ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.04.2017 Справа № 904/281/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Зірка Буковелю", с. Поляниця, м. Яремче, Івано-Францівська область

до Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", м. Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

про стягнення безпідставно отриманих коштів в сумі 234 387, 75 грн., 22 549, 01 дол. США, 90 768, 63 євро

Головуючий колегії ОСОБА_1

Члени колегії - судді: Петренко І.В.

ОСОБА_2

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Зірка Буковелю" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення 234 387, 75 грн., 22 549, 01 дол. США, 90 768, 63 євро, що складають суму безпідставно списаних грошових коштів.

Відповідач заперечує проти задоволення вимог позивача, посилаючись на наступне.

Відповідно до приписів частини 2 статті 1071 ЦК України, грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом чи договором між банком і клієнтом.

Такий випадок встановлений, зокрема, статею 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», яка передбачає порядок та особливості виведення банку з ринку за участю держави.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2859 від 18.12.2016 року запроваджено в ПАТ КБ "Приватбанк" тимчасову адміністрацію. Призначено уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" директора департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фондів ОСОБА_3.

В цей же день, 18.12.2016 на адресу Фонду гарантування надійшла пропозиція Національного банку України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, затверджена рішенням Правління НБУ від 18.12.2016 № 499-рш/БТ.

У вказаній пропозиції запропоновано розглянути виведення неплатоспроможного Банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме, шляхом продажу Банку інвестору в особі держави.

Також, 18.12.2016 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 961 «Деякі питання забезпечення стабілізації фінансової системи», згідно з якою встановлено, що:

- держава в особі Міністерства фінансів придбаває акції ПАТ КБ «Приватбанк» у повному обсязі за одну гривню;

- Міністерству фінансів забезпечити для виконання абзацу другого пункту 2 цієї постанови укладення договору купівлі-продажу акцій ПАТ КБ «Приватбанк» після здійснення Фондом гарантування заходів, визначених статтею 41-1 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Однією з вимог статті 41-1 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та рішення НБУ № 499-рш/БТ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку є додаткове розміщення акцій нової емісії та обмін зобов'язань банку перед пов'язаними особами на акції додаткової емісії банку, що має відбуватись в порядку, визначеному вказаною статтею.

Відповідно до частини 6 статті 41-1 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у день отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у Фонду гарантування з'являються повноваження та виникає право розпоряджатися зобов'язаннями банку перед пов'язаними особами.

Відповідно з цього моменту пов'язані особи втрачають право розпорядження грошовими коштами, розмішеними у банку.

Тобто, перед тим, як продати державі 100 % акцій ПАТ КБ «Приватбанк» Міністерству фінансів України Фонд гарантування повинен збільшити статутний капітал цього банку шляхом випуску акцій додаткової емісії та їх подальшого продажу пов'язаним особам банку.

Позивача було визначено пов'язаною з банком особою відповідно до процедури, що передбачена «Положенням про визначення пов'язаних із банком осіб», затвердженим постановою правління НБУ від 12.05.2015 № 315.

Відповідно до Рішення № 105 про визначення осіб пов'язаних з ПАТ КБ "Приватбанк", комісією з питань визначення пов'язаних осіб і перевірки операції із такими особами було вирішено визначити пов'язаною особою з ПАТ КБ "Приватбанк" Позивача.

Відповідно до приписів пункту 2 частини 16 статті 41-1 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у строк не пізніше двох робочих днів після прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу неплатоспроможного банку здійснюється укладення уповноваженою особою Фонду договорів від імені пов'язаних осіб такого банку про придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку.

Фонд гарантування стає законними представником пов'язаних осіб банку в силу зазначеної норми, а також законним представником самого банку в силу положень частини 1 статті 36 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Розміщення таких акцій має відбуватись шляхом їх обміну на зобов'язання банку перед пов'язаними особами.

Внаслідок такого обміну пов'язані особи банку, серед яких розміщено акції додаткової емісії, втрачають право вимагати у банку розміщені на їх рахунках кошти. Ці кошти спрямовуються банком на збільшення свого статутного капіталу.

На виконання вимог статті 41-1 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та з урахуванням повноважень, якими відповідно до вказаної статті були наділені уповноважені особи Фонду останніми були укладені відповідні договори про придбання акцій, у тому числі від імені Позивача.

Згідно з пунктом 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

Отже, згідно з указаним договором Позивач придбав у ПАТ КБ «Приватбанк» акції додаткової емісії за рахунок коштів, розміщених на його рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі укладеного договору про придбання акцій на рахунки набувача (Позивача), відкриті в АБ «Укргазбагк» у цінних паперах була переказана відповідна кількість акцій ПАТ КБ «Приватбанк». внаслідок чого такий набувач став акціонером банку.

21 грудня 2016 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасовою адміністрацією ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_3 виданий наказ № 44 про перерахування коштів пов'язаних осіб, які визначені у додатку, відповідно до рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України від 13 грудня 2016 № 105.

Відповідно частини 1 статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Фонд набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

Згідно з частиною 2 вказаної статті, на період тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності Фонду та уповноваженій особі Фонду в межах повноважень, встановлених цим Законом та делегованих Фондом, і діють у визначених Фондом/уповноваженою особою Фонду межах та порядку.

Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень має право:

1) вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку;

2) укладати від імені банку будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених цим Законом;

3) продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій.

Отже, в період дії у ПАТ КБ "Приватбанк" тимчасової адміністрації, а саме з 18.12.2016 р. по 21.12.2016 р. включно, всі рішення щодо дій банку приймав Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі тимчасового адміністратора.

Здійснивши системний аналіз положень частини першої, пункту 1 частини другої статті 11, частини першої статті 177, частини першої статті 202, частин першої та другої статті 205, частини першої статті 207, частини першої статті 1212 ЦК України, відповідач дійшов висновку про те, що чинний договір чи інший правочин є достатньою та належною правовою підставою набуття майна (отримання грошей).

З огляду на зазначене вище, відповідач просить відмовити в задоволенні позову.

Заперечення третьої особи, викладені у відзиві, аналогічні запереченням, викладеним у відзиві на позов відповідачем.

30.03.2017 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Зірка Буковелю" подало клопотання про призначення колегіального розгляду справи.

Відповідно до ч.1 ст.46 ГПК України, справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.

Ухвалою господарського суду від 30.03.2017 р. з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи, вирішено розглядати справу колегіально.

Розпорядженням № 225 від 03.04.2017 р. призначений повторний автоматизований розподіл справи № 904/281/17.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 03.04.2017р., розгляд справи № 904/281/17 призначено в наступному колегіальному складі: головуючий суддя -Мельниченко І.Ф., члени колегії - судді: Петренко І.В., Юзіков С.Г.

На підставі вище викладеного, справа підлягає призначенню в колегіальному складі.

Керуючись ст.ст. 46, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу № 904/281/17 для розгляду в колегіальному складі.

2. Справу призначити до розгляду в засіданні на 27.04.2017 о 14:30год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-204 (14 - згідно попередньої нумерації кабінетів суддів) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Явка в судове засідання повноважних представників сторін обов'язкова.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Головуючий колегії Суддя Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_4 ОСОБА_2