ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.06.2017 Справа № 904/9795/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Борук Ю.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1 (довір. від 08.05.2017 р.)

від боржника: ОСОБА_2 (довір. від 15.11.16 р.); ОСОБА_3 (довір. від 15.11.2016 р.);

арбітражний керуючий: предст. ОСОБА_4 (довір. № 05-Д від 10.05.2017 р..)

ТОВ "ТРЕВЕЛ КОМПАНІ ПЛЮС": ОСОБА_5 (довір. № б/н від 23.01.17 р.);

ТОВ "ТЕХНОКОМ-СІТІ": ОСОБА_5 (довір. № б/н від 23.01.17 р.);

ТОВ "ІНВЕСТМЕНС КОМПАНІ": ОСОБА_5 (довір. № б/н від 23.01.17 р.);

ТОВ "САПСАН-М": ОСОБА_5В.( довір. № б/н від 23.01.17 р.);

ТОВ "Фінансова компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ": ОСОБА_5 (довір. від 14.06.2017 р.);

ТОВ "Трейдкоммерц": ОСОБА_6 (довір. від 05.04.2017 р.);

ТОВ "Таврія": ОСОБА_6 (довір. від 06.07.16 р.);

ТОВ "Енерго-Консалт": ОСОБА_6 (довір. від 16.02.2017 р.);

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України": ОСОБА_7 (довір. № 010-01/2117 від 27.03.2015);

ТОВ "Амстор ОСОБА_8": ОСОБА_9 (довір. № 14 від 06.06.17 р.);

ТОВ "Фудторг": ОСОБА_10 (довір. від 23.01.2017 р.);

ТОВ "Фрілайн Трейд": ОСОБА_11 (довір. від 01.07.2016 р.);

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго": ОСОБА_12 (довір. № 301016-1/9.2 п від 30.10.16 р.);

ТОВ "МД ГРУП ЗАПОРІЖЖЯ": Стоєва ю.С. (довір. № 23/01 від 23.01.17 р);

ПАТ "ПУМБ":ОСОБА_13 (довір. від 15.01.2016 р.)

розглянувши справу

за заявою ОСОБА_14 з обмеженою відповідальністю "Сінусбуд", м. Київ

до боржника ОСОБА_14 з обмеженою відповідальністю "АМСТОР", 49000, м.Дніпро, вул. Ленінградська, 27;

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

15.11.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_14 з обмеженою відповідальністю "АМСТОР". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 10.03.17р. Розпорядником майна призначено ОСОБА_15 (свідоцтво № 735 від 24.04.13 р.).

28.11.16р. ухвалою господарського суду скасовано арешт з коштів ТОВ "АМСТОР", що містяться на рахунку боржника №1401 (гривня) у ПАТ "ЮНЕКС БАНК".

25.01.17р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 15.02.17 р. Зобов'язано ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУДФС у Дніпропетровській області надати до суду письмові заперечення щодо невизнання грошових вимог розпорядником майна та додаткові документальні докази на підтвердження грошових вимог (бухгалтерську документацію). Зобов'язано ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області надати до суду письмові заперечення щодо невизнання грошових вимог розпорядником майна та додаткові документальні докази на підтвердження грошових вимог (бухгалтерську документацію). Зобов'язано ПАТ "БАНК ФОРУМ" надати до суду письмові заперечення щодо невизнання грошових вимог розпорядником майна та додаткові документальні докази на підтвердження грошових вимог (бухгалтерську документацію). Зобов'язано ТОВ "АВТОПРАЙД" надати до суду письмові заперечення щодо невизнання грошових вимог розпорядником майна та додаткові документальні докази на підтвердження грошових вимог (бухгалтерську документацію). Зобов'язано ТОВ "Будівельно-Торгівельна Компанія "Таврія" надати до суду письмові заперечення щодо невизнання грошових вимог розпорядником майна та додаткові документальні докази на підтвердження грошових вимог (бухгалтерську документацію).

24.01.17р. представник ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" подав до господарського суду клопотання про витребування доказів №15/02-1 від 24.01.17р.

15.02.17р. представник ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" подав до господарського суду клопотання про витребування доказів №15/02-1 від 15.02.17р.

15.02.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 07.03.17р. Призначено розгляд клопотання ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" про витребування доказів №15/02-1 від 24.01.17р. на 07.03.17р. Призначено розгляд клопотання ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" про витребування доказів №15/02-1 від 15.02.17р. на 07.03.17р.

07.03.17р. ухвалою господарського суду продовжено строк розпорядження майном та повноваження розпорядника майна ОСОБА_15 до 10.05.17р. Відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 23.03.17р. Призначено розгляд клопотання ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" про витребування доказів №15/02-1 від 24.01.17р. на 23.03.17р. Призначено розгляд клопотання ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" про витребування доказів №15/02-1 від 15.02.17р. на 23.03.17р.

23.03.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 13.04.17р. на 14:30. Задоволено клопотання ТОВ БТК "Таврія" від 24.01.17р. про витребування доказів в частині п.п. 5, 6. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. в частині п.п. 1, 2, 3, 4 на 13.04.17р. на 14:30. Задоволено клопотання ТОВ БТК "Таврія" від 15.02.17р. про витребування доказів.

13.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК"Таврія" надійшло клопотання про витребування доказів.

13.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК"Таврія" надійшло клопотання про припинення повноважень керівника боржника.

13.04.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 27.04.17р. на 15:00хв. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17 р. в частині п.п. 1, 2, 3, 4 на 27.04.17 р. на 15:00хв. Призначено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" про витребування доказів на 27.04.17р. на 15:00хв. Призначено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" про припинення повноважень керівника боржника на 27.04.17р. на 15:00хв. Зобов'язано ТОВ "Амстор" надати до суду надсилання/вручення заяви ТОВ "Амстор" про залік зустрічних однорідних вимог б/н від 07.09.15р. в адресу ТОВ "БТК"Таврія". Зобов'язано ТОВ "ТБ"Амстор" надати до суду докази надсилання/вручення заяви ТОВ "ТБ"Амстор" про залік зустрічних однорідних вимог б/н від 10.09.15р. в адресу ТОВ "БТК"Таврія". Зобов'язано ТОВ "БТК"Таврія" надати до суду оригінали документів, а саме оригінал акту-прийому передачі бухгалтерських документів що стосуються договору поставки від 20.09.12р. укладеного між ТОВ "Амстор" та ТОВ "КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ" та договору про відчуження право вимоги №0510 від 05.10.15р. укладеного між ТОВ "Несторг" і ТОВ "БТК"Таврія", на підставі яких ТОВ "БТК"Таврія" обгрунтовує кредиторські вимоги до ТОВ "Амстор" у розмірі 18348394,00грн.

27.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК"Таврія" надійшло клопотання про витребування доказів.

27.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК"Таврія" надійшло клопотання про витребування доказів від ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг", ТОВ "Сінусбуд".

27.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК"Таврія" надійшли заперечення щодо визнання вимог конкурсних кредиторів ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг".

27.04.17р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 10.05.17 р. на 15:00хв. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. в частині п.п. 1, 2, 3, 4 на 10.05.17 р. на 15:00хв. Відкладено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" про припинення повноважень керівника боржника на 10.05.17 р. на 15:00хв. Відкладено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" від 13.04.17р. про витребування доказів на 10.05.17р. на 15:00хв. Зобов'язано ТОВ "ФК"Авуар-Сервіс", ТОВ "Амстор ОСОБА_8", ТОВ "Амстор" надати до суду письмові пояснення з приводу клопотання ТОВ "БТК"Таврія" від 13.04.17р. про витребування доказів. Зобов'язано ТОВ "ФК"Авуар-Сервіс", ТОВ "Амстор ОСОБА_8", ТОВ "САПСАН-М" надати до суду письмові відзиви щодо заперечень ТОВ "БТК"Таврія" визнання грошових вимог від 13.04.17р. Зобов'язано ТОВ "САПСАН-М" надати до суду документальні докази, того що ТОВ "САПСАН-М" є правонаступником ТОВ "Скай Білд" по договорам підряду: - №25/06-2015 від 25.06.15р.; - №0107/15-1 від 01.07.15р. Призначено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" від 27.04.17р. про витребування доказів на 10.05.17р. на 15:00хв. Призначено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" від 27.04.17р. про витребування доказів від ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг", ТОВ "Сінусбуд" на 10.05.17р. на 15:00хв. Зобов'язано ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг" надати письмові пояснення та заперечення щодо клопотання ТОВ "БТК"Таврія" про витребування доказів і заперечення ТОВ "БТК"Таврія" щодо визнання грошових вимог ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг" до 10.05.17р.

27.04.17р. розпорядник майна подав до господарського суду клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном.

10.05.17р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 25.05.17 р. Продовжено термін розпорядження майном та повноваження розпорядника майна до 10.07.17р. Задоволено клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п. 1, а саме: зобов'язано Публічне акціонерне товариство "ЮНЕКС БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 20023569; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38) надати до суду оригінали наступних документів: платіжних доручень, на підставі яких ТОВ БТК "ТАВРІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32459120) ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "АЛК КОНСАЛТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38391718), а саме: № 10 від 26.12.13 р. на суму 10 000 000,00 грн. та № 11 від 26.12.13р. на суму 5 801 120,41 грн.; банківських виписок по рахунку ТОВ БТК "ТАВРІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32459120) № 1001 за 30.01.14р., за 12.02.14р., за період з 01.03.14р. по 07.03.14 р. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п.п. 2, 3, 4 на 25.05.17р. на 15:00. Відмовлено в задоволенні клопотання ТОВ БТК "Таврія" про припинення повноважень керівника боржника. Відкладено клопотання ТОВ БТК"Таврія" від 13.04.17р. про витребування доказів на 25.05.17р. на 15:00. Зобов'язано ТОВ "ФК"Авуар-Сервіс", ТОВ "Амстор ОСОБА_8", ТОВ "Амстор" надати до суду до 25.05.17р. письмові пояснення з приводу клопотання ТОВ БТК"Таврія" від 13.04.17р. про витребування доказів. Зобов'язано ТОВ "ФК"Авуар-Сервіс", ТОВ "Амстор ОСОБА_8", ТОВ "САПСАН-М" надати до суду до 25.05.17р. обгрунтовані розрахунки грошових вимог та письмові відзиви щодо заперечень ТОВ БТК "Таврія" від 13.04.17р. Відкладено клопотання ТОВ БТК "Таврія" від 27.04.17р. про витребування доказів на 25.05.17р. на 15:00. Відкладено клопотання ТОВ БТК "Таврія" від 27.04.17р. про витребування доказів від ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг", ТОВ "Сінусбуд" на 25.05.17р. на 15:00. Зобов'язано ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг" надати письмові пояснення та заперечення щодо клопотання ТОВ "БТК"Таврія" про витребування доказів і заперечення ТОВ БТК "Таврія" щодо визнання грошових вимог ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг" до 25.05.17р.

25.05.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд справи на 15.06.17р. Повторно зобов'язано Публічне акціонерне товариство "ЮНЕКС БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 20023569; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38) надати до суду оригінали документів. Задоволено клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" № 13/04-3 від 13.04.17 р. про витребування доказів в частині п.п. 1.2., 1.3. Клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №27/04-4 від 27.04.17р. задоволено в частині п.п. 1, 2. Зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" (ІНН 38902063; 04070, м. Київ, вул. Покровська, 9) надати до суду до 15.06.17 р. документи. Зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю "ФУДТОРГ" (ІНН 37133981; 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27) належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом платіжних доручень та/або інших документів, на підставі яких ТОВ "АМСТОР ТРЕЙД" (ІНН 39135315) ініційований переказ грошових коштів в сумі 22 642 677,03 грн. на користь ТОВ "АМСТОР" (ІНН 32123041) на підставі Договору поворотної фінансової допомоги № 10 від 30.01.15р. Зобов'язано ТОВ "Амстор ОСОБА_8" надати до суду до 15.06.17р. письмові пояснення з приводу клопотання ТОВ БТК "Таврія" від 13.04.17р. про витребування доказів. Зобов'язано ТОВ "Амстор ОСОБА_8" надати до суду відзив щодо заперечень ТОВ БТК "Таврія" на грошові вимоги ТОВ "Амстор ОСОБА_8" до суду до 15.06.17р.

15.06.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК "ТАВРІЯ" надійшло клопотання №15/05-3 від 15.05.17р. про витребування доказів.

15.06.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК "ТАВРІЯ" надійшло клопотання №15/06-2 від 15.06.17р. про витребування доказів.

15.06.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "Фінансова Компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" надійшла заява про процесуальне правонаступництво.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" №25/05-1 від 25.05.17р. про витребування доказів, господарський суд встановив наступне.

Стосовно клопотання ТОВ БТК "Таврія" №25/05-1 від 25.05.17р. про витребування доказів, господарський суд зазначає наступне.

Нормами ст. 38 ГПК України передбачено, що сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, що перешкоджають його наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Враховуючи наведену норму законодавства, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ БТК "Таврія"

У зв'язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи та витребуванням додаткових документів по справі, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд реєстру вимог кредиторів; клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п.п. 2, 3, 4; клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" № 13/04-3 від 13.04.17 р. в частині п.п. 1.1, 2, 3; клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-2 від 27.04.17 р.; клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-4 від 27.04.17р. в частині п. 3 про витребування доказів від ТОВ "Сінусбуд" на 29.06.17р.

Керуючись ст.ст. 38, 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд реєстру вимог кредиторів на 29.06.17р. на 14:30.

Відкласти розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п.п. 2, 3, 4 на 29.06.17 р. на 14:30.

Клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" № 13/04-3 від 13.04.17р. в частині п.п. 1.1, 2, 3 відкласти на 29.06.17 р. на 14:30.

Відкласти клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-4 від 27.04.17р. в частині п. 3 про витребування доказів від ТОВ "Сінусбуд" на 29.06.17р. на 14:30.

Відкласти розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-2 від 27.04.17р. на 29.06.17р. на 14:30.

Задовольнити клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №25/05-1 від 25.05.17р. про витребування доказів, а саме:

1. Витребувати від Публічного акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_16" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) і Приватного акціонерного товариства "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646; місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.7-А) належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом:

1.1. Додаткової угоди до Договору поруки, укладеного між Публічним акціонерним товариством "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_16" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) і Приватним акціонерного товариства "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646; місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.7-А) в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №6.8-01 від 03.03.2006р., якою продовжено строку дії Договору поруки не менше ніж до 01.01.2016р.

1.2. Додаткової угоди до Договору поруки, укладеного між Публічним акціонерним товариством "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_16" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) і Приватним акціонерного товариства "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646; місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.7-А) в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №7.1-40 від 01.12.2006р., якою продовжено строку дії Договору поруки не менше ніж до 01.01.16р.

Призначити клопотання ТОВ "БТК "ТАВРІЯ" №15/05-3 від 15.05.17р. про витребування доказів на 29.06.17р. на 14:30.

Призначити клопотання ТОВ "БТК "ТАВРІЯ" №15/06-2 від 15.06.17р. про витребування доказів на 29.06.17р. на 14:30.

Призначити заяву ТОВ "Фінансова Компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" про процесуальне правонаступництво на 29.06.17р. на 14:30.

Зобов'язати ТОВ "ФК"АВУАР-СЕРВІС" надати до суду до 29.06.17р. належним чином завірені документи, а саме:

- іпотечний договір від 28.12.12р. який посвідчений ОСОБА_17 приватним нотаріусом, зареєстровано в реєстрі №4031;

- договір поруки №б/н від 19.12.13р. який був укладений між ПАТ "ДБ Сбербанк Росії" та ТОВ "Фудторг";

- надати договір про переуступку право вимоги до ТОВ "Амстор" по кредитному договору №03-В/08/22/ЮО від 29.08.2008р.

Зобов'язати ТОВ "ФК"АВУАР-СЕРВІС" надати до суду до 29.06.17р. належним чином завірені копії наступних документів:

- іпотечний договір від 05.11.13р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_18 приватним нотаріусом, зареєстрований в реєстрі №5724;

- іпотечний договір від 05.11.13р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_18 приватним нотаріусом, зареєстрований в реєстрі №5728;

- іпотечний договір від 05.11.13р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_18 приватним нотаріусом, зареєстрований в реєстрі №5726;

- договір поруки №1 від 05.11.13р. укладеного між ПАТ "ДБ Сбербанк Росії" та ТОВ "Амстор-Інвест";

- договір поруки №1 від 05.11.13р. укладеного між ПАТ "ДБ Сбербанк Росії" та ТОВ "Капітель-Інжиніринг".

Зобов'язати розпорядника майна ОСОБА_15 надати до суду до 29.06.17р. реєстр вимог кредиторів станом на 15.06.17р.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явку розпорядника майна, представників ТОВ "Сінусбуд", ТОВ "АМСТОР", представників кредиторів боржника у судове зсідання визнати обов'язковою.

Суддя ОСОБА_19