ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року м. ОдесаСправа № 5024/948/2012
м. Одеса, пр. - т Шевченко, 29, Одеський апеляційний господарський суд

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Лавриненко Л.В.

суддів: Величко Т.А., Жекова В.І.

секретар судового засідання - Безпалюк А.В.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ

на ухвалу Господарського суду Херсонської області від 13.11.2017 р.

по справі № 5024/948/2012

за заявою Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Херсонгаз" м. Херсон

до боржника Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон

кредитори:

1) Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Херсонгаз" м. Херсон;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Рікада" м. Херсон;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Гласс - Трейд" м. Київ;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю "Євромаркет" м. Дніпро;

6) Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" м. Київ;

7) Херсонська об'єднана Державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області;

8) Херсонське об'єднане управління Пенсійного фонду України в Херсонській області;

за участю:

1) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Херсонській області;

2) Дністровського районного відділу Державної виконавчої служби м. Херсона Головного територіального управління юстиції у Херсонській області;

3) Керуючого санацією - Ляшко Олександра Віталійовича м. Херсон

про банкрутство

суддя суду першої інстанції: Пінтеліна Т.Г.

час та місце винесення ухвали: 13.11.2017 р., 12:45 год., м. Херсон, вул. Театральна, 18, Господарський суд Херсонської області, зал судових засідань № 3

за участю представників сторін:

від Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ: Форостенко О.О. - за договором.

від керуючого санацією - Ляшко Олександра Віталійовича м. Херсон: особисто.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 21.12.2017 р. відкрито апеляційне провадження у справі № 5024/948/2012 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ на ухвалу Господарського суду Херсонської області від 13.11.2017 р.

Ухвалою від 22.12.2017 р. справу призначено до розгляду у судовому засіданні на 10.01.2018 р.

За клопотанням Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" м. Київ розгляд справи відкладено на 31.01.2018 р.

Відповідно до ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ розглянута в межах процесуального строку, встановленого ч. 3 ст. 273 ГПК України.

31.01.2018 р. адвокат Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ - Форостенко О.О. подав до суду апеляційної інстанції клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, для надання можливості підготувати пояснення стосовно поданої апеляційної скарги, оскільки між ним та скаржником тільки 29.01.2018 р. укладено договір про надання правової допомоги № 1/01-18.

Суд апеляційної інстанції відмовив у його задоволенні, оскільки причини з якими адвокат Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ - Форостенко О.О. пов'язує необхідність відкладення розгляду справи не є поважними.

Так, суд апеляційної інстанції зазначає, що провадження по даній справі було відкрито ще 21.12.2017 р. саме за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ, тобто у скаржника було достатньо часу, для пошуку представника та ознайомлення ним з матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 02.07.2012 р. порушено провадження у справі № 5024/948/2012 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон, введено процедуру розпорядження майном.

Ухвалою від 27.04.2017 р. місцевий господарський суд припинив процедуру розпорядження майном і відкрив процедуру санації боржника, керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Ляшка О. В.

В жовтні 2017 р. керуючим санацією Ляшко О. В. на адресу Господарського суду Херсонської області направлено план санації Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон.

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 13.11.2017 р. у справі № 5024/948/2012 план санації підприємства - боржника затверджено, зобов'язано керуючого санацією щоквартально звітувати про хід виконання плану санації перед комітетом кредиторів, звіти разом з рішеннями комітету кредиторів, балансами боржника та іншою фінансовою звітністю невідкладно надавати суду.

Ухвала місцевого господарського суду мотивована тим, що розроблений арбітражним керуючим план санації за своїм змістом відповідає приписам ст. ст. 16-18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", має всі необхідні умови, схвалений та погоджений у встановленому порядку зборами кредиторів Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон та передбачає реальні перспективи відновлення платоспроможності боржника.

Не погодившись з вказаною ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ оскаржило її до Одеського апеляційного господарського суду.

Доводи апеляційної скарги полягають у тому, що розроблений арбітражним керуючим Ляшком О. В. і затверджений місцевим господарським судом план санації боржника базується не на фінансовому аналізі, а на припущеннях, спрямований не на фінансове оздоровлення боржника, а на його ліквідацію; не містить інформації про обтяження майна боржника заставою, а також про вартість майна, яке відчужуватиметься під час санації.

Керуючий санацією Ляшко О. В. проти доводів, викладених в апеляційній скарзі, заперечив, пославшись на те, що зміст плану санації Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон відповідає вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", містить передбачені цим Законом заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності боржника.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи та заперечення присутніх в судовому засіданні керуючого санацією і представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком-Плюс" м. Київ, суд дійшов висновку, що апеляційна скарга останнього не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до п. 1-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону від 22.12.2011 р. № 4212-VI) положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито після набрання чинності цим Законом.

Положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим Законом.

Положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

З огляду на те, що провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон порушене 02.07.2012 р. і на цей час підприємство - боржник перебуває у стадії санації, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що провадження у цій справі здійснюється з урахуванням відповідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. № 2343-ХІІ.

Відповідно до абз. 8 ст. 1 Закону санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

За приписами абз. 1 та 2 ч. 1 ст. 18 Закону протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника, крім випадків, передбачених цим Законом.

План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, згідно з ч. 2 цієї норми, можуть бути:

реструктуризація підприємства;

перепрофілювання виробництва;

закриття нерентабельних виробництв;

відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;

ліквідація дебіторської заборгованості;

реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону;

продаж частини майна боржника;

зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств);

одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника;

звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети;

інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Наявним в матеріалах справи планом санації Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон (т. ХІІІ, а. с. 173-183) передбачені наступні заходи: продаж частини майна боржника, ліквідація (стягнення) дебіторської заборгованості, відшкодування шкоди, заподіяної боржнику, прощення частини боргів шляхом укладення мирової угоди.

Як вбачається зі змісту розділу 5.1 плану санації, продажу підлягає частина майна боржника, до складу якої входять об'єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Янтарна, 2, на земельних ділянках № 1 та № 2, кадастрові номери: :30:005:0006, :30:005:0007, та розміщені в них обладнання, устаткування та меблі.

Оскільки нерухоме майно, розташоване на обох земельних ділянках, технологічно пов'язане, а обладнання та устаткування технологічно пов'язане з будівлями, в яких воно змонтовано, продаж майна відбуватиметься єдиним комплексом (одним лотом).

Орієнтовна сума коштів, яку заплановано отримати від продажу частини майна боржника, складає 29 000 000 грн.

Розділом 5.2 плану санації передбачено вжиття заходів з ліквідації дебіторської заборгованості шляхом її стягнення в порядку,передбаченому чинним законодавством. Відповідно до балансу Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон, станом на 30.09.2015 р. розмір дебіторської заборгованості складає 9 155 тис. грн.

Орієнтовна сума коштів, яку планується отримати в результаті стягнення дебіторської заборгованості боржника, складає 1 000 000 грн.

Відповідно до розділу 5.3 плану санації з метою відновлення платоспроможності боржника керуючим санацією будуть вживатися заходи, спрямовані на відшкодування шкоди, завданої боржнику неправомірними діями, в тому числі, укладенням неправомірних правочинів. Протягом процедури санації керуючим санацією вживатимуться заходи з пошуку та відновлення документів боржника, інших доказів, які свідчать про заподіяння шкоди боржнику.

Від вжиття заходів, передбачених цим розділом, планується отримати 2 000 000 грн.

Розділом 5.4 плану санації визначена можливість укладення мирової угоди, з закладенням до її змісту умов прощення частини боргів Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон.

В розділах 6 та 7 плану санації визначені заплановані витрати на санацію, а також строки погашення кредиторських вимог та відновлення платоспроможності боржника.

Проаналізувавши план санації Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що його зміст відповідає положенням ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону від 14.05.1992 р. № 2343-ХІІ (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 18 Закону план санації розглядається зборами кредиторів, які скликаються керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє всіх кредиторів, включаючи кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, про дату і місце проведення зборів кредиторів і за два тижні до проведення зборів надає їм можливість попередньо ознайомитися з планом санації.

План санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації.

Якщо один з кредиторів або всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, не погоджують план санації, інші кредитори можуть прийняти одне з таких рішень:

про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продаж на аукціоні та задоволення вимог таких кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів;

про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.

Збори кредиторів можуть прийняти одне з таких рішень:

схвалити план санації та подати його на затвердження господарському суду;

відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов'язків та про призначення нового керуючого санацією. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергових зборів кредиторів для розгляду нового плану санації, які повинні відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану санації.

Схвалений зборами кредиторів план санації та протокол зборів кредиторів разом з підтвердженням погодження плану санації кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, подаються керуючим санацією до господарського суду на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення зборів кредиторів. Протокол зборів кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.

Як вбачається з матеріалів справи, арбітражним керуючим Ляшко О. В. дотримано вимоги Закону щодо передачі на розгляд та погодження зборів кредиторів плану санації Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон.

Ця обставина підтверджується наявним в матеріалах справи протоколом зборів кредиторів Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон від 13.09.2017 р. (т. ХІІІ, а. с. 199).

Суд апеляційної інстанції не приймає до уваги доводи апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ про надуманість вартості майна боржника, яке підлягає відчуженню, оскільки вартість цього майна встановлюватиметься за правилами, встановленими ч. 6 ст. 33 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону від 22.12.2011 р. № 4212-VI.

За приписами цієї норми продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу провадиться на аукціоні в порядку, встановленому цим Законом.

Початкова ціна майна боржника як цілісного майнового комплексу, що виставляється на аукціон, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та інших нормативно-правових актів.

Законом не заборонено проведення оцінки майна підприємства - боржника безпосередньо перед проведенням аукціону.

Суд не приймає до уваги посилання кредитора на інформацію про вартість майна боржника, яка міститься в мережі Інтернет, оскільки матеріали справи не містять інформації ні про особу, яка розмістила таку інформацію, ні про наявність у неї правових підстав та повноважень для вчинення відповідної дії.

Суд не приймає до уваги доводи апеляційної скарги про відсутність інформації про обтяження майна Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон, оскільки в день прийняття оскарженої ухвали про затвердження плану санації, місцевим господарським судом були скасовані обтяження нерухомого майна підприємства - боржника (т. ХІV, а. с. 100-103).

Суд не приймає до уваги доводи Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ про безпідставність включення до плану санації дебіторської заборгованості, як майнового активу боржника, яка не підтверджена первинними бухгалтерськими документами, оскільки забезпечення ведення боржником бухгалтерського обліку (який передбачає вчинення дій, спрямованих на відновлення втрачених (вкрадених/знищених) первинних документів бухгалтерського обліку) є обов'язком керуючого санацією. Крім того, в наявному в матеріалах справи плані санації дебіторська заборгованість не є єдиним джерелом відновлення платоспроможності Публічного акціонерного товариства "Індустріальна скляна компанія" м. Херсон.

З огляду на викладені обставини, суд дійшов висновку, що передбачені ст. 277 ГПК України підстави для скасування ухвали Господарського суду Херсонської області про затвердження плану санації від 13.11.2017 р. відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 272 -282 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Ухвалу Господарського суду Херсонської області від 13.11.2017 р. по справі № 5024/948/2012 (про затвердження плану санації) залишити без змін, апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком - Плюс" м. Київ - без задоволення.

Справу повернути до Господарського суду Херсонської області .

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду.

Повний текст постанови складено та підписано 02.02.2018 р.

Головуючий суддя : Л.В. Лавриненко

Судді: Т.А. Величко

В.І. Жеков