ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

28.03.2017р. Справа № 905/9178/13

за заявою кредитора (заявника) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСПЕКТ" м. Донецьк

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АРМ ГРУП-УКРАЇНА" м.Донецьк

ліквідатор - арбітражний керуючий Плецька Ю.В.

Суддя Попов О.В.

Представники сторін:

від кредиторів: Супряга С.О. - представник за довіреністю ПАТ "ВТБ Банк" №218 від 14.05.2015р.; Трегуб О.О. - представник за довіреністю ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль" б/НОМЕР_2 від 19.12.16р.

ліквідатор: арбітражний керуючий Плецька Ю.В.

В С Т А НОМЕР_2 О В И В:

Ухвалою від 10.01.2014р. за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСПЕКТ" м.Донецьк господарським судом Донецької області (суддя - О.В. Попов) порушена справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АРМ ГРУП-УКРАЇНА" м.Донецьк у зв'язку з його фінансовою неспроможністю, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Стрельнікова С.О.

Ухвалою від 14.04.2014р. за результатами попереднього засідання суду затверджений реєстр вимог кредиторів.

Постановою від 07.05.2014р. Товариство з обмеженою відповідальністю "АРМ ГРУП-УКРАЇНА" м.Донецьк визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці до 07.08.14., ліквідатором призначено Стрельнікова Сергія Олександровича.

У зв'язку з проведенням на території міста Донецька антитерористичної операції матеріали справи №905/9178/13 були втрачені.

Подальший розгляд справ підсудних господарському суду Донецької області, на підставі Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" та розпорядження голови Вищого господарського суду України від 02.09.2014р. №28-р, здійснював господарський суд Запорізької області.

Ухвалою від 26.01.2015р. господарський суд Запорізької області задовольнив клопотання ПАТ "ВТБ Банк" про призначення незалежної оцінки майна банкрута - ТОВ "АРМ ГРУП-Україна", призначив незалежну оцінку майна ТОВ "АРМ-ГРУП-Україна", що перебуває в іпотеці ПАТ "ВТБ Банк".

Ухвалою від 19.02.2015р. господарський суд Запорізької області відновив втрачену справу №905/9178/13 на стадії ліквідаційної процедури, прийняв справу №905/9178/13 до свого провадження на стадії ліквідаційної процедури, присвоїв справі номер провадження 23/14/15, задовольнив скаргу ПАТ "ВТБ БАНК" на бездіяльність ліквідатора банкрута Стрельнікова С.О., звільнив арбітражного керуючого Стрельнікова С.О. від виконання ним повноважень ліквідатора у справі №905/9178/13 про банкрутство ТОВ "АРМ ГРУП-Україна", призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Плецьку Юлію Вікторівну.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 26.03.2015р. у справі №905/9178/13 відмовлено у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута Плецької Ю.В. про витребування доказів від Реєстраційної служби ГУЮ Запорізької області щодо речових прав на нерухоме майно банкрута та його обтяжень.

Розпорядженням голови Вищого господарського суду України №21р від 24.04.2015р. відповідно до частини першої статті 3 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції", Указу Президента України від 12.11.2014р. №868/2014 "Про внесення змін до мережі господарських судів України" та на підставі подання Державної судової адміністрації України від 22.04.2015р. №8-8141/15 про можливість відновлення роботи господарського суду Донецької області відновлено роботу господарського суду Донецької області з 27.04.2015р. за адресою: м.Харків, пр.Леніна, 5.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 05.05.2015р. справа №905/9178/13 про банкрутство ТОВ "АРМ ГРУП-України" передана за підсудністю до господарського суду Донецької області.

02.06.2015р. на адресу господарського суду Донецької області за супровідним листом від 22.05.2015р. надійшла заява ПАТ "ВТБ Банк" №4023/1-2 від 29.04.2015р. з поточними кредиторськими вимогами.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 17.06.2015р. визнані поточні вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" м.Київ.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 18.11.2015р. задоволено клопотання ліквідатора №02-01/86 від 29.09.2015р. про скасування арештів, накладених на майно банкрута. Скасовані арешти з коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "АРМ ГРУП-УКРАЇНА" м.Донецьк (), які містяться на рахунку №9743 в ПАТ "КБ "Хрещатик". У задоволенні клопотань ліквідатора №02-01/84 від 20.10.2015р. про витребування додаткових доказів та №02-01/70 від 16.11.2015р. про забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство №905/9178/13, відмовлено.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 18.08.2016р. заяву №02-01/47 від 13.07.2016р. про скасування арештів, накладених на майно банкрута задоволено частково, у задоволенні заяви №02-01/48 від 13.09.2016р. про постановлення окремої ухвали відмовлено.

30.01.17р. на адресу господарського суду надійшло клопотання ПАТ "ВТБ Банк" б/НОМЕР_2 від 30.01.2017р. про дострокове припинення повноважень ліквідатора та призначення нового ліквідатора, з протоколом засідання комітету кредиторів №1/1 від 24.01.17р.

Ухвалою від 07.02.17р. розгляд вказаного клопотання ПАТ "ВТБ Банк" призначено до розгляду в судовому засіданні на 28.02.17р.

Станом на дату судового засідання 28.02.2017р. до суду надійшли:

1. звіт ліквідатора ТОВ "АРМ ГРУП-України" №02-01/73 від 22.02.17р. про стан нарахування та виплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням нею повноважень у справі про банкрутство №905/9178/13 з додатками (вх.№5847/17 від 24.02.17р.);

2. відзив (письмові пояснення) ліквідатора ТОВ "АРМ ГРУП-України" №02-01/74 від 22.02.17р. на рішення комітету про дострокове припинення повноважень ліквідатора банкрута (вх.№5849/17 від 24.02.17р.);

3. звіт ліквідатора ТОВ "АРМ ГРУП-України" №02-01/72 від 22.02.17р. про виконану роботу в ліквідаційної процедури банкрута за період з 19.02.15р. по 22.02.17р. (вх.№5963/17 від 27.02.17р.);

4. письмові пояснення ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль" від 27.02.17р. щодо клопотання ПАТ "ВТБ Банк" (вх.№6025/17 від 28.02.17р.).

Вказані документи долучені до матеріалів справи.

У зв'язку з необхідністю витребування додаткових документів, господарський суд ухвалою від 28.02.17р. відклав розгляд клопотання ПАТ "ВТБ Банк" б/НОМЕР_2 від 30.01.2017р. про дострокове припинення повноважень ліквідатора та призначення нового ліквідатора у судовому засіданні на 28.03.17р.

20.03.17р. на адресу господарського суду Донецької області надійшло клопотання ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль" від 16.03.17р. про проведення судових засідань по справі №905/9178/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АРМ ГРУП-УКРАЇНА" м.Донецьк в режимі відеоконференції.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 23.03.17р. було відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль" від 16.03.17р. про проведення судових засідань по справі №905/9178/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АРМ ГРУП-УКРАЇНА" м.Донецьк в режимі відеоконференції.

Станом на дату судового засідання 28.03.2017р. до суду надійшли:

1. письмові пояснення ПАТ «ВТБ Банк» б/НОМЕР_2 від 13.03.17р. з додатками (вх.№7543/17 від 15.03.17р.);

2. клопотання ПАТ «ВТБ Банк» б/НОМЕР_2 від 21.03.17р. з додатком (вх.№6025/17 від 28.02.17р.);

3. відзив ліквідатора №02-01/119 від 24.03.17р. на письмові пояснення ПАТ «БТБ Банк» з додатками (вх.№8673/17 від 28.03.17р.).

Вказані документи долучені судом до матеріалів справи.

Розглянувши в судовому засіданні 28.03.17р. клопотання ПАТ "ВТБ Банк" б/НОМЕР_2 від 30.01.2017р. про дострокове припинення повноважень ліквідатора, надані додаткові документи та матеріали справи, заслухавши представників присутніх у судовому засіданні, суд встановив наступне.

Підставами дострокового припинення арбітражним керуючим Плецькою Ю.В. повноважень ліквідатора по справі №905/9178/13 про Товариства з обмеженою відповідальністю "АРМ ГРУП-УКРАЇНА" м.Донецьк, зі змісту поданого до суду клопотання ПАТ "ВТБ Банк" б/НОМЕР_2 від 30.01.2017р. про дострокове припинення повноважень ліквідатора та призначення нового ліквідатора та з врахуванням письмових пояснень від 13.03.17р. заявник вважає наступні обставини:

1) ліквідатором порушено положення ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме ліквідатором ТОВ «АРМ ГРУП - Україна» Плецькою Ю.В. не здійснено заходів щодо збереження майна боржника та його охорони, не долучено до матеріалів справи належним чином засвідчену копію договору зберігання та доказів прийняття до свого відання майна Банкрута.

Результатом не вчинення вказаних дій щодо схоронності майна, стало вибуття з володіння ТОВ «АРМ ГРУП - Україна» заставного майна ПАТ «ВТБ БАНК» - квартири № 56 в будинку №3, що знаходиться по вулиці Лютеранській у місті Києві, загальною площею 66,70 квадратних метрів;

2) в матеріалах справи відсутні докази здійснення ліквідатором Плецькою Ю.В. заходів щодо аналізу фінансово стану боржника, що є порушенням абз.4 п.2 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

3) ліквідатором було порушено положення ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в частині передання в установленому порядку на зберігання документів банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом;

4) ліквідатор в порушення положення ст.98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно затягувала перерахунок коштів від реалізації заставних земельних ділянок ПАТ «ВТБ БАНК».

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку ПАТ «ВТБ Банк», зазначена бездіяльність арбітражного керуючого Плецької В.М., на думку заявника, свідчить про неналежне виконання нею обов'язків ліквідатора ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА», є протиправною та такою, що порушує права та інтереси ПАТ «ВТБ БАНК» як забезпеченого кредитора у зв'язку з чим, заявник просить достроково припинити повноваження ліквідатора ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАІНА» арбітражного керуючого Плецької Юлії Вікторівни у справі про банкрутство №905/9178/13 та призначити ліквідатором ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАІНА» арбітражного керуючого Потупало Наталію Ігорівну.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані сторонами докази, суд вважає клопотання ПАТ "ВТБ Банк" б/НОМЕР_2 від 30.01.2017р. про дострокове припинення повноважень ліквідатора таким, що задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Частина 3 ст.114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачає, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може бути звільнений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за його заявою.

Усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від виконання ним своїх обов'язків здійснюється господарським судом за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків) або за власною ініціативою у разі:

1) невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

2) зловживання правами арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

3) подання до суду неправдивих відомостей;

4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;

5) припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

6) наявності конфлікту інтересів.

Суд протягом п'яти днів з дня, коли йому стало відомо про наявність підстав для усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виносить ухвалу про його відсторонення від виконання відповідних повноважень під час провадження у справі про банкрутство.

Таким чином, за умови відсутності заяви від самого арбітражного керуючого про дострокове припинення повноважень, предметом доказування заявника є факт неналежного виконання арбітражним керуючим свої обов'язків або його бездіяльність, чи інші підстави визначені вищевказаною нормою.

За умовами поданого клопотання, підставою для дострокового припинення повноважень ліквідатора, заявник вважає саме неналежне виконання арбітражним керуючим Плецькою В.М. своїх обов'язків ліквідатора по справі №905/9178/13 про банкрутство ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАІНА».

Проте, зазначені ПАТ «ВТБ Банк» у клопотанні (з урахуванням письмових пояснень від 13.03.17р.) доводи, щодо неналежного виконання арбітражним керуючим Плецькою В.М. обов'язків ліквідатора, спростовуються наявними матеріалами справи з огляду на наступне.

Статтею 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що з дня свого призначення ліквідатор здійснює такі повноваження, зокрема: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом тощо.

Відповідно до ч.3 ст.98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов'язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.

Щодо не здійснення ліквідатором ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАІНА» арбітражним керуючим Плецькою Ю.В. заходів щодо збереження майна боржника та його охорони, відсутності договору зберігання та доказів прийняття до свого відання майна Банкрута суд зазначає наступне.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 19.02.15р. у справі №905/9178/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «АРМ ГРУП-УКРАЇНА» визнано бездіяльність ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Стрельнікова С.О. неправомірною та звільнено його від виконання обов'язків ліквідатора, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Плецьку Юлію Вікторівну.

Як встановлено вказаною вище ухвалою, підставою для звільнення арбітражного керуючого Стрельнікова С.О. від виконання обов'язків ліквідатора ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА» стало не виконання ним обов'язків ліквідатора у даній справі, не вжиття жодних дій, направлених на виявлення активів банкрута, їх оцінку та реалізацію та наявність його заяви про дострокове припинення повноваження та звільнення від виконання обов'язків ліквідатора банкрута.

Відповідно до положень статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з метою формування складу ліквідаційної маси ліквідатором вчиняються всі заходи щодо виявлення активів, що належать на праві власності банкруту.

Ліквідатором арбітражним керуючим Плецькою Ю.В. було встановлено, що ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА» на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гніденко НОМЕР_2.Ю. 03.12.2007 року та зареєстрованого за № 5169, на праві власності належить квартира АДРЕСА_1.

Вказаний об'єкт нерухомості 18.01.08р. був переданий в іпотеку Публічному акціонерному товариству «ВТБ Банк» на підставі іпотечного договору №288, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Латанюк І.А. в рахунок забезпечення зобов'язань банкрута на загальну суму 1500000,00Євро, про що в Державному реєстрі іпотек було вчинено запис про іпотеку №6424608 від 18.01.08р. та в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна вчинено запис про заборону №6424633 від 18.01.08р.

Ліквідатором було встановлено, що в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, згідно відомостей від 01.10.15р., міститься запис про заборону відчуження (арешт) вказаної вище квартири за №12809687, вчинений 31.07.12р. на підставі постанови Відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м. Києві про арешт майна та заборони на його відчуження від 31.07.12р. ВП№32701588.

Ліквідатор 25.06.15р. звернулась до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м.Києві із заявою про реєстрацію права власності ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА» (картка прийому заяви № 22364503).

Державний реєстратор Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Кендзьора Вікторія Ярославівна два рази зупиняла розгляд заяви ліквідатора банкрута, про що свідчать рішення про зупинення від 01.07.15р. за №22515078 та від 31.08.15р. за №24046128.

Рішенням від 18.09.15р. ліквідатору ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА» було відмовлено в реєстрації права власності на спірну квартиру.

Вказані обставини свідчать, що заява ліквідатора банкрута про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 перебувала на розгляді у державного реєстратора з 25.06.15р. до 18.09.15р.

Ліквідатором встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплун Ю.В. 07.07.15р. громадянину ОСОБА_13, на підставі Акту про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого майна, виданого 15.03.13р. відділом державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м.Києві видано Свідоцтво, зареєстроване в реєстрі за №5195 та зареєстровано за ОСОБА_13 право власності на квартиру АДРЕСА_1.

При цьому, як вбачається з матеріалів справи, грошових коштів від реалізації вказаної квартирі, яка знаходиться в іпотеці ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок банкрута або іпотекодержателя не надходило.

07.08.15р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Баляс Нелею Петрівною було посвідчено договір купівлі-продажу, укладений ОСОБА_13 з ОСОБА_15, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який було зареєстровано в реєстрі за №2843.

18.04.16р. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було зареєстровано право власності ОСОБА_17 на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1, загальною площею 66,7 кв.м, житловою площею 39,8 кв.м - номер запису про право власності 14213778, яка на тепер є власником вказаної квартири. Право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_17 на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва від 05.04.16р. у справі №757/1177/16-ц.

За таких обставин, з метою повернення вказаного майна та захисту порушеного права власності ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА» ліквідатором були прийнято рішення звернутися до правоохоронних та судових органів, а саме вчинені наступні дії:

- 15.10.15р. - повідомлення до Печерського районного управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м.Києві про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

На вказане повідомлення 14.01.16р. отримано відповідь, згідно якої не встановлено підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, (лист від 06.11.15р. за вих.№54/вх16155).

Ліквідатором було подано скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського РУ ГУ НП у м.Києві щодо не внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, яка була задоволена, про що була постановлена відповідна ухвала суду, яка у подальшому не була виконана.

Повідомлення ліквідатора 04.12.15р. зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002206 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України у відношенні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА», що перебувало в іпотеці ПАТ «ВТБ Банк». На теперішній час триває досудове розслідування.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 13.05.16р. у справі №761/17892/16-к (провадження №1кс/761/11062/2016) задоволене клопотання ліквідатора та накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1.

- 13.01.16р. - до Донецького окружного адміністративного суду було подано позовну заяв до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Каплуна Юрія Вікторовича про визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 07.07.15р. за №22655605.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 30.03.16р. у справі №805/133/16-а позовні вимоги ліквідатора банкрута було задоволено: визнано протиправним та скасовано рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Каплун Юрія Вікторовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 07.07.2015 року за № 22655605; зобов'язано приватного нотаріусам Київського міського нотаріального округу Каплун Юрія Вікторовича скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності ОСОБА_13 на квартиру АДРЕСА_2 за №10311409.

Однак, виконання вказаної постанови не є можливим по незалежним від ліквідатора обставинам з підстав того, що спірна квартира вже належала ОСОБА_17 (вказані обставини стали відомі ліквідатору лише на стадії виконавчого провадження по справі №805/133/16-а).

- 01.02.16р. - до Печерського районного суду м.Києва подано позовну заяву до Відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м.Києві, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Каплун Юрія Вікторовича, ОСОБА_13, ОСОБА_15 про визнання правочину недійсним, визнання права власності на нерухоме майно та витребування майна з чужого незаконного володіння.

Ухвалою від 17.02.2016 року Печерський районний суд м.Києва відкрив за даним позовом провадження у справі №757/5515/16-ц та задовольнив заяву Позивача про забезпечення позову та постановив накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1.

На момент подання даної позовної заяви та заяви про вжиття заходів забезпечення позову спірна квартира належала ОСОБА_15, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (АДРЕСА_3, 01001), який є відповідачем-4 за вказаним позовом.

Вказана ухвала надійшла на адресу ліквідатора 21.03.16р., однак у зв'язку з наявністю обставин, які не залежать від ліквідатора (невідповідність виконавчого документа вимогам передбачених ст.18 Закону України «Про виконавче провадження») виконання вказаної ухвали не було можливим.

29.03.16р. ліквідатор банкрута звернулась до суду із заявою в порядку статті 219 Цивільного процесуального кодексу України про виправлення допущених в ній помилок. Заява ліквідатора банкрута до теперішнього часу Печерським районним судом м.Києва по суті не розглянута.

Слід зазначити, що ліквідатору лише під час розгляду вкзаної справи №757/5515/16-ц стало відомо про зміну власника спірної квартири з ОСОБА_15 на ОСОБА_17, яка в подальшому за заявою ліквідатора залучена до участі у справі №757/5515/16-ц у якості співвідповідача.

Станом на теперішній час судове рішення у справі №757/5515/16-ц не винесено.

Вчинення ліквідатором арбітражним керуючим Плецькою Ю.В. вказаних дій в ліквідаційній процедурі підтверджено матеріалами справи.

Враховуючи вищевикладені обставини справи та надані до суду документи, відчуження вказаного майна відбулось за результатами певних юридичних дій, а саме укладання договорів купівлі-продажу та на підставі судових рішень, тобто спірне майно (квартира) вибуло з володіння боржника поза межами дій та волевиявлення ліквідатора.

За таких обставини, всі дії ліквідатора були направлені на повернення майна та захист порушеного права власності банкрута - ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА».

Таким чином, доводи щодо невжиття заходів щодо збереження майна боржника та його охорони, судом до уваги не приймаються, як такі, що спростовуються матеріалами справи.

Щодо відсутні в матеріалах справи доказів здійснення ліквідатором Плецькою Ю.В. заходів щодо аналізу фінансового стану боржника.

ПАТ «ВТБ Банк» при обґрунтуванні вказаної позиції посилається на відсутність в матеріалах справи аналізу фінансового становища банкрута на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Частиною 2 статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема аналізує фінансове становище банкрута.

При цьому, приписами частини 3 статті 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» обов'язок аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках, виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства покладається саме на розпорядника майна.

Як вбачається зі змісту постанови господарського суду Донецької області від 07.05.14р., при визнанні боржника банкрутом та відкритті ліквідаційної процедури (копія наявна в матеріалах справи) судом було досліджено аналіз фінансово-господарської діяльності станом на 24.04.14р. здійснений розпорядником майна арбітражним керуючим Стрельніковим С.С. У подальшому, будь-яких документів щодо фінансово-господарської діяльності боржника ліквідатору Плецькій Ю.В. не передавалося, що унеможливлює здійснення нею будь-яких аналітичних дій.

Таким чином, відсутність в матеріалах справи доказів здійснення ліквідатором аналізу фінансово-господарської діяльність підприємства боржника на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства не є підставою для визнання неналежним виконання обов'язків ліквідатора арбітражним керуючим Плецькою Ю.В.

Щодо порушення ліквідатором положення ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в частині передання в установленому порядку на зберігання документів банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню.

Відповідно положень частини 2 статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема передала в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом.

Нормами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не визначено конкретного строку або терміну передачі на зберігання документів банкрута.

При цьому, суд звертає увагу заявника, що ліквідаційна процедура на даний час не завершена, ліквідатором вживаються заходи направленні на формування ліквідаційної маси та повернення майна банкрута з чужого незаконного володіння.

Як вбачається з матеріалів справи, попереднім ліквідатором Стрельніковим С.О., вимоги ухвали господарського суду Запорізької області від 19.02.15р. в частині зобов'язання передачі Плецькій Ю.В. бухгалтерської та іншої документації, печатки і штампів, матеріалів та інших цінностей банкрута, а також документації, що стосується проведення ліквідаційної процедури не виконані.

За поясненнями ліквідатора арбітражному керуючому Плецькій Ю.В. вказана документація не передавалась, як і жодні документи, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню.

Щодо умисного затягувала перерахування ліквідатором коштів від реалізації заставних земельних ділянок ПАТ «ВТБ БАНК».

За результатами проведеної інвентаризації встановлено наявність у власності банкрута нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок: кадастровий номер НОМЕР_3, кадастровий номер НОМЕР_4 кадастровий номер НОМЕР_5, кадастровий номер НОМЕР_6, кадастровий номер НОМЕР_7 кадастровий номер НОМЕР_8.

Ліквідатором, арбітражним керуючим Плецькою Ю.В. у встановленому законом порядку здійснено їх реалізацію.

Грошові кошти в розмірі 778 328,00грн. отримані від реалізації зазначених земельних ділянок надійшли на ліквідаційний рахунок боржника 11.07.16р.

Частинами 7,8 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачає, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом.

З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

Платіжним дорученням №1 від 12.01.17р. грошові кошти отримані від реалізації вказаних вище земельних ділянок (за вирахуванням частково виплаченої грошової винагороди ліквідатору в розмірі 1500,00грн.) були перераховані Публічному акціонерному товариству «ВТБ Банк».

Як вбачається з письмових пояснень ПАТ «ВТБ Банк» від 13.03.17р. вказані грошові кошти від реалізації заставного майна надійшли на рахунок ПАТ «ВТБ Банк» 17.01.17р.

Вказані обставини підтверджені матеріалами справи.

Положення законодавства про банкрутство не містять конкретних строків або термінів (за виключенням загального строку ліквідаційної процедури) відповідно до яких ліквідатор повинен здійснити перерахування з основного рахунку боржника грошових коштів в рахунок погашення кредиторських вимог.

За таких обставин, вказані заявником обставини щодо умисного затягування перерахування грошових коштів від реалізації заставного майна, не є підставою вважати виконання обов'язків ліквідатора арбітражним керуючим Плецькою Ю.В. неналежними.

Таким чином, за наявними матеріалами справи відсутні, підстави щодо визнання неналежним виконання арбітражним керуючим Плецькою Ю.В. обов'язків ліквідатора по справі №905/9178/13 про банкрутство ТОВ «АРМ ГРУП- УКРАЇНА».

Враховуючі викладене, керуючись ст.ст.22, 41, 98, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.41, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання ПАТ "ВТБ Банк" б/НОМЕР_2 від 30.01.2017р. про дострокове припинення повноважень ліквідатора та призначення нового ліквідатора, відмовити.

2. Ліквідатору в строк до 28.06.17р. представити суду звіт та ліквідаційний баланс з доданими документами, передбаченими ст.46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"НОМЕР_2

Суддя О.В. Попов