ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про припинення провадження

"19" вересня 2017 р. Справа № 911/3545/15

Господарський суд Київської області у складі колегії: головуючого судді Яреми В.А., суддів Бацуци В.М., Рябцевої О.О.,

за позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор плюс»

до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Фоззі

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «У хромого Пола»

про стягнення 669 545,14 дол. США та 4 794 926,63 гривень

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_2 (довіреність №06/07-17/4 від 06.07.2017)

від відповідача: не прибув

від третьої особи: не прибув

встановив:

14.08.2015 Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» (далі ПАТ «ВТБ Банк»/позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Фоззі (далі ТОВ «Фоззі»/відповідач) про стягнення за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008 669 545,14 дол. США та 4 794 926,63 гривень заборгованості, з яких: 611 145,20 дол. США простроченої заборгованості по кредиту, 37 076,15 дол. США простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 30.07.2015 (включно), 7 333,74 дол. США строкової заборгованості по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.06.2015 по 30.07.2015 (включно), 4 455 117,71 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 19.07.2013 по 20.07.2015 (включно), 138 579,50 грн пені за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 30.08.2014 по 30.07.2015 (включно), 13 662,86 дол. США 3% річних за прострочення повернення кредиту за період 19.07.2013 по 30.07.2015 року (включно), 327,19 дол. США 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 30.08.2014 по 30.07.2015 (включно) та 201 229,42 грн договірної санкції у розмірі 0,00278% твід заборгованості за кредитом, за кожен календарний день періоду невиконання, нарахованої у звязку з порушенням позичальником зобовязання щодо проведення оборотів, за період з 01.01.2013 по 30.06.2015. Водночас, до позовної заяви додано заяву про вжиття заходів до забезпечення позову.

Предметом позову у даній справі є вимоги позивача про стягнення з відповідача, як поручителя за договором поруки №10.05./08-ДП1 від 27.06.2008, заборгованості ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю У хромого Пола за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008 та відповідно нарахованих на таку заборгованість сум пені, 3% річних та штрафу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.08.2015, зокрема, порушено провадження в справі №911/3545/15, залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «У хромого Пола» та призначено розгляд справи на 01.09.2015.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.09.2015 відмовлено ПАТ «ВТБ Банк» у задоволенні заходів до забезпечення позову в даній справі та відкладено розгляд справи на 22.09.2015.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.09.2015 розгляд даної справи відкладено на 13.10.2015.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.10.2015 призначено колегіальний розгляд справи №911/3545/15.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.10.2015 прийнято справу №911/3545/15 до розгляду колегією суддів у складі: головуючого судді Ярема В.А., суддів Карпечкіна Т.П., Горбасенка П.В. та призначено розгляд справи на 09.11.2015.

Ухвалами господарського суду Київської області від 09.11.2015 прийнято справу до розгляду колегією суддів у складі: головуючого судді Яреми В.А., суддів Чонгової С.І., Горбасенка П.В. та відкладено розгляд справи на 27.11.2015.

26.11.2015 через канцелярію господарського суду Київської області від ПАТ «ВТБ Банк» надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог, відповідно до якої позивач просить стягнути з ТОВ «Фоззі» заборгованість за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008 в розмірі 4 536 059,70 гривень та 663 617,87 дол. США, з яких: 611 145,20 дол. США простроченої заборгованості по кредиту, 37 076,15 дол. США простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 30.07.2015 (включно), 7 333,74 дол. США строкової заборгованості по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.06.2015 по 30.07.2015 (включно), 4 246 472,96 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 27.02.2015 по 30.07.2015 (включно), 138 579,50 грн пені за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 30.08.2014 по 30.07.2015 (включно), 151 007,24 грн договірної санкції у розмірі 0,00278% твід заборгованості за кредитом, за кожен календарний день періоду невиконання, нарахованої у звязку з порушенням позичальником зобовязання щодо проведення оборотів, за період з 01.01.2014 по 30.06.2015, 7 735,59 дол. США 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 27.02.2015 по 30.07.2015 (включно), 327,19 дол. США 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 30.08.2014 по 30.07.2015 (включно). Відповідна заява судом прийнята.

Ухвалами господарського суду Київської області від 27.11.2015 прийнято справу №911/3545/15 до розгляду кологією суддів у складі: головуючого судді Яреми В.А., суддів Горбасенка П.В., Рябцевої О.О. та відкладено розгляд справи на 30.11.2015.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2015 в даній справі призначено судову економічну експертизу документів фінансово-кредитних операцій.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2015, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 24.02.2016, зупинено провадження до закінчення експертних досліджень і отримання висновків експертів.

Супровідним листом від 09.03.2016 матеріали справи №911/3545/15, на виконання вимог ухвали господарського суду Київської області від 30.11.2015 про призначення експертизи, направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.05.2016 прийнято справу до розгляду колегією судді в складі: головуючого судді Яреми В.А., суддів Чонгової С.І., Бацуци В.М., поновлено провадження в даній справі та призначено розгляд справи на 24.05.2016.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.05.2016 зупинено провадження в справі на час проведення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3545/15, призначеної ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2015 до отримання висновків експертів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.10.2016 прийнято справу до розгляду колегією суддів у складі: головуючого судді Яреми В.А., суддів Бацуци В.М., Рябцевої О.О., поновлено провадження в даній справі та призначено розгляд справи на 01.11.2016.

01.11.2016 через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшло клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу у даній справі звукозаписувальними технічними засобами. Зазначене клопотання судом задоволено.

01.11.2016 через канцелярію господарського суду Київської області від ПАТ «ВТБ Банк» надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої позивач просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008 у розмірі 4 794 926,63 грн та 669 545,14 дол. США, з яких: 611 145,20 дол. США простроченої заборгованості по кредиту, 37 076,15 дол. США простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 30.07.2015 (включно), 7 333,74 дол. США строкової заборгованості по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.06.2015 по 30.07.2015 (включно), 4 455 117,71 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту, 138 579,50 грн пені за несвоєчасну сплату процентів, 13 662,86 дол. США річних за прострочення повернення кредиту, 327,19 дол. США 3% річних за прострочення сплати процентів та 201 229,49 грн договірної санкції у розмірі 0,00278% твід заборгованості за кредитом. Відповідна заява судом прийнята.

Ухвалами господарського суду Київської області від 01.11.2016, 15.11.2016, 21.11.2016 та 06.12.2016 відкладено розгляд даної справи на 15.11.2016, 21.11.2016, 06.12.2016 та 27.12.2016 відповідно.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.12.2017 у справі №911/3545/15, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України, зупинено провадження в даній справі до вирішення господарським судом міста Києва справи №910/23290/16.

09.08.2017 через канцелярію господарського суду Київської області від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор плюс» (далі ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс»/заявник) надійшло клопотання про заміну сторони правонаступником, відповідно до якої останній зазначає, що було здійснено переуступку права вимоги ПАТ «ВТБ Банк» про стягнення з відповідача, як поручителя за договором поруки №10.05./08-ДП1 від 27.06.2008, заборгованості ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю У хромого Пола за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008 та відповідно нарахованих на таку заборгованість сум пені, 3% річних та штрафу, шляхом укладення договору №22ВД про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017, а тому просить суд замінити ТОВ «ВТБ Банк» його правонаступником ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор плюс».

09.08.2017 через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача надійшло клопотання про поновлення провадження в справі, з огляду на те, що ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.07.2017 у справі №910/23290/17 прийнято відмову ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фактор Плюс від апеляційної скарги на рішення господарського суду міста Києва від 20.04.2017 у справі №910/23290/17.

Водночас, 09.08.2017 через канцелярію господарського суду Київської області від ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» надійшла відмова від позову в означеній справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.09.2017 поновлено провадження в справі №911/3545/15 та призначено розгляд справи на 19.09.2017.

У судове засідання 18.09.2017 представники ПАТ «ВТБ Банк», відповідача та третьої особи не прибули.

Дослідивши матеріали справи та подані докази, суд встановив, що заяви ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» та ПАТ «ВТБ Банк» про заміну сторони правонаступником підлягає задоволенню виходячи з нижченаведеного.

Згідно положень ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

В обґрунтування поданих заяв про заміну ПАТ «ВТБ Банк» його правонаступником - ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс», заявник зазначає, що між ними було укладено договір №22ВД про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017.

Так, відповідно до пп. 4.2.8., 4.2.8.1., 4.2.8.2., 9.2. договору №5 від 28.11.2011 про внесення змін до кредитного договору №10.05/08-СК від 27.06.2008 ПАТ «ВТБ Банк» має право повністю або частково уступити свої права та зобовязання по цьому договору та/або договорам про забезпечення іншій особі в порядку п. 4.2.8.1. та п. 4.2.8.2. цього договору.

На проведення дій, вказаних в п. 4.2.8. цього договору, банк зобовязаний звернутися за письмовою згодою до позичальника, шляхом направлення письмового запиту в порядку, вказаному в п. 9.2. цього договору, про що співробітник банку в цей же день повідомляє позичальника шляхом відправлення копії такого повідомлення за електронними адресами: та , при цьому ризик неотримання/несвоєчасного отримання/отримання не уповноваженою на те особою та інші наслідки того, що повідомлення не буде доставлено до адресату та/або адресат не буде ознайомлений зі змістом такого повідомлення несе позичальник. У випадку згоди позичальник зобовязаний протягом 7 (семи) банківських днів з дати направлення банком позичальнику запиту направити банку письмову згоду в порядку, вказаному п. 9.2. цього договору. У разі наявності заперечень у позичальника щодо окремих умов згоди та/або не надання згоди, незважаючи на інші умови цього договору (зокрема п.1.1. цього договору), через 60 (шістдесят) календарних днів з дати відправлення банком позичальнику запиту на згоду позичальника, строк повернення Кредиту за цим договором вважається таким, що настав.

Відсутність відповіді на запит банку, направлений позичальнику у порядку п. 4.2.8.1. цього договору, прирівнюється до згоди позичальника і банк має право повністю або частково уступити свої права та зобовязання по цьому договору та/або договорам про забезпечення іншій особі не раніше ніж через 60 (шістдесят) календарних днів з дати відправлення позичальнику запиту в порядку п. 4.2.8.1. цього договору.

Усі повідомлення за цим договором будуть вважатися зробленими належним чином у разі , якщо вони зроблені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом або курєром за адресами сторін, зазначеними в ст. 11 цього договору, або вручені особисто уповноваженим представникам сторін. При цьому, датою відправлення вважаться у випадку надіслання рекомендованого листа: дата відправлення повідомлення, передбаченого цим договором, яка вказується у відповідному документі (реєстр, квитанція тощо) відділення звязку, який надається при відправленні повідомлень, а у випадку доставки курєром або вручення уповноваженим представникам сторін дата вручення курєром уповноваженому представнику сторони.

На підтвердження зазначених обставин, заявником додано до зазначеного клопотання про заміну сторони правонаступником копії листа ПАТ «ВТБ Банк» №3454-1/1-2 від 18.04.2017, відповідно до якого останній просить ТОВ «У хромого Пола» надати письмову згоду на відступлення (уступку) банком права вимоги за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008 та договором поруки №10.05./08-ДП1 від 27.06.2008, на користь нового кредитора ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс», який отримано ТОВ «У хромого Пола» 19.04.2017, про що свідчить відповідна відмітка на листі та листа ТОВ «У хромого Пола», відповідно до якого останній повідомляє про надання згоди на відступлення права вимоги банком за вказаними договорами, зазначений лист отримано ПАТ «ВТБ Банк» 19.04.2017, про що свідчить відповідна відмітка на листі.

22.05.2017 між ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» та ПАТ «ВТБ Банк» укладено договір №22В про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорам та прав вимоги за договорами забезпечення, відповідно до п. 2.1. якого ПАТ «ВТБ Банк» (первісний кредитор) передає (відступає) ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» (новий кредитор) своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки встановлені цим договором.

Відповідно до п. 2.2. договору №22В про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорам та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017 розмір заборгованості, зокрема, за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.20108 станом на 22.05.2017 становить 790 210,78 дол. США, з яких: за основним боргом по кредиту - 611 145,20 дол. США, за процентами 179 065,58 дол. США.

Згідно пп. 3.1.3., 3.1.4. право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів в розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора, вказаний в п. 12 цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості по кредитним договорам та зобовязань поручителів, боржників та/або іх майнових поручителів стосовно їх зобовязань по договорам забезпечення, про що між первісним кредитором та новим кредитором складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невідємною частиною цього договору (за формою, наведеною в додатку 2 цього договору). Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі інші повязані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

В день переходу права вимоги до нового кредитора відповідно до умов цього договору, в порядку передбаченому чинним законодавством України, між первісним кредитором та новим кредитором здійснюється укладення договору про відступлення права вимоги за наступними іпотечними договорами, зокрема, за іпотечним договором №10.05/08-ДП1 від 27.06.2008.

На підтвердження зазначених обставин, заявником додано до зазначеного клопотання про заміну сторони правонаступником копії договору №22ВД про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 22.05.2017; акту прийому-передачі прав вимоги до договору №22ВД від 22.05.2017 про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами та прав вимоги за договорами забезпечення від 13.06.2017; платіжних доручень №№, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 від 13.06.2017.

З огляду вищезазначеного, оскільки до ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» перейшло право вимоги про стягнення з відповідача, як поручителя за договором поруки №10.05./08-ДП1 від 27.06.2008, заборгованості ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю У хромого Пола за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008 та відповідно нарахованих на таку заборгованість сум пені, 3% річних та штрафу, а відтак відбулась заміна особи у спірних відносинах, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» та замінити в справі №911/3545/15 позивача - ПАТ «ВТБ Банк» його правонаступником ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» (01133, м. Київ, вул. Щорса, будинок 31, ідентифікаційний код 37881514).

До того ж, 09.08.2017 через канцелярію господарського суду Київської області від ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» надійшла відмова від позову в даній справі, підписана представником за довіреністю №06/07-17/6 від 06.07.2017 ОСОБА_3

Відповідно до приписів статей 22, 78 ГПК України унормовано, що позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.

Про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

Судом розяснено представнику позивача, що повторне звернення до господарського суду зі спору між тими самими сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

З огляду вищенаведеного, оскільки відмова ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» від позову в справі №911/3545/15 не суперечить нормам чинного законодавства та не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів інших осіб, суд дійшов висновку про прийняття відмови ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» від позову та припинення провадження у справі №911/3545/15 в порядку п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 22, 25, 78, п. 4 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Замінити позивача Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» його правонаступником ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор плюс» (01133, м. Київ, вул. Щорса, будинок 31, ідентифікаційний код 37881514) у справі №911/3545/15.

2. Прийняти відмову ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор плюс» від позову в справі №911/3545/15.

3. Провадження у справі №911/3545/15 за позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор плюс» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Фоззі, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «У хромого Пола» про стягнення 669 545,14 дол. США та 4 794 926,63 гривень.

Головуючий суддя В.А. Ярема

Судді В.М. Бацуца

ОСОБА_4