УХВАЛА

02 жовтня 2017 року Справа № 913/446/17

Провадження №26/913/446/17

За позовом першого заступника прокурора Луганської області, м. Сєвєродонецьк Луганської області в інтересах держави в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, м. Київ

до відповідача-1 Державного підприємства "Первомайськвугілля", м. Гірське Первомайського району Луганської області,

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Український лізинговий фонд", м. Київ,

відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Активлізинг", м. Київ

третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Газенерголізинг", м. Полтава

про визнання недійсними додаткових угод до договору фінансового лізингу

Склад колегії суддів:

Масловський С.В. - головуючий суддя.

Іноземцева Л.В.

Фонова О.С.

У засіданні брали участь:

від органу прокуратури: Хряк О. О., прокурор прокуратури Харківської області за посвідченням;

від позивача: представник не прибув;

від відповідача-1: Баранов О. С., заступник начальника юридичного відділу ДП "Первомайськвугілля", представник за довіреністю № 01/4-6-487;

від відповідача-2: Максимченко І. В., юрисконсульт за довіреністю № 311 від 25.04.2017;

від відповідача-3: представник не прибув.

від третьої особи: представник не прибув.

В С Т А Н О В И В:

01.06.2017 перший заступник прокурора Луганської області звернувся до Господарського суду Луганської області в інтересах держави в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з позовом до Державного підприємства "Первомайськвугілля", Товариства з обмеженою відповідальністю "Український лізинговий фонд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Активлізинг", в якому просить:

- визнати недійсною додаткову угоду №3 до договору фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ, укладену 01.04.2013 між ДП "Первомайськвугілля" та ТОВ "Український лізинговий фонд";

- визнати недійсною додаткову угоду №4 до договору фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ, укладену 01.04.2013 між ДП "Первомайськвугілля" та ТОВ "Український лізинговий фонд";

- визнати недійсною додаткову угоду №5 до договору фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ, укладену 05.12.2013 між ДП "Первомайськвугілля" та ТОВ "Український лізинговий фонд";

- визнати недійсною додаткову угоду №6 до договору фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ, укладену 20.01.2014 між ДП "Первомайськвугілля" та ТОВ "Український лізинговий фонд";

Ухвалою Господарського суду від 25.07.2017 розгляд справи відкладено на 08.08.2017, ухвалою від 08.08.2017 розгляд справи відкладено на 19.09.2017, ухвалою від 19.09.2017 розгляд справи відкладено на 02.10.2017.

02.08.2017 відповідач-2 через канцелярію Господарського суду Луганської області подав заперечення на пояснення Прокуратури Луганської області №05/02-297 вих-17 від 24.07.2017, в яких зазначає наступне: ч. 5.ст. 40, ст. 41 Закону України "Про здійснення державних закупівель" не були чинними на момент укладання спірних правочинів; відповідно до Додаткової угоди №3 від 01.04.2013 порівняно з первісним договором фінансового лізингу сума лізингових платежів зменшилась на 68575908,65 грн.; відповідно до Додаткової угоди №5 від 05.12.2013 порівняно з первісним договором фінансового лізингу сума лізингових платежів зменшилась на 48474656,53 грн.; відповідно до Додаткової угоди №6 від 20.01.2014 порівняно з первісним договором фінансового лізингу сума лізингових платежів зменшилась на 46353176,04 грн.; зазначені додаткові угоди були направлені на зменшення фінансового навантаження ДП "Первомайськвугілля" та відповідають п.п. 4,6,8 ч. 5 ст. 40 ЗУ "Про здійснення державних закупівель". Також відповідач-2 наполягає на застосуванні строків позовної давності, вважаючи, що позивач об'єктивно міг довідатись не пізніше 26.04.2014 про порушення прав, подати відповідний позов до спливу позовної давності та просить в задоволенні позову відмовити.

02.08.2017 відповідач-2 через канцелярію Господарського суду Луганської області подав клопотання про призначення колегіального розгляду справи. Суд, розглянувши заявлене клопотання, вважає за можливе його задовольнити.

03.08.2017 відповідач-1 через канцелярію Господарського суду Луганської області подав супровідний лист з запитом до голови правління ПАТ "Державний ощадний банк" від 26.07.2017, який оглянутий судом та долучений до матеріалів справи.

08.08.2017 відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів у зв'язку зі складністю справи, для розгляду справи №913/446/17 було визначено колегію суддів: головуючий суддя - Масловський С.В., суддя Палей О.С., суддя Косенко Т.В.

08.08.2017 відповідач-1 в судовому засіданні подав письмові пояснення в яких зазначив, що при визначені розміру лізингових платежів при укладанні додаткових угод було завищено суму предмету лізингу і відповідно завищено лізингові платежі.

08.08.2017 відповідач-1 в судовому засіданні подав клопотання про витребування від ТОВ "Активлізинг" належним чином завіреної копії Додаткової угоди №2 до договору фінансового лізингу №ШО3/ФЛ від 20.08.2010 та клопотання про витребування від філії АБ "Південний" м. Київ належним чином завіреної копії виписки з рахунку №7901 ТОВ "Газенерголізинг", щодо здійснення операції по руху коштів на рахунку де платником є ДП "Первомайськвугілля" за період 2010 р. - 2012 р. В судовому засіданні представник пояснив, що зазначені документи знаходяться в адміністративній будівлі ДП "Первомайськвугілля" у м. Первомайську, яке знаходиться на території, яка тимчасово не підконтрольна органам державної влади України. Зазначене клопотання судом розглянуте та задоволене.

02.08.2017 відповідач-2 через канцелярію Господарського суду Луганської області подав клопотання про відкладення розгляду справи та про продовження строку розгляду справи на 15 днів. Суд, розглянувши заявлене клопотання, задовольнив його частково, а саме в частині відкладення розгляду справи.

18.09.2017 згідно протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів до складу колегії суддів замість суддів Палей О.С. та Косенко Т.В. які тимчасово не здійснюють правосуддя у зв'язку з отриманням листа непрацездатності, визначено суддів Іноземцеву Л.В. та Фонову О.С.

10.08.2017 прокурор через канцелярію Господарського суду Луганської області подав письмові пояснення в яких позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

30.08.2017 АБ "Південний" на виконання вимог ухвали суду від 08.08.2017 через канцелярію Господарського суду Луганської області подав виписку з особового рахунку ТОВ "Газенерголізинг"за період з 01.01.2010 по 31.12.2012.

15.09.2017 відповідач-2 через канцелярію Господарського суду Луганської області подав клопотання про відкладення розгляду справи, яке судом розглянуто в судовому засіданні 19.09.2017 та в задоволені якого відмовлено у зв'язку з необґрунтованістю.

22.09.2017 позивач через канцелярію Господарського суду Луганської області подав письмові пояснення в яких зазначає, що ДП "Первомайськвугілля" станом на 01.07.2017 відповідно до наказу Міненерговугілля №472 від 18.07.2017 входить до переліку державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Позивач зазначив, що ДП "Первомайськвугілля" засноване на державній власності та належить до сфери управління Міненерговугілля; що внаслідок укладання додаткових угод між ДП "Первомайськвугілля" та ТОВ "Український лізинговий фонд" до договору фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ від 20.08.2010: №3 від 01.04.2013, №4 від 01.04.2013, №5 від 05.12.2013, №6 від 20.01.2014 суму фінансових зобов'язань ДП "Первомайськвугілля" безпідставно збільшено, тим самим порушено інтереси держави в особі Міненерговугілля, як засновника та уповноваженого органу управління державного підприємства; що про порушення вимог законодавства при укладенні зазначених угод Міненерговугілля стало відомо лише під час проведення позапланового внутрішнього аудиту ВП "Шахта "Гірська" ДП "Первомайськвугілля" в період з 25.10.2016 по 04.11.2016; що прокуратурі Луганської області про вказані порушення стало відомо після надходження 16.11.2016 доручення Генеральної прокуратури України щодо вивчення результатів позапланового внутрішнього аудиту ВП "Шахта "Гірське" ДП "Первомайськвугілля". Зважаючи на викладене, встановлений ст. 257 Ц України трирічний строк позовної давності щодо вимог про визнання недійсними вищезазначених правочинів пропущено з поважних причин; що додатковими угодами суттєво змінено істотні умови (ціна, строк дії) договору фінансового лізингу від 20.08.2010 №Ш-03/ФЛ, що суперечить вимогам Закону України "Про здійснення державних закупівель" та свідчить про наявність підстав для визнання судом таких угод недійсними, тобто такими, що укладені з порушенням вимог законодавства на момент їх укладення.

02.10.2017 відповідач -1 в судовому засіданні подав письмові пояснення в яких відповідач -1 зазначає що: відповідно до виписки банку з особового рахунку ТОВ "Газенерголізинг" відповідач-1 провів платежі на загальну суму 6999234,93 грн.; Господарський суд м. Києва рішенням по справі №30/371 від 03.08.2012 стягнув з ДП "Вугілля України" (який відповідно до договору безоплатної поруки б/н від 17.09.2010 є поручителем за договором фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ від 20.08.2010) на користь ТОВ "Газенерголізинг" суму заборгованості в розмірі 41590493,91 грн. (заборгованість за лізинговий період з березня 2011 по жовтень 2011). Таким чином, станом на 31.03.2013 зобов'язання відповідача -1 за договором фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ від 20.08.2010 повинні були зменшитися на 48589728,84 грн. (часткова оплата + заборгованість стягнута за рішенням суду) та становить 271932987,36 грн.; після укладання додаткової угоди №3 від 01.04.2013 та договору №Ш-03/ФЛ в новій редакції від 01.04.2013 фінансові зобов'язання відповідача-1 склали 327640913,44 грн., тобто сума додатково збільшилася на 55707926,08 грн.; додатковою угодою №5 від 05.12.2013 збільшено суму додаткових фінансових зобов'язань відповідача-1 ще на 20101252,00 грн. до 75809178,08 грн.; додатковою угодою № 6 від 20.01.2014 також збільшено фінансові зобов'язання відповідача-1 на 2121480,66 грн. до 77930658,74 грн.; відповідно до додаткової №3 (в редакції додаткової угод №4 від 01.04.2013) збільшено офіційний курсу на 1%, що призвело до безпідставного збільшення зобов'язань ДП "Первомайськвугілля".

Водночас, з наведених пояснень не вбачається жодного розрахунку суми боргу за договором фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ від 20.08.2010, ані станом на дату його укладання, ані станом на дату укладання спірних додаткових угод. Суми оплат, вказані у поясненнях, зазначені без посилань на період їх формування та посилань, який лізинговий платіж за який саме період було сплачено, тому суд вважає неналежним роз'яснений відповідачем -1 розрахунок та вдруге зобов'язує його надати витребувані відомості суду.

Як вбачається з письмових пояснень відповідача -1, Господарський суд м. Києва рішенням у справі №30/371 від 03.08.2012 стягнув з ДП "Вугілля України" (який відповідно до договору безоплатної поруки б/н від 17.09.2010 є поручителем за договором фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ від 20.08.2010) на користь ТОВ "Газенерголізинг" суму заборгованості в розмірі 41590493,91 грн. (заборгованість за лізинговий період з березня 2011 по жовтень 2011).

Враховуючи відсутність відомостей, щодо зазначеного договору поруки та відомостей про виконання рішення Господарського суду м. Києва у справі №30/371 від 03.08.2012, колегія суддів вважає за необхідне зобов'язати ДП "Вугілля України" надати належним чином засвідчену копію договору поруки №б/н від 17.09.2010 та докази виконання ДП "Вугілля України" рішення Господарського суду м. Києва у справі №30/371 від 03.08.2012.

Враховуючи те, що відповідачі 1, 2, 3 та третя особа не виконали вимоги ухвали Господарського суду Луганської області від 19.09.2017, в судове засідання 02.10.2017 не надали витребувані судом доказів, враховуючи необхідність витребування нових доказів, для повного, об'єктивного та всебічного з'ясування всіх обставин справи, колегія суддів господарського суду Луганської області вважає необхідним відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 07.11.2017 року о 14 год. 15 хв.

2. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, в залі судових засідань №204.

3. Зобов'язати прокурора:

- надати письмові пояснення з нормативним обґрунтуванням, з посиланням на конкретні позовні вимоги щодо визначення ТОВ "Активлізинг" відповідачем 3;

- подати письмові пояснення з нормативним обґрунтуванням на відзиви відповідачів, документальне підтвердження пояснень;

4. Зобов'язати позивача:

- подати письмові пояснення з нормативним обґрунтуванням на відзиви відповідачів, документальне підтвердження пояснень;

- подати письмові пояснення з обґрунтуванням щодо прохання визнання поважними причин пропуску позовної давності;

- подати детальний розрахунок заборгованості за договором №Ш-03/ФЛ фінансового лізингу від 20.08.2010.

5. Зобов'язати відповідача -1:

- подати детальний розрахунок лізингових платежів та суми боргу у формі таблиці із зазначенням суми лізингового платежу, що підлягав сплаті, суми лізингових платежів з урахуванням корегування, передбаченого п. 3.3. договору фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ від 20.08.2010, суми внесеної оплати, суми боргу, починаючи з дати укладення вказаного договору, за весь період його дії, враховуючи погашення суми боргу за договором безоплатної поруки б/н від 17.09.2010, (якщо таке погашення відбулось станом на дату укладання договору відступлення майнових прав №03/ИП від 01.04.2013);

- надати детальний розрахунок заборгованості станом на момент укладення договору відступлення права вимоги та додаткових угод № 1-6, із зазначенням часткової оплати;

- надати належним чином засвідчену копію додаткової угоди № 2 до договору фінансового лізингу № Ш-03/ФЛ;

- надати належним чином засвідчену копію договору відступлення майнових прав укладеному між ТОВ "Газенерголізинг" та ТОВ "Директ-Лізинг";

- надати належним чином засвідчену копію договору відступлення майнових прав укладеному між ТОВ "Директ-Лізинг" та відповідачем 3;

- надати оригінали витребуваних документів до суду для дослідження;

- при наявності заперечень по справі - документальне підтвердження.

6. Зобов'язати відповідача - 2:

- подати детальний розрахунок лізингових платежів та суми боргу у формі таблиці із зазначенням суми лізингового платежу, що підлягав сплаті, суми лізингових платежів з урахуванням корегування, передбаченого п. 3.3. договору фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ від 20.08.2010, суми внесеної оплати, суми боргу, починаючи з дати укладення вказаного договору, за весь період його дії, враховуючи погашення суми боргу за договором безоплатної поруки б/н від 17.09.2010 (якщо таке погашення відбулось станом на дату укладання договору відступлення майнових прав №03/ИП від 01.04.2013), з відомостями щодо заборгованості за лізинговими платежами щодо вартості предмету лізингу та винагороди лізингодавця окремо.

- при наявності заперечень по справі - документальне підтвердження.

- подати належним чином засвідчені копії додатків №1 та №2 (акти приймання - передачі) відповідно до п.11.1. договору відступлення майнових прав №03/ИП від 01.04.2013;

- подати детальний розрахунок заборгованості з урахуванням часткової оплати за договором фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ від 20.08.2010, а саме: дата обов'язку оплати, у разі часткової оплати - дата, сума платежу з посиланням на виписку, платіжне доручення тощо, заборгованість;

- надати детальний розрахунок заборгованості станом на момент укладення договору відступлення права вимоги та додаткових угод № 1-6, із зазначенням часткової оплати;

- надати належним чином засвідчені копії додаткових угод № 1, 2 до договору фінансового лізингу №Ш-03/ФЛ;

7. Зобов'язати відповідача - 3:

- надати належним чином засвідчену копію договору відступлення майнових прав укладеному між ТОВ "Газенерголізинг" та ТОВ "Директ-Лізинг" № ГД-3 від 16.12.2010;

- надати належним чином засвідчену копію договору відступлення майнових прав укладеного між ТОВ "Директ-Лізинг" та відповідачем 3 № ДА-3 від 13.01.2017;

- докази часткової оплати відповідачем 1 відступленого боргу по договору укладеному між ТОВ "Газенерголізинг" та ТОВ "Директ-Лізинг" № ГД-3 від 16.12.2010 та по договору укладеному між ТОВ "Директ-Лізинг" та відповідачем 3 № ДА-3 від 13.01.2017;

- подати відзив на позовну заяву, докази його надсилання учасникам судового процесу, документальне підтвердження викладених у відзиві доводів

- надати оригінали витребуваних документів до суду для дослідження;

8. Зобов'язати третю особу без самостійних вимог ТОВ "Газенерголізинг":

- подати належним чином засвідчені копії додатків №1 та №2 (акти приймання - передачі) відповідно до п.11.1. договору відступлення майнових прав №03/ИП від 01.04.2013;

- подати додаткову угоду №1 та №2 до договору №Ш-03/ФЛ фінансового лізингу від 20.08.2010.

- надати належним чином засвідчену копію договору уступки майнових прав № ГД-3 від 16.12.2010

- надати належним чином засвідчену копію договору уступки майнових прав № ДА-3 від 13.01.2017

- подати письмові пояснення по суті спору, докази його надсилання учасникам судового процесу, документальне підтвердження викладених у відзиві доводів

- подати детальний розрахунок заборгованості з урахуванням часткової оплати за договором №Ш-03/ФЛ фінансового лізингу від 20.08.2010;

- подати пояснення щодо складу суми за договором уступки №03/ИП від 01.04.2013 на суму 75694105,89 грн.

- подати пояснення щодо складу суми зобов'язання за договором уступки №03/ИП від 01.04.2013 на суму 190538788,53, яку ТОВ "Український лізинговий фонд" повинен був сплатити ТОВ "Газенерголізинг".

9. Зобов'язати ТОВ "Директ-Лізинг"( місцезнаходження 01033, м.Київ, вул. Панківська, будинок 18):

- надати належним чином засвідчену копію договору уступки майнових прав № ГД-3 від 16.12.2010

- надати належним чином засвідчену копію договору уступки майнових прав № ДА-3 від 13.01.2017;

- докази часткової оплати заборгованості за період з 16.12.2010 (договір № ГД-3) по 13.01.2017 (№ ДА-3 від 13.01.2017).

10. Зобов'язати ДП "Вугілля України" ( місцезнаходження: 01601, м.Київ, вулиця Б. Хмельницького, будинок 4 ):

- подати належним чином засвідчену копію договору поруки б/н від 17.09.2010;

- подати докази виконання рішення Господарського суду м. Києва у справі №30/371 від 03.08.2012.

Окремо суд роз'яснює, що за не надіслання витребуваних судом документів і за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасників, на підставі п.5 ст.83 Господарського процесуального кодексу України з них може бути стягнутий штраф у сумі до 1700 грн.; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст.382 Кримінального кодексу України.

Зобов'язати учасників судового процесу надати витребувані судом матеріали до канцелярії суду за три дні до дати судового засідання.

Явка повноважних та компетентних представників учасників судового процесу в судове засідання обов'язкова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення.

Головуючий суддя С.В. Масловський

Суддя Л.В. Іноземцева

Суддя: О.С. Фонова