ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
15 травня 2017 рокуСправа № 921/105/15-г/1
УХВАЛА

про заміну сторони виконавчого провадження

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Стадник М.С.

розглянув заяву Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України №50907359/20.1/10 від 26.04.2017р. про заміну сторони виконавчого провадження ВП№50907359 на її правонаступника у справі №921/105/15-г/1:

за позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", вул. Й. Сліпого, 8, м. Тернопіль, 46000

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Родина Тарашевських", вул. Подільська, 38А, м. Тернопіль, 46008

про звернення cтягнення на предмет іпотеки; ціна позову 17 071 534,69 грн.

За участі представника Товариства з обмеженою відповідальністю ГК "Ровекс" - Яненко Олег Юрійович, довіреність №б/н від 02.03.2017р.

Суть справи:

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 04.03.2015 р. у справі №921/105/15-г/1 позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" задоволено. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 24.02.2016р. рішення господарського суду Тернопільської області від 04.03.2015р. у справі №921/105/15-г/1 змінено та викладено резолютивну частину у наступній редакції: "Позов задоволити. В рахунок задоволення вимог Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 код 14305909), що випливають із Генерального кредитного договору №9 від 28 вересня 2006р., укладеного із Товариством з обмеженою відповідальністю "Родина Тарашевських" (46006, м.Тернопіль, вул. Подільська, 38А, код 14029912) в розмірі 17 071 534 (сімнадцять мільйонів сімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять чотири) грн. 69 коп., з яких:

- 8 643 504,46 грн. - сума неповерненого кредиту;

- 6 496 877,86 грн. - прострочені проценти за користування кредитом;

- 791 157,02 грн. - пеня за порушення термінів сплати процентів за користування кредитом;

- 1 139 995,36 грн. - пеня за порушення строку повернення кредиту;

звернути стягнення на нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Родина Тарашевських", у спосіб реалізації шляхом проведення прилюдних торгів, а саме на:

1) Приміщення площею 88,5 кв.м, що знаходиться за адресою: місто Тернопіль, проспект Злуки, 45 (сорок п`ять), передане в іпотеку згідно договору іпотеки (з подальшими змінами) від 28 вересня 2006р., що був посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №6113 в реєстрі.

2) - Металевий склад, зазначений в плані під літ. "А" площею 169,4 кв. м, що знаходиться за адресою: смт. Товсте, вул. Українська, 104в (сто чотири "в") Заліщицького району Тернопільської області.

- цегляний склад, зазначений в плані під літ. "А", площею 148,5 кв. м, що знаходиться за адресою: смт.Товсте, вул. Українська, 104г (сто чотири "г") Заліщицького району Тернопільської області.

- цегляний цех, зазначений в плані під літ. "А", площею 363,3 кв. м, що знаходиться за адресою: смт. Товсте, вул. Українська, 104д (сто чотири "д") Заліщицького району Тернопільської області.

- -цегляно-металоконструкційний виробничий цех, зазначений в плані літ. "А", площею 3 658,6 кв.м, що знаходиться за адресою: смт. Товсте, вул. Українська, 104з (сто чотири "з") Заліщицького району Тернопільської області.

- цегляна компресорна, зазначена на плані літ. "А", площею 78,8 кв. м, що знаходиться за адресою: смт. Товсте, вул. Українська, 104м (сто чотири "м") Заліщицького району Тернопільської області.

- цегляна виробнича будівля, зазначена в плані під літ. "А", площею 363,2 кв. м., що знаходиться за адресою: смт. Товсте, вул. Українська, 104н (сто чотири "н") Заліщицького району Тернопільської області.

- цегляна їдальня, зазначена в плані під літ. "А", площею 575,7 кв. м., що знаходиться за адресою: смт. Товсте, вул. Українська, 104л (сто чотири "л") Заліщицького району Тернопільської області.

- цегляна котельня, зазначений в плані під літ. "А", площею 358 кв. м. рівно, що знаходиться за адресою: смт. Товсте, вул. Українська, 104п (сто чотири "п") Заліщицького району Тернопільської області.

- цегляний адмінкорпус, зазначений в плані під літ. "А", площею 2602 кв.м. рівно, що знаходиться за адресою: смт. Товсте, вул. Українська, 104к (сто чотири "к") Заліщицького району Тернопільської області.

- цегляний склад, зазначений в плані під літ. "А", площею 120,6 кв. м, що знаходиться за адресою: смт. Товсте, вул. Українська, 104ж (сто чотири "ж") Заліщицького району Тернопільської області;

передані в іпотеку по договору іпотеки (з подальшими змінами) від 14 лютого 2007р., що був посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №896 у реєстрі.

3) Приміщення клубу площею 418,9 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола В.М., 41/2 (сорок один дріб два), передане в іпотеку за договором іпотеки (з подальшими змінами) від 29 вересня 2006р., що був посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №6137 у реєстрі.

4) Приміщення під літерою "А" загальною площею 1226 кв.м рівно, а саме: 2-1 тамб. пл. 2,4 кв. м, 2-2 тамб. пл. 5,6 кв.м, 2-3 склад пл. 18,2 кв.м, 2-5 кор. пл. 22,7 кв.м, 2-14 сход. кл. пл. 32,9 кв.м., 16-2 прим. пл. 19,2 кв.м., 16-3 кор. пл. 37,4 кв.м., 16-4 каб. пл. 35,3 кв.м., 16-5 туал. пл. 11,6 кв.м., 16-6 умив. пл. 2,7 кв.м., 16-7 туал. пл. 7,3 кв.м., 16-8 умив. пл. 2,8 кв.м., 16-9 туал. пл. 7,3 кв.м., 16-10 прим. пл. 740,7 кв.м., 16-11 прим. пл. 27,5 кв.м., 16-12 прим. пл. 62,1 кв.м., 16-24 сход. пл. 18,5 кв.м., 16-25 кор. пл. 17,8 кв.м, 16-26 прим. пл. 50,6 кв.м., 16-27 склад пл. 5,7 кв.м., 16-28 прим. пл. 6,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, проспект Злуки, 45 (сорок п'ять), передані в іпотеку по договору іпотеки (з подальшими змінами) від 29 вересня 2006р., що був посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №6137 у реєстрі.

за початковою ціною вищезазначених об'єктів, що встановлюється на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності/незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Родина Тарашевських" (46006, м.Тернопіль, вул. Подільська, 38А, код 14029912) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 код 14305909) 73 080,00 грн. судового збору за розгляд позовної заяви та 609,00 грн. судового збору за розгляд касаційної скарги на ухвалу суду."

На виконання постанови Львівського апеляційного господарського суду від 24.02.2016 р. видано 21.03.2016р. накази.

Відділ примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України звернувся із заявою №50907359/20.1/10 від 26.04.2017р. про заміну сторони виконавчого провадження, а саме - замінити стягувача Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ГК "РОВЕКС" (код ЄДРПОУ - 37839111, адреса: 46006, м. Тернопіль, вул. Подільська, 38А).

У зв'язку із закінченням повноважень з 18.06.2015р. у судді Чопка Ю.О., який розглядав дану справу, згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи від 04.05.2017р., заяву передано на розгляд суду у складі судді Стадник М.С.

В обґрунтування поданої заяви заявник посилається на те, що згідно договору про відступлення права вимоги від 10.03.2017р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Арма Факторинг" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГК "Ровекс", останній набув право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Родина Тарашевських" за кредитними зобов'язаннями, зокрема, в рамках здійснення виконавчого провадження ВП №50907359 щодо виконання наказу від 21.03.2016р. у справі №921/105/15-г/1.

Ухвалою суду від 05.05.2017р. розгляд заяви призначено на 15.05.2017р. і зобов'язано сторони та заявника подати додаткові матеріали.

У судовому засіданні 15.05.2017р. Відділ примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та Товариство з обмеженою відповідальністю "Арма Факторинг" витребуваних судом матеріалів не надали, хоча про час та місце розгляду заяви був повідомлений належним чином, про що свідчать рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Родина Тарашевських" підтвердила отримання повідомлення про відступлення права вимоги та повідомила суду, що не заперечує проти заміни кредитора у справі на стадії виконавчого провадження.

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" надало пояснення, в яких не заперечує щодо заміни стягувача та підтвердило невиконання рішення суду боржником та виконання умов договору щодо відступлення права вимоги до боржника та надало докази виконання Публічним акціонерним товариством «Міжнародний інвестиційний банк» договору факторингу, а саме платіжне доручення №353641 від 10.03.2017р. на суму 7 500 000,00 грн. та надіслання Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" повідомлення про відступлення права вимоги Публічному акціонерному товариству «Міжнародний інвестиційний банк», надісланих на адресу поручителів - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (отримано 14.03.2017р.) та на адресу позичальника ТОВ «Родина Тарашевських» (отримано 15.03.2017р.), на підтвердження чого надав рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ГК "Ровекс" надало в судовому засіданні: заяву ТОВ «ГК «Ровекс» до відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Мін`юсту щодо заміни стягувача у виконавчому провадженні від 24.03.2017р., докази перерахування коштів Товариством з обмеженою відповідальністю «ГК «Ровекс» (платіжне доручення №1223 від 09.03.2017р.), попередній договір про порядок здійснення відступлення права грошової вимоги від 09.03.2017р., повідомлення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» №140/5/5/40 від 13.03.2017р. та повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Арма факторинг» №97/03 від 13.03.2017р., які надіслані на адресу ТОВ «Родина Тарашевських» (Позичальник/ Іпотекодавець), а також на адресу ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (Поручителі). Представник ТОВ «ГК «Ровекс» підтримав заяву органу ДВС та просить замінити стягувача на стадії виконавчого провадження.

Суд, розглянувши заяву Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України №50907359/20.1/10 від 26.04.2017р. про заміну сторони виконавчого провадження на її правонаступника у справі №921/105/15-г/1, подані документи та підстави, наведені в обґрунтування заяви, прийшов до висновку, що така підлягає до задоволення.

При цьому суд виходив із наступного:

- відповідно до ст.121-4 ГПК України, господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони. Господарський суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Процесуальне правонаступництво допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, яка є завершальною стадією судового провадження і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин (правова позиція викладена в п.1.4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Згідно із ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" (в редакції Закону №1404-VIII від 02.06.2016р.), у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. При цьому, для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Розгляд заяви про заміну кредитора здійснюється за загальними правилами позовного провадження у межах розглянутої судом справи з урахуванням особливостей щодо суб'єктного складу учасників процесу у виконавчому провадженні (стягувач, боржник, державний виконавець, правонаступник стягувача або боржника) (правова позиція викладена у абз. 2 п. 6-1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №9 "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України").

Підстави заміни кредитора у зобов'язанні, передбачені ст.512 ЦК України, яка регулює загальні положення про зобов'язання, серед яких: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Такі випадки встановлені главою 73 ЦК України, яка регулює порядок укладення та виконання договору факторингу.

Так, згідно ст. 1077 ЦК України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другій стороні (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до ст. 1079 ЦК України, сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт, при цьому, клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, а фактором може бути банк або фінансова установа, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Факторингові операції, згідно ст.ст. 4, 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", є одним із видів фінансових послуг, які надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями, з урахуванням вимог ЦК України та цього Закону на підставі договору.

Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється: щодо ринку банківських послуг та діяльності з переказу коштів - Національним банком України; щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів) - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; щодо інших ринків фінансових послуг - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а саме Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) (ст. 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг").

Згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 06.02.2014р. №352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2014р. №342/25119, до фінансової послуги факторингу віднесено сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):

1) фінансування клієнтів - суб'єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;

2) набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників за договором, на якому базується таке відступлення;

3) отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

Юридична особа набуває статусу фінансової установи з дати внесення відповідного запису про неї до Державного реєстру фінансових установ, а документом, що підтверджує статус фінансової установи є Свідоцтво, яке видається Держфінпослуг на підставі п.8 Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003р. №41.

Відповідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Законом, а саме ст.1078 ЦК України встановлено, що предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога), яка вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події.

Слід зазначити, що ст.1083 ЦК України встановлено обмеження щодо наступного відступлення фактором права грошової вимоги третій особі, так таке не допускається, якщо інше не встановлено договором факторингу.

У разі якщо договором факторингу допускається наступне відступлення права грошової вимоги, воно здійснюється відповідно до положень глави 73 ЦК України, тобто законом встановлено порядок подальшого відступлення права грошової вимоги.

Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні (стаття 517 ЦК України).

Матеріалами заяви підтверджено:

- постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України від 21.04.2016р. відкрито виконавче провадження ВП №50907359 з примусового виконання наказу виданого 21.03.2016р. на виконання постанови Львівського апеляційного господарського суду від 24.02.2016р. у справі №921/105/15-г/1 про стягнення 17 071 534,69 грн.;

- на адресу відділу примусового стягнення надійшла 24.03.2017р. заява від ТОВ «ГК «Ровекс» щодо заміни сторони у виконавчому провадженні ВП №50907359, а саме заміни стягувача - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на його правонаступника - ТОВ «ГК «Ровекс»;

- за даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, станом на день звернення головного державного виконавця із заявою про заміну кредитора (04.05.2017р.), рішення суду не виконано, виконавцем вчинено ряд виконавчих дій пов'язаних з арештом майна боржника, на яке звернено стягнення (постанова №50907359 від 21.04.2016р.) та призначено суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання ТОВ «Українська експертна група» в особі ОСОБА_7 для участі у виконавчому провадженні (постанова №50907359 від 16.02.2017р.).

На підтвердження правомірності проведення заміни кредитора, Заявником подано:

- договір комісії укладений 10.03.2017р. між Публічним акціонерним товариством «Міжнародний інвестиційний банк» (Комісіонер) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Арма Факторинг" (Комітент), відповідно до умов якого Комісіонер зобов`язується за дорученням Комітента укласти з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" наступні договори:

1) Договір факторингу, відповідно до якого Комісіонер, як Фактор, зобов'язується передати (сплатити) ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", як клієнту, суму фінансування у розмірі не більше 7 500 000,00 грн. без ПДВ, а ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" зобов`язується відступити права вимоги за кредитними договорами в обсязі та на умовах, що існують на дату відступлення права вимоги ( Генеральний договір №9 від 28.09.2006р. та Кредитний договір №010/09-01/338/06 від 28.09.2006р.) ;

2) Договір відступлення прав за договором поруки, відповідно до умов якого Комісіонер, як Цесіонарій приймає від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", як Цедента, права вимоги за Договором поруки №12/42-0-2/338/06/2 від 13.02.2012р з фізичними особами ОСОБА_4; ОСОБА_5,ОСОБА_6;

3) Договір про відступлення прав за договорами іпотеки, відповідно до умов якого Комісіонер, як Цесіонарій, приймає від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", як Цедента, права вимоги за Договором іпотеки: - від 28.09.2006р. №6113, - від 29.09.2006р. №6137, - від 27.07.2005р. №4959 та від 14.02.2007р. №896 (п.п. 2.1-2.2 Договору комісії);

- Комітент зобов'язується перерахувати Комісіонеру суму коштів 7 500 000,00 грн. без ПДВ, які необхідні для належного виконання Комісіонером зобов`язань за Основними правочинами, до моменту їх укладення, але не пізніше "10" березня 2017р. та прийняти звіт Комісіонера про виконання доручення та все належне, виконане за Договором за актом приймання-передачі, а саме набуті Права вимоги, копії правочинів, копії платіжних документів, що засвідчують виконання Комісіонером грошових зобов`язань за Основними правочинами, документи, що отримані Комісіонером за Основними правочинами. Права вимоги, які, відповідно, придбані та набуті Комісіонером на виконання цього Договору, є власністю Комітента (п. п. 2.3, 3.1,4.3.1 Договору комісії).

- договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами, скріплення їх печатками та нотаріального посвідчення та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим Договором (п. 8.1 Договору комісії).

На виконання Договору комісії від 10.03.2017р., сторони підписали акт приймання-предачі 10.03.2017р. та підтвердили одержання Звіту комісіонера про виконання ним доручення від 10.03.2017р. , а саме:

А/ укладено 10.03.2017р між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль (Клієнт) та ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк» (Фактор) Договір факторингу, відповідно до умов якого Фактор зобов'язується у день укладення договору сплатити Клієнту суму фінансування шляхом безготівкового перерахування коштів у сумі 7 500 000,00 грн. без ПДВ на банківський рахунок клієнта, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові Права вимоги за Кредитними договорами: Генеральний договір №9 від 28.09.2006р. та Кредитний договір №010/09-01/338/06 від 28.09.2006р., в обсязі та на умовах, що існують на дату відступлення прав вимоги (п.2.1 Договору факторингу);

- з Дати відступлення Прав вимоги Клієнт перестає бути стороною Кредитних договорів, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за Кредитними договорами та набуває всіх прав за ними (п. 2.2 Договору факторингу);

- станом на дату укладення цього Договору по всіх виконавчих провадженнях, перелічених у Додатку №5 до Договору, Клієнтом до органів державної виконавчої служби направлено письмові заяви про повернення відповідних виконавчих документів Клієнту як стягувачу без виконання на підставі п.1 ч.1 ст.37 Закону України «Про виконавче провадження», які органами державної виконавчої служби і виконавцями станом на дату укладення Договору не розглянуті (п.2.8 Договору факторингу);

- одночасно з відступленням Прав Вимоги, Фактор набуває право замість Клієнта стати і бути стороною у судових справах, а також у виконавчих провадженнях, пов'язаних із Кредитними Договорами, шляхом подання та розгляду судами заяв про заміну сторони у судових справах та/або заяв про заміну стягувача у виконавчому провадженні відповідно до приписів ст.ст.25, 121-4 ГПК України, ст.15 Закону України «Про виконавче провадження» (п.2.13 Договору факторингу);

- в день укладення Сторонами даного Договору Фактор зобов'язаний сплатити Клієнту Суму Фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у сумі 7 500 000,00 грн. без ПДВ на банківський рахунок Клієнта (п.п. 3.1, 3.4 Договору факторингу);

- Клієнт зобов'язаний протягом 5 Робочих Днів з дати повної сплати Фактором Клієнту Суми Фінансування передати Фактору Документи, що підтверджують Права Вимоги, шляхом підписання Акту прийому-передачі та Повідомлення про Відступлення Факторові свого права грошової вимоги та всіх інших прав, належних Клієнту за Кредитними договорами Позичальнику, Іпотекодавцю та Поручителям (п.4.2 Договору факторингу);

- Фактор має право розпоряджатися Правами Вимоги на свій власний розсуд, в тому числі здійснювати наступне відступлення Прав Вимоги на користь третіх осіб за будь-яку ціну (п.4.5 Договору факторингу). Договір вступає в силу з дати його підписання і скріплення печатками Сторін та залишається чинним до дати повного виконання Сторонами усіх зобов'язань за цим Договором (п.9.1 Договору факторингу).

Невід'ємними Додатками до договору факторингу від 10.03.2017р. є: додаток №1 - кредитні договори та додаткові угоди до них, згідно яких передається право вимоги; додаток №2 - повідомлення про відступлення Прав Вимоги Фактору та обов'язок боржника та поручителів виконати зобов'язання на користь Фактора; додаток №3 - Акт прийому-передачі документів від 10.03.2017р.; додаток №4 - Розрахунок заборгованості за Кредитними договорами станом на 10.03.2017р., згідно якого передається 22 298 856,60 грн., із них: 8 643 504,46 грн. - заборгованість по кредиту; 10 854 151,34 грн. - заборгованість по процентах; 1 720 799,63 грн. - заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту; 1 080 401,17 грн. - заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів; додаток №5 - перелік судових справ та виконавчих проваджень за кредитними договорами ; докази сплати коштів у сумі 7 500 000,00грн. (платіжне доручення №353641 від 10.03.2017р.).

Б/ 10.03.2017р. між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Цедент) та ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (Цесіонарій) договір про відступлення прав за договором поруки, відповідно до якого Цедент передав Цесіонарію права за договором поруки №12/42-0-2/338/06/2 від 13.02.2012р., укладеного між Цедентом та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Родина Тарашевських» за Кредитним договором №010/09-01/338/06 від 28.09.2006р; Актом приймання - передачі від 10.03.2017р. сторони підтвердили передачу документів пов'язаних з договором поруки.

В/ 10.03.2017р. укладено договір про відступлення прав за договорами іпотеки, відповідно до яких Цедент передав Цесіонарію права за договором іпотеки від 28.09.2006р., посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №6113 із змінами та доповненнями; договором іпотеки від 27.07.2005р., посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №4959 із змінами та доповненнями; договором іпотеки від 14.02.2007р., посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №896 із змінами та доповненнями; договором іпотеки від 29.09.2006р., посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №6137 із змінами та доповненнями. Актом приймання - передачі від 10.03.2017р. сторони підтвердили передачу документів пов'язаних з договорами іпотеки.

Отже, відповідно до договору комісії від 10.03.2017р. , після укладення та виконання договорів факторингу, про відступлення права вимоги за договорами поруки та іпотеки, права вимоги перейшли від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до ТОВ "Арма Факторинг".

Після отримання вищевказаних прав вимоги, ТОВ "Арма Факторинг" (Первісний кредитор) уклало 10.03.2017р. з ТОВ «ГК «Ровекс» (Новий кредитор) договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого:

- до Нового кредитора переходить право вимагати (замість Первісного кредитора) від Боржника належного та реального виконання зобов'язання по поверненню основної суми заборгованості по кредиту, нарахованих процентів за користування кредитом, комісій, неустойок та інших платежів згідно Кредитних договорів (Генеральний договір №9 від 28.09.2006р. та Кредитний договір №010/09-01/338/06 від 28.09.2006р.), в повному обсязі, без будь-яких обмежень, у розмірі, що вказується в Розрахунку заборгованості (додаток №1 до Договору), який є невід'ємною частиною даного Договору, а також всі інші права, належні Первісному кредитору згідно Кредитних договорів (п.1.3 Договору);

- відступлення Права вимоги за Договором поруки, Договорами іпотеки здійснюється Сторонами па підставі окремо укладених договорів відступлення прав відповідно за Договором поруки, Договорами іпотеки, які укладаються Сторонами протягом 1 (одного) робочого дня від дня укладення даного Договору (п.1.7 Договору);

- Новий кредитор зобов'язаний перерахувати Первісному кредитору на банківський рахунок суму відшкодування (компенсації) за відступлення Права вимоги за Кредитними договорами в розмірі 7 560 000,00 грн. без ПДВ в день підписання цього Договору. Умова пп.2.1.1 Договору містить застереження, що сума відшкодування (компенсації) за відступлення Права вимоги за Кредитними договорами в розмірі 7 560 000,00 грн. без ПДВ була перерахована на банківський рахунок Первісного кредитора на підставі Попереднього договору № б/н від 09.03.2017 року у повному обсязі;

- Первісний кредитор зобов'язаний: передати протягом 2 робочих днів після надходження на рахунок всієї суми відшкодування (компенсації) за відступлення Права вимоги, шляхом складання акту звірки - розрахунків оригінали (за відсутності оригіналів - належним чипом засвідчені копії) усіх наявних в нього документів, які свідчать про Права вимоги за Кредитними договорами та інформацію, яка важлива для їх здійснення; протягом 5 робочих днів з моменту переходу Права вимоги до Нового кредитора повідомити Боржника, Іпотекодавця, Поручителів про здійснене відступлення Права вимоги; надати Новому кредитору докази відправлення належного повідомлення Боржнику, Іпотекодавцю, Поручителям про відступлення Права вимоги протягом 3 робочих днів з моменту відправлення повідомлення (п.2.2 Договору);

- відступлення Права вимоги від Первісного кредитора до Нового кредитора не є фінансовою послугою, в тому числі факторингом, в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів, чинних на території України (п.6.1 Договору).

- даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п.4.1 Договору).

Виконання умов договору підтверджується: додатком №1 - розрахунок заборгованості, право вимоги якої передано в сумі 22 298 856,60 грн.; додатком №2 - акт прийому-передачі права вимоги від 10.03.2017р.; додатком №3 - акт прийому-передачі документів від 10.03.2017р.; додатком №4 - зразок (форма) повідомлення про відступлення прав вимоги боржника та поручителів; додатком №5 - перелік судових справ та виконавчих проваджень; платіжним дорученням №1223 від 09.03.2017р. про сплату 7 560 000,00грн. на користь ТОВ «Арма Факторинг».

Сторони повідомлені про відступлення права вимоги, про що свідчать Повідомлення від 13.03.2017р. про відступлення права вимоги направлені на адресу поручителів - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (отримано 14.03.2017р.) та на адресу позичальника ТОВ «Родина Тарашевських» (отримано 15.03.2017р.), одержання яких підтверджуються, зокрема, рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень.

Між ТОВ "Арма Факторинг" (Цедент) та ТОВ «ГК «Ровекс» (Цесіонарій) 10.03.2017р. укладено: 1/ договір про відступлення прав за договором поруки, відповідно до якого Цедент передав Цесіонарію права за договором поруки №12/42-0-2/338/06/2 від 13.02.2012р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; 2/ договір про відступлення прав за договорами іпотеки, відповідно до яких Цедент передав Цесіонарію права за договором іпотеки від 28.09.2006р., посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №6113 із змінами та доповненнями; договором іпотеки від 27.07.2005р., посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №4959 із змінами та доповненнями; договором іпотеки від 14.02.2007р., посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №896 із змінами та доповненнями; договором іпотеки від 29.09.2006р., посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. за №6137 із змінами та доповненнями.

Виходячи із поданих заявником документів, Товариство з обмеженою відповідальністю "ГК "Ровекс" набуло права вимоги за Генеральним кредитним договором №9 від 28 вересня 2006р., що укладений між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Родина Тарашевських", а також за договором поруки №12/42-0-2/338/06/2 від 13.02.2012р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та за договорами іпотеки, в т.ч. за договором іпотеки від 29.09.2006р., посвідченим приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Іваненко О.С. і зареєстрованим у реєстрі за №6137, що укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль» (Іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Родина Тарашевських» (Іпотекодавець).

Відповідно до ст.25 ГПК України, зокрема, у разі заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Процесуальне правонаступництво в розумінні ст.25 ГПК України, допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення. (п.1.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Приймаючи до уваги, що наказ господарського суду від 21.03.2016р. у даній справі не виконано, а тому суд задовольняє заяву, як підтверджену належними доказами та подану у відповідності до чинного законодавства.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.25, 86, 115, 121-4 ГПК України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Заяву головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України №50907359/20.1/10 від 26.04.2017р. про заміну сторони у виконавчому провадженні ВП№50907359 по виконанню наказу у справі №921/105/15-г/1, на її правонаступника, задовольнити.

2. Замінити на стадії виконавчого провадження стягувача у справі №921/105/15-г/1 з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 код 14305909) на Товариство з обмеженою відповідальністю "ГК "Ровекс" (46006, м. Тернопіль, вул. Подільська, 38А, ідентифікаційний код 37839111).

Копію ухвали направити сторонам у справі (в т.ч. ТОВ «ГК «Ровекс») та відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Суддя М.С. Стадник