Господарський суд
Житомирської області
___________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

Від "20" лютого 2018 р. Справа № 19/906/68/13-г

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (м.Київ)

До боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (смт.Черняхів, Житомирська область)

про банкрутство

за участю учасників судового процесу:

від кредиторів: ОСОБА_2 - представник АТ"Укрексімбанк", дов. №010-00/1656 від 24.04.2017; ОСОБА_3 - ТОВ "Фактор Нафтогаз", дов. №402/12 від 30.12.2015

від боржника: ОСОБА_4 - представник ліквідатора, дов. від 02.02.2017

присутній в засіданні суду: ОСОБА_3 - представник ТОВ "Фактор Енергогруп", дов. №384 від 08.12.2015.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал".

20.02.2018 до суду від ліквідатора боржника ОСОБА_5 надійшли письмові пояснення по справі №02-01-30/170 від 05.04.2017 з доданими документами.

В судовому засіданні було розглянуто проміжний звіт ліквідатора (станом на 19.02.2018) з підтверджуючими документами. Окрім того, представник ліквідатора повідомив про вчинені дії в ході процедури ліквідації.

Відповідно до протоколу засідання комітету кредиторів боржника №25 від 19.02.2018 присутніми членами комітету кредиторів, було вирішено, прийняти до відома інформацію ліквідатора ТОВ "Фактор Капітал" та поточний звіт ліквідатора ТОВ "Фактор Капітал", станом на 19.02.2018.

Ліквідатор боржника ОСОБА_5 вимоги ухвали суду від 19.12.2017 виконав частково.

В судовому засідання у суду виникла необхідність витребувати в АТ "БМ Банк", Публічного акціонерного товариства "ФОРТУНА-БАНК", Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" та Публічного акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" виписки по рахунках ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал", які відкриті у вказаних банках, за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, банківська таємниця за своїм правовим режимом відноситься до таємної інформації з обмеженим доступом, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству й державі. У зв'язку із цим вона суворо оберігається законодавством України. Проте встановлений законом режим банківської таємниці не має абсолютного характеру, оскільки передбачено правомірні правові дії щодо розкриття такого виду інформації. Саме на суд як орган державної влади покладено обов'язок у кожному конкретному випадку оцінити нагальну потребу в розкритті такої інформації.

З огляду на те, що витребувані документи є необхідними для всебічного, повного та об'єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне зобов'язати АТ "БМ Банк", Публічне акціонерне товариство "ФОРТУНА-БАНК", Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" та Публічне акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" надати суду у визначений чинним законодавством строк, виписки по рахунках ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал", які відкриті у вказаних банках, за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

Керуючись ст.ст.37-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 ГПК України, в редакції чинній з 15.12.2017, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити наступне засідання суду на "26" квітня 2018 р. о 10:45 в приміщенні господарського суду Житомирської області, у залі судових засідань №407.

2. Зобов'язати АТ "БМ Банк" надати суду, у визначений чинним законодавством строк, виписки по рахунках ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" №71 (валюта рахунку 840 - долар США), №№71 (валюта рахунку 980 - Українська гривня), №71 (840-долар США), які відкриті в АТ "БМ Банк" за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

3. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ФОРТУНА-БАНК" надати суду, у визначений чинним законодавством строк виписки по рахунках ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" № (валюта рахунку 840 - долар США), № (валюта рахунку 980 - українська гривня), № (валюта рахунку 840 - долар США), № (валюта рахунку 980 - Українська гривня), № (валюта рахунку 980 - Українська гривня), № (валюта рахунку 840 долар США), № (валюта рахунку 980- Українська гривня), № (валюта рахунку 980 - Українська гривня), № (валюта рахунку 980 - Українська гривня), № (валюта рахунку 643- російський рубль), № (валюта рахунку 840 - долар США), № (валюта рахунку 978 - Євро), № (валюта рахунку 980 - Українська гривня), № (валюта рахунку 840 - долар США), № (валюта рахунку 978 - Євро), № (валюта рахунку 980- Українська гривня), № (валюта рахунку 980- Українська гривня), № (валюта рахунку 980- Українська гривня), які відкриті в Публічному акціонерному товаристві "ФОРТУНА-БАНК" за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

4. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" надати суду, у визначений чинним законодавством строк виписки по рахунках ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" №4012 (валюта рахунку 980- Українська гривня), №4399 (валюта рахунку 980- Українська гривня), які відкриті в Публічному акціонерному товаристві "ВТБ Банк" за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

5. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" надати суду, у визначений чинним законодавством строк виписки по рахунках ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" №9001 (валюта рахунку 840- долар США), №9002 (валюта рахунку 980- Українська гривня) які відкриті в Публічному акціонерному товаристві "ТАСКОМБАНК" за період з 18.01.2013 по 01.03.2018.

6. Ліквідатору боржника ОСОБА_5:

- надати господарському суду проміжний звіт про хід ліквідаційної процедури банкрута, підтверджений документально та погоджений на засіданні комітету кредиторів боржника; протокол засідання надати суду;

- надати рішення Ялтинського міського суду по справі №2-5348/2016-М-4884/2016;

- повідомити про результати оскарження рішення Ялтинського міського суду по справі №2-5348/2016-М-4884/2016, відповідні докази надати суду;

- закрити рахунки банкрута у банківських установах виявлені при проведенні ліквідаційної процедури за винятком основного рахунку, докази закриття надати суду;

- виявити додаткові докази про наявність/відсутність у банкрута майна на праві власності/користування;

- надати 94 договори купівлі-продажу земельних ділянок боржника загальною площею 12,9158 га (оригінали для огляду, копії до справи);

- надати докази перерахування АТ"БМ Банк" коштів за купівлю земельних ділянок в розмірі 276 077,00 грн (оригінали для огляду, копії до справи);

- надати докази звернення до правоохоронних органів з заявою про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ "Фактор Енергогруп" та ПАТ "Фортуна-банк", та повідомити про результати розгляду вказаного звернення, відповідні докази надати суду;

- повідомити про результати продажу майнових активів боржника.

Викликати у судове засідання уповноважених представників кредиторів та ліквідатора.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Суддя Костриця О.О.