ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

15.09.2017 Справа № 905/6198/13

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Курило Г.Є. розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Довіра та Гарантія", м. Київ

про заміну сторони на правонаступника

по справі за позовом: Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбаська Кабельна Компанія", м.Донецьк

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_2, м. Донецьк

про стягнення заборгованості за кредитним договором №014/10-2/332 від 26.08.2008р. в загальному розмірі 46064,62 дол. США, що за курсом НБУ станом на 01.06.2013р. становить 368194,51 грн.

За участю представників сторін:

від заявника: Є.М. Іванісов - за довіреністю;

від позивача: не з'явились;

від відповідача: не з'явились;

від третьої особи: не з'явились.

Рішенням господарського суду Донецької області від 23.10.2013 по справі №905/6198/13 позовні вимоги задоволені частково; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбаська кабельна компанія" (83003, м. Донецьк, пр. Дзержинського, 69Б, офіс 38, ) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул.Лєскова, 9, ) заборгованість за кредитом в сумі 43550,00 дол. США та заборгованість за відсотками 626,18 дол. США, судовий збір в сумі 7062,00 грн. та повернуто Публічному акціонерному товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ) судовий змір в сумі 301,56 грн. у зв'язку зі зменшенням розміру позовних вимог.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 16.05.2016 по справі №905/6198/13 відновлено втрачену справу № 905/6198/13, поновлено строк для пред'явлення до виконання наказу господарського суду Донецької області від 08.11.2013 по справі №905/6198/13 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбаська кабельна компанія" (83003, м. Донецьк, пр. Дзержинського, 69Б, офіс 38, ) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул.Лєскова, 9, ) заборгованість за кредитом в сумі 43 550,00 дол. США та заборгованість за відсотками 626,18 дол. США, судовий збір в сумі 7 062,00 грн. та видано дублікат наказу господарського суду Донецької області у справі №905/6198/13 від 08.11.2013.

05.09.2017 від Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Довіра та Гарантія", м. Київ до господарського суду Донецької області надійшла заява про заміну сторони Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Довіра та Гарантія", м.Київ у справі №905/6198/13.

У зв'язку із закінчення повноважень судді Філімонової О.Ю. протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.09.2017 визначено склад судду: суддя Г.Є. Курило.

Заява обґрунтована ст.ст. 512, 514 ЦК України, ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 25 ГПК України та мотивована умовами договору факторингу від 23.08.2016, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та Публічним акціонерним товариством "ВЕКТОР БАНК", на підставі якого ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" відступило ПАТ "ВЕКТОР БАНК" право вимоги за кредитним договором №014/10-2/332 від 26.08.2008, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_2, м.Донецьк, та договором поруки №014/10-2/332/2 від 26.08.2008, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Донбаська Кабельна Компанія", м.Донецьк, умови яких були підставою позову в межах справи №905/6198/13, а згідно договору факторингу від 23.08.2016, що укладений між Публічним акціонерним товариством "ВЕКТОР БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", ПАТ "ВЕКТОР БАНК" відступило ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія" право вимоги за кредитним договором №014/10-2/332 від 26.08.2008 та договором поруки №014/10-2/332/2 від 26.08.2008. Відтак, на підставі вказаного вище ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія" набуло права кредитора до Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбаська Кабельна Компанія", м.Донецьк, а саме, прав грошових вимог первісного кредитора, включаючи право вимагати від боржника належного виконання всіх грошових та інших зобов'язань за кредитним договором №014/10-2/332 від 26.08.2008 та договором поруки №014/10-2/332/2 від 26.08.2008.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 05.09.2017 по справі №905/6198/13 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Довіра та Гарантія", м. Киів про заміну сторони на правонаступника призначено до розгляду в судовому засіданні.

Заявник в судовому засіданні наполягав на задоволені заяви та надав письмові пояснення з копією платіжного доручення №1838994 від 23.08.2016 та відомості з сайту автоматизованої системи виконавчого провадження для долучення до матеріалів справи.

Представники позивача, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль у судове засідання не з'явився. Однак, на електронну адресу господарського суду Донецької області 14.09.2017 від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшли письмові пояснення, в яких позивач зазначив, що дійсно 23.08.2016 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ «Вектор Банк» було укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги), згідно якого право вимоги ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором №014/10-2/332 від 26.08.2008 та договором поруки №014/10-2/332/2 від 26.08.2008 та просить задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Довіра та Гарантія", м. Київ про заміну сторони на правонаступника. Крім того, позивач звернувся до суду з заявою про розгляд справи за відсутності його представника. Суд задовольняє означену заяву позивача.

Представники боржника (відповідача) та третьої особи в судові засідання не з'явились, повноважних представників не направили, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

За змістом наявної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, позовної заяви, Товариство з обмеженою відповідальністю "Донбаська Кабельна Компанія", м.Донецьк та ОСОБА_2, м. Донецьк зареєстровані у місті Донецьк.

У відповідності до листа Харківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта відділення поштового зв'язку призупинили приймання та пересилання поштових відправлень на адресу населених пунктів Донецької та Луганської областей, у т.ч. м.Донецьк у зв'язку з чим ухвали суду були розміщені на сторінці господарського суду Донецької області офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет, відповідно до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 01.12.2014 №01-06/2052/14, про що свідчить відповідна копія витягу з сайту.

Таким чином, господарським судом було вжито всіх можливих та залежних від суду заходів для повідомлення відповідача та третьої особи про наявність судового засідання (про день, місце та час кожного судового засідання).

Враховуючи те, що згідно ч.2 ст. 121-4 ГПК України, неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, суд вважає за необхідне розглянути заяву ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія" за відсутності представників сторін та третьої особи.

Дослідивши надану заяву та додані до неї документи, суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме інформації з сайту автоматизованої системи виконавчого провадження, 09.06.2016 Краматорським міським ВДВС Головного територіального управління юстиції у Донецькій області прийнято постанову (ВП № 51399652) про відкриття виконавчого провадження, де стягувач: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», боржник: ТОВ "Донбаська кабельна компанія".

23.08.2016 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (клієнт) і ПАТ "Вектор Банк" (фактор) було укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) (договір 1), відповідно до п. 2.1 якого, у порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор зобов'язався передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, а клієнт відступити (передати) факторові права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги.

Відповідно до витягу з реєстру відступлення прав вимоги за договором передається право вимоги за кредитним договором №014/10-2/332 від 26.08.2008 та договором поруки №014/10-2/332/2 від 26.08.2008.

Згідно п. 2.3 договору 1 з дати відступлення прав вимоги клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених у реєстрі відступлених прав вимоги, а фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до фактора в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотнього відступлення.

У зв'язку з відступленням прав вимоги, згідно з п. 2.9 договору 1, клієнт зобов'язується здійснити відступлення прав за договорами іпотеки, застави та поруки, перелік яких наведений в Реєстрі відступлених прав вимоги, зокрема, договором поруки №014/10-2/332/2 від 26.08.2008, поручитель - ТОВ "Донбаська кабельна компанія".

Загальна сума фінансування - грошові кошти у валюті України у сумі 4400000,00 грн, які фактор зобов'язується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами шляхом перерахування їх на рахунок клієнта в порядку і на умовах, визначених договором. Датою відступлення прав вимоги є дата підписання клієнтом і фактором реєстру відступлених прав вимоги, яке здійснюється після отримання клієнтом всієї загальної суми фінансування (п. 1.1. договору 1).

Пунктом 3.1. договору 1 передбачено, що фактор зобов'язаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 робочих днів з дати укладення цього договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта №290995329, МФО 300335, у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Меморіальним ордером №748 від 23.08.2016 на суму 4400000,00 грн фактором Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» було здійснено розрахунок у повному обсязі.

Позивач підтверджує факт відступлення права вимоги ПАТ «Вектор Банк».

23.08.2016 між ПАТ «Вектор Банк» (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (фактор) укладений договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) (договір 2), відповідно до п. 2.1 якого, у порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор зобов'язався передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги.

Згідно п. 2.3 договору 2 з дати відступлення прав вимоги клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених у реєстрі відступлених прав вимоги, а фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до фактора в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотнього відступлення.

У зв'язку з відступленням прав вимоги клієнт, згідно з п. 2.9 договору, зобов'язується здійснити відступлення прав за договорами іпотеки, застави та поруки, перелік яких наведений в Реєстрі відступлених прав вимоги.

Відповідно до п. 2.12 договору 2 фактор зобов'язується самостійно (без участі клієнта) щодо прав вимоги, стосовно яких здійснюється примусове стягнення заборгованості в судовому порядку або у виконавчому провадженні, підготувати та подати заяви про заміну сторони в таких провадженнях до відповідних інстанцій для здійснення процесуального правонаступництва.

Відповідно до витягу з реєстру боржників до ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» перейшло право вимоги за кредитним договором №014/10-2/332 від 26.08.2008, позичальником за яким є ОСОБА_2, м. Донецьк, та за договором поруки №014/10-2/332/2 від 26.08.2008, де поручителем є Товариство з обмеженою відповідальністю "Донбаська Кабельна Компанія", м.Донецьк.

Загальна сума фінансування - грошові кошти у валюті України у сумі 4444000,00 грн, які фактор зобов'язується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами шляхом перерахування їх на рахунок клієнта в порядку і на умовах, визначених договором. Датою відступлення прав вимоги є дата підписання клієнтом і фактором реєстру відступлених прав вимоги, яке здійснюється після отримання клієнтом всієї загальної суми фінансування (п. 1.1. договору 2).

Із змісту п. 3.1. договору 2 вбачається, що фактор зобов'язаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 робочих днів з дати укладення цього договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта №267, МФО 339038, у ПАТ «Вектор Банк».

Згідно з платіжним дорученням №1838994 від 23.08.2016 на суму 4444000,00 грн фактором Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Довіра та Гарантія» було здійснено розрахунок у повному обсязі.

Вищезазначені договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 23.08.2016 є діючими, ні ким не оспорені, більш того, сторони вчинили дії, що підтверджують його виконання, отже зазначені правочини є правомірними в силу ст. 204 Цивільного кодексу України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, в тому числі, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 Цивільного кодексу України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ст. 517 Цивільного кодексу України, первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Частиною 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Таким чином, звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту статей 512, 514 Цивільного кодексу України та ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження".

Відповідно до ч.1 ст. 1077 Цивільного кодексу України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Предметом договору факторингу, відповідно до ч.1 ст. 1078 Цивільного кодексу України, може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Статтею 1079 Цивільного кодексу України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", ідентифікаційний код юридичної особи 38750239, основний вид економічної діяльності товариства: надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Пунктом 2.1. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", затвердженого Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" (протокол №75 від 08.09.2015), копія якого додана до матеріалів справи визначено, що Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених чинним законодавством. Предметом діяльності Товариства, створеного згідно з цим Статутом, є, зокрема, факторинг.

Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії. Товариство набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру (п.п. 2.3., 2.4. Статуту).

Згідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Зазначеною статтею Господарського процесуального кодексу України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення.

Аналогічна позиція викладена в абз.3 п.1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції».

За твердженнями ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія», виданий на підставі рішення суду в даній справі наказ не виконано.

На даний час стадією процесу у справі є виконання судового рішення. Отже, у відритому на виконання рішення суду в даній справі виконавчому провадженні з викладених вище підстав первісний кредитор Банк вибув, а правонаступником його вимог є ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія».

Згідно ч.5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження", у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив

Статтею 121-4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником. Господарський суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається не пізніше наступного робочого дня особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, приватному виконавцю

Правонаступництвом є перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Заміна кредитора у зобов'язанні допускається шляхом відступлення права вимоги на підставі правочину протягом усього часу існування зобов'язання.

Фактичні обставини справи свідчать, що заява про заміну сторони виконавчого провадження подана ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» вже на стадії виконання рішення господарського суду в даній справі, що узгоджується з положеннями ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» та ст. 25 ГПК України.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення заяви ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Довіра та Гарантія", м.Київ, у справі №905/6198/13 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбаська Кабельна Компанія", м.Донецьк заборгованості за кредитним договором №014/10-2/332 від 26.08.2008 та договором поруки №014/10-2/332/2 від 26.08.2008.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.ст. 25, 86, 121-4 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Довіра та Гарантія", м. Київ про заміну сторони.

Замінити сторону(стягувача) Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Довіра та Гарантія", м.Київ (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, поверх 6, оф. 32, ) у справі №905/6198/13 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбаська Кабельна Компанія", м.Донецьк заборгованості за кредитним договором №014/10-2/332 від 26.08.2008 та договором поруки №014/10-2/332/2 від 26.08.2008.

Ухвала набрала законної сили в момент її винесення.

Суддя Г.Є. Курило