ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.11.2017 р. Справа № 914/3932/13

Господарський суд Львівської області у складі головуючої судді Чорній Л.З., суддів Артимовича В.М., Манюка П.Т.

розглянувши матеріали,

за позовом: ТзОВ «Комерційне підприємство «Світ», м. Біла Церква

до відповідача: Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», м. Львів

про стягнення 7 410 623, 37 грн.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1, ОСОБА_2- представники

від відповідача: ОСОБА_3, ОСОБА_4- представники

Суть спору:

Позов подано ТзОВ «Комерційним підприємством «Світ», м. Біла Церква до відповідача публічного акціонерного товариства «Кредобанк», м. Львів про стягнення 7 410 623, 37 грн.

Ухвалою суду від 21.10.2013р. порушено провадження у справі та призначено до розгляду в засіданні на 05.11.2013р.

Ухвалою суду від 05.11.2013р. ТзОВ «Комерційне підприємство «Світ» відмовлено в задоволенні заяви про забезпечення позову та відкладено розгляд справи на 27.11.2013р.

Для обєктивного та всестороннього вирішення спору розгляд справи відкладався ухвалою суду від 27.11.2013р.

Ухвалою суду від 18.12.2013р. продовжено строк вирішення спору на 15 днів та відкладено розгляд справи на 09.01.2014р.

Ухвалою суду від 09.01.2015р. провадження у справі зупинено з метою направлення матеріалів справи до прокуратури м.Києва для прийняття відповідного процесуального рішення.

Через канцелярію суду ТзОВ «Комерційне підприємство «Світ» подало клопотання про поновлення провадження у справі №914/3932/13 обставини, які були підставою для зупинення відпали. До клопотання додано вирок Дніпропетровського районного суду м.Києва, яким визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.366 КК України колишнього начальника відділення №8 Київського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк». Ухвалою суду від 26.06.2015 р. поновлено провадження у справі. Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в ухвалах суду про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 19.08.2015р. призначено колегіальний розгляд справи. Автоматичною системою суду визначено колегію у складі: головуюча суддя Чорній Л.З., судді Артимович В.М. та Гутьєва В.В.

Для зясування питання чи фактично вносились та видавались готівкою кошти через касу ПАТ Кредобанк та чи завдано матеріальної шкоди такими діями позивачу ТзОВ КП Світ, суд дійшов висновку про необхідність надіслання матеріалів справи №914/3932/13 до прокуратури Подільського району м. Києва.

Ухвалою суду від 16.10.2015 р. зупинено провадження у справі, надіслано матеріали справи №914/3932/13 до Подільської прокуратури м. Києва. Зобовязано сторони та Подільську прокуратуру м. Києва повідомити про результати прийнятого процесуального рішення.

16.08.17 р. ТзОВ «КП «Світ» через канцелярію господарського суду подано клопотання про поновлення провадження у справі та 05.09.17 р. доповнення до поданого клопотання з долученням копії постанови Дніпровського УП ГУНП в м. Києві від 31.08.17 р. про закриття кримінального провадження.

В судове засідання представник позивача зявився, через канцелярію суду подав додаткові пояснення по суті справи. Також подав клопотання про витребування у ПАТ «Кредобанк» ряду документів, а саме:

- Виписки по рахунках ТзОВ «КП «Світ» №381, №519, №381 за весь період, з моменту їх відкриття;

- Інформацію про відкриті банківські рахунки ТзОВ «КП «Світ».

Колегією суддів клопотання розглянуто та задоволено в порядку ст.38 ГПК України.

В судове засідання від 18.10.2017р. представник позивача зявився, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представники відповідача в судове засідання зявилися, через канцелярію суду подали клопотання про долучення доказів, яке колегією суддів розглянуто та задоволено. Також подано клопотання про витребування доказів у ТзОВ «Комерційне підприємство «СВІТ» та зобов'язання подати до господарського суду наступні докази:

1) договори про надання безвідсоткової фінансової позики ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та додаткові угоди до них (в оригіналі - для огляду, в належним чином, засвідчених копіях - для долучення до матеріалів справи);

2) докази видачі (фактичного перерахування) грошових коштів на загальну суму 7 410 623, 37 гривень ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на підставі договорів безвідсоткової фінансової позики (в оригіналі - для огляду, в належним чином засвідчених копіях - для долучення до матеріалів справи);

3)докази відображення у балансі ТзОВ «Комерційне підприємство «СВІТ» операцій з надання працівникам ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 безвідсоткової фінансової позики (відповідні оборотно-сальдові відомості або інші докази) (в оригіналі - для огляду, в належним чином засвідчених копіях - для долучення до матеріалів справи);

4) всі документи по господарських взаємовідносинах між ТзОВ «Комерційне підприємство «СВІТ» та ПАТ «КРЕДОБАНК», зокрема: договори про відкриття банківських рахунків №011 та №3011, заявки на переказ коштів, грошові чеки, інші документи, на підставі яких було «внесено» та «знято» з рахунків ТзОВ «КП «СВІТ» 7 410 623, 37 грн. готівкою по чеках, довіреності на зняття коштів (в оригіналі - для огляду, в належним чином засвідчених копіях - для долучення до матеріалів справи);

5)протокол зборів учасників ТзОВ «Комерційне підприємство «СВІТ» про продаж ОСОБА_8 100% частки товариства ОСОБА_9 (в оригіналі - для огляду, в належним чином засвідчених копіях - для долучення до матеріалів справи).

6)протокол зборів учасників ТзОВ «Комерційне підприємство «СВІТ» про припинення діяльності (ліквідацію) ТзОВ «Комерційне підприємство «СВІТ» (в оригіналі - для огляду, в належним чином засвідчених копіях - для долучення до матеріалів справи);

Також відповідач просить зобов'язати позивача надати суду письмові пояснення щодо обставин припинення юридичної особи - ТзОВ «Комерційне підприємство «СВІТ».

Колегією суддів дане клопотання розглянуто та задоволено частково, оскільки ряд документів судом самостійно витребовувався від позивача, про що зазначалося в ухвалах суду.

В судове засідання представники позивача зявилися, подали частину витребуваних ухвалою суду документів, просять відкласти розгляд справи для надання усіх документів, які витребовувались судом.

Представники відповідача зявилися, проти позовних вимог заперечили.

У звязку із перебуванням судді Гутьєвої В.В. у відпустці відбулася заміна члена колегії, автоматичною системою суду 15.11.2017р. визначено нового члена колегії суддю Манюка П.Т.

В судове засідання представники позивача зявилися, через канцелярію суду подали клопотання в порядку ст. 83 ГПК України про вихід суду за межі позовних вимог, якщо це буде необхідно для захисту прав та законних інтересів позивача.

Представники відповідача в судове засідання зявилися, проти позову заперечують.

Ухвалою суду від 15.11.17 р. розгляд справи відкладено на 28.11.17 р.

В судове засідання від 28.11.17р. представники позивача зявилися.

Представники відповідача в судове засідання зявилися, через канцелярію суду подали клопотання про залишення позовної заяви без розгляду відповідно до вимог п.5 ч.1 ст.81 ГПК України та клопотання про залишення позовної заяви без розгляду у відповідності до вимог п.1 ч.1 ст.81 ГПК України. Дані клопотання вирішуватимуться судом в наступному судовому засіданні.

Крім того, відповідачем подано клопотання про долучення додаткових доказі в у справі, яке судом задоволено.

Також ПАТ «Кредобанк» подано клопотання в порядку ст.38 ГПК України про витребування доказів, а саме просить суд витребувати у Київської місцевої прокуратури №4 (Дніпропетровський район) копії всіх матеріалів кримінальних проваджень №0004644 (за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України) та № 0000466 (за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України). Мотивує клопотання тим, що в матеріалах даних кримінальних проваджень є документи, які можуть слугувати у даній справі доказами тих чи інших обставин. Самостійно відповідач отримати такі докази не може, не будучи учасником кримінальних проваджень.

Колегія суддів, розглянувши клопотання дійшли висновку в порядку ст.38 ГПК України про його задоволення.

Враховуючи вказане, з метою повного та всестороннього вирішення спору по суті, суд дійшов висновку про відкладення розгляду справи.

Керуючись ст.ст.38, 77, 86 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Витребувати у Київської місцевої прокуратури №4 (Дніпропетровський район) копії всіх матеріалів кримінальних проваджень № 0004644 (за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України) та № 0000466 (за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України).

2. Розгляд справи відкласти на 12.12.17 р. о 10:00 год., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області (м.Львів, вул.Личаківська, 128).

3. Позивачу повторно надати суду договори про надання безвідсоткової фінансової позики ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та додаткові угоди до них; докази видачі (фактичного перерахування) грошових коштів на загальну суму 7 410 623, 37 гривень ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на підставі договорів безвідсоткової фінансової позики; докази відображення у балансі ТОВ Комерційне підприємство СВІТ операцій з надання працівникам ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 безвідсоткової фінансової позики (відповідні оборотно-сальдові відомості або інші докази); всі документи по господарських взаємовідносинах між ТОВ Комерційне підприємство СВІТ та ПАТ КРЕДОБАНК, зокрема: договори про відкриття банківських рахунків №011 та №3011, заявки на переказ коштів, грошові чеки, інші документи, на підставі яких було внесено та знято з рахунків ТОВ КП СВІТ 7 410 623, 37 грн. готівкою по чеках, довіреності на зняття коштів; протокол зборів учасників ТОВ Комерційне підприємство СВІТ про продаж ОСОБА_5 100% частки товариства ОСОБА_8; протокол зборів учасників ТОВ Комерційне підприємство СВІТ про припинення діяльності (ліквідацію) ТОВ Комерційне підприємство СВІТ; протокол зборів учасників ТОВ Комерційне підприємство СВІТ про продаж ОСОБА_8 100% частки товариства ОСОБА_9, надати витребувані документи в оригіналах - для огляду, в належним чином засвідчених копіях - для долучення до матеріалів справи; письмові пояснення щодо обставин припинення юридичної особи - ТзОВ Комерційне підприємство СВІТ; витяг з ЄДР юридичних осіб та ФОП щодо позивача станом на даний час; надати документи, що підтверджують повноваження гр. ОСОБА_8

4. Відповідачу письмове пояснення по стягненню плати за видачу готівки з каси банку згідно з розпорядженням на договірне списання за 08.04.13-08.04.13 в сумі 44 463,74 грн. згідно виписки по особовим рахункам за 08.04.13 р.

5. Сторони явка в судове засідання обовязкова.

У випадку звернення до господарського суду посилання на номер справи обовязкове.

Головуючий суддя Чорній Л.З.

Суддя Артимович В.М.

Суддя Манюк П.Т.