УХВАЛА

28.02.2018Справа № 910/3353/16
За заявою Підприємства "Ера", заснованого на власності Житомирської обласної ради українського фонду "Реабілітація інвалідів"

до Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" (ідентифікаційний код 33056977)

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники сторін:

від Публічного акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант": ОСОБА_3;

від ГУ ДФС у м. Києві: Посвистак С.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд", оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.03.2016 порушено провадження у справі № 910/3353/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд", призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Коротку А.В. Попереднє засідання призначено на 28.04.2016.

Ухвалою попереднього засідання від 19.05.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" на загальну суму 26 657 386 грн. 69 коп. та відмовлено Публічному акціонерному товариству "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" у визнанні кредиторських вимог до боржника на суму 36 073 979 грн. 48 коп.

Не погоджуючись з ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.05.2016 Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" звернулись до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою в якій просило змінити, а саме: визнати кредиторські вимоги на суму 40 769 639 грн. 87 коп. та включити їх до реєстру вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство "Київфундаментбуд" також звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати прийняту ухвалу в частині визнання кредитором Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" на суму 186 671 грн. 25 коп. - вимоги четвертої черги, а також в частині внесення до реєстру кредиторських вимог, як таких, що забезпечені заставою майна боржника на суму 4 506 2 33 грн. 14 коп.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 припинено провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант", апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" задоволено частково, затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 21 964 482 грн. 30 коп.

Не погоджуючись з постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.1016 Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" звернулось з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України в якій просило скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 та змінити ухвалу Господарського суду м. Києва від 19.05.2016, а саме: визнати кредиторські вимоги на суму 40 769 639 грн. 87 коп. та включити їх до реєстру вимог кредиторів.

Постановою Вищого господарського суду України від 27.09.2016 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 скасовано, ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.05.2016 в частині розгляду кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" скасовано, справу в цій частині передано на новий розгляд в іншому складі суду.

Автоматизованою системою документообігу суду розподілено справу № 910/3353/16 та визначено суддю Чеберяка П.П. для її подальшого розгляду.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.10.2016 справу в частині розгляду кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 14.11.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.11.2016 задоволено клопотання боржника та відкладено розгляд справи на 05.12.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.12.2016 відкладено розгляд справи на 19.12.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.12.2016 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" про витребування доказів та відкладено розгляд справи на 23.01.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.01.2017 відкладено розгляд справи на 20.03.2017 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

У судовому засіданні 20.03.2017 оголошено перерву до 27.03.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.01.2017 заяву Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія по управлінню активами "Домініон-Капітал" з кредиторськими вимогами до боржника задоволено; визнано кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія по управлінню активами "Домініон-Капітал" до Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" на загальну суму 50 060 883 грн. 87 коп., з яких на суму 29 317 980 грн. 80 коп. - четверта черга, на суму 11 448 903 грн. 07 коп. - шоста черга, а також на суму 9 294 000 грн. 00 коп. - окремо, як забезпечені заставою майна боржника; зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Коротку Аллу Володимирівну включити кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія по управлінню активами "Домініон-Капітал" на загальну суму 50 060 883 грн. 87 коп. до реєстру вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд".

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 апеляційні скарги Приватного акціонерного товариства „Київфундаментбуд" та Підприємства „Ера", заснованого на власності Житомирської обласної ради українського фонду „Реабілітація інвалідів" на ухвалу господарського суду міста Києва від 27.03.2017 року у справі № 910/3353/16 задоволено частково; ухвалу господарського суду міста Києва від 27.03.2017 року у справі № 910/3353/16 в частині включення окремо до реєстру вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства „Київфундаментбуд" вимог Публічного акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія по управлінню активами „Домініон-Капітал" на суму 9 294 000,00 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника, змінено; прийнято в цій частині нове рішення, яким включено окремо до реєстру вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства „Київфундаментбуд" вимоги Публічного акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія по управлінню активами „Домініон-Капітал" на суму 8 877 000,00 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника; в іншій частині ухвалу господарського суду міста Києва від 27.03.2017 року у справі № 910/3353/16 щодо визнання кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія по управлінню активами „Домініон-Капітал" залишено без змін; зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Коротку Аллу Володимирівну включити кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія по управлінню активами „Домініон-Капітал" на загальну суму 49 643 883,87 грн. до реєстру вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства „Київфундаментбуд", з яких 29 317 980,80 грн. - четверта черга, 11 448 903,07 грн. - шоста черга та 8 877 000,00 грн. - окремо, як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2017 касаційні скарги Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" та Підприємства "ЕРА" заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" задоволено частково; ухвалу Господарського суду міста Києва від 27 березня 2017 року та Постанову Київського апеляційного господарського суду від 23 травня 2017 року у справі № 910/3353/16 скасовано; справу № 910/3353/16 (в частині розгляду кредиторських вимог ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє ТзОВ "Компанія по управлінню активами "Домініон Капітал") передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ №05-23/2260 від 02.08.2017, справу №910/3353/16, в частині розгляду кредиторських вимог ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє ТзОВ "Компанія по управлінню активами "Домініон Капітал", передано на новий розгляд судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2017 призначено розгляд справи на 23.08.17; зобов'язано ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє ТзОВ "Компанія по управлінню активами "Домініон Капітал" та інших учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Вищого господарського суду України від 26.07.2017; зобов'язано ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє ТзОВ "Компанія по управлінню активами "Домініон Капітал" надати обґрунтовані пояснення щодо розрахунку ПАТ "Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" з урахуванням сум, погашених у виконання рішень господарських судів та пояснення, які саме із заявлених нарахувань (за рішеннями господарських судів №37/409, №33/224, №37/407, №37/408) були направлені грошові кошти, отримані від реалізації заставного майна боржника та підстави здійснення таких зарахувань; зобов'язано ПАТ "Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє ТзОВ "Компанія по управлінню активами "Домініон Капітал" надати обґрунтовані пояснення щодо розрахунку індексу інфляції.

22.08.2017 від ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє ТзОВ "Компанія по управлінню активами "Домініон Капітал" надійшли пояснення.

23.08.2017 від ініціюючого кредитора надійшли заперечення щодо визнання кредитором ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє ТзОВ "Компанія по управлінню активами "Домініон Капітал".

23.08.2017 від боржника надійшло клопотання про витребування доказів та клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.08.2017 відкладено розгляд справи на 27.09.17; зобов'язано ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє ТзОВ "Компанія по управлінню активами "Домініон Капітал" надати обґрунтовані пояснення щодо розрахунку індексу інфляції та пояснення щодо заперечень ініціюючого кредитора; зобов'язано учасників провадження у справі надати письмові пояснення щодо клопотання боржника про витребування доказів та клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

22.09.2017 від ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" надійшли пояснення щодо розрахунку індексу інфляції, щодо клопотання про витребування доказів, призначення судово-економічної експертизи тав щодо заперечень ініціюючого кредитора щодо вимог ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант".

26.09.2017 від Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" надійшли заперечення щодо визнання кредитором.

27.09.2017 від боржника надійшло клопотання про зупинення провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2017 відкладено розгляд справи на 18.10.17; зобов'язано учасників провадження у справі надати письмові пояснення щодо клопотання боржника про зупинення провадження у справі про банкрутство.

05.10.2017 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про задоволення клопотання боржника про призначення економічної експертизи, витребування документів та частково зупинити справу про банкрутство на час проведення економічної експертизи.

18.10.2017 від Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" надійшли додаткові заперечення щодо визнання кредитором, заперечення щодо заміни кредитора у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2017 відкладено розгляд справи на 02.11.17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2017 у задоволенні клопотання про витребування доказів в частині витребування у ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" матеріалів кредитних справ ПАТ "Київфундаментбуд" за Кредитними договорами: №1254 від 21.06.2007, №619 від 21.04.2006, №1654 від 24.12.2007, №1250 від 20.06.2007, зокрема банківських виписок щодо наданих та отриманих коштів відмовити, в іншій частині клопотання - залишено без розгляду; клопотання ПАТ "Київфундаментбуд" про призначення судово-економічної експертизи залишено без розгляду; клопотання ПАТ "Київфундаментбуд" про зупинення провадження залишено без розгляду; у задоволенні клопотання розпорядника майна боржника в частині витребування документів відмовлено, а в частині призначення економічної експертизи та часткового зупинення справи про банкрутство на час проведення економічної експертизи - залишено без розгляду; відкладено розгляд справи на 29.11.17.

28.11.2017 від Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" надійшли додаткові заперечення.

29.11.2017 від боржника надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2017 відкладено розгляд справи на 13.12.17; запропоновано ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє ТзОВ "Компанія по управлінню активами "Домініон Капітал" надати письмові обґрунтовані пояснення на додаткові заперечення та письмові пояснення боржника та Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" від 18.10.2017, 02.11.2017, 28.11.2017, 29.11.2017.

13.12.2017 від боржника надійшло клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

13.12.2017 від Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2017 відкладено розгляд справи на 31.01.18; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові обґрунтовані пояснення на клопотання боржника про призначення судово-економічної експертизи та на додаткові заперечення та письмові пояснення боржника та Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" від 18.10.2017, 02.11.2017, 28.11.2017, 29.11.2017.

15.01.2018 від Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" надійшло клопотання про витребування доказів.

16.01.2018 від ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" надійшли заперечення проти клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

16.01.2018 від Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" надійшло клопотання про відсторонення керівника ПрАТ "Київфундаментбуд" від посади.

17.01.2018 від Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" надійшло клопотання про відсторонення керівника ПрАТ "Київфундаментбуд" від посади.

25.01.2018 від ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" надійшли заперечення проти клопотання про витребування доказів та пояснення на додаткові заперечення щодо визнання кредитором ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант".

30.01.2018 від Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" надійшли додаткові пояснення до клопотання про відсторонення керівника від посади.

31.01.2018 від Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" надійшли додаткові заперечення щодо неможливості визнання фонду "Сордант" кредитором та щодо неможливості задоволення клопотання про призначення експертизи та зупинення провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2018 у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" про призначення судово-економічної експертизи - відмовлено; клопотання Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" про витребування доказів задоволено; витребувано з архіву Господарського суду міста Києва для огляду матеріали господарських справ міста Києва: № 37/409, № 33/224, № 37/407, № 37/408; клопотання від 16.01.2018, 17.01.2018 Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" про відсторонення керівника Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" від посади задоволено; відсторонено голову правління боржника Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 16-а; ) - ОСОБА_6 від посади голови правління Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд"; виконання відповідних обов'язків голови правління Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 16-а; ) покладено на розпорядника майна арбітражного керуючого Коротку Аллу Володимирівну; зобов'язано ОСОБА_6 протягом трьох днів від дня винесення ухвали передати розпоряднику майна арбітражному керуючому Короткій А.В., бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; зобов'язано Оболонську районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни голови правління Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 16-а; ); відкладено розгляд справи на 28.02.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2018 зупинено провадження у справі № 910/3353/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" до вирішення питання про відвід; матеріали справи № 910/3353/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" передано уповноваженій особі для вирішення питання щодо визначення складу суду для розгляду заяви про відвід судді.

За наслідками проведення автоматизованого розподілу справи № 910/3353/16, визначено суддю Мудрого С.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.02.2018 у задоволенні заяви Голови правління приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" про відвід судді Івченко А.М. відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.02.2018 поновлено провадження у справі № 910/3353/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд".

28.02.2018 від Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" надійшли заяви про відкладення розгляду справи.

В судове засідання 28.02.2018 з'явилися представники Публічного акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант", ГУ ДФС у м. Києві, які надали пояснення по справі.

Суд розглянувши заяви Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" про відкладення розгляду справи, ухвалив відмовити у їх задоволенні, оскільки жодних доказів не можливості явки в судове засідання представників Підприємства "ЕРА", заснованого на власності Житомирського обласного фонду "Реабілітація інвалідів" до заяв не додано.

Судом в судовому засіданні досліджено матеріали господарських справ міста Києва: № 37/409, № 33/224, № 37/407, № 37/408.

Розглянувши кредиторські вимоги ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє ТзОВ "Компанія по управлінню активами "Домініон Капітал" судом встановлено таке.

02.12.2013 між Публічним акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" та Публічним акціонерним товариством "Промінвестбанк" був укладений договір відступлення права вимоги № 39/233, за умовами якого ПАТ "Промінвестбанк" відступив кредитору належне йому право вимоги за кредитним договором № 1254 від 21.06.2007, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та боржником.

Відповідно до п. 1.3 договору відступлення права вимоги № 39/233 за цим договором до нового кредитора переходить право вимагати від боржника належного та реального виконання наступних обов'язків: повернення грошових коштів в розмірі 8 985 618,37 грн., отриманих боржником за кредитним договором; повернення нарахованих станом на дату укладання договору процентів за користування кредитом згідно кредитного договору в сумі 14 699 988,39 грн.; сплати пені за неналежне виконання зобов'язань за Кредитним договором в розмірі 10 000 415,47 грн.; сплати втрат від інфляції за неналежне виконання зобов'язань за Кредитним договором в розмірі 1 528 292,71 грн.; інших обов'язків, встановлених Кредитним договором.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 20.07.2009 у справі № 33/224 стягнуто з боржника на користь ПАТ "Промінвестбанк" суму основної заборгованості по кредиту в розмірі 9 038 518,37 грн., суму заборгованості за відсотками за користування кредитними коштами в розмірі 1 048 708,99 грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 25 500,00 грн. та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, звернувши стягнення на майно, яке належить боржнику та є предметом застави та іпотеки.

Постановою відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України від 10.12.2010 відкрито виконавче провадження № 23237641 з примусового виконання рішення господарського суду м. Києва від 20.07.2009 у справі № 33/224.

Постановою державного виконавця від 23.04.2014 на підставі ухвали Господарського суду м. Києва у справі № 33/224 від 11.03.2014, у зв'язку з укладенням договору відступлення права вимоги № 39/233, замінено стягувача по даному виконавчому провадженню з ПАТ "Промінвестбанк" на кредитора.

Таким чином, кредитором заявлено вимоги до боржника, які складають основний борг в розмірі 8 985 618 грн. 37 коп., відсотки за користування кредитними коштами в розмірі 1 048 708 грн. 99 коп., які були стягнуті рішенням Господарського суду м. Києва від 20.07.2009 у справі № 33/224, відсотки за користування кредитними коштами, нараховані згідно положень п. 3.3 та п. 3.5 кредитного договору за період з 21.07.2009 по 15.03.2016, згідно наведеного в заяві розрахунку в розмірі 21 366 521 грн. 15 коп., пеня в розмірі 10 000 415 грн. 47 коп., витрати від інфляції в розмірі 7 260 413 грн. 56 коп.

23.03.2015 в ході примусового виконання рішення суду за результатами продажу майна боржника було частково погашено вимоги кредитора, які складають відсотки за користування кредитними коштами в розмірі 7 330 516 грн. 03 коп.

Таким чином, непогашеними залишились вимоги за кредитним договором № 1254 від 21.06.2007 та договором про відступлення права вимоги № 39/233 від 02.12.2013 в загальному розмірі 41 331 161 грн. 51 коп.

Судом встановлено, що виконання зобов'язань за кредитним договором № 1254 від 21.03.2007 забезпечувалося:

- іпотечним договором від 22.06.2007, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за № К-2268. Відповідно до п. 1.5 іпотечного договору сторони визначили заставну вартість предмета іпотеки у сумі: вартість адміністративно-виробничої будівлі (літ.З) - 4 900 000,00 грн., вартість будівлі бази (складів) (літ. І) - 5 500 000,00 грн., загальна вартість предмета іпотеки складає 10 400 000,00 грн.;

- договором застави обладнання № 1696 від 08.01.2008, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та боржником, за умовами якого боржник передав в заставу самохідну бурову установку для спорудження свай типу В 300-3 241 Casagrande інв. номер № 995. Відповідно до п. 1.3 договору застави обладнання № 1696 сторони цього договору оцінили майно у 7 000 000,00 грн.

Відповідно до договору відступлення прав за іпотечним договором № 39/233-1 від 12.02.2014 та договору відступлення права вимоги № 39/233-3 від 02.12.2013 ПАТ "Промінвестбанк" відступив кредитору свої права вимоги за вищезазначеними договорами забезпечення.

Як вбачається з матеріалів виконавчого провадження, 16.02.2015 відбулися електронні торги, на яких було реалізовано самохідну бурову установку для спорудження свай типу В 300-3 241 Casagrande інв. номер № 995, що була предметом застави за договором застави обладнання № 1696 від 08.01.2008 року. Виручені кошти за вирахуванням витрат виконавчого провадження в сумі 1 855 746,24 гривень сплачені кредитору. 02 вересня 2015 року відбулися електронні торги, на яких було реалізовано адміністративно-виробничу будівлю (літ.З), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Куренівська,буд. 16А, загальною площею 1 522,00 кв.м., яка була предметом іпотеки за іпотечним договором від 22.06.2007 року. Виручені кошти за вирахуванням витрат виконавчого провадження в сумі 5 474 769,79 гривень сплачені кредитору.

Таким чином, вимоги кредитора до боржника за Кредитним договором № 1254 забезпечені іпотекою будівлі бази (складів) (літ. І) за іпотечним договором від 22.06.2007, заставна вартість якої складає 5 500 000,00 грн.

02.12.2013 між Публічним акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" та Публічним акціонерним товариством "Промінвестбанк" був укладений договір відступлення права вимоги № 39/231, за умовами якого ПАТ "Промінвестбанк" відступив кредитору належне йому право вимоги за кредитним договором № 619 від 21.04.2006, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та боржником.

Відповідно до п. 1.3 договору відступлення права вимоги № 39/231 за цим договором до нового кредитора переходить право вимагати від боржника належного та реального виконання наступних обов'язків: повернення грошових коштів в розмірі 923 333,41 грн., отриманих боржником згідно з Кредитним договором; повернення нарахованих станом на дату укладення договору процентів за користування кредитом згідно кредитного договору в сумі 2 410 393,93 грн.; сплати пені за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 1 641 584,69 грн.; сплати втрат від інфляції за неналежне виконання зобов'язань за Кредитним договором в розмірі 323 858,06 грн.; інших обов'язків, встановлених Кредитним договором.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/407 стягнуто з боржника на користь ПАТ "Промінвестбанк" суму основної заборгованості по кредиту в розмірі 923 333,41 грн., суму несплачених процентів за користування кредитними коштами в розмірі 247 972,38 грн., 23 519,53 грн. інфляційної складової боргу, 59 564,57 грн. пені, 12 543,90 грн. витрат по сплаті державного мита та 315,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, звернувши стягнення на майно, яке належить боржнику та є предметом застави та іпотеки.

Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 18.10.2010 року відкрито виконавче провадження № 21994112 з примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/407.

Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 28.04.2014 на підставі ухвали Господарського суду м. Києва у справі № 37/407 від 07.04.201, у зв'язку з укладенням договору відступлення права вимоги № 39/231, замінено стягувача по даному виконавчому провадженню з ПАТ "Промінвестбанк" на кредитора.

Таким чином, кредитором заявлено вимоги до боржника, які складають основний борг в розмірі 923 333 грн. 41 коп., відсотки за користування кредитними коштами в розмірі 247 972 грн. 38 коп., які були стягнуті рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/407, відсотки за користування кредитними коштами, нараховані згідно положень п. 3.3 та п. 3.5 кредитного договору за період з 14.04.2013 по 15.03.2016, згідно наведеного в заяві розрахунку в розмірі 1 455 905 грн. 40 коп., витрати від інфляції в розмірі 737 466 грн. 39 коп., всього в розмірі 3 364 677 грн. 58 коп.

Судом встановлено, що виконання зобов'язань за кредитним договором № 619 від 21.04.2006 забезпечувалося:

- іпотечним договором від 21.04.2006, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та боржником, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за № 706. Предметом іпотечного договору є адміністративно- виробнича будівля, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-А, загальною площею 1 522, 00 кв. м., вартість - 4 900 000,00 грн.;

- договором застави обладнання № 776 від 11.08.2006, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та боржником, за умовами якого боржник передав в заставу самохідну бурову установку СРА-425, заставною вартістю 2 900 000,00 грн.

Відповідно до договору відступлення прав за іпотечним договором № 39/231-1 від 12.02.2014 та договору відступлення права вимоги № 39/231-3 від 02.12.2013 ПАТ "Промінвестбанк" відступив кредитору свої права вимоги за вищезазначеними договорами забезпечення.

Як вбачається з матеріалів виконавчого провадження, 02.09.2015 відбулися електронні торги, на яких було реалізовано адміністративно-виробничу будівлю (літ.З), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Куренівська,буд. 16А, загальною площею 1 522,00 кв.м., яка була предметом іпотеки за іпотечним договором від 21.04.2006.

02.12.2013 між Публічним акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" та Публічним акціонерним товариством "Промінвестбанк" був укладений договір відступлення права вимоги № 39/234, за умовами якого ПАТ "Промінвестбанк" відступив кредитору належне йому право вимоги за кредитним договором № 1654 від 24.12.2007, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та боржником.

Відповідно до п. 1.3 договору відступлення права вимоги № 39/234 за цим договором до нового кредитора переходить право вимагати від боржника належного та реального виконання наступних обов'язків: повернення грошових коштів в розмірі 599 000,00 грн., отриманих боржником згідно з кредитним договором; повернення нарахованих станом на дату укладання договору процентів за користування кредитом згідно кредитного договору в сумі 966 861,96 грн.; сплати пені за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 888 122,37 грн.; сплати втрат від інфляції за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 212 503.62 грн.; інших обов'язків, встановлених Кредитним договором.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/408 стягнуто з боржника на користь ПАТ "Промінвестбанк" суму основної заборгованості по кредиту в розмірі 599 000,00 грн., суму заборгованості за процентами в розмірі 135 548,44 грн., 64 354,00 грн. інфляційної складової боргу, 49 462,93 грн. пені, 8 483,65 грн. витрат по сплаті державного мита та 315,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 18.10.2010 відкрито виконавче провадження № 21997217 з примусового виконання рішення господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/408.

Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 15.05.2014 на підставі ухвали Господарського суду м. Києва у справі № 37/408 від 07.04.2014, у зв'язку з укладенням договору відступлення права вимоги № 39/234, замінено сторону стягувача по даному виконавчому провадженню з ПАТ "Промінвестбанк" на кредитора.

Судом встановлено, що виконання зобов'язань за кредитним договором № 1654 від 21.03.2007 забезпечувалося договором застави обладнання № 1655 від 24.12.2007, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та боржником, за умовами якого боржник передав в заставу стаціонарно-причіпний бетононасос BSA-1005-D заставною вартістю 417 000, 00 грн. та бетононасос MBP-1206-D заставною вартістю 477 000, 00 грн. Загальна вартість предмета застави 894 000,00 грн.

Відповідно до договору відступлення права вимоги № 39/234-1 від 02.12.2013 року ПАТ "Промінвестбанк" відступив кредитору свої права вимоги за вищезазначеним договором застави обладнання.

02.12.2013 між Публічним акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" та Публічним акціонерним товариством "Промінвестбанк" був укладений договір відступлення права вимоги № 39/232, за умовами якого ПАТ "Промінвестбанк" відступив кредитору належне йому право вимоги за кредитним договором № 1250 від 20.06.2007, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та боржником.

Відповідно до п. 1.3 договору відступлення права вимоги № 39/232 за цим договором до нового кредитора переходить право вимагати від боржника належного та реального виконання наступних обов'язків: повернення грошових коштів в розмірі 440 000,00 грн., отриманих боржником згідно з кредитним договором; повернення нарахованих станом на дату укладання договору процентів за користування кредитом згідно кредитного договору в сумі 808 611,46 грн.; сплати пені за неналежне виконання зобов'язань за Кредитним договором в розмірі 560 365,23 грн.; сплати втрат від інфляції за неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором в розмірі 96 325,82 грн.; інших обов'язків, встановлених Кредитним договором.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/409 стягнуто з боржника на користь ПАТ "Промінвестбанк" суму основної заборгованості по кредиту в розмірі 440 000,00 грн., 56 223,55 грн. несплачених процентів за користування кредитом, 4 962,24 грн. витрат по сплаті державного мита та 315,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 19.10.2010 відкрито виконавче провадження № 21995623 з примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва від 23.09.2009 у справі № 37/409.

Постановою відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві від 12.05.2014 на підставі ухвали Господарського суду м. Києва у справі № 37/409 від 07.04.2014, у зв'язку з укладенням договору відступлення права вимоги № 39/234, замінено сторону стягувача по даному виконавчому провадженню з ПАТ "Промінвестбанк" на кредитора.

Судом встановлено, що виконання зобов'язань за кредитним договором № 1254 від 21.03.2007 забезпечувалося договором застави обладнання № 1359 від 08.08.2007, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та боржником, за умовами якого боржник передав в заставу гусеничний екскаватор NEW HOLLAND KOBELKO Е215В LC.

Як вбачається з матеріалів виконавчого провадження, 16.02.2015 відбулися електронні торги, на яких було реалізовано гусеничний екскаватор NEW HOLLAND KOBELKO Е215В LC, що був предметом застави за договором застави обладнання № 1359 від 08.08.2007. Виручені кошти за вирахуванням витрат виконавчого провадження в сумі 314 829,54 грн. були сплачені кредитору в рахунок часткового погашення відсотків за користування кредитними коштами.

Таким чином, непогашеними залишились вимоги за кредитним договором № 1250 від 20.06.2007 та договором про відступлення права вимоги № 39/232 від 02.12.2013 в загальному розмірі 2 370 464 грн. 67 коп., які не забезпечені заставою майна боржника.

Згідно зі ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч.2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Як зазначено у постанові Вищого господарського суду: «Як вбачається з матеріалів цієї справи, оголошення про порушення справи про банкрутство ПрАТ "Київфундаментбуд" було оприлюднено на веб-сайті Вищого господарського суду України 16.03.2016 року (номер публікації 29280). Таким чином, як це вірно було встановлено господарськими судами попередніх інстанцій, граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника - 15.04.2016 року. Враховуючи встановлені господарськими судами першої та апеляційної інстанцій обставини та докази цієї справи, колегія суддів погоджується з висновками господарських судів про своєчасність (в межах встановленого Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку) звернення ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" (14.04.2016 року) з кредиторськими вимогами до боржника. Доводи скаржників в цій частині колегія суддів касаційної інстанції вважає безпідставними та необґрунтованими.

Крім того, колегія суддів касаційної інстанції вважає необхідним зауважити на тому, що доводам скаржників про те, що ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" є неналежним іпотекодержателем (заставодержателем) вже надавалась правова оцінка Вищим господарським судом України у постанові від 27.09.2016 року у цій справі та з цього приводу господарський суд касаційної інстанції зробив відповідні висновки, а від так ці доводи не потребують повторного аналізу та дослідження.»

Відповідно до ст.193 ГК України та ст. 526 ЦК України, зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, інших актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

За статтею 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ст. 546 ЦК України, виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.

Крім того, за приписами ст.1 Закону України "Про іпотеку", іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Положеннями ст.7 вказаного Закону унормовано, що за рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що визначена на час виконання цієї вимоги, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами договору, що обумовлює основне зобов'язання. Якщо вимога за основним зобов'язанням підлягає виконанню у грошовій формі, розмір цієї вимоги визначається на підставі іпотечного договору або договору, що обумовлює основне зобов'язання, у чітко встановленій сумі чи шляхом надання критеріїв, які дозволяють встановити розмір цієї вимоги на конкретний час протягом строку дії основного зобов'язання.

Статтею 572 ЦК України встановлено, що в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про іпотеку", у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом.

Таким чином, правова природа іпотеки полягає у забезпеченні можливості кредитора у разі невиконання боржників зобов'язання, забезпеченого іпотекою, одержати задоволення вимог за рахунок переданого в іпотеку нерухомого переважно перед іншими кредиторами цього боржника.

Щодо розрахунку ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант", з урахуванням сум, погашених у виконання рішень господарських судів №37/409, №33/224, №37/407, №37/408.

За Кредитним договором № 1254:

41214182,23 грн., в т.ч.:

Вимоги 4-ї черги (основна сума боргу, не забезпечена заставою): 25 713 549,02 грн.

Вимоги 6-ї черги (пеня): 10 000 633,21 грн.

Вимоги, забезпечені заставою майна боржника: 5 500 000,00 грн.

Але оскільки в поданій заяві з вимогами до боржника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» вказувало меншу суму грошових вимог 6-ї черги (10 000 415,47 грн.), кредитор просить суд визнати грошові вимоги за Кредитним договором № 1254 наступному розмірі:

Вимоги 4-ї черги - 25 713 549,02 грн., вимоги 6-ї черги - 10 000 415,47 грн., вимоги, забезпечені заставою майна боржника, - 5 500 000,00 грн., загальна сума грошових вимог: 41 213 964,49 грн.

За Кредитним договором № 619:

3 371 417,92 грн., в т.ч.:

Вимоги 4-ї черги (основна сума боргу, не забезпечена заставою): 471 417,92 грн.

Вимоги, забезпечені заставою майна боржника: 2 900 000,00 грн.

Але оскільки в поданій заяві з вимогами до боржника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» вказувало меншу суму грошових вимог 4-ї черги (464 677,58 грн.), кредитор просить суд визнати грошові вимоги за Кредитним договором № 619 наступному розмірі:

Вимоги 4-ї черги - 464 677,58 грн., вимоги, забезпечені заставою майна боржника, - 2 900 000,00 грн., загальна сума грошових вимог: 3 364 677,58 грн.

За Кредитним договором № 1654:

2 962 660,02 грн., в т.ч.:

Вимоги 4-ї черги (основна сума боргу, не забезпечена заставою): 1 597 273,13 грн.

Вимоги 6-ї черги (пеня): 888 386,89 грн.

Вимоги, забезпечені заставою майна боржника: 477 000,00 грн.

Але оскільки в поданій заяві з вимогами до боржника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» вказувало меншу суму грошових вимог 6-ї черги (888 122,37 грн.), то кредитор просить суд визнати грошові вимоги за Кредитним договором № 1654 у наступному розмірі:

Вимоги 4-ї черги - 1 597 273,13 грн., вимоги 6-ї черги - 888 122,37 грн., вимоги, забезпечені заставою майна боржника, - 477 000,00 грн., загальна сума грошових вимог: 2 962 395,50 грн.

За Кредитним договором № 1250:

2 131 108,45 грн., в т.ч.:

Вимоги 4-ї черги (основна сума боргу, не забезпечена заставою): 1 571 054,81

грн.

Вимоги 6-ї черги (пеня): 560 053,64 грн.

Загальна сума вимог 4-ї черги (основна сума боргу, не забезпечена заставою) складає:

25 713 549,02 + 471 417,92 + 1 597 273,13 + 1 571 054,81= 29 353 294,88 гривень.

Однак, оскільки в поданій заяві з вимогами до боржника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» вказувало меншу суму грошових вимог 4-ї черги (29 317 980,80 грн.), то кредитор просить суд визнати грошові вимоги 4-ї черги в розмірі, вказаному в заяві кредитора - 29 317 980,80 грн.

Таким чином, грошові вимоги кредитора до боржника становлять:

Вимоги 4-ї черги (основна сума боргу, не забезпечена заставою): 29 317 980,80

гривень.

Вимоги 6-ї черги (пеня):

10 000 415,47 + 888 122,37 + 560 053,64 = 11 448 591,48 гривень

Вимоги, забезпечені заставою майна боржника:

5 500 000,00 + 2 900 000,00 + 477 000,00 = 8 877 000,00 гривень.

Загальна сума грошових вимог:

29 317 980,80 + 11 448 591,48 + 8 877 000,00 = 49 643 572,28 гривень.

У постанові від 26 липня 2017 року Вищий господарський суд України, скасовуючи попередні судові рішення, вказав, що господарські суди попередніх інстанцій не дослідили сферу та предмет діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант», відповідно до Статуту та даних про основний вид діяльності товариства, відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та не встановили право вказаного кредитора на нарахування процентів за користування фінансовим кредитом як фінансовою установою, в розумінні приписів Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

В зв'язку з цим слід зазначити наступне.

ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» створений та діє відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону діяльність із спільного інвестування - це діяльність, яка провадиться в інтересах учасників (учасника) інституту спільного інвестування та за рахунок інституту спільного інвестування шляхом вкладення коштів спільного інвестування в активи інституту спільного інвестування. Активи інституту спільного інвестування - сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку. Кошти спільного інвестування - кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та у випадках, передбачених цим Законом, інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування., доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Відповідно до ч. 4 ст. 48 зазначеного Закону до складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами выступления прав вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Відповідно до п. 3 розділу 5 Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 № 1753, активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі. До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, поговорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством. Права вимоги можуть бути залучені виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами. Залучення компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення з банківською установою договорів відступлення права вимоги.

Таким чином, положеннями Закону України «Про інститути спільного інвестування» та прийнятого на його підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку прямо передбачено право венчурного корпоративного інвестиційного фонду як набувати до складу активів фонду боргові зобов'язання шляхом укладання договорів відступлення права вимоги за кредитними договорами з установами банків, так і отримувати доходи від таких активів, зокрема, у вигляді відсотків за користування коштами.

Відповідно до ст. 43 ГК України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Згідно з ч. 3 ст. 62 ГК України підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту. Ч. 4 ст. 57 ГК України встановлено, що статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування і місцезнаходження, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» відповідно до його статуту є інститутом спільного інвестування та фінансовою установою, яка надає фінансові послуги на ринку цінних паперів (п. 1.1 статуту). Згідно з п. 3.2 статуту предметом діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» є діяльність зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок акціонерів товариства шляхом емісії цінних паперів. Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Товариства є: реалізація інвестицій в усі галузі будівельно-індустріального комплексу, фінансова та страхова діяльність, переробна промисловість. Інвестування буде здійснюватися шляхом придбання нерухомості, цінних паперів, корпоративних прав, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, боргових зобов'язань підприємств, які здійснюють діяльність у галузях, що визначені як пріоритетні для інвестування. Такі зобов'язання можуть бути оформлені заставними, договорами позики та в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством. Активи товариства можуть складатися з: грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, прав вимоги з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших ніж цінні папери формах, а також інших активів, дозволених законодавством України.

Аналогічні положення містяться в п. 4 Інвестиційної декларації ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант».

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань видами діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» є: Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти; Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Відповідно до Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010) (ДК 009:2010) клас 64.30 включає юридичні особи, створені задля об'єднання цінних паперів або інших фінансових активів без управління від імені акціонерів або бенефіціаріїв. Портфелі цінних паперів оформлюють з метою досягнення певних інвестиційних характеристик, таких як диверсифікація, інвестиційний ризик, ставка прибутковості та зміна рівня цін. Такі одиниці одержують відсотки, дивіденди та інші доходи від власності, але в них майже немає найманого персоналу та ніякого доходу з продажу послуг. Цей клас включає: інвестиційні фонди відкритого типу, інвестиційні фонди закритого типу, пайові інвестиційні фонди, довірчу власність, майновий інтерес у нерухомості або агентські рахунки, якими управляють від імені бенефіціаріїв відповідно до умов угоди про заснування трасту, заповіти або договори про посередництво.

Клас 64.99 включає: інші фінансові послуги, пов'язані насамперед із розміщенням фінансових коштів (крім надання позик): факторингові послуги, оформлення свопів, опціонів та інших хеджингових операцій, діяльність компаній, які займаються врегулюванням у формі забезпечення, інвестиційну діяльність за власний рахунок, наприклад, діяльність венчурних компаній, інвестиційних клубів тощо.

Таким чином, інвестування в боргові зобов'язання шляхом укладання договорів відступлення права вимоги з метою отримання доходів від них є основним предметом діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» відповідно до його статуту та відомостей (класів видів діяльності) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова послуга - це операція з фінансовими активами, що здійснюється в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.

Відповідно до ст. 5 цього Закону фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями. Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг встановлюються законами про діяльність відповідної фінансової установи та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг.

Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється: щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів) - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону однією з форм державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг є ведення державних реєстрів фінансових установ.

На виконання вищезазначених положень Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджений Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (Рішення НКЦПФР від 03.12.2015 № 2030), відповідно до якого включенню до цього реєстру підлягають, зокрема, корпоративні інвестиційні фонди.

На підставі зазначеного Порядку ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант», як корпоративний інвестиційний фонд, було включене до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, що підтверджується свідоцтвом від 12.03.2012 р. № 1958.

Таким чином, з наведених положень правових норм вбачається, що ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» є фінансовою установою, регулювання діяльності якої здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і має право на надання фінансових послуг, передбачених Законом України «Про інститути спільного інвестування», Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 № 1753, та установчими документами, в тому числі право на укладання договорів відступлення права вимоги за кредитними договорами.

Укладання договорів відступлення права вимоги врегульовано ст.ст. 512-514 ЦК України. Так, відповідно до ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з п. 1.4 договорів № 39/231, № 39/232, № 39/233, № 39/234 до Нового кредитора переходять всі без винятку права та обов'язки Первісного кредитора за Кредитним договором.

Таким чином, відповідно до умов договорів відступлення права вимоги до ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» перейшли всі без винятку права та обов'язки кредитора, які передбачені відповідними кредитними договорами, в тому числі право на отримання процентів за користування кредитними коштами.

Доказів визнання вказаних вище положень договорів відступлення права вимоги № 39/231, № 39/232, № 39/233, № 39/234 недійсними боржником не надано.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 15.05.2017 року по справі № 910/24342/16 було відмовлено в задоволенні позову ПАТ «Київфундаментбуд» до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Сордант», ТОВ «Компанія з управління активами «Домініон-Капітал» про визнання недійсним договору відступлення права вимоги № 39/233. В зазначеному рішенні, яке набрало законної сили, судом дано оцінку обставинам укладання та змісту договору відступлення права вимоги, укладеному між кредитором та боржником в даній справі.

На виконання ухвали суду від 23.08.2017 р. кредитором надано пояснення щодо розрахунку індексу інфляції.

Індекс інфляції за місяць, в якому виникла заборгованість, та за березень 2016 року (в якому було порушено провадження у справі про банкрутство боржника) в розрахунку не враховувався.

Також, слід зазначити, що при розрахунку індексу інфляції враховувалися місяці, у яких спостерігалась дефляція, а індекс інфляції складав менше одиниці, як про це зазначив Вищий господарський суд України у постанові від 26 липня 2017 року, передаючи дану справу на новий розгляд.

Окрім цього, ПАТ «Київфундаментбуд» та Підприємство «Ера» посилаються на те, що вимоги ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» мають спірний характер і не підтверджені судовими рішеннями.

Така позиція боржника та ініціюючого кредитора не підтверджується нормами права. Положення ст.ст. 23, 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не передбачають обов'язкового попереднього підтвердження грошових вимог конкурсного кредитора рішенням суду. Навпаки, за змістом ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (і про це вказав Вищий господарський суд України у постанові від 21.09.2016 р. по даній справі) обов'язок надання правового аналізу поданих кредиторських вимог, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог, покладений на господарський суд, який здійснює правосуддя у справі про банкрутство.

Із системного аналізу ст.ст. 525, 526, 599, 611 ЦК України та змісту Кредитних договорів можна зробити висновок про те, що наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє правовідносин сторін кредитного договору, не звільняє боржника та поручителя від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання й не позбавляє кредитора права на отримання штрафних санкцій, передбачених умовами договору та ЦК України, а також сплату боржником процентів, належних кредитору відповідно до ст.1048 цього Кодексу.

Посилання боржника та ініціюючого кредитора у своїх поясненнях на те, що відповідно до довідки державного виконавця непогашений борг ПАТ «Київфундаментбуд» за виконавчими документами складає 4 692 904,32 грн., не мають значення для вирішення даної справи, адже грошові вимоги кредитора ґрунтуються не на виконавчих документах, а на кредитних договорах № 1254 від 21.06.2007 р., № 619 від 21.04.2006 р., № 1654 від 24.12.2007 р„ № 1250 від 20.06.2007 р., договорах іпотеки та застави, що забезпечують виконання зобов'язань за цими кредитними договорами, а також договорах відступлення права вимоги за вищевказаними договорами. Виконавчі документи фіксують лише розмір боргу на момент винесення відповідних судових рішень (2009 рік), однак, після винесення зазначених рішень ПАТ «Київфундаментбуд» заборгованість не погасило, внаслідок чого розмір заборгованості за кредитними договорами за період з 2009 по 2016 рр. істотно збільшився за рахунок нарахованих процентів, інфляційних збитків та штрафних санкцій.

Щодо посилань Підприємства «Ера» на порушення правил застосування позовної давності, то, слід зазначити, що за кредитними договорами № 1254, № 1654, № 1250 сума грошових вимог розрахована ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» з урахуванням п. 6.8, 6.9 цих договорів, якими строк позовної давності встановлений тривалістю у 10 років, а за кредитним договором № 619 - в межах загального строку позовної давності у три роки.

Підприємство «Ера» стверджує, що заява про визнання кредитором ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» підписана не уповноваженою на це особою, оскільки довіреність на представника інтересів ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» в даній справі підписана директором ТОВ «Компанія по управлінню активами «Домініон-Капітал».

Слід зазначити, що такі доводи ініціюючого кредитора вже перевірялися судами по даній справі, і в постанові від 21.09.2016 р. Вищий господарський суд України вказав на їх безпідставність, зазначивши при цьому, що висновок суду другої інстанції про відсутність у представника повноважень на підписання заяви з кредиторськими вимогами здійснено передчасно та без урахування такого: ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» створений та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», згідно ч. 1 ст. 14 якого, управління активами корпоративного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами. За своєю правовою природою управління майном корпоративного інвестиційного фонду є довірчим управлінням, загальні положення якого визначено главою 70 Цивільного кодексу України, яка має назву «Управління майном». Так, відповідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 1033 ЦК України, управитель діє без довіреності. Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.

У ч. 6 ст. 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» визначено, що у відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду повинна діяти від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами.

Тобто, саме ТОВ «Компанія по управлінню активами «Домініон-Капітал» як управитель активами ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» має право без довіреності вчиняти від його імені будь-які юридично значимі дії щодо активів фонду, в тому числі здійснювати захист прав фонду, пов'язаних з володінням такими активами, в суді. Права вимоги за кредитними договорами, за захистом яких кредитор і звернувся до суду в даній справі, згідно ч. 4 ст. 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» є активами фонду.

Щодо тверджень Підприємства «Ера» про нібито відсутність доказів оплати ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» на користь ПАТ «Промінвестбанк» відшкодування за відступлення права вимоги за договорами № 39/231, № 39/232, № 39/233, № 39/234, то воно не відповідає дійсності. Такі докази, а саме копії виписок з рахунку ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант», були надані кредитором до суду 09.12.2016 р. та містяться в матеріалах справи.

ПАТ «Київфундаментбуд» у своїх поясненнях посилається на те, що він не отримував повідомлення ПАТ «Промінвестбанк» про заміну кредитора за кредитними договорами, тому, на думку боржника, було порушено порядок переходу права вимоги від ПАТ «Промінвестбанк» до ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сордант» і на цій підставі боржник не визнає вимог кредитора до нього.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 518 ЦК України якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент пред'явлення йому вимоги новим кредитором або, якщо боржник виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, - на момент його виконання.

Дослідивши у судовому засіданні матеріали справ № № 33/224, 37/407, 37/408, 37/409, слід зазначити, що факт обізнаності боржника про заміну кредитора за кредитними договорами підтверджується ухвалами господарського суду м. Києва про заміну сторони стягувана у справах № № 33/224, 37/407, 37/408, 37/409.

Враховуючи викладене вище, розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія по управлінню активами "Домініон-Капітал" з кредиторськими вимогами до боржника та подані розрахунки на суму 49 643 572,28 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, тому вважає за доцільне визнати заявлені вимоги в повному обсязі, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" на суму 29 317 980,80 грн. - вимоги четвертої черги; 11 448 591,48 грн. - вимоги шостої черги; 8 877 000,00 грн. - окремо, як забезпечені заставою майна боржника.

Керуючись викладеним, Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія по управлінню активами "Домініон-Капітал" з кредиторськими вимогами до боржника задовольнити.

2. Визнати кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія по управлінню активами "Домініон-Капітал" до Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд" на загальну суму 49 643 572,28 грн., з яких: 29 317 980,80 грн. - вимоги четвертої черги; 11 448 591,48 грн. - вимоги шостої черги; 8 877 000,00 грн. - окремо, як забезпечені заставою майна боржника.

3. Зобов'язати розпорядника майна боржника включити кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сордант" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія по управлінню активами "Домініон-Капітал" до реєстру вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства "Київфундаментбуд".

4. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко