КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2017 р. Справа№ 910/28431/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Жук Г.А.

суддів: Мальченко А.О.

Дикунської С.Я.

секретар судового засідання Яценко І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_2 на рішення Господарського суду міста Києва від 23.12.2015 року

у справі № 910/28431/15 (суддя - Якименко М.М.)

за позовом К.М.ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M.LOTURE AGRO HOLDING LIMITED)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотуре-Агро»

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо»

про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства

за участю представників сторін:

від позивача: Леонов Ю.М., довіреність б/н від 15.01.2015

від відповідача: Чирський Ю.В., довіреність б/н від 30.05.2016

від третьої особи: Мідляр В.В., довіреність №04/670 від 01.03.2016

від апелянта: не з'явились

ВСТАНОВИВ:

К.М.ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M.LOTURE AGRO HOLDING LIMITED позивач у справі) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотуре-Агро» (відповідач у справі) про визнання недійним рішення загальних зборів учасників товариства.

В обґрунтування позовних вимог, позивач посилаються на недійсність рішень загальних зборів учасників ТОВ «Лотуре-Агро», які оформлені протоколом №283 від 19.06.2013, оскільки, як стверджує позивач, такі збори були проведені з порушенням порядку їх скликання та проведення, без наявності кворуму. Як зазначає позивач, його корпоративні права, як єдиного засновника та учасника ТОВ «Лотуре-Агро», були порушені, оскільки до участі у зборах товариства від його імені діяли особи, які не були уповноважені на участь та голосування на зборах щодо питань передання ПАТ «Банк Камбіо» в заставу майна ТОВ «Лотуре-Агро» за зобов'язаннями ТОВ «НАСТ».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.12.2015 позов задоволено повністю. Визнано недійними рішення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотуре-Агро» від 19 червня 2013 року, оформлені протоколом № 283 від 19 червня 2013 року. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Лотуре-Агро» на користь К.М.ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M.LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) 1 218 грн. 00 коп. судового збору.

Не погодившись з прийнятим рішенням, ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу (вх. 06-29.2/814 від 10.02.2016 року), в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду міста від 23.12.2015 року у справі № 910/28431/15 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Доводи апеляційної скарги обґрунтовані тим, що місцевим господарським судом було неповно досліджено всі обставини справи, зокрема обставини щодо повноважень громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_8 на участь у зборах учасників ТОВ «Лотуре-Агро» та їхні права голосувати по питанням порядку денного від імені засновника - К.М.ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M.LOTURE AGRO HOLDING LIMITED), на підставі виданих останнім довіреностей.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.02.2016 апеляційну скаргу ОСОБА_2 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Ропій Л.М., судді: Калатай Н.Ф., Рябуха В.І. та призначено розгляд справи на 23.12.2015.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.04.2016 року апеляційне провадження у справі № 910/28431/15 зупинено до одержання від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр відповіді на запит про надання правової допомоги щодо отримання інформації про існування в реєстрі Реєстратора компаній Республіки Кіпр компанії К.М.ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M.LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) під реєстровим номер НЕ 238453.

12.10.2016 року Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, у зв'язку з припиненням повноважень головуючого судді Ропій Л.М., справу № 910/28431/15 передано колегії суддів: головуючий суддя: Жук Г.А., судді - Мальченко А.О., Дикунська С.Я.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.10.2016 апеляційну скаргу (вх. № 06-29.2/814 від 10.02.2016) ОСОБА_2 на рішення Господарського суду міста Києва від 23.12.2015 прийнято до провадження колегію суддів: головуючий суддя: Жук Г.А., судді - Мальченко А.О., Дикунська С.Я.

20.01.2017 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від представника К.М.ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M.LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) надійшли додаткові пояснення, в яких представник позивача просить суд поновити провадження у справі, у зв'язку з тим, що усунені обставини, що зумовили зупинення провадження у справі, а саме від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр надійшла відповідь на запит, який долучено до даного клопотання.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.01.2017 було поновлено провадження у справі №910/28431/15 та призначено розгляд справи на 15.02.2017.

У судовому засіданні 15.02.2017 представники позивача та відповідача заперечили проти доводів апеляційної скарги, просять рішення Господарського суду міста Києва від 23.12.2015 залишити без змін, оскільки вважають, що під час проведення загальних зборів учасників ТОВ «Лотуре-Агро», прийняті рішення на яких оформлені протоколом №283 від 19.06.2013, проведені з порушенням порядку їх скликання та проведення, без наявності кворуму. Окрім того, в судовому засіданні 15.02.2017 представник позивача стверджував, що відсутні підстави для припинення провадження у справі у зв'язку із ліквідацією К.М.ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M.LOTURE AGRO HOLDING LIMITED), про що заявляв апелянт у раніше поданих заявах, оскільки в матеріали справи подані всі документи, а саме постанова Окружного суду Нікосії від 13.05.2016, згідно якої компанія К.М.ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M.LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) була відновлена у Реєстрі Реєстратора компаній та офіційного ліквідатора; Компанія відновлена в реєстрі в тому самому статусі відповідно до останніх даних перед її видаленням, що свідчить про правоздатність та дієздатність компанії та можливість її виступати позивачем у даній справі.

Представник третьої особи у судовому засіданні підтримав доводи апеляційної скарги, вважає, що рішення загальних зборів учасників ТОВ «Лотуре-Агро», які оформлені протоколом №283 від 19.06.2013, прийняті з дотриманням вимог чинного законодавства України, а тому відсутні підстави для визнання їх недійсними.

У судове засідання 15.02.2017 представники апелянта ОСОБА_2 не з'явились, про причини неявки не повідомили, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, відповідно до ст. 98, 64 ГПК України.

Зважаючи на те, що неявка представників апелянта не перешкоджає всебічному, повному та об'єктивному розгляду всіх обставин справи, беручи до уваги відсутність заяв та клопотань про відкладення розгляду спору, враховуючи закінчення встановлених ст. 102 ГПК України строків розгляду справи, апеляційний господарський суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до ст. 101 ГПК України, у процесі перегляду справи, апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково наданими доказами, якщо заявник обґрунтував неможливість їх надання суду в першій інстанції з причин, що не залежали від нього, повторно розглядає справу. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення або ухвали місцевого суду у повному обсязі.

Судова колегія Київського апеляційного господарського суду, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх представників учасників судового процесу, дослідивши представлені докази в їх сукупності, перевіривши правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, зазначає наступне.

Поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, в також права та обов'язки їх учасників та засновників регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства».

Відповідно до ч. 1 ст. 140 ЦК України та ч. 1 ст. 50 Закону України «Про господарські товариства», товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

У відповідності до вимог ст. 87, 91, 92 ЦК України цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення з дня її державної реєстрації і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення. Цивільна дієздатність юридичної особи визначається моментом набуття цивільних прав та обов'язків, які юридична особа здійснює через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до ст. 143 ЦК України, ст. 4, 51 Закону є Статут, який серед іншого повинен містити відомості про вид товариства, предмет, цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування, розмір та порядок утворення статутного капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства, порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів, порядок ліквідації чи реорганізації товариства, а також права та обов'язки учасників товариства.

28.04.2006 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Лотуре-Агро» за колом 34287465 (виписка з ЄДРПОУ а.с. 19-27, 130-131 том 1).

Згідно п. 5.1., 6.2. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотуре-Агро» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів учасників товариства від 05.09.2011 (а.с. 86-122 том 1), учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотуре-Агро» є фізична особа - ОСОБА_2, частка в статутному капіталі якого становить 0,047%; фізична особа - ОСОБА_10, частка в статутному капіталі якого становить 0,018%; фізична особа - ОСОБА_11 з часткою в статутному капіталі - 0,007% та K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) з часткою в статутному капіталі 99,928%.

В подальшому склад учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотуре-Агро» та розмір статутного капіталу товариства змінювались.

Так, згідно Змін та доповнень до Статуту, затверджених загальними зборами учасників ТОВ «Лотуре-Агро» від 14.02.2012 протокол №238 (а.с. 68-70 том 1), учасником товариства є компанія K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED), частка якого в статутному капіталі становить 292 378 000,00 грн, що відповідає 100% капіталу товариства (п. 5.1, 6.3. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотуре-Агро»).

Судом апеляційної інстанції встановлено, що Компанія K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) є юридичною особою, що створена та зареєстрована у Республіці Кіпр під реєстраційним номером НЕ 238453.

Апелянтом до суду апеляційної інстанції 30.03.2016 було надано суду Certificate K.M. Loture Agro Holding Limited HE 238453 від 15.03.2016, виданого Департаментом реєстрації та ліквідації компанії Міністерства енергетики, торгівлі, промисловості та туризму Республіки Кіпр, з якого слідувало, що відповідно до облікових записів, що знаходяться в цьому Департаменті, назва компанії K.M. Loture Agro Holding Limited була виключена з Реєстру відповідно до Закону про компанії, Розділ 113, Глава 327, від 11.01.2016. На підставі зазначеного, апелянт стверджує про необхідність припинення провадження у справі у зв'язку з ліквідацією позивача.

Разом з цим, для отримання інформації щодо наявності у Компанії K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД цивільної правоздатності та дієздатності з точки зору законодавства Республіки Кіпр, провадження у справі було зупинено апеляційним господарським судом.

20.01.2017 року від Компанії K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД до апеляційного господарського суду було подано клопотання про поновлення провадження у справі, до якого додано документи, що підтверджують юридичний статус компанії. З представлених позивачем документів, колегією суддів встановлено, що 11.01.2016 назву компанії K.M. Loture Agro Holding Limited було виключено з Реєстру компаній.

05.04.2016 компанія звернулась до окружного суду Нікосії із заявою про поновлення назви K.M. Loture Agro Holding Limited в Реєстрі компаній.

19.12.2016 окружний суд Нікосії прийняв постанову про відновлення назви K.M. Loture Agro Holding Limited в реєстрі Компаній, скасування видалення назви вищевказаної компанії з Реєстру Реєстратора; відновлено компанію в реєстрі Реєстратора компаній та офіційного ліквідатора у тому самому статусі (а саме з тими ж акціонерами, посадовими особами та зареєстрованим головним офісом) відповідно до останніх даних перед її видаленням.

Таким чином, належним чином завірені копії вищезазначених документів (а.с. 135-142), які апостильовані та переклад яких засвідчено нотаріально, свідчать що окружний суд Нікосії відновив назву K.M. Loture Agro Holding Limited в реєстрі і тому, згідно законодавства Республіки Кіпр компанія вважається такою, яка продовжує існувати в попередньому статусі.

Вищенаведене також підтверджується наявним в матеріалах справи Свідоцтвом H.E.238453 C.C.4 від 11.01.2017, Апостиль від 12.01.2017 №LM 2544/17 (а.с. 158-162 том 3), належним чином завірена копія якого подана позивачем, в якому вказано, що Компанія K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) відповідно до облікових записів Департаменту Реєстратора компаній та офіційного ліквідатора Міністерства енергетики, торгівлі, промисловості та туризму Республіки Кіпр була зареєстрована 22.09.2008 року та досі є у Реєстрі.

З огляду на вищезазначені документи, які досліджені судом, колегією суддів встановлено, що Компанія K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД має передбачену законом цивільну правоздатність та дієздатність, може виступати стороною у господарському процесі, а відтак підстави для припинення провадження у справі, на які посилався апелянт, відсутні.

Відтак, Компанія K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотуре-Агро».

Відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотуре-Агро» (в редакції, затвердженій загальними зборами учасників товариства від 05.09.2011, змін до якого не вносилось а.с. 28-60 том 1) вищим органом товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах учасників, оповістивши про це інших учасників. Учасник вправі передати свої повноваження на загальних зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства.

Згідно з п. 9.3. Статуту кількість голосів кожного з учасників на загальних зборах визначається пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі відповідно до квоти один голос - одна частка. Про проведення загальних зборів товариства учасники письмово повідомляються із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менше як за 30 днів до скликання загальних зборів. Вказані повідомлення, а також інші запити, претензії, вимоги тощо надсилаються учасникам товариства за їх місцезнаходженням, вказаним у п. 5.1 цього Статуту. Позачергові загальні збори учасників скликаються генеральним директором (головою дирекції) товариства у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу. Позачергові загальні збори учасників повинні скликатись також на вимогу дирекції.

Загальні збори відповідно до п. 9.4. Статуту можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності товариства.

Відповідно до п.9.4.23.2. Статуту до виключної компетенції загальних зборів учасників належить попереднє погодження правочинів, що передбачають передання товариством активів у заставу, іпотеку або інше обтяження активів товариства з метою забезпечення боргу товариства на суму, що перевищує 2 000 000,00 доларів США (якщо це не було вже прямо погоджено у затвердженому Бізнес плані товариства та/або бюджеті товариства на поточний період) і незалежно від того чи передання активів в обтяження здійснюється з метою забезпечення існуючого чи нового (додаткового) боргу товариства.

З питань, зазначених у пунктах 9.4.1., 9.4.2., 9.4.12 рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної сукупності голосів учасників товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Відповідно до п. 9.5. Статуту загальні Збори учасників товариства скликаються не рідше двох разів на рік.

Як визначено п.9.6. Статуту загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

19.06.2013 були проведені загальні збори учасників ТОВ «Лотуре-Агро», на яких прийнято рішення, оформлені протоколом №283 від 19.06.2013 (а.с. 79 том 1), зі змісту якого слідує, що загальні збори учасників відповідача одностайно прийняли рішення про наступне:

1. Задовольнити клопотання ТОВ «НАСТ» та продовжити термін дії застави, що надана в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «НАСТ» за кредитним договором №011/1-2012/840 від 10.05.2012р. укладеним з ПАТ «Банк Камбіо» строком до 30.11.2013, а саме:

- договір іпотеки від 14.05.2012 зареєстрований в реєстрі за №1390 - застава нежилого об'єкту (комплексу) загальною площею 6517,9кв.м. (адміністративна будівля з прибудовами), що розташований за адресою: Україна, Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Південна, буд. №36 на земельній ділянці загальною площею 3,7918га (кад. № ділянки :19:004:0019, договір оренди землі від 20 квітня 2010 року), заставною вартістю 6 824 430,00 грн.

- договір застави №011/1-2012/840/4 від 18.10.2012р. - застава товарів (соняшник врожаю 2012р.) в кількості 7 064,40 тон, заставною вартістю 26 491 500,00 грн.

2. Задовольнити клопотання ТОВ «НАСТ» та передати в додаткову заставу в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «НАСТ» за кредитним договором №011/1-2012/840 від 10.05.2012р. укладеним з ПАТ «Банк Камбіо»:

- майбутній врожай сільськогосподарських культур (кукурудзи) з посівів врожаю 2013 року площею у кількості 1245,03 га, що розташовані на території Житомирської області, заставною вартістю не менше ніж 8 673 709,00 грн., без ПДВ (Згідно Додатку № 1);

- з 06.07.2013 року майбутній врожай сільськогосподарських культур (ярого ячменю) з посівів врожаю 2013 року площею у кількості 3 942,70 га, що розташовані на території Луганської та Харківської областях від майнового поручителя ТОВ «ЛОТУРЕ-АГРО» заставною вартістю не менше ніж 13 953 280,00 грн., без ПДВ.

- майнові права за договором поставки №°2554/ll/03п від 11.03.2013, укладеним з ТОВ «АГРЕКС» на реалізацію соняшнику врожаю 2013 року; заставною вартістю не менше ніж 31 275 000,00 грн., без ПДВ.

3. Уповноважити ОСОБА_13, В.о. Генерального директора Товариства, на підпирання від імені Товариства всіх відповідних договорів з Банком з визначенням решти істотних умов цих договорів на його розсуд.

З протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Лотуре-Агро» №283 від 19.06.2013 судом встановлено, що на зборах від єдиного учасника товариства - компанії K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED), були присутні ОСОБА_8 та ОСОБА_14, що діяли на підставі Довіреності Компанії від 4 квітня 2012, Апостиль: офіційний документ був підписаний ОСОБА_15, особою яка діє в якості Окружного Уповноваженого підтверджено у м. Нікосія 10 лютого 2012 р. ОСОБА_16 за номером 49883/12.

Позивач, заявляючи позов про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ «Лотуре-Агро», які оформлені протоколом №283 від 19.06.2013, стверджує, що він не був повідомлений про скликання даних зборів, що особи, які приймали участь у даних зборах та голосували по питанням порядку денного ОСОБА_8 та ОСОБА_14 не були уповноважені Компанією на прийняття таких рішень, і компанія не оформлювала довіреності на ОСОБА_8 та ОСОБА_14 від 04.04.2012 з повноваженнями щодо прийняття рішень з питання передання ПАТ «Банк Камбіо» в заставу майна ТОВ «Лотуре-Агро» за зобов'язаннями третьої особи. Окрім того, позивач стверджує, що довіреність від 04.04.2012 не могла бути апостильована раніше дати її видачі, а саме 10.02.2012 за №49883/12. З огляду на зазначене, компанія K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) зазначає, що загальні збори від 19.06.2013 були проведені з порушенням порядку їх скликання та проведення, без наявності кворуму, що є підставою для визнання недійсними прийнятих на таких зборах рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 ЦК України, ч. 1 ст. 50 Закону України «Про господарські товариства», товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

Згідно зі ст. 145 ЦК України, ч.1 ст 58 Закону України «Про господарські товариства» вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників.

Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

Відповідно до пунктів 17, 19, 21 постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 24.10.2008 року «Про практику розгляду судами корпоративних спорів», п.2.11, 2.12 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» №4 від 25.02.2016 року рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами органу управління товариства, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути: порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства; позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах; порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

Колегія суддів зазначає, що рішення загальних зборів юридичної особи можуть бути визнані недійсними в разі недотримання процедури їх скликання, встановленої статтею 61 Закону України «Про господарські товариства». Права учасника (акціонера, члена) юридичної особи можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 61 Закону України «Про господарські товариства» про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах. Аналогічний порядок повідомлення про проведення загальних зборів визначено і п. 9.3. Статуту ТОВ «Лотуре-Агро».

Однак, в матеріалах справи не міститься доказів того, що компанію K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED), як єдиного учасника ТОВ «Лотуре-Агро», було повідомлено про скликання загальних зборів учасників, що він письмово повідомлявся про дату, час та місце проведення зборів

Протокол загальних зборів учасників №283 від 19.06.2013 не містить інформацію ні щодо особи, яка ініціювала проведення цих зборів, ні інформації чи це є чергові (які скликаються двічі на рік згідно п. 9.3. Статуту) чи позачергові загальні збори учасників ТОВ «Лотуре-Агро», ні інформації, яким чином повідомлялась компанія K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) про дату, час і місце проведення цих загальних зборів чи через уповноважених представників компанії чи відправлялось повідомлення безпосередньо у Республіку Кіпр за місцезнаходженням компанії, як того вимагає положення 9.3 Статуту ТОВ «Лотуре-Агро».

Таким чином, в матеріалах справи відсутні докази про дотримання положень Статуту ТОВ «Лотуре-Агро» та вимог чинного законодавства України щодо належного повідомлення компанії K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED) про скликання 19.06.2013 загальних зборів учасників ТОВ «Лотуре-Агро».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону, загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів (60% - у редакції, чинній на час прийняття рішення загальних зборів №283).

Своє право брати участь в управлінні справами товариства учасники реалізують через загальні збори учасників Товариства шляхом голосування на них за принципом: учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

Згідно з абзацом другим пункту 18 постанови пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24.10.2008 № 13, абз.2 п. 2.13 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 25.02.2016, безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є, зокрема, прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення.

У абзаці першому і другому пункту 25 вказаної постанови зазначено, що згідно зі статтями 41, 60 Закону про господарські товариства загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (учасники), що мають відповідно до статуту товариства більш як 60% голосів. У зв'язку з цим положення установчих документів товариства, які встановлюють інші правила щодо визначення кворуму, є такими, що суперечать закону і не підлягають застосуванню.

Отже, відсутність кворуму на загальних зборах є безумовною підставою для визнання в судовому порядку прийнятих загальними зборами рішень недійсними.

Згідно протоколу №283 від 19.06.2013, загальні збори учасників відповідача 19.06.2013 було проведено за участі представників позивача ОСОБА_8 та ОСОБА_14 на підставі Довіреності позивача від 4 квітня 2012, Апостиль: офіційний документ був підписаний ОСОБА_15, особою яка діє в якості Окружного Уповноваженого підтверджено у м. Нікосія 10 лютого 2012 ОСОБА_16 за номером 49883/12.

Позивач стверджує, що не видавав довіреності від 04.04.2012 за №49883/12, що за таким номером ним видано довіреність від 07.02.201, яку представлено в матеріали справи.

Так, позивачем до позовної заяви було подано копію довіреності Компанії K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД від 07.02.2012, оскільки, як стверджує позивач, саме ця довіреність за номером та датою проставлення апостиля збігається із тими реквізитами (номером та датою проставлення апостиля), які вказані у протоколі загальних зборів учасників №283, однак у протоколі дата видачі довіреності є іншою.

Колегією суддів досліджено копію довіреності від 07.02.2012, Апостиль: офіційний документ був підписаний ОСОБА_15, особою яка діє в якості Окружного Уповноваженого підтверджено у м. Нікосія 10 лютого 2012 ОСОБА_16 за номером 49883/12 (а.с. 80 том 1).

Згідно довіреності від 07.02.2012 № 49883/12 ОСОБА_14 та ОСОБА_8 були надані повноваження представляти довірителя у зв'язку з усіма питаннями, пов'язаними із отриманням ТОВ «Лотуре-Агро» кредитів, кредитних коштів, укладенням, погодженням кредитних договорів, додатків, доповнень, додаткових угод і т.ін., передачі в заставу/іпотеку в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань активів Товариства, укладенням, погодженням договорів застави/іпотеки, з усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, вартість кожного з яких як не перевищує 2 мільйонів доларів США, так і вартість кожного з яких є більшою ніж 2 мільйони доларів США, в наступних банках: ПАТ «Камбіо», ПАТ «Кредит-Дніпро», ПАТ «Петрокомерцбанк» та ПАТ «Апекс» (не більше ніж дана сума загалом може бути запозичена та ін. у кожного банку за даною довіреністю) в тому числі, але не обмежуючись (для цілей одержання даних кредитів та ін.).

Таким чином, місцевим господарським судом вірно зазначено, що відповідно до довіреності від 07.02.2012 апостиль від 10.02.2012 за № 49883/12 ОСОБА_14 та ОСОБА_8 були надані повноваження щодо отримання ТОВ «Лотуре-Агро» кредитів, кредитних коштів та передачі в заставу/іпотеку активів Товариства в якості забезпечення виконання зобов'язань саме ТОВ «Лотуре-Агро», а не третіх осіб. При цьому, вартість договорів застави/іпотеки могла бути не більше ніж сума запозичення у кожного банку за даною довіреністю, для цілей одержання даних кредитів та інше.

Крім того, довіреність від 07.02.2012 апостиль від 10.02.2012 за № 49883/12 не містить будь-яких повноважень для представників щодо прийняття рішень виступати ТОВ «Лотуре-Агро» майновим поручителем за зобов'язаннями третіх осіб, у тому числі ТОВ «НАСТ».

Як вбачається зі змісту довіреності від 07.02.2012, апостиль від 10.02.2012 за №49883/12, вказана довіреність видана строком на 3 місці від дати її підписання. Таким чином довіреність від 07.02.2012, апостиль від 10.02.2012 за № 49883/12 була чинною від 07.02.2012 по 07.05.2012. Відтак, громадяни ОСОБА_14 та ОСОБА_8 не мали повноважень представляти інтереси компанії K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED), як учасника ТОВ «Лотуре-Агро», на загальних зборах товариства-відповідача, що відбулись 19.06.2013 на підставі довіреності №49883/12.

Заперечуючи проти висновків суду першої інтонації, апелянт - О.ОСОБА_14, до апеляційної скарги додає довіреність від 04.04.2012, посилання на яку міститься в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Лотуре-Агро» №283 від 19.06.2013.

Дослідивши подану довіреність від 04.04.2012 (а.с. 21-23 том 2), колегія суддів апеляційного господарського суду зазначає наступне.

Довіреність від 04.04.2012 видана компанією K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED), Апостиль: офіційний документ був підписаний ОСОБА_15, особою яка діє в якості Окружного Уповноваженого підтверджено у м. Нікосія 11 квітня 2012 ОСОБА_16 за номером 126221/12.

Згідно довіреності від 04.04.2012 (апостиль від 11.04.2012 за №126221/12) ОСОБА_14 та ОСОБА_8 було уповноважено представляти довірителя та діяти у зв'язку з усіма питаннями, пов'язаними з отриманням ТОВ «Лотуре-Агро» кредитів, кредитних коштів, укладенням, погодженням кредитних договорів, додатків, доповнень, додаткових угод і т.ін., передачі в заставу/іпотеку в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань активів Товариства, укладенням, погодженням договорів застави/іпотеки, з усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, вартість якого не перевищує 3 мільйони доларів США з ПАТ «Банк «Камбіо» в тому числі, але не обмежуючись (для цілей одержання даного кредиту та ін.).

Таким чином, колегією суддів встановлено, що відповідно до довіреності від 04.04.2012 (апостиль від 11.04.2012 за №126221/12) ОСОБА_14 та ОСОБА_8 були надані повноваження виключно для цілей отримання ТОВ «Лотуре-Агро» кредитів, кредитних коштів та передачі в заставу/іпотеку активів Товариства в якості забезпечення виконання своїх зобов'язань, а не зобов'язань третіх осіб, в тому числі ТОВ «НАСТ». При цьому, довіреність від 04.04.2012 обмежувала повноваження повірених на укладення договорів сумою 3 млн доларів США.

Окрім того, згідно довіреності від 04.04.2012 (апостиль від 11.04.2012 за №126221/12) вона зберігає чинність протягом 6 місяців від дати її підписання. Тобто, дана довіреність діяла з 04.04.2012 по 04.10.2012.

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що і довіреність від 04.04.2012 (апостиль від 11.04.2012 за №126221/12), на яку посилається апелянт, також не була чинною на момент проведення 19.06.2013 загальних зборів учасників ТОВ «Лотуре-Агро». Відтак, громадяни ОСОБА_14 та ОСОБА_8 на підставі довіреності від 04.04.2012 (апостиль від 11.04.2012 за №126221/12) не мали повноважень представляти інтереси компанії K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED), як учасника ТОВ «Лотуре-Агро», на загальних зборах товариства-відповідача, що відбулись 19.06.2013.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

З урахуванням зазначеного, місцевий господарський суд дійшов вірного висновку, про відсутність повноважень у ОСОБА_8 та ОСОБА_14 на представництво Компанії на Загальних зборах учасників ТОВ «Лотуре-Агро» 19.06.2013, що позбавляє можливості враховувати голоси позивача при визначенні кворуму на загальних зборах та результатів голосування.

Тобто, як вбачається з наявних документів у справі, у вищенаведених загальних зборах учасників ТОВ «Лотуре-Агро», не була присутня Компанія K.M. ЛОТУРЕ АГРО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (K.M. LOTURE AGRO HOLDING LIMITED), яка згідно установчих документів, у вказаний період була єдиним законним учасником ТОВ «Лотуре-Агро» та володіла часткою у статутному капіталі в розмірі 100%.

Колегія суддів звертає увагу, що відсутність єдиного законного учасника Товариства в силу приписів ст. 41, 60 Закону України «Про господарські товариства» свідчить про відсутність кворуму при прийнятті оскаржуваних рішень, що, як обґрунтовано зазначив Господарський суд міста Києва є безумовною підставою для визнання недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ «Лотуре-Агро», оформлених протоколом №283 від 19.06.2013.

Також в апеляційній скарзі та додатково поданих поясненнях по суті спору, апелянт стверджує, що не підписував протокол загальних зборів учасників ТОВ «Лотуре-Агро» №283 від 19.06.2013, на підтвердження чого надає висновок експертного дослідження №11/16 від 18.02.2016 (а.с. 81-89 том 3), однак колегія суддів апеляційного господарського суду не приймає подані апелянтом докази, оскільки висновки спеціалістів з відповідних питань, в тому числі і висновки зроблені на підставі проведеного за замовленням ОСОБА_2 дослідження, які надані поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів, а можуть слугувати для призначення судової експертизи. Колегія суддів зазначає, що згідно загальних приписів ст. ст.. 32-42 ГПК України для набуття висновку спеціаліста ознак належного доказу у справі необхідним є серед іншого дотримання процесуального порядку його отримання, до якого відноситься, зокрема, попередження судом особи про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих висновків.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

За приписами статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Враховуючи зазначене, а також те, що позивач у справі заперечує проти належності наданого висновку, оскільки таке дослідження проведено на підставі вивчення копій документів, а не оригіналів, беручи до уваги те, що питання щодо належності підпису на протоколі №283 від 19.06.2013 ОСОБА_2 не вирішувалось у суді першої інстанції, колегія суддів не приймає такі документи в якості належного доказу у справі.

За таких обставин, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду вважає, що місцевим господарським судом належним чином досліджено обставини справи та надано цим обставинам вірну правову оцінку, рішення Господарського суду міста Києва від 23.12.2015 відповідає фактичним обставинам справи, не суперечить чинному законодавству України, а відтак передбачених законом підстав для скасування оскаржуваного рішення немає.

Беручи до уваги вимоги ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати за подання апеляційної скарги покладається на апелянта

Керуючись ст. 49, 99, 101, 102, п.1 ч. 1 ст. 103, ст.105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу ОСОБА_2 на рішення Господарського суду міста Києва від 23.12.2015 року у справі №910/28431/15 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 23.12.2015 року у справі №910/28431/15 залишити без змін.

3. Справу №910/98431/15 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову може бути оскаржено у касаційному порядку відповідно до вимог ст. ст. 107-111 ГПК України.

Головуючий суддя Г.А. Жук

Судді А.О. Мальченко

С.Я. Дикунська