ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
25 жовтня 2017 рокуСправа № 921/304/15-г/16
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі: судді Хоми С.О.

Розглянувши: Заяву № 26-09/17 від 26.09.2017 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс", юридична адреса: 04119, м. Київ, вул.Зоологічна, 4-А, про заміну Позивача

по справі

за позовом: Публічного акціонерного товариства "ГРІН БАНК", вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, адреса для листування: вул. Констянтинівська, 10, м. Київ.

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛІНА ЛТД", вул. Подільська, 37 А, м. Тернопіль.

про: cтягнення заборгованості в сумі 1 529 757 грн.15 коп., з яких:

-1406466 грн. 54 коп - повернення кредиту,

-98699 грн. 60 - коп. - проценти за користування кредитом,

-19925 грн. 02 коп. - проценти за користування кредитом,

-1364 грн. 34 коп. - пеня на суму боргу з повернення частини кредиту,

-3301 грн. 65 коп. - пеня на суму боргу зі сплати процентів.

За участю представників:

Заявника: ОСОБА_1, представник, довіреність № б/н від 20.10.2017 р.

Позивача: не з'явився.

Відповідача: ОСОБА_2, представник, довіреність № 1015 від 27.07.2017 р.

Суть справи.

04.10.2017 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс" звернулося до господарського суду Тернопільської області із Заявою № 26-09/17 від 26.09.2017 року про заміну позивача по справі № 921/304/15-г/16 з ПАТ "ГРІН БАНК" на ТОВ "Спецоптальянс".

У вказаній Заяві зазначається, зокрема, що;

- відповідно до рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 98 від 25.09.2014 р. "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "ГРІН БАНК", прийнятим на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.09.2014 р. № 595/БТ "Про віднесення ПАТ "ГРІН БАНК" до категорії неплатоспроможних, з 25 вересня 2014 року було розпочато процедуру виведення з ринку шляхом запровадження тимчасової адміністрації та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "ГРІН БАНК";

- для погашення вимог кредиторів уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ГРІН БАНК" було прийнято рішення про реалізацію на прилюдних торгах прав вимог за кредитами, наданими ПАТ "ГРІН БАНК" фізичним та юридичним особам, право вимоги за Кредитним договором № 2/1061/2014 від 28 липня 2014 року на прилюдних торгах було придбане ТОВ "Фінансова компанія "Пропріо";

- таким чином, право Вимоги за Кредитним договором № 2/1061/2014 (відновлювальна лінія, юридична особа) від 31 липня 2014 року було передане Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Пропріо", ідентифікаційний код юридичної особи 38836923, з місцезнаходженням за адресою: Україна, вул. Титова, буд. 16, прим. 5, м. Дніпропетровськ, 49005 на підставі Договору № 16/Е01-06/04-09 від 28 січня 2016 року;

- в свою чергу, ТОВ "Фінансова компанія "Пропріо" на підставі договору відступлення права вимоги № 280116-1 від 28 січня 2016 року було відступлено право вимоги за Кредитним договором № 2/1061/2014 (відновлювальна лінія, юридична особа) від 28 липня року Товариству з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс" ;

- внаслідок відступлення Набувач є єдиним власником всіх прав Вимоги за Кредитним договором (у тому числі, але не обмежуючись, прав на отримання всіх платежів, передбачених за Кредитним договором) з 28 січня 2016 року (дата підписання акту приймання-передачі кредитних справ);

- боржника про відступлення було повідомлено листом 28.11.2016 року;

- просить суд замінити позивача по справі № 921/304/15-г/16 з ПАТ "ГРІН БАНК" на ТОВ "Спецоптальянс".

Ухвалою суду від 10.10.2017 р. призначено судове засідання для розгляду Заяви № 26-09/17 від 26.09.2017 року про заміну позивача по справі № 921/304/15-г/16 на 25 жовтня 2017 р. на 09 год. 20 хв.

В судове засідання з'явився представник заявника, підтримав Заяву про заміну позивача по справі № 921/304/15-г/16.

23.10.2017 року від заявника надійшов Супровідний лист № 20-10/17 від 20.10.2017 р. про долучення документів до матеріалів справи.

В судове засідання представник позивача не з'явився, письмових заперечень з посиланням на нормативні та законодавчі акти не надав, хоча судом було дотримано вимоги статті 64 Господарського процесуального кодексу України, своєчасно винесено і надіслано за вказаною в Заяві адресою позивача: вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, ухвалу про призначення судового засідання для розгляду Заяви № 26-09/17 від 26.09.2017 року про заміну позивача по справі № 921/304/15-г/16 на 25 жовтня 2017 р. на 09 год. 20 хв., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, відправленого 11.10.2017 року з відміткою про вручення його позивачу 17.10.2017 року (повідомлення знаходиться в матеріалах справи).

Таким чином, суд вважає, що позивач повідомлений про час і місце розгляду Заяви № 26-09/17 від 26.09.2017 року про заміну позивача по справі № 921/304/15-г/16 господарським судом Тернопільської області.

В судове засідання з'явився представник відповідача, в задоволенні Заяви № 26-09/17 від 26.09.2017 року про заміну позивача по справі № 921/304/15-г/16 просив відмовити.

25.10.2017 р. від відповідача поступило Клопотання № без номера від 24.10.2017 р. (вх. № 19195 від 25.10.2017 р.) про долучення матеріалів, в тому числі Заперечення № без номера від 24.10.2017 р. на Заяву № 26-09/17 від 26.09.2017 року про заміну позивача, в яких зазначається, зокрема, наступне:

- боржник (відповідач) у зазначеній справі ТОВ "Еліна ЛТД" заперечує проти цієї заяви з наступних підстав:

- питання щодо заміни сторони її правонаступником, у тому числі і в разі заміни кредитора у зобов'язанні, вирішується лише судом у порядку, передбаченому ст. 25 ГПК України;

-так, відповідно до ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу;

- таким чином, правонаступництво є можливим на будь-якій стадії процесу. Це означає, що заміна сторони її правонаступником допускається як у суді першої інстанції, так і під час перегляду справи в апеляційному чи касаційному порядку, а також на стадії виконання судового рішення;

- оскільки розгляд справи завершено, а виконання рішення суду є невід'ємною стадією процесу правосуддя, заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах, визначених ГПК України та Законом, які регулюють умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку;

- заміна сторони можлива на будь-якій стадії судового процесу у відповідності до ст. 25 ГПК України, а також на будь-якій стадії виконавчого провадження у відповідності до вимог Закону України "Про виконавче провадження", однак, не можлива після закінчення судового процессу та відсутності відкритого виконавчого провадження.

Розглянувши Заяву № 26-09/17 від 26.09.2017 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс" про заміну Позивача у справі №921/304/15-г16, господарський суд дійшов висновку, що в задоволенні даної Заяви слід відмовити з огляду на наступне.

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 18.05.2015 р. у справі №921/304/15-г/16 позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "ГРІН БАНК" задоволено частково: стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛІНА ЛТД", вул. Подільська, 37 А, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 14056286 на користь Публічного акціонерного товариства "ГРІН БАНК", вул. Багговутівська, 17-21, Київ, адреса для листування: вул. Констянтинівська, 10, м. Київ , ідентифікаційний код 13550848:

- 1406466 грн. 54 коп. заборгованості по кредиту;

- 116213 грн.36 коп. заборгованості по відсотках за користування кредитом;

- 1257 грн. 53 коп. - пені на суму боргу по кредиту;

- 3301 грн. 17 коп. пені на суму боргу зі сплати процентів.

05.06.2016 року господарським судом Тернопільської області на виконання рішення господарського суду Тернопільської області від 18.05.2016 р. видано накази.

Як слідує з матеріалів справи, 28.01.2016 р. між Публічним акціонерним товариством "Грін Банк" (у якості Продавця) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Пропріо" (у якості Покупця/Набувача) укладено договір купівлі-продажу прав вимог за кредитами №16/Е01-06/04-09, в тому числі право вимоги за Договором про відкриття кредитної лінії №2/1061/2014 р. від 31.07.2014 р., укладеного між ПАТ "Грін Банк" (позивач) та ТОВ "Еліна ЛТД" (відповідач).

У розділі 1 договору "Визначення термінів та тлумачення" вказується, зокрема, що:

- "Права Вимоги за Кредитами" означає всі, як існуючі, так і майбутні, наявні, так і умовні, права вимоги Продавця у якості кредитодавця до Позичальника за Кредитним договором, включаючи будь-які та всі права вимоги та засоби захисту прав, які доступні Продавцю у якості кредитодавця щодо виплати основної суми кредитних коштів (кредиту), відсотків (процентів) та будь-яких і всіх інших сум за Кредитним договором, орієнтовний перелік яких зазначено в Додатку № 10 до цього договору, а також Договорами поруки;

- "ОСОБА_3 Кредитних Справ" - означає письмовий акт, який укладається українською мовою між Продавцем та Набувачем після передачі Набувачу Кредитних Справ відповідно до умов цього договору, у повній відповідності до форми, що викладена у Додатку 4 до цього договору ( п. 1.1.10 п. 1.1 );

- "Ціна купівлі" - означає 4 600 858 грн. 19 коп.

Згідно п. 2.1 р. 2 договору Продавець цим погоджується продати (відступити) Права вимоги за Кредитами та передати їх Покупцю, а Покупець цим погоджується купити Права Вимоги за Кредитами та прийняти їх за рахунок власних коштів та на власний ризик і сплатити Ціну Купівлі. Предметом купівлі-продажу за цим договором є Права Вимоги за Кредитами.

Як визначається в п. 2.5 р. 2 договору Відступлення Продавцем Прав Вимоги за Кредитами на користь Набувача ( далі- Відступлення) відбувається під час підписання Продавцем та Покупцем Свідоцтва про Передачу Прав Вимоги за Кредитами (далі- Дата Відступлення).

У відповідності до п. 11.1 р. 11 договору купівлі-продажу прав вимог за кредитами №16/Е01-06/04-09 від 28.01.2016р., цей договір вступає в силу у дату його підписання сторонами та залишається чинним до дати повного виконання сторонами всіх зобов'язань за цим договором.

Між сторонами до вказаного договору купівлі-продажу прав вимог за кредитами №16/Е01-06/04-09 від 28.01.2016 р. було укладено:

-Додаток 1 "Перелік договорів", в якому зазначено, зокрема, договір про відкриття кредитної лінії № 2/1061/2014 від 31 липня 2014 року (позичальник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліна ЛТД");

-Додаток 2 "Форма повідомлення про відступлення";

-Додаток 3 "Форма свідоцтва про передачу прав вимоги за кредитами";

- Додаток 4 "Форма акту прийому-передачі кредитних справ";

- Додаток 5 "Розкриття інформації".

25 січня 2016 року між сторонами було укладено Свідоцтво про передачу пправ вимог за кредитами.

05.01.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Пропріо" (ОСОБА_4 1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс" (ОСОБА_4 2) було укладено Попередній договір про відступлення права вимоги № 05/01/2016-2, згідно п. 1 якого сторони зобов'язались в майбутньому, укласти і належним чином оформити договори про відступлення права вимоги за договорами, зокрема за договором: № 2/1061/2014 .

28.01.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Пропріо" як Кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс", як Новим кредитором було укладено договір про відступлення права вимоги № 280116-1, у відповідності до п.1.1 якого на виконання Попереднього договору про відступлення права вимоги №05/01/2016-2 від 05.01.2016р., в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Кредитор відступає Новому кредитору своє право вимоги за кредитними договорами, перелік яких зазначений в акті прийому передачі кредитних справ.

Згідно п.1.2. Договору право вимоги за Кредитними договорами відступається в повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, включаючи:

- право вимоги основної суми заборгованості за Кредитними договорами;

- право вимоги суми нарахованих процентів за Кредитними договорами, строк платежу яких настав на дату укладання цього Договору;

- право вимоги неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань та 3 % річних за Кредитними договорами;

- усі інші права вимоги Кредитора до Боржників, включаючи всі права вимоги та засоби захисту прав, які доступні Кредитору, щодо виплати суми боргу.

Відповідно до п.1.4. Договору Новий кредитор одержує право (замість Кредитора) вимагати від Боржника належного виконання всіх зобов'язань за Кредитними договорами з дати відступлення Прав вимоги.

У відповідності до п.2.1. Договору право вимоги за Основним договором вважається переданим від Кредитора до Нового кредитора з моменту підписання ОСОБА_4 прийому-передачі кредитних справ.

Згідно п. 3.1 договору ціна відступлення Права вимоги становить 30 163 438 грн. 28 коп.

У відповідності до п. 8.2 договору про відступлення права вимоги № 280116-1 від 28.01.2016 року цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

28 січня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Пропріо" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс" уклали ОСОБА_4 прийому-передачі кредитних справ на виконання умов Договору про відступлення права вимоги № 280116-1 від 28.01.2016р., згідно якого вбачається, що право вимоги за Договором про відкриття кредитної лінії №2/1061/2014р. від 31.07.2014р., укладеного між ПАТ "Грін Банк" (позивач) та ТОВ "Еліна ЛТД" (відповідач), відступлено та передано Товариству з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс".

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс" в Заяві № 26-09/17 від 26.09.2017 року зазначає, що внаслідок відступлення Набувач (ТзОВ "Спецоптальянс") є єдиним власником всіх прав Вимоги за Кредитним договором ( у тому числі, але не обмежуючись, прав на отримання всіх платежів за передбаченим кредитним договором) з 28 січня 2016 року (дата підписання акту приймання-передачі кредитних справ), а, відтак, просить суд замінити позивача по справі № 921/304/15-г/16 з ПАТ "ГРІН БАНК" на ТОВ "Спецоптальянс".

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Як визначається в ч. 1 ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

У ст. 517 Цивільного кодексу України зазначається, що первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Згідно ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Згідно з абзацом 3 пункту 1.4. Постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" №18 від 26.12.2011 р., з наступними змінами та доповненнями, зазначеною статтею ГПК (ст. 25 ГПК України) передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Однак, як слідує з матеріалів справи, на момент звернення ТОВ "Спецоптальянс" із Заявою № 26-09/17 від 26.09.2017 року про заміну позивача по справі провадження у справі № 921/304/ 15-г/16 в суді першої інстанції та апеляційне провадження як стадії судового процесу завершені, винесенням відповідних процесуальних документів.

Згідно ч. 1 ст. 121-4 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

У відповідності до ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 р. № 1404-VІІІ у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

З наведеного вбачається можливість заміни сторони стягувача лише при наявності відкритого виконавчого провадження з виконання рішення суду.

Ухвалою суду від 10.10.2017 р. зобов'язано заявника надати: постанову про відкриття виконавчого провадження з виконання наказу господарського суду Тернопільської області № 921/304-15/г/16 від 05.06.2015 року (за наявності).

В ході розгляду Заяви ТОВ "Спецоптальянс" не було надано суду доказів наявності відкритого виконавчого провадження з виконання наказу господарського суду Тернопільської області № 921/304-15/г/16 від 05.06.2015 року.

Як зазначив представник заявника в судовому засіданні у ТОВ "Спецоптальянс" знаходиться оригінал наказу, копія якого надана до поданої заяви; виконавче провадження з виконання наказу не відкрито.

Щодо відсутності відкритого виконавчого провадження також зазначив представник відповідача в судовому засіданні.

З огляду на наведене, враховуючи той факт, що провадження у справі №921/304/15-г/16 в суді першої інстанції (господарському суді Тернопільської області) та апеляційне провадження у даній справі завершені, а здійснити заміну сторони по справі (позивача, відповідача) можливо лише на стадії судового процесу або на стадії виконавчого провадження, а тому в задоволенні Заяви № 26-09/17 від 26.09.2017 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс" про заміну Позивача у справі №921/304/15-г16 слід відмовити.

Також суд вважає за необхідне зазначити, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс" не позбавлене права звернутися до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження в порядку ст. 121-4 Господарського процесуального кодексу України , долучивши при цьому до такої заяви всі необхідні докази, зокрема, щодо відкриття виконавчого провадження з виконання наказу Господарського суду Тернопільської області від 05.06.2015 року у справі № 921/304/15-г/16 (зокрема, номер та стан виконавчого провадження, копії постанов державного виконавця, тощо).

Як визначається ч.ч. 1,2 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 р. № 1404-VІІІ сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Як вбачається із копії наказу від 05 червня 2015 року по справі № 921/304/15-г/16, який виданий на виконання рішення господарського суду Тернопільської області від 18 травня 2015 року про стягнення з ТОВ "ЕЛІНА ЛТД" на користь ПАТ "ГРІН БАНК" заборгованості стягувачем виступає ПАТ "ГРІН БАНК".

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 86, 120 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні Заяви № 26-09/17 від 26.09.2017 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс" про заміну Позивача у справі №921/304/15-г16 відмовити.

2. Ухвалу направити сторонам по справі, а також заявнику: Товариству з обмеженою відповідальністю "Спецоптальянс, за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4-А.

Суддя С.О. Хома