ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2017 р. Справа № 911/2724/17

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В., розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТФК Фінанс», м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Грінем», Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Боярка
про стягнення 1500000,00 грн.
за участю представників:

позивача:ОСОБА_1 дов. від 19.08.2017
відповідача:не зявився, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином
суть спору:

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ТФК Фінанс» (далі позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Грінем» (далі відповідач) про стягнення 1500000,00 грн. заборгованості.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобовязань за договором про надання послуги з факторингу від 01.12.2016 № 01/12/16-01 щодо здійснення розрахунку за відступлені права вимоги до боржника у визначені договором строки.

Присутній в судовому засіданні представник позивача повністю підтримав позовні вимоги та просив суд їх задовольнити з мотивів викладених в позові.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив, однак подав до суду відзив на позовну заяву, в якому він визнає та підтримує позовні вимоги в повному обсязі.

Враховуючи, що неявка відповідача в судове засідання не перешкоджає розгляду спору по суті, суд вважає за можливе здійснити розгляд справи відповідно до ст. 75 ГПК України за відсутності представника відповідача за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, присутнього в судовому засіданні, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

встановив:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТФК Фінанс» - фінансовою компанією (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 05.06.2014 ФК №478, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лаком Трейд» було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів від 28.10.2015 № БВ-2810-15/3-1 (далі договір купівлі-продажу) до договору доручення від 28.10.2015 № БД-2810/15/3, відповідно до умов якого позивач - продавець за посередництвом повіреного - Товариства з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний капітал» як своєї уповноваженої особи, продає і зобовязується передати у власність покупця - Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаком Трейд» цінні папери, а покупець купляє і зобовязується прийняти та оплатити їх на умовах, визначених договором.

Відповідно до п. 1.2 договору купівлі-продажу цінні папери, що є предметом договору, мають наступні характеристики: інвестиційні сертифікати іменні в кількості 5743 шт., номінальною вартістю 1000,00 грн., форма існування цінних паперів бездокументарна, емітент Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ДЕФЕНДЕР АМ», Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Інвентум», код ISIN: UA.

Згідно з п. 1.3 договору купівлі-продажу сума договору 57464687,00 грн. без ПДВ.

Пунктами 2.1, 2.2 договору купівлі-продажу передбачено, що розрахунки за цим договором здійснюються між покупцем та продавцем шляхом перерахування покупцем на розрахунковий рахунок продавця суми договору до 30 листопада 2015 року включно та проводяться у безготівковій формі. Спосіб проведення розрахунку без дотримання принципу «поставка цінних паперів».

Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання сторонами взаємних зобовязань за договором. (п. 5.1 договору).

На виконання умов договору позивач передав покупцю - Товариству з обмеженою відповідальністю «Лаком Трейд» передбачені договором цінні папери в кількості 5743 шт. на загальну суму 57464687,00 грн., що підтверджується актом прийому-передачі цінних паперів та виконаних зобовязань, який підписаний в трьохсторонньому порядку повноваженими представниками покупця, повіреного, продавця та їх підписи скріплені печатками підприємств. Також передача зазначених цінних паперів підтверджується випискою про операції з цінними паперами за 28.10.2015. Завірені копії перелічених документів залучені до матеріалів справи.

Разом з тим, за твердженням позивача, покупець - Товариство з обмеженою відповідальністю «Лаком Трейд» своїх договірних зобовязань щодо здійснення розрахунку за передані цінні папери в повному обсязі не виконав, у звязку з чим за ним рахувався борг в розмірі 57464687,00 грн.

В подальшому, між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» (фактор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТФК Фінанс» (клієнт) було укладено договір про надання послуги з факторингу від 01.12.2015 № 01/12/15-01 (далі договір від 01.12.2015), відповідно до умов якого фактор зобовязується передати грошові кошти в сумі 40225280,90 грн. в розпорядження клієнта за плату, а клієнт зобовязується відступити факторові своє право грошової вимоги за договором купівлі-продажу цінних паперів від 28.10.2015 № БВ-2810-15/3-1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаком Трейд» в розмірі 57464687,00 грн.

З дати підписання акту прийому-передачі документів (додаток № 1 до цього договору) фактор стає кредитором боржника в розмірі вимог, що визначені в п. 1.1 цього договору, тобто набуває всі права, передбачені чинним законодавством щодо боржника, а клієнт ці права втрачає. (п. 1.2 договору від 01.12.2015).

Згідно з пунктами 1.2.1, 1.2.2 договору від 01.12.2015 фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей договір. Клієнт відповідає перед фактором за дійсність грошової вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги боржником.

Пунктом п. 1.2.3 договору від 01.12.2015 передбачено, що за цим договором допускається наступне відступлення вимоги.

Відповідно до п. 2.1 договору від 01.12.2015 фактор сплачує кошти в строк до 31.12.2015 шляхом перерахування на поточний рахунок.

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з 01.12.2015 з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін і діє до 31.12.2015. Закінчення строку цього договору не звільніє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього договору. (п.п. 6.1, 7.1 договору від 01.12.2015).

На виконання умов зазначеного договору від 01.12.2015 позивач передав Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» (фактор), а останній прийняв документи повязані з передачею прав грошової вимоги за договором купівлі-продажу цінних паперів від 28.10.2015 № БВ-2810-15/3-1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаком Трейд» в розмірі 57464687,00 грн., що фактор набув за вказаним договором від 01.12.2015. Зазначене підтверджується актом прийому-передачі документів до договору надання послуги з факторингу від 01.12.2015 № 01/12/15-01, який підписаний в двохсторонньому порядку повноваженими представниками сторін договору та їх підписи скріплені печатками товариств, завірена копія якого залучена до матеріалів справи.

Однак, з пояснень позивача, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» своїх грошових зобовязань за договором про надання послуг з факторингу від 01.12.2015 № 01/12/15-01 перед позивачем не виконало.

Між сторонами у справі було укладено договір про надання послуги з факторингу від 01.12.2016 № 01/12/16-01 (далі договір від 01.12.2016), відповідно до умов якого відповідач фактор зобовязується передати грошові кошти в сумі 18193280,90 грн. в розпорядження позивача - клієнта за плату, а клієнт зобовязується відступити факторові своє право грошової вимоги за договором про надання послуг з факторингу від 01.12.2015 № 01/12/15-01 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» - боржник в розмірі 40225280,90 грн. (надалі сума відступленої грошової вимоги) (п. 1.1 договору).

З дати підписання акту прийому-передачі документів (додаток № 1 до цього договору) фактор стає кредитором боржника в розмірі вимог, що визначені в п.1.1 цього договору, тобто набуває всі права, передбачені чинним законодавством щодо боржника, а клієнт ці права втрачає. (п. 1.2 договору).

Згідно з пунктами 1.2.1, 1.2.2 договору фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей договір. Клієнт відповідає перед фактором за дійсність грошової вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги боржником.

Пунктом п. 1.2.3 договору передбачено, що за цим договором допускається наступне відступлення вимоги.

Відповідно до п. 2.1 договору фактор сплачує клієнтові кошти згідно наступного графіку оплати шляхом перерахування на поточний рахунок: 500000,00 грн. в строк до 31.03.2017; 1000000,00 грн. в строк до 31.05.2017; 5000000,00 грн. в строк до 15.11.2017; 6000000,00 грн. в строк до 31.11.2017; 5693280,00 грн. в строк до 31.12.2017.

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з 01.12.2016 з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін і діє до 31.12.2017 та в будь-якому випадку до повного виконання своїх зобовязань сторонами. (п. 6.1 договору).

На виконання умов зазначеного договору від 01.12.2016 позивач передав відповідачу (фактор), а останній прийняв документи повязані з передачею прав грошової вимоги за договором про надання послуг з факторингу від 01.12.2015 № 01/12/15-01 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» - боржник в розмірі 40225280,90 грн., що фактор набув за вказаним договором від 01.12.2016. Зазначене підтверджується актом прийому-передачі документів до договору надання послуги з факторингу від 01.12.2016 № 01/12/16-01, який підписаний в двохсторонньому порядку повноваженими представниками сторін та їх підписи скріплені печатками товариств, завірена копія якого залучена до матеріалів справи.

Оскільки відповідачем порушено договірні зобовязання щодо сплати суми за відступлену грошову вимогу до боржника згідно з узгодженим сторонами графіком: першого платежу в розмірі - 500000,00 грн. в строк до 31.03.2017 та другого в розмірі 1000000,00 грн. в строк до 31.05.2017, позивач надіслав на адресу відповідача претензію від 07.06.2017 № 07/06-17, в якій просив погасити наявну заборгованість в загальній сумі 1500000,00 грн., перерахувавши грошові кошти на рахунок позивача. Надіслання вказаної кореспонденції на адресу відповідача підтверджується фіскальним чеком «Укрпошта» від 08.09.2017 № 7607 та описом вкладення поштового відправлення у цінний лист. Оригінали зазначених документів залучені до матеріалів справи.

Разом з тим, відповідач вказану вимогу залишив без відповіді та задоволення, в звязку з чим за ним рахується заборгованість перед позивачем в розмірі заявленої до стягнення суми 1500000,00 грн., що підтверджується поданою до суду банківською випискою з рахунку позивача за період з 28.12.2016 по 09.11.2017. Відповідачем також підтверджено наявність заявленої до стягнення заборгованості в розмірі 1500000,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з приписами статей 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції. (ст. 1079 Цивільного кодексу України).

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи від 14.11.2013 ФК № 432, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідач є фінансовою компанією, яка має право здійснювати без отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства, зокрема послуги факторингу, копія якого залучена до матеріалів справи.

Проте, всупереч згаданих приписів закону, положень укладеного між сторонами договору, відповідач не виконав своїх договірних зобовязань щодо здійснення двох перших платежів в розмірі 1500000,00 грн. за відступлену грошову вимогу до боржника, в звязку з чим, за ним на час розгляду справи рахується борг в розмірі заявленої до стягнення суми - 1500000,00 грн. Доказів сплати вказаного боргу відповідач суду не надав.

Згідно вимог ст. 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

З огляду на зазначене та враховуючи те, що відповідач порушив строки виконання грошового зобовязання щодо здійснення розрахунку за відступлене право вимоги до боржника, борг відповідача перед позивачем на час прийняття рішення не погашений, його розмір підтверджується наявними матеріалами справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача 1500000,00 грн. є доведеними, обґрунтованими, відповідачем не спростовані, а відтак підлягають задоволенню.

Відшкодування витрат по сплаті судового збору відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладається судом на відповідача, позаяк спір виник внаслідок його неправильних дій. Доказів протилежного відповідач суду не надав.

Керуючись ст. 1291 Конституції України, ст.ст. 43, 33, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Грінем» (08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Боярка, вул. Молодіжна, 26, офіс 16, ідентифікаційний код 38949515) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТФК Фінанс» (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 15, офіс 200, кімната 8, ідентифікаційний код 39041 (один мільйон пятсот тисяч) грн. 00 коп., 22500 (двадцять дві тисячі пятсот) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду Київської області набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення і підписання та може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Суддя Ю.В. Подоляк

Дата підписання рішення 08.12.2017