ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"09" листопада 2017 р.Справа № 5023/5782/11

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Міньковського С.В.

при секретарі судового засідання Лук'янчук О.І.

за участю сторін: ліквідатор - не з'явився,

пр-к АТ "Райффайзен Банк Аваль" - - Тіторенко І.А. (дов. від 30.12.16 р.),

пр-к ТОВ "ФК "Форінт" - Фісатіді Г.Д. (дов. від 27.06.17 р.),

розглянувши заяву про заміну сторони правонаступником

по справі за заявою ФОП ОСОБА_4, м. Харків

до ФОП ОСОБА_4, м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 26.10.17 р. призначено до розгляду в судовому засіданні заяву ТОВ "ФК "Форінт" (вх. № 34811), в якій заявник просить суд здійснити заміну кредитора - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника: ТОВ "ФК "Форінт", посилаючись на відступлення права вимоги. Цією ж ухвалою суд зобов'язав ТОВ "ФК "Форінт" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надати суду додаткові обґрунтування поданої заяви та письмові пояснення щодо суми заборгованості, яку передано за кредитними зобов'язаннями банкрута, а ліквідатора зобов'язано надати відзив.

Ліквідатор в судове засідання не з'явився, проте на виконання вимог ухвали суду надав письмові пояснення в яких зазначає, що у ліквідатора відсутня заява ТОВ "ФК "Форінт", тому він не може надати обґрунтований відзив.

На виконання вимог ухвали суду АТ "Райффайзен Банк Аваль" надав суду відзив на заяву ТОВ "ФК "Форінт" та документи в підтвердження переходу права вимоги від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до ПАТ "КристалБанк".

Представник ТОВ "ФК "Форінт" надав суду письмові пояснення до заяви про заміну сторони та зазначив, на яку суму заборгованості перейшло право вимоги.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, заяву про заміну сторони по справі, заслухавши пояснення сторін, суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 14.07.2011 р. порушено провадження у справі про визнання банкрутом ФОП ОСОБА_4

Постановою господарського суду від 12.09.2011 р. ФОП ОСОБА_4 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру в порядку ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до 19.01.2013 р. (далі - Закон про банкрутство).

Ухвалою суду від 08.12.2016 р. ліквідатором банкрута ФОП ОСОБА_4 призначено арбітражного керуючого Агафонова О.Ю.

Як вбачається з матеріалів справи, 08.12.2011 р. до суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання грошових вимог до банкрута у розмірі 15 828 457,57 грн, які виникли на підставі наступних угод:

- генеральна кредитна угода №07-01-21-08 від 08.02.2008 р., укладена між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4. В межах даної генеральної кредитної угоди 08.02.2008 р. між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №010-1/07-01-0102-08; майновим поручителем за вищенаведеною генеральною кредитною угодою є фізична особа ОСОБА_4, згідно договорів поруки №07-01-22/1-08 від 08.02.2008р.

- генеральна кредитна угода №07-01-22-08 від 08.02.2008 р., укладена між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4. В межах даної генеральної кредитної угоди 08 лютого 2008 року між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №010-2/07-01-0103-08.

Також, 21.07.2008 р. між Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та Закритим акціонерним товариством "Науково-виробниче підприємство "Нафтогазова Техніка" було укладено генеральну кредитну угоду №02-01-8-08. В межах даної генеральної кредитної угоди 21 липня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та Акціонерним товариством закритого типу "Харківмаш" було укладено кредитні договори №010-1/02-01-82-08 та №010-1/02-01-83-08.

Майновим поручителем за вищенаведеними кредитними договорами є фізична особа ОСОБА_4, згідно договору поруки №12/07-01/0325 від 26.06.2009р.

В якості забезпечення виконання зобов`язання за вищенаведеними генеральними угодами між Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та фізичною особою ОСОБА_4 було укладено договори іпотеки №12/07-01/0346 від 26.06.2009р., №07-01-22/1-08 від 08.02.2008р., №12/07-01/0345 від 26.06.2009р.

В межах ліквідаційної процедури було реалізовано майно банкрута та здійснено часткове задоволення заборгованості перед заставним кредитором ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 111 213,07 грн (ухвала суду від 29.10.12 р.). Отже, залишок незадоволеної кредиторської заборгованості складає 15 717 254,50 грн.

У відповідності до п.1 ст.5 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання боржника банкрутом" (далі - Закон про банкрутство) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, ГПК України, іншими законодавчими актами України.

Форми судового процесу встановлені статтею 4-1 ГПК України, частиною 2 якої передбачено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство в порядку провадження, передбаченого Господарським процесуальним кодексом України з врахуванням особливостей, встановлених Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

При цьому відповідно до статті 33 ГПК України обов'язок доказування та надання доказів покладений на сторони, а господарський суд, відповідно до приписів статті 43 ГПК України, оцінює докази сторін за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Згідно ч. 51 постанови Пленуму Верховного Суду України № 15 від 18.12.09 р. "Про судову практику в справах про банкрутство", законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Згідно п. 1) ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У відповідності до вимог ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 517 ЦК України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Відповідності до ст. 25 ГПК України процесуальне правонаступництво являє собою перехід процесуальних прав та обов'язків сторони до іншої особи в зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Отже процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального правовідношення та випливає з юридичних фактів правонаступництва. У зв'язку з чим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов'язків до іншої особи - правонаступника.

Як свідчать матеріали поданого клопотання, 24.05.17 р. між кредитором ФОП ОСОБА_4 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "КристалБанк" було укладено договір факторингу, згідно з яким відбулось відступлення прав вимоги за кредитними договорами 010-1/02-01-82-02 від 21.07.08 р., № 010-1/02-01-83-08 від 21.07.08 р.,укладених в рамках генеральної кредитної угоди № 02-01-8-08 від 21.07.08 р., за кредитним договором №010-2/07-01-0103-08 від 08.02.08 р., укладеним в рамках генеральної кредитної угоди № 07-01-22-08 від 08.02.08 р., за кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.08 р., укладеним в рамках генеральної кредитної угоди № 07-01-21-08 від 08.02.08 р., укладеними між банком та ФОП ОСОБА_4

Також відповідно до договору відступлення прав за договорами поруки б/н від 25.05.17 р. до ПАТ "КристалБанк" перейшли права за договором поруки № 12/07-01/0325 від 26.06.09 р., укладеним в забезпечення виконання зобов'язань позичальників АТЗТ "Харківмаш", ЗАТ "НВП "Нафтогазова техніка" за кредитним договором №010-1/02-01-82-08 від 21.07.08 р., кредитним договором № 010-1/02-01-83-08 від 21.07.08, що укладені відповідно до генеральної кредитної угоди №02-01-8-08 від 21.07.08.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 513 ЦК України визначено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" письмово повідомив суд у своєму відзиві про перехід прав на користь ПАТ "КристалБанк", тим самим підтвердив, що фактор ПАТ "КРИСТАЛБАНК" повністю розрахувався з АТ "РБ Аваль" (меморіальний ордер №38640 від 25.05.17 р.) за договором факторингу від 24.05.17 р., а також надав суду договір відступлення прав за договорами поруки.

В подальшому, згідно з договором факторингу від 25.05.17 р., укладеного між ПАТ "КРИСТАЛБАНК" та ТОВ "ФК "Форінт", ТОВ "ФК "Форінт" отримало всі права вимоги до боржника ФОП ОСОБА_4:

- за генеральною кредитною угодою № 07-01-22-08 від 08.02.08 р., за кредитним договором №010-2/07-01-0103-08 від 08.02.08 р., на суму 91567,24 доларів США основної заборгованості, 11031,06 дол. США нарахованих процентів за користування кредитом, 702,50 грн - штрафних санкцій;

- за генеральною кредитною угодою № 07-01-21-08 від 08.02.08 р., за кредитним договором №010-1/07-01-0103-08 від 08.02.08 р., на суму 55675,25 доларів США основної заборгованості, 11552,56 дол. США нарахованих процентів за користування кредитом, 686,44 грн - штрафних санкцій;

Крім того, суду надано договір відступлення прав за договорами поруки від 25.05.17 р., де ФОП ОСОБА_4 є поручителем за виконання зобов'язань АТЗТ "Харківмаш" та ЗАТ "Науково-виробниче підприємство "Нафтогазова техніка" відповідно до договору поруки №12/07-01/0325 від 26.06.09

Тобто, ТОВ "ФК "Форінт" на підставі укладеного договору факторингу та договору відступлення права вимоги від 25.05.17 р., отримало право вимоги до банкрута ФОП ОСОБА_4 на суму 169 826,11 доларів США та 1388,94 грн - штрафних санкцій.

Як свідчать матеріали справи про банкрутство ФОП ОСОБА_4, заборгованість перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", після часткового задоволення вимог від реалізації майна банкрута, складає 15 717 254,50 грн.

Отже, враховуючи вищевикладене, а також те, що ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" є правонаступником ПАТ "КРИСТАЛБАНК", який в свою чергу є правонаступником ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо зобов'язань банкрута, про що свідчить договір факторингу від 24.05.17 р. та договір відступлення права вимоги б/н від 25.05.17р., заміна кредитора не порушує вимоги інших кредиторів боржника та загальний порядок здійснення судового провадження у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_4, суд ретельно дослідив обставини переходу прав вимоги від первісного кредитора до нового, в зв'язку з чим суд вважає за можливе задовольнити заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт".

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 1-16 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ч. 51 постанови Пленуму Верховного Суду України № 15 від 18.12.09 р. "Про судову практику в справах про банкрутство", ст.ст. 25, 86 ГПК України:

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт", м. Київ задовольнити.

2. Здійснити заміну кредитора ФОП ОСОБА_4 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ на ТОВ "Фінансова компанія "Форінт", м. Київ (код 40658146) на суму заборгованості 15 717 254,50 грн.

3. Зобов'язати ліквідатора врахувати відповідну заміну кредитора згідно з положеннями Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

4. Ухвалу направити ліквідатору, заявнику, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", банкруту.

Суддя Міньковський С.В.