У Х В А Л А

07.09.2017Справа № 910/16175/16

За позовомКомпанії Хотікс Менеджмент ЛТД
до1) Приватного акціонерного товариства «Амріта», 2) Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», 3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан», 4) Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних технологій»; 2) Приватне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Укрнафтогаз»
третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм»
провизнання права власності на акції та зобов'язання вчинити дії

Суддя Смирнова Ю.М.

Представники:

від позивачаПилипенко В.М. - представник
від відповідача-1Чернецька О.А. - представник
від відповідача-2не з'явився
від відповідача-3не з'явився
від відповідача-4Панчугін Д. О. - представник
від третіх осібне з'явилися
В судовому засіданні присутні Джина Сандра Еспарон та перекладач Руденко Д.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді Господарського суду міста Києва знаходиться справа №910/16175/16 за позовом Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД до Приватного акціонерного товариства «Амріта», Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан», Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних технологій», Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Укрнафтогаз», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм», в якій позивачем (з урахуванням заяви про зміну предмета позову, поданої 20.04.2017) заявлено такі вимоги:

- визнати за Компанією Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) право власності на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку у цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан»;

- витребувати від ТДВ «Інвестком» на користь Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку у цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан»;

- зобов'язати ТОВ «Глобал Кастодіан» здійснити операцію по перереєстрації права власності на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень шляхом списання зазначених простих іменних акцій з рахунку в цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан»;

- зобов'язати ТОВ «Глобал Кастодіан» надати Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) виписку з рахунку в цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан», яка відповідно до ст. 8 Закону України «Про депозитарну систему України» є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень;

- зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» внести зміни до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів шляхом здійснення безумовної (без розпорядження депозитарної установи) депозитарної облікової операції переказу цінних паперів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень з рахунку в цінних паперах №100024-UA40404160 депозитарної установи - ТОВ «Глобал Кастодіан» на рахунок в цінних паперах №100024-UA30301309 депозитарної установи - ПАТ «Банк Восток» для наступного їх зарахування на рахунок в цінних паперах №301309-VG20003304 Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd), відкритий в депозитарній установі - ПАТ «Банк Восток».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2017 у справі №910/16175/16 призначено судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, в якому судові експерти просять надати такі документи: оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої Компанією Хотікс Менеджмент ЛТД в особі директора Джини Сандри Еспарон на ім'я ОСОБА_6; додаткові вільні зразки підпису Джини Сандри Еспарон за будь-який період часу (у тому числі максимально наближені до досліджуваного документу - за весь період 2015 року), які можуть знаходитися у різнохарактерних офіційних документах (різних заявах, договорах, довіреностях, за місцем роботи, ксерокопія паспорта тощо) у якомога більшій кількості. Також у клопотанні експерти просять суд, по можливості, відібрати експериментальні зразки підпису Джини Сандри Еспарон.

Матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2017 провадження у справі №910/16175/16 поновлено для розгляду клопотання експертів про надання додаткових доказів, призначено справу до розгляду на 27.07.2017 та викликано у судове засідання Джину Сандру Еспарон.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2017 розгляд справи було відкладено на 06.09.2017.

06.09.2017 до початку судового засідання від відповідача-1 надійшло клопотання про звернення із судовим дорученням з метою отримання додаткових доказів.

Розгляд вказаного клопотання судом відкладено.

В судовому засіданні 06.09.2017 задоволено клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, відібрано у Джини Сандри Еспарон експериментальні зразки підпису, заслухано пояснення Джини Сандри Еспарон по суті справи.

Також судом в порядку ст. 30 Господарського процесуального кодексу України зобов'язано Джину Сандру Еспарон як директора Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД надати письмові пояснення по справі, у зв'язку з чим в судовому засіданні оголошено перерву до 07.09.2017.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 27.04.2017 та 19.07.2017 було витребувано від Прокуратури міста Києва оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Managment Ltd) в особі директора Джини Сандри Еспарон на ім'я ОСОБА_6.

Листами №17/1/1-964вих17 та №17/1/1-964вих17 від 03.08.2017 Прокуратура міста Києва повідомила про відсутність підстав для надання запитуваного документа з посиланням на ч. 1 ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України, за якою відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Водночас, суд відзначає, що в ухвалах Господарського суду міста Києва від 27.04.2017 та 19.07.2017 ставиться питання виключно про надання оригіналу документа - довіреності від 24.11.2015, а не про надання документів, які містять відомості досудового розслідування. Копія запитуваного документа наявна в матеріалах господарської справи №910/16175/16 та його зміст неодноразово був предметом дослідження у даній справі.

За таких обставин, суд вважає за необхідне повторно витребувати у Прокуратури міста Києва оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД в особі директора Джини Сандри Еспарон на ім'я ОСОБА_6.

З огляду на те, що судом вирішено клопотання судових експертів про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 31, 38, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Повторно зобов'язати Прокуратуру міста Києва (у строк до 18.09.2017) надати суду оригінал довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Managment Ltd) в особі директора Джини Сандри Еспарон на ім'я ОСОБА_6, із матеріалів кримінального провадження №00000376.

2. Провадження у справі №910/16175/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

3. Матеріали справи №910/16175/16 надіслати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Суддя Ю.М. Смирнова