ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"23" лютого 2017 р. Справа № 911/1459/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Лоєр Компані, м. Фастів

боржника (код ЄДРПО України 38214453)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно протоколу судового засідання.

Обставини справи:

Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю Лоєр Компані, звернувся до господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство, у звязку з відсутністю активів у боржника для задоволення кредиторської заборгованості, у порядку статті 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.04.2016 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ Лоєр Компані до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 17.05.2016 р.

17.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області головою ліквідаційної комісії подано документи на вимогу ухвали суду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.05.2016 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ Лоєр Компані, розгляд справи призначено на 02.06.2016 р., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Постановою господарського суду Київської області від 02.06.2016 р. визнано банкрутом ТОВ Лоєр Компані та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_1, зобов'язано останню протягом двох тижнів по закінченню встановленого частиною третьою ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута, а за результатами роботи звіт та ліквідаційний баланс.

06.06.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ Лоєр Компані банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 32238.

10.06.2016 р. через канцелярію господарського суду представником ПАТ Авант-Банк подано заяву з грошовими вимогами до банкрута на суму 78084288,98 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.06.2016 р. розгляд кредиторських вимог призначено на 20.07.2016 р.

29.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТБ Українська агропромислова подано заяву на участь у конкурсі щодо визначення організатора торгів з продажу майна.

02.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог.

14.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

18.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано документи для долучення до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.07.2016 р. клопотання ПАТ Авант-Банк (вх. № 13667/16 від 02.07.2016 р.) по залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, залишено без задоволення, розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк відкладено, а розгляд заяви ТБ Українська агропромислова про участь у конкурсі щодо визначення організатора торгів з продажу майна призначено на 21.09.2016 р., повторно зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог ПАТ Авант-Банк та на виконання вимог постанови суду від 02.06.2016 р. на затвердження реєстр вимог кредиторів ТОВ Лоєр Компані.

Направлено судовий запит Головному Територіальному управлінню юстиції у Київській області з метою здійснення останнім аналізу фінансово-господарського стану ТОВ Лоєр Компані щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій останнього та за його результатами надання висновку.

07.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано на затвердження реєстр вимог кредиторів ТОВ Лоєр Компані та звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2016 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 21.09.2016 р.

29.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області начальником Головного територіального управління юстиції у Київській області подано повідомлення, яким останній повідомляє, що після отримання необхідних документів буде проведено аналіз фінансово-господарського стану ТОВ Лоєр Компані.

16.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області начальником Головного територіального управління юстиції у Київській області подано повідомлення про те, що після отримання необхідних документів буде проведено аналіз фінансово-господарського стану ТОВ Лоєр Компані.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.09.2016 р. заяву ТБ Українська Агропромислова на участь у конкурсі щодо визначення організатора торгів (аукціону) з продажу майна в процедурі банкрутства залишено без розгляду, розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 23.11.2016 р.

22.11.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи документи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.11.2016 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 25.01.2017 р.

23.11.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником Головного територіального управління юстиції у Київській області подано лист, в якому останній зазначає про те, що станом на сьогодні жодної відповіді від ТОВ Лоєр Компані не надходило.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.01.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено, розгляд реєстру вимог кредиторів призначено на 02.02.2017 р.

01.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи документи.

02.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Авант-Банк подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів та клопотання про витребування оригіналів документів у ТОВ Лоєр Компані.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.02.2017 р. клопотання ПАТ Авант-Банк про витребування у ТОВ Лоєр Компані оригіналу кредитного договору задоволено, розгляд кредиторських вимог ПАТ Авант-Банк, розгляд реєстру вимог кредиторів ТОВ Лоєр Компані, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 23.02.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду (за наявності) оригінал кредитного договору, який укладений між ПАТ Авант-Банк та ТОВ Лоєр Компані.

07.02.2017 р. на адресу суду від Головного територіального управління юстиції в Київській області надійшов лист, яким останнє повідомило суд про неможливість здійснення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ Лоєр Компані.

20.02.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано письмові пояснення у справі.

В судовому засіданні, розглянувши кредиторську заяву ПАТ Авант-Банк з грошовими вимогами до банкрута на суму 78084288,98 грн. та заслухавши присутнього представника банку, суд зазначає таке:

На підтвердження вказаних вимог заявником до кредиторської заяви долучено лише розрахунок заборгованості ТОВ Лоєр Компані за кредитним договором № К-Ю/14/003 від 24.01.2014 р.

Ухвалою від 10.06.2016 р. кредиторські вимоги ПАТ Авант-Банк було призначено до розгляду та зобовязано їх заявника подати до суду розрахунок пені за прострочення виконання боржником грошового зобовязання за кредитним договором № К-Ю/14/003 від 24.01.2014 р., належним чином завірені копії (для долучення до матеріалів справи) кредитного договору № К-Ю/14/003 від 24.01.2014 р. та договору застави № З-Ю/15/089 від 20.11.2015 р. та оригінали (для огляду).

Проте, 18.07.2016 р. банком подано лише розрахунок пені за прострочення виконання боржником грошового зобовязання за кредитним договором № К-Ю/14/003 від 24.01.2014 р., витяг з протоколу засідання інвентаризаційної комісії банку, додаток до вказаного протоколу.

Крім того, 02.02.2017 р. через канцелярію суду ПАТ Авант-Банк долучено до матеріалів справи у якості підтвердження наявності у банкрута перед банком заборгованості банківські виписки по особовим рахункам відкритим в ПАТ Авант-Банк з 24.01.2014 р. по 27.01.2017 р., копію заяви, адресованої Київській місцевій прокуратурі № 9 про вчинення кримінального правопорушення; копію листа Київської міської прокуратури № 9, адресованого Соломянському управлінню поліції ГУ Національної поліції в м. Києві про направлення заяви для розгляду, копію заяви/ повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, адресованої Київській місцевій прокуратурі № 9, копію листа, адресованого начальнику Соломянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві щодо надання інформації, копію листа-відповіді Соломянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві на звернення банку.

Враховуючи відсутність в ПАТ Авант-Банк документів, які б підтверджували наявність в ТОВ Лоєр Компані заборгованості ПАТ Авант-Банк на суму 78084288,98 грн., в судовому засіданні 02.02.2017 р. банком подано клопотання про витребування в банкрута оригіналу кредитного договору № К-Ю/14/003, укладеного 24.01.2014 р. та бухгалтерські документи стосовно здійснення товариством оплати по кредитному договору № К-Ю/14/003 від 24.01.2014 р., вказане клопотання було задоволено судом, ухвалою від 02.02.2017 р. зобовязано ліквідатора банкрута подати оригінали відповідних документів.

На виконання вимог вищевказаної ухвали суду ліквідатором банкрута надано письмові пояснення від 16.02.2017 р. № 18, в яких останній зазначає, що в ТОВ Лоєр Компані відсутні витребуваний кредитний договір та інформація щодо укладення такого договору.

Крім того, матеріали даної справи містять письмові пояснення ліквідатора від 22.11.2016 р., в яких останній зазначає, що не визнає заявлені ПАТ Авант-Банк кредиторські вимоги, оскільки в заявника відсутні законні підстави для визнання його кредитором в даній справі.

Статтею 4-1 ГПК України передбачено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Частиною першою статті 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі-Закон) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

У абз. 5 п. 36.7 роз'яснень, наданих Вищим господарським судом України у Інформаційному листі "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)" від 28.03.2013 N 01-06/606/2013, вказано, що розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі, відкритій за ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до приписів частини першої статті 23 Закону конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Частиною шостою ст. 23 Закону встановлено, що заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Згідно з приписами статті 1 Закону грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом; кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Таким чином, згідно чинного законодавства кредитори, заявляючи вимоги до боржника, повинні довести свої грошові вимоги виключно відповідними документами (рішеннями суду, відповідями на претензію, договорами, первинними бухгалтерськими документами, актами звірок, накладними та ін.), оскільки судом під час розгляду кредиторської заяви грошові зобов'язання повинні бути встановлені як за розміром, так і за суттю.

Докази, на яких ґрунтуються грошові вимоги кредитора, повинні надавати право кредитору на звернення до боржника з грошовими вимогами у встановленому чинним законодавством порядку.

Приписами статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Частиною другою статті 34 ГПК України встановлено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 36 ГПК України встановлено, що письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.

В п. 2.2. розяснень, наданих Вищи господарським судом України в постанові Пленуму від 26.12.2011, № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" вказано, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (стаття 36 ГПК). Якщо документи, які мають значення для правильного вирішення спору, і підписи на них виготовлені стороною за допомогою будь-яких технічних засобів, то такі документи повинні прийматись господарським судом як письмові докази, досліджуватись та оцінюватись за загальними правилами ГПК.

З аналізу вищенаведених приписів чинного законодавства вбачається, що на заявника кредиторської заяви покладено обовязок доведення наявності у боржника заборгованості, підтверджуючи дані обставини належними та допустимими доказами.

Проте, як вбачається з матеріалів справи, ПАТ Авант-Банк на вимогу суду не подано належних та допустимих доказів наявності між банком та банкрутом договірних зобовязань та, відповідно, заборгованості, що випливає з таких зобовязань. Відсутність документів представник банку пояснив тим, що оригінали таких документів було викрадено, у звязку з чим на підставі заяви ПАТ Авант-Банк відкрито кримінальне провадження (докази вказаного долучено до матеріалів).

Водночас, ліквідатор банкрута не підтвердив тверджень банку щодо наявності в ТОВ Лоєр Компані заборгованості ПАТ Авант-Банк на суму 78084288,98 грн., на вимогу ухвали суду документів, які б підтверджували укладення між ПАТ Авант-Банк та ТОВ Лоєр Компані кредитного договору та наявності заборгованості не подав, однак повідомив про відсутність оригіналу кредитного договору в банкрута, більше того, що у останнього відсутня інформація щодо укладення такого договору (пояснення від 16.02.2017 р. № 18).

Відповідно до ст.ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного, повного то обєктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Відповідно до приписів статті 4-2 ГПК України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

З огляду на викладене, враховуючи відсутність належних та допустимих доказів (договорів), які б підтверджували наявність договірних зобовязань між заявником і банкрутом та, відповідно, заборгованості, що виникла на підставі таких договірних зобовязань ТОВ Лоєр Компані перед ПАТ Авант-Банк, суд відхиляє кредиторські вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 78084288,98 грн., як такі, що не підтверджені доказами.

Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Кредиторські вимоги ПАТ Авант-Банк на суму 78084288,98 грн. до ТОВ Лоєр Компані відхилити.

Копію ухвали направити ліквідатору та ПАТ Авант-Банк (02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7).

Суддя А.В. Лопатін