номер провадження справи 23/42/15-21/81/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.03.2018 Справа № 908/2284/15-г

Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретарі Курочкіній О.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/2284/15-г

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК "МЕРЕЖЕВИЙ СТАНДАРТ" (02002, м. Київ, вул. Каховська, 60-А)

2. Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Український Фінансовий Світ" в ліквідації (04655, м. Київ, пр. Московський, 16, )

3. Державна податкова інспекція у Ворошиловському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59)

банкрут - Спільне українсько-російське підприємство "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (83086, м. Донецьк, вул. Першотравнева, 12; ідент. код - 19385362; скорочено - СУРП "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі ТОВ)

Ліквідатор - Комарова А.В.

Учасник провадження у справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЖСПЕЦЮСТ" (, 69005, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, оф. 318)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

Представники учасників:

ліквідатор - Комарова А.В., особисто

від ПАТ "Комерційний Банк "Український Фінансовий Світ" в ліквідації - Вострєцова С.М., довіреність № 01/01/2018 від 01.01.2018 року, в режимі відеоконференції

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 12.01.2018 року судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, клопотання ліквідатора (вх. № 08-08/529/18 від 11.01.2018) про зобов'язання ПАТ "Комерційний Банк "Український Фінансовий Світ" повернути грошові кошти у розмірі 47 721, 03 грн., відкладено на 12.02.2018 року, 10 - 00. Доручено Деснянському районному суду м. Києва забезпечити проведення відеоконференції 12 лютого 2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Деснянського районного суду м. Києва за адресою: 02225, м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-в.

Ліквідатор у судове засідання 12.02.2018 року не надав звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

У судовому засіданні 12.02.2018 року від кредитора 2 надійшло усне клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою від 12.02.2018 року судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, клопотання ліквідатора (вх. № 08-08/529/18 від 11.01.2018) про зобов'язання ПАТ "Комерційний Банк "Український Фінансовий Світ" повернути грошові кошти у розмірі 47 721, 03 грн., відкладено на 05.03.2018 року, 10 - 00. Доручено Деснянському районному суду м. Києва забезпечити проведення відеоконференції 05.03.2018 року, 10 - 00 у приміщенні Деснянського районного суду м. Києва за адресою: 02225, м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-в. Доручено Деснянському районному суду м. Києва забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень представника ПАТ "Комерційний Банк "Український Фінансовий Світ" для участі в режимі відеоконференції.

22.02.2018 року до суду від кредитора 2 надійшли заперечення вих. № 147 від 16.02.2018 року (вх. № 08-08/3759/18 від 22.02.2018) на клопотання ліквідатора (вх. № 08-08/529/18 від 11.01.2018) з додатком до них.

Вищезазначені документи прийняті судом до розгляду, копії залучено до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 197 ГПК України засідання відбувалось в режимі відеоконференції, яку забезпечували господарський суд Запорізької області та Деснянський районний суд м. Києва.

Станом на 05.03.2018 року ліквідатором не надано звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Розглянувши у судовому засіданні 05.03.2018 року клопотання ліквідатора (вх. № 08-08/529/18 від 11.01.2018), заперечення кредитора 2 вих. № 147 від 16.02.2018 року (вх. № 08-08/3759/18 від 22.02.2018), заслухавши представника кредитора 2 та ліквідатора, суд встановив наступне.

Постановою і від 07.09.2015 року припинено процедуру розпорядження майном СУРП "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі ТОВ та повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Комарової А.В.; визнано СУРП "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі ТОВ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Комарову А.В.

В ході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором Комаровою А.В. було встановлено, що банкруту належить вбудоване приміщення загальною площею 458, 7 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Первомайська (Ворошиловський район), буд. 12 за договором-купівлі продажу № 5979, від 24.12.2003 року, посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Ісаєвим Н.С.

Зазначене приміщення знаходиться в іпотеці ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" за договором іпотеки № 008/2296-Кл/І від 30.10.2013 року.

З метою продажу майна банкрута, ліквідатором були вчинені дії стосовно підготовки та проведення аукціону, а саме: здійснена інвентаризація майна банкрута, отримана згода на продаж заставного майна (лист ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" від 14.12.2015 року за вих. № 230), проведений конкурс з метою визначення організатора аукціону, укладений з організатором конкурсу договір про організацію та проведення аукціону.

Листом "Комерційний банк "Український фінансовий світ" була надана згода на продаж з врахуванням обізнаності про відсутність технічної документації.

19.04.2016 року ліквідатором до Організатора аукціону була подана заява про публікацію оголошення за наявними документами.

На офіційних веб-сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України 25.04.2016 року було опубліковано оголошення про проведення 31.05.2016 року аукціону з продажу майна банкрута за початковою вартістю 2 974 643, 69 грн. Аукціон визнаний таким, що не відбувся у зв'язку з відсутністю заяв на участь в аукціоні.

Відповідно до ст. 65 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі закінчення аукціону без визначення переможця, організатор аукціону зобов'язаний провести повторний аукціон. У разі закінчення повторного аукціону без визначення переможця, організатор аукціону зобов'язаний провести другий повторний аукціон. Початковою вартістю повторного аукціону, другого повторного аукціону є вартість, зменшена на 20 відсотків щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону, попереднього повторного аукціону.

Статтею 66 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначені особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості.

У зв'язку з тим, що аукціон від 31.05.2016 року вважається таким, що не відбувся, ліквідатор 14.06.2016 року звернувся до ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" за наданням згоди на продаж майна банкрута на повторному та другому повторному аукціоні в порядку передбаченому ст. 44 та Розділом IV Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

05.07.2016 року ліквідатором отриманий лист ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" за вих. № 615 від 01.07.2016 року, яким ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надав згоду на продаж майна банкрута - СУРП "Інтер - Вест ЛТД" на повторному аукціоні та другому повторному аукціоні.

14.07.2016 року була здійснена публікація оголошення про проведення 15.08.2016 року повторного аукціону з продажу майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу за ціною 2 379 714, 95 грн. з можливістю зниження початкової вартості. За умовами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при відсутності бажаючих укласти договір, ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючих укласти договір але не нижче, ніж до граничної вартості, яка становить 50 % від початкової вартості. Аукціон, призначений на 15.08.2016 року, визнаний таким, що не відбувся у зв'язку з відсутністю заяв на участь в аукціоні.

13.10.2016 року ліквідатором була здійснена публікація оголошення про проведення 18.11.2016 року другого повторного аукціону з продажу майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу за початковою вартістю 1 903 771 грн. 96 коп. з можливістю зниження початкової вартості. За умовами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при відсутності бажаючих укласти договір, ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючих укласти договір, але не нижче граничної вартості - яка становить 1 (одну) грн. Аукціон відбувся, переможцем аукціону по лоту № 1 визнано фізичну особу, яка запропонувала найвищу ціну - 57 113, 12 грн.

Ліквідатором 21.11.2016 р. відповідно до вимог ст. 75 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" право власності на зазначене нерухоме майно було передано за Актом переможцю аукціону.

04.01.2016 року у відповідь на запит, ліквідатором до ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" було направлено повідомлення про те, що ліквідатором здійснюються дії щодо переведення ліквідаційного рахунку Спільного українсько-російського підприємства "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі ТОВ з обслуговування у Відділенні ПУМБ "РЦ м. Маріуполь" до Відділення ПУМБ "РЦ Центральний" в м. Запоріжжі, після його переведення Організатор аукціону здійснить перерахування коштів на ліквідаційний рахунок та надана копія протоколу № 1 про проведення аукціону від 18.11.2016 року.

20.02.2017 року організатором аукціону були перераховані кошти, які надійшли від переможця торгів.

23.02.2017 року ліквідатором в рахунок часткового погашення вимог забезпеченого кредитора були перераховані грошові кошти, отримані від продажу заставного майна боржника в розмірі 47 721, 03 грн. Кошти в розмірі 5 711, 33 були утримані Організатором аукціону в якості грошової винагороди. Також, Організатором аукціону були утримані витрати на оплату послуг нотаріуса за видачу Свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні в розмірі 3 500, 00 грн. в порядку ч. 4 ст. 75 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та умов Договору № 29/12 на організацію та проведення аукціону. Грошові кошти в розмірі 180, 95 грн. були автоматично списані банківською установою з ліквідаційного рахунку Спільного українсько-російського підприємства "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі ТОВ на розрахункове-касове обслуговування.

28.03.2017 року на адресу ліквідатора від ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надійшла заява вих. № 388 від 22.03.2017 року про визнання недійсними результатів аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Спільного українсько-російського підприємства "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі ТОВ.

Ухвалою від 08.06.2017 року у справі № 908/2284/15-г визнано недійсним результати другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Спільного українсько-російського підприємства "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі ТОВ, що складається з нерухомого майна - вбудоване приміщення загальною площею 458,7 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Первомайська, буд. 12 та відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора щодо зняття іпотеки.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 27.09.2017 року по справі № 908/2284/15-г ухвала господарського суду Запорізької області від 08.06.2017 року залишена без змін.

23.06.2017 року та 24.10.2017 року після визнання аукціону недійсним, ліквідатором на адресу ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" було направлено вимоги про повернення на розрахунковий рахунок Спільного українсько-російського підприємства "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі ТОВ грошових коштів у розмірі 47 721, 03 грн., які були перераховані в рахунок часткового погашення вимог забезпеченого кредитора у справі № 908/2284/15-г.

Отримані ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" грошові кошти у розмірі 47 721, 03 грн. на банківський рахунок Спільного українсько-російського підприємства "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі ТОВ не повернуто.

Згідно ст. 2 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" уповноважена особа Фонду - це працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Статтею 35 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" передбачено, що уповноважена особа Фонду не має права використовувати або дозволяти використовувати майно банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, крім випадків, установлених частиною дев'ятою статті 36 цього Закону. Частиною 8 цієї статті визначено, що уповноважена особа Фонду у своїй діяльності підзвітна Фонду, який несе відповідальність за дії уповноваженої особи Фонду щодо процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд є установою, що не має на меті отримання прибутку.

Статтею 19 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" чітко визначені джерела формування коштів Фонду. Статтею 20 визначено, що Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.

Згідно ст. 16 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Фонду (його працівників), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки членів виконавчої дирекції Фонду та/або уповноважених осіб Фонду, відшкодовується Фондом згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення).

ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Оберемка Романа Анатолійовича безпідставно користується та розпоряджається коштами, які підлягають поверненню фізичній особі ОСОБА_5

Після визнання аукціону недійсним, грошові кошти у розмірі 47 721, 03 грн. отримані від Спільного українсько-російського підприємства "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі ТОВ не підпадає під жодне, визначене ст. 19 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", джерело формування коштів Фонду, а отже є прибутком Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне клопотання ліквідатора (вх. № 08-08/529/18 від 11.01.2018) задовольнити та зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Український Фінансовий Світ" (04655, м. Київ, пр. Московський, 16, ) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Оберемка Романа Анатолійовича повернути грошові кошти в розмірі 47 721 (сорок сім тисяч сімсот двадцять одну) грн. 03 коп. на поточний рахунок Спільного українсько-російського підприємства "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (83086, м. Донецьк, вул. Першотравнева, 12; ).

Слід зобов'язати ліквідатора здійснити заходи по завершенню ліквідаційної процедури та до 01.07.2018 року надати суду звіт відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

У судовому засіданні 05.03.2018 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали та повідомлено про те, що повний текст ухвали буде виготовлено протягом п'яти днів.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

Керуючись ст. ст. 2, 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора (вх. № 08-08/529/18 від 11.01.2018) задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Український Фінансовий Світ" (04655, м. Київ, пр. Московський, 16, ) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Оберемка Романа Анатолійовича повернути грошові кошти в розмірі 47 721 (сорок сім тисяч сімсот двадцять одну) грн. 03 коп. на поточний рахунок Спільного українсько-російського підприємства "ІНТЕР-ВЕСТ ЛТД" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (83086, м. Донецьк, вул. Першотравнева, 12; ). Видати наказ.

Зобов'язати ліквідатора здійснити заходи по завершенню ліквідаційної процедури та до 01.07.2018 року надати суду звіт відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом 5-ти днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України, шляхом подання апеляційної скарги наразі через господарський суд Запорізької області.

Суддя В.І. Черкаський

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 14.03.2018 року.