ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.11.2016 р. Справа № 21/142

Господарський суд Львівської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю „Агрофірма „Золота Балка", м. Київ

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Софі" (вул. Городоцька, буд. 359, м. Львів, 79040, ідентифікаційний код 30994948)

Суддя Артимович В.М.

Секретар судового засідання Струк Н.Р.

Представники сторін:

від кредитора (ТзОВ «Софтрансавто»): не з'явився;

від кредитора (ДПІ у Шевченківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області): не з'явився;

від кредитора (ПАТ АКБ „Львів"): не з'явився;

від кредитора (ВВД ФСС від НВнВ та ПЗ України в м. Львові): не з'явився;

від кредитора (ЛОВ ФСС з ТВП): не з'явився;

від кредитора (УПФ України в Залізничному районі м. Львова): Пилявка Р.І.- представник;

від кредитора (ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»): не з'явився;

від кредитора (Львівський міський центр зайнятості): не з'явився;

від кредитора (Городоцька ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області): не з'явився;

від кредитора (Залізнична ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області): Павлик О.І. - представник;

від кредитора (ТзОВ „Інтертрансгруп"): не з'явився;

від кредитора ( а/к Онушканич Я.В.): не з'явився;

від кредитора (Департамент економічної політики ЛМР): не з'явився;

від кредитора (ЗАТ „Інтертранс"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Прексім Д"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Завод мінеральних вод „Роксолана"): не з'явився;

від кредитора (ЗАТ „Скілур"): не з'явився;

від кредитора (ФОП ОСОБА_21.): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Вертикаль Плюс"): не з'явився;

від кредитора (ПП інвестиційна компанія „АІКОН"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Фірма Дісна"): не з'явився;

від кредитора (ПАТ „Банк Форум"): не з'явився;

від кредитора (ФОП ОСОБА_7.): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Буассан Еліт Бельведер Груп"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Винконцерн"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Віна Лівадії"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Ойл Карт Центр"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Торгівельний дім РДС"): не з'явився;

від кредитора (ОСОБА_22.): не з'явився;

від кредитора (Управління Укртрансінспекції у Львівській області ДПІ з безпеки на наземному транспорті): не з'явився;

від кредитора (ПАТ „Імекс Банк"): не з'явився;

від кредитора (ПАТ „Акціонерний комерційний банк „Київ"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Компанія з управління активами „Прімоколект-Капітал"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „АУЗ Факторинг"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ «Мані Експрес»): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Агрофірма „Золота Балка"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Прикарпатський торговий дім"): не з'явився;

від кредитора (ДП „Бік Україна"): не з'явився;

від кредитора (ПП „НОВ Будсервіс"): не з'явився;

від кредитора (ФОП ОСОБА_23.): не з'явився;

від кредитора (ПМП ВФ „Панда"): не з'явився;

від кредитора (ПАТ „Акціонерно комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі філії „Відділення ПАТ „Промінвестбанк"): не з'явився;

від кредитора (ДП „Українська горілчана компанія „Немірофф"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Транконтинент"): не з'явився;

від кредитора (Підприємство з іноземним капіталом ICS „DK-Intertrade" SRL): не з'явився;

від кредитора (Компанія SC „Nis-Struguras" SRL): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Мережа сервесних станцій „ТіДіСі-Дальнобой"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Енергоресурси"): не з'явився;

від кредитора (ТзОВ „Транс Логістик"): не з'явився;

ліквідатор: Череватий Л.Б. - арбітражний керуючий.

ВСТАНОВИВ:

15.10.2009 р. до господарського суду Львівської області за вх. № 7261 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Золота Балка" поступила заява про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Софі" (вул. Городоцька, 359, м. Львів, 79040; ідентифікаційний код 30994948) в порядку, встановленому ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Львівської області від 20.10.2009 р. порушено провадження у справі № 21/142 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Софі" в порядку ст.ст. 7, 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою суду від 28.01.2010 р. введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Ковалко Г.І. та попереднє засідання призначено на 20.04.2010 р.

Постановою Вищого господарського суду України від 15.04.2010 р. ухвалу господарського суду Львівської області від 28.01.2010 р. у справі № 21/142 скасовано в частині призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Ковалко Г. І., в цій частині справу направлено на новий розгляд до господарського суду Львівської області, в іншому складі суду.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 08.06.2010 р. розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Софі" призначено арбітражного керуючого Онушканича Я.В.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 30.08.2010 р. ухвалу господарського суду Львівської області від 08.06.2010 р. у справі № 21/142 скасовано повністю, призначено розпорядником майна ТзОВ "Торговий дім "Софі" арбітражного керуючого Поповича В.М.

Постановою Вищого господарського суду України від 03.11.2010 р. постанову Львівського апеляційного господарського суду від 30.08.2010 р. у справі № 21/142 скасовано, ухвалу господарського суду Львівської області від 08.06.2010 р. у справі №21/142 залишено в силі.

Оголошення про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Торговий дім "Софі" опубліковано в офіційному друкованому органі газеті "Голос України" № 21 (4771) від 06.02.2010 р. та № 171 (4921) від 15.09.2010 р.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 16.05.2011 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТзОВ "Торговий дім "Софі".

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 29.07.2011 р. ухвалу господарського суду Львівської області від 16.05.2011 р. у справі № 21/142 про затвердження реєстру вимог кредиторів скасовано в частині п. 2.2 її резолютивної частини; викладено п. 2.2 ухвали господарського суду Львівської області від 16.05.2011 р. у справі №21/142 про затвердження реєстру вимог кредиторів в наступній редакції: „п. 2.2 Львівське обласне відділення ФСС з ТВП - 36283,16 грн."; в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 13.03.2012 р. постанову Львівського апеляційного господарського суду від 29.07.2011 р. у справі № 21/142 залишено без змін.

Постановою господарського суду Львівської області від 08.05.2012 р. ТзОВ "Торговий дім "Софі" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Онушканича Я.В.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 07.11.2012 р. постанову господарського суду Львівської області від 08.05.2012 р. у справі №21/142 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.12.2012 р. у справі № 21/142 касаційну скаргу ТзОВ "Торговий дім "Софі" задоволено, постанову господарського суду Львівської області від 08.05.2012 р. та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 07.11.2012 р. у справі № 21/142 скасовано. Справу № 21/142 передано на новий розгляд до господарського суду Львівської області.

Ухвалою суду від 14.03.2013 р. замінено кредитора у справі ТзОВ "Винфорт" його правонаступниками: ПІК ICS "DK-Intertrade" SRL та Компанією SC "Nis-Struguras" SRL; затверджено оплату послуг арбітражного керуючого Онушканича Я.В.

Ухвалою суду від 18.09.2013 р. продовжено строк процедури розпорядження майном та повноваження розпорядника майна ТзОВ "Торговий дім "Софі" арбітражного керуючого Онушканича Я. В.

Постановою господарського суду Львівської області від 10.10.2013 р. ТзОВ "Торговий дім "Софі" визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Череватого Л.Б, замінено кредитора у справі ДПІ у Яворівському районі Львівської області ДПС на Городоцьку ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 27.11.2013 р. постанову господарського суду Львівської області від 10.10.2013 р. у справі № 21/142 залишено без змін, а вимоги апеляційної скарги ПАТ "ВТБ Банк" без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду України від 11.02.2014 р. постанову господарського суду Львівської області від 10.10.2013 р. в частині призначення ліквідатором банкрута Череватого Л.Б. та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 27.11.2013 р. у справі № 21/142 залишено без змін, а касаційну скаргу ПАТ "ВТБ Банк" без задоволення.

Повідомлення про визнання ТзОВ "Торговий дім "Софі" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" № 195 від 24.10.2013 р.

Ухвалою суду від 13.05.2014 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТзОВ "Торговий дім "Софі" (з урахуванням визнаних поточних вимог кредиторів) та розгляд справи відкладено на 12.08.2014 р.

Ухвалою суду від 13.05.2014 р. визнано організатора аукціону - ПП "Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва" учасником провадження у справі № 21/142 про банкрутство ТзОВ "Торговий дім "Софі".

Ухвалою суду від 12.08.2014 р. призначено за рахунок зацікавлених кредиторів ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "АКБ "Львів" пропорційно до визнаних кредиторських вимог незалежну оцінку майна ТзОВ "Торговий дім "Софі", що здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Доручено проведення незалежної оцінки майна ТзОВ "Торговий дім "Софі" Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвалою суду від 11.09.2014 р. доповнено перелік майна ТзОВ "Торговий дім "Софі", визначений у п. 1 резолютивної частини ухвали господарського суду Львівської області від 12.08.2014 р. у справі № 21/142; зобов'язано кредиторів забезпечити оплату оцінки Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз згідно рахунку № 917 від 02.09.2014 р. відповідно до ухвали господарського суду Львівської області від 12.08.2014 р.; ліквідатора зобов'язано надати суду додаткові документи, необхідні для проведення оцінки майна ТзОВ "Торговий дім "Софі" та забезпечити представлення майна для його експертного обстеження з вільним доступом до об'єктів та розгляд справи відкладено на 09.10.2014 р.

Ухвалою суду від 22.09.2014 р. зазначену скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б. повернуто без розгляду.

Ухвалою суду від 27.11.2014 р. задоволено самовідвід судді Морозюка А.Я. по розгляду справи № 21/142 про банкрутство ТзОВ "Торговий дім "Софі".

У зв'язку з самовідводом судді Морозюка А. Я. призначено автоматичний розподіл справи № 21/142 про банкрутство ТзОВ "Торговий дім "Софі".

Згідно автоматичного розподілу, справу № 21/142 про банкрутство ТзОВ "Торговий дім "Софі" розподілено судді Цікало А. І.

Ухвалою суду від 03.12.2014 р. розгляд справи призначено на 18.12.2014 р.

Ухвалою суду від 18.12.2014 р. скаргу ПАТ "ВТБ Банк" на дії та бездіяльність ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Софі" арбітражного керуючого Череватого Л. Б. прийнято до розгляду та оголошено перерву в судовому засіданні до 22.12.2014 р.

Ухвалою суду від 22.12.2014 р. в задоволенні клопотання ПАТ "ВТБ Банк" про колегіальний розгляд справи відмовлено, в задоволенні скарги ПАТ "ВТБ Банк" на дії та бездіяльність ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б. відмовлено, визначено управителя майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Софі" Приватне підприємство "Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва", зобов'язано ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б., в порядку ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" підписати з управителем майна - ПП "Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва" договір управлінням майном та передати усю документацію, що стосується такого майна, зобов'язано ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б., в порядку ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", передати майнові активи ТзОВ "Торговий дім "Софі", зобов'язано ПП "Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва" вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості ТзОВ "Торговий дім "Софі", існуючої перед кредиторами згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду від 13.05.2014 р. у справі № 21/142 за рахунок отриманих активів, а саме: шляхом здійснення реалізації отриманих активів ТзОВ "Торговий дім "Софі" від свого імені на аукціоні згідно вимог Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" із визначенням початкової ціни продажу, встановленої звітами про оцінку майна з отриманням необхідних довідок, правовстановлюючих документів, дублікатів правовстановлюючих документів, витягів, в тому числі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстрацію майна в державного реєстратора, зняття заборон та арештів з майна із вчиненням підписів на усіх необхідних документах щодо відчуження майнових активів Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Софі", заборонено відчуження майна ТзОВ "Торговий дім "Софі" другим особам будь-яким способом і на будь-яких умовах окрім Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва", звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТзОВ "Торговий дім "Софі" затверджено, ТзОВ "Торговий дім "Софі" ліквідувано, встановлено, що ліквідація ТзОВ "Торговий дім "Софі" не перешкоджає продажу ПП "Подільським регіональним Бізнес Центром розвитку підприємництва" активів ТзОВ "Торговий дім "Софі" та подальшого оформлення права власності на відповідне майно за покупцями. Кошти, отримані від реалізації ПП "Подільським регіональним Бізнес Центром розвитку підприємництва" отриманих в управління майнових активів ТзОВ "Торговий дім "Софі", після вирахування з них винагороди юридичної особи - управителя спрямовуються виключно на погашення вимог кредиторів згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Львівської області від 13.05.2014 р. у справі № 21/142, провадження у справі № 21/142 про банкрутство ТзОВ "Торговий дім "Софі" припинено.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р. вимоги апеляційних скарг ПАТ "Укрсоцбанк", Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Львові, ПАТ Акціонерний комерційний банк "Київ" задоволено частково, ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року у справі № 21/142 скасовано в частині здійснення ПП "Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва" реалізації отриманих активів ТзОВ "Торговий дім "Софі" від свого імені на аукціоні згідно вимог Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (п. 6), прийнято в цій частині нове рішення, яким визначено здійснення ПП "Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва" реалізації отриманих активів ТзОВ "Торговий дім "Софі" від свого імені згідно вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. у справі № 21/142 скасовано в частині затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТзОВ "Торговий дім "Софі" (п. 8), ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року у справі № 21/142 скасовано в частині визнання погашеними вимог конкурсних кредиторів, які не були заявлені у встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк або відхилені господарським судом, та визнання такими, що не підлягають виконанню виконавчих документів за відповідними вимогами (п. 9), ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року у справі № 21/142 скасовано в частині ліквідації ТзОВ "Торговий дім "Софі", ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. у справі № 21/142 скасовано в частині припинення провадження у справі № 21/142 про банкрутство ТзОВ "Торговий дім "Софі" (п. 12), з пункту 11 ухвали господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року у справі № 21/142 виключено речення перше, яким встановлено, що ліквідація ТзОВ "Торговий дім "Софі" не перешкоджає продажу ПП "Подільським регіональним Бізнес Центром розвитку підприємництва" активів ТзОВ "Торговий дім "Софі" та подальшого оформлення права власності на відповідне майно за покупцями, в іншій частині ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року у справі № 21/142 залишено без змін.

Супровідним листом Львівського апеляційного господарського суду матеріали справи № 21/142 повернуто господарському суду Львівської області.

Автоматизованою системою документообігу суду справу № 21/142 про банкрутство ТзОВ "Торговий дім "Софі" розподілено судді Артимовичу В.М.

Ухвалою суду від 03.04.2015 р. справу прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 16.04.15 р.

На адресу суду надійшов лист Львівського апеляційного господарського суду з проханням надіслати матеріали справи № 21/142 для долучення до касаційної скарги ПАТ „Укрсоцбанк" та подальшого скерування на адресу Вищого господарського суду України для здійснення касаційного провадження.

Ухвалою суду від 16.04.2015 р. повадження у справі про банкрутство ТзОВ „Торговий дім „Софі" зупинено.

Не погоджуючись з прийнятими господарськими судами першої та апеляційної інстанцій ухвалою та постановою, ПАТ "ВТБ Банк" звернулось з касаційною скаргою, у якій скаржник просить скасувати ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р. у справі № 21/142 в частині відмови в задоволенні скарги ПАТ "ВТБ Банк" від 18.12.2014 р. на дії та бездіяльність ліквідатора ТзОВ "ТД "Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б.; визначення управителя майном ТзОВ "ТД "Софі" ПП "Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва"; зобов'язання ліквідатора ТзОВ "ТД "Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б., в порядку ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", підписати з управителем майна - ПП "Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва" договір управління майном та передати усю документацію, що стосується такого майна та передати майнові активи ТзОВ "ТД "Софі", дебіторську заборгованість, залишок коштів на ліквідаційному рахунку в управління ПП "Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва" шляхом підготовки та підписання між сторонами Акту приймання-передачі отриманих майнових активів; зобов'язання ПП "Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва" вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості ліквідатора ТзОВ "ТД "Софі" існуючої перед кредиторами, згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Львівської області від 13.05.2014 р. у справі № 21/142 за рахунок отриманих активів, а саме шляхом здійснення реалізації отриманих активів ТзОВ "ТД "Софі" від свого імені на аукціоні, згідно вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; відчуження майна ТзОВ "ТД "Софі" другим особам будь-яким способом і на будь-яких умовах окрім ПП "Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва"; прийняти нове судове рішення, яким задовольнити скаргу ПАТ "ВТБ Банк" від 18.12.2014 р. на дії та бездіяльність ліквідатора ТзОВ "ТД "Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б.; в задоволенні клопотання Управління Укртрансінспекції у Львівській області від 18.12.2014 р., ТзОВ "Трансконтинент" від 18.12.2014 року та ФОП ОСОБА_7 від 19.12.2014 р. стосовно передачі майна в управління визначеній судом юридичній особі відмовити; передати справу на розгляд до господарського суду Львівської області.

Водночас, не погоджуючись з прийнятими господарськими судами першої та апеляційної інстанцій ухвалою та постановою, ПАТ "Укрсоцбанк" звернулось з касаційною скаргою, у якій просить скасувати ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р. у справі № 21/142 в частині здійснення ПП "Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва" реалізації отриманих активів від свого імені, згідно вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; справу № 21/142 передати на розгляд до господарського суду Львівської області на стадію проведення ліквідаційної процедури.

Поряд з цим, не погоджуючись з прийнятими господарськими судами першої та апеляційної інстанцій ухвалою та постановою, ТзОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" звернулось з касаційною скаргою, у якій просить скасувати постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р. у справі № 21/142 частково в частині здійснення ПП "Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва" реалізації отриманих активів ТзОВ "ТД "Софі" від свого імені згідно вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та в іншій частині, де ухвала господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. залишена без змін; прийняти нове судове рішення, яким задовольнити скаргу від 18.12.2014 р. на дії та бездіяльність ліквідатора ТзОВ "ТД "Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б.; в задоволенні клопотання Управління Укртрансінспекції у Львівській області, ТзОВ "Трансконтинент" та ФОП ОСОБА_7 стосовно передачі майна в управління ПП "Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва" відмовити; поновити провадження у справі № 21/142 про банкрутство ТзОВ "ТД "Софі"; передати справу на розгляд до господарського суду Львівської області.

Постановою Вищого господарського суду України від 02.07.2015 р. касаційну скаргу ПАТ "ВТБ Банк" задоволено частково; касаційну скаргу ПАТ "Укрсоцбанк" задоволено частково; касаційну скаргу ТзОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" задоволено частково; пункти 2 (яким відмовлено у задоволенні поданої ПАТ "ВТБ Банк" cкарги на дії та бездіяльність ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б.), 3 (яким визначено управителя майном ТзОВ "Торговий дім "Софі" ПП "Подільський регіональний Бізнес-Центр" розвитку підприємництва) резолютивної частини ухвали господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р. у справі № 21/142 у відповідній частині скасовано; справу № 21/142 в цій частині передано на новий розгляд до господарського суду Львівської області; пункти 4, 5, 6, 7, 11 резолютивної частини ухвали господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 року у справі № 21/142 у відповідній частині скасовано.

Супровідним листом Вищого господарського суду України матеріали справи № 21/142 повернуто господарському суду Львівської області.

Ухвалою суду від 20.07.2015 р. поновлено провадження у справі № 21/142, розгляд справи призначено на 16.09.2015 р.

15.09.2015 р. на розгляд суду від ПАТ „ВТБ Банк" надійшло клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

07.10.2015 р. на розгляд суду представник кредитора подав письмові пояснення по даній справі.

21.10.2015 р. на розгляд суду від ліквідатора надійшли письмові пояснення по даній справі.

21.10.2015 р. на розгляд суду ліквідатор подав клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

11.11.2015 р. на розгляд суду ліквідатор подав клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

11.11.2015 р. на розгляд суду від ВВД ФСС від НВнВ та ПЗ у м. Львові надійшли письмові ппояснення по суті справи.

11.11.2015 р. від ПАТ „ВТБ Банк" на розгляд суду надійшли письмові пояснення по суті справи.

11.11.2015 р. на розгляд суду ліквідатор подав клопотання з проханням зупинити провадження у справі про банкрутство ТзОВ „Торговий дім „Софі" до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 813/83/15.

03.12.2015 р. на розгляд суду арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф. подав заяву про згоду на участь у даній справі.

07.12.2015 р. на розгляд суду від арбітражного керуючого Куліченка М.В. надійшла заява, в якій зазначає, що підтримує попередньо подану заяву про призначення ліквідатором у даній справі.

08.12.2015 р. на розгляд суду від арбітражного керуючого Гусара І.О. надійшла заява про згоду на участь у даній справі.

09.12.2015 р. на розгляд суду від кредитора ФОП ОСОБА_7 надійшло клопотання з проханням зобов'язати ПАТ „ВТБ Банк" уточнити розмір вимог до ТзОВ „Торговий Дім „Софі" з врахуванням проведеного звернення стягнення на предмет іпотеки та внести зміни в реєстр вимог кредиторів.

09.12.2015 р. від арбітражного керуючого Кучак Ю.Ф. на розгляд суду надійшла заява, в якій зазначає, що підтримує попередньо подану заяву про призначення ліквідатором у даній справі.

09.12.2015 р. на розгляд суду ліквідатор подав звіт про виконану роботу в даній справі.

03.02.2016 р. на розгляд суду від ФОП ОСОБА_7 надійшло клопотання з проханням накласти арешт на все майно, яке належить на праві власності ТзОВ „Торговий Дім „Софі", заборонити усім державним реєстраторам прав на нерухоме майно, усім нотаріусам вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією речових прав щодо нерухомого майна, яке зареєстроване на праві власності за ТзОВ „Торговий Дім „Софі".

03.02.2016 р. на розгляд суду від ТзОВ „Компанія з управління активами „Прімоколект-Капітал" надійшло клопотання з проханням розгляд справи здійснювати без участі представника.

03.02.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав письмові пояснення по даній справі.

29.02.2016 р. на розгляд суду представник ПАТ „ВТБ Банк" подав клопотання з проханням призначити ліквідатором ТзОВ „Торговий Дім „Софі" арбітражного керуючого Козирицького А.С.

29.02.2016 р. на розгляд суду від арбітражного керуючого Козирицького А.С. надійшла заява про згоду на участь у даній справі.

29.02.2016 р. через канцелярію на розгляд суду представник ПАТ „ВТБ Банк" подав письмові пояснення на заперечення ліквідатора на скаргу ПАТ „ВТБ Банк" та письмові пояснення щодо клопотання ліквідатора про зупинення провадження у даній справі.

29.02.2016 р. на розгляд суду представник ПАТ „ВТБ Банк" подав письмові пояснення щодо грошових вимог ПАТ „ВТБ Банк" до ТзОВ „Торговий Дім „Софі".

29.02.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав звіт про виконану роботу в даній справі.

16.03.2016 р. на розгляд суду від ПАТ „ВТБ Банк" надійшло клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

05.04.2016 р. на розгляд суду арбітражний керуючий Козирицький А.С. подав заяву, в якій зазначає, що не підпримує заяву про участь у даній справі.

05.04.2016 р. на розгляд суду від ТзОВ „Мані Експрес" надійшло клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

05.04.2016 р. на розгляд суду від ПАТ „ВТБ Банк" надійшла заява з проханням провадження за скаргою на дії ліквідатора припинити.

05.04.2016 р. на розгляд суду представник ТзОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" подав клопотання з проханням долучити до матеріалів справи ряд документів.

15.04.2016 р. на розгляд суду від ПАТ „ВТБ Банк" надійшла заява з проханням провадження за скаргою на дії ліквідатора припинити.

19.04.2016 р. на розгляд суду від ТзОВ „Фінансова компанія „Приватні інвестиції" надійшло клопотання з проханням витребувати у ліквідатора письмові пояснення з підстав, зазначених у поданому клопотанні.

19.04.2016 р. на розгляд суду від ТзОВ „Мані Експрес" надійшло клопотання з проханням провадження за скаргою на дії ліквідатора припинити.

19.04.2016 р. на розгляд суду від ТзОВ „Мані Експрес" надійшла заява з проханням замінити кредитора ПАТ „ВТБ Банк" на ТзОВ „Мані Експрес".

Ухвалою від 19.04.2016 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Мані Експрес" від 19.04.2016 р. задоволено, замінено в порядку процесуального правонаступництва Публічне акціонерне товариство „ВТБ Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю „Мані Експрес"; заяви Товариства з обмеженою відповідальністю „Мані Експрес" від 19.04.2016 р. та Публічного акціонерного товариства „ВТБ Банк" від 04.04.2016 р. про відмову від скарги на дії та бездіяльність ліквідатора ТзОВ „Торговий Дім „Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б. задоволено та припинено провадження у справі № 21/142 в частині розгляду скарги ПАТ „ВТБ Банк" дії та бездіяльність ліквідатора ТзОВ „Торговий Дім „Софі" арбітражного керуючого Череватого Л.Б. від 18.12.2014 р.; розгляд справи відкладено на 25.05.2016 р.

25.05.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав звіт про виконану роботу в даній справі та долучив ряд документів.

Того ж дня ліквідатор подав клопотання з проханням надати згоду здійснювати реалізацію майна банкрута шляхом проведення аукціону.

10.08.2016 р. на розгляд суду від ТзОВ „Фінансова компанія „Приватні інвестиції" надійшло клопотання з проханням витребувати у ліквідатора письмові пояснення з підстав, зазначених у поданому клопотанні.

10.08.2016 р. на розгляд суду від ТзОВ „Мані Експрес" надійшли клопотання про заміну кредиторів.

10.08.2016 р. на розгляд суду від ТзОВ „Софтрансавто" надійшло клопотання з проханням замінити кредитора ПАТ „Укрсоцбанк" його правонаступником ТзОВ „Софтрансавто".

05.09.2016 р. на розгляд суду від ТзОВ «Компанія з управління активами «Прімоколект-Капітал» надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника.

07.09.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав клопотання про відкладення розгляду справи.

07.09.2016 р. на розгляд суду представник Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області подав клопотання з проханням замінити кредитора ДПІ у Залізничному районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області на Залізничну ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

11.10.2016 р. на розгляд суду ТзОВ «Зхідінфо» подав заяву про заміну кредитора з Приватного підприємства «НОВ Будсервіс» на його правонаступника ТзОВ «Західінфо».

12.10.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав звіт про виконану роботу в даній справі.

Ухвалою суду від 12.10.2016 р. клопотання ТзОВ «Мані Експрес» від 09.08.2016 р. за № 11 задоволено та здійснено заміну кредитора ПАТ Акціонерно-комерційний банк «Львів» на його правонаступника ТзОВ «Мані Експрес», клопотання ТзОВ «Мані Експрес» від 09.08.2016 р. за № 12 задоволено та здійснено заміну кредитора Компанію «Оранж Інтернешнл Інвестментс (ЮК) Лімітед» на його правонаступника ТзОВ «Мані Експрес», клопотання ТзОВ «Софтрансавто» від 09.08.2016 р. за № 09/08 задоволено та здійснено заміну кредитора ПАТ «Укрсоцбанк» на його правонаступника ТзОВ «Софтрансавто», розгляд справи відкладено на 02.11.2016 р.

02.11.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав клопотання з проханням зняти усі арешти, накладені на рахунки ТзОВ „Торговий Дім „Софі" в ПАТ «ВТБ Банк».

В засідання суду 02.11.2016 р. з'явилися представники кредиторів та ліквідатор, надали пояснення по суті справи. Ліквідатор доповів про виконану роботу в даній справі, просив задоволити подане клопотання та зняти усі арешти, накладені на рахунки ТзОВ „Торговий Дім „Софі" в ПАТ «ВТБ Банк». Представники інших кредиторів не з'явилися, хоча належним чином були повідомлені про дату, час та місце судового засідання, причин неявки не повідомили.

Згідно ч. 1 ст. 38 Закону про банкрутство з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Частина 7 ст. 41 згаданого закону під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

Суд, враховуючи вищенаведене, розглянувши клопотання ліквідатора про зняття арештів з рахунків банкрута в ПАТ «ВТБ Банк» від 02.11.2016 р. за № 241 вважає за доцільне задоволити його та скасувати усі арешти, накладені на рахунки ТзОВ „Торговий Дім „Софі".

Зважаючи на вищенаведене, з метою завершення ліквідаційної процедури, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 21, 38, 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 77, 86 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання ліквідатора Череватого Л.Б. від 02.11.2016 р. за № 241 задоволити.

Скасувати усі арешти, накладені на поточні рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Софі" (вул. Городоцька, буд. 359, м. Львів, 79040, ідентифікаційний код 30994948), відкриті у Публічному акціонерному товаристві «ВТБ Банк».

2. Розгляд справи відкласти на 23.11.16 р. о 10:45 год. (засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області (м. Львів, вул. Личаківська, 128; 2-ий поверх, зал № 2).

3. Зобов'язати:

3.1. Ліквідатора: надати письмові пояснення на клопотання ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» від 12.10.2016 р.; надати суду письмові пояснення з приводу місця знаходження, підстави знаходження та осіб, у користуванні яких перебуває автомобіль марки SKODA OCTAVIA 1.8, 2006 року випуску, шасі № НОМЕР_3, реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль марки SKODA FABIA CLASSIC 1.2, 2007 року випуску, шасі № НОМЕР_4, реєстраційний номер НОМЕР_2; обставини дорожньо - транспортної пригоди, що сталася з автомобілем марки SKODA OCTAVIA; обставини пожежі, яка сталася з автомобілем марки SKODA FABIA CLASSIC; причини неповідомлення заставодержателя, а саме ТзОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" про знищення частини предмета договору застави від 04.05.2007 р. за № 1562;

надати суду докладний звіт про виконану роботу за весь період діяльності з поданням відповідних підтверджуючих документів;

повідомити усіх кредиторів про місце, дату та час розгляду справи.

4. Участь в судовому засіданні ліквідатора та представників кредиторів обов'язкова.

5. Копію ухвали надіслати кредиторам, представники яких не були присутні в судовому засіданні, ПАТ «ВТБ Банк».

Суддя Артимович В.М.