ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.01.2018 Справа № 904/5574/17

за позовом Публічного акціонерного товариства "БМ БАНК", м. Київ

до В-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал", смт Іларіонове, Дніпропетровська область,

В-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтербізнессервіс", смт Слобожанське, Дніпропетровська область

про стягнення 23 806 634,94 грн.

Суддя Петренко Н.Е.

СУТЬ СПОРУ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2017 порушено провадження у справі №904/5574/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "БМ БАНК" (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" (далі - відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтербізнессервіс" (далі - відповідач-2) про стягнення 23 806 634,94 грн. Справу призначено до розгляду на 08.06.2017.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2017 відкладено судове засідання на 11.07.2017.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.07.2017 повернуто зустрічний позов і додані до нього документи без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.07.2017 залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 (далі - третя особа); продовжено строк розгляду спору до 26.07.2017 включно; відкладено судове засідання на 25.07.2017.

21.07.2017 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.2017 зупинено провадження у справі №904/5574/17 до розгляду Дніпропетровським апеляційним господарським судом апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 10.07.2017 про повернення зустрічного позову і додані до нього документи без розгляду.

Ухвалою суду від 07.07.2017 поновлено провадження у справі №904/5574/17, справу призначено до розгляду в засіданні на 03.10.2017.

03.10.2017 позивач подав до суду заяву про уточнення позовної заяви та письмові пояснення у справі.

03.10.2017 до суду від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалами Господарського суду від 03.10.2017 призначено у справі № 904/5574/17 судову економічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз; зупинено провадження у справі № 904/5574/17 до вирішення експертом поставлених перед ним питань та надходження до суду висновку експерта. Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" оплатити на підставі відповідної вимоги Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз попередню вартість експертизи із подальшим розподілом судових витрат відповідно до приписів ст. 49 ГПК України.

02.11.2017 до суду від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання експерта № 09/4998/99/4208 від 23.10.2017 про погодження строку проведення експертизи, що перевищує 90 календарних днів, у зв'язку зі значною поточною завантаженістю експертів лабораторії економічних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.11.2017 погоджено строк проведення експертизи бульше, ніж 90 календарних днів.

21.11.2017 від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист з вих. № 09/4998/99/4345 від 06.11.2017 з проханням забезпечити оплату попередньої вартості експертизи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2017 зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" належним чином виконати вимоги ухвали суду щодо оплати попередньої вартості експертизи, докази оплати надати до господарського суду в строк до 29.12.2017.

28.12.2017 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії платіжного доручення №1703 від 09.11.2017 за висновок судово-економічної експертизи.

02.01.2018 матеріали справи №904/5574/17 направлено до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення експертизи.

19.01.2018 до суду надійшло клопотання експерта про витребування додаткових матеріалів для виконання судово-економічної експертизи, у зв'язку з чим суд вважає за необхідне поновити провадження по даній справі.

Разом з тим, суд зазначає, що 15.12.2017 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (Відомості Верховної ради, 2017, № 48, ст. 436). Згідно пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про судоустрій та статус суддів" (у редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII) справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Таким чином, подальший розгляд даної справи буде відбуватися за нормами Господарського процесуального кодексу України в редакції, що діє після 15.12.2017.

У зв'язку зі складністю та категорією даної справи, подальший її розгляд відбуватиметься за правилами загального позовного провадження.

Враховуючи стадію вирішення даного спору (до набрання новим Господарським процесуальним кодексом України законної сили), яка відповідає стадії підготовчого провадження, а саме визначенню обставин справи, які підлягають встановленню, та зібранню відповідних доказів, суд вважає за необхідне продовжити розгляд справи зі стадії підготовчого провадження.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів згідно ст. 102 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст.ст. 102, 174-185, 228, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 904/5574/17.

2. Справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити розгляд справи в підготовчому засіданні.

4. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "БМ Банк" до 01.02.2018 надати суду наступні документи:

1) Положення про кредитування юридичних осіб, що діяло на момент укладення кредитних договорів та додаткових угод.

2) Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами.

3) Положення про облікову політику. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

4) Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту.

5) Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку №2600 ТОВ «АТЗТ Єврометал» за період з 10.09.2012 по 25.03.2017.

6) Кредитна справа по Договору №16/79/100912-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 10.09.2012 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використаний і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

7) Договір № 16/79/100912-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 10.09.2012 із змінами та доповненнями. Додаткові угоди. Графіки погашення кредиту.

8) Договори застави, страхування. Договори поруки, додаткові угоди до договору

поруки, Договори іпотеки.

9) Заяви на видачу кредитних коштів (траншів). Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Меморіальні валютні ордери. Платіжні доручення та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

10) Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів

(розподіл за кожним траншем окремо) та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

11) Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Договору №16/79/100912-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 10.09.2012 за період з 10.09.212 по 25.03.2017 (з первинними документами).

12) Виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, штрафів, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору №16/79/100912-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 10.09.2012 за період з 10.09.212 по 25.03.2017 (з первинними документами).

13) Розширений розрахунок заборгованості по Договору №16/79/100912-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 10.09.2012 станом на 24.03.2017 (Курс валют на дату розрахунку заборгованості).

14) Кредитна справа по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 05.12.2013 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

15) Договір №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 05.12.2013 із змінами та доповненнями. Додаткові угоди. Графіки погашення кредиту.

16) Договори застави, страхування. Договори поруки, додаткові угоди до договору поруки. Договори іпотеки.

17) Заяви на видачу кредитних коштів (траншів). Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Меморіальні валютні ордери. Платіжні доручення та Інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

18) Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (розподіл за кожним траншем окремо) та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

19) Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 05.12.2013 за період з 05.12.2013 по 25.03.2017 (з первинними документами).

20) Виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, штрафів, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 05.12.2013 за період з 05,12.2013 по 25.03.2017 (з первинними документами).

21) Розширений розрахунок заборгованості по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивзлютяої кредитної лінії від 05.12.2013 станом на 24.03.2017 (Курс валют на дату розрахунку заборгованості).

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЗТ Єврометал" до 01.02.2018 надати наступні документи:

1) Фінансова звітність за період 2012 -2017 роки.

2) Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданими кредитами

по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від

05.12.2013 за період з 10.09.212 по 25.03.2017, по Договору №16/99/051213-ЮР

відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від. 05.12.2013 за період з 05.12.2013

по 25.03.2017.

3) Платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга, за період 2012-2017, де

відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені, штрафів та ін.

6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтербізнессервіс" до 01.02.2018 надати наступні документи:

1) Фінансова звітність за період 2012 -2017 роки. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданими кредитами по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 05.12.2013 за період з 10,09,212 по 25.03,2017, по Договору №16/99/051213-ЮР відновлюваної мультивалютної кредитної лінії від 05.12.2013 за період з 05.12.2013 по 25.03.2017.

2) Платіжні документи. Журнали-ордери, головну книгу за період 2012-2017, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені, штрафів та ін.

Зобов'язати сторін забезпечити такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті.

7. Зупинити провадження у справі № 904/5574/17 до вирішення експертом поставлених перед ним питань та надходження до суду висновку експерта.

Суддя Н.Е. Петренко