ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

15 червня 2017 р. Справа № 902/282/17

Господарський суд Вінницької області у складі головуючого судді Банаська О.О., суддів Білоуса В.В., Матвійчука В.В. розглянувши без виклику представників сторін справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ", м. Одеса

до: Фізичної - особи підприємця ОСОБА_1, м. Вінниця

про стягнення 57 243,73 грн

В С Т А Н О В И В :

Заявлено позов Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ" до Фізичної - особи підприємця ОСОБА_1 про стягнення 57 243,73 грн, з яких 47 903,26 грн основна заборгованість, 5 383,54 пені, 3 956,92 грн 3 % річних за договором постачання товару № 32 від 12.03.2014 р.

Ухвалою суду від 31.03.2017 р. за вказаним позовом порушено провадження у справі № 902/282/17 та призначено до розгляду на 26.04.2017 р.

26.04.2017 р. до суду від відповідача надійшла заява (б/н від 25.04.2017 р.) в якій останній просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату в зв'язку з неможливістю бути присутнім в судовому засіданні.

Ухвалою суду від 26.04.20107 р. відкладено розгляд справи до 29.05.2017 р.

Ухвалою суду від 29.05.2017 р. в зв'язку з неявкою представників сторін розгляд справи відкладено до 13.06.2017 р. Одночасно ухвалою суду продовжено строк розгляду справи передбачений ч. 3 ст. 69 ГПК України на 15 днів.

В судовому засіданні 13.06.2017 р. в судовому засіданні представниками сторін супровідними листами (б/н від 13.06.2017 р.) подано ряд документів.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі в розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача водія-експедитора ОСОБА_2 виходячи з таких міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду.

Виходячи із змісту спірних правовідносин суд дійшов висновку про наявність в ОСОБА_2 інтересу до даного спору, що свідчить про можливість впливу прийнятого рішення на його права та обов'язки з огляду на те, що останній являється перевізником (водієм-експедитором) товару відповідно до товарно-транспортної накладної № Н1526 від 13.11.2014 р. (вантажовідправник - Фізична - особа підприємець ОСОБА_1, вантажоодержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ") отримання товару за якою заперечує Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ".

За результатами проведення 13.06.2017 р. судового засідання судом встановлено, що справа № 902/282/17 відноситься до категорії справ значної складності, враховуючи суб'єктний склад учасників судового процесу, суперечливість доказової бази, що потребує додаткового витребування нових доказів що потребує додаткового витребування нових доказів, залучення до участі у справі третіх осіб у в зв'язку з чим головуючим суддею подано заяву про утворення колегії у складі трьох суддів.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Вінницької області від 13.06.2017 р. для розгляду справи № 902/282/17 створено колегію у складі трьох суддів: головуючого судді Банаська О.О., суддів Білоуса В.В., Матвійчука В.В.

Враховуючи наведене вище, справа № 902/972/16 підлягає прийняттю судовою колегією до провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 27, ст. 65, п. 3 ч.1 ст.77, ст.ст.86, 87, 115 Господарського процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Прийняти справу № 902/282/17 до свого провадження.

2. Розгляд справи призначити на 10 липня 2017 р. о 12:00 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018).

3. Залучити до участі в розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_2, АДРЕСА_1.

4. Зобов'язати позивача, відповідача, третю особу забезпечити явку в засідання представників з доказами про повноваження, визначеними ст.28 ГПК України з документами, що посвідчують особу.

5. Зобов'язати сторони надати суду необхідні для вирішення спору докази (в належно оформлених копіях через канцелярію суду з супровідним листом до судового засідання, в оригіналах - в судове засідання для огляду), в тому рахунку :

Позивачу:

1. Оригінали документів доданих до позовної заяви для огляду в судовому засіданні.

2. Докази виконання договору постачання № 32 від 12.03.2014 р. за весь період його дії (заявки, ТТН, акти здачі-прийняття робіт, платіжні доручення, виписки банківських установ про рух коштів на рахунку, тощо для огляду в суді, належним чином засвідчені копії у справу).

3. Довідку банківських установ (довідку за підписом керівника та головного бухгалтера з відтиском гербової печатки) щодо руху коштів по взаєморозрахунках з відповідачем за період з 12.03.2014 р. по 09.07.2017 р.

4. Реквізити наявних поточних рахунків в банківських установах надавши довідку довільної форми.

5. Обґрунтований розрахунок заявленої до стягнення суми боргу та пені в розгорнутому вигляді з відображенням періоду нарахування, суми простроченої заборгованості на яку нараховуються пеня, початок та кінець періоду прострочення (календарні дати), кількість днів прострочення, суми нарахованих пені, суми проведених відповідачем платежів з посиланням на дату та номер платіжного документа за весь період здійснення платежів.

6. Акт звірки взаєморозрахунків сторін станом на час розгляду справи в суді.

7. Письмове пояснення з наданням підтверджуючих доказів в спростування факту повернення відповідачем товару на суму 45 558,98 грн згідно видаткової накладної (повернення) № ВП-0000001 від 13.11.2014 р., ТТН № Н1526 від 13.11.2014 р. та підписання акту звірки взаємних розрахунків станом на 13.11.2014 р. із сумою заборгованості на користь позивача в розмірі 2 344,28 грн.

8. Письмове пояснення з наданням підтверджуючих доказів щодо працівників відповідальних за видачу та одержання товарно-матеріальних цінностей за 2014 рік (штатний розпис, трудові угоди, заяви про прийняття та звільнення з роботи тощо).

9. Документи складського обліку за листопад 2014 року (відомості, акти, картки обліку ТМЦ тощо).

10. Оборотно-сальдова відомість по господарським операціям із відповідачем за 2014 рік.

11. Інші докази в обґрунтування своїх позовних вимог

Відповідачу:

1. Відзив на позовну заяву у порядку передбаченому ст.59 ГПК України, з поясненнями по суті заявлених вимог та доданням підтверджуючих документів у тому числі документів, що підтверджують надіслання копії відзиву та доданих до нього документів позивачу.

2. Докази виконання договору постачання № 32 від 12.03.2014 р. за весь період його дії (заявки, ТТН, акти здачі-прийняття робіт, платіжні доручення, виписки банківських установ про рух коштів на рахунку, тощо для огляду в суді, належним чином засвідчені копії у справу).

3. Довідку банківських установ (довідку за підписом керівника та головного бухгалтера з відтиском гербової печатки) щодо руху коштів по взаєморозрахунках з позивачем за період з 12.03.2014 р. по 09.07.2017 р.

4. Документи складського обліку за листопад 2014 року (відомості, акти, картки обліку ТМЦ тощо).

5. Оборотно-сальдова відомість по господарським операціям із позивачем за 2014 рік.

6. Докази надіслання позивачу видаткових накладних, актів звірок для їх підписання (поштові квитанції, листи з описом вкладення тощо).

7. Докази на підтвердження виконання замовлення та оплати автомобільного перевезення відповідно до товарно-транспортної накладної № Н1526 від 13.11.2014 р. (договір, заявка, банківські виписки, платіжні доручення тощо).

8. Інші докази в обґрунтування заперечень на позов.

Третій особі:

1. Письмове пояснення з приводу заявленого позову в якому повідомити про автомобільне перевезення, яке здійснено відповідно до товарно-транспортної накладної № Н1526 від 13.11.2014 р. (вантажовідправник - Фізична - особа підприємець ОСОБА_1, вантажоодержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ", автомобіль Іveco Д/Н НОМЕР_2) із зазначенням:

- маршруту перевезення;

- замовника перевезення (назва юридичної особи чи фізичної особи-підприємця);

- особи, яка здійснила відпускання вантажу;

- особи, яка здійснила приймання вантажу;

- кількості та найменування вантажу.

2. Докази в обґрунтування своєї позиції в разі їх наявності.

6. На підставі ст.65 ГПК України зобов'язати Головне управління Національної поліції у Вінницькій області здійснити перевірку на наявність ознак складу злочину передбаченого ст.ст. 190, 191, 192 КК України в діях Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ", Фізичної - особи підприємця ОСОБА_1, ОСОБА_2 у їх правовідносинах з автомобільного перевезення, яке здійснено відповідно до товарно-транспортної накладної № Н1526 від 13.11.2014 р. (вантажовідправник - Фізична - особа підприємець ОСОБА_1, вантажоодержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ", автомобіль Іveco Д/Н НОМЕР_2) про що надати інформацію щодо реагування на вказане повідомлення до суду до 07.07.2017 р.

7. На підставі ст.65 ГПК України зобов'язати Головне управління Національної поліції у Одеській області здійснити перевірку на наявність ознак складу злочину передбаченого ст.ст. 190, 191, 192 КК України в діях Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ", Фізичної - особи підприємця ОСОБА_1, ОСОБА_2 у їх правовідносинах з автомобільного перевезення, яке здійснено відповідно до товарно-транспортної накладної № Н1526 від 13.11.2014 р. (вантажовідправник - Фізична - особа підприємець ОСОБА_1, вантажоодержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ", автомобіль Іveco Д/Н НОМЕР_2) про що надати інформацію щодо реагування на вказане повідомлення до суду до 07.07.2017 р.

8. На підставі ст.65 ГПК України зобов'язати Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області здійснити перевірку на наявність ознак складу злочину передбаченого ст.ст. 190, 191, 192 КК України в діях Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ", Фізичної - особи підприємця ОСОБА_1, ОСОБА_2 у їх правовідносинах з автомобільного перевезення, яке здійснено відповідно до товарно-транспортної накладної № Н1526 від 13.11.2014 р. (вантажовідправник - Фізична - особа підприємець ОСОБА_1, вантажоодержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ", автомобіль Іveco Д/Н НОМЕР_2) про що надати інформацію щодо реагування на вказане повідомлення до суду до 07.07.2017 р.

9. На підставі ст.65 ГПК України зобов'язати Вінницьке відділення Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області надати суду до 29.06.2017 р. (дата подання в канцелярію суду):

1. Інформацію щодо наявності господарських операцій між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ" (ідентифікаційний код - 36919688) та Фізичною - особою підприємцем ОСОБА_1 ( ідентифікаційний код - НОМЕР_1) за період з 12.03.2014 р. по 31.12.2014 р. з наданням підтверджуючих доказів (декларація з ПДВ, додаток № 5 до декларації з ПДВ, реєстр отриманих та виданих податкових накладних тощо).

10. На підставі ст.65 ГПК України зобов'язати Головне управління ДФС в Одеській області надати суду до 29.06.2017 р. (дата подання в канцелярію суду):

1. Інформацію щодо наявності господарських операцій між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛУКА І КОМПАНІЯ" (ідентифікаційний код - 36919688) та Фізичною - особою підприємцем ОСОБА_1 ( ідентифікаційний код - НОМЕР_1) за період з 12.03.2014 р. по 31.12.2014 р. з наданням підтверджуючих доказів (декларація з ПДВ, додаток № 5 до декларації з ПДВ, реєстр отриманих та виданих податкових накладних тощо).

11. В порядку ст. 65 ГПК України зобов'язати Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області надати суду до 29.06.2017 р. (дата подання в канцелярію суду) - інформацію щодо власника транспортного засобу - автомобіль Іveco Д/Н НОМЕР_2 станом на 13.11.2014 р. та на момент видачі відповідної довідки.

12. В порядку ст. 65 ГПК України зобов'язати Регіональний сервісний центр МВС у Полтавській області надати суду до 29.06.2017 р. (дата подання в канцелярію суду) -інформацію щодо власника транспортного засобу - автомобіль Іveco Д/Н НОМЕР_2 станом на 13.11.2014 р. та на момент видачі відповідної довідки.

13. Зобов'язати позивача надіслати копію позовної заяви та доданих до неї документів на адресу третьої особи, докази про що надати в наступне судове засідання (лист з описом вкладення).

14. Письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах компетенції вирішує спір, немає справ зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

15. Зобов'язати позивача направити до відповідача свого представника з належно оформленими повноваженнями для складання розгорнутого акта звірки взаємних розрахунків станом на час подання та розгляду позовної заяви в суді, стосовно позовної суми з відображенням періоду утворення заборгованості, динаміку росту заборгованості та її погашення з посиланням на бухгалтерські документи, які надати в судове засідання.

16. Попередити сторони та третю особу про те, що невиконання вимог ухвали суду може бути підставою для застосування штрафу у розмірі до 1 700,00 грн відповідно до п.5 ст.83 ГПК України.

17. Попередити позивача, що у разі неподання без поважних причин витребуваних судом матеріалів, позов може бути залишено без розгляду відповідно до п. 5 ст. 81 ГПК України.

18. Попередити відповідача, що в разі неявки в судове засідання та неподання витребуваних документів суд вправі розглянути справу за наявними у ній матеріалами відповідно до ст.75 ГПК України.

19. Звернути увагу сторін на те, що спір може бути врегульований між сторонами шляхом укладення мирової угоди.

20. Попередити сторони, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст.36 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п.5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

21. Ухвалу надіслати сторонам, третій особі, Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області, Головному управлінню Національної поліції у Одеській області, Кременчуцькому відділу ГУНП в Полтавській області (ГУ Національної поліції у Вінницькій області, ГУ Національної поліції у Одеській області, Кременчуцькому відділу ГУНП в Полтавській області надіслати з копіями примірників договору поставки № 32 від 12.03.2014 р., видаткової накладної № 6 від 25.03.2014 р., товарно-транспортної накладної № 5 від 25.03.2017 р., видаткової накладної (повернення) № ВП-0000001 від 13.11.2014 р.), Вінницькому відділенню Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, Головному управлінню ДФС в Одеській області, Регіональному сервісному центру МВС у Вінницькій області, Регіональному сервісному центру МВС у Полтавській області рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також засобами електронного зв'язку за наступними електронними адресами: ; ; ; ; ; ; ; .

У випадку невиконання сторонами будь-яких вимог даної ухвали - надати письмові пояснення з обґрунтуванням причин її невиконання.

Головуючий суддя О.О. Банасько

Судді В.В. Білоус

В.В. Матвйчук

віддрук. 11 прим.:

1 - до справи.

2 - позивачу - АДРЕСА_2, 65015.

3 - відповідачу - АДРЕСА_3, 21022; вул.Київська, 134, м.Вінниця, 21000.

4 - третій особі - ОСОБА_2, АДРЕСА_1, 39600.

5 - Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області - вул. Театральна, 10, м. Вінниця, 21050.

6 - Головному управлінню Національної поліції у Одеській області - вул. Єврейська, 12, Одеса, 65014.

7 - Кременчуцькому відділу ГУНП в Полтавській області - вул.29 вересня, 6, м.Кременчук, Полтавська область, 39600.

8 - Вінницькому відділенню Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області - вул. Костянтина Василенка, 21, м. Вінниця, 21027.

9 - Головному управлінню ДФС в Одеській області - вул.Семінарська, 5, м.Одеса, 65044.

10 - Регіональному сервісному центру МВС у Вінницькій області - вул.Ботанічна, 24, м.Вінниця, 21010.

11 - Регіональному сервісному центру МВС у Полтавській області - вул.Європейська, 164, м.Полтава, 36008.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщений на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заяву про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua., зазначену в Заявці.