ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про розгляд заяви кредитора

"26" квітня 2017 р. Справа № 916/3331/16

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16; )

про визнання банкрутом

Суддя господарського суду

Одеської області ОСОБА_2

Представники сторін та учасники:

від ініціюючого кредитора: ОСОБА_3 за довіреністю від 20.12.2016р.;

від боржника: ОСОБА_4 за довіреністю від 19.12.2016р.;

від заявників: ТОВ ВКФ "ОЛІР" ЛТД - ОСОБА_5 за довіреністю № 2/17 від 03.01.2017р.; ПАТ "Одеський олійножировий комбінат" - ОСОБА_6 за довіреністю від 14.12.2016р.; ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" - ОСОБА_7 за довіреністю № 52 від 30.12.2016р.;

розпорядник майна боржника: арбітражний керуючий ОСОБА_8

СУТЬ СПОРУ: про визнання банкрутом

Представник ПАТ „Дельта Банк у судове засідання не зявився, незважаючи на те, що був належним чином повідомлений про дату, час та місце його проведення, про що свідчить підпис представника ПАТ „Дельта Банк на оголошенні про відкладення (т. 24 а.с. 159).

Ухвалою підготовчого засідання суду від 23.12.2016р. (т. 1 а.с. 206-214) порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (далі ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд (далі - ТОВ„Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд) до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс у розмірі 660 329 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс; призначено розпорядником майном ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс арбітражного керуючого ОСОБА_8

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, 23.12.2016р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за № 38779 від 26.12.2016р. (т. 1 а.с. 218-219).

19.01.2017р. Публічне акціонерне товариство „Дельта Банк (далі ПАТ „Дельта Банк) звернулося до господарського суду Одеської області із заявою (т. 2 а.с. 6-7) про визнання вимог заявника у справі № 916/3331/16 про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на загальну суму 444 652 392, 71 грн. з розподілом черговості задоволення кредиторських вимог відповідно до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; внесення окремо до реєстру відомості про майно ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, яке є предметом забезпечення; внесення до реєстру вимог кредиторів витрати на оплату судового збору на суму 3200 грн. в першу чергу. У заяві зазначено, що кредиторські вимоги за договором кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2012р. складають 200 770 344, 63 грн., за договором кредитної лінії № ВКЛ-2005814/1 від 23.11.2011р. складають 243 882 048, 08 грн.

06.02.2017р. ПАТ „Дельта Банк до господарського суду Одеської області надано пояснення (т. 7 а.с. 93), в яких заявник стосовно заявлених вимог, забезпечених заставою, посилаючись на положення ст.572, ч. 1 ст. 574, ч. 1 ст. 583, 589 ЦК України, ст. 19 Закону України „Про заставу, зазначає, що вимоги ПАТ „Дельта Банк можуть бути задоволені за рахунок вартості від реалізації предмета застави, а після реалізації заставного майна такі вимоги кредитора є погашеними та не можуть бути включені до реєстру вимог кредиторів в четверту чергу задоволення. Стосовно заявлених вимог до поручителя заявник посилається на положення ст. 553, ч. 2 ст. 554, ст. 610, ст. 625 ЦК України, ч. 2 ст. 196 ГК України.

06.02.2017р. боржником до господарського суду Одеської області надано відзив на заяву ПАТ „Дельта Банк з кредиторськими вимогами (т. 11 а.с. 62-69), в якому викладено прохання відмовити ПАТ „Дельта Банк у визнані вимог до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс. Стосовно заборгованості за договором застави майна № НКЛ-2010632/S2 від 28.09.2012р. боржником у відзиві вказано, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.10.2015р., залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 07.04.2015р., по справі № 910/7356/15-г, визнано кредитні відносини між ТОВ „СтройбудІллічівськ та ПАТ „Дельта Банк припиненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Посилаючись на положення ст. 593 ЦК України, ст. 28 Закону України „Про заставу, правову позицію, викладену у постанові Верховного суду України по справі № 6-234цс14 від 04.02.2015р., боржник зазначає, що у ПАТ „Дельта Банк відсутнє право вимоги до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс за договором застави № НКЛ-2010632/S2 від 28.09.2012р., а тому заявлені вимоги ПАТ „Дельта Банк за даним договором у загальному розмірі 200 779 344, 63 грн. боржником не визнаються в повному обсязі. Щодо заборгованості за договором застави поруки № П-2005814/1 від 23.11.2011р. боржником у відзиві зазначено, що ним заявлені вимоги ПАТ „Дельта Банк за таким договором не визнаються в повному обсязі. У відзиві боржник, посилаючись на положення ст.ст. 11, 251, 252, 553, 554, 559, 1054 ЦК України, зазначає, що з дати укладання договору кредитної лінії № ВКЛ-2005814/1 від 23.11.2011р. по сьогоднішній день ПАТ „Дельта Банк не надіслав жодної вимоги до боржника, як поручителя щодо повернення коштів на підставі договору поруки П-2005814/1 від 23.11.2011р., не подав жодного позову до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс щодо стягнення заборгованості за кредитним договором, а тому на думку боржника, порука ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс вважається припиненою, а ПАТ „Дельта Банк не має права вимоги до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на підставі даного договору поруки.

Згідно звіту розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_8 про результати розгляду вимоги кредиторів та повідомлення про результати розгляду грошових вимог (т. 11 а.с. 134-137) та інформації, зазначеної в клопотанні про долучення до матеріалів справи (т. 23 а.с. 13-18) щодо вимог за договором кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2012р. та укладеним договором застави майна № НКЛ-2010632/S2 від 28.09.2012р. на загальну суму 200 770 344, 63 грн. розпорядник майна боржника посилаючись на постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.10.2015р. та постанову Вищого господарського суду України від 07.04.2016р. по справі № 910/7356/15-г, ч. 1 ст. 593 ЦК України, вказує, що припинення зобовязань за договором кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2012р. тягне за собою припинення застави за договором застави майна № НКЛ-2010632/S2 від 28.09.2012р. На думку розпорядника майна боржника, заявлені вимоги ПАТ „Дельта Банк за договором кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2012р. у розмірі 200 779 344, 63 грн. є безпідставними та підлягають відхиленню у повному обсязі. Щодо вимог за договором кредитної лінії № ВКЛ-2005814/1 від 23.11.2011р. на суму 243 882 048, 08 грн. розпорядник майна боржника зазначає, що з дати укладання вказаного договору по дату порушення справи про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс ПАТ „Дельта Банк не надіслав жодної вимоги до боржника як до поручителя щодо повернення коштів, не подав позову до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс щодо стягнення заборгованості за кредитним договором, порука ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в силу положень ч. 4 ст. 559 ЦК України вважається припиненою, а тому ПАТ „Дельта Банк не має права вимоги до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на підставі даного договору. Заявлені вимоги ПАТ „Дельта Банк за договором кредитної лінії № ВКЛ-2005814/1 від 23.11.2011р. у розмірі 243 882 048, 08 грн. не визнаються розпорядником майна боржника та підлягають відхиленню у повному обсязі.

25.04.2017р. ПАТ „Дельта Банк до господарського суду Одеської області надано клопотання, в якому повідомлено про відсутність можливості забезпечити участь повноважного представника на судове засідання, призначене 26.04.2017р. у звязку з відрядженням представника банку до господарського суду Миколаївської області.

Вказане клопотання ПАТ „Дельта Банк судом не задовольняється, оскільки, по-перше, ПАТ „Дельта Банк не обґрунтовано наявність причин неможливості направлення іншого представника у судове засідання, по-друге, не надано доказів наявності перешкод у розгляді його заяви про визнання грошових вимог у встановленому Законом строки та необхідності подання додаткових доказів, тоді як судом проводились 4 засідання за участю представника ПАТ „Дельта Банк.

Розглянувши матеріали справи, заяву ПАТ „Дельта Банк, вислухавши представників сторін та учасника, суд встановив:

27.06.2012р. між ПАТ „Дельта Банк в особі першого заступника голови ради директорів ОСОБА_9, який діє на підставі довіреності та ТОВ „СтройбудІллічівськ в особі директора ОСОБА_10, який діє на підставі статуту, був укладений договір кредитної лінії № НКЛ-2010632 (т. 22 а.с. 70-76), відповідно до п.п. 1.1., 1.1.1. якого ПАТ „Дельта Банк зобовязується надавати ТОВ „СтройбудІллічівськ грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання; надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами на умовах, визначених договором в межах не відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 100 000 000, 00 грн. зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі 12% та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 04.11.2016р.

ПАТ „Дельта Банк на виконання умов договору кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2012р. було надано ТОВ „СтройбудІллічівськ кредит в сумі 100 000 000, 00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № 28135214 від 27.06.2012р. (т. 7 а.с. 94).

Додатковими договорами № 1 від 13.09.2012р. (т. 22 а.с. 77), № 2 від 11.01.2013р. (т. 22 а.с. 79-80), № 3 від 11.02.2013р. (т. 22 а.с. 81-82), № 4 від 18.04.2013р. (т. 22 а.с. 83-84), № 5 від 07.02.2014р. (т. 22 а.с. 85-86) до договору кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2012р. вносились зміни до вказаного договору.

В забезпечення виконання зобовязань за вказаним договором 28.09.2012р. між ПАТ „Дельта Банк в особі заступника голови ради директорів ОСОБА_11, який діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_12, який діє на підставі статуту, був укладений договір застави № НКЛ-2010632/S2 (т. 22 а.с. 87-91).

Згідно п. 1.1., 1.1.3. зазначеного договору в забезпечення виконання ТОВ „СтройбудІллічівськ зобовязань перед ПАТ „Дельта Банк за договором кредитної лінії НКЛ-2010632 від 27.06.2012р. зі всіма змінами і доповненнями до нього, який укладений між ТОВ „СтройбудІллічівськ та ПАТ „Дельта Банк, а саме: повернення суми кредиту в розмірі, у строки (терміни) та на умовах, визначених у кредитному договорі та додаткових договорах до кредитного договору, що можуть бути укладені в майбутньому, відшкодувати витрати ПАТ „Дельта Банк, понесені у звязку із невиконанням ТОВ „СтройбудІллічівськ умов кредитного договору, умов цього договору та зверненням стягнення на предмет застави, а також відшкодувати інші витрати, передбачені умовами кредитного договору та цього договору, ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс передає ПАТ „Дельта Банк майно, перелік яких визначено в додатку № 1 до цього договору, який є невідємною частиною. Загальна заставна вартість предмету застави за погодженням сторін становить 264 098, 36 грн.

В постанові Київського апеляційного господарського суду від 07.10.2015р. по справі № 910/7356/15-г (т. 11 а.с. 70-84), залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 07.04.2016р. (т. 11 а.с. 85-95), вказано, що колегія суддів дійшла висновку, що зобовязання ТОВ „СтройбудІллічівськ перед ПАТ „Дельта Банк за договором кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2015р. припинено.

23.11.2011р. між ПАТ „Дельта Банк в особі виконуючого обовязки голови ради директорів ОСОБА_9, який діє на підставі наказу № 695-К від 27.10.2011р. та статуту, та ПАТ „Іллічівський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_13, який діє на підставі статуту, був укладений договір кредитної лінії № ВКЛ-2005814/1 (т. 22 а.с. 23-29), згідно п.п. 1.1., 1.1.1. якого ПАТ „Дельта Банк зобовязується надавати ПАТ „Іллічівський олійножировий комбінат грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання; надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами на умовах, визначених у цьому договорі в межах відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 65 000 000, 00 грн. зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі 18, 5% річних, та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 22.04.2013р.

П. 1.3. вказаного договору передбачено, що забезпеченням ПАТ „Іллічівський олійножировий комбінат виконання своїх зобовязань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих процентів, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат на здійснення забезпеченої заставою (іпотекою) вимоги за цим договором виступає забезпечення, яке не суперечить вимогам кредитора та діючого законодавства України, про що укладаються відповідні договори, а саме: договір поруки з ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс.

В забезпечення виконання зобовязань за вказаним договором 23.11.2011р. між ПАТ „Дельта Банк в особі виконуючого обовязки голови ради директорів ОСОБА_9, який діє на підставі наказу № 695-К від 27.10.2011р. та статуту, ПАТ „Іллічівський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_13, який діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_12, який діє на підставі статуту, був укладений договір поруки № П-2005814/1 (т. 22 а.с. 62-63).

Згідно п.п. 1.1. вказаного договору ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується перед ПАТ „Дельта Банк відповідати за виконання ПАТ „Іллічівський олійножировий комбінат умов щодо сплати ПАТ „Дельта Банк суми кредиту, відсотків за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбачених договором кредитної лінії № ВКЛ-2005814/1 від 23.11.2011р., укладений між ПАТ „Дельта Банк та ПАТ „Іллічівський олійножировий комбінат, за умовами якого ПАТ „Іллічівський олійножировий комбінат зобовязаний повернути ПАТ „Дельта Банк отриманий кредит у розмірі 65 000 000, 00 грн. зі сплатою процентів у розмірі у строки (терміни) та на умовах, визначених у договорі кредиту та додаткових договорах до договору кредиту, що можуть бути укладені в майбутньому, з кінцевим терміном повернення кредиту по 22.04.2013р. включно, сплачувати можливі штрафні санкції у розмірі та у випадках, передбачених договором кредиту та цим договором, а також інші витрати на здійснення забезпеченої порукою вимоги.

П. 6.2. зазначеного договору передбачено, що цей договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання зобовязань за договором кредиту.

Додатковими договорами № 1 від 26.02.2013р. (т. 22 а.с. 64-65), № 2 від 14.11.2013р. (т. 22 а.с. 66-67), № 3 від 15.01.2014р. (т. 22 а.с. 68-69) до договору поруки № П-2005814/1 від 23.11.20111р. вносились зміни стосовно предмету договору, відповідальності сторін, заключних положень.

ПАТ „Дельта Банк на виконання умов договору кредитної лінії № ВКЛ-2005814/1 від 23.11.2011р. було надано ПАТ „Іллічівський олійножировий комбінат кредит в сумі 65 000 000, 00 грн., що підтверджується меморіальними ордерами (т. 7 а.с. 128-144).

Ч. 1 ст. 593 ЦК України передбачено, що право застави припиняється у разі: 1) припинення зобов'язання, забезпеченого заставою; 2) втрати предмета застави, якщо заставодавець не замінив предмет застави; 3) реалізації предмета застави; 4) набуття заставодержателем права власності на предмет застави. Право застави припиняється також в інших випадках, встановлених законом.

Відповідно до ст. 28 Закону України „Про заставу застава припиняється: з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання; в разі загибелі заставленого майна; в разі придбання заставодержателем права власності на заставлене майно; в разі примусового продажу заставленого майна; при закінченні терміну дії права, що складає предмет застави; в інших випадках припинення зобов'язань, установлених законом.

Ч. 3 ст. 35 ГПК України передбачено, що обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Враховуючи те, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.10.2015р. по справі № 910/7356/15-г встановлено факт припинення зобовязання ТОВ „СтройбудІллічівськ перед ПАТ „Дельта Банк за договором кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2012р., право застави за договором застави № НКЛ-2010632/S2 від 28.09.2012р., укладеного між ПАТ „Дельта Банк та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, є припиненим.

Згідно ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя, якщо інше не передбачено законом. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року з дня укладення договору поруки, якщо інше не передбачено законом.

Отже, порука це строкове зобовязання і незалежно від того, встановлений строк її дії договором чи законом, його сплив припиняє субєктивно право кредитора.

Відповідно до ч. 1 ст. 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Ч. 1 ст. 252 ЦК України передбачено, що строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Таким чином, вимогу до поручителя про виконання ним солідарного з боржником зобовязання за договором повинно бути предявлено в судовому порядку в межах строку дії поруки, тобто протягом шести місяців з моменту настання строку погашення чергового платежу за основним зобовязанням або з дня, встановленого кредитором для дострокового погашення кредиту в порядку реалізації ним свого права, передбаченого ч. 2 ст. 1050 ЦК України, або з дня настання строку виконання основного зобовязання.

Відповідна правова позиція викладена у постанові Верховного суду України від 17.10.2014р. по справі № 6-53цс 14.

Враховуючи викладене, закінчення строку, установленого договором поруки, так само як сплив шести місяців від дня настання строку виконання основного зобовязання або одного року від дня укладення договору поруки, якщо строк основного зобовязання не встановлений, припиняє поруку за умови, що кредитор протягом дії поруки не звернувся з позовом до поручителя.

Приймаючи до уваги те, що ПАТ „Дельта Банк не надано доказів звернення з позовом до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс протягом шести місяців з дати укладення договору кредитної лінії № ВКЛ-2005814/1 від 23.11.2011р. щодо стягнення заборгованості за вказаним кредитним договором, порука є припиненою.

Таким чином, заявлені грошові вимоги ПАТ „Дельта Банк до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в сумі 444 652 392, 71 грн. не підтверджені належними доказами, у звязку з чим суд їх відхиляє.

Керуючись ст.ст. 1, 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ч. 1 ст. 593 , ч. 4 ст. 559 ЦК України, ст. 86 ГПК України суд, -

У Х В А Л И В:

Відхилити грошові вимоги Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16; ) в сумі 444 652 392, 71 грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття згідно ч. 4 ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалу може бути оскаржено у встановленому порядку згідно ст.ст. 91, 93, 106 ГПК України та ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Повний текст ухвали складено та підписано 03.05.2017р.

Копію ухвали надіслати: ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16), ПАТ „Дельта Банк (01014, м. Київ, вул. Дружби Народів, 38), арбітражному керуючому ОСОБА_8 (04071, м. Київ-71, а/с 71).

Суддя Л.І. Грабован