ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"18" липня 2017 р. Справа № 924/452/16

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Вибодовський О.Д., розглянувши матеріали справи

За заявою Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області

про визнання банкрутом (грошові вимоги Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед)

Представники сторін:

Від ініціюючого кредитора: ОСОБА_2 - за довіреністю від 14.03.2017р.

Від кредиторів: ОСОБА_3 - за довіреністю від 30.06.2017р. від "Ландесбанк Берлін АГ"

ОСОБА_4 - за довіреністю від 15.12.2014р. від ПАТ "Укрсоцбанк"

ОСОБА_5 - за довіреністю № 449 від 26.10.2016р. від ПАТ АБ "Укргазбанк"

ОСОБА_6 - за довіреністю від 23.03.2017р. від Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед

ОСОБА_7, ОСОБА_8 - за довіреностями від 06.07.2016р. від Дойче Банк АГ, Лондонська філія

ОСОБА_9 - за довіреністю №170-ЮД/1 від 19.12.2016р. від ПАТ "Універсал Банк"

Від боржника: ОСОБА_10 - за довіреністю від 10.10.2016р.

Арбітражний керуючий: ОСОБА_11

ОСОБА_12 - за довіреністю від 20.09.2016р.

Суть:

Ухвалою господарського суду від 06.06.2016р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_11, м.Дніпропетровськ, бул. Катеринославський, 2, оф.610, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ліцензія серія АД040803 від 03.07.2012року, свідоцтво №194 від 28.02.2013р., E-mail @mail.gov.ua).

Оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - ТОВ "ОСОБА_1 Поділля" оприлюднено 07.06.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду Хмельницької області від 29.11.2016р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Поділля" на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 06 червня 2016 року у справі № 924/452/16 задоволено частково.

Ухвалу господарського суду Хмельницької області від 06 червня 2016 року у справі № 924/452/16 скасовано.

Порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області.

Визнано вимоги кредитора - Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" в сумі 389 601 871,61 грн.

Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області.

Введено процедуру розпорядження майном боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області на строк 115 календарних днів.

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області.

Справу передано до господарського суду Хмельницької області для вирішення питання про призначення розпорядника майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Поділля".

12.12.2016р. матеріали справи №924/452/16 надійшли до господарського суду Хмельницької області області.

На виконання вимог постанови Рівненського апеляційного господарського суду Хмельницької області від 29.11.2016р. господарським судом Хмельницької області 13.12.2016р. керуючись п.4.1 "Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство" затвердженого постановою пленуму Вищого господарського суду України від 14.07.2016р. №8 здійснено запит на автоматичне визначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство ТОВ "ОСОБА_1 Поділля".

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено ОСОБА_13, м.Київ, вул.Полярна, 8А, а/с73 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ліцензія серія АВ592905 від 24.11.2011року, свідоцтво №375 від 28.02.2013р., E-mail @mail.gov.ua).

У зв"язку із касаційним оскарженням постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 29 листопада 2016 року матеріали справи № 924/452/16 23.12.2016р. надіслані до суду касаційної інстанції.

23.05.2017р. матеріали справи № 924/452/16 повернулись до господарського суду Хмельницької області.

Постановою Вищого господарського суду України від 11.05.2017р. по справі № 924/452/16 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Перший Український ОСОБА_14" задоволено, скасовано постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 29 листопада 2016 року у справі № 924/452/16 господарського суду Хмельницької області та залишено в силі ухвалу господарського суду Хмельницької області від 06.06.2016 року у справі № 924/452/16.

Після оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство боржника - ТОВ "ОСОБА_1 Поділля" на адресу суду 14.07.2016р. від кредитора Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника в сумі 14 143 519 735,39грн..

У поданій заяві заявник зазначає, що вимоги Бі.Ен.Вай Меллон стосуються зобов'язань за облігаціями, розміщеними у 2011 ("Облігації 2011 року") та 2013 ("Облігації 2013 року") роках компанією ОСОБА_1 Холдинг Паблік Лімітед, зареєстрованою в Республіці Кіпр ("МАХ Плс"), щодо яких ТОВ "ОСОБА_1 Поділля" надало поруку, що забезпечує виконання зобов'язань за такими облігаціями. МАХ Плс є материнською компанією групи "Мрія" - українського агрохолдингу, до якого також входить ТОВ ''ОСОБА_1 Поділля".

Розміщення облігацій було здійснено з метою залучення фінансування. Кошти було залучено МАХ Плс шляхом розміщення облігацій на Лондонській фондовій біржі. Договірна документація, на підставі якої було здійснено здійснюється випуск та розміщення Облігацій, регулюється англійським правом.

Випуск облігацій було здійснено на підставі договорів довірчого управління (trust deed), укладених між Кредитором, МАХ Плс (як емітентом) та ТОВ "ОСОБА_1 Поділля" (як поручителем) та іншими поручителями. Кредитор є власником прав вимоги до МАХ Плс щодо платіжних зобов'язань за договорами довірчого управління та Облігаціями, а також прав вимоги до ТОВ "ОСОБА_1 Поділля" за договорами поруки, укладеними між Кредитором, МАХ Плс (як емітентом) та ТОВ "ОСОБА_1 Поділля" (як поручителем) та іншими поручителями.

Згідно з Договором про Довірче Управління 2011 та Договором Поруки 2011 ТОВ "ОСОБА_1 Поділля" разом з іншими поручителями несе солідарну відповідальність за порушення зобов'язань компанії МАХ Плс, що стосуються Облігацій 2011 року, та виникають з Договору про Довірче Управління 2011 та Договору Поруки 2011.

Оскільки, боржником - ТОВ "ОСОБА_1 Поділля" зобов"язання по вище вказаних Договорах про Довірче Управління 2011р. та Поруки 2011р. не виконано, заборгованість боржника перед кредитором Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед становить 88 747 699,42 доларів США, що станом на 06.07.2016р. згідно офіційного курсу Національного банку України (24,845936грн. за 1 долар США) - становить 2 205 019 659,94 грн.

Згідно з Договором про Довірче Управління 2013 та Договором Поруки 2013 ТОВ "ОСОБА_1 Поділля" разом з іншими поручителями несе солідарну відповідальність за порушення зобов'язань компанії МАХ Плс, що стосуються Облігацій 2013року, та виникають з Договору про Довірче Управління 2013 та Договору Поруки 2013.

Оскільки, боржником - ТОВ "ОСОБА_1 Поділля" зобов"язання по вище вказаних Договорах про Довірче Управління 2013р. та Поруки 2013р. не виконано, заборгованість боржника перед кредитором Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед становить 480 501 120,00 доларів США, що станом на 06.07.2016р. згідно офіційного курсу Національного банку України (24,845936грн. за 1 долар США) - становить 11 938 500 075,45 грн.

Зазначені грошові вимоги, підтверджуються долученими до заяви копіями Апостильованого юридичного висновку Королівського Радника Девіда Хеда щодо питань англійського права від 5 липня 2016 року, Апостильованого Договору довірчого управління від 30 березня 2011 року з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, Апостильованих письмових свідчень Спеціального Адміністратора МАХ Плс, Кріса Яковідеса, з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, Апостильованого повідомлення Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед про дострокове погашення від 29 січня 2015 року з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, Апостильованого Договору поруки від 30 березня 2011 року з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, повідомлення Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед про вимогу щодо здійснення виплати від 5 квітня 2016 року, направлене ТОВ "ОСОБА_1 Поділля", протоколу № 1 про нарахування солідарних зобов'язань від 5 квітня 2016 року, ОСОБА_8 звірки взаємних розрахунків станом на період 1.01.2016-1.06.2016 між ТОВ "ОСОБА_1 - Поділля" та Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед, оборотно-сальдової відомості по рахунку 6859 за січень 2016 року - травень 2016 року, Апостильованого Договору довірчого управління від 19 квітня 2013 року з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, Апостильованого повідомлення Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед про дострокове погашення від 2 жовтня 2014 року з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, Апостильованої вимоги Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед про виплату від 5 грудня 2014 року з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, Апостильованого Договору поруки від 19 квітня 2013 року з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, повідомлення про вимогу Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед щодо здійснення виплати від 5 квітня 2016 року, направлене ТОВ "ОСОБА_1 Поділля".

Також, на адресу суду 21.06.2017р. від Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед надійшли додаткові письмові пояснення щодо повідомлення розпорядника майна від 21.06.2017р., які судом оглянуті та долучені до матеріалів справи.

В матеріалах справи наявне письмове пояснення щодо заявлених грошових вимог, в якому боржник повністю визнає вимоги Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед в сумі 14 143 519 735,39грн. - четверта черга.

На підставі вище викладеного арбітражний керуючий (розпорядник майна) повністю визнав дані вимоги та включив до реєстру майнових вимог кредиторів у повному обсязі.

Присутній в судовому засіданні представники кредиторів та боржника не заперечували щодо задоволення даних вимог.

Під час прийняття даної ухвали, судом враховується наступне:

Згідно ст. 1 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі Закону), кредитор - юридична або фізична особа, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобовязань до боржника; конкурсні кредитори кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Відповідно до п.1, п.2, ст. 23 Закону конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобовязані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Кредитор, за заявою якого порушене провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.

Згідно п.2, п.3, ч.6, ст.23 Закону заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Статтями 32, 33 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Приймаючи до уваги викладене, проаналізувавши, дослідивши наявні в матеріалах справи та додані докази, заслухавши пояснення представників сторін, оцінюючи їх в сукупності господарський суд приходить до висновку про задоволення заяви Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед від 06.07.2016р. як конкурсного кредитора про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 14 143 519 735,39грн. - четверта черга, оскільки дана вимога заявлена обгрунтованою та підтверджена належними доказами.

Керуючись п.2, п.3, ч.6, ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_15Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед від 06.07.2016р. як конкурсного кредитора про визнання кредиторських вимог до боржника на суму 14 143 519 735,39 грн. - четверта черга та 2756,00грн. до перша черга задовольнити.

Зобовязати розпорядника майна включити визнані даною ухвалою вимоги конкурсного кредитора Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед в сумі 14 143 519 735,39грн. до 4-ї черги реєстру вимог кредиторів, 2756,00грн. до 1-ї черги реєстру вимог кредиторів та врахувати дані вимоги під час проведення розрахунків з кредиторами.

Суддя Вибодовський О.Д.