ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

"07" грудня 2016 р. Справа № 911/765/14

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп", м. Вишгород

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно протоколу судового засідання.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області 06.03.2014 р. надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" у порядку ст. ст. 16, 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

11.03.2014 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна ОСОБА_1".

На вказаний судовий запит 11.03.2014 р. через комп'ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області довідки з кандидатурою арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна боржника за результатами застосування автоматизованої системи не надійшло.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.03.2014 р. було прийнято вказану заяву до розгляду та її розгляд у підготовчому засіданні призначено на 26.03.2014 р.

12.03.2014 р. на зазначений вище судовий запит від 11.03.2014 р. через комп'ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області за результатами застосування автоматизованої системи надійшла довідка з кандидатурою арбітражного керуючого ОСОБА_2 на посаду розпорядника майна боржника.

14.03.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражний керуючий ОСОБА_3 подав заяву про участь у даній справі.

Як зазначено вище, довідка з кандидатурою арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна у даній справі надійшла до суду лише 21.03.2014 р., у той час, як заяву про банкрутство судом було прийнято 11.03.2014 р., відповідно, у суду не було можливості направити арбітражному керуючому ОСОБА_2 ухвали суду від 11.03.2014 р. та зобовязати останнього надати заяву на участь у даній справі.

З огляду на вищевказані обстави, задля уникнення порушення прав учасників судового процесу, судом ухвалою від 26.03.2014 р. було відкладено розгляд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Алекс-Транс Груп" у підготовчому засіданні на 03.04.2014 р. та зобовязано арбітражного керуючого ОСОБА_2 надати заяву про участь у даній справі.

03.04.2014 р. на адресу електронної пошти господарського суду Київської області надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_2 про участь у даній справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.04.2014 р. було порушено провадження у даній справі, визнано ТОВ "УніКредит Лізинг" кредитором ОСОБА_1" з безспірними грошовими вимогами у розмірі 1179632,84грн. та вимогами по неустойці у розмірі 36902,79 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, введено процедуру розпорядження майном ТОВ "Алекс-Транс Груп" та призначено у справі розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_2, направлено повідомлення на оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Алекс-Транс Груп" та розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 21.05.2014 р.

04.04.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Алекс-Транс Груп" за № 2281.

10.06.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником кредитора ТОВ УніКредит Лізинг подано клопотання про усунення арбітражного керуючого ОСОБА_2 від виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство ТОВ "Алекс-Транс Груп" та призначення арбітражного керуючого ОСОБА_4 розпорядником майна боржника.

11.06.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_4 подано заяву на участь у даній справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2014 р. закінчено попереднє засідання суду визнано конкурсними кредиторами боржника ТОВ ЗакарпаЄвроТранс, Вишгородську ОДПІ, ТОВ Старт Київ, ТОВ Фірма Старт та ТОВ УніКредитЛізинг, затверджено реєстр вимог кредиторів боржника в сумі 35038460,77 грн., до якого включено ТОВ ЗакарпаЄвроТранс з грошовими вимогами у розмірі 80254,24 грн., Вишгородську ОДПІ з грошовими вимогами у розмірі 519036,31 грн., ТОВ Старт Київ з грошовими вимогами у розмірі 12712,03 грн., ТОВ Фірма Старт з грошовими вимогами у розмірі 24547,77 грн., ТОВ УніКредитЛізинг з грошовими вимогами у розмірі 33861772,81 грн., ТОВ Євротранссервіс з грошовими вимогами у розмірі 62233,64 грн. та ТОВ АД Шина з грошовими вимогами у розмірі 79121,97 грн., внесено окремо до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ТОВ УніКредит Лізинг у розмірі 400000,00 грн., як забезпечені заставою майна боржник, зобовязано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства та які провести 18.08.2014 р., та за результатами проведення зборів кредиторів, розпоряднику майна боржника надати господарському суду в судове засідання, яке призначено 20.08.2014 р., протокол зборів кредиторів та комітету кредиторів.

21.07.2014 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ Новий Ресурс надійшла заява про визнання останнього кредитором боржника грошовими вимогами у розмірі 190773,66 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.07.2014 р. розгляд вказаних кредиторських вимог призначено на 20.08.2014 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.08.2014 р. розгляд справи відкладено на 17.09.2014 р., повторно зобовязано розпорядника майна боржника виконати вимоги ухвали суду від 16.07.2014 р., визнано ТОВ Новий Ресурс кредитором боржника з грошовими вимогами у розмірі 190773,66 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Алекс-Транс Груп" в сумі 35229234,43грн. в новій редакції до якого включено: ТОВ ЗакарпатЄвроТранс з грошовими вимогами у розмірі 80254,24 грн.; Вишгородську ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області з грошовими вимогами у розмірі 519036,31 грн.; ТОВ Старт Київ з грошовими вимогами у розмірі 12712,03 грн.; ТОВ Фірма Старт. з грошовими вимогами у розмірі 24547,77 грн.; ТОВ УніКредит Лізинг з грошовими вимогами у розмірі 33861772,81 грн.; ТОВ Євротранссервіс з грошовими вимогами у розмірі 62233,64 грн.; ТОВ "АД Шина" з грошовими вимогами у розмірі 79121,97 грн.; ТОВ Новий Ресурс з грошовими вимогами у розмірі 190773,66 грн.

17.09.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_4 подано заяву на участь у даній справі про банкрутство.

17.09.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником кредитора ТОВ УніКредит Лізинг подано заяву про звільнення арбітражного керуючого ОСОБА_2 від виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство ТОВ "Алекс-Транс Груп".

Ухвалою господарського суду київської області від 17.09.2014 р. усунено від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Алекс-Транс Груп" арбітражного керуючого ОСОБА_2, призначено новим розпорядником майна боржника у даній справі арбітражного керуючого ОСОБА_4, зобовязано арбітражного керуючого ОСОБА_2 передати розпоряднику майна боржника усі наявні у нього документи, які стосуються процедури розпорядження майном ТОВ "Алекс-Транс Груп", зобовязано розпорядника майна ТОВ "Алекс-Транс Груп" арбітражного керуючого ОСОБА_4 належним чином виконувати свої обовязки, зобовязано розпорядника майна боржника провести інвентаризацію майна ТОВ "Алекс-Транс Груп" та дані за її результатами подати до суду до наступного судового засідання, зобовязано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства ТОВ "Алекс-Транс Груп" та за результатами проведення зборів кредиторів, надати господарському суду в судове засідання 29.10.2014 р.

20.10.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядник майна боржника подав клопотання про визнання ТОВ "Алекс-Транс Груп" банкрутом, відкриття його ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4 Крім того, розпорядником майна боржника подано заяву про згоду останнього на призначення ліквідатором ТОВ "Алекс-Транс Груп".

Постановою господарського суду Київської області від 29.10.2014 р. процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Алекс-Транс Груп завершено, повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_4 як розпорядника майном у даній справі припинено, визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю Алекс-Транс Груп та відкрити його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, господарську діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю Алекс-Транс Груп завершено, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута, зобовязано ліквідатора ТОВ Алекс-Транс Груп протягом встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього та пояснювальні записки до них, зобовязано ліквідатора банкрута інформувати господарський суд та комітет кредиторів про свою роботу та вжиття заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів та хід ліквідаційної процедури підприємства-банкрута.

03.11.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ Алекс-Транс Груп банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 10747.

15.12.2014 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ УніКредит Лізинг надійшла заява про визнання останнього поточним кредитором ТОВ Алекс-Транс Груп з грошовими вимогами у розмірі 748643,93 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.12.2014 р. розгляд кредиторських вимог ТОВ УніКредит Лізинг призначено на 25.02.2015 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати відзив на заявлені ТОВ УніКредит Лізинг до банкрута поточні кредиторські вимоги у розмірі 748643,93 грн.

25.02.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано відзив на заявлені ТОВ УніКредит Лізинг поточні кредиторські вимоги.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.02.2015 р. визнати Товариство з обмеженою відповідальністю УніКредит Лізинг (04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 22/1; код ЄДРПО України 33942232) кредитором ТОВ Алекс-Транс Груп з сумою поточних кредиторських вимог у розмірі 749861,93 грн., з яких, 748643,93 грн. підлягають задоволенню у четверту чергу, а 1218,00 грн. (судовий збір за подання кредиторської заяви) у першу чергу, розгляд справи відкладено на 01.04.2015 р. та зобовязано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів ТОВ Алекс-Транс Груп з внесеними до нього змінами.

31.03.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано, на вимогу ухвали суду, реєстр вимог кредиторів ТОВ Алекс-Транс Груп.

01.04.2015 р. у судовому засіданні, розглянувши поданий на затвердження реєстр вимог кредиторів ТОВ Алекс-Транс Груп, суд вирішив затвердити заново реєстр вимог кредиторів ТОВ Алекс-Транс Груп з наступних підстав.

Ухвалою господарського суду Київської області 01.04.2015 р. затверджено реєстр вимог кредиторів банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю Алекс-Транс Груп у наступному складі: ТОВ ЗакарпатЄвроТранс з грошовими вимогами у розмірі 80254,24 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 79036,24 грн. у четверту чергу; Вишгородську ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області з грошовими вимогами у розмірі 519036,31 грн., з яких: 501151,83 грн. підлягають задоволенню у третю чергу та 17884,48 грн. у шосту чергу; ТОВ Старт Київ з грошовими вимогами у розмірі 12712,03 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 11494,03 грн. у четверту чергу; ТОВ Фірма Старт. з грошовими вимогами у розмірі 24547,77грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 23329,77грн. у четверту чергу; ТОВ УніКредит Лізинг з грошовими вимогами у розмірі 34611634,74 грн., з яких: 8526,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу, 25757905,38 грн. у четверту чергу та 8845203,36грн. у шосту чергу; ТОВ Євротранссервіс з грошовими вимогами у розмірі 62233,64 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 61015,64 грн. у шосту чергу; ТОВ "АД Шина" з грошовими вимогами у розмірі 79121,97 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 77903,97 грн. у шосту чергу; ТОВ Новий Ресурс з грошовими вимогами у розмірі 190773,66 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 189555,66 грн. у шосту чергу; ТОВ УніКредит Лізинг з грошовими вимогами у розмірі 400000,00 грн. окремо внесені до реєстру, як такі, як забезпечені заставою майна боржника, зобовязано ліквідатора ТОВ Алекс-Транс Груп сформувати представницькі органи кредиторів (збори кредиторів та комітет кредиторів) у порядку, передбаченому ст. 26 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Станом на 30.10.2015 р. до господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ Алекс-Транс Груп не подано на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, враховуючи, що строк ліквідаційної процедури закінчився суд виріши призначити розгляд справи на 23.12.2015 р. та зобовязати ліквідатора банкрута за результатами ліквідаційної процедури подати до суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс ТОВ Алекс-Транс Груп.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.10.2015 р. розгляд справи призначено на 23.12.2015 р. та зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

22.12.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, якім останній просить відкласти розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.12.2015 р. розгляд справи відкладено на 10.02.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.02.2016 р. розгляд справи відкладено на 02.03.2016 р., повторно зобов'язано ліквідатора ТОВ Алекс-Транс Груп подати до суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута з пояснювальними записками до них.

29.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.03.2016 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 30.03.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.03.2016 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 08.06.2016 р.

04.04.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ДФС України надійшла відповідь на судовий запит, якою останні повідомляють, що митні оформлення вантажів в базі даних електронних копій митних декларацій Київської міської митниці ДФС відсутні.

12.04.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від Регіонального сервісного центру в Луганській області надійшла відповідь на судовий запит, якою останні повідомляють, що за ТОВ Алекс-Транс Груп транспортні засоби не реєструвались.

25.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить накласти арешт на майно, яке належить банкруту та оголосити його розшук.

07.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить відкласти розгляд справи.

08.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.06.2016 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно, яке належить банкруту призначено 14.09.2016 р.

13.09.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано письмові пояснення по справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.09.2016 р. задоволено усне клопотання ліквідатора банкрута, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ Алекс-Транс Груп станом на 24.02.2016 р. залишено без розгляду, задоволено усне клопотання ліквідатора банкрута, направлено судові запити до ПАТ Укрсоцбанк, Київського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, АБ Південний з метою отримання інформації щодо наявності та руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ Алекс-Транс Груп, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно, яке належить банкруту відкладено на 07.12.2016 р.

10.11.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ПАТ Укрсоцбанк надійшов лист, в якому останні повідомляють, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом.

16.11.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ПАТ КБ Приватбанк надійшов лист, яким останні повідомляють про неможливість надати запитувану інформацію.

28.11.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від АБ Південний надійшов лист, в якому останні повідомляють про неможливість надати запитувану інформацію.

06.12.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

У судовому засіданні 14.12.2016 р., заслухавши присутнього ліквідатора банкрута, суд дійшов висновку, що дане судове засідання підлягає відкладенню у звязку з необхідністю призначення судового засідання з розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута і повідомлення учасників судового процесу про місце, дату та час вказаного судового засідання.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, судом було направлено судові запити до ПАТ Укрсоцбанк, Київського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, АБ Південний з метою отримання інформації щодо наявності та руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ Алекс-Транс Груп, проте запитувана інформація не була надана.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність витребування необхідної інформації.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд

ухвалив:

1. Розгляд клопотання ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно, яке належить банкруту відкласти, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначити на 15 березня 2017 року о 12:45 год.

2. Зобов'язати ліквідатора банкрута подати до суду докази закриття усіх рахунків ТОВ Алекс-Транс Груп відкритих останнім у кредитно-банкових установах (довідку з ДПІ з даними по рахунках).

3. Зобов'язати ліквідатора банкрута подати до суду докази передання документів довгострокового терміну зберігання ТОВ Алекс-Транс Груп на зберігання до архівної установи.

4. Зобов'язати ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення щодо наявності або відсутності майнових прав боржника, їх реалізації, як активу боржника, які було обтяжено згідно з відомостями внесеними до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (витяг від 15.04.16 р. № 49418400).

5. Зобов'язати ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення щодо транспортних засобів (наявності, відсутності, їх реалізації), які було обтяжено згідно з відомостями внесеними до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (витяг від 15.04.16 р. № 49418400).

6. Витребувати в ПАТ Укрсоцбанк (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) інформацію щодо наявності на рахунках № 3805 (долари США), № 3804 (грн.), № 3806 (євро), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" (91055, м. Луганськ, вул. Олексієва, буд. 4; код ЄДРПО України 34710276) в ПАТ Укрсоцбанк коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді.

7. Витребувати в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16) інформацію щодо наявності на рахунках № 0476 (грн.), № 7132 (грн.), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" (91055, м. Луганськ, вул. Олексієва, буд. 4; код ЄДРПО України 34710276) в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді.

8. Витребувати в АБ Південний (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) інформацію щодо наявності на рахунках № 2903 (євро), № 2902 (долари США), № 901 (грн.), № 2904 (російський рубль), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" (91055, м. Луганськ, вул. Олексієва, буд. 4; код ЄДРПО України 34710276) в АБ Південний коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді

9. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16.

10. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 Господарського процесуального кодексу України.

11. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою належним чином (засвідченою нотаріально, або, якщо довіреність видає юридична особа підписом її керівника з відтиском печатки організації).

Копію ухвали направити учасникам судового процесу, ПАТ Укрсоцбанк (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16) та АБ Південний (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Суддя А.В. Лопатін