ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"06" липня 2017 р. Справа № 901/2087/13

за заявою Публічного акціонерного товариства Банк Форум, м. Київ

до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 901/2087/13 за заявою Публічного акціонерного товариства Банк Форум до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 17.07.2013 р. порушено провадження у справі № 901/2087/13 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 10.10.2013 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест та визначено дату судового засідання щодо подальшої процедури банкрутства.

Публічне акціонерне товариство Банк Форум звернулося до господарського суду Київської області з клопотанням вих. № 6673/12 від 13.05.2015 р. (вх. № 11373/15 від 18.05.2015), у якому, посилаючись на ст. 12 Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України та лист Вищого господарського суду України № 01-06/615/14 від 15.05.2014 р., просить суд прийняти до розгляду та розглянути справу № 901/2087/13 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністюТД Агроінвест.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.05.2015 р. розгляд вищезазначеного клопотання призначено на 15.06.2015 р. та зобовязано учасників провадження у даній справі надати суду всі матеріали справи № 901/2087/13 за заявою Публічного акціонерного товариства Банк Форум до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2015 р. розгляд клопотання Публічного акціонерного товариства Банк Форум вих. № 6673/12 від 13.05.2015 р. (вх. № 11373/15 від 18.05.2015 р.) відкладено на 03.08.2015 р. у звязку з незявленням у судове засідання учасників провадження та невиконанням ними вимог суду.

01.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області від Публічного акціонерного товариства Банк Форум надійшло клопотання вих. № б/н від 23.06.2015 р. (вх. № 15434/15 від 01.07.2015 р.) про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.08.2015 р. розгляд клопотання Публічного акціонерного товариства Банк Форум вих. № 6673/12 від 13.05.2015 р. (вх. № 11373/15 від 18.05.2015 р.) відкладено на 03.09.2015 р. у звязку з неналежним виконанням учасниками провадження вимог суду.

До господарського суду Київської області від Управління Пенсійного фонду України у Теплицькому районі Вінницької області надійшов супровідний лист № 487/06-40/07 від 26.08.2015 р. (вх. № 20100/15 від 31.08.2015 р.), до якого додано документи по справі.

31.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області від ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області надійшла заява № 3113 від 17.08.2015 (вх. № 20080/15 від 31.08.2015), у якій остання підтримує клопотання Публічного акціонерного товариства Банк Форум щодо прийняття та розгляду господарським судом Київської області справи № 901/2087/13 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест і просить суд замінити кредитора у справі № 901/2087/13 у порядку правонаступництва з ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Вінницькій області на ОСОБА_3 обєднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Вінницькій області та проводити судове засідання без представника податкової інспекції.

До господарського суду Київської області від Теплицького районного центру зайнятості надійшли клопотання № 01-20/1725 від 28.08.2015 р. (вх. № 20124/15 від 31.08.2015 р.) про долучення документів до матеріалів справи та документи по справі (вх. № 20394/15 від 02.09.2015 р.).

31.08.2015 через канцелярію господарського суду Київської області від Публічного акціонерного товариства Банк Форум надійшло клопотання вих. № б/н від 19.08.2015 р. (вх. № 20139/15 від 31.08.2015 р.) про долучення документів до матеріалів справи.

Присутній у судовому засіданні 03.09.2015 р. представник Публічного акціонерного товариства Банк Форум надав суду документи по справі (вх. № 20559/15 від 03.09.2015 р.).

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.09.2015 р. прийнято справу № 901/2087/13 за заявою Публічного акціонерного товариства Банк Форум до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест про банкрутство до свого провадження суддею Лутак Т.В., розгляд справи та заяви ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області про заміну кредитора призначено на 01.10.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.10.2015 р. розгляд справи, в тому числі і заяви ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області про заміну кредитора, відкладено на 09.11.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.11.2015 р. усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_2 від виконання обовязків розпорядника майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест, призначено розпорядником майна боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4, розгляд справи відкладено на 10.12.2015 р., зобовязано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 організувати проведення загальних зборів кредиторів боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест, письмово повідомити учасників у справі про банкрутство про місце, дату і час проведення зборів кредиторів боржника, належні докази про що надати суду, зобовязано кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест створити комітет кредиторів, зобовязано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів боржника про утворення і склад комітету кредиторів боржника та протокол зборів комітету кредиторів боржника з прийнятим рішенням щодо введення наступної судової процедури банкрутства, а також зобовязано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 розглянути заяву № 3113 від 17.08.2015 р. (вх. № 20080/15 від 31.08.2015 р.) про заміну кредитора та надати суду нормативно обґрунтовані письмові пояснення про результати її розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.12.2015 р., у звязку із перебуванням судді Лутак Т.В. 10.12.2015 р. у відряджені, розгляд справи, в тому числі і заяви ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області про заміну кредитора, призначено на 14.12.2015 р.

До господарського суду Київської області від розпорядника майна боржника надійшов відзив б/н б/д (вх. № 29735/15 від 14.12.2015 р.) на заяву ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області про заміну кредитора.

Присутній у судовому засіданні 14.12.2015 р. розпорядника майна боржника надав суду протокол № 1 загальних зборів кредиторів у справі № 901/2087/13 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест від 08.12.2015 р. (вх. № 29737/15 від 14.12.2015 р.), вимоги ухвали суду від 09.11.2015 р. виконав частково.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.12.2015 р. здійснено процесуальне правонаступництво, замінено кредитора ОСОБА_3 обєднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Вінницькій області на правонаступника ОСОБА_3 об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Вінницькій області, зобовязано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест, а саме: замінити кредитора ОСОБА_3 обєднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Вінницькій області на кредитора ОСОБА_3 об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Вінницькій області, розгляд справи відкладено на 01.02.2016 р.

У звязку з припиненням повноважень судді Лутак Т.В. справу № 901/2087/13 передано, у порядку статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України, до відділу діловодства для визначення складу суду, для подальшого розгляду даної справи, за допомогою автоматизованої системи документообігу.

За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № 901/2087/13 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В. (протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.01.2016 р.).

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.01.2016 р. прийнято справу до провадження.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.02.2016 р. відкладено розгляд справи на 02.03.2016 р.

01.03.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання, яким остання просить зобовязати ГУ статистики АР Крим надати розпоряднику майна боржника копії фінансових звітів ТОВ ТД Агроінвест, зобовязати ДФС України надати розпоряднику майна боржника відомості щодо заборгованості ТОВ ТД Агроінвест з виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоровю громадян.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.03.2016 р. розгляд справи відкладено на 01.06.2016 р.

Крім того, направлено судові запити до ДФС України, ГУ статистики Автономної Республіки Крим, Пенсійного фонду України.

11.03.2016 р. розпорядником майна боржника подано документи для долучення до матеріалів справи, зокрема докази, що підтверджують відсутність у власності боржника сільськогосподарської техніки та автотранспортних засобів, відсутність інформації щодо надання боржнику дозволів на виконання будівельних робіт, відсутність боржника серед власників, які володіють значними пакетами акцій, відсутність відкритих виконавчих проваджень щодо боржника, відсутність заборгованості боржника по обовязковим платежам до пенсійного фонду України.

19.04.2016 р. від Пенсійного фонду України у відповідь на судовий запит надійшов лист, в якому фонд повідомляє про відсутність у боржника заборгованості по обовязковим платежам до пенсійного фонду України.

29.04.2016 р. від Державної служби статистики України у відповідь на судовий запит надійшов лист.

29.04.2016 р. від ДФС України у відповідь на судовий запит надійшов лист.

31.05.2016 р. розпорядником майна боржника подано клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, до якого долучено протокол комітету кредиторів ТОВ ТД Агроінвест та додаткові документи, на підтвердження неплатоспроможності боржника.

Постановою господарського суду Київської області від 01.06.2016 р. визнано банкрутом ТОВ ТД Агроінвест та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, зобовязано останню протягом встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього.

06.06.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ ТД Агроінвест банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 32248.

26.07.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ Банк Форум надійшла кредиторська заява на суму 3364427,11 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.07.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Банк Форум призначено на 21.09.2016 р.

17.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заперечення на заяву з грошовими вимогами ПАТ Банк Форум.

16.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником заявника подано відзив.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.09.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Банк Форум відкладено на 05.10.2016 р.

Відповідно до наказу голови господарського суду Київської області від 03.10.2016 р. №127-ВП, станом на 05.10.2016 р. суддя Лопатін А.В., у провадженні якого знаходиться справа № 901/2087/13, перебував у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Банк Форум призначено на 09.11.2016 р.

08.11.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.11.2016 р. визнано поточні грошові вимоги ПАТ "БАНК ФО РУМ" на суму 472481,30 грн., з яких: 469725,30 грн. підлягають задоволенню в четверту чергу, 2756,00 грн. в першу чергу, в іншій частині грошові вимоги ПАТ "БАНК ФО РУМ" відхилено, розгляд справи відкладено на 08.02.2017 р.

У звязку з надходженням до суду апеляційної скарги ПАТ Банк Форум матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.01.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ Банк Форум на ухвалу господарського суду Київської області від 09.11.2016 р. у справі № 901/2087/13 задоволено, ухвалу господарського суду Київської області від 09.11.2016 р. скасовано в частині відмовлених грошових вимог на суму 2894701,81 грн., включено поточні грошові вимоги ПАТ Банк Форум в четверту чергу задоволення.

Матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області 26.01.2017 р., дане підтверджується відміткою канцелярії суду.

07.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заяву про затвердження реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.02.2017 р. розгляд справи відкладено, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів призначено на 06.03.2017 р.

06.03.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано поточний звіт ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.03.2017 р. розгляд справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів відкладено на 17.05.2017 р.

24.04.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від Гайсинського обєднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області надійшла заява про заміну сторони кредитора управління Пенсійного фонду України у Теплицькому районі Вінницької області на ОСОБА_3 обєднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області та внесення до реєстру вимог кредиторів відповідні зміни.

05.05.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

15.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано відзив на клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4.

16.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_5 подано заяву на участь у справі про банкрутство.

Крім того, 16.05.2017 р. через канцелярію господарського суд Київської області представником ПАТ Банк Форум подано клопотання про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.05.2017 р. розгляд справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів відкладено, розгляд клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5 та розгляд заяви Гайсинського обєднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області про заміну сторони призначено на 21.06.2017 р.

09.06.2017 р. на адресу суду надійшов лист Гайсинського обєднаного УПФУ Вінницької області про розгляд заяви останнього без участі представника пенсійного фонду.

21.06.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заяву, якою остання просить суд долучити до матеріалів справи копію листа адресованого ПАТ Банк Форум про авансування витрат з оплати судового збору та виплату грошової винагороди.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.06.2017 р. розгляд справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів, розгляд клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5 та розгляд заяви Гайсинського обєднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області про заміну сторони відкладено, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі призначено на 06.07.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати обґрунтовані письмові пояснення на клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5

В судовому засіданні, заслухавши присутніх учасників судового процесу та розглянувши клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5, судом встановлено наступне:

Вищенаведене клопотання ПАТ Банк Форум вмотивоване тим, що 27.04.2017 р. було проведено засідання комітету кредиторів у справі № 901/2087/13 про банкрутство ТОВ «ТД Агроінвест», на якому розглянуто, серед іншого, питання про припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора). За результатами розгляду вказаного питання, комітетом кредиторів прийнято рішення клопотати перед господарським судом про припинення повноважень ліквідатора ТОВ «ТД Агроінвест» арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ «ТД Агроінвест» арбітражного керуючого ОСОБА_5

Вказане рішення прийнято у звязку з систематичним, як зазначає банк, невиконанням арбітражним керуючим ОСОБА_4 обовязків ліквідатора ТОВ «ТД Агроінвест», передбачених ст. ст. 41, 98 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом повноважень. Так, за час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «ТД Агроінвест» арбітражний керуючий ОСОБА_6 не проведено інвентаризацію, не сформовано ліквідаційну масу, не проаналізовано фінансове становище банкрута. Окрім того, в порушення вимог резолютивної частини постанови суду від 01.06.2016 р. у справі № 901/2087/13 про банкрутство ТОВ «ТД Агроінвест» та положень частини девятої ст. 41 Закону не звітувала перед кредиторами, а звіт про проведену роботу надала лише 27.04.2017 р., після направлення вимоги банком. Виходячи з наведеного, як зазначає банк, підставами для прийняття рішення про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_4 була бездіяльність вказаної особи, що призвело до затягування судової процедури.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою суду від 21.06.2017 р. в тому числі і розгляд клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5 було відкладено на 06.07.2017 р. та зобовязано ліквідатора банкрута подати обґрунтовані письмові пояснення на клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5

Проте, ліквідатор банкрута проігнорувала вимоги вказаної ухвали суду, жодних пояснень стосовно вказаного клопотання до суду не подала. Разом з тим, в судовому засіданні остання заявила, що клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5 є безпідставним, однак жодні докази, які б спростовували викладені в ньому обставини, а саме: щодо бездіяльності ліквідатора суду не надала.

Разом з тим, матеріали справи містять відзив ліквідатора на вказане клопотання, який надійшов до суду, згідно з відміткою канцелярії, раніше клопотання ПАТ Банк Форум про припинення повноважень ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5 В зазначеному відзиві ліквідатор заявляє, що жодних підстав для її відсторонення від повноважень, передбачених частиною третьою статті 114 Закону немає. Крім того, заявляє: «за цей час мною як ліквідатором здійснено все можливе, що можна було здійснити.».

Окрім наведеного, на думку ліквідатора банкрута, клопотання про припинення повноважень ліквідатора ОСОБА_4 подано банком у звязку з конфліктом інтересів ПАТ Банк Форум з банкрутом, що виник під час виконання нею своїх повноважень, а не бездіяльністю арбітражного керуючого, так як вказане клопотання подано у звязку з визнанням правочинів за участю банку недійсними. В обґрунтування вказаних тверджень ліквідатор банкрута зазначає, що рішенням господарського суду м. Києва від 16.07.2014 р. у справі № 910/8013/13, яке залишено в силі постановою Вищого господарського суду України від 13.10.2014 р., визнано такими, що не підлягають виконанню виконавчі написи №№ 3495, 3496, 3497, 3498, 3499 про звернення стягнення на нерухоме та рухоме майно, на підставі яких вибуло з власності банкрута майно.

Крім того, ліквідатор зазначає, що останньою в межах справи про банкрутство № 901/2087/13 було подано відповідну заяву, проте ухвалою суду від 03.04.2017 р. у справі № 901/2087/13 заява ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест повернута заявнику без розгляду з мотивів неналежного обґрунтування необхідності звільнення від сплати судового збору. Вказану ухвалу оскаржено ліквідатором.

Проаналізувавши вищевказаний відзив ліквідатора, судом встановлено, що останній містить припущення ліквідатора щодо мотивів подання ПАТ Банк Форум клопотання про припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_4 (ліквідатора банкрута), проте даний відзив не спрямований на спростування тверджень банку стосовно бездіяльності ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест.

Разом з тим, враховуючи, що відповідно до ст.ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного, повного та обєктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, суд проаналізувавши вищенаведені твердження ліквідатора та наявні в справі документи, встановив наступне: рішенням господарського суду в м. Києві у справі № 910/8013/13 позов задоволено, визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №3495, що вчинений 23.07.2010 р. на договорі іпотеки № 0288-І від 31.10.2007р., яким звернено стягнення на комплекс будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Удич, вул. Заводська, 1, та належить ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агроінвест», визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №3496, що вчинений 23.07.2010р. на договорі іпотеки №0288-І-І від 31.10.2007р., яким звернено стягнення на комплекс будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Удич, вул. Заводська, 1а, та належить ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агроінвест», визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №3497, що вчинений 23.07.2010 р. на договорі іпотеки №0288-І-2 від 31.10.2007р., яким звернено стягнення на комплекс будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Удич, вул. Залізнодорожна, 25, та належить ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агроінвест», визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №3498, що вчинений 23.07.2010 р. на договорі іпотеки №0288-І-3 від 31.10.2007 р., яким звернено стягнення на комплекс будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Удич, вул. Московська, 16, та належить ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агроінвест». Вказане рішення суду прийнято 16.07.2014 р. та залишено в силі постановою касаційної судової інстанції від 16.12.2014 р. В той час як, арбітражного керуючого ОСОБА_4 призначено розпорядником майна ТОВ ТД Агроінвест 09.11.2015 р., в подальшому ліквідатором банкрута 01.06.2016 р. Таким чином, твердження ліквідатора, що клопотання про припинення її повноважень, подане кредитором у звязку саме з діяльністю ліквідатора спрямованої на визнання недійними правочинів за участю банку в частині рішення суду у справі № 910/8013/13 є безпідставними, так як справу № 910/8013/13 було розглянуто судом до призначення ОСОБА_4 у справі про банкрутство ТОВ ТД Агроінвест арбітражним керуючим (розпорядником майна, ліквідатором).

Водночас, що стосується подання, як зазначає ліквідатор, відповідної заяви, в межах справи про банкрутство № 901/2087/13, суд зазначає наступне:

31.03.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_4 подано заяву від 29.03.2017 р. б/н про визнання недійсними договорів в межах справи № 901/2087/13 за заявою Публічного акціонерного товариства Банк Форум до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТД Агроінвест про банкрутство, якою ліквідатор банкрута просить визнати недійсними правочини з відчуження з власності ТОВ ТД Агроінвест на користь ПАТ Банк Форум комплекси будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Удич, вул. Заводська, 1; Вінницька область, Теплицький район, с. Удич, вул. Заводська, 1-а; Вінницька область, Теплицький район, с. Удич, вул. Залізнична, 25; Вінницька область, Теплицький район, с. Удич, вул. Московська, 16. Також ліквідатор ТОВ ТД Агроінвест просить витребувати у ТОВ Поділля-Промресурскомплекси будівель та споруд, обєкти житлової нерухомості, що знаходяться за вищезазначеними адресами. Крім того, ліквідатор ТОВ ТД Агроінвест просить витребувати обладнання з 352 позицій згідно переліку у виконавчому написі № 3499, що вчинений 23.07.2010 р. на договорі застави № 0288-3 від 31.10.2007 р., що знаходиться за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Удич, вул. Заводська, 1-а. Вказана заяву ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 29.03.2017 р. б/н про визнання недійсними правочинів та додані до неї документи (всього на 24 арк.) було повернуто заявнику без розгляду (ухвала від 03.04.2017 р.). Ухвала господарського суду Київської області від 03.04.2017 р. є такою, що набрала законної сили.

Так, в зазначеній ухвалі суду вказано, що заявником належними доказами не підтверджено наявності підстав для звільнення від сплати судового збору або відстрочення його сплати, а саме, відповідного матеріального стану банкрута та ліквідатора банкрута, у звязку з чим, вищенаведена заява останньої (про звільнення від сплати судового збору) не підлягає задоволенню. А тому керуючись приписами п.п. 4, 6 частини першої статті 63 ГПК України, якими передбачено, що суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо не подано; доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі, заяву ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 29.03.2017 р. б/н про визнання недійсними правочинів та додані до неї документи (всього на 24 арк.) було повернуто заявнику без розгляду.

Разом з тим, суд не вважає обґрунтованим посилання ліквідатора банкрута, на те, що звернення її до суду з вищевказаною заявою, яку навіть не було прийнято до розгляду, було підставою звернення ПАТ Банк Форум з клопотанням про припинення повноважень ліквідатора, оскільки клопотання банку вмотивоване прийняттям відповідного рішення комітетом кредиторів банкрута у звязку з бездіяльністю ліквідатора.

Частиною другою статті 98 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі-Закон) встановлено, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний:

1) неухильно дотримуватися вимог законодавства;

2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;

3) аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;

4) подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством;

5) створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства;

6) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;

7) надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

7 1) вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту;

8) надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку;

9) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Відповідно до частини першої статті 41 Закону ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Частиною другою вказаної статті Закону встановлено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Вищенаведеними приписами Закону встановлено перелік повноважень ліквідатора у справі про банкрутство, які він зобовязаний виконувати, проте, матеріалами справи підтверджується, що під час виконання обовязків ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест арбітражним керуючим ОСОБА_4 з метою виконання передбачених Законом повноважень було вчинено лише подання заяви від 29.03.2017 р. б/н про визнання недійсними правочинів без дотримання процесуального законодавства для подання такої заяви. Більше того, вказану заяву, як вже зазначалося, було подано до суду 31.03.2017 р., тобто за два місяці до закінчення строку, передбаченого Законом на проведення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство.

Разом з тим, суд не погоджується з твердженнями банку щодо систематичного невиконання ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_4 свої повноважень, оскільки згідно з матеріалами справи останньою було розглянуто заявлені до банкрута грошові вимоги та подано відповідний відзив, на вимогу суду було подано реєстр вимог кредиторів ТОВ ТД Агроінвест з урахуванням грошових вимог розглянутих в ліквідаційній процедурі, що спростовує систематичність невиконання нею своїх повноважень.

Водночас, вказані дії ліквідатора банкрута не можна розцінити як належне та своєчасне виконання обовязків ліквідатора банкрута в повному обсязі, так як ліквідаційна процедура, строк якої обмежено Законом, передбачає систему заходів спрямованих, серед іншого, на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, в подальшому проведення інвентаризації, оцінки майна, формування ліквідаційної маси, реалізації майна з метою максимального погашення вимог кредиторів, тоді як матеріалами справи спростовуються твердження ліквідатора банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_4 щодо вчинення всіх можливих дій в ліквідаційній процедурі ТОВ ТД Агроінвест.

Крім того, присутній в судовому засіданні ліквідатор банкрута заявила, що станом на сьогодні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не внесено запис про перебування юридичної особи банкрута в процесі припинення та не внесено зміни щодо відомостей про керівника ТОВ ТД Агроінвест, що позбавляє можливості останню здійснювати належним чином свої повноваження.

Враховуючи викладене, слід зазначити наступне:

Постановою господарського суду Київської області від 01.06.2016 р. визнано банкрутом ТОВ ТД Агроінвест та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, зобовязано останню протягом встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього. Примірник вказаної постанови було направлено державному реєстратору для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, на клопотання ліквідатора банкрута 06.03.2017 р. судом повторно було направлено державному реєстратору примірник постанови від 01.06.2016 р. про визнання ТОВ ТД Агроінвест банкрутом для внесення відповідних змін до відомостей наявних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ТД Агроінвест.

Разом з тим, матеріали справи не містять жодної інформації, що ліквідатором банкрута вживалися інші заходи, враховуючи бездіяльність державного реєстратора, не внесення останнім змін до відомостей наявних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ТД Агроінвест, спрямованих на вчинення відповідних дій державним реєстратором.

Вищенаведені обставини дають підстави вважати, що ліквідатором ТОВ ТД Агроінвест ОСОБА_4 не вживаються заходи спрямовані на подальше належне, безперешкодне та своєчасне виконання повноважень.

Окрім наведеного, також слід зазначити, що постановою господарського суду Київської області від 01.06.2016 р. було зобовязано ліквідатора банкрута інформувати господарський суд та комітет кредиторів про свою роботу та вжиття заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів та хід ліквідаційної процедури підприємства-банкрута. Проте, ліквідатором на виконання вказаної вимоги суду було подано до суду лише два звіти про виконану роботу 06.03.2017 р., 05.05.2017 р., які мають аналогічний зміст, що не можна вважати належним виконанням вимог постанови суду.

Відповідно до приписів частини восьмої статті 26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора)

Частиною дванадцятою статті 41 Закону встановлено, що у разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків господарський суд за клопотанням комітету кредиторів або з власної ініціативи може припинити повноваження ліквідатора і призначити нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом.

Як вбачається з матеріалів справи, є рішення комітету кредиторів ТОВ ТД Агроінвест, оформлене протоколом № 2 від 27.04.2017 р., згідно з яким, комітетом кредиторів, у звязку з бездіяльністю ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, вирішено звернутись до суду з клопотанням про припинення повноважень останньої та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, судом встановлено, що ліквідатором банкрута жодними належними та допустимими доказами не спростовано твердження ПАТ Банк Форум щодо бездіяльності ліквідатора банкрута, наслідком якої є затягування судової процедури, разом з тим, твердження банку відносно систематичного невиконання ліквідатором своїх повноважень, передбачених Законом не знайшли свого підтвердження.

Крім того, враховуючи, що відповідно до ст.ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного, повного та обєктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, судом також враховано те, що 03.03.2017 р. у справі № 911/1368/15 арбітражним керуючим ОСОБА_4 подано заяву про дострокове припинення повноважень розпорядника майна боржника, вмотивовану тим, що у звязку з проблемами зі здоровям (перелам ноги), подальше тривале лікування та реабілітацію арбітражний керуючий ОСОБА_4 не має можливості належним чином виконувати функції розпорядника майна боржника, крім того, вказана заява вмотивована завантаженістю іншими справами про банкрутство, за результатами розгляду якої ухвалою суду від 06.07.2017 р. у справі № 911/1368/15 таку заяву було задоволено.

З огляду на все наведене вище, враховуючи обґрунтованість клопотання ПАТ Банк Форум, поданого на виконання рішення комітету кредиторів ТОВ ТД Агроінвест (прийнятого в межах своїх повноважень), в частині спливу строку ліквідаційної процедури ТОВ ТД Агроінвест, проте не подання ліквідатором банкрута за результатами даної процедури звіту, в той час як, ліквідатором обґрунтованих пояснень щодо неподання такого звіту також не надано, суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання банку в зазначеній частині.

Що стосується призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, суд зазначає наступне:

Відповідно до частини другої статті 114 Закону розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, покладених цим Законом; 4) які мають конфлікт інтересів (особи, у яких виникає суперечність між власними чи їх близьких осіб майновими, немайновими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого. До призначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до жодної категорії вищезазначених осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, 16.05.2017 р. від арбітражного керуючого ОСОБА_5 надійшла заява про участь у справі про банкрутство ТОВ ТД Агроінвест.

Відповідно до приписів частини першої статті 114 Закону під час призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) господарський суд не пов'язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.

Разом з тим, матеріали справи не містять інших пропозицій щодо кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест, а здійснивши аналіз поданих арбітражним керуючим ОСОБА_5 документів, судом встановлено, що кандидатура останнього, яку було запропоновано комітетом кредиторів банкрута (протокол № 2 від 27.04.2017 р.) відповідає вимогам Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

З огляду на все наведене вище, враховуючи рішення комітету кредиторів ТОВ ТД Агроінвест, прийняте в межах своїх повноважень (ст. 26 Закону), суд задовольняє клопотання ПАТ Банк Форум, ліквідатором банкрута призначає арбітражного керуючого ОСОБА_5.

Разом з тим, задля надання часу ліквідатору банкруту для вивчення матеріалів справи та надання своїх пояснень стосовно заяв, які станом на сьогодні є не розглянутими, суд відкладає розгляд справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів, розгляд заяви Гайсинського обєднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області про заміну сторони відкласти на 18.10.2017 р.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України та Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд

ухвалив:

1. Клопотання ПАТ Банк Форум від 16.05.2017 р. № 3167/1.2 про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення ліквідатором ТОВ ТД Агроінвест арбітражного керуючого ОСОБА_5, з викладених в ньому підстав, задовольнити частково.

2. Повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_4, як ліквідатора ТОВ ТД Агроінвест припинити.

3. Заяву арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі задовольнити.

4. Призначити ліквідатором ТОВ ТД Агроінвест () арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво від 12.02.2013 р. № 185; ідентифікаційний номер НОМЕР_1; 21050, м. Вінниця, вул. М. Оводова, 38, к. 304).

5. Зобовязати арбітражного керуючого ОСОБА_4 передати ліквідатору банкрута всі наявні у нього документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються банкрута.

6. Зобовязати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5 належним чином виконувати свої обовязки.

7. Розгляд справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про затвердження реєстру вимог кредиторів, розгляд заяви Гайсинського обєднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області про заміну сторони відкласти на "18" жовтня 2017 року о 11:00 год.

8. Зобовязати ліквідатора банкрута подати письмові пояснення щодо заяв, які є предметом розгляду в наступному судовому засіданні.

9. Зобовязати ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ ТД Агроінвест звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

10. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16.

11. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 Господарського процесуального кодексу України.

12. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю оформленою належним чином (засвідченою нотаріально, або, якщо довіреність видає юридична особа підписом її керівника з відтиском печатки організації).

Копію ухвали направити учасникам справи про банкрутство в тому числі ліквідатору - ОСОБА_5 (21050, м. Вінниця, вул. М.Оводова, 38, к. 304) та Гайсинському обєднаному управлінню Пенсійного фонду України Вінницької області (23700, м. Гайсин, вул. Волонтерів, 17), ОСОБА_4 (01001, м. Київ, а/с 357), державному реєстратору.

Суддя А.В. Лопатін