У Х В А Л А

Справа № 15/366-б-44/531-2012 23.01.17
За заявою Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва

до Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Представники сторін:

Ліквідатор банкрута Щербань О.М.

Обставини справи :

Державна податкова інспекція у Оболонському районі м. Києва звернулась до Господарського суду м. Києва з заявою про визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2007 порушено провадження у справі про банкрутство № 15/366-б.

Постановою Господарського суду міста Києва від 27.08.2007 визнано банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича (ліцензія серії АБ № 271582 від 15.12.2005) та зобов'язано ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 27.08.2008р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.06.2012р. задоволено клопотання арбітражного керуючого Щербаня О.М. та залишено без розгляду його заяву від 07.10.2008 про припинення його повноважень як ліквідатора ОСОБА_1, як суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи; відмовлено в задоволенні клопотання арбітражного керуючого Щербаня О.М. про зобов'язання суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 передати йому документацію, печатки, майно; відмовлено ДПІ у Оболонському районі м. Києва у включенні її кредиторських вимог на суму 166 966,62 грн. до реєстру вимог кредиторів суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1; відмовлено ПАТ "УкрСиббанк" у включенні його кредиторських вимог на суму 252 098,83 грн. до реєстру вимог кредиторів суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1; відмовлено у задоволенні клопотання суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 про скасування ухвали господарського суду м. Києва від 14.09.2007 по справі № 15/366-б про вжиття запобіжних заходів у вигляді арешту, розшуку та затримання автомобіля ОСОБА_1 та про припинення відповідних запобіжних заходів у вигляді арешту, розшуку та затримання; задоволено клопотання ДПІ у Оболонському районі м. Києва та усунуто від виконання обов'язків ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Щербаня О.М. і призначено ліквідатором ОСОБА_1, як суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, арбітражного керуючого Капустіна Володимира Володимировича (ліцензія серії АВ № 566943 від 20.09.2011); зобов'язано арбітражного керуючого Капустіна В.В. здійснити ліквідаційну процедуру боржника у відповідності до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 21.08.2012; затверджено звіт арбітражного керуючого Щербаня О.М. як ліквідатора ОСОБА_1, як суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, в період з 01.07.2007 по 30.11.2008; затверджено розмір оплати послуг ліквідатора Щербаня О.М. на суму 14 120, 00 грн. та визнано ліквідатора Щербаня О.М. поточним кредитором суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 на суму 14 120,00 грн.

Постановою Вищого господарського суду України від 21.11.2012р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Щербаня О.М. задоволено, постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.09.2012р. та ухвалу Господарського суду м. Києва від 26.06.2012р. скасовано, а справу № 15/366-б передано на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.

Автоматизованою системою документообігу суду розподілено справу № 15/366-б та визначено суддю Чеберяка П.П. для її розгляду.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.11.2012р. прийнято справу № 15/366-б до свого провадження та присвоєно їй новий номер 15/366-б-44/531-2012р., розгляд справи призначено на 26.12.2012р.

У зв'язку з перебуванням судді Чеберяка П.П. у відпустці, розпорядженням Голови Господарського суду м. Києва від 12.04.2013р. справу № 15/366-б-44/531-2012 передано на розгляд судді Паську М.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.04.2013р. справу № 15/366-б-44/531-2012 прийнято до свого провадження суддею Паськом М.В. та призначено розгляд справи на 07.05.2013р.

У зв'язку з виходом судді Чеберяка П.П. з відпустки, розпорядженням в.о. Голови Господарського суду м. Києва Бойка Р.В. від 22.04.2013р. справу № 15/366-б-44/531-2012 передано для розгляду судді Чеберяку П.П.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.05.2013р. затверджено розмір оплати послуг ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2014 затверджено звіт ліквідатора; затверджено ліквідаційний баланс банкрута станом на 03 жовтня 2014 року; припинено підприємницьку діяльність - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (04212, АДРЕСА_1; ідентифікаційний код НОМЕР_1) в зв'язку з банкрутством; провадження у справі № 15/366-б-44/531-2012 припинено.

11.11.2014 матеріали справи направлено до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.12.2014 апеляційну скаргу Державної податкової інспекції в Оболонському районі міста Києва задоволено; ухвалу Господарського суду міста Києва від 06.10.2014 скасовано.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 12.01.2015 № 04-23/47, відповідно до п. 3.1.11 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл справи у зв'язку з поверненням Київським апеляційним господарським судом справи, в якій ухвала Господарського суду міста Києва від 06.10.2014 скасована.

За результатами повторного автоматичного розподілу справ справу № 15/366-б-44/531-2012 передано на розгляд судді Івченко А.М.

17.03.2015 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про накладення арешту на майно фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

25.03.2015 від ліквідатора банкрута надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2015 розгляд справи відкладено на 27.05.15; зобов'язано учасників провадження у справі надати суду письмові пояснення з урахуванням постанови Київського апеляційного господарського суду від 11.12.2014; зобов'язано ліквідатора вчинити дії, визначені постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.12.2014 та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство надати пояснення щодо клопотання ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно боржника.

18.05.2015 від ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли пояснення по справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.05.2015 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 29.07.2015.

27.07.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла скарга ФОП ОСОБА_1 на дії арбітражного керуючого Щербаня О.М.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 31.07.2015 № 04-23/1090, відповідно до п. 2.3.52 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл справи у зв'язку з припиненням повноважень щодо здійснення правосуддя у судді ОСОБА_8

За результатами повторного автоматичного розподілу справ справу № 15/366-б-44/531-2012 передано на розгляд судді Яковенко А.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.08.2015 справу №15/366-б-44/531-2012 прийнято до свого провадження суддею Яковенко А.В. та призначено розгляду у судовому засіданні на 23.09.2015

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 04.11.2015.

03.11.2015 до Господарського суду м. Києва надійшли додаткові документи від ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду м.Києва від 04.11.2015 відкладено розгляд справи у с удовому засіданні на 09.12.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.2015 задоволено клопотання представника ОСОБА_1 Витребувано від управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Рівненській області даних щодо ідентифікаційного коду ОСОБА_1, якій належить 1/3 квартири за адресою :АДРЕСА_3 (на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 21.04.2003 року, виданого Кузнецовським міським комунальним підприємством) та дані її паспорту та відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 27.01.2016.

Судове засідання, призначене на 27.01.2016, не відбулось, у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Після повернення судді Яковенко А.В. з лікарняного, суд, ухвалою від 01.02.2016 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 14.03.16.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.03.2016 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 13.04.2016.

Ухвалою господарського суду міста Києва розгляд справи відкладено до 23.05.2016.

18.05.2016 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від ОСОБА_1 надійшла зава про розгляд справи без участі боржника, крім того в даній заяві надала пояснення по справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.05.2016 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 11.07.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.07.2016 задоволено заяву арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючого. Затверджено розмір оплати послуг арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича, за період виконання ним повноважень ліквідатора Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_1 у справі №15/366-б-44/531-2012 з 11.12.2014 по 11.04.2016, виходячи з розрахунку двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання відповідних повноважень на загальну суму 41 216,00грн. та відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 10.08.2016.

29.07.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про встановлення факту відсутності зареєстрованого за банкрутом нерухомого майна та речових прав на нерухоме майно.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.08.2016 прийнято до відома заяву ліквідатора про встановлення факту відсутності зареєстрованого за банкрутом нерухомого майна та речових прав на нерухоме майно та зобов'язано ліквідатора подати суду звіт ліквідатора за наслідками проведення ліквідаційної процедури.

До Господарського суду м. Києва надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута та заява ліквідатора про стягнення з ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві 87 214,00грн. в якості оплати послуг арбітражного керуючого Щербаня О.М.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.12.2016 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 23.01.17.

17.01.2017 від ліквідатора банкрута надійшли пояснення.

В судове засідання 23.01.2017 р. з'явився ліквідатора банкрута.

Ліквідатор банкрута підтримав поданий на розгляд суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, клопотав про їх затвердження, ліквідацію банкрута у зв'язку з відсутністю майна для погашення вимог кредиторів та припинення провадження у справі.

Заслухавши пояснення вказаної особи, дослідивши матеріали справи, суд вважає за можливе задовольнити вказані вимоги ліквідатора, з огляду на наявність усіх для цього правових підстав та доказів.

Як вбачається зі звіту ліквідатора, поданих ним до суду документів та наданих пояснень, відповідно до вимог ч. 1 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатором, з метою розшуку активів банкрута (рухомого, нерухомого майна, майнових прав), їх виявлення та можливого повернення, а також для встановлення наявності заборгованості перед бюджетами різних рівнів та державними позабюджетними фондами, було направлено запити до державних реєстраційних органів та установ.

На підставі відповіді Управління державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві про зареєстровані за банкрутом транспортні засоби, ліквідатором було виявлено рухоме майно автомобіль маркиINFINIТІ, модель ГХ 35, рік випуску 2007, колір червоний, тип - легковий, універсал, 3, рік випуску 2007, колір червоний, номер кузова НОМЕР_5, номер державної реєстрації НОМЕР_4.

Ухвалою Господарського суду м.Києва у справі №15/366-6 від 14.09.2007р. був накладений арешт на зазначений транспортний засіб.

09.08.2008р. до Господарського суду м.Києва від ініціюючого кредитора - Державної податкової інспекції у Оболонському районі міста Києва надійшло клопотання про зупинення провадження у справі про банкрутство до вирішення справи про визнання недійсним податкового повідомлення - рішення, яке здійснювалося у Окружному адміністративному суді міста Києва. Ухвалою від 31.10.2008р. було зупинено провадження у справі №15/366-6. Ухвалою від 09.07.2010р. було повторно зупинено провадження.

В подальшому, 06.04.2012р. транспортний засіб був арештований ДПС ДАІ у Київській області та переданий на відповідальне зберігання ВО "Спецпроект" (м.Вишгород, вул. Промислова, 4). Автомобіль з арештмайданчика переданий ліквідатору не був.

Від арбітражного керуючого Капустіна В.В. надійшло повідомлення про закінчення ліквідаційної процедури.

27.11.2012р. на адресу арбітражного керуючого Капустіна В.В. була надіслана вимога про передачу майна та документації. Відповідь не була отримана.

В зв'язку з неотриманням відповідей від Капустина В.В. ліквідатор банкрута до Головного управління юстиції у місті Києві подав скарга на його незаконні дії, які були здійснені ним під час виконання повноважень ліквідатора СПД ФО ОСОБА_1

Автомобіль "Інфініті", який був отриманий Капустіним В.В., з арештмайданчика, був переданий ним на відповідальне зберігання ОСОБА_1

Згідно пояснень арбітражного керуючого Капустіна В.В., при здійсненні ним повноважень ліквідатора ОСОБА_1, майна та майнових активів банкрута ним виявлено не було.

В судовому засіданні Господарського суду міста Києва, яке відбулося 22.07.2013р., було встановлено, що вказаний транспортний засіб INFINITI FX 35 належить ОСОБА_1 як фізичній особі та не підлягає включенню до ліквідаційної маси банкрута, про що судом було винесено Ухвалу. На підставі Ухвали від 22.07.2013р., автомобіль INFINITI FX 35 був виключений з ліквідаційної маси банкрута.

Відповідно до довідки Головного управління регіональної статистики у місті Києві від 04.09.2013р., ліквідатором банкрута з'ясовано, що ОСОБА_1 значиться засновником ТОВ "Камельмаг - Україна" та ТОВ "ЮА онлайн". З метою з'ясування фінансово - майнового стану підприємств, засновником яких є ОСОБА_1, ліквідатором банкрута на адреси зазначених підприємств було надіслано запити.

Відповіді на запити не були отримані, з'ясувати фінансово - майновий стан ТОВ "Камельмаг - Україна" та ТОВ "ЮА онлайн" виявилося неможливим, місцезнаходження керівних органів цих підприємств ліквідатору невідоме.

До Державної реєстраційної служби України мною було надіслано заяву про нездійснення державної реєстрації можливого відчуження речових прав на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_1 У відповідь був отриманий лист від 24.09.2013р. з відмовою в задоволенні заяви.

28.10.2015р. ліквідатором було отримано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта -ОСОБА_1, код НОМЕР_1.

Як зазначає ліквідатор банкрута, Банкрутом - ОСОБА_1 до суду було надано пояснення, згідно яких вона повідомила суд про те, що нерухоме майно - домоволодіння в АДРЕСА_4, загальною площею 799,80 кв. м., житловою площею 317,809 кв. м., площею земельної ділянки 1321,00 кв. м. їй не належить. При ознайомленні з документами, які були надані ОСОБА_1 до суду, вбачається, що 17.08.2012р., тобто під час здійснення повноважень ліквідатора Капустіна В.В., ОСОБА_1 було укладено договір іпотеки земельної ділянки та домоволодіння в АДРЕСА_4, яке їй на той час належало.

В подальшому, в зв'язку з невиконанням умов іпотечного договору, 15.05.2014 року право власності було зареєстровано за гр. ОСОБА_6, яка 30.01.2015 року уклала договір купівлі - продажу земельної ділянки та домоволодіння з гр. ОСОБА_7

На сьогоднішній день, відповідно до Відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівлі та земельна ділянка за адресою АДРЕСА_4 належить гр. ОСОБА_7.

Згідно з отриманими додатковими відомостями, які містяться в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, за ОСОБА_1 зареєстровано 1/3 частки власності в двокімнатній квартирі за адресою АДРЕСА_3. На зазначену адресу ліквідатором був надісланий Запит про надання відомостей про особу ОСОБА_1.

Від громадянки ОСОБА_1 (1992р.н.), яка зареєстрована в АДРЕСА_3, надійшла відповідь на запит, в якій зазначено, що вона дійсно зареєстрована за цією адресою, але її ідентифікаційний номер НОМЕР_2. Відповідні пояснення 29.07.2016р. були подані ліквідатором до суду. В судовому засіданні, яке відбулося 10.08.2016р., було розглянуто пояснення ліквідатора та встановлено, що 1/3 частки власності в двокімнатній квартирі за адресою АДРЕСА_3 зареєстрована за іншою фізичною особою - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), яка не є суб'єктом провадження у справі №15/366-6-44/531-2012 про банкрутство Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), про що була винесена Ухвала від 10.08.2016р.

В судовому засіданні, яке відбулося 10.08.2016р. було розглянуто зазначені вище відомості та встановлено факт відсутності зареєстрованого за банкрутом Суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) нерухомого майна.

Таким чином, майна та майнових активів Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, які підлягають включенню до ліквідаційної маси, не виявлено.

Не було виявлено ліквідатором і дебіторської заборгованості банкрута, за рахунок стягнення якої в ході ліквідаційної процедури можливо було б погасити заборгованість боржника.

Таким чином, дослідивши обставини справи у їх сукупності, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, зважаючи на підтвердження здійснених в ліквідаційній процедурі заходів належним доказами, суд прийшов до висновку про вчинення ліквідатором усіх необхідних для пошуку та виявлення майна банкрута дій та вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Відповідно до ч. 6 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Згідно з ч. 5 ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність майна у банкрута.

У ч. 2 ст. 32 вказаного Закону передбачено, що якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи -банкрута.

Господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, як це передбачено в п. 6 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі затвердження звіту ліквідатора в порядку ст. 32 даного Закону.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи та заслухавши пояснення ліквідатора, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" обов'язки, в зв'язку з чим суд вважає за необхідне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та припинити провадження у справі № 15/366-б44/531-2012.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 32, 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (04212, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1).

2. Ліквідувати банкрута - приватне Суб'єкт підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (04212, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) як юридичну особу в зв'язку з банкрутством.

3. Київському міському управлінню статистики виключити банкрута - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (04212, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1), з державного реєстру підприємств та організацій України.

4. Державній податковій інспекції у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві зняти банкрута з податкового обліку.

5. Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (04212, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) як юридичної особи

6. Обслуговуючим банкам боржника закрити рахунки Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (04212, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1).

7. Дію мораторію припинити.

8. Провадження у справі про банкрутство № 15/366-б-44/531-2012припинити.

9. Копію ухвали направити заявнику (банкруту), ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, банку, Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, органу статистики, державній податковій службі, державній виконавчій службі.

Суддя А.В. Яковенко