У Х В А Л А

25.09.2017 Справа № 910/16157/16

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрутторгзбут"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Санта-Віта-Трейд" (ідентифікаційний код 35368995)

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника не з'явилися

Від боржника не з'явилися

Арб. керуючий Титаренко М.О.

Від ПАТ "Мега Банк" Шапошников О.О. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Санта-Віта-Трейд" (ідентифікаційний код 35368995), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 634 578 грн. 00 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.09.2016 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 26.09.2016, зобов'язано арбітражного керуючого Борейка Вадима Андрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 669 від 18.04.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 20.09.2016 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Санта-Віта-Трейд".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.09.2016 порушено провадження у справі № 910/16157/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Санта-Віта-Трейд", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрутторгзбут" на суму 634 578 грн. 00 коп., введено процедуру розпорядження майном, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Борейка В.А. Попереднє засідання призначено на 28.11.2016.

Ухвалою попереднього засідання від 12.12.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Санта-Віта-Трейд" на загальну суму 43 128 007 грн. 08 коп. Призначено підсумкове засідання у справі № 910/16157/16 на 30.01.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2017 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Борейка Вадима Андрійовича про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за підсумками процедури розпорядження майном.

Постановою Господарського суду м. Києва від 10.04.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "Санта-Віта-Трейд" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Титаренка Миколу Олександровича.

Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Санта-Віта-Трейд" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 19.04.2017 за № 42245.

14.08.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титаренка М.О. про стягнення грошових коштів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.08.2017 справу призначено до розгляду на 25.09.2017.

15.09.2017 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титаренка М.О. про винесення окремої ухвали.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.09.2017 залишено без розгляду заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титаренка М.О. з вимогами до третіх осіб.

Крім того, у судовому засіданні 25.09.2017 розглядалось клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титаренка М.О. про винесення окремої ухвали.

Ліквідатор надав пояснення по суті поданого клопотання.

Подане клопотання мотивоване тим що, з метою визначення основного рахунку банкрута для проведення ліквідаційної процедури, арбітражним керуючим Титаренком М.О. був направлений запит до Публічного акціонерного товариства "ПУМБ" про надання інформації про залишки коштів на поточному рахунку № 260491211, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Санта-Віта-Трейд", проте, листом від 08.08.2017 № 19.1/418 ліквідатору було відмовлено в отриманні інформації.

Відповідно до частин 1, 2, 7, 8 статті 41 Закону про банкрутство в зазначеній редакції, ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом. З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

Як вбачається з листа Публічного акціонерного товариства "ПУМБ" від 08.08.2017 № 19.1/418 порядок ідентифікації та склад відомостей, які банк повинен встановити для ідентифікації фізичних осіб-резидентів, встановлений у ч. 9 ст. 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Зокрема, суб'єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державнім, реєстром, фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта іч записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

Таким чином, установа банку повідомила, що для ідентифікації арбітражного керуючого Титаренка М.О., як фізичної особи, що є представником клієнта, а також для верифікації необхідно особисто з'явитись в банк та подати офіційні документи, на підставі яких встановлюються ідентифікаційні дині, що вказані у ч. 9 ст. 9 Закону., а також, подати офіційні документи чи їх належним чином засвідчені копії, які підтверджують повноваження арбітражного керуючого Титаренка М.О. як ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Санта-Віта-Трейд".

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь які фактичні обставини, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З огляду на викладене вище, розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титаренка М.О. про винесення окремої ухвали та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку щодо відсутності достатніх правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 32, 33, 34, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Титаренка М.О. про винесення окремої ухвали відмовити.

2. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору та кредиторам.

Суддя П.П. Чеберяк