ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

про відкладення розгляду справи

"01" лютого 2017 р. Справа № 911/3997/16

за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний

банк України», м. Київ

до відповідача ОСОБА_1 з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне

підприємство», Київська область, м. Яготин

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні

відповідача ОСОБА_2 акціонерного товариства «Креатив», м. Київ

про стягнення 126 607 739,68 доларів США та 681 583 405,01 грн.

суддя Христенко О.О.

за участю представників:

від позивача: не зявився;

від відповідача: ОСОБА_3 - довіреність б/н від 05.07.2016;

від третьої особи: не зявився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.12.2016 порушено провадження у справі № 911/3997/16 та призначено її до розгляду в судовому засіданні.

В судове засідання 01.02.2017 представник позивача не зявився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 11.01.2017 не виконав.

Представником відповідача до початку судового засідання через канцелярію суду надано відзив (вх. № 2284/17 від 01.02.2017), в якому останній просить суд відмовити в задоволенні позову в повному обсязі, клопотання (вх. № 2285/17 від 01.02.2017) про призначення судової фінансово-кредитної (економічної) експертизи, а також надано клопотання про витребування доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів, суд приходить до висновку щодо його задоволення.

Представник третьої особи в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 11.01.2017 не виконав.

З метою повного та обєктивного дослідження матеріалів справи, господарський суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи.

Враховуючи наведене вище, керуючись ст.ст. 38, 77, 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» про витребування доказів.

2. Розгляд справи № 911/3997/16 відкласти на 13.02.2017 об 11 год. 00 хв. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. С. Петлюри, 16, зал судових засідань № 4).

3. Витребувати у публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» належним чином засвідчені копії наступних документів:

1. Додатки до додаткових угод до Генеральної кредитної угоди, а саме:

1.1 Додаток 1.1 - Кредитна угода № 151309К3 від 30.01.2009, згідно з Додатковою угодою № 151308N2-1 від 30.01.2009 до ГУ.

1.2 Додаток-1 - Договір про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від 30.01.09 № 151309К3, укладений з ЗАТ «Креатив»; Додаток-2 - Кредитний договір від 06.04.09 № 151309К12, укладений з ЗАТ «Завод модифікованих жирів», згідно з додатковою угодою №151308N2-2 від 06.04.09 до ГУ.

1.3 Додаток-3 - Договір про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від 15.06.09 № 151309К22, укладений з ЗАТ «Креатив» згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-3 від

15.06.09 до ГУ.

1.4 Додаток-4 - Кредитний договір від 10.09.09 № 151309К49, укладений з ЗАТ «Креатив»; Додаток-5 - про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від 10.09.09 № 151309К50, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-4 від 10.09.09 до ГУ.

1.5 Додаток-6 - Кредитний договір від 16.09.09 № 151309К52, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-5 від 16.09.09.

1.6 Договір-1 - Кредитний договір від 06.04.09 № 151309К12, укладений з ЗАТ «Завод модифікованих жирів»; Договір-2 - Договір про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від 15.06.09 № 151309К22, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 10.09.09 № 151309К49, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-4 - Договір про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від 10.09.09 № 151309К50 укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-5 - Кредитний договір від 16.09.09 № 151309К52, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-6 - Договір про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від ___.02.10 № 151310К2, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-8 від 08.02.10 до ГУ.

1.7 Договір-4 - Кредитний договір від 16.09.09 № 151309К52, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-5 - Кредитний договір від 17.03.10 № 151310К5, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-6 - Кредитний договір від 14.10.10 № 151310К20, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-10 від 14.10.10 до ГУ.

1.8 Договір-1 - Кредитний договір від 10.09.09 № 151309К49, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 16.09.09 № 151309К52, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 17.03.10 № 151310К5, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-4 - Кредитний договір від 14.10.10 № 151310К20, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-13 від 09.02.11 до ГУ.

1.9 Договір-4 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-15 від 19.07.12 до ГУ.

1.10 Договір-1 - Кредитний договір від 17.03.10 № 151310К5, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 10.09.09 № 151309К49, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-18 від 19.10.12 до ГУ.

1.11 Договір-3 - Кредитний договір від 19.10.12 № 151212К16, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-19 від 08.11.12 до ГУ та Додатком 1 до неї.

1.12 Договір-4 - Кредитний договір від 28.12.12 № 151212К24, укладений з ПрАТ «Креатив»; Кредитний договір від 19.10.12 № 151212К16, укладеного з ПрАТ «Креатив», із зміненою датою укладення на 08.11.12, згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-20 від 28.12.12 до ГУ.

1.13 Договір-1 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 08.11.12 № 151212К16, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 28.12.12 № 151212К24, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-22 від 20.02.13 до ГУ та Додатком 1 до неї.

1.14 Договір-1 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 08.11.12 № 151212К16, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 28.12.12 № 151212К24, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-23 від 14.03.13 до ГУ та Додатком 1 до неї.

1.15 Договір-4 - Кредитний договір від 21.08.13 № 151212К17, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-26 від 21.08.13 до ГУ та Додатком 1 до неї.

1.16 Договір-1 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 08.11.12 № 151212К16, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 21.08.13 № 151212К17, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-4 - Кредитний договір від 10.06.13 № 151212К12, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-30 від 10.06.14 до ГУ та Додатком 1 до неї.

1.17 Договір-1 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 08.11.12 № 151212К16, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 21.08.13 № 151212К17, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-4 - Кредитний договір від 10.06.13 № 151212К12, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-5 - Кредитний договір від 19.09.14 № 151212К16/EEP-17EXIM, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-32 від 19.09.14 до ГУ та Додатком 1 до неї.

2. Робочих документів (кредитних справ) за ГУ та Кредитним договором №151213К17 від 21.08.2013, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014, які Банк зазначає в позові.

3. Первинні документи що підтверджують видачу та повернення коштів за ГУ, та Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013, Кредитним договором № 151214К12 від10.06.2014, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014, які Банк зазначає в позові, в тому числі всі документи, які підтверджують проведення валютно- обмінних операцій.

4. Положення про облікову політику; Положення про кредитування юридичних осіб у доларах США та японських йєнах; методологічне обґрунтування ведення бухгалтерського обліку та визначення особливостей оцінки операцій в іноземній валюті; внутрішній план аналітичних рахунків Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»; затверджені тарифні пакети, що застосовувались при розрахунках по кредитним договорам, які діяли в період за який необхідно провести розрахунок заборгованості, інші локальні нормативно-правові акти, якими керувалося Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» при укладенні та виконанні ГУ, та Кредитного договору № 151213К17 від 21.08.2013, Кредитного договору № 151214К12 від 10.06.2014, Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014, які Банк зазначає в позові.

5. Всі документи, що засвідчують права, що забезпечують вимоги за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 та Кредитним договором № 151213К17 від

21.08.2013, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014, Кредитним договором №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014, які Банк зазначає в позові.

6. Повідомлення, що направлялися ПАТ «Укрексімбанк» на адресу ТДВ «Яготинське ХПП» у звязку внесенням змін, шляхом укладення додаткових угод до Генеральної кредитної угоди № 151308N2 від 17.11.2008, та Кредитного договору №151213К17 від 21.08.2013, Кредитного договору № 151214К12 від 10.06.2014, Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014, які Банк зазначає в позові.

7. Повідомлення на адресу ТДВ «Яготинське ХПП» та ПрАТ «Креатив» про зміну в односторонньому порядку термінів сплати процентів, комісій або інших плат за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008, Кредитним договором №151213К17 від 21.08.2013, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

8. Заявки на виплату та Реквізити заявки на платіж за кожним траншем, надання яких є обовязковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 5.4 Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

9. Документи, що є підставою для здійснення платежів, у тому числі ті, що підтверджують поставку продукції (виконання робіт, надання послуг), та їх належним чином засвідчені копії, а саме: Контракти, митні декларації, інвойси, рахунки-фактури, накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), інші документи, які могло вимагати ПАТ «Укрексімбанк», надання яких є обовязковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 5.6 Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

10. Платіжні доручення та / або реєстри платежів, та / або листи ПрАТ «Креатив», відповідно до умов укладених Контрактів, надання яких є обовязковим для видачі кожного траншу Кредиту згідно з п. 5.7 Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

11. Заяви про продаж отриманої у кредит іноземної валюти (або у разі здійснення прискореного розрахунку за продаж іноземної валюти - заяви про продаж: іноземної валюти), заяви про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти), заяви про купівлю іноземної валюти надання яких було обовязковим у випадку конвертації кредитних коштів згідно з п. 5.8.1 Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17- ЕХІМ від 09.09.2014.

12. Контракти та їх копії, документи, що були підставою для здійснення платежів відповідно до умов Контракту: рахунки - фактури, накладні, інвойси, митні декларації, акти виконаних робіт (наданих послуг), інші документи, які могло вимагати ПАТ «Укрексімбанк», надання яких є обовязковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п.3.3.1 Кредитного договору № 151214К12 від 10.06.2014.

13. Платіжні доручення та/або реєстри платежів, та/або листи ПрАТ «Креатив», та/або отриманих від ПрАТ «Креатив» засобами програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» електронні заяви на перерахування кредитних коштів, надання яких є обовязковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 3.3.1 Кредитного договору №151214К12 від 10.06.2014.

14. Письмові звернення в довільній формі про здійснення прискореного продажу іноземної валюти, оформлення яких є обовязковим згідно з п. 3.3.1 Кредитного договору № 151213К17 від 21.08.2013.

15. Методичні вказівки для клієнтів Банку щодо підготовки документів для здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України / міжнародному валютному ринку та переказних операцій в іноземній валюті.

16. Контракти та їх копії, документи, що були підставою для здійснення платежів відповідно до умов Контракту: рахунки-фактури, накладні, інвойси, вантажно-митні декларації, акти виконаних робіт (наданих послуг), інші документи, які могло вимагати ПАТ «Укрексімбанк», надання яких є обовязковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 3.3.1 Кредитного договору № 151213К17 від 21.08.2013.

17. Платіжні доручення та/або реєстри платежів, та/або листи ПрАТ «Креатив», та/або отриманих від ПрАТ «Креатив» засобами програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» електронні заяви на перерахування кредитах коштів, Заяви про продаж отриманої у кредит іноземної валюти та/або електронних заяв на перерахування кредитних коштів у доларах США, Заяви про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти) надання яких є обовязковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 3.3.1 Кредитного договору № 151213К17 від 21.08.2013.

18. Виписки з рахунків за якими нараховувались та повертались всі види платежів за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008, Кредитним договором №151213К17 від 21.08.2013, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

19. Виписки з наступних рахунків:

- поточного рахунку № 437 у філії ПАТ «Укрексімбанк» у

м. Кіровограді, код банку 323389;

- рахунку № 437 у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Кіровограді,

код банку 323389;

- рахунку № 437 у філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Кіровоград,

код банку 323389.

20. Докази письмового повідомлення Позичальника про номери рахунків з прострочених заборгованостей за Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 та Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013.

3. Зобовязати позивача надати письмові пояснення на відзив відповідача та надіслати третій особі копію позовної заяви з додатками та надати суду докази направлення.

4. Повторно зобовязати третю особу надати суду письмові пояснення на позовну заяву з документальним обґрунтуванням.

Суддя О.О. Христенко