УХВАЛА

23.10.2017Справа № 910/15206/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс

"Арктика"

до 1) ОСОБА_1

2) ОСОБА_2

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача

CLIEEFORD ALLIANCE LP

про стягнення збитків шляхом звернення стягнення на майно

Суддя Літвінова М.Є.

Представники учасників судового процесу:

від позивача: ОСОБА_3 за довіреністю;

від відповідача-1: ОСОБА_4 за довіреністю;

від відповідача-2: ОСОБА_5 за довіреністю;

від третьої особи: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 (далі - відповідач-1) та ОСОБА_2 (далі - відповідач-2) про стягнення збитків, за змістом якої, з урахуванням заяв про збільшення позовних вимог, просить стягнути зі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" збитки у розмірі 46 812 296, 01 грн. шляхом звернення стягнення на належне ОСОБА_1 та ОСОБА_2 рухоме та нерухоме майно.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за час перебування їх на посадах директора та заступника директора, відповідно, внаслідок зловживання своїми службовими повноваженнями шляхом безпідставного витрачання коштів товариства та незаконного виведення його активів, було завдано ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" збитки у загальному розмірі 46 812 296, 01 грн., у зв'язку з чим позивач вказує на існування правових підстав для покладення на відповідачів обов'язку з їх відшкодування та стягнення відповідних коштів шляхом звернення стягнення на належне їм майно.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.08.2016 порушено провадження у справі № 910/15206/16 та призначено її до розгляду на 21.09.2016.

23.08.2016 до канцелярії суду від позивача надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову, за змістом якої останній просить накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить відповідачам в межах суми 37 812 296,01 грн.

30.08.2016 р. через відділ діловодства позивачем було подано заяву про збільшення розміру позовних вимог, яку залучено до матеріалів справи.

30.08.2016 до канцелярії суду від позивача надійшли уточнення до заяви про вжиття заходів до забезпечення позову, за змістом яких останній просив накласти арешт на все майно, що належить відповідачам в межах суми 46 812 296, 01 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.08.2016 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено.

Представник позивача у судовому засіданні 21.09.2016 надав суду клопотання про витребування у відповідачів та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюка Дмитра Володимировича додаткових доказів у справі.

Представники відповідачів заперечили проти задоволення даного клопотання.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України оголошено перерву у судовому засіданні до 28.09.2016, для вирішення клопотання позивача та для витребування у позивача належних доказів сплати судового збору, за подачу заяви про збільшення розміру позовних вимог.

Через відділ діловодства суду 28.09.2016 від відповідачів надійшли додаткові пояснення, які залучено до матеріалів справи.

Представник позивача у судовому засіданні 28.09.2016 підтримав клопотання про витребування у відповідачів та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюка Дмитра Володимировича додаткових доказів у справі, просив його задовольнити.

Розгляд даного клопотання відкладено на наступне судове засідання.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України оголошено перерву у судовому засіданні до 19.10.2016, для вирішення клопотання позивача та для повторного витребування у позивача належних доказів сплати судового збору за подачу заяви про збільшення розміру позовних вимог.

Через відділ діловодства суду 30.09.2016 від позивача надійшло клопотання про витребування у відповідача-1 та у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюка Дмитра Володимировича додаткових доказів у справі.

Позивач уповноважених представників до судового засідання 19.10.2016 не направив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, вимог ухвали суду не виконав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.10.2016 відкладено розгляд справи до 02.11.2016, у зв'язку з неявкою представника позивача у судове засідання, невиконанням ними вимог ухвали суду, а також для витребування додаткових доказів у справі.

Через відділ діловодства суду 02.11.2016 від відповідача-1 надійшли відзив на клопотання про залучення третіх осіб та додаткові пояснення, які залучено до матеріалів справи.

Представник позивача у судовому засіданні 02.11.2016 подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, клопотання про залучення до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ТОВ "Пост Преміум", про витребування у ТОВ "Пост Преміум" документів, якими було оформлені вказівки ТОВ "ТЛК "Арктика" щодо осіб - покупців квартир АДРЕСА_1, у відповідності до п. 1.3 Меморандуму від 01.09.2015, а також про витребування у Слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві інформацію щодо стану розгляду кримінального провадження № 0001229 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та належним чином засвідчені копії заяв/клопотань про врегулювання спору чи заяв про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні №0001229 від 28.11.2013, що були подані ТОВ "ТЛК "Арктика".

Представники відповідачів заперечили проти задоволення даних клопотань.

Розглянувши клопотання про витребування додаткових доказів у справі, суд його задовольнив, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи.

Розгляд клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб відкладено на наступне судове засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.11.2016 відкладено розгляд справи до 23.11.2016, для витребування додаткових доказів у справі.

21.11.2016 через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшла заява про відвід судді.

Розглянувши заяву про відвід судді, суд залишив її без задоволення, оскільки представником відповідача-2 - ОСОБА_5 не наведено доказів, що суддя ОСОБА_5 є родичем учасників судового процесу; доказів порушення порядку визначення судді для розгляду справи; доказів, які встановлюють інші обставини, що викликають сумнів у неупередженості судді ОСОБА_5

Ухвалою господарського суду міста Києва 23.11.2016 відкладено розгляд справи до 30.11.2016, у зв'язку із залученням до участі у справі третьої особи та для витребування додаткових доказів у справі.

У судовому засіданні 30.11.2016 представник позивача надав документи в обґрунтування клопотання про зупинення провадження у справі та підтримав клопотання про зупинення провадження у справі.

Представники відповідачів у судовому засіданні 30.11.2016 заперечили проти клопотання про зупинення провадження, посилаючись на те, що ухвали про припинення провадження у зазначених справах скасовані вищими судовими інстанціями, а отже, відмова від позову у них судом не прийнята.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.11.2016 зупинено провадження у справі № 910/15206/16 до набрання законної сили рішеннями господарського суду міста Києва в справах № 910/20812/13, № 910/24106/13, № 910/24116/13, № 910/24117/13, №910/691/14, №910/701/14 за позовами ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» про визнання права власності.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.01.2017 вищевказану ухвалу залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.03.2017 ухвалу господарського суду міста Києва від 30.11.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.01.2017 скасовано, справу № 910/15206/16 передано до господарського суду міста Києва на розгляд.

Розпорядженням Керівника апарату господарського суду міста Києва від 21.03.2017 № 05-23/1097 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/15206/16 у через неможливість передачі справи на розгляд судді ОСОБА_5 у зв'язку з її лікарняним.

Внаслідок повторного автоматизованого розподілу справу № 910/15206/16 передано на розгляд судді Літвіновій М.Є.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.03.2017 суддею Літвіновою М.Є. прийнято справу № 910/15206/16 до свого провадження, її розгляд призначено на 19.04.2017 року.

В судовому засіданні 19.04.2017 року представником позивача подано клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Суд відклав розгляд поданого позивачем клопотання про призначення у справі судової експертизи до встановлення фактичних обставин справи.

Представник третьої особи в судове засідання 19.04.2017 року не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.04.2017 на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладено на 17.05.2017 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.05.2017 у справі № 910/15206/16 призначену судову оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Одночасно, ухвалою господарського суду міста Києва від 17.05.2017 провадження у справі № 910/15206/16 зупинено на час проведення судової експертизи.

Через відділ діловодства господарського суду міста Києва від судового експерта надійшло клопотання № 10053/17-42 від 20.06.2017 про витребування додаткових документів, необхідних для проведення експертизи, погодження строків проведення експертизи та оплати витрат по проведенню експертизи.

Як на тому наголошено у пункті 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" у разі повернення експертною установою (експертом) матеріалів справи господарського суду з передбачених чинним законодавством підстав суд поновлює провадження у справі для вирішення питань, пов'язаних з усуненням причин, які потягли за собою таке повернення.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.06.2017 відповідно до статті 79 ГПК України поновлено провадження у справі № 910/15206/16, зобов'язано учасників судового процесу у строк до 12.07.2017 року надати витребувані судовим експертом документи; надано згоду на проведення судової експертизи у строк понад три місяці; зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" здійснити оплату вартості експертизи у розмірі 19 808, 00 грн., для чого направлено на його адресу рахунок № 4791 від 16.06.2017; докази оплати надати суду.; зупинити провадження у справі № 910/15206/16 на час проведення судової експертизи.

Водночас, учасники судового процесу вищевказаних вимог ухвали суду у визначений строк не виконали, витребуваних документів не надали.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.07.2017 відповідно до статті 79 ГПК України поновлено провадження у справі № 910/15206/16, повторно зобов'язано учасників судового процесу у строк до 24.07.2017 року надати витребувані судовим експертом документи; надано згоду на проведення судової експертизи у строк понад три місяці; зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" здійснити оплату вартості експертизи у розмірі 19 808, 00 грн., для чого направлено на його адресу рахунок № 4791 від 16.06.2017; докази оплати надати суду.; зупинити провадження у справі № 910/15206/16 на час проведення судової експертизи.

Водночас, учасники судового процесу вищевказаних вимог ухвали суду у визначений строк не виконали, витребуваних документів не надали.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.07.2017 відповідно до статті 79 ГПК України поновлено провадження у справі № 910/15206/16, повторно зобов'язано учасників судового процесу у строк до 24.07.2017 року надати витребувані судовим експертом документи; надано згоду на проведення судової експертизи у строк понад три місяці; зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" здійснити оплату вартості експертизи у розмірі 19 808, 00 грн., для чого направлено на його адресу рахунок № 4791 від 16.06.2017; докази оплати надати суду.; зупинити провадження у справі № 910/15206/16 на час проведення судової експертизи.

Водночас, учасники судового процесу вищевказаних вимог ухвали суду у визначений строк не виконали, витребуваних документів не надали.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.08.2017 поновлено провадження у справі № 910/15206/16; зобов'язано учасників судового процесу у строк до 10.09.2017 року надати суду: правовстановлюючі документи, договори купівлі-продажу, матеріали технічної інвентаризації" (технічний паспорт) БТІ щодо квартир, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А, зокрема квартир № 549, загальною площею 94 кв.м., реєстраційний номер 00; №529, загальною площею 93,6 м.кв., реєстраційний номер 0; № 542, загальною площею 92,6 м.кв., реєстраційний номер 00; №551 загальною площею 123,3 м.кв., реєстраційний номер 00; № 559 загальною площею 123,6 м.кв., реєстраційний номер 00; № 548 загальною площею 121,8 кв.м., реєстраційний номер 0; №531 загальною площею 122,9 кв.м., реєстраційний номер 00; № 546 загальною площею 92,7 м.кв., реєстраційний номер 0; №543 загальною площею 123 м.кв., реєстраційний номер 00; №530 загальною площею 92,6 кв.м., реєстраційний номер 00; № 528 загальною площею 121,8 м.кв., реєстраційний номер 00;№ 556 загальною площею 122,5 м.кв., реєстраційний номер 0; № 541 загальною площею 93,5 кв.м., реєстраційний номер 0; № 545 загальною площею 93,6 м.кв., реєстраційний номер 00; № 550 загальною площею 92,9 м.кв. реєстраційний номер 00; № 540 загальною площею 121,6 м.кв., реєстраційний номер 00; зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" здійснити оплату вартості експертизи у розмірі 19 808, 00 грн.; зупинено провадження у справі № 910/15206/16 на час проведення судової експертизи.

Проте, учасники судового процесу вищевказаних вимог ухвали суду у визначений строк не виконали, витребуваних документів не надали.

Через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшло повідомлення про неможливість надання висновку від 01.09.2017 № 10053/17-42, обгрунтоване ненаданням витребуваних судовим експертом документів, необхідних для проведення судової експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2017 поновлено провадження у справі № 910/15206/16, її розгляд призначено на 09.10.2017 року.

06.10.2017 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача-1 подані додаткові документи для долучення до матеріалів справи.

Представник третьої особи в судове засідання 09.10.2017 року не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.10.2017 на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладено на 23.10.2017 року.

Представник позивача в судовому засіданні 23.10.2017 року позовні вимоги підтримав в повному обсязі, подав додаткові документи для долучення до матеріалів справи.

Представники відповідачів судовому засіданні 23.10.2017 року проти задоволення позову заперечили.

Представник третьої особи в судове засідання 23.10.2017 року не з'явився, про причину неявки суд не повідомив.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка згідно з частиною першою статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02 вересня 2010 року, "Смірнова проти України" від 08 листопада 2005 року, "Матіка проти Румунії" від 02 листопада 2006 року, "Літоселітіс проти Греції" від 05 лютого 2004 року та інші).

Оцінюючи правову та фактичну складність справи, слід враховувати, зокрема, наявність обставин, що утруднюють розгляд справи; кількість співпозивачів, співвідповідачів та інших учасників процесу; необхідність проведення експертиз та їх складність; участь у справі іноземного елемента та необхідність з'ясування і застосування норм іноземного права.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (див. рішення Суду у справах Савенкова проти України, no. 4469/07, від 02.05.2013, Папазова та інші проти України, no. 32849/05, 20796/06, 14347/07 та 40760/07, від 15.03.2012).

Враховуючи неявку повноважного представника третьої особи в судове засідання, з метою створення учасникам судового процесу необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,-

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи № 910/15206/16 відкласти на 06.11.2017 р. о 14:00 год. Викликати для участі у судовому засіданні представників сторін. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 44-Б, зал судових засідань № 2.

2. Учасникам судового процесу виконати вимоги попередньої ухвали суду в частині, що ними не виконано.

3. Сторонам оформити письмові докази відповідно до статті 36 Господарського процесуального кодексу України.

4. Сторонам завчасно подати витребувані судом докази з супровідним листом через відділ діловодства господарського суду міста Києва (пункт 2.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

5. Явку повноважних представників сторін для дачі пояснень з витребуваними ухвалою суду документами визнати обов'язковою.

6. Попередити сторони, що за ухилення від вчинення дій, покладених на них господарським судом, можуть бути застосовані санкції, встановлені приписами пункту 5 статті 83 Господарського процесуального кодексу України.

7. Попередити позивача про передбачені пунктом 5 частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України правові наслідки.

8. Сторонам направити в судове засідання своїх повноважних представників, надавши їм відповідні довіреності, які будуть залучені до матеріалів справи.

Суддя М.Є. Літвінова