У Х В А Л А

10.04.2017 Справа № 910/23952/15
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій"

про визнання банкрутом

Суддя Яковенко А.В.

Представники:

від заявника (боржника) Мельниченко В.В; предст. за дов.

ліквідатор - Константінов І.М.

від АТ «Укрексімбанк» Липська Н.В. предст. за дов., Беседін В.І. предст. за дов.

вільний слухач - ОСОБА_6

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У вересні 2015 року Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій" звернулося до суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій" у зв'язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2015р. № 910/23952/15 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 23.09.2015 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 порушено провадженняу справі №910/23952/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій" та призначено наступний розгляд справи у підсумковому засіданні на 12.10.2015.

Постановою Господарського суду м. Києва від 12.10.2015 Товриство з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій" визнано банкрутом, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії Константінова І.М. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій" за номером 23799 від 13.10.2015р.

06.11.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "РМ-Інвест" з грошовими вимогами до боржника на суму 20 186 289,05грн.

10.11.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 902437981,08грн.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 10.11.2015 вищенаведені заяви прийнято та призначено та призначено до розгляду у судовому засіданні на 09.12.2015.

08.12.2015 до Господарського суду м. Києва надійшов реєстр вимог кредиторів та пояснення стосовно заявлених вимог.

09.12.2015 до Господарського суду м.Києва надійшов відзив Боржника на заяву Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 902437981,08грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.2015 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 21.12.2015.

21.12.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання боржника про зупинення провадження у справі №910/23952/15 до моменту встановлення судом у справі №910/25520/13 дійсного розміру вимог АТ "Укрексімбанк"

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2015 розгляд справи відкладено до 08.02.2016.

23.12.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ФОП ОСОБА_7 про включення вимог останньої до реєстру вимог кредиторів у розмірі 102143,56грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.12.2015 ФОП ОСОБА_7 встановлено строк для усунення недоліків поданої заяви, що виявилися в неподання доказів сплати судового збору за подання заяви про визнання кредитором.

25.01.2016 до Господарського суду м. Києва надійшли від ФОП ОСОБА_7 докази, що свідчать про усунення недоліків до поданої заяви від 23.12.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2016 прийнято заяву Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 про визнання кредитором боржника на суму 102 143,56грн. та призначено вказану заяву до розгляду у судовому засіданні 08.02.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2016 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій" про зупинення провадження у справі задоволено повністю. Зупинено провадження у справі №910/23952/15 до вирішення Господарським судом міста Києва дійсного розміру вимог АТ "Укрексімбанк" у справі №910/25520/13 за заявою ТОВ "Атем" про банкрутство.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.04.2016апеляційну скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" задоволено, ухвалу Господарського суду м. Києва від 08.02.2016 у справі №910/23952/15 скасовано.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.06.2016 касаційну скаргу ліквідатора ТОВ "Господарчий універмаг "Меркурій" залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.04.2016-без змін. Матеріали справи повернуто до Господарського суду м. Києва.

07.07.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 15 521,50грн.

Ухвалами Господарського суду .м Києва від 11.07.2016 розгляд справи та заяви Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 15 521,50грн. призначено у судовому засіданні призначено на 26.09.2016.

19.09.2016 до Господарського суду м. Києва надійшов супровідний лист від ліквідатора з відомостями про розгляд зави Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 15 521,50грн.

23.09.2016 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт ліквідатора про результати розгляду грошових вимог.

Судове засідання, призначене на 26.09.2016, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного, суд ухвалою від 30.09.2016 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 14.11.2016.

14.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про залучення додаткових документів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.11.2016 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій":-Товариство з обмеженою відповідальністю "РМ-Інвест" на суму 20 188 725,05грн., з яких 2 436,00грн.-вимоги першої черги, 20 186 289,05грн.-вимоги четвретої черги; -Фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 на суму 104 899,56грн., з яких 2756,00грн.-вимоги першої черги, 102 143,56грн.-вимоги шостої черги. Відкладено розгляд заяв Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві на суму 15 521,50грн. та заяви Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 902437981,08грн. у судовому засіданні на 14.12.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.12.2016 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій":- Державну податкову інспекцію у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві на суму 18 277,50грн., з яких 2 756,00грн.-вимоги першої черги, 15 521,50грн.-вимоги шостої черги. Зобов'язано ліквідатора внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Господарчий універмаг "Меркурій". Відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 902437981,08грн. у судовому засіданні на 01.02.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.02.2017 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 20.02.2017

16.02.2017 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на клопотання боржника про призначення судової економічної експертизи.

20.02.2017 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про долучення документів.

Судове засідання, призначене на 20.02.2017, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного, суд ухвалою від 22.02.2017 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 22.03.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2017 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 10.04.17.

10.04.2017 від АТ «Укрексімбанк» надійшло клопотання про долучення документів по справі.

У судовому засіданні, призначеному на 10.04.2017, присутні учасники провадження у справі надали пояснення та заперечення на клопотання боржника про призначення судової економічної експертизи.

Представник ТОВ «Атем Груп» надав клопотання про заміну кредитора.

Суд дослідивши клопотання про призначення експертизи, встановив таке.

10.11.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами до банкрута на суму 1 902 437 981,08 грн., які заявлені на підставі Іпотечного договору №6408Z15/2463 від 25.04.2007 яким забезпечується виконання укладених між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Атем» кредитних договорів.

Постановою господарського суду міста Києва від 10.02.2014 у справі №910/25520/13 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Атем" та відкрито ліквідаційну процедуру.

АТ «Укрексімбанк» подано заяву про визнання кредитором ТОВ «Атем» на суму 864 584 208,07 грн.

Однак, як зазначено у поданому клопотанні та підтверджується додатками до нього, у інших судових рішеннях та судово-економічних експертизах, визначено інший розмір заборгованості ТОВ «Атем» перед АТ «Укрексімбанк».

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.08.2016 у справі №925/281/14, порушеній за позовом АТ «Укрексімбанк» про звернення стягнення на заставлене майно в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Атем» за кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди №6407N1/2416 від 16.02.2007, встановлено, що загальний розмір заборгованості ТОВ «Атем» перед АТ «Укрексімбанк» за вказаними кредитними договорами становить 33 608 488,63 долларів США та 38 810 335,87 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.10.2016 у справі №910/2764/14 встановлено, що заборгованість ТОВ «Атем» перед АТ «Укрексімбанк» за кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди від 16.02.2007 №6407N1/2416 станом на 09.02.2014 складає 66 508 054,54 дол. США та 29 991 448,51 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 31.03.2016 проведеної при розгляді справи №910/25520/13 встановлено, що заборгованість ТОВ «Атем» перед АТ «Укрексімбанк» за кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди від 16.02.2007 №6407N1/2416 станом на 09.02.2014 складає за тілом кредиту у сумі 29 181 927,40 дол. США та в сумі 25 477 245,36 грн., за процентами в сумі 156 683,69 грн. дол.. США та 1 168 611,00 грн., зі сплати за управління кредитом в сумі 60 000,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 09.12.2015 проведеної при розгляді справи №910/2761/14 встановлено, що заборгованість ТОВ «Атем» перед АТ «Укрексімбанк» за кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди від 16.02.2007 №6407N1/2416 станом на 09.02.2014 складає за тілом кредиту в сумі 54 254 209,01 дол. США та в сумі 25 477 245,36 грн., за процентами в сумі 12 253 845,53 дол. США та 1 168 610,78 грн., зі сплати за управління кредитом у сумі 1 539 551,50 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2016 по справі 910/25520/13 визнано кредиторські вимоги АТ «Укрексібанк» в розмірі 830 048 406,80 грн., які забезпечені заставою майна боржника.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.01.2017 у справі №910/25520/13, за результатами розгляду апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.10.2016 про визнання кредиторських вимог на суму 830 048 406,80 призначено економічну експертизу.

За таких умов, з метою з'ясування усіх обставин справи та винесення законного та обґрунтованого судового рішення у справі про банкрутство ТОВ «ГУ «Меркурій» для визнання кредиторських вимог АТ «Укрексімбанк» необхідно встановити дійсний розмір заборгованості та призначити у справі судову економічну експертизу.

Необхідність проведення експертизи викликано також наявністю у матеріалах справи значної кількості первинних та бухгалтерських документів, на підставі яких встановлюється розмір боргу. Дослідження цих документів потребує спеціальних знань.

Встановлення розміру заборгованості уже було предметом дослідження Вищим господарським судом України, який постановою від 29.01.2016 скасував рішення господарського суду Черкаської області від 14.06.2016 у справі № 925/281/14 (справа про звернення стягнення на предмет іпотеки з іншого майнового поручителя) про визнання заборгованості ТОВ «Атем» перед АТ «Укрексімбанк» у розмірі 78 757 420,16 дол. США та 40 715 801,33 грн.

Вищевикладене спростовує доводи та заперечення подані АТ «Укрексімбанк».

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

У відповідності до положень ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи.

За змістом ч. 2 п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012 судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Згідно з п. 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012 питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Відповідно до ч. 3 cт. 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Згідно з п. 8 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012 визначаючись з експертною установою, яка проводитиме судову експертизу, господарський суд має враховувати положення пункту Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, згідно з якими експертизи проводяться, як правило, за зонами регіонального обслуговування.

Враховуючи обґрунтованість клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Господарчий універмаг «Меркурій» та необхідність призначення судової експертизи у справі, суд ухвалив задовольнити клопотання та призначити судову експертизу у справі, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Керуючись ст. 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, ч. 8 ст. 44 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", абз. 2 ст. 1-1 Перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Господарчий універмаг «Меркурій» про призначення судової економічної експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/23952/15 судову експертизу, виконання якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. На вирішення судової експертизи поставити запитання:

- Який порядок надання кредитів сторони визначили за кредитним договором №151107К77 від 10.12.2007?

- Чи підтверджується первинними документами надання кредиту у порядку, визначеному кредитним договором №151107К77 від 10.12.2007? Якщо так, то на яку суму?

- Чи передбачено №151107К77 від 10.12.2007 можливість надання кредиту шляхом оплати третій особі?

- Чи свідчать надані Позивачем листи банку «Натіксіс» про намір здійснити платежі, про факт надання ТОВ «Атем» кредиту по №151107К77 від 10.12.2007?

- Чи підтверджується первинними документами повернення кредиту у порядку, визначеному кредитним договором №151107К77 від 10.12.2007? Якщо так, то на яку суму?

- Чи відповідає поданий ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» розрахунок належних до стягнення відсотків, пені, плати за користування кредитом, інших вимог за кредитним договором №151107К77-від 10.12.2007 наявним матеріалам справи?

- Чи підтверджується виписка по позичковому рахунку факт надання ТОВ «АТЕМ» кредиту по №151107К77-від 10.12.2007?

- Чи відповідає поданий ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» розрахунок належних до стягнення відсотків, пені, плати за користування кредитом, інших вимог за кредитним договором №151107К77 від 10.12.2007 наявним матеріалам справи?

- Чи відповідає наявним матеріалам справи поданий ПАТ «Державний експортно- імпортний банк України» розрахунок загального розміру пені за прострочення зобов'язання за тілом кредиту, процентів за користування кредитними коштами, а також 3-х % річних, інших вимог за кредитним договором №6407К2/2416 від 16.02.2007, кредитним договором №6407К9/2429 від 04.06.2007, кредитним договором №151107К77 від 10.12.2007, кредитним договором №151107К78 від 10.12.2007, кредитним договором №6408К8/2463 від 25.04.2008, укладеними в рамках Генеральної угоди №6407N1/2416 від 16.02.2007?

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Господарчий універмаг «Меркурій» надати в розпорядження експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали, необхідні для проведення експертного дослідження.

5. Витрати по оплаті вартості проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Господарчий універмаг «Меркурій».

6. Копію ухвали направити заявнику (боржнику), ліквідатору, кредиторам та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Суддя А.В.Яковенко