КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"05" жовтня 2017 р. Справа №910/20990/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Власова Ю.Л.

суддів: Чорногуза М.Г.

Андрієнка В.В.

при секретарі судового засідання Вага В.В.

від прокуратури: Тракало Р.І. , Завгородний А.В.

від позивача 1: Пасічник К.Ю.

від позивача 2: Івашін Є.В., Денисюк В.С.

від відповідача 1: Дубов Г.О.

від відповідача 2: Кобилянський Є.В.

від відповідача 3: Поліченко О.А.

від відповідача 4: Кравченко С.О.

від відповідача 5: ОСОБА_11

від відповідача 6: не з'явився.

від третьої особи 1: ОСОБА_12

від третьої особи 2: ОСОБА_13

розглянувши апеляційну скаргу Заступника військового прокурора Дарницького гарнізону на рішення Господарського суду м. Києва від 04.02.2015р. у справі №910/20990/14 (головуючий суддя Цюкало Ю.В., судді Босий В.П., Котков О.В.)

за позовом військового прокурора Дарницького гарнізону в інтересах держави в особі:

1) Міністерства оборони України;

2) Державного підприємства Міністерства оборони України "Укрвійськбуд"

до

1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Реноме";

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Діапазон Інвест"

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Голден Вей"

4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітанд"

5) Споживчого товариства "Інбуд"

6) Товариства з обмеженою відповідальністю "Скай Лімітед"

треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів:

1) Фонд державного майна України;

2) Кабінет Міністрів України

про визнання права власності та витребування майна,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.02.2015 у справі №910/20990/14 відмовлено в задоволенні позовних вимог Військового прокурора Дарницького гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Державного підприємства Міністерства оборони України "Укрвійськбуд".

Не погоджуючись з рішенням місцевого господарського суду заступник військового прокурора Дарницького гарнізону звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 04.02.2015р. по справі №910/20990/14 та задовольнити позовні вимоги військового прокурора Дарницького гарнізону в повному обсязі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2015р. було прийнято апеляційну скаргу заступника військового прокурора Дарницького гарнізону на рішення Господарського суду м. Києва від 04.02.2015р. у справі № 910/20990/14 до провадження та призначено до розгляду на 28.04.2015р. у складі колегії суддів: головуючий суддя Шапран В.В., судді Андрієнко В.В., Буравльов С.І.

Справа неодноразово відкладалась та передавалась для повторного автоматизованого розподілу судових справ.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.01.2017р. заяву суддів Отрюха Б.В., Михальської Ю.Б. та Тищенко А.І. про самовідвід у справі №910/20990/14 задоволено.

Розпорядженням №09-52/97/17 від 07.02.2017р. у зв'язку з задоволенням заяви суддів Отрюха Б.В., Михальської Ю.Б. та Тищенко А.І. про самовідвід, призначено повторний автоматизований розподіл справи, відповідно до якого апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Власова Ю.Л., суддів Гончарова С.А., Корсакової Г.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2017р. справу №910/20990/14 прийнято до свого провадження у визначеному складі суду, розгляд апеляційної скарги було призначено на 07.03.2017р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.03.2017р. розгляд апеляційної скарги було відкладено на 28.03.2017р.

Розпорядженням від 28.03.2017р. у зв'язку з перебуванням судді Корсакової Г.В. на лікарняному та перебуванням судді Гончарова С.А. у відпустці, які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), призначено повторний автоматизований розподіл справи, відповідно до якого апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Власова Ю.Л., суддів Руденко М.А., Дідиченко М.А.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.03.2017р. колегією суддів в зазначеному складі прийнято апеляційну скаргу до свого провадження та призначено до розгляду на 11.04.2017р.

У судове засідання 11.04.2017р. представники Відповідача 6 не з'явились, про причину неявки суд не повідомили. У судовому засіданні 11.04.2017р. було оголошено перерву до 20.04.2017р.

Наказом голови Київського апеляційного господарського суду №42-а від 13.04.2017р. суддя Власов Ю.Л. був направлений у відрядження 20.04.2017р., у зв'язку з чим судове засідання, призначене на 20.04.2016р., не відбулось.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.04.2017р. розгляд апеляційної скарги у справі №910/20990/14 було призначено на 25.05.2017р. У судовому засіданні 25.05.2017р. оголошено перерву до 08.06.2017 року

Розпорядженням від 07.06.2017р. у зв'язку з перебуванням судді Дідиченко М.А. у відпустці, яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), призначено повторний автоматизований розподіл справи, відповідно до якого апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Власова Ю.Л., суддів Руденко М.А., Андрієнко В.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2017р. колегією суддів в зазначеному складі прийнято апеляційну скаргу до свого провадження та призначено до розгляду на 22.06.2017р.

У судовому засіданні 22.06.2017р. оголошено перерву до 13.07.2017р. та 27.07.2017р.

Розпорядженням від 27.07.2017р. у зв'язку з перебуванням судді Руденко М.А., у відпустці, яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), призначено повторний автоматизований розподіл справи, відповідно до якого апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Власова Ю.Л., суддів Чорногуз М.Г., Андрієнко В.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2017р. колегією суддів в зазначеному складі прийнято апеляційну скаргу до свого провадження та призначено до розгляду на 19.09.2017р. У судовому засіданні 19.09.2017р. оголошено перерву до 05.10.2017р.

Прокурором та Позивачем 2 у судовому засіданні заявлено клопотання про зупинення провадження у справі та направлення справи №910/20990/14 до Слідчого управління Головного управління національної поліції в м. Києві, яке проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003558.

Дані клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003558 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст.191 Кримінального кодексу України щодо незаконного відчуження службовими особами Позивача 2 за попередньою змовою майнового комплексу, який належав державі, під час проведення процедури санації Позивача 2 у зв'язку з його фіктивним банкрутством.

У даному кримінальному провадженні встановлюються обставини, які мають важливе значення для вирішення даного спору, зокрема висновками експертизи встановлено, що підпис та печатка, проставлені на Доповненні до плану санації Позивача 2 є підробленими.

Відповідачі проти задоволення вказаних клопотань заперечили з підстав їх необгрунтованості та намаганні Прокурора та Позивачів затягнути розгляд справи.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення Прокурора, Позивачів, Відповідачів та Третіх осіб Київський апеляційний господарський суд дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ст.388 Цивільного кодексу України якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

Згідно з ст.392 Цивільного кодексу України власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів справи Прокурор звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Позивачів до Відповідачів про:

1) визнання за Державою Україна в особі Позивача 1 права власності на нерухоме майно цілісного майнового комплексу, а саме: будівлі заводоуправління (літера А) площею 525,00 кв.м.; компресорної (літера Б) площею 331,60 кв.м.; адміністративно-побутового корпусу енергоцеху (літера В) площею 909,30 кв.м.; формовочного цеху (новий КПД), цеху залізобетонних виробів (літера Г) площею 4151,50 кв.м.; будівлі БСУ-1 (літера Д) площею 997,60 кв.м.; складу цементу (літера Е) площею 329,20 кв.м.; компресорної (літера Ж) площею 159,60 кв.м.; побутового корпус (літера 3) площею 1451,30 кв.м.; будівлі БСУ-2 (літера К) площею 1121,70 кв.м.; механічної майстерні (літера Л) площею 454,10 кв.м.; будівлі керамзитного цеху (літера М) площею 1191,70 кв.м.; складу ЦМС (літера Н) площею 315,60 кв.м.; складу ЦМС 2 черга (майданчики складу) (літера О) площею 192,80 кв.м.; сховища металевого (літера Р) площею 306,70 кв.м.; гаражу на 15 автомобілів (літера С) площею 916,30 кв.м.; побутового приміщення цеху ОДР (літера Т) площею 265,00 кв.м., залізничної естакада розвантаження інертних (літера У) площею 365,20 кв.м.; будівлі цеху № 2 (полігон збірного залізобетону) (літера Ф) площею 2603,20 кв.м.; силікальцитного цеху (значиться як дрібно-габаритних) (літера X) площею 1239,80 кв.м.; станції перекачки конденсату (літера Ц) площею 65,10 кв.м.; мазутного господарства (літера Ч) площею 79,70 кв.м.; гаражу (депо) для тепловозу (літера Ш) площею 292,30 кв.м.; цеху доведення (літера Щ) площею 3027,60 кв.м.; будівлі (їдальня, клуб, актова зала) (літера Є) площею 1720,40 кв.м.; КПП заводу (літера Ю) площею 359,40 кв.м.; складу арматури та заготівельне відділення (літера Б') площею 2 109,90 кв.м.; арматурного цеху (літер В', Г) площею 5203,30 кв.м.; головного корпусу КПД (літера Д') площею 7379,80 кв.м.; цеху сантехкабін (літера Е') площею 2726,80 кв.м.; ТП (літера Ж') площею 88,80 кв.м.; гаражу (літера 3') площею 19,10 кв.м., гаражу (літера И') площею 19,10 кв.м., гаражу (літера К') площею 65,60 кв.м., будівлі цеху №2 малогабаритних виробів (літера О') площею 886,70 кв.м.; станції 2-го підйому з резервуарами (літера X') площею 85,40 кв.м., залізничного полотна загальною площею 21469,00 кв.м. (літер XI за планом земельної ділянки), відкритого складу №II площею 1353,00 кв.м., відкритого складу №III площею 8550,00 кв.м., формовочного полігону цеху ОДР площею 3278,00 кв.м., відкритого складу (склад ПММ) площею 729,00 кв.м., відкритий склад площею 7422,70 кв.м., стенду готової продукції площею 4970,00 кв.м., водопровідних мереж (введені в експлуатацію 01.08.1983р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, каналізаційних мереж (введені в експлуатацію 01.08.1983р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, газопроводу (введено в експлуатацію 01.05.1964р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, низьковольтних мереж (введені в експлуатацію 01.12.1985р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, магістральних тепломереж (введені в експлуатацію 01.08.1983р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, артезіанських свердловин №№ 1, 2, 3 (введені в експлуатацію 01.12.1979р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, та автошляхів, площадок, тротуарів (введені в експлуатацію 01.08.1985 р.) в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1;

2) витребування шляхом вилучення від Відповідача 1 нерухомого майна цілісного майнового комплексу, а саме: будівлі заводоуправління (літера А) площею 525,00 кв.м.; компресорної (літера Б) площею 331,60 кв.м.; адміністративно-побутового корпусу енергоцеху (літера В) площею 909,30 кв.м.; формовочного цеху (новий КПД), цеху залізобетонних виробів (літера Г) площею 2015,40 кв.м.; будівлі БСУ-1 (літера Д) площею 997,60 кв.м.; складу цементу (літера Е) площею 329,20 кв.м.; компресорної (літера Ж) площею 159,60 кв.м.; побутового корпус (літера 3) площею 1451,30 кв.м.; будівлі БСУ-2 (літера К) площею 1121,70 кв.м.; механічної майстерні (літера Л) площею 454,10 кв.м.; будівлі керамзитного цеху (літера М) площею 1191,70 кв.м.; складу ЦМС (літера Н) площею 315,60 кв.м.; сховища металевого (літера Р) площею 306,70 кв.м.; залізничної естакада розвантаження інертних (літера У) площею 365,20 кв.м.; будівлі цеху № 2 (полігон збірного залізобетону) (літера Ф) площею 2603,20 кв.м.; силікальцитного цеху (значиться як дрібно-габаритних) (літера X) площею 1239,80 кв.м.; станції перекачки конденсату (літера Ц) площею 65,10 кв.м.; мазутного господарства (літера Ч) площею 79,70 кв.м.; гаражу (депо) для тепловозу (літера Ш) площею 292,30 кв.м.; цеху доведення (літера Щ) площею 3 027,60 кв.м.; будівлі (їдальня, клуб, актова зала) (літера Є) площею 1720,40 кв.м.; КПП заводу (літера Ю) площею 359,40 кв.м.; складу арматури та заготівельне відділення (літера Б') площею 2109,90 кв.м.; арматурного цеху (літер В', Г) площею 5203,30 кв.м.; головного корпусу КПД (літера Д') площею 7379,80 кв.м.; цеху сантехкабін (літера Е') площею 2726,80 кв.м.; ТП (літера Ж') площею 88,80 кв.м.; гаражу (літера 3') площею 19,10 кв.м., будівлі цеху №2 малогабаритних виробів (літера О') площею 886,70 кв.м.; станції 2-го підйому з резервуарами (літера X') площею 85,40 кв.м., залізничного полотна загальною площею 21469,00 кв.м. (літер XI за планом земельної ділянки), відкритого складу № II площею 1353,00 кв.м., відкритого складу №III площею 8550,00 кв.м., формовочного полігону цеху ОДР площею 3278,00 кв.м., відкритого складу (склад ПММ) площею 729,00 кв.м., відкритий склад площею 722,70 кв.м., стенду готової продукції площею 4970,00 кв.м., водопровідних мереж (введені в експлуатацію 01.08.1983р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, каналізаційних мереж (введені в експлуатацію 01.08.1983р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, газопроводу (введено в експлуатацію 01.05.1964р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, низьковольтних мереж (введені в експлуатацію 01.12.1985р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, магістральних тепломереж (введені в експлуатацію 01.08.1983р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, артезіанських свердловин №1, 2, 3 (введені в експлуатацію 01.12.1979р.), в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, та автошляхів, площадок, тротуарів (введені в експлуатацію 01.08.1985р.) в межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 у м. Києві, та передання Позивачу 2;

3) витребування шляхом вилучення від Відповідача 2 нерухомого майна цілісного майнового комплексу, а саме: формовочного цеху (новий КПД), цеху залізобетонних виробів (літера Г) площею 2136,10 кв.м.; гаражу на 15 автомобілів (літера С) площею 916,30 кв.м., побутового приміщення цеху ОДР (літера Т) площею 265,00 кв.м., гаражу (літера З') площею 19,10 кв.м., гаражу (літера И') площею 19,10 кв.м., гаражу (літера К') площею 65,60 кв.м., та передання Позивачу 2;

4) витребування шляхом вилучення від Відповідача 3 нерухомого майна цілісного майнового комплексу, а саме: будівлі (літ. Б"), площею 2250,70 кв.м., (літ. В"), площею 1542,40 кв.м., по АДРЕСА_1, та передання Позивачу 2;

5) витребування шляхом вилучення від Відповідача 4 нерухомого майна цілісного майнового комплексу, а саме: будівлі (літ. Н), площею 315,60 кв.м., (літ. О), площею 192,80 кв.м., по АДРЕСА_1, та передання Позивачу 2;

6) витребування шляхом вилучення від Відповідача 5 нерухомого майна цілісного майнового комплексу, а саме: будівлі (літ. X), площею 1239,80 кв.м., (літ. Г2), площею 2646,90 кв.м., та (літ. Д2), площею 282,80 кв.м., по АДРЕСА_1, та передання Позивачу 2;

7) витребування шляхом вилучення від Відповідача 6 нерухомого майна цілісного майнового комплексу, а саме: будівлі (літ. Ю'), площею 292,2 кв.м., по АДРЕСА_1, та передання Позивачу 2.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до свідоцтв про право власності на майновий комплекс: від 04.09.2002р. серії НОМЕР_1, від 19.12.2002р. серії НОМЕР_2, від 11.03.2003р. серії НОМЕР_3 та свідоцтва про право власності на нежилий будинок від 11.06.2003р. серії НОМЕР_4 за Державою Україна було проведено первісну реєстрацію права власності на будівлі і споруди по АДРЕСА_1, загальною площею 49028 кв. м.

В подальшому на підставі Плану санації та доповнення до нього вказане майно посадовими особами Позивача 2 було відчужено за біржовими угодами та договорами купівлі-продажу. При цьому, посадові особи Позивача 2 не мали повноважень на відчуження вказаного майна у зв'язку з фіктивністю банкрутства Позивача 2 та відсутністю відповідних дозволів Позивача 1 на відчуження державного військового майна. Прокурор також посилається на те, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.10.2007р. у справі №24/612-б-43/234, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 29.01.2008р., було припинено провадження у справі про банкрутство Позивача 2 через набрання вироком у кримінальній справі за обвинуваченням заступника генерального директора Позивача 2 ОСОБА_14 за ст.218 Кримінального кодексу України, у зв'язку із поданням завідомо неправдивої інформації про фінансову неспроможність Позивача 2 та встановлено факт фіктивного банкрутства Позивача 2.

Отже, Відповідачі безпідставно заволоділи нерухомим державним майном, що є підставою для визнання за державною права власності на нього та витребування зазначеного майна від Відповідачів на користь Позивачів.

Як вбачається із матеріалів справи, спірне майно було відчужено за біржовими угодами купівлі-продажу на виконання плану санації відновлення платоспроможності та виведення з кризи Позивача 2 та доповнення до цього плану в процедурі провадження у справі про банкрутство Позивача 2.

Даний план санації відновлення платоспроможності та виведення з кризи Позивача 2 та доповнення до цього плану були погоджені виконуючим обов'язки Міністра оборони України ОСОБА_15 від органу уповноваженим керувати майном Позивача 2, та завірені печаткою Міністерства оборони України.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003558 за фактом незаконного відчуження службовими особами Позивача 2, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, під час процедури санації Позивача 2, чим заподіяно шкоду державі на загальну суму 15238180,00 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4, 5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві від 14.04.2016р. Позивача 2 визнано потерпілим у кримінальному провадженні №0003558 від 16.03.2013р. 24.07.2017р. Позивачем 2 в порядку ст.56, 58 Кримінально процесуального кодексу України отримано висновок експерта Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 08.06.2017р. №8-4/1185, відповідно до якого виявлено те, що відбиток печатки «Міністерство оборони України» в наданому для дослідження «Доповненні до плану санації відновлення платоспроможності та виведення з кризи ДП МОУ «Укрвійськбуд» в процедурі провадження справи про банкрутство нанесений не печаткою «Міністерство оборони України», зразки відбитків якої надано на дослідження в якості порівняльного матеріалу. 11.09.2017р. Позивачем 2 в порядку ст.56, 58 Кримінально процесуального кодексу України отримано висновок експерта Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 19.08.2017р. №8-4/1563, відповідно до якого встановлено те, що підпис на титульному аркуші «Доповнення до плану санації та виведення з кризи ДП МОУ «Укрвійськбуд» виконано не ОСОБА_15, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_15

В той же час Відповідачі у запереченнях на апеляційну скаргу свою правову позицію обґрунтовують, в тому числі тим, що план санації Позивача 2 та доповнення до

цього плану, на підставі яких відбулося відчуження спірного майна, були погоджені Позивачем 1 шляхом підпису виконуючого обов'язку Міністра оборони України ОСОБА_15 та скріплення цього підпису печаткою Міністерства оборони України.

Враховуючи викладене, апеляційний суд вважає, що обставини, які встановлюються органами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003558 мають важливе значення для вирішення спору у даній справі, зокрема щодо обставин вибуття спірного майна з володіння власника поза його волею, тому приходить до висновку про необхідність направлення матеріалів справи №910/20990/14 до Слідчого управління Головного управління національної поліції в м. Києві, яке проводить досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У зв'язку з цим провадження у даній справі підлягає зупиненню на підставі п.2 ч.2 ст.79 Господарського процесуального кодексу України

Керуючись ст.79, 86, 101 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Надіслати матеріали справи №910/20990/14 органу досудового розслідування - Слідчому управлінню Головного управління національної поліції в м. Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15).

2. Зупинити апеляційне провадження у справі №910/20990/14 за апеляційною скаргою заступника військового прокурора Дарницького гарнізону на рішення Господарського суду м. Києва від 04.02.2015р. у справі №910/20990/14 до закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003558.

3. Зобов'язати сторін повідомити суд про усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у справі.

Головуючий суддя Ю.Л. Власов

Судді М.Г. Чорногуз

В.В. Андрієнко