ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
28 листопада 2017 року Справа № 921/633/17-г/7
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Стадник М.С.

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АДМ Трейдінг Україна" вул. Петра Сагайдачного, 16-А, Київ, 04070

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Тренд Макс" вул. Кутузова, 18/7, Київ, 01133

відповідача 2: Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Україна", с. Скорики, Підволочиський район, Тернопільська область, 47814

про cтягнення безпідставно набутих грошових коштів в сумі 39 067 709,88 грн., що знаходяться на рахунку №9336 у ПАТ "Комерційний ОСОБА_1" та 292 290,12 грн., що знаходяться на рахунку №260010753 в ПАТ "Мегабанк"

За участю представників сторін:

позивача - 1/ ОСОБА_2, довіреність №9/Б від 02.08.2017 (дійсна до 31.12.2017 включно), 2/ ОСОБА_3, довіреність №б/н від 27.10.2017 (дійсна до 27.10.2020 включно)

відповідача 2 - 1/ ОСОБА_4, довіреність №894 від 27.11.2017 (дійсна до 31.12.2017), 2/ ОСОБА_5, довіреність №895 від 27.11.2017 (дійсна до 31.12.2017)

Суть справи.

Товариство з обмеженою відповідальністю "АДМ Трейдінг Україна" звернулося з позовом до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Тренд Макс", відповідача 2: Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Україна" про cтягнення безпідставно набутих грошових коштів в сумі 39 067 709,88 грн., що знаходяться на рахунку №9336 у ПАТ "Комерційний ОСОБА_1" та 292 290,12 грн., що знаходяться на рахунку №260010753 в ПАТ "Мегабанк".

Ухвалою суду від 09.11.2017р. порушено провадження у справі, призначено її розгляд на 28.11.2017 та зобов`язано сторони подати: позивача - докази перерахування коштів на рахунок відповідача 1, докази зупинення операцій на рахунках та перебування коштів на рахунках відповідача 1 та відповідача 2 станом на даний час; відповідачів 1,2 - обгрунтований відзив на позов.

Позивач подав витребувані судом матеріали. Представники позивача пояснили, що їх було введено в оману невідомими особами, які представилися працівниками відповідача 2 та на підставі підроблених документів відкрили: 1) банківський рахунок №260010753 у ПАТ "Мегабанк", на який позивачем, із рахунку №088 в ПАТ "Сітібанк" (в якому обслуговується ТОВ "АДМ Трейдінг Україна") перераховані кошти в сумі 39 360 000,00 грн., 2) банківський рахунок №9336 в ПАТ "Комерційний ОСОБА_1", на який невідомими особами було перераховано кошти в сумі 39 067 709,88 грн. із рахунку №260010753 у ПАТ "Мегабанк".

Після виялення ознак шахрайства, на підставі заяви позивача, Державною службою фінансового моніторингу було заблоковані кошти на даних рахунках, які станом на сьогоднішній день є арештованими на підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду від 21.08.2017 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000165.

Відповідач 1 не подав витребуваного судом відзиву на позов. Ухвала суду про порушення провадження у справі від 09.11.2017, направлена на адресу відповідача 1, зазначену у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, повернулася без вручення із відміткою: "інші причини". Також, відповідно до даних відстеження пересилання поштових відправлень на офіційному сайті ПАТ "Укрпошта", позовна заява повернута 20.11.2017р. позивачу без вручення відповідачу 1.

Відповідач 2 подав витребуваний судом відзив на позов (копію надано представникам позивача у судовому засіданні). Представники відповідача 2 підтвердили, що такого рахунку у ПАТ "Мегабанк" м.Харків не відкривали, будь яких угод на підтвердження правомірності перерахування їм коштів, з позивачем не укладались. Також, представники підтвердили та надали докази, що за заявою СТОВ "Україна" слідчим суддею Підволочиського районного суду накладено арешт на зазначені рахунки. Крім того, звернули увагу, що на запит ПАТ "Мегабанк" м.Харків №31/07/17 від 31.07.2017 щодо надання матеріалів, на підставі яких відкрито рахунок, таких матеріалів від Банку не отримали. Пояснили, що дані кошти набуті безпідставно, а тому визнають позовні вимоги та просять їх задоволити, а саме стягнути із СТОВ "Україна" 292 290,12 грн., що знаходяться на рахунку №260010753 в ПАТ "Мегабанк", та стягнути із ТОВ "Тренд Макс"39 067 709,88 грн., що знаходяться на рахунку №9336 у ПАТ "Комерційний ОСОБА_1".

Відповідно до ст.27 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Третя особа може бути залучена до участі у справі за її заявою, а також за клопотанням сторін, прокурора або з ініціативи господарського суду, який виносить з даного питання ухвалу з обов'язковим зазначенням у ній, на стороні кого (позивача чи відповідача) залучається ця третя особа. Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з'ясовувати, чи буде у зв'язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов'язки, або змінено її наявні права та/або обов'язки, або позбавлено певних прав та/або обов'язків у майбутньому. (правова позиція викладена у п.1.6 постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" №18 від 26.12.2011).

Враховуючи, що кошти перебувають на рахунках третіх осіб, позивач звернувся з позовною заявою про стягнення таких коштів з даних рахунків, а отже рішення суду у справі вплине на обов`язки Банків щодо даних коштів, а тому суд вирішив залучити: - Публічне акціонерне товариство "Комерційний ОСОБА_1" на правах третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1; - Публічне акціонерне товариство "Мегабанк" на правах третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 2.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача 2, і приймаючи до уваги, що розглянути спір в даному судовому засіданні не представляється можливим, оскільки відповідач 1 не повідомлений про розгляд справи, а також виникла необхідність залучити до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, а тому суд відкладає розгляд справи в межах строків, передбачених ст. 69 ГПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.27, 69, 77, 86 ГПК України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі №921/633/17-г/7 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1 Публічне акціонерне товариство "Комерційний ОСОБА_1" (04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, ідентифікаційний код: 21580639).

2. Залучити до участі у справі №921/633/17-г/7 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 2 Публічне акціонерне товариство "Мегабанк" (61002, м.Харків, вул. Алчевських, 30, ідентифікаційний код: 09804119).

3. Розгляд справи відкласти на 12.12.2017р. на 14:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду, який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14,а, зал судових засідань № 1, 4 поверх.

4. Зобов'язати подати до 11.12.2017р.:

позивача - докази надсилання копії позовної заяви Публічному акціонерному товариству "Мегабанк" та Публічному акціонерному товариству "Комерційний ОСОБА_1" (описи вкладення та фіскальні чеки);

відповідача 1 - обгрунтований відзив на позов;

ПАТ "Комерційний ОСОБА_1"- обгрунтований відзив на позов; копії матеріалів, на підставі яких відкрито рахунок №9336.

ПАТ "Мегабанк" - обгрунтований відзив на позов; копії матеріалів, на підставі яких відкрито рахунок №260010753.

Копії ухвали направити сторонам у справі.

Суддя М.С. Стадник