У Х В А Л А

12 грудня 2017 року Справа № 913/651/17

Провадження №16/913/651/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Ковельський госпрозрахунковий ринок, м. Ковель Волинської області,

до Публічного акціонерного товариства Українська інноваційна компанія, м. Сєвєродонецьк Луганської області,

за участю третіх осіб, які не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ та

Уповноважений Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію, м. Київ

про стягнення 190028 грн. 71 коп.

Суддя Зюбанова Н.М.

Секретар судового засідання Андрющенко С.Т.

В засіданні брали участь:

від позивача ОСОБА_1, представник за довіреністю від 10.01.2017 № 3

від відповідача не викликався.

У відповідності до розпорядження керівника апарату від 21.11.2017 № 588-р щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справ у звязку із знаходженням судді Фонової О.С. з 20.11.2017 по 08.12.2017 у відпустці, справу № 913/651/17 передано на розгляд судді Зюбановій Н.М.

У відповідності до п. 3.8 пленуму ВГС України Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції від 26.12.2011 № 18 у разі зміни складу суду судовий розгляд починається спочатку.

Суть спору: про стягнення грошових коштів у сумі 190028 грн 71 коп., які розміщені на поточному рахунку №9001 відповідно до договору банківського рахунку від 06.06.2011 №001.

В обґрунтування своїх вимог позивач вказав, що на підставі договору банківського рахунку ПАТ Український інноваційний банк, правонаступником якого є ПАТ Українська інноваційна компанія, відповідачу у справі (ідент. код 05839888), Ковельському госпрозрахунковому ринку, правонаступником якого є ТОВ Ковельський госпрозрахунковий ринок, позивач у справі (ідент. код 01557420), було відкрито поточний рахунок в національній валюті № 9001.

Для здійснення необхідних платежів до бюджету, 20.11.2015 позивач до Ковельського відділення ПАТ Укрінбанк подав платіжне доручення № 15 від 20.11.2015 на перерахування коштів орендної плати за землю за жовтень та листопад 2015 року в сумі 179870,08 грн та платіжне доручення №16 від 20.11.2015 на перерахування єдиного соціального внеску з авансу за листопад 2015 року в сумі 10020,00 грн.

Позивач зазначив, що при поданні вказаних платіжних документів, залишок грошових коштів на його рахунку був достатнім для їх виконання, проте відповідач відповідні розрахункові операції не провів.

Позивач неодноразово звертався до відповідача з вимогами виконати вказані платіжні доручення, проте відповідач залишив вказані звернення без відповіді та належного реагування, у звязку з чим позивач звернувся до суду.

Відповідач у запереченнях на позов від 21.08.2017 № 1824/01 проти позову заперечує та вважає його безпідставним, просить відмовити у задоволенні позовних вимог з огляду на наступне.

Так, відповідач зазначив, що доказів закінчення строку дії договору банківського рахунку або визнання його недійсним позивачем до матеріалів позову надано не було та справа їх не містить.

ПАТ Укрінбанк було віднесено Постановою Національного банку України № 934 від 24.12.2015 до неплатоспроможних, а рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 239 від 24.12.2015 Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві Укрінбанк та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку.

На підставі пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національним банком України 22.03.2016 було винесено постанову №180 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства Укрінбанк.

На підставі вказаної постанови Національного банку України, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 22.03.2016 прийнято рішення № 385 Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства Укрінбанк та делегування повноважень ліквідатора банку.

За рішенням загальних зборів акціонерів від 13.07.2016, що оформлене протоколом №1 позачергових загальних зборів акціонерів, назву Публічне акціонерне товариство Укрінбанк змінено на Публічне акціонерне товариство Укрінком, відомості про це були внесені до Єдиного державного реєстру.

Відповідач повідомив, що у звязку з тим, що ПАТ Укрінком з 13.07.2016 не є банком і не має банківської ліцензії, відповідач немає доступу до банківських рахунків клієнтів, внаслідок чого здійснити встановлення залишку коштів на рахунку позивача та здійснити їх повернення не може, а тому відповідач не має правових підстав для повернення коштів, які заявив до стягнення позивач.

Відповідач вказав, що уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію закрила поточний рахунок Ковельського госпрозрахункового ринку, а з 13.07.2016 Банку не існує як юридичної банківської установи, тому і встановити та підтвердити наявність грошових коштів на рахунку позивача є неможливим.

Крім того, всю документацію, зокрема, і договір банківського рахунку, укладений з позивачем, було передано Уповноваженому Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію.

Ухвалою від 26.09.2017 Господарський суд Луганської області залучив третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалами від 26.09.2017, від 17.10.2017, від 31.10.2017 суд витребував у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином засвідчену копію договору банківського рахунку, на підставі якого було відкрито позивачу поточний рахунок №9001; відомості щодо акумулювання грошових коштів ПАТ Укрінбанк та подальший їх розподіл на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, щодо позивача у справі; відомості щодо акцептування вимог ТОВ Ковельський госпрозрахунковий ринок в сумі 190028,71 грн, однак на вимогу суду жодного пояснення чи доказу надано не було.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, участь свого повноважного представника у численних судових засіданнях не забезпечив, витребувані ухвалами суду документи не надані.

Від представника відповідача 13.11.2017 до відділу документального забезпечення суду надійшли письмові пояснення, в яких повідомляється, що 24.10.2017 постановою у справі № 826/1162/16 Верховним Судом України скасовано постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.03.2016, ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016 та ухвалу Вищого адміністративного суду України від 31.08.2016. Підставою для скасування зазначених судових рішень визначено виключно відсутність формального права мінориторного акціонера на звернення із відповідним позовом до суду з метою оскарження нормативно-розпорядчих актів Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

24.12.2015 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 934 Про віднесення ПАТ Укрінбанк до категорії неплатоспроможних, а Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 239 від 24.12.2015 Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ Укрінбанк та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку.

Самі ці розпорядчі акти регулятора були предметом судового розгляду у справі №826/1162/16. Копії вказаних постанов долучені відповідачем до матеріалів справи.

У звязку з викладеним, зокрема, Верховним Судом України підтверджено легітимність постанови Правління Національного банку України щодо віднесення ПАТ Укрінбанк до категорії неплатоспроможних та рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ Укрінбанк та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку.

З урахуванням викладеного, враховуючи специфіку процедури визнання банку неплатоспроможним та його ліквідації, суд ухвалою від 13.11.2017 залучив до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію.

Враховуючи, що вся документація, зокрема і договір банківського рахунку №9001, укладений з позивачем, було передано Уповноваженому Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію, суд витребував вказаний договір у цієї третьої особи.

Зважаючи на те, що витребувані судом документи третіми особами не надано або пояснення щодо причин неможливості виконання ухвал суду, розглянути спір по суті в цьому судовому засіданні неможливо та розгляд справи відкладається у межах строку розгляду справи з урахуванням зміни складу суду, який закінчується 21.01.2018.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

у х в а л и в:

1. Розгляд справи відкласти на 17 січня 2018 року, 12 год. 00 хв., засідання відбудеться за адресою: м. Харків, пр-т Науки, б. 5, 1-й поверх, зала № 109.

2. Зобовязати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надати суду - належним чином засвідчену копію договору банківського рахунку, на підставі якого було відкрито позивачу поточний рахунок №9001 для залучення до матеріалів справи;

- відомості щодо акумулювання грошових коштів ПАТ Укрінбанк та подальший їх розподіл на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, щодо позивача у справі, належним чином засвідчені копії - до справи;

- відомості щодо акцептування вимог ТОВ Ковельський госпрозрахунковий ринок в сумі 190028,71 грн;

3. Зобовязати Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію - ОСОБА_2 надати позивачу для предявлення до суду:

- належним чином засвідчену копію договору банківського рахунку, на підставі якого було відкрито позивачу поточний рахунок №9001 для залучення до матеріалів справи;

- відомості щодо акумулювання грошових коштів ПАТ Укрінбанк та подальший їх розподіл на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, щодо позивача у справі, належним чином засвідчені копії - до справи;

- відомості щодо акцептування вимог ТОВ Ковельський госпрозрахунковий ринок в сумі 190028,71 грн;

- письмові пояснення по справі, нормативне обґрунтування та документальне підтвердження викладених у пояснення доводів, докази їх надіслання сторонам.

3. В порядку ч. 5 ст. 38 ГПК України уповноважити позивача одержати у уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію - документи, витребувані судом цією ухвалою та надати їх до суду.

Суддя Н.М.Зюбанова