УХВАЛА

08.11.2016Справа № 910/14730/13

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи"
До 1) Дочірнього підприємства "Автоскладальний завод № 2" Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" 2) Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс"
Простягнення 81 568 871,48 грн.

Суддя О.М. Ярмак
За участю представників:

від позивачане з'явився
від відповідача 1Топоркова О.С. (представник за довіреністю)
від відповідача 2Тоцький Б.А. (представник за довіреністю)
від ТОВ "Автомобільна група "Богдан"Безсмертний О.М. (представник за довіреністю)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Рішенням Господарського суду міста Києва (суддя Нечай О.В.) від 13.11.2013 у справі № 910/14730/13, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.01.2014, позовні вимоги задоволено у повному обсязі, а саме, стягнуто солідарно з Дочірнього підприємства "Автоскладальний завод № 2" Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" та Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" на користь Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитними коштами в розмірі 81 568 871,48 грн. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 68 820,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2016 у даній справі замінено сторону (стягувача) у виконавчому провадженні ВП №42735900, відкритому відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби України на підставі наказу Господарського суду міста Києва від 14.02.2014, виданого на примусове виконання рішення господарського суду міста Києва від 13.11.2013 у справі №910/14730/13, з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан".

10.08.2016 Вищим господарським судом України скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.01.2014 та рішення Господарського суду міста Києва від 13.11.2013 у справі № 910/14730/13, справу направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

За результатами повторного автоматизованого розподілу судових справ справу № 910/14730/13 передано на розгляд судді Ярмак О.М.

Ухвалою від 22.08.2016 судом прийнято справу до провадження та призначено її до розгляду на 11.10.2016.

11.10.2016 в судовому засіданні судом оголошено перерву до 13.11.2016.

12.10.2016 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан" до суду надійшло клопотання про заміну сторони.

Ухвалою від 13.10.2016 судом продовжено строк розгляду справи та відкладено її розгляд на 08.11.2016.

31.10.2016 надійшли додаткові пояснення до клопотання про заміну сторони від Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан".

В судовому засіданні 08.11.2016 судом відмовлено в задоволенні клопотання про закрите судове засідання з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Також, судом розглядалося клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан" про заміну сторони, а саме: позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи".

З поданих доказів та пояснень представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан" судом встановлено таке.

18.12.2015 між Публічним акціонерним товариством "Міжнародний інвестиційний банк" (комісіонер) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан" (комітент) було укладено договір комісії (далі - Договір комісії), відповідно до умов якого комісіонер зобов'язується за дорученням комітента за плату вчинити основний правочин, що визначений в п. 2.2 Договору, від свого імені, але за рахунок комітента.

Відповідно до даної вказівки комітента комісіонер зобов'язується укласти з ТОВ "Кредитні ініціативи", ідентифікаційний код 35326253 основний правочин, за яким за плату придбає у ТОВ "Кредитні ініціативи", ідентифікаційний код 35326253 майнові права за ціною, яка не може бути більшою 10 423 000,00 грн, без ПДВ (п. 2.2 Договору комісії).

У розділі 1 Договору комісії надано таке визначення термінів:

Кредитний договір - Договір про відкриття кредитної лінії №88-МВ/09 від 31.08.2009 з Додатковими угодами до нього, укладений між Публічним акціонерним товариством "АЛЬФА - БАНК" (далі - ПАТ "АЛЬФА-БАНК") та Публічним акціонерним товариством "Автомобільна компанія "БОГДАН МОТОРС" (податковий код 05808592) (далі -АТ "АК "БОГДАН МОТОРС");

Боржник - позичальник ПАТ "АЛЬФА - БАНК", якому ПАТ "АЛЬФА - БАНК" надало кредит та який має зобов'язання перед останнім згідно укладеного Кредитного договору щодо сплати основної суми боргу, процентів, комісій за користування кредитом, штрафних санкцій та інших грошових зобов'язань за ним, а саме: Публічне акціонерне товариство "Автомобільна компанія "БОГДАН МОТОРС" місцезнаходженням якого є: 04176. м. Київ, вул. Електриків, 29а, податковий номер: 05808592;

Майнові права - права грошової вимоги виконання зобов'язань боржником за Кредитним договором, що належать ТОВ "КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ", ідентифікаційний код 35326253 на підставі Договору факторингу №39-Ф/13 від 17.12.2013 з урахуванням всіх змін та доповнень до нього, укладеного з ПАТ "АЛЬФА¬БАНК"), а саме:

1. право грошової вимоги повернення частини заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Кредитного договору та Додаткової угоди № 1 від 31.08.2009 до Кредитного договору (про надання траншу) в сумі 54 137 734,15 грн;

2. право грошової вимоги сплати процентів за користування частиною кредиту відповідно до п. 1 розд. 1 цього Договору, що будуть нараховані в майбутньому на підставі Кредитного договору;

3. право грошової вимоги сплати неустойки (пені, штрафів) за невиконання чи неналежне виконання боржником зобов'язань за Кредитним договором в частині прав грошової вимоги, передбачених п. 1 розд. 1 цього Договору;

4. інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога) на підставі Кредитного договору в частині прав грошової вимоги, передбачених п. 1 - 3 розд. 1 цього Договору.

На виконання умова Договору комісії 21.12.2015 сторонами було підписано відповідний акт приймання-передачі.

21.12.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи" (сторона 1) та Публічним акціонерним товариством "Міжнародний інвестиційний банк" (сторона 2) було укладено Договір № БМ-ДФ/39 (далі - Договір).

У розділі 1.1 Договору наведені з-поміж інших такі тлумачення термінів:

"Боржник" - Публічне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс";

"Основний договір" - Договір про відкриття кредитної лінії № 88-МВ/09 від 31.08.2009, включаючи всі додаткові угоди до нього, що укладені на дату набуття чинності цим Договором;

"Договори забезпечення" - договори, що забезпечують виконання зобов'язань боржника за Основним договором, а саме:

- Договір поруки №147-П/09 від 31.08.2009, укладений між ПАТ "Альфа-банк" та Дочірнім підприємством "Автоскладальний завод № 2" Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", включаючи всі додаткові угоди до нього, що укладені на дату набуття чинності цим Договором, та

- Договір застави майнових прав № 645/12 від 28.12.2012р., укладений між ПАТ "Альфа-банк" та Дочірнім підприємством "Автоскладальний завод № 1" Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", включаючи всі додаткові угоди до нього, що укладені на дату набуття чинності цим Договором;

"Права грошової вимоги" - в залежності від контексту - право (права) грошової вимоги за Основним договором, що відступається стороною-1 стороні-2 на умовах, визначених цим Договором;

"Права вимоги" - в залежності від контексту - право (права) вимоги, що відступається стороною-1 стороні-2 на умовах, визначених цим Договором, в тому числі, за договорами, що забезпечують виконання зобов'язань боржника за Основним договором (Договорами забезпечення).

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, сторона-2 зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження стороні-1 за плату, а сторона-1 зобов'язується відступити стороні-2 свої права грошової вимоги до боржника за Основним договором в розмірі та на умовах передбачених цим Договором (п. 2.1 Договору).

Згідно з п. 2.2 Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, стороні-2 відступаються права грошової вимоги за Основним договором, укладеним між ПАТ "Альфа-банк" та боржником, які належать (відступлені) стороною - 2, з урахуванням змін та доповнень до нього, викладених у Додатковій угоді № 1 від 17.12.2013 і Додатковій угоді № 2 від 02.09.2015 в обсязі і на умовах:

2.2.1 Право грошової вимоги повернення частини заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору та Додаткової угоди № 1 від 31.08.2009 року до Основного договору (про надання траншу) в сумі 54 137 734,15 грн;

2.2.2 Право грошової вимоги сплати процентів за користування відступленою відповідно до п. 2.2.1 цього Договору частиною кредиту, що будуть нараховані в майбутньому на підставі Основного договору;

2.2.3 Право грошової вимоги сплати неустойки (пені, штрафів) за невиконання чи неналежне виконання боржником зобов'язань за Основним договором в частині відступлених Прав грошової вимоги передбачених пп. 2.2.1 цього Договору;

2.2.4 Інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога) на підставі Основного договору в частині відступлених прав грошової вимоги, передбачених пп. 2.2.1 - 2.2.3 цього Договору.

Відповідно до п. 2.3 Договору права грошової вимоги, викладені в пп.2.2.1-2.2.4 цього Договору, вважаються відступленими стороні-2 в день отримання стороною-1 в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2.1 цього Договору.

Додаткового оформлення відступлення прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу права грошової вимоги до сторони-2 остання у відповідній частині стає кредитором по відношенню боржника та набуває відповідні права грошової вимоги. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку сторони-1 чи сторони-2 або підписання будь-яких документів.

Згідно з п. 2.4 Договору у зв'язку з підписанням цього Договору стороні-2 передається відповідна частина права сторони-1 як кредитора/заставодержателя за договорами забезпечення, що укладені в забезпечення виконання зобов'язань Боржника за Основним договором (далі - Договори забезпечення), а саме:

2.4.1 за Договором поруки № 147-П/09 від 31.08.2009, включаючи всі додаткові угоди до нього, і укладені на дату набуття чинності цим Договором, укладеним між ПАТ "Альфа-банк" та Дочірнім підприємством "Автоскладальний завод № 2" Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" (далі - поручитель);

2.4.2 за Договором застави майнових прав № 645/12 від 28.12.2012, включаючи всі додаткові угоди до нього, що укладені на дату набуття чинності цим Договором, укладеним між ПАТ "Альфа-банк" та Дочірнім підприємством "Автоскладальний завод № 2" Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" (далі - заставодавець),

Пунктом 2.5 Договору сторони визначили, що перехід прав вимоги сторони-1 до сторони-2 за Договорами забезпечення (в частині відступлених прав грошової вимоги), здійснюється на підставі цього Договору одночасно з переходом відповідної частини права грошової вимоги за Основним договором без будь-якого додаткового оформлення.

Права за Договорами забезпечення переходять до сторони-2 в силу положень законодавства України та цього Договору.

Після переходу прав вимоги до сторони-2 остання стає відповідно кредитором/заставодержателем по відношенню до поручителя/заставодавця в частині відступлених прав грошової вимоги, передбачених в п. 2.2. цього Договору, та набуває відповідну частину прав кредитора /заставодержателя.

Відповідно до п. 3.1 Договору загальна сума грошових вимог, строки платежу за якими настали на день укладення цього Договору (наявних грошових вимог), та права за якими відступаються відповідно до умов даного Договору, дорівнює 54 137 734,15 грн, що підтверджується Довідкою про заборгованість боржника за Основним договором станом на дату укладення цього Договору із зазначенням у вказаному документі виду такої заборгованості (сума кредиту, проценти, пеня тощо), яка надається стороною-1 стороні-2 в день укладення цього Договору.

21.12.2015 між комісіонером та комітентом було укладено Додаткову угоду № 1 до Договору комісії, відповідно до умов якої сторони вирішили доповнити розділ 1 "Визначення термінів" Договору комісії пунктами 5-10 наступного змісту:

"5. Право грошової вимоги повернення частини заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Кредитного договору та Додаткової угоди №1 від 31.08.2009 до Кредитного договору (про надання траншу) в сумі 196 177 951,31 грн;

6. Право грошової вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Кредитним договором, нарахованих за період з 01.07.2012 по 16.12.2013 та несплачених станом на дату підписання Договору №БМ-ДФ/39 від 21.12.2015 в сумі 119 233 195,49 грн;

7. Право грошової вимоги сплати процентів за користування частиною кредиту відповідно до п. 5 розділу 1 цього Договору, що будуть нараховані в майбутньому на підставі Кредитного договору;

8. Право грошової вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Кредитним договором, нарахованих за період з дати підписання Договору №БМ-ДФ/39 від 21.12.2015 і до моменту здійснення комісіонером оплати в повному обсязі відповідно до умов Додаткових угод до Договору № БМ- ІФ/39 від 21.12.2015.

9. Право грошової вимоги сплати неустойки (пені, штрафів) за невиконання чи неналежне виконання боржником зобов'язань за Кредитним договором в частині відступлених прав грошової вимоги, передбачених пп. 5-8 розділу 1 цього Договору;

10. Інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога) на підставі Кредитного договору в частині відступлених прав грошової вимоги, передбачених пп. 5-9 розділу 1 цього Договору.".

Зазначеною Додатковою угодою до Договору комісії сторони також доповнили п.п. 2.2 розділу 2 "Предмет договору" Договору комісії підпунктом 2.2.1 наступного змісту:

" 2.2.1 Відповідно до даної вказівки комітента комісіонер зобов'язується укласти з ТОВ "Кредитні ініціативи", ідентифікаційний код 35326253 основний правочин/додаткову угоду до основного правочину та придбати майнової права визначені пп. 5-10 розділу 1 цього Договору, за ціною, яка не може бути більшою 126 669 000,00 грн.".

21.12.2015 між стороною - 1 та стороною - 2 було укладено Додаткову угоду № 1, якою сторони вирішили доповнити пункт 2.2 розділу 2 "Предмет договору" Договору підпунктами 2.2.5 - 2.2.10 наступного змісту:

"2.2.5 Право грошової вимоги повернення частини заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору та Додаткової угоди № 1 від 31.08.2009 до Основного договору (про надання траншу) в сумі 196 177 951,31 грн;

2.2.6 Право грошової вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором, нарахованих за період з 01.07.2012 по 16.12.2013 та несплачених станом на дату підписання Договору в сумі 119 233 195,49 грн;

2.2.7 Право грошової вимоги сплати процентів за користування відступленою відповідно до пп. 2.2.5 цього Договору частиною кредиту, що будуть нараховані в майбутньому на підставі Основного договору;

2.2.8 Право грошової вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором, нарахованих за період з дати підписання цього Договору і до моменту здійснення стороною - 2 оплати в повному обсязі відповідно до умов Додаткових угод до цього Договору.

2.2.9 Право грошової вимоги сплати неустойки (пені, штрафів) за невиконання чи неналежне виконання боржником зобов'язань за Основним договором в частині відступлених прав грошової вимоги передбачених пп. 2.2.5 - 2.2.8 цього Договору;

2.2.10 Інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога) на підставі Основного договору в частині відступлених Прав грошової вимоги, передбачених пп. 2.2.5 - 2.2.9 цього Договору.".

Відповідно до Додаткової угоди № 1 до Договору сторони також дійшли згоди доповнити пункт 2.3 розділу 2 "Предмет договору" Договору підпунктом 2.3.1 наступного змісту:

"2.3.1 Права грошової вимоги, викладені в п.п. 2.2.5 - 2.2.10 цього Договору, вважаються відступленими стороні - 2 в день отримання стороною-1 в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2.2 цього Договору.".

Крім того, згідно з Додатковою угодою № 1 до Договору сторони вирішили також викласти пункт 3.1 розділу 3 "Порядок розрахунків" Договору в новій редакції наступного змісту:

"3.1 Загальна сума грошових вимог, строки платежу за якими настали на день укладення цього Договору (наявних грошових вимог), та права за якими відступаються відповідно до умов даного Договору, дорівнює 369 548 880,95 грн.".

Докази взаєморозрахунків між сторонами за указаними вище договорами та додатковими угодами містяться в матеріалах справи.

Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Згідно з ст. 1018 Цивільного кодексу України майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю комітента.

Отже, як вбачається з викладеного вище, Публічне акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк" як комісіонер уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи" Договір, на підставі якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан" як комітент набуло право вимоги за Договором про відкриття кредитної лінії № 88-МВ/09 від 31.08.2009, включаючи всі додаткові угоди до нього, та Договором поруки №147-П/09 від 31.08.2009, включаючи всі додаткові угоди до нього.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

У ст. 25 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені у судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Викладені вище обставини свідчать про те, що від Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан" перейшли права вимоги до Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" за договорами, у зв'язку з невиконанням яких виник спір у даній справі.

Відтак, оскільки відбулася заміна кредитора у зобов'язанні, необхідним є ухвалення судового рішення щодо заміни сторони у справі (позивача) його процесуальним правонаступником, тому клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан" підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан" задовольнити.

2. Замінити позивача у справі № 910/14730/13, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи" (04655, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, ідентифікаційний код 35326253) на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Богдан" (04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, ідентифікаційний код 32347815).

Суддя О.М. Ярмак