ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"24" березня 2017 р. Справа № 911/3725/15

Господарський суд Київської області у складі колегії суддів: Рябцевої О.О. (головуючий), ОСОБА_1, ОСОБА_2 розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю Експансія, Київська обл., м. Вишневе

про стягнення 53414134,89 грн. та 6981698,13 дол. США

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Експансія, Київська обл., м. Вишневе

до Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк, м. Київ

про внесення змін до договору

за участю представників

від позивача: ОСОБА_3 (дов. № 368 від 09.08.2016 р.);

від відповідача: ОСОБА_4 (дов. від 11.07.2016 р.);

Обставини справи:

Публічне акціонерне товариство ВТБ Банк (далі - позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю Експансія (далі відповідач) про стягнення 53414134,89 грн. та 6981698,13 дол. США заборгованості за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 р. №10-0604/179к, з яких: 6338770,96 доларів США заборгованість за кредитом, 429275,67 доларів США прострочена заборгованість по сплаті процентів, 28348,40 доларів США строкова заборгованість по сплаті процентів, 49806590,78 грн. пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 1524227,29 грн. пеня за несвоєчасну сплату процентів, 180785,22 доларів США три проценти річних за прострочення повернення кредиту, 4517,88 доларів США три проценти річних за прострочення сплати процентів, 2083316,82 грн. договірна санкція за порушення зобовязання щодо проведення оборотів.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобовязань за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 р. №10-0604/179к в частині своєчасного повернення кредиту та своєчасної сплати процентів за користування кредитом, у звязку з чим за ним утворилась заборгованість за кредитом у сумі 6338770,96 доларів США, прострочена заборгованість по сплаті процентів у сумі 429275,67 доларів США, строкова заборгованість по сплаті процентів у сумі 28348,40 доларів США. В звязку з неналежним виконанням відповідачем договірних зобов'язань позивачем нараховано відповідачу: пеню за несвоєчасне повернення кредиту у сумі 49806590,78 грн., пеню за несвоєчасну сплату процентів у сумі 1524227,29 грн., три проценти річних за прострочення повернення кредиту у сумі 180785,22 доларів США, три проценти річних за прострочення сплати процентів у сумі 4517,88 доларів США, договірну санкцію за порушення зобовязання щодо проведення оборотів у сумі 2083316,82 грн.

03.11.2015р. до господарського суду Київської області до початку розгляду справи по суті надійшла зустрічна позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю Експансія до публічного акціонерного товариства ВТБ Банк про внесення змін до п. 1.1. договору про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 10-0604/179к від 17.05.2006 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.11.2015 р. прийнято зустрічний позов товариства з обмеженою відповідальністю Експансія до публічного акціонерного товариства ВТБ Банк про внесення змін до п. 1.1. договору про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 10-0604/179к від 17.05.2006 р. для сумісного розгляду з первісним позовом у справі № 911/3725/15.

04.11.2015 р. до господарського суду Київської області від відповідача надійшло клопотання про призначення судової експертизи документів фінансово-кредитних операцій від 03.11.2015 р., у якому відповідач просить призначити судову експертизу фінансово-кредитних операцій для встановлення дійсного розміру заборгованості відповідача за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 р. №10-0604/179к.

Ухвалами господарського суду Київської області від 05.11.2015 року у справі № 911/3725/15 було призначено економічну експертизу документів фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та зупинено провадження у справі № 911/3725/15 до одержання висновків економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій.

01.12.2016 р. до господарського суду Київської області повернено матеріали справи № 911/3725/15 разом з супровідним листом № 22879/15-45/18489-18495/16-45 від 28.11.2016 р. та висновком експерта № 22879/15-45/18489-18495/16-45 від 28.11.2016 р. за результатами проведення судово-економічної експертизи .

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.12.2016 року поновлено провадження у справі № 911/3725/15.

10.01.2017 р. до господарського суду Київської області від представника ТОВ Сільпо Рітейл надійшло клопотання про залучення третьої особи до участі у справі, в якому представник ТОВ Сільпо Рітейл просить суд залучити до участі у справі № 911/3725/15 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні ТОВ Експансія: Публічне акціонерне товариство Сільпо Рітейл. Вказане клопотання судом не задоволено.

10.01.2017 р. до господарського суду Київської області від представника позивача надійшла заява від 10.01.2017 р. про уточнення позовних вимог.

22.02.2017 р. до господарського суду Київської області від представника відповідача надійшло клопотання від 22.02.2017 р. про зупинення провадження у справі, в якому представник відповідача просить суд зупинити розгляд справи № 911/3725/15 до набуття чинності остаточним рішенням по справі № 910/2901/17. Вказане клопотання судом було не задоволено.

22.02.2017 р. до господарського суду Київської області від представника відповідача надійшло клопотання від 22.02.2017 р. про відкладення розгляду справи, в якому представник відповідача просить суд відкласти розгляд справи, з метою подачі необхідних доказів щодо пов'язаної справи з справою № 911/3725/15.

21.03.2017 р. до господарського суду Київської області від представника відповідача надійшло клопотання від 21.03.2017 р. про зупинення провадження у справі, в якому представник відповідача просить суд зупинити розгляд справи № 911/3725/15 до набуття чинності остаточним рішенням по справі № 910/4035/17.

Клопотання обгрунтоване тим, що предметом розгляду справи № 910/4035/17 є визнання частково недійсним кредитного договору № 10-0604/179к від 17.05.2006 р., отже факти, які будуть встановлені господарським судом міста Києва при розгляді позову ТОВ «Експансія», матимуть значення для вирішення даної справи, оскільки визнання частково недісним кредитного договору суттєво впливає на розмір заборгованості по справі № 911/3725/15.

У судовому засіданні 24.03.2017 р. представник позивача заперечував проти задоволення клопотання від 21.03.2017 р. про зупинення провадження.

У судовому засіданні 24.03.2017 р. представник відповідача підтримав клопотання від 21.03.2017 р. про зупинення провадження.

Розглянувши клопотання про зупинення провадження у справі та заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, судом встановлено наступне.

17.05.2006 р. між закритим акціонерним товариством Внєшторгбанк (Україна) (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство ВТБ Банк) (кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю Експансія (позичальник) укладено договір про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 р. №10-0604/179к (зі змінами внесеними договорами про внесення змін до договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.05.2006 р. №10-0604/179к) (далі кредитний договір).

Згідно з п. 1.1 кредитного договору банк на умовах цього договору зобовязується надати позичальнику кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії у сумі 7500000,00 доларів США у вигляді невідновлювальної мультивалютної відкличної кредитної лінії, а позичальник зобовязується прийняти, належним чином використати та повернути банку кредит на умовах та в строки/терміни, визначені даним договором, але не пізніше 26.02.2015 р. включно, а також сплатити плату за кредит та виконати інші зобовязання у повному обсязі на умовах та в строки/терміни, визначені даним договором.

Пунктом 2.1 кредитного договору визначено, що надання кредиту позичальнику здійснюється у безготівковій формі на підставі письмової заявки позичальника в межах ліміту кредитування, що діє на дату подання заявки, шляхом перерахування кредиту на рахунок позичальника.

Плата за користування кредитом встановлюється у вигляді процентів за користування кредитом, розмір яких є фіксованим та складає 11,5% річних (п. 3.1 кредитного договору).

Згідно з п. п. 3.2, 3.3 кредитного договору нарахування процентів за користування кредитом здійснюється у валюті кредиту на суму заборгованості за кредитом за весь час користування кредитом, починаючи з дня надання кредиту по день, що передує дню повного його повернення, із розрахунку факт/360 - Іноземна валюта, факт/факт гривня. При нарахуванні процентів за користування кредитом враховується день надання та не враховується день повернення кредиту. Сплата процентів здійснюється позичальником у валюті кредиту на рахунок обліку/сплати процентів, визначений п. 11.1 цього договору, у наступному порядку: проценти нараховані за період з 25 числа попереднього місяця по 24 число поточного місяця включно сплачуються щомісяця з 25 числа кожного місяця, але не пізніше останнього банківського дня того ж місяця включно; залишок нарахованих процентів сплачується в день повного повернення заборгованості.

Пунктом 7.1 кредитного договору визначено, що у разі прострочення позичальником зобов'язань з погашення заборгованості за кредитом, позичальник сплачує банку пеню в гривні за офіційним валютним курсом НБУ на дату сплати в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) від суми простроченої заборгованості за кредитом за кожний календарний день прострочення заборгованості за кредитом враховуючи день повернення кредиту з розрахунку факт/365 (для кредитів, наданих у гривні) та з розрахунку факт/360 (для кредитів, наданих в Іноземній валюті).

Відповідно до п. 7.2 кредитного договору у разі прострочення позичальником зобов'язань з погашення плати за кредит згідно умов цього договору, позичальник сплачує банку пеню в гривні за офіційним валютним курсом НБУ на дату сплати в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період за який сплачується пеня) від суми простроченої плати за кредит за кожен календарний день прострочення зазначених зобовязань враховуючи день сплати з розрахунку факт/365 (для кредитів, наданих у гривні) та з розрахунку факт/360 (для кредитів, наданих в Іноземній валюті).

Згідно з п. 7.4 кредитного договору у разі невиконання або неналежного виконання позичальником більш ніж на 10% зобов'язання, визначеного п. 4.3.11 цього договору, банк має право застосувати до позичальника договірну санкцію, а позичальник зобов'язаний сплатити її банку у розмірі 0,00278% від заборгованості за кредитом на кожну дату розрахункового періоду проведення чистих кредитових оборотів періоду невиконання відповідно до умов п. 4.3.11.2 цього договору.

Відповідно до п. 7.12 кредитного договору сторони погоджуються, що позовна давність до вимог про сплату штрафних санкцій та договірних санкцій, визначених п.п. 7.1 7.10 цього договору, становить 30 місяців.

Пунктом 9.8 кредитного договору визначено, що цей договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін і діє до остаточного виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань у повному обсязі.

Позивач свої зобовязання за кредитним договором виконав належним чином, надавши відповідачу кредитні кошти у межах ліміту у сумі 6625000,00 доларів США, а відповідач в свою чергу зобовязання зі своєчасного повернення кредитних коштів та сплати відсотків за користування кредитними коштами належним чином не виконав.

Як вбачається із матеріалів справи, ТОВ Експансія звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до ПАТ ВТБ Банк про визнання недійсними підпунктів 4.3.11, 4.3.13.2, 4.3.13.3, 4.3.13.4, 4.3.14.4 пункту 4.3 розділу 4 договору №10-0604/179к від 17.05.2006 р. про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.03.2017 р. порушено провадження у справі № 910/4035/17 за позовом ТОВ Експансія до ПАТ "ВТБ Банк" про визнання частково недійсним кредитного договору.

Станом на момент розгляду даної справи справа № 910/4035/17 за позовом ТОВ Експансія до ПАТ "ВТБ Банк" про визнання частково недійсним кредитного договору господарським судом міста Києва ще не розглянута і рішення по ній не прийнято.

Як вбачається з позовної заяви, серед заявлених позовних вимог у справі №911/3725/15, є вимога про стягнення 2083316,82 грн. договірної санкції у розмірі 0,00278 % від заборгованості за кредитом за кожен календарний день періоду невиконання, нарахованої у зв'язку з порушенням позичальником пункту 4.3.11 договору №10-0604/179к від 17.05.2006 р. про надання невідкличної кредитної лінії.

Отже, обставини, що встановлюються господарським судом міста Києва при розгляді справи № 910/4035/17 матимуть значення для вирішення даної справи, оскільки визнання частково недійсним договору №10-0604/179к від 17.05.2006 р. про надання невідкличної кредитної лінії суттєво вплине на розмір заборгованості по справі № 911/3725/15.

Згідно з ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення повязаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Оскільки позивач обґрунтовує свої позовні вимоги до відповідача в частині стягнення 2083316,82 грн. договірної санкції неналежним виконанням відповідачем пункту 4.3.11 договору від 17.05.2006 р. №10-0604/179к про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії, а відповідачем ТОВ Експансія заявлено позов про визнання у судовому порядку недійсними підпунктів 4.3.11, 4.3.13.2, 4.3.13.3, 4.3.13.4, 4.3.14.4 пункту 4.3 розділу 4 договору №10-0604/179к від 17.05.2006 р. про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії, то суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у даній справі до вирішення повязаної з нею справи № 910/4035/17 за позовом ТОВ Експансія до ПАТ "ВТБ Банк" про визнання частково недійсним кредитного договору.

Враховуючи викладене, провадження у справі № 911/3725/15 підлягає зупиненню до вирішення повязаної з нею справи господарського суду міста Києва № 910/4035/17 за позовом ТОВ Експансія до ПАТ "ВТБ Банк" про визнання частково недійсним кредитного договору.

Керуючись статтями 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі № 911/3725/15 до вирішення повязаної з нею справи № 910/4035/17 за позовом ТОВ Експансія до ПАТ "ВТБ Банк" про визнання частково недійсним кредитного договору, що розглядається господарським судом міста Києва, і до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/4035/17 за позовом ТОВ Експансія до ПАТ "ВТБ Банк" про визнання частково недійсним кредитного договору.

2. Зобовязати учасників процесу повідомити суд про набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/4035/17 за позовом ТОВ Експансія до ПАТ "ВТБ Банк" про визнання частково недійсним кредитного договору та надати суду відповідні судові процесуальні документи.

Головуючий О.О. Рябцева

Суддя В.М. Бацуца

Суддя В.А. Ярема