ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.08.2017 Справа № 904/5844/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕДР ЄСПРЕССО ХАУС", м. Дніпропетровськ

ОСОБА_2, м. Київ

ОСОБА_3, м. Дніпропетровськ

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Позитив - Плюс", м. Дніпропетровськ

ОСОБА_4, м. Дніпропетровськ

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "БТ-ГРУП" (49041, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 68, кв. 188; )

про визнання банкрутом

Відомості про представників сторін та учасників судового процесу:

від кредиторів 1-5: не з'явилися

від боржника: представник ліквідатора Журавель К.О., дов. № б/н від 12.04.17р.

від ТОВ «ДЖИ ЕФ СІ»: представник Маруфенко О.Є., дов. № 28/08/17 від 28.08.17р.

від ТОВ «Дюна»: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 11.04.17р. заяву ліквідатора ТОВ "БТ-ГРУП" від 11.04.17р. про звільнення арбітражного керуючого Палкіна А.Ю. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "БТ-ГРУП" задоволено, клопотання комітету кредиторів ТОВ "БТ-ГРУП" № 23/03 від 23.03.17р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "БТ-ГРУП" арбітражного керуючого Палкіна А.Ю. та призначення ліквідатором ТОВ "БТ-ГРУП" арбітражного керуючого Колошина В.П. з урахуванням протоколу засідання комітету кредиторів від 22.03.17р. задоволено, припинені повноваження ліквідатора ТОВ "БТ-ГРУП" арбітражного керуючого Палкіна А.Ю., ліквідатором ТОВ "БТ-ГРУП" призначено арбітражного керуючого Колошина Вадима Петровича (свідоцтво № 582 від 26.03.13р.; адреса: АДРЕСА_1), встановлено строк ліквідаційної процедури 2 місяці.

Ухвалою суду від 10.05.17р. позовну заяву ліквідатора ТОВ "БТ-ГРУП" Колошина В.П. № 01-29/190 від 27.04.17р. та додані до неї документи на 23 аркушах, в т.ч. оригінал квитанції № 311178 від 27.04.17р. про сплату судового збору повернуто без розгляду.

Ухвалою суду від 17.05.17р. призначено засідання для розгляду звіту ліквідатора на 21.06.17р. об 09:40 год.

До суду від ліквідатора надійшла заява № 01-29/203 від 02.06.17р. про витребування доказів та майна з чужого незаконного володіння.

Ухвалою суду від 12.06.17р. заяву ліквідатора № 01-29/203 від 02.06.17р. про витребування доказів та майна з чужого незаконного володіння прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено судове засідання на 21.06.17р. о 09:40.

Ухвалою суду від 21.06.17р. клопотання ліквідатора № 01-29/213 від 15.06.17р. про виключення грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Позитив - Плюс" з реєстру вимог кредиторів прийнято до розгляду. Клопотання ліквідатора № 01-29/211 від 15.06.17р. про продовження строків ліквідаційної процедури ТОВ "БТ-ГРУП" та повноважень ліквідатора ТОВ "БТ-ГРУП" арбітражного керуючого Колошина В.П. задоволено. Залучено до участі у справі № 904/5844/14 - ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ" (69075, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9) та ТОВ Дюна" (69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40). Клопотання ліквідатора № 01-29/211 від 15.06.17р. про продовження строків ліквідаційної процедури ТОВ "БТ-ГРУП" та повноважень ліквідатора ТОВ "БТ-ГРУП" арбітражного керуючого Колошина В.П. на 6 місяців задоволено частково. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "БТ-ГРУП" та повноважень ліквідатора ТОВ "БТ-ГРУП" арбітражного керуючого Колошина В.П. на 4 місяці. Відкладено судове засідання з розгляду заяву ліквідатора № 01-29/203 від 02.06.17р. про витребування доказів та майна з чужого незаконного володіння, клопотання № 01-29/213 від 15.06.17р. про виключення грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Позитив - Плюс" з реєстру вимог кредиторів на 29.08.17р. о 10:00.

18.08.17р. до суду від ТОВ "Дюна" надійшло заперечення на заяву ліквідатора. Судом заперечення прийняті до відома.

29.08.17р. до суду від ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ" надійшло заперечення на заяву ліквідатора. Судом заперечення прийняті до відома.

Розглянувши в судовому засіданні 29.08.17р. заяву ліквідатора № 01-29/203 від 02.06.17р. про витребування доказів та майна з чужого незаконного володіння, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Представник ліквідатора в судовому засіданні пояснив наступне, Присутній в судовому засіданні представник ліквідатора зазначив наступне, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатору стало відомо про відчуження майна ТОВ "Дюна" третій особі і наразі кінцевим власником є ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ", , яка входить до групи компаній "ДЖИ ЕФ СІ" в місті Запоріжжя.

Тобто, представник ліквідатора вважає, що ліквідатором було встановлено можливість перебування незаконно відчуженого майна у ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ", , яке підконтрольне колишньому директору ТОВ "БТ-Груп" ОСОБА_9, яким і було здійснено таке відчуження з метою незаконного виведення майна з активів боржника щодо якого порушено справу про банкрутство.

Окрім того представник ліквідатора зазначив, що з матеріалів кримінального провадження №0000654, а саме з протоколу допиту свідка - ОСОБА_10, дружини колишнього директора ТОВ "БТ-Груп" ОСОБА_9, місцем її працевлаштування є ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ", директор якого ОСОБА_9

За допомогою пошукової системи інтернет-ресурсів ліквідатором було встановлено, що у ОСОБА_9 перебував на посаді директора ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ", . Перевіривши дані юридичної особи ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ", відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено наступне, до групи компаній "ДЖИ ЕФ СІ" належить ряд товариств (ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ", , ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ ГРУП", , ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ ГЛОБАЛ ТРЕЙД", , ТОВ"ДЖИ ЕФ СІ БП", , ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ РЕТЕЙЛ", , ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ ФЕКТОРІ", ), які знаходяться за однією адресою та власниками яких є одні й ті самі юридичні особи та фізичні особи.

Пов'язаність ТОВ "Дюна" з вищезазначеними товариствами підтверджується нещодавнім перебуванням Товариства з обмеженою відповідальністю "Дюна" за таким же місцезнаходженням: 69076, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Новобудов, буд. 9, доказом чого є реквізити ТОВ "Дюна" в спірних Договорах купівлі-продажу за №2, 3, 4, 5, 6 та актами приймання-передачі і видатковими накладними до таких.

Пов'язаність ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ" з зазначеними товариствами та з колишнім директором ТОВ "БТ-Груп" ОСОБА_9, окрім іншого, підтверджується однаковим місцезнаходженням та наявністю корпоративних прав у відповідача 2 в ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ ФЕКТОРІ", , керівником якого є ОСОБА_9, та наявністю корпоративних прав дружини ОСОБА_10 в ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ ГРУП", , керівником якого знов таки виступає ОСОБА_9

Окрім того, ліквідатором було встановлено, що спірне майно напередодні незаконної реалізації, колишньому директору ОСОБА_9 було нібито передано ТОВ "Альянс", , зі зберігання. Така передача була здійснена відповідно до акту №1 20.11.2014 року. Однак цей акт не відповідає дійсності, оскільки ТОВ "Альянс", було припинено 19.11.2014 року, номер запису в ЄДР 5036523.

Присутній в судовому засіданні представник ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ" заперечив щодо поданої ліквідатором заяви та зазначив, що ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ" не має жодного відношення до вказаного в заяві майна, ніколи його не купувало та не володіє спірним майном. Також представник ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ" зазначив, що ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ" не мало жодних господарських правовідносин з підприємством ТОВ "Дюна".

Також в матеріалах справи міститься заперечення ТОВ "Дюна" на подану ліквідатором заяву, в яких ТОВ "Дюна" зазначило ТОВ "Дюна" не мало жодних господарських правовідносин з підприємством ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ".

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Господарським судом було встановлено, що викладені доводи в заяві ліквідатора № 01-29/203 від 02.06.17р. про витребування доказів та майна з чужого незаконного володіння, в супереч вимогам діючого законодавства ліквідатором не підтверджені жодними належними та допустимими доказами в розумінні вимог Господарського процесуального кодексу України".

Крім того, господарський суд звертає увагу учасників провадження у справі на те, що ухвалою суду від 28.07.15р. заяву ліквідатора № 02-09/205 від 03.06.15р. про визнання правочинів недійсними задоволено частково. Визнано недійсними договір купівлі - продажу № 2 від 07.07.2014 р., договір купівлі - продажу № 3 від 09.07.2014 р., договір купівлі - продажу № 4 від 11.07.2014 р., договір купівлі - продажу № 5 від 15.07.2014р., договір купівлі - продажу № 6 від 17.07.2014р., укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "БТ-ГРУП" (49041, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 68, кв. 188; ) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЮНА" (69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40; ), за якими Товариству з обмеженою відповідальністю "ДЮНА" (69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40; ) відчужено обладнання у загальній кількості 463 (чотириста шістдесят три) одиниці на загальну суму 426 294 (чотириста двадцять шість тисяч двісті дев'яносто чотири) грн. 61 коп. Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЮНА" (69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40; ) повернути ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "БТ-ГРУП" (49041, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 68, кв. 188; ) - арбітражному керуючому Палкіну А.Ю. обладнання у загальній кількості 463 (чотириста шістдесят три) одиниці на загальну суму 426 294 (чотириста двадцять шість тисяч двісті дев'яносто чотири) грн. 61 коп. відповідно до переліку, визначеного у договорі купівлі - продажу № 2 від 07.07.14р., видатковій накладній № 2 від 21.11.2014 р. та акті приймання - передачі від 21.11.2014 р., договорі купівлі - продажу № 3 від 09.07.14р., видатковій накладній № 3 від 22.11.2014 р. та акті приймання - передачі від 22.11.2014р., договорі купівлі - продажу № 4 від 11.07.14р., видатковій накладній № 4 від 22.11.2014р. та акті приймання - передачі від 22.11.2014р., договорі купівлі - продажу № 5 від 15.07.14р., видатковій накладній № 5 від 24.11.2014р. та акті приймання - передачі від 24.11.2014р., договорі купівлі - продажу № 6 від 17.07.14р., видатковій накладній № 6 від 25.11.2014р. та акті приймання - передачі від 25.11.2014р. Видано наказ. В іншій частині заяви ліквідатора № 02-09/205 від 03.06.15р. про визнання правочинів недійсними - відмовлено. На виконання ухвали суду видано наказ.

Ухвалою суду від 14.06.16р. заяву ліквідатора ТОВ "БТ-ГРУП" № 02-09/272 від 20.05.16р. про зміну способу виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області у справі про банкрутство за №904/5844/14 від 28.07.2015 року задовольнити. Змінено спосіб виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/5844/14 від 28.07.2015 року. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЮНА" (69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40; ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БТ-ГРУП" (49041, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 68, кв. 188; ) вартість майна у сумі 426 294 (чотириста двадцять шість тисяч двісті дев'яносто чотири) грн. 61 коп. Видано наказ.

На даний час триває виконавче провадження за наказом господарського суду Дніпропетровської області за № 904/5844/14 від 14.06.2016 року про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЮНА" (69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40; ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БТ-ГРУП" (49041, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 68, кв. 188; ) вартість майна у сумі 426 294 (чотириста двадцять шість тисяч двісті дев'яносто чотири) грн. 61 коп.

Також, щодо вимог ліквідатора про витребування у ТОВ "ДЮНА" та ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ" доказів, господарський суд залишає дану вимогу без задоволення, оскільки ліквідатором не надано жодного доказу, щодо неможливості самостійного отримування від ТОВ "ДЮНА" та ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ" відповідних доказів.

Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

А тому, господарський суд позбавлений самостійно отримувати докази, доведення обставин відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України покладено на сторону яка звернулась до господарського суду з відповідною заявою про захист своїх прав.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив у задоволенні заяви ліквідатора № 01-29/203 від 02.06.17р. про витребування доказів та майна з чужого незаконного володіння відмовити.

Також господарським судом розглянуто клопотання ліквідатора № 01-29/213 від 15.06.17р. про виключення грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Позитив - Плюс" з реєстру вимог кредиторів та встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Отже, відповідно до вимог ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" на ліквідатора покладено обов'язок ведення реєстру вимог кредиторів.

Також, господарський суд зазначає, що відповідно до вимог ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо функцій господарського суду в ліквідаційній процедурі, зміни до реєстру вимог кредиторів або виключення з реєстру вимог кредиторів не покладені на господарський суд.

А отже, зміни до реєстру вимог кредиторів або виключення з реєстру вимог кредиторів відносяться до повноважень ліквідатора відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Господарський суд також наголошує, що внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог кредиторів здійснюється виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі правонаступництва відповідно до вимог с. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора № 01-29/213 від 15.06.17р. про виключення грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Позитив - Плюс" залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 32, 33, 34, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви ліквідатора № 01-29/203 від 02.06.17р. про витребування доказів та майна з чужого незаконного володіння відмовити.

Клопотання ліквідатора № 01-29/213 від 15.06.17р. про виключення грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Позитив - Плюс" залишити без задоволення.

Зобов'язати ліквідатора - провести ліквідаційну процедуру відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", після закінчення ліквідаційної процедури надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів та всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Копію ухвали направити: кредиторам, ліквідатору, ТОВ "Дюна", ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ".

Суддя І.В. Владимиренко