УХВАЛА

07.12.2016Справа № 910/7425/16

За позовом Публічного акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

до 1) Компанії KGE LTD

2) Компанія Turkiye Is Bankasi A.S.+ 4.Levent Istanbul

про витребування майна з чужого незаконного володіння

Суддя Літвінова М.Є.

Представники сторін:

від позивачa: не з'явився;

від відповідача-1: не з'явився;

від відповідача-2: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

На розгляд господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" до Компанії KGE LTD та Компанія Turkiye Is Bankasi A.S.+ 4.Levent Istanbul про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.04.2016р. порушено провадження у справі № 910/7425/16, розгляд справи призначений на 16.05.2016р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2016р., в порядку ст. ст. 65, 77 ГПК України, розгляд справи відкладений на 06.06.2016р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.06.2016 р. розгляд справи призначено на 07.12.2016 р. та зупинено провадження у справі у зв'язку із зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги до Туреччини.

Представники сторін в судове засідання 07.12.2016 р. не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.

Разом з цим, в судовому засіданні 07.12.2016 р. суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у даній справі та направлення копій матеріалів справи до СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області, виходячи з наступного.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове й повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу, і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Статтею 79 ГПК України закріплено вичерпний перелік підстав для зупинення провадження у справі та передбачено два види зупинення провадження у справі: обов'язковий, зазначений в законі, за наявності якого господарський суд зобов'яза ний зупинити провадження у справі, і факультативний, необов'язковий для господарського суду, але який застосовується на його розсуд.

Так, згідно з п. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках, зокрема, надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

Виходячи зі змісту наведеної норми, необхідною передумовою для застосування зупинення провадження у справі мають бути обставини, що перешкоджають її розгляду по суті заявлених позовних вимог.

Як стверджує позивач, 06.04.2016 р. ним було виявлено факти несанкціонованого проникнення в локально-обчислювальну мережу банку та втручання в роботу інформаційної системи S.W.I.F.T. шляхом створення електронних платіжних документів, за якими були виконані перекази коштів на рахунки компаній-нерезидентів в іноземних банках, в тому числі на рахунок компанії KGE LTD, відкритий у банку Компанія Turkiye Is Bankasi A.S.+ 4.Levent Istanbul в сумі 1 833 956, 18 Євро шляхом розміщення файлів з підробленими платіжними документами в спеціальних директоріях для автоматичної обробки сервером «SWIFT».

З урахуванням викладеного, право суду зупинити провадження у справі, передбачене приписами п. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК України, кореспондується з його обов'язком, передбаченим статтею 4-3 цього Кодексу, щодо створення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства з метою сприяння отримання та дослідження доказів, якими сторони обґрунтовують свої вимоги і заперечення, а також кореспондується з обов'язком суду щодо всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, визначеним ч.1 ст. 43 Кодексу.

При цьому, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень, СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 11 квітня 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України щодо несанкціонованого втручання в локальну обчислювальну мережу позивача та інформаційну систему S.W.I.F.T., створення підроблених електронних платіжних документів на переказ коштів, та здійснення переказу спірних грошових коштів на рахунки компаній-нерезидентів, в іноземних банках, в тому числі відповідача-2.

Встановлення в кримінальному провадженні несанкціонованого втручання в роботу розрахунково-інформаційних програмних продуктів, за якими було списано спірні грошові кошти, матиме суттєве значення для вирішення даного спору по суті.

Враховуючи те, що викладені позивачем в позовній заяві обставини містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. ст. 185, 190, 200, 361 Кримінального кодексу України, а факт несанкціонованого проникнення в локально-обчислювальну мережу банку та втручання в роботу інформаційної системи S.W.I.F.T. шляхом створення електронних платіжних документів, за якими були виконані спірні перекази коштів на рахунок компанії KGE LTD, відкритий у банку Компанія Turkiye Is Bankasi A.S.+ 4.Levent Istanbul в сумі 1 833 956, 18 Євро, може бути підтверджено чи спростовано під час проведення перевірки слідчими органами та здійснення оперативно слідчих заходів у ході досудового слідства відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне направити копії матеріалів справи № 910/7425/16 до СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області для проведення перевірки викладених в них обставин, вирішення питання щодо відкриття кримінального провадження та встановлення вищезазначених фактів, а провадження у справі зупинити до отримання відповідних результатів.

Керуючись ст. ст. 79, 86 ГПК України, ст. 3 Угоди між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу та співробітництво в цивільних справах, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі № 910/7425/16.

2. Направити копії матеріалів справи до СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області (49101, місто Дніпро, вул. Троїцька, 20-а).

3. Зобов'язати позивача надати суду у строк до 10.01.2017 р. нотаріально засвідчений переклад на державну мову Туреччини ухвали господарського суду міста Києва від 07.12.2016р. у справі № 910/7425/16 (2 примірники).

Суддя М.Є. Літвінова