ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

12 червня 2017 року Справа № 5016/479/2011(18/10)

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю госпрозрахункова фірма КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС, 33027, м. Рівне, вул. Київська, 64А.

2.Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Очаківському районі Миколаївської області, 57500, м. Очаків, вул. Леніна, 12, ідентифікаційний код 25937096.

Боржник: Відкрите акціонерне товариство Готельний комплекс Русь, 57500, Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 17, ідентифікаційний код 30058112.

Керуючий санацією: ОСОБА_1, 01024, м.Київ, а/с 88

Інвестор: Приватне підприємство Сателіт-К, 02099, м.Київ, вул.Бориспільська, 9, корп. 61

Суддя Ржепецький В.О.,

представники учасників провадження у справі:

від 1-го кредитора: ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 19.04.2017;

від 2-го кредитора: ОСОБА_3 за дорученням № 1 від 03.01.2017;

від боржника: ОСОБА_4 за довіреністю №02-17/10 від 17.05.2017;

представник керуючого санацією ОСОБА_1: ОСОБА_4 за довіреністю №02-07/04 від 17.05.2017;

інвестор: не зявився

суть спору: про банкрутство

В С Т А Н О В И В:

19.05.2017 на адресу суду надійшло клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_1 за вих. №02-17/09 від 18.05.2017 про продовження процедури санації ОСОБА_5 акціонерного товариства Готельний комплекс Русь на два місяці до 22.08.2017, з доданими до нього: звітом про виконання плану санації від 03.05.2017, доказами скликання зборів комітету кредиторів, протоколом засідання комітету кредиторів ВАТ Готельний комплекс Русь від 18.05.2017, журналу реєстрації учасників зборів комітету кредиторів та протоколами засідань комітету кредиторів від 14.10.2016, від 13.01.2017, від 14.04.2017 з питань розгляду квартальних звітів керуючого санацією про виконання плану санації.

Ухвалою суду від 22.05.2017 розгляд справи відкладено на 12.06.2017, зобовязано керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_1 скликати збори комітету кредиторів щодо розгляду питань внесення змін до плану санації та продовження строку процедури санації.

09.06.2017 керуючим санацією подано суду клопотання за вих. №02-17/10 від 06.06.2017 про затвердження нової редакції плану санації ОСОБА_5 акціонерного товариства «Готельний комплекс «Русь», схваленої комітетом кредиторів 06.06.2017 та продовження процедури санації до 20.09.2017.

Клопотанням обґрунтовано посиланням на те, що 06.06.2017 комітетом кредиторів прийнято рішення: про внесення змін до плану санації ОСОБА_5 акціонерного товариства «Готельний комплекс «Русь» шляхом викладення його в новій редакції; про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження процедури санації ОСОБА_5 акціонерного товариства «Готельний комплекс «Русь» до 20.09.2017; зобовязання арбітражного керуючого ОСОБА_1 звернутись до господарського суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні представник керуючого санацією підтримує клопотання від 06.06.2017, просить суд його задовольнити.

Присутні представники кредиторів та боржника не заперечують проти затвердження нової редакції плану санації та продовження процедури санації до 20.09.2017.

Інвестор правом участі в судовому засіданні не скористався, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника керуючого санацією, представників кредиторів та боржника, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України (далі ГПК України), іншими законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 9 Закону справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими ГПК України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвалою суду від 14.07.2016, залишеною без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 31.10.2016 та постановою Вищого господарського суду від 01.03.2017, затверджено план санації у справі про банкрутство ОСОБА_5 акціонерного товариства Готельний комплекс Русь, схвалений комітетом кредиторів 05.05.2016.

Частиною 1 ст. 28 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі Закон про банкрутство) передбачено, що господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців. За вмотивованим клопотанням керівника санації чи комітету кредиторів цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців.

Також, ч.12 ст. 36 Закону про банкрутство передбачено, що продовження строку процедури санації в межах строку санації, визначеного цим Законом, здійснюється господарським судом після внесення відповідних змін (доповнень) до плану санації боржника. Зміни до плану санації схвалюються комітетом кредиторів та затверджуються господарським судом відповідно до вимог цього Закону.

Положеннями ч. ч. 1, 11 ст. 36 Закону про банкрутство передбачено, що за пятнадцять днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації керуючий санацією зобовязаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.

Якщо розрахунки з кредиторами не проведено у строки, передбачені планом санації, та за умови відсутності внесення клопотання комітету кредиторів про продовження строків, передбачених планом санації, і відповідних змін до плану санації, господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Клопотанням від 06.06.2017 керуючий санацією просить суд затвердити нову редакцію плану санації ОСОБА_5 акціонерного товариства «Готельний комплекс «Русь».

Згідно ч. 1 ст. 1 Закону про банкрутство, під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Частиною першою статті 29 Закону про банкрутство встановлено, що план санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом. План санації може містити умови про: виконання зобовязань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону. План санації обовязково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобовязань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобовязань; відчуження майна та погашення зобовязань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

План санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.

Частиною 6 ст. 29 Закону про банкрутство встановлено, що план санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.

Частиною 7 зазначеної статті встановлено, що схвалений комітетом кредиторів план санації (зміни до нього) та протокол засідання комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до господарського суду. Рішення комітету кредиторів мають бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття. У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.

06.06.2017 комітетом кредиторів ОСОБА_5 акціонерного товариства «Готельний комплекс «Русь» одноголосно прийнято протокольне рішення: про внесення змін до плану санації ОСОБА_5 акціонерного товариства «Готельний комплекс «Русь» шляхом викладення його в новій редакції, встановити кінцевий строк погашення вимог кредиторів; про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження процедури санації ОСОБА_5 акціонерного товариства «Готельний комплекс «Русь» до 20.09.2017; зобовязання арбітражного керуючого ОСОБА_1 звернутись до господарського суду з відповідним клопотанням.

Зазначене рішення комітетом кредиторів прийнято з підстав невиконання інвестором взятих на себе зобовязань згідно плану санації, затвердженого ухвалою господарського суду Миколаївської області від 14.07.2016, у звязку з оскарженням ухвали про затвердження плану санації в апеляційному та касаційному порядку та закінченням строку процедури санації у справі.

Поданий керуючим санацією ОСОБА_1 план санації (із змінами) містить заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, а саме:

Відновлення платоспроможності ВАТ «Готельний комплекс «Русь», враховуючи, що боржник не має внутрішніх резервів, які можна було б мобілізувати, не має виробництва, яке можна було перепрофілювати, враховуючи наявність малоліквідного єдиного активу, який в цілому або в частині важко продати, можливе лише через пошук зовнішніх джерел фінансування.

ПП «САТЕЛІТ-К» пропонує свої послуги з надання зовнішнього фінансування товариства для здійснення погашення вимог кредиторів та фінансового оздоровлення товариства і відновлення його діяльності.

Зокрема, допомогу Інвестора пропонується надати в три етапи:

- перший етап передбачає укладення із товариством договору купівлі-продажу частини активу товариства вартістю не менше 1 млн. грн. Вказана сума дасть змогу товариству розрахуватись із кредиторами; залишок дасть можливість для початку роботи підприємства, набору персоналу, оренди офісного приміщення тощо.

- другим етапом з точки зору доцільності надання зовнішнього фінансування є створення нового підприємства, яке в повному обсязі самостійно у відповідності з вимогами чинного законодавства України буде безпосередньо вести діяльність з надання готельних послуг, матиме можливість сформувати ефективну організаційну структуру та штат висококваліфікованих працівників для ефективного ведення господарської діяльності з надання готельних та пов'язаних з ними послуг.

Учасниками новоствореного товариства будуть дві особи: інвестор та боржник.

Головним видом діяльності новоствореного підприємства буде надання готельних послуг, послуг з тимчасового розміщення громадян, послуги харчування, тобто послуги, на яких спеціалізується саме підприємство боржника. Регіон здійснення діяльності -Очаківський район Миколаївської області за місцем розташування та основної діяльності боржника.

Інвестор, відповідно до умов цього плану санації пропонує внести у статутний капітал новоствореного товариства нерухоме майно, а саме єдиний майновий комплекс, який буде придбано інвестором спеціально для використання у діяльності з надання готельних послуг, оскільки інвестор має на меті створення невеликої мережі готельних комплексів в Миколаївській області.

Прогнозується, що єдиним майновим комплексом буде база відпочинку, яка розташована в Очаківському районі Миколаївської області, село Чорноморка, загальною площею 800 кв. м. База відпочинку складається із 5 корпусів, їдальні, підсобних приміщень, бару (100 кв. м.), літнього майданчику (40 кв. м.), басейну (110 кв. м.). База відпочинку розташована на земельній ділянці загальною площею 0,86 га, яка також буде викуплена інвестором. Загальна кількість номерів в базі відпочинку становить 23 двомісних номерів та 7 номерів люкс з підвищеним рівнем комфорту.

Попередньо загальна вартість єдиного майнового комплексу становитиме 9 459 461,00 гривень.

Разом з тим інвестор залишає за собою право змінити єдиний майновий комплекс в залежності від пропозицій на ринку нерухомості в цьому регіоні станом на дату його придбання.

Частка боржника в статутному капіталі новоствореного товариства буде внесена за рахунок корпоративних прав боржника - а саме частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Русь Інтернешнл» (). Вартість частки боржника перед внесенням до статутного капіталу новоствореного товариства буде розрахована після проведення експертної оцінки.

Між інвестором та боржником пропонується укласти Договір про надання послуг з управління майновим комплексом. Відповідно до умов Договору боржник візьме на себе зобов'язання з управління базою відпочинку, розповсюдження інформації про діяльність бази серед спеціалізованих засобів у сфері надання готельних послуг, в тому числі в мережі Інтернет. В даному випадку досвід діяльності ВАТ «Готельний комплекс «Русь» у сфері надання готельних послуг буде використовуватись для розвитку діяльності єдиного майнового комплексу (майнових комплексів, якщо такі будуть придбаватись в майбутньому).

За свої послуги ВАТ «Готельний комплекс «Русь» буде отримувати відповідну винагороду, розмір якої пропонується встановити виходячи із середньоринкових показників і становитиме 100000,00 гривень на місяць.

План санації буде виконаний, а вимоги кредиторів погашені до 18 серпня 2017 року.

Результатом здійснення комплексу заходів, передбачених даним планом санації є фінансове оздоровлення підприємства боржника, погашення вимог кредиторів, створення робочих місць, створення та діяльність нового платника податків, що є корисним та вигідним для держави в цілому та Миколаївської області як регіону.

Таким чином, поданий керуючим санацією план санації (із змінами) ВАТ «Готельний комплекс «Русь», схвалений рішенням комітету кредиторів від 06.06.2017, відповідає вимогам ст.29 Закону про банкрутство, передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на фінансове оздоровлення підприємства боржника, погашення вимог кредиторів, створення робочих місць, створення та діяльність нового платника податків.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку про необхідність затвердження плану санації ВАТ «Готельний комплекс «Русь» із змінами від 06.06.2017 та продовження строку процедури санації та повноважень керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_1 до 20.09.2017.

Керуючись ст. ст. 2, 28, 29 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

1.Клопотання керуючого санацією ОСОБА_1 №02-17/10 від 06.06.2017 задовольнити.

2.Продовжити строк процедури санації у справі №5016/479/2011 (18/10) про банкрутство ОСОБА_5 акціонерного товариства «Готельний комплекс «Русь» та повноважень керуючого санацією - арбітражного керуючого ОСОБА_1 до 20 вересня 2017 року.

3.Затвердити План санації боржника ОСОБА_5 акціонерного товариства «Готельний комплекс «Русь» (із змінами), схвалений рішенням комітету кредиторів від 06.06.2017.

4.Зобовязати керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_1 за пятнадцять днів до закінчення процедури санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації подати комітету кредиторів письмовий звіт про виконання плану санації. Письмовий звіт керуючого санацією повинен відповідати вимогам ст. 36 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

5.Зобовязати керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_1 не пізніше пяти днів після проведення засідання комітету кредиторів, надати до господарського суду розглянутий звіт керуючого санацією та протокол засідання комітету кредиторів для розгляду на засіданні суду.

6.Зобовязати керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_1 на вимогу господарського суду, комітету кредиторів або державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення санації.

7.Керуючому санацією, у разі дострокового припинення процедури санації у звязку з укладанням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів, продовжувати виконання повноважень керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.

8.Копію ухвали надіслати кредиторам, боржнику, керуючому санацією, інвестору.

Ухвала набирає законної сили з дня її ухвалення.

Ухвала може бути оскаржена у встановленому порядку згідно ст. ст. 91, 93, 106 Господарського процесуального кодексу України та ст. 8 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Суддя В.О.Ржепецький