УХВАЛА

11.08.2017Справа № 910/8252/17
Суддя Отрош І.М., розглянувши матеріали справи

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації"
доТовариства з обмеженою відповідальністю "Сіріус-95"
третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко"
третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська фармацевтична компанія"
третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача
Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "М.Т.К."
простягнення 1103573 грн. 86 коп.
Представники:
від позивачаПіхотний М.Д. - представник за довіреністю б/н від 10.04.2017;
від відповідача:Бачинська А.Ю. - представник за довіреністю б/н від 01.06.2017;
від третьої особи 1:Музика О.Г. - керівник; Беніцька В.І. - представник за довіреністю б/н від 21.03.2017;
від третьої особи 2:Сміян Т.І. - представник за довіреністю б/н від 20.07.2017;
від третьої особи 3:Кобець І.В. - представник за довіреністю № 10/07/2017-2 від 10.07.2017; Спєров Д.К. - представник за довіреністю № 10/07/2017-8 від 10.07.2017.

ВСТАНОВИВ:

14.04.2017 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації" з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіріус-95" про стягнення 1131505 грн. 75 коп.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.05.2017 порушено провадження у справі № 910/8252/17 та справу призначено до розгляду на 09.06.2017. До участі у справі залучено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко".

07.06.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду.

08.06.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшов відзив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.06.2017 розгляд справи відкладено на 30.06.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2017 розгляд справи відкладено на 14.07.2017. До участі у справі залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська фармацевтична компанія" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "М.Т.К.".

11.07.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли письмові пояснення.

14.07.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від третьої особи 1 надійшли письмові пояснення, документи на виконання вимог ухвали суду та клопотання про призначення експертизи у справі.

14.07.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2017 розгляд справи відкладено на 01.08.2017; продовжено строк розгляду справи на 15 днів.

28.07.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від третьої особи 1 надійшли додаткові пояснення та додаткові документи.

28.07.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від третьої особи 3 надійшли письмові пояснення.

31.07.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від третьої особи 2 надійшли письмові пояснення.

31.07.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшли письмові пояснення.

31.07.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли письмові пояснення та клопотання про призначення експертизи.

01.08.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від третьої особи 1 надійшли додаткові документи, доповнення до заяви про призначення експертизи та додаткові пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2017 розгляд справи відкладено на 11.08.2017.

10.08.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від третьої особи 1 надійшли додаткові документи.

10.08.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшли клопотання про витребування доказів, письмові пояснення та клопотання про колегіальний розгляд справи.

10.08.2017 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від третьої особи 3 надійшли письмові пояснення.

У судове засідання 11.08.2017 з'явились представники сторін та третіх осіб, надали усні пояснення.

Представник відповідача підтримав клопотання про колегіальний розгляд справи.

Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання відповідача про колегіальний розгляд справи.

Представник третьої особи 1 заперечив проти задоволення клопотання відповідача про колегіальний розгляд справи.

Представник третьої особи 2 підтримав клопотання відповідача про колегіальний розгляд справи.

Представник третьої особи 3 підтримав клопотання відповідача про колегіальний розгляд справи, а також подав власне клопотання про призначення колегіального розгляду справи.

Суд відмовив у задоволенні клопотань про призначення колегіального розгляду справи, з огляду на право суду на власний розсуд визначати наявність підстав, визначених ч. 1 ст. 4-6 Господарського процесуального кодексу України, для призначення колегіального розгляду справи, та відповідно невстановлення судом наявності таких підстав станом на 11.08.2017.

Представник відповідача підтримав клопотання про витребування доказів, подані через відділ діловодства 10.08.2017, відповідно до яких просить суд витребувати у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг інформацію про те, чи відображені договір надання послуги факторингу № Ф100317/2 від 10.03.2017 та договір надання послуги факторингу № Ф230317 від 23.03.2017, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фрам Ко» у звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» за І квартал 2017 року, поданій до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; а також копію звітності, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» за І квартал 2017 року до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Обґрунтовуючи необхідність витребування вказаних доказів, представник відповідача зазначив, що для вирішення питання дійсності та реальності вказаних договорів надання послуги факторингу та дати їх укладення необхідно з'ясувати чи було відображено вказані договори у фінансовому обліку за І квартал 2017 року, оскільки на думку відповідача вказані вище договори факторингу є фіктивними та такими, що не спрямовані на реальне настання передбачених ними прав та обов'язків.

Крім того, відповідач просить суд витребувати у позивача та третьої особи 1 докази відображення в податковому та бухгалтерському обліку договору надання послуги факторингу № Ф100317/2 від 10.03.2017 та договору надання послуги факторингу № Ф230317 від 23.03.2017 з метою встановлення реальності та дійсності вказаних договорів необхідно з'ясувати чи відображені дані договори в податковому та бухгалтерському обліку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрам Ко» та коли саме.

Представник позивача заперечив проти задоволення клопотань відповідача про витребування доказів.

Представник третьої особи 1 заперечив проти задоволення клопотань відповідача про витребування доказів.

Представник третьої особи 2 підтримав клопотання відповідача про витребування доказів, а також подав клопотання про витребування доказів, відповідно до якого просить суд витребувати у позивача проміжну фінансову звітність за І квартал 2017 року з відображенням договору про надання послуги факторингу № 100317/2 від 10.03.2017 та договору про надання послуги факторингу № Ф230317 від 23.03.2017, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» та Товариством з обмежено відповідальністю «Фрам Ко», а також витребувати у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг проміжну фінансову звітність за І квартал 2017 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації».

Представник третьої особи 3 підтримав клопотання відповідача про витребування доказів.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотань представника відповідача та третьої особи 2 про витребування доказів.

Відповідно до норм статті 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є: нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за наявності ухвали суду про таку участь, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; неподання витребуваних доказів; необхідність витребування нових доказів; залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача; необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.

Враховуючи обґрунтованість клопотань про витребування доказів, необхідність подання сторонами додаткових доказів; та необхідність дослідження судом раніше витребуваних документів, поданих відповідачем безпосередньо у судовому засіданні, керуючись ст. ст. 38, 65, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи № 910/8252/17 відкласти на 12.09.17 об 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 19.

2. Зобов'язати позивача надати суду:

- письмові пояснення щодо здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко" будь-яких оплат на користь позивача за послуги факторингу за договором надання послуги факторингу № Ф100317/2 від 10.03.2017 та договором надання послуги факторингу № Ф230317 від 23.03.2017 та щодо перерахування фактором на користь клієнта грошових коштів за відступлене право вимоги за вказаними договорами (надати докази у випадку здійснення таких оплат - банківську виписку/платіжні доручення);

- у випадку відсутності здійснення будь-яких вищевказаних оплат - надати письмові пояснення щодо укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко" протягом 2016-2017 р.р. інших договорів факторингу, в тому числі надати копії відповідних договорів (та додаткових угод до них), та докази проведення за ними розрахунків (передачі фактором грошових коштів клієнту та оплати клієнтом послуг факторингу);

- докази відображення в податковому та бухгалтерському обліку договору надання послуги факторингу № Ф100317/2 від 10.03.2017 та договору надання послуги факторингу № Ф230317 від 23.03.2017;

- оригінали Договору надання послуги факторингу № Ф100317/2 від 10.03.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко" - для огляду у судовому засіданні;

- оригінал Договору надання послуги факторингу № Ф230317 від 23.03.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко" - для огляду у судовому засіданні;

3. Зобов'язати відповідача надати суду:

- копію витягу з книги вхідної та вихідної кореспонденції за березень-травень 2017 року (оригінал для огляду у судовому засіданні);

- надати копії всіх видаткових накладних та платіжних доручень (банківських виписок), інших доказів оплати за договором постачання № 369/15 від 02.12.2015, укладеного між відповідачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "М.Т.К." станом на 21.04.2017;

- надати докази відображення у податковому обліку зобов'язань за договором відступлення права вимоги № 2/17 від 14.03.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська фармацевтична компанія", Товариством з обмеженою відповідальністю "Сіріус-95" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко";

4. Зобов'язати третю особу 1 надати суду:

- письмові пояснення щодо здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю "Фрам Ко" будь-яких оплат на користь позивача за послуги факторингу за договором надання послуги факторингу № Ф100317/2 від 10.03.2017 та договором надання послуги факторингу № Ф230317 від 23.03.2017 та щодо перерахування фактором на користь клієнта грошових коштів за відступлене право вимоги за вказаними договорами (надати докази у випадку здійснення таких оплат - банківську виписку/платіжні доручення);

- у випадку відсутності здійснення будь-яких вищевказаних оплат - надати письмові пояснення щодо укладення з позивачем протягом 2016-2017 р.р. інших договорів факторингу, в тому числі надати копії відповідних договорів (та додаткових угод до них), та докази проведення за ними розрахунків (передачі фактором грошових коштів клієнту та оплати клієнтом послуг факторингу);

- докази відображення в податковому та бухгалтерському обліку договору надання послуги факторингу № Ф100317/2 від 10.03.2017 та договору надання послуги факторингу № Ф230317 від 23.03.2017;

- докази здійснення відповідачем часткових оплат товару, поставленого за спірними видатковими накладними (за Договором поставки товару № 353 від 18.11.2014), право вимоги оплати за якими було передано позивачу на підставі Договору надання послуги факторингу № Ф100317/2 від 10.03.2017 та Договору надання послуги факторингу № Ф230317 від 23.03.2017.

5. Зобов'язати третю особу 3 надати суду:

- копію витягу з книги вихідної та вхідної кореспонденції за березень-травень 2017 року (оригінал для огляду у судовому засіданні);

- письмові пояснення щодо наявності заборгованості за договором постачання № 369/15 від 02.12.2015, укладеного між відповідачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "М.Т.К." станом на 21.04.2017;

- надати копії всіх видаткових накладних та платіжних доручень (банківських виписок), інших доказів оплати за договором постачання № 369/15 від 02.12.2015, укладеного між відповідачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "М.Т.К." станом на 21.04.2017.

6. Зобов'язати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг надати суду у строк до 06.09.2017:

- інформацію про те, чи відображені договір надання послуги факторингу № Ф100317/2 від 10.03.2017 та договір надання послуги факторингу № Ф230317 від 23.03.2017, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фрам Ко» у звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» за І квартал 2017 року, поданій до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- копію фінансової звітності, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» за І квартал 2017 року до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Уповноважити представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіріус-95» на отримання витребуваних судом документів від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у випадку звернення вказаного представника до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до моменту направлення витребуваних документів на адресу суду).

Явку представників сторін та третіх осіб у судове засідання визнати обов'язковою.

Документи та додаткові докази, що витребовуються ухвалою суду для долучення до матеріалів справи, у прошитому вигляді з обов'язковим описом додатків завчасно, не пізніше ніж за день до судового засідання, необхідно подати до канцелярії Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-А.

У випадку подання документів в день судового засідання - відповідні документи необхідно подавати у судовому засіданні.

Відповідно до пункту 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації" (затв. Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "згідно з оригіналом", назви, посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту підпис, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Суддя І.М. Отрош