ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"23" лютого 2017 р. Справа № 911/1055/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельно-посередницька агенція боржника Вектор, м. Буча (код ЄДРПО України 37994588)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно протоколу судового засідання.

Обставини справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельно-посередницька агенція Вектор звернулось до господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство, у звязку з відсутністю активів у боржника для задоволення кредиторської заборгованості, у порядку статті 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.03.2016 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 13.04.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.04.2016 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор, розгляд справи призначено на 28.04.2016 р., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

26.04.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області головою ліквідаційної комісії боржника подано клопотання про призначення ліквідатором ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор ОСОБА_1.

Постановою господарського суду Київської області від 28.04.2016 р. визнано банкрутом ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_1, зобов'язано останнього протягом двох тижнів по закінченню встановленого частиною третьою ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута, а за результатами роботи звіт та ліквідаційний баланс.

29.04.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 31106.

30.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано на затвердження реєстр вимог кредиторів ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор, звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

07.06.2016 р. через канцелярію господарського суду ПАТ Авант-Банк подано заяву з грошовими вимогами до банкрута на суму 6447374,93 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.06.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор призначено на 16.06.2016 р., розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 22.06.2016 р.

14.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів.

15.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано документи для долучення до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.06.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор відкладено на 20.07.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.06.2016 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 20.07.2016 р.

02.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано клопотання про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

14.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.07.2016 р. направлено судовий запит Головному Територіальному управлінню юстиції у Київській області з метою здійснення останнім аналізу фінансово-господарського стану ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій останнього, залишено без задоволення клопотання ПАТ Авант-Банк про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 21.09.2016 р.

29.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області начальником Головного територіального управління юстиції у Київській області подано лист, яким останній повідомляє, що після отримання необхідних документів буде проведено аналіз фінансово-господарського стану ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор.

16.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області начальником Головного територіального управління юстиції у Київській області подано лист, яким останній повідомляє, що відповіді від ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор не надходило, у звязку з чим було направлено повторний лист вимогу.

21.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано документи на виконання вимог ухвали суду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.09.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 23.11.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.11.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 25.01.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.01.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 02.02.2017 р.

02.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів та клопотання про витребування оригіналів документів у ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.02.2017 р. клопотання ПАТ Авант-Банк про витребування у ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор оригіналу кредитного договору задоволено, розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 23.02.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду докази закриття усіх рахунків ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор відкритих останнім у кредитно-банкових установах (довідку з ДПІ з даними по рахунках) та докази направлення кредиторам звіту для погодження, зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду (за наявності) оригінал кредитного договору, який укладений між ПАТ Авант-Банк та ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор.

07.02.2017 р. на адресу суду від Головного територіального управління юстиції в Київській області надійшов лист, яким останнє повідомило суд про неможливість здійснення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор.

17.02.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано письмові пояснення у справі.

20.02.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення доказів.

В судовому засіданні, розглянувши кредиторську заяву ПАТ Авант-Банк з грошовими вимогами до банкрута на суму 6447374,93 грн. та заслухавши присутнього представника банку, суд зазначає таке:

На підтвердження вказаних вимог заявником до кредиторської заяви долучено лише розрахунок заборгованості ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор за кредитним договором № К-Ю/12/009 від 10.04.2012 р.

Ухвалою від 07.06.2016 р. кредиторські вимоги ПАТ Авант-Банк було призначено до розгляду та зобовязано їх заявника подати до суду документи, які підтверджують викладені в кредиторській заяві обставини, а саме: належним чином завірені копії (для долучення до матеріалів справи) та оригінали (для огляду) кредитного договору від 10.04.2012 р. № К-Ю/12/009, договору застави ввід 10.04.2012 р. № З-Ю/12/024, доказів, що підтверджують виконання банком своїх зобовязань щодо надання кредиту.

Проте, 15.06.2016 р. банком подано лише копії платіжного доручення від 18.03.2014 р. № 451 та меморіального ордеру від 29.03.2013 р. № 6107, на яких прописом вказано, що вони є дублікатами, витяг з протоколу засідання інвентаризаційної комісії банку, додаток до вказаного протоколу, копію заяви, адресованої Київській місцевій прокуратурі № 9 про вчинення кримінального правопорушення; копію листа Київської міської прокуратури № 9, адресованого Соломянському управлінню поліції ГУ Національної поліції в м. Києві про направлення заяви для розгляду, копію листа, адресованого начальнику Соломянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві щодо надання інформації та повторно розрахунок заборгованості.

Крім того, 02.02.2017 р. через канцелярію суду ПАТ Авант-Банк долучено до матеріалів справи у якості підтвердження наявності у банкрута перед банком заборгованості банківські виписки по особовим рахункам відкритим в ПАТ Авант-Банк з 10.04.2012 р. по 27.01.2017 р., копію листа-відповіді Соломянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві на звернення банку, копію заяви/ повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, адресованої Київській місцевій прокуратурі № 9 та повторно копію заяви, адресованої Київській місцевій прокуратурі № 9 про вчинення кримінального правопорушення; копію листа Київської міської прокуратури № 9, адресованого Соломянському управлінню поліції ГУ Національної поліції в м. Києві про направлення заяви для розгляду, копію листа, адресованого начальнику Соломянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві щодо надання інформації.

Враховуючи відсутність в ПАТ Авант-Банк документів, які б підтверджували наявність в ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор заборгованості ПАТ Авант-Банк на суму 6447374,93 грн., в судовому засіданні 02.02.2017 р. банком подано клопотання про витребування в банкрута оригіналу кредитного договору № К-Ю/12/009, укладеного 10.04.2014 р. та бухгалтерські документи стосовно здійснення товариством оплати по кредитному договору № К-Ю/12/009 від 10.04.2014 р., вказане клопотання було задоволено судом, ухвалою від 02.02.2017 р. зобовязано ліквідатора банкрута подати оригінали відповідних документів.

На виконання вимог вищевказаної ухвали суду ліквідатором банкрута надано письмові пояснення від 17.02.2017 р., в яких останній зазначає, що немає можливості виконати вимоги ухвали суду, оскільки оригінал кредитного договору за участю ПАТ Авант-Банк, а також будь-які інші первинні та фінансові документи, які б підтверджували наявність заборгованості банкрута перед вказаною банківською установою у банкрута та ліквідатора відсутні.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, 14.06.2016 р. ліквідатором банкрута подано клопотання, в якому останній зазначає, що грошові вимоги ПАТ Авант-Банк визнає в повному обсязі та включає їх до реєстру вимог кредиторів. Проте, вже 21.09.2016 р. подає письмові пояснення від 20.09.2016 р., в яких зазначає, що він не визнає грошові вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 6447374,93 грн., оскільки вважає, що у заявника відсутні законні підстави для визнання його кредитором у даній судовій справі, так як відсутні документи, які підтверджують заявлені банком грошові вимоги.

Статтею 4-1 ГПК України передбачено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Частиною першою статті 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі-Закон) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

У абз. 5 п. 36.7 роз'яснень, наданих Вищим господарським судом України у Інформаційному листі "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)" від 28.03.2013 N 01-06/606/2013, вказано, що розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі, відкритій за ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до приписів частини першої статті 23 Закону конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Частиною шостою ст. 23 Закону встановлено, що заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Згідно з приписами статті 1 Закону грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом; кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Таким чином, згідно чинного законодавства кредитори, заявляючи вимоги до боржника, повинні довести свої грошові вимоги виключно відповідними документами (рішеннями суду, відповідями на претензію, договорами, первинними бухгалтерськими документами, актами звірок, накладними та ін.), оскільки судом під час розгляду кредиторської заяви грошові зобов'язання повинні бути встановлені як за розміром, так і за суттю.

Докази, на яких ґрунтуються грошові вимоги кредитора, повинні надавати право кредитору на звернення до боржника з грошовими вимогами у встановленому чинним законодавством порядку.

Приписами статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Частиною другою статті 34 ГПК України встановлено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 36 ГПК України встановлено, що письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.

В п. 2.2. розяснень, наданих Вищи господарським судом України в постанові Пленуму від 26.12.2011, № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" вказано, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (стаття 36 ГПК). Якщо документи, які мають значення для правильного вирішення спору, і підписи на них виготовлені стороною за допомогою будь-яких технічних засобів, то такі документи повинні прийматись господарським судом як письмові докази, досліджуватись та оцінюватись за загальними правилами ГПК.

З аналізу вищенаведених приписів чинного законодавства вбачається, що на заявника кредиторської заяви покладено обовязок доведення наявності у боржника заборгованості, підтверджуючи дані обставини належними та допустимими доказами.

Проте, як вбачається з матеріалів справи, ПАТ Авант-Банк на вимогу суду не подано належних та допустимих доказів наявності між банком та банкрутом договірних зобовязань та, відповідно, заборгованості, що випливає з таких зобовязань. Відсутність документів представник банку пояснив тим, що оригінали таких документів було викрадено, у звязку з чим на підставі заяви ПАТ Авант-Банк відкрито кримінальне провадження (докази вказаного долучено до матеріалів).

Водночас, ліквідатор банкрута не підтвердив тверджень банку щодо наявності в ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор заборгованості ПАТ Авант-Банк на суму 6447374,93 грн., на вимогу ухвали суду документів, які б підтверджували укладення між ПАТ Авант-Банк та ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор кредитного договору та наявності заборгованості не подав, однак повідомив про відсутність оригіналу кредитного договору в банкрута, більше того, що останнім не виявлено жодних документів, які б свідчили про наявність вказаної заборгованості (пояснення від 17.02.2017 р.).

Відповідно до ст.ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного, повного то обєктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Відповідно до приписів статті 4-2 ГПК України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

З огляду на викладене, враховуючи відсутність належних та допустимих доказів (договорів), які б підтверджували наявність договірних зобовязань між заявником і банкрутом та, відповідно, заборгованості, що виникла на підставі таких договірних зобовязань ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор перед ПАТ Авант-Банк, суд відхиляє кредиторські вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 6447374,93 грн., як такі, що не підтверджені доказами.

Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Кредиторські вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 6447374,93 грн. до ТОВ Торгівельно-посередницька агенція Вектор відхилити.

Копію ухвали направити ліквідатору та ПАТ Авант-Банк (02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7).

Суддя А.В. Лопатін