УХВАЛА

30 серпня 2017 року Справа № 12/93б

За заявою боржника - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області

про банкрутство

Суддя Палей О.С.
Секретар судового засідання Бережна Л.В.
У засіданні брали участь:
від кредиторівАксьонова В.В., довіреність № 630 від 26.05.2017 (ТОВ "ФК "Довіра та гарантія"); Корж О.В., довіреність № 970/03 від 05.07.2017 (ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК");
ліквідатор Самопадний Ю.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура.

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

01.10.2010 боржник - суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_1, смт. Білолуцьк, - звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про власне банкрутство - у зв'язку з неспроможністю сплатити протягом встановленого законом строку безспірну заборгованість перед кредиторами. Справу порушено за загальною процедурою та з врахуванням особливостей, визначених ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", щодо банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.

Постановою господарського суду від 28.10.2010 визнано банкрутом боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, та введено судову процедуру ліквідації банкрута на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Самопадного Ю.С., ліцензія серії АВ №499038 від 01.12.2009.

За ухвалою від 01.07.2014 суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР НОМЕР_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_7 № НОМЕР_2 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_3, а саме:

1) арбітражному керуючому Самопадному Юрію Степановичу (АДРЕСА_2) відшкодувати витрати на проведення ліквідаційної процедури та витрати на послуги з надання арбітражного керування у сумі 116282 грн. 13 коп.;

2) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганського головного регіонального відділення в розмірі 55541 грн. 84 коп.;

3) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Східно-комерційного макрорегіону в розмірі 137765 грн. 13 коп.;

4) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції в розмірі 73808 грн. 09 коп.

Згідно довідки №251 від 28.04.2015 справа №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області №1 від 03.04.2015 "Про нестачу архівних справ (документів)" внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України").

Господарським судом Харківської області передано довідку від 03.04.2015 про автоматичний розподіл між суддями справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

За ухвалою від 08.06.2015 суд частково відновив втрачені матеріали справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

За ухвалою від 21.10.2015 судом здійснено заміну кредитора, Старобільську ОДПІ ГУ Міндоходів у Луганській області його правонаступником Старобільською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській області.

25.01.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_5 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належав приватному нотаріусу ОСОБА_7, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.07.2014 по 01.10.2015, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по даному рахунку станом на 01.10.2015.

21.06.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_5 в ПАТ "ПУМБ", який належить приватному нотаріусу ОСОБА_7, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

У судове засідання 03.08.2016 ліквідатор Самопадний Ю.С. надав суду пояснення, з яких вбачається наступне.

В період з 04.11.2013 по 29.04.2014 на депозитний рахунок, який належить приватному нотаріусу ОСОБА_7, від покупців майна боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 в процесі ліквідаційної процедури поступило 383397,19 грн.

09.07.2014 згідно ухвали суду від 01.07.2014 - 116282,13 грн. були перераховані вищевказаним нотаріусом ліквідатору Самопадному Ю.С. Таким чином, залишок грошових коштів на депозитному рахунку НОМЕР_5 повинен на цей час складати суму 267115,06 грн. Проте, за даними ПАТ "ПУМБ" вказана сума станом на 2016 рік на рахунку не знаходиться, а приватний нотаріус ОСОБА_7 не здійснила будь-яких дій щодо перерахування суми 267115,06 грн. кредиторам ФОП ОСОБА_1 у справі №12/93б згідно ухвали господарського суду Луганської області від 01.07.2014.

Ліквідатором надана суду інформація про місцезнаходження приватного нотаріуса ОСОБА_7 з метою вирішення питання щодо надання нотаріусом письмових пояснень.

За ухвалою від 03.08.2016 суд викликав у судове засідання приватного нотаріуса ОСОБА_7 для дачі пояснень у судовому засіданні з метою встановлення в її діях ознак злочину.

У судові засідання 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016, 06.02.2017, 06.03.2017, 03.05.2017, 03.07.2017, 31.07.2017,30.08.2017 приватний нотаріус ОСОБА_7 не прибула, письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, суду не надала.

03.01.2017 на адресу суду надійшов лист від 28.12.2016 №9314, за яким ПАТ "Брокбізнесбанк" повідомляє, що 11.08.2016 банк звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_7 з проханням перерахувати кошти в розмірі 55541,84 грн. на рахунок банку. 18.10.2016 кошти в розмірі 55541,84 грн. надійшли на рахунок АТ "Брокбізнесбанк".

20.02.2017 на адресу суду надійшов лист від 15.02.2017 №140/8/344, за яким ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що надати відомості щодо звернення з ухвалою від 01.07.2014 до нотаріуса не є можливим, оскільки оригінал справи знаходиться на тимчасово окупованій території м. Луганська.

За ухвалою від 20.02.2017 судом:

- здійснено заміну кредитора, Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" його правонаступником Публічним акціонерним товариством "Вектор Банк";

- здійснено заміну кредитора, ПАТ "Вектор Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".

17.07.2017 на адресу суду надійшло клопотання, за яким Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" просить суд направити запит до Міністерства юстиції України, щодо встановлення належного місцезнаходження приватного нотаріуса ОСОБА_7 та ухвалу суду від 01.07.2014 з супровідним листом, щодо встановлення контролю виконання рішення суду.

На обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, кредитором зазначено наступне.

23.08.2016 між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (далі - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль") та ПАТ "ВЕКТОР БАНК" укладено Договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги), відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором № 014/04-02/662 від 08.11.2007, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_1 перейшло до ПАТ "ВЕКТОР БАНК".

23.08.2016 між ПАТ "ВЕКТОР БАНК" та ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" укладено Договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги), відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором №014/04-02/662 від 08.11.2007 перейшло до ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія".

Ухвалою від 01.07.2014 суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, реєстраційний номер НОМЕР_1, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_7 НОМЕР_5 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганськ, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_3.

Проте, станом на 04.07.2017 ухвала суду не виконується.

ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія" стало відомо, що місцезнаходження приватного нотаріуса ОСОБА_7 змінилось, нова адреса - невідома.

28.08.2017 на адресу суду надійшла заява, за якою Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" просить суд видати копії ухвал господарського суду Луганської області від 01.07.2014 та 06.03.2014.

Суд звертає увагу кредитора, що листом від 31.07.2017 суд направив на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" засвідчені копії ухвал Господарського суду Луганської області від 01.07.2014 та 06.03.2017 по справі №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання.

Керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 23.10.2017 на 10 год. 50 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.

2. Повторно зобов'язати приватного нотаріуса ОСОБА_7 надати суду письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, якою суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР НОМЕР_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_7 НОМЕР_5 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_3.

Суд вважає за необхідне попередити приватного нотаріуса ОСОБА_7, що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом цією ухвалою, на підставі пункту 5 статті 83 Господарського процесуального кодексу України, суд має право з винної сторони стягнути штраф в доход Державного бюджету України 1700,00 грн.

3. Міністерству юстиції України:

- надати суду інформацію стосовно місцезнаходження приватного нотаріуса ОСОБА_7;

- сприяти у виконанні приватним нотаріусом ОСОБА_7 ухвал господарського суду Луганської області від 03.08.2016, 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016 та 06.02.2017, 06.03.2017, 03.05.2017, 03.07.2017, 31.07.2017.

4. Управлінню з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у м. Києві:

- надати суду інформацію стосовно місцезнаходження приватного нотаріуса ОСОБА_7;

- сприяти у виконанні приватним нотаріусом ОСОБА_7 ухвал господарського суду Луганської області від 03.08.2016, 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016 та 06.02.2017, 06.03.2017, 03.05.2017, 31.07.2017.

5. Повторно зобов'язати кредитора ПАТ "Укрсоцбанк" надати суду відомості щодо звернення з ухвалою суду від 01.07.2014 до нотаріуса та докази погашення кредиторських вимог (за наявністю).

6. Зобов'язати кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" надати суду відомості щодо звернення з ухвалою суду від 01.07.2014 до нотаріуса та докази погашення кредиторських вимог (за наявністю).

7. Зобов'язати ліквідатора Самопадного Ю.С. надати суду звіт про здійснені заходи щодо ліквідації банкрута на виконання ліквідаційної процедури.

8. Дану ухвалу надіслати:

- банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_1);

- ліквідатору Самопадному Ю.С. (АДРЕСА_3);

- Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харківська, 6);

- ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

- ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

- приватному нотаріусу ОСОБА_7 (за двома адресами: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_5);

- Управлінню з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у м. Києві (за двома адресами: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, та 01001, м. Київ, вул. Басейна, 1/2);

- ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (01112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, офіс 32);

- Міністерству юстиції України (01001 м. Київ, вул. Городецького, 13);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22).

Явка у судове засідання приватного нотаріуса ОСОБА_7 та ліквідатора обов'язкова.

Не з'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Суддя О.С. Палей

надр. 12 прим.

1 - до справи

2 - банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_1);

3 - Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харківська, 6);

4 - ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

5 - ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

6,7 - приватному нотаріусу ОСОБА_7 (за двома адресами: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_5) - рекомендованим з повідомленням;

8,9 - Управлінню з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у м. Києві (за двома адресами: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, та 01001, м. Київ, вул. Басейна, 1/2) - рекомендованим з повідомленням;

10 - ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (01112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, офіс 32);

11 - Міністерству юстиції України (01001 м. Київ, вул. Городецького, 13) - рекомендованим з повідомленням;

12 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22)

ліквідатору Самопадному Ю.С. (АДРЕСА_3) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду