УХВАЛА

12.01.2017Справа № 910/16513/14

За скаргою Арбітражного керуючого, ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М"

на дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

у справі за позовом Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М"

про стягнення 812 298,04 євро, що еквівалентно 12 957 624,81 грн.

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Старцева Т.М.;

від відповідача: арбітражний керуючий, ліквідатор - Христенко В.В.;

від Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України: не з'явились.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Компанія "Хербс Трейдінг ГмбХ" (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" (далі-відповідач-1) та Приватного підприємства "Фармлогістика" (далі-відповідач-2), в якому просить суд стягнути солідарно з відповідачів збитки в сумі 812 298,04 євро, що еквівалентно 12 957 624,81 грн. за додатком № 2 до угоди купівлі-продажу № 05/2012 від 01.07.2014, укладеною між сторонами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2014 (суддя Пригунова А.Б.) порушено провадження у справі № 910/16513/14 та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 10.09.2014 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

06.10.2014 Господарським судом міста Києва (суддя Пригунова А.Б.) направлено повідомлення до Генеральної прокуратури України в порядку ст. 90 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2014 зупинено провадження у справі № 910/16513/14 до надходження матеріалів справи з органів прокуратури або досудового розслідування.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.11.2014 ухвалу Господарського суду міста Києва від 06.10.2014 у справі № 910/16513/14 скасовано. Справу направлено до Господарського суду міста Києва для розгляду позову Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" та Приватного підприємства "Фармлогістика" про стягнення грошових коштів по суті.

12.11.2014 матеріали справи № 910/16513/14 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 12.11.2014, у зв'язку з відпусткою судді Пригунової А.Б. проведено повторний автоматичний розподіл справи № 910/16513/14, за результатами якого справу передано на розгляд судді Бондарчук В.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2014 справу № 910/16513/14 прийнято до провадження (суддя Бондарчук В.В.), розгляд справи призначено на 08.12.2014 за участю представників сторін.

01.12.2014 через загальний відділ діловодства суду від органів прокуратури надійшли матеріали перевірки.

12.12.2014 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про забезпечення позову, в якій просить суд:

- накласти арешт на нерухоме майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Фра-М" - будівлю за адресою: 83023, м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, буд. 95-Б;

- накласти арешт на нерухоме майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Фра-М" - будівлю за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Трояновського, буд. 74.;

- накласти арешт на грошові кошти, що належать відповідачу та обліковуються на розрахункових рахунках в установах банків;

- накласти арешт на майно, що належить відповідачу та знаходиться за адресою: 83023, м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, буд. 95-Б;

- накласти арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Фра-М" та знаходиться за адресою: 49057, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 151 Д.

- накласти арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Фра-М" та знаходиться за адресою: 76006, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, буд. 15;

- накласти арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Фра-М" та знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Малинська, буд. 20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2014 р. частково задоволено заяву Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" про вжиття заходів до забезпечення позову. До вирішення спору у справі № 910/16513/14 по суті та набрання рішенням законної сили вжито заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Фра-М" (83023, м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, буд. 95-Б, ідентифікаційний код - 20322326) та обліковуються на розрахункових рахунках в установах банків, в межах суми позову 912 458 55 євро, що еквівалентно 14 555 366, 33 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.01.2015 у справі № 910/16513/14 позовні вимоги задоволено повністю. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" (83923, м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, буд. 95-Б, ідентифікаційний код - 20322326), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" (Австрія, 9560, Фільдкірхен, Оссіахерштрассе, 7) 812 298 (вісімсот дванадцять тисяч двісті дев'яносто вісім) 04 євро, що еквівалентно 12 957 624 (дванадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч шістсот двадцять чотири) грн. 81 коп. - заборгованості, 32 650 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят) 72 євро, що еквівалентно 520 838 (п'ятсот двадцять тисяч вісімсот тридцять вісім) грн. 11 коп. - пені, 5 130 (п'ять тисяч сто тридцять) 22 євро, що еквівалентно 81 836 (вісімдесят одна тисяча вісімсот тридцять шість) грн. 30 коп. - 3 % річних та 68 083 (шістдесят вісім тисяч вісімдесят три) грн. 94 коп. - судового збору.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.02.2015 ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.12.2014 у справі № 910/16513/14 про забезпечення позову залишено без змін.

11.02.2015 через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва Компанія "Хербс Трейдінг ГмбХ" подала заяву про роз'яснення ухвали суду від 18.12.2014 у справі № 910/16513/14 - в частині звернення за її виконанням до Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2015 призначено розгляд заяви Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" про роз'яснення ухвали Господарського суду міста Києва від 18.12.2014 у справі № 910/16513/14 на 23.02.2015 за участю представників сторін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2015 відмовлено у задоволенні заяви Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" про роз'яснення ухвали господарського суду міста Києва від 18.12.2014 у справі № 910/16513/14.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.03.2015 рішення Господарського суду міста Києва від 12.01.2015 у справі № 910/16513/14 залишено без змін.

25.03.2015 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва Товариство з обмеженою відповідальністю «Фра-М» подало скаргу на дії Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, у якій скаржник просить суд:

- визнати дії відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України щодо відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на кошти боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фра-М» - незаконними;

- скасувати постанову про відкриття виконавчого провадження та постанову про арешт коштів боржника від 17.03.2015, що містяться на всіх відкритих рахунках, а також кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника в AT «ОТП Банк», AT «Райффайзен Банк Аваль», AT «УкрСиббанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Банк «Софійський», ПАТ «Укрбізнесбанк», що належать боржнику Товариству з обмеженою відповідальністю «Фра-М» у межах суми: 14 555 366, 33 грн.;

- зобов'язати відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України прийняти постанову про закінчення виконавчого провадження № 46900627;

- зобов'язати відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України зняти арешт з коштів боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРА-М», накладений на підставі постанови про арешт коштів боржника від 17.03.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.03.2015 розгляд скарги призначено на 16.04.2015, зобов'язано Відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України надати суду письмові обґрунтовані пояснення з приводу викладених у скарзі обставин та належним чином завірені копії матеріалів виконавчого провадження ВП № 46900627.

01.04.2015 на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 12.01.2015 видано наказ.

01.04.2015 до Господарського суду міста Києва надійшов запит Київського апеляційного господарського суду про направлення матеріалів справи № 910/16513/14 до Вищого господарського суду України у зв'язку із поданням касаційної скарги на постанову суду апеляційної інстанції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2015 зупинено розгляд скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" на дії Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України до повернення матеріалів справи № 910/16513/14 до господарського суду міста Києва.

12.05.2015 постановою Вищого господарського суду України постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.03.2015 та рішення Господарського суду міста Києва від 12.01.2015 у справі № 910/16513/14 залишено без змін.

19.05.2015 матеріали справи № 910/16513/14 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2015 поновлено розгляд скарги у справі № 910/16513/14.

09.06.2015 через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва Компанія "Хербс Трейдінг ГмбХ" подала скаргу на дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в якій скаржник просить суду:

1) визнати неправомірними дії:

- заступника директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Асадова В.Т., щодо винесення постанови про перевірку виконавчого провадження від 20.05.2015, виконавче провадження № 47426850;

- старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кушнір Л.B. щодо винесення постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження від 20.05.2015, постанови про зняття арешту з майна боржника від 20.05.2015, виконавче провадження № 47426850.

2) визнати незаконними постанови:

- заступника директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Асадова В.Т., про перевірку виконавчого провадження від 20.05.2015, виконавче провадження № 47426850;

- старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кушнір Л.В. про відмову у відкритті виконавчого провадження від 20.05.2015, про зняття арешту з майна боржника від 20.05.2015, виконавче провадження № 47426850.

3) зобов'язати відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрити виконавче провадження з виконання наказу господарського суду міста Києва № 910/16513/14 від 01.04.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.06.2015 розгляд скарги призначено на 18.06.2015, зокрема зобов'язано Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надати суду письмові обґрунтовані пояснення з приводу викладених у скарзі обставин та належним чином завірені копії матеріалів виконавчого провадження ВП № 47426850.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2015 у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" на дії Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України відмовлено повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2015 скаргу Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" на дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України задоволено повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.08.2015 ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.06.2015 у справі № 910/16513/14 залишено без змін.

28.09.2015 через загальний відділ діловодства суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Фра-М" подало заяву, в якій просить суд визнати наказ Господарського суду міста Києва від 01.04.2015 у справі № 910/16513/14 таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2015 відкладено вирішення питання про прийняття до розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" про визнання наказу Господарського суду міста Києва № 910/16513/14 від 01.04.2015 таким, що не підлягає виконанню до повернення матеріалів справи № 910/16513/14 до Господарського суду міста Києва.

06.10.2015 ухвалою Вищого господарського суду України касаційну скаргу Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.08.2015 у справі № 910/16513/14 не прийнято до розгляду та повернуто скаржнику.

09.10.2015 матеріали справи № 910/16513/14 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2015 розгляд заяви призначено на 05.11.2015 за участю представників сторін.

05.11.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заперечення на заву про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню, в яких зазначає, що наказ Господарського суду міста Києва від 01.04.2015 № 910/16513/14 відповідає вимогам ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» та підлягає примусовому виконанню, а тому відсутні підстави для визнання зазначеного наказу таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фра-М» про визнання наказу Господарського суду міста Києва № 910/16513/14 від 01.04.2015 таким, що не підлягає виконанню, відмовлено повністю.

Через загальний відділ діловодства суду від Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" надійшла заява зміну способу та порядку виконання рішення Господарського суду міста Києва від 12.01.2015, в якій заявник просить суд змінити спосіб виконання рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/16513/14 від 12.01.2015, а саме: стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" (ідентифікаційний код - 20322326) - з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, шляхом звернення стягнення на будь-яке майно, виявлене державним виконавцем під час виконання судового рішення - на користь Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" (Австрія, 9560, Фільдкірхен, Оссіахерштрассе, 7) заборгованість у розмірі 812 298, 04 євро, що еквівалентно 12 957 624, 81 грн., пеню у розмірі - 32 650, 72 євро, що еквівалентно 520 838, 11 грн., 3 % річних у розмірі - 5 130, 22 євро, що еквівалентно 81 836, 30 грн., судовий збір у розмірі - 68 083, 94 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2015 відкладено вирішення питання про прийняття до розгляду заяви Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" про зміну способу та порядку виконання рішення Господарського суду міста Києва від 12.01.2015 у справі №910/16513/14 до повернення матеріалів справи № 910/16513/14 до Господарського суду міста Києва.

Постановою Вищого господарського суду України від 15.12.2015 постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.08.2015 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.06.2015 у справі № 910/16513/14 залишено без змін.

22.12.2015 матеріали справи № 910/16513/14 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.2015 розгляд заяви призначено на 11.01.2016, за участю представників сторін, зокрема зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фра-М" надати суду письмові пояснення на заяву про зміну способу та порядку виконання рішення Господарського суду міста Києва від 12.01.2015 у справі № 910/16513/14.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2016 у задоволенні заяви Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" про зміну способу та порядку виконання рішення Господарського суду міста Києва від 12.01.2015 у справі №910/16513/14 - відмовлено.

08.11.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду від Арбітражного керуючого, ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" надійшла скарга на дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, в якій скаржник просить:

1) визнати неправомірною бездіяльність державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України щодо обов'язкового зупинення виконавчого провадження №48518110 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14, у зв'язку з введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М";

2) визнати неправомірними дії державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України щодо стягнення та розподілу грошових коштів у виконавчому провадженні №48518110 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14 під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М";

3) визнати незаконним розподіл коштів державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України у виконавчому провадженні №48518110 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14 під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2016 скаргу Арбітражного керуючого, ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" № 02-01/25/583 від 03.11.2016 на дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та додані до неї матеріали повернуто скаржнику без розгляду.

12.12.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду від Арбітражного керуючого, ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" повторно надійшла скарга на дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, в якій скаржник просить:

1) визнати неправомірною бездіяльність державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України щодо обов'язкового зупинення виконавчого провадження №48518110 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14, у зв'язку з введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М";

2) визнати неправомірними дії державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України щодо стягнення та розподілу грошових коштів у виконавчому провадженні №48518110 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14 під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М";

3) визнати незаконним розподіл коштів державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України у виконавчому провадженні №48518110 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14 під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М".

Також, Арбітражним керуючим, ліквідатором Товариством з обмеженою відповідальністю "Фра-М" подано клопотання про поновлення пропущеного строку для оскарження дій Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2016 поновлено Арбітражному керуючому, ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" пропущений строк для оскарження дій Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, призначено скаргу до розгляду у судовому засіданні за участю представників сторін та Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зокрема, зобов'язано останнього надати суду письмові обґрунтовані пояснення з приводу викладених у скарзі обставин та належним чином завірені копії матеріалів виконавчого провадження ВП № 48518110.

У даному судовому засіданні Арбітражний керуючий, ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Фра-М" підтримав скаргу та просив суд її задовольнити.

Представник стягувача у судовому засіданні надав усні пояснення.

У дане судове засідання представник Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України не з`явився, вимог ухвали суду від 13.12.2016 не виконав, однак про розгляд даної скарги був повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення про вручення ухвали суду.

Оскільки нез'явлення повноважного представника Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зокрема, неналежне виконання останнім вимог суду перешкоджає повному, всебічному та об'єктивному розгляду скарги, суд вважає за необхідне відкласти розгляд скарги.

Керуючись п.п. 1-2 ст. 77, ст. 86, ст. 121-2 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Розгляд скарги відкласти на 02.02.17 о 14:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 20.

2. Повторно зобов'язати Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надати суду письмові обґрунтовані пояснення з приводу викладених у скарзі обставин та належним чином завірені копії матеріалів виконавчого провадження ВП № 48518110.

3. Звернути увагу Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, що відповідно до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України рішення, ухвали, постанови господарського суду є обов'язковими на всій території України.

4. Поставити до відома Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, що невиконання вимог суду тягне за собою наслідки, передбачені ст. 90 Господарського процесуального кодексу України.

5. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання вимог ч. 2 ст. 36 ГПК України щодо необхідності засвідчення копій документів, які подаються до суду.

6. Викликати у судове засідання представників сторін та Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Суддя Бондарчук В.В.