УХВАЛА

26.12.2016Справа № 910/17885/14

Господарський суд міста Києва колегію суддів у складі головуючого судді Головіної К.І., суддів Якименка М.М., Цюкала Ю.О., при секретарі судового засідання Шкоденко Ю.О., розглянувши

заяву Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нідченка Д.Є. про звернення стягнення на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках (в порядку ст. 121-3 ГПК України)

у справі за позовом заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі

1) Міністерства фінансів України,

2) Публічного акціонерного товариства "Родовід Банк"

до Приватного акціонерного товариства "Укргаз-Енерго"

про стягнення 283 289 424,65 грн.

за участю представників

від заявника: Нідченко Д.Є.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду м. Києва звернувся головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нідченко Д.Є. із заявою про вирішення питання щодо звернення стягнення на грошові кошти боржника, розміщені на банківських рахунках.

Заява мотивована тим, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває виконавче провадження № 49641808, відкрите на виконання судового наказу по даній справі за позовом заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України, Публічного акціонерного товариства "Родовід Банк" до Приватного акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" про стягнення 283 289 424,65 грн. Під час його виконання до відділу надійшла заява боржника, у якій той повідомив про те, що ним здійснювались заходи щодо самостійного виконання рішення суду шляхом перерахування на користь стягувача - ПАТ "Родовід Банк" грошових коштів у сумі 283289424,65 грн., які знаходяться на кореспондентському рахунку № 0016, відкритому АБ "Кліринговий дім" в АТ "Родовід Банк". Проте з листа АБ "Кліринговий дім" від 27.01.2016 р. боржник дізнався, що таке перерахування неможливе, оскільки на вказані грошові кошти, які є власністю ПрАТ "Укргаз-Енерго" та знаходяться в АТ "Родовід Банк", накладено арешт шляхом заборони їх використання, розпорядження та здійснення з ними будь-яких операцій.

Посилаючись на ст. 121-3 ГПК України, заявник просить суд вирішити питання про звернення стягнення на грошові кошти Приватного акціонерного товариства "Укргаз-Енерго", які розміщені на кореспондентському рахунку № 0016, відкритому установою банку АБ "Кліринговий дім" в установі банку АТ "Родовід Банк".

У судовому засіданні державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України свою заяву підтримав, просив її задовольнити.

Розглянувши заяву про вирішення питання щодо звернення стягнення на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, заслухавши думку заявника, колегія суддів прийшла до висновку, що вказана заява задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Статтею 121-3 ГПК України встановлено, що питання про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що розміщені на рахунках таких осіб в установах банків та інших фінансових установах, під час виконання судових рішень вирішуються господарським судом за заявою державного виконавця, приватного виконавця.

Господарський суд невідкладно розглядає заяву державного виконавця, приватного виконавця без виклику чи повідомлення сторін, інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця, приватного виконавця.

У судовому засіданні встановлено, що рішенням господарського суду міста Києва від 29.01.2015 року у даній справі № 910/17885/14 (головуючий суддя Мандриченко О.В., судді Якименко М.М., Цюкало Ю.О.) у задоволенні позову заступника Генерального прокурора України було відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.04.2015 року апеляційні скарги заступника Генерального прокурора України та ПАТ "Родовід Банк" задоволено, рішення господарського суду міста Києва від 29.01.2015 року по справі скасовано та прийнято нове рішення, яким позов задоволено повністю, стягнуто з ПрАТ "Укргаз-Енерго" на користь ПАТ "Родовід Банк" безпідставно отримані кошти в сумі 283289424, 65 грн.; судовий збір за подання апеляційної скарги в сумі 36 540,00 грн.

На виконання вищевказаної постанови 24.04.2015 року господарським судом міста Києва був виданий відповідний наказ (з урахуванням ухвали про виправлення помилки від 22.10.2015 р.).

Як встановлено у судовому засіданні, за вказаним наказом 14.12.2015 р. головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нещадимом І.С. було відкрите виконавче провадження № 49641808 та боржнику запропоновано виконати рішення самостійно у строк до 21.12.2015 р.

З матеріалів справи вбачається, що в рахунок погашення стягнутої з боржника суми останній намагався здійснити перерахування належних йому грошових коштів, що знаходяться на кореспондентському рахунку № 0016, відкритому АБ "Кліринговий дім" в АТ "Родовід Банк", про що свідчить надане ним платіжне доручення № 1 від 26.01.2016 р. на суму 283289424, 65 грн. Листом № 02-01/282 від 27.01.2016 р. АБ "Кліринговий дім" повідомило боржника, що вказана сума була списана з рахунку "Укргаз-Енерго" та по системі SWIFT була направлена в АТ "Родовід Банк" платіжним дорученням № 80 для списання коштів з кореспондентського рахунку в АБ "Кліринговий дім" та подальшого зарахування на рахунок АТ "Родовід Банк".

Цим же листом боржника було повідомлено, що перерахування грошових коштів в сумі 283289424, 65 грн. є неможливим, оскільки на грошові кошти, що знаходяться на кореспондентському рахунку 0016, відкритому АБ "Кліринговий дім" в АТ "Родовід Банк", накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва по кримінальній справі № 757/30334/14-к шляхом заборони їх використання, розпорядження та здійснення з ними будь-яких операцій.

За таких обставин державний виконавець звернувся до суду із заявою про вирішення питання щодо звернення стягнення на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" (далі - Закон) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів - це сукупність дій, визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 статті 10 Закону заходами примусового виконання рішень, зокрема, є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об'єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Статтею 53 Закону визначено, що виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов'язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку. Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

При цьому необхідно зазначити, що під час вирішення поданої в порядку ст. 53 Закону заяви суд повинен враховувати, що звернути стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, можливо лише за умови безспірності права боржника на такі грошові кошти.

Відповідно до статтей 192, 316 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб, грошові кошти є річчю (майном). Відповідно до статті 317 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Згідно із статтею 1066 ЦК України за договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом (ч. 2 ст. 1071 ЦК України).

Відповідно до пункту 1.39 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" примусове списання - це списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.

У той же час, статтею 1074 ЦК України передбачено, що обмеження прав клієнта на розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.

Як встановлено судом, на грошові кошти в сумі 283289424, 65 грн., що перебувають на кореспондентському рахунку № 0016, відкритому АБ "Кліринговий дім" в АТ "Родовід Банк", та на які державний виконавець просить звернути стягнення, накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2014 р. у кримінальному провадженні на підставі ст.ст. 170-173 КПК України.

Відповідно до статті 170 Кримінально-процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Отже, у судовому засіданні встановлено, що існує рішення суду, яким АБ "Кліринговий дім" обмежено у праві розпорядження банківським рахунком, а боржника - своїми коштами, що виступають в якості предмету кримінального правопорушення.

Дійшовши такого висновку, колегія суддів враховує той факт, що арешт грошових коштів, накладений у порядку кримінально-процесуального закону, у тому ж порядку не знятий, а тому відсутня передбачена ст. 53 Закону обов'язкова умова звернення стягнення на майно боржника - умова безспірності права боржника на такі грошові кошти,

З урахуванням викладеного, зважаючи на встановлені обставини та приписи чинного законодавства, господарський суд вважає, що існує підстава для відмови державному виконавцю у задоволенні його заяви про вирішення питання щодо звернення стягнення на грошові кошти боржника, розміщені на банківських рахунках.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 86, 121-3 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нідченка Д.Є. про вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що розміщені на рахунках.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку через господарський суд м. Києва протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали.

Головуючий суддя Головіна К.І.

Судді Якименко М.М.

Цюкало Ю.О.