номер провадження справи 16/51/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.12.2017 Справа № 908/2694/15

Боржник товариство з обмеженою відповідальністю Металлинвестресурс (; 69057, АДРЕСА_1)

Банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. ПАТ Сбербанк, м.Київ

2. ПАТ ОСОБА_1 Аваль

про банкрутство

Ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_2

Суддя Ніколаєнко Р.А.,

За участю представників:

від кредитора - ТОВ „Карго-Транс-Шипінг: ОСОБА_3, довіреність б/н від 16.12.2016, в режимі відеоконференції;

від боржника: ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_2, особисто, в режимі відео конференції

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Запорізької області від 13.05.2015 у справі № 908/2694/15 ТОВ Металлинвестресурс згідно з положеннями с.95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ (далі Закон Про відновлення платоспроможності...) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії.

Того ж дня повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України за № 17971.

На новому розгляді справи у скасованій постановою Донецького апеляційного господарського суду від 12.08.2015 (залишеній без змін постановою Вищого господарського суду України від 26.11.2015) частині, а саме в частині призначення ліквідатора ухвалою господарського суду Запорізької області від 05.01.2016 ліквідатором у справі № 908/2694/15 про банкрутство ТОВ Металлинвестресурс призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 1057 від 04.07.2013, вул. Янгеля, 17/112, м. Дніпро, 49089, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.12.2016 достроково припинено повноваження ліквідатора у справі - арбітражного керуючого ОСОБА_4, ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2, якого зобовязано здійснити ліквідаційну процедуру відповідно до закону.

На цей час ліквідаційна процедура триває.

Ухвалою господарського суду від 31.10.2017, окрім іншого, замінено кредитора у справі - Жовтневу обєднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Миколаївській області на Баштанську обєднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Миколаївській області (56101, м.Миколаїв, вул.Миколи Аркаса, 2), судове засідання було відкладено на 13.12.2017 о 09.30 год., ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг та ліквідатору дозволено брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

До судового засідання, 11.12.2017 від ліквідатора до суду надійшло клопотання (вих.№02-01/26 від 08.12.2017) про перенесення судового засідання на іншу дату оскільки до ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг внаслідок укладання низки договорів про відступлення прав вимоги перейшло право вимоги до боржника від заставного кредитора ПАТ „ОСОБА_1 Аваль. Заміна кредитора на правонаступника - ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг у справі № 908/2694/15 наразі ще не здійснено, внаслідок чого на засіданні комітету кредиторів боржника 08.12.2017 прийнято рішення звернутися до господарського суду із клопотанням про перенесення судового засідання з розгляду звіту ліквідатора, з метою здійснення процесуального правонаступництва.

Також, до судового засідання, 13.12.2017 від ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг (надалі - заявник) до суду надійшло клопотання (вих.б/н від 11.12.2017) про заміну кредитора у справі на правонаступника. В клопотанні заявник, на підставі ст. 21 Закону Про відновлення платоспроможності..., просить суд змінити в реєстрі кредитора ПАТ „ОСОБА_1 Аваль на правонаступника ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг, та внести зміни в ухвалу господарського суду Запорізької області від 01.06.2016 про затвердження реєстру вимог кредиторів боржника в частині визнання забезпечених вимог ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг в розмірі 1567000,00 грн., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо, з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється з рахунок майна, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку, та кредиторські вимоги ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг в розмірі 81 844,86 грн. четвертої черги задоволення, в розмірі 240 790,28 грн. шостої черги задоволення.

Суд визнав за можливе розглянути клопотання заявника в даному судовому засіданні, 13.12.2017.

Ліквідатор не заперечив проти розгляду клопотання заявника.

Розглянувши клопотання заявника про здійснення процесуального правонаступництва, судом встановлено, що ухвалою господарського суду від 01.06.2016 у справі № 908/2694/15 були визнані забезпечені кредиторські вимоги ПАТ ОСОБА_1 Аваль в розмірі 1567000,00 грн., як такі, що підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку, а також визнано кредиторські вимоги ПАТ ОСОБА_1 Аваль в розмірі 81844,86 грн. четвертої черги задоволення та в розмірі 240790,28 грн. шостої черги.

Як встановлено судом в ухвалі 01.06.2016, грошові вимоги ПАТ „ОСОБА_1 Аваль до боржника ґрунтуються на умовах кредитного договору № 010/17-16/85 від 15.04.2008 (далі Кредитний договір), згідно з яким ОСОБА_1 відкрив боржнику позичальнику невідновлювальну кредитну лінію в сумі 232740,00 дол. США зі строком повернення до 14.04.2015 під 13,25% річних. Виконання кредитного договору, в тому числі, забезпечено укладеними з боржником договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/1 від 17.04.2008 із заставною вартістю предмета застави в розмірі 1235000,00 грн. та договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/3 від 10.02.2011 із заставною вартістю предмета застави в розмірі 332000,00 грн., а також договором поруки з фінансовим поручителем.

Заочним рішенням Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 28.08.2014 у справі № 335/6090/14-ц з боржника солідарно з фінансовим поручителем було стягнуто заборгованість за Кредитним договором станом на 06.05.2014, однак рішення не виконано.

Наданими заявником поясненням та доданим до клопотання матеріалами підтверджується наступне.

Ст.512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

10.02.2017 між ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» (клієнт за договором) та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий Партнер»» (фактор за договором) укладено договір факторингу, згідно з п. 2.1 якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, Фактор зобовязується передати (сплатити) Клієнту суму фінансування, а Клієнт зобовязується відступити Факторові права вимоги за кредитним договором №010/17-16/85 від 15.04.2008, укладеним між Клієнтом (Банком) та ТОВ Металлинвестресурс (боржник).

Відповідно до п.п.2.8.1 п.2.8 договору факторингу, станом на момент укладання цього договору виконання зобовязань боржника (позичальника за договором) за кредитним договором забезпечується договорами застави та поруки.

Пунктом 2.12 договору факторингу визначено, що одночасно з відступленням прав вимоги Фактор набуває право замість Клієнта стати і бути стороною у судових справах, а також у виконавчих провадженнях, повязаних із кредитним договором , шляхом подання та розгляду судами заяв про заміну сторони у судових справах з та/або заяв про заміну стягувача у виконавчому провадженні, включаючи право бути кредитором (в тому числі членом комітету кредиторів).

На виконання умов договору факторингу ПАТ „ОСОБА_1 Аваль передав, а ПАТ „Комерційний Банк „Фінансовий партнер прийняв первинні документи на підтвердження права вимоги, у т.ч. кредитний договір № 010/17-16/85 від 15.04.2008, з додатковими угодами № 1 від 02.03.2009, № 2 від 10.02.2011 та № 3 від 22.01.2013, оригінал заочного рішення Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 28.08.2014 у справі № 335/6090/14-ц та оригінал виконавчого листа № 335/5090/14-ц від 19.11.2014, та, крім іншого, постанову господарського суду Запорізької області від 13.05.2015 по справі № 908/2694/15, ухвалу господарського суду Запорізької області від 01.06.2016 у справі № 908/2694/15 про визнання кредиторських вимог ПАТ „ОСОБА_1 Аваль, що підтверджується актом приймання передачі документів від 10.02.2017.

У зв'язку з укладанням договору факторингу, між ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий Партнер», 10.02.2017 укладено договір №241 відступлення прав за договорами застави, предметом якого є передача права за договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/1 від 17.04.2008 та договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/3 від 10.02.2011. За актом приймання-передачі документів від 10.02.2017 ПАТ „ОСОБА_1 Аваль передав, а ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий Партнер»» прийняв договори застави транспортного засобу № 010/17-16/85/1 від 17.04.2008 та № 010/17-16/85/3 від 10.02.2011.

10.02.2017 в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна вчинено запис про реєстрацію змін, та вилучено обтяжувача: ПАТ «ОСОБА_1 Аваль», і додано обтяжувача ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий Партнер»», на підставі договору відступлення прав за договорами застави №241, про що свідчить відповідний витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна змін.

Крім того, 10.02.2017 між ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий Партнер»» укладено договір відступлення прав за договором поруки № 010/17-16/85/2 від 15.04.2008, укладеним між боржником та ОСОБА_5

Після чого, 10.02.2017 між ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий Партнер» (Клієнт за договором) та ТОВ «Фінстрим» (Фактор за договором) укладено договір факторингу, згідно з п. 2.1 якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, Фактор зобовязується передати (сплатити) Клієнту суму фінансування, а Клієнт зобовязується відступити Факторові права вимоги за кредитним договором №010/17-16/85 від 15.04.2008, укладеним між ПАТ „ОСОБА_1 Аваль та ТОВ Металлинвестресурс (боржник).

Відповідно до п.п.2.8.1 п.2.8 договору факторингу, станом на момент укладання цього договору виконання зобовязань боржника (позичальника за договором) за кредитним договором забезпечується договорами застави та поруки.

Пунктом 2.12 договору факторингу визначено, що одночасно з відступленням прав вимоги Фактор набуває право замість Клієнта стати і бути стороною у судових справах, а також у виконавчих провадженнях, повязаних із кредитним договором , шляхом подання та розгляду судами заяв про заміну сторони у судових справах та/або заяв про заміну стягувача у виконавчому провадженні, включаючи право бути кредитором (в тому числі членом комітету кредиторів).

На виконання умов договору факторингу ПАТ „Комерційний Банк „Фінансовий партнер передав, а ТОВ „Фінстрим прийняв первинні документи на підтвердження права вимоги, у т.ч. кредитний договір № 010/17-16/85 від 15.04.2008, з додатковими угодами № 1 від 02.03.2009, № 2 від 10.02.2011 та № 3 від 22.01.2013, оригінал заочного рішення Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 28.08.2014 у справі № 335/6090/14-ц та оригінал виконавчого листа № 335/5090/14-ц від 19.11.2014, та, крім іншого, постанову господарського суду Запорізької області від 13.05.2015 по справі № 908/2694/15, ухвалу господарського суду Запорізької області від 01.06.2016 у справі № 908/2694/15 про визнання кредиторських вимог ПАТ „ОСОБА_1 Аваль, копію договору факторингу від 10.02.2017 укладеного між ПАТ „ОСОБА_1 Аваль та ПАТ „Комерційний Банк „Фінансовий партнер, що підтверджується актом приймання передачі документів від 10.02.2017.

У зв'язку з укладанням договору факторингу, між ПАТ „Комерційний Банк „Фінансовий партнер та ТОВ „Фінстрим 10.02.2017 укладено договір №242 відступлення прав за договорами застави, предметом якого є передача права за договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/1 від 17.04.2008 та договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/3 від 17.04.2008. За актом приймання-передачі документів від 10.02.2017 ПАТ „Комерційний Банк „Фінансовий партнер передав, а ТОВ „Фінстрим прийняв договори застави транспортного засобу № 010/17-16/85/1 від 17.04.2008 та № 010/17-16/85/3 від 10.02.2011.

10.02.2017 в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна вчинено запис про реєстрацію змін, та вилучено обтяжувача: ПАТ „Комерційний Банк „Фінансовий партнер, і додано обтяжувача ТОВ „Фінстрим на підставі договору відступлення прав за договорами застави №242, про що свідчить відповідний витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна змін.

Крім того, 10.02.2017 між ПАТ „Комерційний Банк „Фінансовий партнер та ТОВ „Фінстрим укладено договір відступлення прав за договором поруки № 010/17-16/85/2 від 15.04.2008, укладеним між боржником та ОСОБА_5

У подальшому, між ТОВ „Фінстрим та ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг 10.02.2017 було укладено договір відступлення права вимоги, предметом якого є відступлєння права грошової вимоги і всіх інших прав належне Первісному кредитору (ТОВ «ФІНСТРИМ») на користь Нового Кредитора (ТОВ «Карго-Трапс-Шиппінг») за кредитним договором № 010/17-16/85 від 15.04.2008, договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/1 від 17.04.2008, договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/3 від 10.02.2011 укладених між ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» та ТОВ «Металлинвестресурс», та за договором поруки №010/17-16/85/2 від 15.04.2008, укладеним між ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» та ОСОБА_5

У зв'язку з укладанням договору відступлення права вимоги, 10.02.2017 між ТОВ „Фінстрим та ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг укладено договір відступлення прав за договорами застави № 243, предметом якого є передача права за договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/1 від 17.04.2008 та договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/3 від 10.02.2011.

10.02.2017 в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна вчинено запис про реєстрацію змін, та вилучено обтяжувача: ТОВ „Фінстрим, і додано обтяжувача ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг на підставі договору відступлення прав вимоги, про що свідчать відповідні витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна змін.

Положеннями п.1 ч.1 ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Ст.21 Закону Про відновлення платоспроможності... унормовано, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обовязкові для нього так само, як вони були обовязкові для особи, яку правонаступник замінив.

Суд звертає увагу на те, що за договорами факторингу та відступлення прав вимог розмір кредитних зобовязань боржника визначався на дати укладення договорів, актів приймання-передачі, тому процесуальне правонаступництво настає з врахуванням та в межах участі у конкретній справі на момент здійснення правонаступництва.

За таких обставин, за заявою ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» слід здійснити процесуальне правонаступництво у справі про банкрутство ТОВ «Металинвестресурс» та замінити кредитора ПАТ „ОСОБА_1 Аваль на кредитора ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» в межах суми вимог, визнаних у справі про банкрутство господарським судом ухвалою від 01.06.2016, в саме: забезпечених (за договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/1 від 17.04.2008, договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/3 від 10.02.2011, укладених між ПАТ „ОСОБА_1 Аваль та ТОВ „Металлинвестресурс) вимог в розмірі 1 567 000,00 грн., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку, вимог в розмірі 81844,86 грн. четвертої черги задоволення та 240790,28 грн. шостої черги задоволення.

Враховуючи обставини справи, клопотання ліквідатора про відкладення розгляду справи, для здійснення ліквідатором у повній мірі заходів ліквідпроцедури, суд вважає необхідним розгляд справи відкласти.

При цьому зазначається, що ухвалою від 31.10.2017 було задоволено клопотання ліквідатора та ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, забезпечити проведення якої доручено господарському суду Миколаївської області.

За таких обставин, суд вважає за необхідне провести судове засідання у справі, яке відбудеться 06.02.2018 о 10.00, за участю ліквідатора та представника ТОВ „Карго-Транс-Шипінг у режимі відеоконференції, проведення якої слід доручити господарському суду Миколаївської області (54001, м.Миколаїв, вул.Адміральська, буд.22).

Керуючись ст.ст. 2, 21, 40, 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції Закону України Про внесення змін до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 22.12.2011 № 4212-VІ, ст.ст.4-1, 74-1 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

За клопотанням ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг здійснити процесуальне правонаступництво та замінити кредитора у справі публічне акціонерне товариство „ОСОБА_1 Аваль на правонаступника товариство з обмеженою відповідальністю „Карго-Транс-Шиппінг (54055, м.Миколаїв, вул.1-А Слободівська, буд.37; ) в межах суми вимог, визнаних у справі про банкрутство господарським судом ухвалою від 01.06.2016, в саме: забезпечених (за договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/1 від 17.04.2008, договором застави транспортного засобу № 010/17-16/85/3 від 10.02.2011, укладених між ПАТ „ОСОБА_1 Аваль та ТОВ „Металлинвестресурс) вимог в розмірі 1 567 000,00 грн., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку, вимог в розмірі 81844,86 грн. четвертої черги задоволення та 240790,28 грн. шостої черги задоволення.

Розгляд справи відкласти на 06.02.2018 о 10.00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус 2.

Зобовязати :

ліквідатора привести реєстр вимог кредиторів у відповідність до даної ухвали та надати суду реєстр вимог кредиторів станом на день судового засідання;

завчасно, до дня судового засідання направити звіт про хід ліквідаційної процедури, поданий суду, на адреси кредиторів у справі, докази направлення надати суду;

розглянути на засіданні комітету кредиторів звіт по справі та ліквідаційний баланс, у відповідності до ст. 46 Закону Про відновлення платоспроможності..., відповідні протокольні рішення комітету кредиторів надати в судове засідання;

надати акт від 01.08.2017 прийому-передачі рухомого майна, яке знаходилось в заставі; докази закриття рахунків боржника у банківських установах: ПАТ „Сбербанк та АТ „ОСОБА_1 Аваль; докази відсутності корпоративних прав, дебіторської заборгованості, перевірити чи не є банкрут стягувачем (або боржником) по виконавчих провадженнях;

комітету кредиторів розглянути, у відповідності до положень ст. 46 Закону Про відновлення платоспроможності... звіт ліквідатора по справі, відповідні протоколи засідань комітету кредиторів з розгляду звіту - надати суду;

кредиторів інформацію про заборгованість боржника станом на день судового засідання;

банки довідку про закриття рахунків, про залишок коштів на рахунках;

ДПІ надати довідку про податкову заборгованість боржника та про наявність банківських рахунків станом на дату судового засідання.

Всі копії документів, представлених до матеріалів справи, слід надати завчасно, до дня судового засідання (через канцелярію господарського суду Запорізької області із супровідним листом), засвідчені відповідно до вимог п. 5.27 ДСТУ 4163-2003, згідно якого відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів: Згідно з оригіналом, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Дозволити участь товариству з обмеженою відповідальністю „Карго-Транс-Шиппінг та ліквідатору у справі арбітражному керуючому ОСОБА_2 у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Доручити господарському суду Миколаївської області забезпечити проведення відеоконференції 06.02.2018 о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул.Адміральська, буд.22, м.Миколаїв, 54001.

Особи, які братимуть участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції:

1. ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг (54000, м.Миколаїв, вул.1-А Слобідська, 37, ),

2. ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_2 (свідоцтво Мінюсту України № 1117 від 05.06.2013; ідент.№ НОМЕР_2; адреса: вул. Декабристів, буд.1Б, м. Миколаїв, 54001).

Доручити господарському суду Миколаївської області забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень представника ТОВ „Карго-Транс-Шиппінг та ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_2 для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Копію даної ухвали направити кредиторам, боржнику, ліквідатору, господарському суду Миколаївської області (54001, м.Миколаїв, вул.Адміральська, буд.22).

Суддя Р.Ніколаєнко