Господарський суд
Житомирської області
___________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

Від "17" травня 2017 р. Справа № 19/906/68/13-г

За заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (м.Київ)

До боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (смт.Черняхів, Житомирська область)

про визнання банкрутом (заява про визнання результатів аукціону недійсним)

Суддя Костриця О.О.

В засіданні суду прийняли участь

- від кредиторів: ОСОБА_2 - представник АТ "Укрексімбанк", дов. №010-00/1394 від 06.04.2017 (був присутній в засіданні суду 16.05.2017)

- від боржника (заявника): ОСОБА_3 - ліквідатор (був присутній в засіданні суду 16.05.2017)

прийняли участь: ОСОБА_4 - представник ТОВ "Фактор Енергогруп", дов. №384 від 08.12.2015 (був присутній в засіданні суду 16.05.2017)

Відповідно до ст.77 ГПК України в засіданні суду 16.05.2017 оголошувалась перерва до 17.05.2017.

В провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал", в якій розглядається заява ліквідатора про визнання результатів аукціону з продажу майна банкрута від 29.12.2015 недійсними.

Суддя повідомляє, що 16.05.2017 до суду від ліквідатора боржника ОСОБА_3 надійшли письмові пояснення по справі.

16.05.2017 на адресу суду від ТОВ "Універсальний торговий дім "Меркурій" надійшли письмові пояснення та витребувані судом документи.

Ліквідатор в засіданні суду заяву №02-01-30/135 від 07.02.2017 про визнання результатів аукціону з продажу майна банкрута від 29.12.2015 недійсними підтримав у повному обсязі.

Представник АТ "Укрексімбанк" в судовому засіданні підтримав доводи викладені в заяві ліквідатора №02-01-30/135 від 07.02.2017 про визнання аукціону з продажу майна банкрута недійсним.

Представник ТОВ "Фактор Енергогруп" заперечив з приводу заяви ліквідатора про визнання аукціону недійсним з підстав, викладених у запереченні на зазначену заяву (а.с.40-43 том 45).

З метою надання оцінки доказам зібраним по заяві №02-01-30/135 від 07.02.2017 про визнання аукціону з продажу майна банкрута недійсним, судом в засіданні суду 16.05.2017 було оголошено перерву до 17.05.2017 о 09:30 год.

Учасники судового процесу в засідання суду 17.05.2017 не з'явилися.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників судового процесу, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

09.02.2017 до Господарського суду Житомирської області від ліквідатора боржника ОСОБА_3 надійшла заява №02-01-30/135 від 07.02.2017 про визнання результатів аукціону з продажу майна банкрута від 29.12.2015 недійсними.

Згідно частини 2 статті 4-1 ГПК України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Провадження по справі здійснюється на підставі Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції діючої з 19.01.2013.

Згідно ч. 8 ст. 44 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", спори, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, розглядаються в межах провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до п.9 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013р. за № 01-06/606/2013 (зі змінами та доповненнями), зокрема, спори, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, розглядаються у межах провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 13.02.2017 було прийнято та призначено до розгляду заяву ліквідатора боржника ОСОБА_3 №02-01-30/135 від 07.02.2017 про визнання результатів аукціону з продажу майна банкрута від 29.12.2015 недійсними, у межах провадження у справі № 19/906/68/13-г про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" та залучено до участі у розгляді заяви про визнання недійсним результатів аукціону з продажу майна банкрута - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" (м.Київ) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" (м.Київ).

В обгрунтування поданої заяви про визнання недійсним результатів аукціону, ліквідатор боржника ОСОБА_3, зокрема, зазначив, що відповідно до протоколу №А-29-12/15-1 від 29 грудня 2015 року проведення аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал" (автозаправні станції та обладнання, які перебувають в заставі AT "Укрексімбанк"), переможцем аукціону по Лоту №1 став учасник ТОВ "Фактор Енергогруп", який придбав майно за ціною 13 412 000,00 грн.

Відповідно до частини 9 статті 59 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" оголошення про проведення аукціону на веб-сайті повинно містити відомості, зокрема, про строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі.

Відповідно до статті 69 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", протокол складається організатором аукціону негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без виявлення переможця.

У протоколі зазначаються: номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані кошти за придбане майно.

Відповідно до статті 71 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", переможець торгів повинен протягом п'яти днів з дня одержання проекту договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на зазначений у протоколі номер банківського рахунка.

З урахуванням зазначеного, ліквідатор повідомляє, що організатором аукціону в оголошені про проведення аукціону у розділі "Строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі", було зазначено, наступне:

- переможець торгів повинен протягом п'яти днів з дня одержання проекту договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок: отримувач: ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій", р/р 6 МФО 380805 AT "ОСОБА_5 Аваль", ;

- гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати;

- у разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання протоколу проведення аукціону або договору купівлі - продажу майна протягом п'яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається.

Організатором аукціону в протоколі №А-29-12/15-1 від 29 грудня 2015 року проведення аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал" зазначені наступні реквізити банківського рахунку на який мають бути перераховані кошти за придбане майно: ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій", р/р 6 МФО 380805 AT "ОСОБА_5 Аваль", .

Ліквідатор в своїй заяві зазначає, що переможець аукціону - ТОВ "Фактор Енергогруп"" перерахував гарантійний внесок в розмірі 1 341 200, 00 грн. на рахунок ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій", р/р 6 МФО 380805 AT "ОСОБА_5 Аваль", , що підтверджується платіжним дорученням №308 від 04 грудня 2105 року.

Однак, решту суми в розмірі 12 070 800, 00 грн. ТОВ "Фактор Енергогруп" перерахувало на рахунок ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій", р/р 2216 МФО 300904 AT "Фортуна Банк", , що підтверджується платіжним дорученням від 06 січня 2016 року та банківською випискою станом на 29 лютого 2016 року.

З урахуванням зазначеного, ліквідатор боржника ОСОБА_3 вважає, що переможцем аукціону - ТОВ "Фактор Енергогруп" було порушено порядок розрахунку за придбане майно на аукціоні та сплачено кошти не на той рахунок, який зазначено в оголошенні та протоколі про проведення аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал", що призвело до негативних наслідків.

При цьому, ліквідатор зазначає, що за період з 06 січня 2016 року по теперішній час з рахунку ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій", р/р 2216 МФО 300904 AT "Фортуна Банк" вдалось перерахувати на рахунки ТОВ "Фактор Капітал" та AT "Укрексімбанк" лише 4 970 000, 00 грн.

AT "Фортуна Банк" має ще перерахувати 7 100 800, 00 грн. (коштів від реалізації майна на аукціоні від 29 грудня 2015 року).

Ліквідатором банкрута за період з 06 січня 2016 року по теперішній час частково задоволено вимоги заставного кредитора AT "Укрексімбанк" в розмірі 5 570 290, 00 грн. Залишок коштів, які підлягають перерахуванню AT "Укрексімбанк" становить 7 298 910, 00 грн.

До того ж, в заяві ліквідатор зазначає, що на підставі рішення правління Національного банку України від 26 січня 2017 року №55-рш/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 27 січня 2017 року № 320 "Про запровадження тимчасової адміністрації в AT "Фортуна-Банк" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку.

Ураховуючи вищевикладене, ліквідатора зазначає, що, із запровадженням тимчасової адміністрації в AT "Фортуна-Банк" ймовірність отримання ліквідатором банкрута коштів від AT "Фортуна-Банк" в розмірі 7 378 789, 02 грн. та в подальшому погашення забезпечених вимог AT "Укрексімбанк" - мінімальна або неможлива, з огляду на сьогоднішню скрутну ситуацію в банківській сфері.

З урахуванням викладеного, заявник просить суд визнати результати проведеного ТОВ "Універсальний торговий дім "Меркурій" аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал" недійсними.

Як зазначалось вище представник АТ "Укрексімбанк" в судовому засіданні підтримав доводи викладені в заяві ліквідатора №02-01-30/135 від 07.02.2017 про визнання аукціону з продажу майна банкрута недійсним.

ТОВ "Універсальний торговий дім "Меркурій" в поясненнях на заяву ліквідатора про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал" не заперечує проти її задоволення (а.с.44-46 том 45).

Як свідчать матеріали справи, переможець торгів - ТОВ "Фактор Енергогруп", в своїх запереченнях на заяву про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал", просить суд відмовити ліквідатору боржника в задоволенні вказаної заяви (а.с.40-44 том 45) .

Відповідно до ч.3 ст.55 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", результати аукціону, проведеного з порушенням вимог закону, можуть бути визнані в судовому порядку недійсними.

Оскільки зазначений спір розглядається у межах справи про банкрутство №19/906/68/13-г, судовий акт процесуально оформляється ухвалою.

Оцінивши в сукупності матеріали справи та пояснення учасників судового процесу, суд прийшов до висновку відмовити у задоволенні заяви ліквідатора боржника ОСОБА_3 №02-01-30/135 від 07.02.2017 про визнання аукціону з продажу майна банкрута недійсним, у межах провадження у справі № 19/906/68/13-г про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал", з огляду на наступне.

В силу ч. 1 ст. 44 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута такими способами: проведення аукціону; продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі. Вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною.

Згідно ч. 4 ст. 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду.

Відповідно до ч.2, ч.5 ст. 44 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатор організовує проведення аукціону з продажу активів банкрута з урахуванням вимог цього Закону. На аукціоні можуть продаватися: основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо); відокремлений структурний підрозділ банкрута як частина цілісного майнового комплексу; необоротні активи банкрута; дебіторська заборгованість на умовах договору про відступлення права вимоги банкрута.

Ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до законодавства або залучити на підставі договору організатора аукціону - юридичну особу, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора чи боржника.

Ліквідатор здійснює продаж майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, ліквідатор здійснює продаж майна боржника частинами.

За змістом ч. 1 ст. 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", продаж майна боржника в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.

Відповідно до ч.ч.1,.2 ст.57 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", початкова вартість майна визначається арбітражним керуючим. Початкова вартість підлягає зазначенню у договорі на проведення аукціону.

Як убачається з матеріалів справи, ліквідатором на виконання вимог Закону та вимог суду була проведена інвентаризація майна банкрута, сформована ліквідаційна маса, проведена оцінка майна.

Відповідно до п. 1 ст. 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі оцінюється ліквідатором. Початковою вартістю цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому Законом порядку вимог кредиторів.

У відповідності до ч.6 ст.49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

Частиною 5 ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено функції організатора аукціону, до яких відноситься опублікування і розміщення повідомлення про продаж майна боржника і повідомлення про результати проведення торгів, приймання заявки на участь в аукціоні, укладання із заявниками договорів про завдаток, визначення учасників торгів, здійснення проведення торгів, визначення переможця торгів, підписання протоколу про результати проведення торгів, повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів.

Вказане визначає, що з моменту укладення договору на проведення аукціону з а м о в н и к аукціону (ліквідатор) п е р е д а є всі функції з організації і проведення аукціону з продажу майна банкрута з прилюдних торгів о р г а н і з а т о р у аукціону - чим забезпечується неупередженість та незалежність замовника (ліквідатора) аукціону, інших сторін та учасників цього провадження від дій пов'язаних з організацією та проведенням аукціону.

Ліквідатором банкрута було проведено конкурс з визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута, визначено організатора аукціону з продажу майна банкрута та укладено договір з організатором аукціону з продажу майна банкрута.

Судом установлено, що на виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", організатором аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал" - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" на сайті Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал" (автомобільні станції та обладнання, що перебувають в заставі AT "Укрексімбанк"), який призначено на 29 грудня 2015 року (номер публікації на сайті ВГСУ: 25616, дата публікації: 30.11.2015р. та на сайті Мін'юсту 30.11.2015р.).

Відповідно до протоколу №А-29-12/15-1 від 29.12.2015 проведення аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал" (автозаправні станції та обладнання, які перебувають у заставі ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"), переможцем аукціону по Лоту №1 став учасник №1 - ТОВ "Фактор Енергогруп", , адреса місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В), яке придбало заставне майно за ціною 13 412 000,00 грн.(а.с.81-83 том 44).

Вказаний вище протокол про проведення аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал", засвідчений печаткою та підписом організатора торгів, продавця та переможця торгів.

Факт затвердження протоколу аукціону з продажу майна має юридичне значення в аспекті виникнення підстав для подальшої сплати коштів за придбане майно.

Частина 2 ст. 70 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачає, що гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни, що підлягає сплаті.

Як убачається з матеріалів справи, ТОВ "Фактор Енергогруп" до початку аукціону перерахував гарантійний внесок в розмірі 1 341 200, 00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій", № 6 МФО 380805 AT "ОСОБА_5 Аваль", , що підтверджується платіжним дорученням №308 від 04 грудня 2105 року (а.с.84 том 44).

Решта суми за придбаний лот в розмірі 12 070 800, 00 грн. була перерахована 06.01.2016 ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" на розрахунковий рахунок ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" №2216, МФО 300904 AT "Фортуна Банк", (виписка з особового рахунку, а.с. 85 том 44).

Так, як убачається, грошові кошти, передбачені до сплати за придбане майно переможцем аукціону були сплачені в повному обсязі, при цьому, частково на інший розрахунковий рахунок організатора аукціону, ніж той, що вказаний в протоколі проведення аукціону.

Однак, як убачається, за актом передання права власності на спірне нерухоме майно від 12.01.2016, підписаним ТОВ "Фактор Капітал" (продавець - заявник) та ТОВ "Фактор Енергогруп" (покупець) на підставі протоколу №А-29-12/15-1 від 29.12.2015, продавець передав у власність, а покупець прийняв у власність нерухоме майно (а.с.50-52 том 42).

При цьому, слід зазначити, що у вказаному акті сторони підтвердили, що майно продавцем (заявником) передано покупцю (ТОВ "Фактор Енергогруп") своєчасно і в строки встановлені чинним законодавством, а покупець п о в н і с т ю сплатив запропоновану ним ціну за лот №1, згідно протоколу №А-29-12/15-1 від 29.12.2015 у розмірі 13 412 000,00грн., без ПДВ.

Відповідно до вимог ст.75 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем здійснюється за передавальним актом, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства.

В акті про передання права власності на куплене нерухоме майно зазначаються: ім'я (назва) та місце проживання (місцезнаходження) продавця та покупця, а також організатора аукціону; відомості про продане нерухоме майно; адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону.

Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох робочих днів п і с л я п о в н о ї сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) покупцю, замовнику аукціону та продавцю. Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч.4 розділу 12 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 придбання нерухомого майна на аукціоні при його продажі в провадженні у справі про банкрутство оформлюється нотаріусом відповідно до статті 75 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва.

Свідоцтво про придбання майна на аукціоні видається нотаріусом на підставі акта про передання права власності на придбане майно, що підписується сторонами, та протоколу про проведення аукціону, складеного організатором аукціону.

Отже, правовою підставою видачі свідоцтва про придбання майна на аукціоні є акт про передання права власності на придбане майно, що підписується сторонами, та протокол про проведення аукціону, складений організатором аукціону.

Таким чином, на підставі акта про передавання права власності на нерухоме майно від 12.01.2016 та протоколу проведення аукціону №А-29-12/15-1 від 29.12.2015 приватними нотаріусами були видані свідоцтва, якими посвідчено право власності ТОВ "Фактор Енергогруп" на придбане заставне майно.

Вищезазначені обставини, дають підстави вважати, що оскільки були в і д с у т н і будь-які п о р у ш е н н я передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у тому числі щодо порядку проведених переможцем розрахунків, я к і м о г л и б в п л и н у т и н а о ф о р м л е н н я р е з у л ь т а т и т о р г і в, ліквідатором були вчинені відповідні дії стосовно передачі переможцю права власності на нерухоме майно.

До того ж, слід зазначити, що результати даного аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал" вже були предметом дослідження судом, під час розгляду скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" №176-04/701 від 21.12.2015 на дії ліквідатора ТОВ "Фактор капітал" ОСОБА_3 та заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" №176-04/294 від 30.03.2016 про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута у справі №19/906/68/13-г.

Враховуючи дотримання ліквідатором та організатором аукціону порядку підготовки та організації проведення аукціону, опублікування та розміщення оголошення про продаж майна боржника, а також щодо визначення вартості майна, умов продажу та оформлення кінцевих результатів аукціону відповідно до вимог чинного законодавства, господарським судом ухвалою від 25.02.2016 було відмовлено в задоволенні скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" №176-04/701 від 21.12.2015 на дії ліквідатора ТОВ "Фактор капітал" ОСОБА_3. та ухвалою суду від 03.11.2016 відмовлено в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" №176-04/294 від 30.03.2016 про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 07.12.2016 ухвала суду від 03.11.2016 про відмову в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" №176-04/294 від 30.03.2016 про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута, була залишена без змін.

Слід також звернути увагу на те, що під час розгляду скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" №176-04/701 від 21.12.2015 на дії ліквідатора ТОВ "Фактор капітал" ОСОБА_3 та заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" №176-04/294 від 30.03.2016 про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута у справі №19/906/68/13-г, організатор аукціону (ТОВ "Універсальний торговий дім" "Меркурій") та ліквідатор ОСОБА_3 неодноразово підтверджували факт повної сплати переможцем аукціону (ТОВ "Фактор Енергогруп") вартості придбаного майна, при цьому, були відсутні будь-які зауваження щодо порушення порядку перерахування переможцем коштів за придбане майно (а.с.111-112, том 40,а.с.180-184 том 39).

Крім того, слід зазначити, що згідно договору укладеного між ліквідатором ТОВ "Фактор Капітал" ОСОБА_3 та ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" про організацію продажу майна банкрута з аукціону №01/11-15 від 10.11.2015 (а.с.96-99 том 40), сторони погодили, що ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий Дім "Меркурій", забезпечує проведення всіх фінансових розрахунків за договором, зокрема, приймає на свій розрахунковий рахунок к о ш т и з а п р и д б а н е н а а у к ц і о н і м а й н о в і д п е р е м о ж ц я а у к ц і о н у. При цьому, не конкретизовано, який саме.

Як убачається з матеріалів справи, 28.12.2015 між Публічним акціонерним товариством "Фортуна-Банк" (банк) та ТОВ "Універсальний торговий дім "Меркурій" (клієнт, організатор аукціону) було укладено договір банківського рахунку №11РО/116/2216/ЮР (а.с. 17-21 т. 42), відповідно до умов якого банк відкрив клієнту поточний рахунок в національній валюті №2216.

За своєю правовою природою зазначений договір є договором банківського рахунку, за яким, відповідно до ч. 1 ст. 1066 Цивільного кодексу України банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.

Пунктами 5.4.1, 5.4.3 договору клієнт має право самостійно розпоряджатися коштами на рахунку відповідно до чинного законодавства України, за винятком випадків примусового списання коштів. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків, та виконання інших послуг за цим договором.

Так, п.5.2.1 договору визначено, що банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Відповідно до п.5.1.3 договору банк зобов'язаний здійснювати приймання та видачу готівки з рахунку клієнта відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних активів НБУ.

Пунктом 8.1 визначено, що договір набирає чинності з дня його підписання сторонами та діє протягом невизначеного строку.

В п.8.2.1. договору сторони встановили, що на вимогу однієї із сторін, цей договір може бути розірвано, за умови попередження про це іншої сторони, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншій стороні не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати розірвання. Сторона, що отримала таке повідомлення, повинна відповісти на нього не пізніше ніж через 20 календарних днів з дати його отримання.

Як убачається з довідки ПАТ "Фортуна-Банк" №271/11 від 17.10.2016 (а.с.22 том 42), 28.12.2015 ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий Дім "Меркурій" в ПАТ "Фортуна-Банк" було відкрито розрахунковий рахунок в національній валюті № 2216.

Отже, станом на момент проведення спірного аукціону організатором аукціону -ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий Дім "Меркурій", було відкрито розрахунковий рахунок, зокрема у ПАТ "Фортуна-Банк" .

Як зазначалося вище, 06.01.2016 року переможець аукціону - ТОВ "Фактор Енергогруп" перерахував частину суми за придбаний лот в розмірі 12 070 800, 00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" № 2216, МФО 300904 AT "Фортуна Банк", .

Згідно п.5.3.6 договору банківського рахунку №11РО/116/2216/ЮР, організатор торгів (клієнт) у триденний термін з дня, коли йому стало відомо про помилково зараховані на рахунок кошти, зобов'язується інформувати та надати банку платіжне доручення на їх повернення.

Як убачається із матеріалів справи, організатором аукціону не вчинялись будь-які дії щодо повернення помилково зарахованих коштів переможцю, а це дає підстави стверджувати той факт, що зазначені кошти були перераховані останнім у належний спосіб.

Одночасно слід зазначити, що згідно із п.5.1. договору укладеного між ліквідатором ТОВ "Фактор Капітал" ОСОБА_3 та ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" про організацію продажу майна банкрута з аукціону №01/11-15 від 10.11.2015, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий Дім "Меркурій", забезпечує проведення всіх фінансових розрахунків за договором, зокрема, не пізніше 3-х банківських днів з дати повного (100%) отримання коштів від покупця (переможця аукціону) перераховує їх на розрахунковий рахунок замовника (або після отримання від замовника чинних банківських реквізитів для перерахування коштів), за винятком обумовлених п.4 договору вартості послуг виконавця та вартості інформаційного повідомлення про аукціон, що розміщується на нерухомому майні.

Як убачається із матеріалів справи, із загальної суми 12 070 800, грн., що була перерахована 06.01.2016 року ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" на розрахунковий рахунок ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" № 2216, МФО 300904 AT "Фортуна Банк", , частина суми в розмірі 4 970 000,00 грн. була перерахована заставному кредитору ОСОБА_6".

Відтак, зазначені обставини свідчать, про те, що дії переможця аукціону по перерахуванню вказаних коштів були схвалені організатором аукціону та прийняті до виконання.

Суд вважає, що в даному випадку обов'язок по перерахуванню грошових коштів на розрахунковий рахунок замовника виник та продовжує існувати у організатора аукціону на підставі вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та відповідно до договору укладеного між ліквідатором ТОВ "Фактор Капітал" ОСОБА_3 та ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" про організацію продажу майна банкрута з аукціону №01/11-15 від 10.11.2015.

Так, на підставі рішення Правління Національного банку України від 26 січня 2017 року №55-рш/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 27 січня 2017 року № 320 "Про запровадження тимчасової адміністрації в AT "Фортуна-Банк" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку".

Згідно з даним рішенням розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації на один місяць з 27 січня 2017 року до 26 лютого 2017 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора AT "Фортуна-Банк", визначені статтями 37-39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 на один місяць з 27 січня 2017 року до 26 лютого 2017 року включно.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 21 лютого 2017 року № 89-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Фортуна-Банк" виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 21 лютого 2017 року №665, "Про початок процедури ліквідації AT "Фортуна-Банк"" та делегування повноважень ліквідатора банку".

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ "Фортуна-Банк" з 22 лютого 2017 року до 21 лютого 2019 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора AT "Фортуна-Банк", визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52(1), 53 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 строком на два роки з 22 лютого 2017 року до 21 лютого 2019 року включно.

Матеріали справи свідчать про те, що на підставі договору банківського рахунку № 11/РО/116/2216/ЮР від 28.12.2015 між ТОВ "Універсальний торговий дім "Меркурій" та ПАТ"Фортуна-Банк" існують зобов'язальні правовідносини, які носять майново-грошовий характер.

Отже, ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" є кредитором за майновою вимогою з розпорядження належними йому коштами, а ПАТ "Фортуна-Банк" - боржником, який зобов'язаний забезпечити належне виконання.

Як убачається з матеріалів справи, 03.03.2016 та 24.05.2016 ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" звернулось зі скаргами до Національного банку України (а.с.192-198 том 40) з проханням вжити заходів щодо усунення порушень вимог чинного законодавства України АТ"Фортуна-Банк", які полягають у неперерахуванні грошових коштів на рахунок ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

За результатами розгляду скарг Національний банк України звернув увагу заявника на положення п.32.8 ст.32 Закону України "Про платіжні сиситеми та переказ коштів в Україні", згідно якого спори пов'язані із здійсненням банками переказу розглядаються у судовому порядку (листи-відповіді, а.с.199-200, 202-203 том 40).

Лише у червні 2016 року ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" звернулось до Господарського суду м.Києва із позовом до ПАТ "Фортуна-Банк" про зобов'язання перерахувати кошти. Однак, ухвалою суду від 08.06.2016 по справі №910/10544/16 подана ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" позовна заява була повернена без розгляду, у зв'язку з не сплатою позивачем судового збору у встановленому порядку та розмірі.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.11.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 25.01.2017, ухвала Господарського суду м.Києва від 08.06.2016 по справі №910/10544/16, якою було повернуто зазначену вище позовну заяву залишено без змін.

Ураховуючи дані обставини, суд критично відноситься до вчинених ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" дій, оскільки за період з 06.01.2016 - дня перерахування коштів переможцем організатору по дату віднесення Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" до категорії неплатоспроможних та запровадження тимчасової адміністрації в AT "Фортуна-Банк" минув цілий рік, однак ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" не вчинило усіх належних дій для повернення коштів, передбачених чинним законодавством та договором банківського рахунку, укладених між ТОВ "Універсальний торговий Дім "Меркурій" та ПАТ "Фортуна-Банк".

Суд вважає, що введення процедури ліквідації ПАТ "Фортуна-Банк" не виключає обов'язку організатора аукціону по зверненню до банку з належною вимогою здійснити переказ грошових коштів за договором банківського рахунку, оскільки ані ліквідатор, ані заставний кредитор, права якого на отримання грошових коштів, що перебувають на банківському рахунку ПАТ "Фортуна-Банк", не мають відповідного права, так як не є кредиторами банку та не мають з банком жодних договірних відносин стосовно цих коштів.

Відповідно до ч. 5 ст. 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" під час тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, зокрема щодо майнових зобов'язань, які здійснюються виключно у межах процедури ліквідації банку.

Отже, правовідносини організатора аукціону з ПАТ "Фортуна-Банк" в частині захисту своїх майнових прав за договором банківського рахунку в порядку, передбаченому Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", не позбавляють його обов'язку вжиття усіх належних дій.

Слід зазначити, що правовими підставами визнання результатів аукціону недійсними є недотримання ліквідатором та організатором аукціону вимог, визначених законодавством. До предмету дослідження, з питань розгляду недійсності результатів аукціону, входять встановлення обставин підготовки до проведення аукціону (інвентаризація та оцінка майна банкрута), дотримання організатором аукціону вимог, які ставляться Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до його проведення, зокрема, щодо порядку оприлюднення оголошення про проведення аукціону певного змісту, письмового повідомлення про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником (статті 58, 59 Закону); допуску до участі в аукціоні (стаття 61 Закону); допуску до місця проведення аукціону (стаття 63 Закону); порядку проведення аукціону (статті 64-68 Закону).

Зі змісту норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", які регулюють продаж майна банкрута випливає, що торги визнаються н е д і й с н и м и л и ш е в в и п а д к а х, к о л и п і д ч а с ї х п і д г о т о в к и і п р о в е д е н н я б у л и д о п у щ е н і п о р у ш е н н я, щ о м о г л и в п л и н у т и н а р е з у л ь т а т и т о р г і в і п о р у ш у ю т ь п р а в а т а з а к о н н і і н т е р е с и о с о б и, я к а ї х о с п о р ю є.

Статтею 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Частиною 2 ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З урахуванням вищезазначених обставин, суд дійшов висновку, що вимоги ліквідатора ОСОБА_3, викладені у заяві є безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню.

З огляду на вище наведене, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні заяви ліквідатора боржника ОСОБА_3 №02-01-30/135 від 07.02.2017 про визнання результатів аукціону з продажу майна банкрута від 29.12.2015 недійсними.

Керуючись ст.ст.86 ГПК України, ст.49, 51, 58, 64, 69, 70, 71, 75 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні заяви ліквідатора боржника ОСОБА_3 №02-01-30/135 від 07.02.2017 про визнання результатів аукціону з продажу майна банкрута від 29.12.2015 недійсними.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в установленому чинним законодавством порядку.

Суддя Костриця О.О.

1 - до справи ;

2 - ліквідатору ОСОБА_3 -а/с 29, м.Київ, 01030 - рек. з пов. ;

3 - ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м.Києві - 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23 (реком.)

4 - ДПІ у м.Лисичанськ ГУ Міндоходів у Луганській області - 39113, Луганська область., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 347(реком.)

5 - Новоград-Волинській ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області - 11700, Жит.обл., м.Новоград-Волинський, вул. Ушакова,3 (реком.)

6 - ТОВ "Бестом" 03142, м.Київ, вул. В.Стуса, 35-37 (реком.)

7 - ТОВ "Компанія "Нафто-Зеларт" (реком.)

8 - ТОВ "Украойлпродукт" - 04071, м.Київ, вул. Сагайдачного, 25-г (реком.)

9 - ТОВ "Хімічна компанія "Укрхімпром"(реком.)

10 - ТОВ " Фактор Коммерс" - 01033, м.Київ,вул. Кіквідзе, 11-А (реком.)

11 - ТОВ "Фактор Нафтогаз" (реком.)

12 - ПАТ "УкрСиббанк" 61001,м.Харків, пр. Московський, 60 (реком.)

13 - Овруцькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області - 11102, Житомирська область, м.Овруч , вул. Сабурова, 1/20(реком.)

14 - ПАТ "БМ Банк", 01032, м.Київ, ОСОБА_8Шевченка, 37/122 (реком.)

15 - ПАТ "ВТБ ОСОБА_5" 01004,м.Київ, ОСОБА_8Шевченко/вул. Пушкінська,8/26 (реком.)

16 - ПАТ "Державний експортно імпортний банк України" 03150, м.Київ,вул. Горького, 127 (реком.)

17 - Криворізька північна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (реком. з повідомл.)

18 - Вінницькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області: 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21 (реком.)

19 - Коростенській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Житомирській області - 11501, Житомирська область, м. Коростень, вул. Коротуна, 3 (реком.)

20- Тернопільській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Тернопільській області - 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 (реком.)

21 - ДПІ у м.Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області (10008,м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235 (реком.)

22 - ТОВ "Фактор Енергогруп" (04070, м.Київ, вул.Боричів Тік, 35-В) (реком. з повід.)

23 - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" (м.Київ,а/с 46, 01033 ) (реком. з повід.)