ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
25 жовтня 2017 рокуСправа № 921/423/17-г/7
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

Господарський суд Тернопільської області

у складі головуючого судді Стадник М.С. , судді Гирили І.М. , судді Хоми С.О.

розглянув матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" вул. Ковпака, 29, Київ, Київська область, 03150

до відповідачів:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" вул. Незалежності, 68А, Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" вул. Незалежності, 68 А, Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область,48257

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Карпат" вул. Українська, 103, Росохач, Городенківський район, Івано-Франківська область, 78151

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс" вул. Незалежності, 68А, Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці" Вербів, Підгаєцький район, Тернопільська область, 48022

6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Гектар М" вул. ІІІ Інтернаціоналу, 24, Дунаївці, Дунаєвецький район, Хмельницька область, 32401

7. Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрні Ресурси" вул. Дорошенка, 4, Козова, Козівський район, Тернопільська область, 47601

8. Товариство з обмеженою відповідальністю "Букагропром" вул. Південно-Кільцева, 37, Чернівці, 58032

9. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кагро" вул. Дорошенка, 4, Козова, Козівський район, Тернопільська область, 47601

10. Товариство з обмеженою відповідальністю "Бука" вул. І.Франко, 1, Панка, Сторожинецький район, Чернівецька область, 59006

11. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Глибоччини" вул. Івана Франка, 1, Панка, Сторожинецький район, Чернівецька область, 59006

12. Товариство з обмеженою відповідальність "Мрія Буковина" вул. В.Винниченка, 8, Тернопіль, 46018

13. Товариство з обмеженою відповідальністю "Врожайне Прикарпаття" вул. Місячна, 28, Вовчинець, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76491

14. Товариство з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани" вул. Івана Франка, 11, Колодруби, Миколаївський район, Львівська область, 81624

15. Товариство з обмежною відповідальністю "Мостиські Лани" вул. Сонячна, 2А, Зав'язанці, Мостиський район, Львівська область, 81384

16. Товариство з обмеженою відповідальністю "Елагрі-Деренівка" вул. Промислова, 11, Деренівка, Теребовлянський район, Тернопільська область, 48173

17. Товариство з обмеженою відповідальністю "Блек Брайоні Холдінгс" вул. Незалежності, 1Ж/1, Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область, 48242

про cтягнення 1 022 123 043,37 грн. та 40 711 910,36 доларів США, що відповідно до офіційного курсу, встановленого НБУ на 07.07.2017р. еквівалентно 1 060 964 923,25 грн.

За участю представників сторін:

позивача ОСОБА_1, довіреність №5209, 5210 від 15.12.2014р (діє до 31.12.2017р.);

ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" ОСОБА_2, довіреність №б/н від 21.09.2017р. (діє до 31.12.2018р.);

відповідача 1 ОСОБА_3, довіреність №11 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 2 ОСОБА_3, довіреність №16 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 3 ОСОБА_3, довіреність №24 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 4 ОСОБА_3, довіреність №8 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 5 ОСОБА_3, довіреність №19 від 14.09.2017р.;

відповідача 6 ОСОБА_3, довіреність №6 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 7 ОСОБА_3, довіреність №6 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 8 ОСОБА_3, довіреність №11 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 9 ОСОБА_3, довіреність №21 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 10 ОСОБА_3, довіреність №11 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 11 ОСОБА_3, довіреність №16 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 12 ОСОБА_3, довіреність №18 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 13 ОСОБА_3, довіреність №6 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 14 ОСОБА_3, довіреність №12 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 15 ОСОБА_3, довіреність №8 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 16 ОСОБА_3, довіреність №15 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.);

відповідача 17 ОСОБА_3, довіреність №10 від 10.10.2017р. (діє до 10.10.2020р.).

Суть справи:

ОСОБА_4 акціонерне товариство "Укрсоцбанк" звернулось з позовом до відповідачів: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Карпат", 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс", 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці", 6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Гектар М", 7. Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрні Ресурси", 8. Товариство з обмеженою відповідальністю "Букагропром", 9. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кагро", 10. Товариство з обмеженою відповідальністю "Бука", 11. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Глибоччини", 12. Товариство з обмеженою відповідальність "Мрія Буковина", 13. Товариство з обмеженою відповідальністю "Врожайне Прикарпаття", 14. Товариство з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани", 15. Товариство з обмежною відповідальністю "Мостиські Лани", 16. Товариство з обмеженою відповідальністю "Елагрі-Деренівка", 17. Товариство з обмеженою відповідальністю "Блек Брайоні Холдінгс" про cтягнення заборгованості по кредитному договору №106.1-20/171 від 18.10.2013р. у сумі 1 022 123 043,37 грн. та 40 711 910,36 доларів США, що відповідно до офіційного курсу, встановленого НБУ на 07.07.2017р. еквівалентно 1 060 964 923,25 грн.

Ухвалою суду від 22.09.2017р. матеріали справи прийнято до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя - Стадник М.С., суддів Гирила І.М., Хома С.О., розгляд справи призначено на 25.10.2017р.

ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" подало клопотання №б/н б/д про заміну позивача у справі №921/423/17-г/7 ПАТ "Укрсоцбанк" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", посилаючись на Договір №004-F/17-USB від 01.08.2017р., відповідно до умов якого право вимоги до Боржників за Кредитним договором та Договором забезпечення перейшло від ПАТ "Укрсоцбанк" до ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", акт прийому-передачі від 14.08.2017р. та платіжне доручення №2 від 14.08.2017р.

У судовому засіданні 25.10.2017р. представники позивача та відповідачів підтримали дане клопотання про заміну позивача у справі №921/423/17-г/7.

Суд, розглянувши клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" про заміну сторони (позивача) на її правонаступника у справі №921/423/17-г/7, подані документи та підстави, наведені в обґрунтування клопотання, прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення. При цьому, суд виходив із наступного:

- між ОСОБА_4 акціонерним товариством "Укрсоцбанк" (далі Сторона 1 або Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (далі Сторона 2) укладено 01.08.2017р. Договір № 004-F/17-USB, відповідно до умов якого:

- Сторона 2 зобов'язується сплатити грошові кошти Стороні 1, а Сторона 1 зобов'язується відступити (передати) Стороні 2 належні їй Права грошової вимоги до Боржників за Основними договорами, зокрема, за Кредитним договором №106.1-20/171 від 18.10.2013р., строк платежу за якими настав (наявна вимога) та Права грошової вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога) в розмірі та на умовах, передбачених Договором, а також Права вимоги за Договорами забезпечення (п.п. 1.1, 2.1 Договору);

- права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимоги) вважаються відступленими Стороні 2 в день отримання Стороною 1 в повному обсязі грошових коштів у розмірі 82 098 938,05 грн. Додаткового оформлення відступлення Прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу Прав грошової вимоги до Сторони 2 остання набуває відповідні Права грошової вимоги та стає кредитором в частині відступлених Прав по відношенню до Боржників. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Сторони 1 чи Сторони 2 або підписання будь-яких документів (п.п. 2.3, 3.2 Договору);

- перехід Прав Сторони 1 за Договорами забезпечення, зокрема за Договором поруки №06.1-20/191 від 20.12.2013р., здійснюються на підставі Договору без будь-якого додаткового оформлення, одночасно з переходом Права грошової вимоги за Основними договорами; такі Права переходять до Сторони 2 в силу положень законодавства України та Договору (п. 2.4 Договору);

- Сторона 2 зобов'язана сплатити Стороні 1 грошові кошти у сумі 82 098 938,05 грн., що станом на дату підписання Договору за курсом НБУ становить 3 175 386,12 доларів США. Сторона 2 зобов'язана здійснити оплату таким чином, щоб Сторона 1 отримала грошові кошти в сумі, що становить гривневий еквівалент 3 175 386,12 доларів США за курсом купівлі ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) зазначеної суми в доларах США за відповідною заявою на продаж валюти Сторони 2 в ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) на дату оплати (п. 3.2 Договору);

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором (п. 10.1).

Додатком №1 до Договору №004-F/17-USB від 01.08.2017р. "Опис, характеристика, обсяг та розмір Прав грошової вимоги до Боржників за Основними договорами та Договорами забезпечення, що відступаються Стороні 2 Стороною 1", зокрема, у п. 1.1 визначено Права грошової вимоги за Кредитним договором №106.1-20/171 від 18.10.2013р., а саме:

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту 32 000 000,00 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату підписання Договору становить 827 353 248,00 грн.;

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту 42 298 317,00 грн.;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Договором №106.1-20/171 від 18.10.2013р., нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору у сумі 8 979 853,90 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату підписання Договору становить 232 172 227,84 грн.;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Договором №106.1-20/171 від 18.10.2013р., нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору у сумі 22 986 101,85 грн.;

- право вимоги сплати пені за прострочення сплати заборгованості за основною сумою кредиту та процентів в розмірі, розрахованому згідно умов Договору №106.1-20/171 від 18.10.2013р.;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом, що будуть нараховані в майбутньому на підставі Договору №106.1-20/171 від 18.10.2013р.;

- інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога) на підставі Договору №106.1-20/171 від 18.10.2013р.

Згідно п. 1.5 Додатку №1 до Договору, Права грошової вимоги за Договором №106.1-20/171 від 18.10.2013р. забезпечені порукою відповідно до Договору поруки №06.1-20/191 від 20.12.2013р.

Відповідно до п. 1.9 Додатку №1 до Договору, Сторона 1 передає Стороні 2 перелік документів, що свідчать про Права вимоги, зокрема, по Кредитному договору №106.1-20/171 від 18.10.2013р.

На виконання п. 3.2 умов Договору №004-F/17-USB від 01.08.2017р., ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" сплатило ПАТ "Укрсоцбанк" 81 353 392, 39 грн., що підтверджується платіжним дорученням №2 від 14.08.2017р.

Між ПАТ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" 14.08.2017р. складено Акт прийому-передачі (Додаток 2 до договору №004-F/17-USB від 01 серпня 2017 р.), який, зокрема, підтверджує передачу Стороною 1 наявних у Сторони 1 документів, які засвідчують Права, що відступаються за Договором №004-F/17-USB від 01.08.2017р. на користь Сторони 2 та підтверджує отримання Стороною 1 від Сторони 2 грошових коштів, передбачених п. 3.2 Договору в повному обсязі.

Підстави заміни кредитора у зобов'язанні передбачені статтею 512 ЦК України, яка регулює загальні положення про зобовязання, серед яких, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення (стаття 517 ЦК України).

Відповідно до ст. 25 ГПК України, зокрема, у разі заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Приймаючи до уваги, що права грошової вимоги до відповідачів за Кредитним договором №106.1-20/171 від 18.10.2013р. та Договором поруки №06.1-20/191 від 20.12.2013р. перейшли до ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", а тому суд задовольняє клопотання, як підтверджене належними доказами та подане у відповідності до чинного законодавства, та заміняє у справі №921/423/17-г/7 позивача ОСОБА_4 акціонерне товариство "Укрсоцбанк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 01010, ідентифікаційний код: 38904296).

Відповідно до ст. 27 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Третя особа може бути залучена до участі у справі за її заявою, а також за клопотанням сторін, прокурора або з ініціативи господарського суду, який виносить з даного питання ухвалу з обов'язковим зазначенням у ній, на стороні кого (позивача чи відповідача) залучається ця третя особа.

Суд вирішив залучити ОСОБА_4 акціонерне товариство "Укрсоцбанк" на правах третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, у звязку з необхідністю витребувати у останнього на підтвердження предявленої суми вимог банківські виписки, на яких обліковувалися дані грошові суми, станом на дату передачі права грошової вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Авістар".

Представник ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" у судовому засіданні 25.10.2017р. подав для огляду оригінали кредитного договору з додатками та договору поруки. Пояснив, що сума боргу підтверджується довідкою Банку, а не виписками по рахунках.

Представник відповідачів подала заяви про визнання позову.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників судового процесу, і приймаючи до уваги, що розглянути спір в даному судовому засіданні не представляється можливим, оскільки виникла необхідність провести заміну позивача з Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 01010, ідентифікаційний код: 38904296) та залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_4 акціонерне товариство "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код: 00039019), між яким та відповідачами укладені Кредитний договір та Договір забезпечення, а тому суд відкладає розгляд справи в межах строків, передбачених ст. 69 ГПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 69, 77, 86 ГПК України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Замінити у справі №921/423/17-г/7 позивача з Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 01010, ідентифікаційний код: 38904296).

2. Залучити до участі у справі №921/423/17-г/7 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_4 акціонерне товариство "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код: 00039019).

3. Розгляд справи відкласти на 21.11.2017р. на 14:40 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду, який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14,а, зал судових засідань № 1, 4 поверх.

4. Зобов'язати подати до 20.11.2017р.:

ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" довідка про заборгованість Боржників; докази направлення повідомлень Боржникам про відступлення права грошової вимоги, згідно п. 4.2.3 Договору №004-F/17-USB від 01.08.2017р.;

ПАТ "Укрсоцбанк" виписки по рахунках станом на момент передачі права грошової вимоги;

відповідача 4, 17 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

відповідачів 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 копія Статуту;

відповідачів 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16 копія Статуту; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Головуючий суддя М.С. Стадник

Судді: І.М. Гирила

ОСОБА_5