ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.06.2017 Справа № 904/509/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Єременко А.В.

при секретарі судового засідання Паустовській А.В.

за участю представників сторін:

від кредиторів: ОСОБА_1, дов. № 4 від 01.11.16р., представник ТОВ "ФІРМА "РОСТ` АГРО"; ОСОБА_2, дов. № 2 від 01.01.17р., представник ТОВ "ФІРМА "РОСТ` АГРО";

від боржника: ліквідатор не з'явився.

розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО" про витребування доказів

у справі

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО"

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" (50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, )

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

16.02.2016 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі № 904/509/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" (50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Серафимовича, буд. 87Б, ), введено процедуру розпорядження майном, строком на 115 днів, до 10.06.2016 року, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3.

22.08.2016 року постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду припинено процедуру розпорядження майном боржника товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" (50023, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Серафимовича, буд. 87Б, ), припинено повноваження розпорядника майна ОСОБА_3, визнано товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" (50023, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Серафимовича, буд.87 Б, ) банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, до 14.06.2017 року, ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" (50023, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Серафимовича, буд.87 Б, ) призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3.

29.06.2016 року до господарського суду Дніпропетровської області від товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО" надійшла позовна заява (вх. № 40108/16) про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання, як такого, що носить фіктивний характер, в якій останній просить визнати недійсним аваль, вчинений товариством з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" () 13.02.2015 року на простому векселі № 47779, виданому 15.11.2011 року товариством з обмеженою відповідальністю "Шляхбуд Наірі" () товариству з обмеженою відповідальністю "ЛВС-Бест" на суму 4 750 000, 00 грн., як такий, що не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО" судовий збір сплачений за подання зазначеної заяви.

15.11.2016 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відмовлено в задоволенні позовної заяви № 37 від 10.06.2016 року товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО" до відповідача 1: товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", відповідача 2: товариства з обмеженою відповідальністю "ЛВС-Бест", за участю третьої особи: товариства з обмеженою відповідальністю "Шляхбуд Наірі" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання як такого, що носить фіктивний характер.

26.01.2017 року постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2016 року у справі № 904/509/16 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2016 року у справі № 904/509/16 залишено без змін.

25.04.2017 року постановою Вищого господарського суду України касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТАГРО" задоволено, постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.01.2017 року та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2016 року у справі №904/509/16 скасовано, справу №904/509/16 в частині розгляду заяви товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТАГРО" про визнання недійсними векселів передано на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області в іншому складі суду в зазначеній частині.

Згідно розпорядження господарського суду Дніпропетровської області № 362 від 19.05.2017 року матеріали справи № 904/509/16 передано на повторний автоматичний розподіл та передано на розгляд судді Єременко А.В.

22.05.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області справу № 904/509/16 прийнято до провадження судді Єременко А.В., призначено розгляд позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання, як такого, що носить фіктивний характер у судове засідання на 21.06.2017 року об 11:00 год., зобов'язано Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку до судового засідання надати інформацію щодо того, коли видавався товариству з обмеженою відповідальністю "Шляхбуд Наірі" бланк векселя № 47779, як іменного цінного паперу, зобов'язано ліквідатора надати належним чином засвідчену копію штатного розпису боржника для підписання фінансових документів, докази, що підтверджують повноваження ОСОБА_4 на представництво товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", як його директора, та його повноваження одноособово, без підпису бухгалтера (головного бухгалтера) на підписання векселів.

21.06.2017 року до господарського суду Дніпропетровської області товариством з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО" подано клопотання (вх. № 35200/16) про витребування доказів, в якому останній просить витребувати від Національного банку України письмову інформацію про те, чи видавався товариству з обмеженою відповідальністю "Шляхбуд Наірі" (, місцезнаходження: 50093, АДРЕСА_1) простий вексель № 47779, витребувати від Криворізької Центральної об'єднаної державної податкової інспекції письмову інформацію про те, в яких банківських установах були відкриті рахунки ТОВ "Шляхбуд Наірі" (), витребувати від КФ ПАТ КБ "ПриватБанк" (м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21) виписку з поточного рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" № 1203 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, а також від КФ ПАТ "Фінанси та Кредит" (50027, м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 6) виписку з поточного рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" № 1980 з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року. Клопотання прийнято до розгляду у судовому засіданні, про що зазначено у протоколі судового засідання.

Клопотання вмотивовано тим що, заявнику видається за можливе встановити обставини про те, чи видавався товариству з обмеженою відповідальністю "Шляхбуд Наірі", а також коли саме видавався простий вексель № 47779 шляхом витребування відповідної інформації з Національного банку України та банківських установ, у яких були відкриті рахунки векселедавця. Проте, самостійно отримати вказану інформацію позивач не має змоги внаслідок законодавчого обмеження.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників кредитора, господарський суд встановив таке.

У постанові Вищого господарського суду України від 25.04.2017 року по справі № 904/509/16, якою скасовано постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.01.2017 року та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2016 року у справі №904/509/16 щодо залишення без задоволення заяви товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО" про визнання недійсними векселів, зазначено, що судами не перевірено, коли саме видавався компетентним органом НБУ бланк векселя №47779, як іменного цінного папера, чи отримувався він векселедавцем ТОВ "Шляхбуд Наірі" до прийняття рішення адміністративного суду про припинення його як юридичної особи.

Згідно п. 3 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1681 від 03.09.2013 року "Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків" розповсюдження вексельних бланків між юридичними та фізичними особами здійснюють Національний банк України та банки.

Відповідно до п. 69.2. Податкового кодексу України банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.

У зв'язку з тим, що витребування господарським судом від компетентних органів матеріалів є необхідним для вирішення спору по суті, господарський суд вбачає підстави для витребування цих документів шляхом винесення ухвали.

Разом з тим, господарський суд не вбачає підстав для витребування від КФ ПАТ КБ "ПриватБанк" (м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21) виписки з поточного рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" № 1203 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, а також від КФ ПАТ "Фінанси та Кредит" (50027, м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 6) виписки з поточного рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" № 1980 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, оскільки товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО", як кредитор у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", не обмежене у праві на отримання від ліквідатора інформації щодо господарської діяльності боржника, у тому числі, щодо руху коштів по рахункам.

Отже, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО" про витребування доказів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО" про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у Національного банку України інформацію про те, чи видавався товариству з обмеженою відповідальністю "Шляхбуд Наірі" та отримувався останнім (, місцезнаходження: 50093, АДРЕСА_1) бланк простого векселя № 47779.

Витребувати у Криворізької Центральної об'єднаної державної податкової інспекції письмову інформацію про те, в яких банківських установах були відкриті рахунки товариства з обмеженою відповідальністю "Шляхбуд Наірі" () за весь період здійснення господарської діяльності.

Витребувані матеріали надати господарському суду Дніпропетровської області.

В решті клопотання - відмовити.

Суддя ОСОБА_5