УХВАЛА

26 жовтня 2017 року Справа № 913/76/15

Провадження №30/913/76/15

За позовом Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль», м. Київ,

до Дочірнього підприємства «Ринок міста Свердловськ» Луганської обласної спілки споживчих товариств, м. Свердловськ Луганської області,

про стягнення 258931 грн 22 коп.

Суддя Фонова О.С.

У засіданні брали участь:

від заявника - ОСОБА_2, представник за довіреністю № 632 від 02.06.2017;

від позивача - представник не прибув;

від відповідача - представник не прибув;

від ТОВ "ВекторБанк" - представник не прибув.

Предметом судового розгляду є заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», м. Київ, від 06.10.2017 №32551 про заміну сторони виконавчого провадження у справі №913/76/15.

Дослідивши обставини справи, витребувані судом та надані сторонами докази на підтвердження своїх доводів, заслухавши пояснення представника заявника, суд

в с т а н о в и в:

Рішенням Господарського суду Луганської області від 07.07.2015 у справі №913/76/15 позовні вимоги задоволено частково, стягнуто з Дочірнього підприємства «Ринок міста Свердловськ» Луганської обласної спілки споживчих товариств, м. Свердловськ Луганської області, вул. Косіора, б. 4, ідентифікаційний код 01547901, на користь Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль», м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код 14305909, заборгованість за тілом кредиту в сумі 240000 грн 00 коп., заборгованість за відсотками в сумі 13413 грн 70 коп., пеня за несвоєчасне погашення відсотків в сумі 924 грн 06 коп., штраф в сумі 2400 грн 00 коп., судовий збір в сумі 5134 грн 76 коп. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

27.07.2015 на виконання вказаного рішення було видано наказ Господарського суду Луганської області від 20.07.2015 №913/76/15.

Ухвалою від 26.09.2017 Господарський суд Луганської області у задоволенні заяви ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія від 10.08.2017 №26802 про заміну сторони виконавчого провадження у справі №913/76/15 відмовив, оскільки заявником не було підтверджено належним чином перехід до нього права вимоги за договорами факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) № б/н від 23.08.2016.

18.10.2017 до Господарського суду Луганської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», м. Київ від 06.10.2017 №32551 про заміну сторони виконавчого провадження у справі №913/76/15 стягувача - Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, офіс 32, м. Київ, 04112, ідентифікаційний код 38750239) у справі №913/76/15 про стягнення з Дочірнього підприємства «Ринок міста Свердловськ» Луганської обласної спілки споживчих товариств заборгованості за кредитним договором №010/48-00/065 від 06.09.2007.

В обґрунтування вимог заяви заявник посилається на норми ст.ст. 512, 514 Цивільного кодексу України та ст.ст.8, 22, 24 Закону України «Про виконавче провадження».

Представник заявника в судовому засіданні надав письмові пояснення від 26.10.2017 №33522, в яких він посилається на п.51 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про банкрутство» від 18.12.2009 №15 та вважає, що укладання Договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) № б/н від 23.08.2016 є достатнім та безпосереднім доказом правонаступництва.

На підтвердження прийняття від ПАТ «Вектор Банк» права вимоги за заборгованістю Дочірнього підприємства «Ринок міста Свердловськ» Луганської обласної спілки споживчих товариств заявник надав копію витягу з акту приймання-передання документації за Договором факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) № б/н від 23.08.2016 та копію платіжного доручення від 23.08.2016 №1838994 на підтвердження проведення оплати ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» згідно п.3.1 вказаного Договору.

Водночас, ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» всі вимоги суду викладені в ухвалі від 18.10.2017 не виконало, зокрема не надав акти приймання передачі, які підтверджують передачу клієнтом фактору документації відповідно до умов договорів; реєстри кредитних операцій до відступлення на дату укладання договорів факторингу (портфельне відступлення прав вимоги); реєстри відступлення прав вимоги відступлення до договорів факторингу (портфельне відступлення прав вимоги), а також докази перерахування грошових коштів в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами.

Позивач у справі та ТОВ «Вектор Банк» також правом на участь свого представника у судовому засіданні не скористалися, хоча про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином, витребувані судом документи не надали.

Згідно з витягом з офіційного веб-порталу Міністерства юстиції України Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в мережі Інтернет (https://usr.minjust.gov.ua) станом на 18.10.2017 місцезнаходженням юридичної особи відповідача є: 94800, Луганська область, м. Довжанськ, вул. Косіора, буд.4, тобто відповідач знаходиться на території, тимчасово непідконтрольній українській владі.

Отже, відправка ухвал суду про розгляд заяви у цій справі за адресою місцезнаходження відповідача у справі не здійснюється враховуючи підпункт 3 пункту 6 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 12.09.2014 № 01-06/1290/14 (зі змінами) про Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у звязку з проведенням антитерористичної операції» та лист Українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта» від 16.03.2015 № 511-30-100, тому інформація про дату та час судового засідання розміщена на сторінці господарського суду Луганської області офіційного веб-порталу «Судова влада в Україні» в мережі Інтернет (http://lg.arbitr.gov.ua/).

Крім того, суд направив ухвалу суду від 18.10.2017 на адресу електронної пошти відповідача: .

Розглянувши заяву та надані документи, суд вважає заяву такою, що не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст.1214 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Господарський суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення прав і обовязків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 512 ЦК України передбачені підстави заміни кредитора у зобовязанні, зокрема, кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Частиною 1 ст. 513 ЦК України передбачено, що правочин щодо заміни кредитора у зобовязанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобовязання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ст. 514 ЦК до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобовязанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобовязанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обовязку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ст. 517 ЦК України первісний кредитор у зобовязанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обовязку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобовязанні.

Обгрунтовуючи свої вимоги заявник зазначив, що між Публічним акціонерним товариством ОСОБА_3 Аваль та Публічним акціонерним товариством Вектор Банк було укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) № б/н від 23.08.2016, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором №010/48-00/065 від 06.09.2007 укладеного між Публічним акціонерним товариством ОСОБА_1 банк Аваль, як кредитором, та Дочірнім підприємством «Ринок міста Свердловськ» Луганської обласної спілки споживчих товариств перейшло до ПАТ Вектор Банк.

Також, між Публічним акціонерним товариством Вектор Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) № б/н від 23.08.2016, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором №010/48-00/065 від 06.09.2007 перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія.

Договори факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) № б/н від 23.08.2016 містять аналогічні приписи.

Так, у пункті 1.1 розділу 1 Договорів сторони визначили терміни, що вживаються у цих Договорах, які мають наступні значення:

- «Реєстр кредитних операцій до відступлення» - документ, що містить перелік Кредитних договорів, права грошової вимоги за якими підлягають відступленню (передачі) Клієнтом Фактору за цим договором, розмір боргу по кожному Кредитному договору. Одиничні та Загальну суми фінансування, перелік відомих Клієнту судових справ і виконавчих проваджень, повязаних з Кредитними договорами та Договорами забезпечення, перелік Договорів забезпечення, а також іншу необхідну інформацію (Додаток №1 до цього Договору). Кредитні договори, Права Вимоги за якими підлягають передачі (відступлення) Клієнтом Фактору, ідентифікуються за номерами і датами їх укладання, зазначеними в Додатку №1. Реєстр кредитних операцій до відступлення передуватиме підписанню Реєстру відступлених Прав Вимоги, який підтверджуватиме факт відступлення прав вимоги щодо Позичальників за Кредитними договорами, переліченими в такому реєстрі відступлення Прав Вимоги. Зазначення в Реєстрі кредитних операцій до відступлення даних про Поручителів та про укладені з ними Договори забезпечення не означає відступлення прав вимоги за такими договорами на підставі цього Договору, відступлення прав вимоги за Договорами забезпечення здійснюється на підставі окремих договорів відповідно до п.2.9 цього Договору.

- «Реєстр відступлених Прав Вимоги» - документ, що містить перелік Кредитних договорів, права грошової вимоги за якими відступлені (передані) Клієнтом Фактору та цим Договором, із зазначенням сум Боргу окремо по кожному Кредитному договору станом на Дату відступлення Прав Вимоги. Одиничну та Загальну суми фінансування, а також перелік Договорів забезпечення та іншу необхідну інформацію за потреби. Реєстр відступлених Прав Вимоги складається за формою, наведеною у Додатку №2 до цього Договору, підписується Сторонами та скріплюється печатками.

- «Одинична сума фінансування» - грошові кошти у валюті України, які Фактор зобовязаний передати в розпорядження Клієнта в рахунок відступлення Прав Вимоги окремо за кожним Кредитним договором, зазначеним в Реєстрі кредитних операцій до відступлення. Одиничні суми фінансування за кожним Кредитним договором зазначаються в Додатку№1 та Додатку №2 до цього Договору.

- «Загальна сума фінансування» - грошові кошти у валюті України у сумі 4 400 000,00 грн, які Фактор зобовязується передати в розпорядження Клієнта в рахунок відступлення Прав Вимоги за Кредитними договорами шляхом перерахування їх на рахунок Клієнта в порядку і на умовах, визначених Договором. Загальна сума фінансування дорівнює сумі всіх Одиничних сум фінансування.

- «Дата відступлення Прав Вимоги» - дата підписання Клієнтом і Фактором Реєстру відступлення Прав Вимоги, яке здійснюється після отримання Клієнтом всієї Загальної суми фінансування.

Згідно з п.2.1 Договорів, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Фактор зобовязується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на Дату відступлення Прав Вимоги.

Відповідно до п.2.2 Договорів, загальний розмір Прав Вимоги визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладання Договору. Розмір Прав Вимоги, що відступається згідно умов даного Договору на Дату відступлення Прав Вимоги, фіксується в реєстрі відступлення Прав Вимоги. Відступлення Фактору зазначених в Реєстрі кредитних операцій до відступлення (Додаток №1 до Договору) Прав Вимоги відбувається в Дату відступлення Прав Вимоги за умовами виконання Фактором умов по оплаті згідно з п.3.1 Договору та з моменту підписання Сторонами реєстру відступлення Прав Вимоги (форма згідно Додатку №2 до Договору) Сторони погодили, що Реєстр відступлення Прав Вимоги підписується Сторонами не пізніше 5 (пяти) робочих днів з дати підписання Договору та Реєстру кредитних операцій до відступлення.

У п.3.1 Договорів сторони зазначили, що Фактор зобовязаний в рахунок відступлення прав Вимоги за Кредитними договорами протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладання цього Договору сплатити Клієнту Загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Клієнта.

В обґрунтування своїх вимог Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія були надані суду копії вказаних договорів факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) б/н від 23.08.2016, витяги з реєстру відступлення прав вимоги до договору між ПАТ «ОСОБА_1 банк Аваль» та ПАТ «Вектор Банк» та з Реєстру боржників до договору між ПАТ «Вектор банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», які не містять дати підписання реєстрів, а також копію платіжного доручення від 23.08.2016 №1838994 на підтвердження проведення оплати ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» згідно п.3.1 вказаного Договору укладеного з ПАТ «Вектор Банк».

Відповідно до ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Отже, для встановлення факту відступлення права вимоги заявнику, суду слід встановити факт відступлення права вимоги по обом договорам відступлення права вимоги. Зокрема, згідно умов цих договорів слід встановити дату відступлення права вимоги, якою є дата підписання відповідного реєстру та внесення загальної суми фінансування по кожному договору.

Водночас, заявник надав суду витяги з реєстру відступлених прав вимоги та реєстру боржників, в яких не міститься жодної дати. Крім того, такого реєстру, як Реєстр боржників, умови договорів факторингу не містять.

На підтвердження факту переходу права вимоги за договорами факторингу, на які посилається заявник, Господарський суд Луганської області ухвалою від 18.10.2017 зобовязав учасників судового процесу надати необхідні для підтвердження факту відступлення права вимоги документи: акти приймання передачі, які підтверджують передачу клієнтом фактору документації відповідно до умов договорів; реєстри кредитних операцій до відступлення на дату укладання договорів факторингу (портфельне відступлення прав вимоги); реєстри відступлення прав вимоги відступлення до договорів факторингу (портфельне відступлення прав вимоги), а також докази перерахування грошових коштів в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами.

Проте, ані заявником, ані сторонами, вказаних документів надано не було, отже заявником не було підтверджено належним чином перехід до нього права вимоги за означеними договорами.

Стаття 129 Конституції України відносить до основних засад судочинства змагальність сторін, яка, зокрема, проявляється в тому, що, як зазначається в частині 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

З урахуванням вимог ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Шляхом оцінки всіх наявних матеріалів справи, враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку про недоведеність заявником переходу права вимоги за договорами факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) № б/н від 23.08.2016 та відсутність підстав для задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження у цій справі.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.86, 1214 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

У задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» від 06.10.2017 №32551 про заміну сторони виконавчого провадження у справі №913/76/15 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення.

Суддя О.С. Фонова