ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
22 серпня 2017 рокуСправа № 921/379/17-г/5
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Андрушків Г.З.

Розглянув матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", вул. Щорса, 36-б, м.Київ, 01133 (адреса для листування: бульвар Дружби Народів, 38, м.Київ, 01014)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транспорт Сервіс", вул. Гайова, 44, м.Тернопіль, 46008

про зобов'язання визнати та включити кредиторські вимоги до проміжного ліквідаційного балансу підприємства.

Позивача: уповноважений Терещук Юрій Олександрович, довіреність № б/н від 30.06.17р.;

Відповідача: не з'явився

Суть справи:

В розпочатому судовому засіданні представнику позивача роз'яснено права і обов'язки, передбачені ст.ст.20, 22, 81-1 ГПК України.

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулося в господарський суд Тернопільської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транспорт Сервіс" про зобов'язання визнати та включити кредиторські вимоги до проміжного ліквідаційного балансу підприємства.

В обґрунтування позовних вимог позивач у позовній заяві посилається на те, що загальні вимоги Банку до Боржника виникли на підставі Кредитного договору №11/КВ-08 від 29.05.2008 та складають 2 222 422,16 грн. Як зазначає позивач, 28.02.2017 у бюлетені державної реєстрації за №319 опубліковано оголошення з інформацією про припинення юридичної особи ТзОВ "Нечипорук Транспорт Сервіс" із встановленим строком для заявлення вимог до 13.05.2017. У зв'язку з цим позивач, в порядку ст.105 ЦК України, не порушуючи встановленого терміну, 14.04.2017 направив на адресу відповідача заяву з грошовими вимогами до боржника щодо визнання кредиторських вимог АТ "Дельта Банк" в розмірі 2 222 422,16 грн., проте відповіді на дану заяву не отримав, а відтак вважає, що відповідач ухиляється від розгляду даної заяви, а тому просить суд в судовому порядку визнати Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" кредитором ТзОВ "Нечипорук Транспорт Сервіс" в особі ліквідаційної комісії за Кредитним договором № 11/КВ-08 від 29.05.2008 та зобов'язати останнього в порядку ч.8 ст.111 ЦК України включити кредиторську вимогу ПАТ "Дельта Банк" за Кредитним договором № 11/КВ-08 від 29.05.2008 до проміжного ліквідаційного балансу в розмірі 2 222 422,16 грн.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 21.06.2017 порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 12.07.2017 на 12год. 00хв. та зобов'язано позивача до дня розгляду справи подати суду, зокрема, докази того, що відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Нечипорук Транспорт Сервіс» знаходиться в стадії припинення.

В подальшому розгляд справи відкладався на 09.08.2017 та на 22.08.2017, з підстав викладених у відповідних ухвалах суду .

Позивач на виконання вимог ухвали суду від 21.06.2017 та ухвали суду від 12.07.2017 надав суду як доказ того, що відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Нечипорук Транспорт Сервіс» знаходиться в стадії припинення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 31.07.2017 станом на 28.02.2017, з якого слідує, що 28.02.2017 внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

В судовому засіданні уповноважений представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі, з викладених у позовній заяві підстав.

Відповідач явки уповноваженого представника в жодне судове засідання не забезпечив, причин неявки суду не повідомив, хоча про час, дату та місце розгляду спору повідомлений належним чином в порядку ст. 64 ГПК України (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення знаходиться в матеріалах справи). Вимог ухвали суду не виконав.

Відповідно до вимог ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами в межах строків, встановлених ст..69 ГПК України.

Технічна фіксація (звукозапис) судового процесу у відповідності до ст. 81-1 ГПК України не здійснювалась за відсутності відповідного клопотання представника позивача.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, надавши оцінку наданим докази, судом встановлено наступне.

- між Товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (надалі Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транс сервіс" (надалі Позичальник) укладено 29.05.2008р. Кредитний договір № 11/КВ-08 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (в іноземній валюті) відповідно до умов якого Банк відкриває Позичальнику невідновлювану відкличну кредитну лінію та в її межах надає кредитні кошти (надалі кредит) в розмірі 60000,00 євро, строк кредитної лінії з 29.05.2008р. по 28.05. 2009р, для поповнення обігових коштів, процентна ставка 14% процентів річних (п.1.1. Кредитного договору).

Повернення кредиту Позичальником здійснюється шляхом перерахування із свого поточного рахунку на позичковий рахунок у відповідності до графіка зменшення кредитування, а саме погашається по 20 000,00 євро: до 31.03.2009р., 30.04.2009р. та 28.05.2009року (п.4.1. Кредитного договору).

Сплата Позичальником процентів здійснюється щомісячно в строк з 28-го числа по останній робочий день поточного місяця.

У випадку порушення Позичальником встановлених договором строків сплати процентів сума несплачених в строк процентів вважається простроченою і переноситься Банком на рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів (п.4.4. Кредитного договору).

Відповідно до п. 4.6. Кредитного договору, у разі несвоєчасного повернення заборгованості по кредиту, Позичальник сплачує у строки передбачені п.4.4 договору, проценти з розрахунку 15% річних, що нараховуються на суму простроченої заборгованості за дати її виникнення до дати її повного погашення.

У випадку порушення строків (термінів) повернення Кредиту та/або сплати нарахованих процентів за користування ним та/або комісій Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від невчасно сплаченого платежу за кожен день прострочення (п.8.1. Кредитного договору).

Пунктом 10.1. Кредитного договору сторони погодили, що договір набуває чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками сторін та діє по дату повного виконання Позичальником зобов'язань за цим договором.

З метою забезпечення виконання зобов'язання по Кредитному договору №11/КВ-08 від 29.05.2008р. на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (в іноземній валюті) між Товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (надалі Заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транспорт Сервіс" (надалі Заставодавець) 29.05.2008р. укладено договір застави №11/Zкв-08.

Предметом застави відповідно до п.1.2. договору є:

- Сідловий тягач VOLVO FH 12.420 шасі № YV2A4DAA6YA506581, 2000 року випуску, реєстраційний номер ВО1379АС, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії КХС № 869916 , видане тернопільським МРЕВ 05.01. 2006р.;

- Сідловий тягач VOLVO FH 12.420 шасі № YV2A4DAA8YA506582, 2000р. випуску, реєстраційний номер ВО1377АС свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії КХС № 869914 видане Тернопільським МРЕВ 05.01. 2006р.;

- Сідловий тягач DAF 95XF 380. шасі № XLRTE47XSOE551911, 2001р. випуску, реєстраційний номер ВО1948АН, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ВОС № 005675, видане РЕВ МРВ 1 ДАІ м.Тернопіль 06.03.2007р.;

- Напівпричіп бортовий SCHMITZ S 01 SPR 24. шасі №WSMS111, 2000р. випуску, реєстраційний номер 0164 ТІ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ТЕІ №103486 виданого Тернопільським МРЕВ 06.04.2005р..

Сторони оцінили предмет застави у 796 370,00 грн. (п.1.3. Договору застави).

Адреса реєстрації автомобіля: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44. На строк дії договору предмет застави залишається за адресою його реєстрації (п.1.4. Договору застави).

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін. Договір діє по дату повного виконання зобов'язань, забезпечених заставою за цим договором. У випадку продовження строків виконання зобов'язань за кредитним договором (шляхом укладення додаткових угод до нього), застава, передбачена цим договором, зберігається до повного виконання вказаних зобов'язань (п.6.2. договору застави).

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 17.09.2009р. у справі №7/73-1428 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транспорт Сервіс" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" в особі Тернопільської філії ТзОВ "Укрпромбанк" 664012,18 грн. заборгованості по сумі кредиту відсотках та комісійних, 28158,27 грн. пені, 6921,72 грн. державного мита та 315,00 грн. інформаційних послуг, про що видано наказ суду від 02.12.2009р.

Відповідно до ч.3 ст.35 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Факти, встановлені цим рішенням, мають преюдиційне значення та не потребують доказування у даній справі.

Так вищезазначеним судовим рішенням встановлено факт надання кредитних коштів, користування ними та наявності у Позичальника (відповідача у справі) заборгованості по сплаті кредиту в розмірі 59223,33 Євро, процентів за користування кредитом в розмірі 1563,38Євро та пені за вищезазначеним кредитним договором

В подальшому 12.03.2011р. між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" було укладено договір про передачу активів ТзОВ "Укрпромбанк" в рахунок погашення заборгованості, згідно з п. 3.1 якого в порядку, в обсязі та на умовах, визначених цим договором, ТзОВ "Укрпромбанк" цим передає (відступає) ПАТ "Дельта Банк" права вимоги до боржників за кредитними та забезпечувальними договорами, внаслідок чого ПАТ "Дельта Банк" замінює ТзОВ "Укрпромбанк" як кредитора (стає новим кредитором) у зазначених зобов'язаннях.

Відповідно до п.п. 3.2, 3.3 договору про передачу активів від 12.03.2015р. внаслідок передачі ТзОВ "Укрпромбанк" ПАТ "Дельта Банк" прав вимоги до боржників, ПАТ "Дельта Банк" переходить (відступається) право вимагати (замість ТзОВ "Укрпромбанк") від боржників і належного та реального виконання обов'язків за кредитними та забезпечувальними договорами.

ПАТ "Дельта Банк" у власність переходять (відступаються) права вимоги в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Згідно з п. 4.1 договору про передачу активів від 12.03.2011р. передача прав вимоги за цим договором на користь ПАТ "Дельта Банк" здійснюється наступного робочого дня після набрання чинності цим договором. Факт передачі прав вимоги підтверджується відповідним актом звірки, що підлягає підписанню уповноваженими представниками сторін.

Відповідно до п. 1.2 договору про передачу активів від 12.03.2011р. термін "кредитні та забезпечувальні договори" означає кредитні та забезпечувальні договори (договори застави (іпотеки), поруки), укладені ТзОВ "Укрпромбанк" з боржниками, права вимоги за якими передані в заставу ПАТ "Дельта Банк" та перелік яких наведений в додатку № 1 до цього договору.

Згідно з актом приймання-передачі кредитних договорів, договорів застави (іпотеки), кредитних справи від 31.05.2011р. ТзОВ "Укрпромбанк" в рахунок погашення заборгованості від 12.03.2011р. ПАТ "Дельта Банк" переданий кредитний договір №11/КВ-08 від 29.05.2008р., договір застави 11/Zкв-08 від 29.05.2008р., що також підтверджено актом звірки №1, згідно якого суму заборгованості за кредитним договором №11/КВ-08 від 29.05.2008р. становить - 40724,89 Євро.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Таким чином, до позивача - ПАТ "Дельта Банк" перейшло право вимоги за кредитним договором №11/КВ-08 від 29.05.2008р., укладеним між ТзОВ "Український промисловий банк" та відповідачем - ТзОВ "Нечипорук Транспорт Сервіс".

Стаття 1054 Цивільного кодексу України визначає, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Із змісту п.1 ст.1048 Цивільного кодексу України вбачається, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором.

Відповідно до п.п.1, 3 ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

10.07.2012р. Другим відділом державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції відкрито виконавче провадження (ВП №33298810) з виконання наказу №7/73-1428 виданого 02.12.2009р. та надано боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транспорт Сервіс" строк для самостійного виконання рішення до 17.07.2012р.

Постановою Другого відділу державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції від 14.01.2013р. змінено сторону виконавчого провадження, а саме замість ТзОВ "Український промисловий банк" на ПАТ "Дельта Банк".

Позивач стверджує, що відповідачем вищезазначене рішення суду не виконано і станом на день звернення з даним позовом до суду за ним (відповідачем) рахується заборгованість за Кредитним договором №11/КВ-08 від 29.05.2008р., в сумі 76821,63 Євро, з яких: 40724,89 Євро заборгованість по кредиту, 36 096,74 Євро заборгованість по сплаті процентів за користування кредитом, нарахованих відповідно до п.4.6 Кредитного договору за період з 12.03.2011р. по 28.02.2017р. Дана заборгованість підтверджується копіями виписок по рахунку відповідача за період з 11.03.2011 по 31.07.2017.

Також за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом позивачем, відповідно до п. 8.1 кредитного договору відповідачу за період з 01.04.2016р. по 01.03.2017р. нараховано 19 641,09 грн. пені, та відповідно до п.8.3 кредитного договору нараховано - 1727,13 грн. штрафу. Таким чином заборгованість відповідача у еквівалентні згідно курсу НБУ з врахуванням штрафу та пені становить - 2 222 422,16грн.

Відповідач на день розгляду справи будь-яких доказів, які б свідчили про належне виконання ним зобов'язань за кредитним договором №11/КВ-08 від 29.05.2008р. щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом та виконання рішення господарського суду Тернопільської області від 17.09.2009р. у справі №7/73-1428 суду не надав.

Разом з тим, позивач стверджує, що 28.02.2017р. у бюлетені державної реєстрації за №319 опубліковано оголошення в якому розміщено інформацію про припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транспорт Сервіс" та визначено строк для заявлення вимог, до 13.05.2017р. В підтвердження того, що відповідач перебуває у стані припинення, позивач на вимогу суду (ухвала від 21.06.2017 та від 12.07.2017) надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 31.07.2017 станом на 28.02.2017 по ТзОВ «Нечипорук Траспорт Сервіс», з якого слідує, що 28.02.2017 внесено відомості в Єдиний державний реєстр про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

Відповідно до ч.5 ст. 105 ЦК України, строк з'явлення кредиторами своїх вимоги до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Частиною 6.ст. 105 ЦК України встановлено, що кожна вимога кредитора , зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається , після чого приймається відповідне, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідно до вимог кредитора.

Згідно ч. 8 ст. 111 ЦК України, ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

Частиною 3 статті 112 ЦК України встановлено, що у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволення вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії.

Так, зважаючи на вищенаведені обставини (інформації щодо припинення юридичної особи:ТзОВ «Нечипорук Траспорт Сервіс»), наявність заборгованості за Кредитним договором 11/КВ-08 від 29.05.2008р., позивач 14.04.2017р. звернувся до голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транспорт Сервіс" із заявою №231/214 з грошовими вимогами до боржника у загальному розмірі 2 222 422,16 грн.

У встановлений чинним законодавством строк, жодних рішень від ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транспорт Сервіс", прийнятих за результатами розгляду вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" на адресу позивача, не надходило і, як стверджує позивач, за допомогою штрихового ідентифікатора через інтернет ресурс Укрпошти було встановлено, що 21.04.2017р. працівником Укрпошти було залишено повідомлення про надходження цінного листа, але станом на 18.05.2017р. за ним ніхто не з'явився.

Наведені обставини, на думку позивача, свідчать про ухилення відповідача від розгляду вимог кредитора та є підставою для звернення товариства із позовом до суду про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транспорт Сервіс" в особі ліквідаційної комісії визнати та включити до проміжного ліквідаційного балансу кредиторські вимоги за Кредитним договором №11/КВ-08 від 29.05.2008р. в розмірі 40724,89 Євро заборгованості за кредитом, 36 096,74 Євро заборгованості по сплаті процентів, 19 641,09 грн. нарахованої пені за несвоєчасне повернення відсотків, 1727,13 грн. штрафу, що в еквівалентів згідно курсу НБУ, з врахуванням пені та штрафу складає 2222422,16 грн.

Проте, як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого на запит господарського суду Тернопільської області від 22.06.2017 за № щодо юридичної особи ТзОВ «Нечипорук Транспорт Сервіс» станом на 22.06.2017р. до реєстру 29.03.2017р. внесено запис №8001432 про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу або державного органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема: дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог та дані про скасування рішення засновників (учасників)або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

Згідно до ч. 1 ст. 10 згаданого вище Закону, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Таким чином, приймаючи до уваги, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містяться відомості, які внесені 29.03.2017 про те, що рішення щодо припинення юридичної особи відмінене рішенням засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Нечипорук Транспорт Сервіс" (відповідача у справі), то відповідно провадження у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання його кредитором ТзОВ "Нечипорук Транспорт Сервіс" в особі ліквідаційної комісії за Кредитним договором № 11/КВ-08 від 29.05.2008 та зобов'язання останнього включити кредиторську вимогу ПАТ "Дельта Банк" за Кредитним договором № 11/КВ-08 від 29.05.2008 до проміжного ліквідаційного балансу в розмірі 2 222 422,16 грн. підлягає припиненню на підставі ст.80 п.1-1 ГПК України із-за відсутності предмету спору на день його розгляду.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 22, 49, 80 ч.1 п.1-1, 86 ГПК України, господарський суд

У Х В А Л И В :

1.Провадження у справі припинити.

Суддя Г.З. Андрушків