ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
25 жовтня 2017 рокуСправа № 921/422/17-г/7
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

Господарський суд Тернопільської області

у складі головуючого судді Стадник М.С. , судді Гирили І.М. , судді Хоми С.О.

розглянув матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150

до відповідачів:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" вул. Незалежності, 68А, Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" вул. Незалежності, 68 А, Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область,48257

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Машинері" вул. Рекордна, 2, Запоріжжя, Запорізька область, 65058

4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Скайбуд М" вул. Миру, 13/1, Тернопіль, Тернопільська область, 46018

5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Наш-Полюс" вул. Просвіти, 10, Тернопіль, 46027

6. Товариства з обмеженою відповідальністю "Гектар М" вул. ІІІ Інтернаціоналу, 24, Дунаївці, Дунаєвецький район, Хмельницька область, 32400

7. Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні Ресурси" вул. Дорошенка, 4, Козова, Козівський район, Тернопільська область, 47601

8. Товариства з обмеженою відповідальністю "Букагропром" вул. Південно-Кільцева, 37, Чернівці, 58032

9. Товариства з обмеженою відповідальністю "Кагро" вул. Дорошенка, 4, Козова, Козівський район, Тернопільська область, 47601

10.Товариства з обмеженою відповідальністю "Бука" вул. І. Франко, 1, Панка, Сторожинецький район, Чернівецька область, 59006

11. Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Глибоччини" вул. Івана Франка, 1, Панка, Сторожинецький район, Чернівецька область, 59006

12. Товариства з обмеженою відповідальність "Мрія Буковина" вул. В.Винниченка, 8, Тернопіль, 46018

13. Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці" Вербів, Підгаєцький район, Тернопільська область, 48022

14. Товариства з обмеженою відповідальністю "Врожайне Прикарпаття" вул. Місячна, 28, Вовчинець, Івано-Франківськ, місто, Івано-Франківська область, 76491

15. Товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани" вул. Івана Франка, 11, Колодруби, Миколаївський район, Львівська область, 81624

16. Товариства з обмежною відповідальністю "Мостиські Лани" вул. Сонячна, 2А, Зав'язанці, Мостиський район, Львівська область, 81384

17. Товариства з обмеженою відповідальністю "Елагрі-Деренівка" вул. Промислова, 11, Деренівка, Теребовлянський район, Тернопільська область, 48173

18. Товариства з обмеженою відповідальністю "Блек Брайоні Холдінгс" вул. Незалежності, 1Ж/1, Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область,48242

про стягнення 482 975 700,94 грн., 6 929 033,88 дол. США, що еквівалентно станом на 07.07.2017р. - 180 572 757,06 грн. та 1 531 861,46 євро, що еквівалентно станом на 07.07.2017р. - 45 449 810,22 грн.

За участю представників сторін:

позивача ОСОБА_1, довіреність №5209, 5210 від 15.12.2014р (діє до 31.12.2017р.);

ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" ОСОБА_2, довіреність №б/н від 21.09.2017р. (діє до 31.12.2018р.);

відповідача 1 ОСОБА_3, довіреність №11 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 2 ОСОБА_3, довіреність №16 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 6 ОСОБА_3, довіреність №6 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 7 ОСОБА_3, довіреність №6 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 8 ОСОБА_3, довіреність №11 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 9 ОСОБА_3, довіреність №21 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 10 ОСОБА_3, довіреність №11 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 11 ОСОБА_3, довіреність №16 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 12 ОСОБА_3, довіреність №18 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 13 ОСОБА_3, довіреність №13 від 14.09.2017р;

відповідача 14 ОСОБА_3, довіреність №6 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 15 ОСОБА_3, довіреність №12 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 16 ОСОБА_3, довіреність №8 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 17 ОСОБА_3, довіреність №15 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 18 ОСОБА_3, довіреність №10 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.).

Суть справи:

ОСОБА_4 акціонерне товариство "Укрсоцбанк" звернулось з позовом до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Машинері", 4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Скайбуд М", 5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Наш-Полюс", 6. Товариства з обмеженою відповідальністю "Гектар М", 7. Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні Ресурси", 8. Товариства з обмеженою відповідальністю "Букагропром", 9. Товариства з обмеженою відповідальністю "Кагро", 10.Товариства з обмеженою відповідальністю "Бука", 11. Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Глибоччини", 12. Товариства з обмеженою відповідальність "Мрія Буковина", 13. Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці", 14. Товариства з обмеженою відповідальністю "Врожайне Прикарпаття", 15. Товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани", 16. Товариства з обмежною відповідальністю "Мостиські Лани", 17. Товариства з обмеженою відповідальністю "Елагрі-Деренівка", 18. Товариства з обмеженою відповідальністю "Блек Брайоні Холдінгс" про стягнення заборгованості по договору про надання фінансування №06.1-20/26 від 29.05.2012р. в сумі 482 975 700,94 грн., 6 929 033,88 дол. США, що еквівалентно станом на 07.07.2017р. - 180 572 757,06 грн. та 1 531 861,46 євро, що еквівалентно станом на 07.07.2017р. - 45 449 810,22 грн.

Ухвалою суду від 22.09.2017р. матеріали справи прийнято до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя - Стадник М.С., суддів Гирила І.М., Хома С.О., розгляд справи призначено на 25.10.2017р.

ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" подало клопотання №б/н б/д про заміну позивача у справі №921/422/17-г/7 ПАТ "Укрсоцбанк" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", посилаючись на Договір №004-F/17-USB від 01.08.2017р., відповідно до умов якого право вимоги до Боржників за Кредитним договором та Договором забезпечення перейшло від ПАТ "Укрсоцбанк" до ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", акт прийому-передачі від 14.08.2017р. та платіжне доручення №2 від 14.08.2017р.

У судовому засіданні 25.10.2017р. представники позивача та відповідачів 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 підтримали дане клопотання про заміну позивача у справі №921/422/17-г/7.

Суд, розглянувши клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" про заміну сторони (позивача) на її правонаступника у справі №921/422/17-г/7, подані документи та підстави, наведені в обґрунтування клопотання, прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення. При цьому, суд виходив із наступного:

- між ОСОБА_4 акціонерним товариством "Укрсоцбанк" (далі Сторона 1 або Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (далі Сторона 2) укладено 01.08.2017р. Договір № 004-F/17-USB, відповідно до умов якого:

- Сторона 2 зобов'язується сплатити грошові кошти Стороні 1, а Сторона 1 зобов'язується відступити (передати) Стороні 2 належні їй Права грошової вимоги до Боржників за Основними договорами, зокрема, за Договором про надання фінансування №06.1-20/26 від 29.05.2012р., строк платежу за якими настав (наявна вимога) та Права грошової вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога) в розмірі та на умовах, передбачених Договором, а також Права вимоги за Договорами забезпечення (п.п. 1.1, 2.1 Договору);

- права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимоги) вважаються відступленими Стороні 2 в день отримання Стороною 1 в повному обсязі грошових коштів у розмірі 82 098 938,05 грн. Додаткового оформлення відступлення Прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу Прав грошової вимоги до Сторони 2 остання набуває відповідні Права грошової вимоги та стає кредитором в частині відступлених Прав по відношенню до Боржників. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Сторони 1 чи Сторони 2 або підписання будь-яких документів (п.п. 2.3, 3.2 Договору);

- перехід Прав Сторони 1 за Договорами забезпечення, зокрема за Договором поруки №06.1-20/190 від 20.12.2013р., здійснюються на підставі Договору без будь-якого додаткового оформлення, одночасно з переходом Права грошової вимоги за Основними договорами; такі Права переходять до Сторони 2 в силу положень законодавства України та Договору (п. 2.4 Договору);

- Сторона 2 зобов'язана сплатити Стороні 1 грошові кошти у сумі 82 098 938,05 грн., що станом на дату підписання Договору за курсом НБУ становить 3 175 386,12 доларів США. Сторона 2 зобов'язана здійснити оплату таким чином, щоб Сторона 1 отримала грошові кошти в сумі, що становить гривневий еквівалент 3 175 386,12 доларів США за курсом купівлі ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) зазначеної суми в доларах США за відповідною заявою на продаж валюти Сторони 2 в ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) на дату оплати (п. 3.2 Договору);

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором (п. 10.1).

Додатком №1 до Договору №004-F/17-USB від 01.08.2017р. "Опис, характеристика, обсяг та розмір Прав грошової вимоги до Боржників за Основними договорами та Договорами забезпечення, що відступаються Стороні 2 Стороною 1", зокрема, у п. 1.3 визначено Права грошової вимоги за Договором про надання фінансування №06.1-20/26 від 29.05.2012р., а саме:

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту 4 229 300,00 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату підписання Договору становить 109 347 659,12 грн.;

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту 119 967 349,93 грн.;

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту 713 600,00 Євро, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату підписання Договору становить 21 636 288,49 грн.;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Договором №06.1-20/26 від 29.05.2012р.., нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору у сумі 2 805 145,21 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату підписання Договору становить 72 526 437,52 грн.;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Договором №06.1-20/26 від 29.05.2012р., нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору у сумі 130 173 134,89 грн.;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Договором №06.1-20/26 від 29.05.2012р., нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору у сумі 844 426,79 Євро що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату підписання Договору становить 25 602 945,12 грн.;

- право вимоги сплати пені за прострочення сплати заборгованості за основною сумою кредиту та процентів в розмірі, розрахованому згідно умов Договору №06.1-20/26 від 29.05.2012р.;

- право вимоги сплати комісій в розмірі, встановленому Договором №06.1-20/26 від 29.05.2012р., нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору в сумі 7 288 728,39 грн.;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом, що будуть нараховані в майбутньому на підставі Договору №06.1-20/26 від 29.05.2012р.;

- інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога) на підставі Договору №06.1-20/26 від 29.05.2012р.

Згідно п. 1.7 Додатку №1 до Договору, Права грошової вимоги за Договором №06.1-20/26 від 29.05.2012р. забезпечені порукою відповідно до Договору поруки №06.1-20/190 від 20.12.2013р.

Відповідно до п. 1.9 Додатку №1 до Договору, Сторона 1 передає Стороні 2 перелік документів, що свідчать про Права вимоги, зокрема, по Договору про надання фінансування №06.1-20/26 від 29.05.2012р.

На виконання п. 3.2 умов Договору №004-F/17-USB від 01.08.2017р., ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" сплатило ПАТ "Укрсоцбанк" 81 353 392, 39 грн., що підтверджується платіжним дорученням №2 від 14.08.2017р.

Між ПАТ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" 14.08.2017р. складено Акт прийому-передачі (Додаток 2 до договору №004-F/17-USB від 01 серпня 2017 р.), який, зокрема, підтверджує передачу Стороною 1 наявних у Сторони 1 документів, які засвідчують Права, що відступаються за Договором №004-F/17-USB від 01.08.2017р. на користь Сторони 2 та підтверджує отримання Стороною 1 від Сторони 2 грошових коштів, передбачених п. 3.2 Договору в повному обсязі.

Підстави заміни кредитора у зобов'язанні передбачені статтею 512 ЦК України, яка регулює загальні положення про зобовязання, серед яких, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення (стаття 517 ЦК України).

Відповідно до ст. 25 ГПК України, зокрема, у разі заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Приймаючи до уваги, що права грошової вимоги до відповідачів за Договором про надання фінансування №06.1-20/26 від 29.05.2012р. та Договором поруки №06.1-20/190 від 20.12.2013р. перейшли до ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", а тому суд задовольняє клопотання, як підтверджене належними доказами та подане у відповідності до чинного законодавства, та заміняє у справі №921/422/17-г/7 позивача ОСОБА_4 акціонерне товариство "Укрсоцбанк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 01010, ідентифікаційний код: 38904296).

Відповідно до ст. 27 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Третя особа може бути залучена до участі у справі за її заявою, а також за клопотанням сторін, прокурора або з ініціативи господарського суду, який виносить з даного питання ухвалу з обов'язковим зазначенням у ній, на стороні кого (позивача чи відповідача) залучається ця третя особа.

Суд вирішив залучити ОСОБА_4 акціонерне товариство "Укрсоцбанк" на правах третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, у звязку з необхідністю витребувати у останнього на підтвердження предявленої суми вимог банківські виписки, на яких обліковувалися дані грошові суми, станом на дату передачі права грошової вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Авістар".

Представник ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" у судовому засіданні 25.10.2017р. подав для огляду оригінали договору про надання фінансування з додатками та договору поруки з додатками. Пояснив, що сума боргу підтверджується довідкою Банку, а не виписками по рахунках.

Представник відповідачів 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 подала заяви про визнання позову.

Відповідачі 3, 4 і 5 витребувані судом документи не подали. Згідно даних офіційного сайту ПАТ "Укрпошта", ухвала суду від 22.09.2017р., яка надіслана на адреси, вказані у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 25.10.2017р. не вручена відповідачам.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників судового процесу, і приймаючи до уваги, що розглянути спір в даному судовому засіданні не представляється можливим, оскільки виникла необхідність провести заміну позивача з Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 01010, ідентифікаційний код: 38904296) та залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_4 акціонерне товариство "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код: 00039019), між яким та відповідачами укладені Кредитний договір та Договір забезпечення, а також для надання можливості відповідачам 3, 4, 5 подати витребувані відзиви на позов, а тому суд відкладає розгляд справи в межах строків, передбачених ст. 69 ГПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 69, 77, 86 ГПК України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Замінити у справі №921/422/17-г/7 позивача з Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 01010, ідентифікаційний код: 38904296).

2. Залучити до участі у справі №921/422/17-г/7 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_4 акціонерне товариство "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код: 00039019).

3. Розгляд справи відкласти на 21.11.2017р. на 14:20 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду, який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14,а, зал судових засідань № 1, 4 поверх.

4. Зобов'язати подати до 20.11.2017р.:

ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" довідка про заборгованість Боржників; докази направлення повідомлень Боржникам про відступлення права грошової вимоги, згідно п. 4.2.3 Договору №004-F/17-USB від 01.08.2017р.;

ПАТ "Укрсоцбанк" виписки по рахунках станом на момент передачі права грошової вимоги;

відповідачів 3, 4, 5: обгрунтований відзив на позов; копія Статуту, документальне підтвердження повноважень особи, що підписала договір поруки (наказ про призначення, витяг з протоколу загальних зборів тощо); документальне підтвердження причин невиконання грошового зобов`язання; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

відповідачів 12, 13, 14, 15, 17, 18: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

відповідача 16: копія Статуту, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Головуючий суддя М.С. Стадник

Судді: І.М. Гирила

ОСОБА_5