ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11 жовтня 2017 рокуСправа № 921/434/17-г/5
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі головуючого судді Андрушків Г.З. , судді Хоми С.О. , судді Гирили І.М.

розглянув клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"Авістар" без номера від 26.09.2017 (вх.17757 від 02.10.2017) про заміну сторони (позивача) її правонаступником у справі №921/434/17-г/5

за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150

до Відповідача 1: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", вул. Незалежності, 68А, с.Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257

Відповідача 2: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", вул. Незалежності, 68 А, с.Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257

Відповідача 3: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Інвест Машинері", вул. Рекордна, 2, м.Запоріжжя, Запорізька область, 69006

Відповідача 4: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Скайбуд М", вул. Миру, 13/1, м.Тернопіль, Тернопільська область, 46018 з 30.06.2017 вул. Медова, буд 18, м.Тернопіль,46008

Відповідача 5: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Наш-Полюс", вул. Просвіти, 10, м.Тернопіль, 46027

Відповідача 6: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Гектар М", вул. ІІІ Інтернаціоналу, 24, м. Дунаївці, Дунаєвецький район, Хмельницька область, 32401

Відповідача 7: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Аграрні Ресурси", вул. Дорошенка, 4, смт. Козова, Козівський район, Тернопільська область, 47601

Відповідача 8: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Букагропром", вул. Південно-Кільцева,37, м. Чернівці, 58032

Відповідача 9: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Кагро", вул. Дорошенка, 4, смт.Козова, Козівський район, Тернопільська область, 47601

Відповідача 10: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Бука", вул. І. Франко, 1, с.Панка, Сторожинецький район, Чернівецька область, 59006

Відповідача 11: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Глибоччини", вул. Івана Франка, 1, с.Панка, Сторожинецький район, Чернівецька область, 59006

Відповідача 12: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальність "Мрія Буковина", вул. В. Винниченка, 8, Тернопіль, 46018

Відповідача 13: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці", с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільська область, 48022

Відповідача 14: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Врожайне Прикарпаття", вул. Місячна, 28, с.Вовчинець, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76491

Відповідача 15: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани", вул. Івана Франка, 11, с.Колодруби, Миколаївський район, Львівська область, 81624

Відповідача 16: ОСОБА_1 з обмежною відповідальністю "Мостиські Лани", вул. Сонячна, 2А, с.Зав'язанці, Мостиський район, Львівська область, 81384

Відповідача 17: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Елагрі-Деренівка", вул. Промислова, 11, с. Деренівка, Теребовлянський район, Тернопільська область, 48173

Відповідача 18: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Блек Брайоні Холдінгс", вул. Незалежності, 1Ж/1, м. Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область, 48242

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

1. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", вул. Незалежності, 68А, с.Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257.

2. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Лізинг", вул. Незалежності, 68А, с.Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257.

про cтягнення 191 415 658,83 грн та 5 184 009,36 Євро.

За участю представників від:

Позивача: ОСОБА_2 - представник (довіреність б/н від 15.12.2014)

Відповідачі 1-11, 14-18: не з'явилися.

Відповідача 12: ОСОБА_3 - представник (довіреність №9 від 30.12.2016)

Відповідача 13: ОСОБА_3 - представник (довіреність №8 від 09.02.2017)

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр": ОСОБА_3 - представник (довіреність №33 від 05.10.2017)

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Лізинг": не з'явився.

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"Авістар": ОСОБА_4 - представник (довіреність б/н від 21.09.2017)

Суть справи:

В розпочатому судовому засіданні представникам сторін розяснено права і обовязки, передбачені ст.ст.20, 22, 27, 81-1 ГПК України.

Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" звернулося в господарський суд Тернопільської області з позовом про стягнення з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі- Трейд", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Інвест Машинері", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Скайбуд М", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Наш-Полюс", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Гектар М" на його (ПАТ «Укрсоцбанк») користь солідарно заборгованість за Договором про надання фінансування №06.1-20/118 від 20.02.2013 в сумі 191 415 658,83 грн та 5 184 009,36 Євро., та про стягнення на його користь (ПАТ «Укрсоцбанк») з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Аграрні Ресурси", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Букагропром", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Кагро", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Бука", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Глибоччини", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальність "Мрія Буковина", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Врожайне Прикарпаття", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани", ОСОБА_1 з обмежною відповідальністю "Мостиські Лани", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Елагрі-Деренівка", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Блек Брайоні Холдінгс" з кожного по 191 415 658,83 грн та по 5 184 009,36 Євро. заборгованості за Договором про надання фінансування №06.1-20/118 від 20.02.2013

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що оскільки Позичальники - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Лізинг", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Тірі Трейд", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" взяті на себе визначені умовами договору про надання фінансування №06.1-20/118 від 20.02.2013 зобов'язання по погашенню кредиту, сплаті процентів за користування кредитом та комісії виконували неналежним чином, внаслідок чого виникла заборгованість по кредиту, по сплаті процентів за користування кредитом та комісії, на які згідно умов договору нарахована неустойка, а зважаючи на те, що в забезпечення виконання зобовязань за даним договором укладено договір поруки від 20.12.2013 №06.1-20/190, то відповідно позивач просить стягнути з позичальників та поручителів суму заборгованості по кредиту, сплаті процентів за користування кредитом та комісії, а також неустойку за несвоєчасне виконання зобов'язань в судовому порядку.

Ухвалою господарського суду від 18.07.2017 до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, залучено ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", вул. Незалежності, 68А, с.Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257 та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Лізинг", вул. Незалежності, 68А, с.Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257.

Ухвалою суду від 18.07.2017 порушено провадження у даній справі та призначено її до розгляду в судовому засіданні на 09.08.2017, в подальшому розгляд справи неодноразово відкладався, з підстав викладених у відповідних ухвалах суду, в останнє на 11.10.2017.

Окрім того, ухвалою господарського суду Тернопільської області від 30.08.2017. справу №921/434/17-г/5 прийнято до провадження колегією суддів у складі трьох суддів: АндрушківГ.З. (головуючий суддя), суддів Хоми С.О. та Гирили І.М., створеною згідно розпорядження голови господарського суду Тернопільської області від 30.08.2017, у відповідності до ст.46 ГПК України, пункту 2.3.12. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015р. №25 та протоколу зборів суддів господарського суду Тернопільської області від 28.12.2010р. №8, враховуючи те, що дана справа відноситься до категорії складних у звязку з характером заявлених позовних вимог.

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" звернулося з клопотанням без номера від 26.09.2017 (вх.17757 від 02.10.2017), яке підтримане його уповноваженим представником у судовому засіданні, про заміну сторони (позивача) Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" його правонаступником - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (ідентифікаційний код: 38904296, місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул..Московська, буд.32/2), у звязку із зміною кредитора у зобовязанні на підставі Договору № 004-F/17-USB від 01.08.2017 та акту прийому - передачі від 14.08.2017.

Уповноважений представник позивача, подане клопотання ТОВ"Фінансова компанія "Авістар" підтримав у повному обсязі, просить його задовольнити.

Уповноважений представник відповідача 12, відповідача 13 та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" щодо даного клопотання не заперечив, при цьому зазначивши, що сторони, які він представляє, повідомлені про відступлення права вимоги за Договором про надання фінансування №06.1-20/118 від 20.02.2013 та забезпечувальним договором поруки від 20.12.2013 №06.1-20/190.

Розглянувши дане клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" та додані до нього документи, заслухавши в судовому засіданні представників сторін та ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", господарський суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне:

01.08.2017 року між Публічним акціонерним товариством "Укрсоцбанк", що надалі іменується "Сторона 1" або "Банк" та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар", що надалі іменується "Сторона 2" укладено Договір № 004-F/17-USB, відповідно до п. 2.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, "Сторона 2" зобов'язується сплатити грошові кошти "Стороні 1", а "Сторона 1" зобов'язується відступити (передати) "Стороні 2" належні їй Права грошової вимоги до Боржників за Основними договорами, строк платежу за якими настав (наявна вимога) та Права грошової вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога) в розмірі та на умовах, передбачених цим договором, а також Права вимоги за Договорами забезпечення.

В Розділі 1 "Тлумачення термінів" вказаного договору зазначається, зокрема, що "Основний договір 4" Договір про надання фінансування № 06.1-20/118 від 20.02.2013 р., укладений між Банком (ПАТ "Укрсоцбанк") та Боржником 1 (ТОВ Торговий дім Агрі-Трейд), Боржником 2 (ТОВ"Мрія Лізинг"), Боржником 3 (ТОВ Торговий дім М - Трейд), Боржником 4 (ТОВ Мрія-Центр), Боржником 5 (ТОВ "Тіра Трейд"), Боржником 11(ТОВ "Скайбуд М"), Боржником 12 (ТОВ "Наш-Полюс"), Боржником 13 (ТОВ "Інвест Машинері"), Боржником 14 (ТОВ Інтегро Комертс).

У відповідності до п. 2.3 даного договору права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимоги) вважаються відступленими Стороні 2 в день отримання Стороною 1 в повному обсязі грошових коштів, передбачених підпунктом а) п. 3.2. цього Договору. Додаткового оформлення відступлення Прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу Прав грошової вимоги до Сторони 2 остання набуває відповідні Права грошової вимоги та стає кредитором в частині відступлених Прав по відношенню до Боржників. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Сторони 1 чи Сторони 2 або підписання будь-яких документів.

Згідно п. 2.4 даного договору в звязку з укладенням цього Договору Стороні 2 також передаються права Сторони 1, як кредитора за Договорами забезпечення наступним чином:

- п.п. 2.4.1 перехід Прав Сторони 1 за Договорами забезпечення, зазначеними в п.п. 1.5-1.8 Додатку № 1 до Договору, здійснюються на підставі цього Договору без будь-якого додаткового оформлення, одночасно з переходом Права грошової вимоги за Основними договорами ;

- п.п. 2.4.2 права за Договорами забезпечення, зазначеними в п.п. 1.5-1.8 Додатку № 1 до Договору відступлення переходять до Сторони 2 в силу положень законодавства України та цього Договору.

п. 3.1 р. 3 договору визначає, що загальна вартість Прав грошової вимоги, що відступаються відповідно до умов цього договору становить, зокрема:

а) за правилами грошової вимоги, строк платежу за яким настав (наявна вимога):

-200 069,13 Євро за Основним договором 4, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання цього договору (3031.9911 гривень за 100 Євро) становить 6 066 078,22 грн;

-2 169 301,68 гривень за Основним договором 4;

б) за правилами грошової вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога):

- 48091,95 Євро за Основним договором 4, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання цього договору (3031.9911 гривень за 100 Євро) становить 1 458 143,64 гривень.

В п. 3.2 договору зазначається, що Сторона 2 зобов'язана сплатити Стороні 1 грошові кошти у сумі 82 098 938 грн. 05 коп, що станом на дату підписання цього договору за курсом НБУ становить 3 175 386,12 доларів США. При цьому, на дату здійснення оплати сума, що повинна бути сплачена Стороні 1 відповідно до попереднього абзацу, коригується, становить та сплачується у гривнях у розмірі, визначеному за наступною формулою: 3 175 386, 12 доларів США, помножених на курс купівлі ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) зазначеної суми в доларах США за відповідною заявою на продаж валюти Сторони 2 в ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) на дату оплати.

В будь-якому випадку Сторона 2 зобов'язана здійснити оплату таким чином, щоб Сторона 1 отримала грошові кошти в сумі, що становить гривневий еквівалент 3 175 386, 12 доларів США за курсом купівлі ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) зазначеної суми в доларах США за відповідною заявою на продаж валюти Сторони 2 в ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) на дату оплати.

В п. 10 1 договору № 004-F/17-USB від 01.08.2017 р. зазначається, що цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

Окрім того, до договору № 004-F/17-USB від 01.08.2017 р. було укладено:

-Додаток 1 від 01.08.2017 р., згідно п. 1.4 якого Права грошової вимоги за Основним договором 4, а саме:

- п.п. 1.4.1 право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору 4 в сумі 41 320 032,01 гривень.;

- п.п. 1.4.2 право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору 4 в сумі 3 810 840,50 Євро, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання цього договору становить 115 544 344,80 гривень.;

- п.п. 1.4.3 право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором 4, нарахованих та несплачених станом на дату підписання договору в сумі 41 460 406,92 гривень;

- п.п. 1.4.4 право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором 4, нарахованих та несплачених станом на дату підписання договору в 691 212,00 Євро, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання цього договору становить 20 957 486,32 гривень ;

- п.п. 1.4.5 право вимоги сплати пені за прострочення сплати заборгованості за основною сумою кредиту та процентів в розмірі, розрахованому згідно умов Основного договору 4;

- п.п. 1.4.6 право вимоги сплати комісій в розмірі, встановленому Основним договором 4, нарахованих на несплачених станом на дату підписання Договору в сумі 13 666 468,37 гривень;

- п.п. 1.4.7 право вимоги сплати процентів за користування кредитом, що будуть нараховані в майбутньому на підставі Основного договору 4;

- п.п. 1.4.8 право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога), а саме право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору 4 в сумі 916 037,09 Євро, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання цього договору становить 27 774 163,04 гривень;

- п.п. 1.4.9 інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога), в тому числі, але не виключно, комісії на підставі Основного договору 4.

Відповідно до п. 1.8 Додатку 1 від 01.08.2017 р. Права грошової вимоги за Основним договором 4 забезпечені порукою відповідно до:

-Договору поруки № 06.1-20/190 від 20.12.2013 року, укладеним між Банком та Боржником 1, Боржником 2, Боржником 4, Боржником 5, Боржником 11, Боржником 12, Боржником 13, Боржником 14 та поручителями ТОВ "Гектар М" (код ЄДРПОУ: 8178358), ТОВ "Врожайне Прикарпаття" (код ЄДРПОУ: 3785266), ТОВ " Аграрні ресурси" (), ТОВ"Букаагропром" (),ТОВ "Мрія Поділля" (), ТОВ "Карго" (), ТОВ "Букагро" (), ТОВ "Мрія Глибоччини" (), ТОВ "Мрія Буковина" (), ТОВ "Врожайне Прикарпаття" (), ТОВ "Миколаївські Лани" (), ТОВ "Мостиські лани" (), ТОВ "Елагрі-Деренівка" (), ТОВ "Блек Брайоні Холдінгс" (), ТОВ "Мрія Підгайці" ();

Згідно платіжного доручення № 2 від 14.08.2017 року ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" сплатило Публічному акціонерному товариству "Укрсоцбанк" 81 353 392 грн. 39 коп. У вказаному платіжному дорученні в графі "Призначення платежу" вказано: "Сплата коштів за права грошової вимоги за Договором № 004-F/17-USB від 01.08.2017 р."

На виконання умов Договору № 004-F/17-USB від 01 серпня 2017 року між Публічним акціонерним товариством "Укрсоцбанк" та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" 14.08.2017 року підписано акт прийому-передачі, у якому зазначено:

- даний Акт є підтвердженням передачі Стороною 1 наявних у Сторони 1 документів, які засвідчують Права, що відступаються (передаються) за Договором № 004-F/17-USB від 01 серпня 2017 р. на користь Сторони 2;

-даний Акт є підтвердженням отримання Стороною 1 від Сторони 2 грошових коштів, передбачених п. 3.2 цього договору в повному обсязі.

За таких обставин, згідно договору № 004-F/17-USB від 01.08.2017 р. право грошової вимоги до відповідачів за договором про надання фінансування №06.1-20/118 від 20.02.2013 та договором поруки № 06.1-20/190 від 20.12.2013 року перейшло від Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар".

Згідно з ст. 512 ЦК України, однією з підстав заміни кредитора у зобов'язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч.1ст.513 ЦК України, правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Частиною 1 ст. 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

При таких обставинах, суд вважає за необхідне здійснити заміну у справі № 921/434/17-г/5 позивача - Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" на його правонаступника у спірних правовідносинах ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар", місцезнаходження : м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2.

Враховуючи вищенаведене, керуючись п. 1 ст. 25, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд:

У Х В А Л И В :

1. Здійснити процесуальне правонаступництво позивача у справі № 921/434/17-г/5, замінивши Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", вул.Ковпака, 29, м. Київ () його правонаступником - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар", місцезнаходження : м.Київ, вул. Московська, буд. 32/2 ().

2. Ухвалу направити сторонам по справі та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар", м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2.

Головуючий суддя Г.З. Андрушків

Судді С.О.Хома

ОСОБА_5