ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"29" червня 2017 р.Справа № 922/1347/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Лавровой Л.С.

при секретарі судового засідання Пунтус Д.А.

розглянувши матеріали справи

за позовом Підприємства "Основа - Промінвест" Громадської організації "Моніторинг та аналіз розвитку країни", м. Харків
до ФОП ОСОБА_2, м. Харків
про стягнення коштів
за участю представників:

позивача ОСОБА_3,

відповідача ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Підприємство "Основа - Промінвест" Громадської організації "Моніторинг та аналіз розвитку країни", м. Харків (надалі - позивач) звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до відповідача Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Харків про стягнення грошових коштів у розмірі 106 666,67 грн. (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимонг). В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на ст. 203, 230, 1212 , 1213 ЦК України.

Позовні вимоги вмотивовані тим, що після звільнення з підприємства «Основа Промінвест» (наказ № 40-Ч від 30.03.2015 року а.с.137) колишній директор ОСОБА_1 продовжував розпоряджатися коштами підприємства, зокрема, перераховував кошти ФОП ОСОБА_2, при цьому роботи за послуги з технічного процесу по виготовленню меблів надані не були, чим заподіяв збитки Підприємству "Основа - Промінвест" на вказану суму.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.05.2017 року було прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження у справі.

Розгляд справи неодноразово відкладався з метою забезпечення повного та всебічного встановлення обставин по справі.

В судовому засіданні оголошувалася перерва з 27.06.2017 року по 29.06.2017 року до 10 години.

23.06.2017 року від позивача до канцелярії суду надійшов супровідний лист (вх. 20607), в якому він просив суд долучити до матеріалів справи додаткові документи, а саме: копію письмової претензії № 1 від 01.03.2017 року, копію акту звірення розрахунків від 01.03.2017 року, копію опису, копію наказу № 41-ч від 31.03.2015 року та копіі виписок по банківському рахунку.

Позивач надав письмові пояснення (вх. 20669 від 26.06.2017 р.. р ) з документальним обґрунтуванням позовних вимог.

27.06.2017 року від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог (вх. 21034), уточнення вимог позивача щодо предмету позову. Позивач просить суд вважати позовні вимоги в такій редакції:

«Прошу стягнути з ФОП «Богуславського Михайла Ігоровича» на користь підприємства «Основа-Промінвест» грошові кошти у розмірі 106666,67 грн.»

Судом прийнято до розгляду подану позивачем заяву.

27.06.2017 року від відповідача надійшов супровідний лист (вх. 21114), в якому він просив суд долучити до матеріалів справи копію акту зведення взаєморозрахунків від 30.03.2015 року, також, відповідачем було подано клопотання про призначення судової бухгалтерської експертизи (вх. 21115) з метою встановлення дійсного розміру заборгованості перед позивачем.

Представник позивача, через канцелярію господарського суду 29.06.2017 р. за вх. № 21183, надав клопотання про доповнення запитань, що ставляться експерту при проведенні експертизи, наступними запитаннями:

1. Чи підтверджується документально встановлена за актом звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.03.2017 року перерахування грошових коштів за послугу «Сплата за послуги тех. процесу виговл. Меблів за договором №03-01 Б від 08.01.13 р.» на суму 140986,00 грн. (сто сорок тисяч девятсот вісімдесят шість гривень 00 коп.) з підприємства «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» на рахунок ФОП «Богуславський Михайло Ігорович» за період з 20.04.2015 року по 05.06.2015 року?

2. Чи підтверджується документально отримання послуг підприємством «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» розрахунки за які наведені у Письмовому поясненні від 26.06.2017 року та зазначені в у Таблиці №2 платежі з рахунків AT «Укрсиббанк» та ПАТ «Універсал банк» на підставі банківських виписок перерахування грошових коштів за послугу «Сплата за послуги тех. процесу виговл. Меблів за договором №03-01 Б від 08.01.13 р.» на суму 429793,00 грн. з підприємства «Основа- Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» на рахунок ФОП «Богуславський Михайло Ігорович» за період з 30.12.2015 року по 05.06.2015 року?

3. Чи підтверджується документально отримання послуг підприємством «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» розрахунки за які наведені у Письмовому поясненні від 26.06.2017 року та зазначені в у Таблиці №5 платежі з рахунків AT «Укрсиббанк» на підставі банківських виписок перерахування грошових коштів за послугу «Сплата за послуги з виготовлення меблів» на суму 422515,00 грн. з підприємства «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» на рахунок ФОП «Богуславський Михайло Ігорович» за період з 14.08.2014 року по 18.02.2015 року?

4. Чи підтверджується документально отримання послуг підприємством ; «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» розрахунки за які наведені у Письмовому поясненні від 26.06.2017 року та зазначені в у Таблиці №6 платежі з рахунків ПАТ «Універсал банк» на підставі банківських виписок перерахування грошових коштів за послугу «Сплата за послуги збирання меблів зг. Дог. №б/н від 01.07.2014 р.» на суму 152619,00 грн. з підприємства «Основа-Промінвест» громадської організації» «Фонд підтримки інвалідів» на рахунок ФОП «Богуславський Михайло Ігорович» за період з 04.07.2014 року по 10.11.2014 року?

5. У який період утворились помилково перераховані грошові кошти, котрі наведені у Письмовому поясненні від 26.06.2017 року та зазначені в у Таблиці №7 платежі з рахунків ПАТ «Універсал банк» на підставі банківських виписок перерахування грошових коштів згідно призначенню платежу «Повернення помилково перерахованих коштів згідно листа №19, №20, №23, №24, №25, №26, №29, №30» на суму 69328,63 грн. та були перераховані з рахунку ФОП «Богуславський Михайло Ігорович» на рахунок підприємства «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» в період з 23.04.2015 р. до 25.06.2015 року.

6. Чи міг новий директор ОСОБА_5 не маючи доступу до рахунків AT «Укрсиббанк» та ПАТ «Універсал банк» здійснювати будь які платежі в період з 31.03.2017 р. до 01.12.2015 р. на користь ФОП ОСОБА_2 згідно виписок з банківських рахунків?

Також, позивач просив суд проведення експертизи доручити КИЇВСЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ.

У призначеному на 29.06.2017 р. судовому засіданні сторони підтримали призначення експертизи із урахуванням запропонованих запитань, що ставляться експерту.

Розглядаючи клопотання відповідача про призначення по справі судової експертизи та клопотання позивача про доповнення запитань, що ставляться експерту, суд виходить з наступного.

Згідно частини 1 статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до частини 2 статті 41 Господарського процесуального кодексу учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Відповідно до частини 3 статті 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Підстави зупинення провадження у справі встановлені ст.79 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, частина 1 вказаної статті визначає обставини, за яких провадження у справі підлягає обов'язковому зупиненню.

Так, господарський суд зобов'язаний зупинити провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Отже, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України однією з підстав зупинення провадження у справі є призначення судової експертизи.

На підставі викладеного суд, розглянувши клопотання відповідача щодо призначення судової бухгалтерської експертизи, враховуючи, що поставленні питання потребують спеціальних знань, з метою повного та обєктивного зясування обставин справи, задовольняє клопотання про призначення судової бухгалтерської експертизи та зупиняє провадження у справі до отримання судового висновку з експертної установи.

На підставі викладеного так керуючись ст. 22, 76, 79, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання відповідача щодо призначення судової експертизи.

Призначити судову бухгалтерську експертизу, доручивши її проведення КИЇВСЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На розгляд та вирішення експерта поставити наступні питання:

1. Чи існує заборгованість у ФОП ОСОБА_2 перед Підприємством «Основа-Проінвест» ГО «ФПІ» виходячи з наявних в матеріалах справи документів?

2. Чи підтверджується документально встановлена за актом звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.03.2017 року перерахування грошових коштів за послугу «Сплата за послуги тех. процесу виговл. Меблів за договором №03-01 Б від 08.01.13 р.» на суму 140986,00 грн. (сто сорок тисяч девятсот вісімдесят шість гривень 00 коп.) з підприємства «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» на рахунок ФОП «Богуславський Михайло Ігорович» за період з 20.04.2015 року по 05.06.2015 року?

3. Чи підтверджується документально отримання послуг підприємством «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» розрахунки за які наведені у Письмовому поясненні від 26.06.2017 року та зазначені в у Таблиці №2 платежі з рахунків AT «Укрсиббанк» та ПАТ «Універсал банк» на підставі банківських виписок перерахування грошових коштів за послугу «Сплата за послуги тех. процесу виговл. Меблів за договором №03-01 Б від 08.01.13 р.» на суму 429793,00 грн. з підприємства «Основа- Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» на рахунок ФОП «Богуславський Михайло Ігорович» за період з 30.12.2015 року по 05.06.2015 року?

4. Чи підтверджується документально отримання послуг підприємством «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» розрахунки за які наведені у Письмовому поясненні від 26.06.2017 року та зазначені в у Таблиці №5 платежі з рахунків AT «Укрсиббанк» на підставі банківських виписок перерахування грошових коштів за послугу «Сплата за послуги з виготовлення меблів» на суму 422515,00 грн. з підприємства «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» на рахунок ФОП «Богуславський Михайло Ігорович» за період з 14.08.2014 року по 18.02.2015 року?

5. Чи підтверджується документально отримання послуг підприємством ; «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» розрахунки за які наведені у Письмовому поясненні від 26.06.2017 року та зазначені в у Таблиці №6 платежі з рахунків ПАТ «Універсал банк» на підставі банківських виписок перерахування грошових коштів за послугу «Сплата за послуги збирання меблів зг. Дог. №б/н від 01.07.2014 р.» на суму 152619,00 грн. з підприємства «Основа-Промінвест» громадської організації» «Фонд підтримки інвалідів» на рахунок ФОП «Богуславський Михайло Ігорович» за період з 04.07.2014 року по 10.11.2014 року?

6. У який період утворились помилково перераховані грошові кошти, котрі наведені у Письмовому поясненні від 26.06.2017 року та зазначені в у Таблиці №7 платежі з рахунків ПАТ «Універсал банк» на підставі банківських виписок перерахування грошових коштів згідно призначенню платежу «Повернення помилково перерахованих коштів згідно листа №19, №20, №23, №24, №25, №26, №29, №30» на суму 69328,63 грн. та були перераховані з рахунку ФОП «Богуславський Михайло Ігорович» на рахунок підприємства «Основа-Промінвест» громадської організації «Фонд підтримки інвалідів» в період з 23.04.2015 р. до 25.06.2015 року.

7. Чи міг новий директор ОСОБА_5 не маючи доступу до рахунків AT «Укрсиббанк» та ПАТ «Універсал банк» здійснювати будь які платежі в період з 31.03.2017 р. до 01.12.2015 р. на користь ФОП ОСОБА_2 згідно виписок з банківських рахунків?

Попередити експерта про відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Для проведення експертизи направити експертам матеріали справи №922/1347/17 та один примірник ухвали.

Зобовязати сторони на протязі трьох банківських днів з дня отримання рахунку за проведення експертизи, оплатити рахунок та докази оплати надати господарському суду на протязі 7 днів з моменту оплати.

Витрати за проведення експертизи розподіляються наступним чином:

- відповідачем оплачується перше питання,

- позивачем оплачуються питання з 2 по 7 включно.

Копію ухвали направити сторонам у справі.

Висновок судової експертизи направити господарському суду Харківської області.

Провадження у справі 922/1347/17 зупинити до отримання судового висновку з експертної установи.

Суддя ОСОБА_6