ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"14" грудня 2017 р. Справа № 01/5026/442/2011

вх. № 25321/17 від 21.11.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: Голінного А.М. (ліквідатор банкрута, за посадою), представників за довіреностями - Слєсаренка Я.В. (від публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк"), Охріменка Р.О. (від публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М.

про витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "РСЗ"

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "Нафта

Транс""

про визнання банкрутом, -

В С Т А Н О В И В :

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М., подано заяву від 16.11.2017 №01/5026/442/2011/663 (вх. суду №25321/17 від 21.11.2017) з вимогами зобов'язати публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» надати в письмовій формі наступну інформацію: прізвище, ім'я та по-батькові; місце проживання/реєстрації; дата народження та ідентифікаційний код особи, якій відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 і на який боржником з рахункового рахунку НОМЕР_2 проводилось перерахування коштів 10.04.2008, 14.04.2008 та 15.04.2008; дату зарахування коштів на картковий рахунок НОМЕР_1, які були списані з розрахункового рахунку боржника НОМЕР_2: 10.04.2008 року (в сумі 5010000 грн.), 14.04.2008 ( в сумі 510000 грн.) та 15.04.20018 (в сумі 3510000 грн.), а всього 9030000 грн.; чи були в подальшому списані (зняті) з карткового рахунку НОМЕР_1 кошти, на загальну суму 9030000 грн. (вказати дату списання (зняття коштів) та суми.

Підставою вимог вказано ч.2 ст.41, ст.98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі - Закон-4212), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України.

Заява мотивована тим:

що 22.09.2017 ліквідатор банкрута звернувся із запитом на отримання цієї інформації від публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк", однак отримав відповідь від 20.10.2017 №172/11538/2017 з відмовою у наданні інформації з посиланням на те, що відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» є інформацією з обмеженим доступом, а відповідно до ст.1076 Цивільного кодексу України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, розкриття якої можливе у порядку, визначеному чинним законодавством, в тому числі і Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці;

що вказана інформація є необхідною для дослідження обставин перерахування зазначених коштів, для встановленням особи, якій були перераховані кошти, оцінки правомірності цих дій та вирішення питання можливості їх повернення до ліквідаційної маси банкрута.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від товариства з обмеженою відповідальністю «РСЗ» у судове засідання не з'явились і про причини неявки не повідомили.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута викладені ним у заяві доводи і вимоги підтримав.

Представник кредитора, публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк", з доводами ліквідатора банкрута погодився, заявлене клопотання підтримав і пояснив, що добровільно виконати його не може, оскільки для розкриття банківської таємниці необхідне рішення суду.

Представник кредитора, публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", залишив вирішення питання на розсуд суду.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Боржником, ТОВ "Нафта Транс", з його рахункового рахунку НОМЕР_2, відкритого у ПАТ акціонерний банк "Укргазбанк", через його транзитний рахунок НОМЕР_3 у ВАТ «Укргазбанк» перераховано кошти у сумі 9030000 грн. із призначенням платежу: «перерах. поворотної безвідсот-ї фін.доп. зг. з дог. №ФП-4/2008 від 09.04.2008 для зарахування на соб.картковий рах. НОМЕР_1 ОСОБА_4», а саме: 10.04.2008 в сумі 5010000 грн., 14.04.2008 в сумі 510000 грн. та 15.04.2008 в сумі 3510000 грн.

Постановою суду від 24.03.2016 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Голінного А.М.

Листом від 22.09.2017 ліквідатор банкрута звернувся із запитом до ПАТ акціонерний банк "Укргазбанк" на інформацію щодо обставин перерахування коштів боржником через його транзитний рахунок НОМЕР_3 у ВАТ «Укргазбанк» 10.04.2008, 14.04.2008 та 15.04.2008 на загальну суму 9030000 грн., однак отримав відповідь від 20.10.2017 №172/11538/2017 з відмовою у наданні інформації з посиланням на те, що відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» така є інформацією з обмеженим доступом, а відповідно до ст.1076 Цивільного кодексу України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, розкриття якої можливе у порядку, визначеному чинним законодавством, в тому числі і Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі - Закон-4212) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Враховуючи, що ліквідатор банкрута у ліквідаційній процедурі виконує функції власника та органів управління банкрута, що банкрут є власником інформації про рух коштів на його рахунках у банківських установах, що арбітражному керуючому Голінному А.М. посадовими особами боржника не передана будь-яка фінансово-господарська документація і будь-яке майно (кошти), які й на даний час у банкрута відсутні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, у зв'язку з чим необхідно зобов'язати публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» надати боржнику інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Транс»).

Разом з тим, суд вважає, що клопотання в частині витребування інформації про подальший рух зазначених коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 10.04.2008 по 15.04.2008 задоволенню не підлягає, оскільки суду не надано обгрунтувань тому, яким чином зазначена інформація стосується прав і обов'язків боржника.

Керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.1 ст.2, ст.ст.41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст. 4-1, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1.Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М. від 16.11.2017 №01/5026/442/2011/663 (вх. суду №25321/17 від 21.11.2017) задовольнити частково.

1.1. Зобов'язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (03087, м.Київ, вул.Єреванська,1, ідентифікаційний код 23697280) до 10.01.2018 надати боржнику у особі ліквідатора банкрута у письмовій формі наступну інформацію:

прізвище, ім'я та по-батькові, місце проживання/реєстрації, дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття) особи, якій відкрито картковий рахунок НОМЕР_1;

дату зарахування коштів на картковий рахунок НОМЕР_1, які були перераховані боржником з розрахункового рахунку НОМЕР_2 через транзитний рахунок НОМЕР_3, такими платежами: 10.04.2008 у сумі 5010000 грн., 14.04.2008 у сумі 510000 грн. та 15.04.2008 у сумі 3510000 грн. (разом 9030000 грн.).

1.2. Уповноважити ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М., на отримання від ПАТ АТ «Укргазбанк» зазначеної у п.1.1 цієї ухвали суду інформації. Зобов'язати ПАТ АТ «Укргазбанк», за зверненням ліквідатора банкрута (його представника), надати вказану інформацію до установленого судом строку.

1.3. У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення (14.12.2017), однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Строк пред'явлення ухвали в частині пункту 1.1 резолютивної частини до виконання відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" три роки.

Повне судове рішення складено у понеділок 18.12.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (3), а також рекомендованим листом ПАТ АБ "Укргазбанк" за підписом судді з гербовою печаткою суду.

Суддя Ю.А. Хабазня

6