ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

"22" листопада 2016 р. Справа № 911/4923/14

за заявою Публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АКТИВ-7", Київська область, Макарівський район, с. Копилів (код ЄДРПО України 33651524)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/4923/14 за заявою Публічного акціонерного товариства "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АКТИВ-7".

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.12.2014 р. порушено провадження за заявою ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" у справі про банкрутство ТОВ "АКТИВ-7"; визнано безспірні вимоги кредитора - ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" в розмірі 8165711,98 грн.; визнано вимоги ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" у сумі 26536711,98 грн., які складаються із заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом у розмірі 299210,03 грн., відсотки за користування кредитом у сумі 358837,48 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 13.12.2011 р. становить 2867075,58 грн., 25500,00 грн. витрат на сплату державного мита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 22476,00 грн. витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги, 16410757,12 грн. заборгованості, 6838377,25 грн. 15 % річних, 73080,00 грн. судового збору; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", введено процедуру розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7" та призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича розпорядником майна боржника.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.02.2015 р. повноваження керівника боржника ОСОБА_3 припинено, а виконання обов'язків керівника боржника тимчасово покладено на розпорядника майна - Ярмолінського Ю.В., до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника; заяву ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" з додатковими вимогами до боржника від 08.01.2015 року № 146/4/28-2, - задоволено та визнано вимоги останнього згідно ухвали, які включені до реєстру вимог кредиторів боржника; затверджено реєстр вимог кредиторів боржника у наступному складі та обсязі: вимоги Кредитора у сумі 73080,00 грн., які підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів; у сумі 12659352,32 грн., які підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів; у сумі 1208171,71 грн., які підлягають задоволенню у шосту чергу задоволення вимог кредиторів; вимоги, забезпечені заставою майна боржника, що обліковуються в реєстрі окремо: ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ": 18371000,00 грн.; зобов'язано збори кредиторів боржника провести протягом десяти днів з дня винесення даної ухвали та призначити на 27.02.2015 р. проведення зборів комітету кредиторів боржника; зобов'язано розпорядника майна боржника протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати господарському суду протягом двох днів з дати проведення зборів кредиторів; призначено на 23.03.2015 р. підсумкове засідання суду.

Постановою господарського суду Київської області від 23.03.2015 р. визнано ТОВ "АКТИВ-7" банкрутом та відкрито щодо останнього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Кіцула Сергія Богдановича.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.05.2015 р. апеляційну скаргу ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" на постанову господарського суду Київської області від 23.03.2015 року у справі № 911/4923/14 залишено без задоволення, а постанову господарського суду Київської області від 23.03.2015 року у справі № 911/4923/14 - без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 28.07.2015 р. касаційні скаргу арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. та ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" задоволено, постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.05.2015 та постанову господарського суду Київської області від 23.03.2015 по справі № 911/4923/14 скасовано.

Колегія суддів Вищого господарського суду України у вищезазначеній постанові посилається на те, що звіт розпорядника майна про фінансово - майновий стан боржника не був предметом належного дослідження суду першої інстанції при вирішенні питання про обґрунтованість рішення комітету кредиторів про перехід до ліквідаційної процедури. Більше того, відповідні обставини не з'ясовувались і комітетом кредиторів на засіданні від 23.03.2015, що підтверджується наявним у справі протоколом засідання комітету кредиторів. Таким чином, висновок суду першої інстанції про наявність правових підстав для визнання боржника банкрутом є передчасним, оскільки суд при введенні ліквідаційної процедури керувався виключно рішенням комітету кредиторів, не встановивши та не дослідивши при цьому факту неоплатності боржника на виконання вимог ст. 205 ГК України та ст. 1 Закону про банкрутство.

За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № 911/4923/14, передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.08.2015 р. прийнято справу № 911/4923/14 до свого провадження, розгляд справи призначено на 21.10.2015 р., зобов'язано розпорядника майна боржника подати до суду довідку (ДПІ) з переліком рахунків відкритих боржником у банкових установах, довідки банків по всім відкритим боржником рахункам щодо наявності коштів станом на дату надання таких довідок, виписки по відкритим рахункам щодо руху коштів за період з 08.12.2014 р. по дату надання; відомості за результатами проведення інвентаризації майна боржника з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції викладених у постанові від 28.07.2015 р., у разі відсутності можливості надання відомостей щодо будь-якого майна, яке перебуває у власності ТОВ "АКТИВ-7" надати суду обґрунтовані пояснення.

25.08.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про продовження процедури розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7".

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.08.2015 р. розгляд клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7" призначено на 21.10.2015 р.

24.09.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Капітал Менеджмент" подано заяву з кредиторськими вимогами до боржника.

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.09.2015 р. ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Капітал Менеджмент" надано час до 21.10.2015 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві та зобов'язано останніх подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України "Про судовий збір" за подання кредиторської заяви та належним чином завірені та читабельні копії документів долучених до вказаної заяви.

15.10.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Кіцулом С.Б. подано заяву про участь у справі про банкрутство.

20.10.2015 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

20.10.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Ярмолинським Ю.В. подано документи на вимогу ухвали суду та звіт.

21.10.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Капітал Менеджмент" подано заяву про усунення недоліків про визнання кредиторських вимог.

21.10.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. подано звіт та копія протокол комітету кредиторів ТОВ "АКТИВ-7", реєстр вимог кредиторів.

21.10.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" подано клопотання про перехід до ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.10.2015 р. розгляд справи та клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7" відкладено, а розгляд кредиторських вимог ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Капітал Менеджмент" призначено на 18.11.2015 р.

13.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Кіцулом С.Б. подано заяву про участь у справі про банкрутство.

16.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. подано письмове повідомлення про розгляд заяви з кредиторськими вимогами.

17.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" подано клопотання про перехід до ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора.

18.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. подано заяву про участь у справі про банкрутство, звіт розпорядника майна боржника ТОВ "АКТИВ-7", клопотання про затвердження звіту.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.11.2015 р. розгляд кредиторських вимог ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Капітал Менеджмент" відкладено на 02.12.2015 р., а розгляд справи та розгляд клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7" відкладено на 16.12.2015 р.

30.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Звєздічевим М.О. подано заяву на участь у справі.

02.12.2015 р. представником боржника подано повідомлення про розгляд заяви з кредиторськими вимогами.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.12.2015 р. розгляд кредиторських вимог ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Капітал Менеджмент" відкладено на 14.12.2015 р.

07.12.2015 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від представника заявника надійшла скарга на бездіяльність арбітражного керуючого Кіцула С.Б.

10.12.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником заявника подано заперечення на заяву з кредиторськими вимогами ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Капітал Менеджмент".

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.12.2015 р. розгляд кредиторських вимог ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Капітал Менеджмент" відкладено на 27.01.2016 р. та призначено розгляд скарги на бездіяльність арбітражного керуючого Кіцула С.Б.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.12.2015 р. розгляд справи та розгляд клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7" відкладено на 27.01.2016 р.

26.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Кіцулом С.Б. подано додаток до заяви про участь у даній справі про банкрутство та письмові пояснення на скаргу.

27.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Сбербанк" подано заяву про зміну найменування кредитора, так, у вказаній заяві заявник повідомляє про зміну найменування кредитора, а саме: з ПАТ "Дочірній Банк СБЕРБАНКУ РОСІЇ" на ПАТ "Сбербанк", до вказаної заяви долучено копію виписки зі Статуту, відповідно до якої внесено зміни до Статуту щодо найменування та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Судом враховано зміну найменування кредитора - ПАТ "Дочірній Банк СБЕРБАНКУ РОСІЇ" на ПАТ "Сбербанк".

Крім того, 27.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Сбербанк" подано заяву про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.01.2016 р. розгляд кредиторських вимог ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Капітал Менеджмент", розгляд скарги на бездіяльність арбітражного керуючого Кіцула С.Б., розгляд клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7", розгляд справи у підсумковому засіданні суду відкладено, а розгляд заяви ПАТ "Сбербанк" про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури призначено на 10.02.2016 р.

01.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Гусаром І.О. подано заяву про участь у даній справі.

01.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф. подано заяву про участь у справі про банкрутство ТОВ "АКТИВ-7".

04.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Шевченком В.М. подано заяву про участь у даній справі.

09.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано для долучення до матеріалів справи копію договору страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого від 03.02.2016 р. № 0640.

10.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано звіт про виконану роботу в процедурі розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7", про фінансовий стан боржника та наявність активів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.02.2016 р. заяву ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Капітал Менеджмент" з кредиторськими вимогами до ТОВ "АКТИВ-7" відхилено, розгляд скарги на бездіяльність арбітражного керуючого Кіцула С.Б., розгляд справи у підсумковому засіданні, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7", розгляд заяви ПАТ "Сбербанк" про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури відкладено на 16.03.2016 р.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.04.2016 р. апеляційну скаргу ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Київської області від 10.02.2016 р. у справі № 911/4923/14 - без змін.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.04.2016 р. розгляд скарги на бездіяльність арбітражного керуючого Кіцула С.Б., розгляд справи у підсумковому засіданні, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7", розгляд заяви ПАТ "Сбербанк" про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури призначено на 15.06.2016 р.

Постановою Вищого господарського суду України від 12.07.2016 р. касаційну скаргу ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.04.2016 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 10.02.2016 р. залишено без змін.

21.07.2016 р. матеріали даної справи повернуто до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії суду на супровідному листі касаційної судової інстанції.

За час перебування матеріалів даної справи в касаційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

- 23.05.2016 р. від арбітражного керуючого Степаненка М.М. заява про участь у даній справі.

- 14.06.2016 р. від арбітражного керуючого Кіцула С.Б. клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.07.2016 р. розгляд скарги ПАТ "Сбербанк" на бездіяльність арбітражного керуючого Кіцула С.Б., розгляд справи у підсумковому засіданні, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7", розгляд заяви ПАТ "Сбербанк" про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури призначено на 21.09.2016 р.

13.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Кіцулом С.Б. подано додаток до заяви про участь у даній справі, пояснення на скаргу ПАТ "Сбербанк".

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.09.2016 р. скаргу ПАТ "Сбербанк" на бездіяльність арбітражного керуючого Кіцула С.Б. залишено без задоволення, клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "АКТИВ-7" залишено без розгляду, розгляд справи у підсумковому засіданні, розгляд заяви ПАТ "Сбербанк" про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури відкладено на 12.10.2016 р.

12.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. подано клопотання про відкладення розгляду справи та долучення документів до матеріалів справи.

Відповідно до наказу голови господарського суду Київської області від 10.10.2016 р. №132-ВП, станом на 12.10.2016 р. суддя Лопатін А.В., у провадженні якого знаходиться справа № 911/4923/14, перебував у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами.

Враховуючи вихід судді Лопатіна А.В. з відпустки, ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2016 р. розгляд справи у підсумковому засіданні, розгляд заяви ПАТ "Сбербанк" про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури призначено на 16.11.2016 р.

31.10.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.11.2016 р. розгляд клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів призначено на 16.11.2016 р.

16.11.2016 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про затвердження звіту арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. № 02-01/12-05 від 18.02.2016 р. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 911/4923/14 за період з 14.11.2015 р. по 18.02.2016 р. на загальну суму 18005,09 грн., з яких грошова винагорода - 8792,95 грн., витрати - 9212,14 грн.; затвердження звіту арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. № 02-01/12-14 від 31.10.2016 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 911/4923/14 за період з 19.02.2016 р. по 31.10.2016 р. на загальну суму 28014,39 грн., з яких: грошова винагорода - 23830,67 грн., витрат - 4183,72 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.11.2016 р. розгляд клопотання розпорядника майна боржника про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат призначити, а розгляд заяви ПАТ "Сбербанк" про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури та розгляд справи у підсумковому засіданні відкладено на 07.12.2016 р., зобов'язано розпорядника майна боржника організувати та провести загальні збори кредиторів ТОВ "АКТИВ-7", на яких надати кредиторам відомості за результатами здійснення всіх можливих дій для встановлення факту неспроможності або спроможності боржника виконання своїх зобов'язань перед кредиторами та дослідження питань щодо правомірності вибуття з власності боржника активів, які були наявні в 2013 році, а кредиторам за результатами розгляду наданої розпорядником майна боржника інформації розглянути питання щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ "АКТИВ-7", протокольне рішення подати до суду, витребувано в Макарівської РДА Київської області належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Дівіас" (), що був укладений 05.02.2007 р. між ТОВ "АКТИВ-7" () та ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеними на його виконання; всіх документів, що містять інформацію про правові підстави відчуження (виходу) ТОВ "АКТИВ-7" зі складу учасників ТОВ "Дівіас" ().

21.11.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання, яким останній просить витребувати у ТОВ "Світ Гольфу" належним чином засвідчені копії всіх документів, що містять інформацію про правові підстави придбання ТОВ "АКТИВ-7" частки у статутному капіталі ТОВ "Світ Гольфу", належним чином засвідчені копії всіх документів що містять інформацію про правові підстави відчуження ТОВ "АКТИВ-7" зі складу учасників ТОВ "Світ Гольфу".

Керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

ухвалив:

1. Розгляд клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів призначити на "07" грудня 2016 року о 13:45 год.

2. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16.

3. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 ГПК України, а пояснення по суті спору викласти письмово.

4. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

Копію ухвали направити учасникам судового процесу, Кіцулу С.Б. (АДРЕСА_2), ОСОБА_7(АДРЕСА_3), Гусару І.О. (АДРЕСА_4), Кучаку Ю.Ф. (АДРЕСА_5), Шевченку В.М. (02095, АДРЕСА_1), Степаненко М.М. (АДРЕСА_6 та ТОВ "Світ Гольфу" (08033, Київська область, Макарівський р-н, с.Копилів, вул..Жовтнева,86).

Суддя А.В. Лопатін