ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"23" листопада 2017 р. Справа № 925/1334/14

Господарський суд Черкаської області в складі

головуючого - судді Єфіменка В.В.,

з секретарем судового засідання Макарченко Н.П.,

за участю представників сторін:

від позивача ОСОБА_1 за довіреністю;

від відповідача 1 ОСОБА_2 ліквідатор;

від відповідача - 2 ОСОБА_3 ліквідатор,

ОСОБА_4, ОСОБА_5 за довіреністю;

від ІІІ особи не зявився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області в м. Черкаси справу

за позовом публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ" Банк Форум" ОСОБА_6

до відповідача-1: товариства з обмеженою відповідальністю "Росьагропродукт", м. Канів,

до відповідача-2: сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Шевченка, с. Софіївка, Черкаський район,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 компанія "YERNAMIO CONSULTING LTD", Республіка Кіпр

про стягнення солідарно 132 301 631 грн. 23 коп., -

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення з відповідачів солідарно 132301631 грн. 23 коп., в т.ч. 119824 932 грн. 81 коп. боргу по кредиту, 10336947 грн. 32 коп. боргу по процентах, 2139751 грн. 10 коп. пені за прострочення сплати коштів по кредиту та процентах відповідно до кредитного договору від 28.02.2013 № 1-0005/13/11-KL та договору поруки від 25.12.2013 №1-0541/13/11-Р.

Господарським судом Черкаської області відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15 листопада 1965 року, Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах від 06.09.2004, до компетентних органів Республіки Кіпр, направлено у двох примірниках з перекладом на англійську мову судові документи:

- прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів підтвердження;

- короткий виклад документа, що підлягає врученню;

- ухвала суду від 18.08.2016 у справі №925/1334/14 про залучення до участі у розгляді справи компанії "YERNAMIO CONSULTING LTD" та ухвала суду від 29.08.2016 про виклик компанії до суду .

Ухвалою суду від 03.11.2016 провадження у справі № 925/1334/14 було зупинено до отримання відомостей про вручення компетентними органами документів суду представникам YERNAMIO CONSULTING LTD та про затвердження Реєстрів вимог кредиторів у справах про банкрутство № 925/871/15 і № 925/1066/15.

Зобов'язано боржника Відповідача-2 (СТОВ імені Шевченка ) до 16.09.2016 здійснити оплату 21 євро за реквізитами: "Bank Account Namber: 6001017- Ministry of Justice and Public Order; IBAN: CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017; Swift Code: CBCYCY2N. та направити суду оригінал документа про його сплату.

14.09.2017 до суду надійшов супровідний лист Головного територіального управління юстиції у Черкаській області від 12.09.2017 № 9-20/4054 про пересилання судових документів, а саме: супровідний лист Міністерства юстиції України від 04.09.2017 № 14956-0-26-17/12-1161-17 з пакетом документом, які повернуті Посольством Республіки Кіпр у звязку з неотриманням запитуваним органом плати за здійснення вручення процесуальних документів, що передбачені Гаазькою Конвенцією, в розмірі 21 Євро.

Ухвалою від 02.11.2017 по справі призначалося судове засідання на 08.11.2017, а СТОВ імені Шевченка запропоновано надати в судове засідання письмове пояснення про причини несплати 21 євро за вручення документів на вказані судом рахунки.

08.11.2017 від СТОВ імені Шевченка надійшло клопотання про припинення провадження у справі, зокрема з тих мотивів, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 31.01.2017 у справі № 925/871/15 затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів боржника.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.04.2017 у справі № 925/871/15 апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (далі - ПАТ "Банк Форум"; Банк ) залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Черкаської області від 31.01.2017 залишено без змін в частині кредиторських вимог ПАТ "Банк Форум" та кредиторських вимог ТОВ "Сіверус".

Постановою Вищого Господарського суду України від 13.06.2017 року у справі № 925/871/15 ухвалу господарського суду Черкаської області від 31.01.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.04.2017 (в частині розгляду грошових вимог ТОВ "СІВЕРУС" та грошових вимог ПАТ "Банк Форум") скасовано, справу у скасованій частині передано на новий розгляд до Господарського суду Черкаської області.

Ухвалою суду від 27.09.2017 року у справі № 925/871/15 визнано повністю грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Банк Форум" до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка, а саме:

-172 221 096,9 грн. боргу, які підлягають погашенню у четверту чергу;

-77 089 830,63 грн., що забезпечені заставою майна боржника, підлягають погашенню позачергово за рахунок заставного майна і вносяться до реєстру вимог кредиторів окремо;

- 31 799 812,18 грн. неустойки (штраф, пеня), яка підлягає погашенню у шосту чергу, в тому числі, в повному обсязі визнано вимоги за кредитним договором № 1-0005/13/11-KL від 28.02.2013 року, що були предметом розгляду у справі № 925/1334/14.

Постановою Господарського суду Черкаської області від 23.02.2017 року визнано Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ім.Шевченка (19610, Черкаська область, Черкаський район, с.Софіївка, вул.Шевченка, 39, ідентифікаційний код 03793419) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_3 ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №884, видане Міністерством юстиції України 18.04.2013, наказ від 02.04.2013 №619/5).

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 09.07.2015 порушено провадження у справі № 925/1066/15 про банкрутство ТОВ «Росьагропродукт», введено процедуру розпорядження майном боржника. Ухвалою суду від 05.07.2017 у справі №925/1066/15 про банкрутство ТОВ «Росьагропродукт» затверджено реєстр конкурсних вимог кредиторів. Зокрема, до Реєстру вимог конкурсних кредиторів, включено конкурсні вимоги Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" : 4 черга - 110 535 031,98 грн. основного боргу; 6 черга - 37 466 308,77 грн. неустойки; на суму 212 152 206,63 грн. основного боргу, як такі, що забезпечені заставою майна боржника, та підлягають до задоволення у 1 чергу, в тому числі, в повному обсязі визнано вимоги за кредитним договором № 1-0005/1'3/11-KL від 28.02.2013 року, що були предметом розгляду у справі № 925/1334/14.

Постановою Господарського суду Черкаської області від 25.07.2017 року визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСЬАГРОПРОДУКТ» (Черкаська обл., м. Канів, вул. Київська, 11, ідентифікаційний код 03119517) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_7 ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1407 видане Міністерством юстиції України 16.07.2013, наказ від 03.07.2013 №1318/5).

Усі вищезазначені рішення судів набрали законної сили.

По справі оголошувалася перерва з 08.11.2017 по 23.11.2017.

В судовому засіданні 23.11.2017 представники СТОВ імені Шевченка і СТОВ "Росьагропродукт" заявлене клопотання підтримали з мотивів, викладених у клопотанні.

23.11.2017 від позивача до суду надійшло письмове пояснення про те, що Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 27.09.2017 в справі № 925/871/15 визнано повністю грошові вимоги ПАТ «Банк Форум» до СТОВ ім. Шевченка, а саме: 172221096,9 грн. боргу, що підлягає погашенню в четверту чергу, 77089830,63 грн. таких, що забезпечені заставою майна боржника та підлягають погашенню позачергово за рахунок заставного майна і вносяться до реєстру вимог кредиторів окремо, 31799812,18 грн. неустойки (штраф, пеня), які підлягають погашенню у шосту чергу.

У справі № 925/1066/15 про банкрутство ТОВ «Росьагропродукт», ухвалою Господарського суду Черкаської області від 05.07.2017 р. також затверджено реєстр вимог кредиторів, до якого включено конкурсні вимоги ПАТ «Банк Форум», а саме: 110535031,98 грн. основного боргу, що підлягає погашенню в 4-у чергу, 37466398,77 грн. неустойки, що підлягають погашенню в 6-у чергу, 212152206,63 грн. боргу, забезпеченого заставою майна боржника, та підлягають погашенню позачергово за рахунок заставного майна.

В зазначених справах про банкрутство боржників визнані вимоги, в тому числі за кредитним договором № 1-0005/13/11-KL від 28.02.2013 р.

Постановами Господарського суду Черкаської області від 23.02.2017 р. і 25.07.2017 р. визнано банкрутами СТОВ ім. Шевченка і ТОВ «Росьагропродукт», відкрито ліквідаційні процедури, призначено ліквідаторів банкрутів ОСОБА_3 і ОСОБА_7 відповідно.

Зазначені судові рішення містяться в матеріалах справи.

Пат «Банк Форум» до Господарського суду Черкаської області подані заяви про поточні вимоги до боржника СТОВ ім. Шевченка - від 12.04.2017 р. з сумою поточних вимог 74520164,21 грн. та про поточні вимоги до боржника ТОВ «Росьагропродукт» - від 15.09.2017 р. в сумі 173249758,17 грн. Розгляд зазначених заяв триває.

Відповідно до ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо є рішення господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;

У випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Статтею 86 ГПК України передбачено - якщо господарський спір не вирішується по суті (відкладення розгляду справи, зупинення, припинення провадження у справі, залишення позову без розгляду тощо), господарський суд виносить ухвалу.

Таким чином, у вирішенні питання про припинення провадження в справі № 925/1334/14 за позовом ПАТ «Банк Форум» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Росьагропродукт» та Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Шевченка про стягнення заборгованості за кредитним договором № 1-0005/13/11-KL від 28.02.2013 р в сумі 132301631,23 грн., ПАТ «Банк Форум» покладається на розсуд Суду.

Представник позивача в судовому засіданні 23.11.2017 вищевикладену заяву підтримав повністю.

Представники сторін вважали за можливе провести судове засідання без представників компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД.

Суд, виходячи із необхідності вирішення клопотання, яке повязано із рухом справи; враховуючи, що компанія Єрнаміо Консалтінг ЛТД залучена також у справі № 925/871/15 в якості третьої особи, приходить до переконання про необхідність провести судове засідання без представників компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД.

Суд, вислухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи та подані сторонами докази, приходить до наступного.

Предметом спору є солідарне стягнення грошових коштів із Товариства з обмеженою відповідальністю «Росьагропродукт» та Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Шевченка про стягнення заборгованості за кредитним договором № 1-0005/13/11-KL від 28.02.2013 р в сумі 132301631,23 грн.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 31.01.2017 у справі № 925/871/15 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю Авуар-Сервіс до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка про визнання банкрутом в частині розгляду грошових вимог ТзОВ "СІВЕРУС" та грошових вимог ПАТ "Банк Форум" - затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.04.2017 апеляційну скаргу ПАТ "Банк Форум" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Черкаської області від 31.01.2017 залишено без змін в частині кредиторських вимог ПАТ "Банк Форум" та кредиторських вимог ТОВ "Сіверус".

Постановою Вищого господарського суду України від 13.06.2017 ухвалу господарського суду Черкаської області від 31.01.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.04.2017 (в частині розгляду грошових вимог ТзОВ "СІВЕРУС" та грошових вимог ПАТ "Банк Форум") скасовано; справу у скасованій частині передано на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 27.09.2017 у справі № 925/871/15 визнано повністю грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Банк Форум" до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка :

-172 221 096,9 грн. боргу, які підлягають погашенню у четверту чергу;

-77 089 830,63 грн., що забезпечені заставою майна боржника, підлягають погашенню позачергово за рахунок заставного майна і вносяться до реєстру вимог кредиторів окремо;

- 31 799 812,18 грн. неустойки (штраф, пеня) , яка підлягає погашенню у шосту чергу.

Арбітражного керуючого ОСОБА_3 зобовязано внести до реєстру вимог кредиторів, окремо відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Представники сторін вищенаведений факт визнали і пояснили суду, що ухвала не оскаржувала ся і набрала законної сили.

Перевіряючи обґрунтованість заявлених ПАТ "Банк Форум" позовних вимог у наявній справі та розмір і вид кредиторських вимог Банку у справі № 925/871/15, суд зясував наступне.

Публічне акціонерне товариство Банк Форум подав заяву про визнання вимог кредитора до боржника в розмірі 281 110 739,71 грн., з яких 77 089 830,63 грн. вимоги забезпечені заставою, 172 221 096,90 грн. вимоги четвертої черги, 31 799 812,18 неустойка.

В обґрунтування заявлених вимог, кредитор послався на неналежне виконання умов кредитних договорів, які укладені між Банком та ТОВ "Росьагропродукт" як позичальником, в частині неповернення кредиту, несплати процентів за користування кредитними коштами та пені, за якими боржник виступив поручителем

Ухвалою суду від 29.09.2015 у справі № 925/871/15 клопотання боржника від 31.08.2015 №237 задоволено частково та залучено до участі у справі як третю особу на стороні боржника, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, YERNAMIO CONSULTING LTD (Arch. Makaiou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus) .

Суд , приймаючи 27.09.2017 ухвалу у справі № 925/871/15 прийшов до висновку, що «…заявлені кредиторські вимоги ПАТ "Банк Форум" підлягають визнанню повністю:

- 170141059,72 грн. за кредитним договором №1-0005/13/11-KL від 28.02.2013 повністю (з яких: 119824932,81 грн. основного боргу (тіла кредиту); 31376892,38 грн. процентів, нарахованих на суму основного боргу; 14829808,10 грн. пені, нарахованої на суму основного боргу; 4109426,43 грн. пені, нарахованої на проценти).

Вказані вимоги підтверджуються: розрахунками ПАТ "Банк Форум" заборгованості за кредитним договором від 28.02.2013 №1-0005/13/11-KL (а.с.147-187 т.2, а.с.54 т.11, а.с.199 т.36) які судом перевірено і є вірними; кредитним договором №1-0005/13/11-KL від 28.02.2013 з договорами про внесення змін №1 від 05.07.2013, №2 від 21.08.2013, №3 від 15.10.2013, №4 від 29.11.2013, №5 від 17.12.2013, №6 від 17.12.2013, №7 від 25.12.2013, №8 від 24.01.2014 (а.с.158-174 т.2); договором поруки від 25.12.2013 №1-0541/13/11-Р, із змінами до нього від 24.01.2014 №1 (а.с.56-59 т.11, а.с.129-132 т.36); заявками на вибірку коштів за кредитним договором від 28.02.2013 №1-0005/13/11-KL (а.с.84-88 т.14, а.с.143-147 т.36); меморіальними ордерами про надання кредиту від 18.03.2013 №, від 18.04.2013 №, від 08.05.2013 №, від 17.12.2013 №330250, від 28.01.2014 №487324 (а.с.89-90 т.14, а.с.140-142 т.36); наданим ПАТ "Банк Форум" переліком меморіальних ордерів (а.с.164 т.36); договором про переведення боргу від 25.12.2013 (а.с.197 т.36); випискою по особовим рахункам з 28.02.2013 по 21.07.2015, з 17.12.2013 по 24.01.2017 (а.с.91-94 т.14, 2-84 т.37); вимогами ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Росьагропродукт" про дострокове виконання зобов'язань від 10.06.2014 №3021/3.1 з поштовим повідомленням про його вручення (а.с.2 т.35); вимогою ПАТ "Банк Форум" до СТОВ ім. Шевченка від 14.07.2014 №4044/3.1 (а.с.53 т.11, а.с.198 т.36) про виконання боржником як поручителем зобов'язання ТОВ "Росьагропродукт" за Договором-0005 з доказами відправки; банківськими виписками від 29.01.2014 та від 28.02.2014 (а.с.193-195 т.36); повідомленням ПАТ "Банк Форум" від 26.08.2014 №6111/3.1, надісланим на адресу ТОВ "Росьагропродукт", про збільшення процентної ставки (а.с.211 т.36).

Суд відхиляє доводи боржника про те, що вимоги ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Росьагропродукт" від 10.06.2014 №3021/3.1 та до СТОВ ім. Шевченка від 14.07.2014 №4044/3.1 не були направлені, оскільки ПАТ "Банк Форум" надав суду докази направлення цих вимог (реєстри зі штемпелем пошти, повідомлення про вручення), а доводи боржника про відсутність опису вкладення не спростовують факт відправки листів і отримання їх боржником.

Суд відхиляє доводи боржника про те, що сплачена ним 28.02.2014 сума коштів у розмірі 160000 грн. неправомірно зарахована у погашення процентів за Договором-0005, оскільки згідно зі ст.534 Цивільного кодексу України заборгованість зі сплати грошового зобовязання підлягає сплаті у такій черговості: 1) у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання; 2) у другу чергу сплачуються проценти і неустойка; 3) у третю чергу сплачується основна сума боргу. Через те віднесення цієї суми (яка вказана як сплата суми основного боргу) ПАТ "Банк Форум" на сплату процентів є правомірним (т.2 а.с.147 зворот, суми 111491,58+48508,42), але не відповідно до п. 3.3 Договору-0005 (як стверджує представник ПАТ "Банк Форум") цим пунктом Договором-0005 не визначено черговість погашення боргу та не надано права ПАТ "Банк Форум" змінювати цільове призначення платежів.

Суд вважає правомірним нарахування процентів з 01.08.2014 у розмірі 20,50% річних, оскільки збільшення розміру процентів передбачено п.3.4 Договору-0005, повідомлення надіслано ПАТ "Банк Форум" на адресу ТОВ "Росьагропродукт" від 26.08.2014 №6111/3.1 (а.с.211 т.36), повідомлення відповідає умовам Договору-0005.

Суд вважає, що обовязок сплати усієї суми кредиту виник у ТОВ "Росьагропродукт" з 18.06.2014, оскільки лист про дострокове погашення боргу від 10.06.2014 №3021/3.1 направлено 10.06.2014 і вручено 14.06.2014, право на вимогу про дострокове повернення кредиту передбачено пунктами 7.1.1 і 7.2.1 Договору-0005.

Суд вважає, що обовязок сплати усієї суми кредиту виник у боржника з 23.07.2014, оскільки лист про погашення боргу поручителем від 14.07.2014 №4044/3.1 направлено 17.07.2014, нормативний строк доставки три дні, триденний обовязок погашення передбачено пунктом 3.1.4 договору поруки від 25.12.2013 №1-0541/13/11-Р.

Доводи боржника про те, що право нарахування пені виникає у заявника лише після 27.02.2016 (а.с.108 т.10) суд відхиляє, оскільки правила нарахування пені визначені п.8.2 Договору (а.с.163 т.2), а строки погашення певних конкретних сум визначені його п.1.5 у четвертій колонці таблиці. Саме на ці суми з моменту прострочення протягом 6 місяців могла бути нарахована пеня. Якщо ж прийняти доводи відповідача, то тоді сторонам не було потреби визначати графік погашення, оскільки він в такому разі ніяких зобовязань не створює. Однак, суд вважає, що саме графіком погашення кредиту і визначено обовязок ТОВ "Росьагропродукт" погашати кредит, а непогашення у визначений строк є простроченням.»

Суд також бере до уваги, що ухвалою Господарського суду Черкаської області у справі № 925/1066/15 визнано вимоги, які підлягають до задоволення: публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ": 4 черга - 110 535 031,98 грн. основного боргу; 6 черга - 37 466 308,77 грн. неустойки;

За приписами ст.35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Сторони не надали суду доказів того, що ухвали Господарського суду Черкаської області у справі № 925/871/15 та у справі № 925/1066/15 скасовані або не набрали законної сили.

Ст. 61 Конституції України закріплено: Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Відтак, стягнення заборгованості за кредитним договором № 1-0005/13/11-KL від 28.02.2013 з боржника та поручителя в межах розгляду наявної справи призведе до подвійної відповідальності боржника та поручителя за одне й те ж саме порушення умов кредитного договору.

Статтею 80 ГПК України передбачено вичерпний перелік підстав для припинення провадження у справі, зокрема, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо є рішення господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

З огляду на вищевикладене, суд приходить до переконання, що провадження у справі підлягає припиненню.

Керуючись п.2 ч.1 ст.80, ст. 86 ГПК України, суд

У Х В А Л И В :

Провадження у справі припинити.

Ухвала може бути оскаржено в порядку, визначеному ГПК України.

Суддя В.В.Єфіменко