УХВАЛА

15.01.2018Справа № 910/7085/16

За позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої

особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта

Банк» Кадирова В.В., місто Київ

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Іпотека

Кредит», місто Київ

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар»,

місто Київ

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-

1.Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРАОН ЛТД»

2. ОСОБА_4

3. ОСОБА_5

про визнання Договорів недійсними та застосування наслідків їх недійсності

Суддя Літвінова М.Є.

Представники учасників справи:

від позивача: Шутов О.О. за довіреністю;

від відповідача-1: не з'явився;

від відповідача-2: не з'явився;

від третьої особи-1: не з'явився;

від третьої особи-2: не з'явився;

від третьої особи-3: не з'явився;

від третьої особи-4: ОСОБА_7 за довіреністю;

від третьої особи-5: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (далі - відповідач) про визнання недійсним укладеного між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» Договору про відступлення права вимоги № 56/12 від 26.09.2014, зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» повернути Публічному акціонерному товариству «Дельта Банк» оригінали кредитної справи та договорів, переданих на виконання Договору відступлення прав вимоги №56/12 від 26.09.2014 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.04.2016 порушено провадження у справі № 910/7085/16, її розгляд призначено на 18.05.2016 р.

28.04.2016 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подані додаткові документи для долучення до матеріалів справи та клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

16.05.2016 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подано клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

18.05.2016 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подано клопотання про витребування додаткових доказів у справі в порядку статті 38 Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні 18.05.2016 року представником відповідача подано клопотання про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРАОН ЛТД», ОСОБА_4, ОСОБА_5.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.05.2016 відмовлено у задоволенні клопотання позивача про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі статті 27 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРАОН ЛТД», ОСОБА_4, ОСОБА_5, в порядку статті 38 Господарського процесуального кодексу України за клопотанням позивача витребувано додаткові докази у справі, згідно зі статтею 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладено на 06.06.2016 року.

30.05.2016 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача подані додаткові документи для долучення до матеріалів справи та клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар».

03.06.2016 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.06.2016 в порядку статті 69 Господарського процесуального кодексу України продовжено строк вирішення спору у справі № 910/7085/16 на п'ятнадцять днів, відмовлено у задоволенні клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення останнього до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, на підставі статті 27 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар», згідно зі статтею 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладено на 22.06.2016 року.

07.06.2016 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подані додаткові документи для долучення до матеріалів справи.

21.06.2016 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача подані додаткові документи для долучення до матеріалів справи.

22.06.2016 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подано заяву про зміну предмета позову, відповідно до якої позивач просить суд залучити до участі у справі в якості іншого відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар», визнати недійсним укладений між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» Договір про відступлення права вимоги №56/12 від 26.09.2014, визнати недійсним укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» Договір про відступлення права вимоги №2702АВІК від 02.03.2015, зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» повернути Публічному акціонерному товариству «Дельта Банк» оригінали кредитної справи та договорів, переданих на виконання Договору про відступлення права вимоги № 2702АВІК від 02.03.2015 р. від Товариства з обмеженою відповідальністю «Іпотека Кредит» на підставі Акту приймання-передачі від 02.03.2016 року.

В судовому засіданні 22.06.2016 року на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України оголошено перерву до 30.06.2016 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.06.2016 на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладено на 30.06.2016 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.06.2016 вирішено здійснювати розгляд справи в закритому судовому засіданні.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.06.2016 р. на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладено на 11.07.2016 р.

07.07.2016 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача подано заяву про залишення без розгляду поданої позивачем заяви про зміну предмету позову, обґрунтовану тим, що її підписано представником за довіреністю Шутовим О.О., тоді як відповідно до приписів Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виключно Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» Кадиров В.В. має право та повноваження на підписання заяви про зміну предмета позову, оскільки названим Законом не передбачено можливості передоручення своїх повноважень уповноваженими особами Фонду іншим особам.

11.07.2016 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подані додаткові документи для долучення до матеріалів справи.

Представник позивача в судовому засіданні 11.07.2016 року просив прийняти заяву про зміну предмета позову до розгляду, залучити до участі у справі в якості іншого відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар», та розглядати позовні вимоги в редакції заяви про зміну предмета позову.

Представник відповідача в судовому засіданні 11.07.2016 року подав додаткові документи для долучення до матеріалів справи, просив залишити подану позивачем заяву про зміну предмета позову без розгляду з підстав, викладених у заяві від 07.07.2016 року.

Представник третьої особи-2 в судовому засіданні 11.07.2016 року проти поданої позивачем заяви про зміну предмета позову заперечив.

В судовому засіданні 11.07.2016 року представник третьої особи-4 подав заяву про залишення без розгляду поданої позивачем заяви про зміну предмету позову, обґрунтовану тим, що її підписано представником за довіреністю Шутовим О.О., тоді як відповідно до приписів Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виключно Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» Кадиров В.В. має право та повноваження на підписання заяви про зміну предмета позову, оскільки названим Законом не передбачено можливості передоручення своїх повноважень уповноваженими особами Фонду іншим особам.

В судовому засіданні 11.07.2016 року представником третьої особи ОСОБА_4 подано клопотання про призначення у справі судової економічної експертизи, проведення якої просить суд доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Представники позивача, відповідача та третьої особи-4 не заперечили проти поданого представником третьої особи-2 клопотання про призначення у справі судової економічної експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.07.2016 судом прийнято до розгляду заяву позивача про зміну предмета позову, на підставі статті 24 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справі в якості іншого відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар», згідно зі статтею 77 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні оголошено перерву до 13.07.2016 р.

В судовому засіданні 13.07.2016 року представником відповідача-2 подано відзив на заяву про зміну предмета позову та клопотання про призначення у справі судової економічної експертизи, проведення якої просить суд доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.07.2016 року відповідно до приписів статті 41 Господарського процесуального кодексу України у справі №910/7085/16 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Одночасно, ухвалою господарського суду міста Києва від 13.07.2016 на підставі статті 79 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі № 940/7085/16 зупинено на час проведення судової економічної експертизи.

09.09.2016 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи № 910/7085/16 та лист № 13672-16 від 25.08.2016 р. про неможливість проведення судової експертизи через відсутність в реєстрі методики щодо визначення відповідності вартості прав вимоги рівню звичайних цін, які є об'єктом дослідження.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.2016 р. на підставі статті 79 Господарського процесуального кодексу України поновлено провадження у справі № 910/7085/16, її розгляд призначено на 28.09.2016 р.

28.09.2016 р. через відділ діловодства господарського процесуального кодексу України представником позивача подано клопотання про призначення колегіального розгляду справи № 910/7085/16, а також клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.09.2016 р. на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладено на 12.10.2016 р.

В судове засідання 12.10.2016 р. представники відповідача-1, відповідача-3 та третьої особи-1 не з'явились, про причину неявки суд не повідомили.

Представник позивача в судовому засіданні 12.10.2016 р. просив суд не розглядати подане ним клопотання про призначення колегіального розгляду справи як передчасно заявлене.

Судом відкладено вирішення клопотання представника позивача про призначення колегіального розгляду справи до встановлення фактичних обставин у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2016 р. у справі № 910/7085/16 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Вінницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Одночасно, ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2016 зупинено провадження у справі № 910/7085/16 на час проведення судової експертизи.

Через відділ діловодства господарського суду міста Києва від судового експерта Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової експертизи.

Також, в означеному клопотанні судовий експерт просить зобов'язати сторону у справі № 910/7085/16, що на час проведення судової експертизи розпоряджається майном, надати доступ до предмету застави та надати судовому експерту можливість огляду зазначених об'єктів забезпечення, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, 1Ж, оскільки судова експертиза стосується визначення прав вимоги за кредитним договором № 56/12 від 05.10.2007, який мав характер забезпеченого, що підтверджує Договір іпотеки № 56/12/in-1 від 05.10.2007, і предметом забезпечення були нежитлові будівлі і споруди, що розташовані по вул. Коломийській, 1Ж в м. Чернівці, для фіксації наявності предмету забезпечення за кредитним договором на дату проведення судової експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.08.2017 року зобов'язано учасників судового процесу надати суду документи, необхідні для проведення судової економічної експертизи та зобов'язано сторону у справі № 910/7085/16, що на час проведення судової експертизи розпоряджається вищевказаним майном, надати доступ до предмету застави та надати судовому експерту можливість огляду зазначених об'єктів забезпечення, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, 1Ж.

01.09.2017 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подані витребувані документи.

Проте, сторона у справі № 910/7085/16, що на час проведення судової експертизи розпоряджається майном, у встановлений судом строк не повідомила про можливість надання доступу до предмету застави та надати судовому експерту можливість огляду зазначених об'єктів забезпечення, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, 1Ж.

Враховуючи вищевикладені обставини, ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.2017 повторно зобов'язано сторону у справі № 910/7085/16, що на час проведення судової експертизи розпоряджається вищевказаним майном, надати доступ до предмету застави та надати судовому експерту можливість огляду зазначених об'єктів забезпечення, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, 1Ж.

06.11.2017 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва від судового експерта надійшло клопотання про залучення до рецензування звіту з оцінки майна Голови Експертної ради Громадської організації "Всеукраїнського об'єднання "Українське Товариство Оцінювачів".

Враховуючи вищевикладені обставини, з метою розгляду поданого судовим експертом клопотання, суд витребував матеріали справи № 910/7085/16 за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар", треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРАОН ЛТД", ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання Договорів недійсними та застосування наслідків їх недійсності.

29.11.2017 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва від судового експерта надійшли матеріали справи № 910/7085/16.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.12.2017 поновлено провадження у справі № 910/7085/16, її розгляд призначено на 12.12.2017 року.

12.12.2017 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подані додаткові документи для долучення до матеріалів справи та заяву про відвід судового експерта.

Представники відповідача-1, третьої особи-1, третьої особи-3 в судове засідання 12.12.2017 року не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.12.2017 на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладено на 15.01.2018 року.

Проте, 15.12.2017 року набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України, у відповідності до пункту 9 частини 1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Частиною 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку, зокрема, позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні (частина 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частини 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

В даному випадку, враховуючи ціну позову, значення справи для сторін, категорію та складність справи, суд дійшов висновку, що справа № 910/7085/16 підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Положеннями статті 181 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

За таких обставин, враховуючи необхідність дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених у статтях 2 та 4 Господарського процесуального кодексу України та з метою недопущення порушення передбачених статтею 42 Господарського процесуального кодексу України процесуальних прав учасників справи, суд вважає за необхідне призначити у справі підготовче засідання та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі з урахуванням вимог частини 8 статті 165, частини 4 статті 166, частини 4 статті 168 Господарського процесуального кодексу України.

При цьому, частиною 10 статті 39 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що питання про відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача вирішується складом суду, що розглядає справу. Суд, який розглядає заяву про відвід, заслуховує особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає надати пояснення, а також думку учасників справи. Неявка особи, якій заявлено відвід, у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід.

Керуючись статтями 12, 121, 177, 178, 181 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Здійснювати розгляд справи № 910/7085/16 у порядку загального позовного провадження.

2. Підготовче засідання у справі № 910/7085/16 призначити на 13.02.2018 р. о 14:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 2.

3. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи, яким необхідно при собі мати документи, що підтверджують їх повноваження відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України, а також судових експертів Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Зубрицьку І.Ю. та Максименко Т.О.

4. Явку представників учасників справи в підготовче судове засідання визнати обов'язковою.

5. Запропонувати відповідачам у строк до 05.02.2018 року подати до суду відзив на позовну заяву, оформлений відповідно до вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України, а також всі докази, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити направлення позивачу копію відзиву на позов та доданих до нього документів, докази на підтвердження такого направлення надати суду. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

6. Запропонувати позивачу у строк до 12.02.2018 року подати відповідь на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України, копію якого направити відповідачам в той самий строк.

7. Запропонувати третім особам у строк до 05.02.2018 подати пояснення щодо позову та відзиву відповідно до статті 168 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову, копію яких направити позивачу та відповідачам у той самий строк.

8. Запропонувати судовим експертам Зубрицькій І.Ю. та Максименко Т.О. у строк до 12.02.2018 подати суду письмові заперечення з викладенням аргументів, пояснень, міркувань щодо поданої позивачем заяви про відвід судових експертів.

9. Попередити позивача про наслідки, передбачені пунктом 4 частини 1 статті 226 Господарського процесуального кодексу України.

10. Ухвала набирає законної сили 15.01.2018 року та оскарженню не підлягає.

11. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://ki.arbitr.gov.ua.

Суддя М.Є. Літвінова