УХВАЛА

20.10.2016Справа № 910/23805/15

За позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІПОТЕКА КРЕДИТ"

2) Компанії Мелстон Інвестментс Лімітед

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача -

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача -

Товариство з обмеженою відповідальністю "Грін Грейн"

третя особа 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача -

Товариство з обмеженою відповідальністю "Український Бізнес-Франчайзинг"

третя особа 5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача -

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ті Ел Сі Сістемс"

третя особа 6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача -

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мерчант Хауз"

третя особа 7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача -

Компанія "Білборд Консалтенс".

третя особа 8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача -

Компанія "Білборд Консалтенс Лімітед"

про застосування наслідків недійсності правочину

Суддя Турчин С.О.

Представники сторін:

від позивача: Русскіна О.В. (довіреність)

від відповідача 1: Гук О.О. (довіреність)

від відповідача 2: не з'явився

від третьої особи 1: Найда Т.І. (довіреність)

від третьої особи 2: Цуканова С.Г. (довіреність)

від третьої особи 3: не з'явився

від третьої особи 4: не з'явився

від третьої особи 5: не з'явився

від третьої особи 6: не з'явився

від третьої особи 7: не з'явився

від третьої особи 8: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"ІПОТЕКА КРЕДИТ" (відповідача) в якому просить суд застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину, а саме: зобов'язати ТОВ "Фінансова компанія "ІПОТЕКА КРЕДИТ" передати ПАТ "Дельта Банк" оригінали кредитних договорів та кредитних справ, які перебувають у нього відповідно до Акту приймання-передачі від 16.02.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2015 прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження по справі № 910/23805/15, розгляд справи призначено на 24.09.2015.

23.09.2015 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про припинення провадження у справі (б/н, б/д).

В судовому засіданні 24.09.2015 оголошено перерву до 20.10.2015.

20.10.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшли: клопотання про фіксування судового процесу (б/н від 20.10.2015); клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні (б/н від 20.10.2015); клопотання про залучення НБУ в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача (б/н від 20.10.2015); клопотання про залучення ФГВФО в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача (б/н від 20.10.2015); клопотання про залучення Генеральної прокуратури України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача (б/н від 20.10.2015); клопотання про призначення колегіального розгляду справи № 910/23805/15 (б/н від 20.10.2015).

Відповідно до п. 7 ст. 81-1 ГПК України, на вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Враховуючи те, що від відповідача надійшла заява про здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису, при подальшому розгляді справи №910/23805/15 буде здійснюватись фіксування судового процесу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2015 продовжено строк вирішення спору у справі № 910/23805/15 на 15 днів до 19.11.2015, вирішено розгляд справи № 910/23805/15 здійснювати у закритому судовому засіданні, залучено до участі у справі №910/23805/15 третю особу 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України та третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та відкладено розгляд справи № 910/23805/15 на 10.11.2015.

05.11.2015 через відділ діловодства суду від третьої особи 1 надійшли документи по справі (клопотання № 18-03017/84409БТ від 05.11.2015).

10.11.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшли клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед та клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед.

В судовому засіданні 10.11.2015 представник позивача надав суду документи для долучення до матеріалів справи, представник третьої особи 2 - письмові пояснення.

Також, в судовому засіданні 10.11.2015 представник позивача надав суду пояснення щодо поданих через канцелярію суду клопотань про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед та про залучення до участі у справі співвідповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед, відмовився від клопотання про залучення до участі у справі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед та просив суд залучити вказану особу до участі у справі як співвідповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2015 залучено до участі у справі №910/23805/15 як відповідача 2 - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед (Р.О. ВОХ 3175 м. Роуд Таун, Британські Віргінські острови; реєстраційний номер 1838526).

Оскільки, адресою місцезнаходження Компанії Мелстон Інвестментс Лімітед є Британські Віргінські Острови, враховуючи положення Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965, якою регулюється порядок вручення судових та позасудових документів на території Великобританії, для належного повідомлення відповідача 2 - Компанії Мелстон Інвестментс Лімітед про час і місце судового засідання, суд вирішив звернутись із судовим дорученням про надання правової допомоги до компетентного органу Великобританії (Британські Віргінські острови) - The Registrar of the Supreme Court c/o Sonya Young Registrar, High Court P.O. Box 418 Road Town, Tortola British Virgin Islands для належного повідомлення відповідача 2 про час та місце розгляду справи.

У зв'язку із чим, ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2015 зобов'язано позивача надати суду по три примірники нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову позовної заяви з доданими до неї документами, даної ухвали, прохання про вручення за кордон судових та позасудових документів у відповідності до ст. 126 ГПК України, а також, було відкладено розгляд справи №910/23805/15 на 15.03.2016 та зупинено провадження у даній справі на підставі ч. 1 ст. 79 ГПК України.

08.02.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли витребувані судом нотаріально засвідчені переклади на англійську мову позовної заяви з доданими до неї документами, ухвали від 10.11.2015, прохання про вручення за кордон судових та позасудових документів.

11.02.2016 вищевказані документи були надіслані судом компетентному органу Великобританії (Британські Віргінські острови) - The Registrar of the Supreme Court c/o Sonya Young Registrar, High Court P.O. Box 418 Road Town, Tortola British Virgin Islands.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2016 поновлено провадження у справі № 910/23805/15.

Також, 15.03.2016, з метою забезпечення позову до вирішення спору по суті та набрання рішенням законної сили, вирішено вжити заходи до забезпечення позову у справі №910/23805/15, про що винесено відповідну ухвалу суду.

15.03.2016 через відділ діловодства суду від третьої особи 1 надійшли письмові пояснення по справі.

В судове засідання 15.03.2016 з'явились представники позивача, відповідача 1, третьої особи 1, третьої особи 2.

Представник відповідача 2 в судове засідання 15.03.2016 не з'явився, витребуваних судом пояснень та документів не надав, про причини неявки суд не повідомив.

Судом у судовому засіданні 15.03.2016 залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Грін Грейн", Товариство з обмеженою відповідальністю "Український Бізнес-Франчайзинг" (ТОВ "УБФ"), Товариство з обмеженою відповідальністю "Ті Ел Сі Сістемс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Мерчант Хауз", Компанію "Білборд Консалтенс", Компанію "Білборд Консалтенс Лімітед", як третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Крім того, в судовому засіданні 15.03.2016 судом встановлено, що на час розгляду справи не надійшло жодних відомостей про повідомлення/неповідомлення про розгляд даної справи відповідача 2- Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед (Melstone Investments Limited) (Р.О. ВОХ 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Island (а/с 3175, Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські острови); реєстраційний номер 1838526), яка не є резидентом та яку повідомлялось про розгляд справи у відповідності до вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965.

За результатами розгляду справи № 910/23805/13 в судовому засіданні 15.03.2016 судом винесено ухвалу, якою залучено до участі у справі як третіх осіб 3-8 без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Грін Грейн", Товариство з обмеженою відповідальністю "Український Бізнес-Франчайзинг" (ТОВ "УБФ"), Товариство з обмеженою відповідальністю "Ті Ел Сі Сістемс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Мерчант Хауз", Компанію "Білборд Консалтенс", Компанію "Білборд Консалтенс Лімітед", відкладено розгляд справи на 20.10.2016, зобов'язано позивача надати три примірники нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову даної ухвали, прохання про вручення за кордон судових та позасудових документів у відповідності до ст. 126 ГПК України для належного повідомлення відповідача 2 про час та місце розгляду справи у відповідності до вимог Конвенцієї про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 та витребувано у сторін докази по справі.

21.03.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи по справі.

06.04.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли витребувані судом нотаріально засвідчені переклади на англійську мову ухвали від 15.03.2016, прохання про вручення за кордон судових та позасудових документів.

08.04.2016 вищевказані документи були надіслані судом компетентному органу Великобританії (Британські Віргінські острови) для вручення їх Компанії Мелстон Інвестментс Лімітед.

16.08.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли докази направлення позовної заяви з додатками на адреси третіх осіб.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2016 поновлено провадження у справі №910/23805/15.

19.10.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли: заперечення на заяву про припинення провадження у справі; пояснення щодо заявлених вимог; заява про зміну предмету позову.

В судове засідання 20.10.2016 з'явились представники позивача, відповідача 1, третьої особи 1, третьої особи 2.

Представники відповідача 2, третіх осіб 3-8 в судове засідання не з'явились.

Представник позивача усно заявив клопотання про відкладення розгляду справи, надав пояснення щодо підстав необхідності відкладення розгляду справи, просив суд задовольнити вказане клопотання.

Представники сторін, що з'явились в судове засідання 20.10.2016, не заперечили проти зупинення провадження у справі.

Частиною 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України, встановлено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Приймаючи до уваги нез'явлення в судове засідання представників відповідача 2, третіх осіб 3-8 та ненадання сторонами документів необхідних для повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, суд вирішив задовольнити клопотання позивача та відкласти розгляд справи.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи № 910/23805/15 відкласти на 15.11.16 о 16:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В (корпус Б), зал № 7.

2. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 28 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

3. Визнати явку в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язковою.

4. Повторно зобов'язати позивача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк":

- докази виконання договорів застави цінних паперів, що передані за Актом приймання-передачі від 16.02.2015 та докази звернення стягнення за вказаними договорами;

- докази погашення позичальниками заборгованості за кредитними договорами № ВКЛ-2016314, № 2016489, № ВКЛ -2023652, № 2026969;

- постанову правління НБУ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до категорії проблемних" № 692/БТ від 30.10.2014;

- письмові пояснення щодо правочину наслідки недійсності якого позивач просить суд застосувати;

- оригінали доданих до позовної заяви документів, для огляду в судовому засіданні;

Попередити позивача про правові наслідки, передбачені п. 5. ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

5. Повторно зобов'язати відповідача 1 - ТОВ "Фінансова компанія"ІПОТЕКА КРЕДИТ" надати суду:

- докази виконання вказаних договорів та докази звернення стягнення за вказаними договорами;

- докази погашення позичальниками заборгованості за кредитними договорами, що вказані в Акті приймання-передачі від 16.02.2015;

- письмові пояснення щодо правочину наслідки недійсності якого просить застосувати позивач;

- докази на підтвердження виконання відповідачем п. 1.6, 1.7 договору про відступлення права вимоги № 2000017/7 від 29.05.2014.

6. Повторно зобов'язати відповідача 2 - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед надати суду:

- відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини та нормативно-правове обґрунтування своїх заперечень;

- докази виконання договорів застави та докази звернення стягнення за вказаними договорами;

- докази погашення позичальниками заборгованості за кредитними договорами, що вказані в Акті приймання-передачі від 16.02.2015;

7. Зобов'язати третіх осіб надати суду письмові пояснення по справі з наданням доказів в підтвердження викладених в поясненнях обставин;

8. Сторонам в строк до 08.11.2016 подати витребувані судом докази з супровідним листом через відділ діловодства господарського суду міста Києва. Копії письмових доказів, які подаються до суду, мають бути належним чином засвідчені.

Суддя С.О. Турчин