ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2017 року Справа № 923/852/17

Господарський суд Херсонської області у складі судді Задорожної Н.О. при секретарі Кудак М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Приватного підприємства "Щасливе дитинство", м. Херсон

до відповідачів:

- Юридична особа за законодавством Республіки Кіпр - "Добілас Трейдінг Лімітед", реєстраційний номер 316304, зареєстрований офіс у Арч. Макаріу III, 1, Мітсі Білдінг 3, 2-й поверх, квартира/офіс 211, Нікосія, Кіпр (DOBILAS TRADING LIMITED, Arch. Makariou III, I MITSI BUILDING 3, 2-nd floor, office, 211, 1062, Nicosia, Cyprus)

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент", м. Херсон

- третя особа на стороні відповідачів

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелті Менеджмент", м. Херсон

про звернення стягнення боргу в сумі 2162493 грн. 91 коп. на предмет застави шляхом визнання права власності на частку у статутному капіталі.

За участі представників сторін:

від позивача: Юрченко Н.С., представник, дов. № 7 від 01.09.2017р.

від відповідача (DOBILAS TRADING LIMITED) - не прибув

від відповідача (ТОВ "Інвестменеджмент") - не прибув

від третьої особи - не прибув

Сутність спору: Позивач (Приватне підприємство "Щасливе дитинство", м. Херсон, ) звернувся з позовом в якому просить господарський суд звернути стягнення боргу в сумі 2162493 грн. 95 коп. за поставлений на підставі укладених між позивачем (продавець) та ТОВ "Ріелті-Менеджмент", м. Херсон, (покупець) договорів поставки № 48 від 25.06.2015р. та № 76 від 20 жовтня 2015р. товар, зобов'язання по виконанню яких було забезпечено заставною часткою у статутному капіталі ТОВ "Інвестменеджмент" у розмірі 100 %, що належить на праві власності відповідачу - компанії DOBILAS TRADING LIMITED за вартістю майна у розмірі 1000 грн. згідно укладеного між ПП "Щасливе дитинство" та DOBILAS TRADING LIMITED договору застави частки у статутному капіталі ТОВ "Інвестменеджмент" договору застави від 20 жовтня 2015р., - шляхом визнання за позивачем права власності на частку у статутному капіталі ТОВ "Інвестменеджмент" у розмірі 100 %, за вартістю майна у розмірі 1000 грн.

Позов обґрунтовано порушенням третьою особою зобов'язань за договорами поставки, виконання яких було забезпечено укладеним між позивачем і компанією Добілас Трейдинг Лимитед договором застави від 20.10.2015р., зважаючи на що застоводержателем набуто право звернення стягнення на предмет застави.

Ухвалою про порушення справи № 923/852/17 від 11 вересня 2017р., виходячи з підстав та предмета позову, господарський суд, керуючись приписами ст.ст. 24, 27, 65 ГПК України залучив до участі у справі в якості другого відповідача ТОВ "Інвестменеджмент", м. Херсон, , а також в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідачів - ТОВ "Ріелті Менеджмент".

Цією ж ухвалою суд визнав обов'язковою явку представників сторін з доказами про повноваження; витребував докази відправлення залученим до участі у справі відповідачу та третій особі копії позовної заяви з доданими документами; письмові докази на підтвердження факту відвантаження товару згідно договорів поставок № 48 від 25.06.2015р. та № 76 від 20.10.2015р.; письмові відзиви на позов.

На дату, призначену для розгляду справи (22.09.2017р.) представники позивача, відповідачів та третьої особи на виклик суду для участі в розгляді справи не прибули.

Факт одержання 14.09.2017р. третьою особою ТОВ "Ріелті Менеджмент" та відповідачем - ТОВ "Інвестменеджмент" ухвали про порушення справи підтверджений повідомленнями Укрпошти форми 119.

Позивач в судове засідання, призначене на 22.09.2017р. не прибув, одночасно звернувся з письмовим клопотанням про відкладення розгляду справи та продовження строку її розгляду у зв'язку із зайнятістю уповноваженого представника в судових засіданнях Голосіївського суду м. Києва, надавши до заявленого клопотання копії судових повісток про виклик до суду.

Зважаючи на неявку представників сторін, третьої особи, з метою створення учасникам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи, строк вирішення спору було продовжено до 30 листопада 2017р. на підставі ст. 69 ГПК України, розгляд справи відкладено на 23.11.2017р.

На дату, призначену для повторного розгляду справи, позивачем надано докази вручення 17.10.2017р. залученим до участі у справі відповідачу та третій особі копій позовної заяви з доданими документами, а також витребувані судом документи.

Представники відповідача - ТОВ "Інвестменеджмент" та третьої особи на виклик суду для участі в судовому засіданні не прибули, в наданих суду письмових відзивах визнали позов у повному обсязі, звернулись з письмовими клопотаннями у яких просять розглянути справу без участі їх представників.

Від відповідача - DOBILAS TRADING LIMITED (ДОБІЛАС ТРЕЙДІНГ LIMITED) електронною поштою надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв'язку з тим, що про дату розгляду справи йому стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень 21.11.2017р. та неотримання ухвали суду від 22.09.2017р. про призначення слухання справи, позовної заяви та доданих до неї документів.

Зазначене клопотання підписане уповноваженою особою - Міхалісом Кореллісом, який є директором компанії DOBILAS TRADING LIMITED, направлене юристом міжнародної юридичної фірми "Бейкер Макензі", п. Богданом Дяковичем, діючої як представник компанії "DOBILAS TRADING LIMITED".

На підтвердження того, що п. Міхаліс Корелліс є директором компанії - нерезидента надано ксерокопію сертифікату департаменту реєстраторів компаній та арбітражних керуючих Міністерства енергетики, комерції, промисловості та туризму Республіки Кіпр від 30.08.2016р. на іноземній мові без перекладу українською мовою.

Зазначені ксерокопії не можуть підтверджувати повноваження представника компанії вчиняти юридично значимі дії на території України та представляти інтереси компанії, оскільки не містять доказів легалізації іноземних офіційних документів (консульська легалізація або проставлення апостиля відповідно до Гаазької Конвенції від 05.10.1961р., яка набрала чинності для України 22.12.2003р.).

Поряд з цим, судом враховано, що процесуальні права компанії - нерезидента щодо обізнаності про наявність спору, його підстав та предмету не порушено, оскільки згідно відомостей з витягу ЄДРПОУ, зазначена компанія є засновником ТОВ "Інвестменеджмент", її уповноваженим представником є п. Карунос А.В., її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є п. Карунос Н.І., якій було вручено копію позовної заяви, що підтверджено наданими належними доказами, залученими до матеріалів справи. (позовна заява з особистим підписом п. Карунос Н.І. про її одержання).

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

На підставі укладених між позивачем та третьою особою (ТОВ "Ріелті Менеджмент") договорів поставки № 48 від 25 червня 2015р. та № 76 від 20 жовтня 2015р., позивач (постачальник) зобов'язався відвантажити ТОВ "Ріелті Менеджмент" (покупець) товар партіями згідно замовлень покупця, а останій - прийняти цей товар та здійснити його оплату у строки та порядку, визначених умовами цих договорів. (т. 1, а.с. 18-26).

Згідно п. 2.1 та п. 6.1 договору поставки № 48 від 25.06.2015р. між його сторонами досягнуто домовленість щодо того, що сума підлягаючого поставці товару становить 1560912 грн. 63 коп.; оплата товару здійснюється покупцем в наступному порядку: 400000 грн. у строк до 01.10.2015р.; 1160912 грн. 63 коп. - до 31.12.2015р.

Згідно п. 2.1 та п. 6.1 договору поставки № 76 від 20.10.2015р., його учасники встановили, що сума підлягаючого поставці товару складає 601581 грн. 32 коп.; строк оплати товару: 300000 грн. - до 31.01.2016р., 301581 грн. 32 коп. - до 30.03.2016р.

У пункті 4.1 договору поставки № 48 від 25.06.2015р. передбачено, що поставка товару здійснюється автотранспортом постачальника за власний рахунок на умовах ДДР згідно термінів "Інкотермс-2010р." у строк до 01.09.2015р.

У пункті 4.1 договору поставки № 76 від 20.10.2015р. передбачено, що поставка товару здійснюється автотранспортом постачальника за власний рахунок на умовах ДДР згідно термінів "Інкотермс-2010" у строк до 20.01.2016р.

Зазначені договори поставки підписано уповноваженими представниками: від постачальника - директором п. Цибульчак А.В.; від покупця - директором п. Карунос А.В., скріплено печатками юридичних осіб, їх оригінали було надано та оглянуто судом в процесі розгляду справи.

На виконання договірних зобов'язань за договором поставки № 48 від 25.06.2015р., постачальник відвантажив покупцю згідно видаткових накладних №№ ОЩ-00000612 -00000663 від 31.08.2015р. товар на загальну суму 1560912 грн. 59 коп.

Надані видаткові накладні містять передбачені законом реквізити, підписи представників постачальника та покупця щодо передачі та прийняття товару, засвідчені печатками, їх належно засвідчені копії надано в матеріали справи, оригінали оглянуто в судовому засіданні. (т. 1, а.с. 83-250; т. 2, а.с. 1-38).

На виконання договірних зобов'язань за договором поставки № 76 від 20.10.2015р., постачальник відвантажив покупцю згідно видаткових накладних №№ ОЩ-000724 від 31.10.2015р. товар на загальну суму 601581 грн. 32 коп.

Перелічені видаткові накладні містять передбачені законом реквізити, підписи представників постачальника та покупця щодо передачі та прийняття товару, засвідчені печатками, їх належно засвідчені копії надано в матеріали справи, оригінали оглянуто судом в судовому засіданні. (т. 2, а.с. 39-81).

З урахуванням поданих належних доказів, позивачем в установленому порядку, згідно положень ст.ст. 32, 33, 34, 36 ГПК України доведено факт виконання ним договірних зобов'язань щодо відвантаження товару за договорами поставки № 48 від 25.06.2015р. та № 76 від 20.10.2015р. на загальну суму 2162493 грн. 91 коп. (601581,32+1560912,59).

Як зазначено вище, покупець зобов'язався оплатити одержаний за договором поставки № 48 від 25.06.2015р. товар у строк до 31.12.2015р; товар, одержаний за договором поставки № 76 - у строк до 31.01.2016р.

Договірні зобов'язання по оплаті товару покупцем (третя особа) залишено без виконання.

Згідно наданих в матеріали справи, складених між постачальником і покупцем двосторонніх актів звірки взаєморозрахунків станом на серпень 2017р., борг ТОВ "Ріелті Менеджмент" за договором поставки № 48 від 25.06.2015р. складає 1560912 грн. 59 коп.; за договором № 76 від 20.10.2015р. - 601581 грн. 32 коп. (т. 1, а.с. 27, 28).

Оригінали зазначених актів залучено до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. (ст.ст. 525, 526 ЦК України).

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

Покупець (третя особа) не виконав свої грошові зобов'язання, покладені на нього договорами поставки № 48 від 25.06.2015р. та № 76 від 20.10.2015р., сума простроченого зобов'язання складає 2162493 грн. 91 коп.

Частиною 1 статті 625 ЦК України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. (ч. 1 ст. 546 ЦК України).

У підпункті 8.10.2 договору поставки № 48 від 25.06.2015р. (з урахуванням умов додаткової угоди від 20.10.2015р. до договору поставки № 48 від 25.06.2015р., т. 1, а.с. 22) його учасники передбачили, що належне виконання покупцем (ТОВ "Ріелті Менеджмент") грошових зобов'язань за цим договором забезпечується заставою 100 % частки у статутному капіталі ТОВ "Інвестменеджмент" (відповідач-2), що належить на праві власності компанії Добілас Трейдінг Лімітед - юридичній особі за законодавством Республіки Кіпр, реєстр. номер 316304 (відповідач-1).

У підпункті 8.10.2 договору поставки № 76 від 20.10.2015р. його учасники передбачили, що належне виконання покупцем (ТОВ "Ріелті Менеджмент") грошових зобов'язань за цим договором забезпечується заставою 100 % частки у статутному капіталі ТОВ "Інвестменеджмент", що належить на праві власності компанії Добілас Трейдинг Лимитед.

З метою забезпечення зобов'язань третьої особи за договорами поставок № 48 та № 76, між позивачем та відповідачем - компанією ДОБІЛАС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД був укладений договір застави від 20.10.2015р. (т. 1, а.с. 29-33).

У пунктах 1.1, 1.2 та 1.3 договору застави компанія ДОБІЛАС ТРЕЙДІНГ LIMITED (заставодавець) та ПП "Щасливе дитинство" (заставодержатель) досягли домовленості щодо того, що заставодавець, для забезпечення виконання в повному обсязі зобов'язань ТОВ "Ріелті Менеджмент" перед заставодержателем за договором поставки № 48 від 25.06.2015р. та договором поставки № 76 від 20 жовтня 2015р. (далі договори поставки), зі всіма змінами та доповненнями до них, що можуть бути внесені та укладені протягом їх дії, щодо вчасного та у повному обсязі погашення основної суми боргу за договорами поставки та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачено умовами договорів поставки, відшкодування збитків, іншої заборгованості, передає у заставу заставодержателю належне йому на праві власності майно, а саме, частку у статутному капіталі ТОВ "Інвестменеджмент" у розмірі 100 %, включаючи право власності на статутний капітал, права на управління, отримання відповідної частки прибутку, а також активів у разі реорганізації/ліквідації відповідно до чинного законодавства (далі за текстом предмет застави). ТОВ "Ріелті Менеджмент" зобов'язаний сплатити заборгованість за отриманий товар в розмірі 2162493 грн. 91 коп. в строки, визначені договорами поставки, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок заставодержателя.

Частка у статутному капіталі ТОВ "Інвестменеджмент", що передається в заставу, належить заставодавцю на підставі статуту товариства, який затверджений загальними зборами учасників, протокол № 20/01/15-1 від 20.01.2015р. Розмір частки у статутному капіталі, що передається в заставу, включаючи право власності на статутний капітал, права управління, отримання відповідної частки прибутку, а також активів в разі реорганізації/ліквідації, відповідно до чинного законодавства становить 100 відсотків від загального розміру статутного капіталу ТОВ "Інвестменеджмент". Відповідно до балансу ТОВ "Інвестменеджмент" станом на 20.10.2015р. розмір статутного капіталу ТОВ "Інвестменеджмент" складає 1000 грн. та належить заставодавцю в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ "Інвестменеджмент". Заставна вартість предмета застави за згодою сторін становить 1000 грн.

У підпункті 2.1.2 договору застави його учасники передбачили право заставодержателя звернути стягнення на предмет застави шляхом набуття (переходу) його у власність, відповідно до чинного законодавства України у разі, коли в момент настання терміну виконання ТОВ "Ріелті Менеджмент" зобов'язань, забезпечених заставою за цим договором, вони не будуть виконані.

Згідно пунктів 5.2 та 5.3 договору застави встановлено, що заставодержатель на свій розсуд має право застосувати механізм позасудового врегулювання питання про звернення стягнення на предмет застави у порядку, визначеному в застереженні про задоволення вимог заставодержателя, шляхом продажу предмета застави заставодержателем або передачі заставодержателю права власності на предмет застави в рахунок виконання зобов'язань, забезпечених цим договором; звернути стягнення на предмет застави шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса; звернути стягнення на предмет застави на підставі рішення суду. Спори та розбіжності в рамках цього договору, урегулювання яких не буде досягнуто між сторонами шляхом переговорів чи взаємних консультацій, передаються на розгляд Господарського суду Херсонської області.

Судом оглянуто та досліджено оригінал договору застави від 20.10.2015р. в процесі розгляду справи. Від заставодержателя зазначений договір підписано директором п. Цибульчак А.В.; від заставодавця - компанії Добілас Трейдінг Лімітед, представником п. Карунос А.В., який діє на підставі довіреності від 16.01.2015р., апостіль, проставлений 16.01.2015р. в м. Нікосія, Кіпр, за № 7258/15, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку. (т. 2, а.с. 95-102).

Відповідно до відомостей з витягу ЄДРПОУ, а також статуту ТОВ "Інвестменеджмент", його засновником та учасником є компанія Добілас Трейдінг Лімітед, Республіка Кіпр, з часткою статутного капіталу 1000 грн., кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є п. Карунос Н.О.

Згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 53303257 від 01.09.2017р., договір застави від 20 жовтня 2015р. зареєстровано в реєстрі обтяжень: обтяжувач - ПП "Щасливе дитинство", боржник - компанія Добілас Трейдінг Лімітед, Республіка Кіпр, розмір основного зобов'язання - 2162493 грн. 95 коп. (а.с. 34-35).

У зв'язку із невиконанням боржником (третя особа) зобов'язання за договорами поставки № 48 та № 76, забезпеченого заставою, позивачем уповноваженому представнику заставодавця особисто під розпис п. Карунос А.В. 20.04.2016р. було вручено повідомлення про наявний борг в сумі 2162493 грн. 95 коп. та право його звернення на предмет застави шляхом набуття його у власність відповідно до умов укладеного договору застави. (лист за вих. № 20/04/2 від 20.04.2016р., т. 1, а.с. 37).

Статтею 572 ЦК України передбачено, що в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Статтею 19 Закону України "Про заставу" встановлено, що за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначаються на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про заставу" заставодержатель набуває право звернення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором.

Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. (ч. 1 ст. 590 ЦК України).

Умови укладеного між позивачем та відповідачем - компанією "Добілас Трейдінг Лімітед" договору застави від 20.10.2015р., зокрема, його пункт 2.1.2, передбачає право заставодержателя звернути стягнення на предмет застави шляхом набуття (переходу) його у власність, відповідно до чинного законодавства України у разі, коли в момент настання терміну виконання ТОВ "Ріелті Менеджмент" зобов'язань, забезпечених заставою за цим договором, вони не будуть виконані.

На дату прийняття рішення письмових належних доказів на підтвердження факту погашення боржником або заставодавцем боргу, забезпеченого заставою, суду не надано.

Не надано також і будь-яких письмових, обґрунтованих належними доказами заперечень по суті позову.

З урахуванням викладених обставин, наданих належних та допустимих доказів, вищенаведених норм чинного законодавства, господарський суд визнав позов обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Витрати по оплаті судового збору покладаються на відповідача - компанію "Добилас Трейдінг Лімітед".

У зв'язку із вирішенням спору, господарський суд, керуючись ст. 68 ГПК України, скасовує вжиті на підставі поданої позивачем одночасно з позовом заяви заходи до забезпечення позову, застосовані відповідно до ухвали Господарського суду Херсонської області від 11 вересня 2017р. у справі № 923/852/17.

Керуючись ст.ст.44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити.

2. В рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Менеджмент", 73000, м. Херсон, за укладеними між ним і позивачем договорами поставки № 48 від 25.06.2015р. та № 76 від 20.10.2015р., сума якої складає 2162493 грн. 91 коп., звернути стягнення на предмет застави, визначений укладеним між позивачем і відповідачем - компанією Добілас Трейдінг Лімітед", реєстраційний номер 316304, зареєстрований офіс у Арч. Макаріу III, 1 МІТСІ БІЛДІНГ 3, 2 й поверх, квартира/офіс 211, 1065, Нікосія, Кіпр (DOBILAS TRADING LIMITED) договором застави від 20.10.2015р., шляхом набуття/переходу у власність Приватного підприємства "Щасливе дитинство" (73000, м. Херсон, ) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" 73000, м. Херсон, за вартістю майна у розмірі 1000 грн.

3. Визнати за Приватним підприємством "Щасливе дитинство", 73000, м. Херсон, , право власності на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (73000, м. Херсон, ) у розмірі 100 % за вартістю майна в сумі 1000 грн., передану в заставу відповідно до укладеного між Приватним підприємством "Щасливе дитинство" та компанією Добілас Трейдінг Лімітед договору застави від 20.10.2015р.

4. Скасувати застосовані ухвалою Господарського суду Херсонської області від 11 вересня 2017р. у справі № 923/852/17 заходи забезпечення позову.

5. Стягнути з компанії "Добілас Трейдінг Лімітед", реєстраційний номер 316304, зареєстрований офіс у Арч. Макаріу III, Мітсі Білдінг 3, 2 й поверх, квартира/офіс 211, 1065, Нікосія, Кіпр на користь Приватного підприємства "Щасливе дитинство", 73000, м. Херсон, , р. рахунок 2478 в ПАТ "Приватбанк", МФО (одна тисяча шістсот) грн. витрат по оплаті судового збору.

Повне рішення складено 04.12.2017р.

Суддя Н.О. Задорожна