ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.08.2017 Справа № 904/4832/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛКО УКРАЇНА", м. Київ

2.Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк", м. Київ

3.Публічне акціонерне товариство "БТА Банк", м. Київ

4.Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "РОКОСБРОК" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; )

про визнання банкрутом

Відомості про сторін та учасників судового процесу:

від кредиторів 1, 2, 3, 4: не з'явилися

від боржника: ліквідатора ОСОБА_1, посв. №105 від 04.02.13р.

від ТОВ "ФГІ": не з'явився

від ТОВ "Ф-Трейдінг": не з'явився

від Акроян Лімітед: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

05.04.16р. до суду від ліквідатора надійшла заява № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед.

Ухвалою суду від 05.04.16р. заяву ліквідатора № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. прийнято до розгляду в судовому засіданні яке призначено на 17.05.16р. о 11:15. Зобов'язано: ліквідатора - надати до суду нормативне та документальне обґрунтування поданої заяви про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р., всі документи, що підтверджують подану заяву про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. Кредиторів, Акроян Лімітед, ТОВ "ФГІ", ТОВ "Ф-Трейдінг" - надати суду заперечення на подану ліквідатором заяву про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р.

Ухвалою суду від 17.05.16р. клопотання ліквідатора № 01-06/71 від 25.04.16р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 6 місяців задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 6 місяців. Відкладено розгляд заяви ліквідатора № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед на 22.11.2016р. о 10:00.

Ухвалою суду від 30.05.16р. прийнято клопотання ліквідатора № 01-05/74 від 25.05.16р. про скасування арештів з банківських рахунків ТОВ "РОКОСБРОК" до розгляду. Призначено судове засідання на 05.07.2016р. об 11:00.

Ухвалою суду від 05.07.16р. клопотання ліквідатора № 01-05/74 від 25.05.16р. про скасування арештів з банківських рахунків ТОВ "РОКОСБРОК" задоволено. Скасовано арешт накладений постановою відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України від 17.03.2015 року ВП №46133405, на кошти Товариство з обмеженою відповідальністю "РОКОСБРОК" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ).

Ухвалою суду від 22.11.16р. відкладено розгляд заяви ліквідатора № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед на 16.05.2017р. о 10:00. Зобов'язано ліквідатора отримати в господарському суді: оригінальний примірник цієї ухвали, доручення про вручення документів, підтвердження про вручення документа (бланк) та виклик (повідомлення) про день судового розгляду, здійснити їх переклад англійською мовою, який нотаріально посвідчити. Нотаріально посвідчені, перекладені англійською мовою документи надати господарському суду в строк до 05.12.2016р. Зобов'язано AKROYAN LIMITED - надати суду заперечення на подану ліквідатором заяву про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед. Зобов'язано ТОВ "Ф-Трейдінг" - надати суду всі документи яки стали підставою для укладання договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед, договір доручення ТОВ "Рокосброк" від імені та в інтересах якого діяло ТОВ "Ф-Трейдінг", документи на підставі яких визначено ціну цінних паперів.

Ухвалою суду від 30.11.16р. призначено засідання суду для розгляду клопотання ліквідатора № 01-05/92 від 16.11.16р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 6 місяців на 06.12.2016р. о 09:50, витребувано в строк до 06.12.16р. у ТОВ "Ф-Трейдінг" всі документи які стали підставою для укладання договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед, договір доручення ТОВ "Рокосброк" від імені та в інтересах якого діяло ТОВ "Ф-Трейдінг", документи на підставі яких визначено ціну цінних паперів, витребувано в строк до 06.12.16р. у ліквідатора нормативне та документальне обґрунтування заявленої заяви № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед.

Ухвалою суду від 06.12.16р. клопотання ліквідатора № 01-05/92 від 16.11.16р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 6 місяців з урахуванням протоколу засідання комітету кредиторів ТОВ "РОКОСБРОК" від 09.11.16р. задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноваження ліквідатора ТОВ "РОКОСБРОК" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 6 місяців. Повторно витребувано у ТОВ "Ф-Трейдінг" всі документи які стали підставою для укладання договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед, договір доручення ТОВ "Рокосброк" від імені та в інтересах якого діяло ТОВ "Ф-Трейдінг", документи на підставі яких визначено ціну цінних паперів. Витребувані документальні докази надати на протязі 10-ти днів. Повторно витребувано у ліквідатора нормативне та документальне обґрунтування заявленої заяви № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед. Витребувані документальні докази надати на протязі 10-ти днів. Зобов'язано ліквідатора - після закінчення ліквідаційної процедури надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів та всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Ухвалою суду від 16.05.17р. відкладено розгляд заяви ліквідатора № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед на 21.06.17р. о 10:00. Клопотання ліквідатора № 01-05/256 від 12.05.17р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора ТОВ "РОКОСБРОК" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 6 місяців з урахуванням протоколу засідання комітету кредиторів ТОВ "РОКОСБРОК" від 03.05.17р. задоволено частково. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноваження ліквідатора ТОВ "РОКОСБРОК" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 3 місяці.

Ухвалою суду від 21.06.17р. відкладено розгляд заяви ліквідатора № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед на 22.08.17р. о 11:00.

21.08.17р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 01-05/265 від 21.08.17р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 3 місяці. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Розглянувши в судовому засіданні 22.08.17р. заяву ліквідатора № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Ліквідатор в судовому засіданні пояснив наступне, що під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ РОКОСБРОК, на підставі поданих запитів до ТОВ ФГІ, як підприємства зберігача цінних паперів банкрута, ліквідатором отримані документи, з яких були встановлені операції ТОВ РОКОСБРОК з цінними паперами, а саме 29.12.2014 року між Товариством з обмеженою відповідальністю РОКОСБРОК (від імені та в інтересах якого діяло ТОВ Ф-ТРЕЙДІНГ () та АКРОЯН ЛІМІТІД укладено Договір обміну цінних паперів №2087БВ (далі - Договір обміну ЦП), за яким Сторона 1 - ТОВ РОКОСБРОК зобов'язується передати Стороні 2 - АКРОЯН ЛІМІТІД, а Сторона 2 зобов'язується прийняти цінні папери.

Сума Договору обміну цінних паперів №2087БВ від 29.12.2014 року склала -5 690 000,00 грн.

Також, сторони при укладанні Договору обміну ЦП, ціну за одну ЦП розраховували шляхом ділення загальної суми договору на кількість ЦП.

Таким чином, ТОВ "РОКОСБРОК" передало АКРОЯН ЛІМІТІД іменні інвестиційні сертифікати ТОВ КУА "ФІНГРІН" ЗНВПІФ "ФІНГРІН ФІНАНС" (), в кількості 14 132 шт., за ціною 402,64 грн. за один Іменний інвестиційний сертифікат, а АКРОЯН ЛІМІТІД передало ТОВ "РОКОСБРОК" іменні інвестиційні сертифікати ТОВ КУА "ХОЛДИНГ ГРУП"/ЗНВПІФ "ЛАЙФ САЙЕНС", код ЄДРІСІ 2331270 (), в кількості 5 690 шт., за ціною 1 000,00 грн. за один Іменний інвестиційний сертифікат.

А тому, ліквідатор вважає, що ТОВ "РОКОСБРОК" здійснило . відчуження цінних паперів ТОВ КУА "ФІНГРІН" ЗНВПІФ "ФІНГРІН ФІНАНС" () за ціною відповідно нижчою від ринкової ціни за аналогічний період та кількісний пакет цінних паперів, то Договір обміну цінних паперів №2087БВ від 29.12.2014 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "РОКОСБРОК" та АКРОЯН ЛІМІТІД, повинен бути визнаний недійсним.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобовязання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник виконав майнові зобовязання раніше встановленого строку; боржник до порушення справи про банкрутство взяв на себе зобовязання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобовязань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобовязання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна; боржник прийняв на себе заставні зобовязання для забезпечення виконання грошових вимог.

Господарським судом було встановлено, що викладені доводи в заяві ліквідатора щодо вартості цінних паперів, які є предметом договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р., в супереч вимогам діючого законодавства ліквідатором не підтверджені належними та допустимими доказами в розумінні вимог Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив у задоволенні заяви ліквідатора № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед відмовити.

Також в судовому засіданні 22.08.17р. розглянуто клопотання ліквідатора № 01-05/265 від 21.08.17р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 3 місяці та встановлено наступне.

Як пояснив в судовому засіданні ліквідатор, що на даний час ліквідатором не закінчені всі заходи передбачені в ліквідаційній процедурі.

Окрім того, 11.08.17р. відбулося засідання комітету кредиторів на якому ліквідатор повідомив присутніх на засіданні кредиторів про те, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у разі якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи боржника і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі активи в управління визначеній господарським судом юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів боржника за рахунок отриманих активів. Таким чином, у в'язку із завершенням строків ліквідаційної процедури юридичної особи - ТОВ РОКОСБРОК, необхідно вирішити питання щодо передачі активи банкрута в управління визначеній юридичній особі. Крім того 12.04.2017 ліквідатором передані Головному управлінню ДФС у Дніпропетровській області документи для проведення позапланової перевірки. На запити ліквідатора від 27.06.2017 за вих. №01-05/259 та від 31.07.2017 за вих. №01-05/263 інформація на теперішній час не надходила.

Присутній на засіданні комітету кредиторів представник ПАТ БТА БАНК, який зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону, майнові активи - це майно та майнові права банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури. За даними отриманими від ліквідатора, єдиним виявленим на сьогоднішній час майновим активом ТОВ РОКОСБРОК, є цінні папери, які в свою чергу є предметом спору за заявою ліквідатора про визнання недійсним договору обміну цінних паперів №2087БВ від 29.12.2014, укладеного між ТОВ РОКОСБРОК та компанією Акроян Лімітед. Іншого майна до введення ліквідаційної процедури та в межах її проведення, яке б належало ТОВ РОКОСБРОК на праві власності або господарського відання, виявити не вдалося. Крім того, місце знаходження рухомого майна ТОВ РОКОСБРОК, яке було передано у заставу ПАТ БТА БАНК, також невідоме. Таким чином, ставити питання щодо передачі майнових активів ТОВ РОКОСБРОК в управління визначеній юридичній особі, є передчасним, а тому вирішення даного питання можливе лише після ухвалення судового рішення за наслідком розгляду заяви ліквідатора про визнання недійсним договору обміну цінних паперів та встановлення слідчими Чечелівського відділення поліції місцезнаходження рухомого майна ТОВ РОКОСБРОК.

Протоколом засідання комітету кредиторів № 6 від 11.08.17р. було вирішено схвалити дії ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 за весь час проведення ліквідаційної процедури ТОВ РОКОСБРОК. Уповноважити ліквідатора ОСОБА_1 звернутись до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ РОКОСБРОК на три місяці.

Згідно ст. 53 ГПК України призначені господарським судом строки можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи.

Враховуючи вищевикладене, суд вирішив, клопотання ліквідатора № 01-05/265 від 21.08.17р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 3 місяці з урахуванням протоколу засідання комітету кредиторів №6 від 11.08.2017р. задовольнити, продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 3 місяці.

Керуючись ст.ст. 20, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 53, 86 Господарсько процесуального кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви ліквідатора № 01-05/69 від 01.04.16р. про визнання недійсним договору обміну цінних паперів № 2087БВ від 29.12.2014р. укладеного між ТОВ "РОКОСБРОК" та Акроян Лімітед відмовити.

Клопотання ліквідатора № 01-05/265 від 21.08.17р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 3 місяці з урахуванням протоколу засідання комітету кредиторів №6 від 11.08.2017р. задовольнити/

Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "РОКОСБРОК" та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 3 місяці.

Зобов'язати ліквідатора - після закінчення ліквідаційної процедури надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів та всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору, AKROYAN LIMITED, ТОВ "ФГІ", ТОВ "Ф-Трейдінг".

Суддя ОСОБА_2