УХВАЛА

26.01.2018Справа № 910/6295/16

за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра» (04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 15)
до За участю про Товариства з обмеженою відповідальністю «ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ» (01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА, будинок 1-3/2 ЛІТ.А) Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача Національного Банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 1 225 931 481 грн. 16 коп.
Суддя Чинчин О.В.

Представники сторін: без виклику представників

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Надра" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ" про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 1 225 931 481 грн. 16 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем зобов'язань за Кредитним договором про надання не відновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.04.2016 року порушено провадження у справі № 910/6295/16, залучено до участі у справі в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача - Національний Банк України,

судове засідання призначено на 20.04.2016 року.

19.04.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи та клопотання про витребування доказів по справі.

20.04.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Третьої особи надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження по справі від 07.04.2016 року.

20.04.2016 року в судове засідання з'явились представники сторін.

Представники позивача та відповідача вимоги ухвали суду про порушення провадження по справі від 07.04.2016 року не виконали.

Суд, ознайомившись з матеріалами справи, керуючись ст. 38 ГПКУ, з метою повного та всебічного розгляду спору, прийшов до висновку - задовольнити клопотання Відповідача та зобов'язати:

1) Позивача надати меморіальні ордери, письмові звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ" про видачу кредиту (траншів кредиту), копії документів, що підтверджують необхідність платежу за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року.

2) Третю особу надати письмові пояснення стосовно звернення стягнення Національним банком України на предмет застави за Договором застави майнових прав №26/3МП від 31.04.2014 року, а саме уступки права вимоги на користь Національного банку України за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року.

Крім того, Суд на місці ухвалив - задовольнити клопотання Відповідача про призначення судової економічної експертизи та, у зв'язку з цим, з метою повного та всебічного розгляду спору, прийшов до висновку - зобов'язати:

1) Позивача, Третю особу викласти письмово свою позицію щодо клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ" про призначення експертизи та надати пропозиції щодо переліку питань та експертної установи.

2) Відповідача надати докази на підтвердження наявності в Науковому-дослідному центрі судових експертиз з питань інтелектуальної власності кваліфікованих експертів для проведення судової економічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.04.2016 року відкладено розгляд справи на 11.05.2016 року, у зв'язку з витребуванням додаткових доказів по справі.

26.04.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Третьої особи надійшли заперечення про призначення у справі судової експертизи та документи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі.

06.05.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів на виконання вимог ухвал суду.

11.05.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи письмових доказів по справі.

В судовому засіданні 11 травня 2016 року представники Позивача, Відповідача надали пояснення щодо поданих додаткових доказів по справі. В судовому засіданні представник Третьої особи заперечував проти призначення у справі судової експертизи.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

В постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. (п.1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5)

Відповідно до додатку 1 вказаної Інструкції регіональною зоною обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України м. Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області є Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Проте, як зазначає Відповідач, Київський науково - дослідний інститут судових експертиз має велике навантаження, а тому просить Суд доручити проведення судової експертизи саме Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Відповідно до Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України Науково - дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності має судових експертів з економічної експертизи.

За таких підстав, Суд вважає за необхідне доручити проведення судової експертизи саме Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.05.2016 року з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, Суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання Відповідача та призначення у справі судової економічної експертизи, проведення якої доручено Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, офіс 501), а провадження у справі №910/6295/16 зупинено до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.

10.08.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов лист з рахунком на оплату вартості експертизи.

26.08.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії платіжного доручення про оплату вартості експертизи.

23.09.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшло клопотання експерта про необхідність надання матеріалів, а саме: всіх документів по справі №910/6295/16; всіх додатків, додаткових угод до Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (у разі ненаданих); рух коштів по рахункам стосовно операцій за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (з даними про суму і дату операції, кореспонденцію рахунків, призначення платежу) за період з 09.08.2013 р. по 24.03.2016 р.; рух коштів по аналітичним рахункам стосовно операцій за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (в т.ч. на наступних рахунках: 1001, 1002, 1003, 1004, 2062, 2063, 2067, 2068, 2069, 2068, 950, 951), за період з 09.08.2013 р. по 24.03.2016 р., а також всім іншим рахункам, які були передбачені додатковими договорами до Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року; докладний (поденний) розрахунок заборгованості за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року щодо сплати кредиту (тіла кредиту), нарахування та сплати процентів, щодо несплаченої комісії за користування кредитом, нарахування та сплати пені по заборгованості за кредитом та процентами, щодо заборгованості по пені (на тіло та проценти) та штрафів; платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов'язань за період дії Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року; документи кредитної справи за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року.

26.09.2016 року Господарським судом міста Києва з метою розгляду вказаного клопотання у Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності витребувано матеріали справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2016 року поновлено провадження по справі №910/6295/16, судове засідання призначено на 09.11.2016 року.

09.11.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 31.10.2016 року.

09.11.2016 року в судове засідання з'явились представники сторін.

Представник відповідача вимоги ухвали суду від 31.10.2016 року не виконав, а в судовому засіданні заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи для надання часу підготувати витребувані документи.

Суд на місці ухвалив - задовольнити клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2016 року відкладено розгляд справи на 16.11.2016 року, у зв'язку з невиконанням вимог ухвали суду.

16.11.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

В судовому засіданні 16.11.2016 року представник Відповідача не заперечував проти задоволення клопотання експерта Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності про необхідність надання матеріалів, а також зупинення провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи. В судове засідання представники Позивача та Третьої особи не з'явились, про поважні причини неявки суд не повідомили, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується розпискою про відкладення справи в судовому засіданні 09.11.2016 року.

Таким чином, Суд приходить до висновку, Позивач та Третя особа про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2016 року задоволено клопотання експерта Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності про необхідність надання матеріалів №697 від 20.09.2016 року у справі №910/6295/16. Провадження у справі № 910/6295/16 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

17.01.2017 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшло клопотання експерта про необхідність надання матеріалів, а саме: всі додатки, додаткові угоди до Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (у разі ненаданих); рух коштів по рахункам стосовно операцій за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (з даними про суму і дату операції, кореспонденцію рахунків, призначення платежу) за період з 09.08.2013 р. по 24.03.2016 р.; рух коштів по аналітичним рахункам стосовно операцій за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (в т.ч. на наступних рахунках: 1001, 1002, 1003, 1004, 2062, 2063, 2067, 2068, 2069, 2068, 950, 951), за період з 09.08.2013 р. по 24.03.2016 р., а також всім іншим рахункам, які були передбачені додатковими договорами до Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року; в повному обсязі платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов'язань за період дії Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року; документи кредитної справи за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року.

23.01.2017 року Господарським судом міста Києва з метою розгляду вказаного клопотання у Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності витребувано матеріали справи.

07.02.2017 року на адресу Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №910/6295/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2017 року поновлено провадження у справі №910/6295/16, продовжено строк розгляду спору на 15 днів, призначено судове засідання на 22.02.2017 року.

21.02.2017 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи.

22.02.2017 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2017 року задоволено клопотання експерта Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності про необхідність надання матеріалів №1012 від 21.12.2016 року у справі №910/6295/16. Провадження у справі № 910/6295/16 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

24.01.2018 року на адресу господарського суду міста Києва від Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов висновок експертів №171/16 за результатами проведення комісійної судово - економічної експертизи по господарській справі №910/6295/16 від 15.01.2018 року разом з матеріалами справи.

15.12.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017 N2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017, передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст.12 ГПК України, в редакції Закону України від 03.10.2017 N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Суд, розглянувши матеріали справи № 910/6295/16, виходячи з предмету та підстави позову, з метою справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення спору, а також ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави, дійшов висновку, що вказану справу слід розглядати за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу, Суд вважає за необхідне поновити провадження у справі та призначити підготовче засідання у справі з метою надання документів, необхідних для проведення судової експертизи.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 102, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, ?

УХВАЛИВ

1. Поновити провадження у справі № 910/6295/16.

2. Справу № 910/6295/16 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

3. Підготовче засідання у справі №910/6295/16 призначити на 07.02.18 о 12:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- В, зал № 31 .

4. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, можуть бути подані до суду у строк до 05.02.2018.

5.Повідомити учасників справи, що згідно з ч. 8 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

6. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

7. Попередити учасників судового процесу про наслідки неявки в судове засідання відповідно до ст.ст. 202-203 Господарського процесуального кодексу України.

8. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

9. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

10. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

11. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Cуддя О.В. Чинчин

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.