номер провадження справи 21/6/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.10.2017 Справа 908/485/16

Заявники:

ОСОБА_1. ОСОБА_2

Кредитори:

ОСОБА_2 Токмацька ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (МСП 71701, Запорізька область, м. Токмак, вул. Радянська, 230, ); 12. Бердянська ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області; ОСОБА_2, АДРЕСА_1 ОСОБА_3 Кооперативна спілка "ОЙКОКРЕДИТ, Кооперативна Спілка Всесвітнього Розвитку U.A." (англійською мовою - Cooperative "OIKOCREDIT, Еcumenical Development Cooperative Society U.A".), ідентифікаційний код (RSIN) 005798966, Нідерланди, м. Амерсфорт, вул. Беркенвег, 7, 3818 LA (англійською мовою - Berkenweg 7 3818 LA Amersfoort, the Netherlands) (представник - Махиня Р.В., АДРЕСА_3 Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області (69096, м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 1а, ); ОСОБА_4 (представник - ОСОБА_5 АДРЕСА_4АДРЕСА_4 (адреса представника - ОСОБА_6 ОСОБА_7.); ОСОБА_8 АДРЕСА_5; ОСОБА_9. ОСОБА_10боржник - Запорізька обласна кредитна спілка "Довіра" (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, )

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника -

1. ПАТ "Промінвестбанк" (пров. Шевченка, б. 12, м. Київ, 01001)

2. АТ "МетаБанк" (пр. Металургів, б.30, м. Запоріжжя, 69006)

3. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)

4. АТ "Індекс -Банк" (вул. О. Гончара, буд. 41, м. Київ, 01004)

5. ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150) - закрито

6. АКБ "Індустріалбанк" (вул. 40 років Радянської України, буд. 39 Д, м. Запоріжжя, 69037)

7. ПАТ КБ "Приватбанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094) - відсутні

Розпорядник майна - Гладишко Ю.П. АДРЕСА_6

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

ОСОБА_11, паспорт НОМЕР_1 від 22.02.2013 року, ОСОБА_12., паспорт НОМЕР_2 від 13.06.2002року;

присутній - ОСОБА_13 паспорт НОМЕР_3 від 17.11.01

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 11.08.2017 року суд заяви фізичних осіб ОСОБА_15. (вх. № 09-06/21817 від 19.08.2016), ОСОБА_14 (вх. № 09-06/20281 від 01.08.2016), ОСОБА_16 (вх. № 09-06/21585 від 16.08.2016), ОСОБА_17 (вх. № 09-06/21824 від 19.08.2016), ОСОБА_18 (вх. № 09-06/22068 від 25.08.2016) - задовольнив повністю. Заяву Фізичної особи ОСОБА_19 (вх. № 09-06/25116 від 03.10.2016) - задовольнив частково. Визнав кредиторами у справі (з вимогами) фізичних осіб ОСОБА_20 (11 500, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_21 (11 985, 90 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_22 (5 552, 90 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_23 (11 051, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_24 (9 500, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_25 (29 000, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог). В іншій частині задоволення заяви фізичної особи ОСОБА_19. (вх. № 09-06/25116 від 03.10.2016) - відмовив. Зобов'язав розпорядника майна внести до реєстру кредиторів визнані судом вимоги. Відклав судове засідання для розгляду заяв фізичних осіб ОСОБА_26. (вх. № 09-06/21634 від 17.08.2016), ОСОБА_27. (вх. № 09-06/20872 від 05.08.2016), ОСОБА_28 (вх. № 08-06/4620 від 08.02.2017), ОСОБА_29 (вх. № 09-06/16281 від 10.06.2016), на 15.09.2017 року, 09 - 45. Підсумкове засідання суду призначив на 15.09.2017 року, 09 - 45.

Ухвалою від 15.09.2017 року суд заяву розпорядника майна (вх. № 08-06/21755 від 15.09.2017) задовольнив. Продовжив строк розпорядження майном у справі № 908/485/16 на 2 місяці. Заяву фізичної особи ОСОБА_30. про звільнення від сплати судового збору (вх. № 08-06/1199 від 13.01.2017) - задовольнив. Звільнив від сплати судового збору фізичну особу ОСОБА_30. за подання заяви з кредиторськими вимогами. Прийняв до розгляду заяву фізичної особи ОСОБА_30. (вх. № 08-06/1198 від 13.01.2017 з уточненнями вх. № 08-06/20301 від 28.08.2017) з кредиторськими вимогами. Заяву фізичної особи ОСОБА_30. (вх. № 08-06/1198 від 13.01.2017 з уточненнями вх. № 08-06/20301 від 28.08.2017) задовольнив частково. Визнав фізичну особу ОСОБА_30. кредитором у справі (з вимогами) 242 251 грн. 72 коп. (6-та черга задоволення вимог). В іншій частині задоволення заяви (вх. № 08-06/1198 від 13.01.2017 з уточненнями вх. № 08-06/20301 від 28.08.2017) - відмовив. Зобов'язав розпорядника майна внести до реєстру кредиторів визнані судом вимоги. Відклав судове засідання для розгляду заяв фізичних осіб ОСОБА_26. (вх. № 09-06/21634 від 17.08.2016), ОСОБА_27. (вх. № 09-06/20872 від 05.08.2016), ОСОБА_28 (вх. № 08-06/4620 від 08.02.2017), ОСОБА_29 (вх. № 09-06/16281 від 10.06.2016), на 10.10.2017 року, 10 - 00. Підсумкове засідання суду відклав на 10.10.2017 року, 10 - 00.

09.10.2017 року від Токмацької ОДПІ ГУ ДФС в Запорізькій області надійшло клопотання, в якій просить розглянути справу без участі її представника у засіданні 10.10.2017 року.

10.10.2017 року від розпорядника майна надійшли:

- звіт про проведену роботу (вх. № 08-06/23765 від 10.10.2017);

- докази повідомлення та про результати розгляду заявників 1, 3, 4, 6.

- докази скликання зборів кредиторів відповідно до вимог ухвали суду від 11.08.2017 року;

- реєстр вимог кредиторів станом на 10.10.2017 року, в якому зазначено про визнання вимог заявників ФО ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_15., ОСОБА_19

У судовому засіданні 10.10.2017 року на підставі ст. 77 ГПК України оголошувалась перерва до 13.10.2017 року.

10.10.2017 року від ФО ОСОБА_31 надійшла заява (вх. № 08-06/23850 від 10.10.2017) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 26 416,00 грн. та заява про звільнення від сплати судового збору (вх. № 08-06/23851 від 10.10.2017).

10.10.2017 року від СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли копії висновків експерта по кримінальним провадженням № 0002425, 0004255, 0004253, зокрема висновки експерта № 87е/17 від 24.04.2017 року, № 86е/17 від 17.02.2017 року та № 88е/17 від 23.02.2017 року.

11.10.2017 року від розпорядника майна надійшло клопотання (вх. № 08-06/23882 від 11.10.2017), в якій просить відкласти розгляд справи на дату після 24 жовтня 2017 року у зв'язку з наступними обставинами. 10.10.2017 року було проведено перші збори кредиторів Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра". Через низьку явку кредиторів (21 %) вдруге збори вважаються такими, що не відбулися. Чергові збори кредиторів розпорядником майна призначені на 24 жовтня 2017 року. Оскільки основним питанням для розгляду в судовому засіданні 13 жовтня 2017 року є повноважне рішення перших зборів кредиторів про утворення комітету кредиторів та рішення комітету кредиторів стосовно подальшої процедури у справі про банкрутство ЗОКС "Довіра", просить відкласти підсумкове засідання.

У засіданні 13.10.2017 року заява ФО ОСОБА_31 про звільнення від сплати судового збору (вх. № 08-06/23851 від 10.10.2017) прийнята до розгляду.

Розглянувши у засіданні 13.10.2017 року матеріали справи, заяви фізичних осіб ОСОБА_14 (вх. № 08-06/20281 від 01.08.2016), ОСОБА_16 (вх. № 08-06/21585 від 16.08.2016), ОСОБА_15. (вх. № 08-06/21817 від 19.08.2016; вх. № 08-06/22717 від 05.09.2016), ОСОБА_17 (вх. № 08-06/21824 від 19.08.2016), ОСОБА_32. (вх. № 08-06/22068 від 25.08.2016), ОСОБА_19 (вх. № 08-06/25116 від 03.10.2016), заслухавши заявників та кредиторів, суд встановив наступне.

Судом встановлено, що заборгованість боржника перед заявником - ОСОБА_14 підтверджується рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 18.05.2015 року по справі № 334/2690/15-ц згідно якого, з боржника на користь заявника стягнуто 11 985,90 грн. основного боргу за договором № 9508 від 12.02.2014 року про надання фінансової послуги.

Заборгованість боржника перед заявником - ОСОБА_40 підтверджується рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 17.04.2015 року по справі № 334/2161/15-ц згідно якого, з боржника на користь заявника стягнуто 5 552,90 грн. основного боргу з нарахованими відсотками за договором № 9511 від 14.02.2014 року про надання фінансової послуги.

Заборгованість боржника перед заявником - ОСОБА_15. підтверджується рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 12.06.2015 року по справі № 334/3195/15-ц згідно якого, з боржника на користь заявника стягнуто 11 550,00 грн. загальної суми внесків.

Заборгованість боржника перед заявником - ОСОБА_17 підтверджується рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 03.06.2015 року по справі № 334/3602/15-ц згідно якого, з боржника на користь заявника стягнуто 11 051,00 грн. за договором № 9524 від 04.03.2014 року про надання фінансової послуги.

Стосовно заявника - ОСОБА_32., то судом встановлено, що 24.10.2013 року між ФО ОСОБА_33 та боржником укладено договір № 2853 про надання фінансової послуги-залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (надалі за текстом - "Договір").

Згідно п.п. 1.1 Договору, Вкладник вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до запитання до Спілки, а Спілка приймає Внесок і зобов'язується повернути Вкладникові Внесок та виплатити проценти на Внесок на умовах та в порядку, встановлених цим Договором.

Строк дії даного Договору, складає 24 місяці (з 24.10.2013 по 24.10.2015 р.р.).

Згідно п.п. 2.1.1. Договору, Вкладник зобов'язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі 39 000, 00 грн.

24.10.2013 року ФО ОСОБА_33 внесено грошові кошти до спілки у розмір 39 000,00 грн., що підтверджується відповідною квитанцією.

Відповідно до п.п. 2.3.3. Договору, Виплата процентів Вкладнику здійснюється щомісячно на вимогу Вкладника, що пред'являється в усній або письмовій формі.

Так, за договором заявником було вкладено 39 000,00 грн., але 10 000,00 грн. йому було повернуто, що відображено у членській книжці рахунок № НОМЕР_4 за договором № 2853.

Станом на 13.10.2017 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_33 за договором № 2853 складає 29 000, 00 грн. основного боргу (неповернений вклад).

Заборгованість боржника перед заявником - ОСОБА_34 підтверджується рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 18.02.2015 року по справі № 334/11177/14-ц згідно якого, з боржника на користь заявника стягнуто 9 500,00 грн. за договором № 2750 від 18.04.2013 року про надання фінансової послуги.

У засіданні 13.10.2017 року кредитори проти заяв не заперечили.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

За таких обставин, суд вважає за необхідне заяви фізичних осіб ОСОБА_14 (вх. № 08-06/20281 від 01.08.2016), ОСОБА_16 (вх. № 08-06/21585 від 16.08.2016), ОСОБА_15. (вх. № 08-06/21817 від 19.08.2016; вх. № 08-06/22717 від 05.09.2016), ОСОБА_17 (вх. № 08-06/21824 від 19.08.2016), ОСОБА_32. (вх. № 08-06/22068 від 25.08.2016), ОСОБА_19 (вх. № 08-06/25116 від 03.10.2016) задовольнити повністю.

Слід визнати кредиторами у справі фізичних осіб: ОСОБА_14 - у сумі 11 985 грн. 90 коп. (6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_35. - у сумі 5 552 грн. 90 коп. (6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_15. - у сумі 11 500 грн. 00 коп. (6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_17 - у сумі 11 051 грн. 00 коп. (6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_32. - у сумі 29 000 грн. 00 коп. (6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_19 - у сумі 9 500 грн. 00 коп. (6-та черга задоволення вимог).

У зв'язку з тим, що збори кредиторів від 10.10.2017 року не відбулись у зв'язку присутністю на них кредиторів, кількість голосів яких менше 2/3 від загальної кількості голосів, слід зобов'язати розпорядника майна боржника згідно зі статтею 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважених осіб працівників боржника та засновників (учасників, акціонерів) про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

Враховуючи зазначене, підсумкове засідання слід відкласти.

У зв'язку з ненаданням суду відповідних відзивів на заяви заявників, засідання суду для розгляду заяв фізичних осіб слід відкласти на підставі ст. 77 ГПК України.

Суд вважає за необхідне, повторно викликати до суду відстороненого керівника ЗОКС "Довіра" ОСОБА_36 для надання пояснень, щодо питань, які виникли у ході розгляду заяв з кредиторськими вимогами.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 2, 22, 23, 24, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 38, 77, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяви фізичних осіб ОСОБА_14 (вх. № 08-06/20281 від 01.08.2016), ОСОБА_16 (вх. № 08-06/21585 від 16.08.2016), ОСОБА_15. (вх. № 08-06/21817 від 19.08.2016; вх. № 08-06/22717 від 05.09.2016), ОСОБА_17 (вх. № 08-06/21824 від 19.08.2016), ОСОБА_32. (вх. № 08-06/22068 від 25.08.2016), ОСОБА_19 (вх. № 08-06/25116 від 03.10.2016) - задовольнити повністю.

Визнати кредиторами у справі (з вимогами) фізичних осіб:

- ОСОБА_14 - у сумі 11 985 грн. 90 коп. (6-та черга задоволення вимог).

- ОСОБА_35. - у сумі 5 552 грн. 90 коп. (6-та черга задоволення вимог).

- ОСОБА_15. - у сумі 11 500 грн. 00 коп. (6-та черга задоволення вимог).

- ОСОБА_17 - у сумі 11 051 грн. 00 коп. (6-та черга задоволення вимог).

- ОСОБА_32. - у сумі 29 000 грн. 00 коп. (6-та черга задоволення вимог).

- ОСОБА_19 - у сумі 9 500 грн. 00 коп. (6-та черга задоволення вимог).

Зобов'язати розпорядника майна внести до реєстру кредиторів визнані судом вимоги.

Відкласти судове засідання для розгляду заяв фізичних осіб ОСОБА_26. (вх. № 09-06/21634 від 17.08.2016), ОСОБА_27. (вх. № 09-06/20872 від 05.08.2016), ОСОБА_28 (вх. № 08-06/4620 від 08.02.2017), ОСОБА_29 (вх. № 09-06/16281 від 10.06.2016), на 30.10.2017 року, 10 - 00 .

Підсумкове засідання суду відкласти на 30.10.2017 року, 10 - 00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус 2, к. 123.

Зобов'язати розпорядника майна боржника згідно зі статтею 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" повторно письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважених осіб працівників боржника та засновників (учасників, акціонерів) про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати до господарського суду до 30 жовтня 2017 року.

Повторно викликати у судове засідання відстороненого керівника ЗОКС "Довіра" ОСОБА_36 для надання пояснень, щодо питань, які виникли у ході розгляду заяв з кредиторськими вимогами.

Зобов'язати:

(повторно) ОСОБА_39 - у семиденний строк з дня отримання ухвали надати суду докази сплати судового збору у встановленому Законом порядку.

ФО ОСОБА_37. - у строк до 05.10.2017 року надати докази сплати судового збору у порядку, встановленому Законом України "Про судовий збір" або заяву про звільнення від сплати судового збору з відповідними документами (довідка податкового органу про доходи за останні 12 місяців, довідка районного центру зайнятості, щодо знаходження особи на обліку у зв'язку із безробіттю, довідка пенсійного фонду, щодо знаходження на обліку та отримання пенсії, довідку про склад сім'ї, тощо); копію паспорту та ідентифікаційного коду, докази направлення заяви розпоряднику майна (оригінали фіскального чеку та опис вкладення).

ФО ОСОБА_38 у строк до 30.10.2017 року надати докази сплати судового збору у порядку, встановленому Законом України "Про судовий збір" або заяву про звільнення від сплати судового збору; докази направлення заяви розпоряднику майна (оригінали фіскального чеку та опис вкладення), копію квитанції до прибуткового касового ордеру.

ФО ОСОБА_28 - вказати розмір кредиторських вимог до боржника, надати розрахунок заявлених 5 000, 00 грн. (штрафу, пені).

ФО ОСОБА_31 - надати суду довідку податкового органу про доходи за останні 12 місяців.

Розпорядника майна, боржника - розглянути заяви заявників 2, 5, 7 відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", надати суду відповідні відзиви; звіт про діяльність станом на момент витребування,

Копію ухвали надіслати кредиторам, заявникам, боржнику, розпоряднику майна, Петровій О.А.

Суддя В.І. Черкаський