ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.08.2017 Справа № 904/6152/16

За позовом Компанії "Lorley Invesments Limited", м. Нікосія, Кіпр

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР", м. Дніпро

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: КЛІНСА КОНСАЛТІНГ ЛТД (KLINSA CONSALTING LTD), Кіпр, Лімасол

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: - КЛІОРІЛ КОНСАЛТІНГ ЛТД (KLIORING CONSALTING LTD), Кіпр, Лімасол

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ПЕГОЛАИН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD), Кіпр, Лімасол

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: MID PROPERTIES INVESTMENTS LIMITED, Нікосія Кіпр

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДЕЛЬТА", м. Дніпро

третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТЕХНОЛОПЇ", Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг

третя особа-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ», м. Київ

про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників та установчих документів товариства, відновлення становища, яке існувало до порушення

Суддя Золотарьова Я.С.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1- представник (дов. від 24.05.2017)

від відповідача: не з'явився

від третьої особи-1: не з'явився

від третьої особи-2: не з'явився

від третьої особи-3: не з'явився

від третьої особи-4: не з'явився

від третьої особи-5: не з'явився

від третьої особи-6: не з'явився

від третьої особи-7: не з'явився

вільний слухач: ОСОБА_2В

СУТЬ СПОРУ:

Компанія "Lorley Invesments Limited" звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників та установчих документів товариства, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.2016 порушено провадження у справі, а розгляд призначено в засіданні на 09.08.2016.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.08.2016 залучено до участі у справі в якості третіх осіб - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: КЛІНСА КОНСАЛТІНГ ЛТД (KLINSA CONSALTING LTD), КЛІОРІЛ КОНСАЛТІНГ ЛТД (KLIORING CONSALTING LTD), ПЕГОЛАИН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD) та MID PROPERTIES INVESTMENTS LIMITED; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДЕЛЬТА"; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТЕХНОЛОПЇ"; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ», розгляд справи відкладено на 20.02.2017, а провадження у справі зупинено до 20.02.2017, з метою належного повідомлення іноземних учасників судового процесу про час і місце розгляду справи.

20.02.2017 представники третьої особи-1,2,3,4 у судове засідання не зявилися. Докази отримання третіми особами - 1,2,3,4 ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 09.08.2016, в матеріалах справи відсутні.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2017 відкладено розгляд справи на 31.07.2017. Провадження у справі № 904/6152/16 зупинено до 31.07.2017.

Листом № 904/6152/16/38087/17 від 31.07.2017 повідомлено сторін, що у зв'язку з перебуванням судді Золотарьової Я.С. у відпустці, судове засідання 31.07.2017 не відбудеться, про час та місце наступного судового засідання буде повідомлено ухвалою суду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2017 справу №904/6152/16 призначено до розгляду на 14.08.2017.

14.08.2017 представники відповідача та третьої особи-1,2,3,4,5,6,7 у судове засідання не зявилися. Докази отримання відповідачем та третіми особами-1,2,3,4 ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2017, в матеріалах справи відсутні.

Представник позивача наполягав на тому, щоб розпочати розгляд справи по суті. 14.08.2017 суд розпочав розгляд справи по суті.

Позивач надав пояснення у справі, оголосив клопотання про витребування від ТОВ "АМСТОР" та Оболонського управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві документів та висновку комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів, проведеної в рамках кримінального провадження №0011851.

В обґрунтування клопотання про витребування документів, позивач зазначив, що копії рішень загальних зборів учасників і статут ТОВ "Амстор", що є предметом позовних вимог у позивача відсутні. Зазначені документи є у відповідача та в матеріалах кримінального провадження №0011851.

Суд задовольнив клопотання позивача про витребування від Оболонського управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві документів та висновку комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів.

Представник позивача подав до суду письмові пояснення щодо застосування вимог Гаазької Конвенції, в яких зазначив, що оскільки господарським судом виконано вимоги конвенції щодо направлення ухвали про відкладення розгляду справи третім особам за кордон, і з дати направлення сплинув шестимісячний термін, наразі відсутні будь-які підстави для зупинення провадження у справі з підстав застосування конвенції.

Дослідивши матеріали справи та враховуючи неявку в судове засідання відповідача та третіх осіб-1,2,3,4,5,6,7, відсутність доказів належного повідомлення відповідача та третіх осіб-1,2,3,4 про час і місце розгляду справи та з огляду на те, що прийняте рішення у цій справі може вплинути на права або обов'язки перелічених вище юридичних осіб, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи на термін, що перевищує 6 місяців, а провадження у справі зупинити, виходячи з такого:

Відповідно до ст.77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає розгляд справи в межах строків, встановлених ст.69 цього кодексу, коли з якихось обставин спір не може бути вирішено в судовому засіданні.

Місцем реєстрації третіх осіб, зокрема, КЛІНСА КОНСАЛТІНГ ЛТД (KLINSA CONSALTING LTD), КЛІОРІЛ КОНСАЛТІНГ ЛТД (KLIORING CONSALTING LTD), ПЕГОЛАИН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD) та MID PROPERTIES INVESTMENTS LIMITED є Республіка Кіпр. Вирішуючи питання забезпечення своєчасного повідомлення у належній формі іноземних учасників судового процесу про час і місце розгляду справи, господарські суди повинні керуватися, зокрема, положеннями Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 1965) із заявами та застереженнями, яку ратифіковано Верховною Радою України 19.10.2000р.), Угодою між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах від 06.09.2004р. (ратифіковано Верховною Радою України 22.09.2005р.).

Згідно ст.2 Угоди, центральним органом з боку України є Міністерство юстиції України, а з боку Республіки Кіпр - Міністерство юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

Частиною 1 статті 3 Угоди визначено, що запити про надання правової допомоги та додатки до них складаються мовою запитуючої Договірної Сторони, до них також додаються завірені копії перекладу мовою іншої Договірної Сторони або англійською мовою.

Виходячи з вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 1965), у зв'язку з залученням до участі у справі нерезидентів України, строк розгляду спору визначається не Господарським процесуальним кодексом України, а вказаним міжнародним договором України, що має вищу юридичну силу.

Статтею 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно з частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Враховуючи, що прийняте рішення у цій справі може вплинути на права або обов'язки третіх осіб -1,2,3,4, отже повідомлення цих осіб про наявність такої судової справи, а також про час та місце слухання справи є беззаперечною умовою повного та об'єктивного вирішення цього спору.

Вказана правова позиція, стосовно обов'язкового повідомлення учасників судового процесу, викладена у постанові Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 02.06.2016 у справі № 904/7231/13, яка залишена в силі Постановою Вищого господарського суду України від 09.08.2016.

За змістом статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи строки повідомлення учасників судового процесу, передбачені Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15 листопада 1965 року), суд вважає за необхідне відкласти та розгляд справи, а провадження у справі зупинити.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Справу призначити до розгляду в засіданні на 05.02.2018 р. о 10:00 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 1-304 (корпус № 1) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Зобов'язати відповідача, ТОВ «АМСТОР», забезпечити переклад цієї ухвали, доручення про вручення документів та підтвердження про вручення документів на англійську мову. Нотаріально посвідчені, перекладені документи надати у восьми примірниках до господарського суду Дніпропетровської області в строк до 15.09.2016.

4. До наступного судового засідання подати:

- Позивачу: - уточнити п. 19 прохальної частини заяви, та визначитись до кого саме направлена ця позовна вимога (хто є відповідачем);

- надати письмові пояснення щодо прийняття у якості доказу у цій справі висновку комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів, проведеної в кримінальному провадженні №0011851.

- Відповідачу: - надати письмові пояснення щодо прийняття у якості доказу у цій справі висновку комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів, проведеної в кримінальному провадженні №0011851.

Зобов'язати (повторно) третіх осіб-1,2,3,4,5,6,7:

- письмові пояснення на позовну заяву, докази в його обґрунтування;

- документи на підтвердження процесуальних повноважень представника;

- Сертифікат реєстрації (Certificate of incorporation), свідоцтво про посадових осіб (Certificate of incumbency) та інші документи, що підтверджують правовий статус та реєстрацію станом на день розгляду справи (Certificate of good standing тощо);

У разі неможливості подання документів, що витребувані судом надати обґрунтовані письмові пояснення.

5. Витребувати від Оболонського управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві (04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 2-А) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, код 32123041) належним чином засвідчені копії наступних документів для залучення до матеріалів справи та оригінали для огляду в судовому засіданні:

Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) від 25 грудня 2014 року, оформленого Протоколом №1/2014 від 25.12.2014р.;

Статуту (нова редакція)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), затвердженого Рішенням Загальних Зборів Учасників від 25 грудня 2014 року, оформленим Протоколом №1/2014 від 25.12.2014р., та зареєстрованого 29 грудня 2014 року за №7000009;

Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) №1/2014 від 29.12.2014р.;

Рішення Зальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) від 29 грудня 2014 року, оформленого Протоколом №3/14 від 29.12.2014; Статуту (нова редакція)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), затвердженого Рішенням Загальних Зборів Учасників від 29 грудня 2014 року, оформленим Протоколом №3/14 від 29.12.2014, та зареєстрованого 30 грудня 2014 року за №9071522;

Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 20 січня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_3 внесений запис щодо підтвердження відомостей про юридичну особу за №4071522;

Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 17 лютого 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4 проведена державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР» щодо зміни місцезнаходження за №5071522;

Статуту (нова редакція) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), зареєстрованого 17 лютого 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4 за №5071522;

Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 30 березня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4 проведена державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР» щодо зміни складу або інформації про засновників за №6071522;

Статуту (нова редакція) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), зареєстрованого 30 березня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4 за № 6071522;

Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 17 квітня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 внесені зміни до відомостей про ТОВ «АМСТОР», що не пов'язані зі змінами в установчих документах, щодо зміни керівника юридичної особи за №7071522;

Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 21 квітня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 проведена державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР» щодо зміни складу або інформації про засновників за №8071522;

Статуту (нова редакція) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), зареєстрованого 21 квітня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 за №8071522;

Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) від 12 травня 2015 року, оформленого Протоколом без номеру від 12 травня 2015 року, яким прийняте рішення засновників (учасників) ТОВ «АМСТОР» щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, на підставі якого 14 травня 2015 року державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області внесений запис про рішення засновників (учасників) юридичної особи щодо припинення в результаті ліквідації за №9071522;

Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 01 вересня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_6 внесений запис щодо підтвердження відомостей про юридичну особу за №0071522;

Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) від 04 вересня 2015 року, оформленого Протоколом без номеру від 04 вересня 2015 року, яким затверджений проміжний ліквідаційний баланс ТОВ «АМСТОР» та прийняте рішення про звернення до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про порушення справи про банкрутство.

Будь-які інші Рішення Загальних Зборів Учасників і установчі документи (Статути) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), прийняті та затверджені у період з 29 грудня 2014 року по теперішній час.

Рішень KLIORING CONSALTING LTD від 25.12.2014р. та від 29.12.2014р.

Довіреності KLIORING CONSALTING LTD від 08.12.2014р.

Рішень PEGOLINE HOLDING LTD від 25.12.2014р. та від 29.12.2014р.

Довіреності PEGOLINE HOLDING LTD від 04.08.2014р.

Рішень KLINSA CONSALTING LTD від 25.12.2014р. та від 29.12.2014р.

Довіреності KLINSA CONSALTING LTD від 29.08.2014р.

Витребувати від Оболенського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві (04212, м. Київ, вул. Малиновського, 2-а, тел.: ) належним чином засвідчені копії висновку комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів №41 від 13.02.2015р., проведеної НДЄКЦ при ГУМВС України в Київській області в рамках кримінального провадження №0011851, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1, 206, 206-2, 356, 358 Кримінального Кодексу України.

6. Провадження у справі № 904/6152/16 зупинити до 05.02.2018.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обовязкова.

Розяснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після подання вказаної Заявки, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя ОСОБА_7