ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"29" серпня 2017 р. Справа № 925/1630/16

Суддя господарського суду Черкаської області Гура І.І., розглянувши заяву ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Новосельцева В.П. про витребування доказів у справі за заявою Черкаської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 21.06.2017 усунуто арбітражного керуючого Джеджея Л.А. від виконання обов'язків ліквідатора банкрута, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Новосельцева Володимира Петровича.

22.08.2017 від ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Новосельцева В.П. надійшла заява про витребування доказів.

Заява мотивована тим, що з метою дослідження аналізу господарської діяльності банкрута та руху коштів по банківським рахункам банкрута на адресу Черкаської ОДПІ направлений запит арбітражного керуючого від 25.07.2017 №02-27/1361, на який надано відповідь від 09.08.2017 №176/23-25-10-013, а також інформацію про відкриті рахунки банкрута. Для отримання виписок по рахунках необхідно пройти ідентифікацію, процесу ідентифікації клієнта у банку передує процедура заповнення карток із зразками підписів та засвідчення їх нотаріусом, що є платною послугою, а відтак збільшить витрати в ліквідаційній процедурі.

Заява ліквідатора банкрута є обґрунтованою та такою, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, що перешкоджають його наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, аналізує фінансове становище банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

На підставі зазначеного, докази, зазначені у заяві ліквідатора банкрута, підлягають до витребування.

Керуючись ст. ст. 38, 86 ГПК України, ст.ст. 2, 41, 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

УХВАЛИВ:

Заяву ліквідатора фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 - арбітражного керуючого Новосельцева В.П. про витребування доказів задовольнити.

Зобов'язати наступні банки направити ліквідатору фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 - арбітражному керуючому Новосельцеву Володимиру Петровичу (18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, 38/2) інформацію про операції , які були проведені на користь чи за дорученням клієнта - фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Бузницького, буд. 62, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за весь період з часу відкриття таких рахунків:

- Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (01001, м. Київ, вул. Лєскова, 9) по рахунку №2 (980- Українська гривня) за період з 23.06.2014 по 21.08.2017;

- публічне акціонерне товариство "КБ "Приватбанк" (18001, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40) по рахункам:

№8017 (980 - Українська гривня) за період з 14.07.2008 по 21.08.2017;

№4636 (980 - Українська гривня) за період з 29.08.2011 по 21.08.2017;

№5085 (980 - Українська гривня) за період з 14.07.2008 по 21.08.2017.

Суддя І.І. Гура