ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.11.2017 Справа № 5005/1835/2011

За заявою: Публічного акціонерного товариства "Кристалбанк", м. Київ про заміну сторони її правонаступником

У справі:

за позовом Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" в особі Дніпропетровської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль", м. Дніпро

до відповідача-1: Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, с. Дослідне Дніпровський район Дніпропетровська область

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Спец Монтаж Мережа", м. Дніпро

про солідарне стягнення кредитного боргу у сумі 5 116 186 грн. 00 коп.

Суддя Рудовська І.А.

Представники:

від позивача (заявника): не з'явився

від відповідача-1: не з'явився

від відповідача-2: не з'явився

Суть спору:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2011 р. (суддя Коваль Л.А.) у справі № 5005/1835/2011 позов задоволено частково:

- стягнуто солідарно з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Спец Монтаж Мережа" на користь Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (м. Київ) в особі Дніпропетровської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" борг по кредиту у сумі 4 686 977 грн. 40 коп., борг по відсоткам за користування кредитом у сумі 397 782 грн. 29 коп., пеню за несвоєчасне погашення кредиту у сумі 17 430 грн. 29 коп., пеню за несвоєчасне погашення відсотків за користування кредитом у сумі 13 553 грн. 78 коп.;

- стягнуто з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (м. Київ) в особі Дніпропетровської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" витрати на оплату державного мита у сумі 12 748 грн. 73 коп., витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу у сумі 117 грн. 99 коп.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Спец Монтаж Мережа" на користь Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (м. Київ) в особі Дніпропетровської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" витрати на оплату державного мита у сумі 12 748 грн. 72 коп., витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу у сумі 117 грн. 99 коп.;

- стягнуто солідарно з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Спец Монтаж Мережа" на користь Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (м. Київ) в особі Дніпропетровської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" борг по кредиту у сумі 4 686 977 грн. 40 коп., борг по відсоткам за користування кредитом у сумі 397 782 грн. 29 коп., пеню за несвоєчасне погашення кредиту у сумі 17 430 грн. 29 коп., пеню за несвоєчасне погашення відсотків за користування кредитом у сумі 13 553 грн. 78 коп.;

- стягнуто з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (52070, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (м. Київ) в особі Дніпропетровської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (49044, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 35, ідентифікаційний код 19358201) витрати на оплату державного мита у сумі 12 748 (дванадцять тисяч сімсот сорок вісім) грн. 73 коп., витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу у сумі 117 (сто сімнадцять) грн. 99 коп.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Спец Монтаж Мережа" на користь Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (м. Київ) в особі Дніпропетровської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" витрати на оплату державного мита у сумі 12 748 (дванадцять тисяч сімсот сорок вісім) грн. 72 коп., витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу у сумі 117 грн. 99 коп.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.05.2011 р. рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2011 р. у справі № 5005/1835/2011 залишено без змін.

01.06.2011 р. на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2011 р. видано Господарським судом Дніпропетровської області накази у справі № 5005/1835/2011.

06.11.2017 р. Публічне акціонерне товариство "Кристалбанк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою (№ 30.10.2017/12-вих від 30.10.2017 р.) про заміну сторони у справі з Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство "Кристалбанк".

В обґрунтування заяви, Публічне акціонерне товариство "Кристалбанк" посилається на те, що 24.05.2017 р. між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_1 Аваль" та Публічним акціонерним товариством "Кристалбанк" укладено Договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги), за умовами якого останнім набуто всіх прав кредитора за кредитними операціями, переданими йому згідно Реєстру відступлення прав вимоги від 25.05.2017 року.

25.05.2017 року між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_1 Аваль" та Публічним акціонерним товариством "Кристалбанк" укладений Договір відступлення прав за іпотечними договорами, визначеними в Додатку № 1 до нього.

Також, 25.05.2017 року між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_1 Аваль" та Публічним акціонерним товариством "Кристалбанк" укладений Договір відступлення прав за Договорами поруки, визначеними в Додатку № 1 до нього.

Разом з цим, передано від Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" до Публічного акціонерного товариства "Кристалбанк" права кредитора:

- за Кредитним договором № 012/02-40/747 від 07.02.2008 р. з додатковими угодами до нього, який укладено з ФОП ОСОБА_2;

- за Договором поруки № 012/0240/747/1 від 07.02.2008 р. з додатковими угодами до нього, який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю "Спец Монтаж Мережа", що є підставою для заміни стягувача за наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2011 р. на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2011 р. по даній справі.

Розпорядженням керівника апарату суду № 915 від 07.11.2017 р. відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначений повторний автоматизований розподіл справи № 5005/1835/2011, у зв`язку з тим, що суддю Коваль Л.В. обрано безстроково на посаду судді Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу справи № 5005/1835/2011 розгляд заяви ПАТ "Кристалбанк" про заміну вибулої сторони передано до розгляду судді Рудовської І.А.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2017 р. прийнято заяву до розгляду та призначено її розгляд у судовому засіданні на 21.11.2017 р.

В судове засідання 21.11.2017 р. представники позивача (заявника), відповідача-1 та відповідача-2 не з'явилися. Від представника позивача до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява про розгляд справи за відсутності представника та відзив на заяву про заміну сторони у справі №5005/1835/2011, в якому позивач просив задовольнити заяву Публічного акціонерного товариства "Кристалбанк" про заміну сторони її правонаступником.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає, що заява Публічного акціонерного товариства "Кристалбанк" про заміну сторони її правонаступником підлягає задоволенню з наступних підстав.

24.05.2017 р. Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_1 Аваль" (клієнт) та Публічне акціонерне товариство "Кристалбанк" (фактор) уклали Договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) за умов п. 2.1. якого фактор зобов'язується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) право нарахувати за умовами Кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з Кредитними договорами.

Розмір прав вимоги станом на дату укладання Договору, визначений в Реєстрі кредитних операцій до відступлення. Розмір прав вимоги, що відступаються згідно умов даного Договору, станом на дату відступлення прав вимоги, фіксується в Реєстрі відступлених прав вимоги (п. 2.2. Договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 24.05.2017 р.

Пунктом 2.3. Договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 24.05.2017 р. визначено, що з дати відступлення прав вимоги клієнт перестає бути стороною Кредитних договорів, зазначених в Реєстрі відступлених прав вимоги, а фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними Кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до фактора в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотнього відступлення (без регресу).

Відповідно до п. 3.1. Договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 24.05.2017 р. фактор зобов'язаний в рахунок відступлення прав вимоги за Кредитними договорами протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладення цього Договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта № 290995329, МФО 300335, у АТ "ОСОБА_1 Аваль".

Як вбачається з витягу Реєстру відступлених прав вимоги від 25.05.2017 р. зазначений Кредитний договір № 012/02-40/747 від 07.02.2008 р. з додатковими угодами до нього, який укладено з ФОП ОСОБА_2 (а.с. 159 Том № 2).

25.05.2017 р. між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_1 Аваль" (цедент) та Публічним акціонерним товариством "Кристалбанк" (цесіонарій) укладений Договір відступлення прав за договорами поруки.

Відповідно до п. 1.1. Договору відступлення прав за договорами поруки у зв'язку з укладенням між цесіонарієм Договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 24 травня 2017 р. (далі - Договір факторингу) цедент передає, а цесіонарій приймає права вимоги за договорами поруки, що зазначені у Додатку № 1 до цього Договору (далі - Договори поруки).

Відповідно до Додатку №1 до Договору відступлення прав за договорами поруки у витязі з реєстру договорів поруки, права вимоги за якими передаються цедентом цесіонарію вказаний Договір поруки № 012/0240/747/1 від 07.02.2008 р. з додатковими угодами до нього, який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю "Спец Монтаж Мережа" (а.с. 163, Том № 2).

Згідно долучених документів до матеріалів справи, доказом оплати Публічним акціонерним товариством "Кристалбанк" за Договором факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 24.05.2017 року є меморіальний ордер № 38640 від 25.05.2017 року на суму 21 799 000,00 грн., що перераховано на виконання п. 3.1. Договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 24.05.2017 року (а.с. 164, Том № 2).

Зазначений Кредитний договір № 012/02-40/747 від 07.02.2008 р. не містить умов про неможливість заміни кредитора у зобовязанні.

В пункті 1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", розяснено господарським судам, що зазначеною статтею ГПК Передбачено процесуальне правонаступництво у звязку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією субєкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобовязанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне наступництво допускається на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом (ч. 3 ст. 512 Цивільного кодексу України).

За змістом ст. 513 цього Кодексу правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом; якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків; у цьому разі виконання боржником свого обовязку первісному кредиторові є належним виконанням (ст. 516 Цивільного кодексу України).

Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення (ч. 1 ст. 517 Цивільного кодексу України).

Отже, за Договором факторингу (портфельного відступлення прав вимоги) від 24.05.2017 р. та Договором відступлення прав за договорами поруки від 25.05.2017 року Публічне акціонерне товариство "Кристалбанк" набуло права кредитора за Кредитним договором № 012/02-40/747 від 07.02.2008 р. та Договором поруки № 012/02-40/747/1 від 07.02.2008 р.

Оскільки кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Кристалбанк" до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Спец Монтаж Мережа", що виникли з умов Кредитного договору № 012/02-40/747 від 07.02.2008 р. та Договору поруки № 012/02-40/747/1 від 07.02.2008 р., втілені в рішенні Господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2011 р. у справі № 5005/1835/2011, то подальше виконання наказу виданого 01.06.2011 р. Господарським судом Дніпропетровської області у справі № 5005/1835/2011, неможливе без процесуальної заміни сторони у справі та сторони (стягувача) у виконавчому провадженні її правонаступником.

Відповідно до статті 115 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Оскільки виконання судового рішення є невід'ємною стадією судового процесу, то заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставі та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження".

Частинами 1, 2 ст. 25 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ч. 1 ст. 121-4 Господарського процесуального кодексу у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

В силу вимог ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обовязковими тією мірою, якою вони були б обовязковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за можливе здійснення заміни сторони у справі № 5005/1835/2011 та заміну стягувача у відповідному виконавчому провадження ВП № 50629339, а тому заява Публічного акціонерного товариства "Кристалбанк" підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 25, 86, 87, 121-4 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Публічного акціонерного товариства "Кристалбанк" заміну сторони її правонаступником у справі № 5005/1835/2011 - задовольнити.

Замінити сторону (позивача) у справі № 5005/1835/2011 з Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство "Кристалбанк" (, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2).

Дана ухвала про заміну сторони її правонаступником являється додатком до рішення винесеного Господарським судом Дніпропетровської області 31.03.2011 р. та наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2011 р., яку необхідно направити сторонам у справі.

Суддя ОСОБА_3