ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"17" травня 2017 р. Справа № 911/73/17

Суддя Мальована Л.Я. розглянувши матеріали заяви

Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк», (заявник, код 14359319),

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло», (08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 3-го Інтернаціоналу, буд. 193 (код 33800949- боржник)

про порушення справи про банкрутство

представники сторін:

згідно протоколу судового засідання

встановив:

Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» звернулося до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» у зв'язку з нездатністю останнього сплатити заборгованість на загальну суму 18 478 496 грн. 25 коп. на підставі статті 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 08.02.2017 р. розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1.

12.04.2017 року від арбітражного керуючого до загального відділу суду надійшло клопотання про витребування доказів від керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» (код 33800949) ОСОБА_2/іншої особи, яка виконує повноваження керівника даного підприємства: фінансову та бухгалтерську звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» за 2014-2016 роки та на поточну дату; баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1 інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); звіт з праці (форма № 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці); результати розгляду заяв з кредиторськими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло»; виконати запит № 02-4/27 від 21.02.2017 р. по суті, а саме - надати: список посадових і матеріально-відповідальних осіб із зазначенням домашніх адрес, телефонів, наказів про призначення на посаду; список осіб, яким видані довіреності на представництво інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» з приводу будь-яких питань (із відповідними копіями даних довіреностей із зазначенням домашніх адрес, телефонів відповідних осіб); надати довідку про наявну заборгованість по заробітній платі в розрізі термінів її виникнення; надати відомості про наявну заборгованість щодо виплати авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоровю громадян, згідно даних обліку товариства; надати відомості про правочини (договори) або майнові дії боржника, які вчинені боржником; після порушення справи про банкрутство; протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство; протягом трьох років, що передували порушенню справи про банкрутство; надати відомості щодо договорів про матеріальну відповідальність укладені з матеріально-відповідальними особами та їх належним чином засвідчені копії; повідомити місце розташування активів підприємства, а також надати інформацію щодо майна, активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло». Окрім того повідомити про осіб, відповідальних за їх збереження і експлуатацію. Надати перелік товарно-матеріальних цінностей, відвантажених і не оплачених покупцями, а також, які знаходяться на складах інших підприємств. Надати: останні відомості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей боржника та відомості інвентаризації за кожний рік, починаючи за 3 роки до дати порушення справи про банкрутство (та в подальшому щорічні); дані інвентаризації нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та запасів, наявності грошових коштів, цінностей, бланків документів звітності; розрахунків з дебіторами та кредиторами, матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання.

У випадку змін в даних інвентаризації за кожний відповідний період, надати пояснення щодо цього та документальне підтвердження.

Надати копії актів податкових (аудиторських) перевірок боржника за останні три роки до дати порушення справи про банкрутство (та в подальшому щорічні); повідомити про наявність та надати належним чином засвідчені копії договорів оренди і інших правоустановчих документів, які встановлюють право власності або користування на нерухомі об'єкти, транспорті засоби, землю, а також на рухоме майно тощо; повідомити про наявність та надати належним чином засвідчені копії договорів на охорону складів, гаражів, площадок і інших місць зберігання матеріальних цінностей; надати належним чином засвідчені копії бухгалтерської та фінансово - господарської документації, в т.ч. фінансову звітність та відповідні форми державних статистичних спостережень за 3 роки (2014 -2016 роки) до дати порушення справи про банкрутство (та в подальшому щорічні); повідомити, чи отримував керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» заробітну плату за останні 12 місяців перед порушенням справи про банкрутство? Надати довідку про середньомісячну заробітну плату керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» за останні 12 місяців перед порушенням справи про банкрутство; повідомити про укладені договори кредитування, гарантії, поруки, застави та повідомити про розмір кредиторських зобовязань, надати перелік заставного майна та окрім того повідомити про зміну зобовязань та розміру забезпечення з доказами даного (відомості підтвердити належним чином засвідченими копіями документів); надати довідку про кредиторську та дебіторську заборгованість в розмірі конкретних кредиторів та дебіторів, та по термінам виникнення: поточні та довгострокові зобов'язання. Надати: довідку про відкриті рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» та залишки коштів на них; дані про рух коштів за 3 роки до дати порушення провадження у справі про банкрутство та ці самі дані на поточну дату, в т. ч. банківські виписки за 3 роки до дати порушення справи про банкрутство; надати засвідчені у встановленому порядку копії правоустановчих документів підприємства (установчий договір, статут, положення) тощо; надати наявний реєстр вимог кредиторів із даними щодо вимог кредиторів та їх зміни у випадку такого та підтвердження правомірності такого; надати відомості та підтверджуючі документи щодо наявних активів за 3 роки до порушення справи про банкрутства та за весь період з дати порушення справи про банкрутство, щодо вибуття активів товариства з права власності (відчуження) чи повного господарського відання та підстави вибуття, їх оплату та спрямування коштів від відчуження; надати дані про те, чи є Боржник засновником інших субєктів господарювання, має структурні підрозділи, філії, представництва тощо; повідомити про працівників товариства, дані про заробітну плату та розмір заборгованості із заробітної плати (у випадку наявності якої, прошу повідомити підстави затримки та не виплати заробітної плати). Також прошу надати дані про працівників, які працюють за сумісництвом, перебувають у відпустці за догляду за дитиною. Окрім того, повідомити про наявність працівників, в т.ч. звільнених, яким спричинена втрата працездатності (у випадку наявності таких) та підтверджуючі документи. Забезпечити належну кадрову роботу та формування документів, які підлягають довгостроковому зберіганню тощо. Надати список банків, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування боржника та їх місцезнаходження, довідку про залишок кошті на рахунках; надати відомості про місцезнаходження коштів на рахунках в банках і інших фінансово-кредитних установах; надати довідку про загальну суму заборгованості перед кредиторами, у тому числі по заробітній платі працівникам; надати відомості про наявне майно, про обтяження рухомого та нерухомого майна; надати документи, що підтверджують фінансовий та майновий стан (останній звіт по балансу з розшифровкою суми по статті «Основні засоби»); надати список кредиторів і дебіторів; надати інформацію про наявність/відсутність джерел іонізуючого випромінювання та обєктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних обєктів; повідомити чи припинення діяльності товариства потребує здійснення спеціальних заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоровя громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу та зобовязати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант Житло» (код 33800949) ОСОБА_2/іншу особу, яка виконує повноваження керівника даного підприємства надіслати зазначену інформацію та документи розпоряднику майна ТОВ «Гарант-Житло», на адресу пр-т. ОСОБА_3, буд. 150, прим. 44, м. Київ, 03118.

Крім того, арбітражним керуючим ОСОБА_1 подано клопотання, в якому просить суд зобов'язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» (ід. код 33800949) ОСОБА_2/іншу особу, яка виконує повноваження керівника даного підприємства здійснити інвентаризацію всіх активів Боржника та надати доступ до активів для їх перевірки, забезпечити доступ до майна Боржника, підписати протоколи інвентаризаційної комісії та інвентаризаційні описи/акти.

Відповідно до ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. Господарський суд може витребувати докази також до подання позову як запобіжний захід у порядку, встановленому статтями 43-1-43-10 цього Кодексу. Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Частиною 3 ст. 22 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що розпорядник майна зобовязаний: розглядати заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли в установленому цим Законом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори кредиторів та організовувати їх проведення; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; не пізніше двох місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість; брати участь у розробці плану санації у випадках, передбачених цим Законом, та за можливості проведення санації боржника розробити разом з боржником не пізніше двох місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство план санації боржника та подати його на розгляд комітету кредиторів; виконувати інші повноваження, що передбачені цим Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом; скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу; отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Розглянувши подані клопотання суд вважає за необхідне задовольнити їх.

Керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України та Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_1 задовольнити.

2. Зобов'язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» (код 33800949) ОСОБА_2/іншу особу, яка виконує повноваження керівника даного підприємства надати: фінансову та бухгалтерську звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» за 2014-2016 роки та на поточну дату; баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1 інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); звіт з праці (форма № 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці); результати розгляду заяв з кредиторськими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло»; виконати запит № 02-4/27 від 21.02.2017 р. по суті, а саме - надати: список посадових і матеріально-відповідальних осіб із зазначенням домашніх адрес, телефонів, наказів про призначення на посаду; список осіб, яким видані довіреності на представництво інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» з приводу будь-яких питань (із відповідними копіями даних довіреностей із зазначенням домашніх адрес, телефонів відповідних осіб); надати довідку про наявну заборгованість по заробітній платі в розрізі термінів її виникнення; надати відомості про наявну заборгованість щодо виплати авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоровю громадян, згідно даних обліку товариства; надати відомості про правочини (договори) або майнові дії боржника, які вчинені боржником; після порушення справи про банкрутство; протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство; протягом трьох років, що передували порушенню справи про банкрутство; надати відомості щодо договорів про матеріальну відповідальність укладені з матеріально-відповідальними особами та їх належним чином засвідчені копії; повідомити місце розташування активів підприємства, а також надати інформацію щодо майна, активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло». Окрім того повідомити про осіб, відповідальних за їх збереження і експлуатацію. Надати перелік товарно-матеріальних цінностей, відвантажених і не оплачених покупцями, а також, які знаходяться на складах інших підприємств. Надати: останні відомості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей боржника та відомості інвентаризації за кожний рік, починаючи за 3 роки до дати порушення справи про банкрутство (та в подальшому щорічні); дані інвентаризації нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та запасів, наявності грошових коштів, цінностей, бланків документів звітності; розрахунків з дебіторами та кредиторами, матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання.

У випадку змін в даних інвентаризації за кожний відповідний період, надати пояснення щодо цього та документальне підтвердження.

Надати копії актів податкових (аудиторських) перевірок боржника за останні три роки до дати порушення справи про банкрутство (та в подальшому щорічні); повідомити про наявність та надати належним чином засвідчені копії договорів оренди і інших правоустановчих документів, які встановлюють право власності або користування на нерухомі об'єкти, транспорті засоби, землю, а також на рухоме майно тощо; повідомити про наявність та надати належним чином засвідчені копії договорів на охорону складів, гаражів, площадок і інших місць зберігання матеріальних цінностей; надати належним чином засвідчені копії бухгалтерської та фінансово - господарської документації, в т.ч. фінансову звітність та відповідні форми державних статистичних спостережень за 3 роки (2014 -2016 роки) до дати порушення справи про банкрутство (та в подальшому щорічні); повідомити, чи отримував керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» заробітну плату за останні 12 місяців перед порушенням справи про банкрутство? Надати довідку про середньомісячну заробітну плату керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» за останні 12 місяців перед порушенням справи про банкрутство; повідомити про укладені договори кредитування, гарантії, поруки, застави та повідомити про розмір кредиторських зобовязань, надати перелік заставного майна та окрім того повідомити про зміну зобовязань та розміру забезпечення з доказами даного (відомості підтвердити належним чином засвідченими копіями документів); надати довідку про кредиторську та дебіторську заборгованість в розмірі конкретних кредиторів та дебіторів, та по термінам виникнення: поточні та довгострокові зобов'язання. Надати: довідку про відкриті рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» та залишки коштів на них; дані про рух коштів за 3 роки до дати порушення провадження у справі про банкрутство та ці самі дані на поточну дату, в т. ч. банківські виписки за 3 роки до дати порушення справи про банкрутство; надати засвідчені у встановленому порядку копії правоустановчих документів підприємства (установчий договір, статут, положення) тощо; надати наявний реєстр вимог кредиторів із даними щодо вимог кредиторів та їх зміни у випадку такого та підтвердження правомірності такого; надати відомості та підтверджуючі документи щодо наявних активів за 3 роки до порушення справи про банкрутства та за весь період з дати порушення справи про банкрутство, щодо вибуття активів товариства з права власності (відчуження) чи повного господарського відання та підстави вибуття, їх оплату та спрямування коштів від відчуження; надати дані про те, чи є Боржник засновником інших субєктів господарювання, має структурні підрозділи, філії, представництва тощо; повідомити про працівників товариства, дані про заробітну плату та розмір заборгованості із заробітної плати (у випадку наявності якої, прошу повідомити підстави затримки та не виплати заробітної плати). Також прошу надати дані про працівників, які працюють за сумісництвом, перебувають у відпустці за догляду за дитиною. Окрім того, повідомити про наявність працівників, в т.ч. звільнених, яким спричинена втрата працездатності (у випадку наявності таких) та підтверджуючі документи. Забезпечити належну кадрову роботу та формування документів, які підлягають довгостроковому зберіганню тощо. Надати список банків, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування боржника та їх місцезнаходження, довідку про залишок кошті на рахунках; надати відомості про місцезнаходження коштів на рахунках в банках і інших фінансово-кредитних установах; надати довідку про загальну суму заборгованості перед кредиторами, у тому числі по заробітній платі працівникам; надати відомості про наявне майно, про обтяження рухомого та нерухомого майна; надати документи, що підтверджують фінансовий та майновий стан (останній звіт по балансу з розшифровкою суми по статті «Основні засоби»); надати список кредиторів і дебіторів; надати інформацію про наявність/відсутність джерел іонізуючого випромінювання та обєктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних обєктів; повідомити чи припинення діяльності товариства потребує здійснення спеціальних заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоровя громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу та зобовязати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант Житло» (код 33800949) ОСОБА_2/іншу особу, яка виконує повноваження керівника даного підприємства надіслати зазначену інформацію та документи розпоряднику майна ТОВ «Гарант-Житло», на адресу пр-т. ОСОБА_3, буд. 150, прим. 44, м. Київ, 03118.

3. Зобов'язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» (код 33800949) ОСОБА_2/іншу особу, яка виконує повноваження керівника даного підприємства здійснити інвентаризацію всіх активів Боржника та надати доступ до активів для їх перевірки, забезпечити доступ до майна Боржника, підписати протоколи інвентаризаційної комісії та інвентаризаційні описи/акти.

4. Копію ухвали надіслати: учасникам у справі про банкрутство, керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-Житло» (код 33800949) ОСОБА_2/іншій особі, яка виконує повноваження керівника даного підприємства, арбітражному керуючому ОСОБА_1

Суддя Л.Я. Мальована