УХВАЛА

12.01.2017Справа № 910/19083/14
За заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

про заміну сторони виконавчого провадження

у справі №910/19083/14

За позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Форум"

До 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Олії"

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "АПК Агроінтер"

4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропродукти"

5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Чугуївський олійно-жировий комбінат"

6. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Олійно-жировий Альянс"

7. Товариства з обмеженою відповідальністю "Оліяінтертрейд"

8. Товариства з обмеженою відповідальністю "Олійно-жировий Альянс"

9.Товариства з обмеженою відповідальністю "Нововолинський олійно-жировий комбінат"

про стягнення коштів

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком"

до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум"

про визнання кредитного договору недійсним

та зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нововолинський олійно-жировий комбінат"

до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум"

про визнання договору поруки недійсним

Керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України,

Суддя Борисенко І.І.

Представники сторін:

від Заявника - Награбовський О.В., за довіреністю; Земляна І.О., за довіреністю;

від Позивача - не з'явився;

від Відповідача-1 - Зорін Р.О., за довіреністю;

від Відповідачів 2-9 не з'явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.03.2015 у справі №910/19083/14 первісний позов задоволено частково. В задоволенні зустрічних позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком" про визнання кредитного договору №2-006/13/11-KLMV від 29.10.2013 недійсним - відмовлено. В задоволенні зустрічних позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Нововолинський олійно-жировий комбінат" про визнання договору поруки №1-0425/13/11-Р від 29.10.2013 недійсним - відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.06.2015 рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2015 року у справі №910/19083/14 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 28.12.2015 рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.06.2015 у справі №910/19083/14 скасовано в частині задоволення позовних вимог про стягнення з ТОВ "Ексімагроком", ТОВ "Світ Олії", ТОВ "АПК Агроінтер", ТОВ "Агропродукти", ТОВ "Чугуївський олійно-жировий комбінат", ТОВ "Торговий дім "Олійно-жировий Альянс", ТОВ "Оліяінтертрейд", ТОВ "Олійно-жировий Альянс", ТОВ "Нововолинський олійно-жировий комбінат" пені за простроченим кредитом та процентами в доларах США в розмірі 85786,79 доларів США, що за курсом НБУ станом на 02.03.2015 становить 2304071,39 грн., пені за строченим кредитом та процентами в євро в розмірі 175393,34 євро, що за курсом НБУ станом на 02.03.2015 становить 5294865,35 грн. Справу в цій частині передано на новий розгляд до суду першої інстанції. У решті рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.06.2015 у справі №910/19083/14 залишено без змін.

За результати нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 26.04.2016 первісний позов в частині стягнення пені задоволено.

06.06.2016 на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2016 (підписане 11.05.2016), яке набрало законної сили 24.05.2016, видано відповідні накази.

22.12.2016 Публічним акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» подана заява про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні на підставі ст. 25 ГПК України, ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Ухвалою суду від 23.12.2016 розгляд заяви призначено на 12.01.2017.

Заявник, позивач та відповідачі повідомлені судом про дату, час та місце розгляду заяви належним чином, про що свідчать наявні в матеріалах справи рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень.

Відповідач-1 не заперечив проти задоволення поданої заяви ПАТ «ПУМБ» та заміни сторони виконавчого провадження з ПАТ «Банк «Форум» на ПАТ «ПУМБ».

По суті розгляду заяви судом встановлено наступне.

Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України було відкрито виконавче провадження №48977263 з виконання наказу Господарського суду міста Києва від 14.07.2015 у справі №910/19083/14 про стягнення заборгованості з Боржника на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ».

З документів доданих до заяви вбачається, що 04.10.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ФАКТОР ПЛЮС» (Новий кредитор) та Публічним акціонерним товариством «БАНК ФОРУМ» (Первісний кредитор) було укладено Договір про відступлення прав вимоги №0021/16-ВБ.

Згідно з п. 1 Договору про відступлення прав вимоги №0021/16-ВБ від 04.10.2016 Первісний кредитор відступив Новому Кредитору права вимоги за Кредитним договором №2-066/13/11-KLMV від 29.10.2013 разом із усіма додатками до нього та додатковими угодами, договорами про внесення змін, змінами та доповненнями та викладеннями у новій редакції, що є його невід'ємною частиною, укладеним між Публічним акціонерним товариством «БАНК ФОРУМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМАГРОКОМ» (Боржник), а також за забезпечувальними Кредитний договір договорами у загальній кількості 17 шт. зазначених у п. 1.4. Договору про відступлення прав вимоги №0021/16-ВБ від 04.10.2016.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору у відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор відступає Новому кредитору Право вимоги до Боржника, що належать Первісному кредитору на підставі Кредитного договору, а Новий кредитор зобов'язується прийняти зазначене вище Право вимоги та перераховувати Первісному кредитору кошти у сумі Ціни відступлення.

Відповідно до п. 4.1. Договору про відступлення прав вимоги №0021/16-ВБ від 04.10.2016 право вимоги до Боржника переходить до Нового кредитора з моменту підписання Сторонами Акту прийому передачі права вимоги, що є невід'ємною частиною Договору, який підписується відповідно до вимог п. 4.3. Договору.

Як вбачається з п. 4.3. Договору про відступлення прав вимоги №0021/16-ВБ від 04.10.2016 Акт прийому-передачі права вимоги Первісний кредитор і Новий кредитор підписують одночасно з підписанням даного Договору.

Пунктом 4.2. Договору про відступлення прав вимоги №0021/16-ВБ від 04.10.2016 передбачено, що для підтвердження дійсності Права вимоги, що відступається Новий кредитор отримує Документацію (документи та відповідну інформацію) від Первісного кредитора за Актом прийому передачі документації, не пізніше трьох робочих днів після передачі Права вимоги.

В матеріалах справи наявний Акт прийому-передачі Права вимоги від 04.10.2016 згідно Договору про відступлення прав вимоги №0021/16-ВБ від 04.10.2016 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ФАКТОР ПЛЮС» (Новий кредитор) та Публічним акціонерним товариством «БАНК ФОРУМ» (Первісний кредитор), а також Акт прийому-передачі документації від 04.10.2016 згідно Договору про відступлення прав вимоги №0021/16-ВБ від 04.10.2016 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ФАКТОР ПЛЮС» (Новий кредитор) та Публічним акціонерним товариством «БАНК ФОРУМ» (Первісний кредитор).

Згідно з п. 5.1, 5.2 вказаного Договору, відповідно до Протоколу Аграрної біржі №265Ф11-2К від 27.09.2016 про проведення відкритих торгів/аукціону з продажу активів ПАТ «Банк Форум», оголошеного на « 27» травня 2016 року, ціна відступлення Права вимоги становить 158 182 869,20 без ПДВ. Ціна відступлення сплачена Первісному кредитору до моменту укладення договору, а саме: кошти в розмірі 158 182 869,20 грн. сплачено безпосередньо кредитором.

При цьому, виконання вимог п. 5 Договору про відступлення прав вимоги №0021/16-ВБ від 04.10.2016, а саме з 04.10.2016 щодо оплати ціни відступлення Права вимоги у розмірі 158 182 869,20 грн. підтверджено відповідною відміткою про таку оплату та завірено Публічним акціонерним товариством «БАНК ФОРУМ» (Первісний кредитор).

Також, в матеріалах справи міститься платіжне доручення №12 від 04.10.2016 про сплату ТОВ «ФК «Фактор Плюс» на користь ПАТ «Банк «Форум» 158 182 869,20 грн. з призначенням платежу: оплата за придбане майно згідно протоколу електронів торгів з продажу позиції №265Ф11-2К, права вимоги за кредитним договором №2-0066/13/11-KLMV, без ПДВ.

Отже, за зазначеним договором про відступлення права вимоги №0012/16-ВБ Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ФАКТОР ПЛЮС» (Новий кредитор) набуло усіх прав та обов'язків кредитора зокрема за Кредитним договором №2-0066/13/11-KLMV від 29.10.2013.

Пунктом 7.3.3 Договору про відступлення прав вимоги №0021/16-ВБ від 04.10.2016 передбачено право Нового кредитора розпоряджатися Правом вимоги на свій власний розсуд, в тому числі відступати Право вимоги на користь третіх осіб.

Так, 04.10.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ФАКТОР ПЛЮС» (Первісний кредитор) та Публічним акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (Новий кредитор) було укладено Договір про відступлення прав вимоги №04/10-16/2.

Згідно з п. 2.1. Договору про відступлення прав вимоги №04/10-16/2 від 04.10.2016 Первісний кредитор зобов'язується відступити Новому Кредитору всі Права вимоги за Кредитним договором №2-0066/13/11-KLMV від 29.10.2013 разом із усіма додатками до нього та додатковими угодами, договорами про внесення змін, змінами та доповненнями та викладеннями у новій редакції, що є його невід'ємною частиною укладеним між Публічним акціонерним товариством «БАНК ФОРУМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМАГРОКОМ» (Боржник) та Договорами забезпечення (наведені у п. (а) преамбули Договору), а Новий кредитор зобов'язується прийняти такі Права вимоги.

Пунктом п. 2.2. Договору про відступлення прав вимоги №04/10-16/2 від 04.10.2016 визначено, що Право вимоги до Боржника за Кредитним договором та Договорами забезпечення, що належать Первісному кредитору переходять від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ФАКТОР ПЛЮС» (Первісний кредитор) до Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (Новий кредитор) в обсязі, визначеному цим Договором, з моменту сплати Новим кредитором у повному обсязі Компенсації зі відступлення прав на користь Первісного кредитора в порядку передбаченому п. 2.3. Договору та підписання Сторонами Акту приймання-передачі прав вимоги яка становить 163 356 855,12 грн.

При цьому, як вбачається з п. 2.3. Договору про відступлення прав вимоги №04/10-16/2 від 04.10.2016, 1 000 000,00 грн. було сплачено Новим кредитором Первісному кредиторові згідно умов Попереднього договору, таким чином сплата Компенсації становить 162 356 855,12 грн.

Порядок сплати Компенсації передбачений підпунктом (а) пункту 2.3. Договору про відступлення прав вимоги №04/10-16/2 від 04.10.2016.

Судом встановлено, що між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» було укладено попередній договір про відступлення права вимоги від 09.09.2016 за умовами якого ТОВ «ФК «Фактор Плюс» зобов'язується передати у повному обсязі, а Новий кредитор зобов'язується прийняти у повному обсязі право вимоги, що буде належати ТОВ «ФК «Фактор Плюс» за кредитним договором « 2-0066/13/11- KLMV від 29.10.2013, укладеним між ПАТ «Банк «Форум» та ТОВ «Ексімагроком».

Відповідно до п. 3 Попереднього договору, загальна вартість відступлення Прав вимог за Кредитним договором становить 163 356 855,12 грн. Грошові кошти сплачені за цим Попереднім договором зараховуються до суми сплати за Основним договором. Загальна вартість відступлення Прав вимог може бути збільшена на суму витрат пов'язаних з участю Первісного кредитора в електронних торгах («крок ціни» тощо). Сторони погодили, що нотаріальні витрати пов'язані з укладенням Основного договору ( в межах суми 100 тис. грн.) Новий кредитор оплачує окремо, безпосередньо на рахунок нотаріуса (за вибором Первісного кредитора) який надаватиме такі нотаріальні послуги.

Згідно з п. 3.1.3 Попереднього договору метою виконання умов цього договору Новий кредитор сплачує Первісному кредитору кошти: в розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок) - протягом двох днів з моменту підписання цього Попереднього договору, але не пізніше 13.09.2016 року; в розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок) - за 3 дні до дати проведення торгів, в розмірі загальної вартості відступлення Прав вимог (зг.п 3) за мінусом раніше здійснених платежів - в день

укладення Основного договору.

В матеріалах справи містяться докази оплати ціни відступлення ПАТ «ПУМБ» первісному кредитору (ФК «Фактор Плюс»): меморіальний ордер №1 від 13.09.2016 про оплату ПАТ «ПУМБ» грошових коштів в розмірі 1 000 000,00 грн. на користь ТОВ «ФК «Фактор Плюс» як аванс за попереднім договором про відступлення права вимоги від 09.09.2016, без ПДВ.

Також, матеріали справи свідчать про те, що на виконання умов п. 2.3. Договору про відступлення прав вимоги №04/10-16/2 від 04.10.2016 Новий кредитор (ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК») сплатив на рахунок Первісного кредитора (ТОВ «Фінансова Компанія «ФАКТОР ПЛЮС») 162 356 855,12 грн., що підтверджується меморіальним ордером №2 від 04.10.2016.

В матеріалах справи наявний Акт прийому-передачі Права вимоги від 04.10.2016 згідно Договору про відступлення прав вимоги №04/10-16/2 від 04.10.2016 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ФАКТОР ПЛЮС» (Первісний кредитор) та Публічним акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (Новий кредитор), а також Акт прийому-передачі документації від 04.10.2016 згідно Договору про відступлення прав вимоги №04/10-16/2 від 04.10.2016 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ФАКТОР ПЛЮС» (Первісний кредитор) та Публічним акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (Новий кредитор).

Отже, матеріали справи свідчать про оплату ціни Договору про відступлення прав вимоги №04/10-16/2 від 04.10.2016 в повному обсязі відповідно до умов п. 2.3 Договору про відступлення прав вимоги №04/10-16/2 від 04.10.2016.

У даному випадку, правовою підставою для заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло за кредитним договором №2-0066/13/11-KLMV від 29.10.2013 є укладені: договори про відступлення права вимоги №0021/16-ВБ від 04.10.2016, №04/10-16/2 від 04.10.2016.

Отже, враховуючи вищевикладене, за зазначеним договором про відступлення права вимоги від №04/10-16/2 від 04.10.2016 Заявник набув усіх прав та обов'язків кредитора за кредитним договором №2-0066/13/11-KLMV від 29.10.2013, що був укладений між ПАТ "Банк "Форум" та ТОВ "Ексімагроком" та договорами, що забезпечують виконання Боржником його зобов'язання за кредитним договором, у зв'язку з цим Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (Новий кредитор) набуло всі Права вимоги до Боржника за Кредитним договором №2-0066/13/11-KLMV від 29.10.2013.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах що існували на момент переходу цих прав.

Згідно зі статтею 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до абзацу 3 пункту 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2012 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначеною статтею ГПК України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України).

Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК України допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК України стосовно прав сторін у судовому процесі.

Частиною 5 статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ч. 1 ст. 121-4 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Виходячи з того, що процесуальне правонаступництво також допускається у правовідносинах сторін на стадії виконання судового рішення і в разі проведення заміни кредитора у зобов'язанні, виконання якого проводиться за рахунок виконавчих заходів примусового характеру, то у цьому виконавчому провадженні потрібно провести процесуальне правонаступництво відносно сторони стягувача, так як теперішній стягувач, вибув з відносин за зобов'язанням в якому був кредитором, але при цьому хід виконавчого провадження не припиняється і зобов'язання залишається невиконаним.

Зважаючи на встановлені обставини справи, суд дійшов висновку, що заява Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» про заміну сторони виконавчого провадження підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 25, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» про заміну стягувача у виконавчому провадженні задовольнити.

Здійснити заміну сторони виконавчого провадження ВП№48977263, відкритого Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а саме стягувача - Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» (Код , місцезнаходження 02100, м. Київ, б-р Верховної Ради , буд. 7) на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (Код , місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).

Суддя І.І. Борисенко