номер провадження справи 25/52/15-29/78/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.06.2017 Справа № 908/4828/15

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю „Транс.Нафта (69100, м.Запоріжжя, вул.Крива Бухта, буд.1; )

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю „Полонія (69068, м.Запоріжжя, вул.Омельченка, 9/33; )

треті особи на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору:

1. ТОВ „Антар-2007 (69006, м.Запоріжжя, вул.Мала, 3, )

2. ТОВ „Промнафтохім (69041, м. Запоріжжя, вул..Кремлівська, 41, )

про визнання договору дійсним та визнання права власності на майно

в межах справи № 908/4828/15 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю Полонія, код з ЄДР-22143875 (69068 АДРЕСА_1), ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_1

Суддя Ніколаєнко Р.А.

Представники:

від заявника ОСОБА_2 (дов.б/н від 05.01.2017), ОСОБА_3 (дов.б/н від 20.02.2017)

від відповідача ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_1 (постанова господарського суду Запорізької області від 16.12.2015 від у справі № 908/4828/15)

від кредитора ОСОБА_4 ОДПІ ГУ ДФС у Запорізької області ОСОБА_5 (дов.№ 76/10/-08-29 від 04.01.2017)

від третьої особи-1 ОСОБА_6 (дов.б/н від 23.01.2017)

від третьої особи-2 ОСОБА_7 (дов.№ 01/06/17 від 01.06.2017)

від Шевченківського ВДВС м.Запоріжжя ОСОБА_8 (дов.№ 7/10 від 19.05.2017)

ВСТАНОВЛЕНО:

ТОВ „Транс.Нафта звернулося до господарського суду Запорізької області із позовною заявою до ТОВ „Полонія про визнання дійсним договору оренди майна з переходом права власності від 01.08.2013, укладеного між ТОВ „Транс.Нафта та ТОВ „Полонія, та про визнання за ТОВ „Транс.Нафта права власності на нерухоме майно, що складається з будівлі операторської АЗС; навісу; складу; бензозаправлювальної колонки 2 шт.; ємності; ПММ-2 шт.; паркану; цоколю паркану; замощення 2 шт.; та розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Українська, буд. 52.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 30.03.2016 (суддя Черкаський В.І.) було порушено провадження за даним позовом у справі за № 908/841/16, рішенням господарського суду Запорізької області від 14.06.2016 в задоволенні позову було відмовлено.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 23.01.2017 у справі № 908/841/16 рішення господарського суду Запорізької області від 14.06.2016 було залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 04.04.2017 касаційну скаргу ТОВ Транс.Нафта задоволено частково, постанову Донецького апеляційного господарського суду від 23.01.2017 та рішення господарського суду Запорізької області від 14.06.2016 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Запорізької області.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу справ між суддями від 19.04.2017, матеріали справи № 908/841/16 були передані на розгляд судді Ніколаєнку Р.А.

При прийнятті матеріалів справи було встановлено, що в провадженні господарського суду Запорізької області (суддя Кричмаржевський В.А.) знаходиться справа № 908/4828/15 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Полонія (надалі ТОВ „Полонія) і у цій справі триває процедура ліквідації.

Враховуючи висновки постанови Вищого господарського суду України від 04.04.2017 у справі № 908/841/16 стосовно щодо її підсудності, згідно зі ст.ст.4-1, 12, 16, ГПК України та ст.10 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ ухвалою від 24.04.2017 матеріали позовної заяви ТОВ „Транс.Нафта до ТОВ „Полонія про визнання договору дійсним та визнання права власності на майно прийнято до розгляду в межах справи № 908/4828/15 про банкрутство ТОВ „Полонія, призначено судове засідання на 12.05.2017.

Ухвалою від 12.05.2017 до участі у спорі за заявою ТОВ „Транс.Нафта залучено в якості третіх осіб на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору ТОВ „Антар-2007 (69006, м.Запоріжжя, вул.Мала, 3, ) та ТОВ „Промнафтохім (69041, м. Запоріжжя, вул.Кремлівська, 41, ), оскільки згідно з наданою заявником письмовою інформацією за результатами аукціону з продажу майна банкрута - ТОВ „Полонія за договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 17.10.2016 спірне майно перейшло до ТОВ „Антар-2007, котре в свою чергу продало майно ТОВ „Промнафтохім. Цією ж ухвалою розгляд заяви було відкладено до 01.06.2017.

Засідання 01.06.2017, а також 12.06.2017, враховуючи усне клопотання представника третьої особи -1 ТОВ Антар-2007, зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу Оберіг.

Вимоги ТОВ Транс.Нафта ґрунтуються на договорі оренди майна з переходом права власності від 01.08.2013, укладеному з ТОВ Полонія. Заявник зазначив, що виконав умови договору, які стали підставою для набуття ним права власності на прийняте спочатку в оренду майно, а саме сплатив передбачені договором платежі в загальній сумі 191813,49 грн., однак ТОВ Полонія ухиляється від нотаріального посвідчення договору, чим вчиняє перешкоди у реалізації набутих за договором прав власності. Пояснив, що оплата, за винятком суми 2613,49 грн., здійснювалася шляхом видачі простих векселів.

Ліквідатором ТОВ Полонія арбітражним керуючим ОСОБА_1 надані письмові пояснення від 11.05.2017 по суті спору, підсумовуючи які ліквідатор зазначила, що спірний договір, який містить елементи договору купівлі-продажу, є нікчемним, оскільки не посвідчений нотаріально, та внаслідок цього не породжує правових наслідків. Ліквідатор повідомила, що про існування спірного договору до звернення ТОВ Транс.Нафта до суду їй не було відомо, оскільки документація підприємства керівником підприємства-боржника ОСОБА_9 їй не передавалася. Також повідомила, що нею направлялися запити до ТОВ Транс.Нафта стосовно підстав перебування цього товариства на АЗС, що належить ТОВ Полонія на праві власності, однак будь-якого реагування не отримала. Звернула на увагу, що з позовом до суду ТОВ Транс.Нафта звернулося лише після визнання господарським судом ТОВ Полонія банкрутом. Крім того пояснила, що на цей час спірне майно реалізовано у процедурі банкрутства шляхом продажу на аукціоні у складі цілісного майнового комплексу підприємства-боржника.

ОСОБА_4 ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (кредитором у справі про банкрутство) надані письмові пояснення від 12.05.2017 по суті спірних відносин, згідно з якими ОСОБА_4 ОДПІ, як і ліквідатор, вважає спірний договір нікчемним та таким, що не породжує правових наслідків, в звязку з чим знаходить заяву такою, що не підлягає задоволенню. Також ОСОБА_4 ОДПІ повідомлено, що на час заявлення про спір щодо нотаріального посвідчення договору спірне майно перебувало у податковій заставі.

ТОВ Антар-2007, яким спірне майно придбано на аукціоні, надано відзив від 29.05.2017 на заяву ТОВ Транс.Нафта, згідно з яким третя особа 1 вважає спірний договір неукладеним, оскільки сторонами договору не досягнуто всіх істотних умов, як то стосовно порядку використання амортизаційних відрахувань, кадастрового номеру земельної ділянки. Також зазначає, що передбачений договором порядок розрахунків векселями не відповідає Закону України Про обіг векселів в Україні, яким встановлено, що видача векселів можлива лише за фактично поставлені товари, однак всупереч цьому вексельний розрахунок за спірним договором використався заявником до моменту фактичної поставки (передачі) товару. Вважає недоведеною належними доказами ні оплату за договором, ні ухилення відповідача від нотаріального посвідчення договору. ТОВ Антар-2007 звернуто на увагу, що на час призначення аукціону з продажу майна ТОВ Полонія були наявні всі відповідні правовстановлюючі документи, що підтверджували належність майна на праві власності саме цьому товариству.

Заявником, в свою чергу, 31.05.2017 надані додаткові пояснення, де він наполягає, що розрахунки за договором відбувалися у повній відповідності до законодавства, у тому числі у відповідності до Закону України Про обіг векселів в Україні. Стверджує, що представлені ним угоди про вексельні платежі, акти прийому-передачі векселів та платіжне доручення є належними та вичерпними доказами сплати в повному обсязі передбачених договором платежів, які підтверджують набуття права власності за умовами договору. Неможливість надання на ухвалу суду від 12.05.2017 векселів чи їх копій пояснив передачею оригіналів векселів ТОВ Полонія векселедержателю та відсутністю копій у ТОВ Транс.Нафта.

Ухвалою від 12.05.2017 розгляд заяви було відкладено до 01.06.2017.

На засідання 01.06.2017 третьою особою-2 ТОВ Промнафтохім з клопотанням про долучення документів до матеріалів справи надано нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу нерухомого майна від 11.11.2016 та акт приймання-передачі до нього, згідно з яким будівля операторської АЗС літ.Я, навісу літ.Ж2 з усіма будівлями та спорудами за адресою: м.Запоріжжя, вул.Українська, буд. 52 ТОВ Антар-2007 продало ТОВ Промнафтохім.

Ліквідатором ТОВ Полонія на засідання 01.06.2017 надані додаткові пояснення від 29.05.2017, де вона, крім раніше зазначеного, висловилася про відсутність предмета спору щодо нотаріального посвідчення договору. Вказала, що надана заявником телеграма від 14.01.2017 на адресу ТОВ Полонія з проханням прибути за певною адресою м.Запоріжжя, вул.Іванова, 105 керівника чи представника для проведення нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору, не слугує доказом наявності спору, оскільки ця телеграма ТОВ Полонія не отримувалася, зазначена адреса є сумнівною, оскільки за нею розташована АЗС. Крім того, відсутні докази ухилення ліквідатора від нотаріального посвідчення договору. Але при цьому ліквідатор зауважила, що якщо б і отримала пропозицію від заявника посвідчити договір, то цього б не відбулося, оскільки майно перебувало у податковій заставі і відповідно до інформації Шевченківського відділення ОСОБА_4 ОДПІ відчуження майна з податковим органом не погоджувалося. Також ліквідатор зазначила про недосягнення сторонами всіх необхідних для договорів такого роду істотних умов, оскільки в договорі не зазначено кадастрового номеру земельної ділянки, а тому договір не є укладеним. Вказала також про безпідставність поставлення заявником вимоги про визнання за ним права власності на спірне майно, оскільки заявляти такі вимоги може власник майна, а власником майна являлося ТОВ Полонія.

Окрім того, ліквідатор подала клопотання від 29.05.2017, яким просить застосувати суд положення ст.83 ГПК України, вийти за межі позовних вимог та визнати угоди про вексельний платіж, додаткові угоди до договору оренди майна з переходом права власності, підписані ТОВ Полонія та ТОВ Транс.Нафта, б/н від 01.08.2013, № 1 від 30.01.2015, № 2 від 30.04.2015, № 3 від 31.07.2015 недійсними.

Клопотання ліквідатора було прийнято судом до розгляду.

Ухвалою від 01.06.2017 розгляд заяви було відкладено до 12.06.2017.

Заявник - ТОВ Транс.Нафта надав додаткові пояснення від 09.06.2017 як на спростування заперечень відповідача та третіх осіб. Зазначив, що відносини ліквідатора та колишнього директора, на яких зауважує ліквідатор відповідача, не стосуються спірних відносин та не охоплюють предмет спору. Щодо обовязковості досудового врегулювання спору зазначив, що це є правом, а не обовязком особи і незастосування процедури досудового врегулювання не може бути підставою для відмови у позові. Щодо зазначення про недосягнення сторонами спірного договору всіх істотних умов та наявності підстав для визнання договору неукладеним вказав, що визнання договору як неукладеного може мати місце на стадії укладення договору, а не за наслідками виконання його сторонами і не можна вважати неукладеним договір, в якому відсутня істотна умова, якщо сторони підписали договір та вчинили дії, які свідчать про прийняття його до виконання. Заявник наполягає, що перехід права власності та припинення орендних відносин, повязане з виплатою 90% ціни договору, відбулося 31.07.2015 - з останнім вексельним платежем за договором. Повністю договір було виконано ТОВ Транс.Нафта 11.12.2015 з оплатою залишку платежу у безготівковій формі. І у звязку з тим, що договір підлягав нотаріальному посвідченню лише після сплати 90% від ціни договору, 14.01.2016 заявником було направлено на адресу ТОВ Полонія відповідну телеграму, однак ТОВ Полонія ухилилося від посвідчення договору. Направлення телеграми заявник визначає належним доказом предявлення вимоги про належне оформлення правовідносин, підкреслюючи, що перехід права власності на нерухоме майно оформлюється саме нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу з подальшою реєстрацією речового права на це майно.

Третьою особою-2 - ТОВ Промнафтохім надано відзив від 12.06.2017 на заяву ТОВ Транс.Нафта, згідно з яким ТОВ Промнафтохім вважає заявлені вимоги безпідставними та незаконними. Третя особа-2 зазначає, що ТОВ Транс.Нафта не мало права розраховуватися векселями за нерухомість, право власності на яку йому ще не було передано, оскільки це суперечить ст.4 Закону України Про обіг векселів в Україні. Знаходить, що ТОВ Транс.Нафта не надано будь-яких доказів на підтвердження набуття ним права власності на спірне майно, тому договір, що є предметом спору, можна вважати нікчемним.

Ліквідатором ТОВ Полонія ОСОБА_1 надано клопотання від 08.06.2017, де вона додатково зазначила про непередання їй керівником ТОВ Полонія документації підприємства-банкрута, в тому числі і спірного договору, документів щодо його виконання та пояснила про неможливість з цих причин надати документи, які витребовуються від ТОВ Полонія судом.

Заявником ТОВ Транс.Нафта подано клопотання від 09.06.2017 про витребування від ліквідатора ТОВ Полонія ОСОБА_1 доказів направлення її запиту № 851 від 26.10.2015 на адресу ТОВ Полонія, а саме оригіналів опису вкладення та квитанції для огляду.

Ліквідатором ТОВ Полонія подано клопотання від 07.06.2017 про винесення окремої ухвали з повідомленням нею Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Податкової міліції та Національної поліції про ознаки порушення законності з боку посадових осіб ТОВ Полонія, ТОВ Транс.Нафта та ТОВ Мотор Січ-Ойл, зокрема порушень ст.ст.92, 348 Податкового кодексу України, ст.ст.212, 358, 366 Кримінального кодексу України.

Також ліквідатором надано клопотання від 12.06.2017 про витребування у ТОВ Транс.Нафта бухгалтерської звітності за 2013 2017 роки, довідки про сплату пенсійного збору за придбання АЗС по вул.Українській, 52 в м.Запоріжжі, оригіналу реєстру реєстрації виданих переказних векселів та простих векселів ТОВ Транс.Нафта.

Третьою особою 1 ТОВ Антар-2007 подано клопотання від 09.06.2017 про призначення судової технічної експертизи спірного договору оренди майна з переходом права власності від 01.08.2013 та додаткової угоди від 01.10.2013 до нього, акту приймання-передачі від 10.08.2015, а також угод про вексельні платежі за спірним договором та актів прийому-передачі векселів та доручення проведення експертизи Київському науково-дослідницькому інституту судових експертиз.

Крім того, ТОВ Антар-2007 подано клопотання про залучення до розгляду заяви в якості третьої особи на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору ТОВ ВПО Запоріжжя, м.Запоріжжя, в орендному користуванні якого перебуває земельна ділянка під комплексом АЗС по вул.Українській, 52 в м.Запоріжжі.

Шевченківським ВДВС м.Запоріжжя на виконання ухвали суду від 01.06.2017 надані копії матеріалів виконавчого провадження за наказом господарського суду Запорізької області від 15.06.2017 у справі № 908/4828/15 про зобовязання керівника ТОВ Полонія ОСОБА_10 передати ліквідатору ОСОБА_1 бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ТОВ Полонія.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши присутніх в засіданні представників, враховуючи необхідність надання додаткової оцінки матеріалам та обставинам справи, в звязку з невиконанням ухвали суду від 01.06.2017 Шевченківським відділенням поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, ТОВ Мотор Січ Ойл суд знайшов за необхідне розгляд заяви відкласти.

Також на наступне судове засідання відкладається вирішення по суті приведених вище клопотань ТОВ Транс.Нафта, ТОВ Полонія та ТОВ Антар-2007.

Керуючись ст.ст.2, 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 4-1, 65, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Розгляд заяви відкласти до 19.06.2017 о 15.00.

Засідання відбудеться в приміщені господарського суду за адресою: 69001, Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4, корп.2 (к.216).

Зобовязати до дня судового засідання:

учасників спору (заявника, відповідача, третіх осіб) направити додатково надані клопотання, пояснення, заперечення іншим учасникам спору; надати свої позиції по суті наданих суду додаткових клопотань, заперечень, пояснень іншими учасниками спору;

ТОВ „Транс.Нафта - представити інформацію про стан та рух кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20.08.2016 за № 0003868; протоколи обшуку, виїмки та постанови, які надавалися Шевченківському ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області під час здійснення виконавчого провадження за наказом господарського суду Запорізької області від 15.06.2016 по справі № 908/4828/15; документи на підтвердження відображення у бухгалтерській документації товариства розрахунків по спірному договору шляхом видачі векселів, пояснення щодо відсутності у первинній бухгалтерській документації ТОВ „Транс.Нафта копій векселів як на підтвердження здійснення фінансових операцій; докази ухилення відповідача від нотаріального посвідчення договору на час виникнення спірних відносин та звернення з позовом до суду; обґрунтування поставлення питання про нотаріальне посвідчення договору в судовому порядку за спливом 2,5 років після укладення договору; докази ініціювання нотаріального посвідчення договору при його укладенні; пояснення стосовно нереалізації умови п.7.3 договору та заявлення вимоги про укладення договору купівлі-продажу майна для належного підтвердження правовідносин; пояснення щодо припинення орендних відносин за спірним договором;

ТОВ „Полонія надати позицію по суті спору на дату судового засідання з врахуванням доводів додаткових пояснень заявника та інших учасників; інформацію про стан та рух кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20.08.2016 за № 0003868;

ТОВ „Мотор Січ Ойл - з урахуванням звернення до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою на рішення господарського суду Запорізької області у даній справі правовстановлюючі документи, у т.ч. витяг з ЄДР станом на дату судового засідання; доручення на представника; надати договір оренди майна ТОВ „Полонія, яке знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул.Українська, 52, укладений з ТОВ „Полонія у 2015 році, та всі первинні документи на підтвердження виконання сторонами умов договору;

Шевченківське відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області представити інформацію про стан та рух кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20.08.2016 за № 0003868 з документальним підтвердженням;

ОСОБА_4 ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області інформацію про надання ТОВ „Полонія останньої податкової звітності.

Всі копії документів, представлених до матеріалів справи, слід надати завчасно, до дня судового засідання (через канцелярію господарського суду Запорізької області із супровідним листом), засвідчені відповідно до вимог п. 5.27 ДСТУ 4163-2003, згідно якого відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів: Згідно з оригіналом, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Явку в засідання уповноважених представників сторін спору, третіх осіб, ліквідатора відповідача, ТОВ „Мотор Січ Ойл, Шевченківського ВДВС м.Запоріжжя визнати обовязковою.

Копії даної ухвали направити: ТОВ „Транс.Нафта; ТОВ „Полонія, ліквідатору ТОВ „Полонія арбітражному керуючому ОСОБА_1 (69063, м.Запоріжжя, а/с 543), ТОВ „Мотор Січ Ойл (69068, м.Запоріжжя, вул.Іванова, 105), ОСОБА_4 ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (69001, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, буд. 14), третім особам, Шевченківському відділенню поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.

Суддя Р.А.Ніколаєнко