ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"14" лютого 2018 р. Справа № 18/3022/11

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Плахов О.В., суддя Здоровко Л.М., суддя Пуль О.А.

при секретарі Міракові Г.А.,

за участю представників:

від апелянта - Кушнір Д.А. - на підставі довіреності від 28.12.2017р.;

від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія"- Перепелиці В.М. - на підставі довіреності від 15.12.2017р. №15/12-17,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", м.Київ, (вх.№32 П) на ухвалу господарського суду Полтавської області від 18.12.2017р. у справі №18/3022/11 (суддя Ореховська О.О., повний текст ухвали складено 22.12.2017р.)

за заявою Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", м.Київ,

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод", Полтавська область, м.Кременчук,

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 10.01.2012р. у справі №18/3022/11 прийнято до розгляду заяву ПАТ "Альфа - Банк" від 11.10.2011 р. вих. № 74944-11-б/б (вх.№ 3542/11 від 24.10.2011р.), порушено провадження у справі №18/3022/11 про банкрутство ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 26.01.2012р. визнано вимоги ініціюючого кредитора - ПАТ "Альфа - Банк" в сумі 240027540,01грн. основного боргу; зобов'язано ініціюючого кредитора в десятиденний термін подати до офіційного друкованого органу (газета Верховної ради України „Голос України" або газета Кабінету Міністрів України „Урядовий кур'єр") оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод"; введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Тищенко О.І.; зобов'язано розпорядника майна скласти реєстр вимог кредиторів та представити його суду до 02.04.2012 р.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 19.06.2012р. відсторонено керівника боржника - ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" Прохорова Олега В'ячеславовича від посади і покладено виконання його обов'язків на розпорядника майна - арбітражного керуючого Тищенко Оксану Іванівну.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 04.07.2012р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" до якого включено кредиторські вимоги наступних кредиторів:

1) Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" в сумі 357514668,15грн. заборгованості по кредиту (вимоги включено до першої черги);

2) Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" в сумі 68498043,30дол. США та 85356981,05грн. основного боргу (вимоги включено до четвертої черги), 5111534,98дол. США та 6254414,51грн. пені (вимоги включено до шостої черги) та 1073,00грн. судового збору (вимоги включено до першої черги);

3) Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" в сумі 968211,84дол. США та 18798545,25грн. з яких: основний борг в сумі 931568,86дол. США та 17907140,23грн. (вимоги включено до четвертої черги); пеня 36642,98дол. США та 891405,02грн. (шоста черга).

4) Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби в сумі 87023047,62грн. основного боргу (вимоги включено до третьої черги), 63450091,00грн. штрафних (фінансових) санкцій та 541488,35грн. пені (вимоги включено до шостої черги).

5) Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в сумі 3400,00грн. штрафних санкцій (вимоги включено до шостої черги);

6)Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" в сумі 322295350,85грн. основного боргу (вимоги включено до четвертої черги), 3778317,21грн. пені (вимоги включено до шостої черги), 85,00грн. державного мита та 118,00грн. витрат на ІТЗ (вимоги включено до шостої черги).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 16.10.2012р. задоволено клопотання ПАТ "ПУМБ" та розпорядника майна ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" - арбітражного керуючого Тищенко О.І. від 10.09.2012 р. вих. №КНО-61-05-367 та від 14.09.2012 р. б/н та виключено ПАТ "ПУМБ" з реєстру вимог кредиторів ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод".

Постановою господарського суду Полтавської області від 06.11.2012р. ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором підприємства - банкрута призначено арбітражного керуючого Тищенко Оксану Іванівну з наданням їй повноважень відповідно до положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 27.11.2013р. задоволено апеляційну скаргу ПАТ "УкрСиббанк"; ухвалу господарського суду Полтавської області від 04.07.2012 р. змінено та викладено пункти перший та шостий частини першої ухвали в наступній редакції:

Визнати грошові вимоги:

1) Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" у сумі 347606143,60грн. (з включенням до першої черги);

6) Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" в сумі 322295350,85грн. основного боргу з включенням до четвертої черги вимог кредиторів, 85,00грн. - державного мита та 118,00грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу з включенням до першої черги задоволення вимог кредиторів.

В іншій частині ухвалу господарського суду Полтавської області від 04.07.2012р. у справі № 18/3022/11 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 08.07.2014р. замінено конкурсного кредитора - Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" в сумі грошових вимог 322295 350,85грн. основного боргу (четверта черга), 85,00грн. державного мита та 118, 00грн. витрат на ІТЗ (перша черга); замінено конкурсного кредитора - Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" в сумі грошових вимог 347606143,60грн. заборгованості по кредиту (вимоги включено до першої черги); зобов'язано ліквідатора Тищенко О.І. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" по справі № 18/3022/11.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 09.07.2013р. здійснено заміну кредитора - Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби на її правонаступника - Кременчуцьку об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Полтавській області.

Як вбачається з матеріалів справи, за результатами проведеної роботи ліквідатором боржника арбітражним керуючим Тищенко О.І. було подано до господарського суду Полтавської області ліквідаційний баланс ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод", підсумковий звіт ліквідатора (з урахуванням доповнень до звіту), а також документи на підтвердження обставин, викладених у звіті (т. 16, 17, 18, а.с. 1-89, 97-152 т. 20, 48-59 т. 22, 119-123 т. 25).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 18.12.2017р. затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод"; ліквідовано Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод"; ухвалено, державному реєстратору внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запис про припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод"; ПАТ "УкрСиббанк" закрити рахунки юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" на підставі документа, виданого державним реєстратором в порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи або на підставі інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи (п. 20.1. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003р. № 492); припинено провадження у справі.

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" з ухвалою суду першої інстанції не погодилось та звернулось до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 18.12.2017р. у справі №18/3022/11 та направити справу №18/3022/11 для продовження розгляду до господарського суду Полтавської області.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 04.01.2018р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" на ухвалу господарського суду Полтавської області від 18.12.2017р. у справі №18/3022/11; встановлено учасникам провадження у справі про банкрутство строк до 18.01.2018р. для подання відзиву на апеляційну скаргу з доказами його надсилання.

05.01.2018р. апелянтом подано до апеляційного господарського суду доповнення до апеляційної скарги та докази його надсилання іншим учасникам провадження у справі про банкрутство (вх.№101), в яких просить суд скасувати ухвалу господарського Полтавської області від 18.12.2017р. у справі №18/3022/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод"; усунути від виконання обов'язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" арбітражного керуючого Тищенко Оксану Іванівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора від 28.02.2013р. № 318); призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" арбітражного керуючого Попадюк Ігоря Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора від 26.02.2013р. № 297); направити справу №18/3022/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" для продовження розгляду до господарського суду Полтавської області; винести окрему ухвалу, стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення вчинене ліквідатором по справі Тищенко О. І. за ознаками злочину передбаченого частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України, яку надіслати прокурору або органу досудового розслідування.

16.01.2018р. арбітражним керуючим Тищенко О.І. подано до апеляційного господарського суду відзив на апеляційну скаргу та доповнення до апеляційної скарги (вх.№608), в якому просить суд апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" залишити без задоволення, ухвалу господарського суду Полтавської області від 18.12.2017р. у справі №18/3022/11 залишити без змін. Також, арбітражним керуючим Тищенко О.І. додано докази надсилання відзиву іншим учасникам провадження у справі про банкрутство.

18.01.2018р. кредитором Товариством з обмеженою відповідністю "Кредо Солюшнс" подано до апеляційного господарського суду відзив на апеляційну скаргу (вх.№631), в якому просить суд апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" залишити без задоволення, ухвалу господарського суду Полтавської області від 18.12.2017р. у справі №18/3022/11 залишити без змін. Також, кредитором додано докази надсилання відзиву іншим учасникам провадження у справі про банкрутство.

08.02.2018р. апелянтом подано до апеляційного господарського суду відповідь на відзиви арбітражного керуючого Тищенко О.І. та кредитора Товариства з обмеженою відповідністю "Кредо Солюшнс" (вх.№1398). Також, апелянтом додано докази надсилання відповіді на відзив іншим учасникам провадження у справі про банкрутство.

13.02.2018р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" подано до апеляційного господарського суду заяву про заміну кредитора його правонаступником (вх.№1501), в якій просить суд замінити кредитора у справі № 18/3022/11 про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод", а саме: Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" в сумі 68498043,30дол. США та 85356981,05грн. основного боргу (вимоги включено до четвертої черги), 5111534,98дол. США та 6254414,51грн. пені (вимоги включено до шостої черги) та 1073,00грн. судового в (вимоги включено до першої черги); внести зміни до реєстру вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" у справі про банкрутство 18/3022/11 у зв'язку із правонаступництвом Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія".

До вказаної заяви ТОВ "УМК" додано копію договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA, копію додатку №1 до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA, копію акту про передачу права вимоги, копію додатку №3 до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA, копію додатку № 4 до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA ; копію акту про передачу права вимоги від 27.12.2017р., копію додаткової угоди №2 від 15.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA, копію додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA, копію додатку до додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA; копію договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA, копію додатку №1 до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA, копію акту про передачу права вимоги, копію додатку №3 до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA, копію додатку № 4 до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA ; копію акту про передачу права вимоги від 27.12.2017р., копію додаткової угоди №2 від 15.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA, копію додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA, копію додатку до додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA; копію договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA, копію додатку №1 до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA, копію акту про передачу права вимоги, копію додатку №3 до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA, копію додатку № 4 до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA ; копію акту про передачу права вимоги від 27.12.2017р., копію додаткової угоди №2 від 15.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA, копію додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA, копію додатку до додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA; копію договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA, копію додатку №1 до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA, копію акту про передачу права вимоги, копію додатку №3 до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA, копію додатку № 4 до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA ; копію акту про передачу права вимоги від 27.12.2017р., копію додаткової угоди №2 від 15.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA, копію додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA, копію додатку до додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA; копію договору №80/FAA - 82/FAA/3 відступлення прав за договорами забезпечення від 27.12.2017р., копію додатку №1 до договору №80/ FAA - 82/FAA/3 відступлення прав за договорами забезпечення від 27.12.2017р.; копію договору №83/FAA/3 відступлення прав за договорами забезпечення від 27.12.2017р., копію додатку №1 до договору №83/FAA/3 відступлення прав за договорами забезпечення від 27.12.2017р.;

14.02.2018р. апелянтом подано до апеляційного господарського суду клопотання про доручення доказів до матеріалів справи (вх.№1566), в якому просить суд долучити до матеріалів справи заяву арбітражного керуючого Попадюка І.В. від 15.12.2017р. та призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" арбітражного керуючого Попадюка Ігоря Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора від 26.02.2013р. №297).

У судовому засіданні Харківського апеляційного господарського суду 14.02.2018р. представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" підтримала подану заяву про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія".

Також, представник ТОВ "УМК" пояснила, що копію вказаної заяви про заміну кредитора на адресу інших учасників провадження у справі про банкрутство надіслано не було.

Представник апелянта підтримав подану Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" заяву про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія".

Крім того, представником апелянта було надано для огляду суду оригінали договорів факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA, додатку №1 до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA, акту про передачу права вимоги, додатку №3 до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA, додатку № 4 до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA; акту про передачу права вимоги від 27.12.2017р., додаткової угоди №2 від 15.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA, додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA, додатку до додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №80/FAA; договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA, додатку №1 до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA, акту про передачу права вимоги, додатку №3 до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA, додатку № 4 до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA; акту про передачу права вимоги від 27.12.2017р., додаткової угоди №2 від 15.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA, додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA, додатку до додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №81/FAA; договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA, додатку №1 до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA, акту про передачу права вимоги, додатку №3 до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA, додатку № 4 до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA; акту про передачу права вимоги від 27.12.2017р., додаткової угоди №2 від 15.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA, додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA, додатку до додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №82/FAA; договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA, додатку №1 до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA, акту про передачу права вимоги, додатку №3 до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA, додатку № 4 до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA ; акту про передачу права вимоги від 27.12.2017р., додаткової угоди №2 від 15.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA, додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA, додатку до додаткової угоди №3 від 27.12.2017р. до договору факторингу від 20.11.2017р. №83/FAA; договору №80/FAA - 82/FAA/3 відступлення прав за договорами забезпечення від 27.12.2017р., додатку №1 до договору №80/ FAA - 82/FAA/3 відступлення прав за договорами забезпечення від 27.12.2017р.; договору №83/FAA/3 відступлення прав за договорами забезпечення від 27.12.2017р., додатку №1 до договору №83/FAA/3 відступлення прав за договорами забезпечення від 27.12.2017р.

Вказані документи були оглянуті колегією суддів та повернуті представнику апелянта.

Крім того, представником апелянта було надано для огляду судової колегії оригінали платіжних доручень на підтвердження виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" своїх зобов'язань за вищевказаними договорами факторингу та договорами відступлення прав за договорами забезпечення в частині сплати суми фінансування під відступлення права вимоги, які були оглянуті колегією суддів та повернуті представнику апелянта.

Дослідивши матеріали справи, з метою повного, всебічного, об'єктивного розгляду справи, судова колегія дійшла висновку про оголошення в судовому засіданні перерви в порядку частин 2 та 3 статті 216 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи викладене, керуючись 216, 234, 252, 270 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду,

УХВАЛИЛА:

Повідомити учасників провадження у справі про банкрутство про оголошення в судовому засіданні перерви до 21.02.2018р. о 14:15год.; судове засідання буде продовжено у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду за адресою: 61058, м. Харків, пр. Незалежності, 13, 1-й поверх, каб. № 105.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" надіслати учасникам провадження у справі про банкрутство копії заяви про заміну кредитора (вх.№1501 від 13.02.2018р.) та надати відповідні докази надсилання апеляційному господарському суду.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" надати для долучення до матеріалів справи докази на підтвердження виконання своїх зобов'язань за договорами факторингу від 20.11.2017р. та договорами відступлення прав за договорами забезпечення від 27.12.2017р. в частині сплати суми фінансування під відступлення права вимоги (з посиланням на відповідні платіжні доручення), та письмові пояснення з посиланням на норми чинного законодавства та відповідні докази, стосовно неможливості своєчасного подання вказаних документів.

Встановити учасникам провадження у справі про банкрутство строк до 19.02.2018р. для подання мотивованих письмових пояснень з посиланням на норми чинного законодавства та відповідні докази, стосовно поданого Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" клопотання про заміну кредитора ( від вх.№1274 05.02.2018р.), з доказами їх надсилання.

Головуючий суддя Плахов О.В.

Суддя Здоровко Л.М.

Суддя Пуль О.А.