ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.09.2017 Справа № 904/270/17

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: представник ТОВ "Амстор Трейд" Панков К.М. за довіреністю б/н від 20.04.2017р.

від боржника: представник об'єднання "Донецькпродторг" Вовк К.А. за довіреністю б/н від 19.01.2017р.

представник об'єднання "Донецькпродторг" Піпа С.В. за довіреністю б/н від 19.01.2017р.

в засіданні приймали участь: представник розпорядника майном Семенюк В.В. за довіреністю б/н від 09.02.2016р.

- представник ТОВ "Фінансова компанія СІ ПІ ЕС Факторинг" Розум Є.В. за довіреністю б/н від 14.06.2017р.

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрілайн Трейд", м. Київ

до боржника Об'єднання "Донецькпродторг", 49038, м. Дніпро, Кіровський район, вул. Ленінградська, буд. 27,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Об'єднання "Донецькпродторг", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, порушено 15.02.17р. за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрілайн Трейд", м. Київ за загальною процедурою; введено процедуру розпорядження майном строком до 09.06.17р., розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Шевцова Євгена Вікторовича, свідоцтво №108 від 04.02.13р. (поштова адреса: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Ухвалою суду від 27.07.2017р. задоволено заяву судді Камші Н.М. про самовідвід, справу передано для здійснення повторного автоматизованого розподілу.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.07.2017р. справу передано на розгляд судді Полєву Д.М.

Ухвалою суду від 03.08.2017р. справу прийнято до провадження суддею Полєвим Д.М. та призначено її розгляд в судовому засіданні.

Розглянувши матеріали справи, встановлено наступне.

12.05.2017р. до суду надійшло клопотання ТОВ "Амстор Трейд" №12/05-2 від 12.05.2017р. про витребування у ініціюючого кредитора ТОВ "Фрілайн Трейд" договору купівлі-продажу цінних паперів №47-1 (БВ15) від 19.03.2015р., договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №47-1(БВ15) від 19.03.2015р., акт приймання-передачі цінних паперів від 19.03.2015р., простий вексель серії АА №0163812, емітованого ТОВ "Амстор" номінальною вартістю 10000000грн.

Ухвалою суду від 12.05.2017р. клопотання кредитора задоволено та витребувано докази у ініціюючого кредитора.

25.05.2017р. до суду надійшло клопотання ТОВ "Амстор" №25/05-3 від 25.05.2017р. про витребування додаткових доказів по справі, а саме витребувати у боржника:

- документи, на підставі яких боржником здійснено відчуження простого векселя сер. АА №0163812, емітованого ТОВ "Амстор", номінальною вартістю 10 млн. грн., а саме: договору на відчуження цінних паперів, акта приймання-передачі цінних паперів, договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого відчужені цінні папери; документи, які підтверджують оплату вартості відчужених цінних паперів; протстого векселя серії АА№0163812 з індосаментом;

- документи на підставі яких боржник набув права власності на інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Холдинг Груп" ЗНВПІФ "Лайф Сайенс" номінальною вартістю 10 млн. грн. та документи, що підтверджують право власності боржника на зазначені цінні папери, а саме: договору на придбання цінних паперів; акта приймання-передачі цінних паперів; договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого придбані цінні папери; документів, які підтверджують оплату вартості придбаних цінних паперів; виписки з рахунку в цінних паперах, виданої депозитарною установою;

- документи, на підставі яких боржником здійснено відчуження інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА «Холдинг Груп" ЗНВПІФ "Лайф Сайенс" номінальною вартістю 9000000,00 грн., а саме: договору на відчуження цінних паперів; акта приймання-передачі цінних паперів; договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого відчужені цінні папери; документів, які підтверджують оплату вартості відчужених цінних паперів; виписки з рахунку в цінних паперах, виданої депозитарною установою.

- пояснення щодо придбання простого векселя серії АА №0163812, емітованого ТОВ "АМСТОР", номінальною вартість 10 млн. грн., емітованого ТОВ "Амстор"; мети придбання інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "Холдинг Груп" номінальною вартістю 10млн. грн.;

- звіт про напрямки витрачання суми грошових коштів, отриманої від продажу простого векселя серії АА №0163812, емітованого ТОВ "АМСТОР", номінальною вартістю 10млн. грн.

- звіт про напрямки витрачання суми грошових коштів, отриманої від продажу інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "Холдинг Груп" ЗНВПІФ "Лайф Сайенс" номінальною вартістю 9 млн. грн.

Також кредитор просить боржника відновити бухгалтерські і юридичні документи, фінансову звітність за 2015-2017 роки. та зобов'язати розпорядника майном провести з дотриманням вимог чинного законодавства повторну інвентаризацію майна боржника, за результатами якої скласти і подати суду фінансову звітність; підготувати та надати суду аналіз фінансово-господарської діяльності інвестиційного становища боржника та його становища на ринку разом із документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Своє клопотання кредитор мотивує сумнівами щодо грошових вимог ініціюючого кредитора та неплатоспроможності боржника й необхідністю проведення аналізу фінансово-господарської діяльності божника.

25.05.2017р. до суду надійшло заперечення ініціюючого кредитора ТОВ "Фрілайн Трейд" б/н від 25.05.2017р. щодо витребування додаткових доказів по справі, скільки вимоги кредитора є безспірними та підтверджені рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 09.06.2015р. №904/3862/15, яке набрало законної сили.

07.09.2017р. до суду надійшло клопотання ТОВ "Амстор Трейд" №08/09-1 від 07.09.2017р. про витребування у боржника та від ГУ ДФС у Дніпропетровській області копії матеріалів проведення позапланової перевірки, проведеної на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 14.07.2017р. у справі №200/11690/17; витребування у боржника копії фінансової звітності підприємства, складені за результатами інвентаризації у вигляді балансу та звіту про фінансові результати.

21.09.2017р. до суду надійшло заперечення боржника б/н від 21.09.2017р. на клопотання кредитора про витребування додаткових доказів по справі.

Розглянувши клопотання кредитора щодо витребування додаткових доказів по справі, встановлено наступне.

Стосовно необхідно витребування додаткових доказів, які стали підставою для визнання грошових вимог ініціюючого кредитора слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до заяви кредитора про порушення провадження у справі про банкрутство додається рішення суду про задоволення вимог кредитора, що набрало законної сили.

Безспірність вимог кредитора підтверджено відповідним рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 09.06.15р. по справі №904/3862/15, яке набрало законної сили.

Крім того, зазначені вимоги розглянуто судом під час підготовчого судового засідання та визнано їх в розмірі 10000000грн., про що винесено ухвалу суду від 15.02.2017р. про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначена ухвала суду від 15.02.2017р. набрала законної сили та не була оскаржена в апеляційному порядку.

Відповідно до ст. 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Слід зазначити, що у суду відсутні процесуальні підстави для витребування доказів з метою перегляду грошових вимог ініціюючого кредитора.

Таким чином, суд не вбачає підстав для витребування додаткових доказів, що підтверджують або спростовують грошові вимоги ініціюючого кредитора ТОВ "Фрілайн Трейд".

Стосовно витребування додаткових доказів на підставі яких боржником здійснено відчуження векселя АА 0163812, набуття права власності на інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Холдинг Груп" ЗНВПІФ "Лайф Сайенс"; додаткових доказів для визначення підстав щодо неплатоспроможності боржника, зокрема, проведення повторної інвентаризації та аналізу фінансово-господарської діяльності банкрута, відновлення документації, витребування матеріалів проведення позапланової перевірки тощо слід зазначити наступне.

Станом на 22.09.2017р. судом здійснюється розгляд справи у попередньому судовому засіданні, тобто розглядається у відповідності до ст. 25 Закону реєстр вимог кредиторів та грошові вимоги кредиторів.

Відповідно до ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 22 Закону під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

Суд не вбачає підстав для зобов'язання розпорядника майном провести інвентаризацію та надати аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, оскільки зазначений обов'язок розпорядника майном передбачений безпосередньо ст. 22 Закону.

Крім того, дослідження аналізу розпорядника майном про господарсько-фінансову діяльність боржника та його інвестиційного становища, дослідженням відповідних доказів неплатоспроможності здійснюється за результатами проведеної процедури розпорядження майном, а оскільки заходи процедури розпорядження майном не закінчено та відсутні будь-які пропозиції щодо переходу до наступної судової процедури, суд вважає, що клопотання кредитора про витребування додаткових доказів є передчасним.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне у задоволенні клопотань ТОВ "Амстор" №25/05-3 від 25.05.2017р., №07/09-1 від 07.09.2017р. про витребування додаткових доказів по справі відмовити.

Керуючись ст. ст. 22, 32, 86, 87 ГПК України, ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотань ТОВ "Амстор" №25/05-3 від 25.05.2017р., №07/09-1 від 07.09.2017р. про витребування додаткових доказів по справі - відмовити.

Суддя Д.М. Полєв