УХВАЛА

27 березня 2017 року Справа № 913/1331/14

Провадження №12б/913/1331/14

За заявою кредитора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Карпатибудінвест, м. Єнакієве Донецької області

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Лугтрейд, м. Луганськ

про банкрутство

Судя ОСОБА_2

Без виклику представників сторін.

Обставини справи: банкрутство, ліквідаційна процедура.

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

За ухвалою від 16.06.2014 господарським судом Луганської області:

- порушено провадження у справі про банкрутство боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Лугтрейд, м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 49, код 36828219;

- визнано грошові вимоги кредитора ТОВ Карпатибудінвест, м. Єнакієве Донецької області, до боржника ТОВ Лугтрейд в розмірі 459000,00 грн.;

- введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника ТОВ Лугтрейд;

- введено процедуру розпорядження майном боржника ТОВ Лугтрейд;

- розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво арбітражного керуючого від 15.07.2013 №1465.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет повідомлення про порушення справи про банкрутство боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Лугтрейд", здійснено 19.06.2014.

Встановлений ч.1 ст.23 Закону граничний строк для пред'явлення вимог кредиторами сплинув 19.07.2014.

Згідно довідки № 265 від 28.04.2015 справа №913/1331/14 про банкрутство ТОВ "Лугтрейд" вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області №1 від 03.04.2015 Про нестачу архівних справ (документів) внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 №405/2014 Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України).

Господарським судом Харківської області за ухвалою від 27.04.2015 передано матеріали провадження з відновлення втрачених матеріалів справи №913/1331/14 про банкрутство ТОВ Лугтрейд, за територіальною підсудністю господарському суду Луганської області.

За ухвалою від 17.06.2015 суд частково відновив втрачені матеріали справи №913/1331/14 про банкрутство ТОВ Лугтрейд, в частині ухвали господарського суду Луганської області від 16.06.2015 про порушення провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою від 14.09.2015 судом затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою від 12.10.2015 судом визнано банкрутом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Лугтрейд, м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 49, код 36828219; відкрито ліквідаційну процедуру, та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво арбітражного керуючого від 15.07.2013 №1465.

24.03.2017 на адресу суду надійшло клопотання від 20.03.2017, за яким ліквідатор ОСОБА_3 просить суд витребувати у Державної фіскальної служби України інформацію про банківські рахунки ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Лугтрейд" (), які обліковуються в Державній фіскальній службі України.

На обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, арбітражним керуючим зазначено наступне.

21 лютого 2017 року арбітражним керуючим було направлено запит №02-01/17 від 21.02.2017 до ДФС України з метою виявлення банківських рахунків ТОВ "Лугтрейд". Вказаний запит було зареєстровано за вхідним номером 1296/ОСОБА_4 від 27.02.2017. Разом з тим, відповіді від ДФС України до цьго часу не надійшло.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 98 Закону Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування, отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Відповідно до ч. 7 ст. 41 Закону під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором.

Згідно зі ст. 69 Податкового кодексу банки та інші фінансові установи зобовязані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому стоїть на обліку платник податків, у день відкриття/закриття рахунку.

Відповідно до п. 1 розділу 2 Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року N 721) Національний банк України, банки та інші фінансові установи (далі - фінансові установи) у день відкриття/закриття рахунка платника податків подають відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі - засоби телекомунікаційного зв'язку) на адресу Інформаційного порталу Державної фіскальної служби України.

Відповідно до п. 4 розділу 2 вищевказаного Порядку Контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання Повідомлення в електронному вигляді зобов'язаний надіслати до фінансової установи засобами телекомунікаційного звязку електронне повідомлення-відповідь щодо взяття рахунка на облік у контролюючому органі.

З огляду на це та з метою належної реалізації ліквідаційної процедури ТОВ "Лугтрейд" ліквідатор просить витребувати у ДФС України інформацію про банківські рахунки ТОВ "Лугтрейд" які обліковуються в ДФС України.

На підставі ст. 38 ГПК України суд клопотання ліквідатора ОСОБА_3 задовольняє та зобовязує Луганську ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області (93113, вул. Сосюри, 347, м. Лисичанськ) подати до суду відомості щодо банківських установ, які обслуговують боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Лугтрейд, м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 49, код 36828219, та його рахунків у них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 37 - 48 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. ст. 38, 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1. Зобовязати Луганську ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області (93113, вул. Сосюри, 347, м. Лисичанськ) подати до суду в строк до 27.04.2017 відомості щодо банківських установ, які обслуговують боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Лугтрейд, м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 49, код 36828219, та його рахунків у них.

2. Дану ухвалу надіслати:

- ініціюючому кредитору - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Карпатибудінвест (86405, Донецька область, м. Дружківка, вул. Радченко, буд. 34Б);

- кредитору - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Інжинірингова компанія "Сфера" (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 94);

- кредитору - ПАТ "Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інноваційні стратегії" (01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, офіс 5);

- Луганській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області (93113, вул. Сосюри, 347, м. Лисичанськ);

- банкруту ТОВ Лугтрейд (91019, м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 49);

- ліквідатору - арбітражному керуючому ОСОБА_3 (01032, АДРЕСА_1);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22).

Явка у судове засідання компетентних представників кредиторів та ліквідатора обовязкова.

Не зявлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Суддя О.С.Палей

Надр. 7 прим.

1 - до справи

2 - ліквідатору - арбітражному керуючому ОСОБА_3 (01032, АДРЕСА_1);

3 - Луганській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області (93113, вул. Сосюри, 347, м. Лисичанськ);

4 - ініціюючому кредитору ТОВ Карпатибудінвест (86405, Донецька область, м. Дружківка, вул. Радченко, буд. 34Б);

5 - кредитору ТОВ "Інжинірингова компанія "Сфера" (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 94);

6 - ПАТ "Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інноваційні стратегії" (01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, офіс 5);

7 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22)

банкруту ТОВ Лугтрейд (91019, м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 49) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 №511-30-100