ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"06" грудня 2017 р. Справа № 911/3009/15

за заявою ОСОБА_1 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, м. Бровари

до ОСОБА_2 підприємства Софт Транс, Броварський район, с. Гоголів (код ЄДРПО України 23709793)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно протоколу судового засідання.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області 14.07.2015 р. надійшла заява ОСОБА_1 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області про банкрутство ОСОБА_2 підприємства Софт Транс у порядку ст. ст. 16, 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

14.07.2015 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна ОСОБА_2 підприємства Софт Транс.

15.07.2015 р. у відповідь на вказаний судовий запит через комп'ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого ОСОБА_3.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2015 р. прийнято заяву про банкрутство ПП Софт Транс до розгляду, розгляд вказаної заяви у підготовчому засіданні суду призначено на 29.07.2015 р., зобов'язано арбітражного керуючого ОСОБА_3 подати до суду заяву щодо участі останньої у даній справі до якої долучити належним чином завірені копії свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договору страхування відповідальності арбітражного керуючого, зобовязано боржника подати до суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з доказами його направлення заявнику; оригінали (для огляду) та копії (для долучення до матеріалів справи) статутних документів; довідку про загальну суму заборгованості перед кредиторами, у тому числі зі сплати податків та зборів та по заробітній платі працівникам; відомості про наявне майно, а також всі рахунки боржника у установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків; відомості про проведення боржником діяльності, повязаною з державною таємницею; довідку органів приватизації стосовно наявності або відсутності на балансі боржника державного майна, що у процесі приватизації не увійшло до його статутного капіталу.

22.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_4 подано заяву про участь у справі про банкрутство ПП Софт Транс.

Крім того, 22.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_5 подано заяву про участь у справі про банкрутство ПП Софт Транс.

29.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_3, кандидатуру якого визначено автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України подано заяву про відмову від участі у справі про банкрутство ПП Софт Транс.

29.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_6 подано заяву про участь у справі № 911/3009/15 про банкрутство ПП Софт Транс.

29.07.2015 р. у судове засідання зявився лише арбітражний керуючий ОСОБА_6.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.07.2015 р. порушено провадження у справі № 911/3009/15 про банкрутство ОСОБА_2 підприємства Софт Транс, визнано ОСОБА_1 ОДПІ ГУ ДФС у Київській області кредитором ПП Софт Транс з безспірними грошовими вимогами у розмірі 12267537,25 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, введено процедуру розпорядження майном ПП Софт Транс та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6, зобовязано розпорядника майна боржника подати до господарського суду реєстр вимог кредиторів у термін до 11.09.2015 р., зобовязано розпорядника майна боржника провести інвентаризацію майна ПП Софт Транс та дані за її результатами подати до суду у термін до 11.09.2015 р., розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 15.09.2015 р.

30.07.2015 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство ПП Софт Транс за № 20804.

17.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПбАТ ОТП Банк подано кредиторську заяву з грошовими вимогами у розмірі 398586043,26 грн.

21.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником Виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подано кредиторську заяву з грошовими вимогами у розмірі 390,49 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.08.2015 р. розгляд кредиторських вимог ПбАТ ОТП Банк та кредиторських вимог Виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності призначено на 15.09.2015 р., зобовязано розпорядника майна подати до суду відзиви на заявлені до боржника кредиторські вимоги ПбАТ ОТП Банк та Виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

27.08.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від УПФУ в м. Броварах та Броварському районі Київської області надійшла заява з грошовими вимогами у розмірі 5547,43 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.08.2015 р. розгляд кредиторських вимог УПФУ в м. Броварах та Броварському районі Київської області призначено на 15.09.2015 р., зобовязано розпорядника майна подати до суду відзив на заявлені до боржника кредиторські вимоги УПФУ в м. Броварах та Броварському районі Київської області.

03.09.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів ПП Софт Транс та письмовий звіт про надіслані конкурсним кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог з долученими повідомленнями за результатами розгляду заявлених до боржника грошових вимог.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.09.2015 р. закінчено попереднє засідання,визнано конкурсними кредиторами ОСОБА_1 ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, ПАТ ОТП Банк, УПФУ в м. Броварах та Броварському районі Київської області, Київське обласне відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджено реєстр вимог кредиторів ПП Софт Транс, зобовязано розпорядника майна боржника внести зміни до реєстру вимог кредиторів, призначити збори кредиторів.

15.10.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_6 подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.10.2015 р. розгляд справи відкладено на 04.11.2015 р., повторно зобовязано розпорядника майна боржника внести зміни до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_2 підприємства Софт Транс у відповідності з реєстром, який затверджено судом та примірник доопрацьованого реєстру подати до суду, повторно зобовязано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства та які провести до 04.11.2015 р., відповідний протокол подати до суду.

03.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника, до якого долучено доопрацьований реєстр вимог ПП Софт Транс, відомості про майно боржника, яке є предметом забезпечення вимог ПАТ ОТП Банк, протокол зборів кредиторів боржника № 1, протокол засідання комітету кредиторів боржника № 1 та докази повідомлення кредиторів про місце, дату та час проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів ПП Софт Транс.

Крім того, 03.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано поточний звіт розпорядника майна ПП Софт Транс та клопотання про усунення керівника боржника, яким розпорядник майна боржника просить суд припинити повноваження керівника ПП Софт Транс ОСОБА_7 та тимчасово покласти виконання обовязків керівника боржника на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.11.2015 р. задоволено клопотання розпорядника майна боржника, повноваження керівника ПП Софт Транс ОСОБА_7 припинено, виконання обовязків керівника ПП Софт Транс тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6, зобовязано керівника ПП Софт Транс ОСОБА_7 передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому ОСОБА_6, а розпоряднику майна боржника прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності боржника ПП Софт Транс, продовжено строк процедури розпорядження майном ПП Софт Транс на два місяці, розгляд справи у підсумковому засіданні відкладено на 20.01.2016 р.

23.12.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано поточний звіт, який судом прийнято до уваги.

20.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.01.2016 р. розгляд справи у підсумковому засіданні відкладено на 17.02.2016 р., повторно зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6 подати до суду до наступного судового засідання протокол комітету кредиторів боржника з прийнятим рішенням щодо подальшої процедури банкрутства та відомості за результатами проведення інвентаризації майна боржника, здійснення аналізу фінансового становища ПП Софт Транс.

26.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано поточний звіт.

17.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано заяву про стягнення з ОСОБА_1 ОДПІ ГУ ДФС у Київській області оплати послуг арбітражного керуючого за час виконання останнім повноважень розпорядника майна ПП Софт Транс та клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, ліквідатором призначити арбітражного керуючого ОСОБА_6 з долученими до нього документами.

Постановою господарського суду Київської області від 17.02.2016 р. визнано банкрутом ПП Софт Транс та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_6.

22.02.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ПП Софт Транс банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 28445.

21.03.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ПАТ ОТП Банк подано заяву з грошовими вимогами до банкрута на суму 4937442,23 грн., які мають поточний характер.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.03.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ ОТП Банк призначено на 01.06.2016 р. зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду заявлених до банкрута кредиторських вимог.

28.03.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт про виконану останнім роботу.

18.04.2016 р. на адресу господарського суду від Броварського міського центру зайнятості надійшла заява з грошовими вимогами на суму 2316,93 грн., в якій останній, крім визнання кредиторських вимог, просить суд звільнити від сплати судового збору.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.04.2016 р. розгляд клопотання Броварського міського центру зайнятості про звільнення від сплати судового збору та розгляд кредиторських вимог останнього призначено на 01.06.2016 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду заявлених до банкрута кредиторських вимог.

28.04.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів ПП Софт Транс, до якого долучено реєстр вимог кредиторів, відомості про майно банкрута та повідомлення про розгляд кредиторських вимог.

04.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт про виконану роботу.

17.05.2016 р. броварським управлінням Державної казначейської служби України Київської області через канцелярію суду подано лист з долученим до нього наказом, виданим на примусове виконання постанови суду.

31.05.2016 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано поточний звіт про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.06.2016 р. відстрочено Броварському районному центру зайнятості сплату судового збору за подання кредиторської заяви до припинення провадження у даній справі, визнано ОСОБА_1 районний центр зайнятості кредитором ОСОБА_2 підприємства Софт Транс з грошовими вимогами у розмірі 2316,93 грн., які підлягають задоволенню в другу чергу, визнано грошові вимоги ПАТ ОТП Банк на суму 4643690,69 грн., з яких: 2756,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 4640934,69 грн. в четверту чергу (в іншій частині поточні вимоги ПАТ ОТП Банк відхилено), затверджено реєстр вимог кредиторів, окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства ОТП Банк у розмірі 2478890,80 грн., як забезпечені заставою майна боржника, зобовязано ліквідатора банкрута сформувати представницькі органи кредиторів (збори кредиторів та комітет кредиторів) у порядку, передбаченому ст. 26 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також виконати ліквідаційну процедуру банкрута у строк, передбачений даним Законом, за результатами роботи по ліквідації підприємства-банкрута надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, у тому числі, акти інвентаризації майна, перелік ліквідаційної маси, акти оцінки майна, відомості про реалізацію обєктів ліквідаційної маси, договори купівлі продажу майна банкрута та акти приймання передачі майна, реєстр вимог кредиторів з доказами про розміри задоволених вимог кредиторів, докази про закриття рахунків в банківських установах, копії повідомлень органу державної податкової служби, пенсійного фонду, центру зайнятості про закінчення ліквідаційної процедури, докази, що свідчать про стягнення дебіторської заборгованості, або докази, що свідчать про неможливість стягнення дебіторської заборгованості, відшкодування витрат ліквідатора, інші документи, що свідчать про виконану ліквідатором роботу з ліквідації банкрута, забезпечити збереженість архівних документів банкрута, які підлягають обовязковому зберіганню, надавати суду щомісячно звіти про хід ліквідаційної процедури, дані про фінансове становище і майно боржника, використання коштів, отриманих від реалізації майна банкрута, ліквідаційний баланс банкрута.

01.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

02.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

02.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

23.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області державним виконавцем Броварського міськрайонного управління юстиції подано документи для долучення до матеріалів справи.

31.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

04.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

03.11.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

02.12.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

03.01.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

01.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.03.2017 р. розгляд справи призначено на 17.05.2017 р.

28.03.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт, який судом прийнято до уваги.

17.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.05.2017 р. розгляд справи відкладено на 25.10.2017 р. та повторно зобовязано ліквідатора банкрута подати на затвердження звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

31.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

07.07.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшла заява про заміну кредитора правонаступником.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.07.2017 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про заміну кредитора правонаступником призначено на 25.10.2017 р. та повторно зобовязано ліквідатора банкрута подати на затвердження звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

10.07.2017 р. на адресу господарського суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

01.08.2017 р. на адресу господарського суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

04.09.2017 р. на адресу господарського суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

09.10.2017 р. на адресу господарського суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.10.2017 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про заміну кредитора правонаступником та розгляд справи відкладено на 06.12.2017 р., повторно зобовязано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ОСОБА_2 підприємства Софт Транс звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; зобов'язано ліквідатора банкрута надати суду докази виконання ТОВ Фінстрим п. 17.4 договору про відступлення права вимоги та зміну кредитора № б/н від 27.04.2017 р., докази виконання ТОВ Фінансова компанія Інвест ОСОБА_8 п. 2.1.1. договору факторингу № 17Ф/2017 від 27.04.2017 р.

02.11.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

08.11.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ ОТП Банк подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи

14.11.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшов лист.

04.12.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ Фінансова компанія Інвест ОСОБА_8 подано документи на виконання вимог ухвали суду від 25.10.2017 р.

06.12.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення судового засідання щодо розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

У судовому засіданні 06.12.2017 р. заслухавши присутніх представників учасників судового процесу та враховуючи подане ліквідатором клопотання, а також те, що станом на сьогодні ліквідатором банкрута не подано на затвердження звіт та ліквідаційний баланс банкрута, суд відкладає розгляд справи на 14.03.2018 р. та повторно зобовязує ліквідатора подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ОСОБА_2 підприємства Софт Транс звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Крім того, розглянувши заяву ліквідатора банкрута про заміну кредитора на правонаступника, судом встановлено наступне.

27.04.2017 р. між ПАТ ОТП Банк (далі банк) та ТОВ Фінстрим (далі новий кредитор) було укладено договір про відступлення права вимоги та зміну кредитора, згідно з п. 3 якого відповідно до умов договору цесії та на виконання п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України банк відступає новому кредитору права вимоги, а новий кредитор приймає права вимоги та зобовязується належним чином виконувати усі зобовязання, що встановлені в договорі цесії, в тому числі своєчасно та в повному обсязі здійснити сплату вартості прав вимоги, яка зазначена в п. 17.4 договору цесії.

Сторони домовились, що права вимоги будуть вважатися такими, що передані новому кредитору з моменту повної сплати новим кредитором банку вартості прав вимоги, яка передбачена п. 17.4 договору цесії в порядку, передбаченому п. 11 договору цесії.

Детальний опис прав вимоги міститься у договорі.

Відповідно до п. 11 договору всі платежі, що здійснюються новим кредитором для виконання зобовязань, вважаються належно виконаними в дату зарахування грошових коштів на рахунок(и) банку за обставини, що такі грошові кошти були отримані банком протягом операційного часу банку такої дати зарахування.

Пунктом 17.1 даного договору визначено, що банк передає новому кредитору право вимоги до ПП Софт Транс за договором про надання кредитної лінії № СR 07-313/29-1 від 21 червня 2017 року, укладений між банком та ПП Софт Транс, загальна заборгованість по якому на дату укладання договору цесії складає 6293594,13 доларів США (гривневий еквівалент станом на 27.04.2017 р. складає 167339593,92 грн.), у тому числі: прострочена заборгованість за кредитом - 5193533,96 доларів США (гривневий еквівалент станом на 27.04.2017 р. складає 138090230,46 грн.); прострочена заборгованість за відсотками по кредиту - 724776,95 доларів США (гривневий еквівалент станом на 27.04.2017 р. складає 19271004,45 грн.); пеня - 375283,22 доларів США (гривневий еквівалент станом на 27.04.2017 р. складає 9978359,00 грн.).

Відповідно до положень п. 8 договору банк за умови (обставин) належного виконання новим кредитором зобов'язань зобов'язується укласти з новим кредитором договір відступлення прав за іпотечним договором № РL 07-324/29-1 від 22 червня 2007 року (зі всіма змінами та доповненнями), не пізніше 1 (одного) банківського дня після зарахування грошових коштів в розмірі вартості прав вимоги на рахунок(и) банку, зазначений в п. 22 договору цесії, при цьому банк за умови (обставин) належного виконання новим кредитором зобовязань на факт засвідчення своєї безумовної відмови від права на здійснення в майбутньому будь-як їх дій пов'язаних із зверненням стягнення на майно, яке виступає предметом іпотеки за іпотечним договором в рахунок погашення заборгованості за договором про надання кредиту № СR 07-313/29-1, укладеним 21 червня 2007 року між банком і ПП Софт Транс, зобов'язується в договорі про відступлення прав за іпотечним договором, у разі його укладення, виключити зобов'язання ПП Софт Транс за договором про надання кредиту, виконання зобовязань за яким на дату укладення Договору цесії забезпечено майновою порукою Товариства з обмеженою відповідальністю Ньюко () відповідно до іпотечного договору, при цьому зобовязання ПП Софт Транс перед банком за договором про надання кредиту не припиняється.

Згідно із п. 17.3 договору документом забезпечення є іпотечний договір № РL 07-324/29-1 від 22.06.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за № 2847, що укладений між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю Ньюко (ідентифікаційний код 32678917).

У свою чергу, даний пункт містить застереження.

Сторони прийшли до згоди, що права вимоги не відступаються та не будуть відступатися у майбутньому новому кредитору за нижчезазначеними документами забезпечення, які складені/укладені з метою/в якості забезпечення належного виконання ПП Софт Транс боргових зобов'язань за договором. При цьому, новий кредитор заявляє та гарантує, що він

погоджується з тим, що права вимоги за нижчезазначеними документами забезпечення не відступаються новому кредитору, новий кредитор не набуває прав кредитора за нижчезазначеними документами забезпечення та новий кредитор не має/не матиме претензій до банку у зв'язку з даним фактом:

-Іпотечний договір № РL 07-323/29-1 від 22.06.2007 року, укладений між банком та ЗАТ «ОСОБА_10 Холдінг» та;

-Договір застави № РL 07-331/29-1 від 21.06.2007 року, укладений між банком та ПП «Софт Транс» та;

-Договір застави № РL 07-325/29-1 від 21.06.2007 року, укладений між банком та ПП «Софт Транс» та;

-Договір застави № РL 09-083/29-1 від 30.12.2009 року, укладений між банком та ОСОБА_11 та;

-Договір застави № РL 09-084/29-1 від 30.12.2009 року, укладений між банком та ОСОБА_12 та;

-Договір застави № РL 09-085/29-1 від 29.12.2009 року, укладений між банком та ОСОБА_13 та;

-Договір застави № РL 09-245/29-1 від 25.12.2009 року, укладений між банком та ТОВ «Декор ОСОБА_10 Холдінг» та;

-Договір застави майнових прав № РL 06-548/28-1 від 23.11.2006 року, укладений між банком та ЗАТ «ОСОБА_10 Холдінг» та;

-Договір поруки № SR 08-153/29-1 від 22.04.2008 року, укладений між банком та ЗАТ «ОСОБА_10 Холдінг» та;

-Договір поруки № SR 08-154/29-1 від 22.04.2008 року, укладений між банком та ТОВ «ОСОБА_10 Осокорки» та;

- Договір поруки SR 09-126/29-1 від 25.12.2009 року, укладений між банком та ТОВ «Декор ОСОБА_10 Холдінг».

У свою чергу, матеріали справи не містять доказів укладення між ПАТ ОТП Банк та ТОВ Фінстрим договору відступлення прав за іпотечним договором № РL 07-324/29-1 від 22 червня 2007 року.

Пунктом 17.4 договору сторони визначили, що вартість прав вимоги становить 9600000,00 (девять мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 коп.

У своїх поясненнях ПАТ ОТП Банк підтверджує виконання ТОВ Фінстрим своїх зобовязань, а саме факт отримання банком коштів за договором цесії. Крім того, у матеріалах справи наявна виписка з особового рахунку ПАТ ОТП Банк та платіжне доручення № 5634114 від 27.04.2017 р., що підтверджують виконання зобовязань ТОВ Фінстрим за вищезазначеним договором цесії у сумі 9600000,00 грн.

Крім того, 27.04.2017 р. між ТОВ Фінстрим (далі клієнт) та ТОВ Фінансова компанія Інвест ОСОБА_8 (далі фактор) було укладено договір факторингу № 17Ф/2017, відповідно до п. 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор передає грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а клієнт відступає фактору належне клієнту право вимоги за кредитним договором.

Пунктом 1.4 договору встановлено, що права вимоги переходять до фактора після зарахування на рахунок клієнта суми грошових коштів на умовах, які визначені у п. 2.1.1 цього договору, та підписання акту прийому-передачі права вимоги (додаток № 2 до договору), який є невідємною частиною даного договору.

Відповідно до п. 2.1.1 договору фактор зобовязаний перерахувати на банківський рахунок клієнта № 0369 в ПАТ ОТП Банк, МФО 300528 суму в розмірі 9605000,00 грн. не пізніше 27.04.2017 р. (включно).

Згідно з п. 2.1.2 договору, відповідно до попереднього договору № 25/2-04/17 від 24.04.2017 року, укладеного між клієнтом і фактором, фактором на банківський рахунок клієнта № 0369 в ПАТ ОТП Банк, МФО 300528, була перерахована сума у розмірі 9600000,00 грн. без ПДВ, яка зараховується в якості оплати за даним договором.

У матеріалах справи містяться платіжні доручення № 345 від 26.04.2017 р., № 343 від 25.04.2017 р., № 342 від 25.04.2017 р., № 344 від 26.04.2017 р. та № 346 від 27.04.2017 р., що підтверджують виконання ТОВ Фінансова компанія Інвест ОСОБА_8 своїх грошових зобовязань перед ТОВ Фінстрим за договором факторингу № 17Ф/2017 від 27.04.2017 р. на суму 9605000,00 грн. Крім того, до заяви про заміну кредитора на правонаступника долучено акт прийому-передачі права вимоги до договору факторингу № 17Ф/2017 від 27.04.2017 р.

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути змінений іншою особою внаслідок переведення своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з частиною першою статті 510 ЦК України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. Такий статус сторін у правовідносинах існує до моменту виконання боржником зобов'язань перед кредитором, які відповідно до ст. 599 ЦК України припиняються, зокрема виконанням, проведеним належним чином.

Отже, заміна кредитора у зобов'язанні допускається шляхом відступлення права вимоги протягом усього часу існування зобов'язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

У силу вимог ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами ст. 25 ГПК України процесуальне правонаступництво можливе на будь-який стадії судового процесу.

Крім того, п. 51 постанови Пленуму Верховного суду України від 18.12.2009 р. № 15 Про судову практику в справах про банкрутство визначено, що ст. 512 ЦК України встановлені підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК України, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. При цьому, заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника.

Слід зазначити, що ухвалою від 15.09.2015 р. затверджено реєстр вимог кредиторів банкрута, до якого, серед інших, включено ПАТ ОТП Банк з вимогами за кредитними договорами № CR 07-310/29-1 від 21.06.2007 р. та № CR 07-313/29-1 від 21.06.2007 р.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що ПАТ ОТП Банк у передбаченому чинним законодавством порядку передано право вимоги ТОВ Фінстрим, а ТОВ Фінстрим - ТОВ Фінансова компанія Інвест ОСОБА_8, суд вирішив задовольнити клопотання ліквідатора банкрута, замінити кредитора ПАТ ОТП Банк на його правонаступника ТОВ Фінансова компанія Інвест ОСОБА_8. Враховуючи, що право вимоги до банкрута передано лише за кредитним договором СR 07-313/29-1 від 21.06.2007 р., то ТОВ Фінстрим замінено кредитора ПАТ ОТП Банк в межах вимог за кредитним договором № СR 07-313/29-1 від 21.06.2007 р., переданих за вищезазначеним договором про відступлення права вимоги та заміну кредитора від 27.04.2017 р.

Крім того, враховуючи, що станом на сьогодні ліквідатором банкрута не подано на затвердження до суду звіт за результатами ліквідаційної процедури ПП Софт Транс та ліквідаційний баланс банкрута, розгляд справи також підлягає відкладенню.

Керуючись Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Клопотання ліквідатора банкрута про заміну кредитора на правонаступника (вх. № 13711/17 від 07.07.2017 р.) задовольнити.

2. Замінити кредитора ОСОБА_14 акціонерне товариство ОТП Банк на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвест ОСОБА_8 в межах суми вимог за кредитним договором № СR 07-313/29-1 від 21.06.2007 р.

3. Розгляд справи відкласти на "14" березня 2018 року о 16:00 год.

4. Зобов'язати ліквідатора банкрута вчинити дії, передбачені статтею 25 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом щодо внесення до реєстру вимог кредиторів змін у зв'язку з заміною кредитора на правонаступника.

5. Повторно зобовязати ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ОСОБА_2 підприємства Софт Транс звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

6. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16.

7. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 Господарського процесуального кодексу України.

8. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю оформленою належним чином (засвідченою нотаріально, або, якщо довіреність видає юридична особа підписом її керівника з відтиском печатки організації).

Копію ухвали направити учасникам судового процесу.

Суддя А.В. Лопатін