ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.11.2016 Справа № 904/6972/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фреймм" м. Павлоград

2. Державна податкова інспекція у Жовтневому районі Головного управління ДФС у Дніпропетровськ

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ", м. Київ

4. Державна податкова інспекція в Амур - Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровськ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; )

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника представник ліквідатора Маглиш Л.С. дов. № 904442 від 12.08.16р.

від ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" Лойфер А.Е. дов. № 312 від 01.09.16р.

від ДПІ в Амур-Нижньодніпровьскому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області не з'явився

від ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області не з'явився

від ТОВ "Фреймм" Литвинова М.Ю. дов. № б/н від 19.09.16р.

представник ОСОБА_4. ОСОБА_5 дов. № 436014 від 02.11.16р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 25.10.16р. Клопотання представника ОСОБА_4 про призначення почеркознавчої експертизи прийнято до розгляду. Звернутись до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська для отримання відомостей щодо винесення заочного рішення Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська від 28.07.16р. у справі № 200/208456/16-ц (провадження № 2др/200/87/16) пов'язаного з майном що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ). Відкладено судове засідання з розгляду заяви кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11730 від 06.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника, заяви ліквідатора № 01-21/207 від 15.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та витребування майна з незаконного чужого володіння, заяв Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області та ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області з грошовими вимогами до боржника, клопотання представника ОСОБА_4 про призначення почеркознавчої експертизи на 03.11.2016р. о 11:00. Учасників провадження у справі про банкрутство надати до суду (через канцелярію): ОСОБА_4: забезпечити явку ОСОБА_6 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1; АДРЕСА_1) з документами, що підтверджують її повноваження та особу; оригінали договорів купівлі-продажу від 11.08.2016р.; вільні зразки підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (не менше п'ятнадцяти) на документах, складених у 2016 році чи у час, близький до цієї дати; ОСОБА_7: оригінали договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р.; вільні зразки підпису ОСОБА_7 (не менше п'ятнадцяти) на документах, складених у 2016 році чи у час, близький до цієї дати; ОСОБА_6: оригінали договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р.; вільні зразки підпису ОСОБА_6 (не менше п'ятнадцяти) на документах, складених у 2016 році чи у час, близький до цієї дати; Приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловській Г.О.: оригінали договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р.; пояснення щодо підписання громадянином ОСОБА_7 договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р.; оригінали нотаріальних справ щодо відчуження нерухомого майна (в житловому будинку літ. А-16, літ. А1-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано-прибудовані приміщення: №152 позиції 1-41, І-ІV площею 1119,6 кв.м., приміщення №153 позиції 1-3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1161,5 кв.м.; ґанки а1, а3-а6., розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4, що знаходиться за адресою:АДРЕСА_3; в житловому будинку літ. А-5 на 1 поверсі нежитлові приміщення: кафе №113 поз. 1-9, загальною 96,4 кв.м.; магазин №114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення №115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення ХХХХV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м., приміщення ХХХХVІ поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, а1, ґанки а2, а4, а5. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2) яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ) відповідно до договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р.; зобов'язано ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 з'явитися у судове засідання, з метою відібрання у останніх експериментальних зразків підпису, а також надати письмові пояснення стосовно підписання ними договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р. Зобов'язано ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області та ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені грошові вимоги до боржника з окремим визначенням основного боргу, штрафу та пені.

03.10.16р. на виконання вимог ухвали господарського суду від 25.10.16р. від ліквідатора ОСОБА_7 надійшли документи. Судом документи долучені до матеріалів справи.

03.10.16р. до суду від ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" надійшло заперечення на клопотання представника ОСОБА_4 про призначення почеркознавчої експертизи. Судом заперечення прийнято до відома.

03.10.16р. до суду від ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" надійшло клопотання № 2052 від 02.11.16р. про направлення запитів до відділу адресно - довідкової роботи УПР ГРФО ГУ ДМС в Дніпропетровській області та Державної фіскальної служби України щодо встановлення особи ОСОБА_6. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судове засідання 03.11.16р. з'явились не всі учасники провадження у справі про банкрутство, причини неявки суду не повідомили, про час і місце судового засідання повідомлені своєчасно та належним чином.

Розглянувши в судовому засіданні 03.11.16р. наявні матеріали справи та клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 2052 від 02.11.16р. про направлення запитів до відділу адресно - довідкової роботи УПР ГРФО ГУ ДМС в Дніпропетровській області та Державної фіскальної служби України щодо встановлення особи ОСОБА_6, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В судовому засіданні представник ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" пояснив суду наступне, ТОВ «ФК «Приватні інвестиції» звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника та ліквідатор ТОВ «Мілм» ОСОБА_7 звернувся також з заявою про визнання цих договорів купівлі-продажу недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння.

Зазначені заяви обґрунтовані посиланням на численні порушення Цивільного кодексу України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про іпотеку», Закону України «Про нотаріат», які були допущенні при укладання договорів купівлі-продажу.

Представник ТОВ «ФК «Приватні інвестиції» вважає, що такі факти свідчать про наявність складу кримінального правопорушення за статтями 190 (шахрайство), 358 (підроблення та використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, а відповідно - про нікчемність правочинів (договорів купівлі-продажу) в силу ст. 228 Цивільного кодексу України, з'ясування всіх обставин вчинення правочинів (укладання договорів купівлі-продажу) є обов'язковою передумовою для ухвалення законного й обґрунтованого рішення за результатами розгляд заяв ТОВ «ФК «Приватні інвестиції» та ліквідатора ТОВ «Мілм» ОСОБА_7

ТОВ «ФК «Приватні інвестиції» зазначив, що з'ясувати ці обставини можливо шляхом зібрання інформації та заслуховування в судовому засіданні пояснень осіб, які були присутні при укладанні договорів (покупця, продавця, приватного нотаріуса).

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2016 року та 20.09.2016 року у справі № 904/6972/15 зобов'язано ОСОБА_6 надати заперечення (пояснення) на заяву ТОВ «ФК «Приватні інвестиції», а явку ОСОБА_6 у судове засідання визнано обов'язковою, проте ОСОБА_6 вимоги ухвал не виконує.

А тому представник ТОВ «ФК «Приватні інвестиції» важає, що за таких обставин є необхідним отримання інформації про актуальну реєстрацію місця проживання (місця перебування) ОСОБА_6

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» належить до інформації з обмеженим доступом та може бути отримана лише на запит уповноваженого суб'єкта (суду) згідно із ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних», розділом VIII Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, який затверджено наказом МВС України від 22.11.2012 року № 107.

Також як зазначив представник ТОВ «ФК «Приватні інвестиції», що в тексті договорів купівлі-продажу вказаний ідентифікаційний номер ОСОБА_6 - НОМЕР_1.

Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловською Г.О. на запит господарського суду Дніпропетровської області було надано копії документів нотаріальної справи щодо відчуження нерухомого майна, в тому числі й копія картки платника податків ОСОБА_6 Згідно з відомостями цієї картки ОСОБА_6 зареєстрована у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (з присвоєнням реєстраційного номеру) 01.08.1997 року.

Станом на 01.08.1997 року ідентифікаційний номер формувався відповідно до Порядку встановлення особистих (ідентифікаційних) номерів громадян в порядку, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.1995 року № 874 (далі - Порядок), та складався з 10 цифр. Дев'ята цифра позначала стать особи: парне число - жіноча, непарне -чоловіча.

Проте ідентифікаційний номер, який вказано в тексті договорів купівлі-продажу, має дев'ятою цифрою 1 (непарне число), що виключає можливість належності цього ідентифікаційного номера жінці, в тому числі й ОСОБА_6

ТОВ «ФК «Приватні інвестиції» на порталі державних послуг i.gov(https://іgov.оrg.ua) було перевірено відповідність ідентифікаційного номеру, але даний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 не підлягає перевірці.

Згідно п. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Відповідно ст.. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Враховуючи вищенаведене, для повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вирішив клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 2052 від 02.11.16р. про направлення запитів до відділу адресно - довідкової роботи УПР ГРФО ГУ ДМС в Дніпропетровській області та Державної фіскальної служби України щодо встановлення особи ОСОБА_6 задовольнити.

Витребувати у Відділу адресно-довідкової роботи УПР ГРФО ГУ ДМС в Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, вул. Красна, 21а) відомості про реєстрацію місця проживання (місця перебування) та інших персональних даних, що містяться в картотеці реєстраційного обліку, про ОСОБА_6, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1.

Витребувати у Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8) інформацію чи є дійсним ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та чи належить ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_6, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1.

У судовому засіданні 03.11.2016р. також розглянуто заявлені в ліквідаційній процедурі грошові вимоги Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області та ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, дані грошові вимоги частково визнані судом, про що винесені окремі ухвали.

Враховуючи неявку в судове засідання 03.11.16р. всіх учасників провадження у справі про банкрутство та необхідність витребування від нього додаткових доказів, розгляд справи підлягає відкладенню.

Також до суду від Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська не надійшли відомості щодо винесення заочного рішення Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська від 28.07.16р. у справі № 200/208456/16-ц (провадження № 2др/200/87/16) пов'язаного з майном що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ).

А тому господарський суд вирішив повторно звернутись до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська для отримання відомостей щодо винесення заочного рішення Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська від 28.07.16р. у справі № 200/208456/16-ц (провадження № 2др/200/87/16) пов'язаного з майном що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ).

Керуючись ст. ст. 1, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 2052 від 02.11.16р. про направлення запитів до відділу адресно - довідкової роботи УПР ГРФО ГУ ДМС в Дніпропетровській області та Державної фіскальної служби України щодо встановлення особи ОСОБА_6 задовольнити.

Витребувати у Відділу адресно-довідкової роботи УПР ГРФО ГУ ДМС в Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, вул. Красна, 21а) відомості про реєстрацію місця проживання (місця перебування) та інших персональних даних, що містяться в картотеці реєстраційного обліку, про ОСОБА_6, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1.

Витребувати у Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8) інформацію чи є дійсним ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та чи належить ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_6, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Звернутись до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська для отримання відомостей щодо винесення заочного рішення Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська від 28.07.16р. у справі № 200/208456/16-ц (провадження № 2др/200/87/16) пов'язаного з майном що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ).

Відкласти судове засідання з розгляду заяви кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № 11730 від 06.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника, заяви ліквідатора № 01-21/207 від 15.09.16р. про визнання правочинів (договорів) недійсними та витребування майна з незаконного чужого володіння, клопотання представника ОСОБА_4 про призначення почеркознавчої експертизи на 07.12.2016р. о 11:00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2-201.

Учасників провадження у справі про банкрутство надати до суду (через канцелярію):

ОСОБА_4:

- забезпечити явку ОСОБА_6 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1; АДРЕСА_1) з документами, що підтверджують її повноваження та особу;

- оригінали договорів купівлі-продажу від 11.08.2016р.;

- вільні зразки підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (не менше п'ятнадцяти) на документах, складених у 2016 році чи у час, близький до цієї дати;

ОСОБА_7:

- оригінали договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р.;

ОСОБА_6:

- оригінали договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р.;

- вільні зразки підпису ОСОБА_6 (не менше п'ятнадцяти) на документах, складених у 2016 році чи у час, близький до цієї дати;

Приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловській Г.О.:

- оригінали договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р. ;

- пояснення щодо підписання громадянином ОСОБА_7 договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р.;

- оригінали нотаріальних справ щодо відчуження нерухомого майна (в житловому будинку літ. А-16, літ. А1-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано-прибудовані приміщення: №152 позиції 1-41, І-ІV площею 1119,6 кв.м., приміщення №153 позиції 1-3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1161,5 кв.м.; ґанки а1, а3-а6., розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4, що знаходиться за адресою:АДРЕСА_3; в житловому будинку літ. А-5 на 1 поверсі нежитлові приміщення: кафе №113 поз. 1-9, загальною 96,4 кв.м.; магазин №114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення №115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення ХХХХV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м., приміщення ХХХХVІ поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, а1, ґанки а2, а4, а5. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2) яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (49098, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ) відповідно до договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р.

Зобов'язати ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 з'явитися у судове засідання, з метою відібрання у останніх експериментальних зразків підпису, а також надати письмові пояснення стосовно підписання ними договорів купівлі-продажу від 09.08.2016р. та від 11.08.2016р.

Визнати обов'язковою явку у судове засідання ліквідатора, кредиторів, ОСОБА_4, ОСОБА_6, Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловської Г.О., ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області та ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Копію ухвали направити ліквідатору, кредиторам, ОСОБА_4, ОСОБА_6, Бабушкінському районному суду м. Дніпропетровська, Приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловській Г.О., Амур - Нижньодніпровський ВДВС Дніпропетровського МУЮ, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління - реєстраційна служба Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, Відділу адресно-довідкової роботи УПР ГРФО ГУ ДМС в Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, вул. Красна, 21а), Державній фіскальній службі України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8).

Попередити представників сторін про те, що відповідно до ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Довести до відома учасників справи про банкрутство, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст.83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом, з винної сторони стягується штраф в доход Державного бюджету України; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко