ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

04 листопада 2016 року Справа № 912/1462/16

Господарський суд Кіровоградської області в складі колегії суддів: Наливайко Є.М. - головуючого, суддів Макаренко Т.В. та Шевчук О.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 912/1462/16

за первісним позовом Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіонпродукт - Україна"

за участю у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача за первісним позовом - Кабінету Міністрів України

за участю у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача за первісним позовом - Приватного акціонерного товариства "Креатив"

про стягнення 11 729 428,60 доларів США та 198 041 867,84 грн,

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіонпродукт-Україна"

до Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

за участю у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом - Кабінету Міністрів України

за участю у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом - Приватного акціонерного товариства "Креатив"

про визнання припиненим договору поруки № 121514Р25 від 30.07.2014 та визнання недійсним договору поруки № 121514Р25 від 30.07.2014,

за участю представників:

від позивача за первісним позовом та відповідача за зустрічним позовом провідного юрисконсульта відділу претензійно-позовної роботи та захисту інтересів банку в судах юридичного управління ОСОБА_1, довіреність № 010-01/5434 від 10.08.2015;

від позивача за первісним позовом та відповідача за зустрічним позовом - ОСОБА_2, довіреність № 010-01/835 від 23.02.2016;

від позивача за первісним позовом та відповідача за зустрічним позовом - ОСОБА_3, довіреність № 010-01/4197 від 26.09.2016;

від відповідача за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом - ОСОБА_4, довіреність № 11-15 від 05.04.2016;

від 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача за первісним позовом (Кабінету Міністрів України) головного спеціаліста сектору судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області ОСОБА_5, довіреність № 02-5/01-24/1934 від 22.08.2016;

від 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів за первісним позовом та зустрічним позовами (Приватного акціонерного товариства "Креатив") - ОСОБА_6, довіреність № 199Д-10 від 16.09.2016;

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" звернулось до Господарського суду Кіровоградської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіонпродукт - Україна" про стягнення простроченої станом на 22.03.2016 заборгованості за Кредитними договорами № 151213К17 від 21.08.2013, №151214К12 від 10.06.2014 та № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди № 151308N2 від 17.11.2008 у розмірі 11 729 428,60 доларів США та 198 041 867,84 грн.

Ухвалою від 13.04.2016 порушено провадження у даній справі, розгляд якої призначено о 12год. 00 хв. 17.05.2016, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Приватне акціонерне товариство "Креатив", витребувано від учасників судового процесу необхідні для вирішення спору докази.

17.05.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіонпродукт-Україна" подало зустрічну позовну заяву до Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", у якій просить:

- визнати припиненим договір поруки № 121514Р25 від 30.07.2014;

- визнати недійсним договір поруки № 121514Р25 від 30.07.2014.

Ухвалою від 17.05.2016 господарським судом прийнято зустрічну позовну заяву для спільного розгляду з первісним та залучено ПрАТ "Креатив" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом, відкладено розгляд справи до 11 год. 00 хв. 02.06.2016.

Від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшов відзив на зустрічну позовну заяву, у якому викладені заперечення щодо заявлених у ньому позовних вимог.

Крім того позивач за первісним позовом подав клопотання про залучення Кабінету Міністрів України, як органа державної влади, що здійснює управління корпоративними правами, до участі у даній справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Під час судового розгляду представник позивача за первісним позовом уточнив, що вказану третю особу необхідно залучити на стороні позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом).

Представником ТОВ "Регіонпродукт-Україна" подано клопотання в порядку статті 27 Господарського процесуального кодексу України про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів", Товариств з додатковою відповідальністю "Яготинське хлібоприймальне підприємство", Товариство з обмеженою відповідальністю "Протеїн-Продакшн", Товариство з обмеженою відповідальністю Креатив Постач", Товариство з обмеженою відповідальністю "Креатив Трейд", Приватне підприємство "Еллада".

Ухвалою від 02.06.2016 задоволено клопотання позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) про залучення до участі у справі № 912/1462/16 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) - Кабінет Міністрів України, та, відповідно, залучено останнього до участі у справі; відмовлено у задоволенні клопотання відповідача за первісним позовом про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів", Товариства з додатковою відповідальністю "Яготинське хлібоприймальне підприємство", Товариства з обмеженою відповідальністю "Протеїн-Продакшн", Товариства з обмеженою відповідальністю Креатив Постач", Товариства з обмеженою відповідальністю "Креатив Трейд", Приватного підприємства "Еллада"; відкладено розгляд справи до 12 год. 00 хв. 08.06.2016.

08.06.2016 від ТОВ "Регіонпродукт-Україна" надійшло клопотання про призначення судової фінансово-кредитної (економічної) експертизи. Клопотання обґрунтоване неможливістю відповідачем за первісним позовом здійснити самостійний контррозрахунок, оскільки для цього потрібні спеціальні знання.

Згідно ухвали від 08.06.2016 розгляд справи № 912/1462/16 продовжено колегією у складі трьох суддів. Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 08.06.2016 в автоматичному режимі сформовано колегію у складі: головуючого судді Наливайко Є.М., суддів Тимошевської В.В. та Шевчук О.Б.

У судовому засіданні представник позивача за первісним позовом усно заперечив проти задоволення клопотання про призначення експертизи.

Ухвалою від 08.06.2016 відкладено розгляд справи до 11 год. 00 хв. 12.07.2016, витребувано від сторін необхідні докази.

12.07.2016 представник позивача за первісним позовом подав заперечення на клопотання про призначення судової експертизи.

12.07.2016 ТОВ „Регіонпродукт-Україна подало заяву про зміну предмету позову, відповідно до якої просив визнати припиненою поруку за договором поруки № 121514Р25 від 30.07.2014; визнати недійсним договір поруки № 121514Р25 від 30.07.2014.

12.07.2016 третьою особою ПрАТ "Креатив" подано пояснення № 444-10 від 23.05.2016, відповідно до якого визнано заборгованість перед ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", проте сам розмір заявлених позовних вимог має бути обґрунтованим позивачем за первісним позовом.

Ухвалою від 12.07.2016 відкладено розгляд справи, зобов'язано учасників судового процесу подати необхідні для вирішення спору докази.

29.07.2016 ТОВ "Регіонпродукт-Україна" подало відзив на позов, у якому просить відмовити у задоволенні вимог позивача за первісним позовом повністю, оскільки без проведення судової фінансово-кредитної (економічної) експертизи неможливо встановити дійсний розмір заборгованості.

Ухвалою від 01.08.2016 колегією у складі: ОСОБА_7 - головуючий, судді Балик В.М., Шевчук О.Б. прийнято справу № 912/1462/16 до свого провадження, яка сформована в автоматичному режимі, оскільки суддя Тимошевська В.В. станом на день розгляду справи не могла здійснювати правосуддя, так як перебувала у відпустці.

01.08.2016 відповідач за зустрічним позовом подав заперечення на зустрічний позов та просить у його задоволенні відмовити повністю.

01.08.2016 відповідач за первісним позовом подав клопотання про витребування від позивача за первісним позовом документи та відомості, а саме:

- якою незалежною установою з визнаною діловою репутацією встановлено використану при розрахунках ціни позову відсоткову ставку;

- ким, в якому порядку та яким нормативним документом визнано ділову репутацію такої установи та чи є ця установа незалежною від банку та ПрАТ "Креатив";

- докази письмового повідомлення позичальника (ПрАТ "Креатив"), поручителя (ТОВ "Регіонпродукт-Україна") та інших зобов'язаних за договором осіб про зміни відсоткової ставки.

Кабінет Міністрів України 01.08.2016 подав відзив на первісний та зустрічний позов. Так вказана третя особа просить господарський суд задовольнити позов ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у повному обсязі та відмовити ТОВ "Регіопродукт-Україна" у задоволенні зустрічного позову.

У судовому засіданні 01.08.2016 господарським судом, згідно приписів частини 4 статті 22 Господарського процесуального кодексу України, прийнято заяву ТОВ "Регіонпродукт-Україна" про зміну предмету позову.

На підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні 01.08.2016 оголошено перерву до 11 год. 00 хв. 27.09.2016.

18.08.2016 до господарського суду від ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог, відповідно до якої первісний позивач просить стягнути з ТОВ „Регіонпродукт-Україна прострочену станом на 10.08.2016 заборгованість за Кредитними договорами № 151213К17 від 21.08.2013, №151214К12 від 10.06.2014 та № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди № 151308N2 від 17.11.2008 у розмірі 123771979,48 доларів США та 576828782,87 грн.

Постановою Верховної Ради України № 1515-VIII від 08.09.2016 "Про звільнення суддів" звільнено суддю Господарського суду Кіровоградської області Балика Володимира Михайловича, у звязку з поданням ним заяви про відставку.

З огляду на викладене, враховуючи неможливість здійснення правосуддя суддею Баликом В.М., який є учасником колегії з розгляду даної справи, керівником апарату господарського суду розпорядженням № 312 від 26.09.2016 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 912/1462/16.

Згідно протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів визначено колегією суддів: Наливайко Є.М. - головуючий, судді Глушков М.С. та Шевчук О.Б.

Ухвалою від 27.09.2016 вказана колегія прийняла справу до свого провадження.

Представником ТОВ Регіонпродукт-Україна у судовому засіданні 27.09.2016 подано зустрічну позовну заяву, у якій заявлена вимога про визнання недійсною Генеральної кредитної угоди №151308N2 від 17.11.2008 з усіма додатковими угодами про внесення змін та додатків до неї. Також позивач за зустрічним позовом просить залучити у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за зустрічним позовом ПрАТ "Креатив".

Господарський суд на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України оголосив перерву до 9 год. 30 хв. 29.09.2016.

Ухвалою від 29.09.2016 господарський суд відмовив у прийнятті поданої ТОВ "Регіонпродукт-Україна" зустрічної позовної заяви № 257-16 від 27.09.2016. Зазначена заява приєднується до матеріалів даної справи. У подальшому господарський суд розглядає зустрічний позов, поданий 17.05.2016 з урахуванням заяви про зміну предмету позову, що подана 12.07.2016. Крім того ухвалою від 29.09.2016 відкладено розгляд справи до 10 год. 00 хв. 04.11.2016, витребувано від сторін необхідні докази.

Враховуючи те, що суддя Глушков М.С., який є членом колегії у справі № 912/1462/16, згідно наказу голови господарського суду № 320 від 25.10.2016 на період з 26.10.2016 по 07.09.2019 знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на підставі розпорядження 436 від 03.11.2016 керівника апарату суду "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ" здійснено повторний автоматизований розподіл справи № 912/1462/16 з метою заміни учасника колегії суддів.

Згідно протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів визначено колегією суддів: Наливайко Є.М. - головуючий, судді Макаренко Т.В. та Шевчук О.Б.

Ухвалою від 04.11.2016 вказаною колегією прийнято справу до свого провадження.

У судовому засіданні 04.11.2016 розгляд справи розпочато спочатку, оголошено склад суду, роз'яснено учасникам судового процесу їх права та обов'язки. Відводів і самовідводів не заявлено.

ТОВ "Регіонпродукт-Україна" подало клопотання № 283-16 від 03.11.2016 про витребування доказів та огляд оригіналів письмових доказів. Господарський суд вважає за можливе задовольнити таке клопотання в частині витребування від позивача за первісним позовом оригіналу Договору поруки № 151214Р25 від 30.07.2014 та Договору про внесення змін № 151214Р285-1 від 30.06.2015 до Договору поруки № 151214Р25 від 30.07.2014. Водночас клопотання в частині витребування від позивача за первісним позовом належним чином засвідчені виписки з рахунків за якими нараховувались та повертались всі види платежів за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008, Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах справи містяться такі виписки.

Також відповідачем за первісним позовом подано клопотання про витребування доказів № 284-16 від 04.11.2016 відповідно до якого просить витребувати від позивача за первісним позовом такі документи:

1. Додатки до додаткових угод та до Генеральної кредитної угоди, а саме:

Додаток I.1 - Кредитна угода № 151309КЗ від 30.01.2009, згідно з Додатковою

угодою № 151308N2-1 від 30.01.2009 до ГУ;

Додаток-1 - Договір про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від 30.01.09 № 151309КЗ, укладений з ЗАТ «Креатив»; Додаток-2 - Кредитний договір від 06.04.09 № 151309К12, укладений з ЗАТ «Завод модифікованих жирів», згідно з додатковою угодою №151308N2-2 від 06.04.09 до ГУ;

Додаток-3 - Договір про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від 15.06.09 № 151309К22, укладений з ЗАТ «Креатив» згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-3 від 15.06.09 до ГУ;

Додаток-4 - Кредитний договір від 10.09.09 № 151309К49, укладений з ЗАТ «Креатив»; Додаток-5 - про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від 10.09.09 № 151309К50, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-4 від 10.09.09 до ГУ;

Додаток-6 - Кредитний договір від 16.09.09 № 151309К52, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-5 від 16.09.09.

Договір-1 - Кредитний договір від 06.04.09 № 151309К12, укладений з ЗАТ «Завод модифікованих жирів»; Договір-2 - Договір про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від 15.06.09 №151309К22, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 10.09.09 №151309К49, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-4 - Договір про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від 10.09.09 № 151309К50 укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-5 - Кредитний договір від 16.09.09 № 151309К52, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-6 - Договір про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного підтвердженого непокритого акредитиву від __.02.10 № 151310К2, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-8 від 08.02.10 до ГУ;

Договір-4 - Кредитний договір від 16.09.09 № 151309К52, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-5 - Кредитний договір від 17.03.10 № 151310К5, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-6 - Кредитний договір від 14.10.10 № 151310К20, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-10 від 14.10.10 до ГУ;

Договір-1 - Кредитний договір від 10.09.09 № 151309К49, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 16.09.09 № 151309К52, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 17.03.10 № 151310К5, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-4 - Кредитний договір від 14.10.10 № 151310К20, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-13 від 09.02.11 до ГУ;

Договір-4 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з Додатком 1 до Додаткової угоди № 151308N2-15 від 19.07.12 до ГУ;

Договір-1 - Кредитний договір від 17.03.10 № 151310К5, укладений з ЗАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 10.09.09 № 151309К49, укладений з ЗАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308И2-18 від 19.10.12 до ГУ;

Договір-3 - Кредитний договір від 19.10.12 № 151212К16, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-19 від 08.11.12 до ГУ та Додатком 1 до неї.

Договір-4 - Кредитний договір від 28.12.12 № 151212К24, укладений з ПрАТ «Креатив»; Кредитний договір від 19.10.12 № 151212К16, укладеного з ПрАТ «Креатив», із зміненою датою укладення на 08.11.12, згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-20 від 28.12.12 до ГУ;

Договір-1 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 08.11.12 № 151212К16, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 28.12.12 № 151212К24, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-22 від 20.02.13 до ГУ та Додатком 1 до неї.

Договір-1 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 08.11.12 № 151212К16, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 28.12.12 № 151212К24, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-23 від 14.03.13 до ГУ та Додатком 1 до неї.

Договір-4 - Кредитний договір від 21.08.13 № 151213К17, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-26 від 21.08.13 до ГУ та Додатком 1 до неї.

Договір-1 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 08.11.12 № 151212К16, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 21.08.13 № 151213К17, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-4 - Кредитний договір від 10.06.13 № 151214К12, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-30 від 10.06.14 до ГУ та Додатком 1 до неї.

Договір-1 - Кредитний договір від 19.07.12 № 151212К14, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-2 - Кредитний договір від 08.11.12 № 151212К16, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-3 - Кредитний договір від 21.08.13 № 151213К17, укладений з ПрАТ «Креатив»; Договір-4 - Кредитний договір від 10.06.13 № 151214К12, укладений з ПрАТ «Креатив». Договір-5 - Кредитний договір від 19.09.14 № 151214К16/ЕЕР-17ЕХІМ, укладений з ПрАТ «Креатив», згідно з п. 1 Додаткової угоди № 151308N2-32 від 19.09.14 до ГУ та Додатком 1 до неї.

2. Належним чином завірені копії робочих документів (кредитних справ) за ГУ, та всіх кредитних договорів укладених в рамках ГУ;

3. Первинні документи що підтверджують видачу та повернення коштів за ГУ, та

всіма кредитними договорами укладеними в рамках ГУ, в тому числі всі документи, які підтверджують проведення валютно-обмінних операцій.

4. Положення про облікову політику; Положення про кредитування юридичних

осіб у доларах США та японських йєнах; методологічне обґрунтування ведення бухгалтерського обліку та визначення особливостей оцінки операцій в іноземній валюті; внутрішній план аналітичних рахунків Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»; затверджені тарифні пакети, що застосовувались при розрахунках по кредитним договорам, які діяли в період з який необхідно провести розрахунок заборгованості, інші локальні нормативно-правові акти, якими керувалося Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» при укладенні та виконанні ГУ, та всіх кредитних договорів укладених в рамках ГУ.

5. Всі документи, що засвідчують права, що забезпечують вимоги за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 та укладені в рамках неї кредитні договори, зокрема: за Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

6. Повідомлення, що направлялися АТ «Укрексімбанк» на адресу ТОВ «Регіонпродукт-Україна» у зв'язку внесенням змін до Генеральної кредитної угоди № 151308N2 від 17.11.2008, Кредитного договору № 151213К17 від 21.08.2013, Кредитного договору № 151214К12 від 10.06.2014, Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 у формі укладення додаткових угод.

7. Повідомлення на адресу ТОВ «Регіонпродукт-Україна» та ПрАТ «Креатив» про зміну в односторонньому порядку термінів сплати процентів, комісій або інших плат за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008, Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

8. Заявки на виплату та Реквізити заявки на платіж за кожним траншем, надання яких є обов'язковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 5.4 Кредитного договору №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

9. Документи, що є підставою для здійснення платежів, у тому числі ті, що підтверджують поставку продукції (виконання робіт, надання послуг), та їх належним чином завірені копії, а саме: Контракти, митні декларації, інвойси, рахунки-фактури, накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), інші документи, які могло вимагати АТ «Укрексімбанк», надання яких обов'язковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 5.6 Кредитного договору №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

10. Платіжні доручення та / або реєстри платежів, та / або листи ПрАТ «Креатив», відповідно до умов укладених Контрактів, надання яких є обов'язковим для видачі кожного траншу Кредиту згідно з п. 5.7 Кредитного договору №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

11. Заяви про продаж отриманої у кредит іноземної валюти (або у разі здійснення

прискореного розрахунку за продаж іноземної валюти - заяви про продаж: іноземної валюти), заяви про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти), заяви про купівлю іноземної валюти надання яких було обов'язковим у випадку конвертації кредитних коштів згідно п. 5.8.1 Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014.

12. Контракти та їх копії, документи, що були підставою для здійснення платежів відповідно умов Контракту: рахунки - фактури, накладні, інвойси, митні декларації, акти виконаних робіт (наданих послуг), інші документи, які могло вимагати АТ «Укрексімбанк», надання яких є обов'язковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 3.3.1 Кредитного договору № 151214К12 від 10.06.2014.

13. Платіжні доручення та/або реєстри платежів, та/або листи ПрАТ «Креатив», та/або отриманих від ПрАТ «Креатив» засобами програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" електронні заяви на перерахування кредитних коштів, надання яких є обов'язковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 3.3.1 Кредитного договору № 151214К12 від 10.06.2014.

14. Письмові звернення в довільній формі про здійснення прискореного продажу іноземної валюти, оформлення яких є обов'язковим згідно з п. 3.3.1 Кредитного договору № 151213К17 від 21.08.2013.

15. Методичні вказівки для клієнтів Банку щодо підготовки документів для здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України / міжнародному валютному ринку та переказних операцій в іноземній валюті.

16. Контракти та їх копії, документи, що були підставою для здійснення платежів відповідно до умов Контракту: рахунки - фактури, накладні, інвойси, вантажно-митні декларації, акти виконаних робіт (наданих послуг), інші документи, які могло вимагати АТ «Укрексімбанк», надання яких є обов'язковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 3.3.1 Кредитного договору №151213К17 від 21.08.2013.

17. Платіжні доручення та/або реєстри платежів, та/або листи ПрАТ «Креатив», та/або отриманих від ПрАТ «Креатив» засобами програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" електронні заяви на перерахування кредиті коштів, Заяви про продаж отриманої у кредит іноземної валюти та/або електронних заяв на перерахування кредитних коштів у доларах США, Заяви про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти) надання яких є обов'язковим для платежів за рахунок кредиту згідно з п. 3.3.1 Кредитного договору № 15121ЗК17 від 21.08.2013.

Представник ТОВ "Регіонпродукт-Україна" подав відзив на первісний позов з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог. Так вказана сторона заперечує такі позовні вимоги з огляду на те, що позивач збільшивши розмір позовних вимог включив до загальної суми позову прострочену заборгованість за кредитними договорами, що не було предметом у позовній заяві, яка подавалась при зверненні із позовною заявою до господарського суду, тим самим позивач за первісним позовом змінив предмет позову, а господарський суд вже перейшов до розгляду справи по суті. Крім того позивач за первісним позовом не направив на адреси всіх учасників судового провадження копій заяви про таке збільшення та додатків до неї, а тому господарський суд мав повернути таку заяву без розгляду. Також відповідач за первісним позовом виклав заперечення по суті позовних вимог і просив господарський суд у їх задоволенні відмовити повністю.

Господарський суд частково задовольняє клопотання ТОВ "Регіонпродукт-Україна", подані 01.08.2016 та у судовому засіданні 04.11.2016 щодо витребування доказів від позивача за первісним позовом.

Крім того при розгляді матеріалів справи у господарського суду виникла необхідність витребувати додаткові докази від учасників судового процесу.

Враховуючи викладене, господарський суд відкладає розгляд справи на підставі пунктів 2, 3 частини 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України та витребовує неподані та нові докази.

Керуючись статтями 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи до 25.11.2016 о 09:00 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Чорновола, 29/32, каб. № 205.

3. Зобов'язати учасників судового процесу до 21.11.2016 подати господарському суду:

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України": письмово викладену позицію щодо відзиву ТОВ "Регіонпродукт-Україна" на позов з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог; копію Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (п. 2 ст. 5 Декрету КМУ "Про валютне регулювання"); докази письмового повідомлення позичальника (ПрАТ "Креатив") та поручителя (ТОВ "Регіонпродукт-Україна) в порядку, передбаченому пунктом 4.1.4. Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, пунктом 3.5.3 Кредитного договору № 151214К12 від 10.06.2014 про зміну (новий розмір) процентної ставки за Кредитом; письмове пояснення з наданням відповідних доказів (за наявності) чи припинялась дія сайтів, зазначених у пунктах 3.5.2. Договору № 151214К12 від 10.06.2014 та п. 4.1.5 Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17ЕХІМ від 19.09.2014, у разі припинення дії таких сайтів - чи повідомлявся Позичальник про інший сайт, який надалі міг бути джерелом інформації про розмір ставки пропозиції депозитів на міжбанківському ринку для шестимісячних депозитів у доларах США; правове обґрунтування нормами чинного законодавства та умовами Кредитних договорів звернення з вимогою про стягнення суми основної заборгованості (тіла кредиту); обґрунтування стягнення 3% річних із суми прострочених сум основного боргу та несплачених процентів у доларах США; оригінал Договору поруки № 151214Р25 від 30.07.2014 та Договору про внесення змін № 151214Р285-1 від 30.06.2015 до Договору поруки № 151214Р25 від 30.07.2014; документи, що були підставою для здійснення платежів, на виконання вимог пункту 5.6. Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014; документи, що були підставою для здійснення платежів на виконання вимог пункту 3.3.1. Кредитного договору № 151214К12 від 10.06.2014; документи, що були підставою для здійснення платежів на виконання вимог пункту 3.3.1. Кредитного договору № 151213К17 від 21.08.2013;

Приватне акціонерне товариство "Креатив": докази отримання/неотримання від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" повідомлення про інший сайт, який надалі міг бути джерелом інформації про розмір ставки пропозиції депозитів на міжбанківському ринку для шестимісячних депозитів у доларах США;

Кабінет Міністрів України: письмово викладену позицію щодо предмету спору за первісним позовом з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог.

Головуючий суддя Є. М. Наливайко

Суддя Т.В. Макаренко

Суддя О.Б. Шевчук