ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.07.2017 Справа № 904/6144/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДЕМІС ГРУП" (50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1-А; ) про визнання грошових вимог на суму 1 346 586,55 грн.

Відомості про представників сторін та учасників судового процесу:

від боржника: ліквідатор ОСОБА_2, особисто

від ПАТ "ВТБ Банк": ОСОБА_3, дов. № 252 від 06.06.16р.

від ПАТ "Укрсоцбанк": ОСОБА_4, дов. № 478 від 26.04.16 р.

від ПАТ "БАНК "ЮНІСОН": ОСОБА_5, дов. № 2106/14 від 21.06.17р.

від ГУ ДФС у Дніпропетровській області: ОСОБА_6, дов. № 11754/10-04-36-10-08 від 13.06.17р.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду від 24.11.16р. припинено процедуру розпорядження майном ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДЕМІС ГРУП" (50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1-А; ), припинено повноважень розпорядника майна ТОВ "ДЕМІС ГРУП" арбітражного керуючого ОСОБА_7, визнано ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДЕМІС ГРУП" (50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1-А; ) - банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, ліквідатором ТОВ "ДЕМІС ГРУП" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво № 460 від 22.03.13р.; адреса для листування: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, а/с 3489).

06.12.16р. до господарського суду від ПАТ "Укрсоцбанк" надійшли апеляційні скарги на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.16р. по справі № 904/6144/16.

Ухвалою господарського суду від 06.12.16р. зупинено провадження у справі № 904/6144/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДЕМІС ГРУП" (50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1-А; ) до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.01.17р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016р. у справі № 904/6144/16 залишено без задоволення, постанову господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016р. у справі № 904/6144/16 залишено без змін.

18.01.17р. матеріали справи № 04/6144/16 повернуті до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 18.01.17р. поновлено провадження у справі про банкрутство № 904/6144/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДЕМІС ГРУП" (50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1-А; ).

27.01.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшов електронний запит справи № 904/6144/16 у зв'язку із надходженням касаційної скарги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.01.17р., для подальшого направлення до Вищого господарського суду України.

30.01.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про визнання грошових вимог до ТОВ "ДЕМІС ГРУП" на суму 5 509,89 грн., згідно якої ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві просить суд прийняти заяву про визнання грошових вимог до ТОВ "ДЕМІС ГРУП" на суму 5 509,89 грн. та визнати грошові вимоги ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві до ТОВ "ОСОБА_8 на суму 5 509,89 грн.

30.01.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшло клопотання про відстрочення сплати судового збору. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 30.01.17р. у задоволенні клопотання ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника відмовлено, відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до ТОВ "ДЕМІС ГРУП" до розгляду, зобовязано ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві у строк до 17.02.17р. усунути недоліки заяви з грошовими вимогами до ТОВ "ДЕМІС ГРУП", а саме надати суду докази оплати судового збору.

Ухвалою суду від 30.01.17р. зупинено провадження у справі № 904/6144/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДЕМІС ГРУП" (50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1-А; ) до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

03.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ПАТ "ВТБ Банк" надійшло заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 276 401,32 грн.

Ухвалою суду від 03.04.17р. відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви ПАТ "ВТБ Банк" з грошовими вимогами до боржника до розгляду, до поновлення провадження у справі № 904/6144/16 про банкрутство ТОВ "ДЕМІС ГРУП".

Постановою Вищого господарського суду від 29.03.17р. касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" залишено без задоволення. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.01.2017 та постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 у справі № 904/6144/16 залишено без змін.

18.04.17р. матеріали справи № 904/6144/16 повернуті до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 19.04.17р. поновлено провадження у справі № 904/6144/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДЕМІС ГРУП" (50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1-А; ). Клопотання ліквідатора № 02-16/51 від 11.04.17р. про витребування документів прийнято до розгляду. Призначено судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-16/51 від 11.04.17р. про витребування документів на 10.05.2017 р. о 11:45год.

Ухвалою суду від 19.04.17р. прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 10.05.2017 р. о 11:45 год.

Ухвалою суду від 10.05.17р. відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог ПАТ "ВТБ БАНК" на 23.05.17р. о 12:00 год. Зобов'язано ПАТ "ВТБ БАНК" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючи заявлену суму заборгованості з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу та пені.

Ухвалою суду від 23.05.17р. відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог ПАТ "ВТБ БАНК" на 20.06.17р. о 12:00 год. Зобов'язано ПАТ "ВТБ БАНК" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючи заявлену суму заборгованості з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу та пені.

Ухвалою суду від 20.06.17р. відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог ПАТ "ВТБ БАНК" на 04.07.2017р. о 10:45 год. Зобов'язано ПАТ "ВТБ БАНК" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючи заявлену суму заборгованості з уточненим розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу та пені.

20.06.17р. до суду від ПАТ "ВТБ БАНК" надійшла уточнена заяви з поточними вимогами до боржника. Судом уточнена заява прийнята до розгляду.

04.07.17р. до суду від ліквідатора надійшло повідомлення щодо розгляду грошових вимог ПАТ "ВТБ Банк". Судом повідомлення прийнято до розгляду.

Розглянувши в судовому засіданні 04.07.17р. грошові вимоги ПАТ "ВТБ БАНК" з урахуванням уточненої заяви та повідомлення ліквідатора, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

26.07.13р. між ПАТ «ВТБ БАНК» (надалі - Банк) та ТОВ «Деміс Канц», було укладено Кредитний договір №9/13 зі змінами та доповненнями (далі - Кредитний договір-1).

26.07.13р. між ПАТ «ВТБ БАНК» (надалі - Банк) та ТОВ «Деміс-Агро», було укладено Кредитний договір №8/13 зі змінами та доповненнями (далі - Кредитний договір-2).

26.07.2013 року та 23.07.2013 року між ПАТ „ВТБ Банк та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ДЕМІС ГРУП» укладений Договір поруки №9/13-П-1 (далі - Договір поруки-1) та Договір поруки №8/13-П-2 (далі - Договір поруки-2).

Ухвалою суду від 08.11.16р. визнані грошові вимоги ПАТ "ВТБ БАНК" у сумі 2 756,00 грн.(1 черга задоволення); 5 658 320,43 грн. (4 черга задоволення); 3 480 749,95 грн. (6 черга задоволення).

Згідно ч.15 ст.16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з моменту порушення провадження у справі про банкрутство пред'явлення поточними кредиторами вимог до боржника та їх задоволення може відбуватися у випадку та порядку, передбачених цим Законом.

Відповідно до ч.1. ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Поточні грошові вимоги ПАТ "ВТБ БАНК" до боржника виникли після порушення провадження у справі про банкрутство за кредитним договором №9/13 та кредитним договором №8/13 у загальному розмірі 1 346 586,55 грн.

Відповідно до п.50 Постанови Пленуму Верховного суду України "Про судову практику розгляду справ про банкрутство" №15 від 18.12.2009 р. оскільки на передбачені статтями 536 та 625 ЦК проценти та індекс інфляції за весь час прострочення грошового зобов'язання не поширюється заборона на їх нарахування в період провадження справи про банкрутство, то кредитор не позбавлений права подавати додаткові вимоги щодо стягнення процентів та інфляційних втрат відповідно до порядку, встановленого Законом. Те саме стосується процентів за позику та кредит (статті 1048, 1054 та 1057 ЦК).

Постановою господарського суду від 24.11.16р. припинено процедуру розпорядження майном ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДЕМІС ГРУП" (50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1-А; ), припинено повноважень розпорядника майна ТОВ "ДЕМІС ГРУП" арбітражного керуючого ОСОБА_7, визнано ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДЕМІС ГРУП" (50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1-А; ) - банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, ліквідатором ТОВ "ДЕМІС ГРУП" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво № 460 від 22.03.13р.; адреса для листування: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, а/с 3489).

24.11.16р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДЕМІС ГРУП" (50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1-А; ) банкрутом, за № 37732.

Згідно ч.1 ст.38 Закону з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Господарським судом встановлено, що Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк за умовами вказаних вище кредитних договорів № 8/13 та №9/13 зі змінами та доповненнями, нарахована заборгованість на загальну суму 1 346 586,55 грн., але господарський суд не погоджується з даним нарахуванням заборгованості з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах; забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій; не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобовязань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій, не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобовязання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

Як встановлено господарським судом, під час дії мораторію ПАТ "ВТБ Банк" нарахував порушенні до вимог ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" пеню, 3% річних та інфляційні витрати за несвоєчасне повернення кредиту у загальній сумі 447 876,25 грн., а отже, сума у розмірі 447 876,25 грн. підлягає відхиленню.

Також господарським судом встановлено, що ПАТ "ВТБ Банк" нарахував заборгованості з штрафів передбачених Кредитними договорами на загальну суму 574 188,00 грн., господарський суд погоджується з ліквідатором щодо не визнання даного штрафу з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

За вимогами п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 33 Господарського процесуального кодексу України на стороні, що подала позов лежить зобов'язання доведення тих обставин, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень

Відповідно до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, яка передбачає, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно зі ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Відповідно до ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За приписами ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Частиною 3 ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом визначено, що заява кредитора має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; імя або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); імя або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, які додаються до заяви. До заяви в обовязковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника. Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником. Господарський суд зобовязаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Закону та Господарського процесуального кодексу України, про що виноситься ухвала, в якій зазначається дата розгляду заяви.

Присутній в судовому засіданні представник ПАТ «ВТБ БАНК» зазначив, що документи підтверджуючи нарахування штрафів передбачених Кредитними договорами відсутні та надати їх не має можливості.

Отже, враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив, грошові вимоги ПАТ «ВТБ БАНК» у сумі 574 188,00 грн. (штрафи передбачені Кредитним договором) відхилити.

Щодо поточних грошових вимог у розмірі 324 522,30 грн., які нараховані ПАТ «ВТБ БАНК» за період з 10.08.16р. по 23.11.16р. господарським судом встановлено наступне.

Заявлені кредиторські вимоги підтверджені наданими до заяви документами, а саме: кредитними договорами №9/13 та №8/13.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 у справі №904/6144/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ДЕМІС ГРУП (м. Кривий ріг, вул. Світлогірська, буд. 1 А, ), ТОВ ДЕМІС ГРУП визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

24.11.2016 опубліковано повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури № 37732 на офіційному сайті Вищого господарського суду України, в якому визначено, що граничний строк звернення з грошовими вимогами до боржника становить два місяці з дня офіційного оприлюднення.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: вимоги за зобовязаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть предявлятися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Строком для звернення кредиторів з грошовими вимогами протягом двох місяців з дати опублікування оголошення - з 24.11.2016 і до 24.01.2017. Даний строк є граничним і поновленню не підлягає.

Згідно штемпелю ПАТ Укрпошта на описі та відтиску печатки на конверті, кредитор направив заяву до господарського суду Дніпропетровської області у справі про банкрутство ТОВ Деміс Груп 29.03.2017р.

Судом встановлено, що ПАТ "ВТБ Банк не скористалось своїм правом на звернення до господарського суду з заявою з грошовими вимогами до ТОВ ДЕМІС ГРУП у встановлений Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а отже пропустило встановлений Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом двох місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

Згідно ст. 38 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Присутній в судовому засіданні представник ПАТ "ВТБ Банк підтвердив факт пропуску строку для подання грошових вимог відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Виходячи з вищенаведеного, господарський суд вирішив, визнати частково поточні грошові вимоги ПАТ "ВТБ Банк до боржника у сумі 324 522,30 грн. (6 черга задоволення) та 3 200,00 грн. (1 черга задоволення) судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Грошові вимоги ПАТ «ВТБ БАНК» у загальній сумі 1 022 064,25 грн. відхилити.

Зобов'язати ліквідатора віднести грошові вимоги ПАТ "ВТБ Банк у сумі 324 522,30 грн. (6 черга задоволення) та 3 200,00 грн. (1 черга задоволення) згідно вимог ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Керуючись ст. ст. 38, 40, 41, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати частково поточні грошові вимоги ПАТ "ВТБ Банк до боржника у сумі 324 522,30 грн. (6 черга задоволення) та 3 200,00 грн. (1 черга задоволення) судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Грошові вимоги ПАТ «ВТБ БАНК» у загальній сумі 1 022 064,25 грн. відхилити.

Зобов'язати ліквідатора віднести грошові вимоги ПАТ "ВТБ Банк у сумі 324 522,30 грн. (6 черга задоволення) та 3 200,00 грн. (1 черга задоволення) згідно вимог ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Копію ухвали направити: ліквідатору, ПАТ "ВТБ БАНК".

Суддя ОСОБА_9