Господарський суд Чернігівської області
======================================================================================================================================================================
УХВАЛА

"10" січня 2017 р. справа № 927/293/14

Позивач: Приватне підприємство "Лідер", 14000 м. Чернігів, 2-й провулок Пархоменко, 4А

Відповідач: Фізична особа - підприємець ОСОБА_1, АДРЕСА_1

Адреса представника ОСОБА_2 АДРЕСА_1

Предмет спору: про стягнення 26688 грн.

Суддя Фетисова І.А.

Сторони не викликались

Позивачем подано позов про стягнення з відповідача грошових коштів в сумі 26688 грн. як таких, що отримані відповідачем без достатніх підстав.

Відповідач у відзиві на позов просить відмовити в позові, обґрунтовуючи наявністю договору перевезення №24/09 від 24.09.2012 року та актами виконаних робіт від 26.09.2012 року,28.09.2012 року, 09.10.2012 року, 12.10.2012 року, 19.10.2012 року, 26.10.2012 року, 23.10.2012 року, 30.11.2012 року, 11.12.2012 року, 14.12.2012 року.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 20.05.2014 р. було призначено судову економічну експертизу та зупинено провадження по справі 927/293/14.

Господарським судом Чернігівської області отримано висновок експертної установи та матеріали справи 927/293/14.

У Висновку №1860-1863/14-24 від 02.07.2014 року судових експертів Чернігівського відділення КНДІСЕ зазначено, що :

- операції щодо надання ФОП ОСОБА_1 ПП "Лідер" автотранспортних послуг в період з 24.09.-14.12.2012 року не підтверджуються первинними документами;

- автотранспортні послуги з перевезення ймовірно здійснювались відповідачем особисто автомобілем з реєстраційним номером СВ2804АС, які на праві власності належить відповідачу;

- у бухгалтерському обліку ПП "Лідер" послуги, отримані від ФОП ОСОБА_1, за період з 26.09.2012 по 14.12.2012 року не відображені;

- у зв'язку з відсутністю документів податкового обліку ПП "Лідер", відповідсти на питання, щодо віднесення ПП "Лідер" до складу валових витрат (собівартості товарів, робіт, послуг) підприємства вартість транспортних послуг, отриманих від ФОП ОСОБА_1 в період з 26.09.12 по 14.12.12 року, експерту не видається за можливе.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, обставини справи та позиції сторін, подані в обґрунтування своїх вимог та заперечень докази, судом було зроблено висновок щодо наявності ознак неправомірних дій посадових осіб ПП "Лідер" та ОСОБА_3 , яка працювала в період вересня по грудень 2012 року на посаді директора з економіки, щодо підробки договору №24/09 від 24.09.2012 року та актів здачі-приймання робіт , шахрайства з боку посадової особи ОСОБА_3 щодо здійснення оплат ФОП ОСОБА_1 без достатніх правових підстав, заволодіння нею ключем до програми "Банк-Кліент" для вчинення неправомірних платежів. Встановлення таких обставин, а саме ознак кримінального проступку (правопорушення, злочину ) має повноваження орган дізнання - орган досудового розслідування Чернігівського міського відділу УМВС України Чернігівській області

А тому, приймаючи до уваги обґрунтування та заперечення заявленого позову, господарським судом , відповідно до ч.2 ст. 79 ГПК України матеріали справи було направлено до органу досудового розслідування, що стало підставою для зупинення розгляду справи 927/293/14, в зв'язку з надісланням матеріалів справи до органу досудового розслідування до отримання результатів дізнання (розслідування).

Протягом тривало часу, судом не отримано результатів дізнання, при цьому, й на сьогоднішній день, виходячи з листування з органами досудового розслідування, слідчі (розшукові) дії по відкритому кримінальному провадженню тривають, тобто відсутні будь-які остаточні результати дізнання (розслідування).

З огляду на тривалість проведення дізнання уповноваженим органом , відсутність у суду протягом двох років кінцевого результату проведених процесуальних та слідчих дій, необхідності здійснення своєчасного розгляду справи , суд приходить до висновку про необхідність поновлення провадження по справі 927/293/14 та призначення справи до розгляду.

Керуючись ст. 65,79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Провадження по справі 927/293/14 поновити.

2. Розгляд справи призначити на 17.01.2016 р. о 09 год. 00 хв. , в приміщенні господарського суду Чернігівської області ( пр.Миру,20) зал судового засідання № 303 .

3. Позивачу та відповідачу надати: інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо статусу позивача та відповідача на 2017 рік, позиція по заявленому позову з урахуванням висновку експертизи та наявних у сторін результатів проведеного дізнання (розслідування) уповноваженого органу дізнання.

4. Викликати в судове засідання судового експерта Грищенко О.Г. для надання пояснень.

5. Представникам сторін при явці в судове засідання мати чинну довіреність та документ, що посвідчує особу.

6. Попередити сторін про відповідальність відповідно до п. 5 ст.83 ГПК України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону.

Суддя І.А.Фетисова