УХВАЛА

27 березня 2017 року Справа № 913/222/17

Провадження №6/913/222/17

За позовом Державного підприємства Кременецьке управління з постачання та реалізації газу, м. Кременець Тернопільської області,

до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства Укрінком, м. Сєвєродонецьк Луганської області,

про стягнення 61 024 грн. 73 коп.

Суддя Василенко Т.А.

Секретар судового засідання Жданова Е.А.

У засіданні брали участь:

від позивача представник не прибув;

від відповідача - представник не прибув.

ВСТАНОВИВ:

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: позивачем заявлені вимоги:

- зобовязати відповідача перерахувати на поточний рахунок ДП «Кременецьке УПРГ», відкритий у Кременецькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» № 3053 МФО 300023 грошову суму в розмірі 30 045,06 грн., як основної суми, котру ПАТ «Укрінком» так і не перерахував отримувачам коштів, а також 11 214,09 грн. та 10 088,69 грн. розміру збільшення суми, яка за результатами звітних періодів підлягає сплаті платником податку до бюджету;

- стягнути з відповідача на користь позивача пеню в сумі 3 004 грн. 50 коп., суму штрафних санкцій відповідно до ст. 625 ЦК України в розмірі 1 321 грн. 31 коп., інфляційні збитки в розмірі 5 351 грн. 08 коп.

Від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву№715/01 від 22.03.2017, з додатковими доказами, за яким останній зазначає, що Публічне акціонерне товариство УКРІНБАНК було віднесено Постановою Національного банку України №934 від 24.12.2015 до неплатоспроможних, а рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №239 від 24.12.2015 Про запровадження тимчасової адміністрації у ОСОБА_1 акціонерному товаристві УКРІНБАНК та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації.

На підставі пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національним банком України 22.03.2016 було винесено постанову №180 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ОСОБА_1 акціонерного товариства УКРІНБАНК.

На підставі вказаної постанови Національного банку України, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 22.03.2016 прийнято рішення №385 Про початок процедури ліквідації ОСОБА_1 акціонерного товариства УКРІНБАНК та делегування повноважень ліквідатора банку.

За рішенням загальних зборів акціонерів від 13.07.2016, що оформлене протоколом №1 позачергових загальних зборів акціонерів, назву Публічне акціонерне товариство УКРІНБАНК змінено на Публічне акціонерне товариство УКРІНКОМ, відомості про це були внесені до Єдиного державного реєстру.

Окрім того, рішенням загальних зборів акціонерів від 13.07.2016 змінено й види діяльності товариства: зокрема, виключено вид діяльності діяльність комерційних банків, код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва та визначено основним видом діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Дії банку щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків регламентовані Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземний валютах, затвердженою постановою Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492. Згідно пп.1.1. ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України Про банки і банківську діяльність, Про платіжні системи та переказ коштів в Україні та іншого законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України і регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму (далі - клієнти).

Виходячи з вищенаведених норм Закону, Інструкції і Положення, переказ коштів позивача на інший банківський рахунок неможливий через те, що Публічне акціонерне товариство УКРІНКОМ не є банком і не має банківської ліцензії.

Таким чином, як зазначає відповідач, Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ» розпочало діяти лише з 13.07.2016 як юридична особа, діяльність якої не повязана із діяльністю комерційних банків. Тобто відповідач у справі не є банківською установою.

Судом відзив відповідача прийнятий до розгляду та відповідні документи долучені до матеріалів справи.

Від позивача на електрону адресу суду надійшло клопотання №155 від 24.03.2017 про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника позивача в судовому засіданні.

Судом клопотання позивача задоволено та долучено до матеріалів справи.

Враховуючи подане позивачем клопотання та необхідність витребування від сторін додаткових доказів, розгляд справи слід відкласти.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1.Розгляд справи відкласти на 10 квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин.

2. Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, пр-т. Науки, 5, в каб. № 204 /суддя Василенко Т.А./.

3.Зобовязати позивача надати:

- визначити підстави та предмет позову, відповідно до норм Цивільного кодексу України та навести відповідні обґрунтування;

- визначити правову природу заявлених позовних вимог, щодо зобов'язання відповідача перерахувати кошти в сумі 11 214,09 грн. та 10 088,69 грн., з посиланням на конкретні норми чинного законодавства;

- письмово визначити та надати пояснення з приводу того, що саме порушив відповідач не перерахувавши вказані кошти;

- письмово визначити правові підстави перерахування вказаних коштів позивачу;

- заперечення на відзив відповідача, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування заперечень;

- оригінали документів, які додані до позову в копіях- для огляду в засіданні;

- оригінал договору банківського рахунку №0006 про обслуговування за допомогою системи Клієнт банк з додатками, а також всі додаткові угоди до нього, які є його невідємною частиною для огляду в судовому засіданні, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи;

- докази укладення договору банківського рахунку №0006 про обслуговування за допомогою системи Клієнт банк, письмово визначити його реквізити, а саме: номер та дату укладення;

- докази дії договору за період 2015 рік надати до суду;

- оригінали платіжних доручень №79 від 11.09.2015, №81 від 15.09.2015, №82 від 18.09.2015- для огляду в судовому засіданні;

- докази звернення до відповідача із вимогою про виконання платіжних доручень №79 від 11.09.2015, №81 від 15.09.2015, №82 від 18.09.2015;

- пояснення та докази сплати позивачем до бюджету коштів в сумі 11 214,09 грн. та 10 088,69 грн.;

- надати пояснення щодо необхідності перерахування позивачу саме відповідачем вказаних сум в розмірі 11 214,09 грн. та 10 088,69 грн.;

- визначити які саме порушення з боку відповідача були зафіксовані в акті №60/1500/39460902 від 03.11.2015 про результати камеральної перевірки своєчасності сплати податкового зобов'язання та в акті №150/1500/39460902 від 09.12.2015 про результати камеральної перевірки своєчасності сплати податкового зобов'язання;

- письмові обґрунтування щодо періоду нарахування штрафних санкцій та пені, з урахуванням норм Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", положень договору банківського рахунку №00006 про обслуговування за допомогою системи «Клієнт банк» , та інших норм чинного законодавства;

- письмово обґрунтувати нарахування 3% річних, з визначенням періоду та підстав для застосування ст.625 Цивільного кодекс України;

- розрахунок інфляційних нарахувань заборгованості, з урахуванням вимог абз.3 п.3.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України №14 від 17.12.2013р., розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).

5. Зобовязати відповідача надати:

- оригінал договору банківського рахунку №0006 про обслуговування за допомогою системи Клієнт банк з додатками, а також всі додаткові угоди до нього, які є його невідємною частиною для огляду в судовому засіданні, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи;

- докази укладення договору банківського рахунку №0006 про обслуговування за допомогою системи Клієнт банк, письмово визначити його реквізити, а саме: номер та дату укладення;

- докази дії договору за період 2015 рік надати до суду;

- докази звернення позивача із вимогою про виконання платіжних доручень №79 від 11.09.2015, №81 від 15.09.2015, №82 від 18.09.2015;

- надати пояснення щодо необхідності перерахування позивачу відповідачем грошових коштів в сумі 11 214,09 грн. та 10 088,69 грн.;

- у випадку сплати заявлених до стягнення сум надати суду відповідні докази (в оригіналах - для огляду в судовому засіданні, у засвідчених копіях до матеріалів справи).

Явка у судове засідання повноважних та компетентних представників учасників процесу на їх розсуд.

Не зявлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Суддя Т.А. Василенко