Клієнта в порядку і на умовах, визначених Договором. Загальна сума фінансування дорівнює сумі всіх Одиничних сум фінансування.

- Дата відступлення Прав Вимоги - дата підписання Клієнтом і Фактором Реєстру відступлення Прав Вимоги, яке здійснюється після отримання Клієнтом всієї Загальної суми фінансування.

Згідно з п. 2.1 Договорів, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Фактор зобовязується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на Дату відступлення Прав Вимоги.

Відповідно до п. 2.2 Договорів, загальний розмір Прав Вимоги визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладання Договору. Розмір Прав Вимоги, що відступається згідно умов даного Договору на Дату відступлення Прав Вимоги, фіксується в реєстрі відступлення Прав Вимоги. Відступлення Фактору зазначених в Реєстрі кредитних операцій до відступлення (Додаток №1 до Договору) Прав Вимоги відбувається в Дату відступлення Прав Вимоги за умови виконання Фактором умов по оплаті згідно з п. 3.1 Договору та з моменту підписання Сторонами Реєстру відступлення Прав Вимоги (форма згідно Додатку №2 до Договору). Сторони погодили, що Реєстр відступлення Прав Вимоги підписується Сторонами не пізніше 5 (пяти) робочих днів з дати підписання Договору та Реєстру кредитних операцій до відступлення.

У п. 3.1 Договорів сторони встановили, що Фактор зобовязаний в рахунок відступлення прав Вимоги за Кредитними договорами протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладання цього Договору сплатити Клієнту Загальну суму фінансування (4.400.000,00 грн.) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Клієнта.

У якості доказів своїх доводів заявником були надані суду копії наступних документів:

- договорів факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 23.08.2016;

- витягу з Реєстру відступлення прав вимоги до договору між ПАТ ОСОБА_1 банк Аваль та ПАТ Вектор Банк;

- витягу з Реєстру боржників до договору між ПАТ Вектор банк та ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія;

- платіжного доручення від 23.08.2016 № 1838994 на підтвердження проведення оплати ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія згідно п. 3.1 вказаного Договору укладеного з ПАТ Вектор Банк в сумі 4.444.000 грн.

Таким чином, для встановлення факту відступлення права вимоги заявнику, суду слід встановити наявність двох складових у сукупності по обом договорам відступлення права вимоги, зокрема:

1) встановити момент (дату) підписання відповідного Реєстру відступлених Прав Вимоги;

2) встановити факт внесення Фактором Клієнту загальної суми фінансування по кожному договору.

Проте, заявник не подав суду доказів внесення Фактором Клієнту загальної суми фінансування за договором факторингу від 23.08.2016, який укладено між ПАТ ОСОБА_1 банк Аваль та ПАТ Вектор Банк.

Заявником також не подано суду доказів підписання Реєстру відступлених Прав Вимоги за договором факторингу від 23.08.2016, який укладено між ПАТ Вектор банк та ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія, тобто заявником не подано суду витягу з Реєстру відступлених Прав Вимоги за цим договором.

Таким чином, заявником не підтверджено належними доказами переходу до нього прав вимоги за вказаними договорами.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Оцінивши всі наявні матеріали справи, враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку про недоведеність заявником переходу права вимоги за договорами факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 23.08.2016 та відсутність підстав для задоволення заяви про заміну сторони від 01.03.2018 № 38961.

Керуючись ст. 74, 233, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» від 01.03.2018 № 38961 про заміну стягувача у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу № 913/205/15, відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

16 березня 2018 р. було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст ухвали буде складено 21 березня 2018 р.

У відповідності до ст. 235 ГПК України ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст. 256 ГПК України та порядку, визначеному п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Суддя В.В. Корнієнко