ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.12.2016 Справа № 904/10083/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Стронгіній О.О.

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", м.Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27,

про визнання банкрутом

за участю представників сторін::

від кредитора: Авер'янов С.М., дов.№б/н від 15.12.14р., ПАТ "Укрсоцбанк"

Гончарова О.В., представник Steel Industrial Company LLP

від боржника: не з'явився

в засіданні приймали участь: Ковальова О.В., розпорядник майна

ВСТАНОВИВ:

19.11.15р. надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", м.Дніпропетровськ про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, згідно зі ст.ст. 10, 11 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою від 23.11.15р. заява про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, прийнята до розгляду, підготовче засідання призначено на 30.11.15р.

Ухвалою від 30.11.15р. господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження у справі № 904/10083/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, , ввів процедуру розпорядження майном строком до 24.03.16р., призначив розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Ковальову Олену Віталіївну, свідоцтво № 581 від 26.03.13р. (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), призначив попереднє засідання на 09.02.16р.

30.11.15р. на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду, м. Київ розміщено оголошення за № 25654 про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, , введення процедури розпорядження майном та призначення розпорядника майна.

Ухвалою від 18.01.16р. господарський суд Дніпропетровської області задовольнив клопотання № 17-АК від 15.01.16р. розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, арбітражного керуючого Ковальової О.В., встановив наступні строки у справі № 904/10083/15:

- строк для подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, письмового звіту про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами до 29.01.16р.;

- дату складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження господарському суду до 29.01.16р.

Ухвалою від 24.03.16р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів по справі № 904/10083/15.

Ухвалою від 21.11.16р. господарський суд призначив судове засідання на 06.12.16р. для розгляду заяви за № 01-29/164 від 29.04.16р. розпорядника майна Ковальової О.В. щодо відкриття процедури санації з додатками (а/с 96-113, том 4);

В судове засідання з'явились розпорядник майна, представники ПАТ "Укрсоцбанк" та Steel Industrial Company LLP.

06.12.16р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" про розгляд справи без участі представника.

Розпорядник майна Ковальова О.В. пояснила, що 20.04.16р. відбулося засідання комітету кредиторів, на якому одним із питань було прийняття рішення щодо відкриття процедури санації.

На засіданні комітету кредиторів, був розглянутий Аналіз фінасово-господарської діяльності підприємства-боржника.

Згідно аналізу показники платоспроможності підприємства свідчать про погіршення фінансового стану, а також недостатню забезпеченість підприємства власними оборотними коштами для погашення поточних зобов'язань перед кредиторами. Ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, не виявлено та протягом 2013-2015 років підприємством інноваційної діяльності не здійснювалось.

Також, впровадження нових розробок та випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів можливо при умові оновлення обладнання, що дасть можливість поліпшення фінансового стану підприємства (рівень його платоспроможності) за рахунок іммобілізації грошових коштів з інвестиційних вкладень до розрахунків з кредиторами.

З означеного свідчить, що підприємство-боржник має ознаки поточної неплатоспроможності. Проте платоспроможність підприємства можливо відновити при залучення додаткових коштів у вигляд інвестицій.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства-боржника №01-29/104 від 23.03.16р. та аудиторський звіт щодо аналізу показників фінансового стану підприємства були вивчені кредиторами, та заперечень до розпорядника майна та боржника не надходило.

На засіданні комітету кредиторів за відкриття процедури санації та затвердження Аналізу фінасово-господарської діяльності підприємства-боржника прийнято рішення щодо звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації.

У судовому засіданні представники ПАТ "Укрсоцбанк" та Steel Industrial Company LLP підтримали дане клопотання, вважають, що необхідно надати підприємству можливість поновити платоспроможність, оскільки продукцію, яку випускає підприємство-боржник має попит за межами України.

У судовому засіданні суд уважно вислухав розпорядника майна, представників кредиторів, вивчив матеріали справи та прийшов до висновку щодо можливості задовольнити заяву за № 01-29/164 від 29.04.16р. розпорядника майна Ковальової О.В. щодо відкриття процедури санації.

Як вбачається з протоколу засідання комітету кредиторів від 20.04.2016р. були прийняті наступні рішення:

- обрати головою комітету кредиторів кредитора ТОВ Метал-Імпекс" в особі директора Кравець М.В.;

- затвердити аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках № 01-29/104 від 23.03.16р. з додатком, складений розпорядником майна;

- врахувати висновки зазначеного аналізу при вирішенні питання відкриття наступної процедури по справі;

- звернутись до господарського суду Дніпропетровської області із клопотанням про введення процедури санації та зобов'язання керуючого санацією інвестора підготувати план санації боржника;

- звернутись до господарського суду Дніпропетровської області із клопотанням про призначення керуючим санацією директора боржника - Островського І.Р., розпорядником майна арбітражного керуючого Ковальову О.В. (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 581 від 26.03.2013р.).

На виконання вимог протоколу засідання комітету кредиторів від 20.04.2016р. було додане клопотання комітету кредиторів від 26.04.2016р. про відкриття процедури санації, призначення керуючим санації директора боржника - Островського І.Р., розпорядником майна арбітражного керуючого Ковальову О.В., яка надала заяву з доданими до неї документами.

Розглянувши в судовому засіданні 06.12.16р. клопотання розпорядника майна, протоколи загальних зборів кредиторів від 14.04.16р., перших загальних зборів кредиторів від 20.04.16р., протокол засідання комітету кредиторів від 20.04.2016р., заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд вирішив наступне.

Частиною 8 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішень, в тому числі про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

В частині 1 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" зазначено, що господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців.

Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Згідно ч. 2 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення процедури санації боржника.

Ухвала господарського суду про введення процедури санації та призначення керуючого санацією набирає чинності з дня її винесення.

Згідно ч. 4 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санації: керівник боржника звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством; управління боржником переходить до керуючого санацією; зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених планом санації. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією зобов'язані здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.

Відповідно до ч.5 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Керуючий санацією зобов'язаний: прийняти до господарського відання майно боржника та організувати проведення його інвентаризації; відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами; розробити та подати до суду у випадках, передбачених цим Законом, план санації, погоджений з комітетом кредиторів; забезпечити ведення боржником бухгалтерського і статистичного звіту та фінансової звітності; здійснювати заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості, а також стягнення заборгованості з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну чи солідарну відповідальність; розглядати вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника та санації; заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторів за зобов'язаннями, які виникли після порушення справи про банкрутство; повідомляти у десятиденний строк з дня винесення господарським судом відповідної ухвали орган, уповноважений управляти державним майном, про своє призначення, затвердження мирової угоди, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків; забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі санації в порядку, установленому законодавством про оцінку майна, майнові права та професійну оціночну діяльність; повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про реалізацію плану санації щодо боржника - державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого частка державної власності становить п'ятдесят і більше відсотків; надавати господарському суду на його вимогу інформацію про здійснення плану санації; на період санації виступати представником сторони (власника) у колективному договорі; здійснювати інші передбачені законодавством повноваження.

Згідно п. 24 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 26.12.2013 року №01-06/606/2013 Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ) (зі змінами та доповненнями) санація вводиться на строк шість місяців і цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців.

Частиною 1 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника. У разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами. Інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань.

Згідно п.п. 11, 14 ст.94 Закону якщо справу про банкрутство боржника порушено за заявою кредитора (кредиторів), комітет кредиторів має право звернутися до господарського суду з клопотанням про призначення керуючим санацією керівника боржника, а також розпорядника майна в порядку, встановленому цим Законом. Керуючий санацією та розпорядник майна діють відповідно до вимог цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. Розпорядник майна продовжує виконувати свої обов'язки протягом проведення керуючим санацією - керівником боржника процедури санації боржника.

На засіданні комітету кредиторів розпорядником майна доведено, про результати показників фінансово-господарської діяльності боржника на підприємстві, встановлено збитковість його діяльності, а саме, генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" - Островський І.Р., доповів, що фінансовий стан підприємства значно погіршився за останні роки, власних коштів підприємства недостатньо, на виконання зобов'язань перед всіма кредиторами, однак підприємство працює, сплачує заробітну плату, податки та обов'язкові платежі тому було б недоцільно ліквідувати виробництво, що надає більше 100 робочих місць, особливо, якщо наявні пропозиції щодо можливого інвестування.

З протоколу комітету кредиторів вбачається, що компанія ULTIMATE KEEN LTD: надала розпоряднику майна заяву ULTIMATE KEEN LTD від 05.04.2016 року про участь у санації боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод бурового обладнання». Згідно наданих пропозицій, компанія ULTIMATE KEEN LTD має намір вимоги конкурсних кредиторів задовольнити в об'ємі (пропорційно вимогам вказаним в реєстрі кредиторів як передбачено в ст.46 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), затвердженому комітетом кредиторів та господарським судом, або вказаних в плані санації який буде затверджено комітетом кредиторів та судом.

Стосовно погашення заставних вимог боржника перед кредитором ПАТ «Укрсоцбанк». Компанія ULTIMATE KEEN LTD, може запропонувати погашення суми боргу у розмірі вищому ніж зазвичай прийнято на ринку викупу проблемних кредитів банківських установ а саме у розмірі 40% суми заборгованості, визначеної в реєстрі вимог кредиторів боржника, затвердженому ухвалою господарського суду Дніпропетровської області.

За виконання зобов'язань боржника у розмірі, затвердженому комітетом кредиторів, або господарським судом Дніпропетровської області на суму вкладених грошових коштів компанія ULTIMATE KEEN LTD має намір отримати товар, виробником якого є боржник, за виробничою вартістю, протягом строку визначеного планом санації боржника.

Заперечень щодо припинення процедури розпорядження майном та відкриття процедури санації до суду не надійшло.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за доцільне клопотання розпорядника майна з урахуванням протоколу засідання комітету кредиторів від 20.04.2016р. задовольнити, припинити процедуру розпорядження майном боржника, ввести процедуру санації та призначити керуючим санації керівника підприємства - Островського І.Р., розпорядником майна - арбітражного керуючого Ковальову Олену Віталіївну, свідоцтво № 581 від 26.03.13р. (АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1)

Згідно ч. 4 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарським судом Дніпропетровської області здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про введення процедури санації боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет.

Відповідно до п.1 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

У разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами. Інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань.

Інвестор має право: брати участь в обговоренні плану санації; брати участь у судових засіданнях під час процедури санації; знайомитися з матеріалами справи про банкрутство, бухгалтерськими, статистичними документами боржника; оскаржувати судові рішення, прийняті під час процедури санації.

План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника.

План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом.

План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону.

План санації обов'язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Відповідно до вимог ч. 8 ст.29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника і виносить ухвалу про затвердження плану санації. Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського суду не буде поданий план санації боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону.

ULTIMATE KEEN LTD висловила намір про бажання взяти участь у розробці плану санації боржника.

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації керівник боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством.

Зупинити повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених планом санації.

Зобов'язати керуючого санацією та інвестора протягом 3-х місяців з дня винесення зазначеної ухвали подати комітету кредиторів для схвалення план санації.

Затверджений комітетом кредиторів план санації надати суду в 10-ти денний строк з дня затвердження комітетом кредиторів плану санації.

Зобов'язати керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, провести санацію відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в межах строку встановленого ст.28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч.3 ст.28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ухвала господарського суду про введення процедури санації та призначення керуючого санацією набирає чинності з дня її винесення.

Керуючись ст.ст.26, 27, 28, 29, 94 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Припинити процедуру розпорядження майном по справі № 904/10083/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, .

Ввести процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, , на 6 місяців, до 06.06.17р.

Призначити керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, керівника боржника - Островського Ігоря Романовича.

Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", м.Дніпропетровськ в процедурі санації призначити арбітражного керуючого Ковальову Олену Віталіївну, свідоцтво № 581 від 26.03.13р. (АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Зобов'язати керуючого санацією Островського І.Р. не пізніше 05.03.2017 року подати господарському суду на затвердження схвалений комітетом кредиторів план санації боржника, що має відповідати вимогам ст.ст. 29, 96 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та протокол засідання комітету кредиторів, на якому розглядався план санації.

Затверджений комітетом кредиторів план санації надати суду в 10-ти денний строк з дня затвердження комітетом кредиторів плану санації.

Згідно ч. 4 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарським судом Дніпропетровської області здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, . по справі № 904/10083/15 на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет.

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації керівник боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством.

Зупинити повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених планом санації. Зобов'язати керуючого санацією Островського Ігоря Романовича провести санацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в межах строку встановленого ст.28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч.3 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ухвала господарського суду про введення процедури санації та призначення керуючого санацією набирає чинності з дня її винесення.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя Л.М. Калиниченко