номер провадження справи 16/81/12
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.02.2017 Справа № 5009/1549/12

Боржник - фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (69005, АДРЕСА_1, ідент.№ НОМЕР_1)

про банкрутство

Ліквідатор - арбітражний керуючий Острик С.Ю.

Суддя Ніколаєнко Р.А.

Представники учасників:

від кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль" - Рубан О.Г.(дов.№167/16-Н від 18.03.2016)

від боржника - ОСОБА_5.(дов.реєстр.№1247 від 09.12.2014)

ліквідатор - арбітражний керуючий Острик С.Ю. (ухвала господарського суду Запорізької області від 14.08.2014 у справі № 5009/1549/12)

від кредитора Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області - Дегтяр О.М. (дов.№ 12155/10/08-29-10 від 27.12.2016)

ОСОБА_8 особисто (паспорт НОМЕР_5, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 26.06.1998)

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Запорізької області від 24.05.2012 у справі №5009/1549/12 фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (69005, АДРЕСА_1, ідент.№ НОМЕР_1) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Довганчука Сергія Миколайовича (адреса: АДРЕСА_3; ідент.№ НОМЕР_2).

Ухвалою суду від 14.08.2014 звільнено арбітражного керуючого Довганчука С.М. від виконання обов'язків ліквідатора боржника ФОП ОСОБА_1, ліквідатором боржника ФОП ОСОБА_1 призначено арбітражного керуючого Острика Сергія Юрійовича (ідент. № НОМЕР_3; адреса листування: АДРЕСА_4).

15.09.2015 від ліквідатора арбітражного керуючого Острика С.Ю. до суду надійшла скарга (вих.№02-01/01 від 11.09.2015) на неправомірні дії арбітражного керуючого Довганчука С.М., АТ "Райффайзен Банк Аваль", заява в межах провадження у справі про банкрутство про повернення безпідставно набутих та збережених коштів у процедурі банкрутства з вимогами визнання неправомірними дій арбітражного керуючого Довганчука Сергія Миколайовича щодо перерахування на користь ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" грошових коштів у загальному розмірі 344720,78 грн. без зарахування цих коштів на депозитний рахунок приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори та наявності рішення суду про розподіл цих коштів, визнання неправомірними дій ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо безпідставного набуття та збереження грошових коштів у загальному розмірі 344720,78 грн. без зарахування цих коштів на депозитний рахунок приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори та наявності рішення суду про розподіл цих коштів, та подальшого їх неповернення до ліквідаційної маси банкрута, стягнення з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до ліквідаційної маси фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (69005, АДРЕСА_1, ідент.№ НОМЕР_1) на рахунок НОМЕР_6, відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, ОСОБА_11, приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу грошові кошти у розмірі 344720,78 грн., як безпідставно набуті та збережені.

Ухвалою від 18.09.2015 прийнято до розгляду в межах справи № 5009/1549/12 про банкрутство фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 скаргу ліквідатора арбітражного керуючого Острика С.Ю. на неправомірні дії арбітражного керуючого Довганчука С.М., АТ "Райффайзен Банк Аваль", заяву в межах провадження у справі про банкрутство про повернення безпідставно набутих та збережених коштів у процедурі банкрутства та порушено провадження за скаргою, заявою, судове засідання призначено на 20.10.2015.

При призначенні судового засідання з розгляду скарги та заяви ліквідатора суд витребував від відділу з питань банкрутства ГТУЮ у Запорізькій області інформацію про наявність на даний час у Довганчука С.М. свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, а також для надання всебічної оцінки діям арбітражного керуючого Довганчука С.М. під час виконання обов'язків ліквідатора фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ухвалив відділу з питань банкрутства ГТУЮ у Запорізькій області провести перевірку щодо належності та правомірності виконання арбітражним керуючим Довганчуком С.М. повноважень ліквідатора фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 при формуванні та реалізації ліквідаційної маси банкрута та задоволенні вимог кредиторів, з врахуванням викладених у скарзі, заяві ліквідатора арбітражного керуючого Острика С.Ю. (вих.№02-01/01 від 11.09.2015) фактів, надати суду висновки за результатами перевірки.

ГТУЮ у Запорізькій області з листом від 15.10.2015 повідомило, що 06.10.2015 на адресу Мінюсту України надіслано листа видати доручення на проведення перевірки арбітражного керуючого Довганчука С.М. з питань, зазначених в ухвалі господарського суду від 18.09.2015 у справі № 5009/1549/12 та скарзі арбітражного керуючого Острика С.Ю. від 11.09.2015.

Враховуючи таке, суд відклав розгляд скарги та заяви ліквідатора до 19.11.2015.

У судове засідання 19.11.2015 представники кредиторів, ліквідатор, арбітражний керуючий Довганчук С.М. не з"явились.

Кредитори ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Дніпропетровської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", ТОВ «Ітака», ФОП ОСОБА_12, ліквідатор, представник боржника звернулись до суду з письмовими заявами та клопотаннями про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв'язку із розглядом сторонами питання про добровільне врегулювання проблемної заборгованості ФОП ОСОБА_1 по кредитним договорам, укладеним боржником з АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Присутній у судовому засіданні представник боржника вказані клопотання та заяви кредиторів підтримав, просив суд їх задовольнити.

Представник ГТУЮ у Запорізькій області повідомила суду, що арбітражний керуючий Довганчук С.М. не надав документи для проведення перевірки, у зв'язку з чим відділом ініційовано притягнення Довганчука С.М. до дисциплінарної відповідальності.

Розгляд справи ухвалою суду було відкладено до 26.01.2016.

У судове засідання 26.01.2016 з"явився лише представник одного кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Кредитори ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" , ТОВ «Ітака», ФОП ОСОБА_12, ОСОБА_13, ліквідатор звернулись до суду з письмовими заявами та клопотаннями про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв'язку із розглядом сторонами питання про добровільне врегулювання проблемної заборгованості ФОП ОСОБА_1 по кредитним договорам, укладеним боржником з АТ "Райффайзен Банк Аваль".

ГТУЮ у Запорізькій області листом від 14.01.2016 повідомлено суд про анулювання наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2015 №2833/5 свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1031 від 28.05.2013, виданого Довганчуку С.М., про що 05.01.2016 внесений запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих.

Кредитором ПрАТ «МТС Україна» на вимогу суду надано заяву вих.№исх-SR-16-5927 від 30.03.2016 з зазначенням про підтримання скарги на неправомірні дії арбітражного керуючого Довганчука С.М., АТ "Райффайзен Банк Аваль" та заяви про повернення безпідставно набутих та збережених у процедурі банкрутства грошових коштів.

Представником боржника через канцелярію суду надано клопотання про відкладення розгляду справи на інший день.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" пояснив, що банком та боржником триває погодження питання про добровільне врегулювання проблемної заборгованості ФОП ОСОБА_1 по кредитним договорам, укладеним боржником з АТ "Райффайзен Банк Аваль", у зв'язку з чим банк також вважає за можливе розгляд справи відкласти.

З огляду на вказані обставини справи, враховуючи позицію та клопотання сторін, суд розгляд справи відклав до 21.06.2016.

У судове засідання ліквідатор, представники кредиторів, крім АТ "Райффайзен Банк Аваль", не з"явилися, вимоги ухвали суду від 05.04.2016 в повному обсязі не виконали.

Ліквідатор через канцелярію суду надав клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв'язку із неможливістю явки.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" проти відкладення розгляду справи не заперечив, пояснив, що триває погодження питання про добровільне врегулювання проблемної заборгованості ФОП ОСОБА_1 по кредитним договорам, укладеним боржником з АТ "Райффайзен Банк Аваль".

З огляду на вказані обставини справи, враховуючи позицію та клопотання сторін, суд розгляд справи відклав до 04.10.2016.

У судове засідання ліквідатор, представники АТ "Райффайзен Банк Аваль", не з"явилися, вимоги ухвали суду від 05.04.2016, 21.06.2016 в повному обсязі не виконали.

Ліквідатор через канцелярію суду надав клопотання від 03.10.2016 вих.№02-01/02 від 03.10.2016 про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв'язку із неможливістю явки.

Також з відповідними клопотаннями від 04.10.2016 про відкладення розгляду справи звернулися боржник ФОП ОСОБА_1 та кредитор ФОП ОСОБА_12

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" підтримав клопотання ліквідатора, кредитора ФОП ОСОБА_12 та боржника про відкладення розгляду справи, пояснив, що погодження питання про добровільне врегулювання проблемної заборгованості ФОП ОСОБА_1 по кредитним договорам, укладеним боржником з АТ "Райффайзен Банк Аваль", триває.

У справі кредиторами створено комітет кредиторів, проводяться засідання комітету. До суду 03.10.2016 ліквідатором надано протокол зборів комітету кредиторів від 30.09.2016 про відкладення розгляду питання щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Ухвалою від 04.10.2016 розгляд справи було відкладено до 02.02.2017.

01.02.2017 судом отримано клопотання Запорізької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області (вих.№ 2035/10/08-29-10 від 01.02.2017) про заміну кредитора - Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя на належного кредитора - Запорізьку об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 892.

Також 01.02.2017 судом отримано заяву фізичної особи ОСОБА_8 (ідент.№ НОМЕР_4; адреса: АДРЕСА_2) про заміну кредитора - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" його правонаступником.

Розглянувши в засіданні 02.02.2017 клопотання Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, яке підтримано представником останньої, судом встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 892 "Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби" перейменовано деякі територіальні органи Державної фіскальної служби за переліком згідно з додатком № 1 до Постанови. Зокрема, Державну податкову інспекцію в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області перейменовано на Запорізьку об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Представлений податковим органом витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань свідчить про внесення до ЄДР відомостей про зміну назви Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області на Запорізьку об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області.

В п.1.4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" №18 від 26.12.2011 зазначено, що за приписом статті 25 ГПК у разі, зокрема, реорганізації суб'єкта господарювання у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі його правонаступника. Сама лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Водночас зміна найменування юридичної особи тягне за собою необхідність у державній реєстрації змін до установчих документів, порядок проведення якої викладено у статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі коли така зміна сталася у процесі вирішення спору господарським судом, про неї обов'язково зазначається в описовій частині рішення або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи.

Враховуючи викладене, суд знаходить за необхідне за клопотанням Запорізької ОДПІ змінити назву кредитора - Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області на Запорізьку об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області.

На виконання ухвали від 04.10.2016 Запорізькою ОДПІ надано дані про банківські рахунки боржника станом на 01.02.2016, згідно з якими всі рахунки боржника у банківських установах закрито.

Також надано довідку про заборгованість боржника станом на 01.02.2017, згідно з якою розмір заборгованості становить 9908,47 грн. в тому числі 1,84 грн. - пеня.

Розглянувши в засіданні заяву ОСОБА_8 про заміну кредитора правонаступником, додані до заяви матеріали, вислухавши присутніх в судовому засіданні, суд встановив наступне.

ПАТ «Райффайзен банк Аваль» являється кредитором у даній справі, вимоги якого ґрунтуються на умовах кредитного договору №014/17-41/643 від 17 листопада 2006 року, укладеного з ОСОБА_1 - боржником.

08 грудня 2016 року публічним акціонерним товариством «Райффайзен банк Аваль» в особі заступника голови правління Гуріної Наталії Олександрівни та в особі директора департаменту проблемних кредитів Сухави Ірини Анатоліївни укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) з публічним акціонерним товариством «ВЕКТОР БАНК» в особі директора департаменту організації продажів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Кузнєцова Ігоря Миколайовича.

Відповідно до пункту 2.1 вказаного Договору визначено, що в порядку та на умовах, визначених Договором Фактор (ПАТ «ВЕКТОР БАНК») зобов'язується передати (сплатити) Клієнту (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) Факторові права вимоги вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги. Пунктом 2.2 Договору встановлено, що розмір прав вимоги, що відступається згідно умов даного Договору на дату відступлення прав вимоги, фіксується в реєстрі відступлених прав вимоги.

З витягу з реєстру відступлених прав слідує, що за вищевказаним Договором було відступлено право вимоги за кредитним договором №014/17-41/643 від 17 листопада 2006 року, укладеного з ОСОБА_1.

08 грудня 2016 року між публічним акціонерним товариством «Райффайзен банк Аваль» в особі заступника голови правління Гуріної Наталії Олександрівни та в особі директора департаменту проблемних кредитів Сухави Ірини Анатоліївни та публічним акціонерним товариством «ВЕКТОР БАНК» в особі директора департаменту організації продажів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Кузнєцова Ігоря Миколайовича укладено договір відступлення прав за договорами поруки.

Пунктом 1.1 вказаного договору відступлення прав за договорами поруки визначено, що у зв'язку з укладенням між Цедентом (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль) та Цесіонарієм (ПАТ «ВЕКТОР БАНК») Договору факторингу від 08 грудня 2016 року Цедент передає, а Цесіонарій приймає права вимоги за договорами поруки, що зазначені у Додатку №1 до цього Договору. Пунктом 2.1 Договору передбачено, що права за договорами поруки вважаються переданими (відступленими) з моменту підписання цього Договору, але не раніше ніж з визначеного Договором факторингу з моменту переходу від Цедента до Цесіонарія прав, що є предметом Договору факторингу.

Відповідно до витягу з реєстру відступлених прав за договорами поруки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відступив право вимоги за договором поруки №014/17-41/643/1 від 17 листопада 2006 року, укладеного між ПАТ Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_5, яким було забезпечено виконання боржником зобов'язань за кредитним договором №014/17-41/643 від 17 листопада 2006 року.

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» наданою заявою від 26.01.2017 підтверджено відступлення ним права вимоги по кредитному договору №014/17-41/643 від 17 листопада 2006 року, на підставі якого було визнано його кредиторські вимоги у справі про банкрутство.

08 грудня 2016 року укладено також договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) між публічним акціонерним товариством «ВЕКТОР БАНК» та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФОРІНТ». Предметом даного договору є відступлення прав вимоги вказаних в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення права вимоги.

Відповідно до виписки з Реєстру кредитних операцій до відступлення (Додаток №1 до договору факторингу) відступлено на користь ТОВ «Фінансова компанія «ФОРІНТ» право вимоги за кредитним договором №014/17-41/643 від 17 листопада 2006 року.

Також 08 грудня 2016 року між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «Фінансова компанія «ФОРІНТ» укладено договір відступлення прав за договорами поруки.

Відповідно до виписки з переліку Договорів поруки, права вимоги за якими передаються від Цедента до Цесіонарія (Додаток №1 до договору факторингу від 08.12.2016) відступлено право вимоги й за договором поруки №014/17-41/643/1 від 17 листопада 2006 року.

В свою чергу ТОВ «Фінансова компанія «ФОРІНТ» 08 грудня 2016 року уклало договір купівлі - продажу та відступлення права вимоги з фізичною особою - ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4). Предметом вказаного договору є право грошової вимоги до боржника ОСОБА_1 за кредитним договором №014/17-41/643 від 17 листопада 2006 року. На виконання п. 3.1 Договору було також підписано акт приймання-передачі відступлених прав. Цього ж дня також було укладено договір відступлення прав за договором поруки - №014/17-41/643/1 від 17 листопада 2006 року та підписано акт приймання-передачі відступлених прав.

Ст.512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Наданими матеріалами підтверджуються обставини, на яких ґрунтується клопотання ОСОБА_8

Отже, за згаданими вище угодами відбулася заміна сторін у зобов'язанні і на цей час права вимоги за кредитним договором №014/17-41/643 від 17 листопада 2006 року та забезпечувальним цей договір договором поруки №014/17-41/643/1 від 17 листопада 2006 року належать фізичній особі ОСОБА_8

За довідкою ОСОБА_8 від 02.02.2017, дані якої підтверджено заявою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 26.01.2017, яка згадувалася вище, розмір отриманих ним вимог до банкрута складає: 67636,96 дол.США, що еквівалентно 793300,38 грн. - заборгованість за тілом кредиту, 72211,25 дол.США, що еквівалентно 846951,31 грн. - заборгованість за користування відсотками за тілом кредиту, 487,06 дол.США, що еквівалентно 5712,62 грн. - пеня за несвоєчасну сплату відсотків, 838,14 дол.США, що еквівалентно 9830,35 грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту.

Статтею 25 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії судового процесу.

За таких обставин, за заявою ОСОБА_8 слід здійснити процесуальне правонаступництво у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_19 та замінити кредитора - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на правонаступника - ОСОБА_8

Розглянувши матеріали справи, вислухавши присутніх в судовому засіданні, враховуючи заміну кредитора - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що потягне зміну складу комітету кредиторів, вплине на складення реєстру вимог кредиторів, тощо, розгляд звіту ліквідатора, скарги ліквідатора арбітражного керуючого Острика С.Ю. на неправомірні дії арбітражного керуючого Довганчука С.М., АТ "Райффайзен Банк Аваль", заяви в межах провадження у справі про банкрутство про повернення безпідставно набутих та збережених коштів у процедурі банкрутства слід відкласти.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.4-1, 25, 65, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 5, 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 № 2343-ХІІ, п.1-1 розд.Х Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22.12.2011 № 4212-VІ, суд

УХВАЛИВ:

Змінити назву кредитора у справі про банкрутство №5009/1549/12 - Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області на Запорізьку об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Замінити кредитора - публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на правонаступника - ОСОБА_8 (ідент.№ НОМЕР_4; адреса: АДРЕСА_2) про заміну кредитора - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" його правонаступником.

Судове засідання з розгляду звіту ліквідатора, скарги ліквідатора арбітражного керуючого Острика С.Ю. на неправомірні дії арбітражного керуючого Довганчука С.М., АТ "Райффайзен Банк Аваль", заяви в межах провадження у справі про банкрутство про повернення безпідставно набутих та збережених коштів у процедурі банкрутства відкласти до 14.03.2017 о 12-00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4, корпус 2, каб. 216.

Зобов'язати:

кредиторів, боржника, ліквідатора - надати довідки про заборгованість станом на дату судового засідання, свої позиції (у письмовому вигляді) по суті скарги, заяви ліквідатора;

ліквідатора, комітет кредиторів - представити протоколи засідань комітету кредиторів, на засіданні комітету кредиторів розглянути звіт ліквідатора по справі, надати суду пропозиції про подальший рух справи;

ліквідатора - надати звіт на дату судового засідання, реєстр вимог кредиторів, ліквідаційний баланс (в разі завершення процедури), всі документи щодо здійснення ліквідаційної процедури, реалізації ліквідаційної маси, задоволення вимог кредиторів, інформацію з реєстраційних органів, відповідних установ щодо майнового стану боржника.

Явку в засідання уповноважених представників кредиторів, боржника, ліквідатора визнати обов'язковою.

Копії даної ухвали направити кредиторам (ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "Кредитпромбанк", ФОП ОСОБА_12, ПАТ "МТС Україна" в особі Запорізької філії "МТС Україна", ОСОБА_13, УПФУ у Вознесенівському районі м.Запоріжжя, Запорізькій ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, ОСОБА_8.), ТОВ "Ітака", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Дніпро, боржнику, ліквідатору, Довганчуку С.М.

Суддя Р.Ніколаєнко