ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"23" лютого 2017 р. Справа № 911/1190/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародний освітній альянс, м. Фастів

боржника (код ЄДРПО України 38129468)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно протоколу судового засідання.

Обставини справи:

Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародний освітній альянс звернувся до господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство стосовно останнього, у звязку з відсутністю активів у боржника для задоволення кредиторської заборгованості, у порядку статті 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.04.2016 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ Міжнародний освітній альянс до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 20.04.2016 р., викликано для участі в засіданні повноважного представника боржника.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.04.2016 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ Міжнародний освітній альянс, розгляд справи призначено на 28.04.2016 р., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Постановою господарського суду Київської області від 28.04.2016 р. визнано банкрутом ТОВ Міжнародний освітній альянс та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_1, зобов'язано останнього протягом двох тижнів по закінченню встановленого частиною третьою ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута, а за результатами роботи ліквідатора подати господарському суду Київської області звіт та ліквідаційний баланс.

29.04.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ Міжнародний освітній альянс банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 31110.

30.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано на затвердження реєстр вимог кредиторів ТОВ Міжнародний освітній альянс, звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

02.06.2016 р. через канцелярію господарського суду ПАТ Авант-Банк подано заяву з грошовими вимогами до банкрута на суму 72033198,77 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.06.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк призначено на 15.06.2016 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог ПАТ Авант-Банк, зобовязано ПАТ Авант-Банк подати до суду належним чином завірені копії (для долучення до матеріалів справи) та оригінали (для огляду) долучених до кредиторської заяви ксерокопій документів, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Міжнародний освітній альянс призначено на 15.06.2016 р., розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 22.06.2016 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду докази закриття усіх рахунків ТОВ Міжнародний освітній альянс відкритих останнім у кредитно-банкових установах (довідку з ДПІ з даними по рахунках).

У звязку з надходженням апеляційної скарги Головного управління ДФС в м. Києві на постанову господарського суду Київської області від 28.04.2016 р., матеріали справи № 911/1190/16 скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2016 р. відхилено клопотання ГУ ДФС у м. Києві про поновлення строку на подання апеляційної скарги, апеляційну скаргу ГУ ДФС у м. Києві на постанову господарського суду Київської області від 28.04.2016 р. у справі № 911/1190/16 повернуто скаржнику.

30.06.2016 р. матеріали даної справи повернуто до господарського суду Київської області, що підтверджується відтиском печатки канцелярії суду.

За час перебування матеріалів даної справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

- 15.06.2016 р. від ПАТ Авант-Банк заява про долучення до матеріалів справи документів.

- 29.06.2016 р. від ТБ Українська Агропромислова заява на участь в конкурсі щодо визначення організатора торгів (аукціону) з продажу майна в процедурі банкрутства.

Крім того, 02.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.07.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Міжнародний освітній альянс, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 31.08.2016 р.

30.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи документи та додаткове пояснення про причини відмови від визнання кредиторських вимог.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.08.2016 р. направлено судовий запит Головному Територіальному управлінню юстиції у Київській області з метою здійснення останнім аналізу фінансово-господарського стану ТОВ Міжнародний освітній альянс щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій останнього,залишено без задоволення клопотання ПАТ Авант-Банк про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, залишено без розгляду заяву ТБ Українська Агропромислова на участь у конкурсі щодо визначення організатора торгів (аукціону) з продажу майна в процедурі банкрутства, розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 02.11.2016 р.

20.09.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від начальника Головного територіального управління юстиції у Київській області надійшов лист, яким останній повідомляє, що після отримання необхідних документів, Головним територіальним управлінням юстиції у Київській області буде проведено аналіз фінансово-господарського стану ТОВ Міжнародний освітній альянс.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.11.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 25.01.2017 р.

03.11.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником Головного Територіального управління юстиції у Київській області подано лист, в якому останній зазначає про те, що станом на сьогодні від ТОВ Міжнародний освітній альянс жодної відповіді не надходило.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.01.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 02.02.2017 р.

01.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів.

02.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів та клопотання про витребування оригіналів документів у МПП Автосн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.02.2017 р. клопотання ПАТ Авант-Банк про витребування у ТОВ Міжнародний освітній альянс оригіналу кредитного договору задоволено, розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Міжнародний освітній альянс та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 23.02.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду (за наявності) оригінал кредитного договору, який укладений між ПАТ Авант-Банк та ТОВ Міжнародний освітній альянс.

07.02.2017 р. через канцелярію суду Головним територіальним управлінням юстиції у Київській області подано лист, яким повідомлено про неможливість здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ Міжнародний освітній альянс.

20.02.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано письмові пояснення у даній справі.

В судовому засіданні, розглянувши кредиторську заяву ПАТ Авант-Банк з грошовими вимогами до банкрута на суму 72033198,77 грн. та заслухавши присутнього представника банку, судом встановлено наступне:

На підтвердження вказаних вимог заявником надано ксерокопії кредитного договору № К-Ю/13/041 від 19.12.2013 р., додатку № 1 до кредитного договору, додаткового договору № 1 від 13.03.2014 р. до кредитного договору, додаткового договору № 2 від 30.09.2014 р. до кредитного договору, додаткового договору № 2/3 від 20.03.2015 р. до кредитного договору, додаткового договору № 3 від 29.07.2015 р. до кредитного договору, додаткового договору № 4 від 21.09.2015 р. до кредитного договору, договору застави № З-Ю/15/091 від 30.11.2015 р., меморіальних ордерів за період з грудня 2013 р. по липень 2015 р.

15.06.2016 р. ПАТ Авант-Банк для долучення до матеріалів справи подано розрахунок заборгованості ТОВ Міжнародний освітній альянс за кредитним договором № К-Ю/13/041 від 19.12.2013 р.; меморіальні ордери, на яких прописом вказано, що вони є дублікатами; копії витягу з протоколу засідання інвентаризаційної комісії банку та додатку до нього; копію заяви, адресованої Київській місцевій прокуратурі № 9 про вчинення кримінального правопорушення; копію листа Київської міської прокуратури № 9, адресованого Соломянському управлінню поліції ГУ Національної поліції в м. Києві про направлення заяви для розгляду; копію листа, адресованого начальнику Соломянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві щодо надання інформації; ксерокопії договорів (повторно).

Крім того, 02.02.2017 р. через канцелярію суду ПАТ Авант-Банк долучено до матеріалів справи у якості підтвердження наявності у банкрута перед банком заборгованості банківські виписки по особовим рахункам відкритим в ПАТ Авант-Банк з 19.12.2013 р. по 27.01.2017 р.; повторно документи які подавалися раніше та копію заяви/ повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, адресованої Київській місцевій прокуратурі № 9; копію листа-відповіді Соломянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві на звернення банку.

Враховуючи відсутність в ПАТ Авант-Банк оригіналів документів, які б підтверджували наявність в ТОВ Міжнародний освітній альянс заборгованості ПАТ Авант-Банк на суму 72033198,77 грн., в судовому засіданні 02.02.2017 р. банком подано клопотання про витребування в банкрута оригіналу кредитного договору № К-Ю/13/041, укладеного 19.12.2013 р. та бухгалтерські документи стосовно здійснення товариством оплати по кредитному договору № К-Ю/13/041 від 19.12.2013 р., вказане клопотання було задоволено судом, ухвалою від 02.02.2017 р. зобовязано ліквідатора банкрута подати оригінали відповідних документів.

На виконання вимог вищевказаної ухвали суду ліквідатором банкрута надано письмові пояснення від 16.02.2017 р., в яких останній зазначає, що не має можливості виконати вимоги вказаної ухвали суду у звязку з відсутністю у банкрута оригіналу кредитного договору, укладеного між ПАТ Авант-Банк та ТОВ Міжнародний освітній альянс та інших документів, які б свідчили про виконання такого договору. Крім того, вказано, що у банкрута відсутня будь-яка інформація стосовно надання йому кредиту банком та стосовно заставного майна.

Крім того, в письмових поясненнях від 29.08.2016 р. ліквідатор банкрута зазначає, що заперечує твердження банку стосовно наявності у банкрута заставного майна, яким забезпечуються кредиторські вимоги та не визнає грошові вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 72033198,77 грн., оскільки такі вимоги не підтверджуються документами наявними у ліквідатора.

Статтею 4-1 ГПК України передбачено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Частиною першою статті 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі-Закон) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

У абз. 5 п. 36.7 роз'яснень, наданих Вищим господарським судом України у Інформаційному листі "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)" від 28.03.2013 N 01-06/606/2013, вказано, що розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі, відкритій за ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до приписів частини першої статті 23 Закону конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Частиною шостою ст. 23 Закону встановлено, що заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Згідно з приписами статті 1 Закону грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом; кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Таким чином, згідно чинного законодавства кредитори, заявляючи вимоги до боржника, повинні довести свої грошові вимоги виключно відповідними документами (рішеннями суду, відповідями на претензію, договорами, первинними бухгалтерськими документами, актами звірок, накладними та ін.), оскільки судом під час розгляду кредиторської заяви грошові зобов'язання повинні бути встановлені як за розміром, так і за суттю.

Докази, на яких ґрунтуються грошові вимоги кредитора, повинні надавати право кредитору на звернення до боржника з грошовими вимогами у встановленому чинним законодавством порядку.

Приписами статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Частиною другою статті 34 ГПК України встановлено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 36 ГПК України встановлено, що письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.

В п. 2.2. розяснень, наданих Вищи господарським судом України в постанові Пленуму від 26.12.2011, № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" вказано, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (стаття 36 ГПК). Якщо документи, які мають значення для правильного вирішення спору, і підписи на них виготовлені стороною за допомогою будь-яких технічних засобів, то такі документи повинні прийматись господарським судом як письмові докази, досліджуватись та оцінюватись за загальними правилами ГПК.

З аналізу вищенаведених приписів чинного законодавства вбачається, що на заявника кредиторської заяви покладено обовязок доведення наявності у боржника заборгованості, підтверджуючи дані обставини належними та допустимими доказами.

Проте, як вбачається з матеріалів справи, ПАТ Авант-Банк подано до суду на підтвердження вказаних вимог жодним чином не завірені ксерокопії кредитного договору № К-Ю/13/041 від 19.12.2013 р., додатку № 1 до кредитного договору, додаткового договору № 1 від 13.03.2014 р. до кредитного договору, додаткового договору № 2 від 30.09.2014 р. до кредитного договору, додаткового договору № 2/3 від 20.03.2015 р. до кредитного договору, додаткового договору № 3 від 29.07.2015 р. до кредитного договору, додаткового договору № 4 від 21.09.2015 р. до кредитного договору, договору застави № З-Ю/15/091 від 30.11.2015 р., меморіальних ордерів за період з грудня 2013 р. по липень 2015 р. Разом з тим, на вимогу суду заявником кредиторської заяви не надано оригіналів вказаних вище долучених до матеріалів справи ксерокопій документів. Відсутність вказаних оригіналів документів представник банку пояснив тим, що такі документи було викрадено, у звязку з чим на підставі заяви ПАТ Авант-Банк відкрито кримінальне провадження (докази вказаного долучено до матеріалів).

Водночас, ліквідатор банкрута не підтвердив тверджень банку щодо наявності в ТОВ Міжнародний освітній альянс заборгованості ПАТ Авант-Банк на суму 72033198,77 грн., натомість останній повідомляє про відсутність жодної інформації щодо надання банком банкруту кредиту та щодо наявності заставного майна (лист ліквідатора від 16.02.2017 р.).

Відповідно до ст.ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного, повного то обєктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Відповідно до приписів статті 4-2 ГПК України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

З огляду на викладене, враховуючи відсутність оригіналів документів, наданих ПАТ Авант-Банк копій, як доказ наявності грошових вимог до банкрута, а долучені до матеріалів кредиторської заяви ксерокопії кредитного договору, додатків, додаткових договорів, договору застави, меморіальних ордерів, як доказ у справі не відповідають вимогам приписів статті 36 ГПК України, отже не є належними та допустимими доказами, в розумінні статті 34 ГПК України, наявності договірних зобовязань між заявником і банкрутом та, відповідно, заборгованості, що виникла на підставі таких договірних зобовязань ТОВ Міжнародний освітній альянс перед ПАТ Авант-Банк , суд відхиляє кредиторські вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 72033198,77 грн., як такі, що не підтверджені доказами.

Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Кредиторські вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 72033198,77 грн. до ТОВ Міжнародний освітній альянс відхилити.

Копію ухвали направити ліквідатору банкрута та ПАТ Авант-Банк (02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7).

Суддя А.В. Лопатін