ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.02.2017 р. Справа № 914/3008/16

Суддя господарського суду Львівської області Чорній Л.З. розглянувши матеріали за заявою: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Галнафтотрейд ЛТД», м. Львів

про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Лот-Інвест» (70019, м. Львів, вул. Жовківська, буд. 22; ).

Представники сторін:

Ініціюючий кредитор: не зявився

боржник: не зявився

ТзОВ «КзУА «ОСОБА_2» - ОСОБА_3

Розпорядник майна: ОСОБА_4

Суть спору: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Галнафтотрейд ЛТД», м. Львів подано заяву про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Лот-Інвест» (70019, м. Львів, вул. Жовківська, буд. 22; ) в порядку ст.10, 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою суду від 30.11.16 р. заяву кредитора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Галнафтотрейд ЛТД», м. Львів прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 14.12.16 р.

Ухвалою суду від 21.12.2016р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Лот-Інвест» (70019, м. Львів, вул. Жовківська, буд. 22; ) та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_4 Попереднє судове засідання призначено на 01.02.17 р.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опилюднено оголошення про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Лот-Інвест» (70019, м.Львів, вул. Жовківська, буд. 22; ).

01.02.17 р. розпорядник майна в судове засідання зявився, подав звіт про виконану роботу відповідно до якого повідомив суд, що листом від 03.01.2017 року розпорядник майна ТзОВ «Лот-Інвест» повідомив керівника боржника - ТзОВ «Лот-Інвест» про введення судом процедури розпорядження майном боржника та необхідність передачі документів та інформації згідно переліку розпоряднику майна для здійснення належного виконання своїх повноважень у відповідності до вимог ч.3 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Крім того, повідомлено про необхідність інформування розпорядника майна про заяви кредиторів які будуть надходити на адресу боржника. Станом на 30.01.2017 р. відповіді на вказаний лист отримано не було, документів розпорядником не отримано.

У відповідності до ч.5 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обгрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторами.

В судове засідання від 22.02.2017р. розпорядник майна зявився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив, що на даний час на адресу розпорядника майна протягом вказаного часу надійшли вимоги:

- ПАТ «Банк «Софіївський» на загальну суму 17 822 787,36 грн.;

- ТзОВ «КУА «ПРАЙМ-ТАЙМ» на загальну суму 32 189 000 грн.

За результатами розгляду підготовлено відповіді, які направлено кредиторам, а також сформовано реєстр кредиторів.

В процесі пошуку інформації про підприємство боржника розпорядником майна з відкритих джерел інформації (єдиного державного реєстру судових рішень) встановлено, що ТзОВ «Лот-Інвест» на даний час є фігурантом декількох кримінальних проваджень у Рівненській та Полтавській областях, а також в м.Києві за фактами вчинення кримінальних проваджень передбачених ст.ст. 204, 212 КК України, зокрема:

- у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 12.01.2016р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-боржника мастильних матеріалів) та ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТзОВ «Нафтотрейд ЛТД» (, м.Київ) у змові із службовими особами ОСОБА_2 «Дубнонафтопродукт» (, м.Дубно, вул. Страклівська, 18А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України, з виділеними матеріалами, з яких встановлено факт здійснення незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, невстановленими особами за адресою нафтобази Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Свердлова, 1. У ході досудового розслідування даної справи встановлено, що в період 2015 року ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Лот-Інвест» (), ТОВ «Вог Рітейл» () та ТОВ «Вог Трейдинг» ().

У вказаному провадженні з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи ухвалою слідчого судді надано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (), ТОВ «Лот-Інвест» (), ТОВ «Вог Рітейл» () та ТОВ «Вог Трейдинг» ().

- у провадженні слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів.

- у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників перебуває досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні за №0000010 від 12.03.2015, від 05.06.2015, від 03.08.2015 та від 08.09.2015 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено порушення податкового законодавства службовими особами ТзОВ «НАФТОТРЕЙД ЛТД», ТОВ «ТЕРМІНАЛ», ТзОВ «ЛОТ-ІНВЕСТ», ТзОВ «КРОКУС К», ТзОВ «ЕКСІМОЛ», ТзОВ «ТАУЗАР» та ТзОВ «ФЛЕШ+», ТзОВ «СМАРТ КОНСАЛТИНГ» за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами на території Київської області, організували незаконне виробництво підакцизних товарів, а саме бензину з недоброякісної сировини (компонентів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також збут незаконно виготовленого бензину.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку направити запити до правоохоронних органів з метою отримання інформації щодо стадій досудового слідства.

Також на адресу суду Львівське управління офісу великих платників податків ДФС направлено лист від 14.02.2017р. №1004/9/28-10-48-06, яким повідомлено про надання боржниками завідомо неправдивих відомостей щодо фінансово-майнового стану підприємств-боржників.

Однак, на даний час в матеріалах справи відсутня інформація органів фіскальної служби щодо наявності чи відсутності заборгованості у підприємства-боржника перед бюджетом та не забезпечено явку повноважних представників в судові засідання з метою надання письмових пояснень по суті справи.

Враховуючи наведене, з метою отримання інформації фіскальних служб та для розгляду реєстру вимог кредиторів, розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 1, 2, ч. 3 ст. 10, ст. 16, ст.ст. 19, 22 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст.77, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Попереднє засідання суду відкласти на 22.03.17 р. о 10:40 год.

засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області (м.Львів, вул.Личаківська, 128).

2. Розпоряднику майна повторно:

- надати суду висновок щодо наявності чи відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

3. Направити запит до слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України.

4. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство визначити в наступних судових засіданнях.

5. Участь представників кредиторів, розпорядника майна, боржника, ДПІ в судовому засіданні визнати обов'язковою.

Суддя Чорній Л.З.