ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" травня 2017 р. Справа № Б-50/220-09

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Міньковського С.В.

при секретарі судового засідання Лук'янчук О.І.

розглянувши заявуФОП ОСОБА_2, м. Харків
про визнання банкрутом ФОП ОСОБА_2, м. Харків , код ЄДРПОУ НОМЕР_1
за участю сторін:

ліквідатор - Тищенко О.І.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 21.01.2010 р. по справі №Б-50/220-09 фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Ніколенко М.О.

Ухвалою господарського суду від 28.09.2016 р. ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Тищенко Оксану Іванівну.

До господарського суду надійшла скарга ліквідатора (вх. 5508 від 17.02.2017 р.) на незаконні дії колишнього ліквідатора ФОП ОСОБА_2 арбітражного керуючого Ніколенко М.О. Ухвалою від 02.03.17 р. господарський суд призначив зазначену скаргу до розгляду в судовому засіданні, зобов'язавши гр. Ніколенко М.О. надати суду відзив на скаргу ліквідатора.

Ухвалами суду від 21.03.2017 р. та від 11.04.2017 р. відкладено розгляд скарги на дії Ніколенко М.О.

На електронну адресу господарського суду 26.04.17 р. надійшли заперечення гр. Ніколенко М.О. на скаргу ліквідатора разом з документами в підтвердження своїх заперечень.

Ухвалою суду від 27.04.2017 р. розгляд скарги ліквідатора відкладено, зобов'язавши ліквідатора ознайомитись з наданими до суду запереченнями та надати суду свою правову позицію щодо викладених в запереченні доводах Ніколенко М.О.

На виконання вимог ухвали суду ліквідатор надав письмові заперечення (вх. № 15617), в яких зазначив, що скаргу підтримує та просить суд визнати протиправними дії колишнього ліквідатора ФОП ОСОБА_2 арбітражного керуючого Ніколенко М.О. відносно спрямування коштів від реалізації нерухомого майна банкрута, а також повідомити правоохоронні органи про порушення законності, які містять ознаки дії, переслідуваної в кримінальному порядку з боку Ніколенко М.О. та ОСОБА_2 - завдання матеріальних збитків кредиторам та банкруту у великих розмірах.

Розглянувши скаргу ліквідатора Тищенко О.І. на незаконні дії колишнього ліквідатора Ніколенко М.О., надані суду документи, заслухавши пояснення ліквідатора, суд встановив, що колишній ліквідатор, дії якого оскаржуються, в судове засідання не з'явився, проте в письмових запереченнях, наданих суду 26.04.2017 р. зазначив, що грошові кошти від реалізації майна банкрута були перераховані покупцями майна на рахунок товарної біржі "Правопорядок", проте в подальшому, у зв'язку з припиненням справи про банкрутство, за вимогою ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 439 279,40 грн ймовірно були перераховані біржою з рахунку в ПАТ КБ "Приватбанк" особисто банкруту на її рахунок у ВАТ Унікредитбанк, що підтверджується листом ОСОБА_2 від 09.08.2010 р. Також гр. Ніколенко М.О. зазначив, що про такі обставини справи він особисто повідомляв арбітражного керуючого Хорошевську Т.В., після того як вона була призначена ліквідатором ФОП ОСОБА_2. Відтак, з метою з'ясування та підтвердження цих обставин гр. Ніколенко М.О. просить суд витребувати відповідну інформацію та документи у арбітражного керуючого Хорошевської Т.В. та від банківських установ: Полт. ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Полтава та ВАТ Унікредитбанк (або у їх правонаступників).

З огляду на наведене, з метою повного та всебічного з'ясування всіх обставин справи, враховуючи, що гр. ОСОБА_2 зверталася до товарної біржі "Правопорядок" з проханням перерахувати грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок біржі після проведення аукціону з продажу майна ФОП ОСОБА_2 (на загальну суму 499 181,14 грн, та враховуючи виплату винагороди ТБ "Правопорядок" в розмірі 59 901,74 грн) на її особистий рахунок, суд вважає за необхідне залучити її до розгляду даної скарги, зобов"язавши надати письмові пояснення щодо того, чи надходили грошові кошти в розмірі 439 279,40 грн на її особистий рахунок.

Крім того, враховуючи, що Хорошевська Т.В. виконувала обов"язки ліквідатора банкрута з 08.08.2013 р., суд вважає за необхідне залучити її до розгляду даної скарги, зобов"язавши надати суду оригінали документів, які були передані Ніколенко М.О. за актом приймання передачі від 07.02.2014 р., а також письмові пояснення щодо викладених у скарзі та запереченнях Ніколенко М.О. обставин.

Також суд вважає за необхідне витребувати у ПАТ КБ "Приватбанк" інформацію про перерахування в період з 01.08.2010 р. по 30.09.2010 р. з рахунку р/р 3251 Полт. ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Полтава, МФО 331401, власник рахунку ТБ "Правопрядок", код 36133158 грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 номер картки НОМЕР_3 в ВАТ Унікредитбанк МФО 300744, власник - ОСОБА_2 та витребувати у ПАТ "Укрсоцбанк", який є правонаступником ПАТ "УніКредит Банк" (правонаступник ВАТ "УніКредит Банк") інформацію про те, чи отримувала ОСОБА_2 (картковий рахунок НОМЕР_2 номер картки НОМЕР_3) грошові кошти від ТБ "Правопорядок" в період з 01.08.2010 р. по 30.09.2010 р.

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне відкласти розгляд скарги ліквідатора та попередити учасників процесу про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду та про накладення штрафу.

У відповідності до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні. Такими обставинами, зокрема є необхідність витребування додаткових доказів.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 24, ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд скарги ліквідатора на дії Ніколенко М.О., що виконував повноваження ФОП ОСОБА_2 на "21" червня 2017 р. о(об) 14:45 год. за адресою: м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, зал № 111.

2. Залучити до розгляду скарги гр. ОСОБА_2 Зобов"язати гр. ОСОБА_2 надати суду письмові пояснення щодо того, чи надходили грошові кошти в розмірі 439 279,40 грн на її особистий рахунок.

3. Залучити до розгляду скарги колишнього ліквідатора ФОП ОСОБА_2 - Хорошевську Т.В. Зобов"язати Хорошевську Т.В. надати суду оригінали документів, які були передані Ніколенко М.О. за актом приймання передачі від 07.02.2014 р., а також письмові пояснення щодо викладених у скарзі та запереченнях Ніколенко М.О. обставин.

4. Зобов"язати ПАТ КБ "Приватбанк" надати суду інформацію про перерахування в період з 01.08.2010 р. по 30.09.2010 р. з рахунку р/р 3251 Полт. ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Полтава, МФО 331401, власник рахунку: ТБ "Правопрядок", код 36133158 грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 номер картки НОМЕР_3 в ВАТ Унікредитбанк МФО 300744, власник - ОСОБА_2

5. Зобов"язати ПАТ "Укрсоцбанк", який є правонаступником ПАТ "УніКредит Банк" (правонаступник ВАТ "УніКредит Банк") надати суду інформацію про те, чи отримувала ОСОБА_2 (картковий рахунок НОМЕР_2 номер картки НОМЕР_3) грошові кошти від ТБ "Правопорядок" в період з 01.08.2010 р. по 30.09.2010 р.

6. Явку в судове засідання ліквідатора визнати обов'язковою.

7. Попередити учасників процесу про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду та про накладення штрафу.

8. Ухвалу направити ліквідатору, гр. Ніколенко М.О., гр. ОСОБА_2 кредиторам, банкруту, гр. Хорошевській Т.В., ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ "Укрсоцбанк".

Суддя Міньковський С.В.