ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"13" грудня 2017 р. Справа № 901/2087/13

за заявою Публічного акціонерного товариства Банк Форум, м. Київ

до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 901/2087/13 за заявою Публічного акціонерного товариства Банк Форум до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 17.07.2013 р. порушено провадження у справі № 901/2087/13 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 10.10.2013 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест та визначено дату судового засідання щодо подальшої процедури банкрутства.

Публічне акціонерне товариство Банк Форум звернулося до господарського суду Київської області з клопотанням вих. № 6673/12 від 13.05.2015 р. (вх. № 11373/15 від 18.05.2015), у якому, посилаючись на ст. 12 Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України та лист Вищого господарського суду України № 01-06/615/14 від 15.05.2014 р., просить суд прийняти до розгляду та розглянути справу № 901/2087/13 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністюТД Агроінвест.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.05.2015 р. розгляд вищезазначеного клопотання призначено на 15.06.2015 р. та зобовязано учасників провадження у даній справі надати суду всі матеріали справи № 901/2087/13 за заявою Публічного акціонерного товариства Банк Форум до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2015 р. розгляд клопотання Публічного акціонерного товариства Банк Форум вих. № 6673/12 від 13.05.2015 р. (вх. № 11373/15 від 18.05.2015 р.) відкладено на 03.08.2015 р. у звязку з незявленням у судове засідання учасників провадження та невиконанням ними вимог суду.

01.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області від Публічного акціонерного товариства Банк Форум надійшло клопотання вих. № б/н від 23.06.2015 р. (вх. № 15434/15 від 01.07.2015 р.) про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.08.2015 р. розгляд клопотання Публічного акціонерного товариства Банк Форум вих. № 6673/12 від 13.05.2015 р. (вх. № 11373/15 від 18.05.2015 р.) відкладено на 03.09.2015 р. у звязку з неналежним виконанням учасниками провадження вимог суду.

До господарського суду Київської області від Управління Пенсійного фонду України у Теплицькому районі Вінницької області надійшов супровідний лист № 487/06-40/07 від 26.08.2015 р. (вх. № 20100/15 від 31.08.2015 р.), до якого додано документи по справі.

31.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області від ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області надійшла заява № 3113 від 17.08.2015 (вх. № 20080/15 від 31.08.2015), у якій остання підтримує клопотання Публічного акціонерного товариства Банк Форум щодо прийняття та розгляду господарським судом Київської області справи № 901/2087/13 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест і просить суд замінити кредитора у справі № 901/2087/13 у порядку правонаступництва з ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Вінницькій області на ОСОБА_3 обєднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Вінницькій області та проводити судове засідання без представника податкової інспекції.

До господарського суду Київської області від Теплицького районного центру зайнятості надійшли клопотання № 01-20/1725 від 28.08.2015 р. (вх. № 20124/15 від 31.08.2015 р.) про долучення документів до матеріалів справи та документи по справі (вх. № 20394/15 від 02.09.2015 р.).

31.08.2015 через канцелярію господарського суду Київської області від Публічного акціонерного товариства Банк Форум надійшло клопотання вих. № б/н від 19.08.2015 р. (вх. № 20139/15 від 31.08.2015 р.) про долучення документів до матеріалів справи.

Присутній у судовому засіданні 03.09.2015 р. представник Публічного акціонерного товариства Банк Форум надав суду документи по справі (вх. № 20559/15 від 03.09.2015 р.).

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.09.2015 р. прийнято справу № 901/2087/13 за заявою Публічного акціонерного товариства Банк Форум до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест про банкрутство до свого провадження суддею Лутак Т.В., розгляд справи та заяви ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області про заміну кредитора призначено на 01.10.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.10.2015 р. розгляд справи, в тому числі і заяви ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області про заміну кредитора, відкладено на 09.11.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.11.2015 р. усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_2 від виконання обовязків розпорядника майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест, призначено розпорядником майна боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4, розгляд справи відкладено на 10.12.2015 р., зобовязано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 організувати проведення загальних зборів кредиторів боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест, письмово повідомити учасників у справі про банкрутство про місце, дату і час проведення зборів кредиторів боржника, належні докази про що надати суду, зобовязано кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест створити комітет кредиторів, зобовязано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів боржника про утворення і склад комітету кредиторів боржника та протокол зборів комітету кредиторів боржника з прийнятим рішенням щодо введення наступної судової процедури банкрутства, а також зобовязано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 розглянути заяву № 3113 від 17.08.2015 р. (вх. № 20080/15 від 31.08.2015 р.) про заміну кредитора та надати суду нормативно обґрунтовані письмові пояснення про результати її розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.12.2015 р., у звязку із перебуванням судді Лутак Т.В. 10.12.2015 р. у відряджені, розгляд справи, в тому числі і заяви ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області про заміну кредитора, призначено на 14.12.2015 р.

До господарського суду Київської області від розпорядника майна боржника надійшов відзив б/н б/д (вх. № 29735/15 від 14.12.2015 р.) на заяву ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області про заміну кредитора.

Присутній у судовому засіданні 14.12.2015 р. розпорядника майна боржника надав суду протокол № 1 загальних зборів кредиторів у справі № 901/2087/13 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест від 08.12.2015 р. (вх. № 29737/15 від 14.12.2015 р.), вимоги ухвали суду від 09.11.2015 р. виконав частково.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.12.2015 р. здійснено процесуальне правонаступництво, замінено кредитора ОСОБА_3 обєднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Вінницькій області на правонаступника ОСОБА_3 об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Вінницькій області, зобовязано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест, а саме: замінити кредитора ОСОБА_3 обєднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Вінницькій області на кредитора ОСОБА_3 об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Вінницькій області, розгляд справи відкладено на 01.02.2016 р.

У звязку з припиненням повноважень судді Лутак Т.В. справу № 901/2087/13 передано, у порядку статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України, до відділу діловодства для визначення складу суду, для подальшого розгляду даної справи, за допомогою автоматизованої системи документообігу.

За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № 901/2087/13 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В. (протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.01.2016 р.).

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.01.2016 р. прийнято справу до провадження.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.02.2016 р. відкладено розгляд справи на 02.03.2016 р.

01.03.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання, яким остання просить зобовязати ГУ статистики АР Крим надати розпоряднику майна боржника копії фінансових звітів ТОВ ТД Агроінвест, зобовязати ДФС України надати розпоряднику майна боржника відомості щодо заборгованості ТОВ ТД Агроінвест з виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоровю громадян.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.03.2016 р. розгляд справи відкладено на 01.06.2016 р.

Крім того, направлено судові запити до ДФС України, ГУ статистики Автономної Республіки Крим, Пенсійного фонду України.

11.03.2016 р. розпорядником майна боржника подано документи для долучення до матеріалів справи, зокрема докази, що підтверджують відсутність у власності боржника сільськогосподарської техніки та автотранспортних засобів, відсутність інформації щодо надання боржнику дозволів на виконання будівельних робіт, відсутність боржника серед власників, які володіють значними пакетами акцій, відсутність відкритих виконавчих проваджень щодо боржника, відсутність заборгованості боржника по обовязковим платежам до пенсійного фонду України.

19.04.2016 р. від Пенсійного фонду України у відповідь на судовий запит надійшов лист, в якому фонд повідомляє про відсутність у боржника заборгованості по обовязковим платежам до пенсійного фонду України.

29.04.2016 р. від Державної служби статистики України у відповідь на судовий запит надійшов лист.

29.04.2016 р. від ДФС України у відповідь на судовий запит надійшов лист.

31.05.2016 р. розпорядником майна боржника подано клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, до якого долучено протокол комітету кредиторів ТОВ ТД Агроінвест та додаткові документи, на підтвердження неплатоспроможності боржника.

Постановою господарського суду Київської області від 01.06.2016 р. визнано банкрутом ТОВ ТД Агроінвест та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, зобовязано останню протягом встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього.

06.06.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ ТД Агроінвест банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 32248.

26.07.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ Банк Форум надійшла кредиторська заява на суму 3364427,11 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.07.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Банк Форум призначено на 21.09.2016 р.

17.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заперечення на заяву з грошовими вимогами ПАТ Банк Форум.

16.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником заявника подано відзив.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.09.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Банк Форум відкладено на 05.10.2016 р.

Відповідно до наказу голови господарського суду Київської області від 03.10.2016 р. №127-ВП, станом на 05.10.2016 р. суддя Лопатін А.В., у провадженні якого знаходиться справа № 901/2087/13, перебував у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Банк Форум призначено на 09.11.2016 р.

08.11.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.11.2016 р. визнано поточні грошові вимоги ПАТ "БАНК ФО РУМ" на суму 472481,30 грн., з яких: 469725,30 грн. підлягають задоволенню в четверту чергу, 2756,00 грн. в першу чергу, в іншій частині грошові вимоги ПАТ "БАНК ФО РУМ" відхилено, розгляд справи відкладено на 08.02.2017 р.

У звязку з надходженням до суду апеляційної скарги ПАТ Банк Форум матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.01.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ Банк Форум на ухвалу господарського суду Київської області від 09.11.2016 р. у справі № 901/2087/13 задоволено, ухвалу господарського суду Київської області від 09.11.2016 р. скасовано в частині відмовлених грошових вимог на суму 2894701,81 грн., включено поточні грошові вимоги ПАТ Банк Форум в четверту чергу задоволення.

Матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області 26.01.2017 р., дане підтверджується відміткою канцелярії суду.

07.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заяву про затвердження реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.02.2017 р. розгляд справи відкладено, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів призначено на 06.03.2017 р.

06.03.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.03.2017 р. розгляд справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів відкладено на 17.05.2017 р.

24.04.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від Гайсинського обєднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області надійшла заява про заміну сторони кредитора управління Пенсійного фонду України у Теплицькому районі Вінницької області на ОСОБА_3 обєднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області та внесення до реєстру вимог кредиторів відповідні зміни.

05.05.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

15.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано відзив на клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4.

16.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_5 подано заяву на участь у справі про банкрутство.

Крім того, 16.05.2017 р. через канцелярію господарського суд Київської області представником ПАТ Банк Форум подано клопотання про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.05.2017 р. розгляд справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів відкладено, розгляд клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5 та розгляд заяви Гайсинського обєднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області про заміну сторони призначено на 21.06.2017 р.

09.06.2017 р. на адресу суду надійшов лист Гайсинського обєднаного УПФУ Вінницької області про розгляд заяви останнього без участі представника пенсійного фонду.

21.06.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заяву, якою остання просить суд долучити до матеріалів справи копію листа адресованого ПАТ Банк Форум про авансування витрат з оплати судового збору та виплату грошової винагороди.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.06.2017 р. розгляд справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів, розгляд клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5 та розгляд заяви Гайсинського обєднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області про заміну сторони відкладено, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі призначено на 06.07.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати обґрунтовані письмові пояснення на клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.07.2017 р. клопотання ПАТ Банк Форум від 16.05.2017 р. № 3167/1.2 про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5, з викладених в ньому підстав, задовольнити частково, повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_4, як ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест припинено, призначено ліквідатором ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів, розгляд заяви Гайсинського обєднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області про заміну сторони відкладено на 18.10.2017 р.

У звязку з надходженням апеляційної скарги арбітражного керуючого ОСОБА_4 на ухвалу господарського суду Київської області від 06.07.2017 р., матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.08.2017 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого ОСОБА_4 на ухвалу господарського суду Київської області від 06.07.2017 у справі № 901/2087/13 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 06.07.2017 у справі № 901/2087/13 залишено без змін.

В подальшому, Київським апеляційним господарським судом матеріали даної справи було скеровано до Вищого господарського суду України.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.11.2017 р. касаційну скаргу арбітражного керуючого ОСОБА_4 залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.08.2017 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 06.07.2017 р. без змін.

11.12.2017 р. матеріали даної справи повернуто до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії суду.

За час перебування матеріалів даної справи у вищих судових інстанціях до господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, від арбітражного керуючого ОСОБА_4 повідомлення про невиконання вимог ухвали суду про передачу документів з незалежних від неї причин.

Керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України та Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд

ухвалив:

1. Розгляд справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів, розгляд заяви Гайсинського обєднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області про заміну сторони призначити на "07" лютого 2018 року о 10:30 год.

2. Повторно зобовязати ліквідатора банкрута подати письмові пояснення щодо заяв, які є предметом розгляду в наступному судовому засіданні.

3. Повторно зобовязати ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ ТД Агроінвест звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

4. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16.

5. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 Господарського процесуального кодексу України.

6. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю оформленою належним чином (засвідченою нотаріально, або, якщо довіреність видає юридична особа підписом її керівника з відтиском печатки організації).

Копію ухвали направити учасникам справи про банкрутство в тому числі ліквідатору - ОСОБА_5 (21050, м. Вінниця, вул. М.Оводова, 38, к. 304) та Гайсинському обєднаному управлінню Пенсійного фонду України Вінницької області (23700, м. Гайсин, вул. Волонтерів, 17), ОСОБА_4 (01001, м. Київ, а/с 357).

Суддя А.В. Лопатін