ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2016 р. Справа № 909/275/16
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Булки В.І., секретар судового засідання Бабенецька А. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк",

юр. адреса: вул. Щорса, 36-Б, м. Київ,01133;

адреса для листування: бульвар Дружби народів,38, м.Київ, 04014;

до відповідача: ОСОБА_1 торгово-виробничої фірми "Деснянська"

в особі ліквідаційної комісії,

вул. Карпатська, 22а, м. Коломия, Коломийський район,

Івано-Франківська область, 78200,

третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача -

Національний банк України,

вул. Інститутська, 9, м.Київ, 01601,

про зобов'язання включити кредиторську вимогу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до проміжного ліквідаційного балансу в розмірі 4 633 982,03грн.,

за участю:

від позивача: ОСОБА_2 - представник (довіреність б/н від 31.07.16);

від відповідача: ОСОБА_3 - представник (довіреність б/н від 13.11.15);

від третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України: не з'явився;

встановив: Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулось до господарського суду Івано-Франківської області з позовною заявою до відповідача ОСОБА_1 торгово-виробничої фірми "Деснянська" в особі ліквідаційної комісії про зобов'язання включити кредиторську вимогу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до проміжного ліквідаційного балансу в розмірі 4 633 982,03грн.

Ухвалою суду від 24.05.16 позов залишено без розгляду.

Відповідно до супровідного листа господарського суду Івано-Франківської області від 10.06.16 апеляційну скаргу №18.5/1743 від 03.06.16 публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" на ухвалу господарського суду Івано-Франківської області від 24.05.16 та справу №909/275/16 направлено до Львівського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 29.06.16 залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 11.07.16 вказану вище ухвалу скасовано; матеріали справи №909/275/16 повернуто до господарського суду Івано-Франківської області для розгляду по суті позовних вимог.

Постановою Вищого господарського суду від 19.09.16 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 11.07.16 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 10.10.16 призначено розгляд справи в засіданні суду на 20.10.16.

Ухвалами суду від 20.10.16, 27.10.16 розгляд справи відкладався.

Ухвалою суду від 27.10.16 викликано в судове засідання ліквідатора ОСОБА_1 торгово-виробничої фірми "Деснянська" ОСОБА_4 та зобов'язано надати суду письмові пояснення стосовно даного спору. Ліквідатор ОСОБА_4 в засідання суду не з'явився, причини неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про час, дату та місце проведення засідання суду, що підтверджується ухвалою суду від 27.10.16 (вих.№9331-35 від 31.10.16). Факт отримання 03.11.16 ОСОБА_4 ухвали суду від 27.10.16 підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення (вх.№11303/16 від 07.11.16), яке знаходиться в матеріалах справи.

Представник третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, Національного банку України, в засідання суду не з'явився, причини неявки не повідомив. Третя особа належним чином була повідомлена про проведення судових засідань, про що свідчать ухвали суду від 10.10.16, 20.10.16,27.10.16, які направлені на адресу Національного банку України.

Представник позивача в засіданні суду позовні вимоги підтримує, просить суд позов задоволити, свої обґрунтування виклав у позовній заяві.

Представник відповідача проти позову заперечує. В засіданні суду зазначає, що до заяви з грошовими вимогами позивачем не додано доказів, що підписант заяви, ОСОБА_5, на даний час є уповноваженою особою на її підписання, тобто не додано доказів того, що ОСОБА_5 перебував у трудових відносинах з ПАТ "Дельта Банк".

Розглянувши матеріали справи, враховуючи вимоги чинного законодавства та ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заслухавши пояснення присутніх в засіданні суду представників сторін, з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті судом встановлено наступне.

07.03.08 між ТОВ «Укрпромбанк» та ПТВФ «Деснянська» укладено кредитний договір №153/К-08 зі змінами внесеними Додатковими договорами до нього: № 1 від 29.04.08, № 2 від 26.05.08, № 3 від 28.07.08, № 4 від 27.08.08. Відповідно до п.1.1. додаткового договору №4 від 27.08.08 банк відкрив позичальнику відкличну відновлювальну кредитну лінію та встановив ліміт в сумі 1 700 000,00 грн. зі сплатою за користування кредитними коштами 19 % річних та з кінцевим терміном погашення до 06.03.15.Проте, станом на 30.11.15 ПТВФ «Деснянська» свої зобов'язання з повернення кредитних коштів не виконано. Заборгованість станом на 30.11.2015р. за кредитним договором № 153/К-08 від 07.03.2008р. перед банком становить 4 633 982,03грн., з них: сума заборгованості за простроченим кредитом - 1 694 630,00грн.; сума заборгованості за простроченими відсотками - 2 425 464,17грн.; розмір пені за несвоєчасне повернення боргу - 45 639,91грн.; розмір пені за несвоєчасне повернення відсотків - 76 357,81грн.; сума заборгованості за кредитом - 371 952,31грн.; розмір пені за несвоєчасне повернення комісії - 12 858,95грн.; сума 3-х процентів річних від суми простроченого боргу - 2 663,53грн.; сума 3-х процентів річних від суми прострочених процентів - 4 415,33грн. Вказана вище заборгованість підтверджується розрахунками, які наявні в матеріалах справи. 30.06.10 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» ( ТОВ «Укрпромбанк») та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» укладений договір про передачу активів та кредитних зобов'язань Укрпромбанку на користь ОСОБА_6, відповідно до якого первісним кредитором здійснено на користь нового кредитора відступлення своїх прав вимоги за Кредитним договором № 153/К-08 від 07.03.08, укладеним з ПТВФ «Деснянська», а також пов'язаних з ним договором іпотеки та договорами поруки ( «кредитні документи»). В результаті відступлення новий кредитор з 30.06.10 є єдиним власником всіх прав вимоги за кредитними документами (включаючи, без обмеження, права на всі платежі за кредитним(и) договором(ами), всі права іпотекодержателя за договором(ами) іпотеки, та всі права заставодержателя за договором(ами) застави, та всі права кредитора за договором(ами) поруки). Відступлення не призводить до будь-яких змін обсягу та обов'язків за кредитними документами. Зокрема, незмінними залишаються суми, що підлягають сплаті, та строки їх сплати відповідно до умов кредитного договору № 153/К-08 від 07.03.08. Рішенням засновників ОСОБА_1 торгово - виробничої фірми «Деснянська» від 30.11.15 вирішено припинити юридичну особу. У бюлетені державної реєстрації №338 10.12.15 опубліковано оголошення про припинення юридичної особи ОСОБА_1 торгово - виробничої фірми «Деснянська» (). Засновниками ОСОБА_1 торгово - виробничої фірми «Деснянська» встановлено строк для заявлення кредиторами своїх вимог - до 12.02.16.

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» 02.02.16 звернулось до ОСОБА_1 торгово - виробничої фірми «Деснянська» з заявою з грошовими вимогами до боржника (вих.№17.5/904 від 02.02.16), в якій просило:

- прийняти, розглянути та визнати кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» у загальному розмірі 4 633 982,03грн. та внести до проміжного ліквідаційного балансу згідно черговості; - письмово повідомити Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» про результати розгляду даних вимог банку разом з надісланням відповідного рішення про цей строк не пізніше тридцяти днів з дня отримання вказаної заяви. В засіданні суду представник позивача зазначає, що вимоги банку до боржника, що виникли на підставі кредитного договору №153/К-08 від 07.03.08 в розмірі 4 633 982,03грн. підлягають включенню в проміжний ліквідаційний баланс ПТВФ «Деснянська» відповідно до ч.8 ст.111 ЦК України.

Однак, станом на день звернення до суду з позовною заявою, 17.03.16, відповіді на заяву з грошовими вимогами від ліквідатора ОСОБА_1 торгово - виробничої фірми «Деснянська» до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» не надходило. Як наслідок, позивач звернувся до господарського суду у межах строку, встановленого ч.3 ст.112 ЦК України - протягом одного місяця з моменту, коли кредиторові стало відомо про ухилення відповідача від розгляду кредиторських вимог.

Беручи до уваги викладене вище суд вважає за доцільне позов задоволити та виходить з наступних підстав.

В силу ст. ст. 11, 202, 509 Цивільного кодексу України між сторонами на підставі договору виникли зобов'язальні відносини.

Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст.629 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст.ст.525,526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 174 ГК України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність; з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать. Згідно з ч. 1 ст. 179 ГК України майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов'язаннями. Частиною 1 ст. 193 ГК України передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст. 193 ГК України).

Згідно з ч.2 ст.345 ГК України кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти (ч. 1 ст. 1054 ЦК України).

Згідно з ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідно до ст.628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Судом взято до уваги укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» 30.06.10 договір про передачу активів та кредитних зобов'язань Укрпромбанку на користь ОСОБА_6 та встановлено, що позивач належним чином виконав свої зобов'язання за кредитним договором. Однак, відповідач всупереч умовам договору та наведеним вище нормам права не повернув кредитні кошти в строк. Станом на 30.11.15 заборгованість відповідача перед позивачем за кредитним договором становить 4 633 982,03грн., з них: сума заборгованості за простроченим кредитом - 1 694 630,00грн.; сума заборгованості за простроченими відсотками - 2 425 464,17грн.; розмір пені за несвоєчасне повернення боргу - 45 639,91грн.; розмір пені за несвоєчасне повернення відсотків - 76 357,81грн.; сума заборгованості за кредитом - 371 952,31грн.; розмір пені за несвоєчасне повернення комісії - 12 858,95грн.; сума 3-х процентів річних від суми простроченого боргу - 2 663,53грн.; сума 3-х процентів річних від суми прострочених процентів - 4 415,33грн. Заявлена банком заборгованість є обґрунтованою.

Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов?язків іншим юридичним особам правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації (ч.1 ст.104 Цивільного кодексу України).

Статтею 105 Цивільного кодексу України, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Статтею 111 Цивільного кодексу України встановлено порядок ліквідації юридичної особи. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Судом встановлено, що:

- 30.11.15 рішенням засновників ОСОБА_1 торгово - виробничої фірми «Деснянська» від вирішено припинити юридичну особу;

- 10.12.15 у бюлетені державної реєстрації №338 10.12.15 опубліковано оголошення про припинення юридичної особи ОСОБА_1 торгово - виробничої фірми «Деснянська»;

- до 12.02.16 встановлено засновниками ОСОБА_1 торгово - виробничої фірми «Деснянська» строк для заявлення кредиторами своїх вимог;

- 02.02.16 Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» звернулось до ОСОБА_1 торгово - виробничої фірми «Деснянська» з заявою з грошовими вимогами до боржника (вих.№17.5/904 від 02.02.16).Факт направлення заяви ОСОБА_1 торгово - виробничій фірмі «Деснянська» підтверджується фіскальним чеком від 03.02.16, списком згрупованих цінних відправлень від 03.02.16, копії яких знаходяться в матеріалах справи. За допомогою штрихового ідентифікатора 502 через інтернет ресурс Укрпошти встановлено, що 15.02.16 цінний лист вручено представнику ПТВФ «Деснянська».

- станом на сьогоднішній день Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» не отримало повідомлення щодо розгляду заяви, тобто ПТВФ «Деснянська» ухиляється від розгляду заяви.

Ухвалами суду від 10.10.16, 20.10.16, 27.10.16 зобов'язано відповідача надати суду:

- докази розгляду заяви Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" з грошовими вимогами до боржника від 02.02.16;

- докази в підтвердження направлення результатів розгляду заяви позивачу.

Однак, відповідачем вимоги вказаних вище ухвал суду не виконано. В засіданні суду представник відповідача зазначив, що письмова відповідь на заяву не надавалась.

Статтею 112 Цивільного кодексу України передбачено задоволення вимог кредиторів. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи (ч.3).

З правового аналізу вищезазначених норм вбачається, що законодавцем визначено спосіб захисту порушеного права кредитора у разі відмови ліквідатора суб'єкта господарювання, що припиняє свою діяльність, задовольнити заявлені кредитором вимоги або ухилення від їх розгляду

Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що позивачем належними та допустимими доказами доведено наявність кредиторських вимог на суму 4 633 982,03грн., з яких: сума заборгованості за простроченим кредитом - 1 694 630,00грн.; сума заборгованості за простроченими відсотками - 2 425 464,17грн.; розмір пені за несвоєчасне повернення боргу - 45 639,91грн.; розмір пені за несвоєчасне повернення відсотків - 76 357,81грн.; сума заборгованості за кредитом - 371 952,31грн.; розмір пені за несвоєчасне повернення комісії - 12 858,95грн.; сума 3-х процентів річних від суми простроченого боргу - 2 663,53грн.; сума 3-х процентів річних від суми прострочених процентів - 4 415,33грн., судом встановлено заявлення цих кредиторських вимог відповідно до вимог чинного законодавства в строк, проте голова ліквідаційної комісії безпідставно ухиляється від розгляду кредиторських вимог та включення їх до проміжного ліквідаційного балансу, суд прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог та про наявність правових підстав для задоволення позову.

Судові витрати відповідно до ст.49 Господарського процесуального кодексу слід покласти на відповідача.

Керуючись ст.124 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст.11.102,104,105,111,112,509,525,526,629,1054,1048 Цивільного кодексу України, ст.ст.174,193,345 Господарського кодексу України, ст.ст.33,49, 82 -85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до відповідача ОСОБА_1 торгово-виробничої фірми "Деснянська" в особі ліквідаційної комісії про зобов'язання включити кредиторську вимогу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до проміжного ліквідаційного балансу в розмірі 4 633 982,03грн. - задоволити. Зобов'язати ОСОБА_1 торгово - виробничу фірму «Деснянська» (Івано - Франківська область, м. Коломия, вул. Карпатська, буд. 22 А, ) в особі ліквідаційної комісії грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, ) в загальному розмірі 4 633 982,03грн. та включити зазначені вимоги до проміжного ліквідаційного балансу, як визнану.

Стягнути з ОСОБА_1 торгово - виробничої фірми «Деснянська» (Івано - Франківська область, м. Коломия, вул. Карпатська, буд. 22 А, ) на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, ) 1 378,00грн. (одну тисячу триста сімдесят вісім грн. 00коп.) судового збору. Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 10.11.16 .

Суддя Булка В.І.