Господарський суд Харківської області
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"11" вересня 2017 р. Справа № 922/401/13-г

вх. № 401/13

Суддя Савченко А.А.

при секретарі судового засідання Романченко Н.С.

за участю :

представника ТОВ "МТІ" - Семеров С.І., дов. №698/02-02.11 від 17.05.2017р.

представника Московського ВП ГУНП в Харківській області - Піонткевич А.І., дов. №30197/119-07-01 від 14.08.17р.

представника Київської ОДПІ м. Харкова - Швед А.В., дов. №8625/10/20-31-10-11 від 10.08.2017р.

розглянувши матеріали по справі : ПП "Ал'таір", м. Харків

до ПП "Ал'таір", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 19 серпня 2013 року ПП "Ал'таір" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6, якого зобов'язано виконати всі дії по ліквідації банкрута, докази надати до суду.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 11 березня 2014 року призначено до слухання звіт ліквідатора на 09 квітня 2014 року; зобов'язано ліквідатора надати суду повний звіт про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 23.09.2014р. задоволено заяву ОСОБА_6 про припинення обов'язків ліквідатора у даній справі; звільнено арбітражного керуючого ОСОБА_6 від виконання обов'язків ліквідатора банкрута; призначено ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого ОСОБА_7

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.08.2015р. року задоволено заяву та скаргу ТОВ "МТІ", звільнено арбітражного керуючого ОСОБА_7 від виконання обов'язків ліквідатора банкрута, призначено ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Мішина Сергія Івановича, зобов'язано арбітражного керуючого ОСОБА_7 передати всі матеріали, пов'язані з процедурою ліквідації, арбітражному керуючому Мішину С.І. по акту прийому-передачі, зобов'язано ліквідатора - Мішина С.І. виконати ліквідаційну процедуру в повному обсязі відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та постанови господарського суду Харківської області у даній справі, надати суду звіт ліквідатора про виконану роботу та всі документи, що свідчать про завершення ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 06.12.2016р. вирішено надіслати копії матеріалів справи № 922/401/13-г до Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області. Зупинено провадження у справі №922/401/13-г у зв'язку з направленням матеріалів справи до Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області. Зобов'язано Московський відділ поліції ГУ Національної поліції у Харківській області надіслати матеріали справи №922/401/13-г до господарського суду Харківської області після завершення перевірки наявності в діях арбітражних керуючих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівника ПП "Ал'таір" ОСОБА_8 можливих порушень законності, які можуть містити ознаки кримінального карного діяння. Зобов'язано учасників судового процесу та Московський відділ поліції ГУ Національної поліції у Харківській області повідомити суд про результати розгляду кримінального провадження з наданням відповідних копій процесуальних документів.

28 березня 2017р. до суду надійшов лист Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області №10912/119-67/01 від 20.03.2017р., в якому повідомляється про те, що матеріал по факту щодо можливих протиправних дій арбітражних керуючих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівника ПП "Ал'таір" ОСОБА_8, у встановленому законом порядку зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Московського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області за № 7041 від 23.02.2017 року. Перевірка викладених у цьому зверненні відомостей проведена в порядку Закону України "Про звернення громадян" у зв'язку з відсутністю в них достатніх обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. В ході перевірки достатніх підстав, які б свідчили про протиправні дії арбітражних керуючих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівника ПП "Ал'таір" ОСОБА_8 під час проведення процедури банкрутства ПП "Ал'таір" виявлено не було. Згідно проведеної перевірки обставин, які б свідчили про умисел та намір ввести суд в оману з метою приховування відомостей стосовно реального матеріального стану ПП "Ал'таір" його майна, активів, фінансових зобов'язань виявлено не було.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 24.04.2017р. призначено до слухання звіт ліквідатора на "13" червня 2017 р. о(об) 10:20.

Розгляд справи неодноразово відкладався з підстав необхідності витребування додаткових доказів по справі та завершення ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 15.08.2017р. відкладено слухання звіту ліквідатора на "11" вересня 2017 р. о(об) 12:00. Зобов'язано Московський відділ поліції ГУ Національної поліції у Харківській області надати письмову відповідь на питання, зазначені в цій ухвалі. Зобов'язано Московський відділ поліції ГУ Національної поліції у Харківській області надати до суду письмові пояснення з питань проведення перевірки відомостей, викладених в ухвалі суду від 06.12.2016р., з обгрунтуванням обставин, що стали підставою для висновку по заяві ЖЕО №5205 від 09.02.2017р. про не підтвердження факту можливих порушень законності арбітражними керуючими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівником ПП "Ал'таір" ОСОБА_8, та надання письмових доказів на його підтвердження.

11 вересня 2017 року до суду надійшли письмові пояснення представника Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області, в яких зазначається, що для вирішення питання щодо можливого порушення законності під час проведення процедури банкрутства арбітражними керуючими ОСОБА_6, ОСОБА_7 та керівником ПП "Ал'таір" ОСОБА_8 необхідно залучення спеціаліста та проведення судово-економічної експертизи, яка проводиться в рамках перевірки по матеріалу, внесеному в ЄРДР. Так як матеріал ЖЄО 7041 від 23.02.2017 року до ЄРДР внесено не було з підстав відсутності відомостей, які б вказували на кримінальне правопорушення, слідчі дії не проводились. Таким чином Московський ВП ГУ НП в Харківській області не має можливості дати відповідь на поставлені питання в ухвалі.

Представник ТОВ "МТІ" в судовому засіданні зазначив, що Московським відділом поліції ГУ Національної поліції у Харківській області не було проведено перевірку належним чином, у зв'язку з чим він звернувся до прокуратури Харківської області зі скаргою на бездіяльність Московського відділу поліції.

Представник Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області в судовому засіданні будь-яких грунтовних пояснень з питань проведення перевірки відомостей, викладених в ухвалі суду від 06.12.2016р., не надав, посилаючись на необізнаність. Відповіді на поставлені питання в попередній ухвалі суду також надати не зміг, з підстав, зазначених в письмових поясненнях.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора та представника Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області, суд вважає, що відомості, викладені в ухвалі суду від 06.12.2016р., не перевірені належним чином особами, уповноваженими законом на проведення відповідної перевірки з огляду на наступне.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 06.12.2016р. вирішено надіслати копії матеріалів справи № 922/401/13-г до Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області. Зобов'язано Московський відділ поліції ГУ Національної поліції у Харківській області надіслати матеріали справи №922/401/13-г до господарського суду Харківської області після завершення перевірки наявності в діях арбітражних керуючих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівника ПП "Ал'таір" ОСОБА_8 можливих порушень законності, які можуть містити ознаки кримінального карного діяння. Зобов'язано учасників судового процесу та Московський відділ поліції ГУ Національної поліції у Харківській області повідомити суд про результати розгляду кримінального провадження з наданням відповідних копій процесуальних документів.

Відповідно до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України, рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Аналогічні за змістом норми закріплені у ст.124 Конституції України, згідно з якою судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Суд зазначає, що обов'язок виконувати судові рішення, що набрали законної сили і які є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об`єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території України встановлений статтею 13 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

28 березня 2017р. до суду надійшов лист Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області №10912/119-67/01 від 20.03.2017р., в якому було повідомлено про те, що матеріал по факту щодо можливих протиправних дій арбітражних керуючих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівника ПП "Ал'таір" ОСОБА_8, у встановленому законом порядку зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Московського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області за № 7041 від 23.02.2017 року. Перевірка викладених у цьому зверненні відомостей проведена в порядку Закону України "Про звернення громадян" у зв'язку з відсутністю в них достатніх обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. В ході перевірки достатніх підстав, які б свідчили про протиправні дії арбітражних керуючих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівника ПП "Ал'таір" ОСОБА_8 під час проведення процедури банкрутства ПП "Ал'таір" виявлено не було. Згідно проведеної перевірки обставин, які б свідчили про умисел та намір ввести суд в оману з метою приховування відомостей стосовно реального матеріального стану ПП "Ал'таір" його майна, активів, фінансових зобов'язань виявлено не було.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Згідно Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1377 від 06.11.2015р., про наявність письмових заяв про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли до чергової частини органу поліції, та повідомлень, що надійшли усно, у яких наявні відомості, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, після реєстрації в журналі ЄО уповноважений працівник чергової частини доповідає начальникові слідчого підрозділу для внесення слідчими відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформує начальника органу поліції.

Про заяви і повідомлення, які надійшли до чергової частини органу поліції і в яких відсутні відомості, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, після їх реєстрації в журналі ЄО доповідається уповноваженим працівником чергової частини начальникові органу поліції або особі, яка виконує його обов'язки, для розгляду та прийняття рішення згідно із Законом України "Про звернення громадян" або Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 06.12.2016р. по справі №922/401/13 було встановлено наявність обставин, що можуть свідчити про можливе вчинення кримінальних правопорушень арбітражними керуючими ОСОБА_6, ОСОБА_7 та керівником ПП "Ал'таір" ОСОБА_8, передбачених ст.ст. 364, 365-2, 366, 382 Кримінального кодексу України.

Але Московським відділом поліції ГУ Національної поліції у Харківській області відомості, викладені в ухвалі суду від 06.12.2016р., не було внесено до ЄРДР у відповідності до ст.214 КПК України, перевірку стосовно викладених в ухвалі суду обставин не було проведено належним чином. Отже уповноваженими особами Московського відділу поліції не було виконано обов'язку, передбаченого ст.214 КПК України. Суд враховує правову позицію, викладену в п.1.1 Узагальнень "Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування", затверджених на засіданні зборів суддів ВССУ 23.12.2016р., - визначений ч.1 ст.214 КПК України обов'язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб'єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Такі вимоги не передбачають здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а передбачають лише обов'язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідними органами завдань кримінального провадження.

З урахуванням вищевикладеного, суд вважає необхідним повторно направити копії матеріалів справи №922/401/13-г до Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області для проведення відповідної перевірки.

З метою здійснення нагляду за додержанням законів органами поліції при здійсненні досудового слідства направити до прокуратури Харківської області копію цієї ухвали та копію ухвали господарського суду Харківської області від 06.12.2016р.

Керуючись ст. ст. 30, 86 ГПК України, ст.ст. 38-48, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 214 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Повторно надіслати копії матеріалів справи №922/401/13-г до Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області для перевірки наявності в діях арбітражних керуючих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівника ПП "Ал'таір" ОСОБА_8 можливих порушень законності, які можуть містити ознаки кримінального карного діяння, які викладені в ухвалі господарського суду Харківської області від 06.12.2016р.

Зобов'язати уповноважену особу Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області внести до ЄРДР відомості на підставі ухвали господарського суду Харківської області від 06.12.2016р.

Зобов'язати Московський відділ поліції ГУ Національної поліції у Харківській області повернути матеріали справи №922/401/13-г до господарського суду Харківської області після завершення перевірки наявності в діях арбітражних керуючих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівника ПП "Ал'таір" ОСОБА_8 можливих порушень законності, які можуть містити ознаки кримінального карного діяння.

Зобов'язати учасників судового процесу та Московський відділ поліції ГУ Національної поліції у Харківській області повідомити суд про результати розгляду кримінального провадження з наданням відповідних копій процесуальних документів.

З метою здійснення нагляду за додержанням законів органами поліції при здійсненні досудового слідства направити до прокуратури Харківської області копію цієї ухвали та копію ухвали господарського суду Харківської області від 06.12.2016р.

Копію ухвали надіслати учасникам судового процесу, Московському відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області та прокуратурі Харківської області.

Суддя Савченко А.А.