УХВАЛА

08.02.2017Справа № 910/6295/16

за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра»
до За участю про Товариства з обмеженою відповідальністю «ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ» Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача Національного Банку України стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 1 225 931 481 грн. 16 коп.
Суддя Чинчин О.В.

Представники сторін: без виклику представників

ВСТАНОВИВ

Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «Надра» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ» про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 1 225 931 481 грн. 16 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.04.2016 року порушено провадження у справі № 910/6295/16, залучено до участі у справі в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача - Національний Банк України,

судове засідання призначено на 20.04.2016 року.

19.04.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи та клопотання про витребування доказів по справі.

20.04.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Третьої особи надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження по справі від 07.04.2016 року.

20.04.2016 року в судове засідання з'явились представники сторін.

Представники позивача та відповідача вимоги ухвали суду про порушення провадження по справі від 07.04.2016 року не виконали.

Суд, ознайомившись з матеріалами справи, керуючись ст. 38 ГПКУ, з метою повного та всебічного розгляду спору, прийшов до висновку - задовольнити клопотання Відповідача та зобов'язати:

1) Позивача надати меморіальні ордери, письмові звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ" про видачу кредиту (траншів кредиту), копії документів, що підтверджують необхідність платежу за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року.

2) Третю особу надати письмові пояснення стосовно звернення стягнення Національним банком України на предмет застави за Договором застави майнових прав №26/3МП від 31.04.2014 року, а саме уступки права вимоги на користь Національного банку України за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року.

Крім того, Суд на місці ухвалив - задовольнити клопотання Відповідача про призначення судової економічної експертизи та, у зв'язку з цим, з метою повного та всебічного розгляду спору, прийшов до висновку - зобов'язати:

1) Позивача, Третю особу викласти письмово свою позицію щодо клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ" про призначення експертизи та надати пропозиції щодо переліку питань та експертної установи.

2) Відповідача надати докази на підтвердження наявності в Науковому-дослідному центрі судових експертиз з питань інтелектуальної власності кваліфікованих експертів для проведення судової економічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.04.2016 року відкладено розгляд справи на 11.05.2016 року, у зв'язку з витребуванням додаткових доказів по справі.

26.04.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Третьої особи надійшли заперечення про призначення у справі судової експертизи та документи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі.

06.05.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів на виконання вимог ухвал суду.

11.05.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи письмових доказів по справі.

В судовому засіданні 11 травня 2016 року представники Позивача, Відповідача надали пояснення щодо поданих додаткових доказів по справі. В судовому засіданні представник Третьої особи заперечував проти призначення у справі судової експертизи.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

В постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» зазначено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. (п.1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5)

Відповідно до додатку 1 вказаної Інструкції регіональною зоною обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України м. Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області є Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Проте, як зазначає Відповідач, Київський науково - дослідний інститут судових експертиз має велике навантаження, а тому просить Суд доручити проведення судової експертизи саме Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Відповідно до Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України Науково - дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності має судових експертів з економічної експертизи.

За таких підстав, Суд вважає за необхідне доручити проведення судової експертизи саме Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.05.2016 року з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, Суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання Відповідача та призначення у справі судової економічної експертизи, проведення якої доручено Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, офіс 501), а провадження у справі №910/6295/16 зупинено до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.

10.08.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов лист з рахунком на оплату вартості експертизи.

26.08.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії платіжного доручення про оплату вартості експертизи.

23.09.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшло клопотання експерта про необхідність надання матеріалів, а саме: всіх документів по справі №910/6295/16; всіх додатків, додаткових угод до Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (у разі ненаданих); рух коштів по рахункам стосовно операцій за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (з даними про суму і дату операції, кореспонденцію рахунків, призначення платежу) за період з 09.08.2013 р. по 24.03.2016 р.; рух коштів по аналітичним рахункам стосовно операцій за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (в т.ч. на наступних рахунках: 1001, 1002, 1003, 1004, 2062, 2063, 2067, 2068, 2069, 2068, 950, 951), за період з 09.08.2013 р. по 24.03.2016 р., а також всім іншим рахункам, які були передбачені додатковими договорами до Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року; докладний (поденний) розрахунок заборгованості за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року щодо сплати кредиту (тіла кредиту), нарахування та сплати процентів, щодо несплаченої комісії за користування кредитом, нарахування та сплати пені по заборгованості за кредитом та процентами, щодо заборгованості по пені (на тіло та проценти) та штрафів; платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов'язань за період дії Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року; документи кредитної справи за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року.

26.09.2016 року Господарським судом міста Києва з метою розгляду вказаного клопотання у Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності витребувано матеріали справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2016 року поновлено провадження по справі №910/6295/16, судове засідання призначено на 09.11.2016 року.

09.11.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 31.10.2016 року.

09.11.2016 року в судове засідання з'явились представники сторін.

Представник відповідача вимоги ухвали суду від 31.10.2016 року не виконав, а в судовому засіданні заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи для надання часу підготувати витребувані документи.

Суд на місці ухвалив - задовольнити клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2016 року відкладено розгляд справи на 16.11.2016 року, у зв'язку з невиконанням вимог ухвали суду.

16.11.2016 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

В судовому засіданні 16.11.2016 року представник Відповідача не заперечував проти задоволення клопотання експерта Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності про необхідність надання матеріалів, а також зупинення провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи. В судове засідання представники Позивача та Третьої особи не з'явились, про поважні причини неявки суд не повідомили, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується розпискою про відкладення справи в судовому засіданні 09.11.2016 року.

Таким чином, Суд приходить до висновку, Позивач та Третя особа про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2016 року задоволено клопотання експерта Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності про необхідність надання матеріалів №697 від 20.09.2016 року у справі №910/6295/16. Провадження у справі № 910/6295/16 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

17.01.2017 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшло клопотання експерта про необхідність надання матеріалів, а саме: всі додатки, додаткові угоди до Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (у разі ненаданих); рух коштів по рахункам стосовно операцій за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (з даними про суму і дату операції, кореспонденцію рахунків, призначення платежу) за період з 09.08.2013 р. по 24.03.2016 р.; рух коштів по аналітичним рахункам стосовно операцій за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (в т.ч. на наступних рахунках: 1001, 1002, 1003, 1004, 2062, 2063, 2067, 2068, 2069, 2068, 950, 951), за період з 09.08.2013 р. по 24.03.2016 р., а також всім іншим рахункам, які були передбачені додатковими договорами до Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року; в повному обсязі платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов'язань за період дії Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року; документи кредитної справи за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року.

23.01.2017 року Господарським судом міста Києва з метою розгляду вказаного клопотання у Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності витребувано матеріали справи.

07.02.2017 року на адресу Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №910/6295/16.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому господарським судам слід мати на увазі можливість настання передбачених пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Як зазначає Верховний Суд України в листі №1-5/45 від 25.01.2006 критерії оцінювання розумності строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ. Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади.

Відповідно до статті 69 Господарського процесуального кодексу України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Відтак, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд вважає за доцільне продовжити строк розгляду спору на 15 днів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, ?

УХВАЛИВ

1. Поновити провадження у справі № 910/6295/16.

2. Продовжити строк розгляду спору на 15 днів.

3. Розгляд справи призначити на 22.02.2017 о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал №31.

4. Зобов'язати сторін надати матеріали:

- всі додатки, додаткові угоди до Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (у разі ненаданих);

- рух коштів по рахункам стосовно операцій за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (з даними про суму і дату операції, кореспонденцію рахунків, призначення платежу) за період з 09.08.2013 р. по 24.03.2016 р.;

- рух коштів по аналітичним рахункам стосовно операцій за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року (в т.ч. на наступних рахунках: 1001, 1002, 1003, 1004, 2062, 2063, 2067, 2068, 2069, 2068, 950, 951), за період з 09.08.2013 р. по 24.03.2016 р., а також всім іншим рахункам, які були передбачені додатковими договорами до Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року;

- в повному обсязі платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов'язань за період дії Кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року;

- документи кредитної справи за Кредитним договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 року.

5. У разі неможливості подання суду документів, надати суду обґрунтовані письмові пояснення. Всі документи подавати з клопотанням про залучення їх до матеріалів справи через загальний відділ діловодства суду (канцелярія).

6. Копії письмових доказів, які подаються до суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003 р.

7. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 28 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

8. Попередити сторони про передбачену п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України відповідальність за невиконання вимог ухвали суду, а позивача -про передбачені п. 5. ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України правові наслідки.

Суддя О.В. Чинчин