ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.12.2016 Справа № 904/7675/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕМ'ЄР ЛІЗИНГ", м. Київ

2. Державне підприємство "Південна залізниця" в особі відокремленого підрозділу "Служба воєнізованої охорони", м. Харків

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГІОН", м. Донецьк

4. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізничпром", м. Попасна Луганська область

6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрметалургтранс", м. Дніпропетровськ

7. Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургтранс", м. Дніпропетровськ

8. Криворізька північна об`єднана Державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області

9. Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК", м. Київ

10. Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_1 Дніпро", м. Київ

11. Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області

12. Публічне акціонерне товариство "УКРСОЦБАНК", м. Київ

13. Приватне акціонерне товариство "ЛУГЦЕНТРОКУЗ ім. С.С Монятовського", м. Сєвєродонецьк Луганської області

14. Комунальне підприємство "КРИВБАСВОДОКАНАЛ", м. Кривий Ріг Дніпропетровська область

15. Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Дніпропетровську

16. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-виробнича фірма "Ремтехгаз", м. Кривий Ріг Дніпропетровська область

17. Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково виробнича компанія Харківтранс, м. Харків

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАШ" (49044, АДРЕСА_1; )

про визнання банкрутом

Відомості про сторін та учасників судового процесу:

від боржника: представник ліквідатора ОСОБА_2, дов. № б/н від 12.12.16р.

від кредиторів 1-5, 8, 9, 11-14, 16, 17: не з'явилися

від кредитора 6: ОСОБА_3, дов. № 1606 від 03.08.16р.

від кредитора 7: ОСОБА_3, дов. № 25050 від 05.08.16р.

від кредитора 11: ОСОБА_4, дов. № 525 від 10.10.16р.

від кредитора 15: ОСОБА_5, дов. № 2731/01 від 01.06.16р.

колишній керівник ТОВ «Трансмаш» ОСОБА_6, не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 16.08.16р. клопотання ліквідатора № 02-42/61 від 15.08.16р. задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАШ" ОСОБА_7 до 16.02.17р. Зобов'язано ліквідатора - надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

27.10.16р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 02-42/65 від 26.10.16р. про зобов'язання ОСОБА_6, адреса: (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3), який був керівником підприємства ТОВ «Трансмаш» з 15.06.2010 року, вчинити дії, а саме: передати ліквідатору ТОВ «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3; ) - арбітражному керуючому ОСОБА_7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 289, ІПН НОМЕР_1, печатки, штампи, матеріальні цінності - майно, майнові права, грошові кошти, цінні папери, виробничі запаси, основні засоби та оборотні активи, належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3; ).

Ухвалою суду від 28.10.16р. клопотання ліквідатора № 02-42/65 від 26.10.16р. про зобов'язання ОСОБА_6, адреса: (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3), який був керівником підприємства ТОВ «Трансмаш» з 15.06.2010 року, вчинити дії, а саме: передати ліквідатору ТОВ «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3; ) - арбітражному керуючому ОСОБА_7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 289, ІПН НОМЕР_1, печатки, штампи, матеріальні цінності - майно, майнові права, грошові кошти, цінні папери, виробничі запаси, основні засоби та оборотні активи, належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3; ) прийнято до розгляду. Призначено судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-42/65 від 26.10.16р. про зобов'язання ОСОБА_6, адреса: (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3), який був керівником підприємства ТОВ «Трансмаш» з 15.06.2010 року, вчинити дії, а саме: передати ліквідатору ТОВ «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3; ) - арбітражному керуючому ОСОБА_7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 289, ІПН НОМЕР_1, печатки, штампи, матеріальні цінності - майно, майнові права, грошові кошти, цінні папери, виробничі запаси, основні засоби та оборотні активи, належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3; ) на 09.11.2016р. о 11:45.

Ухвалою суду від 09.11.16р. відкладено судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-42/65 від 26.10.16р. про зобов'язання ОСОБА_6, адреса: (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3), який був керівником підприємства ТОВ «Трансмаш» з 15.06.2010 року, вчинити дії, а саме: передати ліквідатору ТОВ «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3; ) - арбітражному керуючому ОСОБА_7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 289, ІПН НОМЕР_1, печатки, штампи, матеріальні цінності - майно, майнові права, грошові кошти, цінні папери, виробничі запаси, основні засоби та оборотні активи, належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3; ) на 13.12.2016р. о 10:15. Зобовязано ліквідатора - надати суду документальне та нормативне обґрунтування заявленого клопотання, надати ідентифікаційний номер ОСОБА_6. Кредиторів - надати суду заперечення на клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_7 Колишнього керівника ТОВ «Трансмаш» ОСОБА_6 - надати суду пояснення щодо заявленого арбітражним керуючим ОСОБА_7 клопотання.

В судове засідання 13.12.16р. кредитори 1-5, 8, 9, 11-14, 16, 17 та колишній керівник ТОВ «Трансмаш» ОСОБА_6 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, ухвалу суду від 09.11.16р. не виконали.

Розглянувши в судовому засіданні 13.12.16р. матеріали справи, клопотання ліквідатора, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Постановою суду від 16.02.16р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАШ" (49044, АДРЕСА_1; ) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 6 місяців. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 (свідоцтво № 289 від 25.02.13р.; адреса: 50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, а/с 2558).

Згідно з ч.6 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником керівником ТОВ «Трансмаш є громадянин ОСОБА_6.

В судовому засіданні 13.12.16р. представник ліквідатора пояснив наступне, що На момент закінчення визначеного Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строку, керівником не виконані вимоги ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а саме не передано бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки та майно. Вищевказаною статтею передбачено, що у разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Ліквідатором було повідомлено ОСОБА_6 та під особистий підпис вручено, вимогу ліквідатора (від 18.02.16р. №02-42/01) про передачу бухгалтерської та іншу документації банкрута, печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута, в строк до 04 березня 2016 року передати ліквідатору, наказ №2 від 18.02.16р. Про передачу документації печаток та штампів підприємства, (в строк до 04.03.2016 року передати ліквідатору), наказ №3 від 18.02.16р. Про передачу матеріальних цінностей (Матеріально відповідальній особі ОСОБА_6 передати ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАШ" матеріальні цінності, виявлені під час проведення інвентаризації. Акти прийому - передачі оформити належним чином не пізніше 04.03.2016р., наказ №4 від 18.02.16р. Про проведення інвентаризації (Провести інвентаризацію майна, матеріальних цінностей та основних засобів, які на праві приватної власності належить товариству з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАШ"; ОСОБА_5 інвентаризації оформити належним чином до 04.03.2016.

Але на даний час попередній керівник ТОВ «Трансмаш» - ОСОБА_6 в добровільному порядку не виконує вимоги постанови суду, а саме не здійснив передачу ліквідатору матеріальних та інших цінностей банкрута, бухгалтерську документацію, первинну документацію, що підтверджує право вимоги до дебіторів.

Відсутність бухгалтерської та іншої документації підприємства-банкрута перешкоджає належному формуванню ліквідаційної маси з метою подальшої реалізації активів банкрута та погашення вимог кредиторів, позбавляє ліквідатора можливості провести перевірку на наявність ознак приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Ліквідатор також не може надати контролюючим органам необхідні документи для проведення позапланових перевірок, пов'язаних з ліквідацією підприємства, перевірити наявність грошових коштів на рахунках та закрити їх та інше.

Крім того, не передача фінансово-господарської документації позбавляє ліквідатора можливості виконувати приписи Наказу Міністерства юстиції України від 14.03.2013 № 430/5 «Про затвердження Переліку видів документів, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду», відповідно до якого ліквідатор зобов'язаний передавати документацію підприємства, що ліквідується до архівної установи.

Привласнення матеріальних цінностей перешкоджає своєчасному формуванню ліквідаційної маси та реалізації майна в інтересах кредиторів.

Відповідно до ст. 38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійна надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Згідно ст. 20 ГК України, кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом, зокрема, присудження до виконання обов'язку в натурі.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора № 02-42/65 від 26.10.16р. про зобов'язання ОСОБА_6, адреса: (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3) вчинити певні дії задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 38, 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 02-42/65 від 26.10.16р. про зобов'язання ОСОБА_6, адреса: (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв. 3) вчинити певні дії задовольнити.

Витребувати від ОСОБА_6, адреса: (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв.3), який був керівником підприємства ТОВ «Трансмаш» з 15.06.2010 року, у 15 денний строк з дати прийняття цієї ухвали печатки, штампи, документацію та матеріальні цінності майно, майнові права, грошові кошти, цінні папери, виробничі запаси, основні засоби та оборотні активи, належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв.3; ), та документацію Банкрута, зокрема:

- установчі документи підприємства (статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію,

- довідку обласного статистичного управління).

- документи, що підтверджують права боржника на нерухоме майно, земельні ділянки (тимчасова угода або договір оренди, акт на право постійного користування), технічні паспорти, інвентаризаційні описи - договори купівлі - продажу, свідоцтва про право власності, договори оренди, тощо;

- договори застави, поруки, іпотеки, відповідального зберігання, договори про про проведену незалежну оцінку майна, договори доручення, видані довіреності;

- договори про відкриття банківських рахунків в банківських установах, що відкриті;

Документи на останню звітну дату, та за попередні роки:

- баланс підприємства (форма №1).

- звіт про фінансові результати (форма №2).

- звіт про рух грошових коштів (форма №3).

- звіт про власний капітал (форма №4).

- примітки до щорічної фінансової звітності (форма №5).

- звіт про наявність і рух основних фондів, амортизації (форма №11-ОЗ).

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-іновації).

- звіт про фінансові результати і дебіторської та кредиторської заборгованості (форма №1-Б).

- звіт з праці (форма №1-ПВ).

- звіт про умови праці, пільги та компенсації за працю в шкідливих умовах праці (форма №1-ПВ умови праці).

- звіт про використання робочого часу.

- останні акти інвентаризацію майна і фінансових зобов'язань.

- договори, які є підставою для виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, та витребувати документи, що підтверджують їх виконання, розшифровку кредиторської та дебіторської заборгованості відповідно до даних балансу, з назвою дебітора-кредитора, сумою вимог по кожному з них, датою їхнього виникнення.

- договори щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, інвентаризаційні описи та акти прийому - передачі;

- розшифровку заборгованості по заробітній платі з зазначенням переліку працівників перед якими існує заборгованість.

- документи, які підтверджують набуття та вибуття основних засобів, оборотних активів, готової продукції, запасів (основні види продукції, робіт, послуг);

- договори з основними постачальниками, споживачів продукції;

- особисті картки працівників та документацію, що підтвердить фактичну чисельність працівників боржника, затверджений штатний розклад, наявність заборгованості по сплаті заробітної плати, наявність виплат щодо авторської винагороди, аліментам, вимог щодо

- відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування;

- інші договори, сертифікати, свідоцтва та інші документи, що засвідчують права ТОВ "ТРАНСМАШ" (49044, АДРЕСА_1; ).

Зобов'язати ОСОБА_6, адреса: (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв.3), який був керівником підприємства ТОВ «Трансмаш» з 15.06.2010 року, у 15 денний строк з дати прийняття цієї ухвали передати ліквідатору ТОВ «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв.3; ) - арбітражному керуючому ОСОБА_7 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 289, ІПН НОМЕР_1), печатки, штампи, документацію та матеріальні цінності майно, майнові права, грошові кошти, цінні папери, виробничі запаси, основні засоби та оборотні активи та іншу документацію, належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансмаш» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд.15А-3, кв.3; ).

Ухвала набирає законної сили з дати її прийняття, підлягає виконанню згідно із Законом України "Про виконавче провадження".

Строк пред'явлення ухвали до виконання до закінчення строку ліквідаційної процедури ТОВ «Трансмаш» - 16.02.2017р.

Копію ухвали направити: кредиторам, ліквідатору, колишньому керівнику ТОВ «Трансмаш» ОСОБА_6.

Суддя ОСОБА_8