ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"29" червня 2017 р.Справа № 5023/5586/11

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом КП "Теплові мережі" Лозівської міської ради, м. Лозова
до КП "Теплові мережі" Лозівської міської ради, м. Лозова
про визнання банкрутом
за участю :

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 31.07.2012 р. КП "Теплові мережі" Лозівської міської ради визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_1

Враховуючи необхідність завершення ліквідаційної процедури, розгляд звіту ліквідатора неодноразово відкладався.

В судовому засіданні 30.06.2015 р. ліквідатор зазначила про завершення ліквідаційної процедури та просила суд затвердити ліквідаційні звіт та баланс.

Представник ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" заперечувала проти затвердження ліквідаційного звіту оскільки виникла необхідність узгодження деяких питань, що виникли у кредитора після ознайомлення зі звітом та для дослідження доданих до звіту документів просила суд відкласти розгляд звіту ліквідатора.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши наданий суду звіт, приймаючи до уваги клопотання кредитора, враховуючи необхідність отримання всіх доказів виконання ліквідаційної процедури, суд відклав розгляд звіту ліквідатора на 04.08.2015 р.

03.08.2015 р. від ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" надійшла скарга на дії ліквідатора (вх. № 30917 від 03.08.2015 р.), в якому кредитор просить суд визнати дії ліквідатора щодо невжиття заходів по захисту майна боржника, збереження майна (грошових коштів) банкрута, що в свою чергу завдало значної шкоди кредитору на суму 10386231,83 грн., зобов'язати ліквідатора здійснити дії з повернення на ліквідаційний рахунок банкрута грошові кошти у розмірі 10386231,83 грн. та розподілити їх між кредиторами відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ліквідатор зазначила, що не отримувала скарги з причин чого не мала можливості надати обґрунтовані письмові заперечення на неї.

Розглянувши надану скаргу, суд призначив її до розгляду в наступному судовому засіданні.

Крім того, від ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" надійшло клопотання (вх. № 1049 від 31.07.2015 р.) про витребування у ПАТ "Креді ОСОБА_2" належним чином завірену копію виписки про рух коштів по ліквідаційному рахунку боржника № 5019 за період з 31.07.2012 р. до дати закриття рахунку.

Ліквідатор зазначила, що єдиним ліквідаційний рахунком є рахунок, відкритий в АТ "Ощадбанк" та виписка про рух коштів на цьому рахунку долучена до матеріалів справи.

Представник ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" зазначив, що ним буде уточнене подане клопотання про витребування доказів.

Заслухавши учасників процесу, враховуючи надходження скарги на дії ліквідатору, суд вважає затвердження звіту ліквідатор передчасним, у зв'язку з чим звіт ліквідатора було відкладено на 27.10.2015 р.

В судовому засіданні 27.10.2015 р. ліквідатором надала заперечення на скаргу, вважає її необґрунтованою та просить відмовити в її задоволенні.

Від ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" надійшло клопотання (вх. № 32756 від 14.08.2015 р.) про витребування у ХОУ АТ "Ощадбанк" (м. Харків, МФО 351823, код 33373495, м. Харків, пл. Конституції, 22) належним чином завірену копію виписки про рух коштів по ліквідаційному рахунку боржника № 0342 за період з 31.07.2012 р. до дати закриття рахунку на тій підставі, що витребувані документи є важливим доказом у справі , а кредитор не має змоги їх надати.

Розглянувши надане клопотання, враховуючи, що відповідно до ст.38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів, приймаючи до уваги неможливість кредитора представити суду ці докази, а також той факт, що ці докази можуть підтвердити рух коштів в ліквідаційній процедурі, суд задовольнив його та витребував у ХОУ АТ "Ощадбанк" (м. Харків, МФО 351823, код 33373495, м. Харків, пл. Конституції, 22) належним чином завірену копію виписки про рух коштів по ліквідаційному рахунку боржника № 0342 за період з 31.07.2012 р. до дати закриття рахунку.

Враховуючи необхідність отримання додаткових доказів, суд відкласти розгляд скарги та звіту ліквідатора на 03.12.2015 р.

На час розгляду справи від ХОУ АТ "Ощадбанк" витребуваних документів не надійшло.

Представник ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" надав клопотання, в якому зазначив, що у зв'язку з ненадходженням від ХОУ АТ "Ощадбанк" витребуваних документів, розгляд заяви неможливий, тому просить суд повторно зобов'язати банк їх надати.

Ліквідатор зазначила, що всі документи нею додані до матеріалів справи та просила відмовити в задоволенні скарги.

Враховуючи необхідність отримання витребуваних документів, суд відклав розгляд скарги та звіту ліквідатора на 04.02.2016р. та повторно зобов'язав ХОУ АТ "Ощадбанк" виконати вимоги попередньої ухвали та надати витребувані документи.

В судове засідання від ХОУ АТ "Ощадбанк" витребувані документи знов не надійшли, що стало підставою для винесення судом окремої ухвали щодо порушення вимог закону ХОУ АТ "Ощадбанк", яку направлено АТ Ощадбанк.

Враховуючи необхідність отримання витребуваних документів, суд відклав розгляд звіту ліквідатора та скарги ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" на дії ліквідатора (вх. № 30917 від 03.08.2015 р.) на 31.03.2016 р.

Від ХОУ АТ "Ощадбанк" (м. Харків, МФО 351823, код 33373495, м. Харків, пл. Конституції, 22) надійшла копія виписки про рух коштів по ліквідаційному рахунку боржника № 0342 за період з 31.07.2012 р. до дати закриття рахунку, витребувані ухвалою суду від 27.10.2015 р.

В судовому засіданні 31.03.2016 р. представник ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" повідомив, що він ознайомився з наданою ХОУ АТ "Ощадбанк" копією виписки про рух коштів по ліквідаційному рахунку боржника № 0342 за період з 31.07.2012 р. до дати закриття рахунку та зазначив про відсутність доказів в обґрунтування розподілу ліквідатором коштів банкрута на суму близько 7000000,00 грн.

Ліквідатор в дане судове засідання не з'явилася.

Враховуючи нез'явлення ліквідатора та необхідність отримання додаткових документів, суд відклав розгляд звіту ліквідатора та скарги ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" на дії ліквідатора (вх. № 30917 від 03.08.2015 р.) на 16.06.206 р.

В судовому засіданні 16.06.2016 р. представник ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" надав додаткові пояснення до скарги та просив її задовольнити.

Ліквідатор заперечувала проти скарги, вказавши, що здійснені нею заходи щодо ліквідації банкрута є правомірними.

В судовому засіданні 16.06.2016 р. оголошено перерву до 30.06.2016 р.

В судовому засіданні 30.06.2016 р. учасники процесу наполягали на своїх заявах та запереченнях.

Враховуючи необхідність вирішення питань щодо руху коштів в ліквідаційній процедурі, суд призначив судову економічну експертизу, проведення якої доручив експертам Харківського науково-дослідному інституту судових експертиз ім.Засл. проф. ОСОБА_3 Міністерства юстиції України.

В зв'язку з призначенням судової економічної експертизи, суд зупинив провадження у справі до отримання результатів експертизи.

12.01.2017 р. до суду надійшов висновок судової економічної експертизи, у зв'язку з чим справа була поновлена та призначена до розгляду в судовому засіданні 16.03.2017 р.

В судовому засіданні суд повідомив, що судовим експертом у зв'язку з браком документів не вирішено більшість поставлених перед ним питань .

В судовому засіданні 16.03.2017 р. представник ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" наполягав на задоволенні своєї скарги.

Ліквідатор в дане судове засідання не з'явилася, проте надала клопотання про відкладання розгляду справи у зв'язку з її хворобою.

Враховуючи нез'явлення ліквідатора суд дійшов висновку відкласти розгляд скарги ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" на дії ліквідатора (вх. № 30917 від 03.08.15) та звіту ліквідатора на 18.05.2017 р.

До канцелярії суду від ліквідатора супровідним листом (вх.№ 13311 від 20.04.17) надійшли витребувані судом документи.

У зв'язку із відпусткою судді Усатого В.О. призначене судове засідання перенесено на 22.06.2017 р.

В судовому засіданні 22.06.17 р. представник ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" надав клопотання (вх.№ 20424 від 22.06.17) про направлення повідомлення до органу досудового слідства, оскільки в діях ліквідатора ОСОБА_1 вбачається наявність ознак кримінальних правопорушень.

Взявши до уваги необхідність повного, всебічного та об'єктивного дослідження усіх матеріалів та обставин справи, суд відклав розгляд скарги ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" на дії ліквідатора та звіт ліквідатора на 29.06.2017 р.

В судове засідання 29.06.2017 р. учасники процесу не з'явилися.

Розглянувши матеріали справи, з метою перевірки інформації викладеної ліквідатором у своїх звітах про рух коштів за період ліквідації банкрута, на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України, суд дійшов висновку клопотання ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" (вх.№ 20424 від 22.06.17) задовольнити та вважає за необхідне направити матеріали справи до Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області на досудове розслідування в порядку ст.214 КПК України.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

Враховуючи необхідність направлення матеріалів справи органу досудового розслідування, суд дійшов висновку зупинити провадження у справі.

Керуючись статтями 79,86 ГПК України, ст.ст.22-32 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ДК "Газ України " НАК "Нафтогаз України" (вх.№ 20424 від 22.06.17).

Направити матеріали справи № 5023/5586/11 до Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області на досудове розслідування в порядку ст.214 КПК України.

Провадження у справі 5023/5586/11 зупинити до повернення справи з органу досудового розслідування до суду.

Ухвалу направити ліквідатору, кредиторам.

Суддя ОСОБА_4