номер провадження справи 2/89/15-8/56/16-33/117/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.11.2017 Справа № 908/3736/15

за позовом Judson Trading Limited (Cyprus, Nicosia, адреса для листування: 03115, АДРЕСА_1)

до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15)

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1) Фонд державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9)

2) Публічне акціонерне товариство Сбербанк (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46)

3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. Темистокли Дерви, вул. Еліоніон, 5)

про стягнення 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн.

за участю прокуратури Запорізької області (69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а)

Колегія суддів господарського суду

Запорізької області у складі:

головуючий суддя Мірошниченко М.В.,

судді: Колодій Н.А., Черкаський В.І.

Без виклику представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

Компанією Judson Trading Limited заявлено позов до ОСОБА_1 акціонерного товариства Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат про стягнення за договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009 р. заборгованості у розмірі 39154924,11доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн., з яких 30000000,00 доларів США сума позики, 9154924,11 доларів США відсотки.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 22.06.2015 р. (суддя Мойсеєнко Т.В.) позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 908/3736/15, присвоєно справі номер провадження 2/89/15-8/56/16.

Протягом судового розгляду справи було утворено судову колегію по вирішенню спору, склад якої змінювався.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.06.2016 р. справу прийнято до колегіального розгляду у складі суддів: головуючий суддя (суддя доповідач) Попова І.А, судді Гандюкова Л.П., Черкаський В.І., судовий розгляд справи призначено на 16.06.2016р.

В судовому засіданні, відкритому 16.06.2016 р., оголошувалася перерва до 17.06.2016р.

Згідно ухвали суду від 17.06.2016р. (судова колегія у складі: ОСОБА_2 головуючий суддя, судді: Черкаський В.І., Гандюкова Л.П.) на підставі ст. 79 ГПК України надіслано матеріали до органу досудового розслідування Управління Служби безпеки України в Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62) для проведення перевірки обставин, викладених в даній ухвалі. Цією ж ухвалою зупинено провадження у справі № 908/3736/15 за позовом Judson Trading Limited до відповідача ОСОБА_3 Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат за участю третіх осіб: 1) Фонд державного майна України; 2) ОСОБА_3 Сбербанк, 3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED про стягнення 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн. за участю прокуратури Запорізької області. Зобов'язано орган досудового розслідування повідомити господарський суд Запорізької області про результати перевірки з наданням копії відповідних документів.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 20.07.2016 р. апеляційну скаргу Judson Trading Limited на ухвалу господарського суду Запорізької області від 17.06.2016 р. у справі № 908/3736/15 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Запорізької області від 17.06.2016 р. (про зупинення провадження у справі) залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 28.09.2016 р. касаційну скаргу Компанії Judson Trading Limited (Джадсон Трейдінг Лімітед) залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Запорізької області від 17.06.2016 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 20.07.2016 у справі № 908/3736/15 залишено без змін.

Відповідно до ч. 3 ст. 2-1 ГПК України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 р., через звільнення з посади судді Попової І.А. та судді Гандюкової Л.П., справу № 908/3736/15 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя -Мірошниченко М.В., судді: Колодій Н.А., Черкаський В.І.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.11.2016р. справу № 908/3736/15 колегією суддів у складі: головуючий суддя Мірошниченко М.В., судді: Колодій Н.А., Черкаський В.І. прийнято до провадження.

Ухвалою суду від 06.02.2017р. провадження у справі № 908/3736/15 поновлено для розгляду клопотання позивача. У задоволенні клопотання Judson Trading Limited від 03.02.2017р. про вжиття заходів реагування за вчинення дій, що свідчать про неповагу до суду, відмовлено. У задоволенні клопотання Judson Trading Limited від 03.02.2017р. про постановлення у відношенні службових осіб Управління Служби безпеки України у Запорізькій області окремої ухвали у справі № 908/3736/15, відмовлено. Провадження у справі № 908/3736/15 зупинено до усунення обставин, визначених ухвалою суду у даній справі від 17.06.2016р.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 06.06.2017 р. у справі № 908/3736/15 ухвалу господарського суду Запорізької області від 06.02.2017 р. у справі № 908/3736/15 залишено без змін.

На адресу господарського суду Запорізької області від Judson Trading Limited надійшло клопотання від 07.11.2017р. про поновлення провадження у справі № 908/3736/15. Клопотання мотивовано тим, що перевірку, визначену в ухвалі господарського суду Запорізької області від 17.06.2016 р. завершено.

Суд вважає за необхідне, в порядку ст. 79 ГПК України, провадження у справі № 908/3736/15 поновити для розгляду заявленого позивачем клопотання.

Розглянувши клопотання від 07.11.2017р. про поновлення провадження у справі № 908/3736/15, суд дійшов висновку про відмову в його задоволенні, виходячи з наступного.

Частиною 3 ст. 79 ГПК України встановлено, що господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

28.08.2017 р. господарським судом Запорізької області від Управління Служби безпеки України в Запорізькій області отримано лист (вих. № 59/14/2723нт від 23.08.2017 р.), в якому суду було повідомлено, що 07.08.2017 року у кримінальному провадженні № 0000023 за ознаками вчинення, у складі злочинної організації, кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28, ст. 113 («Диверсія»), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем»), ч.1 ст.255 («Злочинна організація») КК України злочини розкрито та оголошено про підозру громадянину ОСОБА_4 Кіпр - директору компанії «Judson Trading Limited», громадянину ОСОБА_5 Федерації - голові Наглядової ради ПАТ «ЗАлК» та іншим, причетним до скоєння інкримінованих злочинів, особам.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (має гриф обмеження доступу) ПАТ «ЗАлК» залучений до виконання мобілізаційних завдань з виробництва продукції та виконання робіт в особливий період - тобто відноситься до об'єктів, які мають оборонне значення.

Здобутими під час розслідування доказами (у тому числі отриманими в рамках надання міжнародної правової допомоги) доведено, що директор компанії «Judson Trading Limited», у складі злочинної організації, за змовою з головою Наглядової ради ПАТ «ЗАлК», а також іншими фігурантами провадження, діючи в інтересах іноземного підприємства (ОК «РУСАЛ», РФ) та з метою формування кредиторської заборгованості в розмірах, що унеможливлювали її погашення підприємством, організували укладення інвестиційного договору № JТ-ZALR/L-0000-000 від 25.11.2009 між «Judson Trading Limited» та ВАТ «ЗАлК».

В преамбулі вказаної угоди зазначено, що відповідно до умов договору купівлі-продажу №КПП-307 від 08.02.2001, компанія - поручитель « HOLDINGS LIMITED» має інвестувати в модернізацію та розвиток комбінату 200 млн. доларів США. Компанія Judson Trading Limited», ознайомившись з концепцією розвитку ПАТ «ЗАлК». прийняла рішення про участь в інвестиційному проекті для модернізації і розвитку ВАТ «ЗАлК» як кредитор. Пунктом 2.1 укладеного договору, кредитор зобов'язується надати кредитну лінію з максимальною сукупною сумою 30 млн.доларів США. Метою кредиту є фінансування програми розвитку ВАТ «ЗАлК» у відповідності до інвестиційних зобов'язань поручителя.

У період з 05.02.2010 по 03.03.2011 на розрахунковий рахунок ВАТ «ЗАлК» було перераховано грошові кошти на загальну суму 30 млн. доларів США. При цьому, з метою ускладнення викриття та документування правоохоронними органами злочинної діяльності, більш ніж 21 млн. доларів США було переховано за договором, який мас інші реквізити та не був зареєстрований в Національному банку України (ZALR/L-0000-00 від 25.11.2009).

В подальшому, отримані ПАТ «ЗАлК» в рамках виконання вказаного вище кредитного договору грошові кошти, були перераховані на банківські рахунки афілійованих та підконтрольних ОК «РУСАЛ» компаній в якості оплати, нібито, за надання послуг та поставку товарно-матеріальних цінностей, що не відповідає цілям, передбаченим у договорі № JТ-ZALR/L-0000-000 від 25.11.2009. Зазначене було додатково підтверджено інвентаризацією документів з господарських операцій за договором позики № JТ-ZALR/L-0000-000 від 25.11.2009.

За таких умов, подання компанією «Judson Trading Limited» позову до ПАТ «ЗАлК» щодо стягування з відповідача за кредитним договором № JТ-ZALR/L-0000-000 від 25.11.2009 фактично неіснуючих зобов'язань - 30 млн. доларів США основаного боргу та відсотків на суму 9 54 942 доларів США створило умови для знищення та пошкодження об'єкту, який має важливе та оборонне значення для держави, а також нанесення тяжких наслідків економічній безпеці України.

Наразі, слідчими вживаються заходи щодо розшуку та притягнення винних осіб, які у цей час переховуються від органів розслідування, до передбаченої Кримінальним кодексом України відповідальності, а також відшкодування завданої протиправними діями матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, суду було повідомлено, що про подальший стан розслідування Управління Служби безпеки України в Запорізькій області буде інформувати суд встановленим порядком.

При цьому, в листі (вих. № 59/14/3443 від 30.12.2016 р.), Управлінням Служби безпеки України в Запорізькій області суду було повідомлено, що за результатами проведених слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування буде прийнято процесуальне рішення, щодо осіб, вина яких буде встановлена у порядку, передбаченому діючим КПК України.

На даний час, відповідне процесуальне рішення до суду, від Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, не надходило.

Отже, у звязку з тим, що обставини, які зумовили зупинення провадження у справі № 908/3736/15 за ухвалою господарського суду Запорізької області від 17.06.2016 р., на даний час не усунуті, підстави для поновлення провадження по даній справі у суду відсутні.

У звязку із вищевикладеним, клопотання Judson Trading Limited (позивача у справі) про поновлення провадження по даній справ, є безпідставним та передчасним.

Разом з тим, господарський суд вважає за необхідне направити до Управління Служби безпеки України в Запорізькій області запит щодо надання результатів перевірки обставин, викладених в ухвалі суду від 17.06.2016 р. у справі № 908/3736/15.

Керуючись ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Провадження у справі № 908/3736/15 поновити для розгляду клопотання позивача.

У задоволенні клопотання Judson Trading Limited від 07.11.2017р. про поновлення провадження у справі № 908/3736/15, відмовити.

Направити до Управління Служби безпеки України в Запорізькій області запит щодо надання результатів перевірки обставин, викладених в ухвалі суду від 17.06.2016 р. у справі № 908/3736/15.

Провадження у справі № 908/3736/15 зупинити до усунення обставин, визначених ухвалою суду у даній справі від 17.06.2016р.

Ухвала набирає чинності з дати її прийняття.

Головуючий суддя М.В. Мірошниченко

Суддя Н.А.Колодій

Суддя В.І.Черкаскій