ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"16" лютого 2017 р. Справа № 925/2011/14

Господарський суд Черкаської області в складі: головуючого - судді Скиби Г.М., за участю секретаря судового засідання Кенкеч О.С., розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_1, м Київ, бул. Верховної Ради, 7

третя особа без самостійних вимог на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ, вул. Січових стрільців,17,

до відповідачів:

- товариства з обмеженою відповідальністю «КАПРІ-АЛЬФА», м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю «КАПРІ-БЕТТА», м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю «КАПРІ-КОСМЕТИК», м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю «КАПРІ-ТРЕЙД», м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю «КАПРІ-2000», м. Черкаси, вул. Громова, 138

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів:

- ОСОБА_2, м. Черкаси, бул. Шевченка, 258, кв. 58

- ОСОБА_3, м. Черкаси, бул. Шевченка, 258, кв. 58

про стягнення солідарно 14 335 388,22 грн.,

за участю представників сторін:

позивача: ОСОБА_4 за довіреністю;

третьої особи (Фонд): участі не брав;

відповідачів: ОСОБА_5 за довіреністю;

третіх осіб: ОСОБА_6 - за довіреністю.

Заявлено позов про стягнення солідарно з відповідачів боргу в сумі 14 335 388,22 грн. відповідно до кредитного договору від 18 жовтня 2013р. №1-0013/13/40-KL, що включає в себе:

- заборгованість ТОВ «КАПРІ-АЛЬФА» в сумі 2 344 059,94 грн., зокрема 2 093 000 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 213 543,34 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 37 516,60 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ «КАПРІ-БЕТТА» в розмірі 3 963 398,87 грн., зокрема 3 538 900 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 361 064,77 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 63 434,10 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ «КАПРІ-КОСМЕТИК» в розмірі 1 867 520,31 грн., зокрема 1 667 500 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 170 130,70 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 29 889,61 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» в розмірі 4 816 466,42 грн., зокрема 4 300 600 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 438 779,01 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 77 087,41 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ «КАПРІ-2000» в розмірі 1 343 942,68 грн., зокрема 1 200 000 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 122 432,90 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 21 509,78 грн. пені за простроченим кредитом та процентами.

Рішенням господарського Черкаської області від 16.06.2015р. (суддя Пащенко А.Д.) у позові відмовлено повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.10.2015р. рішення господарського Черкаської області від 16.06.2015р. залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 16.02.2016р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.10.2015р. залишено без змін.

Постановою Верховного суду України від 14.12.2016р. рішення господарського суду Черкаської області від 16.06.2015р., постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.10.2015р. та постанову Вищого господарського суду України від 16.02.2016р. скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.

В судовому засіданні:

Представник позивача подав письмові докази зарахування коштів відповідачів на часткове погашення їхнього боргу по кредиту, задовольнивши клопотання відповідачів. Примірник письмових пояснень та підтвердження зарахування коштів з кожного з відповідачів вручено відповідачу.

Відповідачами ТОВ «Капрі-Альфа», «Капрі-Бетта», «Капрі-Косметик», «Капрі-Трейд», «Капрі-2000» через свого представника подано клопотання про зупинення провадження у справі до розгляду Конституційним Судом України подання щодо відповідності Конституції України Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Представник позивача проти задоволення клопотання заперечив та вказав, що предмет спору визначений ним на підставі чинних кредитних угод. Зобовязання відповідачів виникли з письмового двостороннього строкового договору, тому рішення Конституційного Суду України не впливатиме на суть позову.

Представник треті осіб (ОСОБА_3) клопотання відповідача підтримав та просить його задовольнити.

Суд відхиляє клопотання відповідача про зупинення провадження як необґрунтоване, оскільки сторони даного процесу не є учасниками в провадженні Конституційного суду України.

Представник відповідачів наполягає на призначенні та проведенні судом економічної експертизи для визначення вірності нарахувань відсотків боржникам (позичальникам) по кредиту. Готовий оплатити проведення експертизи. Вказує на необхідність проведення експертизи як спосіб захисту порушених прав відповідачів.

Представник позивача заперечив призначення експертизи за клопотанням відповідача, оскільки така експертиза вже призначалась судом.

Представник третіх осіб (ОСОБА_3) клопотання про призначення та проведення експертизи підтримав.

Суд відхиляє дане клопотання і вважає його передчасним до детального зясування відносин сторін і підстави виникнення боргу. Заявник не позбавлений права повторно звернутись до суду з клопотанням про призначення експертизи.

Відповідачами ТОВ «Капрі-Альфа», «Капрі-Бетта», «Капрі-Косметик», «Капрі-Трейд», «Капрі-2000», за участю третіх осіб на стороні ТОВ «Капрі», без самостійних вимог ОСОБА_2 і ОСОБА_3, третіх осіб на стороні ПАТ «Банк «Форум» - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - подано зустрічний позов до ПАТ «Банк «Форум» про зобовязання вчинити дію здійснити погашення заборгованості за рахунок коштів на вкладах з визначенням сум та призначення платежу.

Представник позивачів за зустрічним позовом додатково обґрунтував право на звернення з зустрічним позовом в даному провадженні та надав докази направлення зустрічного позову учасникам.

Представник ПАТ «Банк «Форум» заперечив проти прийняття зустрічного позову та заперечив проти задоволення позову.

Представник третіх осіб (ОСОБА_3) підтримав прийняття зустрічного позову для сумісного розгляду в справі.

Суд вважає за необхідне прийняти зустрічний позов ТОВ «Капрі-Альфа», «Капрі-Бетта», «Капрі-Косметик», «Капрі-Трейд», «Капрі-2000» до розгляду у відповідності з приписами ст.ст. 22, 60 ГПК України з одночасним відкладенням розгляду справи для ознайомлення учасників з матеріалами справи та надання мотивованих заперечень проти зустрічного позову.

Керуючись ст.ст. 86, 77 п. 1-3, 22, 60, 38 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представників відповідачів про зупинення провадження відхилити як необґрунтоване.

Клопотання представника відповідачів про призначення та проведення економічної експертизи відхилити як передчасне.

Прийняти зустрічний позов ТОВ «Капрі-Альфа», «Капрі-Бетта», «Капрі-Косметик», «Капрі-Трейд», «Капрі-2000», за участю третіх осіб на стороні ТОВ «Капрі», без самостійних вимог ОСОБА_2 і ОСОБА_3, - до ПАТ «Банк «Форум», за участю третіх осіб на стороні ПАТ «Банк «Форум» - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

про зобовязання вчинити дію здійснити погашення заборгованості за рахунок коштів на вкладах з визначенням сум та призначення платежу.

Розгляд справи відкласти на 09 год. 00 хв. 24 лютого 2017р.

Засідання провести в приміщенні господарського суду за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307.

До дня засідання зобовязати сторони подати суду такі документи:

Позивач: Оригінали поданих копій документів. Суть відносин між сторонами. Уточнені вимоги до кожного учасника. Мотиви невикористання забезпечення кредиту. Дії, вчинені кредитором на погашення боргу. Наявність рівноваги інтересів боржника і кредитора. Спростування доводів зустрічного позову, мотивовані заперечення. Обґрунтування, мотиви та підстави нарахування відсотків за кредитом. Проведення звірки заборгованості після часткового списання коштів за кредитом.

Відповідачі: заперечення проти вимог, відзив, докази направлення позивачу. Пропозиції по врегулюванню спору. Дії, вчинені боржником на погашення боргу. Наявність рівноваги інтересів боржника і кредитора.

Треті особи: Пропозиції по врегулюванню спору. Дії, вчинені боржником на погашення боргу. Наявність рівноваги інтересів боржника і кредитора.

Документи мають бути належно посвідчені та подані через канцелярію суду до початку судового засідання.

Суддя Г.М. Скиба