УХВАЛА

31.10.2017Справа № 910/26932/14

За позовом Публічного акціонерного товариства "ТЕРРА БАНК"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВВС-Факторинг"

про звернення стягнення на предмет застави, ціна позову 97 564 284,13 грн.

треті особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

1)ОСОБА_1;

2)Товариство з обмеженою відповідальністю « Трансмет- Трейд» ( м.Донецьк);

3)Відкрите акціонерне товариство "Капітал Лізинг" ;

4)Приватне підприємство "Ронікс" (Донецька обл., м. Єнакієве);

5)Товариство з обмеженою відповідальністю "Соснина";

6)ОСОБА_2 ;

7)ОСОБА_3;

8)ОСОБА_4

Судді Ярмак О.М. (головуючий),

Босий В.П., Спичак О.М.

Представники сторін:

від позивача Мазуренко І.О. за дов.

від відповідача Біла Я.Г. за дов.

від третьої особи 1 ОСОБА_1

від третьої особи 7 ОСОБА_9 за дов.

від третіх осіб 2, 3, 4, 5, 6, 8 не з'явились

присутній ОСОБА_10

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "ТЕРРА БАНК" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВВС-Факторинг" про звернення стягнення на предмет застави (майнові права) по договору застави майнових прав від 20.05.2014, визнання позивача новим кредитором замість відповідача по угодах про заміну сторони, зобов'язання відповідача передати позивачу правовстановлюючі документи за угодами про заміну сторони, ціна позову 97 564 284,13 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.12.2014 за вказаним позовом порушено провадження у справі № 910/26932/14, слухання справи призначено на 15.01.2015.

Надалі розгляд справи неодноразово відкладався судом.

Ухвалою від 16.04.2015 провадження в зазначеній справі було зупинено до вирішення справи № 760/3400/15-ц за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВВС-Факторинг" та Публічного акціонерного товариства "ТЕРРА БАНК" про визнання недійсними договору застави майнових прав № ЗМП/14/14-34 від 20.05.2014.

14.03.2017 до суду надійшло клопотання позивача про поновлення провадження у справі № 910/26932/14.

За наслідками проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи у зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Стасюка С.В., який був головуючим у колегіальному розгляді справи № 910/26932/14, справу було передано для розгляду судді Ярмак О.М.

Ухвалою від 31.03.2017 суд прийняв справу до свого провадження, поновив провадження та призначив справу до розгляду на 18.04.2017.

Ухвалою від 18.04.2017 розгляд справи відкладено судом на 25.05.2017.

Ухвалою від 25.05.2017 судом залучено до участі у справі третіх особі, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, та відкладено розгляд справи на 20.06.2017.

20.06.2017 судове засідання не відбулося у зв'язку з перебуванням судді Ярмак О.М. на лікарняному.

У зв'язку з виходом судді Ярмак О.М. з лікарняного, ухвалою суду від 26.06.2017 справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 01.08.2017.

01.08.2017 представниками відповідача через відділ діловодства суду подані клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами та клопотання про витребування доказів.

01.08.2017 надійшли клопотання від третьої особи 1 - ОСОБА_1 про перенесення розгляду справи та про зупинення провадження у справі.

В судовому засіданні представник позивача надав документи для долучення до матеріалів справи.

Клопотання відповідача про фіксацію судового процесу судом задоволено. В задоволенні клопотання про витребування доказів суд відмовив.

В судовому засіданні представник відповідача подав заяву про залучення до участі у справі третіх осіб - поручителів за договорами поруки та додаткові пояснення, заявив усне клопотання про зупинення провадження у справі та відкладення розгляду справи.

Враховуючи клопотання третьої особи 1 про відкладення розгляду справи, та неподання третіми особами письмових пояснень у справі, та відсутність їх належного повідомлення, розгляд справи відкладено на 07.09.2017.

06.09.2017 відповідачем подано заяву про залучення третіх осіб без самостійних вимог на стороні відповідача, додаткові пояснення та клопотання про призначення експертизи.

07.09.2017 від ОСОБА_11 надійшло клопотання про залучення його до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача.

07.09.2017 ОСОБА_1 подав клопотання про зупинення провадження у справі.

Ухвалою суду від 07.09.2017 розгляд справи відкладено на 03.10.2017.

02.10.2017 через канцелярію суду позивач подав письмові пояснення на заяву.

03.10.2017 до суду від відповідача надійшли письмові пояснення по справі та клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб.

03.10.2017 до суду від третьої особи 1 надійшли письмові пояснення по справі та клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб.

Ухвалою суду від 03.10.2017 розгляд справи відкладено на 24.10.2017.

Засідання суду 24.10.2017 не відбулося у зв'язку з відрядженням члена колегії суддів - судді Босого В.П. для участі у семінарі, відповідно до наказу Голови Господарського суду міста Києва.

Ухвалою суду від 25.10.2017 справу призначено до розгляду на 31.10.2017.

В судовому засіданні 31.10.2017 представником відповідача подані письмові пояснення та клопотання про призначення експертизи.

В судовому засіданні судом розглянуті заяви про залучення до участі у справі третіх осіб:

від 06.09.2017 заяву відповідача про залучення до участі у справі третьою особою без самостійних вимог на стороні відповідача ОСОБА_12, з яким були укладені договори в 2016 році;

від 01.08.2017 заяву відповідача про залучення до участі у справі третіми особами без самостійних вимог ОСОБА_11; ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, з якими у відповідача укладені договори поруки;

та заяву від 07.09.2017 представника ОСОБА_16 про залучення до участі у справі ОСОБА_11 третьою особою без самостійних вимог на стороні відповідача;

від 03.10.2017 заяву відповідача про залучення до участі у справі третіми особами без самостійних вимог на сторони відповідача фізичних осіб - боржників відповідно до переліку, наведеному в додатку до заяви на 4 (чотирьох) аркушах;

від 03.10.2017 заяву третьої особи 1 - ОСОБА_1 про залучення до участі у справі третіми особами без самостійних вимог на сторони відповідача фізичних осіб - боржників відповідно до переліку, наведеному в додатку до заяви на 158 (сто п'ятдесяти) аркушах

Розглянувши вказані заяви відповідача про залучення до участі у справі третіх осіб від 06.09.2017, від 01.08.2017, від 03.10.2017, заяву третьої особи 1 від 03.10.2017 та представника ОСОБА_16 про залучення до участі у справі ОСОБА_11 суд відмовляє в їх задоволенні в зв'язку з недоцільністю залучення перелічених в заявах та додатках до заяв фізичних осіб.

Судом розглянуті клопотання третьої особи 1 - ОСОБА_1 про зупинення провадження у справі, подані до суду 01.08.2017 та 07.09.2017.

У вказаних клопотаннях ОСОБА_1 просив зупинити провадження у справі № 910/26932/14 до вирішення справи № 760/3400/15-ц за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВВС-Факторинг" та Публічного акціонерного товариства "ТЕРРА БАНК" про визнання недійсним договору застави майнових прав № ЗМП/14/14-34 від 20.05.2014 Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, на підтвердження чого надав копію ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 травня 2017 року. Вказаною ухвалою поновлено ОСОБА_1 строк на касаційне оскарження, відкрите касаційне провадження у справі та витребувано із Солом'янського районного суду м. Києва цивільну справу № 760/5763/15-ц.

Суд відмовив в задоволенні вказаних клопотань про зупинення провадження у справі, оскільки рішення Апеляційного суду м. Києва від 02 березня 2017 року у цивільній справі № 760/5763/15-ц набрало законної сили, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ вказаною ухвалою відкрите касаційне провадження, але дату розгляду касаційної скарги не визначено.

06.09.2017 та 31.10.2017 відповідачем подано клопотання про призначення експертизи, в якому він просить призначити судову економічну експертизу, проведення якої доручити Київському науково - дослідному інституту судових експертиз та поставити на вирішення експертів наступні питання:

1.1. Чи підтверджується документальне обліковування ПАТ «Терра банк» заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг» за кредитним договором № К/1/14/1-34?

1.2. Чи підтверджується документально розмір заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг» за кредитним договором № К/І/14/1 -34?

1.3. Який був погоджений порядок та графік видачі кредитних коштів на момент підписання Кредитного договору, тобто на 04.02.2014 року?

1.4. Яка документально підтверджена сума кредитних коштів була надана ПАТ «ТЕРРА БАНК» ТОВ «ВВС-Факторинг»?

1.5. Чи відповідає метод наданого розрахунку заборгованості за кредитним договором нормам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»?

1.6. Чи відповідає наданий розрахунок заборгованості умовам укладеного кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту?

1.7. Який загальний розмір простроченої заборгованості за кредитом станом на 29.09.2017р. з урахуванням Договору про погашення боргу від 22 липня 2016 року?

1.8. Який загальний розмір строкової заборгованості за нарахованими процентами за користування кредитом станом на 29.09.2017 р., та чи є заборгованість?

1.9. Який загальний розмір заборгованості за користування кредитом згідно Кредитного договору станом на 29.09.2017 р., та чи є заборгованість?

1.10. Який загальний розмір заборгованості за нарахованими процентами за

користування кредитом станом на 29.09.2017 р., та чи є заборгованість?

1.11. Який загальний розмір прострочених процентів за користування кредитом станом на 29.09.2017 р., та чи є заборгованість?

1.12. Який загальний розмір пені за несвоєчасну сплату процентів станом на 29.09.2017р., та чи є заборгованість?

1.13. Який загальний розмір пені за несвоєчасне погашення кредиту станом на 29.09.2017 р., та чи є заборгованість?

1.14. Який загальний розмір 3 % річних та втрат від інфляції в зв'язку з

несвоєчасною сплатою процентів станом на 29.09.2017 р., та чи є заборгованість?

1.15. Який загальний розмір 3 % річних та втрат від інфляції за несвоєчасне

погашення Кредиту станом на 29.09.2017 р., та чи є заборгованість?

1.16. Який загальний розмір штрафних санкцій згідно з п. 5.5 кредитного

договору станом на 29.09.2017 р.?

Позивач в письмових поясненнях, поданих до суду 02.10.2017, проти клопотання про призначення експертизи заперечив та надав розрахунок заборгованості станом на 29 вересня 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертиз.

Враховуючи викладене, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання відповідача частково, призначити судову експертизу у справі на вирішення якої поставити визначені судом питання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі судову економічну експертизу, виконання якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення експертів поставити наступні питання:

1) Чи підтверджується документальне обліковування ПАТ «Терра банк» заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг» за кредитним договором № К/1/14/1-34 від 04.02.2014 станом на час звернення з позовом та станом на час винесення даної ухвали?

2) Яка документально підтверджена сума кредитних коштів була надана ПАТ «ТЕРРА БАНК» ТОВ «ВВС-Факторинг» за кредитним договором № К/1/14/1-34 від 04.02.2014?

3) Який загальний розмір простроченої заборгованості за кредитом за кредитним договором № К/1/14/1-34 від 04.02.2014 станом на час звернення з позовом та на час винесення даної ухвали?

4) Який загальний розмір заборгованості за нарахованими процентами за користування кредитом за кредитним договором № К/1/14/1-34 від 04.02.2014 станом на час звернення з позовом та на час винесення даної ухвали?

5) Який загальний розмір строкової заборгованості за нарахованими процентами за користування кредитом за кредитним договором № К/1/14/1-34 від 04.02.2014 станом на час звернення з позовом та на час винесення даної ухвали?

6) Який загальний розмір пені за несвоєчасну сплату процентів за кредитним договором № К/1/14/1-34 від 04.02.2014 станом на час звернення з позовом та на час винесення даної ухвали?

7) Який загальний розмір пені за несвоєчасне погашення кредиту за кредитним договором № К/1/14/1-34 від 04.02.2014 станом на час звернення з позовом та на час винесення даної ухвали?

8) Який загальний розмір 3 % річних та втрат від інфляції в зв'язку з несвоєчасною сплатою процентів за кредитним договором № К/1/14/1-34 від 04.02.2014 станом на час звернення з позовом та на час винесення даної ухвали?

9) Який загальний розмір 3 % річних та втрат від інфляції за несвоєчасне погашення кредиту за кредитним договором № К/1/14/1-34 від 04.02.2014 станом на час звернення з позовом та на час винесення даної ухвали?

10) Який загальний розмір штрафних санкцій згідно з п. 5.5 кредитного договору за кредитним договором № К/1/14/1-34 від 04.02.2014 станом на час звернення з позовом та на час винесення даної ухвали?

3.Зобов'язати сторони виконувати вимоги експертів та надати всі необхідні документи для проведення експертизи.

4.Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експертів про кримінальну відповідальність згідно ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України та надіслати їм копію даної ухвали.

5.Витрати на проведення експертизи покласти на відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВС-Факторинг".

6.Дану ухвалу та матеріали справи № 910/26932/14 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680 м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Судді О.М. Ярмак (головуючий)
В.П. Босий

О.М. Спичак