ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.08.2017 Справа № 904/8627/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ", с. Холоднянське, Смілянський район, Черкаської області

2. Публічне акціонерне товариство КБ "ПРИВАТБАНК", м. Дніпро

3. Дніпропетровської об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Дніпропетровській області

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВЕКС", м. Санкт - Петербург, Російська Федерація

5. ОСОБА_2, м. Дніпро

6. Приватне підприємство "ІНВЕСТ - В", м. Дніпро

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, )

про визнання банкрутом

Відомості про сторін та учасників судового процесу:

від ТОВ "СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ": представник Ломако І.П., дов. № 03/04/17-02 від 03.04.17р.

від ПАТ КБ "Приватбанк": представник Слостін А.Г., дов. № 6255-К-О від 15.05.17р.

від ОСОБА_2: не з'явився

від ПП "Інвест - В": представник Кожин В.В., дов. № 9/01-17 від 15.01.17р.

від ТОВ "Івекс": не з'явився

від боржника: ліквідатор Козаченко В.М., не з'явився

від Дніпропетровської ОДПІ: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 11.04.17р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, )- банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 4 місяці. Ліквідатором ТОВ "Фрозен Трейд" призначено арбітражного керуючого Козаченко Володимира Михайловича (свідоцтво № 990 від 30.05.13р.; адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Пісаржевського, 1-а, оф. 619).

20.06.17р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 20/06-17 від 20.06.17р. про витребування у банківських установ інформації щодо руху грошових коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ).

Ухвалою суду від 21.06.17р. прийнято клопотання ліквідатора № 20/06-17 від 20.06.17р. про витребування у банківських установ інформації щодо руху грошових коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ) до розгляду. Призначено судове засідання на 29.08.17р. о 11:30. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" та повноважень ліквідатора ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" Козаченко В.М. до 29.08.17р. Зобов'язано ліквідатора - надати суду нормативне та документальне обґрунтування заявленого клопотання, надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

11.08.17р. до суду від ліквідатора надійшов звіт (клопотання) про хід ліквідаційної процедури в якому останній просить суд продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" на 6 місяців. Судом звіт (клопотання) прийнятий до розгляду.

28.08.17р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання про проведення судового засіданні без участі ліквідатора. Судом клопотання прийнято до відома.

28.08.17р. до суду від арбітражного керуючого Мухітдінова Р.Д. надійшло клопотання від 23.08.17р. про стягнення з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрозен Трейд" () по справі № 904/8627/16, включених до реєстру вимог кредиторів, на користь арбітражного керуючого Мухітдінова Рустама Джурайовича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1759 від 30.03.2016 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) грошові кошти в якості відшкодування витрат, понесених ним при виконанні повноважень розпорядника майна ТОВ "Фрозен Трейд" за період з 19.10.2016 року по 28.03.2017 року у сумі 9 430,14 гривень (дев'ять тисяч чотириста тридцять гривень 14 копійок) пропорційно розміру визнаних кредиторських вимог у справі. Судом клопотання прийнятий до розгляду.

29.08.17р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу зборів комітету кредиторів від 11.08.17р. щодо розгляду питання про продовження строку ліквідаційної процедури банкрута. Судом клопотання задоволено, протокол зборів комітету кредиторів від 11.08.17р. долучений до матеріалів справи та прийнятий до розгляду.

Розглянувши в судовому засіданні 29.08.17р. клопотання ліквідатора № 20/06-17 від 20.06.17р. про витребування від ПАТ «Банк Восток», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Марфін Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам банкрута, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

В ході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором отримано від Дніпропетровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області лист від 28.04.2017 року № 1228/10/04-17-17-09 в якому Дніпропетровська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надала ліквідатору інформацію, що у ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" обліковуються відкриті рахунки у ПАТ «Банк Восток», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Марфін Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч. 7 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності божника або визнання його банкрутом», під час ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. На виконання зазначених положень законодавства ліквідатор ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" зверталась до відповідних банківських установ з метою отримання інформації щодо залишків грошових коштів на рахунках.

Згідно п. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Відповідно ст.. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Виходячи з вищенаведеного, суд вирішив, клопотання ліквідатора № 20/06-17 від 20.06.17р. про витребування від ПАТ «Банк Восток», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Марфін Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам банкрута задовольнити.

Витребувати у ПАТ «Банк Восток» інформацію, щодо руху грошових коштів за останні 3 роки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ) № 0320 (відкритий 08.04.2013р. в 980-укр.гривня).

Витребувати у ПАТ КБ «Приватбанк» інформацію, щодо руху грошових коштів за останні 3 роки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ) № 4138.

Витребувати у ПАТ «Марфін Банк» інформацію, щодо руху грошових коштів за останні 3 роки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ) № 1 (відкритий 30.05.2013р. в 980-укр.гривня).

Витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію, щодо руху грошових коштів за останні 3 роки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ) № 4 (відкритий 17.02.2014р. в 980-укр.гривня).

Розглянувши також в судовому засіданні 29.08.17р. звіт (клопотання) про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" на 6 місяців з урахуванням протоколу зборів комітету кредиторів від 11.08.17р., господарський суд встановив наступне.

В звіті (клопотанні) ліквідатор зазначено, що на даний час ліквідатором ще не завершені всі ліквідаційні дії передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

Постановою суду від 11.04.17р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, )- банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 4 місяці. Ліквідатором ТОВ "Фрозен Трейд" призначено арбітражного керуючого Козаченко Володимира Михайловича (свідоцтво № 990 від 30.05.13р.; адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Пісаржевського, 1-а, оф. 619).

Судом встановлено, що річний строк встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не закінчився.

Також ліквідатором проведено комітет кредиторів, на якому комітетом кредиторів було заслухано та розглянуто звіт ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури та прийнято рішення про не схвалення звіту ліквідатора та продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" на 6 місяців.

Протоколом зборів комітету кредиторів від 11.08.17р. було вирішено звіт ліквідатора про проведену роботу прийняти до відома, продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" на 6 місяців.

Враховуючи вищезазначене, суд вирішив, звіт (клопотання) про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" на 6 місяців з урахуванням протоколу зборів комітету кредиторів від 11.08.17р. задовольнити.

Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" та повноважень ліквідатора ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" арбітражного керуючого Козаченко Володимира Михайловича на 6 місяців.

Щодо поданого арбітражним керуючим Мухітдіновим Р.Д. клопотання, присутні в судовому засіданні учасники провадження у справі про банкрутство зазначили, що на даний час вони не мають можливості підготувати заперечення на дане клопотання, оскільки клопотання до них не надходило, а тому учасникам провадження у справі про банкрутство потрібен час для ознайомлення з даним клопотанням та надання до суду відповідних заперечень.

Враховуючи вищевикладене, суд вирішив відкласти судове засідання з розгляду лопотання арбітражного керуючого Мухітдінова Р.Д. від 23.08.17р. про стягнення з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрозен Трейд" () по справі № 904/8627/16, включених до реєстру вимог кредиторів, на користь арбітражного керуючого Мухітдінова Рустама Джурайовича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1759 від 30.03.2016 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) грошові кошти в якості відшкодування витрат, понесених ним при виконанні повноважень розпорядника майна ТОВ "Фрозен Трейд" за період з 19.10.2016 року по 28.03.2017 року у сумі 9 430,14 гривень (дев'ять тисяч чотириста тридцять гривень 14 копійок) пропорційно розміру визнаних кредиторських вимог у справі на 19.09.17р. о 12:00.

Керуючись ст. ст. 37, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 38, 65, 77, 86 Господарсько процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 20/06-17 від 20.06.17р. про витребування від ПАТ «Банк Восток», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Марфін Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам банкрута задовольнити.

Витребувати у ПАТ «Банк Восток» інформацію, щодо руху грошових коштів за останні 3 роки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ) № 0320 (відкритий 08.04.2013р. в 980-укр.гривня).

Витребувати у ПАТ КБ «Приватбанк» інформацію, щодо руху грошових коштів за останні 3 роки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ) № 4138.

Витребувати у ПАТ «Марфін Банк» інформацію, щодо руху грошових коштів за останні 3 роки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ) № 1 (відкритий 30.05.2013р. в 980-укр.гривня).

Витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію, щодо руху грошових коштів за останні 3 роки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ) № 4 (відкритий 17.02.2014р. в 980-укр.гривня).

Звіт (клопотання) про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" на 6 місяців з урахуванням протоколу зборів комітету кредиторів від 11.08.17р. задовольнити.

Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" та повноважень ліквідатора ТОВ "ФРОЗЕН ТРЕЙД" арбітражного керуючого Козаченко Володимира Михайловича на 6 місяців.

Клопотання арбітражного керуючого Мухітдінова Р.Д. від 23.08.17р. про стягнення з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрозен Трейд" () по справі № 904/8627/16, включених до реєстру вимог кредиторів, на користь арбітражного керуючого Мухітдінова Рустама Джурайовича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1759 від 30.03.2016 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) грошові кошти в якості відшкодування витрат, понесених ним при виконанні повноважень розпорядника майна ТОВ "Фрозен Трейд" за період з 19.10.2016 року по 28.03.2017 року у сумі 9 430,14 гривень (дев'ять тисяч чотириста тридцять гривень 14 копійок) пропорційно розміру визнаних кредиторських вимог у справі прийняти до розгляду.

Відкласти судове засідання з розгляду клопотання арбітражного керуючого Мухітдінова Р.Д. від 23.08.17р. про стягнення з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрозен Трейд" () по справі № 904/8627/16, включених до реєстру вимог кредиторів, на користь арбітражного керуючого Мухітдінова Рустама Джурайовича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1759 від 30.03.2016 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) грошові кошти в якості відшкодування витрат, понесених ним при виконанні повноважень розпорядника майна ТОВ "Фрозен Трейд" за період з 19.10.2016 року по 28.03.2017 року у сумі 9 430,14 гривень (дев'ять тисяч чотириста тридцять гривень 14 копійок) пропорційно розміру визнаних кредиторських вимог у справі на 19.09.17р. о 12:00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2-201.

Зобов'язати:

Ліквідатора та кредиторів - надати суду заперечення на клопотання арбітражного керуючого Мухітдінова Р.Д.

Арбітражного керуючого Мухітдінова Р.Д. - надати суду нормативне та документальне обґрунтування заявленого клопотання.

Явку в судове засідання 22.08.17р. учасників провадження у справі про банкрутство, ОСОБА_9 та ТБ Регіональна універсальна біржа" визнати обов'язковою.

Копію ухвали направити: кредиторам, ліквідатору, арбітражному керуючому Мухітдінова Р.Д., ПАТ «Банк Восток», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Марфін Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Попередити представників сторін про те, що відповідно до ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

До відома сторін відповідно до п. 5 ч.1 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону з винної сторони стягується штраф в дохід Державного бюджету України у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Суддя І.В. Владимиренко