ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"02" грудня 2016 р. Справа № Б-39/189-08

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши заявуФОП ОСОБА_2, м. Харків , ФОП ОСОБА_3, смт. Васищеве
про визнання банкрутом ФОП ОСОБА_2, м. Харків , код ЄДРПОУ НОМЕР_1
за участю :

ліквідатора - ОСОБА_3

представника ПАТ "Альфа Банк" -Пархоменко Є.О.

представника АТ "ОТП Банк" - Дубровська Г.В.

представника ТОВ "Кей-Колект" - Григоришина В.І.

представник ОСОБА_7 - ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.12.2008 порушено провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (далі - ФОП ОСОБА_2.) за процедурою, передбаченою ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " (далі - Закон).

Постановою господарського суду Харківської області від 23.12.2008 р. ФОП ОСОБА_2 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_23

Ухвалою господарського суду Харківської області від 31.05.2011 ліквідатора ОСОБА_23 за його заявою звільнено від виконання обов'язків ліквідатора та призначено арбітражного керуючого Телитченка А.О.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.04.2012 за результатами розгляду скарги на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого від 11.04.2012 Телитченка А.О. звільнено від виконання обов'язків ліквідатора та призначено арбітражного керуючого Ямпольського Ю.О., постановою Харківського апеляційного господарського суду від 30.05.2012 в результаті апеляційного перегляду скасовано ухвалу господарського суду від 12.04.2012, призначено арбітражного керуючого Карелкіна І.О.

Постановою Вищого господарського суду України від 11.10.2012 скасовано постанову Харківського апеляційного господарського суду від 30.05.2012, залишено без змін ухвалу господарського суду від 12.04.2012 про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Ямпольського Ю.О.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.12.2012 ліквідатора Ямпольського Ю.О. за його заявою звільнено від виконання обов'язків ліквідатора та призначено арбітражного керуючого Івлєву Н.А.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Івлєва Н.А. звернулася до місцевого господарського суду з заявою, в якій просила визнати недійсним договір купівлі-продажу квартири №24, загальною площею 72,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (далі - спірне майно), укладений між колишнім ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_13, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Мусієнко О.І 25.06.2010 (далі - спірний договір); накласти арешт на спірне майно та заборонити будь-яким особам здійснювати будь-які дії щодо відчуження (продажу, дарування, обміну тощо) зазначеного нерухомого майна з метою забезпечення інтересів заставного кредитора. (а.с.37-42 том 11).

Заява ліквідатора обґрунтована порушенням прав та охоронюваних інтересів боржника, а також кредитора ПАТ "ОТП Банк". Арбітражним керуючим Івлєвою Н.А. зазначено, що внаслідок відчуження майна боржника з порушенням порядку реалізації ліквідаційної маси, передбаченого ст.30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", боржнику завдано значних збитків та порушено права кредитора на одержання задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами. Ліквідатор посилається на те, що вартість спірного майна ліквідатором ОСОБА_23 була значно занижена, крім того відсутня будь-яка інформація щодо наявності отриманих від продажу спірного майна грошових коштів, що без заперечно, на думку заявника, є перешкодою для відновлення платоспроможності боржника.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.09.2013 (суддя Мінковський С.В.) визнано недійсним договір купівлі-продажу від 25.06.2010 двокімнатної квартири №24, загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 36,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, укладений між арбітражним керуючим ОСОБА_23, ідент.код НОМЕР_2, та гр. ОСОБА_13, ідент. код НОМЕР_3; зобов'язано гр. ОСОБА_13 повернути квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 36,7 кв.м, до конкурсної маси банкрута, а ліквідатору ФОП ОСОБА_2 Івлєвій Н.А. повернути грошові кошти гр. ОСОБА_13, що були сплачені за придбання цього майна у розмірі 243100 грн.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 21.05.2015 (колегія суддів: Пуль О.А., Фоміна В.О., Шевель О.В.) скасовано ухвалу господарського суду Харківської області від 26.09.2013 та прийнято нове рішення, яким у задоволенні заяви ліквідатора фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 Івлєвої Н.А. про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 25.06.2010 двокімнатної квартири №24, загальною площею 72,6 м кв., житловою площею 36,7 м кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, відмовлено в повному обсязі.

Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Харківського апеляційного господарського суду від 21.05.2015, ухвалу господарського суду Харківської області від 26.09.2013 залишити в силі.

Постановою Вищого господарського суду України від 27.08.2015 р. касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" задоволено частково, постанову Харківського апеляційного господарського суду від 21.05.2015 та ухвалу господарського суду Харківської області від 26.09.2013 у справі №Б-39/189-08 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області в частині розгляду заяви ліквідатора фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 Івлєвої Н.А. про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 25.06.2010 двокімнатної квартири №24, загальною площею 72,6 м.кв., житловою площею 36,7 м.кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, укладений між арбітражним керуючим ОСОБА_23 та гр.ОСОБА_13

Ухвалою суду від 22.07.2014 р. задоволено заяву ліквідатора Івлєвої Н.А. про дострокове припинення її обов"язків, припинено обов"язки ліквідатора арбітражним керуючим Івлєвою Н.А., призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 ліквідатором ФОП ОСОБА_2, про що винесено мотивовану ухвалу.

Враховуючи повернення справи з касаційної інстанції, суд призначив заяву ліквідатора фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 Івлєвої Н.А. про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 25.06.2010 двокімнатної квартири №24, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, до розгляду в судовому засіданні 10.11.2015 р.

В судовому засіданні 10.11.2015 р. представник Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" підтримував заяву ліквідатора.

Ліквідатор просив задовольнити заяву, проте витребуваних документів не надав.

Враховуючи нез"явлення учасників процесу, приймаючи до уваги необхідність отримання додаткових документів, суд відклав розгляд заяви на 08.12.2015 р.

Дослідивши надані документи, судом встановлено, що власником спірного майна на цей час є ОСОБА_16, у зв"язку з чим вважає за необхідне залучити її до розгляду заяви, оскільки судове рішення за результатами розгляду заяви може вплинути на права та обов`язки зазначених осіб.

В судове засідання 08.12.2015 р. попередній ліквідатор ОСОБА_23 знов не надав суду доказів здійсненої оцінки спірного майна суб"єктом оціночної діяльності ОСОБА_17 (висновок про вартість спірного майна) та всіх документів стосовно продажу спірного майна, що унеможливлює встановлення фактичних обставин справи в частині реалізації заставного майна банкрута, місцезнаходження грошових коштів, отриманих ОСОБА_23 від реалізації цього майна, що порушує права заставного кредитора щодо погашення його кредиторських вимог, затягує ліквідаційну процедуру.

Відповідно до ст.90 ГПК України, якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.

З метою перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_23 під час виконання ним обов"язків ліквідатора ФОП ОСОБА_2 в частині реалізації майна банкрута та встановлення місцезнаходження коштів, отриманих від реалізації цього майна, а також постійне невиконання вимог суду щодо надання витребуваних документів, суд вважає за необхідне направити до правоохоронних органів повідомлення для перевірки щодо наявності в діях ОСОБА_23 ознак злочину, передбаченого ст.382 КК України.

Враховуючи необхідність отримання витребуваних та додаткових документів, суд відклав розгляд заяви на 03.03.2016 р.

14.01.2016 р. від прокуратури Харківської області надійшов лист, в якому повідомлено, що прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення , передбачегог ч.1 ст.282 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, проведення якого доручено слідчому відділу Дзержинського ВП ГУ НП в Харківській області.

В судове засідання 03.03.2016 р. з"явився представник ОСОБА_16, проте відзиву за заяву не надав.

Від попереднього ліквідатора ОСОБА_23 витребувані документи не надійшли.

Враховуючи необхідність отримання витребуваних документів, суд відклав розгляд заяви попереднього ліквідатора фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 Івлєвої Н.А. про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 25.06.2010 двокімнатної квартири №24, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на 19.05.2016 р.

09.03.2016 р. від ліквідатора ОСОБА_3 надійшло клшопотання (вх. № 7786 від 09.03.2016 р.) , в якій він просить суд призначити судову експертизу об"єкту нерухомого майна - двокімнатної квартири №24, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 станом на дату аукціону, проведення якої доручити експертам Харківського науково-дослідному інституту судових експертиз ім.Засл. проф.М.С.Бокаріуса Міністерства юстиції України та оплату покласти на заставного кредитора - АТ "ОТП Банк".

15.03.2016 р. від власника спірного майна ОСОБА_20 надійшли пояснення по заяві, в яких вона вважає набуття нею права власності на спірну квартиру законним.

В судовому засіданні 19.05.2016 р. представник ОСОБА_20 заперечував проти заяви.

Відповідно ст. 4-1 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченого цим кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ст.5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст.41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу"

Враховуючи необхідність вирішення питання щодо вартості спірного майна станом на час його реалізації, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора та призначити судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Харківського науково-дослідному інституту судових експертиз ім.Засл. проф.М.С.Бокаріуса Міністерства юстиції України та на її вирішення поставити питання визначення ринкової та ліквідаційної вартості заставного майна банкрута на момент його продажу.

Враховуючи призначення судової експертизи, суд відклав розгляд заяви попереднього ліквідатора фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 Івлєвої Н.А. про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 25.06.2010 р. двокімнатної квартири №24, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. на 20.09.2016 р.

В судове засідання 20.09.2016 р. ліквідатор не з"явився, надав клопотання про відкладання розгляду справи з причин відсутності у м. Харкові та неможливості з"явитися в судове засідання.

Від судового експерта надійшло повідомлення про неможливість надання висновку.

Інші учасники процесу також в судове засідання не з"явилися.

Враховуючи нез"явлення учасників процесу та необхідність отримання витребуваних документів, суд відклав розгляд заяви на 29.11.16 р.

В судовому засіданні 29.11.16 р. оголошувалась перерва до 02.12.16 р., з метою надання учасникам процесу часу для представлення витребуваних судом доказів.

В судовому засіданні 02.12.16 р. учасники процесу надали усні пояснення по справі.

ОСОБА_23 та Івлєвої Н.А. у засідання суду не з'явились, про причини неявки не повідомили, витребуваних документів не надали.

В судовому засіданні, розглянувши матеріали справи, з метою встановлення всіх обставин вибуття спірного майна боржника з його права власності, враховуючи ненадання їх учасниками процесу суд вважає за необхідне витребувати у Дзержинського районного суду м.Харкова матеріали справи № 2011/6165/2012.

Крім того, з метою повного та об'єктивного з'ясування усіх обставин даної справи, суд дійшов висновку витребувати у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Малахової Г.І. інформацію, а саме: на підставі яких документів було проведено 22.07.2010 р. реєстрацію права власності на квартиру номер АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м. за ОСОБА_22 та належним чином завірені копії цих документів надати суду.

Враховуючи необхідність отримання витребуваних документів, суд дійшов висновку відкласти розгляд заяви та зобов'язати учасників процесу виконати в повному обсязі вимоги суду.

Керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 77, 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд заяви попереднього ліквідатора фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 Івлєвої Н.А. про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 25.06.2010 двокімнатної квартири №24, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на "09" лютого 2017 р. о(об) 11:40 м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, к. 308.

Витребувати у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Малахової Г.І. інформацію, а саме: на підставі яких документів було проведено 22.07.2010 р. реєстрацію права власності на квартиру номер АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м. за ОСОБА_22 та належним чином завірені копії цих документів надати суду.

Витребувати у Дзержинського районного суду м.Харкова матеріали справи № 2011/6165/2012.

Зобов'язати учасників процесу виконати в повному обсязі вимоги суду.

Зобов'язати ліквідатора надати суду письмове обгрунтування заяви з урахуванням вказівок касаційної інстанції.

Зобов'язати попереднього ліквідатора ОСОБА_23 надати суду докази здійсненої оцінки спірного майна суб"єктом оціночної діяльності ОСОБА_17 (висновок про вартість спірного майна), всі документи стосовно продажу спірного майна.

Ухвалу направити ліквідатору, ОСОБА_23, гр.ОСОБА_13 заставному кредитору, Івлєвій Н.А., ОСОБА_16, Дзержинському районного суду м.Харкова, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Малаховій Г.І.

Суддя Усатий В.О.