У Х В А Л А

30.11.2017Справа № 910/16175/16

За позовомКомпанії Хотікс Менеджмент ЛТД
до1) Приватного акціонерного товариства «Амріта», 2) Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», 3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан», 4) Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних технологій»; 2) Приватне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Укрнафтогаз»
третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм»
провизнання права власності на акції та зобов'язання вчинити дії

Суддя Смирнова Ю.М.

Представники:

від позивачаПилипенко В.М. - представник
від відповідача-1Чернецька О.А. - представник
від відповідача-2не з'явився
від відповідача-3Великанов С.В. - представник
від відповідача-4не з'явився
від третіх осіб не з'явилися
експерти КНДІСЕТарасюк І.М., Куріпко К.П., Красюк І.П.
слідчий СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Сойма Д.Й.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді Господарського суду міста Києва знаходиться справа №910/16175/16 за позовом Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД до Приватного акціонерного товариства «Амріта», Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан», Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних технологій», Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Укрнафтогаз», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм», в якій позивачем (з урахуванням заяви про зміну предмета позову, поданої 20.04.2017) заявлено такі вимоги:

- визнати за Компанією Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) право власності на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку у цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан»;

- витребувати від ТДВ «Інвестком» на користь Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку у цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан»;

- зобов'язати ТОВ «Глобал Кастодіан» здійснити операцію по перереєстрації права власності на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень шляхом списання зазначених простих іменних акцій з рахунку в цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан»;

- зобов'язати ТОВ «Глобал Кастодіан» надати Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) виписку з рахунку в цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан», яка відповідно до ст. 8 Закону України «Про депозитарну систему України» є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень;

- зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» внести зміни до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів шляхом здійснення безумовної (без розпорядження депозитарної установи) депозитарної облікової операції переказу цінних паперів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень з рахунку в цінних паперах №100024-UA40404160 депозитарної установи - ТОВ «Глобал Кастодіан» на рахунок в цінних паперах №100024-UA30301309 депозитарної установи - ПАТ «Банк Восток» для наступного їх зарахування на рахунок в цінних паперах №301309-VG20003304 Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd), відкритий в депозитарній установі - ПАТ «Банк Восток».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2017 у справі №910/16175/16 призначено судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, в якому судові експерти просять надати такі документи: оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої Компанією Хотікс Менеджмент ЛТД в особі директора ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_9; додаткові вільні зразки підпису ОСОБА_8 за будь-який період часу (у тому числі максимально наближені до досліджуваного документу - за весь період 2015 року), які можуть знаходитися у різнохарактерних офіційних документах (різних заявах, договорах, довіреностях, за місцем роботи, ксерокопія паспорта тощо) у якомога більшій кількості. Також у клопотанні експерти просять суд, по можливості, відібрати експериментальні зразки підпису ОСОБА_8.

Матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2017 провадження у справі №910/16175/16 поновлено для розгляду клопотання експертів про надання додаткових доказів, призначено справу до розгляду, викликано у судове засідання ОСОБА_8, а також витребувано від Прокуратури міста Києва оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Managment Ltd) в особі директора ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_9.

В судовому засіданні 06.09.2017 задоволено клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, відібрано у ОСОБА_8 експериментальні зразки підпису, заслухано пояснення ОСОБА_8 по суті справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2017 провадження у справі №910/16175/16 зупинено до закінчення проведення судової експертизи. При цьому, повторно зобов'язано Прокуратуру міста Києва надати суду оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Managment Ltd) в особі директора ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_9, із матеріалів кримінального провадження №00000376,

Листом №17/1/1-1184вих17 від 25.09.2017 Прокуратура міста Києва повідомила суд, що на підставі постанови прокурора у кримінальному провадженні про визначення підслідності від 08.09.2017 вказане кримінальне провадження скеровано для подальшого досудового розслідування до слідчого відділення Хорольського відділу ГУНП України в Полтавській області.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2017 поновлено провадження у справі №910/16175/16 для витребування документів та зобов'язано Хорольський відділ ГУНП України в Полтавській області у строк до 12.10.2017 надати суду оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Managment Ltd) в особі директора ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_9, із матеріалів кримінального провадження №00000376.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2017 провадження у справі зупинено.

13.11.2017 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі. В обґрунтування вказаного клопотання позивач зазначав, що представником Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД з метою отримання та долучення до матеріалів справи довіреності від 24.11.2015, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження №00000376, було подано запит до Прокуратури Полтавської області. Відповідно до отриманої відповіді (лист №04/2/4-4803-13 від 10.11.2017), з метою збереження вказаного документа як доказу у кримінальному провадженні, направити оригінал довіреності до Господарського суду міста Києва для пред'явлення під час розгляду судової справи не представляється можливим. Разом з цим, Прокуратура Полтавської області повідомила, що вказаний документ слідчий у кримінальному провадженні може надати суду для ознайомлення за особистої участі останнього у визначений судом час.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2017 поновлено провадження у справі №910/16175/16, призначено судове засідання на 30.11.2017, зобов'язано слідче управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області надати для огляду оригінал довіреності від 24.11.2015, для чого направити в судове засідання слідчого у кримінальному провадженні, а також викликано в судове засідання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, яким доручено виконання судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2017 у справі №910/16175/16.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області надав для огляду суду та судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, яким доручено виконання судової експертизи у справі №910/16175/16, - Куріпко К.П., Тарасюк І.М., Красюку І.П. оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Managment Ltd) в особі директора ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_9, із матеріалів кримінального провадження №00000376. При цьому, слідчий зазначив, що оригінал даної довіреності не може бути наданий для долучення до матеріалів господарської справи, в тому числі для проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2017 у справі №910/16175/16.

Присутні в судовому засіданні експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз оглянули оригінал даної довіреності та зазначили про неможливість проведення експертного дослідження безпосередньо в залі судового засідання через відсутність спеціального обладнання та необхідність тривалого часу для вирішення поставлених перед експертизою питань.

Заслухавши пояснення присутніх в судовому засіданні представників учасників процесу, керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Провадження у справі №910/16175/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

2. Матеріали справи №910/16175/16 скерувати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення судової експертизи.

Суддя Ю.М. Смирнова