КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"12" жовтня 2017 р. Справа №925/1473/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Ткаченка Б.О.

суддів: Мартюк А.І.

Зеленіна В.О.

Секретаря судового засідання Москаленко Г.С.

представників сторін:

від позивача - Бойко О.С. - дов. б/н від 22.05.2017 року;

від відповідача - Сомофал В.І. - дов. б/н від 06.07.2017 року,

розглянувши матеріали

апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь

Компані»

на рішення Господарського суду Черкаської області

від 02.03.2017 року

у справі № 925/1473/16 (суддя Грачов В.М.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь

Компані»

до Товариства з обмеженою відповідальністю

«Смілаенергопромтранс»

про стягнення 2 261 000,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 02.03.2017 року по справі № 925/1473/16 в задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду Черкаської області від 02.03.2017 року по справі № 925/1473/16 скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

В обґрунтування доводів позовної заяви та апеляційної скарги позивач посилається на наступне.

19.11.2014 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Наші Проекти» як позикодавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» як позичальником було укладено договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги на суму 3 150 000,00 грн.

02.03.2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Наші Проекти» як первісним кредитором, Товариством з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» як новим кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» як боржником було укладено договір відступлення права вимоги за договором безпроцентної поворотної фінансової допомоги на суму 3 050 000,00 грн. (залишок заборгованості).

Станом на дату подання позовної заяви заборгованість відповідача склала 2 261 000,00 грн.

В запереченнях на позовну заяву, відповідач посилається на те, що 04.07.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» було укладено договір прощення боргу на залишок заборгованості у сумі 2 261 000,00 грн.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.04.2017 року апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 31.05.2017 року.

23.05.2017 року через Відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому відповідач просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції залишити без змін.

30.05.2017 року через Відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» надійшло клопотання про призначення судової почеркознавчої та технічної експертизи.

31.05.2017 року через Відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» надійшло клопотання про витребування документів у позивача.

У судовому засіданні 31.05.2017 року було оголошено перерву в розгляді справи до 12.06.2017 року.

12.06.2017 року через Відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» надійшло клопотання про включення додаткових питань у випадку призначення судової експертизи.

12.06.2017 року через Відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» надійшло клопотання про витребування документів у відповідача.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 року було відкладено розгляд справи на 21.06.2017 року та задоволено клопотання сторін про витребування доказів.

21.06.2017 року через Відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» надійшли:

- заява про вжиття заходів до забезпечення позову, шляхом накладення арешту на кошти відповідача,

- частково витребувані ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 року документи.

21.06.2017 року через Відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» надійшли витребувані ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 року документи.

У судовому засіданні 21.06.2017 року було оголошено перерву в розгляді справи до 22.06.2017 року.

22.06.2017 року через Відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» надійшли:

- заперечення на заяву про вжиття заходів забезпечення позову,

- заперечення на клопотання про призначення експертизи за нотаріально засвідченими підписами ОСОБА_4,

- клопотання про включення додаткових питань експерту, у разі призначення експертизи,

- клопотання про витребування реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані», .

22.06.2017 року через Відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» надійшли:

- друга частина витребуваних ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 року документів,

- пояснення щодо неможливості надати решту витребуваних документів, у зв'язку з їх відсутністю у позивача,

- заперечення щодо додаткових питань поставлених відповідачем перед експертом,

- заява про відкликання заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 року було призначено комплексну судову експертизу та зупинено провадження у справі.

22.09.2017 року через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду надійшов висновок експертів.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.09.2017 року поновлено провадження у справі та призначено її до розгляду в судовому засіданні на 11.10.2017 року.

10.10.2017 року через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» надійшло клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

У судовому засіданні 11.10.2017 року було оголошено перерву в розгляді справи до 12.10.2017 року.

12.10.2017 року через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» надійшли:

- заява про вжиття заходів до забезпечення позову, шляхом накладення арешту на кошти відповідача,

- заперечення проти задоволення клопотання відповідача про призначення експертизи.

У судовому засіданні 12.10.2017 року представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» підтримав свої клопотання про:

- вжиття заходів до забезпечення позову, шляхом накладення арешту на кошти відповідача,

- відтворення технічного запису судового засідання, що відбулося 22.06.2017 року,

- направлення на підставі ст. 90 Господарського процесуального кодексу України письмового повідомлення до Національної поліції України, щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, за фактом підроблення та використання підроблених документів та печаток посадовими особами ТОВ «Смілаенергопромтранс».

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.10.2017 року задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» про вжиття заходів до забезпечення позову, шляхом накладення арешту на кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» в межах суми позову - 2 261 000,00 грн.

Крім того, у судовому засіданні 12.10.2017 року представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» підтримав подане ним клопотання про призначення комплексної судової експертизи, яке обґрунтоване наявністю підстав вважати, що Договір відступлення права вимоги від 02.03.2015 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Наші Проекти» як первісним кредитором, Товариством з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» як новим кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» як боржником, не підписувався директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» ОСОБА_4

Зазначені сумніви виникли у зв'язку з встановленням попередньою експертизою у цій справі факту підписання Договору прощення боргу від 04.07.2016 року від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» іншою особою, а не ОСОБА_4

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» заперечував проти клопотання про призначення судової експертизи, з огляду на те, що ОСОБА_4 у судовому засіданні 22.06.2017 року надавав пояснення, в яких зазначив що на Договорі відступлення права вимоги від 02.03.2015 року міститься його підпис, а на Договорі прощення боргу від 04.07.2016 року підпис не його.

Колегія суддів, дослідивши клопотання та пояснення сторін, з метою повного та всебічного встановлення обставин справи, дійшла висновку про необхідність застосування спеціальних знань та призначення судової експертизи з метою встановлення відповідності підпису ОСОБА_4 на Договорі відступлення права вимоги від 02.03.2015 року та печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані» на ньому, а також періоду їх нанесення.

Висновки експертизи можуть вплинути на розгляд як інших клопотань сторін, так і розгляд спору по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

За змістом статті 101 ГПК апеляційний господарський суд, яким приймаються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку (абз. 2 п. 6 постанови Пленуму Вищого господарського суду № 4 від 23.03.2012 року «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»).

Колегія суддів звертає увагу, що у матеріалах справи містяться підписи ОСОБА_4 та відтиски печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь Компані», а також знято ксерокопію паспорта ОСОБА_4, які долучені до матеріалів справи у судовому засіданні 22.09.2017 року, які використовувалися під час проведення попередньої судової експертизи.

Проведення комплексної судової експертизи доручається Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження по справі у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

Стосовно клопотань щодо відтворення технічного запису судового засідання та направлення повідомлення щодо вчинення злочину, судова колегія зазначає про їх передчасність, при цьому, вони будуть розглянуті судом після проведення даної експертизи.

Керуючись ст. ст. 38, 41, 79, 86, 99 Господарського процесуального кодексу України, Законом України «Про судову експертизу», Київський апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити по справі № 925/1473/16 комплексну судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково - дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. Винести на розгляд експертів наступні питання:

- Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 в оригіналі Договору відступлення права вимоги від 02.03.2015 року, укладеного між TOB «Либідь Компані», TOB «Смілаенергопромтранс» та TOB «Наші проекти» та наданого до матеріалів справи TOB «Смілаенергопромтранс» 21.06.2017 року, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 в оригіналі Договору відступлення права вимоги від 02.03.2015 року, укладеного між TOB «Либідь Компані», TOB «Смілаенергопромтранс» та TOB «Наші проекти» та наданого до матеріалів справи TOB «Либідь Компані» 21.06.2017 року, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис ОСОБА_4 у Договорі відступлення права вимоги від 02.03.2015 року, укладеного між TOB «Наші проекти», TOB «Либідь Компані», TOB «Смілаенергопромтранс», оригінал якого надано до матеріалів справи TOB «Либідь Компані» 21.06.2017 року, у той час, яким датований документ? Якщо не відповідає даті укладення договору, а саме 02.03.2015 року, то у який період часу підпис ОСОБА_4 був виконаний?

- У який період часу було нанесено відтиск печатки TOB «Либідь Компані» у Договорі відступлення права вимоги від 02.03.2015 року, укладеного між TOB «Наші проекти», TOB «Либідь Компані», TOB «Смілаенергопромтранс», оригінал якого надано до матеріалів справи TOB «Либідь Компані» 21.06.2017 року?

- Чи в один і той же період виконано підписи від імені керівників, а саме в березні 2015 року в оригіналі Договору відступлення права вимоги від 02.03.2015 року, наданого до матеріалів справи TOB «Смілаенергопромтранс» 21.06.2017 року, а саме від імені директора TOB «Либідь Компані» ОСОБА_4, від імені генерального директора TOB «Смілаенергопромтранс» ОСОБА_6 та директора TOB «Наші проекти» ОСОБА_7?

- Чи в один і той же період виконано підписи від імені керівників, а саме в березні 2015 року в оригіналі Договору відступлення права вимоги від 02.03.2015 року, наданого до матеріалів справи TOB «Либідь Компані» 21.06.2017 року, а саме від імені директора TOB «Либідь Компані» ОСОБА_4, від імені генерального директора TOB «Смілаенергопромтранс» ОСОБА_6 та директора TOB «Наші проекти» ОСОБА_7?

- Чи нанесено відтиск печатки TOB «Либідь Компані» у Договорі відступлення права вимоги від 02.03.2015 року, наданого до матеріалів справи TOB «Смілаенергопромтранс» 21.06.2017 року, печаткою TOB «Либідь Компані»?

3. У розпорядження експертів надіслати справу № 925/1473/16.

4. Попередити експертів, які будуть здійснювати експертизу про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Зобов'язати сторін, на вимогу експерта (тів), надати витребувані матеріали (документацію) та будь-яку іншу інформацію, необхідну для проведення судової експертизи.

6. Витрати, пов'язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс».

7. По закінченню експертизи, висновки, матеріали справи № 925/1473/16, пов'язані з проведенням експертизи, надати Київському апеляційному господарському суду.

8. Зупинити апеляційне провадження по справі № 925/1473/16 до закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду.

9. Копію ухвали апеляційного господарського суду надіслати сторонам та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Головуючий суддя Б.О. Ткаченко

Судді А.І. Мартюк

В.О. Зеленін