ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.11.2016 Справа № 24/5005/9644/2011

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Єременко А.В.

при секретарі судового засідання Паустовській А.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1, дов. № 45 від 31.12.15р., представник ПАТ КБ "Земельний Капітал"; ОСОБА_2, дов. № 118/11/20 від 20.04.16р., представник ПОУПФУ в м. Дніпропетровську; ОСОБА_3, пос. № 2040 від 13.09.11р., представник ТОВ "Юрсервісцентр";

від боржника: керуючий санацією не з'явився;

розпорядник майна: ОСОБА_4, пос. № 609 від 08.04.13р.;

присутні в судовому засіданні: ОСОБА_5, дов. № 01-21/321 від 24.12.15р., представник арбітражного керуючого ОСОБА_6; ОСОБА_7, пасп. АО 112610 від 12.04.13р.

розглянувши справу

за заявою ОСОБА_8 акціонерного товариства КБ "Земельний капітал", м.Дніпропетровськ

до боржника ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м.Дніпропетровськ, вул.Островського, буд.26 ()

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м. Дніпропетровськ, вул. Островського, буд.26 () перебуває на стадії санації.

28.04.15р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області затверджено план санації боржника - ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м. Дніпропетровськ, вул. Островського, буд.26 (), продовжено строк санації ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" на дванадцять місяців, до 28.04.16р., зобов'язано керуючого санацією за 15 днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації, надати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити про час і місце проведення зборів кредиторів, звіт керуючого санацією, розглянутий зборами кредиторів, і протокол зборів кредиторів направити до господарського суду не пізніше 5-ти днів після проведення зборів кредиторів.

Згідно розпорядження керівника апарату суду № 826 від 01.09.15р. призначено повторний автоматичний розподіл матеріалів справи № 24/5005/9644/2011, у зв'язку з перебуванням судді Єременко А.В. на лікарняному.

Відповідно до протоколу про автоматичний розподіл справи між суддями від 01.09.2015 року, матеріали справи № 24/5005/9644/2011 передано для розгляду судді Владимиренко І.В. в частині розгляду клопотання розпорядника майна ПАТ "Озеленитель" № 02-06/1 від 20.07.15р. про припинення повноважень розпорядника майна.

17.11.15р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області (суддя - Владимиренко І.В.) клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_4 № 02-06/1 від 20.07.15р. про припинення її повноважень розпорядника майна ПАТ "Озеленитель" задоволено, припинено повноваження розпорядника майна ПАТ "Озеленитель" арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання керуючого санацією ПАТ "Озеленитель" № 123/16-11 від 16.11.15р., з урахуванням протоколу зборів комітету кредиторів № 12/11 від 12.11.2015р. про припинення повноважень розпорядника майна ПАТ "Озеленитель" арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначення розпорядником мана ПАТ "Озеленитель" арбітражного керуючого ОСОБА_9 задоволено, призначено розпорядником майна ПАТ "Озеленитель" арбітражного керуючого ОСОБА_9 (свідоцтво № 294 від 08.04.13р.; адреса: 49108, м. Дніпропетровськ, а/с 5862), повернуто матеріали справи № 24/5005/9644/2011 в частині розгляду клопотання розпорядника майна № 02-06/1 від 20.07.15р. про припинення повноважень розпорядника майна в провадження судді Єременко А.В.

Згідно розпорядження керівника апарату суду № 1075 від 03.11.2015 року призначено повторний автоматичний розподіл матеріалів справи № 24/5005/9644/2011, у зв'язку з перебуванням судді Єременко А.В. на лікарняному.

Відповідно до протоколу про автоматичний розподіл справи між суддями від 03.11.2015 року, матеріали справи № 24/5005/9644/2011 передано для розгляду судді Примаку С.А. в частині розгляду клопотання ТОВ "Юрсервісцентр" № 122/30-10 від 30.10.15р. про усунення керуючого санацією ОСОБА_10 від виконання ним своїх обов'язків у справі про банкрутство ПАТ "Озеленитель", у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків та призначення ОСОБА_11 керуючим санацією ПАТ "Озеленитель" у справі про банкрутство №24/5005/9644/2011.

16.02.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області (суддя Примак С.А.) припинено повноваження керуючого санацією ОСОБА_10 та призначено керуючим санацією боржника виконуючого обов'язки голови правління ОСОБА_11.

01.12.15р. до господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_8 акціонерним товариством "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" подано заяву (вх. № 78766/15) про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, в якій останній просить припинити процедуру санації ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", визнати Публічне акціонерне товариство "Озеленитель" банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру.

25.01.16р. до господарського суду Дніпропетровської області розпорядником майна ОСОБА_9 подано заяву (вх. № 4026/16) про припинення повноважень розпорядника майна, в якій останній просить припинити повноваження розпорядника майна ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" арбітражного керуючого ОСОБА_9

19.02.16р. справу № 24/5005/9644/2011 про банкрутство ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м. Дніпропетровськ, вул. Островського, буд.26 () повернуто судді Єременко А.В.

22.02.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено судове засідання для розгляду заяви ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та заяви розпорядника майна ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" ОСОБА_9 про припинення повноважень розпорядника майна на 16.03.16р. о 10:30 год., зобов'язано керуючого санацією ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів, зобов'язано комітет кредиторів на засіданні комітету кредиторів розглянути звіт керуючого санацією, питання щодо визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, питання щодо припинення повноважень розпорядника майна ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" ОСОБА_9 та призначення іншого арбітражного керуючого для здійснення повноважень розпорядника майна, рішення комітету кредиторів з цих питань, оформлене протоколом засідання комітету кредиторів та звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів, надати господарському суду до дати судового засідання.

16.03.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд заяви ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та заяви розпорядника майна ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" ОСОБА_9 про припинення повноважень розпорядника майна на 20.04.16р. об 11:00 год., зобов'язано керуючого санацією до судового засідання надати докази виконання плану санації, зобов'язано комітет кредиторів надати кандидатуру арбітражного керуючого для здійснення повноважень розпорядника майна ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутства виконати вимоги попередньої ухвали господарського суду.

20.04.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд заяви ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та заяви розпорядника майна ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" ОСОБА_9 про припинення повноважень розпорядника майна на 24.05.16р. об 11:00 год., зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутства виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

24.05.16р. до господарського суду Дніпропетровської області керуючим санацією подано заяву (вх. № 31944/16) про звільнення за власним бажанням, в якій останній просить звільнити її від виконання обов'язків керуючого санацією, у зв'язку з переїздом на нове місце проживання. Заяву прийнято до розгляду у судовому засіданні.

24.05.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк процедури санації та повноважень керуючого санацією ОСОБА_11 до 08.06.16р., відкладено розгляд заяви ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, заяви розпорядника майна ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" ОСОБА_9 про припинення повноважень розпорядника майна, та заяви керуючого санацією ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" про звільнення від виконання обов'язків керуючого санацією на 08.06.16р. об 11:15 год., призначено судове засідання для розгляду питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури на 08.06.16р. об 11:15 год., здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатора ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутства виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення ліквідатора господарським судом у справах про банкрутство 27.05.16р. визначено кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № 293 від 27.02.13р.).

27.05.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області зобов'язано арбітражного керуючого ОСОБА_6 надати до судового засідання, яке призначено на 08.06.16р. об 11:15 год., заяву на участь у даній справі разом з копією договору страхування ризиків його діяльності (оригінал для огляду в судове засідання) та копією свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (оригінал для огляду в судове засідання).

03.06.16р. до господарського суду Дніпропетровської області арбітражним керуючим ОСОБА_6 подано заяву (вх. № 34883/16) на участь у даній справі про банкрутство.

07.06.16р. до господарського суду Дніпропетровської області арбітражним керуючим ОСОБА_12 подано заяву (вх. № 35506/16) на участь у даній справі про банкрутство.

07.06.16р. до господарського суду Дніпропетровської області керуючим санацією ОСОБА_11 подано клопотання (вх. № 35618/16), в якому останній просить продовжити строк процедури санації боржника на шість місяців, та до клопотання додано протокол зборів комітету кредиторів № 06-06/16 від 06.06.16р., звіт керуючого санацією боржника № 06/06-2 від 06.06.16р.

08.06.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області клопотання розпорядника майна ПАТ "Озеленитель" ОСОБА_9 про припинення повноваження розпорядника майна - задоволено, припинено повноваження розпорядника майна ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" арбітражного керуючого ОСОБА_9, розпорядником майна банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 609 від 08.04.14р.; 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Макаренко, 25), продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_11 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 22.06.16р., відкладено розгляд заяви ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, заяви керуючого санацією ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" про звільнення від виконання обов'язків керуючого санацією, питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури на 22.06.16р. о 12:00 год., зобов'язано до судового засідання надати: керуючому санацією - звіт керуючого санацією відповідно до вимог ст. 21 Закону, аналіз фінансово-господарської діяльності ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", зобов'язано Публічне акціонерне товариство "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" надати письмові пояснення щодо договору про відступлення права вимоги від 31.03.15р., укладеного між ОСОБА_8 акціонерним товариством "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" та ОСОБА_7, зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

22.06.16р. до господарського суду Дніпропетровської області керуючим санацією подано клопотання (вх. № 39164/16), в якому останній просить затвердити зміни до плану санації боржника ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" та продовжити термін санації боржника до 31 грудня 2016 року, до клопотання додано зміни до плану санації боржника у справі про банкрутство ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", та протокол зборів комітету кредиторів боржника № 20-06/16 від 20.06.16р. Клопотання прийнято до розгляду у судовому засіданні.

22.06.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_11 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 13.07.16р., відкладено розгляд заяви ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, заяви керуючого санацією ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" про звільнення від виконання обов'язків керуючого санацією, питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації на 13.07.16р. об 11:30 год., зобов'язано розпорядника майна до судового засідання надати баланс боржника на останню звітну дату, рахунок прибутків і збитків боржника, відомості про наявність у боржника грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника, відомості про дебіторську заборгованість боржника на даний час, відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на даний час, аналіз фінансово-господарської діяльності ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", зобов'язано керуючого санацією надати письмові пояснення щодо подальшого виконання повноважень керуючого санацією, зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

08.07.16р. до господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_7 подано клопотання (вх. № 42944/14) про заміну кредитора, в якому останній просить здійснити заміну кредитора в рамках провадження №24/5005/9644/2011 з ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" на ОСОБА_7. Клопотання прийнято до розгляду у судовому засіданні.

13.07.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_11 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 31.08.16р., відкладено розгляд заяви ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, заяви керуючого санацією ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" про звільнення від виконання обов'язків керуючого санацією, питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації, клопотання ОСОБА_7 про заміну кредитора на 31.08.16р. об 11:50 год., зобов'язано керуючого санацією до судового засідання надати письмові пояснення щодо подальшого виконання повноважень керуючого санацією, зобов'язано ОСОБА_7 надати докази, що підтверджують виконання умов Договору про відступлення права вимоги від 31.03.15р., зокрема, перерахування на рахунок ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 800 000, 00 грн., зобов'язано ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" надати письмові пояснення щодо поданого ОСОБА_7 клопотання про заміну кредитора, зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутства виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

31.08.16р. до господарського суду Дніпропетровської області керуючим санацією подано супровідний лист (вх. № 54157/16), до якого додано протокол засідання комітету кредиторів боржника ПАТ "Озеленитель" від 26.08.16р. та мирову угоду з додатком № 1, укладену між боржником ПАТ "Озеленитель" в особі ОСОБА_11 та кредиторами в особі голови комітету кредиторів ТОВ "Юрсевісцентр" в особі ОСОБА_7 Мирову угоду прийнято до розгляду у судовому засіданні.

31.08.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_11 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 28.09.16р., відкладено розгляд заяви ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, заяви керуючого санацією ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" про звільнення від виконання обов'язків керуючого санацією, питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації, клопотання ОСОБА_7 про заміну кредитора та мирової угоди на 28.09.16р. об 11:20 год., зобов'язано кредиторів до судового засідання надати письмові пояснення щодо поданої керуючим санацією мирової угоди, зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутства виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

28.09.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_11 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 02.11.16р., відкладено розгляд заяви ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, заяви керуючого санацією ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель" про звільнення від виконання обов'язків керуючого санацією, питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації, клопотання ОСОБА_7 про заміну кредитора та мирової угоди на 02.11.16р. об 11:20 год., зобов'язано керуючого санацією до судового засідання надати: докази, що підтверджують право власності боржника на майно, яке зазначене у п. 3.7. поданої до суду мирової угоди, зобов'язано ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" надати письмові пояснення щодо поданої керуючим санацією мирової угоди, зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутства виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

28.10.16р. до господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_7 подано клопотання (вх. № 66228/16) про заміну кредитора, в якому останній просить здійснити заміну кредитора в рамках провадження № 24/5005/9644/2011 з ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" на ОСОБА_7.

01.11.16р. до господарського суду Дніпропетровської області ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" подано заяву (вх. № 66906/16) про заміну кредитора, в якому останній просить здійснити заміну кредитора з ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" на ОСОБА_7.

01.11.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд клопотання ОСОБА_7 про заміну кредитора та заяви ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про заміну кредитора у судове засідання на 23.11.16р. о 12:00 год., зобов'язано ОСОБА_7 та ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" до судового засідання надати оригінали доданих до клопотання та заяви документів (для огляду у судовому засіданні).

02.11.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області заяву керуючого санацією про звільнення за власним бажанням залишено без задоволення, продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_11 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 23.11.16р., відкладено розгляд заяви ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації, клопотання ОСОБА_7 про заміну кредитора та мирової угоди на 23.11.16р. о 12:10 год.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд зазначає наступне.

20.03.12р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області визнано вимоги кредиторів у справі про банкрутство ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м. Дніпропетровськ, вул. Островського, буд. 26 (), зокрема, ОСОБА_8 акціонерного товариства "Комерційний банк "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", м. Дніпропетровськ на суму 1 708 377, 14 грн., з яких основний борг у розмірі 1 663 928, 27 грн., які відносяться до 1 черги задоволення, пеня у розмірі 44 448, 87 грн., які відносяться до 6 черги.

27.10.16р. між ОСОБА_8 акціонерним товариством "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (надалі - Первісний кредитор), Фізичною особою - ОСОБА_7 (надалі - Новий кредитор) та ОСОБА_8 акціонерним товариством "Озеленитель" (надалі - Боржник) укладено Договір про відступлення права вимоги (далі - Договір).

Згідно розділу 1 Договору Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає на себе право вимоги, що належить первісному кредитору, і стає Кредитором за кредитним договором № 966 від 30.05.2007р., укладеним між первісним кредитором та Боржником. За цим договором Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника виконання зобов'язань за Основним договором в розмірі 1 708 377, 14 грн.

За відступлення права вимоги за цим Договором Новий кредитор сплачує Первісному кредитору суму в розмірі 631 965 (шістсот тридцять одна тисяча дев'ятсот тридцять п'ять) гривень у безготівкові формі на наступний рахунок: 37392011 в ПАТ КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880, (п. 2.1. Розділу 2 Договору).

Так, зі змісту Договору вбачається, що Первісний кредитор (Публічне акціонерне товариство "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ") уступив грошову вимогу до боржника (ОСОБА_8 акціонерного товариства "Озеленитель") в обмін на грошові кошти, які Новий кредитор (ОСОБА_7С.) зобовязався сплатити кредитору, тобто за умовами зазначеного договору фактично відбулося фінансування однієї особи іншою за рахунок передачі останній грошової вимоги цієї особи до третьої особи (боржника).

Згідно ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Правовідносини стосовно фінансування під відступлення права грошової вимоги урегульовано главою 73 ЦК України.

Із ч. 1 ст. 1077 ЦК України вбачається, що за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобовязується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобовязується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Приписами ч. 1 ст. 1078 ЦК України визначено, що предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Разом з тим, чинне законодавство України висуває ряд додаткових умов, які повинні бути дотримані сторонами при укладенні договору факторингу.

Частиною 3 ст. 1079 ЦК України передбачено, що фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" встановлено загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних і наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг, визначено поняття фінансової установи, фінансової послуги.

За змістом п. 11 ч.1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" факторинг є фінансовою послугою.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.

Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції (ч. 4 ст. 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг").

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ. У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.

Наведеної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України у постанові від 22.06.16р. у справі № 904/8661/14 та Дніпропетровський апеляційний господарський суд в постанові від 07.11.16р. по справі № 904/8661/14.

Таким чином, відповідно до вимог статей 1077, 1079 ЦК України та статей 4, 5, 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фактор, на момент укладення договору факторингу, повинен мати статус фінансової установи та отримати дозвіл на надання фінансової послуги факторингу.

Укладаючи Договір відступлення права вимоги, ОСОБА_7, як фізична особа, зобов'язався надати фінансові послуги, не маючи при цьому права відповідно до закону здійснювати факторингові операції.

За змістом ст. 227 ЦК України, правочин, вчинений особою без відповідного дозволу є оспорюваним, а тому, враховуючи положення ст. 215 Цивільного кодексу України, може бути визнаний судом недійсним лише за зверненням з відповідною позовною вимогою.

Господарський суд зазначає, що питання недійсності Договору про відступлення права вимоги не є предметом розгляду у межах даної справи, судом розглянуто правомірність заміни кредитора у справі.

Враховуючи встановлені обставини справи, наведені положення законодавства, у господарського суду відсутні правові підстави для заміни кредитора у справі, відповідно, клопотання ОСОБА_7 про заміну кредитора та заява ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" не підлягають задоволенню.

Оскільки судом встановлено, що договір про відступлення права вимоги від 27.10.16р. є по суті договором факторингу, а за суб'єктним складом сторін договори про відступлення права вимоги від 27.10.16р. та від 31.03.15р. є аналогічними, клопотання ОСОБА_7 про заміну кредитора, поданого до господарського суду 08.07.16р., не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 86, 115 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 512, 604, 1077 Цивільного кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_7 про заміну кредитора (вх. № 42944/16 від 08.07.16р.) відхилити.

Клопотання ОСОБА_7 про заміну кредитора (вх. № 66228/16 від 28.10.16р.) відхилити.

Заяву ОСОБА_8 акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про заміну кредитора залишити без задоволення.

Суддя ОСОБА_13