ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"23" лютого 2017 р. Справа № 911/1162/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Гудвін Груп, м. Фастів

боржника (код ЄДРПО України 39132948)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно протоколу судового засідання.

Обставини справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю Гудвін Груп звернулось до господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство, у звязку з відсутністю активів у боржника для задоволення кредиторської заборгованості, у порядку статті 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.04.2016 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ Гудвін Груп до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 20.04.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.04.2016 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ Гудвін Груп, розгляд справи призначено на 28.04.2016 р., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Постановою господарського суду Київської області від 28.04.2016 р. визнано банкрутом ТОВ Гудвін Груп та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_1, зобов'язано останнього протягом двох тижнів по закінченню встановленого частиною третьою ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута, а за результатами роботи звіт та ліквідаційний баланс.

29.04.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ Гудвін Груп банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 31103.

30.05.2016 р. через канцелярію господарського суду ПАТ Авант-Банк подано заяву з грошовими вимогами до банкрута на суму 98765518,73 грн.

30.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано на затвердження реєстр вимог кредиторів ТОВ Гудвін Груп, звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.06.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк призначено на 15.06.2016 р. , зобовязати ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог ПАТ Авант-Банк, зобовязано ПАТ Авант-Банк подати до суду належним чином завірені копії (для долучення до матеріалів справи) та оригінали (для огляду) долучених до кредиторської заяви ксерокопій документів, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Гудвін Груп призначено на 15.06.2016 р., розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 22.06.2016 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду докази закриття усіх рахунків ТОВ Гудвін Груп відкритих останнім у кредитно-банкових установах (довідку з ДПІ з даними по рахунках).

У звязку з надходженням апеляційної скарги Головного управління ДФС в м. Києві на постанову господарського суду Київської області від 28.04.2016 р., матеріали справи № 911/1162/16 скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2016 р. відхилено клопотання ГУ ДФС у м. Києві про поновлення строку на подання апеляційної скарги, апеляційну скаргу ГУ ДФС у м. Києві на постанову господарського суду Київської області від 28.04.2016 р. у справі № 911/1162/16 повернуто скаржнику.

30.06.2016 р. матеріали даної справи повернуто до господарського суду Київської області, що підтверджується відтиском печатки канцелярії суду.

02.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.07.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк , розгляд реєстру вимог кредиторів та розгляд звіту ліквідатората ліквідаційного балансу банкрута призначено на 31.08.2016 р.

05.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано заяву, якою останній просить долучити до матеріалів справи документи.

30.08.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшло клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи документи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.08.2016 р. направлено судовий запит Головному Територіальному управлінню юстиції у Київській області з метою здійснення останнім аналізу фінансово-господарського стану ТОВ Гудвін Груп щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій останнього, залишено без задоволення клопотання ПАТ Авант-Банк по залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 02.11.2016 р.

20.09.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від начальника Головного територіального управління юстиції у Київській області надійшов лист, яким останній повідомляє, що після отримання необхідних документів, Головним територіальним управлінням юстиції у Київській області буде проведено аналіз фінансово-господарського стану ТОВ Гудвін Груп.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.11.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 25.01.2017 р.

03.11.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником Головного Територіального управління юстиції у Київській області подано лист, яким останній повідомляє про те, що станом на сьогодні жодної відповіді від ТОВ Гудвін Груп не надходило.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.01.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 02.02.2017 р.

02.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів та клопотання про витребування оригіналів документів у ТОВ Гудвін Груп.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.02.2017 р. клопотання ПАТ Авант-Банк про витребування у ТОВ Гудвін Груп оригіналу кредитного договору задоволено, розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Гудвін Груп, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 23.02.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду (за наявності) оригінал кредитного договору, який укладений між ПАТ Авант-Банк та ТОВ Гудвін Груп, докази закриття усіх рахунків ТОВ Гудвін Груп відкритих останнім у кредитно-банкових установах (довідку з ДПІ з даними по рахунках) та докази направлення кредиторам звіту для погодження.

07.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником Головного територіального управління юстиції у Київській області подано відповідь на судовий запит та повідомляє про те, що від ТОВ Гудвін Груп не надходило жодної відповіді на їх вимогу, а тому Головним територіальним управлінням юстиції у Київській області повторно направлено лист-вимогу від 28.10.2016 р. № 18620-5-5/5, щодо надання належним чином завірених копій документів стосовно фінансово-господарської діяльності підприємства, які утворились протягом трьох років до дати порушення справи про банкрутство.

Вищезазначені листи були повернуті до Головного територіального управління юстиції у Київській області у звязку із відсутністю ТОВ Гудвін Груп за місцем реєстрації.

Таким чином, у звязку з відсутністю належним чином завірених копій документів стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ Гудвін Груп, не може здійснити відповідний аналіз та надати до господарського суду Київської області відповідний висновок за його результатами.

17.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

20.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано пояснення про причини відсутності документів.

В судовому засіданні, розглянувши кредиторську заяву ПАТ Авант-Банк з грошовими вимогами до банкрута на суму 98765518,73 грн., суд зазначає таке:

На підтвердження вказаних вимог заявником надано ксерокопії договору застави № З-Ю/15/0041 від 23.06.2015 р., договору застави № ЗЮ/15/042 від 23.06.2015 р., договору застави № З-Ю/15/043 від 23.06.2015 р., рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.02.2016 р. № 262 та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.01.2016 р. № 96.

15.06.2016 р. через канцелярію суду ПАТ Авант-Банк долучено до матеріалів справи розрахунок заборгованості ТОВ Стройкапіталь від 14.06.2016 р., платіжне доручення № 27 від 28.07.2015 р. та меморіальні ордери за період з 25.06.2015 р. по 24.09.2015 р., на яких прописом вказано, що вони є дублікатом, витяг з протоколу засідання інвентаризаційної комісії банку від 01.06.2016 р., витяг з додатку № 5 до витягу з протоколу від 01.06.2016 р., ксерокопії кредитного договору № К-Ю/15/025 від 23.06.2015 р., додатку № 1 до кредитного договору № К-Ю/15/025, додаткового договору до кредитного договору № К-Ю/15/025 від 21.09.2015 р., договору застави № З-Ю/15/097 від 23.12.2015 р., договору застави № З-Ю/15/041 від 23.06.2015 р., договору застави № З-Ю/15/042 від 23.06.2015 р., договору застави № З-Ю/15/043 від 23.06.2015 р. (тобто документів, частину яких подано раніше), копії заяви про вчинення кримінального правопорушення, адресованого Київській місцевій прокуратурі № 9 від 17.03.2016 р., листа Київської місцевої прокуратури № 9, адресованого Соломянському управлінню поліції ГУ НП в м. Києві від 28.03.2016 р., листа ПАТ Авант-Банк, адресованого начальнику Соломянського управління поліції ГУ НП в м. Києві від 01.06.2016 р., рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 898 від 02.06.2016 р., рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 262 від 26.02.2016 р., рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 96 від 29.01.2016 р., платіжного доручення № 8001 від 30.05.2016 р., розрахунку заборгованості ТОВ Стройкапіталь від 27.05.2015 р., як основного боржника та позичальника за кредитним договором.

Крім того, 05.08.2016 р. через канцелярію суду ПАТ Авант-Банк долучено до матеріалів справи розрахунок заборгованості ТОВ Стройкапіталь від 05.08.2016 р., ксерокопію наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 44 від 26.02.2016 р., повторно подано дублікати платіжного доручення та меморіальних ордерів, витяг з протоколу засідання інвентаризаційної комісії від 01.06.2016 р., витяг з додатку № 5 до витягу з протоколу від 01.06.2016 р., ксерокопії заяви про вчинення кримінального правопорушення, адресованого Київській місцевій прокуратурі № 9 від 17.03.2016 р., листа Київської місцевої прокуратури № 9, адресованого Соломянському управлінню поліції ГУ НП в м. Києві від 28.03.2016 р., листа ПАТ Авант-Банк, адресованого начальнику Соломянського управління поліції ГУ НП в м. Києві від 01.06.2016 р., платіжного доручення № 8001 від 30.05.2016 р., рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 96 від 29.01.2016 р., рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 262 від 26.02.2016 р. та раніше поданих договорів.

02.02.2017 р. через канцелярію суду ПАТ Авант-Банк долучено до матеріалів справи у якості наявності заборгованості у банкрута виписки по особовим рахункам відкритим в ПАТ Авант-Банк за період з 23.06.2015 р. по 27.01.2017 р., ксерокопії заяви про вчинення кримінального правопорушення від 20.04.2016 р., адресовану Київській місцевій прокуратурі № 9, листа Соломянського управління поліції ГУ НП у м. Києві від 07.06.2016 р., адресованого уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Авант-Банк ОСОБА_2, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2021 від 06.10.2016 р., а також ксерокопії документів, які подавались раніше.

Враховуючи відсутність в ПАТ Авант-Банк оригіналів документів, які б підтверджували наявність в ТОВ Гудвін Груп заборгованості перед ПАТ Авант-Банк на суму 98765518,73 грн., 02.02.2017 р. банком подано клопотання про витребування в банкрута оригіналу кредитного договору № К-Ю/15/025, укладеного 23.06.2015 р. та бухгалтерські документи стосовно здійснення товариством оплати по кредитному договору № К-Ю/15/025 від 23.06.2015 р., вказане клопотання було задоволено судом, ухвалою від 02.02.2017 р. зобовязано ліквідатора банкрута подати оригінали відповідних документів (за наявності).

На виконання вимог вищевказаної ухвали суду ліквідатором банкрута надано письмові пояснення, в яких останній зазначає, що в банкрута відсутні будь-які документи, що свідчать про договірні відносини між ТОВ Гудвін Груп та ПАТ Авант-Банк та про надання банком кредитних коштів.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, в поясненнях від 30.08.2016 р. ліквідатор зазначає, що на адресу останнього від ПАТ Авант-Банк надійшла вимога в якій зазначена інформація про борг банкрута перед банком та інформація про заставне майно, яке є забезпеченням умов кредитного договору. За даною інформацією ТОВ Гудвін Груп є власником майнових прав на поставку товару, а саме сої врожаю 2015 р. у кількості 7500 тон за договором купівлі-продажу № 15/74 від 12.05.2015 р., укладеного між ТОВ Гудвін Груп та ТОВ Якість (загальна вартість товару за договором складає 98765518,73 грн.). У звязку із цим, ліквідатором ТОВ Гудвін Груп на адресу ТОВ Якість (вказану банком) направлено запит про надання інформації та документів, проте рекомендований лист із повідомленням про вручення повернувся на адресу ліквідатора із відміткою поштової установи про відсутність адресата за вказаною адресою.

З огляду на викладені вище обставини, ліквідатор не визнав грошові вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 98765518,73 грн.

Статтею 4-1 ГПК України передбачено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі-Закон) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

У абз. 5 п. 36.7 роз'яснень, наданих Вищим господарським судом України у Інформаційному листі "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)" від 28.03.2013 N 01-06/606/2013, вказано, що розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі, відкритій за ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до приписів частини першої статті 23 Закону конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Частиною шостою ст. 23 Закону встановлено, що заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Згідно з приписами статті 1 Закону грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом; кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Таким чином, згідно чинного законодавства кредитори, заявляючи вимоги до боржника, повинні довести свої грошові вимоги виключно відповідними документами (рішеннями суду, відповідями на претензію, договорами, первинними бухгалтерськими документами, актами звірок, накладними та ін.), оскільки судом під час розгляду кредиторської заяви грошові зобов'язання повинні бути встановлені як за розміром, так і за суттю.

Докази, на яких ґрунтуються грошові вимоги кредитора, повинні надавати право кредитору на звернення до боржника з грошовими вимогами у встановленому чинним законодавством порядку.

Приписами статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Частиною другою статті 34 ГПК України встановлено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 36 ГПК України встановлено, що письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.

В п. 2.2. розяснень, наданих Вищи господарським судом України в постанові Пленуму від 26.12.2011, № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" вказано, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (стаття 36 ГПК). Якщо документи, які мають значення для правильного вирішення спору, і підписи на них виготовлені стороною за допомогою будь-яких технічних засобів, то такі документи повинні прийматись господарським судом як письмові докази, досліджуватись та оцінюватись за загальними правилами ГПК.

З аналізу вищенаведених приписів чинного законодавства вбачається, що на заявника кредиторської заяви покладено обовязок доведення наявності у боржника заборгованості, підтверджуючи дані обставини належними та допустимими доказами.

Проте, як вбачається з матеріалів справи, ПАТ Авант-Банк подано до суду на підтвердження вказаних вимог жодним чином не завірені ксерокопії кредитного договору, додатку до кредитного договору, додаткового договору, договорів застави. Крім того, на вимогу суду заявником кредиторської заяви не надано оригіналів вказаних вище долучених до матеріалів справи ксерокопій документів. Відсутність вказаних оригіналів документів представник банку пояснив тим, що такі документи було викрадено, у звязку з чим на підставі заяви ПАТ Авант-Банк відкрито кримінальне провадження (докази вказаного долучено до матеріалів).

Водночас, ліквідатор банкрута не підтвердив тверджень банку щодо наявності в ТОВ Гудвін Груп заборгованості перед ПАТ Авант-Банк на суму 98765518,73 грн., натомість останній повідомляє про відсутність жодної інформації щодо наявності договірних відносин між банкрутом і заявником (пояснення від 17.02.2017 р.) та наявності заставного майна, яким згідно тверджень банку забезпечуються договірні зобов'язання іншого товариства (пояснення від 30.08.2016 р.).

Відповідно до ст.ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного, повного то обєктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Відповідно до приписів статті 4-2 ГПК України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

З огляду на викладене, враховуючи відсутність оригіналів документів, наданих ПАТ Авант-Банк, копій як доказ наявності грошових вимог до банкрута, а долучені до матеріалів кредиторської заяви ксерокопії кредитного договору, додатків, додаткових договорів, договору застави, меморіальних ордерів і платіжного доручення, як доказ у справі не відповідають вимогам приписів статті 36 ГПК України, отже не є належними та допустимими доказами, в розумінні статті 34 ГПК України, наявності договірних зобовязань між заявником і банкрутом та, відповідно, заборгованості, що виникла на підставі таких договірних зобовязань ТОВ Гудвін Груп заборгованості перед ПАТ Авант-Банк , суд відхиляє кредиторські вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 98765518,73 грн., як такі, що не підтверджені доказами.

Керуючись Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Кредиторські вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 98765518,73 грн. до ТОВ Гудвін Груп відхилити.

Копію ухвали направити ліквідатору та ПАТ Авант-Банк (02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7).

Суддя А.В. Лопатін