ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"09" грудня 2016 р. Справа № 903/753/16

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Поларт-Інвест", м. Луцьк

третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою діяльністю Виробничо-комерційна фірма Луцьккондитер, м.Луцьк

про стягнення 7947500,00грн.

Суддя Дем'як В.М.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 довіреність №09-32/339 від 11.07.2016р.

від відповідача: не прибув

від ТзОВ Вестконд: ОСОБА_2 довіреність від 21.11.2016р.

Суть спору: позивач ОСОБА_3 акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" звернувся з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Поларт-Інвест", третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою діяльністю Виробничо-комерційна фірма Луцьккондитер та просить в рахунок погашення заборгованості ТзОВ ВКФ Луцьккондитер перед ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006р. в розмірі 7947500,00грн. звернути стягнення на заставне майно.

В підтвердження позовних вимог позивач подав кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006р. із додатковими угодами, договір застави від 27.01.2006р., від 27.01.2006р., витяг про реєстрацію звернення стягнення №46889023 від 28.04.2015р., №50458999 від 05.10.2016р., заяву про визнання грошових вимог у справі №7/105-Б від 04.03.2010р., ухвалу від 18.01.2011р. у справі №7/105-Б., заяву про визнання грошових вимог у справі №5/173/б від 27.11.2009р., ухвалу Чернівецької області у справі №5/173/б від 06.10.2011р., повідомлення ліквідатора №1/118-12 від 04.02.2013р., №1/96-12 від 01.02.2013р., листа СУ УМВС від 29.01.2015р., договір комісії від 12.12.2005р., договір купівлі-продажу від 20.05.2009р. з додатками, акт приймання передачі від 02.11.2009р. згідно договору комісії, акт приймання передачі від 02.11.2009р. згідно договору купівлі-продажу, лист СУ УМВС від 28.01.2010р., протокол №1 зборів засновників від 11.01.2010р., акт приймання передачі майна від 11.01.2010р., акт приймання передачі майна, що вноситься до статутного капіталу від 23.11.2009р., лист ТСЦ 0741 від 04.08.2016р. №31/3/1-1696, повідомлення про результат розшуку по БД Автомобіль.

16.11.2016р. представник ТзОВ Вестконд подав заяву про заміну позивача його правонаступником за вх. №01-61/46/16, в якій просить суд замінити позивача ОСОБА_3 акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на правонаступника - ТзОВ Вестконд з огляду на наступне:

- відповідно до ст.25 ГПК України у разі заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу;

- 04.11.2016р. ОСОБА_3 акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний банк" було укладено договір відступлення права вимоги №39/391, за яким банком було відступлено для Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія АРБО ФІНАНС () право вимоги за Кредитним договором про відкриття мупьтивалютної кредитної лінії М4-4 від 27.01.2006р., укладеним між ОСОБА_3 акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма Луцьккондитер (), разом із додатковими договорами щодо змін та доповнень до Кредитного договору;

- 04.11.2016р. Товариством з обмеженою відповідальністю ВЕСТКОНД () було укладено з ТОВ Фінансова компанія АРБО ФІНАНС договір відступлення права вимоги №24, у відповідності з яким ТОВ ВЕСТКОНД було придбано право вимоги за Кредитним договором про відкриття мупьтивалютної кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006р., укладеним між ОСОБА_3 акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо- комерційна фірма Луцьккондитер (), разом із додатковими договорами щодо змін та доповнень до Кредитного договору;

- відповідно до пунктів 1.4. та 4.2. вищевказаного Договору відступлення права вимоги №24 від 04.11.2016р. з моменту укладення цього договору до ТОВ ВЕСТКОНД як нового кредитора перейшли всі без винятку права та обовязки первісного кредитора за вищевказаним Кредитним договором;

- згідно з п.5.3. Договору відступлення права вимоги №24 від 04.11.2016р. після переходу права вимоги за таким Договором, ТОВ ВЕСТКОНД як новий кредитор набуває усіх прав як процесуального правонаступника первісного кредитора за будь-якими та всіма цивільними, господарськими спорами між первісним кредитором і боржником або по відношенню до особи боржника та/або третім особам, що випливають з переданих прав вимоги за вказаними вище Кредитними договорами і договорами забезпечення, які знаходяться на стадії судового розгляду або виконавчого провадження, у відповідності до чинного законодавства України.

Окрім вищевказаного права вимоги боргу ТОВ ВЕСТКОНД 04.11.2016р. було придбано права вимоги за всіма договорами, що забезпечували виконання умов основного договору, а саме:

- за Договором відступлення права вимоги за договором застави №24-1 від 04.11.2016р., ТОВ ВЕСТКОНД набуло право вимоги за Договором застави від 27.01.2006р., посвідченим ОСОБА_4, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу, за реєстровим №238, з урахуванням додаткової угоди від 15.11.2006р., посвідченої ОСОБА_4, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу, за реєстровим №4291, та додаткової угоди від 24.12.2007р., посвідченої ОСОБА_4, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу, за реєстровим №10412, укладеними між ПАТ Промінвестбанк та ТОВ Виробничо-комерційна фірма Луцьккондитер (), що забезпечує виконання умов Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006 зі змінами та доповненнями;

- за Договором відступлення права вимоги за договором застави №24-2 від 04.11.2016р., ТОВ ВЕСТКОНД набуло право вимоги за Договором застави від 18.02.2009р., посвідченим ОСОБА_5, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу, за реєстровим №121, укладеним між ПАТ Промінвестбанк та Акціонерним товариством закритого виду "Виробничо - торгівельна кондитерська фірма "Буковинка" (, місце реєстрації 58005, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул.Ковальчука, будинок 13), що забезпечує виконання умов Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006 зі змінами та доповненнями.

З метою встановлення обставин справи, правонаступник ТОВ ВЕСТКОНД за договором відступлення права вимоги за договором застави від 18.02.2009р., суд ухвалою від 29.11.2016р. витребував - документи бухгалтерського обліку та звітності щодо відображення дебіторської заборгованості у фінансових звітах та на відповідних рахунках із зазначенням суми; аналітику руху коштів по кредитному та відсотковому рахунку за кредитним договором від 27.01.2006р.; баланс за останній звітній період з розшифровкою дебіторської заборгованості до нього (відмітка органу ДВС на балансі обовязкова); докази отримання розрахунків за договором відступлення права вимоги №39/391 від 04.11.2016р.; оригінал кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії 4-4 від 27.01.2006р.; оригінал Договору застави від 27.01.2006р, укладеного між ТОВ ВКФ Луцьккондитер перед ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк;оригінал Договору застави від 18.02.2009 р., укладеного між ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та АТзВ ВТКФ Буковинка;оригінал договору про відступлення права вимоги №39/391 від 04.11.2016р. та платіжні документи про оплату;оригінал договору про відступлення права вимоги №24 від 04.11.2016р.; витяг з реєстру обтяжень станом на 04.11.2016р. та на день розгляду справи.

В судовому засіданні представник Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" виконання вимог ухвали суду від 29.11.2016р. подав документи із супровідним листом за вх. №01-54/11288/16 від 09.12.2016р., яким долучив :

1.) завірені копії документів бухгалтерського обліку та звітності щодо відображення дебіторської заборгованості у фінансових звітах та на відповідних рахунках із зазначенням суми, в тому числі, баланс за останній звітний період з розшифровкою суми заборгованості до нього із доказами отримання органом ДФС.

Із яких доводить, що відповідно до вказаного Балансу, який згідно Квитанції 1 та Квитанції 2 прийнятий органом ДФС, заборгованість за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 4-4 від 27.01.2006 року наявна та облікована на рахунках позабалансового обліку заборгованості (баланс, форма № 1.01 - розшифровка по статтях, в тому числі 9611 А, додається). Заборгованість за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 4-4 від 27.01.2006 року на відповідних рахунках із відображенням суми відображена у зведеній оборотно-сальдовій відомості за рахунками станом на 30.09.2016 року, консолідована інформація з якої зазначена в балансі;

2) аналітику руху коштів на дату подання позову до суду - виписки про рух коштів по позичкових рахунках за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 4-4 від 27.01.2006 року та зазначила, що відповідно до виписок заборгованість за кредитним договором на дату подання позовної заяви та станом на 03.11.2016 року не погашена, облік заборгованості проведено у відповідності із обліковою політикою, згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою правління НБУ від 17.06.2004 року № 280 та вимогами Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 27.01.2007 року № 481, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 року за № 48/14793, яка визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку списання та подальшого обліку заборгованості за рахунок спеціального резерву, станом на 03.11.2016 - до дати відступлення права вимоги Новому кредитору облікована на рахунках для обліку списаної за рахунок резерву заборгованості 9611 А.

Зазначає, що обставини щодо наявності вказаної у позовній заяві заборгованості досліджені та встановлені Господарським судом Волинської області відповідно до ухвали від 18.01.2011 року у справі № 7/105-Б , якою затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «ВІ-СФ «Луцьккондитер» (копія заяви та ухвали від 18.01.2011 року наявні в матеріалах справи) та рішенням господарського суду Волинської області від 16.01.2014 року у справі № 5004/2042/11 за позовом ПАТ «Промінвестбанк» до ТОВ «Поларт-Інвест» про звернення стягнення на нерухоме майно в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії N° 4-4 від 27.01.2006 року в розмірі 45380000,61 грн., яке набрало законної сили. Цим судовим рішення встановлено обставини про те, що станом на 21.12.2009р. заборгованість позичальника становила 45 380 000,61 грн., в т.ч. 32 524 023,24 грн. - сума боргу по кредиту, 6 839 720,44 грн. - сума нарахованих процентів, 3 971 566,74 грн. - пеня по кредиту, 330 618,31 грн.- пеня по процентах, 87 326,95 грн. - сума індексу інфляції по боргу, 311 503,37 грн. - сума комісійної винагороди, 1 205101,98 грн. - 3% річних по боргу, 110 139,58 грн. - 3% річних по процентах.

Доводить, що відповідно до ч.3 ст. 35 ГПК України обставини щодо наявності та обсягу кредитної заборгованості, встановлені рішенням суду від 16.01.2014 року у справі № 5004/2042/11 у господарській, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Ця ж заборгованість, наведена у позовній заяві № 09-8-8/1839 від 10.10.2016 р. як основне зобовязання, яке забезпечене відповідно до умов договору застави р.№ 238 від 27.01.2006 року та р.№ 121 від 18.02.2009 року та визнане судовими рішеннями у справі про банкрутство. Обсяг такої заборгованості від 16.01.2014 року та цей час не змінився, т.я. погашення заборгованості у справі про банкрутство, в добровільному, в примусовому порядку не відбувалось, що підтверджено також наданими виписками по відповідних позичкових рахунках (п.9 додатку).

Крім того, посилається на те, що 22.11.2016 року господарським судом Волинської області у справі № 7/105-Б винесено ухвалу, відповідно до якої задоволено заяву ТОВ «Вестконд» про заміну кредитора у справі та замінено кредитора ПАТ «Промінвестбанк» на ТОВ «Вестконд», в тому числі і в частині кредиторських вимог за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 4-4 від 27.01.2006 року.

3) докази отримання розрахунків за договором відступлення права вимоги № 39/391 від 04.11.2016 року, а саме: виписку по рахунку 373989002 за 04.11.2016р. про отримання на рахунок 373989002 коштів відповідно до договору про відступлення права вимоги № 39/391 від 04.11.2016 року.

Представник ТзОВ Вестконд в судовому засіданні на вимогу ухвали суду від 29.11.2016р. подав клопотання за вх. №01-54/11289/16 від 09.12.2016р., яким долучила:

- копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) на підставі договору відступлення права вимоги за договором застави №24-1;

- копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) на підставі договору відступлення права вимоги за договором застави №24-2.

Представник відповідача в призначене судове засідання не прибув. 08.12.2016р. на адресу суду надіслав клопотання за вх. №01-54/11274/16, в якому просить суд відкласти розгляд справи, у звязку перебуванням представника на лікарняному.

Дослідивши документи щодо обліку в бухгалтерській звітності заборгованість за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006р., документи щодо виконання договору про відступлення права вимоги №39/391 від 04.11.2016р. та договору про відступлення права вимоги за договором застави №24-1 від 04.11.2016р. в частині їх виконання сторонами та державний реєстр обтяжень рухомого майна відносно якого і розглядається спір (оригінали досліджені в судовому засіданні), суд дійшов висновку про задоволення заяви та заміну позивача - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТКОНД».

При цьому, враховано, що згідно з ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, у разі заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до статті 512 ЦК України кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), правонаступництва.

В силу ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір відступлення права вимоги №39/391 від 04.11.2016р. та договір про відступлення права вимоги за договором застави №24-1 від 04.11.2016р. відповідають чинному законодавству України, зокрема ст. 512, 517 ЦК України, недійсними судами не визнавалися.

Враховуючи процесуальну заміну позивача у справі та неявку представника відповідача, неподання ним витребуваних доказів, вирішити спір в даному судовому засіданні не має можливості.

Господарський суд відкладає розгляд справи на підставі п. 1, 2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України у випадку нез'явлення в судове засідання представників сторін та неподанням витребуваних доказів.

Водночас, суд звертає увагу сторін, що вимоги ухвали є обов'язковими до виконання.

З метою забезпечення обєктивного та правильного вирішення спору, керуючись ст. 25, п. 1, 2 ст.77 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

у х в а л и в:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТКОНД» про заміну кредитора у справі №903/753/16 задоволити.

2. Замінити позивача - ОСОБА_3 акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (, 01001, м.Київ, провулок Шевченка, будинок 12) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТКОНД» (, 33022, АДРЕСА_1).

3. Розгляд справи відкласти на 27.12.2016р. на 10:30год.

4. Відповідачу подати:

- письмові пояснення щодо обставин, яким чином заставне майно за договором застави від 27.01.2006р. ним використовується і на якій правовій підставі.

Суддя В. М. Дем`як