УХВАЛА

28.03.2017Справа №25/404-4/360
За заявою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

про заміну сторони (боржника) у виконавчому провадженні у справі №25/404-4/360

За позовом Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо"

третя особа-1 Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

третя особа-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "БРОКІНВЕСТГРУП"

про стягнення 829 291,67 грн.

Суддя Борисенко І.І.

Представники сторін:

від заявника - Пузько В.А., за довіреністю;

від відповідача - не з'явився;

від третьої особи-1 - не з'явився;

від третьої особи-2 - Шевченко І.В., за довіреністю.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 25/404-4/360 від 29.09.2009 позов Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо" 829 291,67 грн. за рахунок отриманих активів банку "Україна".

На примусове виконання рішення від 29.09.2009, було видано наказ від 12.10.2009.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звернувся до суду із заявою про заміну сторони (боржника) у виконавчому провадженні у справі №24/404-4/360.

Подана заява мотивована тим, що рішенням Національного банку України №111 від 11.03.2014 непродані активи та перелік незадоволених вимог кредиторів Банку «України» були передані ТОВ «Брокінвестгруп», у зв'язку з чим заявник просив суд замінити боржника ТОВ «Торнадо» на належного боржника ТОВ «Брокінвестгруп».

Враховуючи, що суду необхідно було з'ясувати певні обставини, суд вважав за доцільне призначити розгляд заяви в засіданні господарського суду.

Розгляд заяви відкладався.

Ухвалою суду від 14.02.2017 витребувано від Національного банку України інформацію, щодо укладення тристороннього договору між Національним банком України, Товариством з обмеженою відповідальністю "Торнадо" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Брокінвестгруп" про передавання в управління непроданих активів Банку, відповідно до Рішення Національного банку України від 11.03.2014 №111.

На виконання вимог ухвали суду 14.03.2017 Національним банком України подані пояснення щодо укладення тристороннього договору від 14.01.2016 №46-Л.

У судовому засіданні, призначеному на 28.03.2017 заявник підтримав подану заяву.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "БРОКІНВЕСТГРУП" не заперечив проти задоволення вказаної заяви.

Дослідивши подану заяву, суд дійшов висновку про наявність підстав для її задоволення.

З документів доданих до заяви вбачається, що 15.04.2016 відділом державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з виконання наказу №25/404-4-360 від 12.10.2009.

На даний час виконавче провадження триває.

Згідно з рішенням Національного банку України №111 від 11.03.2014 визначено ТОВ «БРОКІНВЕСТГРУП» () - юридичною особою, якій за договором передаватимуться в управління непродані активи Банку. Вирішено укласти тристоронній договір між Національним банком України, ТОВ «»Торнадо» та ТОВ «Брокінвестгруп» () про передавання в управління непроданих активів Банку.

Відповідно до ст. 520 ЦК України боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Національний банк України щодо обставин укладення тристороннього договору повідомив суду наступне.

Так, у зв'язку із втратою платоспроможності АК АПБ "Україна" Правлінням Національного банку прийнято рішення про відкликання з 16.07.2001 банківської ліцензії на здійснення всіх банківських операцій та запровадження процедури ліквідації АК АПБ "Україна".

Ліквідаційна процедура АК АПБ "Україна" здійснювалась на підставі та відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі - Закон про банки) та Положення про застосування Національним банком заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку від 28.08.2001 № 369, у редакціях, які діяли на той час.

У зв'язку із закінченням строку ліквідації АК АПБ "Україна" його непродані активи та перелік незадоволених вимог кредиторів відповідно до статті 96 Закону про банки та Договору про передавання в управління непроданих активів від 26.12.2008 №ГД-Л-275 (далі - Договір № ГД-Л-275) були передані в управління визначеній Національним банком юридичній особі - ТОВ "Торнадо.".

За результатами розгляду інформації ТОВ "Торнадо" про проведену ним роботу з отриманими в управління непроданими активами АК АПБ "Україна", а також висновку Управління припинення діяльності банків Генерального департаменту банківського нагляду, ураховуючи невиконання ТОВ "Торнадо" умов Договору № ГД-Л-275, а також закінчення 26.12.2011 строку дії цього договору, Правлінням Національного банку було прийнято рішення від 12.04.2012 №157 про передавання ТОВ "Торнадо" непроданих активів АК АПБ "Україна" в управління іншій юридичній особі.

Також, Правлінням Національного банку було схвалено Порядок та умови проведення конкурсу з визначення нового управителя непроданими активами АК АПБ "Україна" та доручено Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія з нагляду) за результатами проведеного конкурсу визначити нового управителя, якому передаватимуться від ТОВ "Торнадо" в управління непродані активи АК АПБ "Україна".

На виконання вимог зазначеної постанови Правління Національного банку та за результатами проведеного конкурсу з визначення управителя непроданими активами АК АПБ "Україна" Комісія з нагляду прийняла рішення від 11.03.2014 №111, відповідно до якого ТОВ "Брокінвестгруп" було визначено юридичною особою, якій за договором передаватимуться в управління непродані активи АК АПБ "Україна".

На виконання зазначеного рішення Комісії з нагляду між ТОВ "Торнадо", ТОВ "Брокінвестгруп" (надалі - Управитель) та Національним банком України було укладено тристоронній договір від 14.01.2016 №46-Л про передавання в управління ТОВ "Брокінвестгруп" непроданих активів АК АПБ "Україна.

Відповідно до п. 1.1, 1.2 Договору №46-Л від 14.01.2016 ТОВ "Торнадо" передає в управління Управителеві активи Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" (далі - Банк "Україна"), наявні в ТОВ "Торнадо" на дату укладення цього Договору (далі - Активи), а Управитель приймає в управління Активи і зобов'язується вживати всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів Банку "Україна" (далі - Вигодонабувачі) відповідно до Переліку (реєстру) вимог кредиторів за рахунок Активів. Перелік Активів наведено в додатку 1 до цього Договору. Вигодонабувачами за Договором є кредитори Банку «Україна», вимоги яких були внесені до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Банку "Україна" (далі - Перелік Вигодонабувачів), але розрахунки з якими не проведені. Перелік Вигодонабувачів з визначеною черговістю задоволення їх вимог наведено в додатку 2 до цього Договору. Управитель є довірчим власником отриманих в управління Активів. Обмеження права довірчої власності Управителя встановлюється цим Договором і законодавством України.

Згідно з пунктом 2.2. Договору Управитель зобов'язується здійснювати погашення вимог вигодонабувачів у черговості, відповідно до переліку вигодонабувачів.

Відповідно до пункту 2.6 Договору Національний банк України має право здійснювати контроль за діяльністю Управителя щодо проведення процедури управління активами і задоволення вимог вигодонабувачів.

Відповідно до пунктів 5.1., 5.2. Договору кошти, одержані в результаті управління активами, спрямовуються на розрахунки з вигодонабувачами відповідно до черговості, зазначеної у переліку вигодонабувачів. Вимоги кожної наступної черги задовольняються залежно від надходження на рахунок відповідача коштів від управління активами після повного задоволення вимог попередньої черги.

Отже, відповідно до Договору про передавання в управління непроданих активів №46-Л від 14.01.2016 ТОВ "Брокінвестгруп" отримало в управління непродані активи АКАПБ "Україна", яке зобов'язане вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів.

Виходячи з вищенаведеного, ТОВ "Брокінвестгруп", є особою, яка зобов'язана за рахунок майна, отриманого від реалізації активів Банку "Україна", погашати вимоги кредиторів, які включені до переданого відповідачу реєстру, в порядку встановленої в цьому реєстрі черговості .

Судом встановлено, що вимоги Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду до АКАБ "Україна" про стягнення 1 231 975,92 грн. були включені до реєстру вимог кредиторів відповідача. В межах процедури ліквідації, кредиторські вимоги Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду були частково погашені АКАБ "Україна", залишок несплаченої суми заборгованості АКАБ "Україна" перед Виконавчою дирекцією Київського міського відділення Фонду складав 829 291,67 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 25/404-4/360 від 29.09.2009 позов Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо" 829 291,67 грн. за рахунок отриманих активів банку "Україна".

Відтак зобов'язаною особою, яка за рахунок майна, отриманого від реалізації активів Банку "Україна" повинна погашати позивачу суму заборгованості в розмірі 829 291,67 грн. як кредитору банку, є саме ТОВ "Брокінвестгруп".

Згідно зі статтею 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу

Відповідно до абзацу 3 пункту 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2012 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначеною статтею ГПК передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Частиною 5 статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ч. 1 ст. 121-4 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Зважаючи на встановлені обставини справи, суд дійшов висновку, що заява Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про заміну сторони (боржника) у виконавчому провадженні у справі №25/404-4/360 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 25, 86, 121-4 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про заміну сторони (боржника) у виконавчому провадженні у справі №25/404-4/360 задовольнити.

Здійснити заміну сторони (боржника) з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо" (факт.адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус 8, поверх. 2, к. 201, юр.адреса: 02217, м. Київ, вул.. Теодора Драйзера, 8, ) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Брокінвестгруп» (40020, Сумська обл., м. Суми, вул. Л. Українки, буд. 14, ) у виконавчому провадженні №50824194, яке перебуває у відділі державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, відкритому 15.04.2016 по виконанню наказу №25/404-4/360 від 12.10.2009.

Суддя І.І. Борисенко