ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.11.16р. Справа № Б24/246-10

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Стронгіній О.О.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1 дов.№10/03-01 від 03.06.16р. ПАТ "БАНК ФОРУМ"

від боржника: ОСОБА_2 дов.№ б/н від 14.11.16р. представник ліквідатора

розглянувши справу

за заявою ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД", м. Дніпропетровськ

до боржника ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 ()

про визнання банкрутом

Суть справи:

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: автоматизованої системи "Документообіг господарських судів", у зв'язку з надходженням до господарського суду клопотання ПАТ "Банк Форум" за № б/н від 02.11.2016р. про фіксацію судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Для архівного оригіналу звукозапису надано диск CD-R, серійний номер №1008176LC12478.

Розглядається скарга Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" за № б/н від 17.05.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора у справі № Б24/246-10 про банкрутство ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 () яка надійшла 31.05.16р. до господарського суду Дніпропетровської області, в якій просить суд:

* задовольнити скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" арбітражного керуючого ОСОБА_4;

* визнати виконання арбітражним керуючим ОСОБА_4 обов'язків ліквідатора ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД" у справі № Б24/246-10 неналежним;

* усунути від виконання обов'язків ліквідатора ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД" арбітражного керуючого ОСОБА_4 у справі № Б24/246-10;

- клопотання № б/н від 31.05.16р., в якому просить суд:

* задовольнити скаргу від 17.05.16р. за № б/н на дії (бездіяльність) ліквідатора ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД" арбітражного керуючого ОСОБА_4 по справі № Б24/246-10;

* визнати неналежним виконання обов'язків ліквідатора ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД" арбітражного керуючого ОСОБА_4 у справі № Б24/246-10;

* усунути від виконання обов'язків ліквідатора ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД" арбітражного керуючого ОСОБА_4 у справі № Б24/246-10;

* призначити ліквідатором ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД" арбітражного керуючого ОСОБА_5, свідоцтво № 108 від 04.02.13р.

В судове засідання не з'явилися представники Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Біла Церква, ТОВ "Таїм", с.Жовтневе, ТОВ "Ойл Ресурс", м. Київ, Приватного підприємства "Ланжерон - Оіл", м.Кременчук та ТОВ "Маранта LTD", м. Кременчук, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.

До господарського суду надійшли наступні документи:

- 18.07.16р. від ліквідатора ОСОБА_4 надійшов відзив №476 від 15.07.16р. на скаргу Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" № б/н від 17.05.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора по справі № Б24/237-10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 ЛТД", м.Дніпропетровськ (вул. Шевченка,41/3, м. Дніпропетровськ, 49000) (3);

- 28.07.16р. від ліквідатора ОСОБА_4 надійшов звіт №480 від 28.07.16р. про проведену роботу у ході ліквідаційної процедури по справі № Б24/237-10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 ЛТД", м. Дніпропетровськ (вул. Шевченка,41/3, м. Дніпропетровськ, 49000) (3);

- 02.09.16р. від ліквідатора ОСОБА_4 надійшов звіт ліквідатора №485 від 31.08.16р. про проведену роботу по справі № Б24/237-10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 ЛТД", м. Дніпропетровськ (вул. Шевченка,41/3, м. Дніпропетровськ, 49000) (3);

- 02.11.16р. від ліквідатора ОСОБА_4 звіт за № 502 від 31.10.2016р. про проведену роботу;

- 08.11.16р. від ПАТ "Банк Форум" заперечення за № б/н від 07.11.2016р. на відзив ліквідатора № 477 від 15.07.16р.;

- 11.11.16р. від ліквідатора надійшли заперечення за № 513 від 11.11.2016р. на скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора.

Представник Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" (надалі - Скаржник) у судовому засіданні пояснила, що ліквідатор ОСОБА_4 до теперішнього часу не задовольнив грошові вимоги ПАТ "БАНК ФОРУМ", які були визнані у сумі 24 062 330,08грн. та 2 073 493,86грн., а також відсутня інформація про включення майна банкрута, яке забезпечено заставою до ліквідаційної маси, а саме, нежитлова будівля літ.А (АЗС), яка знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с.Шкарівка, вул. Івана Франка, буд. 15, посилаючись на Договір іпотеки від 08.07.2008р.

Крім того, Скаржник посилається на ст.31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та на постанову Вищого господарського суду України від 20.05.2014р. по справі №38/5005/6219/2012, в якій зазначено, що ліквідатор не повинен обмежуватись лише направленням запитів, а вживати інших заходів щодо пошуку майна, що знаходиться у третіх осіб.

Скаржник вважає, що ліквідатор повинен звертатись до правоохоронних органів та судів з приводу повернення з незаконного володіння нерухомого майна, яке передано в іпотеку Банка.

Скаржник просить суд визнати виконання арбітражним керуючим ОСОБА_4 обов'язків ліквідатора у справі № Б24/246-10 ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 () неналежними.

Представник ліквідатора не погоджується зі скаргою ПАТ "Банк Форум", на яку ліквідатором 11.11.16р. було надано заперечення, в якій просить суд відмовити в її задоволенні.

Вислухавши в судовому засіданні представників ліквідатора ОСОБА_4 та ПАТ "БАНК ФОРУМ", дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

06.08.2010р. господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження по справі № Б24/246-10 про банкрутство ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 () в редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" №784-XIV від 30.06.1999р.

Постановою від 19.08.10р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком до 19.08.11р., ліквідатором призначено ОСОБА_7.

11.03.13р. до господарського суду від Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" надійшла заява про заміну ліквідатора по справі про банкрутство ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 () з-за неналежного виконання покладених на неї обов'язків ліквідатора.

Ухвалою від 02.04.13р. господарський суд Дніпропетровської області усунув від виконання обов'язків ліквідатора по справі № Б24/246-10 про банкрутство ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю " АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 () ОСОБА_7 (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, офіс 3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та призначив ліквідатором у справі про банкрутство ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" арбітражного керуючого ОСОБА_8 (свідоцтво № 98 від 01.02.2013р., 49027, м.Дніпропетровськ, а/с1789).

21.11.14р. до господарського суду від ліквідатора ОСОБА_8 надійшло клопотання № 02-07/146 від 20.11.2014р. зі звітом за проведену роботу з 02.04.13р. по 30.04.2014р. та в якому просить суд припинити його повноваження, у зв'язку з завантаженістю.

27.01.15р. господарський суд Дніпропетровської області припинив повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_8 (свідоцтво № 98 від 01.02.2013р., 49027, м.Дніпропетровськ, а/с1789) та призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, свідоцтво № 176 від 12.02.13р. (49098, м. Дніпропетровськ, а/с 4898, ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

04.09.15р. ліквідатор ОСОБА_4 направив до господарського суду Дніпропетровської області звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс з клопотанням про затвердження вищезазначених документів, в якому просить суд ліквідувати Дочірне підприємство "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 ().

Звіт до теперішнього часу не розглянутий, оскільки суд зобов'язав ліквідатора усунути недоліки, а по-друге від Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" надійшла скарга на дії ліквідатора ОСОБА_4

У даному судовому засіданні суд не розглядає звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, а розглядає скаргу ПАТ "БАНК ФОРУМ" та підстави на які посилається Скаржник.

Так, 27.09.10р. ПАТ "БАНК ФОРУМ" направив до господарського суду Дніпропетровської області заяву про визнання грошових вимог на суму 26 235 823, 94грн. Вимоги Банка ґрунтуються на невиконанні взятих на себе обов'язків Дочірнім підприємством "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД" за кредитним договором.

08.07.2008р. між ПАТ "БАНК ФОРУМ" та банкрутом укладено кредитний договір №109/08/00-KL, відповідно до якого був наданий кредит у сумі 2 432 000, 00 доларів США з кінцевим терміном погашення до 04.07.2011р.

Вказаний кредитний договір від імені Банка, був підписаний начальником Управління корпоративного бізнесу Центральної дирекції АКБ "Форум" - ОСОБА_9, яка діяла на підставі довіреності від 08.11.2007р.

В забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору від 08.07.2008р. був укладений Договір іпотеки, який забезпечує виконання банкрутом зобов'язань, що випливають з Кредитного договору. Вказаний іпотечний договір був підписаний заступником начальника Відділу правового забезпечення корпоративного бізнесу Управління правового забезпечення Центральної дирекції АКБ "Форум" - ОСОБА_10.

Відповідно до п.1.2 Договору іпотеки, предметом іпотеки є нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с.Шкарівка, вул. Івана Франка, буд. 15, що належить банкруту на праві власності.

На день звернення Банку з заявою до господарського суду по даній справі грошові вимоги складали 3 038 480, 00 доларів США.

Тобто, підприємство банкрута до 24.09.2010р. (направлення заяви з грошовими вимогами ПАТ "БАНК ФОРУМ") не погашав кредитні кошти відповідно до вищезазначеного кредитного договору.

Більше двох років ОСОБА_2 не приймав будь-яких дій щодо повернення кредитних коштів, не вчиняв відповідних дій щодо заставного майна. І тільки після того, як 06.08.2010р. господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження у справі №Б24/246-10 про банкрутство ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 (), ОСОБА_2 звернувся до господарського суду з заявою про визнання грошових вимог.

Що стосується заставного майна на якому наполягає Скаржник і вважає, що ліквідатор повинен через суд чи правоохоронні органи повернути вищезазначене майно, суд хоче зазначити наступне.

Суд вважає, що Скаржник навмисно затягує строк ліквідаційної процедури у даній справі, оскільки Банку відомо, що 17.12.10р. на Товарній біржі "Троїцька" заставне майно, а саме нежитлова будівля літ.А (АЗС), яка знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с.Шкарівка, вул. Івана Франка, буд. 15, загальною площею 365, 50 м2 була передана ТОВ "Петрол Трейд".

17.12.10р. між Товарною біржею та Покупцем складений акт прийому-передачі. У зв'язку з невиконанням грошових зобов'язань щодо оплати придбаного майна банкрута, останній звернувся до господарського суду м.Київ з позовною заявою про стягнення з ТОВ "Петрол Трейд" суми 810 843, 60 грн. за придбане на аукціоні нерухоме майно.

22.04.11р. по справі № 55/121 господарський суд м.Києва затвердив мирову угоду між підприємством банкрутом в особі ліквідатора ОСОБА_7 та ТОВ "Петрол Трейд".

Відповідно до затвердженої мирової угоди за останнім визнано право власності на нерухоме майно, яке було предметом Біржового контракту № 7 від 17.12.10р.

На теперішній час власником нежитлової будівлі літ.А (АЗС), яка знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с.Шкарівка, вул. Івана Франка, буд. 15, загальною площею 365, 50 м2 є ТОВ "Сантел Агро".

Однак, слід зазначити, що ПАТ "БАНК ФОРУМ", 15.11.13р. звернувся до господарського суду м.Києва про звернення стягнення на предмет іпотеки. Банку було відмовлено в задоволенні позовних вимог. Судове рішення в апеляційній та касаційній інстанціях залишено без змін.

Тобто, з 18.08.10р. до 15.11.13р. були інші ліквідатори, про те що заставне майно реалізовано на біржі, Банку було відомо ще у 2010р. Про те, що грошові кошти не надійшли на розрахунковий рахунок ліквідатора, також, було відомо.

Скаржник наполягає, що ліквідатор повинен звернутись до господарського суду з заявою про поновлення строку позовної давності та повернути заставне майно, яке знаходиться у законних покупців - третіх осіб.

Зі слів представника ліквідатора встановлено, що останній не заперечував звернутися до суду з відповідною позовною заявою, але просив ОСОБА_2 сплатити судовий збір, оскільки на розрахунковому рахунку ліквідатора відсутні кошти. Такі кошти ліквідатор від Банку не отримав.

Суд вважає, що Скаржник не повинен посилатись тільки на норми Закону, а повинен доводити ті обставини, на які він посилається.

Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідно до ст.34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно з ч.9 ст.31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого згідно з цим Законом, за відсутності наслідків, передбачених цією статтею, може бути підставою для усунення арбітражного керуючого від виконання ним своїх обов'язків, про що господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ст.4-1 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно п.4 ст.25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції від 30.06.1999р. № 784-XIV), дії ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) банкрута; особою, яка відповідає за зобов'язаннями банкрута; кожним кредитором окремо або комітетом кредиторів; особою, яка, посилаючись на свої права власника або іншу підставу, передбачену законом чи договором, оспорює правомірність віднесення майнових активів або коштів до ліквідаційної маси.

У судовому засіданні не доведено, що ліквідатор ОСОБА_4 неналежно виконує покладені на нього обов'язки ліквідатора у справі №Б24/246-10 про банкрутство ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 ().

До заперечень на скаргу ліквідатор ОСОБА_4 надав Акт позапланової перевірки від 26.08.16р. №79-А, який був проведений Відділом з питань банкрутства Управління з питань нотаріату та банкрутства Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

З Висновку свідчить, що за результатами перевірки, порушень арбітражного керуючого ОСОБА_4 з питань вжиття заходів направлених на пошук та повернення нерухомого та рухомого майна банкрута ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 (), формування активів, повернення дебіторської заборгованості банкрута та інших питань зазначених у скаргах ПАТ "БАНК ФОРУМ" від 24.06.16р. не встановлено.

Скаржник наполягає на звернення ліквідатора до правоохоронних органів, суд вважає, що ліквідатор має таку можливість і об'єктивними підставами для цього є. В основу заяви необхідно покласти кредитні договори, в яких зазначити, що відповідальними особами ПАТ "Банк Форум", ОСОБА_9 та ОСОБА_10, видавали кредитні кошти, які не сплачувались позивальниками більш 2-х років і ніякі дії щодо повернення кредитних коштів Банком не приймалось.

Суд вважає, що скарга Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" № б/н від 17.05.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора у справі № Б24/246-10 про банкрутство ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 () є безпідставною, необґрунтованою. Скаржник у судовому засіданні не довів ті обставини на які посилається у вищезазначеній скарзі.

Суд вважає, що дії ПАТ "БАНК ФОРУМ" направлені на затягування ліквідаційної процедури та не надання суду можливості розглянути звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Керуючись ст.ст. 41, 32, 33, 34, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 25, 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" № б/н від 17.05.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора у справі № Б24/246-10 про банкрутство ОСОБА_3 підприємства "Інвест-Плюс" Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАНО ПЛЮС ЛТД", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 41, оф. 3 () - відмовити.

Суддя ОСОБА_11