УХВАЛА

07 червня 2017 року Справа № 913/1277/16

Провадження №22б/913/1277/16

За заявою боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЮНІОН ОСОБА_2, м. Сватове Луганської області

про банкрутство та про визнання грошових вимог

Суддя ОСОБА_3
Секретар судового засідання ОСОБА_4
У засіданні брали участь:
від кредиторів ОСОБА_5, головний державний інспектор юридичного відділу Харківського управління, довіреність № 254/9/28-10-10-18 від 16.01.2017 (Офіс великих платників податків ДФС);
ліквідаторОСОБА_6 не прибула;

Обставини справи: банкрутство за спрощеною процедурою, встановленою ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року № 2343 - ХІІ (в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ, який набрав чинності з 19.01.2013) (далі за текстом - Закон про банкрутство); ліквідаційна процедура; розгляд заяв кредиторів із грошовими вимогами до банкрута.

Розглянувши матеріали справи, суд

встановив:

Постановою від 03.01.2017 господарським судом:

- визнано боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЮНІОН ОСОБА_2, ідентифікаційний код 36073775, площа Перемоги, б.23, м. Сватове Луганської області, банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців - до 10 січня 2018 року;

- призначено ліквідатором банкрута голову ліквідаційної комісії ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЮНІОН ОСОБА_2 ОСОБА_6 (зареєстрована за адресою: 91002, м. Луганськ, вул. Рилєєва, буд. 39).

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет повідомлення про визнання боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЮНІОН ОСОБА_2 банкрутом, здійснено 13.01.2017.

Встановлений ч.1 ст. 23 Закону граничний строк для пред'явлення вимог кредиторами сплинув 13.02.2017.

17.01.2017 на адресу суду надійшов лист від 03.01.2017 №20.1.0.0/7-20161226/1319, за яким ПАТ КБ "Приватбанк" надав суду запитувану інформацію:

- сальдо 0046 на 24.11.2016 складає 0,00 EUR;

- сальдо 3390 на 24.11.2016 складає 0,00 EUR;

- сальдо 8926 на 24.11.2016 складає 0,00 RUR;

- сальдо 8040 на 24.11.2016 складає 816,73 UAH;

- сальдо 4441 на 24.11.2016 складає 0,00 UAH;

- сальдо 1056 на 24.11.2016 складає 0,00 UAH;

- сальдо 3708 на 24.11.2016 складає 0,00 UAH;

- сальдо 6256 на 24.11.2016 складає 67,17 UAH;

- сальдо 8276 на 24.11.2016 складає 0,00 USD;

- сальдо 7991 на 24.11.2016 складає 0,00 USD.

14.02.2017 (згідно штампу суду, 09.02.2017 згідно відтиску поштового штемпеля на конверті) до суду від Публічного акціонерного товариства Український комунальний банк надійшла заява із грошовими вимогами до боржника в сумі 44510385,72 грн.

Кредитором не надано суду документального обґрунтування заявлених вимог.

На обґрунтування вимог, викладених у заяві, кредитором зазначене наступне.

Між ПАТ «Український комунальний банк» та ТОВ «ЮНІОН ОСОБА_2» 01.07.2013 укладений кредитний договір №630/13-ю на загальну суму 1300000,00 доларів США. Строк дії Кредитного договору закінчився 10.09.2014, однак ТОВ «ЮНІОН ОСОБА_2» свої зобовязання не виконало.

ТОВ «ЮНІОН ОСОБА_2» зобовязане повернути ПАТ «УКРКОМУНБАНК» кредит у повному обсязі, а також сплатити проценти за використання кредиту.

Крім того, у звязку порушенням Боржником грошових зобов'язань, на підставі ст. 611 ЦК України, підлягає стягненню пеня.

Національним банком України на 06.01.2017 (останній робочий день перед днем визнання Боржника банкрутом) встановлено офіційний курс гривні до долара США у розмірі 2628,6719 грн. за 100 доларів США.

Таким чином сума грошових вимог по основному боргу складає:

1300000,00 х 26,286719 = 34172734 (тридцять чотири мільйони сто сімдесят дві тисячі сімсот тридцять чотири) грн. 70 коп.

Загальний розрахунок суми основного боргу, заборгованості по процентам та пені складає: 44507185,72 грн.

При цьому вказаний розрахунок проведено із урахуванням відомостей введених у додатку до листа управління Національного банку України в Луганській області від 22.09.2015 №10-043/23К/БТ на адресу Директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

14.02.2017 (згідно штампу суду, 10.02.2017 згідно відтиску поштового штемпеля на конверті) до суду від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю УКРСПЕЦМЕТ надійшла заява із грошовими вимогами до боржника в сумі 435033649,92 грн.

Кредитором не надано суду документального обґрунтування заявлених вимог.

13.05.2017 на адресу суду надійшли пояснення від 29.04.2017, за якими ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю УКРСПЕЦМЕТ повідомило наступне.

23.12.2014 між ТОВ "Українська алюмінієва компанія «Солур» та ТОВ «Юніон ОСОБА_2» укладено Договір позики №74-з на загальну суму 700000000,0 грн та 10.02.2014 між тими ж сторонами було укладено договір позики № 23-з на суму 10000000,00 грн.

За вказаними договорами ТОВ «Юніон ОСОБА_2» отримала грошові кошти в сумі 688061450,00 грн., які згідно Договору про переведення боргу від 04.04.2016 за №04-04-16 зобов'язалась повернути ТОВ «УКРСІІЕЦМЕТ».

Факт переведення боргу зафіксовано шляхом підписання вказаного договору.

В забезпечення виконання зобовязань, що виникли на підставі Договорів позики №74-з від 23.12.2013 в сумі 678061450,00 грн. та №23-з від 10.02.2014 в сумі 10000000,00 грн. та переведені згідно Договору №04-04-16 від 04.04.2016, а також тих зобов'язань, які виникнуть або можуть виникнути на підставі цих договорів між ТОВ «Юніон ОСОБА_2» та ТОВ УКРСПЕЦМЕТ укладено договір застави від 01.06.2016. Відповідно до інформації у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна боржника - ТОВ «Юніон ОСОБА_2» зареєстроване приватне обтяження застава рухомого майна на загальну суму 704855216,33 грн., обтяжував ТОВ УКРСПЕЦМЕТ, що підтверджується відповідним витягом з державного реєстру.

На протязі дії договору боргові зобовязання були частково погашені.

Залишок боргу зафіксовано ОСОБА_7 звірки взаєморозрахунків станом на 22.08.2016 між між ТОВ «Юніон ОСОБА_2» та ТОВ УКРСПЕЦМЕТ за договором №04-04-16 становить 435033649,92 грн.

14.02.2017 (згідно штампу суду, 10.02.2017 згідно відтиску поштового штемпеля на конверті) до суду від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Українська алюмінієва компанія Солур надійшла заява із грошовими вимогами до боржника в сумі 114872562,68 грн.

Кредитором не надано суду документального обґрунтування заявлених вимог.

13.05.2017 на адресу суду надійшли пояснення від 29.04.2017, за якими ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Українська алюмінієва компанія Солур повідомило наступне.

18.12.2014 між ТОВ Українська алюмінієва компанія Солур та ТОВ «Юніон ОСОБА_2» укладено договір позики №40-з на загальну суму 120000000,00 грн.

Факт наявності заборгованості зафіксовано ОСОБА_7 звірки взаєморозрахунків між кредитором та боржником станом на 22.08.2016.

ОСОБА_7 звіряння розрахунків заборгованість становить 114872562,68 грн.

25.04.2017 (згідно штампу суду, 24.04.2017 згідно дати оформлення експрес-накладної №1725) до суду від Офісу великих платників податків ДФС, м. Київ, надійшла заява без номеру та дати із грошовими вимогами до боржника в сумі 833,33 грн.

На обґрунтування вимог, викладених у заяві, кредитором зазначене наступне.

Грошове зобовязання виникло на підставі податкового повідомлення-рішення від 20.10.2016 №004324204, винесеного за результатами камеральної перевірки ТОВ «Юніон ОСОБА_2» з питань своєчасності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної від 02.07.2016 №4. В порушення п. 54.3.2 п. 54.3 статті 54 Податкового кодексу України ТОВ «Юніон ОСОБА_2» несвоєчасно зареєстровано податкову накладну (кількість днів прострочення 2 дні).

Податкове повідомлення-рішення від 20.10.2016 № повернуто органом поштового звязку із зазначенням причини повернення «за закінченням терміну зберігання». ОСОБА_7 з відтиском штемпелю поштового звязку датою повернення за зворотною адресою за закінченням терміну зберігання визначено 25.11.2016.

Таким чином, ТОВ «Юніон ОСОБА_2» отримано податкове повідомлення-рішення від 20.10.2016 №.

Як вбачається з інтегрованих карток платника ТОВ «Юніон ОСОБА_2» не сплатив суму грошового зобовязання визначену за податковим повідомленням-рішенням від 20.10.2016 № на суму 833,33 грн., що склало відповідну суму податкового боргу.

Граничний строк сплати визначеного грошового зобовязання сплинув 04.12.2016, тобто до порушення провадження у справі про банкрутство.

Кредитором направлялись кредиторські вимоги до Голови ліквідаційної комісії ОСОБА_6, однак поштове відправлення повернуто органом поштового звязку.

24.04.2017 на адресу суду надійшов лист від 20.04.2017 №3245/9/28-10-10-01, за яким Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби повідомляє, що уповноваженими особами Офісу складено акт про відсутність посадових осіб та неможливість проведення документальної позапланової перевірки ТОВ Юніон ОСОБА_2 від 28.03.2017 №150/28-05-55/36073775 та акт про не встановлення місцезнаходження за місцем юридичної адреси ТОВ Юніон ОСОБА_2 від 28.03.2017 №151/28-05-55/36073775.

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби позбавлений можливості здійснити заходи передбачені законом при ліквідації підприємства, неможливо провести контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, дотримання валютного та іншого законодавства.

22.05.2017 на адресу суду надійшов лист, за яким Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби повідомив наступне.

Службою безпеки України проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №00000276 за підозрою посадових осіб ТОВ «Юніон ОСОБА_2» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а саме фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчиненні організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, а саме фінансування тероризму, вчинене організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до тяжких наслідків. В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2017 у справі №757/9208/17-к про призначення позапланових перевірок ТОВ «Юніон ОСОБА_2» Офісом великих платників податків ДФС проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ «Юніон ОСОБА_2».

Також, згідно Єдиного державного реєстру судових рішень, щодо посадових осіб ТОВ «Юніон ОСОБА_2» наявне кримінальне провадження №0000008, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені Службою безпеки України за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах, або організованою групою та кримінальне провадження №000216 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Окрім того, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000008, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

У судове засіданні 13.03.2017, 03.05.2017 ліквідатор ОСОБА_6 не прибула, витребувані судом документи не надала.

Приймаючи до уваги надану Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби інформацію, незявлення жодного разу в судове засідання призначеного судом ліквідатора ОСОБА_6; невжиття жодних заходів, передбачених ст. 41 Закону, спрямованих на проведення належної процедури ліквідації банкрута, суд зробив запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого у справі, та зобовязав арбітражного керуючого ОСОБА_8, свідоцтво від 10.04.2013 № 548, кандидатура якої визначена автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, у строк до дня проведення засідання суду надати заяву на участь у даній справі.

26.05.2017 на адресу суду надійшла заява від 23.05.2017 №02/198 на призначення ліквідатором ТОВ «ЮНІОН ОСОБА_2» від арбітражного керуючого ОСОБА_8

Відповідно до ч.3 ст.114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від виконання ним своїх обовязків здійснюється господарським судом за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків) або за власною ініціативою у разі невиконання або неналежного виконання обовязків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

На підставі вищевикладеного, суд:

- усуває ОСОБА_6 від виконання повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЮНІОН ОСОБА_2;

- призначає ліквідатором банкрута ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЮНІОН ОСОБА_2 арбітражного керуючого ОСОБА_8, свідоцтво від 10.04.2013 №548, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, яка мешкає за адресою: вул. Сумгаїтська, буд.7, м. Черкаси, 18029, яка подала до суду відповідну заяву про згоду на призначення її ліквідатором;

- зобов'язує ОСОБА_6 передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору ОСОБА_8

Враховуючи викладене, суд призначає нове судове засідання.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 23, 95, 114 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. ст. 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1. Усунути ОСОБА_6 від виконання повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЮНІОН ОСОБА_2.

2. Призначити ліквідатором банкрута ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЮНІОН ОСОБА_2 (ідентифікаційний код 36073775, площа Перемоги, б.23, м. Сватове Луганської області) арбітражного керуючого ОСОБА_8 (свідоцтво від 10.04.2013 №548, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, яка мешкає за адресою: вул. Сумгаїтська, буд.7, м. Черкаси, 18029).

3. Зобов'язати ОСОБА_6 за актом приймання передачі протягом 10-днів передати ліквідатору ОСОБА_8 всю наявну документацію банкрута, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

4. Призначити розгляд справи та грошових вимог кредиторів у судовому засіданні на 17.07.2017 на 11 год. 00 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.

5. Зобовязати ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю УКРСПЕЦМЕТ надати суду нормативне та документальне обґрунтування грошових вимог (належним чином засвідчені копії документів на підтвердження заявлених вимог - договори позики, договір застави, договір про переведення боргу тощо; оригінали - для огляду у судовому засіданні); ОСОБА_7 звірки взаєморозрахунків між кредитором та боржником станом на 22.08.2016 (оригінал для огляду, належним чином завірену копію до матеріалів справи); надіслати копію заяви з грошовими вимогами до боржника ліквідатору ОСОБА_8 (з документальним обґрунтуванням грошових вимог), докази надіслання надати суду.

6. Зобовязати ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Українська алюмінієва компанія Солур надати суду нормативне та документальне обґрунтування грошових вимог (належним чином засвідчені копії документів на підтвердження заявлених вимог - договір позики, договір про переведення боргу тощо; оригінали - для огляду у судовому засіданні); ОСОБА_7 звірки взаєморозрахунків між кредитором та боржником станом на 22.08.2016 (оригінал для огляду, належним чином завірену копію до матеріалів справи); надіслати копію заяви з грошовими вимогами до боржника ліквідатору ОСОБА_8 (з документальним обґрунтуванням грошових вимог), докази надіслання надати суду.

7. Зобовязати Публічне акціонерне товариство Український комунальний банк надати суду нормативне та документальне обґрунтування грошових вимог (належним чином засвідчені копії документів на підтвердження заявлених вимог - кредитний договір тощо); надіслати копію заяви з грошовими вимогами до боржника ліквідатору ОСОБА_8 (з документальним обґрунтуванням грошових вимог), докази надіслання надати суду.

8. Зобовязати Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби надіслати копію заяви з грошовими вимогами до боржника ліквідатору ОСОБА_8 (з документальним обґрунтуванням грошових вимог), докази надіслання надати суду.

9. Зобовязати ліквідатора ОСОБА_8 подати до суду до дня розгляду справи копію повідомлення про результати розгляду грошових вимог з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, та докази його отримання кредитором (копію повідомлення про вручення поштового відправлення та опису вкладення в поштове відправлення або інші документи, що підтверджують надсилання повідомлення кредитору).

10. Дану ухвалу надіслати:

- кредитору - Публічному акціонерному товариству Український комунальний банк (02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13);

- кредитору - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Українська алюмінієва компанія Солур (91055, м. Луганськ, вул. Совєтська, б. 42, оф. 208);

- кредитору - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю УКРСПЕЦМЕТ (04080, м. Київ, вул. Межигірська, б. 82а, оф. 217);

- кредитору - Офісу великих платників податків ДФС (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г);

- банкруту - ТОВ "ЮНІОН ОСОБА_2" (пл. Перемоги, б. 23, м. Сватове Луганської області);

- ОСОБА_6 (пл. Перемоги, б. 23, м. Сватове Луганської області);

- арбітражному керуючому ОСОБА_8 (за двома адресами: вул. Сумгаїтська, буд.7, м. Черкаси, 18029, та а/с 177, м. Черкаси, 18001);

- Державному реєстратору Сватівської районної державної адміністрації Луганської області (92600, Луганська область, м. Сватове, майдан Злагоди, 25);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22).

Явка у судове засідання повноважних та компетентних представників учасників процесу обовязкова.

Не зявлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Суддя О.С. Палей

Надр. 10 прим.

1 - до справи

2 - кредитору - Публічному акціонерному товариству Український комунальний банк (02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13);

3 - кредитору - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Українська алюмінієва компанія Солур (91055, м. Луганськ, вул. Совєтська, б. 42, оф. 208);

4 - кредитору - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю УКРСПЕЦМЕТ (04080, м. Київ, вул. Межигірська, б. 82а, оф. 217);

5 - кредитору - Офісу великих платників податків ДФС (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г);

6 - банкруту - ТОВ " ЮНІОН ОСОБА_2" (пл. Перемоги, б. 23, м. Сватове Луганської області);

7 - ОСОБА_6 (пл. Перемоги, б. 23, м. Сватове Луганської області);

8,9 - арбітражному керуючому ОСОБА_8 (за двома адресами: вул. Сумгаїтська, буд.7, м. Черкаси, 18029, та а/с 177, м. Черкаси, 18001) - рекомендованим з повідомленням;

10 - Державному реєстратору Сватівської районної державної адміністрації Луганської області (92600, Луганська область, м. Сватове, майдан Злагоди, 25);

11 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22)

ОСОБА_6 (91002, м. Луганськ, вул. Рилєєва, буд. 39) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду

кредитору - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Українська алюмінієва компанія Солур (91055, м. Луганськ, вул. Совєтська, б. 42, оф. 208) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду