ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ

17.01.2018 Справа № 905/2197/17

За заявою кредитора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Паливна компанія Індустріал Групдо боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс, м.Селидове

про банкрутство

розпорядник майна - арбітражний керуючий ОСОБА_2

Суддя господарського суду І.К. Чорненька

Представники сторін:

від кредиторів: ОСОБА_3 (за довіреністю від ПАТ Промінвестбанк); ОСОБА_4 (за довіреністю від ТОВ Донецьквуглезабеспечення, ТОВ Паливна компанія Індастріал Груп); ОСОБА_5 (за довіреністю від ТОВ Роялфрут Україна, ТОВ Центренергобуд);

від боржника: не зявились;

розпорядник майна: ОСОБА_2 (за свідоцтвом)

У судовому засіданні оголошена

перерва з 11.33год. до 11:39год.

Суд перебував у нарадчій кімнаті

17.01.2018р. з 11-41год. до 11-46год.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 26.09.2017р. прийнято до розгляду заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Паливна компанія Індустріал Груп про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс та призначено проведення підготовчого засідання на 05.10.2017р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 18.10.2017р. за результатами підготовчого засідання порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс; введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, введена процедура розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 10.02.2018р., розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2; встановлена дата попереднього засідання суду з розгляду реєстру вимог кредиторів на 05.12.2017р.

19.10.2017р. за номером 46621 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено оголошення (повідомлення) про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс, м.Селидове ().

Після публікації даного оголошення до суду з письмовими заявами з вимогами до боржника звернулись:

- 17.11.2017р. - Селидовське обєднане управління Пенсійного фонду України Донецької області на суму 476914,03грн;

- 17.11.2017р. - ПАТ Промінвестбанк на суму 236550693,60грн. (174250693,60грн. кредиторські вимоги; 162300000,00грн. вимоги кредитора, що забезпечені заставою);

- 20.11.2017р. - Управління Пенсійного фонду України в м. Дзержинську Донецької області - на суму 151404,55грн.;

- 21.11.2017р. - ТОВ Енергобуд на суму 17673310,00грн.;

- 21.11.2017р. - ТОВ Центренергобуд на суму 7312500,92грн.

- 21.11.2017р. - ТОВ Роялфрут Україна на суму 89735424,83грн.;

- 21.1.2017р. - ТОВ Паливна компанія Індустріал Груп на суму 91183186,46грн.;

- 21.11.2017р. ТОВ Істейт-Груп на суму 4680010,00грн.;

- 21.11.2017р. ТОВ Промислова компанія Енергоімпекс на суму 41000000,00грн.;

- 21.11.2017р. ТОВ Донецьквуглезбагачення на суму 5953605,49грн.;

- 21.11.2017р. - Головне управління Державної фіскальної служби у Донецькій області на суму 5333879,29грн.;

- 22.11.2017р. ДП Дзержинськвантажтранс на суму 3983359,81грн.

04.12.2017р. до господарського суду від розпорядника майна надійшли:

- звіт розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог та внесення до реєстру вимог кредиторів №02-10/294 від 30.11.2017р.;

- клопотання розпорядника майна №02-10/295 від 30.11.2017р. про перенесення строку проведення інвентаризації майна боржника до 18.12.2017р. у звязку з відсутністю звязку із директором боржника.

У судовому засіданні 05.12.2017р.:

- представниками ТОВ Істейт-Груп, ТОВ Паливна компанія Індустріал Груп, ТОВ Донецьквуглезбагачення, ПАТ Промінвестбанк, ТОВ Промислова компанія Енергоімпекс, ТОВ Роялфрут Україна надані клопотання про долучення документів до матеріалів справи з додатками;

- ТОВ Центренергобуд надані письмові доповнення №14/03/1 від 05.12.2017р. до заяви з грошовими вимогами до боржника з додатками.

- ТОВ Енергобуд надані для огляну у судовому засіданні оригінал договору купівлі-продажу права вимоги №07/09УПТ від 07.09.2016р. з актом прийому-передачі документів та повідомленням про продаж права вимоги до нього;

- ТОВ ПК Індустріал Груп надані для огляду у судовому засіданні оригінали договорів №08/08УПТ від 08.08.2016р., №10/08УПТ від 10.08.2016р., №11/08УПТ від 11.08.2016р., №12/08УПТ від 12.08.2016р., №15/08УПТ від 15.08.2016р., №16/08УПТ від 18.08.2016р., №17/08УПТ від 17.08.2016р., №25/08УПТ від 25.08.2016р., №26/08УПТ від 26.08.2016р., №29/08УПТ від 29.08.2016р., №30/08УПТ від 30.08.2016р., №31/08УПТ від 31.08.2016р., №01/09УПТ від 01.09.2016р., №02/09УПТ від 02.09.2016р., №09/08УПТ від 09.08.2016р., №30/09УПТ від 30.09.2016р., №30/09/1УПТ від 30.09.2016р.;

- ТОВ Істейт-Груп наданий для огляду у судовому засіданні оригінал договору купівлі-продажу права вимоги №06/09УПТ віл 06.09.2016р. з актом прийому-передачі документів та повідомленням про продаж права вимоги до нього;

- ТОВ ПК Енергоімпекс надані для огляду у судовому засіданні оригінали договорів №19/08УПТ віл 19.08.2016р., №05/09УПТ від05.09.2016р.;

- ТОВ Донецьквуглезбагачення надані для огляду у судовому засіданні оригінали договорів поставки вугільної продукції 14/06/1пр від 14.06.2015р., уступки права вимоги №17/01УПТ від 17.01.2017р.;

- ТОВ Роялфрут Україна клопотанням долучені до матеріалів справи витяг з ЄДРПОУ щодо ТОВ Ісіда та оригінали простих векселів: АА0779444, АА0779440, АА0779439, АА1101671, АА0779441, АА0779443, АА0779442, АА1101672, АА1101699.

Ухвалою господарського суду від 05.12.2017р. відкладено попереднє судове засідання на 19.12.2017р. та зобовязано сторін надати додаткові документи.

13.12.2017р. до господарського суду від ГУ ДФС у Донецькій області надано клопотання про долучення до матеріалів справи доказів сплати судового збору за подачу заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

18.12.2017р. до господарського суду від УПФ України в місті Дзержинську Донецької області надійшла заява про долучення документів з додатками.

19.12.2017р. до господарського суду надійшли:

- від розпорядника майна листом від 15.12.2017р. надійшли документи для долучення до матеріалів справи, а саме матеріали інвентаризації боржника від 15.12.2017р. з додатками;

- від ТОВ Центренергобуд супровідним листом надані документи для долучення до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 05.12.2017р.;

- від ТОВ Роялфрут України супровідним листом надані документи для долучення до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 05.12.2017р.;

- від ТОВ Паливна компанія Індустріал Груп супровідним листом надані документи для долучення до матеріалів справи на виконання ухвал суду від 21.11.2017р. та 05.12.2017р.;

- від ТОВ Донецьквуглезбагачення супровідним листом надані документи для долучення до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 21.11.2017р. та 05.12.2017р.;

- від ТОВ Енегробуд супровідним листом надані документи для долучення до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 21.11.2017р. та 05.12.2017р.;

- від ТОВ ПК Енергоімпекс супровідним листом надані документи для долучення до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 05.12.2017р.;

- від ТОВ Істейт-Груп супровідним листом надані документи для долучення до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 05.12.2017р.

Ухвалою суду від 19.12.2017р. відкладено попереднє судове засідання на 17.01.2018р. та зобовязано сторін надати суду додаткові документи.

15.01.2018р. до господарського суду від УПФ України в місті Дзержинську Донецької області надійшла заява №342/08 від 12.01.2018р. про зменшення вимог кредитора, за яким просить суд зменшити його кредиторські вимоги до боржника у звязку з частковою сплатою та визнати його конкурсним кредитором на суму 115704,55грн.

16.01.2018р. до господарського суду від ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» супровідним листом надані документи для долучення до матеріалів справи.

17.01.2017р. до господарського суду надійшли:

- від ТОВ «Істейт-Груп» супровідним листом документи для долучення до матерів справи;

- від ТОВ «Енергобуд» супровідним листом документи для долучення до матеріалів справи.

Розглянувши в судовому засіданні 19.01.2018р. заяви конкурсних кредиторів, відзиви арбітражного керуючого на заяви кредиторів, реєстр вимог кредиторів, заслухавши пояснення присутніх представників кредиторів, арбітражного керуючого та боржника суд встановив:

Відповідно до п.2 ст.25 ОСОБА_6 України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Отже, незалежно від того чи визнані вимоги кредитора боржником разом з розпорядником майна, чи ні, чи були стосовно них рішення юрисдикційних органів, чи визнані вони в претензійному порядку, суд самостійно розглядає кожну заявлену грошову вимогу, перевіряє її відповідність чинному законодавству та визначає правомірність і обґрунтованість грошових вимог кредитора до боржника й за результатами такого розгляду визнає або відхиляє частково чи повністю грошові вимоги кредитора.

Згідно ч.6 ст.1 ОСОБА_6 України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

За загальним правилом, визначеним ст.ст. 73, 74 ГПК України кожна сторона належними засобами доказування повинна довести підстави своїх вимог.

Розпорядник майна, згідно відзивів про розгляд вимог кредиторів, визнав наступні кредиторські вимоги:

- ТОВ Паливна компанія Індустріал Груп на суму 91183186,46грн.;

- Селидовського ОУПФ України Донецької області на суму 476914,03грн.;

- ТОВ Промислова компанія Енергоімпекс на суму 41000000,00грн.;

- ТОВ Істейт-Груп на суму 4680101,00грн.;

- ТОВ Роялфрут Україна на суму 89735424,83грн.;

- ТОВ Центренергобуд на суму 7312500,92грн.

- Головного управління ДФС у Донецькій області на суму 5333879,29грн.;

- ТОВ Енергобуд на суму 17673310,00грн.;

- ТОВ Донецьквуглезбагачення на суму 5953605,49грн.;

- ДП Дзержинськвантажтранс на суму 3983359,81грн.;

- ПАТ Промінвестбанк на суму 74198976,48грн. та вимоги, які забезпечені заставою на суму 162300000,00грн.

Відповідно до ст.86 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

· Розглянувши у судовому засіданні 17.01.2018р. заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Енергобуд» про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

07.09.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергобуд (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №07/09УПТ від 07.09.2016р. за яким «продавець» продав, а покупець купив право вимоги «продавця» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Ісіда» (боржник) за договором №01/01/1 від 01.01.2009р., укладений між ТОВ «Ісіда» та ТОВ «Енергобуд» (п.1.1 договору).

Відповідно до п.1.2 договору «покупець» набуває права вимоги від «боржника» належного виконання наступного зобовязання: сплати суми боргу у розмірі 17673310,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданий невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржника, а також 3% річних та індекс інфляції у відповідності ст. 625 ГКУ

Згідно договору, документом, якій засвідчує право вимоги що продається, є: договір №01/01/1 від 01.01.2009р. та первинні бухгалтерські документи, підтверджуючі факт виникнення заборгованості по договору №01/01/1 від 01.01.2009р. (п.1.3 договору).

«Продавець» зобовязаний повідомити «боржника» про здійснення купівлі-продажу права вимоги. (п.2.1 договору).

Документи, підтверджуючі право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаного обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до «покупця» переходять права «продавця» по договору №01/01/1 від 01.01.2009р. в обсязі і на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

«Покупець» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму в розмірі 17673310,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту приймання-передавання документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30 червня 2017 року. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом дії договору (п.8.2 договору).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами ст.193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Відповідно до ст.204 Цивільного кодексу України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Стаття 512 Цивільного кодексу України визначає відступлення права вимоги одним із засобів заміни кредитора у зобовязанні.

Згідно ст. 153 Податкового кодексу України, відступлення права вимоги операція переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

07.09.2016р. сторонами ТОВ Енергобуд та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт прийому-передачі документів по договору купівлі продажу права вимоги №07/09 УПТ від 07.09.2016р., який підписаний та скріплений круглими печатками підприємств.

Заявником ТОВ «Енергобуд», на виконання вимог п.2.1 договору купівлі продажу права вимоги №07/09 УПТ від 07.09.2016р., повідомлено ТОВ «Ісіда» (боржник за договором №01/01/1 від 01.01.2009р.) про продаж права вимоги за договором №01/01/1 від 01.01.2009р., що підтверджується відповідним повідомленням ТОВ «Енергобуд» №07/09 УПТ від 07.09.2016р.

В витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № станом на 15.12.2107р. містяться відомості щодо обліку юридичної особи ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Ісіда» ().

Доказів визнання договору № 01/01/1 від 01.01.2009р., укладений між ТОВ «Ісіда» та ТОВ «Енергобуд» недійсним суду не надано.

Згідно п.2.4 договору №07/09 УПТ від 07.09.2016р., продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання його вимог боржником.

ТОВ «Енергоімпекс» умови договору №07/09 УПТ від 07.09.2016р. в частині оплати права вимоги у розмірі 17673310,00грн. не виконано. Доказів виконання даного договору суду не наданого.

Наявність заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Енергобуд» за договором №07/09 УПТ від 07.09.2016р. в сумі 17673310,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків 31.08.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Енергобуд» та ТОВ «Енергоімпекс».

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ Енергобуд боржником суду не надано.

У відзіві та судовому засіданні 17.01.2018р. розпорядником майна грошові вимоги кредитора визнанні у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що вимоги ТОВ Енергобуд у розмірі 17673310,00грн. є обґрунтованими, доведеними, підтверджені належними та допустимими доказами, та підлягають визнанню.

· Розглянувши заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Центренергобуд» про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

08.12.2014р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоуправління (позикодавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (позичальник) укладено договір поворотної фінансової допомоги №8ФП від 08.12.2014р., за яким «позикодавець» зобовязався передати «позичальнику» у власність грошові кошти в сумі 30000000,00грн., а «позичальник» прийняти та повернути вказану суму в обумовлений строк (п.1.1 договору).

«Позикодавець» надає фінансову допомогу в безготівковій формі шляхом перерахування вищевказаної суми на поточний рахунок «позичальника» протягом строку дії даного договору (п.2.1 договору).

«Позичальник» повертає фінансову допомогу в безготівковій формі шляхом перерахування вищевказаної суми на поточний рахунок «позикодавця» протягом строку дії даного договору (п.3.1 договору).

Повернення фіндопомоги може проводитись рівновеликими частинами, але останній внесок повинен бути здійснений не пізніше 31.12.2015р. (п.3.2 договору).

Договір вважається укладеним з моменту фактичної передачі грошових коштів позикодавцем позичальнику та діє до повного виконання сторонами своїх зобовязань за договором (п.5.1 договору).

На виконання вимог п.2.1 договору поворотної фінансової допомоги №8фп від 02.12.2014р., ТОВ «Енергоуправління» перераховано на поточний рахунок ТОВ «Енергоімпекс» грошові кошти (фінансова допомога) у розмірі 25763255,47грн., що підтверджується випискою по рахунку ТОВ «Енергоуправління» та платіжними дорученнями, а саме:

- №56 від 09.12.2014р. на суму 1600000,00грн.;

- №57 від 09.12.2014р. на суму 1600000,00грн.;

- №58 від 09.12.2014р. на суму 1600000,00грн.;

- №60 від 09.12.2014р. на суму 1600000,00грн.;

- №62 від 12.12.2014р. на суму 5000000,00грн.;

- №67 від 12.12.2014р. на суму 5000000,00грн.;

- №73 від 12.12.2014р. на суму 5000000,00грн.;

- №79 від 12.12.2014р. на суму 4363255,47грн.

20.01.2015р. між ТОВ «Енергоуправління» та ТОВ «Центренергобуд» укладений розподільчій баланс, у звязку із правонаступництвом ТОВ «Центренергобуд» всіх прав та обовязків ТОВ «Енергоуправління» в частині даного розподільчого балансу (преамбула статуту ТОВ «Центренергобуд» від 23.01.2015р.).

Розподільчим балансом 20.01.2015р. ТОВ «Енергоуправління» передано, а ТОВ «Центренергобуд» прийнято, зокрема, дебіторську заборгованість (залишок непогашенноі заборгованості) ....ТОВ «Енергоімпекс» за договором поворотної фінансової допомоги №8фп від 08.12.2014р. у розмірі 17055868,92грн.

Відомості щодо наявності кредиторскої заборгованості ТОВ "Енергоімпекс" перед ТОВ «Енергоуправління» за договором №8фп від 08.12.2014р. у розмірі 17055868,92грн. також містяться в акті звірки взаєморозрахунків між ТОВ Енергоуправління» та ТОВ «Енергоімпекс» за договором №8фп від 08.12.2014р. за період з 08.12.2014р. по 20.01.2015р., який підписаний та скріплений круглими печатками підприємств.

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Після укладення розподільчого балансу, боржником ТОВ «Енергоімпекс» на виконання п.3.1 було здійснено погашення заборгованості по договору №8фп від 08.12.2014р. платіжними дорученнями:

- №273 від 08.10.2015р. на суму 1360,00грн.;

- №328 від 13.01.2016р. на суму 900,00грн.;

- №340 від 03.02.2016р. на суму 515465,00грн.;

- №342 від 04.02.2016р. на суму 206190,00грн.;

- №345 від 09.02.2016р. на суму 1030928,00грн.;

- №343 від 09.02.2016р. на суму 721650,00грн.;

- №344 від 09.02.2016р. на суму 206185,00грн.;

- №347 від 16.02.2016р. на суму 515465,00грн.;

- №350 від 23.02.2016р. на суму 5000,00грн.;

- №354 від 29.02.2016р. на суму 50,00грн.;

- №362 від 12.03.2016р. на суму 30005,00грн.;

- №376 від 12.04.2016р. на суму 5020,00грн.;

- №418 від 13.07.2016р. на суму 5150,00грн.

31.12.2015р. між ТОВ «Енергоімпекс» та ТОВ «Центренергобуд» здійснений залік зустрічних однорідних вимог на суму 6500000,00грн. відповідно до угоди про припинення зобовязань заліком зустрічної однорідної вимоги б/н від 21.12.2015р., згідно п.1 якої сторони дійшли до взаємної згоди, у відповідності до ст. 601 ЦК України, щодо припинення зобовязань заліком зустрічних однорідних вимог., а саме:

- вимога ТОВ «Центренергобуд» до ТОВ «Енергоімпекс» на суму 6500000,00грн. за переведення заборгованості від 20.01.2015р., яка зявилась при переданні заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Енергоуправління» за отримання фінансової допомоги за договором №8фп від 08.12.2014р.;

- вимога ТОВ «Енергоіпекс» до ТОВ «Центренергобуд» на суму 6500000,00грн., за договором №02/02УПТ від 02.02.2015р., яка зявилась при переданні заборгованості ТОВ «Енергоуправління» перед ТОВ «Енергоімпекс» відповідно до договору №09/11/1пк від 09.11.2011р.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги часткове повернення ТОВ «Центренергобуд» заборгованності по фінансової допомозі у загальному розмірі 9743368,00грн. платіжними дорученнями та залік зустрічних однорідних вимог на суму 6500000,00грн., сума заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Центренергобуд» за договором поворотної фінансової допомоги №8фп від 02.12.2014р., станом на теперішній час становить 7312500,92грн.

Наявність заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Центренергобуд» у розмірі 7312500,92грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 31.03.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Центренергобуд» та ТОВ «Енергоімпекс».

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ Енергобуд боржником суду не надано.

Згідно відзиву розпорядник майна визнає кредиторські вимоги ТОВ Енергобуд в розмірі 7312500,92грн. у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що вимоги ТОВ Центренергобуд у розмірі 7312500,92грн. є обґрунтованими, підтверджені належними та допустимими доказами та підлягають визнанню.

· Розглянувши заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Роялфрут Україна» про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

17.01.2014р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Роялфрут Україна» (постачальник) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Ісіда» (покупець) укладено договір постачання вугільної продукції №12/15т. за яким «постачальник» зобовязався поставити, а «покупець» прийняти та оплатити згідно з умовами цього договору вугільну продукцію (п.1.1 договору).

Відповідно до п. 3.3 даного договору, сторонами передбачена вексельна форма розрахунку за продукцію.

Згідно ч.3 ст.4 ОСОБА_6 України «Про обіг векселів в Україні», умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обовязково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмові формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобовязання щодо платежу за цім договором та виникають грошові зобовязання щодо платежу за векселем.

В якості розрахунків за паливну продукцію, за договором постачання вугільної продукції №12/15т від17.01.2014р, згідно акту прийому-передачі векселів від 12.05.2015р., ТОВ «Ісіда» видано прості векселі на загальну суму 89735424,82грн., а саме:

- АА1101699 на суму 1310030,58грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 06.08.2059р.;

- АА1101671 на суму 15000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 26.02.2059р.;

- АА1101672 на суму 13425394,25грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 26.02.2059р.;

- АА0779444 на суму 10000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 19.09.2060р.;

- АА0779443 на суму 10000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 13.09.2060р.;

- АА0779442 на суму 1000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 13.09.2060р.;

- АА0779441 на суму 1000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 09.09.2060р.;

- АА0779440 на суму 1000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 09.09.2060р.;

- АА0779439 на суму 10000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 09.09.2060р.

У судовому засіданні 05.12.2017р. представником ТОВ Роялфрут Україна» долучено до матеріалів справи оригінали вище зазначених векселів.

Згідно із ст. 16 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, власник переказного векселя вважається його законним держателем, якщо його право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній індосамент є бланковим.

Відповідно до ст. 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, до простих векселів застосовуються такі самі положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів.

Якщо останній індосамент є бланковим або на предявника (не зазначено особу, що отримує вексель), законним векселедержателем такого векселя вважається особа, у якої вексель фактично знаходиться.

Згідно ст. 1 Уніфікованого ОСОБА_6 «Про переказні векселі та прості векселі» (чинний з 06.01.2000р.) переказний вексель містить, зокрема:

- найменування особи, яка повинна платити (трасат);

- підпис особи, яка видає вексель (трасант).

Надані суду ТОВ «Роялфрут Україна» оригінали простих векселів:

- АА1101699 на суму 1310030,58грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 06.08.2059р.;

- АА1101671 на суму 15000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 26.02.2059р.;

- АА1101672 на суму 13425394,25грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 26.02.2059р.;

- АА0779444 на суму 10000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 19.09.2060р.;

- АА0779443 на суму 10000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 13.09.2060р.;

- АА0779442 на суму 1000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 13.09.2060р.;

- АА0779441 на суму 1000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 09.09.2060р.;

- АА0779440 на суму 1000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 09.09.2060р.;

- АА0779439 на суму 10000000,00грн., строк сплати: по предявленню, але не раніше 09.09.2060р.,

містять наступні відомості:

- особа що має платити - ТОВ «Енергоімпекс» ();

- векселі видані ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Енергоімпекс», підписані директором ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8, підписи скріплені печаткою ТОВ «Енергоімпекс».

Відповідно до ст.14 ОСОБА_6 України «Про цінні папери та фондовий ринок», вексель цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобовязання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Згідно приписів ОСОБА_6 України «Про банкрутство», конкурсні вимоги - це грошові зобовязання, які виникли до порушення справи про банкрутство, незалежно від настання строку їх виконання.

Розпорядник майна, визнає кредиторські вимоги ТОВ Роялфрут Україна» у розмірі 89735424,83грн. у повному обсязі ( згідно відзиву).

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що грошові вимоги ТОВ Роялфрут Україна» до боржника у розмірі 89735424,83грн. обґрунтовані, підтвердженаі належними та допустимими доказами, та підлягають визнанню.

· Розглянувши заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Паливна компанія «Індустріал Груп» про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

1) 08.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №08/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Атлас» (боржника), яке виникло за договором №29/04пр від 29.04.2013р., укладений між продавцем та боржником (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання:сплати основної суми боргу у розмірі 309768,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №29/04пр от 29.04.2013р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), підтверджуючі факт виникнення заборгованості за договором №29/04пр від 29.04.2013р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №29/04пр від 29.04.2013р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 309768,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

Стаття 512 Цивільного кодексу України визначає відступлення права вимоги одним із засобів заміни кредитора у зобовязанні.

Згідно ст. 153 Податкового кодексу України, відступлення права вимоги операція переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

08.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №08/08УПТ від 08.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

08.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Атлас Експрес» про продаж права вимоги за договором №29/04пр від 29.04.2013р., про що підтверджується відповідним повідомленням №08/08УПТ від 08.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №08/08УПТ від 08.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 309768,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 03.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 08.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №08/08УПТ від 08.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 309768,00грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №08/08УПТ від 08.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №08/08УПТ від 08.08.2016р. станом на теперішній час становить 309768,00грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 309768,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

2) 10.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №10/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Орієнталь» (боржника), яке виникло за договором №29 від 10.01.2007р., який укладений між ТОВ «КОП» (первісним кредитором) та боржником. Право вимоги належить продавцю на підставі договору №04/05УПТ від 04.05.2011р., укладеному між продавцем та первісним кредитором (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання:сплати основної суми боргу у розмірі 102427,29грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №04/05УПТ от 04.05.2011р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №29 від 10.01.2007р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №04/05УПТ від 04.05.2013р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 102427,29грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

10.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №10/08УПТ від 10.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

10.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Орієнталь» про продаж права вимоги за договором №04/05УПТ від 04.05.2011р., про що підтверджується відповідним повідомленням №10/08УПТ від 10.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №10/08УПТ від 10.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 102427,29грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 05.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 10.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №10/08УПТ від 10.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 102427,29грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №10/08УПТ від 10.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №10/08УПТ від 10.08.2016р. станом на теперішній час становить 102427,29грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 102427,29грн.. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

3) 11.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №11/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ПАТ «Стаханівська збагачувальна фабрика» (боржника), яке виникло за договором №09/12ФП від 09.12.2014р., який укладений продавцем та боржником (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 44345436,60грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником (п.1.2 договору).

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №09/12ФП от 09.12.2014р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №09/12ФП від 09.12.2014р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №09/12ФП від 09.12.2014р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 44345436,60грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

11.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №11/08УПТ від 11.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

11.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ПАТ «Стаханівська збагачувальна фабрика» про продаж права вимоги за договором №09/12ФП від 09.12.2014р., про що підтверджується відповідним повідомленням №11/08УПТ від 11.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №11/08УПТ від 11.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 44345436,60грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 06.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 11.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №11/08УПТ від 11.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 44345436,60грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №11/08УПТ від 11.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №11/08УПТ від 11.08.2016р. станом на теперішній час становить 44345436,60грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 44345436,60грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

4) 12.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №12/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ПАТ «Стаханівська збагачувальна фабрика» (боржника), яке виникло за договором №ПК03/07 від 03.07.2014р., який укладений продавцем та боржником (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 421858,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №ПК03/07 от 03.07.2014р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №ПК03/07 від 03.07.2014р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №ПК03/07 від 03.07.2014р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 421858,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

12.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №12/08УПТ від 12.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

12.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Стаханівська збагачувальна фабрика» про продаж права вимоги за договором №ПК03/07 від 03.07.2014р., про що підтверджується відповідним повідомленням №12/08УПТ від 12.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №12/08УПТ від 12.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 421858,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 07.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 12.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №12/08УПТ від 12.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 421858,00грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №12/08УПТ від 12.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №12/08УПТ від 12.08.2016р. станом на теперішній час становить 421858,00грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 421858,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

5) 15.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №15/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Атлас Експрес» (боржника), яке виникло за договором №04/02фп від 04.02.2014р., який укладений продавцем та боржником (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 5000,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №04/02фп от 04.02.2014р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №04/02фп від 04.02.2014р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №04/02фп від 04.02.2014р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 5000,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

15.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №15/08УПТ від 15.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

15.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Атлас Експрес» про продаж права вимоги за договором №04/02фп від 04.02.2014р., що підтверджується відповідним повідомленням №15/08УПТ від 15.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №15/08УПТ від 15.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 5000,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 10.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 15.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №15/08УПТ від 15.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 5000,00грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №15/08УПТ від 15.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №15/08УПТ від 15.08.2016р. станом на теперішній час становить 5000,00грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 5000,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від .30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

6) 16.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №16/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «ЦЗФ «Кіндратівська» (боржника), яке виникло за договором №22/03фп від 22.03.2012р., який укладений між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (первинний кредитором) та боржником. Право вимоги належить продавцю на підставі договору №02/02УПТ від 02.02.2016р., укладеним між продавцем та первинним кредитором (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 9744302,67грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №22/03фп від 22.03.2012р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №22/03фп від 22.03.2012р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №22/03фп від 22.03.2012р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 9744302,67грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

16.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №16/08УПТ від 16.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

16.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «ЦЗФ «Кіндратівська» про продаж права вимоги за договором №22/03фп від 22.03.2012р., що підтверджується відповідним повідомленням №16/08УПТ від 16.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №16/08УПТ від 16.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 9744302,67грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 11.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 16.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №16/08УПТ від 16.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 9744302,67грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №16/08УПТ від 16.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №16/08УПТ від 16.08.2016р. станом на теперішній час становить 9744302,67грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 9744302,67грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

7) 17.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №17/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «ЦЗФ «Кіндратівська» (боржника), яке виникло за договором №01/06/1пр від 01.06.2010р., який укладений між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (первинний кредитором) та боржником. Право вимоги належить продавцю на підставі договору №27/01УПТ від 27.01.2016р., укладеним між продавцем та первинним кредитором (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 3458620,85грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №01/06/1пр від 01.06.2010р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт здійснення фінансової допомоги за договором №01/06/1пр від 01.06.2010р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №01/06/1 від 01.06.2010р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 3458620,85грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

17.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №17/08УПТ від 17.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

17.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «ЦЗФ «Кіндратівська» про продаж права вимоги за договором №01/06/1пр від 01.06.2010р., що підтверджується відповідним повідомленням №17/08УПТ від 17.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №17/08УПТ від 17.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 3458620,85грн.. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 12.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 17.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №17/08УПТ від 17.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 3458620,85грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №17/08УПТ від 17.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №17/08УПТ від 17.08.2016р. станом на теперішній час становить 3458620,85грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 3458620,85грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

8) 25.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №25/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Атлас Експрес» (боржника), яке виникло за договором №10/04пр від 10.04.2013р., який укладений продавцем та боржником (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 58114,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №10/04пр от 10.04.2013р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №10/04пр від 10.04.2013р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №10/04пр від 10.04.2013р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 58114,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

25.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №25/08УПТ від 25.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

25.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Атлас Експрес» про продаж права вимоги за договором №10/04пр від 10.04.2013р., що підтверджується відповідним повідомленням №25/08УПТ від 25.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №25/08УПТ від 25.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 58114,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 20.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 25.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №25/08УПТ від 25.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 58114,00грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №25/08УПТ від 25.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №25/08УПТ від 25.08.2016р. станом на теперішній час становить 58114,00грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 58114,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

9) 26.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №26/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Атлас Експрес» (боржника), яке виникло за договором №16/04ФП від 16.04.2013р., який укладений продавцем та боржником (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 5330780,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №16/04ФП от 16.04.2013р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №16/04ФП від 16.04.2013р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №16/04ФП від 16.04.2014р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 5330780,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

26.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №26/08УПТ від 26.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

26.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Атлас Експрес» про продаж права вимоги за договором №16/04ФП від 16.04.2014р., що підтверджується відповідним повідомленням №26/08УПТ від 26.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №26/08УПТ від 26.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 5330780,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 21.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 26.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №26/08УПТ від 26.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 5330780,00грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №26/08УПТ від 26.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №26/08УПТ від 26.08.2016р. станом на теперішній час становить 5330780,00грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 5330780,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

10) 29.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №29/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Атлас Експрес» (боржника), яке виникло за договором №19/03ФП від 19.03.2015р., який укладений продавцем та боржником (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 399419,34грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №19/03ФП от 19.03.2013р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №19/03ФП від 19.03.2015р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №19/03ФП від 19.03.2015р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 399419,34грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

29.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №29/08УПТ від 29.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

29.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Атлас Експрес» про продаж права вимоги за договором №19/03ФП від 19.03.2015р., що підтверджується відповідним повідомленням №29/08УПТ від 29.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №29/08УПТ від 29.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 399419,34грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 24.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 26.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №29/08УПТ від 29.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 399419,34грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №29/08УПТ від 29.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №29/08УПТ від 29.08.2016р. станом на теперішній час становить 399419,34грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 399419,34грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

11) 30.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №30/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Атлас Експрес» (боржника), яке виникло за договором №27/04УПТ від 27.04.2016р., який укладений продавцем та боржником (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 2000000,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №27/04УПТ от 27.04.2016р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №27/04УПТ від 27.04.2016р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №27/04УПТ від 27.04.2016р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 2000000,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

30.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №30/08УПТ від 30.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

30.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Атлас Експрес» про продаж права вимоги за договором №27/04ФП від 27.04.2016р., що підтверджується відповідним повідомленням №30/08УПТ від 30.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №30/08УПТ від 30.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 2000000,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 25.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 30.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №30/08УПТ від 30.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 2000000,00грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №30/08УПТ від 30.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №30/08УПТ від 30.08.2016р. станом на теперішній час становить 2000000,00грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 2000000,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

12) 31.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №31/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Атлас Експрес» (боржника), яке виникло за договором №20/07УПТ від 20.07.2016р., який укладений продавцем та боржником (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 5000000,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №20/07УПТ от 20.07.2016р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №20/07УПТ від 20.07.2016р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №20/07УПТ від 20.07.2016р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 5000000,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

31.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №31/08УПТ від 31.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

31.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Атлас Експрес» про продаж права вимоги за договором №20/07УПТ від 20.07.2016р., що підтверджується відповідним повідомленням №31/08УПТ від 31.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №31/08УПТ від 31.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 5000000,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 26.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 31.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №31/08УПТ від 31.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 5000000,00грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №31/08УПТ від 31.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №31/08УПТ від 31.08.2016р. станом на теперішній час становить 5000000,00грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 5000000,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

13) 01.09.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №01/09УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Атлас Експрес» (боржника), яке виникло за договором №УПТ07/09/12 від 01.09.2012р. (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 9518617,83грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №УПТ07/09/12 от 01.09.2012р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №УПТ07/09/12 від 01.09.2012р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №УПТ07/09/12 від 01.09.2012р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 9518617,83грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

01.09.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №01/09УПТ від 01.09.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

01.09.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Атлас Експрес» про продаж права вимоги за договором №УПТ07/09/12 від 01.09.2012р., що підтверджується відповідним повідомленням №01/09УПТ від 01.09.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №01/09УПТ від 01.09.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 9518617,83грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 27.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 01.09.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №01/09УПТ від 01.09.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 9518617,83грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №01/09УПТ від 01.09.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №01/09УПТ від 01.09.2016р. станом на теперішній час становить 9518617,83грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 9518617,83грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

14) 02.09.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №02/09УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Ісіда» (боржника), яке виникло за договором №ФП18/12 від 18.12.2013р. (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 779673,53грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №ФП18/12 от 18.12.2013р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором №ФП18/12 от 18.12.2013р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Згідно договору, документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №ФП18/12 от 18.12.2013р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 779673,53грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

02.09.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №02/09УПТ від 02.09.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

02.09.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Ісіда» про продаж права вимоги за договором №ФП18/12 від 18.12.2013р., що підтверджується відповідним повідомленням №02/09УПТ від 02.09.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №02/09УПТ від 02.09.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 779673,53грн.. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 28.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 02.09.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №02/09УПТ від 02.09.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 779673,53грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №02/09УПТ від 02.09.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №02/09УПТ від 02.09.2016р. станом на теперішній час становить 779673,53грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 779673,53грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

15) 09.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №09/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Орієнталь» (боржника), яке виникло за договором оренди транспортного засобу від 29.08.2008р., який укладений між фізичною особою громадянином України ОСОБА_9 (первинний кредитором) та боржником. Право вимоги належить продавцю на підставі договору №14/04УПТ від 14.04.2011р., укладеним між продавцем та первинним кредитором (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 138500,70., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №14/04УПТ від 14.04.2011р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт виникнення заборгованості за договором оренди транспортного засобу від 29.08.2008р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №14/04/УПТ від 14.04.2011р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 138500,70грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

09.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №09/08УПТ від 09.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

09.08.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Орієнталь» про продаж права вимоги за договором №14/04УПТ від 14.04.2011р., що підтверджується відповідним повідомленням №09/08УПТ від 09.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №09/08УПТ від 09.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 138500,70грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 04.02.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 09.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №09/08УПТ від 09.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 138500,70грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №09/08УПТ від 09.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №09/08УПТ від 09.08.2016р. станом на теперішній час становить 138500,70грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 138500,70грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

16) 30.09.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №30/09УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Орієнталь» (боржника), яке виникло за договором №09ФП від 09.12.2014р. (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 8967078,83грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №09ФП от 09.12.2014р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт здійснення фінансової допомоги за договором №09ФП от 09.12.2014р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №09ФП от 09.12.2014р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 8967078,83грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

30.09.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №30/09УПТ від 30.09.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

30.09.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» про продаж права вимоги за договором №09ФП від 09.12.2014р., що підтверджується відповідним повідомленням №30/09УПТ від 30.09.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №30/09УПТ від 30.09.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 8967078,83грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 27.03.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 30.09.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №30/09УПТ від 30.09.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 8967078,83грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №30/09УПТ від 30.09.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №30/09УПТ від 30.09.2016р. станом на теперішній час становить 8967078,83грн

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 8967078,83грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

17) 30.09.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №30/09/1УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «ЦЗФ «Кіндратівська» (боржника), яке виникло за договором №ФП18/05 від 18.05.2015р., укладений між продавцем та боржником (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 503588,82грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №ФП18/05 от 18.05.2015р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт здійснення фінансової допомоги за договором №ФП18/05 от 18.05.2015р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №ФП18/05 от 18.05.2015р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 503588,82грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

30.09.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №30/09/1УПТ від 30.09.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

30.09.2016р. ТОВ «Паливна компанія «Індустріал Груп» повідомлено ТОВ «ЦЗФ «Кіндратівська» про продаж права вимоги за договором №ФП18/05 від 18.05.2015р., що підтверджується відповідним повідомленням №30/09/1УПТ від 30.09.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №30/09/1УПТ від 30.09.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» суму у розмірі 503588,82грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 27.03.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 30.09.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №30/09/1УПТ від 30.09.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 503588,82грн. заявнику ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №30/09/1УПТ від 30.09.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №30/09/1УПТ від 30.09.2016р. станом на теперішній час становить 503588,82грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 503588,82грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

18) 29.12.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія «Індустріал груп» (позикодавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (позичальник) укладено договір поворотної фінансової допомоги №30/12/16, за яким позикодавець зобовязався передати позичальнику у власність грошові кошти в сумі 100000,00грн., а позичальник прийняти та повернути вказану суму в обумовлений строк (п.1.1 договору).

Позика грошових коштів здійснюється на основі безвідсоткової фінансової допомоги (п.1.1 договору).

Позикодавець надає фінансову допомогу в безготівковій формі шляхом перерахування вищевказаної суми на поточний рахунок позичальника протягом строку дії даного договору (п.2.1 договору).

Позичальник повертає фінансову допомогу в безготівковій формі шляхом перерахування вищевказаної суми на поточний рахунок позикодавця протягом строку дії даного договору (п.3.1 договору).

Повернення фіндопомоги може проводитись рівновеликими частинами, але останній внесок повинен бути здійснений не пізніше 28.12.2021р. (п.3.2 договору).

Договір вважається укладеним з моменту фактичної передачі грошових коштів позикодавцем позичальнику та діє до повного виконання сторонами своїх зобовязань за договором (п.5.1 договору).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

На виконання вимог п.2.1 договору поворотної фінансової допомоги №30/12/16 від 29.12.2016р., ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» перераховано на поточний рахунок ТОВ «Енергоімпекс» грошові кошти (фінансову допомогу) у розмірі 100000,00грн., що підтверджується банківською довідкою №005/1362 від 18.12.2017р. та платіжним дорученням №2467 від 30.12.2016р. на суму100000,00грн.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» отримана поворотна фінансова допомога від позикодавця (заявника) ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №30/12/16 від 29.12.2016р. заявнику не повернута.

Станом на 17.01.2018р. доказів повернення поворотної фінансової допомоги, наданої ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №30/12/16 від 29.12.2016р., боржником суду не надано.

З огляду на наведене, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №30/12/16 від 29.12.2016р. станом на теперішній час становить 100000,00грн.

Наявність заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №30/12/16 від 29.12.2016р. у розмірі 100000,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 30.09.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

Згідно відзиву, розпорядником майна визнані кредиторські вимоги ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» у розмірі 91183186,46грн. у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що вимоги ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» за вищевказаними договорами у загальному розмірі 91183186,46грн. є обґрунтованими, доведеними, підтверджені належними та допустимими доказами, та підлягають визнанню.

· Розглянувши заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Істейт Груп» про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

06.09.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Істейт Груп» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Енергоімпекс» (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №06/09УПТ від 06.09.2016., за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Атлас» (боржника), яке виникло за договором №ФП09/11-1 від 09.11.2015р., який укладений між продавцем та боржником, а також 3% річних та індекс інфляції у відповідності ст.625 ЦКУ (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 4680010,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №ФП09/11-1 від 09.11.2015р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), підтверджуючі факт виникнення заборгованості за договором №ФП09/11-1 від 09.11.2015р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №ФП09/11-1 від 09.11.2015р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 4680010,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

Стаття 512 Цивільного кодексу України визначає відступлення права вимоги одним із засобів заміни кредитора у зобовязанні.

Згідно ст. 153 Податкового кодексу України, відступлення права вимоги операція переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

06.09.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №06/09УПТ від 06.09.2016р.., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

06.09.2016р. ТОВ «Істейт Груп» повідомлено ТОВ «Атлас Експрес» про продаж права вимоги за договором №ФП09//11-1 від 09.11.2015р., що підтверджується відповідним повідомленням №06/09УПТ від 06.09.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №06/09УПТ від 06.09.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Істейт Груп» суму у розмірі 4680010,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 26.05.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 06.09.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №06/09УПТ від 06.09.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 4680010,00грн. заявнику ТОВ «Істейт Груп» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Істейт Груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №06/09УПТ від 06.09.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Істейт Груп» за договором купівлі-продажу права вимоги №06/09УПТ від 06.09.2016р. станом на теперішній час становить 4680010,00грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Істейт Груп» у розмірі 4680010,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків від 31.07.2017р., який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Істейт Груп» та ТОВ «Енергоімпекс».

Згідно відзиву, розпорядник майна визнав кредиторські вимоги ТОВ «Істейт Груп» у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що вимоги ТОВ «Істейт Груп» за вищевказаними договорами у загальному розмірі 4680010,00грн. є обґрунтованими, доведеними, та підтверджені належними та допустимими доказами.

· Розглянувши заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Енергоімпекс» про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

1) 19.08.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Енергоімпекс» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №19/08УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «Орієнталь» (боржника), яке виникло за договором №09ФП від 09.12.2014р., який укладений між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (первинний кредитором) та боржником. Право вимоги належить продавцю на підставі договору №07/12УПТ від 07.12.2015р., укладеним між продавцем та первинним кредитором (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 40000000,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №09ФП від 09.12.2014р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт здійснення фінансової допомоги за договором №09ФП від 09.12.2014р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №09ФП від 09.12.2014р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 40000000,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

Стаття 512 Цивільного кодексу України визначає відступлення права вимоги одним із засобів заміни кредитора у зобовязанні.

Згідно ст. 153 Податкового кодексу України, відступлення права вимоги операція переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

19.08.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №19/08УПТ від 19.08.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

19.08.2016р. ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» повідомлено ТОВ «Орієнталь» про продаж права вимоги за договором №9ФП від 09.12.2014р., що підтверджується відповідним повідомленням №19/08УПТ від 19.08.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №19/08УПТ від 19.08.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» суму у розмірі 40000000,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 12.05.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 19.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №19/08УПТ від 19.08.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 3458620,85грн. заявнику ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» за договором купівлі-продажу права вимоги №19/08УПТ від 19.08.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» за договором купівлі-продажу права вимоги №19/08УПТ від 19.08.2016р. станом на теперішній час становить 40000000,00грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» у розмірі 40000000,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків, який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» та ТОВ «Енергоімпекс».

2) 05.09.2016р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Енергоімпекс» (продавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергоімпекс (покупець) укладено договір купівлі-продажу права вимоги №05/09УПТ, за яким продавець продає, а покупець покупає право вимоги продавця до ТОВ «ЦЗФ «Кіндратівська» (боржника), яке виникло за договором №22/03фп від 22.03.2012р., який укладений між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (первинний кредитором) та боржником. Право вимоги належить продавцю на підставі договору №14/08УПТ від 14.08.2015р., укладеним між продавцем та первинним кредитором (п.1.1 договору).

За даним договором покупець набуває право вимоги від боржника належного виконання наступного зобовязання: сплати основної суми боргу у розмірі 1000000,00грн., а у випадку невиконання даного зобовязання право на стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, у т.ч. збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань боржником. (п.1.2 договору)

Згідно договору, документами, підтверджуючими право вимоги що продається є: договір №14/08УПТ від 14.08.2015р. та первинні документи (рахунки, акти та інше), які підтверджують факт здійснення фінансової допомоги за договором №22/03фп від 22.03.2012р. (п.1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору продавець зобовязаний:

- повідомити боржника про здійснену купівлю-продаж права вимоги;

- передати покупцю документи, посвідчуючи право вимоги що продається, та інформацію, важливу для його здійснення.

Документи, посвідчуючи право вимоги що продається, мають бути передані відповідно до акту прийому-передачі, підписаному обома сторонами (п.2.2 договору).

З моменту підписання акту прийому-передачі документів до покупця переходять права продавця за договором №14/08УПТ від 14.08.2015р. в обсязі та на умовах, які існували на момент підписання даного договору купівлі-продажу права вимоги (п.2.3 договору).

Продавець несе відповідальність перед покупцем за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником (п.2.4 договору).

Покупець за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю суму у розмірі 1000000,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів (п.3.1 договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє по 30.06.2017р. Сплив строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом його дії (п.8.2 договору).

05.09.2016р. сторонами ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп» та ТОВ «Енергоімпекс» укладений акт приймання-передачі документів за договором купівлі-продажу права вимоги №05/09УПТ від 05.09.2016р., якій підписаний та скріплений печатками підприємств.

05.09.2016р. ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» повідомлено ТОВ «ЦЗФ «Кіндратівська» про продаж права вимоги за договором №22/03фп від 22.03.2012р., що підтверджується відповідним повідомленням №05/09УПТ від 05.09.2016р.

Згідно п.3.1 договору купівлі-продажу права вимоги №05/09УПТ від 05.09.2016р. покупець - ТОВ «Енергоімпекс» за купівлю-продаж права вимоги зобовязаний сплатити продавцю - ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» суму у розмірі 1000000,00грн. протягом 180 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі документів.

Таким чином останнім днем сплати заборгованості є 09.06.2017р. (акт прийому передачі підписаний сторонами 19.08.2016р.).

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Боржником ТОВ «Енергоімпекс» умови договору купівлі-продажу права вимоги №05/09УПТ від 05.09.2016р. не виконані, сума заборгованості за договором у розмірі 3458620,85грн. заявнику ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» не сплачена.

Станом на 17.01.2018р. доказів сплати заборгованості перед ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» за договором купівлі-продажу права вимоги №05/09УПТ від 05.09.2016р. боржником суду не надано.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» за договором купівлі-продажу права вимоги №05/09УПТ від 05.09.2016р. станом на теперішній час становить 1000000,00грн.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» у розмірі 1000000,00грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків, який підписаний та скріплений печатками ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» та ТОВ «Енергоімпекс».

Згідно відзиву, розпорядником майна визнані кредиторські вимоги ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» у розмірі 41000000,00грн. у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що вимоги ТОВ «Промислова компанія «Енергоімпекс» за вищевказаними договорами у загальному розмірі 41000000,00грн. є обґрунтованими, доведеними, підтверджені належними та допустимими доказами.

· Розглянувши заяву Селидовського обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

17.11.2017р. до господарського суду звернулась Селидовське ОУПФ України Донецької області із заявою про визнання кредитором на суму 476914,03грн.

В обґрунтування заявлених вимог кредитор посилається на наявність у боржника заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до п. «б»-«з» ст. 13 ОСОБА_6 України «Про пенсійне забезпечення» за період з травня 2016р. по жовтень 2017р. у розмірі 476914,03грн.

На підтвердження заявлених грошових вимог до боржника, заявником (кредитором) надані наступні документи:

- розрахунок суми кредиторської заборгованості;

- відомості з реєстру страхувальників щодо боржника ТОВ «Енергоімпекс»;

- акт звірки з боржником станом на 31.10.2017р.;

- копії розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах;

- копії виконавчих листів Донецького окружного адміністративного суду (№805/4471/16-а від 22.02.2017р.; №805/1549/17-а від 15.05.2017р.; №805/548/17-а від 28.02.2017р.) та постанов Селидівського МВДВС ГТУЮ У Донецькій області про відкриття виконавчого провадження №54045244 від 30.05.2017р., №54307659 від 14.07.2017р., №54045172 від 30.05.2017р.

Відповідно до частини 2 Прикінцевих положень ОСОБА_6 України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» підприємства зобов'язані відшкодовувати органам Пенсійного фонду витрати на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до ст. 13 ОСОБА_6 України «Про пенсійне забезпечення», до досягнення працівниками загальновстановленого пенсійного віку.

Абзацом 4, п.1, ст.2 ОСОБА_6 України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що "Об'єктом оподаткування є: для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього ОСОБА_6 (суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку), об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 ОСОБА_6 України "Про пенсійне забезпечення" до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 12 ОСОБА_6 України "Про пенсійне забезпечення".

Відповідно до наданої заявником документів, ТОВ «Енергоімпекс» () зареєстрований в Селидівському відділенні Красноармійської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області за №06101855.

Згідно розрахунку Селидовського ОУПФ України Донецької області, за боржником обліковується заборгованість з відшкодування пільгових пенсій у розмірі 476914,03грн. що підтверджується роздруківкою картки особового рахунку боржника ТОВ «Енергоімпекс» по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за період з 01.05.2016р. по 08.11.2017р.

Наявність зазначеної заборгованості ТОВ «Енергоімпекс» перед Селидовським ОУПФ України Донецької області у розмірі 476914,03грн. також відображена в акті звірки взаємних рахунків №05-3-100/1/262 від 31.10.2017р. (розрахунки фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій)., який підписаний та скріплений печатками Селидовського ОУПФ України Донецької області та ТОВ «Енергоімпекс».

Станом на теперішній час докази сплати боржником заборгованості перед заявником суду не надані.

Згідно відзиву розпорядника майна, останнім визнані кредиторські вимоги Селидовського ОУПФ України Донецької області у розмірі 476914,03грн. у повному обсязі.

Таким чином, заборгованість боржника перед Селидовським ОУПФ України Донецької області у розмірі 476914,03грн. обґрунтована, підтверджена належними та допустимими доказами, а тому підлягає визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів.

· Розглянувши заяву Управління Пенсійного фонду України в місті Дзержинську Донецької області про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

20.11.2017р. до господарського суду звернулась Управління Пенсійного фонду України в місті Дзержинську Донецької області із заявою про визнання кредитором на суму 151404,55грн.

В обґрунтування заявлених вимог кредитор посилається на наявність у боржника заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до п. «б»-«з» ст. 13 ОСОБА_6 України «Про пенсійне забезпечення» у розмірі 151404,55грн., а саме:

- за липень 2015р. 16157,83грн.;

- за травень 2016р. 24537,48грн.;

- за червень 2016р. 38485,18грн.;

- за жовтень 2016р. 37492,25грн.;

- за вересень 2017р. 34731,81грн.

На підтвердження заявлених грошових вимог до боржника, заявником (кредитором) надані наступні документи:

- розрахунок суми кредиторської заборгованості;

- виписку з картки особового рахунку боржника по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за період з 01.07.2015р. по 07.11.2017р.;

- копії розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій;

- копії постанов Донецького окружного адміністративного суду №805/3617/15-а від 30.09.2015р., №805/2413/16-а від 16.08.2016р., №805/669/17-а від 25.04.2017р.

Відповідно до частини 2 Прикінцевих положень ОСОБА_6 України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» підприємства зобов'язані відшкодовувати органам Пенсійного фонду витрати на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до ст. 13 ОСОБА_6 України «Про пенсійне забезпечення», до досягнення працівниками загальновстановленого пенсійного віку.

Абзацом 4, п.1, ст.2 ОСОБА_6 України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що "Об'єктом оподаткування є: для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього ОСОБА_6 (суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку), об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 ОСОБА_6 України "Про пенсійне забезпечення" до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 12 ОСОБА_6 України "Про пенсійне забезпечення".

Відповідно до наданої заявником документів, Філія «Збагачувальна фабрика «Торецька» ТОВ «Енергоімпекс» зареєстроване в управлінні Пенсійного фонду України в м.Дзержинську Донецької області 12.07.2005р., як платник внесків до бюджету ПФУ ().

Згідно розрахунку Управління Пенсійного фонду України в місті Дзержинську Донецької області, за боржником обліковується заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 151404,55грн. що підтверджується роздруківкою картки особового рахунку боржника ТОВ «Енергоімпекс» по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за період з 01.07.2015р. по 07.11.2017р., а саме:

- за липень 2015р. 16157,83грн.;

- за травень 2016р. 24537,48грн.;

- за червень 2016р. 38485,18грн.;

- за жовтень 2016р. 37492,25грн.;

- за вересень 2017р. 34731,81грн.

15.01.2017р. до господарського суду Управлінням Пенсійного фонду України в місті Дзержинську Донецької області надана заява №32/08 від 12.01.2018р. про зменшення вимог кредитора, за яким просить суд зменшити розмір кредиторських вимог Управління до боржника на 35700,00грн. та визнати Управлінням Пенсійного фонду України в місті Дзержинську Донецької області кредитором на суму 115704,55грн. посилаючись, на часткову сплату боржником заборгованості на загальну суму 35700,00грн., що підтверджується оригіналами платіжних доручень:

- №699 від 28.12.2017р. на суму 5427,14грн.;

- №700 від 28.12.2017р. на суму 24537,48грн.;

- №701 від 28.12.2017р. на суму 5735,38грн.

Заява №32/08 від 12.01.2018р Управлінням Пенсійного фонду України в місті Дзержинську Донецької області про зменшення розміру кредиторських вимог, судом прийнята , та вимоги у розмірі 35700,00 не розглядаються , як не заявлені.

Таким чином, залишок несплаченої заборгованості боржника перед Управлінням Пенсійного фонду України в місті Дзержинську Донецької області становить 115704,55грн.

Станом на теперішній час докази сплати зазначеної заборгованості перед заявником у повному обсязі, боржником суду не надані.

Згідно відзиву, розпорядник майн визнав кредиторські вимоги Управлінням Пенсійного фонду України в місті Дзержинську Донецької області у розмірі 151404,55грн. (без урахування часткового погашення 28.12.2017р.).

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку. що заборгованість боржника перед Управлінням Пенсійного фонду України в місті Дзержинську Донецької області у розмірі 115704,55грн. обґрунтована, підтверджена належними та допустимими доказами, а тому підлягає визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів.

· Розглянувши заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Дзержинськвантажтранс» про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

Державне підприємство «Дзержинськвантажтранс» звернулось до господарського суду із заявою про визнання кредитором боржника ТОВ «Енергоімпекс» на суму 3983359,81грн.

В обґрунтування вимог, заявник посилається на невиконання боржником договору на транспортне обслуговування №13/04у від 29.11.2012р., з урахуванням додаткових угод до нього (додаткова угода №1 від 01.02.2013р., додаткова угода №2 від 16.09.2013р., додаткова угода б/н від 15.10.2013р.)

Згідно відзиву, розпорядником майна визнані кредиторські вимоги ДП «Дзержинськвантажтранс» у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

29.11.2012р. Державне підприємство «Дзержинськвантажтранс» (виконавець), в особі виконавчого директора ОСОБА_10, який діє на підставі довіреності №б/н від 02.09.2013р., та ТОВ «Енергоімпекс» (замовник), в особі в.о. директора філії «Збагачувальна фабрика «Дзержинська» ТОВ «Енергоімпекс», ОСОБА_11, що діє на підставі положення та довіреності від 02.07.2013р., уклали договір №13/04у від 29.11.2012р. на транспортне обслуговування між ДП «Дзержинськвантажтранс» та ТОВ «Енергоімпекс» (з урахуванням змін, внесених додатковою угодою №2 від 16.09.2013р.

До договору №13/04оу на транспортне обслуговування від 29.11.2012р. сторонами укладені: додаткова угода №1 від 01.02.2013р., додаткова угода №2 від 16.09.2013р., додаткова угода б/н від 15.10.2013р.

Згідно умов договору, «Виконавець» надає послуги по перевезенню вантажу залізничним транспортом, виконанню маневрових робіт. «Виконавець» користується даним договором, діючим законодавством та іншими нормативними актами (ч.1 договору).

«Виконавець» за договором приймає на себе зобовязання:

- проводити своїми засобами, по своїм коліям за плату, встановлену «виконавцем», послуги з доставки та відправленню вантажів (крім небезпечних вантажів) від (до) ст. Кривой Торец до (від) фронтів завантаження-відвантаження (п.2.1 договору).

- проводити подачу-прибирання вагонів на фронти завантаження-відвантаження, згідно плану перевозок вантажу, декадних заявок та інших документів Міністерства транспорту України та «виконавця», дозволяючих перевезення по мірі прийому їх від залізниці (п.2.2 договору);

- повідомляти «замовника» про майбутню подачу вагонів по тел. 41-14, не пізніше, ніж за 2 години до подачі вагонів. Для запису повідомлень «виконавцем» ведеться книга повідомлень на станції ім. Дзержинського (п.2.7 договору);

- вагони здаються у користування «замовнику» за памятками користування та актами загальної форми у порядку черговості, згідно часу їх подачі під фронт відвантаження або завантаження (п.2.8 договору);

- локомотивом «виконавця» проводити для «замовника» маневрову роботу по подачі та прибиранню вагонів, а також маневрову роботу за окремою письмовою вимогою (заявкою). Заявка оформляється у двох екземплярах з вказівкою часу її подачі (час початку та закінчення маневрових робіт), а також візірується представниками «замовника» та «виконавця» (п.2.9 договору).

- виконувати наступні операції: складати відомості обліку проведення маневрових робіт, памятки на подачу та прибирання вагонів, відомості користування вагонами та інші документи по транспортному обслуговуванню, повідомляти «замовника» про подачу вагонів на вантажний фронт (п.2.10 договору).

«Замовник» за договором приймає на себе зобовязання:

- за два місяці до початку року надати «виконавцю» довідку про прибуття та відправлення вантажів на майбутній рік за розмежуванням по кварталам та місяцям (п. 3.1);

- оформлювати транспортні документи (перевізні документи, облікові картки, накопичувальні) при прийманні-здаванні вантажу та проводити всі розрахунки з залізницею по прибутті та відправленню вантажу без участі «виконавця», окрім відомостей та памяток надання-прибирання вагонів. Щодобово у письмовій формі надавати «виконавцю» інформацію о прибулих та відбулих вагонах парку УЗ (№ вагону, вага) (п.3.4 договору);

- надавати «виконавцю» за 2 дні до початку декади, декадні заявки на подання вагонів під відвантаження з вказівкою станції Кривой Торец (п.3.5 договору);

- заявку на виконання маневрових робіт подавати не пізніше 2 годин до початку робіт (п.3.6 договору).

- приймати від «виконавця» цілодобово вагони, в момент передачі їх на фронти навантаження-відвантаження з оформленням памяток (п.3.8 договору);

- надавати «виконавцю» належно оформлені довіреності на уповноважених осіб, які мають право підписувати всі документи по транспортному обслуговуванню, приймати та передавати повідомлення про час надання та прибирання вагонів (п.3.9 договору).

Розділом 4 договору визначений розмір та оплата послуг.

Розділом 5 договору визначена відповідальність сторін.

Даний договір вступає в силу з моменту його підписання його обома сторонами, при досягненні згоди за всіма суттєвими умовами договору та діє до 01.02.2014р.

На підтвердження заявлених кредиторських вимог за договором №13/04у від 29.10.2013р. , ДП «Дзержинськвантажтранс» надані суду:

- копія акту приймання-передачі робіт №8а за листопад 2013р. відповідно до договору №13/04у від 29.10.2013р. на суму 2090242,55грн. (з ПДВ);

- копія акту приймання-передачі робіт №9 за грудень 2013р. відповідно до договору №13/04у від 29.10.2013р. на суму 2171758,41грн. (з ПДВ);

- копія акту приймання-передачі робіт №10 за січень 2014р. відповідно до договору №13/04у від 29.10.2013р. на суму 990816,17грн. (з ПДВ);

- акт звіряння взаємних рахунків від 05.01.2016р. між ТОВ «Енергоімпекс» та ДП «Дзержинськвантажстранс» станом на 01.01.2016р.

Відповідно до п.1 ст.14 ОСОБА_6 про банкрутство після опублікування оголошення в передбачений законом строк конкурсні кредитори подають до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

В силу ст.1 ОСОБА_6 про банкрутство грошове зобовязання зобовязання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільноправового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Згідно абз.6. ст.1 ОСОБА_6 про банкрутство кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

На підставі положень ОСОБА_6 про банкрутство, у справі про банкрутство спір не вирішується по суті, а лише встановлюються грошові вимоги кредиторів на підставі поданих документів.

Отже, виходячи з системного аналізу положень чинного законодавства, заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги можуть підтверджуватися або первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт, тощо), що свідчить про цивільноправові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.

Згідно ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За загальним правилом, визначеним ст. 73, 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 75 ГПК України у разі посилання учасника справи на не вчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобовязати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину не вчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

В силу приписів ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, обєктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Ухвалами господарського суду від 23.11.2017р., 05.12.2017р., 19.12.2017р. суд зобовязував кредитора ДП «Дзержинськвантажтранс» в підтвердження заявлених кредиторських вимог надати суду:

- оригінал договору про транспортне обслуговування №13/04у від 29.11.2012р. (для огляду у судовому засіданні) та первинні документи до нього;

- докази виконання договору про транспортне обслуговування №13/04у від 29.11.2012р.;

- докази часткового погашення ТОВ Енергоімпекс заборгованості перед ДП Дзержинськвантажтранс за договором про транспортне обслуговування №13/04у від 29.11.2012р.

В супереч вимогам ухвал суду від 23.11.2017р., 05.12.2017р. та 19.12.2017р. ДП «Дзержинськвантажтранс» витребувані судом документи на підтвердження заявлених вимог до боржника не надані, а саме:

1) не наданий оригінал договору про транспортне обслуговування №13/04у від 29.11.2012р. (для огляду у судовому засіданні) та первинні документи до нього, у тому числі:

- довідку про прибуття та відправлення вантажів на майбутній рік за розмежуванням по кварталам та місяцям, яка надається «замовником» «виконавцю» за два місяці до початку року (п. 3.1);

- транспортні документи (перевізні документи, облікові картки, накопичувальні) які оформлюються при прийманні-здаванні вантажу; письмова інформація, яка надається «замовником» щодобово у письмовій формі «виконавцю» о прибулих та відбулих вагонах парку УЗ (№ вагону, вага) (п.3.4 договору);

- декадні заявки на подання вагонів під відвантаження з вказівкою станції Кривой Торец, які надаються «замовником» «виконавцю» за 2 дні до початку декади (п.3.5 договору);

- заявки на виконання маневрових робіт, які подаються «замовником» «виконавцю» не пізніше 2 годин до початку робіт (п.3.6 договору).

- памятки, які оформлюються «замовником» при прийманні від «виконавця» цілодобово вагонів, в момент передачі їх на фронти навантаження-відвантаження (п.3.8 договору);

2) Заявником не надані докази виконання договору про транспортне обслуговування №13/04у від 29.11.2012р., у тому числі:

- декадні заявки та інших документів Міністерства транспорту України та «виконавця», дозволяючі перевезення по мірі прийому їх від залізниці, які укладаються при проведенні подачі-прибирання вагонів на фронти завантаження-відвантаження, згідно плану перевозок вантажу (п.2.2 договору);

- книга повідомлень на станції ім. Дзержинського, в підтвердження повідомлення «замовника» про майбутню подачу вагонів по тел. 41-14, не пізніше, ніж за 2 години до подачі вагонів. Для запису повідомлень «виконавцем» ведеться (п.2.7 договору);

- памятки користування та акти загальної форми у порядку черговості, згідно часу їх подачі під фронт відвантаження або завантаження, в підтвердження здачі вагонів у користування «замовнику» (п.2.8 договору);

- окремі письмові вимоги (заявки), які оформляється у двох екземплярах з вказівкою часу її подачі (час початку та закінчення маневрових робіт), а також візірується представниками «замовника» та «виконавця», в підтвердження проводення локомотивом «виконавця» для «замовника» маневрових робіт по подачі та прибиранню вагонів, а також маневрову роботу (п.2.9 договору).

- відомості обліку проведення маневрових робіт, памятки на подачу та прибирання вагонів, відомості користування вагонами та інші документи по транспортному обслуговуванню, повідомлення «виконавця, які направлені «замовнику» про подачу вагонів на вантажний фронт (п.2.10 договору).

Згідно заяви ДП «Дзержинськвантажтранс» про визнання кредитором №45/179б від11.11.2017р., останній просить визнати його кредитором боржника за договором на транспортне обслуговування №13/04у від 29.11.2012р., на суму 3983359,81грн.

В обґрунтування наявності зазначеної заборгованості, заявником надані суду із заявою лише:

- копія акту приймання-передачі робіт №8а за листопад 2013р. відповідно до договору №13/04у від 29.10.2013р. на суму 2090242,55грн. (з ПДВ);

- копія акту приймання-передачі робіт №9 за грудень 2013р. відповідно до договору №13/04у від 29.10.2013р. на суму 2171758,41грн. (з ПДВ);

- копія акту приймання-передачі робіт №10 за січень 2014р. відповідно до договору №13/04у від 29.10.2013р. на суму 990816,17грн. (з ПДВ),

та акт звіряння взаємних рахунків від 05.01.2016р. між ТОВ «Енергоімпекс» та ДП «Дзержинськвантажстранс» станом на 01.01.2016р., який має лише підпис та печатку ДП «Дзержинськвантажтранс», підпить та печатка боржника ТОВ «Енергоімпекс» на даному акті звіряння взаємних рахунків відсутня.

Також суд звертає увагу, що заявник ДП Дзержинськвантажтранс у судові засідання 05.12.2017р., 19.12.2017р. та 17.01.2017р. не зявився, вимоги ухвал господарського суду від 23.11.2017р., 05.12.2017р. та 19.12.2017р. заявником не виконані, доказів поважності причин не явки у судові засідання суду не надано.

Про час і дату проведення судових засідань ДП Дзержинськвантажтранс був повідомлений судом своєчасно та належним чином.

Заявником суду не надані будь-які первісні документи , які підтверджують виконання заявником договірних зобовязань за договором на транспортне обслуговування №13/04у від 29.11.2012р. (на виконання вимог ухвал суду від 23.11.2017р., 05.12.2017р. та 19.12.2017р); боржником не підтверджена заборгованість за актами приймання-передачі за 2013 рік, які надані суду у копіях на суму більш ніж розмір заявлених вимог.

Також суд не приймає до уваги акт звіряння взаємних рахунків від 05.01.2016р., укладений між ТОВ «Енергоімпекс» та ДП «Дзержинськвантажстранс» станом на 01.01.2016р., як належний та допустимий доказ, оскільки зазначений акт не містить підпису та печатку підприємства-боржника.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що заборгованість боржника перед ДП Дзержинськвантажтранс у розмірі 3983359,81грн. не обґрунтована, оскількі не підтверджена належними та допустимими доказами у розумінні ст.ст. 73, 74, 75 ГПК України, у звязку з чим, суд дійшов висновку відмовити ДП Дзержинськвантажтранс у визнанні кредитором боржника на суму 3983359,81грн.

· Розглянувши заяву Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

Головне управління Державної фіскальної служби у Донецькій області звернулася до суду із заявою про визнання кредиторських вимог до боржника на загальну суму 5333879,29грн.

В обґрунтування заявлених вимог, заявник посилається на наявність у боржника податкової заборгованості:

1) по орендній платі з юридичних осіб по Торецькому відділенню Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області станом на 10.11.2017р. у розмірі 6572,41грн., з яких: 1760,55грн. податковий борг, 4811,86грн. пеня;

2) по єдиному внеску, нарахованого роботодавцем на суми заробітної плати, винагороди за договором ЦПХ, допомоги по тимчасовій непрацездатності по Селидівському відділенню Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області станом на 10.11.2017р. у розмірі 868,27грн., з яких: 868,27грн. податковий борг;

3) по надходженням від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на обєктах, крім розміщення як вторинної сировини по Шахтарському району Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області станом на 10.11.2017р. у розмірі 161858,75грн., з яких: 161783,62грн. податковий борг, 75,13грн. пеня;

4) по надходженню від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення по Шахтарському району Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області станом на 10.11.2017р. у розмірі 139,85грн., з яких: 133.06грн. податковий борг, 6,79грн. пеня;

5) по єдиному внеску, нарахованого роботодавцем на суми заробітної плати, винагороди за договором ЦПХ, допомоги по тимчасовій непрацездатності по Торецькому відділенню Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області станом на 10.11.2017р. у розмірі 5164440,01грн., з яких: 5160119,45грн. податковий борг, 4320,56грн. штраф.

На підтвердження заявлених грошових вимог до боржника, кредитором надані наступні документи:

- копія податкової декларацій з плати на землю № від 16.02.2015р.;

- копії інтегрованих карток платника з орендної плати з юридичних осіб;

- копії звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.;

- копії інтегрованих карток платника з єдиного соціального внеску;

- копії податковий декларацій з екологічного податку;

- копії інтегрованих карток платника з надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення за 2014р. 2017р.;

- копії інтегрованих карток платника з надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на обєктах, крім розміщення як вторинної сировини за 2014р.-2017р.;

- копія вимоги про сплату боргу (недоїмки) (для юридичної особи) № від 22.11.2016р.;

- копія рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску № від 22.11.2016р.

Відповідно до п.п.14.1.39 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (надалі ПК України) грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно п.п.16.1.4 п.16.4 ст.16 ПК України, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим кодексом та законами з питань митної справи.

Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк (п.38.1 ст.38 ПК України).

Відповідно до п. 57.1 ст.57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно п.129 ПК України після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Пунктом 129.3.3 встановлений кінцевий строк нарахування пені на суму податкового боргу, зокрема, день запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів (при винесенні відповідної ухвали суду у справі про банкрутство або прийнятті відповідного рішення Національним банком України).

· Відповідно до наданої заявником податкової декларації з плату за землю №, доданої до неї інтегрованої картки платника та тексту заяви, за боржником обліковується податкова заборгованість з орендної плати за землю з терміном сплати 30.01.2016р. у розмірі 6572,41грн., з яких: 1760,55грн. податковий борг, 4811,86грн. пеня.

Згідно ст.6 ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» під час проведення антитерористичної операції субєктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, звільнені від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності.

ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» визначений період проведення антитерористичної операції - час між датою набрання чинності зазначеним Указом Президента України (14 квітня 2014 року) та датою набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України.

У відповідності до ч.5 ст.11 ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» на Кабінет Міністрів України покладено обов'язок у 10-денний строк з дня опублікування вказаного ОСОБА_6 затвердити перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року №405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №1053-р від 30.10.2014р. був затверджений перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, до якого включено м. Селидове, де проводить свою господарську діяльність боржник, що підтверджується даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ОСОБА_6 України «Про внесення змін до ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування» від 17.05.2016р. (набрав чинності з 08.06.2016р.) внесено зміни до ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»,

ОСОБА_6 про внесення змін до ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» внесено зміни до ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», зокрема, до ст.ст.4, 6.

Статтею 6 ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» в редакції ОСОБА_6 про внесення змін від 17.05.2016р. (чинний з 08.06.2016р.), передбачено звільнення субєктів господарювання від плати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності в населених пунктах згідно з переліками, передбаченими частиною четвертою статті 4 цього ОСОБА_6.

Згідно з ч.4 ст.4 ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» в редакції ОСОБА_6 від 17.05.2016р. (набрав чинності 08.06.2016р.) перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджуються Кабінетом Міністрів України, який забезпечує своєчасну їх актуалізацію (який затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014р.).

Судом встановлено, що м. Селидове Донецької області не входить до «Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення», затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014р.», на території яких субєкти господарювання звільнені від плати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності у відповідності до ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» в редакції ОСОБА_6 від 17.05.2016р. (набрав чинності 08.06.2016р.).

Таким чином, з моменту набрання чинності Указу Президента України №405/214 від 14.04.2014р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014р. «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» - з 14.04.2014р., до моменту набрання чинності ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» в редакції від 17.05.2016р. (набрав чинності 08.06.2016р.), тобто до 08.06.2016р., боржник ТОВ «Енергоімпекс» був звільнений від плати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності за орендоване земельну ділянку у м. Селидове Донецької області.

Заборгованість боржника з орендної плати за землю виникла за податковою декларацією з плати за землю № за 2015 рік у розмірі 6572,41грн. (1760,55грн. податковий борг, 4811,86грн. пеня), яка також відображена в інтегрованій картці платника податків, тобто в період дії норми ст.6 ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (в редакції до 08.06.2016р.).

Таким чином, господарський суд дійшов висновку, що вимоги Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області в частині визнання податкової заборгованості боржника з орендної плати за землю у розмірі 6572,41грн. є не обґрунтованими.

· Згідно звітності Дзержинського відділення Горлівської ОДПІ Донецької області № від 19.09.2017р. про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів щодо боржника ТОВ Енергоімпекс» (), за боржником обліковується податкова заборгованість з єдиного внеску у розмірі 868,27грн.

Дана податкова заборгованість підтверджується роздруківкою інтегрованої картки платника податків єдиного внеску щодо ТОВ Енергоімпекс».

· Згідно податкових декларацій екологічного податку № від 14.07.2014р., № від 28.10.2014р., № від 03.02.2015р. щодо боржника ТОВ «Енергоімпекс», за боржником (), обліковується податкова заборгованість з екологічного податку, а саме:

- 161783,62грн. податковий боргу по надходженням від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на обєктах;

- 133,06грн. податковий борг по надходженню від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

У звязку з не сплатою (несвоєчасною сплатою) податкової заборгованості з екологічного податку, боржнику нараховані штрафні санкції у відповідності до ст.129 Податкового кодексу України, а саме:

- 75,13грн. пеня за несплату (несвоєчасну сплату) податкового боргу по надходженням від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на обєктах;

- 6,79грн. пеня за несплату (несвоєчасну сплату) податкового боргу по надходженню від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

Данні податкові заборгованості з екологічного податку підтверджується роздруківкою інтегрованої картки платника податків екологічного податку щодо ТОВ Енергоімпекс»

· Згідно звітностей Торецького відділення Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (№ від 14.04.2016р.; № від 16.05.2016р.; № від 14.06.2016р.; № від 19.07.2016р.; № від 16.08.2016р.; № від 15.09.2017р.; № від 17.10.2016р.; № від 14.11.2016р.; № від 13.12.2016р.; № від 18.01.2017р.; № від 16.02.2017р.; № від 16.03.2017р.; № від 12.04.2017р.; № від 13.05.2017р.; № від 15.06.2017р.; № від 17.07.2017р.; № від 17.08.2017р.; № від 14.09.2017р.; № від 17.10.2017р.) про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів щодо Філії «Збагачувальна фабрика «Дзержинська» ТОВ Енергоімпекс» (), за Філії «Збагачувальна фабрика «Дзержинська» боржника - ТОВ Енергоімпекс» боржником обліковується податкова недоїмка з єдиного внеску у розмірі 5164440,01грн.

Наявність податкової недоїмки нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів щодо Філії «Збагачувальна фабрика «Дзержинська» ТОВ Енергоімпекс» також відображена у роздруківці інтегрованої картки платника податків єдиного внеску щодо Філії «Збагачувальна фабрика «Дзержинська» ТОВ Енергоімпекс» .

На виконання вимог ухвали суду , ГУ ДФС у Донецькій області надані письмові пояснення , що за боржником обліковуються штрафні санкції з єдиного внеску (код класифікації доходів до бюджету 71010000) станом на 10.11.2017р. по Торецькому відділенню Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Окрім того, ГУ ДФС у Донецькій області надані до заяви рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску № від 22.11.2016р., Артемівською ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області до Філії «Збагачувальна фабрика «Торецька» ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Енергоімпекс» за яким до філії боржника застосований штраф у розмірі 418891,80грн. (з 29.04.2014р. до 31.12.2014р.) та у розмірі 1278839,01грн. (з 01.01.2015р. по 30.09.2016р.), а також нарахована пеня у розмірі 1950337,45грн.

З огляду на наведене , суд дійшов висновку що сума недоїмки Філії «Збагачувальна фабрика «Дзержинська» ТОВ Енергоімпекс» по єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів становить 5164440,01грн., з яких: 1516371,73грн. податковий борг з єдиного внеску; 3648068,28грн. - штрафні санкції (пеня, штраф).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Енергоімпекс» має відокремлений підрозділ - Філію «Збагачувальна фабрика «Торецька».

Станом на теперішній час докази сплати боржником податкової заборгованості суду не надані.

Відповідно до відзиву, розпорядником майна визнані кредиторські вимоги Головного управління ДФС України у Донецькій області на суму 5333879,29грн. у повному обсязі.

Суд не приймає до уваги відзив арбітражного керуючого щодо вимог Головного управління ДФС України у Донецькій області, оскільки арбітражним керуючим не було враховано мораторій на нарахування плати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності щодо юридичних осіб, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, встановлений ОСОБА_6 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (за період з 14.04.2014р. по 07.06.2016р. включно).

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку що кредиторські вимоги Головного управління ДФС у Донецькій області у розмірі 5327306,88грн. (1517240,00грн. податковий борг з єдиного соціального внеску, 161916,68грн. податкова заборгованість з екологічного податку, 3648150,20грн. пеня) обґрунтовані, підтверджена належними та допустимими доказами, підлягає визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів.

Кредиторські вимоги Головного управління ДФС у Донецькій області у сумі 6572,41грн., які становлять податкову заборгованість з орендної плати за землю., суд вважає не обґрунтованими та такими, що не підлягають визнанню.

· Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, м.Київ про визнання кредиторських вимог, наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

17.11.2017р. до господарського суду Донецької області надійшла заява Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, м.Київ №09-12/860 від 17.11.2016р., за яким просить суд:

1) визнати кредитором на суму 236550693,60грн., з яких:

· вимоги за кредитним договором №20-2090/2-1 від 22.06.2012р. у розмірі 174250693,60грн., з яких:

- 110572069,40грн. заборгованість за кредитом;

- 62347206,51грн. заборгованість по процентам;

- 997502,22грн. заборгованість за комісією;

- 48474,09грн. пеня по кредиту;

- 7821,82грн. пеня по відсоткам;

- 202801,16грн. пеня по комісії;

- 71618,40грн. заборгованість по сплаті судового збору за подання позову у справі №9082123/15;

- 3200,00грн. заборгованість по сплаті судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами;

· вимоги за кредитним договором №20-1741/2-1 від 20.06.2011р., як майнового поручителя ТОВ «Донецьквуглезбагачення» у розмірі 62300000,00грн.;

2) внести окремо до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги, які забезпечені заставою майна боржника ТОВ «Енергоімпекс» у розмірі 162300000,00грн.;

3) внести до реєстру відомості про майно ТОВ «Енергоімпекс», яке є предметом забезпечення:

- договір застави майнових прав №20-2092/3-1 від 22.06.2012р., відповідно до якого ТОВ «Енергоімпекс» передає в заставу банку право вимоги на суму 100000000,00грн., яке належить та буде належати ТОВ «Енергоімпекс» за строковими зобовязаннями за договором №04/11/1пр поставки вугільної продукції від 04.11.2009р., укладеним між ТОВ «Енергоімпекс» та ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп»;

- договір застави майнових прав №20-1744/3-1 від 20.06.2011р., відповідно до якого ТОВ «Енергоімпекс» передає в заставу банку право вимоги на суму 34000000,00грн., яке належить та буде належати йому за строковими зобовязаннями за договором №07/09пр на поставку вугільної продукції від 07.09.2010р., укладеним між ТОВ «Енергоімпекс» та ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп»;

- договір застави майнових прав №20-1796/3-1 від 23.06.2011р., відповідно до якого ТОВ «Енергоімпекс» передає в заставу банку вимоги на суму 28300000,00грн., яке належить та буде належати йому за строковим зобовязанням за договором №20/11/1пр поставки нафтопродуктів від 20.11.2009р., укладеним між ТОВ «Енергоімпекс» та ТОВ «Макіївпромтранс».

4) визнати конкурсним кредитором з грошовими вимогами до ТОВ «Енергоімпекс» на суму 74250693,60грн.

В обґрунтування кредиторських вимог, заявник посилається на договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії №20-2090/2-1 від 22.06.2012р., договір про відкриття мудьтивалютної кредитної лінії №20-1741/2-1 від 20.06.2011р., договір застави майнових прав №20-2092/3-1 від 22.06.2012р., договір застави майнових прав №20-1744/3-1 від 20.06.2011р., договір застави майнових прав №20-1796/3-1 від 23.06.2011р., рішення господарського суду Запорізької області від 19.04.2016р. по справі №908/2123/15, постанову Донецького апеляційного господарського суду від 29.03.2017р. по справі №908/2123/15.

Згідно відзиву, розпорядник мана визнав кредиторські вимоги ПАТ «Промінвестбанк» часткового у розмірі 174198976,48грн., у тому числі 162300000,00грн. забезпечені заставою.

24.06.2012р. між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (банк) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Енергоімпекс» (позичальник), укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №20-2090-2-1 (зі змінами згідно договорів про внесення змін №20-3914/2-1 від 21.11.2012р., №20-3350/2-1 від 24.11.2012р., №20-0367/2-1 від 18.02.2013р., №20-1653/2-1 від 27.05.2013р., №20-1869/2-1 від 20.06.2013р.).

Пункт 2.1. цього договору передбачає, що «Банк» зобовязується надати «позичальнику» кредит шляхом відкриття не відновлювальної кредитної лінії у сумі яка не може перевищувати 5600000,00 доларів США, на умовах, встановлених цим договором (далі кредит або кредитна лінія), а «позичальник» зобовязується повернути кредит та сплатити проценти, встановлені цим договором.

Проценти за користуванням кредитом нараховуються «банком», виходячи із встановленої «банком» процентної ставки у розмірі 12,5 процентів річних, починаючи з дати першого списання коштів з кредитного рахунку по день повного погашення кредиту на суму щоденного залишку заборгованості за кредитом (п.3.2 договору).

«Позичальник» сплачує «банку» комісійну винагороду за управління кредитом у формі кредитної лінії у розмірі 0,3% річних від фактичного щоденного залишку заборгованості. Нарахування комісійної винагороди здійснюється у гривневому еквіваленті, з використанням щоденного курсу іноземних валют, встановленого Національним банком України. Комісійна винагорода сплачується «позичальником» у національній валюті України (п.3.3 договору).

У випадку, якщо «банком» застосована до «позичальника» неустойка у вигляді пені, остання нараховується «банком» з дати виникнення обставин, що є підставою для застосування пені, до дати припинення цих обставин включно, та сплачується «позичальником» у порядку, передбаченому п.3.2 цього договору для нарахування та сплати процентів, на рахунок, номер якого повідомляється «банком» «позичальнику» негайно після його відкриття (п.3.5 договору).

Рішенням господарського суду Запорізької області від 19.04.2016р. по справі №908/2123/15-г з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Енергоімпекс» на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк стягнуто заборгованість за договором про відкриття кредитної лінії №20-2090-2-1 від 24.06.2012р., а саме:

- 4175000,00 доларів США заборгованість по кредиту;

- 667996,88 доларів США заборгованість по відсоткам;

- 199967,05грн. заборгованість по сплаті комісійної винагороди;

- 48474,09грн. пеня за несвоєчасну сплату кредиту;

- 25376,91грн. пеня за несвоєчасну сплату комісійної винагороди;

- 7821,82грн. пеня за несвоєчасну сплату відсотків;

- 71618,40грн. витрати по сплаті судового збору.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 29.03.2017р. у справі №908/2123/15-г апеляційну скаргу ТОВ «Енергоімпекс» на рішення господарського суду Запорізької області від 19.04.2016р. по справі №908/2123/15-г залишено без задоволення; рішення господарського суду Запорізької області від 19.04.2016р. по справі №908/2123/15-г залишено без змін.

23.05.2017р. господарським судом Донецької області винесений відповідний наказ.

Стаття 625 Цивільного кодексу України не звільняє боржника від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання. Боржник, що прострочив виконання грошового зобовязання, за вимогою кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом. Відтак, встановлені статтею 625 ЦК України відсотки річних та інфляційні витрати підлягають нарахуванню до моменту фактичного виконання зобовязання. Таке нарахування є не зобовязанням кредитора, а є його законним правом.

Згідно главі 49 Цивільного кодексу України пеня являється способом забезпечення виконання зобовязань. Це значить, що зобовязання сплатити пеню, а також її розмір встановлюється виключно договором, укладеним в письмовій формі.

За чинним законодавством, пеня стягується за кожний день прострочення боржника за грошовим зобовязанням аж до повного погашення ним боргу (до повного виконання грошового зобовязання). Однак, нарахування пеня обмежується відповідно до ст.3 ОСОБА_6 України Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань від 22 листопада 1996року, яким встановлено, що розмір пені, передбачений статтями 1 та 2 цього закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня не більш як за шість місяців.

Відповідно до п.7.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань № 14 (зі змінами від 16.12.2015р.), за відсутності інших підстав припинення зобов'язання, передбачених договором або законом, зобов'язання, в тому числі й грошове, припиняється його виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України).

Саме лише прийняття господарським судом рішення про задоволення вимог кредитора, якщо таке рішення не виконано в установленому законом порядку, не припиняє зобов'язальних відносин сторін і не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання передбачених частиною другою статті 625 ЦК України сум.

Згідно наданого розрахунку кредиторських вимог, кредитором до суми заборгованості, визнаної рішенням господарського суду Запорізької області від 19.04.2016р. по справі №908/2123/15-г, донараховано:

- 1686120,11 доларів США прострочені проценти за кредитом за період з 01.03.2015р. по 17.10.2017р.;

- 797535,17грн. прострочена комісія за управління кредитом за період з 19.03.2015р. по 17.10.2017р.;

- 177424,25грн. сума пені за простроченою комісією за період з 07.05.2015р. по 17.10.2017р.;

Загальна сума кредиторських вимог ПАТ Промінвестбанк до боржника за договором про відкриття кредитної лінії №20-2090-2-1 від 24.06.2012р. складає 174250693,60грн., з яких:

- 4175000,00 доларів США (110572069,40грн. станом на 18.10.2017р.) заборгованість за кредитом;

- 2354116,99 доларів США (62347206,51грн. станом на 18.10.2017р.) заборгованість по процентам;

- 997502,22грн. заборгованість за комісією;

- 48474,09грн. пеня по кредиту;

- 7821,82грн. пеня по відсоткам;

- 202801,16грн. пеня по комісії;

- 71618,40грн. заборгованість по сплаті судового збору за подання позову у справі №9082123/15;

- 3200,00грн. заборгованість по сплаті судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами.

Господарський судом при здійсненні розрахунку заборгованості боржника перед ПАТ «Промінвестбанк» за договором про відкриття кредитної лінії №20-2090-2-1 від 24.06.2012р., приймаючи до уваги відзив розпорядника майна, встановлено, що заявником при застосуванні грошового еквіваленту гривні до долару США при розрахунку донарахованої заборгованості по відсоткам за користування кредитом, було використаний курс долару станом на 18.10.2017р.

При цьому , розрахунок кредиторьских вимог здійснюється на день подання заяви з грошовими вимогами до суду. Курс долару США до гривні станом на дату подачі ПАТ «Промінвестбанк» заяви про визнання кредитором боржника 17.11.2017р. становить 26,476407 грн. за 1 долар США.

Таким чином, заборгованість боржника перед ПАТ «Промінвестбанк» за договором про відкриття кредитної лінії №20-2090-2-1 від 24.06.2012р. становить 174198976,48грн., з яких:

- 4175000,00 доларів США (110538999,23грн. станом на 17.11.2017р.) заборгованість за кредитом;

- 2354116,99 доларів США (62328559,56грн. станом на 17.11.2017р.) заборгованість по процентам;

- 997502,22грн. заборгованість за комісією;

- 48474,09грн. пеня по кредиту;

- 7821,82грн. пеня по відсоткам;

- 202801,16грн. пеня по комісії;

- 71618,40грн. заборгованість по сплаті судового збору за подання позову у справі №9082123/15;

- 3200,00грн. заборгованість по сплаті судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами.

22.06.2012р. в забезпечення кредитного договору №20-2090/2-1 від 22.06.2012р. між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (заставодержатель) та ТОВ «Енергоімпекс» (заставодавець) укладено договір застави майнових №20-2092/3-1.

Відповідно п.1.2 договору «заставодавець» передає в заставу «заставодержателю» майнові права право вимоги за договором №04/11/1пр поставки вугільної продукції від 04.11.2009р., на суму 100000000,00грн.

В п.1.3 договору, сторони оцінюють майно, яке передається в заставу в 100000000,00грн.

Доказів погашення заборгованості за кредитним договором №20-1741/2-1 від 20.06.2011р. боржником суду не надано.

20.06.2011р. між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (банк) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Донецьквуглезбагачення» (позичальник) укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №20-1741/2-1.

Згідно пункту 2.1 договору, «банк» зобовязується надати «позичальнику» кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії у сумі яке не перевищує 25000000,00 доларів США, на умовах, встановлених цим договором (далі кредитна лінія)Ю а «позичальник» зобовязується повернути кредит та сплатити проценти, встановлені цим договором.

Дата остаточного повернення всіх отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту 30 липня 2016 року. (п.2.2 договору).

Проценти за користування кредитом нараховуються «банком», виходячи із процентної ставки у розмірі 12,3% річних, починаючи з дати першого списання коштів з кредитного рахунку по день повторного погашення кредиту на суму щоденного залишу заборгованості за кредитом, виходячи із розрахунку фактичної кількості днів у місяці та 360 днів у році (п.3.2 договору).

«Позичальник» сплачує «банку» комісію за управління кредитом у формі кредитної лінії у розмірі 0,5% річних від фактичного щоденного залишку заборгованості (п.3.3 договору).

У випадку, якщо «банком» застосована до «позичальника» неустойка у вигляді пені, остання нараховується «банком» з дати виникнення обставин, що є підставою для застосування пені, до дати припинення цих обставин включно, та сплачується «позичальником» у порядку, передбаченому п.3.2 цього договору для нарахування та сплати процентів, на рахунок, номер якого повідомляється «банком» «позичальнику» негайно після його відкриття (п.3.5 договору).

Згідно розрахунку заборгованості , довідки станом на 18.10.2017р. та виписки ПАТ «Промінвестбанк» про рух коштів, відкритих у рамках кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1741/2-1 від 20.06.2011р., за ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Донецьквуглезбагачення» за даним кредитним договором станом на 18.10.2017р. обліковується заборгованість у розмірі 979211809,98грн., з яких:

- 23950000,00 доларів США (634299655,60грн. станом на 18.10.2017р.) заборгованість по кредиту;

- 12495710,47 доларів США (330940494,68грн. станом на 18.10.2017р.) заборгованість про процентах;

- 9537002,38грн. заборгованість по комісії;

- 32641,21грн. пеня по кредиту;

- 43929,39грн. пеня по відсотках;

- 4358086,72грн. пеня по комісії.

В забезпечення виконання кредитного договору №20-1741/2-1 від 20.06.2011р. між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (заставодержатель) та ТОВ «Енергоімпекс» (заставодавець) укладено договір застави майнових №20-1744/3-1 від 20.06.2011р.

Відповідно п.1.2 договору «заставодавець» передає в заставу «заставодержателю» право вимоги грошових коштів за договором №07/09пр на поставку вугільної продукції від 07.09.2010р., на суму 34000000,00грн.

Згідно п.1.3 договору, сторони оцінюють майно, яке передається в заставу в 34000000,00грн.

В забезпечення виконання кредитного договору №20-1741/2-1 від 20.06.2011р. між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (заставодержатель) та ТОВ «Енергоімпекс» (заставодавець) укладено договір застави майнових №20-1796/3-1 від 23.06.2011р.

Відповідно п.1.2 договору «заставодавець» передає в заставу «заставодержателю» майнові права - право вимоги за договором №20/11/1пр поставки нафтопродуктів від 20.11.2009р. частково на суму 28300000,00грн.

Згідно п.1.3 договору, сторони оцінюють майно, яке передається в заставу в 28300000,00грн.

Статтею 572 Цивільного кодексу України передбачено, що в силу застави, кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобовязання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставного майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом.

Згідно ст. 590 Цивільного кодексу України, заставодержатель може задовольнити свої вимоги за рахунок заставного майна поручителя шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки (застави), а у разі порушення щодо майнового поручителя справи про банкрутство шляхом заявлення до такого боржника грошових вимог у встановленому порядку.

Таким чином, у разі невиконання основним боржником зобовязання, забезпеченого заставою майна майнового поручителя, заставодержатель, як кредитор, вправі вимагати виконання основного зобовязання як від боржника, так і його майнового поручителя разом, так і від будь-кого з них окремо, а у разі предявлення таких вимог до майнового поручителя, майновий поручитель несе відповідальність перед кредитором за невиконання боржником основного зобовязання виключно в межах вартості предмета застави.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного суду України від 03.06.2014р. у справі №25/5005/6641/2012.

Як вбачається з тексту заяви, ПАТ «Промінвестбанк» заявляє кредиторські вимоги до боржника ТОВ «Енергоімпекс» (майнового поручителя за кредитним договором) за невиконання ТОВ «Донецьквуглезбагачення» кредитного договору №20-1741/2-1 від 20.06.2011р. в межах вартості предмету застави за договорами застави майнових прав №20-1744/3-1 від 20.06.2011р. та №20-1744/3-1 від 20.06.2011р., на загальну суму 62300000,00грн. (28300000,00грн. + 34000000,00грн.).

Згідно ч.2 п.8 ст. 23 ОСОБА_6 про банкрутство, вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом, вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. Розпорядник майна зобовязаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Господарський суд, зробивши власний розрахунок визнає законними та обґрунтованими вимоги Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, м.Київ у розмірі 236498976,48грн., з яких:

- 74198976,48грн. конкурсні кредиторські вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1741/2-1 від 20.06.2011р. та договором про відкриття кредитної лінії №20-2090-2-1 від 24.06.2012р.;

- 162300000,00грн. грошові вимоги, що забезпечені заставою майна боржника.

Станом на 17.01.2018р. доказів погашення заборгованості за вказаними договорами перед ПАТ «Промінвестбанк» боржником суду не надано.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що грошові вимоги Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, м.Київ до ТОВ «Енергоімпекс» в сумі 236498976,48грн. є обґрунтованими, доведеними, підтвердженими наданими документами, та такими, що підлягають визнанню .

Кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, м.Київ у сумі 51717,12грн., які становлять різницю в розрахунках в результаті не правильного застосування курсу долару США до гривні станом на дату подання заявки з кредиторськими вимогами до боржника до господарського суду, суд вважає не обґрунтованими та такими, що не підлягають визнанню.

Суд також зазначає, що при оголошенні винесеної господарським судом Донецької області вступної та резолютивної частин ухвали суду від 17.01.2018р. в резолютивній частині ухвали була допущена помилка при зазначенні розміру кредиторських вимог ПАТ «Промінвестбанк», які підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів боржника, а саме: замість «Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на суму 73939879,41грн., з яких: 73936679,41грн. четверта черга, 3200,00грн. перша черга.» було оголошено «Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на суму 173939879,41грн., з яких: 173936679,41грн. четверта черга, 3200,00грн. перша черга.»

Резолютивну частину вступної та резолютивної частин ухвали господарського суду Донецької області від 17.01.2018р. по справі №905/2197/17 в частині визнаних вимог кредитора ПАТ «Промінвестбанк», що підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів боржника, слід вважати в наступній редакції: «Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на суму 73939879,41грн., з яких: 73936679,41грн. четверта черга, 3200,00грн. перша черга.».

Вказане виправлення відповідно до приписів ч.7 ст.233 Господарського процесуального кодексу України підлягає застереженню перед підписом судді.

Керуючись ст.1, ч.2 ст.22, ч.1 ст.2, ст.ст. 23, 25 ОСОБА_6 України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. 4 ОСОБА_6 України Про обіг векселів в Україні, ст.14 ОСОБА_6 Україні Про цінні папери та фондовий ринок, ст.7 ОСОБА_6 України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, ст. 13 ОСОБА_6 України Про пенсійне забезпечення, ст.ст. 14, 16, 57, 129, 153 Податкового кодексу України, ст.ст., 194, 196, 512, 543, 572, 574, 590, 599 Цивільного кодексу України, ст.ст. 219, 233, 234, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

Визнати кредиторами та затвердити реєстр вимог кредиторів:

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергобуд на суму 17673310,00грн. четверта черга;

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Центренергобуд на суму 7312500,92грн. четверта черга;

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Роялфрут Україна на суму 89735424,83грн. четверга черга;

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Паливна компанія Індустріал Груп на суму 92230780,00грн. четверта черга;

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Істейт Груп на суму 4680010,00грн. четверта черга;

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Промислова компанія Енергоімпекс на суму 41000000,00грн. четверта черга;

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Донецьквуглезбагачення на суму 5953605,49грн. четверта черга;

- Селидовське обєднане управління Пенсійного фонду України Донецької області на суму 476914,03грн. четверта черга;

- Управління Пенсійного фонду України в місті Дзержинську Донецької області на суму 115704,55грн. четверта черга;

- Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на суму 73939879,41грн., з яких: 73936679,41грн. четверта черга, 3200,00грн. перша черга;

- Головне управління Державної фіскальної служби у Донецькій області на суму 1679156,68грн., з яких: 1517240,00грн. друга черга, 161916,68грн. третя черга.

Окремо до реєстру вимог кредиторів підлягає включенню у шосту чергу пеня та штрафні санкції:

- Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області на суму 3648150,20грн.;

- Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на суму 259097,07грн.

Окремо до реєстру вимог кредиторів включити вимоги кредитора, які забезпечені заставою майна боржника:

- Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на суму 162300000,00грн.

Відмовити Головному управлінню Державної фіскальної служби у Донецькій області у визнанні кредитором боржника на суму 6572,41грн.

Відмовити Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк у визнанні кредитором боржника на суму 51717,12грн.

Відмовити ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Дзержинськвантажтранс у визнанні кредитором боржника на суму 3983359,81грн.

Вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника підлягають погашенню за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку.

Майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує.

Продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим ОСОБА_6, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду.

Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов'язаних з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.

Призначити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 26.01.2018р.

Збори кредиторів та комітету кредиторів розпоряднику майна провести відповідно до ст. 26 ОСОБА_6 України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Розпоряднику майна надати суду:

- протокол загальних зборів кредиторів на якому обраний комітет кредиторів,

- протокол зборів комітету кредиторів, на якому вирішене питання щодо подальшої процедури банкрутства по справі.

Призначити дату підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду на 12.02.2018р. о 12:00год., каб. 320.

Викликати у підсумкове засідання комітет кредиторів, боржника та розпорядника майна.

У судовому засіданні 17.01.2018р. оголошено і підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 22.01.2017р.

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст. 8 ОСОБА_6 України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня складання повного тексту ухвали.

Суддя І.К. Чорненька