ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"30" січня 2018 р.Справа № 922/2371/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши заяву про заміну кредитора

по справі за заявою ТОВ "Торговий будинок "Спецтехніка", м. Харків

до ТОВ Автоторгова Група "Спецтехніка", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 14.06.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю Торговая Група "Спецтехніка" (ідентифікаційний номер 30884849) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Бринь В.С.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.07.2017 р. у справі №922/2371/15 (суддя Усатий В.О.) частково задоволено клопотання ПАТ "ПУМБ" (вх.№ 20810 від 26.06.2017 р.) з урахуванням уточнення (вх. № 23819 від 25.07.3017 р.). Заборонено організатору проведення аукціону ТОВ "Торговий будинок "Форвард" вчиняти певні дії щодо проведення аукціону з продажу майна ТОВ "Торговая Група "Спецтехніка". В іншій частині в задоволення клопотання відмовлено.

Ухвалою суду від 25.07.2017 р. частково задоволено скарги АТ "Укрсиббанк" на дії ліквідатора (вх.№ 10450 від 28.03.17) та (вх.№ 14094 від 26.04.17), скарги ПАТ "ПУМБ" (вх. № 15874 від 17.05.2017 р.) та (вх. № 18934 від 08.06.2017 р), визнано незаконною бездіяльність ліквідатора щодо виконання ліквідаційної процедури, а також визнано незаконними дії ліквідатора щодо неотримання згоди заставного кредитора на реалізацію заставного майна, задоволено клопотання ПАТ "Укрсиббанк" про припинення повноважень ліквідатора, припинено повноваження ліквідатора ТОВ "Автоторгова група "Спецтехніка" Бріня В.С., призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Косиневського Максима Анатолійовича (свідоцтво № 980 від 23.05.2013 р., адреса: АДРЕСА_1, ІН НОМЕР_1).

Під час знаходження справи в судах вищих інстанцій, до суду від ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" надійшла заява про заміну кредитора (вх. № 30949 від 21.09.17), в якій заявник просить суд замінити кредитора ПАТ "ПУМБ" на ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "ГРОТ".

Враховуючи повернення справи з касаційної інстанції, суд призначив заяву ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" про заміну кредитора (вх. № 26250 від 14.08.2017 р.) до розгляду в судовому засіданні на 30.01.2018 р. та зобов'язав ліквідатора надати відзив на вказану заяву.

В судове засідання 30.01.18 р. учасники процесу не з'явились.

Через канцелярію суду від ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" надійшли доповнення (вх.№ 2551 від 30.01.18) до заяви про заміну кредитора, згідно яких заявник просить суд Здійснити заміну кредитора у справі - ПАТ "ПУМБ" на нового кредитора - ТОВ "ФК Еліт Фінанс Груп"; Здійснити заміну кредитора у справі - ТОВ "ФК Еліт Фінанс Груп" на нового кредитора - ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал".

Від ліквідатора надійшов відзив (вх.№ 2523 від 30.01.18) на заяву ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал", згідно якого він просить суд вказану заяву задовольнити, у зв'язку з її обґрунтованістю.

Розглянувши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Ухвалою суду від 15.07.2015 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Авто торгова група "Спецтехніка" до якого, зокрема внесені вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" у розмірі 3 578 847, 02 грн., з яких 3654,00 грн. основного боргу (4 черга задоволення вимог кредиторів), 3 573 975, 02 грн. пені (6 черга задоволення вимог кредиторів) 1218,00 грн. судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів).

А також, окремо внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Перший Український міжнародний банк" у розмірі 13603208,10 грн., як вимоги, які забезпечені заставою майна боржника.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.09.2015 р. апеляційну скаргу ПАТ "Перший Український міжнародний банк" задоволено частково, ухвалу господарського суду Харківської області від 15.07.2015 р. у справі № 922/2371/15 (попереднє засідання) скасовано частково, викладено підпункт 2 пункту 1 резолютивної частини ухвали господарського суду Харківської області від 15.07.2015р. в наступній редакції:

"2). Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" у розмірі 8269986,20 грн., з яких:

1 черга задоволення вимог кредиторів - 1218, 00грн. судового збору;

4 черга задоволення вимог кредиторів - 3654,00 грн. основного боргу та 4691139,18грн. основного боргу;

6 черга задоволення вимог кредиторів - 3573975,02 грн. пені".

Викладено абзац 6 пункту 1 резолютивної частини ухвали господарського суду Харківської області від 15.07.2015 р. в наступній редакції:

"Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" у розмірі 8912069,22 грн., як вимоги, які забезпечені заставою майна боржника".

Постановою Вищого господарського суду України від 09.12.2015 р. касаційні скарги ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" та ТОВ "Торговий будинок "Спецтехніка" залишені без задоволення, постанову Харківського апеляційного господарського суду від 02.09.2015 у справі №922/2371/15 (щодо ухвали від 15.07.2015 про затвердження реєстру вимог кредиторів в частині вимог ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк") залишено без змін.

13.12.2016 р. між ПАТ "ПУМБ" та ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" укладено договір про відступлення права вимоги №2365/61, посвідчений ПН КМНО Гамаль І.М. та зареєстрований в реєстрі за № 5743, за умовами якого первісний кредитор відступив на користь ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп", зокрема, але не виключно, в повному обсязі права вимоги за:

кредитним договором № 04-315 від 13.05.2008 року, зі всіма змінами, внесеними додатковими угодами до даного договору;

іпотечним договором (без видачі заставної) №10-477 від 27.11.2009 року, посвідченим ПН ХМНО Милиця М.Л. та зареєстрованим в реєстрі за №1799, зі всіма змінами, внесеними договорами про зміни до даного договору;

договором застави товарів в обороті № 10-316 від 13.05.2008 року, посвідченим ПН ХМНО По грібною Т.П. та зареєстрованим в реєстрі за №1422, зі всіма змінами, внесеними договорами про зміни до даного договору.

Суду надані докази виконання ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" своїх зобов'язань за договором про відступлення права вимоги №2365/61 від 13.12.2016 р., а саме копія платіжного доручення №15 від 13.12.2016 року на суму 1000000,0 грн.

Отримання ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" прав іпотекодержателя підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки 13.12.2016 року, копія якого надана суду.

Отримання ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" прав заставодержателя підтверджується Витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № 51012278 від 13.12.2016 року, копія якого надана суду.

Між сторонами складений відповідний акт прийому-передачі документів.

В подальшому, 13.12.2016 року між ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" та ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" (ПЗНВІФ "ГРОТ") був укла дений договір про відступлення права вимоги №Гр-13/12/16, посвідчений ПН КМНО Гамаль І.М. та зареєстрований в реєстрі за № 5747, за умовами якого первісний кредитор відступив на користь ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп", зокрема, але не виключно, в повному обсязі права вимоги за:

кредитним договором № 04-315 від 13.05.2008 року, зі всіма змінами, внесеними додатковими угодами до даного договору;

іпотечним договором (без видачі заставної) №10-477 від 27.11.2009 року, посвідченим ПН ХМНО Милиця М.Л. та зареєстрованим в реєстрі за №1799, зі всіма змінами, внесеними договорами про зміни до даного договору;

договором застави товарів в обороті № 10-316 від 13.05.2008 року, посвідченим ПН ХМНО По грібною Т.П. та зареєстрованим в реєстрі за №1422, зі всіма змінами, внесеними договорами про зміни до даного договору.

Суду надані докази виконання ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" своїх зобов'язань за договором про відступлення права вимоги №Гр-13/12/16, а саме копія платіжного доручення №260 від 13.12.2016 року на суму 1010000,00 грн.

Судом встановлено, що вказані копіх платіжних доручень відповідають вимогам Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22 (Інструкції), з огляду на наступне.

Так, відповідно до п. 1.4 Інструкції платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

Згідно п. 3.1 Інструкції платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Платіжне доручення має містити такі обов'язкові реквізити: назву документа; дату складання і номер; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), код платника та номер його рахунку; найменування та код банку платника; найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), код отримувача та номер його рахунку; найменування та код банку отримувача; суму цифрами та словами; призначення платежу; підпис платника.

За приписами п. 22.7 ст. 22 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» у разі відмови з будь-яких причин у прийнятті розрахункового документа банк має повернути його ініціатору не пізніше наступного операційного дня банку із зазначенням причини повернення.

Розрахунки за договорами про відступлення права вимоги ТОВ "ФК "Еліт ФІНАНС ГРУП" та ТОВ "Компанія з управліннями активами "Фінекс-Капітал" здійснювали через систему «клієнт - банк».

Відповідно п. 11.5 Інструкції під час здійснення розрахунків за допомогою систем "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк" тощо застосовуються електронні розрахункові документи. Якщо це передбачено договором між банком та клієнтом, то використання клієнтом системи не виключає можливе оброблення банком документів клієнта на паперових носіях. Реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються в системах "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк", визначаються договором між банком та клієнтом, але обов'язково цей документ має містити такі з них: дату і номер; назву, код платника та номер його рахунку; код банку платника; назву, код одержувача та номер його рахунку; код банку одержувача; суму цифрами; призначення платежу; електронний/і цифровий/і підпис/и; інші реквізити, які під час формування електронного розрахункового документа системою електронних платежів розміщуються в полі "Допоміжні реквізити". Відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і на законних підставах володіють особистим ключем, від свого імені або за дорученням особи, яку представляють, накладають підписи під час створення електронного розрахункового документа.

Враховуючи те, що матеріали справи не містять доказів відмови банку у прийнятті до виконання платіжних доручень та повернення їх платникам без виконання з встановлених законом підстав, суд вважає, що надані до заяви копії платіжних доручень № 260 та № 15 цілком відповідають Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Отримання ТОВ"КУА "Фінекс-Капітал" (ПЗНВІФ "ГРОТ") прав іпотекодержателя підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 75658732 від 13.12.2016 року, копія якого надана суду.

Отримання ТОВ"КУА"Фінекс-Капітал" (ПЗНВІФ "ГРОТ") прав заставодержателя підтверджується Витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № 51012512 від 13.12.2016 року, копія якого надана суду.

А також, між сторонами складений відповідний акт прийому-передачі документів, копія якого додана до заяви.

23.06.2017 року ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" (ПЗНВІФ "ГРОТ") було направлено запит до ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" щодо можливої його участі у даній справі, справі подання до суду заяви про заміну кредитора.

14.08.2017 року ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" надано відповідь, в якій зазначено, що вна слідок укладення договорів відступлення права вимоги права кредитора, іпотекодержателя та заставоде ржателя відступлені в повному обсязі ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" (ПЗНВІФ "ГРОТ"), та як наслі док, у ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" відсутні будь-які права, які могли б бути підставою для звернення до суду.

Відповідно до ст. 516 ЦК України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника.

У статті 512 Цивільного Кодексу України наведено підстави для заміни кредитора у зобов'язанні, серед яких і правонаступництво.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України №15 від 18.12.2009р. визначено, що статтею 512 ЦК встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Згідно ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Взявши до уваги все вищевикладене, суд дійшов висновку задовольнити заяву ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" (вх. № 30949 від 21.09.2017), з урахуванням поданих доповнень, здійснити заміну кредитора - ПАТ "ПУМБ" на його правонаступника - ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" та здійснити заміну кредитора - ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" на його правонаступника - ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", а також зобов'язати ліквідатора внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 21, 37-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , ст.ст. 52, 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" (ПЗНВІФ "ГРОТ") (вх. № 30949 від 21.09.2017), з урахуванням поданих доповнень.

Здійснити заміну кредитора - ПАТ "ПУМБ" на його правонаступника - ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" ().

Здійснити заміну кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Еліт Фінанс Груп" на його правонаступника - ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" (місцезнаходження - 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1, корп. 45, оф. 21, ), що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "ГРОТ" (реєстраційний код за ЄДРІСІ233448).

Зобов'язати ліквідатора внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалу направити ліквідатору, ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал", ПАТ "ПУМБ", ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп".

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена в строки, передбачені ст. 256 ГПК України, шляхом подачі апеляційної скарги.

Суддя Усатий В.О.