ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про заміну кредитора

"26" лютого 2018 р.м. Одеса Справа № 5017/3566/2012

Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль"

до боржника: Фізичної особи-підприємця Суркова Максима Євгеновича (65000, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1)

про банкрутство

у відкритому судовому засіданні за участю

представників сторін та учасників:

від кредиторів: не з'явилися;

ліквідатор банкрута: арбітражний керуючий Афонін Д.О.

Встановив:

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.12.2012р. (суддя - Ровинський О.Ю.) порушено провадження у справі про банкрутство боржника - Фізичної особи-підприємця Суркова Максима Євгеновича.

Постановою господарського суду Одеської області від 23.01.2013р. (суддя Ровинський О.Ю.) визнано банкрутом ФОП Суркова М.Є., відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Панова А.Б.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 19.06.2013р. (т. 1 а.с. 140-143) затверджено поданий ліквідатором банкрута М.Є. із вказівкою розміру та черговості задоволення вимог кредиторів, до якого включено грошові вимоги ПАТ йффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль" у сумі 13 638 509, 92 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 28.12.2015р. справу № 5017/3566/2012 прийнято до свого провадження суддею Антощук С.І.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 22.02.2016р. суддею Грабован Л.І. справу №5017/3566/2012 прийнято до свого провадження.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 13.07.2016р. звільнено арбітражного керуючого Панова А.Б. від виконання повноважень ліквідатора ФОП Суркова М.Є.; призначено ліквідатором ФОП Суркова М.Є. арбітражного керуючого Бойко Т.О.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.10.2016р. звільнено арбітражного керуючого Бойко Т.О. від виконання повноважень ліквідатора ФОП Суркова М.Є.; призначено ліквідатором ФОП Суркова М.Є. арбітражного керуючого Афоніна Д.О.

24.10.2017р., 16.01.2018р. та 22.02.2018р. ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль" до господарського суду Одеської області надано пояснення на відзив на заяву про правонаступництво та пояснення щодо заміни кредитора у справі. Згідно пояснень АТ „Райффайзен Банк Аваль" є кредитором у справі з вимогами, підставою яких є заборгованість за кредитним договором № 010/2-0-1/276 від 06.08.2008р. 25.05.2017р. всі права вимоги банку до ФОП Сурков М.Є. за кредитним договором № 010/2-0-1/276 від 06.08.2008р. зі змінами і доповненнями та укладеними додатковими угодами до нього були відступлені на користь ПАТ „Кристалбанк", підставою чого стало укладення договору факторингу (портфельного відступлення права вимоги) № б/н від 24.05.2017р.

В підтвердження викладених у поясненнях обставин ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль" до господарського суду Одеської області надано копії: договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017р.; реєстру відступлених прав вимоги від 25.05.2017р.; меморіального ордеру № 38640 від 25.05.2017р.; реєстру кредитних операцій; акту прийому-передачі від 25.05.2017р.

Розглянувши наявні в матеріалах справи документи, заслухавши пояснення ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Афоніна Д.О., суд встановив:

Згідно п. 2 постанови господарського суду Одеської області від 23.01.2013р. про визнання банкрутом визнано ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль" кредитором до ФОП Суркова М.Є. з грошовими вимогами на загальну суму у розмірі 13 633 144, 92 грн., яка виникла на підставі укладеного 06.08.2008 р. між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ФОП Сурковим М.Є. кредитного договору № 010/2-0-1/276.

24.05.2017р. між ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ „Кристалбанк" був укладений договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги), згідно п. 2.1. якого в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі, ПАТ „Кристалбанк" зобов'язується передати (сплатити) ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" загальну суму фінансування, а ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" відступає (передає) ПАТ „Кристалбанк" права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нараховувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Відповідно до п. 2.2. зазначеного договору розмір прав вимоги станом на дату укладення договору, визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення. Розмір прав вимоги, що відступаються згідно умов даного договору, станом на дату відступлення прав вимоги, фіксується в реєстрі відступлених прав вимоги. Відступлення ПАТ „Кристалбанк" зазначених в реєстрі кредитних операцій до відступлення прав вимоги відбувається в дату відступлення прав вимоги за умовами виконання ПАТ „Кристалбанк" умов по оплаті згідно п. 3.1. договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги.

Згідно п. 2.3. вказаного договору з дати відступлення прав вимоги ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених в реєстрі відступлених прав вимоги, а ПАТ „Кристалбанк" стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до ПАТ „Кристалбанк" в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотнього відступлення (без регресу).

П. 2.4. зазначеного договору передбачено, що фінансування ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" здійснюється шляхом купівлі ПАТ „Кристалбанк" у ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" прав вимоги та набуття ПАТ „Кристалбанк" прав вимоги.

Відповідно до п. 3.1. вказаного договору ПАТ „Кристалбанк" зобов'язаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом трьох робочих днів з дати укладення цього договору сплатити ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок ПАТ „Райффайзен Банк Аваль".

Згідно п. 4.1. зазначеного договору після підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги, в день такого підписання ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" передає, а ПАТ „Кристалбанк" зобов'язаний прийняти документацію, про що сторонами складається акт приймання-передачі.

П. 7.1. вказаного договору передбачено, що договір набуває силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань по договору.

У реєстрі кредитних операцій до відступлення значиться ФОП Сурков М.Є. на підставі кредитного договору №010/2-0-1/276 від 06.08.2008р. із заборгованістю в сумі 1 178 331, 65 дол. США.

На виконання умов договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017р. ПАТ „Кристалбанк" було сплачено ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" 21 799 000 грн., про що свідчить меморіальний ордер № 38640 від 25.05.2017р.

У реєстрі відступлених прав вимоги від 25.05.2017р. значиться ФОП Сурков М.Є. на підставі кредитного договору №010/2-0-1/276 від 06.08.2008р. із заборгованістю в сумі 1 178 331, 65 дол. США.

25.05.2017р. між ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ „Кристалбанк" був укладений акт прийому-передачі документів, відповідно до якого ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" передав, а ПАТ „Кристалбанк" прийняв документи, в тому числі кредитний договір № 010/2-0-1/276 від 06.08.2008р. із додатковими угодами до нього, позовну заяву про стягнення заборгованості, рішення суду, наказу суду, ухвали суду, виконавчий лист, постанову про відкриття виконавчого провадження, постанову про арешт майна банкрута та інше.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Ст. 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Враховуючи відступлення права вимоги ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль" ПАТ „Кристалбанк" на підставі договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017р., наявність доказів виконання останнього, суд замінює ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль" на ПАТ „Кристалбанк" у справі № 5017/3566/2012 про визнання банкрутом ФОП Сурков М.Є.

Керуючись ст.ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Замінити Публічне акціонерне товариство „Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль" на Публічне акціонерне товариство „Кристалбанк" у справі № 5017/3566/2012 про визнання банкрутом ФОП Сурков М.Є.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття згідно ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ч.4 ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України, ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Копію ухвали надіслати: ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" (65045, м Одеса, вул. В. Арнаутська, 72/74), арбітражному керуючому Афоніну Д.О. (АДРЕСА_2), ПАТ „Кристалбанк" (04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 2; 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 4/1).

Суддя Л.І. Грабован