УХВАЛА

15.06.2017Справа № 910/8030/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Капітал"

до Публічного акціонерного товариства "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"

про визнання недійсним правочину, визнання недійсним наказу, визнання відсутності права

Суддя Турчин С.О.

Представники сторін:

від позивача: Круторогова С.І. (довіреність б/н від 20.07.2016)

від відповідача: Носенко Т.С. (довіреність б/н від 08.12.2016)

від третьої особи: Герасименко Т.В. (довіреність № 27-640/17 від 10.01.2017)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Капітал" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (відповідач) в якому просить суд:

- визнати недійсним односторонній правочин ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", оформлений Наказом № 182 від 14.11.2016, щодо визнання нікчемними наступних правочинів (договорів), вчинених (укладених) ПАТ "Петрокоммерц-Україна" протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації: договору відступлення прав вимоги (договір цесії) від 28.08.2015, укладеного між ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" та ТОВ "ФК "Централ Капітал"; договору про передачу прав за договорами забезпечення (іпотеки та застави) від 28.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовим Є.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 2540, укладеного між ПАТ "Петрокоммерц-Україна" та ТОВ "ФК "Централ Капітал"; договору застави майнових прав № 3700/840-з-1 від 28.08.2015, укладеного ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" та ТОВ "ФК "Централ Капітал"; правочину у вигляді списання грошових коштів в розмірі 128 836 690,95 грн. з депозитного рахунку ТОВ "ФК "Централ Капітал" № НОМЕР_1, вчиненого ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" 03.03.2016 та оформленого меморіальним ордером № 18391 від 03.03.2016;

- визнати недійсним Наказ ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" № 182 від 14.11.2016 "Про визнання нікчемними правочинів (договорів)", виданий Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" Гулеєм Олександром Івановичем;

- визнати відсутнім право ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" вчиняти дії щодо застосування наслідків недійсності наступних договорів (правочинів): договору відступлення прав вимоги (договір цесії) від 28.08.2015, укладеного між ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" та ТОВ "ФК "Централ Капітал"; договору про передачу прав за договорами забезпечення (іпотеки та застави) від 28.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовим Є.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 2540, укладеного між ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" та ТОВ "ФК "Централ Капітал"; договору застави майнових прав № 3700/840-з-1 від 28.08.2015, укладеного між ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" та ТОВ "ФК "Централ Капітал"; правочину у вигляді списання грошових коштів в розмірі 128 836 690,95 грн. з депозитного рахунку ТОВ "ФК "Централ Капітал" № НОМЕР_1, вчиненого ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" 03.03.2016 та оформленого меморіальним ордером №18391 від 03.03.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2017 порушено провадження у справі № 910/8030/17, залучено до участі у справі третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Державну організацію (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та призначено справу до розгляду на 06.06.2017.

02.06.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли: клопотання про заміну відповідача у справі, відзив на позовну заяву.

06.06.2017 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи по справі.

06.06.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли документи по справі.

06.06.2017 через відділ діловодства суду від третьої особи надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

В судове засідання 06.06.2017 з'явились представники позивача та відповідача. Представник третьої особи не з'явився, проте, від нього надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Представник відповідача надав суду пояснення щодо поданого через відділ діловодства суду клопотання про заміну відповідача у справі, просив суд задовольнити заявлене клопотання.

Представник позивача заперечив проти заміни відповідача у справі, надав пояснення щодо своїх заперечень.

Судом відкладено розгляд клопотання про заміну відповідача у справі.

Також представники позивача і відповідача надали суду пояснення щодо обставин справи та не заперечили проти заявленого третьою особою клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.06.2017 відкладено розгляд справи № 910/8030/17 на 15.06.2017.

12.06.2017 через відділ діловодства суду від позивача надійшли додаткові пояснення по справі.

13.06.2017 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи по справі.

14.06.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли документи по справі.

14.06.2017 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Капіталь Груп" надійшло клопотання про залучення його до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

15.06.2017 через відділ діловодства суду від позивача надійшли додаткові пояснення по справі.

15.06.2017 через відділ діловодства суду від третьої особи надійшли пояснення по справі.

В судове засідання 15.06.2017 з'явились представники позивача, відповідача та третьої особи.

В судовому засіданні 15.06.2017, заслухавши пояснення представників сторін щодо поданого через відділ діловодства суду Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капіталь груп" клопотання про залучення його до участі у справі як третьої особи, враховуючи те, що сторони не заперечили проти такого залучення, суд вирішив за необхідне задовольнити заявлене клопотання та залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капіталь груп", як третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін.

Згідно із ч. 2 ст. 27 ГПК України, у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.

У пункті 1.6 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" № 18 від 26.12.2011 року господарським судам України роз'яснено, що у вирішенні відповідного питання суд має з'ясовувати, чи буде у зв'язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов'язки, або змінено її наявні права та/або обов'язки, або позбавлено певних прав та/або обов'язків у майбутньому.

Враховуючи вищевикладені положення, предмет спору, обставини справи, суд залучає Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капіталь груп" до участі у справі як третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Також в судовому засіданні 15.06.2017 заслухавши пояснення представників сторін щодо раніше поданого клопотання про заміну відповідача у справі, судом відкладено його розгляд.

Крім того, представник позивача просив суд задовольнити клопотання про витребування доказів (викладене у додаткових письмових поясненнях від 15.06.2017), надав пояснення щодо причин необхідності витребування вказаних у клопотанні документів та щодо причин неможливості самостійного надання документів, просив суд його задовольнити.

Представник відповідача щодо клопотання про витребування доказів зазначив, що не заперечує проти витребування у відповідача письмових пояснень.

Представник третьої особи заперечив проти клопотання про витребування доказів, надав пояснення стосовно своїх заперечень.

Відповідно до частини 1 статті 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, враховуючи предмет спору та обґрунтування позивача щодо заявленого клопотання, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Частиною 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України, встановлено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Враховуючи необхідність повідомлення про розгляд даної справи залучену третю особу, приймаючи до уваги обставини справи, ненадання сторонами в повному обсязі документів на вимогу суду, враховуючи виникнення у зв'язку із встановленими в судовому засіданні обставинами необхідності відкладення розгляду справи, суд вирішив відкласти розгляд справи, на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, оскільки повне та всебічне вирішення спору у даному судовому засіданні є неможливим.

Керуючись ст. ст. 27, 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі № 910/8030/17 третю особу 2 без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капіталь груп" (03039, м. Київ, пр. Червонозоряний, буд. 119В, офіс 25; ідентифікаційний код 37199665).

2. Розгляд справи № 910/8030/17 відкласти на 18.07.17 о 15:00 год.Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В (корпус Б), зал № 7.

3. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 28 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

4. Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.

5. Зобов'язати позивача надіслати копію позовної заяви з доданими до неї документами на адресу залученої третьої особи, а належні докази її відправлення - в оригіналах надати суду.

6. Зобов'язати позивача в строк до 10.07.2017 надати суду:

- пояснення щодо наданих в судовому засіданні відповідачем повних текстів звітів;

- пояснення щодо набрання/не набрання законної сили рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 912/2986/16;

- пояснення щодо повідомлення про початок звернення стягнення на предмет застави по договору банківського вкладу № 3700/840 з урахуванням змін.

7. Зобов'язати відповідача в строк до 10.07.2017 надати суду:

- пояснення щодо набрання/не набрання законної сили рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 912/2986/16;

- пояснення щодо повідомлення про початок звернення стягнення на предмет застави по договору банківського вкладу № 3700/840 з урахуванням змін;

- протокол № 04 засідання Спостережної Ради ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" від 01.04.2014 (оригінал для огляду та завірену належним чином копію для долучення до матеріалів справи);

- довідку НБУ з додатками щодо перевірки якості активів ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" від 26.11.2013 (оригінал для огляду та завірену належним чином копію для долучення до матеріалів справи);

- оригінал для огляду та завірену належним чином копію для долучення до матеріалів справи фінансової звітності ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом з Аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора) з поясненнями щодо зменшення показників у розділі "кредити та заборгованість клієнтів" (прим. 8) за грудень 2013 - грудень 2014;

- письмові пояснення з наданням нормативно-правового обґрунтування щодо документів, згідно з якими кредитну заборгованість ОСОБА_8 було віднесено до п'ятої категорії та списано з балансу банку як безнадійну, та щодо їх врахування оцінювачем у Висновках про оцінку;

- пояснення та докази (за наявності) щодо врахування/неврахування деталізації кредитної заборгованості ОСОБА_8;

- матеріали справи (витяг) щодо деталізації кредитів із зазначенням позичальників по прим. 8 Звіту про фінансовий стан ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.

8. Зобов'язати третю особу 1 в строк до 10.07.2017 надати суду:

- протокол № 04 засідання Спостережної Ради ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" від 01.04.2014 (оригінал для огляду та завірену належним чином копію для долучення до матеріалів справи);

- довідку НБУ з додатками щодо перевірки якості активів ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" від 26.11.2013 (оригінал для огляду та завірену належним чином копію для долучення до матеріалів справи);

- оригінал для огляду та завірену належним чином копію для долучення до матеріалів справи фінансової звітності ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом з Аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора) з поясненнями щодо зменшення показників у розділі "кредити та заборгованість клієнтів" (прим. 8) за грудень 2013 - грудень 2014;

- письмові пояснення з наданням нормативно-правового обґрунтування щодо документів, згідно з якими кредитну заборгованість ОСОБА_8 було віднесено до п'ятої категорії якості та списано з балансу банку як безнадійну, та щодо їх врахування оцінювачем у Висновках про оцінку;

- пояснення та докази (за наявності) щодо врахування/неврахування деталізації кредитної заборгованості ОСОБА_8;

- матеріали справи (витяг) щодо деталізації кредитів із зазначенням позичальників по прим. 8 Звіту про фінансовий стан ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.

9. Зобов'язати третю особу 2 в строк до 10.07.2017 надати суду:

- письмові пояснення по справі з наданням доказів в підтвердження викладених в поясненнях обставин.

10. Витребувані судом докази подати з супровідним листом через відділ діловодства господарського суду міста Києва. Копії письмових доказів, які подаються до суду, мають бути належним чином засвідчені.

11. Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду та участі у судовому засіданні до них можуть бути застосовані заходи, передбачені п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.О. Турчин