донецький апеляційний господарський суд
Постанова

Іменем України

06.03.2017 справа №5009/2987/12

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя судді секретар судового засіданняДучал Н.М. Агапов О.Л., Мартюхіна Н.О. Руденко В.В.
за участю представників сторін: від ТОВ «Білді Груп» від ТОВ «КУА «Капітал Груп» від ТОВ «Ікос Фінанс»- від боржника - керуючий санацією - уповноважений представник трудового колективу боржника розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_5, за довіреністю ОСОБА_6, за довіреністю; ОСОБА_7, за довіреністю ОСОБА_8, за довіреністю ОСОБА_9, за довіреністю Шистопал П.М. ОСОБА_11, протокол засідання профспілкового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Білді Груп» м. Запоріжжя
на ухвалу господарського суду Запорізької області
від16 січня 2017 р.
у справі№ 5009/2987/12 (суддя Черкаський В.І.)
за заявою кредиторів1. Приватного підприємства "Соколенко - Екскавація", м. Запоріжжя 2.Товариства з обмеженою відповідальністю "Променергоресурси", м. Дніпро
до боржника керуючий санацієюПублічного акціонерного товариства "Завод залізобетонних конструкцій №1", м. Запоріжжя арбітражний керуючий Шистопал П.М., м. Дніпро
пробанкрутство
В С Т А Н О В И В:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.01.2017 р. у справі №5009/2987/12 прийнято до відома Звіт керуючого санації від 27.12.2016 (вх. 08-06/153 від 04.01.2017). Затверджено Звіт арбітражного керуючого Шистопала П.М. (вх. 08-06/153 від 04.01.2017) про нарахування та виплату грошової винагороди за період 25.05.2016- 30.12.2016. Клопотання керуючого санації (вх. 08-06/153 від 04.01.2017) - задоволено частково. Затверджено зміни до плану санації, який викладено в редакції від 16.01.2017р. Продовжено строк санації боржника відповідно до затверджених змін до плану санації в редакції плану санації від 16.01.2017 до 30.06.2017. В іншій частині клопотання керуючого санації (вх. 08-06/153 від 04.01.2017) - відмовлено.

У задоволенні клопотань кредиторів ТОВ "Білді Груп", ТОВ "Компанія з управління активами "Капітал Груп" (вх. 09-06/32396 від 18.12.2016), (вх. 09-06/30760 від 12.12.2016), (вх. 08-061356 від 16.01.2016) - відмовлено.

Відкладено судове засідання для розгляду позовної заяви голови наглядової ради ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 1" ОСОБА_7 до ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 1", м. Запоріжжя від 09.12.2016 року (вх. № 3574/09-05 від 09.12.2016) про визнання незаконним рішення, оформленого наказом № 44 від 02.06.2016 року.

Не погодившись з прийнятою ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю "Білді Груп" звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу господарського суду Запорізької області від 16.01.2017 р. у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» про затвердження нової редакції плану санації боржника та продовження строку процедури санації боржника до 30.06.2017р. скасувати.

В обґрунтування скарги покладає включення керуючим санацією Шистопал П.М. до нової редакції плану санації ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» неактуальних відомостей, дат, неточної інформації. Зазначає, що за схвалення нової редакції на загальних зборах кредиторів голосував лише один кредитор - ТОВ «Ікос Фінанс», який є одноособовим членом комітету кредиторів боржника, а також заставним кредитором, вимоги якого планується обміняти на майно боржника на розсуд заставного кредитора, що є прямим порушенням прав та інтересів інших кредиторів. Вважає, що затвердження судом нової редакції плану санації не призведе до відновлення платоспроможності боржника, а лише призведе до затягування процедури банкрутства, яка вже перевищує всі строки, дозволені Законом про банкрутство, та знецінення майна боржника. Послався на ст. 21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно з якою якщо розрахунки з кредиторами не проведено у строки, передбачені планом санації, господарський суд у разі відсутності клопотання комітету кредиторів про продовження термінів, передбачених планом санації, і внесення відповідних змін до плану санації визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 06.02.2017 р. апеляційну скаргу прийнято до провадження.

ТОВ "Компанія з управління активами "Капітал Груп" підтримало доводи апеляційної скарги ТОВ «Білді Груп», виклавши свою позицію у відзиві на апеляційну скаргу, наполягаючи, що вказані в новій редакції плану санації заходи відновлення платоспроможності не призведуть до її відновлення. Просить апеляційну скаргу задовольнити у повному обсязі, ухвалу господарського суду Запорізької області від 16.01.2017р. у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Запорізький завод залізобетонних конструкцій № 1» про затвердження нової редакції плану санації Боржника, продовження процедури санації до 30.06.2017р. скасувати.

ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1» проти задоволення вимог та доводів апеляційної скарги заперечив з підстав, викладених у відзиві на апеляційну скаргу; додаткових поясненнях до відзиву на апеляційну скаргу. Вважає доводи апеляційної скарги безпідставними, необґрунтованими, обставини на які посилається скаржник такими, що не відповідають матеріалам справи. Просить залишити апеляційну скаргу ТОВ «Білді Груп» без задоволення, а ухвалу господарського суду Запорізької області від 16.01.2017р. у справі № 5009/2987/12 без змін.

ТОВ «Ікос Фінанс» проти задоволення вимог апеляційної скарги заперечив, про що виклав у відзиві на апеляційну скаргу. Наполягає, що схвалений зборами кредиторів та затверджений судом першої інстанції план санації в новій редакції з новими строками погашення вимог кредиторів, передбачає необхідні заходи для досягнення мети санації, якою є відновлення платоспроможності боржника. Просить відмовити ТОВ «Білді Груп» у задоволенні апеляційної скарги та залишити без змін ухвалу господарського суду Запорізької області від 16.01.2017р.

За клопотанням Боржника, яке підтримано Апелянтом розгляд апеляційної скарги відкладався, строк розгляду апеляційної скарги продовжено на 15 днів.

В судових засіданнях представники ТОВ «Білді Груп» та ТОВ "Компанія з управління активами "Капітал Груп" підтримали вимоги апеляційної скарги, наполягали на її задоволенні.

Представники ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1», ТОВ «Ікос Фінанс» в судових засіданнях проти задоволення вимог апеляційної скарги заперечували, вважаючи ухвалу суду законною.

Керуючий санацією ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1» в судовому засіданні 06.03.2017р. просив залишити ухвалу господарського суду Запорізької області від 16.01.2017р. без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. Наполягав, що необхідні заходи, направлені на повне та своєчасне виконання змін до плану санації, що схвалені зборами кредиторів боржника, ним здійснюються. Вважає, що у термін, визначений новою редакцією плану санації, заходи з відновлення платоспроможності боржника будуть виконані.

В судовому засіданні 06.03.2017р. уповноважений представник трудового колективу ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1» звернувся з заявою, в якій зазначено, що трудовий колектив категорично виключає можливість переходу до стадії ліквідації підприємства та налаштований зробити все, щоб захистити підприємство, історія якого відліковується з 1945 року і пов'язана з багатьма поколіннями трудових династій, від яких залежить майбутнє багатьох сімей. Наполягає, що незважаючи на кризу в будівельній галузі, ПАТ «ЗЗБК № 1» є стабільно працюючим підприємством, забезпечене замовленнями на виготовлення продукції, виплачує заробітну плату та здійснює сплату податків до бюджету. Єдиним виходом із ситуації яка склалася вважає продовження строку процедури санації, що дасть можливість зберегти робочі місця. Просить під час розгляду справи врахувати позицію трудового колективу та залишити без змін ухвалу господарського суду Запорізької області від 16.01.2017р.

Згідно з положеннями ст.ст.101, 106 Господарського процесуального кодексу України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість ухвал місцевого господарського суду в повному обсязі.

У відповідності до п.п. 2, 3, 4 ч. 3 ст.129 Конституції України, основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами (ст. ст. 4-2, 4-3 ГПК України).

Вивчивши матеріали справи, проаналізувавши доводи апеляційної скарги, заслухавши в судовому засіданні пояснення повноважних представників, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, Донецьким апеляційним господарським судом встановлено наступне.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.08.2012 порушено провадження у справі № 5009/2987/12 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Завод залізобетонних конструкцій №1", введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна Боржника призначено арбітражного керуючого Загрія Р.О., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 11.09.2014 задоволено клопотання голови комітету кредиторів ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 1", затверджено звіт розпорядника майна боржника - Загрія Р.О., припинено процедуру розпорядження майном ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 1" та повноваження розпорядника майна боржника - Загрія Р.О., введено процедуру санації ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 1", керуючим санацією ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 1" призначено розпорядника майна у цій справі - арбітражного керуючого Загрія Р.О.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 27.10.2014, залишеною без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 08.12.2014, постановою Вищого господарського суду України від 18.02.2015 та постановою Верховного Суду України від 17.06.2015, було, зокрема, звільнено арбітражного керуючого Загрія Р.О. від виконання обов'язків керуючого санацією у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1", призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого - Ляшка О.В.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 21.04.2015 затверджено план санації боржника - ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 1".

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 19.08.2015р. скасовано ухвалу господарського суду Запорізької області про затвердження плану санації боржника, Публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій№1», м. Запоріжжя. У затвердженні плану санації боржника - Публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій№1», м. Запоріжжя, - відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 02.12.2015р. у справі № 5009/2987/12 постанову Донецького апеляційного господарського суду від 19.08.2015р. скасовано, ухвалу господарського суду Запорізької області від 21.04.2015р. про затвердження плану санації залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.12.2015р. клопотання голови комітету кредиторів ТОВ «Ікос Фінанс» про продовження строку процедури санації боржника на шість місяців, задоволено, строк процедури санації боржника - ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1", продовжено до 28 червня 2016р. Судом зазначено, що санація боржника у зв»язку з постійним оскарженням судових актів у цій справі не була проведена з поважних причин, а план санації боржника не міг виконуватись.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 25.05.2016 звільнено керуючого санацією Ляшка О.В. від виконання повноважень керуючого санацією у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1", за заявою, призначено керуючим санацією у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1" арбітражного керуючого Шистопала П.М.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 11.07.2016 клопотання керуючого санацією, комітету кредиторів про продовження строку санації боржника на шість місяців задоволено, строк санації боржника - ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1", продовжено до 08 січня 2017р.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 12.09.2016 ухвалу господарського суду Запорізької області від 11.07.2016р. у справі №5009/2987/12 - скасовано, у задоволенні клопотання комітету кредиторів про продовження строку санації боржника ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1", на шість місяців до 08.01.2017р., відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.11.2016р. касаційну скаргу ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 1" в особі керуючого санацією - арбітражного керуючого Шистопала П.М. задоволено частково, Постанову Донецького апеляційного господарського суду від 12.09.2016 та ухвалу господарського суду Запорізької області від 11.07.2016 у справі № 5009/2987/12 скасовано, справу № 5009/2987/12 передано на новий розгляд до господарського суду Запорізької області.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 09.12.2016р. прийнято справу №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» до розгляду.

Як вбачається з матеріалів справи, до господарського суду Запорізької області надійшли клопотання від ТОВ «КУА «Капітал Груп» від 12.12.2016 №12/12-001 та від ТОВ «Білді Груп» від 28.12.2016р. №28/12, про припинення процедури санації ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1», визнання його банкрутом та відкриття процедури ліквідації боржника, що прийняті судом до розгляду.

04.01.2017 керуючим санацією подані: клопотання №02-09/1679 від 04.01.2017р. про продовження процедури санації у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» на шість місяців, в якості додатків додані: протокол засідання комітету кредиторів у справі № 5009/2987/12 про банкрутство боржника від 04.01.2017р.; звіт керуючого санацією від 27.12.2016р.; звіт керуючого санацією про нарахування і виплату грошової винагороди від 27.12.2016р. за період 25.05.2016 - 30.12.2016; нова редакція Плану санації ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1».

Відповідно до висновків Звіту керуючого санацією Шистопала П.М. у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1», ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» є працюючим підприємством, має ознаки відновлення платоспроможності, заборгованості зі сплати заробітної плати та податків не має, проте вартість активів боржника є співставною з розміром кредиторської заборгованості, а ведення господарської діяльності приносить прибуток який покриває витрати на утримання майна боржника. Також, за результатом проведення аналізу документації стосовно діяльності боржника, наданої колишнім керуючим санацією Ляшко О.В. та з огляду на фінансову документацію присутню на підприємстві, за доцільне буде внести зміни до плану санації та в зв'язку зі змінами, продовжити процедуру санації ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1», що дозволить акумулювати кошти на рахунку боржника для задоволення вимог кредиторів. За результатом діяльності боржника встановлено необхідність внесення змін до плану санації, які допоможуть акумулювати грошові кошти для скорішої виплати кредиторських вимог, а саме, доповнити п. 5.3 «Продаж частини майна боржника» наступними пунктами: металоконструкції цехів та передавальних пристроїв, які не задіяні у виробничому процесі та не підлягають відновленню, шляхом демонтування та продажу як амортизаційний брухт; продаж активів, які не використовуються у виробничому циклі, тощо.

Як свідчить наданий до суду Протокол засідання комітету кредиторів у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1», 04.01.2017р. відбулося засідання комітету кредиторів, на якому були присутні: з правом вирішального голосу - представники кредиторів-членів комітету кредиторів ТОВ «Ікос Фінанс» (17096 голосів) та з правом дорадчого голосу - керуючий санацією ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» арбітражний керуючий Шистопал П.М.

За результатами розгляду порядку денного засідання комітетом кредиторів були прийняті наступні рішення:

По-першому питанню порядку денного засідання комітету кредиторів вирішено схвалити дії арбітражного керуючого Шистопала П.М. під час виконання повноважень керуючого санацією ПАТ «ЗЗБК №1» та визнати їх задовільними та такими, що відповідають вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 №2343-ХІІ в редакції, що діяла до 19.01.2013р.

По-другому питанню порядку денного - вирішено схвалити звіт арбітражного керуючого Шистопала П.М. про нарахування та виплату грошової винагороди за виконання арбітражним керуючим Шистопалом П.М. покладених на нього повноважень керуючого санацією боржника за період з 25.05.2016р. по 30.12.2016р. в сумі 20 981,58грн., що має бути сплачена за рахунок коштів, одержаних в результаті виробничої діяльності ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1».

По третьому питанню - вирішено продовжити встановлений строк процедури санації боржника на шість місяців; зобов'язати керуючого санацією ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» звернутись до господарського суду Запорізької області з клопотанням про продовження строку процедури санації боржника на шість місяців; зобов'язати керуючого санацією ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» скликати збори кредиторів на які надати на розгляд кредиторів боржника з метою затвердження нового плану санації ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1».

По всіх питаннях порядку денного учасники голосували одностайно.

На виконання ухвали суду від 05.01.2017р., керуючим санацією 16.01.2017р. до матеріалів справи подані Протокол зборів кредиторів ПАТ «ЗЗБК №1» від 16.01.2017; відомості про стан вимог кредиторів ПАТ «ЗЗБК № 1», план санації ПАТ «ЗЗБК № 1» в редакції, схваленій зборами кредиторів від 16.01.2017р.

Як свідчить Протокол зборів кредиторів у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» від 16.01.2017р., 16.01.2017р. зборами кредиторів розглянуто згідно з порядком денним одне питання: розгляд та схвалення нової редакції Плану санації ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1».

На засіданні були присутні кредитори: ТОВ «Ікос Фінанс»(17096 голосів), ТОВ «КУА «Капітал Груп» (12386 голосів), ТОВ «Білді Груп» (593 голоси); з правом дорадчого голосу: керуючий санацією ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» арбітражний керуючий Шистопал П.М., уповноважена особа акціонерів ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» в особі ОСОБА_7, представник працівників ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» ОСОБА_11, що також підтверджується журналом реєстрації учасників зборів кредиторів ПАТ «ЗЗБК № 1».

За результатами розгляду порядку денного засідання зборів кредиторів було прийнято рішення схвалити новий план санації ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» та подати його на затвердження до господарського суду Запорізької області.

По даному питанню порядку денного учасники голосували: ТОВ «Ікос Фінанс» - «за» - 17 096 голосів; ТОВ «КУА «Капітал Груп» - «проти» - 12 386 голосів; ТОВ «Білді Груп» - «проти» - 593 голоси.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.01.2017 р. у справі №5009/2987/12, зокрема, затверджено зміни до плану санації, який викладено в редакції від 16.01.2017; продовжено строк санації боржника відповідно до затверджених змін до плану санації в редакції плану санації від 16.01.2017 до 30.06.2017.

Перевіривши повноту встановлених судом першої інстанції обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, Донецький апеляційний господарський суд дійшов висновку про необґрунтованість апеляційної скарги виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Провадження у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «ЗЗБК №1» порушено за ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.08.2012 року за заявою ПП «Соколенко-Екскавація» та ТОВ «Променергоресурси», у зв'язку з чим, провадження по даній справі про банкрутство ПАТ «ЗЗБК №1» здійснюється за положеннями Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, чинній до 19 січня 2013 року.

Банкрутство, за приписами ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в наведеній редакції), визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

За приписами абз. 4 ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суб'єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до вимог статті 1 Закону, ліквідація це припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

Згідно з частиною 1 ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриває ліквідаційну процедуру у випадках, передбачених Законом.

Як встановлено Пленумом Верховного суду України в п. 2 ч. 85 постанови від 18.12.2009р. № 15 "Про судову практику в справах про банкрутство", згідно з частиною першою статті 22 Закону господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриває ліквідаційну процедуру, зокрема, у разі, якщо виявлено неможливість досягнення мети процедури санації після її введення судом.

Разом з тим, завданням суду є з'ясування ознак банкрутства для визначення наступної судової процедури, виходячи з клопотання комітету кредиторів, однак остаточна їх оцінка надається судом.

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» перш за все встановлюються умови і порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності-боржника.

Санація, в розумінні ст.1 Закону - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Санація є основною формою фінансового оздоровлення боржника, яка передбачає ефективні механізми відновлення його платоспроможності, спрямовані на запобігання банкрутству та знищенню господарюючого суб'єкта. У зв'язку з чим введення такої процедури щодо боржника є пріоритетним при здійсненні провадження у справі про банкрутство.

Реалізація процедури санації відбувається за допомогою плану санації, що містить відповідні заходи з відновлення платоспроможності боржника та виконання якого забезпечує фінансово-економічне оздоровлення боржника.

Тому, вирішуючи питання наявності (відсутності) підстав для продовження строку санації з метою виконання плану санації для відновлення платоспроможності боржника слід враховувати конкретні обставини справи щодо можливості фінансового оздоровлення конкретного суб'єкта господарювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, установленого відповідно до цього Закону, має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією.

При цьому, абз. 2 ч. 6 ст.18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що у разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає триваліший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації забезпечить відновлення платоспроможності боржника.

Відповідно до ч. 8 ст.16 Закону прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, внесення пропозицій господарському суду щодо продовження строку процедури санації боржника, тощо, належить до компетенції комітету кредиторів.

Згідно з приписами ст.18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» план санації розглядається зборами кредиторів.

Збори кредиторів можуть прийняти одне з таких рішень, зокрема, схвалити план санації та подати його на затвердження господарського суду, відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

План санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації.

Схвалений зборами кредиторів план санації та протокол зборів кредиторів разом з підтвердженням погодження плану санації кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, подаються керуючим санацією до господарського суду на затвердження.

За положеннями ст.18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» зміни до плану санації вносяться та набувають законної сили у справі про банкрутство у той самий спосіб, у який цей план санації складений та затверджений у справі про банкрутство. Тобто, виходячи з приписів наведеної статті Закону, зміни до плану санації у справі про банкрутство підлягають схваленню зборами кредиторів та погодженню кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника. У наступному такі зміни, що схвалені та погоджені, розглядаються господарським судом та затверджуються ухвалою суду.

Вимоги до плану санації визначені ст.18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» відповідно до якої план санації повинен містити, зокрема, заходи щодо відновлення платоспроможності боржника; умови участі інвесторів, за їх наявності; повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника; може містити умови про виконання зобов'язань боржника третіми особами, обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права, задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути реструктуризація; перепрофілювання; закриття нерентабельних виробництв; відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів; ліквідація дебіторської заборгованості; продаж частини майна боржника; зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу); виконання зобов'язань боржника власником майна та інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, питання продовження строку санації боржника було предметом розгляду на засіданні комітету кредиторів від 04.01.2017р., на якому було прийнято рішення звернутись з відповідним клопотанням до суду щодо продовження цього строку. Зміни до плану санації, який викладено в редакції від 16.01.2017, були схвалені зборами кредиторів та погоджені заставним кредитором.

Судом також встановлено, що надані на затвердження зміни до плану санації, який викладено в редакції від 16.01.2017, містять наступні заходи щодо відновлення платоспроможності боржника: виробнича діяльність боржника (п.5.1); обмін вимог кредиторів на активи боржника (п.5.2); продаж частини майна боржника (п.5.3); ліквідація (стягнення) дебіторської заборгованості (п. 5.4); прощення частини боргів (у разі необхідності), про що укладається мирова угода (п.5.5).

В результаті запланованих заходів, згідно з п. 6, планується погашення вимог кредиторів першої черги до 30.06.2017р., кредиторів четвертої черги - 30.06.2017р. Строк відновлення платоспроможності боржника, визначено до 30.06.2017р.

Затверджуючи зміни до плану санації боржника, суд першої інстанції виходив з дотримання передбаченої Законом процедури схвалення та погодження наданої редакції плану санації, відповідності його умов вимогам чинного законодавства.

При цьому, судом взято до уваги часткове виконання заходів, передбачених первісним планом санації, які свідчать про поступове відновлення платоспроможності боржника, як-то погашення заборгованості з заробітної плати, здійснення поточних податкових платежів, підтримання господарської діяльності підприємства, отримання прибутку, погашення частини вимог кредиторів першої черги, тощо.

Судом не встановлено наявності обставин, які б свідчили про неможливість відновлення платоспроможності ПАТ «ЗЗБК № 1» та задоволення визнаних судом вимог кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Задовольняючи клопотання керуючого санацією, затверджуючи зміни до Плану санації, що викладені в редакції від 16.01.2017р., та продовжуючи строк процедури санації боржника, місцевий господарський суд виходив з того, що продовження строку санації, яка за приписами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» є основною формою фінансового оздоровлення боржника, забезпечить відновлення платоспроможності боржника.

До того ж, як вбачається з матеріалів справи, фактично затвердження первісного плану санації ПАТ «ЗЗБК №1» відбулось за результатами прийняття02.12.2015р. Вищим господарським судом України постанови у цій справі № 5009/2987/12, якою скасовано постанову Донецького апеляційного господарського суду від 19.08.2015р., та залишено без змін ухвалу господарського суду Запорізької області від 21.04.2015р. про затвердження плану санації.

Отже, процедура санації реально була застосована до підприємства-боржника лише з 03.12.2015р., тобто після усунення об'єктивних обставин неможливості вжиття заходів з відновлення платоспроможності боржника (основної мети процедури санації) - неодноразового оскарження судових рішень. Також, до підстав затримки виконання плану санації слід віднести і неодноразові зміни керуючих санацією, останнього керуючого санацією Шистопала П.М. призначено судом лише 25.05.2016р.

Наполягання заявника апеляційної скарги про включення керуючим санацією Шистопал П.М. до нової редакції плану санації ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» неактуальних відомостей, дат, неточної інформації свідчить про недосконалість вивчення заявником плану санації в редакції, що схвалена зборами кредиторів 16.01.2017р., оскільки більшість наведених зауважень відповідають неточностям, що були викладені в редакції плану санації (який не схвалювався зборами кредиторів ПАТ «ЗЗБК № 1» та надавався до суду з клопотанням від 04.01.2017р.), - вже усунуті керуючим санацією в затвердженій судом редакції плану санації, що схвалена зборами кредиторів 16.01.2017р.

Крім того, висловлюючи окремі зауваження, апелянтом в апеляційній скарзі повідомлено про їх усунення керуючим санацією на вимогу кредитора.

Змістом п.2 плану санації в редакції від 16.01.2017р. «Загальна інформація щодо справи про банкрутство» спростовуються і зауваження апелянта про неврахування при визначенні складу реєстру вимог кредиторів ПАТ «ЗЗБК № 1» ухвали господарського суду Запорізької області від 11.07.2016р., якою здійснено процесуальну заміну кредитора, ТОВ "Компанія з управління активами "Капітал Груп", в частині грошових вимог до боржника у розмірі - 592 957 грн. з четвертою чергою задоволення, на ТОВ "Білді Груп", якого ухвалено вважати конкурсним кредитором у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1" з грошовими вимогами до боржника на суму - 592 957 грн. з четвертою чергою задоволення.

Не погоджуючись з новою редакцією плану санації заявником апеляційної скарги чітко не вказано яким саме вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не відповідають надані зміни до плану санації Боржника, що викладений в редакції від 16.01.2017р.

Враховуючи, що санація - це форма фінансового оздоровлення боржника, метою якого є відновлення платоспроможності боржника, зважаючи на встановлені обставини справи з урахуванням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що застосовуються до спірних відносин, господарський суд дійшов обґрунтованого висновку про затвердження змін до плану санації, який викладено в редакції від 16.01.2017р., продовження строку санації боржника відповідно до затверджених змін до плану санації в редакції плану санації від 16.01.2017р. до 30.06.2017р., та про відмову у задоволенні клопотань кредиторів ТОВ "Білді Груп", ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп».

Частиною 12 ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції станом на 18.01.2013 передбачено, що оплата послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, або за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника.

Відповідно до ч.14 ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" оплата послуг арбітражного керуючого за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень встановлюється та виплачується в розмірі, встановленому комітетом кредиторів і затвердженому господарським судом, якщо інше не встановлено цим законом.

Рішенням комітету кредиторів від 04.01.2017 року схвалено звіт керуючого санацією Шистопала П.М. про нарахування та виплату грошової винагороди за виконання покладених на нього обов'язків керуючого санацією за період з 25.05.2016 по 30.12.2016 у розмірі 20 981,58 грн. (протокол засідання комітету кредиторів від 04.01.2017), представники кредиторів не надали обгрунтованих заперечень проти затвердження звіту керуючого санацією про нарахування та виплату грошової винагороди за період 25.05.2016 - 30.12.2016, отже затвердження судом першої інстанції звіту арбітражного керуючого Шистопала П.М. (вх. 08-06/153 від 04.01.2017) про нарахування та виплату грошової винагороди за період 25.05.2016 - 30.12.2016 не суперечить положенням Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Виходячи з вищенаведеного, Донецький апеляційний господарський суд дійшов висновку, що доводи заявника, викладені в апеляційній скарзі не обґрунтовані, не доведені належними та допустимими доказами в розумінні ст. 33, ст. 34 Господарського процесуального кодексу України.

Твердження заявника апеляційної скарги про порушення і неправильне застосування місцевим господарським судом норм матеріального права при прийнятті рішення не знайшли свого підтвердження, у зв'язку з чим відсутні підстави для зміни чи скасування ухвали господарського суду Запорізької області від 16.01.2017р. у справі №5009/2987/12.

Відповідно до ст.49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по розгляду апеляційної скарги покладаються на заявника.

Результати апеляційного провадження у справі №5009/2987/12 оголошені в судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 91, 99, 101, 102, 103, 105, 106 Господарського процесуального кодексу України, Донецький апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Білді Груп" на ухвалу господарського суду Запорізької області від 16.01.2017р. у справі № 5009/2987/12 залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Запорізької області від 16.01.2017р. у справі № 5009/2987/12 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через Донецький апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя Н.М. Дучал

Судді Н.О. Мартюхіна

О.Л. Агапов

Надруковано12 екз.:

7- кредиторам

1-боржнику

1-керуючому санацією

1-ДАГС

1-у справу

1-ГСЗО