УХВАЛА

22.08.2017Справа № 910/17885/14

За поданням Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень

Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

Нідченко Д.Є.

про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти

у справі за позовом Заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в

особі 1. Міністерства фінансів України;

2. Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк»

до Приватного акціонерного товариства «Укргаз-Енерго»

про стягнення 283 289 424,65 грн.

Суддя Сівакова В.В.

За участю державного виконавця Нідченко Д.Є., довіреність № 865/20.3-03 від 29.12.2016

СУТЬ СПОРУ:

Рішенням Господарського суду міста Києва № 910/17885/14 від 29.01.2015 (головуючий суддя Мандриченко О.В., судді: Цюкало Ю.В., Якименко М.М.) у задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду № 910/17885/14 від 14.04.2015 рішення Господарського суду міста Києва від 29.01.2015 у справі № 910/1785/14 скасовано та прийнято нове рішення, яким позов задоволено повністю та стягнуто з Закритого акціонерного товариства «Укргаз-Енерго» на користь Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» безпідставно отримані кошти в сумі 283.289.424,65 грн.; стягнуто з Закритого акціонерного товариства «Укргаз-Енерго» на користь Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» 36.540,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги, видачу наказів доручено Господарському суду міста Києва.

24.04.2015 на виконання вищевказаної постанови Господарським судом міста Києва видано відповідні накази.

21.03.2017 від Головного державного виконавцю відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нідченко Д.Є. до Господарського суду міста Києва надійшла заява про вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що розміщені на рахунках (в порядку ст. 121-3 Господарського процесуального кодексу України).

Заява мотивована тим, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває виконавче провадження № 49641808, відкрите на виконання судового наказу по даній справі за позовом заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України, Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» до Приватного акціонерного товариства «Укргаз-Енерго» про стягнення 283.289.424,65 грн. Під час його виконання до відділу надійшла заява боржника, у якій той повідомив про те, що ним здійснювались заходи щодо самостійного виконання рішення суду шляхом перерахування на користь стягувача - ПАТ «Родовід Банк» грошових коштів у сумі 283289424,65 грн., які знаходяться на кореспондентському рахунку № 0016, відкритому АБ «Кліринговий дім» в АТ «Родовід Банк». Проте з листа АБ «Кліринговий дім» від 27.01.2016 боржник дізнався, що таке перерахування неможливе, оскільки на вказані грошові кошти, які є власністю ПАТ «Укргаз-Енерго» та знаходяться в АТ «Родовід Банк», накладено арешт шляхом заборони їх використання, розпорядження та здійснення з ними будь-яких операцій. Посилаючись на ст. 121-3 ГПК України, заявник просить суд вирішити питання про звернення стягнення на грошові кошти Приватного акціонерного товариства «Укргаз-Енерго», які розміщені на кореспондентському рахунку № 0016, відкритому установою банку АБ «Кліринговий дім» в установі банку АТ «Родовід Банк».

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/17885/14 від 23.03.2017 (суддя Мандриченко О.В.) заяву Головного державного виконавцю відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нідченко Д.Є. про вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що розміщені на рахунках задоволено; звернуто стягнення на грошові кошти Приватного акціонерного товариства «Укргаз-Енерго», які розміщенні на кореспондентському рахунку №0016, що відкритий установою банку АБ «Кліринговий дім» (МФО: 300647) в установі банку AT «Родовід Банк» (МФО: 321712) з метою виконання наказу № 910/17885/14 виданого 24.04.2015 Господарським судом міста Києва про стягнення з Приватного акціонерного товариства «Укргаз-Енерго» на користь Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» безпідставно отримані кошти в сумі 283.289.424,65 грн.

Постановою Київського апеляційного господарського суду № 910/17885/14 від 12.06.2017 ухвалу Господарського суду міста Києва № 910/17885/14 від 23.03.2017 скасовано; відмовлено в задоволенні заяви Головного державного виконавцю відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нідченко Д.Є. про вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що розміщені на рахунках.

Постановою Вищого господарського суду України № 910/17885/14 від 02.08.2017 постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.03.2017 у справі № 910/17885/14 скасовано; заяву Головного державного виконавцю відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нідченко Д.Є. про вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що розміщені на рахунках, в порядку ст. 121-3 ГПК України, передано до Господарського суду міста Києва для розгляду.

Матеріали справи № 910/17885/14 Господарським судом міста Києва отримано 15.08.2017.

Розпорядженням в.о. керівника апарату Господарського суду міста Києва від 15.08.2017 за № 04-23/2417 щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ, призначено проведення повторного автоматичного розподілу даної справи.

Згідно протоколу повторного автоматичного розподілу судової справи між суддями від 16.08.2017 визначено суддю Сівакову В.В.

У відповідності до ст. 121-3 Господарського процесуального кодексу України розгляд подання призначено на 22.08.2017, про що повідомлено державного виконавця Нідченко Д.Є. згідно телефонограми від 18.08.2017.

Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в судовому засіданні 22.08.2017 вимоги заяви підтримав повністю.

Розглянувши матеріали, Господарський суд міста Києва встановив:

14.12.2015 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нещадимом І.С. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 49641808 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва № 910/17885/14 від 24.04.2015 про стягнення з Закритого акціонерного товариства «Укргаз-Енерго» на користь Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» безпідставно отримані кошти в сумі 283.289.424,65 грн. та боржнику запропоновано виконати рішення самостійно у строк до 21.12.2015.

З матеріалів справи вбачається, що в рахунок погашення стягнутої з боржника суми останній намагався здійснити перерахування належних йому грошових коштів, що знаходяться на кореспондентському рахунку № 0016, відкритому АБ «Кліринговий дім» в АТ «Родовід Банк», про що свідчить надане ним платіжне доручення № 1 від 26.01.2016 на суму 283.289.424, 65 грн.

Листом № 02-01/282 від 27.01.2016 АБ «Кліринговий дім» повідомило боржника, що вказана сума була списана з рахунку ПАТ «Укргаз-Енерго» та по системі SWIFT була направлена в АТ «Родовід Банк» платіжним дорученням № 80 для списання коштів з кореспондентського рахунку в АБ «Кліринговий дім» та подальшого зарахування на рахунок АТ «Родовід Банк».

Також вказаним листом боржника було повідомлено, що перерахування грошових коштів в сумі 283.289.424, 65 грн. є неможливим, оскільки на грошові кошти, що знаходяться на кореспондентському рахунку 0016, відкритому АБ «Кліринговий дім» в АТ «Родовід Банк», накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2014 у кримінальній справі № 757/30334/14-к шляхом заборони їх використання, розпорядження та здійснення з ними будь-яких операцій.

За таких обставин державний виконавець звернувся до суду із заявою про вирішення питання щодо звернення стягнення на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів - це сукупність дій, визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 статті 10 Закону України «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень, зокрема, є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об'єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Статтею 53 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов'язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку. Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Під час вирішення заяви, поданої в порядку ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження», суд повинен враховувати, що звернути стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, можливо лише за умови безспірності права боржника на такі грошові кошти.

Матеріалами справи підтверджується безспірність права боржника на грошові кошти, що знаходяться на кореспондентському рахунку № 0016, відкритому АБ «Кліринговий дім» в АТ «Родовід Банк» та наявність ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2014 у справі № 757/30334/14-к не свідчить про інше.

Відповідно до статті 170 Кримінально-процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом (ч. 2 ст. 1071 ЦК України).

Відповідно до пункту 1.39 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» примусове списання - це списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.

Оскільки арешт грошових коштів, що накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва по кримінальній справі № 757/30334/14-к є тимчасовим та в майбутньому буде знятий, що в свою чергу надасть можливість виконання рішення у даній справі.

Статтею 121-3 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що розміщені на рахунках таких осіб в установах банків та інших фінансових установах, під час виконання судових рішень вирішуються господарським судом за заявою державного виконавця, приватного виконавця.

Господарський суд невідкладно розглядає заяву державного виконавця, приватного виконавця без виклику чи повідомлення сторін, інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця, приватного виконавця.

За результатами розгляду заяви виноситься ухвала, яка не пізніше наступного робочого дня надсилається органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю.

З урахуванням викладеного, зважаючи на встановлені обставини та приписи чинного законодавства, з метою виконання наказу Господарського суду міста Києва № 910/17885/14 від 24.04.2015 про стягнення з Приватного акціонерного товариства «Укргаз-Енерго» на користь Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» безпідставно отримані кошти в сумі 283.289.424,65 грн., суд вважає за можливе задовольнити заяву державного виконавця про вирішення питання щодо звернення стягнення на грошові кошти Приватного акціонерного товариства «Укргаз-Енерго» (код за ), які розміщенні на кореспондентському рахунку № 0016, що відкритий установою банку АБ «Кліринговий дім» в установі банку AT «Родовід Банк».

Керуючись ст. ст. 86, 121-3 ГПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Заяву Головного державного виконавцю відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нідченко Д.Є. про вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що розміщені на рахунках задовольнити.

2. Звернути стягнення на грошові кошти Приватного акціонерного товариства «Укргаз-Енерго» (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, ), які розміщенні на кореспондентському рахунку № 0016, що відкритий установою банку АБ «Кліринговий дім» (МФО: 300647) в установі банку AT «Родовід Банк» (МФО: 321712) з метою виконання наказу № 910/17885/14 виданого 24.04.2015 Господарським судом міста Києва про стягнення з Приватного акціонерного товариства «Укргаз-Енерго» на користь Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» безпідставно отримані кошти в сумі 283.289.424,65 грн.

СуддяВ.В.Сівакова