номер провадження справи 21/6/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.07.2017 Справа № 908/485/16

Заявники:

1. ФО ОСОБА_1; 2. ФО ОСОБА_2; 3. ФО ОСОБА_3; 4. ФО ОСОБА_4; 5. ФО ОСОБА_5; 6. ФО ОСОБА_6; 7. ФО ОСОБА_7; 8. ФО ОСОБА_8; 9. ФО ОСОБА_9; 10. ФО ОСОБА_10; 12. ОСОБА_11; 13. ОСОБА_12; 14. ОСОБА_13; 15. ОСОБА_8

Кредитори:

1. (заявник 12) ФО ОСОБА_14; 2. ФО ОСОБА_15; 3. ФО ОСОБА_16; 4. ФО ОСОБА_17; 5. ФО ОСОБА_18; 6. ФО ОСОБА_19; 7. ФО ОСОБА_20; 8. ФО ОСОБА_21; 9. ФО ОСОБА_22; 10. ФО ОСОБА_23; 11. Токмацька ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (МСП 71701, Запорізька область, м. Токмак, вул. Радянська, 230, ); 12. Бердянська ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області; 13. ФО ОСОБА_24; 14. ФО ОСОБА_25; 15. ФО ОСОБА_26; 16. ФО ОСОБА_27; 17. ФО ОСОБА_28 18. ФО ОСОБА_29; 19. ФО ОСОБА_30; 20. ФО ОСОБА_31; 21. ФО ОСОБА_32; 22. ФО ОСОБА_33; 23. ФО ОСОБА_34; 24. ФО ОСОБА_35 (представник ОСОБА_36, 72342, АДРЕСА_1); 25. ФО ОСОБА_37; 26. Кооперативна спілка ОЙКОКРЕДИТ, Кооперативна Спілка Всесвітнього Розвитку U.A. (англійською мовою - Cooperative OIKOCREDIT, Еcumenical Development Cooperative Society U.A.), ідентифікаційний код (RSIN) 005798966, Нідерланди, м. Амерсфорт, вул. Беркенвег, 7, 3818 LA (англійською мовою - Berkenweg 7 3818 LA Amersfoort, the Netherlands) (представник Махиня Р.В., АДРЕСА_2); 27. Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області (69096, м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 1а, ); 28. ФО ОСОБА_38; 29. ФО ОСОБА_39; 30. ФО ОСОБА_40 (представник ОСОБА_41., АДРЕСА_3); 31. ФО ОСОБА_42; 32. ФО ОСОБА_43; 33. ФО ОСОБА_44; 34. ФО ОСОБА_45 (заявник 11); 35. ФО ОСОБА_46 36. ФО ОСОБА_47; 37. ФО ОСОБА_48; 38. ФО ОСОБА_49; 39. ФО ОСОБА_50; 40. ФО ОСОБА_51 41. ФО ОСОБА_52; 42. ФО ОСОБА_53 43. ФО ОСОБА_54; 44. ФО ОСОБА_55; 45. ФО ОСОБА_56; 46. ФО ОСОБА_57; 47. ФО ОСОБА_58; 48. ФО ОСОБА_59 49. ФО ОСОБА_60 50. ФО ОСОБА_61; 51. ФО ОСОБА_62 52. ФО ОСОБА_63 53. ФО ОСОБА_64 54. ФО ОСОБА_65; 55. ФО ОСОБА_66 56. ФО ОСОБА_67 (адреса представника - 02206, АДРЕСА_4, ОСОБА_68.); 57. ФО ОСОБА_69; 58. ФО ОСОБА_70; 59. ФО ОСОБА_71; 60. ФО ОСОБА_72; 61. ФО ОСОБА_73; 62. ФО ОСОБА_74; 63. ФО ОСОБА_75 64. ФО ОСОБА_76; 65. ФО ОСОБА_77; 66. ФО ОСОБА_78; 67. ФО ОСОБА_79 68. ФО ОСОБА_80; 69. ФО ОСОБА_81; 70. ФО ОСОБА_82; 71. ФО ОСОБА_83 (представник - ОСОБА_84 69069, АДРЕСА_5); 72. ФО ОСОБА_85; 73. ФО ОСОБА_86 74. ФО ОСОБА_87; 75. ФО ОСОБА_88; 76. ФО ОСОБА_89; 77. ФО ОСОБА_90; 78. ФО ОСОБА_91; 79. ФО ОСОБА_92; 80. ФО ОСОБА_93 81. ФО ОСОБА_87; 82. ФО ОСОБА_94 83. ФО ОСОБА_95 84. ФО ОСОБА_96 85. ФО ОСОБА_97; 86. ФО ОСОБА_98 87. ФО ОСОБА_99 88. ФО ОСОБА_100; 89. ФО ОСОБА_101 90. ФО ОСОБА_102 91. ФО ОСОБА_103; 92. ОСОБА_104; 93. ФО ОСОБА_105; 94. ФО ОСОБА_106; 95. ФО ОСОБА_107; 96. ФО ОСОБА_108; 97. ФО ОСОБА_109; 98. ФО ОСОБА_110; 99. ФО ОСОБА_111; 100. ФО ОСОБА_112 101. ФО ОСОБА_113; 102. ФО ОСОБА_114 103. ФО ОСОБА_115; 104. ФО ОСОБА_116 105. ФО ОСОБА_117; 106. ФО ОСОБА_118 107. ФО ОСОБА_119; 108. ФО ОСОБА_120; 109. ФО ОСОБА_121 110. ФО ОСОБА_122; 111. ФО ОСОБА_123; 112. ФО ОСОБА_124 113. ФО ОСОБА_125 114. ФО ОСОБА_126; 115. ФО ОСОБА_127 116. ФО ОСОБА_128; 117. ФО ОСОБА_129;

боржник Запорізька обласна кредитна спілка Довіра (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, )

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника

1. ПАТ Промінвестбанк (пров. Шевченка, б. 12, м. Київ, 01001)

2. АТ МетаБанк (пр. Металургів, б.30, м. Запоріжжя, 69006)

3. ПАТ Райффайзен Банк Аваль (вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)

4. АТ Індекс -Банк (вул. О.Гончара, буд. 41, м. Київ, 01004)

5. ПАТ Укрсоцбанк (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150)

6. АКБ Індустріалбанк (вул. 40 років Радянської України, буд. 39 Д, м. Запоріжжя, Україна, 69037)

7. ПАТ КБ Приватбанк (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094)

Розпорядник майна - арбітражний керуючий Вершинін Андрій Олександрович (поштова адреса: АДРЕСА_6)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

від розпорядника майна Вершиніна А.О., боржника не зявились; ФО ОСОБА_130., паспорт НОМЕР_1 від 31.03.1999, ФО ОСОБА_131., паспорт НОМЕР_2 від 25.03.2016, ФО ОСОБА_132 паспорт НОМЕР_3 від 06.10.1998, ФО ОСОБА_133., паспорт НОМЕР_4 від 12.12.1996, ФО ОСОБА_134, паспорт НОМЕР_5 від 05.05.1998, ФО ОСОБА_135., паспорт НОМЕР_6 від 10.12.1996, ФО ОСОБА_136., паспорт НОМЕР_7 від 12.09.1996, ФО ОСОБА_137., паспорт НОМЕР_8 від 09.06.1998, ФО ОСОБА_138., паспорт НОМЕР_9 від 13.06.2002, ФО ОСОБА_139, паспорт НОМЕР_10 від 30.05.2002, ФО ОСОБА_140., паспорт НОМЕР_11 від 15.10.1996, ФО ОСОБА_141., паспорт НОМЕР_12 від 08.02.1997, ФО ОСОБА_142., паспорт НОМЕР_13 від 14.08.1997, Арбітражний керуючий Гладишко Ю.П., посвідчення № 1669 від 07.08.2013, від ОСОБА_143 - ОСОБА_144., довіреність № б/н від 16.07.2016, ФО ОСОБА_145, паспорт НОМЕР_14 від 12.12.1996, ФО ОСОБА_146., паспорт НОМЕР_15 від 29.04.19984

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 14.03.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Запорізької обласної кредитної спілки Довіра Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном. Розпорядником майна призначити арбітражного керуючого Вершиніна Андрія Олександровича.

Ухвалою від 14.06.2016 року затверджено реєстр вимог кредиторів з врахуванням визнаних судом вимог.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 22.08.2016 ухвалу господарського суду Запорізької області від 14.06.2016р. у справі № 908/485/16 скасовано частково. Визнано кредитором Запорізької обласної кредитної спілки Довіра м. Запоріжжя фізичну особу особи ОСОБА_148 у сумі 139300,00 грн. 2-га черга задоволення вимог. Ухвалу суду в частині визнання кредитором Фізичної особи ОСОБА_147 у сумі 218 000,00 грн. (218 000,00 грн. 2-га черга задоволення вимог) скасовано. Відмовлено фізичній особі ОСОБА_147 у визнанні кредиторських вимог до боржника у сумі 218 000,00 грн. В іншій частині ухвалу господарського Запорізької області від 14.06.2016р. у справі №908/485/16 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 15.11.2016 касаційну скаргу Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" залишено без задоволення. Постанову Донецького апеляційного господарського суду від 22.08.2016 у справі № 908/485/16 залишено без змін.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 20.12.2016 ухвалу господарського суду Запорізької області від 01.06.2016р. у справі №908/485/16 в частині визнання кредиторських вимог ОСОБА_149 змінено. Абзац дванадцятий резолютивної частини ухвали господарського суду Запорізької області від 01.06.2016р. у справі №908/485/16 змінено в частині визначення розміру вимог конкурсного кредитора Журби Т.Г, виклавши у наступній редакції: «Визнати конкурсним кредитором у справі (з вимогами) Фізичну особу ОСОБА_150 у сумі 179 570,56 грн. (113 734,72 грн. 2-га черга, 65 835,84 грн. 4-та черга задоволення вимог)». Розпорядника майна зобовязано внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 23.05.2017 ухвалу господарського суду Запорізької області від 14.06.2016 року по справі №908/485/16 в частині кредиторських вимог фізичних осіб ОСОБА_151., ОСОБА_152., ОСОБА_153., ОСОБА_154 змінено, та викладено у наступній редакції: «Визнати кредитором у справі ( з вимогами) фізичну особу ОСОБА_155 у сумі 655 601,69 грн. (655 601,69 грн. друга черга задоволення вимог); Визнати кредитором у справі ( з вимогами) фізичну особу ОСОБА_156 у сумі 586 245,83 грн. ( 586 245,83 грн. друга черга задоволення вимог); Визнати кредитором у справі ( з вимогами) фізичну особу ОСОБА_157 у сумі 594 035,63 грн. (594 035,63 грн. - 2-га черга задоволення вимог). Визнати кредитором у справі ( з вимогами) фізичну особу ОСОБА_158 у сумі 523 540,50 грн.(523 540,50 грн. друга черга задоволення вимог)». Розпорядника майна зобовязано внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів. В іншій частині ухвалу господарського суду Запорізької області від 14.06.2016 року по справі №908/485/16 в частині кредиторських вимог фізичних осіб ОСОБА_151., ОСОБА_152., ОСОБА_153., ОСОБА_154 залишено без змін.

Ухвалою від 11.01.2017 року зупинено провадження по справі № 908/485/16 про банкрутство ЗКС Довіра до розгляду заяв розпорядника майна боржника Вершиніна А.О. про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Запорізької області від 14.06.2016 року у справі № 908/485/16 в частині визнання грошових вимог ОСОБА_159 та ОСОБА_160

Ухвалою від 18.01.2017 року (суддя Кричмаржевський В.А.) заяву розпорядника майна боржника Вершиніна А.О. про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Запорізької області від 14.06.2016 року у справі № 908/485/16 в частині визнання грошових вимог фізичної особи - ОСОБА_161 задоволено. Скасовано ухвалу господарського суду Запорізької області від 14.06.2016 року у справі № 908/485/16 в частині визнання грошових вимог фізичної особи - ОСОБА_161 у розмірі - 145 855, 62 грн. Зупинено провадження з розгляду заяви розпорядника майна боржника про перегляд ухвали господарського суду Запорізької області від 14.06.2016 року за нововиявленими обставинами в частині грошових вимог фізичної особи ОСОБА_160 у розмірі 86 902, 03 грн. до завершення перегляду судом касаційної інстанції рішення апеляційного суду Запорізької області № 334/1881/15-ц від 26.10.2016 року. Зобовязано розпорядника майна привести реєстр вимог кредиторів у відповідність з цією ухвалою.

14.06.2016 від фізичних осіб ОСОБА_162, ОСОБА_163., ОСОБА_164, ОСОБА_165, в особі адвоката Коломієць І.В., надійшло клопотання (вх. 09-06/16672 від 14.06.2016), згідно якого просять суд усунути арбітражного керуючого Вершиніна А.О. від виконання обовязків розпорядника майна по справі. Зазначене клопотання прийняте судом до розгляду у судовому засіданні 14.06.2017. Ухвалою від 14.06.2017 розгляд клопотання фізичних осіб ОСОБА_162, ОСОБА_163., ОСОБА_164, ОСОБА_165, в особі адвоката Коломієць І.В., (вх. 09-06/16672 від 14.06.2016) про усунення арбітражного керуючого Вершиніна А.О. від виконання обовязків розпорядника майна по справі відкладене на 07.07.2016. У звязку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Запорізької області від 14.06.2016 року по справі № 908/485/16, 30.06.2016 року матеріали справи 908/485/16 направлено до Донецького апеляційного господарського суду, засідання 07.07.2016 не відбулось.

07.07.2016 розпорядником майна надані суду посадові інструкції осіб, включених до штатного розпису ЗОКС Довіра, аналіз фінансово господарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

07.09.2016 розпорядником майна надані суду кошторис на 2016 рік на витрати повязані з господарською діяльністю та утриманню обєктів нерухомості ЗОКС Довіра, докази надсилання їх кредиторам.

01.12.2016 року від кредиторів ОСОБА_163., ОСОБА_166., ОСОБА_164, ОСОБА_165 надійшла заява-скарга (вх. 09-06/29961 від 01.12.2016) на дії розпорядника майна. Ухвалою від 11.01.2017 скарга прийнята судом до розгляду, провадження по справі № 908/485/16 про банкрутство ЗКС Довіра зупинено до розгляду заяв розпорядника майна боржника Вершиніна А.О. про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Запорізької області від 14.06.2016р. у справі № 908/485/16 в частині визнання грошових вимог ОСОБА_159 та ОСОБА_160

Згідно відомостей Єдиного реєстру арбітражних керуючих судом встановлено, що наказом Міністерства юстиції України № 1417/5 від 26.04.2017 року припинено діяльність арбітражного керуючого Вершиніна А.О.

У звязку із припиненням діяльності арбітражного керуючого Вершиніна А.О. судом ініційоване питання щодо заміни розпорядника майна по справі про банкрутство Запорізької обласної кредитної спілки Довіра та направлено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого по справі № 908/485/16.

Автоматизованою системою визначено кандидатуру арбітражного керуючого Яковлева Євгена Віталійовича (свідоцтво № 1791 від 15.12.2016 року, 61037, АДРЕСА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_16) в якості розпорядника майна боржника (довідка щодо кандидатури арбітражного керуючого від 16.06.2017 року долучена до матеріалів справи).

30.06.2017 року до суду від кредитора 1 (заявника 12) ОСОБА_143 надійшла заява-повідомлення від 19.06.2017 року (вх. № 08-06/16359 від 30.06.2017) в якій кредитор 1 (заявник 12) просить суд:

1. Відсторонити за ініціативою суду від виконання повноважень розпорядника майна та обовязків керівника боржника - Запорізької обласної кредитної спілки Довіра (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, ) - Вершиніна Андрія Олександровича у звязку із припиненням дії свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 46 від 12.02.2013 року;

2. Призначити нового розпорядника майна боржника - Запорізької обласної кредитної спілки Довіра (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, ) та покласти на нього обовязки керівника боржника.

30.06.2017 року до суду від арбітражного керуючого Гладишко Ю.П. надійшли наступні документи:

- заява вих. № 30/06/2017 від 30.06.2017 року (вх. № 08-06/16361 від 30.06.2017) про надання згоди на призначення його розпорядником майна по справі з додатками до неї;

- інформаційна довідка вих. № 30/06/2017 від 30.06.2017 року (вх. № 08-06/16362 від 30.06.2017).

Також, 30.06.2017 року на електронну адресу суду від Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) надійшов лист № 6-32783св16 вих. № 612-35444/0/19-17 від 29.06.2017 року (вх. № 08-06/16394 від 30.06.2017) в якому зазначено, що справа № 334/1881/15-ц за позовом ОСОБА_160 до Запорізької обласної кредитної спілки Довіра про стягнення суми відсотків за договорами та моральної шкоди знаходиться в провадженні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та станом на 29.06.2017 року розгляд вказаної справи не відбувся.

Ухвалою суду від 04.07.2017 року суд поновив провадження у справі № 908/485/16 з 19.07.2017 року. Призначив судове засідання для розгляду питання щодо заміни розпорядника майна Вершиніна А.О. та призначення нового розпорядника майна по справі, заяви-повідомлення кредитора 1 (заявника 12) ОСОБА_143 від 19.06.2017 року (вх. № 08-06/16359 від 30.06.2017), заяви арбітражного керуючого Гладишко Ю.П. вих. № 30/06/2017 від 30.06.2017 року (вх. № 08-06/16361 від 30.06.2017), на 19.07.2017 року, 11 30, зобовязавши повторно арбітражного керуючого Яковлева Є.В. на протязі трьох днів з дня отримання даної ухвали надати суду заяву на участь у даній справі відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом разом з копією договору страхування ризиків його діяльності (оригінал - для огляду) та копію свідоцтва.

10.07.2017 від кредиторів ОСОБА_163. та ОСОБА_164 надійшла спільна заява (вх. 08-06/17162 від 10.07.2017), в якій вони просять витребувати звіти про виконану роботу від розпорядника майна Вершиніна А.О. та його представника Семерніної Я.П. Також просять запросити у примусовому порядку колишню голову товариства ОСОБА_167 та витребувати у кредитора ОСОБА_143 про мету своїх дій відносно боржника.

У засіданні 19.07.2017 заява (вх. 08-06/17162 від 10.07.2017) прийнята до розгляду.

У засіданні 19.07.2017 представник ОСОБА_143 відповів на запитання кредитора ОСОБА_164

У засіданні 19.07.2017 судом, враховуючи правомірність, заява (вх. 08-06/17162 від 10.07.2017) в частині витребування у розпорядника майна звіту про виконану роботу та виклику у судове засідання відстороненого керівника ЗОКС Довіра ОСОБА_167, для надання пояснень, щодо питань, які виникли у ході розгляду заяв з кредиторськими вимогами, задоволена.

В іншій частині судом відмовлено в задоволенні заяви (вх. 08-06/17162 від 10.07.2017), враховуючи її необґрунтованість.

Враховуючи розгляд судом питання про усунення розпорядника майна від виконання ним своїх обов'язків, суд вбачає підстави для поновлення провадження у справі.

Розглянувши у засіданні 19.07.2017 року матеріали справи, клопотання ОСОБА_162, ОСОБА_163., ОСОБА_164, ОСОБА_165, в особі адвоката Коломієць І.В. (вх. 09-06/16672 від 14.06.2016), суд встановив.

У клопотанні кредитори просять суд усунути розпорядника майна від виконання ним своїх обов'язків, враховуючи порушенням ним вимог Закону в частині забезпечення належного захисту охорони майна боржника, зловживання правами арбітражного керуючого та надання неправдивих відомостей стосовно цілодобової фізичної охорони належних боржнику обєктів охорони у період з 04.06.2016 по 08.06.2016.

07.07.2016 розпорядником майна надані заперечення щодо клопотання (вх. 09-06/16672 від 14.06.2016), до якого додані копії штатного розкладу з 01.05.2016, табелю обліку робочого часу за березень травень 2016 року, акту інвентаризації основних засобів боржника від 15.04.2016, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна № 51067703 від 11.04.2016.

На підставі зазначених пояснень, судом встановлено, що станом на 14.06.2016 цілодобова охорона 12 обєктів нерухомого майна боржника (відповідно до акту інвентаризації від 15 квітня 20016 року) охоронцями в кількості 12 осіб (штатний розклад та табель обліку робочого часу) не здійснюється, тому, що четверо з охоронців здійснюють цілодобову щоденну охорону головного офісу ЗОКС «Довіра» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12.

Відповідно до протоколу торгів № 142657 від 29 січня 2016 року ДВС в Запорізькій області було реалізовано нерухоме майно, яке належить ЗОКС «Довіра» за адресою - Запорізька область, м. Василівка, вул. Театральна, буд.9.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна № 51067703 від 11.04.2016 нерухоме майно за вказаною адресою не належить ЗОКС «Довіра». Власником майна є Волкова Інна Станіславівна. В звязку з тим, що на даний час не скасовано протокол торгів № 142657 від 29 січня 2016 року, нерухоме майно за адресою - Запорізька область, м. Василівка, вул. Театральна, буд.9 працівниками ЗОКС «Довіра» не охороняється.

27 березня 2016 року в ході інвентаризації встановлено, що обєкт нерухомості , належний боржнику, за адресою - Запорізька обл., Приморський район, с. Ганівка , вул. Фрунзе, буд. 12 зруйнований декілька років тому. У звязку з відсутністю потреби охорона на зруйнований обєкт не направлялась.

У засіданні кредитор ОСОБА_138. пояснив, що на теперішній час відсутні судові рішення у кримінальних провадженнях стосовно Вершиніна А.О. про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування.

За таких обставин, враховуючи його необґрунтованість, клопотання представника адвоката Коломоєць Ірини Васильовни ( вх.0906/16672 від 14.06.2016 року) слід залишити без задоволення.

Розглянувши у засіданні 19.07.2017 року матеріали справи, скаргу кредиторів ОСОБА_163., ОСОБА_166., ОСОБА_164, ОСОБА_165 (вх. 09-06/29961 від 01.12.2016) на дії розпорядника майна, суд встановив.

У скарзі кредитори просять усунути розпорядника майна від виконання ним своїх обов'язків, враховуючи порушенням ним вимог Закону в частині ненадання звітів про діяльність суду та комітету кредиторів, відомості про фінансове становище, пропозиції щодо відновлення платоспроможності, не забезпечив проведення інвентаризації активів, повідомляє завідомо неправильні відомості, не проводить збори кредиторів, не надає розгорнутий кошторис та завідома завищує ціну та неправдиві дані щодо видатків боржника, відкрите до суду розслідування на запитання відповідає грубістю та погрозами, просять прийняти дії відносно Вершиніна А.О.

Розпорядником майна Вершиніним А.О. надавались до суду звіти про діяльність за період липень 2016 р лютий 2017 р., а саме: від 26.07.2016 (вх. 09-06/18938 від 26.07.2016), від 30.08.2016 (вх. 09-06/22456 від 30.08.2016), від 04.10.2016 (вх. 09-06/25252 від 04.10.2016), від 07.11.2016 (вх. 09-06/27662 від 07.11.2016), від 02.12.2016 (вх. 09-06/30035 від 02.12.2016), від 04.01.2017 (вх. 08-06/139 від 04.01.2017), від 14.02.2017 (вх. 08-06/5132 від 14.02.2017).

Зазначені звіти мають формальний характер та не містять конкретних показників та результатів діяльності розпорядника майна, який до того ж виконує функції керівника боржника.

Згідно ст. 22 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів. Розпорядник майна - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду забезпечує здійснення процедури розпорядження майном. Розпорядник майна, зокрема, зобовязаний: вживати заходів для захисту майна боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори кредиторів та організовувати їх проведення; надавати господарському суду звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; не пізніше двох місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість. Розпорядник майна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх повноважень відповідно до законодавства України. Повноваження розпорядника майна припиняються з дня припинення провадження у справі про банкрутство, а також у разі затвердження господарським судом мирової угоди, призначення керуючого санацією або ліквідатора, якщо інше не передбачено цим Законом.

Судом встановлено, що в порушення вимог Закону розпорядник майна Вершиніним А.О.:

- не надавав суду звіти про свою діяльність з конкретними показниками та результатами роботи, з березня 2017 року звіти взагалі не надавались;

- не надав суду повних відомостей про інвентаризацію майна боржника та визначення його вартості;

- не надав суду та кредиторам будь-яких пояснень з приводу скликання зборів кредиторів та організації їх проведення після їх відкладення у вересні 2016 року;

- не надав суду всіх доказів вжиття заходів для захисту майна боржника; виявлення (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

За таких обставин, скаргу кредиторів ОСОБА_163., ОСОБА_166., ОСОБА_164, ОСОБА_165 (вх. 09-06/29961 від 01.12.2016) слід задовольнити частково та визнати неправомірною бездіяльність розпорядника майна Вершиніним А.О. в частині ненадання суду звітів про свою діяльність з конкретними показниками та результатами роботи, ненадання суду звітів про свою діяльність з березня 2017 року; ненадання суду повних відомостей про інвентаризацію майна боржника та визначення його вартості; ненадання суду та кредиторам будь-яких пояснень з приводу скликання зборів кредиторів та організації їх проведення після їх відкладення у вересні 2016 року; ненадання суду всіх доказів вжиття заходів для захисту майна боржника; виявлення (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

В іншій частині судом відмовлено в задоволенні скарги кредиторів ОСОБА_163., ОСОБА_166., ОСОБА_164, ОСОБА_165 (вх. 09-06/29961 від 01.12.2016), враховуючи її необґрунтованість.

Звіти про діяльність розпорядника майна Вершиніним А.О. від 26.07.2016 (вх. 09-06/18938 від 26.07.2016), від 30.08.2016 (вх. 09-06/22456 від 30.08.2016), від 04.10.2016 (вх. 09-06/25252 від 04.10.2016), від 07.11.2016 (вх. 09-06/27662 від 07.11.2016), від 02.12.2016 (вх. 09-06/30035 від 02.12.2016), від 04.01.2017 (вх. 08-06/139 від 04.01.2017), від 14.02.2017 (вх. 08-06/5132 від 14.02.2017) у засіданні прийняті судом до відома.

Станом на 19.07.2017 року арбітражним керуючим Яковлевим Є.В. заяви на участь у справі № 908/485/16 не надано.

30.06.2017 року до суду від арбітражного керуючого Гладишко Ю.П. надійшла заява вих. № 30/06/2017 від 30.06.2017 року (вх. № 08-06/16361 від 30.06.2017) про надання згоди на призначення його розпорядником майна.

На підставі заяви Гладишка Ю.П. та відомостей Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих в мережі «Інтернет» суд встановив, що арбітражний керуючий Гладишко Юрій Павлович здійснює діяльність арбітражного керуючого на підставі Свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1669 від 24.07.2013 року. Він проживає та зареєстрований (як фізична особа та як фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий) за адресою: 07411, АДРЕСА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_17 В заяві зазначив, що не є зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів, не належить до жодної категорії осіб зазначених в пункті 2 статті 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». На сьогодні виконує обовязки ліквідатора ПП «ТД «Еластик» (м. Миколаїв), , та розпорядника майна ТОВ «ЗППМР «РЕСУРС-ІНВЕСТ» (м. Запоріжжя), . Має фізичну та технічну можливість виконувати обовязки розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за місцем знаходження підприємства-боржника. Професійні ризики арбітражного керуючого застраховані «Договором добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) перед третіми особами № 33.3760.03» від 18.04.2017 року.

У засіданні 19.07.2017 судом задоволено усне клопотання кредитора ОСОБА_164 щодо оголошення перерви у засіданні з метою надання арбітражним керуючим Деревянко Іриною Олександрівною заяви на участь у справі в якості розпорядника майна.

На підставі ст. 77 ГПК України оголошено перерву у судовому засіданні для розгляду питання щодо усунення розпорядника майна Вершиніна А.О., заяв ОСОБА_143 від 19.06.2017 року (вх. № 08-06/16359 від 30.06.2017), арбітражного керуючого Гладишко Ю.П. вих. № 30/06/2017 від 30.06.2017 року (вх. № 08-06/16361 від 30.06.2017) перерву до 28.07.2017, 14 - 30.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу Оберіг.

Керуючись ст.ст. 2, 18, 22, 114 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст. 77, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Поновити провадження у справі № 908/485/16.

Клопотання ОСОБА_162, ОСОБА_163., ОСОБА_164, ОСОБА_165, в особі адвоката Коломієць І.В., (вх. 09-06/16672 від 14.06.2016) залишити без задоволення.

Скаргу кредиторів ОСОБА_163., ОСОБА_166., ОСОБА_164, ОСОБА_165 (вх. 09-06/29961 від 01.12.2016) задовольнити частково. Визнати неправомірною бездіяльність розпорядника майна Вершиніним А.О. в частині ненадання суду звітів про свою діяльність з конкретними показниками та результатами роботи, ненадання суду звітів про свою діяльність з березня 2017 року; ненадання суду повних відомостей про інвентаризацію майна боржника та визначення його вартості; ненадання суду та кредиторам будь-яких пояснень з приводу скликання зборів кредиторів та організації їх проведення після їх відкладення у вересні 2016 року; ненадання суду всіх доказів вжиття заходів для захисту майна боржника; виявлення (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. В іншій частині скарги (вх. 09-06/29961 від 01.12.2016) - відмовити.

Звіти про діяльність розпорядника майна Вершиніним А.О. від 26.07.2016 (вх. 09-06/18938 від 26.07.2016), від 30.08.2016 (вх. 09-06/22456 від 30.08.2016), від 04.10.2016 (вх. 09-06/25252 від 04.10.2016), від 07.11.2016 (вх. 09-06/27662 від 07.11.2016), від 02.12.2016 (вх. 09-06/30035 від 02.12.2016), від 04.01.2017 (вх. 08-06/139 від 04.01.2017, від 14.02.2017 (вх. 08-06/5132 від 14.02.2017) прийняти до відома.

Оголосити у судовому засіданні для розгляду питання щодо усунення розпорядника майна Вершиніна А.О., заяв ОСОБА_143 від 19.06.2017 року (вх. № 08-06/16359 від 30.06.2017), арбітражного керуючого Гладишко Ю.П. вих. № 30/06/2017 від 30.06.2017 року (вх. № 08-06/16361 від 30.06.2017) перерву до 28.07.2017, 14 - 30.

Повторно викликати у судове засідання відстороненого керівника ЗОКС Довіра Петрову Олену Анатоліївну, для надання пояснень, щодо питань, які виникли у ході розгляду заяв з кредиторськими вимогами.

Зобовязати:

Розпорядника майна надати суду пояснення з приводу скликання зборів кредиторів та організації їх проведення після їх відкладення у вересні 2016 року, баланс боржника станом на момент витребування, докази інвентаризації майна та майнових активів, звіт про свою діяльність, у т.ч. про показники отриманих боржника грошових коштів від контрагентів боржника в готівковій та безготівковій формі;

СВ Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області (слідчий Шоколенко В.М.) надати докази розгляду повідомлень Вершиніна А.О. про виявлені правопорушення від 13.06.2016, прийняті слідчим ГУНП в Запорізькій області Гедіковим А.В.; інформацію, щодо стану розгляду кримінального провадження № 0003618, зареєстрованого за фактом скоєння, за попередньою змовою групою осіб, заволодіння шляхом шахрайства грошових коштів членів ЗОКС Довіра;

Банки довідку щодо руху грошових коштів на рахунках боржника.

Копію ухвали надіслати заявникам, кредиторам, боржнику, банкам, розпоряднику майна, СВ Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області, арбітражному керуючому Гладишко Ю.П., Петровій О.А.

Суддя В.І. Черкаський