ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" березня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2943/17
Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.

секретар судового засідання Шейнцис О.О.

при розгляді справи № 916/2943/17

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" (65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17);

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" (68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 14 А);

про стягнення 107094208,21 грн. та 3461815,16 доларів США

за участю:

від позивача: Горик В.М. - довіреність №256 від 31.01.2018р.;

Лисенко К.В. - довіреність від № 262 від 31.01.2018р.

від відповідача: Попова М.О. - договір про надання правової допомоги від 20.02.2018р.; ордер серії ОД № 146268 від 28.02.2018р.

ВСТАНОВИВ:

Господарським судом Одеської області (суддею Щавинською Ю.М.) розглядається справа №916/2943/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укркава" про стягнення 107094208,21 грн. та 3461815,16 доларів США.

Підставою для подання позову слугувало, як зазначено позивачем, неналежне виконання відповідачем умов договору кредитної лінії №86 від 28.12.2011р. зі змінами та доповненнями, внесеними відповідними додатковими договорами.

28.02.2018р. позивачем було подано клопотання про витребування доказів, відповідно до якого позивач просить суд витребувати у Головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області відомості щодо відкритих ТОВ "УКРКАВА" рахунків в банківських установах України за період з 06.08.2001р. по теперішній час, що не були закриті станом на 01.01.2013р. (т.4 а.с.62-63).

Як зазначає позивач, відповідно до умов п.5.3.6 Кредитного договору ТОВ "УКРКАВА" взяло на себе зобов'язання, починаючи з 01.01.2013р. забезпечити надходження грошових коштів на поточні рахунки, відкриті в установі АТ "Ощадбанк", в обсязі не менше 90% від загальної суми надходжень на всі поточні рахунки позичальника за квартал, виходячи з щоквартальних довідок з обслуговуючих банків.

Позивач зазначає, що ТОВ "УКРКАВА" продовжує здійснювати свою господарську діяльність, однак в порушення вищевказаних умов договору, повністю уникає надходження грошових коштів на рахунки, відкриті в АТ "Ощадбанк", з метою приховування обсягу обігу коштів та з метою ухилення від виконання кредитних зобов'язань.

Таким чином, позивач вказує, що витребування доказів, зокрема отримання від органів Державної фіскальної служби інформації щодо наявності відкритих ТОВ "УКРКАВА" рахунків в банківських установах України та наявності на вказаних рахунках грошових коштів, надасть позивачу можливість в подальшому застосувати до відповідача штрафні санкції за невиконання умов кредитної угоди в рамках позовної заяви про стягнення заборгованості.

При цьому, неможливість самостійно отримати інформацію щодо рахунків від органів Державної фіскальної служби позивач обґрунтовує тим, що в порядку Закону України "Про банки та банківську діяльність" доступ до вказаної інформації є обмеженим.

Відповідно до ч. 1 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема, з'ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст. 80 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ст.207 ГПК України головуючий з'ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов'язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи. Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Приймаючи до уваги, що позовну заяву Публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" було подано 29.11.2017р., тобто до набрання чинності Закону України від 03.10.2017р. №2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладено в новій редакції, згідно якої передбачено обов'язок позивача подавати клопотання про витребування доказів разом із позовною заявою, а також враховуючи, що позивачем 12.02.2018р. вже подавалося ідентичне клопотання, суд вважає за необхідне прийняти до розгляду клопотання позивача про витребування доказів від 28.02.2018р., яке зареєстроване за вх.№2-1341/18.

Розглянувши вищевказане клопотання позивача, суд вважає його обґрунтованим, у зв'язку із чим вважає за необхідне зобов'язати Головне Управління державної фіскальної служби в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5) надати суду відомості щодо відкритих ТОВ "УКРКАВА" рахунків в банківських установах України за період з 06.08.2001р. по теперішній час, що не були закриті станом на 01.01.2013р.

Відповідно до ч. 5 ст. 81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Згідно до ч.ч.1,2 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ч.6,8 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Враховуючи стислий строк розгляду справи, суд вважає за необхідне встановити Головному Управлінню державної фіскальної служби в Одеській області строк для направлення витребуваних доказів на адресу суду до 27.03.2018р., уповноваживши при цьому представника Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на подання ухвали суду про витребування доказів до зазначеного управління.

Керуючись ст.ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Зобов'язати Головне Управління державної фіскальної служби в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5) надіслати до Господарського суду Одеської області відомості щодо відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Укркава" (68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 14 А, ) рахунків в банківських установах України за період з 06.08.2001р. по теперішній час, що не були закриті станом на 01.01.2013р., в строк до 27.03.2018р.

2. Уповноважити представника Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на подання ухвали Господарського суду Одеської області про витребування доказів від 16.03.2018р. у справі №916/2943/17 до Головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області.

Ухвала набрала чинності 16.03.18р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.М. Щавинська