ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.02.2018м. ДніпроСправа № 904/9932/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

за заявою Приватного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м. Київ

до боржника Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, )

про визнання банкрутом

учасник у справі № 904/9932/16 про банкрутство ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" - Національний банк України

Представники:

від ТОВ "Фінанс - Комерц" представник Макарова О.Є. дов. № б/н від 16.06.17р.

від ТОВ "Промислові інвестиції" представник Макарова О.Є. дов. № б/н від 03.05.17р.

від ТОВ фірма "Промімпекс" представник Макарова О.Є. дов. № б/н від 12.01.18р.

розпорядник майна Сокол О.Ю.

представник розпорядника майна Касаткін Д.М. дов. № 1594 від 09.06.17р.

від ПАТ "Еко-Азот" представник Астахіна Е.В. дов. № б/н від 30.01.18р.

від СТОВ "Зернова компанія "Хорс" представник Астахіна Е.В. дов. № б/н від 17.01.18р.

від ПАТ "ВТБ Банк" представник Камша О.В. дов. № 252 від 06.06.16р.

від боржника представник Снітько Е.В. дов. № 10-01/1255 від 29.12.17р.

від ПАТ "Златобанк" не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "ВТБ БАНК", м. Київ подано заяву щодо банкрутства Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.11.2016р. (суддя Полєв Д.М.) прийнято до розгляду заяву Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м. Київ про порушення провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ).

Ухвалою суду від 22.11.2016р. (суддя Полєв Д.М.) розгляд справи відкладено у підготовчому судовому засіданні на 07.12.16р. та зобов'язано кредитора надати пояснення на відзив боржника й розрахунок заборгованості з урахуванням розміру оцінки заставного майна.

Ухвалою суду від 07.12.16р. (суддя Полєв Д.М.) відмовлено Публічному акціонерному товариству "ВТБ БАНК", м. Київ у порушенні провадження у справі про банкрутство ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив".

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.01.17р. апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" задоволено. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 07.12.2016 р. у справі №904/9932/16 скасовано. Справу № 904/9932/16 направлено до господарського суду Дніпропетровської області для розгляду на стадію підготовчого засідання.

25.01.17р. справу № 904/9932/16 повернуто на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.01.2017р. справу №904/9932/17 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" передано на новий розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою суду від 27.01.17р. прийнято справу № 904/9932/16 за заявою Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м. Київ про порушення провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ) до провадження судді Владимиренко І.В. на стадії підготовчого засідання. Підготовче засідання суду призначено на 08.02.2017р. о 10:45.

До господарського суду Дніпропетровської області від Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшов електронний запит про термінове надсилання до Дніпропетровського апеляційного господарського суду справи №904/9932/16 у зв'язку із надходженням касаційної скарги Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.01.17р., для подальшого направлення до Вищого господарського суду України.

Ухвалою суду від 06.02.17р. зупинено провадження у справі №904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ) до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 22.03.17р. відмовлено Приватному акціонерному товариству "Дніпровський завод мінеральних добрив" в прийнятті касаційної скарги на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.01.2017 року у справі № 904/9932/16.

03.04.17р. справу №904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" повернуто до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 04.04.17р. поновлено провадження у справі №904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ).Підготовче засідання суду призначено на 11.04.2017 р. о 10:00год.

Ухвалою суду від 11.04.17р. відкладено підготовче засідання суду, розгляд заяв арбітражного керуючого Сокола О.Ю., арбітражного керуючого Гладія О.В., арбітражного керуючого Вербицького О.В., арбітражного керуючого Білик О.А. на 19.04.2017 р. о 11:00год.

Ухвалою суду від 19.04.17р. клопотання представник ПАТ "ВТБ Банк" від 19.04.17р. про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено підготовче засідання суду, розгляд заяв арбітражного керуючого Сокола О.Ю., арбітражного керуючого Гладія О.В., арбітражного керуючого Вербицького О.В., арбітражного керуючого Білик О.А. на 24.04.2017 р. о 11:00год.

Ухвалою суду від 24.04.17р. порушено провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ). Визнані грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м. Київ в загальній сумі 108 210 302,82 грн. Грошові вимоги ПАТ "ВТБ Банк" у сумі 629 130 905,32 грн. (забезпечені заставою, порукою, іпотекою) - відхилені. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів. Розпорядником майна ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив призначено арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича (свідоцтво №193 від 28.02.13, адреса: 49044, м. Дніпро, пр-т Катеринославський, 2, ТДК "Босфор", офіс 610). Кандидатури арбітражного керуючого Гладія О.В., арбітражного керуючого Білика О.А., арбітражного керуючого Вербицького О.В. - відхилені. Призначено попереднє засідання суду на 27.06.2017 р. о 10:00.

04.05.17р. до суду від Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.17р. про порушення провадження у справі.

Ухвалою суду від 10.05.17р. зупинено провадження у справі № 904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ) до повернення справи до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.05.17р. апеляційну скаргу ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2017р. у справі № 904/9932/16 повернуто заявникові без розгляду.

24.05.17р. справу № 904/9932/16 повернуто до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 25.05.17р. поновлено провадження у справі № 904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ). Попереднє засідання суду призначено на 27.06.2017 р. о 10:00год.

До господарського суду від Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.17р. про порушення провадження у справі.

Ухвалою суду від 29.05.17р. зупинено провадження у справі № 904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ) до повернення справи до господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.06.17р. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Дніпровський завод мінеральних добрив" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2017р. у справі № 904/9932/16 - залишено без задоволення. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2017р. у справі № 904/9932/16 - задоволено. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2017р. у справі № 904/9932/16 - змінено в частині розміру визнаних та відхилених грошових вимог (забезпечених заставою, іпотекою) Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", а саме: Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в загальній сумі 409 888 788,66грн. Грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" у сумі 327 452 419,48 грн., які забезпечені заставою, іпотекою - відхилені. В решті ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2017р. у справі № 904/9932/16 залишено без змін. Стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Дніпровський завод мінеральних добрив" на користь Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" судові витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги у сумі 15 158,00грн.

07.07.17р. справу № 904/9932/16 повернуто до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 10.07.17р. поновлено провадження у справі № 904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ), призначено попереднє засідання суду на 29.08.2017 р. о 12:30год.

Ухвалою суду від 21.08.17р. зупинено провадження у справі № 904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ) до повернення справи до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 29.11.17р. прийнято відмову приватного акціонерного товариства "Дніпровський завод мінеральних добрив" від касаційної скарги на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2017 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.06.2017 у справі № 904/9932/16. Припинено касаційне провадження за касаційною скаргою приватного акціонерного товариства "Дніпровський завод мінеральних добрив".

11.12.17р. справу № 904/9932/16 повернуто до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 12.12.17р. поновлено провадження у справі № 904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (м. Кам'янське Дніпропетровської області, пр. Аношкіна, 179, ), призначено попереднє засідання суду на 31.01.2018 р. о 12:00 год.

Ухвалою суду від 12.12.17р. клопотання представника ПАТ "ЗЛАТОБАНК" № 2436 від 216.08.17р. про проведення судового засідання у справі № 904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" в режимі відеконференції задоволено, Дарницькому районному суду м. Києва (02068, м. Київ, вул. Кошица, 5-а) організувати в приміщенні цього ж суду участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції особі, яка виступає стороною по справі № 904/9932/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ", проведення судового засідання по справі № 904/9932/16 призначено господарським судом Дніпропетровської області на 31.01.2018р. о 12:00 год.

23.01.18р. до суду від Національного Банку України надійшло клопотання № 12-0001/2830 від 16.01.18р. про залучення до участі у справі № 904/9932/16 у якості учасника провадження. Судом клопотання № 12-0001/2830 від 16.01.18р. прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 24.01.18р. клопотання Національного Банку України № 12-0001/2830 від 16.01.18р. про залучення до участі у справі № 904/9932/16 у якості учасника провадження прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 31.01.2018р. о 12:00 год.

Ухвалою суду від 31.01.18р. клопотання розпорядника майна від 31.01.18р. про продовження строку розпорядження майном ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" на 2 місяці задоволено. Продовжено строк розпорядження майном ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" та повноваження розпорядника майна ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" арбітражного керуючого Сокола О.Ю. на 2 місяці. Клопотання Кам"янської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 200/10/04-03-10-36 від 31.01.18р. про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено попереднє засідання суду, розгляд клопотання Національного Банку України № 12-0001/2830 від 16.01.18р. про залучення до участі у справі № 904/9932/16 у якості учасника провадження на 14.02.2018р. о 10:30.

14.02.18р. до суду від ПАТ "Златобанк" надійшли додаткові пояснення щодо заявлених до боржника грошових вимог. Судом пояснення прийняті до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши у судовому засіданні 14.02.17р. клопотання Національного Банку України № 12-0001/2830 від 16.01.18р. про залучення до участі у справі № 904/9932/16 у якості учасника, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

В своєму клопотанні Національний Банк України зазначив наступне, 05.03.2014 між Публічним акціонерним товариством «ЗЛАТОБАНК» та Національним банком України (далі - Національний банк) укладено кредитний договір № 12.

Для забезпечення виконання зобов'язання 05.03.2014 між АТ «ЗЛАТОБАНК» та Національним банком укладено договір застави майнових прав № 12/ЗМП (далі - Договір застави).

У відповідності до пункту 1.3 Договору застави, надана застава забезпечує належне виконання АТ «ЗЛАТОБАНК» вимоги Національного банку, що випливають (та/або випливатимуть) з кредитного договору від 05.03.2014 № 12, укладеного між АТ «ЗЛАТОБАНК» та Національним банком, а також всіх додаткових договорів (угод), що будуть укладені до нього, а також з усіх окремих кредитних договорів (та змін до них), в тому числі щодо суми зобов'язань, строків їх виконання, розміру процентів, тощо.

Пунктом 1.1 Договору застави, предметом застави за цим договором є майнові права за кредитними договорами, що укладені між АТ «ЗЛАТОБАНК» і юридичними та фізичними особами, перелік яких наведений у Додатку № 1 до цього договору, що є його невід'ємною частиною. Зобов'язання, що випливають з укладених кредитних договорів, забезпечуються договорами застави, іпотеки, поруки тощо.

Відповідно до Додатку № 1 Договору застави, серед пулу кредитів, які надані в заставу Національному банк, зокрема, є кредитний договір від 19.07.2013 № 247/12-KLMV (далі - Кредитним договір), укладений між АТ «ЗЛАТОБАНК» та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ".

Також в своєму клопотанні Національний банк зауважив, що АТ «ЗЛАТОБАНК» перебуває в процесі ліквідації у порядку встановленому Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а тому АТ «ЗЛАТОБАНК», окрім іншого, у своїй діяльності керується спеціальними нормами, що встановлені цим законом та Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого Рішенням Фонду від 05.07.2012 № 2 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 за N1581/21893) (далі - Положення).

В судовому засіданні розпорядник майна та представник боржника заперечували проти зазначених обставин Національним банком щодо перебування АТ «ЗЛАТОБАНК» в процесі ліквідації та зазначили наступне.

Дані твердження НБУ не відповідають дійсності, оскільки АТ «ЗЛАТОБАНК» не перебуває у ліквідації, в т.ч. в порядку встановленому Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПАТ «ЗЛАТОБАНК» від 30.01.2018 №; постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 14.07.2017 у справі №826/2184/17 (Резолютивна частина вищезазначеної постанови залишена без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 25.10.2017) (копії наведені в додатках), якою визнано протиправним та скасовано: постанову Правління Національного банку України від 13.02.2015 №105 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «ЗЛАТОБАНК» до категорії неплатоспроможних»; рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.02.2015 №30 «Про затвердження тимчасової адміністрації в АТ «ЗЛАТОБАНК»; постанову Правління Національного банку України від 12.05.2015 №310 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «ЗЛАТОБАНК»; рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.05.2015 №99 «Про початок процедури ліквідації АТ «ЗЛАТОБАНК» та призначення уповноваженої особи на ліквідацію банку»; рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.05.2015 №100 про внесення змін до рішення виконавчої Дирекції Фонду від 13.05.2015 року №99 «Про початок процедури ліквідації АТ «ЗЛАТОБАНК» та призначення уповноваженої особи на ліквідацію банку»; рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.03.2016 №391 про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ «ЗЛАТОБАНК» на два роки до 13 травня 2018 року включно.

А тому, розпорядник майна та боржник вважає, що з огляду на вищезазначене відсутні правові підстави залучення НБУ у якості учасника/сторони справи про банкрутство.

В попередньому судовому засіданні представник АТ «ЗЛАТОБАНК» пояснив, що дійсно на даний час АТ «ЗЛАТОБАНК» не перебуває в процесі ліквідації, але на даний час у АТ «ЗЛАТОБАНК» відсутні органи управління та контроль здійснює Національний банк України.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про банки та банківську діяльність", Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відповідно до положень Конституції У країни, цього Закону, Закону України "Про Національний банк України", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України. Національний банк У країни визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливим банком, банком, що має статус Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, з урахуванням специфіки діяльності таких банків.

Згідно ст. 67 Закону України "Про банки та банківську діяльність" метою банківського нагляду є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках. Наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків, банківські групи, учасників банківських груп на території України та за кордоном, установи іноземних банків в Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання вимог цього Закону щодо здійснення банківської діяльності. Національний банк України для цілей банківського нагляду має право отримувати від державних органів та інших осіб інформацію, у тому числі конфіденційну, щодо фінансового/майнового стану засновників банку та осіб, що набувають або збільшують істотну участь у банку, їх ділової репутації, джерел походження коштів, що використовуватимуться для формування статутного капіталу банку. Державні органи та інші особи зобов'язані протягом 20 днів з дня отримання запиту Національного банку України надати йому відповідну інформацію. При здійсненні банківського нагляду Національний банк України має право вимагати від банків та їх керівників, банківських груп, учасників банківських груп усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності. У разі якщо Національний банк України при здійсненні банківського нагляду дійшов висновку, що система управління ризиками банку є неефективною та/або неадекватною, банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України невідкладно розробити та подати на погодження Національному банку України відповідний план заходів, спрямованих на усунення недоліків. Національний банк України має право запровадити особливий режим контролю за діяльністю банку та призначити куратора банку. Особливий режим контролю є додатковим інструментом банківського нагляду. Під час здійснення особливого режиму контролю за діяльністю банку Національний банк України має право заборонити банку використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки та/або вимагати від банку проведення розрахунків виключно через консолідований кореспондентський рахунок. Куратор банку має право вимагати виключно в письмовій формі від керівників банку усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України, надання письмових пояснень з питань дотримання банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, виконання вимог та обмежень у діяльності банку, встановлених Національним банком України, а також щодо проведення банком будь-яких операцій. Куратор банку має право отримувати згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України, від вкладників та інших кредиторів банку інформацію, необхідну для забезпечення контролю за станом виконання банком своїх зобов'язань. При здійсненні банківського нагляду Національний банк У країни може користуватися послугами інших установ за окремими угодами. У разі відкликання у банку банківської ліцензії Національний банк У країни повідомляє про це відповідні органи банківського нагляду інших держав, в яких банк мав філії або кореспондентські та інші рахунки. Національний банк України здійснює банківський нагляд у формі інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду. Національний банк України у межах безвиїзного нагляду має право письмово вимагати від банку копії документів, а також письмові пояснення з питань його діяльності. Банк зобов'язаний надавати на письмову вимогу Національного банку України відповідну інформацію та копії документів.

Статтею 55 Закону України "Про Національний банк України" визначено, головна мета банківського регулювання і нагляду - безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Національний банк здійснює функції банківського регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за діяльністю банків та банківських груп у межах та порядку, передбачених законодавством України. Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими групами, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів. Національний банк не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті.

Частиною 1 статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до статті 3 Господарського процесуального кодексу України провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» учасники у справі про банкрутство - сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

З огляду на зміст статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарський суд має право залучити до участі у справі заінтересованих осіб стосовно боржника, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи кредиторів, які є у визначеному Законом переліку.

Також слід зазначити, що частина 3 статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачає, що майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя.

Крім того, статтею 52 Закону України «Про заставу» установлено, якщо боржник заставодавця до виконання заставодавцем зобов'язання, забезпеченого заставою, виконає своє зобов'язання, все, одержане при цьому заставодавцем, стає предметом застави, про що заставодавець зобов'язаний негайно повідомити заставодержателя. При одержанні від свого боржника в рахунок виконання зобов'язання грошових сум заставодавець зобов'язаний за вимогою заставодержателя перерахувати відповідні суми в рахунок виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, якщо інше не встановлено договором застави.

Таким чином, у разі одержання від позичальників (поручителів та майнових поручителів) коштів у рахунок погашення заборгованості за заставленими кредитами Кредитор зобов'язаний перераховувати такі кошти Національному банку.

Отже, враховуючи вищенаведене, господарський суд не приймає до уваги заперечення боржника та розпорядника майна, оскільки клопотання Національного банку України відповідає всім вимогам діючого законодавства України.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вирішив клопотання Національного Банку України № 12-0001/2830 від 16.01.18р. про залучення до участі у справі № 904/9932/16 у якості учасника задовольнити.

Залучити до участі у справі № 904/9932/16 у якості учасника провадження -Національний банк України.

Розглянувши також в судовому засіданні 14.02.18р. наявні матеріали справи, заяви з грошовими вимогами до боржника, господарським судом встановлено, що в судове засідання з'явились не всі заявники кредиторських вимог та учасниками провадження у справі про банкрутство не надано суду всіх документальних доказів.

Враховуючи вищенаведене, для повного та всебічного розгляду справи, для витребування додаткових документів та у зв'язку з неявкою всіх учасників провадження у справі, господарський суд вирішив відкласти попереднє засідання суду на 20.03.2018р. о 15:00.

Керуючись ст.ст. 1, 22, 23, 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 121, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Національного Банку України № 12-0001/2830 від 16.01.18р. про залучення до участі у справі № 904/9932/16 у якості учасника задовольнити.

Залучити до участі у справі № 904/9932/16 у якості учасника провадження -Національний банк України.

Відкласти попереднє засідання суду на 20.03.2018р. о 15:00.

Засідання суду відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2-201.

Зобов'язати:

ПАТ "Златобанк" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника, розрахунки сум заборгованості в національній валюті України на день порушення провадження по справі, а саме на 23.04.2017р. з окремим визначенням основного боргу, штрафу (неустойки) та пені (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи).

Кам'янську ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника, з окремим визначенням основного боргу, штрафу (неустойки) та пені (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи).

Зобов'язати розпорядника майна - здійснити переклад англійською мовою ухвали господарського суду від 14.02.18р., який направити на адресу Компанії "ATHENA INFLUENCES LLC" (Company "ATHENA INFLUENCES LLC"), повідомити належним чином Компанію "ATHENA INFLUENCES LLC" (Company "ATHENA INFLUENCES LLC") про відкладення попереднього засідання, докази направлення надати суду.

Явку у наступне судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнати обов'язковою.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору; боржнику; розпоряднику майна, ПАТ "ЕКО-АЗОТ", ОСОБА_13, ТОВ фірма "ПРОМІМПЕКС", Компанії "ATHENA INFLUENCES LLC" (Company "ATHENA INFLUENCES LLC"), ТОВ "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ", ТОВ "ФІНАНС-КОМЕРЦ", СТОВ "Зернова компанія "Хорс", Кам'янському об'єднаному управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, ПАТ "ЗЛАТОБАНК", Кам'янській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, Національному Банку України.

Довести до відома учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко