УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

26.09.2017Справа № 910/16220/17

Суддя Курдельчук І.Д., розглянувши матеріали позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Фініті-Компані», м. Рівне,

до публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», м. Київ,

про зобов'язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

подані матеріали достатні для прийняття позовної заяви до розгляду.

Відповідно до частини першої статті 27 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. У справах щодо майна господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, господарський суд залучає орган державної влади, що здійснює управління корпоративними правами, до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Як вбачається з позову, предметом спору є зобов'язання передати товариству з обмеженою відповідальністю «Фініті-Компані» документи, а саме такі кредитні договори: 17.05.2011 № 4И11316И; 19.02.2012 № 4И12047И; 24.04.2012 № 4И12125И; 16.04.2013 № 4И13243И; 19.02.2014 № 4И14163И; 17.02.2015 № 4И15028И та документи які підтверджують обов'язки товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерсплав» (далі - Товариство), в тому числі, які забезпечують його виконання.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що єдиним акціонером публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», якому належить 100 % акцій є держава в особі Міністерства фінансів України (далі - Міністерство).

Таким чином, необхідним є залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача - Міністерства.

Слід зазначити, що товариство з обмеженою відповідальністю «Фініті-Компані» у позові визначив як третіх осіб - Товариство, Національний банк України (далі - НБУ) та Національне антикорупційне бюро України.

Оскільки, НБУ, зокрема, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі, зважаючи на те, що в кінці 2016 року відповідача було віднесено до категорії неплатоспроможних, що і стало наслідком його націоналізації, то необхідним є залучення НБУ до участі у даній справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача.

Враховуючи викладене, Господарський суд міста Києва визнав за необхідне залучити до участі у справі, як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Міністерство, Товариство та НБУ, оскільки, рішення з даного господарського спору може вплинути на права або обов'язки вказаних юридичних осіб.

Що ж до залучення до участі у справі Національного антикорупційного бюро України, то слід вказати таке.

Позивачем не обґрунтовано яким чином рішення з даного господарського спору може вплинути на права або обов'язки Національного антикорупційного бюро України, підстав для залучення вказаної юридичної особи у розумінні статті 27 ГПК України до участі у даній справі немає.

Керуючись статтями 27, 61, 64, 65 і 86 ГПК України, суддя

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи призначити на 17.10.17 о 16:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 1 (корпус Б).

3. Залучити до участі у справі в як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

Міністерство фінансів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 12/2; ідентифікаційний код: 00013480);

Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; ідентифікаційний код: 00032106);

товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерсплав» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 8-10).

4. Зобов'язати:

4.1. Учасників процесу:

- надати оригінал договору поруки від 11.11.2016 № 4И11316И/П;

- документальне підтвердження наявності повноважень у ОСОБА_1 на підписання договору поруки від 11.11.2016 № 4И11316И/П;

- письмові пояснення щодо виконання сторонами пункту 18 договору поруки від 11.11.2016 № 4И11316И/П;

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду;

- подати власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав, а також немає рішення цих органів з такого спору;

- подати на підтвердження їх статусу юридичних осіб і повних найменувань оригінал та належним чином засвідчені копії статутів (положення) і довідки про рахунки, відкриті в банківських установах або органах Державної казначейської служби України;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу;

4.2. Позивача:

- надіслати на адресу Міністерства фінансів України копію позовної заяви з додатками та докази, що підтверджують факт надсилання подати суду для долучення до матеріалів справи;

- письмові пояснення щодо особи, якою були сформовані, підписані та передані банку для виконання платіжні доручення від 15.11.2016 № 2 на суму 46 690 170,28 грн., від 15.11.2016 № 3 на суму 746 758 500 грн., від 15.11.2016 № 4 на суму 85 740 755,19 грн., 15.11.2016 № 5 на суму 114 195 675,82 грн., від 15.11.2016 № 6 на суму 52 940 434,24 грн., 15.11.2016 № 7 на суму 67 686 979, 76 грн.;

- надати пояснення та нормативне обґрунтування вимог, які інформації чи листування проводились між сторонами з заявленого предмету спору;

- надати оригінали документів, копії яких додані до позовної заяви, для огляду в судовому засіданні;

4.3. Відповідача:

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України;

- письмові пояснення щодо прийняття рішення про укладення договору поруки від 11.11.2016 № 4И11316И/П;

- банківські виписки по рахунку № 7245 за весь час з моменту його відкриття;

- письмові пояснення щодо особи, яка провела платіжні доручення від 15.11.2016 № 2 на суму 46 690 170,28 грн., від 15.11.2016 № 3 на суму 746 758 500 грн., від 15.11.2016 № 4 на суму 85 740 755,19 грн., 15.11.2016 № 5 на суму 114 195 675,82 грн., від 15.11.2016 № 6 на суму 52 940 434,24 грн., 15.11.2016 № 7 на суму 67 686 979, 76 грн.;

4.5. Третіх осіб:

- подати письмові пояснення з приводу заявленого позову з наданням доказів, що підтверджують викладені в них обставин.

5. Звернути увагу учасників процесу на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

6. Витребувані судом документи є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку неподання позивачем витребуваних судом документів позов буде залишено без розгляду відповідно до пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України, у випадку ж неподання відповідачем таких документів спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами згідно з приписами статті 75 ГПК України.

7. Попередити учасників процесу, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на учасників процесу, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

8. Звернути увагу сторін, що відповідно до статті 80 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду справи.

9. Копію ухвали надіслати учасникам процесу для виконання та Генеральній прокуратурі України для відома (кримінальне провадження № 0001261).

Відповідно до частини другої статті 45 ГПК України невиконання вимог ухвал господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.

Суддя І.Д. Курдельчук

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для залучення до матеріалів справи.

Учасники судового процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, надходитимуть в електронному вигляді на зазначену в Заявці зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua.