ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"26" квітня 2017 р. № 903/568/16

за заявою Луцької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Волинській області, м. Луцьк

до Приватного підприємства "Лардо Трейд", м. Луцьк

про банкрутство

Суддя Кравчук А. М.

Представники:

від заявника: ОСОБА_1, довіреність №38 від 06.05.2016 року

від кредиторів: ОСОБА_2 - ОСОБА_3, довіреність від 29.11.2016 року

ліквідатор: ОСОБА_4

Відповідно до ст. 20 Господарського процесуального кодексу України розяснено право відводу судді. Відводу судді не заявлено. На підставі ст. 22 ГПК України розяснено процесуальні права та обовязки учасників судового процесу.

Судом встановлено: ухвалою господарського суду Волинської області від 31.08.2016 року порушено провадження у справі про банкрутство ПП "Лардо Трейд", визнано безспірні грошові вимоги Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області до ПП Лардо Трейд в сумі 947458 грн. 90 коп., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів ПП Лардо Трейд, введено процедуру розпорядження майном боржника ПП Лардо Трейд (м. Луцьк вул. Запорізька, 37 ) строком на сто пятнадцять календарних днів до 24.12.2016 року, розпорядником майна ПП Лардо Трейд призначено ОСОБА_4.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ПП "Лардо Трейд" оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 01.09.2016 року.

Ухвалою суду від 16.11.2016 року затверджено реєстр вимог кредиторів приватного підприємства Лардо Трейд.

12.01.2017 року судом винесено постанову про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4.

03.04.2017 року від арбітражного керуючого ОСОБА_4 надійшов звіт ліквідатора станом на 29.03.2017 року, ліквідаційний баланс ПП "Лардо Трейд", клопотання №97 від 30.03.2017 року про затвердження звіту ліквідатора про нарахування йому грошової винагороди за здійснення повноважень розпорядника майна ПП "Лардо Трейд" в розмірі двох мінімальних заробітних плат щомісячно за період з 01.09.2016 року по 10.01.2017 року в сумі 13 500 грн. 00 коп., її стягнення з ініціюючого кредитора ОСОБА_5 ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області; здійснення повноважень ліквідатора ПП "Лардо Трейд" в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат щомісячно за період з 12.01.2017 року по 29.03.2017 року в сумі 33 163 грн. 00 коп., її стягнення з кредиторів у справі про банкрутство пропорційно їх заявленим вимогам.

Ухвалою суду від 03.04.2017 року клопотання призначено до розгляду у судовому засіданні 19.04.2017 року о 10 год. 00 хв.

Ухвалою суду від 11.04.2017 року виправилено допущену в ухвалі господарського суду Волинської області від 03.04.2017 року описку, замість слів "19.04.2017 року на 10 год. 00 хв." вказано "26.04.2017 року на 11 год. 00 хв.".

ТОВ "АТ Укртойс" у клопотанні №б/н від 12.04.2017 року судове засідання, призначене на 19.04.2017 року, просить провести у режимі відеоконференції.

Відсутність судді Кравчук А.М. з 12.04.2017 року по 21.04.2017 року, враховуючи положення ч. 3 ст. 74-1 унеможливили призначення розгляду справи в режимі відеоконференції.

У судовому засіданні ліквідатор подані клопотання підтримав, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, звіт про нарахування йому грошової винагороди просив затвердити, провадження у справі припинити.

Представники кредиторів у судовому засіданні затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, клопотання про затвердження грошової винагороди ліквідатору не заперечили.

Заслухавши пояснення ліквідатора, представників кредиторів та дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

в с т а н о в и в :

ПП "Лардо Трейд" зареєстроване за юридичною адресою: м. Луцьк вул. Запорізька, 37 .

На виконання вимог чинного законодавства розпорядником майна направлено листи керівнику та засновнику ПП Лардо Трейд про призначення розпорядника майна та надання відповідних документів для проведення аналізу діяльності ПП Лардо Трейд.

Під час процедури розпорядження майном ПП Лардо Трейд розпорядник майна повідомив органи державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника та місцезнаходження його майна про порушення справи про банкрутство та про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Встановлено, що підприємство тривалий час не здійснює підприємницької діяльності, за юридичною адресою відсутнє, про що складено відповідний акт.

З метою встановлення фактичного місцезнаходження підприємства боржника, встановлення місцезнаходження посадових осіб ПП Лардо Трейд, документів бухгалтерського та податкового обліку, а також перевірки обставин банкрутства на предмет наявності в діях посадових осіб складу злочинів, передбачених ст.ст.219,222 КК України, розпорядником майна ПП Лардо Трейд направлено звернення до податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області. Згідно інформації, отриманої від колишнього керівника та засновника ПП Лардо Трейд ОСОБА_6, права засновника (учасника) ПП Лардо Трейд ним продані громадянину ОСОБА_7 ОСОБА_8 в листопаді 2014р.. ОСОБА_6 повідомив, що вбудоване нежитлове приміщення 131,132 площею 551 кв.м., що знаходиться за адресою м.Маріуполь, пр.Металургів,77 та автомобіль НОМЕР_1 продані ще у 2014р.. Щодо будь-якого іншого майна та майнових прав, що належать ПП Лардо Трейд, від продажу якого можна було б задовольнити вимоги кредиторів, інформація відсутня.

На виконання вимог чинного законодавства ліквідатором зроблено запити до Державної інспекції сільського господарства у Волинській області; Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області; Головного управління статистики у Волинській області; Волинської митниці ДФС; Головного управління Держгеокадастру у Волинській області; Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області; Управління Держпраці у Волинській області; Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю України; Державної служби України з безпеки на транспорті; Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті; філії Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг; Державної служби інтелектуальної власності; Державної авіаційної служби України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; ДП Український державний центр радіочастот; прокуратури Волинської області, Луцької місцевої прокуратури.

Згідно отриманих відповідей боржник не значиться засновником в інших юридичних особах. Боржник не перебуває на обліку у Волинській митниці ДФС. Протягом 2013-2016 років в зоні діяльності Волинської митниці ДФС підприємство митного оформлення товарів не здійснювало. За боржником земельні ділянки у районах і містах Волинської області, транспортні засоби, трактори, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні, і меліоративні, причіпні та начіпні машини, майно (обєкти підвищеної небезпеки, підіймальні споруди, обєкти котлонагляду, посудини, що працюють під тиском), повітряні судна. великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки не зареєстровані. Серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10% і більше статутного капіталу), відсутній боржник. Інформація щодо наявності у ПП Лардо Трейд документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв відсутня. Дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались. Відповідно до електронної версії Державного суднового реєстру України та суднової книги України відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ПП Лардо Трейд. Не надано інформації щодо виданих та зареєстрованих за ПП Лардо Трейд патентів, ліцензій, тощо. За результатами пошуку інформації через мережу Інтернет, згідно баз даних та інформаційно-довідкових систем щодо обєктів промислової власності (офіційний веб-портал Державної служби - http://sips.gov.ua/ua/registers.html) не виявлено інформації щодо виданих та зареєстрованих за підприємством патентів, ліцензій тощо. Встановлено що із 31.08.2013р. по теперішній час СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області та СВ Луцького відділення поліції Луцького ВП ГУНП у Волинській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості відносно боржника не вносились та досудове розслідування щодо вказаного підприємства не проводилось. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо ПП Лардо Трейд прокуратурою області на теперішній час не здійснюється. Однак, заступником начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_9 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006534, за ознаками злочину, передбаченого ст219 КК України, щодо доведення до банкрутства боржника. За результатами досудового розслідування 25.12.2015р. прийнято рішення про закриття вищевказаного кримінального провадження на підставі ч.2 ст.284 КК України у звязку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Реєстрація транспортних засобів, вантажопідіймальних споруд та інших машин, механізмів, великотоннажних та інші технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, обєкти нафтогазового комплексу та інші обєкти підвищеної небезпеки, не проводилась; ділянки надр для будівництва та експлуатації підземних споруд не реєструвались. Згідно листа регіонального сервісного центру МВС у Волинській області станом на 03.02.2017р. згідно наявних баз даних за ПП Лардо Трейд транспортних засобів не значиться. Відповідно до електронної версії Державного суднового реєстру України та суднової книги України, яка ведеться Укртрансбезпекою - відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ПП Лардо Трейд. Відомості щодо зареєстрованого за боржником майна (майнових активів) та інших активів, повязаних з космічною діяльністю, відсутні. Майнові активи боржника не вилучались, кошти на рахунках відсутні.

На виконанні у відділі перебували виконавчі провадження, за якими боржником виступало ПП Лардо Трейд, які завершені по причині відсутності майна боржника. Виконавцями відділу встановлено, що майна, належного боржнику на праві приватної власності, на яке можна було б звернути стягнення, не виявлено, про що складений відповідний акт державного виконавця та свідчать довідки органів, що реєструють права власності на рухоме та нерухоме майно. При виході за адресою місцезнаходження боржника, а саме: м.Луцьк, вул.Запорізька,37 встановлено, що боржник за даною адресою не знаходиться, майна не виявлено. Згідно витягу з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців, в графі статус відомостей про юридичну особу, зазначено, що юридична особа відсутня за її місцезнаходженням.

Інформація, щодо дебіторської заборгованості боржника відсутня.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області досліджувалась діяльність ПП Лардо Трейд. В ході досудового розслідування було призначено судово-економічну експертизу з питання встановлення наявності або відсутності ознак доведення до банкрутства ПП Лардо Трейд. За результатами проведення судово-економічної експертизи, встановлено відсутність ознак доведення до банкрутства ПП Лардо Трейд. Крім того, 13.10.2016р. з метою перевірки місцезнаходження ПП Лардо Трейд та отримання письмових пояснень у службових осіб вказаного СГД, співробітниками ОУ ГУ ДФС в області здійснено виїзд за юридичною адресою даного підприємства: м.Луцьк, вул.Запорізька,37. За результатами виїзду встановлено відсутність даного СГД за вказаною адресою.

Фінансова звітність ПП Лардо Трейд надана Головному управлінню статистики у Волинській області за січень-вересень 2015 року

Отримано витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта.

Під час процедури розпорядження майном не виявлено жодних видів майнових активів ПП Лардо Трейд.

Постановою господарського суду Волинської області №903/568/16 від 12.01.2017р. визнано банкрутом ПП Лардо Трейд та призначено ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_4.

13 січня 2017 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковане оголошення (номер публікації 39298) про визнання боржника ПП Лардо Трейд банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

З метою виявлення майна боржника ліквідатором додатково зроблено запити до засновника ПП Лардо Трейд, ГУ статистики у Волинській області, ГСЦ МВС України, першого та другого відділу ДВС Луцького МУЮ, Державного агентства земельних ресурсів України, Державної інспекції сільського господарства України, Державної служби України з питань праці, Державної фіскальної служби України, ВДВС Івано-Франківського МУЮ, ГУ ДФС у Волинській області, Державного космічного агентства України, архівного відділу Луцького міськвиконкому, Луцького міського трудового архіву.

Переоформлено розрахунковий рахунок банкрута в АТ Укрсоцбанк для проведення ліквідаційної процедури. Ліквідатором надіслано листи ПАТ Укрсоцбанк, ПАТ Златобанк, ПАТ КБ Приватбанк про закриття інших рахунків боржника.

Відповідно до листа колишнього керівника ПП Лардо Трейд ОСОБА_6 на момент його звільнення з роботи (кінець 2014р.) майно, що перебувало у власності ПП Лардо Трейд було зношеним, дефектним та не становило великої реальної цінності. Щодо зобовязань страхової компанії ПрАТ Іллічівське перед ПП Лардо Трейд повідомив, що протягом дії договору страхування майна ПП Лардо Трейд, будь-яких страхових випадків із нерухомим майном не відбувалось, відтак будь-яких грошових зобовязань не виникало. Щодо позик працівникам ПП Лардо Трейд, то на момент його звільнення з посади директора, усі позики були повернуті.

Відповідно до інформації, отриманої від засновника ОСОБА_8, ПП Лардо Трейд не проводить будь-якої діяльності, наймані працівники відсутні, у ПП Лардо Трейд відсутні будь-які види майнових активів, від продажу яких можливе погашення вимог кредиторів, документи щодо діяльності ПП Лардо Трейд відсутні (втрачені).

При виїзді за місцезнаходженням боржника комісією в складі арбітражного керуючого ОСОБА_4 та представників кредиторів ОСОБА_2, Луцької ОДПІ встановлена відсутність майна, про що складено відповідні акти.

Під час ліквідаційної процедури не виявлено жодних видів майнових активів ПП Лардо Трейд, від продажу яких можна було б задовольнити вимоги кредиторів, відшкодувати грошову винагороду та витрати ліквідатора боржника.

Ліквідатором складено ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Вимоги кредиторів не задоволені у зв'язку з відсутністю майна боржника.

Відповідно до ч.1 ст. 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржник або визнання його банкрутом звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).

На засіданні комітету кредиторів 29.03.2017р. схвалено звіт ліквідатора ПП Лардо Трейд про проведену роботу та ліквідаційний баланс станом на 29.03.2017р.

Заяви від юридичних осіб та громадян, які б бажали взяти участь у санації боржника, не надходили.

Відповідно до підпункту 6 п.1 . ст. 83 Закону України Про відновлення платоспроможності боржник або визнання його банкрутом господарський суд припиняє провадження у справі, якщо затверджений звіт ліквідатора.

Пунктом 4 ст. 83 Закону України Про відновлення платоспроможності боржник або визнання його банкрутом передбачено, що у випадках, передбачених пунктами 4 - 7 частини першої цієї статті, (п. 6 - затверджений звіт ліквідатора) господарський суд в ухвалі про припинення провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Згідно п. 7 ст. 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржник або визнання його банкрутом ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Архівні документи ПП "Лардо Трейд" ліквідатором на зберігання не передавалась у зв'язку з їх відсутністю.

Фактів доведення до банкрутства чи фіктивного банкрутства, укладення договорів, які б ущемляли права кредиторів за рік до порушення провадження в справі про банкрутство ПП "Лардо Трейд", ліквідатором не встановлено.

Керуючись ст. ст. 46, 48, 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс приватного підприємства Лардо Трейд (м. Луцьк вул. Запорізька, 37 ) затвердити.

2. Ліквідувати юридичну особу - приватне підприємство Лардо Трейд (м. Луцьк вул. Запорізька, 37 ).

3. Провадження у справі про банкрутство приватного підприємства Лардо Трейд (м. Луцьк вул. Запорізька, 37 ) припинити.

4. Зобовязати державного реєстратора вчинити дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" та спрямовані на припинення юридичної особи приватного підприємства Лардо Трейд (м. Луцьк вул. Запорізька, 37 ).

5. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

6.Ухвалу надіслати:

- сектору з питань банкрутства Головного управління юстиції у Волинській області, вул. Володимирська, 1, м. Луцьк;

- відділу Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, вул.Винниченка, 27а, м. Луцьк;

- державному реєстратору;

- Луцькому міському центру зайнятості, м. Луцьк, вул. Ярощука, 2, 43025;

- ПАТ "Златобанк", м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, 01030;

- ТОВ "АТ Укртойс", м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, літ. Е, оф. 4, 02660;

- ПАТ "Приватбанк", м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, 49094

Суддя А. М. Кравчук