УХВАЛА

28.11.2017Справа № 910/7084/16

За позовомПублічного акціонерного товариства "Дельта Банк"
доДержавної іпотечної установи
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЛ" 3. Холдингова компанія "Автокраз" у формі Відкритого акціонерного товариства 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест" 5. Кабінет Міністрів України
провизнання договорів недійсними та застосування наслідків недійсності правочинів
та за зустрічним позовомДержавної іпотечної установи
доПублічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В.
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
провизнання дій неправомірними
Головуючий суддя Смирнова Ю.М.

Судді Щербаков С.О.

Головатюк Л.Д.

За участю:

представник позивача (відповідача за зустрічним позовом) Мостепанюк В.І.

представник відповідача (позивача за зустрічним позовом) Тодосієнко В.М.

представник відповідача (позивача за зустрічним позовом) Дяченко В.С.

представник третьої особи-1 Жегулін Ю.М.

представник третьої особи-2 не з'явився

представник третьої особи-3 не з'явився

представник третьої особи-4 не з'явився

представник третьої особи-5 Барбух В.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної іпотечної установи про визнання недійсними Договору застави майнових прав №Д-2/2015 від 04.02.2015, Договору відступлення права вимоги (з відкладальними умовами) №Д-2.1/2015 від 04.02.2015.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.07.2016, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.11.2016, у позові відмовлено повністю.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.02.2017 скасовано постанову Київського апеляційного Господарського суду від 09.11.2016 та рішенням Господарського суду міста Києва від 26.07.2016р., а матеріали справи № 910/7084/16 направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2017 справу №910/7084/16 прийнято до провадження суддею Пукшин Л.Г. та призначено до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2017 прийнято до розгляду заяву Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про зміну предмету позову в частині вимог про: визнання недійсним Договору застави майнових прав № Д-2/2015 від 04.02.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. за реєстровим № 34, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Державною іпотечною установою; визнання недійсним Договору відступлення права вимоги (з відкладальними умовами) №Д-2.1/2015 від 04.02.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. за реєстровим № 35, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Державною іпотечною установою; застосування наслідків недійсності Договору відступлення права вимоги (з відкладальними умовами) №Д-2.1/2015 від 04.02.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. за реєстровим №35, шляхом повернення сторін у попередній стан, а саме: внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо відомостей про суб'єктів шляхом заміни іпотекодержателя з Державної іпотечної установи на Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк". Даною ухвалою також зупинено провадження у справі до вирішення пов'язаної з нею іншої справи №826/2527/17, що розглядається Окружним адміністративним судом міста Києва.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.06.2017 вказану ухвалу Господарського суду міста Києва залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 18.08.2017 ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.04.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.06.2017 у справі №910/7084/16 скасовано в частині зупинення провадження у справі до вирішення справи №826/2527/17, а справу передано на розгляд до суду першої інстанції.

За результатами повторного автоматизованого розподілу справу №910/7084/16 передано на розгляд судді Смирновій Ю.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.08.2017 справу №910/7084/16 прийнято до провадження суддею Смирновою Ю.М. та призначено розгляд справи на 27.09.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2017 розгляд справи №910/7084/16 вирішено здійснювати колегіально у складі трьох суддів.

За результатами повторного автоматичного розподілу судової справи між суддями, визначено склад колегії для розгляду справи №910/7084/16: головуючий суддя Смирнова Ю.М., судді Щербаков С.О. та Головатюк Л.Д.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.10.2017 у справі №910/7084/16 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя Смирнова Ю.М., судді Щербаков С.О. та Головатюк Л.Д. та призначено до розгляду на 18.10.2017.

Вказаною ухвалою також прийнято до розгляду заяву позивача про зміну предмета позову, подану 26.09.2017, у зв'язку з чим на даний час судом розглядаються позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про:

- визнання недійсним Договору застави майнових прав № Д-2/2015 від 04.02.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. за реєстровим № 34, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Державною іпотечною установою;

- визнання недійсним Договору відступлення права вимоги (з відкладальними умовами) №Д-2.1/2015 від 04.02.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. за реєстровим № 35, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Державною іпотечною установою;

- застосування наслідків недійсності Договору відступлення права вимоги (з відкладальними умовами) №Д-2.1/2015 від 04.02.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. за реєстровим №35, шляхом повернення сторін у попередній стан, а саме: внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо відомостей про суб'єктів шляхом заміни іпотекодержателя з Державної іпотечної установи на Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" з наступними записами про іпотеку: номер запису про іпотеку 2621423, номер запису про іпотеку 2626677, номер запису про іпотеку 2626640, номер запису про іпотеку 2626621, номер запису про іпотеку 2626607. номер запису про іпотеку 2626593, номер запису про іпотеку 2626576, номер запису про іпотеку 2626545, номер запису про іпотеку 2626496, номер запису про іпотеку 2626478, номер запису про іпотеку 2626194, номер запису про іпотеку 2625869, номер запису про іпотеку 2625523, номер запису про іпотеку 13831776, номер запису про іпотеку 13823423, номер запису про іпотеку 13822126, номер запису про іпотеку 13819377, номер запису про іпотеку 13819030, номер запису про іпотеку 13814498, номер запису про іпотеку 13814351, номер запису про іпотеку 13808376, номер запису про іпотеку 13808069, номер запису про іпотеку 13807831, номер запису про іпотеку 13807553, номер запису про іпотеку 13814179, номер запису про іпотеку 13814064, номер запису про іпотеку 13813891, номер запису про іпотеку 13813687, номер запису про іпотеку 13813018, номер запису про іпотеку 13812806, номер запису про іпотеку 13812568, номер запису про іпотеку 13811835, номер запису про іпотеку 13811673, номер запису про іпотеку 13810053, номер запису про іпотеку 13809741, номер запису про іпотеку 13807072, номер запису про іпотеку 13806826, номер запису про іпотеку 13806584, номер запису про іпотеку 13806050, номер запису про іпотеку 13813256, номер запису про іпотеку 13818653, номер запису про іпотеку 13818282.

- застосування наслідків недійсності Договору застави майнових прав №Д-2/2015 від 04.02.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. за реєстровим №34, шляхом припинення у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна обтяження за №15068059 від 06.02.2015 на рухоме майно (майнові права) Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", передане в заставу Державній іпотечній установі на підставі недійсного Договору застави майнових прав №Д-2/2015 від 04.02.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. за реєстровим №34, шляхом вилучення з Державного реєстру обтяжень рухомого майна відповідного запису.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.10.2017 у справі №910/7084/16 прийнято для спільного розгляду з первісним позовом зустрічний позов Державної іпотечної установи до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. про визнання дій Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. направлених на визнання Договору застави та Договору відступлення прав вимоги (з відкладальними умовами) від 04.02.2015 за №Д-2/2015 та №Д-2.1/2015, укладених між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Державною іпотечною установою, неправомірними, а також залучено до участі у справі за зустрічним позовом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2017 задоволено клопотання відповідача про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2017 залучено до участі у справі Кабінет Міністрів України третьою особою-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

В судовому засіданні 15.11.2017 судом було оголошено перерву до 28.11.2017.

17.11.2017 через канцелярію суду від відповідача за первісним позовом надійшли додаткові документи по справі.

23.11.2017 третьою особою-5 подано до канцелярії суду письмові пояснення по справі.

27.11.2017 через канцелярію суду від третьої особи-4 надійшли письмові пояснення по справі.

Представники третіх осіб-2, 3, 4 в судове засідання не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.

В судовому засіданні 28.11.2017 представники відповідача за первісним позовом заявили усне клопотання про відкладення розгляду справи до завершення розгляду Окружним адміністративним судом міста Києва справи №826/2527/17.

Представник позивача за первісним позовом та третьої особи-1 проти задоволення клопотання заперечили.

Представник третьої особи-5 поклався у вирішенні вказаного клопотання на розсуд суду.

Зазначене клопотання відповідача за первісним позовом судом залишено без задоволення, оскільки розгляд справи №826/2527/17 не є перешкодою для встановлення суттєвих обставин у даній справі при її розгляді господарським судом. З аналогічних підстав у судовому засіданні 15.11.2017 суд відхилив клопотання відповідача про зупинення розгляду справи до вирішення справи №826/2527/17.

Також в судовому засіданні 28.11.2017 відповідачем за первісним позовом заявлено клопотання про призначення у справі судової бухгалтерсько-економічної експертизи для з'ясування питань щодо загальної вартості майнових прав, переданих у заставу Державній іпотечній установі за договорами застави: від 04.09.2014 №Д-1.1/2014, від 04.09.2014 №Д-2/2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. 04.02.2015 за реєстровим №34, від 04.09.2014 №Д-3/2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. 04.02.2015 за реєстровим №36, а також дотримання ПАТ "Дельта Банк" вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків банківського обліку банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 17.06.2004 №2802 щодо врахування наданої згідно договору застави майнових прав від 04.09.2014 №Д-2/2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. 04.02.2015 за реєстровим №34,застави в бухгалтерському обліку за позабалансовому рахунком 9510 «Надана застава» у звітному періоді на дату укладення вказаного договору.

Представники позивача за первісним позовом та третьої особи-1 проти задоволення клопотання заперечили.

Представник третьої особи-5 поклався у вирішенні вказаного клопотання на розсуд суду.

З огляду на предмет та підстави позовних вимог, встановлення обставин, про які йдеться в клопотанні відповідача за первісним позовом не входить до предмета доказування у даній справі, у зв'язку з чим необхідності в застосуванні спеціальних знань та призначенні судової бухгалтерсько-економічної експертизи в порядку ст. 41 Господарського процесуального кодексу України суд не вбачає. Відтак, зазначене клопотання відповідача за первісним позовом задоволенню не підлягає.

Крім того, відповідачем за первісним позовом заявлено клопотання про витребування у Національного банку України доказів, а саме: належним чином завірених копій запитів куратора Національного банку України, в період виконання свої повноважень в ПАТ "Дельта Банк", про отримання інформації та пояснень з приводу укладання оспорюваних правочинів; належним чином завірених копій звернень, доповідних записок, пропозицій, тощо, направлених куратором Національного банку України в період виконання своїх повноважень в ПАТ "Дельта Банк", на адресу Національного банку України про інформування керівництва служби банківського нагляду щодо неправомірності укладання оспорюваних правочинів; належним чином засвідчених копій розпорядчих документів куратора Національного банку України в період своїх повноважень в ПАТ "Дельта Банк" про ініціювання розгляду питання щодо застосування відповідного заходу впливу, згідно з вимогами ст. 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", до керівників ПАТ "Дельта Банк" за результатами укладання оспорюваних правочинів; копій розпорядчих документів куратора Національного банку України в період виконання своїх повноважень в ПАТ "Дельта Банк", про ініціювання розгляду питання щодо застосування відповідного заходу впливу згідно з вимогами ст. 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якщо вони перешкоджали здійсненню функцій куратора банку, зокрема створювали умови, за яких куратор не міг повністю або частково здійснювати повноваження, покладені на нього Національним банком України.

Також представиники відповідача за первісним позовом в судовому засіданні 28.11.2017 підтримали подане раніше клопотання про витребування у позивача додаткових доказів, а саме: належним чином завірених копій заяв юридичних або фізичних осіб з аналогічними кредиторськими вимогами з намірами на укладання договорів застави та договорів відступлення прав вимоги та копій відмов Банку у задоволенні таких звернень; належним чином завірених копій позовних заяв або вимог, направлених до суду або боржникам до 04.09.2014 щодо задоволення своїх майнових вимог по погашенню кредитів за рахунок стягнення на предмет іпотеки по кредитним договорам та договорам, які є предметом застави оспорюваних договорів.

Представники позивача за первісним позовом та третьої особи-1 проти задоволення даних клопотань заперечили.

Представник третьої особи-5 клопотання відповідача за первісним позовом про витребування доказів підтримав.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників процесу, суд з огляду на положення ст. ст. 33, 34 та 38 Господарського процесуального кодексу України клопотання відповідача за первісним позовом про витребування доказів задовольнив частково - в частині витребування у Національного банку України письмових пояснень стосовно проведення куратором в період виконання повноважень в ПАТ "Дельта Банк" перевірки з питань дотримання банківського законодавства, виконання вимог та обмежень у діяльності банку, встановлених Національним банком України при здійсненні банком операцій по спірним договорам з відповідачем, а також щодо результатів такої перевірки (у разі її проведення). В іншій частині клопотання відповідача за первісним позовом суд залишив без задоволення як необґрунтовані.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні, зокрема, у разі нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу, неподання витребуваних доказів, необхідності витребування нових доказів.

У зв'язку з необхідністю витребування нових доказів, спір не може бути розглянутий у даному судовому засіданні, а тому розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст.77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Відкласти розгляд справи на 12.12.17 о 14:30 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 5 (корпус "Б").

2. Викликати для участі у засіданні повноважних представників учасників процесу. Явку повноважних представників сторін визнати обов'язковою.

3. Витребувати у Національного банку України письмові пояснення стосовно проведення куратором в період виконання повноважень в ПАТ "Дельта Банк" перевірки з питань дотримання банківського законодавства, виконання вимог та обмежень у діяльності банку, встановлених Національним банком України при здійсненні банком операцій по договорам застави майнових прав № Д-2/2015 від 04.02.2015 та відступлення права вимоги (з відкладальними умовами) №Д-2.1/2015 від 04.02.2015, укладеним з Державною іпотечною установою, а також щодо результатів такої перевірки (у разі її проведення).

4. Звернути увагу, що згідно зі ст. ст. 45, 115 Господарського процесуального кодексу України ухвала суду є обов'язковою для виконання.

Головуючий суддя Ю.М. Смирнова

Судді С.О. Щербаков

Л.Д. Головатюк