ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

05.02.2018м. ДніпроСправа № 904/5574/17

за позовом Публічного акціонерного товариства "БМ БАНК", м. Київ

до В-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал", смт Іларіонове, Дніпропетровська область,

В-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтербізнессервіс", смт Слобожанське, Дніпропетр

про стягнення 23 806 634,94 грн.

Суддя Петренко Н.Е.

СУТЬ СПОРУ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2017 порушено провадження у справі №904/5574/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "БМ БАНК" (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" (далі - відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтербізнессервіс" (далі - відповідач-2) про стягнення 23 806 634,94 грн. Справу призначено до розгляду на 08.06.2017.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2017 відкладено судове засідання на 11.07.2017.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.07.2017 повернуто зустрічний позов і додані до нього документи без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.07.2017 залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 (далі - третя особа); продовжено строк розгляду спору до 26.07.2017 включно; відкладено судове засідання на 25.07.2017.

21.07.2017 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.2017 зупинено провадження у справі №904/5574/17 до розгляду Дніпропетровським апеляційним господарським судом апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 10.07.2017 про повернення зустрічного позову і додані до нього документи без розгляду.

Ухвалою суду від 07.07.2017 поновлено провадження у справі №904/5574/17, справу призначено до розгляду в засіданні на 03.10.2017.

03.10.2017 позивач подав до суду заяву про уточнення позовної заяви та письмові пояснення у справі.

03.10.2017 до суду від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалами Господарського суду від 03.10.2017 призначено у справі № 904/5574/17 судову економічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз; зупинено провадження у справі № 904/5574/17 до вирішення експертом поставлених перед ним питань та надходження до суду висновку експерта. Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" оплатити на підставі відповідної вимоги Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз попередню вартість експертизи із подальшим розподілом судових витрат відповідно до приписів ст. 49 ГПК України.

02.11.2017 до суду від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання експерта № 09/4998/99/4208 від 23.10.2017 про погодження строку проведення експертизи, що перевищує 90 календарних днів, у зв'язку зі значною поточною завантаженістю експертів лабораторії економічних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.11.2017 погоджено строк проведення експертизи бульше, ніж 90 календарних днів.

21.11.2017 від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист з вих. № 09/4998/99/4345 від 06.11.2017 з проханням забезпечити оплату попередньої вартості експертизи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2017 зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" належним чином виконати вимоги ухвали суду щодо оплати попередньої вартості експертизи, докази оплати надати до господарського суду в строк до 29.12.2017.

28.12.2017 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії платіжного доручення №1703 від 09.11.2017 за висновок судово-економічної експертизи.

02.01.2018 матеріали справи №904/5574/17 направлено до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення експертизи.

19.01.2018 до суду надійшло клопотання експерта про витребування додаткових матеріалів для виконання судово-економічної експертизи, у зв'язку з чим суд вважає за необхідне поновити провадження по даній справі.

Ухвалою суду від 19.01.2018 клопотання експерта задоволено, витребувано у сторін додаткові матеріали для виконання судово-економічної експертизи, встановлено строк для надання матеріалів - до 01.02.2018. Провадження по справі зупинено.

01.02.2018 від відповідача-1 та відповідача-2 до суду надійшли витребувані документи.

Від позивача надійшло клопотання, в якому останній просить продовжити строк надання матеріалів на тридцять календарних днів у зв'язку з великою кількістю запитуваних документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України, при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає можливим задовольнити клопотання Публічного акціонерного товариства "БМ Банк" та продовжити строк для надання додаткових матеріалів до 02.03.2018.

Крім того, господарський суд звертає увагу на те, що згідно ч. 4 ст. 102 ГПК України, у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Керуючись ст.ст. 102, 228, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Поновити провадження у справі № 904/5574/17.

Продовжити строк надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, з боку Публічного акціонерного товариства "БМ Банк" - до 02.03.2018, а саме:

1) Положення про кредитування юридичних осіб, що діяло на момент укладення кредитних договорів та додаткових угод.

2) Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами.

3) Положення про облікову політику. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

4) Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту.

5) Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку №2600 ТОВ «АТЗТ Єврометал» за період з 10.09.2012 по 25.03.2017.

6) Кредитна справа по Договору №16/79/100912-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 10.09.2012 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використаний і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

7) Договір № 16/79/100912-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 10.09.2012 із змінами та доповненнями. Додаткові угоди. Графіки погашення кредиту.

8) Договори застави, страхування. Договори поруки, додаткові угоди до договору

поруки, Договори іпотеки.

9) Заяви на видачу кредитних коштів (траншів). Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Меморіальні валютні ордери. Платіжні доручення та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

10) Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів

(розподіл за кожним траншем окремо) та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

11) Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Договору №16/79/100912-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 10.09.2012 за період з 10.09.212 по 25.03.2017 (з первинними документами).

12) Виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, штрафів, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору №16/79/100912-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 10.09.2012 за період з 10.09.212 по 25.03.2017 (з первинними документами).

13) Розширений розрахунок заборгованості по Договору №16/79/100912-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 10.09.2012 станом на 24.03.2017 (Курс валют на дату розрахунку заборгованості).

14) Кредитна справа по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 05.12.2013 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

15) Договір №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 05.12.2013 із змінами та доповненнями. Додаткові угоди. Графіки погашення кредиту.

16) Договори застави, страхування. Договори поруки, додаткові угоди до договору поруки. Договори іпотеки.

17) Заяви на видачу кредитних коштів (траншів). Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Меморіальні валютні ордери. Платіжні доручення та Інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

18) Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (розподіл за кожним траншем окремо) та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

19) Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 05.12.2013 за період з 05.12.2013 по 25.03.2017 (з первинними документами).

20) Виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, штрафів, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 05.12.2013 за період з 05,12.2013 по 25.03.2017 (з первинними документами).

21) Розширений розрахунок заборгованості по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивзлютяої кредитної лінії від 05.12.2013 станом на 24.03.2017 (Курс валют на дату розрахунку заборгованості).

Зупинити провадження у справі № 904/5574/17 до вирішення експертом поставлених питань.

Суддя Н.Е. Петренко