номер провадження справи 13/34/12-12/94/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2016 Справа № 5009/585/12

Господарський суд Запорізької області у складі судді Смірнова О.Г.,

За участю секретаря судового засідання Бамбизова М.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні господарського суду справу № 5009/585/12

за позовом: ОСОБА_1, м. Запоріжжя

до відповідача: Приватного акціонерного товариства «АЗАРІЯ», м. Запоріжжя

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

1) ОСОБА_2, м. Запоріжжя

2) ОСОБА_3, м. Запоріжжя

3) ОСОБА_4, м. Запоріжжя

4) Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТреєстр», м. Запоріжжя

про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів

за участю пердставників:

від позивача - ОСОБА_1 особисто, ОСОБА_5, договір № 140 від 08.10.2016 року, ОСОБА_6, довіреність №335 від 24.03.2016 року,

від відповідача - Гайдук Ю.Г., довіреність від 26.10.2016 року

від третіх осіб - не з'явилися

Розпорядженням в. о. керівника апарату Господарського суду Запорізької області № П-785/16 від 05.10.2016 року, у зв'язку із звільненням судді Серкіза В.Г., справу №5009/585/12 було призначено до повторного автоматизованого розподілу.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу від 05.10.2016 року, вказану справу було розподілено на розгляд судді Смірнову О.Г.

СУТЬ СПОРУ: ОСОБА_1 звернулося до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства «АЗАРИЯ» про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Запорізького акціонерного товариства «АЗАРИЯ», затверджених протоколом №1 від 30.01.2012 року.

Ухвалою суду від 14.02.2012 року порушено провадження у вказаній справі.

Ухвалою суду від 12.03.2012 року, відповідно до положень статті 27 ГПК України, залучені до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТреєстр».

Ухвалами суду від 12.04.2012 року, 28.08.2013 року та 16.05.2016 року зупинялось провадження у справі, у зв'язку із надсиланням матеріалів із справи 5009/585/12 до СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України та до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальній справі відносно гр. ОСОБА_9 за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ст. 223-2 КК України.

12.03.2012 року від відповідача через канцелярію суду надійшов відзив позовну заяву згідно ст. 59 ГПК України, в якому останній зазначає:

- позачергові загальні збори ЗАТ «АЗАРІЯ» скликались на вимогу акціонера ОСОБА_4, який на момент скликання був власником 17,8 % простих іменних акцій Товариства (375 шт.);

- 21.09.2011 року ОСОБА_4 в письмовій формі виконавчому органу ЗАТ «АЗАРІЯ» рекомендованим листом була подана вимога про скликання позачергових загальних зборів товариства, с зазначенням кількості належних йому акцій, з посиланням на ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», як на підставу скликання, та порядком денним. Наглядова рада ЗАТ «АЗАРІЯ» не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу ОСОБА_4 у встановлений ч.2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» строк. Не було також прийняте рішення і про відмову у скликанні позачергових загальних зборів;

- у зв'язку з відсутністю рішення наглядової ради товариства про скликання позачергових загальних зборів на вимогу ОСОБА_4 і відсутності рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів, такі збори були скликані самим ОСОБА_4 Публікація повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «АЗАРІЯ» та розсилка повідомлень про скликання позачергових загальних зборів всім акціонерам здійснювалось реєстратором (ТОВ фірма «СВІТреєстр»), на підставі укладеного з ОСОБА_4 договором про надання послуг від 26.12.2011 року.

- 30.12.2011 року ТОВ фірма «СВІТреєстр» простими поштовими відправленнями була здійснена розсилка акціонерам ЗАТ «АЗАРІЯ» письмових повідомлень про проведення позачергових загальних зборів. Розсилука здійснювалась на підставі складеного за запитом ОСОБА_4 реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «АЗАРІЯ» станом на 30.12.2011 року;

- у Газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 247 від 28.12.2011 року була здійснена публікація в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР про проведення позачергових загальних зборів ЗАТ «АЗАРІЯ» призначених на 31.01.2012 року;

- факт реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах 30.01.2012 року з 09 год .00 хв. до 09 год. 50 хв. за адресою: вул. Анголенка, 20 у м. Запоріжжі в приміщенні кафе «Азарія» і факт проведення таких зборів 30.01.2012 року о 10 год.00 хв. за адресою: вул. Анголенка, 20 у м. Запоріжжі в приміщенні кафе «Азарія», підтвержуються: протоколом за підсумками реєстрації акціонерів, що беруть участь у позачергових загальних зборах ЗАТ «АЗАРІЯ»; переліком акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах ЗАТ «АЗАРІЯ»; протоколами лічильної комісії №№ 1 - 17 за підсумками голосування на позачергових загальних зборах ЗАТ «АЗАРІЯ»; протоколом № 1 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «АЗАРІЯ»;

- кворум визначався виходячи з того, що відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «АЗАРІЯ» станом на 24.01.2012 року на емітенті тобто на ЗАТ «АЗАРІЯ» обліковувались викуплені цінні папери (прості іменні акції) у кількості 1114 шт. з 2112 шт. випущених. Таким чином кворум визначався виходячи з кількості голосуючих акцій товариства, а саме з 998 шт. (2112-1114), які приймались за 100%. Акціонери, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах, мали у власності 893 шт. простих іменних акцій товариства, що становило 89,48 % від загальної кількості голосуючих акцій.

- як щоб ОСОБА_1 і скористалися б своїм правом на участь у позачергових загальних зборах, вона б мала лише 2 голоси, з 998 голосуючих акції, що ні яким чином не могло вплинути на визначення наявності кворуму, як і не могло вплинути на рішення, які були прийняті на позачергових загальних зборах.

05.04.2012 року через канцелярію суду надійшли пояснення ОСОБА_2, ОСОБА_3, в яких вони зазначають, що станом на 05.04.2012 року вони є акціонерами ПрАТ «АЗАРІЯ», про скликання позачергових зборів акціонерів були повідомлені листами, які були надіслані на їх адресу ТОВ фірма «СВІТреєстр», збори проходили 30.01.2012 року у приміщенні кафе «Азарія» при наявності кворуму, головою позачергових зборів було обрано - ОСОБА_3, секретарем - ОСОБА_4, лічильна комісія складалась з ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Також, через канцелярію суду 05.04.2012 року від ТОВ фірма «СВІТреєстр» надійшли пояснення, в яких назначено наступне:

- на підставі договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ТОВ фірма «СВІТ реєстр» здійснює діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів ЗАТ «АЗАРІЯ» (ПрАТ «АЗАРІЯ») та обліку прав власності акціонерів на цінні папери ЗАТ «АЗАРІЯ» (ПрАТ «АЗАРІЯ»).

- 26.12.2011 року між ОСОБА_4 та ТОВ фірма «СВІТ реєстр» був укладений договір про надання послуг. На виконання умов зазначеного договору ТОВ фірма «СВІТ реєстр» були здійснені відправка кореспонденції (письмових повідомлень) акціонерам ЗАТ «АЗАРІЯ» від 30.12.2011 року та публікація повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «АЗАРІЯ» в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 247 від 28.12.2011 року;

- відповідно до відомостей реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «АЗАРІЯ» станом на 30.01.2012 року на емітенті тобто на ЗАТ «АЗАРІЯ» обліковувались власні прості іменні акції у кількості 1114шт. з 2112 шт., ОСОБА_1 мала у власності 2 штуки простих іменних акцій ЗАТ «АЗАРІЯ».

11.04.2012 року через канцелярію суду від ОСОБА_4 надійшли пояснення, в яких зазначає:

- на час надання пояснень він не є акціонером ПрАТ «АЗАРІЯ» оскільки продав всі акції у лютому 2012 року;

- станом на 30.01.2012 року він був акціонером ЗАТ «АЗАРІЯ» та володів 373 простими іменними акціями, що складало 17,8%;

- позачергові збори акціонерів ЗАТ «АЗАРІЯ» скликались за його ініціативою у відповідності до п.4 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- публікація повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «АЗАРІЯ» та персональна розсилка повідомлень акціонерам була поручена ним ТОВ фірма «СВІТ реєстр» на підставі укладеного договору про надання послуг;

- реєстрація акціонерів відбувалася за місцем та у період часу, який був зазначений у повідомлені про скликання зборів: у приміщенні кафе «АЗАРІЯ» за адресою: вул. Анголенко, 20, 30.01.2012 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв. Кожен акціонер, який зареєструвався для участі у зборах особисто підписався у переліку акціонерів. Загальна кількість акцій зареєстрованих акціонерів на час проведення зборів складала 893 шт. Оскільки частина акцій, а саме 1114 шт. була зареєстрована за ЗАТ «АЗАРІЯ» вони, у відповідності із ч.3 ст. 66 Закону України «Про акціонерні товариства», не голосували, тобто, із 2112 шт. існуючих акцій голосуючими були лише 998 шт. Таким чином, із загальної кількості голосуючих акцій - 998 шт. (100%) 893 шт. складали 89,48% - кворум. За результатами реєстрації було складено протокол про результати реєстрації акціонерів;

- після проведення зборів підписи ОСОБА_4 як секретаря та ОСОБА_3 як голови зборів у протоколі та новій редакції Статуту були засвідчені приватним нотаріусом та передані новому генеральному директору для передачі на реєстрацію державному реєстратору для внесення змін до єдиного державного реєстру.

28.03.2012 року, 12.04.2012 року, 28.08.2013 року та 23.11.2016 року на адресу суду від позивача у справі надійшли письмові пояснення згідно ст. 22 ГПК України, в яких останній зазначає:

- ОСОБА_1 як власника 52,8% від загальної кількості акцій ЗАТ «АЗАРІЯ» про проведення позачергових загальних зборів 30.01.2012 року не повідомляли та ніякого листа з цього приводу вона не отримувала, тобто про проведення вказаних зборів позивач не була обізнана;

- на позачергових загальних зборах ЗАТ «АЗАРІЯ» 30.01.2012 року був відсутній кворум, оскільки на зборах не була присутня позивач, як власник 52,8% від загальної кількості акцій ЗАТ «АЗАРІЯ»;

- перевіркою Дніпровського територіального управління Національної комісії по цінним паперам та фондового ринку, винесено Розпорядження № 274-ДН-1-Л від 17.08.2012 року «Про усунення порушень законодавства про цінні папери» та зобов'язано директора ТОВ фірми «СВІТРЕЄСТР» ОСОБА_9 в термін до 01.10.2012 р. усунути порушення законодавства про цінні папери, а саме вчинити всі дії щодо повернення на особистий рахунок власника ОСОБА_1 простих іменних акцій ЗАТ «АЗАРІЯ»у кількості 1114 штук.

- рішенням Апеляційним судом Запорізької області від 15.05.2013 року переведено права та обов'язки покупця простих іменних акцій ЗАТ «АЗАРІЯ»на ОСОБА_1 і згідно вказаного рішення суду ОСОБА_1 стала власницею ще 882 акцій за які вона вже заплатила кошти, які рейдери ОСОБА_4, ОСОБА_3 і ОСОБА_2 незаконно купили (в порушення ст.7 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.6 Установчого договору ЗАТ «АЗАРІЯ») у ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (які зобов язані були повідомити про продаж своїх акцій Генеральному директору ЗАТ «АЗАРІЯ»ОСОБА_1), які також у 2002 р. незаконно купили вказані акції у колишніх акціонерів ЗАТ «Азарія» з допомогою колишньої головного бухгалтера ЗАТ «АЗАРІЯ»ОСОБА_15 із застосуванням залякувань та погроз. Таким чином ОСОБА_1 є власницею 1998 із 2112 акцій ЗАТ «Азарія».

- вироком Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 07.07.2016 року у справі №334/7361/13-к встановлено, що директором ТОВ фірми «СВІТреєстр» ОСОБА_9 порушив порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів вищевказаного емітента - ЗАТ «АЗАРІЯ», а саме списав імені акцій у кількості 1114 штук, з особового рахунку ОСОБА_1 та зарахував їх на особовий рахунок емітента ЗАТ «АЗАРІЯ».

23.11.2016 року через канцелярію суду від представника позивача ОСОБА_6 та громадянки ОСОБА_16, які були юристом та головним бухгалтером ЗАТ «АЗАРІЯ» з 2006 по 2012 року, надійшли письмові пояснення в яких, зокрема вини зазначають про те, що 30.01.2012 року у приміщенні кафе «АЗАРІЯ» по вул. Анголенко, 20 ніякі збори акціонерів не проводилися.

В судовому засіданні 23.11.2016 року позивач підтримав заявлені позовні вимоги та просить визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Запорізького акціонерного товариства «АЗАРИЯ», затверджених протоколом №1 від 30.01.2012 року.

Представник відповідача в судовому засіданні 23.11.2016 року підтримав заперечення викладені у відзиві на позовну заяву та просить суд в задоволені позову відмовити.

З'ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи та правову норму, яка підлягає застосуванню, приймаючи до уваги доводи позивача та заперечення відповідача та пояснення третіх осіб, суд встановив:

Відповідно до ч. 1 ст. 152 ЦК України, ч. 2 ст. 80 ГК України, ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерним товариством є господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Приписами ст. 154 ЦК України передбачено, що установчим документом акціонерного товариства є його статут. Статут акціонерного товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір статутного капіталу; умови про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість; права акціонерів; склад і компетенцію органів управління товариством та про порядок ухвалення ними рішень. У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші відомості, передбачені законом.

Відповідно до ст. 159 ЦК України вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

Пунктом 11.1. Статуту ЗАТ «АЗАРІЯ», затвердженого в редакції змін від 15.01.1999 року, встановлено, що вищим органом ЗАТ «АЗАРІЯ» є Загальні зборі Засновників, в яких мають право брати участь усі його Засновники, які є власниками акцій на день проведення зборів, або призначені ними представники.

Порядок проведення загальних зборів акціонерів, права та обов'язки акціонерів про проведенні зборів визначені у статтях 32-36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Приписами ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що у загальних зборах акціонерного товариства можуть братии участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Пунктом 11.6. Статуту встановлено, що збори скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Позачергові Збори скликаються у випадку неплатоспроможності, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси акціонерного товариства в цілому. Позачергові Збори також скликаються виконавчим органом на письмову вимогу Спостережною радою, Ревізійної комісії. Виконавчий орган акціонерного товариства протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги зобов'язаний прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з порядком денним, запропонованим Спостереженою радою, Ревізійною комісією.

Засновники, які володіють у сукупності більш ніж 10% голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів виконавчий орган акціонерного товариства не виконує зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори.

В матеріалах справи міститься вимога ОСОБА_4 до виконавчого органу ЗАТ «АЗАРІЯ» про скликання позачергових загальних зборів ЗАТ «АЗАРІЯ» від 21.09.2011 року, в якій він як власник 17,8 % простих іменних акцій товариства (375 шт.), на підставі п.4 ч.1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», вимагає скликати позачергові загальні збори ЗАТ «АЗАРІЯ» та надає витання порядку денного. Як доказ надсилання вказаної вимоги додано фіскальний чек №9459 від 21.09.2011 року про надсилання рекомендованого листа (а.с. 49-50 т.2).

26.12.2011 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою «СВІТреєстр» укладено договір про надання послуг, відповідно до умов п.1.1 якого, ОСОБА_4 доручив а ТОВ фірма «СВІТреєстр» прийняв на себе зобов'язання надати наступні інформаційно-консультаційні послуги: формування звітів та довідкових матеріалів, що характеризують обіг цінних паперів; консультування з питань обігу цінних паперів та обігу прав власності на них; консультування з питань організації випусків цінних паперів; підготовка та розміщення повідомлення про загальні збори; інші послуги не заборонені чинним законодавством України.

Нормами ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини другої цієї статті) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

Так, відповідачем надано докази надсилання ТОВ фірмою «СВІТреєстр» акціонерам ЗАТ «АЗАРІЯ» ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_1, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_14 письмових повідомлень про проведення позачергових загальних зборів, а саме реєстр на відправлення кореспонденції акціонерам ЗАТ «АЗАРІЯ» від 30.12.2011 року підписаний директором ТОВ фірми «СВІТреєстр» (а.с. 77 т.1). У відзиві на позовну заяву відповідач зазначає, що повідомлення надсилались простими поштовими відправленнями. Проте зі змісту вказаного повідомлення не можливо встановити яке саме повідомлення про проведення позачергових загальних зборів надсилались акціонерам.

Інших доказів надсилання акціонерам ЗАТ «АЗАРІЯ» повідомлень про проведення позачергових загальних зборів, в т. ч. кур'єрською службою доставки чи особисто під підпис, до матеріалів справи не надано.

Публікація повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «АЗАРІЯ» в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 247 від 28.12.2011 року (а.с. 78 т. 1). приймається судом до уваги з урахуванням приписів п.2.26. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 року № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин».

Пунктом 2.14. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 року № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» визначено, рішення загальних зборів юридичної особи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі недотримання процедури їх скликання.

Відповідно до положень пунктів 2.12. 2.13 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 року № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин», підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи можуть бути:

- невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства;

- порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів;

- позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

Натомість, не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів юридичної особи, є підставами для визнання недійсними прийнятих ними рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з порушенням прямих вказівок закону є, зокрема прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму (статті 41 та 42 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина шоста статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного, на розгляд яких не було отримано згоди усіх присутніх на загальних зборах (частина п'ята статті 61 Закону України «Про господарські товариства»);

- відсутність протоколу загальних зборів ТОВ (частина шоста статті 60 Закону України «Про господарські товариства»);

- відсутність протоколу загальних зборів АТ, підписаного головою і секретарем зборів (стаття 46 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Так, протоколом №1 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «АЗАРІЯ» від 30.01.2012 року, шляхом відритого голосування більшістю голосів прийняті наступні рішення:

- обрати лічільну комісію у складі: ОСОБА_10, ОСОБА_11;

- обрати головою позачергових загальних зборів - ОСОБА_3, секретарем позачергових загальних зборів - ОСОБА_4;

- не змінювати адресу місцезнаходження товариства;

- внести зміни та доповнення до Статуту, виклавши його в новій редакції;

- відкликати з посади генерального директора ЗАТ «АЗАРІЯ» ОСОБА_1;

- обрати на посаду генерального директора Приватного акціонерного товариства «АЗАРІЯ» ОСОБА_20;

- відкликати голову наглядової (спостережної) ради ЗАТ «АЗАРІЯ» - ОСОБА_21 та членів наглядової (спостережної) ради ЗАТ «АЗАРІЯ»;

- розірвати договори, що укладені з головою наглядової (спостережної) ради ЗАТ «АЗАРІЯ» - ОСОБА_21 та членами наглядової (спостережної) ради ЗАТ «АЗАРІЯ»;

- обрати наглядову раду Приватного акціонерного товариства «АЗАРІЯ» у складі 3 осіб, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2;

- затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Приватного акціонерного товариства «АЗАРІЯ»;

- обрати голову позачергових загальних зборів - ОСОБА_3 особою, уповноваженою на укладення договорів з головою та членами наглядової ради ПрАТ «АЗАРІЯ»;

- відкликати голову ревізійної комісії ЗАТ «Азарія» - ОСОБА_22, та членів ревізійної комісії ЗАТ «АЗАРІЯ»;

- розірвати договори, що укладені з головою ревізійної комісії ЗАТ «Азарія» - ОСОБА_22, та членами ревізійної комісії ЗАТ «АЗАРІЯ»;

- обрати на посаду ревізора ПрАТ «Азарія» ОСОБА_23;

- затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Приватного акціонерного товариства «АЗАРІЯ»;

- обрати голову позачергових загальних зборів - ОСОБА_3 особою, уповноваженою на укладення договору з ревізором ПрАТ «АЗАРІЯ»;

- надати повноваження на підписання і подання для державної реєстрації до органу, що проводить реєстрацію, документів пов'язаних з внесенням змін до установчих документів ЗАТ «АЗАРІЯ», та зміною відомостей про ЗАТ «АЗАРІЯ», які містяться в Єдиному державному реєстрі новообраному генеральному директору ПрАТ «АЗАРІЯ» ОСОБА_20.

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Пунктом 11.13. Статуту ЗАТ «АЗАРІЯ», затвердженого в редакції змін від 15.01.1999 року визначено, що збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь Засновники або їх представники, що мають відповідно до Статуту акціонерного товариства більш як 60% голосів.

Умовами п. 11.15. вказаного Статуту передбачено, що вирішення питань про внесення змін до Статуту акціонерного товариства, про припинення діяльності акціонерного товариства, створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філії та представництв акціонерного товариства приймаються більшістю в 3/4 голосів Засновників, які беруть участь у Зборах.

Із тексту вказаного протоколу та протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (а.с. 88 т.1) вбачається, що до участі в позачергових зборах зареєструвалися три акціонера товариства із дев'яти які мають право на участь згідно переліку акціонерів станом на 24.01.2012 року (а.с. 87 т.1), а саме:

- ОСОБА_2 - 44 шт. простих іменних акцій;

- ОСОБА_3 - 476 шт. простих іменних акцій;

- ОСОБА_4 - 373 шт. простих іменних акцій.

Кворум, згідно протоколу за підсумками реєстрації акціонерів, визначався виходячи з того, що на емітенті - на ЗАТ «АЗАРІЯ» обліковувалось 1114 шт. простих іменних акцій з 2112 шт. випущених, тобто з кількості голосуючих акцій товариства, а саме з 998 шт. (2112-1114). Акціонери, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах, мали у власності 893 шт. простих іменних акцій товариства, що становило 89,48 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно переліку акціонерів станом на 24.01.2012 року у ОСОБА_1 у власності перебувало 2 шт. простих іменних акцій ЗАТ «АЗАРІЯ».

Розпорядженням № 274-ДН-1-Л про усунення порушення законодавства про цінні папери від 17.08.2012 року т.в.о. начальника Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Мігель О.В. про усунення порушення, в процесі проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ фірма «СВІТреєстр» () вимог законодавства на ринку цінних паперів щодо проведення коригованої операції в системі реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «АЗАРІЯ» на особових рахунках акціонерів ОСОБА_1, ОСОБА_22, встановлено, що 20.01.2012 року ТОВ фірма «СВІТреєстр» було проведено коригувальну операцію в системі реєстру, за результатами якої прості іменні акції ЗАТ «АЗАРІЯ» у кількості 1114 штук перераховано з особового рахунку власника ОСОБА_1 на рахунок емітента, чим було порушено п. 7 глави 2 Ліцензійних умов № 348 в частині не дотримання вимог абзаців 2, 5 п. 29 розділу VII Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПРФ від 17.10.2006 № 1000. Вказаним розпорядженням зобов'язано ТОВ фірму «СВІТреєстр» у термін до 01 жовтня 2012 року вчинити всі дії щодо повернення (зарахування на особовий рахунок) простих іменних акцій Закритого акціонерного товариства «АЗАРІЯ» у кількості 1114 (одна тисяча сто чотирнадцять) штук на особовий рахунок ОСОБА_1 зареєстрованого власника.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24.10.2012 року, яка залишена без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 18.06.2013 року, у справі №2а/0470/11271/12 відмовлено ТОВ фірма «СВІТрєєстр» у позові про визнання протиправним дії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дніпровського територіального управління щодо притягнення ТОВ фірма «СВІТрєєстр» до відповідальності, та скасування Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери №274-ДН-1-Е від 17.08.2012 року та Постанови №386-ДН-1-Л від 17.08.2012р. про накладення санкції за правопорушення на риску цінних паперів, та що Розпорядження № 274-ДН-1-Л від 17.08.2012 року про усунення порушень законодавства про цінні папери та Постанова № 386-ДН-1-Л від 17.08.2012 про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів є обґрунтованими та такими, що прийняті відповідачем на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Разом з тим, вироком Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 07.07.2016 року у справі №334/7361/13-к визнано виним ОСОБА_9 - директора ТОВ фірми «СВІТреєстр» у вчиненні злочину, передбаченого ст. 223-2 КК України.

У вказаному вироку суду зазначено, що ОСОБА_9 на підставі наказу № 027/К від 03.10.2011 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ фірми «СВІТреєстр», яке здійснювало ведення реєстру іменних цінних паперів ЗАТ «АЗАРІЯ», будучи посадовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі обов'язки та адміністративно-господарські функції, маючи умисел на порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «АЗАРІЯ», в період часу з 12.01.2012 року по 20.01.2012 року, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Мала, буд.3, порушив порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів вищевказаного емітента - ЗАТ «АЗАРІЯ», а саме провів коригувальну операцію № 005 від 20.01.2012 року по списанню іменних акцій у кількості 1114 штук, з особового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_1 та зарахуванню їх на особовий рахунок № 1 емітента ЗАТ «АЗАРІЯ», про що ОСОБА_1 повідомлена не була. Таким чином, ОСОБА_9 користуючись своїми повноваженнями, як реєстратора, вніс завідомо недостовірні зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів, чим заподіяв матеріальні збитки власнику акцій ОСОБА_1

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 28.09.2016 року вирок Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 07.07.2016 року у справі №334/7361/13-к в частині визнання винним ОСОБА_9 - директора ТОВ фірми «СВІТреєстр» у вчиненні злочину, передбаченого ст. 223-2 КК України, залишений без змін.

За загальним правилом, кожна особа, що бере участь у справі, повинна довести обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог чи заперечень (стаття 33 ГПК України). Водночас статтею 35 ГПК України визначені підстави звільнення від доказування. Так, згідно з ч. 3 ст. 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Факти, встановлені вищевказаними рішеннями судів, що набрали законної сили, не підлягають доказуванню з огляду на приписи частин 3, 4 статті 35 ГПК України, а тому мають для суду при розгляді даної справи обов'язковий характер.

Відтак, на час проведення позачергових загальних зборів ЗАТ «АЗАРІЯ» 30.01.2012 року встановлено факт незаконного списання іменних акцій у кількості 1114 штук з особового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_1 та зарахуванню їх на особовий рахунок № 1 емітента ЗАТ «АЗАРІЯ».

Разом з тим, умовами п. 2.13 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 року № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» визначено, що безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з порушенням прямих вказівок закону є, зокрема прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму.

Враховуючи викладене, наявні законні підстави для визнання рішення позачергових загальних зборів акціонерів, затверджених протоколом № 1 від 30.01.2016 року, недійсним.

Стаття 33 ГПК України зобов'язує сторін довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідно до вимог статті 34 ГПК України визначає, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Втім ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили і оцінюються судом в розумінні вимог статті 43 ГПК України за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Позивач довів суду порушення порядку скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів від 30.01.2012 року, в т.ч. порушення його прав як акціонера товариства, а також наявність законних підстав для визнання рішення позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «АЗАРІЯ» затверджених протоколом № 1 від 30.01.2012 року, недійсними. Натомість відповідач не довів суду, що позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ «АЗАРІЯ» від 30.01.2012 року були проведені у відповідності до норм чинного законодавства України.

За таких обставин, позовні вимоги ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «АЗАРИЯ» про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Запорізького акціонерного товариства «АЗАРИЯ», затверджених протоколом №1 від 30.01.2012 року, з підстав порушення порядку їх скликання та проведення, обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Витрати зі сплати судового збору в сумі 1073,00 грн. покладаються на відповідача у справі - Приватне акціонерне товариство «АЗАРІЯ», відповідно до вимог ст. ст. 44, 49 ГПК України.

У судовому засіданні, яке відбулося 23.11.2016 року, згідно ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено скорочений текст рішення, а саме його вступну та резолютивну частини.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 152, 154, 159 ЦК України, ст. 80 ГК України, ст. ст. 3, 32, 34, 35, 41 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. ст. 42, 43, 33-35, ч. 3 ст. 43, 44, 49, 82, 82-1, 84, ч. 2 ст. 85 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «АЗАРІЯ» задовольнити.

2. Визнати недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «АЗАРІЯ», затверджених протоколом № 1 від 30.01.2012 року.

3. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «АЗАРІЯ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Анголенка, буд. 20, на користь ОСОБА_1, 69063, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, витрати зі сплати судового збору в сумі 1073 (одна тисяча сімдесят три) грн. 00 коп., видавши наказ.

Повне рішення складено - 28.11.2016 року.

Суддя О.Г.Смірнов