УХВАЛА

24.03.2017 Справа № 910/15206/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс

"Арктика"

до 1) ОСОБА_1

2) ОСОБА_2

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача

CLIEEFORD ALLIANCE LP

про стягнення збитків шляхом звернення стягнення на майно

Суддя Літвінова М.Є.

Без виклику представників учасників судового процесу.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 (далі - відповідач-1) та ОСОБА_2 (далі - відповідач-2) про стягнення збитків, за змістом якої, з урахуванням заяв про збільшення позовних вимог, просить стягнути зі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" збитки у розмірі 46 812 296, 01 грн. шляхом звернення стягнення на належне ОСОБА_1 та ОСОБА_2 рухоме та нерухоме майно.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за час перебування їх на посадах директора та заступника директора, відповідно, внаслідок зловживання своїми службовими повноваженнями шляхом безпідставного витрачання коштів товариства та незаконного виведення його активів, було завдано ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" збитки у загальному розмірі 46 812 296, 01 грн., у зв'язку з чим позивач вказує на існування правових підстав для покладення на відповідачів обов'язку з їх відшкодування та стягнення відповідних коштів шляхом звернення стягнення на належне їм майно.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.08.2016 порушено провадження у справі № 910/15206/16 та призначено її до розгляду на 21.09.2016.

23.08.2016 до канцелярії суду від позивача надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову, за змістом якої останній просить накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить відповідачам в межах суми 37 812 296, 01 грн.

30.08.2016 р. через відділ діловодства позивачем було подано заяву про збільшення розміру позовних вимог, яку залучено до матеріалів справи.

30.08.2016 до канцелярії суду від позивача надійшли уточнення до заяви про вжиття заходів до забезпечення позову, за змістом яких останній просив накласти арешт на все майно, що належить відповідачам в межах суми 46 812 296, 01 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.08.2016 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено.

Представник позивача у судовому засіданні 21.09.2016 надав суду клопотання про витребування у відповідачів та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюка Дмитра Володимировича додаткових доказів у справі.

Представники відповідачів заперечили проти задоволення даного клопотання.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України оголошено перерву у судовому засіданні до 28.09.2016, для вирішення клопотання позивача та для витребування у позивача належних доказів сплати судового збору, за подачу заяви про збільшення розміру позовних вимог.

Через відділ діловодства суду 28.09.2016 від відповідачів надійшли додаткові пояснення, які залучено до матеріалів справи.

Представник позивача у судовому засіданні 28.09.2016 підтримав клопотання про витребування у відповідачів та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюка Дмитра Володимировича додаткових доказів у справі, просив його задовольнити.

Розгляд даного клопотання відкладено на наступне судове засідання.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України оголошено перерву у судовому засіданні до 19.10.2016, для вирішення клопотання позивача та для повторного витребування у позивача належних доказів сплати судового збору за подачу заяви про збільшення розміру позовних вимог.

Через відділ діловодства суду 30.09.2016 від позивача надійшло клопотання про витребування у відповідача-1 та у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюка Дмитра Володимировича додаткових доказів у справі.

Позивач уповноважених представників до судового засідання 19.10.2016 не направив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, вимог ухвали суду не виконав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.10.2016 відкладено розгляд справи до 02.11.2016, у зв'язку з неявкою представника позивача у судове засідання, невиконанням ними вимог ухвали суду, а також для витребування додаткових доказів у справі.

Через відділ діловодства суду 02.11.2016 від відповідача-1 надійшли відзив на клопотання про залучення третіх осіб та додаткові пояснення, які залучено до матеріалів справи.

Представник позивача у судовому засіданні 02.11.2016 подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, клопотання про залучення до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ТОВ "Пост Преміум", про витребування у ТОВ "Пост Преміум" документів, якими було оформлені вказівки ТОВ "ТЛК "Арктика" щодо осіб - покупців квартир № 548, 540, 545, 530, 528, 543, 546, 540, 550, 556, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, у відповідності до п. 1.3 Меморандуму від 01.09.2015, а також про витребування у Слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві інформацію щодо стану розгляду кримінального провадження № 0001229 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та належним чином засвідчені копії заяв/клопотань про врегулювання спору чи заяв про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні № 0001229 від 28.11.2013, що були подані ТОВ "ТЛК "Арктика".

Представники відповідачів заперечили проти задоволення даних клопотань.

Розглянувши клопотання про витребування додаткових доказів у справі, суд його задовольнив, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи.

Розгляд клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб відкладено на наступне судове засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.11.2016 відкладено розгляд справи до 23.11.2016, для витребування додаткових доказів у справі.

21.11.2016 через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшла заява про відвід судді.

Розглянувши заяву про відвід судді, суд залишив її без задоволення, оскільки представником відповідача-2 - ОСОБА_4 не наведено доказів, що суддя Андреїшина І.О. є родичем учасників судового процесу; доказів порушення порядку визначення судді для розгляду справи; доказів, які встановлюють інші обставини, що викликають сумнів у неупередженості судді Андреїшиної І.О.

Ухвалою господарського суду міста Києва 23.11.2016 відкладено розгляд справи до 30.11.2016, у зв'язку із залученням до участі у справі третьої особи та для витребування додаткових доказів у справі.

У судовому засіданні 30.11.2016 представник позивача надав документи в обґрунтування клопотання про зупинення провадження у справі та підтримав клопотання про зупинення провадження у справі.

Представники відповідачів у судовому засіданні 30.11.2016 заперечили проти клопотання про зупинення провадження, посилаючись на те, що ухвали про припинення провадження у зазначених справах скасовані вищими судовими інстанціями, а отже, відмова від позову у них судом не прийнята.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.11.2016 зупинено провадження у справі № 910/15206/16 до набрання законної сили рішеннями господарського суду міста Києва в справах № 910/20812/13, № 910/24106/13, № 910/24116/13, № 910/24117/13, №910/691/14, №910/701/14 за позовами ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» про визнання права власності.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.01.2017 вищевказану ухвалу залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.03.2017 ухвалу господарського суду міста Києва від 30.11.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.01.2017 скасовано, справу № 910/15206/16 передано до господарського суду міста Києва на розгляд.

Розпорядженням Керівника апарату господарського суду міста Києва від 21.03.2017 № 05-23/1097 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/15206/16 у через неможливість передачі справи на розгляд судді Андреїшиній І.О. у зв'язку з її лікарняним.

Внаслідок повторного автоматизованого розподілу справу № 910/15206/16 передано на розгляд судді Літвіновій М.Є.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,-

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу № 910/15206/16 до свого провадження.

2. Розгляд справи призначити на 19.04.17 р. о 10:10 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 44-Б, зал судових засідань № 2.

3. Позивачу надати суду:

- докази направлення на адресу CLIEEFORD ALLIANCE LP копії позовної заяви з доданими до неї документами;

- належні та допустимі докази сплати судового збору за подачу заяви про збільшення розміру позовних вимог;

- належним чином засвідчені копії документів, доданих до позовної заяви;

- належні докази того, що відповідачі є або були посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (із зазначенням періоду перебування відповідачів на посадах у товаристві);

- належні докази заподіяння збитків товариству діями посадових осіб, у тому числі, виникнення боргових зобов'язань в результаті дій відповідачів;

- письмові пояснення з належними доказами стосовно того, чи зверталося товариство до правоохоронних органів з відповідними заявами щодо дій відповідачів, та стосовно результатів таких звернень (у разі їх наявності);

- оригінали документів, копії яких додані до позовної заяви для огляду в судовому засіданні.

4. Повторно зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Пост Преміум» надати суду документи, якими було оформлені вказівки ТОВ «ТЛК «Арктика» щодо осіб - покупців квартир № 548, 540, 545, 530, 528, 543, 546, 540, 550, 556, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, у відповідності до п. 1.3 Меморандуму від 01.09.2015.

5. Слідчому відділу Оболонського управління національної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надати суду:

- інформацію щодо стану розгляду кримінального провадження № 0001229 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- належним чином засвідчені копії заяв/клопотань про врегулювання спору чи заяв про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні № 0001229 від 28.11.2013, що були подані ТОВ «ТЛК «Арктика».

6. Зобов'язати ОСОБА_2 та Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюка Дмитра Володимировича надати суду належним чином засвідчені копії матеріалів нотаріальних справ та всіх інших документів, на підставі яких було посвідчено наступні договори:

- договір купівлі-продажу розважально-торгівельного та оздоровчого центру загальною площею 2618,6 кв.м. за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Маркса Карла, буд. 200д, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирилюком Д.В. 23.06.2016 року та зареєстрований в реєстрі за № 985, укладений ОСОБА_2;

- договір купівлі-продажу квартири загальною площею 123 кв.м. (у тому числі житлова площа 61,2 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирилюком Д.В. 22.04.2016 року та зареєстрований в реєстрі за № 540, укладений ОСОБА_2;

- договір купівлі-продажу квартири загальною площею 92,9 кв.м. (у тому числі житлова площа 41,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_2, посвідчений -j приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирилюком Д.В. 20.05.2016 року та зареєстрований в реєстрі за № 657, укладений ОСОБА_2;

- договір купівлі-продажу квартири загальною площею 92,6 кв.м. (у тому числі житлова площа 41,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_3, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирилюком Д.В. 22.04.2016 року та зареєстрований в реєстрі за № 544, укладений ОСОБА_2;

- договір купівлі-продажу квартири загальною площею 93,6 кв.м. (у тому числі житлова площа 41,4 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_4, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирилюком Д.В. 08.04.2016 року та зареєстрований в реєстрі за № 481, укладений ОСОБА_2;

- договір купівлі-продажу квартири загальною площею 121,8 кв.м. (у тому числі житлова площа 60,9 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_5, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирилюком Д.В. 28.04.2016 року та зареєстрований в реєстрі за № 581, укладений ОСОБА_2;

- договір купівлі-продажу квартири загальною площею 122,5 кв.м. (у тому числі житлова площа 61,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_6, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирилюком Д.В. 20.05.2016 року та зареєстрований в реєстрі за № 653, укладений ОСОБА_2;

- договір купівлі-продажу квартири загальною площею 93,5 кв.м. (у тому числі житлова площа 41,5 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_7, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирилюком Д.В. 20.05.2016 року та зареєстрований в реєстрі за № 649, укладений ОСОБА_2;

- договір купівлі-продажу квартири загальною площею 92,7 кв.м. (у тому числі житлова площа 41,3 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_8, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирилюком Д.В. 12.04.2016 року та зареєстрований в реєстрі за № 507, укладений ОСОБА_2.

7. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 28 ГПК України, та надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

8. За відсутності витребуваних доказів надати обґрунтовані письмові пояснення з даного приводу.

9. Учасникам судового процесу оформити письмові докази відповідно до ст. 36 Господарського процесуального кодексу України.

10. Учасникам судового процесу завчасно подати витребувані судом докази з супровідним листом через відділ діловодства господарського суду міста Києва (п. 2.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»).

11. Явку повноважних представників учасників судового процесу для дачі пояснень з витребуваними ухвалою суду документами визнати обов'язковою.

12. Попередити учасників судового процесу, що за ухилення від вчинення дій, покладених на них господарським судом, можуть бути застосовані санкції, встановлені приписами п. 5 ч. 1 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України).

13. Попередити позивача про передбачені п. 5 ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України правові наслідки.

14. Учасникам судового процесу направити в судове засідання своїх повноважних представників, надавши їм відповідні довіреності, які будуть залучені до матеріалів справи.

Суддя М.Є. Літвінова