УХВАЛА

10.05.2017Справа № 910/11298/16
За позовом публічного акціонерного товариства "Банк "Михайлівський"

до 1) товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Плеяда";

2) товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Фагор"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача 1) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

2) Національного банку України;

3) ОСОБА_1

про застосування наслідків нікчемності правочину, відновлення становища, яке існувало до порушення права,

Суддя Лиськов М.О.

Представники сторін:

від позивача Кобець О.В.

Софіщенко В.А.

від відповідача 1 Квашнін М.А.

від відповідача 2 Капустинська М.А.

від третьої особи 1 Шевченко Ю.А.

Марченко О.О.

Башаров В.Є.

третя особа 3, ОСОБА_1

від третьої особи-2 не з'явився

В С Т А Н О В И В :

У червні 2016 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява публічного акціонерного товариства "Банк "Михайлівський" (далі - позивач, ПАТ "Банк "Михайлівський", Банк) до товариства з обмеженою відповідальністю "ФК"Плеяда" (далі - відповідач 1 або ТОВ "ФК "Плеяда") та товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Фагор" (далі - відповідач 2 або ТОВ "ФК "Фагор") про застосування наслідків нікчемності правочину, відновлення становища, яке існувало до порушення права.

В обґрунтування позовних вимог позивач пояснив, що 23.05.2016 рішенням Правління Національного банку України № 14/БТ ПАТ "Банк "Михайлівський" віднесено до категорії не платоспроможних, а рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 812 розпочато процедуру виведення ПАТ "Банк "Михайлівський" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.

19.05.2016 між ПАТ "Банк "Михайлівський" та ТОВ "ФК "Плеяда" був укладений договір факторингу № 1905 (далі - договір факторингу № 1905), згідно з умовами якого останній зобов'язувався передати грошові кошти в розпорядження ПАТ "Банк "Михайлівський", а Банк зобов'язувався відступити на користь ТОВ "ФК "Плеяда" право вимоги до третіх осіб (боржників).

20.05.2016 між ТОВ "ФК "Плеяда" та ТОВ "ФК "Фагор" також був укладений договір факторингу № 1 (далі - договір факторингу № 1), згідно з умовами якого ТОВ "ФК "Плеяда" за плату відступило на користь ТОВ "ФК "Фагор" права вимоги, отримані ним від ПАТ "Банк "Михайлівський" на підставі договору факторингу № 1905.

30.05.2016 наказом Тимчасової адміністрації ПАТ "Банк "Михайлівський" № 37 було затверджено результати проведеної перевірки, викладені в акті про проведення перевірки правочинів (у тому числі договорів), які відповідають критеріям нікчемності № 1 від 30.05.2016, згідно з якими встановлено нікчемність договору факторингу № 1905 від 19.05.2016, та прийнято рішення застосувати наслідки його нікчемності.

09.06.2016 ПАТ "Банк "Михайлівський" направило ТОВ "ФК "Плеяда" повідомлення про нікчемність правочинів № 05-53 від 01.06.2016, зазначило про нікчемність договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 та вимагало негайно повернути усі отримані на підставі нікчемного договору документи. Проте, ТОВ "ФК "Плеяда" вказані вимоги не виконало.

У зв'язку з цим, вважаючи, що договір факторингу № 1905 є нікчемним в силу п. 2, 3, 7, 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", позивач звернувся до суду, просив застосувати наслідки нікчемності правочину, а саме:

- зобов'язати ТОВ "ФК "Плеяда" передати ПАТ "Банк "Михайлівський" документи, що були отримані ТОВ "ФК "Плеяда" від ПАТ "Банк "Михайлівський" згідно договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 та актів прийому-передачі № 1 і № 2 від 20.05.2016 до нього;

- визнати відсутніми у ТОВ "ФК "Плеяда" будь-які майнові права (права вимоги) до боржників, перелік яких зазначено у договорі факторингу № 1905 від 19.05.2016, реєстрах прав вимог № 1 від 19.05.2016 та № 2 від 20.05.2016 до нього та актах прийому-передачі № 1 і № 2 від 20.05.2016 до вказаного договору факторингу;

- визнати недійсним договір факторингу № 1 від 20.05.2016, укладений між ТОВ "ФК "Плеяда" та ТОВ "ФК "Фагор";

- зобов'язати ТОВ "ФК "Фагор" передати ПАТ "Банк "Михайлівський" документи, що були отримані ТОВ "ФК "Плеяда" від ПАТ "Банк "Михайлівський" згідно договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 та актів прийому-передачі № 1 і № 2 від 20.05.2016 до нього;

- визнати відсутніми у ТОВ "ФК "Фагор" будь-які майнові права (права вимоги) до боржників, перелік яких зазначено у договорі факторингу № 1905 від 19.05.2016, реєстрах прав вимог № 1 від 19.05.2016 та № 2 від 20.05.2016 до нього та актах прийому-передачі № 1 і № 2 від 20.05.2016 до вказаного договору факторингу, а також договорі факторингу № 1 від 20.05.2016 та додатках до нього.

16.06.2016 через відділ діловодства суду представник ПАТ "Банк "Михайлівський" подав заяву про забезпечення позову, у задоволення якої судом відмовлено з підстав, наведених в ухвалі суду від 31.08.2016.

Провадження у справі № 910/11298/16 порушено ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.06.2016, залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - третя особа 1 або Фонд).

Ухвалами Господарського суду міста Києва розгляд справи відкладався на 27.07.2016 та 31.08.2016.

29.08.2016 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшли додаткові пояснення по справі.

31.08.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли додаткові пояснення по суті спору та клопотання про витребування доказів оплати прав вимоги за договором факторингу від 20.05.2016 №1, розгляд якого відкладено судом і клопотання про витребування оригіналів документів, долучених відповідачем 1 до матеріалів справи у зв'язку із необхідністю здійснити їх огляд, що задоволено судом.

31.08.2016 через відділ діловодства суду від Національного банку України надійшли пояснення по справі № 910/11298/16 в яких останній просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

У судове засідання, призначене на 31.08.2016, представники позивача, відповідачів та третіх осіб 2, 3 з'явилися.

31.08.2016 через відділ діловодства суду від третьої особи гр. ОСОБА_1 до суду надійшли письмові пояснення по справі, в яких останній підтримував заявлені позовні вимоги в повному обсязі та просив задовольнити клопотання.

Крім того, 29.08.2016 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі у зв'язку з розглядом Київським апеляційним адміністративним судом апеляційної скарги на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 10.0.82016 у справі № 826/8273/16, якою: визнано протиправними дії та рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо встановлення нікчемності договору факторингу № 1905 від 19 травня 2016 та поновлення відображення обліку у балансі Банку кредитних договорів, права вимоги за якими були відступлені; скасовано наказ Уповноваженої особи Фонду № 37 від 30.0.5.2016 про нікчемність договору факторингу № 1905 від 19 травня 2016 та скасовано розпорядження Уповноваженої особи фонду № 9 від 01.06.2016 про відновлення обліку кредитних договорів в бухгалтерському обліку Банку. Оскільки підставою для подання позову за яким розглядається справа № 910/11298/16 були саме вказані наказ та розпорядження заявник просив зупинити провадження у справі № 910/11298/16 до вирішення пов'язаної з нею справи № 826/8273/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.08.2016 провадження у справі № 910/11298/16 зупинено.

23.02.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про поновлення провадження у справі у зв'язку із усуненням обставин, що зумовили її зупинення.

02.03.2017 суддя Карабань Я.А. поновила провадження у справі № 910/11298/16.

У зв'язку із припиненям повноважень щодо здійснення правосуддя у судді Карабань Я.А Відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл справи № 910/11298/16.

За результатом повторного автоматичного розподілу справу передано судді Лиськову М.О.

17.03.2017 суддя Лиськов М.О. прийняв справу до свого провадження та призначив до розгляду на 05.04.2017.

30.03.2017 через канцелярію суду від представника відповідача-1 надійшли документи по справі.

04.04.2017 від представника третьої особи-1 надійшли додаткові пояснення по справі.

04.04.2017 через канцелярію суду від представника відповідача-2 надійшли пояснення по справі.

05.04.2017 через канцелярію суду від представника позивача надійшли документи по справі.

05.04.2017 через канцелярію суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.

05.04.2017 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 26.04.2017.

21.04.2017 через канцелярію суду від представника позивача надійшла заява про збільшення позовних вимог та відстрочення сплати судового збору.

26.04.2017 ухвалою суду відмовлено в задоволенні відповідача-1 клопотання про зупинення провадження у справі та відкладено розгляд справи на 10.05.2017.

В судовому засіданні 10.05.2017 судом розглянуто заяву про збільшення позовних вимог та відстрочення сплати судового збору.

Судом прийнята заява про збільшення позовних вимог та подальший розгляд справи відбуватиметься з урахуванням положень вказаної заяви.

В судовому засіданні представник відповідача-1 заявив клопотання про зупинення провадження у справі.

Судом відмовлено у задоволенні вказаного клопотання. У зв'язку з тим, що клопотання про зупинення провадження у справі на підставах визначених у вказаній заяві вже розглядалось судом неодноразово, суд розцінює як зловживання учасником судового процесу своїми процесуальними правами, зокрема, подання клопотань (заяв) про вчинення господарським судом не передбачених ГПК процесуальних дій (п. 3.14. Постанова Пленум Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року N 18 Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції).

В судовому засіданні представник відповідача-2 заявив клопотання про залишення позовної заяви без розгляду з підстав не виконання позивачем п 5 ухвали про порушення провадження у справі , зокрема не надав оригінали доданих до позовної заяви документи на огляд суду. Суд розглянувши вказане клопотання не обґрунтованим та таким що задоволенню не підлягаю, а отже відмовив в задоволенні вказаного клопотання.

В судовому засіданні представник третьої особи 3 заявив чотири клопотання про витребування додаткових доказів.

Суд дослідивши вказані клопотання, вважає клопотання про витребування Копію Акту приймання-передачі №1 та №2 від 19.05.2016 та 20.05.2016р. відповідно по договору факторингу №1905 від 19.05.2016 року та копії реєстрів прав вимог №1 та №2 від 19.05.2016 та 20.05.2016р. відповідно по договору факторингу №1905 від 19.05.2016 року вмотивованими, належним чином обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню. Інші клопотання про витребування додаткових доказів задоволенню не підлягають.

Відповідно до частини 1, 2 статті 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

В судовому засіданні представники позивача подали клопотання про продовження строку розгляду справи.

Відповідно до ст. 77 ГПК України Господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є: нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; невиконання сторонами вимог ухвали суду.

Пунктом 3 ст. 69 ГПК України передбачено, що у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 38, п. 3 ст. 69, ст.ст. 77, 86, 89 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Продовжити строки розгляду справи на 15 днів.

2. Розгляд справи відкласти на 17.05.17 о 15:40 год. Викликати в судове засідання представників сторін. Засідання відбудеться за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судового засідання № 4.

3. Зобов'язати сторони направити у судове засідання своїх повноважних представників (ст. 28 ГПК України), докази, що підтверджують повноваження представників будуть залучені до матеріалів справи. Явку повноважних представників у судове засідання визнати обов'язковою.

4. Зобов'язати позивача надати суду:

- копію Акту приймання-передачі №1 та №2 від 19.05.2016 та 20.05.2016р. відповідно по договору факторингу №1905 від 19.05.2016 року та копії реєстрів прав вимог №1 та №2 від 19.05.2016 та 20.05.2016р. відповідно по договору факторингу №1905 від 19.05.2016 року

- оригінали вказаних документів, для огляду в судовому засіданні.

5. Зобов'язати сторони, з урахуванням положень п. 2.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р., всі документи подавати завчасно через відділ діловодства суду, з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

6. Копію ухвали направити всім учасникам судового процесу.

Суддя М.О. Лиськов