УХВАЛА

16.11.2016 Справа № 37/14

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами

"КАПІТАЛІСТ"

про заміну стягувача на правонаступника у справі

у справі 37/14

За позовом Публічне акціонерне товариство "Київенерго"

до Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"

про стягнення 16 554 923,60 грн.

Суддя Андреїшина І.О.

Представники учасників судового процесу:

Від стягувача: не з'явився

Від боржника: Щербатюк К.О., за довіреністю № 202 від 03.10.2016

Від ТОВ «Компанія з управління активами «Капіталіст» (заявник): Григоров І.П., за довіреністю № 15 від 19.10.2016

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго" в особі Структурного відокремленого підрозділу "Енергозбут Київенерго" (надалі по тексту - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" (надалі по тексту - відповідач) про стягнення 14 912 051,39 грн. основного боргу за спожиту активну електричну енергію, 960,14 грн. основного боргу за спожиту реактивну електричну енергію, 1 043 910,81 грн. штрафу, 341 940,84 грн. пені, 182 897,99 грн. інфляційних нарахувань та 73 162,43 грн. трьох відсотків річних у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором на користування електричною енергією № 1 від 29.12.90 року та додатками до нього.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.02.2011 року у справі № 37/14 позов задоволено частково. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" на користь Акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго" 13 663 851 грн. 39 коп. основного боргу за спожиту активну електроенергію, 960 грн. 14 коп. основного боргу за спожиту реактивну електроенергію, 182 897 грн. 99 коп. інфляційної складової боргу, 73 162 грн. 43 коп. трьох річних процентів, 341 940 грн. 84 коп. пені, 25 500 грн. 00 коп. витрат по сплаті державного мита та 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

18.07.2011 року на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 28.02.2011 року у справі № 37/14 залишеного без змін постановою Київського апеляційного господарського суду міста Києва від 05.05.2011 року та постановою Вищого господарського суду України від 07.07.2011 року видано відповідний наказ.

11.12.2014 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" подало заяву, відповідно до якої заявник на підставі статті 121 Господарського процесуального кодексу України просить суд відстрочити виконання рішення Господарського суду міста Києва від 28.02.2011 року у справі № 37/14 на 5 (п'ять) років.

Заява мотивована тяжким фінансовим становищем Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2014 року, розгляду заяви про надання відстрочки виконання рішення Господарського суду міста Києва від 28.02.2011 року у справі № 37/14, призначено на 23.12.2014 року.

Представник позивача (стягувача) в судовому засідання 23.12.2014 року заперечив проти поданої заяви про надання відстрочки виконання рішення Господарського суду міста Києва від 28.02.2011 року у справі № 37/14.

У судовому засіданні 19.06.2014 року представник відповідача (боржник) просив суд відстрочити виконання рішення Господарського суду міста Києва від 28.02.2011 року у справі № 37/14 на 5 (п'ять) років.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 23.12.2014 відмовлено у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" про надання відстрочки виконання рішення Господарського суду міста Києва від 28.02.2011 року у справі № 37/14 на (п'ять) років.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.02.2015 апеляційну скаргу залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.12.2014 без змін.

13.10.2016 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КАПІТАЛІСТ", яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "СТОІК" (надалі - заявник, ТОВ "КУА "КАПІТАЛІСТ") надійшла заява про заміну стягувача на правонаступника у справі, відповідно до якої заявник просить суд замінити сторону у справі № 37/14, а саме стягувача - Публічне акціонерне товариство "Київенерго" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КАПІТАЛІСТ".

Вказана заява мотивована тим, що до ТОВ "КУА "КАПІТАЛІСТ" перейшло право вимоги до ПАТ "Київводоканал", зокрема, на суму 623 737,26 грн. за наказом Господарського суду міста Києва від 18.07.2011 № 37/14 на підставі договору факторингу від 05.09.2016 № 1231-16, договору від 15.08.2016 № 1-1508/2016-ЗЛ із залучення фінансових активів від юридичної особи із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Федоровою К.І., зареєстрованого в реєстрі за № 1536 від 19.09.2016, договору про задоволення вимог заставодержателя (шляхом відступлення права вимоги), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Федоровою К.І., зареєстрованого в реєстрі за № 1653 від 23.09.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2016 вищевказану заяву прийнято до розгляду та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 16.11.2016, зобов'язано сторін надати суду певні документи.

Через відділ діловодства суду 11.11.2016 від ТОВ «Компанія з управління активами «Капіталіст» надійшла заява щодо уточнення заяви про заміну стягувача на правонаступника у справі, в якій заявник просить замінити стягувача на ТОВ «Компанія з управління активами «Капіталіст», яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «СТОІК».

Разом з тим, 15.11.2016 через відділ діловодства суду від стягувача надійшов відзив на заяву, відповідно до якого ПАТ "Київенерго" не заперечувало щодо заміни стягувача у даній справі у зв'язку з відступленням права вимоги щодо оплати залишку заборгованості за наказом Господарського суду міста Києва від 18.07.2011 у справі № 37/14 у розмірі 623 737,26 грн.

Представник заявника у судовому засіданні 16.11.2016 підтримав подану заяву з урахуванням заяви про уточнення заяви про заміну стягувача на правонаступника у справі та просив суд задовольнити її в повному обсязі.

Представник боржника в судовому засіданні заперечив проти задоволення заяви про заміну стягувача та надав суду письмові заперечення в яких зазначив, що сума основної заборгованості за отримані послуги з постачання електричної енергії за договорами, яка була предметом відступлення, погашена в повному обсязі, а залишок боргу у справі № 37/14 становлять лише штрафні та фінансові санкції, та судові витрати. Між ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Фінансова компанія «Фін Рул» було укладено договір факторингу від 05.09.2016 № 1231-16, відповідно до умов якого ТОВ «Фінансої компанія «Фін Рул» набуло права вимоги до ПАТ «АК «Київводоканал» щодо сплати грошових коштів за Основними договорами № 1 від 29.12.1990, № 2 від 24.12.1990, № 97 від 10.01.1991, № 116 від 10.01.1991, № 678 від 24.12.1990, укладеними між ПА «Київенерго» та ПАТ «АК «Київводоканал» на постачання електричної енергії, про стягнення заборгованості в розмірі 19298855,18 грн., що підтверджена судовими рішеннями.

Крім того, боржник зазначив, що послуги з постачання електричної енергії може надавати лише енергопостачальна компанія, що має ліцензію на надання таких послуг, а оплата за них має надходити на спеціальні рахунки. З огляду на викладене, боржник просив суд відмовити у задоволенні заяви про заміну стягувача на правонаступника.

У судове засідання, призначене на 16.11.2016 представник стягувача не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали заяви, з урахуванням уточнення, заслухавши пояснення представників заявника та боржника, судом встановлено наступне.

05.09.2016 між ПАТ "Київенерго" (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІН РУЛ" (надалі - ТОВ "ФК "ФІН РУЛ", фактор) був укладений договір факторингу № 1231-16 (надалі - договір № 1), відповідно до умов якого фактор зобов'язується передати (сплатити) клієнту суму фінансування, а клієнт зобов'язується відступити факторові права вимоги за основним договором та підтверджені судовими рішеннями, зазначеними в розрахунку заборгованості в обсязі та на умовах, що існують на дату, визначену в розрахунку заборгованості (п. 2.1. договору).

Відповідно до п. 3.1. договору № 1 в термін до 01.10.2016 фактор сплачує клієнту суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у сумі 19 298 855,18 грн., які фактор перераховує на рахунок клієнта № в ПАТ "ПУМБ", м. Київ, МФО 334851, одержувач - ПАТ "Київенерго", .

На виконання п. 4.2. договору № 1, 15.09.2016 між клієнтом та фактором був складений, підписаний та скріплений печатками сторін акт прийому передачі документів на підставі якого ПАТ "Київенерго" передало ТОВ "ФК "ФІН РУЛ", пакет документів, що підтверджують право вимоги, у тому числі, оригінал наказу Господарського суду міста Києва від 18.07.2011 № 37/14.

Згідно з розрахунком заборгованості, що є додатком № 3 до договору № 1, заборгованість ПАТ "АК "Київводоканал" перед ПАТ "Київенерго" за наказом Господарського суду міста Києва від 18.07.2011 № 37/14 становить 623 737,26 грн., а загальна сума заборгованості - 19 298 855,18 грн.

16.09.2016 ПАТ "Київенерго" звернулося до ПАТ "АК "Київводоканал" з повідомленням № 42АУ/94ПЗ/9883, в якому повідомило боржника про відступлення прав вимоги по отриманню заборгованості на загальну суму 19 298 855,18 грн. згідно розрахунку.

15.08.2016 між ТОВ "ФК "ФІН РУЛ" (компанія) та ТОВ "КУА "КАПІТАЛІСТ" (кредитор) був укладений договір № 1-1508/2016-ЗЛ із залучення фінансових активів від юридичної особи із зобов'язанням щодо наступного їх повернення (надалі - договір № 2) відповідно до умов якого компанія в порядку та на умовах, визначених цим договором залучає від кредитора фінансові активи із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, а кредитор зобов'язується передати визначені договором фінансові активи (п. 1.1. договору № 2).

Згідно п. 1.2. договору № 2 фінансовим активом за цим договором є грошові кошти.

У відповідності до п. 2.1. договору № 2 (із урахуванням змін, внесених додатковим договором № 6 до договору № 2) розмір залучених фінансових активів становить 11 850 000,00 грн, мінімальний розмір залучених фінансових активів становить 1 000 000,00 грн., максимальний розмір вкладу залучених фінансових активів становить 15 000 000, 00 грн.

Зазначені в п. 1.2. договору фінансові активи кредитор надає компанії з 15.08.2016, при цьому датою залучення фінансових активів вважається дата зарахування фінансових активів на рахунок компанії, зазначений в п. 9 договору, а компанія зобов'язується повернути залучені від кредитора фінансові активи до 22.09.2016 (п. 3.1. договору № 2 із урахуванням змін, внесених додатковим договором № 7).

19.09.2016 між ТОВ "ФК "ФІН РУЛ" (заставодавець) та ТОВ "КУА "КАПІТАЛІСТ" (заставодержатель) був укладений договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Федоровою К.І., зареєстрований а реєстрі за № 1536 (надалі - договір застави), відповідно до умов якого в забезпечення виконання зобов'язань за договором № 2, що укладений між заставодержателем та заставодавцем, із змінами та доповненнями до нього, у т.ч. які можуть бути укладені між ними в майбутньому, згідно якого заставодержатель надав заставодавцю фінансові активи в розмірі 11 850 000,00 грн. зі сплатою 15 відсотків річних, строком до 22.09.2016 (п. 1.1. договору застави).

Згідно з п. 1.2. договору застави заставодавець в забезпечення договору № 2 передає в заставу заставодержателю належне йому майно, а саме - права вимоги до ПАТ "АК "Київводоканал" у номінальній сумі 19 298 855,18 грн., що перейшли до ТОВ "ФК "ФІН РУЛ" згідно договору № 1 між ПАТ "Київенерго" та ТОВ "ФК "ФІН РУЛ" (надалі - предмет застави).

У відповідності до п. 3.1. договору застави заставодавець зобов'язаний повідомити ПАТ "АК "Київводоканал" про здійснену заставу майнових прав.

19.09.2016 ТОВ "ФК "ФІН РУЛ" звернулося до ПАТ "АК "Київводоканал" з повідомленням № 01-1909/2016, в якому повідомило останнього про перехід права вимоги від ТОВ "ФК "ФІН РУЛ" до ТОВ "КУА "КАПІТАЛІСТ", у зв'язку з чим сплату грошових коштів у сумі 19 298 855,18 грн необхідно сплачувати на користь останнього.

23.09.2016 між ТОВ "ФК "ФІН РУЛ" (заставодавець) та ТОВ "КУА "КАПІТАЛІСТ" (заставодержатель) був укладений договір про задоволення вимог заставодержателя (шляхом відступлення права вимоги), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Федоровою К.І., зареєстрований в реєстрі за № 1653, відповідно до умов якого заставодавець відступає на користь заставодержателя, а останній приймає на себе права вимоги в повному обсязі, які визначені у договорі застави як предмет застави (п. 2 вказаного договору).

На виконання п. 4 договору від 23.09.2016 про задоволення вимог заставодержателя (шляхом відступлення права вимоги) 26.09.2016 між ТОВ "ФК "ФІН РУЛ" та ТОВ "КУА "КАПІТАЛІСТ" був складений, підписаний та скріплений печатками сторін акт прийому-передачі на підставі якого ТОВ "ФК "ФІН РУЛ" передало ТОВ "КУА "КАПІТАЛІСТ", пакет документів, що підтверджують право вимоги, у тому числі, передано оригінал наказу Господарського суду міста Києва від 18.07.2011 № 37/14.

26.09.2016 ТОВ "КУА "КАПІТАЛІСТ" звернулося до ПАТ "АК "Київводоканал" з листом, в якому просило провести звірку взаєморозрахунків та повідомити про можливі строки сплати заборгованості у розмірі 19 298 855,18 грн., однак вказане звернення залишилось без відповіді та задоволення. Доказів протилежного суду не надано.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п. 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" роз'яснено, що статтею 25 ГПК України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Таким чином, у зв'язку з укладенням договору факторингу № 1231-16 від 05.09.2016, договору від 15.08.2016 № 1-1508/2016-ЗЛ із залучення фінансових активів від юридичної особи із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, договору застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Федоровою К.І., зареєстрований а реєстрі за № 1536 від 19.09.2016, договору про задоволення вимог заставодержателя (шляхом відступлення права вимоги), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Федоровою К.І., зареєстрований в реєстрі за № 1653 від 23.09.2016 товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КАПІТАЛІСТ", яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "СТОІК" є правонаступником прав та вимог ПАТ "Київенерго", а тому новий кредитор повинен бути стягувачем за наказом Господарського суду міста Києва від 18.07.2011 у справі № 37/14 в частині стягнення з ПАТ "АК "Київводоканал" 623 737,26 грн.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" (надалі - Закон) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Частиною 5 статті 15 Закону визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Стосовно заперечень боржника щодо того, що послуги з постачання електричної енергії може надавати лише енергопостачальна компанія, що має ліцензію на надання таких послуг, а оплата за них має надходити на спеціальні рахунки, суд зазначає, що за наказом Господарського суду міста Києва від 18.07.2011 у справі № 37/14 стягненню підлягає сума штрафних санкцій та судового збору у розмірі 623 737,26 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи розрахунками, актами прийому передачі та актами звірки взаєморозрахунків, а тому таке зарахування може бути здійснене на будь-який інший рахунок організації.

З огляду на викладене, суд, дослідивши матеріали справи та заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КАПІТАЛІСТ", яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "СТОІК", дійшов висновку про доцільність заміни сторони (стягувача) у справі, зокрема: Публічне акціонерне товариство "Київенерго" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КАПІТАЛІСТ", яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "СТОІК".

Враховуючи викладене вище, керуючись ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" ст.ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КАПІТАЛІСТ", яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "СТОІК", про заміну стягувача правонаступником.

2. Замінити стягувача у справі № 37/14 з Публічного акціонерного товариства "Київенерго" (, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пл. І.Франка, 5) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КАПІТАЛІСТ", яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "СТОІК" (, адреса місцезнаходження: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, буд. 122).

Суддя І.О. Андреїшина