ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.01.2018 Справа № 908/6183/15

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, при секретарі Кричмаржевському Д.В., розглянувши у судовому засіданні скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (вх.№ від 12.05.2017 та вх.№ від 21.06.2017) на бездіяльність ліквідатора арбітражного керуючого Жиленко Н.О., матеріали справи № 908/6183/15,

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "СБ "Вікторія плюс", 02068, м.Київ, вул.Анни Ахматової, 13-д, адреса для листування: 69035, м.Запоріжжя, а/с № 350,

2. Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя, 69057, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Гагаріна, буд. 2-Б,

3. Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Дніпрообленерго", 49107, м.Дніпро, шосе Запорізьке, 22,

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Метал Холдінг", 69035, м.Запоріжжя, просп.Маяковського, 11,

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Рікада", 73035, м.Херсон провул.Янтарний, 2,

6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Український бізнес", 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська, 9/2, оф.45,

7. Фізична особа ОСОБА_3, 51900, АДРЕСА_3 ідент.номер НОМЕР_1

8. Мармолада Інвестмент Лімітед, Орфеос, 4В, 1070, Нікосія, Республіка Кіпр, код юридичної особи 293400 (адреса представника за довіреністю Перегонцева Ігоря Володимировича: Україна, АДРЕСА_1)

9. 7 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області з охорони об`єктів, 49007, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, 32,

10. Запорізька об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Запорізькій області, 69001, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 14,

11. Державне підприємство "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці", 49050, м.Дніпро, вул.Козакова, 3,

12. Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", 03150, м.Київ, вул.Горького, 127,

13. Головне управління ДФС у Запорізькій області, 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166,

14. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області, 69000, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, 12, ідент.номер 41320207

15. Головне управління ДФС у Дніпропетровській області, 49000, МСП, м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-а,

16. Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49061, м.Дніпро, просп.Богдана Хмельницького, 25

17. Державна податкова інспекція у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49107, м.Дніпро, вул.Високовольтна, 24

18. Державна податкова інспекція у Новокодацькому районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49047, м.Дніпро, вул.Театральна, буд.1-А;

19. ОСОБА_6, 01103, АДРЕСА_2, ідент.номер НОМЕР_2

20. Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпропетровської міської ради, 49101, м.Дніпро, вул.Троїцька, 21а,

21. Приватне акціонерне товариство «Дніпрополімермаш», 49033, м.Дніпро, просп.Богдана Хмельницького, буд.147,

22. Державне підприємство «Одеський авіаційний завод», 65121, м.Одеса, вул.М.Жукова, буд.32-А,

23. Приватне акціонерне товариство «Фарлеп-Інвест», 49000, м.Дніпро, вул.Сєрова, буд. 10,

Банкрут - приватне акціонерне товариство "Інтермікро Дельта, Інк", 69091, м.Запоріжжя, бульв.Шевченка, 71-а,

Банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. АТ "Укрексімбанк"

2. ПАТ "ОТП Банк"

6. АКБ "Індустріалбанк"

про банкрутство

Ліквідатор арбітражний керуючий Жиленко Н.О.

За участю Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

За участю представників:

від скаржника ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" - Гуйван І.В., довіреність № 010-00/1674 від 25.04.2017

від ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" - Клещ О.В., довіреність № 617 від 15.12.2017

від ТОВ "СБ "Вікторія плюс" - Чернявська Н.А., довіреність № 1/12-17 від 06.12.2017

від ТОВ "Компанія "Український бізнес" - Мурко А.С., довіреність № б/н від 26.12.2017

від ГТУЮ у Запорізькій області - Клименко О.М., довіреність № 09-94/33 від 06.09.2017

від арбітражного керуючого Жиленко Н.О: Андрюшина М.В., довіреність № 237 від 05.02.2016

від ТОВ "Промтехтранс-М" - ОСОБА_15, директор (витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.01.2018), Петраков В.А., договір про надання правової допомоги № 19/1 від 19.01.2018

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Запорізької області від 20.10.2016 боржника - ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" за загальними положеннями Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон "Про відновлення платоспроможності…" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Жиленко Наталію Олегівну (ідент.№ НОМЕР_3; свідоцтво Міністерства юстиції України № 160 від 12.02.2013; поштова адреса: 69002, АДРЕСА_4).

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 20.10.2016 за №36559 оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

12.05.2017 від кредитора-12 ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - АТ "Укрексімбанк", Банк) до суду надійшла скарга (вих.б/н від 12.05.2017) на бездіяльність ліквідатора арбітражного керуючого Жиленко Н.О., з якою кредитор-12 просить визнати неправомірною бездіяльність ліквідатора, повноваження ліквідатора припинити та призначити нового ліквідатора з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, із застосуванням автоматизованої системи.

Ухвалою від 13.05.2017 скаргу було прийнято та призначено до розгляду в судовому засіданні на 19.06.2017, однак засідання не відбулось у зв'язку з оскарженням ухвали від 12.05.2017 у даній справі щодо скасування арештів та надісланням 25.05.2017 певних матеріалів стосовно предмета оскарження, в тому числі і матеріалів скарги (томи 46,47,51-60,62-66,68-72), до Донецького апеляційного господарського суду.

Після вказаних подій оскаржено постанову господарського суду Запорізької області від 20.10.2016 у даній справі про визнання ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, в зв'язку з чим 19.06.2017 решта всіх матеріалів справи № 908/6183/15 стосовно процедур банкрутства ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" (томи 1-45) надіслано до Донецького апеляційного господарського суду.

21.06.2017 кредитором-12 АТ "Укрексімбанк" до суду подано скаргу (вих.б/н, б/д) на бездіяльність ліквідатора з такими самими вимогами, як і у перед тим поданій скарзі. Кредитор-12 просить визнати неправомірною бездіяльність ліквідатора, повноваження ліквідатора припинити та призначити нового ліквідатора з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, із застосуванням автоматизованої системи.

Крім того, 21.06.2017 та потім 26.06.2017 було отримано заяви АТ "Укрексімбанк" про вжиття заходів забезпечення з тотожними заявленнями про вжиття заходів забезпечення шляхом заборони ліквідатору арбітражному керуючому Жиленко Н.О., боржнику та Придніпровській товарній біржі у справі про банкрутство ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" проведення аукціону з продажу майна ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк".

Зі змісту заяв про вжиття заходів забезпечення слідує, що заява вх.№ від 21.06.2017 є похідною до скарги вх.№ від 21.06.2017, а заява вх.№ від 26.06.2017 - до скарги вх.№ від 12.05.2017.

Скаргу АТ "Укрексімбанк" (вх.№ від 21.06.2017) на бездіяльність ліквідатора, заяви АТ "Укрексімбанк" про вжиття заходів забезпечення (вх.№ від 21.06.2017 та вх.№ від 26.06.2017) ухвалою суду від 26.06.2017 було прийнято, розгляд скарг АТ "Укрексімбанк" (вх.№ від 12.05.2017 та вх.№ від 21.06.2017) на бездіяльність ліквідатора із заявами про вжиття заходів забезпечення (вх.№ від 21.06.2017 та вх.№ від 26.06.2017) було зупинено до повернення необхідних для розгляду матеріалів справи № 908/6183/15 до господарського суду Запорізької області.

Після повернення матеріалів справи № 908/6183/15 до господарського суду Запорізької області, ухвалою суду від 27.10.2017 розгляд скарг був поновлений, судове засідання призначено на 15.11.2017.

13.11.2017 господарському суду від голови комітету кредиторів - ТОВ "Компанія "Український бізнес" надійшли пояснення (вх.№08-09/26680 від 13.11.2017) щодо поданих АТ "Укрексімбанк" скарг із заявами про вжиття заходів забезпечення. Зокрема, кредитори в особі комітету кредиторів вважають скарги Банку та подані ним заяви про вжиття заходів забезпечення безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню. Крім того, кредиторами неодноразово розглядались питання про наявність порушень ліквідатором обов'язків під час виконання своїх повноважень, про що вказував Банк. Дослідивши доводи Банку, пояснення ліквідатора та документи щодо проведення ліквідаційної процедури, кредитори приходили до висновку про відсутність порушень норм діючого законодавства про банкрутство з боку арбітражного керуючого Жиленко Н.О. під час виконання повноважень ліквідатора у справі № 908/6183/15. На підтвердження вказаного, ТОВ "Компанія "Український бізнес" надало суду копії протоколів засідань комітету кредиторів від 09.11.2017, 29.03.2017, 24.04.2017 та 26.10.2017.

15.11.2017 Придніпровською товарною біржею надані пояснення (вих.б/н від 14.11.2017) щодо процедур реалізації майна банкрута на підставі укладеного з ліквідатором договору № 01-торг від 31.01.2017 на організацію та проведення аукціону.

Також, 15.11.2017 ліквідатором надано до суду пояснення (вих.№499/6183 від 14.11.2017) на спростування доводів Банку та докази на підтвердження викладеної в поясненнях позиції. Зокрема, зазначено, що призначений з метою реалізації майна банкрута аукціон 16.06.2017 та повторний аукціон 20.07.2017 не відбулися через відсутність бажаючих прийняти участь в аукціоні. Проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута було призначено на 02.08.2017. Однак, проведення реалізації майна банкрута зупинено у зв'язку з наявністю обтяжень на майно банкрута та скасуванням рішень господарського суду Запорізької області про надання згоди на продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення. У зв'язку з невирішеністю питання про скасування арештів, накладених в рамках кримінального провадження, комітетом кредиторів було розглянуто питання про подальший рух справи та прийнято рішення щодо передачі активів банкрута в управління іншої юридичної особи, у відповідності до ч.6 ст.45 Закону "Про відновлення платоспроможності...", і ліквідатором забезпечено виконання рішень комітету кредиторів в частині проведення пошуку кандидатури управляючої компанії на конкурсній основі. Також, ліквідатор в поясненнях зазначає, що доводи Банку в частині наявності порушень з боку арбітражного керуючого під час виконання обов'язків ліквідатора банкрута були предметом розгляду під час проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ГТУЮ у Запорізькій області та на засіданнях комітету кредиторів. За підсумками проведених перевірок та засідань комітету кредиторів порушень норм законодавства в діях арбітражного керуючого під час здійснення обов'язків ліквідатора банкрута не виявлено. Отже, арбітражним керуючим Жиленко Н.О. у повному обсязі виконані обов'язки, передбачені нормами Закону "Про відновлення платоспроможності...", порушень приписів вказаного Закону не мало та не має місця.

Від кредитора - ТОВ „СБ „Вікторія плюс" 15.11.2017 до суду надійшли пояснення (вих.б/н від 15.11.2017), згідно яких даний кредитор повністю підтримує позицію голови комітету кредиторів про те, що скарги Банку та подані ним заяви про вжиття заходів забезпечення є безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню. Даний кредитор вказує, що питання, які містяться у скаргах Банку на бездіяльність ліквідатора, неодноразово були предметом розгляду комітетом кредиторів. Однак, доводи Банку не доводять наявність порушень зі сторони ліквідатора, в діях ліквідатора відсутні порушення, а отже, підстав для відсторонення арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від виконання обов'язків ліквідатора боржника не існує. З огляду на вказане, кредитор просить суд скарги та заяви про вжиття заходів забезпечення, які подані Банком, залишити без задоволення.

15.11.2017 від ГТУЮ у Запорізькій області (надалі - Управління) надійшли пояснення (вих.№12534-13-18/13-16 від 14.11.2017) щодо скарг Банку на бездіяльність арбітражного керуючого Жиленко Н.О. під час виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі №908/6183/15. Зокрема, за заявою самого арбітражного керуючого Жиленко Н.О. №310 від 19.05.2017 та за дорученням Міністерства юстиції України №798/12164-0-32-17/9.4 від 09.06.2017 Управлінням у строк з 14.06.2017 по 16.06.2017 було проведено позапланову невиїзну перевірку діяльності арбітражного керуючого Жиленко Н.О. під час виконання нею повноважень ліквідатора банкрута у справі № 908/6183/15. Управлінням на підставі заяви арбітражного керуючого Жиленко Н.О. досліджувались питання, зокрема, вжиття заходів щодо пошуку майна банкрута та його повернення; вжиття заходів щодо припинення незаконного користування третіми особами майном банкрута, яке є предметом застави Банку, та вжиття заходів його захисту; пред'явлення до третіх осіб вимог щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; прийняття ліквідатором до свого відання майна банкрута та його збереження; ведення реєстру вимог кредиторів; проведення ліквідатором інвентаризації майна банкрута , оформлення переліку ліквідаційної маси банкрута та переліку майна, яке згідно із Законом "Про відновлення платоспроможності..." не підлягає включенню до ліквідаційної маси; проведення ліквідатором оцінки майна банкрута; надання ліквідатором комітету кредиторів звітів про свою діяльність, надання інформації про фінансовий стан банкрута, надходження та використання коштів; визначення ліквідатором та узгодження з кредиторами порядку проведення реалізації майна банкрута. За результатами проведеної позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого під час виконання повноважень ліквідатора банкрута не були виявлені порушення вимог законодавства про банкрутство. Крім того, 27.10.2017 до Управління надійшло доручення Міністерства юстиції України від 23.10.2017 за № 1374/29665-0-33-17/9.4 щодо призначення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого Жиленко Н.О. за скаргою Банку від 29.09.2017 за № 176-00/4200. За дорученням Управління від 08.11.2017 за № 13-11/18 проведення позапланової невиїзної перевірки арбітражного керуючого Жиленко Н.О. під час виконання нею повноважень ліквідатора банкрута за вказаним дорученням Мін'юсту призначено у строк з 30.11.2017 по 04.12.2017, та визначено перелік питань, що стануть предметом даної перевірки. Стосовно заяв Банку про вжиття заходів забезпечення, то Управління зазначило наступне. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.05.2017 було скасоване обтяження нерухомого майна банкрута, накладене Бабушкінським районним судом міста Дніпра 22.03.2017 в рамках кримінальної справи №200/4765/17, а ухвалою господарського суду від 12.06.2017 - скасовано обтяження нерухомого майна банкрута, накладене Бабушкінським районним судом міста Дніпра 22.03.2017 в рамках кримінальної справи №200/4765/17. Однак, постановами Донецького апеляційного господарського суду, прийнятими за результатами апеляційного перегляду вказаних вище ухвал, ці ухвали були скасовані в частині скасування обтяжень нерухомого майна банкрута. Таким чином, обтяження нерухомого майна банкрута, яке накладене Бабушкінським районним судом міста Дніпра в рамках кримінальної справи № 200/4765/17 - чинне. Однак, як зазначає у поясненнях Управління, накладений Бабушкінським районним судом міста Дніпра арешт на нерухоме майно банкрута в рамках кримінальної справи не обмежує право господарського суду вжити заходів забезпечення щодо такого майна в рамках розгляду справи про банкрутство боржника.

15.11.2017 на адресу електронної пошти суду від кредитора ОСОБА_3 надійшло клопотання (вих.б/н від 14.11.2017) про проведення судового засідання з розгляду скарг Банку за її відсутності, де, крім того, ОСОБА_3 зазначає, що повністю підтримує скарги Банку та заяви про вжиття заходів забезпечення з огляду на те, що дуже тривалий час з боку ліквідатора не вчинялось покладених на неї обов'язків.

Ухвалою від 15.11.2017 розгляд скарг АТ "Укрексімбанк" (вх.№ від 12.05.2017 та вх.№ від 21.06.2017) на бездіяльність ліквідатора із заявами про вжиття заходів забезпечення (вх.№ від 21.06.2017 та вх.№ від 26.06.2017) було відкладено до 19.12.2017.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області на ухвалу суду від 27.10.2017 надано інформацію від 24.11.2017, згідно з якою у кримінальному провадженні № 0002183 від 18.05.2016 (за фактами розкрадання майна та незаконних дій щодо заставного майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк») проводяться слідчі дії, направлені на встановлення місця знаходження майна, яке є речовим доказом у провадженні, а також проводяться інші дії, направлені на встановлення істини у кримінальному провадженні. На сьогоднішній день про підозру нікому не повідомлялось. Шкода потерпілому АТ «Укрексімбанк» не відшкодована. Арешт на майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», накладений у рамках кримінального провадження, наявний та його зняття не планується, оскільки все майно визнано речовим доказом, що на разі є актуальним

ГТУЮ у Запорізькій області наданими на виконання ухвали від 15.11.2017 поясненнями від 13.12.2017 повідомило, що за скаргою АТ «Укрексімбанк» від 29.09.2017 № 176-00/4200 та на підставі листа-доручення Міністерства юстиції України від 23.10.2017 № 1374/29665-0-33-17/9.4 «Щодо призначення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого Жиленко Н.О.» Управлінням у строк з 30.11.2017 по 04.12.2017 було проведено позапланову невиїзну перевірку діяльності арбітражного керуючого Жиленко Н.О. під час виконання нею повноважень ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» з дослідженням питань: надання ліквідатором банкрута ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» можливості перевірки наявності та стану майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» - залізничних колій та двох тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А № 1993, яке перебуває у заставі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»; правові підстави призначення ліквідатором ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. другого повторного аукціону з продажу майна банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, на яке ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 22.03.2017 в рамках кримінальної справи № 200/4765/17 було накладено арешт; складання ліквідатором банкрута ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. інвентаризаційного опису основних засобів ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», за результатами проведеної інвентаризації майна банкрута у відповідності до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142; вжиття ліквідатором ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. заходів по поверненню банкруту від ТОВ «Промтехтранс-М» тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-46 № 1993 з урахуванням листа ТОВ «Промтехтранс-М» від 06.06.2017 № 17-202. За результатами проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого Жиленко Н.О. під час виконання нею повноважень ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельтаінк», порушень діючого законодавства з питань банкрутства не виявлено.

Також було отримано пояснення від 18.12.2017 ліквідатора арбітражного керуючого Жиленко Н.О., де нею додатково зазначено, що з питань, викладених у скаргах Банку, надісланих на адресу господарського суду та органу з питань банкрутства, ГТУЮ у Запорізькій області проведено позапланову невиїзну перевірку і в ході цієї перевірки порушень законодавства про банкрутство під час виконання обов'язків ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» з боку арбітражного керуючого Жиленко Н.О. не виявлено. До пояснень, крім іншого, додано копії довідки про результати позапланової невиїзної перевірки від 04.12.2017 № 34-д та акту позапланової невиїзної перевірки від 05.12.2017 № 37/17.

Ухвалою від 19.12.2017 відмовлено в задоволенні заяв АТ "Укрексімбанк" про вжиття заходів забезпечення, судове засіданні з розгляду скарг Банку на бездіяльність ліквідатора відкладено до 22.01.2018, потім ухвалою від 12.01.2018 перенесено на 29.01.2018.

Наданими письмовими поясненнями від 29.01.2018 АТ «Укрексімбанк» скарги підтримав, додатково зазначивши про недопущення представників Банку до перевірки заставного майна.

Від ліквідатора надійшли письмові пояснення вих.№ 31/6183 від 26.01.2018 щодо погашення кредиторських вимог, в тому числі часткового погашення вимог Банку, щодо заходів, спрямованих на повернення майна банкрута - частки залізничної колії та тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4б № 1993.

ТОВ «Промтехтранс-М» на виконання ухвали від 19.12.2017 надало письмові пояснення (пояснення директора ОСОБА_15М.) із запереченнями проти фактичного існування договірних відносин з ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» та отримання тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4б № 1993 для проведення ремонту, про які стверджує ліквідатор.

Судові засідання зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу «Оберіг».

В засіданні 29.01.2018 представником Банку заявлено усне клопотання про відкладення розгляду скарг.

За підсумками судового засідання 29.01.2018 за результатами розгляду скарг Банку судом у нарадчій кімнаті прийнято судове рішення. Постановлено ухвалу, вступну та резолютивну частину якої оголошено після виходу з нарадчої кімнати. Повідомлено про термін виготовлення повного тексту ухвали - протягом п'яти днів після оголошення скороченого тексту.

Судом під час розгляду скарг були повно та всебічно з'ясовані обставини, що покладені у підставу скарг, безпосередньо досліджені та оцінені надані докази, пояснення присутніх у засіданнях (15.11.2017, 19.12.2017, 29.01.2018), ліквідатора та представників учасників справи, а також ТОВ «Промтехтранс-М».

Суд не знайшов підстав для задоволення скарг Банку на бездіяльність ліквідатора з огляду на таке.

У скаргах Банк зазначає про порушення ліквідатором приписів абзацу 1 частини 2 статті 41 Закону та абзацу 2 частини 2 статті 98 Закону «Про відновлення платоспроможності…», згідно з якими ліквідатор приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; арбітражний керуючий зобов'язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника. На підтвердження цього Банк пояснює, що ним встановлено факти розукомплектування та демонтажу залізничних колій (всього кількістю - 9068 метрів), відсутності двох тепловозів ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4б №1993, які є заставним майном АТ «Укрексімбанк» за договором застави №151313Z87 від 04.10.2013. Також Банк зазначив, що 23-24.01.2017 комісією у складі представників АТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» проводилась перевірка на явності, стану та умови зберігання заставного майна, яке є забезпеченням виконання зобов'язань за кредитним договором №151111К29 від 30.11.2011. Під час огляду заставного майна - цеху ГТВ встановлено, що на його території наявне виробництво, майно перебуває в оренді іншої особи (ТОВ «Дніпропетровський завод РТІ»), але Банк як іпотекодержатель/заставодержатель на передання майна, яке знаходиться в іпотеці та заставі, в оренду згоди не надавало, використання заставного майна без згоди Банку не відповідає умовам договору іпотеки/застави, а також веде до його фізичного зносу, знеціненню, зменшенню заставної вартості та розміру забезпечення кредитного зобов'язання боржника, що завдає збитки АТ «Укрексімбанк». Також Банк вказав на те, що ліквідатором не вжито всіх можливих заходів до повернення банкруту сум дебіторської заборгованості від ПАТ «Дніпрополімермаш» в розмірі 218400,00 грн., від ТОВ «ВІП «Поліформ» в розмірі 338721,90 грн., від ТОВ «ТЦП «Примас» в розмірі 949998000,00 грн. Так, ліквідатором не надано належних доказів направлення вимог цим юридичним особам (наданий на підтвердження цього журнал реєстрації вихідної кореспонденції не є документом, який засвідчує факт відправлення кореспонденції засобами поштового зв'язку адресатам), звернення до суду з позовами та клопотаннями щодо розстрочення, відстрочення, зменшення чи звільнення від сплати судового збору. Крім того, АТ «Укрексімбанк» вказує, що ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 22.03.2017 з метою вжиття заходів забезпечення у кримінальному провадженні накладено арешт на майно боржника. Проте, незважаючи на наявність арешту, наявність публічного обтяження, неналежну та неякісну інвентаризацію активів майна банкрута, невідповідність акту інвентаризації з фактичною наявністю майна, ліквідатором призначено на 20.07.2017 проведення повторного аукціону з продажу майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», але ж за таких умов проведення аукціону є неприпустимим.

Зазнається, що Банк у скаргах веде мову про тепловоз ТГМ-4б №1993, але насправді тепловоз має позначення ТГМ-4А №1993, що слідує в тому числі з договору застави №151313Z87 від 04.10.2013, а також і з інших документів, що стосуються цього майна.

В наданих письмових поясненнях від 29.01.2018 Банк, крім того, зазначив, що починаючи з лютого 2017 року представники Банку не допускаються до перевірки заставного майна, що є грубим порушенням прав заставного кредитора. Зокрема, 24.01.2018 представники Банку не були допущені до перевірки, про що складено відповідний акт від 24.01.2018.

Приводячи такі обставини, АТ «Укрексімбанк» підсумовує, що неналежне, недобросовісне та з грубими порушеннями діючого законодавства про банкрутство та прав заставного кредитора, інших кредиторів невиконання своєї роботи ліквідатором, веде до настання несприятливих наслідків як для боржника, так і для кредиторів. У зв'язку з цим просить визнати неправомірною бездіяльність ліквідатора арбітражного керуючого Жиленко Н.О., припинити повноваження ліквідатора Жиленко Н.О. та призначити ліквідатора з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України із застосуванням автоматизованої системи.

Суд не знайшов обґрунтованими твердження АТ «Укрексімбанк» про невиконання ліквідатором вимог абз.1 ч.2 ст.41, абз.2 ч.2 ст.98 Закону «Про відновлення платоспроможності…», зокрема неприйняття майна до свого відома, неприйняття заходів до забезпечення збереження та захисту майна боржника.

Так, наданими у справу актами прийому-передачі від 28.10.2016 підтверджується прийняття ліквідатором від відповідальних працівників ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» печатки та документів (за списком 324 од.) ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк».

Майно прийнято по факту його знаходження на території за адресою: м. Дніпро, вул. Б.Кротова, 24.

27.10.2016 - 17.01.2017 проведено інвентаризацію майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», про що у справу надано інвентаризаційні описи.

10.11.2016 з ТОВ «Тритон-3311» (), яке здійснює діяльність з надання послуг з охорони власності та громадян на підставі ліцензії Міністерства внутрішніх справ України серії АВ№ 581980 від 11.04.2011, ліквідатором від імені ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» укладено договір № 14-11/16, згідно з умовами якого здійснюється цілодобова охорона об'єктів ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» по вул. Б.Кротова, 24 в м. Дніпро.

Крім того, 01.02.2017 ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Жиленко Н.О. укладено низку договорів підряду з фізичними особами щодо охорони об'єктів боржника по вул. Б.Кротова, 24 в м. Дніпро, зокрема:

- договір підряду № 79/2017/6183 від 01.02.2017, укладений між ліквідатором ПрАТ «Інтремікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. (Замовник) та фізичною особою ОСОБА_18 (Підрядник) на виконання Підрядником обов'язків інспектора охорони на об'єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_5;

- договір підряду № 82/2017/6183 від 01.02.2017, укладений між ліквідатором ПрАТ «Інтремікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. (Замовник) та фізичною особою ОСОБА_19 (Підрядник) на виконання Підрядником обов'язків інспектора охорони на об'єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_5;

- договір підряду № 83/2017/6183 від 01.02.2017, укладений між ліквідатором ПрАТ «Інтремікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. (Замовник) та фізичною особою ОСОБА_20 (Підрядник) на виконання Підрядником обов'язків інспектора охорони на об'єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_5;

- договір підряду № 84/2017/6183 від 01.02.2017, укладений між ліквідатором ПрАТ «Інтремікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. (Замовник) та фізичною особою ОСОБА_21 (Підрядник) на виконання Підрядником обов'язків інспектора охорони на об'єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_5;

- договір підряду № 85/2017/6183 від 01.02.2017, укладений між ліквідатором ПрАТ «Інтремікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. (Замовник) та фізичною особою ОСОБА_22 (Підрядник) на виконання Підрядником обов'язків інспектора охорони на об'єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_5;

- договір підряду № 87/2017/6183 від 01.02.2017, укладений між ліквідатором ПрАТ «Інтремікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. (Замовник) та фізичною особою ОСОБА_23 (Підрядник) на виконання Підрядником обов'язків інспектора охорони на об'єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_5;

- договір підряду № 88/2017/6183 від 01.02.2017, укладений між ліквідатором ПрАТ «Інтремікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. (Замовник) та фізичною особою ОСОБА_24 (Підрядник) на виконання Підрядником обов'язків інспектора охорони на об'єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_5;

- додаткова угода від 02.02.2017 б/н до договору підряду № 88/2017/6183 від 01.02.2017, укладена між ліквідатором ПрАТ «Інтремікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. (Замовник) та фізичною особою ОСОБА_24 (Підрядник) про внесення змін до пункту 1.1. договору підряду № 88/2017/6183 від 01.02.2017 щодо виконання Підрядником замість обов'язків інспектора охорони на об'єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 - обов'язків начальника охорони на об'єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_5;

- договір підряду № 89/2017/6183 від 01.02.2017, укладений між ліквідатором ПрАТ «Інтремікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. (Замовник) та фізичною особою ОСОБА_25 (Підрядник) на виконання Підрядником обов'язків інспектора охорони на об'єкті, який розташований за адресою: АДРЕСА_5, а також ряд інших аналогічних договорів з фізичними особами.

Актами приймання-передачі підтверджується виконання договорів.

Щодо заставного майна боржника, на якому загострює увагу АТ «Укрексімбанк» - залізничних колій та двох тепловозів ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4А №1993, то навколо цього майна мають місце такі обставини.

З пояснень ліквідатора та наданих документів в підтвердження (оригінали оглянуто в судовому засіданні) слідує таке.

Під час заходів у ліквідаційній процедурі ліквідатором було встановлено відсутність вказаного майна за адресою виробничих потужностей боржника.

Поряд з цим було встановлено укладення ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», як замовником, з ТОВ «Укрколія», м.Київ - підрядником договору на виконання робіт з реконструкції ділянки залізничної колії № 000126/16 від 15.08.2016.

Згідно з актом приймання-передачі об'єкта проведення робіт до вказаного договору від 15.08.2016 ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» на час проведення робіт надало, а ТОВ «Укрколія» оглянуло і прийнято для проведення робіт об'єкт замовлення, в тому числі залізничне обладнання, залізничні колії, рейки та шпали з кріпленням.

Листом вих.№ 492/6183 від 14.12.2016 ліквідатор звернулася до ТОВ «Укрколія» з проханням повідомити, чи передавалося для виконання робіт з реконструкції та відновлення залізничне обладнання, що належить ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк».

У відповідь листом вих.№ 729/16 від 23.12.2016 ТОВ «Укрколія» повідомило, що майно, яке є об'єктом договору на виконання робіт з реконструкції ділянки залізничної колії № 000126/16 від 15.08.2016 прийнято за актом приймання-передачі та знаходиться на підприємстві ТОВ «Укрколія».

Згідно з листом ТОВ «Укрколія» б/н від 30.06.2017 на адресу ліквідатора цей підрядник повідомив про виникнення об'єктивної необхідності у продовженні дії договору 000126/16 від 15.08.2016 на строк до 31.12.2017.

В подальшому ліквідатор також направляла на адресу ТОВ «Укрколія» листи вих.№ 353/6183 від 04.07.2017, вих.№ 389/6183 від 17.07.2017, вих.№ 421 від 22.08.2017, вих.№ 461 від 03.10.2017 з проханням надати можливість контролю за ходом виконання ремонтних робіт залізничного обладнання ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», у відповідь на певні з яких ТОВ «Укрколія» листами б/н від 24.07.2017, 29.08.2017 повідомляло про тривання робіт та про те, що про закінчення робіт буде одразу повідомлено.

Листом вих.№ 490/6183 від 07.11.2017 ліквідатор висунула ТОВ «Укрколія» вимогу надати письмовий звіт про здійснені ремонтні роботи, повернення переданого для ремонту залізничного обладнання та виконання повного монтажу частини залізничної колії у відповідності до умов договору. Відповідь на цей лист відсутня.

Також ліквідатором було встановлено укладення ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», як замовником, договору на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт № 000119/16 від 01.08.2016 з підрядником ТОВ «Промтехтранс-М», м.Харків.

Згідно з актами приймання-передачі залізничного рухомого складу на діагностичне обстеження та виконання ремонтно-технічних робіт від 17.08.2016 та від 02.09.2016 до щойно згаданого договору ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» передало, а ТОВ «Промтехтранс-М» прийняло на діагностичне обстеження та виконання ремонтно-технічних робіт майно - тепловоз ТГМ-4Б № 0231 та тепловоз ТГМ-4А № 1993 відповідно.

Ліквідатором надано її листування і з цим підрядником, згідно якого листом вих.№ 491/6183 від 14.12.2016 ліквідатор звернулася до ТОВ «Промтехтранс-М» з проханням повідомити, чи передавалися для виконання робіт з діагностики та ремонту належні ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» тепловози ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А № 1993.

Листом б/н від 18.12.2016 ТОВ «Промтехтранс-М» на цей лист повідомило ліквідатора про прийняття ним на підставі договору № 000119/16 від 01.08.2016 на діагностування та проведення ремонтних робіт тепловозу ТГМ-4Б № 0231 та тепловозу ТГМ-4А № 1993, зазначивши при цьому, що за умовами договору підрядник забезпечує відповідальне зберігання вказаних тепловозів та несе повну відповідальність за їх збереження, виконання робіт триває.

Листом б/н від 30.03.2017 ТОВ «Промтехтранс-М» повідомило ліквідатора про продовження строків діагностування та ремонтних робіт тепловозів строком на сорок робочих днів.

Листом вих.№ 239/6183 від 05.04.2017 ліквідатор звернулася до ТОВ «Промтехтранс-М» з проханням надати можливість ліквідатору оглянути тепловози ТГМ-4Б №0231, ТГМ-4А №1993, що належать ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» з метою встановлення обсягу проведених робіт та у підтвердження наявності вказаного майна (на прохання заставного кредитора).

У відповідь ТОВ «Промтехтранс-М» листом вих.№ 11-4/17 від 11.04.2017 повідомило ліквідатора про те, що підприємством здійснюються ремонтні роботи тепловозів ТГМ-4Б №0231, ТГМ-4А №1993 та що надати для огляду ліквідатору тепловози неможливо у зв'язку з тим, що роботи за договором тривають, тепловози перебувають у ремонті та знаходяться у розібраному стані. Також ТОВ «Промтехтранс-М» зазначило, що за умовами договору підрядник забезпечує відповідальне зберігання вказаних тепловозів та несе відповідальність за їх збереження, цей лист є офіційним підтвердженням перебування майна у підрядника.

Листом вих.№ 352/6183 від 04.07.2017 ліквідатор висунуло ТОВ «Промтехтранс-М» вимогу повернути тепловози силами підрядника чи із залученням третіх осіб, як то передбачено договором, на що ТОВ «Промтехтранс-М» листом б/н від 08.07.2017 повідомило про продовження строку виконання діагностування та ремонтних робіт тепловозу ТГМ-4Б №0231 на 129 робочих днів та тепловозу ТГМ-4А №1993 на 139 робочих днів.

Листами вих.№ 413/6183 від 02.08.2017 та вих.№ 422/6183 від 22.08.2017 ліквідатор звернулася до ТОВ «Промтехтранс-М» з проханням надати можливість здійснення контролю за ходом виконання ремонтних робіт тепловозів. На це ТОВ «Промтехтранс-М» листом б/н від 18.08.2017 зазначило про неможливість надати тепловози для огляду у зв'язку з їх знаходженням у розібраному стані, а листом б/н від 04.09.2017 повідомило про направлення для підписання екземпляри актів технічного стану тепловозів.

Листом вих.№ 437/6183 від 12.09.2017 ліквідатором знов просила надати можливість здійснення контролю за ходом виконання ремонтних робіт, на що ТОВ «Промтехтранс-М» листом б/н від 15.09.2017 повідомило про здіснення робіт за договором та додатково вказало про забезпечення підрядником відповідального зберігання тепловозів та несення відповідальності за їх збереження.

Листом вих.№ 489/6183 від 07.11.2017 ліквідатор вимагала ТОВ «Промтехтранс-М» надати письмовий звіт про здійснені ремонтні роботи та забезпечити повернення майна. Відповідь відсутня.

Листування з боку ТОВ «Промтехтранс-М», як слідує з листів, велося за підписом директора цього товариства ОСОБА_15

Відтак, з наданого ліквідатором взаємолистування з ТОВ «Укрколія» та ТОВ «Промтехтранс-М» слідує, що залізничні колії та тепловози боржника, про які веде мову Банк, перебувають на ремонті та обслуговуванні у цих товариств - підрядників за договорами.

Водночас, АТ «Укрексімбанк» надано власне листування з ТОВ «Промтехтранс-М» та ТОВ «Укрколія», з якого слідує таке.

До ТОВ «Укрколія» Банк звернувся із запитом вих.№ 176-00/2167 від 23.05.2017, просив повідомити чи передавалися залізничні колії для виконання підрядних робіт на підставі договору з ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» та у якій кількості.

Докази чи пояснення щодо реагування ТОВ «Укрколія» на запит Банком не надані.

Листом вих.№ 176-00/2168 від 23.05.2017 Банк звернувся до ТОВ «Промтехтранс-М» та запитав повідомити, чи передавалися цьому товариству тепловози ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» на підставі договору на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт № 000119/16 від 01.08.2016.

У відповідь Банком отримано лист ТОВ «Промтехтранс-М» вих.№ 17-202 за підписом ОСОБА_15 від 06.06.2017, де це товариство повідомило, що ним та ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» було укладено договір № 000119/16 на проведення діагностичних та ремонтно-технічних робіт тепловозів ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4А №1993. При цьому зазначило, що тепловози в ремонт не передавалися, передплата за ремонт не отримана, оригінал договору з підписом та печаткою підприємства ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» на адресу ТОВ «Промтехтранс-М» не надходило.

Крім того, Банк надав адресований йому на його запит лист ТОВ «Промтехтранс-М» вих.№ 17-371 від 28.11.2017 з повідомленням знов про те, що між ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» та ТОВ «Промтехтранс-М» було укладено договір № 000119/16 на проведення діагностичних та ремонтно-технічних робіт тепловозів ТГМ-4Б №0231, та ТГМ-4А №1993. Фактично ніяких робіт в рамках зазначеного договору підприємство не проводило у зв'язку з невиконанням умов договору з боку ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк». З часу укладення договору тепловози на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт до ТОВ «Промтехтранс-М» не передавалися, передплата за ремонт не отримана, оригінал договору з підписом та печаткою підприємства ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» на адресу ТОВ «Промтехтранс-М» не надходив. Що стосується листа від директора ТОВ «Промтехтранс» на ім'я ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. від 18.12.2016 повідомлено, що такий лист не складався ТОВ «Промтехтранс-М», директор ОСОБА_15 цей лист не підписував, відбиток печатки та підпис директора не відповідає оригіналу. Будь-яких інших листів на ім'я ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. не направлялося. Також повідомлено, що станом на 28.11.2017 тепловози ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4А №1993 на балансі ТОВ «Промтехтранс-М» не числяться та на орендованій ремонтній базі не знаходяться.

Слід також зазначити, що ліквідатор, крім згаданих вище, також надала її лист до ТОВ «Промтехтранс-М» вих.№ 523/6183 від 24.11.2017 з проханням терміново надати пояснення з обставин, викладених в листі ТОВ «Промтехтранс-М» за № 17-202 від 06.06.2017 на адресу Банку, про який вона стала обізнаною. Відповідь відсутня.

З'ясувавши суперечності у доказах стосовно взаємовідносин ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» з ТОВ «Промтехтранс-М» судом з відкладанням розгляду скарг Банку ухвалою від 19.12.2017 від ТОВ «Промтехтранс-М» було витребувано всі договори на виконання підрядних робіт, укладені з ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», з доказами їх виконання, в тому числі договір №000119/16 від 01.08.2016, листування з ліквідатором ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. за цим договором з доказами як направлення, так і отримання листів, письмові пояснення щодо укладення договору №000119/16 від 01.08.2016, щодо ремонту тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А № 1993 та місцезнаходження із зазначенням адреси; письмові пояснення по обставинах, викладених в листі ТОВ «Промтехтранс-М» на адресу Банку вих.№ 17-371 від 28.11.2017.

На виконання ухвали суду надані письмові пояснення директора ТОВ «Промтехтранс-М» ОСОБА_15, згідно з якими дійсно ним особисто було розпочато роботу щодо укладення договору з ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» та надання послуг з діагностування та ремонту тепловозів. Так, 02.09.2016 ним було підписано договір № 000119 від 01.08.2016 на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт тепловозів у кількості двох одиниць, і потім, після тривалих умовлянь контактної особи замовника, який запевнював про неможливість розпочати оформлення відправки тепловозів без підпису замовником актів прийому-передачі, ним були підписані й акти прийому-передачі, 05.09.2016 підписані ним договір та акти прийому-передачі, на яких не були проставлені дати складання, направлені замовнику. В поясненнях зауважено, що 17.08.2016 та 02.09.2016 (дати актів прийому-передачі тепловозів) у дійсності ним не могли бути підписані за місцезнаходженням тепловозів в м.Дніпро через перебування у цей час в м.Харкові, про що є докази. Але, незважаючи на підписання договору та актів прийому -передачі до них, згідно з поясненнями директора ТОВ «Промтехтранс-М», тепловози на ремонт не передавалися і таке за його переконанням насамперед підтверджується відсутністю товарно-транспортних накладних, акти прийому-передачі є фіктивними, тому на подальші пропозиції та умовляння контактних осіб підписати додаткову угоду до договору, інші акти приймання-передачі до нього слідувала відмова. Також згідно з поясненнями директора ТОВ «Промтехтранс-М» ним на початку літа 2017 та в середині листопада 2017 було отримано два листи від арбітражного керуючого Жиленко Н.О. з вимогами повернути два тепловози, на які ТОВ «Промтехтранс-М» не відповідало. З боку ТОВ «Промтехтранс-М» на адресу Жиленко Н.О. взагалі не направлялося жодного листа, підтвердженням чого є реєстр листів з нумерацією вихідної кореспонденції, який ведеться на підприємстві. За поясненнями директора «Промтехтранс-М» надані вихідні листи він ніколи не складав та не підписував, а надані у справу листи є підробленими.

Директор ТОВ «Промтехтранс-М» особисто з'явився в судове засідання та наданими усними поясненнями підтримав надані письмові пояснення.

Ліквідатор у свою чергу на засідання 29.01.2018 надала письмові пояснення про наступні подальші обставини справи.

26.12.2017 на адресу ліквідатора надійшов рекомендований лист від ТОВ «Промтехтранс-М», яким підрядна організація повідомила ліквідатора, у тому числі, про повернення банкруту через його представника за довіреністю двох тепловозів ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4А №1993. До листа були долучені копії акту повернення майна банкрута від 16.09.2017, довіреності на представника банкрута та договору доручення.

Ліквідатором було забезпечено направлення на адресу особи, що діяла від імені банкрута, та отримала тепловози, повідомлення про повернення майна банкрута. Крім того, на адресу особи, яка укладала договір доручення від імені банкрута, був направлений лист щодо з'ясування дійсності факту укладання цього договору та видачі довіреності.

03.01.2018 на адресу ліквідатора надійшов рекомендований лист від ТОВ «Укрколія», яким підрядна організація повідомила ліквідатора про повернення банкруту через його представника за довіреністю частки залізничної колії та надало копії акту повернення майна банкрута, довіреності на представника банкрута.

Ліквідатором було забезпечено направлення на адресу особи, що діяла від імені банкрута, та отримала частку залізничної колії, повідомлення про повернення майна банкрута. Крім того, на адресу особи, яка укладала договір доручення від імені банкрута, був направлений лист щодо з'ясування дійсності факту укладання цього договору та видачі довіреності.

За підсумками проведеної роботи на адресу ліквідатора від колишнього заступника директора банкрута надішли оригінали договорів доручення з додатками, укладених з повіреними з метою виконання ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» обов'язків за договором на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт №000119/16 від 01.08.2016 та за договором на виконання робіт з реконструкції ділянки залізничної колії №000126/16 від 15.08.2016 та копії виданих ним довіреностей на ім'я повірених. Тим самим колишня посадова особа банкрута підтвердила факт укладання договорів доручення та видачу довіреностей повіреним - ОСОБА_26 та ОСОБА_27

Крім того, від повірених на адресу ліквідатора надійшли оригінали актів повернення двох тепловозів та частки залізничної колії підрядними організаціями та довіреності, на підставі яких ці особи діяли.

У січні 2018 року на ліквідаційний рахунок банкрута надійшли грошові кошти від повірених.

15.01.2018 повірена ОСОБА_26 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 86 500,00 грн. в рахунок сплати балансової вартості частки залізничної колії довжиною у 9 068 м (майна, отриманого повіреним від підрядної організації).

15.01.2018 та 16.01.2018 повірений ОСОБА_27 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 431 298,20 грн. в рахунок сплати заставної вартості двох тепловозів: ТГМ-4А №1993 - 154 268,03 грн., ТГМ-4Б №0231 - 277 030,17 грн. (майна, отриманого повіреним від підрядної організації).

Вказані повірені надіслали ліквідатору оригінали довіреностей та актів прийому-передачі (повернення) майна, яке вони отримали від підрядних організацій.

На цей час ліквідатором здійснено звернення до суду з позовними заявами про витребування майна банкрута з незаконного володіння, у яких відповідачами зазначені повірені, які утримують майно банкрута та не виконали обов'язки за договорами доручення.

В той же час кошти, отримані від повірених в рахунок сплати заставної вартості майна перераховані на рахунок заставного кредитора. Повернення коштів не відбулося.

На підтвердження пояснень ліквідатором надано документи та матеріали, зокрема: лист директора ТОВ «Промтехтранс-М» на ім'я старшого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області та копії листа - ліквідатору з інформацією щодо договору № 000119/16 від 01.08.2016, лист ТОВ «Укрколія» від 26.12.2017 про завершення робіт по договору № 00126/16 від 15.08.2016, довіреності ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» від 01.08.2016 та від 15.08.2016, видані ОСОБА_27 та ОСОБА_26 відповідно з метою забезпечення виконання договорів № 000119/16 від 01.08.2016 та № 000126/16 від 15.08.2016, акти від 16.09.2017 та від 21.12.2017 приймання-передачі майна - об'єктів договорів підприємствами-підрядниками ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» через уповноважених представників.

Також надано договір доручення б/н від 01.08.2016 ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» з ОСОБА_28 (щодо договору 000119/16 від 01.08.2016 та тепловозів ТГМ-4А №1993 та ТГМ-4Б №0231), договір доручення б/н від 15.08.2016 ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» з ОСОБА_26 (щодо договору № 000126/16 від 15.08.2016 та частки залізничної колії довжиною 9068 м).

За умовами договорів доручень на час переміщення ввіреного майна з одного місця знаходження до іншого на повіреного покладається повна матеріальна відповідальність за забезпечення збереження майна довірителя. У випадку порушень зобов'язань за договорами повірений відшкодовує вартість майна у повному обсязі у відповідності з діючими ринковими цінами на аналогічну техніку.

Отриманою ліквідатором довідкою ПАТ АКБ «Індустріалбанк» № 428 від 24.01.2018 підтверджується, що від ОСОБА_27 на рахунок ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» 15.01.2018 за платіжним дорученням № @PL961222 надійшли грошові кошти в сумі 225690,00 грн., 16.01.2018 за платіжним дорученням № @PL013092 надійшли грошові кошти в сумі 205608,20,00 грн. (разом - 431298,20 грн.).

Тією ж довідкою підтверджується, що від ОСОБА_26 на рахунок ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» 15.01.2018 за платіжним дорученням № @PL961225 надійшли грошові кошти в сумі 86500,00 грн.

З довідок ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» № 27/6183 від 26.01.2018 та № 28/6183 від 26.01.2018 підтверджено, що перераховані кошти ОСОБА_28 становлять заставну вартість тепловозів ТГМ-4А №1993 та ТГМ-4Б №0231, перераховані кошти ОСОБА_26 - балансову вартість колії довжиною 9068 м.

Згідно з бухгалтерськими довідками ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» № 04/6183 від 09.01.2018 та № 23/6183 від 26.01.2018 заставна вартість тепловоза ТГМ-4Б №0231 становить 277030,17 грн., заставна вартість тепловоза ТГМ-4А №1993 - 154268,03 грн., заставна вартість частини залізничної колії довжиною 9068 м. - 66962,14 грн. (вартість двох тепловозів разом - 431298,20 грн.).

Ця вартість визначена виходячи з умов договору застави № 151313Z87 від 04.10.2013 (стосовно тепловозів), іпотечного договору 151313Z86 від 04.10.2013 (стосовно частини колії) з врахуванням листа Банку вих.№ 195-01/5319 від 04.08.2015, де ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» повідомлено дані актуалізованої заставної вартості майна та розмір заставних дисконтів.

Представленими платіжними дорученнями № 51 від 26.01.2018 на суму 66962,14 грн. та № 52 від 26.01.2018 на суму 431298,20 грн. підтверджується спрямування отриманих від повірених коштів на користь Банку (на вказаний у кредитному договорі рахунок) в рахунок погашення вимог заставного кредитора в розмірі заставної вартості предметів застави.

Подання ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», від імені якого діє ліквідатор Жиленко Н.О., до Чернігівського районного суду Запорізької області позовних заяв про витребування з володіння ОСОБА_27 та ОСОБА_26 майна - об'єктів договорів, підтверджено представленими екземплярами позовних заяв, відповідними доказами їх надіслання до суду (фіскальні чеки з описами вкладень), копіями платіжних доручень про перерахування судового збору.

За таких викладених обставин у їх сукупності та незважаючи на існуючі протилежні та суперечливі докази стосовно ТОВ «Промтехнтанс-М», заперечення директора ТОВ «Промтехтранс-М» проти підписання листів на адресу ліквідатора та проти перебування тепловозів боржника ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» на обслуговуванні та ремонті на ТОВ «Промтехтранс», суд вважає, що є відсутніми, виходячи з цих обставин, підстави стверджувати про невиконання ліквідатором покладених на неї обов'язків щодо забезпечення збереження майна боржника, здійснення заходів щодо захисту майна боржника, щодо встановлення місцезнаходження та повернення майна боржника від третіх осіб.

Підстави стверджувати про неотримання ліквідатором кореспонденції, на яку ліквідатор посилається та спирається, також не мають місця за відсутності відповідних доказів.

До речі, директор ТОВ «Промтехтранс-М» ні письмово, ні усно не пояснив, чому ТОВ «Промтехтранс-М» будь-як не реагувало на листи ліквідатора з вимогами повернути майно, отримання яких ним не заперечується.

Справжність підписів директора ТОВ «Промтехтранс-М» чи їх підроблення, якщо таке і мало місце, не може встановлюватись в межах справи про банкрутство, таке є предметом слідчих дій.

Не можна не наголосити, що спірні обставини та події, про які веде мову Банк стосовно заставного майна банкрута - двох тепловозів та частини залізничної колії, в решті решт мають наслідком позачергове часткове задоволення забезпечених вимог Банку за рахунок цього майна.

Стосовно доводів Банку про неправомірне використання майна банкрута стороннім підприємством зазначається наступне.

Дійсно, на підставі договорів оренди майна № 1 від 01.04.2016, № 000117/16 та № 000125/16, укладених між ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» та ТОВ «Дніпропетровський завод РТІ» 31.08.2016 (тобто до відкриття ліквідаційної процедури), ТОВ «Дніпропетровський завод РТІ» орендувало майно боржника, в тому числі нерухомість.

За положеннями ч.2 ст. 586 ЦК України (в редакції на момент укладення спірного договору) заставодавець має право відчужувати предмет застави, передавати його в користування іншій особі або іншим чином розпоряджатися ним лише за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором.

Ч.3 ст.9 Закону України «Про іпотеку» встановлено, що іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя передавати предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду, користування.

Умовами відповідних забезпечувальних угод між Банком та ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» передача заставного майна у користування інших осіб також обмежена погодженням Банку.

Докази погодження Банком передачі майна в іпотеку та оренду відсутні.

Але, по-перше, слід звернути увагу, що договори оренди укладено до відкриття ліквідаційної процедури, від імені ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» - генеральним директором товариства.

Виходячи з положень ст.204 ЦК УКраїни правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Банком договори оренди не оспорювались.

У відповідності до ст.38 Закону «Про відновлення платоспроможності…» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо.

Наданими матеріалами, зокрема наданою ліквідатору інформацією ПАТ АКБ «Індустріалбанк», довідкою ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» вих.№ 30 від 26.01.2018 підтверджується, що за результатом дії згаданих договорів на рахунок банкрута від орендаря ТОВ «Дніпропетровський завод РТІ» відбулося надходження грошових коштів у загальній сумі 3388074,18 грн.

За рахунок отриманих від орендаря коштів ліквідатором забезпечено сплату поточних витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури та забезпечення збереження майна банкрута. Крім того, частка отриманих коштів спрямована по часткове погашення вимог кредиторів першої черги, забезпечено часткове погашення заборгованості із заробітної плати у сумі 2 187 815,99 грн., що складає 20,762% від загальної суми боргу. Погашення здійснено двома платежами:

- 27 грудня 2017 р. здійснено погашення на суму 1 002 494,29 грн. (платіжне доручення № 36 від 27.12.2017);

- 18 січня 2018 р. здійснено погашення на суму 1 185 321,70 грн. (платіжне доручення № 44 від 17.01.2018)

За наслідками проведених виплат з цих сум повністю погашені зобов'язання перед 24 фізичними особами.

Таким чином, дія вказаних договорів оренди забезпечила утримання частки майна банкрута за рахунок третьої особи та часткове погашення поточних витрат за процедурою та виплат із заробітної плати працівникам, тобто шкоди інтересам банкрута та кредиторів банкрута нанесено не було.

Зазначається, що станом на цей час договори оренди майна та будівлі цеху ГТВ припинені, про що сторонами складені та підписані угода від 26.12.2017 про припинення договору оренди № 000125/16 від 31.08.2016 та угода від 26.12.2017 про припинення договору оренди майна № 000117/16 від 31.08.2016.

Також суд не знаходить обґрунтованими доводи Банку про невжиття ліквідатором належних заходів щодо повернення дебіторської заборгованості, оскільки наданими у справу матеріалами підтверджується наступне.

За підсумками проведеної інвентаризації, ліквідатором включена до ліквідаційної маси банкрута дебіторська заборгованість трьох юридичних осіб: ТОВ «ТД «Дніпрополімермаш» в розмірі 218 400,00 грн., ТОВ «ВІП «Поліформ» в розмірі 338 721,90 грн., ТОВ «ТЦП «Примас» в розмірі 949 998 000,00 грн.

На час введення ліквідаційної процедури ліквідатором були заявлені претензії до вказаних підприємств (вих. №59/032 від 28.11.2016 р., вих. №60/032 від 28.11.2016 р., вих. №61/032 від 28.11.2016 р.). Факт направлення вказаних претензій підтверджений записом у книзі вихідної кореспонденції банкрута. Відповіді на вказані претензії на адресу ліквідатора або банкрута не надходили.

Банк вважає такі докази направлення неналежними, але в даному випадку суд не знаходить, що саме ці обставини мають суттєве значення для вирішення скарг.

03.04.2017 ліквідатором вдруге були направлені претензії на адресу вказаних вище підприємств (вих. № 225/6183, вих. №226/6183 та вих. №229/6183). Претензії направлені цінними листами, що підтверджено відповідними поштовими документами. Відповіді на вказані претензії відсутні.

Після того ліквідатором було розпочато і роботу по стягненню дебіторської заборгованості в порядку позовного провадження. Так, до господарського суду Донецької області ліквідатором неодноразово подавалися позовні заяви до дебіторів банкрута: до ТОВ «ВІП «Поліформ» вих. №315/6183 від 22.05.2017, до ТОВ «ТЦП «Примас» вих. №311/6183 від 22.05.2017, вих.№ 405/6183 від 28.07.2017, вих..№ 428/6183 від 31.08.2017; до ТОВ «ТД «Дніпрополімермаш» вих. №313/6183 від 22.05.2017, № 401 від 27.07.2017, № 425/6183 від 31.08.2017.

Позови подавалися із заявами про звільнення від сплати від судового збору.

Водночас господарським судом Дніпропетровської області у всіх випадках заяви про звільнення від сплати від судового збору залишилися без задоволення, позовні заяви поверталися без розгляду, про що винесено відповідні ухвали.

Суми дебіторської заборгованості включені ліквідатором до ліквідаційної маси, підлягають оцінці та продажу у складі ЦМК, що узгоджується із законодавством про банкрутство.

Слід зазначити, що стягнення у примусовому порядку на підставі судових рішень може тривати довгий час і не завжди таке стягнення є результативним.

Також слід зауважити, що сума судового збору з сум дебіторської заборгованості є досить вагомою, фонд фінансування витрат у ліквідаційній процедурі у даній справі не створений.

Таким чином, твердження Банку про невжиття ліквідатором заходів до стягнення дебіторської заборгованості не узгоджуються з фактичними подіями.

Також суд не знайшов підставними доводи Банку щодо бездіяльності ліквідатора в частині непогодження питання стосовно надання представникам Банку можливості провести перевірку наявності та стану заставного майна боржника, твердження Банку про недопущення до перевірки.

У справу як ліквідатором, так і самим Банком надане листування з цього приводу, а також певні акти.

Таке листування та акти також надавалися ліквідатором для перевірки, проведеної ГТУЮ у Запорізькій області і копії матеріалів надані також і ГТУЮ у Запорізькій області з копією акту позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 05.12.2017 № 37/17.

Зокрема, наявні:

- лист Банку від 24.11.2016 № 195-01/1414 до генерального директора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_29 з проханням у сприянні в проведенні у період з 05 грудня 2016 року по 15 грудня 2016 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця ;

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 12.12.2016 № 480/6183 на лист Банку від 24.11.2016 № 195-01/1414 про те, що ліквідатор двічі звертався до Банку щодо надання повного переліку майна банкрута, що перебуває у заставі (іпотеці), але звернення ліквідатора залишені без відповіді. Крім того, під час прийняття документів банкрута, ліквідатору стало відомо, що у серпні та вересні 2016 року банком було здійснено перевірку заставного майна зі складанням відповідних актів, які були узгоджені по електронній пошті між банком та банкрутом, але до цього часу не надіслані на адресу банкрута. Крім того, ліквідатор вкотре просить банк надати у її розпорядження повного переліку заставного (іпотечного) майна із зазначеними вище актами перевірки. Доказом направлення на адресу банку цього листа є фіскальний чек від 13.12.2016 № 473;

- лист Банку від 29.11.2016 № 195-01/1421 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. з проханням у сприянні в проведенні у період з 05 грудня 2016 року по 15 грудня 2016 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця;

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 15.12.2016 № 494/6183 на лист Банку від 29.11.2016 № 195-01/1421 про витребування у Банку переліку заставного майна для проведення повної інвентаризації майна банкрута, актів перевірки, складених за результатами огляду у серпні та вересні 2016 року заставного майна банкрута, та належним чином засвідчених довіреностей від головного Банку на уповноважених представників для проведення перевірок заставного майна, які будуть допущені на територію банкрута. Крім того, ліквідатор вкотре просить банк надати у її розпорядження всі документи, які забезпечать всебічне та повне з'ясування правовідносин між кредитором та боржником та забезпечать додержання інтересів обох сторін. Доказом направлення на адресу банку цього листа є фіскальний чек від 15.12.2016 № 0043973;

- лист Банку від 30.12.2016 № 176-00/1354 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. з проханням у сприянні в проведенні у період з 16 січня 2017 року по 31 січня 2017 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця. Крім того, зазначеним листом Банк повідомив ліквідатора банкрута, що від АТ «Укрексімбанк» у перевірці будуть приймати участь: головний економіст - аналітик правління по роботі з непрофільними активами та супроводження заставник зобов'язань ОСОБА_30, провідний економіст по роботі з заставним забезпеченням філії у м.Дніпро ОСОБА_31 та головний юрисконсульт Управління по роботі з проблемними активами Гуйван І.В.;

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 13.01.2017 № 06/6183 на лист Банку від 30.12.2016 № 176-00/1354 про згоду у сприянні ліквідатором банкрута у забезпеченні представникам банку з 16 січня 2017 року допуску на територію фактичного місцезнаходження майна ПрАТ «Інтремікро Дельта, Інк» та про наявність у Банку запитуваних у листі від 30.12.2016 № 176-00/1354 документів. Доказом направлення на адресу банку цього листа є фіскальний чек від 14.01.2017 № 892;

- лист Банку від 01.02.2017 № 195-00/170 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. з проханням у сприянні в проведенні у період з 13 лютого 2017 року по 28 лютого 2017 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця;

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 20.02.2017 № 34/6183 на лист Банку від 01.02.2017 № 195-00/170 щодо необхідності надання ліквідатору банкрута (для огляду) складених за результатами проведених у серпні, вересні 2016 року та січні 2017 року актів перевірки заставного майна банкрута. Разом з тим, ліквідатором банкрута повідомлено банк про готовність ліквідатора залучити необхідний трудовий персонал для проведення банком періодичної перевірки заставного майна банкрута, з доказами його направлення на адресу Банку, про що свідчить фіскальний чек від 21.02.2017 № 730;

- акт від 13.02.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспекторами охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_20, ОСОБА_18 та ОСОБА_22 (на підставі договорів підряду) про відсутність (неявку) заставодержателя 13.02.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- лист арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 03.03.2017 № 68/6183 до Банку з повторною вимогою про наданням ліквідатору банкрута складених за результатами проведених у серпні, вересні 2016 року та січні 2017 року актів перевірки заставного майна банкрута, з доказами його направлення на адресу Банку, про що свідчить фіскальний чек від 04.03.2017 № 536;

- лист Банку від 02.03.2017 № 310 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. з проханням у сприянні в проведенні у період з 13 березня 2017 року по 30 березня 2017 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця;

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 17.03.2017 № 85/6183 на лист Банку від 02.03.2017 № 310, відповідно до якого ліквідатором отримано лист банку від 02.03.2017 № 310 по закінченню терміна початку проведення перевірки наявності та стану заставного майна банкрута та про узгодження з банком нового терміну початку проведення перевірки заставного майна банкрута. Крім того, у банку є запитувані у їх листі від 02.03.2017 № 195-00/310 документи. Доказом направлення на адресу банку цього листа є фіскальний чек від 18.03.2017 № 033;

- лист Банку від 31.03.2017 № 195-00/422 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. з проханням у сприянні в проведенні у період з 20 квітня 2017 року по 28 квітня 2017 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця;

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 12.04.2017 № 250/6183 на лист Банку від 31.03.2017 № 195-00/422 про згоду у сприянні ліквідатора банкрута у проведенні банком з 20.04.2017 перевірки заставного майна банкрута та необхідністю створення банком фонду для фінансування додаткових витрат ліквідатора, пов'язаних із проведенням представниками Банку перевірки заставного майна банкрута, та про наявність у банку запитуваних у їх листі від 31.03.2017 № 195-00/422 документів, з доказами його направлення на адресу банку, про що свідчить фіскальний чек від 13.04.2017 № 71;

- акт від 20.04.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспекторами охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_18, ОСОБА_32 та ОСОБА_19 (на підставі договорів підряду) про відсутність (неявку) заставодержателя 20.04.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- лист Банку від 04.05.2017 № 195-00/699 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. з проханням у сприянні в проведенні у період з 15 травня 2017 року по 31 травня 2017 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 12.05.2017 № 294/6183 на лист Банку від 04.05.2017 № 195-00/699 про згоду у сприянні ліквідатора банкрута у проведенні банком з 15.05.2017 перевірки заставного майна банкрута та необхідністю надання ліквідатору банкрута належним чином засвідчених довіреностей на уповноважених представників для проведення перевірок заставного майна, які будуть допущені на територію банкрута. Разом з тим, ліквідатором банкрута повідомлено Банк про наявність у них запитуваних у їх листі від 04.05.2017 № 195-00/699 документів, з доказами його направлення на адресу Банку, про що свідчить фіскальний чек від 16.05.2017 № 074;

- акт від 15.05.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспекторами охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_20, ОСОБА_22 та ОСОБА_19 (на підставі договорів підряду) про неявку (відсутність) заставодержателя 15.05.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- лист Банку від 23.05.2017 № 176-00/2166 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. про необхідність проведення спільної перевірки тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А № 1993, яке було передано ТОВ «Промтехтарнс - М» на підставі договору від 01.08.2016 № 000119/16 на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт та залізничних колій, які були передані ТОВ «Укрколія» на підставі договору від 15.08.2016 № 000126/16 на виконання робіт з реконструкції ділянки залізничної колії;

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 14.06.2017 № 334/6183 на лист Банку від 23.05.2017 № 176-00/2166 про продовження підрядними організаціями строку проведення робіт, та про необхідність надання ліквідатору банкрута переліку осіб, які мають намір прибути на перевірку заставного майна банкрута, яке перебуває у підрядних організацій, з доказами його направлення на адресу Банку, про що свідчить фіскальний чек від 14.06.2017 № 0179;

- роздруківка з електронної пошти арбітражного керуючого Жиленко Н.О. () заяви представника Банку ОСОБА_30 (головний економіст-аналітик Управління по роботі із заставним забезпеченням зобов'язань) про проведення у період з 13 липня 2017 року по 14 липня 2017 року позапланової перевірки заставного майна банкрута;

- скриншот листа арбітражного керуючого Жиленко Н.О. (з електронної пошти арбітражного керуючого Жиленко Н.О. ) до представника Банку ОСОБА_30 про надання ліквідатору банкрута офіційного підтвердження його повноважень, як представника Банку на проведення позапланової перевірки заставного майна банкрута;

- лист арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 13.07.2017 № 383/6183 до представника Банку ОСОБА_30 про необхідність надання (надіслання) ліквідатору банкрута офіційного підтвердження (довіреність) його повноважень, як представника Банку на проведення позапланової перевірки заставного майна банкрута;

- лист Банку від 30.06.2017 № 195-00/877 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. з проханням у сприянні в проведенні у період з 17 липня 2017 року по 28 липня 2017 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця. Зазначеним листом Банк повідомив ліквідатора банкрута, що від АТ «Укрексімбанк» у перевірці будуть приймати участь фахівці по роботі з заставним забезпеченням філії м. Дніпро ОСОБА_33, ОСОБА_31 та головний спеціаліст з безпеки філії у м. Дніпро ОСОБА_34;

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 17.07.2017 № 395/6183 на лист Банку від 30.06.2017 № 195-00/877 про неможливість її сприянню у проведенні Банком, у період з 17 липня 2017 року по 28 липня 2017 року, перевірки заставного майна, у зв'язку із перебуванням ліквідатора банкрута у період з 18.07.2017 по 07.08.2017 включно у щорічній відпустці;

- лист Банку від 02.08.2017 № 195-00/1061 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. з проханням у сприянні в проведенні у період з 14 серпня 2017 року по 31 серпня 2017 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця. Крім того, зазначеним листом Банк повідомив ліквідатора банкрута, що від АТ «Укрексімбанк» у перевірці будуть приймати участь фахівці по роботі з заставним забезпеченням філії м. Дніпро ОСОБА_33, ОСОБА_31 та головний спеціаліст з безпеки філії у м. Дніпро ОСОБА_34;

- лист арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 16.08.2017 № 418/6183 на лист Банку від 02.08.2017 № 195-00/1061 про отримання ліквідатором листа банку від 02.08.2017 № 195-00/1061 по закінченню терміна початку проведення перевірки та про необхідність узгодження з Банком нового терміну початку проведення перевірки заставного майна банкрута, з доказами його направлення на адресу Банку, про що свідчить фіскальний чек від 16.08.2017 № 380;

- лист Банку від 31.08.2017 № 195-00/1147 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. з проханням у сприянні в проведенні у період з 18 вересня 2017 року по 30 вересня 2017 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця. Крім того, зазначеним листом Банк повідомив ліквідатора банкрута, що від АТ «Укрексімбанк» у перевірці будуть приймати участь фахівці по роботі з заставним забезпеченням філії м. Дніпро ОСОБА_33, ОСОБА_31 та головний спеціаліст з безпеки філії у м. Дніпро ОСОБА_34;

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 11.09.2017 № 436/6183 на лист Банку від 31.08.2017 № 195-00/1147 про згоду у сприянні ліквідатора банкрута у проведенні Банком з 18.09.2017 перевірки заставного майна банкрута та необхідністю надання ліквідатору банкрута належним чином засвідчених довіреностей на уповноважених представників для проведення перевірок заставного майна, які будуть допущені на територію банкрута, необхідністю створення банком фонду для фінансування додаткових витрат ліквідатора, пов'язаних із проведенням представниками Банку перевірки заставного майна банкрута, та про наявність у банку запитуваних у їх листі від 31.08.2017 № 195-00/1147 документів, з доказами його направлення на адресу банку, про що свідчить фіскальний чек від 12.09.2017 № 964;

- акт від 18.09.2017, складений ліквідатором банкрута Жиленко Н.О., начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспекторами охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_25, ОСОБА_19 та ОСОБА_23 (на підставі договорів підряду) про неявку заставодержателя 18.09.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- лист Банку від 02.11.2017 № 195-00/1466 до ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Жиленко Н.О. з проханням у сприянні в проведенні у період з 20 листопада 2017 року по 30 листопада 2017 року та в період з 18 грудня 2017 року по 25 грудня 2017 року перевірки заставного майна банкрута з наданням на дату перевірки документів первинного обліку (балансову довідку), що підтверджують наявність, вартість та достовірність відображення предмета застави/іпотеки у бухгалтерському обліку Заставодавця/Іпотекодавця. Крім того, зазначеним листом Банк повідомив ліквідатора банкрута, що від АТ «Укрексімбанк» у перевірці будуть приймати участь фахівці по роботі з заставним забезпеченням філії м. Дніпро ОСОБА_33, ОСОБА_31 та головний спеціаліст з безпеки філії у м. Дніпро ОСОБА_34;

- лист - відповідь арбітражного керуючого Жиленко Н.О. від 23.11.2017 № 509/6183 на лист Банку від 02.11.2017 № 195-00/1466 про згоду у сприянні ліквідатора банкрута у проведенні банком з 20.11.2017 та з 18.12.2017 року перевірки заставного майна банкрута та необхідністю надання ліквідатору банкрута належним чином засвідчених довіреностей на уповноважених представників для проведення перевірок заставного майна, які будуть допущені на територію банкрута, а також необхідністю створення Банком фонду для фінансування додаткових витрат ліквідатора, пов'язаних із проведенням представниками Банку перевірки заставного майна банкрута, та про наявність у Банку запитуваних у їх листі від 02.11.2017 № 195-00/1466 документів;

- акт від 20.11.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспектором охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_18 (на підставі договорів підряду) про неявку (відсутність) заставодержателя 20.11.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- акт від 21.11.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспектором охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_19 (на підставі договорів підряду) про неявку (відсутність) заставодержателя 21.11.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- акт від 22.11.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспектором охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_18 (на підставі договорів підряду) про неявку (відсутність) заставодержателя 22.11.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- акт від 23.11.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспектором охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_19 (на підставі договорів підряду) про неявку (відсутність) заставодержателя 23.11.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- акт від 24.11.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспектором охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_18 (на підставі договорів підряду) про неявку (відсутність) заставодержателя 24.11.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- акт від 27.11.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспектором охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_19 (на підставі договорів підряду) про неявку (відсутність) заставодержателя 27.11.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- акт від 28.11.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспектором охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_18 (на підставі договорів підряду) про неявку (відсутність) заставодержателя 28.11.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5;

- акт від 29.11.2017, складений начальником охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_24 та інспектором охорони майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» ОСОБА_19 (на підставі договорів підряду) про неявку (відсутність) заставодержателя 29.11.2017 на перевірку заставного майна за його фактичним місцезнаходженням: АДРЕСА_5.

Аналіз листування ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» Банком свідчить лише про неузгодженість їх взаємодій з питання перевірки обставин щодо заставного майна боржника. Також з цього аналізу слід визнати, що ліквідатором неодноразово надавалась Банку можливість для проведення перевірки наявності та стану майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», яке перебуває у заставі Банку.

На засідання 29.01.2018 Банк як на підтвердження недопущення його ліквідатором до перевірки майна надав акт від 24.01.2018 перевірки наявності, стану та умов зберігання майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», яке є предметом застави/іпотеки та забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» за кредитним договором № 151111К29 від 30.11.11, який підписано представниками Банку.

В акті зазначається, що в ході перевірки було встановлено наступне: входи до центральної прохідної заводу, адміністративної будівлі та заводоуправління та пункту пропуску на територію виробничих потужностей зачинені та опечатані службою безпеки підприємства. Під час зустрічі з представниками охорони ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» на місці розташування заставного майна в доступі до перевірки заставного майна було відмовлено.

Варто зазначити, що такими поясненнями лише підтверджується належне забезпечення збереження майна боржника за його місцезнаходженням.

Крім того, в акті від 24.01.2018 також звертається на увагу, що електронною поштою було надіслано лист № 195-00/31 від 04.01.2018 на ім'я арбітражного керуючого Жиленко Н.О. з клопотанням організувати перевірку заставного майна та надати необхідні документи для її проведення. Однак ніяких повідомлень щодо дати та часу проведення перевірки та дій від арбітражного керуючого в частині виконання надісланих клопотань не відбулося.

Лист № 195-00/31 від 04.01.2018 та докази його надсилання ліквідатору не представлені. Представник Банку в судовому засіданні на відповідне запитання не зміг повідомити електронну адресу ліквідатора, на яку було відіслано цього листа, якщо таке відбулося.

Акт перевірки від 24.01.2018 суд не знайшов належним та допустимим доказом.

У скарзі (вх. від 21.06.2017) Банк також зазначає про неправомірність продовження ліквідатором продажу майна банкрута, незважаючи на неякісну інвентаризацію та наявність арешту, накладеного у кримінальному провадженні ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 22.03.2017 (справа № 200/4765/17).

Водночас, матеріалами справи, поясненнями ліквідатора підтверджується, що проведення реалізації майна банкрута на сьогодні зупинено у зв'язку з наявністю обтяжень на майно банкрута та скасуванням ухвали господарського суду Запорізької області від 12.05.2017 про надання згоди на продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення.

Повідомлення про скасування оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна боржника опубліковані на офіційних веб-сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України 28.07.2017.

У зв'язку з невирішеністю питань про скасування арештів, накладених в рамках кримінального провадження, погодження реалізації майна комітетом кредиторів було розглянуто питання про подальший рух справи та прийнято рішення щодо передачі активів банкрута в управління іншої юридичної особи, у відповідності до ч.6 ст.45 Закону "Про відновлення платоспроможності..." (протокол засідання комітету кредиторів б/н від 09.11.2017) і ліквідатором забезпечено здійснення заходів з пошуку управляючої компанії.

В чому ж конкретно полягає неякісність інвентаризації Банком не зазначено, а лише голослівно приведено про невідповідність фактичним даним.

Але в будь-якому разі підстави покладення однією з обґрунтувань скарги неправомірне на думку Банку продовження процедур продажу майна боржника на цей час є усунутим.

При розгляді справи судом безумовно також враховано результати перевірок діяльності арбітражного керуючого під час виконання нею повноважень ліквідатора у справі № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», які проведені компетентним органом - ГТУЮ у Запорізькій області.

Так, за заявою самого арбітражного керуючого Жиленко Н.О. №310 від 19.05.2017 та за дорученням Міністерства юстиції України №798/12164-0-32-17/9.4 від 09.06.2017 у строк з 14.06.2017 по 16.06.2017 було проведено позапланову невиїзну перевірку діяльності арбітражного керуючого Жиленко Н.О. під час виконання нею повноважень ліквідатора банкрута у справі № 908/6183/15. Управлінням на підставі заяви арбітражного керуючого Жиленко Н.О. досліджувались питання, зокрема, вжиття заходів щодо пошуку майна банкрута та його повернення; вжиття заходів щодо припинення незаконного користування третіми особами майном банкрута, яке є предметом застави Банку, та вжиття заходів його захисту; пред'явлення до третіх осіб вимог щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; прийняття ліквідатором до свого відання майна банкрута та його збереження; ведення реєстру вимог кредиторів; проведення ліквідатором інвентаризації майна банкрута, оформлення переліку ліквідаційної маси банкрута та переліку майна, яке згідно із Законом "Про відновлення платоспроможності..." не підлягає включенню до ліквідаційної маси; проведення ліквідатором оцінки майна банкрута; надання ліквідатором комітету кредиторів звітів про свою діяльність, надання інформації про фінансовий стан банкрута, надходження та використання коштів; визначення ліквідатором та узгодження з кредиторами порядку проведення реалізації майна банкрута. За результатами проведеної позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого під час виконання повноважень ліквідатора банкрута не були виявлені порушення вимог законодавства про банкрутство (акт позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 16.06.2017 № 18/17).

Крім того, перевірку діяльності арбітражного керуючого Жиленко Н.О. було проведено з 30.11.2017 по 04.12.2017 на підставі скарги Банку від 29.09.2017 за № 176-00/420027 та за дорученням Міністерства юстиції України від 23.10.2017 за № 1374/29665-0-33-17/9.4.

Цією перевіркою, якою охоплено період діяльності з 20.10.2016 по 29.11.2017, досліджені наступні питання та зроблені такі висновки:

1. Складання ліквідатором банкрута ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. інвентаризаційного опису основних засобів ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», за результатами проведеної інвентаризації майна банкрута у відповідності до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2017 № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142.

Комісія з перевірки дійшла висновку, що інвентаризація основних засобів ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» була проведена арбітражним керуючим Жиленко Н.О. у відповідності до вимог законодавства про інвентаризацію.

2. Правові підстави призначення ліквідатором ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. другого повторного аукціону з продажу майна банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, на яке ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 22.03.2017 в рамках кримінальної справи № 200/4765/17 було накладено арешт.

Комісія з перевірки дійшла висновку, що дії ліквідатора ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражного керуючого Жиленко Н.О. по призначенню другого повторного аукціону з продажу майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» у вигляді цілісного майнового комплексу та його скасуванню, не суперечили чинному законодавству з питань банкрутства.

3. Надання ліквідатором банкрута ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» можливості перевірки наявності та стану майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» - залізничних колій та двох тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А № 1993, яке перебуває у заставі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

За висновками комісії ліквідатором банкрута ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. неодноразово надавалась ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» можливість для проведення перевірки наявності та стану майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк», яке перебуває у заставі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в тому числі, залізничних колій та двох тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4б № 1993, які згідно договорів від 15.08.2016 №000126/16 та від 01.08.2016 № 000119/16 перебувають на ремонті та відновленні (реконструкції) у підрядних організаціях - ТОВ «Укрколія» та ТОВ «Промтехтанс - М».

4. Вжиття ліквідатором ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. заходів по поверненню банкруту від ТОВ «Промтехтранс-М» тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А № 1993 з урахуванням листа ТОВ «Промтехтранс-М» від 06.06.2017 № 17-202.

Комісія з перевірки дійшла висновку, що ліквідатором ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Жиленко Н.О. були вжиті заходи по встановленню місцезнаходження тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А №1993, проте не повернуто банкруту з об'єктивних причин, а саме, у зв'язку із проведенням ТОВ «Промтехтранс - М» діагностичних та ремонтно-технічних робіт цих тепловозів, на підставі договору №000119/16 від 01.08.2016, укладеного між ТОВ «Промтехтранс -М» та ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк».

Представником ГТУЮ у Запорізькій області, враховуючи з'ясування протилежних доказів та пояснень стосовно відносин ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» з ТОВ «Промтехтанс - М» у судовому засіданні наголошено на тому, що відповідальність за достовірність наданих на перевірку документів несе арбітражний керуючий Жиленко Н.О.

Про це, до речі, відображено і в акті перевірки.

Таке приймається до уваги, і тому додатково наголошується, що справжність підписів директора ТОВ «Промтехтранс-М» чи їх підроблення, якщо таке і мало місце, не може встановлюватись в межах справи про банкрутство, таке є предметом слідчих дій.

Незважаючи на існуючі протилежні та суперечливі докази стосовно ТОВ «Промтехнтанс-М» суд вважає, що є відсутніми, виходячи з цих обставин, підстави стверджувати про невиконання ліквідатором покладених на неї обов'язків щодо забезпечення збереження майна боржника, здійснення заходів щодо захисту майна боржника, щодо встановлення місцезнаходження та повернення майна боржника від третіх осіб.

На оцінку інших обставин, покладених Банком у підставу скарг, відносини з ТОВ «Промтехтранс-М» не впливають.

Враховуючи викладені вище обставини, суд не знайшов підстав для відсторонення ліквідатора від виконання повноважень, ліквідатором безперервно вживаються відповідні заходи у ліквідаційній процедурі, які мають позитивні результати, у першу чергу - часткове задоволення вимог кредиторів, а саме початок погашення заборгованості з заробітної плати працівникам банкрута.

Заявлене усне клопотання представника Банку про відкладення розгляду скарг залишено без задоволення з огляду на таке.

Представник Банку просив відкласти розгляд скарг у зв'язку з необхідністю заслуховування безпосередньо ліквідатора, яка не з'явилася на це судове засідання, для надання пояснень на доводи ТОВ «Промтехтранс-М», надання пояснень щодо перерахування коштів Банку, а також з метою витребування судом пояснень від ОСОБА_26 щодо перерахування коштів.

Представник пояснив, що необізнаний про обставини стосовно перерахування коштів, а тому є необхідність у формуванні позиції Банку щодо того.

На думку суду, відкладення розгляду скарг в даному випадку призведе лише до безпідставного затягування судового процесу, оскільки необхідні для розгляду скарг обставини є з'ясованими. По справі з питання розгляду скарг проводиться вже третє судове засідання, скарги подані до суду в травні та червні 2017 року.

Ліквідатором надані письмові пояснення по запитаних представником Банку питаннях та документи на підтвердження, в тому числі щодо перерахування коштів, як від ОСОБА_26, так і на користь Банку.

Представник не обґрунтував необхідності отримання пояснень щодо перерахування коштів безпосередньо від ОСОБА_26.

Про призначення почеркознавчої експертизи будь-ким не заявлено, але в даному випадку, в межах розгляду скарги на дії ліквідатора встановлюються обставини щодо виконання чи невиконання, неналежного виконання саме ліквідатором покладених на неї повноважень.

Знов таки, обставини, які бажає з'ясувати представник Банку по відносинах з ТОВ «Промтехтранс-М» не можуть встановлюватись в межах справи про банкрутство, а є предметом слідчих дій, господарський суд не може підмінювати слідчі органи та фактично проводити досудове слідство.

До речі, з травня 2016 року в СУ ГУ НП в Дніпропетровській області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002183 від 18.05.2016 (за фактами розкрадання майна та незаконних дій щодо заставного майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк») за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, проводяться слідчі дії, проте, як зазначено представником Банку у судовому засіданні результати розслідування відсутні, до відповідальності будь-кого не притягнуто, Банк визнано потерпілим, але шкоду не відшкодовано, підозру не пред'явлено. Суд зазначає, що на даний час рух справи про банкрутство фактично поставлено в залежність від дій слідчого та результатів розслідування, про перспективи закінчення якого суд не повідомлений. При наявності арештів на майно боржника, накладених у кримінальному провадженні, будь-який ліквідатор не може проводити реалізацію майна банкрута та погашати вимоги кредиторів, внаслідок цього зростають витрати на ліквідаційну процедуру, розгляд справи триває понад розумні строки. В той же час як повідомлено слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області на ухвалу суду від 27.10.2017 - проводяться слідчі дії, направлені на встановлення місця знаходження майна, яке є речовим доказом у провадженні, а також проводяться інші дії, направлені на встановлення істини у кримінальному провадженні.

В задоволенні скарг АТ «Укрексімбанк» відмовлено.

Враховуючи суперечливі обставини, які мають місце у справі, суд дійшов висновку про необхідність направлення отриманих від ТОВ «Промтехтранс-М» на виконання вимог ухвали суду від 19.12.2017 матеріалів з твердженням про фіктивність вихідних листів на ім'я арбітражного керуючого Жиленко Н.О. (в копіях) прокурору Запорізької області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області для проведення відповідної перевірки згідно з вимогами КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 40, 41, 98, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 3, 12, 13, 14, 15, 20, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні усного клопотання представника АТ «Укрексімбанк» відмовити.

В задоволенні скарг АТ «Укрексімбанк» (вх.№ від 12.05.2017 та вх.№ від 21.06.2017) на бездіяльність ліквідатора відмовити.

Отримані від ТОВ «Промтехтранс-М» матеріали на виконання вимог ухвали суду від 19.12.2017 з твердженням про фіктивність вихідних листів на ім'я арбітражного керуючого Жиленко Н.О. направити (в копіях) прокурору Запорізької області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області для проведення відповідної перевірки згідно з вимогами КПК України.

Копії ухвали надіслати боржнику, ліквідатору, кредиторам, ГТУЮ у Запорізькій області, СУ ГУНП в Дніпропетровській області (з копіями матеріалів, отриманих від ТОВ «Промтехтранс-М» на виконання вимог ухвали суду від 19.12.2017 у справі № 908/6183/15, на 33 арк.), прокурору Запорізької області (з копіями матеріалів, отриманих від ТОВ «Промтехтранс-М» на виконання вимог ухвали суду від 19.12.2017 у справі № 908/6183/15, на 33 арк.).

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 254-259 ГПК України, шляхом подання наразі апеляційної скарги через господарський суд Запорізької області.

Повний текст ухвали буде складено протягом п'яти днів.

Суддя Р.А.Ніколаєнко

Повний текст ухвали, відповідно до ст.233 ГПК України, складено 01.02.2018.