номер провадження справи 35/14/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.02.2017 Справа № 908/374/16

Колегія суддів господарського суду Запорізької області у складі: головуючий суддя Топчій О.А., суддя Дроздова С.С., суддя Федорова О.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: Публічного акціонерного товариства Сбербанк, м. Київ

до: Товариства з обмеженою відповідальністю Альфаукрспецінвест, м. Запоріжжя

про повернення майна, набутого без достатньої правової підстави в сумі 79 500,00грн.

визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

без виклику сторін

ВСТАНОВИЛА:

10.02.2016р. до господарського суду Запорізької області з позовною заявою звернулось Публічного акціонерного товариства Сбербанк до Товариства з обмеженою відповідальністю Альфаукрспецінвест про стягнення з відповідача безпідставно набутого майна в сумі 79 500,00грн.

Позивач, обґрунтовуючи свій позов, посилається на те що, 03.07.2015р. між позивачем та ТОВ Альфаукрспецінвест, укладено договір № Т030-013039356 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування.

Відповідно до укладеного договору відповідачу було відкрито поточний рахунок № 9356.

Згідно з умовами укладеного договору (п.п. 5.5.1) розрахунково-касове обслуговування відкритого поточного рахунку, передбачало також обслуговування за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування IFobs.

08.07.2015р. відповідач був зареєстрований у системі IFobs, що підтверджується інформацією про відкриті ключі користування, та отримав можливість дистанційно виконувати операції по вищезазначеному поточному рахунку.

23.07.2015р. у Відділенні № 1 ПАТ Сбербанк, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 31, (надалі Відділення) для здійснення операції з отримання готівкових коштів, відповідачем а також юридичними особами: ТОВ ДНІПРО ПАЖ, ТОВ САЙРУС ДНІПРО, ТОВ ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН в особі одного представника - ОСОБА_1 були подані видаткові касові документи, а саме грошові чеки на загальну суму 318 000,00 грн.

В цей же час, на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 17.07.2015р. у справі № 200/14154/15-К у Відділені було розпочато обшук та крім документів та предметів було вилучено сумку чорного кольору в якій містились грошові кошти у сумі 367600,00 грн. та чотири чекові книжки, які належали відповідачу та зазначеним підприємствам.

В наслідок проведення слідчих дій, операція з видачі грошових коштів, виданих представнику відповідача та інших підприємств, не була закінчена та фактично грошові кошти не були списані з відповідних банківських рахунків.

Після чого, скориставшись ситуацією, а саме фактичним зупиненням діяльності Відділення № 1 ПАТ Сбербанк, відповідач та підприємства за допомогою системи IFobs перерахували зі своїх поточних рахунків грошові кошти в сумі 321262,00 грн.

В звязку з чим у позивача утворилась недостача в розмірі 380000,00 грн.

Також позивач зазначає, що 23.07.2015р. жодних надходжень грошових коштів на поточні рахунки відповідача та підприємств не було, що підтверджується виписками по їх особовим рахунками.

З огляду на вищезазначене позивач просить суд стягнути з ТОВ Альфаукрспецінвест безпідставно набуте майно в сумі 79 500,00грн.

10.02.2016р. автоматизованою системою документообігу господарського суду здійснено розподіл справ між суддями та визначено позовну заяву до розгляду судді Топчій О.А.

Ухвалою від 11.02.2016р. судом порушено провадження у справі № 908/374/16 та присвоєно вищевказаній справі номер провадження 35/14/16. У сторін витребувані документи, які необхідні для всебічного та обєктивного розгляду і вирішення справи по суті, судове засідання призначено на 03.03.2016р. о 10 год. 30 хв.

Ухвалою від 03.03.2016р. розгляд справи відкладено на 29.03.2016р. о 14 год. 30 хв.

Ухвалою суду від 29.03.2016р. провадження у справі № 908/374/16 зупинено.

Для встановлення наявності чи відсутності зобов'язання відповідача перед позивачем у справі № 908/374/16 прийнято судом рішення про необхідність проведення перевірки щодо фактичного отримання 23.07.2015р представником ТОВ Альфаукрспецінвест ОСОБА_1 в касі банку готівки в сумі 79500грн. саме по чеку №ЯЯ 0473957 від 23.07.2015р. та повторного зняття відповідачем грошових коштів з розрахункового рахунку № 9356 в сумі 80300 грн. та встановлення чи є ознаки кримінальних злочинів в діях посадових осіб позивача та представника відповідача щодо отримання спірних коштів, що може бути здійснено в ході досудового слідства відповідно до норм КПК України шляхом надсилання судом копій матеріалів справи згідно переліку резолютивної частини ухвали суду від 29.03.2016р. по справі № 908/374/16 до прокуратури Дніпропетровської області.

Ухвалою від 19.01.2017р. провадження у справі поновлено, судове засідання призначено на 31.01.2017р. об 14 год. 30 хв.

Ухвалою від 31.01.2017р. строк розгляду справи продовжено до 15.02.2017р. та відкладено розгляд справи на 15.02.2017р. об 15 год. 00 хв.

У судовому засіданні 15.02.2017р. представника позивача повідомлено, що у звязку зі категорією справи, справа передається на колегіальний розгляд.

На підставі службової записки судді доповідача у справі, в звязку із категорією справи, протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 16.02.2017р., призначено колегію у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області у складі: головуючий суддя Топчій О.А., суддя Дроздова С.С., суддя Федорова О.В.

На підставі викладеного, судова колегія вважає за необхідне прийняти справу до розгляду.

Керуючись ст. ст. 4-6, 65, 86, Господарського процесуального кодексу України, судова колегія

УХВАЛИЛА:

1. Прийняти справу № 908/374/16 до розгляду колегією у складі трьох суддів: головуючий суддя Топчій О.А., суддя Дроздова С.С., суддя Федорова О.В.

2. Судове засідання призначити на 28.03.2017р. об 11 год. 30 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус 1 каб. 307.

3. Зобовязати позивача: надати матеріали службового розслідування щодо факту видачі ПуАТ Сбербанк 23.07.2015р. у Відділенні № 1 ПАТ Сбербанк, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 31 грошових коштів на загальну суму 318000,00 грн. та не закриття касиром банку банківської операції.

4. В порядку ст. 30 ГПК України викликати в суд для дачі пояснень по суті спору:

представника Слідчого управління ФР Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області щодо ходу розслідування кримінального провадження № 0000052;

представника Жовтневого відділу поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області щодо результатів проведеної перевірки наявності ознак кримінального правопорушення за зверненням господарського суду Запорізької області зареєстрованим у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та іншій події Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області за № 13429 від 18.05.2016р., копії матеріалів перевірки надати суду.

5. Визнати обовязковою явку та викликати в судове засідання представників сторін та представників Слідчого управління ФР Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області та Жовтневого відділу поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області з належним чином оформленими повноваженнями для надання пояснень щодо суті спору.

6. Екземпляр ухвали надіслати сторонам у справі, слідчому управлінню ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, Жовтневому ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області.

Головуючий суддя О.А. Топчій

Суддя С.С. Дроздова

Суддя О.В. Федорова