УХВАЛА

20.03.2017№ 910/2341/17

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/2341/17

за позовом дочірнього підприємства "Торжок", м. Миколаїв,

до публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк», м. Київ, товариства з обмеженою відповідальністю «УКГ Моніторинг», м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінмарк», м. Київ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нексджен фінанси», м. Київ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2 - товариство з обмеженою відповідальністю «Первомайськ-кондитер», м. Миколаїв,

про визнання недійсними результатів аукціону та визнання недійсним протоколу від 28.11.2016 №14/11-01,

за участю представників:

позивача - Єна С.О. (довіреність від 06.02.2017 №б/н);

відповідача-1 - Лавриненко К.Л. (довіреність від 03.01.2017 №22/1/43);

відповідача-2 - не з'явився;

відповідача-3 - не з'явився;

третьої особи-1 - не з'явився;

третьої особи-2 - Бондаренко О.Ю. (довіреність від 01.11.2016 №7),

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство "Торжок" (далі - Підприємство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (далі - Банк), товариства з обмеженою відповідальністю «УКГ Моніторинг» (далі - Товариство) та товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінмарк» (далі - Фінансова компанія) про:

- визнання недійсними результатів аукціону в електронній формі з реалізації активів Банка шляхом відступлення прав вимоги з кредитами іншим фінансовим установам, які відбулись 14.11.2016, щодо лоту №7262, організатор аукціону -Товариство;

- визнання недійсним протоколу від 28.11.2016 №14/11-01 (зі змінами і доповненнями) про проведення аукціону в електронній формі з реалізації активів Банка шляхом відступлення прав вимоги з кредитами іншим фінансовим установам щодо лоту №7262.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.02.2017 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 20.03.2017; залучено до участі у справі товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нексджен фінанси» (далі - Компанія) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Банка, та товариство з обмеженою відповідальністю «Первомайськ-кондитер» (далі - ТОВ «Первомайськ-кондитер») як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Товариства.

Позов мотивовано тим, що:

- 14.11.2016 організатором аукціону Товариством проведено аукціон в електронній формі з реалізації активів Банку шляхом відступлення права вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, що підтверджується протоколом від 28.11.2016;

- на даному аукціоні здійснено продаж права вимоги за кредитним договором від 19.05.2006 №19/К-К (далі - Кредитний договір), укладеним Банком та Підприємством із забезпеченням;

- переможцем аукціону визначено Фінансову компанію;

- за результатами вказаного аукціону 28.11.2016 Банк та Фінансова компанія укладено договір про відступлення прав вимоги №7262 (далі - Договір №7262);

- 13.12.2016 Фінансова компанія та ТОВ «Первомайськ-кондитер» укладено договір про відступлення прав вимоги № 071/11-16К (далі - Договір № 071/11-16К);

- на думку позивача, електронні торги були проведені з грубим порушенням законодавства України, є удаваними та укладені пов'язаними з організатором торгів учасниками, а їх результати підлягають скасуванню, оскільки: договори відступлення прав вимоги були укладені на 21 робочий день після проведення аукціону; оголошення про проведення аукціону було опубліковано на веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в день його проведення, а саме 14.11.2016; учасники торгів не мали реального наміру придбати право вимоги за Кредитним договором, їх участь була фіктивною; 23.11.2016 Фінансова компанія та ТОВ «Первомайськ-кондитер» укладено попередній договір № 071/11-16, яким визначено умови участі Фінансової компанії в торгах.

15.03.2017 ТОВ «Первомайськ-кондитер» подало суду письмові пояснення, в яких зазначило таке:

- відповідно до підпункту 1.4 пункту 1 Договору новий кредитор має право здійснювати наступне відступлення права вимоги, набутого за цим договором, третім особам; отже, на підставі вказаного Договору 13.12.2016 Фінансова компанія та ТОВ «Первомайськ-кондитер» укладено Договори № 071/11-16К;

- 16.12.2016 ТОВ «Первомайськ-кондитер» відповідно до пункту 3 Договору №071/11-16К та положень статті 516 Цивільного кодексу України направило повідомлення боржнику (Підприємству) про відступлення права вимоги, за вихідним №4, з вимогою повернути борг за Кредитним договором та про правові наслідки неповернення; дане повідомлення було вручено позивачу 16.12.2016, що підтверджується відміткою установи поштового зв'язку; всупереч чинному законодавству дане повідомлення позивач проігнорував, відповіді не надавав, пропозиції щодо порядку повернення боргу від Підприємства не надходило;

- сам по собі факт недотримання вимог щодо строків опублікування оголошення про проведення прилюдних торгів та його змісту, що не вплинуло на результат торгів, не може бути підставою для визнання таких торгів недійсними.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.03.2017 вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- накладення арешту на нежитлову будівлю, загальною площею 21 347,4 кв.м., адреса: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Мала Морська, буд. 108/5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 01;

- накладення арешту на нежитлову будівлю, загальною площею 5 023,7 кв.м., адреса: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Мала Морська, буд. 108, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 01.

20.03.2017 Банк подав суду заперечення на позовну заяву, в яких зазначив про те, що:

- відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 20.03.2015 №63 розпочато процедуру ліквідації Банку та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Славкіну Марину Анатоліївну;

- рішенням виконавчої дирекції Фонду від 22.02.2016 №213 продовжений строк здійснення процедури ліквідації Банку та повноваження ліквідатора Банку Славкіної Марини Анатоліївни строком на два роки до 19.03.2018 включно;

- відповідно Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016р. №388, період між датою оприлюднення на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і датою проведення відкритих торгів (аукціону) не може бути меншим дванадцяти робочих днів;

- відповідно до роздруківки з веб-сайту Фонду оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано 01.11.2016; інформація про продаж даного кредиту була відкритою та доступною для кожного;

- 14.11.2016 організатором аукціону Товариством проведено аукціон в електронній формі з реалізації активів Банку шляхом відступлення права вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, що підтверджується протоколом від 28.11.2016; переможцем аукціону визначено Фінансову компанію;

- за результатами аукціону Банк та Фінансовою компанією укладено такі договори про відступлення прав вимоги, а саме: Договір №7262; договір від 13.12.2016 про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, посвідченим 08.09.2008 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Яковлевою Н.П. та зареєстрованим в реєстрі за №2563; договір від 13.12.2016 про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, посвідченим 08.09.2008 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Яковлєвою Н.П. та зареєстрованим в реєстрі за №4516; договір від 13.12.2016 про відступлення права вимоги за договором поруки від 11.03.2014 №19/К-КЛ-П; договір від 13.12.2016 про відступлення прав вимоги за договором застави майнових прав від 27.01.2011 №19/К-К-З;

- протоколом від 28.11.2016 №14/11-01 затверджено, що переможець аукціону зобов'язаний підписати протокол про проведення аукціону, договір про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов'язань та провести повний розрахунок з продавцем до 20.12.2016; у разі невиконання учасником-переможцем аукціону умов протоколу, аукціон буде визнаний таким, що не відбувся.

- після закінчення відкритих торгів (аукціону) новатор не зобов'язаний повідомляти замовника про будь-які рішення щодо придбаного лоту, а замовник не повинен знати чи відслідковувати подальші дії новатора, тому Банк не володіє інформацією щодо договорів, укладених Фінансовою компанією та ТОВ «Первомайськ-кондитер».

20.03.2017 позивач подав суду клопотання про витребування доказів у Фонду, Національного банку України, Фінансової компанії, Товариства, ТОВ «Первомайськ-кондитер» належним чином завірені документи:

- рішення Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію Банку щодо визначення умов продажу вимог до позивача на відкритих торгах (аукціоні) в електронній формі;

- договір, укладений Банком та Товариством, про організацію проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації майна Банку;

- заявку Банку на проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації вимог до позивача;

- інформаційне повідомлення про проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації вимог до позивача на веб-сайті Товариства та Банку;

- договір, укладений Фінансовою компанією та Товариством, про надання послуг з участі у відкритих торгах (аукціоні);

- документи, що підтверджують реєстрацію Фінансової компанії на веб-сайті Товариства;

- документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску за участь у кваліфікаційному відборі на участь у відкритих торгах (аукціоні) з реалізації вимог до позивача;

- заявка Фінансової компанії на участь у кваліфікаційному відборі та додані до неї документи;

- документ, що підтверджує сплату Фінансовою компанію гарантійного внеску;

- документи стосовно іншого Користувача, що брав участь у відкритих торгах (аукціоні) з реалізації вимог до Підприємства, зазначені у п. 5-9;

- оголошення про проведення відкритих торгів на веб-сайті Товаристіва;

- протокол відкритих торгів (аукціону) з реалізації вимог до Підприємства;

- документи, що підтверджують перерахування Фінансовою компанією коштів за придбаний об'єкт продажу - прав вимоги до Підприємства;

- договір про відступлення права вимоги до позивача за Кредитним договором;

- договір про відступлення права вимоги до позивача за договором іпотеки від 19.05.2006, укладений Банком та Фінансовою компанією;

- договір про відступлення права вимоги до позивача за договором іпотеки від 08.09.2008, укладений Банком та Фінансовою компанією;

- договір про відступлення права вимоги до позивача за договором поруки від 11.03.2014 № 19/К-КЛ-П, укладений Банком та Фінансовою компанією;

- договір про відступлення права вимоги до позивача за договором застави майнових прав від 27.01.2011 № 19/К-КЛ-З, укладений Банком та Фінансовою компанією;

- документи, що підтверджують сплату Фінансовою компанією коштів за організацію та проведення відкритих торгів;

- акти приймання-передач та інші документи стосовно договорів про відступлення права вимоги між Банком та Фінансовою компанією;

- положення про електронний торговий майданчик Товариства;

- правила проведення Товариством відкритих торгів (аукціону) з продажу майна неплатоспроможних банків шляхом відступлення права вимоги;

- договір про відступлення права вимоги до позивача за Кредитним договором, укладеним Фінансовою компанією та ТОВ «Первомайськ-кондитер» від 13.12.2016;

- договір про відступлення права вимоги до позивача за договором іпотеки від 19.05.2006, укладеного Фінансовою компанією та ТОВ «Первомайськ-кондитер» від 13.12.2016;

- договір про відступлення права вимоги до позивача за договором іпотеки від 08.09.2008, укладеним Фінансовою компанією та ТОВ «Первомайськ-кондитер» від 13.12.2016;

- договір про відступлення права вимоги до позивача за договором поруки від 11.03.2014 № 19/К-КЛ-П, укладеним Фінансовою компанією та ТОВ «Первомайськ-кондитер» від 13.12.2016;

- договір про відступлення права вимоги до позивача за договором застави майнових прав від 27.01.2011 № 19/К-КЛ-З, укладеним Фінансовою компанією та ТОВ «Первомайськ-кондитер» від 13.12.2016;

- документи, що підтверджують перерахування ТОВ «Первомайськ-кондитер» коштів Фінансовій компанії за придбаний об'єкт продажу - вимоги до позивача;

- акти приймання-передач та інші документи стосовно договорів про відступлення права вимоги, укладених Фінансовою компанією та ТОВ «Первомайськ-кондитер» від 13.12.2016.

Клопотання мотивоване тим, що позивач не був учасником більшості взаємовідносин та стороною укладених договорів, що безпосередньо стосується даної справи, а у Підприємства наразі відсутня більшість документів, що мають доказове значення у справі №910/2341/17.

Представник позивача у судовому засіданні 20.03.2017 підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Суд відклав розгляд клопотання позивача до встановлення фактичних обставин справи та розпочав розгляд справи по суті.

Представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача-1 наголосив на доводах письмових заперечень, долучених до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечив; заперечив проти задоволення клопотання позивача.

Представник третьої особи-2 наголосив на доводах письмових пояснень, долучених до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечив; заперечив проти задоволення клопотання позивача.

Відповідно до приписів частин першої і другої статті 38 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів; у клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ.

Суд, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотань Підприємства з огляду на таке:

Предметом даного спору є визнання недійсними результатів аукціону та визнання недійсним протоколу від 28.11.2016 №14/11-01 (зі змінами і доповненнями); мотивуючі позовні вимоги, позивач посилається на порушення порядку проведення аукціону; жодних мотивів стосовно невідповідності поданих учасниками такого аукціону документів, для участі в аукціоні, позивачем не викладено у позовній заяві; крім того, Підприємством не мотивовано необхідність витребування таких документів, і що саме вони мають підтвердити; матеріали справи містять достатньо доказів для розгляду справи по суті; слід також зазначити, що спір в даній справі не може бути покликаний на збір доказів для інших позовних вимог.

Згідно з частиною першою статті 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення у судове засідання представників сторін, неподання витребуваних доказів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 10.04.2017 о 10 год. 20 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12.

2. Зобов'язати:

2.1. Сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- подати власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав, а також немає рішення цих органів з такого спору;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу;

2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «УКГ Моніторинг» та товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінмарк»:

- подати письмові відзиви на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в них обставини; забезпечити надіслання позивачу копій відзивів в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України.

3. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

4. Витребувані судом документи є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку неподання позивачем витребуваних судом документів позов буде залишено без розгляду відповідно до пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України, у випадку ж неподання відповідачем таких документів спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами згідно з приписами статті 75 ГПК України.

5. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

6. Звернути увагу сторін, що відповідно до статті 80 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду справи.

Суддя О. Марченко

1. Відкласти розгляд справи у судовому засіданні на 10.04.17 о 10:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал