ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"16" серпня 2017 р. Справа № 903/1296/14

за позовом: Публічного акціонерного товариства БАНК ФОРУМ в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_1

до відповідача: ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП, м.Луцьк

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача: Мале приватне підприємство ВК ІМПЕКС, м.Луцьк

про стягнення 10094668 доларів США 13 центів

Головуюча суддя Демяк В.М.

Судді Костюк С.В. Слободян О.Г.

з участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_3 довіреність №10/21-04 від 03.05.2017р.

від відповідача: не прибув

від третьої особи: не прибув

Суть спору: 23.12.2014 року Публічне акціонерне товариство Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_1 звернулося до відповідача - ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Мале приватне підприємство ВК ІМПЕКС про стягнення 10 094 668 доларів США 13 центів заборгованості за Кредитним договором № 1-0021/13/30-KL від 29.03.2013 р., в т.ч.: 584 337, 06 дол. США - простроченої заборгованості по поверненню кредитних коштів, 9 123 494,41 дол. США - поточної заборгованості по поверненню кредитних коштів, 230 695, 82 дол. США - простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 66 606,51дол. США - поточної суми заборгованості за нарахованими процентами, 89 534,33дол. США - пені за простроченим кредитом та процентами.

Ухвалою суду від 25.12.2014р.. було порушено провадження у справі.

Ухвалою суду від 27.01.2015р. розгляд справи відкладався.

10.02.2015р. ухвалою господарського суду провадження у справі зупинено до набрання законної сили рішення господарського суду міста Києва № 910/1404/15-г за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» до відповідача публічного акціонерного товариства «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_1, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Мале приватне підприємство «ВК ІМПЕКС» про визнання договору поруки за №1-0099/13/38-Р від 29.03.2013р. припиненим.

Ухвалою суду від 22.02.2016р. провадження у справі №903/1296/14 поновлено та призначено до розгляду.

Ухвалою суду від 03.03.2016р. розгляд справи №903/1296/14 за позовом Публічного акціонерного товариства БАНК ФОРУМ в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_1 до відповідача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача: Мале приватне підприємство ВК ІМПЕКС про стягнення 10094668 доларів США 13 центів, призначено в колегіальному складі господарського суду.

Протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 03.03.2016р. на підставі ухвали від 03.03.2016р. по справі №903/1296/14 було сформовано колегію суддів у складі: головуючої судді - Дем`як Валентини Миколаївни, суддів Якушевої Інни Олександрівни, Вороняка Андрія Сергійовича.

Ухвалою господарського суду від 03.03.2016р. провадження у справі зупинено до вирішення справи № 910/1404/15-г за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП до відповідача публічного акціонерного товариства Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_1, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Мале приватне підприємство ВК ІМПЕКС про визнання договору поруки за №1-0099/13/38-Р від 29.03.2013р. припиненим.

Ухвалою господарського суду від 19.09.2016 р. за вказаним позовом було поновлено провадження у справі та призначено до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 26.09.2016р. провадження у справі зупинено для проведення економічної експертизи фінансово-кредитних операцій та направлено справу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м.Київ, вул. Смоленська,6).

19.10.2016р. на адресу суду надійшов супровідний лист за вх. №01-54/9435/16 (вих. №16460-16 від 10.10.2016р.) в якому зазначено, що у звязку з надмірною завантаженістю експертів-економістів КНДІСЕ по виконанню експертиз, призначених у кримінальних провадженнях за постановами Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Національної поліції України, а також по цивільних, господарських, адміністративних справах, дану експертизу провести в строки, передбачені п.1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (із змінами), немає можливості, а можливо приступити до її виконання не раніше III кварталу 2017 року.

Ухвалою господарського суду від 20.10.2016 р. за вказаним позовом було поновлено провадження у справі та призначено до розгляду.

01.11.2016р. ухвалою господарського суду провадження у справі зупинено для проведення економічної експертизи фінансово-кредитних операцій, проведення доручено Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 16).

14.07.2017р. від експерта Волинського відділення Львівського Науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшло клопотання за вх. №01-54/6567/17, в якому він у відповідності із ст.31 ГПК та п. 2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (у чинній редакції), просить суд надати додатково наступні документи:

1 .ПАТ «Банк Форум»

- виписки банку по всіх аналітичних рахунках, відкритих для обліку операцій за Кредитним договором №1- 0021/13/30-КL від 29.03.2013р. за період з 30.10.2013р. по 15.12.2014р. з розгорнутим призначенням платежів та з первинними документами (видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, меморіальні ордери та інші) до них (відповідно до Розрахунку заборгованості за Кредитним договором №1-0021/13/30-КL від 29.03.2013, укладеним МПП «ВК-Імпекс» з ПАТ «Банк Форум», станом на 15 грудня 2014 року)

2. МП «ВК-Імпекс»

- платіжні документи (квитанції, платіжні доручення, виписки банку тощо) що підтверджують отримання кредитних коштів та сплату грошових коштів за Кредитним договором №1-0021/13/30-КL від 29.03.2013р. за період з 30.10.2013р. по 15.12.2014р.

Ухвалою господарського суду від 01.11.2016р. провадження у справі №903/1296/14 було зупинено для проведення економічної експертизи фінансово-кредитних операцій.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Волинської області від 07.08.2017 року № 01-3/125 призначено повторний автоматизований розподіл заміни судді-члена колегії у справі № 903/1296/14 у звязку із закінченням терміну повноважень судді Вороняка А.С. та судді-члена колегії ОСОБА_4 у звязку з тимчасовою непрацездатністю.

Відповідно до протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 07.08.2017р. суддю Вороняка А.С. та суддю Якушеву І.О. замінено на суддю Костюк С.В. та суддю Слободян О.Г. та справу №903/1296/14 розподілено колегії суддів у складі: головуючої судді Демяк В.М., суддів Костюк С.В., Слободян О.Г.

Ухвалою суду від 07.08.2017 року справу № 903/1296/14 прийнято до провадження головуючою суддею Демяк В.М., суддями Костюк С.В., Слободян О.Г.

14.07.2017р. від експерта Волинського відділення Львівського Науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшло клопотання за вх. №01-54/6567/17, в якому він у відповідності із ст.31 ГПК та п. 2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (у чинній редакції), просить суд надати додатково наступні документи:

1 .ПАТ «Банк Форум»

- виписки банку по всіх аналітичних рахунках, відкритих для обліку операцій за Кредитним договором №1- 0021/13/30-КL від 29.03.2013р. за період з 30.10.2013р. по 15.12.2014р. з розгорнутим призначенням платежів та з первинними документами (видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, меморіальні ордери та інші) до них (відповідно до Розрахунку заборгованості за Кредитним договором №1-0021/13/30-КL від 29.03.2013, укладеним МПП «ВК-Імпекс» з ПАТ «Банк Форум», станом на 15 грудня 2014 року).

2. МП «ВК-Імпекс»

- платіжні документи (квитанції, платіжні доручення, виписки банку тощо) що підтверджують отримання кредитних коштів та сплату грошових коштів за Кредитним договором №1-0021/13/30-КL від 29.03.2013р. за період з 30.10.2013р. по 15.12.2014р.

Ухвалою господарського суду Волинської області від 07.08.2017р. провадження у справі - поновлено.

Згідно п. 11 Постанови пленуму ВГСУ № 4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб самостійно подав клопотання за вх. №01-68/84/17 від 14.08.2017р. про залучення їх до участі у даній справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору та стороні позивача.

Суд розглянув клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення до участі у справі третьою особою без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, дійшов висновку про його задоволення.

Відповідно до ст. 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Представник позивача в судовому засіданні на вимогу ухвали суду від 07.08.2017р. подав копію меморіального ордеру №626003 від 30.10.2013р. та виписки по особовим рахункам, зареєстровані за клопотання вх. №01-54/7456/17.

Представник відповідача в призначене судове засідання не прибув. 16.08.2017р. через відділ документального забезпечення та контролю подав клопотання про розгляд клопотання експерта без участі представника відповідача за вх. №01-54/7450/17.

Представник Малого приватного підприємства ВК ІМПЕКС вимог ухвали суду від 07.08.2017р. не виконав, в судове засідання не прибув, письмових пояснень не подав, хоча належним чином був повідомлений про час та дату розгляду заяви, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення №869.

Згідно п. 11 Постанови пленуму ВГСУ № 4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребовувались судом, надсилаються до експертної установи.

З урахуванням викладеного, суд витребував у позивача та третьої особи документи необхідні для проведення експертизи та приходить до висновку про зупинення провадження по справі.

Керуючись ст.ст. 27, 79, 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Залучити третьою особою без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців,17).

2. Надані документи:

- копію меморіального ордеру №626003 від 30.10.2013р. та виписки по особовим рахункам направити Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 16).

3. Провадження у справі зупинити для проведення експертизи

Головуюча суддя В. М. Дем`як

Судді С.В. Костюк

ОСОБА_5