ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"29" березня 2017 р.Справа № 922/3706/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Шарко Л.В.

при секретарі судового засідання Васильєва Л.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного АТ "Євроцемент -Україна", м. Балаклія
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "СДМ - Групп", м. Харків 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "БК Трансбудінвест", м. Київ 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Трініті-Інвест", м. Київ
про визнання правочину недійсним
за участю представників:

позивача - ОСОБА_2, довіреність №62/16 від 21.10.2016 року,

ОСОБА_1, довіреність № 64/16 від 21.10.2016 року;

відповідача (ТОВ "СДМ - Групп") - не з'явився;

відповідача ("БК Трансбудінвест") - ОСОБА_3, дов. №02/16 від02.08.2016;

відповідача ( "Трініті-Інвест") - ОСОБА_3, довіреність №31/17 від 23.03.17 року.

ВСТАНОВИВ:

Публічне АТ "Євроцемент - Україна" (м. Балаклія) звернулось до господарcького суду Харківської області з позовною заявою про визнання договору про організацію перевезення вантажів у власних вагонах № 02/12-11 п від 02.12.2011 року, укладеним між ТОВ "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" та ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ" як експедитором ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" за Договором транспортного експедирування № 1270 від 01.07.2012 недійсними; стягнення з ТОВ "СДМ - ГРУПП" (Код ), ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ" () та ТОВ "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" (Код ) солідарно в якості відшкодування збитків на користь ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" (Код ЄДРПОУ 002933,30 грн. Судові витрати просить покласти на відповідачів.

Ухвалою суду від 23.12.16р. призначено по справі судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського Науково Дослідного Інституту Судових експертиз імені заслуженого професора ОСОБА_4

03.02.17р. від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме:

- фінансову звітність ТОВ "Трініті-Інвест", ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ" за перше півріччя 2012 року;

- обігово-сальдову відомість ТОВ "Трініті-Інвест", ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ" за період січень 2012 - травень 2012 включно за бухгалтерським рахунком № 10 з аналітичним обліком стосовно наявних вагонів із зазначенням їх номерів;

- форми № 03-1, 03-2 ТОВ "Трініті-Інвест", ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ" за наявними вагонами у періоді січень 2012 - травень 2012 включно;

- бухгалтерську довідку ТОВ "Трініті-Інвест", ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ" стосовно наявності у складі основних засобів у періоді січень 2012 - травень 2012 включно вагонів із зазначенням їх номерів;

- пояснення головного бухгалтера ТОВ "Трініті-Інвест", ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ" щодо наявності орендованих вагонів у періоді 2012 - травень 2012 включно;

- штатні розклади ТОВ "Трініті-Інвест", ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ", що діяли у періоді січень 2012 - травень 2012;

- звіти з праці за формою 1-ПВ ТОВ "Трініті-Інвест", ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ" за період січень 2012 - травень 2012;

- інша офіційна звітність ТОВ "Трініті-Інвест", ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ" що дає змогу встановити кількість працюючих осіб у періоді січень 2012 - травень 2012;

- пояснення головного бухгалтера ТОВ "Трініті-Інвест", ТОВ "БК ТРАНСБУДІНВЕСТ" щодо кількості працюючих осіб у періоді січень 2012 - травень 2012;

- інші документи на які містяться посилання в постанові про призначення експертизи та які необхідні для вирішення експертного завдання.

Ухвалою суду від 15.03.17р. за клопотання представника позивача строк вирішення спору продовжено по 05.04.17р. та відкладено розгляд справи на 29.03.17р. о 14:00 годині.

21.03.17р. представник позивача надав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд:

1) витребувати від Центрального обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві наступну інформацію та копії документів:

- щодо звітності ТОВ "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" () по сплаті ЄСВ за період січень 2012 року - травень 2012 року;

- щодо іншої звітності з питань праці TOB "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" за період січень 2012 року - травень 2012 року.

2) витребувати від Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві наступну інформацію та копії документів:

- щодо звітів ТОВ "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" () за формою 1-ПВ за період січень 2012 року - травень 2012 року;

- щодо іншої звітності з питань праці ТОВ "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" за період січень 2012 року - травень 2012 року;

- щодо фінансової звітності ТОВ "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" за період січень 2012 року - травень 2012 року.

Вирішуючи клопотання представника позивача про витребування документів, суд виходить з наступного.

У відповідності до ст. 4 - 3 ГПК України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно ст. 38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Оскільки представником позивача були надані докази в підтвердження неможливості самостійно отримати вищевикладені докази, а також з урахуванням ненадання витребуваних експертом документів, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання представника позивача про витребування документів, з метою забезпечення повноти та обєктивності дослідження всіх обставин справи.

29.03.17р. представник відповідача ( "Трініті-Інвест") надав письмові пояснення по справі в яких вказав, що затребувані листом суду від 09.03.17р. документи надати не уявляється можливим, оскільки у зв'язку з заборгованістю АТ "Євроцемент - Україна" підприємства "Трініті-Інвест" з 2013 року зупинило свою діяльність, працівники підприємства, у тому числі бухгалтер - звільнені, документація, у зв'язку з закінченням терміну зберігання (3 роки) - знищені.

Також, вказав, що вагони, надані ТОВ "Трініті-Інвест" ТОВ "БК Трансбудінвест" згідно договору № 02/12-11п від 02.12.11р. не були власністю ТОВ "Трініті-Інвест" та на балансі підприємства не рахувались. Дані вагони, відповідно до "Правил користування вагонами і контейнерами", затверджених наказом Міністерства транспорту України № 113 від 25.02.99р., були "власними", оскільки не належали парку залізниці України, парку залізниць інших держав, і, відповідно до "Правил реєстрації і експлуатації власних вантажних вагонів", затверджених наказом Міністерства транспорту і зв'язку України № 856 від 28.09.2004р., мали восьмизначну нумерацію з відміткою АБДПВ "власний вагон".

Що стосується "кількості працівників, необхідних для забезпечення безперервного перевезення вантажу вагонами у кількості 93 шт." то відповідач (ТОВ "Трініті-Інвест") пояснив, що безпосереднє перевезення вантажів здійснювала залізниця України, а не будь-яке інше підприємство. За умовами договорів про транспортне експедирування, підприємства приймають на себе організацію перевезення вантажів у відповідності до заявки замовника. Враховуючи, що вагони, надані для перевезення вантажів АТ "Євроцемент - Україна", знаходились в оперативному управлінні Українського транспортно-логістичного центру (УТЛЦ), для організації перевезень підприємству "Трініті-Інвест" достатньо одного-двох чоловік, у обов'язки яких входило прийняття заявки у замовника та направлення власної заявки в управляючу організацію.

Крім того, відповідач (ТОВ "Трініті-Інвест") вказав, що вважає вимоги Позивача про визнання договору № 02/12-11п недійсним необґрунтованими, оскільки договір було виконано обома сторонами (вагони для перевезення вантажів були надані, вантаж було перевезено у повному обсязі, за користування вагонами надійшла оплата у відповідності до умов договору) та просить суд у позову відмовити.

Представники позивача в судовому засіданні 29.03.17р. позовні вимоги підтримали в повному обсязі та просили суд задовольнити клопотання про витребування доказів, та призначити по справі судову експертизу.

Представник відповідачів ("БК Трансбудінвест") та ("Трініті-Інвест") в судовому засіданні 29.03.17р. проти позовних вимог заперечував, просив в позові відмовити. Зокрема, наполягає на застосуванні строку позовної давності. Стосовно проведення судової експертизи не вбачає за доцільне та необхідне. Заявив усне клопотання про витребування у позивача нормативів, встановлених для організації перевезення вантажу необхідною кількістю працівників.

Суд, розглянувши усне клопотання представника відповідачів ("БК Трансбудінвест") та ("Трініті-Інвест") вважає за можливе його задовольнити, з урахуванням повноти та об'єктивності розгляду всіх обставин справи.

У відповідності до ст.79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

З метою недопущення пропуску строку розгляду даної справи, який визначений ст. 69 ГПК України, а також, зважаючи на те, що проведення експертизи потребує тривалого часу, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на термін проведення судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 22, 38, 41, 69, 79, 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити.

2. Зобов'язати Центральне обєднане управління Пенсійного фонду України в місті Києві (04070, м. Київ, Контрактова площа, 2) надати наступну інформацію та копії документів:

- щодо звітності ТОВ "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" () по сплаті ЄСВ за період січень 2012 року - травень 2012 року;

- щодо іншої звітності з питань праці TOB "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" за період січень 2012 року - травень 2012 року.

3. Зобов'язати Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві (вулиця Баговутівська, 26, Київ, 04107) надати наступну інформацію та копії документів:

- щодо звітів ТОВ "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" () за формою 1-ПВ за період січень 2012 року - травень 2012 року;

- щодо іншої звітності з питань праці ТОВ "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" за період січень 2012 року - травень 2012 року;

- щодо фінансової звітності ТОВ "ТРІНІТІ-ІНВЕСТ" за період січень 2012 року - травень 2012 року.

4. Усне клопотання представника відповідачів ("БК Трансбудінвест") та ("Трініті-Інвест") про витребування у позивача нормативів, які встановлені для організації перевезення вантажу стосовно необхідної кількості працівників - задовольнити.

5. Позивачу - докази існування нормативів, які встановлені для організації перевезення вантажу стосовно необхідної кількості працівників.

6. Клопотання судового експерта про надання документів необхідних для проведення судової експертизи - задовольнити.

7. Матеріали справи №922/3706/16 направити до Харківського Науково Дослідного Інституту Судових експертиз імені заслуженого професора ОСОБА_4 (адреса: вул. Золочівська, 8а, м. Харків, Україна, 61177), для проведення судової експертизи.

8. Провадження у справі 922/3706/16 зупинити .

Суддя ОСОБА_5