ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"02" лютого 2017 р. Справа № 903/729/16

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Західінкомбанк", м. Луцьк

до відповідачів: -1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецуправління Дорсервіс", м. Луцьк

-2) Приватного підприємства "Ірома", м. Луцьк

третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача :Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

про визнання права власності на приміщення

Головуюча суддя Дем'як В. М.

Судді Костюк С.В.

Пахолюк В.А.

За участю представників сторін:

від позивача: Мартиник О. В. - довіреність № 12-19 від 06.01.2017р.

від відповідача 1: Олексюк А. Л. - довіреність б/н від 12.10.2016р.

від відповідача 2: Олексюк А. Л. - довіреність б/н від 12.10.2016р.

від третьої особи: Кустова Т.В. - довіреність №27-48841/16

Суть спору: позивач Публічне акціонерне товариство "Західінкомбанк" звернувся з позовом до відповідачів Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецуправління Дорсервіс", Приватного підприємства "Ірома" про визнання права власності на 86/100 добудови адміністративного приміщення /А-5/ по пр. Перемоги 15 у м. Луцьку.

В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що 19 січня 1998 року рішенням Виконавчого комітету Луцької міської ради народних депутатів №5 було затверджено прийняття в експлуатацію добудови адмінприміщення по пр.Перемоги, 15 загальною площею 1098,17 м.кв., замовником якого виступало МП „Інкомсервіс". Вказане приміщення будувалося як адмінприміщення банку „Західінкомбанк", а загальна площа всього приміщення на момент введення в експлуатацію становила 1098,17 м.кв. Добудова адмінприміщення по пр. Перемоги, 15 у м. Луцьку, замовником якої виступило МП „Інкомсервіс", мала своє цільове призначення, в ньому мав знаходитись ПАТ „Західінкомбанк".

Позивач доводить, що право власності на нерухомого майна по пр. Перемоги, 15 площею 1098,00 кв.м. у ПАТ „Західінкомбанк" виникло на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.1999р. в момент передачі даного майна. У відповідності до акту-прийому передачі від 27.10.1999 року, передача вказаного приміщення від продавця (МП Інкомсервіс") до покупця (КБ „Західінкомбанк") відбулася саме 27 жовтня 1999 року. Отже право власності на нерухоме майно по пр. Перемоги, 15 у м. Луцьку площею 1098,00 м.кв. у ПАТ Західінкомбанк" виникло саме 27.10.1999 року - в момент підписання вказаного вище акту прийому-передачі.

Додатково в обґрунтування позовних вимог представник позивача через відділ документального забезпечення та контролю подав наступні документи:

1.)висновок експертного дослідження Київського обласного НДЕКЦ МВС України від 14.11.2016 р. № 19/4-05/9-ПП; висновок експертного дослідження Київського обласного НДЕКЦ МВС України від 14.12.2016 р. № 19/4-05/11пп, зареєстровані за клопотання про долучення до матеріалів справи доказів за вх. №01-54/1319/7 від 02.02.2017р.;

2.) клопотання за вх. №01-54/1320/17 від 02.02.2017р., в якому просить суд витребувати в Національного Банку України копії документів, які ПАТ „Західінкомбанк" надавав у Національний Банк України для отримання ліцензії по здійсненню банківської діяльності або відкласти розгляд справи до отримання банком відповіді на поданий запит, оскільки станом на 02.02.2017 р. ПАТ „Західінкомбанк" не отримано відповіді від НБУ, у зв'язку з чим ПАТ „Західінкомбанк" не має можливості самостійно надати суду в судове засідання 02.02.2017 р. копії документів, які надавались в НБУ для отримання ліцензії по здійсненню банківської діяльності;

3.) клопотання за вх. №01-54/1321/17 від 02.02.2017р., в якому просить:

- винести окрему щодо ПП „Ірома" за невиконання судових рішень від 20.12.2016 р., від 12.01.2017 р., від 23.01.2017 р. та ненадання в судове засідання витребовуваних судом документів, а саме оригіналу договору купівлі-продажу від 27.10.1999 р. між МП „Інкомсервіс" та КБ „Західінкомбанк" (площа приміщення 1226,7 кв.м);

- повідомити органи досудового розслідування та прокуратури про виявленні факти, що містять ознаки дій, переслідуваних у кримінальному порядку та надіслати матеріали щодо цього до слідчих органів.

3.) супровідний лист за вх. №01-54/1322/17 від 02.02.2017р., в якому повідомила про судові справи, провадження по яких здійснювались судами адміністративної, господарської та загальної юрисдикції щодо реєстрації права власності на приміщення по пр. Перемоги, 15ум. Луцьку;

4.) супровідний лист за вх. №01-54/1322/17 від 02.02.2017р., в якому пояснив щодо включення приміщення по пр. Перемоги, 15 ум. Луцьку у ліквідаційну масу, а саме:

28.05.2014р. Правлінням Національного Банку України прийнято рішення про віднесення ПАТ „Західінкомбанк" до категорії неплатоспроможних (Постанова Правління НБУ№316 від 28.05.2014 року).

На підставі цієї постанови Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла Рішення № 38 від 28.05.2014 року про виведення з ринку ПАТ „Західінкомбанк" та здійснення тимчасової адміністрації.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 22.07.2014року № 433 „Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ „Західінкомбанк" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 23.07.2014року №63 „Про початок процедури ліквідації ПАТ "Західінкомбанк" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію Банку".

У відповідності з ч.І ст. 35 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку та ліквідатором банку є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно зі ст. 29 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд набуває право кредитора банку на всю суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку відповідно до цього Закону на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а також на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду. Фонд також набуває прав кредитора на суму сплачених Фондом витрат, пов'язаних з процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, а також на суму цільової позики, наданої банку протягом дії тимчасової адміністрації.

Позивач вказує, що 30.10.2014 року затверджено реєстр акцептованих вимог кредиторів ПАТ „Західінкомбанк" на загальну суму 353 810 950,26 грн. Основним кредитором Банку є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, вимоги якого у відповідності до ст. 52 Закону задовольняються в третю чергу. Сума непогашених вимог Фонду до ПАТ „Західінкомбанк" станом на 01.02.2017 р. становить 233586,3 тис. грн.

Відповідно до ст. 48 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приймає в управління все майно (у тому числі кошти) банку, що ліквідовується, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу, виконує функції з управління та продає майно банку.

Відповідно до ст. 50 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 268/14 від 25.12.2014р. затверджено ліквідаційну масу ПАТ „Західінкомбанк", до якої окрім іншого майна банку, було включено адміністративне приміщення по пр. Перемоги, 15 у м. Луцьк. Окрім того, що в банку існувало право власності на дане приміщення (згідно ст. 128 ЦК УРСР), станом на дату введення ліквідаційної процедури та затвердження ліквідаційної маси таке право до того ж було зареєстровано (дата державної реєстрації - 06_ лютого 2)12..Р.) за ПАТ „Західінкомбанк". Інформація про державну реєстрацію права власності на приміщення за Банком була наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до 16.11.2015 р. (державна реєстрація права власності на приміщення за ПАТ „Західінкомбанк" скасована державним реєстратором Луцького МУЮ, право власності зареєстроване в державному реєстрі за ПП „Ірома").

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 221 від 10.07.2015р. про призначення ОСОБА_9 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ „Західінкомбанк".

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1234 від 14.07.2016р. продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «Західінкомбанк» та повноваження ліквідатора ОСОБА_9 до 23.07.2017р. включно.

5.) клопотання за вх. №01-81/16/17 від 02.02.2017р., в якому просить суд призначити експертизу з визначення достовірності та часу виготовлення примірника договору купівлі-продажу від 27.10.1999 року, об'єкт договору приміщення площею 1226,7 кв.м. та акту прийому - передачі від 27.10.1999 року приміщення зазначеної площів будь-яку з державних спеціалізованих експертних установ.

На дослідження експертизи поставити наступні питання:

- давність виконання і відповідність підпису, печатки, тексту документів даті зазначеній на документах;

- коли був виконаний підпис на документах (дата вчинення підпису);

- коли був виконаний відтиск печатки на документах (дата нанесення печатки на документи);

- коли був нанесений текст на документах (дата нанесення тексту на документи);

- чи виконаний підпис у документах ОСОБА_10 та ОСОБА_11

- чи відбиток печатки на документах виконаний печаткою КБ „Західінкомбанк".

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецуправління Дорсервіс" та Приватного підприємства "Ірома" подав відзив на клопотання позивача, правове обґрунтування незаконності пред'явлення останнім позову про визнання права власності на приміщення, надання ним суду в якості доказів недостовірних документів та порушення процесуальних прав відповідачів при розгляді справи за вх. №01-54/1324/17 від 02.02.2017р.

Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств і організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.

Сторонами - ПАТ "Західінкомбанк" та ПП "Ірома" в обґрунтування своїх доводів та заперечень подано правовстановлюючий документ на підставі якого виникає право власності на спірний об'єкт нерухомого майна 86/100 добудови адміністративного приміщення /А-5/ по пр. Перемоги 15 у м. Луцьку, а саме договір від 27.10.1999р., однак в різних редакціях.

Договір, який наданий ПАТ "Західінкомбанк" на двох аркушах з актом прийому передачі від 27.10.19999р., договір, який наданий відповідачем ПП «Ірома» на двох аркушах та з додатковою угодою і так само акт приймання передачі.

Встановити справжність одного і другого договору без проведення слідчих дій не вбачається можливим.

Крім того, в процесі судового розгляду колегія суддів дійшла висновку про наявність у діяльності ПАТ "Західінкомбанк" та ПП "Ірома" порушення законності, що містить ознаки кримінального правопорушення, зокрема ст.366 КК України.

Отже, за таких обставин розглянути спір по суті у господарського суду не має можливості.

У разі необхідності для повного, всебічного та об'єктивного вирішення справи, суд має право направити матеріали справи до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області, що є підставою для зупинення провадження по справі.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК України, господарський суд, - ухвалив:

1.Матеріали справи направити до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області з метою розслідування у діяльності працівників ПАТ "Західінкомбанк" та ПП "Ірома" (яке є правонаступником МП «Інкомсервіс») порушення законності, що містять ознаки кримінального правопорушення при укладенні договору купівлі-продажу приміщення по пр. Перемоги,15 у м.Луцьку (43000, м.Луцьк, вул.Винниченка, 11) .

2. Копію ухвали направити сторонам до відома та Головному управлінню Національної поліції у Волинській області для проведення слідчих дій.

3. Провадження у справі зупинити.

Головуюча суддя В. М. Дем`як

Судді С.В. Костюк

В.А. Пахолюк