ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"30" жовтня 2017 р.Справа № 916/2124/17

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю „СКС ПІВДЕНЬ

Відповідач: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк „ПІВДЕННИЙ

Про: стягнення 33200,00 грн.

Суддя Демешин О.А.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - довіреність

від відповідача: ОСОБА_2 - довіреність

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю „СКС ПІВДЕНЬ (далі позивач) звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк „ПІВДЕННИЙ (далі - відповідач) про стягнення коштів у розмірі 33200,00 грн.

Відповідач звернувся до суду із клопотанням про застосування строків позовної давності.

Крім того, відповідач позов не визнав, вказавши у відзиві на неправомірність та необґрунтованість заявлених вимог, які не відповідають дійсним обставинам справи.

Під час розгляду справи оголошувалась перерва у судовому засіданні до 30.10.2017 року о 10:40.

В С Т А Н О В И В :

28.09.2005р. засновником ТОВ „Стройфінанс ОСОБА_3 на рахунок №3801, відкритий в АБ „Південний для формування статутного капіталу товариства, по квитанції № 05 було внесено грошові кошти в сумі 14940грн.

Також, по квитанції № 06 від 28.09.2005р. іншим засновником товариства ОСОБА_4 на вищевказаний рахунок було внесено грошові кошти в сумі 1660грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю Стройфінанс було зареєстровано 11.10.2005р. державним реєстратором Виконавчого комітету Одеської міської ради (номер запису 0012561).

З доданих до матеріалів справи платіжних квитанцій № 10 від 06.10.2006р. вбачається, що для формування статутного капіталу товариства його засновниками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було внесено ще відповідно 14940 грн. та 1660грн.

13.12.2016р. між ТОВ„Стройфінанс та ПАТ АБ „ПІВДЕННИЙ було укладено договір банківського рахунку за №ВА1/1580/0034679 від 13.12.2016 року на підставі якого відповідач відкрив Товариству з обмеженою відповідальністю „Стройфінанс поточний рахунок №4679.

Згідно преамбули Статуту ТОВ „СКС-Південь останнє є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю „Стройфінанс.

Як стверджує позивач, 14.12.2016 року ним була надана заява Відповідачу про зарахування коштів сплачених засновниками для формування статутного капіталу товариства на поточний рахунок 4679, хоча копії вказаної заяви до матеріалів справи не надано.

Листом від 27.02.2017р. (вих.№14-11316) ПАТ КБ „Південний повідомили директора ТОВ „Стройфінанс про неможливість повернення грошових коштів товариству, оскільки залишок коштів з рахунку у звязку з відсутністю по ньому операцій протягом 3-х років 23.11.2009р. були перераховані на рахунок банку, який призначено для обліку кредиторської заборгованості банку перед клієнтами за недіючими рахунками, а в подальшому, за набувальною давністю, стали власністю банку.

Позивач вважає таку відмову протиправною та просить стягнути з відповідача 33200грн., посилаючись на те, що оскільки договір банківського рахунку між Позивачем та Відповідачем було укладено 13.12.2016 року, то будь яких договірних підстав вчиняти дії щодо коштів позивача до цієї дати у позивача були відсутні.

Також, як стверджує позивач, відсутність укладеного договору банківського рахунку між ним та відповідачем до 13.12.2016 року, робить неможливим застосування набувальної давності, в порядку ч. 3 ст. 344 ЦК України.

Відповідач у відзиві на позов зазначив, що набув право власності на спірні грошові кошти на підставі ч. 1 ст. 344 ЦК України, тобто не безпідставно.

Крім того, відповідач надав суду клопотання про застосування строків позовної давності.

Заслухавши пояснення сторін надані під час розгляду справи та дослідивши матеріали справи, суд вважає, що у задоволенні позову слід відмовити, виходячи з наступного:

28.09.2005 року до Акціонерного Банку „Південний звернулася гр. ОСОБА_5, яка діяла від імені гр.гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі довіреностей від 05.09.2006 року №№ 2038,2040, із заявою про відкриття Товариству з обмеженою відповідальністю „Стройфінанс (який в подальшому і був перейменований у Товариство з обмеженою відповідальністю „СКС Південь Позивач по справі) рахунку для формування статутного фонду у гривнях.

До вказаної заяви представник ОСОБА_5 надала визначені п. 4.2. Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті та іноземній валюті від 12.11.2003 р. № 492 (в редакції від 10.08.2005 року) документи.

За вказаною заявою гр. ОСОБА_5 для формування статутного капіталу ТОВ „Стройфінанс було відкрито рахунок під № 3801, на який засновниками в якості оплати своєї частки було перераховано 33200 грн.

Відповідно до п 4.2. Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті та іноземній валюті від 12.11.2003 р. № 492 (в редакції від 10.08.2005 року) рахунок, відкритий Банком для формування статутного капіталу починає функціонувати як поточний після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Згідно із п. 3.2. Інструкції НБУ № 492 від 12.11.2003 року (в редакції від 10.08.2005 року), документами які необхідно подати для функціонування рахунку (відкритого для формування статутного капіталу) як поточного, є: заява про відкриття поточного рахунку за підписом керівника або іншої уповноваженої на це особи, копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, копію належним чином зареєстрованого установчого документа, копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, картка із зразками підписів і відбитка печатки.

Таким чином, до моменту надання новоствореною юридичною особою документів, передбачених п. 3.2. Інструкції НБУ № 492 від 12.11.2003 року, та отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби, відкритий банком рахунок для формування статутного капіталу поточним не вважається.

Тобто, відкритий відповідачем рахунок № 3801 для формування статутного капіталу є рахунком банку для обліку внесених засновниками товариства, яке мало бути створено у майбутньому, грошових коштів, які після державної реєстрації юридичної особи та виконання вимог п. 3.2. Інструкції НБУ №492, за заявою зареєстрованої юридичної особи перераховуються на відкритий банком поточний рахунок такої особи. У даному випадку такий поточний рахунок відкривається на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України (п. 1.8. Інструкції НБУ №492).

Частиною 4 статті 91 ЦК України встановлено, що цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення.

Як передбачено ч.4 ст.87 ЦК України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ч.1 ст.328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Суд вважає, що станом на 23.11.2009р., коли у звязку з відсутністю операцій за рахунком № 3801 для формування статутного капіталу понад трьох років цей рахунок був закритий відповідачем з перерахуванням коштів на рахунок банку, який призначено для обліку кредиторської заборгованості банку перед клієнтами за недіючими рахунками, ТОВ „Стройфінанс (правонаступником якого є позивач по справі ТОВ „СКС Південь) не набуло права власності на грошові кошти в сумі 33200 грн., оскільки не отримувало їх на свій поточний рахунок, який згідно із п. 3.2. Інструкції НБУ № 492 від 12.11.2003 року (в редакції від 10.08.2005 року) мав бути відкритий за умов подання до банку відповідної заяви про відкриття поточного рахунку за підписом керівника або іншої уповноваженої на це особи, копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ „Стройфінанс в органі виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, копія довідки про внесення товариства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копії документа, що підтверджує взяття цього товариства на облік в органі державної податкової служби та картки із зразками підписів і відбитка печатки.

Крім того, щодо грошових коштів, внесених на рахунок для формування статутного капіталу по квитанціям від 28.09.2005р. № 05 в сумі 14940грн. та № 06 в сумі 1660грн., слід зазначити, що на цю дату ТОВ „Стройфінанс взагалі не могло набути вказані кошти у власність, оскільки ще не було зареєстроване і не мало цивільної правоздатності.

Власне, сам позивач у своїй позовній заяві погоджується з тим, що ТОВ „Стройфінанс не набуло права власності на грошові кошти, внесені засновниками на рахунок для формування статутного капіталу.

Статтею 387 ЦК України право витребування свого майна від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним належить власнику.

Оскільки позивач не набув права власності на грошові кошти в сумі 33200 грн. то підстав для задоволення позову судом не вбачається.

Щодо застосування набувальної давності при вирішенні спору, про яку заявлено відповідачем, суд вважає за необхідне зазначити, що ч. 1 ст. 344 ЦК України встановлено, що особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном - протягом пяти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом.

З листа від 27.02.2017р. (вих.№ 14-11316), направленого відповідачем на адресу ТОВ „Стройфінанс, вбачається, що 23.11.2009р. поточний рахунок № 3801 (як зазначалось вище цей рахунок не діяв як поточний) було закрито з перерахуванням залишку коштів на рахунок банку, який призначено для обліку кредиторської заборгованості банку перед клієнтами за недіючими рахунками.

Тобто, відповідачем в односторонньому порядку були перераховані кошти з одного рахунку в банку на інший банківський рахунок, що належить самому відповідачу. Будь-яких доказів повідомлення засновників ТОВ „Стройфінанс, самого товариства або іншого широкого кола осіб про факт заволодіння грошовими коштами, що знаходились на рахунку, призначеному для формування статутного капіталу відповідачем не надано.

Єдиним документом підтверджуючим факт відкритого володіння грошовими коштами, право власності на які відповідач, на його думку набув, - є вищевказаний лист від 27.02.2017р. Інших доказів заволодіння та відкритого безперервного володіння цими коштами протягом 5-ти років - до матеріалів справи на надано, тому підстав для застосування ч.1 ст.344 ЦК України, при вирішенні спору по цій справі, судом не вбачається.

Щодо заявленого відповідачем клопотання про застосування строків позовної давності, суд зазначає, що у разі відмови у позові по суті, позовна давність не застосовується.

Згідно ч. 1 ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

На підставі викладеного, у задоволенні позову слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволені позову відмовити повністю

Рішення суду набирає законної сили, в порядку ст. 85 ГПК України

Повне рішення складено 31.10.2017р.

Суддя О.А. Демешин