ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про порушення провадження у справі про банкрутство

10.05.2017 Справа № 904/4356/17

За заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492

у справі про банкрутство

Суддя Примак С.А.

Представники сторін:

від кредитора: ОСОБА_2 (довір. від 23.01.2017 р.)

від боржника: ОСОБА_3 (довір. від 21.04.2017 р.)

в засіданні приймали участь:

арбітражний керуючий: ОСОБА_4 (посвід. № 1180 від 01.07.2013 р.)

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ подало заяву щодо банкрутства ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.04.2017р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 10.05.17 р. о 11:45хв.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 04.06.2015р. по справі № 904/3725/15. за позовом ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» (позивач) до ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (відповідач) позовні вимоги задоволено в повному обсязі та стягнуто з відповідача на користь позивача заборгованість у розмірі 10 000 000 грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.) та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 080,00 грн. (сімдесят три тисячі вісімдесят грн. 00 коп.), що разом становить 10 073 080,00 грн. (десять мільйонів сімдесят три тисячі вісімдесят грн. 00 коп.) основного боргу).

ОСОБА_5 рішенням суду було встановлено, що позивач свої обов'язки по Договору купівлі-продажу виконав належним чином, що підтверджується ОСОБА_5 прийому-передачі цінних паперів від 19.03.15р. ОСОБА_5 прийому-передачі був підписаний відповідачем без будь-яких зауважень. Таким чином, відповідач своїми діями у повному обсязі прийняв умови Договору купівлі-продажу.

Натомість належних та допустимих доказів, які б спростовували доводи позивача та підтверджували належне виконання відповідачем умов вищезазначеного Договору, в частині оплати договірної вартості векселю, відповідачем господарському суду надано не було.

На примусове виконання вищевказаного рішення, що набрало законної сили, господарським судом Дніпропетровської області видано наказ № 904/3725/15 від 19.06.2015р. (далі - Наказ), який було передано на виконання до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - ВПВР).

Постанова про відкриття виконавчого провадження (ВП № 48011501) з виконання Наказу була винесена головним державним виконавцем ВПВР ОСОБА_6 (далі - державний виконавець) 03.07.2015 р.

Також, 22.07.2015р.державним виконавцем прийнято постанову про арешт коштів боржника в межах суми стягнення та направлені платіжні вимоги до банківських установ для примусового виконання судового рішення, а саме:

ПАТ «ПУМБ» (супровідний лист № 20-2-346/24 від 06.10.2015р.); АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (супровідний лист№ 20-2-346/24 від 06.10.2015р.); АТ «УкрСиббанк» (супровідний лист №20-2-346/24 від 06.10.2015р.);

Філія - Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (супровідний лист № 20-2-346/24);

Філія Запорізьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (супровідний лист № 20-2-346/24 від 06.10.2015р.);

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (супровідний лист№ 20-2-346/24 від 06.10.2015р.); АТ «ОТП ОСОБА_7» (супровідний лист № 20-2-346/24 від 06.10.2015р.); АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (супровідний лист № 20-2-346/24 від 06.10.2015р.); ПАТ «ВТБ БАНК» (супровідний лист№> 20-2-346/24 від 06.10.2015р.); Філія АТ «Укрексімбанку» (супровідний лист№ 20-2-346/24 від 06.10.2015р.): ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (супровідний лист № 20-2-346/24 від 06.10.2015р.). Копії вищевказаних супровідних листів із платіжними вимогами додаються.

12.08.2015р. прийнято постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор».

В подальшому, кредитору стало відомо, що старшим державним виконавцем ВПВР ОСОБА_8 на підставі п.7 ч. 1 ст. 49 (визнання боржника банкрутом) Закону України «Про виконавче провадження» винесено Постанову про закінчення виконавчого провадження від 09.11.2015р. ВП№ 48011501.

Також, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ звертає увагу на те, що кредитором отримано довідку, видану ВПВР № 6885-0-33-16 від 09.03.2016р., згідно з якою повідомлено про те, що державним виконавцем було вжито заходів, передбачених законодавством для примусового виконання рішення суду, проте рішення суду не було виконано продовж трьох місяців з дня відкриття виконавчого провадження.

15.02.2016р. Дніпропетровський апеляційний господарський суд постановив припинити провадження у справі № 904/7937/15 про визнання ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» банкрутом та керуючись ч. 5 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження», якою встановлено, що повернення виконавчого документа Стягувачеві не позбавляє його права повторно пред 'явити цей документ до виконання в межах строків, встановлених Законом, ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» повторно звернувся до ВПВР з заявою про відкриття виконавчого провадження.

На підставі цього, 28.03.2016р. головним державним виконавцем ВПВР ОСОБА_9 (далі - державний виконавець) винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 50627003 та встановлено Боржнику семиденний строк для самостійного виконання з моменту винесення такої постанови. В наданий час для самостійного виконання строк, рішення суду боржником не виконано, дій спрямованих на виконання, боржником не вчинено.

Окрім того, державним виконавцем було вчинено ряд інших дій:

06.04.2016р. винесено Постанову про арешт коштів боржника, які знаходяться на усіх рахунках, що належать боржнику - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок «Амстор" у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору -11080 388 грн. 00 коп., що складається з 10 073 080, 00 грн. суми основного боргу та 1 007 308, 00 грн. суми виконавчого збору.

06.04.2016р. винесено Постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, накладено арешт на все нерухоме і рухоме майно у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору - 11 080 388 грн. 00 коп., що складається з 10 073 080, 00 грн. суми основного боргу та 1 007 308, 00 грн. суми виконавчого збору.

За результатами ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. Стягувач отримав наступну інформацію:

Листом від 20.04.2016р. №379 Регіонального сервісного центру Територіального сервісного центру МВС України повідомлено про накладення арешту на транспортні засоби, які зареєстровані за Боржником;

Листом від 18.04.2016р. № 072/071-07/2299 Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області повідомлено, що в електронній системі інспекції відсутня інформація про реєстрацію сільськогосподарської техніки за Боржником;

Листом від 04.05.2016р. №256-19/05 Головного управління держпраці у Дніпропетровській області повідомлено, що великовантажні та Інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, в Головному управлінні ДержпрацІ у Дніпропетровській області не зареєстровані.

Окрім того, до ВПВР надійшли листи з банків, якими повідомлено службу про прийняття до виконання Постанови про арешт коштів Боржника, зокрема від: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» код фінансової установи 322539; ПАТ «СБЕРБАНК» код фінансової установи 320627; ПАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_6» код фінансової установи 380805; ПАТ «ПУМБ» код фінансової установи 334851; ПАТ «Державний ощадний банк України» Філія Запорізьке обласне управління код фінансової установи 313957; ПАТ «Державний ощадний банк України» Філія -Донецьке обласне управління код фінансової установи 335106; Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Донецьку код фінансової установи 334817 (копії листів повідомлень від банків додаються).

Вищезазначені дії, що були проведені в ході виконавчого провадження №50627003 підтверджуються Довідками ВПВР від 12.08.2016 р. (№ 20290-0-33-16-20-1./16) і від 01.11.16р. (31623-0-33-16-20-1./16). Окрім того, станом на сьогодні додаю Інформацію про виконавче провадження № 50627003 роздруковану з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

З моменту відкриття виконавчого провадження № 50627003 і до сьогоднішнього дня минуло три місяці, однак протягом цього періоду рішення господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2015р. по справі №904/3725/15 виконано не було та відповідно не стягнуто з ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» на користь ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» кошти згідно наказу по даній справі.

10.05.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від директора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492 надійшов відзив на заяву, в якому зазначено що підтверджує наявність заборгованості ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492 на підставі рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.06.15р. по справі №904/3725/15, яким стягнуто заборгованість в розмірі 10000000,00грн. та судовий збір в розмірі 73080,00грн. Виконати зазначене рішення суду боржник не має можливості через скрутне фінансове становище.

З огляду на викладене вимоги ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» до ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» є безспірними, в розумінні ч. З ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», підтверджуються рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 04.06.2015р. по справі № 904/3725/15, яке набрало законної сили та на примусове виконання якого видано судовий наказ.

Безспірні грошові вимог кредитора до боржника сукупно становлять більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати (10 073 080 грн. 00 коп. основного боргу), та не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, не зважаючи на відкриття виконавчого провадження та здійснення державним виконавцем дій, спрямованих на примусове виконання рішення господарського суду.

Таким чином загальна сума безспірних грошових вимог складає 10 073 080, 00грн.

Відповідно до ч.3 ст. 10 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обовязкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Господарський суд Дніпропетровської області визнає вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ в загальній сумі 10 073 080, 00 грн., які стягнені за рішенням суду.

Вищевказані факти свідчать про наявність підстав для порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492 .

Порушити провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ в загальній сумі 10 073 080, 00 грн.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

З метою виявлення кредиторів банкрута, оприлюднити повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Ввести процедуру розпорядження майном.

Також слід зазначити, що ухвалою суду від 20.04.2017 р. автоматизованою системою було визначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 1180 від 01.07.13 р.) цією ж ухвалою було зобовязано арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 1180 від 01.07.13 р.) - надати до господарського суду заяву про згоду на участь у справі та відсутність обставин, що перешкоджають призначенню розпорядником майна.

20.04.17р. від арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 1180 від 01.07.13 р.) надійшла заява згода № б/н від 20.04.17р. про призначення його розпорядником майна у справі № 904/4356/17 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492.

05.05.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від арбітражного керуючого ОСОБА_10 надійшла заява про згоду на участь у справі про банкрутство №904/4356/17.

10.05.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від арбітражного керуючого ОСОБА_11 надійшла заява про згоду на участь у справі про банкрутство №904/4356/17.

10.05.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від арбітражного керуючого ОСОБА_12 надійшла заява про згоду на участь у справі про банкрутство №904/4356/17.

Судом заяви прийняті до розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства. Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобовязує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі. У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Оскільки арбітражним керуючим були виконані вимоги ухвали суду від 20.04.17р., а саме: надано суду заяву про згоду на участь у справі, суд вирішив розпорядником майна ТОВ ТБ "АМСТОР" призначити арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 1180 від 01.07.13 р.).

Виходячи з вищезазначеного, суд вирішив, кандидатури арбітражного керуючого ОСОБА_10, арбітражного керуючого ОСОБА_11, арбітражного керуючого ОСОБА_12 - відхилити.

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна ОСОБА_4 (свідоцтво № 1180 від 01.07.13 р.) у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень за рахунок заявника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ.

Керуючись ст.ст. 1, 16, 17, 18, 19, 22, 114, 115 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд -

УХВАЛИВ:

Порушити провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ в загальній сумі 10 073 080, 00 грн.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

З метою виявлення кредиторів банкрута, оприлюднити повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 02.09.17р.

Розпорядником майна призначити ОСОБА_4 (свідоцтво № 1180 від 01.07.13 р.).

Кандидатури арбітражного керуючого ОСОБА_10, арбітражного керуючого ОСОБА_11, арбітражного керуючого ОСОБА_12 - відхилити.

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна ОСОБА_4 (свідоцтво № 1180 від 01.07.13 р.) у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень за рахунок заявника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ. Сплата грошової винагороди розпоряднику майна здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором).

Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492 та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492 прийняти рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492.

Зобовязати розпорядника майна: до 30.06.17р. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів до 30.06.17р.

Призначити попереднє засідання суду на 11.07.2017 р. о 10:20.

Зобовязати розпорядника майна в порядку п. 2 ст. 17 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні) які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобовязати розпорядника майна повідомити всіх сторін в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторськи вимоги до господарського суду про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобовязати арбітражного керуючого не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобовязати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобовязати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимоги для підготування аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційне становища боржника та його становища на ринках.

Зобовязати розпорядника майна провести в строк до 10.07.17р. інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобовязати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст.. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обовязкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її винесення.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору; боржнику; арбітражному керуючому розпоряднику майна ОСОБА_4 (свідоцтво № 1180 від 01.07.13 р.), Департамент ДВС Міністерства юстиції України (м. Київ); державному реєстратору; Кіровському ВДВС ДМУЮ, ДПІ у Кіровському районі м.Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області; Кіровському районному суду м. Дніпропетровська, Дніпропетровському окружному адміністративному суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя ОСОБА_13