У Х В А Л А

про порушення провадження у справі

14 серпня 2017 року Справа № 913/668/17

Провадження №25/913/668/17

Суддя Господарського суду Луганської області Іноземцева Л.В., розглянувши матеріали позовної заяви

ОСОБА_1 "Агентство захисту майнових прав", м. Київ

до Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія", м. Сєвєродонецьк Луганської області

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої особи на здійснення ліквідації ПАТ "Укрінбанк", м. Київ

2. Національного банку України, м. Київ

про розірвання договору та стягнення 5 282 990 грн. 05 коп.

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 "Агентство захисту майнових прав" звернулось до Господарського суду Луганської області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" про:

-розірвання договору банківського рахунку №1550/10, укладеного 22.04.2010 між Публічним акціонерним товариством "Український інноваційний банк" та ОСОБА_2 підприємств "Український музичний альянс";

-стягнення коштів за договором банківського рахунку №1550/10 від 22.04.2010 в сумі 5 282 990 грн. 05 коп.

Відповідно до ч.1 ст.27 Господарського процесуального кодексу України якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб , що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Договір банківського рахунку №1550/10 від 22.04.2010 був укладений між ОСОБА_2 підприємств "Український музичний альянс" та Публічним акціонерним товариством "Український інноваційний банк", правонаступником якого за змістом позовної заяви ОСОБА_1 "Агентство захисту майнових прав" є Публічне акціонерне товариство "Укрінком", яке змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційна компанія". Позивач у цій справі - ОСОБА_1 "Агентство захисту майнових прав" набув права вимоги коштів за договором банківського рахунку №1550/10 від 22.04.2010 на підставі договору про відступлення права вимоги від 31.07.2017, укладеного з ОСОБА_2 підприємств "Український музичний альянс".

В ПАТ "Український інноваційний банк" 25.12.2015 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб була запроваджена тимчасова адміністрація у зв'язку з чим, як зазначає позивач, кошти на рахунках були заблоковані та не видані за розпорядженням первісного кредитора ОСОБА_2 підприємств "Український музичний альянс".

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої особи на здійснення ліквідації ПАТ "Укрінбанк" та Національний банк України, як орган, якому підзвітний Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Одночасно позивач подав клопотання про закритий розгляд справи, оскільки на думку заявника під час розгляду цієї справи може бути повідомлена комерційна та банківська таємниця, оприлюднення якої може негативно вплинути на його комерційні інтереси.

Публічність судового процесу є однією із суттєвих гарантій забезпечення справедливості судочинства.

Принцип гласності є конституційним принципом та однією з засад судочинства, встановлених у статті 129 Конституції України.

Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з статтею 44 Господарського процесуального кодексу України розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.

Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Позивачем до клопотання про закритий розгляд справи не додано жодного доказу на підтвердження порушення банківської та комерційної таємниці під час розгляду цієї справи, не наведено підстав, які б виправдовували проведення судового засідання в закритому режимі.

Крім того, до банківської таємниці відноситься інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта. За договором банківського рахунку №1550/10 від 22.04.2010 клієнтом Акціонерного товариства "Український інноваційний банк" було ОСОБА_2 підприємств "Український музичний альянс" (первісний кредитор). Позивач ОСОБА_1 "Агентство захисту майнових прав" отримав від первісного кредитора за договором про відступлення права вимоги від 31.07.2017 право вимоги грошових коштів в сумі 5 173 091 грн. 37 коп., що виникло на підставі договору банківського рахунку №1550/10 від 22.04.2010.

Враховуючи викладене, суд дійшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання про закритий розгляд справи.

Керуючись статтями 44, 27, 61, 64-65 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1.Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2.Розгляд справи призначити на 31.08.2017 об 11 год. 00 хв.

3.Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5 (кабінет № 202).

4.У задоволенні клопотання ОСОБА_1 "Агентство захисту майнових прав" від 07.08.2017 про закритий судовий розгляд справи відмовити.

5.Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженої особи на здійснення ліквідації ПАТ "Укрінбанк" (04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10а) та Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9).

6.Зобовязати позивача надати до суду:

-надіслати копію позовної заяви і додані до неї документи третім особам - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої особи на здійснення ліквідації ПАТ "Укрінбанк" за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, Національному банку України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 - відповідні докази надати суду;

-заперечення на відзив відповідача, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування заперечень;

-оригінали документів, доданих до позову в копіях для огляду в засіданні;

-докази звернення з кредиторською вимогою ОСОБА_2 підприємств "Український музичний альянс" до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" в порядку ч.5 ст.45 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

-письмові пояснення з нормативним обґрунтуванням вимоги про розірвання договору банківського рахунку №1550/10 від 22.04.2010 з огляду на п.10.1 договору та пропозицію ОСОБА_2 підприємств "Український музичний альянс" №01-10/04/17 від 10.04.2017 про розірвання договору;

-письмові пояснення щодо ціни позову з огляду на п.1.1 договору про відступлення права вимоги від 31.07.2017 в частині суми коштів, яка передана первісним кредитором;

-відомості про сплату відповідачем заявлених до стягнення сум після звернення з цим позовом до суду (якщо таке мало місце).

7.Зобовязати відповідача надати до суду:

-відзив на позовну заяву з доказами надіслання позивачу, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів;

-документальне підтвердження правонаступництва ПАТ "Українська інноваційна компанія" за ПАТ "Укрінбанк";

-письмові пояснення з нормативним обгрунтуванням невиконання платіжних доручень ОСОБА_2 підприємств "Український музичний альянс" на перерахування грошових коштів №138 від 03.09.2015, №34, 142 від 22.10.2015 з огляду на те, що постанова Правління НБУ №934 "Про віднесення ПАТ "Укрінбанк" до категорії неплатоспроможних" та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №239 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "Укрінбанк" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку" були прийняті 24.12.2015;

-письмові пояснення щодо чинності договору банківського рахунку №1550/10 від 22.04.2010 з огляду на п.10.1 договору та пропозицію ОСОБА_2 підприємств "Український музичний альянс" №01-10/04/17 від 10.04.2017 про розірвання договору;

-довідку про залишок грошових коштів на рахунках позивача, підписану уповноваженою особою та завірену печаткою;

-документальне підтвердження сплати заявлених позивачем до стягнення сум після звернення позивача з цим позовом до суду (якщо таке мало місце);

-документальне підтвердження повноважень юридичної особи: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, довідку (виписку) про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до справи).

8.Зобов'язати третю особу - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої особи на здійснення ліквідації ПАТ "Укрінбанк" надати до суду:

-відзив на позовну заяву з доказами надіслання позивачу, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів;

-рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення Уповноваженої особи на здійснення ліквідації ПАТ "Укрінбанк" та строк її повноважень;

-письмові пояснення щодо здійснення повноважень Уповноваженою особою на цей час, у разі припинення повноважень вказати період їх здійснення та дату припинення;

-письмові пояснення щодо звернення ОСОБА_2 підприємств "Український музичний альянс" з кредиторськими вимогами в порядку ст.45 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

9.Зобов'язати третю особу - Національний банк України надати до суду:

-відзив на позовну заяву з доказами надіслання позивачу, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів;

-письмові пояснення щодо правового статусу ПАТ "Українська інноваційна компанія";

-письмові пояснення щодо виконання ПАТ "Українська інноваційна компанія" повноважень як банківської установи;

-письмові пояснення щодо заходів спрямованих на виконання судових рішень в адміністративних справах №826/1162/16 та №826/5325/16.

10.Представники сторін повинні мати паспорт, довіреність (оригінал для огляду, копію для залучення в матеріали справи), а в необхідних випадках документ, що посвідчує службове становище.

Явка повноважних представників сторін в засідання суду обовязкова.

Суд доводить до відома учасників судового процесу, що вони мають право отримувати процесуальні документи в електронному вигляді відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 07.11.2016 № 227 "Про затвердження Тимчасового регламенту надсилання судом електронних документів учасникам судового процесу, кримінального провадження".

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1.Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2.Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в заявці.

Суддя Л.В. Іноземцева