ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"31" серпня 2017 р.Справа № Б-39/147-10

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

При секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

За участю:

представника ТОВ "Олімп Фінанс Груп" - Нурієв С.К., дов. від 01.11.16 р.

ліквідатор - Стєбєлєв А.М.,

розглянувши справу

за заявою ВАТ по будівництву, реконструкції автомобільних шляхів та шляхових споруд "Харківшляхбуд", м. Харків
до ВАТ по будівництву, реконструкції автомобільних шляхів та шляхових споруд "Харківшляхбуд", м. Харків
про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 04.07.2013 р. визнано ВАТ "Харківшляхбуд" банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Жарова П.В.

Ухвалою суду від 30.07.2015 р. задоволено клопотання комітету кредиторів про усунення арбітражного керуючого Жарова П.В. від виконання обов'язків ліквідатора ВАТ "Харківшляхбуд", усунено арбітражного керуючого Жарова П.В. від виконання обов'язків у справі, призначено арбітражного керуючого Стєбєлєва А.М. ліквідатором банкрута.

До суду від ТОВ "Євро Лізінг" надійшла заява (вх. № 17757 від 30.05.2016 р.), в якій заявник просить суд замінити кредитора ТОВ "Євро Лізинг" на ТОВ "Олімп Фінанс Груп", яку суд призначив до розгляду на 04.08.2016 р.

Від ТОВ "Олімп Фінанс Груп" також надійшла заява (вх. № 18032 від 31.05.2017 р.) про заміну кредитора ТОВ "Євро Лізинг" на ТОВ "Олімп Фінанс Груп", яка розглядається судом разом із заявою ТОВ "Євро Лізінг.

В судове засідання 04.08.2016 р. учасники процесу не з'явилися, витребуваних документів не надали, у зв'язку з чим розгляд заяви було відкладено на 22.09.2016 р.

В судове засідання 22.09.2016 р. представники ТОВ "Євро Лізінг" та ТОВ "Олімп Фінанс Груп" не з'явилися, проте від останнього надійшли витребувані судом документи, однак не в повному обсязі.

Ліквідатор в даному судовому засіданні надав свої заперечення щодо заяви про заміну сторони та зазначив, що боржник згоду на заміну кредитора не надавав, до заяви не додані повноваження керівників підприємств на час укладання наведеної угоди, відсутній статут, згідно з яким підтверджувалась можливість виконання даної угоди на час її підписання та надана копія датована після підписання договору.

Дослідивши надані документи, з метою отримання всіх витребуваних та додаткових документів, суд відклав розгляд заяви ТОВ "Євро Лізінг" та ТОВ "Олімп Фінанс Груп" на 22.11.16 р.

В судовому засіданні 22.11.16 р. представник ТОВ "Олімп Фінанс Груп" надав усні пояснення, витребуваних документів не представив, просив суд відкласти розгляд заяви про заміну кредитора, з метою ознайомлення із запереченнями ліквідатора, про що представив відповідне клопотання.

Інші учасники процесу у засідання суд не з'явились, про час та місце розгляду заяви повідомлялись належним чином.

Розглянувши матеріали справи, враховуючи неявку у засідання суду ліквідатора та ненадання учасниками процесу витребуваних судом документів, врахувавши клопотання представника ТОВ "Олімп Фінанс Груп", суд дійшов висновку розгляд заяви про заміну кредитора відкласти на 13.12.16 р. та зобов'язати учасників процесу виконати в повному обсязі вимоги суду.

В судове засідання 13.12.16 р. ліквідатор не з'явився, проте через канцелярію суду подав додаткові заперечення на заяви про заміну кредитора у справі.

Присутній у засіданні суду представник ТОВ "Олімп Фінанс Груп" на запитання суду по суті не зміг відповісти посилаючись на свою необізнаність із запереченнями ліквідатора.

Враховуючи неявку ліквідатора та ненадання учасниками процесу документів, які мають суттєве значення для розгляду по суті заяв про заміну кредитора у справі, суд дійшов висновку судове засідання відкласти на 31.01.2017 р. та зобов'язати заявників надати відзиви на заперечення ліквідатора.

В судовому засіданні 31.01.17 р. ліквідатор заперечував проти заяв ТОВ "Євро Лізінг" та ТОВ "Олімп Фінанс Груп" про заміну кредитора, оскільки заявниками не надані в повному обсязі докази передачі права вимоги за договором факторингу № 01-ф/07, а саме: акту приймання - передачі первинних документів, доказів наявності у підписантів вказаного договору відповідних повноважень.

Присутній у засіданні суду представник ТОВ "Олімп Фінанс Груп" надав усні пояснення, підтримав свою заяву, зазначивши, що вважає вимоги ліквідатора щодо надання додаткових доказів в обґрунтування укладеного договору факторингу № 01-ф/07 безпідставними, оскільки обидві сторони за цим договором не заперечують факту уступки права вимоги грошових коштів з боржника, про що надали відповідні заяви. А також, зазначив, що складання відповідного акту приймання - передачі не передбачено вищевказаним договором.

Заслухавши присутніх, взявши до уваги те, що заявники не надали письмові відзиви на заперечення ліквідатора, а також у зв'язку із необхідністю витребування документів, що мають значення для розгляду заяв про заміну кредитора у справі, суд відклав вказані заяви на 16.03.2017 р. та зобов'язав заявників виконати вимоги суду, надати належним чином посвідчений договір факторингу № 01-ф/07, а також оригінал зазначеного договору для огляду, надати документальні докази в підтвердження повноважень підписантів договору факторингу.

В судове засідання 16.03.2017 р. представник ТОВ "Олімп Фінанс Груп" надав витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ "Євро Лізінг" , в якому зазначено, що керівником ТОВ "Євро Лізінг" є Васильєв П.В. та вказана примітка (укладати будь-які угоди, вартість яких перевищує 30000,00 грн., крім угод оперативного та фінансового лізингу, угод купівлі-продажу транспортних засобів, комплектуючих та інших предметів), а також протокол загальних зборів ТОВ "Євро Лізінг" про обрання генерального директора.

Крім того, представник ТОВ "Олімп Фінанс Груп" надав витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ "Олімп Фінанс Груп", в якому зазначено, що керівником ТОВ "Олімп Фінанс Груп" є Мельниченко О.В. протокол загальних зборів ТОВ "Олімп Фінанс Груп" про призначення директора та наказ, а також копії додатків №3 та №4, які не завірені належним чином.

Ліквідатор заперечував проти заміни кредитора, оскільки вважає, що ТОВ "Євро Лізінг" не надав доказів правомочності підписанта договору його підписувати.

Крім того, ліквідатор повідомив, що ТОВ "Євро Лізінг" знаходиться в процедурі банкрутства (справа № 924/1282/13) в провадженні господарського суду Хмельницької області.

Розглянувши додані до заяв документи, суд констатує, що всі надані заявниками до справи документи не засвідчені належним чином, оскільки відповідно до вимог п. 5.27 Національного стандарту України, затвердженого Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, "ДСТУ 4163-2003" "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів", визначено, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Відбитком печатки організації засвідчують на документі підпис відповідальної особи. Перелік документів, на які ставлять відбиток печатки, визначає організація на підставі нормативно-правових актів. Його подають в інструкції з діловодства організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.

Заслухавши учасників процесу, враховуючи необхідність отримання додаткових доказів, суд дійшов висновку відкласти розгляд заяв та здійснити запит до господарського суду Хмельницької області про стан справи № 924/1282/13 щодо банкрутства ТОВ "Євро Лізінг".

Від господарського суду Хмельницької області супровідним листом (вх.№ 12465 від 13.04.17) надійшли запитувані документи.

Від арбітражного керуючого Бас Р.О. (ліквідатор ТОВ "Євро Лізінг") надійшли пояснення (вх.№ 14435 від 03.05.17), разом з додатками.

У зв'язку із відпусткою судді Усатого В.О. призначене засідання суду перенесено на 07.06.2017р.

В судове засідання 07.06.17 р. ліквідатор не з'явився, до канцелярії суду подав заперечення (вх.№ 18623 від06.06.17) на заяву про заміну кредитора та клопотання (вх№ 18622 від 06.06.17) про перенесення засідання суду, у зв'язку із неможливістю прибуття.

Присутні у засіданні суду учасники процесу надали усні пояснення.

Врахувавши клопотання ліквідатора та у зв'язку із необхідністю витребування доказів, суд відклав розгляд заяв ТОВ "Євро Лізінг" та ТОВ "Олімп Фінанс Груп" на 29.08.2017 р. та зобов'язав учасників процесу виконати в повному обсязі вимоги суду.

В судовому засіданні 29.08.2017 р. оголошено перерву до 31.08.2017 р.

Розглянувши заяви ТОВ "Євро Лізинг" та ТОВ "Олімп Фінанс Груп" про заміну кредитора, дослідивши матеріали справи та додані документи, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Заява ТОВ "Євро Лізинг" надійшла до суду 30.05.2016 р. та підписана Генеральним директором ТОВ "Євро Лізинг" ОСОБА_9

Проте, з матеріалів справи вбачається, що ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 28.10.2013 у справі № 924/1282/13 було порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Євро Лізинг».

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 04.11.2015 р. відсторонено керівника ТОВ «Євро Лізинг» ОСОБА_9 від займаної посади та покладено виконання цих обов"язків на розпорядника майна Моісеєва Ю.О,

Постановою Господарського суду Хмельницької області від 23.07.2015 у справі № 924/1282/13 ТОВ «Євро Лізинг» було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором Моісеєва Ю.О., а також припинено з 23.07.2015р. повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном.

Ухвалою суду від 06.10.2015 р. припинено повноваження ліквідатора ТОВ "Євро Лізинг" Моісеєва Ю.О., призначено ліквідатором ТОВ "Євро Лізинг" арбітражного керучюого Гусака Ю.М.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 10.11.2015 р. призначено ліквідатором ТОВ "Євро Лізинг" арбітражного керуючого Баса Р.О. , який додано до суду наказ № 3/2015 від 10.11.2015 р., в якому зазначено про скасування усіх довіреностей на представництво інтересів від імені ТОВ "Євро Лізинг", виданих до 10.11.2015 р.

Таким чином, враховуючи, що заява ТОВ "Євро Лізинг" про заміну кредитора підписана ОСОБА_9, якого ще 04.11.2015 р. відсторонено від посади керівника ТОВ «Євро Лізинг», приймаючи до уваги, що ТОВ «Євро Лізинг» 23.07.2015 р. визнано банкрутом та з 23.07.2015р. припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном та ліквідатором ТОВ «Євро Лізинг» видано наказ № 3/2015 від 10.11.2015 р. про скасування усіх довіреностей на представництво інтересів від імені ТОВ "Євро Лізинг", виданих до 10.11.2015 р., суд вважає, що ця заява від імені ТОВ "Євро Лізинг" підписана не уповноваженою особою.

Крім того, судом встановлено, що 27.04.2011 р. затверджено реєстр вимог кредиторів , в тому числі і вимоги ТОВ «Євро Лізинг» в сумі 6031262,17грн.

23.07.2013 р. між ТОВ "Євро Лізинг" та ТОВ "Олімп Фінанс Груп" укладено договір факторингу № 1-ф/07 (далі Договір), відповідно умов якого фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта (далі - сума фінансування) за плату (далі - винагорода), а клієнт зобов`язується відступити факторові право вимоги, визначене в реєстрі прав вимог (ПАТ "Харківшляхбуд" сумі 6620114,05 грн.). Сторони розуміють та погоджуються з тим, що операція факторингу за Договором не є забезпечувальним відступленням, фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі фактором права вимоги (пункт 2.1 Договору);

В підпункті 3.1.1 пункту 3.1 Договору, сума фінансування, належна до сплати клієнту становить 971451,81 грн. і сплачується фактором траншами у відповідності до умов додаткової угоди (додаток № 1).

Суд констатує, що на неодноразові витребування судом додатку №1 до Договору, сторони Договору цей додаток №1 не надали, у зв"язку з чим неможливо встановити умови сплати клієнту суми фінансування.

В пункті 4.1 Договору зазначено, що право вимоги переходить від клієнта до фактора з моменту підписання ними відповідного додатку з реєстром прав вимог. Реєстр прав вимог має бути підписаний сторонами у 90 робочих днів після підписання Договору (пункт 4.1 Договору);

В пункті 8.1 Договору зазначено що Договір вступає в дію з моменту підписання відповідного додатку з реєстром прав вимог.

Договір діє до моменту належного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань за Договором (пункт 8.2 Договору).

Даний договір підписаний з боку ТОВ "Євро Лізинг" генеральним директором Васильєвим П.В., з боку ТОВ "Олімп Фінанс Груп" - директором Мельниченко О.В.

Реєстр прав вимог (Додаток №2 до Договору) також підписаний вказаними особами.

В п.5 1.2 Договору, Клієнт зобов"язаний в строк 10 робочих днів з моменту набрання цим Договором сили оформити (підписати та скріпити печаткою) для кожного з Боржників повідомлення про відступлення права вимоги до Фактора , складеного за формою , що наведена в Додатку №3 до цього договору та передати оригінал цього повідомлення Фактору.

Додатком №4 без дати його складання до Договору визначена форма повідомлення боржника за договором фінансового/оперативного лізингу , яка здійснюється повідомленням на фірмовому бланку Клієнта.

Статтею 1077 ЦК України передбачено, що за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Відповідно до частини першої статті 1082 ЦК України боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Проте, боржника не було повідомлено про відступлення права грошової вимоги факторові; належних доказів протилежного суду не подано.

Щодо проведення фактичної оплати Договору, то слід вказати, що до заяви ТОВ "Олімп Фінанс Груп" подано лише копію платіжного доручення в №1 від 30.07.2013 на суму 971451,81 грн.

Матеріали справи не містять жодного документального підтвердження того, що вказана банківська операція дійсно мала місце саме 30.07.2013 (довідка банку про зарахування цих коштів, банківські виписки тощо), як і не було надано суду оригіналу цього платіжного доручення для огляду.

Відповідно статей 55 Конституції України, статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно ст. 4-1 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченого цим кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ст.2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України,іншими законодавчими актами України.

Відповідно до 4-3 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Відповідно до ст. 22 ГПК України, сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право, в тому числі, подавати докази.

Згідно ст.43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до вимог ст. 32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Статтею 43 ГПК України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Виходячи з наведеного, суд відмовляє ТОВ "Євро Лізинг" та ТОВ "Олімп Фінанс Груп" в задоволенні їх заяв про за заміну кредитора.

Керуючись ст.25,86 ГПК України, ст.ст.38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Відмовити ТОВ "Євро Лізінг" в задоволенні заяви про заміну кредитора (вх. № 17757 від 30.05.2016 р.).

Відмовити ТОВ "Олімп Фінанс Груп" в задоволенні заяви про заміну кредитора (вх. № 18032 від 31.05.2017 р.) .

Ухвалу направити ліквідатору, ТОВ "Євро Лізінг", ТОВ "Олімп Фінанс Груп", ліквідатору.

Суддя Усатий В.О.