ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

05.10.2017 Справа № 904/9931/16
За позовом Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", м. Дніпро

про звернення стягнення на предмет застави

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", м. Дніпро

до Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м. Київ

про визнання припиненим договір застави корпоративних прав №79/0

Головуючий колегії ОСОБА_1

Суддя: Новікова Р.Г.

Суддя: Панна С.П.

Представники:

від позивача: ОСОБА_2, дов. № 252 від 06.06.2016;

від відповідача: не з'явився;

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариства «ВТБ БАНК» (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Мінералс» (далі - Відповідач) в якому просило суд:

В рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Любимівський кар'єр» перед Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК» за кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 у розмірі 7 889 637,90 доларів США 90 центі та 59 268 055,00 грн., з яких:

прострочена заборгованість по кредиту станом на 25.04.2016 року становить 6 376 996,67 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 161 616 346,15 грн.);

строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.03.2016 року по 24.04.2016 року (включно) (станом на 25.04.2016 року), становить 60 404,33 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 1 530 865,96 грн.);

прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 25.04.2016 року становить 1 271 139,80 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 32 215 317,11 грн.);

пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року (включно), в гривневому еквіваленті становить 5 731 936,02 грн.;

пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 22.04.2015 по 03.03.2016 року (включно), в гривневому еквіваленті становить 47 674 718,98 грн.;

3% річних за прострочення повернення кредиту з 22.04.2015 по 25.04.2016 (включно) становить 159 956,33 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 4 053 876,60 грн.);

3% річних за прострочення сплати процентів за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року (включно) становлять 21 140,77 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 535 784,19 грн.);

штрафи, передбачені Кредитним договором станом на 25.04.2016 року (включно) становлять 5 861 400,00 грн.;

Та в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» перед Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК» за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007 в розмірі 5 843 712,43 доларів США 43 центи та 42 824 780,94 гривень 94 копійки, з яких:

строкова заборгованість по кредиту станом на 25.04.2016 року становить 4 687 499,99 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 118 798 340,37 грн.);

строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.03.2016 року по 24.04.2016 року (включно) (станом на 25.04.2016 року), становить 44 401,04 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 1 125 284,24 грн.);

прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 25.04.2016 року становить 977 799,25 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 24 780 998,05 грн.);

пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року (включно), становить 4 451 716,47 грн.;

пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 22.04.2015 по 03.03.2016 року (включно), становить 35 043 964,47 грн.;

3% (три проценти) річних за прострочення повернення кредиту з 22.04.2015 по 25.04.2016 року (включно) становить - 117 578,12 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 2 979 858,25 грн.);

3% (три проценти) річних за прострочення сплати процентів за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року (включно) становлять 16 434,03 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 416 498,24 грн.);

штрафи, передбачені Кредитним договором станом на 25.04.2016 року (включно) становлять 3 329 100,00 грн.

Звернути стягнення на предмет застави за договором застави корпоративних прав №79/07В-КП від 13 грудня 2007 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС» на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК», а саме на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» в розмірі 23 698 479,04 грн., що становить 95,2% від статутного капіталу, розмір якого за станом на дату укладання договору складає 24 898 479,04 грн. та пов'язані з нею корпоративні права;

- визначивши спосіб реалізації заставного майна шляхом продажу предмету застави обтяжувачем - Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК», з правом укладання від імені заставодавця - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС» договору купівлі-продажу предмету застави з іншою особою покупцем.

В обґрунтування позовних вимог Позивач посилався на те, що в наслідок порушення ТОВ «Любимівський кар'єр» та ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» зобовязань за кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 та кредитним договором №79/07В від 13.12.2007, у банка виникло право на звернення стягнення на предмет забезпечення за договором застави корпоративних прав №79/07В-КП від 13.12.2007.

Разом із позовною заявою, Позивачем подано клопотання про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони Відповідачеві відчужувати предмет застави за Договором застави корпоративних прав № 79/07В-КП від 13.12.2007 року

До початку слухання справи по суті, Відповідач звернувся до суду із зустрічною позовною заявою до ПАТ «ВТБ БАНК» в якій просив суд визнати припиненим договір застави корпоративних прав № 79/07В-КП від 13.12.2007, укладений між ПАТ "ВТБ БАНК" та ТОВ «Юкрейн Мінералс».

Зустрічний позов мотивовано тим, що спірний договір застави є припиненим з підстав ліквідації ТОВ «РЕСУРСІНВЕСТ», яке виступало заставодавцем за вказаним договором.

Ухвалою суду від 22.12.2016 року зустрічний позов прийнято для спільного розгляду з первісним позовом.

Враховуючи обраний Позивачем спосіб звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, який передбачав здійснення його реалізації, з метою дотримання вимог ст. 25 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», згідно з якою в рішенні суду про звернення стягнення на предмет застави має бути зазначено початкову ціну предмета забезпечувального обтяження для його подальшої реалізації, керуючись положеннями ст. 41 ГПК України, 28.12.2016 року судом було призначено проведення судової експертизи на предмет встановлення ринкової ціни предмета застави. Обов'язок щодо здійснення попередньої оплати експертного дослідження, було покладено на Відповідача (ТОВ «Юкрейн Мінералс»).

На час проведення судової експертизи, провадження у справі було зупинено на підставі ч. 2 ст. 79 ГПК України.

25.04.2017 року матеріали справи були повернуті до суду без виконання судової експертизи, в тому числі, через нездійснення оплати експертного дослідження.

В зв'язку з ухиленням Відповідача від здійснення оплати експертизи, та враховуючи відсутністю згоди Позивача на оплату відповідних витрат, 01.06.2017 року суд поновив провадження у справі для продовження її розгляду на підставі наявних документів.

01.06.2017 року, керуючись приписами ст. 22 ГПК України, Позивач подав заяву про зміну предмету позову, за змістом якої змінив спосіб звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження на визнання за ПАТ «ВТБ БАНК» права власності на частку у розмірі 95,2 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали».

Крім того, у зв'язку з обранням іншого способу звернення стягнення, Позивач просив суд додатково: припинити участь Відповідача в ТОВ з ІІ «Кольорові метали»; встановити порядок виконання судового рішення шляхом зобов'язання будь-якого суб'єкта державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, здійснити державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі цього рішення суду.

14.06.2017 року, для вирішення даної справи було призначено колегію у складі трьох суддів, та прийнято справу до розгляду в наступному колегіальному складі: головуючий суддя Ліпинський О.В., судді Панна С.П., Суховаров А.В.

У зв'язку з перебуванням судді Суховарова А.В. у відпустці, 11.07.2017 року відбулася зміна складу колегії, за результатами якої суддю Суховарова А.В. замінено на суддю Рудь І.А.

30.08.2017 року, через перебування у відпустці судді Рудь І.А., зміна складу колегії відбулася вдруге. Суддя Рудь І.А. була замінена на суддю Новікову Р.Г.

31.08.2017 року справу прийнято до розгляду в складі суду: головуючий суддя Ліпинський О.В., судді Панна С.П., Новікова Р.Г., судове засідання призначено на 18.09.2017 року об 11:30 год.

Відповідач явку представника в судове засідання 18.09.2017 року не забезпечив, в зв'язку із чим, розгляд справи було відкладено на 05.10.2017 року.

05.10.2017 року Відповідач повторно не забезпечив явку представника в судове засідання, подав клопотання про відкладення розгляду справи, яке мотивував необхідністю надання доказів стосовно результатів домовленості сторін із приводу договорів, укладених в забезпечення виконання зобов'язань.

Представник Позивача в судовому засіданні не підтвердив існування між сторонами домовленостей стосовно предмету спору у даній справі, та наполягав на вирішенні спору по суті.

Враховуючи факт обізнаності Відповідача про час та місце розгляду даної справи, та зважаючи на відсутність доказів в підтвердження існування об'єктивних причин для відкладення судового засідання, колегія суддів вважає за можливе вирішити спір по суті без участі представника відповідача, який мав достатньо часу та можливостей для висловлення своєї правової позиції із приводу заявленого позову.

В судовому засіданні 05.10.2017 року оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення, згідно ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, дослідивши подані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

13.12.2007 року між Відкритим акціонерним товариством ВТБ БАНК, правонаступником якого являється Публічне акціонерне товариство «ВТБ БАНК» (далі Позивач, Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Любимівський кар'єр» (далі Позичальник) був укладений кредитний договір № 77/07В.

Відповідно умов п. 1.1. Договору, його предметом є надання Банком Позичальнику грошових коштів (кредиту) у вигляді відкличної невідновлювальної кредитної лінії з правом конвертації в національну валюту на таких умовах:

- сума кредитної лінії 5 000 000,00 Доларів США 00 центів.

- строк користування по 12 грудня 2012 року з щомісячним погашенням кредитної заборгованості рівними частинами, починаючи з січня 2010 року.

- плата за користування кредитом 12 (дванадцять) відсотків річних.

Згідно умов п. 2.1. Договору, для обліку заборгованості за кредитним договором Банк відкриває позичковий рахунок № 8571,840 МФО 306931, .

Грошові кошти перераховуються Банком з позичкового рахунку на банківський (поточний) рахунок Позичальника (або інший рахунок, вказаний Позичальником в заяві про перерахування коштів) після підписання з Банком договору щодо забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором та на підставі письмової заяви Позичальника про перерахування грошових коштів у 5 (п'яти) денний строк з дня отримання банком заяви (п. 2.2. Договору).

Умовами п. 4.1. Договору, на Позичальника покладено обов'язок повернути банку отриманий кредит в повному обсязі, в строк та у порядку, що встановлені Кредитним договором.

В процесі виконання умов Кредитного договору, до останнього було внесено ряд змін, оформлення яких відбувалося шляхом підписання сторонами відповідних Договорів про внесення змін до Кредитного договору № 77/07В від 13.12.2007 року.

Так, згідно Договору про внесення змін № 25 від 29.10.2014 року, Банк зобов'язався надати Позичальнику невідновлювальну кредитну лінію в сумі 6 376 996,67 доларів США.

Позичальник зобов'язався повернути банку кредит на умовах та в строки/терміни, визначені договором, але не пізніше 28 серпня 2015 року, а також сплатити плату за кредит та виконати інші зобов'язання в повному обсязі на умовах та в строки/терміни, визначені Договором.

Пунктом 3.1.1. Договору про внесення змін № 25, сторони визначили, що плата за користування Кредитом визначається у вигляді процентів, розмір яких є фіксованим та становить 11% річних.

Згідно з пунктом 4.3. Договору, Позичальник взяв на себе ряд зобов'язань, в тому числі: здійснити страхування та/або забезпечити страхування заставленого майна (п. 4.3.1.); забезпечити, проведення кредитових оборотів за поточними рахунками Позичальника та підприємств, наведених в даному пункті, відкритими в ПАТ «ВТБ БАК», в розмірі 53% від сукупних чистих кредитових оборотів в національній валюті та 53% від сукупних чистих кредитових оборотів і іноземній валюті (п. 4.3.9); надати/забезпечити надання до Банку документів згідно пунктів 1.1, 2.1, 2.2, додатку № 2 до Договору в зазначені в даному додатку строки (4.3.11.2).

Розділом 7 Договору про внесення змін № 25 сторони передбачили, що у разі порушення Позичальником строків виконання будь-якого з Боргових зобов'язань (крім договірних санкцій, пені та штрафу), банк має право застосувати до Позичальника пеню, а Позичальник зобов'язаний сплатити її Банку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла в період, за який сплачується пеня) від суми несвоєчасно виконаного Боргового зобов'язання, за кожний календарний день прострочення виконання, включаючи день такого погашення, з розрахунку факт/360 (п. 7.1. Договору).

Пунктом 7.2. Договору, сторони передбачили право Банку застосовувати до Позичальника: договірну санкцію у разі порушення Позичальником зобов'язання, визначеного п. 4.3.1. Договору, в розмірі 11 400,00 грн. за кожний календарний день порушення зазначеного зобов'язання (п. 7.2.1.); штраф у разі порушення Позичальником будь-якого з зобов'язань, визначених п. 4.3.9, п. 4.3.10., п. 4.3.11.1., п. 4.3.11.2. Договору, в розмірі 207 400,00 грн. за кожний факт порушення кожного з зазначених зобов'язань (п. 7.2.2.).

Як убачається з матеріалів справи, в період з 17.12.2007 року по 26.06.2008 року, на виконання умов Кредитного договору № 77/07В, згідно письмових заявок Позичальника, Банк надав кредитні кошти на загальну суму 7 500 000 доларів США, що підтверджується наданими у справу доказами (том 1, а.с. 220-239).

В порушення взятих на себе зобов'язань, Позичальник здійснив повернення отриманих кредитних коштів несвоєчасно та не в повному обсязі, сплативши лише суму 1 123 003,33 доларів США, внаслідок чого, станом на час звернення з даним позовом до суду, утворилася заборгованість із повернення кредиту в розмірі 6 376 996,67 доларів США.

За користування кредитними коштами, в період з 17.12.2007 року по 24.04.2016 року Позичальнику були нараховані відсотки в сумі 7 078 033,23 долари США (том 2, а.с. 142-144), з яких сплачено Банку 5 746 489,10 доларів США. Таким чином, сума заборгованості зі сплати відсотків за користування кредитом склала суму 1 331 544,13 доларів США, у тому числі: 60 404,33 долари США строкова заборгованість; 1 271 139,80 доларів США - прострочена заборгованість.

У зв'язку з неналежним виконанням Позичальником своїх договірних зобов'язань щодо своєчасного повернення кредиту, сплати відсотків, та інших зобов'язань, встановлених п. 4 Договору, Банк здійснив нарахування пені та договірних санкцій, у наступних розмірах:

пеня за несвоєчасну сплату процентів, за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року в сумі 5 731 936,02 грн. (том 2, а.с. 142);

пеня за несвоєчасне повернення кредиту, за період з 22.04.2015 по 03.03.2016 року в сумі 47 674 718,98 грн. (том 2, а.с. 146);

штрафи, передбачені Кредитним договором станом на 25.04.2016 року (включно) в сумі 5 861 400,00 грн. (том 2, а.с. 149, 150).

Крім того, керуючись приписами ч. 2 ст. 625 ЦК України, Банк здійснив нарахування трьох відсотків річних за період прострочення виконання грошового зобов'язання з повернення кредиту та сплати відсотків, у наступних розмірах:

3% річних за прострочення повернення кредиту з 22.04.2015 по 25.04.2016 (включно) становить 159 956,33 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 4 053 876,60 грн.) (том 2, а.с. 147);

3% річних за прострочення сплати процентів за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року (включно) становлять 21 140,77 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 535 784,19 грн.) (том 2, а.с. 148).

Таким чином, станом на час звернення Позивача з даним позовом до суду, заборгованість ТОВ «Любимівський кар'єр» за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року, склала 7 889 637,90 доларів США та 59 268 055,00 грн. Доказів погашення зазначеної вище заборгованості суду не надано.

13.12.2007 року між Відкритим акціонерним товариством ВТБ БАНК, правонаступником якого являється Публічне акціонерне товариство «ВТБ БАНК» (далі Позивач, Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (далі Позичальник) був укладений кредитний договір № 79/07В.

Відповідно умов п. 1.1. Договору, його предметом є надання Банком Позичальнику грошових коштів (кредиту) у вигляді відкличної не відновлювальної кредитної лінії з правом конвертації в національну валюту на таких умовах:

- сума кредитної лінії 5 000 000,00 Доларів США 00 центів.

- строк користування по 12 грудня 2012 року з щомісячним погашенням кредитної заборгованості рівними частинами, починаючи з січня 2010 року.

- плата за користування кредитом 12 (дванадцять) відсотків річних.

Згідно умов п. 2.1. Договору, для обліку заборгованості за кредитним договором Банк відкриває позичковий рахунок № 8574,840.

Грошові кошти перераховуються Банком з позичкового рахунку на банківський (поточний) рахунок Позичальника (або інший рахунок, вказаний Позичальником в заяві про перерахування коштів) після підписання з Банком договору щодо забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором та на підставі письмової заяви Позичальника про перерахування грошових коштів у 5 (п'яти) денний строк з дня отримання банком заяви (п. 2.2. Договору).

Умовами п. 4.1. Договору, на Позичальника покладено обов'язок повернути банку отриманий кредит в повному обсязі, в строк та у порядку, що встановлені Кредитним договором.

В процесі виконання умов Кредитного договору, до останнього було внесено ряд змін, оформлення яких відбувалося шляхом підписання сторонами відповідних Договорів про внесення змін до Кредитного договору № 79/07В від 13.12.2007 року.

Так, згідно Договору про внесення змін № 25 від 29.10.2014 року, Банк зобов'язався надати Позичальнику не відновлювальну кредитну лінію в сумі 4 687 499,99 доларів США.

Позичальник зобов'язався повернути банку кредит на умовах та в строки/терміни, визначені договором, але не пізніше 28 серпня 2015 року, а також сплатити плату за кредит та виконати інші зобов'язання в повному обсязі на умовах та в строки/терміни, визначені Договором.

Пунктом 3.1.1. Договору про внесення змін № 25, сторони визначили, що плата за користування Кредитом визначається у вигляді процентів, розмір яких є фіксованим та становить 11% річних.

Згідно з пунктом 4.3. Договору, Позичальник взяв на себе ряд зобов'язань, в тому числі: здійснити страхування та/або забезпечити страхування заставленого майна (п. 4.3.1.); забезпечити, проведення кредитових оборотів за поточними рахунками Позичальника та підприємств, наведених в даному пункті, відкритими в ПАТ «ВТБ БАК», в розмірі 53% від сукупних чистих кредитових оборотів в національній валюті та 53% від сукупних чистих кредитових оборотів і іноземній валюті (п. 4.3.9); надати/забезпечити надання до Банку документів згідно пунктів 1.1, 2.1, 2.2, додатку № 2 до Договору в зазначені в даному додатку строки (4.3.11.2).

Розділом 7 Договору про внесення змін № 25 сторони передбачили, що у разі порушення Позичальником строків виконання будь-якого з Боргових зобов'язань (крім договірних санкцій, пені та штрафу), банк має право застосувати до Позичальника пеню, а Позичальник зобов'язаний сплатити її Банку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла в період, за який сплачується пеня) від суми несвоєчасно виконаного Боргового зобов'язання, за кожний календарний день прострочення виконання, включаючи день такого погашення, з розрахунку факт/360 (п. 7.1. Договору).

Пунктом 7.2. Договору, сторони передбачили право Банку застосовувати до Позичальника: договірну санкцію у разі порушення Позичальником зобов'язання, визначеного п. 4.3.1. Договору, в розмірі 8 300,00 грн. за кожний календарний день порушення зазначеного зобов'язання (п. 7.2.1.); штраф у разі порушення Позичальником будь-якого з зобов'язань, визначених п. 4.3.9., п. 4.3.10., п. 4.3.11.1., п. 4.3.11.2. Договору, в розмірі 152 300,00 грн. за кожний факт порушення кожного з зазначених зобов'язань (п. 7.2.2.).

Як убачається з матеріалів справи, в період з 17.12.2007 року по 20.12.2007 року, на виконання умов Кредитного договору № 79/07В, згідно письмових заявок Позичальника, Банк надав кредитні кошти на загальну суму 5 000 000,00 доларів США, що підтверджується наданими у справу доказами (том 2, а.с. 1-4).

В порушення взятих на себе зобов'язань, Позичальник здійснив повернення отриманих кредитних коштів несвоєчасно та не в повному обсязі, сплативши лише суму 312 500,01 доларів США, внаслідок чого, станом на час звернення з даним позовом до суду, утворилася заборгованість із повернення кредиту в розмірі 4 687 499,99 доларів США.

За користування кредитними коштами, в період з 17.12.2007 року по 24.04.2016 року Позичальнику були нараховані відсотки в сумі 4 834 572,26 долари США (том 2, а.с. 152-155), з яких сплачено Банку 3 812 371,97 доларів США. Таким чином, сума заборгованості зі сплати відсотків за користування кредитом склала суму 1 022 200,29 доларів США, у тому числі: 44 401,04 долари США строкова заборгованість; 977 799,25 доларів США - прострочена заборгованість.

У зв'язку з неналежним виконанням Позичальником своїх договірних зобов'язань щодо своєчасного повернення кредиту, сплати відсотків, та інших зобов'язань, встановлених п. 4 Договору, Банк здійснив нарахування пені та договірних санкцій, у наступних розмірах:

пеня за несвоєчасну сплату процентів, за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року в сумі 4 451 716,47 грн. (том 2, а.с. 156);

пеня за несвоєчасне повернення кредиту, за період з 22.04.2015 по 03.03.2016 року в сумі 35 043 964,47 грн. (том 2, а.с. 157);

штрафи, передбачені Кредитним договором станом на 25.04.2016 року (включно) в сумі 3 329 100,00 грн. (том 2, а.с. 160).

Крім того, керуючись приписами ч. 2 ст. 625 ЦК України, Банк здійснив нарахування трьох відсотків річних за період прострочення виконання грошового зобов'язання з повернення кредиту та сплати відсотків, у наступних розмірах:

3% (три проценти) річних за прострочення повернення кредиту з 22.04.2015 по 25.04.2016 року (включно) становить - 117 578,12 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 2 979 858,25 грн.) (том 2, а.с. 158);

3% (три проценти) річних за прострочення сплати процентів за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року (включно) становлять 16 434,03 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 416 498,24 грн.) (том 2, а.с. 159).

Таким чином, станом на час звернення Позивача з даним позовом до суду, заборгованість ТОВ з ІІ «Кольорові метали» за Кредитним договором № 79/07В від 13.12.2007 року, склала 5 843 712,43 доларів США та 42 824 780,94 грн. Доказів погашення зазначеної вище заборгованості суду не надано.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно, ставляться, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.

За змістом ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 611 ЦК України передбачено, що уразі порушення зобовязання наступають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом (ст. 548 ЦК України).

Відповідно до ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися заставою.

Як убачається з матеріалів справи, 13.12.2007 року, з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Любимівський кар'єр» за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року, за зобов'язань ТОВ з ІІ «Кольорові метали» за Кредитним договором № 79/07В від 13.12.2007 року, між Позивачем (Заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕСУРСІНВЕСТ» (Заставодавць) був укладений договір застави корпоративних прав № 79/07В-КП (далі - Договір застави).

Додатковою угодою № 1 до договору застави корпоративних прав № 79/07В-КП, у зв'язку із зміною найменування ТОВ «РЕСУРСІНВЕСТ» на ТОВ «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС», сторони дійшли згоди викласти преамбулу Договору застави корпоративних прав у новій редакції, за змістом якої, Заставодавцем за договором виступило Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС» (Відповідач у справі).

В зв'язку зі змінами, яким вносилися до умов Кредитних договорів № 77/07В та № 79/07В в процесі їх виконання, та з інших обставин, сторонами Договору застави були внесені зміни до договору забезпечення, шляхом підписання відповідних договорів про внесення змін до Договору застави корпоративних прав № 79/07В-КП від 13.12.2007 року.

Так, згідно останньої редакції змін, внесення яких відбулося шляхом підписання сторонами Договору № 9 про внесення змін до Договору застави корпоративних прав (том 1, а.с. 216-218), сторони погодили, що за цим договором забезпечується виконання Позичальником-1 (ТОВ «Любимівський карєр») та Позичальником-2 (ТОВ з ІІ «Кольорові метали») зобов'язань перед Заставодержателем у повному обсязі, що витікають з: Кредитного договору 1 (Кредитний договір № 77/07В від 13.12.2007 року, зі змінами та доповненнями які укладені сторонами договору, та будуть укладені протягом його дії); Кредитного договору 2 (Кредитний договір № 79/07В від 13.12.2007 року зі змінами та доповненнями які укладені сторонами договору, та будуть укладені протягом його дії), які включають в себе обов'язок щодо повернення кредитів, сплати відсотків, сплати можливих комісії, договірних санкцій, пені, штрафів, збитків та інших платежів, що передбачені та/або випливають з Кредитних договорів.

В забезпечення виконання основного зобов'язання Заставодавець передає в заставу частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», ідентифікаційний код 32495368, місцезнаходження: 49000, АДРЕСА_1, свідоцтво про державну реєстрацію ОСОБА_3 А00 № 769306 від 19.06.2003 надалі у тексті йменується «Товариство». В розмірі 23 698 479,04 грн., що становить 95,2% від статутного капіталу, розмір якого за станом на дату укладення Договору складає 24 898 479,04 грн. та пов'язані з нею корпоративні права.

Згідно п. 1.5. Договору застави, в редакції змін внесених договором № 9, вартість Предмета застави визначена за погодженням Сторін і становить 1,00 грн.

Відповідно до умов п. 5.1. договору застави, підставою для звернення стягнення на предмет застави є порушення Позичальником зобов'язань, забезпечених заставою, а також наявність обставин, визначених п. 4.1.7. цього Договору, що надають Заставодержателю право достроково звернути стягнення на предмет застави.

Пунктом 5.2.2. Договору, Заставодержателю надано право звернути стягнення на Предмет застави за власним розсудом, в тому числі шляхом передачі Предмету застави у власність Заставодержателя в рахунок виконання забезпеченого заставою зобов'язання в порядку, визначеному законодавством та цим договором.

В силу застави, кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (ст. 572 ЦК України).

Відповідно до статті 590 Цивільного кодексу України звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом.

Як вище встановлено судом, термін виконання зобов'язань, забезпечення виконання яких є предметом Договору застави корпоративних прав № 79/07В-КП від 13.12.2007 року, є таким, що настав.

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно із цим Законом.

Згідно умов п. 5.2.2. Договору застави корпоративних прав, сторони передбачили способи звернення стягнення на предмет застави, в тому числі у позасудовому порядку, шляхом передачі предмету застави у власність Заставодержателя.

В силу приписів ст.ст. 25, 26 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», передача майна, що є предметом обтяження у власність обтяжувача, є одним зі способів реалізації предмета забезпечувального обтяження, який може бути застосований судом у разі задоволення позову про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження.

Таким чином, при зверненні стягнення на предмет забезпечувального обтяження, Позивач обрав для себе спосіб, який відповідає умовам Договору застави та вимогам чинного законодавства.

Згідно вимог ч. 2 ст. 25 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження в рішенні суду зазначаються:

1) загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті обтяжувачу з вартості предмета забезпечувального обтяження;

2) опис рухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги обтяжувача;

3) заходи щодо забезпечення збереження предмета забезпечувального обтяження або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні;

4) спосіб реалізації предмета забезпечувального обтяження шляхом проведення публічних торгів або із застосуванням однієї з процедур, передбачених статтею 26 цього Закону;

5) пріоритет та розмір вимог інших обтяжувачів, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження, які підлягають задоволенню з вартості предмета забезпечувального обтяження;

6) початкова ціна предмета забезпечувального обтяження для його подальшої реалізації на публічних торгах у порядку виконавчого провадження.

Що стосується опису майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги, зокрема, частки в статутному капіталі ТОВ з ІІ «Кольорові метали», слід зауважити, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та даних Договору застави, розмір частки Відповідача в зазначеному товаристві становить 23 689 479,04 грн., що у відсотковому відношенню до загального розміру статутного капіталу товариства становить 95,771%, замість 95,2% зазначених в договорі.

З огляду на викладене, розмір частки Відповідача в статутному капіталі ТОВ з ІІ «Кольорові метали», за рахунок якої підлягають задоволенню вимоги Позивача, становить 95,771%.

Відносно дотримання вимог п. 6 ч. 2 ст. 25 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», суд зауважує, що приписи даної норми вказують на необхідність визначення початкової ціни продажу предмета забезпечувального обтяження, лише у випадку, якщо спосіб звернення стягнення передбачає його подальшу реалізацію на публічних торгах у порядку виконавчого провадження. При цьому, як вище встановлено судом, Позивач обрав для себе спосіб звернення шляхом передачі майна у власність обтяжувача, тобто, спосіб який не передбачає здійснення його реалізації на публічних торгах, що відповідно виключає необхідність зазначення початкової ціни предмета обтяження в судовому рішенні.

Враховуючи зміст прохальної частини позову, з урахуванням заяви про зміну предмету позову, та вимоги п. 1 ч. 2 ст. 25 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», суд вважає за необхідне визначити вартість предмета застави, з якої підлягають сплаті вимоги Позивача, на рівні її розміру, погодженого сторонами в п. 1.5. Договору застави - 1,00 грн.

За змістом заявлених вимог, Позивач просить суд прийняти рішення про припинення участі Відповідача в ТОВ з ІІ «Кольорові метали». Зважаючи на те, що в силу приписів ч. 2 ст. 149 ЦК України звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю припиняє його участь у товаристві, колегія суддів вважає, що дана вимога Позивача є обґрунтованою й такою, що підлягає задоволенню.

Вимога Позивача про встановлення порядок виконання судового рішення шляхом зобов'язання будь-якого суб'єкта державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців здійснити державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу на підставі цього рішення суду, на думку колегії суддів є передчасною, і не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу положень ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», реєстраційні дії на підставі рішення суду, що набрало законної сили та тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, проводяться суб'єктом державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відповідного судового рішення.

Таким чином, реєстраційні дій щодо зміни відомостей в Єдиного державного реєстру на підставі рішення суду у даній справі, мають бути проведені в порядку, передбаченому Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а не за рішенням суду, і лише в разі ухилення суб'єкта державної реєстрації в проведенні відповідних реєстраційних дій, зацікавлена особа може оскаржити дії (бездіяльність) такого реєстратора в судовому порядку.

З урахуванням наведених вище обставин, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги Позивача за первісним позовом підлягають задоволенню частково.

Суд не вбачає підстав для задоволення зустрічного позову про визнання припиненим Договору застави корпоративних прав № 79/07В-КП від 13.12.2007 року, який заявлено з мотивів ліквідації сторони даного правочину ТОВ «РЕСУРСІНВЕСТ», адже, як вище встановлено судом, зазначена юридична особа не була ліквідована, відбулася лише зміна її найменування на ТОВ «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС», з приводу чого, сторонами спірного правочину було внесено відповідні зміни (том 1, а.с. 196).

З огляду на викладені обставини, суд вважає вимоги за зустрічним позовом безпідставними ї такими, що підлягають відхиленню в повному обсязі.

Колегія суддів не вбачає підстав для задоволення клопотання Позивача про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони відчуження предмета застави за Договором застави корпоративних прав № 79/07В-КП від 13.12.2007 року, адже, відповідні обмеження, покладені на Відповідача в силу вимог ст. 17 Закону України «Про заставу», ст. 9 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та умов самого Договору застави, що виключає можливість розпорядження предметом застави без згоди Заставодержателя (Позивача).

В силу приписів ч. 2 ст. 49 ГПК України, витрати зі сплати судового збору за вимогами первісного позову, в повному обсязі покладаються на Відповідача за цим позовом, як особу, внаслідок неправильних дій якої виник даний спір.

Витрати зі сплати судового збору за вимогами, які заявлені у зустрічному позові, покладаються на Позивача за цим позовом.

Керуючись ст.ст. 1, 33, 34, 43, 44, 49, 60, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Первісний позов задовольнити частково.

В рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Любимівський кар'єр» (ідентифікаційний код 23935242) перед Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК» (ідентифікаційний код 14359319) за кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 у розмірі 7 889 637,90 дол. США та 59 268 055,00 грн., з яких:

прострочена заборгованість по кредиту станом на 25.04.2016 року становить 6 376 996,67 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 161 616 346,15 грн.);

строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.03.2016 року по 24.04.2016 року (включно) (станом на 25.04.2016 року), становить 60 404,33 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 1 530 865,96 грн.);

прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 25.04.2016 року становить 1 271 139,80 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 32 215 317,11 грн.);

пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року (включно), в гривневому еквіваленті становить 5 731 936,02 грн.;

пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 22.04.2015 по 03.03.2016 року (включно), в гривневому еквіваленті становить 47 674 718,98 грн.;

3% річних за прострочення повернення кредиту з 22.04.2015 по 25.04.2016 (включно) становить 159 956,33 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 4 053 876,60 грн.);

3% річних за прострочення сплати процентів за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року (включно) становлять 21 140,77 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016 року 1 долар США = 25,343646 грн. становить 535 784,19 грн.);

штрафи, передбачені Кредитним договором станом на 25.04.2016 року (включно) становлять 5 861 400,00 грн.;

та в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (ідентифікаційний код 32495368) перед Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК» (ідентифікаційний код 14359319) за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007 в розмірі 5 843 712,43 доларів США 43 центи та 42 824 780,94 гривень 94 копійки, з яких:

строкова заборгованість по кредиту станом на 25.04.2016 року становить 4 687 499,99 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 118 798 340,37 грн.);

строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.03.2016 року по 24.04.2016 року (включно) (станом на 25.04.2016 року), становить 44 401,04 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 1 125 284,24 грн.);

прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 25.04.2016 року становить 977 799,25 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 24 780 998,05 грн.);

пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року (включно), становить 4 451 716,47 грн.;

пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 22.04.2015 по 03.03.2016 року (включно), становить 35 043 964,47 грн.;

3% (три проценти) річних за прострочення повернення кредиту з 22.04.2015 по 25.04.2016 року (включно) становить - 117 578,12 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 2 979 858,25 грн.);

3% (три проценти) річних за прострочення сплати процентів за період з 07.07.2015 року по 25.04.2016 року (включно) становлять 16 434,03 доларів США (що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 25.04.2016р. 1 долар США = 25,343646 грн. становить 416 498,24 грн.);

штрафи, передбачені Кредитним договором станом на 25.04.2016 року (включно) становлять 3 329 100,00 грн.

в межах вартості предмета застави, яка становить 1,00 грн., звернути стягнення на предмет застави за договором застави корпоративних прав №79/07В-КП від 13 грудня 2007 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС» (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15 Б2, кв. 1, ідентифікаційний код 35164494) на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, ідентифікаційний код 14359319), а саме на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (49000, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код 32495368) в розмірі 23 698 479,04 грн., що становить 95,771% від статутного капіталу, розмір якого за станом на дату укладання договору складає 24 898 479,04 грн. та пов'язані з нею корпоративні права;

визначити спосіб реалізації заставного майна шляхом визнання за Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК» (01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, ідентифікаційний код 14359319) права власності на частку у розмірі 95,771% Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (49000, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код 32495368);

припинити участь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС» (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15 Б2, кв. 1, ідентифікаційний код 35164494) в Товаристві з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (49000, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код 32495368).

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС» (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15 Б2, кв. 1, ідентифікаційний код 35164494) на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, ідентифікаційний код 14359319) 206 700,00 грн. витрат зі сплати судового збору.

Видати накази.

В решті позовних вимог за первісним позовом відмовити.

Заяву про забезпеченні первісного позову відхилити.

У задоволенні зустрічного позову відмовити в повному обсязі.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 10.10.2017

Головуючий колегії ОСОБА_1

Суддя Суддя ОСОБА_4 ОСОБА_3