ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

21 грудня 2017 р.

Справа № 902/1000/17

за заявою: Головного управління Державної Фіскальної служби у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21100)

до: фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1, 21000)

про визнання банкрутом

Суддя Лабунська Т.І.

Представники сторін не викликались

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області (суддя Лабунська Т.І.) перебуває справа № 902/1000/17 за заявою Головного управління Державної Фіскальної служби у Вінницькій області, м. Вінниця (далі по тексту - ГУ ДФС у Вінницькій області) про визнання банкрутом фізичної особи - підприємця ОСОБА_1.

Ухвалою суду від 22.11.2017 року порушено провадження у справі №902/1000/17 про банкрутство фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Вінниця визнано вимоги ініціюючого кредитора ГУ ДФС у Вінницькій області в сумі 4415215,86 грн..

Постановою суду від 22.11.2017 року фізичну особу - підприємця ОСОБА_1, м. Вінниця визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Даною постановою суду арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_2 зобов'язано подати для затвердження до суду реєстр вимог кредиторів після закінчення строку для пред'явлення заяв кредиторами (до 01.02.2018 року).

Суд, з метою перевірки належного виконання арбітражним керуючим (ліквідатором) ОСОБА_2 вимог суду та здійснення ліквідаційних дій в ході ліквідаційної процедури у справі дійшов висновку про призначення судового засідання на 06.02.2018 року, про що винесено відповідну ухвалу від 28.11.2017 року.

19.12.2017 року до Господарського суду Вінницької області від арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_2 надійшло клопотання про витебовування доказів, а саме: останній просив суд, відповідно до п.2 ст. 62 закону України "Про банки та банківську діяльність" зобов'язати банківські установи надати суду дані про рух за останні три роки та залишки коштів на рахунках ОСОБА_1 (код НОМЕР_1, вул. Пирогова, 3-а, м. Вінниця, 21000), а також про стан рахунків (наявність арештів):

- Рах.№№ 7955 (дол.США), 5534, 4234 Вінницька філія ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 302689 (21050, м. Вінниця, вул.Соборна,52);

- Рах. № 7739 АТ "ОТП Банк" , МФО 300528 (01033, м.Київ, вул. Жилянська, 43, тел.: );

- Рах. №№ 7142; 0501; No 9985 в АТ«УкрСиббанк», МФО 351005, (04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12)

Також просив, суд зобов'язати Головне управління статистики у Вінницькій області надати копії звітності створених за участю ОСОБА_1 підприємств:ТоВ «Вінкардсервіс» ( ) та ПП «Ньютон Плюс», () за три останніх роки.

Суд, дослідивши дане клопотання прийшов до наступних висновків виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 81 ГПК України - учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 ГПК України. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ст. 60 Закону України " Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.2 ст. 62 Стаття 62. Закону України " Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р.

за № 935/12809) про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, а саме п.3.2. - Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З врахуванням викладеного, суд прийшов до висновку про доцільність задоволення клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_2 про витебовування доказів.

Керуючись ст. 18, ст. 80, ч. 1, 3 ст. 81, 326, ч.2 ст. 235 ГПК України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_2 (вх. № канц. 06-52/12106/17 від 19.12.2017 року) про витебовування доказів.

2. Зобов'язати банківські установи, а саме: Вінницьку філію ПАТ КБ "ПриватБанк", АТ "ОТП Банк", АТ«УкрСиббанк», надати Господарському суду Вінницької області до 01.02.2018 року дані про рух за останні три роки та залишки коштів на рахунках ОСОБА_1 (код НОМЕР_1, вул. Пирогова, 3-а, м. Вінниця, 21000), а також про стан рахунків (наявність арештів):

- Рах.№№ 7955 (дол.США), 5534, 4234 Вінницька філія ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 302689 (21050, м. Вінниця, вул.Соборна,52);

- Рах. № 7739 АТ "ОТП Банк" , МФО 300528 (01033, м.Київ, вул. Жилянська, 43);

-Рах. №№ 7142; 0501; 9985 в АТ«УкрСиббанк», МФО 351005, (04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12). 3. Зобов'язати Головне управління статистики у Вінницькій області надати Господарському суду Вінницької області до 01.02.2018 року належним чином завірені копії звітності створених за участю ОСОБА_1 підприємств: ТОВ «Вінкардсервіс» () та ПП «Ньютон Плюс», () за три останніх роки.

4. Копію ухвали надіслати згідно переліку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу підписано 22.12.2017 року.

Суддя Лабунська Т.І.

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - Головне управління Державної Фіскальної служби у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028);

3 - ФОП ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, 21000);

4 - арбітражний керуючий ОСОБА_2 (а/с 4389, м. Львів-13 Україна, 79013);

5- Вінницькій філії ПАТ КБ "ПриватБанк" (21050, м. Вінниця, вул.Соборна,52);

6- АТ "ОТП Банк" (01033, м.Київ, вул. Жилянська, 43);

7- АТ«УкрСиббанк» (04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12);

8 - Головному управлінню статистики у Вінницькій області ( м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15).