УХВАЛА

м. Київ

07.03.2018Справа № 910/12257/13
За заявою: ОСОБА_1

до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ"

3. Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

1. Служба безпеки України

2. Служба зовнішньої розвідки України

3. ОСОБА_2

4. ОСОБА_3

5. ОСОБА_4

6. ОСОБА_5

7. ОСОБА_6

8. ОСОБА_7

9. ОСОБА_8

10. ОСОБА_9

11. ОСОБА_10

12. ОСОБА_11

13. ОСОБА_12

14. ОСОБА_13

15. ОСОБА_14

16. Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1"

про: спростування майнових дій боржника

в межах справи № 910/12257/13

За заявою ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно - інвестиційна компанія "Інтербудінвест"

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники сторін:

від заявника: ОСОБА_15;

від ОСОБА_16: ОСОБА_15 ;

від ОСОБА_17: ОСОБА_15;

від ТОВ "Будівельний стандарт": Сапронова В.О.;

від Служби безпеки України: Глущенко Є.Е.;

від Служби зовнішньої розвідки України: Олійник Ю.А.;

від ОСОБА_2: ОСОБА_21;

ОСОБА_22;

від ліквідатора банкрута Семенюк В.С.;

від ОК «Аквамарин-1»: Меліхов С.В.;

від ОСОБА_25: ОСОБА_26

Обставини справи :

На розгляд Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест", про спростування майнових дій боржника.

Відповідно до п. 4 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України.

На підставі вказаної норми закону ухвалою від 21.12.2015 р. судом було прийнято заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника до розгляду та призначено її на 20.01.2016 р.

20.01.2016 р. через відділ діловодства Господарського суду до матеріалів справи надійшла заява ліквідатора ТОВ "Будівельно-інвестиціна компанія "Інтербудінвест" про визнання позову.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.01.2016 задоволено заяву ОСОБА_1 та зокрема: - спростовано майнову дію по передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою: м.Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 131, а саме: житлового будинку - секція № 1 - вартістю 33 699 600,00 грн., підземного паркінгу - вартістю 2 260 800, 00 грн., офісного центру (секція Г) - вартістю 2 438 400, 00 грн. від ТОВ "БІК "Інтербудінвест" до ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" на підставі Акту приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - м.Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 131 від 07.12.2012 року;

- повернуто ТОВ "БІК "Інтербудінвест" та ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у первинний майновий стан, який існував до підписання Акту приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - м.Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 131 від 07.12.2012 та визнано право власності на об'єкт незавершеного будівництва, розташований за будівельною адресою: м.Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 131, а саме: житловий будинок - секція № 1 - вартістю 33 699 600,00 грн., підземний паркінг - вартістю 2 260 800, 00 грн., офісний центр (секція Г) - вартістю 2 438 400, 00 грн. за ТОВ "БІК "Інтербудінвест"; - зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 1 передачі дозвільної документації на будівництво комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту Перемоги, 131 в Святошинському районі м.Києва від 27 березня 2013 року;

- зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 2 Передачі проектної документації на будівництво житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту Перемоги, 131 в Святошинському районі м.Києва від 27 березня 2013 року; - зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 3 передачі актів приймання виконаних робіт КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3 на будівництві комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту Перемоги, 131 в Святошинському районі м.Києва від 27 березня 2013 року; видано накази.

Постаново Київського апеляційного господарського суду від 20.04.2017 апеляційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу господарського суду міста Києва від 20.01.2016 року у справі № 910/12257/13 задоволено; ухвалу господарського суду міста Києва від 20.01.2016 року у справі № 910/12257/13 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника у межах справи № 910/12257/13 відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 20.092017 касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково; постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.04.2017, ухвалу господарського суду м. Києва від 20.01.2016 у справі № 910/12257/13 скасовано; справу № 910/12257/13 в частині розгляду заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника передано на новий розгляд до господарського суду м. Києва в іншому складі суду.

Розпорядженням щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ № 05-23/2760 від 27.09.2017, справу № 910/12257/13 в частині розгляду заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника передано на новий розгляд судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2017 призначено розгляд справи № 910/12257/13 в частині розгляду заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника на 18.10.17; зобов'язано учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Вищого господарського суду України від 20.09.2017.

18.10.2017 від ОСОБА_1 надійшла заява про зміну предмету та підстав позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2017 відкладено судове засідання у справі № 910/12257/13 за заявою ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника на 01.11.17.

24.10.2017 від ОСОБА_1 надійшла заява про зміну предмету позову.

01.11.2017 від ОСОБА_1 надійшов лист з документами по справі.

01.11.2017 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2017 прийнято до розгляду заяву ОСОБА_1 про зміну предмету позову від 24.10.2017. Розглядати заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017; залучено Службу безпеки України до участі у розгляді заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017 в межах справи № 910/12257/13 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; залучено Службу зовнішньої розвідки України до участі у розгляді заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017 в межах справи № 910/12257/13 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; залучено ОСОБА_2 до участі у розгляді заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017 в межах справи № 910/12257/13 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; зобов'язано ОСОБА_1 надіслати заяву про спростування майнових дій боржника та додані до неї документи, подану 11.12.2015 до Господарського суду міста Києва, на адресу залучених третіх осіб, докази чого надати суду; запропоновано Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, ОСОБА_2 ознайомитись із матеріалами справи та надати суду письмові пояснення щодо заяви; залишено заяву ОСОБА_1 про зміну предмету та підстав позову від 18.10.2017 без розгляду; відкладено розгляд заяви на 22.11.17.

22.11.2017 від ОСОБА_1 надійшов лист на виконання вимог ухвали суду від 01.11.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 відкладено розгляд заяви на 20.12.17.

20.12.2017 ОСОБА_1 подано клопотання про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють вимог на предмет спору ОК "ЖБК "Аквамарин-1", ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_27, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

20.12.2017 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_5 та клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2017 суд ухвалив позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест", треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, ОСОБА_2 про спростування майнових дій боржника в межах справи № 910/12257/13 за заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно - інвестиційна компанія "Інтербудінвест" про банкрутство з урахуванням заяви про зміну предмету позову, розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2017 клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 20.12.2017 задоволено; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1); ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2); ОСОБА_5 (адреса: м. Київ. АДРЕСА_3); ОСОБА_6 (адреса: м. Київ, ОСОБА_28АДРЕСА_4); ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_5); ОСОБА_8; ОСОБА_9 (адреса: м. Київ. пров. Бєлінського, буд. 8. кв. 10); ОСОБА_10 (адреса: м. Тернопіль, вул. Глиняна. Буд. 18); ОСОБА_11 (адреса: м. Київ. АДРЕСА_6); ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_7); ОСОБА_13 (адреса: АДРЕСА_8); ОСОБА_14 (адреса: АДРЕСА_9); Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" (ідентифікаційний код 40732685); зобов'язано голову Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" ОСОБА_24 надати інформацію про всіх членів даного ЖБК, які мають відповідні рішення судів про визнання за ними права власності на квартири та/або офіси та/або паркомісця та/або будівельні матеріали у зазначеному офісно-житловому комплексі з доданням копій відповідних рішень судів; підготовче засідання відкладено на 07.02.2018; зобов'язано ОСОБА_1 надіслати позовну заяву та заяву про зміну предмету позову на адреси залучених третіх осіб, докази чого надати суду до 01.02.2018; встановлено третім особам строк у п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання пояснень з урахуванням вимог ст.168 ГПК України.

22.12.2017 від Служби безпеки України надійшли письмові пояснення.

17.01.2018 від ОСОБА_1 надійшов лист на виконання вимог ухвали суду.

31.01.2018 від Служби зовнішньої розвідки України надійшло клопотання про доручення до матеріалів справи пояснення.

05.02.2018 від Голови правління Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" надійшли пояснення щодо виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 20.12.2017.

05.02.2018 від ОСОБА_1 надійшло клопотання з додатками.

06.02.2018 від журналіста газети "Журналісти проти корупції" ОСОБА_29 надійшло клопотання про надання дозволу на здійснення прямої відео трансляції всіх відкритих судових засідань у цій справі на каналі Судової влади України, проведення судового засідання в режимі он-лайн (пряма відео трансляція), надання дозволу на відео фіксацію судового засідання ОСОБА_29, як журналісту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2018 підготовче засідання відкладено на 07.03.18.

14.02.2018 від ОСОБА_1 надійшли уточнення позовних вимог, клопотання про витребування доказів, клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

В судове засідання 07.03.2018 з'явилися представники заявника, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ТОВ "Будівельний стандарт", Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, ОСОБА_2, ліквідатора банкрута, ОК «Аквамарин-1», ОСОБА_25, ОСОБА_22

Суд дослідивши подані уточнення позовних вимог, встановив, що дані уточнення не надіслано учасникам провадження, у зв'язку із чим зобов'язав позивача надіслати уточнення усім учасникам провадження у справі, докази чого надати суду.

Представник заявника підтримав клопотання про витребування доказів.

Представник ОСОБА_25 заперечив щодо цього клопотання.

Суд розглянувши клопотання встановив таке.

У відповідності до ч. 1 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін.

Як зазначено у поданому клопотанні, з огляду на те, що боржник ТОВ «БІК «Інтербудінвест» визнаний банкрутом, всі документи, які стосувались фінансово-господарської діяльності підприємства, мали були передані ліквідатору ТОВ «БІК «Інтербудінвест», арбітражному керуючому ОСОБА_30

Крім того, невизначене коло фізичних осіб, які укладали договори з банкрутом, об'єдналось у Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Аквамарин-1», організований з метою відстоювання інтересів фізичних осіб, які укладали договори доручення з банкрутом.

Також, частина договорів доручення на будівництво об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 131, укладались з Дочірнім підприємством «Фінансова компанія «Інтербудінвест».

Відповідно до ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Заслухавши учасників провадження у справі, дослідивши подане клопотання, суд вбачає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного та керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 12, 81, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Зобов'язати позивача надіслати уточнення позовних вимог усім учасникам провадження у справі, докази чого надати суду до 11.04.2018.

2. Клопотання про витребування доказів задовольнити.

3. Витребувати у ліквідатора ТОВ «БІК «Інтербудінвест», арбітражного керуючого ОСОБА_30 (адреса: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Праці, 33/55, офіс № 407) перелік осіб (з вказуванням ПІБ та адреси), які укладали договори доручення на будівництво об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 131 (житловий будинок секції № 1 та офісний центр з вбудованим автомобільним паркінгом).

4. Витребувати у директора Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест» ОСОБА_31 (юридична адреса: 04071, м. Київ. вул. Верхній Вал, 72, літ. А; фактична адреса: 03179, м. Київ, просп. Перемоги, 131, секція 2) перелік осіб (з вказуванням ПІБ та адреси), які укладали договори доручення на будівництво об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 131 (житловий будинок секції № 1 та офісний центр з вбудованим автомобільним паркінгом).

5. Витребувати у Голови Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Аквамарин-1» ОСОБА_24 (адреса: 03179, м. Київ, просп. Перемоги, 131, секція 2) перелік осіб (з вказуванням ПІБ та адреси), які укладали договори доручення на будівництво об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 131 (житловий будинок секції № 1 та офісний центр з вбудованим автомобільним паркінгом).

6. Підготовче засідання відкласти на 11.04.18 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

7. Копію ухвали надіслати учасникам провадження у справі про банкрутство.

Суддя А.М.Івченко