ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"10" жовтня 2017 р. Справа № 911/3722/15

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В. розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк», м. Київ
доПриватного акціонерного товариства «Експансія Рітейл», м. Вишневе
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет споруТовариство з обмеженою відповідальністю «Експансія», м. Вишневе
простягнення 203409607,76 грн.
за участю представників:

сторін та третьої особи:не зявились, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином
ТОВ «ФК «Фактор Плюс»:ОСОБА_1 дов. від 06.07.2017 № 06/07-17/5
встановив:

В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/3722/15 за позовом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (далі позивач) до Приватного акціонерного товариства «Експансія Рітейл» (далі відповідач), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю «Експансія» про стягнення заборгованості за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к, яка станом на 07.08.2015 (включно) становить 53414134,89 грн. та 6981698,13 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 07.08.2015, 1 долар США = 21,484096 грн. становить 149995472,87 грн., що разом складає заборгованість еквівалентну 203409607,76 грн., з них: прострочена заборгованість по кредиту становить 6338770,96 доларів США (що за офіційним курсом США до гривні, встановленим НБУ станом на 07.08.2015, 1 долар США = 21,484096 грн. становить 136182763,83 грн.); прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 07.08.2015 (включно) становить 429275,67 доларів США (що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 07.08.2015, 1 долар США = 21,484096 грн. становить 9222599,70 грн.); строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.07.2015 по 07.08.2015 (включно) становить 28348,40 доларів США (що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 07.08.2015, 1 долар США = 21,484096 грн. становить 609039,75 грн.); пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 14.05.2013 по 07.08.2015 (включно), становить 49806590,78 грн.; пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 01.05.2013 по 07.08.2015 (включно), становить 1524227,29 грн.; 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 14.05.2013 по 07.08.2015 (включно) становлять 180785,22 доларів США (що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 07.08.2015, 1 долар США = 21,484096 грн.), становить 3884007,02 грн.; 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 14.05.2013 по 07.08.2015 (включно) становить 4517,88 доларів США (що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 07.08.2015, 1 долар США = 21,484096 грн. становить 97062,57 грн.; договірна санкція у розмірі 0,00278% від заборгованості за кредитом за кожен календарний день період невиконання, нарахованої у звязку з порушенням позичальником зобовязання щодо проведення оборотів, за період з 01.01.2013 по 30.06.2015, становить 2083316,82 грн. по курсу НБУ на дати моніторингу.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на належне виконання третьою особою своїх зобов'язань за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к, укладеного між банком та третьою особою, щодо повернення тіла кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами, які забезпечені порукою з боку відповідача згідно договору поруки від 13.09.2010 № 10-0604/179к/П-03, укладеного між сторонами у справі.

В процесі розгляду справи позивач подав до суду заяву від 23.11.2015, якою в порядку ст. 22 ГПК України, зменшив розмір позовних вимог в частині заявлених до стягнення сум пені за несвоєчасне повернення кредиту, пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами, договірної санкції, 3% річних за прострочення повернення кредиту, 3% річних за прострочення сплати процентів за користування кредитними коштами та просить стягнути з відповідача заборгованість за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к в розмірі 49411056,38 грн. та 6884325,83 доларів США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 07.08.2015 (1 долар США = 21,484096 грн.) становить 147903517,03 грн., а разом складає 197314573,41 грн., з них: 6338770,96 доларів США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 07.08.2015 (1 долар США = 21,484096 грн.), становить 136182763,83 грн. простроченої заборгованості по кредиту; 429275,67 доларів США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 07.08.2015 (1 долар США = 21,484096 грн.), становить 9222599,70 грн. простроченої заборгованості по сплаті процентів, станом на 07.08.2015 (включно); 28348,40 доларів США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 07.08.2015 (1 долар США = 21,484096 грн.), становить 609039,75 грн. строкової заборгованості по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.07.2015 по 07.08.2015 (включно); 46358540,43 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 27.02.2015 по 07.08.2015 (включно); 1486271,26 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 30.08.2014 по 07.08.2015 (включно); 1566244,69 грн. по курсу НБУ на дати моніторингу договірної санкції у розмірі 0,00278% від заборгованості за кредитом за кожен календарний день періоду невиконання, нарахованої у звязку з порушенням позичальником зобовязання щодо проведення оборотів, за період з 01.01.2014 по 30.06.2015; 84401,17 доларів США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 07.08.2015 (1 долар США = 21,484096 грн.), становить 1813282,84 грн. 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 27.02.2015 по 07.08.2015 (включно); 3529,63 доларів США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 07.08.2015 (1 долар США = 21,484096 грн.), становить 75830,92 грн. 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 30.08.2014 по 07.08.2015 (включно).

В процесі розгляду справи позивач подав до суду заяву про уточнення позовних вимог від 07.03.2017, якою в порядку ст. 22 ГПК України збільшив розмір позовних вимог в частині заявлених до стягнення сум пені за несвоєчасне повернення кредиту, пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами, договірної санкції, 3% річних за прострочення повернення кредиту, 3% річних за прострочення сплати процентів за користування кредитними коштами та просить стягнути з відповідача заборгованість за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к, укладеного між банком та третьою особою, яка станом на 07.08.2015 (включно) становить 53414134,89 грн. та 6981698,13 доларів США з них: 6338770,96 доларів США прострочена заборгованість по кредиту, 429275,67 доларів США прострочена заборгованість по сплаті процентів, 28348,40 доларів США строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.07.2015 по 07.08.2015 (включно), 49806590,78 грн. пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 1524227,29 грн. пеня за несвоєчасну сплату процентів, 180785,22 доларів США 3% річних за прострочення повернення кредиту, 4517,88 доларів США 3% річних за прострочення сплати процентів, 2083316,82 грн. договірна санкція у розмірі 0,00278% від заборгованості за кредитом.

В процесі розгляду справи позивач подав до суду заяву про уточнення позовних вимог від 23.03.2017, якою в порядку ст. 22 ГПК України зменшив розмір позовних вимог в частині заявлених до стягнення сум пені за несвоєчасне повернення кредиту, пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами, договірної санкції, 3% річних за прострочення повернення кредиту, 3% річних за прострочення сплати процентів за користування кредитними коштами та просить стягнути з відповідача заборгованість за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к, укладеного між банком та третьою особою, яка станом на 07.08.2015 (включно) становить 49411056,38 грн. та 6884325,83 доларів США з них: 6338770,96 доларів США прострочена заборгованість по кредиту, 429275,67 доларів США прострочена заборгованість по сплаті процентів, 28348,40 доларів США строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.07.2015 по 07.08.2015 (включно), 46358540,43 грн. пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 1486271,26 грн. пеня за несвоєчасну сплату процентів, 84401,17 доларів США 3% річних за прострочення повернення кредиту, 3529,63 доларів США 3% річних за прострочення сплати процентів, 1566244,69 грн. договірна санкція у розмірі 0,00278% від заборгованості за кредитом.

За таких обставин, в даному провадженні суд розглядає остаточні вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к, укладеного між банком та третьою особою, яка станом на 07.08.2015 (включно) становить 49411056,38 грн. та 6884325,83 доларів США з них: 6338770,96 доларів США прострочена заборгованість по кредиту, 429275,67 доларів США прострочена заборгованість по сплаті процентів, 28348,40 доларів США строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.07.2015 по 07.08.2015 (включно), 46358540,43 грн. пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 1486271,26 грн. пеня за несвоєчасну сплату процентів, 84401,17 доларів США 3% річних за прострочення повернення кредиту, 3529,63 доларів США 3% річних за прострочення сплати процентів, 1566244,69 грн. договірна санкція у розмірі 0,00278% від заборгованості за кредитом.

До господарського суду Київської області в порядку ст. 25 ГПК України звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» з клопотанням про заміну сторони правонаступником від 04.09.2017, відповідно до якої заявник просить суд замінити у справі № 911/3722/15 позивача Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» його правонаступником Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» у звязку із зміною кредитора у зобовязанні на підставі укладеного договору про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017 № 22В.

До господарського суду Київської області в порядку ст. 25 ГПК України звернулось Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» з заявою про заміну сторони правонаступником від 28.09.2017, відповідно до якої заявник просить суд замінити у справі № 911/3722/15 позивача Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» його правонаступником Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» у звязку із зміною кредитора у зобовязанні на підставі укладеного договору про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017 № 22В.

Сторони у справі та третя особа, належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, в судове засідання не зявились, про причини неявки суд не повідомили.

Розглянувши вищезазначену заяву та клопотання про заміну сторони правонаступником, дослідивши додані до заяви та клопотання матеріали в сукупності з матеріалами справи, суд зазначає таке.

Між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» - далі первісний кредитор та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» - далі новий кредитор було укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017 № 22В (далі договір), відповідно до умов якого первісний кредитор, зокрема, передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Експансія» за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к, яке забезпечене порукою з боку Приватного акціонерного товариства «Експансія Рітейл» згідно договору поруки від 13.09.2010 № 10-0604/179к/П-03, укладеного між сторонами у справі, та права вимоги до відповідача - Приватного акціонерного товариства «Експансія Рітейл» за договором поруки від 13.09.2010 № 10-0604/179к/П-03, укладеного між сторонами у справі, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки встановлені цим договором.

Розмір заборгованості боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Експансія» за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к становить 8118645,06 доларів США, з них: за основним боргом по кредиту 6338770,96 доларів США, за процентами 1779874,10 доларів США (п. 2.2 договору).

Відповідно до п. 3.1.1 договору право вимоги відступається (передається) в розмірі заборгованості боржника перед первісним кредитором. Для підтвердження наявності та дійсності права вимоги, що відступається за цим договором, первісний кредитор передає новому кредитору документацію в порядку та строки, що передбачені цим договором (п. 3.1.2 договору).

Згідно п. 5.1 договору в день переходу права вимоги до нового кредитора відповідно до умов цього договору первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає за актом приймання-передачі, що є невідємною частиною цього договору, документи, що підтверджують право вимоги.

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін і діє до 21.06.2017 включно, якщо інше не передбачено цим договором (п. 10.1 договору).

На виконання умов договору, первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв право вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Експансія» за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к, про що сторонами складений відповідний акт приймання-передачі прав вимоги від 13.06.2017 до договору про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017№ 22В, завірена копія якого залучена до матеріалів справи.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).

Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, за вказаним правочином Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» відступило Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» належні йому права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експансія» належного виконання зобов'язань за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к, укладеного між банком та третьою особою, щодо повернення тіла кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами тощо, які (зобовязання) забезпечені порукою з боку Приватного акціонерного товариства «Експансія Рітейл» згідно договору поруки від 13.09.2010 № 10-0604/179к/П-03, укладеного між сторонами у справі та права вимоги до відповідача - Приватного акціонерного товариства «Експансія Рітейл» за договором поруки від 13.09.2010 № 10-0604/179к/П-03, укладеного між сторонами у справі та виконання зобовязань за яким є предметом даного спору.

Згідно із ч. 1 ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно абз. 3 пп. 1.4 п. 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 № 18 за приписом статті 25 ГПК України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК України допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення.

Враховуючи, що Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» за договором про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017 № 22В відступило Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» належні йому права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експансія» належного виконання зобов'язань за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к, укладеного між банком та третьою особою, щодо повернення тіла кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами тощо, які (зобовязання) забезпечені порукою з боку Приватного акціонерного товариства «Експансія Рітейл» згідно договору поруки від 13.09.2010 № 10-0604/179к/П-03, укладеного між сторонами у справі та права вимоги до відповідача - Приватного акціонерного товариства «Експансія Рітейл» за договором поруки від 13.09.2010 № 10-0604/179к/П-03, укладеного між сторонами у справі та виконання зобовязань за яким є предметом даного спору, суд задовольняє подану Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» заяву про заміну сторони правонаступником від 28.09.2017, та подане Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» клопотання про заміну сторони правонаступником від 04.09.2017 та здійснює заміну позивача у даній справі з Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс».

Під час розгляду справи Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» подало до суду заяву про відмову від позову від 04.09.2017, якою керуючись ст.ст. 22, 78 ГПК України відмовилось від позовних вимог, з мотивів врегулювання спору у даній справі. У звязку з чим, позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» просить суд прийняти відмову від позову та на підставі п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України припинити провадження у даній справі.

На підтвердження врегулювання спору позивач надав суду договір про врегулювання заборгованості від 13.06.2017 № 13-06/17-3, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» та ТОВ «Експансія» відповідно до умов якого сторони домовились стосовно порядку належного виконання зобов'язань за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 № 10-0604/179к, укладеного між банком та третьою особою, щодо повернення тіла кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами тощо, які (зобовязання) забезпечені порукою з боку Приватного акціонерного товариства «Експансія Рітейл» згідно договору поруки від 13.09.2010 № 10-0604/179к/П-03, укладеного між сторонами у справі та виконання зобовязань за яким є предметом даного спору.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

Враховуючи обставини справи, а також те, що зазначена відмова від позову не суперечить законодавству та не порушує чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси, відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України, господарський суд вважає за можливе її прийняти, а провадження у справі припинити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись п. 4 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ухвалив:

1. Заяву Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» про заміну сторони правонаступником та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» про заміну сторони правонаступником задовольнити.

2. Здійснити заміну позивача у справі № 911/3722/15 з Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26, ідентифікаційний код 14359319) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, ідентифікаційний код 37881514).

3. Припинити провадження у справі.

Суддя Ю.В. Подоляк