У Х В А Л А

28.11.2016 Справа № 910/19799/14

За заявою Європоліс СіІ Омікрон Холдінг ГмбХ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн" ()

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від заявника Карел О.Я. - представник

Від боржника не з'явилися

Арб. керуючий Приліпа М.М.

Від Халдун Демірок Іванюк С.К. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн" оскільки останній має заборгованість в розмірі 57 486 676 грн. 98 коп. і неспроможний її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 08.10.2014 та зобов'язано арбітражного керуючого Приліпу Максима Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 235 від 28.02.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 03.10.2014 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.10.2014 порушено провадження у справі № 910/19799/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Європоліс СіІ Омікрон Холдінг ГмбХ на суму 57 486 676 грн. 98 коп., розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Приліпу Максима Михайловича, попереднє засідання призначено на 24.12.2014.

Ухвалою попереднього засідання від 24.12.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн" на загальну суму 57 492 766 грн. 98 коп. Підсумкове засідання призначено на 02.02.2015.

Постановою Господарського суду м. Києва від 02.02.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Приліпу Максима Михайловича.

Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури оприлюдено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 05.02.2015 за № 14316.

21.12.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Європоліс СіІ Альфа Холдінг ГмбХ про заміну сторони правонаступником.

21.12.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Приліпи М.М. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.12.2015 розгляд справи призначено на 01.02.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.02.2016 задоволено заяву Європоліс СіІ Альфа Холдінг ГмбХ про заміну сторони правонаступником та замінено Європоліс СіІ Омікрон Холдінг ГмбХ її правонаступником - Європоліс СіІ Альфа Холдінг ГмбХ про заміну сторони правонаступником.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.02.2016 призначено розгляд справи на 11.07.2016 та зупинено провадження у справі № 910/19799/14 до виконання судового доручення про вручення судового документу чи повідомлення про неможливість такого вручення

11.07.2016 розгляд справи не відбувся у зв'язку з перебуванням судді Чеберяка П.П. у відпустці.

12.07.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Халдун Демірок про залучення третьої особи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.07.2016 поновлено провадження у справі, призначено розгляд справи на 07.11.2016 та зупинено провадження у справі № 910/19799/14 до виконання судового доручення про вручення судового документу чи повідомлення про неможливість такого вручення.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.11.2016 поновлено провадження у справі № 910/19799/14, залучено до участі у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн" Халдун Демірок та відкладено розгляд справи на 21.11.2016.

У судовому засіданні 21.11.2016 оголошено перерву до 28.11.2016.

У судовому засіданні 28.11.2016 розглядалась заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Приліпи М.М. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника.

Ліквідатор надав пояснення по суті поданої заяви.

Представник заявника заяву ліквідатора підтримав.

Представник Халдун Демірок щодо задоволення поданої ліквідатором заяви заперечив.

Заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника обґрунтована наступним.

Відповідно до абз. 4 ч. 4 Розділу І Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених Міністерством економіки 19 січня 2006 року № 14 доведенням до банкрутства є умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності боржника за період з 01.01.2007 року по 31.12.2009 з метою виявлення ознак неплатоспроможності та можливих дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ліквідатором було встановлено, що станом на початок аналізованого періоду боржник був платоспроможним, що вбачається з того, що лише оборотних активів боржника станом на початок 2007 року було достатньо для задоволення всіх вимог кредиторів. Розмір чистих активів, тобто вартість майна Боржника за мінусом всіх його зобов'язань, становив 2051,7 тис. грн., що також свідчило про платоспроможність боржника станом на початок аналізованого періоду.

Проте, як випливає з показників станом на кінець аналізованого періоду, розмір зобов'язань боржника значно перевищив розмір його активів. Розраховані показники вказують на те, що ні за рахунок оборотних активів, ні за рахунок всього майна боржник не в змозі погасити навіть половину своїх зобов'язань. Розмір чистих активів боржника становить -6,6 тис. грн. Таким чином, Боржник був доведений до стану фінансової неспроможності саме під час аналізованого періоду, тобто з 01.01.2007 по 31.12.2009 рік.

Окрім того, розраховані показники вказували на те, що ні за рахунок оборотних активів, ні за рахунок всього майна боржник не в змозі був погасити навіть 1 десятитисячну своїх зобов'язань і у боржника відсутнє будь-яке рухоме та нерухоме майно, грошові кошти та інші активи. Боржник не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів, що завдало їм великої шкоди, зокрема Європоліс СіІ Омікрон Холдінг ГмбХ.

Згідно з абз. 6 ч. 3.2 Розділу III Методичних рекомендацій, економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема: підписання завідомо невигідних для боржника договорів та прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно вплинули на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність боржника, що призвело до фінансових збитків та втрат.

Зокрема, ліквідатором було встановлено, що за результатами аналізу господарської діяльності боржника було виявлено факти підписання завідомо невигідних для боржника договорів, а саме з London&Regional.

У ході арбітражного провадження (пп. 504-505 Остаточного рішення) було встановлено, що порушення боржником договірних зобов'язань за Рамковим Договором та укладення угоди про продаж "Поділ Плаза" на користь третьої особи - London&Regional спричинило значні збитки Кредитору.

26 лютого 2008 року кредитор ініціював арбітражний процес при Торгово- промисловій палаті м. Женеви відповідно до Регламенту Швейцарського Міжнародного Арбітражу з вимогою зобов'язати Продавців солідарно сплатити Кредитору суму збитків в розмірі 55 000 000 доларів США за порушення їх зобов'язань відповідно до Рамкового Договору (п.161 Проміжного рішення).

По даній справі арбітражним судом було винесено Проміжне та Остаточне рішення від 07 травня 2010 року та 04 травня 2012 року.

Згідно з Остаточним рішенням, продавці були зобов'язані солідарно сплатити кредитору суму в розмірі 5 200 000 доларів США та проценти в розмірі 5% річних від цієї суми, а також 5 200 швейцарських франків (як його внесок до реєстраційного збору), 138 000 швейцарських франків (як його внесок до гонорару і витрат арбітражного суду і адміністративних витрат), 250 634,85 швейцарських франків і 90 510, 50 євро (як його внесок до витрат позивача на юридичне представництво і допомогу, витрати на проїзд, витрати експертів і свідків, витрати на переклад).

Зазначені вище обставини свідчать про те, що боржник укладав завідомо невигідні правочини, що спричинило значні збитки його кредиторам, зокрема, Європоліс СіІ Омікрон Холдінг ГмбХ, не вживав будь-яких заходів для відновлення його платоспроможності, приймав нераціональні управлінські рішення, які негативно вплинули на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність боржника, що призвело до фінансових збитків та втрат, що, у свою чергу, спричинило неплатоспроможність боржника.

Засновниками боржника є: Компанія з обмеженою відповідальністю «Голденхорн Лімітед» (розмір внеску: 3415451,13 грн., що становить 99,9 % статутного фонду) та Халдун Демірок (розмір внеску: 3418,87 грн., що становить 0,1 % статутного фонду). Власниками Компанії з обмеженою відповідальністю «Голденхорн Лімітед» є ЦінгіліХолдінгс Ей.Ес. (99% статутного фонду) та Халіт Цінгіліоглу (1 % статутного фонду).

Абз. 12 п. 4 Методичних рекомендацій визначає поняття «пов'язаних сторін», якими є особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу особу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та оперативних рішень іншою стороною.

Зважаючи на викладені обставини, ліквідатор дійшов висновку, що Халіт Цінгіліоглу (пан Халіт Бей) як кінцевий бенефіціарний власник боржника мав можливість здійснювати вирішальний вплив на діяльність боржника, зокрема на укладення завідомо невигідних договорів, а саме з London&Regional, прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно вплинули на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність боржника, що призвело до фінансових збитків та втрат, що, у свою чергу, спричинило неплатоспроможність боржника, а також спричинило значні збитки кредитору, у зв'язку з чим звернувся до суду із заявою в якій просив суд, для задоволення кредиторських вимог у процедурі банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн" покласти на Халіт Цінгіліоглу субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника в сумі 57 492 766 грн. 98 коп.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Частиною 5 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.

Ліквідатором не надано суду будь яких належних та допустимих доказів, які б свідчили про надання Халітом Цінгіліоглу, який не є засновником (учасником, акціонером) Товариства з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн" вказівок для боржника, а також вжиття інших заходів, які могли впливати та визначати дії останнього, в розумінні ч. 5 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Окрім того, суд звертає увагу ліквідатора, що умисне доведення підприємства до банкрутства є кримінальним злочином (ст. 219 Кримінального кодексу України), а тому розслідування відповідних фактів відноситься до компетенції не ліквідатора, а правоохоронних органів та відповідні обставини мають бути підтверджені вироком суду у межах кримінального провадження.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь які фактичні обставини, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи викладене вище, розглянувши заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Приліпи М.М. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку щодо відсутності достатніх правових підстав для задоволення поданої заяви.

Керуючись ст.ст. 40-41, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва ,

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Приліпи М.М. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн" відмовити.

2. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.

Суддя П.П. Чеберяк