ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"28" лютого 2018 р. Справа № 911/2248/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Квазар-інвест-капітал, м. Фастів

боржника (код ЄДРПО України 38150657)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю Квазар-інвест-капітал звернувся до господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство, у звязку з відсутністю активів у боржника для задоволення кредиторської заборгованості, у порядку статті 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.07.2016 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ Квазар-інвест-капітал до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 03.08.2016 р.

28.07.2016 р. головою ліквідаційної комісії боржника подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів витребуваних ухвалою суду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.08.2016 р. порушено провадження у справі про банкрутство, призначено розгляд справи на 08.09.2016 р., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

29.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_1 подано заяву про участь у справі про банкрутство.

08.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_2 подано заяву про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.09.2016 р. розгляд справи відкладено, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_1 про участь у справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_2 про участь у справі призначено на 28.09.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.09.2016 р. розгляд справи та розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_1 про участь у справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_2 про участь у справі відкладено на 05.10.2016 р.

30.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області головою ліквідаційної комісії боржника подано заяву про виконання обовязків ліквідатора на безоплатній основі

Відповідно до наказу голови господарського суду Київської області від 03.10.2016 р. № 127-ВП, станом на 05.10.2016 р. суддя Лопатін А.В., у провадженні якого знаходиться справа № 911/2248/16, перебував у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами.

Враховуючи вихід судді Лопатіна А.В. з відпустки, ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2016 р. розгляд справи, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_1 про участь у справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_2 про участь у справі призначено на 09.11.2016 р.

Постановою господарського суду Київської області від 09.11.2016 р. визнано банкрутом ТОВ Квазар-інвест-капітал та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_3, зобов'язано ліквідатора банкрута протягом двох тижнів по закінченню встановленого частиною третьою ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута, а за результатами роботи ліквідатора звіт та ліквідаційний баланс.

11.11.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ Квазар-інвест-капітал банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 37256.

У звязку з надходженням до суду апеляційної скарги, матеріали справи скеровано до Київського апеляційного господарського суду .

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.04.2017 р. апеляційне провадження за апеляційною скаргою ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві на постанову Господарського суду Київської області від 09.11.2016 у справі № 911/2248/16 припинено, апеляційну скаргу арбітражного керуючого ОСОБА_2 на постанову господарського суду Київської області від 09.11.2016 р. у справі № 911/2248/16 задоволено частково, скасовано пункти 3 та 4 резолютивної частини постанови Господарського суду Київської області від 09.11.2016 у справі № 911/2248/16, а саме: 3. Ліквідатором банкрута призначити ОСОБА_3 (08500, Київська область, м. Фастів, вул. Соборна, буд. 40; ідентифікаційний номер НОМЕР_1). 4.Заяви арбітражних керуючих ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про участь у справі про банкрутство ТОВ Квазар-інвест-капітал залишити без задоволення., справу № 911/2248/16 передано для розгляду до місцевого господарського суду в іншому складі суду в судовому засіданні з введення ліквідаційної процедури для вирішення питання щодо призначення арбітражного керуючого з урахуванням Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство, в решті постанову господарського суду Київської області від 09.11.2016 у справі № 911/2248/16 залишити без змін.

Виходячи з наведеного, за результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № 911/2248/16 в частині призначення ліквідатора ТОВ Квазар-інвест-капітал передано судді Шевчук Н.Г.

Постановою господарського суду Київської області від 15.05.2017 р. (суддя Шевчук Н.Г.) ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_3, заяви арбітражних керуючих ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про участь у справі про банкрутство ТОВ Квазар-інвест-капітал залишено без задоволення.

Справу № 911/2248/16 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.

За час перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області від ПАТ КБ Хрещатик надійшла кредиторська заява на суму 69098485,24 грн.

Крім того, 18.05.2017 р. головою ліквідаційної комісії боржника подано заяву про призначення його ліквідатором ТОВ Квазар-інвест-капітал.

18.05.2017 р. учасником боржника подано заяву про призначення ліквідатором ТОВ Квазар-інвест-капітал голову ліквідаційної комісії боржника.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.05.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ КБ Хрещатик призначено на 06.09.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог ПАТ КБ Хрещатик, зобовязано ПАТ КБ Хрещатик подати до суду оригінали (для огляду) долучених до кредиторської заяви документів.

У звязку з надходженням апеляційної скарги ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві на постанову господарського суду Київської області від 15.05.2017 р. матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.07.2017 р. апеляційне провадження за апеляційною скаргою ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві на постанову господарського суду Київської області від 15.05.2017 р. на постанову господарського суду Київської області від 15.05.2017 р. припинено.

10.07.2017 р. матеріали справи № 911/2248/16 повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії суду на супровідному листі апеляційної судової інстанції.

За час перебування матеріалів даної справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів ТОВ Квазар-інвест-капітал та звіт за результатами ліквідаційної процедури і ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.07.2017 р. розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Квазар-інвест-капітал та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 06.09.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута направити, включеним ліквідатором до реєстру вимог кредиторів ТОВ Квазар-інвест-капітал, кредиторам для погодження копію звіту ліквідатора, докази направлення подати до суду.

23.08.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про залучення до справи доказів поштової відправки кредиторам копій звіту.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.09.2017 р. визнано кредитором з грошовими вимогами до банкрута ПАТ КБ Хрещатик на суму 69101241,24 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ Квазар-інвест-капітал у сумі 69525241,24 грн., до якого включено: ПАТ КБ Хрещатик з грошовими вимогами у розмірі 69101241,24 грн., з яких: 2756,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 63625285,92 грн. в четверту чергу, 5473199,32 грн. в шосту чергу; Компанію Алберс бізнес лімітед з грошовими вимогами у розмірі 424000,00 грн., які підлягають погашенню в шосту чергу, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 18.10.2017 р., зобовязано ліквідатора подати до суду додаткові докази.

18.10.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів на виконання вимог ухвали суду.

Крім того, 18.10.2017 р. через канцелярію суду представником ГУ ДФС у Київській області подано клопотання про зупинення провадження у даній справі до розгляду Київським апеляційним господарським судом апеляційної скарги ГУ ДФС у Київській області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.10.2017 р. розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення провадження у справі призначити, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 15.11.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати письмові пояснення щодо тверджень податкового органу про наявність ознак фіктивності поданих до суду документів.

19.10.2017 р. через канцелярію суду ГУ ДФС у Київській області подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У звязку з надходженням апеляційної скарги ГУ ДФС у Київській області на постанову господарського суду Київської області від 09.11.2016 р., матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.12.2017 р. апеляційне провадження за апеляційною скаргою ГУ ДФС у Київській області на постанову господарського суду Київської області від 09.11.2016 р. у справі №911/2248/16 припинено.

18.12.2017 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії суду.

За час перебування матеріалів справи в вищій судовій інстанції до господарського суду Київської області від ліквідатора надійшли письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.12.2017 р. розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення провадження у справі, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначити на 28.02.2018 р.; викликати в судове засідання уповноваженого представника ГУ ДФС у Київській області та ТОВ Квазар-інвест-капітал.

28.02.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення.

У судовому засіданні 28.02.2018 р., розглянувши матеріали справи та заслухавши присутніх представників учасників судового процесу та представників ГУ ДФС у Київській області, судом встановлено наступне:

Представником боржника висловлено свою позицію щодо клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення провадження у справі та надано суду додаткові докази, а саме, сертифікат про резидентність, датованй 25.02.2008 р. та лист Департаменту з питань податків та зборів від 03.01.2007 р. щодо того, що ОСОБА_5 Лімітед є резидентом Сполученого Королівства та підлягає оподаткуванню у Сполученому Королівстві, згідно із Конвенцією про усунення подвійного оподаткування, з проставленим апостилем. У своєму виступі представником банкрута висловлено позицію, що клопотання ГУ ДФС у Київській області слід залишити без задоволення, оскільки викладена у такому клопотанні інформація не відповідає дійсності.

Щодо порушення досудової процедури ліквідації, передбаченої Цивільним кодексом України, представник банкрута зазначив, що за час розгляду даної справи мало місце чотири апеляційних оскарження постанови про визнання ТОВ Квазар-інвест-капітал банкрутом, три з яких були ініційовані органами ДФС, що вказували у своїх апеляційних скаргах на порушення досудової процедури ліквідації. У свою чергу, за результатами розгляду жодну з таких апеляційних скарг не було задоволено. На думку представника банкрута, такими рішеннями апеляційної інстанції встановлено факт відсутності будь-яких порушень під час досудової ліквідації.

Щодо доводів ГУ ДФС у Київській області стосовно того, що кредитора ТОВ Квазар-інвест-капітал ОСОБА_5 Лімітед було ліквідовано, представник банкрута надав суду вищезазначені документи та заявив, що вказаний кредитор не ліквідовувався, а знаходиться у «сплячому режимі» та є резидентом Сполученого Королівства.

У свою чергу, представник ГУ ДФС у Київській області не погодився із твердженнями представника банкрута та наполягав на тому щоб останнім було надано офіційне підтвердження з відповідною легалізацією щодо статусу підприємства-кредитора для зясування того, чи є воно ліквідованим, чи знаходиться у «сплячому режимі», а також, клопотав про витребування судом реєстраційної справи ТОВ Квазар-інвест-капітал.

У свою чергу, суд зазначає, що відповідно до положень частини першої ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Оскільки ГУ ДФС у Київській області не є учасником справи, то, відповідно, у останнього відсутнє процесуальне право щодо заявлення клопотання про витребування доказів судом.

Крім того, слід зазначити, що присутніми представниками учасників справи клопотань про витребування доказів судом заявлено не було.

Враховуючи, надані представниками ГУ ДФС у Київській області та представником боржника у судовому засіданні пояснення, з метою повного та всебічного зясування обставин справи, з урахуванням положень ст.ст. 69, 120 ГПК України, суд вважає за необхідне викликати у наступне судове засідання у якості експерта державного реєстратора Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області для надання відповідних пояснень.

Враховуючи, що кредитор ТОВ Квазар-інвест-капітал ОСОБА_5 Лімітед є резидентом Сполученого Королівства, суд вважає за необхідне належним чином повідомити даного учасника справи про дату, час та місце наступного судового засідання з розгляду даної справи.

З огляду на те, що, зокрема, Україна та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, суд має застосовувати положення Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 05.10.1961 р.

Відповідно до ст. 1 ця Конвенція поширюється на офіційні документи, які були

складені на території однієї з Договірних держав і мають бути представлені на території іншої Договірної держави.

Для цілей цієї Конвенції офіційними документами вважаються, зокрема, документи, які виходять від органу або посадової особи, що діють у сфері судової юрисдикції держави, включаючи документи, які виходять від органів прокуратури, секретаря суду або судового виконавця.

Згідно із положеннями ст. 3 Конвенції єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплений документ, є проставлення передбаченого статтею 4 апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений.

Однак дотримання згаданої в попередній частині формальної процедури не може вимагатися, якщо закони, правила або практика, що діють в державі, в якій документ представлений, або угода між двома чи декількома договірними державами відміняють чи спрощують дану формальну процедуру або звільняють сам документ від легалізації.

З урахуванням того, що між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії відсутня угода, яка б відміняла чи спрощувала таку формальну процедуру або звільняла б сам документ від легалізації, то направлення ухвали із повідомленням дати, часу та місця має відбуватися з процедурою проставлення апостиля.

Крім того, Україна та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії є учасниками Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 05.11.1965 р.

Відповідно до положень ст. 1 Конвенції 1965 р. ця Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно із ст. 3 Конвенції 1965 р. орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

З урахуванням застереження до статті 10 Конвенції, відповідно до якого Україна не використовуватиме на своїй території способів передачі судових документів, передбачених статтею 10 Конвенції, направлення ухвали господарського суду Київської області від 21.02.2018 р. має відбуватися в порядку ст. 3 Конвенції 1965 р.

Зважаючи на вищевикладене, суд відкладає розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення провадження у справі, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 19.09.2018 р.

Керуючись ст.ст. 120, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України та Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд

ухвалив:

1. Розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення провадження у справі, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на 19 вересня 2018 року о 11:45 год.

2. Викликати в судове засідання, що відбудеться 19.09.2018 р. державного реєстратора Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області ОСОБА_6 у якості експерта.

3. ОСОБА_5 Лімітед надати відомості щодо стану реєстрації станом на сьогодні.

4. Зобовязати ліквідатора банкрута подати до суду в строк до 15.03.2018 р. нотаріально завірений переклад ухвали господарського суду Київської області у справі № 911/2248/16 від 28.02.2018 р. на офіційну мову Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (англійську) в двох примірниках з проставленою відміткою апостиля.

5. Оформити доручення господарського суду Київської області про вручення документів ОСОБА_5 Лімітед (кредитор) на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та направити його на адресу Міністерства юстиції України.

6. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16.

7. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

8. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

9. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам судового процесу, ГУ ДФС у Київській області та державному реєстратору ОСОБА_6 (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Л. Українки, 88).

Дата підписання: 03.03.2018 р.

Суддя А.В. Лопатін