УХВАЛА

23.11.2016Справа № 910/17530/15

За позовом публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк";

до підприємства з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою

відповідальністю "Фалбі";

про стягнення 26 251 645,18 доларів США, 2 260 913, 01 євро та 85 349 272, 45

грн.

Головуючий суддя: Привалов А.І.

судді: Мандриченко О.В.

Ярмак О.М.

Без участі представників сторін

обставини справи:

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЛБІ" (далі - відповідач) про стягнення 26 251 645, 18 доларів США, 2 260 913,01 євро та 85 349 272,45 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов Генеральної угоди № 15106N12 від 26.05.2006р. (зі змінами та доповненнями) та укладених в рамках нього кредитних договорів №№ 15105К19 від 31.03.2005р., 151307К53 від 29.05.2006р., 151307К77 від 28.11.2007р., 151308К24 від 17.04.2008р., 151308К40 від 17.07.2008р., 151310К19 від 29.09.2010р., 151311К12 від 01.07.2011р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2015р. порушено провадження у справі № 910/17530/15 та призначений розгляд справи на 13.08.15р. о 12:40.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2015р. розгляд справи відкладено на 27.08.2015р. 15:20 год.

26.08.2015р. через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з перебуванням генерального директора та бухгалтера у щорічній відпустці.

У судове засідання 27.08.2015р. представники сторін не з'явились, витребувані судом докази не надали.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2015р. розгляд справи №910/17530/15 відкладено до 08.09.2015р., за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду необхідні документи.

У судовому засіданні 08.09.2015р. представники сторін подали клопотання про відкладення та продовження строку вирішення спору, у зв'язку з проведенням переговорів щодо мирного врегулювання спору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2015р. розгляд справи №910/17530/15 відкладено на 23.09.2015р., представників сторін зобов'язано надати суду документи та продовжено строк вирішення спору на п'ятнадцять днів.

У судовому засіданні 23.09.2015р. представник відповідача подав клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того, представник відповідача заявив усне клопотання про призначення колегіального розгляду справи, яке підтримав представник позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2015 р. призначено колегіальний розгляд справи.

Згідно протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 28.09.2015р., визначено склад суду для розгляду справи № 910/17530/15: головуючий суддя Привалов А.І., судді: Мандриченко О.В. та Гумега О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2015р. справа №910/17530/15 прийнята колегією суддів до провадження та призначений розгляд справи на 29.10.2015р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.10.2015р. розгляд справи відкладено на 15.12.2015, крім того продовжено строк розгляду справи на п'ятнадцять днів.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Кривенко О.М. №04-23/2145 від 15.12.2015 призначений повторний автоматичний розподіл справи, у зв'язку з відпусткою судді Гумеги О.В., яка приймала участь у колегіальному розгляді справи № 910/17530/15.

Згідно протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 15.12.2015р. визначено склад суду для розгляду справи № 910/17530/15: головуючий суддя Привалов А.І., судді: Ярмак О.М. та Мандриченко О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2015р. справу № 910/17530/15 прийнято колегією суддів до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 28.01.2016р.

18.01.2016р. через загальний відділ Господарського суду міста Києва від відповідача надійшло клопотання про призначення експертизи документів фінансово-кредитних операцій.

Присутній у судовому засіданні 28.01.2016р. представник відповідача підтримав подане через канцелярію суду клопотання про призначення експертизи документів фінансово-кредитних операцій.

Представник позивача заявив усне клопотання про перенесення розгляду справи та надання йому часу ознайомитись з клопотанням відповідача про призначення експертизи.

Відповідно до ч. 3 ст. 77 ГПК України, в засіданні суду оголошено перерву до 11.02.2016р.

Присутній у судовому засіданні 28.01.2016р. представник відповідача підтримав клопотання про призначення експертизи документів фінансово-кредитних операцій та подав додаткові письмові пояснення до клопотання.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про причини неявки господарський суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

Розглянувши клопотання відповідача про призначення по даній справі судової експертизи, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та задовольнив його, призначивши у справі № 910/17530/15 судову фінансово-кредитну (економічну) експертизу, проведення якої у встановлений законом строк доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.2016р. провадження у справі №910/17530/15 було зупинено на підставі п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України на час проведення судової фінансово-кредитної (економічної) експертизи.

13.07.2016р. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повернув матеріали справи № 910/17530/15 до Господарського суду міста Києва без виконання, оскільки від ПзІІ ТОВ "Фалбі" не надійшла оплата за проведення судово-економічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2016р. на підставі ч. 3 ст. 79 ГПК України було поновлено провадження у справі № 910/17530/15 та призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 30.08.2016р.

29.08.2016р. через загальний відділ господарського суду від представника відповідача надійшло клопотання про призначення у справі судової фінансово-кредитної (економічної) експертизи та направлення матеріалів справи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, а також надано докази здійснення попередньої оплати в сумі 83 412,00 грн. вартості послуг за проведення експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2016р. зупинено провадження у справі № 910/17530/15 на час проведення судової фінансово-кредитної (економічної) експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2016р. призначено по справі №910/17530/15 судову фінансово-кредитну (економічну) експертизу.

22.11.2016р. через відділ діловодства суду надійшов лист від директора інституту судових експертиз Рувіна О.Г. з клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Відповідно до абзацу четвертого п. 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012р. (далі - Постанова) у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Відповідно до абзацу п'ятого п. 11 Постанови клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вищезазначеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 86, 79 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 910/17530/15

2. Задовольнити клопотання судового експерта.

3. Зобов'язати позивача надати суду строком до 12.12.2016р. для подальшого направлення судовому експерту:

- оригінал або завірену у встановленому порядку, копію Положення про кредитування Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»;

- оригінал або завірену у встановленому порядку, копію кредитної справи за Генеральною угодою від 26.05.2006р. №15106N12 та кредитним договорами, укладеними в її рамках, позичальник - Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Фалбі»;

- оригінал або завірені у встановленому порядку, копії первинних бухгалтерських документів Позичальника та Банку (розпорядження, заяви на видачу кредитних коштів (або заяви на перерахування кредитних коштів на поточні рахунки постачальників), меморіальні ордери, платіжні доручення тощо) за Генеральною угодою від 26.05.3006р. №15106N12 та кредитними договорами, укладеними в її рамках, за період з 26.05.2006р. по 17.08.2016р., що підтверджують:

- отримання кредитних коштів;

- погашення кредиту та сплату позичальником відсотків, в тому числі прострочених, за користування кредитом у розрізі кожного місяця за період з 26.05.2006р. по 17.082016р.;

- сплату інших платежів (комісія, пеня тощо) за вказаний вище період.

- виписки ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за всіма аналогічними рахунками з обліку заборгованості позичальника за Генеральною угодою від 26.05.2006р. №15106N12 та кредитними договорами, укладеними в її рамках (рахункам з обліку строкових та прострочених сум тіла кредиту, строкових та прострочених процентів, комісій, пені, штрафів, а також відповідних транзитних рахунків за їх наявності) за період з 26.05.3006р. по 17.08.2016р.;

- виписки за аналогічними рахунками відповідно до цього пункту клопотання мають відображати вхідні, а в межах кожного операційного дня мають містити інформацію про суму операцій, назву контрагента за операцією, номер кореспондуючого рахунку та призначення платежу в повному обсязі (має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті) ;

- оборотно-сальдові відомості (журнали - ордери) по обліку нарахування пені та штрафних санкцій за Генеральною угодою від 26.05.2006р. №15106N12 та кредитними договорами, укладеними в її рамках, у банку відкрито рахунки для сплати позичальником заборгованості з пені, а також штрафами, передбаченими цим Договором, а також надати виписки за цими рахунками за період з 26.05.2006р. по 17.08.2016р., з урахуванням умов, викладених в пункті4.

4. Зобов'язати відповідача надати суду строком до 12.12.2016р. для подальшого направлення судовому експерту:

- оригінал або завірену у встановленому порядку, копії первинних бухгалтерських документів Позичальника та Банку (розпорядження, заяви на видачу кредитних коштів (або заяви на перерахування кредитних коштів на поточні рахунки постачальників), платіжні доручення тощо) за Генеральною угодою від 26.05.2006р. №15106N12 та кредитними договорами, укладеними в її рамках, за період з 26.05.2006р. по 17.08.2016р., що підтверджують:

- отримання кредитних коштів;

- погашення кредиту та сплату позичальником відсотків, в тому числі прострочених, за користування кредитом у розрізі кожного місяця за період 26.05.2006р. по 17.08.2016р.;

- сплату інших платежів (комісія, пеня тощо) за вказаний вище період.

5. Зупинити провадження у справі № 910/17530/15

Головуючий суддя А.І. Привалов

Суддя О.В. Мандриченко

Суддя О.М. Ярмак