ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

03 березня 2017 року № 912/3212/16

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М., розглянувши справу № 912/3212/16 від 16.09.2016

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрінгул-інвест" (далі ТОВ "Укрінгул-інвест"), 25012, АДРЕСА_1,

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредитора - ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" від імені якого діє Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Кіровоград - ОСОБА_1, довіреність № 09-32/536 від 05.12.2016;

від банкрута - ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_2;

В судовому засіданні 28.02.2017 оголошено перерву до 11 год. 00 хв. 03.03.2017.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 27.09.2016 господарський суд визнав ТОВ "Укрінгул-інвест" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута ТОВ "Укрінгул-інвест". Призначив ліквідатором банкрута - ТОВ "Укрінгул-інвест" арбітражного керуючого ОСОБА_2 Зобов'язав ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого ОСОБА_2, зокрема, після завершення всіх розрахунків з кредиторами подати господарському суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

Ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_2 подав до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону про час і місце судового засідання, у якому має розглядатися звіт і ліквідаційний баланс господарський суд повідомляє ліквідатора та членів комітету кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту та ліквідаційного балансу.

Ухвалою від 16.12.2016 господарський суд розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначив на 26.12.2016. Зобовязав кредитора до засідання суду, не пізніше 26.12.2016, надати суду письмову інформацію, в якій має бути викладена думка кредиторів щодо можливості затвердження звіту і ліквідаційного балансу банкрута або відмови в їх затвердженні з відповідним обґрунтуванням.

Ухвалою від 26.12.2016 господарський суд розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відклав на 28.02.2017, зобовязав ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_2 та кредитора - ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надати господарському суду необхідні докази (документи).

Зі змісту звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу вбачається, що при здійсненні ліквідаційних заходів підприємства-банкрута майно, яке можна було б включити до ліквідаційної маси, не виявлено.

Вживаючи заходів спрямованих на пошук, виявлення і повернення майнових активів (майна та майнових прав) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання та формування ліквідаційної маси, ліквідатором надіслано запити до наступних контролюючих/реєструючих установ: Державної інспекції сільського господарства України (запит № 02-01/310 від 27.10.2016); Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (запит № 02-01/306 від 27.10.2016); Управління Держпраці у Кіровоградській області (запит № 02-01/305 від 27.10.2016); Кіровоградської митниці ДФС (запит № 02-01/307 від 27.10.2016); Відділу примусового виконання рішень ДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, Фортечного і Подільського відділів державної виконавчої служби Кіровоградського міського управління юстиції (запит № 02- 01/301 від 27.10.2016); Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Кіровоградській області (запит № 02-01/309 від 27.10.2016); Головного управління статистики у Кіровоградській області (запит № 02-01/311 від 27.10.2016); Державіаслужби України (запит № 02-01/302 від 25.10.2016); Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (запит № 02-01/308 від 27.10.2016); Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запит № 02-01/312 від 27.10.2016); Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (запит № 02-01/300 від 25.10.2016); Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області (запит № 02-01/313 від 27.10.2016).

Крім того, з метою виконання частини 6 статті 41 Закону колишньому керівнику ТОВ "Укрінгул-інвест" направлено листа № 02-01/314 від 27.10.2016 з проханням передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, а також матеріальні та інші цінності банкрута.

На виконання вказаного листа голова ліквідаційної комісії ТОВ "Укрінгул-інвест" передала ліквідатору основну круглу печатку, установчий договір, копію статуту, кредитний договір № 43 від 03.09.2008, договір застави майнових прав № 98 від 03.09.2008, договір застави товарів в обороті (переробці) № 97 від 03.09.2008, копію рішення Господарського суду Кіровоградської області від 26.02.2009 у справі № 6/6, копію постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07.05.2009 у справі № 6/6 та довідку № 112-20-2-14/215 від 12.12.2014.

Опрацьовуючи відповіді реєструючих/контролюючих органів встановлено наступне:

- відповідь Кіровоградської ОДШ Головного управління ДФС у Кіровоградській області (лист № 78004/10/11-23-08-01 від 07.11.2016) з якої вбачається, що згідно електронної бази даних за банкрутом не обліковуються банківські рахунки. До відповіді також долучено акт перевірки від 07.07.2016 за № 34/11-23-14-02/31637513;

- відповідь Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області (лист № 1011-1.20/5/58 від 04.11.20116) згідно якої в Управлінні не обліковуються документи реєстраційно-декларативного характеру, щодо будівництва та введення в експлуатацію об'єктів, замовником будівництва якого виступає ТОВ "Укрінгул-інвест";

- відповідь Управління Держпраці у Кіровоградській області (лист № 01-22-09/4457 від 09.11.2016) відповідно до якої великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об'єкти нафтогазового комплексу та інші об'єкти підвищеної небезпеки за ТОВ "Укрінгул-інвест" в Управлінні Держпраці у Кіровоградській області не реєструвалися;

- відповідь Головного управління статистики у Кіровоградській області від 08.11.2016 за № 03.1-18/4497 згідно якої підприємств для яких банкрут є головним в ЄДРПОУ по Кіровоградській області не знайдено, статистична та фінансова звітність ТОВ "Укрінгул-інвест" до Головного управління статистки не подавалась;

- відповіді Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області (лист № 47103 від 08.11.2016), Фортечного відділу державної виконавчої служби м. Кропивницький (лист № 49404 від 07.11.2016) та Подільського відділу державної виконавчої служби м. Кропивницький (лист № 32725/04-31/14 від 11.11.2016) згідно яких у відділах не перебувають виконавчі провадження боржником або стягувачем за якими є ТОВ "Укрінгул-інвест";

- відповідь Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист № 31/27-3148 від 08.11.2016) з якої вбачається, що транспортні засоби за ТОВ "Укрінгул-інвест" не обліковуються;

- відповідь Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (лист № 33-11-0.2-14942/2-16 від 02.11.2016) якою рекомендовано звернутися до Єдиного державного реєстру прав та їх обтяжень;

- відповідь Державіаслужби (лист № 12.2.19-11426 від 14.11.2016) з якої вбачається, що за ТОВ "Укрінгул-інвест" повітряні судна не зареєстровано;

- відповідь Кіровоградської митниці ДФС (лист № 21/10/11-70-18 від 15.11.2016) згідно якої банкрут не перебуває на обліку в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами, який ведеться Державною фіскальною службою України, та не здійснював експортно - імпортних операцій в зоні діяльності Кіровоградської митниці ДФС;

- відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист № 10/03/24590 від 22.11.2016) згідно якої банкрут ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку в Комісії не отримував;

- відповідь Держсільгоспінспекції України (лист №3222/9/2-16 від 23.11.2016) з якої вбачається, що трактори, самоходні шасі, самоходні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за ТОВ "Укрінгул-інвест" не реєструвались.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна вбачається відсутність у банкрута прав власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Виїздом за місцезнаходженням ТОВ "Укрінгул-інвест" встановлено, що керівні органи управління підприємства банкрута, а також інші особи відповідальні за ведення бухгалтерського обліку, подання статистичної звітності та адміністративних даних за місцезнаходженням боржника - відсутні; підприємницька діяльність підприємством - банкрутом не здійснюється.

При проведенні інвентаризації майна ТОВ "Укрінгул-інвест", досліджені наявної документації банкрута, ліквідатором встановлена відсутність майнових активів, які можуть бути включені до ліквідаційної маси банкрута.

Працюючі робітники на підприємстві відсутні.

На момент визнання підприємства банкрутом фінансово-господарська діяльність не здійснювалась.

Документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов'язковому зберіганню - відсутні.

Відсутність бухгалтерської та іншої документації банкрута стало підставою неможливості з'ясування наявності та стягнення дебіторської заборгованості банкрута.

Майнові активи та грошові кошти для подальшого ведення фінансово-господарської діяльності у підприємства-банкрута відсутні.

Ліквідатором складено ліквідаційний баланс ТОВ "Укрінгул-інвест" станом на 16.12.2016, який направляється на розгляд та затвердження до Господарського суду Кіровоградської області.

У відповідності до статті 45 Закону ліквідатором банкрута складено реєстр вимог кредиторів з даними про розмір погашених вимог кредиторів.

На виконання вимог ухвали суду від 26.12.2016 до господарського суду надійшов лист № 112-103/7 від 20.02.2017 кредитора ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" від імені якого діє Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Кіровоград, яким повідомлено, що з метою збереження заставного майна банком було внесено відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна про перебування в заставі банку товарів в обігу (металобрухту) відходів чорних металів згідно договору застави товарів в обороті (переробці) № 97 від 03.09.2008 та право вимоги, яке належить та буде належати Позичальнику (ТОВ "Укрінгул-інвест") за строковим зобов'язанням по Договору № 18-09 від 18.09.2006 на суму 5 000 000, 00 грн. договору застави майнових прав № 98 від 03.09.2008.

Крім того, в договорах забезпечення передбачено відповідальності за втрату/знищення/пошкодження заставного майна та обов'язок Заставдовця замінити його.

Повноважень на здійснення самостійно пошуку майна третіх осіб (навіть, якщо ці особи є боржниками банку) банк не має. З метою стягнення заборгованості в примусовому порядку з боржника банком було ініційовано відповідний позов, який задоволено судом в повному обсязі.

На виконання судового рішення, ПАТ "Промінвестбанк" пред'явив до виконання наказ Господарського суду Кіровоградської області Всі заходи щодо пошуку майна, в тому числі заставного, здійснювалися в межах виконавчих проваджень.

ПАТ "Промінвестбанк" звертався до правоохоронних органів з приводу притягнення посадових осіб боржника (банкрута) до кримінальної відповідальності та встановлення винних осіб у втраті заставного майна, яке було предметом забезпечення.

На теперішній час в провадженні СВ Кропивницького ВП знаходяться матеріали досудового розслідування № 0004920 від 03.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України. ПАТ "Промінвестбанк" визнано потерпілим. Досудове розслідування на даний час триває.

До господарського суду 27.02.2017 надійшли пояснення № 02-01/34 від 24.02.2017 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_2 в доповнення до звіту ліквідатора згідно яких, окрім заходів, які вживалися ліквідатором з метою виявлення і повернення майнових активів (майна та майнових прав) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання та формування ліквідаційної маси, та про які йшла мова у звіті ліквідатора ТОВ "Укрінгул-інвест" - останнім також на адресу ТОВ "ПАРІТЕТ-2000" (про яке йшла мова у договорі застави майнових прав № 98 від 03.09.2008) та Регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (на потужностях вказаної особи за даними договору застави товарів в обороті № 97 від 03.09.2008 мав зберігатися металобрухт) надіслано відповідні запити (копії додано).

У відповідь на зазначені запити:

- ТОВ "ПАРІТЕТ-2000" листом № 1801/1 від 18.01.2017 повідомило, що за даними бухгалтерського обліку станом на 04.01.2017 у ТОВ "ПАРІТЕТ-2000" кредиторська заборгованість перед ТОВ "Укрінгул-інвест", у тому числі за договором № 18-09 від 18.09.2006, не обліковується;

- Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" листом №НГ-1/37 від 18.01.2017 повідомила, що між ДП "Одеська залізниця", а також філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" ( як правонаступником ДП "Одеська залізниця") та ТОВ "Укрінгул-інвест" чині договори/угоди відсутні. Майно зазначеного підприємства на об'єктах Регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" також відсутнє.

Крім того, ліквідатором ТОВ "Укрінгул-інвест" на адресу Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надіслано заяву №02-01/8 від 04.01.2017 про вчинення посадовими особами ТОВ "Укрінгул-інвест" дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України.

- Надалі, у зв'язку з відсутністю інформації про заходи реагування на вказану заяву, ліквідатором надіслано запит №02-01/15 від 02.02.2017 з проханням повідомити:

- Чи винесено за заявою №02-01/8 від 04.01.2017 відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

- Чи встановлено винних осіб та чи вручено повідомлення про підозру або ж обвинувальний акт?

На сьогоднішній день відповіді на вказаний запит до ліквідатора не надходило.

Додатково слід зазначити, що ліквідатором ТОВ "Укрінгул-інвест" на адресу ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та його Обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград надіслано запит №02-01/10 від 04.01.2017 та повторний запит № 02-01/14 від 02.02.2017 з проханням повідомити:

- Чи здійснювалась Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", від імені якого діє Обласне відділення ПАТ

Промінвестбанк в м. Кіровоград, перевірка предметів застави та їх ліквідності, які були передані в заставу банку згідно договору застави товарів в обороті (переробці) № 97 від 03.09.2008 і договору застави майнових прав № 98 від 03.09.2008, а також періодичність, результати таких перевірок і коли останній раз здійснювалась перевірка і її результати?

- Чи зверталось Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", від імені якого діє Обласне відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград, з огляду на встановлення факту невиконання умов кредитного договору № 43 від 03.09.2008, до суду із позовами про звернення стягнення на предмети застави, як те передбачають умови договору застави товарів в обороті (переробці) №97 від 03.09.2008 і договору застави майнових прав № 98 від 03.09.2008?

- Чи зверталось Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", від імені якого діє Обласне відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград, до правоохоронних органів з приводу притягнення посадових осіб боржника (банкрута) до кримінальної відповідальності та встановлення винних осіб у відчуженні майна/майнових прав ТОВ "Укрінгул-інвест", яке було предметом забезпечення?

У відповідь на вказаний лист, 22.02.2017 на адресу ліквідатора, надійшла відповідь Обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград №112-103/6 від 20.02.2017 з якої вбачається, що ПАТ Промінвестбанк неодноразово зверталося до правоохоронних органів з приводу притягнення посадових осіб банкрута до кримінальної відповідальності та встановлення винних осіб у втраті заставного майна, яке було предметом забезпечення.

Так, на сьогодні в провадженні СВ Кропивницького ВП знаходяться матеріали досудового розслідування №0004920 від 03.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України. ПАТ Промінвестбанк визнано потерпілим. Досудове розслідування на даний час триває.

Також, у своїй відповіді ПАТ Промінвестбанк зазначає, що про відсутність заставного майна свідчать рішення Господарського суду Кіровоградської області від 26.02.2009, а також постанови державних виконавців про повернення виконавчого документа стягувачеві.

З огляду на вищевикладені обставини вважаю, що ліквідатором було вжито всіх достатніх та можливих заходів по формуванню ліквідаційної маси та встановлено належними і допустимими доказами відсутність майнових активів та грошових коштів для подальшого ведення фінансово-господарської діяльності підприємства-банкрута.

В той же час, можливі (в майбутньому) наслідки розслідування кримінальної справи, - не можуть перешкодити затвердженню звіту ліквідатора, а лише (у разі встановлення винних осіб і розшуку правоохоронними органами заставного майна) стати підставою для звернення ліквідатора чи кредитора із заявою про перегляд ухвали про припинення провадження у справі № 912/3212/16 за нововиявленими обставинами.

В судовому засіданні повноважний представник кредитора ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" повідомив, що з урахуванням пояснень, наданих арбітражним керуючим та копій документів про проведену роботу щодо пошуку майна та майнових активів боржника, у випадку відсутності зауважень з боку Господарського суду Кіровоградської області щодо повноти проведених дій, останній вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Таким чином, визнані судом вимоги кредиторів банкрута Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" від імені якого діє Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Кіровоград в сумі 826 858, 92 грн. не задоволені за недостатністю майна, відповідно до ч. 5 ст. 45 Закону вважаються погашеними.

Інші кредитори у встановленому Законом порядку із заявами про грошові вимоги до банкрута не зверталися.

Заперечення з приводу затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу від кредиторів до господарського суду не надходили.

Під час проведення ліквідаційної процедури, керуючись статтею 41 Закону ліквідатором здійснювалися всі можливі ліквідаційні заходи стосовно провадження у справі про банкрутство, але майнових активів банкрута, що підлягають включенню до ліквідаційної маси не виявлено.

Після завершення ліквідаційної процедури майно у банкрута відсутнє, продовження його підприємницької діяльності є неможливим.

На підставі ст. 46, 83 Закону звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута підлягають затвердженню господарським судом, підприємство-банкрут має бути ліквідоване, а провадження у даній справі підлягає припиненню.

Керуючись ст. 2, 46, 83, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Звіт ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_2 та ліквідаційний баланс банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрінгул-інвест" (ідент. код 31637513) затвердити.

2. Ліквідувати юридичну особу - банкрута Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрінгул-інвест" (ідент. код 31637513).

3. Провадження у справі припинити.

Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Ухвала набирає чинності з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники цієї ухвали направити: банкруту, ліквідатору арбітражному керуючому ОСОБА_2, кредитору - ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" від імені якого діє Обласне відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград, Кіровоградській міській раді, Головному управлінню статистики у Кіровоградській області, сектору з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

Суддя Н.М. Коваленко