номер провадження справи 21/67/15-16/28/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.10.2016 Справа № 908/4063/15

Кредитори:

1.Фізична особа ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідент. номер НОМЕР_1)

2.Фізична особа ОСОБА_2 (АДРЕСА_2, ідент. номер НОМЕР_2)

3. Фізична особа ОСОБА_3 (АДРЕСА_3 ідент. номер НОМЕР_3)

4. Фізична особа ОСОБА_4 (АДРЕСА_4, ідент. номер НОМЕР_4)

5. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Василівському районі Запорізької області (71600, Запорізької області, м. Василівка, вул. Театральна, 79, )

6. Управління Пенсійного фонду України в Василівському районі Запорізької області (71601, Запорізька область, м. Василівка, пров. Шкільний, 7, )

7. Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м.Запоріжжя (69600, м.Запоріжжя, пр.Маяковського, 20-а, )

8. Запорізьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції (69600, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 12, )

9. Запорізьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (69095, м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 147, )

10. Василівський районний центр зайнятості (71600, Запорізька область, м.Василівка, вул. Чекістів, 39-а, )

11. Токмацька об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Запорізькій області (71701, Запорізька область, м.Токмак, вул.Радянська, 230, )

12. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" (03187, м.Київ, вул.Академіка Заболотного, 38 оф. 23, ) )

13. Василівська міська рада Запорізької області (71600, Запорізька область, м.Василівка, бульвар Центральний, 1, )

Боржник - сільськогосподарський виробничий кооператив імені Ватутіна (71600, Запорізька область, м. Василівка, вул. Леніна, 67, )

Банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. ПАТ "КБ "Приватбанк", м. Запоріжжя;

2. ПАТ "Ощадбанк", м. Запоріжжя;

3. ПАТ "Агрокомбанк", МФО 322302;

4. ПАТ "Таскомбанк", МФО 339500;

про банкрутство

Ліквідатор арбітражний керуючий Чалаплюк С.В.

За заявою ОСОБА_7 з грошовими вимогами до боржника

За заявою ОСОБА_8 з грошовими вимогами до боржника

За заявою ОСОБА_9 з грошовими вимогами до боржника

Суддя Ніколаєнко Р.А.

Представники:

від заявників:

від ОСОБА_7 - ОСОБА_10 (дов.№ 195 від 27.09.2016)

від ОСОБА_8 - ОСОБА_10 (дов.№ 651 від 24.05.2016)

від ОСОБА_9 - ОСОБА_10 (дов.№ 196 від 27.09.2016)

від Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області - ОСОБА_11 (дов.№ 36/10/33-10-019 від 11.03.2016)

від УПФУ в Василівському районі Запорізької області - ОСОБА_12 (дов. №7401/11 від 14.12.2015)

від боржника - ліквідатор арбітражний керуючий Чалаплюк С.В. особисто

ВСТАНОВЛЕНО:

За наслідками розгляду заяви кредитора та за підсумками підготовчого засідання ухвалою господарського суду від 18.05.2016 порушено провадження у справі про банкрутство боржника - сільськогосподарського виробничого кооперативу ім. Ватутіна.

Того ж дня, 18.05.2016 оголошення про порушення справи про банкрутство боржника оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (номер публікації 31623).

Ухвалою від 26.07.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.

У відповідності до ч.ч.2, 3 ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати мають право протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна.

26.07.2016 до суду подані заяви:

- ОСОБА_7 (АДРЕСА_5, ідент.№ НОМЕР_5) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 57331,00 грн. щодо виплати заробітної плати;

- ОСОБА_8 (АДРЕСА_6, ідент.№ НОМЕР_6) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 72044,00 грн. щодо виплати заробітної плати;

- ОСОБА_9 (АДРЕСА_7, ідент.№ НОМЕР_7) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 65101,00 грн. щодо виплати заробітної плати.

Заяви вказаних осіб містили недоліки (відсутність доказів надіслання заяв боржнику та розпоряднику майна), про які господарських суд їх повідомив листами від 28.07.2016 та встановив строк для усунення недоліків.

З поданими до суду клопотаннями від 02.08.2016 та від 03.08.2016 заявники недоліки усунули, після чого ухвалою від 05.08.2016 заяви прийнято до розгляду та на 08.09.2016 призначено судове засідання.

На обґрунтування грошових вимог до боржника заявники надали копії трудових книжок колгоспників, які містять відомості про заробітну плату. Зазначили, що додатково невиплата заробітної плати може бути підтверджена записами у лицьових книгах та у книгах по нарахуванню та виплаті зарплати, які є у розпорядженні боржника.

Боржник вимоги заявників не визнав, про що надав відзиви на заяви від 18.08.2016 та письмові пояснення від 23.08.2016, де зазначив, що заборгованість перед заявниками відсутня. Як на підтвердження надав довідки Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, податкову та статистичну звітність СВК ім.Ватутіна.

Постановою суду від 31.08.2016 сільськогосподарський виробничий кооператив імені Ватутіна (71600, Запорізька область, м. Василівка, вул. Леніна, 67, ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Чалаплюка Сергія Вікторовича (свідоцтво №945, видане Міністерством юстиції України 28.05.2013, адреса: АДРЕСА_8; ідент.№ НОМЕР_8).

Ліквідатор надав суду відзив від 08.09.2016, де зазначив, що вимоги заявників не підкріплені жодними належними та допустимими доказами. Звернув увагу, що згідно з наданими йому останніми фінансовими звітами суб'єкта малого підприємництва на 2013 - 2015 роки у рядках пасиву "580. Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображена така заборгованість: станом на 01.01.2013 - 5,8 тис.грн., станом на 01.01.2014 - 4,8 тис.грн., на 01.01.2015 - 2,5 тис.грн. в той час як загальна сума вимог заявників складає 194476,00 грн. і при цьому фінансові звіти підписані головою СВК ім.Ватутіна ОСОБА_8, який виступає одним із заявників з вимогами станом на 2015 рік в розмірі 65101,00 грн. Вважає, що заборгованість заявників може бути підтверджена виключно документами виконавчого провадження.

ОСОБА_7 подав клопотання від 08.09.2016 про витребування у СВК ім.Ватутіна головних книг та книг нарахування та виплати зарплати за 2011 - 2015 роки. В клопотанні виклав заперечення проти відзиву боржника та відхилення ним підстав для виплати заборгованості із заробітної плати. Вважає, що докази, на які посилається СВК ім.Ватутіна, є вибірковими та суб'єктивними. Зазначив, що довідка про заборгованість із заробітної плати боржником йому не надана.

ОСОБА_8 подав клопотання від 08.09.2016 про витребування у СВК ім.Ватутіна первинної бухгалтерської документації щодо нарахування та виплати заробітної плати, книг обліку заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати (відомостей, видаткових ордерів, квитанцій, накладних, тощо), головних книг за період з 2010 - 2015 р.р. У клопотанні заперечив проти відзиву боржника та відхилення підстав для виплати заборгованості із заробітної плати. Вважає, що докази, на які посилається СВК ім.Ватутіна, є вибірковими та суб'єктивними, а податкова звітність форми 1ДФ не є безперечним доказом того, що заробітна плата була виплачена. Заперечив також проти твердження боржника про відсутність у нього бухгалтерської документації, зокрема книг обліку зарплати, в тому числі депонованої. Зазначив, що заборгованість із заробітної плати відображувалася у балансах СВК ім.Ватутіна в рядку 610 в складі "інші зобов'язання". Також зазначив, що довідка про заборгованість із заробітної плати боржником йому не надана. Крім того, навів про подання до Василівського відділу поліції звернення з приводу рейдерських дій щодо СВК ім.Ватутіна.

ОСОБА_9 також подала клопотання від 08.09.2016 про витребування у СВК ім.Ватутіна первинної бухгалтерської документації щодо нарахування та виплати заробітної плати, книг обліку заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати (відомостей, видаткових ордерів, квитанцій, накладних, тощо), головних книг. В клопотанні виклала ті ж самі доводи, що і ОСОБА_8

Ухвалою суду від 08.09.2016 клопотання заявників про витребування доказів у відповідності до ст.38 ГПК України було задоволено, розгляд заяв відкладено до 28.09.2016.

У судовому засіданні представник заявників надала на огляд суду оригінал Акту Токмацької ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області від 26.09.2013 №423/22/03750248 Про результати документальної позапланової перевірки СВК ім.Ватутіна, код за , з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2010 по 30.06.2013, відповідно до якого перевіркою встановлена заборгованість по заробітній платі найманим працівникам станом на 30.06.2013 в сумі - 32802,38 грн. та депонована заробітна плата у сумі - 156168,77 грн.

Ліквідатор боржника після ознайомлення у судовому засіданні з актом перевірки від 26.09.2013 №423/22/03750248 зазначив про необхідність перевірки викладених у ньому даних.

Крім того, ліквідатором на виконання вимог ухвали суду від 08.09.2016 надано копію акту прийому-передачі документації СВК ім.Ватутіна від 14.09.2016, довідки боржника про відсутність заборгованості по заробітній платі заявникам, копію листа пенсійного фонду. Ліквідатор зазначив, що інші документи, які вимагалися ухвалою суду від 08.09.2016, в нього відсутні і боржником йому не передавалися.

Відповідно до наданої ліквідатору УПФУ в Василівському районі інформації (лист від 13.09.2016 вих.№4258/11) на момент передачі функціональних обов'язків - 01.09.2013 СВК ім.Ватутіна у звітності не відображало даних про заборгованість із виплати заробітної плати.

Ухвалою суду розгляд справи було відкладено до 26.10.2016, у сторін, учасників, державних органів витребувано певні докази.

Заявниками через канцелярію суду надані заяви від 26.10.2016, відповідно до яких ОСОБА_8 просить суд на підставі наданих документів стягнути з СВК ім.Ватутіна суму невиплаченої заробітної плати за період з 01.01.2011 по 01.01.2015 у розмірі 66086,97 грн.; ОСОБА_9 просить суд на підставі наданих документів стягнути з СВК ім.Ватутіна суму невиплаченої заробітної плати за період з 01.01.2011 по 01.01.2015 у розмірі 35516,00 грн.; ОСОБА_7 просить суд на підставі наданих документів стягнути з СВК ім.Ватутіна суму невиплаченої заробітної плати за період з 01.01.2011 по 01.01.2015 у розмірі 34740,04 грн.

Фактично наданими заявами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7 визначають періоди, за які просять стягнути заборгованість та суми заборгованості.

Вказані заяви вимогам закону не суперечать, будь-чиїх прав не порушують, тому приймаються і судом розглядаються остаточно визначені у заявах від 26.10.2016 року вимоги ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7 до боржника.

Проте, суд вважає за необхідне зобов'язати заявників направити копії заяв ліквідатору та боржнику, докази направлення надати суду, а ліквідатора та боржника зобов'язати надати відзив на заяви ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7 від 26.10.2016.

Представником заявників у судовому засіданні 26.10.2016 остаточно заявлені вимоги підтримано.

Ліквідатором у судовому засіданні 26.10.2016 надано письмові пояснення від 25.10.2016 з зазначенням про необґрунтованість заяв ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7

У судовому засіданні 26.10.2016 представниками Токмацької ОДПІ, УПФУ в Василівському районі Запорізької області на виконання вимог ухвали суду надано витребувані матеріали, проте, суд вважає за необхідне додатково витребувати від вказаних державних установ матеріали та викликати у наступне судове засідання компетентного представника ОДПІ для надання пояснень по акту перевірки Токмацької ОДПІ від 26.09.2013 №423/22/03750248.

Витребувану ухвалою суду інформацію про результати досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001299 від 19.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, прокуратурою Запорізької області, ГУ НП в Запорізькій області, ліквідатором суду не надано.

Враховуючи викладені обставини, необхідність витребування додаткових доказів розгляд справи необхідно відкласти.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 23, 40, 86 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ, ст.ст.4-1, 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд заяв ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з грошовими вимогами до боржника до 16.11.2016, 11-00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Тюленіна, 21/Шаумяна, 4, корп.2 (к.216).

Зобов'язати:

боржника, ліквідатора - надати відзив на заяви ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7 від 26.10.2016; представити інформацію про результати досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001299 від 19.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України; пояснення по суті заяв з огляду на висновки акту перевірки Токмацької ОДПІ від 26.09.2013 №423/22/03750248; первинну бухгалтерську документацію щодо нарахування та виплати заробітної плати, книги обліку заробітної плати, відомості про виплату заробітної плати (відомості, видаткові ордери, квитанції, накладні, тощо), головні книги, книги нарахування та виплати заробітної плати за період з 2010 - 2015 р.р.; належну копію листа УПФУ в Василівському районі від 13.09.2016 вих.№4258/11;

Енергодарській місцевій прокуратурі Запорізької області, ГУ НП в Запорізькій області, Василівському РВ ГУ НП в Запорізькій області - представити інформацію про результати досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001299 від 19.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, при наявності у матеріалах кримінального провадження документів щодо заборгованості по заробітній платі працівникам СВК ім.Ватутіна ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надати суду засвідчені копії таких документів (дозвіл на обшук у приміщенні контори СВК ім.Ватутіна з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються виплати заробітної плати було надано ухвалою Василівського районного суду від 24.07.2015 по провадженню №1кс/311/402/2015);

Токмацьку ОДПІ -- надати суду письмові пояснення по акту перевірки боржника від 26.09.2013 №423/22/03750248 в частині встановлених порушень та даних щодо невиплаченої заробітної плати працівникам та наявності депонованої заробітної плати, на підставі яких даних, документів були зроблені дані висновки, чим підтверджуються з огляду на надану суду боржником інформацію про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати у вказані періоди заявникам, даних наявних в ОДПІ звітів СВК ім.Ватутіна, даних балансів боржника; направити компетентного представника у судове засідання для надання пояснень;

УПФУ в Василівському районі - надати суду інформаційну довідку про відображення СВК ім.Ватутіна у звітності за період з 01.01.2011 до 01.01.2015 щомісячних даних про заборгованість по заробітній платі, про виплати заробітної плати, сплату страхових внесків;

ОСОБА_8 - представити інформацію про результати досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001299 від 19.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України;

заявників - направити копії заяв від 26.10.2016 ліквідатору та боржнику, докази направлення надати суду; надати підтвердження наявності зазначеної в наданій заявниками інформації депонованої заробітної плати з огляду на визначення даного поняття у законодавстві, відображення даних про депоновану заробітну плату у річних балансах боржника відповідно до вимог бухгалтерського обліку; оригінали доданих до заяв та клопотань документів (для огляду), копії належним чином завірених документів - у справу, довідки СВК ім.Ватутіна, підписані керівником та головним бухгалтером, на підтвердження трудових відносин та про розмір заборгованості із заробітної плати із зазначенням періоду її виникнення; докази на підтвердження обставин та фактів, викладених у клопотаннях від 08.09.2016; детальний розрахунок заявленої заборгованості по заробітній платі помісячно з підтвердженням та обґрунтуванням та врахуванням всіх наявних у матеріалах справи доказів.

Явку представників Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, боржника, ліквідатора, заявників в судове засідання визнати обов'язковою.

Копії ухвали надіслати боржнику, ліквідатору, заявникам, Токмацькій ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, УПФУ в Василівському районі, Енергодарській місцевій прокуратурі Запорізької області, ГУ НП в Запорізькій області, Василівському РВ ГУ НП в Запорізькій області.

Суддя Р.Ніколаєнко