ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про відмову у визнанні грошових вимог

"12" вересня 2017 р.Справа № 1-7/158-09-3124

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „Південь Ін Буд", м. Одеса

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Гранит К", (смт. Великодолинське, Овідіопольський район, Одеська область);

про визнання банкрутом

Суддя господарського суду

Одеської області Грабован Л.І.

Представники сторін та учасники:

від кредиторів: від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 - ОСОБА_11; від ОСОБА_12 - ОСОБА_13; від ОСОБА_14 - ОСОБА_15; від ОСОБА_16 - ОСОБА_17; ОСОБА_18; від ОСОБА_19, ОСОБА_44 ОСОБА_20 - ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; від ОСОБА_24 - ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_4; від ОСОБА_27 - ОСОБА_30; від ТОВ „Інвест Холдинг Юг" - Бабійчук І.В.;

від ТОВ „Пілен": Зудова В.В.;

від Обслуговуючого кооперативу „Радуга -3": Осипенко О.С.;

від учасника справи Гуріна В.Г.: Майорова Н.М., Богач Ю.В.;

керуючий санацією: арбітражний керуючий Лахненко Є.М.;

від керуючого санацією боржника: Уртаєв О.І.

Представники сторін та учасники (після оголошеної перерви у судовому засіданні):

від кредиторів: від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 - ОСОБА_11; від ОСОБА_12 - ОСОБА_13; від ОСОБА_14 - ОСОБА_15; від ОСОБА_16 - ОСОБА_17; ОСОБА_18; від ОСОБА_19, ОСОБА_44 ОСОБА_20 - ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; від ОСОБА_24 - ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_4; від ОСОБА_27 - ОСОБА_30; від ТОВ „Інвест Холдинг Юг" - Бабійчук І.В.;

від ТОВ „Пілен": Зудова В.В.;

від Обслуговуючого кооперативу „Радуга -3": Осипенко О.С.;

від учасника справи Гуріна В.Г.: Майорова Н.М., Богач Ю.В.;

керуючий санацією: арбітражний керуючий Лахненко Є.М.;

від керуючого санацією боржника: Уртаєв О.І.

СУТЬ СПОРУ: про визнання банкрутом

У судовому засіданні 12.09.2017р. оголошувалася перерва до 14 год. 00 хв. у відповідності до ст. 77 ГПК України.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 28.05.2009р. (суддя Лепеха Г.А.) (т.1 а.с.1) порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ „Гранит К" за загальною процедурою банкрутства, відповідно до ст.ст.6,7,11 Закону України "Про відновлення неплатоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі по тексту Закон (№2343-ХІІ) в редакції чинній до 19.01.2013), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТОВ „Гранит К", розпорядником майном боржника призначено арбітражного керуючого Симоненка О.П.

18.06.2009р. господарським судом Одеської області прийнято ухвалу підготовчого засідання суду (т.1 а.с.75), якою визнано грошові вимоги ТОВ „Південь Ін Буд" до ТОВ „Гранит К" на суму 241948 грн. 31 коп.

В газеті „Голос України" від 26.06.2009р. № 117 (4617) опубліковано оголошення про порушення провадження у справі № 7/158-09-3124 про банкрутство ТОВ „Гранит К".

Ухвалою попереднього засідання від 22.12.2009р. (т. 13 а.с. 55-57) затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів до ТОВ „Гранит К".

Ухвалою від 28.03.2013р. справу прийнято до провадження суддею Зеленовим Г.М. (т.51 а.с.126).

Ухвалою господарського суду від 16.07.2013р. (т. 53 а.с. 58-63) виключено з реєстру вимог кредиторів ТОВ „Гранит К", затвердженого ухвалою попереднього засідання від 22.12.2009р., грошові вимоги ПАТ "КБ "Інвестбанк" на суму 4277613 грн. 56 коп. у зв'язку з їх погашенням у повному обсязі поручителем.

25.07.2013р. розпорядником майна внесено зміни до реєстру вимог кредиторів та затверджено остаточний реєстр вимог кредиторів на загальну суму 20705354 грн. 59 коп. та 860795,82 дол. США.

Ухвалою господарського суду від 24.09.2013р. відповідно до ст. ст. 3-1,17-18,53 Закону (№2343-ХІІ) введено процедуру санації ТОВ „Гранит К", призначено керуючим санацією керівника ТОВ „Гранит К" - Гуріна В.Г. та призначено розпорядником майна - арбітражного керуючого Симоненка О.П. на період санації боржника. (т.52 а.с.227-232).

Ухвалою господарського суду від 18.03.2014р. припинені повноваження розпорядника майна ТОВ „Гранит К" - арбітражного керуючого Симоненка О.П. та призначено розпорядником майна ТОВ „Гранит К" - арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю, діючого на підставі свідоцтва № 1522 від 15.07.2013р.

Ухвалою господарського суду від 20.10.2015 замінено кредитора у справі № 1-7/158 -09-3124 про банкрутство ТОВ „Гранит К" - ПАТ „УкрСиббанк" на правонаступника - ТОВ „Інвест Холдинг Юг" .

Ухвалою господарського суду від 24.11.2015р. (т. 63 а.с.168-175) затверджено План санації боржника (т.62 а.с.44-250, т.63 а.с.1-164), ТОВ "Гранит К" схвалений на зборах кредиторів (протокол № 5 від 21.11.2015) (т.63 а.с.162-165); встановлено строк виконання Плану санації не більше дванадцяти місяців, до 24.11.2016; призначено розпорядником майна ТОВ „Гранит К" - арбітражного керуючого Сніткіну І.А., визначено, що розпорядник майна Сніткіна І.А. виконує свої обов'язки відповідно до Закону (№2343-ХІІ) протягом виконання керуючим санацією - керівником боржника плану санації ТОВ „Гранит К"; керуючий санацією - керівник боржника ТОВ „Гранит К" - Гурін В.Г. виконує повноваження керуючого санацією без ліцензії і отримує заробітну плату в тому ж розмірі, якому він її отримував до призначення керуючим санацією;керуючий санацією - керівник боржника ТОВ „Гранит К" здійснює свої повноваження згідно з Законом (№2343-ХІІ), з урахуванням обмежень, встановлених частиною тринадцятою ст. 13 цього Закону; зобов'язано керуючого санацією - керівника боржника ТОВ „Гранит К" щоквартально надавати до суду та комітету кредиторів письмову інформацію щодо проведення санації; за п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації подати власнику майна, комітету кредиторів письмовий звіт про виконання плану санації. Письмовий звіт керуючого санацією повинен відповідати вимогам п. 2 ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Одеської області від 28.03.2017р. справу №1-7/158-09-3124 прийнято до свого провадження суддею Найфлейш В.Д.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.05.2017р. справу №1-7/158-09-3124 прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І. (т. 76 а.с.65-67).

Ухвалою господарського суду Одеської області 07.06.2017р. визнано неправомірними дії керуючого санацією ТОВ „Гранит К" Гуріна В.Г.; відмовлено керуючому санацією ТОВ „Гранит К" Гуріну В.Г. у задоволенні клопотання про затвердження звіту керуючого санацією; клопотання комітету кредиторів (вх. №3-2145/16 від 16.12.2016р.) ТОВ „Гранит К" про припинення повноважень керуючого санацією, припинення повноважень розпорядника майна, призначення нового керуючого санацією, продовження строку процедури санації задоволено частково; звільнено керуючого санацією - керівника боржника Гуріна В.Г. від виконання повноважень керуючого санацією ТОВ „Гранит К"; припинено повноваження розпорядника майна ТОВ „Гранит К" арбітражного керуючого Сніткіної І.А.; припинено процедуру санації ТОВ „Гранит К" його керівником; здійснено перехід до загальної процедури санації ТОВ „Гранит К" відповідно до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; призначено керуючим санацією ТОВ „Гранит К" арбітражного керуючого Лахненко Є.М.

07.10.2016р. ОСОБА_42 звернувся до господарського суду Одеської області із заявою (т. 67 а.с. 175-178) про визнання вимог у розмірі 828 736 грн., що є еквівалентом 32 000 дол. США за курсом НБУ на поточну дату та врахувати їх у процедурі санації ТОВ „Гранит К" по справі № 1-7/158-09-3124. В обґрунтування заявлених вимог в заяві зазначено, що 18.12.2005р. між ОСОБА_42 та ТОВ „Гранит К" був укладений договір № 78-3-3-2 доручення будівництва квартири в житлову будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4, на виконання умов якого заявником були сплачені грошові кошти у розмірі 32 000 дол. США, що підтверджується власноруч написаними розписками від 20.03.2008р. та від 26.04.2008р. директором ТОВ „Гранит К" ОСОБА_43 Заявником вказано, що ним як кредитором виконано свої зобов'язання перед боржником, однак на момент подання заяви, трикімнатна квартира йому так передана і не була.

03.08.2017р. керуючим санацією арбітражним керуючим Лахненко Є.М. до господарського суду Одеської області надано відзив на заяву ОСОБА_42 про визнання кредиторських вимог (т. 79 а.с. 45-47), в якому викладено прохання відмовити у задоволенні заяви ОСОБА_42 про визнання кредиторських вимог до боржника ТОВ „Гранит К" в розмірі 828 736 грн. в повному обсязі. Посилаючись на положення п.п. 1.2, 2.6., 4.2. Положення „Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою правління НБУ № 637 від 15.12.2004р., керуючий санацією арбітражний керуючий Лахненко Є.М. вказує, що оскільки заявником не надано жодного касового документу, який би підтверджував надходження готівки до каси підприємства та відсутні платіжні документи про перерахування грошових коштів через банківські установи, то відсутні будь-які підстави вважати, що грошові кошти сплачувались боржнику і, що ОСОБА_42 є кредитором ТОВ „Гранит К". Згідно відзиву факт передачі грошових коштів фізичній особі Гуріну В.Г. не може бути підтвердженням виконання зобов'язань за договором № 78-3-3-2, за яким грошові кошти повинні бути сплачені ТОВ „Гранит К". У відзиві, посилаючись на положення ст. 1, ч. 6 ст. 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зазначено, що з аналізу вказаних статей чітко вбачається, що до реєстру вимог кредиторів можуть бути включені лише ті особи, які є кредиторами у справі про банкрутство - особа, стосовно якої боржник має відповідне зобов'язання щодо сплати певної грошової суми, яке підтверджене відповідними документами. У відзиві вказано, що із заяви ОСОБА_42 вбачається, що станом на теперішній час ТОВ „Гранит К" не має жодних грошових зобов'язань щодо заявника, оскільки відсутні підтверджуючі документи, а тому він не є кредитором боржника і його грошові вимоги не можуть бути визнані судом. Керуючий санацією арбітражний керуючий Лахненко Є.М. вважає, що ОСОБА_42 пропущений місячний строк для звернення до суду із заявою про визнання його кредитором, який поновленню не підлягає, у зв'язку з чим грошові вимоги заявника не може бути визнанні судом, а заявник не можу бути включений до реєстру вимог кредиторів ТОВ „Гранит К". Посилаючись на положення ч.ч.1, 2 ст. 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", керуючий санацією арбітражний керуючий Лахненко Є.М. вказує, що оголошення про банкрутство ТОВ „Гранит К" було опубліковано в газеті „Голос України" 26.06.2009р., тоді як ОСОБА_42 звернувся із заявою про визнання кредиторських вимог лише 07.10.2016р.

Розглянувши заяву ОСОБА_42 про визнання грошових вимог та матеріали справи, вислухавши представників сторін та учасника, суд встановив:

18.12.2005р. між ТОВ „Гранит К" в особі директора Гуріна В.Г.,Ю діючого на підставі статуту, та ОСОБА_42 був укладений договір № 78-3-3-2 доручення у будівництві квартири у житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3, відповідно до п. 1.1. якого ОСОБА_42 доручає, а ТОВ „Гранит К" приймає на себе фінансування будівництва 3-х кімнатної квартири № 78, на 3-му поверсі, у другій секції, загальною площею 80, 46 кв.м. в 4 -секційному 10 поверховому житловому будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (т. 67 а.с. 179-180).

Згідно п. 2.2.1. вказаного договору ОСОБА_42 повинен здійснити фінансування будівництва квартири шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок та іншими формами, які не суперечать законодавству за взаємною згодою сторін за ТОВ „Гранит К" на умовах, передбачених в п.3.3. даного договору.

Відповідно до п. 3.2. зазначеного договору загальна сума даного договору узгоджена сторонами та визначена на момент підписання договору в розмірі 121 414 грн., що еквівалентно 24 138 дол. США по комерційному курсу 1 дол. США дорівнює 5, 03 грн.

Про здійснення заявником перерахування грошових коштів ТОВ „Гранит К" здійснено напис на останній сторінці договору № 78-3-3-2 доручення у будівництві квартири у житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 від 20.03.2018р. та від 26.04.2008р.

Враховуючи те, що заявлені ОСОБА_42 грошові вимоги виникли до порушення провадження у справі № 1-7/158-09-3124 про визнання банкрутом ТОВ „Гранит К" (до 28.05.2009р.), вони є конкурсними.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ч.1 ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачає, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (№2343-Х11), якій діяв в ред. до 22.11 2011р., оскільки у новій ред. Закону №4212-У1 від 22.11.2011р. (прикінцевих та перехідних положень) передбачено його застосування тільки щодо справ порушених провадженням після набрання ним чинності, або при здійсненні ліквідаційної процедури.

Згідно ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство.

Грошове зобов'язання відповідно до ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" - це зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Згідно ч. 2 ст. 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Заява ОСОБА_42 про визнання грошової вимоги надійшла до господарського суду Одеської області 07.10.2016р., про що свідчить відтиск штампа вхідної кореспонденції господарського суду Одеської області.

Приймаючи до уваги те, що оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „Гранит К" було опубліковано 26.06.2009р. та граничною датою для пред'явлення заяв конкурсними вимогами є 27.06.2009р., заява ОСОБА_42 подана до господарського суду Одеської області з пропуском встановленого ч. 1 ст. 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку.

Враховуючи викладене, суд відмовляє ОСОБА_42 у визнанні грошових вимог до ТОВ „Гранит К" в сумі 828 736 грн.

Керуючись ст.1, 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції від 14.05.1992р. № 2343-XII, ст. 86 ГПК України суд, -

У Х В А Л И В:

Відмовити ОСОБА_42 у визнанні грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю „Гранит К", (смт. Великодолинське, Овідіопольський район, Одеська область) в сумі 828 736 грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 91 Господарського процесуального кодексу України.

Копію ухвали надіслати: ОСОБА_42 (АДРЕСА_1).

Суддя Л.І. Грабован