УХВАЛА

29.03.2017Справа № 910/23599/15

За позовом Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Обрій"

до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

треті особи, які не заявляються самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

1) ОСОБА_1

2) ОСОБА_2

3) ОСОБА_3

4) ОСОБА_4

5) Товариство з обмеженою відповідальністю «Гофра України»

6) Приватне підприємство «Агрофірма «Росія»

7) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Нафта»

8) Селянське (фермерське) господарство «Єлисей»

9) Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Зерно України"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

10) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

про визнання зобов'язань припиненими

суддя Пукшин Л.Г.

Представники:

від позивача Багнюк І.В. - представник за довіреністю б/н від 16.03.2016

від відповідача Білоус Т.А. - представник за довіреністю б/н від 08.02.2017

від третьої особи-1 не з'явився

від третьої особи-2 не з'явився

від третьої особи-3 не з'явився

від третьої особи-4 не з'явився

від третьої особи-5 не з'явився

від третьої особи-6 не з'явився

від третьої особи-7 не з'явився

від третьої особи-8 не з'явився

від третьої особи-9 не з'явився

від третьої особи-10 Музичук Л.В. - представник за довіреністю № 27-48337/16 від 28.12.15

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Обрій" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання зобов`язання припиненим.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 16.12.2015р., яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2016р., позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

Постановою Вищого господарського суду України від 13.12.2016р. скасовано постанову Київського апеляційного Господарського суду від 15.06.2016р. та рішенням Господарського суду міста Києва від 16.12.2015р., а матеріали справи № 910/23599/15 направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Вищий господарський суд України у постанові від 13.12.2016р. звертає увагу судів попередніх інстанцій, що "всупереч вимог ст.43 Господарського процесуального кодексу України не було надано жодної правової оцінки наданим відповідачем поясненням стосовно розміру заборгованості позивача за кредитними договорами та відповідного його розрахунку, що містяться у матеріалах справи та не зазначене на підставі яких документів суди дійшли висновку, що заборгованість останнього перед ПАТ "Дельта Банк" на дату здійсненого зарахування складає 131762922,03 грн.

Судами попередніх інстанцій не надано належної правової оцінки пунктам 3.4.1 кредитних договорів, у яких СГ ТОВ "Обрій" погодило з ПАТ "Дельта Банк" умови дострокового погашення кредитів та нарахованих процентів за ними, а саме - боржник зобов'язався попередити банк про свої наміри не пізніше, як за п'ять робочих днів до дати такого погашення.

Судам слід було з'ясувати, чи дотримано позивачем умов, погоджених ним же п. 3.4.1. кредитних договорів, під час направлення заяви про зарахування від 26.02.2015р.

Рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з'ясуванні такого: - чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, та якими доказами вони підтверджуються; - чи не виявлено у процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин;- яка правова кваліфікація відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи, та яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.

Проте суди попередніх інстанцій всупереч зазначеним вище положенням, не дослідили усіх фактичних обставин справи та доказів, якими вони підтверджуються, про що свідчить зміст оскаржуваних рішення та постанови, у яких практично відсутні посилання на наявні у матеріалах справи конкретні документи, подані сторонами в обґрунтування своїх вимог та заперечень.

Так, суди попередніх інстанцій, дійшовши висновку, що строк виконання зобов'язань по договорам банківських вкладів настав на момент укладення договору про відступлення права вимоги та подання заяви про зарахування зустрічних однорідних вимог, взагалі не досліджували змісту наявних у матеріалах справи депозитних договорів, умов та порядку дострокового пред'явлення ощадних сертифікатів до погашення та фактів, які б свідчили, що ощадні сертифікати фактично були пред'явлені, із зазначенням дати такого пред'явлення та офіційного курсу НБУ долара США до гривні на дату такого пред'явлення.

Разом з тим, зазначивши, що позовні вимоги СГ ТОВ "Обрій" є документально обґрунтованими, суди не з'ясували дати настання строку виконання зобов'язань, що виникли з кредитних договорів та не зазначили документів, на підставі яких вони дійшли даних висновків.

Крім того, судами не надано правової оцінки тому факту, що згідно доданого до позовної заяви договору №26/02/15-ДС від 26.02.2015р. про відступлення права вимоги, ТОВ "Вердик Фінанс" було передано СГ ТОВ "Обрій" право вимоги за Депозитними договорами на загальну 4394936,88 доларів США, що в еквіваленті на 26.02.2015р. складає 131892055,77 грн., тоді як зараховувалось згідно спірної заяви 4679793,90 доларів США, що також підтверджується наявними у матеріалах справи поясненнями представника позивача від 04.11.2015р. Натомість, суди попередніх інстанцій зазначають, що за договором №26/02/15-ДС відступлено право вимоги, щодо отримання грошових коштів на загальну суму 4679793,90 доларів США".

Згідно розпорядження щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ від 19.12.2016р. справу №910/23599/15 передано на розгляд судді Пукшин Л.Г.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2016р. справу № 910/23599/15 прийнято до свого провадження та призначено розгляд справи в судовому засіданні 01.02.2017.

01.02.17 у судовому засіданні представник відповідача надав суду письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду від 20.12.2016р., відповідно до яких відповідач звертає увагу щодо заяви про зарахування зустрічних однорідних вимог в сумі 131 762 922,03 грн., проте, заборгованість позивача перед Банком складає 142 047 253,29 грн. Крім того, відповідач стверджує, що позивач не надав Банку копію Договору про відступлення права вимоги від 26.02.2015р., щоб підтвердило перехід права вимоги від ТОВ «Вердикт Фінанс» та не надано доказів щодо повноважень представника Сільськогосподарського ТОВ «Обрій» ОСОБА_8 підписувати заяви про зарахування зустрічних однорідних вимог. Враховуючи викладені обставини, відповідач вважає, що зарахування однорідних вимог суперечить ст. 601 ЦК України та ст. 203 ГК України.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.02.17 залучено до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб третьою особою-10, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, продовжено строк розгляду спору у справі №910/23599/15 на 15 днів та відкладено розгляд справи на 01.03.17.

17.02.2017 через загальний відділ діловодства суду надійшло клопотання відповідача про фіксацію судового процесу з допомогою технічних засобів.

Суд дослідивши подане клопотання представника позивача, вирішив задовольнити його та здійснювати фіксування судового процесу з допомогою технічних засобів.

27.02.2017 через загальний відділ діловодства суду надійшли письмові пояснення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до яких третя особа-10 просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог, зазначаючи, що строк виконання зобов'язання за кредитним договором не настав, оскільки 26.02.15р. позивач мав зобов'язання за кредитним договором, строк користування кредитними договорами встановлений - 31.03.2016. Крім того, третя особа-10 вказує на те, що 03.03.2015р. у відповідача запроваджено тимчасову адміністрацію, тому на підставі ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час тимчасової адміністрації не здійснюється зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо це може призвести до порушення порядку погашення вимог кредиторів.

01.03.17 у судовому засіданні представник позивача надав суду клопотання про призначення судової економічної (бухгалтерської) експертизи, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса.

За клопотанням представника позивача судовий розгляд справи відкладено на 29.03.2017.

28.03.2017 через загальний відділ діловодства суду надійшли заперечення відповідача щодо клопотання про призначення судової економічної (бухгалтерської) експертизи у справі, оскільки позивачем не надано жодних доказів, які ставлять під сумнів або спростовують суду заборгованості за кредитним договором, а тому відповідач просить суд відмовити в задоволенні клопотання про призначення експертизи.

29.03.2017 через загальний відділ діловодства суду надійшли письмові пояснення позивача з урахуванням висновків, викладених в постанові Вищого господарського суду України від 13.12.2016 року, відповідно до яких останній зазначає, що в матеріалах справи містяться додаткові пояснення позивача щодо обґрунтування правильності визначення розміру заборгованості позивача за кредитним договором. Позивач вказує, що відповідач безпідставно та необґрунтовано збільшив кількість днів прострочення заборгованості пені за несвоєчасне повернення процентів, що потягнуло збільшення загальної суми заборгованості позивача.

Крім того, позивач вважає, що факт неотримання відповідачем сертифікатів не позбавляє права позивача заявляти вимогу про зарахування, оскільки депозитні сертифікати були не отримані з вини відповідача.

Також, в поясненнях позивача вказується, що в день укладення Договору про відступлення права вимоги, укладено Додаткову угоду № 1 від 26.02.2015р., якою внесено зміни до п. 2 Договору та вказано дійсну суму права вимоги щодо отримання грошових коштів - 4 679 793,90 доларів США, що еквівалентно 140 441 433,90 грн.

У судове засідання, яке призначене на 29.03.2017, з'явився представник позивача, який підтримав клопотання про призначення судової економічної (бухгалтерської) експертизи, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса.

Представник відповідача заперечив щодо задоволення клопотання про призначення судової економічної (бухгалтерської) експертизи, з підстав викладених у письмових запереченнях.

Інші учасники процесу не забезпечили явку уповноважених представників, про причини відсутності суд не повідомили, про дату та час проведення судового засідання повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення не надходило.

Заслухавши представників сторін та дослідивши матеріали справи, суд вирішив задовольнити клопотання представника позивача та призначити судову економічну (бухгалтерську) експертизу у справі, з огляду на наступне.

Відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Як зазначається в пункті 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Враховуючи викладені обставини, та той факт, що для вирішення справи по суті необхідно встановити розмір заборгованості та вирішити неузгодженість розрахунків заборгованості позивача перед відповідачем, суд вважає за необхідне призначити судову економічну (бухгалтерську) експертизу та доручити її проведення Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

У відповідності до пункту 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України, зокрема, у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи. У разі відмови чи ухилення заінтересованої сторони або сторони, зобов'язаної ухвалою господарського суду, від оплати витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи, суд може запропонувати іншій стороні оплатити ці витрати, а за відсутності і її згоди та за неможливості проведення судової експертизи без попередньої оплати її вартості суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

За висновками суду, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Обрій" є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне призначити у справі №910/23599/15 судову економічну (бухгалтерську) експертизу, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а), на підставі статті 7 Закону України "Про судову експертизу".

Відповідно до п.1 ч. 2 статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити по справі № 910/23599/15 судову економічну (бухгалтерську) експертизу.

2. Проведення судової економічної (бухгалтерської) експертизи доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а).

3. Попередити експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи експерт несе кримінальну відповідальність.

4. На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) чи підтверджується документально розмір збитків Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", визначений відповідачем , в результаті неповернення кредиту за договорами відкриття кредитної лінії № ВКЛ-2016865/1 і № НКЛ-2016865?;

2) який розмір заборгованості Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Обрій" перед Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" за договорами відкриття кредитної лінії № ВКЛ-2016865/1 і № НКЛ-2016865?

5. Зобов'язати сторін надати експерту усі потрібні для проведення експертизи документи.

6. Зобов'язати позивача сплатити вартість витрат щодо проведення експертизи, докази чого надати суду.

7. Провадження по справі № 910/23599/15 зупинити до одержання результатів експертиз.

8. Ухвалу суду разом зі справою № 910/23599/15 направити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

Суддя Л.Г. Пукшин