ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.01.2018 Справа № 904/2820/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання Полевичек Д.А.

за участю представників сторін:

від кредитора: не з'явився

від боржника: ОСОБА_1 - довіреність №б/н від 09.01.18р., представник банкрута

в засіданні приймали участь: ОСОБА_2 - довіреність №1/11 від 29.11.17р., представник ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп"

розглянувши справу

за заявою ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Резерв-Ойл" м. Дніпро

до боржника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Резерв-Ойл", 49026, АДРЕСА_1,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/2820/15 про банкрутство ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Резерв-Ойл", 49026, АДРЕСА_1, перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4.

29.08.17р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора ОСОБА_4, в якому остання просила:

- зобов'язати ТОВ "Фінансова компанія"Дніпрофінансгруп" надати інформацію щодо остаточної суми поточної кредиторської заборгованості ТОВ "Резерв-Ойл", з урахуванням часткового погашення за рахунок майна поручителей з додаванням первинних документів;

- зобов'язати ТОВ "Фінансова компанія"Дніпрофінансгруп" здійснити заміну, а саме з ПАТ "ОСОБА_5 Русь" на ТОВ "Фінансова компанія"Дніпрофінансгруп".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.17р. призначено судове засідання для розгляду клопотання ліквідатора на 19.10.17р., зобов'язано ПАТ "ОСОБА_5 Русь" подати відзив на клопотання ліквідатора та докази в обґрунтування заперечень.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.10.17р. відкладено судове засідання на 16.11.17р. та повторно зобов'язано ПАТ "ОСОБА_5 Русь" до дати судового засідання подати відзив на клопотання ліквідатора та докази в обґрунтування заперечень.

16.11.17р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява № 1611/1 від 16.11.2017р. ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" , в якій просять замінити сторону у справі № 904/2820/15 з Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_5 Русь" на ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2017р. відкладено судове засідання на 05.12.17р., зобов'язано ліквідатора ОСОБА_4 та ПАТ "ОСОБА_5 Русь" до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" про заміну сторони.

29.11.2017р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надходило клопотання № б/н від 16.11.2017р. про витребування доказів, в якому просив суд витребувати у ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" договори купівлі-продажу від 31.03.2017р. на суму 650 000,00 грн., від 29.05.2017р. на суму 320 000,00 грн. та 18.09.2017р. на суму 200 000,00 грн., які були укладені на підставі реалізації майна за договорами застави та іпотеки.

05.12.2017р. ліквідатор до господарського суду Дніпропетровської області подав відзив на заяву про заміну сторони, в якому повідомив, що грошові вимоги, які містяться в заяві ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" різняться з вимогами ПАТ "ОСОБА_5 Русь", що затверджені судом та внесені до реєстру, а отже, встановити розмір кредиторської заборгованості ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Резерв-Ойл" буде можливо після отримання документів, пов'язаних з реалізацією майна за кредитним договором № 36239-20/10-1 від 25 серпня 2010 року.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2017р. відкладено судове засідання на 14.12.17р., задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів № б/н від 16.11.2017р., зобов'язано ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" подати для долучення до матеріалів справи докази, а саме: договори купівлі-продажу від 31.03.2017р. на суму 650 000,00 грн., від 29.05.2017р. на суму 320 000,00 грн. та 18.09.2017р. на суму 200 000,00 грн., які були укладені при реалізації майна за договорами застави та іпотеки, повторно зобов'язано ПАТ "ОСОБА_5 Русь" до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" про заміну сторони.

14.12.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання №б/н від 14.12.2017р. про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв'язку із запланованим оскарженням договорів купівлі-продажу заставного та іпотечного майна, укладених за участю ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" в особі продавця.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.17р. відкладено судове засідання на 10.01.18р. та повторно зобов'язано:

- ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" подати для долучення до матеріалів справи докази, а саме: договори купівлі-продажу від 31.03.2017р. на суму 650 000,00 грн., від 29.05.2017р. на суму 320 000,00 грн. та 18.09.2017р. на суму 200 000,00 грн., які були укладені при реалізації майна за договорами застави та іпотеки.

- ПАТ "ОСОБА_5 Русь" виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2017р.

14.12.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" надійшла заява з додатками:

- копія договору купівлі - продажу нерухомого майна від 31.03.17р. на суму 650 000, 00 грн.;

- копія договору купівлі - продажу квартири від 29.05.17р. на суму 320 000, 00 грн.;

- копія договору купівлі - продажу № 2/475 від 04.09.17р. на суму 106 210, 00 грн.;

- копія договору купівлі - продажу № 2/476 від 04.09.17р. на суму 108 820, 00 грн.

09.01.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора, з якого встановлено, що до реєстру вимог кредиторів ліквідатором включено вимоги ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" в розмірі 3 201 608, 02 грн. Сума у розмірі 3 576 478, 21 грн. не включена до реєстру вимог кредиторів, оскільки суму у розмірі 8 120, 54 грн. частково погашено кредитору ПАТ "Банк"ОСОБА_5 Русь" та сума 3 568 357, 67 грн. є реалізованим заставним та іпотечним майно.

В разі незгоди ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" із визнаним ліквідатором розміром кредиторських вимог, ліквідатор просить зобов'язати ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" надати:

- детальний розрахунок кредиторської заборгованості з урахуванням суми, отриманої з реалізації іпотечного та заставного майна, та з урахуванням розміру погашених кредиторських вимог перед первісним кредитором ПАТ "Банк"ОСОБА_5 Русь";

- письмові пояснення щодо порядку визначення суми продажу іпотечного та заставного майна та дотримання вимог законодавства з реалізації іпотечного та заставного майна.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.01.18р. відкладено судове засідання на 15.01.18р. та повторно зобов'язано ПАТ "ОСОБА_5 Русь" виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2017р.

12.01.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора, в якому просить:

- замінити кредитора ПАТ "ОСОБА_5 Русь" його правонаступником ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" ();

- включити до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Резерв - Ойл" грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія"Дніпрофінансгруп" в розмірі 5 584 935, 69 грн. до IV черги погашення.

До вказаного вище клопотання ліквідатором додано копії довідки ПАТ "АКБ"Конкорд" від 16.06.16р., з якої вбачається, що ПАТ "ОСОБА_5 Русь" погашено вимоги на суму 8 120, 54 грн.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників банкрута, ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп", господарський суд вважає за доцільне частково задовольнити заяву ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" про заміну сторони, з огляду на наступне.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.04.15р. порушено провадження у справі №904/2820/15 про банкрутство ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Резерв-Ойл", 49026, АДРЕСА_2, .

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 28.04.15р. ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Резерв-Ойл" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру по даній справі та призначено ліквідатором ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "РЕЗЕРВ-ОЙЛ", 49026, АДРЕСА_2, голову ліквідаційної комісії ОСОБА_4 (49041, АДРЕСА_3; ІІН НОМЕР_1).

Ухвалою господарського суду від 12.04.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів банкрута з вимогами наступних кредиторів:

- ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Партнер Глобал" - 91 561,57 грн. - 4 черга задоволення;

- Публічне акціонерне товариство "Банк "ОСОБА_5 Русь" - 6 778 086,23 грн. - 4 черга задоволення.

З матеріалів грошових вимог вбачається, що 22.02.17р. між ПАТ "Банк "ОСОБА_5 Русь" та ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" укладено договір про відступлення прав вимоги № 2/42, згідно якого ПАТ "Банк "ОСОБА_5 Русь" відступає, а ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" набуває права вимоги ПАТ "Банк "ОСОБА_5 Русь" до ТОВ "Резерв-Ойл" за кредитним договором №36239-20/10-1 від 25.08.2010р. та всіма договорами забезпечення, а саме: договором застави товарів в обороті №35748-20/11-6 від 23.08.2011р., договорам поруки №№36241-20/10-5 від 25.08.2010р., 36242-20/10-5 від 25.08.2010р., 36243-20/10-5 від 25.08.2010р.

Також 22.02.17р. між ПАТ "Банк"ОСОБА_5 Русь" та ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" укладено договір про відступлення прав за договорами іпотеки, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі № 61.

Згідно умов вказаного вище договору, ПАТ "Банк" ОСОБА_5 Русь" відступає, а ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" приймає відступлення за наступними договорами іпотеки, а саме:

- договір іпотеки, який укладений між ПАТ "Банк" ОСОБА_5 Русь" та ОСОБА_7, реєстровий № 1502;

- договір іпотеки, який укладений між ПАТ "Банк" ОСОБА_5 Русь" та ОСОБА_8, реєстровий № 1519, які виступають забезпеченням за кредитними договором № 36239-20/10-1 від 25.08.2010р.

Також 22.02.17р. між ПАТ "Банк"ОСОБА_5 Русь" та ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" укладено договір про відступлення прав вимоги за договором застави, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 60.

Згідно умов вказаного вище договору, ПАТ "Банк"ОСОБА_5 Русь" відступає, а ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" приймає відступлення за договором застави від 28.08.2012р., який посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 231.

В забезпечення виконання кредитного договору № 36239-20/10-1 від 25.08.2010р. ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп" реалізоване іпотечне та заставне майно на загальну суму 1 185 030, 00 грн. шляхом укладення договору купівлі - продажу від 31.03.17р. на суму 650 000, 00 грн. , договору купівлі - продажу від 25.05.17р. на суму 320 000, 00 грн., договору купівлі - продажу № 2/476 від 04.09.17р. на суму 108 820, 00 грн. та договору купівлі - продажу № 2/475 від 04.09.17р. на суму 106 210, 00 грн.

Станом на теперішній час, заборгованість ТОВ "Резерв - Ойл" перед ТОВ "Фінансова компанія"Дніпрофінансгруп", з урахуванням погашення вимог попереднього кредитора ПАТ "Банк"ОСОБА_5 Русь" та реалізацією іпотечного та заставного майна становить 5 584 935, 69 грн.

Станом на 15.01.18р. заперечень щодо заміни кредитора по даній справі не надходило, такі заперечення не були заявлені і в судовому засіданні.

Згідно ч.1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобовязанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за доцільне здійснити заміну у справі про банкрутство ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Резерв-Ойл", 49026, АДРЕСА_1, - Публічне акціонерне товариство "Банк"ОСОБА_5 Русь", м.Київ на правонаступника - ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп", м. Дніпро () на суму 5 584 935, 69 грн. - 4 черга задоволення.

В решті вимог - заяву відхилити.

Керуючись ст.ст. 52, 234, 235 ГПК України, ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп", м. Дніпро про заміну сторони задовольнити частково.

Здійснити заміну у справі про банкрутство ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Резерв-Ойл", 49026, АДРЕСА_1, - Публічне акціонерне товариство "Банк"ОСОБА_5 Русь", м. Київ на правонаступника - ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Дніпрофінансгруп", м. Дніпро () на суму 5 584 935, 69 грн. - 4 черга задоволення.

В решті вимог - заяву відхилити.

Зобов'язати ліквідатора банкрута внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя ОСОБА_10