ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12 лютого 2018 року м. Черкаси справа № 925/1874/13

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

заявника (ТОВ «КУА «Гранд-інвест»): Юрченко Т.Л., Школьна І.П. (по довіреності),

представник ПАТ «Укрсоцбанк»: не з'явився,

ліквідатор Гусак Ю.М. (особисто),

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву директора ТОВ «КУА «Гранд-інвест» №19 від 15.11.2017 року про перегляд ухвали господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року в частині вимог ПАТ «Укрсоцбанк» за нововиявленими обставинами

у справі №925/1874/13

за заявою публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»

до приватного підприємства «Бізнес Гранд»

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Від директора ТОВ «КУА «Гранд-інвест» надійшла заява про перегляд ухвали господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року в частині вимог ПАТ «Укрсоцбанк» за нововиявленими обставинами.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №925/1874/13 (за нововиявленими обставинами) розподілено судді Боровику С.С.

18.12.2017 року від ПАТ «Укрсоцбанк» надійшов відзив на заяву, в якому просить суд заяву директора ТОВ «КУА «Гранд-інвест» №19 від 15.11.2017 року повернути заявнику з підстав пропуску строку звернення з такою заявою.

18.12.2017 року від ліквідатора ПП «Бізнес Гранд» надійшов письмовий відзив, в якому вимоги заявника ліквідатор не визнає, просить суд відмовити у задоволенні заяви ТОВ «КУА «Гранд-інвест» №19 від 15.11.2017 року про перегляд ухвали господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року в частині вимог ПАТ «Укрсоцбанк» за нововиявленими обставинами.

У судових засіданнях 22.01.2018 року та 12.02.2018 року представники ТОВ «КУА «Гранд-інвест» заяву підтримали та просили задовольнити.

Представники кредиторів в судові засідання не з'явилися, що не перешкоджає розгляду справи.

Ліквідатор Гусак Ю.М. в судовому засіданні 22.01.2018 року просив відмовити у задоволенні заяви ТОВ «КУА «Гранд-інвест» №19 від 15.11.2017 року з підстав пропуску строку звернення з такою заявою.

Заслухавши доводи та пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, суд відмовляє у задоволенні заяви директора ТОВ «КУА «Гранд-інвест» №19 від 15.11.2017 року з наступних підстав та мотивів.

Ухвалою господарського суду Черкаської області суду від 14.11.2013 року порушено провадження у справі про банкрутство ПП "БІЗНЕС-ГРАНД".

Ухвалою попереднього засідання господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року затверджено реєстр вимог кредиторів, згідно якого визнано вимоги до ПП "БІЗНЕС-ГРАНД", які підлягають до задоволення, а саме: ОСОБА_5 на суму 1 108 751,09 грн., ТОВ "Стройсфера" на суму 13 933 821,84 грн., ТОВ "АгроТайм" на суму 21 496 700,21 грн., ТОВ "Укрлідербуд" на суму 64 512 955,65 грн., ТОВ "Компанія з управління активами "Град-Інвест" в інтересах та за рахунок ПНЗВІФ "МСМ" на суму 800 000,00 грн., ТОВ "Компанія з управління активами "Град-Інвест" в інтересах та за рахунок ПНЗВІФ "ТРИА" на суму 427 051,72 грн., ТОВ "Черкасиміськбуд" на суму 134 011,27 грн., ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 2 044 022,87 грн., ДПІ у м. Черкасах на суму 979 886,05 грн., ПАТ "Укрсоцбанк" на суму 93 583 912,14 грн.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.11.2014 року ухвалу попереднього засідання господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року у справі №925/1874/13 змінено в частині вимог ТОВ "Укрлідербуд" на суму 56 694 483,43 грн., в решті ухвалу суду залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 03.02.2015 року постанова КАГС від 26.11.2014 року в частині визнання вимог ОСОБА_5 та ТОВ "Стройсфера" скасована та передана на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.

Після перегляду судового рішення в апеляційному та касаційному порядку, ухвала попереднього засідання господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року була залишена без змін в частині кредиторських вимоги ПАТ "УКРСОЦБАНК" на суму 93 583 912,14 грн.

За твердженням представників ТОВ «КУА «Гранд-інвест», після прийняття зазначених судових рішень у судовому засіданні по справі №925/1874/13 під час розгляду касаційної скарги ТОВ "КУА"ГРАД-ІНВЕСТ", що відбулося 19.10.2017 року, були з'ясовані обставини, які є істотними для справи, і які не були і не могли бути відомі під час розгляду кредиторських вимог у справі №925/1874/13.

Так, представники ТОВ "УКРЛІДЕРБУД" Школьна І.П. та Юрченко Т.Л. надали протокол №2 засідання Правління ПАТ "УКРСОЦБАНК" від 13.02.2014 року, метою якого є повне врегулювання проблемної заборгованість ПП "БІЗНЕС-ГРАНД" перед ПАТ "УКРСОЦБАНК" за Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005 року, Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 року.

Вказаний документ підтверджує наступні факти, які не розглядалися і не були відомі при затвердженні кредиторських вимог ПАТ "УКРСОЦБАНК", однак існували на момент прийняття рішення у справі №925/1874/13, у розмірі 93 583 912,14 грн., а саме:

1.Проблемна заборгованість за Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005 року, Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 року, що були укладені між ПП "БІЗНЕС-ГРАНД" та ПАТ "УКРСОЦБАНК" станом на дату засідання Правління ПАТ "УКРСОЦБАНК", а саме на 13.02.2014 року, обліковується на позабалансових рахунках. Тобто станом на момент винесення господарським судом Черкаської області рішення про затвердження вимог ПАТ "УКРСОЦБАНК" (29.08.2014 року) вказана заборгованість вже не існувала. На думку представників, матеріали справи №925/1874/13 в частині доказів наявності заборгованості ПП "БІЗНЕС-ГРАНД" за Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005 року, Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 року не містять виписок по кредитним рахункам та будуються виключно на розрахунках, що було з'ясовано 19.10.2017 року при розгляді касаційної скарги ТОВ "КУА "ГРАД-ІНВЕСТ".

Відповідно до пункту 17 Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 року №280 бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою. Рахунки розділів 96-98 використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління, а саме: Рахунок 9611 (А) - Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями. Призначення рахунків: облік сум заборгованості за кредитними операціями банків, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.

Відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 року №23 кредитні операції (lending operations; credit operations) - вид активних банківських операцій, пов'язаних із розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове користування або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування на певних умовах, а також надання гарантій, поручительств, акредитивів, акцептів, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу).

Таким чином, станом на 01.01.2014 року заборгованість ПП "БІЗНЕС-ГРАНД" перед ПАТ "УКРСОЦБАНК" за Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005 року, Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 року є такою, що списана з балансу за рахунок спеціального резерву в порядку Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 року №23.

2.Протоколом №2 засідання Правління ПАТ "УКРСОЦБАНК" від 13.02.2014 року було погоджено схему повного врегулювання заборгованості ПП "БІЗНЕС-ГРАНД" перед ПАТ "УКРСОЦБАНК" за Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005 року, Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 року.

Згідно пункту 25 протоколу №2 засідання Правління ПАТ "УКРСОЦБАНК" від 13.02.2014 року слухали начальника управління роботи з проблемною заборгованістю клієнтів корпоративного бізнесу Департаменту операцій зі спеціальними кредитами клієнтів корпоративного бізнесу блоку управління ризиками пана Кисельова М.Є. щодо необхідності врегулювання проблемної заборгованості ПП "БІЗНЕС-ГРАНД" () за Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005 року, Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 року, що обліковується на позабалансових рахунках, шляхом прийняття на баланс обладнання майнового поручителя ТОВ "УКРЛІДЕРБУД" в обмін на нерухоме майно банку за договором міни та відступлення банком залишку заборгованості ПП"БІЗНЕС-ГРАНД" та ТОВ "ГРАНД МАРКЕТ ЧЕРКАСИ" за кредитними договорами на користь третіх осіб.

25.1.1. Прийняти на баланс ПАТ "УКРСОЦБАНК" за договором міни наступне нерухоме майно (обладнання) ТОВ "УКРЛІДЕРБУД" () у кількості 51 найменувань (63 одиниці), розташоване у торгівельному комплексі банку за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, буд.55/1 за загальною ринковою вартістю 10 079 400,00 грн., без ПДВ станом на 12.02.2014 року.

25.1.2. В обмін на прийняте у власність банку обладнання передати у власність ТОВ "УКРЛІДЕРБУД" () за договором міни наступне нерухоме майно банку розташоване у м. Черкаси загальною ринковою вартістю 15 379 000,00 грн. без ПДВ станом на 30.04.2013року".

Згідно пункту 25.1.4. протоколу №2 засідання Правління ПАТ "УКРСОЦБАНК" від 13.02.2014 року після укладення договору міни, відступлення права вимоги залишку заборгованості ПП "БІЗНЕС-ГРАНД" за Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005 року, Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 року третім особам, що призначені ПП "Бізнес-Гранд", не перевищує 80 000,00 грн.

За наслідками Протоколу №2 засідання Правління ПАТ "УКРСОЦБАНК" від 13.02.2014 року був укладений Договір міни від 05.06.2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу І.Л. Шевченко (зареєстровано в реєстрі №1255). Даним договором врегульована проблемна заборгованості ПП"БІЗНЕС-ГРАНД" перед ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Отже, за твердженням представників, станом на 05.06.2014 року заборгованість за Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005 року, Договором невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 року, Генеральним договором про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 року вже була погашена зарахуванням майна.

Протоколом №2 засідання Правління ПАТ "УКРСОЦБАНК" від 13.02.2014 року та Договором міни від 05.06.2014 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу І.Л. Шевченко (зареєстровано в реєстрі №1255), заборгованість ПП"БІЗНЕС-ГРАНД" перед ПАТ "УКРСОЦБАНК" була погашена, що спростовує факт наявності кредиторських вимог саме у розмірі 93 583 912,14 грн. станом на 29.08.2014 року (дата затвердження кредиторських вимог судом першої інстанції).

Дані обставини за твердженням представників ТОВ "УКРЛІДЕРБУД" є ново виявленими, а саме: їх існування на час розгляду справи: Протокол №2 засідання Правління ПАТ "УКРСОЦБАНК" датований 13.02.2014 року, а датою затвердження кредиторських вимог ухвалою господарського суду Черкаської області є 29.08.2014 року; ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи: ТОВ "КУА "ГРАД -ІНВЕСТ" не є стороною у взаємовідносинах ПАТ "УКРСОЦБАНК" та ПП «БІЗНЕС-ГРАНД», тому не мав жодної можливості дізнатися про будь-які правочини, які стосуються погашення заборгованості ПП "БІЗНЕС-ГРАНД" перед ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Відповідно до частин 1, 2 статті 320 Господарського процесуального кодексу України рішення, постанови та ухвали господарського суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, якими закінчено розгляд справи, а також ухвали у справах про банкрутство (неплатоспроможність), які підлягають оскарженню у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами.

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є, зокрема, істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

В силу пункту 1 частини 2 та частини 3 статті 321 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 320 цього Кодексу, - не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.

Строки, визначені в частині другій цієї статті, не можуть бути поновлені.

Відповідно до частини 4 статті 8 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Законом.

Також, згідно статті 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим кодексом чи Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

З матеріалів справи убачається, що ухвала господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року, якою затверджено реєстр вимог кредиторів, і, із заявою №19 про перегляд якої за нововиявленими обставинами звернулося ТОВ «КУА «Гранд-інвест», набрала законної сили з моменту її прийняття - 29.08.2014 року.

Судом також встановлено, що заява ТОВ «КУА «Гранд-інвест» про перегляд за нововиявленими обставинами подана 17.11.2017 року, тобто після закінчення установленого статтею 321 ГПК України трирічного строку.

Відповідно до пункту 1 частини 3 та частини 4 статті 325 ГПК України за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами суд може відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі.

У разі відмови в задоволенні заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами суд постановляє ухвалу.

За таких обставин, суд відмовляє у задоволенні заяви директора ТОВ «КУА «Гранд-інвест» №19 від 15.11.2017 року про перегляд ухвали господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року в частині вимог ПАТ «Укрсоцбанк» за нововиявленими обставинами.

При цьому, суд вважає безпідставними мотиви представників ТОВ «КУА «Гранд-інвест» викладені у поясненні №3 від 31.01.2018 року, оскільки імперативні вимоги статті 321 ГПК України є обов'язковими для застосування судом.

Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», статтями 320, 321, 325 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Відмовити у задоволенні заяви директора ТОВ «КУА «Гранд-інвест» №19 від 15.11.2017 року про перегляд ухвали господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року в частині вимог ПАТ «Укрсоцбанк» за нововиявленими обставинами.

2.Ухвалу господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року у справі №925/1874/13 залишити без змін.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя С.С. Боровик