ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.12.16р. Справа № 904/6972/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фреймм" м. Павлоград

2. Державна податкова інспекція у Жовтневому районі Головного управління ДФС у Дніпропетровськ

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ", м. Київ

4. Державна податкова інспекція в Амур - Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровськ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області

5. Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби України Дніпропетровської області

Боржник: Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; )

про визнання банкрутом

учасники у справі № 904/6972/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" - ОСОБА_1, ОСОБА_2, Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловська Г.О.

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 25.08.2015р. визнано Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 3 місяці. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ) призначено голову ліквідаційної комісії Коляду Оксану Олександрівну (АДРЕСА_2; ідентифікаційний номер НОМЕР_1). Призначено судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 06.10.15 р. о 10:15.

Ухвалою суду від 06.09.16р. клопотання ліквідатора від 12.08.16р. та 17.08.16р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "МІЛМ" та повноважень ліквідатора ТОВ "МІЛМ" Усачова О.М. на 6 місяців прийнято до розгляду, звіт ліквідатора про проведену роботу прийнято до відома, клопотання ТОВ "Фреймм" від 06.09.16р. про заміну сторони прийнято до розгляду, клопотання ліквідатора Усачова О.М. № 01-21/204 від 06.09.16р. про накладання арешту на нерухоме майно ТОВ "МІЛМ" прийнято до розгляду, заяву кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11730 від 06.09.16р. про визнання правочинів (договорів) не дійсними та спростування майнових дій боржника прийнято до розгляду, клопотання кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11731 від 06.09.16р. про накладання арешту на нерухоме майно ТОВ "МІЛМ" прийнято до розгляду, клопотання ліквідатора від 12.08.16р. та 17.08.16р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "МІЛМ" та повноважень ліквідатора ТОВ "МІЛМ" Усачова О.М. на 6 місяців задоволено, продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "МІЛМ" та повноважень ліквідатора ТОВ "МІЛМ" Усачова О.М. на 6 місяців, клопотання ліквідатора ТОВ "МІЛМ" Коляди О.О. № 29 від 09.02.16р. щодо надання згоди на продаж майна банкрута залишено без задоволення, клопотання ліквідатора Усачова О.М. № 01-21/204 від 06.09.16р. про накладання арешту на нерухоме майно ТОВ "МІЛМ" та клопотання кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11731 від 06.09.16р. про накладання арешту на нерухоме майно ТОВ "МІЛМ" задоволено, накладено арешт на нерухоме майно (в житловому будинку літ. А-16, літ. А1-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано-прибудовані приміщення: №152 позиції 1-41, І-ІV площею 1119,6 кв.м., приміщення №153 позиції 1-3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1161,5 кв.м.; ґанки а1, а3-а6., розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4, що знаходиться за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14А; в житловому будинку літ. А-5 на 1 поверсі нежитлові приміщення: кафе №113 поз. 1-9, загальною 96,4 кв.м.; магазин №114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення №115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення ХХХХV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м., приміщення ХХХХVІ поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, а1, ґанки а2, а4, а5. що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 24) яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ), заборонено ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 АДРЕСА_3) та третім особам вчиняти дії щодо зміни, перебудови або відчуження на користь третіх осіб нерухомого майна (в житловому будинку літ. А-16, літ. А1-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано-прибудовані приміщення: №152 позиції 1-41, І-ІV площею 1119,6 кв.м., приміщення №153 позиції 1-3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1161,5 кв.м.; ґанки а1, а3-а6., розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4, що знаходиться за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14А; в житловому будинку літ. А-5 на 1 поверсі нежитлові приміщення: кафе №113 поз. 1-9, загальною 96,4 кв.м.; магазин №114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення №115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення ХХХХV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м., приміщення ХХХХVІ поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, а1, ґанки а2, а4, а5. що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 24) яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ), в порядку ст. 90 ГПК України направлено до прокуратури Дніпропетровської області повідомлення, відкладено судове засідання з розгляду заяви кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11730 від 06.09.16р. про визнання правочинів (договорів) не дійсними та спростування майнових дій боржника, клопотання ТОВ "Фреймм" від 06.09.16р. про заміну сторони на 20.09.2016р. о 12:30.

Ухвалою суду від 20.09.16р. заяву ліквідатора № 01-21/207 від 15.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та витребування майна з незаконного чужого володіння прийнято до розгляду. Клопотання ТОВ "Фреймм" від 06.09.16р про заміну сторони задоволено. Проведено процесуальне правонаступництво. Кредитором по справі № 904/6972/15 вважати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фреймм". Клопотання ліквідатора від 20.09.16р. про залучення в якості учасників по справі осіб задоволено. Залучено до участі у справі учасниками у справі про банкрутство ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_3, 49000, АДРЕСА_1), ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_2, АДРЕСА_3) Приватного Нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловську Ганну Олегівну (АДРЕСА_4). Заяву представника ОСОБА_2 від 20.09.16р. про відкладення судового засідання задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11730 від 06.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника, заяви ліквідатора № 01-21/207 від 15.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та витребування майна з незаконного чужого володіння, заяви Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області з грошовими вимогами до боржника на 25.10.2016р. о 11:45. Викликано в судове засідання та визнати явку обов'язковою покупців майна банкрута ТОВ "МІЛМ" - ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3; АДРЕСА_1), ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 АДРЕСА_3) та Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловської Г.О. (АДРЕСА_4).

04.10.16р. до господарського суду Дніпропетровської області від Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшов запит про термінове направлення справи №904/6972/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ) у зв'язку з розглядом апеляційної скарги ОСОБА_2 на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.16р.

05.10.16р. господарський суд листом повідомив Дніпропетровський апеляційний господарський суд, що справа № 904/6972/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фреймм" м. Павлоград до Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ) про визнання банкрутом була надіслана 01.08.16р. до Дніпропетровського апеляційного господарського суд на запит справи №904/6972/15/15047/16 від 29.07.16р. для подальшого направлення до Вищого господарського суду України реєстр № 87 від 01.08.16р. №4 та на даний час справа №904/6972/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" до господарського суду Дніпропетровської області не поверталась.

Ухвалою суду від 25.10.16р. клопотання представника ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої експертизи прийнято до розгляду. Звернутись до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська для отримання відомостей щодо винесення заочного рішення Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська від 28.07.16р. у справі № 200/208456/16-ц (провадження № 2др/200/87/16) пов'язаного з майном що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ). Відкладено судове засідання з розгляду заяви кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11730 від 06.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника, заяви ліквідатора № 01-21/207 від 15.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та витребування майна з незаконного чужого володіння, заяв Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області та ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області з грошовими вимогами до боржника, клопотання представника ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої експертизи на 03.11.2016р. о 11:00.

Ухвалою суду від 03.11.16р. клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 2052 від 02.11.16р. про направлення запитів до відділу адресно - довідкової роботи УПР ГРФО ГУ ДМС в Дніпропетровській області та Державної фіскальної служби України щодо встановлення особи ОСОБА_1 задоволено. Витребувано у Відділу адресно-довідкової роботи УПР ГРФО ГУ ДМС в Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, вул. Красна, 21а) відомості про реєстрацію місця проживання (місця перебування) та інших персональних даних, що містяться в картотеці реєстраційного обліку, про ОСОБА_1, дата народження: 14.08.1956 року, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1. Витребувано у Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8) інформацію чи є дійсним ідентифікаційний номер НОМЕР_3 та чи належить ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ОСОБА_1, дата народження: 14.08.1956 року. Звернутись до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська для отримання відомостей щодо винесення заочного рішення Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська від 28.07.16р. у справі № 200/208456/16-ц (провадження № 2др/200/87/16) пов'язаного з майном що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ). Відкладено судове засідання з розгляду заяви кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11730 від 06.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника, заяви ліквідатора № 01-21/207 від 15.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та витребування майна з незаконного чужого володіння, клопотання представника ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої експертизи на 07.12.2016р. о 11:00.

15.11.16р. справу № 904/6972/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ) повернуто до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 21.11.16р. зупинено провадження у справі № 904/6972/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ) до повернення справи до господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.12.16р. апеляційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2016 року у справі № 904/6972/15 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2016 року у справі № 904/6972/15 залишено без змін в частині накладення арешту на нерухоме майно (в житловому будинку літ. А-16, літ. А1-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано-прибудовані приміщення: №152 позиції 1-41, І-ІV площею 1119,6 кв.м., приміщення №153 позиції 1-3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1161,5 кв.м.; ґанки а1, а3-а6., розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4, що знаходиться за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14А; в житловому будинку літ. А-5 на 1 поверсі нежитлові приміщення: кафе №113 поз. 1-9, загальною 96,4 кв.м.; магазин №114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення №115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення ХХХХV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м., приміщення ХХХХVІ поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, а1, ґанки а2, а4, а5. що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 24) яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ).

14.12.16р. матеріали справи № 904/6972/15 повернуті до господарського суду Дніпропетровської області.

У зв'язку з усуненням обставин на підставі яких було зупинено провадження по справі, суд вирішив, поновити провадження у справі № 904/6972/15 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ) та призначити засідання з розгляду заяви кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11730 від 06.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника, заяви ліквідатора № 01-21/207 від 15.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та витребування майна з незаконного чужого володіння, клопотання представника ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої експертизи на 25.01.2017р. о 11:00.

Керуючись ст.ст. 1, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 79, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Поновити провадження у справі № 904/6972/15 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ).

Призначити засідання суду з розгляду заяви кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11730 від 06.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника, заяви ліквідатора № 01-21/207 від 15.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та витребування майна з незаконного чужого володіння, клопотання представника ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої експертизи на 25.01.17 о 11:00год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1-А, зал судового засідання № 2-201.

Учасників провадження у справі про банкрутство надати до суду (через канцелярію):

ОСОБА_2:

- забезпечити явку ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3; АДРЕСА_1) з документами, що підтверджують її повноваження та особу;

- оригінали договорів купівлі-продажу від 11.08.2016р.;

- вільні зразки підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_1 (не менше п'ятнадцяти) на документах, складених у 2016 році чи у час, близький до цієї дати;

Усачову Олегу Миколайовичу:

- оригінали договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р.;

ОСОБА_1:

- оригінали договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р.;

- вільні зразки підпису ОСОБА_1 (не менше п'ятнадцяти) на документах, складених у 2016 році чи у час, близький до цієї дати;

Приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловській Г.О.:

- оригінали договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р. ;

- пояснення щодо підписання громадянином Усачовим Олегом Миколайовичем договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р.;

- оригінали нотаріальних справ щодо відчуження нерухомого майна (в житловому будинку літ. А-16, літ. А1-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано-прибудовані приміщення: №152 позиції 1-41, І-ІV площею 1119,6 кв.м., приміщення №153 позиції 1-3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1161,5 кв.м.; ґанки а1, а3-а6., розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4, що знаходиться за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14А; в житловому будинку літ. А-5 на 1 поверсі нежитлові приміщення: кафе №113 поз. 1-9, загальною 96,4 кв.м.; магазин №114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення №115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення ХХХХV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м., приміщення ХХХХVІ поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, а1, ґанки а2, а4, а5. що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 24) яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ) відповідно до договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р.

Зобов'язати ОСОБА_2, Усачова Олега Миколайовича, ОСОБА_1 з'явитися у судове засідання, з метою відібрання у останніх експериментальних зразків підпису, а також надати письмові пояснення стосовно підписання ними договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р.

Визнати обов'язковою явку у судове засідання ліквідатора, кредиторів, ОСОБА_2, ОСОБА_1, Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловської Г.О., ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області та ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Копію ухвали направити ліквідатору, кредиторам, ОСОБА_2, ОСОБА_1, Бабушкінському районному суду м. Дніпропетровська, Приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловській Г.О., Амур - Нижньодніпровський ВДВС Дніпропетровського МУЮ, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління - реєстраційна служба Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, Відділу адресно-довідкової роботи УПР ГРФО ГУ ДМС в Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, вул. Красна, 21а), Державній фіскальній службі України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8).

Попередити представників сторін про те, що відповідно до ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Довести до відома учасників справи про банкрутство, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст.83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом, з винної сторони стягується штраф в доход Державного бюджету України; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко