ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

07.11.2016р. Справа № 905/2494/16

За заявою боржника ОСОБА_1 акціонерного товариства ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ, м. Донецьк ()

про банкрутство

ліквідатор ОСОБА_2 (голова ліквідаційної комісії)

Суддя І.К. Чорненька

Представники:

від кредиторів не зявились

ліквідатор ОСОБА_3, за довіреністю

25.08.2016р. до господарського суду Донецької області звернулося ОСОБА_4 акціонерне товариство ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ, м. Донецьк з заявою про порушення справи про банкрутство, на підставі ст.95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 29.08.2016р. заяву про порушення провадження у справі про банкрутство прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 06.09.2016р. порушено провадження у справі за заявою боржника ОСОБА_1 акціонерного товариства ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ, м. Донецьк; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Донецької області від 12.09.2016р. боржника ОСОБА_4 акціонерне товариство ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ, м. Донецьк визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 13.09.2017р., ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2.

Повідомлення про визнання боржника ОСОБА_1 акціонерного товариства ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ, м. Донецьк банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство №905/2494/16 оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет 12.09.2016р. за №35367.

До господарського суду Донецької області 04.10.2016р. надійшла заява ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ, м. Київ про визнання кредитором на суму 274619157,28грн. та судового збору на суму 2756,00грн.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 10.10.2016р. розгляд заяви призначено на 24.10.2016р. та зобовязано ліквідатора до дати судового засідання надати суду відзив на заяву.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 24.10.2016р. відкладено розгляд заяви на 07.11.2016р. у зв' язку з неявкою представника заявника та ліквідатора і невиконання останнім вимог ухвали суду від 10.10.2016р.

У судове засідання 07.11.2016р. представник заявника не зявився; про місце, час та дату слухання справи був повідомлений належним чином; про причини поважності неявки у судове засідання суду не повідомив.

У випадку не зявлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Зазначений висновок збігається з правовою позицією Вищого господарського суду України, викладеною у постанові Пленуму від 26.12.2011р. №18 Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції із змінами і доповненнями, внесеними постановами Пленуму Вищого господарського суду України та у інформаційному листі від 15.03.2015р. №01-08/140 Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві.

В обгрунтування заявлених вимог, кредитор ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ, м. Київ посилається на наявність заборгованості в розмірі 274621913,28грн. (з яких: 274619157,28грн. сума основної заборгованості; 2756,00грн. витрати по сплаті судового збору.), яка виникли на підставі договорів:

- відступлення права вимоги №У25/2212/001 від 22.12.2015р.;

- відступлення права вимоги №В56/2101/001 від 21.01.2016р.;

- купівлі-продажу цінних паперів №БВ55/0104/017 від 01.04.2015р.

Розглянувши наявні в матеріалах справи документи, заслухавши представника ліквідатора, суд встановив:

1. 20.11.2013р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (Продавець) та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД23/2011/007 з Додатковим договором №1 від 16.06.2014р.

За цим договором (п. 1.1) Продавець зобовязується передати у власність Покупця, а Покупець зобовязується прийняти і оплатити наступні цінні папери, а саме:

Вид: Інвестиційні сертифікати іменні

Найменування емітента ЦП: ТОВ «КУА ДАН» (НЗВПІФ «Стратегія Інвест»)

Код

Номінальна вартість ЦП, грн.: 1000,00грн.

Міжнародний номер ЦП (ISIN) UA

Форма існування ЦП: Бездокументарна

Кількість ЦП, шт.: 3698 шт. (загальний розмір)

Ціна за 1 ЦП: Визначається шляхом ділення загальної вартості ЦП на кількість ЦП

Вартість пакету ЦП: 16806391,29грн.

Сума цього договору складає: 16806391,29грн. (п. 1.2 цього Договору).

Актом прийому-передачі цінних паперів, підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» 20.11.2013р. підтверджується передача Продавцем та приймання Покупцем цінних паперів за договором №ДД23/2011/007 від 20.11.2013р.

16.06.2014р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (Продавець) та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (Покупець) укладено додатковий договір №1 до договору №ДД23/2011/007 від 20.11.2013р.

Згідно п.2. цього Додаткового договору Покупець зобов'язується повернути наступні цінні папери, передані на його рахунок у цінних паперах згідно умовам договору, на рахунок у цінних паперах Продавця в строк до 30 червня 2014р. (включно), а саме:

Вид: Інвестиційні сертифікати іменні

Найменування емітента ЦП: ТОВ «КУА ДАН» (НЗВПІФ «Стратегія Інвест»)

Код

Номінальна вартість ЦП, грн.: 1000,00грн.

Міжнародний номер ЦП (ISIN) UA

Форма існування ЦП: Бездокументарна

Кількість ЦП, шт.: 1848 шт.

Ціна за 1 ЦП: Визначається шляхом ділення загальної вартості ЦП на кількість ЦП

Вартість пакету ЦП: 8398650,92грн.

Згідно акту прийому-передачі цінних паперів за додатковим договором №1 від 16.06.2014р. до договору №ДД23/2011/007 від 20.11.2013р., підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» Покупець передає, а ,Продавець приймає ЦП:

Вид ЦП: Інвестиційні сертифікати іменні

Найменування емітента ЦП: ТОВ «КУА ДАН» (НЗВПІФ «Стратегія Інвест»)

Код

Номінальна вартість ЦП, грн.: 1000,00грн.

Міжнародний номер ЦП (ISIN) UA

Форма існування ЦП: Бездокументарна

Кількість ЦП, шт.: 1848 шт.

Ціна за 1 ЦП: Визначається шляхом ділення загальної вартості ЦП на кількість ЦП

Вартість пакету ЦП: 8398650,92грн.

2. 08.12.2014р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (Продавець) та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД24/0812/009.

За цим договором (п. 1.1) Продавець зобовязується передати у власність Покупця, а Покупець зобовязується прийняти і оплатити наступні цінні папери, а саме:

Вид: Акції іменні прості

Найменування емітента ЦП: ПрАТ «СК «Євросібінвест»

Код

Номінальна вартість ЦП, грн.: 4093,00грн.

Міжнародний номер ЦП (ISIN) UA

Форма існування ЦП: Бездокументарна

Кількість ЦП, шт.: 1429 шт.

Ціна за 1 ЦП: Визначається шляхом ділення загальної вартості ЦП на кількість ЦП

Вартість пакету ЦП: 29244785,00грн.

Сума цього договору складає: 29244785,00грн. (п. 1.2 цього Договору).

Актом прийому-передачі цінних паперів, підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» 23.12.2014р. підтверджується передача Продавцем та приймання Покупцем цінних паперів за договором №ДД24/0812/009 від 08.12.2014р.

3. 30.01.2015р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (Продавець) та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД25/3001/001.

За цим договором (п. 1.1) Продавець зобовязується передати у власність Покупця, а Покупець зобовязується прийняти і оплатити наступні цінні папери, а саме:

Вид: Акції іменні прості

Найменування емітента ЦП: ПАТ «ЗНВКІФ «РОСУКРІНВЕСТ»

Код

Номінальна вартість ЦП, грн.: 1,00грн.

Міжнародний номер ЦП (ISIN) UA40006686

Форма існування ЦП: Бездокументарна

Кількість ЦП, шт.: 9884649 шт.

Ціна за 1 ЦП: Визначається шляхом ділення загальної вартості ЦП на кількість ЦП

Вартість пакету ЦП: 691925473,00грн.

Сума цього договору складає: 29244785,00грн. (п. 1.2 цього Договору).

Актом прийому-передачі цінних паперів, підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» 30.01.2015р. підтверджується передача Продавцем та приймання Покупцем цінних паперів за договором №ДД25/3001/001 від 30.01.2015р.

4. 02.04.2015р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (Продавець) та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД25/0204/006.

За цим договором (п. 1.1) Продавець зобовязується передати у власність Покупця, а Покупець зобовязується прийняти і оплатити наступні цінні папери, а саме:

Вид: Інвестиційні сертифікати іменні

Найменування емітента ЦП: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АБСОЛЮТНИЙ КАПІТАЛ» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АБСОЛЮТ ПЛАТИНУМ»)

Код

Номінальна вартість ЦП, грн.: 1000,00грн.

Міжнародний номер ЦП (ISIN) UA

Форма існування ЦП: Бездокументарна

Кількість ЦП, шт.: 200 шт.

Договірна вартість пакету ЦП: 1599900,00грн.

Сума цього договору складає: 1599900,00грн. (п. 1.2 цього Договору).

Актом прийому-передачі цінних паперів, підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» 02.04.2015р. підтверджується передача Продавцем та приймання Покупцем цінних паперів за договором №ДД25/0204/006 від 02.04.2015р.

5. 14.04.2015р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (Продавець) та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД25/1404/012.

За цим договором (п. 1.1) Продавець зобовязується передати у власність Покупця, а Покупець зобовязується прийняти і оплатити наступні цінні папери, а саме:

Вид: Акції прості іменні

Найменування емітента ЦП: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євросібінвест»

Код

Номінальна вартість ЦП, грн.: 4093,00грн.

Міжнародний номер ЦП (ISIN) UA

Форма існування ЦП: Бездокументарна

Кількість ЦП, шт.: 2001 шт.

Договірна вартість пакету ЦП: 40950465,00грн.

Сума цього договору складає: 40950465,00грн. (п. 1.2 цього Договору).

Актом прийому-передачі цінних паперів, підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» 22.06.2015р. підтверджується передача Продавцем та приймання Покупцем цінних паперів за договором №ДД25/1404/012 від 14.04.2015р.

22.12.2015р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОН» (Первісний кредитор) та ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ» (Новий кредитор) укладений договір №У25/2212/001 про відступлення права вимоги, згідно якого:

Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги грошових зобовязань за поставленні цінні папери, що належить Первісному кредитору та не виконаних ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ», згідно з наступними договорами:

- №ДД23/2011/007 від 20.11.2013р.;

- №ДД24/0812/009 від 08.12.2014р.;

- №ДД25/3001/001 від 30.01.2015р.;

- №ДД25/0204/006 від 02.04.2015р.;

- №ДД25/1404/012 від 14.04.2015р.; (п. 1.1 цього Договору).

Право вимоги, що відступається за цим Договором, оцінено сторонами в сумі 146589124,37грн. (п. 2.1. цього Договору).

Актом прийому-передачі №1 до Договору відступлення права вимоги цінних паперів, підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ЛАНСЕЛОТ» та ОСОБА_5 з обмеженою відповідальність «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ» 22.12.2015р. підтверджується передача Продавцем та приймання Покупцем цінних паперів за договором №У25/2212/001 від 22.12.2015р.

22.12.2015р. представником ОСОБА_1 акціонерного товариства «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» отримано повідомлення про відступлення права вимоги.

6. 23.01.2015р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ПЕРФОРМЕР НЬЮ» (Продавець) та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД55/2301/006.

За цим договором (п. 1.1) Продавець зобовязується передати у власність Покупця, а Покупець зобовязується прийняти і оплатити наступні цінні папери, а саме:

Вид: Інвестиційні сертифікати іменні

Найменування емітента ЦП: ТОВ КУА «Інвестконсультант» (ПВІФ «Дисконт» НВЗТ)

Код

Міжнародний номер ЦП (ISIN) UA

Номінальна вартість ЦП, грн.: 10,00грн.

Форма випуску та форма існування ЦП: Бездокументарна

Кількість ЦП, шт.: 2818225 шт.

Сума пакету ЦП: 60000000,00грн.

Загальна вартість ЦП складає: 60000000,00грн. (п. 1.3 цього Договору).

Актом прийому-передачі цінних паперів, підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ПЕРФОРМЕР НЬЮ» та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» 09.02.2015р. підтверджується передача Продавцем та приймання Покупцем цінних паперів за договором №ДД55/2301/006 від 23.01.2015р.

7. 07.04.2015р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ПЕРФОРМЕР НЬЮ» (Продавець) та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД55/0704/009.

За цим договором (п. 1.1) Продавець зобовязується передати у власність Покупця, а Покупець зобовязується прийняти і оплатити наступні цінні папери, а саме:

Вид/тип/різновид/найменування ЦП: акції іменні прості

Найменування емітента ЦП: ПАТ «ЗНВКІФ «ВАЛОРЕС»

Код

Міжнародний номер ЦП (ISIN) UA

Номінальна вартість ЦП, грн.: 1,00грн.

Форма випуску та форма існування ЦП: Бездокументарна

Кількість ЦП, шт.: 10426213 шт.

Сума пакету ЦП: 72879230,00грн.

Загальна вартість ЦП складає: 72879230,00грн. (п. 1.3 цього Договору).

Актом прийому-передачі цінних паперів, підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ПЕРФОРМЕР НЬЮ» та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» 27.05.2015р. підтверджується передача Продавцем та приймання Покупцем цінних паперів за договором №ДД55/0704/009 від 07.04.2015р.

21.01.2016р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ПЕРФОРМЕР НЬЮ» (Первісний кредитор) та ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ» (Новий кредитор) укладений договір №В56/2101/001 про відступлення права вимоги, згідно якого:

Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги грошових зобовязань за поставленні цінні папери, що належить Первісному кредитору та не виконаних ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ», згідно з наступними договорами:

- №ДД55/2301/006 від 23.01.2015р.;

- №ДД55/0704/009 від 07.04.2015р. (п. 1.1 цього Договору).

Право вимоги, що відступається за цим Договором, оцінено сторонами в сумі 127932792,91грн. (п. 2.1. цього Договору).

Актом прийому-передачі №1 до Договору відступлення права вимоги цінних паперів, підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ПЕРФОРМЕР НЬЮ» та ОСОБА_5 з обмеженою відповідальність «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ» 21.01.2016р. підтверджується передача Продавцем та приймання Покупцем цінних паперів за договором №В56/2101/001 від 21.01.2016р.

21.01.2016р. представником ОСОБА_1 акціонерного товариства «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» отримано повідомлення про відступлення права вимоги.

Відповідно до ст. 512 ЦК України кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Ст. 514 ЦК України передбачає, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобовязанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України).

8. 01.04.2015р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ» (Продавець), що діє на підставі Статуту, від імені та в інтересах якого діє ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ПЕРФОРМЕР НЬЮ» (Повірений продавця) та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ55/0104/017 з Додатковим договором №1 від 15.12.2015р.

Цей Договір укладено на виконання Повіреним Продавця завдання Продавця щодо продажу цінних паперів в інтересах та за рахунок Продавця відповідно до умов укладеного між Продавцем та Повіреним Продавця Договору доручення (п.1.1).

За цим договором (п. 1.2) Продавець зобовязується передати у власність Покупця, а Покупець зобовязується прийняти і оплатити наступні цінні папери, а саме:

Вид/тип/різновид/найменування ЦП: акції прості іменні

Найменування емітента ЦП: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

Код

Міжнародний номер ЦП (ISIN) UA

Номінальна вартість ЦП, грн.: 0,25грн.

Форма випуску та форма існування ЦП: Бездокументарна

Кількість ЦП, шт.: 34000 шт.

Сума пакету ЦП: 97240,00грн.

Загальна вартість ЦП складає: 97240,00грн. (п. 1.3 цього Договору).

Актом прийому-передачі цінних паперів, підписаним між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ» та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» 15.12.2015р. підтверджується передача Продавцем та приймання Покупцем цінних паперів за договором №БВ55/0104/017 від 01.04.2015р.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків станом на 22.03.2016р. між ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ» (Сторона 1) та ОСОБА_1 акціонерним товариством «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (Сторона 2), заборгованість Сторони 2 на користь Сторони 1 складає 274619157,28грн. , а саме:

- за договором №В56/2101/001 про відступлення права вимоги 127932792,91грн.;

-за договором №У25/2212/001 про відступлення права вимоги 146589124,37грн.;

- за договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ55/0104/017 97240,00грн.

22.03.2016р. ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ» звернулося до боржника з заявою про визнання кредитором на підставі ст. 105 ЦК України.

Відповідно до матеріалів справи, ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ» на суму 274619157,28грн. внесено до переліку кредиторів станом від 29.07.2016р.

Статтею 1 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі за текстом - Закон про банкрутство) визначено, що кредитор це юридична або фізична особа, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

В силу приписів ст.1 Закону про банкрутство грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включається неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

12.09.2016р. на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ, м. Донецьк.

Відповідно до ч.3 ст. 95 Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Заява ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ , м. Київ з грошовими вимогами до боржника ОСОБА_1 акціонерного товариства ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ, м. Донецьк, що виникли на підставі договорів про відступлення права вимоги №У25/2212/001 від 22.12.2015р., №В56/2101/001 від 21.01.2016р. та договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ55/0104/017 від 01.04.2015р., подана в межах строку, визначеного ч.3 ст.95 Закону про банкрутство.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що грошові вимоги, заявлені ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ , м. Київ до боржника ОСОБА_1 акціонерного товариства ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ, м. Донецьк в сумі 274619157,28грн. є обґрунтованими, доведеними, підтвердженими наданими документами, та такими, що підлягають визнанню та включенню до четвертої черги реєстру вимог кредиторів.

Крім того, ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ, м. Київ за подачу заяви про визнання кредитором було сплачено судовий збір в сумі 2756,00грн., що підтверджено платіжним дорученням №600 від 21.09.2016р.

Відповідно до ч.1 ст.45 Закону про банкрутство вказані вимоги підлягають включенню до першої черги реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи вищевикладене,

керуючись ст.ст.1, 23, 45, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст.4-1 , 86 ГПК України, ст.ст. 512, 514, 526 ЦК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати кредиторські вимоги ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ», м. Київ, у сумі 274621913,28грн., з яких: 274619157,28грн. сума основної заборгованості; 2756,00грн. витрати по сплаті судового збору.

Ліквідатору включити кредиторські вимоги ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ», м. Київ до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ», м. Донецьк у наступній черговості: 274619157,28грн. вимоги четвертої черги, 2756,00грн. вимоги першої черги.

Ліквідатору надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів.

Суддя І.К. Чорненька