ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.10.2017 Справа № 904/4854/17

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

представник VERITIA TRADING LTD ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 24.10.2016р.

від боржника: не з'явився

в засіданні приймали участь: -

розглянувши справу

за заявою VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр

до боржника ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр подано заяву щодо банкрутства ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.04.2017р. заяву про порушення справи про банкрутство прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 23.05.2017р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, код ЄДРПОУ 3495640, визнано грошові вимоги VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр в загальній сумі 221 947 696,51грн., введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво №1450 від 08.07.2013р. (54001, м. Миколаїв, вул. Інженерна, 19, оф.3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Відповідно до ч. 10 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

На підставі положень зазначеного Закону та ухвали від 23.05.2017р. судом здійснено оприлюднення оголошення за номером №43148 від 24.05.2017 про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, код ЄДРПОУ 3495640.

14.06.2017р. до суду надійшла заява VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр з додатковими грошовими вимогами до боржника в розмірі 860399665,30грн.

07.07.2017р. до суду надійшло повідомлення розпорядника майно №01-24/827 від 03.07.2017р., відповідно до якого останній відхиляє грошові вимоги кредитора у повному обсязі, оскільки кредитором не подано доказів реєстрації договору позику №2, договору позику №3 та додаткових угод у Національному банку України відповідно до «Положення про порядок отримання резидентами кредиторів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентам позик в іноземній валюті нерезидентами» №270 від 17.06.2004р., крім того розпорядник майна зазначає що кредитором не подано доказів надання позики, а саме платіжних доручень, виписок з рахунку. Також, кредитором не подано доказів реєстрації договорів відступлення б/н від 27.02.2014р. у Національному банку України.

Стосовно договорів поставки №3298 від 09.07.2008р., №2137 від 01.03.2008р., №3299 від 26.06.2008р. розпорядник майном зазначає, що кредитором не подано доказів поставки товару на митну територію України.

14.07.2017р. розпорядником майна подано до суду реєстр вимог кредиторів відповідно до якого додаткові вимоги кредитора VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), м. Кіпр у розмірі 860399665,30грн. відхилено.

14.07.2017р. розпорядником майна до суду подано відомості про результати розгляду грошових вимог кредиторів , а саме VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), м. Кіпр відповідно до яких грошові вимоги відхилено у повному обсязі.

05.09.2017р. представником кредитора долучено до справи документи, а саме довідки ПАТ «Укрсоцбанк» №10.7-ПRВИХ-2763 від 11.03.2014р., №10.7-ПRВИХ-2762 від 11.03.2014р. відповідно до яких «DO IT Yourself (DIY) Orange Holding B.V.» станом на 11.03.2014р. перераховано ТОВ «ЗРОБИ САМ УКРАЇНА» валютні кошти за договором №3 від 07.09.2009р. у розмірі 7200000,00 євро, №2 від 07.07.2008р. у розмірі 18275000,00 євро, також відповідно до вказаних довідок боржник станом на 11.03.2014р. не здійснював погашення основного богу та відсотків.

Крім того, представником кредитора подано довідки Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області №09-204/4150 від 13.03.2014р., №09-204/4153 від 13.03.2014р. відповідно до яких договори позики №3 від 07.09.2009р., №2 від 07.07.2008р. зареєстровані Головним управлінням відповідно до вимог п. 2.7. глави 2 розділу І Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентами.

18.10.2017р. до суду від розпорядника майна надійшло уточнення №02-01/1104 від 17.10.2017р. щодо результату розгляду додаткових грошових вимог кредитора, відповідно до якого розпорядник майна зазначає що представлені кредитором докази, а саме повідомлень ГУ НБУ по м. Києву та Київської області №09-204/4153 від 13.03.2014р., №09-204/4150 від 13.03.2014р. з додатками до них свідчать про реєстрацію договору позику №2 від 07.07.2008р. та договору позику №3 від 07.09.2009р. та доданих до них документів відповідно до вимог Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентами.

Крім того, розпорядник майна зазначає, що відповідно до листів ПАТ «Укрсоцбанк» від 11.03.2014р. «DO IT Yourself (DIY) Orange Holding B.V.» перераховано на рахунок боржника кошти за договором позику №2 від 07.07.2008р. та договору позику №3 від 07.09.2009р. що свідчить про перерахування позичкових коштів та заборгованість боржника у розмірі 18275000,00 євро за договором позику №2 від 07.07.2008р., у розмірі 7200000,00 євро за договором позики №3 від 07.09.2009р.

Також, розпорядник майна зазначає, що кредитором не надано доказів виконання договорів відступлення, а саме докази сплати винагороди за договором відступлення та докази передання документів що підтверджують право вимоги за договорами відступлення.

Одночасно, розпорядник майна зазначає що додаткова угода №3 від 27.03.2014р. до договору позики №2 та додаткова угода №3 до договору позики №3 може свідчити про повідомлення та згоду боржника про заміну кредитора.

Розглянувши матеріали грошових вимог, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 25 Закону у попередньому судовому засіданні господарський суд розглядає всіх вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких буди заперечення боржника і які не були внесені розпорядником до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

07.07.2008р. між ДУ ІТ ЙОРСЕЛФ (ДІ АЙ УАЙ) Орендж ОСОБА_4 Ві. (надалі - Позикодавець) та ТОВ ЗРОБИ САМ УКРАЇНА (надалі - Позичальник) укладено договір позики №2, відповідно до якого позикодавець зобов'язався надати позичальнику позику в розмірі 18275000,00 евро з метою фінансування господарської діяльності позичальника, а позичальник зобовязується повернути позику у строки, встановлені цим договором.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2 договору на непогашену суму позики нараховується проценти в розмірі EURIBOR для одномісячних кредитів в ЄВРО плюс маржа в розмірі 0,5%. Проценти на непогашену суму позику нараховуватимуться, виставлятимуться у рахунках та підлягають сплаті щорічно 10 листопада кожного року.

Згідно до п. 3.1. договору позичальник зобовязується повернути всю суму наданої позики та нараховані проценти не пізніше 30.12.2014р.

Відповідно до додаткової угоди №2 від 30.12.2013р. п.3.1 договору викладено в наступній редакції "3.1 Позичальник зобов'язується повернути всю суму наданої позики та нараховані, але не сплачені, а також ті, що будуть нараховані проценти не пізніше 14.03.2014р. При цьому така виплата може бути здійснена одним або декількома переказами".

ТОВ «ЗРОБИ САМ Україна» та «ДУ ІТ ЙОРСЕЛФ Орендж ОСОБА_4 Ві.» підписано акт звіряння розрахунків, відповідно до якого станом на 27.02.2014р. сальдо розрахунків між сторонами за договором позики №2 від 07.07.2008р. становить 19286574,71євро.

Кредитором додатково долучено до справи документи, а саме довідки ПАТ «Укрсоцбанк» №10.7-ПRВИХ-2762 від 11.03.2014р. відповідно до яких «DO IT Yourself (DIY) Orange Holding B.V.» станом на 11.03.2014р. перераховано ТОВ «ЗРОБИ САМ УКРАЇНА» валютні кошти за договором №2 від 07.07.2008р. у розмірі 18275000,00 євро, також відповідно до вказаних довідок боржник станом на 11.03.2014р. не здійснював погашення основного богу та відсотків.

27.02.2014р. між «ДУ ІТ ЙОРСЕЛФ (ДІ АЙ УАЙ) Орендж ОСОБА_4Ві.» (надалі - Цедент) та VERITIA TRADING LTD (надалі - Цесіонарій) укладено договір відступлення б/н, відповідно до якого цедент передає та відступає цесіонарію, а цесіонарій цим набуває та приймає від цедента всю дебіторську заборгованість за договором позики. Дебіторська заборгованість відступається без будь-яких обтяжень.

Відповідно до п. 2.3 договору передача та відступлення дебіторської заборгованості набуває чинності в дату відступлення у повній мірі, наскільки це передбачено законодавством.

Згідно до п. 3.1 договору за відступлення дебіторської заборгованості за договором позики відповідно до умов цього договору цесіонер сплачує винагороду цементу в розмірі 4200 євро.

Відповідно до п. 3.2. договору виплата винагороди цесіонарієм, визначеної в пункті 3.1. має бути здійсненна протягом 5 робочих днів після підписання цього договору сторонами.

Згідно до п. 4.1. договору, для здійснення відступлення дебіторської заборгованості за договором позики відповідно до законодавства, що підлягає застосуванню, цедент і цесіонарій мають підписати та передати один одному додаткові угоди.

27.02.2014р. між «ДУ ІТ ЙОРСЕЛФ» (ДІ АЙ УАЙ) Орендж ОСОБА_4 Бі.Ві. (надалі Позикодавець), ТОВ «ОСОБА_5 Україна» та VERITIA TRADING LTD укладено додаткову угоду №3 до договору позики №2 від 07.07.2008р., відповідно до якої замінено позикодавця на нового позикодавця в преамбулі та у ст. 8 договору. Зазначена додаткова угода підтверджує фактичне повідомлення боржника про заміну кредитора.

На вимогу суду кредитором не подано доказів виконання сплати первісному кредитору винагороди за договором відступлення б/н від 27.02.2014р. у розмірі 4200 євро.

07.09.2009р. між ДУ ІТ ЙОРСЕЛФ (ДІ АЙ УАЙ) Орендж ОСОБА_4 Ві. (надалі - Позикодавець) та ТОВ ЗРОБИ САМ УКРАЇНА (надалі - Позичальник) укладено договір позики №3, відповідно до якого позикодавець зобов'язався надати позичальнику позику в розмірі 7200000,00 евро з метою фінансування господарської діяльності позичальника, а позичальник зобовязується повернути позику у строки, встановлені цим договором.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2 договору на непогашену суму позики нараховується проценти в розмірі EURIBOR для одномісячних кредитів в ЄВРО плюс маржа в розмірі 0,95%. Проценти на непогашену суму позику нараховуватимуться, виставлятимуться у рахунках та підлягають сплаті щорічно 10 вересня кожного року.

Згідно до п. 3.1. договору позичальник зобовязується повернути всю суму наданої позики та нараховані проценти не пізніше 30.12.2014р.

ТОВ «ЗРОБИ САМ Україна» та «ДУ ІТ ЙОРСЕЛФ Орендж ОСОБА_4 Ві.» підписано акт звіряння розрахунків, відповідно до якого станом на 27.02.2014р. сальдо розрахунків між сторонами за договором позики №3 від 07.09.2009р. становить 7576800,76євро.

Кредитором додатково долучено до справи документи, а саме довідки ПАТ «Укрсоцбанк» №10.7-ПRВИХ-2763 від 11.03.2014р. відповідно до яких «DO IT Yourself (DIY) Orange Holding B.V.» станом на 11.03.2014р. перераховано ТОВ «ЗРОБИ САМ УКРАЇНА» валютні кошти за договором №3 від 07.07.2009р. у розмірі 7200000,00 євро, також відповідно до вказаних довідок боржник станом на 11.03.2014р. не здійснював погашення основного богу та відсотків.

27.04.2014р. між «ДУ ІТ ЙОРСЕЛФ (ДІ АЙ УАЙ) Орендж ОСОБА_4Ві.» (надалі - Цедент) та VERITIA TRADING LTD (надалі - Цесіонарій) укладено договір відступлення б/н, відповідно до якого цедент передає та відступає цесіонарію, а цесіонарій цим набуває та приймає від цедента всю дебіторську заборгованість за договором позики. Дебіторська заборгованість відступається без будь-яких обтяжень.

Відповідно до п. 2.3 договору передача та відступлення дебіторської заборгованості набуває чинності в дату відступлення у повній мірі, наскільки це передбачено законодавством.

Згідно до п. 3.1 договору за відступлення дебіторської заборгованості за договором позики відповідно до умов цього договору цесіонер сплачує винагороду цеденту в розмірі 4200 євро.

Відповідно до п. 3.2. договору виплата винагороди цесіонарієм, визначеної в пункті 3.1. має бути здійсненна протягом 5 робочих днів після підписання цього договору сторонами.

Згідно до п. 4.1. договору, для здійснення відступлення дебіторської заборгованоітсі за договором позики відповідно до законодавства, що підлягає застосуванню, цедент і цесіонарій мають підписати та передати один одному додаткові угоди.

27.02.2014р. між «ДУ ІТ ЙОРСЕЛФ» (ДІ АЙ УАЙ) Орендж ОСОБА_4 Бі.Ві. (надалі Позикодавець), ТОВ «ОСОБА_5 Україна» та VERITIA TRADING LTD укладено додаткову угоду №3 до договору позики №3 від 07.09.2009р., відповідно до якої замінено позикодавця на нового позикодавця в преамбулі та у ст. 8 договору.

На вимогу суду кредитором не подано доказів виконання сплати первісному кредитору винагороди за договором відступлення б/н від 27.04.2014р. у розмірі 4200 євро.

09.07.2008р. між ТОВ «ЗРОБИ САМ УКРАЇНА» (надалі Покупець) та компанія «Євромейт ЛТД» (надалі Продавець) укладено договір поставки №3298, відповідно до якого продавець зобовязується передати в строк, встановлений цим договором, товар у власність покупця на умовах FOB згідно з інвойсами, які є специфікаціями до цього договору, а покупець зобовязується прийняти товар та заплатити за нього визначену цим договором грошову суму.

Відповідно до п. 2.1. договору, ціна на товари, що зазначається в інвойсах, встановлюються на умовах FOB у відповідності до ІНКОТЕРМС 2000, виданими міжнародною торговою палатою і включають вартість експортних процедур, упаковки, маркування та завантаження на борт судна.

Згідно до п.2.2 договору, загальна сума цього договору становить 3000000,00 доларів США.

Пунктом 3.1 договору встановлено, що датою переходу права власності на товар від продавця до покупця вважається момент переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження.

Відповідно до п. 7 договору, товар вважається зданим продавцю та прийнятим покупцем за кількістю відповідно до кількості місць та ваги, зазначеним у інвойсах і відповідних товарно-транспортних документів.

Згідно до п. 8 договору, постачальник додає до продукції, що реалізується на гарантійних умовах, гарантійне свідоцтво згідно з відповідним нормами законодавства України та підтвердження ОБІ як мінімум на один рік.

Відповідно до п. 9 договору, якщо будь-яка із сторін не виконує або виконує неналежним чином свої зобовязання за цим договором, така сторона зобовязана відшкодувати збитки, що виникли внаслідок такого невиконання або неналежного виконання.

Строк дії договору відповідно до п. 14.1. договору починається з моменту його підписання та діє протягом одного року.

Відповідно до додатку №1 до договору поставки №3298, продавець зобовязується забезпечити покупцю технічною інформацією, що характеризує продукцію яка буде закупатися за договором поставки не пізніше ніж за 1 місяць до поставки.

Відповідно до пункту 3, 4 додаткової угоди №1, покупець повинен надати зразки кожного виду продукції у кількості по 2 шт. за 1 місяць до поставки. Забезпечити покупця сертифікатом якості на товар, виданим відповідним органом країни продавця або вповноваженим міжнародним органом не пізніше ніж за 1 місяць до поставки.

Відповідно до п. 8, 9 додаткової угоди покупець на базі рахунків-фактур продавця та від його імені готує двомовні рахунки-фактури англійською та українською мовами та висилає продавцю на протязі 1 робочого дня. Направити покупцю факсом або електронною поштою копії підтверджених коносаментів, експортної декларації на протязі 7 днів після дня постави.

Згідно до додаткової угоди №1 до договору поставки №3298 від 09.07.2008р. пункт 6.1. договору поставки викладено у наступній редакції: «п.6.1. оплата за цим договором здійснюються покупцем на підставі інвойсів, виставлених продавцем. Строки оплати: 85 днів від дати коносамента.».

Відповідно до додаткової угоди №8 від 01.07.2012р. сторони домовились назву «Євромейт ЛТД.» у преамбулі договору викласти у наступній редакції: «ОБІ ОСОБА_6 Гонконг ЛТД.».

ТОВ «ЗРОБИ САМ Україна» та «ОБІ ОСОБА_6 Гонконг» підписано акт звіряння розрахунків, відповідно до якого станом на 03.03.2014р. сальдо розрахунків між сторонами за договором поставки №3298 від 09.07.2008р. становить 2006061,26 доларів США.

03.03.2014р. між ОБІ ОСОБА_6 Гонконг (надалі - Цедент) та VERITIA TRADING LTD (надалі - Цесіонарій) укладено договір відступлення б/н, відповідно до якого цедент передає та відступає цесіонарію, а цесіонарій цим придбає та приймає від цендента всі наявні та майбутні, фактичні або умовні вимоги, які прямо чи опосередковано виникають на його користь за договором поставки.

Відповідно до п. 2.3 договору з дати договору до цесіонарія переходять вимоги, які є непогашеними та які підлягають оплаті цеденту за договором поставки на дату договору.

Згідно до п. 3.1 договору за відступлення дебіторської заборгованості за договором позики відповідно до умов цього договорів поставки цесіонарій сплачує цеденту винагороду в розмірі 1000,00 євро.

Відповідно до п. 3.2. договору виплата винагороди цесіонарієм, визначеної в пункті 3.1. має бути здійсненна протягом 5 робочих днів після підписання цього договору сторонами.

Відповідно до п. 5.2. договору, цедент забезпечує надання цесіонарію всіх необхідних документів, які підтверджують права, що передаються цессіонарію за цим договором, а також інформацію, яка є важливою для їх здіснення.

03.03.2014 між ОБІ ОСОБА_6 Гонконг та ТОВ ЗРОБИ САМ УКРАЇНА підписано повідомлення про відступлення відповідно до якого, ОБІ ОСОБА_6 Гонконг ЛТД повідомляє ТОВ ЗРОБИ САМ УКРАЇНА про відступлення всіх наявних та майбутніх, фактичних або умовних вимог, які прямо або опосередковано виникають на користь кредитора з договору поставки №3298 від 09.07.2008р., із змінами та доповненнями, на користь VERITIA TRADING LTD.

На вимогу суду кредитором не подано не надано доказів в підтвердження переходу прав вимоги до боржника, а саме сплати винагороди за договором відступлення б/н від 03.03.2014р. у розмірі 1000,00 євро.

01.03.2008р. між ТОВ «ЗРОБИ САМ УКРАЇНА» (надалі Покупець) та «Emil Lux Gmbh& Co.KG» (надалі Продавець) укладено договір поставки №2137, відповідно до якого продавець зобовязується передати в строк, встановлений цим договором, товар у власність покупця на умовах FCA Вермельскірхен згідно з інвойсами, які є специфікаціями до цього договору, а покупець зобовязується прийняти товар та заплатити за нього визначену цим договором грошову суму.

Відповідно до п. 2.1. договору, ціна на товари, що зазначається в інвойсах, встановлюються на умовах FOB у відповідності до ІНКОТЕРМС 2000, виданими міжнародною торговою палатою і включають вартість експортних процедур, упаковки, транспортування до місця завантаження на транспортний засіб, якщо таке місце знаходиться поза межами складу продавця та завантаження до транспортного засобу.

Згідно до п.2.2 договору, загальна сума цього договору становить 1000000,00 євро.

Пунктом 3.1 договору встановлено, що датою переходу права власності на товар від продавця до покупця вважається момент переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження.

Відповідно до п. 7 договору, товар вважається зданим продавцю та прийнятим покупцем за кількістю відповідно до кількості місць та ваги, зазначеним у інвойсах і відповідних товарно-транспортних документів.

Згідно до п. 8 договору, постачальник додає до продукції, що реалізується на гарантійних умовах, гарантійне свідоцтво згідно з відповідним нормами законодавства України та підтвердження ОБІ як мінімум на один рік.

Відповідно до п. 9 договору, якщо будь-яка із сторін не виконує або виконує неналежним чином свої зобовязання за цим договором, така сторона зобовязана відшкодувати збитки, що виникли внаслідок такого невиконання або неналежного виконання.

Строк дії договору відповідно до п. 14.1. договору починається з моменту його підписання та діє протягом одного року.

ТОВ «ЗРОБИ САМ Україна» та «Emil Lux Gmbh& Co.KG» підписано акт звіряння розрахунків, відповідно до якого станом на 03.03.2014р. сальдо розрахунків між сторонами за договором поставки №2137 від 01.03.2008р. становить 626938,38 євро.

03.03.2014р. між Emil Lux Gmbh& Co.KG (надалі - Цедент) та VERITIA TRADING LTD (надалі - Цесіонарій) укладено договір відступлення б/н, відповідно до якого цедент передає та відступає цесіонарію, а цесіонарій цим придбає та приймає від цендента всі наявні та майбутні, фактичні або умовні вимоги, які прямо чи опосередковано виникають на його користь за договором поставки.

Відповідно до п. 2.3 договору з дати договору до цесіонарія переходять вимоги, які є непогашеними та які підлягають оплаті цеденту за договором поставки на дату договору.

Згідно до п. 3.1 договору за відступлення дебіторської заборгованості за договором позики відповідно до умов цього договорів поставки цесіонарій сплачує цеденту винагороду в розмірі 1000,00 євро.

Відповідно до п. 3.2. договору виплата винагороди цесіонарієм, визначеної в пункті 3.1. має бути здійсненна протягом 5 робочих днів після підписання цього договору сторонами.

Відповідно до п. 5.2. договору, цедент забезпечує надання цесіонарію всіх необхідних документів, які підтверджують права, що передаються цессіонарію за цим договором, а також інформацію, яка є важливою для їх здіснення.

03.03.2014 між «Emil Lux Gmbh& Co.KG» та ТОВ ЗРОБИ САМ УКРАЇНА підписано повідомлення про відступлення відповідно до якого, «Emil Lux Gmbh& Co.KG» повідомляє ТОВ ЗРОБИ САМ УКРАЇНА про відступлення всіх наявних та майбутніх, фактичних або умовних вимог, які прямо або опосередковано виникають на користь кредитора з договору поставки №2137 від 01.03.2008р., із змінами та доповненнями, на користь VERITIA TRADING LTD.

На вимогу суду кредитором не подано доказів в підтвердження переходу прав вимоги до боржника, а саме сплати винагороди за договором відступлення б/н від 03.03.2014р. у розмірі 1000 євро.

26.06.2008р. між ТОВ «ЗРОБИ САМ УКРАЇНА» (надалі Покупець) та Euromate GmbH (надалі Продавець) укладено договір поставки №3299, відповідно до якого продавець зобовязується передати в строк, встановлений цим договором, товар у власність покупця на умовах FCA склад в Німеччині, згідно з інвойсами, які є специфікаціями до цього договору, а покупець зобовязується прийняти товар та заплатити за нього визначену цим договором грошову суму.

Відповідно до п. 2.1. договору, ціна на товари, що зазначається в інвойсах, встановлюються на умовах FOB у відповідності до ІНКОТЕРМС 2000, виданими міжнародною торговою палатою і включають вартість експортних процедур, упаковки, транспортування до місця завантаження на транспортний засіб, якщо таке місце знаходиться поза межами складу продавця та завантаження до транспортного засобу.

Згідно до п.2.2 договору, загальна сума цього договору становить 10000000,00 євро.

Пунктом 3.1 договору встановлено, що датою переходу права власності на товар від продавця до покупця вважається момент переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження.

Відповідно до п. 7 договору, товар вважається зданим продавцем та прийнятим покупцем за кількістю відповідно до кількості місць та ваги, зазначеним у інвойсах і відповідних товарно-транспортних документів.

Згідно до п. 8 договору, постачальник додає до продукції, що реалізується на гарантійних умовах, гарантійне свідоцтво згідно з відповідним нормами законодавства України та підтвердження ОБІ як мінімум на один рік.

Відповідно до п. 9 договору, якщо будь-яка із сторін не виконує або виконує неналежним чином свої зобовязання за цим договором, така сторона зобовязана відшкодувати збитки, що виникли внаслідок такого невиконання або неналежного виконання.

Строк дії договору відповідно до п. 14.1. договору починається з моменту його підписання та діє протягом одного року.

ТОВ «ЗРОБИ САМ Україна» та Euromate GmbH підписано акт звіряння розрахунків, відповідно до якого станом на 03.03.2014р. сальдо розрахунків між сторонами за договором поставки №3299 від 26.06.2008р. становить 269220,87 євро.

03.03.2014р. між Euromate GmbH (надалі - Цедент) та VERITIA TRADING LTD (надалі - Цесіонарій) укладено договір відступлення б/н, відповідно до якого цедент передає та відступає цесіонарію, а цесіонарій цим придбає та приймає від цендента всі наявні та майбутні, фактичні або умовні вимоги, які прямо чи опосередковано виникають на його користь за договором поставки.

Відповідно до п. 2.3 договору з дати договору до цесіонарія переходять вимоги, які є непогашеними та які підлягають оплаті цементу за договором поставки на дату договору.

Згідно до п. 3.1 договору за відступлення дебіторської заборгованості за договором позики відповідно до умов цього договорів поставки цесіонарій сплачує цеденту винагороду в розмірі 1000,00 євро.

Відповідно до п. 3.2. договору виплата винагороди цесіонарієм, визначеної в пункті 3.1. має бути здійсненна протягом 5 робочих днів після підписання цього договору сторонами.

Пунктом 5.2. договору встановлено що цедент повинен забезпечить надання цесіонарію всіх необхідних документів, які підтверджують права, що передаються цесіонарію за цим договором, а також інформацію, яка є важливою для їх здіснення.

03.03.2014 між Euromate GmbH та ТОВ ЗРОБИ САМ УКРАЇНА підписано повідомлення про відступлення відповідно до якого, Euromate GmbH повідомляє ТОВ ЗРОБИ САМ УКРАЇНА про відступлення всіх наявних та майбутніх, фактичних або умовних вимог, які прямо або опосередковано виникають на користь кредитора з договору поставки №3299 від 26.06.2008р., із змінами та доповненнями, на користь VERITIA TRADING LTD.

На вимогу суду кредитором не надано доказів в підтвердження переходу прав вимоги до боржника, а саме сплати винагороди за договором відступлення б/н від 03.03.2014р. у розмірі 1000,00 євро.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов'язку боржника третьою особою.

Згідно ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Згідно з ч. 1 ст. 509 ЦК зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до п. 14.1.255 ПК України відступлення права вимоги - операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації;

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ухвалами суду від 01.08.17р., 05.09.2017р. зобовязано кредитора надати докази сплати винагороди за відступлення договорів позики №2 від 07.07.2008р., №3 від 07.09.2009р. відповідно до п. 3.1 договорів відступлення від 27.02.2014р. у загальному розмірі 8400 євро; докази передання документів, що підтверджують право вимоги за договором відступлення від 27.02.2014р.; докази сплати винагороди за відступлення договорів постачання №3298 від 09.07.2009р., №2137 від 01.03.2008р., №3299 від 26.06.2008р. відповідно до п. 3.1 договорів відступлення від 03.03.2014р. у загальному розмірі 3000 євро; докази передання документів, що підтверджують право вимоги за договором відступлення від 03.03.2014р.

У звязку з тим, що кредитором не надано витребувані судом докази в підтвердження переходу прав вимог до боржника за вищезазначеними договорами, а саме сплати винагороди за відступлення права вимоги, суд вважає за необхідне грошові вимоги VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, код ЄДРПОУ 3495640 в розмірі 860399665,30грн. відхилити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 86 ГПК України, ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

Грошові вимоги VERITIA TRADING LTD (ВЕРИТИА ТРЕЙДИНГ ЛТД), Кипр до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЗРОБИ САМ УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Московська, буд. 6, корп. 2, код ЄДРПОУ 3495640 в розмірі 860399665,30грн. відхилити.

Суддя ОСОБА_7