УХВАЛА

18.10.2016Справа № 4/529
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗБК"

про заміну сторони стягувача його правонаступником по справі №4/529

За позовом Акціонерний комерційний банк "ФОРУМ"

до Товариство з обмеженою відповідальністю "АвТех"

Товариство з обмеженою відповідальністю "АРІСТЕЙ КОМПАНІ"

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ТОВ "ФК "Фінанс Експерт"

про стягнення 41 867 090,09 грн.,

Суддя Борисенко І.І.

Представники сторін:

від заявника - Якимчук С.М., за довіреністю;

від позивача - не з'явився;

від відповідача-1 - Тинна Д.С., за довіреністю;

від відповідача-2 - Тинна Д.С., за довіреністю;

від третьої особи - Маєвський С.А., за довіреністю;

від ВДВС - не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 17.02.2011 у справі №4/529 позов задоволено повністю. Вирішено стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Арістей Компані" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Автех" на користь Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" 15 000 000 грн. заборгованості по кредиту, 5 665 877 грн. 94 коп. процентів, 1 185 667 грн. 19 коп. пені по кредиту та процентах, 25 500 грн. державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

06.05.2011 на виконання рішення суду від 17.02.2011 №4/529, яке набрало законної сили 31.03.2011, видано накази.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.12.2011 рішення суду від 17.02.2011 залишено без змін.

10.06.2016 Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗБК" подана заява про заміну стягувача у виконавчому провадженні №32557287 та у виконавчому провадженні №32556998 з Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» на його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗБК».

Подана заява мотивована тим, що за договором від 06.06.2016 №01/06-2016 про відступлення права вимоги Заявник набув усіх прав та обов'язків кредитора за Кредитним договором №113/08/00-KL від 15.07.2008, що був укладений між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Арістей Компані».

Ухвалою суду від 13.06.2016 розгляд заяви призначено на 05.07.2016.

В подальшому розгляд справи відкладався

На виконання вимог ухвал суду від 14.07.2016, 01.09.2016, 03.10.2016 заявником надані суду витребувані документи та пояснення.

По суті розгляду заяви судом встановлено наступне.

Згідно наказів №4/529 від 06.05.2011 відділом примусового виконання рішень ДВС України були відкриті виконавче провадження №32557287 про стягнення заборгованості з ТОВ «Арістей Компані» (постанова про відкриття виконавчого провадження від 10.05.2012) та виконавче провадження №32556998 про стягнення заборгованості із ТОВ «АВТЕХ» (постанова про відкриття виконавчого провадження від 10.05.2012).

Відповідно до Договору про відступлення права вимоги №0012/16-ВБ від 30.05.2016, що укладений між ПАТ «Банк Форум» (Позивач по справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ЕКСПЕРТ», ПАТ «Банк Форум» відступив на користь ТОВ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» право вимоги в тому числі за кредитним договором №113/08/00-KL від 15.07.2008, що був укладений між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Арістей Компані».

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору у відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор відступає Новому кредитору Право вимоги до Боржника, що належать Первісному кредитору на підставі Кредитного договору, а Новий кредитор зобов'язується прийняти зазначене вище Право вимоги та перераховувати Первісному кредитору кошти у сумі Ціни відступлення.

Згідно з п. 4.1 Договору про відступлення права вимоги №0012/16-ВБ від 30.05.2016 право вимоги до Боржника переходить до Нового кредитора з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі права вимоги, що є невід'ємною частиною цього Договору, який підписується відповідно до вимог пункту 4.3 даного Договору.

В матеріалах справи наявний акт прийому-передачі Прав Вимоги згідно п. 4.1, 4.3 Договору про відступлення права вимоги №0012/16-ВБ від 30.05.2016.

В матеріалах справи наявний акт прийому-передачі документації за договором про відступлення права вимоги №0012/16-ВБ від 30.05.2016, укладений між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ».

Згідно з п. 5.1, 5.2 вказаного Договору, відповідно до Протоколу Приватного підприємства «Експертне Агентство» №207577 від « 25» травня 2016 року про проведення відкритих торгів/аукціону з продажу активів ПАТ «Банк Форум», оголошеного на « 25» травня 2016 року. Ціна відступлення Права вимоги становить 9 044 550,00 грн. (Дев'ять мільйонів сорок чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.

Ціна відступлення сплачена Первісному кредитору до моменту укладення цього Договору, а саме: кошти в розмірі 8 239 495,50 грн. сплачено безпосередньо Новим кредитором, а також в рахунок оплати Ціни відступлення Новому кредитору зараховують кошти в розмірі 805 054,50 грн. (залишок гарантійного внеску, сплаченого Новим кредитором Українській універсальній біржі, після вирахування з нього винагороди за проведення Аукціону), які перераховано на рахунок Первісного кредитора Українською універсальною біржею.

В матеріалах міститься протокол №207577 про проведення аукціону, складений 25.05.2016 організатором відкритих електронних торгів ПП «Експертне агентство», згідно якого на продаж було виставлено право вимоги зокрема за кредитним договором №113/08/00-KL.

В матеріалах справи наявне платіжне доручення №138 від 27.05.2016 про сплату ТОВ «ФК «Фінанс експерт» на користь ПАТ «Банк Форум» 8 239 495,50 грн. (з призначенням платежу: сплата вартості активів, придбаних на відкритих торгах Приватного підприємства «Експертне агентство» згідно протоколу №207577 від 25.05.2016 без ПДВ».

Також, в матеріалах справи наявне платіжне доручення №136 від 20.05.2016 на суму 895 500,00 грн. (Гарантійний внесок за лот №207577 зг. рахунку №-0 від 27.04.2016).

Отже, за зазначеним договором про відступлення права вимоги №0012/16-ВБ ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» набуло усіх прав та обов'язків кредитора зокрема за кредитним договором №113/08/00-KL від 15.07.2008.

Одночасно згідно з договором про відступлення прав від 30.05.2016 за договором поруки від 08.08.2008 новий кредитор ТОВ «ФК «Фінанс Експерт» набув право вимоги замість первісного кредитора (ПАТ «Банк «Форум») вимоги до поручителя, у порядку передбаченому договором поруки та Цивільним кодексом щодо задоволення всіх своїх вимог, що випливають з умов кредитного договору, та за виконання який Боржник та Поручитель несуть солідарну відповідальність перед Первісним кредитором.

06.06.2016 між ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» (Первісний кредитор) та ТОВ «ЗБК» (Новий кредитор) було укладено договір про відступлення права вимоги №01/06-2016 від 06.06.2016.

Згідно з п. 1.1, 1.2 Договору про відступлення права вимоги №01/06-2016 від 06.06.2016 у відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор відступає Новому кредитору Право вимоги до Боржників, що належать Первісному кредитору на підставі Кредитних договорів (№113/08/00-KLвід 15.07.2008; №0123/08/00ZZv від 17.07.2008), право вимоги за якими перейшло до Первісного кредитора на підставі договору про відступлення права вимоги №0012/16-ВБ, що був укладений 30.05.2016 року між Банком, та Первісним кредитором, а Новий кредитор зобов'язується прийняти зазначене вище Право вимоги та перераховувати Первісному кредитору кошти у сумі Ціни відступлення. Новий кредитор після переходу до нього Права вимоги стає кредитором за Кредитними договорами, та одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржників належного виконання ним зобов'язань за Кредитними договорами. Права кредитора за Кредитними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги. При цьому, Новий кредитор набуває статусу кредитора за Кредитними договорами та заставодержателя (іпотекодержателя) за всіма зобов'язаннями, що забезпечують виконання Боржниками їх зобов'язань за Кредитними договорами.

Відповідно до п. 4.1 Договору право вимоги до боржників переходить до Нового кредитора з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі прав вимоги, що є невід'ємною частиною цього Договору, який підписується відповідно до вимог пункту 4.3 даного Договору.

На виконання п. 4.1 Договору відступлення №01/06-2016 сторонами підписано Акт прийому-передачі Права Вимоги від 06.06.2016, за яким до Нового кредитора переходить право вимоги за кредитним договором №113/08/00-КL від 15.07.2008.

Пунктами 5.1, 5.2 Договору визначено, що за згодою сторін ціна відступлення права вимоги становить 1 797 00,00 грн. Ціна договору сплачена Новим кредитором Первісному кредитору до моменту укладення цього Договору.

Судом встановлено, що між ТОВ «ФК «Фінанс Експерт» та ТОВ «ЗБК» було укладено попередній договір від 05.01.2016 за умовами якого ТОВ «ФК «Фінанс Експерт» зобов'язується укласти з Банком Договір відступлення права вимоги щодо повернення боржниками боргу за кредитним договорами та договорами забезпечення, з метою подальшого відступлення цього права вимоги ТОВ «ЗБК» (п. 3.1).

У п'ятнадцятиденний термін після набуття майнових прав (права вимоги) на підставі Договору відступлення права вимоги, укладеного відповідно до п. 3.1 цього попереднього договору ТОВ «ФК «Фінанс Експерт» зобов'язується відступити набуті майнові права (права вимоги) на користь ТОВ «ЗБК» п. 3.2 Попереднього договору).

Згідно з п. 3.3 Попереднього договору ТОВ «ЗБК» на підтвердження своїх намірів придбати майнові права (права вимоги) у ТОВ «ФК «Фінанс Експерт», які будуть набуті на підставі Договору відступлення права вимоги, укладеного відповідно до п. 3.1 цього попереднього договору, сплачує у строк до 06.01.2016 на користь ТОВ «ФК «Фінанс Експерт» грошові кошти у розмірі 1 922 000,00 грн.

Грошові кошти сплачені ТОВ «ЗБК» на користь ТОВ «ФК «Фінанс Експерт» у відповідності до п. 3.3 цього попереднього договору, будуть враховані в якості завдатку по Договору відступлення права вимоги щодо повернення Боржником боргу за кредитним договором та договорами забезпечення, який буде укладений між сторонами на виконання п. 3.2 цього попереднього договору.

Додатковою угодою №1 від 17.05.2016 до Попереднього договору від 05.01.2016 сторони виклали п. 3.3 Попереднього договору в наступній редакції: «ТОВ «ЗБК» на підтвердження своїх намірів придбати майнові права (права вимоги) у ТОВ «ФК «Фінанс Експерт», які будуть набуті на підставі Договору відступлення права вимоги, укладеного відповідно до п. 3.1 цього попереднього договору, сплачує у строк до 20.05.2016 на користь ТОВ «ФК «Фінанс Експерт» грошові кошти у розмірі 1 797 000,00 грн.».

В матеріалах справи містяться докази оплати ціни відступлення ТОВ «ЗБК» первісному кредитору (ФК «Фінанс Експерт»): платіжне доручення №4 від 06 січня 2016 року про оплату Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗБК» за набуття майнових прав згідно попереднього договору від 05 січня 2016 року в загальному розмірі 1 992 000,00 грн.; платіжне доручення №12 від 19 травня 2016 року про оплату Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗБК» за набуття майнових прав згідно попереднього договору від 05 січня 2016 року в загальному розмірі 705 000,00 грн.; виписка з рахунку №1000 ТОВ «ЗБК» в AT «УкрСиббанк» за 30 березня 2016 року, в якій відображена інформація про повернення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» попередньої оплати в розмірі 900 000,00 гривень.

Отже, матеріали справи свідчать про оплату ціни Договору про відступлення права вимоги №01/06-2016 від 06.06.2016.

У даному випадку, правовою підставою для заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло за кредитним договором №113/08/00-KL від 15.07.2008 є укладені: договори про відступлення права вимоги №012/16-ВБ від 30.05.2016, №01/06-2016 від 06.06.2016.

Отже, враховуючи вищевикладене, за зазначеним договором про відступлення права вимоги від №01/06-2016 від 06.06.2016 Заявник набув усіх прав та обов'язків кредитора за кредитним договором №113/08/00-KL від 15.07.2008, що був укладений між ПАТ «Банк «Форум» та ТОВ «Арістей Компані» та договором поруки, що забезпечує виконання Боржником його зобов'язання за кредитним договором.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах що існували на момент переходу цих прав.

Згідно зі статтею 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до абзацу 3 пункту 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2012 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначеною статтею ГПК передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

З наведеного вбачається, що заміна кредитора у зобов'язанні за Кредитним договором передбачає проведення процесуального правонаступництва сторони позивача у справі №4/529.

Частиною 5 статті 8 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Виходячи з того, що процесуальне правонаступництво також допускається у правовідносинах сторін на стадії виконання судового рішення і в разі проведення заміни кредитора у зобов'язанні, виконання якого проводиться за рахунок виконавчих заходів примусового характеру, то у цьому виконавчому провадженні потрібно провести процесуальне правонаступництво відносно сторони стягувача, так як теперішній стягувач, вибув з відносин за зобов'язанням в якому був кредитором, але при цьому хід виконавчого провадження не припиняється і зобов'язання залишається невиконаним.

З моменту заміни кредитора у зобов'язанні, попередній кредитор втрачає статус сторони виконавчого провадження (стягувача), а новий кредитор відповідно фактично отримує цей статус, який має бути підтверджений в порядку встановленому законодавством.

Зважаючи на встановлені обставини справи, суд дійшов висновку, що подана заява підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 25, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗБК" про заміну сторони стягувача його правонаступником по справі №4/529 задовольнити.

Замінити стягувача згідно наказів №4/529 від 06.05.2011 виданих Господарським судом міста Києва з Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» (Код ) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗБК" (Код ) у виконавчому провадженні №32557287 та №32556998.

Суддя І.І. Борисенко