ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про припинення провадження у справі про банкрутство

08 листопада 2016 р. Справа № 902/569/14

Господарський суд Вінницької області у складі:

головуючий суддя Міліціанов Р.В.

за участі секретаря судового засідання Незамай Д. Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №902/569/14

за заявою: Вінницької об'єднаної Державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Вінницькій області

до: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стокс трейдінг", код 37247650, вул. 600-річчя, 50, м. Вінниця, Вінницька область, 21000

про банкрутство

за участю:

представника Вінницької ОДПІ Головного управління ДФС у Вінницькій області, ОСОБА_2, довіреність №461/10 від 12.01.2016;

представника арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг") ОСОБА_3, ОСОБА_4, за довіреністю №б/н від 13.09.2016.

арбітражний керуючий (ліквідатор ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг") ОСОБА_3, посвідчення №14 від 01.02.2013 р.

В С Т А Н О В И В :

У провадженні господарського суду Вінницької області (суддя Міліціанов Р.В..) перебуває справа № 902/569/14 за заявою Вінницької ОДПІ про банкрутство ТОВ "Компанія "Стокс трейдінг", код 37247650, адреса: вул. 600- річчя, 50, м. Вінниця, Вінницька область, 21000.

Провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

09.10.2014 року судом винесено постанову про визнання боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стокс Трейдінг" (код 37247650, адреса: вул. 600- річчя, 50, м. Вінниця, Вінницька область, 21000) у справі № 902/569/14 банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури; призначено ліквідатором ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стокс Трейдінг" арбітражного керуючого ОСОБА_3 та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Строк ліквідаційної процедури продовжувався.

Ухвалою суду від 13.09.2016 р. продовжено строк ліквідаційної процедури товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стокс Трейдінг" (код 37247650, вул. 600-річчя, 50, м.Вінниця, 21000) та повноваження ліквідатора ОСОБА_3 на три місяці - до 16.11.2016 року, призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 08.11.2016 р.

08.11.2016 р. на адресу суду від арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг") ОСОБА_3 надійшло клопотання №02-05/855 від 07.11.2016 р. про затвердження звіту та ліквідаційного балансу боржника, припинення провадження у справі №902/569/14, в додатку до даного клопотання додано звіт №02-05/854 від 07.11.2016 р. про хід ліквідаційної процедури боржника, ліквідаційний баланс та примірник протоколу засідання комітету кредиторів боржника від 07.11.2016 р.

Дані документи були оглянуті судом та долучені до матеріалів справи.

У призначене судом засідання 08.11.2016 р. з'явились представники Вінницької ОДПІ ліквідатора та арбітражний керуючий (ліквідатор ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг") ОСОБА_3, який клопотав про розгляд судом та затвердження звіту арбітражного керуючого про виконану роботу в ході ліквідаційної процедури боржника та ліквідаційний баланс боржника у справі №902/569/14. Зазаначив, що поданий звіт та ліквідаційний баланс затверджені на засіданні комітету кредиторів боржника 07.11.2016р. Присутні представники кредитора, ліквідатора підтримали клопотання ліквідатора.

Розглянувши в засіданні суду 08.11.2016 р. звіт арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг") ОСОБА_3 та ліквідаційний баланс банкрута, який затверджено 07.11.2016 р. рішенням комітету кредиторів, дослідивши письмові докази, надані на підтвердження викладених у звіті обставин, матеріали справи, заслухавши учасників судового процесу, проаналізувавши норми чинного законодавства України, суд встановив наступне.

Ухвалою від 13.05.2014 року порушено провадження у справі № 902/569/14 про банкрутство ТОВ компанії "Стокс трейд", м. Вінниця; введено процедуру розпорядження майном боржника на 115 календарних днів, до 05 вересня 2014 року; призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_3

Ухвалою від 23 червня 2014 р. судом затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стокс Трейдінг" (код 37247650, адреса: вул. 600- річчя, 50, м. Вінниця, Вінницька область, 21000), у складі: Вінницької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Вінницькій області у розмірі 1384103,03 грн. - основного платежу (третя черга задоволення), 145568,00 грн. - штрафної санкції (шоста черга задоволення); ТОВ "Порше Лізинг Україна", м. Київ у розмірі 71149,31 (основна сума заборгованості, 3% річних, проценти за користування чужими грошовими коштами, збитки) - четверта черга задоволення; 69714, 13 грн. (штраф, пеня, неустойка) - шоста черга задоволення.

09.10.2014 року судом винесено постанову про визнання боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стокс Трейдінг" (код 37247650, адреса: вул. 600- річчя, 50, м. Вінниця, Вінницька область, 21000) у справі №902/569/14 банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури; призначено ліквідатором ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стокс Трейдінг" арбітражного керуючого ОСОБА_3.

10.10.2014 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стокс Трейдінг" (код 37247650, адреса: вул. 600-річчя, 50, м. Вінниця, Вінницька область, 21000) у справі №902/569/14 банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою від 20 січня 2015 р. судом затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_5 "Стокс трейдінг" (код 37247650, адреса: вул. 600- річчя, 50, м. Вінниця, Вінницька область, 21000) у ліквідаційній процедурі , у складі: Вінницька ОДПІ з сумою грошових вимог у розмірі 1738508,17 грн. з яких: 1384103,03 грн. основного боргу - третя черга задоволення; 354405,14 грн. неустойки - шоста черга задоволення; ТОВ "Порше Лізинг України" в сумі 142081,44 грн. з яких: 71149,31 грн. основного боргу - четверта черга задоволення; 69714,13 грн. неустойки - шоста черга задоволення;1218,00 грн. судових витрат перша черга задоволення; ТОВ "Струм-Сервіс" в сумі 243423,82 грн. основного боргу четверта черга задоволення, 4773,02 грн. судових витрат - четверта черга задоволення.

З метою виявлення майна банкрута арбітражним керуючим були направлені відповідні звернення до державних органів та установ, що здійснюють реєстрацію права власності на певні види майна, яке підлягає реєстрації.

Згідно витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого, Державного реєстру речових прав на нерухоме, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого, отриманих на вчинені запити відповідей Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій, Територіального сервісного центру №0541 Регіонального сервісного центру у Вінницькій, Департаменту льотної придатності Державної авіаційної служби, Держгірпромнагляду , Територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області, Державної служби геології та надр України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекції), Головних управлінь Держземагентства у Херсонській, Вінницькій, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській, Харківській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Чернівецькій, Одеській областях та у м. Києві, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відомостей з Державного реєстру патентів України на винаходи, Державного реєстру патентів України на корисні моделі, Державного реєстру патентів України на промислові зразки, Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем, Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, майнових активів боржника арбітражним керуючим не виявлено.

Відповідно до інформації Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області у ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» були відкриті рахунки у трьох банківських установах.

Арбітражним керуючим ліквідаційним було обрано рахунок №6300, який відкритий у ПАТ «УкрСиббанк». Рахунки ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг», відкриті в ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «ПУМБ» та інший рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», було закрито, про що банківськими установами видано відповідні довідки (копії довідок наявні у матеріалах справи).

Частиною 6 ст. 41 Закону про банкрутство встановлено, що протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

З огляду на вказане, ліквідатор звернувся до колишнього директора ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» ОСОБА_6 (на три відомі адреси) з листом № 02-05/221 від 10 жовтня 2014 року про передачу печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг», згідно матеріалів останньої інвентаризації, а також бухгалтерської та іншої документації банкрута, в тому числі: оригіналів правовстановлюючих, установчих та реєстраційних документів (копія листа та доказів відправлення наявні в матеріалах справи), разом з тим відповіді на зазначені листи арбітражним керуючим не отримано, бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора останній не отримав.

Разом з тим, як вбачається з останнього поданого до органів статистики фінансового звіту, загальна вартість активів ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» станом на 31 березня 2014 року становила 4 536 тис. грн., в тому числі, незавершені капітальні інвестиції, основні засоби тощо.

Враховуючи викладене, ліквідатор ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» арбітражний керуючий ОСОБА_3 звернувся в Прокуратуру Вінницької області з Заявою про злочин, в якій просив прийняти та зареєструвати подану заяву про вчинення службовими особами ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» (місцезнаходження: 21000, Вінницька обл., м.Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 50, код 37247650) злочину в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та провести досудове розслідування, а також перевірити законність дій службових осіб ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг», зокрема, провести перевірку дій службових осіб на предмет доведення до банкрутства та/або шахрайських дій з метою ухилення від сплати податків та зборів, а також присвоєння службовими особами ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» майнових активів товариства, відомості про наявність яких відображені в фінансових звітах товариства 2012 - 2013 роки та перший квартал 2014 року та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

Вищезазначене звернення арбітражного керуючого ОСОБА_3було перенаправлене до Прокуратури м. Вінниці, та в подальшому - до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, якому доручено провести перевірку доводів, викладених у зверненні, згідно з вимогами чинного законодавства та про результати перевірки у встановлений законом строк повідомити заявника.

05 січня 2015 року арбітражним керуючим було отримано Повідомлення з Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області в якому повідомлено, що під час збору матеріалів було перевірено адресу місцезнаходження ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» (м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 50; АДРЕСА_1), та встановлено, що за першою адресою вказане товариство уже не знаходиться більше року, за другою - двері ніхто не відкрив. Далі проведеними заходами Вінницьким МВ УМВС України у Вінницькій області було встановлено мобільний телефон директора ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» ОСОБА_6, який повідомив, що в серпні 2013 року він забрав усі документи фінансово-господарської діяльності, матеріальні цінності ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» та переїхав за новою адресою: АДРЕСА_1, але при цьому нікому не повідомив нову адресу товариства, тому кореспонденцію, яка надходила на адресу м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 50 директор не отримував.

Також ОСОБА_6 пояснив, що всі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» зберігались в автомобілі, який в липні 2014 року був підпалений невідомими йому особами та вся документація та майно ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» були знищені, підтвердженням чого є зареєстровані виклики в пожежній службі та міліції, натомість останній не проти передати печатки та штампи, бухгалтерську та іншу документацію банкрута, в тому числі: оригінали правовстановлюючих, установчих та реєстраційних документів ліквідатору, але під час пожежі все було знищено, в тому числі й майно, так як під час трьох підпалів згоріло три автомобілі які були власністю ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг».

Враховуючи викладене, Вінницьким МВ УМВС України у Вінницькій області було зроблено висновок, що в діях директора ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» ОСОБА_6 не вбачається ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 219, 222 КК України, та будь-якого іншого кримінального правопорушення.

Після отримання вказаного Повідомлення арбітражний керуючий звернувся до МВ УМВС України у Вінницькій області з листом (копія листа надавалась до суду та наявна в матеріалах справи) про надання достовірної інформації про транспортні засоби ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг», що згоріли під час трьох підпалів, а саме з проханням: вказати коли, де і при яких обставинах згоріли вказані транспортні засоби, зазначивши їх ідентифікаційні дані (моделі, марки, державні номерні знаки, тощо).

04 лютого 2015 року арбітражним керуючим на зазначений лист було отримано з Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області відповідь №1/1536 від 30 січня 2015 року, в якій повідомлено що факт загоряння автомобіля зареєстровано в журналі єдиного обліку Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області за №18548 від 03 липня 2014 року. Дану інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004776 від 04 липня 2014 року з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження майна) та за вказаним фактом слідчим відділом Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування (копія Повідомлення додається).

Також, як зазначено ліквідатором, з огляду на те, що 02 грудня 2014 року до арбітражного керуючого від ТОВ «Порше Лізинг Україна» надійшла Заява від 27 листопада 2014 року про вжиття усіх необхідних заходів щодо повернення транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, модель Polo Sedan 1.6 I benzin, номер кузова НОМЕР_1, рік виробництва 2011, двигун № НОМЕР_2, реєстраційний № АА4761IК, який належить на праві власності ТОВ «Порше Лізинг Україна» та повернення ТОВ «Порше Лізинг Україна» транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель Polo Sedan 1.6 I benzin, номер кузова НОМЕР_1, рік виробництва 2011, двигун № НОМЕР_2, реєстраційний № АА4761IК.

З вказаної заяви вбачається, що ТОВ «Порше Лізинг Україна» уклало з ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» Договір оперативного лізингу (найму) № 00003482 від 08 вересня 2011 року. Відповідно до положень Договору ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» було придбано транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель Polo Sedan 1.6 I benzin, номер кузова НОМЕР_1, рік виробництва 2011, двигун № НОМЕР_2, реєстраційний № АА4761IК. 23 вересня 2011 року ТОВ «Порше Лізинг Україна» передало ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» вищевказаний автомобіль у користування, що підтверджується Актом прийому-передачі від 23 вересня 2011 року, копію якого додано до заяви. Згідно п. 3.2. Загальних комерційних умов оперативного лізингу (найму), які є невід'ємною частиною Договору, ТОВ «Порше Лізинг Україна» передає автомобіль у користування ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг», ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» зобов'язується прийняти та користуватися автомобілем, сплачувати ТОВ «Порше Лізинг Україна» встановлені договором орендні платежі та повернути автомобіль ТОВ «Порше Лізинг Україна» відповідно до умов Договору.

Як повідомляє ТОВ «Порше Лізинг Україна» в своїй Заяві, з березня 2013 року ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» почало систематично порушувати умови Договору щодо термінів оплати Орендних платежів, в зв'язку з чим, ТОВ «Порше Лізинг Україна» було направлено Вимогу про сплату заборгованості за Договором, повернення Об'єкту оперативного лізингу (найму) та повідомлення про відмову від Договору. Згідно вказаної Вимоги ТОВ «Порше Лізинг Україна» вимагало від ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» повернути автомобіль впродовж трьох робочих днів з дня доставки повідомлення. Однак, вказаний автомобіль не було повернуто ТОВ «Порше Лізинг Україна».

Враховуючи вище викладене, ліквідатор ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» арбітражний керуючий ОСОБА_3 звернувся до УМВС України у Вінницькій області з Заявою № 02-05/270 від 08 грудня 2014 року з проханням:

прийняти та зареєструвати подану заяву про вчинення колишніми службовими особами ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» (місцезнаходження: 21000, Вінницька області, м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 50, ) злочину в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та провести досудове розслідування;

здійснити заходи щодо встановлення місцезнаходження транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, модель Polo Sedan 1.6 I benzin, номер кузова НОМЕР_1, рік виробництва 2011, двигун № НОМЕР_2, реєстраційний № АА4761IК, який належить на праві власності ТОВ «Порше Лізинг Україна», та повернення його законному власнику.

09 грудня 2014 року листом № 02-05/275 арбітражний керуючий повідомив ТОВ «Порше Лізинг Україна», що з огляду на фактичну відсутність в ліквідатора ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» арбітражного керуючого ОСОБА_3 транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, модель Polo Sedan 1.6 I benzin, номер кузова НОМЕР_1, рік виробництва 2011, двигун № НОМЕР_2, реєстраційний № АА4761IК, повернути його ТОВ «Порше Лізинг Україна» протягом 7 (семи) днів з дня отримання їхньої заяви, не представляється можливим, а також про те, по вказаному факту арбітражний керуючий звернувся до УМВС України у Вінницькій області з Заявою № 02-05/270 від 08 грудня 2014 року .

20 січня 2015 року арбітражним керуючим було отримано Повідомлення з Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області №1/9730 від 31 грудня 2014 року, в якому повідомлено, що звернення арбітражного керуючого зареєстровано в ЖЄО за № 36000 від 17 грудня 2014 року. Також Вінницьким МВ УМВС України у Вінницькій області повідомлено, що під час збору матеріалів було опитано директора ТОВ «Компанія «Стоке Трейдінг» ОСОБА_6, який повідомив, що 08 вересня 2011 року він як керівник ТОВ «Компанія «Стоке Трейдінг», заключив договір оперативного лізингу (найму) №00003482 з ТОВ «Порше Лізинг Україна» на автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель Polo Sedan 1.6 I benzin, номер кузова НОМЕР_1, рік виробництва 2011, двигун № НОМЕР_2, реєстраційний № АА4761IК, в результаті чого отримав даний автомобіль. ТОВ «Компанія «Стоке Трейдінг» користувалась вищевказаним транспортним засобом до серпня місяця 2013 року. В зв'язку з тим, що підприємство мало певні проблеми з фінансовими платежами та не мало коштів сплачувати лізингові платежі товариство вирішило реалізувати даний автомобіль. Даний автомобіль було виставлено на продаж на сайті «RІА» та через де якийсь час знайшовся покупець. Для роз'яснення правил продажу лізингових автомобілів ОСОБА_6 запропонував покупцю зателефонувати до салону де куплявся автомобіль. Після передачі автомобіля покупцю технічний паспорт на транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель Polo Sedan 1.6 I benzin, номер кузова НОМЕР_1, рік виробництва 2011, двигун № НОМЕР_2, реєстраційний № АА4761IК, та номерні знаки, було відправлено новою поштою на головний офіс ТОВ «Порше Лізинг Україна». Підтверджуючих документів на руках у ОСОБА_6М не має, так як вони були знищені разом з бухгалтерськими документами під час загоряння його автомобіля. Де на даний час знаходиться автомобіль ОСОБА_6 не відомо.

Враховуючи викладене, Вінницьким МВ УМВС України у Вінницькій області було зроблено висновок, що в діях директора ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» ОСОБА_6 не вбачається ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 219, 222 КК України, та будь-якого іншого кримінального правопорушення (копія Повідомлення надавалась до суду та наявна в матеріалах справи). Також Вінницьким МВ УМВС України у Вінницькій області зазначено, що між ТОВ «Компанія «Стоке Трейдінг» та ТОВ «Порше Лізинг Україна» склались цивільно-правові відносини, вирішення яких відноситься до компетенції суду та відповідно до ст. 40 Конституції України, та ст.15 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР (зі змінами і доповненнями), наказу МВС від 10.10.2004р. № 1177 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненням громадян і організації їх особистого прийому в системі МВС України», розгляд звернення арбітражного керуючого припинено.

Крім того ліквідатор, з огляду на вчинений 06 березня 2014 року Договір №03/14 про відступлення права вимоги між ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» та ТОВ «Юридична компанія «Еліт Едвайс» (у підозрілий період), звернувся до господарського суду Вінницької області у межах провадження у справі №902/569/14 про банкрутство ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» з Заявою про визнання недійсним даного договору.

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 19 січня 2015 року Заяву арбітражного керуючого про визнання недійним Договору №03/14 відступлення права вимоги від 06 березня 2014 року було задоволено.

Рішенням господарського суду Вінницької області від 19 березня 2015 року відмовлено у задоволенні позовних вимог ТОВ "Юридична компанія "Еліт Едвайс" у справі №902/1475/14 за позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Еліт Едвайс» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Будкомплекс» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Компанія «Стокс Трейдінг» про стягнення 28 759,00 грн. за Договором №03/14 відступлення права вимоги від 06 березня 2014 року.

З огляду на викладене, у ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг" виникло безпосередньо до ТОВ «Сервіс-Будкомплекс» (код 23060973, адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 138-Б) право вимоги заборгованості в сумі 28 759,00 грн.

В зв'язку з чим, ліквідатор ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг" арбітражний керуючий ОСОБА_3 звернувся до ТОВ «Сервіс-Будкомплекс» з Претензією про сплату заборгованості в сумі 28 759,00 грн. на ліквідаційний рахунок ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг" № 6300 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 в десятиденний строк з моменту отримання претензії.

Внаслідок невиконання ТОВ «Сервіс-Будкомплекс» зазначеної претензії арбітражного керуючого, ліквідатором ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг" було подано позовну заяву до господарського суду Вінницької області про стягнення з ТОВ «Сервіс-Будкомплекс» на користь ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг" помилково перерахованих коштів.

Рішенням господарського суду Вінницької області від 21 липня 2015 року у справі № 902/846/15 задоволено позовну заяву ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» до ТОВ «Сервіс-Будкомплекс» та стягнено з ТОВ «Сервіс-Будкомплекс» на користь ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» 28 759,00 грн. помилково отриманих коштів та 1 135,10 грн. - відшкодування витрат понесених із сплати судового збору.

На виконання зазначеного рішення судом видано наказ №902/846/15 від 07 серпня 2015 року.

Враховуючи викладене, ліквідатор звернувся до Замостянського відділу Державної виконавчої служби Вінницького МУЮ з Заявою про відкриття виконавчого провадження.

Постановою Замостянського ВДВС Вінницького МУЮ від 17 вересня 2015 року відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ «Сервіс-Будкомплекс» на користь ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» 28 759,00 грн. помилково отриманих коштів та 1 135,10 грн. - відшкодування витрат понесених із сплати судового збору.

19 лютого 2016 року арбітражним керуючий було отримано відповідь, на лист щодо ходу виконавчого провадження, з Замостянського відділу ДВС Вінницького МУЮ, в якій повідомлено, що у відділі на момент надходження на примусове виконання наказу №902/846/15 від 07 серпня 2015 року господарського суду Вінницької області про стягнення з ТОВ "Сервіс-Будкомплекс" на користь ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг" 28759 грн. - помилково отриманих коштів та 1135,10 грн. - відшкодування витрат понесених із сплати судового збору, вже перебувало зведене виконавче провадження боржником за яким є ТОВ "Сервіс- Будкомплекс". Тому, 25 вересня 2015 року виконавче провадження №48723599 було приєднано до складу зведеного виконавчого провадження. В межах зведеного виконавчого провадження на момент приєднання виконавчого провадження вже були здійснені всі дії щодо встановлення належного боржникові майна та відкритих рахунків в установах банків. На рахунки боржника накладено арешт, але кошти на даних рахунках відсутні, що підтверджується платіжними вимогами. Згідно довідки ДАІ було встановлено що за боржником зареєстровано ряд транспортних засобів та дані транспортні засоби були оголошені в розшук 08 жовтня 2015 року. В результаті чого, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем винесено постанову про зупинення виконавчого провадження.

17 червня 2016 року арбітражним керуючим було отримано відповідь, на лист щодо ходу виконавчого провадження та перспективи виконання наказу №902/846/15 від 07 серпня 2015 року, з Замостянського відділу ДВС Вінницького МУЮ, в якій продубльовано попередню відповідь, надану 19 лютого 2016 р.

В подальшому, 04 листопада 2016 року арбітражним керуючим було отримано постанову державного виконавця від 03 листопада 2016 року про повернення виконавчого документа стягувачеві з огляду на те, що в ході виконання виконавчого документа (наказу №902/846/15 від 07 серпня 2015 року) було встановлено, що транспортні засоби боржника, розшук яких здійснювався поліцією, не були виявлені протягом року з дня оголошення розшуку.

Таким чином в ході ліквідаційної процедури за результатом вчинених ліквідатором дій, спрямованих на пошук та виявлення майна банкрута встановлено факт відсутності майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси.

Залишок на ліквідаційному рахунку ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» №6300, відкритому в ПАТ «УкрСиббанк», станом на дату відкриття ліквідаційної процедури (09 жовтня 2014 року) становив 67,76 грн. Вказані кошти були списані банком в рахунок оплати за розрахунково-касове обслуговування. Протягом ліквідаційної процедури банкрута за період з 09 жовтня 2014 року по 07 листопада 2016 року надходжень на вказаний рахунок не було, (вказане підтверджується випискою з банківського рахунку, копія якої додається) Наразі, ліквідаційний рахунок №6300 в ПАТ «УкрСиббанк» закрито (копія довідки додається).

Вимоги кредиторів по справі №902/569/14 з огляду на відсутність коштів не задоволені, зокрема вимоги: Вінницької ОДПІ з сумою грошових вимог у розмірі 1 738 508,17 грн. з яких: 1 384 103,03 грн. основного боргу - третя черга задоволення; 354 405,14 грн. неустойки - шоста черга задоволення; ТОВ "Порше Лізинг України" в сумі 142 081,44 грн. з яких: 71 149,31 грн. основного боргу - четверта черга задоволення; 69 714,13 грн. неустойки - шоста черга задоволення; 1 218,00 грн. судових витрат - перша черга задоволення; ТОВ "Струм-Сервіс" в сумі 243 423,82 грн. основного боргу четверта черга задоволення, 4 773, 02 грн. судових витрат - четверта черга задоволення.

Згідно Звіту про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого у справі № 902/569/14 про банкрутство ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг" витрати арбітражного керуючого в процедурі банкрутства ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» склали 11 996,37 грн. (з них: в процедурі розпорядженні майном - 3 350,49 грн., в ліквідаційній процедурі - 8 645,887 грн.), з яких відшкодовано (списано банком з ліквідаційного рахунку за РКО) 67,76 грн., решта витрат (11 928,61 грн.) залишилися невідшкодованими.

Згідно Звіту про нарахування і виплату грошової винагороди арбітражного керуючого у справі № 902/569/14 про банкрутство ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг" заборгованість з оплати основної грошової винагороди арбітражного керуючого у справі № 902/569/14 про банкрутство ТОВ "Компанія "Стокс Трейдінг" за період процедури банкрутства складає 143 821,07 грн. (з них: в процедурі розпорядженні майном - 11 237,03 грн., в ліквідаційній процедурі - 132 584,04 грн.), однак оплата послуг арбітражного керуючого фактично не здійснювалась.

Документи постійного зберігання ліквідатору ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» не передавались.

07.11.2016р. проведено засідання комітету кредиторів ТОВ «Компанія «Стокс Трейдінг» на якому схвалено звіт та ліквідаційний баланс боржника по справі №902/569/14 (копія протоколу додається).

Станом на 07.11.2016р. майно в банкрута відсутнє, грошові кошти на рахунку в установі банку відсутні.

Відповідно до ч.5 ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

На дату складання ліквідаційного балансу та розгляду справи у суді майно банкрута відсутнє, на розрахункових рахунках кошти відсутні.

Ліквідатором подано ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна. Звіт ліквідатора про виконану ним роботу в ході ліквідаційної процедури боржника затверджений на засіданні комітету кредиторів боржника 07.11.2016 р.

Оскільки звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс є підсумковими документами, які підтверджують належне проведення ліквідатором всіх заходів ліквідаційної процедури, повне вчинення ним дій по виявленню активів боржника, за результатом розгляду яких суд приймає рішення про можливість відновлення платоспроможності боржника або встановлює неможливість задоволення вимог конкретних кредиторів та приймає рішення про його ліквідацію і припинення провадження у справі, суд вважає, що ліквідатором вжито всіх заходів, необхідних для затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора по даній справі.

За таких обставин звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута підлягають затвердженню, а банкрут - ліквідації.

Затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу в порядку, передбаченому ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", є підставою для припинення провадження у справі згідно п. 6 ч. 1 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" - господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. 4 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими , що не підлягають виконанню.

Згідно ч. 7 ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство .

Керуючись ч. 7 ст. 19, ст. 46, п. 6 ч. 1 ст. 83, ч. 4 ст. 83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 4-1, 115 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стокс трейдінг", код 37247650, вул. 600-річчя, 50, м. Вінниця, Вінницька область, 21000 у справі №902/569/14 затвердити.

2. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стокс трейдінг", код 37247650, вул. 600-річчя, 50, м. Вінниця, Вінницька область, 21000 як юридичну особу ліквідувати.

3. Встановити, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

4. Припинити повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_3 (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 14 від 01.02.2013 року; код НОМЕР_3).

5. Провадження у справі № 902/569/14 припинити.

6. Припинити дію мораторію.

7. Ухвалу направити рекомендованим листом згідно переліку.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - Вінницькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області - 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21

3 - ТОВ компанії "Стокс трейдінг" - 21000, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50

4,5 - арбітражному керуючому ОСОБА_3 - 21007, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2/502; 21016, м. Вінниця, а/с 5965

6,7 - ТОВ "Порше Лізинг Україна" - вул. Дегтярівська 27 Т, м. Київ, 04119; (представник - ТОВ "Юридична фірма Вернер" ОСОБА_7 - а/с 84, 01010, м. Київ, Україна);

8 - ТОВ "Струм-Сервіс" - м. Вінниця вул. Р.Скалецького, 15.

9- Вінницький МВК Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради, Державний реєстратор, пр. Космонавтів, 30, м.. Вінниця;

10 - Центральний відділ державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 15А, каб.306.