ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

07.09.2017 Справа № 28/152

Господарський суд Донецької області у складі судді Курило Г.Є. розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ

про заміну сторони (стягувача) її правонаступником

по справі за позовом: Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль м.Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ" м. Краматорськ

про стягнення 4700267,01 грн.

За участю представників сторін:

від заявника: ОСОБА_2 за довіреністю;

від позивача: ОСОБА_3 - за довіренстю;

від відповідача: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Донецької області від 02.11.2011 по справі №28/152 позовні вимоги Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль м. Київ в особі Донецької обласної Дирекції Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль, м. Донецьк до Товариства з обмеженою відповідальністю „ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ, м. Краматорськ задоволені в повному обсязі та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю „ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ, м. Краматорськ (84302, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Союзна, 16а, ) на користь Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль (01011, м Київ, вул.Лєскова, 9, , МФО 300335) в особі Донецької обласної Дирекції Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль (83086, м. Донецьк, вул. Ф.Зайцева, 46 „в, , МФО 335076, рах. № 29093131 в ДОД ПАТ ОСОБА_1 Аваль) заборгованості за кредитом в сумі 4424158,11 грн., заборгованість за відсотками в сумі 256 479,04 грн., пеню за порушення строків погашення кредитної заборгованості в сумі 14204,42грн., пеню за порушення строків погашення відсотків в сумі 5425,44грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 25500,00грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00грн.

15.11.2011 виданий наказ щодо примусового виконання рішення.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 15.02.2016 відновлено наступні документи втраченої справи №28/152: ухвала про порушення провадження по справі від 19.08.2011, рішення господарського суду Донецької області від 02.11.2011, ухвала Донецького апеляційного господарського суду про прийняття апеляційної скарги до провадження від 28.11.2011, ухвала Донецького апеляційного господарського суду від 28.11.2011, постанова Донецького апеляційного господарського суду від 20.12.2011.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 02.03.2016 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль м. Київ про видачу дублікату наказу та поновлення строку пред'явлення наказу до виконання.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 23.08.2016 затверджено мирову угоду від 04 серпня 2016 року, укладену між Публічним акціонерним товариством ОСОБА_1 Аваль м. Київ та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ" м. Краматорськ.

28.08.2017 до господарського суду Донецької області від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ надійшла заява про заміну сторони (стягувача) її правонаступником, в якій заявник, з посиланням на ст.ст. 24, 121-4 ГПК України, ст.ст. 512, 514 ЦК України та ст. 15 Закону України Про виконавче провадження, просить здійснити процесуальне правонаступництво позивача Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль м. Київ на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ; замінити стягувача Публічне акціонерне товариство ОСОБА_1 Аваль м. Київ щодо виконання ухвали господарського суду Донецької області від 23.08.2016 по справі №28/152 про затвердження мирової угоди на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ.

Подана заява обґрунтована умовами договору факторингу від 24.05.2017, укладеного між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_1 Аваль" та Публічним акціонерним товариством "КРИСТАЛБАНК", на підставі якого ПАТ "ОСОБА_1 Аваль" передало ПАТ "КРИСТАЛБАНК" право грошової вимоги, зокрема, за кредитним договором №012/11-171/57 від 20 серпня 2007р., укладеного між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_1 Аваль" та Товариством з обмеженою відповідальністю „ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ, умови якого були підставою позову в межах справи №28/152. Відповідно до договору факторингу №1 від 25.08.2017, укладеного між Публічним акціонерним товариством "КРИСТАЛБАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, ПАТ "КРИСТАЛБАНК" передало ТОВ Фінансова компанія Форінт право грошової вимоги, зокрема, за кредитним договором №012/11-171/57 від 20 серпня 2007р. Відтак, на підставі вказаного вище Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт набуло права кредитора до Товариства з обмеженою відповідальністю „ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ, а саме, прав грошових вимог первісного кредитора, включаючи право вимагати від боржника належного виконання всіх грошових та інших зобовязань за кредитним договором №012/11-171/57 від 20 серпня 2007р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 28.08.2016 по справі №28/152 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ про заміну сторони (стягувача) її правонаступником призначено до розгляду в судовому засіданні.

Заявник в судовому засіданні наполягав на задоволені заяви.

Позивач в судовому засіданні та поясненнях щодо заяви, зазначив, що дійсно 24.05.2017 між ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» та ПАТ «КРИСТАЛБАНК» був укладений договір факторингу, на підставі якого всі права вимоги за кредитним договором №012/11-171/57 від 20 серпня 2007р. відступлені на користь ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та просить задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ про заміну сторони (стягувача) її правонаступником.

Представники боржника (відповідача) в судове засідання не з'явився, повноважних представників не направив, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши надану заяву та додані до неї документи, суд зазначає наступне.

Як вбачається із матеріалів справи, 24.05.2017 між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_1 Аваль» (клієнт) та Публічним акціонерним товариством «КРИСТАЛБАНК» (фактор) було укладено договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги), відповідно до п. 2.1., 2.2. якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор зобовязується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нараховувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами. Розмір прав вимоги станом на дату укладення договору, визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення. Розмір прав вимоги, що відступаються згідно умов даного договору, станом на дату відступлення прав вимоги, фіксується в реєстрі відступлених прав вимоги. Відступлення фактору зазначених в реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до договору) прав вимоги відбувається в дату відступлення прав вимоги за умови виконання фактором умов по оплаті згідно п. 3.1. договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги (за формою, наведеною у додатку №2 до договору). Сторони погодили, що реєстр відступлених прав вимоги підписується сторонами не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору та реєстру кредитних операцій до відступлення.

Загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 21799000,00грн, які фактор зобовязується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги за кредитним договором шляхом перерахування їх на рахунок клієнта в порядку і на умовах, визначених договором. Датою відступлення прав вимоги є дата підписання клієнтом і фактором реєстру відступлених прав вимоги, яке здійснюється після отримання клієнтом всієї загальної суми фінансування (п. 1.1. Договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017).

Заявником додано до матеріалів справи Реєстр кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017), підписаний та скріплений печатками ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» та ПАТ «КРИСТАЛБАНК», який підтверджує відступлення права вимоги позичальника до Товариства з обмеженою відповідальністю „ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ за кредитним договором №012/11-171/57 від 20 серпня 2007р.

Пунктом 3.1. Договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017 передбачено, що фактор зобовязаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 робочих днів з дати укладення цього договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта №290995329, МФО 300335, у АТ «ОСОБА_1 Аваль».

Меморіальним ордером №38640 від 25.05.2017 на суму 21799000,00 грн фактором Публічним акціонерним товариством «КРИСТАЛБАНК» було здійснено розрахунок у повному обсязі.

Позивач підтверджує відступлення права вимоги ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

25.05.2017 між Публічним акціонерним товариством «КРИСТАЛБАНК» (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт (фактор) було укладено договір факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги), відповідно до п. 2.1., 2.2. якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор зобовязується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нараховувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами. Розмір прав вимоги станом на 24.05.2017, визначений у реєстрі кредитних операцій до відступлення. Розмір прав вимоги, що відступаються згідно умов даного договору, станом на 24.05.2017, фіксується в реєстрі відступлених прав вимоги. Відступлення фактору зазначених в реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до договору) прав вимоги відбувається в дату відступлення прав вимоги за умови виконання фактором умов по оплаті згідно п. 3.1. договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги (за формою, наведеною у додатку №2 до договору). Сторони погодили, що реєстр відступлених прав вимоги підписується сторонами не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору та реєстру кредитних операцій до відступлення.

Загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 549997,00 грн, які фактор зобовязується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги за кредитним договором шляхом перерахування їх на рахунок клієнта в порядку і на умовах, визначених договором. Датою відступлення прав вимоги є дата підписання клієнтом і фактором реєстру відступлених прав вимоги, яке здійснюється після отримання клієнтом всієї загальної суми фінансування (п. 1.1. Договору факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017).

Заявником додано до матеріалів справи Реєстр відступлених прав вимоги за договором факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017, підписаний та скріплений печатками ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та ТОВ Фінансова компанія Форінт, який підтверджує відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю „ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ за кредитним договором №012/11-171/57 від 20 серпня 2007р.

Пунктом 3.1. Договору факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017 передбачено, що фактор зобовязаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 робочих днів з дати укладення цього договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта №, МФО 339050, у ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

Згідно з платіжним дорученням №2 від 25.05.2017 на суму 549997,00 грн фактором Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт було здійснено розрахунок у повному обсязі.

Вищезазначені договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017 та договір факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017 є діючими, ні ким не оспорені, більш того, сторони вчинили дії, що підтверджують його виконання, отже зазначені правочини є правомірними в силу ст. 204 Цивільного кодексу України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, в тому числі, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 Цивільного кодексу України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобовязанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обовязку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ст. 517 Цивільного кодексу України, первісний кредитор у зобовязанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обовязку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобовязанні.

Частиною 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обовязковими тією мірою, якою вони були б обовязковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Таким чином, звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту статей 512, 514 Цивільного кодексу України та ст. 15 Закону України Про виконавче провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 1077 Цивільного кодексу України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Предметом договору факторингу, відповідно до ч.1 ст. 1078 Цивільного кодексу України, може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Статтею 1079 Цивільного кодексу України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, ідентифікаційний код юридичної особи 40658146, основний вид економічної діяльності товариства: надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Пунктом 3.2. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Форінт, затвердженого Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Форінт (протокол №5 від 17.11.2016), копія якого додана до матеріалів справи визначено, що Товариство є юридичною особою, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю, яке набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, здійсненої в порядку визначеному чинним законодавством України.

Товариство створено з метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку від надання фінансових послуг, зазначених у статуті. Предметом діяльності Товариства, створеного згідно з цим Статутом, є, зокрема, факторинг. Здійснення діяльності визначеної цим Статутом повинно здійснюватися з дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі суміщення надання певних видів фінансових послуг. Якщо законодавством України для певного виду діяльності передбачається отримання свідоцтва, ліцензії чи спеціальні дозволи, такий вид діяльності Товариство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії або дозволу (п. 4.1.-4.4. Статуту).

Згідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Зазначеною статтею Господарського процесуального кодексу України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення.

Аналогічна позиція викладена в абз.3 п.1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції».

Правонаступництвом є перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Заміна кредитора у зобов'язанні допускається шляхом відступлення права вимоги на підставі правочину протягом усього часу існування зобов'язання.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія Фінансова компанія Форінт, м. Київ про заміну стягувача Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ, якому були передані всі права та обов'язки щодо стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ заборгованості за кредитним договором №012/11-171/57 від 20 серпня 2007р.; замінити стягувача Публічне акціонерне товариство ОСОБА_1 Аваль м. Київ щодо виконання ухвали господарського суду Донецької області від 23.08.2016 по справі №28/152 про затвердження мирової угоди на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ.

Відповідно до ч. 3 ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу. Таким чином, видача нового наказу у разі здійснення такої заміни, Господарським процесуальним кодексом України не передбачена.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.ст. 25, 86 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ про заміну сторони (стягувача) її правонаступником.

Здійснити процесуальне правонаступництво позивача Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль м. Київ (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ) на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ (ідентифікаційний код 40658146, юридична адреса: 01133, м. Київ, бул. ОСОБА_4, буд. 34, оф. 212) по справі №28/152.

Замінити стягувача Публічне акціонерне товариство ОСОБА_1 Аваль м. Київ (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ) щодо виконання ухвали господарського суду Донецької області від 23.08.2016 по справі №28/152 про затвердження мирової угоди на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м. Київ (юридична адреса: 01133, м. Київ, бул. ОСОБА_4, буд. 34, оф. 212, ).

Ухвала набрала законної сили в момент її винесення.

Суддя Г.Є. Курило