ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"14" березня 2018 р. Справа № 911/3009/15

за заявою ОСОБА_1 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, м. Бровари

до ОСОБА_2 підприємства Софт Транс, Броварський район, с. Гоголів (код ЄДРПО України 23709793)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно протоколу судового засідання.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області 14.07.2015 р. надійшла заява ОСОБА_1 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області про банкрутство ОСОБА_2 підприємства Софт Транс у порядку ст. ст. 16, 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

14.07.2015 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна ОСОБА_2 підприємства Софт Транс.

15.07.2015 р. у відповідь на вказаний судовий запит через комп'ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого ОСОБА_3.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2015 р. прийнято заяву про банкрутство ПП Софт Транс до розгляду, розгляд вказаної заяви у підготовчому засіданні суду призначено на 29.07.2015 р., зобов'язано арбітражного керуючого ОСОБА_3 подати до суду заяву щодо участі останньої у даній справі до якої долучити належним чином завірені копії свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договору страхування відповідальності арбітражного керуючого, зобовязано боржника подати до суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з доказами його направлення заявнику; оригінали (для огляду) та копії (для долучення до матеріалів справи) статутних документів; довідку про загальну суму заборгованості перед кредиторами, у тому числі зі сплати податків та зборів та по заробітній платі працівникам; відомості про наявне майно, а також всі рахунки боржника у установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків; відомості про проведення боржником діяльності, повязаною з державною таємницею; довідку органів приватизації стосовно наявності або відсутності на балансі боржника державного майна, що у процесі приватизації не увійшло до його статутного капіталу.

22.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_4 подано заяву про участь у справі про банкрутство ПП Софт Транс.

Крім того, 22.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_5 подано заяву про участь у справі про банкрутство ПП Софт Транс.

29.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_3, кандидатуру якого визначено автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України подано заяву про відмову від участі у справі про банкрутство ПП Софт Транс.

29.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_6 подано заяву про участь у справі № 911/3009/15 про банкрутство ПП Софт Транс.

29.07.2015 р. у судове засідання зявився лише арбітражний керуючий ОСОБА_6.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.07.2015 р. порушено провадження у справі № 911/3009/15 про банкрутство ОСОБА_2 підприємства Софт Транс, визнано ОСОБА_1 ОДПІ ГУ ДФС у Київській області кредитором ПП Софт Транс з безспірними грошовими вимогами у розмірі 12267537,25 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, введено процедуру розпорядження майном ПП Софт Транс та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6, зобовязано розпорядника майна боржника подати до господарського суду реєстр вимог кредиторів у термін до 11.09.2015 р., зобовязано розпорядника майна боржника провести інвентаризацію майна ПП Софт Транс та дані за її результатами подати до суду у термін до 11.09.2015 р., розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 15.09.2015 р.

30.07.2015 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство ПП Софт Транс за № 20804.

17.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ ОТП Банк подано кредиторську заяву з грошовими вимогами у розмірі 398586043,26 грн.

21.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником Виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подано кредиторську заяву з грошовими вимогами у розмірі 390,49 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.08.2015 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ ОТП Банк та кредиторських вимог Виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності призначено на 15.09.2015 р., зобовязано розпорядника майна подати до суду відзиви на заявлені до боржника кредиторські вимоги ПАТ ОТП Банк та Виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

27.08.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від УПФУ в м. Броварах та Броварському районі Київської області надійшла заява з грошовими вимогами у розмірі 5547,43 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.08.2015 р. розгляд кредиторських вимог УПФУ в м. Броварах та Броварському районі Київської області призначено на 15.09.2015 р., зобовязано розпорядника майна подати до суду відзив на заявлені до боржника кредиторські вимоги УПФУ в м. Броварах та Броварському районі Київської області.

03.09.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів ПП Софт Транс та письмовий звіт про надіслані конкурсним кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог з долученими повідомленнями за результатами розгляду заявлених до боржника грошових вимог.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.09.2015 р. закінчено попереднє засідання,визнано конкурсними кредиторами ОСОБА_1 ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, ПАТ ОТП Банк, УПФУ в м. Броварах та Броварському районі Київської області, Київське обласне відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджено реєстр вимог кредиторів ПП Софт Транс, зобовязано розпорядника майна боржника внести зміни до реєстру вимог кредиторів, призначити збори кредиторів.

15.10.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_6 подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.10.2015 р. розгляд справи відкладено на 04.11.2015 р., повторно зобовязано розпорядника майна боржника внести зміни до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_2 підприємства Софт Транс у відповідності з реєстром, який затверджено судом та примірник доопрацьованого реєстру подати до суду, повторно зобовязано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства та які провести до 04.11.2015 р., відповідний протокол подати до суду.

03.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника, до якого долучено доопрацьований реєстр вимог ПП Софт Транс, відомості про майно боржника, яке є предметом забезпечення вимог ПАТ ОТП Банк, протокол зборів кредиторів боржника № 1, протокол засідання комітету кредиторів боржника № 1 та докази повідомлення кредиторів про місце, дату та час проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів ПП Софт Транс.

Крім того, 03.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано поточний звіт розпорядника майна ПП Софт Транс та клопотання про усунення керівника боржника, яким розпорядник майна боржника просить суд припинити повноваження керівника ПП Софт Транс ОСОБА_7 та тимчасово покласти виконання обовязків керівника боржника на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.11.2015 р. задоволено клопотання розпорядника майна боржника, повноваження керівника ПП Софт Транс ОСОБА_7 припинено, виконання обовязків керівника ПП Софт Транс тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6, зобовязано керівника ПП Софт Транс ОСОБА_7 передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому ОСОБА_6, а розпоряднику майна боржника прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності боржника ПП Софт Транс, продовжено строк процедури розпорядження майном ПП Софт Транс на два місяці, розгляд справи у підсумковому засіданні відкладено на 20.01.2016 р.

23.12.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано поточний звіт, який судом прийнято до уваги.

20.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.01.2016 р. розгляд справи у підсумковому засіданні відкладено на 17.02.2016 р., повторно зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6 подати до суду до наступного судового засідання протокол комітету кредиторів боржника з прийнятим рішенням щодо подальшої процедури банкрутства та відомості за результатами проведення інвентаризації майна боржника, здійснення аналізу фінансового становища ПП Софт Транс.

26.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано поточний звіт.

17.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано заяву про стягнення з ОСОБА_1 ОДПІ ГУ ДФС у Київській області оплати послуг арбітражного керуючого за час виконання останнім повноважень розпорядника майна ПП Софт Транс та клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, ліквідатором призначити арбітражного керуючого ОСОБА_6 з долученими до нього документами.

Постановою господарського суду Київської області від 17.02.2016 р. визнано банкрутом ПП Софт Транс та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_6.

22.02.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ПП Софт Транс банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 28445.

21.03.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ПАТ ОТП Банк подано заяву з грошовими вимогами до банкрута на суму 4937442,23 грн., які мають поточний характер.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.03.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ ОТП Банк призначено на 01.06.2016 р. зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду заявлених до банкрута кредиторських вимог.

28.03.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт про виконану останнім роботу.

18.04.2016 р. на адресу господарського суду від Броварського міського центру зайнятості надійшла заява з грошовими вимогами на суму 2316,93 грн., в якій останній, крім визнання кредиторських вимог, просить суд звільнити від сплати судового збору.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.04.2016 р. розгляд клопотання Броварського міського центру зайнятості про звільнення від сплати судового збору та розгляд кредиторських вимог останнього призначено на 01.06.2016 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду заявлених до банкрута кредиторських вимог.

28.04.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів ПП Софт Транс, до якого долучено реєстр вимог кредиторів, відомості про майно банкрута та повідомлення про розгляд кредиторських вимог.

04.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт про виконану роботу.

17.05.2016 р. броварським управлінням Державної казначейської служби України Київської області через канцелярію суду подано лист з долученим до нього наказом, виданим на примусове виконання постанови суду.

31.05.2016 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано поточний звіт про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.06.2016 р. відстрочено Броварському районному центру зайнятості сплату судового збору за подання кредиторської заяви до припинення провадження у даній справі, визнано ОСОБА_1 районний центр зайнятості кредитором ОСОБА_2 підприємства Софт Транс з грошовими вимогами у розмірі 2316,93 грн., які підлягають задоволенню в другу чергу, визнано грошові вимоги ПАТ ОТП Банк на суму 4643690,69 грн., з яких: 2756,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 4640934,69 грн. в четверту чергу (в іншій частині поточні вимоги ПАТ ОТП Банк відхилено), затверджено реєстр вимог кредиторів, окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ ОТП Банк у розмірі 2478890,80 грн., як забезпечені заставою майна боржника, зобовязано ліквідатора банкрута сформувати представницькі органи кредиторів (збори кредиторів та комітет кредиторів) у порядку, передбаченому ст. 26 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також виконати ліквідаційну процедуру банкрута у строк, передбачений даним Законом, за результатами роботи по ліквідації підприємства-банкрута надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, у тому числі, акти інвентаризації майна, перелік ліквідаційної маси, акти оцінки майна, відомості про реалізацію обєктів ліквідаційної маси, договори купівлі продажу майна банкрута та акти приймання передачі майна, реєстр вимог кредиторів з доказами про розміри задоволених вимог кредиторів, докази про закриття рахунків в банківських установах, копії повідомлень органу державної податкової служби, пенсійного фонду, центру зайнятості про закінчення ліквідаційної процедури, докази, що свідчать про стягнення дебіторської заборгованості, або докази, що свідчать про неможливість стягнення дебіторської заборгованості, відшкодування витрат ліквідатора, інші документи, що свідчать про виконану ліквідатором роботу з ліквідації банкрута, забезпечити збереженість архівних документів банкрута, які підлягають обовязковому зберіганню, надавати суду щомісячно звіти про хід ліквідаційної процедури, дані про фінансове становище і майно боржника, використання коштів, отриманих від реалізації майна банкрута, ліквідаційний баланс банкрута.

01.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

02.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

02.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

23.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області державним виконавцем Броварського міськрайонного управління юстиції подано документи для долучення до матеріалів справи.

31.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

04.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

03.11.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

02.12.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

03.01.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

01.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.03.2017 р. розгляд справи призначено на 17.05.2017 р.

28.03.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт, який судом прийнято до уваги.

17.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.05.2017 р. розгляд справи відкладено на 25.10.2017 р. та повторно зобовязано ліквідатора банкрута подати на затвердження звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

31.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

07.07.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшла заява про заміну кредитора правонаступником.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.07.2017 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про заміну кредитора правонаступником призначено на 25.10.2017 р. та повторно зобовязано ліквідатора банкрута подати на затвердження звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

10.07.2017 р. на адресу господарського суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

01.08.2017 р. на адресу господарського суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

04.09.2017 р. на адресу господарського суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

09.10.2017 р. на адресу господарського суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.10.2017 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про заміну кредитора правонаступником та розгляд справи відкладено на 06.12.2017 р., повторно зобовязано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ОСОБА_2 підприємства Софт Транс звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; зобов'язано ліквідатора банкрута надати суду докази виконання ТОВ Фінстрим п. 17.4 договору про відступлення права вимоги та зміну кредитора № б/н від 27.04.2017 р., докази виконання ТОВ Фінансова компанія Інвест ОСОБА_8 п. 2.1.1. договору факторингу № 17Ф/2017 від 27.04.2017 р.

02.11.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

08.11.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ ОТП Банк подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи

14.11.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшов лист.

04.12.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ Фінансова компанія Інвест ОСОБА_8 подано документи на виконання вимог ухвали суду від 25.10.2017 р.

06.12.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення судового засідання щодо розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.12.2017 р. клопотання ліквідатора банкрута про заміну кредитора на правонаступника (вх. № 13711/17 від 07.07.2017 р.) задоволено, замінено кредитора ОСОБА_9 акціонерне товариство ОТП Банк на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвест ОСОБА_8 в межах суми вимог за кредитним договором № СR 07-313/29-1 від 21.06.2007 р., розгляд справи відкладено на 14.03.2018 р., зобов'язано ліквідатора банкрута вчинити дії, передбачені статтею 25 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом щодо внесення до реєстру вимог кредиторів змін у зв'язку з заміною кредитора на правонаступника, повторно зобовязано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ОСОБА_2 підприємства Софт Транс звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

15.12.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт ліквідатора ПП Софт Транс.

10.01.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано поточний звіт ліквідатора банкрута.

15.01.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ Банк Форум надійшла заява з кредиторськими вимогами у розмірі 103714961,32 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.01.2018 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Банк Форум призначено на 14.02.2018 р., встановлено строк для подання ліквідатором банкрута до суду відзиву на кредиторські вимоги ПАТ Банк Форум та докази направлення його копії заявнику кредиторської заяви до 02.02.2018 р., встановлено строк для подання ПАТ Банк Форум до суду відповіді на відзив ліквідатора на кредиторські вимоги ПАТ Банк Форум та докази направлення копії відповіді на відзив ліквідатору до 14.02.2018 р.

13.02.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано відзив на заяву ПАТ Банк Форум з грошовими вимогами до банкрута, відповідно до якого ліквідатором банкрута визнано заявлені вимоги в повному обсязі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.02.2018 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Банк Форум відкладено на 14.03.2018 р., зобовязано ПАТ Банк Форум подати до суду обґрунтовані пояснення з долученими до них доказами щодо стану, станом на сьогодні, виконання рішення господарського суду м. Києва від 10.01.2012 р. у справі № 2/127. Встановлено строк для подання таких документів до 14.03.2018 р.

15.02.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт ліквідатора ПП Софт Транс про виконану роботу.

14.03.2018 р. через канцелярію суду представником ПАТ Банк Форум подано письмові пояснення щодо заявлених до банкрута грошових вимог.

14.03.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення судового засідання щодо розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

В судовому засіданні, заслухавши присутніх ліквідатора та представників кредиторів, розглянувши кредиторські вимоги ПАТ Банк Форум, судом встановлено наступне:

Так, ПАТ Банк Форум заявлено грошові вимоги до банкрута на суму 103714961,32 грн.

В обґрунтування заявлених вимог, заявник зазначає наступне:

22.08.2008 р. між АКБ «Форум» (ПАТ «Банк Форум», кредитор, банк) та ТОВ «Компанія Еней» (позичальник) було укладено кредитний договір № 139/08/00-KL (кредитний договір), відповідно до умов якого банк надає позичальнику кредитні кошти у формі кредитної лінії для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 1800000,00 доларів США (п. 1.1).

Банком виконано свої зобовязання за кредитним договором в повному обсязі надано позичальнику ТОВ «Компанія Еней» кредитні кошти в розмірі 1800000,00 доларів США, що підтверджується меморіальними ордерами № 255846 від 28/.08.2008 р., № 29153 від 03.09.2008 р., № 155846 від 17.09.2008 р., № 232811 від 25.09.2008 р., № 34863 від 05.11.2008 р., № 45160 від 06.11.2008 р., № 52259 від 07.11.2008 р., № 62805 від 10.11.2008 р., № 100659 від 13.11.2008 р. Водночас, позичальник ТОВ «Компанія Еней» взяті на себе зобовязання за вказаним кредитним договором щодо повернення кредитних коштів та сплати процентів за користування кредитом, належним чином не виконав, у звязку з чим, заборгованість позичальника ТОВ «Компанія Еней» станом на 16.02.2016 р. становить 3660809,32 доларів США , що еквівалентно, згідно курсу НБУ станом на дату звернення з кредиторською заявою до суду, - 103706382,65 грн.

З метою забезпечення виконання позичальником ТОВ «Компанія Еней» своїх зобовязань за кредитним договором від 22.08.2008 р. № 139/08/00-KL, 22.08.2008 р. між АКБ «Форум» (ПАТ «Банк Форум», кредитор) та ПП «Софт Транс» (заставодавець) було укладено договір застави, відповідно до умов якого, даний договір забезпечує виконання заставодавцем зобовязань за ТОВ «Компанія Еней» (боржник) за кредитним договором № 139/08/00-KL від 22.08.2008 р., який було укладено між кредитором та боржником, у повному обсязі, за умовами якого боржник зобовязаний повернути кредиторові кредитні кошти в розмірі 1800000,00 доларів США з кінцевим терміном повернення 17.08.2011 р., сплачувати нараховані проценти за користування кредитними коштами із розрахунку 13,5 % річних і можливі неустойки у розмірах та у випадку, передбачених кредитним договором (п.1.1.).

Згідно з п. 1.2. даного договору застави предметом застави за цим договором є майно товар в обороті, згідно з переліком, що викладений в додатку № 1, який є невідємною частиною цього договору.

Вказаний додаток долучено до матеріалів кредиторської заяви.

Відповідно до п. 1.3. договору застави предмет застави сторони за домовленістю оцінюють в 5822152,00 грн.

Як вже зазначалось, 13.02.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано відзив на заяву ПАТ Банк Форум з грошовими вимогами до банкрута, відповідно до якого ліквідатором банкрута визнано заявлені вимоги в повному обсязі.

Разом з тим, проаналізувавши чинне законодавство та подані докази, суд дійшов висновку, що вимоги ПАТ Банк Форум підлягають задоволенню частково, виходячи з наступного:

Згідно з частиною першою ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі-Закон) провадження у справі про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно із частиною першою ст. 9 Закону, справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Відповідно до вимог статті 1 Закону, кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Виходячи з вимог ст.ст. 23, 24, 25 Закону про банкрутство, обов'язок розгляду грошових вимог та надання правового аналізу наданих кредитором письмових доказів, підставам виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру та змісту, а також, обов'язок встановлення розміру та моменту виникнення грошових вимог, покладений на господарський суд, який здійснює правосуддя в процедурах банкрутства.

Абзацом другим частини другої статті 23 Закону передбачено, що забезпечені кредитори зобовязані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Згідно з частиною шостою статті 23 Закону заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Правовідносини між ПП Софт Транс та ПАТ Банк Форум, що реалізуються в провадженні у справі про банкрутство, врегульовані, зокрема нормами цивільного законодавства, а саме: ЦК України та Законом України "Про заставу".

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно з ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 546 ЦК України встановлено, що виконання зобовязання може забезпечуватися, зокрема, порукою, заставою.

Згідно з ст. 572 ЦК України кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Відповідно до частини першої ст. 574 ЦК України застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду.

Заставодавцем, відповідно до частини першої ст. 583 ЦК України, може бути боржник або третя особа (майновий поручитель).

Відповідно до вимог ст. 1 Закону України "Про заставу" застава це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом.

Статтею 589 ЦК України та статтею 19 Закону України "Про заставу" передбачено, що у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку із пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Аналогічні положення містять частина перша статті 20 Закону України «Про заставу» та частина перша статті 33 Закону України «Про іпотеку».

ПП Софт Транс, в даному випадку, не є позичальником за основними кредитними договорами, та не є особою, яка отримувала кредитні кошти.

Проте, норми Закону про банкрутство не обмежують право банку звернутися з грошовими вимогами до майнового поручителя, якщо основний боржник не сплатив борг.

Разом з тим, аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що застава (іпотека) і порука є різними видами забезпечення зобовязань, тому норми, які регулюють поруку (статті 553-559 ЦК України) не застосовуються до правовідносин кредитора з майновим поручителем, оскільки він відповідає перед заставо/ іпотекодержателем за виконання боржником основного зобовязання винятково в межах вартості предмета застави/ іпотеки.

Аналогічний висновок викладено в постанові Верховного Суду України від 17.09.2014 р. № 6-109цс14.

Отже, відповідальність майнового поручителя, як заставодавця, який не є одночасно боржником за основним зобов'язанням, обмежується переданим у заставу майном (його вартістю, визначеною в договорі застави).

У визначенні господарським судом розміру вимог кредитора, що забезпечені майном боржника, до уваги має братися оцінка майна, погоджена сторонами у відповідному договорі застави.

Наведена правова позиція також узгоджується із правовою позицією, що висловив Верховний Суд України у постанові № 14/030 від 03.06.2014 р. у справі №25/5005/6641/2012 та у постанові від 26.08.2014 р. справі № 5024/948/2012. У наведених постановах Верховний Суд України дійшов висновку про те, що майновий поручитель та основний боржник, зобов'язання якого перед кредитором забезпечені заставою майна, що належить майновому поручителю на праві власності, відповідають перед кредитором солідарно, тому заставодержатель, як кредитор, вправі вимагати виконання основного зобов'язання як від основного боржника, так і його майнового поручителя разом, так і від будь-кого з них окремо. При цьому, вимоги кредитора-заставодержателя, заявлені у справу про банкрутство майнового поручителя, є грошовими, оскільки забезпечують виконання позичальником основного зобов'язання (кредитного договору), яке за своєю правовою природою є грошовим, та забезпечені заставою майна майнового поручителя, тому повинні включатися до реєстру вимог кредиторів окремо та задовольняються у першу чергу. (Дані висновки підлягають врахуванню щодо черговості задоволення вимог кредиторів, зокрема з посиланням на ч. 9 ст.45 Закону про банкрутство (в новій редакції), відповідно до якої погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна боржника, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку).

Вказані вище Постанови Верховного Суду України не містять висновку про те, що майновий поручитель повинен нести відповідальність перед кредитором за невиконання боржником основного зобовязання у розмірі більшому, ніж вартість переданого в заставу (іпотеку) майна.

Так, в постанові судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 03.06.2014 р. у справі № 5005/6641/2012 зазначено, що частиною 1 статті 11 Закону України "Про іпотеку" передбачено, що майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.

Окрім наведеного, правова позиція щодо відповідальності майнового поручителя, а саме: що відповідальність майнового поручителя за невиконання боржником основного зобовязання обмежується виключно вартістю майна, яким забезпечено вимоги кредитора (вартістю переданого в заставу майна), також викладена в постанові Верховного Суду України від 29.03.2017 р. у справі № 918/169/16.

Відтак, у разі невиконання основним боржником зобов'язання, забезпеченого заставою майна майнового поручителя, заставодержатель, як кредитор, вправі вимагати виконання основного зобов'язання як від основного боржника, так і його майнового поручителя разом, так і від будь-кого з них окремо, а у разі пред'явлення таких вимог до майнового поручителя у справі про банкрутство, останній відповідає в межах взятих на себе зобов'язань перед заставодержателем згідно умов договору застави з відповідним відображенням вимог кредитора-заставодержателя у реєстрі вимог кредиторів та з дотриманням процедури реалізації заставного майна в ході провадження у справі про банкрутство.

Частинами першою та другою статті 236 ГПК України передбачено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Частиною четвертою вказаної статті ГПК України встановлено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Згідно з частиною пятою статті 236 ГПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Судом встановлено, що рішенням господарського суду м. Києва від 10.01.2012 р. у справі № 2/127, крім іншого, стягнуто з ПП «Софт Транс» на користь ПАТ «Банк Форум» 2 424 501 (два мільйони чотириста двадцять чотири тисячі п'ятсот один) долар США 10 центів заборгованості., що еквівалентно 19 317 939 (дев'ятнадцять мільйонів триста сімнадцять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) грн. 89 коп. шляхом звернення стягнення на предмет застави за договором застави від 22.08.2008 р., укладеним між ПАТ «Банк Форум» та ПП «Софт Транс», а саме: майно - товари в обороті, що знаходяться на відповідальному зберіганні у ПП «Софт Транс» за адресою: с. Гоголів, Броварського району, Київська область, вул. Київська, 243, згідно з переліком, що викладений в додатку № 1, який є невід'ємною частиною договору застави від 22.08.2008 р. та належить ПП «Софт Транс» на підставі виписки з балансу по рахунку № 28 від 07.07.2008 р. та оцінено в сумі 5 822 152 (п'ять мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі сто п'ятдесят дві) грн. 00 коп., в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 139/08/00 - КL від 22.08.2008 р.

Відповідно до частини першої статті 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

Статтею 129-1 Конституції України встановлено, що судове рішення є обов'язковим до виконання.

Здійснивши аналіз вищезазначених норм чинного законодавства, які регулюють спірні правовідносини та врахувавши висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, відповідно до яких майновий поручитель несе відповідальність перед заставодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета заяви, разом з тим, врахувавши наявність рішення господарського суду м. Києва, яке набрало законної сили, є обовязковим до виконання, проте станом на сьогодні є не виконаним, докази чого долучено до письмових пояснень ПАТ «Банк Форум» від 14.03.2018 р. № 1076/2, суд дійшов висновку, обґрунтованими є грошові вимоги ПАТ «Банк Форум» в сумі стягнутій вказаним рішенням шляхом звернення стягнення на предмет застави, а саме: 2 424 501,10 доларів США, що, згідно з розрахунком суду, враховуючи офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений НБУ станом на дату звернення кредитора з грошовими вимогами до банкрута, еквівалентно 68683206,76 грн. (заборгованість за кредитним договором № 139/08/00KL від 22.08.2008 р.).

Окрім наведеного, заявником до заявлених грошових вимог до банкрута також включено, судові витрати понесені останнім у справі № 2/127 в сумі 8578,67 грн. та у даній справі (судовий збір за подання кредиторської заяви) в сумі 3524,00 грн.

Рішенням господарського суду м. Києва від 10.01.2012 р. у справі № 2/127, крім іншого, стягнуто з ПП Софт Транс на користь ПАТ «Банк Форум» 8500,00 грн. державного мита та 78,67 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Разом з тим, звертаючись з грошовими вимогами в частині 8578,67 грн. судових витрат в справі № 2/127, заявником пропущено встановлений Законом строк на звернення з кредиторськими вимогами, які виникли до порушення провадження у даній справі.

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Що стосується судових витрат в розмірі 3524,00 грн., понесених на сплату судового збору за подання кредиторської заяви до суду, згідно приписів статті 45 Закону, останні підлягають задоволенню в першу чергу.

Виходячи з наведеного, суд визнає грошові вимоги ПАТ Банк Форум до ПП Софт Транс в розмірі, що з урахуванням понесених на сплату судового збору витрат, становить 68695309,43 грн., з яких: 68683206,76 грн., як такі, що забезпечені майном боржника і підлягають погашенню за рахунок такого майна в позачерговому порядку, 3524,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 8578,67 грн. підлягають погашенню в шосту чергу. В іншій частині кредиторські вимоги ПАТ Банк Форум відхиляються судом.

Окрім наведеного, враховуючи, що станом на сьогодні ліквідатором банкрута не подано на затвердження до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, а також враховуючи наявність клопотання ліквідатора про відкладення судового засідання, відсутність заперечень присутнього кредитора, суд дійшов висновку про відкладення розгляду справи до подання ліквідатором банкрута на затвердження за результатами ліквідаційної процедури ПП Софт Транс звіту та ліквідаційного балансу банкрута.

Крім того, суд вирішив, керуючись приписами процесуального законодавства, встановити строк ліквідатору банкрута до 18.04.2018 р. для подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України та Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд

ухвалив:

1. Визнати грошові вимоги ПАТ "Банк Форум" до ОСОБА_2 підприємства Софт Транс на загальну суму 68695309,43 грн., з яких:

- 3524,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу,

- 8578, 67 грн. підлягають погашенню в шосту чергу,

- 68683206,76 грн. підлягають окремому внесенню до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_2 підприємства Софт Транс, як забезпечені майном боржника. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ОСОБА_2 підприємства Софт Транс, що є предметом забезпечення в позачерговому порядку.

2. В іншій частині кредиторські вимоги ПАТ "Банк Форум" відхилити.

3. Встановити строк ліквідатору банкрута до 18.04.2018 р. для подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

4. Зобовязати ліквідатора банкрута в межах встановленого даною ухвалою суду строку подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ОСОБА_2 підприємства Софт Транс звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

5. Попередити ліквідатора ОСОБА_2 підприємства Софт Транс ОСОБА_6 про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обовязків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

6. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16.

7. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

8. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

9. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012

Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство.

Дата підписання: 15.03.2018 р.

Суддя А.В. Лопатін