ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"18" січня 2017 р.Справа № 924/1288/16

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Субботіна Л.О., розглянувши матеріали справи

за позовом Приватного підприємства "Універсальна торгова Фірма "Україна" м. Хмельницький

до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" м.Дніпро в особі Хмельницької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" м.Хмельницький

про 1. Стягнення 8019,31 грн.

2. Зобов'язання надати доступ до розрахункового рахунку підприємства.

Представники сторін:

позивача: ОСОБА_1 - представник згідно довіреності від 16.01.2017р.

відповідача: не з'явився

Суть спору: позивач звернувся до суду з позовом про зобов'язання відповідача надати доступ до розрахункового рахунку підприємства та стягнення з останнього 8019,31 грн. В обґрунтування позовних вимог вказує, що 04.09.2016р. ОСОБА_2, будучи директором приватного підприємства "Універсальна торгова Фірма "Україна", перебуваючи в приміщенні офісу підприємства по вул. Проскурівській,1 у м. Хмельницькому викрала особисті речі головного бухгалтера, самоправно інкасувала кошти з кас аптек у загальному розмірі 143 700,00 грн., викрала печатку підприємства, установчі документи, ліцензії на роздрібну торгівлю ліками та договори оренди приміщень. 05.09.206р. на місці події працювала слідчо-оперативна група. В результаті виїзду поліції відомості по даному факту було внесено у ЄДР за №0005658 від 05.09.2016р. з попередньою кваліфікацією ст. 356 КК України, здійснюється досудове розслідування. В подальшому на підставі рішення власників ПП "УТФ "Україна", оформленого протоколом №3 від 16.09.2016р., ОСОБА_2 примусово виключили зі складу власників позивача, звільнили з посади директора з 17.09.2016р., про що видано наказ №359 від 26.09.2016р., та призначили на цю посаду ОСОБА_3 23.09.2016р. проведено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, якою було зареєстровано вказані у рішенні зміни власників, оформлені протоколом №3 від 16.09.2016р. Директор позивача ОСОБА_3 26.09.2016р. звернулась до відповідача для проведення верифікації/ідентифікації директора юридичної особи - позивача, який володіє у відділенні банку розрахунковим рахунком №5436 для забезпечення можливості використовувати кошти. До відділення банку був поданий повний перелік документів, необхідних для проведення відповідної процедури, однак, філія банку затягувала процес верифікації/ідентифікації. Натомість, відповідач, знаючи про зміну керівника позивача та внесення відповідних відомостей у реєстр, по видаткових касових ордерах без підпису головного бухгалтера підприємства, почав незаконно видавати ОСОБА_2 готівкові кошти із розрахункового рахунку: 16.09.2016р. на суму 16 635,00грн., 27.09.2016р. на суму 43945,00грн. про що свідчить квитанція відповідача від 27.09.2016р. В подальшому 18.10.2016р. згідно рішення загальних зборів власників підприємства №6 директором позивача з 19.10.2016р. призначено ОСОБА_4, яка 07.11.2016р., а також повторно 29.11.2016р. зверталась до відповідача для проведення верифікації/ідентифікації, при цьому подавши усі необхідні документи. Однак, відповідач з 27.09.2016р. безпідставно, всупереч вимогам законодавства не надає можливості позивачу розпоряджатися належними йому грошовими коштами. Крім того, позивач вказує, що банк фактично з 28.09.2016р. використовує та розпоряджається коштами позивача незаконно, блокуючи його рахунок. Позивач вважає, що між позивачем та відповідачем виникли грошові відносини щодо зберігання та користування останнім коштами позивача. З 28.09.2016р. банком прострочується виконання даного зобов'язання шляхом недопущення директора до рахунку підприємства. Загальна сума коштів на рахунку підприємства станом на 16.09.2016р. складала 60580,00грн. Враховуючи вищевикладене, позивач нарахував відповідачу 3677,95грн. пені, 383,00грн. відсотків річних та 3958,36грн. інфляційних втрат та просить суд зобов'язати банк надати доступ директору ОСОБА_4 до розрахункового рахунку підприємства.

Позивач в судовому засіданні та в додаткових поясненнях по справі позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить залучити до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_2, оскільки вирішення даного спору може вплинути на її подальший обов'язок щодо повернення незаконно отриманих від відповідача 16.09.2016р. та 28.09.2016р. коштів в сумі 60 580,00 грн. Крім того, просить залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_5 банк України, оскільки в процесі вирішення даного спору можливо буде встановлений обов'язок НБУ притягнути відповідача до відповідальності за порушення вимог щодо ідентифікації/верифікації клієнта.

Відповідно до ч.1 ст. 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Суд приймає до уваги, що в ході судового розгляду даної справи підлягають дослідженню та встановленню обставини правомірності (неправомірності) ненадання відповідачем доступу директору позивача до розрахункового рахунку, що в подальшому може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_2, яка згідно прибуткових касових ордерів від 16.09.2016р та 27.09.2016р. ОСОБА_2 отримала у відділенні банку кошти в сумі 60 580,00грн.

Тому суд вважає, за необхідне залучити ОСОБА_2 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

В той же час, суд відмовляє у задоволенні клопотання позивача щодо залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_5 Банку України, оскільки зважаючи на предмет і підстави позову, суд вважає, що позивачем не обґрунтовано яким чином рішення по даній справі може вплинути на права і обов'язки останнього.

Враховуючи вищенаведене, визначені ГПК України засади змагальності та рівності сторін судового процесу, необхідність подання для повного, об'єктивного та всебічного розгляду справи витребуваних доказів по справі, неявку відповідача, витребування нових доказів, а також залучення третьої особи, суд вважає за доцільне розгляд справи відкласти.

Керуючись ст. 27, п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Розгляд справи відкласти на 12:00 год. "01" лютого 2017 р.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м.Хмельницький, Майдан Незалежності, 1, зал № 313.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_2 (АДРЕСА_1).

Відповідачу подати в судове засідання копію Витягу з Єдиного державного реєстру ЮО і ФОП, письмовий відзив на позов з документальним обґрунтуванням своїх доводів чи заперечень, а також належним чином завірену копію положення або іншого документу, на підставі якого здійснює свою діяльність Хмельницька філія ПАТ КБ "Приват Банк".

Третій особі надати суду письмову позицію з приводу позовних вимог.

Викликати в судове засідання повноважних представників сторін та третьої особи (з довіреностями та документами, що посвідчують особу).

Суддя Л.О. Субботіна

Віддрук. 5 прим. :

1 - до справи,

2 - позивачу (м. Хмельницький, провул. Проскурівський,1),

3, 4 - відповідачу (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5 - третій особі (АДРЕСА_1) надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення.