номер провадження справи 33/55/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.11.2017 Справа № 908/2109/16

Суддя Федорова Олена Владиславівна, розглянувши матеріали заяви ПАТ «ПУМБ» про заміну сторони (позивача) на стадії виконавчого провадження по справі № 908/2109/16

за позовом публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4)

до відповідача-1 товариства з обмеженою відповідальністю «Ливарник» (93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А ; 69600, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, буд. 9-А)

до відповідача-2 публічного акціонерного товариства «Луганський ливарно-механічний завод» (93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А; 69600, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, буд. 9-А)

про стягнення суми

зацікавлена особа товариство з обмеженою відповідальністю «АСГАРД ФІНАНС» (02160, м. Київ, пр. Соборності, буд. 15/17, офіс 318-3)

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_2, довіреність б/н від 20.01.2016р.

від відповідача-1: не зявився;

від відповідача-2: не зявився;

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області 13.11.2017 р. від публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (позивач у справі) надійшла заява вих. №КНО-61.1.1/143 від 06.11.2017р. про заміну сторони на стадії виконавчого провадження (позивача) у справі №908/2109/16 ПАТ «ПУМБ» новим кредитором ТОВ «АСГАРД ФІНАНС». В обґрунтування заяви зазначено, що відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги № 1983/61.1 від 25.09.2017р., 1985/61.1 від 25.09.2017р., № 1987/61.1 від 25.09.2017р. керуючись ст.ст. 512-514 ЦК України, ПАТ «ПУМБ» передало товариству з обмеженою відповідальністю «АСГАРД ФІНАНС» майнове право вимагати від ТОВ «Ливарник» та ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод» реального виконання рішення господарського суду Запорізької області від 27.09.2016 р. у справі № 908/2109/16. З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги положення ст.ст. 25, 121-4 ГПК України, ст.ст. 509, 512-514 ЦК України, просив замінити стягувача ПАТ «Перший український міжнародний банк» у виконавчому провадженні щодо виконання рішення господарського суду Запорізької області від 27.09.2016р. по справі № 908/2109/16 його правонаступником товариством з обмеженою відповідальністю «АСГАРД ФІНАНС» на загальну суму 717752,41 грн., 9492996,16 російських рублів (заборгованість за основною сумою кредиту в сумі 620000,00 грн. та 8724000,00 російських рублів, заборгованість за процентами за користування кредитом в сумі 97752,41 грн. та 768996,16 російських рублів).

Розпорядженням керівника апарату суду від 13.11.2017 р. № П-815/17, відповідно до пунктів 2.3.3, 2.3.47, 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду у звязку з перебуванням судді-доповідача ОСОБА_3 з 12.11.2017р. по 17.11.2017р. у відряджені призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №908/2109/16.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.11.2017 р. заяву про заміну сторони виконавчого провадження передано на розгляд судді Федоровій О.В.

Ухвалою суду від 15.11.2017р. заяву про заміну сторони прийнято до розгляду, судове засідання призначено на 22.11.2017р.; примірник ухвали направлено на адреси сторін спору та ТОВ «АСГАРД ФІНАНС».

Розгляд заяви про заміну сторони здійснювався без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.

Представник заявника (позивача у справі) підтримав викладені у заяві обставини, просив суд, враховуючи положення ст. 25 ГПК України здійснити заміну первісного кредитора ПАТ «ПУМБ» його правонаступником ТОВ «АСГАРД ФІНАНС», внаслідок укладання між сторонами договорів про відступлення права вимоги № 1983/61.1, № 1985/61.1, № 1987/61.1 від 25.09.2017р.

Представники ТОВ «Ливарник», ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод», ТОВ «АСГАРД ФІНАНС» в судове засідання не зявились, вимоги ухвали суду не виконали, про причини неявки суду не повідомили.

Розглянувши заяву про заміну сторони (стягувача) її правонаступником, суд встановив:

Рішенням господарського суду Запорізької області від 27.09.2016 р. у справі № 908/2109/16 стягнуто солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю «Ливарник» та публічного акціонерного товариства «Луганський ливарно-механічний завод» на користь публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1» заборгованість за основною сумою кредиту в сумі 620000,00 грн. та 8724000,00 російських рублів, заборгованість за процентами за користування кредитом в сумі 97752,41 грн. та 768996,16 російських рублів. Також з кожного відповідача окремо на користь позивача стягнуто по 36793,34 грн. судового збору.

На виконання рішення господарським судом Запорізької області, у відповідності до ст. 116 ГПК України, 23.01.2017 р. видано відповідні накази про примусове стягнення.

25.09.2017р. між ПАТ «Перший Український ОСОБА_1» (первісний кредитор) та ТОВ «АСГАРД ФІНАНС» (новий кредитор) укладено договори № 1983/61.1, № 1985/61.1, № 1987/61.1 про відступлення права вимоги, за умовами яких первісний кредитор має намір відступити новому кредитору всі свої права кредитора за Кредитними договорами (зі змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах) № 05.14 від 06.03.2014р., № 17.12 від 26.07.2012р. та договорами забезпечення (договір застави рухомого майна № 17.12/ЗРМ від 02.08.2012р., договір застави рухомого майна №05.14/ЗРМ від 06.03.2014р., договір застави (майнових прав та обладнання, що стане власністю заставодавця в майбутньому) № 05.14/МП від 06.03.2014р., договір застави рухомого майна № 17.12-01.13/ЗРМ-2 від 10.06.2013р., договір поруки № 17.12/ПОР від 26.07.2012р., договір поруки № 05.14/ПОР від 06.03.2014р., договір застави товарів в обороті № 17.12/13/ТОВ від 21.05.2013р.), які укладені в забезпечення виконання зобовязань за Кредитним договором, а Новий кредитор має намір набути такі права. Сторони домовились, що відступлення прав вимоги за Договорами забезпечення відбувається шляхом укладення окремих договорів відступлення права вимоги.

В п.п «в» п. 2.1 договору про відступлення прав вимоги № 1983/61.1 від 25.09.2017р. сторонами узгоджено, що загальний розмір заборгованості за Кредитним договором станом на 24.09.2017р. (включно) становить 899.573,78 грн., 14.866.666,50 російських руб. та 514.294,33 доларів США. Зазначена заборгованість в російських рублях та доларах США за курсом НБУ на момент укладання цього договору становить 20.278.087,70грн.

В розділі «Порядок відступлення Прав вимоги та передачі документів» договору № 1983/61.1 від 25.09.2017р. встановлено, що права вимоги до Боржника за Кредитним договором, що належать Первісному кредитору, у повному обсязі переходять від Первісного кредитора до Нового кредитора в момент повної оплати ціни прав вимоги в сумі, строки та порядку, передбачені п. 2.3 цього договору. На підтвердження прав переходу Прав вимог за Кредитним Договором та Прав вимог за Договором забезпечення Сторони складають Акт прийому-передачі прав вимог.

Суду наданий Акт приймання-передачі прав вимоги від 25.09.2017р. (Додаток № 1 до договору 1983/61.1 від 25.09.2017р.), в п. 5 якого сторони зазначили, що Новий кредитор та Первісний кредитор підтверджують, що Права вимоги за Кредитним договором є переданим безпосередньо з моменту підписання ними цього Акту, як передбачено пунктом 2.2 Договору відступлення права вимоги.

В розділі «Надання повідомлень» сторони узгодили, що первісний кредитор належним чином повідомляє Боржника про відступлення Прав вимоги за Кредитним договором та Договорами забезпечення шляхом направлення/вручення йому Первісним кредитором відповідних повідомлень не пізніше наступного дня з моменту переходу Прав вимог до Нового кредитора відповідно до п. 2.2 (а) цього Договору.

Суду надані докази повідомлення Боржників (відповідачів у справі) про відступлення прав вимоги (вих. № КНО-61.1.1/129 від 26.09.2017р.) на користь ТОВ «АСГАРД ФІНАНС», його реквізити для зарахування суми боргу.

Повідомлення про відступлення прав вимоги отримано відповідачами, про що свідчать поштові повідомлення від 03.10.2017р.

Таким чином, до ТОВ «АСГАРД ФІНАНС» перейшли всі права щодо грошової вимоги до ТОВ «ЛИВАРНИК» та ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод» за наступними правочинами:

- Кредитним договором №05.14 від 06.03.2014 із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.03.2014 року, №2 від 11.06.2014 року, №3 від 27.10.104 року, №4 від 27.02.2015 року, №5 від 30.11.2015 року, №6 від 30.122015 року, укладеним з ТОВ «ЛИВАРНИК» (ідентифікаційний код за , місцезнаходження юридичної особи: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А);

- Кредитним договором №17.12 від 26 липня 2012 року, із змінами та доповненнями внесеними наступними додатковими угодами: №1 від 21.05.2013 року, №2 від 18.09.2013 року, №3 від 20.01.2014 року, №4 від 19.02.2014 року, №5 від 06.03.2014 року, №6 від 11.06.2014 року, №7 від 30.07.2014 року, №8 від 21.08.2014 року. №9 від 27.10.2014 року, №10 від 30.10.2014 року, №10 від 27.02.2015 року, №11 від 30.11.2015 року, №12 від 30.12.2015 року, укладеним з ТОВ «ЛИВАРНИК» (ідентифікаційний код за , місцезнаходження юридичної особи: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А); Договором застави рухомого майна №17.12/ЗРМ від 02.08.2012 року, посвідченим приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_4, реєстр. №596, із змінами та доповненнями внесеними наступними договорами про внесення змін: №1 від 21.05.2013 року, реєстр №289, №2 від 18.09.2013 року, реєстр. №539, №3 від 19.02.2014 року, реєстр. №72, №5 від 19.11.2014 року, реєстр. №255, №6 від 05.06.2015 року, реєстр №1719, №7 від 29.12.2015 року, реєстр. №3464, укладеним з ТОВ «ЛИВАРНИК» (ідентифікаційний код за , місцезнаходження юридичної особи: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А);

- Договором застави рухомого майна №05.14/ЗРМ від 06.03.2014 року, із змінами та доповненнями внесеними наступними додатковими угодами: №1 від 21.03.2014 року, №2 від 11.06.2014 року, №3 від 27.10.2014 року, №5 від 30.11.2015 року, укладеним з ТОВ «ЛИВАРНИК» (ідентифікаційний код за , місцезнаходження юридичної особи: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А);

- Договором застави (майнових прав та обладнання, що стане власністю заставодавця в майбутньому) №05.14/МП від 06.03.2014 року, із зміна та доповненнями внесеними наступними додатковими угодами: №1 від 21.03.2014 року, №2 від 11.06.2014 року, №3 від 27.10.2014 року, №5 від 30.11.2015 року, укладеним з ТОВ «ЛИВАРНИК» (ідентифікаційний код за , місцезнаходження юридичної особи: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А);

- Договором застави рухомого майна № 17.12-01.13/ЗРМ-2 від 10.06.2013 року, посвідченим приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_4, реєстр. №343, із змінами та доповненнями внесеними наступними договорами про внесення змін: №1 віл 18.09.2013 року, реєстр. №540, №2 від 10.01.2014 року, реєстр. №49, №3 від 19.02.2014 року, реєстр. №73, №5 від 19.11.2014 року, реєстр. №254, №5 від 05.06.2015 року, реєстр. №1718, №6 від 29.12.2015 р., реєстр. №3463, укладеним з ТОВ «ЛИВАРНИК» (ідентифікаційний код за , місцезнаходження юридичної особи: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А);

- Договором поруки №17.12/ПОР від 26.07.2012 року, із змінами та доповненнями внесеними наступними додатковими угодами №1 від 21.05.2013 року, №2 від 18.09.2013 року, №3 від 19.02.2014 року, №4 від 11.06.2014 року, №5 від 30.07.2014 року, №6 від 21.08.2014 року, №7 від 27.10.2014 року, №8 від 27.02.2015 року, №9 від 28.12.2015 року, з ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за , місцезнаходження юридичної особи: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А);

- Договором поруки №05.14/ПОР від 06.03.2014 року, із змінами та доповненнями внесеними наступними додатковими угодами: №1 від 21.03.2014 року, №2 від 11.06.2014 року, №3 від 27.10.2014 року, №4 від 27.02.2015 року, №5 від 28.12.2015 року, №6 від 30.12.2015 року, укладеним з ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за , місцезнаходження юридичної особи: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А);

- Договором застави товарів обороті №17.12/13/ТОВ від 21.05.2013 року, із змінами та доповненнями внесеними наступними додатковими угодами: №1 від 18.09.2013 року, №2 від 19.02.2014 року, №3 від 11.06.2014 року, №4 від 30.07.2014 року, №5 від 21.08.2014 року, №6 від 27.10.2014 року. №7 від 27.02.2015 року, №8 від 08.12.2015 року, укладеним з ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за , місцезнаходження юридичної особи: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 7-А).

З урахуванням преамбули договору про відступлення прав вимоги № 1983/61.1 від 25.09.2017р., цього ж дня між первісним кредитором та новим кредитором укладено договір № 1985/61.1 про відступлення права вимоги за договором застави рухомого майна № 17.12/ЗРМ від 02.08.2012р., договором застави рухомого майна № 05.14/ЗРМ від 06.03.2014р.; договором застави № 05.14/МП від 06..3.2014р., договором застави товарів в обороті № 17.12/13/ТОВ від 21.05.2013р.

Також первісний кредитор та новий кредитор уклали договір про відступлення права вимоги № 1987/61.1 від 25.09.2017р., за умовами якого до нового кредитора перейшли права вимоги за договором поруки № 17.12/ПОР від 26.07.2012р., договором поруки №05.14/ПОР від 06.03.2014р.

Положеннями ст. 512 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачено, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Аналіз кредитного договору № 05.14 від 06.03.2014р. та договору поруки № 05.14/ПОР від 06.03.2014р. укладеного між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Ливарник», ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод» свідчать про відсутність заборони/обмежень/заперечень щодо вчинення учасниками правочину дій про відступлення права вимоги тощо.

Відповідно до ст. 25 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Таким чином, процесуальне правонаступництво це перехід процесуальних прав і обовязків сторони у справі до іншої особи у звязку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає звязок матеріального і процесуального права.

Абзацом 3 п. 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 3 від 05.03.2015) розяснено, що приписами статті 25 ГПК України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). У разі заміни кредитора в зобов'язанні не в повному обсязі (у подільному зобов'язанні; в разі передачі новому кредитору права на стягнення неустойки окремо від передачі прав вимоги за основним зобов'язанням тощо) новий кредитор є правонаступником первісного кредитора лише в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу відповідних прав якщо інше не встановлено договором або за законом (стаття 514 Цивільного кодексу України); при цьому якщо правонаступником заявляються відповідні вимоги, то вважається, що позов подано кількома позивачами (стаття 23 ГПК). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Розглянувши надані заявником документальні докази та враховуючи приписи діючого законодавства, суд дійшов висновку про можливість здійснення процесуального правонаступництва та заміни позивача (Первісного кредитора) публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1» його правонаступником (Новим кредитором) товариством з обмеженою відповідальністю «АСГАРД ФІНАНС», внаслідок укладення договорів про відступлення права вимоги, предметом яких є право вимоги грошових коштів з ТОВ «Ливарник», ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод» (солідарних боржників) у розмірі 717752,41 грн. та 9492996,16 російських рублів (заборгованість за основною сумою кредиту в сумі 620000,00 грн. та 8724000,00 російських рублів, заборгованість за процентами за користування кредитом в сумі 97752,41 грн. та 768996,16 російських рублів) згідно рішення від 27.09.2016р. та наказів від 23.01.2017р., виданих господарським судом Запорізької області у справі № 908/2109/16.

Стосовно посилання заявника у заяві на положення ст. 121-4 ГПК України, суд зазначає наступне:

Відповідно до ст. 121-4 ГПК України передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Аналіз наведеної норми права свідчить, що суд вчиняє дії щодо заміни сторони у виконавчому провадженні лише за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони у разі наявності відкритого виконавчого провадження.

Між тим заявник доказів відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказів господарського суду Запорізької області по справі № 908/2109/16 суду не надав, навпаки представник заявника в судовому засіданні звернув увагу суду, що на даний час виконавче провадження з примусового виконання наказів господарського суду у цій справі не порушувалося.

За таких обставин суд приходить до висновку, що положення ст.121-4 ГПК України при розгляді даної заяви судом не застосовуються.

Також суд вважає хибним прохання заявника про видачу нових наказів із зазначенням нового стягувача, внаслідок здійснення заміни первісного кредитора на нового кредитора. Оскільки приписами діючого законодавства не передбачено вчинення судом такої процесуальної дії, як видача нового наказу в звязку із заміною первісного кредитора його правонаступником.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» задовольнити.

2. Здійснити процесуальне правонаступництво позивача (Первісного кредитора) публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, ідентифікаційний код 14282829) його правонаступником.

3. Позивачем у справі (Новим кредитором) вважати Товариство з обмеженою відповідальністю «АСГАРД ФІНАНС» (02160, м. Київ, пр. Соборності, буд. 15/17, офіс 318-3, ідентифікаційний код 41372124).

Ухвала набрала законної сили 22.11.2017 р.

Суддя О.В. Федорова