ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.05.2017 Справа № 904/9795/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Борук Ю.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1 (довір. від 08.05.2017 р.)

від боржника: ОСОБА_2 (довір. від 15.11.16 р.); ОСОБА_3 (довір. від 15.11.2016 р.);

арбітражний керуючий: предст. ОСОБА_4 (довір. № 05-Д від 10.05.2017 р..)

в засіданні приймали участь:

ТОВ "ТРЕВЕЛ КОМПАНІ ПЛЮС": ОСОБА_5 (довір. № б/н від 23.01.17 р.);

ТОВ "ТЕХНОКОМ-СІТІ": ОСОБА_5 (довір. № б/н від 23.01.17 р.);

ТОВ "ІНВЕСТМЕНС КОМПАНІ": ОСОБА_5 (довір. № б/н від 23.01.17 р.);

ТОВ "САПСАН-М": ОСОБА_5В.( довір. № б/н від 23.01.17 р.);

ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс": ОСОБА_5 (довір. від 17.05.2017 р.)

ТОВ "Фудторг": ОСОБА_6 (довір. від 23.01.2017 р.);

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України": ОСОБА_7 (довір. № 010-01/2117 від 27.03.2015);

ТОВ "МД ГРУП ЗАПОРІЖЖЯ": директор ОСОБА_8 (Наказ № 2 від 08.10.2016 р., НОМЕР_1, виданий Ц-міським РВ Горлівського МУ УМВС України у Донецькій обл.)

ТОВ "Трейдкоммерц": ОСОБА_9 (довір. від 05.04.2017 р.);

ТОВ "Таврія": ОСОБА_9 (довір. від 06.07.16 р.);

ТОВ "Енерго-Консалт": ОСОБА_9 (довір. від 16.02.2017 р.);

ТОВ "Фрілайн Трейд": ОСОБА_10 (довір. від 01.07.2016 р.).

розглянувши справу

за заявою ОСОБА_11 з обмеженою відповідальністю "Сінусбуд", м. Київ

до боржника ОСОБА_11 з обмеженою відповідальністю "АМСТОР", 49000, м.Дніпро, вул. Ленінградська, 27;

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

15.11.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_11 з обмеженою відповідальністю "АМСТОР". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 10.03.17р. Розпорядником майна призначено ОСОБА_12 (свідоцтво № 735 від 24.04.13 р.).

28.11.16р. ухвалою господарського суду скасовано арешт з коштів ТОВ "АМСТОР", що містяться на рахунку боржника №1401 (гривня) у ПАТ "ЮНЕКС БАНК".

25.01.17р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 15.02.17 р. Зобов'язано ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУДФС у Дніпропетровській області надати до суду письмові заперечення щодо невизнання грошових вимог розпорядником майна та додаткові документальні докази на підтвердження грошових вимог (бухгалтерську документацію). Зобов'язано ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області надати до суду письмові заперечення щодо невизнання грошових вимог розпорядником майна та додаткові документальні докази на підтвердження грошових вимог (бухгалтерську документацію). Зобов'язано ПАТ "БАНК ФОРУМ" надати до суду письмові заперечення щодо невизнання грошових вимог розпорядником майна та додаткові документальні докази на підтвердження грошових вимог (бухгалтерську документацію). Зобов'язано ТОВ "АВТОПРАЙД" надати до суду письмові заперечення щодо невизнання грошових вимог розпорядником майна та додаткові документальні докази на підтвердження грошових вимог (бухгалтерську документацію). Зобов'язано ТОВ "Будівельно-Торгівельна Компанія "Таврія" надати до суду письмові заперечення щодо невизнання грошових вимог розпорядником майна та додаткові документальні докази на підтвердження грошових вимог (бухгалтерську документацію).

24.01.17р. представник ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" подав до господарського суду клопотання про витребування доказів №15/02-1 від 24.01.17р.

15.02.17р. представник ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" подав до господарського суду клопотання про витребування доказів №15/02-1 від 15.02.17р.

15.02.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 07.03.17р. Призначено розгляд клопотання ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" про витребування доказів №15/02-1 від 24.01.17р. на 07.03.17р. Призначено розгляд клопотання ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" про витребування доказів №15/02-1 від 15.02.17р. на 07.03.17р.

07.03.17р. ухвалою господарського суду продовжено строк розпорядження майном та повноваження розпорядника майна ОСОБА_12 до 10.05.17р. Відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 23.03.17р. Призначено розгляд клопотання ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" про витребування доказів №15/02-1 від 24.01.17р. на 23.03.17р. Призначено розгляд клопотання ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" про витребування доказів №15/02-1 від 15.02.17р. на 23.03.17р.

23.03.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 13.04.17р. на 14:30. Задоволено клопотання ТОВ БТК "Таврія" від 24.01.17р. про витребування доказів в частині п.п. 5, 6. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. в частині п.п. 1, 2, 3, 4 на 13.04.17р. на 14:30. Задоволено клопотання ТОВ БТК "Таврія" від 15.02.17р. про витребування доказів.

13.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК"Таврія" надійшло клопотання про витребування доказів.

13.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК"Таврія" надійшло клопотання про припинення повноважень керівника боржника.

13.04.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 27.04.17р. на 15:00хв. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17 р. в частині п.п. 1, 2, 3, 4 на 27.04.17 р. на 15:00хв. Призначено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" про витребування доказів на 27.04.17р. на 15:00хв. Призначено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" про припинення повноважень керівника боржника на 27.04.17р. на 15:00хв. Зобов'язано ТОВ "Амстор" надати до суду надсилання/вручення заяви ТОВ "Амстор" про залік зустрічних однорідних вимог б/н від 07.09.15р. в адресу ТОВ "БТК"Таврія". Зобов'язано ТОВ "ТБ"Амстор" надати до суду докази надсилання/вручення заяви ТОВ "ТБ"Амстор" про залік зустрічних однорідних вимог б/н від 10.09.15р. в адресу ТОВ "БТК"Таврія". Зобов'язано ТОВ "БТК"Таврія" надати до суду оригінали документів, а саме оригінал акту-прийому передачі бухгалтерських документів що стосуються договору поставки від 20.09.12р. укладеного між ТОВ "Амстор" та ТОВ "КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ" та договору про відчуження право вимоги №0510 від 05.10.15р. укладеного між ТОВ "Несторг" і ТОВ "БТК"Таврія", на підставі яких ТОВ "БТК"Таврія" обгрунтовує кредиторські вимоги до ТОВ "Амстор" у розмірі 18348394,00грн.

27.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК"Таврія" надійшло клопотання про витребування доказів.

27.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК"Таврія" надійшло клопотання про витребування доказів від ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг", ТОВ "Сінусбуд".

27.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "БТК"Таврія" надійшли заперечення щодо визнання вимог конкурсних кредиторів ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг".

27.04.17 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 10.05.17 р. на 15:00хв. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. в частині п.п. 1, 2, 3, 4 на 10.05.17 р. на 15:00хв. Відкладено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" про припинення повноважень керівника боржника на 10.05.17 р. на 15:00хв. Відкладено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" від 13.04.17р. про витребування доказів на 10.05.17 р. на 15:00хв. Зобов'язано ТОВ "ФК"Авуар-Сервіс", ТОВ "Амстор ОСОБА_13", ТОВ "Амстор" надати до суду письмові пояснення з приводу клопотання ТОВ "БТК"Таврія" від 13.04.17р. про витребування доказів. Зобов'язано ТОВ "ФК"Авуар-Сервіс", ТОВ "Амстор ОСОБА_13", ТОВ "САПСАН-М" надати до суду письмові відзиви щодо заперечень ТОВ "БТК"Таврія" визнання грошових вимог від 13.04.17р. Зобов'язано ТОВ "САПСАН-М" надати до суду документальні докази, того що ТОВ "САПСАН-М" є правонаступником ТОВ "Скай Білд" по договорам підряду: - №25/06-2015 від 25.06.15р.; - №0107/15-1 від 01.07.15р. Призначено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" від 27.04.17р. про витребування доказів на 10.05.17р. на 15:00хв. Призначено клопотання ТОВ "БТК"Таврія" від 27.04.17р. про витребування доказів від ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг", ТОВ "Сінусбуд" на 10.05.17р. на 15:00хв. Зобов'язано ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг" надати письмові пояснення та заперечення щодо клопотання ТОВ "БТК"Таврія" про витребування доказів і заперечення ТОВ "БТК"Таврія" щодо визнання грошових вимог ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг" до 10.05.17р.

27.04.17 р. розпорядник майна подав до господарського суду клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном.

10.05.17 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд реєстру вимог кредиторів на 25.05.17 р. Продовжено термін розпорядження майном та повноваження розпорядника майна до 10.07.17 р. Задоволено клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п. 1, а саме: зобов'язано Публічне акціонерне товариство "ЮНЕКС БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 20023569; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38) надати до суду оригінали наступних документів: платіжних доручень, на підставі яких ТОВ БТК "ТАВРІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32459120) ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "АЛК КОНСАЛТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38391718), а саме: № 10 від 26.12.13 р. на суму 10 000 000,00 грн. та № 11 від 26.12.13 р. на суму 5 801 120,41 грн.; банківських виписок по рахунку ТОВ БТК "ТАВРІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32459120) № 1001 за 30.01.14 р., за 12.02.14 р., за період з 01.03.14 р. по 07.03.14 р. Відкладено розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п.п. 2, 3, 4 на 25.05.17 р. на 15:00. Відмовлено в задоволенні клопотання ТОВ БТК "Таврія" про припинення повноважень керівника боржника. Відкладено клопотання ТОВ БТК"Таврія" від 13.04.17р. про витребування доказів на 25.05.17 р. на 15:00. Зобов'язано ТОВ "ФК"Авуар-Сервіс", ТОВ "Амстор ОСОБА_13", ТОВ "Амстор" надати до суду до 25.05.17 р. письмові пояснення з приводу клопотання ТОВ БТК"Таврія" від 13.04.17р. про витребування доказів. Зобов'язано ТОВ "ФК"Авуар-Сервіс", ТОВ "Амстор ОСОБА_13", ТОВ "САПСАН-М" надати до суду до 25.05.17 р. обгрунтовані розрахунки грошових вимог та письмові відзиви щодо заперечень ТОВ БТК "Таврія" від 13.04.17 р. Відкладено клопотання ТОВ БТК "Таврія" від 27.04.17р. про витребування доказів на 25.05.17р. на 15:00. Відкладено клопотання ТОВ БТК "Таврія" від 27.04.17р. про витребування доказів від ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг", ТОВ "Сінусбуд" на 25.05.17р. на 15:00. Зобов'язано ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг" надати письмові пояснення та заперечення щодо клопотання ТОВ "БТК"Таврія" про витребування доказів і заперечення ТОВ БТК "Таврія" щодо визнання грошових вимог ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "Фудторг" до 25.05.17р.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ Будівельно-Торгівельна Компанія "ТАВРІЯ" №13/04-3 від 13.04.17 р. про витребування доказів, господарський суд встановив наступне.

Стосовно клопотання ТОВ БТК "Таврія" №13/04-3 від 13.04.17 р. про витребування доказів, господарський суд зазначає наступне.

Нормами ст. 38 ГПК України передбачено, що сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, що перешкоджають його наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Враховуючи наведену норму законодавства, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ БТК "Таврія" в частині п. 1.2., 1.3.

Стосовно клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-4 від 27.04.17 р., господарський суд зазначає наступне.

У п.п. 1, 2 вказаного клопотання ТОВ БТК "Таврія" просить суд витребувати від ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" (ІНН 38902063) та від ТОВ "ФУДТОРГ" (ІНН 37133981) належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом банківських виписок.

Керуючись ст. 38 ГПК України, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ БТК "Таврія" в цій частині.

У зв'язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи та витребуванням додаткових документів по справі, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд реєстру вимог кредиторів; клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п.п. 2, 3, 4; клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" № 13/04-3 від 13.04.17 р. в частині п.п. 1.1, 2, 3; клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-2 від 27.04.17 р.; клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-4 від 27.04.17р. в частині п. 3 про витребування доказів від ТОВ "Сінусбуд" на 15.06.17р.

25.05.17 р. ТОВ БТК "Таврія" подало до господарського суду клопотання про витребування доказів, яке підлягає розгляду у судовому засіданнію

Керуючись ст.ст. 38, 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд реєстру вимог кредиторів на 15.06.17 р. на 14:30.

Повторно зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ЮНЕКС БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 20023569; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38) надати до суду оригінали наступних документів:

- платіжних доручень, на підставі яких ТОВ БТК "ТАВРІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32459120) ініційований переказ грошових коштів на користь ТОВ "АЛК КОНСАЛТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38391718), а саме: № 10 від 26.12.13 р. на суму 10 000 000,00 грн. та № 11 від 26.12.13 р. на суму 5 801 120,41 грн.;

- банківських виписок по рахунку ТОВ БТК "ТАВРІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32459120) № 1001 за 30.01.14 р., за 12.02.14 р., за період з 01.03.14 р. по 07.03.14 р.

Відкласти розгляд клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" від 24.01.17р. № 24/01-2 в частині п.п. 2, 3, 4 на 15.06.17 р. на 14:30.

Задовольнити клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" № 13/04-3 від 13.04.17 р. про витребування доказів в частині п.п. 1.2., 1.3., а саме зобов'язати ТОВ "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38927622; місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34, корп. 4) надати до суду:

- пояснення щодо звернення стягнення на предмет застави - основні засоби (обладнання): чи здійснене таке звернення, яким способом та за якою вартістю (з наданням відповідних підтверджуючих документів);

- детальний розрахунок грошових вимог (основного боргу, процентів за користування кредитом, пені, штрафу) до ТОВ "АМСТОР" (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) за Договорами про відкриття кредитної лінії №03-В/08/22/ЮО від 29.08.08 р., №39-В/12/22/ЮО від 28.12.12 р., №29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.13 р.

Клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" № 13/04-3 від 13.04.17 р. в частині п.п. 1.1, 2, 3 відкласти на 15.06.17 р. на 14:30.

Клопотання ТОВ БТК "ТАВРІЯ" №27/04-4 від 27.04.17 р. задовольнити в частині п.п. 1, 2, а саме:

Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" (ІНН 38902063; 04070, м. Київ, вул. Покровська, 9) надати до суду до 15.06.17 р.:

- оригінали емітованих ТОВ "АМСТОР" (ІНН 32123041) простих векселів серії АА0163818 номінальною вартістю 7 000 000 грн. та серії АА0163843 номінальною вартістю 10 099 706,64 грн.;

- належним чином засвідчену копію та оригінал для огляду судом Акта приймання-передачі цінних паперів до Договору №БВ060115-1/1 купівлі-продажу цінних паперів від 06.01.15 р.;

- належним чином засвідчену копію та оригінал для огляду судом договору з торговцем цінними паперами, за посередництвом якого укладений Договір №БВ060115-1/1 купівлі-продажу цінних паперів від 06.01.15 р., - Договору доручення №БД060115-1 від 06.01.15 р.

Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "ФУДТОРГ" (ІНН 37133981; 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27) належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом платіжних доручень та/або інших документів, на підставі яких ТОВ "АМСТОР ТРЕЙД" (ІНН 39135315) ініційований переказ грошових коштів в сумі 22 642 677,03 грн. на користь ТОВ "АМСТОР" (ІНН 32123041) на підставі Договору поворотної фінансової допомоги № 10 від 30.01.15 р.

Відкласти клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-4 від 27.04.17р. в частині п. 3 про витребування доказів від ТОВ "Сінусбуд" на 15.06.17р. на 14:30.

Відкласти розгляд клопотання ТОВ БТК "Таврія" №27/04-2 від 27.04.17 р. на 15.06.17 р. на 14:30.

Зобов'язати ТОВ "Амстор ОСОБА_13" надати до суду до 15.06.17 р. письмові пояснення з приводу клопотання ТОВ БТК "Таврія" від 13.04.17 р. про витребування доказів.

Зобов'язати ТОВ "Амстор ОСОБА_13" надати до суду відзив щодо заперечень ТОВ БТК "Таврія" на грошові вимоги ТОВ "Амстор ОСОБА_13" до суду до 15.06.17 р.

Призначити до розгляду у судовому засіданні клопотання ТОВ БТК "Таврія" №25/05-1 від 25.05.17 р. про витребування доказів на 15.06.17 р. на 14:30.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явку розпорядника майна, представників ТОВ "Сінусбуд", ТОВ "АМСТОР", представників кредиторів боржника у судове зсідання визнати обов'язковою.

Суддя ОСОБА_14