Господарський суд Чернігівської області
___________________________________________________________________________________
УХВАЛА

07 серпня 2017 року Справа №927/639/16

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ

бул. ОСОБА_1, буд. 34, оф. 212, м. Київ, 01133

Про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником

Позивач: Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_2 Аваль",

вул.Лєскова, 9, м. Київ, 01011

Відповідач-1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сапсан-К",

вул. Доценка, 10, м. Чернігів, 14032

Відповідач-2: Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Чернігівська ініціатива",

вул. Доценка, 10, м. Чернігів, 14032

Орган виконання рішення суду: Головний державний виконавець Відділу примусового виконання рішень управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_3

проспект Миру, 21А, м. Чернігів, 14032

Суддя Л.М. Лавриненко

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

Від заявника: ОСОБА_4, довіреність від 27.06.2017, представник

Від стягувача: ОСОБА_5, довіреність №805/15-Н від 22.12.2015, представник

Від боржника-1: не зявився

Від боржника-2: не зявився

Від органу ДВС: не зявився

Від ПАТ Кристалбанк: не зявився

СУТЬ СПОРУ:

Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ подано заяву про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником, в якій заявник просить суд: 1) Здійснити процесуальне правонаступництво позивача Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль" на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ (ідентифікаційний код 40658146), юридична адреса: бул. ОСОБА_1, буд. 34, оф. 212, м. Київ, 01133; 2) Замінити стягувача згідно наказу, виданого Господарським судом Чернігівської області 03.10.2016 по справі №927/639/16 про стягнення солідарно з ТОВ Сапсан-К та ТОВ Торговий дім Чернігівська ініціатива на користь ПАТ Райффайзен Банк Аваль 181672,92 доларів США заборгованості по кредиту, 48143,51 доларів США заборгованості по відсотках за період з 30.10.2013 по 27.08.2015, з Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль", як вибулої сторони у виконавчому провадженні №53456069, яке перебуває на виконанні Головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_3, його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ (ідентифікаційний код 40658146).

Також заявником подано письмове клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в якому посилаючись на ст.741 Господарського процесуального кодексу України заявник просить суд забезпечити проведення судового засідання щодо розгляду заяви про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником у справі №927/639/16 в режимі відеоконференції; визначити Голосіївський районний суд міста Києва, відповідальний за проведення відеоконференції під час судового засідання.

Ухвалою суду від 26.07.2017 заяву про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником прийнято до розгляду; розгляд заяви призначено на 07.08.2017 о 10:00; у задоволенні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції відмовлено.

Заявник, сторони, орган ДВС та ПАТ «Кристалбанк» були належним чином повідомлені про час та місце розгляду заяви про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень від 26.07.2017: № 26749108 (заявнику); №21714320 (стягувачу); №01812772 (боржнику-1); №01812462 (боржнику-2); №36335345 (органу ДВС); №26750424, №26752303 (ПАТ «Кристалбанк»).

Ухвалою суду від 26.07.2017 про призначення заяви до розгляду, обовязкова явка сторін у судове засідання не визнавалась.

Присутні у судовому засіданні 07.08.2017 представники заявника та стягувача подали письмові клопотання про відмову від фіксації судового засідання технічними засобами, які задоволено судом.

Представником ТОВ Фінансова компанія ФОРІНТ (заявника) було подано письмове, а представником ПАТ Райффайзен Банк Аваль (стягувача) заявлено усне клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів. Суд клопотання задовольнив, подані заявником документи та пояснення стягувача з додатком залучено судом до матеріалів справи.

Витребувані ухвалою суду від 26.07.2017 документи боржники-1,2, орган ДВС та ПАТ «Кристалбанк» суду не надали, заяви та клопотання від них до суду не надходили.

Частиною 2 ст. 1214 Господарського процесуального кодексу України визначено, що господарський суд у десятиденний строк розглядає питання про заміну сторони у виконавчому провадженні у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Судом враховано, що в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов'язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66, 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі Смірнова проти України).

Враховуючи факт належного повідомлення сторін та учасників процесу про дату, час та місце розгляду заяви про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником; ухвалою суду від 26.07.2017 сторони були повідомлені, що судовий розгляд заяви відбудеться на підставі поданих доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини та згідно витребуваних судом додаткових документів, необхідних для розгляду заяви по суті; обовязкова явка сторін у судове засідання не визнавалась; та з огляду на те, що розгляд заяв про заміну сторони виконавчого провадження обмежений десятиденним строком і ст.129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; суд вважає, що в межах наданих повноважень створені належні умови для надання сторонами доказів та вважає за можливе розглядати заяву за наявними у справі документами.

У судовому засіданні 07.08.2017 суд перейшов до розгляду по суті заяви про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником.

Представник ТОВ Фінансова компанія ФОРІНТ (заявника) виклав заяву про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником.

Представник ПАТ Райффайзен Банк Аваль (стягувача) у поясненнях зазначив, що дійсно 24.05.2017 між ПАТ Райффайзен Банк Аваль та ПАТ «Кристалбанк» був укладений договір факторингу, на підставі якого всі права вимоги за кредитним договором №012/13/085/1 від 25.06.2008 із змінами, доповненнями, додатковими угодами до нього та договорами забезпечення відступлені на користь ПАТ «Кристалбанк».

У судовому засіданні 07.08.2017 судом було здійснено огляд оригіналів: договору факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017 з додатками; актів прийому-передачі документів.

Розглянувши заяву ТОВ Фінансова компанія ФОРІНТ про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником та подані матеріали, вислухавши пояснення повноважних представників заявника та стягувача, дослідивши докази у їх сукупності, суд встановив:

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 09.09.2016 по справі №927/639/16 позовні вимоги задоволено повністю; стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Сапсан-К та Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Чернігівська ініціатива на користь Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль 181672,92 доларів США заборгованості по кредиту, 48143,51 доларів США заборгованості по відсотках за період з 30.10.2013 по 27.08.2015; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Чернігівська ініціатива на користь публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль 85542,72 грн судового збору.

03.10.2016 на примусове виконання рішення Господарського суду Чернігівської області від 09.09.2016 було видано накази по справі № 927/639/16 про: 1) Стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Сапсан-К та Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Чернігівська ініціатива на користь Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль 181672,92 доларів США заборгованості по кредиту, 48143,51 доларів США заборгованості по відсотках за період з 30.10.2013 по 27.08.2015; 2) Стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Чернігівська ініціатива на користь Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль 85542,72 грн судового збору.

Відповідно до ст.115 Господарського процесуального кодексу України, рішення, ухвали, постанови, що набрали законної сили, є обовязковими на всій території України і виконуються у порядку встановленому Законом України Про виконавче провадження.

21.02.2017 головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_3, на підставі заяви стягувача, було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №53456069 з виконання наказу Господарського суду Чернігівської області від 03.10.2016 по справі №927/639/16 про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Сапсан-К та Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Чернігівська ініціатива на користь Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль 181672,92 доларів США заборгованості по кредиту, 48143,51 доларів США заборгованості по відсотках за період з 30.10.2013 по 27.08.2015.

Частиною 5 статті 15 Закону України Про виконавче провадження передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обовязковими тією мірою, якою вони були б обовязковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст.25 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Зазначеною статтею Господарського процесуального кодексу України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення.

Аналогічна позиція викладена в абз.3 п.1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції.

Правонаступництвом є перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Заміна кредитора у зобов'язанні допускається шляхом відступлення права вимоги на підставі правочину протягом усього часу існування зобов'язання.

Згідно з ч.1 ст. 1214 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Виконання судового рішення є невід'ємною стадією процесу правосуддя і заміна сторони на цій стадії може відбуватися як на підставі та у порядку, визначеному ГПК України, так і Закону України Про виконавче провадження.

Змістом норм розділу XIV Господарського процесуального кодексу України, ст. 1 Закону України Про виконавче провадження визначається, що виконавче провадження, є завершальною стадією судового провадження. Із вказаних норм вбачається, що правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу, в тому числі й на стадії виконання судового рішення.

Статтею 512 Цивільного кодексу України визначено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов'язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

У разі заміни кредитора у зобов'язанні у спосіб, передбачений статтею 512 Цивільного кодексу України, „старий кредитор остаточно (безстроково) втрачає всі свої права у зобов'язанні, а до „нового кредитора ці права переходять також без застережень у часі.

Згідно з ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України, правочин щодо заміни кредитора у зобовязанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобовязання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобовязанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобовязанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обовязку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ст. 517 Цивільного кодексу України, первісний кредитор у зобовязанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обовязку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобовязанні.

Таким чином, звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту статей 512, 514 Цивільного кодексу України та ст. 15 Закону України Про виконавче провадження.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 20.11.2013 у справі №6-122 цс13; постановах Вищого господарського суду України від 14.02.2017 у справі № 910/13114/13, від 23.01.2016 у справі № 923/1796/13.

Як вбачається із матеріалів справи, 24.05.2017 між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_2 Аваль" (клієнт) та Публічним акціонерним товариством «Кристалбанк» (фактор) було укладено договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги), відповідно до п. 2.1., 2.2. якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор зобовязується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нараховувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Розмір прав вимоги станом на дату укладення договору, визначений у реєстрі кредитних операцій до відступлення. Розмір прав вимоги, що відступаються згідно умов даного договору, станом на дату відступлення прав вимоги, фіксується в реєстрі відступлених прав вимоги. Відступлення фактору зазначених в реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до договору) прав вимоги відбувається в дату відступлення прав вимоги за умови виконання фактором умов по оплаті згідно п. 3.1. договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги (за формою, наведеною у додатку №2 до договору). Сторони погодили, що реєстр відступлених прав вимоги підписується сторонами не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору та реєстру кредитних операцій до відступлення.

Датою відступлення прав вимоги є дата підписання клієнтом і фактором реєстру відступлених прав вимоги, яке здійснюється після отримання клієнтом всієї загальної суми фінансування (п. 1.1. Договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017).

Заявником додано до матеріалів справи Реєстр кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017, підписаний та скріплений печатками ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та ПАТ «Кристалбанк», який підтверджує відступлення права вимоги позичальника Товариства з обмеженою відповідальністю Сапсан-К за кредитним договором №012/13/085-1 від 25.06.2008 (а.с.178-180 т.2).

Пунктами 2.10., 3.1. Договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017 передбачено, що у звязку з відступленням прав вимоги, при умові належного виконання фактором обовязку сплатити клієнту загальну суму фінансування у порядку, передбаченому п. 3.1. договору, клієнт зобовязується здійснити відступлення фактору всіх належних йому на дату відступлення прав за договорами забезпечення, для чого сторони на протязі 5 робочих днів з дати відступлення прав вимоги окремо укладають, зокрема, договір відступлення прав за іпотечними договорами за формою, наведеною у додатку №9 до договору, а також договори відступлення прав за договорами застави, поруки.

Фактор зобовязаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 робочих днів з дати укладення цього договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта №290995329, МФО 300335, у АТ "ОСОБА_2 Аваль".

Меморіальним ордером №38640 від 25.05.2017 на суму 21799000,00 грн (а.с.159 т.2), фактором Публічним акціонерним товариством «Кристалбанк» було здійснено розрахунок у повному обсязі.

Згідно з витягом з акту прийому-передачі документів від 25.05.2017, копія якого додана представником ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" до матеріалів справи, відповідно до п. 4.1. договору факторингу від 24.05.2017, клієнт (ПАТ "ОСОБА_2 Аваль") передав фактору (ПАТ «Кристалбанк»), а фактор прийняв від клієнта документи за кредитним договором №012/13/085-1 від 25.06.2008, позичальником по якому є боржник-1 по справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Сапсан-К».

На виконання п. 2.10. договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017, у звязку з відступленням прав вимоги та належною оплатою загальної суми фінансування, 25.05.2017 між ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" (цедент) та ПАТ «Кристалбанк» (цесіонарій) було окремо укладено та підписано договір відступлення прав за договорами поруки, відповідно до п. 1.1., у звязку з укладенням між цедентом та цесіонарієм договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 24.05.2017, цедент передає, а цесіонарій приймає права вимоги за договорами поруки, що зазначені у додатку №1 до договору (Реєстр договорів поруки, права вимоги за якими передаються цементом цесіонарію), з якого вбачається, що АТ "ОСОБА_2 Аваль" було відступлено Публічному акціонерному товариству «Кристалбанк» право вимоги, зокрема, за договором поруки №012/13/085/2 від 25.06.2008, поручителем по якому є ТОВ "ТД "Чернігівська ініціатива».

Як вбачається з доданих документів, ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" надіслав на адресу ТОВ «Сапсан-К» (позичальника) та ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива», ОСОБА_6 (поручителів) Повідомлення про відступлення прав вимоги №140/8/1240 від 06.08.2017, що підтверджується списком згрупованих поштових відправлень від 08.06.2017, яким повідомив, що банком були відступлені та перейшли до фактора (ПАТ «Кристалбанк») права за договорами поруки №012/13/085/2 від 25.06.2008, №012/13/085/1 від 25.06.2008; підставою для відступлення і переходу прав вимоги за якими є договір факторингу (портфельного відступлення прав вимоги) від 24.05.2017 та договір відступлення прав вимоги за договорами поруки від 25.05.2017.

25.05.2017 між Публічним акціонерним товариством «Кристалбанк» (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ (фактор) було укладено договір факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги), відповідно до п. 2.1., 2.2. якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор зобовязується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нараховувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Розмір прав вимоги станом на 24.05.2017, визначений у реєстрі кредитних операцій до відступлення. Розмір прав вимоги, що відступаються згідно умов даного договору, станом на 24.05.2017, фіксується в реєстрі відступлених прав вимоги. Відступлення фактору зазначених в реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до договору) прав вимоги відбувається в дату відступлення прав вимоги за умови виконання фактором умов по оплаті згідно п. 3.1. договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги (за формою, наведеною у додатку №2 до договору). Сторони погодили, що реєстр відступлених прав вимоги підписується сторонами не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору та реєстру кредитних операцій до відступлення.

Датою відступлення прав вимоги є дата підписання клієнтом і фактором реєстру відступлених прав вимоги, яке здійснюється після отримання клієнтом всієї загальної суми фінансування (п. 1.1. Договору факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017).

Заявником додано до матеріалів справи Реєстр відступлених прав вимоги за договором факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017, підписаний та скріплений печатками ПАТ «Кристалбанк» та ТОВ Фінансова компанія ФОРІНТ, який підтверджує відступлення права вимоги позичальника Товариства з обмеженою відповідальністю Сапсан-К за кредитним договором №012/13/085-1 від 25.06.2008 (а.с.177 т.2).

Пунктами 2.10., 3.1. Договору факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017 передбачено, що у звязку з відступленням прав вимоги, при умові належного виконання фактором обовязку сплатити клієнту загальну суму фінансування у порядку, передбаченому п. 3.1. договору, клієнт зобовязується здійснити відступлення фактору всіх належних йому на дату відступлення прав вимоги за договорами забезпечення, для чого сторони на протязі 5 робочих днів з дати відступлення прав вимоги окремо укладають, зокрема, договір відступлення прав за іпотечними договорами за формою, наведеною у додатку №9 до договору, а також договори відступлення прав за договорами застави, поруки.

Фактор зобовязаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 робочих днів з дати укладення цього договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта №, МФО 339050, у ПАТ "Кристалбанк".

Згідно з платіжним дорученням №2 від 25.05.2017 на суму 549997,00 грн (а.с.160 т.2), фактором Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ було здійснено розрахунок у повному обсязі.

Згідно з актом прийому-передачі документів від 25.05.2017, копія якого додана до матеріалів справи, відповідно до п. 4.1. договору факторингу (портфельного відступлення прав вимоги) №1 від 25.05.2017, ПАТ "Кристалбанк" передав фактору (ТОВ Фінансова компанія ФОРІНТ), а фактор прийняв документи за кредитним договором №012/13/085-1 від 25.06.2008, позичальником по якому є боржник-1 по справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Сапсан-К».

На виконання п. 2.10. договору факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017, у звязку з відступленням прав вимоги та належною оплатою загальної суми фінансування, 25.05.2017 між ПАТ «Кристалбанк» (цедент) та ТОВ Фінансова компанія ФОРІНТ (цесіонарій) було окремо укладено та підписано договір відступлення прав за договорами поруки, відповідно до п. 1.1., у звязку з укладенням між цедентом та цесіонарієм договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) №1 від 25.05.2017, цедент передає, а цесіонарій приймає права вимоги за договорами поруки, що зазначені у додатку №1 до договору, зокрема, за договором поруки №012/13/085/2 від 25.06.2008, поручителем по якому є ТОВ "ТД "Чернігівська ініціатива».

Заявником додано до матеріалів справи Реєстр договір поруки (додаток №6 до договору факторингу №1 (портфельне відступлення прав вимоги) від 25.05.2017, в перелік якого входить договір поруки №012/13/085/2 від 25.06.2008, поручителем по якому виступає ТОВ «ТД «Чернігівська ініціатива».

Повідомленням про відступлення прав вимоги №30/05-55 від 30.05.2017, ПАТ «Кристалбанк» повідомив позичальника (ТОВ «Сапсан-К») та поручителів (ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» і ОСОБА_6А.), що 25.05.2017 всі права вимоги банку до ТОВ «Сапсан-К» (позичальника) за кредитною угодою №010/02-2/443 від 22.08.2007, укладеним в його межах кредитним договором №012/13/085 від 22.08.2007 зі змінами, доповненнями, додатковими угодами, були відступлені на користь ТОВ «ФК «Форінт», до якого також перейшли права вимоги за договорами забезпечення: договорами поруки №012/13/085/1 від 25.06.2008, №012/13/085/2 від 25.06.2008, договором іпотеки від 25.06.2008; підставою для відступлення і переходу прав вимоги за якими є договір факторингу (портфельного відступлення прав вимоги) №1 від 25.05.2017, договір відступлення прав за договорами поруки від 25.05.2017, договір відступлення прав за договорами іпотеки від 25.05.2017.

Вищезазначені договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017 та договір факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017 є діючими, ні ким не оспорені, більш того, сторони вчинили дії, що підтверджують його виконання, отже зазначені правочини є правомірними в силу ст. 204 Цивільного кодексу України.

Як вбачається зі змісту умов наданих договору факторингу (портфельне відступлення права вимоги) від 24.05.2017 та договору факторингу №1 (портфельне відступлення права вимоги) від 25.05.2017, права вимоги були відступлені як за основними зобовязаннями, так і за забезпечувальними, а саме було укладено договір відступлення прав за договорами поруки.

Таким чином, матеріалами справи підтверджено перехід від первісного кредитора ПАТ ОСОБА_2 Аваль до нового кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ права вимоги щодо позичальника Товариства з обмеженою відповідальністю Сапсан-К за кредитним договором №012/13/085-1 від 25.06.2008 та поручителя Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чернігівський» за договором поруки № 012/13/085/2 від 25.06.2008.

Згідно з Актом прийому-передачі документів від 21.07.2017 ПАТ «Кристалбанк» передав ТОВ Фінансова компанія ФОРІНТ, зокрема, процесуальні документи по справі №927/639/16 та матеріали виконавчого провадження позичальника ТОВ «Сапсан-К», які є підставою для реалізації фактором (ТОВ Фінансова компанія ФОРІНТ) отриманих прав вимоги.

Відповідно до ч.1 ст. 1077 Цивільного кодексу України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Предметом договору факторингу, відповідно до ч.1 ст. 1078 Цивільного кодексу України, може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Статтею 1079 Цивільного кодексу України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

16.08.2016 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг прийнято рішення №1971 про видачу Товариству з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ () Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ФК №791, реєстраційний номер 13103436.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ, ідентифікаційний код юридичної особи 40658146, основний вид економічної діяльності товариства: надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (а.с.161-162 т.2).

Пунктом 3.2. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ, затвердженого Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ (протокол №5 від 17.11.2016), копія якого додана до матеріалів справи визначено, що Товариство є юридичною особою, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю, яке набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, здійсненої в порядку визначеному чинним законодавством України.

Товариство створено з метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку від надання фінансових послуг, зазначених у статуті. Предметом діяльності Товариства, створеного згідно з цим Статутом, є, зокрема, факторинг. Здійснення діяльності визначеної цим Статутом повинно здійснюватися з дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі суміщення надання певних видів фінансових послуг. Якщо законодавством України для певного виду діяльності передбачається отримання свідоцтва, ліцензії чи спеціальні дозволи, такий вид діяльності Товариство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії або дозволу (п. 4.1.-4.4. Статуту).

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що боржники не надали суду доказів погашення заборгованості, суд доходить висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником, в якій заявник просить суд: 1) Здійснити процесуальне правонаступництво позивача Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль" на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ (ідентифікаційний код 40658146), юридична адреса: бул. ОСОБА_1, буд. 34, оф. 212, м. Київ, 01133; 2) Замінити стягувача згідно наказу, виданого Господарським судом Чернігівської області 03.10.2016 по справі №927/639/16 про стягнення солідарно з ТОВ Сапсан-К та ТОВ Торговий дім Чернігівська ініціатива на користь ПАТ Райффайзен Банк Аваль 181672,92 доларів США заборгованості по кредиту, 48143,51 доларів США заборгованості по відсотках за період з 30.10.2013 по 27.08.2015, з Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль", як вибулої сторони у виконавчому провадженні №53456069, яке перебуває на виконанні Головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_3, його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ (ідентифікаційний код 40658146), є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.3 ст. 1214 Господарського процесуального кодексу України, ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається не пізніше наступного робочого дня особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, приватному виконавцю.

Керуючись ст. 86, 1214 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником, задовольнити.

2. Здійснити процесуальне правонаступництво позивача Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль" на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ (ідентифікаційний код 40658146), юридична адреса: бул. ОСОБА_1, буд. 34, оф. 212, м. Київ, 01133, у частині стягнення солідарно з ТОВ Сапсан-К та ТОВ Торговий дім Чернігівська ініціатива на користь ПАТ Райффайзен Банк Аваль 181672,92 доларів США заборгованості по кредиту, 48143,51 доларів США заборгованості по відсотках за період з 30.10.2013 по 27.08.2015 у справі №927/639/16.

3. Замінити стягувача згідно з наказом, виданого Господарським судом Чернігівської області 03.10.2016 по справі №927/639/16 про стягнення солідарно з ТОВ Сапсан-К та ТОВ Торговий дім Чернігівська ініціатива на користь ПАТ Райффайзен Банк Аваль 181672,92 доларів США заборгованості по кредиту, 48143,51 доларів США заборгованості по відсотках за період з 30.10.2013 по 27.08.2015, з Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль", як вибулої сторони у виконавчому провадженні №53456069, яке перебуває на виконанні Головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_3, його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ФОРІНТ (ідентифікаційний код 40658146).

4. Дану ухвалу направити заявнику, сторонам, Відділу примусового виконання рішень управління юстиції у Чернігівській області, ПАТ «Кристалбанк».

Суддя Л.М.Лавриненко