ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"20" березня 2018 р.Справа № 924/766/16

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріли справи

за заявою Державної податкової інспекції у м.Хмельницькому Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області м. Хмельницький

про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Метал Захід", м.Хмельницький

(розгляд клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Куца І.Я про витребування доказів від ПАТ "Фінансова компанія" "АПЕКС" м.Київ)

Представники сторін:

кредиторів: не викликався

боржника: не викликався

арбітражний керуючий - ліквідатора: Куц І.Я. не викликався

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 31.08.2016р. порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Метал Захід", м.Хмельницький, вул. Курчатова, 8/8А (), визнано вимоги ініціюючого кредитора - ДПІ у м.Хмельницькому до боржника в сумі 8 154 522,69 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Куц Ігора Ярославовича, АДРЕСА_1, Свідоцтво арбітражного керуючого № 599 від 12.03.2013р., електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_1.

Оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - ТОВ "Укр-Метал Захід" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 01.09.2016р.

Ухвалою суду від 11.01.2017р. визнано грошові вимоги фізичної особи ОСОБА_2, м. Київ до боржника - ТОВ "Укр-Метал Захід" м. Хмельницький, вул. Курчатова, 8/8А () у сумі 1 499 620,05 грн., які забезпечені заставою.

Надалі ухвалою суду від 11.01.2017р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Укр-Метал Захід" м.Хмельницький, в сумі 9 654 142,74 грн. Окремо внесено до реєстру судовий збір сукупно - 16 536 грн. - перша черга.

Ухвалою суду від 21.12.2016р. строк процедури розпорядження майном та повноваження розпорядника майна боржника Куца І.Я. у справі № 924/766/16 продовжено до 24 лютого 2017 року.

Постановою суду від 31.01.2017р. у справі № 924/766/16 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Укр-Метал Захід" та повноваження арбітражного керуючого Куца І.Я., як розпорядника майном ТОВ "Укр-Метал Захід", боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на шість місяців - до 31.07.2017р., ліквідатором товариства призначено арбітражного керуючого Куца Ігоря Ярославовича.

Розпорядженням № 150/17 від 07.07.2017р. в.о. керівника апарату суду Баулою І.О. відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи.

У відповідності до Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.07.2017р. справу передано на розгляд судді Грамчуку І.В., яким ухвалою від 7 липня 2017 року справу № 924/766/16 за заявою Державної податкової інспекції у м.Хмельницькому Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Метал Захід", м. Хмельницький прийнято до провадження з наступним продовженням ліквідаційної процедури, востаннє до 31 січня 2018р.

Окремими ухвалами від 29 січня 2018р. суд задовольнив клопотання (вх. № 05-06/36/18 від 19.01.2018 року) комітету кредиторів ТОВ „Укр-Метал Захід" м. Хмельницький, продовживши термін ліквідаційної процедури у справі № 924/766/16 і повноваження ліквідатора Куца І.Я. на три місяці до 30.04.2018 року, а також клопотання ліквідатора Куца І.Я. (вх. № 05-06/779/17 від 31.07.2017р.), (вх. № 05-06/997/17 від 19.10.2017р.), (вх. № 05-06/37/18 від 19.01.2018р.) та комітету кредиторів (вх. № 05-06/779/17 від 31.07.2017р.), (вх. № 05-06/995/17 від 19.10.2017р.) і (вх. № 05-06/36/18 від 19.01.2018р.) товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Метал Захід", м.Хмельницький, вул. Курчатова, 8/8А (), про затвердження звітів арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, а також відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням, повноважень ліквідатора у справі № 924/766/16 у сумі 88 612,64 грн.

20 березня 2018 року арбітражний керуючий ліквідатор Куц І.Я. звернувся до суду із клопотанням вх. №05-22/2524/18 відповідно до якого просить : витребувати від Приватного акціонерного товариства „Фінансова компанія „Апекс" (01014, м. Київ, вул. Печерська 2/16, ) наступну

інформацію:

- про залишок грошових коштів на рахунку № 0049 ТОВ „Укр-Метал Захід" (вул. Курчатова, 8/8А, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29025, ), що був перерахований на депозит Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженській К.С.;

- про рух грошових коштів по рахунку № 0049 ТОВ „Укр-Метал Захід" за період з 01.01.2013р. по дату закриття рахунку.

Зобов'язати ПАТ „Фінансова компанія „АПЕКС" надати зазначену інформацію шляхом направлення в адресу ліквідатора ТОВ „Укр-Метал Захід" арбітражного Керуючого Куц Ігоря Ярославовича (АДРЕСА_1).

В обґрунтування зазначеного клопотання арбітражний керуючий ліквідатор посилаючись на ст. 41 ЗУ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" зазначає, що згідно відповіді ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області № 2947/10-22-25-08-101/15 від 15.02.2017р. Товариства з обмеженою відповідальністю „Укр-Метал Захід" мав відкритий рахунок № 0049 в ПАТ „АПЕКС-БАНК" (копія відповіді в матеріалах справи).

Згідно інформації, розміщеної 11.12.2017р. на офіційному веб-сайті ПАТ „АПЕКС-БАНК" в зв'язку з реалізацією „Плану припинення здійснення банківської діяльності ПАТ „АПЕКС-БАНК" без припинення юридичної особи" кошти вкладників та інших кредиторів які не з'явилися у місці виконання зобов'язань, або ухилились від прийняття виконання зобов'язань (у т.ч. кошти клієнтів на які є обтяження та обмеження на розпорядження), перераховані у депозит Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженській К.С.

З метою з'ясування залишків і руху грошових коштів по рахунку боржника ліквідатором 15.01.2018р. здійснено виїзд за юридичною адресою ПАТ „Апекс-Банк" (м. Київ) де після проходження процедури ідентифікації та верифікації клієнта подано нарочним запит № 02-30/12 від 12.01.2018р. про надання інформації про залишок і рух грошових коштів по рахунку 0049 ТОВ „Укр-Метал Захід" за період з 01.01.2013р. по дату закриття рахунку (копія додається).

На вищезазначений запит отримано відповідь №10 від 16.01.2018р. з відмовою у наданні запитуваної інформації, а також повідомлено про можливість надання запитуваної інформації за вимогою суду. Крім того, у відповіді зазначено про заміну найменування ПАТ „АПЕКС-БАНК" на Приватне акціонерного товариства „Фінансова компанія „Апекс" (копія додається).

Відсутність у ліквідатора запитуваної у інформації перешкоджає ліквідатору з'ясувати в повній мірі обставини, що мають значення в процесі виявлення і повернення майна підприємства-банкрута (визначення залишків грошових коштів боржника на його банківському рахунку), обов'язок з'ясування яких покладено на ліквідатора відповідно до ст. 41 Закону.

Звертає увагу суду на ті обставини, що колишній керівник ТОВ „Укр-Метал Захід" ОСОБА_5, який одночасно є єдиним засновником боржника до теперішнього часу ухиляється від передачі бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інші цінності банкрута ліквідатору. З зазначеного факту слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області за заявою ліквідатора 20.10.2017р. відкрито кримінальне провадження № 0007477, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України (копія додається);

Враховуючи вищезазначені обставини, відсутність інформації про рух грошових коштів по рахунку боржника унеможливлює проведення ліквідатором аналізу і формування висновків щодо правомірності дій керівництва боржника, в тому числі в частині розпорядження грошовими коштами боржника, здійснення господарських операцій, вчинення правочинів (договорів) та майнових дій.

Суд розглянувши клопотання арбітражного керуючого ліквідатора бере до уваги наступне:

Відповідно до ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор, серед іншого, аналізує фінансове становище банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості, подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника, а також продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.

З'ясування вищезазначених обставин в подальшому буде мати значення для забезпечення правильного і своєчасного вирішення Господарським судом питання при розгляді звіту і ліквідаційного балансу відповідно до ст. 46 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ст. 9 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарські суди розглядають справи про банкрутство за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

Згідно п.1. ч. 8 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З огляду на вищевикладене, клопотання арбітражного керуючого ліквідатора Куц І.Я. вх. №05-22/2524/18 про витребування від Приватного акціонерного товариства „Фінансова компанія „Апекс" (01014, м. Київ, вул. Печерська 2/16, ) доказів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 9, 41, 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 12, 41, 42, 81, 234 Господарським процесуальним кодексом України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання арбітражного керуючого ліквідатора Куц І.Я. вх. №05-22/2524/18 про витребування від Приватного акціонерного товариства „Фінансова компанія „Апекс" (01014, м. Київ, вул. Печерська 2/16, ) доказів задоволити.

Витребувати від Приватного акціонерного товариства „Фінансова компанія „АПЕКС" (01014, м. Київ, вул. Печерська 2/16, ) інформацію:

- про залишок грошових коштів на рахунку № 0049 ТОВ „Укр-Метал Захід" (вул. Курчатова, 8/8А, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29025, ), що був перерахований на депозит Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженській К.С.;

- про рух грошових коштів по рахунку № 0049 ТОВ „Укр-Метал Захід" за період з 01.01.2013р. по дату закриття рахунку.

Зобов'язати ПАТ „Фінансова компанія „АПЕКС" надати зазначену інформацію шляхом направлення в адресу ліквідатора ТОВ „Укр-Метал Захід" - арбітражного Керуючого Куц Ігоря Ярославовича (АДРЕСА_1).

Оригінали даних документів направити арбітражному керуючому ліквідатору Куцу І.Я, копії до господарського суду Хмельницької області.

Суддя Грамчук І.В.

Віддрук. 6 прим. 1 - до справи, 2 - ініціюючому кредитору - м. Хмельницький, вул. Героїв майдану, 12.3- боржнику, м.Хмельницький, вул.Курчатова, 8/8А; 4- гр. ОСОБА_2 АДРЕСА_2; 5 - арбітражному керуючому Куц І.Я., АДРЕСА_1 6- ТОВ "Аграрно-Кредитний центр" 02091, м.Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56, ПАТ "Фінансова компанія ""Апекс" м.Київ, вул.Печерська 2/16