ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.04.2017 Справа № 904/9479/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м. Київ

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ТЕХКОМПЛЕКТ", 49055, м.Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 34, ідентифікаційний код 32804524

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

22.12.14р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ТЕХКОМПЛЕКТ". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 17.04.15р. Розпорядником майна призначено ОСОБА_2.

24.03.2015 р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області затверджено реєстр вимог кредиторів у справі № 904/9375/14 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ТЕХКОМПЛЕКТ".

06.04.15р. до господарського суду Дніпропетровської області від Публічного акціонерного товариства "БТА Банк" надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.15р.

07.04.15р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області зупинено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ТЕХКОМПЛЕКТ".

07.04.15р. справа була направлена до ДАГС.

18.05.15р. постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства БТА Банк, м.Київ, задоволено. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2015р. за результатами попереднього засідання в частині затвердження вимог кредитора - Публічного акціонерного товариства БТА Банк у справі №904/9479/14 змінено. Доповнено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Техкомплект наступним пунктом: «Публічне акціонерне товариство "БТА Банк", м.Київ, - 48579472,00 грн. четверта черга задоволення; 14325383,95 грн. шоста черга задоволення». Пункт 4 окремо внесених вимог кредиторів, забезпечених заставою, викласти наступним чином: «Публічне акціонерне товариство "БТА Банк", м.Київ, 78498750,95 грн.». Зобовязано розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_2 внести відповідні зміни в реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Техкомплект».

27.05.15р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

27.05.15р. до господарського суду Дніпропетровської області від розпорядника майна надійшло клопотання, в якому просить прийняти рішення щодо визнання банкрутом та введення ліквідаційної процедури відносно ТОВ "Техкомплект", призначити ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_2.

16.06.15р. постановою господарського суду Дніпропетровської області визнано ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ТЕХКОМПЛЕКТ" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ТЕХКОМПЛЕКТ" строком на 1 рік, до 16.06.16р. Ліквідатором ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ТЕХКОМПЛЕКТ" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

14.06.16р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

15.06.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора до 19.07.16р. Призначено розгляд клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури на 19.07.16р. на 10:40хв.

19.07.16р. представник ТОВ "Рекуперація Свинцю" подав до господарського суду скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора, яка підлягає розгляду у судовому засіданні.

19.07.16р. ухвалою господарського суду продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора до 02.08.16р. Відкладено розгляд клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури на 02.08.16р. Призначено розгляд скарги ТОВ "Рекуперація Свинцю" на дії (бездіяльність) ліквідатора у судовому засіданні на 02.08.16 р.

02.08.16р. ухвалою господарського суду продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ОСОБА_2 до 27.09.16р. Відкладено розгляд клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури на 27.09.16р. Відкладено розгляд скарги ТОВ "Рекуперація Свинцю" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 27.09.16р. Зобов'язано ліквідатора надати до суду письмове обґрунтування необхідності продовження терміну ліквідаційної процедури та відзив на скаргу ТОВ "Рекуперація Свинцю".

27.09.16р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора ОСОБА_2 на 6 місяців до 27.03.17р. Зобов'язано ліквідатора у строк до 27.03.17р. подати на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс. Відмовлено в задоволенні скарги ТОВ "Рекуперація Свинцю" на дії (бездіяльність) ліквідатора.

28.03.17 р. представник ПАТ "ВТБ Банк" подав до господарського суду клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури на 3 місяці.

Крім того, ліквідатор 28.03.17р. подав на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

03.04.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено повноваження ліквідатора боржника ОСОБА_2 до 20.04.17р. Призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 20.04.17р. на 12:00. Призначено розгляд клопотання ПАТ "ВТБ Банк" про продовження строку ліквідаційної процедури на 20.04.17 р. на 12:00.

12.04.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від представника ПАТ "ВіЕйБі Банк" надійшло клопотання про проведення судового засідання яке відбудеться 17.02.15р. в режимі відео- конференції у Господарському суді м.Києва (01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-в).

14.04.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області клопотання ПАТ "ВіЕйБі Банк" про участь представника ПАТ "ВіЕйБі Банк" в судовому засіданні в режимі відеоконференції - задоволено. Судове засідання в режимі відеоконференції призначено на 20.04.17р. на 12:00хв. у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті №3-410 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева,1а. Доручено проведення відеоконференції Господарському суду м.Києва (01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-в). В режимі відеоконференції в Господарському суду м.Києва (01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-в) братиме участь уповноважений представник ПАТ "ВіЕйБі Банк".

20.04.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області клопотання ПАТ "ВТБ Банк" №б/н від 27.03.17р. про продовження строку ліквідаційної процедури на 3 місяці - задоволено. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора ОСОБА_2 на 3 місяці до 27.06.17р. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 10.05.17р. на 12:15хв. Зобов'язано ліквідатора надати до суду до довідку з ДВС про існування виконавчих проваджень стосовно боржника.

Дослідивши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, господарський суд встановив наступне.

30.06.16р. ліквідатором проведено інвентаризацію майна банкрута, про що складено відповідні акти. Ліквідатор зазначає, що продаж майна банкрута можливий лише після формування пасиву (сукупність вимог кредиторів з урахуванням поточних вимог кредиторів) та активу підприємства (обсяг ліквідаційної маси).

Після проведення інвентаризації, ліквідатором було встановлено нестачу майнових активів банкрута. З цього приводу було проведено ряд заходів щодо встановлення наявності даних активів, а саме ліквідатором здійснювалися дії щодо пошуку первинної бухгалтерської документації, яка підтверджує дебіторську заборгованість перед боржником у розмірі 1 304 195 493,51 грн.

За наслідками даної роботи ліквідатор ОСОБА_2 звернувся до Генеральної Прокуратури України з заявою про злочин, який скоїли посадові особи ТОВ "Техкомплект" ().

Господарським судом, в ході дослідження матеріалів справи, було встановлено, що відповідно до інформаційного листа Національної поліції України (Головне слідче управління) №14852/24/1/1-2016 від 18.07.16 р. арбітражного керуючого ОСОБА_2 було проінформовано, що згідно його заяви про злочин посадових осіб ТОВ "Техкомплект" за №0000220 від 18.07.16 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України. Даний лист Національної поліції України підписано старшим слідчим ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

До теперішнього часу до суду не було надано інформації стосовно знаходження первинної бухгалтерської документації, яка підтверджує дебіторську заборгованість перед боржником у розмірі 1 304 195 493,51 грн.

25.04.17 р. до суду від ліквідатора ТОВ "Техкомплект" ОСОБА_2 надійшло клопотання про витребування у Головного слідчого управління Національної поліції України (м. Київ, вул. Богомольця 10, 01601) інформації щодо стадії та ходу досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000220.

Відповідно до вимог ст. 38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, що перешкоджають його наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Беручи до уваги, що розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу судом відкладено на 10.05.17 р., і на цьому засіданні буде вирішуватися питання щодо ліквідації ТОВ "Техкомплект" та припинення провадження по справі, а також той факт, що надання інформації стосовно кримінального провадження №0000220 відносно посадових осіб ТОВ "Техкомплект" має суттєве значення для прийняття рішення судом щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ "Техкомплект", суд, на підставі ст. 38 ГПК України, вирішив задовольнити клопотання ліквідатора щодо витребування інформації №02-10/92 від 24.04.17 р.

Керуючись ст. ст. 38,86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора №02-10/92 від 24.04.17 р. про витребування інформації.

Витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України (м. Київ, вул. Богомольця, 10, 01601) інформацію щодо стадії та ходу досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000220.

Зобов'язати Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 направити на адресу Господарського суду Дніпропетровської області до 10.05.17 р. інформацію стосовно того, на якій стадії знаходиться справа №0000220 та чи була знайдена правоохоронними органами бухгалтерська документація (договори поставки, рахунки, акти прийому-передачі), яка підтверджує дебіторську заборгованість перед ТОВ "ТЕХКОМПЛЕКТ" у загальному розмірі 1 304 195 493,512 грн.

Суддя ОСОБА_4