ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.01.2017 Справа № 904/1569/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "ОСОБА_1 УКРАЇНА", м. Київ

до Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "ПРИВАТБАНК", м. Дніпро

про зобов'язання виконати умови договору та стягнення штрафних санкцій

Головуючий колегії ОСОБА_2

Суддя Ліпинський О.В.

Суддя Новікова Р.Г.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "ОСОБА_1 УКРАЇНА" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "ПРИВАТБАНК" про зобов'язання виконати умови договору стягнення штрафних санкцій та судовий збір по справі.

Рішенням Господарського суду від 19.06.2015 в задоволені позову відмовлено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного Господарського суду від 10.02.2016 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємства "ОСОБА_1 УКРАЇНА" залишено без задоволення. Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2015 у справі № 904/1569/15 залишено без змін.

Постановою Вищого Господарського суду України від 08.06.2016 Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємства "ОСОБА_1 УКРАЇНА", задоволено частково. Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2015 та постанову Дніпропетровського апеляційного суду скасовано. Справу № 904/1569/15 передано на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

За результатами розподілу автоматизованого системного документообігу суду у відповідності до вимог ст. 21 Господарського процесуального кодексу України справа № 904/1569/15 передана на розгляд судді Панна С.П.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2016 заяву судді Панни С.П. про самовідвід задоволено.

Розпорядженням керівника апарату № 666 від 01.09.2016 призначено повторний автоматизований розподілу справи у зв'язку з задоволенням заяви ОСОБА_3 про самовідвід, відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл матеріалів справи № 904/1569/15.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.09.2016, справу № 904/1569/15 передано на розгляд судді Рудовській І.А.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.09.2016 справу № 904/1569/15 прийнято до провадження суддею Рудовською І.А. та призначено до розгляду в судовому засіданні на 22.09.2016.

В судовому засіданні 22.09.2016 оголошено перерву до 12.10.2016.

Однак, у звязку з надходженням інформації про замінування будівлі господарського суду Дніпропетровської області судове засідання не відбулося (акт № 2 від 12.10.2016, т.5 арк.с 23).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.10.2016 розгляд справи відкладений на 18.10.2016.

18.10.2016 у судовому засіданні було оголошено перерву до 01.11.2016.

Розпорядженням керівника апарату від 02.01.2016 № 898 призначено повторний автоматизований розподіл матеріалів справи, у зв'язку з перебуванням судді Рудовської І.А. на лікарняному, відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл матеріалів справи № 904/1569/15.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.11.2016, справу № 904/1569/15 передано на розгляд судді Ярошенко В.І.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.11.16 прийнято справу 904/1569/15 до провадження. Справу призначено до розгляду в засіданні на 21.11.2016.

В судових засіданнях, відповідно до ч. 7 ст. 81-1 Господарського процесуального кодексу України, здійснювався запис судової справи № 904/1569/15 за допомогою технічних засобів, а саме: автоматизованої системи Документообіг господарських судів. Для архівного оригіналу звукозапису надано диск CD-R, серійний номер №1008176RB10861.

В судових засіданнях 21.11.16, 05.12.16, 20.12.16 відповідно до ч. 3 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерви. Після перерв розгляд справи було продовжено.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.16 строк розгляду спору продовжено на п'ятнадцять днів. В судовому засіданні оголошено перерву до 17.01.17.

Представник позивача 26.12.16 подав до канцелярії суду супровідний лист № 0132пр від 22.12.2016, яким долучає документи до матеріалів справи.

Також представник позивача надав повідомлення про зміну директора № 0133пр від 20.12.2016.

Представник відповідача 17.01.17 подав до канцелярії суду заперечення проти позову, в яких зазначає, що позовні вимоги є безпідставними та необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.2017 призначено справу № 904/1569/15 до розгляду колегіально.

Розпорядженням керівника апарату суду № 30 від 18.01.2017 призначено повторний автоматизований розподіл для визначення складу колегії.

Відповідно до протоколу про автоматичний розподіл справ між суддями від 18.01.2017 колегіальний розгляд справи № 904/1569/15 призначено у складі: головуючий колегії - ОСОБА_2, суддя Ліпинський О.В., суддя Новікова Р.Г.

Відповідно до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, яка передбачає, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з п.2.1.Постанови Вищого господарського суду України від 26.12.11р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" Згідно з частиною другою статті 43 ГПК та статтею 33 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Якщо подані сторонами та іншими учасниками судового процесу докази є недостатніми, господарський суд може за їх клопотанням чи за власною ініціативою витребувати в порядку підготовки справи до розгляду необхідні для цього письмові і речові докази, інші матеріали (пункти 3, 4, 6, 8 і 11 статті 65 ГПК), притому не лише від учасників судового процесу, а й від інших підприємств, установ, організацій, державних органів.

Відповідно до положень ст. 65 ГПК України, з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду, зокрема зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Враховуючи обставини справи, суд вважає, що для повного та об'єктивного розгляду справи необхідним є витребування у сторін додаткових доказів.

Керуючись ст. ст. 64, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Справу № 904/1569/15 прийняти до розгляду колегіально у складі трьох суддів: головуючий колегії ОСОБА_2, суддя Ліпинський О.В., суддя Новікова Р.Г.

2. Призначити розгляд справи на 07.02.2017 о 15:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 1-303 (корпус 1) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1.

3. Надати в судове засідання:

Відповідачу:

1. Письмові пояснення щодо того, де знаходяться кошти позивача та на яких рахунках обліковуються;

2. Наказ № 6695879, на підставі якого 28.05.2014 ПАТ «КБ «Приватбанк» в особі Севастопольської філії перерахувало без згоди та будь-якого розпорядження позивача платіжними дорученнями:

- п/д № E0528L055A від 28.05.2014, - перерахувало гроші у розмірі 13860113,74 грн. з р/р 3001 на недіючий рахунок 3001 у ПАТ «КБ «Приватбанк»;

- п/д № E0528L0EH6 від 28.05.2014,- перерахувало гроші у розмірі 65778,40 грн з р/р 3051 на недіючий рахунок 3051 у ПАТ «КБ «Приватбанк»;

- п/д № E0528L054Y від 28.05.2014, перерахувало гроші у розмірі 17098,00 доларів США з р/р 3002 на недіючий рахунок 3002 у ПАТ «КБ «Приватбанк»;

- п/д № E0528L0551 від 28.05.2014, перерахувало гроші у розмірі 5256,50 євро з р/р 3023 на недіючий рахунок 3023 у ПАТ «КБ «Приватбанк»;

- п/д № E0528L0KDZ від 28.05.2014, перерахувало гроші депозиту у розмірі 700000 доларів США (за договором № 197790 від 13.06.2013) с депозитного рахунку № 5700 на недіючий рахунок № 5700 у ПАТ «КБ «Приватбанк»;

- п/д № E0528L0KFX від 28.05.14, перерахувало гроші відсотків за депозитом (договір № 197790 від 13.06.2013) у розмірі 28191,78 доларів США з рахунку 3172 на недіючий рахунок № 3172 у ПАТ «КБ «Приватбанк»;

- п/д № E0528L0KЕ0 від 28.05.2014,- перерахувало гроші депозиту у розмірі 800000 доларів США (за договором № 197792 від 13.06.2013) з рахунку № 0863 на недіючий рахунок №0863 у ПАТ «КБ «Приватбанк ;

- п/д № E0528L0KFY від 28.05.14, - перерахувало гроші відсотків за депозитом (договір № 197792 від 13.06.2013) у розмірі 32219,18 доларів США з рахунку № 6271 на недіючій рахунок № 6271;

- п/д E0528L0KЕ3 від 28.05.2014, - перерахувало гроші депозиту у розмірі 525000 доларів США (за договір № 209943 від 02.09.2013) з рахунку №2502 на недіючій рахунок № 2502 у ПАТ «КБ «Приватбанк

- п/д № E0528L0KG0 від 28.05.14 - перерахувало гроші відсотків за депозитом (договір № 209943 від 02.09.2013) у розмірі 15318,49 доларів США з рахунку № 1561 на недіючій рахунок № 1561 у ПАТ «КБ «Приватбанк

- п/д E0528L0KN9 від 28.05.2014 - перерахувало гроші p. з поточного депозиту у розмірі 120 грн (договір № 200573 від 01.07.2013) з рахунку № 7100 на недіючій рахунок № 7100 у ПАТ «КБ «Приватбанк ;

- п/д № E0528L0K55 від 28.05.14 - перерахувало гроші відсотків за поточним депозитом (договір № 200573 від 01.07.2013) у розмірі 3877,13 грн з рахунку № 5066 на недіючій рахунок № 5066 у ПАТ «КБ «Приватбанк».

3. Виписки по рахунках ТОВ «Підприємство «ОСОБА_1 Україна» з березня 2014 по теперішній час за договором № 426753 від 03.03.03 (рахунки № 3001; № 3002; № 3023; № 3051), та по депозитним рахункам № 8077; № 6132; № 7761; № 7628; № 5700; № 3172; № 0863; № 6271; № 2502; № 1561; № 7100; № 5066; № 3001; № 3051; № 3002; № 3023; № 5700; № 3172; № 0863; № 6271; № 2502; № 1561; № 7100; № 5066.

4. Належним чином засвідчену копію листа Національного банку України від 24.06.2014 №25-111/32973.

5. Письмові пояснення щодо розміру процентної ставки за вкладами (у валюті) на вимогу Банку, після закінчення строків депозитних договорів (закінчення строків розміщення вкладу).

6. Обґрунтований розрахунок відсотків за депозитами у доларах США за період з 29.05.2014 по 23.08.2016.

Зобов'язати Національний банк України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9) надати до Господарського суду Дніпропетровської області належним чином засвідчену копію листа Національного банку України від 24.06.2014 № 25-111/32973. Вказаний лист (копію) прошу надати до Господарського суду Дніпропетровської області у строк до 07.02.2017, з посиланням на номер справи № 904/1569/15.

Копії письмових доказів, які подаються до суду, мають бути оформлені відповідно до ч. 2 ст. 36 ГПК України та пункту 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації" затвердженого Наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003 року.

Всі витребувані судом документи сторонам необхідно здати до канцелярії господарського суду Дніпропетровської області за три дні до розгляду справи.

Попередити сторони, що за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом, до них будуть застосовані санкції передбачені п. 5 ст. 83 ГПК України.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обовязкова.

Копію ухвали Господарського суду Дніпропетровської області направити сторонам та Національному банку України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя ОСОБА_2

Суддя О.В. Ліпинський

Суддя Р.Г. Новікова