УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

09.01.2018Справа №910/89/18

Суддя господарського суду міста Києва Демидов В.О., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс Гранд» (м. Одеса, вул. Базарна, 71)

до 1) Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д)

2) Фірми «Lemiserf Investments LTD» (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola British Virgin Islands)

3) Фірми «Spircom Investments LTD» (Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town, Tortola British Virgin Islands)

4) Фірми «Prior Management LTD» (Dali Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies)

про визнання відсутнім права та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лекс Гранд» звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «Приватбанк», Фірми «Lemiserf Investments LTD», Фірми «Spircom Investments LTD» та Фірми «Prior Management LTD» в якому просить:

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» припинити дії спрямовані на стягнення коштів з Товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс Гранд» за кредитним договором №4Л16111Г від 08.11.2016 р.;

- визнати відсутнім у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» права на стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс Гранд» за кредитним договором №4Л16111Г від 08.11.2016 р.;

- зобов'язати Фірму «Lemiserf Investments LTD» не вчиняти дій щодо виконання контракту №LLG/AMOL від 22.06.2016 р. на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»;

- зобов'язати Фірму «Spircom Investments LTD» не вчиняти дій щодо виконання контракту №SpLG160820016/18-1 від 16.08.2016 р. на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»;

- зобов'язати Фірму «Prior Management LTD» не вчиняти дій щодо виконання контракту №PLG20092016/AMOL-18 від 20.09.2016 р. на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк».

Дослідивши позовну заяву, суд встановив, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження з огляду на її складність та обставини, що унеможливлюють розгляд у спрощеному позовному провадженні (ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України).

При цьому, як вбачається з позовної заяви, місцезнаходженням відповідача-2 Фірми «Spircom Investments LTD» та відповідача-3 Фірми «Prior Management LTD» є Тортола, Британські Віргінські острови, а місцезнаходженням відповідача-4 - Фірми «Lemiserf Investments LTD» є Чарлстаун, Невіс, тобто є іноземними суб'єктами господарювання.

Достовірної інформації щодо наявності на території України офіційно зареєстрованого представництва відповідача-2, відповідача-3, відповідача-4 на момент розгляду справи у суду відсутні.

Згідно з частинами першою і другою статті 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України «Про міжнародне приватне право», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно зі статтею 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Частиною 1 статті 80 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачено, що у разі якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направити відповідне доручення компетентному органу іноземної держави в порядку, встановленому процесуальним законом України або міжнародним договором України.

Відповідно до статті 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

З вищевказаних положень чинного законодавства вбачається, що при виникненні необхідності звернення з таким дорученням першочерговим для суду є перевірка наявності міжнародного договору або конвенції, учасницею якого (якої) є Україна та країна, куди необхідно спрямувати документи.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення на території Британських Віргінських островів регулюється Конвенцією «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» від 15.11.1965 р., до якої Україна приєдналася 19.10.2000 р., прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах».

Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно зі статтею 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов'язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.

Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).

Крім того, як вбачається із ст. 10 Конвенції, якщо запитувана держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.

Приписами ст. 7 Конвенції встановлено, що типові умови формуляра, доданого до цієї Конвенції, у всіх випадках обов'язково мають бути складені французькою або англійською мовами. Вони можуть при цьому бути складені офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуючої Держави.

Пунктом 6.7. Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень від 27.06.2008 р., зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 липня 2008 року за № 573/15264, визначено, що суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції про вручення до Центрального органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою відповідно до статті 2 цієї Конвенції, напряму.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права Центральним Органом запитуваної держави є The Registrar of the Supreme Court (Supreme Court Registry, No. 84, Main Street, Р.О. Вох 418, Road Town Tortola British Virgin Islands VG1110).

За таких обставин, для належного повідомлення відповідача-2 та відповідача-3 про час і місце розгляду даної справи їм необхідно вручити копію позовної заяви і доданих до неї документів та текст цієї ухвали з перекладом зазначених документів на англійську мову через Центральний орган запитуваної Держави.

Водночас, суд зазначає, що обов'язковою умовою застосування Конвенції для вручення судових документів є те, що Конвенція повинна бути ратифікована як запитуючою стороною, так і запитуваною стороною.

При цьому, з інформації щодо статусу Конвенції, яка розміщена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, вбачається, що дана Конвенція не була ратифікована Федерацією Сент-Кіттс і Невіс.

Таким чином, вказана обставина виключає можливість застосування Конвенції про вручення судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах 1965 року для вирішення питання про повідомлення відповідача-4 у даній справі.

Проте, як зазначалось судом вище, господарський суд відповідно до статті 367 Господарського процесуального кодексу України, у разі необхідності в процесі розгляду справи вручити документи на території іншої держави, наділений правом звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави у порядку, встановленому ГПК України, де визначено, що якщо міжнародний договір не укладено, судове доручення надсилається Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Таким чином, з метою дотримання прав та інтересів усіх учасників судового процесу та забезпечення своєчасного повідомлення у належній формі іноземних учасників судового процесу про час і місце розгляду справи, враховуючи відсутність у відповідача-4 адрес для листування на території України та можливості вручення (направлення) судових документів уповноваженим представникам відповідача-4 на території України, суд вважає за необхідне направити судове доручення про надання правової допомоги та підтвердження про вручення документа до Міністерства юстиції України для направлення через дипломатичні канали, у зв'язку з відсутністю між Україною та Федерацією Сент-Кіттс і Невіс міжнародного договору, на підставі якого можливо було б вручити документи особі, яка проживає на території цієї держави.

Відповідно до вимог ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи необхідність належного повідомлення відповідачів про дату, час та місце розгляду справи, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі.

Керуючись ч. 3 ст. 12, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання призначити на 27.09.18 р. о 11:45 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань №13.

3. Зобов'язати позивача:

- у строк до 31.01.2018 р. подати суду дванадцять примірників даної ухвали про відкриття провадження у справі №910/89/18 із судовим дорученням та позовної заяви з додатками, перекладених на англійську мову та нотаріально засвідчених, для направлення відповідачу-2, відповідачу-3 та відповідачу-4.

4. Направити копію нотаріально посвідченого перекладу позовної заяви з додатками та ухвали господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі №910/89/18 від 09.01.2018 р. з судовим дорученням на англійській мові для вручення Фірмі «Lemiserf Investments LTD» (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola British Virgin Islands) та Фірмі «Spircom Investments LTD» (Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town, Tortola British Virgin Islands) в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, через Центральний орган запитуваної Держави - The Registrar of the Supreme Court (Supreme Court Registry, No. 84, Main Street, Р.О. Вох 418, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110).

5. Звернутись з дорученням до Міністерства юстиції України для направлення копії нотаріально посвідченого перекладу позовної заяви з додатками та ухвали господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі №910/89/18 від 09.01.2018 р. з судовим дорученням на англійській мові для вручення через дипломатичні канали Фірмі «Prior Management LTD» (Dali Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies).

6. Зобов'язати учасників справи надати суду належним чином оформлену довідку про те, що в провадженні Господарського суду міста Києва чи іншого суду немає справи із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

7. Запропонувати відповідачам надати суду: відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; одночасно надіслати позивачу - копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання.

8. Визначити строк для подання відзиву на позов - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

9. Позивачу визначити строк для подання відповіді на відзив протягом 5 днів з дня його отримання.

10. Запропонувати учасникам справи направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

12. У зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва до компетентного органу іноземної держави із судовим дорученням про надання правової допомоги, провадження у справі №910/89/18 зупинити.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя В.О. Демидов

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.