ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"22" грудня 2016 р.Справа № 924/161/16

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Яроцький А.М., розглянувши матеріали справи

За заявою Приватного підприємства "АДЛЄР" м. Київ

про порушення справи про банкрутство Фермерського господарства "РОСА ПЛЮС" смт. Стара Синява Старосинявський район Хмельницької області

Представники:

від ініціюючого кредитора - ОСОБА_1 представник згідно довіреності б/н від 22.03.2016р. (присутній в режимі відеоконференції)

за участю ліквідатора - не з'явився

Ухвалою суду від 15.03.2016р. порушено провадження у справі №924/161/16 про банкрутство фермерського господарства "РОСА ПЛЮС" (вул. Філатова, 9, смт. Стара Синява, Старосинявський район Хмельницької області, код 34638965), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів фермерського господарства "РОСА ПЛЮС" та процедуру розпорядження майном боржника до 08.07.2016р., призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Ухвалою суду від 08.06.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів ФГ "РОСА ПЛЮС" на загальну суму 849 752,51 грн.

Постановою суду від 23.06.2016р. визнано банкрутом фермерське господарство "РОСА ПЛЮС", відкрито ліквідаційну процедуру строком до 23.12.2016р., ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 (вул. Ландау, 1, м. Луцьк, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, свідоцтво №413 від 22.03.2013р., E-mail @mail.gov.ua).

12.12.2016р. на адресу суду надійшло клопотання ПП "АДЛЄР" про витребування доказів у Державної фіскальної служби України, Хмельницької філії ПАТ "КБ "Приватбанк", Державної казначейської служби України та Хмельницького обласного управління АТ "Ощадбанк" з доданими документами. Вказане клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні.

21.12.2016р. на адресу суду від кредитора надійшли докази надіслання клопотання поданого 12.12.2016р. боржнику та ліквідатору.

Ліквідатор в судове засідання не з'явився, однак судом враховується, що 21.12.2016р. від останнього на електронну адресу суду надійшли клопотання, в яких зазначено про відсутність заперечень щодо задоволення клопотання кредитора про витребування доказів. Окрім того ліквідатор просить суд:

- зобов'язати керівника ТОВ "Роса Нова" (засновником якого є банкрут) ОСОБА_3 надати ліквідатору копії документів бухгалтерської та фінансової звітності за 2014-2016 роки та іншу письмову інформацію, запитувану в листі №02-39/1133 від 17.10.2016р. згідно переліку;

- зобов'язати Хмельницьку філію ПАТ "КБ "Приватбанк" та Старосинявське ТВБВ №10022/099 АТ "Державний Ощадний банк України" надати ліквідатору банківські виписки по відкритих рахунках ФГ "Роса Плюс" за період з 01.01.2015р. по сьогоднішній день;

- Старосинявське відділення Красилівської ОДПІ надати ліквідатору інформацію, що міститься в електронній та/або паперовій базі даних системи органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих ФГ "Роса Плюс" податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних тощо, яка містить про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій за період з 01.01.2015р.

Представник ПП "АДЛЄР" в судовому засіданні 22.12.2016р. клопотання про витребування доказів в частині зобов'язання Державної фіскальної служби України надати інформацію про наявність рахунків банкрута з 15.03.2015р. по 05.12.2016р. та дати їх відкриття не підтримав, в решті клопотання просив суд задовольнити. При цьому останній повідомив, що не заперечує щодо задоволення клопотання поданого ліквідатором.

При розгляді клопотань про витребування документів судом враховується:

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 4-5 Господарського процесуального кодексу України господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.

Стаття 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (даті по тексту - Закон) передбачає, що за наслідками розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, у справі про банкрутство виносяться ухвали господарського суду, а також постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, що перешкоджають його наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

12.12.2016р. на адресу суду надійшло клопотання ПП "АДЛЄР" про витребування доказів у Державної фіскальної служби України, Хмельницької філії ПАТ "КБ "Приватбанк", Державної казначейської служби України та Хмельницького обласного управління АТ "Ощадбанк".

В обґрунтування поданого клопотання кредитор зазначив, що за змістом довідки Старосинявського відділення Красилівської ОДПІ отриманої ліквідатором, визначено перелік відкритих рахунків боржника. З довідки вбачається, що боржник в період провадження у справі про банкрутство здійснював фінансово-господарські операції на значні суми, однак у листі ПАТ "КБ"Приватбанк" від 05.10.2016р. відмовлено арбітражному керуючому у наданні інформації відносно ФГ "Роса Плюс". На думку кредитора встановлення інформації про рух коштів по рахунках боржника є важливими при вирішенні справи №924/161/16 та необхідно для визначення майнового становища ФГ "Роса Плюс", визнання правочинів або майнових дій боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство.

З огляду на викладене, на підставі ст. 38 ГПК України кредитор просить суд з урахуванням часткової відмови заявленої в судовому засіданні, зобов'язати:

- Хмельницьку філію ПАТ "КБ "Приватбанк" надати письмову інформацію про рух коштів по чотирьох рахунках ФГ "Роса Плюс" з 15.03.2015р. по 05.12.2016р.;

- Державну казначейську службу України надати письмову інформацію про рух коштів по п'яти рахунках ФГ "Роса Плюс" з 15.03.2015р. по 05.12.2016р.;

- Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" надати письмову інформацію про рух коштів по двох рахунках ФГ "Роса Плюс" з 15.03.2015р. по 05.12.2016р.

Крім того, 21.12.2016р. від ліквідатора на електронну адресу надійшли клопотання, в яких зазначено про відсутність заперечень щодо задоволення клопотання кредитора про витребування доказів. Окрім того ліквідатор просить суд:

- зобов'язати керівника ТОВ "Роса Нова" ОСОБА_3 надати ліквідатору копії документів бухгалтерської та фінансової звітності за 2014-2016 роки та іншу письмову інформацію, запитувану в листі №02-39/1133 від 17.10.2016р. згідно переліку;

- зобов'язати Хмельницьку філію ПАТ "КБ "Приватбанк" та Старосинявське ТВБВ №10022/099 АТ "Державний Ощадний банк України" надати ліквідатору банківські виписки по відкритих рахунках ФГ "Роса Плюс" за період з 01.01.2015р. по сьогоднішній день;

- зобов'язати Старосинявське відділення Красилівської ОДПІ надати ліквідатору інформацію, що міститься в електронній та/або паперовій базі даних системи органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих ФГ "Роса Плюс" податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних тощо, яка містить про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій за період з 01.01.2015р.

Ліквідатор у клопотанні поданому 21.12.2016р. зазначив, що на звернення останнього 15.07.2016р. і 27.09.2016р. ПАТ "КБ "Приватбанк" та Старосинявське ТВБВ №10022/099 АТ "Державний Ощадний банк України" запитуваних виписок по рахунках банкрута не надали. Стосовно передачі керівником ФГ "Роса Нова" ОСОБА_3 документів відносно діяльності підприємства, арбітражний керуючий зазначив, що фермерське господарство "Роса Плюс" є засновником товариства з обмеженою відповідальністю "Роса Нова" (частка в статутному фонді 50%), що підтверджується повідомленням Головного управління регіональної статистики від 30.03.2016р. Як зазначив ліквідатор, він двічі звертався з запитом до ТОВ "Роса Нова" щодо отримання документів бухгалтерської звітності за 2014-2016 роки, установчих документів та інших відомостей. Від ОСОБА_3 жодної відповіді не надійшло, документи стосовно ТОВ "Роса Нова" не надано. Оскільки корпоративні права підлягають продажу в ліквідаційній процедурі банкрута, ліквідатор просить суд витребувати у ОСОБА_3 як керівника документацію стосовно ТОВ "Роса Нова".

Арбітражний керуючий зазначив, що колишній керівник ФГ "Роса Плюс" передав баланс та звіт про фінансові результати за 2013-2015 роки та за 1 квартал 2016р., з яких вбачається наявність значної суми дебіторської заборгованості. При цьому не було передано ліквідатору жодних первинних та бухгалтерських відомостей на підтвердження вказаної в балансі суми боргу.

З метою виявлення контагентів-дебіторів ліквідатор звертався з запитом до Славутського відділення Красилівської ОДПІ, на що 26.10.2016р. отримано інформацію про відсутність дебіторської заборгованості та фінансової звітності. Крім того ліквідатором отримано лист Красилівської ОДПІ від 21.10.2016р., в якому повідомлено, що обсяг оподатковуваних ПДВ операцій у ФГ "Роса Плюс" за останні 12 місяців становить 3364823,00 грн., що свідчить про подання боржником звітності як платника ПДВ, з якої можливим є встановлення інформації про контрагентів та підстави операцій.

З наявного в матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.12.2016р. вбачається, що фермерське господарство "Роса Плюс" є засновником товариства з обмеженою відповідальністю "Роса Нова".

Згідно з ч. 1 ст. 88 Господарського кодексу України, яка узгоджується з ст. 10 Закону України "Про господарські товариства", учасники господарського товариства мають право одержувати інформацію про товариство. На вимогу учасника товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства тощо.

Відповідно до ч. 15 ст. 16 Закону з моменту порушення провадження у справі про банкрутство корпоративні права засновників (учасників, акціонерів) боржника реалізуються з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у ст. 26 регламентує компетенцію зборів та комітету кредиторів, а ст. 41 Закону повноваження ліквідатора в період здійснення ліквідаційної процедури.

Згідно з ч. 2 ст. 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, аналізує фінансове становище банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

У відповідності до ч. 13. ст. 22 Закону з дня винесення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника керівник, повноваження якого припинені ухвалою господарського суду, зобовязаний протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Відповідно до ч. 8 ст. 26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора).

Враховуючи, що подані ліквідатором та представником кредитора клопотання про витребування документів узгоджуються з вимогами ст. 38 ГПК України частково містять однакові вимоги, часткову відмову кредитора в судовому засіданні від поданого ним клопотання, відсутність заперечень учасників провадження у справі про банкрутство, суд вважає за належне клопотання представника ініціюючого кредитора та ліквідатора задовольнити частково, витребувати у Хмельницької філії ПАТ "КБ "Приватбанк", Хмельницького обласного управління АТ "Державний Ощадний банк України", Державної казначейської служби України, Старосинявського відділення Красилівської ОДПІ письмову інформацію щодо ФГ "Роса Плюс", витребувати у керівника ТОВ "Роса Нова" ОСОБА_3 документацію стосовно діяльності ТОВ "Роса Нова" та уповноважити ліквідатора банкрута на отримання вказаних відомостей.

Керуючись ст. 26, 41 Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, Суд -

У х в а л и в:

1. Клопотання ПП "АДЛЄР" про витребування доказів у Хмельницької філії ПАТ "КБ "Приватбанк", Державної казначейської служби України та Хмельницького обласного управління АТ "Ощадбанк" та клопотання ліквідатора про витребування у Старосинявського відділення Красилівської ОДПІ, Хмельницької філії ПАТ "КБ "Приватбанк" та Старосинявського ТВБВ №10022/099 АТ "Державний Ощадний банк України" та керівника ТОВ "Роса Нова" ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Витребувати у :

- Хмельницької філії ПАТ "КБ "Приватбанк" - письмову інформацію про рух коштів по рахунках ФГ "Роса Плюс" №2835, №8564, №08168, №7045 за період з 01.01.2015р. по 22.12.2016р.

- Державної казначейської служби України - письмову інформацію про рух коштів по рахунках ФГ "Роса Плюс" №7470, №7470, №7470, №7470, №7470 за період з 15.03.2015р. по 05.12.2016р.;

- Хмельницького обласного управління АТ "Ощадбанк" - письмову інформацію про рух коштів по рахунках ФГ "Роса Плюс" №1116, №1116 за період з 01.01.2015р. по 22.12.2016р.

- Старосинявського відділення Красилівської ОДПІ - інформацію, що міститься в електронній та/або паперовій базі даних системи органів Державної фіскальної служби України щодо зареєстрованих ФГ "Роса Плюс" податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних тощо, яка містить про контрагентів банкрута та підстави здійснюваних операцій за період з 01.01.2015р.

3. Витребувати у керівника ТОВ "Роса Нова" ОСОБА_3:

- копії документів бухгалтерської та фінансової звітності за 2014-2016 роки

- баланс підприємства та розшифровку його статей (оборотно-сальдові відомості тощо);

- звіт про фінансові результати;

- звіт про рух грошових коштів;

- звіт про власний капітал;

- примітки до річної фінансової звітності;

- довідку про наявні основні засоби та інші матеріальні активи;

- розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості у розрізі контрагентів із зазначення дати виникнення заборгованості;

- дата останньої проведеної інвентаризації;

- копії установчих документів підприємства (засновницький договір, статут та інші), виписку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, довідку про включення підприємства до ЄДРПОУ.

4. Уповноважити ліквідатора ФГ "Роса Плюс" - арбітражного керуючого ОСОБА_2 на одержання вищевказаних відомостей стосовно фермерського господарства "РОСА ПЛЮС" (вул. Філатова, 9, смт. Стара Синява, Старосинявський район Хмельницької області, код 34638965) та стосовно товариства з обмеженою відповідальністю "Роса Нова" (вул. Філатова, 9, смт. Стара Синява, Старосинявський район Хмельницької області, код 38595056) .

Копію ухвали надіслати ліквідатору, керівнику ТОВ "Роса Нова" ОСОБА_3, Старосинявському відділенню Красилівської ОДПІ, Хмельницькій філії ПАТ "КБ "Приватбанк", Хмельницькому обласному управлінню АТ "Ощадбанк", Державній казначейській службі України.

Суддя Яроцький А.М.

Віддрук. 7 прим.:

1 - до справи,

2 - арб. кер. ОСОБА_2 - 43010, м. Луцьк, вул. Коперника, 36а

3 - керівнику ТОВ "Роса Нова" ОСОБА_3 - смт. Стара Синява, вул. Філатова, буд. 9.

4 - Старосинявському відділенню Красилівської ОДПІ - смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, 5а.

5 - Державній казначейській службі України - м. Київ, вул. Бастіонна, 6

6 - Хмельницькій філії ПАТ "КБ "Приватбанк" - м. Хмельницький вул. Проскурівська, 53

7 - Хмельницькому обласному управлінню АТ "Ощадбанк" - м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 4