ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"26" липня 2017 р.Справа № 924/586/14

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Вибодовський О.Д., розглянувши матеріали справи

За заявою Державної податкової інспекції у м.Хмельницькому Головного Управління Міндоходів у Хмельницькій області

до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Опус", м. Хмельницький

про визнання банкрутом

Представники сторін:

Від ініціюючого кредитора: ОСОБА_2 за довіреністю № 6501/9/22-25-10 від 01.06.2017р.

ОСОБА_3 за довіреністю № 7428/9/22-25-10

Ліквідатор: ОСОБА_4

Суть:

Ухвалою суду 07.05.2014р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Опус", м. Хмельницький до розгляду та призначено підготовче засідання суду.

Ухвалою суду від 27.05.2014р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Опус", м. Хмельницький.

Визнано вимоги кредитора ДПІ у м.Хмельницькому Головного Управління Міндоходів у Хмельницькій області до боржника в сумі 1175006,38 грн.

Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів.

Призначено розпорядником майна боржника ТОВ "Торговий дім "Опус", м. Хмельницький арбітражного керуючого ОСОБА_5, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, буд. 8, оф.1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ліцензія серія АВ 548013 від 02.02.2011року, свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1250 від 12.07.2013р., E-mail @mail.gov.ua).

Ухвалою суду від 24.07.2014р. припинено повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна) ОСОБА_5 та звільнити її від виконання обов'язків розпорядника майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Опус», м.Хмельницький.

Призначено розпорядником майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Опус», м.Хмельницький арбітражного керуючого ОСОБА_4 м.Хмельницький, вул.Соборна, 57, оф.111, (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №123 від 06.02.2013р.).

Постановою суду від 11.12.2015р. визнано ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Опус", м. Хмельницький, зареєстроване Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи, 36, кім.435, код:33232845 банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Опус", м. Хмельницький на строк 12 місяців і ліквідатором призначено арбітражного керуючого арбітражного керуючого ОСОБА_4 м.Хмельницький, вул.Соборна, 57, оф.111, (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №123 від 06.02.2013р.).

В адресу суду 23.01.2017р. від ліквідатора надійшов для розгляду та затвердження ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора про проведену роботу.

Ухвалою суду від 25.01.2017р. розгляд справи №924/586/14, щодо розгляду та затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора про проведену роботу, призначено в судовому засіданні.

Ліквідатор в судовому засіданні просив суд затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора про проведену роботу, провадження по справі припинити.

Крім цього ліквідатор повідомив, що неодноразово звертався до ПАТ "ОСОБА_6 та кредит", останній вих. №78 від 05.04.2017р. однак відповіді не отримано. Проте 26.07.2016р. листом №9-322010/1001 ПАТ "ОСОБА_6 фінанси та кредит" повідомив, що заборгованість по позичальнику ТОВ "Опус-Авто" згідно кредитного договору №187-01-08 від 30.01.2008р. станом на 26.07.2016. виконана повністю. Заборгованість по сплаті відсотків, пені та суми кредиту відсутня.

Представники ініціюючого кредитора в судовому засіданні не заперечував щодо затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора банкрута та припинення провадження у даній справі.

Розглядом матеріалів справи встановлено наступне:

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Опус", м. Хмельницький, зареєстроване Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи, 36, кім.435, код:33232845.

З доданих до заяви матеріалів вбачається, що загальна сума заборгованості боржника перед ініціюючим кредитором становить 1175006,38 грн., що перевищує суму в триста мінімальних заробітних плат та підтверджується виконавчими листами Хмельницького окружного адміністративного суду №2270/12639/11 від 31.10.2011р., №2270/15210/11 від 23.12.2011р., постановою МВ ДВС Хмельницького міськрайонного управління юстиції про відкриття виконавчого провадження ВП №32579896 від 11.05.2012р. та постановою МВ ДВС Хмельницького міськрайонного управління юстиції про повернення виконавчого документа стягувачеві ВП №32532093 від 25.02.2013р.

Вимоги кредиторів до боржника є безспірними та не виконуються понад три місяці.

Управління Державної автомобільної інспекції листом №5/10194 від 29.06.2011р. повідомлено про відсутність зареєстрованих за боржником транспортних засобів.

Згідно повідомлення Хмельницького БТІ № 644539 від 19.07.2011р. приватна власність на нерухомість за боржником не зареєстрована.

Докази сплати боргу боржником повністю чи частково суду не надані.

Визнано вимоги кредитора ДПІ у м.Хмельницькому Головного Управління Міндоходів у Хмельницькій області до боржника в сумі 1175006,38 грн.

Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів.

Призначено розпорядником майна боржника ТОВ "Торговий дім "Опус", м. Хмельницький арбітражного керуючого ОСОБА_5, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, буд. 8, оф.1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ліцензія серія АВ 548013 від 02.02.2011року, свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1250 від 12.07.2013р., E-mail @mail.gov.ua).

Ухвалою суду від 24.07.2014р. припинено повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна) ОСОБА_5 та звільнено її від виконання обов'язків розпорядника майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Опус», м.Хмельницький.

Призначено розпорядником майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Опус», м.Хмельницький арбітражного керуючого ОСОБА_4 м.Хмельницький, вул.Соборна, 57, оф.111, (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №123 від 06.02.2013р.).

Після оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство боржника на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України на адресу суду надійшла заява з грошовими вимогами до боржника лише від одного кредитора ПАТ "Банк "ОСОБА_6 та Кредит", м.Київ на суму 2 532 012,94грн.

Ухвалою суду від 20.11.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів та визнано, що вимоги кредиторів до боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Опус», м.Хмельницький складають загалом суму 3 708 237,32грн.

В ході проведення ліквідаційної процедури боржника, ліквідатором у відповідності до ст.41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом проведено ряд дій по виявленню майнових активів боржника, майнових прав банкрута та погашення заборгованості перед кредиторами, а саме:

Під час проведення процедури розпорядження майном арбітражним керуючим було направлено повідомлення та запити щодо виявлення майна банкрута до реєстраційної служби Хмельницького управління юстиції, Головного управління Держземагенства в Хмельницькій області, Державну інспекцію сільського господарства в Хмельницькій області, БТІ м.Хмельницького, відділу ДВС Хмельницького міськрайонного управління юстиції, управління ДАІ УМВС України в Хмельницькій області директору підприємства, ДВС.

Арбітражним керуючим неодноразово направлялися листи директору з проханням терміново надати належним чином завірені списки працівників по заборгованості із заробітної плати ТОВ «Торговий дім «Опус» із зазначенням суми заборгованості та дати її виникнення, про кількість працівників які перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Торговий дім «Опус», про заборгованість перед фінансово - кредитними установами, інформацію про предмети застави майна підприємства, надати інформацію (належним чином завірену) про дебіторську заборгованість, строки її виникнення, інформацію про останню інвентаризацію майна, з зазначенням залишкової вартості майна, найменування, кількості тощо, копії документів що підтверджують право власності на все майно, яке належить підприємству, надати необхідні документи для аналізу фінансово - господарської діяльності та проведення інвентаризації майна підприємства, письмово повідомити арбітражного керуючого про заходи здійснення охорони майна та надати належним чином завірені договори відповідального зберігання майна підприємства, надати перелік заставного та іншого майна ТОВ «Торговий дім «Опус» з зазначенням залишкової балансової вартості, надати можливість (повідомити про дату та час для створення інвентаризаційної комісії), з метою проведення інвентаризації майна що перебуває у заставі та не заставного майна ТОВ «Торговий дім «Опус».

Однак, під час процедури розпорядження майном зазначені вище вимоги, виконано директором не було.

Під час здійснення процедури розпорядження, за результатами здійснених запитів з приводу наявності зареєстрованого за боржником майна, ліквідатором отримано наступні відповіді:

15.09.2014 року №5/10490 УДАЇ в Хмельницькій області повідомило про те, що за банкрутом не обліковуються автотранспортні засоби;

05.09.2014 року № 5/1-2747 Державна інспекція сільського господарства в Хмельницькій області повідомила що сільськогосподарська техніка за банкрутом не зареєстрована;

12.09.2014 року № 5571/0115 Хмельницьке БТІ повідомило про те що за банкрутом не обліковується наявність права власності на нерухоме майно;

08.12.2014р. листом №50488/03-32 Першого міського ВДВС Хмельницього МУЮ повідомлено, що відкриті виконавчі провадження, де боржником або стягувачем виступало ТОВ «Торговий дім «Опус» на примусовому виконанні не перебувають.

Довідкою від 30.10.2014 року № 23239/10/22-25-25-015 ДПІ у м. Хмельницькому повідомлено про відсутність коштів на рахунках банкрута, також повідомлено що ТОВ «Торговий дім «Опус» не є засновником інших юридичних осіб.

Довідкою від 22.09.2014 №3607/02-01-15 Управління земельних ресурсів та земельної реформи повідомило про те, що на території м. Хмельницького у власність, оренду чи постійне користування земельні ділянки ТОВ «Торговий дім «Опус» не передавались.

З метою пошуку активів що належать боржнику ліквідатором направлено запит до Державного агентства земельних ресурсів України та Головних управлінь держземагентств по інших областях на предмет наявності зареєстрованої земельної ділянки в межах території України.

На запити ліквідатора отримано наступні відповіді: № 33-6-0.32-3886/2-15 від 10.03.2015 р. Головного управління держземагентства у Житомирській області; № 33-10-0.32-5874/2-15 від 08.04.2015р. Головного управління держземагентства у Київській області; № 33-3-0.41-2498/2-15 від 11.03.2015р. Головного управління держземагентства у Волинській області; № 0-24-0.4-3473/2-15 від 13.03.2015р.; Головного управління держземагентства Чернівецькій області; № 33-19-0.61-3141/2-15 від 10.03.2015р.; Головного управління держземагентства у Тернопільській області; № 33-13-0.45861/2-15 від 24.03.2015р.; Головного управління держземагентства у Львівській області; №33-17-0.41-2230/2-15 від 17.03.2015р.; Головного управління держземагентства у Рівненській області; №33-15-0.5-6258/2-15 від 02.04.2015р.; Головного управління держземагентства у в Одеській області; № 631/11/63 від 11.03.2015р.; Головного управління держземагентства в Івано-Франківській області; №33-23-0.41-3729/2-15 від 20.03.2015р. Головного управління держземагентства у Черкаській області за інформацією яких, земельні ділянки на праві власності або користування за боржником незареєстровані.

З метою розшуку активів боржника бухгалтерської та фінансової документації ТОВ "Торговий дім "Опус", ліквідатором неодноразово направлялися звернення до керівних органів, однак встановити місцезнаходження документації та активів боржника не можливо.

23.03.2015р. листом №193 ліквідатором направлена заява до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області з проханням внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно керівних органів банкрута на підставі вчинених кримінальних правопорушень передбачених статтями 191, 219, 364, 357, 365-1 Кримінального Кодексу України.

06.04.2015р. листом № 5533 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області на адресу арбітражного керуючого направлено відмовний матеріал.

Не погоджуючись з результатами проведеного розслідування, 10.04.2015р. за № 221 до Хмельницького міськрайонного суду направлено скаргу на бездіяльність МВ УМВС України в Хмельницькій області, в якій ліквідатор просить суд зобов'язати начальника слідчого відділу Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ліквідатора ТОВ «Торговий дім «Опус» ОСОБА_4 та притягнути до кримінальної відповідальності засновників та директора ТОВ «Торговий дім «Опус» громадянина ОСОБА_7, що значиться зареєстрованим за адресою: 08300, Київська обл. м. Бориспіль, вул. Огородня, 34. за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191, ст. 219, ст. 357, ст.364, ст. 365-1 КК України.

30.06.2015р. на адресу ліквідатора направлена ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 12.06.2015р. відповідно до якої задоволено скаргу арбітражного керуючого ОСОБА_4 на бездіяльність органу досудового розслідування щодо невнесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, та зобов'язано начальника слідчого відділу Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області забезпечити внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення за заявою арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ «Торговий дім «Опус» ОСОБА_4 23.03.2015р.

14.07.2015р. на ім'я начальника Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ліквідатором направлено лист з вимогою повідомити ліквідатора про результат виконання ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 12.06.2015р. по справі №686/7916/15-к, та повідомити номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та стан розслідування по справі.

З метою розшуку активів боржника ліквідатором направлено запит №370 від 11.08.2015р. до Головного управління статистики в Хмельницькій області з проханням надати фінансову звітність боржника.

За результатами запиту отримано відповідь № 04-13/71 від 13.05.2015р., в якій зазначено що ТОВ «Торговий дім «Опус» останню статистичну звітність подавав за 2010р., тобто фактично господарську діяльність банкрут припинив 5 років.

01.10.2015р. листом №420 на адресу Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області направлено повторне звернення, з вимогою повідомити ліквідатора про результат виконання ухвали Хмельницього міськрайонного суду від 12.06.2015р. по справі №686/7916/15-к, та повідомити номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та стан розслідування по справі.

Станом на 04.12.2015р. будь-яка інформація від Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області стосовно направленого запиту до ліквідатора не поступала.

На підставі вищенаведеного 04.12.2015р. на адресу Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ліквідатором направлено повторне звернення №488, з вимогою повідомити ліквідатора про результат виконання ухвали Хмельницього міськрайонного суду від 12.06.2015р. по справі №686/7916/15-к, та повідомити номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та стан розслідування по справі.

19.03.2016р. Головним управлінням національної поліції в Хмельницькій області Хмельницьким відділом поліції винесено постанову про закриття кримінального провадження внесеного до реєстру досудових розслідувань за № 0003786 у зв'язку із відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

З метою розшуку керівних органів банкрута за останнім відомим місцем реєстрації директора та засновника, до Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області направлено заяву з проханням порушити кримінальне провадження стосовно керівних органів та внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.

За результатами звернення Бориспільським відділом поліції заяву ліквідатора розглянуто та зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та події за № 5972 від 12.04.2016р.

18.04.2016р. сформовано висновок про те, що за результатами проведення перевірки не встановлено об'єктивних ознак кримінального правопорушення, а тому відсутні підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також під час здійснення ліквідаційної процедури, відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що боржник зареєстрував наступні філії:

- Харківська філія ТОВ "Торговий Дім "Опус", код ЄДРПОУ ВП: 33233010. Місцезнаходження ВП: 61000, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, вулиця Шевченка, будинок 327А;

- Донецька філія ТОВ "Торговий Дім "Опус" код ЄДРПОУ ВП: 33233047. Місцезнаходження ВП: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Будьонівський район, проспект Київський, будинок 2;

- Вінницька філія ТОВ "Торговий Дім "Опус" код ЄДРПОУ ВП: 33233073. Місцезнаходження ВП: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, Замостянський район, вулиця Червоноармійська, будинок 16А;

- Львівська філія ТОВ "Торговий Дім "Опус" код ЄДРПОУ ВП: 33902404. Місцезнаходження ВП: 79000, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, вулиця Зелена, будинок 149, кімната 4

- Івано-Франківська філія ТОВ "Торговий Дім "Опус" код ЄДРПОУ ВП: 35540753. Місцезнаходження ВП: 76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Максимовича, будинок 15.

З метою розшуку активів філій, до відповідних територіальних органів податкових інспекцій ліквідатором направлено запити щодо надання інформації про рахунки, активи та економічну активність відповідних підрозділів. Із отриманих відповідей встановлено що вищезазначені філії будь-яку діяльність не ведуть, звітність не подається з 2011р., також відсутнє майно та розрахункові рахунки.

З метою витребування майна з чужого незаконного володіння, ліквідатором підготовлено та подано до суду позовну заяву в межах справи про банкрутство про витребування від директора ТОВ "Торговий Дім "Опус" ОСОБА_7 майна, що передано в заставу банку на суму 4729214,00 грн.

Однак, ухвалою господарського суду Хмельницької області від 26.10.2016р. по справі № 924/586/14 позовну заяву ліквідатора повернуто з підстав п.3, ч.1, ст.57 Господарського процесуального кодексу України (відсутність документів що підтверджують сплату судового збору у встановленому порядку та розмірі).

26.07.2016р. листом № 9-322010/1001 ПАТ «ОСОБА_6 та кредит» повідомив, що заборгованість по позичальнику ТОВ «Опус-Авто» згідно кредитного договору № 187-01-08 від 30.01.2008р. станом на 26.07.2016р. погашена повністю. Заборгованість по сплаті відсотків, пені та суми кредиту відсутня.

За результатами вжитих заходів ліквідатором проведено засідання комітету кредиторів на якому прозвітовано про проведену роботу під час здійснення ліквідаційної процедури, погоджено дії ліквідатора, схвалено витрати, погоджено оплату послуг ліквідатора за весь час здійснення ліквідаційної процедури та прийнято рішення клопотати перед господарським судом щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ «Торговий дім «Опус».

Вимоги кредиторів в сумі 3708237,32грн. через відсутність майна у боржника залишились не погашеними.

Під час здійснення ліквідаційної процедури, ініціюючим кредитором ДПІ у м. Хмельницькому частково сплачено оплату послуг арбітражного керуючого за період виконання повноважень розпорядника майна ТОВ «ТД Опус» в розмірі 10058,00 грн.

Непогашеними залишилися також поточні витрати на проведення процедури розпорядження майном у розмірі 435,00 грн., частково оплата послуг арбітражного керуючого в період виконання повноважень розпорядника майна у сумі 1100,46 грн. та оплата послуг арбітражного керуючого, ліквідатора за період (з 11.12.2014р. по 31.12.2016р.) у розмірі 133 372,39 грн.

Ліквідаційний баланс, звіт та додані до нього довідки свідчать про відсутність у банкрута майна, необхідного для задоволення вимог виявлених кредиторів, в звязку з чим, відповідно п.5 ст.45 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Оскільки банкрутом - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Опус", м.Хмельницький припинено господарську діяльність і діяльність підприємства неможлива через відсутність активів, банкрут підлягає ліквідації.

Провадження у справі необхідно припинити.

Керуючись ст. 46, п. 6 ст. 83 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, - СУД

УХВАЛИВ:

Ліквідаційний баланс ліквідатора щодо боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Опус", м.Хмельницький, який є невід'ємною частиною даної ухвали, затвердити.

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Опус", м.Хмельницький, зареєстроване Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи, 36, кім.435, код:33232845. - ліквідувати.

Провадження у справі припинити.

Зобов'язати державного реєстратора виключити з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Опус", м.Хмельницький.

Ухвалу надіслати в адреси: ПАТ "Банк "ОСОБА_6 та Кредит", м.Київ, вул.Артема,60; державному реєстратору.

Суддя О.Д. Вибодовський