ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"29" листопада 2016 р. Справа № 903/753/16

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Поларт-Інвест", м. Луцьк

третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою діяльністю Виробничо-комерційна фірма Луцьккондитер, м.Луцьк

про стягнення 7947500,00грн.

Суддя Дем'як В.М.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 довіреність №09-32/339 від 11.07.2016р.

від відповідача: ОСОБА_2 довіреність від 30.10.2016р.

від ТзОВ «Вестконд»: ОСОБА_3 довіреність від 21.11.2016р.

Суть спору: позивач ОСОБА_4 акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" звернувся з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Поларт-Інвест", третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою діяльністю Виробничо-комерційна фірма Луцьккондитер та просить в рахунок погашення заборгованості ТзОВ ВКФ Луцьккондитер перед ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006р. в розмірі 7947500,00грн. звернути стягнення на заставне майно.

В підтвердження позовних вимог позивач подав кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006р. із додатковими угодами, договір застави від 27.01.2006р., від 27.01.2006р., витяг про реєстрацію звернення стягнення №46889023 від 28.04.2015р., №50458999 від 05.10.2016р., заяву про визнання грошових вимог у справі №7/105-Б від 04.03.2010р., ухвалу від 18.01.2011р. у справі №7/105-Б., заяву про визнання грошових вимог у справі №5/173/б від 27.11.2009р., ухвалу Чернівецької області у справі №5/173/б від 06.10.2011р., повідомлення ліквідатора №1/118-12 від 04.02.2013р., №1/96-12 від 01.02.2013р., листа СУ УМВС від 29.01.2015р., договір комісії від 12.12.2005р., договір купівлі-продажу від 20.05.2009р. з додатками, акт приймання передачі від 02.11.2009р. згідно договору комісії, акт приймання передачі від 02.11.2009р. згідно договору купівлі-продажу, лист СУ УМВС від 28.01.2010р., протокол №1 зборів засновників від 11.01.2010р., акт приймання передачі майна від 11.01.2010р., акт приймання передачі майна, що вноситься до статутного капіталу від 23.11.2009р., лист ТСЦ 0741 від 04.08.2016р. №31/3/1-1696, повідомлення про результат розшуку по БД Автомобіль.

Представник позивача в судовому засіданні подав наступні документи:

1.) супровідний лист за вх. №01-54/10866/16 від 29.11.2016р., яким долучив копію довіреності від 11.07.2016р. №09-32/339, фіскальний чек та опис вкладення щодо направлення копії позовної заяви з додатками третій особі;

2.) заперечення на відзив (клопотання) за вх. №01-54/10865/16 від 29.11.2016р., в яких вказав, що обґрунтування відповідача про отримання позивачем відшкодування від держави не має жодних доказів та немає жодних правових підстав. В підтвердження подав протокол від 20.07.2012р. №09-32/339, постанову ВГСУ від 01.10.2015р., Ухвалу ВССУ від 15.10.2015р., від 17.02.2016р., від 10.07.2013р., довіреність №09-32/339 від 11.07.2016р.

Представник ТзОВ «Вестконд» подав заяву про заміну позивача його правонаступником за вх. №01-61/46/16 від 16.11.2016р., в якій просить суд замінити позивача ОСОБА_4 акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на правонаступника - ТзОВ «Вестконд» з огляду на наступне:

-відповідно до ст.25 ГПК України у разі заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу;

- 04.11.2016р. ОСОБА_4 акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний банк" було укладено договір відступлення права вимоги №39/391, за яким банком було відступлено для Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АРБО ФІНАНС» () право вимоги за Кредитним договором про відкриття мупьтивалютної кредитної лінії М4-4 від 27.01.2006р., укладеним між ОСОБА_4 акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Луцьккондитер» (), разом із додатковими договорами щодо змін та доповнень до Кредитного договору;

- 04.11.2016р. Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТКОНД» () було укладено з ТОВ «Фінансова компанія «АРБО ФІНАНС» договір відступлення права вимоги №24, у відповідності з яким ТОВ «ВЕСТКОНД» було придбано право вимоги за Кредитним договором про відкриття мупьтивалютної кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006р., укладеним між ОСОБА_4 акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо- комерційна фірма «Луцьккондитер» (), разом із додатковими договорами щодо змін та доповнень до Кредитного договору;

- відповідно до пунктів 1.4. та 4.2. вищевказаного Договору відступлення права вимоги №24 від 04.11.2016р. з моменту укладення цього договору до ТОВ «ВЕСТКОНД» як нового кредитора перейшли всі без винятку права та обовязки первісного кредитора за вищевказаним Кредитним договором;

- згідно з п.5.3. Договору відступлення права вимоги №24 від 04.11.2016р. після переходу права вимоги за таким Договором, ТОВ «ВЕСТКОНД» як новий кредитор набуває усіх прав як процесуального правонаступника первісного кредитора за будь-якими та всіма цивільними, господарськими спорами між первісним кредитором і боржником або по відношенню до особи боржника та/або третім особам, що випливають з переданих прав вимоги за вказаними вище Кредитними договорами і договорами забезпечення, які знаходяться на стадії судового розгляду або виконавчого провадження, у відповідності до чинного законодавства України.

Окрім вищевказаного права вимоги боргу ТОВ «ВЕСТКОНД» 04.11.2016р. було придбано права вимоги за всіма договорами, що забезпечували виконання умов основного договору, а саме:

- за Договором відступлення права вимоги за договором застави №24-1 від 04.11.2016р., ТОВ «ВЕСТКОНД» набуло право вимоги за Договором застави від 27.01.2006р., посвідченим ОСОБА_5, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу, за реєстровим №238, з урахуванням додаткової угоди від 15.11.2006р., посвідченої ОСОБА_5, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу, за реєстровим №4291, та додаткової угоди від 24.12.2007р., посвідченої ОСОБА_5, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу, за реєстровим №10412, укладеними між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Луцьккондитер» (), що забезпечує виконання умов Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006 зі змінами та доповненнями;

- за Договором відступлення права вимоги за договором застави №24-2 від 04.11.2016р., ТОВ «ВЕСТКОНД» набуло право вимоги за Договором застави від 18.02.2009р., посвідченим ОСОБА_6, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу, за реєстровим №121, укладеним між ПАТ «Промінвестбанк» та Акціонерним товариством закритого виду "Виробничо - торгівельна кондитерська фірма "Буковинка" (, місце реєстрації 58005, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул.Ковальчука, будинок 13), що забезпечує виконання умов Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №4-4 від 27.01.2006 зі змінами та доповненнями.

В підтвердження подав копію договору відступлення права вимоги №39/391 від 04.11.2016р.; копію договору відступлення права вимоги №24 від 04.11.2016р.; копію договору відступлення права вимоги за іпотечним договором №24-1 від 04.11.2016р.; копію договору відступлення права вимоги за іпотечним договором №24-2 від 04.11,2016р.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВЕСТКОНД»; інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВЕСТКОНД».

Оскільки, заява про встановлення процесуального правонаступництва та заміни позивача у справі обґрунтована лише копіями договору, суд дійшов висновку про необхідність дослідження обставин щодо їх фактичного виконання та державної реєстрації обтяження на майно щодо якого заявлений спір за новим кредитором - ТОВ «ВЕСТКОНД».

Заява про заміну позивача його правонаступником за вх. №01-61/46/16 від 16.11.2016р. буде розглянута в наступному судовому засіданні

Разом з тим, в судовому засіданні постало питання про повторне витребування у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" доказів, що підтверджують наявну дебіторську заборгованість за відповідачем на день подачі позову до суду 12.10.2016р.

За таких обставин, суд дійшов висновку про відкладення розгляду справи.

Водночас, суд звертає увагу сторін, що вимоги ухвали є обов'язковими до виконання.

З метою забезпечення обєктивного та правильного вирішення спору, керуючись п. 3 ст.77 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

у х в а л и в:

1. Розгляд справи відкласти на 06.12.2016р. на 11:00год.

2. Позивачу подати:

- документи бухгалтерського обліку та звітності щодо відображення дебіторської заборгованості у фінансових звітах та на відповідних рахунках із зазначенням суми;

- аналітику руху коштів по кредитному та відсотковому рахунку за кредитним договором від 27.01.2006р.;

- баланс за останній звітній період з розшифровкою дебіторської заборгованості до нього (відмітка органу ДВС на балансі обовязкова);

- докази отримання розрахунків за договором відступлення права вимоги №39/391 від 04.11.2016р.;

3. Відповідачу подати:

- письмові пояснення щодо обставин, яким чином дане майно ним використовується і на якій правовій підставі;

4. Зобовязати третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача подати:

- письмові пояснення по суті предявленого позову, документи в їх обґрунтування.

5. ТОВ «ВЕСТКОНД» подати:

- оригінал кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії 4-4 від 27.01.2006р.;

- оригінал Договору застави від 27.01.2006р, укладеного між ТОВ ВКФ Луцьккондитер перед ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк;

- оригінал Договору застави від 18.02.2009 р., укладеного між ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та АТзВ ВТКФ Буковинка;

- оригінал договору про відступлення права вимоги №39/391 від 04.11.2016р. та платіжні документи про оплату;

- оригінал договору про відступлення права вимоги №24 від 04.11.2016р.;

- витяг з реєстру обтяжень станом на 04.11.2016р. та на день розгляду справи

6. Явку уповноважених представників сторін визнати обовязковою.

Суддя В. М. Дем`як