ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.09.2017 Справа № 904/7678/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "Сінусбуд", м. Київ

2.Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ", м. Миколаїв

3.Публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку

4.Державна податкова інспекція у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві

5.Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; )

про визнання банкрутом

Відомості про представників сторін та учасників судового процесу:

від кредитора 4: не з'явився

від ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД": представник ОСОБА_2, дов. № б/н від 01.10.16р.

від ТОВ "Сінусбуд": представник ОСОБА_2, дов. № б/н від 01.10.16р.

від ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ": представник ОСОБА_3, дов. № б/н від 06.07.16р.

від ПАТ "Укрексімбанк": представник ОСОБА_4, дов. № 010-00/1395 від 06.04.17р.

від боржника: представники ліквідатора ОСОБА_5, дов. № б/н від 17.08.15р., представники ліквідатора ОСОБА_6, дов. № б/н від 17.08.15р.

від ТОВ "Молбілд Груп": ОСОБА_7, дов. № б/н від 22.05.17р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 05.09.17р. відкладено судове засідання з розгляду клопотання представника ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" № 16/05-1 від 16.05.17р. з урахуванням доповнень, заяви ТОВ "Молбілд Груп" № 21/08/1 від 21.08.17р. про заміну у справі №904/7678/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно-торгівельна компанія «ТАВРІЯ» (місцезнаходження: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9Р; ) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «МОЛБІЛД ГРУП» (місцезнаходження: 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 81/15, офіс 71; ) на 19.09.17р. о 12:15.

18.09.17р. до суду від ТОВ "Молбілд Груп" надійшли пояснення. Судом пояснення прийняті до відома.

18.09.17р. до суду від ПАТ "Укрексімбанк" надійшло заперечення на заяву ТОВ "Молбілд Груп" про заміну кредитора. Судом заперечення прийняті до відома.

19.09.17р. до суду від ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" надійшло уточнення до клопотання № 16/05-1 від 16.05.17р. Судом уточнення прийнято до розгляду.

19.09.17р. до суду від представника ліквідатора надійшло заперечення на додаткові пояснення ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ". Судом заперечення прийняті до відома.

19.09.17р. до суду від ТОВ "Сінусбуд" надійшли додаткові пояснення. Судом додаткові пояснення прийняті до відома.

19.09.17р. до суду від представника ТОВ "Молбілд Груп" надійшло клопотання про відкладення розгляду заяви ТОВ "Молбілд Груп" про заміну кредитора для надання додаткових документів. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судовому засідання 19.09.16р. розглянувши клопотання представника ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" № 16/05-1 від 16.05.17р. з урахуванням доповнень та уточнення до клопотання, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Представник ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" зазначив, що 16.05.17 року ТОВ БТК ТАВРІЯ звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням №16/05-01 про витребування документів від ТОВ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ та ТОВ СІНУСБУД.

На даний час, ТОВ БТК ТАВРІЯ частково отримало від ТОВ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ та ТОВ "Сінусбуд" документи та пояснення на свої звернення.

Також представник ТОВ БТК Таврія пояснив, що ТОВ БТК Таврія отримало від ТОВ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ листи від 29.06.2017р. №20 та №24 від 18.08.2017р., в яких ліквідатор зазначає, що не має можливості надати запитувані документи, а саме: документи, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ набуло право власності на інвестиційні сертифікати ТОВ КУА Холдинг Груп ЗНВПІФ Лайф Сайенс номінальною вартістю 10 000 000,00 грн., та документів, що підтверджують право власності ТОВ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ на зазначені цінні папери, а саме: договору на придбання цінних паперів; акта приймання-передачі цінних паперів; договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого придбані цінні папери; документів, які підтверджують оплату вартості придбаних цінних паперів; виписки з рахунку в цінних паперах, виданої депозитарною установою; документи, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ здійснило відчуження простого векселя серії АА №0163846, емітованого Товариством з обмеженою відповідальністю АМСТОР, номінальною вартість 10 000 000,00 грн., а саме: договору на відчуження цінних паперів; акта приймання-передачі цінних паперів; договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого відчужені цінні папери; документів, які підтверджують оплату вартості відчужених цінних паперів; простого векселя серії АА №0163846 з індосаментом), - оскільки вищезазначені документи, на вимогу засновника нерезидента ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД у квітні 2015 року були направлені на адресу вищевказаного засновника.

Однак, як зазначив представник ТОВ БТК ТАВРІЯ, ліквідатором не надано доказів на підтвердження своїх аргументів, викладених у листах від 29.06.2017р. №20 на лист ТОВ БТК Таврія від 23.05.17 вих.№23/05-01, та №24 від 18.08.2017р.на лист ТОВ БТК Таврія від 17.05.17 вих. № 17/05-01, тобто чи дійсно засновник нерезидент ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД звертався із вимогою до ТОВ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ про надання оригіналів вищевказаних документів.

Присутні у судовому представники ліквідатора не погодились з доводами представника ТОВ БТК ТАВРІЯ та також зазначили, що до свого заперечення представник ліквідатора додав лист ліквідатора № 15 від 15.06.17р. яким ліквідатор просив ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД просив повернути документи які були направлені на адресу ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД, а саме: документи, на підставі яких ТОВ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ набуло право власності на інвестиційні сертифікати ТОВ КУА Холдинг Груп ЗНВПІФ Лайф Сайнес (договір на придбання цінних паперів; акт приймання-передачі цінних паперів; договір з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого придбанні цінні папери; документи, які підтверджують оплату вартості придбаних цінних паперів), документи, на підставі яких ТОВ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ здійснило відчуження простого векселя серії АА №0163846, емітованого ТОВ АМСТОР, номінальною вартість 10 000 000,00 грн. (договір на відчуження цінних паперів; акт приймання-передачі цінних паперів; договір з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого відчужені цінні папери; документи, які підтверджують оплату вартості відчужених цінних паперів простого векселя серії АА №0163846 з індосаментом).

Але на даний час ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД не надіслало на адресу ліквідатора витребуваних документів та не надало будь - якої відповіді.

Згідно ч. 1 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази. Господарський суд може витребувати докази також до подання позову як запобіжний захід у порядку, встановленому статтями 43-1-43-10 цього Кодексу. Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання представника ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" № 16/05-1 від 16.05.17р. з урахуванням доповнень та уточнення до клопотання задовольнити.

Витребувати від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) ОСОБА_8 належним чином засвідчені копії, які надати суду та оригінали для огляду судом наступні документи:

- документи, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» набуло право власності на інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» номінальною вартістю 10 000 000,00 грн., та документів, що підтверджують право власності ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» на зазначені цінні папери, а саме: договору на придбання цінних паперів; акта приймання-передачі цінних паперів; договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого придбані цінні папери; документів, які підтверджують оплату вартості придбаних цінних паперів

- документи на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» здійснило відчуження простого векселя серії АА №0163846, емітованого Товариством з обмеженою відповідальністю «АМСТОР», номінальною вартість 10 000 000,00 грн., а саме: договору на відчуження цінних паперів; акта приймання-передачі цінних паперів; договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого відчужені цінні папери; документів, які підтверджують оплату вартості відчужених цінних паперів; простого векселя серії АА №0163846 з індосаментом).

Також судом розглянуто клопотання представника ТОВ "Молбілд Груп" про відкладення розгляду заяви ТОВ "Молбілд Груп" про заміну кредитора для надання додаткових документів та встановлено, що до своєї заяви ТОВ "Молбілд Груп" надано не всі документи підтверджуючі відступлення права вимоги.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання представника ТОВ "Молбілд Груп" про відкладення розгляду заяви ТОВ "Молбілд Груп" про заміну кредитора задовольнити, відкласти судове засідання з розгляду заяви ТОВ "Молбілд Груп" № 21/08/1 від 21.08.17р. про заміну у справі №904/7678/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно-торгівельна компанія «ТАВРІЯ» (місцезнаходження: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9Р; ) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «МОЛБІЛД ГРУП» (місцезнаходження: 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 81/15, офіс 71; ) на 27.09.17р. о 10:45.

Керуючись ст.ст. 38, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 38, 77, 86 Господарсько процесуального кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" № 16/05-1 від 16.05.17р. з урахуванням доповнень та уточнення до клопотання задовольнити.

Витребувати від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) ОСОБА_8 належним чином засвідчені копії, які надати суду та оригінали для огляду судом наступні документи:

- документи, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» набуло право власності на інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» номінальною вартістю 10 000 000,00 грн., та документів, що підтверджують право власності ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» на зазначені цінні папери, а саме: договору на придбання цінних паперів; акта приймання-передачі цінних паперів; договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого придбані цінні папери; документів, які підтверджують оплату вартості придбаних цінних паперів

- документи на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» здійснило відчуження простого векселя серії АА №0163846, емітованого Товариством з обмеженою відповідальністю «АМСТОР», номінальною вартість 10 000 000,00 грн., а саме: договору на відчуження цінних паперів; акта приймання-передачі цінних паперів; договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого відчужені цінні папери; документів, які підтверджують оплату вартості відчужених цінних паперів; простого векселя серії АА №0163846 з індосаментом).

Клопотання представника ТОВ "Молбілд Груп" про відкладення розгляду заяви ТОВ "Молбілд Груп" про заміну кредитора задовольнити.

Відкласти судове засідання з розгляду заяви ТОВ "Молбілд Груп" № 21/08/1 від 21.08.17р. про заміну у справі №904/7678/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно-торгівельна компанія «ТАВРІЯ» (місцезнаходження: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9Р; ) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «МОЛБІЛД ГРУП» (місцезнаходження: 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 81/15, офіс 71; ) на 27.09.17р. о 10:45, яке відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання №2-201.

Зобовязати ТОВ "Молбілд Груп" - надати суду всі документи підтверджуючи перехід права вимоги до нового кредитора відповідно до договору відступлення права вимоги (оригінали доданих до заяви документів надати суду для огляду в судовому засіданні).

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство та ТОВ "Молбілд Груп" визнати обов'язковою.

Копію ухвали направити ліквідатору, кредиторам, Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, ТОВ "Молбілд Груп".

Попередити представників сторін про те, що відповідно до ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

До відома сторін відповідно до п. 5 ч.1 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону з винної сторони стягується штраф в доход Державного бюджету України у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суддя ОСОБА_9