УХВАЛА

19.09.2017Справа № 910/16803/15

За заявою Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України Іванюти І.М.

про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що розміщені на рахунках таких осіб в установах банків та інших фінансових установах по справі №910/16803/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Литвинівська Машино-технологічна станція»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська інвестиційна фінансова група»

про стягнення 10876009,69 грн.

Суддя Маринченко Я.В.

Представники сторін:

від заявника (ВДВС) - Іванюта І.М. (представник за довіреністю);

від позивача - не з'явився;

від відповідача 1 - не з'явився;

від відповідача 2 - не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У липні 2015 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Литвинівська Машино-технологічна станція» звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до відповідачів, Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська інвестиційна фінансова група» про стягнення 10876009,69 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 12.08.2015 у справі №910/16803/15 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Литвинівська Машино-технологічна станція» задоволено та, зокрема, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Литвинівська машино-технологічна станція» основну заборгованість в сумі 5787610,50 грн., пеню в сумі 437621,91 грн., 20 % штрафу в сумі 1160000 грн., 3% річних в сумі 254564,37 грн., втрати від інфляції в сумі 3236212,91 грн., витирати по сплаті судового збору в сумі 73080 грн.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.02.2016 по справі №910/16803/15 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» залишено без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 12.08.2015 у справі №910/16803/15 залишено без змін.

26.02.2016 на виконання вказаного рішення суду було видано відповідні накази.

В подальшому, 17.10.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» звернулось до господарського суду міста Києва із заявою про розстрочення виконання рішення суду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.11.2016 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» про розстрочку виконання рішення суду у справі №910/16803/15 відмовлено.

14.09.2017 через загальний відділ діловодства господарського суду міста Києва від Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України Іванюти І.М. надійшла заява про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що розміщені на рахунках таких осіб в установах банків та інших фінансових установах.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва №05-23/2684 від 14.09.2017 призначено повторний автоматичний розподіл вказаної заяви у зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Карабань Я.А.

В результаті проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №910/16803/15 було передано на розгляд до судді Маринченко Я.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.09.2017 заяву головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України Іванюти І.М. про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що розміщені на рахунках таких осіб в установах банків та інших фінансових установах по справі №910/16803/15 призначено до розгляду в судовому засіданні.

Подана державним виконавцем заява обґрунтована тим, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває виконавче провадження №52275414 з примусового виконання наказу господарського суду міста Києва від 26.02.2016 по справі №910/16803/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» основної заборгованості в сумі 5787610,50 грн., пені в сумі 437621,91 грн., 20 % штрафу в сумі 1160000 грн., 3% річних в сумі 254564,37 грн., втрат від інфляції в сумі 3236212,91 грн., витирати по сплаті судового збору в сумі 73080 грн.

Так, державний виконавець зазначає, що в ході виконання судового рішення у даній справі, боржником вказане рішення в добровільному порядку виконане не було, відтак державним виконавцем було накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника та періодично виставлялись платіжні вимоги до банківських установ, проте коштів, що надходили на рахунок з обліку депозитних сум відділу недостатньо для виконання рішення суду.

В подальшому, 27.02.2017 до державного виконавця надійшов витяг з Єдиного державного реєстру податкових накладних по операціях з реалізації/придбання ТОВ «Волиньагрохолдинг» за період з 19.09.2016 по 06.02.2017. Згідно вказаного витягу боржник за період з 19.09.2016 по 06.02.2017 продав ФГ «Корсойл-Агро» майно на загальну суму 14948699 грн. Крім того, боржником за вказаний період було продано ТОВ «Вілія-Трейд» майно на загальну суму 3879236 грн.

Так, вказані операції відбулися після відкриття виконавчого провадження, проте кошти по зазначеним вище операціям на рахунки боржника не надходили, що підтверджується відповідними виписками по рахункам боржника, які були надані банківськими установами.

На підставі викладеного головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України Іванюти І.М. просить звернути стягнення на належні ТОВ «Волиньагрохолдинг» від ФГ «Корсойл-Агро» грошові кошти в сумі 10890864,17 грн., що розміщені на будь-якому рахунку ФГ «Корсойл-Агро» в установах банків та інших фінансових установах, виявлених під час виконання судового рішення. Звернути стягнення на належні ТОВ «Волиньагрохолдинг» від ТОВ «Вілія-Трейд» грошові кошти в сумі 3879236 грн., що розміщені на будь-якому рахунку ТОВ «Вілія-Трейд» в установах банків та інших фінансових установах, виявлених під час виконання судового рішення.

Представник заявника в судовому засіданні підтримав викладені в заяві обставини.

Представники позивача, та відповідачів в судове засідання не викликались на підставі ч.2 ст.121-3 Господарського процесуального кодексу України.

Заслухавши пояснення державного виконавця, розглянувши матеріали справи, суд вважає, що розглядувана заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Рішенням господарського суду міста Києва від 12.08.2015 у справі №910/16803/15 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Литвинівська Машино-технологічна станція» задоволено та, зокрема, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Литвинівська машино-технологічна станція» основну заборгованість в сумі 5787610,50 грн., пеню в сумі 437621,91 грн., 20 % штрафу в сумі 1160000 грн., 3% річних в сумі 254564,37 грн., втрати від інфляції в сумі 3236212,91 грн., витирати по сплаті судового збору в сумі 73080 грн.

Постановою київського апеляційного господарського суду від 08.02.2016 по справі №910/16803/15 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» залишено без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 12.08.2015 у справі №910/16803/15 залишено без змін.

26.02.2016 на виконання вказаного рішення суду було видано відповідні накази.

Згідно із ст.4-5 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.

Відповідно до ст.124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

За приписами ст.115 Господарського процесуального кодексу України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

При цьому, відповідно до ст.116 Господарського процесуального кодексу України виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Наказ видається стягувачеві або надсилається йому після набрання судовим рішенням законної сили.

Згідно із ч.1 ст.5 Закону України «Про виконавче провадження» примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Законом України «Про виконавче провадження» регламентовано порядок та особливості проведення кожної стадії (дії) виконавчого провадження і відповідних дій державних виконавців.

В силу ст.1 Закону, виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Статтею 121-3 Господарського процесуального кодексу України визначено, що питання про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що розміщені на рахунках таких осіб в установах банків та інших фінансових установах, під час виконання судових рішень вирішуються господарським судом за заявою державного виконавця, приватного виконавця.

Господарський суд невідкладно розглядає заяву державного виконавця, приватного виконавця без виклику чи повідомлення сторін, інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця, приватного виконавця.

За результатами розгляду заяви виноситься ухвала, яка не пізніше наступного робочого дня надсилається органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю.

Як вбачається з матеріалів справи, 19.09.2016 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Іванютою Іваном Миколайовичем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП№52275414 з виконання наказу господарського суду міста Києва від 26.02.2016 по справі №910/16803/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Литвинівська машино-технологічна станція» основну заборгованість в сумі 5787610,50 грн., пеню в сумі 437621,91 грн., 20 % штрафу в сумі 1160000 грн., 3% річних в сумі 254564,37 грн., втрати від інфляції в сумі 3236212,91 грн., витирати по сплаті судового збору в сумі 73080 грн.

Вказаною постановою боржнику надано строк для добровільного виконання рішення суду в строк до 26.09.2016.

Також 19.09.2016 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Іванютою Іваном Миколайовичем винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на рахунках в АТ «Прокредит Банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Айбокс Банк», АБ «Укргазбанк», Волинське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Ощадний Банк України».

Разом з тим, постановою про арешт коштів боржника від 07.10.2016 державним виконавцем накладено арешт на грошові кошти боржника, що містяться на рахунку в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» відкритому після винесення постанови про арешт коштів боржника від 19.09.2016.

Як вбачається із наявної в матеріалах справи копії матеріалів виконавчого провадження, в результаті періодичного виставлення державним виконавцем платіжних вимог до банківських установ, коштів, що надходили на рахунок ДВС недостатньо для виконання рішення суду в повному обсязі.

В той же час, із наявного в матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру податкових накладних по операціях з реалізації/придбання ТОВ «Волиньагрохолдинг» за період з 19.09.2016 по 06.02.2017. Згідно вказаного витягу боржник за період з 19.09.2016 по 06.02.2017 продав ФГ «Корсойл-Агро» майно на загальну суму 14948699 грн., що підтверджується відповідними податковими накладними №1 від 26.12.2016, №5 від 18.01.2017, №6 від 18.01.2017, №7/2 від 30.11.2016, №8 від 30.11.2016, №6/2 від 25.11.2016, №5/2 від 16.11.2016, №2/2 від 03.11.2016, №3/2 від 03.11.2016, №4/2 від 03.11.2016, №22/2 від 31.10.2016.

Крім того, ТОВ «Волиньагрохолдинг» за період з 19.09.2016 по 06.02.2017 продав ТОВ «Вілія-Трейд» майно на загальну суму 3879236 грн., що підтверджується відповідними податковими накладними №6/2 від 05.10.2016, №13/2 від 26.09.2016, №6 від 18.01.2017, №7/2 від 30.11.2016 та договором про перевід боргу №2610/12223 від 25.10.2016.

З матеріалів справи вбачається, що вимогою від 09.08.2017 державним виконавцем зобов'язано ТОВ «Волиньагрохолдинг», ФГ «Корсойл-Агро» та ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» надати інформацію та копії відповідних договорів про реалізацію майна ТОВ «Волиньагрохолдинг».

На вказану вимогу ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» листом №1108 від 28.08.2017 повідомило державного виконавця, що останнім на підставі Договору купівлі-продажу №2510/12223 від 25.10.2016 у ТОВ «Волиньагрохолдинг» було придбано жито у кількості 50000 кг. на загальну суму 1750000 грн.

Також ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» вказаним листом повідомило державного виконавця про те, що розрахунки між ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» та ТОВ «Волиньагрохолдинг» не проводились, оскільки шляхом підписання Договору про перевід боргу №2610/12233 від 26.10.2016 борг у розмірі 1750000 грн. було переведено з ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» на ТОВ «Вілія-Трейд». Копії вказаних договорів наявні у матеріалах виконавчого провадження.

В той же час, ТОВ «Волиньагрохолдинг» та ФГ «Корсойл-Агро» вимогу державного виконавця від 09.08.2017 було залишено без відповіді.

Суд зазначає, що рішення господарського суду міста Києва від 12.08.2015 у справі №910/16803/15 на час розгляду даної заяви не виконане.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.10 Закону України «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень, зокрема, є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об'єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Відповідно до ч.1 ст.53 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов'язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику.

Частинами 3, 4 вказаної статті Закону визначено, що готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

При цьому необхідно зазначити, що під час вирішення заяви, поданої в порядку ст.53 Закону України «Про виконавче провадження», суд повинен враховувати, що звернути стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, можливо лише за умови безспірності права боржника на такі грошові кошти.

З урахуванням викладеного, зважаючи на встановлені обставини та приписи чинного законодавства, з метою виконання наказу господарського суду міста Києва №910/16803/15 від 26.02.2016 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Литвинівська машино-технологічна станція» основну заборгованості в сумі 5787610,50 грн., пені в сумі 437621,91 грн., 20 % штрафу в сумі 1160000 грн., 3% річних в сумі 254564,37 грн., втрат від інфляції в сумі 3236212,91 грн., витрат по сплаті судового збору в сумі 73080 грн., суд вважає за можливе задовольнити заяву державного виконавця про вирішення питання щодо звернення стягнення на грошові кошти належні ТОВ «Волиньагрохолдинг» що розміщені на будь-якому рахунку Фермерського господарства «Корсойл-Агро» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Вілія-Трейд».

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 86, 121-3 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України Іванюти І.М. про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що розміщені на рахунках таких осіб в установах банків та інших фінансових установах задовольнити.

Звернути стягнення на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» (45630, Волинська обл., Луцький р-н, с. Княгининок, вул. Бригадний Двір, буд. 19; ідентифікаційний код 34557127) від Фермерського господарства «Корсойл-Агро» (45630, Волинська обл., Луцький р-н, с. Княгининок, вул. Бригадний Двір, буд. 16; ідентифікаційний код 36716877) грошові кошти в сумі 10890864 (десять мільйонiв вісімсот дев'яносто тисяч вісімсот шістдесят чотири) грн.17 коп., що розміщені на будь-якому рахунку Фермерського господарства «Корсойл-Агро» (45630, Волинська обл., Луцький р-н, с. Княгининок, вул. Бригадний Двір, буд. 16; ідентифікаційний код 36716877) в установах банків та інших фінансових установах, виявлених під час виконання судового рішення.

Звернути стягнення на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» (45630, Волинська обл., Луцький р-н, с. Княгининок, вул. Бригадний Двір, буд. 19; ідентифікаційний код 34557127) від Товариства з обмеженою відповідальністю «Вілія-Трейд» (45606, Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Промислова, буд. 5-А; ідентифікаційний код 05442109) грошові кошти в сумі 3879236 (три мільйона вісімсот сімдесят дев'ять тисяч двісті тридцять шість) грн., що розміщені на будь-якому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Вілія-Трейд» (45606, Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Промислова, буд. 5-А; ідентифікаційний код 05442109) в установах банків та інших фінансових установах, виявлених під час виконання судового рішення.

Дана ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Суддя Я.В. Маринченко