номер провадження справи 21/6/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.08.2017 Справа 908/485/16

Заявники:

1. ФО ОСОБА_1; 2. ФО ОСОБА_2; 3. ФО ОСОБА_3; 4. ФО ОСОБА_4; 5. ФО ОСОБА_5; 6. ФО ОСОБА_6; 7. ФО ОСОБА_7; 8. ФО ОСОБА_8; 9. ФО ОСОБА_9; 10. ФО ОСОБА_10; 12. ОСОБА_11; 13. ОСОБА_12; 14. ОСОБА_13; 15. ОСОБА_8

Кредитори:

1. ФО ОСОБА_14; 2. ФО ОСОБА_15; 3. ФО ОСОБА_16; 4. ФО ОСОБА_17; 5. ФО ОСОБА_18; 6. ФО ОСОБА_19; 7. ФО ОСОБА_20; 8. ФО ОСОБА_21; 9. ФО ОСОБА_22; 10. ФО ОСОБА_23; 11. Токмацька ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (МСП 71701, Запорізька область, м. Токмак, вул. Радянська, 230, ); 12. Бердянська ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області; 13. ФО ОСОБА_24; 14. ФО ОСОБА_25; 15. ФО ОСОБА_26; 16. ФО ОСОБА_27; 17. ФО ОСОБА_28; 18. ФО ОСОБА_29; 19. ФО ОСОБА_30; 20. ФО ОСОБА_31; 21. ФО ОСОБА_32; 22. ФО ОСОБА_33; 23. ФО ОСОБА_34; 24. ФО ОСОБА_35 (представник - ОСОБА_36., АДРЕСА_1); 25. ФО ОСОБА_37; 26. Кооперативна спілка "ОЙКОКРЕДИТ, Кооперативна Спілка Всесвітнього Розвитку U.A." (англійською мовою - Cooperative "OIKOCREDIT, Еcumenical Development Cooperative Society U.A".), ідентифікаційний код (RSIN) 005798966, Нідерланди, м. Амерсфорт, вул. Беркенвег, 7, 3818 LA (англійською мовою - Berkenweg 7 3818 LA Amersfoort, the Netherlands) (представник - Махиня Р.В., 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 17-г, кв. 31); 27. Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області (69096, м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 1а, ); 28. ФО ОСОБА_38; 29. ФО ОСОБА_39; 30. ФО ОСОБА_40 (представник - ОСОБА_41., АДРЕСА_2); 31. ФО ОСОБА_42; 32. ФО ОСОБА_43; 33. ФО ОСОБА_44; 34. (заявник 11) ФО ОСОБА_45; 35. ФО ОСОБА_46; 36. ФО ОСОБА_47; 37. ФО ОСОБА_48; 38. ФО ОСОБА_49; 39. ФО ОСОБА_50; 40. ФО ОСОБА_51; 41. ФО ОСОБА_52; 42. ФО ОСОБА_53; 43. ФО ОСОБА_54; 44. ФО ОСОБА_55; 45. ФО ОСОБА_56; 46. ФО ОСОБА_57; 47. ФО ОСОБА_58; 48. ФО ОСОБА_59; 49. ФО ОСОБА_60; 50. ФО ОСОБА_61; 51. ФО ОСОБА_62; 52. ФО ОСОБА_63; 53. ФО ОСОБА_64; 54. ФО ОСОБА_65; 55. ФО ОСОБА_66; 56. ФО ОСОБА_67 (адреса представника - АДРЕСА_3, ОСОБА_68.); 57. ФО ОСОБА_69; 58. ФО ОСОБА_70; 59. ФО ОСОБА_71; 60. ФО ОСОБА_72; 61. ФО ОСОБА_73; 62. ФО ОСОБА_74; 63. ФО ОСОБА_75; 64. ФО ОСОБА_76; 65. ФО ОСОБА_77; 66. ФО ОСОБА_78; 67. ФО ОСОБА_79; 68. ФО ОСОБА_80; 69. ФО ОСОБА_81; 70. ФО ОСОБА_82; 71. ФО ОСОБА_83 (представник - ОСОБА_84., АДРЕСА_4); 72. ФО ОСОБА_85; 73. ФО ОСОБА_86; 74. ФО ОСОБА_87; 75. ФО ОСОБА_88; 76. ФО ОСОБА_89; 77. ФО ОСОБА_90; 78. ФО ОСОБА_91; 79. ФО ОСОБА_92; 80. ФО ОСОБА_93; 81. ФО ОСОБА_87; 82. ФО ОСОБА_94; 83. ФО ОСОБА_95; 84. ФО ОСОБА_96; 85. ФО ОСОБА_97; 86. ФО ОСОБА_98; 87. ФО ОСОБА_99; 88. ФО ОСОБА_100; 89. ФО ОСОБА_101; 90. ФО ОСОБА_102; 91. ФО ОСОБА_103; 92. ОСОБА_104; 93. ФО ОСОБА_105; 94. ФО ОСОБА_106; 95. ФО ОСОБА_107; 96. ФО ОСОБА_108; 97. ФО ОСОБА_109; 98. ФО ОСОБА_110; 99. ФО ОСОБА_111; 100. ФО ОСОБА_112; 101. ФО ОСОБА_113; 102. ФО ОСОБА_114; 103. ФО ОСОБА_115; 104. ФО ОСОБА_116; 105. ФО ОСОБА_117; 106. ФО ОСОБА_118; 107. ФО ОСОБА_119; 108. ФО ОСОБА_120; 109. ФО ОСОБА_121; 110. ФО ОСОБА_122; 111. ФО ОСОБА_123; 112. ФО ОСОБА_124; 113. ФО ОСОБА_125; 114. ФО ОСОБА_126; 115. ФО ОСОБА_127; 116. ФО ОСОБА_128; 117. ФО ОСОБА_129;

боржник - Запорізька обласна кредитна спілка "Довіра" (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, )

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника -

1. ПАТ "Промінвестбанк" (пров. Шевченка, б. 12, м. Київ, 01001)

2. АТ "МетаБанк" (пр. Металургів, б.30, м. Запоріжжя, 69006)

3. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)

4. АТ "Індекс -Банк" (вул. О.Гончара, буд. 41, м. Київ, 01004)

5. ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150)

6. АКБ "Індустріалбанк" (вул. 40 років Радянської України, буд. 39 Д, м. Запоріжжя, Україна, 69037)

7. ПАТ КБ "Приватбанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094)

Розпорядник майна - Гладишко Юрій Павлович (07411, Київська обл., Броварський р-н, с. Літки, вул. Шевченка, б.30)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

ФО ОСОБА_79., паспорт НОМЕР_1 від 31.03.1999; від ОСОБА_130., ОСОБА_131., договір про надання правової допомоги № 2 від 11.04.2016; ФО ОСОБА_60., паспорт НОМЕР_2 від 12.12.1996; ФО ОСОБА_61., паспорт НОМЕР_3 від 13.06.2002; ФО ОСОБА_55, паспорт НОМЕР_4 від 30.05.2002; ФО ОСОБА_129., паспорт НОМЕР_5 від 15.10.1996; ФО ОСОБА_16 паспортНОМЕР_6 від 08.02.1997; ФО ОСОБА_132., паспорт НОМЕР_7 від 14.08.1997; ФО ОСОБА_45. паспорт НОМЕР_8 від 08.04.1999; ФО ОСОБА_3., посвідчення НОМЕР_9 від 17.09.1995; ФО ОСОБА_63., паспорт НОМЕР_10 від 25.03.2001; ФО ОСОБА_64., паспорт НОМЕР_11 від 25.10.1996,

ВСТАНОВИВ

Ухвалою суду від 28.07.2017 заяву Шакуріної Л.Л. від 19.06.2017 року (вх. № 08-06/16359 від 30.06.2017), арбітражного керуючого Гладишко Ю.П. вих. № 30/06/2017 від 30.06.2017 року (вх. № 08-06/16361 від 30.06.2017) задоволен, усунуто Вершиніна А.О. від виконання повноважень розпорядника майна боржника. Призначено розпорядником майна боржника - ЗОКС "Довіра" арбітражного керуючого Гладишка Ю.П. Покладено виконання обов'язків керівника боржника - Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" на розпорядника майна - арбітражного керуючого Гладишко Ю.П. Заяви фізичних осіб ОСОБА_11., ОСОБА_10., ОСОБА_1. про звільнення від сплати судового збору задоволено, звільнено від сплати судового збору фізичних осіб ОСОБА_11., ОСОБА_10. ОСОБА_1. Прийнято до розгляду заяви фізичних осіб ОСОБА_10. (вх. 09-06/25116 від 03.10.2016) ОСОБА_11. (вх. 08-06/4620 від 08.02.2017), ОСОБА_1. (вх. 09-06/16281 від 10.06.2016). Призначено судове засідання для розгляду заяв фізичних осіб ОСОБА_3. (вх.09-06/20281 від 01.08.2016) ОСОБА_133. (вх.09-06/21585 від 16.08.2016), ОСОБА_134. (вх. 09-06/21634 від 17.08.2016), ОСОБА_135 (вх. 09-06/21824), ОСОБА_136. (вх. 09-06/21817 від 19.08.2016), ОСОБА_137 (вх.09-06/20872 від 05.08.2016), ОСОБА_45. (вх.09-06/22068 від 25.08.2016), ОСОБА_10. (вх. 09-06/25116 від 03.10.2016) ОСОБА_11. (вх. 08-06/4620 від 08.02.2017), ОСОБА_1. (вх. 09-06/16281 від 10.06.2016), на 11.08.2017, 10 - 30.

03.08.2017 від банку 2 надійшла довідка (вх. 08-06/18969 від 03.08.2017), згідно якої залишок грошових коштів на рахунках складає 29 181,27 грн.

07.08.2017 від банку 1 надійшов лист (вх. 08-06/19112 від 07.08.2017), згідно якого останній повідомляє суд, що з березня 2015 рух коштів по рахункам боржника не здійснювався.

10.08.2017 від розпорядника майна надійшло клопотання (вх. 08-06/19404 від 10.08.2017), згідно якого останній просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Розглянувши у засіданні 11.08.2017 матеріали справи, заяви фізичних осіб ОСОБА_3. (вх.09-06/20281 від 01.08.2016) ОСОБА_133. (вх.09-06/21585 від 16.08.2016), ОСОБА_134. (вх. 09-06/21634 від 17.08.2016), ОСОБА_135 (вх. 09-06/21824), ОСОБА_136. (вх. 09-06/21817 від 19.08.2016), ОСОБА_137 (вх.09-06/20872 від 05.08.2016), ОСОБА_45. (вх.09-06/22068 від 25.08.2016), ОСОБА_10. (вх. 09-06/25116 від 03.10.2016) ОСОБА_11. (вх. 08-06/4620 від 08.02.2017), ОСОБА_1. (вх. 09-06/16281 від 10.06.2016), заслухавши заявників та кредиторів, суд встановив наступне.

Судом встановлено, що заочним рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя № 334/3195/15-ц від 12.06.2015 стягнуто з боржника на користь ФО ОСОБА_136. 11 550,00 грн. загальної суми внесків.

У своїй заяві заявник 9 просить суд визнати її вимоги до боржника у розмірі 11 500,00 грн.

Станом на 11.08.2017 заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_136. складає 11 500,00 грн.

Судом встановлено, що рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя № 334/2690/15-ц від 18.05.2015 стягнуто з боржника на користь ФО ОСОБА_3. 11 985,90 грн. суму основного боргу за договором № 9508 від 12.02.2014 про надання фінансової послуги.

Станом на 11.08.2017 заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_3. складає 11 985,90 грн.

Судом встановлено, що рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя № 334/2161/15-ц від 17.04.2015 стягнуто з боржника на користь ФО ОСОБА_133. 5 552,90 грн. суму основного боргу з нарахованими відсотками по договору № 9511 від 14.02.2014 про надання фінансової послуги.

Станом на 11.08.2017 заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_5 складає 5 552,90 грн.

Судом встановлено, що рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя № 334/3602/15-ц від 03.06.2015 стягнуто з боржника на користь ФО ОСОБА_135 11 051,00 грн. заборгованості за договором № 9524 про надання фінансової послуги-залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.03.2014.

Станом на 11.08.2017 заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_135 складає 11 051,00 грн.

Судом встановлено, що рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя № 334/11177/14-ц від 18.02.2015 стягнуто з боржника на користь ФО ОСОБА_10. 9 500,00 грн. основного боргу за договором № 2750 від 18.04.2013 про надання фінансової послуги.

У своїй заяві заявник 10 просить суд включити його вимоги до боржника у розмірі 9 500,00 грн. до другої черги задоволення вимог.

Згідно ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Враховуючи вищезазначене, вимоги ФО ОСОБА_10. до боржника у розмірі 9 500,00 грн. підлягають включенню до шостої черги задоволення вимог.

Станом на 11.08.2017 заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_10 складає 9 500,00 грн.

Станом на 11.08.2017 року боржником у добровільному порядку не виконано вищезазначенні рішення суду.

Судом встановлено, що 24.10.2013 року між ФО ОСОБА_45. та боржником укладено договір № 2853 про надання фінансової послуги-засучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (надалі за текстом - «Договір»).

Згідно п.п. 1.1 Договору, Вкладник вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до запитання до Спілки, а Спілка приймає Внесок і зобов'язується повернути Вкладникові Внесок та виплатити проценти на Внесок на умовах та в порядку, встановлених цим Договором.

Строк дії даного Договору, складає 24 місяці (з 24.10.2013 по 24.10.2015 р.р.).

Згідно п.п. 2.1.1. Договору, Вкладник зобов'язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі 39 000,00 грн.

24.10.2013 ФО ОСОБА_45. внесено грошові кошти до спілки у розмір 39 000,00 грн.

Відповідно до п.п. 2.3.3. Договору, Виплата процентів Вкладнику здійснюється щомісячно на вимогу Вкладника, що пред'являється в усній або письмовій формі.

На підставі членської книжки рахунок № 1825 до Договору № 2853, судом встановлено, що заявникові 11 поверталось 06.11.2013 та 07.11.2013 по 5 000,00 грн. суми внеску.

У судовому засіданні 11.08.2017 ФО ОСОБА_45. надано суду оригінали документів для огляду.

Станом на 11.08.2017 заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_45. складає 29 000,00 грн.

Враховуючи законність та правомірність вимог заявників, суд вважає за необхідне заяви фізичних осіб ОСОБА_136. (вх.09-06/21817 від 19.08.2016), ОСОБА_3. (вх.09-06/20281 від 01.08.2016), ОСОБА_133. (вх.09-06/21585 від 16.08.2016), ОСОБА_135 (вх.09-06/21824 від 19.08.2016), ОСОБА_45. (вх. 09-06/22068 від 25.08.2016) задовольнити повністю. Заяву фізичної особи ОСОБА_10.. (вх.09-06/25116 від 03.10.2016) слід задовольнити частково.

Слід визнати кредиторами у справі (з вимогами) фізичних осіб ОСОБА_9 (11 500,00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_3 (11 985,90 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_5 (5 552,90 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_7 (11 051,00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_10 (9 500,00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_45 (29 000,00 грн. - 6-та черга задоволення вимог). В іншій частині задоволення заяви фізичної особи ОСОБА_10.. (вх.09-06/25116 від 03.10.2016) слід відмовити.

Для розгляду заяв фізичних осіб ОСОБА_134. (вх. 09-06/21634 від 17.08.2016), ОСОБА_137 (вх.09-06/20872 від 05.08.2016), ОСОБА_11. (вх. 08-06/4620 від 08.02.2017), ОСОБА_1. (вх. 09-06/16281 від 10.06.2016) слід відкласти судове засідання.

Суд вважає за необхідне, повторно викликати до суду відстороненого керівника ЗОКС «Довіра» ОСОБА_138, для надання пояснень, щодо питань, які виникли у ході розгляду заяв з кредиторськими вимогами.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 2, 23, 24, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 38, 77, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ

Заяви фізичних осіб ОСОБА_136. (вх.09-06/21817 від 19.08.2016), ОСОБА_3. (вх.09-06/20281 від 01.08.2016), ОСОБА_133. (вх.09-06/21585 від 16.08.2016), ОСОБА_135 (вх.09-06/21824 від 19.08.2016), ОСОБА_45. (вх. 09-06/22068 від 25.08.2016) - задовольнити повністю.

Заяву Фізичної особи ОСОБА_10.. (вх. 09-06/25116 від 03.10.2016) - задовольнити частково.

Визнати кредиторами у справі (з вимогами) фізичних осіб ОСОБА_9 (11 500,00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_3 (11 985,90 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_5 (5 552,90 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_7 (11 051,00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_10 (9 500,00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ОСОБА_45 (29 000,00 грн. - 6-та черга задоволення вимог).

В іншій частині задоволення заяви фізичної особи ОСОБА_10.. (вх.09-06/25116 від 03.10.2016) - відмовити.

Зобов'язати розпорядника майна внести до реєстру кредиторів визнані судом вимоги.

Відкласти судове засідання для розгляду заяв фізичних осіб ОСОБА_134. (вх. 09-06/21634 від 17.08.2016), ОСОБА_137 (вх.09-06/20872 від 05.08.2016), ОСОБА_11. (вх. 08-06/4620 від 08.02.2017), ОСОБА_1. (вх. 09-06/16281 від 10.06.2016), на 15.09.2017, 09 - 45 .

Підсумкове засідання суду призначити на 15.09.2017, 09-45.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4 (корпус 2), к. 123.

Зобов'язати розпорядника майна боржника згідно зі статтею 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважених осіб працівників боржника та засновників (учасників, акціонерів) про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати до господарського суду до 10 вересня 2017 року.

Повторно викликати у судове засідання відстороненого керівника ЗОКС "Довіра" ОСОБА_138, для надання пояснень, щодо питань, які виникли у ході розгляду заяв з кредиторськими вимогами.

Зобов'язати:

ОСОБА_8 - у семиденний строк з дня отримання ухвали надати суду докази сплати судового збору у встановленому Законом порядку.

ФО ОСОБА_2. - у строк до 15.09.2017 надати докази сплати судового збору у порядку, встановленому Законом України "Про судовий збір" або заяву про звільнення від сплати судового збору з відповідними документами (довідка податкового органу про доходи за останні 12 місяців, довідка районного центру зайнятості, щодо знаходження особи на обліку у зв'язку із безробіттю, довідка пенсійного фонду, щодо знаходження на обліку та отримання пенсії, довідку про склад сім'ї, тощо); копію паспорту та ідентифікаційного коду, докази направлення заяви розпоряднику майна (оригінали фіскального чеку та опис вкладення).

ФО ОСОБА_12. - у строк до 15.09.2017 надати докази сплати судового збору у порядку, встановленому Законом України "Про судовий збір" або заяву про звільнення від сплати судового збору з відповідними документами (довідка податкового органу про доходи за останні 12 місяців, довідка районного центру зайнятості, щодо знаходження особи на обліку у зв'язку із безробіттю, тощо); докази направлення заяви розпоряднику майна (оригінали фіскального чеку та опис вкладення), копію членської книжки, копію квитанції до прибуткового касового ордеру.

ФО ОСОБА_13. - у строк до 15.09.2017 надати копії членських книжок, розрахунок заявлених 4 619, 00 грн. 3 % річних, 57 524,60 грн. - суми інфляційного збільшення, 920,54 грн. - 3 % річних, 11 504,92 грн. - суми інфляційного збільшення,.

ФО ОСОБА_11. - вказати розмір кредиторських вимог до боржника, надати розрахунок заявлених 5 000,00 грн. (штрафу, пені).

ФО ОСОБА_45. - надати суду копію квитанції до прибуткового касового ордеру до договору № 2853 від 24.10.2013 року про надання фінансової послуги-засучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на загальну суму 29 000,00 грн.

Розпорядника майна, боржника - розглянути заяви фізичних осіб ОСОБА_4., ОСОБА_134., ОСОБА_11., ОСОБА_1. відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", надати суду відзив.

СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області - надати експертний висновок за наслідками проведеної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0003618.

Копію ухвали надіслати кредиторам, заявникам, боржнику, розпоряднику майна, СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_138.

Суддя В.І. Черкаський